Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 грудня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 03.10.2015 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , у вчиненні діяння, яке підпадає під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні діяння, яке підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 173 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як єдиний учасник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 27.05.2013 року, на підставі наказу № 1-к, призначив себе на посаду директора зазначеного товариства.
Згідно статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ОСОБА_4 , як директора товариства, покладено виконання наступних функцій: без довіреності діє від імені товариства; представляє його у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами та громадянами; має право першого підпису фінансових документів; укладає угоди, контракти, в т.ч. зовнішньоекономічні; видає довіреності; забезпечує господарське використання майна товариства; затверджує на посаду та звільняє працівників; встановлює розподіл обов`язків; відкриває в банках розрахункові і інші рахунки в національній та іноземній валюті; затверджує положення та інші внутрішні акти, що регулюють діяльність товариства, а також виконує інші функції, передбачені п. 9.2 статуту.
Таким чином, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 наділений повноваженнями виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто являється службовою особою.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та у невстановленому місці, у директора Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), далі Театр, ОСОБА_5 виник умисел, направлений на привласнення майна Театру, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Для втілення злочинного умислу, ОСОБА_5 повідомив про свої злочинні наміри репетитору по балету Театру ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що той, одночасно, являється директором та єдиним учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого вони вступили у злочинну змову між собою та надалі діяли спільно.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований заволодіння грошовими коштами Театру, діючи за попередньою змовою, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 склали договір №1 про надання послуг від 31.01.2015 між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (виконавець) та Комунальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (замовник), який, зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_4 підписав як директор товариства та поставив на ньому печатку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав як директор Театру та поставив на ньому печатку Театру.
За умовами даного договору (п. 2.1), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зобов`язувалось взяти участь в організації та проведенні прем`єрного показу вистави "Лялька. Нова історія коппелії", що відбудеться 31 січня і 01 лютого 2015 року, а саме:
- взяти участь у всіх запланованих репетиціях;
- забезпечити високий художньо-професійний рівень виконання;
- взяти участь у оформленні зали та зустрічі глядача;
- взяти активну участь в інформаційній компанії вистави " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
- надати акт про надані послуги після їх завершення.
У свою чергу, Театр зобов`язався сплатити виконавцю вартість послуг за даним договором в розмірі 23 800 грн. (п.п. 2.2, 3.1 договору).
Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні прем`єрного показу вистави " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відбувся 31 січня і 01 лютого 2015 року в приміщенні Театру за адресою: АДРЕСА_1 , заходи із залученням сторонніх осіб/організацій не проводились, артисти не зустрічали глядачів, які йшли на виставу; не замовлялись флаери і їх на вході ніхто не роздавав; оформлення Театру, сцени, інших приміщень Театру квітковими композиціями, надувними кульками також не проводилось.
В подальшому, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з директором Театру ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не надавало послуг, передбачених договором № 1 від 31.01.2015, 27.02.2015, зловживаючи своїм службовим становищем, склали акт про надання послуг по договору про надання послуг № 1 від 31.01.2015 року, до якого внесли завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надав Театру, як замовнику, послуги, зазначені в п. 1.1 договору у повному обсязі, а вартість наданих послуг складає 23 800 грн.
Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 передав підроблений акт про надання послуг по договору про надання послуг № 1 від 31.01.2015 року до бухгалтерії Театру для проведення перерахування грошових коштів з рахунку Театру на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Працівники бухгалтерії Театру, які не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , здійснили перерахування грошових коштів в сумі 23 800 грн. з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В подальшому, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньої злочинної змови зі ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевів одержані грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 23 300 грн. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий очолюваним ним товариством в цій же банківській установі та, в період часу 18-19 березня 2015 року, зняв їх з рахунку через банкомат.
Привласнені у такий спосіб ОСОБА_4 ,, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 23 800 грн., були розподілені між ними згідно ролей та витрачені на власний розсуд, чим спричинено шкоду Театру на зазначену суму.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що головний балетмейстер ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , спільно з іншими невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та невстановленими в ході досудового розслідування громадянами України та іноземних держав, створили протиправну схему використання трудового колективу ІНФОРМАЦІЯ_4 в особистих цілях, з метою власного збагачення, шляхом грубого порушення вимог чинного трудового законодавства, укладених з артистами балету Театру угод про працю та примушування їх до виконання роботи не обумовленої угодою.
Так, невстановлені особи домовлялись з іноземними імпресаріо про закордонні гастролі артистів балету Театру. У свою чергу, імпресаріо організовував закордонні виступи артистів балету ІНФОРМАЦІЯ_4 без укладання відповідних договорів з Театром та артистами ОСОБА_7 .
Щоб зібрати трупу для показу балетних вистав за межами України, ОСОБА_6 , перебуваючи за місцезнаходженням Театру, за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з липня 2013 року по листопад 2015 року, шляхом примусу, що виражався в погрозах звільнення з роботи, не проходження щорічної атестації та не потрапляння до складу постановочних груп та виконавців, примушувала потрібних їй артистів написати заяви про надання відпустки без збереження заробітної плати для виїзду за кордон та виконання роботи, не обумовленої угодою.
При цьому, відповідно до вимог ст. 84 Кодексу законів про працю України, ст. 26 Закону України "Про відпустки", максимальний строк відпустки без збереження заробітної плати складає 15 календарних днів на рік, яка надається лише у випадках, передбачених ст. 25 зазначеного Закону.
Пунктом 7.1.5 колективного договору між трудовим колективом та артистами ОСОБА_7 , передбачено можливість надавати відпустки без збереження заробітної плати за бажанням працівника на підставах та у порядку, визначених ст.ст. 25, 26 Закону України "Про відпустки".
Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2013-2016 рр., артистами балету Театру, в порушення зазначених вище вимог чинного законодавства, внаслідок примусу з боку керівника художнього цеху балету, а з 31.12.2014 року з боку головного балетмейстера ОСОБА_6 писалися заяви про надання відпусток без збереження заробітної плати на термін, що перевищував встановлений законом:
- 05.07.2013 року про надання відпустки з 17.07.2013 року по 31.07.2013 року для виїзду до Японії;
- 22.10.2013 року про надання відпустки з 25.10.2013 року по 08.11.2013 року для виїзду до Швейцарії;
- 08.07.2014 року про надання відпустки з 17.07.2014 року по 31.07.2014 року для виїзду до Японії;
- 06.11.2014 року про надання відпустки з 14.11.2014 року по 16.12.2014 року для виїзду до Швейцарії;
- 08.11.2015 року про надання відпустки з 20.11.2015 року по 18.12.2015 року для виїзду до Швейцарії.
В подальшому, на підставі зазначених вище заяв артистів балету Театру, видавались накази про надання відпусток без збереження заробітної плати та відповідні працівники Театру виїжджали до зазначених вище країн, де внаслідок примусу з боку керівника художнього цеху балету, а з 31.12.2014 року з боку головного балетмейстера ОСОБА_6 та під її керівництвом виконували роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами: участь у балетних виставах поза межами стаціонарного сценічного майданчику, під час відпустки, без одержання заробітної плати (доходу), а саме:
- з 17.07.2013 року по 31.07.2013 року (наказ № 191/13-к від 15.07.2013 року) 30 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_6 , виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Японії;
- з 25.10.2013 року по 08.11.2013 року (наказ № 302/13-к від 22.10.2013 року) 29 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_6 , виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Швейцарії;
- з 17.07.2014 року по 31.07.2014 року (наказ № 198/14-к від 10.07.2014 року) 27 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_6 , виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Японії;
- з 14.11.2014 року по 16.12.2014 року (наказ № 287/14-к від 13.11.2014 року) 23 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_6 , виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Швейцарії;
- з 20.11.2015 року по 18.12.2015 року (наказ № 327/15-к від 12.11.2015 року) 29 працівників Театру, внаслідок примусу з боку ОСОБА_6 , виконували зазначену вище роботу не обумовлену укладеними з ними трудовими угодами в Швейцарії.
Внаслідок зазначених вище умисних дій з боку ОСОБА_6 , що виразились у грубому порушенні вимог чинного трудового законодавства, основних прав працівників, закріплених та гарантованих Конституцією України, у примусі до виконання роботи, не обумовленої угодою грубо порушено угоди про працю, укладені з встановленими слідством особами, чим вказаним працівникам Театру спричинено моральну та матеріальну шкоду, у вигляді не одержання заробітної плати.
На грубість зазначеного порушення з боку ОСОБА_6 вказує їх системність, кількість працівників, що зазнали порушення основних прав, закріплених та гарантованих Конституцією України, а також те, що спосіб порушення пов`язаний з примусом та штучним створенням обставин, які не надавали працівникам можливості вибору своєї поведінки.
В ході досудового розслідування одержано дані, що головний балетмейстер Театру ОСОБА_6 за грошову винагороду, а також з інших особистих мотивів, дозволяє окремим артистам балету Театру виїжджати індивідуально для участі у виставах за межами України, при цьому, до табелів обліку використання робочого часу вносяться завідомо неправдиві відомості про перебування артиста на робочому місці в приміщенні Театру за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.12.2016 року за № 0.64-26025/0/15-16, встановлена слідством артистка балету, в період часу з 22.01.2012 року по 30.01.2012 року, з 31.08.2012 року по 06.09.2012 року, з 16.02.2014 року по 20.02.2014 року, з 26.03.2014 року по 20.02.2014 року, з 02.09.2015 року по 05.09.2015 року, з 17.09.2015 року по 27.10.2015 року перебувала за межами України. У той же час, у табелях обліку використання робочого часу за відповідні періоди внесено завідомо неправдиві відомості про її фактичне перебування на робочому місці в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Встановлено, що аналогічні факти мали місце щодо інших встановлених слідством артистів балету Театру.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до наступних документів:
- оригіналів табелів обліку використання робочого часу артистів балету Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;
- оригіналів відомостей про нарахування та виплату заробітної плати артистам балету Театру за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;
- особових справ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та які знаходяться в приміщенні Театру за адресою: АДРЕСА_1 .
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість встановити перелік артистів, що перебували за межами України та одночасно відмічались у відповідних табелях як присутні на робочому місці; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди.
Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню.
Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.
З урахуванням обставин справи та доводів, викладених у повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення, є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Беручи до уваги викладене, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів:
- оригіналів табелів обліку використання робочого часу артистів балету Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;
- оригіналів відомостей про нарахування та виплату заробітної плати артистам балету Театру за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;
- особових справ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які знаходяться в приміщенні Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 173 КК України. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 03.10.2015 року (а.с. 8-9).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , можуть міститися зазначені документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в приміщенні Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- табелів обліку використання робочого часу артистів балету Комунального закладу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;
- відомостей про нарахування та виплату заробітної плати артистам балету Театру за період з 01.01.2012 року по 03.10.2016 року;
- особових справ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1