Справа № 590/875/17
Пров. № 1-кс/590/158/17
УХВАЛА
31 серпня 2017 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування технічних засобів клопотання заступника начальника СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 16.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000171 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що 18.06.2017 невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 , який проживає за адресою: Сумська область, Ямпільський р-н, м. Дружба, вчинив шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , а саме заволоділа грошовими коштами в сумі 16700,00 грн., які останній добровільно перевів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , для придбання двигуна на човен в мережі Інтернет, тобто невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 16700,00 грн.

За даним фактом слідчим Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області 19.06.2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами в розмірі 16700,00 грн., належних ОСОБА_6 , слідству необхідно отримати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріали в період знімання коштів з 18.06.2017 року по 20.06.2017 року, а також повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото) особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілим кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Заступник начальника СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

Особа, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (а.с.14).

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000171 від 19.06.2017 року (а.с.5) встановлено, що 18.06.2017 року невстановлена особа шляхом шахрайський дій заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця с. Гнідин, Бориспільського району, Київської області, чим спричинила останньому матеріальні збитки на загальну суму 18 000 грн..
Попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
Згідно заяви про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілого від 19.06.2017 року (а.с.8-11) встановлено, що кошти в розмірі 16700,00 грн. ОСОБА_6 перерахував 18.06.2017 року о 13-21 год. зі своєї банківської картки на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Статтею 160 ч.1 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про особу, яка відкрила рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 18.06.2017 року по 20.06.2017 року, анкетні дані особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, фото- та відеоматеріали в період знімання коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

В частині надання тимчасового доступу до речей і документів т.в.о. начальника сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим у даному кримінальному провадженні (а.с.5) зазначено лише слідчого ОСОБА_3 , інших відомостей про призначення групи слідчих у цьому ж кримінальному провадженні слідчим до матеріалів клопотання не надано.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000171 від 16.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів в період знімання коштів з вказаного рахунку з 18.06.2017 року по 20.06.2017 року, а також повних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото) особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 30.09.2017 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1