Справа № 541/1033/17
Провадження № 1-кс/541/266/2017
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
У Х В А Л А
18 травня 2017 рокум.Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області у складі :
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого Миргородського ВП ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого майора поліції Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

установив:
Слідчий Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обґрунтовуючи це клопотання тим, що нею проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2017 року за №0000426, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, без яких неможливо встановлення винної особи та місцезнаходження грошових коштів.
В судовому засіданні слідчий зазначене клопотання підтримала та просила задовольнити його.
Юридична особа, у володінні якої знаходяться документи, які мають значення для сторони кримінального провадження, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання слідчого, явку свого представника в судове засідання не забезпечила, про поважність причини неприбуття представника не повідомила, що відповідно до частини 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду подання. Слідчий просив розглянути клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи у зв`язку з можливістю знищення інформації через обмежені строки зберігання.
Заслухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його слід задовольнити з таких підстав.
Оскільки у провадженні СВ Миргородського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 травня 2017 року за №0000426 по факту заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
Встановлено, що 17.02.2017 невідома особа під час телефонної розмови з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись представником фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом продажу базального утеплювача попередньо ввела в оману потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_1 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8471 гривень, які остання перерахувала на рахунок юридичної особи фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим спричинила матеріальної шкоди на вище зазначену суму.
На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на рахунок юридичної особи фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку юридичної особи який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 власник якої невідомий на яку 17 лютого 2017 року були перераховані кошти в сумі 8471 грн.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки по рахунку юридичної особи фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за лютий-березень 2017 року та анкетних даних власника даного рахунку, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де був виданий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта).
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, суд, -

у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого Миргородського відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 16 травня 2017 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
2. Надати слідчому Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме до роздруківки виписки рахунку юридичної особи фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів за лютий-березень 2017 року та анкетних даних власника даного рахунку, а саме (дата народження, місце проживання, коли і де був виданий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), та зобов`язати надати уповноважену особу Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ) для надання доступу до вказаних даних.
3. Роз`яснити особами, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
4. Строк дії даної ухвали до 16 червня 2017 року.
5. Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1