Провадження № 1-кс/470/97/17
Справа № 470/232/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 квітня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю начальника березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.. слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
10 квітня 2017 року ст.слідчий звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням, у якому зазначив, що слідчим відділенням Березнегуватського відділення Снігурівського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000073 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК за фактом заволодіння шахрайськими діями грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 13.03.2017 року ОСОБА_5 перерахував через касу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 551 999,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , п/ НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м.Києві, МФО НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , згідно рахунку фактури № ГП -001995 від 13.03.2017 року за Карбамід 46,2 %Т ( м-50 кг.), однак по теперішній час товар не отримав, а ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зв`язок не виходить. Посилаючись на те, що існує достатньо підстав вважати що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо осіб, які відкривали та здійснювали операції по поточному рахунку № НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та про рух коштів на вказаному рахунку, використання ними програмно технічного комплексу «клієнт банку - банк» дадуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, що становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, оскільки інформація тимчасовий доступ до якої просить надати прокурор, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становить банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом встановити осіб причетних до вчинення злочину (кримінального правопорушення) неможливо, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного вище, керуючись. ст.ст. 160,162,163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання ст..слідчого СВ Березнегуватського ВП Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Березнегуватського відділення Снігурівського відділу Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або старшому інспектору з ОДВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_1 а саме:

-документів наданих товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для відкриття рахунку № НОМЕР_5 ;

-документів та інформації про всі рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-інформації та відповідних документів про здійснення розрахунково касових операцій за рахунком № НОМЕР_6 ;

-документів про надходження грошових коштів в сумі 551999,52 грн. від платника ОСОБА_5 , із зазначенням юридичних та фізичних осіб, якім були перераховані, або якими було знято вказані кошти в період з 13.03.2017 року по 12 квітня 2017 року;

-документів щодо використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмно технічного комплексу «клієнт банку банк» (надалі «клієнт банк»), якщо кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на інші рахунки в іншому банку;

-документів та інформації щодо особи яка відкривала «клієнт банк» та отримувала електронний підпис, яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-ІР-адреси з яких здійснювалися операції в системі «клієнт банк» уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_5 в період з 13.03.2017 року по 12 квітня 2017 року із зазначенням логіну, назви комп`ютера, ІР адреси шлюзу, операційної системи встановленої на комп`ютері, початок та закінчення сеансу із зазначенням часу до секунди.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 12 травня 2017 року та набирає законної сили з моменту її проголошення.
У разі невиконання посадовими особами публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1