пр. № 1-кс/759/1107/17
ун. № 760/883/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у закритому судовому засіданні детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000475 від 09.12.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000475 від 09.12.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1, ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Детектив вказував, що досудовим розслідування встановлено, що суддя ОСОБА_4 умисно, в порушення вимог чинного законодавства України, у своїй декларації не подав відомості щодо майна, доходів, витрат і зобов`язань фінансового характеру особи, яка спільно з ним проживає, пов`язана спільним побутом, має взаємні права та обов`язки із ним, як суб`єктом декларування, але не перебуває з ним у шлюбі. З наявної інформації вбачається, що судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перебувають у цивільному шлюбі, пов`язані спільним побутом та спільно проживають з 2013 року, мають взаємні права та обов`язки. За наведених обставин суддя ОСОБА_4 мав вказати у своїй електронній декларації, а також деклараціях за попередні роки, те що він проживає разом з ОСОБА_5 , відомості щодо її майна, доходів, витрат і зобов`язань фінансового характеру, однак цього не зробив. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 не відобразив у своїй електронній декларації у повній мірі своє майно (автомобіль Мерседес-Бенц, МL350, номерний знак НОМЕР_1 ), який, можливо, придбаний за його кошти та зареєстрований на його матір ОСОБА_6 . Також, на ім`я ОСОБА_6 зареєстрована квартира, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , площею 102,1 кв.м., яка була придбана нею 30.11.2012. При цьому, відсутні дані, які підтверджують наявність достатньої кількості коштів для придбання таких активів. Також, у власності ОСОБА_5 знаходиться нерухоме та рухоме майно, яке ОСОБА_4 у своїй електронній декларації не вказав.

Детектив вказував, що згідно отриманої інформації з Державної судової адміністрації України суддя ОСОБА_4 з лютого 2013 року і по теперішній час отримує суддівську винагороду (заробітну плату) в безготівковій формі через картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Детектив вказував, що згідно копії заяви судді ОСОБА_4 від 08.02.2013, яка написана на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , він попросив перераховувати заробітну плату на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий відповідно в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Детектив вказував, що нерухоме та рухоме майно потребують витрат на їх утримання, а також грошові кошти, які знаходяться на рахунку могли використовуватись ОСОБА_4 для оплати тих чи інших товарів, послуг, перераховуватись на рахунки фізичних або юридичних

осіб, то дослідження такої інформації в сукупності з іншими доказами дозволить довести або спростувати користування нерухомим та рухомим майном до якого має відношення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші пов`язані з ними фізичні особи.

Детектив вказував, що обмеження, які передбачає статус судді щодо отримання прибутків. ОСОБА_4 практично позбавлений можливостей для отримання доходів з інших джерел окрім суддівської винагороди, а тому дослідження руху грошових коштів по вищевказаному рахунку дозволить з високою долею імовірності встановити доходи та витрати ОСОБА_4 та в кінцевому результаті дана інформація дозволить підтвердити або спростувати спільне проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за однією адресою протягом тривалого часу, а отже і неподання ОСОБА_4 відомостей щодо майна, доходів, витрат і зобов`язань фінансового характеру особи, яка спільно з ним проживає, пов`язана спільним побутом, має взаємні права та обов`язки із ним.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, та доступ до таких речей та документів можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Детектив вказував, що банківський рахунок ОСОБА_4 відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) та цей рахунок постійно ним використовується для отримання заробітної плати і суддівської винагороди).

Згідно ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

У відповідності до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю і стосуються рахунку ОСОБА_4 , вилученні їх оригіналів з метою проведення аналізу та дослідження руху коштів по зазначеному рахунку, оскільки отримана у вказаних документах інформація, проведені аналіз та дослідження сприятимуть всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що з метою недопущення втрати важливих оригіналів документів з підписами громадян, недопущення перешкоджання встановлення істини по провадженню та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, оскільки втрата вказаних документів може призвести до тяганини під час досудового розслідування, втрати важливих доказів підтвердження вини винних осіб, виникла необхідність у розгляді даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, які планується вилучити - представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Крім того, в силу положень ст. 27 КПК України, є доцільним здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки відкрите засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст.ст. 40, 93, 99, 131, 132, 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл Детективу Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасового доступу до речей і документів, наданих для відкриття та о6слуговування ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ) карткового рахунку № НОМЕР_2 , - які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення (виїмки) їх оригіналів, а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXCEL) про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунків по теперішній час по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- всіх банківських карток зі зразками підписів ОСОБА_4 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті

вказаного рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по зазначеному рахунку за період часу з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів зі вказаного рахунку за період часу з дня відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-кредитних справ щодо ОСОБА_4 (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів) по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про IP-адреси, номери мобільних терміналів з яких ОСОБА_4 ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк» та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 ;

-документів, які свідчать про юридичне оформлення вказаного рахунку№ НОМЕР_2 клієнта банку ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1