Справа № 646/65/17
№ провадження 1-кс/646/460/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.01.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: щодо відкриття переліку карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів, одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з платіжних карток, а також повних анкетних та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб які здійснювали перерахування грошових коштів на платіжні картки, в рамках матеріалів кримінального провадження за №0000760 від 13.07.2016 за підозрою громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні другого слідчого відділу перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за підозрою громадян ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням у провадженні встановлено, що у період з 01.01.2015 по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами митних брокерів (в тому числі з ПП ОСОБА_7 ) та за попередньою змовою зі службовими особами державних контролюючих органів, органів сертифікації, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди, здійснили ввезення на митну територію України з території Російської Федерації скрапленого газу на суму понад 612 000 000 грн. ніби-то для соціально-побутових потреб (для реалізації населенню), що передбачає нульову ставку акцизного податку. В подальшому ввезений скраплений газ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було реалізовано через мережу автозаправних станцій та інших суб`єктів господарської діяльності, що передбачає обов`язку сплату акцизного податку в сумі 31 Євро за одну тисячу літрів, та не сплатили до державного бюджету акциз на ввезений скраплений газ.

При цьому при здійсненні митного оформлення скрапленого газу, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою ухиляння від сплати акцизного збору та з метою незаконного одержання сертифікатів якості на імпортований скраплений газ, надають неправомірну вигоду службовим особам державних контролюючих органів та органів сертифікації шляхом перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картковим рахунком № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та на банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з картковим рахунком № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

16.12.2016 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 затримано у порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

18.12.2016 усім членам злочинної групи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

07.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку встановлено, що на вказаний вище картковий рахунок в період часу з 15.03.2016 по 30.11.2016 перерахування грошових коштів здійснювалось в тому числі наступними особами зі своїх карткових рахунків, а саме: № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду міста Харкова в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено інформацію про рух коштів, в тому числі по картковим рахункам № НОМЕР_9 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам встановлено, що в період 2015-2016 років з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 неодноразово здійснювались перерахування грошових коштів на наступні карткові рахунки: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .
В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам встановлено, що в період 2015-2016 років з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 , неодноразово здійснювались перерахування грошових коштів на наступні карткові рахунки: №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_4 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 .

В результаті аналізу руху грошових коштів по вказаним розрахунковим рахункам встановлено, що в період 2015-2016 років з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , неодноразово здійснювались перерахування грошових коштів на наступні карткові рахунки: №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_50 , НОМЕР_81 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_89 .

Слідчий зазначив, що беручи до уваги, що для встановлення істини по справі в частині одержання неправомірної вигоди працівниками енергетично митниці ДФС України та органів сертифікації, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо відкриття вищевказаних карткових рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_95 , за адресою: АДРЕСА_1 , руху грошових коштів по ним, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів, одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з вказаних платіжних карток, а також повних анкетних даних та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення вказаних платіжних карток отівкою через платіжні термінали та зняття готівки.

Слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація щодо відкриття переліку вищевказаних карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам, а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з вказаних платіжних карток, а також повних анкетних даних та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних, номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000760 від 13.07.2016, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Харківській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів по картковим рахункам: №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_23 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_4 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_50 , НОМЕР_81 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_89 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_95 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також номерів телефонів, які заявлені користувачами вказаних вище платіжних карток та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток, фотографій та відеоматеріалів одержаних з банкоматів під час операцій із зняття готівки з вказаних платіжних карток, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на вказані вище платіжні картки, IP-адреси, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб, які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_95 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1