Справа № 755/2620/17
1кс/755/872/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" лютого 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року про арешт майна,
в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО305299), а також заборонити розпоряджатися вказаними грошовими коштами та зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківські рахунки.
З клопотання вбачається, що ТОВ «Гуверс Групп» () здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (), СФГ «Орбіта СМ» (), ТОВ «Оушенсістемс» (), ТОВ «Біглін ЛТД» (), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (), ТОВ «Амідал Плюс» (), ТДВ «ЮТК» (), ТОВ «Велес-Д» (), ТОВ «Юнiтек Пром» (), ПП «Будавтосервiс» (), ТОВ «Даймонтхім» (), ТОВ «Безпека i право» (), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (), ТОВ «Елдiрi-Україна» (), ТОВ «Марiя Пескi» (), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (), ТОВ «ТД Укроптпостач» (), ТОВ «Желань» (), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (), ТОВ «Туристична професійна компанія» (), ТОВ «Фенiксмедiа» (), ПП «Крео - Енергія» (), ТОВ «Континент ВВ» (), ТОВ «Київський Сертифiкат» (), Адвокатське Бюро «Iванова» (), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи у 2015 році організували створення ТОВ «Гуверс Групп» () з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .
Також зазначено, що відповідно до отриманої інформації з інформаційно-аналітичної системи ДФС України встановлено, що ТОВ «Гуверс Групп» () має банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299), який використовується для забезпечення незаконної та протиправної діяльності невстановлених осіб, та на який протягом 2015-2016 років надходили та продовжують надходити кошти від ряду СГД.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
В свою чергу, враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відсутність інших учасників процесу.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку учасників судового процесу, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди /ч.2 ст.170 КПК України/.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна /ч.11 ст.170 КПК України/.
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 19.01.2017 року про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках:
- ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ) за № НОМЕР_7 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_11 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_12 ) за № НОМЕР_13 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_17 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_18 )за № НОМЕР_19 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_22 ) за № НОМЕР_23 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_24 ) за № НОМЕР_25 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_26 ) за № НОМЕР_27 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_28 ) за № НОМЕР_29 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_30 ) за № НОМЕР_31 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_32 ) за № НОМЕР_33 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_35 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_22 (і.п.н. НОМЕР_36 ) за № НОМЕР_37 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_23 (і.п.н. НОМЕР_38 ) за № НОМЕР_39 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_24 (і.п.н. НОМЕР_40 )за № НОМЕР_41 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_25 (і.п.н. НОМЕР_42 ) за № НОМЕР_43 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_44 ) за № НОМЕР_45 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_27 (і.п.н. НОМЕР_46 ) за № НОМЕР_47 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_28 (і.п.н. НОМЕР_48 ) за № НОМЕР_49 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_29 (і.п.н. НОМЕР_50 ) за № НОМЕР_51 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_34 (і.п.н. НОМЕР_52 ) за № НОМЕР_53 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_35 (і.п.н. НОМЕР_54 ) за № НОМЕР_55 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_36 (і.п.н. НОМЕР_56 ) за № НОМЕР_57 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_37 (і.п.н. НОМЕР_58 ) за № НОМЕР_59 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_60 ) за № НОМЕР_59 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_61 ) за №436370, № НОМЕР_62 відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299);
-заборонити розпоряджатися грошовими коштами зупинивши видаткові операції, що знаходяться на вищевказаних рахунках та відкритих у ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299).
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя