Cправа № 750/4097/17
Провадження № 1-кс/750/1074/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000328 від 02.04.2017р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копії документів про рух коштів зарахування, переведення та зняття по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2017 по 02.04.2017 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунку у разі наявності таких, копії документів про рух коштів зарахування, переведення та зняття по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2017 по 02.04.2017 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунку у разі наявності таких, за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000328, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.03.2017 до відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції ДК НПУ звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що 18.02.2017 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миронівка перерахувала грошові кошти у сумі 1330 грн. на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в якості передоплати за придбання 2 пар взуття та плаття, оголошення якої знайшла на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ОСОБА_8 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 . З 18.02.2017 по даний час товар не надійшов, грошові кошти не повернуті.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , який являється власником картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 повідомив, що в 2015 році ним була оформлена зазначена вище банківська картка з метою отримання стипендії у ІНФОРМАЦІЯ_5 . У нього є товариш ОСОБА_9 , який на даний час перебуває у місцях позбавлення волі. У лютому 2017 року в ході спілкування ОСОБА_7 з ОСОБА_9 останній повідомив, що у нього є особи, які винні йому грошові кошти, але так як він перебував у місцях позбавлення волі, то не мав можливості зняти грошові кошти самостійно і з цією метою попросив ОСОБА_7 дати номер своєї банківської картки для подальшого перерахування на іншу карту особі, яка знаходиться неподалік від місця позбавлення волі та зможе передати дані грошові кошти ОСОБА_10 .

16.02.2017 ОСОБА_7 направлено смс-повідомлення ОСОБА_11 з номером своєї карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Після цього, 17.02.2017 на зазначену карту надійшли грошові кошти у розмірі 1300 грн., із яких 1250 грн. за вказівкою ОСОБА_12 ним було перераховано на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 .

Також, 18.02.2017 на зазначену карту надійшли грошові кошти у розмірі 1330 грн., які ним за вказівкою ОСОБА_12 перераховані 20.02.2017 на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 .

Крім цього, 20.02.2017 на карту ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 830 грн., які ним за вказівкою ОСОБА_12 перераховані 20.02.2017 на картку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 .

Після цього, 20-21.02.2017 ОСОБА_7 зателефонували з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що через перерахування вищезазначених грошових коштів почали надходити скарги і його карту заблоковано.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Крім того, період за який запитується тимчасовий доступ до документів з 01.01.2017р. не містить обґрунтування, в той час як згідно наданих матеріалів потерпіла перерахувала гроші на картку 18.02.2017р.

У зв`язку із викладеним, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення копії документів про рух коштів зарахування, переведення та зняття по рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 18.02.2017 по 02.04.2017 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунку у разі наявності таких, копії документів про рух коштів зарахування, переведення та зняття по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 18.02.2017 по 02.04.2017 та копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунку у разі наявності таких, за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 07 червня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1