Справа № 591/2786/17
Провадження № 1-кс/591/1754/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке підтримав в судовому засіданні, про накладення арешту на речі, які вилучені під час проведення обшуку у приміщеннях кол-центру «ФонЛайн» ТОВ «ТолкЕдженсі» (каб.№205, 208А,В, 305, 308, 408 та 410) за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 25, в ході якого були вилучені речі зазначені в клопотанні.

Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, просив накласти арешт на все майно, оскільки комп`ютери разом із моніторами, клавіатурами, дротами, навушниками, мишками є робочим місцем, є невід`ємною частиною одне від одного.

Власник майна та його захисник не заперечували проти накладення арешту на системні блоки, в іншій частині просили відмовити.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку учасників, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Толк Едженсі», громадянин України ОСОБА_5 , організував роботу інтернет-банківського кол-центру, «ФонЛайн» (ТОВ «Толк Едженсі»), що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Привокзальна, б.25, який через можливості російського банку АТ «Тинькоф Банк» (юридична адреса: РФ, м. Москва, 1-й Волокамський проїзд), здійснюють фінансові операції, в тому числі, пов`язані з переведенням коштів у готівкову форму, частина яких який йде на фінансування незаконних збройних формувань (далі НЗФ) так званих «ДНР» «ЛНР».

З метою перевірки вищевказаної інформації, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 01.06.2017 у приміщеннях кол-центру «ФонЛайн» ТОВ «ТолкЕдженсі» (каб.№205, 208А,В, 305, 308, 408 та 410) за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшуки в ході якого були вилучені предмети зазначені в клопотанні.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вилучення речей відбувалось в ході обшуку тому, вилучені речі є тимчасово вилученим майном (ч.7 ст.237 КПК України).
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.

Слідчим належним чином доведено, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначені у клопотанні предмети є доказом злочину та необхідність застосування арешту полягає у збереженні речових доказів, забезпечення виконання вироку у виді конфіскації майна та забезпеченні цивільних позовів.
Необхідність застосування арешту майна полягає у запобіганні можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти в рамках кримінального провадженні № 0000029 арешт на майно вилучене під час проведення обшуку у приміщеннях кол-центру «ФонЛайн» ТОВ «ТолкЕдженсі» (каб.№205, 208А,В, 305, 308, 408 та 410) за адресою: м. Суми вул. Привокзальна, 25, а саме:

Кабінет (208А)
- монітор S/N: MJ12HMEP700797A, системний блок - YKCS034621, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор M: C/N: OTY6WO-74445-12L-AG5S, системний блок C:YKCS034919, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: HA17H9NL640992Y, системний блок - S/N: YKCS034580, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор MJ17HMD4602819P, системний блок - YKCS034941, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: HA17HMBL907480K, системний блок - S/N: YKCS034920, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17H9FQ154946Y, системний блок - S/N: CZC81437XX, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор SNID: 0, системний блок GC455AV, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор SNID: 0, системний блок YKCS034906, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор SNID: 0, системний блок YKCS034625, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: 802NDFV4N643, системний блок - S/N: CZC81437TO, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17H9FP837011F, системний блок - S/N: CZC9351K9G, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор ETLASOCO4019, системний блок - S/N: YKCS034932, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор ETLASOCO1483S08B934019, системний блок - S/N: YKCS034718, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор ETLASOCO148390846B4019, системний блок - S/N: CZC623079F, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17H9NXB48858J, системний блок - , (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17HMEP506278M, системний блок - , (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17H9NY76977Y, системний блок - , (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор 802NDBP4N621, системний блок - S/N: CZC9261B89, (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17H9FP838152H, системний блок - , (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17H9FP837094N, системний блок - , (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17HMEP202933Z, системний блок - , (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: MJ17H9FP663963L, системний блок без номера (product key TBKC3-DHWY6-MBTHW-Y2PB7-BFJ2D), (клавіатура, комп`ютерна мишка, навушники, дроти);

- монітор S/N: CNOTY6WO7444513WA7BS, системний блок - S/N: CZC542158U;

- монітор S/N: CNOTY6WO7444512LAHS, системний блок - S/N: CZC8242WMZ;

- монітор S/N: CNOTY6WO7444512M120U, системний блок - S/N: CZC8242XO8;

- монітор S/N: CNORX4WK72872, системний блок - S/N: CZC9040V57;

- монітор C/N-OMC 127-46633-61G-CCKM;

- монітор C/N-OTY6WO74445-12L011S;

- монітор HA17H9NL515670J;

- монітор C/N-OFK529-72872-5CH-8ANS;

- монітор C/N-OTY6WO-74445-12M-142U;

- монітор C/N-OFC529-72872-5B5-CNES;

- системний блок - CZC8203JKX;

- системний блок - CZC9040V91;

- системний блок - CZC812669J;

- системний блок - CZC8201KOP;

- системний блок - CZC9040VBD;

- системний блок - CZC81379W3;

- системний блок - CZC8203HWL;

- системний блок - CZC81266B9;

- системний блок - CZC9040HR4.

Кабінет (208В)
- монітор S/N: CNOCHRYK-74445-13B-265S, системний блок CZC9147T2G, бездротова клавіатура та комп`ютерна мишка;

- системний блок - з антеною від роутера;

- монітор C/N-OTY6WO-74445-087-A9FB;

- монітор C/N-OP409N-74261-02K-OKHU;

- статут ТОВ «Толк Едженсі» на 21-му аркуші;

- довідка з ЄРДПОУ на ТОВ «Толк Едженсі» на 1-му арк.;

- наказ про призначення на посаду директора ОСОБА_5 на 1-му арк.;

- довідка про відкриття рахунків ТОВ «Толк Едженсі» на 1-му арк.;

- свідоцтво платника єдиного податку на 1-му арк.;

- копія довідки з державної реєстраційної служби на 1-му арк.;

- протокол загальних зборів учасників на ТОВ «Толк Едженсі» 1-му арк.;

- довідка з ДРСУ 1-му арк.;

- витяг з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «Толк Едженсі» 1-му арк.;

- виписка з ЄДРЮО та ФОП на ТОВ «Толк Едженсі» 1-му арк.;

- поштовий конверт та лист від ООО «Смартер» м. С.-Петербург на 2-х арк.;

- довідки від лікаря та листки непрацездатності на 9-ти арк.;

- додаткові угоди з додатками до договору оренди нежитлового приміщення на 10-ти арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення з додатками на 5-ти арк.;

- графіки роботи працівників ТОВ «Толк Едженсі» 83-х арк.;

- договір «Возмездного оказания услуг» на 23-ох арк.;

- акти виконаних робіт на 8-ми арк.;

- договір банківського рахунку на 4-х арк.;

- соглашения о неразглашении конфиденциальной информации на 6-ти арк.;

- зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці на 10-ти арк.;

- договори підряду на 14-ти арк.;

- условия работы на проекте «Тинькофф Платинум» на 6-ти арк.;

- грамоти на 2-х арк.

Кабінет (305)
- системний блок «HP» с/н CZC5411V8B;

- системний блок «HP» с/н CZC9040VBK;

- системний блок «HP» с/н CZC8242W8Y;

- системний блок «FujtsvSiemensCmputers» с/н 00144-328-118-751;

- системний блок «HP» с/н CZC94872JO;

- Wi-fi роутер с/н 6;

- системний блок «HP» с/н HVB7501FQ7;

- монітор «Dell» с/н CN-ORX4JK-72872-005-OFGV;

- п`ять комп`ютерних клавіатур «Logitech K120» з однаковим с/н 820-003035;

- комп`ютерна миша «Logitech» с/н HCA51805626;

- п`ять навушників з мікрофонами «Logitech»;

- пристрій для копіювання та роздрукування «Canon MX394»;

- системний блок «HP» с/н CZC92125ZZ;

- дві акустичні колонки «Sven» с/н SV16096T02766;

- навушники з мікрофоном «Sven»;

- монітор «Samsung» с/н SY020VK;

- комп`ютерна миша «Logitech»;

- мобільний телефон «Nokia Nerias»;

- два конверта з грошовими коштами (загальна сума 4500 (чотири тисячі п`ятсот гривень);

- пам`ятка оператору колл-центру щодо порядку спілкування з клієнтами банку на 5 арк.;

зобов`язання комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ «Толк Едженсі» на 14 арк.;

- договір про надання телекомунікаційних послуг на 7 арк.;

- копія виписки з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 арк.;

- копія свідоцтва платника єдиного податку на 1 арк.;

- відомість виконаних робіт з прибирання на 4 арк.;

- блакитна папка в якій знаходиться:

- медична документація на 5 арк.;

- графіки роботи співробітників «Phoneline» на 34 арк.;

- відомості про нарахування заробітної плати та розписки про її отримання на 48 арк.;

- сіра папка в якій знаходиться:

- договори підряду на 7 арк.;

- стандартні умови роботи на проекті «Тінькофф Платинум» на 18 арк.;

- пам`ятка оператору колл-центру щодо порядку спілкування з клієнтами банку на 2 арк.;

- інструкція про проходження атестації на 1 арк.;

- рахунок на 1 арк.;

- рахунки на оплату на 3 арк.;

- акт підключення на 1 арк.;

- акти надання послуг на 6 арк.

Кабінет (308)
- робоче місце № 3/01 системний блок «Fujitsu Siemens» s/n: , монітор «DELL» s/n: cn-ORX4SK-72872-OBM-COWN, клавіатура «Logitech» pid: SC34517, навушники «Plantronics» s/n: OFK86W, миша маніпулятор «Logitech» pid: HS304HBO8QZ;

- робоче місце № 3/02 системний блок «hp» s/n: CZC0091M6N, монітор «DELL» s/n: cn-OQ463H-71618-87E-G635-A-00, клавіатура «Logitech» pid: SC32517, навушники «Plantronics» H2.HK, миша маніпулятор «Logitech» s/n: HCA51805658, аркуш паперу формату А5 з переліком міст РФ, інформаційний лист на російській мові з умовами отримання банківської картки банку РФ «Тинькофф» на 1 арк. формату А4, інформаційний лист на російській мові з умовами роботи на проекті «Тинькофф Платинум» на 2 арк. формату А4, договір підряду від 25.04.2017 між ТОВ «Толк Едженсі» та ОСОБА_7 на 1 арк. формату А4, інформаційний лист на російській мові зі сценарієм розмови оператора кол-центру «Фон-Лайн» ТОВ «Толк Едженсі» з клієнтом на 1 арк. формату А4, зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці між ТОВ «Толк Едженсі» та ОСОБА_7 на 1 арк. формату А4, інформаційний лист-анкета за якою оформлюється заява на отримання банківської картки «Тинькофф» на 1 арк. формату А4;

- робоче місце № 3/03 системний блок «Optiplex 755» s/n: 3, монітор «DELL» s/n: cn-ORМ857-46633-76Р-ОЕ24, клавіатура «Logitech» pid: MG404A1, миша маніпулятор «Logitech» pid: HS313HA05AZ, навушники «Plantronics G3»;

- робоче місце № 3/04 системний блок «Optiplex 755» s/code: 3, монітор «DELL» s/n: OPM857-74261-830-OW85, клавіатура «Logitech» pid: SC34417, миша маніпулятор «Logitech» s/n: 1336H501YBA8, навушники «Plantronics G3», зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці між ТОВ «Толк Едженсі» та ОСОБА_8 на 1 арк. формату А4;

- робоче місце № 3/05 системний блок «Optiplex 755» s/n: c133S3j, монітор «DELL» s/n: OPM 857-46633-76P-3A7L, клавіатура «Logitech» pid: SC25115, миша маніпулятор «Logitech» s/n: LZ051A51MJB, навушники «Plantronics» s/n: OFK 870, світч-netis s/n: 800774;

- робоче місце № 3/06 системний блок «Optiplex 755» s/n: 84ZZ14J, монітор «DELL» s/n: OUW191-71618-7CB-A703, клавіатура «Logitech» pid: MG447A1, миша маніпулятор «Logitech» pid: LZ, навушники «Plantronics»;

- робоче місце № 3/07 системний блок «Optiplex 755» s/n: 2BWWC3J, монітор «DELL» s/n: OUW191-71618-7CB-A573, клавіатура «Logitech» pid: SC40417, миша маніпулятор «Logitech» s/n: 1336HS01YB88, навушники «Plantronics»;

- робоче місце № 3/08 системний блок «Optiplex 755» s/n: PGRLW3J, монітор «DELL» s/n: OC891H-72872-89G-05PL, клавіатура «Logitech» pid: MG451A1, миша маніпулятор «Logitech» pid: LZ112AK04FX, навушники «Plantronics», інформаційний лист на російській мові з умовами роботи на проекті «Тинькофф Платинум» за підписом ОСОБА_9 на 2 арк. формату А4;

- робоче місце № 3/09 системний блок «hp» s/n: KP721AV, монітор «DELL» s/n: cn-OC401G-74261-02L-85WL, клавіатура «Logitech» pid: SC31817, миша маніпулятор «Logitech» s/n: HCA51805665, навушники «Plantronics», зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці від 20.03.2017 між ТОВ «Толк Едженсі» та ОСОБА_10 на 1 арк. формату А4, робочий щоденник ОСОБА_10 за 2017 рік бордового кольору, графіки роботи операторів кол-центру ТОВ «Толк Едженсі» на 9 арк. формату А4;

- робоче місце № 3/10 системний блок «Optiplex 755» s/n: 1WOLT3J, монітор «DELL» s/n: OPM857-74261-83F-091S, клавіатура «Logitech» pid: SC32915, миша маніпулятор «Logitech» pid: SBF96, навушники «Plantronics», інформаційний лист на російській мові з умовами роботи на проекті «Тинькофф Платинум» за підписом ОСОБА_11 на 2 арк. формату А4, зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці від 20.03.2017 між ТОВ «Толк Едженсі» та ОСОБА_11 на 1 арк. формату А4;

- робоче місце № 3/11 системний блок «ph» s/n: CZC9351KC3, монітор «DELL» s/n: OPM857-74261-83D-OV4S, клавіатура «Logitech» pid: SC34517, миша маніпулятор «Logitech» s/n: 1523HS02E1H8, навушники «Plantronics», інформаційний лист на російській мові з умовами роботи на проекті «Тинькофф Платинум» за підписом ОСОБА_12 на 2 арк. формату А4;

- робоче місце № 3/12 системний блок «ph» s/n: CZC9267BZS, монітор «DELL» s/n: OPM857-46633-76P-OF6L, клавіатура «Logitech» pid: SC33215, миша маніпулятор «Logitech» pid: LZ118HROLVU, навушники «Plantronics», світч-netis s/n: 800773, інформаційний лист на російській мові з умовами роботи на проекті «Тинькофф Платинум» за підписом ОСОБА_13 на 2 арк. формату А4;

- робоче місце № 3/13 системний блок «ph» s/n: CZC9211QOJ, монітор «DELL» s/n: OTY6WO-74445-12M-135U, клавіатура «Logitech» pid: SC34417, миша маніпулятор «Logitech» s/n: 1610HS047P78, навушники «Plantronics»;

- робоче місце № 3/14 системний блок «Fujitsu Siemens» s/n: YKCS034692, монітор «DELL» s/n: OTY6WO-74445-12L-AB2S, клавіатура «Logitech» pid: MG404A1, миша маніпулятор «Logitech» s/n: 1610HS04H048, навушники «Plantronics», світч-netis s/n: 801131;

- робоче місце № 3/15 системний блок «ph» s/n: CZC9351KCO, монітор «DELL» s/n: OTY6WO-74445-07Q-3244, клавіатура «Logitech» pid: SC34517, миша маніпулятор «Logitech» pid: HS316HA061P, навушники «Plantronics»;

- робоче місце № 3/16 системний блок «ph» s/n: CZC8J47LM5, монітор «DELL» s/n: OTY6WO-74445-075-A6EU, клавіатура «Logitech» s/n: 1535MR057E08, миша маніпулятор «Logitech» pid: HC210HH0569, навушники «Plantronics»/.

Кабінет (408)
- (робоче місце №4/01) монітор SN: CN0PK742610746DAS, системний блок SN: , клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/02) монітор SN: CN0T46W07444512LADRS DELL, системний блок SN: BJ0QB3J, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/03) монітор SN: CN0T46W07444512LADRS DELL, системний блок SN: CZC8244C9D, HP, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/04) монітор SN: CN0RXR4JK71872055ITG4, DELL, системний блок SN: CZC8347H79, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/05) монітор SN: CN0PM 857742617BN608L, системний блок SN: CZC9424CL7, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/06) монітор SN: CN0F020J7426198KA0JS, DELL, системний блок SN: CZ9205Q85, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/07) монітор SN: CN0TY6W07444512M129U, системний блок SN: CZC824353L, HP, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/08) монітор SN: CN0TY6W07444513N5268, системний блок SN: CZC8244H3B, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/09) монітор SN: CN0RX4JK7I, системний блок SN: CZC9449JPT, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/10) монітор SN: 802NDWECD169, системний блок SN: CZC9393FYO, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/11) монітор SN: CN0TX6W07444512M101U, системний блок SN: CZC8347L78, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/12) монітор SN: CN0TY6W07444512M128U, системний блок SN: CZC8244NJJ, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/13) монітор SN: CN0TY6W07444512L5588, системний блок SN: CZC8244NFC, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/14) монітор SN: CN0XC3PK7426107U6DTS, системний блок SN: CZC8244C9S, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/15) монітор SN: CN0TY6W074445075A67U, системний блок SN: CZC8203JCQ, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/16) монітор SN: CN0TY6W07444512M118U, системний блок SN: DZ8L44J, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/17) монітор SN: CN0TY6W96B, системний блок SN: CZC9461BQ1, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/18) монітор SN: HA19HMCL502237T, системний блок SN: CZC9033VMD, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/19) монітор SN: CN0XC3PK7426107V6DDS, системний блок SN: CZC81401X0, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/20) монітор SN: CN0TY6WO74445087A99B, системний блок SN: HP, CZC8242WDS, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/21) монітор SN: CN0TY6W07444599MBH9L, системний блок SN: HP, CZC9040JKZ, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №4/22) монітор SN: CN0TY6W07444512M199U, системний блок SN: 560TV3J, клавіатура, мишка, три дроти живлення та гарнітура;

- (робоче місце №1), системний блок SN: CZC81863MV;

- (робоче місце №2), системний блок SN: 6DWWF4J;

- (робоче місце №3), системний блок SN: CZC8242WLB;

- (робоче місце №4), системний блок SN: YKXM041608.

Кабінет (410)
- відомості нарахування і видачі заробітної плати від 01.04.2017 у кількості 10 штук, на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на 10 аркушах;

- відомості нарахування і видачі заробітної плати від 03.04.2017 у кількості 3 штук, на ім`я на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на 3 аркушах;

- відомості нарахування і видачі заробітної плати від 04.04.2017 у кількості 2 штук, на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на 2 аркушах;

відомість нарахування і видачі заробітної плати від 04.05.2017 на ім`я ОСОБА_26 , на 1 аркуші;

- розписки про отримання грошових коштів ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_22 ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , у тому числі відомості нарахування і видачі заробітної плати від 04.04.2017, що знаходяться на зворотньому боці розписок зазначених осіб, всього на 8 аркушах;

- чотири квитанції про поповнення банківських рахунків від 26.04.2017;

графіки роботи ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , на 19 аркушах;

- довідка про стандартні умови роботи на проекті «Тінькофф-Платинум», договір підряду від 11.05.2017 та зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці від 11.05.2017 між ТОВ «Толк Едженсі» та ОСОБА_41 , всього на 5 аркушах;

- довідки про умови роботи на проекті «Тінькофф-Платинум» підписані Уманською, Валащуком, Карпенко, Мисюрою, Стрижаковим, Петренко, Рудовою, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , всього 9 штук, на 18 аркушах;

- графіки роботи Деркач, Глядько, Таран, Захарченко, Марченко, Реви , Волощук, Прокоф`євої, Лубенець, Конюхової, Мисюри, Невдачина, Уманськї, Петренко, Крекотень, Стрижакової, Карпенко, Дружининої, Федчун, Рудової, Волощук, всього на 32 аркушах;

- довідки про умови роботи на проекті «Тінькофф-Платинум» підписані Глядько, Таран, Марченко, Цихмістро, Дружининою, Мамец, Кузьменко, Вороніним, Захарченко, Жуковим, Прокоф`євою, Ревою, Лубенець, всього на 26 аркушах;

- графіки роботи Крекотень, Конюхової, Петренко, Мисюри, Федчун. Кузьменко, Стрижакової, Карпенко, Волощук, Уманської, Рудової, всього на 13 аркушах;

- відомості нарахування і видачі заробітної плати від 04.05.2017 стосовно Марченко, Мисюри, Реви, Прокофьєвої, Карпенко, Петренко, Цихмістро, ОСОБА_42 , Гудилиної, Конюхової, Лубенця, ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_48 , на зворотньому стороні яких маються розписки цих осіб про отримання;

- грошових коштів, всього на 20 аркушах;

відомості нарахування і видачі заробітної плати від 05.05.2017 стосовно ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , на зворотній стороні яких маються розписки цих осіб про отримання грошових коштів, всього на 5 аркушах;

- відомості нарахування і видачі заробітної плати від 04.05.2017 та 25.04.2017 стосовно Портного та ОСОБА_54 , на зворотній стороні яких маються розписки цих осіб про отримання грошових коштів, всього на 2 аркушах;

відомості нарахування і видачі заробітної плати від 04.05.2017 на 4 аркушах, від 05.05.2017 на 1 арк., від 25.04.2017 на 1 арк., від 26.04.2017 на 1 арк., від 27.04.2017 на 1 арк., стосовно ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 . Науменка, всього на 8 аркушах;

- розписки про одержання грошових коштів Сниговського, ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , Мисюри, Науменк, Скляр, всього на 6 аркушах;

договори підряду між ТОВ «Толк Едженсі», м. Київ, з однієї сторони та громадянами Пархоменко, ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , Вороніним, кузьменко, Крекотень, ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , Цихмістро, Марченко, АДРЕСА_4 ,

- Глядько з іншої, у кількості 23 штук, на 23 аркушах;

зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ «Толк Едженсі» (КЦ «Фонлайн») у кількості 18 штук, підписані жуковим, захарченко, ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , Вороніним, ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , Рудовою, деркач,Цихмістро, марченко, таран, Глядько, всього на 18 аркушах;

- листки непрацездатності з серіями та номерами: АДЕ № 734705, АГЮ № 946439, АДЕ № 679107, АДЕ № 767328, АГЮ № 959241, АДЕ № 754044 у кількості 6 штук, на 6 аркушах; довідка № 2469 про тимчасову непрацездатність, на 1 аркуші; довідка від 13.04.2017 про знаходження на амбулаторному лікуванні, на 1 аркуші, всього на 8 аркушах;

- довідка про стандартні умови роботи на проекті «Тінькофф-Платинум» підписана ОСОБА_75 , на 2 аркушах;

- печатка ТОВ «Толк Едженсі», ідентифікаційний код 38747069;

- монітор комп`ютера марки «Samsung 940N», с/н: НАІ9НМАР913683Х;

- комп`ютерна клавіатура чорного кольору марки «Logitech К120»;

- комп`ютерний системний блок марки «HP», с/н: CZC81401RS, та два дроти до нього; маніпулятор комп`ютерний типу «миша» марки «Logitech В100»,

- с/н: 1627НSO3RPG8;

- рахунок-акт № 3.2017.813079 за телекомунікаційні послуги, на 1 аркуші;

- рахунок на оплату № 271 від 01.02.2017, на 1 аркуші;

- рахунок на оплату № 438 від 20.02.2017, на 1 аркуші.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_76 -Когер