Справа № 703/1720/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

31 травня 2017 року cлідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -

в с т а н о в и в :

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до договорів фінансового лізингу, які знаходяться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивує тим, що в її провадженні знаходиться кримінальне провадження №002267 від 25 серпня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невідомі особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , чим заподіяли останнім матеріальної шкоди.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернувся знайомий ОСОБА_10 , який проживає у м. Києві, з проханням оформити на її ім`я кредит для купівлі автомобіля. На початку вересня 2015 року вона оформила на себе кредитні зобов`язання по виплаті грошей за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 . Реєстраційний номер НОМЕР_2 . Для оформлення кредиту ОСОБА_11 попросив її приїхати до нього у м. Київ, де він останню зустрів. Потім вони разом поїхали до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Івано-Франківськ, де працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформили всі документи. ОСОБА_6 усвідомлювала те, що розписується на документах про те, що на її ім`я оформлюється кредит по купівлі автомобіля, який фактично ніколи їй належати не буде та ним буде користуватись ОСОБА_11 та сплачувати щомісячно його вартість до погашення повної заборгованості по договору оформленого на її ім`я. Протягом наступних місяців вона нічого не виплачувала по кредитному договору та протягом 8 місяців ОСОБА_11 здійснював виплату грошових коштів по кредиту, оформленого на її ім`я, однак з травня 2016 року ОСОБА_11 перестав виплачувати кредит.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернулась знайома ОСОБА_12 , із проханням оформити кредит на її ім`я, щоб допомогти її сину ОСОБА_10 працювати таксистом у м. Києві. Остання погодилась оформити на себе кредит по купівлі автомобіля для ОСОБА_13 , який говорив, про те, що виплатить кредитні зобов`язання за 3-4 місяця. Якщо у нього не буде виходити сплатити кредит, то він продасть автомобіль та погасить заборгованість. В кінці серпня 2015 року вона оформила на себе кредитні зобов`язання по виплаті грошей за придбання автомобіля «Daewoo» реєстраційний номер НОМЕР_3 . Для оформлення кредиту вона до банку не їздила. ОСОБА_11 попросив приїхати її до нього у м. Київ, Потім вони разом поїхали у м. Київ, до місцевості, де знаходилось приміщення з 2 рядами автомобілів. Там у неї молодий чоловік, зняв копії документів, а саме: паспортних даних та ідентифікаційного коду. Потім видав копії документів, на яких ОСОБА_5 поставила свої підписи. Протягом наступних місяців вона нічого не виплачувала по кредитному договору та протягом 8 місяців ОСОБА_11 здійснював виплату грошей по кредиту, оформленого на її ім`я. ОСОБА_11 самостійно перераховував гроші за кредит. З травня 2016 року ОСОБА_11 перестав виплачувати кредит.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_14 пояснила, що в серпні 2015 року до неї звернувся син її знайомої ОСОБА_10 , який проживає у м. Києві із проханням оформити кредит на її ім`я, в його інтересах. Остання погодилась та 25.08.2015 оформила на себе кредитні зобов`язання по виплаті грошей у сумі 299 800 гривень за придбання автомобіля «Hundai Accent RB 1.4 Classic MT 4DR», 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_4 . Реєстраційний номер НОМЕР_5 . Щомісяця згідно договору я ОСОБА_14 повинна сплачувати грошові кошти в сумі 6800 гривень (на протязі 60 місяців). Після оформлення договору та отримання автомобіля із салону в м. Черкаси, його забрав ОСОБА_11 , пообіцявши виплачувати грошові кошти по кредиту. Протягом наступних місяців ОСОБА_7 нічого не виплачувала та протягом 8 місяців ОСОБА_10 здійснював виплату грошей по кредиту, оформленого на її ім`я. З травня 2016 року ОСОБА_10 перестав виплачувати кредит, а до потерпілої почали телефонувати щодня працівники банку та повідомляти про заборгованість. Для оформлення кредиту ОСОБА_7 не їздила. ОСОБА_10 приїхав з м. Києва ще з одним чоловік та вони в трьох поїхали у м. Черкаси. Приїхавши на місце ОСОБА_7 побачила площадку з автомобілями, потім вони зайшли у приміщення разом з ОСОБА_10 там був працівник даної площадки (хлопець), даний чоловік зняв копії з її паспорту та ідентифікаційного коду. Потім її видали копії документів на яких вона поставила свої підписи. Після цього ОСОБА_10 оплатив їй дорогу до м. Сміли, а він разом з хлопцем, з яким приїхав, поїхали до м. Києва, один на автомобілі, який ми придбали, а інший, на якому вони приїхали.

Посилаючись на те, що з метою отримання доказів протиправної діяльності невідомої особи, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані договори фінансового лізингу, а саме: DNHDA НОМЕР_6 від 01.09.2016, DNHDA НОМЕР_7 від 25.08.2016, DNHDA НОМЕР_8 від 25.08.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених договорів, що знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці,

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Надати дозвіл слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: DNHDA НОМЕР_6 від 01.09.2016 та № DNHDA НОМЕР_7 від 25.08.2016, DNHDA НОМЕР_8 від 25.08.2016, які знаходяться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучити.

Тимчасовий доступ до договорів фінансового лізингу, а саме: DNHDA НОМЕР_6 від 01.09.2016 та № DNHDA НОМЕР_7 від 25.08.2016, DNHDA НОМЕР_8 від 25.08.2016 здійснити у Черкаському головному регіональному управління Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Інформацію про договори фінансового лізингу, а саме: DNHDA НОМЕР_6 від 01.09.2016 та № DNHDA НОМЕР_7 від 25.08.2016, DNHDA НОМЕР_8 від 25.08.2016 надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1