Справа № 591/1978/16-к
Провадження № 1-кс/591/1365/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 квітня 2017 р. м. Сумм

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про затримання з метою приводу для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

уроженець м.Київ,

мешкає : АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст.358, ч.2,3 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням , погодженим з прокурором ОСОБА_6 ,яке прокурор підтримав в судовому засіданні та мотивував його тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 06.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст.358, ч.2,3 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК КК України .

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 17.03.2008 року до 30.01.2009 ОСОБА_5 був клієнтом ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (м. Київ, вул. Саксаганського, 121 оф.3, з 12.12.2011 ТОВ «Ксета Трейд») та здійснював торгівельні операції з валютними цінностями та іншими фінансовими ресурсами на так званому ринку «Forex» куди йому надавався доступ через мережу Internet компанією «Ікс Трейд Брокерс Дом ОСОБА_7 » (Польща, м. Варшава, вул. Огородова, 58) за допомогою належної їй інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд».

Компанія «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» здійснює власну діяльність по наданню послуг доступу через мережу Internet до інформаційно-торгівельної платформи «Метатрейд», що призначена для організації обслуговування клієнтів ринку міжбанківського та позабіржового обміну валюти по вільним цінам («Forex») під час купівлі-продажу валюти, фінансових інструментів та їх похідних. В свою чергу ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» (на даний момент перейменована на ТОВ «Ксета Трейд») відповідно до договору про надання посередницьких послуг №1 від 05.11.2007 є посередником в Україні між «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та особами, що забажали отримати доступ до послуг на ринку «Forex» та здійснювати відповідну купівлю продаж валюти, фінансових інструментів та їх похідних та отримувати прибутки за рахунок вдалого прогнозування коливання курсів валют чи вартості фінансових інструментів та їх похідних. Торгівля через платформу «Метатрейд» здійснювалась на підставі укладених угод з компанією «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» від імені якої в Україні діє ТОВ «Ксета Трейд» (в минулому - ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс») та після внесення грошових коштів на рахунок товариства та послідуючого зарахування цих коштів на особовий віртуальний рахунок в системі «Метатрейдер» або після надання банківських гарантій на відповідні суми коштів з подальшим відображенням цих кредитних коштів на особовому рахунку клієнта. В разі отримання прибутку в результаті здійснених спекулятивних операцій на ринку «Forex», який перевищував суму кредитних активів, наданих за вказаною у банківській гарантії сумою, та який відображався на особовому рахунку в Системі, клієнт ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» мав можливість перерахувати відповідний прибуток на власний банківський рахунок, тобто розпорядитися ним на власний розсуд. Такі виплати прибутків відповідно до договору про надання посередницьких послуг №1 від 05.11.2007 забезпечувало ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Для отримання доступу до послуг «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» ОСОБА_5 надавалися банківські гарантії та отримувались на особовий рахунок відповідні кредитні активи для здійснення торгів валютою.

Усвідомивши порядок торгівлі валютою та іншими фінансовими інструментами, через доступ до платформи «Метатрейд», що надавався ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс», ОСОБА_5 вирішив шахрайським шляхом заволодіти якнайбільшою кількістю грошових коштів ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» за рахунок надання підроблених банківських гарантій, послідуючого незаконного отримання доступу за їх допомогою до кредитних активів «Ікс Трейд Брокерс Дом Маклерський С.А.» та торгівлі валютою з використанням цих активів.

З цією метою ОСОБА_5 вирішив розробити незаконну схему власного збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

ОСОБА_8 в свою чергу погодився на свою роль у злочинній схемі.

Заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс» ОСОБА_5 разом з ОСОБА_8 вирішили їх легалізувати.

Таким чином ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_5 в період з 12.08.2011 по 27.02.2012 легалізували 162 718 грн. 78 коп. якими заволоділи шахрайським шляхом з ТОВ «Ікс-Трейд Брокерс».

Окрім цього, з метою прикриття своїх шахрайських дій та послідуючої легалізації доходів ОСОБА_8 та ОСОБА_5 вирішили придбати юридичну особу на розрахункові рахунки якої вони планували переводити незаконно здобути грошові кошти під виглядом надання яких-небудь послуг.

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000217 оголошено підозру ОСОБА_5 та оскільки місцезнаходження останнього не встановлене 04.03.2014 його оголошено у розшук. Повідомлення про підозру ОСОБА_5 , при цьому, вручено його матері ОСОБА_9 .

06.03.2014 матеріали відносно ОСОБА_5 з кримінального провадження № 0000217 виділено у окреме провадження, котрому присвоєно номер №0000046, яке зупинене за п.2 ч.1 ст. 280 КПК України.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними по справі доказами, а саме: показаннями свідка ОСОБА_10 , показами свідка ОСОБА_11 , протоколом впізнання за фотознімками з участю свідка ОСОБА_11 , висновком експерта №45 від 05.07.2012, висновком експерта №49 від 07.07.2012, висновком експерта №50 від 06.07.2012, висновком експерта №55 від 17.10.2012, висновком експерта №121 від 27.11., та інші.

Допитані в якості свідків близькі члени сім`ї ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_12 (цивільна дружина) та ОСОБА_9 (мати) повідомили, що він разом з ними не проживає та вони не спілкуються на протязі останніх трьох років, тому місце перебування останнього їм не відоме.

З метою забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, необхідно запобігти наявним ризикам, передбаченим у ст. 177 КПК України, а саме:
- можливим спробам ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Так, під час досудового розслідування не встановлено місце знаходження ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що він переховується від органів досудового слідства. На даний час його місце знаходження досі не відоме.

- спробам незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні з метою уникнення кримінальної відповідальності.

З 29.06.2011 .03.2008 по 30.01.2009 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 стали клієнтам Сумської філії АТ «Брокбізнесбанк» та спілкувались з його працівниками, які проходять в якості свідків у кримінальному провадженні. З метою ухилення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 може чинити будь-який вплив на зазначених свідків, намагатися підмовити їх давати вигідні йому свідчення, знищити документи своєї протиправної діяльності, тощо.

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

На даний час не встановлено місця зберігання оригіналів договорів, які укладались між ТОВ «Техцентр» та ТОВ «Ксета Трейд». У зв`язку з викладеним є підстави вважати, що зазначені договори можуть бути сховані або знищені ОСОБА_5 .

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, до органів досудового слідства він не з`являється, про причину своєї неявки не повідомляє, що дає підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

Враховуючи наявність вагомих доказів вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3,4 ст. 358, ч. 2,3 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 у разі визнання його винним, а також той факт, що застосуванням до ОСОБА_5 більш м`якого запобіжного заходу неможливо запобігти можливим та усунути існуючі ризики у кримінальному провадженні та досягти мети кримінального провадження, слідчий просить застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вислухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 є запобігання спробам переховатися від органів досудового розслідування та суду, а також спробі перешкоджати встановленню істини у справі.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст.358, ч.2,3 ст.190, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може вдатися до спроб будь яким чином перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. ст. 132, 188-190 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Дозволити затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми для розгляду клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії даної ухвали слідчого судді до 15.09.2017 року.

Контактні відомості старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 (м. Суми вул. Г. Кондратьєва, 23, телефон НОМЕР_1 )

Ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1