Справа №760/8783/17
Провадження №1-кс/760/9756/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.07.2017 слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0001067 від 20.04.2016, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю).

У клопотанні зазначено, що 22.02.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 начальнику відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України, а саме у підбурюванні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади, та у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) за наступних обставин.

Вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 20.05.2015 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0003009 за фактом розтрати майна шляхом зловживання керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм службовим становищем.

Клопотання обґрунтовано тим, що у березні-квітні 2016 року (більш точний час не встановлений), у ході особистої розмови директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 з раніше знайомим йому працівником прокуратури Київської області ОСОБА_4 , останній запевнив ОСОБА_5 у можливості вирішити питання про закриття кримінального провадження № 0003009 за грошову винагороду, шляхом узгодження зазначеного питання з прокурором у кримінальному провадженні та його керівництвом.

Детектив зазначив, що за попередньою домовленістю між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та з метою реалізації злочинного наміру ОСОБА_4 , 26.04.2016 у АДРЕСА_1 відбулась зустріч між вказаними особами.

Вказано, що під час зазначеної зустрічі ОСОБА_4 , у своєму особистому автомобілі марки «Mitsubishi» д.н.з. НОМЕР_1 , отримав від ОСОБА_5 частину грошових коштів у сумі 30 000 грн. за допомогу у вирішенні питання про закриття кримінального провадження № 0003009, шляхом узгодження зазначеного питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 0003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

У клопотанні вказано, що у подальшому за результатами численних перемовин між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , з приводу виконання попередніх домовленостей, 22.08.2016 ОСОБА_4 указав ОСОБА_5 на необхідність перерахування 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для прискорення прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 0003009.

Детектив вказав, що у результаті чого, 16.09.2016 ОСОБА_5 перерахував 20 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », попередньо узгодивши у телефонному режимі з ОСОБА_4 прізвище власника банківського рахунку, яким виявився громадянин ОСОБА_6 .

Детектив посилався на те, що після вказаних подій ОСОБА_4 ухилявся від зустрічей з ОСОБА_5 , під час рідкісних розмов орієнтував ОСОБА_5 на необхідність очікування рішення про закриття кримінального провадження № 0003009, яке було узгоджено ОСОБА_4 із відповідними уповноваженими особами.

Вказано, що ОСОБА_4 будь-яких дій щодо незаконного впливу на стан досудового розслідування кримінального провадження № 0003009 не вчиняв, крім того, згідно до службових повноважень не мав такої можливості.

На думку детектива, ОСОБА_4 протягом тривалого часу вводив в оману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , стверджуючи, що має можливість вирішити питання з уповноваженими на закриття кримінального провадження № 0003009 службовими особами, які займають відповідальне становище та особами, які можуть впливати на вказаних осіб.

Зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що працівником прокуратури Київської області, з яким ОСОБА_5 протягом квітня 2016 лютого 2017 року вів перемовини з приводу закриття кримінального провадження № 0003009, є начальник відділу нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Детектив вказав, що начальник відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , шляхом обману заволодів грошовими коштами директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у сумі 50 000 грн. та вчинив підбурення ОСОБА_5 на замах до надання неправомірної вигоди уповноваженим на закриття кримінального провадження № 0003009 службовим особам, які займають відповідальне становище.

З доданих до клопотання документів вбачається, що на даний час слідчою групою Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні до № 0001067 від 20 квітня 2016 року, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.

У клопотанні детектив посилається на те, що 22.02.2017 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ), яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_4 , вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що під час досудового розслідування, враховуючи, що один із етапів злочинної діяльності (отримання неправомірної вигоди підозрюваним ОСОБА_4 ) здійснювався з використанням платіжних банківських карток шляхом перерахування грошових коштів, важливо дослідити відомості про рух грошових коштів по всім банківським карткам підозрюваного ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_7 , щоб встановити ймовірність надходження грошових коштів, здобутих незаконним шляхом (неправомірної вигоди) під час вчинення кримінальних правопорушень, а також можливі зв`язки та спільників підозрюваного ОСОБА_4 тощо.

Детектив вважає, що на даній стадії досудового розслідування з метою проведення всебічного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, з метою підтвердження або спростування вірогідної злочинної змови підозрюваного ОСОБА_4 з іншими причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень особами, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 , для остаточного та беззаперечного доведення його вини у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень та надання правової оцінки діям підозрюваного ОСОБА_4 та можливо інших співучасників злочинів, виникла обґрунтована необхідність у розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення (виїмки), отримання від банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: юридична адреса - АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), - всієї наявної у паперових та електронних документах інформації по наступним клієнтам: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 , виданий 11.02.2005 Радивилівським РВ УМВС України в Рівненській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо відкритих на їх ім`я всіх банківських рахунків за період 2015-2017 роки, в т.ч. і того, що відповідає банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів, банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, про фінансово-економічний стан клієнтів й т.д. із наданням оригіналів та належним чином завірених та підписаних уповноваженою посадовою особою копій усіх наявних підтверджуючих документів (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання), а саме:

- відомості про всі відкриті станом на 2015-2017 роки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, а також про відповідні всі банківські картки для доступів до рахунків із повними реквізитами, інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, їх дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, по таким особам: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 , виданий 11.02.2005 Радивилівським РВ УМВС України в Рівненській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 (у паперовому вигляді офіційним листом);

- всі наявні відомості про наступних клієнтах банку: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 , виданий 11.02.2005 Радивилівським РВ УМВС України в Рівненській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті будь-які банківські рахунки, зокрема про повні анкетні, адрес реєстрації та вказані адреси фактичного місця проживання, місце роботи, електронні пошти, контактні номери телефонів, у т.ч. і номери мобільних телефонів, закріплені за відповідними банківськими картками та що знаходяться у системі «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, Інтернет-банкінгом - інформацію станом на 2015-2017 роки про те, з яких IP-адрес, номерів мобільних терміналів, здійснювалися транзакції та управління рахунками тощо (у паперовому вигляді - офіційним листом із наданням копій усіх наявних документів на клієнтів банку за даними банківськими рахунками, а саме: заяви про відкриття рахунку клієнтами банку, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів й інших наданих особистих документів, договорів, доручень, будь-якого листування, банківських карток зі зразками підписів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок) та інших заяв і всіх будь-яких інших документів, наданих клієнтом при їх відкритті, під час обслуговування (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаного рахунку, або які знаходяться в справах юридичного оформлення, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків із контрольною маркою на отримання/зняття готівки за період часу з 01.01.2015 по теперішній час та інших наявних документів);

- банківські виписки про рух та спрямованість грошових коштів (у т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківському рахунку, що відповідає банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а також аналогічні банківські виписки по всім іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчого судді із зазначенням усіх банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди, з розшифровкою призначення платежів, реквізитів платіжних документів, з обов`язковим відображенням даних щодо зняття та зачислення грошових коштів, перерахування, оплата безготівковим перерахуванням та інших усіх можливих банківських операцій, їх дат та точного часу, сум грошових коштів, балансу та залишку, контрагентів (фізичних та юридичних осіб, у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ), номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти, їх реквізити, даних їхніх власників тощо (у паперовому вигляді - з підписом уповноваженої посадової особи банку на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а також в електронному вигляді у форматі MS Excel на компакт-диску), що вважається доцільним й відповідає завданням кримінального провадження.

До того ж, детективом зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим, розгляд клопотання, просив здійснити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, інформація, яка в них міститься.

Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

В ході судового розгляду детектив клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачений такий види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, у т.ч. є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів тощо.

Статтею 62 цього Закону передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що детективом була доведена мета отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у зв`язку з тим, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості про рух грошових коштів, лише починаючи з 01.01.2016, що пояснюється відповідністю періоду вчинення інкримінованих слідством кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164,309,369-372 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: юридична адреса - АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), зобов`язавши посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати детективам Національного антикорупційного бюро України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися, зняття копії інформації та вилучення їх (здійснити виїмку) у паперовому та електронному вигляді, зокрема, всієї наявної інформації по наступним клієнтам: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 , виданий 11.02.2005 Радивилівським РВ УМВС України в Рівненській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо відкритих на їх ім`я всіх банківських рахунків за період 2016-2017 роки, в т.ч. і того, що відповідає банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , відомостей про рух грошових коштів, банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, здійснені ними угоди, про фінансово-економічний стан клієнтів й т.д. із наданням оригіналів та належним чином завірених та підписаних уповноваженою посадовою особою копій усіх наявних підтверджуючих документів (за відсутності нижчеперелічених документів або неможливості надання такої інформації зазначити письмово в офіційному листі про причину ненадання), а саме:

- відомості про всі відкриті станом на 2016-2017 роки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, а також про відповідні всі банківські картки для доступів до рахунків із повними реквізитами, інформацію про наявність індивідуальних сейфів клієнтів, їх дату відкриття (закриття) та дату останнього користування, по таким особам: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 , виданий 11.02.2005 Радивилівським РВ УМВС України в Рівненській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 (у паперовому вигляді офіційним листом);

- всі наявні відомості про наступних клієнтах банку: 1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , паспорт гр. України серії НОМЕР_7 , виданий 11.02.2005 Радивилівським РВ УМВС України в Рівненській області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , 2) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкриті будь-які банківські рахунки, зокрема про повні анкетні, адрес реєстрації та вказані адреси фактичного місця проживання, місце роботи, електронні пошти, контактні номери телефонів, у т.ч. і номери мобільних телефонів, закріплені за відповідними банківськими картками та що знаходяться у системі «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; у разі користування системою дистанційного банківського обслуговування, Інтернет-банкінгом - інформацію станом на 2016-2017 роки про те, з яких IP-адрес, номерів мобільних терміналів, здійснювалися транзакції та управління рахунками тощо (у паперовому вигляді - офіційним листом із наданням копій усіх наявних документів на клієнтів банку за даними банківськими рахунками, а саме: заяви про відкриття рахунку клієнтами банку, копії паспортів громадянина України та ідентифікаційних кодів й інших наданих особистих документів, договорів, доручень, будь-якого листування, банківських карток зі зразками підписів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок) та інших заяв і всіх будь-яких інших документів, наданих клієнтом при їх відкритті, під час обслуговування (подальшої зміни поточних даних), закритті вказаного рахунку, або які знаходяться в справах юридичного оформлення, актів приймання-передачі електронних ключів доступу, платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків із контрольною маркою на отримання/зняття готівки за період часу з 01.01.2016 по теперішній час та інших наявних документів);

- банківські виписки про рух та спрямованість грошових коштів (у т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по банківському рахунку, що відповідає банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а також аналогічні банківські виписки по всім іншим банківським рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , починаючи з 01.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді із зазначенням усіх банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди, з розшифровкою призначення платежів, реквізитів платіжних документів, з обов`язковим відображенням даних щодо зняття та зачислення грошових коштів, перерахування, оплата безготівковим перерахуванням та інших усіх можливих банківських операцій, їх дат та точного часу, сум грошових коштів, балансу та залишку, контрагентів (фізичних та юридичних осіб, у т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ), номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, на які перераховувалися грошові кошти, їх реквізити, даних їхніх власників тощо (у паперовому вигляді - з підписом уповноваженої посадової особи банку на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а також в електронному вигляді у форматі MS Excel на компакт-диску).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1