Суворовський районний суд м.Одеси
П О С Т А Н О В А

08.11.2012м. Одеса

Судья Суворовского районного суда города Одессы Шкорупеев Д.А., с участием прокурора Мосура М.А. рассмотрев представление следователя СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области о даче разрешения на производство выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, о юридическом лице ООО «СК «Градо-Строй», -

В С Т А Н О В И В:

В производстве следственного отдела Суворовского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 0, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что 02.06.2011 года между Коммунальным учреждением «Одесский областной онкологический диспансер» (далее КУ «ОООД») (код ЕГРПОУ 02008342) в лице главного врача ОСОБА_1 (заказчик) и ООО «Строительная компания «Градо-Строй» (далее ООО «СК «Градо-строй») (код ЕГРПОУ 35768704) в лице директора ОСОБА_2 (подрядчик) заключено пять договоров, а именно:

§договор подряда № 10 от 02.06.2011, согласно которому заказчик поручил, а подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт мягкой кровли 2-го хирургического корпуса КУ «ОООД», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Неждановой, 32. Общая стоимость по договору составила 243 705,00 гривен;

§договор подряда № 11 от 02.06.2011, согласно которому заказчик поручил, а подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт мягкой кровли пансионата КУ «ОООД», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Неждановой, 32. Общая стоимость по договору составила 77 569,00 гривен;

§договор подряда № 12 от 02.06.2011, согласно которому заказчик поручил, а подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт мягкой кровли корпуса иммунохимиотерапии КУ «ОООД», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Неждановой, 32. Общая стоимость по договору составила 83 253,00 гривен;

§договор подряда № 13 от 02.06.2011, согласно которому заказчик поручил, а подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт наружной системы горячего водоснабжения КУ «ОООД», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Неждановой, 32. Общая стоимость по договору составила 107 770,00 гривен;

§договор подряда № 14 от 02.06.2011, согласно которому заказчик поручил, а подрядчик обязался выполнить капитальный ремонт помещений 1,2,3 этажей диспансерно-поликлинического корпуса КУ «ОООД», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Неждановой, 32. Общая стоимость по договору составила 287 703,00 гривен, а всего на общую сумму денежных средств - 800 000,00 гривен, которые были выделены бюджетом Одесской области, согласно смете специального фонда № 395 от 10.05.2011 года.

По результатам выполнения работ на указанном объекте в рамках вышеуказанных договоров подряда, должностными лицами ООО «СК «Градо-Строй» были составлены акты № б/н от 09.11.2011 года приёмки выполненных строительных работ за октябрь 2011 года, по форме КБ-2, в которых отражены сведения о выполнении и передачи строительных работ на общую сумму 788 729,20 гривен. Указанные акты приёмки выполненных строительных работ были подписаны главным врачом КУ «ОООД» ОСОБА_1, директором ООО «СК «Градо-Строй» ОСОБА_2, а также главным специалистом производственного отдела главного управления капитального строительства Одесской областной государственной администрации ОСОБА_3, который согласно договоров № № 22, 23, 24, 25, 26 от 02.09.2011 обязан был осуществлять технический контроль за исполнением строительно-монтажных работ, которые производились согласно вышеуказанных договоров подряда в КУ «ОООД», а также контроль за соблюдением подрядной организации проектных решений. После чего согласно платёжным поручениям № № 1, 2, 3, 4, 5 от 10.09.2011 года, а также № № 9, 10, 11, 12, 13 от 11.11.2011 года на расчётный счёт ООО «СК «Градо Строй» были перечислены бюджетные средства на общую сумму 788 730,00 гривен.

Однако в ходе доследственной проверки установлено, что некоторые виды работ, указанные в актах приемки выполненных строительных работ завышены, а также не выполнены по отношению к объемам и видам фактически выполненных работ.

Также, в соответствии с заключением строительно-технической экспертизы №066/2012 от 29.05.2012, объемы выполненных работ по актам приемки выполненных строительных работ за октябрь 2011 года, не соответствуют фактическим объемам выполненных работ, где сумма завышения составляет - 148 075,20 гривен.

Так, 09.11.2011 года должностные лица ООО «СК «Градо-Строй» совместно с должностными лицами КУ «ОООД» и должностными лицами главного управления капитального строительства Одесской областной государственной администрации, злоупотребляя своим служебным положением, составили заведомо ложные акты № б/н от 09.11.2011 приёмки выполненных строительных работ за октябрь 2011 года, по форме КБ-2, в которые внесли заведомо ложные сведения о проведении и принятии строительных работ, которые фактически не были выполнены.

На основании составленных заведомо ложных актов приёмки выполненных строительных работ денежные средства в сумме 148 075, 20 гривен были безосновательно перечислены на расчётный счёт ООО «СК «Градо-Строй» № 9300, открытый в Южном ГРУ ЧАО КБ «Приватбанк» (МФО 328704).

Таким образом, должностные лица ООО «СК «Градо-Строй» совместно с должностными лицами КУ «ОООД» и должностными лицами главного управления капитального строительства Одесской областной государственной администрации, злоупотребляя своим служебным положением, присвоили бюджетные денежные средства в сумме 148 075,20 гривен, путём составления и выдачи заведомо ложных документов, чем причинили ущерб Государственному бюджету Украины на указанную сумму денежных средств.

Проведенными следственно-оперативными мероприятиями установлено, что на ООО «СК «Градо-Строй» (код ЕГРПОУ 35768704) в Южном ГРУ ЧАО КБ «Приватбанк» (МФО 328704) открыт расчетный счет № 9037.

Изучив материалы дела, с учетом мнения прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить поданное представление, судья приходит к выводу о том, что представление обоснованно, законно, и в целях полноты, объективности и всесторонности расследуемого дела, подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку по делу необходимо провести ряд следственных действий,

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, судья,-

П О С Т А Н О В И В

Дать разрешение на раскрытие информации в Южном ГРУ ЧАО КБ «Приватбанк» (МФО 328704), содержащей банковскую тайну, о юридическом лице - ООО «СК «Градо-Строй» (код ЕГРПОУ 35768704), движении по р/с - № 9300, в период времени с 01.01.2011 по настоящее время с указанием сведений об операциях (с расшифровкой их вида, суммы, даты, назначения платежа, контрагентов) и производство выемки вышеуказанной информации на бумажном и электронном носителях, а также выемки документов юридического дела, а именно:

- заявления об открытии текущего счета, подписанного руководителем юридического лица или другим уполномоченным лицом;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти, другом органе, уполномоченном осуществлять государственную регистрацию, заверенную нотариально или органом, выдавшим свидетельство о государственной регистрации.

- копию надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа устава /учредительского договора / учредительного акта / положения), заверенную органом, осуществившим регистрацию, или нотариально. Положения юридических лиц публичного права, которые утверждаются распорядительными актами, органов государственной власти;

- копию справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр - предприятий и организаций Украины;

- копию документа, подтверждающего, что юридическое лицо взято на учет государственной налоговой службой;

- карточку с образцами подписей и оттиска печати;

- копии страниц паспортов (или документов, их заменяющих) уполномоченных лиц, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копии справок о присвоении идентификационного номера уполномоченным физическим лицам-резидентам, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей и оттиска печати;

- копию протокола общего собрания участников/акционеров/основателей общества об утверждении последней действующей редакции устава;

- копии протокола(ов) о назначении на должность руководителя (-ей) предприятия и приказ(ы) о вступлении в должность руководителей, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей, а также копии приказов/распоряжений о назначении на должности других уполномоченных работников предприятия, подписи которых стоят в карточках с образцами подписей;

- копию договора аренды;

- копию документа, подтверждающего регистрацию юридического лица в Пенсионном фонде Украины;

- копию страхового свидетельства, подтверждающего регистрацию юридического лица в Фонде социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины как плательщика страховых взносов;

- копию свидетельства о регистрации клиента как плательщика налога на добавленную стоимость, а также иных документов находящихся в юридическом деле в Южном ГРУ ЧАО КБ «Приватбанк» (МФО 328704), расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Успенская, 22.

Постановление обжалованию не подлежит.

Суддя ОСОБА_4