Справа № 592/5414/17
Провадження № 1-кс/592/2595/17

У Х В А Л А
26 травня 2017 року м.Суми
У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі, просить його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документи до яких слідчий просить надати доступ, мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації, суд, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України ,вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку № НОМЕР_9 (980 UAH), який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме: документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів; документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документів, які містять інформацію, про ідентифікацію комп`ютерної техніки для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»; договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками; карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку; роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_9 (980 UAH), за період з 01.09.2016 по 28.02.2017; матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; чеків про зняття готівки за період з 01.09.2016 по 28.02.2017.
Виконання ухвали покласти на начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали до 26.06.2017 року .
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1