Справа №766/6946/17
н/п 1-кс/766/4949/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, 14.04.2017 року, знаходячись в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , отримав посилку за експрес-накладною TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №0069 від 13.04.2017 року, з реквізитами: місто відправника Лозова, відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , телефон відправника НОМЕР_3 , від ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,, мобільний телефон № НОМЕР_4 , у вигляді запакованого в прозорий поліетиленовий пакет розміром близько 60 см на 30 см, спортивного інвентаря - боксерської груши та двох рукавичок червоно-чорного кольорів, який додатково обмотано клейкою стрічкою, в яких 14.04.2017 року в період часу з 10.15 годин до 10.45 годин в ході проведення огляду в офісному приміщенні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе 5-й км, співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області під час негласних оперативно-розшукових заходів, виявлено прозорий пакет типу ZIP-Lock, в якому знаходилися згортки білого, синього та червоного кольорів в кількості 62 шт., 2 згортка з яких було розкрито, всередині виявлено кристалічну речовину білого кольору, з якої відібрано експериментальні зразки даної речовини, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 608-НР від 20.04.2017 року містить наркотичний засіб метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), обіг якого обмежено, маса діючої речовини метадону (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанону) 0,0599 г, які ОСОБА_4 , зважаючи на розмір та фасування наркотику, придбав з метою подальшого збуту та особистого збагачення.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 , вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 307 КК України незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів.

Крім того встановлено, що ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, 28.04.2017 близько 14:00 год, повторно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, переслідуючи умисел, спрямований на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, знаходячись в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , отримав посилку за експрес-накладною TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №0154 від 27.04.2017 з реквізитами: місто відправника Лозова, відділення № НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , телефон відправника НОМЕР_3 , від ОСОБА_5 , на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мобільний телефон № НОМЕР_4 , у вигляді картонної коробки, в якій знаходився DVD - програвач «Sony», під кришкою якого знаходилося 42 поліетиленові пакети, в одному з яких знаходилася кристалічна речовина білого кольору, яка відповідно до висновку експерта Херсонського НДЕКЦ МВС України № 733-НР від 28.04.2017 року містить наркотичний засіб метадон (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон), обіг якого обмежено, маса діючої речовини метадону (6-(диметиламіно)-4,4-дифеніл-3-гептанон) 0,0721 г, які отримав ОСОБА_4 , зважаючи на розмір та фасування наркотику, з метою подальшого збуту та особистого збагачення, незаконно придбав та зберігав до моменту вилучення наркотику з незаконного обігу співробітниками поліції в ході огляду біля відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , який мав місце 28.04.2017 року в період часу з 14:34 годин до 16:20 годин .

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту наркотичних засобів, вчинене повторно.

У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Черняховськ Калінінградської області, Росія, громадянин України, з середньою освітою, не одружений, офіційно не працевлаштований, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше судимий 30.03.2015 Суворовським районним судом м. Херсона за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, до 2 років позбавлення волі, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік.

28.04.2017 о 14:34 годин за даним фактом ОСОБА_4 було затримано в порядку ст.208 КПК України.

29.04.2017 ОСОБА_4 було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

01.05.2017 ОСОБА_4 було обрано запобіжній захід у вигляді тримання під вартою.

28.04.2017 в ході проведення огляду в ОСОБА_4 було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім. ОСОБА_7 , банківську картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , та інші предмети.

03.05.2017 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 на ім. ОСОБА_7 , банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , та інші предмети, які було вилучено в ОСОБА_4 було накладено арешт майна.

На підставі викладеного, з метою об`єктивного, усестороннього та повного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці, отримані оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.03.2017 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню № 0001395 від 14.04.2017, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, для виїмки документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_5 , які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: оригіналів матеріалів банківської справи, баланс рахунку, роздруківки про рух коштів за період часу з 01.03.2017 по теперішній час та надати фото відео зйомки з банкоматів в яких знімалися кошти за рахунком банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Встановити строк дії ухвали строком до 16.06.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя