справа № 208/1339/16-к
№ провадження 1-кс/208/946/16
УХВАЛА

22 липня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю: слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
Слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та дозволити проведення виїмку завірених належним чином копій наступних документів: договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю в 2015 у виробника Мінського автомобільного заводу наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ); рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, вантажно-митні декларації , тощо за вказаними вище договорами; договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання щодо продажу та реалізації на території України наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ); рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо за вказаними вище договорами.
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 підтримала клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 24.02.2016 до Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява в порядку ст. 214 КПК України від депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2015 року шляхом зловживання службовим становищем здійснили розкрадання та розтрату бюджетних коштів під час здійснення закупівель товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Досудовим розслідуванням встановлено наступне: 03.07.2015 року на засіданні комітету з конкурсних торгів ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі замовник) було затверджено документацію конкурсних торгів (далі ДКТ) по предмету закупівлі ДК 016-2010 код 29.10.5 (автомобілі спеціальної призначеності, автомобілі спеціальної призначенності, інші спеціальні дорожні машини (код 29.10.59-90.00)».
Згідно технічного завдання ДКТ замовника передбачалась закупівля 4 одиниць машин дорожніх комбінованих МДКЗ/ або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 та 1 одиниці автомобіля вантажного прибирального ВАРЗ-МВ1318-06/ або еквівалент на шасі автомобіля Мерседес-Бенз.
Згідно додатку № 4 до ДКТ, машини дорожні комбіновані МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337, повинні бути новими, в стандартному заводському обладнані та виконанні.
Згідно протоколу оцінки пропозиції конкурсних торгів, цінових пропозицій № 34 від 07.08.2015, рішенням комітету з конкурсних торгів переможцем торгів по вказаному предмету закупівлі визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), конкурсна пропозиція якого повністю відповідала кваліфікаційним вимогам замовника та була найбільш економічно вигідною з ціною 14 400 000,00 грн.
За результатами проведеної процедури державної закупівлі, 18.08.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (постачальник), в особі директора ОСОБА_6 , укладений договір № 325-15 на постачання автомобілів спеціальної призначенності, а саме - машин дорожніх комбінованих МДКЗ / або еквівалент (з піскорозкидальним, поливно мийним обладанням, щіткою та снігоочисним відвалом) на шассі МАЗ-5337 (далі договір).
Згідно п. 3.2. договору, ціна договору відповідно до акцептованої пропозиції конкурсних торгів становить 14 400 000,00 грн., з урахуванням ПДВ 2 400 000,00 грн.
Згідно п. 4.1. договору розрахунки оплати проводяться покупцем по факту надходження бюджетних коштів у безготівковій формі шляхом перерахування на розрахунковий рахунок постачальника після підписання сторонами акту приймання-передачі товару, видаткової накладної та встановленого рахунку.
10.09.2015 між сторонами по договору № 325-15 від 18.08.2015 підписаний акт приймання-передачі товару № 2, видаткова накладна № 684 від 10.09.2015 та виставлений в адресу замовника рахунок на оплату № 880 від 10.09.2015 на загальну суму 6 600 000,00 грн., в т.ч. ПДВ 1 100 000 грн. Зі змісту вказаних вище офіційних документів вбачається, що, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав, а покупець ІНФОРМАЦІЯ_8 прийняв наступні транспортні засоби в кількості 3 одиниці, а саме: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ
модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ).
15.09.2015 згідно платіжного доручення замовника № 4 від 14.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховані бюджетні кошти у розмірі 6 600 000 грн., з урахуванням ПДВ, на р/р НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за придбані автомобілі по договору № 325-15 від 18.08.2015.
Фактично, документи що посвідчують перехід право власності на транспортні засоби, а саме довідка рахунок серії ААЕ № 243869 від 17.09.2015 року, довідка-рахунок серії АЕЕ № НОМЕР_10 та довідка рахунок серії НОМЕР_11 були складені ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке на є стороною по договору № 325-15 від 18.08.2015, лише 17.09.2015 та надані в адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 для проведення державної реєстрації права на транспортні засоби.
Шляхом аналізу податкової та митної звітності встановлено, що фактично первинним власником та імпортером машин комбінованих МДКЗ із змінним устаткуванням МАЗ 5337А2 вартістю 466672,75 грн., кожна, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке згідно вантажно-митних декларації імпортувало 20.04.2015 вказані автомобілі через кордон України.
Тобто, державна реєстрація права власності на вказані вище автомобілі на базі МАЗ 5337А2 за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2015 року не проводилась, згідно додатків №5 до декларацій з ПДВ вказаних платників податків та реєстру податкових накладних, господарські відносини у 2015 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з питань постачання вказаних вище автомобілів, відсутні.
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вихідний № 1501-1 від 15.01.2016) щодо надання необхідних по справі копій документів, останніми зазначено, що відповідно ст. 159 КПК України передбачений певний порядок тимчасового доступу до документів, який здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду і тому з огляду на норми чинного законодавства України підприємство по письмовому запиту правоохоронних органів не має право надавати копії будь-яких документів про здійснення господарської діяльності, лише на підставі ухвали судді, суду.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Суд вважає, що з метою проведення всебічного повного досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене та керуючись ст.159, ст.160, ст.163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та надати слідчому належним чином завірених копій наступних документів: договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю в 2015 у виробника Мінського автомобільного заводу наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ); рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, вантажно-митні декларації , тощо за вказаними вище договорами; договори (додаткові угоди) із змінами та додатками, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктами господарювання щодо продажу та реалізації на території України наступних автомобілів: автомобіль №1( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка:МАЗ модель:5337А2, VIN: НОМЕР_2 , двигун №: НОМЕР_3 , шассі №: НОМЕР_2 ); автомобіль №2 ( тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_4 , двигун №: НОМЕР_5 , шассі №: НОМЕР_4 ); автомобіль №3(тип кузова: вантажний /спеціальний вантажний-С, марка: МАЗ, модель: 5337А2, VIN: НОМЕР_6 , двигун №: НОМЕР_7 , шассі №: НОМЕР_6 ); рахунки фактури, довідки-рахунки, платіжні доручення, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, тощо за вказаними вище договорами.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1