Справа № 601/1162/17
Провадження № 1-кс/601/422/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2017 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Кременці клопотання слідчого СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області звернувся слідчий СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000447 від 15.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні слідчий СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, 13.07.2017 року близько 09:30 год. ОСОБА_5 , 1978 р. н., житель с. Іква Кременецького району Тернопільської області зателефонував на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) до чоловіка який представився ОСОБА_6 та домовився з ним про придбання дизельного палива. Після чого о 15:30 год. 13.07.2017 року перерахував йому кошти та по даний час ОСОБА_5 товар не отримав.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 1978 р. н., житель с. Іква Кременецького району Тернопільської області по телефону ( НОМЕР_1 ) домовився з чоловіком, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого знаходиться: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про купівлю дизельного пального об`ємом 10 (десять) тон, кошти за яке ОСОБА_5 повинен переслати на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 12.07.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заключила договір № 7 від 12.07.2017 року про постачання нафтопродуктів, з приватною фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відповідно до якого приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », являючись постачальником, зобов`язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка являється покупцем, нафтопродукти. В подальшому 12.07.2017 року бухгалтером приватного підприємства « ОСОБА_7 » відряджено експедитора від вказаної фірми ОСОБА_8 в м. Кременець Тернопільської області де він разом з водієм вантажівки ОСОБА_9 , який працює на посаді водія бензовоза в ПП « ОСОБА_10 », вантажівкою «RENAULTPREMIUM 400» з реєстраційним номером НОМЕР_5 , повинні перевезти 30 664 літри дизельного пального в м. Кременець де їх мав зустріти працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Експедитор приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по телефону ( НОМЕР_1 ) здійснив розмову з особою яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що являється працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час вказаної розмови ОСОБА_6 повідомив, що в м. Кременець, їх зустріне працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснить розрахунок за пальне.
13.07.2017 року експедитор приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та водій бензовоза «RENAULTPREMIUM 400» ОСОБА_9 приїхали в м. Кременець та поряд з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зустрілись з ОСОБА_5 , 1978 р. н., жителем с. Іква Кременецького району Тернопільської області, який побачивши, що замовлене ним пальне привезли, відповідно до умов попередньої розмови з ОСОБА_6 , поїхав до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , де на рахунок банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який йому попередньо надав чоловік який представився ОСОБА_6 та працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував грошові кошти в сумі 150 000 (сто п`ятдесят тисяч) гривень. В подальшому повернувся назад до ОСОБА_8 та повідомив, що кошти за пальне перерахував, на що ОСОБА_8 з метою перевірити дану інформацію, зателефонував до бухгалтера приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який йому повідомив що кошти на їхню фірму не поступали.
Відповідно до пояснень наданих експедитором приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , грошові кошти за умовами вищевказаного договору № 7, за перевезення нафтопродуктів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мали перерахувати на рахунок приватної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте гроші не були перераховані тому пальне ОСОБА_11 не передавалось.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000447 від 15.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги викладене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка є у розпорядженні Тернопільського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї тимчасовий доступ.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у розпоряджені Тернопільського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Кременецького ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по номеру рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що знаходиться у Тернопільському обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

1) Кому належить рахунок картки № НОМЕР_3 , (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження; адреса реєстрації та проживання, номер мобільного та (чи) робочого телефону);

2) Рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.07.2017 року по даний час із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які були переведенні грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_3 (дата, час, місце зняття коштів із зазначенням номерів терміналів або іншої конкретної інформації щодо зняття коштів).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1