Справа 127/1565/17
Провадження 1-кс/127/709/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до резервуарів та рідин в них, які знаходяться на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення зразків рідин паливно-мастильних матеріалів для проведення їх експертизи, та вилучення документів на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів, наявних на вказаній АЗС, за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
25.01.2017, слідчий ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до резервуарів та рідин в них, які знаходяться на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення зразків рідин паливно-мастильних матеріалів для проведення їх експертизи, та вилучення документів на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів, наявних на вказаній АЗС.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000118 від 19.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 23.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшук на території нафтобази, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 орендарем якої являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , під час проведення якого встановлено, що на резервуарах під №8, №27, №5, №9, №10, №15, №17 відсутні пломби, якими було опечатано вищевказані резервуари в ході проведення обшуку 01.11.2016. Також під час проведення обшуку було відібрано зразки рідин нафтопродуктів з вищевказаних резервуарів для проведення експертизи.

Крім того 23.11.2016 проведено обшук у автомобілі марки «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом-цистерною д.н.з. НОМЕР_3 , який 19.11.2016 завантажився нафтопродуктами з резервуарів, які знаходяться на території вищевказаної нафтобази та виїхавши з нафтобази попрямував у напрямку м. Вінниця, під час проведення вказаного обшуку відібрано зразки нафтопродуктів для проведення експертизи.

Згідно висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС №137 слідує, що надані на дослідження зразки рідиннафтопродуктів не відповідають вимогам ДСТУ.

Таким чином було встановлено, що на території вищевказаної нафтобази здійснюється незаконне зберігання нафтопродуктів, які не відповідають вимогам ДСТУ, та які в подальшому постачаються для реалізації до мереж АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Вінниці та Вінницької області, а саме:

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 . + 944м. автодороги Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка (ліва сторона);

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 . + 886м. автодороги Стрий-Знамянка (права сторона);

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;

АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 .

На підставі викладеного, у слідства є всі підстави вважати, що на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

Відповідно до довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно власником АЗС за адресою: АДРЕСА_1 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Фактичну діяльність на АЗС здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до нафтопродуктів, які зберігаються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення зразків паливно-мастильних матеріалів для проведення експертизи, та проведення тимчасового доступу до документів на підставі яких здійснено поставку паливно-мастильних матеріалів наявних на вказаній АЗС.

В ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що існує загроза зміни або знищення документів, що свідчать про поставку вказаних нафтопродуктів до вказаної АЗС, в зв`язку з чим, є необхідність розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані паливно-мастильні матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потрібні для використання під час проведення експертизи, та які неможливо витребувати іншим шляхом, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до нафтопродуктів, які зберігаються на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників процесу ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до резервуарів та рідин в них, які знаходяться на території АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення зразків рідин паливно-мастильних матеріалів для проведення їх експертизи, та вилучення належним чином завірених копій документів на підставі яких здійснено поставку паливно мастильних матеріалів, наявних на вказаній АЗС.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя