Номер провадження:1-кс/521/4247/16
У Х В А Л А
23 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 по кримінальному провадженню №0004491 від 11.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
13.12.2016 року до Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004491 від 11.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання вбачається, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі гімназія №5) невстановлена особа організувала схему, за допомогою якої, під приводом збору благодійних коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належали батькам учнів.
Так, 19.09.2016 року всім батькам учнів 5 (9) класів ІНФОРМАЦІЯ_2 в групі класу через додаток до смартфону «VIBER» надійшло повідомлення від представника батьківського комітету про необхідність внеску по 500 грн. з кожного учня на ДПА (Державну підсумкову атестацію).
Крім того, з кожного учня щомісячно збираються кошти по 150 грн. на фонд школи та по 100 грн. на фонд класу. Гроші збираються членами батьківських комітетів класу та щомісячно передаються бухгалтеру піклувальної ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 №276 від 17.10.2016 року з 2000 року в ІНФОРМАЦІЯ_5 створено громадську організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація у відділі освіти про надходження коштів на рахунок вказаної піклувальної ради відсутня.
Згідно відповіді директора ІНФОРМАЦІЯ_6 №5202 від 28.11.2016 року Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Відповідальними за надходження та використання залучених коштів в закладі є голова та бухгалтер даної громадської організації.
З огляду на вказане, прокурор Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей з банківського рахунку ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, та вважала за необхідне його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області обгрунтовано внесені дані про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С ТА Н О В И В:
Надати можливість тимчасового доступу із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області майору поліції ОСОБА_4 , прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , або за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу Малиновського відділу поліції в м.Одесі ГУНП в Одеській області, із можливістю вилучення(виїмки) оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по рахунку Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2016 по 01.12.2016, повних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 (прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото власника рахунку), що знаходяться у володінні відділення № НОМЕР_4 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 23.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.01.2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1