Провадження № 1-кс/761/9744/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю:володільця тимчасово вилученого майна - ОСОБА_3 , представника володільця тимчасово вилученого майна - адвоката ОСОБА_4 ,слідчого ОСОБА_5

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,у кримінальному провадженні №0000135 від 19 травня 2016 року,за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 05 травня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скаргаадвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльністьслідчогоСлідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 03 березня 2017 року, в рамках кримінального провадження № 0000135 від 19 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , торговий павільйон АДРЕСА_2 , яким користувався ОСОБА_3 .
В обґрунтування скарги зазначає, що 03 березня 2017 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000135 від 19 травня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2017 року, проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , торговий павільйон АДРЕСА_2 , яким користувався ОСОБА_3 .
В ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , торговий павільйон № НОМЕР_1 , слідчим вилучено майно, серед якого: блокнот зеленого кольору із рукописними записами; скетч картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» у кількості: 538 штук номіналом по 50 гривень, 207 штук номіналом по 100 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Лайф» у кількості: 17 штук номіналом по 40 гривень, 57 штук номіналом по 50 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Водафон» - 24 штуки номіналом по 50 гривень; стартові пакети мобільного зв`язку: «Київстар» 62 штуки; «Смарт 3 моб» 11 штук; «Водафон» 41 штук, є власністю ОСОБА_3 , має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 та володілець тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , скаргу підтримали та просили задовольнити з підстав, викладених у ній. Зазначили, що вилучене в ході обшуку майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 03 лютого 2017 року.

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_5 заперечував з приводу задоволення скарги, зазначив про те, що вилучене в ході обшуку майно не є тимчасово вилученим, арешт на вказане майно не накладався, але воно зазначене в ухвалі. Крім того, не відомо походження товару ОСОБА_3 , у зв`язку з чим останній викликався на допит, проте для дачі пояснень той не з`являвся, а тому заперечує з приводу задоволення скарги.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_3 , представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так,судовим розглядом встановлено, щоСУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000135, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 травня 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 лютого 2017 року, у кримінальному провадженні №0000135 від 19 травня 2016 року, задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС1-го ВКП СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 , та надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 4, з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Імперія мобільного зв`язку» з рядом контрагентів, а саме: угод, договорів з відповідними додатками, контрактів-актів надання послуг, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, податкових накладних, відповідних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, книг/журналів реєстрів обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), які містять відповідні записи, рахунки-фактури, документи, що свідчать про форми розрахунків між підприємствами, комп`ютерну техніку засоби зв`язку, копій наказів на призначення (звільнення, переведення) на посаду керівника (директора) та головного бухгалтера, носії інформації, серверне обладнання, не обліковану готівку, не обліковану припейд-продукцію (креч картки, стартові пакети мобільного зв`язку), копій посадових інструкцій на керівника (директора) та головного бухгалтера, копії чинного статуту, чорнові записи, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000135 від 19 травня 2016 року,03 березня 2017 року був проведений обшуквнежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено майно, серед якого: блокнот зеленого кольору із рукописними записами; скетч картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» у кількості: 538 штук номіналом по 50 гривень, 207 штук номіналом по 100 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Лайф» у кількості: 17 штук номіналом по 40 гривень, 57 штук номіналом по 50 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Водафон» - 24 штуки номіналом по 50 гривень; стартові пакети мобільного зв`язку: «Київстар» 62 штуки; «Смарт 3 моб» 11 штук; «Водафон» 41 штук.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого,прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду,здійснених на підставі ухвали слідчого судді,передбаченої ст.235 цього Кодексу,клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим,прокурором протягом 48 годин після вилучення майна,інакше майно має бути негайно повернуто особі,в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає,що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя,суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі,у якої його було вилучено.

Згідно наданих в судовому засіданні документів товарних чеків від 28 лютого 2017 року,від 1 березня 2017 року, вбачається, що ОСОБА_3 придбав в ФОП ОСОБА_7 скетч картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» ; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Лайф»; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Водафон»; стартові пакети мобільного зв`язку: «Київстар», «Смарт 3 моб» , «Водафон»

Таким чином,встановлені обставини свідчать,що вилучені 3 березня 2017 року в ході обшуку речі,належать на праві власності ОСОБА_3 .
Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя вважає, що в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 3 лютого 2017 року жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення під час проведення обшуку майна зазначеного у скарзі ,належного ОСОБА_3 , тому вилучені в ході обшуку зазначені речі, згідно ч.7 ст.236 КПК України належать до тимчасово вилученого майна.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України).

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС України ОСОБА_5 зазначив,що він у відповідності до вимог ч.5 ст. 171 КПК України не звертався до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого у ОСОБА_3 майна.

Крім того,слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно:блокнот зеленого кольору із рукописними записами; скетч картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» у кількості: 538 штук номіналом по 50 гривень, 207 штук номіналом по 100 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Лайф» у кількості: 17 штук номіналом по 40 гривень, 57 штук номіналом по 50 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Водафон» - 24 штуки номіналом по 50 гривень; стартові пакети мобільного зв`язку: «Київстар» 62 штуки; «Смарт 3 моб» 11 штук; «Водафон» 41 штук, яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України ,воно підлягає негайному поверненню ОСОБА_8

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, шляхом зобов`язання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_5 або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000135 від 19 травня 2016 року, повернути ОСОБА_3 майно, а саме:блокнот зеленого кольору із рукописними записами; скетч картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» у кількості: 538 штук номіналом по 50 гривень, 207 штук номіналом по 100 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Лайф» у кількості: 17 штук номіналом по 40 гривень, 57 штук номіналом по 50 гривень; скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Водафон» - 24 штуки номіналом по 50 гривень; стартові пакети мобільного зв`язку: «Київстар» 62 штуки; «Смарт 3 моб» 11 штук; «Водафон» 41 штук, яке буловилучено слідчим під час проведення обшуку 03 березня 2017 року та не повернуте ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532КПК України, слідчийсуддя
У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000135 від 19 травня 2016 року, за ознаками кримінального право порушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУФР ОВПП ДФС ОСОБА_5 , або іншого слідчого, який входить до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000135 від 19 травня 2016 року, повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 3 березня 2017 року, в рамках кримінального провадження №0000135 від 19 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:1) блокнот зеленого кольору із рукописними записами; 2) скетч картки поповнення мобільного рахунку «Київстар» у кількості: 538 штук номіналом по 50 гривень, 207 штук номіналом по 100 гривень; 3) скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Лайф» у кількості: 17 штук номіналом по 40 гривень, 57 штук номіналом по 50 гривень; 4) скетч-картки поповнення мобільного рахунку «Водафон» - 24 штуки номіналом по 50 гривень; стартові пакети мобільного зв`язку: «Київстар» 62 штуки; «Смарт 3 моб» 11 штук; «Водафон» 41 штука.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1