Справа № 569/8061/17
У Х В А Л А

29 травня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 , в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , без виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, у зв`язку з можливістю їх реальної загрози зміни або знищення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява від Представника Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 та Компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (які зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр) за довіреністю ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 , а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , є бенефіціарними власниками вказаних Компаній проте, що, зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сума заборгованості за якими на даний час складає близько 1 038 806 545, 00 грн. Вказані кошти не були повернуті банком і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Відповідно, все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було передано в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, попередніми керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Також попередні керівники, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та, як наслідок передані третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку. Вказані дії попередніх керівників фактично унеможливлюють здійснення компаніями Агрохолдингу підприємницької діяльності.

На даний час, нові керівники товариств, які були призначені тимчасовим адміністратором материнської компаній Агрохолдингу та повноваження яких підтвердженні Виписками з ЄДР, не мають фізичного доступу ні до майна, що належить товариствам, ні до їх банківських рахунків, Фактичне управління товариствами та їх майном здійснюється попередніми керівниками та власниками.

Відповідно, до теперішнього часу, продовжуються вчинятися дії щодо виведення майка із власності компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на користь третіх осіб та виведення майна із-під застави ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вказані дії неминуче завдадуть шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перебуває у заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який з 02,10.2015 р. за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи вищевикладене, а також, що злочинні дії власників групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_12 (Колєсніков, отримали понад 1 млрд. грн. кредитних коштів, які не повернули), спрямовані на виведення активів (заставного ліквідного майна, в т.ч, але не виключно елеваторів) з-під застави ІНФОРМАЦІЯ_8 , в тому числі шляхом доведення компаній-позичальників до банкрутства та здійснення злочинних дій по привласненню активів компаній.

Крім того, державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі документів, які містять завідомо неправдиві відомості 13.10.2016 внесено завідомо неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо директорів Компаній Агрохолдингу.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Рівненській області надійшла заява представника компаній ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 від 19.10.2016 про вчинення громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та колишніми службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Крім того, на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення Арбітражного керуючого - ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_7 (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №1451 від 08.07.2013р.), про те, що постановою господарського суду Рівненської області від 25 жовтня 2016 року по справі № 918/166/16 призначена ліквідатором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) у зв`язку з визнанням останнього банкрутом.

Згідно ч.2. ст.38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, якщо цього не було зроблено раніше, керівник банкрута звільняється з роботи у зв`язку з банкрутством підприємства, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута.

Згідно ч.2 ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» ліквідатор з дня свого призначення здійснює такі повноваження: приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження; виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.

Відповідно до ст. 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси та в наступному підлягають реалізації.

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( надалі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське зернопереробне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), надалі ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », оскільки є власником частки у розмірі 1634117.00 грн., що відповідає 87,706 % статутного капіталу Товариства, (витяг з ЄДР по ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » додається), тобто корпоративні права зазначеного підприємства належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та є частиною ліквідаційної маси банкрута.

Таким чином з 25 жовтня 2016 року ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є єдиною особою, яка здійснює представництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перед іншими фізичними та юридичними особами, управління, розпорядження його майном та забезпечує його збереження, в тому числі часткою у статутному капіталі ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Запис про мої повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР).

09.11.2016 року в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань невідомою особою (за даними реєстру значиться ОСОБА_8 ) внесено інформацію щодо заборони вчиняти будь-які реєстраційні дії стосовно зміни керівника з посиланням на неіснуючу ухвалу господарського суду Рівненської області від 27.10.2016 року по справі № 918/987/16. Однак, зазначеної ухвали господарський суд Рівненської області не виносив, про що свідчить її відсутність в Єдиному державному реєстрі судових рішень та відповідь господарського суду Рівненської області № 01-35/1498/16 від 10.11.2016 року, з якої вбачається що процесуальні документи, прийняті 27.10.2016 року про заборону вчиняти будь-які реєстраційні дії щодо зміни керівництва та учасників ТОВ СЗП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у даній справі відсутні.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період часу з 2014 року по 2016 рік здійснювали продаж цукру та іншої сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , при цьому ціна врожаю була суттєво нижче ринкової.

Крім цього встановлено, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 без погодження Загальних зборів учасників товариств розіврали договори оренди невитребуваних земельних часток (паїв).

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність у тимчасову доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та стосуються реалізації вказаними вище підприємствами цукру та сільськогосподарської продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », у тому числі на підставі договору №01/10/2014-7 та вчинення правочинів щодо оренди земельних часток (паїв) із можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

У своєму клопотанні слідчий посилається на те, що вищевказані документи необхідні для дослідження фактичних обставин, проведення аналізу документації, з метою використання їх при призначені ревізії фінансово-господарської діяльності, судово-економічної експертизи, які можуть бути використані як доказ в суді, тому тимчасовий доступ до речей і документів є необхідним за наведених обставин.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує наявністю достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), та у разі їх відсутності у матеріалах відповідного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, що має на меті законне та своєчасне притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які вчинили вищевказаний злочин.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України та заслухавши його думку, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання та необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), вищеперерахованих документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 9, 159, 163, 164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- докуметів щодо реалізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , цукру та іншої сільськогосподарської продукції для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (у тому числі на підставі договору №01/10/2014-7), а саме: договорів, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних, договорів складського зберігання та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаними товариствами у період 2014 року по теперішній час із можливістю вилучення їх оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1