печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7696/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002675 від 05.10.2016 за фактом зловживання владою та службовим становищем, надання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, задіяних в охороні громадського порядку під час акцій протесту громадян, які відбувалися у центральній частині м. Києва у період грудня 2013 року лютого 2014 року, за вчинення ними в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їм влади та службового становища, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту та заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 364 у редакції від 07.04.2011, ч. 3 ст. 369 у редакції від 18.04.2013, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 07.04.2011 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи спецпідрозділів «Беркут» ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи явно злочинний наказ, будучи представниками влади, у період 18-20 лютого 2014 року, перебуваючи у центральній частині міста Києва на АДРЕСА_1 та інших місцях, вчиняли незаконні дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень щодо протидії акціям протесту цивільних осіб, які відбувались у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року, застосовуючи при цьому зброю та спеціальні засоби, що призвело до тяжких наслідків вбивств та заподіяння учасникам акцій протесту тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості.

Встановлено, що до вказаних злочинів причетний колишній заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та роботи конвойних підрозділів, спеціальних установ, судової міліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

Причетність ОСОБА_4 до зазначених злочинів, підтверджується показаннями свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , (відомості про них з метою забезпечення їхньої безпеки визнано конфіденційними), які зазначили, що останній, працюючи у ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняв дії, пов`язані з незаконною протидією протестним акціям громадян, що відбувалися у м. Києві у січні - лютому 2014 року, зокрема давав окремі вказівки керівникам підрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 на організацію силових акцій правоохоронними органами стосовно цивільних осіб, організовував незаконну видачу грошових коштів працівникам правоохоронних органів з метою їх схиляння до вчинення злочинів щодо мітингувальників.

25 листопада 2016 року колишнього начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 369 у редакції від 18.04.2013, ч. 4 ст. 41, ст. 340 та ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 у редакції від 07.04.2011 КК України.

Так, допитані в ході досудового слідства свідки, а саме командири регіональних спецпідрозділів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказали, що дійсно отримували в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_2 грошові кошти, для передачі в подальшому їх співробітникам спецпідрозділів «Беркут», з метою матеріального мотивування останніх для знаходження в місті Києві під час протестних акцій.

Зокрема, в мережі Інтернет віднайдена стаття інтернет-видання «Обозреватель» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 опублікувало рахунок, на який можна перерахувати гроші для постраждалих «беркутівців» від 23.01.2014 у якій вказано рахунки, на які можливо перерахувати грошові кошти.

Водночас на офіційному сайті НП України в грудні 2016 року опубліковано текст із назвою «Як можна допомогти сім`ям загиблих поліцейських», у якому йдеться про можливість перерахування грошових коштів на ті самі рахунки.

Разом з цим, в ході досудового слідства перевіряється причетність до вказаних злочинів суб`єкту господарювання регіонального благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших, які могли використовувати для здійснення обліково-касових операцій працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування встановлено, що вказана організація знаходилась на розрахунково-касовому обліку у банківській установі АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банка НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , у якій РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкрито розрахункові рахунки № № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2017 у справі № 757/2666/17-к у банківській установі АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено виїмку документів щодо РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно листа уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_9 ліквідацію АТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 03.02.2017 № 35 встановлено, що документація клієнтів АТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за 2006-2012 роки, у тому числі якої знаходиться документація з юридичного оформлення рахунків клієнта банку РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які були закриті, на даний час передана на зберігання до архіву НБ України.

Водночас, в ході здійснення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 », вилучено акт приймання-передавання справ від 20.05.2015 з АТБанку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на зберігання до архіву ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З метою підтвердження фактів використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 банківських рахунків вказаних благодійних організацій, необхідно отримати інформацію та відповідні підтверджуючі документи про наявність грошових коштів на розрахункових рахунках, напрямки витрачання коштів, документи, на підставі яких здійснювалось відкриття та закриття банківських рахунків, документи, на підставі яких здійснювалось розпорядження коштами на банківських рахунках, з підписами та реквізитами службових осіб РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період із 01.01.2013 по 01.01.2017, а саме:

1) документи, які відображають відкриття, розпорядження рахунками, які належать РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) первинних платіжних документів по вказаним рахункам, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, крім розкриття банківської таємниці отримати інформацію по даному кримінальному провадженні, неможливо.

Враховуючи те, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення, крім того, враховуючи те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають доказове значення у кримінальному провадженні, такі документи необхідно вилучити з банківської установи.

На даний час, з метою об`єктивного, повного та всебічного розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у витребувані стороною обвинувачення документів, які становлять банківську таємницю щодо РБФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підтверджуючих проведення фінансово-господарської діяльності, надходження та списання грошових коштів на рахунки підприємства за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Фіксація розгляду клопотання на підставі ч.1 ст.107 КПК України не проводилось.

Недоцільність виклику в судове засідання особи, у володінні якої перебувають документи слідчим належним чином обґрунтована.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002675 від 05.10.2016 за фактом зловживання владою та службовим становищем, надання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів, задіяних в охороні громадського порядку під час акцій протесту громадян, які відбувалися у центральній частині м. Києва у період грудня 2013 року лютого 2014 року, за вчинення ними в інтересах третіх осіб дій з використанням наданої їм влади та службового становища, вчинених за попередньою змовою групою осіб, а також незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, перевищення влади та службових повноважень, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту та заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 364 у редакції від 07.04.2011, ч. 3 ст. 369 у редакції від 18.04.2013, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 07.04.2011 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002675 від 05.10.2016 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які становлять банківську таємницю щодо регіонального благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копій, а саме:

документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунками № № НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , які належать регіональному благодійному фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7696/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1