Справа № 588/1380/13-к
№ провадження 1-кс/588/194/13
У Х В А Л А

05.08.2013 Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області Маслов В.В., з участю секретаря судового засідання Кучмій Д.В., з участю слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 29.07.2013 звернувся з клопотанням до суду про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № 749060 банку ПриватБанк, зареєстрованого на імя ОСОБА_2, з можливістю їх вилучення, а саме: анкетні дані (прізвище, імя, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості); рух коштів по банківському рахунку № 749060 банку ПриватБанк з 12.07.2013 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку(адреси кас, банкоматів, терміналів).

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000479 від 17.07.2013, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Так, 12.07.2013 громадянка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась до Тростянецького РВ УМВС з заявою про те, що відносно неї вчинено шахрайські дії невстановленою особою, на рахунок якої вона перерахувала грошові кошти в сумі 5 100 гривень на покупку телефону.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 показала, що 12.07.2013 року вона перерахувала грошові кошти у розмірі 5 100 (пять тисяч сто) гривень на номер рахунку: 749060, в банку Приват Банк, який зареєстрований на імя ОСОБА_2. Саме цей номер банківського рахунку назвала невідома особа на імя ОСОБА_2 у ході телефонної розмови.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє ПАТ КБ ПриватБанк про власника банківського рахунку № 749060, зареєстрованого на імя ОСОБА_2, що може сприяти встановленню особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, у звязку із чим, слідчий просив задовольнити подане клопотання, вказуючи про неможливість доведення обставин вчиненого іншим шляхом.

В судове засідання представник ПАТ КБ Приватбанк не зявився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження - клопотання слідчого, витяг із Єдиного реєстру досудових розслідувань, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчим надані достатні докази, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ч.1,2 ст.110, ч.1, п.5 ч.2 ст.131, ст.ст.132,159, 162-164, 372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Тростянецького РВ УМВС України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю на власника банківського рахунку № 749060 банку ПриватБанк, зареєстрованого на імя ОСОБА_2, з можливістю їх вилучення, а саме:

- анкетні дані (прізвище, імя, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості),

- рух коштів по банківському рахунку № 749060 банку ПриватБанк з 12.07.2013 року по теперішній час із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку(адреси кас, банкоматів, терміналів), які перебувають (документи) у володінні ПАТ КБ ПриватБанк, що розташований за адресою: вул. Набережна Перемрги, 50, м. Дніпропетровськ.

Строк дії ухвали встановити до 05.09.2013 року включно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Сумської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Маслов