Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1823/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
06 квітня 2017 року слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу (з можливістю зробити копії) до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до п. 3 ст. 11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказав, що cлідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 25.01.2017 року за фактом ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах шляхом відображення у податковому обліку операцій із придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в червні-липні 2016 року та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у лютому 2016 року, які фактично не мали можливості поставити на адресу СГД, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі 2 572 060 грн. (ПДВ) за період лютий 2016 року, червень-липень 2016 року.

Вищевказані документи необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.04.2015 року по дату винесення клопотання, конкретних дат здійснення ними таких повноважень; встановлення осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.04.2015 року по дату винесення клопотання, конкретних дат їх призначення та звільнення; отримання документів, необхідних для призначення судово-економічної експертизи. Підставами вважати, що ці документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, відомості з АІС «Податковий блок» з відображенням дати державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та найменуванням органу державної реєстрації.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання документів для призначення судово-економічної експертизи, та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, або за дорученням в порядку ст. 40, ст. 218 КПК України - оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, тимчасовий доступ (з можливістю зробити копії) до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідно до п. 3 ст. 11 ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_4