печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 12.01.2015, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 років Голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 за попередньою змовою з бенефіціарним власником та представником компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , членами Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, в ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(далі Банк) за останні декілька років від ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд. грн. по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з неплатоспроможністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.12.15 постановою Правління НБУ № 898 у банку відкликано банківську ліцензію, а 18.12.15 рішенням Фонду № 230 розпочато процедуру ліквідації та визначено ліквідатора.

В ході виконання своїх службових обов`язків уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_7 було вжито заходи щодо перевірки стану банківських активів і зобов`язань неплатоспроможного банку

Під час перевірки встановлено що 03.05.2012 р банком « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Австрія) для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито коррахунки: № НОМЕР_1 (у доларах США), № НОМЕР_2 (в євро)

10.10.2013 банком ІНФОРМАЦІЯ_9 (Ліхінштейн) для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито коррахунки: № НОМЕР_3 (у доларах США) і НОМЕР_4 (в євро).

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням копій наступних документів, які містять банківську таємницю щодо виписки по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2008 по 31.12.2015: № 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, № 3660 П Субординований борг банку, № 3668 АП Нараховані витрати за субординованим боргом та реєстру договорів субординованого боргу банку.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000279 від 12.01.2015 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_11 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_26 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому вигляді, а саме: виписки по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2008 по 31.12.2015: № 1500 Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках, № 3660 П Субординований борг банку, № 3668 АП Нараховані витрати за субординованим боргом та реєстру договорів субординованого боргу банку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1