Справа № 185/7490/15-к
Провадження № 1-кс/185/799/15
У Х В А Л А

07 липня 2015 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши погоджене із ст. прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2015 року за № 0000503, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, та інших документів), за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку до 20.03.2015 року,(з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
дані карток з якими проводились транзакції;

анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

на який номер картки були перераховані кошти, та де саме вони були зняті;

місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

фотознімки фіксації особи, яка з моменту відкриття вищевказаної картки по 20.03.2015 року зняла грошові кошти в сумі 2500 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 з банкоматів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Павлограда Дніпропетровської області, що знаходяться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
З клопотання вбачається, що 24 лютого 2015 року надійшла заява в Павлоградський МВ від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 24 лютого 2015 року приблизно о 15-35 годин невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовим коштами через перевід каси « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 10000 гривень, на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити подане клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до інших документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

Слідчий суддя не може задовольнити вимогу слідчого стосовно права оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та надання фотознімків фіксації особи, яка з моменту відкриття вищевказаної картки по 20.03.2015 року зняла грошові кошти в сумі 2500 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 ,оскільки по перше, в компетенцію суду не входить вирішення питання стосовно місця оголошення ухвали, а також слідчим не обґрунтовано та не підтверджено, що рахунок № НОМЕР_1 є кредитним, а також, що з нього були зняті грошові кошти в сумі 2500 грн.
Крім того, надання тимчасового доступу до певної інформації необхідно задовольнити за період з 24 лютого 2015 року до 20 березня 2015 року, так як період з моменту відкриття рахунку до дня перерахування грошових коштів не стосується до даного кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із ст. прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет), , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 24.02.2015 року до 20.03.2015 року,за адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
дані карток з якими проводились транзакції;

анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

на який номер картки були перераховані кошти, та де саме вони були зняті;

місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

дата проведення відповідної фінансової операції;

сума відповідної фінансової операції;

призначення відповідного платежу;

номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів;

Відповідальній особі в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1