Справа № 296/6131/17
УХВАЛА
Іменем України
11 серпня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000725, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000725 від 21 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 301 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 21.10.2016 до Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали по факту розповсюдження невстановленою особою контенту порнографічного характеру за участю неповнолітніх осіб мешканців м. Овруча, в тому числі за участю неповнолітньої ОСОБА_5 , 2003 р.н.

Відомості про вчинення вказаного злочину 21.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000725. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 301 КК України.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що всі фотосесії проводили ОСОБА_8 та його мати ОСОБА_9 . В подальшому ОСОБА_8 викладав вказані фотографії в всесвітню мережу Інтернет, за що отримує грошові кошти.

Відповідно до висновку експерта №3М від 31.01.2017 на представлених на дослідження дисках для лазерних систем зчитування міститься візуальна продукція, а саме 68 фотознімків та три відеозаписи окремі з яких відносяться до продукції порнографічного характеру та містять ознаки дитячої порнографії.

Проведеним оглядом Інтернет сторінки сайту, на якому розміщені фотографії неповнолітніх дівчат, встановлено, що його титульна сторінка по своїй структурі має рекламний характер. Для отримання доступу до перегляду фотографій, які розміщені вказані фотографії, необхідна реєстрація та грошова оплата.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що кошти, які платили невстановлені особи за реєстрацію на сайті для перегляду фотографій, які містять порнографічну продукцію, отримував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , через банківські установи.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також встановлення факту отримання коштів, які здобуті злочинним шляхом,виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Мозир, Гомельської області, Республіка Білорусь, зареєстрованого: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ) з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів, здійснених у період з 01.01.2006 до 03.08.2017, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчим не доведено та не наведено будь-яких переконливих доводів вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є володільцем документів, що містять інформацію, виїмку якої просить здійснити слідчий, може або має реальні наміри змінити або знищити таку інформацію, з огляду на що слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 (ЖТП № 001416) або працівникам ВБЗПТЛ ГУНП в Житомирській області, які діють за його дорученням ОСОБА_10 (ЖТП №001472), ОСОБА_11 (ЖТП №002346), ОСОБА_12 (ЖТП №002867) до документів та інформації, що містить банківську таємницю з можливістю ознайомлення та зняття копій у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області, копій документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошових переказів, отримувачем яких є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Мозир, Гомельської області, Республіка Білорусь, зареєстрованого: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), з зазначенням дати відправлення та отримання грошових переказів, даних про відправника грошового переказу та місця отримання грошових переказів,здійснених у період 01.01.2006 до 03.08.2017 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів;

- про рух коштів на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мозир, Гомельської області, Республіки Білорусь, зареєстрованого: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі на магнітних носіях.

- копій договорів укладених між банком та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Мозир, Гомельської області, Республіка Білорусь, зареєстрованим: АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), про відкриття та обслуговування рахунків, та інших документів до них (заявки про відкриття рахунка, акту прийому-передачі картки тощо) з підписами останнього, інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції.

В решті клопотання відмовити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як володілець речей або документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість ознайомлення та зняття їх копій.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1