Справа № 592/6686/17
Провадження № 1-кс/592/3261/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002272, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002272, розпочатому 10.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

19.04.2017 р. через мережу Інтернет невстановлена особа на сайті «Вконтакте» з використанням банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. ОСОБА_5 .

Зазначає, що відомості, отримані від ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ старшому слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , або іншому працівнику поліції за дорученням тимчасовий доступ до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з моменту емісії по дату винесення ухвали; фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти з моменту емісії карти по дату винесення ухвали; детальну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; надати детальні відомості щодо підключення послуги онлайнбанкінгу до карткового номеру із зазначенням дати, часу та способу її підключення, відомості щодо дати, часу та способу зміни фінансового номеру клієнта, роздруківку усіх сервісних СМС повідомлень, що надходять від банку на кожен із фінансових номерів клієнта, відомості щодо операцій по картці здійснених за допомогою онлайнбанкінгу із зазначенням дати, часу, способу, номеру терміналу та роз`яснення змісту операцій.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 10.06.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002272 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню в період часу з 19.04.2017 р. по 20.06.2017 р. з огляду на час вчинення кримінального правопорушення та час надходження клопотання до суду.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володіння ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 19.04.2017 р. по 20.06.2017 р.; фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за період часу з 19.04.2017 р. по 20.06.2017 р.; детальну інформацію щодо користування власником банківської картки № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 19.04.2017 р. по 20.06.2017 р., із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом; надати детальні відомості щодо підключення послуги онлайнбанкінгу до карткового номеру із зазначенням дати, часу та способу її підключення, відомості щодо дати, часу та способу зміни фінансового номеру клієнта, роздруківку усіх сервісних СМС повідомлень, що надходять від банку на кожен із фінансових номерів клієнта, відомості щодо операцій по картці здійснених за допомогою онлайнбанкінгу із зазначенням дати, часу, способу, номеру терміналу та роз`яснення змісту операцій у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1