1-кс/134/97/2017
Справа № 134/68/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 травня 2017 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000450 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вказав, що 08.12.2015 року в чергову частину Крижопільського відділення поліції Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області через секретаря надійшли матеріали з ГУНП України у Вінницькій області про те, що на Урядову гарячу лінію звернулась ОСОБА_5 та повідомила, що головний лікар ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 1950 р.н житель АДРЕСА_1 разом з головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , та завгоспом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зловживають службовим становищем.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 22.03.2017 року слідчий СВ Крижопільського ВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 виніс постанову про призначення судово-економічної експертизи у вище вказаному кримінальному провадженні для встановлення в порядку ст. 9 КПК України всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання їм належної правової оцінки та забезпечення і прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

18.04.2017 року через секретаря Крижопільського ВП ГУНП у Вінницькій області за вх. № 657 надійшло клопотання до слідчого СВ Крижопільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 від судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , про надання в розпорядження експерта для проведення судово-економічної експертизи, документівпо службовій діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2013 року по 31.05.2016 рік, а саме: статут, накази про облікову політику, розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.06.2014 №278 «Про затвердження тарифів на платну послугу, що надається комунальним закладом - ІНФОРМАЦІЯ_5 », рішення 3 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.12.2015 року №22 «Про обласний бюджет на 2016 рік», рішення 5 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.02.2016, року №90 «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області цілісних майнових комплексів окремих медичних установ», договори оренди з додатками та розрахунками з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , помісячні акти-приймання та відшкодування витрат по оренді та комунальних послугах з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

Договори оренди

-від 24.12.2010 б/н, від 21.08.2013 №1-13-п, від 01.04.2016 №1-16-п, укладені з фізичною особою-підприємцем ( ОСОБА_6 );

- від 04.01.2011 б/н, від 21.08.2013 №2-13-п, від 01.04.2016 №2-16-и, укладені з ОСОБА_10 ;

- від 20.09.2013 № 3-13-н, від 01.04.2016 № 3-16-п, укладені з ОСОБА_11 ;

-від 03.01.2012 б/н, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

від 23.09.2014 №4-14-н, від 01.04.2016 № 4-16-п, укладені з ФОП ОСОБА_12 ;

- від 07.04.2011 б/н, від 01.09.2014 № 5-14-й, від 01.04.2016 №5-16-п, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

- укладені з ІНФОРМАЦІЯ_11 .

- Договір на проведення незалежної оцінки з ГІГІ ОСОБА_13 ;

- Акти наданих послуг оренди, Акти наданих комунальних послуг, банківські виписки.

- Штатні розписи лікарні за 2013-2016 роки;

- Розрахунок заробітної плати на суму 34826,25 та нарахування єдиного соціального внеску на суму 11634,71 грн. за понаднормові посади по хірургічному відділенні за 2015-2016 роки та бухгалтерські документи, а саме:

- Нарахування зарплати по хірургічному відділенню.

- Рішення 13 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.12.2012 року №287 «Про окремі питання діяльності закладів охорони здоров`ярайону»;

- Накази на прийняття на роботу, накази на відпустку, розрахунки відпускних, особові рахунки нарахування заробітної плати за 2012-2013:

1. ОСОБА_14 ,

2. ОСОБА_15 ,

3. ОСОБА_16 ,

4. ОСОБА_17 ,

5. ОСОБА_18 ,

6. ОСОБА_19 ,

7. ОСОБА_20 ,

8. ОСОБА_21 ,

9. ОСОБА_22 ,

10. ОСОБА_23 ,

11. ОСОБА_24 ,

12. ОСОБА_25 ,

13. ОСОБА_26 ,

14. ОСОБА_27 .

Особові рахунки нарахування заробітної плати за 2015-2016:

1. ОСОБА_28 ,

2. ОСОБА_29 ,

3. ОСОБА_30 .

- Накази ІНФОРМАЦІЯ_13 №600 від 04.07.2011, №726 від 02.07.2012, №797 від 06.07.2015, №732 від 02.07.2013, №984 від 13.08.2015, №213 від 15.03.2016, №790 від 03.07.2015;

-Табеля обліку робочого часу, які велися у ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- Особові рахунки нарахування заробітної плати за 2015-2016:

1. ОСОБА_31 ,

2. ОСОБА_32 ,

3. ОСОБА_33 ,

4. ОСОБА_29 ,

5. ОСОБА_28 ,

6. ОСОБА_34 .

-Договір підряду на розробку робочого проекту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також акт здачі-прийняття робіт, документи на перерахування коштів;

-Калькуляцію вартість медичного огляду в ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок-фактуру від 19.02.2013 №99 для ФГ « ОСОБА_35 » та документ, що підтверджує оплату даного рахунку .

-Касова книга з первинними документи за 17.04.2015;

-Документи про площу прибудинкової території;

-Первинні документи, що підтверджують витрати на утримання прибудинкової території;

-Первинні документи, що підтверджують абонентну плату ПП ОСОБА_6 ;

-Первинні документи, що підтверджують витрати для визначення вартості опалення на 1 кв.м.;

-Меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_20 » та оборотно-сальдові відомості, виписки банку;

-Меморіальні ордери №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_20 » та оборотно-сальдові відомості, виписки банку;

-Меморіальні ордери по рахунках №364 «Розрахунки з іншими дебіторами», №6 5 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

-Меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати»;

-Меморіальні ордери по обліку орендної плати;

-Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м);

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-їм);

-Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м);

-Головні книги.

Встановлено, що вище вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головним лікарем якого являється ОСОБА_6 ,

Виклик самого головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити документи про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому слідчий просить дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, а саме головного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким являється ОСОБА_6 .

У звязку із цим, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо злочинної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , головним лікарем якого є ОСОБА_6 та вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , де зберігаються відомості про всі фінансові діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Частиною другою статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ речей та документів, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_21 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Крижопільського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл натимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2013 року по 31.05.2016 року з метою їх подальшого вилучення, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , головним лікарем якого є ОСОБА_6 , а саме наступних документів:

- Статут;

- Накази про облікову політику;

- Розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 03.06.2014 №278 «Про затвердження тарифів на платну послугу, що надається комунальним закладом - ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- Рішення 3 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.12.2015 року №22 «Про обласний бюджет на 2016 рік»;

- Рішення 5 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.02.2016, року №90 «Про передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області цілісних майнових комплексів окремих медичних установ».

- Договори оренди з додатками та розрахунками з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- Помісячні акти-приймання та відшкодування витрат по оренді та комунальних послугах з ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

Договори оренди
- від 24.12.2010 б/н, від 21.08.2013 №1-13-п, від 01.04.2016 №1-16-п, укладені з фізичною особою-підприємцем ( ОСОБА_6 );

- від 04.01.2011 б/н, від 21.08.2013 №2-13-п, від 01.04.2016 №2-16-и, укладені з ОСОБА_10 ;

- від 20.09.2013 № 3-13-н, від 01.04.2016 № 3-16-п, укладені з ОСОБА_11 ;

- від 03.01.2012 б/н, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

від 23.09.2014 №4-14-н, від 01.04.2016 № 4-16-п, укладені з ФОП ОСОБА_12 ;

- від 07.04.2011 б/н, від 01.09.2014 № 5-14-й, від 01.04.2016 №5-16-п, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_10 .

- укладені з ІНФОРМАЦІЯ_11 .

- Договір на проведення незалежної оцінки з ГІГІ ОСОБА_13 ;

- Акти наданих послуг оренди, Акти наданих комунальних послуг, банківські виписки.

- Штатні розписи лікарні за 2013-2016 роки;

- Розрахунок заробітної плати на суму 34826,25 та нарахування єдиного соціального внеску на суму 11634,71 грн. за понаднормові посади по хірургічному відділенні за 2015-2016 роки та бухгалтерські документи, а саме:
- Нарахування зарплати по хірургічному відділенню.

- Рішення 13 сесії 6 скликання ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.12.2012 року №287 «Про окремі питання діяльності закладів охорони здоров`я району»;

- Накази на прийняття на роботу, накази на відпустку, розрахунки відпускних, особові рахунки нарахування заробітної плати за 2012-2013:

1. ОСОБА_14 ,

2. ОСОБА_15 ,

3. ОСОБА_16 ,

4. ОСОБА_17 ,

5. ОСОБА_18 ,

6. ОСОБА_19 ,

7. ОСОБА_20 ,

8. ОСОБА_21 ,

9. ОСОБА_22 ,

10. ОСОБА_23 ,

11. ОСОБА_24 ,

12. ОСОБА_25 ,

13. ОСОБА_26 ,

14. ОСОБА_27 .

Особові рахунки нарахування заробітної плати за 2015-2016:
1. ОСОБА_28 ,

2. ОСОБА_29 ,

3. ОСОБА_30 .

- Накази ІНФОРМАЦІЯ_13 №600 від 04.07.2011, №726 від 02.07.2012, №797 від 06.07.2015, №732 від 02.07.2013, №984 від 13.08.2015, №213 від 15.03.2016, №790 від 03.07.2015;

- Табеля обліку робочого часу, які велися у ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- Особові рахунки нарахування заробітної плати за 2015-2016:
1. ОСОБА_31 ,

2. ОСОБА_32 ,

3. ОСОБА_33 ,

4. ОСОБА_29 ,

5. ОСОБА_28 ,

6.АбдулаеваВагіфаЕтібарОгли.

- Договір підряду на розробку робочого проекту з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а також акт здачі-прийняття робіт, документи на перерахування коштів;

- Калькуляцію вартість медичного огляду в ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок-фактуру від 19.02.2013 №99 для ФГ « ОСОБА_35 » та документ, що підтверджує оплату даного рахунку .

- Касова книга з первинними документи за 17.04.2015;

- Документи про площу прибудинкової території;

- Первинні документи, що підтверджують витрати на утримання прибудинкової території;

- Первинні документи, що підтверджують абонентну плату ПП ОСОБА_6 ;

- Первинні документи, що підтверджують витрати для визначення вартості опалення на 1 кв.м.;

-

- Меморіальні ордери №2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_20 » та оборотно-сальдові відомості, виписки банку;

- Меморіальні ордери №3 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах ІНФОРМАЦІЯ_20 » та оборотно-сальдові відомості, виписки банку;

- Меморіальні ордери по рахунках №364 «Розрахунки з іншими дебіторами», №6 5 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

- Меморіальні ордери №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати»;

- Меморіальні ордери по обліку орендної плати;

- Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2-м);

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-їм);

- Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м);

Головні книги.

Тимчасовий доступ надати з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх терміном до завершення досудового розслідування.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1