Справа № 521/3937/17
Провадження по справі 1-кс/521/1369/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 13.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :

13 березня 2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, 13.01.2017р. співробітниками відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України , в ході розгляду електронних заяв щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 (звернення ГО 17746), а саме, що 30.12.2017р. ОСОБА_5 знайшов на сайті «olx.ua» об`яву щодо продажу масажного столу. У цей же день, потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 850 гривень на банківську пластикову карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Після перерахування грошей, телефон був вимкнений та до теперішнього часу замовлений товар на адресу ОСОБА_5 не надійшов.
Проведеними заходами був встановлений ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 , який надав правдиві свідчення та пояснив наступне: за допомогою сайту "olx.ua", з 27.12.2016р. по 30.12.2016р. з свого ноутбука за місцем мешкання, розмістив завідомо неправдиві об`яви щодо продажу товару та після перерахування грошових коштів покупцями на карту, яку надав ОСОБА_7 , об`яви були видалені, карти мобільно зв`язку викинув
Враховуючи викладене, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 .
Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківського рахунку, за яким закріплена пластикова банківська карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі.

Крім того зазначає, що відомості перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_4 або АДРЕСА_5 .

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.
За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_3 , або за їх дорученням уповноваженій особі, до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , а саме:

-відомості щодо карто отримувача платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо IP- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 );

-та інші документи які перебувають у володінні відділення яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та які стосуються платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , яка була відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , через Базове відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 забезпечити ОСОБА_4 , прокурору ОСОБА_3 , або за їх дорученням , уповноваженій особі надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1