Справа № 200/1871/17
Провадження №1-кс/200/1089/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадження № 0000063 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що згідно отриманої в ході розслідування інформації, було встановлено причетність ряду осіб членів організованої групи, до заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг кредитування у спеціально створених підприємствах, з єдиною метою схилити клієнта до укладення договору страхування зі сплатою першого страхового внеску для подальшим отримання від страхової компанії частини грошей від сплаченого клієнтом внеску, без реального наміру виконувати умови договору кредитування фізичних осіб.

Ряд юридичних і фізичних осіб, причетних до вчинення злочину та пов`язаних з організованою групою, було відкрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які використовуються для руху грошових коштів, одержаних в результаті злочинної діяльності.

Відомості про рух грошових коштів по цим рахункам мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та матимуть значення речових доказів по даному провадженню, через що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять ці відомості.

У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилась, написала заяву про розгляд без її участі та просила задовольнити клопотання. Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений заздалегідь та належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як іншим способом, крім як розкриттям банківської таємниці, отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо, а отримані відомості будуть використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, із можливістю вилучити довідку-інформацію про рух грошових коштів із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, за період з 01.01.2015 р. по теперішній час, а також повні дані про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2015 р. по цей час по:

Банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Усім банківським рахункам ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

Усім банківським рахункам ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

Усім банківським рахункам, відкритим на наступних громадян:

- ОСОБА_6 , 1985 р.н., ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_7 , 1995 р.н.,ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_8 , 1965 р.н., ІПН НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІПН НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІПН НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІПН НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІПН НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІПН НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_13 ІПН НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_14 ІПН НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 ІПН НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_16 ІПН НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_17 ІПН НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_18 ІП Н ;

Строк дії ухвали до 09 березня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1