Справа №295/4435/17

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.04.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
Слідчий вказав, що в ході перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено ряд порушень. ІНФОРМАЦІЯ_2 відхилено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1 млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п. 1 ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.
Крім того, встановлено ознаки внесення службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до пропозицій конкурсних торгів завідомо неправдивих відомостей щодо складу інженерно-технічних працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, наявності матеріально-технічної бази, досвіду виконання аналогічних договорів, тобто переможець торгів має ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів. Виявлено ознаки завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року по вул. Театральній, вул. В. Бердичівській, вул. Київській в м. Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме: на суму 306 тис. 271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); на суму 421 тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); на суму 569 тис. 675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , 1 працівник). Крім того, ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомирі, що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наявність ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт. При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі, проведених фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (рнкоп НОМЕР_7 ) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1 млн. 955 тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х(8 см), яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено. Використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фінансово - господарських операцій з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ризикових» підприємств, в т.ч.: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі 1 млн. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що за змістом п.1 ст.4 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» містить ознаки дій з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. Виробником плитки тротуарної «Сіті» 20х40х8 см, яку використовувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній за бюджетні кошти є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), яке виготовляло вказану плитку по спецзамовленню, але, внаслідок відсутності прямих поставок бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від виробника до підрядника (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») та за рахунок включення в схему постачання посередників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та пов`язаних осіб ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) завищено вартість придбання плитки тротуарної « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за бюджетні кошти на загальну суму понад 1 млн. 573 тис. грн. (понад 40%).З урахуванням вищевикладеного службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в ході розслідування, встановлено, що документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2016 рік знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за адресою центрального офісу: АДРЕСА_2 та за адресою Київського представництва: АДРЕСА_3 . Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні у володінні ПП « ОСОБА_7 », юридичною адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів щодо взаємовідносин ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Відомості, щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2016 рік знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_7 », необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Тому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , за адресою центрального офісу: АДРЕСА_2 та за адресою київського представництва: АДРЕСА_3 , а саме до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період вересень-грудень 2016 року та січень-квітень 2017 року, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за 2016 рік.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано до суду достатніх належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що виключає наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 161, 163 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1