печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 12.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 227 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В зв`язку з наявністю реальної загрози зміни або знищення документів, особа, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Сторона кримінального провадження слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000394 від 12.03.2015 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227 КК України щодо умисного введення в обіг на ринку України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », небезпечної продукції та службового підроблення.

У ході досудового розслідування встановлено, що у листопаді 2014 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою введення на ринку України продукції, яка не відповідає санітарно-ветеринарним нормам, імпортували до України м`ясо куряче механічного обвалювання, зморожене, в блоках, в кількості 178 200 кг виробництва підприємства Угорщини « ІНФОРМАЦІЯ_3 » HU 53 EK, Угорщина, згідно інвойсу №ЕХ2014/020 від 05.11.2014 залізничним транспортом -секція № 4-3148 (вагонами № 87826251 - 44 550 кг., № 87826269 - 44500 кг., № 87826277 - 44 500 кг., № 87826285 - 44 550 кг) загальною вартістю 125 000 доларів США. Митне оформлення імпорту товарів відбувалося в МП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Так, при проведенні розширеного ветеринарно-санітарного контролю працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 . Згідно з експертними висновками ІНФОРМАЦІЯ_7 від 18.11.2014 № 004807І/14, № 004808І/14, №004809і/14, №004810і/14 у відібраних зразках виявлено мезофільні аеробні і факультативно анаеробні мікроорганізми (МАФАМ), збудники лістеріозу та сальмонельозу, тобто вказана продукція є небезпечною, такою що не відповідає вимогам щодо безпечності, встановленим нормативно-правовими актами.

З урахуванням вказаних результатів лабораторних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_8 листом від 18.11.2014 № 15-9-2-2-12/2554/1 було рекомендовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провести утилізацію зазначеного вантажу або повернути його виробнику.

В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_9 надано інформаційний лист від 18.12.2014 № 01-24/627 про неможливість повторного відбору зразків для проведення арбітражного лабораторного дослідження у зв`язку із відсутністю продукції на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того у 26 січня 2015 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повторного введення на ринку України продукції, яка не відповідає санітарно-ветеринарним нормам, імпортували до України через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 м`ясо куряче механічного обвалювання заморожене в блоках виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина, загальною вагою 178 200 кг., вартістю 125 000 дол. США, у залізничних вагонах №№ 87825899, 87825907, 87825915, 87825923.

26.01.2015, на товарній станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Львівської залізниці відібрано зразки для лабораторного дослідження у ІНФОРМАЦІЯ_10 (акти відбору зразків № 50, 51, 52, 53), а також на вимогу ГСУМВС України від 04.02.2015 № 13/2/3-2183 у ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).

Згідно з експертними висновками ІНФОРМАЦІЯ_7 від 02.02.2015 №000117і/15, № 000118І/15, №000119і/15, №000120і/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

Секція (№ ваг. 87825899, 87825907, 87825915, 87825923) з м`ясом курячим механічного обвалювання замороженим в блоках з метою повернення відправнику (Угорщина) оформлено у митний режим реекспорту по МД ЕК11АА №209120000/2015/804300. Однак в подальшому декларантом цю декларацію визнано недійсною та оформлено в інший митний режим транзит по МД №209120000/2015/806721 від 24.01.2015. 27.02.2015 товари «м`ясо куряче механічного обвалювання заморожене в блоках» доставлено до ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Крім того, 29.01.2015 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою повторного введення на ринку України продукції, яка не відповідає санітарно-ветеринарним нормам, імпортували до України м`ясо куряче механічного обвалення заморожене, в блоках, виробництва «Profi Trans Kft» HU 53 EK, Угорщина, загальною вагою 178 200 кг., вартістю 125 000 дол. США, у вагонах №№ 87824611, 87824629, 87824637, 87824645).

29.01.2015 на товарній станції « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відібрано зразки для лабораторного дослідження у ІНФОРМАЦІЯ_10 (акт відбору зразків № 67, 68, 69, 70), а також до ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ).

Згідно з експертними висновками ІНФОРМАЦІЯ_7 від 04.02.2015 №000166/15, №000165/15, №000168/15, №000167/15 за мікробіологічними показниками зазначені проби не відповідають вимогам діючого законодавства.

25.03.2015 відповідно до митної декларації № 100270004/2015/589838 до республіки Угорщина посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відвантажено партію м`ясної продукції загальною масою 20 250 кг, яка раніше знаходилась у вагонах 87824611, 87824629, 87824637, 87824645.

На теперішній час необхідно встановити місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ОСОБА_5 .

Відповідно до наявної у кримінальному провадженні інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало господарські взаємовідносини з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Про даний факт свідчать видаткові накладні № 1-00000755 від 13.02.2015 та № 1-00000598 від 06.02.2015 відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало м`ясо куряче механічного обвалювання загальною кількістю 20790 кг.

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, щодо взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.11.2014 по 19.03.2017, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000394 від 12.03.2015 за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 366, ст. 227 КК України щодо умисного введення в обіг на ринку України, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », небезпечної продукції та службового підроблення.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

Разом з тим, вважаю, вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 12.03.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ст. 227 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо взаємовідносин ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.11.2014 по 19.03.2017, з можливістю вилучення їх копій.

Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/19157/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1