Справа № 369/5357/15-к
Провадження № 1-кп/369/64/17
УХВАЛА
про призначення повторної судової будівельної-технічної експертизи
20.01.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

головуючої судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

під час розгляду у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінального провадження за обвинуваченням

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, українця, громадянина України, який має незакінчену вищу освіту, одруженого, пенсіонера, інвалід ІІ групи, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Заруддя Зборівського району Тернопільської області, українця, громадянина України, який має вищу освіту, одруженого, працюючого директором ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, -

встановив:
Відповідно до обвинувального акту 10.03.2015 року ОСОБА_8 заснував юридичну особу приватне підприємство «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ), місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, вул. А. Бучми, 5, офіс 409, яку у встановленому законом порядку того ж дня було зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Дніпровського району Головного управління юстиції у м. Києві з дозволеними видами господарської діяльності у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель основний (код КВЕД 41.20), неспеціалізованої оптової торгівлі (код КВЕД 68.10) та діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (код КВЕД 71.12). Відповідно до наказу ПП «АРІС-Інвест» № 1 від 10.03.2005 року ОСОБА_8 приступив до виконання обов`язків директора ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) та з того часу почав здійснювати керівництво господарською діяльністю даного підприємства, маючи право підпису офіційних документів від імені ПП «АРІС-Інвест», і таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 18 КК України, він з 10.03.2005 року являється службовою особою, оскільки обіймає посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій ПП «АРІС-Інвест».

В свою чергу, 08.08.2011 року у офіційному інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 94 (540) за номером оголошення 129316 опубліковано оголошення про заплановану закупівлю за державні кошти за процедурою відкритих торгів робіт по здійсненню реконструкції з розширенням приймального відділення центральної районної лікарні Києво-Святошинського району, замовником якої являвся відділ охорони здоров`я Києво-Святошинської райдержадміністрації.

Водночас, директор ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ), ОСОБА_8 у визначений законом термін за власним підписом подав до комітету з конкурсних торгів ЦРЛ Києво-Святошинського району пропозицію конкурсних торгів із визначенням ціни пропозиції 10140560 (десять мільйонів сто сорок тисяч п`ятсот шістдесят) гривень. Дана документація комітетом з конкурсних торгів ЦРЛ Києво-Святошинського району буле зареєстрована та допущена до участі у процедурі конкурсних торгів як така, що відповідала вимогам, визначеним замовником торгів.

Після цього 28.10.2011 року о 10.30 в актовій залі ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня (Соборності) проведена процедура розкриття пропозицій конкурсних торгів учасників, за результатами якої переможцем було обрано ПП «АРІС-Інвсет» (ідентифікаційний номер ) як учасника, що запропонував найнижчу ціну пропозиції конкурсних торгів.

В подальшому, 01.11.2011 року пропозиція конкурсних торгів, запропонована ПП «АРІс-Інвест» в особі директора ОСОБА_8 , була акцептована, про що 04.11.2011 року в офіційному бюлетені «Вісник держаних закупівель» № 132 (578) за номером оголошення 199850 було опубліковано повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, проведених на замовлення відділу охорони здоров`я Києво-Святошинської РДА.

На виконання рішення комітету конкурсних торгів ЦРЛ Києво-Святошинського району, 21.11.2011 року в приміщенні ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51, між ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) в особі директора ОСОБА_8 та ЦРЛ Києво-Святошинського району в особі головного лікаря ОСОБА_10 був укладений договір № 95 про закупівлю робіт за державні кошти, згідно якого ПП «АРІС-Інвест» зобов`язувалося протягом 2011-2012 років не пізніше 220 календарних днів з моменту початку робіт на власний ризик, своїми силами, засобами та матеріальними ресурсами здійснити реконструкцію з розширення приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району із визначеною сумою договору 10140560 (десять мільйонів сто сорок тисяч п`ятсот шістдесят) гривень.

В свою чергу, 23.12.2011 між ЦРЛ Києво-Святошинського району в особі головного лікаря ОСОБА_10 та ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» (ідентифікаційний код за ) в особі директора ОСОБА_11 був укладений договір № 10, відповідно до якого ТОВ «Атланта інвест енд Девелопмент» зобов`язувалося здійснювати технічний нагляд за порядком здійснення реконструкції з розширення приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району.

На підставі наказу ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» (ідентифікаційний код за ) № 08-В від 03.11.2011 відповідальним за проведення технічного нагляду за вказаним будівництвом був призначений заступник директора з будівництва ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який, згідно договору № 10, зобов`язаний був здійснювати технічний нагляд за будівництвом, маючи право на здійснення вказаної господарської діяльності на підставі сертифікату серії ІТ № 001701, виданого 29.04.2010 Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України.

Водночас, після укладання договору між ПП «АРІС-Інвест» та ЦРЛ Києво-Святошинського району, генпідрядник даного будівництва ПП «АРІС-Інвест» з грудня 2011 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) частково власними ресурсами, а частково з використанням підрядних організацій виконувало, відповідно до узгодженого проекту будівництва, будівельно-монтажні роботи по здійсненню реконструкції з розширення приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району, розташованого в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. 40 років Жовтня, 51. Процес здійснення будівельно-монтажних робіт, придбання матеріалів будівництва та залучення до цього субпідрядних організацій, а також звітування за їх результати замовнику будівництва і розпоряднику бюджетних коштів, які виділялися для цього, ЦРЛ Києво-Святошинського району, здійснювалися з відома та за участі директора ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 та виконавця технічного нагляду заступника директора з будівництва ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_9 .

В свою чергу, після початку виконання будівельно-монтажних робіт на даному об`єкті будівництва директор ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , з метою заволодіння частиною бюджетних коштів, які будуть виділятися для фінансування будівництва, вступив у злочинну змову з виконавцем технічного нагляду заступником директора з будівництва ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_9 . Суть домовленості полягала в тому, що директор ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , як керівник та службова особа підрядника будівництва, що наділений правом підпису офіційних документів, виданих цим підприємством, буде вносити до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2В частину відомостей про виконані будівельні роботи, придбані матеріали будівництва, які фактично виконані та придбані не були, а ОСОБА_9 , як виконавець технічного нагляду будівництва, буде підписувати вказані акти з внесеними до них завідомо неправдивими відомостями, чим буде погоджувати об`єми виконаних робіт та використаних матеріалів. Після чого підписані таким чином акти за формою № КБ-2В будуть подаватися для підпису керівництву ЦРЛ Києво-Святошинського району, згідно п. 5.3 Договору № 95, на підставі чого Управлінням Державної казначейської служби у Києво-Святошинському районі будуть перераховуватися бюджетні кошти на рахунок ПП «АРІС-Інвест».

Водночас, одним з офіційних документів по обліку у даному будівництві, згідно п. 5.3 Договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, являється акт приймання виконаних будівельних робіт за певний період за формою КБ-2В, що затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04.12.2009 № 554 зі змінами «Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві», на підставі якого директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 будуть посвідчуватися факти виконання будівельно-монтажних робіт, придбаних та використаних матеріалів і обладнань та інші супутні витрати, які в обов`язковому порядку будуть узгоджуватися з виконавцем технічного нагляду заступником директора з будівництва ТОВ «Атланта Інвест енд Девелопмент» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_9 і передаватись для підписання уповноваженому представнику ЦРЛ Києво-Святошинського району.

Таким чином, ОСОБА_8 , займаючи посаду директора ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) та будучи службовою особою, яка наділена правом підпису офіційних документів від імені ПП «АРІС-Інвест», а також маючи обов`язки, передбачені укладеним договором № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, щодо своєчасного та якісного виконання робіт по здійсненню реконструкції з розширення приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району, згідно кошторисної та дозвільної документації, календарного графіку виконання робіт та умов укладеного договору, вчинив кримінальні правопорушення при наступних обставинах:

Так, 16.12.2011 року директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 підготовлений та підписаний в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. 40 років Жовтня, 51, офіційний документ акт № 1 від 16.12.2011 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року за формою КБ-2В по здійсненню реконструкції з розширення приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за договором № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, до якого ним з корисливих мотивів та з метою заволодіння бюджетними коштами умисно були внесені неправдиві відомості щодо здійснення бокової гідроізоляції стін, фундаменту по вирівняній поверхні в два шари толя площею 241,05 кв.м. та укладки асфальтової відмостки на щебеневій основі товщиною 20 см. і площею 83,7 кв.м. із загальною кошторисною вартістю, в розмірі 46 429 грн. 38 коп., який в подальшому був погоджений виконавцем технічного нагляду будівництва ОСОБА_9 , якому достовірно було відомо про внесення директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 до вказаного офіційного документу неправдивих відомостей, після чого підписаний уповноваженою особою ЦРЛ Києво-Святошинського району та переданий до бухгалтерії ЦРЛ Києво-Святошинського району.

В подальшому, даний акт, у відповідності до умов укладеного договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією був поданий 20.12.2011 уповноваженими особами ЦРЛ Києво-Святошинського району до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі, розташованому в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. Л.Українки, 88, яке на його підставі 21.12.2011 та 23.12.2011 відповідно здійснило перерахування бюджетних коштів, виділених для фінансування цього будівництва, на поточний рахунок ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», (ідентифікаційний код за , код МФО 300863) на загальну суму 959 884 грн. 34 коп., з яких 46 429 грн. 38 коп. були незаконно отримані за оплату будівельно-монтажних робіт, які фактично виконаними не були, директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , котрий з моменту перерахування даної суми коштів отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд.

Крім цього, протягом листопада-грудня 2011 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) підрядником ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ), у відповідності до умов укладеного договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, власними ресурсами та частково із залученням субпідрядних організацій були проведені будівельно-монтажні роботи, про що 16.12.2011 директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 був підготовлений акт № 1 від 16.12.2011 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2011 року за формою КБ-2В по здійсненню реконструкції з розширення приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за договором № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, до якого з метою заволодіння бюджетними коштами та з відома виконавця технічного нагляду ОСОБА_9 , умисно були внесені недостовірні відомості щодо здійснення бокової гідроізоляції стін, фундаменту по вирівняній поверхні в два шари толя площею 241,05 кв.м., укладки асфальтової відмостки на щебеневій основі товщиною 20 см і площею 83,7 кв.м. з їх загальною кошторисною вартістю, передбаченою кошторисом, в розмірі 46 429 грн. 38 коп., які фактично підрядником виконані не були.

Вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В був підписаний 16.12.2011 в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області зі сторони підрядника будівництва директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 та погоджений 16.12.2011 в АДРЕСА_4 , виконавцем технічного нагляду ОСОБА_9 , якому достовірно було відомо про внесення до вказаного облікового документу у сфері будівництва неправдивих відомостей, та уповноваженою особою ЦРЛ Києво-Святошинського району, після прийняття будівельно-монтажних робіт виконавцем технічного нагляду.

В подальшому даний акт, у відповідності до умов укладеного договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією був поданий 20.12.2011 уповноваженими особами ЦРЛ Києво-Святошинського району до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі, розташованому в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. Л.Українки, 88, яке на його підставі 21.12.2011 та 23.12.2011 відповідно здійснило перерахування бюджетних коштів, виділених для фінансування цього будівництва, на поточний рахунок ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», (ідентифікаційний код за , код МФО: 300863) на загальну суму 959 884 грн. 34 коп., з яких 46 429 грн. 38 коп. були незаконно отримані за оплату будівельно-монтажних робіт, які фактично виконаними не були, директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , котрий заволодів ними шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке виразилось в умисному внесенні ним як службовою особою підрядника будівництва завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, правом підпису якого він був наділений та котрий з моменту перерахування даної суми коштів отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд.

Крім цього, 02.10.2012 директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 був підготовлений та підписаний в АДРЕСА_4 , офіційний документ акт № 6 від 02.10.2012 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року за формою КБ-2В по здійсненню реконструкції з розширенням приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за договором № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, до якого ним з корисливих мотивів та з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах повторно, умисно були внесені неправдиві відомості щодо здійснення ізоляції трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів довжиною 40 м., ізоляції Thermaflex 22*9 мм довжиною 11 м., придбання та монтажу вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсного з силою електричного струму до 250 А, монтажу трьох трансформаторів трифазних 35 кВ потужністю 250 кВА, придбання та монтажу лічильника трифазного, що встановлений на готовій основі, придбання та монтажу вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсного, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 250 А, придбання та монтажу чотирьох вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струм до 100 А, придбання та монтажу п`ятьох вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струм до 25 А, монтажу панелі та підключення кабелів, проводів зовнішніх до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР з АВР пристроєм, придбання та монтажу шафи навісної металевої ІР 56 1300х300х400 мм, придбання та монтажу АВР-160, придбання та монтажу комплекту монтажного, придбання та монтажу вісімнадцяти вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 100 А, придбання та монтажу п`ятнадцяти вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 25 А, придбання та монтажу трьох щитків освітлювальних, що установлюються в стіні з масою щитка до 50 кг, придбання та монтажу трьох автоматичних вимикачів С32А3н, придбання та монтажу п`ятнадцятьох автоматичних вимикачів С20а1п, С25а2п, придбання та монтажу п`ятнадцятьох автоматичних вимикачів С25а2п, придбання та монтажу трьох щитків ІР 31 72 мод, металевих, вбудованих 595х530х120Г, придбання та монтажу комплекту монтажного ЩВ-1,2,3, придбання та монтажу сорока двох вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 25 А, придбання та монтажу трьох щитків освітлювальних, що установлюються в стіні з масою щитка до 50 кг, придбання та монтажу трьох автоматичних вимикачів С 25а3п, придбання та монтажу автоматичного вимикача С 20а3п, придбання та монтажу тридцяти восьми автоматичних вимикачів С 20а1п, придбання та монтажу трьох щитків ІР 31 72 мод, металевих, вбудованих 595х530х120Г, придбання та монтажу комплекту монтажного ЩВ-3,1, придбання та монтажу шести вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 25 А, придбання та монтажу трьох щитків освітлювальних, що установлюються в ніші з масою щитка до 15 кг, автоматичного вимикача С 16а3п, придбання та монтажу п`яти автоматичних вимикачів С 10а1п, придбання та монтажу трьох щитків ІР 55 24 мод, металевих, вбудованих 300х400х150Г, придбання та монтажу комплекту монтажного, придбання та монтажу дев`яносто дев`яти перемикачів заглибленого типу при схованій проводці, придбання та монтажу дев`яносто шести перемикачів одноклавішних для скритого монтажу, придбання та монтажу трьох перемикачів одноклавішних для скритого монтажу, придбання та монтажу сімсот сорока накладень сухих кінцевих для контрольного кабелю перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількістю жил до 4, 3000 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 48 мм, придбання та монтажу 240 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 78 мм, придбання та монтажу 3000 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 18 мм та придбання та монтажу 2400 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 63 мм з їх загальною кошторисною вартістю, передбаченою кошторисом, в розмірі 343 180 грн. 53 коп. які фактично підрядником виконані не були.

Даний акт в подальшому був погоджений 02.10.2012 в АДРЕСА_4 виконавцем технічного нагляду будівництва ОСОБА_9 , якому достовірно було відомо про внесення директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 до вказаного офіційного документу неправдивих відомостей та уповноваженою особою ЦРЛ Києво-Святошинського району, після прийняття будівельно-монтажних робіт виконавцем технічного нагляду.

В подальшому даний акт, у відповідності до умов укладеного договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією був поданий 04.10.2012 уповноваженими особами ЦРЛ Києво-Святошинського району до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі, розташованому в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. Л.Українки, 88, яке на його підставі 18.10.2012 здійснило перерахування бюджетних коштів, виділених для фінансування цього будівництва, на поточний рахунок ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», (ідентифікаційний код за , код МФО: 300863) на загальну суму 1 284 218 грн. 82 коп., з яких 343 180 грн. 53 коп. були незаконно отримані за оплату будівельно-монтажних робіт, які фактично виконаними не були, директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , чим останнім були спричинені тяжкі наслідки, які у 250 і більше разів перевищували неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, протягом вересня 2012 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) підрядником ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) власними ресурсами та частково із залученням субпідрядних організацій були проведені будівельно-монтажні роботи, про що 02.10.2012 ПП «АРІС-Інвест» ОСОБА_8 в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області був підготовлений акт № 6 від 02.10.2012 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2012 року за формою КБ-2В по здійсненню реконструкції з розширенням приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за договором № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, до якого ним з метою заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та з відома виконавця технічного нагляду ОСОБА_9 , повторно, умисно були внесені недостовірні відомості щодо здійснення ізоляції трубопроводів діаметром 25 мм конструкціями теплоізоляційними комплектними на основі циліндрів довжиною 40 м., ізоляції Thermaflex 22*9 мм довжиною 11 м., придбання та монтажу вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсного з силою електричного струму до 250 А, монтажу трьох трансформаторів трифазних 35 кВ потужністю 250 кВА, придбання та монтажу лічильника трифазного, що встановлений на готовій основі, придбання та монтажу вимикача автоматичного одно-, дво-, триполюсного, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 250 А, придбання та монтажу чотирьох вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струм до 100 А, придбання та монтажу п`ятьох вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струм до 25 А, монтажу панелі та підключення кабелів, проводів зовнішніх до апаратів та приладів ввідно-розподільного пристрою УВР з АВР пристроєм, придбання та монтажу шафи навісної металевої ІР 56 1300х300х400 мм, придбання та монтажу АВР-160, придбання та монтажу комплекту монтажного, придбання та монтажу вісімнадцяти вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 100 А, придбання та монтажу п`ятнадцяти вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 25 А, придбання та монтажу трьох щитків освітлювальних, що установлюються в стіні з масою щитка до 50 кг, придбання та монтажу трьох автоматичних вимикачів С32А3н, придбання та монтажу п`ятнадцятьох автоматичних вимикачів С20а1п, С25а2п, придбання та монтажу п`ятнадцятьох автоматичних вимикачів С25а2п, придбання та монтажу трьох щитків ІР 31 72 мод, металевих, вбудованих 595х530х120Г, придбання та монтажу комплекту монтажного ЩВ-1,2,3, придбання та монтажу сорока двох вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 25 А, придбання та монтажу трьох щитків освітлювальних, що установлюються в стіні з масою щитка до 50 кг, придбання та монтажу трьох автоматичних вимикачів С 25а3п, придбання та монтажу автоматичного вимикача С 20а3п, придбання та монтажу тридцяти восьми автоматичних вимикачів С 20а1п, придбання та монтажу трьох щитків ІР 31 72 мод, металевих, вбудованих 595х530х120Г, придбання та монтажу комплекту монтажного ЩВ-3,1, придбання та монтажу шести вимикачів автоматичних одно-, дво-, триполюсних, що встановлюються на конструкції на стіні або колоні з силою електричного струму до 25 А, придбання та монтажу трьох щитків освітлювальних, що установлюються в ніші з масою щитка до 15 кг, автоматичного вимикача С 16а3п, придбання та монтажу п`яти автоматичних вимикачів С 10а1п, придбання та монтажу трьох щитків ІР 55 24 мод, металевих, вбудованих 300х400х150Г, придбання та монтажу комплекту монтажного, придбання та монтажу дев`яносто дев`яти перемикачів заглибленого типу при схованій проводці, придбання та монтажу дев`яносто шести перемикачів одноклавішних для скритого монтажу, придбання та монтажу трьох перемикачів одноклавішних для скритого монтажу, придбання та монтажу сімсот сорока накладень сухих кінцевих для контрольного кабелю перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількістю жил до 4, 3000 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 48 мм, придбання та монтажу 240 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 78 мм, придбання та монтажу 3000 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 18 мм та придбання та монтажу 2400 м. рукавів металевих, зовнішніх діаметр до 63 мм з їх загальною кошторисною вартістю, передбаченою кошторисом, в розмірі 343 180 грн. 53 коп., які фактично підрядником виконані не були.

Вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2В був підписаний 02.10.2012 в АДРЕСА_4 , зі сторони підрядника директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 та погоджений 02.10.2012 в АДРЕСА_4 , виконавцем технічного нагляду будівництва ОСОБА_9 , якому достовірно було відомо про внесення директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 до вказаного офіційного документу неправдивих відомостей, та уповноваженою особою ЦРЛ Києво-Святошинського району, після прийняття будівельно-монтажних робіт виконавцем технічного нагляду.

В подальшому даний акт, у відповідності до умов укладеного договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією був поданий 04.10.2012 уповноваженими особами ЦРЛ Києво-Святошинського району до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі, розташованому в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. Л.Українки, 88, яке на його підставі 18.10.2012 здійснило перерахування бюджетних коштів, виділених для фінансування цього будівництва, на поточний рахунок ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», (ідентифікаційний код за , код МФО: 300863) на загальну суму 1 284 218 грн. 82 коп., з яких 343 180 грн. 53 коп. були незаконно отримані за оплату будівельно-монтажних робіт, які фактично виконаними не були, директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , котрий з моменту перерахування даної суми коштів отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд.

За таких обставин ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у внесенні ним як службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, правом підпису якого він був наділений як керівник підрядника будівництва, повторно заволодів бюджетними коштами, чим Державному бюджету України завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 343 180 грн. 53 коп.
Крім цього, 06.11.2012 директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 був підготовлений та підписаний в АДРЕСА_4 , офіційний документ акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року за формою КБ-2В по здійсненню реконструкції з розширення приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за договором № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, до якого ним з корисливих мотивів та з метою повторного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах умисно були внесені неправдиві відомості щодо придбання та монтажу тринадцяти умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води, придбання та монтажу тринадцяти комплектів умивальники з п`єдесталом в комплекті зі змішувачем та сифоном, придбання та монтажу п`ятьох комплектів унітазів з бачком безпосередньо приєднаним, придбання та монтажу п`ятьох унітазів з косим відводом в комплекті зі зливним бачком і зливною арматурою, придбання та монтажу ста сімдесяти світильників з люмінесцентними лампами, що установлюються окремо, кількість ламп у світильнику до 4, придбання та монтажу ста сімдесяти світильник з люмінесцентними лампами 4х18 W, придбання та монтажу шістсот вісімдесяти ламп до люмінесцентних світильників, придбання та монтажу двадцяти світильників для ламп розжарювання стельових або настільних з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища однолампових, придбання та монтажу двадцяти світильників downlight 2x26 Вт DLES 226, придбання та монтажу двадцяти світильників з люмінесцентними лампами, що установлюються окремо на штирях з кількістю ламп у світильнику 2, придбання та монтажу двадцяти вказівників «Вихід», придбання та монтажу сорока ламп для люмінесцентних світильників, придбання та монтажу десяти світильників для лам розжарювання, десяти світильників настільних вологозахисних Е 27 100 В ІР 55, установлення трьох грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 грати, решітки повітрозабірної РВ 3070х1Н 800х350, установлення трьох клапанів зворотних периметром до 2400 мм, придбання та монтажу трьох клапанів зворотних з сервоприводом РРВА 600х350, установлення фільтрів ФБК 600х350, трьох фільтрів ФБК 600х350, установлення трьох калориферів масою до 0,1 т, придбання та монтажу двох електрокалориферів НК 700х400х36х3, придбання та монтажу двох електрокалориферів НК 700х400х27х3, установлення трьох вентиляторів радіальних масою до 0,12т, трьох вентиляторів ВКПФИ 4Е 600х350, установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів площею 2,28 кв.м., придбання та монтажу шести вставок гнучких ВВГ 600х350, установлення шести шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм, придбання та монтажу шести глушителів шуму СР 600х350, придбання та монтажу трьох приладів, що встановлюються на конструкціях масою до 5 кг, трьох регуляторів швидкості п`ятиступеневих до вентилятора, монтажу трьох шаф керування або регулювання, придбання та монтажу трьох комплектів автоматики, установлення трьох клапанів зворотних периметром до 2400 мм, придбання та монтажу трьох клапанів зворотних з сервоприводом РРВА 600х350, установлення трьох вентиляторів радіальних масою до 0,12 т, придбання та монтажу трьох вентиляторів ВКПФИ 4Е 600х350, установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів, теплоізоляції площею 753,5 кв.м. та придбання та монтажу 0,4 комплектуючих для монтажу з їх загальною кошторисною вартістю, передбаченою кошторисом, в розмірі 500 718 грн. 51 коп. які фактично підрядником виконані не були.

Даний акт, в подальшому, був погоджений виконавцем технічного нагляду будівництва ОСОБА_9 , котрому достовірно було відомо про внесення директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 до вказаного офіційного документу неправдивих відомостей, а також підписаний уповноваженою особою ЦРЛ Києво-Святошинського району, після прийняття будівельно-монтажних робіт виконавцем технічного нагляду.

В подальшому даний акт, у відповідності до умов укладеного договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією був поданий 07.11.2012 уповноваженими особами ЦРЛ Києво-Святошинського району до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі, розташованому в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. Л.Українки, 88, яке на його підставі 13.11.2012, 15.11.2012, 16.11.2012 та 19.11.2012 відповідно здійснило перерахування бюджетних коштів, виділених для фінансування цього будівництва, на поточний рахунок ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», (ідентифікаційний код за , код МФО: 300863) на загальну суму 1 360 212 грн. 36 коп., з яких 500 718 грн. 51 коп. були незаконно отримані за оплату будівельно-монтажних робіт, які фактично виконаними не були, директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , котрий з моменту перерахування даної суми коштів отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд, чим останнім були спричинені тяжкі наслідки, які у 250 і більше разів перевищували неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, протягом жовтня 2012 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) генпідрядником ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) власними ресурсами та частково із залученням субпідрядних організацій були проведені будівельно-монтажні роботи, про що 06.11.2012 директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області був підготовлений акт № 8 від 06.11.2012 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року за формою КБ-2В по здійсненню реконструкції з розширенням приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за договором № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, до якого з метою повторного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та з відома виконавця технічного нагляду ОСОБА_9 , умисно були внесені недостовірні відомості щодо придбання та монтажу тринадцяти умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води, придбання та монтажу тринадцяти комплектів умивальники з п`єдесталом в комплекті зі змішувачем та сифоном, придбання та монтажу п`ятьох комплектів унітазів з бачком безпосередньо приєднаним, придбання та монтажу п`ятьох унітазів з косим відводом в комплекті зі зливним бачком і зливною арматурою, придбання та монтажу ста сімдесяти світильників з люмінесцентними лампами, що установлюються окремо, кількість ламп у світильнику до 4, придбання та монтажу ста сімдесяти світильник з люмінесцентними лампами 4х18 W, придбання та монтажу шістсот вісімдесяти ламп до люмінесцентних світильників, придбання та монтажу двадцяти світильників для ламп розжарювання стельових або настільних з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища однолампових, придбання та монтажу двадцяти світильників downlight 2x26 Вт DLES 226, придбання та монтажу двадцяти світильників з люмінесцентними лампами, що установлюються окремо на штирях з кількістю ламп у світильнику 2, придбання та монтажу двадцяти вказівників «Вихід», придбання та монтажу сорока ламп для люмінесцентних світильників, придбання та монтажу десяти світильників для лам розжарювання, десяти світильників настільних вологозахисних Е 27 100 В ІР 55, установлення трьох грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 грати, решітки повітрозабірної РВ 3070х1Н 800х350, установлення трьох клапанів зворотних периметром до 2400 мм, придбання та монтажу трьох клапанів зворотних з сервоприводом РРВА 600х350, установлення фільтрів ФБК 600х350, трьох фільтрів ФБК 600х350, установлення трьох калориферів масою до 0,1 т, придбання та монтажу двох електрокалориферів НК 700х400х36х3, придбання та монтажу двох електрокалориферів НК 700х400х27х3, установлення трьох вентиляторів радіальних масою до 0,12т, трьох вентиляторів ВКПФИ 4Е 600х350, установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів площею 2,28 кв.м., придбання та монтажу шести вставок гнучких ВВГ 600х350, установлення шести шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм, придбання та монтажу шести глушителів шуму СР 600х350, придбання та монтажу трьох приладів, що встановлюються на конструкціях масою до 5 кг, трьох регуляторів швидкості п`ятиступеневих до вентилятора, монтажу трьох шаф керування або регулювання, придбання та монтажу трьох комплектів автоматики, установлення трьох клапанів зворотних периметром до 2400 мм, придбання та монтажу трьох клапанів зворотних з сервоприводом РРВА 600х350, установлення трьох вентиляторів радіальних масою до 0,12 т, придбання та монтажу трьох вентиляторів ВКПФИ 4Е 600х350, установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів, теплоізоляції площею 753,5 кв.м. та придбання та монтажу 0,4 комплектуючих для монтажу з їх загальною кошторисною вартістю, передбаченою кошторисом, в розмірі 500 718 грн. 51 коп., які фактично підрядником виконані не були.

Даний акт, в подальшому, був погоджений виконавцем технічного нагляду будівництва ОСОБА_9 , котрому достовірно було відомо про внесення директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 до вказаного офіційного документу неправдивих відомостей, а також підписаний уповноваженою особою ЦРЛ Києво-Святошинського району, після прийняття будівельно-монтажних робіт виконавцем технічного нагляду.

В подальшому даний акт, у відповідності до умов укладеного договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011, разом з відповідною фінансово-бухгалтерською документацією був поданий 07.11.2012 уповноваженими особами ЦРЛ Києво-Святошинського району до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі, розташованому в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської обл. по вул. Л.Українки, 88, яке на його підставі 13.11.2012, 15.11.2012, 16.11.2012 та 19.11.2012 відповідно здійснило перерахування бюджетних коштів, виділених для фінансування цього будівництва, на поточний рахунок ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «Кредитпромбанк», (ідентифікаційний код за , код МФО: 300863) на загальну суму 1 360 212 грн. 36 коп., з яких 500 718 грн. 51 коп. були незаконно отримані за оплату будівельно-монтажних робіт, які фактично виконаними не були, директором ПП «АРІС-Інвест» (ідентифікаційний код за ) ОСОБА_8 , котрий з моменту перерахування даної суми коштів отримав можливість розпорядження ними на власний розсуд.

За таких обставин ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у внесенні ним як службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, правом підпису якого він був наділений як керівник підрядника будівництва, повторно заволодів бюджетними коштами, чим Державному бюджету України завдав матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на суму 500 718 грн. 51 коп.

Під час судового провадження обвинувачений ОСОБА_9 вину у пред`явленому обвинуваченні не визнав, обвинувачений ОСОБА_8 відмовився давати показання на підставі ст. 63 Конституції України.

З досліджених судом документів кримінального провадження № 0001637 слідує, що 17.06.2014 року слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_12 за участю старшого інспектора відділу технічного нагляду ДКБ ОСОБА_13 , головного інженера ПП «АРІС-Інвест» ОСОБА_14 , виконроба ОСОБА_15 , електрика ОСОБА_16 , начальника технічного відділу ЦРЛ ОСОБА_17 , головного державного фінансового інспектора Києво-Святошинської об`єднаної державної фінансової інспекції ОСОБА_18 , оперуповноважених УДСБЕЗ ОСОБА_19 та ОСОБА_20 було оглянуто новобудову приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка по вул. 40 років Жовтня, 51, де будівельно-монтажні роботи здійснюються ПП «АРІС-Інвест». Відповідно до протоколу дана новобудова являє собою триповерхову будівлю розміром 34х15х9, яка примикає до двоповерхової будівлі лікувального корпусу ЦРЛ Києво-Святошинського району. В ході проведення огляду даної новобудови за участі спеціалістів ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 і проведення звірки з актами приймання виконаних робіт за період грудень липень 2013 року були встановлені наступні розбіжності по об`єму виконаних робіт з тими, які внесені до зазначених актів:

1) відсутня гідроізоляції стін, фундаментів бокова цементна із рідким склом (п. 51 акт № 1);

2) відсутня асфальтова відмостка на щебеневій основі товщиною 20 см (п. 61 акт № 1);

3) частково відсутня ізоляція трубопроводів діаметром 15 см конструкціями теплоізоляційними комплектами на основі циліндрів мінераловатних довжиною 6 м (п. 23 акт № 6);
4) відсутні трансформатори трифазні 35 кВ, потужністю 250 кВ.А (п. 78 акт № 6);
5) відсутні підключення кабелів, проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільчого пристрою УВР с АВР (п. 83 акт № 6);
6) відсутній вимикач автоматичний одно-дво-триполосний, струм до 250 А (п. 77 акт № 6);
7) відсутній лічильник трифазний, що встановлюється на готовій основі (п. 79 акт № 6);
8) відсутній вимикач автоматичний одно, дво, триполосний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А (п. 80 акт № 6);
9) відсутній вимикач автоматичний одно, дво, триполосний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (п. 81 акт № 6);
10) вимикач автоматичний одно, дво, триполосний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25А (п. 82 акт № 6);
11) відсутня шафа навісна металева ІР 55 2300х300х400 (п. 96 акт № 6);
12) відсутній АВР 160 (п. 97 акт № 6);
13) відсутній комплект монтажний (п. 98 акт № 6);
14) вимикач автоматичний одно, дво, триполосний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (п. 99 акт № 6);
15) вимикач автоматичний одно, дво, триполосний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А (п. 100 акт № 6);
16) відсутній щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 50 кг (п. 101 акт № 6);
17) відсутня гідроізоляція стін, фундаменту бокова, обклеєчна по вирівняній поверхні бутової кладки, кирпичу і бетону в 2 слоя толя (п. 54 акт № 1);
18) відсутні автоматичні вимикачі С32а 1п, С20а 1п, С25а 2п (п. 102-104 акт № 6);
19) відсутній щиток ІР 31 72 мод. мет. вбудов. монтажа 595х530х120Г (п. 105 акт № 6);
20) відсутній ЩВ 1,2,3 (п. 107-113 акт № 6);
21) відсутні ЩВ 3,1 (п. 114-119 акт № 6);
22) перемикач заглиблену типу при схованій проводці (п. 122 акт № 6);
23) відсутній перемикач одноклавішний для скритого монтажу (п. 125 акт № 6);
24) відсутній перемикач перехресний для скритого монтажу (п. 126 акт № 6);
25) відсутнє закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм 2, кількість жил до 4 (п. 129 акт № 6);
26) відсутній рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм (п. 132 акт № 6);
27) відсутній рукав металевий, зовнішній діаметр до 78 мм (п. 133 акт № 6);
28) відсутній рукав металевий, зовнішній діаметр до 18 мм (п. 135 акт № 6);
29) відсутній рукав металевий, зовнішній діаметр до 63 мм (п. 136 акт № 6);
30) відсутні умивальники одиночні з підведенням холодної та гарячої води, умивальники з п`єдесталом в комплекті зі змішувачем та сифоном (п. 25-26 акт № 6);
31) відсутні унітази з бачком безпосередньо приєднані, унітази з косим відводом в комплекті зі зливним бачком і зливною арматурою (п. 27-28 акт № 6);
32) відсутній світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо на штирях, кількість лам у світильнику до 4, світильник з люмінесцентними лампами 4х18 W, лампи для люмінесцентних світильників, світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленнями гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий, світильник dounlight 2x26 Вт DLES 226, світильник з люмінесцентними лампами, що установлюється окремо, на штирях, кількість ламп у світильнику 2, вказівник «Вихід», лампи для люмінесцентних світильників ( п. 29-36 акт № 8);
33) світильники для ламп розжарювання стельовий або настінний з кріпленням гвинтами для приміщень з нормальними умовами середовища, одноламповий, світильник настінний вологозахисний Е 27 100 Вт ІР55 (п. 37-38 акт № 8);
34) відсутні установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2, решітки воздухозаборної РВ 3070-ІН 600х350, установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм, клапан обратний с сервопривідом РРВА 600х350, фільтрів чарункових, фільтр ФБК 600х350, установлення калориферів масою до 0,1 т, електрокалорифер ИК 700х400-36-3, електрокалорифер ИК 700х400-27х3, установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т, вентилятор ВКПФИ 4Е 600х350, установлення, вставок гнучких до радіальних вентиляторів, вставки гнучкі ВВГ 600х350, установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 600х350 мм, глушитель шума СР 600х350, прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг, регулятор швидкості п`ятиступінчастий до вентилятора, монтаж шафи керування чи регулювання, комплект автоматики, система В 1, установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм, клапан обратний з сервопровідом РРВА 600х350, установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т, вентилятор ВКПФИ 4Е 600х350, установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів, теплоізоляція, комплектуючі для монтажу (п. 40-63 акт № 8). Також оглядом встановлена наявність вмонтованих 34 електроперемикачів. В ході огляду було виявлено наявність гідроізоляції фундаментів бокових, цементних з рідким склом (п. 56 акт № 1) (том 3 а.с. 67-75).

Згідно довідки головного державного фінансового інспектора Києво-Святошинської ОДФІ ОСОБА_21 від 20.06.2014 року за результатами перевірки в ЦРЛ Києво-Святошинського району щодо законності використання бюджетних коштів, виділених для реконструкції з розширення приймального відділення, що розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 51 встановлено, що ПП «АРІС-Інвест» було завищено обсяг та в результаті вартість виконаних робіт на загальну суму 633313,41 грн. При цьому порівнювались дані протоколу огляду від 17.06.2014 року та акти виконаних робіт (том 3 а.с. 83-87).

В подальшому, постановою від 18.08.2014 року старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області у кримінальному провадженні № 0001922 було призначено будівельно-технічну експертизу, на вирішення якої були поставлені наступні питання: який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51; яка вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51; чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району Київської області, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією або звітною документацією (підписаним актам приймання виконаних будівельних робіт) (том 3 а.с. 93-94).

Відповідно висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 26.09.2014 року № 23-14 перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка по вул. 40 років Жовтня, 51, зазначені в актах приймання будівельних робіт за грудень 2011 липень 2013 року за виключенням робіт, зазначених в таблиці № 1 дослідницької частини висновку. Вартість фактично виконаних робіт з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51, з округленням до цілих, становить 9109759 грн. (з ПДВ). Обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району Київської області, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51, не відповідають обсягам та вартості, визначеним звітною документацією (підписаним актам приймання виконаних будівельних робіт). Кошторисна вартість передбачених кошторисом, але невиконаних будівельних робіт та не використаних матеріалів на об`єкті дослідження, що знаходиться на об`єкті «Реконструкція з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51», з заокругленням до цілих, становить 890328 грн. (з ПДВ). При цьому в розпорядження експерта була надані копія договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011 року, додаткова угода № 1 до договору № 95 від 21.11.2011 року, копія довідки ОДФІ від 20.06.2014 року, копія протоколу огляду від 17.06.2014 року, копії актів приймання виконаних будівельних робіт (за грудень 2011 року липень 2013 року), копія відповіді на запит УДКСУ у Києво-Святошинському районі від 06.06.2014 року, копія ліцензії серії АВ № 588955, виданої 11.10.2011 року ПП «АРІС-Інвест» з переліком робіт провадження господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури (том 3 а.с. 95-104).

Допитаний у судовому засіданні експерт ОСОБА_22 зроблений ним висновок № 23-14 від 26.09.2014 року в цілому підтримав, проте зауважив, що вказаний висновок є неповним, оскільки йому на дослідження не було надано проектно-кошторисну документацію, а також документи, що свідчать про демонтаж обладнання ПП «АРІС-Інвест» та передачу вказаного майна на відповідальне зберігання.

Копія договору № 95 про закупівлю робіт за державні кошти від 21.11.2011 року, додаткова угода № 1 до договору № 95 від 21.11.2011 року містяться в томі 3 на аркушах 37-44, проектна документація з реконструкції з розширенням приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 51, копія актів виконаних робіт (Кб-2в) - в томі 2 на аркушах 134-220, у томі 4 на аркушах 13-154, 164-249, в томі 5 на аркушах 1-8, в томі 7 на аркушах 181-206, довідки про вартість виконаних робіт (Кб-3) в томі 5 на аркушах 16-24, платіжні доручення про оплату робіт в томі 5 на аркушах 25-41, пояснювальна записка (програмний комплекс АВК-5) до проекту у томі 5 на аркушах 43-246, у томі 6 на аркушах 1-63.

Відповідно до копії акту прийому-передачі № 1 17.12.2013 року у зв`язку з проведенням коригування проекту і проходження експертизи проекту коригування в ДП «Укрдержбудекпертиза», припиненням робіт з реконструкції з розширенням приймального відділення ЦРЛ Києво-Святошинського району за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Боярка, вул. 40 років Жовтня, 51, ЦРЛ Києво-Святошинського району передав, як замовник, а ПП «АРІС-Інвест», як підрядник, прийняв на відповідальне зберігання в м. Боярка демонтоване обладнання: 5 (п`ять) унітазів з бачками, 13 (тринадцять) умивальників з п`єдесталами, 3 (три) електричні шафи для ЕЩ в комплекті з обладнанням, 200 (двісті) світильників люмінесцентних з лампами розжарювання, 20 (двадцять) світильників настінних «Вихід», 6 (шість) вентиляторів ВКПФИ 4Е з навісним обладнанням, 3 (три) щитки електричні на 12 автоматів з обладнанням вартістю 284571,58 грн. (том 7 а.с. 207-208).

В судовому засіданні прокурор заявив клопотання про призначення у кримінальному провадженні повторної судово-будівельної експертизи, проведення якої просив доручити експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, з переліком питань, які ставились при призначенні експертизи під час досудового розслідування, при цьому свої вимоги аргументував встановленою під час судового провадження неповнотою висновку експерта, отриманого під час досудового розслідування.

При обговоренні клопотання прокурора захисник ОСОБА_7 призначенню та проведенню повторної судово-будівельної експертизи заперечувала, оскільки вважала його таким, що направлено на затягування судового провадження, а також звернула увагу, що останній раз її підзахисний ОСОБА_23 виконував обов`язки відповідальної за технічний нагляд особи на об`єкті у грудні 2012 року, в подальшому у 2013 році будівельні роботи продовжувались та потім були зупиненні через відсутність фінансування, після чого був проведений демонтаж частини робіт, допитані у судовому засіданні свідки підтвердили, що після припинення робіт на об`єкті траплялись крадіжки, також висловила сумнів, що експерт зможе об`єктивно дослідити питання, порушені в клопотанні про призначення експертизи, оскільки встановити обсяг фактично виконаних робіт на дату прийняття робіт неможливо, оскільки після припинення робіт об`єкт не був законсервований. Доводи захисника ОСОБА_7 повністю підтримав її підзахисний ОСОБА_9 , а також захисник ОСОБА_6 та його підзахисний ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 332 КПК України під час судового розгляду суд за клопотанням сторін кримінального провадження або потерпілого за наявності підстав, передбачених статтею 242 КПК України, має право своєю ухвалою доручити проведення експертизи експертній установі, експертам або експерту.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 242 КПК України є обов`язковим проведення експертизи для визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 1.2.11 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом від 08.10.1998 року № 53/5 Міністерства юстиції України, згідно з процесуальним законодавством України експертами виконуються первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні експертизи. Первинною є експертиза, коли об`єкт досліджується вперше. Додатковою є експертиза, якщо для вирішення питань щодо об`єкта, який досліджувався під час проведення первинної експертизи, необхідно провести додаткові дослідження або дослідити додаткові матеріали (зразки для порівняльного дослідження, вихідні дані тощо), які не були надані експертові під час проведення первинної експертизи. Повторною є експертиза, під час проведення якої досліджуються ті самі об`єкти і вирішуються ті самі питання, що й при проведенні первинної (попередніх) експертизи (експертиз). Комісійною є експертиза, яка проводиться двома чи більшою кількістю експертів, що мають кваліфікацію судового експерта за однією експертною спеціалізацією (фахівцями в одній галузі знань). Комплексною є експертиза, що проводиться із застосуванням спеціальних знань різних галузей науки, техніки або інших спеціальних знань (різних напрямків у межах однієї галузі знань) для вирішення одного спільного (інтеграційного) завдання (питання).

За таких обставин, вислухавши доводи прокурора, з`ясувавши думку учасників судового розгляду, суд вважає, що заявлене прокурором клопотання підлягає задоволенню, оскільки висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи від 26.09.2014 року № 23-14 є неповним, тому у кримінальній справі необхідно призначити повторну судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доцільно доручити експертам Київського науково-дослідного інститут судових експертиз.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 242, 332, 350 КПК України, суд -

ухвалив:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_5 задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0001637 повторну судову будівельну-технічну експертизу, проведення якої доручити Київському НДІ судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експерта поставити наступні питання:
1)який перелік та об`єми фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51;

2)яка вартість фактично виконаних будівельних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51;

3)чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з реконструкції з розширенням ЦРЛ Києво-Святошинського району Київської області, що в м. Боярка Києво-Святошинського району Київської області по вул. 40 років Жовтня, 51, обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною документацією або звітною документацією (підписаним актам приймання виконаних будівельних робіт).

Експерта попередити про кримінальну відповідальність за ст. ст. 384, 385 КК України.

Для проведення експертизи направити кримінальне провадження № 0001637 відносно ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України та надати можливість доступу до об`єкту дослідження, а також майна, яке демонтовано ПП «АРІС-Інвест» та знаходиться на відповідальному зберігання вказаного підприємства.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуюча суддя

ОСОБА_1
Судді

ОСОБА_24

ОСОБА_3