Справа № 538/1717/16-к
Провадження № 1-кс/526/337/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

05.12.2016 року до Гадяцького районного суду Полтавської області відповідно ухвали апеляційного суду Полтавської області від 24.11.2016 року про визначення підсудності Гадяцькому районному суду, надійшли матеріали клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000760 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні, старший слідчий СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , посилаючись на те, що ним проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000760 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,звернувсь до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У ході досудового розслідування встановлено наступні обставини вчиненого кримінального правопорушення, а саме, 01.10.2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що 01.10.2016 року невідомий чоловік, представившись ОСОБА_5 , у телефонній розмові повідомив йому, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована та з метою її розблокування, запропонував назвати номер картки. Коли ОСОБА_4 назвав 10 цифр банківської картки, через деякий час прийшло СМС- повідомлення про зняття з його картки коштів в сумі 10054 грн.50 коп.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, неможливістю отримати інформацію в інший спосіб та необхідністю отримати доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме виписки про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2016 року по 04.10.2016 року, які зберігаються у головному офісі банку за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 просив слідчого суддю надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОСОБА_12 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000760 від 04.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всих документів за банківським рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2016 року по 04.10.2016 року, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію, за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок ( картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімались кошти, за період часу з 01.10.2016 року по 04.10.2016 року.

Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що роздруківки вищезазначеної інформації та документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, які можуть бути використані для встановлення невідомих осіб, які причетні до даного злочину, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до зазначених документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОСОБА_12 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000760 від 04.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всих документів за банківським рахунком ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 за період часу з 01.10.2016 року по 04.10.2016 року, які зберігаються у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою:

АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме виписку про рух коштів; інформацію, за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи, яка здійснювала дану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок ( картку), то вказати його номер і кому саме належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць, в яких знімались кошти, за період часу з 01.10.2016 року по 04.10.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гадяцького районного суду

Полтавської області: ОСОБА_1