Cправа № 750/6404/17
Провадження № 1-кс/750/1621/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про проведення позапланової виїзної ревізії у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001085 від 09.02.2017, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Менського районного дочірного агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Менарайагролісництво» (юридична адреса: Чернігівська область, Менський район, м. Мена, вул. Робітнича, 10, ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 та встановити термін проведення такої ревізії протягом 15 робочих днів, починаючи з 01.08.2017 по 04.08.2017, з 07.08.2017 по 11.08.2017, з 14.08.2017 по 18.08.2017 та 21.08.2017, оскільки відомості, які будуть наявні в такому висновку ревізії, можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку з тим, що до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС відділу УЗЕ в Чернігівській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ «Промсервіс» при оформленні сертифікату про проходження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій в Чернігівському обласному управління лісового та мисливського господарства, використали завідомо підроблену товарно-транспортну накладну та внесення службовими особами ДП «Менарайагролісництво» недостовірних відомостей до товарно-транспортних накладних, які використовувались при оформленні сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для експортних операцій в Чернігівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства.

Відповідно до наказу ДП «Менарайагролісництво» № 19 від 08.02.2016 товарно-транспортні накладні № 3/000031 від 09.01.2016, № 4/000032 від 09.01.2016, № 5/000033 від 11.01.2016, № 9/000034 від 13.01.2016, № 12/000035 від 15.01.2016, № 13/000036 від 15.01.2016, № 15/000037 від 18.01.2016, № 19/000038 від 20.01.2016, № 20/000039 від 20.01.2016, № 22/000040 від 20.01.2016, № 30/000063 від 23.01.2016, № 31/000064 від 23.01.2016, № 32/000065 від 25.01.2016, № 33/000066 від 25.01.2016, № 36/000067 від 25.01.2016, № 42/000068 від 27.01.2016, № 43/000069 від 27.01.2016, № 44/000070 від 28.01.2016, № 47/000096 від 29.01.2016, № 48/000097 від 29.01.2016, № 54/000098 від 29.01.2016, № 55/000099 від 30.01.2016, також переписано з ФОП ОСОБА_6 на ТОВ «Еко-Древ». При цьому, посадові особи ДП «Менарайагролісництво», протягом місяця виписували ТТН на ФОП ОСОБА_6 , а фактично ліс відвантажений ТОВ «Еко-Древ».

Аналогічна ситуація мала місце в липні 2016 року. Відповідно до наказу ДП «Менарайагролісництво» № 66-1 від 11.07.2016 товарно-транспортні накладні № 000512/562, № 000511/561, № 000514/571, № 000517/578, № 000516/577, № 000515/572, № 000518/579 переписано з ФОП ОСОБА_6 на ТОВ «Компанія Тегра України».

Таким чином, службовими особами ДП «Менарайагролісництво»

(м. Мена, вул. Робітнича, 10 ) до товарно-транспортної накладної № 000099 від 30.01.2016 внесено завідомо неправдиві відомості про те, що ДП «Менарайагролісництво» продав та відвантажив ФОП ОСОБА_6 пиловник та тех. сировину вільхи загальним об`ємом 17,740 м 3. Однак, згідно довідки ДП «Менарайагролісництво», будь-які фінансові операції між ДП «Менарайагролісництво» та ФОП ОСОБА_6 за товарно-транспортною накладною № 000099 від 30.01.2016 не здійснювалися, оскільки дана накладна переписана ДП «Менарайагролісництво» на ТОВ «Еко-Древ». Однак, ФОП ОСОБА_6 при постачанні пиломатеріалів ТОВ «Промсервіс» надав останньому товарно-транспортну накладну № 000099 від 30.01.2016, на підставі якої ТОВ «Промсервіс» (м. Чернігів, вул. Боженка, 106, , директор ОСОБА_7 ) в подальшому отримало сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, серія ЧН

№ 295028 від 26.01.2017, що наданий для проведення експертних операцій.посадовими особами ДП «Менарайагролісництво» до вищевказаних товарно-транспортних накладних внесено недостовірні відомості, які в подальшому, з метою проведення експертних операцій, ТОВ «Промсервіс» використано при оформленні сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів.

Також, в липні 2016 року, службові особи ДП «Менарайагролісництво» виписували сім ТТН на ФОП ОСОБА_6 без оплати, а фактично ліс відвантажували ТОВ «Компанія Тегра України», а тому з метою здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, та прийняття по ньому об`єктивного та законного рішення, отримання доказів фактів і обставин вчиненого злочину, та висвітлення питань що мають суттєве значення по справі необхідно провести таку ревізію.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що, під час проведення ревізії, можуть бути отримані відомості, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 3 ч. 1 п. 18, ст. 131, КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Менського районного дочірного агролісогосподарського спеціалізованого підприємства «Менарайагролісництво» (юридична адреса: Чернігівська область, Менський район, м. Мена, вул. Робітнича, 10, ) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 та встановити термін проведення такої ревізії протягом 15 робочих днів, починаючи з 01.08.2017 по 04.08.2017, з 07.08.2017 по 11.08.2017, з 14.08.2017 по 18.08.2017 та 21.08.2017.

Проведення позапланової ревізії доручити управлінню північного офісу Держаудитслужби в Чернігівській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1