Провадження № 1-кс/712/4699/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

м. Черкаси 19 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000052 від 28.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 382, ч.1 ст. 388 КК України слідчим відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено заступником прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0000052 від 28.03.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 388 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що рішенням господарського суду м. Києва від 25.10.2012 у справі №5011-47/12731-2012 задоволено частково позов заступника прокурора міста Києва в інтересах держави в особі Київської міської ради, стягнуто з ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код за ) на користь Київської міської ради коштів в сумі 144 млн грн.

На виконання вказаного судового рішення господарським судом видано наказ від 09.11.2012 №5011-47/12731-2012 про стягнення з ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код за ) на користь Київської міської ради коштів на вказану суму, який перебуває у провадженні відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі по тексту Відділу) у складі зведеного виконавчого провадження №32885579.

У ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження актом опису та арешту майна від 26.04.2012 описано та накладено арешт на об`єкти незавершеного будівництва та котлован для будівництва, що розташовані на земельній ділянці у м. Черкаси по вулиці Гагаріна, 41/1, загальною площею 8 809 кв.м., яка згідно договору оренди землі від 03.02.2006 перебувала у користуванні ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код за ).

Зокрема згідно генерального плану (67-06/09-0-Гп-1) проектної документації, розробленої у 2006 році ПрАТ «Черкасицивільпромпроект» та замовлення ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» по об`єкту «Три односекційні житлові будинки по вулиці Гагаріна, 41/1 в мікрорайоні «Митниця-2» м. Черкаси» на території вказаної земельної ділянки запроектовано будівництво 3-х 16-поверхових житлових будинків секції №№50/1-50/3.

На підставі Акту готовності об`єкта до експлуатації від 03.11.2010 та згідно сертифікату відповідності від 31.03.2011 №Чк00026 Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області, в експлуатацію введений лише один 16-поверховий житловий будинок секція №50/2 на 84 квартири площею 6 492,4 кв.м., загальною площею - 9 809,2 кв.м., з вбудованими приміщеннями громадського призначення.

Крім того. установлено, що забудовником на підставі дозволу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Черкаській області на виконання будівельних робіт від 21.20.2011 №ЧК2 проведені будівельні роботи на секціях №№50/1, 50/3 щодо будівництва 2-х 16-поверхових житлових будинків.

Так, житловий будинок секція №50/3 знаходиться в стані незавершеного будівництва, який складається з 2,5 поверхової будівлі із білої цегли, при цьому житловий будинок секція №50/1 перебуває на початковій стадії, у вигляді котловану під забудову.

Замовником будівництва вказаних об`єктів є ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», якому були видані зазначені дозвільні документи щодо проведення будівельних робіт.

Згідно інформаційної довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що на все нерухоме майно боржника, у тому числі на вказані об`єкти незавершеного будівництва постановою Відділу від 20.10.2011 накладено арешт.

Водночас, незважаючи на зареєстровані обтяження відносно нерухомого майна ПрАТ «Трест Київміськбуд-1». боржником здійснено відчуження об`єктів зазначеного незавершеного будівництва на користь ТОВ «МАКК-Трейд» ().

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно підставою реєстрації 27.05.2016 за ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» права власності на об`єкти незавершеного будівництва 2-х 16-поверхових житлових будинків (секції №№50/1,50/3) слугували:лист-довідка, технічний паспорт серія та номер:186, виданий 12.05.2016, видавник:ТОВ «МАКК-ТРЕЙД», технічний паспорт, серія та номер:01-19-05-16, виданий 19.05.2016. видавник:ТОВ «Реєстраційно-сервісний центр АЛТАВА», Додаткова угода до інвестиційного договору №03/03-15 від 03.03.2015, серія та номер:1. виданий 10.01.2016, видавник: Сторони:ТОВ «МАКК-ТРЕЙД»- ПрАТ «Трест Київміськбуд-1». інвестиційний договір, серія та номер:03/03-15, виданий 03.03.2015, видавник: Сторони: ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» - ПАТ «Трест Київміськбуд-1», порядок взаємодії Управителя та забудовника, виданий 22.08.2008. видавник:сторони: ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» -ВАТ «Банк Столиця», Рішення. серія та номер 8-865, виданий 22.12.2015, видавник:Черкаська міська рада, Дозвіл на виконання будівельних робіт. серія та номер:2384, виданий 25.05.2007, видавник:Управління містобудування та архітектури Черкаського міськвиконкому; Акт приймання передачі земельної ділянки, серія та номер, виданий 03.02.2006, видавник: Сторони:Орендодавець «Черкаська міська рада» - Орендар ЗАТ «»Трест Київміськбуд-1»; Договір оренди земельної ділянки, серія та номер: виданий 09.02.2006. видавник:Сторони:Орендодавець «Черкаська міська рада » - Орендар ЗАТ «Трест Київмісьбуд-1».

Таким чином, зазначені дії здійснено за наявності існуючих заборон, що свідчить про умисне невиконання ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» рішення господарського суду м. Києва від 25.10.2012 у справі за позовом прокурора міста Києва про стягнення з ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» (код за ) на користь Київської міської ради 144 млн грн..

Ураховуючи викладене, службові особи ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» умисно не виконують рішення господарського суду м. Києва у справі 5011-47/12731-2012, що набрало законної сили, постановленого за позовом прокурора міста Києва про стягнення з ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» на користь Київської міської ради 144 млн грн. Тим самим службові особи боржника вчинили умисне невиконання судового рішення, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам.

Окрім того, службові особи боржника з метою ухилення від виконання вказаного судового рішення здійснили відчуження права власності на користь ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» об`єктів нерухомого майна, розташованих по вулиці Гагаріна, 41/1 у м. Черкаси, які описані та арештовані державними виконавцями Відділу.

Враховуючи те, що державним виконавцем у ході примусового виконання зведеного виконавчого провадження актом опису та арешту майна від 26.04.2012 описано та накладено арешт на об`єкти незавершеного будівництва та котлован для будівництва, що розташовані на земельній ділянці у м. Черкаси по вулиці Гагаріна, 41/1, загальною площею 8 809 кв.м., яка згідно договору оренди землі від 03.02.2006 перебувала у користуванні ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» та внесено обтяження до реєстру майнових прав. Однак службові особи ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» уникаючи виконання рішення суду та повернення грошових коштів, провели первинну реєстрацію на об`єкти незавершеного будівництва за вищевказаною адресою та в подальшому провели відчуження на користь ТОВ «МАКК-ТРЕЙД» вказаного майна. Задля забезпечення уникнення подальшого відчуження вищевказаного майна необхідним є накладення арешту на об`єкти незавершеного будівництва та котлован для будівництва, що розташовані на земельній ділянці у АДРЕСА_1 , загальною площею 8 809 кв.м., яка згідно договору оренди землі від 03.02.2006 перебувала у користуванні ПрАТ «Трест Київміськбуд-1».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задоволити.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучено, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться дані об`єкти, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що в подальшому можливе відчуження вищевказаного майна іншим особам.

Заслухавши слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вищевказане тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131, 132, 170, 171 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухосого майна, а саме:

- підвальне підсобне приміщення, об`єкту житлової нерухомості, загальною площею 488.1 (кв.м), що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", (),

- 14/100 частини офісного приміщення №1,2,3,4, загальною площею 811.7(кв.м), що перебуває у приватній власності Товариства з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", (),

- об`єкт незавершеного будівництва трансформаторної підстанції з чотирма кабельними вводами, що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", (), що фактично розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41/1,

- об`єкт незавершеного будівництва багатоповерхового житлового будинку, об`єкту житлової нерухомості: що розташовано за адресою: Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 41 (будівельний номер (позиція) 50/1, ступінь готовності - 3%), що належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю "МАКК-ТРЕЙД", ().

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчого Слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням іншій особі.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1