печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000133, -

В С Т А Н О В И В :
03.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000133, а саме на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить ПП КФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" (); № НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-АЛЬЯНС" (); № НОМЕР_3 відкритий у валюті «РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ДОЛАР США», які належать ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ" (); № НОМЕР_4 , який належить ТОВ "МК2016" (); № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "ТД РЕНДЕР" (), відкриті у ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (, МФО: 307350) юридична адреса: м. Дніпро ПЛОЩА ТРОЇЦЬКА, буд. 2.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро, з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.
Слідством встановлено злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціонування «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України. Так, на рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств від клієнтів надходять безготівкові кошти у якості оплати за різноманітні товари та послуги. У подальшому переводяться у готівку по підробленим чекам та отримуються в касах ряду банківських установ м. Дніпро для нібито придбання металобрухту або сільськогосподарської продукції.
До числа підконтрольних підприємств відносяться: ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052.
Слідством встановлено, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовується наступні рахунки: НОМЕР_1 , який належить ПП КФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" (); НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-АЛЬЯНС" (); НОМЕР_3 відкритий у валюті «РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ», 8801 відкритий у валюті «ЄВРО», 8801 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», НОМЕР_3 відкритий у валюті «ДОЛАР США», які належать ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ" (); НОМЕР_4 , який належить ТОВ "МК2016" (); НОМЕР_5 , який належить ТОВ "ТД РЕНДЕР" (), які відкриті у ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"(, МФО: 307350) юридична адреса: м. Дніпро ПЛОЩА ТРОЇЦЬКА, будинок 2.
Слідчий зазначає, що 27.06.2017 винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження.
На даний час у слідства виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , який належить ПП КФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" (); № НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-АЛЬЯНС" (); № НОМЕР_3 відкритий у валюті «РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ДОЛАР США», які належать ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ" (); № НОМЕР_4 , який належить ТОВ "МК2016" (); № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "ТД РЕНДЕР" (), які відкриті у ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (, МФО: 307350), оскільки арешт вказаного рахунку надасть можливість для їх збереження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, на які просить накласти арешт слідчий, набуті кримінально - протиправним шляхом, за викладених в клопотанні слідчого обставинах, відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, а сам рахунок є засобом вчинення злочину, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів наявні підстави для накладення арешту на майно.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 0003082 арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП КФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" (); № НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-АЛЬЯНС" (); № НОМЕР_3 відкритий у валюті «РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ДОЛАР США», які належать ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ" (); № НОМЕР_4 , який належить ТОВ "МК2016" (); № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "ТД РЕНДЕР" (), які відкриті у ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"(, МФО: 307350) юридична адреса: м. Дніпро ПЛОЩА ТРОЇЦЬКА, будинок 2.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , який належить ПП КФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ" (); № НОМЕР_2 , який належить ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-АЛЬЯНС" (); № НОМЕР_3 відкритий у валюті «РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ЄВРО», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ», № НОМЕР_3 відкритий у валюті «ДОЛАР США», які належать ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ" (); № НОМЕР_4 , який належить ТОВ "МК2016" (); № НОМЕР_5 , який належить ТОВ "ТД РЕНДЕР" (), які відкриті у ПАТ "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (, МФО: 307350) та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1