Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/483/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області підполковник поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме:
-роздруківки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку№ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
-банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особамиПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

-документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000894 від 31.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи навмисно, всупереч інтересам служби, увійшла в злочинну змову з директорами ряду загальноосвітніх шкіл м. Одеси, здійснюють розкрадання бюджетних коштів (коштів місцевого бюджету) шляхом укладання договорів на виконання робіт, надання послуг, з підприємствами, засновники та керівники яких є близькі (пов`язані) до них особи.

Так, під час перевірки отриманої інформації встановлено, що вказані посадові особи уклали договори з суб`єктом господарювання (приватними підприємствами) на виконання певного обсягу робіт вартістю понад 2 млн. грн.

Предметом договору, згідно з договорами є «Виконання проектних робіт автоматичної установки пожежної сигналізації, системи оповіщення людей про пожежу та системи передавання тривожних сповіщень», а також «Виконання робіт по ремонту та обслуговуванню системи протипожежної безпеки», встановлених в адміністративних будівлях навчальних закладів м. Одеси.

Фактично вказані роботи не проведені, за винятком поверхневих змін (встановлення та заміна деяких технічних конструкцій).

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , директорів навчальних закладів м. Одеси та інших невстановлених на теперішній час осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для реалізації злочинного умислу, між навчальними закладами (замовником), комунальними установами « ІНФОРМАЦІЯ_4 , Малиновського, Приморського, Суворівського районів м. Одеси (платник) та ПП « ОСОБА_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (підрядник) укладено трьохсторонній договір на виконання робіт.

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме- реальності здійснених фінансово-господарських операцій між комунальними установами та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також конкретних дат та фактичних розмірів оплат за нібито виконані роботиПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно провести аналіз руху грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також для встановлення осіб, уповноважених на розпорядження банківськими рахунками підприємства, необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків.

Встановлено, що у ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відкрито банківський рахунок: НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_3 , який належить ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та був відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаних рахунках, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначених рахунків, що зберігається в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи перебувають уволодінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговуються рахунки клієнта, та містять відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не надається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які перебувають у злочинній змові.

Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст. ст. 159, 162 КПК України.

Лише ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. Виклик у судове засідання службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Одеській області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме:
-роздруківки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
-реєстраційної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора;

-платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні рахунками;

-банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку№ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
-банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

-протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

-відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

-заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

-угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особамиПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку: № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;

-документів кредитної та депозитної справи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів по кримінальній справі.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , іншим слідчим групи слідчих, або співробітнику УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_4 - за дорученням слідчого зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.01.2017