Справа № 521/9069/17
Номер провадження:1-кс/521/2710/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.06.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0004638 від 21.10.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 21.10.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра в період часу з 19.13 до 19.16 годин 20.10.2016 без її відома та згоди зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1515 гривень.

21.10.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004638.

Крім того, 19.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_6 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра о 21.37 годині 16.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 568085.

19.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005107.

Крім того, 23.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_7 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома зняла грошові кошти в розмірі 707 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк».

23.11.2016 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005153.

Крім того, 25.11.2016 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_8 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, яка несанкціонована зняла з її карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» грошові кошти в розмірі 1212 гривень.

26.11.2016 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005203.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 17.11.2016. приблизно о 21.20 годині без його згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з його карткового рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 595247.

02.12.2016 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0005309.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_10 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 04.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 489492.

27.02.2017відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000802.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_11 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 15.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 469903.

27.02.2017відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000803.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_12 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 23.11.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 909 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 818166.

26.11.2016 відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000804.

Крім того, до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_13 , в якій вона просить прийняти міри до невстановленої особи, котра 27.10.2016 без її згоди та відома перерахувала грошові кошти в розмірі 999 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 260322 та в розмірі 707 гривень з її карткового рахунку № НОМЕР_9 , відкритого в ПАТ «Ощадбанк» через UKR DNIPROPETROV MoneySedLiqpay DT 2603223.

28.02.2017відомості за даним фактом несені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000833.

В ході досудового слідства не встановлено осіб, підозрюваних в скоєнні вищевказаних кримінальних проваджень, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними і тими ж особами, на підставі чого, 01.03.2017 матеріали кримінальних проваджень об`єднані в одне провадження, якому присвоєно реєстраційний номер № 0004638 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст.37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_14 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_15 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_16 , під час виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій по кримінальному провадженню № 0004638 встановлено наступне:

1. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_9 , 17.11.2016 був здійснений несанкціонованийпереказ грошових коштів в розмірі 900гривень, з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

2. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , 16.11.2016 був здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

3. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_19 , 15.11.2016 був здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 700 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

4. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_11 , 15.11.2016 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

5. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_12 , 23.11.2016 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 , яка належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

6.З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_10 , 04.11.2016 здійснений несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 900 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ«Приват Банк» № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

7. З банківської картки ПрАТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_13 , 27.10.2016 були здійснені несанкціоновані перекази грошових коштів у розмірі 700 та 990 гривень з використанням платіжного сервісу «LiqPay» на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13.06.2017 на підставі Ухвали слідчого судді Малиновського р/с м. Одеси ОСОБА_1 №521/8636/17, було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 . Обшук проводився з метою виявлення та фіксації відомостей про шахрайство, виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, квитанції де можуть бути зафіксовано зняття грошових коштів, банківських карток різних банків на які перераховувались кошти потерпілих, інтернет «роутери», що послугували виходом в інтернет мережу для здійснення операцій, документи інших осіб які посвідчують особу, мобільні телефони, що перебувають у її власності.

В ході обшуку вище вказаної адреси, було виявлено та вилучено наступне майно та документи: сім карти оператора «лайфселл» в кількості 3-х штук; сім карти оператора «МТС» в кількості 2-х штук; флеш накопичувач чорного кольору марки «Vezbatin»; флеш накопичувач синього кольору марки «Vezbatin»; два персональних модема оператора «МТС»; мікро сіді флешки в кількості 2-х штук; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_11 та № НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Номі» в корпусі чорного кольору; ноутбук марки «hp», зарядний пристрій до ноутбука; дві коробки від сім карт оператора «Київстар»; дві коробки від сім карт оператора «лайфселл»; дві коробки від сім карт оператора «лайф»; шість коробок від сім карт оператора «МТС»; стартові пакети операторів зв`язку НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Асус» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із сім картами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_22 та НОМЕР_17 .

На банківські картки, що належать ОСОБА_21 які були вилучені в ході обшуку були перераховані грошові кошти із банківських карток, що належать потерпілим, вилучені з метою встановлення їх походження, а також долучення до кримінального провадження в якості речового доказу, так як вони свідчать про шахрайські дії ОСОБА_20 . Вилучені в ході обшуку комп`ютерна техніка, а також мобільні телефони із сім картами операторів мобільного зв`язку та флеш накопичувачі потребують детальному огляду та долучення до кримінального провадження в якості речового доказу, так як на них можуть бути зафіксовані сліди вчинення злочину, що підтвердить злочинну діяльність ОСОБА_20 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів , спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт, із забороною володіти, користуватись та розпоряджатись майном, а саме: сім карти оператора «лайфселл» в кількості 3-х штук; сім карти оператора «МТС» в кількості 2-х штук; флеш накопичувач чорного кольору марки «Vezbatin»; флеш накопичувач синього кольору марки «Vezbatin»; два персональних модема оператора «МТС»; мікро сіді флешки в кількості 2-х штук; банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_11 та № НОМЕР_14 ; мобільний телефон марки «Номі» в корпусі чорного кольору; ноутбук марки «hp», зарядний пристрій до ноутбука; дві коробки від сім карт оператора «Київстар»; дві коробки від сім карт оператора «лайфселл»; дві коробки від сім карт оператора «лайф»; шість коробок від сім карт оператора «МТС»; стартові пакети операторів зв`язку НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; мобільний телефон марки «Асус» в корпусі чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 із сім картами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_22 та НОМЕР_17 , які були вилучені в ході обшуку квартири будинку АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1