печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про призначення позапланової перевірки, в обґрунтування якого зазначив наступне.

За змістом клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000616 від 27.08.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в грудні 2013 року придбав Селянське фермерське господарство «Влад», , з метою прикриття незаконної діяльності, яка заподіяла велику матеріальну шкоду ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Крім цього, ОСОБА_4 , у період часу з квітня по липень 2014 року будучи службовою особою директором СФГ «Влад», діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів майном коштами, належних ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», на загальну суму понад 15 млн. грн., тобто яке вчинене в особливо великих розмірах, а також, за фактом службового підроблення, а саме внесення службовою особою - директором СФГ «Влад» ОСОБА_4 до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання та видача завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Водночас з метою маскування незаконного походження привласнених грошових коштів ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», службові особи «СФГ «Влад» здійснили імітування господарської діяльності селянського фермерського господарства, що виглядало як документальне оформлення операцій із придбання товарно-матеріальних цінностей (пальне, запчастини, насіння, засоби захисту рослин) нібито для потреб господарської діяльності СФГ «Влад», а також відповідне перераховування коштів, із подальшим їх оберненням у готівку.

Так, в ході досудового розслідування встановлено обставини, які свідчать про причетність до вчинених ОСОБА_4 злочинів інших осіб, зокрема, службових осіб та представників страхових компаній, якими здійснювалось страхування посівів сільськогосподарської продукції, а саме ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , та ТОВ «Агроріск», , оскільки згідно договору поставки майбутнього врожаю, укладеного між СФГ «Влад» та ПАТ «ДПЗКУ» було обов`язковим страхування посівів сільськогосподарської продукції, яку СФГ «Влад» насправді не вирощувало.

Зокрема 20.05.2014 між СФГ «Влад» та ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» було укладено Договір комплексного страхування посівів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур № 203600375.14 та Договір застави майбутнього врожаю від 20.05.2014 укладеного між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», м. Київ та СФГ «Влад», с. Гориця, Славутського району.

Згідно вказаного договору, ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» перераховано на рахунок страховика (ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна») 559 524,11грн. страхового платежу, що підтверджується копією платіжного доручення № 227 від 10.06.2014. Відповідно, страховою компанією виставлено відповідачу (СФГ «Влад») рахунок - фактуру № 203600375.14 від 20.05.2014 призначення платежу страхова премія по Договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014 на суму - 559 524,11грн.

У той же час роботи, які пов`язані з фактичним оглядом посівів, складання відповідних документів та ін. здійснювалось працівниками ТОВ «Агроріск».

Враховуючи вищевикладене, на даний час у органів досудового розслідування виникла необхідність у залученні спеціалістів та можливостей Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3), для проведення позапланової перевірки ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 33, та ТОВ «Агроріск», , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 28/2-А, нежиле приміщення 43, з метою встановлення фактів додержання або порушення чинного законодавства України, що регулює діяльність страхового ринку, під час укладення та виконання договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014.

У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотання прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для призначення позапланової перевірки ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 33, та ТОВ «Агроріск», , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 28/2-А, нежиле приміщення 43, з питань, зазначених в клопотанні органу досудового розслідування.

Так, згідно до вимог п. 2 Постанови КМ України «Питання запровадження обмежень на проведення перевірок державними інспекціями та іншими контролюючими органами» від 13 серпня 2015 року № 408, передбачено, що надання дозволу на проведення перевірок підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців не потребується у разі, коли такі перевірки проводяться за рішенням суду, на вимогу службових осіб у випадках, передбачених КПК України.

Крім того, згідно підпункту «Б» пункту 2.5 Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг», затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2422 від 27 листопада 2012 року Нацкомфінпослуг може проводити позапланові перевірки на підставі судових рішень, рішень органів досудового розслідування про проведення перевірки об`єктів нагляду.

Керуючись ст.ст. 93, 309, 376, 392 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про призначення позапланової перевірки,- задовольнити.

Призначити позапланову перевірку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розташованою за адресою: м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3, ПАТ «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна», , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, будинок 33, та ТОВ «Агроріск», , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 28/2-А, нежиле приміщення 43, з метою встановлення фактів додержання або порушення чинного законодавства України, що регулює діяльність страхового ринку, під час укладення та виконання договору страхування № 203600375.14 від 20.05.2014.

Проведення перевірки доручити службовим особам Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Московська, буд. 8, корпус 30, у термін передбачений чинним законодавством України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1