печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4444/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 27.01.17 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГПУ ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю вилучення їх копій.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів стабілізаційного кредиту на суму понад 120 млн. гривень, отриманого в лютому 2014 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 , які у подальшому були перераховані по ряду фіктивних операцій на адреси офшорних компаній в республіці Панама, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 20 лютого 2014 року постановою правління Національного банку України №75/БТ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано стабілізаційний кредит (корпоративний рахунок номер НОМЕР_1 ) на суму 180 млн. грн. та встановлено ряд обмежень, в тому числі й зупинення проведення активних операцій з пов`язаними особами цього банку, та встановлено заборону надання бланкових кредитів.

Однак, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в порушення постанови правління Національного банку України №75/БТ, 24 лютого 2014 року перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » транш у рамках укладеної кредитної угоди від 09.09.2013 року в сумі 62 млн. 403 тис. 701 грн. та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у рамках укладеної кредитної угоди від 23.10.2013 року в сумі 59 млн. 300 тис. грн., за які в подальшому закуплено іноземну валюту та по фіктивним угодам 06.03.2014 року виведено за кордон та перераховано на рахунки іноземних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Панама) та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Панама).

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з пов`язаною до банку юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договори застави, а в якості заставного майна передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в десятки разів. Даний факт вказує на те, що вказані кредитні операції проведено службовими особами банку умисно без належного забезпечення з метою їх розтрати.

Таким чином, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь третіх осіб, вчинено розтрату коштів банку, в тому числі й коштів отриманих в якості стабілізаційного кредиту, що спричинило збитки державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 та фізичним особам у вигляді неповернутих вкладів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються проведення фінансового оздоровлення банку, застосування заходів впливу до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання останнім стабілізаційного кредиту, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Отже, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасово доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- листів (звітів, доповідних записок, повідомлень) уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 або службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо розгляду звіту про незалежну оцінку майна, яке було надано в іпотеку для забезпечення вимог іпотекодержателя, що випливають з кредитного договору від 20.02.2014 року №041405, а також документів які містять порівняльний аналіз на відповідність ринкових цін аналогів нерухомості, оціночній вартості встановленій за результатами незалежної оцінки, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- даних про всіх суб`єктів оціночної діяльності акредитованих ІНФОРМАЦІЯ_9 на проведення оцінки заставного майна при дачі останнім кредитів станом на 2013-2014 роки;

- протоколів засідань правління ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погодження питання видачі в 2014 році стабілізаційного кредиту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- протоколів засідань комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо погодження програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 в 2013-2015 роках;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 19 лютого 2014 року по 10 січня 2017 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, та всіх первинних банківських документів на підставі яких на вказаний рахунок зараховані грошові кошти із зазначенням суми, та первинних банківських документів , на підставі яких в подальшому з вказаного рахунку грошові кошти були розподілені (перераховані) на інші поточні рахунки;

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_4 відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з 19 лютого 2014 року по 10 січня 2017 року, з відомостями про час операції, залишок грошових коштів на кінець банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківських установ, у яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 4444/17-к
Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1