У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей/документів
25 липня 2017 року м. Лубни
В С Т А Н О В И В :
Процесуальним керівником в даному кримінальному провадженні було призначено групу прокурорів Лубенської місцевої прокуратури., ОСОБА_3 , ОСОБА_6 . Старшим групи призначено ОСОБА_3 ..
В ході проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 що починаючи з 1997 року вона перебуває на пенсії. Соціальну допомогу отримує у вигляді пенсійного забезпечення, отримує її шляхом нарахування на банківську картку Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». По факту вчинення щодо неї шахрайства пояснює, що 28.01.2017 року, близько 11:00 год. на мобільний телефон її номеру НОМЕР_1 зателефонували із номеру НОМЕР_2 . До неї звернувся чоловічий голос, який назвався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку з націоналізацією банку проходить перевірка. Тому їй терміново необхідно назвати особисті дані. Після чого ОСОБА_5 йому повідомила пін-код картки, на яку їй зараховують пенсію. Далі, їй повідомили, щоб вона не вимикала телефон, а через 2 хвилини самі з нею зв`яжуться. Після вказаних вчинених дій, ОСОБА_5 не могла до них зателефонувати.
Потім приїхав син потерпілої, ОСОБА_7 , якому вона все розповіла. Вдвох вони поїхали до Червонозаводського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати картку, оскільки зрозуміли, що це були шахраї. Від банку вони дізналися, що з картки були зняті кошти в м. Лубни в сумі 3004 грн. Після цього, ОСОБА_5 написала письмову заяву до банку та поліції.
У відповідності до довідки, виданої ПА КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , 28.01.2017 року, у відділенні банку із вказаної картки були зняті кошті без картки в АДРЕСА_1 в сумі 1902 грн., та пізніше, того ж дня, 28.01.2017 року, із банківської картки знову були зняті кошти без карти в АДРЕСА_1 в сумі 1102 грн.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно встановити особу, яка зняла кошти , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ ,,Про банки та банківську діяльність.
Слідчий Лубенського ВП прохає суд надати йому тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 даних про власника (отримувача) банківської картку на яку було перераховано кошти 28.01.2017 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 3004 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 27.01.2017 року и по цей час. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 :
- надати фото особи, з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_1 особи (осіб), що зняла кошти без карти з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Ознайомившись з заявленим клопотанням та доданими до нього матеріалами, заслухавши думку прокурора, яка підтримала подання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Під час розгляду клопотання встановлено, що близько 11 години 28.01.2017 року гр.. ОСОБА_5 зателефонували на її мобільний телефон НОМЕР_1 невідомий чоловік із номеру НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що у зв`язку з націоналізацією банку проходить перевірка, тому терміново потрібно назвати особисті дані. Після чого вона йому повідомила Пін-код картки, на яку зараховують її пенсію. В результаті чого з картки № НОМЕР_3 невстановлена особа в АДРЕСА_1 зняла готівку на загальну суму 3004 грн.
Особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлена, тому слідчому необхідно отримати інформацію, яка містить банківську таємницю. Іншим чином отримати вказані відомості слідчому не представляється можливим.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вказане клопотання щодо надання тимчасового доступу слід задовольнити.
Розгляд клопотання за клопотанням слідчого було проведено без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей документів слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 даних про власника (отримувача) банківської картку на яку було перераховано кошти 28.01.2017 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 3004 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а також про рух коштів по цій картці в період часу з 27.01.2017 року и по цей час.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 :
- надати фото особи, з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_1 особи (осіб), що зняла кошти без карти з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
Строк дії даної ухвали закінчується 25 серпня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1