Справа № 716/627/17
Провадження №1-кс/716/127/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

21.04.2017 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000002 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та створеним Заставнівським мисливсько-рибальським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 14.12.2016 на адресу Генеральної прокуратури України надійшла колективна заява членів ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо законності здійснення фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та утвореним нею ЗМРП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором яких впродовж 25 років є ОСОБА_5 .

За даним фактом 04 січня 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу з 2010 по 2016 рік ІНФОРМАЦІЯ_5 одержано доходи в розмірі 1340114,79 грн. та відповідно проведено витрати на загальну суму в розмірі 1339292,97 грн.

Крім того, в 2001 році Заставнівською РО УТМР створено Заставнівське мисливсько-рибальське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одним із напрямків діяльності якого є одержання доходів від комерційної діяльності та надання послуг. Згідно статуту ЗМРП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство для забезпечення своєї діяльності, за рахунок внесків його засновника створює статутний фонд в розмірі 500 грн., однак згідно відомостей наявних в ІНФОРМАЦІЯ_6 , статутний фонд даного підприємства становить 0 грн.

Враховуючи те, що від членів ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла колективна заява щодо свавілля ОСОБА_5 пов`язаного із використанням членських внесків, порядку їх збору та визначення розміру ставок, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

06.01.2017 року за вих. № 138/127/47/04/-2017 направлено запит про надання інформації та копії документів Голові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , а саме: установчих документів, що регулюють господарську діяльність товариства (статут, колективний договір, тощо); протоколів зборів президії ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2015-2016 роки та інших рішень якими користується (користувалось) дане товариство у своїй діяльності; первинних та аналітичних документів бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі щодо банківських операцій, відомостей щодо нарахування заробітної плати працівникам, особових рахунків, документів щодо проведення операції із готівкою; укладених договорів (угод) з іншими суб`єктами господарської діяльності.

Однак, 03 лютого 2017 року за вих. № 2 на вищевказаний запит надійшла відповідь, що процедура надання копії документів регламентована КПК України, зокрема, порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

У зв`язку з цим ЗРО УТМР матиме змогу надати копії документів лише на виконання вимог ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів. З вказаних підстав просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання представник особи, у володінні якої перебувають документи слідчим суддею не викликався та подання розглянуто без його участі відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження за №0000002 від 04 січня 2017 року заступником начальника СВ Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що у період часу з 2010 по 2016 рік ІНФОРМАЦІЯ_5 одержано доходи в розмірі 1340114,79 грн. та відповідно проведено витрати на загальну суму в розмірі 1339292,97 грн.

Крім того, в 2001 році Заставнівською РО УТМР створено Заставнівське мисливсько-рибальське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одним із напрямків діяльності якого є одержання доходів від комерційної діяльності та надання послуг.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій.

06.01.2017 року за вих. № 138/127/47/04/-2017 направлено запит про надання інформації та копії документів Голові ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Однак, 03 лютого 2017 року за вих. № 2 на вищевказаний запит надійшла відповідь, що процедура надання копії документів регламентована КПК України, зокрема, порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 4 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 159-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю а саме:

- протоколи зборів президії ІНФОРМАЦІЯ_1 , за 2015-2016 роки, та інші рішення якими користується (користувалось) дане товариство у своїй діяльності;

- первинні та аналітичні документи бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі щодо банківських операцій, відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам, особові рахунки, документи щодо проведення операцій з готівкою;

- укладені договори (угоди), з іншими суб`єктами господарської діяльності;

- інші документи пов`язані із здійсненням фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 та створеним Заставнівським мисливсько-рибальським підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали тридцять днів, а саме до 21.05.2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1