Справа № 636/1923/17 Провадження № 1-кп/636/313/17
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
29 червня 2017 рокуЧугуївський міський суд Харківської області
у складі : головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю: прокурора ОСОБА_2 обвинуваченої- ОСОБА_3 , захисника- ОСОБА_4 , секретаря судового засідання ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду кримінальне провадження № 0000203 за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Варва Чернігівської області, українки, громадянки України, розлученої, фізичної особи підприємця, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в:
Особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, у вересні 2015 року, з корисливих спонукань, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності та не маючи ліцензію на виготовлення алкогольних напоїв, вирішив незаконно виготовляти алкогольні напої з метою подальшого збуту.

З цією метою, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, вирішив облаштувати в підсобному приміщенні, що знаходиться поруч з будинком його мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , підпільний цех для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

Розуміючи переваги вчинення вказаного злочину у складі організованої групи, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, розробивши план вчинення злочинної діяльності, запропонував ОСОБА_3 та особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, увійти до складу організованої групи з метою незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом створення підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, розподіливши функції учасників, на що останні, переслідуючи мету збагачення, перебуваючи за адресою мешкання особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, а саме: АДРЕСА_1 , погодилися.

Так, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, як організатор та активний учасник організованої групи:

-розробив план злочинної діяльності, спрямований на незаконне отримання доходів, та розподілив ролі кожного члена організованої злочинної групи;

-давав вказівки та керував діями учасників організованої групи - особі, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження та ОСОБА_3 , вимагав від останніх виконання його наказів, з метою безперебійного процесу по виготовленню фальсифікованих алкогольних напоїв, здійснення пошуку сировини для виготовлення алкогольних напоїв, забезпечення її доставки до місця виготовлення алкогольних напоїв;

-безпосередньо незаконно виготовляв та реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої;

-розподіляв між учасниками грошові кошти, отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, як активний учасник організованої групи:

-незаконно зберігав, транспортував незаконно виготовлені алкогольні напої;

-реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої;

-отримував від організатора злочинного угруповання особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.

ОСОБА_3 , як активний учасник організованої групи:

-безпосередньо налагоджувала контакти з постачальниками спирту етилового, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв;

-здійснювала пошук клієнтів для реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв;

-зберігала та реалізовувала незаконно виготовленні алкогольні напої;

-отримувала від організатора злочинного угрупування, особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, свою частку прибутків, одержаних від незаконної діяльності.

Таким чином, особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, була створена організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_3 та особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб для здійснення злочинної діяльності отримання доходу від незаконного зберігання та транспортування з метою збуту, збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, об`єднаними єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

На виконання злочинного плану, у вересні 2015 року, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, у складі організованої групи з особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, з відома ОСОБА_3 , привезли обладнання в облаштоване підсобне приміщення, що знаходиться поруч з будинком мешкання особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою якого в подальшому було забезпечено масове незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи ОСОБА_3 , з відома інших учасників організованої групи, здійснювала пошук постачальників спирту. В подальшому, особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, у складі організованої групи транспортував зазначений етиловий спирт для незаконного виготовлення алкогольних напоїв до заздалегідь облаштованого для цієї мети приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Особи, стосовно яких матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 у складі організованої групи, з метою належного маскування злочинної діяльності, незаконно виготовлені алкогольні напої та спирт етиловий, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігали за адресами: АДРЕСА_3 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , з метою подальшого їх збуту.

Виконуючи свою роль у діяльності організованої групи особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, перебуваючи в приміщенні, що було облаштоване як цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції, у період з вересня 2015 року по травень 2016 року, незаконно виготовляв алкогольні напої, шляхом розбавлення етилового спирту водою, яка пройшла очистку, та концентратом коньячної есенції, в результаті чого отримував водно-спиртову суміш. В подальшому отриману суміш розливав в п`ятилітрові полімерні ємності та тетрапаки, які упаковував у картонні коробки з написом на зовнішній стороні коробки горілка «Пшенична», об`єм 10 літрів, та з написами «London Vodka», об`єм 3 літри, без зазначення виробника.
В подальшому, незаконно виготовленні алкогольні напої особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, транспортував на автомобілі марки «Ford Transit», а особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження - на автомобілі «Fiat Doblo».
Після виготовлення алкогольних напоїв, з метою їх реалізації, ОСОБА_3 здійснювала пошук клієнтів, яким в подальшому незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку реалізовували особи, стосовно яких матеріали виділено в окреме провадження.
В ході проведення обшуків за адресою розташування цеху для незаконного виготовлення алкогольних напоїв та за адресами незаконного зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виявлено та вилучено рідину з характерним запахом спирту та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а саме:

17.09.2015 року в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , у особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, виявлено та вилучено: обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів; 51 полімерна ємність, об`ємом п`ять літрів кожна, з прозорою та бурою спиртовмісною рідиною; в гаражному приміщенні, що розташоване в АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 549 полімерних ємностей об`ємом п`ять літрів кожна, з спиртовмісною рідиною.

Згідно з висновками проведених експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертиз спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №№31,32 від 30.12.2015 року, у пляшках з полімерного матеріалу, вилучених під час обшуків 17.09.2015 року за адресами м. Харків, пр-т Московський, буд. №271/1 та в АДРЕСА_1 , знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.

11-12.02.2016 року в ході проведення обшуків за адресою мешкання особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: 12 полімерних каністр з ароматизатором харчовим коньячним, об`ємом 10 літрів кожна; в будинку, що розташований в АДРЕСА_4 , в якому мешкає особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, було виявлено та вилучено: 237 полімерних ємностей з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна; в місці незаконного виробництва особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, алкогольної продукції в приміщенні за адресою: м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. №43, виявлено та вилучено: обладнання для виготовлення підакцизних товарів, 4 полімерні ємності, об`ємом 750 літрів кожна, 4 полімерні ємності, об`ємом 450 літрів кожна, 878 полімерних ємностей з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна, 27 тетрапаки з спиртовмісною рідиною, на яких існує надпис «Пшенична», 13 тетрапаків з спиртовмісною рідиною з зображенням карти України, 1 тетрапак з спиртовмісною рідиною, на якому існує надпис: «London Vodka», пусті тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична», «London Vodka», «Jelzin».

Згідно з висновками проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №№4,5 від 02.03.2016 рокув пляшках, вилучених під час обшуків 11-12.02.2016 року, знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.

20.02.2016 року в ході проведення обшуків за адресою мешкання особи, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, та ОСОБА_3 : АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 2 полімерні каністри з ароматизатором харчовим коньячним, об`ємом 10 літрів кожна; в будинку, що розташований в АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: 32 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна; в гаражному приміщені, яким користується особа, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, розташованому за адресою: м. Чугуїв, вул. Якіра, буд. №17, виявлено та вилучено: 151 полімерну ємность з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна, тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична»; в місці незаконного виробництва особою, стосовно якої матеріали виділено в окреме провадження, алкогольної продукції в магазинному приміщенні за адресою: м. Чугуїв, вул. Харківська, буд. №43, виявлено та вилучено: обладнання для виготовлення підакцизних товарів, 2 полімерні ємності, об`ємом 750 літрів кожна, 434 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом п`ять літрів кожна, 23 тетрапаки з спиртовмісною рідиною, на яких існує надпис «Пшенична», порожні тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична», «Jelzin».

Згідно з висновками проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №10 від 14.04.2016 року, №№11,12 від 15.04.2016 року у пляшках, вилучених під час обшуків 20.02.2016 року, знаходиться рідина, що представляє собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.

Вказані дії ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України - незаконне зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою, та за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, вчинене організованою групою.

Обвинувачена ОСОБА_3 винуватою себе у вчиненні кримінальних правопорушень визнала, щиро розкаялася.

07 червня 2017 року між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні № 0000203 від 29.07.2016 року, та ОСОБА_3 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачена ОСОБА_3 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченої ОСОБА_3 за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, обвинувачена ОСОБА_3 у повному обсязі сформульованої підозри беззастережно визнала свою винуватість в обсязі підозри у кримінальному провадженні. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_3 повинна понести за вчинені кримінальні правопорушення, а саме: ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі триста неоподаткованих мінімумів доходів громадян 22100 (двадцять дві тисячі сто) гривень 00 коп.; ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень 00 коп.; на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_3 призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень 00 коп. В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`яснені обвинуваченій.

Суд, шляхом проведення опитування сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. При цьому судом з`ясовано, що ОСОБА_3 повністю усвідомлює зміст укладеної з прокурором угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватою, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченої.

Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого ОСОБА_3 беззастережно визнала себе винуватою, згідно із ст. 12 КК України, є злочинами середньої тяжкості, від якого потерпілих немає.

При вирішенні питання про відповідність угоди вимогам ст. 474 КПК України, суд враховує, що умови Угоди про визнання винуватості не суперечать вимогам цього Кодексу, правова кваліфікація дій кримінального правопорушення вірна, умови угоди відповідають інтересам суспільства та не порушують прав, свобод чи інтересів сторін або інших осіб, не встановлені підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, не є очевидною можливість невиконання обвинуваченою взятих на себе зобов`язань за угодою, фактичні підстави для невизнання винуватості відсутні.

За таких обставин, угоду належить затвердити, а ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинені організованою групою та за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України - незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, особою, яка раніше була засуджена за цією статтею, вчинене організованою групою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 474, 475 КК України, суд,-

у х в а л и в :
Затвердити угоду від 07 червня 2017 року про визнання винуватості між прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2 та обвинуваченою ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винуватою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, і призначити їй покарання:

-за ч.3 ст.28, ч.1 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі триста неоподаткованих мінімумів доходів громадян 22100 (двадцять дві тисячі сто) гривень 00 коп.;

- за ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень 00 коп.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно ОСОБА_3 призначити покарання у вигляді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян 51000 (п`ятдесят одна тисяча) гривень 00 коп.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до апеляційного суду Харківської області через Чугуївський міський суд Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 30 днів з дня його проголошення

Суддя ОСОБА_1