Справа №345/1308/17
Провадження № 1-кс/345/280/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.04.2017 року м. Калуш
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до всіх відомостей, що стосуються відкритих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Калуської міської ради рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , в тому числі руху коштів на них за весь період від моменту їх відкриття по теперішній час, зокрема заоплату теплової енергії; призначення вказаних рахунків.
Клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи умисно, з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів у особливо великих розмірах, всупереч постанови КМУ №217 від 18.06.2014 року, зловживаючи службовим становищем, не здійснюючи розрахунки за поставлений газ, отримавши грошові кошти від населення за поставлену теплову енергію, перераховували їх на інші банківські рахунки не за спеціальним режимом використання для проведення рахунків з гарантованим постачальником природного газу та використовували у власних потребах.
За вказаним фактом 18.02.2016 року прокуратурою Івано-Франківської області розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
На даний час матеріали вищевказаного кримінального првадження знаходяться в СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області та проводиться досудове розслідування.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно Постанови КМУ від 18.06.2014 року №217 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу» визначено уповноваженим банком, який обслуговує поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті відповідно постанови, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідальність за своєчасне укладення договорів банківського рахунка, відкриття та обслуговування спеціальних рахунків теплопостачальних і теплоенергуючих організацій покладається на керівників теплопостачальних і теплоенергуючих організацій.
Згідно перевірки теплопостачання підприємства Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗУ «Про теплопостачання» - оплата теплової енергії здійснюється через рахунки спеціально уповноваженого банку, оплата теплової енергії шляхом перерахування на рахунки інших банків забороняється. Згідно запиту до ІНФОРМАЦІЯ_5 надано інформацію про банківські рахунки відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_6 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме про відкриття рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 - № НОМЕР_1 (дата відкриття 06.05.2014 року в гривнях), № НОМЕР_2 (25.03.2015 року в гривнях), № НОМЕР_3 (06.04.2015 року в гривнях).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості, можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
У клопотанні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до відомостей, що стосуються відкритих Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Калуської міської ради рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання довела, що рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, встановлених цим кодексом. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України ,
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Калуського ВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_2 та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Калуської міської ради в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , в тому числі:
-інформацію щодо руху коштів на вказаних рахунках за весь період від моменту їх відкриття по 11.04.2017 року, зокрема, що містять інформацію про оплату теплової енергії;
-інформацію про призначення вказаних рахунків,
шляхом надання можливості ознайомитися із цими документами та зробити їх копії на паперовому та/або цифровому носії,що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: