Провадження № 1-кс/727/3167/16

Ухвала
Іменем України
13 грудня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000381 від 23.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що слідчим управлінням ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 23.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно яких голова правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодів коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6,8 млн. грн. Приводом для реєстрації даного кримінального провадження послужила ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобов`язано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_5 від 12.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу № 1 від 03.06.2006 приступив до виконання обов`язків голови правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказував на легалізацію (відмивання) ОСОБА_4 коштів, одержаних злочинним шляхом, а саме заволодіння, шляхом зловживання своїм службовим становищем, коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її вкладників.

Вказує, що у зв`язку з викладеним виникла необхідність перевірити наявність відкритих рахунків (депозитних, кредитних, поточних) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в банківських установах, а також оренду сейфу в банку (банківської ячейки), з моменту початку його роботи в КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даний час, з метою перевірки чи не розміщував він на даних рахунках, в сейфах кошти кредитної спілки та її вкладників.

Зазначає, що без отримання тимчасового доступу до документів щодо відкриття ОСОБА_4 рахунків в банківських установах, руху коштів по відкритих рахунках на ім`я ОСОБА_4 , оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_4 , оренди КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського сейфу, неможливо в інший спосіб перевірити чи дійсно ОСОБА_4 , розміщував кошти на рахунках в банківських установах, в банківських сейфах відкритих на своє ім`я та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердити чи спростувати показання ОСОБА_5 щодо легалізації (відмивання) ОСОБА_4 коштів, отриманих злочинним шляхом, інформація щодо яких знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

В порядку ч.2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалась.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості № 0000381 від 23 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких: 22 липня 2016 року до СУ ГУНП в Чернівецькій області надійшла ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду міста Чернівців ОСОБА_1 № 727/5349/16-к від 20.07.2016, відповідно до якої зобов`язано уповноважену особу ГУ НП в Чернівецькій області внести до ЄРДР відомості за заявою ОСОБА_5 від 12.07.2016 про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння головою правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , шляхом зловживання службовим становищем, повторно, коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) в особливо великих розмірах..

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо клієнта банківської установи ОСОБА_4 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- до документів щодо відкриття поточних, депозитних, кредитних рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , в період часу з 03.06.200 6 року по день отримання копії ухвали;

- до руху коштів (на електронних або паперових носіях) по поточних, депозитних, кредитних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з моменту їх відкриття по день отримання копії ухвали;

- документів щодо оренди банківського сейфу (ячейки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 в період часу з 03.06.2006 року по день отримання копії ухвали;

- до документів щодо оренди банківських сейфів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 та документів щодо користування даними сейфами в період часу з 03.06.2006 року по день отримання копії ухвали.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1