н/п 1-кс/766/1557/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.02.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи, на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснених операцій з експорту продукції на протязі 2015р. (свідоцтва про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 придбав у 2015 році суб`єкт підприємницької діяльності юридичну особу ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

30.04.2015року підприємство перереєстроване на підставну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрував підприємство на своє ім`я за винагороду без мети здійснення фінансово-господарської діяльності.

У зв`язку із зміною юридичної адреси ПП „ ОСОБА_4 на адресу: АДРЕСА_2 , підприємство з 05.06.2015 взято на податковий облік в Ужгородській ОДПІ ГУ ДФС Закарпатської області.

Під час досудового розслідування встановлено, що за юридичною адресою підприємство не знаходиться, місцезнаходження ОСОБА_5 невідомо.

ПП „ ОСОБА_4 протягом лютого-квітня 2015року здійснило експортні операції на суму 59816,7 тис.грн.

Декларації з податку на прибуток за 2015рік підприємством не подавалась.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи щодо здійснення ПП „ ОСОБА_6 » операцій з експорту продукції на протязі 2015р. (свідоцтва про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформація про сплату митних платежів та інш.), які мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені вище документи містять відомості про походження та якість експортованих товарів та про осіб, причетних до здійснення та складання таких документів від імені ПП „ ОСОБА_6 », дослідження оригіналів яких необхідне для розслідування кримінального провадження.

У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, та здійснити їх вилучення (здійснення виїмки), отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 3 ст. 162 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС за письмовим дорученням (постановою) слідчого слідчої групи, на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів ПП „ ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів щодо здійснених операцій з експорту продукції на протязі 2015р. (свідоцтва про походження товару, зовнішньоекономічні контракти, ВМД, коносаменти, маніфести, інвойси, висновки санепідемстанції, інформацію про сплату митних платежів та ін.).

Встановити строк дії ухвали до 07.03.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1