Справа № 209/3776/16-к
Провадження № 1-кс/209/244/17
УХВАЛА
Іменем України

07 квітня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ "Уколото-Київ" ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002088,

ВСТАНОВИВ:

03 квітня 2017 року слідчий ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвалою слідчого судді від 04 квітня 2017 року клопотання слідчого про арешт майна повернуто прокурору для усунення недоліків та встановлений строк для їх усунення в сімдесят дві години.

06 квітня 2017 року слідчий ОСОБА_5 після усунення недоліків повторно звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 31 березня 2017 року співробітниками Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 30 березня 2017 року було проведено обшук приміщення Інтернет-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, гроші у сумі 440 гривень та відеореєстратор, які використовувались для зайняття гральним бізнесом за вищевказаною адресою.

Вилучені 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, гроші у сумі 440 гривень та відеореєстратор, які використовувались для зайняття гральним бізнесом за вищевказаною адресою, мають наступні серійні номери:

- Грошові кошти: номіналом 50 грн. - 3 шт. - СР6255904, ЕП5343537, СП8303556; 20 грн. -12 шт. - СА0183975, СЖ7488275, ПБ25314821,СЕ9267212, ТЖ8050313, СЕ5751413, СН2794690, ТА0234891, ПЕ0412969, ТА7039575, ТЗ6739904, СН8609146; 10 грн. - 4 шт. - НВ4412085, ПГ1880496, СЖ5474790, ХА3763462, 2 грн. - 4 шт. - СВ6290245, ТЧ3071069, РВ5309074, СЖ8530934, 1 грн. - 2 шт. - НМ164445, ТЖ9106293;

- Відеореєстратор «Hikvision» s.n.-627029483;

Монітори: GH17HGDW2032196, 65A06793TB, CNT541262Q, ETL170A18951801FF8PY24,

448302-001, VR48471, 56548114, 47734096, 11021G0500008, 504WARL2T088, 448302-001;

- Системні блоки: s.n.LKN:NDL-691111-029, s.n.LMFT879, s.n. YP1E872275, s.n. CZC84347RR, s.n.5PB1N16, s.n. , s.n.S26361K1145-V101, s.n.CZC8317RSC та 3 системні блоки без номерів;

- 11 комп`ютерних мишей (без номерів);

- 11 комп`ютерних клавіатур (без номерів).

В ході досудового розслідування для повного, об`єктивного та всебічного розслідування провадження з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність арешту майна, що вилучене в ході проведення обшуку приміщення Інтернет-центру, розташованого за адресою по АДРЕСА_1 , яке на праві власності, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №73349155 від 18 листопада 2016 року, належить ОСОБА_6 в розмірі 2/5 частин та ОСОБА_7 в розмірі 13/20 частин.

Вилучені під час обшуку майно та грошові кошти є предметом злочину та містять на собі його сліди, що згідно п.1, ч.2 ст. 167 КК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно.

Власником вилученого під час обшуку майна є ТОВ "Укрлото-Київ", інтереси якого, згідно довіреності від 19 грудня 2016 року, представляє ОСОБА_4 .

02 квітня 2017 року вилучене майно та грошові кошти постановою слідчого ОСОБА_5 визнані речовими доказами.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину.

Для збереження вилученого під час обшуку майна та грошових коштів, як речових доказів

у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене майно знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане вище майно необхідно накласти арешт.

Прокурор в судовому засіданні підтримував клопотання слідчого про арешт майна, просив його задовольнити та застосувати арешт відносно грошей в сумі 440 грн., 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей та відеореєстратора, які вилучені 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 29-А у м. Кам`янське і належать ТОВ "Укрлото-Киїів", які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а по вилученим комп`ютерній техніці необхідно провести судові експертизи. Наполягав, що згідно наявних у кримінальному провадженні доказів, вилучене майно та гроші використовувалося для зайняття гральним бізнесом.

Представник ТОВ "Укрлото-Київ" - ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про арешт майна, просив відмовити в його задоволенні та суду пояснив, що ТОВ "Укрлото-Киїів" є розповсюджувачем Державної лотереї "Грошова лотерея", зареєстрованої в Мінфіні за № 160. За адресою, де був проведений обшук, розташований пункт розповсюдження Державної лотереї. Обладнання, що знаходиться в пунктах розповсюдження Державної лотереї "Грошова лотерея" є типовим для всіх пунктів розповсюдження і по ньому перед початком робіт була проведена незалежна експертиза. Все обладнання - пристрої для розповсюдження лотереї не є предметами, що можуть бути використані в гральному бізнесі. На пунктах розповсюдження є перелік документів, що дає право на розповсюдження лотереї, а також документи на обладнання. Кримінальне провадження внесене в ЄРДР 30 вересня 2016 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, ніяким чином не розслідується, слідчі дії в ньому не проводяться, тільки вилучається комп`ютерне обладнання пунктів розповсюдження лотереї, таким чином здійснюється втручання у підприємницьку діяльність по розповсюдженню Державної лотереї, всупереч діючого законодавства.

Заслухавши прокурора, представника ТОВ "Укрлото-Київ", вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, а також надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 01 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про вчинення правопорушення за правовою кваліфікацією - ч.1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 30 березня 2017 року слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_8 було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , і приналежних до нього господарських приміщень, власниками якого, згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №73349155 від 18 листопада 2016 року, є ОСОБА_6 в розмірі 2/5 часток та ОСОБА_7 в розмірі 13/20 часток, з метою відшукання та вилучення ігрового обладнання, відео-реєстратора, документів та грошей, що здобуті в результаті здійснення ігрового бізнесу.

31 березня 2017 року слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_8 проведений обшук Інтернет-клубу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку у вказаному Інтернет-клубі було виявлено та вилучено належне ТОВ "Укролото-Київ" майно та грошові кошти, зазначені в клопотанні.

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП від 02 квітня 2017 року вилучене майно та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження вилучених під час обшуку Інтернет - клубу по проспекту Перемоги, буд. 29-А у м. Кам`янське належних ТОВ "Укрлото-Київ" а грошових коштів у сумі 440 гривень, 11 моніторів, 11 системних блоків, 11 клавіатур, 11 комп`ютерних мишей, відеореєстратора, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз з метою встановлення або спростування факту того, чи є вилучене комп`ютерне обладнання знаряддям та предметом кримінального правопорушення, на вказане у клопотанні майно необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні 0002088.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ "Укрлото-Київ" (, адреса: 03061, м. Київ, вул. Миколи Шепелява, буд. 6), що вилучене 31 березня 2017 року під час обшуку Інтернет - клубу за адресою: м. Кам`янське, проспект Перемоги, буд. 29-А, а саме на:

- Грошові кошти: номіналом 50 грн. - 3 шт. - СР6255904, ЕП5343537, СП8303556; 20 грн. -12 шт. - СА0183975, СЖ7488275, ПБ25314821,СЕ9267212, ТЖ8050313, СЕ5751413, СН2794690, ТА0234891, ПЕ0412969, ТА7039575, ТЗ6739904, СН8609146; 10 грн. - 4 шт. - НВ4412085, ПГ1880496, СЖ5474790, ХА3763462, 2 грн. - 4 шт. - СВ6290245, ТЧ3071069, РВ5309074, СЖ8530934, 1 грн. - 2 шт. - НМ164445, ТЖ9106293;

- Відеореєстратор «Hikvision» s.n.-627029483;

Монітори: GH17HGDW2032196, 65A06793TB, CNT541262Q, ETL170A18951801FF8PY24,

448302-001, VR48471, 56548114, 47734096, 11021G0500008, 504WARL2T088, 448302-001;

- Системні блоки: s.n.LKN:NDL-691111-029, s.n.LMFT879, s.n. YP1E872275, s.n. CZC84347RR, s.n.5PB1N16, s.n. , s.n.S26361K1145-V101, s.n.CZC8317RSC та 3 системні блоки без номерів;

- 11 комп`ютерних мишей (без номерів);

- 11 комп`ютерних клавіатур (без номерів).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .