ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
17 листопада 2016 року м. Дніпро
у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні №0000722 від 22.08.2016, слідчого в ОВС другого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про призначення перевірки ТОВ «Проммонтажбуд»,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про призначення перевірки ТОВ «Проммонтажбуд».
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000722 22.08.2016 за фактом зловживання службовим становищем представниками органів виконавчої влади Криворізької міської ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Підставами внесення відомостей до ЄРДР є інформація УСБУ у Дніпропетровської області від 15.08.2016 стосовно можливих порушень чинного законодавства з боку посадових осіб ТОВ «Весташляхбуд» у сфері державних закупівель.
Так, за наявними даними, ТОВ «Весташляхбуд», в межах-укладених угод з розпорядником бюджетних коштів - Управлінням благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Криворізької міської ради, систематично виступає контрагентом останнього у частині виконання будівельних робіт за державний рахунок, в ході яких ТОВ «Весташляхбуд», у тому числі, забезпечує впровадження поточних ремонтів та утримання вулиць і автошляхів м. Кривого Рогу на загальну суму понад 200 млн. гривень.
У свою чергу, реальний обсяг наданих наведеним підприємством послуг не відповідає даним складеної звітної документації та складає не більше 70 % від профінансованих грошових сум, тобто, до кінця року може скласти 50 млн. гривень.
Зазначена сума грошових коштів, за сприянням посадових осіб ДФС у Дніпропетровській області, з метою подальшої легалізації, перераховується на фіктивні підприємства і розподіляється між посадовими особами ДФС та Управлінням благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Криворізької міської ради.
В ході досудового розслідування згідно матеріалів виконаного доручення в рамках кримінального провадження оперативними підрозділами УСБУ України в Дніпропетровській області встановлено, що для привласнення бюджетних коштів, що були перераховані Управлінням капітального будівництва та управлінням благоустрою та житлової політики Криворізького міськвиконкому на рахунки ТОВ «Весташляхбуд» крім інших використовувались реквізити ТОВ «Проммонтажбуд», фактичне місцезнаходження якого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 15А.
У подальшому, вказані кошти, через низку фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «Проммонтажбуд» незаконно конвертувались в готівку, яка у подальшому розподілялась між учасниками оборудки.
На підставі отриманої інформації з метою повного та усестороннього розслідування кримінального провадження за клопотанням слідчого погодженого з прокурором отримано ухвалу слідчого судді для проведення обшуку.
Під час обшуку 01.11.2016 на території ТОВ «Проммонтажбуд» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 15А встановлено знаходження частини офісних, складських та виробничих приміщень, наявність працюючої спеціалізованої техніки та механізмів для виготовлення будівельно- дорожніх сумішей, в тому числі і асфальтобетонного комплексу.
Також, на території ТОВ «Проммонтажбуд» виявлено факт самовільного будівництва офісної споруди на яку також відповідних документів надано не було.
Крім того в ході обшуку виявлено та вилучено договори оренди будівельно техніки, транспортних засобів та нерухомого майна укладених з ФОП ОСОБА_5 в зв`язку з чим вказане устаткування, яким користується ТОВ «Проммонтажбуд» ймовірно може належати у тому числі ФОП ОСОБА_5 .
В ході обшуку представники ТОВ «Проммонтажбуд» будь-яких документів на право власності, технічної документації на спеціалізовану техніку та механізми для виготовлення будівельно- дорожніх сумішей, в тому числі і асфальтобетонного комплексу, документації про відповідність устаткування вимогам екологічного законодавства, законодавства про працю, спеціальних дозволів на виконання робіт з підвищеною небезпекою, карт технологічного процесу, що підтверджували б відповідність виробленої продукції (асфальтобетонної суміші) технічним вимогам, що застосовуються для зазначеного виду продукції, сертифікатів якості та будь-яких інших документів не надано.
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд призначити по даному кримінальному провадженню позапланову перевірку щодо відповідності нормативно- правовим актам України самовільного будівництва споруд на території ТОВ «Проммонтажбуд» за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 року по теперішній час.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 39 та 40 КПК України, ст.ст. 36, 110, 131, 132 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Призначити по даному кримінальному провадженню позапланову перевірку щодо відповідності нормативно- правовим актам України самовільного будівництва споруд на території ТОВ «Проммонтажбуд» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Коломойцівська, 15А за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Проведення позапланової перевірки доручити відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради за участю працівників прокуратури Дніпропетровської області в присутності працівників прокуратури Дніпропетровської області.

Посадовим особам або представникам ТОВ «Проммонтажбуд» () надати співробітникам відділу з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконкому Криворізької міської ради доступ до документів необхідних для здійснення перевірки.

Результати проведеної перевірки направити до другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області (м. Кривий Ріг, вул. Вадима Гурова, 1).

Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1