Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/993/2017 Справа №641/3281/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 травня 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 від 12.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.05.2017 до Слобідського ВІЇ ГУ НП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, шо невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , спричинивши йому матеріальну шкоду.

12.05.2017 відомості про вказану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001163 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 09.01.2017 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 6500 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 09.01.2017 року на сайті «ОLХ» він знайшов оголошення про продаж двох телевізорів вартістю 3200 гри. та 3300 грн., мобільний телефон НОМЕР_1 , ім`я було вказано « ОСОБА_5 », номера оголошень НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого з номеру НОМЕР_4 отримав реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилася банківська карта № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . 09.01.2017 р. через відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зробив переказ коштів на вище вказану картку ІНФОРМАЦІЯ_2 у розмірі 6500 грн. Після цього продавець підтвердив оплату, та пообіцяв вислати товар. Наступного дня продавець перестав виходить на зв`язок, вимкнув телефон, оголошення на ОLХ.ua було видалено, товар не був отриманий

Крім того, в ході проведення досудового розслідування в порядку СІ 40 КПК України надано доручення до Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення вказаного кримінальною правопорушення причетна група осіб, яка своїми злочинними діями спричинила матеріальну шкоду і іншим потерпілим

Так встановлено, що ОСОБА_7 28.03.2017 року на сайті OLX знайшда оголошення про продаж дитячого столика для годування «Chicoo Polly Magic» вартістю 9000 гри, тсл . продавець був вказаний як ОСОБА_8 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонувала на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовилася про купівлю товару, додатково продавець повідомив їй що товар він продає за умови повної передплати. На ці умови потерпіла погодилася. Після чого з номеру НОМЕР_6 вона отримала реквізити для оплати. В отриманих реквізитах значилися банківські картки НОМЕР_7 . 28.03.2017р ОСОБА_7 зробила переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 у розмірі 900 грн. Після оплати продавець пообіцяв вислати товар наступного дня. Наступного дня продавець перестав відповідати на телефонні дзвінки за вище вказаними номерами. Обумовлений товар не був отриманий.

А також. ОСОБА_9 дав наступні показання: 20.01.2017 року на сайті ОLХ знайшов оголошення про продаж ноуnбуку ASUS n751 вартістю 2800 гри. тел НОМЕР_8 . Продивившись викладенні фото товару і описання зателефонував на вказаний телефон в ході розмови з продавцем домовився про купівлю товару, додатково продавець повідомив що товар вій продає за умови повної передплати. На ці умови потерпілий погодився. Після чого він отримав реквізити для оплати. Н триманих реквізитах значилася банківська карта М НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_10 . 21.01.16 через термінал, ОСОБА_9 зробив переказ коштів на вище вказану картку у розмірі 2800 гри. Після оплати товару продавець не виходить на зв`язок та оголошення на ОLХ.uа було видалено, товар не був отриманий

Необхідно врахувати, що банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_9 є знаряддями даного злочину.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають доказове значення по провадженню та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 .

У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть мати доказове значення у справі та сприяти встановленню істини у кримінальному провадженню.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 :

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_5 ;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в WEB банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_5 та до кінцевого строку дії ухвали;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 у період часу з 09.01.2017 по 29.05.2017;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків № НОМЕР_7 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга інформування про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_7 ;

- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_7 та до 29.05.2017;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_7 у період часу 28.03.2017 по 27.05.2017;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карткових рахунків № НОМЕР_9 , а саме документів, що передбачені «інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_9 ;
- інформацію стосовно ІР-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_9 та до 29.05.2017;

- документів про рух грошових коштів та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_9 у період часу з 21.10.2016 до 29.05.2017.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1