н/п 1-кс/640/779/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.02.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання виписок, реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2016 років на території м. Куп`янська, Харківської області посадові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище систематично заволодівають деталями з рухомого складу залізничних вагонів, які перебувають на території станції « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому оприбутковують їх через підприємства з ознаками фіктивності», в тому числі ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 , на створене ними на підставну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , після чого реалізують їх підприємствам реального сектору економіки та отримані від їх реалізації кошти в групі із невстановленими особами знімають готівкою через рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_8 та обертають на свою користь.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом вересня - листопада 2016 року ОСОБА_7 будучи службовою особою - директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ,займаючи посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи за попередньою змовою і в групі із ОСОБА_8 склала офіційні документи, які надають право ОСОБА_8 на отримання робочої Шенгенської візи в консульстві Республіки Польща в Україні, до яких внесла завідомо неправдиві відомості та видала їх ОСОБА_8 , а саме: завірену копію трудової книжки колгоспника ОСОБА_8 від 01.08.1986 до якої внесені недостовірні відомості про те що ОСОБА_8 21.11.2014 прийнятий на роботу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; лист прохання до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.09.2016, в якому просить відкрити шенгенську візу працівникові підприємства ОСОБА_8 ; довідку до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про отримання ОСОБА_8 заробітної плати в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом березня-серпня 2016 року; наказ про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 21.11.2014 №12 про прийняття з 21.11.2014 ОСОБА_8 на посаду менеджера з окладом згідно штатного розпису; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що ОСОБА_8 перебуває на посаді менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; довідку від 19.09.2016 до Генерального Консульства в Республіці Польща у м. Луцьку, з інформацією про те що за ОСОБА_8 на час відрядження зберігається посада менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання директора виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , під час якого виявлено та вилучено банківську пластикову картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 номер НОМЕР_2 , яка до 2016 року входила до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та є сестрою ОСОБА_8 .
На підставі викладеного орган досудового розслідування має підстави вважати, що на вказаному рахунку, відкритому на підставну особу ОСОБА_8 міг зберігати грошові кошти здобуті злочинним шляхом, у зв`язку із чим необхідно отримати інформацію щодо руху коштів за вказаним рахунком для долучення її до матеріалів кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: до виписок, реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до виписок, реєстрів з інформацією щодо руху коштів за період з 01.01.2014 по 29.01.2017 за рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , із зазначенням дат, сум, призначення платежів відправників та отримувачів коштів, з можливістю вилучення належно завірених копій.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1