1Справа № 335/598/17 1-кс/335/344/2017
У Х В А Л А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 січня 2017 року місто Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0005925 від 24.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло погоджене з прокурором, клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків; дані стосовно власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням завірених відповідним чином документів, які надавалися власником для відкриття рахунку; фото та відео матеріали, відзняті з банкоматів в момент здійснення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; відомості про інструментів (засобів) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
Клопотання мотивоване тим, що 13.01.2017 до Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів та проведення подальшої перевірки відносно невідомої особи щодо шахрайських дій з її боку.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, пояснив, що будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що особа, яка назвалася ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) та власник персоналізованої картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку заявник 05.01.17 року перераховала кошти в розмірі 415,52 грн через ІНФОРМАЦІЯ_2 (код операції 373945700), що знаходится за адресою: АДРЕСА_2 (приміщення торгового центра), за товар придбаний в інтернеті на сайті Вконтакте (ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Товар, куплений у Продавця під ніком « ОСОБА_5 (Филатова)», на суму еквівалентну 415,52 грн., включав в себе куртку та шапку. Згідно з правилами вона- покупець, вийшла на зв`язок з громадянинкою, яка представилася ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) і домовилася про перерахування суми за вказаний в товар в розмірі 415 грн на картковий рахунок. Однак, підтвердивши факт отримання грошей на зазначену картку , продавець не виконав власних зобов`язань з пересилання товару та ненадав номер квитанції, за якою вона могла отримати оплаченний товар. Тим часом особа додала її до чорного списку і тим самим заблокувала доступ до своєї сторінки, але з`являтися на сайті не перестала, не відповідає на дзвінки за телефонами, які були надані цією особою як контактні.
Встановлено, що переказ коштів заявником здійснювався 05.01.2017 р. на картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_7 , а також іншими ошуканими громадянами в період з дати відкриття картки по теперішній час.
В ході проведення досудового слідства, з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні від ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації.
Розгляд клопотання про доступ до речей і документів здійснювався без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі в силу ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів. Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Слідчий суддя розділяє думку про те, що запрошена інформація, за умови її належного отримання, може слугувати даними, які в подальшому будуть визнані доказами наявності чи відсутності фактів, що мають значення для даного кримінального провадження.
Зважаючи на обґрунтовану неможливість іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя може постановити ухвалу про тимчасовий доступ навіть до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів є підставою для постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів до яких надавався доступ.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій особі за її дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.Виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали з зазначенням номерів рахунків куди були здійснені переводи та даних власників цих рахунків;
2.Дані стосовно власника розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з наданням завірених відповідним чином документів, які надавалися власником для відкриття рахунку;
3.Фото та відео матеріали, відзняті з банкоматів в момент здійснення транзакцій по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
4.Відомості про інструментів (засобів) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";
5.Якщо при керуванні поточним рахунком № НОМЕР_1 використовувалася система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк в період часу з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали.
Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, а в разі необхідності надання для вилучення, покласти на посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та діє до 15.02.2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1