УХВАЛА
15 листопада 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що вперіод часу з 17.10.2016 по 21.10.2016 невстановлена особа, діючи з єдиним умислом на заволодіння чужим майном, шляхом обману під приводом укладання договору купівлі-продажу дизельного палива заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , котрі останній перерахував за допомогою терміналу обслуговування у відділенні банку по АДРЕСА_1 , чим, своїми умисними діями, завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 6500 гривень.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видану на ім`я ОСОБА_6 із номером № НОМЕР_1 .
На даний час з метою перевірки особи до вчинення інших кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задоволити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ЗВнП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Головний офіс АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 документи, що містять інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також у якому відділенні банку та адреси банкоматів в яких знімались грошові кошти та рух коштів по даному рахунку із долученням фото- та відеофіксації із відділень банків та банкоматів
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 15 грудня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: