Справа № 592/629/17
Провадження № 1-кс/592/337/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000782, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумського відділу Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським РВП СВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0000782, розпочатому 22.09.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2016 р. о 02:58 год. до чергової частини Сумського РВП СВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення про те, що до них по телефону звернувся ОСОБА_5 , який працює менеджером ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що 22.09.2016 р. близько 02:30 год. рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н. НОМЕР_1 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м. Харків поблизу с. Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль, який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, витягнули ОСОБА_5 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н. НОМЕР_1 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_5 , на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн. частина з яких належить ОСОБА_5 , а частина ПТВП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що близько 02:50 год. 22.09.2016 р., коли він на власному автомобілі «Хюндай акцент», д.н. НОМЕР_1 блакитного кольору рухався в м. Харків, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м. Харків поблизу с. Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль, який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, витягнули ОСОБА_5 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_1 заявленою вартістю 266 000 грн, в подальшому зникли в невідомому напрямку.

В ході досудового розслідування встановлено, що відносно свідка ОСОБА_6 , яка являється матір`ю потерпілого ОСОБА_5 та одноособово засновником та директором ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », раніше було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хоча на всі питання, пов`язані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.

З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме наявності рахунків у ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Зазначає, що вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення у зв`язку з чим просить надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_7 або іншому слідчому, який перебуває в слідчий групі по розслідуванню вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять інформацію: про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_2 , чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_5 кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р.; про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р.; про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р. з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 22.09.2016 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000782 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 289 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РВП СВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація щодо рахунків та руху коштів ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, доказів, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_5 слідчому судді не надано.

З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України також не доведено, що потреби досудового розслідування у конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

З огляду на викладене клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять інформацію: про рух коштів на рахунках ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 26.07.2016 р. по 28.11.2016 р.
Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до вказаної інформації

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1