Номер провадження 1-кс/754/517/17
Справа № 754/2471/17
У Х В А Л А
24 лютого 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та надання згоди на їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 01.09.2016 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

22.02.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор посилається на те, що Київською місцевою прокуратурою № 3 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000060 від 01.09.2016 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Деснянського району міста Києва 28.12.2015 підписано ряд договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_4 , а саме:
-договір підряду № 12/01 від 28.12.2015 р. з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 108 704 грн. 18 коп.;
-договір підряду № 12/02 від 28.12.2015 р. з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 135 933 грн. 89 коп.;
-договір підряду № 12/03 від 28.12.2015 р. з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 98 456 грн. 09 коп.;
-договір підряду № 12/04 від 28.12.2015 р. з капітального ремонту (заміни) вікон сходових клітин житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 за ціною 122 858 грн. 37 коп.
28.12.2015 р. сторонами підписано довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою КБ-3 на вищевказані суми, й здійснено проплати.

Працівниками УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в листопаді, грудні 2015 року перераховувало кошти в розмірі 71515 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке було створено 19.05.2015 р. ОСОБА_5 . Також вказана особа з 10.04.2015 р. була директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до цього ОСОБА_5 керівником підприємств не був.

Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 12.02.2016 р. обліковується ОСОБА_6 , якого вироком Шевченківського районного суду міста Києва від 04.07.2012 у справі № 2610/10321/2012 засуджено за ч. 1 ст. 205 КК України.

Допитано ОСОБА_6 , який наголосив на своїй непричетності до ведення господарської діяльності товариства.

Також, в листопаді, грудні 2015 року перераховано кошти в розмірі 266 439 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), засновником й директор у якому на той час обліковувався ОСОБА_7 , який також був директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи викладене, можна стверджувати про факти перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, отриманих за нібито виконання робіт на території Деснянського району столиці, на рахунки підприємств з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення у готівку й ухилення від сплати податків.

Також, відповідно відомостям електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у мережі Інтернет - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016 року брало участь у 25 державних закупівлях у Деснянському районі.

Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовують кошти місцевого бюджету у схемах з ухилення податків.

Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_9 та руху коштів по р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (Українська гривня) та № НОМЕР_6 (Українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), встановлено, що товариство у період 2014-2016 р. мало взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

У зв`язку з цим, місцевою прокуратурою 15.02.2017, в порядку ст. 93 КПК України надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання копій документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у вищевказаних підприємств за весь період взаємовідносин.

Однак, станом на 22.02.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не отримано відповідні документи, що свідчить від ухилення суб`єкта господарювання від виконання законних вимог прокурора.

Так, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться копії документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у вищевказаних підприємств за весь період взаємовідносин.

З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, прокурор просить надати доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які потребують дослідження шляхом вивчення ланцюга руху коштів, подальшого призначення економічної експертизи, для встановлення розміру матеріальної шкоди, призначення перевірки додержання податкового законодавства, а також містять інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявленню та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий судя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять комерційну таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Прокурор в клопотанні і в суді довів, що документи про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 01.0.2016 р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та здійснення їх вилучення в копіях, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , належним чином завірені копії, документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), за весь період взаємовідносин, у тому числі:
-реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, протоколи засідань загальних зборів учасників товариства, накази про призначення та звільнення відповідальних осіб, посадові інструкції тошо);
-договорів (контракти, угоди) з відповідними додатками та доповненнями, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових (прибуткові) накладних, товарно-транспортні накладних інші первинні фінансово-господарських документів;
-платіжної документації, що підтверджує перерахування грошових коштів на рахунки перелічених вище підприємств: платіжні доручення, банківських виписок;
-відомостей про будівельні об`єкти (місцезнаходження, власники (замовники), генеральні підрядники), на яких здійснювалися будівельно-монтажні та інші види робіт переліченими вище підприємствами;
-у разі якщо, товарно-матеріальні цінності (послуги, роботи) придбавалися з метою подальшої їх реалізації, документів що підтверджують таку реалізацію (договори, податкові, видаткові накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), виписок банку, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних;
-відомостей щодо наявності дозвільних документів (ліцензій) на виконання будівельних робіт;
-наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) підприємства, які виконували адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції у період здійснення взаємовідносин із зазначеними підприємствами, посадових інструкції та копій їх паспортів;
-наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) підприємства, які виконували функції технічного нагляду за станом виконаних будівельно-монтажних та інших видів робіт переліченими вище підприємствами, посадових інструкцій та копій їх паспортів (у разі залучення сторонніх осіб, які здійснювали технічний нагляд , надати інформацію про цих осіб та документи на підставі яких вони здійснювали ці функції);
-документів про наявність власних чи орендованих офісних, складських, виробничих та інших приміщень, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) підприємством (вказати їх адреси, квадратуру, осіб (підприємств), у яких орендуються вказані приміщення);
-інших документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з переліченими вище підприємствами.
Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -