Справа № 152/633/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2017 року м. Шаргород
Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
19 червня 2017 року слідчий СВ Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ході досудового розслідування установлено, що 18 березня 2017 року близько 12 години невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа його коштами в сумі 7500 грн, які зберігались на рахунку зарплатної картки.
В ході проведення слідчих дій установлено, що ОСОБА_5 має активну зарплатну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку підприємство щомісячно нараховує йому кошти в першій декаді місяця.
18 березня 2017 року біля 11 години 50 хвилин до нього зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його рахунку намагаються зняти кошти через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для покупки мобільного телефону. Якщо він вказану операцію не проводив, то потрібно заблокувати картку. Після цього ОСОБА_5 погодився, і його з`єднали з іншою невідомою особою, яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Остання повідомила, що на його номер надійдуть три СМС повідомлення, чотиризначні коди із яких треба буде озвучити. Після чого ОСОБА_5 почергово назвав три комбінації чотиризначних кодів, які прийшли на його мобільний телефон, оператор повідомила, що картку успішно заблоковано та він може отримати нову картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жмеринка по вул. Радянській. По закінченню розмови на телефон ОСОБА_5 надійшло СМС повідомлення про те, що з його картки перераховано кошти в сумі 7500 грн.
Враховуючи вище викладене, і те, що з метою розкриття вказаного правопорушення необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , а саме всі відомості за період часу з 00 години 18 березня 2017 року по 00 годину 21 березня 2017 року про рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням рахунків, на які було перераховано кошти, в тому числі в сумі 7500 грн, та місце зняття вказаних коштів, тому з метою повноти та всебічності досудового розслідування, перевірки інформації щодо руху, переведення та зняття грошових коштів є необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, клопотань про фіксування судового засідання технічними засобами не надходило.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, установив наступне.
Статтями 159 та 160 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає, що слідчий довів достатні підстави вважати, що документи: 1) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; 3) можуть бути використані як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Отже, клопотання належить задовольнити частково.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шаргородського відділення поліції Жмеринського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) і містять охоронювану законом таємницю, а саме виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 18 березня 2017 року по 00 годину 21 березня 2017 року із зазначенням дати проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів, призначення платежу, вид банківської операції, балансу та залишку, призначення платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття коштів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливість отримання інформації в Шаргородському відділенні Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- надати в паперовому та (або) електронному носії про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , за період часу з 00 години 18 березня 2017 року по 00 годину 21 березня 2017 року із зазначенням дати та способу проведення операції, суми проведеної операції, відомостей про контрагентів, призначення платежу, вид банківської операції, балансу та залишку, призначення платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття коштів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ця ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно статей 309 та 532 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді. Ухвали, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1