УХВАЛА
Справа № 126/1536/17

Провадження № 1-кс/126/435/2017

"12" червня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № №0000371 від 06.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ :
В провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_4 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 :1. Надати інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 на яку злочинним шляхом 22.05.2017 року о 14 год. 37 хв. 16 сек з терміналу TS НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 7722,00 грн. (копію паспорта, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.). 3.Враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою - надати зображення особи яка знімала грошові кошти карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.05.2017 року по 24.05.2017 року, із зазначенням місця проведення банківської операції, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 06.06.2017 року до ЧЧ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від ОСОБА_6 про те, що невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу товару через інтернет-ресурс, заволоділа грошовими коштами в сумі 7722 грн, чим останній завдала матеріальну шкоду.

Відомості про вчинення вказаного злочину було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України 06.06.2017 року .

В ході розслідування кримінального провадження ОСОБА_6 вказала, що 22.05.2017 року вона через мережу інтернет разом зі своїм чоловіком зайшли на сайт «ОГХ», де побачила оголошення, в якому йшлося про продаж «піт байка» за 8000 грн. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_6 і вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні як контактний телефон продавця. Розмовляв з нею чоловік, на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що даний «піт байк» може переслати по «Новій пошті», але перед цим потрібно перекинути на його картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вище вказану суму коштів у повному розмірі. Гр. ОСОБА_6 погодилась і чоловік, на ім`я ОСОБА_7 , дав їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 . Вказаний громадянин підтвердив, що коли він отримає грошові кошти, перешле ОСОБА_6 «піт байк», після чого остання перерахувала на вищевказаний картковий рахунок 7722 грн.

Згідно чеку, який надала ОСОБА_6 грошові кошти вона перераховувала з терміналу TS 211710 о 14 год. 37 хв. 16 сек. 22.05.2017 року. Рахунок одержувача вказаний у чеку НОМЕР_4 , сума 7722,00 грн., комісія 78,00 грн. разом 7800,00 грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000371 від 06.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським способом заволоділа грішми ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні данні власника банківської картки, на яку ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти та особи, яка зняла вказані грошові кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 вважає, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного , керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України , слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 :1. Надати інформацію та належним чином завірені копії анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 на яку злочинним шляхом 22.05.2017 року о 14 год. 37 хв. 16 сек з терміналу TS НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 7722,00 грн. (копію паспорта, та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку та ін.). 3.Враховуючи, що банкомати та відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото та відеотехнікою - надати зображення особи яка знімала грошові кошти карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 22.05.2017 року по 24.05.2017 року, із зазначенням місця проведення банківської операції, а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1