Справа № 521/1313/17
Номер провадження:1-кс/521/575/17
У Х В А Л А
31 січня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про арешт майна за кримінальним провадженням №0003718 від 26.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що невстановлені особи створюють фішингові Інтернет-ресурси - копії відомих українських платіжних сервісів переказу грошових коштів, таких як «Портмоне», «ІРАУ» та інших, за допомогою яких отримують платіжні реквізити користувачів цих ресурсів. В подальшому невстановлені особи здійснюють несанкціоновані перекази коштів з карток потерпілих на картки банків «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Укрсиббанк», «Південний», а грошові кошти отримані незаконним шляхом, що були перераховані на банківські картки, отримані незаконним шляхом, обготівковують в банкоматах м. Одеса.
В результаті таких злочинних дій з використанням фіктивного Інтернет - ресурсу «Portmone», невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 14 054 грн, які 27.07.2016 року були несанкціоновано списані з карткового рахунку останнього.
За даним фактом Малиновським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області 26.08.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003718, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області ПУКП ДКП НПУ ОСОБА_6 про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .
25.01.2017 року слідчим Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
-ноутбук фірми «Asus Х552М» чорно - білого кольору s/n EBN0CV613389488, із блоком живлення до нього;
-7 стартових пакетів із 7 сім картками мобільного оператора «Київстар» номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
-2 стартових пакети із 2 сім картками мобільного оператора «МТС - Україна» номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-банківські картки «VTB банк» номер НОМЕР_10 , «Приватбанк» номер НОМЕР_11 , «Укрсиббанк» номер НОМЕР_12 , «Ощадбанк» номер НОМЕР_13 , «Укрсиббанк» номер НОМЕР_14 ;
-стартовий пакет мобільного оператора «3 Мов Укртелеком» номер НОМЕР_15 ;
-стартові пакети мобільного оператора «Київстар» у кількості 106 штук;
-12 сім карток мобільного оператора «Київстар» до яких скріпкою прикріплені аркуші із чорновими записами;
-2 сім картки мобільного оператора «МТС», та «Лайф», до яких скріпкою прикріплені аркуші із чорновими записами;
-стартовий пакет мобільного оператора «Moldcell»;
-2 стартових пакета мобільного оператора «Vodafone»;
-1 стартовий пакет мобільного оператора «Лайф»;
-дебетові картки зі стартовими пакетами «TEZ GSM» у кількості 5 штук;
-мобільний телефон «Nomi» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «Лайф» номер НОМЕР_16 , а також «Київстар» номер НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 ;
-мобільний телефон «Fly» чорного кольору ІМЕІ а НОМЕР_19 , ІМЕІ в НОМЕР_20 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_21 ;
-модем 3-G «МТС» с/н НОМЕР_22 ;
-USB - флеш накопичувач червоного кольору;
-заяви на повторне проведення переводу від імені ОСОБА_8 від 26.03.2016 у кількості 4 штук;
-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_23 , з сім карткою мобільного оператора «МТС» номер НОМЕР_24 ;
-3 аркуші з рукописними записами;
-wi - fi роутер «TP-Link» білого кольору с/н 526 із блоком живлення;
-мобільний телефон «Nomi» сірого кольору без задньої кришки ІМЕІ НОМЕР_25 , з сім картками мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_26 , та мобільного оператора «Лайф» номер НОМЕР_27 ;
-паперові конверти у кількості 21 шт.
Таким чином, для встановлення обставин по кримінальному провадженню, а також з метою збереження майна, виникла необхідність в накладенні арешту на вилучені речі.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та вважав за необхідне його задовольнити.

В зв`язку з обмеженим строком розгляду клопотання, встановленим КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, частиною 1 статті 167 КПК України, встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває майно можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

П.1 ч.2 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Таким чином,слідчий суддя приходить до висновку, що є всі законні підстави для накладення арешту на вилучене майно.

Керуючись ст.ст. 132, 167, 168, 170 - 173КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до №0003718 від 26.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 25.01.2017 року майно, а саме:

-ноутбук фірми «Asus Х552М» чорно - білого кольору s/n EBN0CV613389488, із блоком живлення до нього;
-7 стартових пакетів із 7 сім картками мобільного оператора «Київстар» номери: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
-2 стартових пакети із 2 сім картками мобільного оператора «МТС - Україна» номери: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;
-банківські картки «VTB банк» номер НОМЕР_10 , «Приватбанк» номер НОМЕР_11 , «Укрсиббанк» номер НОМЕР_12 , «Ощадбанк» номер НОМЕР_13 , «Укрсиббанк» номер НОМЕР_14 ;
-стартовий пакет мобільного оператора «З Мов Укртелеком» номер НОМЕР_15 ;
-стартові пакети мобільного оператора «Київстар» у кількості 106 штук;
-12 сім карток мобільного оператора «Київстар» до яких скріпкою прикріплені аркуші із чорновими записами;
-2 сім картки мобільного оператора «МТС», та «Лайф», до яких скріпкою прикріплені аркуші із чорновими записами;
-стартовий пакет мобільного оператора «Moldcell»;
-2 стартових пакета мобільного оператора «Vodafone»;
-1 стартовий пакет мобільного оператора «Лайф»;
-дебетові картки зі стартовими пакетами «TEZ GSM» у кількості 5 штук;
-мобільний телефон «Nomi» чорного кольору з сім карткою мобільного оператора «Лайф» номер НОМЕР_16 , а також «Київстар» номер НОМЕР_17 , ІМЕІ НОМЕР_18 ;
-мобільний телефон «Fly» чорного кольору ІМЕІ а НОМЕР_19 , ІМЕІ в НОМЕР_20 , з сім карткою мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_21 ;
-модем 3-G «МТС» с/н НОМЕР_22 ;
-USB - флеш накопичувач червоного кольору;
-заяви на повторне проведення переводу від імені ОСОБА_8 від 26.03.2016 у кількості 4 штук;
-мобільний телефон «Samsung» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_23 , з сім карткою мобільного оператора «МТС» номер НОМЕР_24 ;
-3 аркуші з рукописними записами;
-wi - fi роутер «TP-Link» білого кольору с/н 526 із блоком живлення;
-мобільний телефон «Nomi» сірого кольору без задньої кришки ІМЕІ НОМЕР_25 , з сім картками мобільного оператора «Київстар» номер НОМЕР_26 , та мобільного оператора «Лайф» номер НОМЕР_27 ;
-паперові конверти у кількості 21 шт.
Заборонити розпоряджатися та користуватися вказаним майном..
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1