ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, шляхом створення штучної заборгованості комунального підприємства за векселями, протягом 2009 2010 років здійснили незаконне відчуження 42 х об`єктів нерухомого майна, що належали до спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області на загальну суму 15 329 548, 73 грн., чим спричинили настання тяжких наслідків.

За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області 07.11.2016 року зареєстровано кримінальне провадження №0000873 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів в супереч інтересам служби у злочинній змові з посадовими особами приватних підприємств створили штучну заборгованість та вивели у приватну власність комунальне майно, а саме:

07.04.2008 року за заявою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

30.07.2008 згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області було визнано грошові вимоги ПП « ОСОБА_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно наданих боргових документів (векселів №5854, №5853, № НОМЕР_3 ) на загальну суму 15 000 000 грн. Зазначені векселі отримані кредитором в результаті виконання умов договору купівлі продажу цінних паперів №Б78/0104/006 від 01.04.2008 року.

09.09.2008 згідно постанови господарського суду Дніпропетровської області Дніпропетровське обласне житлово-комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , ліцензія АБ №271763.

В період часу з 10.12.2008 по 28.07.2009 ліквідатором Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_5 реалізовано 42 об`єкти нерухомого майна на загальну суму 15329548,73 грн., яке належить територіальним громадам області.

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2009 року у справі №Б29/15-08 юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ліквідовано.

Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у банківських установах за період часу із 01.01.2008 по 31.12.2009 року.

Встановлено, що ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » впродовж вказаного періоду часу мало активні рахунки у наступних банківських установах:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_6 , адреса банку згідно офіційного сайту: АДРЕСА_5 : рахунок № НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 ; Дніпропетровська філія АКІБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 , рахунок № НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 ;

2. ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_6 , рахунок № НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , рахунок № НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , рахунок №

НОМЕР_22 . ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_23 , адреса банку згідно офіційного сайту: АДРЕСА_7 рахунок № НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_28 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_23 , адреса банку згідно офіційного сайту: АДРЕСА_7 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000873, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_23 , адреса банку згідно офіційного сайту: АДРЕСА_7 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, із зазначенням наступних відомостей:

- дати проведення фінансово - господарської операції;

- суми фінансово - господарської операції;

- призначення платежу;

- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРГІОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;

- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000873.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1