Справа № 640/5249/16-к
н/п 1-кс/640/2779/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 06.04.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , яким просив розкрити банківську таємницю і надати тимчасовий доступ слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 до інформації в копіях та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , email ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 07.06.2016 по теперішній час, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти; інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 14.03.2017 року по 08.09.2016 року ОСОБА_5 , під приводом продажу різноманітного товару на сайті «ОЛХ» шляхом обману незаконно заволодів грошовими коштами потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших, чим завдав останнім матеріальної шкоди.
27.03.2017 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно вимог ст. ст. 42, 276-278 КПК України вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України не визнав себе винним, на підставі ст.63 Конституції України відмовився давати свідчення.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 показав, що 07.06.2016 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж дитячого візка ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також на сайті був зазначений номер телефону НОМЕР_4 . В телефонній розмові продавець представився як ОСОБА_10 і повідомив, що працює по частковій передоплаті у розмірі 2000 грн., та назвав реквізити банківської картки для перерахування оплати за товар, а саме картка № НОМЕР_3 яка зареєстрована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_11 . Також потерпілому було повідомлено, що після оплати коштів за товар на вказану картку, продавець відправить товар через ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 07.06.2016 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 потерпілий ОСОБА_7 перерахував на вказану картку грошові кошти в сумі 2000 грн. Продавець підтвердив перерахування грошових коштів i повідомив, що відправить товар « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Станом на теперішній час замовлений й оплачений товар не надійшов. Потерпілий неодноразово намагався зв`язатися з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , однак останній на зв`язок не виходив, і на повідомлення не відповідав, а його мобільний телефон був відключений.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії особи на яку зареєстрована картка; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 07.06.2016 по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
Відповідно до ст.162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
Слідчий також вказав, що затягування часу отримання вказаної інформації може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення, призвести до втрати доказів, та просив розглядати вищевказане клопотання без виклику представника банку.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника картки за № НОМЕР_3 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 07.06.2016 11.04.2017, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.06.2016 до 11.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо власника картки за № НОМЕР_3 на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу її реєстрації, контактний телефон, фотографії особи на яку відкритий рахунок; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з часу з 07.06.2016 11.04.2017, а також адреси банкоматів, з яких було знято грошові кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 07.06.2016 до 11.04.2017, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1