Справа № 712/99151972/17
Провадження № 1кс/712/967/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту

м. Черкаси 16 лютого 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000153 від 11.01.2017, клопотання про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту в кримінальному провадженні №0000153 від 11.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Клопотання мотивоване тим, що 10.01.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.11.2016 невстановлена особа під приводом продажу на інтернетаукціоні пральної машини шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

11.01.2017 СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області внесено відомості в ЄРДР за №0000153, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в листопаді місяці 2016 року, з метою придбання пральної машини він переглядав оголошення, розміщені в мережі Інтернет. Так, на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж бувшої в користуванні пральної машини марки «Hotpoint-Ariston QVB 7125». У вказаному оголошенні був зазначений номер телефону продавця, а саме НОМЕР_2 . Зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону він став спілкуватися з чоловіком, який відповів на дзвінок та який представився ОСОБА_7 та який підтвердив, що дійсно продає вищевказану пральну машину за грошові кошти в сумі 1500 гривень. У зв`язку з тим, що вказана ціна його влаштовувала, тому він став запитувати умови продажу пральної машини. Так, продавець чоловік на ім`я ОСОБА_7 , повідомив, що відправить йому пральну машину лише після того, як він перерахує на картковий рахунок передоплату в розмірі половини суми за яку продавалася пральна машина, а саме 700 гривень. Він погодився та продавець чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив йому картковий рахунок, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . 10.11.2016 він перерахував на зазначений рахунок грошові кошти в сумі 700 гривень сплативши комісію 16 гривень 40 копійок. Однак, не отримавши до цього часу будь-якого товару він зрозумів, що його ошукали, тому звернувся до поліції із заявою по вказаному факту.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що у вересні місяці 2016 року він познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_8 , який запропонував йому заробити грошових коштів, а саме відкрити в банках рахунки на власне ім`я, якими він в подальшому зможе користуватися. Також, чоловік на ім`я ОСОБА_8 розповів, що він займається продажом власних речей, а саме розміщає на сайті «OLX» оголошення про продаж товару, та в подальшому особи, яких зацікавлять його пропозиції перераховують на картковий рахунок грошові кошти та він в свою чергу пересилає їм товар. Крім цього, ОСОБА_8 пояснив, за те, що він відкриє банківські рахунки на власне ім`я якими в подальшому ОСОБА_8 зможе користуватися, то отримуватиме 30 % від отриманої суми грошових коштів. Він погодився на його пропозицію та звернувшись до відділення «ОщадБанк» отримав картковий рахунок на власне ім`я НОМЕР_1 , на який в подальшому протягом тривалого часу надходили грошові кошти.

26.01.2017 в ході огляду місця події, а саме квартири АДРЕСА_1 , який здійснювався на підставі дозволу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка користується вказаною квартирою на підставі договору оренди квартири від 13.11.2016, укладеного між останньою та власником квартири ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено наступні речі:

1) мобільний телефон марки «MEIZU L681H LTE Mobile Phone; IMEI1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; S/N: НОМЕР_5 .

2) мобільний телефон марки «Lenovo A536; IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; S/N: НОМЕР_8 (60)», в середині якого знаходяться: сім карта мобільного оператора «life» абонентський номер НОМЕР_9 , сім карта мобільного оператора «МТС» абонентський номер НОМЕР_10 .

3) мобільний телефон марки «nomi i182; IMEI1: НОМЕР_11 ; IMEI2: НОМЕР_12 ».

4) мобільний телефон марки «Samsung GT-C5212i; IMEI1: НОМЕР_13 : IMEI2: НОМЕР_14 : S/N: НОМЕР_15 » в середині якого знаходяиться: сім карта мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_16 , сім карта мобільного оператора «life» - НОМЕР_17 та флеш накопичувач «micro SD» об`ємом 128 МВ.

5) мобільний телефон марки «Motorola; ІМЕІ: НОМЕР_18 ; MSN: F32WGT22NZ».

6) мобільний телефон марки «BRAVIS BASE; IMEI1: НОМЕР_19 ; IMEI2: НОМЕР_20 ; S/N: НОМЕР_21 ».

7) мобільний телефон марки «BRAVIS RAY; IMEI1: НОМЕР_22 ; IMEI2: НОМЕР_23 ; S/N: НОМЕР_24 ».

8) мобільний телефон марки «Samsung GT-E 1080; IMEI: НОМЕР_25 ; S/N: RTAS960617X.

9) мобільний телефон марки «NOKIA RM 1133; ІМЕІ1: НОМЕР_26 ; IMEI2: НОМЕР_27 ; S/N: НОМЕР_28 ».

10) мобільний телефон марки «Samsung SGH-ZV10, IMEI: НОМЕР_29 (напис відсутній)/7; S/N: R5YA606032A».

11) мобільний телефон марки «Sony Ericsson Z530i; IMEI: НОМЕР_30 ; S/N: CB5A00RK5L».

12) мобільний телефон марки «Samsung SGH-D880, IMEI 1: НОМЕР_31 ; IMEI 2: НОМЕР_32 ; S/N: НОМЕР_33 ».

13) сім карти мобільних операторів «Київстар» - 5 шт., «МТС» - 2 шт., «life» - 8 шт., а саме:

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_34 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_35 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_36 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_37 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_38 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_39 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_40 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_41 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_42 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_43 ;

- сім карта яка має абонентський номер НОМЕР_44 .

14) пластикові картки від сім карт мобільних операторів, а саме від сім карт які мають наступні абонентські номера:

- абонентський номер - НОМЕР_45 ;

- абонентський номер - НОМЕР_46 ;

- абонентський номер - НОМЕР_47 ;

- абонентський номер - НОМЕР_48 ;

- абонентський номер - НОМЕР_49 ;

- абонентський номер - НОМЕР_34 ;

- абонентський номер - НОМЕР_50 ;

- абонентський номер - НОМЕР_51 ;

- абонентський номер - НОМЕР_52 ;

- абонентський номер - НОМЕР_53 ;

- абонентський номер - НОМЕР_54 .

15) картонні коробки від стартових пакетів мобільних операторів, які мають наступні абонентські номери:

- абонентський номер - НОМЕР_36 ;

- абонентський номер - НОМЕР_34 ;

- абонентський номер - НОМЕР_51 ;

- абонентський номер - НОМЕР_50 .

16) картонні коробки від мобільних телефонів:

- «M3note, Model: L681H LTE Mobile Phone. COLOR: GRAY. CAPACITY: 16G. IMEI 1: НОМЕР_3 . IMEI 2: НОМЕР_4 . S/N: НОМЕР_5 »;

- «nomi i182. IMEI1: НОМЕР_11 . IMEI 2: НОМЕР_12 »;

- «Sony Ericsson Z530i Soft Black. S/N: CB5A00RK5L; IMEI: НОМЕР_30 »;

- Lenovo A536. IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 ; S/N: НОМЕР_8 »;

- «Microsoft RM-1069/Lumia 435 DS. IMEI1: НОМЕР_55 . IMEI2: НОМЕР_56 . WLAN: 3C8375C8B6FC».

17) USB модеми в кількості 4 шт. та маршрутизатор, а саме:

- USB модем «Київстар. HSDPA USB Stick; Model: MF100; EAN: 088; IMEI: НОМЕР_57 ; S/N: 53»;

- USB модем «МТС; ТСТ Mobile; Модель: ОТ Х090S; IMEI: НОМЕР_58 »;

- USB модем «Sprint U300; MODEL: U300; FCC ID: TARCMU-300; ESN (hex): 3B18DD7A; MAC (hex): 001A2007A4E4; S/N: ».

- USB модем «verizon»;

- маршрутизатор (роутер) «netis; Модель: WF2411; S/N: 2411UKR58203591».

18) пластикові банківські картки в кількості 5 шт.:

- пластикова банківська картка «ПУМБ. Visa Classic. НОМЕР_59 . VALID THRU 09/19».

- пластикова банківська картка «ОЩАДБАНК. МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА. MasterCard. 651852. VALID THRU 09/18».

- пластикова банківська картка «ПриватБанк. MasterCard. НОМЕР_60 . VALID THRU 04/18».

- пластикова банківська картка «ПриватБанк. VISA. НОМЕР_61 . VALID THRU 05/19».

- пластикова банківська картка «ПриватБанк. MasterCard. 161809. VALID THRU 12/20».

19) -ноутбук марки «lenovo», моделі «B570e»; S/N: WB05013290; P/N: 59321845$ MO: WB02021019.

Як пояснили ОСОБА_11 , 1997 року народження, ОСОБА_12 , 1996 року народження, та ОСОБА_9 , 1998 року народження, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , починаючи з літньої пори 2016 року, точної дати не пам`ятають, вони стали займатися шахрайськими діями, а саме розміщали за допомогою ноутбука, який належить ОСОБА_9 оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» про продаж товару, де залишали номера телефонів, які купували за власні грошові кошти та за допомогою яких покупці могли б зв`язатися з ними. Так, коли особи цікавилися товаром, який вони вказували в оголошенні, то перераховували на рахунок який вони повідомляли завдаток (грошові кошти). Однак, в подальшому, вони будь-який товар не надсилали, як він в них був відсутній, а фото товару вони знаходили в Інтернеті.

Враховуючи вищевказане є наявність підстав вважати, що вищевказане майно використовувалося як засіб вчинення кримінального правопорушення, тобто являється тимчасово вилученим.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження встановив наступне.

Так, 10.01.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали правоохоронних органів по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 10.11.2016 невстановлена особа під приводом продажу на інтернетаукціоні пральної машини шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, які були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 .

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_11 , 1997 року народження, ОСОБА_12 , 1996 року народження, та ОСОБА_9 , 1998 року народження, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , починаючи з літньої пори 2016 року, точної дати не пам`ятають, вони стали займатися шахрайськими діями, а саме розміщали за допомогою ноутбука, який належить ОСОБА_9 оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» про продаж товару, де залишали номера телефонів, які купували за власні грошові кошти та за допомогою яких покупці могли б зв`язатися з ними. Так, коли особи цікавилися товаром, який вони вказували в оголошенні, то перераховували на рахунок який вони повідомляли завдаток (грошові кошти). Однак, в подальшому, вони будь-який товар не надсилали, як він в них був відсутній, а фото товару вони знаходили в Інтернеті.

Таким чином, наявні підстави вважати, що вищевказане майно використовувалося як засіб вчинення кримінального правопорушення, тобто являється тимчасово вилученим.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до ст.170 КПК України: «арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до положення ст.117 КПК України, пропущений з поважний причин строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Крім того, слідчий у вказаному клопотанні зазначає, що строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, який встановлений законодавством України, був пропущений з поважних причини, а саме тому, що в період часу з 26.01.2017 до 01.02.2017 проводився огляд вищевказаних вилучених предметів та вирішувалося питання щодо визнання вказаних речей речовими доказами по кримінальному провадженні, тому звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, які були вилучені в ході огляду місця події від 26.01.2017, в установлений законодавством термін не представилося можливим.

Відповідно до положення ст.117 КПК України, пропущений з поважний причин строк звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Враховуючи те, що в період часу з 26.01.2017 до 01.02.2017 проводився огляд вищевказаних вилучених предметів та вирішувалося питання щодо визнання вказаних речей речовими доказами по кримінальному провадженні, тому звернутися до суду з клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі, які були вилучені в ході огляду місця події від 26.01.2017, в установлений законодавством термін не представилося можливим.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про накладення арешту задовольнити повністю.

Поновити пропущений із поважних причин строк та накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на: 1) мобільний телефон марки «MEIZU L681H LTE Mobile Phone; IMEI1: НОМЕР_3 ; ІМЕІ2: НОМЕР_4 ; S/N: НОМЕР_5 . 2) мобільний телефон марки «Lenovo A536; IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 ; S/N: НОМЕР_8 (60)», в середині якого знаходяться: сім карта мобільного оператора «life» абонентський номер НОМЕР_9 , сім карта мобільного оператора «МТС» абонентський номер НОМЕР_10 . 3) мобільний телефон марки «nomi i182; IMEI1: НОМЕР_11 ; IMEI2: НОМЕР_12 ». 4) мобільний телефон марки «Samsung GT-C5212i; IMEI1: НОМЕР_13 : IMEI2: НОМЕР_14 : S/N: НОМЕР_15 » в середині якого знаходяиться: сім карта мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_16 , сім карта мобільного оператора «life» - НОМЕР_17 та флеш накопичувач «micro SD» об`ємом 128 МВ. 5) мобільний телефон марки «Motorola; ІМЕІ: НОМЕР_18 ; MSN: F32WGT22NZ». 6) мобільний телефон марки «BRAVIS BASE; IMEI1: НОМЕР_19 ; IMEI2: НОМЕР_20 ; S/N: НОМЕР_21 ». 7) мобільний телефон марки «BRAVIS RAY; IMEI1: НОМЕР_22 ; IMEI2: НОМЕР_23 ; S/N: НОМЕР_24 ». 8) мобільний телефон марки «Samsung GT-E 1080; IMEI: НОМЕР_25 ; S/N: RTAS960617X. 9) мобільний телефон марки «NOKIA RM 1133; ІМЕІ1: НОМЕР_26 ; IMEI2: НОМЕР_27 ; S/N: НОМЕР_28 ». 10) мобільний телефон марки «Samsung SGH-ZV10, IMEI: НОМЕР_29 (напис відсутній)/7; S/N: R5YA606032A». 11) мобільний телефон марки «Sony Ericsson Z530i; IMEI: НОМЕР_30 ; S/N: CB5A00RK5L». 12) мобільний телефон марки «Samsung SGH-D880, IMEI 1: НОМЕР_31 ; IMEI 2: НОМЕР_32 ; S/N: НОМЕР_33 ». 13) сім карти мобільних операторів «Київстар» - 5 шт., «МТС» - 2 шт., «life» - 8 шт., а саме: сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_62 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_63 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_64 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_65 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_66 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_67 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_68 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_69 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_70 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_71 ; сім карту яка має абонентський номер НОМЕР_72 . 14) пластикові картки від сім карт мобільних операторів, а саме від сім карт які мають наступні абонентські номера: абонентський номер - НОМЕР_45 ; абонентський номер - НОМЕР_46 ; абонентський номер - НОМЕР_47 ; абонентський номер - НОМЕР_48 ; абонентський номер - НОМЕР_49 ; абонентський номер - НОМЕР_34 ; абонентський номер - НОМЕР_50 ; абонентський номер - НОМЕР_51 ; абонентський номер - НОМЕР_52 ; абонентський номер - НОМЕР_53 ; абонентський номер - НОМЕР_54 . 15) картонні коробки від стартових пакетів мобільних операторів, які мають наступні абонентські номери: абонентський номер - НОМЕР_36 ; абонентський номер - НОМЕР_34 ; абонентський номер - НОМЕР_51 ; абонентський номер - НОМЕР_50 . 16) картонні коробки від мобільних телефонів: 1. «M3note, Model: L681H LTE Mobile Phone. COLOR: GRAY. CAPACITY: 16G. IMEI 1: НОМЕР_3 . IMEI 2: НОМЕР_4 . S/N: L91HVBP322MT4»; 2. «nomi i182. IMEI1: 20948. IMEI 2: НОМЕР_12 »; 3. «Sony Ericsson Z530i Soft Black. S/N: CB5A00RK5L; IMEI: НОМЕР_30 »; 4. Lenovo A536. IMEI1: НОМЕР_6 ; IMEI2: НОМЕР_7 ; S/N: HGE6MWU2»; 4. «Microsoft RM-1069/Lumia 435 DS. IMEI1: НОМЕР_55 . IMEI2: НОМЕР_56 . WLAN: 3C8375C8B6FC». 17) USB модеми в кількості 4 шт. та маршрутизатор, а саме: USB модем «Київстар. HSDPA USB Stick; Model: MF100; EAN: НОМЕР_73 ; IMEI: НОМЕР_57 ; S/N: 53»; USB модем «МТС; ТСТ Mobile; Модель: ОТ Х090S; IMEI: 05078»; USB модем «Sprint U300; MODEL: U300; FCC ID: TARCMU-300; ESN (hex): 3B18DD7A; MAC (hex): 001A2007A4E4; S/N: »; USB модем «verizon»; маршрутизатор (роутер) «netis; Модель: WF2411; S/N: 2411UKR58203591». 18) пластикові банківські картки в кількості 5 шт.: пластикова банківська картка «ПУМБ. Visa Classic. НОМЕР_59 . VALID THRU 09/19»; пластикова банківська картка «ОЩАДБАНК. МІЙ БАНК. МОЯ КРАЇНА. MasterCard. 651852. VALID THRU 09/18»; пластикова банківська картка «ПриватБанк. MasterCard. НОМЕР_60 . VALID THRU 04/18»; пластикова банківська картка «ПриватБанк. VISA. НОМЕР_61 . VALID THRU 05/19»; пластикова банківська картка «ПриватБанк. MasterCard. 161809. VALID THRU 12/20». 19) ноутбук марки «lenovo», моделі «B570e»; S/N: WB05013290; P/N: 59321845$ MO: WB02021019, які були тимчасово вилучений в ході огляду місця події від 26.01.2016, заборонивши користуватися та розпоряджатися ними, із залишенням на зберіганні в Черкаському відділу поліції ГУНП В Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку пртотягом 5 діб з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1