н/п 1-кс/640/194/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"17" січня 2017 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 ,
представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвоката ОСОБА_6 ,
10.01.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_7 , про надання тимчасового доступу та дозволу вилучення документів, що перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 ) стосовно вантажу що знаходиться у залізничних цистернах №№ 76623503, 76617950, 58262551, 50532134, 50531003, 76627751, 50844786, 54636865, 58169129 «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», походження РФ, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу та інше; надання тимчасового доступу та дозволу отримання зразків вантажу із залізничних цистерн №№76623503, 76617950, 58262551, 50532134, 50531003, 76627751, 50844786, 54636865, 58169129, а саме: товару «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ПП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спеціалізується на імпорті на митну територію України в зоні діяльності Енергетичної митниці ДФС України паливно-мастильних матеріалів. Особою відповідальною за фінансове врегулювання виступає підконтрольна ТОВ структура - ПП « ОСОБА_8 ». Для безпосереднього здійснення декларування товарів залучене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Встановлено, що службові особи пов`язаних структур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_8 », з метою ухилення від сплати податків та мита до державного бюджету України застосовують схему оформлення зовнішньоекономічних імпортних контрактів із контрагентом зареєстрованим у країнах із пільговим режимом оподаткування (Кіпр, Великобританія), що надає змогу фіктивно занижувати митну вартість імпортованого товару.
Вказане підтверджується тим, що ОСОБА_12 фактично постійно перебуває на території так званих ЛДНР, має там постійне житло, підтримує сталі контакти із представниками тамтешньої «адміністрації». ОСОБА_11 є громадянином Російської Федерації, також постійно відвідує тимчасово окуповані території України.
Згідно відповіді на доручення ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Так, згідно інформації оперативного підрозділу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як особою відповідальною за фінансове врегулювання) заявлено до митного оформлення згідно митних декларацій (далі МД): МД №903060000/2016/013280 «газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання», походження РФ, загальним обсягом 243,85 тон (6 залізничних цистерн №№76623503, 76617950, 58262551, 50532134, 50531003, 76627751). Одержувачем вантажу задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вагони знаходяться на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м/п «Куп`янськ-енергетичний»; МД №903060000/2016/013350 «газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання», походження РФ, загальним обсягом 100,8 тон (3 залізничні цистерни №№50844786, 54636865, 58169129). Одержувачем вантажу задекларовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Вагони знаходяться на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м/п «Куп`янськ-енергетичний».
Всі вказані залізничні цистерни №№ 76623503, 76617950, 58262551, 50532134, 50531003, 76627751, 50844786, 54636865, 58169129, із товаром «газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання», знаходяться на станції «Куп`янськ-сортувальний» м/п «Куп`янськ-енергетичний».
Крім того, згідно інформування ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області, наявні в Управлінні дані свідчать, що заявлений до митного оформлення товар («газ вуглеводний скраплений для комунально-побутового споживання»), може містити у своєму складі отруйні та сильнодіючі речовини, які можуть нанести шкоду здоров`ю людини, а документи подані до митного органу, містять неправдиві відомості щодо характеристик, якості, вартості та безпечності товару.
Отримана інформація потребує перевірки шляхом проведення слідчих, процесуальних дій в рамках кримінального провадження.
Шляхом тимчасового доступу до залізничних цистерн №№76623503, 76617950, 58262551, 50532134, 50531003, 76627751, 50844786, 54636865, 58169129, та вантажу який в ньому знаходиться «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», походження РФ, через відбір відповідних зразків для дослідження, а також отримання супровідних документів на вказаний товар, можливо встановити обставини ввезення на територію України зазначеного товару, суб`єктів господарювання задіяних в імпортній операції, їх посадових осіб, та інші обставини що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести викладені обставини не видається за можливе, оскільки необхідні речі, а саме: товар «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», документи на вантаж, зберігаються виключно на залізничній станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м/п Куп`янськ-енергетичний.
Сторона обвинувачення зазначає, що зазначена у даному клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебуває у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) на території залізничної станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 не заперечувала проти задоволення клопотання.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - адвокат ОСОБА_6 підтримав думку представника ОСОБА_5 , просив встановити ухвалою суду строк її виконання не більший за 5 (п`ять) календарних днів у зв`язку із обмеженим гарантійним терміном зберігання таких речей, а також покласти на слідчого обов`язок у разі обґрунтування такого доступу майбутнім проведенням експертизи забезпечити передачу експертній установі вилучених речей в строк не пізніше 5 (п`ять) календарних днів, вказуючи, що скраплений газ є товаром, гарантійний термін зберігання якого є обмеженим і цей термін становить З (три) місяці. Такі вимоги встановлені виробником газу, зокрема ООО « ІНФОРМАЦІЯ_24 », паспорт № НОМЕР_19 на партію 243,85 т, дата виготовлення 05.12.2016, та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_25 » Гелиевый завод, паспорт № НОМЕР_20 , дата видачі - 10.12.2016. Але головне, що єдиним державним стандартом на зазначений вид товару - ДСТУ 4047-2001 - пунктом 10.2 якого гарантійний термін зберігання також становить 3 місяці від дня виготовлення. При цьому, виробник гарантує протягом гарантійного терміну зберігання відповідність якості скраплених газів вимогам цього стандарту в разі додержання вимог транспортування і зберігання (п. 10.1. ДСТУ). Проведення відбору зразків протягом 30 днів, можливий процес визначення експертної установи, передачі слідчим їй на випробування зразків товару, безпосередньо випробування товару на відповідність тим чи іншим показникам може зайняти значно більший термін, що в кінцевому випадку призведе до закінчення гарантійного терміну зберігання товару та?невідворотної зміни його якостей. Тому, максимальне скорочення терміну відбору зразків та проведення випробувань є необхідною умовою для цього виду товару. Залучив письмові пояснення.
Тимчасовий доступ до речей і документів віднесено п. 3 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається з клопотанням (п. 1, п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України).
Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у зв`язку з якими просить надати тимчасовий доступ та дозвіл вилучення документів стосовно вантажу, що знаходиться у залізничних цистернах №№ 76623503, 76617950, 58262551, 50532134, 50531003, 76627751, 50844786, 54636865, 58169129 «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», походження РФ, а саме: товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, паспортів якості, відомостей щодо власників вагонів та вантажу та інше, а також надати тимчасовий доступ та дозвол отримати зразки вантажу із залізничних цистерн №№76623503, 76617950, 58262551, 50532134, НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , 54636865, 58169129, а саме: товару «газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання», до ЄРДР у даному кримінальному провадженні не внесені.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1