У Х В А Л А
19.06.2017 Справа №607/2073/17

1-кс/607/4597/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000013 від 09.06.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, про накладення арешту на майно, вилучене 15.06.2017 року під час проведення обшуків, а саме: мобільний телефон «Vertu», IMEI НОМЕР_1 , із карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia 8800», IMEI НОМЕР_3 , із карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_5 , виданий 08.12.1998 р.; паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 НОМЕР_6 , виданий 27.11.2015; планшет «iPad», серійний № НОМЕР_7 , моделі MF016LL/A; електронний наручний годинник «Apple Watch», серійний № НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 ; 11 пластикових банківських карток ПрАТ «КБ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 11 аркушів паперу із записами від руки щодо фінансування тероризму та гусеничних екскаваторів; грошові кошти в сумі: 56 000 грн., 8500 доларів США та 1800 євро; записник в обкладинці із шкіри коричневого кольору на 37-ми аркушах; зошит формату А-4 із записами від руки на 90-та аркушах; військовий квиток ОСОБА_5 СО949396; наручний годинник «Edox»№ 85006/379757; наручний годинник «Breitling» № НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Apple Iphone 7», IMEI НОМЕР_22 , з карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_23 ; легковий автомобіль «Ауді А-7», 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_24 , із свідоцтвом про його реєстрацію № НОМЕР_25 від 12.10.2011 на ім`я ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно клопотання слідчого, протягом 2016-2017 рр. уродженець м. Луганська ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надавав власні гусеничні екскаватори для окопування танків в районі с. Круглик Лутугинського району Луганської області учасникам терористичної організації «ЛНР», яка веде бойові дії проти Збройних Сил України та підрозділів правоохоронних органів, задіяних в антитерористичній операції. Крім того встановлено, що протягом 2016 року ОСОБА_5 у м. Києві одержував грошові перекази з тимчасово окупованого м. Луганська на власні рахунки, відкриті ним у ПАТ «КБ ПриватБанк», проводив обмін грошових коштів на валюту та організовував її доставку у м. Луганськ, чим брав участь у фінансуванні терористичної організації «ЛНР». Таким чином ОСОБА_5 сприяв діяльності терористичної організації «ЛНР», тобто злочин, передбачений ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. 15.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаного злочину.

15.06.2017 в ході проведення обшуку з його легкового автомобіля «Ауді А-7», 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_24 , було вилучено:

1) мобільний телефон «Apple Iphone 7», IMEI НОМЕР_22 , з карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_23 ;

2) свідоцтво про реєстрацію легкового автомобіля Ауді А-7», номерний знак НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 від 12.10.2011 на ім`я ОСОБА_5 ;

3) а також вилучено вищевказаний транспортний засіб.

В ході огляду мобільного телефону у ньому виявлені фото свідоцтв на ім`я ОСОБА_5 про реєстрацію гусеничних екскаваторів, які він надавав представникам терористичної організації «ЛНР» для окопування танків.

Слідчий вказує на те, що у відповідності до ст. 170 КПК України, легковий автомобіль «Ауді А-7», 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_24 , із свідоцтвом про його реєстрацію № НОМЕР_25 від 12.10.2011 виступатимуть засобами можливої конфіскація майна підозрюваного ОСОБА_5 за вироком суду.

Також під час обшуку у житлі ОСОБА_5 у АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено речі та документи ОСОБА_5 : мобільний телефон «Vertu», IMEI НОМЕР_1 , із карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia 8800», IMEI НОМЕР_3 , із карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_5 , виданий 08.12.1998 р.; паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 НОМЕР_6 , виданий 27.11.2015; планшет «iPad», серійний № НОМЕР_7 , моделі MF016LL/A; електронний наручний годинник «Apple Watch», серійний № НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 ; 11 пластикових банківських карток ПрАТ «КБ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 11 аркушів паперу із записами від руки щодо фінансування тероризму та гусеничних екскаваторів; грошові кошти в сумі: 56 000 грн., 8500 доларів США та 1800 євро; записник в обкладинці із шкіри коричневого кольору на 37-ми аркушах; зошит формату А-4 із записами від руки на 90-та аркушах; військовий квиток ОСОБА_5 СО949396; наручний годинник «Edox»№ НОМЕР_26 ; наручний годинник «Breitling» № 2354868.

Слідством встановлено, що вищевказані речі та документи зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, мають значення для розслідування даного провадження, а також можуть бути засобами можливої конфіскації майна.

За змістом п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

За таких обставин, враховуючи те, що вилучені речі, зазначені в клопотанні, мають важливе значення під час розслідування даного кримінального провадження, а також є засобами забезпечення можливої конфіскації майна, а тому клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на вищевказані речі.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням начальника відділу за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 15.06.2017 під час проведення обшуків в ОСОБА_5 майно: мобільний телефон «Vertu», IMEI НОМЕР_1 , із карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 ; мобільний телефон «Nokia 8800», IMEI НОМЕР_3 , із карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 ; паспорт громадянина України ОСОБА_5 НОМЕР_5 , виданий 08.12.1998 р.; паспорт громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 НОМЕР_6 , виданий 27.11.2015; планшет «iPad», серійний № НОМЕР_7 , моделі MF016LL/A; електронний наручний годинник «Apple Watch», серійний № НОМЕР_8 , серії НОМЕР_9 ; 11 пластикових банківських карток ПрАТ «КБ «Приватбанк»: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; 11 аркушів паперу із записами від руки щодо фінансування тероризму та гусеничних екскаваторів; грошові кошти в сумі: 56 000 грн., 8500 доларів США та 1800 євро; записник в обкладинці із шкіри коричневого кольору на 37-ми аркушах; зошит формату А-4 із записами від руки на 90-та аркушах; військовий квиток ОСОБА_5 СО949396; наручний годинник «Edox»№ 85006/379757; наручний годинник «Breitling» № НОМЕР_21 ; мобільний телефон «Apple Iphone 7», IMEI НОМЕР_22 , з карткою оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_23 ; легковий автомобіль «Ауді А-7», 2011 року випуску, номерний знак НОМЕР_24 , із свідоцтвом про його реєстрацію № НОМЕР_25 від 12.10.2011 на ім`я ОСОБА_5 .

Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим в ОВС СВ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала не набрала законної сили.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1