Справа №766/6946/17
н/п 1-кс/766/4207/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.04.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Є.Завістовського про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , які є власністю ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та заборонити останньому ними розпоряджатися.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001395 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.

До ЧЧ Корабельного ВП надійшов рапорт працівника УНП ГУНП про те, що громадянин на ім`я ОСОБА_3 на території міста Херсону, Корабельного району, займається збутом наркотичних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2017 року в період часу з 10.15 до 10.45 годин співробітниками УПН ГУНП в Херсонській області за ухвалою слідчого судді Апеляційного суду Херсонської області ОСОБА_4 від 10.04.2017 № 1505 т проведено негласний оперативно-розшуковий захід, під час якого в офісному приміщенні ТОВ «Нова Пошта», розташованому за адресою: м.Херсон, Миколаївське шосе 5-й км проведено огляд вантажу за експрес-накладною № 0069 від 13.04.2017 ТОВ «Нова Пошта» ЄРДПОУ 31316718, який надійшов на ім`я ОСОБА_5 , яка в якості контактного вказала номер телефону № НОМЕР_2 та встановлено, що в прозорому поліетиленовому пакеті розміром близько 60 см на 30 см, який додатково обмотано стретч-плівкою знаходиться спортивний інвентар, а саме боксерська груша та дві рукавички червоно-чорного кольору. Вказаний вантаж на боковій стороні має супровідний лист, на якому зазначено: експрес-накладна № 0069 від 13.04.2017 ТОВ «Нова Пошта», місто відправник Лозова, відділення №3, вул. Володарського 23, телефон відправника НОМЕР_3 , від ОСОБА_6 , на ім`я ОСОБА_5 , мобільний телефон № НОМЕР_2 на відділення за адресою: м.Херсон, відділення № 11, вул. Університетська, 110. Під час розпаковування вказаного пакета вказана груша була вилучена та проведено огляд її вмісту. Всередені вона наповнена дерев`яною стружкою. Серед вказаної стружки знаходиться прозорий пакет типу ZIP-Lock в якому є згортки білого, синього та червоного кольору в кількості 62 шт. Вибірково 2 згортка було відкрито за допомогою канцелярського ножа та встановлено, що всередені них знаходиться біла порошкоподібна речовина. З вказаних згортків було відібрано зразки та поміщені в пакет, який прошито з контрольним талоном та скріплено печаткою № 18 Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Херсонській області.

Після цього вказані 2 згортки були відновлені до попереднього стану пакування. Також оглянуті інші 60 згортків та встановлено, що вони ймовірно всередині мають схожу речовину. Згодом пакет типу ZIP-Lock зі згортками було поміщено до боксерської груши та її відновлено до попереднього стану пакування. Також оглянуті рукавички, однак в них сторонніх предметів не виявлено.

Після огляду та виїмки зразків пакування з грушою та рукавичками відновлено до попереднього стану пакування.

За результатами проведення негласного розшукового заходу складено протокол № 18/7-431 т від 18.04.2017 року та додаток до нього фото таблицю № 18/7-432 від 18.04.2017 року, з яких за дорученням начальника відділу прокуратури Херсонської області старшого радника юстиції ОСОБА_7 було скасовано гриф секретності для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001395 від 14.04.2017 року в якості доказів.
Вказаний факт було зареєстровано до ЄРДР № 0001395 від 14.04.2017 року та вилучені речові докази направлено для проведення експертизи за результатами якої встановлено, що вилучена під час проведення заходів речовина є особливо небезпечним наркотичним засобом - метадон, масою 0,0599 г (висновок НДЕКЦ №608-НР від 20.04.2017 року.)

14.04.2017 року вищевказаний вантаж був отриманий ОСОБА_2 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», ЄРДПОУ 31316718, розташованого за адресою: м.Херсон, вул. Університетська 110. Вказана особа отримала вантаж за експрес-накладною № 0069 від 13.04.2017, що підтверджується протоколом № 18/7-430 т від 18.04.2017 року про проведення негласного оперативно-розшукового заходу-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_2 , яким володіє та користується ОСОБА_2 , з якого за дорученням начальника відділу прокуратури Херсонської області старшого радника юстиції ОСОБА_7 було скасовано гриф секретності для долучення до матеріалів кримінального провадження № 0001395 від 14.04.2017 року для використання в якості доказів.
Під час допиту свідків, відносно яких з метою забезпечення їх безпеки було змінено анкетні дані на ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , встановлено, що вони знайомі з ОСОБА_2 та їм відомо про злочинну діяльність останнього з незаконного збуту наркотиківацетильованого опію та метадону на території м.Херсону, які він отримує від невстановлених осіб за допомогою ТОВ «Нова Пошта». Отриманні від незаконного обігу наркотиків грошові кошти він перераховує на свою картку КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 та в подальшому використовує для продовження злочинної діяльності, а саме придбання наркотиків з метою подальшого збуту.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

6. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

7. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

8. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

9. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

12. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Враховуючи те, що слідчим не зазначено в клопотанні підставу накладення арешту на вказане майно, не надано доказів, що грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, відсутні об`єктивні докази того, що саме ОСОБА_2 є власником грошових коштів, які перебувають на картковому рахунку КБ «Приватбанк», слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання не обґрунтоване та задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотанні відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1