Справа № 535/670/17
Провадження № 1-кс/535/90/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2017 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000205 від 09.06.2017 року щодо кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

у с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, яке погоджено начальником Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просять слідчого суддю надати право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.05.2017 по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 27 та 28 травня 2017 року, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.06.2017 до чергової частини Котелевського відділення поліції через секретаря надійшов рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_6 про те, що ним отримано звернення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , щодо вчинення відносно нього шахрайських дій, через мережу Інтернет. При проведенні подальшої перевірки встановлено, що 27.05.2017 ОСОБА_7 зробив переказ коштів на банківську пластикову картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , у якості передоплати за велосипед на «ОЛХ» по домовленості з продавцем. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_4 продавцем підтверджено отримання коштів, та що він готує товар до відсилки. Наступного дня його аккаунт став не активним і телефон відключений. В результаті шахрайських дій, потерпілому завдано матеріальних збитків на загальну суму 3 850 грн.

09.06.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000205, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 27.05.2017 він знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж велосипеду, та зв`язавшись з продавцем, за вказаним в оголошенні мобільним телефоном НОМЕР_5 , обговорив умови покупки та домовився про купівлю зазначеного велосипеда. Продавець повідомив номер банківської карти № НОМЕР_1 на яку потрібно перевести вказану грошову суму в розмірі 3 850 грн. і запевнив ОСОБА_7 , що надішле товар на вказану ним адресу після передоплати у сумі 3 850 гривень. 27.05.2017 ОСОБА_7 зробив переказ коштів на вказану банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_8 , в якості передоплати за велосипед на «ОЛХ» по домовленості з продавцем. Зателефонувавши на залишений номер мобільного телефону НОМЕР_4 продавцем підтверджено отримання коштів, та що він готує товар до відсилки. Наступного дня його аккаунт став не активним і телефон відключений. і до цього часу в ОСОБА_7 не має зв`язку з продавцем.

Таким чином, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою змусила ОСОБА_9 провести перерахунок коштів 27.05.2017, в сумі 3 850 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_1 .

Згідно рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області

ОСОБА_6 від 08.06.2017 встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 знято кошти у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У ході проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні достовірних даних про власника банківської карти № НОМЕР_1 із зазначенням всіх відомих його анкетних даних (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), часу та суми зняття грошових коштів із даної платіжної карти, фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 27 та 28 травня 2017 року, а також роздруківки виписок особових рахунків про рух грошових коштів по даній банківській картці № НОМЕР_1 за період 27.05.2017 по даний час.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів, анкетні дані власника картки та інша вищевикладена інформація можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задовольнити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлені належним чином та заздалегідь, проте відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, а тому слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до такого.

Частиною першою ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, надане клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України.

Положеннями ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Розглядом справи установлено, що з Єдиного реєстру досудових розслідувань та наданих письмових доказів, підтверджується наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
1.Клопотання слідчого Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000205 від 09.06.2017 року щодо кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

2.Надати слідчому Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_12 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 27.05.2017 по кінцевий термін дії ухвали та повних анкетних даних власника цієї картки (П.І.Б., дата народження, місце проживання та реєстрації, коли та де була видана картка, номер мобільного телефону, серія і номер паспорту, фото), інформації про місце (розташування банкомату із зазначенням точної адреси), час отримання грошових коштів і суму зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 , фото та відео особи, яка здійснювала зняття вказаної суми 27 та 28 травня 2017 року, та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних із можливістю вилучення оригіналів цих документів.

3.Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

4.Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5.Ухвала оскарженню не підлягає.

6.Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1