Дата документу 12.05.2017
Справа № 501/809/17

У Х В А Л А
12 травня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
старшого слідчого ОСОБА_3 ,
В С Т А Н О В И В:
10 травня 2017 року старший слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням за яким просить суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення нею, а також інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо картоотримувача вказаної платіжної банківської пластикової та віртуальної картки карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таінформацію щодо руху коштів по вказаній картці із зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому насію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення, чеки та інші документи; фото-,відеоматеріалів з банкуіз зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01 листопада 2016 року по 01 грудня 2016 року; інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку; інші документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються вказаного платіжного банківського рахунка.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 04 листопада 2016 року невстановлена особа, створила від імені ОСОБА_6 віртуальну картку, та перевела грошові кошти на загальну суму 4733,00 грн, з його пластикової картки на віртуальну, про існування якої він не знав та заволоділа його грошовими коштами.
Факт отримання інформації та документів стосовно зазначеної банківської картки буде безпосереднім доказом вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
За клопотанням слідчого розгляд справи проведено без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
При розгляді справи клопотання про фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не заявлялося.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково.
Згідно пояснень потерпілого ОСОБА_6 вбачається що, 04 листопада 2016 року, без його відома, невідома йому особа відкрила віртуальну картку з якої перевела грошові кошти в розмірі 4733,00грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно ст.61 Закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 Закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
Слідчим суддею враховується, слідчим не визначено переліку «інших документів», а тому в цієї частині клопотання не доведено та не підлягає задоволенню.
Крім того, період за який необхідно отримати вказані відомості слідчим належним чином не обгрунтовано, у зв?язку з чим клопотання задовольняється в цієї частині з врахуванням обставин вчинення злочину.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_5 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі оперативного підрозділу, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських карток № НОМЕР_1 , який було відкрито на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості щодо картоотримувача вказаної платіжної банківської пластикової картки карткового рахунку № НОМЕР_1 , яку було відкрито на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 03 по 05 листопада 2016 року відображених на паперовому насію;
- відомості щодо картоотримувача вказаної віртуальної картки карткового рахунку № НОМЕР_1 , яку було відкрито на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаній віртуальній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації віртуальної картки по 05 листопада 2016 року відображених на паперовому насію;
- картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку;
- платіжні доручення, чеки та інші документи;
- фото, відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01 по 05 листопада 2016 року;
- інформацію щодо IP-адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по карткового рахунку № НОМЕР_1 , який було відкрито, на ім`я ОСОБА_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали протягом одного календарного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1