Справа № 544/215/17
Пров.№ 1-кс/544/68/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2017 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні прокуратури по боротьбі с організованою злочинністю і особливим справам прокуратури Республіки Молдова перебуває кримінальна справа № , порушена 29.11.2016 за ч. (5) п. b), d) ч.5 ст. 248 Кримінального кодексу Республіки Молдова (контрабанда).

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з березня по вересень 2016 року посадові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , фіскальний код НОМЕР_1 ), ввезли на територію Республіки Молдова кінечним режимом ввезення від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (розташованого, по АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), ОДО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ), товари «суміші або продуктові препарати з жирів або олії тваринного походження», класифіковані в товарній позиції 15179099 на загальну суму 58 714 951,13 молдавських лєєв. У подальшому в результаті переробки імпортних продуктів, економічний агент компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО) експортував в Російську федерацію, з різницею в 2-3 дні, кожну партію товару, імпортованого раніше, уже як готовий продукт, класифікований в товарній позиції 190190099, пред`являючи митному прикордонному органу сертифікати походження товару і висновок експертизи Торгівельно промислової палати Республіки Молдова, в яких вказав, що експортовані товари являються молдавського походження.

При аналізі документів, долучених компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО) до митних декларацій було встановлено, що відповідно до Акту експертизи №0381013, виданого Торгівельно - промисловою палатою, самим « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був пред`явлений рецепт обробки сировини для отримання готового продукту, що вимагає як мінімум 4 дні, без затрати часу митного оформлення, упакування, транспортування і т.д.

Таким чином орган кримінального переслідування робить висновки, що представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО) експортували з березня по вересень 2016 року з території Республіки Молдова кінцевим призначенням Російська Федерація «продуктові товари « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з фракцією жиру в сухій речовині до 50,7 %, долучив сертифікати місцевого походження, хоча фактично товари походять з України.

Для виконання доручення прокурора в прокуратурі по боротьбі с організованою злочинністю і особливим справам прокуратури Республіки Молдова ОСОБА_4 у порядку надання міжнародної правової допомоги необхідно провести ряд процесуальних дій на території України, зокрема провести виїмку завірених копій митних декларацій по експорту, поданих в період 2016 року в митний орган України, в яких одержувачем товару вказана компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), розташована за адресою: АДРЕСА_1 , фіскальний код НОМЕР_1 , що знаходяться в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять інформацію, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для проведення експертиз, що дасть змогу встановити істину у справі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, для забезпечення конфіденційності у порядку ст. 556 КК України, клопотання розглядалося без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні прокуратури по боротьбі с організованою злочинністю і особливим справам прокуратури Республіки Молдова перебуває кримінальна справа № , порушена 29.11.2016 за п. b), d) ч.5 ст. 248 Кримінального кодексу Республіки Молдова (контрабанда).

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня по вересень 2016 року посадові особи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), (розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , фіскальний код НОМЕР_1 ), ввезли на територію Республіки Молдова кінцевим режимом ввезення від компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (розташованого, по АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), ОДО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (розташоване за адресою: АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ), товари «суміші або продуктові препарати з жирів або олії тваринного походження», класифіковані в товарній позиції 15179099 на загальну суму 58 714 951,13 молдавських лєєв. У подальшому в результаті переробки імпортних продуктів, економічний агент компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО) експортував в Російську федерацію, з різницею в 2-3 дні, кожну партію товару, імпортованого раніше, уже як готовий продукт, класифікований в товарній позиції 190190099, пред`являючи митному прикордонному органу сертифікати походження товару і висновок експертизи Торгівельно промислової палати Республіки Молдова, в яких вказав, що експортовані товари являються молдавського походження.

Відповідно до Акту експертизи №0381013, виданого Торгівельно - промисловою палатою, самим « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був пред`явлений рецепт обробки сировини для отримання готового продукту, що вимагає як мінімум 4 дні, без затрати часу митного оформлення, упакування, транспортування та інших дій.

Орган кримінального переслідування робить висновки, що представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 » АО) експортували з березня по вересень 2016 року з території Республіки Молдова кінцевим призначенням Російська Федерація «продуктові товари « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з фракцією жиру в сухій речовині до 50,7 %, долучив сертифікати місцевого походження, хоча фактично товари походять з України.

Прокурор, у провадженні якого знаходиться вказана кримінальна справа, звернувся до компетентної установи України з дорученням про надання міжнародної правової допомоги у кримінальних справах з клопотанням про вилучення належним чином копій митних декларацій по експорту, поданих в період 2016 року в митний орган України, в яких одержувачем товару вказана компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі винесеної постанови про виїмку від 09.01.2017.

Відповідно до ст. 6 Конвенцій про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01. 1993 року, яка набула чинності для України 14 квітня 1995 року, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.
Згідно із ст.ст. 561, 562 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Таким чином при виконанні доручення іноземної держави запитувана сторона керується законодавством своєї держави, а значить при вирішенні питання про тимчасового надання доступу до речей і документів слідчий суддя зобов`язаний перевірити виконання прокурором вимог КПК України щодо змісту клопотання КПК України.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якого знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомиться з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.
Разом з тим, матеріали звернення компетентного органу іноземної держави ( які крім того не засвідчені належним чином у встановленому порядку) не містять доказів про наявність відкритого кримінального провадження (справи), також до клопотання не надано жодних доказів, які б підтверджували обставини, викладені у клопотанні слідчого та вказували про те, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для досудового розслідування, їх отримання в інший спосіб як у порядку забезпечення заходів кримінального провадження не можливо.
Крім того, до клопотання не додано жодних документів, які підтверджують повноваження слідчого ОСОБА_3 на здійснення процесуальних дій для виконання запиту компетентного органу іноземної держави.
За таких обставин, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А :
У задоволенні клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1