ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1810/16-к
Провадження № 1-кс/210/1464/17

"19" серпня 2017 р. м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, з вказаним клопотанням, погодженим прокурором відділу відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000010 від 29.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ)за період з 01.01.2013 року по 31.10.2015 року, утворених в процесі здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виконуючи свої службові обов`язки, при здійсненні господарської діяльності підприємства, будучи відповідальними за достовірне ведення бухгалтерського та податкового обліку, в порушення податкового законодавства, в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, а також в період з червня по вересень 2015 року, умисно, з метою ухилення від сплати податків до державного бюджету України, незаконно занизили податку на прибуток в сумі 3 990 778,54 грн. та податку на додану вартість 5 552 179, 26 грн., всього податків на суму 9 542 957, 8 грн., чим спричинили державному бюджету збитків в особливо великих розмірах.

Вищевказані порушення податкового законодавства України виникли внаслідок проведення фінансово-господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_5 » з підприємствами з ознаками «фіктивності» - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які у свою чергу мінімізують податкові зобов`язання перед державним бюджетом України підприємствам реального сектору економіки в т.ч. ПП « ОСОБА_5 ».

Вказані порушення податкового законодавства підтверджуються, наступними доказами:

-акт документальної перевірки №1346/04-07-22-01.32289544/ від 08.10.2015 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині повноти нарахування та сплати податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (рноспп НОМЕР_14 ) у липні 2015 року»;

-акт документальної перевірки №1478/04-07-22-01.32289544 від 28.10.2015 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині повноти нарахування та сплати податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (рноспп НОМЕР_12 ) у червні 2015 року та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ) у серпні 2015 року»;

-акт документальної перевірки №526/04-07-22-01/32289544 від 10.02.2015 року «Про результати планової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року та іншого законодавства за період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року»;

акт документальної перевірки №1484/04-07-22-01/32289544 від 28.10.2015 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства в частині повноти нарахування та сплати податку на додану вартість по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_11 ) у вересні 2015 року».

Окрім того встановлено, що на протязі 2013-2015 років ПП « ОСОБА_5 » виступало генеральним підрядником на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ) де виконувало ремонтні роботи та залучало субпідрядні організації (підприємства з ознаками фіктивності) для виконання вказаних робіт на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, ПП « ОСОБА_5 » формувало собі валові витрати у зв`язку з залученням субпідрядних організацій (підприємства з ознаками фіктивності) для виконання робіт на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але фактично виконувало роботи власними силами, чим ухилялось від сплати податків до державного бюджету України.
Фінансово-господарські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »утворені в процесі здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2013 року по 31.10.2015 року, а саме: документів, що підтверджують проходження товарів необхідних для виконання ремонтних робіт через об`єкти пропускного режиму підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки ПП « ОСОБА_5 »про залучення субпідрядних організацій таких як - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), для виконання робіт на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, щодо перевірки фахівцями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_5 » та субпідрядних організацій, які залучало ПП « ОСОБА_5 »на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та іншим вимогам, необхідним для допуску до робіт (в т.ч. небезпечних), документ письмового погодження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на залучення зазначених субпідрядних підприємств, журнали інструктажу по техніці безпеки, інші документи, ведення та зберігання яких передбачене законодавством України у сфері охорони праці, в тому числі, щодо проведення інструктажу про заходи безпеки працівників ПП « ОСОБА_5 » та субпідрядних підприємств, журнали (книги) в`їздувиїзду транспортних засобів, входу виходу осіб на територію (об`єкти) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »де зафіксовано вхід/заїзд працівників ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки, службові записки, фотокартки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів працівників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які використовувались при оформленні перепусток на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки з електронної бази бюро пропусків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих даних працівників вказаних підрядних та субпідрядних організацій (підприємств з ознаками фіктивності) та інших документів, що свідчать про надання допуску на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стороннім (вищевказаним) підприємствам та організаціям.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та необхідність їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на додані до матеріалів справи документи.

Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак суд вважає, що в частині надання дозволу на проведення тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ)за період з 01.01.2013 року по 31.10.2015 року, утворених в процесі здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оперуповноваженому ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 , слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не підлягає задоволення, оскільки, як вбачається з долученого до матеріалів клопотання витягу з кримінального провадження № 0000010 від 29.02.2016 року слідчим зазначено лише ОСОБА_3 , а тому лише ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції та прокурорам ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 суд вважає можливим надати тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ).
Вивчивши матеріали справи та враховуючи наведені вище норми КПК України, вважаю, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , групі прокурорів по кримінальному провадженню, старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000010 від 29.02.2016 року або за їх дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України відповідним підрозділам податкової міліції тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Дніпропетровськ)за період з 01.01.2013 року по 31.10.2015 року, утворених в процесі здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

-документів, що підтверджують проходження товарів необхідних для виконання ремонтних робіт через об`єкти пропускного режиму підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заявки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про залучення субпідрядних організацій таких як - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), для виконання робіт на об`єктах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документи, щодо перевірки фахівцями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_5 » та субпідрядних організацій, які залучало ПП « ОСОБА_5 »на предмет відповідності вимогам чинного законодавства та іншим вимогам, необхідним для допуску до робіт (в т.ч. небезпечних);

-документ письмового погодження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на залучення ПП « ОСОБА_5 » субпідрядних підприємств (які мають ознаки фіктивності);

-журнали інструктажу по техніці безпеки, інші документи, ведення та зберігання яких передбачене законодавством України у сфері охорони праці, в тому числі, щодо проведення інструктажу про заходи безпеки працівників ПП « ОСОБА_5 » та субпідрядних підприємств (які мають ознаки фіктивності);

-журнали (книги) в`їздувиїзду транспортних засобів, входу виходу осіб на територію (об`єкти) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »де зафіксовано вхід/заїзд працівників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-заявки, службові записки, фотокартки, копії паспортів та ідентифікаційних кодів працівників ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які використовувались при оформленні перепусток на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-роздруківки з електронної бази бюро пропусків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особистих даних працівників вказаних ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та субпідрядних організацій (підприємств з ознаками фіктивності), яким надано було право доступу на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інших документів, що свідчать про надання допуску на територію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стороннім (вищевказаним) підприємствам та організаціям, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів та надати можливість вилучити зазначені документи в оригіналах.
В іншій частині в задоволені клопотання відмовити.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 19 вересня 2017 року включно.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарженню не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1