печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час здійснення цим товариством у березні та жовтні 2011 року державних закупівель самопідіймальних плавучих бурових установок за завищеними цінами, шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинили заволодіння державними коштами в особливо великому розмірі.

Так, вході досудового розслідування встановлено, що згідно контракту №221 від 29.03.2011, який є підробленим офіційним документом, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зобов`язується поставити та передати у власність ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самопідіймальну плавучу бурову установку В312 (проект ІНФОРМАЦІЯ_5 ), яка побудована компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіка Сінгапур) за ціною 400 344 000 дол. США (3 202 752 000 грн.).

На виконання умов завідомо підробленого офіційного документу контракту №221 від 29.03.2011, ОСОБА_4 , під керівництвом та за участі ОСОБА_5 організовано оплату грошових коштів шляхом їх перерахування на наступні розрахункові рахунки: « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) у період з 15.04.2011 по 06.10.2011, на загальну суму 321000000 дол. США (2 568 000 000 грн.) на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) в якості передплати за Контрактом від 29.03.2011 №221, рахунок від 13.04.2011 № НОМЕР_3 , та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Сінгапур), на загальну суму 79 937 644,48 дол. США (638 900 000 грн.), в якості оплати СПБУ В-312, згідно контракту №221від 29.03.2011р ІНФОРМАЦІЯ_5 (Сінгапур).

Зазначені злочинні дії Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволили привласнити державні кошти у сумі більше 200 млн. доларів США, що є особливо великим розміром.

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що з рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що належить « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), фіктивному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надходили грошові кошти в значних розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та громадяни Литви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перерахували грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які в подальшому було перераховано фіктивному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Сторона кримінального провадження зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до документів про рух грошових коштів по рахунках зазначених юридичних та фізичних осіб, розшифровка контрагентів (назва, номери рахунків), призначення платежу, дати та часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу та інших відомостей за період з 24.09.2009 (дата створення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відкриття нею рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_22 » Латвійської Республіки) по 21.11.2013 (дата припинення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та закриття нею зазначеного рахунку), які перебувають у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст.366 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , як на паперових так і на електронних носіях, з можливістю ознайомитися та отримати копії документів:

- про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_24 та громадян Литви ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- щодо управління зазначеними рахунками шляхом використання всесвітньої системи об`єднаних комп`ютерних мереж Internet, із зазначенням IP-адреси користувача і його фактичної адреси;

- документів наданих для відкриття зазначених рахунків, документів (довіреностей) наданих на управління вказаними рахунками, копій документів, що посвідчують осіб, які відкрили рахунки та мали право розпоряджатися коштами на зазначених рахунках у вказаний період;

-анкетних даних працівників Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які займалися обслуговуванням вказаних клієнтів банку та проводили зазначені операції по рахункам.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/25193/17-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1