Справа № 462/7926/15-к
У Х В А Л А
12 листопада 2015 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене зі прокурором Залізничного району м.Львова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: повного руху коштів ОСОБА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.07.2015 по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях, також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0003030, 30.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 30.10.2015 в Залізничний РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , котрий просить прийняти міри до ОСОБА_4 , котрий шляхом обману під приводом здачі в оренду квартири у м.Львові, в якості передоплати, заволодів його грошовими коштами в сумі 700грн., чим спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму. Допитаний з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він разом із своєю дружиною ОСОБА_6 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення в якому невідомий чоловік здавав в щодобову оренду квартиру у м. Львові. Дане оголошення їх зацікавило та задзвонивши на залишений в ньому номер телефону НОМЕР_2 представився чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який дійсно підтвердив зміст оголошення. Коли дійшовши згоди ОСОБА_7 повідомив, що для поселення в квартиру попередньо потрібно перерахувати грошові кошти. На виконання чого ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 700 грн. на рахунок № НОМЕР_1 . Далі ОСОБА_7 зобов`язався зустріти їх на Головному залізничному вокзалі у м. Львові. Після того, як ОСОБА_5 прибув на вказаний вокзал ОСОБА_8 не було та на вказаний номер телефону не відповідав, який вже був поза зоною досяжності. Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_4 ( НОМЕР_3 ) повідомив, що він являється власником банківської картки № НОМЕР_1 та що на початку травня 2015 року перебуваючи у м. Львові до нього звернувся невідомий чоловік, який запропонував заробити грошові кошти, але для цього потрібно щоб він надав вказаний вище номер банківської картки на яку будуть перераховувати грошові кошти. На дану пропозицію він не погодився, проте через деякий час невідомий чоловік знову звернувся з даного приводу, однак сказав що картка потрібна для отримання грошових коштів від батьків, він погодився. Так, після цього на його картку кожного дня на протязі двох тижнів надходили грошові кошти, які він знімав та знову перераховував на інші картки номера яких надавав невідомий чоловік, проте місце перебування його не знає. Підтримували вони контакт через контактний номер телефону НОМЕР_4 .

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації.

Щодо питання вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції м.Львова Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: руху коштів ОСОБА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.06.2015 року по 12.11.2015 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та оригінали документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, які знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1