печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні судове провадження за клопотанням Товариства з обмеженою відповідальністю «Автоінвестфакторінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2016 року в рамках к/п № 0001329 від 27.05.2016 року,-

В С Т А Н О В И В:
У провадження Печерського районного суду м. Києва 24.11.2016 надійшло клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Автоінвестфакторінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 22.08.2016 року в рамках к/п № 0001331 від 13.07.2016 року.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_3 в обґрунтування заявленого клопотання, слідчого, яка не заперечувала проти його задоволення, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001329, внесеному 27.05.2016 до ЄРДР за фактом створення та придбання ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду громадянам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами ряду фінансових операцій, з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді №757/33642/16-к від 13.07.2016 року задоволено клопотання старшого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального-процесуального кодексу України, якою визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється впровадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю, або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

При розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Натомість, під час судового розгляду слідчий, визнав доводи та вимоги клопотання про скасування арешту майна та пояснив, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001329 було встановлено достатньо фактів, які підтверджують не причетність ТОВ «Автоінвестфакторінг» до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у даному кримінальному провадженні, а саме фіктивне підприємництво та легалізація грошових коштів.
За таких обставин, слідчий суддя, з огляду на конституційний принцип змагальності, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання ТОВ « Автоінвестфакторінг» та скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 170,172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Автоінвестфакторінг» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2016 року в рамках к/п № 0001329 від 27.05.2016 року задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2016 у справі № 757/33642/16-к на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, що належать ТОВ «Автоінвестфакторінг» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Рогнідинська, буд. 1/13 В.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя