Справа №766/3276/17
н/п 1-кс/766/2538/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку ХондаCR-V, д.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_4 , номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску), а саме:

1.Мобільний телефон фірми HTC, ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

2.Мобільний телефон фірми CRICKET, MEIDA00000374F24E4, який належить ОСОБА_5 ;

3.Мобільний телефон фірми LG, ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім картами з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 ;

4.Мобільний телефон фірмиFLY, ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім картами з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 .

5.Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строком дії до 06/18, яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк»,яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

6. Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строком дії до 06/18,яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк»,яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

7.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_14 , яке належить останньому;

8.Технічний паспорт на автомобіль Хонда CRV, держ. № НОМЕР_1 , серії НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 ;

9.Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_5 ..

10.Біло-синій пакет із банкнотами номіналом:

-20 гривень 100 шт.;

-50 гривень 1160 шт.;

-100 гривень 726 шт.;

-200 гривень 12 шт., які належать ОСОБА_7 ;

11.Біло-зелена коробка із банкнотами номіналом:

-10 гривень 1 шт.;

-20 гривень 407 шт.;

-50 гривень 1283 шт.;

-100 гривень 1521 шт.;

-200 гривень 948 шт.;

-500 гривень 32 шт.,які належать ОСОБА_7 ;

12.Н оутбук фірми Делл с/н 95N6JA00, 1 шт., який належить ОСОБА_6 .

ІІ. Накласти арешт на автомобіль Хонда CR-V, д.н. НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, який належить на праві власності ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.07.2016за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 1-3 кварталів 2015 року посадові особи ТОВ «ЕС-Групп» (м. Макіївка Донецької області), безпідставно нарахували та виплатили заробітну плату громадянці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ), яка у вказаний період займала посаду «міністра економічного розвитку» терористичної організації «Донецька народна республіка» та не здійснювала і не могла здійснювати адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто здійснили умисні дії з метою фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Так, встановлено, що громадянка ОСОБА_8 , разом із громадянином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ., фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ) є засновницею ТОВ «ЄС-Групп» (Донецька область, м. Макіївка, ) та ТОВ «Каховські ковбаси» (фактична адреса: Херсонська область м. Каховка, юридична адреса: Донецька область м. Макіївка, ), ТОВ ВП «Каховські колбаси» (), ТОВ «Смарт Торг» (), ТОВ «Ізобіліє Груп» (). При цьому, директором ТОВ «ЄС-Групп», згідно даних реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, є ОСОБА_8 (підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб).

За отриманими даними, до нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_8 як директору ТОВ «ЕС-Групп», під час її одночасного перебування на посаді «міністра економічного розвитку» терористичної групи «Донецька народна Республіка» можливо причетна громадянка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ., фактично проживаюча в АДРЕСА_5 , ІПН НОМЕР_17 ).

Зазначене дає обґрунтовані підстави вважати громадян ОСОБА_10 та ОСОБА_7 причетними до вчинення умисних дій щодо фінансового забезпечення учасника терористичної організації «Донецька народна республіка».

Крім того, отримані фактичні дані свідчать про те, що на даний час громадяни ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , за пособництвом інших осіб, продовжують протиправну діяльність, спрямовану на фінансування терористичного угруповання «Донецька народна республіка» та її окремого учасника ОСОБА_8 .

02.03.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_11 від 23.02.2017 проведено обшук автомобіля ХондаCR-V, д.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_4 , номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску), на момент обшуку якою управляв ОСОБА_5 .В ході обшуку вилучені наступні предмети, речі і документи, які належать ОСОБА_5 , а саме:

1.Мобільний телефон фірми HTC, ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

2.Мобільний телефон фірми CRICKET, MEIDA00000374F24E4, який належить ОСОБА_5 ;

3.Мобільний телефон фірми LG, ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім картами з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 ;

4.Мобільний телефон фірми FLY, НОМЕР_18 , НОМЕР_9 , ізсім картами з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 .

5.Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строком дії до 06/18;

6. Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строком дії до 06/18;

7.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_14 ;

8.Технічний паспорт на автомобіль ХондаCRV, держ. № НОМЕР_1 , серії НОМЕР_15 ;

9.Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_16 .

10.Біло-синій пакет із банкнотами номіналом:

-20 гривень 100 шт.;

-50 гривень 1160 шт.;

-100 гривень 726 шт.;

-200 гривень 12 шт.;

11.Біло-зелена коробка із банкнотами номіналом:

-10 гривень 1 шт.;

-20 гривень 407 шт.;

-50 гривень 1283 шт.;

-100 гривень 1521 шт.;

-200 гривень 948 шт.;

-500 гривень 32 шт..

12.ноутбук фірми Делл с/н 95N6JA00, 1 шт.

А також вилучено автомобіль ХондаCR-V, д.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_4 , номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску).

Постановою слідчого СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_2 від 03.03.2017 зазначені предмети, речі і документи визнані речовими доказами та у встановлено порядку долучені до матеріалів провадження.

На підставі викладеного, зважаючи на те, що зазначені вище предмети, речі і документи мають доказове значення, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні № 0000032.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчий суддя приходить до висновку, що є всі передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту тимчасово вилученого майна з метою забезпечення його схоронності, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене 02.03.2017 в ході проведення обшуку Хонда CR-V, д.н. НОМЕР_1 (власник ОСОБА_4 , номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску), а саме:

13.Мобільний телефон фірми HTC, ІМЕІ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ;

14.Мобільний телефон фірми CRICKET, MEIDA00000374F24E4, який належить ОСОБА_5 ;

15.Мобільний телефон фірми LG, ІМЕІ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із сім картами з номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_5 ;

16.Мобільний телефон фірмиFLY, ІМЕІ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , із сім картами з номерами НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_6 .

17.Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_12 , строком дії до 06/18, яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк»,яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

18. Кредитна картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_13 , строком дії до 06/18,яка належить ПАТ «КБ «Приватбанк»,яка перебуває в користуванні ОСОБА_5 ;

19.Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_14 , яке належить останньому;

20.Технічний паспорт на автомобіль Хонда CRV, держ. № НОМЕР_1 , серії НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_4 ;

21.Ксерокопія паспорта на ім`я ОСОБА_5 , серії НОМЕР_16 , яка належить ОСОБА_5 ..

22.Біло-синій пакет із банкнотами номіналом:

-20 гривень 100 шт.;

-50 гривень 1160 шт.;

-100 гривень 726 шт.;

-200 гривень 12 шт., які належать ОСОБА_7 ;

23.Біло-зелена коробка із банкнотами номіналом:

-10 гривень 1 шт.;

-20 гривень 407 шт.;

-50 гривень 1283 шт.;

-100 гривень 1521 шт.;

-200 гривень 948 шт.;

-500 гривень 32 шт.,які належать ОСОБА_7 ;

24.Ноутбук фірми Делл с/н 95N6JA00, 1 шт., який належить ОСОБА_6 .

ІІ. Накласти арешт на автомобіль Хонда CR-V, д.н. НОМЕР_1 номер кузову НОМЕР_2 , сірого кольору, 2007 року випуску, який належить на праві власності ОСОБА_4 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом 5-ти діб з часу її проголошення.

Слідичй суддя: ОСОБА_1