ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7125/17
провадження № 1-кс/201/4627/2017
18 травня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
18 травня 2017 року прокурор звернувся з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Приватного підприємства « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 в період часу з липня по жовтень 2015 року під час виконання робіт відповідно до договору підряду № 4 від 09.07.2015 на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , склав та надав завідомо підроблені офіційні документи, які стосуються господарської діяльності зазначеного підприємства, внаслідок чого зі спеціального рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_3 », були безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 481 386,49 грн.
Так, відповідно до форми КБ-2в акту прийому виконаних будівельних робіт за жовтень 2015 року на об`єкті «Капітальний ремонт будівель учбових корпусів А, У, Ф ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ПП « ОСОБА_3 » було встановлено блоки віконні металопластикові на загальну суму 952 170 грн.
Відповідно до податкових накладних, металопластикові вікна в кількості 79 штук, які ПП « ОСОБА_3 » встановило в учбових корпусах А, У, Ф ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , вказане підприємство придбало у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 700 000 грн.
Таким чином, під час досудового розслідування встановлено кримінального провадження встановлено, що директор ПП « ОСОБА_3 » ОСОБА_4 придбав металопластикові вікна у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 219 592,44 грн. через ФОП ОСОБА_5 , проте вніс до офіційних документів актів КБ-2в завідомо недостовірну інформацію щодо їх вартості, завищивши її на 481 386,49 грн. та податкових накладних, зазначивши, що вікна придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_4 із спеціального розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_3 », були безпідставно перераховані бюджетні кошти в розмірі 481 386,49 грн.
З урахуванням наведених обставин, за якими є підстави вважати, що між ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено фіктивну угоду направлену на фактичне привласнення бюджетних коштів в розмірі 481 386,49 грн.
Документами, які підлягають вилученню за даним клопотанням є завірена належним чином завірена копія податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », податкова звітність за період 2015-2017 років, у тому числі за формою 1ДФ та додатки 5, копії актів податкових перевірок зазначеного підприємства за період 2014-2017 років, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ).
Іншого способу довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів не існує, так як копія податкової справи та копії матеріалів перевірок дозволить встановити, яку саме господарську діяльність здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто був його посадовими особами протягом 2015 року, чи могло зазначене підприємство здійснювати поставки метало-пластикових вікон та чи мали раніше факти здійснення безтоварних операцій та фіктивного підприємництва.
На підставі викладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а саме:
належним чином завірену копію податкової справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
належним чином завірені копії актів податкових перевірок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2014-2017 років;
податкову звітність за період 2015-2017 років у тому числі за формою 1ДФ та додатки 5, які подавало Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2015-2017 років.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1