Справа № 405/8417/16-к

"13" грудня 2016 р. м. Кропивницький
Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншими невстановленими особами, використовуючи суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), в період з листопада 2015 по квітень 2016 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства безтоварних фінансово-господарських операцій з придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_18 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 3708543 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах. Вищевказані особи, використовуючи реквізити перерахованих підприємств, продовжують злочинну діяльність по наданню послуг з ухилення від сплати податків.
Під час розгляду клопотання, слідчий його підтримав.
Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, матеріали клопотання містять докази необхідності вилучення документів в оригіналах, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване, доведене, а тому його необхідно задовольнити повністю.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які перебувають у володінні ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме усіх наявних оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, податкових, видаткових, прибуткових, товарно-транспортних накладних, документів бухгалтерського, податкового та складського обліку підприємства на підтвердження походження сільгосппродукції, картки лабораторних досліджень із зазначенням року вирощування сільгосппродукції, реєстри та інші документи, якими підтверджується фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.01.15 року по 30.10.16 року.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_23 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_24 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_25 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_26 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 розпорядження про надання можливості вилучити вказані вище речі і документи в оригіналах.
Строк дії ухвали визначити до 13.01.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1