Провадження 1-кс/127/7126/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000579 від 24.06.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що під час досудового розслідування вказаного провадження 08.06.2016 проведено обшук у домоволодінні по АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено значну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом відомих іноземних брендів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальним об`ємом 306 л. Також в ході обшуку вилучені експрес-накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відправлення та отримання вантажу, які можуть свідчити про відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв мешканцями вказаного домоволодіння.

Допитані мешканці вказаного домоволодіння ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 заперечують свою причетність до виявлених незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, в ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_6 , порушуючи порядок обігу підакцизних товарів, установлений Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995, приблизно в вересні 2016 року за невстановлених обставин у невстановлених осіб незаконно придбав з метою збуту без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, 96 картонних упаковок під виглядом горілки іноземних брендів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та коньяку «Kvint», в яких знаходились полімерні пакети ємністю по 2 та 3 л, наповнені незаконно виготовленими алкогольними напоями, які відповідно до п. 215.3.1. ст. 215 Податкового кодексу України являються підакцизним товаром.

Вказані незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 помістив до автомобіля Mercedes-Bens 210 Е іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_2 та, керуючи цим автомобілем і рухаючись ввечері 02.09.2016, незаконно транспортував їх з метою збуту до грунтової дороги в напрямку с. Юрківці неподалік від головної дороги сполученням м. Могилів Подільський м. Вінниця, де був зупинений працівниками Могилів-Подільського ВП ГУНП України у Вінницькій області.

Під час огляду вищевказаного автомобіля на дорозі в напрямку с. Юрківці неподалік від головної дороги сполученням м. Могилів Подільський м. Вінниця, разом з ОСОБА_6 знаходився ОСОБА_9 , який пояснив, що випадково їхав у вказаному напрямку на своєму автомобілі «Форд Транзит» та зупинився біля ОСОБА_6 , оскільки останній являється його знайомим.

Відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв вищевказані особи здійснюють за допомогою служби кур`єрської доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться комп`ютерна техніка, на якій зберігається інформація, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також будь-яких інших осіб з контактними номерами телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , /097/6311932, /068/0124868, /068/7231309, /096/4228824, /096/9095615, /067/-459-51-40.

Вказана інформація має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочину та, відповідно, кваліфікації кримінальних правопорушень.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та речей (носіїв інформації) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації, що свідчить про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , реєстру експрес накладних по відправленню та отриманню вантажів вказаних користувачів, а також будь-яких інших осіб з контактними номерами телефонів / НОМЕР_3 , /067/5874775, /097/6311932, /068/0124868, /068/7231309, /096/4228824, /096/9095615, /067/-459-51-40. та міститься в комп`ютерній техніці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо витребувати іншим шляхом, а також з метою встановлення всіх причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що речі та документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про кількість та характеристики здійснених пересилань ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також особами з телефонами / НОМЕР_3 , /067/5874775, /097/6311932, /068/0124868, /068/7231309, /096/4228824, /096/9095615, /067/4595140 за період з 01.01.2015 по 16.08.2017, а саме: реєстру експрес накладних та самих накладних по відправленню та отриманню вантажів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя