Справа № 539/994/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2017 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернулась в суд до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 28.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 28.01.2017 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою про вчинення відносно неї шахрайства звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.01.2017 року близько 11:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував чоловік із номера НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що у зв`язку з націоналізацією банку проходить перевірка. Тому терміново потрібно назвати особисті дані. Після чого вона йому повідомила пін-код картки на яку нараховують її пенсію. В подальшому з картки потерпілої № НОМЕР_3 невстановлена особа в АДРЕСА_1 зняла готівку на загальну суму 3004 грн.

У відповідності до довідки, виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_3 , 28.01.2017 року із вказаної картки були зняті кошті без картки в АДРЕСА_1 в сумі 1902 грн., та пізніше, того ж дня, 28.01.2017 року із банківської картки знову були зняті кошти без карти за вищевказаною адресою в сумі 1102 грн.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, і встановити особу, яка зняла кошти неможливо у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо даних про власника (отримувача) банківської картки на яку було перераховано кошти 28.01.2017 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 3004 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів по цій картці в період часу з 27.01.2017 року и по цей час слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні вказаного банку.

Крім того, слідчий ОСОБА_4 прохає зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: веб-сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати тимчасовий доступ крім нього, ще й і слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 до інформації (документів) з правом її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме фото особи, з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зняла кошти 28.01.2017 року без карти з рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 .

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просила його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом, особи у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме фото особи, з банкомату розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що зняла кошти 28.01.2017 року без карти з рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав вважати, що данні про власника (отримувача) банківської картки на яку було перераховано кошти 28.01.2017 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 3004 грн., емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про рух коштів по цій картці в період часу з 27.01.2017 року по даний час можуть знаходитися у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зняття коштів було здійснено в банкоматі без картки, що підтверджується відповідною довідкою (а.с.9).

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаної в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою центрального офісу АДРЕСА_2 , а саме фото особи, з банкомату розташованого за адресою АДРЕСА_1 , що зняла кошти 28.01.2017 року без карти з рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСОБА_5 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали закінчується 20 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1