Дело № 0418/5895/2012
Произволство № 4/0418/814/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 августа 2012 года судья Кировского районного суда города Днепропетровска Католикян М.А., рассмотрев представление старшего следователя следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы о проведении выемки документов содержащих банковскую тайну,
29 августа 2012 года в производство суда поступило представление, согласно которому в 2009 году ОСОБА_1, являясь директором ООО Компания Ремэлектросервис, с целью конвертации и обналичивания денежных средств для других предприятий, а также прикрытия незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость иных субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), путем оформления бестоварных операций с использованием текущих счетов и других обязательных реквизитов предприятий, не имея намерения осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, зарегистрировал на свое имя предприятия - ООО Компания Ремэлектросервис, ООО Форест Трейд, после чего передал полный пакет уставных и регистрационных документов неустановленным следствием лицам.
05.07.2012 года СО НМ ГНИ по работе с КПН в г. Днепропетровске ГНС в отношении ОСОБА_1 возбуждено уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины.
В ходе досудебного следствия было установлено, что предприятия ООО Компания Ремэлектросервиси ООО Форест Трейдзарегистрированы на подставныхлиц, за материальное вознаграждение, без цели осуществлять предпринимательскую деятельность. Лица указанные в учредительных, регистрационных, финансовых и бухгалтерских документах предприятий, никакой финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия не осуществляли.
Кроме того, досудебным следствием установлено, что к регистрации на подставныхлиц указанных предприятий имел непосредственное отношение ОСОБА_2, который на протяжении 2009-2012 года, находясь в квартире № 33, расположенной г. Днепропетровск ул. Мандрыковская, дом 222, без действительного намерения осуществлять деятельность, связанную с производством и продажей товарно-материальных ценностей, выполнением и представлением работ и услуг, используя реквизиты и печати приобретенных и перерегистрированных им фирм на подставныхлиц, в том числе ООО Компания Ремэлектросервиси ООО Форест Трейд, осуществлял операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, перечисленных с текущих счетов различных предприятий через текущие счета фиктивныхсубъектов хозяйственной деятельности, в наличные денежные средства.
Установлено, что ООО Форест Трейддля ведения финансово-хозяйственной деятельности открыт счет в ПАО Черноморский банк развития и реконструкции.
Следователь, принимая во внимание то, что в помещении ПАО Черноморский банк развития и реконструкциимогут находиться документы, которые имеют значение для расследования уголовного дела, просил разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.
Изучив представленные материалы, считаю, что они дают достаточные основания полагать, что указанные в представлении документы необходимы для установления истины по делу.
Руководствуясь ст. 62 Закона Украины О банках и банковской деятельности, ст. 178 УПК Украины, суд
п о с т а н о в и л:
Разрешить старшему следователю следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы ОСОБА_3 производство в ПАО Черноморский банк развития и реконструкции выемки оригиналов документов, содержащих банковскую тайну, а именно:
- платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в том числе документов (расходные ордеры, кассовые чеки, доверенности и др.) на получение наличных денежных средств за период времени с 01.01.2009 года по 30.07.2012 года.
Проведение выемки поручить сотрудникам следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы.
Выемку провести в пятнадцатидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья М.А. Католикян