Справа № 714/317/17
1-кс/714/73/17
У Х В А Л А
"15" червня 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду м. Герца ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000005 старшим слідчим Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 березня 2017 рокувнесено під № 0000065 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Приводом стало те, що 20.03.2017 невстановлена особа під приводом працівника " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом зловживання довірою ввела в оману ОСОБА_5 , мешканця с. Остриця Герцаївського району Чернівецької області, внаслідок чого останній назвав їй номер свого карткового рахунку та пін код до мобільного банкінгу. Після чого невстановлена особа перерахувала кошти в сумі 7860 гривень з карткового рахунку ОСОБА_6 на рахунок іншого банку. Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 20.03.2017 зранку на його мобільний телефон прийшло CMC-повідомлення про те, що його карточки заблоковано та для інформації був наданий мобільний номер № НОМЕР_1 . Коли він зателефонував за вказаним номером йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_7 та сказав, що він є представником банку. На питання чого рахунки заблоковано він повідомив, що в них трапився збій в системі та що ОСОБА_8 потрібно розблокувати картки. Для цього він назвав перші чотири цифри картки потерпілого та повідомив, що в нього ще є одна картка в банку. Це викликало в потерпілого довіру та він назвав решту цифр вказаної карточки. Після цього ОСОБА_7 сказав, що зараз розблокує карточку та для цього потрібно назвати 4 цифри, що прийшли на мобільний телефон. Після цього ОСОБА_7 сказав, що все добре та картки розблоковані. На цьому розмова припинилася. Через декілька хвилин на мобільний телефон прийшло CMC-повідомлення, про те, що з рахунку, разом з комісією, перераховано кошти в сумі 7859,60 гривень. ОСОБА_9 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції, оскільки він особисто не користується мобільним банкінгом. Гроші ОСОБА_6 були зняті з платіжної картки НОМЕР_2 особового рахунку по платіжній картці № НОМЕР_3 .
На даний час по кримінальному провадженню проведені всі можливі слідчі дії, однак встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не представилося можливим.Тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів банківського рахунку, на який в ході вчинення шахрайства були перераховані кошти, його власника тощо. Вказана інформація буде використана як доказ по кримінальному провадженню, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами неможливо. Інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з чим суд погодився.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав зазначених у клопотанні, також пояснили , що з об`єктивних причин просять розширити коло осіб , яким надається доступ .

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно до ВП звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення з обставинами, яки викладенні у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на вказаному рахунку, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 та за дорученням слідчого оперативним працівникам Герцаївського СКПСторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, а саме начальнику Г ОСОБА_11 , оперуповноваженим ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: банківської виписки про рух грошових коштів по відкритим на ім`я ОСОБА_5 розрахунковим рахункам, а саме платіжної картки № НОМЕР_2 особовий рахунок по платіжній картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 00 години 00 хвилин 20 березня 2017 року по 00 годин 00 хвилин 21 березня 2017 року, в тому числі можливість її вилучити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Надати можливість здійснити тимчасовий доступ до зазначеної інформації у Чернівецькій області, а саме у філії - Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: