Справа № 686/1738/17
УХВАЛА
30 січня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтовується тим, що впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за сприянням службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.
В ході проведення досудового розслідування встановлено відсутність фактичної реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: мотоциклів двоколісних, вантажних автомобілів, комбайнів, тощо. Крім цього, під час слідства стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.11.2015 по 12.07.2016 здійснювало реалізацію ТМЦ (насіння соняшника, сої, біоприпарату Оксидом, одору Елімінатор, металіеві бочки, папір формату А3, файли А3 та інше) для наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), адреса реєстрації АДРЕСА_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_7 .
На підставі викладеного, необхідно отримати тимчасовий доступ до розрахункових рахунків вказаних підприємств з метою встановлення руху коштів та призначення платежів. Згідно повідомлення ГУ ДФС у Хмельницькій області №600/9/22-01-21-07 від 18.01.2017 стало відомо, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкриті розрахункові рахунки. В зв`язку з цим, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та проведенні вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться по АДРЕСА_8 , документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_8 , старшому о/у з ОВС СВКП у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться по АДРЕСА_8 , документальної інформації, стосовно руху коштів по всіх рахунках:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в тому числі по рахунках № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 та № НОМЕР_22 за період з 01.11.2015 по 19.01.2017 із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 березня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: