Справа № 521/2250/17
Номер провадження:1-кс/521/816/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів. Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебувають за однією адресою, раніше здійснювали спільну діяльність, мали однакових засновників.
30 грудня 2016 року в якості свідка було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » орендує приміщення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 07 червня 2016 року він подав заяву про вихід зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з тим, що інший засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 не допускала його до діяльності підприємства та приховувала від нього документи фінансової звітності. Крім того, було встановлено, що з початку 2016 року вартість підприємства почала знижуватись з незрозумілих для нього підстав. Про те, що він вже не є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він дізнався у слідчого, і вказав, що зробити законними методами це неможливо, так як його доля підприємства знаходиться в арешті. ОСОБА_5 також не погоджується з оцінкою майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вважає її заниженою.
19 січня 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_7 , який повідомив, що ОСОБА_5 вирішив вийти зі складу засновників, однак загальні збори не могли встановити долю ОСОБА_5 , і до теперішнього часу протокол та підписи учасників нотаріально не посвідчено, що вказує на те, що ОСОБА_5 залишається засновником підприємства по теперішній час. Однак в реєстрі юридичних осіб замість ОСОБА_5 вказано іншу особу, хоча майно ОСОБА_5 , в тому числі його доля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться в арешті, який є дійсним. На даний момент замовлена оцінка майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведення якої буде звернено до суду для визначення долі ОСОБА_5
16 січня 2017 року в якості свідка було допитано ОСОБА_8 , яка повідомила, що з 15 грудня 2016 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замість ОСОБА_5 стала ОСОБА_9 .
Серед іншого, 28 листопада 2016 року відповідно до рішення Овідіопольського районного суду Одеської області було заборонено будь-яким особам вчиняти будь-які дії стосовно майна (в тому числі корпоративних прав на частку у розмірі 50 % у Статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , місцезнаходження за реєстрацією: АДРЕСА_4 ).
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження за реєстрацією: АДРЕСА_4 ) було відкрито рахунки в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: 11 грудня 2014 року розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в українській гривні; 11 грудня 2014 року розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в українській гривні; 12 лютого 2015 року розрахунковий рахунок НОМЕР_6 в євро.
Після вивчення руху грошових коштів ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») буде встановлено чи здійснювалися незаконні фінансові операції, в тому числі чи мали місце безтоварні угоди, а також які були підстави виведення грошових коштів з рахунків підприємства.
На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за останні п`ять років.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини по справі, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та надання інформації щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належить ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Прокурор про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), про час та місце розгляду клопотання був сповіщений належним чином в порядку ст. 135 КПК України, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не сповістив.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, одержаних внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, що відомості які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Виходячи з наведених вимог закону, а також у зв`язку з тим, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та надати розпорядження про можливість вилучення копії документів, про рух грошових коштів.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (через Південне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , до копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно відомості щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкритих в Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): АДРЕСА_1 .
Надати можливість вилучити слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 з приміщення Південне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , вищезазначену інформацію (документи), у вигляді роздруківки на паперовому та/або на електронному носії.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний через Південне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів /інформації/ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 з метою їх вилучення.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 тридцять днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 16 лютого 2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18 березня 2017 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальною техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1