Справа № 1-кс/331/3134/2017
331/5744/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 серпня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , розглянувши його клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2017 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ст.113, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, відносно підозрюваного ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Нечаївка, Ізяславського району, Хмельницької області, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, одруженого, працюючого в ТОВ «Новаль Логистик» на посаді заступника директора по операційній діяльності, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий-криміналіст СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2017 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ст.113, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, відносно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що у невстановлений під час досудового розслідування час, не пізніше 24.03.2006, у ОСОБА_6 , який у період 2000-2007 років перебував на посаді голови ради директорів компанії «Русский алюминий» (з січня 2009 генеральний директор, президент, член ради директорів Об`єднаної компанії «РУСАЛ» (м.Москва, Російська Федерація), виник умисел на створення на території Російської Федерації найбільшої у світі компанії з виробництва алюмінію. З метою набуття керованою ним компанією монопольного становища на ринках Східної, Центральної та Західної Європи з виробництва алюмінію та пов`язаних ринках, ОСОБА_6 вирішив різними шляхами усувати підприємства-конкуренти, що залишились на території країн СНД та Європи, з тим, щоб зосередити підприємства-виробників сировини та кінцевої продукції у власності чи під контролем керованої ним та частково належної йому компанії «Русский алюминий» (з 2007 року - Об`єднаної компанії «РУСАЛ», далі ОК «РУСАЛ»).

З цією метою ОСОБА_6 вирішив знищити виробництво первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні, для чого прийняв рішення придбати через афілійовані компанії контрольний пакет акцій відкритого (з 2012 року публічного) акціонерного товариства «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (м. Запоріжжя, Україна, далі - ВАТ «ЗАлК», ПАТ «ЗАлК, комбінат, товариство) та шляхом зупинення на вказаному підприємстві виробництва алюмінію, а також через доведення комбінату до стану стійкої фінансової неплатоспроможності, ліквідувати єдиного в Україні виробника алюмінію та кремнію технічного, а також конкурента компанії «Русский алюминий» на ринку України, Центральної та Східної Європи, продукція якого відрізнялась значно вищою якістю порівняно з іншими виробниками.

Крім того, ОСОБА_6 як співвласник компанії «Русский алюминий» переслідував мету додаткового збагачення у результаті зупинення основного виробництва ВАТ «ЗАлК», зменшення долі комбінату на відповідних ринках збуту первинного алюмінію і, як наслідок, отримання додаткових прибутків керованою ним компанією через збільшення долі на ринку, збільшення обсягів реалізованої продукції тощо.

До того ж, для досягнення основної мети встановлення монопольного становища на ринку алюмінію ОСОБА_6 планував перед зупинкою основної діяльності ВАТ «ЗАлК» та знищенням виробництва первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні здійснити відчуження найбільш ліквідних та інвестиційно привабливих активів комбінату, зокрема Дочірнього підприємства «Глухівський кар`єр кварцитів» (с.Баничі Глухівський район Сумська область, Україна, далі - ДП «ГКК»), підконтрольним компанії «Русский алюминий» підприємствам з тим, щоб переорієнтувати постачання ДП «ГКК» кварцитів, які необхідні при виробництві кремнію технічного, на користь афілійованих до ОСОБА_6 юридичних осіб.

Розуміючи, що одноосібно він не зможе досягти поставленої мети, ОСОБА_6 у цей же час вирішив створити злочинну організацію, до складу якої залучив службову особу компанії «Русский алюминий» ОСОБА_7 , а також у подальшому планував залучити службових осіб ВАТ «ЗАлК», службових осіб іноземних афілійованих до керованої ним компанії підприємств, службових осіб афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії резидента України товариства з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (ідентифікаційний код 33133003, місцезнаходження виробничих потужностей та реєстрація юридичної особи: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, село Галицинове, вулиця Набережна, будинок 64), невстановлених досудовим розслідуванням посадових осіб Фонду державного майна України, невстановлених досудовим розслідуванням суддів різних інстанцій спеціалізованих судів України, невстановлених досудовим розслідуванням службових осіб правоохоронних органів України, використовуючи яких, діючи умисно, на шкоду економічній безпеці України в інтересах компанії «Русский алюминий» (з 2007 року Об`єднаної компанії «РУСАЛ», далі ОК «РУСАЛ») вчинити ряд злочинів, в результаті яких ВАТ «ЗАлК» знизить промислові виробничі потужності та у подальшому взагалі припинить виробництво первинного алюмінію, за наступних обставин.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №1734 від 23.12.2004, ВАТ «ЗАлК» включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

За даними Антимонопольного комітету України:

- в Україні єдиним виробником первинного алюмінію та сплавів з первинного алюмінію є ВАТ «ЗАлК», частка якого на зазначених ринках становить майже 97%-98%, а 70% орієнтована на експорт;

- ВАТ «ЗАлК» є єдиним виробником кремнію технічного в Україні;

- за підсумками 2005-2006 років ВАТ «ЗАлК» на загальнодержавному ринку України первинного алюмінію та сплавів алюмінієвих не оброблених первинних, а також технічного кремнію, має ознаки монопольного (домінуючого);

- протягом 2003-2006 років основним споживачем продукції ДП «Глухівський кар`єр кварцитів», а саме кварцитів, було ВАТ «ЗАлК».

Враховуючи завершений цикл виробництва кінцевої продукції на підприємстві, його унікальний конструкторський, технологічний та виробничий потенціал в період з 23.12.2004 по березень 2015 року ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК») мало важливе народногосподарське значення. Загроза знищення або пошкодження ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК»), а також його виробництва, у вказаний період загрожувало національній безпеці України в економічній сфері відповідно до критеріїв, визначених абз. 5 ч.1 ст.7 Закону України «Про основи національної безпеки України.

Як встановлено матеріалами кримінального провадження, в період дії вище названих приватизаційних договорів, а саме з 2001 року по 09.06.2015, зобов`язання ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест», компанією «VELBAY HOLDINGS LIMITED» не виконані, а Акти підсумкової перевірки виконання цих договорів між вказаними суб`єктами та ФДМ України не підписувались.

В період з лютого 2001 року по березень 2006 року, відповідно до Актів поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК», проведеної Фондом державного майна України, ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» не виконало взяті на себе зобов`язанні в повному обсязі, інвестувавши із передбачених 200 млн. доларів США лише 125 528,622 доларів США, а рефінансування у сумі 76 450 000 доларів США довгострокових зобов`язань не виконано взагалі.

В період з березня 2006 року по червень 2015 року, відповідно до Актів поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК», проведеної Фондом державного майна України, компанією «VELBAY HOLDINGS LIMITED» будь-які інвестиційні зобов`язані, взяті відповідно до укладеного з ПАТ «ЗАлК» та ФДМ України договору від 24.03.2006, не виконувались.

Станом на 31.03.2009, відповідно до Акту поточної перевірки виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК», проведеної Фондом державного майна України, загальна сума внесених покупцями інвестицій складала 125 528 622 доларів США, а рефінансування у сумі 76 450 000 доларів США довгострокових зобов`язань ВАТ «ЗАлК» за кредитною угодою №14/02-145 від 28.05.1997 не виконано у зв`язку з розірванням вказаної кредитної угоди за рішенням Господарського суду м.Києва від 30.06.2006. Фактично не виконано внесення інвестицій за другим, третім, четвертим та п`ятим роками.

При цьому, згідно Протоколу попереднього розгляду Департаментом договірного менеджменту ФДМ України від 06.05.2009 заяви про оскарження результатів перевірки від 31.03.2009 02.04.2009 виконання умов договору від 08.02.2001 №КПП-307 купівлі-продажу ПАТ «ЗАлК» вирішено, що термін виконання внесення інвестицій по вказаному договору за другий, третій, четвертий та п`ятий роки не настав. З урахуванням викладеного, зобов`язання компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» по договору від 24.03.2006 та договору №КПП-307 від 08.02.2001 щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАлК» діяли в повному обсязі.

Крім цього, враховуючи наведені вище унікальні промислові можливості та вагомість продукції, виготовляємої на ПАТ «ЗАлК», для загально державної економіки, а також використання кінцевої продукції для підтримання обороноздатності держави у випадку введення особливого періоду, вказане акціонерне товариство залучено до виконання мобілізаційних завдань з виробництва продукції та виконання робіт в особливий період.

У зв`язку з чим, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, Закону України «Про оборону України», у період 2006-2015 років ПАТ «ЗАлК» мав важливе народногосподарське та оборонне значення для держави.

Згідно з договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу №КПП-307 від 08.02.2001, ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» (м. Москва, Російська Федерація) придбало у Фонду державного майна України (далі ФДМ України) 423 514 923 простих іменних акцій ВАТ «ЗАлК», номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, що становило 68,01% його статутного капіталу.

Відповідно до умов вказаного договору ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» було зобов`язано вчинити наступні дії щодо ВАТ «ЗАлК»:

- упродовж 5 років внести на користь ВАТ «ЗАлК» інвестиції в сумі 200 млн. доларів США, які повинні бути направлені на: виробництво фольги та пакувальних матеріалів, переведення електролізерів із самообпалювальними анодами з горизонтальним струмопідведенням на технологію обпалення анодів (зниження екологічного забруднення), реконструкцію глиноземного виробництва, промислове будівництво, утилізацію відходів виробництва, інвестиції в нове обладнання і заходи щодо розвитку товариства, інвестиції на поповнення обігового капіталу товариства;

- здійснити рефінансування у сумі 76 450 000 доларів США довгострокових зобов`язань за кредитною угодою №14/02-145 від 28.05.1997, укладеною з ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України», яке діяло як фінансовий агент КМУ;

- не допустити упродовж 5 років ліквідації товариства, продажу всього або значної частки фізичного майна товариства, кардинальних змін в профільній виробничій діяльності товариства, а також зменшення обсягів виробництва, які існують на момент набуття чинності та зменшення загальної частки товариства на відповідних товарних ринках, реорганізації (злиття, приєднання, поділу) товариства або внесення будь-яких змін до статутних документів товариства, які можуть призвести до скасування або можливості невиконання або часткового невиконання зобов`язань покупця за цим договором;

- упродовж 5 років забезпечити збереження робочих місць у товаристві.

У подальшому 24.03.2006 між ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест», яке на цей час не виконало інвестиційних умов договору №КПП-307 від 08.02.2001, та компанією резидентом Республіки Кіпр «VELBAY HOLDINGS LIMITED» (м. Ларнака, Республіка Кіпр), яка є афілійованою до компанії «Русский алюминий» (з 2007 року Об`єднаної компанії «РУСАЛ») юридичною особою, укладено договір купівлі-продажу, погоджений ФДМ України, згідно з яким компанія «VELBAY HOLDINGS LIMITED» придбала 68,01% статутного капіталу ВАТ «ЗАлК» та стала правонаступником усіх прав та обов`язків ЗАТ «АвтоВАЗ-Інвест» за приватизаційним договором №КПП-307 від 08.02.2001.

В тому числі пунктом 6.3 договору купівлі-продажу пакету акцій ВАТ «ЗАлК» від 24.03.2006 передбачено, що компанія «VELBAY HOLDINGS LIMITED» зобов`язалася:

- здійснити інвестиції в сумі, яка відповідає сумі невиконаних зобов`язань щодо інвестування в розмірі 200 млн. доларів США, які повинні бути направлені на: реконструкцію електролізного виробництва, реконструкцію глиноземного виробництва, промислове будівництво, екологічні заходи, інвестиції у нове обладнання і заходи щодо технічного розвитку товариства, інвестиції на поповнення оборотного, виробництво фольги та пакувальних матеріалів, розширення сировинної бази;

- здійснити рефінансування довгострокових зобов`язань на суму 76 450 000 доларів США, а також здійснювати інші зобов`язання, покладені на продавця відповідно до договору купівлі-продажу №КПП-307 від 08.02.2001.

В період з лютого 2009 року по липень 2015 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи неможливість самостійної реалізації своїх незаконних намірів, у різний час вирішили залучити до складу злочинної організації в якості виконавців працівників ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК») та ОК «РУСАЛ»: начальника комерційного відділу Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_8 , члена Наглядової ради ВАТ «ЗАлК» (з 2012 року ПАТ «ЗАлК») ОСОБА_9 , невстановлену досудовим розслідуванням посадову особу ПАТ «ЗАлК», тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 , фактичного керівника ТОВ «Євромаш» (м. Київ, Україна) та ТОВ «Дніпроінмет» (м. Дніпропетровськ, Україна) ОСОБА_13 , співзасновника ТОВ «Дніпроінмет» і ТОВ «Євромаш» та директора останнього ОСОБА_14 , представником за довіреністю генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_15 , а також інших невстановлених посадових осіб ОК «РУСАЛ».

Отримавши у різний час згоду від зазначених осіб на участь у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації, ОСОБА_7 з відома ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 та невстановленим під час досудового розслідування особам, мету діяльності злочинного об`єднання, щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, спрямованих на знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, визначили членам злочинної організації відповідні ролі, довели до їх відома спільний план злочинної діяльності, визначили способи взаємодії та взаємозв`язку між всіма учасниками.

Злочинне об`єднання, яке створили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, характеризувалось стійкістю, що виражалося в згуртованості і стабільності. Так, між учасниками злочинної організації були постійні внутрішні зв`язки щодо реалізації спільного злочинного плану, які, з метою конспірації, забезпечувались та координувались ОСОБА_7 та ОСОБА_8 через їх персональні службові поштові електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , виражалися у зустрічах членів злочинного угруповання під час планування злочинів, передачі документів електронним шляхом, розподілу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Здійснивши вказані заходи, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 створили злочинну організацію, що мала чітко виражену триступеневу ієрархічну структуру, яку особисто очолили.

Зайнявши верхній щабель створеної злочинної організації ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали загальне керівництво при плануванні її діяльності, забезпечували взаємодію співучасників по вертикалі, розробляли механізми вчинення злочинів, координували дії спільників, встановлювали розмір винагороди для кожного співучасника. Для згуртованості злочинної організації, її стійкості і вертикальної підпорядкованості організаторами злочинного угруповання розроблено та введено систему жорсткої дисципліни, заснованої на беззастережному підпорядкуванні керівникам, розроблено чіткі правила поведінки її учасників, функціональне розшарування і жорстка ієрархічна залежності членів злочинного співтовариства.

Ієрархічність такої організації полягала у підпорядкованості усіх учасників керівникам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі впровадженої в ОК «РУСАЛ» структури дивізіонного управління, затверджених регламентів фінансово-господарської діяльності підконтрольних ОК «РУСАЛ» суб`єктів господарювання та попереднього узгодження зі всіма учасниками часу і способу вчинення конкретних правопорушень.

При цьому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , визначивши кожному з її членів свою сходинку у злочинній ієрархії та з метою особистої безпеки розробили особливі методи конспірації, відповідно до яких діяльність структурного підрозділу, що знаходився на верхньому щаблі, була суворо засекречена для тих, що знаходились сходинкою нижче.

Для забезпечення невтручання правоохоронних органів у злочинну діяльність організації та забезпечення її безпеки організаторами розроблені спеціальні правила конспірації для припинення можливого витоку інформації про злочинну діяльність, яких чітко дотримувалися всі співучасники, у тому числі про використання особливих термінів під час ведення телефонних розмов, що дозволяє приховати від сторонніх осіб їх повний зміст.

На другому щаблі ієрархії у злочинній організації перебували ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 та невстановлена досудовим розслідуванням посадова особа ПАТ «ЗАлК», ролі яких у скоєнні злочинів за рішенням співорганізаторів були визначені в залежності від обсягу їх службових повноважень. Будучи активними учасниками злочинної організації, відповідно до відведених їм ролей та злочинного плану, вказані особи виконували функції пособників.

Рістік ОСОБА_18 , обіймаючи посаду члена Наглядової ради ВАТ «ЗАлК» та директора афілійованої до ОК «РУСАЛ» компанії «Judson Trading Limited», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинна була:

- в порушення вимог приватизаційних договорів купівлі-продажу акцій ВАТ «ЗАлК»: №КПП-307 від 08.02.2001 та від 24.03.2006, а також ЗУ «Про акціонерні товариства», з метою знищення виробництва кремнію технічного в Україні та, таким чином, ослаблення держави Україна, здійснити незаконний продаж корпоративних прав ДП «ГКК» за завідомо заниженою вартістю;

Як учасник злочинної організації та пособник невстановлена досудовим розслідуванням посадова особу ПАТ «ЗАлК», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинен був:

-здійснити незаконний продаж корпоративних прав ДП «ГКК» за завідомо заниженою вартістю у якості контрагента та зареєструвати підприємство на афілійовану ОК «РУСАЛ» структуру;

-здійснити незаконний продаж лінії з виробництва алюмінієвої катанки ПАТ «ЗАлК», за завідомо заниженою вартістю, та переоформити право власності на неї на афілійовану ОК «РУСАЛ» структуру.

Як учасник злочинної організації та пособник ОСОБА_13 , перебуваючи фактичним ТОВ «Євромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані на знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинен був:

-здійснити з залученням працівників підконтрольних підприємств демонтаж та вивезення з ПАТ «ЗАлК» ліквідного майна та обладнання з електролізного цеху, а також виробів з платини;

Як учасник злочинної організації та пособник громадянин Республіки Кіпр ОСОБА_17 , працюючи на підконтрольній ОК «РУСАЛ» структурі, на підставі довіреності на представництво інтересів ПАТ «ЗАлК» діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи свої злочинні дії, спрямовані знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні, повинен був:

-підписати договори демонтажу та купівлі-продажу ліквідного майна та обладнання ПАТ «ЗАлК» з електролізного цеху, лінії з виробництва алюмінієвої катанки та виробів з платини за завідомо заниженою ціною, убезпечивши таким чином від кримінальної відповідальності в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 ;

На окремому щаблі злочинної ієрархії стояли в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 та директор ТОВ «Євромаш» ОСОБА_14 , які будучи службовими особами відповідно до злочинного плану виконували ролі пособників, діяльність яких була спрямована на організацію виконання, укладених іншими учасниками злочинної організації незаконних договорів демонтажу та купівлі-продажу ліквідного майна та обладнання ПАТ «ЗАлК» з електролізного цеху, лінії з виробництва алюмінієвої катанки та виробів з платини, зазначені дії безпосередньо призвели до знищення промислових потужностей (виведення з експлуатації, демонтаж, руйнація та продаж за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК») та фактичного знищення галузі виробництва первинного алюмінію в Україні.

Упродовж 2009-2015 років ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 та невстановленою досудовим розслідуванням посадовою особою ПАТ «ЗАлК» у складі злочинної організації було вчинено ряд особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів проти власності, у результаті яких незаконно шляхом виведення з експлуатації, демонтажу, руйнації та продажу за суттєво заниженою ціною обладнання ПАТ «ЗАлК», незаконного продажу активів ПАТ «ЗАлК» фактично знищили виробництво первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні. Внаслідок указаних дій ПАТ «ЗАлК», яке було єдиним виробником первинного алюмінію, сплавів з первинного алюмінію та кремнію технічного в Україні (частка на ринку становила 97%-98%), за період з 2006 по 2015 роки значно знизило промислові виробничі потужності, що в свою чергу призвело до припинення виробництва кремнію та первинного алюмінію, зменшення впливу підприємства на діяльність підприємств металургійної галузі економіки та зменшення частки продукції підприємства на загальнодержавному ринку товару.

Своїми умисними діями ОСОБА_11 , скоїв злочин, передбачений ч. 1 ст. 255 КК України участь у злочинній організації з метою вчинення особливо тяжкого злочину, керівництво такою організацією та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

В подальшому 24.04.2014 рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЗАлК» обрано колегіальний орган контролю та управління ПАТ «ЗАлК» - наглядову раду у складі: ОСОБА_7 (голова ради), ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 .

Відповідно до п.9.49 Статуту ПАТ «ЗАлК» від 20.04.2011, до обов`язків та повноважень ОСОБА_7 як голови наглядової ради входила організація роботи Наглядової ради, скликання її засідань, головування та голосування на них.

В грудні 2014 року - другій декаді березня 2015 року голова наглядової ради ПАТ «ЗАлК» та одночасно керівник Дирекції нових проектів ОК «РУСАЛ» ОСОБА_7 , достовірно усвідомлюючи, що Ухвалою Господарського суду м.Києва від 22.03.2012, ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23.05.2012, постановою судової палати у господарських справах Верховного суду України від 23.12.2014 та від 11.03.2015 контрольний пакет акцій ПАТ «ЗАлК» у розмірі 68,01% його статутного фонду повернуто державі Україна в особі ФДМУ, продовжуючи виконання спільного з ОСОБА_6 злочинного плану, діючи умисно у складі злочинної організації на користь ОК «РУСАЛ», маючи на меті остаточне знищення технологічного обладнання електролізного цеху ПАТ «ЗАлК» - об`єктів його основних фондів та виключення можливості його подальшого використання в інтересах української держави, для безпосередньої організації виведення та списання цього обладнання, а саме: 608 шт. ванн електролізних, демонтажу пакетів катодних, шин вирівнюючих, пакетів анодних, шини алюмінієвої та комплектів мідних струмопідведень, а також подальшого їх продажу за завідомо заниженою вартістю, ніж ринковою в Україні, вирішив залучити до своєї злочинної діяльності генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_26 .

Генеральний директор ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_26 20.03.2015, усвідомлюючи наслідки пошкодження основних фондів електролізного цеху ПАТ «ЗАлК», як єдиного виробника первинного алюмінію на території України, у вигляді неможливості подальшого відновлення електролізерів, відмовився приймати участь у злочинному плані ОСОБА_7 , звільнившись з посади генерального директора ПАТ «ЗАлК» за власним бажанням.

Разом з тим, з метою забезпечення ефективного виконання спільного злочинного плану, ОСОБА_7 шляхом надання відповідних вказівок забезпечив видання генеральним директором ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_26 довіреності № 385 від 20.03.2015 про представництво інтересів акціонерного товариства громадянину Республіки Кіпр ОСОБА_16 , якого ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 до цього часу залучив до виконання злочинного плану.

Крім того, для швидкого досягнення злочинної мети, ОСОБА_7 залучив до його виконання начальника комерційного відділу Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_8 , призначеного з 21.03.2015 на посаду виконуючого обов`язки генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 , директора ТОВ «Евромаш» ОСОБА_14 та фактичного керівника ТОВ «Евромаш» і ТОВ «Дніпроінмет» - ОСОБА_13 , які приєднались до загального злочинного плану ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб зі складу керівництва ОК «РУСАЛ» та узгодили з ним план незаконних дій, навалених на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, та подальшого отримання матеріальної винагороди за їх виконання.

При цьому план злочинних дій ОСОБА_14 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_27 , передбачав знищення та подальшу незаконну реалізацію основних фондів та обладнання ПАТ «ЗАлК» за значно заниженою від ринкової вартості ціною, та вчинення вказаних дій до моменту перерахування пакету акцій ПАТ «ЗАлК» у розмірі 68,01% статутного капіталу з рахунку підконтрольної ОК «РУСАЛ» компанії «VELBAY HOLDINGS LIMITED» на рахунок держави в особі ФДМ України в цінних паперах, як це передбачено наведеними вище рішеннями судів.

Відповідно до визначеного злочинного плану:

- ОСОБА_7 , на продовження виконання спільного злочинного наміру, направленого на знищення єдиного в Україні виробника первинного алюмінію та нанесення невідворотної шкоди державі, як голова Наглядової ради ПАТ «ЗАлК», діючи узгоджено з іншими невстановленими особами зі складу керівництва об`єднаної компанії «РУСАЛ» з метою надання легітимності вчинюваним господарсько-правовим операціям, повинен був, в порушення ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.п. 9.3., 9.42., 9.60. Статуту ПАТ «ЗАлК», забезпечити розгляд членами Наглядової ради товариства питання щодо прийняття рішення про вчинення значних правочинів, які відносяться до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів товариства та без визначення ринкової вартості майна, про укладання господарських договорів поставки з товариством з обмеженою відповідальністю «Дніпроінмет» (далі ТОВ «Дніпроінмет», ідентифікаційний код 38835186, зареєстрованої за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, буд. 9, кв. 20) та товариством з обмеженою відповідальністю «Евромаш» (далі ТОВ «Евромаш», ідентифікаційний код 37989520, зареєстрованої за адресою: м. Київ, проспект Відрадний, буд. 95-Є), а також, з метою уникнення відповідальності т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 , повинен був організувати підписання громадянином Республіки Кіпр ОСОБА_19 від імені вказаного ПАТ запланованих правочинів;

- ОСОБА_8 , як директор комерційного відділу Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ», яка на той час фактично володіла контрольним пакетом акцій ПАТ «ЗАлК» (98% акцій), з метою надання легітимності вчинюваної операції з відчуження товарно-матеріальних цінностей, утворених в результаті ліквідації основних фондів електролізного цеха ПАТ «ЗАлК», на користь іншої юридичної особи за значно заниженою від ринкової вартості ціною та уникнення ОСОБА_11 , як т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК», відповідальності за нанесення товариству майнової шкоди, повинен був ініціювати продаж цих ТМЦ та забезпечити укладання з підшуканими ним та ОСОБА_7 контрагентами договорів поставки, підписавши цей договір від імені ПАТ «ЗАлК» нерезидентом України громадянином Республіки Кіпр ОСОБА_19 та таким чином схвалити правочин щодо незаконного відчуження майна товариства;

- ОСОБА_11 , як тимчасово виконуючий обов`язки генерального директора ПАТ «ЗАлК», повинен був організувати на товаристві проведення технічного огляду об`єктів основного фонду - 608 електролізерів, яким встановити факт економічної нерентабельності подальшої їх експлуатації та проведення капітального ремонту, на підставі чого вивести із консервації ці основні фонди товариства, провести демонтаж елементів обладнання 608 електролізерів - пакетів катодних, шин вирівнюючих, пакетів анодних, шини алюмінієвої та комплектів мідних струмопідведень, організувати оприбуткування отриманих в результаті демонтажу ТМЦ, без визначення ринкової вартості цих ТМЦ, забезпечити їх вивезення за господарсько-правовими договорами з ТОВ «Дніпроінмет» та ТОВ «Евромаш»;

- ОСОБА_14 , як керівник ТОВ «Евромаш» та фактичний керівник ТОВ «Дніпроінмет», діючи з корисливих мотивів, виконуючи відведену їм роль виконавців у складі створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_6 злочинної організації, на виконання загального злочинного плану направленого на знищення єдиного в Україні виробника первинного алюмінію та нанесення невідворотної шкоди державі, усвідомлюючи, що ліквідації основних фондів електролізного виробництва ПАТ «ЗАлК» та подальший їх демонтаж, призведе до знищення частини виробничих потужностей ПАТ «ЗАлК», які в подальшому неможливо відновити, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , забезпечили укладання та виконання умов договорів поставки товарно-матеріальних цінностей, які будуть утворені в результатів ліквідації основних фондів електролізного виробництва вказаного акціонерного товариства, та обернення їх у власність підконтрольних їм юридичних структур за вартістю, яка нижча ніж їх ринкова;

Так, відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «ЗАлК» від 03.04.2015 та наказу ПАТ «ЗАлК» №02-44/к від 03.04.2015 «Про тимчасове виконання повноважень генерального директора» тимчасово виконуючим обов`язки генерального директора товариства з 21.03.2015 обрано та призначено першого заступника генерального директора технічного директора ОСОБА_11 , який приступив до їх виконання з вказаної дати.

Відповідно до Статуту ПАТ «ЗАлК», затвердженого Загальними зборами акціонерів (протокол №15 від 20.04.2011), зареєстрованого 31.05.2011 під №2000086:

п.9.56 генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

п.9.57 до компетенції Генерального директора належить (крім іншого):

- керування поточними справами Товариства;

- забезпечення ефективності господарської діяльності Товариства;

- забезпечення дотримання законності в діяльності Товариства;

-забезпечення обліку, раціональне використання і збереження майна Товариства;

- організація документообігу і звітності Товариства відповідно до чинного законодавства;

- укладання та підпис від імені Товариства правочинів (угод), договорів, контрактів, з врахуванням обмежень, передбачених Статутом;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

п.9.59 Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства згідно цього Статуту та чинного законодавства.

п.9.60 - Генеральний директор має право (крім іншого) підписувати всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу.

п.9.63 Генеральний директор призначає першого заступника генерального директора та заступників Генерального директора за визначеними напрямками для координації діяльності Товариства у відповідних сферах. Перший заступник Генерального директора надає допомогу Генеральному директору в організації роботи Товариства та виконує обов`язки Генерального директора у разі його відсутності. При виконання функцій Генерального директора його перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеній Статутом.

п.11.8 посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

п.11.9 посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом.

п.11.11 Товариство має право вимагати від посадових осіб відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов`язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов`язків, що завдало по необережності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

Таким чином, ОСОБА_11 , в період з 21.03.2015 до 16.12.2015 являвся службовою особою ПАТ «ЗАлК», оскільки обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В свою чергу, ОСОБА_7 в період з 24.04.2014 по 14.08.2015 являвся службовою особою ПАТ «ЗАлК», оскільки як голова наглядової ради тимчасово обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

В кінці березня - на початку квітня 2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 та ОСОБА_19 , діючи умисно у складі злочинної організації на шкоду економічній безпеці України, зловживаючи службовим становищем на користь ОК «РУСАЛ», шляхом надання відповідних доручень організував укладання між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Буденергомонтаж ЛТД» (м.Енергодар Запорізької області, Україна) договору №ЗАлК-Д-2015-44 від 01.04.2015, предметом якого є виконання робіт по демонтажу ошиновки ділянки електролізу на ПАТ «ЗАлК». Крім цього, ОСОБА_7 , усвідомлював, що демонтаж обладнання електролізного цеху ПАТ «ЗАлК» призведе до знищення алюмінієвого виробництва на підприємстві, у зв`язку чим, бажаючи досягти цього стану товариста, з метою виконання загального злочинного наміру та з метою уникнення відповідальності ОСОБА_11 , організував підписання від імені ПАТ «ЗАлК» вказаного договору громадянином Республіки Кіпр ОСОБА_19 .

У подальшому у період квітня червня 2015 року т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , з метою реалізації загального злочинного плану, направленого крім іншого на ослаблення держави України через знищення частини цілісного майнового комплексу ПАТ «ЗАлК», у тому числі порушення технологічного циклу виробництва, шляхом продажу елементів технічного обладнання електролізного цеха товариства за значною заниженою вартістю, забезпечив розконсервацію та ліквідацію основних фондів ПАТ «ЗАлК» - електролізних ванн загальною кількістю 608 шт., до комплектації яких входили: пакети катодні, шини вирівнюючі, пакети анодні , шини алюмінієві, комплектів мідних струмопідведень.

Крім того, 02.04.2015 ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, виконуючи роль організатора у діяльності створеної ним злочинної організації, з метою знищення основних фондів комбінату, діючи в порушення ст. 70 ЗУ «Про акціонерні товариства», п.п. 9.3., 9.42., 9.60. Статуту ПАТ «ЗАлК», усвідомлюючи, що компанією «VELBAY HOLDINGS LIMITED» будь-які інвестиційні зобов`язані, взяті відповідно до укладеного з ПАТ «ЗАлК» та ФДМ України договору від 24.03.2006, не виконувались та модернізація електролізного виробництва на ПАТ «ЗАлК» не здійснювалась, як голова Наглядової ради товариства організував прийняття рішення Наглядовою радою б/н від 02.04.2015, яким, громадянину Республіки Кіпр ОСОБА_16 , було доручено укласти від імені ПАТ «ЗАлК» договори з ТОВ «Дніпроінмет» на продаж 608 шин вирівнюючих б/у, 1216 пакетів анодних б/у, 576 тон шини алюмінієвої б/у, 608 комплектів мідних струмопідведень б/у на загальну суму 46 284 544,00 грн. та з ТОВ «Евромаш» на продаж 1216 пакетів катодних б/у на загальну суму 50 435 521,28 грн.

При цьому, ОСОБА_7 було достовірно відомо, що ринкова вартість вказаних ТМЦ являється значно вищою, ніж вартість, яка визначена вказаним рішенням Наглядової ради, та вона перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «ЗАлК», у зв`язку з чим, рішення про укладання таких значних правочинів повинно прийматись Загальними зборами акціонерів товариства, як це передбачено ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.п. 9.3., 9.42. Статуту ПАТ «ЗАлК», а такі дії з майном товариства призведуть до остаточного його знищення, тобто таке поводження з основним фондами комбінату, нанесе такий руйнівний влив цьому майну, внаслідок якого воно повністю втратить свою споживчу та економічну цінність, приведе до того стану, за якого воно взагалі не може бути використане за своїм призначенням, при чому втрачені майном властивості не можуть бути відновлені.

Крім цього, ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 усвідомлювали, що демонтаж основних фондів ПАТ «ЗАлК» призведе до знищення завершеного циклу виробництва кінцевої продукції на підприємстві, його унікального конструкторського, технологічного та виробничого потенціалу, призведе до ослаблення економічного потенціалу та економічної безпеки України, таким чином вони знищать об`єкт важливого народногосподарського та оборонного значення ПАТ «ЗАлК».

В подальшому ОСОБА_11 , діючи згідно своєї ролі у злочинному плані з ОСОБА_7 та іншими вище названими особами, шляхом залучення відповідних посадових осіб ПАТ «ЗАлК», які не перебували з ними в злочинній змові, організував підготовку договорів №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 купівлі продажу ТМЦ з ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», відповідно.

Крім того, в цей же час, ОСОБА_11 з відома та за дорученням ОСОБА_7 надав вказівку підлеглим працівникам зазначити у вказаних вище договорах поставки ТМЦ як підписанта від імені ПАТ «ЗАлК» громадянина Республіки Кіпр ОСОБА_15 .

В цей же час голова наглядової ради ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_7 , виконуючи відведену йому у загальному злочинному плані роль, організував підписання від імені ПАТ «ЗАлК» громадянином Республіки Кіпр ОСОБА_17 , який діяв на підставі нотаріальної довіреності про представництво інтересів ПАТ «ЗАлК» від 20.03.2015, від імені ПАТ «ЗАлК» договорів №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 купівлі продажу ТМЦ з ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», відповідно.

Продовжуючи вчинення злочину, 02.04.2015 т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 , діючи умисно у складі злочинної організації, виконуючи відведену йому роль, зловживаючи службовим становищем в супереч інтересам служби видав наказ №ЗАлК-15-П051/06 «Про демонтаж основних фондів ділянок 1, 2, 3, 4 електролізного виробництва», яким прийнято рішення про ліквідацію об`єктів основних фондів електролізного цеха, демонтаж обладнання ділянок №1, 2, 3, 4 електролізного виробництва товариства.

В подальшому, в період з 02.04.2015 по червень 2015 року, ОСОБА_14 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , діючи як члени злочинної організації, на виконання загального злочинного наміру, направленого на обернення ТМЦ за значно заниженою вартістю на користь ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет», організував демонтаж та вивезення з території ПАТ «ЗАлК» наступних товарно-матеріальних цінностей: 1196 пакетів катодних б/у, 465 шин вирівнюючи б/у, 1143 пакетів анодних б/у, 563 950 кг шини алюмінієвої б/у, 557 комплектів мідних струмопідведень б/у.

При цьому різниця між ринковою вартістю 1143 пакетів анодних б/у, 1196 пакетів катодних б/у, 465 шин вирівнюючих б/у, 563950 кг шин алюмінієвих б/у та 557 комплектів мідних струмопідведень б/у, та сумою грошових коштів, за якою ПАТ «ЗАлК» було продано вказані ТМЦ за договорами №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 з ТОВ «Евромаш» та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 з ТОВ «Дніпроінмет» складає 85 991 401,58 грн.

В результаті незаконних дій ОСОБА_11 ПАТ «ЗАлК» спричинено матеріальні збитки на загальну суму 85 991 401,58 грн., а в Україні знищено виробництво первинного алюмінію.

Таким чином, ОСОБА_11 займаючи посаду т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК», діючи умисно у складі злочинної організації з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , директором комерційного департаменту Дирекції по новим проектам ОК «РУСАЛ» ОСОБА_8 , фактичним керівником ТОВ «Дніпроінмет» та ТОВ «Евромаш» ОСОБА_13 , директором ТОВ «Евромаш» ОСОБА_14 та Стеліосом Христодулоу, в порушення Статуту ПАТ «ЗАлК», ст.70 ЗУ «Про акціонерні товариства», з корисливих мотивів організував укладення незаконних договорів №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Дніпроінмет» і ТОВ «Евромаш» про продаж 608 шин вирівнюючих б/у, 1216 пакетів анодних б/у, 576 тон шини алюмінієвої б/у, 608 комплектів мідних струмопідведень б/у, 1216 пакетів катодних б/у за завідомо заниженими цінами, чим здійснив розтрату майна ПАТ «ЗАлК» на загальну суму 85 991 401,58 грн., яка більш ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 2016 рік.

Своїми умисними діями ОСОБА_11 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене злочинною організацією.

За сукупністю вчиненого ОСОБА_11 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

14 серпня 2017 року ОСОБА_11 вручено повідомлення про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

18 серпня 2017 року о 09 годині 45 хвилин підозрюваному ОСОБА_11 вручено клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність запобіжного заходу.

Прокурор та слідчий у судовому засідання внесене клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_11 та його захисник, кожен в окремості, в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть

участь у кримінальному провадженні прийшов до наступного.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання прокурора, підозра ОСОБА_11 обґрунтована зібраними доказами, а саме:

1) поясненнями свідків:
- колишнього генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_26 ;

- колишнього т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11 ;

- колишнього начальника юридичного відділу ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_12 ;

- директора ТОВ «Евромаш» ОСОБА_14 ;

- співробітників ПАТ «ЗАлК»: ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_21 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_30 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_31 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 ,

- представника по довіреності ТОВ «Дніпроінмет» ОСОБА_45 ;

2) висновками експерта за результатами проведення:
- судової товарознавчої експертизи №002 від 10.03.2017 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість майна, поставленого ПАТ «ЗАлК» на адресу ТОВ «Евромаш» по договору №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 складає 96 100 992 грн., а ринкова вартість майна поставленого ПАТ «ЗАлК» на адресу ТОВ «Дніпроінмет» по договору №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015, складає 101 025 018 грн.

- судової економічної експертизи №235 від 17.03.2017 документально підтверджується, що ПАТ «ЗАлК» поставило ТОВ «Евромаш» по договору №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 товарно-матеріальні цінності 1196 шт. пакетів катодних б/у. на суму 59 527 187,62 грн., та ТОВ «Дніпроінмет» по договору №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 товарно-матеріальні цінності 465 шин вирівнюючи б/у на суму 1 848 096 грн.,, 1143 шт. пакетів анодних б/у на суму 15 537 484,8 грн., 563,95 тон шини алюмінієвої б/у на суму 10 827 840 грн., 557 шт. комплектів мідних струмопідведень б/у на суму 23 394 000 грн.

- судової економічної експертизи №238 від 23.03.2017 за результатами проведення судової економічної експертизи встановлено, що різниця між вартістю майна поставленого ПАТ «ЗАлК» на адресу ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет» за договорами №ЗАЛК-Д-2015-48 від 02.04.2015 та №ЗАЛК-Д-2015-49 від 02.04.2015 відповідно, та ринковою вартістю майна встановленого висновком експерта №002 від 10.03.2017, складає 85 991 401,58 грн., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

- судової почеркознавчої експертизи, якою встановлено, що підписи, які містяться в графах «Постачальник» (Стеліос Христодоулоу) виконані однією особою.

3) іншими доказами:
- протоколом тимчасового доступу до речей і документів в АТ «Сбербанк Росії» по рахунку ПАТ «ЗАлК»;

- позаплановою ревізією фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗАлК» за період з 01.01.2012 по 16.12.2015;

- протоколами тимчасових доступів до речей та документі у ПАТ «ЗАлК»;

- протоколами тимчасового доступу до речей та документів у ФДМ України;

- протоколом тимчасового доступу до речей та документів у Господарському суді м.Києва;

- протоколом обшуку адміністративних приміщень ПАТ «ЗАлК» та послідуючого огляду;

- протоколами тимчасового доступу до речей та документів у ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет»;

- протоколом обшуку офісних приміщень ТОВ «Еромаш» та ТОВ «Дніпроінмет»;

- протоколом огляду виробничих потужностей ПАТ «ЗАлК»;

-протоколом огляду складських приміщень, які орендують ТОВ «Евромаш» та ТОВ «Дніпроінмет»;

- протоколом тимчасового доступу до комп`ютера економіста ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_31

- протоколом огляду системного блоку т.в.о. генерального директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_11

- протоколом огляду системного блоку начальника департаменту захисту ресурсів ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_46

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

Таким чином, є підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_11 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлена наявність ризику, передбаченого у ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_11 покладається необхідність запобігання спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України),оскільки він має достатній майновий стан, який дає можливість виїхати за межі адміністративної території України;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч. 1 ст.177 КПК України). Наразі органом досудового розслідування вживаються вичерпні процесуальні заходи, спрямовані на встановлення матеріалів листування між ОСОБА_11 з посадовими особами ОК «РУСАЛ» - іншими підозрюваними особами у кримінальному провадженні, та і інших документів, які мають вагоме значення для досудового розслідування;

-незаконно впливати на достовірність показань свідків у кримінальному провадженні (п.3 ч. 1 ст.177 КПК України). Враховуючи взаємопов`язаність та протиправність діянь ОСОБА_11 у складі злочинної організації з іншими учасниками та організаторами, які перебувають за межами адміністративної території України (перебувають у Російській Федерації та Республіці Кіпр), наявні достатні та обґрунтовані підстави вважати, що він буде мати можливість та буде впливати на достовірність показів свідків та інших осіб, процесуальні заходи щодо яких наразі ініційовані органом досудового розслідування у межах здійснення міжнародного співробітництва;

-іншим чином перешкодити кримінальному провадженню (п.4 ст.177 КПК України). Враховуючи, що досудове розслідування кримінального провадження здійснюється відносно ОСОБА_11 та інших підозрюваних посадових осіб міжнародної комерційної організації ОК «РУСАЛ», які мають сталі корупційні зв`язки з повноваженими представниками органів державної влади України, наявні достатні підстави вважати, що підозрювані посадові особи ОК «РУСАЛ» будуть впливати на хід досудового розслідування, в тому числі шляхом тиску на представників правоохоронних органів, прокуратури та судів, та опосередковано будуть здійснювати ці заходи через ОСОБА_11 та інших їх офіційних представників цієї компанії на території України.

Так, органом досудового слідства встановлено, що в матеріалах провадження, як вказано вище, наявні прямі та опосередковані докази вчинення саме ОСОБА_11 інкримінуємих йому злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України; своїми умисними діями ОСОБА_11 вчинив злочини, передбачені ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України, які відповідно до ст.12 КК України, є особливо тяжкими; майновий стан підозрюваного ОСОБА_11 дозволяє йому безперешкодно переховуватись від органу досудового розслідування та суду, у тому рахунку за межами України, враховуючи його постійні виїзди за межі адміністративної території України; ОСОБА_11 вичинив інкримінуємі йому кримінальні правопорушення у складі злочинної організації, яка має транснаціональні зв`язки; своїми умисними діями ОСОБА_11 , шляхом зловживання службовими повноваженнями, спричинив шкоду державним інтересам в особі - ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» в розмірі 85 991 401,58 грн., тобто є особливо великим розміром.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження слідчий суддя вважає доцільним та таким, що підлягає задоволенню клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_11 та покладення на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 176-179, 183, 184, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого-криміналіста СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню № 0000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 квітня 2017 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушеннях, передбачених ст.113, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5 КК України, відносно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися за межі адміністративної території України без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого прокурора чи суд про виїзд за межі території Миколаївської області, зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними по вказаному кримінальному провадженню.

Роз`яснити підозрюваній особі наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин, не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0, 25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді доручити слідчому органу, в провадженні якого знаходиться справа про кримінальне правопорушення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.08.2017