Справа № 592/3257/17
Провадження № 1-кс/592/1537/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження ст. СВ СВП ГУНП в Сумській області слідчого ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження ст. слідчого ОСОБА_3 , -

встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що до До Відділу протидії кіберзлочинам в Сумській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції надійшли матеріали звернення від громадянки Лівану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , за фактом можливих шахрайських дій невстановленої особи, яка 19.11.2016 через мережу Інтернет на сайті «Instagram» з використанням облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами на суму 900 доларів США.

У ході розгляду даного матеріалу встановлено, що гр. ОСОБА_4 знайшла в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_6 , який здійснює продаж товарів через мережу Інтернет. У ході спілкування із представниками вказаного магазину остання здійснила замовлення жіночих туфель вартістю 900 доларів США. Згідно домовленості із продавцем придбати вказаний товар можливо після повної передплати його вартості за допомогою міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , а сам товар буде відправлений покупцю міжнародною службою доставки « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 18.11.2016 для отримання грошових коштів продавець повідомив наступні реквізити: ОСОБА_5 , Україна, id НОМЕР_2 , однак, на вказані реквізити платіж не пройшов, так як вказаний обліковий запис користувача платіжної системи було заблоковано 26.08.2016 за підозрою в шахрайстві. Тому продавець повідомила наступні реквізити для отримання коштів: ОСОБА_6 , id НОМЕР_2 , на які 19.11.2016 року було здійснено грошовий переказ № НОМЕР_3 .

Згідно відповіді адміністрації міжнародної платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_8 для отримання грошових переказів користувались послугами он-лайн банкінгу від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що свідчить про наявність розрахункових рахунків останніх у вказаній банківській установі. Вказана інформація знайшла своє підтвердження, а саме було встановлено, що у користуванні гр. ОСОБА_8 перебувають наступні банківські картки емітовані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з фінансовим номером НОМЕР_6 ; у гр. ОСОБА_7 в користуванні перебуває картка НОМЕР_7 , з фінансовим номером НОМЕР_8 . Вказані номери телефонів вказані у якості контактних в облікових записах користувачів платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою забезпечення повного та об`єктивного розслідування та отримання доказової інформації від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину, та встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

У зв`язку з тим, що носіями вищенаведеної інформації, відповідно до ст.162 КПК України, є речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливість їх отримання без застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, відсутня.

24.02.2017 р. вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000764 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи, що відомості отримані від ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, як самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину, тому з метою з`ясування обставин злочину та встановлення , особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:
1 Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- матеріалів про осіб, на чиє ім`я емітовані платіжні картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 18.11.2016 до 22.03.2017;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 18.11.2016 до 22.03.2017, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- відомості про всі номери мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у якості контактних з 18.11.2016 до 22.03.2017;

- відомості про смс-повідомлення, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 від ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з 18.11.2016 до 22.03.2017;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_9 ») карткотримачами платіжних карток № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 18.11.2016 до теперішнього часу.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою:

АДРЕСА_3 . Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається ст. слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1