УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 липня 2016 року, про тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням Прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні за №0000159, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, слідчим не доведено необхідність в частині щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів. Таким чином, наявні достатні підстави для надання тимчасового доступу до вилучення саме копій документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ОВПП ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення з а д о в о л ь н и т и частково.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), надати дозвіл старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників ДФС ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), до речей і документів,ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 українська гривня, № НОМЕР_4 долар США, Євро, російський рубль, за 2014-2016 роки, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

- документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

- банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи.

У задоволенні іншої частини клопотання в і д м о в и т и.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 16 грудня 2016 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ),що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1