Справа № 524/8410/16-к
Провадження № 1-кс/524/601/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.03.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні № за № 0004132 від 25.10.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004132 від 25.10.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004132 від 25.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що до чергової частини Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області надійшов рапорт старшого інспектора Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що під час перевірки звернення директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 встановлено, що головний бухгалтер ПП «Кремінбуд» ОСОБА_6 у період часу з 2013 року по 2016 роки вносила неправдиві відомості до документів, які стосуються виконання робіт на замовлення державних органів та установ, що могло призвести до збитків у розмірі 2 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості свідка директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_5 , який у своїх письмових свідченнях повідомив: «я являюся директором ТОВ «Кремінбуд» більше трьох років. Основний вид діяльності підприємства проведення будівельно-монтажних робіт. 01.03.2013 на посаду головного бухгалтера ТОВ «Кремінбуд» була прийнята гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Вереміївка Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ІІН НОМЕР_1 ). Крім того, 01.03.2013 по ТОВ «Кремінбуд» видано наказ №05/1 відповідно до якого ОСОБА_6 визначалася матеріально відповідальною особою, з вказаними наказом ОСОБА_6 ознайомлена під підпис. До функціональних обов`язків гр. ОСОБА_6 входить наступне: ведення бухгалтерського обліку, надання звітності до контролюючих органів, підготовка та надання платіжних доручень та ін. У жовтні 2016 року мені стало відомо, що з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок «ФОП Мазур» № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ «КБ «Приватбанк» систематично перераховувалися грошові кошти з призначенням платежу «Оплата за матеріали». Під час проведення перевірки встановлено, що вказаним суб`єктом господарської діяльності («ФОП ОСОБА_7 ») являється головний бухгалтер ТОВ «Кремінбуд» ОСОБА_6 . Крім того, жодних фінансово-господарських документів (договорів, актів прийому-передачі та ін.) з ФОП ОСОБА_7 я не підписував та на підприємсті вони взагалі відсутні (а можливо, їх взагалі не існує). Всього, за період з 2013 року по теперішній час з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 перераховано близько двох мільйонів гривень. Також хочу повідомити, що з метою укриття своїх неправомірних дій гр. ОСОБА_6 підготувала чотири Договори про надання безвідсоткової позики від 01.01.2013, 01.01.2014, 01.01.2015 та 01.01.2016 на 500 000 гривень наданням позики до 31.12.2016. У вказаних документах підписи від мого імені виконані не мною, а сторонньою особою. Крім того хочу повідомити, що у гр. ОСОБА_6 був доступ до печатки ТОВ «Кремінбуд» та вона могла поставити відтиски печатки на необхідних документах. З усних пояснень ОСОБА_6 мені стало відомо, що вказані дії (викрадення коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Кремінбуд» шляхом переведення на свій рахунок, відкритий у ПАТ «КБ Приватбанк») здійснювала умисно, з метою особистого збагачення та використання на свої потреби».

В подальшому, під час проведення досудового розслідування отримано копії документів, що стосуються відкриття рахунку ОСОБА_6 , а саме Заяву про відкриття поточного рахунку та картки зі зразками підписів і відбитка печатки від 12.10.2011 та Реєстр тарифів на послуги розрахунково-касового обслуговування від 12.10.2011. Відповідно до вказаних документів у гр. ОСОБА_6 має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті - українській гривні) та № НОМЕР_3 (картковий рахунок в національній валюті український гривні) в ПАТ «КБ «Приватбанк».

Під час досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку гр. ОСОБА_6 відкритого у ПАТ «КБ «Приватбанк».

В ході досудового розслідування призначено та проведено судову почеркознавчу експертизу. Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи №1041/Кр встановлено: «Підпис у графі «Директор /підпис/ ОСОБА_5 від імені ОСОБА_5 у Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2016, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2015, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.01.2014, Договорі про надання безвідсоткової позики від 01.03.2013, виконано не громадянином ОСОБА_5 , а громадянкою ОСОБА_6 ».

В ході досудового розслідування призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено працівникам Полтавського відділення ХНДІСЕ ім. засл. проф. ім. М. С. Бокаріуса. Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 01.03.2013 по 28.08.2016 (включно) мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 01.03.2013 по 28.08.2016 (включно) складає 1869192,78 грн. /Один мільйон вісімсот шістдесят дев`ять тисяч сто дев`яності дві гривні 78 коп./».

21.01.2017 у кримінальному провадженні №0004132 слідчим Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 змінено кваліфікацію з ч. 1 ст. 358 КК України на ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, 21.01.2017 до Єдиного реєстру досудових рішень внесено відомості за №0000324 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України за фактом здійснення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_6 привласнення коштів вказаного суб`єкту господарської діяльності .

В подальшому, під час досудового розслідування прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень №0004132 та №0000324, які зареєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0004132.

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000956 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_6 з метою заволодіння коштами вказаного суб`єкту господарської діяльності (ПП «Кремінбуд») завідомо неправдивого документу Договору про надання безвідсоткової позики від 01.01.2014, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_6 з метою заволодіння коштами вказаного суб`єкту господарської діяльності (ПП «Кремінбуд») завідомо неправдивого документу Договору про надання безвідсоткової позики від 01.01.2015, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000958 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України за фактом складення головним бухгалтером ПП «Кремінбуд» ОСОБА_6 з метою заволодіння коштами вказаного суб`єкту господарської діяльності (ПП «Кремінбуд») завідомо неправдивого документу Договору про надання безвідсоткової позики від 01.03.2013, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000959 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_6 (перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Кремінбуд») зловживаючи повноваженнями службової особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, складено та підписано договір про надання безвідсоткової позики від 01.01.2014 на суму 500 000 гривень, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 08.01.2014 по 30.12.2014 мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 08.01.2014 по 30.12.2014 складає 458 750,00 грн. (чотириста п`ятдесят вісім тисяч сімсот п`ятдесят гривень)».

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000960 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_6 (перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Кремінбуд») зловживаючи повноваженнями службової особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, складено та підписано договір про надання безвідсоткової позики від 01.03.2014 на суму 500 000 гривень, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 07.03.2013 по 30.12.2013 мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 07.03.2013 по 30.12.2013 складає 445265,78 грн. (чотириста сорок п`ять тисяч двісті шістдесят п`ять гривень 78 коп.)».

В подальшому, 13.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000961 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, внесено відомості про те, що гр. ОСОБА_6 (перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПП «Кремінбуд») зловживаючи повноваженнями службової особи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, складено та підписано договір про надання безвідсоткової позики від 01.03.2014 на суму 500 000 гривень, укладений між ПП «Кремінбуд» в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до Висновку судової економічної експертизи №1422/1423 від 30.12.2016 встановлено: «За період з 08.01.2015 по 30.12.2015 мало місце перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» з призначенням платежу: оплата за матеріали та позика. Сума перерахованих грошових коштів з розрахункового рахунку ПП «Кремінбуд» № НОМЕР_4 в АТ «ОТП Банк» на рахунок ФОП Мазур (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 (поточний рахунок в національній валюті українській гривні) в Полтавському ГРУ КБ «Приватбанк» за період з 08.01.2015 по 30.12.2015 складає 718 962,00 грн. (сімсот вісімнадцять тисяч дев`ятсот шістдесят дві гривні).

13.03.2017 слідчим Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 . ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

16.03.2017 прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури м. Кременчук матеріали кримінальних проваджень №0004132, №0000956, №0000957, №0000958, №0000959, №0000960, №0000961, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0004132.

16.03.2017 від ПП «Кремінбуд» до СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшов цивільний позов.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня) та № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ «А-Банк» (відповідно до листа з КОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за вих.№1123/10).

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, який вчинив суспільно небезпечне діяння, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Виходячи з того, що для забезпеченням відшкодування цивільного позову є потреба накладення арешту на розрахункові рахунки, яке відкриті на ім`я підозрюваного (гр. ОСОБА_6 ), а саме: на розрахункові рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня) та № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ «А-Банк».

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи, що зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та майно у виді грошей на зазначених рахунках відповідає критеріям зазначеним у п. 3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України на рахунки№ НОМЕР_7 (українська гривня) та № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, , адреса м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) вул. Батумська, 11), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 , необхідно накласти арешт.

У випадну, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.. 98 цього Кодексу.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.171 КПК України, додані до клопотання матеріали доводять наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, майно, на яке просить накласти арешт слідчий, є предметом вчинення кримінального правопорушення та відповідає критеріям зазначеним у ч.1 ст.170 КПК України.

Слідчим у судовому засіданні доведено наявність можливості знищення, перетворення, відчуження вищезазначеного майна, а тому для запобігання вказаних ризиків, необхідно накласти арешт на вказаний рахунок.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 170-173 КПК України, підстави до часткового задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 167, 170-175, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №0004132 від 25.10.2016, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня) та № НОМЕР_8 (українська гривня) у ПАТ «А-Банк» (МФО 307770, , адреса м. Дніпро (м. Дніпропетровськ) вул. Батумська, 11), які відкриті на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Вереміївка Семенівського району Полтавської області, паспорт громадянина України серії НОМЕР_9 виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 09.06.2001, ІІН НОМЕР_5 зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ) з позбавленням права використання вказаних розрахункових рахунків та коштів, які на них (розрахункових рахунках) знаходяться та будуть надходити до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку, в межах суми 1 869 192,78 грн.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1