Справа № 185/2310/17
Провадження № 1-кс/185/754/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 травня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 18.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
11 травня 2017рокупрокурор Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в рамках кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 18.01.2017року, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати, фінансових та платіжних документів, що містять рукописний підпис та почерк службовий осіб ПП « ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , особових справ ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , наказу про призначення ОСОБА_7 відповідальним за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», наказів про призначення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про прийняття на роботу та подальше пересування по службі, заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати та інших документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за період 2016 року по теперішній час, договорів щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей, обладнання, залучення підвідної техніки, необхідних для виконання робіт по об`єкту "Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».
З клопотання вбачається, що 31.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_8 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (підрядник) укладено договір №411 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».

Графіком виконання робіт, який є додатком до вищевказаного договору, чітко визначені строки виконання будівельно-монтажних робіт та поставки обладнання на КНС-3.

Відповідно до Розділу ІІІ «Ціна договору» вищевказаного договору встановлено, що фінансування за договором в 2016 році складає 5847690 грн.

Встановлено, що протягом 2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховано наступні безготівкові кошти: 19.12.2грн., 663845грн., 1847грн.; 28.12.2016 34199грн., 5365грн., 286069грн.; 29.12.2016 293871грн., 558396грн., 261277грн., 272384грн.

Відповідно до Розділу ІV «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на протязі 5 днів після підписання Сторонами акту приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в і довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ф.КБ-3.

16.11.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ) укладено Договір субпідряду №15/11 на виконання будівельно-монтажних робіт», відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується виконати будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування».

Технічний нагляд здійснювався за виконанням вищевказаних робіт здійснював ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_3 .

18.01.2017 за участю судового експерта проведено огляд КНС-3 по вул. Західнодонбаській в м. Павлоград. На момент огляду будь-яких будівельних робіт на об`єкті не проводилося. В ході проведення огляду встановлено, що в КНС-3 відсутнє будь-яке нове обладнання та устаткування, яке зазначено в локальному кошторисі на проведення будівельних робіт з реконструкції КНС-3. Будівельно-монтажні роботи виконано частково та не в тих обсягах, які визначені Графіком виконання робіт (додаток до договору №411) та явно не відповідають сумам безготівкових грошових коштів, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та актам виконаних робіт.

Відомості за даним фактом внесені 18.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград» не виконано в тих обсягах, які відображено в актах приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за грудень 2016 року.

Необхідно зазначити, що акти виконаних робіт містять підписи та відтиски печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інженера технічного нагляду ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Допитаний начальник дільниці КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 пояснив, що КНС-3 експлуатується КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а в його обов`язки входить забезпечення збереженості майна КНС-3. Обладнання (засувки, насоси, електродвигун та ін.) КНС-3 було демонтовано до кінця грудня 2016 року, а нове обладнання (засувки, насоси, електродвигун та ін.) з моменту демонтажу по теперішній час на КНС-3 поставлено не було. Приблизно в кінці січня на початку лютого 2017 року на КНС-3 було завезено 2 (дві) засувки: або ДУ-600, або ДУ-500.

Під час провадження вказаного досудового розслідування отримано інформацію ПП « ОСОБА_12 » про те, що 16.11.2016 між ними та ПП « ОСОБА_4 » укладено договір поставки, відповідно до якого ПП « ОСОБА_12 » зобов`язується поставити занурюємі одноступінчаті відцентровані насоси FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води) або інше обладнання для систем водопостачання, водовідведення, в тому числі наступних торгівельних марок WILO, Salmson, Flamco, Gruenbeck, Seepex, Spirovent. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало попередню оплату 18.11.2016 та 23.12.2016 у розмірі 1897320 грн. за FA15.77Z (+FK34.1-4/29 насос «EMU» для відкачування стічної води). Поставка вказаного товару планується на лютий-березень 2017 року.

Виходячи з клопотання, є достатні підстави вважати, що насоси Grudfos в кількості 3-х штук на КНС-3 не надходили та протягом грудня 2016 лютого 2017 року на КНС-3 м. Павлограда не встановлювалися та не випробовувались, а вищевказані дії свідчать про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ОСОБА_9 щодо складання завідомо неправдивих документів та про заподіяння збитків місцевому бюджету у великих розмірах.

Таким чином, оскільки способом привласнення грошових коштів є складання завідомо неправдивих документів, то виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої та/або судово-технічної експертизи з метою підтвердження факту підписання актів виконаних робіт та актів випробування насосів представником службовими особами ПП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та інженером технічного нагляду ОСОБА_9 .

Отже, в ході досудового розслідування виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що містять рукописні підписи та почерк службових осіб ПП « ОСОБА_13 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та інженера технічного нагляду ОСОБА_9 .

Беручі до уваги вищевикладене та враховуючі неможливість іншим способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати, фінансових та платіжних документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , особових справ ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , наказу про призначення ОСОБА_7 відповідальним за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», наказів про призначення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про прийняття на роботу та подальше пересування по службі, заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати та інших документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за період 2016 року по теперішній час, договорів щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей, обладнання, залучення підвідної техніки, необхідних для виконання робіт по об`єкту "Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», які знаходяться в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою: АДРЕСА_1

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 від 18.01.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору Павлоградської місцевої ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_21 тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів, а саме :
- заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати, фінансових та платіжних документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ;
- особову справу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ;
- накауз про призначення ОСОБА_7 відповідальним за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування»;
- наказів про призначення ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про прийняття на роботу та подальше пересування по службі;
- заяв, наказів, розпоряджень, інструкцій (в тому числі посадових інструкцій), відомостей нарахування та виплати заробітної плати та інших документів, що містять рукописний підпис та почерк ОСОБА_7 , ОСОБА_6 за період 2016 року по теперішній час;
- договорів щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей, обладнання, залучення підвідної техніки, необхідних для виконання робіт по об`єкту Реконструкція КНС-3 з підвідним колектором в м. Павлоград. Коригування», які знаходяться в ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою: АДРЕСА_1
Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити прокурору Павлоградської місцевої ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому з ОВС Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1