Справа № 752/762/17
Провадження №: 1-кс/752/333/17

У Х В А Л А
Іменем України

12.01.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва внесене прокурором у кримінальному провадженні прокурором першого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001609, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Прокурор ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про арешт майна - ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНОГО КОМПЛЕКСУ З ОБ`ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПАРКІНГОМ (ЛІТЕРА «В») загальною площею 151805,3 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1а, та належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИ О», .

Зі змісту поданого клопотання та приєднаних до нього матеріалів кримінального провадження, вбачається, що прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0001609 від 28.09.2016 р. за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України, що постановою прокурора від 28.09.2016 року виділено з матеріалів кримінального провадження № 0000558.

Постановою т.в.о. начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 від 28.09.2016 року визначено місце розташовування та досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001609 за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114.

В обґрунтування необхідності накладення арешту на вказане вище нерухоме майно у клопотанні прокурора зазначено про те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001609 від 28.09.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 19.05.2016 р. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайловський», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр», перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи рішення №4 від 18.05.2016 р., в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 р. уклав з ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» договір відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р.

За вказаним договором ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» відступило банку право вимоги по договорам купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 561 957 997, 25 гривень, за ціною 561 585 182,51 гривень, тим самим здійснено розтрату майна ПАТ «Банк Михайлівський», а саме - коштів на суму 561 585 182,51 гривень, що є особливо великим розміром.

Цього ж дня, 19.05.2016 р. на підставі підписаного ОСОБА_4 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» перераховано 561 585 182,51 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2016 р. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайловський», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр», перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи рішення №4 від 18.05.2016 р., в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 уклав з «Кредитно-інвестиційний центр» договір відступлення прав вимоги №2 від 19.05.2016 р.

За вказаним договором ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» відступило Банку право вимоги по договір купівлі-продажу цінних паперів на загальну суму 181 060 378,00 гривень, за ціною 180 966 027,90 гривень, тим самим здійснено розтрату майна ПАТ «Банк Михайлівський», а саме - коштів на суму 180 966 027,90 гривень, що є особливо великим розміром.

Цього ж дня, 19.05.2016 р. на підставі підписаного ОСОБА_4 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_3 ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» перераховано 180 966 027,90 грн.

Продовжуючи свої злочинні дії, 19.05.2016 р. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайловський», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, в даному випадку ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда», перебуваючи в приміщені ПАТ «Банк Михайлівський» за адресою: м. Київ, площа Спортивна 1а, умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи рішення №4 від 18.05.2016 р., в порушення обмежень встановлених постановою Правління Національного банку України №917/БТ від 22.12.2015 р. уклав з ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» договір факторингу №1905 від 19.05.2016 р.

За вказаним договором банком відступлено ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» право вимоги за 109 366 кредитними договорами, укладеними з фізичними особами на загальну суму 682 297 854,87 грн. за ціною 483 036 160 гривень, тим самим здійснено розтрату майна ПАТ «Банк Михайлівський», а саме - коштів на суму 483 036 160 гривень, що є особливо великим розміром.

Цього ж дня, 19.05.2016 р. на підставі підписаного ОСОБА_4 договору з рахунку № НОМЕР_1 ПАТ «Банк Михайлівський» на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Фінансова компанія «Плеяда» перераховано 300 000 000,00 гривень, 20.05.2016 р. перераховано 180 600 001,20 гривень та 2 436 158,80 гривень.

Внаслідок незаконних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, внаслідок укладання договорів відступлення прав вимоги №1 від 19.05.2016 р., №2 від 19.05.2016 р. та договору факторингу №1905 від 19.05.2016 р. державі задано збитків на суму 1 424 849 065,28 гривень.

Крім цього, 19.05.2016 р. ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків Голови Правління ПАТ «Банк Михайловський», будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб, без погодження кредитного комітету Банку прийняв рішення та надав кредити наступним компаніям: ТОВ «ОМЕГА КОМПАНІ ЛТД», ТОВ «МАКСІ-ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «ВАЛЬКІРІЯ СЕРВІС», ТОВ «ЯРОС ГРУП», ТОВ «АЛЬФА-ІНВЕСТ СЕРВІС», ТОВ «ОЛІМПІК ПРОМ СЕРВІС», ТОВ «КАПІТАЛ-БУД ГРУП», ТОВ «АТЛАНТІС БУД ГРУП» на загальну суму 941 млн. гривень.

В цей же день, отримані кредитні кошти були спрямовані позичальниками через ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН», ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП», з призначенням платежів «надання фінансової допомоги» та «купівля-продаж цінних паперів» на погашення заборгованості існуючих позичальників ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», ТОВ «3Д ТРАНС», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», ТОВ «АЛЕКСАНДРІЯ», ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» за 19-ма кредитними договорами на загальну суму 941 млн. грн. При цьому, було виведено забезпечення за цими кредитами вартістю 2,150 млрд. грн.

Відповідно до звіту про результати перевірки кредитних операцій ПАТ «Банк Михайлівський» від 15.08.2016 р. та висновку експерта №23/09-24 від 23.09.2016 р. ПАТ «Банк Михайлівський» завдано збитків на суму понад 941 млн.грн.

Крім того, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що кошти які отримувались ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕЛЬДОРАДО», ТОВ «3Д ТРАНС», ТОВ «АЛЕКСА ГРУП», ТОВ «АЛЬЯНС ТРАНССЕРВІС», ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», ТОВ «ТЕХНОПОЛІС 15», ТОВ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ БІЗНЕСУ «ПІК», ТОВ «АЛЕКСАНДРІЯ», ТОВ «КОМПАНІЯ ІНТЕР-ПРОФІТ», ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» в кредит протягом 2013-2015 р.р. в ПАТ «Банк Михайлівський» використовувались, в тому числі, і для погашення кредитних зобов`язань ТОВ «ТРИ О» перед АТ «Ощадбанк», які останній отримав в 2013 році для завершення будівництва ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНОГО КОМПЛЕКСУ З ОБЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПАРКІНГОМ (ЛІТЕРА «В») загальною площею 151805,3 кв.м. за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1а.

Вказаний вище факт, а також взаємопвязаність ТОВ «ЕКОСІПАН», ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» та ТОВ «ТРИ О» () підтверджується довідкою про результати проведеного аналізу Державної фіскальної служби України від 19.12.2016 року.

Відповідно до листа уповноваженої особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОСОБА_7 від 11.01.2017 року, банком протягом 2014-2016 років здійснювалось кредитування юридичних осіб на поповнення обігових коштів, у тому числі ТОВ «АЛЕКСАНДРІЯ», ТОВ «ЗД ТРАНС» та ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД».

Зазначені юридичні особи після отримання кредитних коштів здійснювали розрахунки зі своїми контрагентами, серед яких зазначено і ТОВ «ТРИ О». При цьому, перерахування коштів ТОВ «ТРИ О» здійснювалось на його поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» у м. Києві через систему електронних платежів Національного банку України.

Також уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» ОСОБА_7 у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов в тому числі до ТОВ «ТРИ О» про солідарне стягнення з товариства матеріальної шкоди на користь банку у розмірі 941 984 836,10 грн.

За змістом ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, (цивільний позов).

Досудовим розслідуванням встановлено, що на даний час, у кримінальному провадженні, наявні ризики передбачені п.2 ч.1 ст.170 КПК України, тобто є підстави вважати, що з метою уникнення можливого в майбутньому звернення стягнення на майно у рахунок відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, підозрюваний, його близькі родичі самостійно або використання інших осіб можуть приховати, перетворити або здійснити відчуження майна, на яке можливе звернення стягнення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ «ТРИ О» () є власником ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНОГО КОМПЛЕКСУ З ОБЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПАРКІНГОМ (ЛІТЕРА «В») загальною площею 151805,3 кв.м. за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1а.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваних та інших власників майна, їх захисників чи представників, зважаючи на існування обґрунтованих підстав вважати, що вказані особи, дізнавшись про розгляд судом цього клопотання, вчинять дії, передбачені абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, викладені у клопотанні обставини, а саме - звернення стягнення на майно в рахунок відшкодування шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, існування ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України - обґрунтовано свідчать про те, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, втрати, знищення, перетворення або передачі вказаного нерухомого майна, що унеможливить або значно ускладнить виконання завдань кримінального провадження.

При вирішенні даного питання слідчий суддя враховує, що розмір заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні - 941 984 836,10 грн. обґрунтовано та доведено даними звіту про результати перевірки кредитних операцій ПАТ «Банк Михайлівський» від 15.08.2016 р. та висновком судово-економічної експертизи № 23/09-24 від 23.09.2016 р., а вартість майна, що належить арештувати, є співмірною розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди та зазначеною у цивільному позові, що відповідає вимогам ст. 170 КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя надходить до висновку про те, що потреби досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001609, в тому числі і наявність заявленого банком цивільного позову до ТОВ «ТРИ О», виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна ТОВ «ТРИ О», про які ставиться питання у клопотанні прокурора.

Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності вказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно та заборона розпорядження таким майном, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, розмір якої становить 941 984 836,10 грн., про що заявлено цивільний позов, а також відчуження, передачі такого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно - ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНИЙ КОМПЛЕКС З ОБ`ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПАРКІНГОМ (ЛІТЕРА «В») загальною площею 151805,3 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1а, та належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИ О», .

Накласти заборону відчуження, розпоряджання нерухомим майном - ТОРГОВЕЛЬНО-ОФІСНИМ КОМПЛЕКСОМ З ОБ`ЄКТАМИ ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПАРКІНГОМ (ЛІТЕРА «В») загальною площею 151805,3 кв.м., що розташований за адресою: м. Київ, площа Спортивна, будинок 1а, та належить на праві власності ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРИ О», .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя