Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6785/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області юрист ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 25.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні вказано, що 07.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Золотоноша, в особі начальника ОСОБА_4 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір на виконання робіт №07-12/16, предметом якого є «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», ціна договору становить 30 999 999 грн., строк виконання робіт 31.12.2016.

На виконання зазначеного договору, станом на 31.12.2016, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в ЦФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , перераховано кошти Державного бюджету України в сумі 27 075 756,1 грн., однак виконання робіт не завершено.

У ході досудового розслідування встановлено, що між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_4 , та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в особі виконувача обов`язків директора ОСОБА_7 , 06.07.2017 укладено договір №27-16 на виготовлення проекту об`єкта «Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області».

У подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано згідно з платіжним дорученням від 25.11.2016 №5, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), 1 479 600 грн. за виготовлення проектно-кошторисної документації на об`єкт «Реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З метою встановлення осіб, які відкрили вказаний рахунок в установі банку, мають право підписувати відповідні банківські документи, отримувати та переказувати кошти з рахунку, в тому числі осіб, які отримали грошові кошти у сумі 1 479 600 грн. з указаного рахунку, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, відкритому в Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, можуть бути використані в якості доказів, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області юрист ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000347 від 25.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 або старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1. Зобов`язати службових осіб Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у Черкаському ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », валюта рахунку українська гривня, за період з 25.11.2016 по 25.01.2017.
2. Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку № НОМЕР_5 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Черкаського ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково - касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки; документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт - Банк», «Інтернет - Банкінг», протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з яких вказаний клієнт ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, за період з 25.11.2016 по 25.01.2017.
Решті відмовити
Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1