Справа № 209/1615/17
Провадження № 1-кс/209/607/17
УХВАЛА
10 липня 2017 року м.Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання із доданими документами внесене слідчим СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001096 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001096 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтовано наступним.
19.06.2017 року, до ЧЧ Дніпровського ВП надійшла інформація про те, що у приміщенні закладу «Інтернет центр», який розташований за адресою б-р Будівельників №1-В, у м. Кам`янське, функціонує зал гральних автоматів, де здійснюється діяльність пов`язана з гральним бізнесом.
19.06.2017 відомості за даним фактом в порядку ст.214 КПК України внесено СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001096 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 203-2 ч.1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з червня 2017року невстановлені особи у приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , під назвою «Інтернет центр», в порушення вимог Закону України «Про заборону ігорного бізнесу в Україні» від 14.12.2010 року, незаконно організували та здійснювали заборонену господарську діяльність, а саме, проводять азартні ігри в інтернет-казино на персональних комп`ютерах.

Допитані за даним фактом в якості свідків ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , які пояснили, що дійсно в приміщенні, яке розташоване по АДРЕСА_1 , працює інтернет-казино під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вони пояснили, що бачили, що до даного приміщення ходять особи які грають на гроші.

Згідно ухвали Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська, від 23.06.2017 року, 05.07.217 року, в період часу з 19.00 годин, по 21.05 годин, слідчим Дніпровського ВП капітаном поліції ОСОБА_2 був проведений обшук інтернет клубу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 , в ході якого за вказаною адресою було виявлено та вилучено 11 системних блоків, а саме:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №42C2K4J;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №CDK563J;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №20ZPZ4J;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №CZC65166NM;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166F

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166QZ;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166NP;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166PS;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166RM;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №HUB7080LB4;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №CO3F93J;

Відео-реєстратор чорного кольору марки «Ahua», S/N T2A2GNO7600516.

Грошові кошти:

-2 шт. 100 грн., МИ5586950, МЄ7303864.

-19 шт. 50 грн.,ТС0873013, УК7622905, УЛ6132039, СЄ2725716, УП9003892, АК1648072, СЗ4317311, ТБ1456849, ЗТ3916028, РД, УК7622905, УЛ6132039, СЄ2725716, УП9003892, АК1648072, СЗ4317311, ТБ1456849, ЗТ3916028, РД9893478, СД1770523, ТГ9119123, СЄ3368366, ТА9070307, УК8058715, ТЕ7105012, СЕ0544243, СН8022163, ТЄ2182649,

-7 шт. 20 грн.,УГ7320050, УГ4578964, СГ4792258, УГ8308510, СЗ9391803, КЗ3065858, ПИ8101442.

-7 шт. 10 грн., МЖ6384551, МВ6182027, СЄ 4688252, СБ6862288, НЕ6437370, ХГ 1037253, НЖ6153431.

-6 шт. 5 грн., ТБ3985107, НЄ2943470, ПГ3914890, СГ5389485, СГ2208320, СЄ8575253.

-2 шт. 2 грн., СЖ3489349, ТГ5622648.

-3 шт. 1 грн., ТА6404390, УБ5760000, НЖ6736941.

-Монітори у кількості 12 штук, а саме:

-монітор марки «DELL», чорного кольору,

-монітор марки «Kompic», чорного кольору,

-монітор марки «DELL»,чорного кольору,

-монітор марки «Philips», білого кольору,

-монітор марки «Philips», білого кольору,

-монітор марки «HP1825», сірого кольору,

-монітор марки «DELL», чорного кольору,

-монітор марки «DELL»,чорного кольору,

-монітор марки «Acer», чорного кольору,

-монітор марки «DELL»,чорного кольору,

-монітор марки «Siemens», чорного кольору,

-монітор марки «Acer», чорного кольору

9 штук комп`ютерних клавіатур.

9 штук комп`ютерних миш.

9 штук комп`ютерних кабелів, які можуть бути знаряддям та предметами кримінального правопорушення, або іншим майном, яке було здобуте в результаті вчинення правопорушення, що згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України дає підставу для надання дозволу на накладення арешту на вказане майно, а також для проведення комп`ютерно-технічної експертизи.

05.07.2017 вказані майно слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в області ОСОБА_2 визнано речовими доказами.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 110, 167, 170-173, ч.7 ст. 236 КПК України, слідчий просить накласти арешт на рухоме майно, яке належить ТОВ «ГРАНД ЛОТО», (), що вилучено 05.07.2017 року, під час обшуку Інтернет-клубу за адресою АДРЕСА_1 , а саме 11 системних блоків:

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №42C2K4J;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №CDK563J;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №20ZPZ4J;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №CZC65166NM;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166F

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166QZ;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166NP;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166PS;

- системний блок, сірого кольору, серійний номер № CZC65166RM;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №HUB7080LB4;

- системний блок, чорного кольору, серійний номер №CO3F93J;

Відео-реєстратор чорного кольору марки «Ahua», S/N T2A2GNO7600516.

Грошові кошти:

-2 шт. 100 грн., МИ5586950, МЄ7303864.

-19 шт. 50 грн.,ТС0873013, УК7622905, УЛ6132039, СЄ2725716, УП9003892, АК1648072, СЗ4317311, ТБ1456849, ЗТ3916028, РД, УК7622905, УЛ6132039, СЄ2725716, УП9003892, АК1648072, СЗ4317311, ТБ1456849, ЗТ3916028, РД9893478, СД1770523, ТГ9119123, СЄ3368366, ТА9070307, УК8058715, ТЕ7105012, СЕ0544243, СН8022163, ТЄ2182649,

-7 шт. 20 грн.,УГ7320050, УГ4578964, СГ4792258, УГ8308510, СЗ9391803, КЗ3065858, ПИ8101442.

-7 шт. 10 грн., МЖ6384551, МВ6182027, СЄ 4688252, СБ6862288, НЕ6437370, ХГ 1037253, НЖ6153431.

-6 шт. 5 грн., ТБ3985107, НЄ2943470, ПГ3914890, СГ5389485, СГ2208320, СЄ8575253.

-2 шт. 2 грн., СЖ3489349, ТГ5622648.

-3 шт. 1 грн., ТА6404390, УБ5760000, НЖ6736941.

Монітори у кількості 12 штук, а саме:

-монітор марки «DELL», чорного кольору,

-монітор марки «Kompic», чорного кольору,

-монітор марки «DELL»,чорного кольору,

-монітор марки «Philips», білого кольору,

-монітор марки «Philips», білого кольору,

-монітор марки «HP1825», сірого кольору,

-монітор марки «DELL», чорного кольору,

-монітор марки «DELL»,чорного кольору,

-монітор марки «Acer», чорного кольору,

-монітор марки «DELL»,чорного кольору,

-монітор марки «Siemens», чорного кольору,

-монітор марки «Acer», чорного кольору

9 штук комп`ютерних клавіатур.

9 штук комп`ютерних миш.

9 штук комп`ютерних кабелів.

Відповідно до вимог ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у звязку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання (час). У клопотанні цивільного позивача, слідчого, прокурора про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, іншої особи для забезпечення цивільного позову повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
На обгрунтування клопотання не долучено жодних документів на підтвердження права власності ТОВ «ГРАНД ЛОТО» на майно, яке слідчий просить арештувати. Не зазначено про будь-які обставини, що вказували б на те, що дане майно належить ТОВ «ГРАНД ЛОТО» на будь-якому праві.

Згідно положень ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Таким чином, клопотання не відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України в частині зазначення документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, а тому на підставі ч.3 ст.172 КПК України підлягає поверненню прокуророві з встановленням строку - сімдесят дві години для усунення недоліків.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна, по кримінальному провадженню №0001096 від 19.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України - повернути прокурору ОСОБА_3 для усунення недоліків.
Встановити строк для усунення недоліків в сімдесят дві години, починаючи з 10 год. 30 хв. 10.07.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1