У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.12.2016 Справа №607/8680/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся в суд в рамках кримінального провадження за №0000022 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, із клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку 16.12.2016 року у двохквартирному житловому будинку АДРЕСА_1 , який зареєстрований за: квартира АДРЕСА_2 - гр. ОСОБА_5 , згідно договору дарування, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Козівського районного нотаріального округу 21.10.2003р. за реєстровим №1514; квартира АДРЕСА_3 - гр. ОСОБА_7 1/4 частка, гр. ОСОБА_5 1/4 частка, гр. ОСОБА_8 1/4 частка, гр. ОСОБА_9 1/4 частка - згідно свідоцтва про право власності на житло від 29.07.1994р., видане згідно наказу по Радгоспу ім. Мічуріна Козівського району 15.07.1994р. за №30.18.06.2015 року видана довідка для оформлення спадщини на 1/4 частку квартири АДРЕСА_3 , що належала гр. ОСОБА_7 , а саме на 6 пластикових ємкостей приблизним об`ємом 2 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 4 пластикові ємкості приблизним об`ємом 1,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову ємкість приблизним об`ємом 2,5 літра, яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову ємкість приблизним об`ємом 2,5 літра, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову ємкість приблизним об`ємом 1,5 літра, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 6 пластикових ємкостей приблизним об`ємом 28 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, мотивуючи його тим, що вказані речі є речовими доказами на вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) здійснює незаконне виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що містять домішки речовин, які становлять потенційну загрозу для життя та здоров`я людей.

За даним фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000022 від 23.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

16 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.11.2016 року проведено обшук у житловому будинку АДРЕСА_1 , право власності на який належить ОСОБА_11 , в ході якого виявлено та вилучено наступне: 6 пластикових ємкостей приблизним об`ємом 2 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 4 пластикові ємкості приблизним об`ємом 1,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикова ємкість приблизним об`ємом 2,5 літра, яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикова ємкість приблизним об`ємом 2,5 літра, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикова ємкість приблизним об`ємом 1,5 літра, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 6 пластикових ємкостей приблизним об`ємом 28 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, про ще зазначено в протоколі обшуку від 16.12.2016 року.

Постановою від 17.12.2016 року речі, які вилучено в ході проведення обшуку 16 грудня 2016 року визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

На думку слідчого судді, є підстави вважати, що речі, які були вилучені в ході проведення обшуку 16 грудня 2016 року відповідають критеріям ст.. 98 КПК України, а саме можуть бути предметом злочину чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення обшуку 16 грудня 2016 року у двохквартирному житловому будинку АДРЕСА_1 , який зареєстрований за: квартира АДРЕСА_2 - гр. ОСОБА_5 , згідно договору дарування, посвідченого ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Козівського районного нотаріального округу 21.10.2003р. за реєстровим №1514; квартира АДРЕСА_3 - гр. ОСОБА_7 1/4 частка, гр. ОСОБА_5 1/4 частка, гр. ОСОБА_8 1/4 частка, гр. ОСОБА_9 1/4 частка - згідно свідоцтва про право власності на житло від 29.07.1994р., видане згідно наказу по Радгоспу ім. Мічуріна Козівського району 15.07.1994р. за №30.18.06.2015 року видана довідка для оформлення спадщини на 1/4 частку квартири АДРЕСА_3 , що належала гр. ОСОБА_7 , а саме на 6 пластикових ємкостей приблизним об`ємом 2 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 4 пластикові ємкості приблизним об`ємом 1,5 літра кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову ємкість приблизним об`ємом 2,5 літра, яка повністю заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову ємкість приблизним об`ємом 2,5 літра, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 1 пластикову ємкість приблизним об`ємом 1,5 літра, яка частково заповнена прозорою рідиною із характерним запахом спирту, 6 пластикових ємкостей приблизним об`ємом 28 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Головуючий суддяОСОБА_1