КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6834/16-к
Провадження № 1-кс/552/1308/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.12.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно.

Клопотання обгрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Ювіс Пром» () та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» () протягом 2015 - 2016 років здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 від 07.11.2016 року, 29.11.2016 року проведено обшук приміщень, розташованих за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Григорія Чуркіна (попередня назва Радянської міліції), 37, що являється адресою реєстрації директора підприємства ТОВ «Ювіс Пром» ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення документів ТОВ «Ювіс Пром» ().

Згідно з протоколом обшуку від 29.11.2016 року вилучено документи, речі та оргтехніку, зокрема:

- п.1. Ноутбук чорного кольору з сірою панеллю з написом сірого кольору Emachines;

- п.2. Зарядний пристрій для ноутбука та маніпулятор типу «мишка», поміщені в прозорий поліетиленовий файл;

- п.3. Флеш-накопичувач червного кольору «SanDisk»;

- п.4. Флеш-накопичувач серебристого кольору «Kingston»;

- п.5. Флеш-накопичувач серебристого кольору «VERICO»;

- п.6. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме податкові накладні щодо придбання ТОВ «Ювіс Пром» з реєстраційними квитанціями за 2015р. на 266 арк.;

- п.7. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме податкові декларації з ПДВ з додатками ТОВ «Ювіс Пром» за 2015р. на 159 арк.;

- п.8. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме податкові декларації з ЄСВ з додатками ТОВ «Ювіс Пром» за 2015р. на 85 арк.;

- п.9. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», в тому числі договори, довіреності, товарно - транспортні накладні, акти звірки між ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ «Ландерон», ТОВ «Капелс», ТОВ «Стефан Груп Лтд», ТОВ «Компанія Ексім Трейд», ТОВ «Гермес Преміум» за 2015р. на 93 арк.;

- п.10. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», в тому числі договори, вантажно митні декларації, технічні умови, сертифікати якості за 2015р. на 274 арк.;

- п.11. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2014-2016 роки, в тому числі: банківські виписки, рахунки, листи на 539 арк.;

- п.12. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015-2016 роки, в тому числі: табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості на 69 арк.;

- п.13. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2013-2016 роки, в тому числі: накази, рішення, заяви, штатні розписи на 96 арк.;

- п.14. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015 рік, в тому числі: акти здачі-приймання робіт на 8 арк.;

- п.15. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2014-2015 роки, в тому числі: касові документи на 18 арк.;

- п. 16. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2014-2016 роки, в тому числі: квитанції, фінансові звіти на 39 арк.;

- п.17. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015 рік, в тому числі: акти приймання передачі основних засобів, накази, видаткові накладні на 27 арк.;

- п.18. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме договори та додатки до них, за 2015 2016р.р. на 408 арк.;

- п.19. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме звіти про використання коштів під звіт працівників за 2015р. на 40 арк.;

- п.20. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», в тому числі, довіреності, накладні, товарно - транспортні накладні, акти звірки між ТОВ «Ювіс Пром» та покупцями за 2015р. на 602 арк.;

- п. 21. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2015 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, звіти, акти приймання-передачі, табеля обліку робочого часу на 170 арк.;

- п. 22. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2013 рік, в тому числі: додаткові угоди, специфікації, журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі на 464 арк.;

- п. 23. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2012 рік, в тому числі: договори на 139 арк.;

- п. 24. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014 рік, в тому числі: податкова звітність з ПДВ, оборотно-сальдові відомості, фінансові звіти на 221 арк.;

- п. 25. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014-2016 роки, в тому числі: податкові накладні на придбання на 213 арк.;

- п. 26. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2013-2014 рік, в тому числі: договори на 158 арк.;

- п. 27. Головну книгу МПП «Підприємство Тера», 2013 рік на 44 арк.;

- п. 28. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2015-2016 роки, в тому числі: податкова звітність з ПДВ, фінансові звіти на 151 арк.;

- п.29. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2013-2016 роки, в тому числі: податкова звітність, накази по підприємству, договори, журнали реєстрації наказів, посадові інструкції листи на 50 арк.;

- п. 30. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні на 182 арк.;

- п.31. Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме декларацій з ПДВ за 2014 2015 рр. на 146 арк.;

- п.32. Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме договорів за 2014 2015рр. на 93 арк.;

- п.33. Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме договорів за 2013р. на 129 арк.;

- п.34. Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі журнали ордери, накладні, акти виконаних робіт з придбання за 2015р. на 184 арк.;

- п.35. Підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення «Кременчуцька філія Полтавського ГРУ ПАТ «Приватбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 МПП «Підприємство Тера» за період з 25.02.2015р.по 01.02.2016р. на 47 арк.;

- п.36. Підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення ПАТ «Укргазбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МПП «Підприємство Тера» за 2014р. на 238 арк.;

- п.37. Підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення ПАТ «Укргазбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МПП «Підприємство Тера» за 2015р. на 148 арк.;

- п.38. Підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення ПАТ «Укргазбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МПП «Підприємство Тера» за 2012 2013р.р. на 344 арк.;

- п.39 . Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі договори, товарно транспортні накладні, журнали ордери, оборотно сальдові відомості, акти виконаних робіт за 2014 - 2015р.р. на 200 арк.;

- п.40 . Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі податкових декларацій з ПДВ, фінансових звітів, балансів за 2012р. на 151 арк.;

- п.41. Журнал реєстрації договорів ТОВ «Грін Шел» за період 2012 2015рр. на 35 арк.;

- п.42. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» за 2014р., в тому числі фінансові звіти, статистичні звіти на 58 арк.;

- п.43. Підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення «Кременчуцька філія Полтавського ГРУ ПАТ «Приватбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Грін Шел» за період з 06.02.2015р.по 01.02.2016р. на 157 арк.;

- п.44. Підшивку роздрукованих документів податкових накладних з податкового кредиту ТОВ «Грін Шел» за період з 01.01.2015р.по 30.06.2015р. на 46 арк.;

- п.45. Підшивку роздрукованих документів в ТОВ «Грін Шел», в тому числі накази та рішення, заяви, рахунки фактури, банківська роздруківка завірена печаткою «відділення у м.Кременчуці АТ «Укрексімбанк»» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , банківська роздруківка завірена печаткою ПАТ КБ «Надра»» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за 2015р. на 165 арк.;

- п.46. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» - форми 1-ДФ за 2014 2015 рр. на 19 арк.;

- п.47. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» щодо придбання, в тому числі накладні та акти виконаних робіт за І півріччя 2015р. на 48 арк.;

- п.48. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» щодо придбання, в тому числі накладні та акти виконаних робіт за ІІ півріччя 2015р. на 144 арк.;

- п.49. Підшивку податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Грін Шел» за 2015р. на 41арк.;

- п.50. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» щодо реалізації, в тому числі накладні та акти виконаних робіт за ІІ півріччя 2015р. на 117 арк.;

- п.51. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел», в тому числі: листи, договори, рахунки-фактури та податкові накладні за 2015-2016 роки на 172 арк.;

- п.52. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме договорів за 2014-2016рр. на 162 арк.;

- п.53. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо придбання, за ІІ півріччя 2015р. на 127 арк.;

- п.54. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо реалізації, за 2014р. на 15 арк.;

- п.56. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо реалізації за 2015р. на 78 арк.;

- п.57. Підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо придбання за 2014р. на 17 арк.;

- п.58. Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі листи, позовні заяви, журнали ордери, постанови судів, рішення повідомлення, акти перевірки, інвентарні картки за 2013р. на 230 арк.;

- п.59. Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме податкових накладних щодо реалізації за 2012 -2013рр. на 187 арк.;

- п.60. Підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі журнали ордери, накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні щодо реалізації за 2014р. на 326 арк.;

-п.61. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2013 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, ж/д накладні, акти приймання-передачі, касові чеки, табеля обліку робочого часу на 278 арк.;

-п.62. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: видаткові накладні,товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, довіреності на 58 арк.;

-п.63. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2015 рік, в тому числі: видаткові накладні,товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, договори, довіреності, на 81 арк.;

-п.64. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: банківські виписки, звіти про використання коштів, акти приймання передачі, акти списання товарів, звіти, податкові накладні, листування із ДПІ, акти приймання виконаних робіт, касові книги, рахунки фактури, табеля обліку робочого часу, відомості розподілення заробітної плати, відомості нарахування заробітної плати на 200 арк.;

-п.65. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: податкові декларації з ПДВ, роз шифровки ПЗ та ПК з додатками 5 та квитанціями на 130 арк.;

-п.66. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: звіти про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого ЄСВ на 205 арк.;

-п.67. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2015-2016 роки, в тому числі: листування з ДФС, акти перевірки, запити, відповіді, копії листів, повідомлення на 143 арк.;

-п.68. Головну книгу ТОВ «Грін Шел» 2014р. на 35 арк.;

-п.69. Журнал реєстрації договорів ТОВ «Грін Шел» 2014-2015рр. на 48 арк.;

-п.70. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015-2016 роки, в тому числі: листування ТОВ «Ювіс Пром» з ДФС та суб`єктами господарювання на 554 арк.;

-п.71. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2012-2015 роки, в тому числі: листування з ДФС та СГД, запити, відповіді, довідки на 152 арк.;

-п.72. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2013-2016 роки, в тому числі: первинні бухгалтерські документи, рахунки, рахунки-фактури, банківські роздруківки на 477 арк.;

-п.73. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015 рік, в тому числі: договори на 348 арк.;

-п.74. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014 рік, в тому числі: листування МПП «Підприємство Терра» із судами, СГД на 129 арк.;

-п.75. Головну книга МПП «Підприємство Тера» 2012р. на 34 арк.;

-п.76. Підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015-2016 роки, в тому числі: податкові накладні на придбання із 01.2015 року по 07.2016 року на 455 арк.;

-п.77. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2015 рік, в тому числі: фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва на 15 арк.;

-п.78. Підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2012 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, ж/д накладні, акти приймання-передачі, касові чеки на 215 арк.;

-п.79. Головну книгу ТОВ «Грін Шел» 2015р. на 16 арк.;

-п.80. Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції 2012-2015рр. на 48 арк.;

-п.81. Підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014рік, в тому числі: акти здачі-приймання робіт на 22 арк.;

-п.82. Чекову книжку МПП «Підприємство Тера» для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «АБ Укргазбанк» на 25 чеків., 3 чеки видані;

-п.83. Чекову книжку ТОВ «Ювіс Пром» для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «АБ Укргазбанк» на 25 чеків;

п.84. Печатку МПП «Підприємство Тера»;

п.85. Печатку ТОВ «Ландерон»;

п.86. Печатку ТОВ «Стефан Груп ЛТД»;

п.87. Печатку ТОВ «Компанія «Ексім Трейд»;

п.88. Печатку ТОВ «Капелс»;

п.89. Печатку ТОВ «Гермес Преміум»;

п.90. Печатку ТОВ «Грін Шел»,

Дані документи в сукупності містять відомості, у тому числі щодо відображення нібито здійснюємих господарських операцій, на підставі яких перераховуються кошти на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, щодо діяльності підприємств ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», документи та речі по яким вилучені у ході обшуку.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.»

Згідно зі ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Ювіс Пром» () та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» () протягом 2015 - 2016 років здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Вилучені документи мають безпосереднє відношення до діяльності підприємств ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології», пов`язаної з фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, відносно службових осіб яких проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Крім того, згідно бази даних АІС «Податковий блок» встановлено, що підприємство ТОВ «Ювіс Пром», на даний час перереєстровано на ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також перебуває на обліку у Києво-Святошинській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, в той час як документи та зокрема печатка підприємства знаходяться у вказаному приміщенні та виявлені у ході обшуку.

Беручи до уваги те, що описані та вилучені документи та речі містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є речовими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, забезпечення відшкодування завданих державі збитків, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 170 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

- ноутбук чорного кольору з сірою панеллю з написом сірого кольору Emachines;

- зарядний пристрій для ноутбука та маніпулятор типу «мишка», поміщені в прозорий поліетиленовий файл;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме податкові накладні щодо придбання ТОВ «Ювіс Пром» з реєстраційними квитанціями за 2015р. на 266 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме податкові декларації з ПДВ з додатками ТОВ «Ювіс Пром» за 2015р. на 159 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме податкові декларації з ЄСВ з додатками ТОВ «Ювіс Пром» за 2015р. на 85 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», в тому числі договори, довіреності, товарно - транспортні накладні, акти звірки між ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ «Ландерон», ТОВ «Капелс», ТОВ «Стефан Груп Лтд», ТОВ «Компанія Ексім Трейд», ТОВ «Гермес Преміум» за 2015р. на 93 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», в тому числі договори, вантажно митні декларації, технічні умови, сертифікати якості за 2015р. на 274 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2014-2016 роки, в тому числі: банківські виписки, рахунки, листи на 539 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015-2016 роки, в тому числі: табелі обліку робочого часу, розрахунково-платіжні відомості на 69 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2013-2016 роки, в тому числі: накази, рішення, заяви, штатні розписи на 96 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015 рік, в тому числі: акти здачі-приймання робіт на 8 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2014-2015 роки, в тому числі: касові документи на 18 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2014-2016 роки, в тому числі: квитанції, фінансові звіти на 39 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015 рік, в тому числі: акти приймання передачі основних засобів, накази, видаткові накладні на 27 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме договори та додатки до них, за 2015 2016р.р. на 408 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», а саме звіти про використання коштів під звіт працівників за 2015р. на 40 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Ювіс Пром», в тому числі, довіреності, накладні, товарно - транспортні накладні, акти звірки між ТОВ «Ювіс Пром» та покупцями за 2015р. на 602 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2015 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, звіти, акти приймання-передачі, табеля обліку робочого часу на 170 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2013 рік, в тому числі: додаткові угоди, специфікації, журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі на 464 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2012 рік, в тому числі: договори на 139 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014 рік, в тому числі: податкова звітність з ПДВ, оборотно-сальдові відомості, фінансові звіти на 221 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014-2016 роки, в тому числі: податкові накладні на придбання на 213 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2013-2014 рік, в тому числі: договори на 158 арк.;

- головну книгу МПП «Підприємство Тера», 2013 рік на 44 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2015-2016 роки, в тому числі: податкова звітність з ПДВ, фінансові звіти на 151 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2013-2016 роки, в тому числі: податкова звітність, накази по підприємству, договори, журнали реєстрації наказів, посадові інструкції листи на 50 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні на 182 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме декларацій з ПДВ за 2014 2015 рр. на 146 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме договорів за 2014 2015рр. на 93 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме договорів за 2013р. на 129 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі журнали ордери, накладні, акти виконаних робіт з придбання за 2015р. на 184 арк.;

- підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення «Кременчуцька філія Полтавського ГРУ ПАТ «Приватбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 МПП «Підприємство Тера» за період з 25.02.2015р.по 01.02.2016р. на 47 арк.;

- підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення ПАТ «Укргазбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МПП «Підприємство Тера» за 2014р. на 238 арк.;

- підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення ПАТ «Укргазбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МПП «Підприємство Тера» за 2015р. на 148 арк.;

- підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення ПАТ «Укргазбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 МПП «Підприємство Тера» за 2012 2013р.р. на 344 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі договори, товарно транспортні накладні, журнали ордери, оборотно сальдові відомості, акти виконаних робіт за 2014 - 2015р.р. на 200 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі податкових декларацій з ПДВ, фінансових звітів, балансів за 2012р. на 151 арк.;

- журнал реєстрації договорів ТОВ «Грін Шел» за період 2012 2015рр. на 35 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» за 2014р., в тому числі фінансові звіти, статистичні звіти на 58 арк.;

- підшивку роздрукованих документів, завірених печаткою «відділення «Кременчуцька філія Полтавського ГРУ ПАТ «Приватбанк», а саме банківська роздруківка по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Грін Шел» за період з 06.02.2015р.по 01.02.2016р. на 157 арк.;

- підшивку роздрукованих документів податкових накладних з податкового кредиту ТОВ «Грін Шел» за період з 01.01.2015р.по 30.06.2015р. на 46 арк.;

- підшивку роздрукованих документів в ТОВ «Грін Шел», в тому числі накази та рішення, заяви, рахунки фактури, банківська роздруківка завірена печаткою «відділення у м.Кременчуці АТ «Укрексімбанк»» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , банківська роздруківка завірена печаткою ПАТ КБ «Надра»» по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за 2015р. на 165 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» - форми 1-ДФ за 2014 2015 рр. на 19 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» щодо придбання, в тому числі накладні та акти виконаних робіт за І півріччя 2015р. на 48 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» щодо придбання, в тому числі накладні та акти виконаних робіт за ІІ півріччя 2015р. на 144 арк.;

- підшивку податкових декларацій з ПДВ ТОВ «Грін Шел» за 2015р. на 41арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел» щодо реалізації, в тому числі накладні та акти виконаних робіт за ІІ півріччя 2015р. на 117 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел», в тому числі: листи, договори, рахунки-фактури та податкові накладні за 2015-2016 роки на 172 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме договорів за 2014-2016рр. на 162 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо придбання, за ІІ півріччя 2015р. на 127 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо реалізації, за 2014р. на 15 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо реалізації за 2015р. на 78 арк.;

- підшивку роздрукованих документів ТОВ «Грін Шел», а саме податкових накладних щодо придбання за 2014р. на 17 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі листи, позовні заяви, журнали ордери, постанови судів, рішення повідомлення, акти перевірки, інвентарні картки за 2013р. на 230 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», а саме податкових накладних щодо реалізації за 2012 -2013рр. на 187 арк.;

- підшивку роздрукованих документів МПП «Підприємство Тера», в тому числі журнали ордери, накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні щодо реалізації за 2014р. на 326 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2013 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, ж/д накладні, акти приймання-передачі, касові чеки, табеля обліку робочого часу на 278 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: видаткові накладні,товарно-транспортні накладні, акти надання послуг, довіреності на 58 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2015 рік, в тому числі: видаткові накладні,товарно-транспортні накладні на відпуск нафтопродуктів, акти надання послуг, акти здачі-приймання робіт, договори, довіреності, на 81 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: банківські виписки, звіти про використання коштів, акти приймання передачі, акти списання товарів, звіти, податкові накладні, листування із ДПІ, акти приймання виконаних робіт, касові книги, рахунки фактури, табеля обліку робочого часу, відомості розподілення заробітної плати, відомості нарахування заробітної плати на 200 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: податкові декларації з ПДВ, роз шифровки ПЗ та ПК з додатками 5 та квитанціями на 130 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014-2015 роки, в тому числі: звіти про суми нарахованої заробітної плати та суми нарахованого ЄСВ на 205 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2015-2016 роки, в тому числі: листування з ДФС, акти перевірки, запити, відповіді, копії листів, повідомлення на 143 арк.;

- головну книгу ТОВ «Грін Шел» 2014р. на 35 арк.;

- журнал реєстрації договорів ТОВ «Грін Шел» 2014-2015рр. на 48 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015-2016 роки, в тому числі: листування ТОВ «Ювіс Пром» з ДФС та суб`єктами господарювання на 554 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2012-2015 роки, в тому числі: листування з ДФС та СГД, запити, відповіді, довідки на 152 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2013-2016 роки, в тому числі: первинні бухгалтерські документи, рахунки, рахунки-фактури, банківські роздруківки на 477 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015 рік, в тому числі: договори на 348 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2014 рік, в тому числі: листування МПП «Підприємство Терра» із судами, СГД на 129 арк.;

- головну книгу МПП «Підприємство Тера» 2012р. на 34 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Ювіс Пром» за 2015-2016 роки, в тому числі: податкові накладні на придбання із 01.2015 року по 07.2016 року на 455 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2015 рік, в тому числі: фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва на 15 арк.;

- підшивку документів МПП «Підприємство Тера» за 2012 рік, в тому числі: журнали-ордери, акти здачі-приймання робіт, видаткові накладні, рахунки-фактури, довіреності, товарно-транспортні накладні, ж/д накладні, акти приймання-передачі, касові чеки на 215 арк.;

- головну книгу ТОВ «Грін Шел» 2015р. на 16 арк.;

- журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції 2012-2015рр. на 48 арк.;

- підшивку документів ТОВ «Грін Шел» за 2014рік, в тому числі: акти здачі-приймання робіт на 22 арк.;

- чекову книжку МПП «Підприємство Тера» для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «АБ Укргазбанк» на 25 чеків., 3 чеки видані;

- чекову книжку ТОВ «Ювіс Пром» для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_6 ПАТ «АБ Укргазбанк» на 25 чеків;

- печатку МПП «Підприємство Тера»;

- печатку ТОВ «Ландерон»;

- печатку ТОВ «Стефан Груп ЛТД»;

- печатку ТОВ «Компанія «Ексім Трейд»;

- печатку ТОВ «Капелс»;

- печатку ТОВ «Гермес Преміум»;

- печатку ТОВ «Грін Шел».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1