Дата документу 15.03.2017 Справа № 554/663/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
15.03.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману ФОП « ОСОБА_6 », який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлений згідно накладної №11 від 17.07.2015 товар та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №04/02 від 01.07.2015 щодо купівлі-продажу сухого знежиреного молока, в обсязі 10 тон, вартістю 410 000,00 грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладної №11 від 17.07.2015 сухим молоком в обсязі 21 тони, вартістю 934 500,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку згідно договору №004/2015 від 21.09.2015 щодо купівлі-продажу сухої виворотки в обсязі 12 тон, заволодів шляхом отримання згідно накладної №4329 від 28.09.2015 вищезазначеним чужим майном вартістю 163 200,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у великому розмірі.

За вказаним фактом 08.02.2017 відкрито кримінальне провадження №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману ФОП « ОСОБА_9 », який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлені згідно накладних №ФОП0016847 від 24.12.2015, №ФОП0017999 від 05.01.2016, №ФОП0017675 від 30.12.2015, №ФОП0016806 від 24.12.2015, №ФОП0016808 від 24.12.2015 продукти харчування та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №188 від 01.07.2015 щодо купівлі-продажу товару на суму 10 000,00 грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладних №ФОП0016847 від 24.12.2015, №ФОП0017999 від 05.01.2016, №ФОП0017675 від 30.12.2015, №ФОП0016806 від 24.12.2015, №ФОП0016808 від 24.12.2015 продуктів харчування на загальну суму 765 210,22 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_10 , який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлений згідно накладної №28 від 06.06.2016 товар та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №ФР000010 від 31.05.2016 щодо купівлі-продажу вершкового масла та спреду на суму 1162,00 грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладної №28 від 06.06.2016 товаром на загальну суму 34782,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки на вказану суму.

За вказаним фактом 02.02.2017 відкрито кримінальне провадження №0000083 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім того, він же, діючи повторно, будучи засновником ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи з прямим умислом та корисливою метою, шляхом обману керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ОСОБА_11 , який полягав у відсутності намірів проведення розрахунку за поставлений згідно накладної №ФСФ01694 від 09.11.2016 товар та зловживанні його довірою, що виразилося у створенні в контрагента уявлення добросовісності своїх намірів щодо проведення господарських операцій, у зв`язку з попереднім виконанням умов договору №С217/10/16 від 10.10.2016 щодо купівлі-продажу рибної продукції на суму близько 1млн. грн., заволодів чужим майном, а саме поставленим згідно накладної № ФСФ01694 від 09.11.2016 товаром на загальну суму 1 022 051,00 грн., чим спричинив останньому матеріальні збитки у особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.02.2017 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває відкрите зведене виконавче провадження в кількості 3 штуки, про стягнення з ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 боргу на користь держави та юридичних осіб на загальну суму 446104,09 грн. Станом на 07.02.2017 сплачено 3266,02 грн.

У ІНФОРМАЦІЯ_6 перебуває також відкрите зведене виконавче провадження №28836262 в кількості 12 штук, про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 боргу на користь фізичних та юридичних осіб на загальну суму 1015215,62 грн. Станом на 07.02.2017 сплачено 1596,74 грн.

Враховуючи викладене, та те, що в діях службових осіб ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_8 », а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_12 , вбачаються ознаки шахрайства, з метою встановлення інших суб`єктів господарської діяльності, які були ошукані ОСОБА_4 та ОСОБА_12 під приводом ведення ними добросовісної господарської діяльності, а також встановлення механізму вчинення ними шахрайських дій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів виконавчих проваджень, відкритих на їх ім`я, з подальшим виготовленням їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження для проведення слідчих дій та експертних досліджень потрібні документи та відомості, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що іншими способами без наявності вказаних документів, неможливо довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 159-160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України ,-
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів виконавчих проваджень відкритих на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у тому числі №28836262, з можливістю виготовлення з них належним чином завірених копій.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1