Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/354/13- к
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

23.01.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1, розглянув клопотання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в володінні ПАТ КБ «Приватбанк».

В клопотанні вказував, що в провадженні прокуратури Київського району м.Полтави знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 15 січня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.364 та ч. 2 ст. 307 КК України.

Вказував, що 14 січня 2013 року о 17 год. 50 хв. молодший інспектор 2-ї категорії відділу режиму та охорони Полтавського СІЗО УДПтСУ в Полтавській області молодший сержант внутрішньої служби ОСОБА_2, будучи працівником правоохоронного органу, умисно, з корисливих мотивів, використавши службове становище всупереч інтересам служби, що заподіяло істотну шкоду інтересам держави, проніс на територію Полтаського СІЗО заборонену в обігу речовину.

Зазначаючи, що виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахункам ОСОБА_2, що відкриті в відділенні «Приватбанк».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю перебувають саме у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_2 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Полтавського головного регіонального управління ПАТ КБ «Приватбанк»(м. Полтава, вул. Шведська,2), та містять інформацію про: договори про відкриття рахунків, про розрахунково-касове обслуговування, про отримання та використання банківських платіжних карток, виписки руху коштів по рахункам ОСОБА_2 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1, фактичне місце проживання ІНФОРМАЦІЯ_1, місце реєстрації с. Часниківка Лохвицького району Полтавської області) № 346045 та № 116487 протягом періоду часу з 01.11.2012 року по 23.01.2013 року на паперових носіях (в електронному вигляді) із зазначенням підстав, дат, часу та сум перерахування, назв та банківських реквізитів контрагентів, а також кодів ЄДРПОУ контрагентів, із зазначенням підсумування кількості та сум проводок за день, а також вилучити копії зазначених документів у роздрукованому вигляді.

Надати дозвіл на вилучення копій зазначених документів у роздрукованому вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя /підпис / ОСОБА_3