печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
17.07.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», , МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001418 за фактом заволодіння депутатом однієї з обласних рад чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у жовтня 2016 року ОСОБА_5 , повідомивши ОСОБА_6 завідомо неправдиві відомості про те, що він має можливість заробити на фінансових операціях на валютному ринку, але для цього йому необхідна велика сума грошових коштів, які він просив в останнього у борг, та обіцяв повернути їх протягом наступних трьох тижнів з відсотками. Вказаними діями ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , викликав у нього впевненість у вигідності у передачі йому зазначеної суми грошових коштів. Проте, ОСОБА_5 усвідомлював, що вказані грошові кошти він використає не за призначенням та не мав наміру їх повертати.

Погодившись на цю пропозицію, ОСОБА_6 , не маючи змоги перевірити законність дій ОСОБА_5 , не володівши необхідною сумою грошових коштів, домовився з керівником ПП «ТОВ Світ Олія», засновником якого є дружина ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , що з рахунків цього підприємства, перерахують ОСОБА_5 8,3 млн. гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , зловживаючи довірою свого колеги ОСОБА_6 , заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 8,3 млн. гривень, належними ПП «ТОВ «Світ Олія», власником якого є його дружина, які протягом жовтня 2016 року з рахунків ПП «ТОВ Світ Олія» перераховано на рахунки фізичних осіб-підприємців « ОСОБА_5 » та « ОСОБА_8 » (проведено дев`ять безготівкових операцій), які він, нібито, отримав для проведення фінансових операцій на валютному ринку та обіцяв повернути з відсотками орієнтовно через три тижні після їх одержання.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ОСОБА_6 , отримав від нього вказану суму грошових коштів, зазначивши, що планує отримати за їх рахунок дохід, провівши фінансові операції з іноземною валютою, а саме придбання доларів США у Національному банку України за низьким курсом та продавати її на рику за вищим курсом, отримуючи при цьому різницю від продажу як прибуток.

Також встановлено, що ОСОБА_5 отримані від ОСОБА_6 (ПП «ТОВ «Світ Олія») не за призначенням. Отримані від вказаних осіб грошові кошти віддавав іншим особам з числа двадцяти п`яти осіб, як погашення відсотків за боргами перед ними.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, зловживаючи довірою та шляхом обману.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні приватне підприємство «ТОВ «Світ Олія» (), має рахунок в національній валюті - гривні № НОМЕР_1 , відкритий у Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк».

Відомості про рух коштів по рахунку та відповідні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», , МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи, що відомості про рух коштів по рахунку ПП «ТОВ Світ Олія» підстави його відкриття, адміністрування та управління, персональні дані осіб, які вносили та розпоряджались грошовими коштами, їх підписи, можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей (документів), які становлять банківську та комерційну таємниці, персональні дані осіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах, а також вилучення документів за періоди з 01.10.2016 року по 01.07.2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , оперативному працівнику ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_9 за дорученням, на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, що зберігаються в ПАТ КБ «Приватбанк», , МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

про рух грошових коштів по рахунку, який використовувався ПП «ТОВ Світ Олія» (), № НОМЕР_1 у ПАТ КБ «Приватбанк», , МФО 305299, що розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з 18.10.2016 року до 28.10.2016 року включно;

документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з 18.10.2016 року до 28.10.2016 року включно;

файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з 18.10.2016 року до 28.10.2016 року включно;

з можливістю отримання їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/40785/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1