№ 522/779/17
№ 1-«кс»/522/2461/17

УХВАЛА
Іменем України
13 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт документів та речей, які були вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Київ, вул. Кудрявська, будинок 26/28 що використовуються Публічним акціонерним товариством «Укргазвидобування».
Підслідність у кримінальному провадженні визначено Генеральним прокурором України за слідчим відділом Головного управління Національної поліці в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.
Згідно матеріалів кримінального провадження протягом 2014-2016 років службові особи ПАТ «Укргазвидобування» та його регіональних підрозділів (філій) ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Шебелинкагазвидобування», в порушення норм чинного законодавства щодо отримання охоронних послуг об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення та особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі, виключно від державних підприємств та установ, укладали договори про надання охоронних послуг за державні кошти на об`єкти ПАТ «Укргазвидобування» із суб`єктами приватних охоронних служб ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс», що призвело до розтрати та привласнення грошових коштів в особливо великих розмірах в сумі понад 214 млн. грн., частину яких в сумі 14 млн. грн., з метою мінімізації податкових зобов`язань контрагентів, в тому числі з об`єктами оподаткування на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополі, перераховували шляхом проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, суб`єктам господарювання з ознаками фіктивності: ТОВ «Грінвол Компані» (код 39919387), ТОВ «Інтеграл Консалт Груп» (код 39815569), ТОВ «Грейд Компані» (код 39673784), ТОВ «Сереніті-Торг» (код 39527453), ТОВ ТК Грандіс» (код 39412969), ТОВ «БІ СІ Інвест» (код 39379356), ТОВ «Перша Українська Бізнес Компанія» (код 40447963), ТОВ «Елігос Плюс» (код 40155125), ТОВ «Альтавр Групп» (код 37309161), ТОВ «Правове Підприємство «Кодекс Безпеки-Н» (код 39403053), ТОВ «РВС Трейд» (код 39475856), ТОВ «Акаді» (код 37697709), ТОВ «Допомога-Дніпро 2007» (код 34883330).
Відповідно до витягу зі звіту № 28-15 за результатами позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, проведеного Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, установлено, що в наслідок укладених ПАТ «Укргазвидобування» та його структурними підрозділами Газопромислового управління «Полтавагазвидобування», «Шебелинкагазвидобування» договорів на охорону особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі із ТОВ «Альфа-Щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс» порушено норми чинного законодавства в частині отримання охоронних послуг виключно від державних підприємств та установ.
Також, відповідно до звіту про результати позапланового внутрішнього аудиту діяльності ПАТ «Укргазвидобування» за період з 01.01.2010 по 31.10.2015, установлено, що підприємством одночасно укладались договори про охорону ідентичних об`єктів державної власності, що мають стратегічне значення із суб`єктами приватного права та із суб`єктами Державної служби охорони.
Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України «Про охоронну діяльність» перелік окремих особливо важливих об`єктів права державної власності, охорона яких здійснюється виключно державними підприємствами та організаціями, визначається в порядку, що встановлює Кабінет Міністрів України.
Згідно Переліку об`єктів підвищеної небезпеки підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, що підлягають обов`язковій охороні підрозділами Державної служби охорони при Міністерстві внутрішніх справ за договорами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 № 918, до вказаного переліку включено сховища нафти і газу та особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі.
Відповідно до ст. 48 Закону України «Про нафту і газ» особливо важливі об`єкти нафтогазової галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, охороняються спеціалізованими охоронними підрозділами відповідно до чинного законодавства.
До таких об`єктів відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.05.2009 № 578-р «Про затвердження переліку особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі» віднесені Дочірня компанія «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (правонаступник ПАТ «Укргазвидобування») та Газопромислове управління «Полтавагазвидобування», Газопромислове управління «Шебелинкагазвидобування». Забезпечення організації охорони особливо важливих об`єктів нафтогазової галузі покладено на Мінпаливенерго та МВС України.
Пунктом 4.2.13 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених наказом МВС України 15.04.2013 № 365, визначено охороняти особливо важливі об`єкти права державної власності суб`єктам охоронної діяльності державної форми власності.
Суб`єктивна сторона кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, характеризується прямим умислом, поєднаним із корисливою метою. Наслідком таких дій заподіяння матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах. Закінченим злочин вважається з моменту незаконного безоплатного заволодіння майном та передачі його третім особам.
На підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.01.2017 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Харьків, вул. Кузнечна (Ковальська), будинок № 2, що використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Сервіс» (код 32236010).
На виконання ухвали слідчого судді, 08.02.2016 прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням проведено обшук за вказаною адресою. За результатами проведеного обшуку вилучено документи, про що складено протокол обшуку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи викладене а також враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 08.02.2016 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Харьків, вул. Кузнечна (Ковальська), будинок № 2, що використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Сервіс» (код 32236010) речі та документи, можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, є доказами злочину, а тому відповідають критеріям визначеним у ст. 98, ч. 1, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України, що дає підстави для накладення арешту, з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження існують ризики втрати, знищення, перетворення, вказаних документів, що призведе до втрати доказів у кримінальному провадженні, а тому потреби досудового розслідування на цій стадії кримінального провадження, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як накладення арешту на вказані документи.
Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів, які необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, та для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на вилучені 08.02.2017 в ході обшуку в приміщеннях, підсобних приміщеннях, допоміжних приміщеннях будівлі за адресою: місто Харьків, вул. Кузнечна (Ковальська), будинок № 2, що використовуються Товариством з обмеженою відповідальністю «Бастіон-Сервіс» (код 32236010), документи та речі, а саме:
-Висновок щодо результатів перевірки організації та стану охорони об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» у період з 18 по 22 липня 2016 року на 9 арк.;
-Висновок № 3-412-16 від 27.09.16 щодо перевірки охорони об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» на 9 арк.;
-Кваліфікаційні критерії до учасників торгів «Укртрансгаз» філія УМГ «Прикарпаттрансгаз» на 5 арк.;
-Тендерна документація 2016 рік ПАТ «Укртрансгаз» на 14 арк.;
-Інформація про стан та результати проведеної у 2016 році роботи щодо охорони об`єктів та збереження ТМЦ «Групи Нафтогаз» на 8 арк.;
-Положення про охорону об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» 2016 рік на 26 арк.;
-Протокол акцепту пропозиції № 1611-097 від 17.11.16 закупівлі ел.товарів на 6 арк.;
-Характеристика об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» на 2017 рік на 14 арк.;
-Характеристика об`єктів ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ «Шеблинкогазвидобування» на 2017 рік на 21 арк.;
-Супровідний лист № 47 від 06.07.2016 на 1 арк.;
-Добове зведення на директора ПАТ «Укргазвидобування» на 1 арк.;
-Лист № 49 перевірки ротації від 06.07.16 на 1 арк.;
-Факсимильний аркуш листа № 37-011-8564-3 від 01.08.16 ПАТ «Укргазвидобування» ГПУ Шеблинкагазвидобування на 1 арк.;
-Договір сервітуту № 117-11 від 18.04.08 ДК «Укргазвидобування» на 6 арк. (копія);
-Договір сервітуту № 118-11 від 18.04.08 ДК «Укргазвидобування» на 6 арк. (копія);
-Договір сервітуту № 119-11 від 18.04.2008 ДК «Укргазвидобування» на 6 арк. (копія);
-Характеристика об`єкту ГПУ «Шеблинкагазвидобування» на 23 арк.;
-Опис Шеблинського цеху з видобутку нафти газу і конденсату на 13 арк.;
-Файл-пластикова папка формату «А4» синього кольору з документацією «Обов`язки співробітників «Бастіон-сервіс» на 25 арк.;
-Пластикова папка синього кольору з документами «Відшкодування завданої шкоди за договором охорони» на 20 арк. (акти усунення збитків);
-Лист № 77 від 25.02.16 до ПАТ «Укргазвидобування» з актами перевірки виконання службових обов`язків на 5 арк.;
-«контрольные вопросы для проверки знаний» на 1 арк.;
-Спец. дозвіл СБУ № ХАЗ-2015-112 від 22.09.15 (копія) на 1 арк.;
-Акт обстеження об`єкту ГПУ «Щеблинкагазвидобування» від 17.06.16 на 1 арк.;
-Інструкція щодо пропускного режиму (без підпису) на 6 арк.;
-Інструкція щодо протидії диверсіям та терористичним актам ГПУ «Шеблинкагазвидобування» (без підпису) на 2 арк.;
-Інструкція по організації контролю об`єктів ГПУ «Шеблинкагазвидобування» (без підпису) на 3 арк.;
-Інструкція про порядок та правила застосування спеціальних засобів ТОВ «Бастіон-сервіс» на 5 арк.;
-Пластикова папка чорного кольору формату «А-4» «Архів статутних документів ТОВ «Бастіон-сервіс» на 142 арк.;
-Паперова папка білого кольору (на зв`язках) формату «А-4» «ФОП ОСОБА_5 » :
1)Книга обліку договорів, прошита та пронумерована на 49 арк.
2)Копія виписки з ЄДРЮОФОП ОСОБА_5 на 1 арк. у 2-х примір.
3)Товарний чек від 18.06.12 - 2 шт.
4)CD диск (носій інформації) «на укр. директор Игорь; печать Татьяна» - 1 шт.
5)Акт надання послуг № 1365 від 24.07.12 2 шт.
6)Копії свідоцтва платника єдиного податку ОСОБА_5 у 2-х прим. на 1 арк. кожний.
-Пластикова папка-файл рожевого кольору «ФОП ОСОБА_5 » на 13 арк.;
-Пластикова папка чорного кольору формата «А-4» з надписом «Scholz» у якій знаходяться документи ПП «Бастіон-сервіс» свідоцтво про держ. реєстрацію, ліцензія, статут ПП «Бастіон-сервіс», всього 182 арк.;
-Колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «Бастіон-сервіс» на 2013-2017 р.р. на 22 арк.;
-Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ТОВ «Бастіон-сервіс» на 14 арк.;
-Статут ТОВ «Бастіон-сервіс» 2002 рік на 9 арк.;
-Свідоцтво про держ. реєстрацію юр. особи ТОВ «Бастіон-сервіс» від 17.10.2002 на 1 арк.;
-Виписка з ЄДРЮОФОП ТОВ «Бастіон-сервіс» № 588920 серії АГ на 1 арк.;
-Платіжна квитанція від 09.09.2012 на 1 арк.;
-Бланк заяви (додаток №4) на 1 арк.;
-Платне доручення ПП «Бастіон-сервіс» № 1 від 27.02.2012 на 1 арк.;
-Розхідна накладна №1 від 27.02.12 на 1 арк. у 2-х прим. (платник ОСОБА_5 );
-Звіт про діяльність труд. організації ФОП ОСОБА_6 від 22.10.13 на 1 арк.;
-Копія закордонного паспорту гр. України на ім`я ОСОБА_7 на 1 арк.;
-Агентський договір «Партнерська програма» № А14/1007-9 від 10.08.14 ФОП ОСОБА_6 на 15 арк.;
-Паперова папка білого кольору формату «А-4» « ПП Бастіон-сервіс» 2012-2014 ( приход - реалізація )» - платіжне доручення, звіти, накази, рас ходні накладні, акт здачі-приймання робіт всього на 41 арк.;
-Пластикова папка зеленого кольору з надписом «ECONOMIX» у якій знаходяться документи ПП «Бастіон-сервіс» за період з 2007 по 2013 р.р., всього на 98 арк.;
-Паперова папка зі швидкозшивачем білого кольору « ПП «Бастіон-сервіс» Банк 2012 р.» з банківськими документами ПП «Бастіон-сервіс» ПАТ «Укрсоцбанк» на 33 арк.;
-Пластикова папка зеленого кольору формату «А-4» з надписом «Протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Бастіон-сервіс» на 61 арк.;
-Папка з плотного картону чорного кольору на «резинки» формату «А-4» з документами ПАТ «Укргазвидобування» (акти надання послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт ТОВ «Бастіон-сервіс», ТОВ «Альфа-щит» за 2013-2015 р.р., всього на 202 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем формату «А-4» червоного кольору з копіями податкових документів ТОВ «Бастіон-сервіс» з надання охоронних послуг на 279 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем формату «А-4» синього кольору з журналами обліку договорів надання послуг за 2006 2016 р.р., всього на 581 арк.;
-Пластикова папка формату «А-4» сірого кольору з надписом «ECONOMIX» з документами про надання послуг з охорони ТОВ «Бастіон-Сервіс» та ПАТ «Укргазвидобування» за 2015 2016 р.р., всього на 122 арк.;
-Пластикова папка-файл, синього кольору, формату «А-4» «Завдання ТОВ «Бастіон-сервіс» на здійснення контролю об`єктів ГПУ «Шеблинкагазвидобування» за 2015 рік на 10 арк.;
-Копія (завірена) договору про надання послуг між ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Бастіон-сервіс» з додаткою угодою за 2015 рік на 20 арк.;
-Договір субпідряду № 188-СП про надання послуг ТОВ «Альфа-щит» та ТОВ «Бастіон-сервіс» від 30.12.16 на 5 арк.;
-Пластикова папка формату «А-4», сереньового кольору з надписом «CHARM DEITY» з документами ТОВ «Бастіон-сервіс» та ПАТ «Укргазвидобування» за 2015 рік (реєстр, договір) на 26 арк.;
-Документація електронних торгів ПАТ «Укргазвидобування» за 2016 рік на 92 арк.;
-Пластикова папка формату «А-4» зеленого кольору з надписом «Оригінали статутних документів ТОВ «Бастіон-сервіс» 2015 рік на 113 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем, формату «А-4», синього кольору з актами надання послуг ТОВ «Бастіон-сервіс» - ПАТ «Укргазвидобування» за 2016 рік на 287 арк.
-Жорсткий диск «Western Digital»-WD2500AAJS, який упакований у файл формата «А-4», перев`язано мотузкою та опечатано паперовою стрічкою (пакет №2) скріплено підписами понятих та присутніх осіб.
-Електронний носій інформації «CD-диск» 700 mb/80 min «Lpro» з копією програми «1C підприємство і бухгалтерія » з розділом «поступление товаров и услуг» ТОВ «Бастіон-сервіс» за період з 2014 по 2017 р.р.
-Копії особистих справ працівників (охоронців) ТОВ «Бастіон-сервіс» у кількості 559 шт. (картки працівників);
-Відеореєстратор «Gazer NS 104» - 1 шт.;
-Відеореєстратор «DVR 0404 LE-AN» - 1 шт.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем синього кольору, формату «А-4» з документами ТОВ «Бастіон-сервіс» (інструкції щодо порядку перевезення, доповідні записки) за 2016 рік на 245 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем синього кольору, формату «А-4» з документами ТОВ «Бастіон-сервіс» та ПАТ «Укргазвидобування» (акти) за 2013-2015 р.р. на 231 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем синього кольору, формату «А-4» з документами ТОВ «Бастіон-сервіс» (інструкції по організації і контролю на об`єктах ГПУ «Шеблинкагазвидобування» за 2016-2017 р.р. на 378 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем синього кольору формату «А-4» з актами ГПУ «Шеблинкагазвидобування» за 2016 рік на 83 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем, синього кольору, формату «А-4» (акти обстеження прийому передачі під контроль об`єкта ТОВ «Бастіон-сервіс» та ГПУ «Шеблинкагазвидобування» на 127 арк.;
-Пластикова папка-файл сірого кольору, формату «А-4» інструкції щодо організації контролю за свердловинами та шлейфами ТОВ «Бастіон-сервіс» та ГПУ «Львівгазвидобування» ПАТ «Укргазвидобування» за 2016 рік на 43 арк.;
-Документація електронних торгів ПАТ «Укргазвидобування» за 2016 рік та протокол № 206 засідання тендерного комітету ПАТ «Укргазвидобування» на 74 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем, чорного кольору, формату «А-4» з документами ДФС України «Про результати документальної планової виїзної перевірки ТОВ «Бастіон-сервіс» з 2013по 2016 р.р. на 95 арк.;
-Папка «накопичувач» зі швидкозшивачем, червоного кольору, формату «А-4» «договри ТОВ «Бастіон-сервіс» 2014-2016 р.р. «постачальники» на 227 арк.;
-схема-план на 1 арк.;
Ноутбук «HP» HP-630 з емблемою на панельній кришці «Гайдарь» - 1 шт.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя