Справа № 505/3805/16-к Провадження 1-кс/505/578/2016
УХВАЛА
Іменем України
27.12.2016 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши клопотання про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню№ 0000074, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Клопотання надійшло до суду 22.12.2016 року.

Згідно витягу з ЄРДР від 17.10.2016 року, в провадженні Подільського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 0000074, від 17.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.10.2016 року під час перетину державного кордону України в пункті пропуску «Станіславка» Подільського району Одеської області, громадянин Молдови ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який керував транспортним засобом марки «Москвич» р/н НОМЕР_1 , при проведенні прикордонно митного оформлення на паспортний контроль перевірці надав страховий поліс для перевірки, бланк якого не відповідає встановленому зразку.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , показав, що в 2015 році в м. Котовську він придбав у невідомого чоловіка страховий поліс № АІ/ 5696425 з талоном за 650 гривень. Про факт недійсності цього страхового полісу йому не відомо.
Згідно відомостей з централізованої бази даних МТСБУ вказаний страховий поліс є недійсним, а страхова компанія ПрАТ СК «Україна», з 01.07.2015 року позбавлена ліцензії щодо надання послуг у сфері страхування цивільно-правової відповідальності.
Крім того, під час перетину державного кордону України на пункті пропуску «Станіславка» ОСОБА_5 надав страховий поліс для перевірки, бланк якого не відповідає встановленому зразку.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що в 2016 році в м. Котовську він придбав у невідомого чоловіка страховий поліс № АІ/ 5696634 з талоном за 765 гривень. Про факт недійсності цього страхового полісу йому не відомо.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що під час перетину державного кордону України на пункті пропуску «Станіславка» ОСОБА_6 надала страховий поліс для перевірки, бланк якого не відповідає встановленому зразку.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що в 2016 році в м. Котовську він придбав у невідомого чоловіка страховий поліс № АІ/ 5695978 з талоном за 764 гривень. Про факт недійсності цього страхового полісу їй не відомо.
В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді, 21.12.2016 року проведено обшук в автомобілі марки ВАЗ 21043, білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , в ході якого у останнього виявлено та вилучено: 12 незаповнених бланків страхових полісів ПрАТ СК «Україна» на 1 арк. кожен; 11 незаповнених бланків страхових полісів ПрАТ СК «Галицька» на 2 арк. кожен; 9 незаповнених бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу на 1 арк. кожен; 12 заповнених актів виконаних робіт на 1 арк. кожен; 1 копію заповненого страхового полісу ПрАТ СК «Україна» № АІ/5696414 на 1 арк.; 18 бланків повідомлень про ДТП (Євро протоколи) на 1 арк. кожен; 11 бланків талонів до страхових полісів ПрАТ СК «Галицька»; 10 бланків талонів до страхових полісів ПрАТ СК «Україна»; 5 заповнених талонів до страхових полісів - ТДВ СТ «Домината» № АІ/4490105, ПрАТ СК «Галицька» № АЕ/6074850, ПрАТ СК «Галицька» № АЕ/5267787, ТДВСК «Київ Ре» № АІ/3388727, ПрАТ СК «Україна» № АІ/5695954; 2 бланки талонів до страхових полісів СК «Статус»; 2 бланки талонів до страхових полісів ТДВ СТ «Домината»; 1 бланк талону до страхового полюсу ПрАТ СК «Юнівес»; 1 бланк талону до страхового полюсу ТДВ СК «Київ Ре»; 9 аркушів паперу формату А-4 з надрукованими відображеннями бланків талонів до страхових полісів; 6 аркушів формату А-4 з зображенням відтиску печатки ПрАТ СК «Україна»; зображення відтиску печатки ПрАТ СК «Україна» на 4 аркушах різного формату; лист ПрАТ СК «Галицька» на 1 арк.; 7 заповнених других примірників страхових полісів ПрАТ СК «Галицька» №№ АК/1601498, АК/1601499, АК/1601500, АК/1601501, АК/1601502, АК/1601503, АК/1601504; блокнот у твердому сплетінні, фіолетового кольору, формату А-4 на 96 арк., з особистими записами ОСОБА_7 ; грошові кошти у сумі 950 гривень наступними купюрами: 3 купюри номіналом 200 (двісті) гривень - ЄЗ 7983601, ЕЕ 9317091, КЙ 5976593, 3 купюри номіналом 100 (сто) гривень - КИ 6962407, КМ 3513759, ЕВ 9229138, 1 купюра номіналом 50 гривень - ПД 6863059; експрес - накладна «Нова Пошта» № 7408 на 1 арк.; поліетиленовий пакет біло-червоного кольору з написом Нова Пошта №.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді, 21.12.2016 проведено обшук будинку, розташованого за адресою: м. Подільськ, вул. Нова Димитрова, 41, в ході якого виявлено та вилучено страховий поліс ПрАТ СК «Україна» № АІ/5698795 на 1 арк.; страховий поліс СК «Статус» № АС/2171694 на 1 арк.
Також, 21.12.2016 року, в ході проведеного огляду місцевості, у ОСОБА_7 вилучено 10 бланків талонів до страхових полісів СК «Статус»; 3 бланк талонів до страхових полісів ТДВ СК «Домината»; 1 бланк талону до страхових полісів ПрАТ СК «України»; страховий поліс ПрАТ СК «Галицька» № АК/1601506 на 2 арк.; страховий поліс ПрАТ СК «Галицька» № АК/1601505 на 1 арк.; страховий поліс ПрАТ СК «Україна» № АІ/5699432 на 1 арк.; копія страхового полісу ПрАТ СК «Україна» № АІ/5698776 на 1 арк.; 6 аркушів формату А-4 з таблицями різного змісту.
Прокурор Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 просить накласти арешт на вказані документи та речі, так як вони можуть бути об`єктами експертного дослідження на предмет їх достовірності, грошові кошти можуть бути набуті злочинним шляхом, а вилучені документи безпосередньо вказувати на винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення. Крім того, вони є речовими доказами по кримінальному провадженню.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження у рамках якого було подано клопотання, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 приходить до слідуючого.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на майно є наявність сукупності підстав чи обґрунтованих підозр вважати, що відповідне майно є доказом злочину, та (або) підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою накладення арешту на зазначене майно є наявність сукупності обставин, які свідчать про те, що воно є речовим доказом вчинення кримінального правопорушення, може нести на собі сліди, що мають значення для встановлення його обставин та можуть бути використані в подальшому при проведені слідчих дій.

Метою накладення арешту слідча вважає забезпечення збереження речових доказів.
Таким чином, клопотання про накладення арешту у даному кримінальному провадженні, за формою та змістом відповідає вимогам ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000074, внесеного до ЄРДР 17.10.2016 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України задовольнити.

Накласти арешт на: 12 незаповнених бланків страхових полісів ПрАТ СК «Україна» на 1 арк. кожен; 11 незаповнених бланків страхових полісів ПрАТ СК «Галицька» на 2 арк. кожен; 9 незаповнених бланків протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу на 1 арк. кожен; 12 заповнених актів виконаних робіт на 1 арк. кожен; 1 копію заповненого страхового полісу ПрАТ СК «Україна» № АІ/5696414 на 1 арк.; 18 бланків повідомлень про ДТП (Євро протоколи) на 1 арк. кожен; 11 бланків талонів до страхових полісів ПрАТ СК «Галицька»; 10 бланків талонів до страхових полісів ПрАТ СК «Україна»; 5 заповнених талонів до страхових полісів - ТДВ СТ «Домината» № АІ/4490105, ПрАТ СК «Галицька» № АЕ/6074850, ПрАТ СК «Галицька» № АЕ/5267787, ТДВСК «Київ Ре» № АІ/3388727, ПрАТ СК «Україна» № АІ/5695954; 2 бланки талонів до страхових полісів СК «Статус»; 2 бланки талонів до страхових полісів ТДВ СТ «Домината»; 1 бланк талону до страхового полюсу ПрАТ СК «Юнівес»; 1 бланк талону до страхового полюсу ТДВ СК «Київ Ре»; 9 аркушів паперу формату А-4 з надрукованими відображеннями бланків талонів до страхових полісів; 6 аркушів формату А-4 з зображенням відтиску печатки ПрАТ СК «Україна»; зображення відтиску печатки ПрАТ СК «Україна» на 4 аркушах різного формату; лист ПрАТ СК «Галицька» на 1 арк.; 7 заповнених других примірників страхових полісів ПрАТ СК «Галицька» №№ АК/1601498, АК/1601499, АК/1601500, АК/1601501, АК/1601502, АК/1601503, АК/1601504; блокнот у твердому сплетінні, фіолетового кольору, формату А-4 на 96 арк., з особистими записами ОСОБА_7 ; грошові кошти у сумі 950 гривень наступними купюрами: 3 купюри номіналом 200 (двісті) гривень - ЄЗ 7983601, ЕЕ 9317091, КЙ 5976593, 3 купюри номіналом 100 (сто) гривень - КИ 6962407, КМ 3513759, ЕВ 9229138, 1 купюра номіналом 50 гривень - ПД 6863059; експрес - накладна «Нова Пошта» № 7408 на 1 арк.; поліетиленовий пакет біло-червоного кольору з написом Нова Пошта №; страховий поліс ПрАТ СК «Україна» № АІ/5698795 на 1 арк.; страховий поліс СК «Статус» № АС/2171694 на 1 арк.; 10 бланків талонів до страхових полісів СК «Статус»; 3 бланк талонів до страхових полісів ТДВ СК «Домината»; 1 бланк талону до страхових полісів ПрАТ СК «України»; страховий поліс ПрАТ СК «Галицька» № АК/1601506 на 2 арк.; страховий поліс ПрАТ СК «Галицька» № АК/1601505 на 1 арк.; страховий поліс ПрАТ СК «Україна» № АІ/5699432 на 1 арк.; копія страхового полісу ПрАТ СК «Україна» № АІ/5698776 на 1 арк.; 6 аркушів формату А-4 з таблицями різного змісту. Заборонити розпоряджатись будь яким чином та використовувати зазначене майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, відповідно до п.11 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника (володільця) майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1