Справа № 529/126/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)
03 лютого 2017 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання заступника начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
22 січня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 3450,00 грн., які зберігалися на належній йому картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000012 та розпочате його досудове розслідування.

Заступник начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 22 січня 2017 року ОСОБА_5 на інтернет-сайті "OLX" розмістив оголошення про продаж рогів лося. Цього ж дня, невідома жінка з номера телефона НОМЕР_2 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 та домовилася з ним про купівлю рогів лося. Після цього ОСОБА_5 назвав невідомій особі номер своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку остання мала перерахувати гроші за товар. Через деякий час до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номера телефона НОМЕР_3 , який

представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив, що на картку ОСОБА_5 надійшли грошові кошти для зарахування яких останньому необхідно назвати свої анкетні дані, дату народження та код, який був надісланий смс-повідомленням на його мобільний телефон. Назвавши невідомій особі вказану інформацію, ОСОБА_5 отримав смс-повідомлення про те, що з його картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 перераховано на іншу картку грошові кошти в сумі 3450,00 грн.

Таким чином, ця невідома особа ввела в оману ОСОБА_5 та керуючись корисливими спонуканнями, з метою наживи, шахрайським способом отримала від нього інформацію, яка містить банківську таємницю щодо його коштів. Все це дало змогу невідомій особі заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3450,00 грн., які знаходилися на його рахунку № НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказуючи на те, що інформація по рахунку ОСОБА_5

№ НОМЕР_1 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до суду та просить надати їй тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з правом їх вилучення, (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування 22 січня 2017 року грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 - з метою отримання інформації про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ":

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 22 січня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримали, навели сукупність доводів для його обгрунтування та просили його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання та зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які підтверджують факт перерахування 22 січня 2017 року грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 22 січня 2017 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у розмірі 3450,00 грн. - були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Також слідчим суддею встановлено, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування невідомою особою 22 січня 2017 року грошових коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у розмірі 3450,00 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення, а тому слідчому слід надати право вилучити вказані вище документи для приєднання їх до кримінального провадження з метою проведення комплексу заходів по встановленню винних осіб.

Таким чином, слідчим та прокурором в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), із зобов`язанням володільця документів виготовити вказані вище документи, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати заступнику начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування 22 січня 2017 року грошових коштів з картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , про адресу, за якою було здійснено зняття або перерахування коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів 22 січня 2017 року за вказаним вище рахунком з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право заступнику начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 05 березня 2017 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді як володілець документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити їй її копію.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати заступнику начальника СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 для організації її виконання.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1