(№1-кс/760/1705/17)
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03. 02. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010988 від 20.09.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0010988, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 щодо протиправних дій керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , який шляхом неналежного виконання робіт по завищеним цінам, привласнив грошові кошти бюджету міста Києва.
Відповідно до п. п. 6.1.1., 6.3.2. договорів від 22.04.2016 №100 та від 03.06.2016 №130, ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Підрядник) - відповідно зобов`язаний забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, встановленим цими договорами.
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Товариством відкрито рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Києві МФО № НОМЕР_3 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що Товариству на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Києві МФО № НОМЕР_3 перераховано: 12.05.2016 суму 111600, 00 грн.; 26.05.2016 сума 166819,20 грн.; 17.06.2016 сума 264400, 00 грн.; 01.07.2016 сума 92420, 40 грн.; 04.08.2016 сума 1200,00 грн.; 08.09.2016 сума 561425,69 грн.
Всупереч вказаному є достатні підстави вважати, що в процесі господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » привласнено грошові кошти, які надходили за період з 12.05.2016 по 08.09.2016 на поточний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у місті Києві МФО № НОМЕР_3 від ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Так, під час дослідження роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 12.05.2016 по 01.12.2016 виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 05.09.2016 року на суму 500 000 грн.

Крім цього виявлено ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.09.2016 року на суму 395 000 грн., 06.09.2016 на суму 700 000 грн., 09.09.2016 на суму 1 000 000 грн., 20.09.2016 на суму 714 286 грн., ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 28.11.2016 року на суму 498 512,82 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 02.09.2016 року на суму 405 000 грн.; ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ № НОМЕР_16 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 06.07.2016 року на суму 690 000 грн., 06.07.2016 на суму 10 000 грн., 19.08.2016 на суму 500 000 грн., 19.08.2016 на суму 480 000 грн. та ризиковий платіж на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ № НОМЕР_18 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.06.2016 року на суму 264 400 грн., 21.06.2016 на суму 499 000 грн., 23.06.2016 на суму 10 000 грн., 23.06.2016 на суму 1 080 000 грн., 08.07.2016 на суму 10 000 грн., 08.07.2016 на суму 440 000 грн., 14.07.2016 на суму 100 000 грн., 26.07.2016 на суму 1 200 000 грн., 01.08.2016 на суму 300 000 грн., 08.08.2016 на суму 120 000 грн., 25.08.2016 на суму 250 000 грн., 25.08.2016 на суму 550 000 грн.

Слідчий зазначав, що з метою документування протиправної діяльності осіб, причетних до привласнення грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлення їх фактичного місцезнаходження, в органу досудового розслідування виникла об`єктивна та обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_19 , а саме щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 04.09.2016 по 31.12.2016року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_20 щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 та № НОМЕР_13 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_21 щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ № НОМЕР_10 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; № НОМЕР_15 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ № НОМЕР_16 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ № НОМЕР_18 за період часу з 16.06.2016 по 31.12.2016; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_22 щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 27.11.2016 по 31.12.2016.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_19 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 04.09.2016 по 31.12.2016року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_20 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_7 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016 та № НОМЕР_13 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 за період часу з 01.09.2016 по 31.12.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_21 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; № НОМЕР_15 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 за період часу з 05.07.2016 по 31.12.2016; № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ № НОМЕР_18 за період часу з 16.06.2016 по 31.12.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 та/або слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_22 , шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунках: № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 за період часу з 27.11.2016 по 31.12.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), що міститься в таких електронних інформаційних системах або її частинах.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1