Провадження №1-кс/523/1894/16
У Х В А Л А
про часткове накладення арешту на майно

21.12.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , представників ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання прокурора про накладення арешту на вилучене майно,

в с т а н о в и в:
19 грудня 2016 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 25 серпня 2016 року до Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від голови громадської організації «Спілка юристів Одеської області» ОСОБА_6 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до співробітників ТОВ «Віні Віді Віці Трейд», які під час ввезення товарів на митну територію країни, з метою ухилення від санітарно-епідеміологічного контролю харчових продуктів, підробляють та надають до митних органів підробні офіційні документи - висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи, тим самим ухиляються від сплати обов`язкових платежів за отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості за №0005708 від 26 серпня 2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, де досудове розслідування проводиться слідчим відділом Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» через ТОВ «Євротермінал» надходить імпортована цитрусова продукція для розмитнення та реалізації її на території України, яка після проведення митних процедур перевозиться до складських приміщень плодово-овочевої бази «Орбіта», розташованої за адресою: м. Одеса. вул. Агрономічна, 205-В.

При цьому, посадові особи ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» за попередньою змовою з посадовими особами Управління Держпродспоживслужби в м. Одесі та Управління фітосанітарної безпеки ГУ Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області здійснюють підроблення висновків щодо проходження відповідних лабораторних досліджень цитрусової продукції, які в подальшому подають до митних органів з метою здійснення митних процедур, в результаті чого через державний кордон переміщуються вантажі харчових продуктів, якісна характеристика яких не підтверджується та становить небезпеку для життя та здоров`я споживачів, а митне оформлення продуктів харчування по підробних документах без проведення відповідних досліджень спричиняє збитки державі в результаті ненадходження до державного бюджету обов`язкових платежів у вигляді вартості експертизи (дослідження) продуктів харчування.

Так, у ході слідства встановлено, що наприклад на бланку коносаменту (DRAFT BILL OF LADING) на отримання цитрусової продукції ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» є відбиток печатки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів про здійснення санітарно-епідеміологічного контролю за № 785 від 16 серпня 2016 р., який свідчить про начебто санітарний контроль продукції, яку імпортує ТОВ «Віні Віді Віці Трейд». Однак, в дійсності згідно висновку санітарно-епідеміологічного контролю за № 785 від 16 серпня 2016 р. Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів проведено санітарно-епідеміологічний контроль іншої групи товарів, неналежної до цитрусової продукції, імпортованих іншим підприємством, а ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» лише використало при розмитненні номер висновку, отриманий іншим підприємством по іншому вантажу, який не має відношення до ТОВ «Віні Віді Віці Трейд», що свідчить про підроблення та використання підробного офіційного документу ТОВ «Віні Віді Віці Трейд», а саме коносаменту про здійснення санітарно-епідеміологічного контролю цитрусової продукції ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» за №785 від 16 серпня 2016 р.

Зазначені обставини підтверджено протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_6 від 1 листопада 2016 року, рапортом о/у УЗЕ ДЗЕ в Одеській області Національної поліції України ОСОБА_7 , а також коносаментом (DRAFT BILL OF LADING) на отримання цитрусової продукції ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» за №785 від 16 серпня 2016 р.

Ухвалою слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси від 16 грудня 2016 року було санкціоновано обшук даного нежитлового приміщення за місцем знаходження ТОВ «Віні Віді Віці Трейд».

Як вбачається з протоколу обшуку від 17 грудня 2016 року в зазначеному іншому володінні виявлено та вилучено: ноутбук «Lenovo В50-10 MO: MPNXB5A 13042 Factori ID: PRC4 та зарядний пристрій від нього, USB накопичувач (флеш карта) «takeMS» чорного кольору, USB накопичувач (флеш карта) «Transcend» 16 GB чорного кольору, USB накопичувач (флеш карта) «SP Silicon Power 16 GB чорного кольору, USB накопичувач (флеш карта) чорного кольору без назви, жорсткий диск «SEAGATE» PN ТЕАР5-500 1 TB чорного кольору з USB кабелем у чорному чохлі, круглу печатку ТОВ «Віні Віді Віці ТРЕЙД» у чохлі чорного кольору, круглу печатку «Віні Віді Віці Трейд К» ідентифікаційний код 40325492, п`ять записників а також пакет з оригіналами та копіями документів які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» з Управлінням Держпродспоживслужби в м. Одесі Головного управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Одеській області.

Прокурор просить накласти арешт на вилучене майно, оскільки воно містить сліди вчиненого кримінального правопорушення та має доказове значення в провадженні.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, з`ясувавши думку прокурора - в його підтримку, часткові заперечення представників ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.

Необхідність накладення арешту на вилучене під час обшуку майно обумовлюється належністю речей та документів до предмету та засобів вчинення злочину, пов`язаного з підробкою документів, що відповідає вимогам п.1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.

Водночас вилучення та арешт печаток підприємства стане перешкодою до подальшого здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Віні Віді Віці Трейд», у зв`язку із чим їх доцільно повернути власнику, а тому в цій частині клопотання прокурора задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.167,170-173 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити частково.

На підставі п.1 ч.2 ст.167 та ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України, з метою проведення експертизи, накласти арешт на вилучені 17 грудня 2016 року в кримінальному провадженні №0005708 ноутбук «Lenovo В50-10 MO: MPNXB5A 13042 Factori ID: PRC4 та зарядний пристрій від нього, USB накопичувач (флеш карта) «takeMS» чорного кольору, USB накопичувач (флеш карта) «Transcend» 16 GB чорного кольору, USB накопичувач (флеш карта) «SP Silicon Power 16 GB чорного кольору, USB накопичувач (флеш карта) чорного кольору без назви, жорсткий диск «SEAGATE» PN ТЕАР5-500 1 TB чорного кольору з USB кабелем у чорному чохлі, п`ять записників а також пакет з оригіналами та копіями документів які свідчать про взаємовідносини ТОВ «Віні Віді Віці Трейд» з Управлінням Держпродспоживслужби в м. Одесі Головного управління державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів в Одеській області.

Дозволити прокурору Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 або слідчому СВ Суворовського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0005708 самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного арештованого майна до часу остаточного вирішення правомочним органом його долі.

В задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на вилучені 20 грудня 2016 року в кримінальному провадженні №0005708: круглої печатки ТОВ «Віні Віді Віці ТРЕЙД» у чохлі чорного кольору, а також круглої печатки «Віні Віді Віці Трейд К», ідентифікаційний код 40325492, відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1