Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/433/2015 Справа №641/3379/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003257 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
02.04.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003257 від 12.12.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,а саме надання тимчасового доступу до проектно-звітної документації, актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В з додатками, тендерну документацію, документацію конкурсних торгів, протокол відкриття конкурсних торгів, протокол визначення переможця конкурсних торгів, банківські документи, що засвідчують про сплату виконаних робіт, та іншу документацію, яка підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно ремонтно-будівельних робіт за 2014 рік, які знаходяться в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії, , та у разі необхідності здійснити їх виїмку.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що працівниками СДСБЕЗ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було зібрано матеріал у відношенні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які при проведенні ремонтно-будівельних робіт у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесли недостовірні відомості у акти виконаних робіт у результаті чого привласнили бюджетні грошові кошти.

12.12.2014 року зібраний матеріал про кримінальне правопорушення було прийнято та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003257 від 12.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні ремонтно-будівельних робіт у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване на АДРЕСА_1 , внесли недостовірні відомості у акти виконаних робіт у результаті чого привласнили бюджетні грошові кошти.

17.12.2014 року було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 з проханням виділити спеціаліста для проведення перевірки з питань обґрунтованості використання бюджетних коштів, вище вказаними підприємствами, при проведенні ремонтно-будівельних робіт у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

26.12.2014, було отримано відповідь з відмовою у наданні спеціаліста, у зв`язку з кадрово-матеріальними проблемами.

17.12.2014 року було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з просьбою надати відомості відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносно ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Було отримано відповідь з необхідними копіями документів.

18.12.2014 року, було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 на документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме юридичну справу, статут підприємства, декларації з податку на додану вартість та додаток №5 за період 01.01.2014 року по теперішній час та реєстрації податкових накладних за вказаний період.

13.01.2015 року, було отримано всі необхідні документи в електронному вигляді. 13.01.2015 року було проведено огляд ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване на АДРЕСА_1 , а саме коридору, що знаходиться на другому поверсі.

На запити слідчого від 13.01.2015 року до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання копії наступних документів: проектно-звітної документації, актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В з додатками, тендерну документацію, документацію конкурсних торгів, протокол відкриття конкурсних торгів, протокол визначення переможця конкурсних торгів, банківські документи, що засвідчують про сплату виконаних робіт, та іншу документацію, яка підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На весь вище зазначений запит, було отримано відмову з посиланням на ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

На запити слідчого від 13.01.2015 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , про надання копії наступних документів: проектно-звітної документації, актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В з додатками, тендерну документацію, документацію конкурсних торгів, протокол відкриття конкурсних торгів, протокол визначення переможця конкурсних торгів, банківські документи, що засвідчують про сплату виконаних робіт, та іншу документацію, яка підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На весь вище зазначений запит, було отримано відмову з посиланням на ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні».

19.02.2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , в присутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який виступав проти задоволення клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_3 , було винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме переліку документів згідно клопотання, які знаходяться у офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення. У період дії вище вказаної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області було запрошено представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був присутній на судовому засіданні, з метою вручення останньому ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, однак останній від отримання даної ухвали відмовився без пояснення причини даної дії. Крім того здійснювались не однократні виїзди за юридичною адресою розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме АДРЕСА_2 , з метою вручення ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова безпосередньо керівництву фірми, однак двері, за місцем розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ніхто не відкрив.

Слідчий вважає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, долучення до матеріалів кримінального провадження проектно-звітної документації, актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В з додатками, тендерну документацію, документацію конкурсних торгів, протокол відкриття конкурсних торгів, протокол визначення переможця конкурсних торгів, банківські документи, що засвідчують про сплату виконаних робіт, та іншу документацію, яка підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно ремонто-будівельних робіт за 2014 рік, які мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дані документи не можливо, то необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів і можливість їх вилучити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до проектно-звітної документації, актів прийому-передачі виконаних робіт за формою КБ-2В з додатками, тендерну документацію, документацію конкурсних торгів, протокол відкриття конкурсних торгів, протокол визначення переможця конкурсних торгів, банківські документи, що засвідчують про сплату виконаних робіт, та іншу документацію, яка підтверджує фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стосовно ремонтно-будівельних робіт за 2014 рік, які знаходяться в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю зробити їх копії,

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1