Справа №705/1215/17
1-кс/705/297/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 березня 2017 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області
в складі : слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
та прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 13.09.2016 року в 15 годин 59 хвилин гр. ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 2000 грн. у гр. ОСОБА_6 , чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 9262)
Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 13.09.2016 року вона за допомогу інтернет мережі з сайта «ОЛХ» знайшла пральну машину марки «Samsyng» сірого кольору вартістю 1500, та набір ключів марки «Mannesman 215» вартістю 1200 грн..
На даному сайті вона знайшла номер телефону продавця ( НОМЕР_1 ), зателефонувавши на нього, трубку взяла невідома особа жіночої статі яка представилася, що її звати ОСОБА_7 , по телефону вона домовилася з нею про купівлю пральної машини та інструментів, вище вказаної марки, а також я хотіла з останньою домовитися про оплату товару накладеним платежем, але остання не погодилася, та сказала, що як тільки вона скине кошти на її рахунки то вона вишле мені товар. Номера рахунків НОМЕР_2 який є « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , але вона попередила мене, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в неї втрачає чинність, та якщо в нас буде змога то щоб вона скинула на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що я погодилися так як вона сказала, що пральну машину вона продасть за 1200 грн., а інструменти за 800 грн. Та я одразу пішла сплачувати кошти, так як остання повідомила, що як тільки вона отримає кошти вона повезе товар на почту «Ін-тайм» про яку вони домовилися на передодні.
Того самого дня у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона скинула кошти в сумі 2000 грн. останній на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого вона подзвонила їй та повідомила, що кошти вона скинула, та остання сказала, що перешле в той самий день товар.
По цей день ОСОБА_8 трубку телефону не бере так як він знаходиться по за зоною досяжності та товару вона не отримала. Також я хочу доповнити що данні які вказувала остання збілагися з даними власника карткового рахунку.
Також вона хоче доповнити, що шляхом особистого пошуку вона дізналася, що остання була гр. ОСОБА_5 , 1991 року народження яка зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , т. НОМЕР_4 , т. НОМЕР_5 , про те як я дізналася про данні вона не хочу повідомляти, на що має право.
В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню, які необхідні для встановлення власника банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є той факт, що банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню для з`ясування особи власника банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , його анкетних даних, копію договору з особою, її паспортні дані, контактний телефон, за якою закріплений рахунок, на який було передано грошові кошти в сумі 2000 гривень.
Тому просить надати слідчому слідчого відділу Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Уманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: копію договору з особою, її паспортні дані, контактний телефон, за якою закріплений рахунок № НОМЕР_2 , на який було здійснений переказ грошових коштів 13.09.2016 року, виписку з рахунку особи, яка заволоділа чужими коштами шляхом обману, відео з камер відео спостереження, якими був зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідча Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
Відповідно до ст. 2 закону України «Про банки і банківську діяльність» вказано: клієнт банку - будь-яка фізична чи юридична особа, що користується послугами банку; банківський платіжний інструмент - засіб, що містить реквізити, які ідентифікують його емітента, платіжну систему, в якій він використовується, та, як правило, держателя цього банківського платіжного інструмента. За допомогою банківських платіжних інструментів формуються відповідні документи за операціями, що здійснені з використанням банківських платіжних інструментів, на підставі яких проводиться переказ грошей або надаються інші послуги держателям банківських платіжних інструментів; банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів;
розрахункові банківські операції - рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів або в результаті дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи;
Стаття 23 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує , що банк має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва тощо) на території України у разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.
Стаття 30 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує , що регулятивний капітал банку включає основний капітал та додатковий капітал.
Основний капітал банку включає статутний капітал і розкриті резерви, які створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які повинні відповідати таким критеріям:
2) фонди і рух коштів до них та з них повинні окремо розкриватись у опублікованих звітах банку;
Стаття 51 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує , що для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України. Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належним чином і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції. При виконанні розрахункової операції банк зобов`язаний перевірити достовірність та формальну відповідність документа.
Стаття 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує , що банківська таємниця -це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
4) системи охорони банку та клієнтів;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Стаття 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вказує , що банк розкриває банківську таємницю за рішенням суду. Вимога відповідного державного органу на отримання інформації, яка містить банківську таємницю, повинна:
1) бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;
2) бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;
3) містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;
4) містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши слідчого, прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: слідчому, що вказаний у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.09.2016 року.
Керуючись ст.31 КУ, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: копію договору з особою, її паспортні дані, контактний телефон, за якою закріплений рахунок № НОМЕР_2 , на який було здійснений переказ грошових коштів 13.09.2016 року, виписку з рахунку особи, яка заволоділа чужими коштами шляхом обману, відео з камер відео спостереження, якими був зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1