печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6346/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
03.02.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, по відкритому банківському рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва перебуває кримінальне провадження № 0000300, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.03.2016 року за фактом неправомірних дій завідувача сектора перевірок відшкодування ПДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за фактом прикриття незаконної діяльності підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються у схемі мінімалізації податкових зобов`язань та конвертації безготівкових коштів у не обліковану готівку, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які використовуються у схемі діяльності «конвертаційно-транзитної групи» та підконтрольні фізичним особам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.

За результатами проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 11 банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».; по одній банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 »; флеш-накопичувач, на якому зберігаються документи, які стосуються діяльності вищевказаних СГД та печатку ФОП ОСОБА_10 .

У зв`язку з чим, під час розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху коштів по банківським рахункам, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та інших документів, що перебувають у власності та розпорядженні банку, які стосуються руху коштів по банківських рахунках, відкритих ОСОБА_6 .

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), з моменту їх відкриття по теперішній час, дослідження документів юридичних справ вказаного клієнта, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках ОСОБА_6 , що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), що зберігаються та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням (виїмкою) їх копій, а саме:

- документів щодо відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків;

- документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних анкетних даних платника податку та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), зазначенням коду, номеру рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та завдяки і за що отримано кошти), з часу його відкриття по 07.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/6346/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1