Cправа № 750/3400/17
Провадження № 1-кс/750/881/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 квітня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002199 від 20.03.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 20.03.2017; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 24.03.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 20.03.2017; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 20.03.2017, з можливістю вилучити копії таких документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002199, розпочатому 20.03.2017 року за ч.1 ст. 199 КК України, за фактом збуту підробленої іноземної валюти в сумі 1100 доларів США.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20 березня 2017 року до ЧВП ГУНП в Чернігівській області подана заява від директора філії Чернігівського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_7 , 1984 року народження, мешканець АДРЕСА_2 , маючи намір на збут підробленої іноземної валюти, 09.02.2017 року, прибув до терміналу самообслуговування TS210278 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, пр. Миру, підземний перехід, маючи при собі щойно отриману банківську картку банку № НОМЕР_1 , котру отримав 09.02.2017 року, реалізуючи свій злочинний намір, біля 13 год. 37 хв. ОСОБА_7 надіслав до банкното-приймача вказаного терміналу підроблену іноземну валюту у розмірі 1100 доларів номіналом 100 доларів США 2006 року випуску, серійні номери: КС 12655228 АСЗ; КС 12655231 АСЗ, КС 24634759 МВ2; КС 12654732 АСЗ; ІНФОРМАЦІЯ_3 24634798 МВ2; ІНФОРМАЦІЯ_3 24634784 МВ2; ІНФОРМАЦІЯ_3 24634776 МВ2; ІНФОРМАЦІЯ_3 24634765 МВ2; КВ 24634774 МВ2; КВ 24634763 МВ2; КС 12655207 АСЗ, чим здійснив їх збут. В результаті вищевказаних неправомірних дій ОСОБА_7 поповнив рахунок своєї картки НОМЕР_1 на вказану суму та надалі впродовж 09 та 10 лютого поточного року перевів їх у готівку через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » CACN5645 та банкомат А0101997, що належить сторонньому банку. Крім того, ОСОБА_7 , маючи прямий умисел, спрямований на спотворення процесу обробки інформації автоматизованої системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з корисливих мотивів, з використанням терміналу самообслуговування банку TS210278 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , підземний перехід, несанкціоновано втрутився в автоматизовану систему банку шляхом внесення заздалегідь підробленої іноземної валюти до банкното-приймача зазначеного терміналу самообслуговування банку. В результаті несанкціонованого втручання в автоматизовану систему банку, зловмисник спотворив процес обробки інформації вказаної автоматизованої системи, в результаті чого автоматизованою системою було зчитано спотворену інформацію та зараховано на банківську картку № НОМЕР_1 , належну останньому, грошові кошти у розмірі 1 100 доларів США. В результаті вчинення вищевказаних дій банку нанесено збитків на суму 1100 доларів США.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 20.03.2017; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 24.03.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 20.03.2017; ІР-адреси авторизації в системі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття вказаного рахунку до 01:00 год. 20.03.2017, та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 04 травня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1