Провадження № 1-кс/161/5906/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про відмову у скасуванні арешту на майно
29 серпня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника володільця майна директора ТзОВ "Імперія Лото" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно,

представника володільця майна ОСОБА_4 ,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

старшого слідчого ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:
18 серпня 2017 року до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернулась представник володільця майна директор ТзОВ "Імперія Лото" ОСОБА_3 про скасування арешту, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 25 листопада 2016 року, на майно, яке вилучене 18 листопада 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти в сумі 73125 грн.; три клаптики паперу із чорновими записами; банкноту номіналом 500 грн. із серією та номером ЗИ 0621751; ліцензію із серією та номером АВ 446756 з додатками; договір доручення №1556/02; договір доручення №1555/02; договір субдоручення №112; договір субдоручення №85; договір субдоручення №111; договір субдоручення №148; два сертифікати відповідності; дозвіл №129 від 20.01.2016 з додатками; 4 листи Міністерства фінансів України; мобільний телефон марки "Sigma" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "МТС Україна"; мобільний телефон марки "Samsung SM B860E" ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із двома сім-картками операторів телекомунікацій ПрАТ "МТС Україна" та ПрАТ "Київстар"; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ; 25 магнітних карток учасника державної миттєвої лотереї; магнітну картку "Золотий кубок" №100049091; системний блок персонального комп`ютера адміністратора чорного кольору у корпусі "Logic Power"; системний блок чорного кольору у корпусі "Logic Power" із флеш-носієм "Guardant Code" №332А5876; Wi-Fi-роутер марки "TP Link" №565 з блоком живлення; пристрій чорного кольору для карток із написом "RFID Reader"; пристрій для друкування чеків марки "UNS-TP 51.02U" з блоком живлення; 24 монітори до персональних комп`ютерів; 24 системних блоки до персональних комп`ютерів; 24 термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї; 22 флеш-носії; кабельні провідники до 24 персональних комп`ютерів.

Своє клопотання представник володільця майна ОСОБА_3 мотивує тим, що арешт на вказане майно накладено слідчим суддею необґрунтовано, оскільки 11 вересня 2015 року між "Українська національна лотерея" та ТзОВ "Імперія Лото" укладені договори доручення на розповсюдження державних лотерей, відповідно до яких ТзОВ "Імперія Лото" зобов`язалось розповсюджувати від імені Довірителя державні числові та миттєві лотереї, які проводяться Довірителем, шляхом прийняття сплати участі у Лотереї через електронну систему (за допомогою електронних терміналів самообслуговування), а також здійснювати виплату переможцям Лотереї належних їм виграшів, однак у зв`язку з арештом даного майна "Імперія Лото" не може виконати умови договору, більше того, відсутні будь які докази про те, що вказане майно зберегло на собі сліди будь якого злочину, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт вказаного майна.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання заперечували, вважаючи його безпідставним, пояснення представника володільця майна, яка підтримала клопотання в повному обсязі, оглянувши та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003915 від 12 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 25 листопада 2017 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та накладено арешт на майно, яке вилучене 18 листопада 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, грошові кошти в сумі 73125 грн.; три клаптики паперу із чорновими записами; банкноту номіналом 500 грн. із серією та номером ЗИ 0621751; ліцензію із серією та номером АВ 446756 з додатками; договір доручення №1556/02; договір доручення №1555/02; договір субдоручення №112; договір субдоручення №85; договір субдоручення №111; договір субдоручення №148; два сертифікати відповідності; дозвіл №129 від 20.01.2016 з додатками; 4 листи Міністерства фінансів України; мобільний телефон марки "Sigma" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "МТС Україна"; мобільний телефон марки "Samsung SM B860E" ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із двома сім-картками операторів телекомунікацій ПрАТ "МТС Україна" та ПрАТ "Київстар"; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ; 25 магнітних карток учасника державної миттєвої лотереї; магнітну картку "Золотий кубок" №100049091; системний блок персонального комп`ютера адміністратора чорного кольору у корпусі "Logic Power"; системний блок чорного кольору у корпусі "Logic Power" із флеш-носієм "Guardant Code" №332А5876; Wi-Fi-роутер марки "TP Link" №565 з блоком живлення; пристрій чорного кольору для карток із написом "RFID Reader"; пристрій для друкування чеків марки "UNS-TP 51.02U" з блоком живлення; 24 монітори до персональних комп`ютерів; 24 системних блоки до персональних комп`ютерів; 24 термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї; 22 флеш-носії; кабельні провідники до 24 персональних комп`ютерів із забороною користуватися та розпоряджатися ним, оскільки таке майно зберегло на собі сліди злочину, тобто є речовими доказами та відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, за змістом ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою збереження вказаного майна від подальшого його відчуження, знищення або втрати, яке постановою старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 від 19 листопада 2016 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, тому відсутні підстави для скасування арешту, який слідчим суддею накладено обґрунтовано на майно, яке вилучене 18 листопада 2016 року, в ході обшуку, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим, слід відмовити в задоволенні клопотання про скасування арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
В задоволенні клопотання представника володільця майна директора ТзОВ "Імперія Лото" ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, а саме, грошові кошти в сумі 73125 грн.; три клаптики паперу із чорновими записами; банкноту номіналом 500 грн. із серією та номером ЗИ 0621751; ліцензію із серією та номером АВ 446756 з додатками; договір доручення №1556/02; договір доручення №1555/02; договір субдоручення №112; договір субдоручення №85; договір субдоручення №111; договір субдоручення №148; два сертифікати відповідності; дозвіл №129 від 20.01.2016 з додатками; 4 листи Міністерства фінансів України; мобільний телефон марки "Sigma" ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ "МТС Україна"; мобільний телефон марки "Samsung SM B860E" ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 із двома сім-картками операторів телекомунікацій ПрАТ "МТС Україна" та ПрАТ "Київстар"; банківську картку "ПриватБанк" № НОМЕР_5 ; 25 магнітних карток учасника державної миттєвої лотереї; магнітну картку "Золотий кубок" №100049091; системний блок персонального комп`ютера адміністратора чорного кольору у корпусі "Logic Power"; системний блок чорного кольору у корпусі "Logic Power" із флеш-носієм "Guardant Code" №332А5876; Wi-Fi-роутер марки "TP Link" №565 з блоком живлення; пристрій чорного кольору для карток із написом "RFID Reader"; пристрій для друкування чеків марки "UNS-TP 51.02U" з блоком живлення; 24 монітори до персональних комп`ютерів; 24 системних блоки до персональних комп`ютерів; 24 термінали електронної системи прийняття ставок державної лотереї; 22 флеш-носії; кабельні провідники до 24 персональних комп`ютерів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/
Згідно з оригіналом:
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1