Дата документу 25.01.2017

Справа № 334/395/17
Провадження № 1-кс/334/136/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 0000024 від 13.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та додані до нього документи, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України на підставі матеріалів ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в частині ревізії фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу «Дніпровська електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»».

Досудовим слідством установлено, що в період з 2012 року по 2015 рік службові особи відокремленого підрозділу Дніпровська електроенергетична система Державного підприємства Національна енергетична компанія Укренерго, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою розтрати державних коштів шляхом укладання завідомо збиткових для державного підприємства угод, в інтересах третіх осіб суб`єктів господарювання недержавного сектору економіки (посередників),здійснювали закупівлю товарно-матеріальних цінностей за цінами, що значно перевищують ціни виробників. Так, в зазначений період часу внаслідок злочинних навмисних дій службових осіб державного підприємства здійснено закупівлю: - у ПП «СТД» бензомоторної техніки та інструменту на суму 910 013, 46 грн., що на 303 346,3 грн. перевищує ціни виробника; - у ТОВ «Техсоюз-2004» 3-х трансформаторів струму на суму 376 тис. грн., що на 163 тис. перевищує ціни виробника; - у ТОВ «Фірма «Дніпрокор» обладнання та запчастин на суму 167 098, 54 грн., що на 55 509,34 грн. перевищує ціни виробника; - у ТОВ «Балт Янтар Україна» 6 трансформаторів струму на загальну суму 2 822 220 грн., що на 1 281, 4 тис. грн. перевищує ціни виробника. у ТОВ «Енерговугіллявидобування» 7 трансформаторів струму на загальну суму 8 070, 99 тис. грн., що на 2 164,6 тис. грн. перевищує ціни виробника. Всього ж в результаті злочинних дій службових осіб державного підприємства, що виразилися в розтраті коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, завдано збитків державним інтересам на суму 3 967, 90 тис. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У матеріалах провадження наявна довідка ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в частині ревізії фінансово-господарської діяльності Відокремленого підрозділу «Дніпровська електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» за період з 01.07.2013 по 31.07.2015 року, від 27.10.2015 року проведена Державною фінансовою інспекцією в Запорізькій області, із якої вбачаються вищезазначені висновки, а саме за п. 4.2.7 встановлено що, підприємством здійснено закупівлю: - у ПП «СТД» бензомоторної техніки та інструменту на суму 910 013, 46 грн., що на 303 346,3 грн. перевищує ціни виробника; - у ТОВ «Техсоюз-2004» 3-х трансформаторів струму на суму 376 тис. грн., що на 163 тис. перевищує ціни виробника; - у ТОВ «Фірма «Дніпрокор» обладнання та запчастин на суму 167 098, 54 грн., що на 55 509,34 грн. перевищує ціни виробника; - у ТОВ «Балт Янтар Україна» 6 трансформаторів струму на загальну суму 2 822 220 грн., що на 1 281, 4 тис. грн. перевищує ціни виробника. у ТОВ «Енерговугіллявидобування» 7 трансформаторів струму на загальну суму 8 070, 99 тис. грн., що на 2 164,6 тис. грн. перевищує ціни виробника. Всього ж в результаті злочинних дій службових осіб державного підприємства, що виразилися в розтраті коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем, завдано збитків державним інтересам на суму 3 967, 90 тис. грн.

30.11.2016 року було призначено судово-економічну експертизу до Запорізького НДЕКЦ, на вирішення питання чи підтверджується висновок ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»» в частині ревізії фінансово-господарської діяльності Відокремленого підрозділу «Дніпровська електроенергетична система» Державного підприємства «Національна енергетична компанія «Укренерго»».

15.12.2016 року на адресу слідчого було направлено клопотання експерта про надання додаткових документів, необхідних для повного експертного дослідження, зокрема від ПП «СТД» оригіналів видаткових накладних щодо взаємовідносин з іншими суб`єктами господарювання.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні у ПП «СТД» оригіналів вказаних документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 13.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0000024).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки зазначені оригінали документів, які перебувають у володінні ПП «СТД» у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за № 000024 від 13.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим зі складу групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження, або за дорученням слідчого співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження у розслідуванні кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПП «СТД», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Портова 2, оригіналів наступних документів:

1. Видаткових накладних:

-По взаємовідносинам з ТОВ «Андреас Штіль», відповідно до яких здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укрененрго», а саме: № 18981 від 16.10.2013, № 22256 від 22.11.2013, № 2174 від 14.02.2014, № 2486 від 21.02.2014, № 14612 від 13.08.2014, № 2486 від 21.02.2014;

-По взаємовідносинам з ТОВ «ГЕКО центр», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № РН-01168 від 23.12.2013;

-По взаємовідносинам з ТОВ ТД «Мета-груп», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме № 1851 від 28.03.2014;

-По взаємовідносинам з ТОВ «ОК Промінструмент», відповідно до яких здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укрененого», а саме № ОК-0003730 від 27.11.2014, № ОК-0003082 від 09.09.2013, № 2224 від 27.06.2013, № ОК-0003974 від 16.12.2014;

-По взаємовідносинам з ПАО «Запорізький абразивний комбінат» відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП ЕК «Укренерго», а саме № 7/2888 від 11.12.2014;

-По взаємовідносинах з ТОВ «Іріта-плюс», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № 23 від 19.12.2014;

-По взаємовідносинах з ТОВ «Ритона», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № 5333 від 19.08.2014;

-По взаємовідносинах з ТОВ «Метабо Укр», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № 9029768 від 25.06.2014;

-По взаємовідносинах з ТОВ «Альцест-Запоріжжя», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № 1107733 АЗ від 12.12.2014, № 110436 від 29.12.2014;

-По взаємовідносинах з ТОВ «Епіцентр К», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № Кнк/Я1-1706123 від 12.12.2014;

-По взаємовідносинам з ТОВ «Інтерінструмент», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № 18785 від 14.04.2014;

-По взаємовідносинам з ТОВ ВКП «ЕСКО», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № РН-В-18437 від 17.12.2014;

-По взаємовідносинам з ТОВ КТ «Україна», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № ЕЧ-ЗП0001099 від 08.12.2014, № 26 від 17.12.2014;

-По взаємовідносинам з ТОВ «ТД СТД», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № 3530 від 16.12.2014;

-По взаємовідносинам з ТОВ «Компанія», відповідно до якої здійснено придбання техніки, з подальшою реалізацією на ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго», а саме: № 12969 від 11.12.2014;

2. Оборотно-сальдові відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» по взаємовідносинам з ВП «Дніпровська ЕС» ДП НЕК «Укренерго» (по договорам: № 20-1/5034-13 від 19.11.2013, № 20-1/5035-13 від 19.11.2013, № 20-1/5036-13 від 19.11.2013, № 20-1/1380-14 від 17.04.2014, № 20-1/3036-14 від 18.09.2014, № 20-1/3058-14 від 23.09.2014, № 20-1/3059-14 від 23.09.2014, № 20-1/5103-13 від 22.11.2013, № 20-1/1391-14 від 17.04.2014, № 20-1/3674-14 від 28.11.2014), за період з 01.07.2013 по 31.07.2015 (по кожному договору окремо з розшифровкою по датам).

3. Оборотно-сальдові відомості по рахунку № 282 «Товари в торгівлі» по взаємовідносинам з контрагентами: ТОВ «Андреас Штіль», ТОВ «ГЕКО центр», ТОВ ТД «Мета-груп», з ТОВ «ОК Промінструмент», ПАО «Запорізький абразивний комбінат», ТОВ «Іріта-плюс», ТОВ «Ритона», ТОВ «Метабо Укр», ТОВ «Альцест-Запоріжжя», ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Інтерінструмент», ТОВ ВКП «ЕСКО», ТОВ «КТ Україна», ТОВ «ТД СТС», ТОВ «Компанія Укрінструмент», за період з 01.07.2013 по 31.07.2015 (по кожному контрагенту окремо з роз шифровкою по датам).

Зобов`язати посадових осіб ПП «СТД» надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або слідчим зі складу групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження, або за дорученням слідчого співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, які здійснюють оперативне супроводження у розслідуванні кримінального провадження тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 25 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1