печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в місті Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000525 від 19.02.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 222 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

Обставини провадження: 14.06.2017, приблизно о 20 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні, що розташовано по вул. Жилянській в м. Києві, надав невстановленим слідством особам власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку для підроблення документів, шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 .

У свою чергу, невстановлені слідством особи 14.06.2017 у невстановлений час та спосіб, перебуваючи на території м. Києва, здійснили відмітку на 12 сторінці паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, на ім`я ОСОБА_5 , що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Після цього, ОСОБА_5 перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , що здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , пред`явив останньому власний паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_6 , не будучи обізнаним про внесення до завідомо підробленого документа, а саме: паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданого Ворошиловським РВ ГУ МВС України в м. Донецьку, неправдивих відомостей, виготовив та посвідчив довіреність серії ІНФОРМАЦІЯ_1 № 126305 на ім`я ОСОБА_5 із правом представляти інтереси в будь-яких банківських установах, у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 з питання користування та розпорядження будь-якими відкритими рахунками на ім`я ОСОБА_7 , не обмежуючись НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , картковим рахунком НОМЕР_6 , яка зареєстрована в реєстрі за № 2065.

В серпні 2016 року, у невстановлений слідством час, невстановлена особа, перебуваючи на території м. Донецька, запропонувала ОСОБА_5 за грошову винагороду створити та придбати суб`єкти підприємницької діяльності. У той же час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 в період з серпня 2016 року по травень 2017 року, перебуваючи у невстановленому місці за грошову винагороду зареєстрував та придбав на власне ім`я ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме підписав реєстраційні документи, які необхідні для державної реєстрації.

Вищевказані товариства зареєстровані та придбані ОСОБА_5 без мети ведення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення фіктивних операцій з продажу товарів та надання послуг іншим компаніям реального сектору економіки для надання їм можливості завищити валові витрати підприємств з метою ухилення від сплати податку на прибуток у великому розмірі.

16.06.2017, приблизно об 11 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні відділення № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті ввести в оману працівників даного банку, надав завідомо неправдиву інформацію з метою одержання пільг щодо податків.

Для досягнення свого злочинного умислу, направленого на одержання пільг щодо податків, ОСОБА_5 16.06.2017, приблизно об 11 годин 35 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , надав працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиву інформацію, яка була зазначена у довіреності серії НМЕ № 126305 на ім`я ОСОБА_5 від ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 , місце проживання зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 ( НОМЕР_14 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві 28 червня 1996 року).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено що у період травня-червня 2017 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємствами з ознаками фіктивності, саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) перераховано понад 116 млн. гривень в якості оплати за договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 22 від 14.04.2017, що по АДРЕСА_5 загальною площею 897 метрів квадратних на суму 50 934 540 гривень та договором купівлі-продажу групи нежитлових приміщень № 6 літ. А від 22.12.2016, що по АДРЕСА_6 загальною площею 504 метри квадратних на суму 84 000 000 гривень та в подальшому з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » перераховано на рахунки ОСОБА_7 № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

Однак, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89560804 від 14.06.2017, об`єкт нерухомості, що за адресою: АДРЕСА_6 група приміщень № 6 літера А на праві приватної власності належить ОСОБА_8 , щодо об`єкта нерухомості, а саме нежитлових приміщень № НОМЕР_20 , що нібито розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 89605211 від 14.06.2017 встановлено відсутність даних об`єктів за місцем вищевказаної реєстрації.

21.06.2017 у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучені експерти ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_7 .

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вищевказаної юридичної особи грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, у органа досудового розслідування виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням оригіналів зазначених документів.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім цього, слідчий довів необхідність вилучення оригіналів документів, так як вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок.

Враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 159-164, 166, 309КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_24 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшим оперуповноваженим в ОВС Департаменту захисту економіки Національної поліції України - ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в паперовому вигляді яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , що за адресою: АДРЕСА_7 ., з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках
Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження 757/35642/17-к.
Примірник 2 слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя