Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4833/17
У Х В А Л А

Іменем України

22 червня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про обрання запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_6 , -
Встановив:
До слідчого судді в межах матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_6 . В клопотання вказав, що упровадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 05 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав реєстраційні документи ТОВ «Онлайн Інтернет-центр» та ТОВ «Глобал системс», після чого в грудні 2016 року домовившись з ОСОБА_7 про суборенду приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , надав останньому договір суборенди з реквізитами ТОВ «Онлайн Інтернет-центр» датований 06.12.2016. Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своєї діяльності, достовірно знаючи про дію Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого Державою прибутку від незаконного зайняття гральним бізнесом, організував діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у нежитловому приміщенні Інтернет-центр, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за наступних обставин. Так, ОСОБА_6 , в грудні 2016 року, встановив в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , обладнання, а саме: комп`ютерні системні блоки «HP» в кількості 8 шт., USB флеш накопичувачі «Good RAM» в кількості 5 шт., Wi-Fi роутер TP-Link SN598, маршрутизатор TP-Link SN582, спеціальні клавіатури для проведення гри в кількості 5 шт., комп`ютерні монітори «NEC» в кількості 6 шт., комп`ютерні монітори «IBM» в кількості 2 шт., яке в подальшому використовувалось ними для надання доступу до азартних ігор за допомогою всесвітньої мережі Інтернет та спеціального програмного забезпечення встановленого на USB флеш накопичувачах «Good RAM». Після встановлення вказаної комп`ютерної техніки, ОСОБА_6 , без офіційного працевлаштування прийняв на роботу оператором касиром ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які за грошову винагороду повинні були забезпечувати функціонування грального закладу, а саме, вони повинні були отримувати ставки в гравців, вносити відповідні дані до персонального комп`ютера, видавати код доступу та в разі виграшу видавати гравцю виграш. При цьому, сам ОСОБА_6 контролював діяльність вказаного грального закладу, забирав виручку з каси, та у разі необхідності видати виграш більший за наявну суму коштів в касі, привозив необхідну суму коштів, а також займався іншими організаційними питаннями та отримував прибуток від грального бізнесу, створивши умови для здійснення азартних ігор. Так, 21.12.2016 та 22.12.2016, при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки (гри) та аудіо-відеоконтролю місця в приміщенні грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , закупним (гравцем) ОСОБА_10 чотири рази прийнято участь в азартних іграх за допомогою персональних комп`ютерів. Крім цього, 22.12.2016, за місцем розташування грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , після проведення документування незаконної діяльності, слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області проведено санкціонований обшук вказаного приміщення, у ході якого було виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки «HP» в кількості 8 шт., USB флеш накопичувачі «Good RAM» в кількості 5 шт., Wi-Fi роутер TP-Link SN598, маршрутизатор TP-Link SN582, спеціальні клавіатури для проведення гри в кількості 5 шт., грошові кошти в сумі 2 216 грн. з яких дві купюри номіналом по 100 грн. ЕИ 5985029 та ЗИ 6787149, що були використані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, комп`ютерні монітори «NEC» в кількості 6 шт., комп`ютерні монітори «IBM» в кількості 2 шт. та камери відеоспостереження D-Link в кількості 2 шт. У подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи мету на продовження своєї злочинної діяльності, використовуючи документи ТОВ «Глобал системс» та ТОВ «Онлайн Інтернет-центр», в квітні 2017 року, (у невстановлений досудовим розслідуванням час, встановив в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , обладнання, а саме: комп`ютерні системні блоки «HP» в кількості 12 шт., USB флеш накопичувачі «Good RAM» в кількості 2 шт., Wi-Fi роутер TP-Link SN 736, роутер TP-Link SN 718 та роутер TP-Link SN 587, комп`ютерні монітори в кількості 6 шт., яке в подальшому використовувалось ними для надання доступу до азартних ігор за допомогою всесвітньої мережі Інтернет та спеціального програмного забезпечення встановленого на вказаних персональних комп`ютерах. Вказане обладнання та грошові кошти в сумі 2 935 (дві тисячі дев`ятсот тридцять п`ять) гривень, 19.04.2017 у ході санкціонованого обшуку в приміщенні за адресою АДРЕСА_1 вилучено слідчим СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Таким чином, встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, а саме у зайняття гральним бізнесом. У вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Черкаси, Черкаської області, українець, громадянин України, житель АДРЕСА_2 . Вина ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: - протоколом обшуку від 22.12.2016, в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, а саме: комп`ютерні системні блоки «HP» в кількості 8 шт., USB флеш накопичувачі «Good RAM» в кількості 5 шт., Wi-Fi роутер TP-Link SN598, маршрутизатор TP-Link SN582, спеціальні клавіатури для проведення гри в кількості 5 шт., грошові кошти в сумі 2 216 грн. з яких дві купюри номіналом по 100 грн. ЕИ 5985029 та ЗИ 6787149, що були використані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, комп`ютерні монітори «NEC» в кількості 6 шт., комп`ютерні монітори «IBM» в кількості 2 шт. та камери відеоспостереження D-Link в кількості 2 шт.; - протоколом огляду речових доказів від 23.12.2016 відповідно до якого було оглянуто вилучену в ході обшуку комп`ютерну техніку; - протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 27.02.2017; - протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 27.02.2017; - протоколом обшуку від 19.04.2017, в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерні системні блоки «HP» в кількості 12 шт., USB флеш накопичувачі «Good RAM» в кількості 2 шт., Wi-Fi роутер TP-Link SN 736, роутер TP-Link SN 718 та роутер TP-Link SN 587, комп`ютерні монітори в кількості 6 шт. мобільний телефон, документацію та грошові кошти в сумі 2 935 (дві тисячі дев`ятсот тридцять п`ять) гривень; - протоколом огляду предмету від 20.04.2017 відповідно до якого було оглянуто вилучену документацію, комп`ютерну техніку та мобільний телефон; - протоколом огляду предмету від 27.04.2017 відповідно до якого було оглянуто вилучену комп`ютерну техніку; - іншими матеріалами кримінального провадження. 07.06.2017 винесено письмове повідомлення ОСОБА_6 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України. ВВажають, на даний час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, який відповідно до ч. 1 ст.2032 КК України карається штрафом у розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Також встановлено, що 27.02.2017 по кримінальному провадженню №0000292 від 30.09.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 2032 КК України та вказане кримінальне провадження з обвинувальним актом направлено до суду. Відповідно до п. 7 ст. 194 КПК України до підозрюваного, обвинуваченого у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання у виді штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, може бути застосовано запобіжний захід лише у вигляді застави або тримання під вартою у випадках та в порядку, передбачених цією главою. Відповідно до вимог ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 відповідно до ч. 7 ст. 194 КПК України у вигляді застави покладається необхідність запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідуванні та суду, незаконно впливати на свідків по даному кримінальному провадженню, забезпечення виконання покладених на нього процесуальних обов`язків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання про обрання запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання підозрюваному підтримали. Слідчий пояснив, що причетність ОСОБА_6 до приміщення, де знаходився гральний заклад, підтверджується поясненнями свідків.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволенні клопотання. ОСОБА_6 пояснив, що він не має ніякого відношення до приміщення за адресою АДРЕСА_1 . Свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 не знає. Нічого протизаконного не робив.

Слідчий суддя, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, ознайомившись з матеріалами клопотання, вважає, що клопотання не обґрунтоване та таке, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

07.06.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення. А також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більше м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що прокурор не довів як наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним інкримінованого йому кримінальному правопорушенні, так і наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КК України на які вони вказують.

Окрім цього не можливо не звернути увагу на те, що згідно наданих додатків до клопотання та пояснень слідчого в судовому засіданні, підозра та причетність ОСОБА_6 до злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, доводиться тільки показами свідків (протоколи допиту яких слідчому судді не надані).

Отже, на момент розгляду клопотання оголошена підозра ґрунтується виключно на таких доказах: протоколом обшуку від 22.12.2016, в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, протоколом огляду речових доказів від 23.12.2016 відповідно до якого було оглянуто вилучену в ході обшуку комп`ютерну техніку; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 27.02.2017; протоколом про результати аудіо-, відеоконтролю місця від 27.02.2017; протоколом обшуку від 19.04.2017, в ході якого виявлено та вилучено комп`ютерні системні блоки, USB флеш накопичувачі, Wi-Fi роутер, комп`ютерні, мобільний телефон, документацію та грошові кошти; протоколом огляду предмету від 20.04.2017 відповідно до якого було оглянуто вилучену документацію, комп`ютерну техніку та мобільний телефон; - протоколом огляду предмету від 27.04.2017 відповідно до якого було оглянуто вилучену комп`ютерну техніку. Однак, причетність до даних речей ОСОБА_6 органом досудового слідства доведено не було.

При цьому, враховується те, що підозрюваний характеризується виключно з позитивної сторони за місцем проживання, має на утриманні малолітню дитину та дитину, яка навчається, має офіційне джерело доходу, є інвалідом 2 групи.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176 179, 184, 194 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , внесеного в матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000358 від 05.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2032 КК України, про обрання запобіжного заходу у виді застави підозрюваному ОСОБА_6 відмовити.
Копію даної ухвали вручити підозрюваному, слідчому, в провадження якого знаходиться справа, та прокурору Черкаської області - для відому.

Ухвала в силу ч. 1 ст. 309 КПК України не підлягає оскарженню.
Слідчий суддя: ОСОБА_1