Провадження № 1-кс/761/9658/2017
У Х В А Л А
Іменем України
12 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 09.07.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління ГСУ СБ України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 09.07.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, про тимчасовий доступ до оригіналів документів по виконанню договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме: договір від 03.02.2016 № 11-01/16, специфікації та додатки до нього, договори на виконання субпідрядних робіт, акти виконаних робіт, додаткові угоди до зазначеного договору, платіжні доручення, що підтверджують оплату вказаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи підприємства про списання будівельних матеріалів для виконання улаштування майданчика, наряди на роботи, журнали реєстрації проходження осіб та перевірки пропусків на територію підприємства, видаткові накладні про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів, службова переписка співробітників профільних підрозділів підприємства щодо виконання умов вказаних договорів, а також документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, журнали виконаних підрядних робіт, довідки форми кб-3).

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000267 від 09.07.2016, внесеного до ЄРДР за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування у провадженні встановлено, що в 03.02.2016 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі заступника генерального директора технічного директора ОСОБА_6 з однієї сторони (Замовник) та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 з іншої сторони (Підрядник) укладено договір № 11-01/16 про проведення ремонтних робіт з улаштування майданчика для випробовування вертольотів на загальну суму 429727, 5 грн.

25.02.2016 між представниками замовника та підрядника підписано акт форми кб-2в № 01-1243-01, та відповідно до платіжного доручення № 513 від 25.02.2016, грошові кошти у зазначеній сумі перераховано на рахунок виконавця робіт.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.11.2013 по 01.07.2016, складеного ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роботи з улаштування майданчика для випробування вертольотів не виконувались. Внаслідок цього ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 429 727, 5 грн. за роботи, які фактично не виконувались, чим Заводу завдано збитки у вказаному розмірі.

В результаті проведення ІНФОРМАЦІЯ_6 дослідження від 14.09.2016 № 244/16-30/01128297, шляхом здійснення аналізу номенклатурних груп товарів по податковим накладним, отриманим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що ідентичні послуги, які були надані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності. Таким чином операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язані з оформленням документів для реалізації вищевказаних товарів, робіт (послуг), на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не мають економічного змісту.

Допитаний як свідок колишній засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 показав, що документи, які підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних та ремонтних робіт на майданчику для випробовування вертольотів на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться в його володінні та він надасть їх органу досудового розслідування у разі наявності законних підстав.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000267 від 09.07.2016 року, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ), разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000267 від 09.07.2016 року, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 3 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів по виконанню договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: - договір від 03.02.2016 № 11-01/16, специфікації та додатки до нього, договори на виконання субпідрядних робіт, акти виконаних робіт, додаткові угоди до зазначеного договору, платіжні доручення, що підтверджують оплату вказаних робіт, товарно-транспортні накладні, документи підприємства про списання будівельних матеріалів для виконання улаштування майданчика, наряди на роботи, журнали реєстрації проходження осіб та перевірки пропусків на територію підприємства, видаткові накладні про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » будівельних матеріалів, службова переписка співробітників профільних підрозділів підприємства щодо виконання умов вказаних договорів, а також документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договори, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, журнали виконаних підрядних робіт, довідки форми кб-3).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити ОСОБА_5 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1