Провадження № 1-кс/537/36/2017
Справа № 537/206/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.01.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати членам групи слідчих, відповідно до Наказу №638/69/1644 від 19.12.2016 про створення міжвідомчої робочої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000143 тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) у Полтавському Головному Регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів: договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них; виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.09.2011 року по 25.03.2014 року, № НОМЕР_2 за період з 27.09.2011 року по 25.03.2014 року, № НОМЕР_3 за період з 04.12.2014 року по теперішній час, № НОМЕР_4 за період з 25.03.2016 року по теперішній час; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства; довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків, платіжних доручень, чекових книжок; кредитних справ, в тому числі кредитних договорів, додатків, заяв, витягів.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , який входить до групи слідчих, клопотання підтримав, пояснив, що СВ Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 від 02.11.2016 року, за фактом службового підроблення, вчиненого службовими особами ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 23.09.2016 року спрямовано за належністю заяву Голови правління ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 23.08.2016 року №148/9383/2016 про обставини, які свідчать про вчинення директором ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) гр. ОСОБА_6 кримінального правопорушення.
В ході розгляду вищевказаної заяви встановлено, що 19.02.2014 року гр. ОСОБА_6 , на прохання гр. ОСОБА_7 укладено договір еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого ОСОБА_6 отримав POS-термінал № НОМЕР_7 для здійснення нібито безготівкових розрахунків за товари. В подальшому ОСОБА_6 передав POS- термінал гр. ОСОБА_8 та отримував готівкові кошти через касу банківської установи, після отримання яких в присутності свідків ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) передавав готівку гр. ОСОБА_8 , і умисно не декларував даних операцій.
В подальшому за результатом вказаної незаконної діяльності, протягом часу із 26.02.2014 по 12.03.2014 року під прикриттям здійснення фінансово-господарської діяльності від імені підприємства ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через POS-термінал, переважно у вечірній та нічний час, здійснено 2 630 транзакцій з використанням платіжних карток з реквізитами клієнтів банків емітентів Китаю, Сполучених Штатів Америки, Тайваню тощо, що являється засобом доступу до рахунку клієнта банку, на загальну суму 3 409 336,85 грн.
Станом на 12.03.2014 року гр. ОСОБА_6 , по здійсненим операціям через касу Полтавської обласної дирекції АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано коштів в сумі 1 617 150 грн. Службою фінансового моніторингу ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при аналізі операцій по рахунку клієнта встановлено невідповідність суті його господарської діяльності, для яких знімалась готівка. З огляду на це, 12.03.2014 року ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призупинено зарахування коштів за операціями по оплаті товарів і на підставі п 2.1.7 БПК та кошти в сумі 1 792 186,85 грн. заблокувавши на транзитному рахунку № НОМЕР_8 ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що співробітники відділення ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язали службових осіб ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати підтверджуючі документи купівлі-продажу товарів (договори, чеки), для зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього, ОСОБА_6 надавав до ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підроблені товарні чеки з підписами громадян не резидентів.
На даний час необхідно встановити обставини кримінального правопорушення, а саме: перевірити походження коштів на інших розрахункових рахунках ПВКП ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальше їх використання, з моменту відкриття по теперішній час, оскільки вказані кошти можуть бути набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення, в якому здійснюється досудове розслідування, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків у Полтавському Головному Регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу руху коштів по банківських рахунках, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, встановлення обставин перерахування коштів, використання їх у господарській діяльності, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, в зв`язку з чим прохає суд клопотання задовольнити.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, та матеріали, додані до нього, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Із наданих матеріалів вбачається, що слідчий відділ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000143 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000143 службові особи ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідома неправдиві відомості до офісних документів (товарних чеків з продажу товарів) шляхом їх підроблення, які у подальшому надали до ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2014 року гр. ОСОБА_6 , який є директором ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на прохання гр. ОСОБА_7 укладено договір еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі якого ОСОБА_6 отримав POS-термінал № НОМЕР_7 для здійснення нібито безготівкових розрахунків за товари. В подальшому ОСОБА_6 передав POS- термінал гр. ОСОБА_8 та отримував готівкові кошти через касу банківської установи, після отримання яких в присутності свідків ( ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ) передавав готівку гр. ОСОБА_8 , і умисно не декларував даних операцій.
В подальшому протягом часу із 26.02.2014 по 12.03.2014 року під прикриттям здійснення фінансово-господарської діяльності від імені підприємства ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору еквайрингу №2014/ТЕ/327-001 з ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через POS-термінал, переважно у вечірній та нічний час, здійснено 2 630 транзакцій з використанням платіжних карток з реквізитами клієнтів банків емітентів Китаю, Сполучених Штатів Америки, Тайваню тощо, що являється засобом доступу до рахунку клієнта банку, на загальну суму 3 409 336,85 грн.
Станом на 12.03.2014 року гр. ОСОБА_6 , по здійсненим операціям через касу Полтавської обласної дирекції АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримано коштів в сумі 1 617 150 грн. Службою фінансового моніторингу ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при аналізі операцій по рахунку клієнта встановлено невідповідність суті його господарської діяльності, для яких знімалась готівка.
Співробітники відділення ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язали службових осіб ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати підтверджуючі документи купівлі-продажу товарів (договори, чеки), для зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що ОСОБА_6 надавав до ПАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підроблені товарні чеки з підписами громадян не резидентів.
В ході досудового розслідування встановлено, що підприємство ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало у своїй діяльності розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, у т.ч. у Полтавському Головному Регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи ініціатора клопотання в підтримку вимог клопотання, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів по обслуговуванню банківських рахунків ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000143, приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ є обґрунтованим та підтвердженим зокрема доданими до нього матеріалами.
В зв`язку з викладеним, слідчий суддя приходить до висновку, що вказані в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні Полтавського Головного Регіонального управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, в зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати членам групи слідчих, відповідно до Наказу №638/69/1644 від 19.12.2016 про створення міжвідомчої робочої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000143 слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому Кременчуцького ВП ГУ НП у Полтавській області ОСОБА_12 , начальнику СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ОСОБА_13 , слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_14 , слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_15 , слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_16 , слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме: до оригіналів документів по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків № НОМЕР_1 (валюта українська гривня), № НОМЕР_2 (валюта українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта українська гривня), № НОМЕР_4 (валюта українська гривня) у Полтавському Головному Регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення в копіях наступних документів:
- договорів по відкриттю та обслуговуванню рахунка (в тому числі системи «Клієнт банк») та додатків до них;
- виписок по рахунку (в тому числі електронний варіант) в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, суми платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 27.09.2011 року по 25.03.2014 року, № НОМЕР_2 за період з 27.09.2011 року по 25.03.2014 року, № НОМЕР_3 за період з 04.12.2014 року по теперішній час, № НОМЕР_4 за період з 25.03.2016 року по теперішній час;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства;
- довіреностей наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
- грошових чеків, платіжних доручень, чекових книжок;
- кредитних справ, в тому числі кредитних договорів, додатків, заяв, витягів.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 18.02.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1