УХВАЛА
Іменем України
28 грудня 2016 року м. Одеса
за участю сторін кримінального провадження:
ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб налагоджено канали незаконного переміщення через Державний кордон України повз митний контроль підакцизних товарів, які в подальшому реалізуються на території України.
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5285/26 від 19.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
29.11.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд автомобіля «Тойота авенсіс Версус» д.н. НОМЕР_2 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме цигарки: «Армійські» в кількості 11 250 пачок, а також видаткова накладна № 201803, блокнот з чорновими записами, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та автомобіль «Тойота авенсіс Версус» д.н. НОМЕР_2 .
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5584/26 від 19.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
28.11.2016 до СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області надійшли матеріали виконаного доручення в порядку ст. 40КПК України про те, що 19.11.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд території Котовського ринку, по вул. Сільськогосподарській, 9, у м. Подільськ, Одеської області, в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, в кількості 470 пачок, а саме сигарети: «Мілітарі» в кількості 105 пачок, «Астру» в кількості 50 пачок, «Фенікс» в кількості 50 пачок, «Імператор» в кількості 25 пачок, «Амнесія» в кількості 20 пачок, «Мономах» в кількості 110 пачок, «Пріма» без фільтра в кількості 110 пачок.
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5755/26 від 16.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
30.11.2016 працівниками податкової міліції проведено обшук автомобіля «Рено Трафік» д.н. НОМЕР_3 в ході якого виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме цигарки: «Мономах» в кількості 800 пачок, «Мальборо Голд» в кількості 1990 пачок, «Прилуки» в кількості 750 пачок, «Регіна» в кількості 750 пачок, «Кісс» в кількості 500 пачок, «Астра» в кількості 800 пачок.
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5747/26 від 15.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5745/26 від 15.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5748/26 від 16.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
02.12.2016 в період часу з 02 год. 55 хв. до 03 год. 55 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_4 . Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.
В ході проведення обшуку виявлено та вилучено:
-паспорт громадянина на імя ОСОБА_5 ;
-посвідчення на імя ОСОБА_5 ;
-посвідчення водія на імя ОСОБА_6 ;
-свідоцтво про реєстрацію автомобіля «Фольксваген Гольф» д.н. НОМЕР_5 ;
-договір майнового найму № 1/2016 на 2 арк;
-індивідуальний трудовий договір № 1/2016 на 1 арк;
-страховий поліс транспортного засобу автомобіля «Мерседес Бенц»
-сигарети «Марбле» без марок акцизного податку в кількості 8700 пачок сигарет;
-автомобіль «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_4
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5752/26 від 14.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
02.12.2016 в період часу з 01 год. 00 хв. до 01 год. 45 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Фольксваген ЛТ 46» д.н. НОМЕР_6 . Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.
В ході проведення ошуку виявлено та вилучено:
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Фольксваген ЛТ 46»;
-довіреність від 23.06.2016;
-поліс № АК1913868;
-митна декларація на 2 арк;
-довіреність від 18.08.2016;
-поліс-договір на 1 арк.
-паспорт на громадянина України ОСОБА_7 ;
-паспорт на громадянина Молдови ОСОБА_7 ;
-сумка та гаманець чорного кольору;
-сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 76 500 пачок сигарет;
-автомобіль «Фольксваген ЛТ 46» д.н. НОМЕР_6
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5753/26 від 15.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
02.12.2016 в період часу з 01 год. 55 хв. до 02 год. 45 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_7 . Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.
В ході проведення ошуку виявлено та вилучено:
-сумка шкіряна чорного кольору;
-паспорт громадянина України на імя ОСОБА_8 ;
-товарно-транспортні накладні на 2 арк.
-посвідчення водія на імя ОСОБА_8 ;
- автомобіль «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_7
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5751/26 від 14.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
02.12.2016 в період часу з 00 год. 15 хв. до 00 год. 45 хв, без ухвали слідчого судді, враховуючи невідкладний випадок, тобто врятування та вилучення з незаконного обігу майна, яке має доказове значення для досудового розслідування, проведено обшук автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_8 . Особи, які керували зазначеним транспортним засобом в ході проведення обшуку не були присутні та на даний час їх місцезнаходження не встановлено.
В ході проведення ошуку виявлено та вилучено:
-мобільний телефон «Айфон4»
-сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 5900 пачок сигарет;
- автомобіль «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_8
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5749/26 від 16.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
02.12.2016 працівниками податкової міліції проведено огляд автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_9 . В ході проведення огляду зазначеного автомобілю виявлено та вилучено:
-сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 172 500 пачок сигарет;
-свідоцтво про рестрацію автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_9
- автомобіль «МАН» д.н. НОМЕР_9
Згідно висновку товарознавчої експертизи № 5754/26 від 14.12.2016, вищевказані вилучені тютюнові вироби не відповідають вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні технічні умови» та не придатні до реалізації на внутрішньому ринку України.
Вилучені в ході обшуків та оглядів тютюнові вироби передані на відповідальне зберігання ТОВ «Імпоукргруп».
Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно п.4 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.
Статтею 1 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» деталізовані поняття неякісної та небезпечної продукції, зокрема, крім іншого, визначено, що неякісною та небезпечною продукцією є продукція, яка не відповідає вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів стосовно відповідних видів продукції щодо її споживчих властивостей; щодо безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля; продукція, якій з метою збуту споживачам виробником навмисно надано зовнішнього вигляду або окремих властивостей певного виду продукції, яка не може бути ідентифікована як продукція, за яку вона видається; продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.
Відповідно до п. 35 Інструкції «Про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (Нова редакція), затвердженої спільним наказом від 27.08.2010 №51/401/649/471/23/125 Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ України, Голови ДПА України, Голови Служби безпеки України, Голови Верховного суду України, Голови державної судової адміністрації України, «Вилучені з незаконного обігу етиловий спирт, алкогольна продукція і така, що містить спирт, тютюнові вироби, а також предмети, довге зберігання яких небезпечне для життя здоров`я людей або навколишнього середовища, після проведення необхідних досліджень передаються для їх технологічної переробки або знищення, про що складається протокол».
Як вбачається з клопотання слідчого, дані речові докази не містять слідів кримінального правопорушення, а їх зберігання неможливо без зайвих труднощів через їх громіздкість, та затрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.
Відповідно до ч. 8 ст. 100 КПК України, реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Згідно п. 29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012, речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340.
Відповідно до пп. 13 п. 9 вказаного Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, спирт етиловий та алкогольні напої підлягають промисловій переробці або знищенню, а тютюнові вироби знищенню.
Знищення проводиться на підприємствах, виробництво яких пройшло атестацію на виконання відповідних робіт згідно із Законом України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції».
На підставі вищевикладеного та враховуючи, що вказані вилучені тютюнові вироби, не містять слідів кримінального правопорушення, не відповідають вимогам нормативних документів, у зв`язку з чим реалізації на території України не підлягають, відносяться до товарів вилучених з обігу, та враховуючи те що, вказані тютюнові вироби вилучені у великій партії, зберігання яких через громіздкість, неможливо без зайвих труднощів та витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання, вважаю, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.100 ч.6 п.4 КПК України,
- цигарки «Армійські» в кількості 11 250 пачок, вилучених 29.11.2016 в ході огляду автомобіля «Тойота авенсіс Версус» д.н. НОМЕР_2 .
- сигарети: «Мілітарі» в кількості 105 пачок, «Астру» в кількості 50 пачок, «Фенікс» в кількості 50 пачок, «Імператор» в кількості 25 пачок, «Амнесія» в кількості 20 пачок, «Мономах» в кількості 110 пачок, «Пріма» без фільтра в кількості 110 пачок вилучених 28.11.2016 в ході огляду території Котовського ринку, по вул. Сільськогосподарській, 9, у м. Подільськ, Одеської області.
- цигарки: «Мономах» в кількості 800 пачок, «Мальборо Голд» в кількості 1990 пачок, «Прилуки» в кількості 750 пачок, «Регіна» в кількості 750 пачок, «Кісс» в кількості 500 пачок, «Астра» в кількості 800 пачок, вилучених 30.11.2016 в ході обшуку автомобіля «Рено Трафік» д.н. НОМЕР_3 .
- сигарети «Марбле» без марок акцизного податку в кількості 8700 пачок сигарет, вилучених 02.12.2016 в ході обшуку автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_4 .
- сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 76 500 пачок сигарет, вилучених 02.12.2016 в ході обшуку автомобіля «Фольксваген ЛТ 46» д.н. НОМЕР_6 .
- сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 5900 пачок сигарет, вилучені 02.12.2016 в ході обшуку автомобіля «Мерседес Спринтер» д.н. НОМЕР_8 .
- сигарети «Квін Ментол» без марок акцизного податку в кількості 172 500 пачок сигарет, вилучених 02.12.2016 працівниками податкової міліції в ході огляду автомобіля «МАН» д.н. НОМЕР_9 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: