солом`янський районний суд міста києва
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2017 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника володільця майна ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальності «ТД МЕГАПОЛИС» ОСОБА_5 про скасування арешту майна,- ВСТАНОВИВ:
ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.11.2016, на документи та сільськогосподарську продукцію, мотивуючи свої вимоги з урахуванням пояснень представника в судовому засіданні наступним.

Так, представник зазначає, що головною метою заходу забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна, є досягнення його (провадження) дієвості. Проте, перебування майна підприємства під арештом, цьому не відповідає. Незважаючи на те, що арешт накладено в листопаді 2016 року, жодних дій стосовно ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» органом досудового розслідування не проводиться, що за переконанням представника може свідчити лише про те, що таким чином відбувається перешкоджання законній господарській діяльності, в чому можуть бути задіяні конкуренти.

Кримінальне провадження №0000162, яке проводиться за фактом розслідування злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200 та ч.1 ст.205 КК України жодним чином не стосується ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС», надала докази того, що дане підприємство веде законну господарську діяльність і подальше перебування майна останнього під арештом негативно впливає не тільки на взаємовідносинами із контрагентами, але й на саму діяльність даного підприємства.

Представник ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» переконувала, що на час розгляду клопотання у органу досудового розслідування відсутні докази протиправної діяльності ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС», незважаючи на те, що до ЄРДР і внесені відомості стосовно підприємства по ч.1 ст.205 КК України.

Окремо підкреслила, що санкція ч.1 ст. 205 КК України не передбачає конфіскацію.

Слідчий в судовому засіданні категорично заперечував проти задоволення клопотання, проте не зміг спростувати доводи представника підприємства, що жодних слідчих чи процесуальних дій стосовно підприємства чи його посадових осіб з моменту накладення арешту на майно вчинено органом досудового розслідування не було.

Відповідаючи на запитання слідчого судді щодо необхідності за таких обставин подальшого перебування майна під арештом, слідчий закінчив: «мені все одно», будь-яких доказів своєї позиції у справі сторона обвинувачення не вважала необхідним представити слідчому судді.

Заслухавши сторони та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 01.09.2016, 26.09.2016 та 03.10.2016 між ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» та CSW TRADE INC. укладено три зовнішньоекономічних контракти на постачання ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» контрагенту відповідно пшениці, кукурудзи, сої. Період поставки до 31.10.2016.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.11.2016 задоволено клопотання слідчого 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_6 , та накладено арешт на наступні документи та сільськогосподарську продукцію, а саме на:

- контракт №МР-000213SB від 10.10.2016 з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт №МР-000209SB від 03.10.2016 з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення №3/10/16 від 03.10.2016 на 1 арк.; накладну №44654812 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44650471 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44668762 на 1 арк.; накладну №44664951 на 1 арк.; накладну №44664951 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665115 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладну №44687515 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44599751 від 16.10.2016 на 1 арк.; накладну №44580181 від 14.10.2016 на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення №4260 від 21.1.0.2016 на 1 арк.; доручення №4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення №4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4275 від 27.10.2016 на 1 арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформу-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист №3110/16 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №41928425 на 1 арк.; накладну №44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; сою у кількості 194,450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 огляду будівель та споруд ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, нежитлових будівлях та спорудах універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4 за адресою: м.Одеса, Митна площа, 1/12, нежитлових, виробничих будівель та споруд (складських площ) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, нежилих приміщень комерційного центру першого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а, та нежилих приміщень 65, 66, 67 комерційного центру другого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а;

- товарно-транспортну накладну №3 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспортну накладну №5 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспорту накладну №2 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); довідку ТОВ «ТІС-Зерно» №3110/02 від 31.10.2016; сою у кількості 68,880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 зернового складу підлогового зберігання зерна об`ємом 120 тис. тон за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», будинок 1«А»/2, очисно-сушильного вузла з прив`язкою до існуючих транспортно-технологічних ліній за адресою: АДРЕСА_1 , єдиного майнового комплексу по перевантажуванню зернових вантажів на причалі №16 за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», 1«А»;

- довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; складську квитанцію на зерно №19165 від 27.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; реєстр №981 накладних на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 на 1 арк.; пшеницю 6кл у кількості 133,25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудзу 3кл у кількості 127,35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2016 земельних ділянок кадастровий номер :07:004:0102 загальною площею 34883 кв.м, кадастровий номер :07:001:0050 загальною площею 3398 кв.м, кадастровий номер :07:004:0121 загальною площею 3030 кв.м, кадастровий номер :07:097:0070 загальною площею 36336 кв.м, кадастровий номер :07:001:0052 загальною площею 4675 кв.м, кадастровий номер :07:005:0036 загальною площею 5495 кв.м, кадастровий номер :07:004:0105 загальною площею 194607 кв.м, кадастровий номер :07:004:0106 загальною площею 42649 кв.м, кадастровий номер :07:004:0089 загальною площею 18312 кв.м, кадастровий номер :07:004:0108 загальною площею 3404 кв.м, які орендуються ТОВ «МСП Ніка-Тера» у Миколаївської міської ради, земельних ділянках кадастровий номер :07:004:0120 загальною площею 3100 кв.м, кадастровий номер :07:004:0118 загальною площею 32343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0063 загальною площею 11290 кв.м, кадастровий номер :07:004:0076 загальною площею 316484 кв.м, кадастровий номер :07:004:0094 загальною площею 4791 кв.м, кадастровий номер :07:004:0044 загальною площею 139738 кв.м, кадастровий номер :07:004:0045 загальною площею 13523 кв.м, кадастровий номер :07:004:0093 загальною площею 21199 кв.м, кадастровий номер :07:004:0068 загальною площею 14319 кв.м, кадастровий номер :07:004:0075 загальною площею 804 кв.м, кадастровий номер :07:004:0053 загальною площею 8343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0043 загальною площею 9360 кв.м, та нежитлових приміщень та комплексу по перевалці сипучих вантажів за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.

Так, з тексту вищезазначеної ухвали вбачається, що 2-гим ВРКП СУ ФР ДПІ в Солом`янському районі ГУ ДФС в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00000162 від 08.12.2015 за ознаками складу злочинів, передбачених ч.5 ст.27 ч.3 ст.212, ч.2 ст.200, ч.1 ст.205 КК України.

Жодних доказів на підтвердження протиправної діяльності ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» слідчим слідчому судді не представлено. Взагалі, слідчий навіть не надав жодних документів із вищезазначеного кримінального провадження))

В той же час, зміст вищезазначеної ухвали містить посилання на те, що мало місце аналітичне дослідження ГУ ДФС в м. Києві від 26.10.2016 дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування податку на прибуток підприємства ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» за 2016 рік на предмет подальшого підтвердження отримання підприємством доходу від реалізації продукції на загальну суму 41 136 275,00 грн. та за відсутності факту декларування зазначеного доходу за результатами 2016 року, вбачалося б можливе порушення норм Податкового кодексу України і заниження фінансового результату до оподаткування.

В даному аспекті слідчий суддя ще раз наголошує на тому, що слідчий жодного аргументу, не кажучи вже про представлення доказів, слідчому судді не надав.

В кримінальному провадження суд не може на себе перебирати функції і обвинувачення, і захисту і здійснення правосуддя.

Саме сторони згідно принципів диспозитивності та змагальності самостійно обстоюють свої позиції перед слідчим суддею та доводять їх переконливість.

Так, представником підприємства надано слідчому судді претензії від контрагентів за вищезазначеними договорами, за якими порушується питання перед ТОВ «ТД МЕГАПОЛИС» необхідності виконання зовнішньоекономічних контрактів.

Зважаючи на те, що існує презумпція правомірного зайняття господарською діяльністю, слідчий суддя приходить до висновку, що подальше перебування майна підприємства за викладених вище обставин під арештом не обумовлено необхідністю і може вважатися таким, що шкодить діяльності підприємства, не відповідає завданням кримінального провадження.

Крім того, слідчий суддя погоджується із доводами представника про те, що на сьогоднішній день відсутня потреба у застосуванні даного заходу забезпечення, зважаючи також на досить тривалий час досудового розслідування по цій справі із моменту внесення відомостей до ЄРДР щодо даного підприємства.

На підставі викладеного, керуючись частиною 1 статті 174 КПК України, якою передбачено зокрема, що арешт майна може бути скасований під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД МЕГАПОЛИС» ОСОБА_5 про скасування арешту майна, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.11.2016 у справі №760/13131/16-к (провадження №1-кс/760/14809/16) в рамках кримінального провадження №0000162 від 08.12.2015,на наступні документи та сільськогосподарську продукцію, а саме на:
- контракт №МР-000213SB від 10.10.2016 з додатком на 4 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009268 на 1 арк.; контракт №МР-000209SB від 03.10.2016 з додатком на 5 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/009075 на 1 арк.; договір-поручення №3/10/16 від 03.10.2016 на 1 арк.; накладну №44654812 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44650471 від 20.10.2016 на 1 арк.; накладну №44668762 на 1 арк.; накладну №44664951 на 1 арк.; накладну №44664951 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665115 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44665321 від 21.10.2016 на 1 арк.; накладну №44633444 від 18.10.2016 на 1 арк.; накладну №44687515 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44684298 від 23.10.2016 на 1 арк.; накладну №44599751 від 16.10.2016 на 1 арк.; накладну №44580181 від 14.10.2016 на 1 арк.; копії рахунків та фітосанітарних сертифікатів на 4 арк.; доручення №4260 від 21.1.0.2016 на 1 арк.; доручення №4263 від 25.10.2016 на 1 арк.; доручення №4267 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4268 від 26.10.2016 на 1 арк.; доручення №4270 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4271 від 27.10.2016 на 1 арк.; доручення №4275 від 27.10.2016 на 1 арк.; скрін-шот листування з ТОВ «ТД Мегаполис» на 1 арк.; ВМД ЕК10РР №500060703/2016/010012 на 1 арк.; проформу-інвойс №МЗ-000217SB/1 від 13.10.2016 на 1 арк.; копії установчих та статутних документів, які були надані ТОВ «ТД Мегаполис»; лист №3110/16 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32992133 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №41928425 на 1 арк.; накладну №44671964 від 22.10.2016 на 1 арк.; сою у кількості 194,450 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 огляду будівель та споруд ІІІ черги зернового терміналу (комплексу для завантаження, розвантаження, зберігання сипучих вантажів) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1/1, нежитлових будівлях та спорудах універсального перегрузочного комплексу на причалах №3 та №4 за адресою: м.Одеса, Митна площа, 1/12, нежитлових, виробничих будівель та споруд (складських площ) за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, нежилих приміщень комерційного центру першого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а, та нежилих приміщень 65, 66, 67 комерційного центру другого поверху за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1-а;
- товарно-транспортну накладну №3 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспортну накладну №5 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); товарно-транспорту накладну №2 від 22.10.2016 (форма №1-ТН); довідку ТОВ «ТІС-Зерно» №3110/02 від 31.10.2016; сою у кількості 68,880 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 26.10.2016 зернового складу підлогового зберігання зерна об`ємом 120 тис. тон за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», будинок 1«А»/2, очисно-сушильного вузла з прив`язкою до існуючих транспортно-технологічних ліній за адресою: АДРЕСА_1 , єдиного майнового комплексу по перевантажуванню зернових вантажів на причалі №16 за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська селищна рада, 1-ий км автодороги порту «Южний», 1«А»;
- довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; довідку №1978/НК-10 від 31.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; накладну №32957847 від 24.10.2016 на 1 арк.; складську квитанцію на зерно №19165 від 27.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; накладну №46638896 від 25.10.2016 на 1 арк.; лист №2610/388 від 26.10.2016 на 1 арк.; реєстр №981 накладних на прийняття зерна з визначенням якості кожної окремої партії до 27.10.2016 на 1 арк.; пшеницю 6кл у кількості 133,25 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис»; кукурудзу 3кл у кількості 127,35 тон, відправником (експортером) якої є ТОВ «ТД Мегаполис», вилучені 31.10.2016 в ході проведення огляду на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 28.10.2016 земельних ділянок кадастровий номер :07:004:0102 загальною площею 34883 кв.м, кадастровий номер :07:001:0050 загальною площею 3398 кв.м, кадастровий номер :07:004:0121 загальною площею 3030 кв.м, кадастровий номер :07:097:0070 загальною площею 36336 кв.м, кадастровий номер :07:001:0052 загальною площею 4675 кв.м, кадастровий номер :07:005:0036 загальною площею 5495 кв.м, кадастровий номер :07:004:0105 загальною площею 194607 кв.м, кадастровий номер :07:004:0106 загальною площею 42649 кв.м, кадастровий номер :07:004:0089 загальною площею 18312 кв.м, кадастровий номер :07:004:0108 загальною площею 3404 кв.м, які орендуються ТОВ «МСП Ніка-Тера» у Миколаївської міської ради, земельних ділянках кадастровий номер :07:004:0120 загальною площею 3100 кв.м, кадастровий номер :07:004:0118 загальною площею 32343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0063 загальною площею 11290 кв.м, кадастровий номер :07:004:0076 загальною площею 316484 кв.м, кадастровий номер :07:004:0094 загальною площею 4791 кв.м, кадастровий номер :07:004:0044 загальною площею 139738 кв.м, кадастровий номер :07:004:0045 загальною площею 13523 кв.м, кадастровий номер :07:004:0093 загальною площею 21199 кв.м, кадастровий номер :07:004:0068 загальною площею 14319 кв.м, кадастровий номер :07:004:0075 загальною площею 804 кв.м, кадастровий номер :07:004:0053 загальною площею 8343 кв.м, кадастровий номер :07:004:0043 загальною площею 9360 кв.м, та нежитлових приміщень та комплексу по перевалці сипучих вантажів за адресою: м. Миколаїв, вул. Айвазовського, 23.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1