Справа № 296/2503/17
УХВАЛА
Іменем України
30 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000036 про надання тимчасового доступу до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що упродовж січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ ОСОБА_5 , шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 33 956 676,66 грн., чим заподіяли товариству матеріальної шкоди, у особливо великих розмірах.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , по якому здійснювався рух грошових коштів отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 який цікавить слідство. Крім того встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро) у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , по яких міг здійснюватися подальший рух грошових коштів отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування розрахункового рахунку та руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), за період з 24.07.2015 по теперішній час, відкритих 24.07.2005 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вказані документи фіксують відомості про обставини вчиненого злочину, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, та беручи до уваги те, що вказані вище документи містять банківську таємницю, та слідчим доведено, що вказані документи містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, який іншим способом неможливо отримати, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області: старшим слідчим в ОВС ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , старшим слідчим ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України, як спільно, так і незалежно один від одного, на тимчасовий доступ до документів і речей, що містить банківську таємницю з послідуючим вилученням вказаних документів та речей у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності):

документи про відкриття та обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункових рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро), за період з 24.07.2015 по теперішній час;

виписки по рахункам (рух коштів) із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL) за період з 24.07.2015 по теперішній час по розрахунковим рахункам ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_2 (долар США), № НОМЕР_2 (євро);

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 отримували готівку з власних рахунків.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_3 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1