Справа № 372/1869/17
Провадження 1-кс-528/17
ухвала
Іменем України
27 червня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 .

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського відділення поліції ГУ Національної поліції в Київській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), у кримінальному провадженні № 0000332, яке погоджено прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що кримінальне провадження внесене 23.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. ст. 190 КК України. Слідчий посилається на те, що 13.04.2017 до ЧЧ Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від о/у СКП Обухівського ВП в якому було зазначено, що в ході перевірки матеріалів ЄО № 743 встановлено, що 14.01.2017 близько 13:50 год. невстановлені особи, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2950 грн., які належали потерпілому. За наслідками розгляду вказаної заяви слідчим Обухівського ВП ГУНП в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 внесенно відомості до ЄРДР за 000332 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування, 19.06.2017 було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 13.01.2017 на сайті «Авторіа» потерпілий дав об`яву про те що бажаю купити двигун до автомобіля «Нyundai Santa Fe» , 2008 року випуску, об`єм двигуна 2,2.

14.01.2017 близько 13:00 год. потерпілому зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 який запропонував купити у нього двигун до автомобіля «Нyundai Santa Fe» 2008 року випуску за 29 000грн., продавець сповістив потерпілого що якщо він погоджується придбати товар, то потерпілий повинен сплатити 10% від ціни товару та зачекати 6-ть робочих днів,так як товар буде їхати з Германії , продавець сказав що передоплата для того щоб він був впевнений , що потерпілий в подальшому забере та оплатить останніх 90% товару.

14.01.2017 о 13:56 потерпілий перерахував гроші на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 2950грн., з яких 5 грн. було знято комісію за послуги ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . Після оплати товару потерпілий зателефонував продавцю щоб сповістити йому час, дату та суму оплати на що продавець відповів, що він зараз в дорозі і не має можливості перевірити оплату та що він потерпілому зателефонує пізніше коми приїде до офісу і перевірить оплату. Приблизно через 1-2 години продавець перетелефонував потерпілому з мобільного номеру НОМЕР_1 та підтвердив оплату потерпілого в сумі 2945 грн.

Потерпілий 21.01.2017 зателефонував продавцю на номер мобільного телефону НОМЕР_1 щоб запитати коли буде його товар, на що продавець відповів, що товар вже в Україні і він скоро буде відправлений до потерпілого перевізником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

24.01.2017 близько 10:00 год. потерпілий зателефонував продавцю на номер мобільного телефону НОМЕР_1 але йому відповів автовідповідач, потерпілий подумав що продавець знаходиться за кордоном тому і не хвилювався. Пізніше потерпілий неодноразово надсилав смс-повідомлення, але відповіді не було, товару також.

26.01.2017 потерпілому зателефонував працівник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » назвав його прізвище, ім`я, по батькові та запитав чи потерпілий замовляв деталі у ОСОБА_6 до автомобіля та на що потерпілий відповів, що так і вони попросили потерпілого підійти до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 . Коли потерпілий прийшов до відділення вони надали виписку про оплату і запропонували під`їхати до відділення поліції та написати заяву. Після чого потерпілий звернулася с заявою по поліції.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення злочину та для встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання невідомими особами грошових коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , подальшого його використання та зняття грошових коштів у банкоматах та відділення банків.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на підприємстві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки в указані документи могли бути внесенні зміни.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Ураховуючи вищевикладене, а також те, що зазначені вище документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту підозрюваного, свідка, огляду місця події,), а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх вилучення для використання як речовий доказ.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ;

-банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 13.01.2017 по 13.02.2017 року;

відомостей стосовно зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням адрес перебування банкоматів та банківських відділень, в яких здійснювалось зняття грошових коштів.

Строк дії ухвали визначити до 28 липня 2017 року.

Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1