Cправа № 750/6841/17
Провадження № 1-кс/750/1669/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0003507 від 28.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівські області ОСОБА_3 , або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 (службове посвідчення АНП №002807 від 17.01.2017, видане Департаментом кіберполіції), а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18.04.2017 року до 23:00 год. 01.05.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18.04.2017 року до 23:00 год. 01.05.2017; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 18.04.2017 року до 23:00 год. 01.05.2017, з можливістю вилучити копії таких документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003507, розпочатому 28.04.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 ..
В ході досудового розслідування за показаннями потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 18.04.2017 зранку останньому на мобільний додаток «Viber» надійшов дзвінок нібито від його близького товариша, який попросив надати грошові кошти в борг, пообіцявши, що незабаром їх віддасть, на що ОСОБА_6 погодився, оскільки товаришує з цією людиною дуже тривалий час та впевнений у його порядності. Після спілкування з особою (на той момент ОСОБА_6 вважав, що розмовляв зі своїм товаришем), останньому було надіслано повідомлення з номером карти та зазначенням особи, на кого вона була оформлена. У повідомленні містився номер карткового рахунку № НОМЕР_1 та дані ОСОБА_7 . Після того, як ОСОБА_6 перевів грошові кошти на зазначений у повідомленні номер банківської картки, він зателефонував товаришеві по мобільному телефону і повідомив, що кошти були відправлені. У розмові він дізнався, що товариш по мобільному додатку «Viber» йому не телефонував та надіслати кошти не просив. В подальшому, потерпілий вирішив перевірити, на який номер зареєстрований аккаунт в мобільному додатку «Viber» і виявив, що даний аккаунт його товаришу не належить, а зареєстрований на номер НОМЕР_4 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинили злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівські області ОСОБА_3 , або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 (службове посвідчення АНП №002807 від 17.01.2017, видане Департаментом кіберполіції) тимчасовий доступ до документів, а саме до: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18.04.2017 року до 23:00 год. 01.05.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 18.04.2017 року до 23:00 год. 01.05.2017; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 год. 18.04.2017 року до 23:00 год. 01.05.2017, та можливість вилучити копії таких документів.

Строк дії ухвали встановити до 24 серпня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1