1-кс/754/1747/17
Справа № 754/9191/17
У Х В А Л А
Іменем України
19 липня 2017 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в приміщенні суду клопотання Слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000060 від 22.05.2017 р. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0000060 від 22.05.2017 р. за ознакою кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує наступним.

Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) укладено договір підряду № 01Ф від 26.10.2016 р. Договір укладений на один рік.
Відповідно до умов договору підрядник зобов`язаний був виконати капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_1 , а замовник зобов`язується прийняти та оплатити виконані роботи. Оплата робіт Замовником здійснюється за рахунок коштів бюджету, передбачених розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) №40 від 29.01.2016 р. «Про Програму економічного та соціального розвитку м. Києва» від 11.08.2016 р. № 661.
В ході досудового розслідування, під час допиту свідка ОСОБА_5 , заступника начальника відділу Управління житлово-комунальних господарств, було встановлено, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після підписання договору було внесено аванс в розмірі 30% річного обсягу робіт, що складає 310 528 грн. 16 коп., за виконання капітального ремонту будинку (підсилення фундаментів 2-го під`їзду) за адресою: АДРЕСА_2 .
На виконання вимог Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підрядником у листопаді-грудні 2016 року було виконано роботи з розбирання рампи, улаштування відмостки та зовнішнього пандусу із підсиленням їх фундаменту. Загальна вартість виконаних робіт склала 95, 11188 гр., а по Договору заявлена вартість 1 035 093 грн., 88 коп.
Згідно платіжного доручення №216 від 28.12.2016 р., на виконання вимог п. 11.7 Договору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повернуло невикористані суми авансу у розмірі 215 416,28 грн., шляхом перерахування сум авансу, що не підтвердженні актом виконаних обсягів робіт, на розрахунковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Проведеним оглядом місця події Протокол огляду місця події від 12.06.2017 р,. слідчим Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не виявлено будь-яких будівельних робіт спрямованих на підсилення фундаменту 2-го під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_2 .
Також, допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 (проживає на першому поверсі цього під`їзду) пояснила, що у період часу з 2016 року по теперішній час жодні будівельні роботи за вказаною адресою не проводилися.
Таким чином, вказані обставини свідчать про привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 95 111,88 грн., що були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 на виконання умов Договору підряду № 01Ф від 26.10.2016 р.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала за викладених в ньому обставин. Просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, шляхом вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , документів, а саме:
оригіналів наявних документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 26.10.2016 по 30.12.2016, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;
документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 в частіші обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (рішень міської та місцевої ради, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших обґрунтувань для перерахування коштів на оплату підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий суддя розглядає дане клопотання, згідно ч.2 ст.163 КПК України, без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, за наступних підстав.

Так, судом встановлено, що слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №00060 від 22.05.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5,6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України одним із видів забезпечення кримінального провадження є - тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки вказана інформація та документи мають значення для кримінального провадження, а саме у цих документах містяться зразки підписів та почерку фізичних та юридичних осіб, які відкривали рахунок та отримували грошові кошти, які необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та встановлення об`єктивної істини.
Так, відповідно до п. 1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
Відповідно до п. 1.2 вказаної Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Разом з цим, вказані документи також мають значення для кримінального провадження, оскільки їх вилучення забезпечить проведення будівельно-технічної експертизи.
Відповідно до п. 5.1.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для вирішення питань: про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією та інших питань - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2В, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів, необхідне для проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у цих документах.
Таким чином, враховуючи викладені обставини досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000060 від 22.05.2017 р., слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та надання розпорядження на їх вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність підстав передбачених ст.132 ч.3 КПК України.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000060 від 22.05.2017 р. - задовольнити.
Надати слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції України у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0000060 від 22.05,2017 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації) до інформації та документів, що знаходяться в володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
оригіналів наявних документів, що стали підставою для відкриття та користування рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
виписок на паперових носіях та електронних носіях кредитових та дебетових перерахувань по поточному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 з 26.10.2016 по 30.12.2016, із зазначенням дати та часу операції, всіх реквізитів контрагентів, МФО банку та номера рахунків контрагентів коштів, сум платежів та їх призначення;
документів, наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 в частині обґрунтування та доцільності руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (рішень міської та місцевої ради, договорів, додатків і специфікацій до договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт і витрат, заявок на виділення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших обґрунтувань для перерахування коштів на оплату підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), реєстрів платіжних доручень, платіжних доручень, листування з ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали один місць з дня її постановлення, тобто до 19 серпня 2017 року, включно.
Відповідно до ст.166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1