Справа №766/9195/17
н/п 1-кс/766/5873/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчої групи старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_4 у матеріалах досудового розслідування №0000101за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України про накладення арешту на майно та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить в рамках кримінального провадження № 0000101 накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. у ході обшуку в кВ. АДРЕСА_1 , речі і документи:

- коробку від мобільного телефону «NOKIA» 1280 IMEI НОМЕР_1 з акумулятором NOKIABL-5CB та зарядним пристроєм;

- картку від сім-карти оператора «LIFE» № НОМЕР_2 ;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» С1-02 IMEI НОМЕР_3 із зарядним пристроєм;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» 5230 IMEI НОМЕР_4 з акумулятором, зарядним пристроєм та засобом для тримання в автомобілі;

- коробку темно зеленого кольору із написом «BusinessPortableRecorder 6», з ручкою, яка при розкручуванні містить стандартний роз`ємUSB для підключення до комп`ютеру, зарядний пристрій для ручки;

- мобільний телефон «NOKIA» 6100 синього та сірого НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольоруIMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «NOKIA» 1280 чорного кольору з акумулятором NOKIABL-5CB;

- сім-карта оператора «LIFE» № НОМЕР_7 ;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» С1-02 IMEI НОМЕР_8 із зарядним пристроєм;

- CD-R диск «SONY» 700 MB;

- CD-R диск «VERBATIM» 700 MB;

- DVDдиск «INTENSO»4,7GB;

- CD-R диск «ELLITEX» 700 MB;

- CD-R диск «VIDEX» 700 MB;

- Цифровий носій інформації «Transcend» 8 GB;

- Цифровий носій інформації «Transcend» 16 GB;

- Чоловіча сумка чорного кольору;

- мобільний телефон «NOKIA» 623 чорного кольору№ НОМЕР_9 закумулятором;

- мобільний телефон «NOKIA» С1-02 чорного кольоруIMEI НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» GT-S 5660 чорного кольоруIMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» SGH-E360 чорного кольору IMEI НОМЕР_12 із акумулятором;

- мобільний телефон «NOKIA» С1-02 чорного кольоруIMEI НОМЕР_13 без акумулятора;

- мобільний телефон «NOKIA» 1280 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 без акумулятора;

- мобільний телефон «SONYERICSSON» T 250I сірого кольору SNWUJOOHNV4C без акумулятора;

- коробка від мобільного телефону «NOKIA» С5 синього кольору на якій зазначено IMEI НОМЕР_14 S НОМЕР_15 ;

- картку від сім-карти оператора «Київстар» № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон «SONYERICSSON» K770I чорного кольору SNT2600VOUNM з акумулятором;

- адаптер з microSD на SD чорного кольору;

- цифровий носій інформації microSD «Transcend» 8GB № 9155F48G8609DM1;

- сім-карту оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;

- договір між ОСОБА_5 та ПАО КБ «ПриватБанк» № SAMDNWFD401 на 1 арк.;

- чек про внесення 50 тис. грн.;

- візитка менеджера ОСОБА_6 ;

- додаткова угода до договору № 859 від 15.12.2015 про оренду індивідуального сейфу ПАТ КБ «Інвестбанк»;

- додаткова угода до договору № 859 від 15.12.2007 про оренду індивідуального сейфу ПАТ КБ «Інвестбанк», укладена 15.12.2014;

- дві квитанції за користування банківською ячейкою;

- договір банківського вкладу про відкриття строкового вкладу (депозиту) в доларах США «Молодіжний» № 2635/09415/01/840/2 від 11.01.2014 на 2 арк.;

- договір про відкриття та обслуговування вкладного (депозитного) рахунку за вкладом на вимогу в доларах США № DD-2620/09415/01/840/3 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода до договору № 2635/09415/01/840/2 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 10160291 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- візитка на 1 арк.;

- договір № 7/143-12/2 від 08.08.2013, згідно якого ОСОБА_7 придбав квартиру площею 38,4 кв.м. АДРЕСА_2 з додатками всього на 12 арк.;

- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 2 арк.;

- службове посвідчення працівника міліції УОД № 089441, видане на ім`я ОСОБА_7 в обкладинці оранжевого кольору;

- світлокопія диплому НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_7 ;

- світлокопія диплому ЛП НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 ;

- світлокопія додатку до диплому ЛП НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 ;

- ноутбук «ASUS» EeePC 1011 PX, SNB90AAS086684, зарядний пристрій до нього;

- планшет «ASUS» T100TCN 4371 із зовнішньою клавіатурою;

- CD-R диск «VERBATIM» 700 MB;

- CD-R диск «TITANIUM» 700 MB;

- CD-R диск «VS» 700 MB;

- Ключ, який згідно пояснень ОСОБА_7 , відкриває орендовану ним банківську ячейку.

Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. в ході обшуку в кВ. АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 18027 грн., що належать підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Херсонської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000101 від 12.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2010 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, знаходячись у місті Одесі, ОСОБА_8 , переслідуючи корисливу мету вирішив придбати та зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) з метою прикриття незаконної діяльності.

З метою втілення своїх злочинних намірів, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи навмисно, 19.04.2010, знаходячись у місті Одесі, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія», згідно якого прийнято рішення про його вступ до складу учасників ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія», призначення його на посаду директора цього підприємства та вихід з учасників вказаного товариства ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Цього ж дня, у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округ ОСОБА_12 , підписав статут ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» у новій редакції (зареєстровано в реєстрі за №№ 1462, 1463), який підготовив у невстановлений слідством час. Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 20.04.2010 зареєстровано вказаний статут ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» за № 7025907.

У подальшому, ОСОБА_7 на підставі договору № 21 від 18.05.2010, укладеного з ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 та додатком № 2 до цього договору встановлено використання програмно-технічного комплексу Системи «Клієнт-Банк».

Пункти додатку № 2 до договору № 21 від 18.05.2010 передбачають:

п. 1.2. Банк надає Клієнту послуги по автоматизації підготовки й оформленні платіжних документів, ідентифікації їх за допомогою цифрового електронного підпису і передачі в Банк за допомоги системи «Клієнт-Банк», а також по одержанню виписок по поточному рахунку Клієнта й іншої інформації.

п. 2.6 Сторони визначають цифровий електронний підпис засобом встановлення авторства і незмінності документа.

п. 2.8. Банк поставляє Клієнту необхідне програмне забезпечення та монтує устаткування для цифрового електронного підпису

п. 2.9. Банк реєструє Клієнта на сервері «Клієнт-Банк», привласнюючи йому ідентифікатор, і виділяє поштовий каталог.

п. 2.13 Клієнт несе повну відповідальність за достовірність усіх документів, переданих в Банк з використанням Системи і завірених його електронним підписом до моменту розірвання цього договору.

п. 2.15 Клієнт несе повну відповідальність за несанкціоноване використання його цифрового електронного підпису у результаті крадіжки, втрати або інших обставин.

п. 2.18. Клієнт зобов`язаний строго дотримуватися використання програм системи «Клієнт-Банк», не вносити без згоди з Банком змін до системи «Клієнт-Банк»: копіювати, переміщати, видаляти файл Системи.

п. 2.19. Клієнт зберігає в таємниці свій секретний ключ підписання.

п. 2.20 Клієнт негайно повідомляє Банку про випадки втрати або розкриття секретного ключа підписання і з цього моменту припиняє користуватися цим ключем.

Актом прийому-передачі виконаних робіт від 20.05.2010 працівники АТ «Фінростбанк» зареєстрували ОСОБА_7 у якості директора ТОВ «Рем-Промстрой індустрія» до системи «Банк-Клієнт» та установили програмне забезпечення «Банк-Клієнт».

У подальшому, Кім В.Є., усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність та працювати на посаді директора він не буде, перереєстрував ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» в державних органах влади на своє ім`я.

Таким чином, у квітні 2010 року, ОСОБА_7 став фактичним засновником та директором ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія», усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово-господарську діяльність він не буде та буде використовувати вказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

Незаконна діяльність ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» полягала у тому, що ОСОБА_7 , використовуючи реквізити ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та печатку підприємства, керуючи його розрахунковим рахунком здійснював незаконну діяльність, яка полягала в документальному оформленні неіснуючих операцій з придбання та продажу товарів та переведені бюджетних безготівкових грошових коштів у готівкову форму, через невстановленому групу осіб.

Так, ОСОБА_7 , будучи засновником та директором ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» у грудні 2010 року через невстановлених слідством осіб надав згоду ОСОБА_13 , який входив до складу організованої групи, про що ОСОБА_7 не було відомо, діяти за попередньою змовою з ним та посадовими особами ПП «Ремерцентр» у заволодінні бюджетними грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Роль ОСОБА_8 полягала у проведені безтоварних операцій та у переведені бюджетних грошових коштів, отриманих від ПП «Ремерцентр» на розрахункові рахунки ТОВ «ПКФ «Коно» і ПП «Інно-Трейдінг», а також інших фізичних осіб з метою їх подальшого переведення у готівкову форму.

Так, ОСОБА_14 , будучи депутатом Одеської міської ради п`яти скликань у період з 1994 по 2010 рік, здійснював свої повноваження (виконував свої функції) на безоплатній основі, не пориваючи з виробничою та службовою діяльністю. Так, він був керівником будівельних установ, організатором створення та фактичним власником (у тому числі опосередковано) групи підприємств, які об`єднані в єдине угрупування (холдинг) під назвою «Інкор-Групп», до складу якого у різний час входило біля 30 підприємств, зокрема: ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), ПП «Будрембізнес» (код ЄРДПОУ 33215688), ПП «Строй систем» (код ЄРДПОУ 31373740), ПП «Грандстиль» (код ЄРДПОУ 33215651), ТОВ «Білд-Про» (код ЄРДПОУ 35405235), ПП «Інно-Тредінг» (код ЄРДПОУ 33215803), ТОВ «ТТ-Буд» (код ЄРДПОУ 36042705), ТОВ «Град Отель» (код ЄРДПОУ 35405392), ТОВ «Реставратор-1946» (код ЄРДПОУ 02497950), ТОВ «Одеські реставраційні майстерні» (код ЄРДПОУ 36153897), ТОВ «Арт Проект-2010» (код ЄРПДОУ 37224743), ТОВ «Компас Проект» (код ЄРДПОУ 36042731), ТОВ «Інкор-девелоп» (код ЄРДПОУ 33016604), ПП «Чека» (код ЄРДПОУ 33217203), більшість з яких на замовлення державних органів та органів місцевого самоврядування виступали генпідрядниками по будівництву та реконструкції об`єктів нерухомості.

Будучи обізнаним про те, що «Програмою комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки» заплановано будівництво споруд по обробці осаду і системи відводу очищених вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі, володіючи якостями лідера, сильним і стійким характером, математичним складом розуму, маючи вищу економічну освіту, переслідуючи корисливі цілі, зловживаючи службовим становищем, тобто умисно використовуючи всупереч інтересам служби своїх прав і можливостей, пов`язаних з його посадою, навесні 2010 року вирішив створити та очолити організовану групу для вчинення умисних особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням бюджетними коштами в особливо великому розмірі, шляхом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем та внесення завідомо недостовірних даних в офіційні документи підприємств, при наступних обставинах.

З метою реалізації злочинного умислу ОСОБА_14 , у якості співорганізатора групи залучив у вказаний час ОСОБА_13 , який має ділові якості та добре розвиненні комунікативні і організаторській навики.

До злочинних ролей співорганізаторів злочинної групи ОСОБА_14 і ОСОБА_13 , входило здійснення загального керівництва організованою групою, розроблення єдиного плану, схем і способів вчинення злочинів, доведення цих даних до відома всіх учасників групи, підшукання та залучення до вчинення злочинів безпосередніх виконавців злочинних дій, розподіл ролей останніх, розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, забезпечення фінансування злочинних дій учасників організованої групи.

З метою приховування своєї ролі у вчиненні злочинів співорганізатори вистроїли певну ієрархію, при цьому розподілили обов`язки між учасниками групи та безпосередніми виконавцями злочинів, з метою маскування слідів злочину залучили підконтрольні суб`єкти господарської діяльності.

Крім того, співорганізатори ОСОБА_14 і ОСОБА_13 з метою здійснення злочинної діяльності забезпечили укладання посадовими особами Одеської обласної державної адміністрації договору підряду (додаткових угод до нього) з підконтрольним підприємством без проведення тендерної процедури та погодження договірної ціни до цих угод за завищеними цінами без її перевірки; організували складання і підписання невстановленою слідством особою від імені виконувача обов`язків директора ПП «Ремерцентр» ОСОБА_15 договірної ціни до договору підряду № 26 від 26.07.2010, згідно якої визначено вартість труби за завищеною ціною, що не відповідає проектно-кошторисній документації; забезпечили прийняття робіт працівниками Одеської обласної державної адміністрації без проведення технічного і авторського нагляду; підшукали виробника та забезпечили поставку труб діаметром 2000 мм на територію України, необхідних для виконання будівельних робіт; з метою складання документів, які містили завідомо недостовірні данні залучили засновників та посадових осіб підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

Далі, продовжуючи створення злочинної групи ОСОБА_14 і ОСОБА_13 влітку 2010 року залучили до участі в незаконному заволодінні бюджетними коштами ОСОБА_16 , довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів, визначивши йому роль виконавця, на що він дав добровільну згоду. З метою отримання службових повноважень ОСОБА_16 , які останній використав для заволодіння бюджетними грошовими коштами, ОСОБА_14 , як директор ТОВ «Інкор-Групп», що є одноособовим засновником ПП «Ремерцентр», діючи особисто 02.08.2010 своїм рішенням звільнив колишнього директора ПП «Ремерцентр» - ОСОБА_17 і призначив на цю посаду ОСОБА_16 , надавши йому право розпорядчого підпису за рахунком в банку.

Роль ОСОБА_16 полягала в підписанні з посадовими особами Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (далі - ГУКБ ООДА) та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації (далі - ГУРІЕ ООДА) додаткових угод (додатків) до договору підряду № 26 від 26.07.2010, складанні, підписанні і завіренні печаткою підприємства документів первинно-бухгалтерського обліку, які містять завідомо недостовірні дані щодо вартості понесених витрат на закупівлю матеріалів; переведенні бюджетних грошових коштів, отриманих від ГУКБ та ГУРІЕ ООДА, на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_14 підприємств та підприємств, що мають ознаки фіктивності.

У червні 2010 року, завершуючи останній етап створення організованої групи, розуміючи що без використання владних повноважень, наданих розпоряднику коштів, виділених на реалізацію проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» в особі тимчасово виконувача обов`язки начальника Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 (наказ № 22-к від 17.06.2010) не можливо реалізувати злочинний план, залучили його до участі у якості виконавця в незаконному заволодінні бюджетними коштами, довівши йому інформацію про єдиний план, схему та способи вчинення злочинів і узгодивши з ним дії всіх членів організованої групи, на що останній дав свою згоду.

Роль ОСОБА_18 полягала у тому, що він користуючись повноваженням начальника ГУКБ ООДА, залучивши підконтрольних йому осіб, використовуючи колізії у законодавстві, у порушення вимог Закону мав укласти договір підряду з ПП «Ремерцентр» без проведення тендеру і без її перевірки погодити договірну ціну до договору підряду, яка не відповідає проектно-кошторисній документації; забезпечити прийняття робіт працівниками Одеської обласної державної адміністрації без проведення технічного і авторського нагляду; у порушення вимог Закону у липні 2011 року з метою маскування незаконної діяльності злочинної групи, не маючи погодженої проектної документації, погодити локальний кошторис по розрахунку договірної ціни до додаткової угоди, яким внесено зміни щодо укладання труби напірної з поліетилену ПЕ-100, зовнішнім діаметром 2000мм у кількості 4307 м, що не відповідає проектні документації.

З метою виконання своєї злочинної ролі ОСОБА_18 в червні-липні 2010 року залучив до злочинної діяльності підконтрольних йому службових осіб, а саме: начальника інвестиційно-договірного відділу ГУКБ ООДА ОСОБА_19 (наказ про призначення на посаду № 25-к від 08.07.2010) та заступника начальника виробничо-технічного управління начальника технічного відділу ГУКБ ООДА ОСОБА_20 (наказ про призначення на посаду № 11-к від 02.04.2009), яких заздалегідь не повідомив про існування організованої групи та загального плану злочинної діяльності групи, однак які дали свою згоду на вчинення злочину за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та службовими особами ПП «Ремерцентр».

Зокрема, ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , як учасники тендерного комітету мали погодити укладення ОСОБА_18 договору підряду з ПП «Ремерцентр» без проведення тендерної процедури, а також погодити договірну ціну до договору підряду без її перевірки. Також, ОСОБА_19 і ОСОБА_20 як працівники ГУКБ ООДА, які у різний час були визначені відповідальними особами за здійснення технічного нагляду під час будівництва «Проведення першочергових робіт з будівництва системи відводу стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» в м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск», використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, повинні були формально здійснювати технічний нагляд та приймати роботи у працівників ПП «Ремерцентр», шляхом підписання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок про їх вартість форми КБ-3.

Надалі, ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою з усіма учасниками злочинної групи залучив до незаконної діяльності ОСОБА_22 , який на той час займав посаду директора ПП «Інно-Трейдніг», а також у період 2009-2010 років працював на ПП «Будрембізнес» (код ЄРДПОУ 33215688) та ПП «Чека» (код ЄРДПОУ 33217203), що входять у так званий холдинг «Інкор-групп».

Роль ОСОБА_22 полягала переведенні бюджетних грошових коштів, отриманих від ПП «Ремерцентр» на розрахункові рахунки підконтрольних ОСОБА_14 підприємств та підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Крім того, співорганізатор ОСОБА_13 особистодіючи у складі організованої групи був відповідальний за напрямок роботи щодо складання документів первинно-бухгалтерського обліку ПП «Ремерцентр» і надання їх посадовим особам ГУКБ ООДА для підписання та проведення подальших оплат на рахунки ПП «Ремерцентр». Для цього та конспірації злочинної діяльності у вересні 2010 року ОСОБА_16 , що також діяв у складі організованої групи, ОСОБА_13 призначено на посаду заступника директора ПП «Ремерцентр».

Організаторами групи ОСОБА_14 та ОСОБА_13 розроблено план, заволодіння бюджетними грошовими коштами, шляхом завищення вартості матерів (труби та комплектуючих до неї). За цією схемою службові особи Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , під час укладання договору підряду та додаткових угод до них, погоджували договірну ціну, яка не відповідала реальній вартості труби та вартості, передбаченої у проекті, виготовленому ТОВ «Білд-Про» та затвердженого держбудекспертизою, у свою чергу директор ПП «Ремерцентр» ОСОБА_16 вніс завідомо недостовірні відомості в документи первинно-бухгалтерського обліку щодо витрат на придбання труби за завищеною ціною, шляхом відображення їх придбання у ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТОВ «ЕІК «Верес» та, що мають ознаки фіктивності.

Всього за період з грудня 2010 року по травень 2011 року організована група за співучасті ОСОБА_7 заволоділа грошовими коштами державного бюджету шляхом завищення вартості труби у сумі 7 021 980, 57 грн.

Грошові кошти, отримані внаслідок вчинення злочинів використовувались злочинною групою шляхом їх переведення у готівкову форму через фіктивні суб`єкти господарської діяльності, погашення кредитів ПП «КФ «Будівнестгрупп» (код ЄРДПОУ 33215714), власником якого на той час було ТОВ «Інкор-групп», та використано під час здійснення господарської діяльності, що не пов`язана із будівництвом вищевказаного проекту, посадовими особами ПП «КФ «Будівнестгрупп» (код ЄРДПОУ 33215714), ПП «Інно-Тредінг» (код ЄРДПОУ 33215803), що входять у так званий холдинг «Інкор-груп».

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 31.05.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.05.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у ОСОБА_7 в кв. АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, чорнових записів, електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, картки пам`яті, флеш-накопичувачі), що стосуються реалізації проекту «Проведення першочергових робіт будівництва системи стічних вод від станції біологічної очистки «Північна» у м. Одесі на об`єкті «Глибоководний випуск» і мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні та можуть сприяти у розкритті зазначених кримінальних правопорушень.

На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області 31.05.2017 прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури області радником юстиції ОСОБА_23 проведено обшук в кв. АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено наступні речі і документи:

- коробку від мобільного телефону «NOKIA» 1280 IMEI НОМЕР_1 з акумулятором NOKIABL-5CB та зарядним пристроєм;

- картку від сім-карти оператора «LIFE» № НОМЕР_2 ;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» С1-02 IMEI НОМЕР_3 із зарядним пристроєм;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» 5230 IMEI НОМЕР_4 з акумулятором, зарядним пристроєм та засобом для тримання в автомобілі;

- коробку темно зеленого кольору із написом «BusinessPortableRecorder 6», з ручкою, яка при розкручуванні містить стандартний роз`ємUSB для підключення до комп`ютеру, зарядний пристрій для ручки;

- мобільний телефон «NOKIA» 6100 синього та сірого НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольоруIMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «NOKIA» 1280 чорного кольору з акумулятором NOKIABL-5CB;

- сім-карта оператора «LIFE» № НОМЕР_7 ;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» С1-02 IMEI НОМЕР_8 із зарядним пристроєм;

- CD-R диск «SONY» 700 MB;

- CD-R диск «VERBATIM» 700 MB;

- DVDдиск «INTENSO»4,7GB;

- CD-R диск «ELLITEX» 700 MB;

- CD-R диск «VIDEX» 700 MB;

- Цифровий носій інформації «Transcend» 8 GB;

- Цифровий носій інформації «Transcend» 16 GB;

- Чоловіча сумка чорного кольору;

- мобільний телефон «NOKIA» 623 чорного кольору№ НОМЕР_9 закумулятором;

- мобільний телефон «NOKIA» С1-02 чорного кольоруIMEI НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» GT-S 5660 чорного кольоруIMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» SGH-E360 чорного кольору IMEI НОМЕР_12 із акумулятором;

- мобільний телефон «NOKIA» С1-02 чорного кольоруIMEI НОМЕР_13 без акумулятора;

- мобільний телефон «NOKIA» 1280 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 без акумулятора;

- мобільний телефон «SONYERICSSON» T 250I сірого кольору SNWUJOOHNV4C без акумулятора;

- коробка від мобільного телефону «NOKIA» С5 синього кольору на якій зазначено IMEI НОМЕР_14 S НОМЕР_15 ;

- картку від сім-карти оператора «Київстар» № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон «SONYERICSSON» K770I чорного кольору SNT2600VOUNM з акумулятором;

- адаптер з microSD на SD чорного кольору;

- цифровий носій інформації microSD «Transcend» 8GB № 9155F48G8609DM1;

- сім-карту оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;

- договір між ОСОБА_5 та ПАО КБ «ПриватБанк» № SAMDNWFD401 на 1 арк.;

- чек про внесення 50 тис. грн.;

- візитка менеджера ОСОБА_6 ;

- додаткова угода до договору № 859 від 15.12.2015 про оренду індивідуального сейфу ПАТ КБ «Інвестбанк»;

- додаткова угода до договору № 859 від 15.12.2007 про оренду індивідуального сейфу ПАТ КБ «Інвестбанк», укладена 15.12.2014;

- дві квитанції за користування банківською ячейкою;

- договір банківського вкладу про відкриття строкового вкладу (депозиту) в доларах США «Молодіжний» № 2635/09415/01/840/2 від 11.01.2014 на 2 арк.;

- договір про відкриття та обслуговування вкладного (депозитного) рахунку за вкладом на вимогу в доларах США № DD-2620/09415/01/840/3 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода до договору № 2635/09415/01/840/2 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 10160291 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- візитка на 1 арк.;

- договір № 7/143-12/2 від 08.08.2013, згідно якого ОСОБА_7 придбав квартиру площею 38,4 кв.м. АДРЕСА_2 з додатками всього на 12 арк.;

- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 2 арк.;

- службове посвідчення працівника міліції УОД № 089441, видане на ім`я ОСОБА_7 в обкладинці оранжевого кольору;

- світлокопія диплому НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_7 ;

- світлокопія диплому ЛП НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 ;

- світлокопія додатку до диплому ЛП НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 ;

- ноутбук «ASUS» EeePC 1011 PX, SNB90AAS086684, зарядний пристрій до нього;

- планшет «ASUS» T100TCN 4371 із зовнішньою клавіатурою;

- CD-R диск «VERBATIM» 700 MB;

- CD-R диск «TITANIUM» 700 MB;

- CD-R диск «VS» 700 MB.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що вказані тимчасово вилучені речі і документи, можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасово вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки з метою збереження речових доказів та забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно накласти арешт на зазначені у клопотанні речі, документи та грошові кошти.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчої групи старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області юриста 2 класу ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. у ході обшуку в кВ. АДРЕСА_1 , речі і документи:

- коробку від мобільного телефону «NOKIA» 1280 IMEI НОМЕР_1 з акумулятором NOKIABL-5CB та зарядним пристроєм;

- картку від сім-карти оператора «LIFE» № НОМЕР_2 ;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» С1-02 IMEI НОМЕР_3 із зарядним пристроєм;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» 5230 IMEI НОМЕР_4 з акумулятором, зарядним пристроєм та засобом для тримання в автомобілі;

- коробку темно зеленого кольору із написом «BusinessPortableRecorder 6», з ручкою, яка при розкручуванні містить стандартний роз`єм USB для підключення до комп`ютеру, зарядний пристрій для ручки;

- мобільний телефон «NOKIA» 6100 синього та сірого НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» чорного кольоруIMEI НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «NOKIA» 1280 чорного кольору з акумулятором NOKIABL-5CB;

- сім-карта оператора «LIFE» № НОМЕР_7 ;

- коробку з мобільним телефоном «NOKIA» С1-02 IMEI НОМЕР_8 із зарядним пристроєм;

- CD-R диск «SONY» 700 MB;

- CD-R диск «VERBATIM» 700 MB;

- DVDдиск «INTENSO»4,7GB;

- CD-R диск «ELLITEX» 700 MB;

- CD-R диск «VIDEX» 700 MB;

- Цифровий носій інформації «Transcend» 8 GB;

- Цифровий носій інформації «Transcend» 16 GB;

- Чоловіча сумка чорного кольору;

- мобільний телефон «NOKIA» 623 чорного кольору№ НОМЕР_9 закумулятором;

- мобільний телефон «NOKIA» С1-02 чорного кольоруIMEI НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» GT-S 5660 чорного кольоруIMEI НОМЕР_11 ;

- мобільний телефон «SAMSUNG» SGH-E360 чорного кольору IMEI НОМЕР_12 із акумулятором;

- мобільний телефон «NOKIA» С1-02 чорного кольоруIMEI НОМЕР_13 без акумулятора;

- мобільний телефон «NOKIA» 1280 чорного кольору IMEI НОМЕР_1 без акумулятора;

- мобільний телефон «SONYERICSSON» T 250I сірого кольору SNWUJOOHNV4C без акумулятора;

- коробка від мобільного телефону «NOKIA» С5 синього кольору на якій зазначено IMEI НОМЕР_14 S НОМЕР_15 ;

- картку від сім-карти оператора «Київстар» № НОМЕР_16 ;

- мобільний телефон «SONYERICSSON» K770I чорного кольору SNT2600VOUNM з акумулятором;

- адаптер з microSD на SD чорного кольору;

- цифровий носій інформації microSD «Transcend» 8GB № 9155F48G8609DM1;

- сім-карту оператора «Київстар» № НОМЕР_17 ;

- договір між ОСОБА_5 та ПАО КБ «ПриватБанк» № SAMDNWFD401 на 1 арк.;

- чек про внесення 50 тис. грн.;

- візитка менеджера ОСОБА_6 ;

- додаткова угода до договору № 859 від 15.12.2015 про оренду індивідуального сейфу ПАТ КБ «Інвестбанк»;

- додаткова угода до договору № 859 від 15.12.2007 про оренду індивідуального сейфу ПАТ КБ «Інвестбанк», укладена 15.12.2014;

- дві квитанції за користування банківською ячейкою;

- договір банківського вкладу про відкриття строкового вкладу (депозиту) в доларах США «Молодіжний» № 2635/09415/01/840/2 від 11.01.2014 на 2 арк.;

- договір про відкриття та обслуговування вкладного (депозитного) рахунку за вкладом на вимогу в доларах США № DD-2620/09415/01/840/3 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- додаткова угода до договору № 2635/09415/01/840/2 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- квитанція № 10160291 від 11.01.2014 на 1 арк.;

- візитка на 1 арк.;

- договір № 7/143-12/2 від 08.08.2013, згідно якого ОСОБА_7 придбав квартиру площею 38,4 кв.м. АДРЕСА_2 з додатками всього на 12 арк.;

- оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_2 , на 2 арк.;

- службове посвідчення працівника міліції УОД № 089441, видане на ім`я ОСОБА_7 в обкладинці оранжевого кольору;

- світлокопія диплому НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_7 ;

- світлокопія диплому ЛП НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 ;

- світлокопія додатку до диплому ЛП НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_7 ;

- ноутбук «ASUS» EeePC 1011 PX, SNB90AAS086684, зарядний пристрій до нього;

- планшет «ASUS» T100TCN 4371 із зовнішньою клавіатурою;

- CD-R диск «VERBATIM» 700 MB;

- CD-R диск «TITANIUM» 700 MB;

- CD-R диск «VS» 700 MB;

- Ключ, який згідно пояснень ОСОБА_7 , відкриває орендовану ним банківську ячейку.

Накласти арешт на вилучені 31.05.2017 р. в ході обшуку в кв. АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 18027 грн., що належать підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1