Справа № № 585/1934/17
Номер провадження 1-кс/585/415/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
02 червня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів , що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») м. Суми, ФС ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,-
перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:
12 квітня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 23.03.2017 до ЧЧ Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 про те, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виплачується заробітна плата працівникам підприємства за січень 2017 року, в результаті чого виникла заборгованість в розмірі 21,1 тис. грн.Також встановлено, що не проведено розрахунки з 16 звільненими працівниками на загальну суму 16,1 тис. грн.
Згідно з розпорядження міського голови м. Ромни № 6-ОС/1 від 14.01.2016 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на термін з 14.01.2016 року по 13.01.2017 року.
Згідно з розпорядження міського голови, м. Ромни, № 8-ОС від 13.01.2017 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на термін з 14.01.2017 року по 15.01.2018 року.
В період часу з 10:00 год. 14.03.2017 року по 13:00 год. 20.03.2017 року була здійснена планова перевірка КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
20.03.2017 року було складено Акт перевірки додержання суб`єктами господарювання законодавства про працю та загальнообов`язкове державне соціальне страхування №125 (далі Акт).
Плановою перевіркою встановлено, що всупереч вимогам ч. 1, 2 ст. 115 КЗпП України на КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » існує заборгованість із виплати заробітної плати у сумі 21,1 тис. грн. (невиплачена заробітна плата за січень 2017 року). А також не проведено розрахунки з 16 звільненими працівниками на загальну суму 16,1 тис. грн..
В ході перевірки встановлено, що внаслідок порушення термінів виплати заробітної плати двічі на місяць, на підприємстві утворилась заборгованість із її виплати. Згідно із бухгалтерськими даними, що підтверджуються додатками № 1, 2 за підписом директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 станом на 01.03.2017 року сума невиплаченої заробітної плати за січень лютий 2017 року складає 179,4 тис. грн., з неї заборгованої заробітної плати перед 25 працівниками за січень 2017 року складає 87,6 тис. грн. На день перевірки (14.03.2017 року) сума заборгованої заробітної плати за січень 2017 року перед 8 працівниками складає 21,1 тис. грн.
Встановлено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства не проводиться в день звільнення. Станом на момент перевірки (14.03.2017 20.03.2017) існує заборгованість перед 16 звільненими працівниками на загальну суму 16.1 тис. грн., що підтверджується додатком №2 за підписом директора ОСОБА_5 та головного бухгалтера ОСОБА_6 .
З боку суб`єкта господарювання щодо проведеної перевірки та складеного Акта перевірки надійшли наступні пояснення: виявлені порушення виникли внаслідок того, що на підприємстві недостатньо коштів для покриття витрат, а саме: збільшення мінімальної заробітної плати, постійний ремонт машин, щомісячне обов`язкове погашення заборгованості згідно судових рішень на стягнення заборгованості попередніх керівників в сумі 60 тис. грн., невідповідний тариф на надання послуг населенню з виведення ТПВ, РПВ. Тому надані на розгляд розрахунки коригування тарифів, які затвердженні рішенням міської ради і будуть введені в дію після 01 квітня 2017 року. В період перевірки правопорушення частково виправлені.
Відомості за даним фактом 24.03.2017 внесено в ЄРДР за №0000288, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.
Згідно з інформації із КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Роменської міської ради у вказаному підприємстві відкриті наступні рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р-р НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (соцстрах) (р-р НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми (р-р НОМЕР_3 ), ФС ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р-р НОМЕР_4 ), Ромни УДКСУ (загальний) (р-р НОМЕР_5 ), Ромни УДКСУ (спецфонд) (р-р 7937).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та наявності можливості здійснити оплату заробітної плати, у даному провадженні є потреба отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р-р НОМЕР_1 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (соцстрах) (р-р НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми (р-р НОМЕР_3 ), ФС ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (р-р НОМЕР_4 ), Ромни УДКСУ (загальний) (р-р НОМЕР_5 ), Ромни УДКСУ (спецфонд) (р-р НОМЕР_6 ) щодо руху коштів по розрахунковому рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2016 року по 2017 рік, для ознайомлення з нею та можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) з метою залучення їх в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження.
У судовому засіданні слідча СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 клопотання підтримала, застосовувати технічні засоби фіксування не просила.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:
Клопотання слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів , що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») м. Суми, ФС ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , Ромни УДКСУ- задовольнити.
Надати слідчим Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2016 року по 2017 рік, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) (соцстрах), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2016 року по 2017 рік, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) м. Суми, центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2016 року по 2017 рік, ФС ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_9 ), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 20016 року по 2017 рік, Ромни УДКСУ (загальний), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_5 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2016 року по 2017 рік, Ромни УДКСУ (спецфонд), центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , та до руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_6 КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2016 року по 2017 рік, для ознайомлення з ними та можливістю вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 4 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1