Справа № 487/1532/17
Провадження № 1-кс/487/989/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2017 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Встановив:
10.07.2017 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст. 190 КК України, ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив дати згоду на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за картками при наявності, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».).

Крім того вказала, що дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення.

Вислухавши доводи слідчого, та перевіривши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005235 від 01.10.2015 року та інші матеріали клопотання, свідчать про встановлення події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Судом встановлено, що 18.05.2015 року директор підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 шахрайським шляхом, під приводом оренди крана стрілового, заволодів грошовими коштами в сумі 111666 гривень, які належать ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила в інтернеті оголошення про здачу в оренду стрілового крану самохідного гусеничного дизель-електричний ДЕК-251.

16.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 був укладений договір оренди будівельної техніки за № 16-04. строком до 31.12.2015. орендна плата 25000 гривень щомісяця.

Проте з моменту укладення договору ОСОБА_6 жодного разу не сплатив орендну плату за користування крану стрілового

Встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_9 , показала, що дійсно з 2010 року проживає за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_6 , вона не знає. Про те що за її мешканням зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дізналась від правоохоронних органів.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , показав що займається перевезенням вантажів. В перших числах травня 2015 року з ним в телефонному режимі зв`язався ОСОБА_6 , та запропонував перевезення гусеничного крану ДЕК -251 з м. Миколаєва до м. Обухів. Разом з ОСОБА_6 також був ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

18.05.2015 року було здійснено завантаження крану та в подальшому направлено до Київської області в м. Обухів.

Допитаний в якості свідка охоронець ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_12 показав що в 20- х числах травня бачив, що стояв кран, хто його привіз йому не відомо, так як не бачив хто відвантажував. Через тиждень невідомі чоловіки погрузили вказаний кран на «Трал» та на дві легкові автомобілі, які саме не запам`ятав, вивезли з території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 повідомив що йому відомі повні анкетні дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за картками при наявності, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».).

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування по встановленню всіх обставин вчинення злочину за ч.2 ст. 190 КК України, а саме для встановлення фактичних обставин вчинення правопорушення та кола причетних до цього осіб, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України, -

Ухвалив:

Надати стороні обвинувачення в особі слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за його дорученням тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме

щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема:

- рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картками при наявності, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».).

Строк дії ухвали - до 11.08.2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в силу ст.166 КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_14