Справа № 357/7072/17
У Х В А Л А
05 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, по матеріали досудового розслідування №0003115 від 15.06.2017 за фактом вчинення шахрайських дій та заволодінням майна ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що 15.06.2017 до СВ Білоцерківського ВП надійшла заява засновника ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , про те, що інший засновник ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , вчиняють шахрайські дії шляхом підробки документів підприємства та інших документів, з метою заволодіння майном ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до рішення №1-16 засновника приватного орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПОСП) від 14 березня 2016 року ОСОБА_3 , вступив до складу засновників з розміром статутної частки 55%. При цьому, частка іншого засновника підприємства ОСОБА_4 становить 45%.

Рішення засновника № 2 від 1 серпня 2011 року та наказом по підприємству № 11 від 1 серпня 2011 року на посаду директора ПОСП було прийнято ОСОБА_5 .

10 червня 2017 року поштою ОСОБА_3 повідомлення від представника ОСОБА_4 ОСОБА_9 , про продаж частки корпоративних прав приватного орендного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 що належить ОСОБА_4 в розмірі 45%. В описовій частині зазначеного повідомлення зазначено, що у зв`язку з неефективним здійсненням господарської діяльності підприємства, ОСОБА_4 прийняв рішення про продаж своєї частки, та не з зрозумілих причин визначив вартість 13 000 000 (тринадцять мільйонів) гривень.

12 червня 2017 року на територію ПОСП розташованого за адресою, АДРЕСА_1 приїхали працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме ОСОБА_10 (державний виконавець), в супроводі невідомих осіб, а також стягувач «боргу» ОСОБА_6 , які склали постанову опису й арешту майна серії АС (ВП)№54087918 від 12.06.2017 року, яке ніби то перебувало на території ПОСП.

Що саме за борг, та на підставі чого він виник, ОСОБА_3 , як засновнику підприємства взагалі не відомо. Однак, як вбачається з вищезазначеної постанови ДВС, що арешти накладено на підставі нотаріального припису виданий приватним нотаріусом Білоцерківського округу ОСОБА_11 на загальну суму 4 890 000 грн. (чотири мільйони вісімсот дев`яносто тисяч) на користь ФОП ОСОБА_6 .

Згідно показів засновника ОСОБА_3 в період з 2013 2017 року будь якої кредиторської заборгованості за ПОСП не рахується. Крім цього, будь яких взаємовідносин підприємства з ФОП ОСОБА_6 ніколи не мало. ФОП ОСОБА_12 , це особа, яка отримала простий вексель на суму боргу ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 4890000 грн. Також ФОП ОСОБА_6 відповідно до вимог законодавства взагалі не в праві вести розрахунку за векселями.

Крім того у ході здійснення виконавчих дій інспектором державної виконавчої служби описано майно підприємства, у тому числі с/г техніка, що перебуває на балансі ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте у той час не знаходилась на території підприємства.

Також встановлено, що виконавчий напис на підставі векселя про неоплату, на користь ФОП « ОСОБА_6 » (векселедержатель) з ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) (векселедавця) видано приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 .

Тому можна прийти до висновку, що у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме документи, які були подані ФОП « ОСОБА_6 ».

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання документів, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, існує потреба у дослідженні документів, які зберігаються у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати можливість слідчому ОСОБА_2 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами, з послідуючим їх вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , до документів які стали підставою для складання Виконавчого напису від 02.06.2017 року (НМО 964815, зареєстрованого в реєстрі №419) на підставі векселя про неоплату, на користь ФОП « ОСОБА_6 » (векселедержатель) з ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) (векселедавця), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , з їх подальшим вилученням копій документів.

Зобовязати слідчого слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 залишити копії вилучених документів та забезпечити їх збереження і повернення у встановленому порядку.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1