Справа № 464/1393/17
пр.№ 1-кс/464/404/17
У Х В А Л А
про арешт майна
24.02.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №00000005 від 17.01.2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме: на автомобіль марки «Сітроен Берлінго» д.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ) 2009 року випуску, який належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_5 .

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005 від 17.01.2017, за фактом незаконного виготовлення, зберігання та реалізації громадянином ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) алкогольних напоїв сумнівної якості в с.Наварія, Пустомитівського району, Львівської області, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В результаті проведених оперативним підрозділом заходів встановлено, що виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв з марками акцизного податку невстановленого взірця здійснюється ОСОБА_6 разом з невстановленими особами під торговими марками горілок «Львівська шляхетна», «Перлова», «Хлібний дар», «Пшенична» в будинку розташованому на території садового товариства «Здоров`я» за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія. Також проведеними заходами встановлено, що виготовлені фальсифіковані алкогольні напої громадянин ОСОБА_6 перевозить з місця виготовлення автомобілем «Сітроен Берлінго» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 та одразу здійснює їх реалізацію та доставку фізичним особам та суб`єктам господарської діяльності, які здійснюють господарську діяльність в сфері роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Автомобіль, який ОСОБА_6 використовує для транспортування спирту та фальсифікованих алкогольних напоїв, належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_3 від 15.10.2014.

21.02.2017 під час проведення обшуку в транспортному засобі «Сітроен Берлінго» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який знаходився на прибудинковій території будинку, розташованого на території садового товариства «Здоров`я» за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія, у вантажному відділенні виявлено та вилучено 5 (п`ять) ящиків горілчаних виробів торгових марок «Гріндей», «Хлібний дар», «Львівська» з наклеєними марками акцизного податку України з ознаками підробки, та 29 (двадцять дев`ять) прозорих банок по 5л. заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Допитаний як свідок ОСОБА_6 , 1984 р.н. повідомив, що користується транспортним засобом «Сітроен Берлінго» червоного кольору д.н.з. НОМЕР_1 , який є власністю ОСОБА_5 та використовував його 21.02.2017.

Крім того, 21.02.2017 в присутності ОСОБА_6 проведено обшук будинку, розташованого на території садового товариства «Здоров`я» за адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с.Наварія, за результатами якого вилучено 30 (тридцять) ящиків горілчаних виробів торгових марок «Гріндей», «Хлібний дар», «Львівська», «Козацька рада», «Немирів» та інших з наклеєними марками акцизного податку України з ознаками підробки, 9 (дев`ять) ящиків горілчаних виробів торгових марок «Медоф» без марко акцизного податку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що автомобіль марки «Сітроен Берлінго» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , яким ОСОБА_6 перевозив горілчані вироби різних торгових марок з наклеєними марками акцизного податку України з ознаками підробки і без марок акцизного податку та рідини з характерним запахом спирту, був знаряддям та засобом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із транспортуванням територією України підакцизних товарів, а також те, що накладення арешту на даний автомобіль, необхідне для отримання можливості проведення в подальшому всіх необхідних слідчих (розшукових) дій, проведення певних експертиз і забезпечення можливості притягнення винних осіб до відповідальності, просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав в повному обсязі, та додатково зазначив, що в ході допиту ОСОБА_6 пояснив, що саме він користується автомобілем марки «Сітроен Берлінго» д.н.з. НОМЕР_1 .

Власник автомобіля марки «Сітроен Берлінго» д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка була належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явилася. Відтак відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у її відсутності.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Стаття 204 КК України передбачає відповідальність за незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.

Враховуючи мотиви клопотання та його обґрунтування слідчим, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, що відповідає критеріям, визначеним ст. 167 КПК України, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що дане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із транспортуванням територією України підакцизних товарів, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задоволити.

Накласти арешт на автомобіль марки «Сітроен Берлінго» д.н.з. НОМЕР_1 (номер шасі НОМЕР_2 ) 2009 року випуску, який належить згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, у відсутності якої така була постановлена, - протягом того ж строку з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1