Справа № 592/1237/17
Провадження № 1-кс/592/605/17

УХВАЛА
08 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001787 від 22.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 ч. 1 КК У країни,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 22.12.2016 до Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника відділу УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України підполковника поліції ОСОБА_4 про те, що в ході проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000175, працівниками Управління захисту економіки в Сумській області за адресою: Сумська область, м.Шостка, вул.Київська, 89 у гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено ємності з рідиною схожою на нафтопродукти загальним об`ємом близько 2000 літрів та ємності у кількості 53 штук об`ємом по 5 літрів з прозорою речовиною схожою на спирт без відповідних документів.
За даним фактом 22.12.2016 слідчим Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_6 внесені відомості до ЄРДР за №0001787.
23.12.2016 керівником Шосткинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 вказане кримінальне провадження спрямовано за підслідністю для подальшого провадження досудового розслідування до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Сумській області. 04.01.2017 прокуратурою Сумської області матеріали кримінального провадження №0001787 від 22.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України для організації проведення подальшого досудового розслідування направлені до СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області.
11.01.2017 отримано ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми про проведення тимчасового доступу до речей та документів вилучених в ході проведення обшуку рідини з характерним запахом нафтопродуктів та рідини с характерним запахом спирту за адресою: Сумська область, м.Шостка, вул.Київська, 89.
30.01.2017 проведеним тимчасовим доступом до речей та документів вилучено копії та оригінали матеріалів кримінального провадження №0000175, рідина з характерним запахом нафтопродукту та рідина с характерним запахом спирту.
Вказані товарно-матеріальні цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому, у відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України, на них може бути накладено арешт. Підставою накладення арешту є необхідність запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою збереження речових доказів, тому слідчий просить накласти арешт .
У суді слідчий клопотання підтримав з зазначених вище підстав.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати - зокрема, правову підставу для арешту майна та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ст.. 171 ч.5 КК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Оскільки, як вбачається з матеріалів клопотання, зазначені ємності з рідиною схожою на нафтопродукти та ємності з речовиною схожою на спирт були вилучені 22.12.2016 року, відомості про кримінальне правопорушення за даним фактом внесені до ЄРДР 22.12.2016 року, а з клопотанням слідчий звернувся лише 01.02.2017 року, однак поважних підстав пропущеного строку слідчим суддею не встановлено, а також в зв`язку з відсутністю правових підстав для арешту майна, клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173 КПК України, суд,-
У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на документи та товарно-матеріальні цінності, які вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей та документів 30.01.2017 року, рідину з характерним запахом нафтопродуктів та рідину з характерним запахом спирту відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Суддя ОСОБА_1