печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9586/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на наступне вилучене майно: оригінали документів з юридичного оформлення справ клієнтів-фізичних осіб (копії паспортів та ідентифікаційних номерів, анкети-опитувальники, розписки про отримання платіжних карток, універсальні заяви на додаткові послуги, договори про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки фізичній особі, заяви анкети про відкриття рахунку, картки із зразками підписів); оригінали документів з юридичного оформлення справи клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» (); оригінали документів з юридичного оформлення справи клієнта ТДВ «СК «Київ РЕ» (); компакт-диск CD-Rз електронними файлами виписок про рух коштів вищевказаних клієнтів ПАТ «Айбокс Банк».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 17.06.2016 № 0000117, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.
У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на наступне вилучене майно:
- Оригінали документів з юридичного оформлення справ клієнтів-фізичних осіб (копії паспортів та ідентифікаційних номерів, анкети-опитувальники, розписки про отримання платіжних карток, універсальні заяви на додаткові послуги, договори про відкриття поточного рахунку та видачу платіжної картки фізичній особі, заяви анкети про відкриття рахунку, картки із зразками підписів) щодо наступних клієнтів:
1) ОСОБА_5 ;
2) ОСОБА_6 ;
3) ОСОБА_7 ;
4) ОСОБА_8 ;
5) ОСОБА_9 ;
6) ОСОБА_10 ;
7) ОСОБА_11 ;
8) ОСОБА_12 ;
9) ОСОБА_13 ;
10) ОСОБА_14 ;
11) ОСОБА_15 ;
12) ОСОБА_16 ;
13) ОСОБА_17 ;
14) ОСОБА_18 ;
15) ОСОБА_19 ;
16) ОСОБА_20 ;
17) ОСОБА_21 ;
18) ОСОБА_22 ;
19) ОСОБА_23 ;
20) ОСОБА_24 ;
21) ОСОБА_25 ;
- Оригінали документів з юридичного оформлення справи клієнта ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» (), а саме:
1) Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі (форма № П5) від 20.11.2015 оригінал на 1 арк.
2) Копія електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в органі державної податкової служби (форма № П5) від 03.09.2015 оригінал на 1 арк.
3) Заява про закриття поточного рахунку юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи - оригінал на 1 арк.
4) Анкета-опитувальник клієнта юридичної особи резидента від 19.11.2015 оригінал на 4 арк.
5) Анкета-опитувальник клієнта юридичної особи резидента від 03.09.2015 оригінал на 4 арк.
6) Картка із зразками підписів - оригінал на 1 арк.
7) Заява про відкриття поточного рахунку - оригінал на 1 арк.
8) Договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків клієнта в системі дистанційного обслуговування «клієнт-банк» № КБ-96/2015 від 03.09.2015 з додатком (тарифи на розрахункове обслуговування з використанням електронної системи «Клієнта-Банк») і Акт про введення в експлуатацію системи електронних платежів «Клієнт-Банк» - оригінали всього на 5 арк. (10 стор.)
9) Договір банківського рахунку (у національній валюті) № НОМЕР_1 від 03.09.2015 - оригінал на 3 арк. (6 стор.)
10) Додаток до Договору банківського рахунку № НОМЕР_1 від 03.09.2015 (Тарифи по обслуговуванню юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) - оригінал на 1 арк.
11) Завірена копія протоколу № 6 загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» від 15.01.2015- на 2 арк.
12) Завірена копія протоколу № 9 загальних зборів учасників ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» від 14.08.2015- на 1 арк. (2 стор.).
13) Завірена копія паспорта та ідентифікаційного номера на ім`я гр. ОСОБА_26 - на 1 арк. (2 стор.).
14) Завірена копія наказу ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» № 19/08/15-1к на 1 арк.
15) Завірена копія паспорта громадянина Панами на ім`я НОМЕР_2 на 1 арк.
16) Структура власності ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» - оригінал на 1 арк.
17) Структура підприємства ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» - оригінал на 1 арк.
18) Завірена копія довіреності (powerofattorney) з перекладом на українську мову і апостилем на 6 арк.
19) Завірена копія звіту про фінансові результати ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» за 1 півріччя 2015 р. на 1 арк. (2 стор.)
20) Завірена копія балансу ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» на 30.06.2015 на 1 арк. (2 стор.)
21) Завірена копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» на 1 арк.
22) Завірена копія відомостей з ЄДРПОУ на 1 арк. (2 стор.)
23) Завірена копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на 1 арк. (2 стор.)
24) Завірена копія ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 1 арк.
25) Нотаріально завірена копія статуту ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Кредит» - на 13 арк. (14 стор.)
- Оригінали документів з юридичного оформлення справи клієнта ТДВ «СК «Київ РЕ» (), а саме:
1) Копія електроногофайла-відповіді щодо взяття на облік рахунку Платника податків в орган державної податкової служби Форма № П5 від 13.06.2013 року оригінал на 1 арк.;
2) Картка із зразками підписів та відбитка печаткивід 12 червня 2013 року - оригінал на 1 арк.;
3) Заява про відкриття рахунківвід 12 червня 2013 року - оригінал на 1 арк.;
4) Договір № НВ-18050 банківського рахунку (у національній валюті) від 12 червня 2013 року оригінал на 3 арк. (6 стор.);
5) Додаток №1 до Договору № НВ-18050 банківського рахунку (у національній валюті) від 12 червня 2013 року оригінал на 2 арк.;
6) Опитувальник юридичноїособи особи від 12 червня 2013 року оригінал на 5 арк.;
7) Завірена копія паспорту та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_27 2 арк.;
8) Завірена копія паспорту та ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_28 3 арк (6 стор.);
9) Завірена копія Протоколу № 25 Загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» від 03 грудня 2012 року - 1 арк. (2 стор.);
10) Завірена копія Протоколу № 2 Загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» від 26 березня 2013 року 1 арк. (2 стор.);
11) Завірена копія довідка АА №644682 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄРДПОУ) 1 арк. (2 стор.);
12) Завірена копія НаказуТовариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» № 53-К від 19 листопада 2012 року про прийняття на роботу ОСОБА_28 1 арк.;
13) Завірена копія НаказуТовариства з додатковою відповідальністюТДВ «Страхова компанія «Київ РЕ» №58-К від 04.12.2012 року 1 арк.;
14) Завірена копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» від 03.06.2013 року 3 арк. (4 стор) ;
15) Завірена копія Довідки про взяття на облік платника податків(форма 4-ОПП) щодо Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» від 21.09.2012 №2873/10/18-422 1 арк.;
16) Завірена копія Повідомлення про взяття на облік юридичної особищодо Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» від 06.04.2005 (Пенсійний фонд) 1 арк.;
17) Завірена копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» від 11.12.2012 року 1 арк. (2 стор.);
18) Завірена копія Свідоцтва серія НОМЕР_3 про державну реєстрацію юридичної особи Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ» від 0404.2005 року 1 арк. (2 стор.)
19) Нотаріально завірена копія статуту Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Київ РЕ», зареєстрованого 27 березня 2013 року - 20 арк. (21 стор.)
- Компакт-диск CD-Rз електронними файлами виписок про рух коштів вищевказаних клієнтів ПАТ «Айбокс Банк»
Залишити вищезазначену речі на зберіганні у приміщенні Київської місцевої прокуратури № 6.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1