Справа № 521/2376/17
Номер провадження:1-кс/521/873/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в період часу з жовтня 2016 року до січня 2017 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та інше підроблення документів.

За даним фактом 13.10.2016 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0002313.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, оскільки ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що досудове розслідування розпочате за ч.1 ст. 366 КК України, однак, відповідно до наявної в матеріалах справи заяви про скоєння кримінального правопорушення від ОСОБА_4 , також вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КПК України. Таким чином, слідчим було порушено ст. 214 КПК України, щодо невнесення відомостей про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КПК України, проте так як це порушує права осіб, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до вказаної у клопотанні інформації.

Щодо зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити доступ до речей і документів, то слідчий суддя вважає за необхідне у цій частині клопотання відмовити, так як Слідчий суддя не може зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 вчинити певні дії, як це просить слідчий у клопотанні, так як тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) (ч.1 ст. 159 КПК України).

Також, відповідно до клопотання, орган досудового розслідування просить отримати доступ до інформації по рахункам з моменту реєстрації по теперішній час, проте, відповідно до витягу з ЄРДР, досудове розслідування розпочате на підставі того, що у період часу з жовтня 2016 року до січня 2017 року, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та інше підроблення документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться інші уповноважені особи за дорученням слідчого.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , а саме: відомості з 01.10.2016 року по 01.01.2017 року щодо банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) та інформацію щодо руху коштів по вказаним банківським рахункам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ) та призначенням платежів відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків, які належать ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , в тому числі документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням рахунками, заявки посадових осіб ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ) на встановлення системи «Клієнт-банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 відкритих в Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси (МФО НОМЕР_6 ), яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 17.02.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 17.03.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1