Справа №766/3841/16-к
н/п 1-кс/766/1821/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.02.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000524 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000524 від 28.11.2014 року старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучення в оригіналах та або завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами, що складались під час їх укладення та виконання), а саме:
1.договору (договори) на виготовлення та поставку трансформаторів ТДТН-63000/150 У1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2015;
2.первинних фінансово-господарські документів, рахунків-фактур, ТТН, актів приймання-передачі тощо, що свідчать про фактичні поставки такого обладнання;
3.документів, що підтверджують придбання (інвойси, ВМД, сертифікати походження та якості) або виготовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого обладнання (із наданням відомостей про його вартість та облік товариством).
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України.

Розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання по договору від 26.10.2011 № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) обладнання по завідомо завищеним цінам, незаконно заволоділи грошовими коштами даного підприємства на загальну суму понад 300 млн. грн., що є особливо великим розміром.
Так, встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). Загальна вартість договору - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання 446 020 792, 80 гривень), строк дії до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).
Згідно додатку № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 визначено розрахунок вартості обладнання, що необхідно придбати на будівництво об`єкту, згідно якого загальна сума вартості обладнання складає 446 020 792, 80 гривень.
18.11.2011 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Загальна вартість договору 349 486 355, 71 гривень. При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були учасниками тендеру, що проводився ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою закупівлі робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладали відповідні договори субпідряду, купівлі-продажу, поставки тощо з суб`єктами господарської, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), які протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювались від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При реалізації проекту «ПЛ 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_7 - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », спільно зі службовими особами ПрАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), та інших.
З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та інших.
Засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.
Згідно договору № 278/01-11 від 26.10.2011, Уповноваженим представником Замовника (ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), на якого покладені повноваження щодо прийняття обладнання, що мало бути поставлене Генпідрядником; здійснення вхідного контролю матеріально-технічних ресурсів, що поставляються на будівельний майданчик Генпідрядником; прийняття виконаних робіт та здійснення перевірки їх якості та кількості; підписання актів здачі-приймання проектно-вишукувальної продукції, актів виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, а також інші, передбачені договором, виступала Південна електроенергетична система ( АДРЕСА_4 ). При цьому, одним із відокремлених підрозділів Південної електроенергетичної системи ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на території розташування якого і здійснювалось проведення робіт з реконструкції Пускового комплексу НОМЕР_56 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( АДРЕСА_5 ).
01.02.2017 року в ході проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено договір № 005204 від 23.08.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (директор ОСОБА_7 , м. Київ), згідно якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » виготовило та поставило на адресу ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) автотрансформатор АТДЦТН-250000/330/220-У1, вартістю 28 190 400, 00 гривень.
В той же час, згідно з додатком № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вартість автотрансформатору АТДЦТН-250000/330/220-У1 49 450 000, 00 гривень (різниця 21 259 600, 00 гривень).
Вилучені в ДСФМУ узагальнені матеріали щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » свідчать про задіяння даного товариства у схемах тіньового обігу та легалізації доходів. На даний час господарська діяльність товариства припинена.
Аналогічною є ситуація з придбанням елегазових вимикачів, поставлених на об`єкт ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). Так, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») їх вартість (за одиницю) складає 1 524 700, 00 гривень (1 шт.), 2 420 150, 81 гривень (4 штуки); 926 050, 00 гривень (9 штук). При цьому, згідно даних поставника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (м. Київ) вартість даного обладнання за 1 одиницю, складає, відповідно: 624 250, 00 гривень, 1 268 522, 50 гривень, 331 420, 00 гривень. Вказане обладнання посталено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » згідно договору № 405 від 09.08.2011 (відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » № 1318 від 20.06.2014).
Крім того, згідно додатку № 3 (розрахунок вартості обладнання) до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 (укладений між ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), на об`єкті ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) змонтовані два трансформатори ТДТН-63000/150 У1 загальною вартістю 37 730 000, 00 (виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 »). Разом з цим, інформацію про їх покупця підлягає перевірці, оскільки в ході тимчасового доступу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » жодних документів щодо виготовлення та продажу вказаних товарів не надано.
На даний час, з метою встановлення обладнання, що було придбане та поставлене на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках виконання робіт по договору № 278/01-11 від 26.10.2011, виникла необхідність у доступі та вилученні відповідних документів, що містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: договір (договори) на виготовлення та поставку трансформаторів ТДТН-63000/150 У1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2015, первинні фінансово-господарські документи, рахунки-фактури, ТТН, акти приймання-передачі тощо, що свідчать про фактичні поставки такого обладнання; документи, що підтверджують придбання (інвойси, ВМД, сертифікати походження та якості) або виготовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого обладнання (із наданням відомостей про його вартість та облік товариством).
Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) містяться документи, що мають значення для повного, швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0000524 від 28.11.2014 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області, включеному до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000524 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучення в завірених належним чином копіях (з усіма додатками, схемами, додатковими угодами, що складались під час їх укладення та виконання), а саме:
1.договору (договори) на виготовлення та поставку трансформаторів ТДТН-63000/150 У1 в період з 01.10.2011 по 31.12.2015;
2.первинних фінансово-господарські документів, рахунків-фактур, ТТН, актів приймання-передачі тощо, що свідчать про фактичні поставки такого обладнання;
3.документів, що підтверджують придбання (інвойси, ВМД, сертифікати походження та якості) або виготовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такого обладнання (із наданням відомостей про його вартість та облік товариством).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1