Провадження № 1-кс/761/8636/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0016385, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0016385, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 про те, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинили замах на розтрату майна підприємства в особливо великих розмірах, зловживаючи службовим становищем.
В подальшому йому стало відомо, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , являються представниками ОСОБА_10 , яка є дружиною ОСОБА_11 , який є директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_11 напратязі півроку намагається заволодіти активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомо те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являється дочірнім підприємством російської компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Росія), що говорить про намагання російської компанії знищити робоче українське підприємство та використовувати в подальшому у свої цілях.
В свою чергу ОСОБА_11 сприяють Голова наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 та колишній член правління ОСОБА_13 , яка в лютому 2017 року продала частину акцій ОСОБА_12 , а той в свою чергу на прикінці березня 2017 року продав їх ОСОБА_10 .
В подальшому ОСОБА_12 всупереч Статату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ЗУ «Про акціонерні Товариства», підписав рішення стосовно призначення представників ОСОБА_10 в тому числі і її чоловіка ОСОБА_11 до правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для встановлення контролю над підприємством, до проведення зборів акціонерів, які призначено ОСОБА_12 29 квітня 2017 року, де внесено до порядку денного питання, стосовно припинення повноважень членів правління та обрання нових. Чим було підтвердженого його незаконні дії.
Дані дії спрамовані на подальше встановлення контролю, для доведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до банкрутства і взагальні знищення робочого Підприємства, шляхом продажу активів та робочого обладнання. Дані дії призведуть до позбавлення близько 300 робочих місць. В звязку з вищевикладеним в діях членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 вбачаються ознаки кримінального правопорушення повязані з фальсифікацією протоколів засідання наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сприяння в привласненні і розтраті майна в особливо великих рорзмірах, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з тим, той факт, що посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано до Державного реєстратора завідомо неправдиві дані, є підставою вважати такі дані про осіб, які мають право діяти від іменні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не є достовірними і використовувати їх, у діяльності підприємства, у відносинах із третіми особами, зокрема, створення кредиторської заборгованості, доведення підприємства до банкрутства, створення для третіх осіб кворуму у зборах кредиторів, продаж майна товариства, тощо.
Дії посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть спричинити заподіяння шкоди майновим та немайновим правам підприємству.
18 квітня 2017 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_16 отримано від представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи про внесення змін до установчих документів юридичної особи.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених Ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копії вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за Ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0016385, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 грудня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління ГУ Національної поліції України в м. Києві, ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та належним чином завірені копії, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 12.04.2017 по 20.04.2017рр., а саме

1. Заповнена реєстраційна картка:
- оригінал реєстраційної картки Форма 3 - на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.
2. Рішення про внесення змін до установчих документів:
- оригінал рішення уповноваженого органу управління юридичної особи.
3. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів :
- копія переліку акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства або реєстр присутніх на зборах тощо.
4. Копії установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами:
- діючий статут (або положення, або засновницький договір), до якого вносяться зміни.
5. Дві копії примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції.
6. Документ, що засвідчує внесення адміністративного збору за державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи:
- копія квитанція, видана банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку, або копія квитанції з платіжного терміналу або квитанція (чек) з поштового відділення зв`язку.
7. Копія документу, що засвідчує повноваження (довіреність, доручення тощо)- якщо документи подаються представником.
8. Копія документу, що підтверджує внесення плати за оприлюднення повідомлення на офіційному веб-сайті ЦОВВ (копія квитанції, виданої банком або копія платіжного доручення з відміткою банку, або квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв`язку) при змінах до статуту, які пов`язані із:
- зменшенням статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) юридичної особи;
- зміною місцезнаходження юридичної особи;
- зміною найменування юридичної особи
9. Копії документів при зміні складу засновників (учасників) юридичної особи:
- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);
- заява фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);
- заява, договір, інший документ про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;
- рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи у вигляді протоколу загальних зборів засновників;
- свідоцтво про смерть фізичної особи або документ, що є підставою для його видачі відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
10. Копія відповідного судового рішення.
11. Копії заяв на внесення змін про зміну членів правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12. Копії протоколів засідання членів наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають.

Слідчий суддя: