УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/6437/17

Провадження № 1-кс/638/1173/17
03.05.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

з участю прокурора Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів відносно клієнтів банку, якими є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять банківську таємницю, та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , а саме: копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів; фото з відділення банку або банкомату, згідно якої було зроблено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також на усі інші картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та обслуговуються у зазначеному банку з 01.01.2014 року по теперішній час.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що23.03.2017 року до Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області надійшли виділені з матеріалів кримінального провадження №0006175 матеріали у відношенні невстановлених осіб, які 06.12.2016 року та 08.12.2016 року, під приводом передачі грошових коштів за надання ріелторських послуг, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у сумі 231500,00 грн. які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_2 .

Матеріали кримінального провадження №0006175 від 09.12.2016 року за підозрою гр.-на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України 23.03.2017 року разом із обвинувальний актом направлені до Харківської місцевої прокуратури №1 Харківської області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 , вказала про те, що з серпня 2016 роки вона почала працювати фінансовим менеджером в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником компанії є ОСОБА_9 , спілкування з якими відбувається через електронне листування (електронна поштова адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 ), або по телефону. В її функціональні обов`язки входить робота з документами, як з бухгалтерськими, так і юридичними, тобто оформлення угод, працевлаштування. Зі слів свідка, у неї також є прямий доступ до каси, з якої вона в разі потреби, бере грошові кошти як для необхідних витрат в ході роботи, так і для видачі зарплати. Як правило, з 1 по 10 числокожного місяця керівництво фірми їй особисто видає певну суму грошей для виплати зарплати, яку вона в подальшому особисто в руки видає співробітникам під підпис, або передає кур`єром для переказу на банківські рахунки. Так, 06 грудня 2016 року, ОСОБА_8 , як зазвичай о 8 годині приступила до виконання своїх функціональних обов`язків. О 12 годині 47 хвилин їй на електронну пошту прийшов лист, як на той момент вона вважала від засновника з наступної електронної поштової адреси: ІНФОРМАЦІЯ_8 , сенс якого полягав у тому, щоб вона передала 80000 гривень ОСОБА_7 за надання ріелторських послуг. На той час з нею в кабінеті перебувала її колега ОСОБА_10 , у якої вона спитала, чи не знає вона хто такий ОСОБА_7 , на що ОСОБА_10 відповіла, що не знає. Через пару хвилин в кабінет зайшов раніше невідомий їй молодий чоловік, який представився ОСОБА_11 та пояснив, що їй мав би написати лист керівник про необхідність видачі йому грошової суми. ОСОБА_8 , в свою чергу, попросила ОСОБА_12 запросити ОСОБА_13 (помічника керівника), щоб останній був присутнім при видачі такої великої суми грошей. По приходу ОСОБА_13 , останній вказав свідкові на те, що необхідно зробити ксерокопію документів, що засвідчують особу ОСОБА_7 . Через те, що паспорта у нього не виявилося, ОСОБА_13 зробив ксерокопію посвідчення водія на дані ОСОБА_7 .. Передача грошей була зафіксована нею в таблиці «Ексель» і передана бухгалтерам, а ОСОБА_14 прийшов з уже заздалегідь надрукованою розпискою, змістом якої було наступне: що він, (прізвище, ім`я) бере від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за надання ріелторських послуг грошові кошти в сумі 80000 гривень. Підписавши вищевказану розписку і залишивши її свідку, ОСОБА_7 залишив приміщення офісу. Далі ОСОБА_8 продовжила роботу в звичайному режимі. 8 грудня 2016 року, приблизно о 19 годині 15 хвилин їй знову прийшов електронний лист з тієї ж поштової адреси, як на той час їй здалося, від засновника. Сенс листа був в тому, щоб вона знову передала 151500 гривень ОСОБА_7 за надання ріелторських послуг, але по офісу, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Приблизно через хвилину в офіс увійшов ОСОБА_7 , якому вона вже без будь-яких побоювань чи підозр видала зазначену суму. Далі, вона продовжила виконувати свої функціональні обов`язки. Наступного дня, а саме 09.12.2016 року вона, як зазвичай прибула в офіс і почала працювати. Приблизно в обідній час вона зайшла на свою електронну пошту і звернула увагу на ті листи про видачу грошей ОСОБА_15 і порівнявши електронну адресу її керівника з тим, з якого надійшли листи про видачу грошей, зрозуміла, що її обманули. Після чого вона відразу подзвонила керівництву і розповіла про подію. В подальшому коли вони почали з`ясовувати усі обставини, то встановили, що ОСОБА_7 є знайомим ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які раніше вже працювали у зазначеному підприємстві та були звільнені за те, що шляхом створення поштової скриньки зовні схожої на поштову скриньку засновника ОСОБА_16 намагалися шахрайським шляхом отримати 300000,00 грн.

Допитані в якості свідків ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вказали на той факт, що 16.12.2016 року вони були запрошені до ІНФОРМАЦІЯ_9 в якості понятих. Коли дали згоду, то в кабінеті слідчого ОСОБА_19 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 добровільно видав грошові кошти в сумі 13000 грн. та 1000 доларів США, пояснюючи, що зазначені грошові кошти він отримав шахрайським шляхом. В їх присутності ОСОБА_7 вказав про те, що до офісу, в якому він забирав грошові кошти приходив 2 рази та в загальній сумі отримав грошові кошти у сумі близько 230000,00 грн.. Відносно 1000 доларів ОСОБА_7 , вказав про те, що ці гроші він обміняв в обмінному пункті з тих грошей, які саме отримав шахрайським шляхом. Крім того ОСОБА_7 вказав на те, що на гроші, які він отримав нечесним шляхом він ще придбав жорсткий диск та на аркуші записував номер чеку про його придбання. Усі вказані дії проводилися у кабінеті слідчого і ніяких інших осіб, крім слідчого, ОСОБА_7 та понятих не було.

Крім того, 16.12.2016 року ОСОБА_7 було подано заяву, на підставі якої він добровільно видав жорсткий диск «Hyper X Fury 240Gb Kingston», та вказав про те, що 12.12.2016 року гроші у сумі 23000,00 грн. він перевів на картковий рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 у банкомату на АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та хто саме знімав готівкою грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , які були перераховані у банкоматі по АДРЕСА_4 ОСОБА_7 , чи маються у зазначеному банку оформлені карткові рахунки, картки на отримання заробітної платні, кредитні картки або інші, які оформлені на дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із вказанням номерів рахунків, або номерів карткових рахунків, депозитів, відкритих зазначеними особами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, необхідно встановити чи здійснювали зазначені особи будь які перекази грошових коштів за період часу з 01.01.2016 року до 09.12.2016 року на інші рахунки (можливо інших банків), чи отримували грошові кошти у вигляді переказів з інших банків.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 01.07.2016 року, а саме: копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів; відеозапис або фото з відділення банку або банкомату, згідно якої було зроблено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також на усі інші картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та обслуговуються у зазначеному банку, адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його задовольнити у зв`язку з тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 від 23.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та наявна у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , або у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: документів відносно клієнтів банку, якими є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які містять банківську таємницю, зокрема: копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням карткового рахунку № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ; копії усіх документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням усіх карткових рахунків, кредитних карток, карток для виплат заробітної платні, депозитів, кредитних договорів, які відкриті згідно договорів, заключних під кожну картку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також роздруківку руху грошових коштів за вказаними рахунками та картками, із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів, а так само відеозапис з даних банкоматів за періоди зняття грошових коштів; фото з відділення банку або банкомату, згідно якої було зроблено переказ на картковий рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , а також на усі інші картки, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та обслуговуються у зазначеному банку за період з 01.01.2014 року по 02.05.2017 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1