Справа № 552/4305/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
13 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Зазначав, що в період 2010-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) та Відділення №1 в м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) сприяли ухиленню від сплати податків на загальну суму понад 4 млн.грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.
У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання документів, які підтверджують чи спростовують здійснення розрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_27 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), Відділення №1 у м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) з контрагентами.
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), Відділення №1 у м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_1 ) , де ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) відкрито рахунок № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) відкрито рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) відкрито рахунок № НОМЕР_35 (українська гривня), Відділенням №1 у м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) відкрито рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам:
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ) № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_33 (українська гривня),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ) № НОМЕР_34 (українська гривня),
ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ) № НОМЕР_35 (українська гривня),
Відділення №1 у м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ) № НОМЕР_36 (українська гривня),
які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_30 , АДРЕСА_1 ), містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
?документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;
?документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), Відділення №1 у м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 );
?договорів овердрафту, кредитних договорів, інших договорів щодо надання позики чи фінансової допомоги АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_30 ) в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_26 ), ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_28 ), Відділення №1 у м. Кременчуці ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_29 ), а також листів, заяв, вимог та відповідей на них з приводу кредитування;
?інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:
?з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);
?підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
?призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);
?дату та час перерахування;
?залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції на кожен операційний день та на кінець періоду;
?загальну суму обороту грошових коштів за кожен операційний день та за весь період руху коштів,
за період часу з 01.01.2010 року по 04.07.2017 року.
Виконання ухвали доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

13.07.2017