Справа № 175/2793/16-к
Провадження № 1-кс/175/675/16
Ухвала
Іменем України

21 липня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Слобожанське Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного 18 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
встановив:

Слідчий СВ Дніпропетровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровськвй облаті ОСОБА_4 звернувся до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та їх вилучення погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3.

В обґрунтування свого клопотання зазначено, що слідчим відділом Дніпропетровського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № №0000022 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області, в ході виконання завдань з контррозвідувального забезпечення економічних інтересів держави отримані дані щодо можливих порушень вимог чинного законодавства з боку посадових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_5 ) при виготовленні специфічної трубної продукції та організації її вивезення з України до Російської Федерації.

Так, за наявними відомостями, керівництво підприємства протягом останніх років здійснювало проведення переговорів з російськими контрагентами відносно виготовлення на потужностях TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » труб безшовних холодно формованих з нікелевого сплаву марки XH-60BT, розмірами 12x1x12260 мм, за ТУ 14-3-571-2004 (права власності та користування вказаним інтелектуальним виробом у товариства відсутні), для подальшого їх переправлення до РФ.

Додатково, за свідченнями фахівців, сертифікат на трубну заготовку з нікелевого сплаву марки ХН-60ВТ (ЄИ-868), який використовує TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підробленим, так, як офіційно в Україні трубну заготовку з вищевказаного сплаву жодне підприємство не виготовляє (умовна закупівля здійснюється через фіктивні підприємства).

При цьому, за попередньою оцінкою спеціалістів, зазначена продукція відноситься до товарів подвійного використання та може використовуватися для виготовлення військової техніки та зброї, продаж якого за межі України здійснюється відповідно до вимог Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого КМУ № 86 від 28.01.2004 року.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено номери банківських рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: а саме:

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (українська гривня);

- ДОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (російський рубль), НОМЕР_8 (українська гривня);

- AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_11 (російський рубль), НОМЕР_12 (євро), НОМЕР_13 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ): НОМЕР_15 (російський рубль, долар США, євро, українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня);

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 ): НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня);

- ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 (українська гривня).

Таким чином, оригінали документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, встановити розмір грошових коштів перерахованих на рахунки підприємства при здійсненні експортних операцій, встановити обсяг операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні експорту продукції в порушення вимог Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.

Також, оригінали документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_14 ), дають можливість підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, то дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

До таких речей відносяться: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В судовому засіданні дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Зокрема, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проте, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не в повній мірі виконані вищезазначені вимоги кримінально-процесуального законодавства та недостатньо наведено обґрунтування щодо необхідності надання тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.159, 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1