ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2827/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" червня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах ПП «Валентина 2000» на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

12 червня 2016 р. скаржник звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого Дарницького управління поліції ГУ НП України в м.Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На обґрунтування скарги зазначив, що Київською місцевою прокуратурою №2 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 7 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. 24 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 12 травня 2017 року проведено обшук майнового комплексу АЗС за адресою: Київська область, село Червона Мотовилівка. вул. Соборна, буд. б/н. що використовується у законній господарській діяльності ПП«Валентина-2000» (код СДРПОУ 30293276). у ході якого вилучено та опечатано майно останнього, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, га не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу та немає будь-якого відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000048. Власник вказаного майна звернувся до прокурора з клопотанням про повернення тимчасово-вилученого майна, яке залишилось без розгляду. В зв`язку з викладеним , скаржник звернувся з відповідною скаргою до слідчого судді.
В судовому засіданні представник скаржника скаргу підтримав пославшись на викладені у ній обставини.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення скарги.

Заслухавши пояснення скаржника, та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість скарги з таких підстав.

В судовому засіданні встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №2 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 7 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів аналітичного дослідження від 23.09.2016 за №2418/26-15-21-16 встановлено, що службові особи 'ГОВ «Укр ВП Груп» (код ЄДР 39427226) в період січня-серпня 2016 року здійснювали реалізацію органічної хімічної сполуки, а саме спирту ізобутилового технічного, придбаного в підприємств-імпортерів ГОВ «ТК «Сервіс Трейд» (код ЄДР 39822560) та ТОВ «Укр-Спец Ресурс» (код ЄДР 40015190). третім особам за готівку, а документально відображали реалізацію на наступні підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ГІреміум охорона плюс» (код ЄДР 3961 1859). ТОВ «Мадарікс» (код ЄДР 39934613). ТОВ «03 «Закон і порядок» (код ЄДР 39926216). ТОВ «Долкон» (код ЄДР 39929898). ТОВ «Г`ідег» (код ЄДР 39992320) га ТОВ «Малага Фінанс» (код ЄДР 39934500). чим занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 784 493.58 гри.
Вказане свідчить про те. що службові особи та працівники ТОВ «Укр ВП Груп», організували схему з реалізації товарно-матеріально цінностей, а саме паливно-мастильних матеріалів, сумнівного походження, які є результатом використання сировини, а саме спирту ізобутилового технічного, реалізація якої начебто здійснюється на підприємства, що мають ознаки фіктивності. В подальшому, вказана сировина разом з присадками та проміжні продукти нафтопереробки використовуються зазначеним СГД для нелегального виробництва автомобільного палива на спеціалізованих базах.
24 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді від 12 травня 2017 року проведено обшук майнового комплексу АЗС за адресою: Київська область, село Червона Мотовилівка. вул. Соборна, буд. б/н. що використовується у законній господарській діяльності ПП«Валентина-2000» (код СДРПОУ 30293276). у ході якого вилучено та опечатано майно останнього, яке не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, га не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу та немає будь-якого відношення до предмету розслідування кримінального провадження №0000048. Власник вказаного майна звернувся до прокурора з клопотанням про повернення тимчасово-вилученого майна, яке залишилось без розгляду.
Відповідно до ст. 167 КПК України,тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
За приписом статті 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у встановлений частиною 5 статті 171 цього Кодексу строк.

Відповідно до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої воно було вилучене.

Як встановлено в судовому засіданні станом на день розгляду скарги арешт на вказане майно накладений не був.

На підставі викладеного, керуючись статтями 306, 307 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 повернути ПП «Валентина-2000» (код СДРПОУ 30293276). майно, яке тимчасово вилучене та опечатане 24 травня 2017 року під час проведення обшуку майнового комплексу АЗС за адресою: Київська область, село Червона Мотовилівка. вул. Соборна, буд. б/н. що належить та використовується у законній господарській діяльності 1111 «Валенгина-2000» (код СДРПОУ 30293276), а саме паливно-мастильні матеріали: бензин марки А95 (1,9м.куб), А 96 (5.82 м.куб.), А 92 (2,6 м.куб.); дизильне паливо (6,1 м.куб.), а також документи які вилучені згідно протоколу обшуку та належить ПП «Валенгина-2000».
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя: