ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/132/17
1-кс/0187/38/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" лютого 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського рай суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
В С Т А Н О В И В :
Згідно з клопотанням, 11.01.2017 розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000005, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно даних офіційного сайту публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом листопада-грудня 2016 року за результатами виконання робіт з поточного ремонту ДНЗ № 2 (смт. Петриківка) замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано бюджетні кошти підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договорам №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 на загальну суму 379 401,79 грн. Строк виконання робіт та дії договору до 31.12.2016. Під час виїзду до ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з`ясовано, що роботи з поточного ремонту (улаштування тротуарної плитки, утеплення та облицювання плиткою цоколю, улаштування кафелем вхідної групи) виконані частково, в обсязі приблизно 50% від загального обсягу. Таким чином, протягом листопада - грудня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 по договорам №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 склали офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.
З метою проведення судової будівельно-технічної експертизи для визначення фактичного обсягу виконаних робіт та розміру завданої майнової шкоди (збитків) територіальній громада, слідчий за погодженням із прокурором просить надати йому тимчасовий доступ з вилученням до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та стосуються виконання договорів підряду №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016, копії трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, договорів цивільного найму на осіб, які виконували у 2016 році роботи з поточного ремонту ДНЗ № 2, копію Статуту та реєстраційних документів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи повідомленим про дату та місце судового засідання, до суду не з`явився. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Так, відповідно до витягу з ЄРДР наданого прокурором до клопотання, кримінальне провадження № № 0000005, розпочато за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом, що протягом грудня 2016 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання робіт з поточного ремонту ДНЗ № 2 складено офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, договора підряду №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 та протокол огляду.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що запитувані слідчим документи безпосередньо стосуються предмету розслідуваного правопорушення та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Крім того, суд важчає обґрунтованою вимогу слідчого про вилучення оригіналів деяких документів, що виправдано потребами досудового слідства і необхідністю проведення судової експертизи, яка проводиться лише за оригіналами документів.

Однак суд вважає безпідставним клопотання слідчого щодо надання йому тимчасового доступу до документів що стосуються внутрішніх трудових відносин на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, договорів цивільного найму, відомостей нарахування та виплати заробітної плати, копії штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000005 від 11.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, погоджене з прокурором про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", задовольнити частково.

Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договори підряду №1004/01-16 від 07.11.2016 та №1004/01-16 від 16.12.2016 укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3, рахунки, виписку банку про зарахування коштів, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по кожному договору окремо;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРГЮУ НОМЕР_1 ) з питань виконання та внесення змін до укладених договорів підряду;

- локальні кошториси (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі по об`єктам «Поточний ремонт ДНЗ № 2 по АДРЕСА_1 » та «Поточний ремонт ДНЗ № 2 по АДРЕСА_1 (додаткові роботи)», проекти (креслення) на виконання вказаних робіт;

- договори субпідряду, укладені у 2016 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по об`єктам «Поточний ремонт ДНЗ № 2 по АДРЕСА_1 » та «Поточний ремонт ДНЗ № 2 по АДРЕСА_1 (додаткові роботи)», зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкова відомість ресурсів, Ф КБ-3, відвідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні;

- договори, укладені у 2016 році ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення.

Надати слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "" (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: Статуту та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора товариства ОСОБА_5 та осіб відповідальних за виконання робіт з поточного ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 , довіреності на цих осіб.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначених документів, слідчому Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

В іншій частині клопотання слідчого, відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 23 березня 2017 року.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1