Провадження №1-кс/127/5408/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходячться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що в слідчому управлінні ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001054 від 02.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, невстановлені службові особи суб`єкту підприємницької діяльності за попередньою змовою зі службовими особами інших підприємств, а також з іншими невстановленими особами, організували та здійснюють на території Дніпропетровської області злочинну діяльність щодо незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державного та місцевого бюджетів. При цьому, протягом 2015 року службові особи суб`єкту підприємницької діяльності перерахувало грошові кошти на рахунки комерційних структур, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях України, та сплачують податкові зобов`язання до так званого Міністерства доходів і зборів Донецької народної республіки.

Також встановлено, що у вищевказаній схемі незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку задіяне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке протягом серпня-листопада 2015 року отримало від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 11 млн. грн., з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг.

Також, відповідно до автоматизованої бази «Податковий блок», протягом 2015-2017 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводилась фінансово-господарська діяльність із використанням банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ), через який перераховувало кошти отримані від підприємств вигодонабувачів та за допомогою вищезазначених фіктивних підприємств конвертувало у готівку.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з`ясування фактичного перерахування грошових коштів та законності їх обігу, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ).
На даний час виникла необхідність у дослідженні документів, які містять банківську таємницю, в тому числі і руху коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження проведення господарських операцій та ненадходження грошових коштів за виконання вказаних вище субпідрядних робіт.

В інший спосіб отримати вказані документи ніж вилучити їх в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не має можливості.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням економічних експертиз та досліджень, позапланових документальних перевірок, слідчий просить надати йому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою), тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ) стосовно інформації по рахунку, яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме: відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 03.07.2014 р. по 21.06.2017 р. на паперовому та електронному носіях; документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально, ксерокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку за період з 03.07.2014 р. по 21.06.2017 р.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей для досягнення цілей кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому та особам, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ до оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 ), стосовно інформації по рахунку, яка містить банківську таємницю, та здійснення їх виїмки, та можливість отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

1. Відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 03.07.2014 по 21.06.2017 на паперовому та електронному носіях.

2. Документів, які стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: документів обліково-реєстраційної справи, статуту (установчого договору), карток із зразками підписів і відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреного нотаріально, ксерокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів довіреностей на право вчинення юридичних дій, оригіналу довіреності завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунками, заяв клієнта на встановлення системи «Клієнт-Банк», договору на обслуговування системи «Клієнт-Банк», акту про введення системи «Клієнт-Банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «Клієнт-Банк», документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі вказаних електронних ключів, платіжних доручень та чеків на отримання готівки, інших документів, які знаходяться в справі з юридичного оформлення рахунків клієнта банку за період з 03.07.2014 по 21.06.2015.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: