Справа № 369/1644/17
Провадження № 1-кс/369/318/17
У Х В А Л А
іменем України
14.02.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво -Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000101 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Встановлено, що невстановлені особи, в період 2016 року з метою прикриття незаконної діяльності та вчинення нікчемних правочинів щодо придбання та реалізації продукції ( послуг ), організували придбання та створення на підшуканих ними підставних фізичних осіб наступних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснювалась службовими особами товариства у реєстраційній службі, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того документи реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), потрібні для встановлення обставин реєстрації, отримання зразків підпису службових осіб, та встановлення інших осіб які причетні до протиправної діяльності вищезазначеного товариства.

В інший спосіб отримати інформацію, що цікавить орган досудового розслідування неможливо.

З огляду на викладене та враховуючи те, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, а саме встановлення причетних осіб до реєстрації та постановки на податковий облік підприємства, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того дані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які необхідно дослідити, провести почеркознавчі та інші експертні дослідження, тощо, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та надати можливість їх вилучити, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 наступні документи: оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); оригінали документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні слідчим не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159,160,163, 164 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво - Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000101 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1