Справа № 462/2232/17
У Х В А Л А
06 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001749 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 03.05.2017 до Залізничного ВП надійшла заява ОСОБА_4 , щодо порушення кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння його грошовими коштами у сумі 15000 грн., які він перерахував у якості плати за двигун на розрахунковий рахунок ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , належний ОСОБА_5 .
Так з`ясовано, що 23.03.2017, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення на інтернет-сайті «OLX.UA», шляхом обману, зловживаючи довірою та здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, в якості отримання оплати за продаж двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15000 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти були переведені на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належний ОСОБА_6 , та переведені у готівку за допомогою банкомату, який розташований у м. Львові.
У подальшому, під час проведення досудового розслідування встановлено, що для власного збагачення, шляхом здійснення протизаконних шахрайських дій, ОСОБА_6 крім розрахункового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , (технічний рахунок НОМЕР_3 ) який зареєстрований на ФОП ОСОБА_6 .
Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківському рахунку № НОМЕР_2 (технічний рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з моменту відкриття даного розрахункового рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.
Необхідні документи це інформація, щодо повного руху коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , (технічний рахунок НОМЕР_3 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного розрахункового рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку.
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.
Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або інспектору ВПК у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та старшому інспектору ВПК лейтенанту поліції ОСОБА_8 (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) дозвіл на тимчасовий доступ до повного руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , (технічний рахунок НОМЕР_3 ), відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з моменту відкриття рахунку по 06.07.2017 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному розрахунковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного розрахункового рахунку, а також копію картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печаток ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДЕРПОУ і ІПН) по рахунку № НОМЕР_4 і надати можливість вилучити дані копії їх у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.