Справа № 200/5638/17
Провадження №1-кс/200/3402/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання прокурора ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000152 від 21 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з матеріалами, наданого прокурором клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюють господарську діяльність із заготівлі, переробки брухту чорних та кольорових металів за адресою: АДРЕСА_1 в порушення вимог ст.12 Закону України «Про металобрухт», без акту обстеження місцевої державної адміністрації, як спеціалізованого підприємства.

10.03.2017 в ході проведення обшуків виявлено та вилучено речі та документи, що свідчать та підтверджують факт вчинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснення незаконних операцій з металобрухтом, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 213 КК України.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою документування злочинної діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , встановленням юридичних та фізичних осіб з якими співпрацювали вищевказані Товариства, а також встановлення факту перерахування грошових коштів на рахунок Товариств отриманих за здійснення незаконних операцій з металобрухтом, першочергове значення мають копії належним чином завірених юридичних справ по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та інформація щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ( із зазначенням дати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за період: з січня 2016 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.

За клопотанням слідчого справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору відділу прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або оперативному підрозділу за дорученням в порядку передбаченому ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ, з метою вилучення копій належним чином завірених юридичних справ по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_7 та інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_8 ( із зазначеннямдати проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів) за період: з січня 2016 року по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 10.05.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_4