Справа № 182/6858/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1724/2016
У Х В А Л А
Іменем України
19.12.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про надання можливості вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів гр. ОСОБА_4 на рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року до 01.11.2016 року, а також інформації з яких банкоматів в період вказаного часу за допомогою вищевказаного номера рахунку були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на підставі доручення слідчого, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в ході вивчення підстав для представництва інтересів держави у суді встановлено, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшов лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №9890/4/07-2-1 від 23.10.2015 згідно якого пенсіонерка ОСОБА_4 , яка мешкала за адресою АДРЕСА_2 , не отримує пенсію більше ніж один рік.

На виклики Управління ПФУ остання не з`являлась. Згодом управлінням ПФУ встановлено, що ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.08.2014 по 30.11.2015 на ім`я ОСОБА_4 нараховано пенсію в сумі 19452,44 грн.

06.05.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 зроблено запит до Нікопольського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про повернення нарахованої пенсії, однак банком було повернуто лише 240,68 грн. та 585,61 грн. відсотків. Також, банком було повідомлено, що банк виконав повернення коштів в межах доступного залишку на рахунку.

Таким чином, невстановленою особою було безпідставно отримано вищевказані грошові кошти після смерті гр. ОСОБА_4 .

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0000040 від 07.11.2016 року за ознаками ст. 190 ч.1 КК України.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, шо ОСОБА_4 користувалася рахунком № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно довідки, яка надійшла з відділення пенсійного фонду РФ по Пермському краю від 13.04.2016 року де згідно актового запису про смерть № 02007 від 05.07.2014 року відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 померла гр. ОСОБА_4 .

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року до 01.11.2016 року, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з 01.01.2013 року до 01.11.2016 року за допомогою вищевказаної номеру рахунку були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Іншим чином отримати відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або оперуповноваженому СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на підставі доручення слідчого інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів гр. ОСОБА_4 на рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2013 року до 01.11.2016 року, а також інформації з яких банкоматів в період вказаного часу за допомогою вищевказаного номера рахунку були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на підставі доручення слідчого, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1