Справа № 525/1376/16-к
Провадження № 1-кс/525/187/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2016 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 по кримінальном у провадженню 0000191, яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся 27.12.2016 року до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 16.05.2016 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Балаклія Великобагачанського району Полтавської області про те, що невідома особа, шляхом обману заволоділи її грошовими коштами у сумі 994 грн. 80 коп.

У ході досудового розслідування встановлено, що 19.03.2016 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній повідомив, що йому необхідно дізнатися останні цифри банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_6 повідомила невідомому чоловікові останні цифри своєї пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 15.03.2016 року ОСОБА_6 перебувала у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сел. Велика Багачка, де їй повідомили, що з її пенсійної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 994 грн. 80 коп.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, невідома особа шляхом обману 19.03.2016 року заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 994 грн. 80 коп., які були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 , а тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банківський рахунок за № НОМЕР_1 у проміжок часу з 19.03.2016 року по 20.03.2016 року, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки, старший слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 травня 2016 року внесені відомості про те, що 19 березня 2016 року невідома особа за допомогою переказу через ІНФОРМАЦІЯ_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , завдавши матеріальної шкоди на суму 994 грн., відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000191) (а.к.2).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 від 30 листопада 2016 року в кримінальному провадженні № 0000191 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України створено слідчу групу, до складу якої включено: начальника СВ ОСОБА_7 , слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшого слідчого ОСОБА_4 . Старшим групи призначено начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 (а.к.4).

ОСОБА_6 звернулася 16 травня 2016 року до Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області із заявою, в якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка 19 березня 2016 року зняла з її пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти в сумі 994 грн. 80 коп. (а.к.5).

В протоколі допиту потерпіла ОСОБА_6 пояснила відомі їй обставини зникнення з її пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошових коштів в сумі 994 грн. 80 коп. (а.к.6).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 вбачається, що з рахунку її пенсійної картки 19 березня 2016 року здійснено операцію переказ коштів з рахунку через UKR KYIV P2P EASYPAY I 370970 та знято 994 грн. 80 коп. (а.к. 7).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про банківський рахунок за № НОМЕР_1 у проміжок часу з 19.03.2016 року по 20.03.2016 року, транзакції з коштами, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.
В клопотані старший слідчий Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 просить суд надати слідчим дозвіл про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про особу, яка зняла з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 994 грн. 80 коп. татрансакції даного рахунку в період часу з 19.03.2016 року по 20.03.2016 рокуіз долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку). Отже, старшим слідчим ОСОБА_10 в клопотанні не повністю вказаний номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 , з якої 19 березня 2016 року невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 994 грн. 80 коп., та не вказаний власник рахунку, до якого слідчий просить надати тимчасовий достукп.
З цих підстав в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.8, 9, 94, 131,132,163,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , е-mаіl: ІНФОРМАЦІЯ_4 , код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, інформації про особу, яка зняла з рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 994 грн. 80 коп. татрансакції даного рахунку в період часу з 19.03.2016 року по 20.03.2016 рокуіз долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1