Справа № 686/8007/17
УХВАЛА
26 квітня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що невідома особа, в період часу з 27.03.2017, по 13.04.2017, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в розмірі 2000 грн., які знаходились на банківській картці останній, та через деякий час шляхом вільного доступу, таємно заволоділа золотими виробами потерпілої ОСОБА_5 , а саме золотою цепочкою вагою 1 грам, 583 проби, та золотими сережками вагою 1 грам 583 проби, завдавши матеріального збитку на загальну суму 4000 грн.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний гр. ОСОБА_6 , з яким потерпіла ОСОБА_5 , в період часу з січня 2017 року, по квітень 2017 року підтримувала дружні стосунки, та який періодично приходив до потерпілої ОСОБА_5 , в квартиру, де остання проживає, за адресою АДРЕСА_1 . Також встановлено, що 27 березня 2017 року, до потерпілої ОСОБА_5 , яка перебувала на своєму робочому місці, за адресою АДРЕСА_2 , а саме аптека « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшов ОСОБА_6 , який під приводом здійснення телефонного дзвінка попросив мобільний телефон потерпілої ОСОБА_5 , на що та погодилась. Після чого через дві години, даний телефон ОСОБА_6 , повернув. Однак того ж самого дня, з метою здійснення оплати за користування послугою «Інтернет», через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою своєї банківської картки, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 , намагалась здійснити поповнення свого абонентського рахунку, заздалегідь знаючи про наявну кількість грошових коштів в сумі 2000 грн., на банківській картці, але останній в проведенні операції відмолено, у зв`язку з браком коштів. Після чого, зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою з`ясування факту зникнення грошей, останній повідомили, що грошові кошти були зняті, в день телефонного дзвінка, шляхом проведення операції зняття грошових коштів без банківської картки, за допомогою номеру мобільного телефону, а саме підтверджуючого СМС повідомлення з мобільного телефону. З банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 . Оскільки номер банківської картки прив`язаний до номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 , яким потерпіла користувалась, та який знаходився в мобільному телефоні останній.
На даний час з метою підтвердження факту зняття грошових коштів з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , та встановлення чи спростування причетності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване в АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та (або) за дорученням слідчого оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та (або) оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: Головний офіс АДРЕСА_4 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати останнього надати матеріали щодо:
- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , за період часу з 01.03.2017 до 01.04.2017, із зазначенням деталей проведення банківських операції, а також користування банківською послугою - зняття грошових коштів без банківської картки в період часу з 01.03.2017 до 01.04.2017. Також по можливості прошу повідомити в якому відділенні банку знімались грошові кошти у вказаний період часу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 26 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: