У Х В А Л А
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
Справа № 354/804/16-к

Номер провадження 1-кс/348/452/16

15 грудня 2016 року м. Надвірна

Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 15.12.2016 р.

Суд, перевіриши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 0000244 від 21.09.2016 року, у межах якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Доводи клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 21.09.2016 р. до Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області звернувся громадянин ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 29.08.2016 р. чоловік, який йому відомий, як ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошима ОСОБА_5 в сумі 1000 гривень, які цього дня були переслані ним на вказаний ОСОБА_7 банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за покупку в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бувшого у вжитку планшету марки «Аssistant АР-727G». Однак на даний час ОСОБА_5 замовленого та оплаченого у ОСОБА_8 планшету не отримав, а також не отримав своїх грошових коштів, при цьому ОСОБА_6 уникає телефонних розмов із ОСОБА_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2016 року за № 0000244, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що в серпні 2016 року він вирішив придбати своїм дітям бувший у вжитку планшет, після чого 24.08.2016 р. в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов інформацію про продаж шляхом інтернет-аукціону планшету марки «Аssistant АР-727G», стартова вартість якого становила 1 гривню. Даний планшет був зареєстрований під № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 вирішив придбати собі даний планшет, після чого виставив за нього суму 1000 грн. 27.08.2016 р. в мережі Інтернет ОСОБА_5 отримав повідомлення про те, що він виграв аукційний торг за № НОМЕР_1 , під яким був зареєстрований зазначений вище планшет з кінцевою його ціною 995 грн. Крім цього, по електронній пошті ОСОБА_5 отримав від абонента, зареєстрованого як « ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронне повідомлення про те, що ОСОБА_5 виграв його лот. Також у вказаному повідомленні було вказано про те, що оплату за покупку планшета необхідно було переслати на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстрований на ім`я особи, зазначеної, як ОСОБА_10 29.08.2016 р. ОСОБА_5 через функцію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Privat24 переслав з свого банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 свої грошові кошти в сумі 1000 гривень в якості оплати за покупку бувшого у вжитку планшету марки «Аssistant АР-727G». 05.09.2016 р. ОСОБА_5 зателефонував на номер мобільного телефону - НОМЕР_3 , який був вказаний в мережі Інтернет разом з інформацією про електронну адресу чоловіка, який відомий йому, як ОСОБА_6 , однак слухавку підняла незнайома жінка, яка повідомила ОСОБА_5 , що він помилився номером.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_5 надав копії скриншотів електронної переписки з чоловіком, який відомий йому, як ОСОБА_6 , а також копію банківської виписки від 27.09.2016 р., в яких зафіксовано факт пересилки ним 29.08.2016 р. на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 1000 гривень.

Виходячи з вище наведеного в ході досудового розслідування кримінального провадженя на даний час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та відео матеріалів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні наступної письмової інформації: на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку факти втрати банківської платіжної картки, на якій зафіксований даний рахунок; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 1000 гривень, надіслані 29.08.2016 р. потерпілим ОСОБА_5 , а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів, а вказана інформація згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», є такою, що становить банківську таємницю, і відповідно до ст.ст. 159, 162 КПК України доступ до неї проводиться тільки на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що дані, здобуті у наслідок проведення слідчої дії тимчасового доступу до документів та відео матеріалів, що містять охоронювану законом таємницю, і містяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та відео матеріалів.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, за відсутністю клопотання сторін фіксація судового розгляду технічними не здійснювалась.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України і є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Зазначена інформаціє не є речами та документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).

Слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 40, 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до документів та відео матеріалів, в яких міститься інформація: на чиє ім`я зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; з якого часу зареєстрований банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і чи були зафіксовані з моменту реєстрації вказаного банківського карткового рахунку по даний час факти втрати банківської платіжної картки із даним банківським рахунком; який саме номер мобільного оператора клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначений у Договорі про оформлення банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і чи був діючий такий номер мобільного оператора 29.08.2016 р.; чи здійснювались 29.08.2016 р. будь-якими особами банківські операції із використанням банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (зняття коштів, поповнення рахунку мобільного оператора, здійснення платежів, розрахунок в торгових закладах) з обов`язковим, у разі здійснення таких операцій, наданням детальної інформації про місце, час та вид операції; де саме, ким саме та коли саме із банківського карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були зняті кошти в сумі 1000 гривень, надіслані 29.08.2016 р. потерпілим ОСОБА_5 , а також наявні фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів, якімістять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області, ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого оперативними працівниками Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Ухвала дійсна до 14 січня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1