н/п 1-кс/640/9465/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 06.12.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за юр. адресою: АДРЕСА_1 , а саме розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з яких було здійснено зняття грошей з банківської карти № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , фото відео матеріалів при знятті готівки, також до інформації про власника картки банку, а саме документів наданих клієнтом для відкриття картки, рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки з 30 січня 2015 по теперішній час, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та притягненню до кримінальної відповідальності злочинців.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що на початку січня 2015 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 90 000 грн. Гроші ОСОБА_7 перерахував з банкомату, біля ст. метро Київська, у м. Харкові.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 було встановлено, що останній з метою купівлі грузового автомобіля УРАЛ, звернувся до свого знайомого, що займається продажем запчастин на техніку. Останній дав мобільні номери особи на ім`я ОСОБА_8 , який займається продажем даної авто-техніки.
ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_9 та домовився про зустріч. При зустрічі вони обговорили умови купівлі автомобілю УРАЛ та потерпілий передав ОСОБА_9 аванс у сумі 50 000 грн. Пізніше останній зателефонував ОСОБА_7 і попросив заплатити ще 40 000 грн., для завершення оформлення документів на авто. Вище вказану суму потерпілий перерахував ОСОБА_9 на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , Дніпропетровське відділення, на ім`я ОСОБА_6 . Зв`язок з ОСОБА_10 потерпілий підтримував до 01.05.2015, продавець автомобілю, повідомив, що знаходиться в зоні АТО. Документи на авто майже готові та скоро потерпілий зможе отримати авто. З 20.07.2015 мобільний телефон ОСОБА_11 був вимкнутий, автомобіль потерпілий так і не отримав.
Так в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення факту, перерахування грошових коштів в сумі 40 000грн. на банківську карту № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .
Оскільки на даний час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у стані припинення, правлінням банку призначена уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 .
Слідчий вказав, що з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, встановленню особи, що скоїла злочин та розкриття злочину, є необхідним розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучити, а саме інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з яких було здійснено зняття грошей з банківської карти № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , фото відео матеріалів при знятті готівки, також до інформації про власника картки банку, а саме документів наданих клієнтом для відкриття картки, рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки з 30 січня 2015 по теперішній час, оскільки злочинець може досі, користуватися даною банківською карткою.
Із використанням вищевказаної інформації можуть бути встановлені дані злочинця, його місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування, можливі спільники і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню.
Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо.
Слідчий також посилаючись на ст. 163 КПК України просив розглянути клопотання без виклику уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з яких було здійснено зняття грошей з банківської карти № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , фото відео матеріалів при знятті готівки, також до інформації про власника картки банку, а саме документів наданих клієнтом для відкриття картки, рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки з 30 січня 2015 по 09.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, надати слідчому слідчого відділу Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме документів по банківській операції (фото та відео матеріалів) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації стосовно руху грошових коштів з прив`язкою до банкоматів з яких було здійснено зняття грошей з банківської карти № НОМЕР_1 зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 , фото відео матеріалів при знятті готівки, також до інформації про власника картки банку, а саме документів наданих клієнтом для відкриття картки, рахунку, угоди укладені між банком та клієнтом банківської картки з 30 січня 2015 по 09.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.01.2017 року.
Роз`яснити уповноваженій особі ІНФОРМАЦІЯ_1 на здійснення ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1