Справа № 727/1273/17
Провадження № 1-кс/727/401/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 лютого 2017 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000073 від 04 листопада 2015 року),

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000073 від 04 листопада 2015 року.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області розслідується кримінальне провадження від 04 листопада 2015 року №0000073, стосовно фізичної особи підприємця гр. ОСОБА_4 , жителя Чернівецької області, який протягом 2012-2015 років при закупівлі та реалізації товарно-матеріальних цінностей (лісоматеріалів),в порушення вимог податкового кодексу України ухилився від сплати податків на загальну суму 3456633,17 грн., з яких податок з доходів фізичних осіб в сумі 1235027,47 грн. та податок на додану вартість в сумі 2221605,70 грн.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 має рахунки № НОМЕР_1 , які відкриті як в національній, так і в іноземній валюті у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів, МФО НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 212 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю відносно фізичної особи підприємця гр. ОСОБА_4 по банківських рахунках № НОМЕР_1 , які відкриті як в національній, так і в іноземній валюті у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів, а саме до таких документів: періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів за період з моменти відкриття рахунку по теперішній час; картки зі зразками підписів; договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ; заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку; доручення на право користування рахунками; касові чеки; платіжні доручення; меморіальні ордера; квитанції; прихідні та розхідні касові ордера; заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк». заяви на перерахування коштів; заяви на конвертування валют; заяви на видачу готівки з поточного рахунку та інші документи, що стосуються вказаних у клопотанні банківських рахунків..

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю за період 2012-2015 роки, з можливістю виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання слід відмовити оскільки прокурором не доведено необхідності у вилученні вищевказаних документів, а також відомості, що не відносяться до 2012-2015 років, які орган досудового розслідування має намір встановити виходять за межі ЄРДР 0000073.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю відносно фізичної особи підприємця гр. ОСОБА_4 по банківських рахунках № НОМЕР_1 , які відкриті як в національній, так і в іноземній валюті у ЛОДАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м.Львів, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме до документів за період 2012-2015 роки:

-періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів;

-картки зі зразками підписів;

-договори про розрахунково-касове обслуговування поточних рахунків у національній та іноземній валюті ;

-заяви та інші документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунку;

-доручення на право користування рахунками;

-касові чеки;

-платіжні доручення;

-меморіальні ордера;

-квитанції;

-прихідні та розхідні касові ордера;

-заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», інформацію про ключ, що використовується; інформацію про операцію, що виконується із зазначенням часу і дати; ІР-адреси комп`ютера, з якого здійснювалось з`єднання із банком по системі «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк».

-заяви на перерахування коштів;

-заяви на конвертування валют;

-заяви на видачу готівки з поточного рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1