Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4702/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000208, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , згідно якої встановлено, що з 2014 року по теперішній час, невстановлені особи, на території Подільського району міста Києва, незаконно збувають препарати невідомого походження, які можуть підпадати згідно наказу МОЗ № 490 «Перелік отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими або загальноприйнятими назвами», під отруйні чи сильнодіючі речовини або отруйні чи сильнодіючі лікарські засоби.
В ході досудового розслідування, 19.01.2017 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що в країні за допомогою великої кількості Інтернет сайтів, в тому числі за допомогою, ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється розповсюдження товарів медичної приналежності але не відомого походження, частина з яких являється фальсифікованими лікарськими засобами, які спокійно у вільному доступі розповсюджуються за допомогою всесвітньої мережі Інтернет без проходження будь-якої сертифікації та стандартизації відповідними державними органами на котрі покладено даний обов`язок. Скоріше всього дані препарати завозяться в країну контрабандою, після чого проводиться розфасовка продукції та реалізація їх через сайти та профілі в соціальних мережах.
Серед огляду сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було виявлено, що в них, серед продукції, яка реалізується, знаходиться величезна кількість препаратів, які заборонені в обігу в нашій державі.
Під час досудового розслідування, за наданим дорученням Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України 23.01.2017 року, проведено огляд сайтів зазначених у заяві ОСОБА_5 , а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3
Згідно отриманих матеріалів протоколів огляду сайтів та виконаних доручень в порядку ст. 40 КПК досудовим розслідуванням встановлено, що сайти ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщені на хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що підтверджено, безпосередньо матеріалами отриманими на запит, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження №0000208 від 19.01.2017 року, встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення даного злочину, фактів придбання препаратів, підтвердження вчинення кримінальних правопорушень, та здобуття матеріалів, що можуть нести доказовий характер, постає необхідність в отриманні повної копії (образу) сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з хостингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Також необхідно отримати доступ до реєстраційних даних клієнтів, що розмістили ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу та дати) та відомостей про оплату за користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб у володінні яких знаходиться речі і документи, так як є підстава вважати, що існує загроза знищення інформації, щодо клієнтів, що розмістили ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу та дати) та відомостей про оплату за користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до матеріалів хостингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на матеріальний носій), а саме:
Повну копію (образ) ресурсів (сайтів) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 з хостингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із матеріалами баз даних в тому числі клієнтських баз, що містяться на вказаних ресурсах, в електронному вигляді;
Реєстраційні дані клієнтів, (за всю історію користування послугами) що розмістили ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу, дати) та відомостей про оплату за користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді;
Log-файли звернення до ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в електронному вигляді;
Розглянути дане клопотання без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у зв`язку з наявною можливістю зміни або знищення вказаних документів та даних.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 321 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000208 від 19.01.2017 року (а.с. 3).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального провадження, встановленню всіх учасників кримінального правопорушення, мати доказове значення по справі та з метою недопущення знищення необхідної інформації, приходжу до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ЗАДОВОЛЬНИТИ.
Надати слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії злочинам у сфері електронної комерції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні хостингової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДР НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх на матеріальний носій, а саме:
повну копію (образ) ресурсів (сайтів) ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 із матеріалами баз даних в тому числі клієнтських баз, що містяться на вказаних ресурсах, в електронному вигляді;
реєстраційні дані клієнтів, (за всю історію користування послугами) що розмістили ресурси ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 на хостингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засобів зв`язку, ІР-адрес реєстрації, відвідування (із зазначенням точного часу, дати) та відомостей про оплату за користування послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді;
Log-файли звернення до ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в електронному вигляді.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1