22.03.17
У Х В А Л А Справа № 200/4869/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2909/17
22 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
22 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ національної поліції в Дніпропетровської області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.
Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_8 встановлено, що останній 03.08.2016 року уклав договір про надання послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, ОСОБА_8 був направлений працівниками вказаного підприємства до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де останній за допомогою працівника вказаного відділення уклав кредитний договір №500562787 від 04.08.2016 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким потерпілий 04.08.2016 року отримав через картку гроші у сумі 15 000 гривень. Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 посадивши потерпілого до автомобілю, в середині якого діючи спільно, шляхом погроз застосування до потерпілого ОСОБА_8 фізичного насилля, відкрито заволоділи належними потерпілому грошовими коштами у сумі 12 000 гривень. Відповідно до наданих потерпілим копій кредитних документів, для сплати останнім кредитних зобов`язань у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення, може мати значення для досудового розслідування та бути доказом під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код банку (МФО) НОМЕР_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-до оригіналу кредитного договору №500562787 від 04.08.2016 року з усіма додатками до нього;
-до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням дати, часу, місця проведення фінансових операцій по вказаному рахунку та інформацію про осіб, які мають право розпоряджатися вказаним розрахунковим рахунком;
-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_8 по кредитному договору №500562787 від 04.08.2016 року на теперішній час;
- до інформації про П.І.Б. місце мешкання, контактний номер телефону, посаду банківського працівника, який оформлював кредитний договір №500562787 від 04.08.2016 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 22 квітня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1