Дата документу 25.07.2017 Справа № 554/3218/17
Провадження № 1кс-554/5015/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 липня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000126 від 06.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.345, ч.3 ст.190 КК України, і погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 06.03.2017 року за ч.2 ст.146, ч.1 ст.345, ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно позбавили волі ОСОБА_7 з метою начебто лікування останнього від алкоголізму та отримання грошових коштів від родичів за здійснення такого лікування.

Так, близько 17 години 25.04.2017 року ОСОБА_7 перебував біля будинку АДРЕСА_1 . У цей час ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, застосовуючи фізичне та психічне насильство, незаконно помістили ОСОБА_7 в салон автомобіля Daеwoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , та незаконно перемістили його у домогосподарство за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому протиправно перешкоджаючи ОСОБА_7 обирати за своєю волею місце знаходження.

У подальшому, ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, до 9 години 40 хвилин 26.04.2017 року незаконно затримували ОСОБА_7 у вказаному домогосподарстві, де останній знаходитись не бажав та яке не мав змоги вільно залишити, чим незаконно позбавили його волі.

21.07.2017 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , урож. м.Першотравенськ Дніпропетровської області, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) повідомлено про підозру у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.146 КК України.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_6 причетний до вчинення інших подібних кримінальних правопорушень.

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження, було встановлено, що ОСОБА_6 , отримував грошові кошти від родичів за здійснення лікування осіб від алкогольної та наркотичної залежності на свої банківські картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що у інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З підстав викладеного, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий вважав необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 06.03.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000126 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.345, ч.3 ст.190 КК України.

До клопотання слідчим долучено копію повідомлення про підозру ОСОБА_6 від 19.07.2017 року, копію протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 21.07.2017 року, копію реєстраційної картки щодо проведення державної реєстрації юридичної особи, копію паспорту, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 26.04.2017 року, копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 26.04.2017 року, якими підтверджуються у сукупності обставини, викладені слідчим у клопотанні.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого отримання грошових коштів за здійснення лікування осіб від алкогольної та наркотичної залежності на банківські картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне обмежити період надання витребуваних слідчим відомостей станом на дату розгляду даного клопотання, а саме по 25.07.2017 року, та відмовити в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «по час дії ухвали».

Крім того, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вищевказаних документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій необхідних документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 (Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 ), а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , урож. м. Першотравенськ Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 (РНОКПП: НОМЕР_2 ), згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали, а також документів, які свідчать про надання вказаній особі банківських послуг зі зберігання цінностей або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 РНКОПП НОМЕР_2 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по 25.07.2017 року, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1