Справа № 357/4665/17
У Х В А Л А
04 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВВП №2 Білоцерківського ВП ГУНП в Київській обл. рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000187, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській обл. рядового поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000187, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивоване наступним.

14.01.2017 р. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману ОСОБА_4 , отримала доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки вчинила крадіжку грошей в сумі 2146 грн., чим спричинила матеріальну шкоду на вище вказану суму.

14.01.2017 р. ОСОБА_5 , на її мобільний телефон надійшов дзвінок від невідомої особи НОМЕР_1 , яка представилась працівником служби безпеки банку та повідомила, що банківську карту ОСОБА_4 буде заблоковано, та щоб цього не трапилось, потрібно повідомити номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та СМС повідомлення, які будуть надходити на її мобільний телефон.

ОСОБА_4 погодилась, після чого з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті кошти в сумі 2146 грн.

Відомості про злочин за заявою потерпілої внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 р. за №0000187.

Органами досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст. 185 КК України, як крадіжка, таємне викрадення чужого майна.

Оскільки всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можуть використовуватися як докази, а відомості, що містяться в даних документах містять охоронювану законом таємницю, слідчий просив розкрити банківську таємницю та надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 :

= руху коштів (можливе отримання на електронному носії) за картковим рахунком № НОМЕР_2 - в період з 12.01.2017 по термін дії ухвали;

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 12.01.2017 по термін дії Ухвали;

- особовим справам клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків);

- інформацію стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі - в період з 12.01.2017 по термін дії Ухвали;

з проведенням їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий зазначене клопотання підтримав та просив суд його задовольнити з вищезазначених підстав, при цьому зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

14.01.2017 р. невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку, шляхом обману ОСОБА_4 , отримала доступ до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належній останній, звідки вчинила крадіжку грошей в сумі 2146 грн., чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вище вказану суму.

У відповідності до змісту ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема обставин зазначених в п. 1.3. клопотання.

Отримання доступу до загаданих документів, їх опрацювання та аналіз, надасть слідчому зможу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Вищезгадані документи, мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до них неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу до згаданих документів на підставі слідчого судді.

Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ, а тому,

враховуючи вище викладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

= руху коштів (можливе отримання на електронному носії) за картковим рахунком № НОМЕР_2 - в період з 12.01.2017 р. по термін дії Ухвали;

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 12.01.2017 р. по термін дії Ухвали;

- особовим справам клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків);

- інформацію стосовно входу в інтернет-банкінг (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі - в період з 12.01.2017 по термін дії Ухвали;

та провести їх вилучення в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не перевищує 04 червня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1