Справа № 200/1872/17
Провадження №1-кс/200/1090/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000063 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2017 р. слідчий за погодженням з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що згідно отриманої в ході розслідування інформації, було встановлено причетність ряду осіб членів організованої групи, до заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом надання послуг кредитування у спеціально створених підприємствах, з єдиною метою схилити клієнта до укладення договору страхування зі сплатою першого страхового внеску для подальшим отримання від страхової компанії частини грошей від сплаченого клієнтом внеску, без реального наміру виконувати умови договору кредитування фізичних осіб.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що по розрахунковому рахунку, прив`язаному до номеру картки № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводились транзакції з поповнення рахунку на значні суми коштів у період з 12.19 год. по 14.21 год. 27.01.2017 з різних терміналів самообслуговування у м. Києві. ОСОБА_4 причетна до вчинення злочину і використовує свій рахунок для руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а особа, яка перераховувала ці кошти на її рахунок, так само має відношення до вчинення кримінального правопорушення.Матеріали відео- та фотоспостереження у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві 27.01.2017, у приміщенні яких поповнювався рахунок ОСОБА_4 , а також інформація про платника по транзакціям по поповненню цього рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні через що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять ці відомості.

У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явилась, написала заяву про розгляд без її участі та просила задовольнити клопотання. За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, так як іншим способом, крім як розкриттям банківської таємниці, отримання речей та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо, а отримані відомості будуть використані як докази.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов"язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, а саме:

інформації про платника по транзакціям по поповненню рахунку, прив`язаного до картки № НОМЕР_1 , що мало місце 27.01.2017 о 12.19 год., о 12.45 год., о 12.54 год., о 13.12 год., о 13.34 год., о 14.00 год., о 14.10 год., о 14.21 год. із зазначенням повних анкетних даних про особу платника, який використовує як фінансовий номер телефону ( НОМЕР_2 ;

матеріалів фото-, відео фіксації 27.01.2017 у приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві із можливістю вилучення інформації на матеріальному носії, за наступними адресами у наступні часові проміжки:

відділення по АДРЕСА_2 у період з 12.10 по 12.25 год.;

відділення по АДРЕСА_3 у період з 12.35 год. по 12.50 год.;

відділення по АДРЕСА_4 у період з 12.50 год. по 13.05 год.;

відділення по АДРЕСА_5 у період з 13.05 год. по 13.20 год.

відділення по АДРЕСА_6 у період з 13.25 год. по 13.45 год.

відділення по АДРЕСА_7 у період з 13.50 год. по 14.05 год.

відділення по АДРЕСА_8 у період з 14.05 год. по 14.15 год.

відділення по АДРЕСА_9 у період з 14.15 год. по 14.30 год.

Строк дії ухвали до 07 березня 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1