УХВАЛА
12 червня 2017 року м. Хмельницький
Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий перерахував кошти в сумі 1000 гривень на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.05.2017 до моменту виконання ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку, та рахунку на який перераховано кошти, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1
- документальної інформації, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 19.05.2017 до моменту виконання ухвали з розшифруванням контрагентів, призначення платежів, всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.
- відео та фотоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 19.05.2017 до моменту виконання ухвали.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 12 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: