печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що третім слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002079 від 09.08.2016 за фактом пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , упродовж вересня - жовтня 2016 року неодноразово висловив пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , у зв`язку із розслідуванням останнім кримінального провадження № 0002767 від 16.12.2015, щодо надання неправомірної вигоди в сумі 200 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 05.10.2016 становить 5 172 883 грн., за вчинення дій в його інтересах.

В подальшому 27.10.2016 близько 19 год. 30 хв., перебуваючи у службовому кабінеті № 293 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 надав службовій особі, яка займає відповідальне становище - старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , частину раніше запропонованої ним неправомірної вигоди в сумі 30 тисяч доларів США, що за курсом НБУ станом на 27.10.2016 становить 767 441,04 грн., за вирішення останнім питання щодо повернення вилученого під час обшуку 29.03.2016, у кримінальному проваджені № 0002767 від 16.12.2015, мобільного телефону IPHONE 6, мисливського карабіну Форт 202 та 191,7 кг каміння незаконно видобутого бурштину, шляхом заміни на каміння бурштину такої ж ваги дрібних фракцій, які не становлять значної цінності. За вчинення вказаних протиправних дій ОСОБА_4 було одразу затримано в порядку ст. 208 КПК України на місці вчинення злочину, при цьому 28.10.2016 йому повідомленого про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та 29.10.2016 обрано запобіжний захід - тримання під вартою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, 28.10.2016 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, санкцією якої передбачена конфіскація майна як вид покарання, викликала необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, і забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), зокрема рахунок № НОМЕР_3 , відкритий 14.04.2015 в українській гривні у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рахунок № НОМЕР_5 , відкритий 21.01.2010 в українській гривні в філії (МФО НОМЕР_4 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві, на яких можуть знаходитись кошти, які підлягають конфіскації, як виду покарання.

З урахуванням цього слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до банківських документів, вказаних слідчим у клопотанні, які

зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , є охоронюваною законом таємницею та згідно з ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надається за рішенням суду.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002079 від 09.08.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, а саме висловлення пропозиції та надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0002079 тимчасовий доступ тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 :

- виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритого 14.04.2015, за період з 14.04.2015 по 15.11.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ чи РНОКПП, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

- виписки про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 відкритого 21.01.2010, за період з 21.01.2010 по 15.11.2016, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ чи РНОКПП, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- інформації про інші відкриті рахунки та банківські сейфи (депозитні скриньки) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суми коштів на них станом на 15.11.2016 з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1