Дата документу 12.05.2017 Справа № 554/957/17
Справа № 554/957/17
Провадження № 1-кс/554/3352/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0002255 від 05.09.2016 за ч.1 ст. 388, ч.2 ст. 191, ч.4 ст. 354 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження за №0002255, яке розпочате за зверненням представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом виявлення відсутності заставного майна ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
27.01.17 року до вказаного провадження процесуальним керівником об`єднано кримінальне провадження №0002284 від 06.09.16 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, яке розпочате на підставі заяви гр. ОСОБА_3 про привласнення бурового майна головою правління ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 .
20.01.17 року до ЄРДР було внесено матеріали кримінальної справи № 123230333, яка 11.05.2012 року була порушена відповідно до вимог Кримінально-процесуального кодексу України 1960 року і зупинена на підставі п. 3 ст. 206 КПК України 1960 року.
Зазначене вище кримінальне провадження було зареєстроване за №0000063 за ч. 4 ст. 358 КК України за фактом використання підробленого документу невстановленою особою та в подальшому отримання арештованого бурового обладнання ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому процесуальним керівником провадження 27.01.2017 року було об`єднане до провадження №0002284 від 06.09.16 року під єдиним номером.
В ході проведення слідства було встановлено, що Відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 2006 року та до цього часу перебуває в процедурі банкрутства.

Сферою діяльності підприємства є: Пошук, розвідка, геологічне вивчення та розробка (експлуатація) нафтових і газових родовищ; Будівництво, капітальний ремонт дослідно-розвідувальних, експлуатаційних нафтових і газових свердловин; Горизонтальне і похиле буріння із застосуванням телесистеми; Сейсморозвідувальні роботи методом ADNR прямої індикації; Буріння водних свердловин; Вантажоперевезення.

За період відкриття провадження про проведення процедури санації, ліквідації, банкрутства, майно підприємства, що має значну балансову вартість, а також у власності має бурильні свердловини і інше обладнання для проведення бурильних робіт, розкрадалося та продавалося невстановленими особами.

01.03.2017 року до слідчого управління надійшов лист з заявою керівника відділу правового забезпечення ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому міститься інформацію з приводу незаконного продажу дванадцяти свердловин, які рахуються активами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 8 ст. 22 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» керівник або орган управління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключно за погодженням з розпорядником майна вчиняють правочини щодо відчуження майна боржника балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Представником комітету кредиторів ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані банківські документи платіжні доручення відповідно до яких банкрут ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює оплату на користь ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 655 542, 76 грн. Однак відповідно до ч. 4 ст. 52 ЗУ «Про виконавче провадження» на всі банківські рахунки боржника накладається арешт з метою відшкодування боргів. Але відповідно до надої інформації керівники ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно реалізували майно боржника і при цьому відкрили банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також встановлено, що кошти від продажу даного майна отримала фізична особа ОСОБА_5 , який є акціонером даного Товариства та головою Наглядової ради ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

03.04.17 року по справі було здійснено тимчасовий доступ до банківської таємниці і отримано інформацію по руху коштів, згідно якого грошові кошти від незаконної реалізації свердловин були перераховані з рахунку належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2

04.05.17 року було здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 .

Відповідно до роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримала грошові кошти для придбання свердловин ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), яка є покупцем нестабільного газового конденсату у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при цьому не виставляючи податкової накладної, що дає підстави вважати про видобування вуглеводневої сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі свердловин, які незаконно надані керівниками ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином для підтвердження реалізації вуглеводневої сировини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ), який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 за № НОМЕР_4

У зв`язку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у вилученні копій документів банківської справи за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене вище є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_2 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 юридична адреса та адреса філії АДРЕСА_2 ) та мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, а також не містять охоронювану законом таємницюКлопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання ст. слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ і вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО: НОМЕР_2 Код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 (адреса філії у АДРЕСА_2 або за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи по рахунку № НОМЕР_4 . Надати інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у паперовому та електронному вигляді за період часу з 31.05.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунків;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1