Справа № 357/7885/17
У Х В А Л А
21 липня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003446 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :
12.07.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 04.07.2017 року по час дії ухвали; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахунковому рахунку, на яку випущено банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 04.07.2017 року по час дії ухвали; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2017 року по час дії ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 04.07.2017 року до Білоцерківського ВП надійшло звернення від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , в якому просить притягнути до відповідальності невідомого чоловіка, який шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, 04.07.2017 року заволодів грошовими коштами в сумі 435000 грн., шляхом перерахування на картковий рахунок НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинив ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 04.07.2017 року по час дії ухвали.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, а також забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, органам досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять в собі банківську таємницю, а саме до банківських справ осіб-клієнтів банку, на рахунки яких були переказані грошові кошти потерпілого.

Отримання вказаної інформації дозволить встановити всю сукупність здійсненних операцій, встановити інші випадки вчинення злочинів зазначеними особами, встановити спосіб вчинення злочинів, а також подальший рух коштів з рахунків згаданих осіб, що в свою чергу має важливе доказове значення у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, на розгляд клопотання в суді не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження, у діях невідомих осіб містяться ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0003446 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 та призначення платежів за період часу з 04.07.2017 року по 21.07.2017 року; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахунковому рахунку, на яку випущено банківську картку НОМЕР_2 за період часу з 04.07.2017 року по 21.07.2017 року; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.07.2017 року по 21.07.2017 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали по 21 серпня 2017 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1