Справа № 464/8870/16-к
пр.№ 1-кс/464/2262/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 грудня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме до оригіналів рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреності, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, векселі, інші документи, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, ним здійснюється досудове розслудвання кримінального провадження №0000008 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » занизили сплату податку на додану вартість в сумі 7 458 282 грн. при проведенні операцій з придбання ТМЦ від ризикового суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_3 організував схему ухилення від сплати податків, що полягала у контрабандному ввезенні товару (ароматизаторів та барвників) іноземного виробництва на територію України та документальному оформленні протягом 2015 року безтоварних операцій з придбання цього ж товару від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) через транзитне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » з подальшим переведенням у готівку близько 100млн. грн. перерахованих коштів. Враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів оригіналів рахунків, договорів із додатками, додаткових угод, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, прибуткових, видаткових касових ордерів, документів листування, довіреності, сертифікатів якості, актів приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, підсумкові відомості ресурсів, платіжні доручення, векселі, інші документи, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 (назва змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») за період з 01.01.2015 по 31.12.2015р., з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), податкова адреса: АДРЕСА_1 А Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1