Справа № 211/1813/17
Провадження № 1-кс/211/495/17
У Х В А Л А
іменем України
09 червня 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, та посилаючись на обставини викладені в ньому, просив клопотання задовольнити.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно клопотання, На підставі Ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду від 14.03.2017 року про проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 тобто за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено обшук. Встановлено, що за даною адресою знаходяться приміщення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході обшуку документів та їх огляду встановлено, що у вилучених документах які підтверджують фінансову-господарську діяльність та бухгалтерську звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими підприємствами, містяться відомості, які викликають сумнів щодо правомірності складання документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливості фактичного виконання зобов`язань згідно даних документів.
Так в ході вивчення документів, встановлено, що починаючи з 01 жовтня 2016 року з деякими уповноваженими особами багатоквартирних будинків складались два договори: по першому договору утримання будинку та прибудинкової території, по другому управління будинком.
Згідно ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» (далі Закон). У відповідності до ст.. 1 Закону, визначено, що:
-управління багатоквартирним будинком - вчинення співвласниками багатоквартирного будинку дій щодо реалізації прав та виконання обов`язків співвласників, пов`язаних з володінням, користуванням і розпорядженням спільним майном багатоквартирного будинку;
Стаття 11 Закону, визначає, що «Управління багатоквартирним будинком управителем здійснюється на підставі договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком…. Умови договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком повинні відповідати умовам типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України.».
Виходячи з вищенаведеного, норми ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», визначають, що управління включає в себе і утримання будинків та прибудинкових територій. ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», визначає одну послугу управління та один типовий договір.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_3 , надало роз`яснення, стосовно реалізації Закону, в якому зазначило: «при цьому, враховуючи вимоги чинного законодавства з питань соціального захисту населення, пільги та житлові субсидії надаються на оплату послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій. Можливості надання пільг та житлових субсидії населенню на оплату послуг з управління багатоквартирним будинком наразі не передбачено.
Враховуючи вищевикладене було встановлено, що з 01.10.2016 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заволодіння державними коштами, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушенні ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку», розділивши одну послуг з управління будинком на дві, уклали договори на утримання будинку та прибудинкової території будинком, та незаконно отримали пільги та субсидій з державного бюджет, чим завдали державі матеріального збитку, тим самим скоїли кримінальне правопорушення за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
З метою підтвердження факту незаконного заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетними коштами у вигляді відшкодування субсидій населенню, встановлення банківських операцій, які проводились за допомогою, необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про здійснення банківський операцій за допомогою вищевказаного рахунку в період з вересня 2016 року по теперішній час.
Крім того, з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідне отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, на підставі яких відкривався вказаний рахунок.
Таким чином, є достатні підставі вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, слідчий просив клопотання задовольнити.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Приймаючи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса установи: АДРЕСА_1 надати слідчому Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, а саме заяв про відкриття рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, на підставі яких відкривався вказаний рахунок; документів, що містять повну інформацію про виконані банківські операції (виписка) по банківському рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з вересня 2016 року по теперішній час.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1