233 № 233/639/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17 березня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, в якому зазначено, що 09.02.2017, до Костянтинівської місцевої прокуратури в Донецькій області надійшла інформація від співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 про виявлення факту внесення в офіційні документи неправдивих відомостей посадовими особами комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу оформлення працівників.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2017року, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату та заволодіння бюджетними коштами , а саме виділеними на виплату заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 ,діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 ,в період часу з початку 2014 року по 01.02.2017року, фактично не виконувала роботу сестри медичного стаціонару (палати для новонароджених),склали та підписали «Табель обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області.

Після цього, в період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2017 посадові особи комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, передали Табелі обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області», в бухгалтерію для нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_6 .

На підставі даних табелів обліку робочого часу комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, в період часу з 01.01.2014 року по 01.02.2017, ОСОБА_5 , бухгалтерією комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було незаконно нараховані та виплачено бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.

Під час досудового розслідування були допитані сусіди ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , - ОСОБА_7 , мешкає: АДРЕСА_3 , та ОСОБА_8 , мешкає: АДРЕСА_4 , які пояснили, що їх сусідка з квартири АДРЕСА_5 ОСОБА_5 виїхала на заробітки до Російської Федерації в 2014 році та приїздить до своєї квартири 2-3 рази на рік. Також в якості свідка було допитано співробітника ІНФОРМАЦІЯ_4 яка повідомила, що ОСОБА_5 з 2010 року не бачила при виконанні своїх службових обов`язків.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 внески по застрахованій особі ОСОБА_5 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2016 року сплачені в повному обсязі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Проте, було допитано в якості свідка працівника КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Костянтинівки ОСОБА_9 , яка пояснила, що фактично не бачила ОСОБА_5 при виконанні службових обов`язків приблизно з 2010 року. З метою перевірки вищезазначеної інформації, 15.03.2017 року було отримано витяг з бази даних Прикордонної служби України «відомості про осіб, які перетнули державний кордон України», згідно якого встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 з 11.02.2010 року перетнула кордон України у напрямку Російської Федерації, а повернулась до країни 21.09.2014 року.

По вищевказаному кримінальному провадженню було допитано в якості свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 які повідомили, що медична сестра палати новонароджених ОСОБА_5 фактично в період з 2014 р. до 2017 р. не працювала, а акушерка акушерського стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_13 , фактично не працювала та не виконувала свої обов`язки, як акушер акушерського стаціонару ІНФОРМАЦІЯ_8 в проміжок часу з квітня 2015 року до 31.12.2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_4 (що також підтвердила ОСОБА_14 ), але згідно відомості про нарахування заробітної плати ОСОБА_5 , та ОСОБА_13 отримували заробітну плату, що додатково свідчить про розтрату грошових коштів працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою встановлення законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, виникла необхідність вилучення документів у всіх приміщеннях (відділеннях, адміністративних будівель, бухгалтерії) комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення,шляхом вилучення документації про роботу ОСОБА_5 , встановлення факту заволодіння чи розтрати бюджетних коштів за період з 01.01.2010 року по 01.01.2014 року, а саме: оригінали наказів, заяв щодо перебування ОСОБА_5 у відпустці, відрядженні, лікарняному, на курсах та навчанні за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014; наказу про звільнення ОСОБА_5 ; графіки (за наявності чорнові графіки/табелі) та табелі обліку робочого часу працівників відділення новонароджених комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014року; накази, розпорядження, щодо обліку робочого часу та призначення відповідальних за ведення табелю обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області в період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014року, а саме: на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; оригінали заяв на прийняття на роботу, оригінали наказів про призначення на посаду старшу медичну сестру відділення для новонароджених ОСОБА_16 та завідуючого відділенням новонароджених ОСОБА_15 , які призначені в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2014 роки відповідальними за складання та ведення табелю обліку робочого часу у відділенні новонароджених комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, та їх посадові інструкції, особові справи; оригінали наказів, заяв, щодо перебування осіб, яких було призначено відповідальними за ведення табелю обліку робочого,за період часу з 01.01.2010 року по 01.01 .2014, а саме про відпустки, відрядження, лікарняні, курси, навчання за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014 року; оригінали відомостей нарахування заробітної плати, платіжні доручення,особові рахунки, банківські відомості (списки перерахування на картки в ІНФОРМАЦІЯ_9 заробітної плати) стосовно нарахування заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2016 року; оригінали відомостей нарахування заробітної плати, платіжні доручення, особові рахунки, банківські відомості (списки перерахування на картки в ІНФОРМАЦІЯ_9 заробітної плати) стосовно нарахування заробітної плати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за період часу з квітня 2015 року по 31.12.2016 року; журнали приймання передачі зміни, журнали приймання передачі медичного інструмента ( інвентарю), обладнання, тощо; за наявністю: заяви про зарахування/перерахування заробітної плати ОСОБА_13 (в період з 04.2015 р. по 02.2017 р.) та ОСОБА_5 (в період з 01.01.2010 до 02.2017 року)на карткові рахунки інших працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; документи які містять вільні зразки почерку старшого акушера (медична сестра) та завідуючого відділення новонароджених, заступника головного лікаря, які були призначені в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2014 роки відповідальними за складання та ведення табелю обліку робочого часу у відділенні новонароджених, а саме: оригінали заяв про прийняття на роботу та заяв на чергову та додаткову відпустку..
З огляду на можливість доступу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим та прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки вони мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не надається можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами встановити чи спростувати факт внесення неправдивих відомостей не є можливим, а також встановити чи спростувати факт заволодіння чи розтрати бюджетних коштів також не є можливим.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 09.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл співробітникам СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів,для ознайомлення та вилучення,які знаходяться за місцем розташування комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?оригіналів наказів, заяв щодо перебування ОСОБА_5 у відпустці, відрядженні, лікарняному, на курсах та навчанні за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014; наказу про звільнення ОСОБА_5 ;

?графіків (за наявності чорнові графіки/табелі) та табелі обліку робочого часу працівників відділення новонароджених комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014року;

?наказів, розпоряджень, щодо обліку робочого часу та призначення відповідальних за ведення табелю обліку робочого часу працівників комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області в період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014року, а саме: на ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

?оригіналів заяв на прийняття на роботу, оригінали наказів про призначення на посаду старшу медичну сестру відділення для новонароджених ОСОБА_16 та завідуючого відділенням новонароджених ОСОБА_15 , які призначені в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2014 роки відповідальними за складання та ведення табелю обліку робочого часу у відділенні новонароджених комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, та їх посадові інструкції, особові справи;

?оригіналів наказів, заяв, щодо перебування осіб, яких було призначено відповідальними за ведення табелю обліку робочого,за період часу з 01.01.2010 року по 01.01 .2014, а саме про відпустки, відрядження, лікарняні, курси, навчання за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2014 року;

?оригіналів відомостей нарахування заробітної плати, платіжні доручення,особові рахунки, банківські відомості (списки перерахування на картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заробітної плати) стосовно нарахування заробітної плати ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2016 року;

?оригіналів відомостей нарахування заробітної плати, платіжні доручення, особові рахунки, банківські відомості (списки перерахування на картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заробітної плати) стосовно нарахування заробітної плати ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , в комунальній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Донецької області, за період часу з квітня 2015 року по 31.12.2016 року;

?журналів приймання передачі зміни, журнали приймання передачі медичного інструмента ( інвентарю), обладнання, тощо.

?за наявністю: заяв про зарахування/перерахування заробітної плати ОСОБА_13 (в період з 04.2015 р. по 02.2017 р.) та ОСОБА_5 (в період з 01.01.2010 до 02.2017 року) на карткові рахунки інших працівників КУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

?документів які містять вільні зразки почерку старшого акушера (медична сестра) та завідуючого відділення новонароджених, заступника головного лікаря, які були призначені в період часу з 01.01.2010 по 01.01.2014 роки відповідальними за складання та ведення табелю обліку робочого часу у відділенні новонароджених, а саме: оригінали заяв про прийняття на роботу та заяв на чергову та додаткову відпустку.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1