Справа № 643/9310/17
Номер провадження 1-кс/643/1687/17
УХВАЛА

20.07.2017 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 ,
Слідчий Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.
11.07.2017 року до СВ Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що, ФОП ОСОБА_6 за попередньою змовою з головою ІНФОРМАЦІЯ_1 внесла завідомо неправдиві данні в локально-кошторисну документацію (акти прийомки виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних робіт) щодо виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області, внаслідок чого з місцевого бюджету було виділено 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).
13.07.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається виконанням будівельно-ремонтних робіт, перебуваючи в с.м.т. Шевченкове випадково взнав від раніше йому невідомих осіб, про те, що ФОП ОСОБА_6 уклала 29.05.2017 року договір підряду № 18/05-02 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , взявши на себе зобов`язання до 03.07.2017 р. виконати поточний ремонт плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області. Маючи корисний умисел заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_6 , фактично не виконуючи вказані ремонтні роботи, склала та підписала акти КБ2-В, довідки про вартість КБ-3 про нібито виконані роботи, що стало підставою для перерахування коштів на її власний рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків, тим самим фактично заподіявши шкоду місцевому бюджету на суму 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).
Під час досудового розслідування 13.07.2017 р. слідчим було здійснено виїзд до с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області, де в присутності понятих був здійснений огляд місця події - біля пам`ятника загиблим воїнам. Внаслідок огляду було встановлено, що старе покриття біля пам`ятнику було повністю демонтовано, але нове покриття на момент проведення огляду не було покладено.
Окрім того, опитані двоє найманих працівника ФОП ОСОБА_6 підтвердили факт невиконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області.
Враховуючи ту обставину, що основні документи, як є підставою для здійснення розрахунків, щодо виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області , а саме, акти КБ2-В, довідки про вартість КБ-3, платіжних доручень підписувалися замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчому необхідні договори підряду з додатками, акти прийомки виконаних підрядних робіт (КБ2-В), довідки про вартість КБ-3, локально-кошторисна документація, платіжні доручення ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи необхідність встановлення видів, обсягів та термінів виконання робіт, передбачених будівельною документацією (договори підряду з додатками, договори постачання, купівлі-продажу, на надання послуг, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; дефектні акти, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; акти форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журнали форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; договірні ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригована договірна ціна; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документи про фактичні трудовитрати працівників - будівельників та працівників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко- економічними обґрунтування локально-кошторисною документацією, платіжні доручення, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу будівельних робіт, реєстри руху коштів по банківським рахункам, податкові та видаткові, прибуткові накладні, податкова звітність, документація щодо порубки дерев на ділянках, де проводяться роботи та порівняння об`ємів передбачених вище зазначеною документацією з об`ємами фактично виконаних робіт, та неможливість на даний момент підтвердження фактів підробок вказаних документів іншими слідчими діями та можливість отримання такої важливої для слідства інформації лише за умови отримання тимчасового доступу вище зазначених документів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , відноситься до охоронюваної законом, а також враховуючи, що для встановлення особи фактів внесення до зазначеної документації завідомо неправдивих даних, необхідно отримати тимчасовий доступ до приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме документів щодо виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області, а саме, договори підряду з додатками, договори постачання, купівлі-продажу, на надання послуг, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; дефектні акти, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; акти форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журнали форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; договірні ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригована договірна ціна; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документи про фактичні трудовитрати працівників - будівельників та працівників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко- економічними обґрунтування локально-кошторисною документацією, платіжні доручення, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу будівельних робіт, реєстри руху коштів по банківським рахункам, податкові та видаткові, прибуткові накладні, податкова звітність, документація щодо порубки дерев на ділянках, де проводяться роботи.
Слідчий зазначає, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог п.3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Слідчим не доведена необхідність надання дозволу на вилучення саме оригіналів речей та документів про тимчасовий доступ яких зазначено у клопотанні, та за таких обставин підстави для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні речей і документів відсутні, та клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення копій цих документів.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Таким чином, клопотання в частині надання дозволу невизначеним особам, а саме, співробітникам Московського ВП ГУ НП в Харківській області не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
2. Надати слідчому Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів щодо виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області, а саме, договори підряду з додатками, договори постачання, купівлі-продажу, на надання послуг, сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні ремонтно-будівельних робіт; дефектні акти, акти на приховані роботи та акти проміжного приймання окремих відповідальних конструкцій; журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі будівництва органами державного та іншого нагляду) на ремонтно-будівельні роботи; акти форми №КБ-2в в повному обсязі на вказані роботи; журнали форми № КБ-6, на підставі яких були складені акти виконаних робіт по кожному об`єкту окремо; договірні ціни, до них локальні кошториси, відомості ресурсів, загальновиробничих витрат, розрахунків прибутку, коштів на покриття адміністративних витрат в повному обсязі. При наявності змін до цін - скоригована договірна ціна; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до Договірних цін на будівельні роботи, по кожному об`єкту окремо; документи (чеки, накладні) на придбання матеріалів у повному обсязі, які були використані при проведенні зазначених робіт; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні вказаних робіт по кожному об`єкту окремо; довідки щодо рівня регіональних ринкових цін у м. Харкові та області станом на період виконання робіт; документи про фактичні трудовитрати працівників - будівельників та працівників, що обслуговували машина та механізми при проведенні робіт, по кожному об`єкту окремо; документів про фактично застосовані будівельні машини та механізми та фактичні витрати машино-годин, при проведенні зазначених робіт; даних щодо умов виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах з відповідними техніко- економічними обґрунтування локально-кошторисною документацією, платіжні доручення, листування ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу будівельних робіт, реєстри руху коштів по банківським рахункам, податкові та видаткові, прибуткові накладні, податкова звітність, документація щодо порубки дерев на ділянках, де проводяться роботи, накази про призначення працівників, відомості з нарахування та виплати зарплатні, чорнові записи, що знаходяться у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів.
В решті вимог відмовити.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1