БОРЗНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Справа №730/469/17
У Х В А Л А
"22" травня 2017 р. м.Борзна
Слідчий суддя Борзнянського районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-

встановив :
В провадженні слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 29.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч.1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.03.2017 року до чергової частини Борзнянського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 29.03.2017 року невідомі особи шляхом обману заволоділи його грошовими коштами в сумі 4950 (чотири тисячі дев`ятсот пятдесят) грн., завдавши потерпілому матеріального збитку.
29 березня 2017 року слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 заява про заволодіння шляхом обману грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний 0000175, і розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що напередодні йому надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , де було зазначено, що на його банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбуваються неправильні дії і картка може заблокуватись. Щоб цього уникнути, потерпілий вирішив зателефонувати на один із обраних ним номерів, а саме: НОМЕР_3 і НОМЕР_4 . Після чого гр. ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_4 до невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив потерпілого назвати останні цифри банківської карти, що і було зроблено ОСОБА_4 . Після цього через декілька хвилин останньому прийшло смс-повідомлення, у якому було зазначено, що грошові кошти, які перебували на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , у сумі 4950 гривень були переведені на інший рахунок.
Після цього потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали, і останній намагався зв`язатися з чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на виклик ніхто не відповідав. 29.03.2017 року він звернувся із заявою до поліції.
Отже, інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та використана як докази у кримінальному провадженні.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась.
Також, посилаючись на ст.163 ч.2 КПК України, повідомивши про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, просила клопотання розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З`ясувавши зміст клопотання слідчого, враховуючи доводи стосовно виключної важливості відомостей, які мають бути встановлені за рахунок вказаної слідчої дії, суд дійшов висновку, що дане клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з таких підстав.

Судом встановлено, що слідчим в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29 березня 2017 року слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 заява ОСОБА_4 про заволодіння шляхом обману грошовими коштами прийнята та зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, реєстраційний 0000175, і розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що напередодні йому надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , де було зазначено, що на його банківській карті банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відбуваються неправильні дії, і картка може заблокуватись. Щоб цього уникнути, потерпілий вирішив зателефонувати на один із обраних ним номерів, а саме: НОМЕР_3 і НОМЕР_4 . Після чого гр. ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_4 до невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і попросив потерпілого назвати останні цифри банківської карти, що і було зроблено ОСОБА_4 . Після цього через декілька хвилин останньому прийшло смс-повідомлення, у якому було зазначено, що грошові кошти, які перебували на рахунку банківської карти № НОМЕР_2 , у сумі 4950 гривень були переведені на інший рахунок.
Після цього потерпілий ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали, і останній намагався зв`язатися з чоловіком, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але на виклик ніхто не відповідав. 29.03.2017 року він звернувся із заявою до поліції.
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, та використана як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя (суд) постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх для цього підстав, можливість використання в якості доказів тих відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі досліджених обставин вказаних у клопотанні слідчого, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, суд -

ухвалив :

Клопотання слідчого Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), надати інформацію про клієнта та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 від 29 березня 2017 року, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість її вилучення слідчим СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 такої інформації:
- відомостей про клієнта, якому належить банківський рахунок, на який проведена незаконна транзакція.
- даних про рух коштів 18 березня 2017 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з рахунку, номера терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адреси розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.)
- номерів рахунків, на які здійснювалося переведення коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , 29 по 31 березня 2017 року, та відомості про клієнта, якому належать вказані рахунки.
Забезпечити слідчого СВ Борзнянського ВП Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 можливістю тимчасового доступу і вилучення запитуємої інформації безпосередньо у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її винесення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Суддя
Борзнянського районного суду ОСОБА_1