Справа № 481/115/17
Провадж.№ 1-кс/481/17/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.02.2017 року м.Новий Буг
Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 21.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
Встановив:
В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 21.01.2017 року до Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 20.01.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 4950 грн.
За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України
Посилаючись на те, що особа, на банківський рахунок якої здійснено перерахунок грошових коштів від ОСОБА_4 , безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв`язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 0000036, прихожу такого висновку.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2017 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулася ОСОБА_4 про те, що 20.01.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 4950 грн.
Так 19.01.2017 року близько 13:00 год. на мобільний телефон потерпілої зателефонувала її мати ОСОБА_5 та повідомила про те, що її син, тобто брат ОСОБА_4 ОСОБА_6 , мешканець м.Миколаєва, зламав ногу та йому необхідні гроші для проведення операції. Потерпіла зателефонувала на мобільний телефон брата, але його номер знаходився поза зоною досяжності. Мати потерпілої повідомила, що в брата інший номер телефону. Коли ОСОБА_4 зателефонувала на інший номер ( НОМЕР_1 ) то в розмові не впізнала голос свого брата. Невідомий чоловік, який був нібито братом ОСОБА_4 повідомив. що він дійсно зламав ногу і йому необхідні кошти для проведення операції. 20.01.2017 року ОСОБА_4 поїхала в м.Баштанку Миколаївської області де з терміналу, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул.Полтавській, перерахувала грошові кошти в сумі 4950 грн. на номер картки лікаря який мав проводити операцію, яку назвав нібито брат № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . 20.01.2017 року близько 20:00 год. до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував її брат, який повідомив, що в нього все гаразд та ногу він не ламав.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Надання відомостей про анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_2 на який було перераховано кошти, дані про рух коштів по вказаному рахунку необхідне для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення (яка відкривала зазначений невідомий рахунок та вчиняла операції з грошовими коштами).
Згідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В силу ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036, копія заяви та протоколу допиту потерпілого вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст.ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України,-
П о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах (та можливість їх вилучення) про :
-анкетні дані про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_7 (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації, номер телефону (домашній, мобільний, робочий), дата відкриття зазначеного банківського рахунку тощо), на який з терміналу, розташованого по вул.Полтавській в м.Баштанка Баштанського району Миколаївської області, було 20.01.2017 року о 09:30 год. перераховано грошові кошти в сумі 4950 грн.;
-рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою платежів, часом проведення платежів, номерами платіжних доручень, номерами платіжних документів, сумою платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на період часу з 20.01.2017 року по 09.02.2017 року, місце зняття грошових коштів;
-видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання власником банківського рахунку № НОМЕР_2 готівкових коштів через касу банку.
які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 09.03.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя