Справа № 592/2535/17
Провадження № 1-кс/592/1208/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000757, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
Прокурор Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 розпочатому 23.02.2017 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Відділ) перебувало виконавче провадження ВП № 27957559 з примусового виконання виконавчого листа № 2-5247, виданого 02.02.2006 р. Зарічним районним судом міста Суми, про стягнення з ОСОБА_4 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в розмірі 15977,86 грн.

У ході примусового виконання рішення державним виконавцем з арештованого рахунку боржника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » списано кошти в розмірі 17700,00 грн., які 30.09.2013 р. розподілено та перераховано, а саме: 15977,86 грн. на розрахунковий рахунок стягувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 1597,79 грн. виконавчого збору та 124,35 грн. - витрати на організацію та проведення виконавчих дій.

01.10.2013 р. виконавче провадження з виконання вказаного виконавчого документа завершено, у зв`язку з повним фактичним виконанням рішення суду. Проте, кошти в розмірі 15977,86 грн. (які були перераховані на рахунок стягувача) повернулися на депозитний рахунок Відділу, у зв`язку із закінченням процедури ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується випискою з Державного казначейства від 24.01.2014 р.

Після чого державним виконавцем по завершеному виконавчому провадженню, 12.08.2014 р. перераховуються кошти в розмірі 15 977,86 грн. на користь фізичної особи ОСОБА_5 , яка не є стороною виконавчого провадження. У розпорядженні про перерахунок зазначено про заміну сторони виконавчого провадження.

Перевіркою даних автоматизованої системи виконавчих проваджень встановлено, що виконавче провадження ВП № 27957559 не відновлювалось, постанова про заміну сторони виконавчого провадження відсутня. Жоден документ чи рішення в єдиному державному реєстрі виконавчих проваджень по даному виконавчому провадженню після 01.10.2013р. не приймались, не виготовлялись та не роздруковувались.

Зазначає, що на даний час у справі виникла необхідність у встановленні факту перерахування коштів особі, що не є стороною виконавчого провадження, оскільки вказані дані є доказом розтрати коштів боржника, встановити такі обставини в інший спосіб не можливо, тим паче, що самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, просить надати прокурору Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , групі слідчих СВ СВП ГУ НП в Сумській області у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: руху коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.12.2013 р. по 28.01.2014 р.; платіжні доручення щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 01.10.2013 р. та щодо перерахування коштів відділом ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ОСОБА_5 №10036 від 13.08.2014 р. з метою перевірки викладених фактів та проведення повного всебічного, об`єктивного досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 не з`явився, надали заяву відповідно до якої просили розглянути клопотання без їх участі, проти вилучення документів в оригіналах не заперечували.

Судом встановлено, що 23.02.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000757 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: руху коштів по депозитному рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.12.2013 р. по 28.01.2014 р.; платіжні доручення щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 від 01.10.2013 р. та щодо перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь ОСОБА_5 №10036 від 13.08.2014 р., з можливістю вилучення зазначених документів.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1