печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ДФС ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що ГСУ Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001683 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також за фактом ухилення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від сплати податків за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (або її структурних підрозділах чи органах, які входять до її складу).

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Представник ДФС ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання в частині вилучення копій документів.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (або її структурних підрозділах чи органах, які входять до її складу), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (або її структурних підрозділах чи органах, які входять до її складу), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усієї звітності (податкової, бухгалтерської) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за наступний період своєї діяльності, а саме з 01.03.2015 по 29.02.2016 щодо операцій з товаром, поміщеним у митний режим переробки на митній території України, яка подавалась до органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , або до її структурних підрозділів чи органів, які входять до її складу (тобто звітність у якій відображено інформацію за вказаний період діяльності);

- у разі, якщо неможливо окремо надати всю звітність операцій з товаром, поміщеним у митний режим переробки на митній території України, то необхідно надати усю звітність (податкову, бухгалтерську), яка надавалась до органів Державної фіскальної служби України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за наступний період своєї діяльності, а саме з 01.03.2015 по 29.02.2016 (тобто звітність у якій відображено інформацію за вказаний період діяльності);

- у разі, якщо така звітність подавалась в електронному вигляді, то надати копії такої звітності із зазначенням хто саме із службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) подавав таку звітність (вказати ПІБ та посаду), яким чином подавав, з якої електронної пошти (адреси, вказати інші ідентифікуючі ознаки відправника: інформацію про електронний (цифровий) ключ);

- надати інформацію про те, хто саме із службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримував цифровий (електронний) ключ для подання електронної звітності з наданням підтверджуючих документів у тому числі договір про використання цифрового (електронного) підпису для подання звітності.

- у разі, якщо вказані документи знаходяться у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 , органах, які входять до її складу, необхідно витребувати вказані документи та надати тимчасовий доступ до них в центральному офісі ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/36972/17-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_1
Виконавець: ОСОБА_1

03.07.2017