Справа № 727/4057/17
Провадження № 1-кс/727/1280/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000018 від 12.04.2013 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000018 від 12.04.2013 року. Дане клопотання погоджено із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїми повноваженнями, в липні 2007 року під приводом оформлення кредиту в сумі 980 000 ЄВРО на придбання обладнання для розробки кар`єру для видобування піщано-гравійної суміші, отримали від власника даного товариства Приватного Одноособового Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , S.N.C., поштовий індекс НОМЕР_2 , реєстраційний номер платника ПДВ 66 в Італії) дозвіл взяти в АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредит або відкрити кредитну лінію в сумі 980 000 ЄВРО та укласти відповідні угоди. Однак, в зв`язку із відмовою АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відкритті ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитної лінії, службові особи даного товариства підробили дозвіл власника товариства, замінивши слова «АТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» на слова «банківську установу, з якою буде досягнута відповідна домовленість».

В подальшому, переслідуючи корисливу мету, не маючи згоди загальних зборів засновників, як це передбачено статутом товариства, 30.01.2008 службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як Покупці, уклали контракт №05/08 із чеською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 republika IC: НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 ) Продавцем, в особі директора Ing. Vlastimila Ulicny, про продаж збірних металевих конструкцій приміщення модульного типу, на загальну суму 156 200,0 (сто п`ятдесят шість тисяч двісті) ЄВРО.

Так, згідно платіжного доручення №1 від 06.03.2008 службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провели за кредитні кошти попередню оплату в розмірі 54 700,0 (п`ятдесят чотири тисячі сімсот) ЄВРО на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за обладнання згідно контракту №05/08 від 30.01.2008.

Однак обладнання, від фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно контракту №05/08 від 30.01.2008 взагалі не було поставлене ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т.ч. на суму попередньої оплати.

Таким чином керівництвом фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не виконано умови контракту №05/08 від 30.01.2008 та не поставлено ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майно на загальну суму 156 200 ЄВРО.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 12.04.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації на паперових та магнітних носіях про рух коштів (шляхи надходження грошових коштів, суми, дати надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач), за період з 06.03.2008 року по теперішній час по рахунках: Account number EURO: НОМЕР_5 та IBAN: НОМЕР_6 фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (IC: НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 ), на який надходили грошові кошти (кредиту та акредитиву) від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальше використання вказаних грошей (зняття, перерахунок, обіг, використання по цільовому призначенню), до оригіналів документів, які стали підставою для проведення платежу (платіжні доручення, контракт №05/08 від 30.01.2008, специфікації, акти, тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ). А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1,2 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 370-371, 562 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , або на підставі запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Чеської Республіки, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ), а саме до інформації на паперових та магнітних носіях про рух коштів (шляхи надходження грошових коштів, суми, дати надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач), за період з 06.03.2008 року по 31.03.2017 року по рахунках: Account number EURO: НОМЕР_5 та IBAN: НОМЕР_6 фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 (IC: НОМЕР_3 , DIC: НОМЕР_4 ), на який надходили грошові кошти (кредиту та акредитиву) від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та подальше використання вказаних грошей (зняття, перерахунок, обіг, використання по цільовому призначенню), до оригіналів документів, які стали підставою для проведення платежу (платіжні доручення, контракт №05/08 від 30.01.2008, специфікації, акти).
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1