02.06.2017 Справа № 756/6896/17
№ 756/6896/17
№ 1-кс/756/991/17
У Х В А Л А
Іменем України
02 червня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 13 січня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України, з посиланням на те, що до СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві надійшла заява НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 17.04.2015 в бухгалтерії підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено підроблені документи від імені ОСОБА_5 , котрий перебував на посаді Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, серед яких договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України

Крім того, до СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Заступника генерального директора вказаного концерну шляхом укладання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнив грошові кошти концерну на загальну суму в розмірі 904 199 гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2011 наказом Генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України № 15 на посаду Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України прийнято ОСОБА_5 .

20.10.2011 наказом Генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України № 40 на ОСОБА_5 було покладено виконання обов`язків директора Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.

31.01.2013 наказом Генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України № 5/1 ОСОБА_5 було переведено з посади Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на посаду Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 директора пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » філії НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.02.2013.

12.05.14 наказом генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № 17 «Про скорочення численності і штату працівників НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про скорочення посади заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 і звільнення ОСОБА_5 із вказаної займаної посади.

У період часу з 14.03.2014 по 02.04.2014 ОСОБА_5 було укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до змісту яких ОСОБА_5 діяв на підставі статуту.

Так зокрема, 17.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , та НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, в особі заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України директора пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , укладено договір №2-ФД про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується надати НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 518 00 гривень з метою забезпечення НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філією НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України передоплати за путівки та поворотної фінансової допомоги.

Відповідно до позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поданої до Господарської суду міста Києва, про стягнення заборгованості та неустойки за несвоєчасне виконання зобов`язань, останнє просить стягнути з НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2-ФД від 17.04.2014, пеню за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань, три відсотка річних від суми боргу, інфляції збитки, та суму сплаченого судового збору, на загальну суму 840 643,51 гривні.

Однак, всупереч вимогам положення ч. 4 ст.67 Господарського кодексу України, при укладенні вказаних договорів не було отримано погодження органу виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 84 /1388-12 від 18.07.2016, ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавала згоди НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на одержання фінансової допомоги від приватних структур ФОП ОСОБА_6 ( ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також ІНФОРМАЦІЯ_6 не ухвалювала рішень щодо надання згоди НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна квартир по АДРЕСА_1 . Крім того, відповідно до листа Інституту надтвердих матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 № Д-402 від 15.07.2016 , НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримував від ІНФОРМАЦІЯ_6 згоду на одержання фінансової допомоги від приватних структур ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України не отримував від ІНФОРМАЦІЯ_6 згоду передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна квартир по АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості свідка директор підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 повідомив, що з 28.08.2014 обіймає вказану посаду, та коли він приступив до виконанням своїх обов`язків йому стало відомо, що колишнім керівником Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України ОСОБА_5 укладено договір із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .. При порівняні підписів ОСОБА_7 у договорі та інших документах, ОСОБА_8 були встановлені деякі розбіжності, що дає підстави вважати, що підпис ОСОБА_7 у вказаному договорі є підробленим. У зв`язку з чим була призначена комплексна експертиза, яка була проведена ІНФОРМАЦІЯ_7 та становила, що підписи від імені ОСОБА_7 у договорі № 2-ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17 березня 2014 року, у договорі про надання послуг тимчасового приживання Договір № ДП-14 від 23 квітня 2014 року, у протоколі погодження договірної ціни на надання послуг з тимчасового проживання «Замовника» від 01 серпня 2014 та у додатковій угоді № 1 до договору про надання послуг тимчасового приживання Договір № ДП-14 від 23 квітня 2014 року виконано іншою особою.

Будучи допитаним якості свідка, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повідомив, що являється засновником та директором вказаного товариства з липня 2013 року. Товариство здійснює свою діяльність за домашньою адресою ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , оскільки у підприємства немає та не було офісу. За весь час діяльності та на теперішній час на товаристві працевлаштований лише ОСОБА_7 . Бухгалтерію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » веде на договірних засадах ФОП ОСОБА_9

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається наданням в оренду приміщень кімнат гуртожитку, що по АДРЕСА_1 , котрі в свою чергу орендувало у Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі договору укладеного із ОСОБА_5 (наскільки пам`ятає ОСОБА_7 ).

Одночасно в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано громадянку ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона зареєстрована як фізична особа підприємець приблизно з 2012-2013 року. Спочатку ОСОБА_6 мала на меті зайняття господарською діяльністю у сфері торгівлі зоотоварами. Фактично займалась розповсюдженням путівок пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НТАК ( АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Реалізація путівок відбувалась наступним чином: спочатку здійснювалась проплата на рахунок пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім ОСОБА_6 розповсюджувала ці путівки серед своїх знайомих за готівку. Чи укладався договір із пансіонатом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 або НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 не пам`ятає, з питань укладання договорів вона контактувала з ОСОБА_5 та ОСОБА_10 . На сьогоднішній день існує заборгованість НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 перед ФОП ОСОБА_6 на суму близько 20 тисяч гривень. ОСОБА_6 здійснила оплату у 2013 році за путівки на 2014 рік на рахунки пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі приблизно 49 тисяч гривень. В подальшому ФОП « ОСОБА_6 » було повернуто від НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 приблизно 29 тисяч гривень.

Також встановлено, що під час здійснення вищевказаних фінансових операцій ведення бухгалтерського обліку Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ін. код НОМЕР_3 ).

В ході досудового слідства встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ін. код НОМЕР_3 ) користується при здійсненні господарської діяльності наступними банківськими рахунками № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), та № НОМЕР_5 (980 Українська гривня) відкритим у Печерській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування та відслідковування руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), № НОМЕР_5 (980 Українська гривня) щодо руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та документів, які свідчать про відкриття та використання рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

У подальшому встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_6 (ін. код НОМЕР_1 ) користується при здійсненні господарської діяльності наступним банківським рахунком № НОМЕР_8 (980 Українська гривня), відкритим у Київський регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 " МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 , та банківським рахунком № НОМЕР_11 (980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (643- Російський рубль) № НОМЕР_13 (980 Українська гривня), № НОМЕР_14 (980 Українська гривня) відкритими у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування та відслідковування руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 (980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (643- Російський рубль), № НОМЕР_13 (980 Українська гривня), № НОМЕР_11 (980 Українська гривня), № НОМЕР_14 (980 Українська гривня) необхідна інформація щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 та документів, які свідчать про відкриття та використання рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", а також прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13 січня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 366, ч.5 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Оболонському УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в місті Києві ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ін. код НОМЕР_3 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), та № НОМЕР_5 (980 Українська гривня) відкритим у Печерській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 відомості про які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_6 ; Фізична особа підприємець ОСОБА_6 (ін. код НОМЕР_1 ) по розрахунковим рахунками № НОМЕР_8 (980 Українська гривня), відкритим у Київський регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_4 відомості про який перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 банківським рахункам № НОМЕР_11 (980 Українська гривня), № НОМЕР_12 (643- Російський рубль) № НОМЕР_13 (980 Українська гривня), № НОМЕР_14 ( 980 Українська гривня) відкритими у Публічному акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 ; з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, та можливість їх вилучити оригінали для подальшого використання якості доказу, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб`єкта господарської діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) по вказаних рахунках;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунках з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів, на підставі яких вище вказані суб`єкти господарської діяльності здійснили відкриття вказаних рахунків;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних рахунків з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаним рахункам з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1