печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0002973 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
27 лютого 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002973 від 08.11.2014 за фактом вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 всупереч вимогам ст. 41 Земельного кодексу України, ч. 1 ст. 134 Житлового кодексу Української РСР, п. 3 Примірного статуту житлово-будівельного кооперативу, затвердженого Постановою Ради Міністрів УРСР від 30.04.1985 № 186, шляхом створення впродовж 2008-2010 років обслуговуючих кооперативів житлово-будівельних кооперативів (далі ОК ЖБК) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), «Вправний господар» (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ), « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), засновниками та учасниками у яких являлись особи з їх близького оточення, за сприяння їм у виготовленні відповідних правовстановлюючих документів, незаконно привласнили належні територіальній громаді м. Харкова земельні ділянки загальною площею понад 650 га вартістю більше 4,05 млрд. грн., які обернули на свою та користь інших осіб.

Для перевірки інформації щодо протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших суб`єктів господарювання та окремими громадян та з метою спростування чи підтвердження зазначеної інформації, слід дослідити джерела надходження грошових коштів на банківські рахунки наступних осіб, а саме: ОСОБА_6 , який є засновником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ).

З листа ГУ ДФС України у Харківській області №4994/9/20-40-08-10 від 29.09.2016 вбачається, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала відкриті банківські рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_6 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаних документах містяться відомості, що мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному проваджені.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_62 , а саме: №№ НОМЕР_63 (валюта українська гривня, дата відкриття 31.03.2003, дата закриття 28.01.2013), НОМЕР_64 (валюта українська гривня, дата відкриття 09.02.2004, дата закриття 05.07.2010), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_65 , а саме: № НОМЕР_66 (валюта українська гривня, дата відкриття 13.01.2006, дата закриття 30.01.2013), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_67 , а саме: № НОМЕР_68 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.06.2010, дата закриття 06.10.2010), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_69 , а саме: № НОМЕР_70 (валюта українська гривня, дата відкриття 23.09.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_71 , а саме: № НОМЕР_72 (валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_73 , а саме: № НОМЕР_74 (валюта українська гривня, дата відкриття 17.07.2003, дата закриття 28.01.2013) та ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_75 , а саме: №№ НОМЕР_76 (валюта українська гривня, дата відкриття 27.05.2010, дата закриття 08.01.2013) в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_62 , а саме: №№ НОМЕР_63 (валюта українська гривня, дата відкриття 31.03.2003, дата закриття 28.01.2013), НОМЕР_64 (валюта українська гривня, дата відкриття 09.02.2004, дата закриття 05.07.2010), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_65 , а саме: № НОМЕР_66 (валюта українська гривня, дата відкриття 13.01.2006, дата закриття 30.01.2013), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_67 , а саме: № НОМЕР_68 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.06.2010, дата закриття 06.10.2010), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_69 , а саме: № НОМЕР_70 (валюта українська гривня, дата відкриття 23.09.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_71 , а саме: № НОМЕР_72 (валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_73 , а саме: № НОМЕР_74 (валюта українська гривня, дата відкриття 17.07.2003, дата закриття 28.01.2013) та ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_75 , а саме: №№ НОМЕР_76 (валюта українська гривня, дата відкриття 27.05.2010, дата закриття 08.01.2013) з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_62 , а саме: №№ НОМЕР_63 (валюта українська гривня, дата відкриття 31.03.2003, дата закриття 28.01.2013), НОМЕР_64 (валюта українська гривня, дата відкриття 09.02.2004, дата закриття 05.07.2010), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_65 , а саме: № НОМЕР_66 (валюта українська гривня, дата відкриття 13.01.2006, дата закриття 30.01.2013), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_67 , а саме: № НОМЕР_68 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.06.2010, дата закриття 06.10.2010), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_69 , а саме: № НОМЕР_70 (валюта українська гривня, дата відкриття 23.09.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_71 , а саме: № НОМЕР_72 (валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_73 , а саме: № НОМЕР_74 (валюта українська гривня, дата відкриття 17.07.2003, дата закриття 28.01.2013) та ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_75 , а саме: №№ НОМЕР_76 (валюта українська гривня, дата відкриття 27.05.2010, дата закриття 08.01.2013) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_62 , а саме: №№ НОМЕР_63 (валюта українська гривня, дата відкриття 31.03.2003, дата закриття 28.01.2013), НОМЕР_64 (валюта українська гривня, дата відкриття 09.02.2004, дата закриття 05.07.2010), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_65 , а саме: № НОМЕР_66 (валюта українська гривня, дата відкриття 13.01.2006, дата закриття 30.01.2013), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_67 , а саме: № НОМЕР_68 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.06.2010, дата закриття 06.10.2010), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_69 , а саме: № НОМЕР_70 (валюта українська гривня, дата відкриття 23.09.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_71 , а саме: № НОМЕР_72 (валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_73 , а саме: № НОМЕР_74 (валюта українська гривня, дата відкриття 17.07.2003, дата закриття 28.01.2013) та ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_75 , а саме: №№ НОМЕР_76 (валюта українська гривня, дата відкриття 27.05.2010, дата закриття 08.01.2013) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи;

- документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів щодо здійснення ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_62 , а саме: №№ НОМЕР_63 (валюта українська гривня, дата відкриття 31.03.2003, дата закриття 28.01.2013), НОМЕР_64 (валюта українська гривня, дата відкриття 09.02.2004, дата закриття 05.07.2010), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_65 , а саме: № НОМЕР_66 (валюта українська гривня, дата відкриття 13.01.2006, дата закриття 30.01.2013), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_67 , а саме: № НОМЕР_68 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.06.2010, дата закриття 06.10.2010), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_69 , а саме: № НОМЕР_70 (валюта українська гривня, дата відкриття 23.09.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_71 , а саме: № НОМЕР_72 (валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_73 , а саме: № НОМЕР_74 (валюта українська гривня, дата відкриття 17.07.2003, дата закриття 28.01.2013) та ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_75 , а саме: №№ НОМЕР_76 (валюта українська гривня, дата відкриття 27.05.2010, дата закриття 08.01.2013) операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_7 (податковий номер: НОМЕР_62 , а саме: №№ НОМЕР_63 (валюта українська гривня, дата відкриття 31.03.2003, дата закриття 28.01.2013), НОМЕР_64 (валюта українська гривня, дата відкриття 09.02.2004, дата закриття 05.07.2010), ОСОБА_8 (податковий номер: НОМЕР_65 , а саме: № НОМЕР_66 (валюта українська гривня, дата відкриття 13.01.2006, дата закриття 30.01.2013), ОСОБА_9 (податковий номер: НОМЕР_67 , а саме: № НОМЕР_68 (валюта українська гривня, дата відкриття 11.06.2010, дата закриття 06.10.2010), ОСОБА_10 (податковий номер: НОМЕР_69 , а саме: № НОМЕР_70 (валюта українська гривня, дата відкриття 23.09.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_11 (податковий номер: НОМЕР_71 , а саме: № НОМЕР_72 (валюта українська гривня, дата відкриття 06.05.2003, дата закриття 28.01.2013), ОСОБА_12 (податковий номер: НОМЕР_73 , а саме: № НОМЕР_74 (валюта українська гривня, дата відкриття 17.07.2003, дата закриття 28.01.2013) та ОСОБА_6 (податковий номер: НОМЕР_75 , а саме: №№ НОМЕР_76 (валюта українська гривня, дата відкриття 27.05.2010, дата закриття 08.01.2013) у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11248/17-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1