Провадження 1-кс/522/7236/17
У Х В А Л А
26 квітня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, українця за національністю, з вищою освітою, розлученого, має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за №0000855 від 13.11.2015 р., за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_4
слідчого - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_7 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні прокуратури Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000855 від 13.11.2015 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи досвід роботи у сфері обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ), у зв`язку з тим, що у період з 10.12.2013 по 25.11.2014 працював агентом ПрАТ «СК Провідна», маючи якості лідера, переслідуючи корисливі цілі, у 2015 р. більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, перебуваючи у товариських стосунках із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 запропонував останнім збагачення злочинним шляхом, а саме: заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману, тобто у збуті виготовлених підроблених полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 ознайомив зі своїм планом підроблення документів та подальших шахрайських дій співучасників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 які добровільно погодились діяти спільно з ним, об`єднавши їх єдиним умислом.

Для вчинення злочинів, ОСОБА_5 як організатором, заздалегідь було розроблено план з розподілом ролей. Маючи дані клієнтських баз ПрАТ «СК «ЛАФОРТ» ПрАТ «СК «Україна», ТДВ «СК «НАСТА», ОСОБА_5 організував поставки невстановленої кількості підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ з відповідними печатками та штампами, які видає та посвідчує Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), а також ПрАТ «Європейський Страховий Союз» (даліПрАТ «ЄСС»), ТДВ СК «Альфа-Гарант», ПАТ СК «ВУСО».

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на шахрайське заволодіння чужим майном, на протязі 2015-2016 років, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені в ході досудового розслідування особи, за попередньою змовою группою осіб, організували отримання підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ у кількості 200 одиниць, з відповідними підробленими відтисками печатки та штампами ПрАТ «ЄСС», які у період з 23.10.2015 по 31.10.2015, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману збули страховому брокеру ОСОБА_10 , чим спричинили матеріальну шкоду ПрАТ «ЄСС» в розмірі 524 684 грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою, неодноразово заволоділи чужим майном, шляхом обману потерпілих громадян України на загальну суму 68 752 грн. 87 копійок.

29.11.2016 р. ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.

30.11.2016 р. ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси підозрюваному ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 300 розмірів мінімальної заробітної плати, тобто у сумі 413 400 грн.

Згідно ухвали суду, у разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_5 покладені обов`язки, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора чи суду;

- не відлучатися за межі м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

27.12.2016 р. ОСОБА_5 звільнений з під варти після внесення застави у розмірі 413 400 грн.

27.01.2017 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України продовжено до 28.03.2017 р.

Потім, 24.03.2017 р. ухвалою Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України продовжено до 27.04.2017 р., про те завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне: встановити коло свідків та допитати іх, встановити інше коло осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, повідомити підозрюваним про зміну підозри, провести інші слідчі дії в проведенні яких виникне необхідність, виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Без проведення вказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування.

Заступником прокурора Одеської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000855 від 13.11.2015 року продовжено до 27.05.2017 року.

У зв`язку з викладеним, слідчий звернувся до суду із клопотанням, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 після внесення ним суми застави.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_7 не заперечували проти задоволення клопотання слідчого щодо продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, допитавши підозрюваного, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України.
ОСОБА_5 було внесено заставу, визначену судом, при цьому строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, закінчується 27.04.2017 року.
Метою застосування запобіжного заходу підозрюваному є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню, шляхом невиконання або неналежного виконання обов`язків, покладених на нього, як на підозрюваного у кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, обґрунтовуючи вказаний ризик, слід звернути увагу на те, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування чи суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а також, приймаючи до уваги, що обставини, які стали підставами для покладення на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 ч. 5 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку, що строк виконання ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідно продовжити на строк проведення досудового розлідування, а саме до 27.05.2017 року.

Керуючись ст. ст. 84 -89, 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, - задовольнити.

Продовжити строк виконання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, на строк проведення досудового розслідування, тобто до 27.05.2017 року.

Продовжити строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

-не відлучатися за межі м.Києва без дозволу слідчого, прокурора та суду;

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання або місця роботи.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді застави припиняє свою дію 27.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
26.04.2017