печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Другим слідчим відділом управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000861 від 22.08.2014 за фактом розкрадання службовими особами та фактичними власниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_3 як стабілізаційний кредит за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 11.02.2011 року народний депутат України ОСОБА_4 , використовуючи службове становище свого батька ОСОБА_5 , який на той момент обіймав посаду Генерального прокурора України, здійснюючи через правоохоронні органи систематичний тиск на службових осіб та власників акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), які володіли 99,39% акцій Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у подальшому перейменовано на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), змусив їх продати на неконкурентних умовах за істотно заниженою ціною 80% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольним йому особам за 1,5 млн. доларів США при тому, що в 2007 році вартість цих акцій становила 60 млн. доларів США, а власний капітал банку на момент його продажу ОСОБА_4 становив 36,5 млн. доларів США.

У подальшому, протягом 2011-2014 років ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактичним власником контрольного пакету акцій якого був ОСОБА_4 отримав від ІНФОРМАЦІЯ_3 низку кредитів для збереження ліквідності банку на загальну суму 153 200 000,00 грн. під сумнівне забезпечення, які не повернув.

З метою дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування, обставин одержання та використання кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обставин надання цих коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо надання Національним банком України Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитів за договорами №206/09-14/КТ від 11.09.2014 та №16 від 19.03.2014, документів, що стосуються інвентаризації активів та пасивів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на момент прийняття рішення про його ліквідацію, а також інших документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та з метою проведення призначених експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а також працівникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

Усіх матеріалів, що стосуються надання та обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 чи його територіальними підрозділами Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (змінено назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кредитів за кредитними договорами № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, у тому числі:

- Клопотань про надання кредитів;

- Програм фінансового оздоровлення банку, спрямованих на вирішення протягом строку користування стабілізаційним кредитом проблем ліквідності, поліпшення структури активів, дохідності, рентабельності тощо;

- Графіків повернення стабілізаційних кредитів та сплати процентів за користування ними із щомісячною розбивкою на весь строк користування стабілізаційними кредитами;

- Письмових запевнень банку щодо збільшення розміру регулятивного капіталу банку впродовж строку користування кредитами;

- Програм капіталізації банку;

- Документів, що підтверджують право власності банку або майнового поручителя на запропоноване забезпечення за стабілізаційними кредитами;

- Витяги про наявність чи відсутність записів в державному реєстрі обтяжень рухомого майна про обтяження, зміну обтяження, відступлення права на предмет обтяження;

- Звітів про оцінку майна (актів оцінки майна);

- Витягів з державного реєстру прав власності на нерухоме майно або Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна;

- Кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014 про надання Національним банком України стабілізаційних кредитів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Документів, актів, висновків тощо за матеріалами проведених перевірок ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Матеріалів листування (у тому числі електронного) між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань підготовки, укладення та виконання кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014;

- Службових записок працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складених у зв`язку з підготовкою, укладенням та виконанням кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014;

- Платіжних документів (виписок по рахункам, меморіальних ордерів, платіжних доручень тощо) щодо перерахування Національним банком України Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитних коштів, а також щодо сплати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » тіла кредита, відсотків за його користування а також інших передбачених відповідними кредитними договорами платежів.

- Документів, що стосуються здійснення контролю відповідними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 за використанням кредитних коштів Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за виконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов відповідних договорів.

- Документів, що стосуються звернення стягнення на предмет застави за кредитними договорами № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, що стосуються оцінки майна/майнових прав на момент звернення стягнення на них, а також що стосуються реалізації Національним банком України заставленого майна, на яке звернуто стягнення.

- Інших документів, що стосуються підготовки, укладення та виконання кредитних договорів № 206/09-14/КТ від 11.09.2014 та № 16 від 19.03.2014, а також дій, пов`язаних зі зверненням стягнення на предмет застави у зв`язку з невиконанням/неналежним викоаннням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умов зазначених договорів.

Документів стосовно зміни акціонерів та органів управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 2011 року по теперішній час, а також документів щодо надання дозволів ІНФОРМАЦІЯ_6 на придбання часток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Документів щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як торговцем цінних паперів діяльності з придбання та продажу акцій власної емісії за період з 2007 року по теперішній час (договори купівлі-продажу цінних паперів, договори доручення/комісії тощо та усі інші документи, складені у зв`язку з укладенням та виконанням указаних правочинів);

Документів, що містять відомості про результати інвентаризації банківських активів/пасивів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на момент його ліквідації (або станом на іншу останню дату у разі відсутності відповідних документів станом на момент його ліквідації).

Звітів ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за весь період здійснення ліквідаційної процедури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомостей про боржників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») станом на 31.03.2014 та станом на теперішній час із сумою заборгованості понад 1 млн.грн. із зазначенням їх реквізитів, відомостей про розмір заборгованості, наявність та характеристики предмету застави тощо.

Доповідних записок працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») про виявлені порушення законодавства за період з 11.02.2011 по 12.05.2017.

Протоколів загальних зборів акціонерів, на яких приймались рішення про зміну акціонерів, кадрові рішення та розглядались питання фінансово-економічної діяльності банку за період з 2011 по 12.05.2017.

Договорів уступки права вимоги з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 1-16.08.2012 від 16.08.2012, № 1-27.12.2012 від 27.12.2012, № 1-26.04.2013 від 26.04.2013, договору про відступлення права вимоги від 05.12.2012 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів відступлення права вимоги за іпотечними договорами від 16.07.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договорів про відступлення права вимоги від 12.11.2014. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з усіма додатками та документами, пов`язаними з підготовкою до їх укладення, їх укладенням та виконанням, а також матеріалами кредитних справ позичальників, право вимоги до яких передано зазначеним вище юридичним особам на підставі згаданих вище договорів.

Договорів оренди чи інших документів, на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у період з 2011 року по 12.05.2017 займає приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/26123/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1