УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа №712/327/17-к
Провадження № 1-кс /712/148/17
м. Черкаси 16 січня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого Черкаського відділу поліції ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні 0004746 від 31.05.2016, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 30.05.2016 до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа здійснила крадіжку грошей з банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила йому матеріального збитку.

По даному факту внесеного відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004746 від 31.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту повідомив, що з його зарплатної картки № НОМЕР_1 , валютної картки № НОМЕР_2 та кредитній № НОМЕР_3 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зняті грошові кошти. Того ж дня, він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому надали виписки по всім його банківським каткам, а також надали фотокартки особи, яка знімала грошові кошти з картки, де на фотокартках, він впізнав свого племінника ОСОБА_6 .

Слідчий вказав, що дослідження особової справи і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ( в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк» ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 та зберігається у вищевказаній установи, має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступдо вказаних документів.

Крім того, слідчий просив розглянути дане клопотання без повідомлення представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнитити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для повного, всебічного і об`єктивного з`ясування обставин події у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, до особової справи і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ОСОБА_5 , роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 27.05.2016 по 31.05.2016 із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) та фото, відео особа яка знімала грошові кошти з банківських карток, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

З метою збереження перелічених документів, запобігання їх зникненню, знищенню, пошкодженню чи внесенню будь-яких змін до них, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банки і банківську діяльність,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до особової (кредитної) справи і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ; роздруківки руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 27.05.2016 по 31.05.2016, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) та фото, відео особи, яка знімала грошові кошти з банківських карток, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , для ознайомлення та отримання копій.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та працівників КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) діб з моменту проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1