Провадження № 1-кс/742/195/17
Єдиний унікальний № 742/707/17
УХВАЛА

Своє клопотання мотивує тим, що 23.02.2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 в якій просить притягнути до відповідальності особу, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000 гривень, які він перерахував як передоплату за придбання напівпричепу, оголошення про продаж якого знайшов в інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потерпілий ОСОБА_5 розповів, що 22 лютого 2017 року перебував вдома та на сайті «Авторіа» знайшов оголошення про продаж напівпричепу самоскид, який йому потрібний був для власного користування. В оголошення був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний номер зі свого номера НОМЕР_2 йому відповів чоловік, якому він сказав, що його зацікавив причеп, який він продає. Чоловік сказав, що в нього вже є реальний покупець, а тому, якщо йому дуже потрібний причеп, йому необхідно перерахувати завдаток в сумі 8000 гривень йому на картку, яка прийшла в смс-повідомленні ОСОБА_6 НОМЕР_3 . Чоловік сказав, що як тільки він здійснить передоплату, то вже на наступний день можна забрати причеп в м. Камінь-Кошинський. Цього ж дня я через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив перерахунок коштів в сумі 8000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на номер картки, яку прислав в смс-повідомлення чоловік. Одразу після перерахування коштів зателефонував ОСОБА_7 та сказав що здійснив платіж. Дмовилися про те, що буде виїздити ввечері, але ОСОБА_7 попросив ще перерахувати йому кошти нібито для товариша у якого проблеми в суді. Він сказав, що ніяких коштів більше перераховувати не буде, а вже при зустрічі сплатить решту коштів за причеп. Після чого ОСОБА_7 перестав відповідати на його дзвінки, а вже наступного дня номер взагалі був відключений.
В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити .
Надати старшому слідчому слідчого відділення Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 та слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 20 лютого 2017 року по 28 лютого 2017 року;
- інформацію щодо отримувача коштів в сумі 8000, 00 гривень, що мало місце 22 лютого 2017 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1