Дата документу 10.07.2017 Справа № 554/4194/17
Провадження № 1-кс/554/4700/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 липня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000 від 20.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 20.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 було отримано оперативну інформацію про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем. Всупереч інтересам держави, з порушенням вимог чинного законодавства України, з метою особистого збагачення та розкрадання коштів місцевого бюджету, за попередньою змовою з групою осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарювання, протягом 2016-2017 років надавали незаконну перевагу під час проведення торгів по процедурі закупівель товарів, робіт, послуг та визнавали вказаних суб`єктів господарювання переможцями. В подальшому, на розрахункові рахунки вищевказаних СГД за виконання підрядних робіт було перераховано кошти місцевого бюджету на суму близько 12 млн. грн.. Після чого, вищевказані суб`єкти господарювання, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, здійснили привласнення коштів бюджету в сумі близько 1.8 млн. гривень, які розподілили між собою та службовими ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили державі збитків на вказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з групою осіб: службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими суб`єктами господарювання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, умисно, з корисливих мотивів вносили, та продовжують на системній основі вносити до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_5 , завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єктів господарювання за роботи, які фактично не виконані, виконані не в повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно-кошторисної документації або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам у СГД-посередників.

В подальшому, близько 15% від суми отриманих бюджетних коштів суб`єкти господарської діяльності-виконавці робіт, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, переводять у готівку та розподіляють між собою та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що юридична особа: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно даних з ІНФОРМАЦІЯ_7 має відкриті рахунки у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код МФО НОМЕР_3 за № НОМЕР_4 , відкритий 07.07.2016, валюта рахунку: 980-українська гривня та за № НОМЕР_5 , відкритий 22.12.2016, валюта рахунку: 980-українська гривня.

З метою здобуття доказів злочинної діяльності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, які вказують на обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та факти перерахування коштів з цих рахунків на рахунки інших підприємств та навпаки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що інформація про обсяги коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використання цих коштів службовими особами даного товариства має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, але дана інформація доступна лише банківській установі - ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) і встановити її іншим шляхом неможливо, виникає необхідність у відкритті охоронюваної законом банківської таємниці шляхом отримання доступу до документів із вищезазначеною інформацією із наступним її вилученням у паперовому та електронному вигляді, так як вказана інформація може служити доказом у кримінальному провадженні та має бути долучена до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступу до документів з інформацією, яка містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю виготовлення копій, а саме до наступних документів: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_4 , відкритого 07.07.2016, та банківського рахунку за № НОМЕР_5 , відкритого 22.12.2016, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з 07.07.2016 по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1