ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Проведеним досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 10.09.1998, згідно Директиви Міністра оборони України від 06.08.1998, комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 на законних підставах було прийнято на баланс військове містечко № НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно акту прийому-передачі, на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 було передано земельну ділянку площею 4 га, на яких були розташовані 17 будівель та споруд, які були відображені у відповідних документах бухгалтерського обліку.
Під час проведення інвентаризації 16.09.2009 комісією ІНФОРМАЦІЯ_1 у бухгалтерських обліках виявило нестачу вказаної земельної ділянки та 17 будівель та споруд.
Також встановлено, що 27.10.2006 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника генерал-майора ОСОБА_4 (СТОРОНА-1) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 (СТОРОНА-2) укладений договір № 84-у про спільну інвестиційну діяльність, згідно умов якого для досягнення спільної мети СТОРОНИ вносять вклади:
Вклад СТОРОНИ-1 право користування земельною ділянкою загальною площею 3,2 га в АДРЕСА_1 , у минулому військове містечко № НОМЕР_2 , надана у період дії даного Договору на цілі спільної діяльності.
Вклад СТОРОНИ-2 грошові кошти, витрати з проектування, будівництва та введення в експлуатацію Об`єкта, що надані у період дії Даного договору на цілі спільної діяльності.
Згідно додаткової угоди № 1 до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006 СТОРОНА-1 в особі заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , СТОРОНА-2 в особі генерального директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 домовилися прийняти СТОРОНУ-3 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , згідно умов якого Об`єкт та Житловий об`єкт розподіляються наступним чином:
СТОРОНА-1 отримує у особисту власність права вимоги на отримання Житлового об`єкту;
СТОРОНА-2 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Об`єкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 1 загальною площею 4546,5 кв.м., виробниче приміщення склада № 2 загальною площею 4523,3 кв.м., виробниче приміщення склада № 3 загальною площею 4472,1 кв.м., виробниче приміщення склада № 5 загальною площею 3455,5 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-2 у спільній власності в розмірі 80,7 % такі будівлі та споруди Об`єкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;
СТОРОНА-3 отримує у особисту власність такі будівлі та споруди Об`єкту: в А-1 виробниче приміщення склада № 4 загальною площею 4067,1 кв.м., а також у спільну часткову власність СТОРОНИ-2 та СТОРОНИ-3 із часткою СТОРОНИ-3 у спільній власності в розмірі 19,3 % такі будівлі та споруди Об`єкту: сходи літ. а, сходи літ. а1-а6, будівля блоку допоміжних служб літ. Б-1 загальною площею 114,3 кв.м., трансформат. пункт літ. Г загальною площе 9 кв.м., трансформат. пункт літ. Д загальною площею 9 кв.м., будівля насосної станції пожежогасіння літ Е-1 загальною площею 51 кв.м., будівля зарядної № 1 літ. Є-1 загальною площею 82,4 кв.м., будівля зарядної № 2 літ. Ж-1 загальною площею 82 кв.м., №№ 1, 3, 5, 7, 9, 12-16 огорожа, №№ 2, 4, 6, 8, 11 ворота, № 10 підпірна стінка, №№ 17-18 споруда резервуара, № 19 споруда очисних, №№ І-ІІ мостіння;
Згідно акту до договору № 84-і про спільну діяльність від 27.10.2006, СТОРОНА-2 в особі Генерального директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та СТОРОНА-3 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , СТОРОНА-3 внесла до спільної діяльності право вимоги на Житловий об`єкт такими кількісними та іншими характеристиками:
- в житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 , будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 8 поверсі, квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 9 поверсі, квартира загальною площею 93,1 кв.м. на 9 поверсі та квартира загальною площею 96,2 кв.м. на 10-у поверсі;
- в житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , будівництво якого здійснюється забудовником ТОВ «ДОМОБУД», квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 3-у поверсі, квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 4-у поверсі, квартира загальною площею 80,81 кв.м. на 4-у поверсі та квартира загальною площею 40,61 кв.м. на 5-у поверсі.
На теперішній час виникла необхідність у вивченні звітності, у т.ч. податкових декларацій про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи згідно договору про спільну діяльність № 84 (84-і) від 27.10.2006, де уповноваженим платником податку є ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий № НОМЕР_3 ) за період часу з 4 кварталу 2006 р. по теперішній час, а також податкової звітності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . При направленні запиту до ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно якої запитувані документи можливо надати лише на підстав ухвали слідчого судді.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- Оригіналів податкових декларацій про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи згідно договору про спільну діяльність № 84 (84-і) від 27.10.2006, де уповноваженим платником податку є ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий № НОМЕР_3 ), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носіях інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
- Оригіналів податкової звітності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носії інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме:
- Оригіналів податкових декларацій про результати спільної діяльності на території України без створення юридичної особи згідно договору про спільну діяльність № 84 (84-і) від 27.10.2006, де уповноваженим платником податку є ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий № НОМЕР_3 ), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носіях інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
- Оригіналів податкової звітності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період часу з 4 кварталу 2006 року (в паперовому та електронному носії інформації) по час оголошення ухвали, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;
- У випадку відсутності оригіналів вищевказаних документів, надати їх належним чином завірені копії, в тому числі:
документів, що підтверджують їх відсутність: протоколів виїмок, постанов про проведення виїмок, супровідних листів.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1