Справа № 731/69/16-к
Провадження 1-кс/731/43/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2017 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що органом досудового слідства розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 , яка показала, що вона має картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . Також потерпіла пояснила, що 21.01.2016 до неї на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що була спроба несанкціонованого доступу до її банківської картки, і з метою недопущення цього на її номер будуть приходити смс повідомлення з кодами, які потерпіла повідомляла цьому чоловіку. Після чого прийшло смс повідомлення, що з її картки знято 1450 грн.

В клопотанні ставиться питання про надання доступу до інформації про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів) в яких міститься повна інформація про проведену 21.01.2016 року операцію по даному картковому рахунку з перерахування грошових коштів: переказ коштів з рахунку через UKRKYIVWEBBanking НОМЕР_3 на суму 1450грн., з повною вказівкою (розшифровкою): - кореспондентів-отримувачів даних грошових коштів; - назви системи електронних платежів (переказів), через яку здійснювалися дані операції; суб`єкта господарювання, який обслуговує цю систему, чи у власності якого вона знаходиться, з можливістю вилучення копій вказаних документів слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , володільцем зазначеної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити проведення тимчасового доступу до даних документів з можливістю вилучення копій.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить у собі банківську таємницю. Підставою вважати, що вищезазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є те, що банківська картка, видана на ім`я ОСОБА_4 , належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про рух коштів по рахунку містить в собі відомості про час вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, на здійсненні фіксування засідання технічними засобами не наполягав.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці ОСОБА_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Одночасно, слідчий суддя зауважує, що клопотання не підлягає задоволенню в частині зобов`язання володільця інформації забезпечити проведення тимчасового доступу до даних документів з можливістю вилучення копій, оскільки це є правом володільця інформації та документів, наслідком невиконання якого є можливість звернення сторони кримінального провадження із клопотанням про проведення обшуку. Крім того, сама суть доступу до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитись із документами та зробити копії, отже обов`язок володільця інформації виготовляти копії відсутній. Отже, слідчий суддя доходить висновку, що вилученню можуть підлягати лише наявні копії документів або інформації.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 21 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому Варвинського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до документів, інформації та вилучення їх копій, які містять інформацію про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів) в яких міститься повна інформація про проведену 21.01.2016 року операцію по даному картковому рахунку з перерахування грошових коштів: переказ коштів з рахунку через UKRKYIVWEBBanking НОМЕР_3 на суму 1450 грн., з повною вказівкою (розшифровкою): - кореспондентів-отримувачів даних грошових коштів; - назви системи електронних платежів (переказів), через яку здійснювалися дані операції; суб`єкта господарювання, який обслуговує цю систему, чи у власності якого вона знаходиться.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1