Справа № 317/802/17
№/п 1-кс/317/258/2017
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«13» березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002111 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002111 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що 22.11.2016 невстановлена особа, через інтернет мережу спричинила значний матеріальний збиток шляхом обману та зловживанням довірою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом 23.11.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001476, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України та розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 22.11.2016 близько 17.00 години перебував у соціальній мережі «В Контакте», у цей час на його сторінку надійшло смс повідомлення зі сторінки його товариша - ОСОБА_5 , у якому було прохання про допомогу, а саме переведення грошових коштів на кредитну карту ОСОБА_6 , у зв`язку з загубленням гаманця нібито його товаришем, також наданням даних ОСОБА_6 для авторизації « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так як ОСОБА_6 був впевнений, що це дійсно його товариш та те, що на його рахунку КАБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має грошей, погодився. Після чого відіслав смс повідомлення зі своїми паролями та через деякий час, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перевірив стан свого рахунку, на якому знаходилось вже 5 000 гривень. Далі отримав ще одне смс повідомлення з тієї ж інтернет сторінки, з проханням перевести вказані грошові кошти ( 5 000 грн.) на кредитну карту № НОМЕР_1 з необхідними реквізитами « назначение платежа - Перевод личных средств НОМЕР_2 », після чого ОСОБА_6 перерахував 4 700 гривень на вказану кредитну карту. Як виявилося пізніше, інтернет сторінка товариша ОСОБА_6 була зламана, ОСОБА_7 ніяких смс повідомлень ОСОБА_6 не надсилав. Після того як ОСОБА_6 зрозумів, що його обманули, зателефонував на гарячу лінію КАБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того щоб заблокувати свою кредитну карту.

На підставі викладеного, враховуючи обставини скоєного кримінального правопорушення, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні наступної інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_2 ) по руху коштів, здійснених через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 20 листопада 2016 року по 25 листопада 2016 року , яка відноситься до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий підтримала дане клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Враховуючи обставини скоєння злочину, з метою збирання доказів, у слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.

Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України передбачено можливість розгляду клопотання про надання тимчасового доступу без виклику сторони, у володінні якої перебувають документи. Зважаючи на той факт, що посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та безпосередньо зацікавлені в негативних результатах розслідування по кримінальному провадженню, існує реальна загроза знищення або зміни змісту запитуваних документів.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана комп`ютерна техніка належить банківській установі, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 107 КПК України клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надходило, фіксація процесуальної дії не здійснювалася.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107,110, 159, 160, 161,163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002111 від 23.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України, яке надійшло до суду 13 березня 2017 року о 16 годині 53 хвилини.

Надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 - виписку руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з 20 листопада 2016 року по 25 листопада 2016 року, вказавши номер банкомату, місце його розташування, час здійснення операції, а також фото особи, яка здійснювала або намагалась здійснити зняття готівки що відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів згідно ухвали суду слідчому СВ Запорізького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення ухвали.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1