печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до фінансово-господарських документів КЦСА, особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 0000003, зареєстроване в ЄРДР 13.01.2015 за фактом привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання за ч. 5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що в період 2012-2015 років директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , головний бухгалтер цього центру ОСОБА_9 , завідувач котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , а також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , за попередньою змовою, вчинили розкрадання бюджетних коштів, які виділялися для закупівлі дизельного пального для роботи котельні КЦСА, в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

У період 2012-2014 років ОСОБА_6 за попередньою змовою зі вказаними особами, діючи від імені КЦСА уклала з підконтрольним ОСОБА_12 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » договори від 02.02.2012 № 5 і від 11.02.2013 № 14 про закупівлю дизельного пального для роботи котельні. При цьому ОСОБА_6 усвідомлювала, що обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_4 не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб і привласнені учасниками злочину.

У період з 2013 року ОСОБА_12 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, склав від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 578 634 літрів дизельного пального, на підставі яких КЦСА за рахунок бюджетних коштів безпідставно сплатило на користь останнього 5 029 856,24 грн.

У вказаний період часу з метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 підробили акти списання дизельного пального, в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що в період 2013 року котельнею КЦСА використано 510 776 літрів дизельного пального.

У період 2014 років ОСОБА_6 за попередньою змовою зі вказаними особами уклала від імені КЦСА з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_11 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_12 ) договори від 20.03.2014 № 14 і від 15.12.2014 № 22 про закупівлю дизельного пального для роботи котельні. При цьому ОСОБА_6 усвідомлювала, що обсяг палива, що начебто буде закуплений за умовами цих договорів, значно перевищує фактичні потреби котельні, створений таким чином надлишок пального поставлений до ІНФОРМАЦІЯ_4 не буде, а кошти, виділені для його оплати, на підставі завідомо підроблених документів, підтверджуючих здійснення такої поставки і отримання пального КЦСА, будуть перераховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб і привласнені учасниками злочину.

У період 2014 року ОСОБА_12 і ОСОБА_11 , реалізовуючи спільний злочинний умисел, склали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » завідомо підроблені видаткові накладні про поставку до КЦСА 565 960 літрів дизельного пального, на підставі яких КЦСА за рахунок бюджетних коштів безпідставно сплатило на користь цих товариств 6 295 161,18 грн.

З метою маскування своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 підробили акти списання дизельного пального, в які внесли завідомо неправдиві відомості про те, що в період 2014 року котельнею КЦСА використано 534 030 літрів дизельного пального.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що обсяг пального, необхідний для забезпечення роботи котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 у 2013 році складав лише 200 210 літрів дизельного пального, а у 2014 році 193 297 літрів дизельного пального. Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , використовуючи статутні та реєстраційні документи ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), привласнила кошти, що сплачувалися КЦСА на користь цього товариства за начебто надані послуги з охорони. Фактично охорону ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють працівники цього центру.

Засновником ПП « ОСОБА_13 » є чоловік дочки ОСОБА_6 ОСОБА_14 , директором ОСОБА_10 , який одночасно є завідувачем котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Для привласнення державних коштів ОСОБА_6 використовує рахунки ПП « ОСОБА_13 », відкритів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_2 ). Обслуговується підприємство в Оболонському районному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення площею 687,7 кв. м. Фактичним розпорядником рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування встановлено, що розміщення незаконно здобутих коштів ОСОБА_6 від імені ПП « ОСОБА_13 » відкрила два депозитних рахунки № НОМЕР_3 і НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) фінансово-господарських документів КЦСА, особових справ ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .

З метою встановлення причетності ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, до заволодіння коштами КЦСА, фіктивності ПП « ОСОБА_13 », проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Доцільність вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадження судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: кошториси, додаткові кошториси, зміни до них, лімітні довідки, документи, які стали підставою для складання кошторисів і додаткових кошторисів, до змін до них (листи, розрахунки, заявки, тощо), звіти про використання бюджетних коштів, фінансові звіти за період з 01.01.2013р. по дату винесення ухвали слідчого судді;
- документів щодо проведення закупівель (конкурсних торгів) ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): звіти, протоколи, довідки, листи та інші документи, які відображають проведення закупівель (конкурсних торгів) цим центром за період з 01.01.2013р. по дату винесення ухвали слідчого судді;
- особових справ: директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання ОСОБА_6 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_7 , які після проведення відповідних експертиз підлягають поверненню ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання;
- наказів про призначення на посади, посадових інструкцій (інших документів, що визначають коло обов`язків), контрактів (трудових договорів) директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання ОСОБА_6 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_7 , які після проведення відповідних експертиз підлягають поверненню ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання;
- контракту (трудового договору), укладеного з директором ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання ОСОБА_6 , які після проведення відповідних експертиз підлягають поверненню ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання;
- довідки про нараховану та виплачену заробітну платню директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання ОСОБА_6 за весь період роботи в цьому центрі на всіх посадах;
- довідок про нараховану та виплачену заробітну платню начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_8 і начальнику ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_7 за період роботи в цьому Департаменті;
- засвідчених належним чином копій трудових книжки директора ІНФОРМАЦІЯ_3 , що не мають постійного місця проживання ОСОБА_6 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_7 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59709/16-к.
Примірник 2 надано слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_3