02.02.2017 Справа № 756/1512/17

№ 756/1512/17-к
№ 1-кс/756/205/17
У Х В А Л А
02 лютого 2017 року м. Київ
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , громадянина України, раніше не судимого,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного - ОСОБА_4 ,
в с т а н о в и в:
В результаті умисних дій директора ТОВ «Сервіспродтранс» ОСОБА_4 , спрямованих на ухилення від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість, в період з лютого 2013 року по лютий 2016 року до Державного бюджету фактично не надійшло податку на прибуток підприємства в розмірі 993259 грн. та податку на додану вартість в розмірі 1107971 грн., на загальну суму 2101230 грн., що становить 3519 встановлених законом неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в 3000 і більше разів перевищує встановлений чинним законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у результаті своїх умисних дій, які виразились в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Звернувшись до суду з клопотанням про продовження строку тримання під домашнім арештом підозрюваного ОСОБА_4 на строк 30 днів, прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 своє клопотання обґрунтовує тим, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 06.03.2017, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, необхідних для беззаперечного доведення вини ОСОБА_4 у інкримінованому останньому кримінальному правопорушенні та виконати наступне: провести почеркознавчі експертизи; встановити місце знаходження інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень та вирішити питання про притягнення її до відповідальності; допитати свідків; провести інші процесуальні, слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування в кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ст. 290 КПК України, необхідно здійснити відкриття матеріалів іншій стороні та ознайомити сторони кримінального провадження, а також скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор, в своєму клопотанні вказує, що без проведення зазначених слідчих дій та накопичення достатніх доказів у провадженні, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення - неможливо.
Крім того, в клопотанні зазначається, що відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою до продовження стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, а також наявність ризиків, які існують на даний момент та передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України. Зокрема, ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.
У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання та вказав на недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.
Підозрюваний ОСОБА_4 по суті клопотання ніяких заперечень не висловив, вважає, що клопотання прокурора слід задовольнити, наміру ухилятися від слідства та суду він не має.
Заслухавши думку прокурора та підозрюваного, вивчивши копії матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу, слідчий суддя встановив наступне.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань убачається, що 28.10.2015 року стосовно ОСОБА_4 внесено відомості про вчинення ним злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
06.12.2016 року ОСОБА_4 у відповідності до ст. 278 КПК України було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
07.12.2016 року до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1524 мінімальних заробітних плат, що становить 2100072 грн.
30.01.2017 постановою керівника Київської місцевої прокуратури №5 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 06.03.2017.
30.01.2017 року о 09-й годині 11 хвилин підозрюваному ОСОБА_4 та були надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту на строк 30 днів на період досудового розслідування.
З копій матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження строку тримання під домашнім арештом, вбачається наявність обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 злочину, у вчиненні якого він підозрюється.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177-178, 181, 184, 186, 193-194, 196, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КПК України, запобіжний захід у виді домашнього арешту на строк 30 днів, заборонивши підозрюваному залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 - цілодобово.
Продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 дію покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- утримуватися від спілкування зі свідками в даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Визначити строк дії ухвали до 03 березня 2017 року включно.
Ухвалу про продовження дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту передати для виконання Оболонському управлінню поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя