Справа № 186/677/15-к
Провадження № 1-кс/0186/76/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08.05.2015 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 20 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:
До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000267 від 20 квітня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 20 квітня 2015 року о 12 годині 00 хвилин, з письмовою заявою до ч/ч Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , 1977 року народження, в якій просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 19 квітня 2015 року, приблизно о 16 годині 00 хвилин, в телефонному режимі з № НОМЕР_1 намагалась шахрайським шляхом заволодіти її грошима в розмірі 2 000 доларів США.

По даному факту відомості були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000267 від 20 квітня 2015 року.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 20 квітня 2015 року в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 19 квітня 2015 року, приблизно о 14 годині 00 хвилин, їй на мобільний телефон подзвонив батько її чоловіка - ОСОБА_5 , 1946 р.н., та пояснив, що йому 19 квітня 2015 року зателефонувала на мобільний особа, яка представилась начальником слідчого відділу (якого саме він не пояснив) та представилась ОСОБА_6 , який сказав що її чоловіка - ОСОБА_7 , затримали працівники міліції, де саме затримали, також не пояснив, та вилучили в нього чорний пакет, в якому знаходився наркотичний засіб маріхуана, також ОСОБА_5 пояснив, що він розмовляв з чоловіком ОСОБА_4 по телефону і останній попрохав допомогти йому, після чого особа, яка представилась начальником слідчого відділу міліції та назвалась ОСОБА_6 , запропонувала ОСОБА_5 вирішити питання за 2 000 доларів, на що ОСОБА_5 відмовився перераховувати гроші.

Так як чоловіка ОСОБА_4 не було вдома і де він знаходився вона не знала, а при спробі зателефонувати чоловіку телефон останнього був вимкнутий, ОСОБА_4 попрохала ОСОБА_5 , щоб він дав їй номер телефону з якого йому дзвонила дана особа та представлялась начальником слідчого відділу. Після чого, ОСОБА_4 зателефонувала на № НОМЕР_1 , але слухавку ніхто не брав, після чого остання написала sms повідомлення на вказаний вище номер з наступним текстом: "я дружина ОСОБА_7 і всі питання, які стосуються мого чоловіка вирішуйте зі мною". Після відправленого sms повідомлення ОСОБА_4 відразу зателефонували зі скритого номеру телефону, особа представилась начальником слідчого відділу та назвалась ОСОБА_6 , на питання ОСОБА_4 якого саме відділу міліції останній не пояснив, та сказав, що 20 хвилин тому, був затриманий її чоловік ОСОБА_7 працівниками міліції, які вилучили в нього чорний пакет, в якому знаходився наркотичний засіб маріхуана, на питання ОСОБА_4 де саме затримали її чоловіка і в якому місті, їй нічого не пояснили, після чого особа яка представилась начальником слідчого відділу, запропонувала ОСОБА_4 для того щоб її чоловіка не притягувати до кримінальної відповідальності вирішити питання за 2 000 доларів, на що остання погодилась, але дана особа їй пояснила, що гроші в руки вона брати не буде і тому потрібно перерахувати 2 000 доларів США на номер рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " через ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому зареєстрована ОСОБА_4 (тобто дана особа знала, що ОСОБА_4 - клієнт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і до її карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 " прив`язана послуга " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на що ОСОБА_4 погодилась і збиралась йти до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", але їй в цей час передзвонив її чоловік ОСОБА_7 , в якого остання запитала де він знаходиться, на що він пояснив, що знаходиться у друзів, а на його телефоні по дорозі до друзів сіла батарея, прийшовши до них він поставив даний телефон на зарядку та передзвонив дружині, також останній пояснив, що 19 квітня 2015 року і з наркотичними засобами його ні хто не затримував і в міліції він не знаходився, після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що зазначена вище невідома особа намагалась заволодіти шахрайським шляхом її грошима в розмірі 2 000 доларів.

Роздруківки матеріалів номеру рахунку № НОМЕР_2 , а саме: персональні дані особи, за якою закріплений номер даного рахунку, містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, які підтверджують чи спростовують факт спроби заволодіти коштами невстановленою особою, шляхом обману в ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, намагалась заволодіти грошима ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що персональні дані особи за якою закріплений номер рахунку № НОМЕР_2 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до персональних даних особи, за якою закріплений номер рахунку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовільнити, вивчивши матеріали справи: витяг з кримінального провадження №0000267 про внесення до ЄРДР 20 квітня 2015 року заяви ОСОБА_4 , протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20 квітня 2015 року та протокол допиту потерпілої, згідно яких потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 19 квітня 2015 року о 16:00 годині невідома особа намагалася заволодіти шляхом обману її грошовими коштами в сумі 2 000 доларів США, протокол допиту свідка ОСОБА_7 , згідно якого останній пояснив про обставини, за яких невідома особа з мобільного телефону намагалася шляхом обману заволодіти грошима його дружини ОСОБА_4 , та оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :
Надати слідчому СВ Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до персональних даних особи, за якою закріплений номер рахунку № НОМЕР_2 у відділенні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: число, місяць, рік народження, місце проживання та реєстрації, місце роботи, номер мобільного телефону, за яким закріплений рахунок № НОМЕР_2 , та інформації проведеної операції по вказаному рахунку- де і за якою адресою знімались кошти, якщо з банкомату, то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату, за допомогою якого особа користувалась номером рахунку № НОМЕР_2 , та інші матеріали, які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", офіс якого розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 08 травня 2015 року по 06 червня 2015 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1