1Справа № 335/3853/17 1-кс/335/2632/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
Згідно із постановою слідчого про передачу на збереження речового доказу від 24.09.2016, паростки соняшника, що знаходились на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були визнані речовими доказами та 24.09.2016 передані під розписку на зберігання представнику Професійної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 .
Згідно із свідоцтвом про легалізацію профспілки, об`єднання профспілок від 27.03.2014 № 1031, ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є обласною профспілкою.
Згідно із Випискою з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії АД № 152281, керівником ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 .
19.09.2016 між ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (орендар) та філією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (орендодавець) укладено договір оренди № 190916, відповідно до п. 1.1 якого орендодавець передав орендареві безоплатно на певний строк у користування об`єкт, що орендується для відповідного зберігання врожаю насіння соняшника.
Відповідно до п. 2.2 договору оренди № 190916 від 19.09.2016, при переданні об`єктів, що орендуються, складається акт передання-приймання, який підписується повноважними представниками сторін.
Відповідно до п. 6.2 договору оренди № 190916 від 19.09.2016, при поверненні об`єктів, що орендуються, складається акт передання-приймання, який підписується повноважними представниками сторін.
При цьому, у період часу з 01.10.2016 по 18.11.2016, під час збирання з земельних ділянок, які перебувають на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », врожаю насіння соняшника, ОСОБА_6 організував складання особами, які були залучені ним для здійснення технічних функцій з оформлення супровідних документів, товарно-транспортних накладних на переадресування вантажів врожаю пшениці на зберігання до філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з визначенням у відповідних графах цих товарно-транспортних накладних у якості замовника та вантажовідправника саме ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В період часу з 26.09.2016 по 19.10.2016 за участю представників ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 під керівництвом голови ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , було проведено збір врожаю насіння соняшника, що знаходився на земельних ділянках, які перебувають на праві постійного користування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в загальній кількості 126,06 тон, про що 19.10.2016 було складено звідний акт, який був підписаний усіма членами комісії з контролю по збиранню врожаю на земельних ділянках в с. Лазурне Мелітопольського району Запорізької області та відповідальною особою ОСОБА_5 .
Відповідно до звідного акту від 19.10.2016 на момент закінчення збирання врожаю соняшника з земельних ділянок загальною площею 1178 га було зібрано 198 тон насіння соняшника, залікова вага якого після доробки при передачі на зберігання до складу склала 126,06 тон.
У подальшому, в період часу з 19.10.2016 по 18.11.2016 ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими особами, перебуваючи на посаді голови ПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи наділеним правомочністю щодо зберігання майна, а саме врожаю соняшника, зібраного з земельних ділянок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вивезення вантажним автотранспортом та відчуження на користь третіх осіб, вчинив привласнення та розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало у його віданні, а саме 126,06 тон насіння соняшника, що перебувало на зберіганні у складських приміщеннях філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким розпорядився на власний розсуд.
Згідно із висновком судового експерта ОСОБА_15 № 90е/16 від 10.02.2017, вартість насіння соняшника, зібраного з земельної ділянки, яка на праві постійного користування належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за середніми цінами реалізації по Запорізькій області за даними статистики за січень-листопад 2016 року складає 1 075 455 гривень 68 копійок.
Таким чином ОСОБА_6 , діючи у змові з невстановленими досудовим слідством особами, вчинив розтрату майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1 075 455 гривень 68 копійок, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великим розміром.
Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що водії, які іноді підробляють у нього, а саме ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , за вказівкою ОСОБА_6 одного разу перевозили на автомобілях КАМАЗ із причепами насіння соняшника з с. Терпіння до складського приміщення в смт. Приазовське Запорізької області.
Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_16 та ОСОБА_17 підтвердили цю інформацію, та, в ході проведення слідчого експерименту, на місці показали звідки та куди транспортували вищезазначене насіння соняшника.
Згідно із відповіддю УСБУ в Запорізькій області № 59/3/1-56нт від 13.01.2017, встановлено, що частина врожаю насіння соняшника була вивезена зі складського приміщення філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Терпіння Запорізької області за участю вищезазначених осіб для подальшої реалізації та привласнення грошових коштів, отриманих від неї, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
20.02.2017 в ході пред`явлення свідку ОСОБА_18 особи для впізнання за фотознімками, останній впізнав ОСОБА_6 як чоловіка, якому він одного разу восени2016 року надав вантажні автомобілі КАМАЗ із причепами для перевезенням ОСОБА_6 насіння соняшнику з смт. Приазовське до Мелітопольського елеватору, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , складених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та оригіналів документів, укладених між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими особами, щодо приймання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) насіння соняшника протягом вересня-листопада 2016 року, а саме: договори на поставку сировини, олійного насіння; спеціальні книги обліку, лабораторні і технологічні журнали; книги відважувань; журнал обліку вантажів, що надійшли; сертифікат або якісне посвідчення постачальника на олійне насіння; приймальні квитанції (прибуткові ордери); прибуткові ордери приймання жирової сировини та акти приймання жирової сировини; звіти про рух сировини і матеріалів, виробництво готової І попутної продукції за всіма виробництвами; акти інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів; акти приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників; книга кількісно-якісного обліку за формою № 12; товарно-транспортні накладні; лабораторні журнали; книга відважувань за формою № 2 і супровідний документ; ярлик-проба (форма № 1) олійної сировини; звіт про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма № 4); квитанції на приймання до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції за формою № 5; реєстр квитанцій за формою № 6; акти виконаних робіт; особові картки, із можливістю їх копіювання, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримала дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів та їх копіювання, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_20 або уповноваженим особам за їх дорученням, а саме: старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області капітану ОСОБА_23 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_24 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області лейтенанту ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , складених ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та оригіналів документів, укладених між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими особами, щодо приймання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або КТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) насіння соняшника протягом вересня-листопада 2016 року, а саме: договори на поставку сировини, олійного насіння; спеціальні книги обліку, лабораторні і технологічні журнали; книги відважувань; журнал обліку вантажів, що надійшли; сертифікат або якісне посвідчення постачальника на олійне насіння; приймальні квитанції (прибуткові ордери); прибуткові ордери приймання жирової сировини та акти приймання жирової сировини; звіти про рух сировини і матеріалів, виробництво готової І попутної продукції за всіма виробництвами; акти інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів; акти приймання олійного насіння, що надійшло від постачальників; книга кількісно-якісного обліку за формою № 12; товарно-транспортні накладні; лабораторні журнали; книга відважувань за формою № 2 і супровідний документ; ярлик-проба (форма № 1) олійної сировини; звіт про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма № 4); квитанції на приймання до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції за формою № 5; реєстр квитанцій за формою № 6; акти виконаних робіт; особові картки, із можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.04.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1