Дата документу 29.11.2016 Справа № 554/9429/16-к
Провадження № 1кс-554/8496/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 листопада 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, винесене слідчим Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0004101 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, і погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що Полтавським ВП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0004101 від 07.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.09.2016 року до Полтавського ВП надійшла заява про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , надсилає рахунки-повідомлення до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , про сплату квартплати, не маючи на це законних підстав, так як всі мешканці даного будинку являються власниками квартир.

Слідчий вказує, що під час аналізу документів, отриманих в ході досудового розслідування, було встановлено, що під час проведення письмового опитування на зборах співвласників квартир за адресою: АДРЕСА_2 , яке потім було направлене директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ними було вказано, що на початку їхній будинок обслуговувало ПП « ОСОБА_5 », яке було перетворене в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому надавала свої послуги.

Відповідно до витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб було встановлено, що на даний час стан суб`єкта ПП « ОСОБА_5 » припинено, а юридичною особою-правонаступником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що будинок за адресою: АДРЕСА_2 дійсно не передавався на баланс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », функції якої раніше виконувало ПП « ОСОБА_5 », а також дана установа не виконує жодних робіт з благоустрою чи інших послуг в даному будинку.

З метою розкриття злочину та повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою збереження документів.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні, просив його задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні, містять дані, що мають значення для встановлення істини по справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 07.10.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0004101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що 06.09.2016 року до Полтавського ВП надійшла заява про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою АДРЕСА_1 , надсилає рахунки-повідомлення до будинку за адресою: АДРЕСА_2 , про сплату квартплати, не маючи на це законних підстав, так як всі мешканці даного будинку являються власниками квартир.

Вказана інформація підтверджується заявою ОСОБА_6 про кримінальне правопорушення від 26.08.2016 року, підписаної мешканцями вказаного будинку, копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 29.10.2016 року, копіями листів та повідомлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Крім того, згідно копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 29.10.2016 року останній повідомив, що ЖЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був реорганізований в компанію ПП « ОСОБА_7 » та в 2011 році на зміну ПП « ОСОБА_7 » будинок заявника після чого будинок, у якому проживає заявник почало обслуговувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно копії детальної інформації про юридичну особу ПП « ОСОБА_5 » зазначена юридична особа зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , місцезнаходження реєстраційної справи зазначено ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що відомості які містяться у документах, зазначених слідчим, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що до цих та інших відомостей, зазначених слідчим, необхідно отримати тимчасовий доступ, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Крім того, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вищевказаних матеріалів реєстраційних справ, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій необхідних документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 », яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій необхідних документів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1