Справа №150/304/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/67/14
УХВАЛА
24 березня 2014 року с. Мазурівка

Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
з участю старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 11.09.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся до районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що стосуються власників рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та проведених операцій по них, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 11.09.2013 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у зв*язку із чим виникла необхідність отримати певні відомості.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно отримати доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює виклик особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлена про день, час та місце розгляду клопотання старшого слідчого Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, до суду не з*явилася, не повідомлено про причини неприбуття.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею причин неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд в силу ч.4 ст.163 КПК України дійшов висновку про розгляд даного клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
Згідно клопотання 10 вересня 2013 року до Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька с.Бабчинці, Чернівецького району, Вінницької області, з проханням прийняти міри щодо невідомого чоловіка, який 05 вересня 2013 року по телефону № НОМЕР_6 представився знайомим на ім`я ОСОБА_6 при чому шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1 800 гривень.
За даним фактом 11.09.2013 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В процесі досудового розслідування встановлено, що 05/09/2013 о 10:07:12 ОСОБА_7 за допомогою терміналу TS206726, перерахував грошові кошти в сумі 1 700 гривень на рахунок НОМЕР_7 .
За ухвалою слідчого судді від 10 жовтня 2013 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано доступ до інформації про рух коштів та власника рахунку НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженка м.Могилів-Подільський, Вінницької області. При чому було встановлено, що грошові кошти в сумі 1 700 гривень які 05/09/2013 о 10:07:12 були перераховані ОСОБА_7 на рахунок НОМЕР_7 , НОМЕР_8 з вказаного рахунку одразу ж були перераховані на інші рахунки (картки) о 11:43:08 на 5168-7572-0485-5912, о 11:46:53 на 4627-0858-2339-4354, о 11:48:07 на 5168-7572-0228-3984, о 11:55:11 на 5211-5373-3886-8651, о 16:49:37 на НОМЕР_5 .
Таким чином, встановлено, що незаконно здобуті грошові кошти перераховані на рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 власниками яких являються клієнти Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримати інформацію щодо анкетних даних власників рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , операцій, які проведені по них, можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються шахрайських дій невідомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_6 », який шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 1 800 гривень при чому скористався банківським рахунком НОМЕР_7 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого і перебувають вищезазначені документи, що потребує дозволу суду.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Старшим слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв*язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що стосуються власників рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та проведених операцій по них, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_9 чи оперативному підрозділу за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 , місцезнаходження - АДРЕСА_1 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
- відомості про держателів банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
- відомості про рух коштів по картковим рахункам держателів банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 01.09.2013 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.09.2013 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські платіжні картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 із зазначеннями дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС - повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції;
- зображень та відеозаписів з камер спостереження щодо осіб які здійснили перерахунок та зняття грошових коштів держателів банківських платіжних карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 за період з 04/09/2013 до 04/10/2013.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1