Справа № 640/9290/17
н/п 1-кс/640/5106/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
23.06.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого ВРКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке виявлено та вилучено у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ФО-П ОСОБА_5 код НОМЕР_1 в період 2017 року створивши цех з пошиття взуття за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом приховування фонду заробітної плати, ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб, що призвело до ненадходження коштів до бюджету держави у значних розмірах.
17.06.17 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.06.17 проведено обшук у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Власники майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до судового засідання не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. Слідчим ОСОБА_3 до суду було надано рапорт, згідно якого повідомляється, що ним особисто було повідомлено власників майна про час та місце судового засідання.
Оскільки відповідно до ч.1 ст. 172 КК України неприбуття власників майна в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя розглядає клопотання за їх відсутності.
17.06.17 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 07.06.17 проведено обшук у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
19.06.2017 року слідчим до суду було подано клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 19.06.2017 року зазначене клопотання повернуто прокурору для усунення недоліків; ухвала отримана прокурором 21.06.2017 року.
23.06.2017 року в межах строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України після усунення недоліків до суду надійшло клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на наступне майно:
-Касові книги з відомостями не опечатані, без підписів та печаток у кількості 4 штук;
-Зошит зеленого кольору з надписом CopyBook;
-Чорнові записи зшиті в том №1 на 325 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №2 на 36 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №3 на 214 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №4 на 182 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №5 на 269 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №6 на 284 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №7 на 161 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №8 на 171 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №9 на 118 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №10 на 177 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №11 на 34 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №12 на 120 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №13 на 49 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №14 на 160 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №15 на 35 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №16 на 171 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №17 на 157 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №18 на 135 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №19 на 78 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №20 на 31 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №21 на 100 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №22 на 118 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №23 на 455 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №24 на 405 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №31 на 292 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №32 на 330 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №33 на 527 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №34 на 344 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №35 на 215 аркушах;
-На столі виявлений та вилучений ноутбук ASUS model K50IJ s/n 9AN0AS261131428;
-Gigital Video Recorder модель DS-7216HWI-SH s/n 493600186;
-Мобільний телефон IPHONE 5 imei НОМЕР_2
-Ноутбук ASUS модель U31S s/n B5N0AS53167221D;
-Чорнові записи зшиті в том №25 на 318 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №26 на 53 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №27 на 318 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №28 на 455 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №33 на 527 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №29 на 74 аркушах;
-Ноутбук ASUS model QCWV335 s/n G4MOCX142562179;
-Зошит з чорновими записами чорного кольору з написом Style;
-Зошит з чорновими записами сірого кольору з надписом Just;
-Зошит з чорновими записами жовтого кольору з надписом my best friend Закройка;
-Зошит з чорновими записами різнокольоровий з надписом Сапожники;
-Зошити з надписом Office book синього кольору 2 шт.
-Копії паспортів, кодів зшиті в том №30 на 56 аркушах, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та предмети зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на:
-Трудова книжка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Трудова книжка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Трудова книжка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Трудова книжка ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Трудова книжка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Трудова книжка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-Трудова книжка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-Трудова книжка ОСОБА_14 , 1956 р.н.;
-Трудова книжка ОСОБА_15 , 1975 р.н.;
-Трудова книжка не заповнена, олівцем є напис ОСОБА_16 ;
-Трудова книжка ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
-Трудова книжка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;
-Трудова книжка ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
-Трудова книжка ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
-Трудова книжка ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
-Трудова книжка ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
-Трудова книжка ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_14 ;
-491 пара взуття в картонних коробках;
-Швейна (колонкова) машинка марки DURKOPP ADLER 2180 зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою 2 шт.;
-Швейна (колонкова) машинка марки DURKOPP ADLER 1180і зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою 6 шт.;
-Швейна (колонкова) машинка марки DURKOPP ADLER 527і зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою, 1 шт.;
-Швейна машинка марки MINERVA 335-221 зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою, 1 шт.;
-Швейна машинка марки MINERVA 335-111 зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою, 1 шт.;
-Швейна (колонкова) машинка марки DURKOPP ADLER M-TYPE 887 ECO зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою, 1 шт.;
-Швейна машинка марки JACK SEWING MASHINE JK-510A зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою, 1 шт.;
-Швейна машинка марки GR-781 DOUBLE THEARD SEWING MACHINE зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою, 1 шт.;
-Прес HEAT PRESS MACHINE model FZLCB2 1 шт.;
-Машина для спускання кромки шкіри SKIVING MACHINE T&Y-801B;
-Станок для нанесення цифр на взуття красно сірого кольору с китайськими ієрогліфами;
-Швейна машинка марки PFAFF 335-H3 зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою 1 шт.;
-Швейна машинка без назви сірого кольору зі столом, двигуном, педаллю та настільною лампою 1 шт.;
-Швейна машинка без назви сірого кольору зі столом, двигуном, педаллю 1 шт.;
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено у житловому будинку з надвірними будівлями, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а саме:
-Касові книги з відомостями не опечатані, без підписів та печаток у кількості 4 штук;
-Зошит зеленого кольору з надписом CopyBook;
-Чорнові записи зшиті в том №1 на 325 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №2 на 36 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №3 на 214 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №4 на 182 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №5 на 269 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №6 на 284 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №7 на 161 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №8 на 171 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №9 на 118 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №10 на 177 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №11 на 34 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №12 на 120 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №13 на 49 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №14 на 160 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №15 на 35 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №16 на 171 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №17 на 157 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №18 на 135 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №19 на 78 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №20 на 31 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №21 на 100 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №22 на 118 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №23 на 455 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №24 на 405 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №31 на 292 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №32 на 330 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №33 на 527 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №34 на 344 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №35 на 215 аркушах;
-На столі виявлений та вилучений ноутбук ASUS model K50IJ s/n 9AN0AS261131428;
-Gigital Video Recorder модель DS-7216HWI-SH s/n 493600186;
-Мобільний телефон IPHONE 5 imei НОМЕР_2
-Ноутбук ASUS модель U31S s/n B5N0AS53167221D;
-Чорнові записи зшиті в том №25 на 318 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №26 на 53 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №27 на 318 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №28 на 455 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №33 на 527 аркушах;
-Чорнові записи зшиті в том №29 на 74 аркушах;
-Ноутбук ASUS model QCWV335 s/n G4MOCX142562179;
-Зошит з чорновими записами чорного кольору з написом Style;
-Зошит з чорновими записами сірого кольору з надписом Just;
-Зошит з чорновими записами жовтого кольору з надписом my best friend Закройка;
-Зошит з чорновими записами різнокольоровий з надписом Сапожники;
-Зошити з надписом Office book синього кольору 2 шт.;
-Копії паспортів, кодів зшиті в том №30 на 56 аркушах
В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Місцем зберігання арештованого майна визначити ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1