печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні Головного слідчого управлінням НП України перебуває кримінальне провадження № 0000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.03.2013 по 05.06.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності (в частині підтвердження наявності цінностей державного матеріального та мобілізаційного резерву) підприємств, установ та організацій, які віднесено до сфери його управління.

Проведеною ревізією встановлено факти неналежного зберігання та розтрати майна у період часу з 01.01.2010 до 01.12.2014 суб`єктами господарської діяльності, яке Державним агентством резерву України передано на відповідальне зберігання, чим заподіяно шкоду в особливо-великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та інш.

Під час перевірки даних вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. Зважаючи на викладене, витребувати документи в порядку ст. 93 КПК України не представляється можливим. В органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб`єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, та в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву з Державним агентством резерву України №юр-2/2нп-2012 від 05.03.2012, а саме палива дизельного підвищенної якості (Євро) марки F виду ІІ, ДСТУ 4840:2007 у кількості 3 400 тонн та відвантаження його до ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 42 126 000,00 грн.

У подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклало договір про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву з Державним агентством резерву України №юр-2/2нп-2012 від 05.03.2012, а саме палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки F виду И, ДСТУ 4840:2007 у кількості 3 400 тонн та відвантаження його до ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 42 126 000,00 грн. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти та закладання до державного резерву з Державним агентством резерву України №юр-2/1365нп-2011 від 18.05.2011, а саме палива дизельного підвищеної якості (Євро) марки D виду II, ДСТУ 4840:2007 у кількості 10 000 тонн та відвантаження його до ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДО «Комбінат «Айстра» на суму 98 750 000,00 грн. у тому числі ГТДВ 19 750 000,00 грн.

Під час відвантаження дизельного палива підвищеної якості (Євро) на ДО «Комбінат « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДО «Комбінат «Планета» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були складені приймальні акти, відповідно до яких посадовою особою УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ) засвідчено, що за паспортами відправника та даними контрольного аналізу при прийманні паливо відповідало ДСТУ (ТОСТ, ТУ).

З огляду на вищевказане, виникла необхідність в отриманні доступу до документів з приводу досліджень матеріальних цінностей, що відвантажувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по теперішній до до ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також належним чином завірені копії статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про взяття підприємства на облік, як платника податків, наказів про призначення, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, положень про структурний підрозділ генерального директора, його заступників, головного спеціаліста, спеціалістів (експертів), які приймали участь у вказаних дослідженнях та штатного розпису УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Документи, які знаходяться у володінні УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 перебуває криінальне провадження № 0000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати стороні обвинувачення, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення нелажним чином завірених їх копій щодо досліджень матеріальних цінностей, що відвантажувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) до ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з СДРПОУ, свідоцтва про взяття підприємства на облік, як платника податків, наказів про призначення, посадових інструкцій, функціональних обов`язків, положень про структурний підрозділ генерального директора, його заступників, головного спеціаліста, спеціалістів (експертів), які приймали участь у вказаних дослідженнях та штатного розпису УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2010 по 13.12.2016, що знаходяться у володіння УкрНДІ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1