УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/5691/17
Провадження № 1-кс /712/2608/17
11 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003262 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 14.04.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 1967 р.н. про те, що 13.04.2017 року близько 17.00 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами пенсійної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (ЄО 18747 від 14.04.2017 рік).

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що у останнього в користуванні перебувала кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка являється пенсійною карткою. 13.04.2017 року останній перебував у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де намагався зняти грошові кошти однак не зміг, у зв`язку з відсутністю їх на рахунку. Останній звернувся до працівників банку, для того, щоб повідомили причини з яких ОСОБА_5 не може зняти грошові кошті, на що Представники банку повідомили, що грошові кошти на банківському рахунку відсутні. Також останньому було надано виписку по рахунку № НОМЕР_1 , згідно якого ОСОБА_5 побачив, що 13.04.2017 року, невстановленим шляхом, було здійснено переказ грошових коштів в сумі 1450 грн.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: № НОМЕР_1 , який відкрито в Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код банку (МФО); НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ; НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про володільця карткового рахунку: № НОМЕР_1 , які відкриті в Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Код банку (МФО); НОМЕР_2 ; ЄДРПОУ; НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: про рух грошових коштів в період з 01 січня 2017 року по день винесення ухвали, по карті/рахунку № НОМЕР_1 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обовязковим зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, фотозображення особи власника вищевказаної карти, місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область); вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою сервісу Mobile- та WEB-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати інформацію про дату реєстрації в зазначених сервісах, відомості IP адресу та MAC-адреси, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки: № НОМЕР_1 , в період з 01.01.2017 по день винесення ухвали.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1