Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1952/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) протягом 2013-2016 років, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме: пакету тендерної документації стосовно участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсах (тендерах), оголошених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фінансово-господарських документів, що підтверджують виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років власних або орендованих виробничих потужностей, транспортних засобів, складських приміщень, трудових ресурсів; фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими юридичними або фізичними особами в розрізі забезпечення виконання угод із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у тому числі постачальниками товарів або робіт.

В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0005725 від 02.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем протягом періоду з 13.03.2013 року по 31.03.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, з метою привласнення коштів Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) при виконанні ремонтних робіт лоцманських катерів, ремонт яких здійснено за державні кошти, в порушення норм чинного законодавства документально оформили виконання робіт з ремонту лоцманських катерів «ЛК-115» та «Лоцман Коханов» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 1 560 412,8 грн., виконання робіт з ремонту лоцманського катеру «Альдебаран» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) на загальну суму 1 917 444 грн., виконання робіт з ремонту лоцманського катеру «Капитан Белуха» з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) на загальну суму 1 487 243,6 грн., та склали завідомо неправдиві офіційні документи - акти приймання-передачі послуг від зазначених вище підприємств з ознаками фіктивності, в результаті чого привласнили державні кошти у сумі 4 965 100, 4 грн.

Відповідно до відомостей, що містяться у державному реєстрі судових рішень, особа, зазначена в установчих документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", як засновник та директор - ОСОБА_4 , код НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , засуджена Солом`янським районним судом м. Києва. Вироком суду від 13.07.2016 року затверджено угоду щодо винуватості ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції від 10.10.2013 року).

На адресу Філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України про надання документів, що підтверджують взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплату державних грошових коштів за вчиненими правочинами, містять відомості про їх сутність. Згідно відповіді підприємства №537 від 09.02.2017 року у задоволенні вказаної вимоги відмовлено. Представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за довіреністю ОСОБА_5 07.02.2017 року вручено вимогу про надання документів, що містять відомості про взаєморозрахунки останнього із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " протягом 2013-2016 років, проте станом на сьогоднішній день жодних відповідей підприємством не надано.

На даний час у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, проведення судово-економічної експертизи, а також використання їх як доказів вчинення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення судово-економічної експертизи та можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 , або за його дорученням оперативному співробітнику ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинах із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ) протягом 2013-2016 років, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- пакету тендерної документації стосовно участі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у конкурсах (тендерах), оголошених ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- договорів (контракти, рахунки-фактури) та додатків до них, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- фінансово-господарських документів, що підтверджують виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- фінансово-господарських документів, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами між ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в особі Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " Державного Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2013-2016 років власних або орендованих виробничих потужностей, транспортних засобів, складських приміщень, трудових ресурсів;

- фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- фінансово-господарських документів, що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із іншими юридичними або фізичними особами в розрізі забезпечення виконання угод із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у тому числі постачальниками товарів або робіт.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7