Справа № 185/3355/16-к
Провадження № 1-кс/185/517/16
18 січня 2017 року м. Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
За участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про надання старшому слідчому СВ Павлоградського ВП підполковнику поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме зображення (фото, відео) особи, яка 08.08.2015 року зняла грошові кошти в сумі 3 200 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Слідчий, прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання.
Суд вислухавши слідчого, прокурора , дослідивши матеріали справи приходить до такого.
08.08.2015 року до чергової частини Павлоградського ВП ГУНП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_6 про те, що 08.08.2015 року в період часу з 03-17год. до 03-44год. невідома особа перебуваючи в районі вул. Західно-Донбаськоїв м. Павлограді, таємно, шляхом вільного доступу із сумочки скоїла крадіжку мобільного телефону марки "Нокіа" сімкарта № НОМЕР_4 та кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім,я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , з якої в подальшому були зняті грошові кошти в сумі 3 200 грн. та оформлений кредит на придбання ноутбука марки «Асус» на суму 7 487грн. 66коп. («Оплата частинами»), завдавши збитку на загальну суму 10 687 грн. 66коп.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна).
Особа, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення до теперішнього часу не встановлена.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 08.08.2015 року вночі вона поверталась з дня народження від своїх знайомих. Близько 02.00 годин ночі вона вирішила зайти до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 в районі АДРЕСА_7 купити цигарок. Доповнює, що у мене з собою була сумка в якій знаходився мій мобільний телефон марки «Нокіа 200» бежевого кольору ІМЕЙ телефону НОМЕР_5 , який я придбала в 2012 році в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_8 за 275грн. Також в сумці у мене була візитниця червоного кольору з шкірозамісника, яку вона придбала в 2015 році в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 100грн., в якій була її кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , на якій у неї були грошові кошти в сумі 3 339грн. 29коп.. Біля вказаного магазину вона зустріла свою знайому ОСОБА_6 , вона була з трьома хлопцями віком 25-30 років, один з них був української національності, як стало відомо його звуть ОСОБА_7 , двоє інших циганської національності, один з них як вона зрозуміла добре знайомий зі ОСОБА_6 він друг її дитинства за ім`ям ОСОБА_8 , а другий на ім`я ОСОБА_9 . Вони стали запрошувати її поїхати з ним відпочивати на кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Вона спочатку не погоджувалась, але потім вони її умовили. Вони сіли в таксі. По путі на « ОСОБА_10 » вона попросила зупинитись біля якогось банкомату та зняти гроші, щоб нікому нічого не була винна. Вони заїхали на вул. Західно-Донбаську біля магазину ІНФОРМАЦІЯ_7 к банкомату ІНФОРМАЦІЯ_2 . З ним з таксі вийшов ОСОБА_7 та вони разом пішли до банкомату. Коли вона знімала гроші ззаду себе нікого зі сторонніх осіб не бачила, рядом тільки стояв ОСОБА_7 . Вона зняла з кредитної картки 200грн., після чого вони сіли в таксі та поїхали в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Гроші вона зняла в 3.17 годин 08.08.2015 року. Скільки вони були в «Замані» вона вже не пам`ятає. Сумка в якій у неї був телефон та картка була або з нею, або на дивані де вони сиділи. Як їй здається за сусіднім столиком вона бачила хлопця віком близько 20-22 років циганської національності з компанією. Вже потім коли їй в поліції показали фото, це оказався ОСОБА_11 . Однак він з ними за столиком не сидів, їй здається що його обличчя вона бачила в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього як трохи побула в «Замані» хотіла уїхати але компанія в якій вона була її не відпускали, вмовляли посидіти з ними, казали що ще поїдемо в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 » далі відпочивати. Після цього близько 05.00 годин вони поїхали в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_8 », там побули близько 40 хвилин. З нею були всі ті особи яких вона зустріла біля ІНФОРМАЦІЯ_2 інших осіб з ними не було. Після даного кафе вони направились до Першотравневого парку ще випити По путі вони заїхали в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований напроти квіткового ринку по вул. К. Маркса (Центральній) м. Павлограду. Але там за спиртне та продукти харчування розплачувались хлопці. Вона своїх грошей не платила. Після цього вона вирішила зайти на банкомат біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про вул. Шевченка м. Павлограду ще зняти кошти. Та вже з соціальної картки зняла грошові кошти в сумі 200грн. При цьому вона не звернула уваги чи була на місці її кредитна картка чи ні. Неподалік від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 зустрів свою сестру ОСОБА_12 , з якою вона також не була знайома та запросив поїхати з ними відпочивати в Парк Першого травня. Після цього поїхали в парк Першого травня, де продовжили вжиття спиртних напоїв. Вже в парку близько 08.00 годин вона побачила що відсутній її мобільний телефон. При цьому всі ті хто був з нею стали заперечувати факт того що хтось міг взяти її телефон. Так телефон і не знайшла, хоча сумка була на місці. Через деякий час вона з ОСОБА_13 пішли по домам. Вже вдома вона побачила що в візитниці відсутня її кредитна картка. Вона зразу ж зателефонувала своїй сестрі ОСОБА_14 , вона стала дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб заблокувати картку та вже тоді стало відомо, що з її картки зняті всі грошові кошти у сумі 3200грн., а також по її картці взятий невідомими особами кредит на суму 7 487грн. 66коп, який був оформлений 08.08.2015 року в 9.36 годин в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_3 (взятий ноутбук Асус»). Номер кредитного договору 2510067 від 08.08.2015 року. Кредит був оформлений через програму «Оплата частинами». Вона зразу ж зрозуміла що її ця компанія що була зі мною умисно не відпускали зі всіх кафе, щоб вспіти зняти грошові кошти. Оформити кредит по її картці можливо шляхом зміни пін-коду на карточці через її мобільний телефон. Згодом співробітниками поліції їй був повернутий мобільний телефон який у неї вкрали, пояснили що вилучили його у якихось циган. Вже набагато пізніше від співробітників міліції вона отримала відеозапис в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де на момент оформлення кредиту були в приміщенні магазину зафіксовані троє осіб циганської національності двоє хлопців, одна дівчина які оформляли по її карточці кредит на придбання ноутбука. Одним з них оказався ОСОБА_15 , якого вона перед цим бачила в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та якого вона підозрює в скоєнні крадіжки її кредитної картки, зняття з неї грошових коштів та оформлення по її картці кредиту. Саме ОСОБА_16 з ними в компанії не було. Але підозрюю що ОСОБА_7 міг передати йому її картку і її мобільний телефон. А можливо картку вкрав ОСОБА_16 коли вона знімала перший раз грошові кошти з банкомату. Хоча його вона не бачила, але коли в ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала фотографії роздруківок з банкоматів саме він стояв у неї за спиною. Міг бачити який вона ввожить пін-код на картку т при перегляді інших фотографій на деяких банкоматах він знімав грошові кошти з її картки, що відповідає роздруківці зняття готівки з її кредитної картки 08.08.2015 року.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_2 вимагає з неї погашення всієї суми кредитного боргу, а саме грошових коштів у сумі близько 20 000грн., але з кожним днем сума заборгованості росте.
Просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_15 та інших осіб, які скоїли крадіжку її кредитної картки та зняття грошових коштів.
Доповнює, що коли вона знімала 200грн. з кредитної картки вона виключає вірогідність того, що вона могла вронити кредитну картку, в неї її викрали з візитниці із її сумки, вронити картку вона не могла Крадіжка була скоєна в період з 03.17 до 03.44 години 08.08.2015 року в районі вул. Ленінградської (Західно-Донбаської) м. Павлограду або коли вона була біля банкомату, або коли вона їхала в таксі.
Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти знімались з банкоматів, що розташовані: АДРЕСА_9 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , що підтверджується наданою випискою по руху картки.
Згідно роздруківки, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по транзакції зняття грошових коштів з кредитної картки НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 08.08.2015 року було здійснено зняття грошових сум в розмірах: 500, 500, 2 000 гривень та в цей же день був оформлений кредит на придбання ноутбука «Асус» на суму 7 487грн. 66коп. Зняття грошових коштів було здійснено з використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано запит про надання зображення (фото, відео) особи, яка проводила зняття грошей 08.08.2015 року з кредитної картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , тим самим таємно заволоділа грошовими коштами загальною сумою 3 200 грн.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III : «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Для встановлення особи яка причетна до вчинення даного злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме зображення (фото, відео) особи, яка зняла грошові кошти з кредитної картки НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Зазначені документи мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Павлоградського ВП підполковнику поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме зображення (фото, відео) особи, яка 08.08.2015 року зняла грошові кошти в сумі 3 200 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1