Справа № 712/2510/17
Провадження № 1-кс/712/1217/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

02 березня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю винесене в кримінальному провадженні №0002683 від 14.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулась старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме таких, що перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання мотивує, тим, що досудовим розслідуванням встановлено що, 13.08.2015 до чергової частини Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 22.06.2015 він розрахувався із директором туристичної агенції « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 за туристичні послуги, але в подальшому не поїхав у подорож з вини директора, та грошові кошти в сумі 59892 грн. йому не повернуто. Відомості про кримінальне правопорушення були внесені 14.08.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002683 за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 22.06.2015 ОСОБА_5 звернувся в туристичну агенцію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою придбання туристичних послуг, уклав відповідний договір на туристичне обслуговування і оплатив туристичні послуги на умовах вказаного договору на суму 59892 грн. („грошові кошти готівкою я передав менеджеру ТОВ ОСОБА_7 ). Вказану суму грошових коштів директор туристичної агенції ОСОБА_6 повинна була перерахувати туроператору до 25.06.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), однак остання цього не зробила, і перерахувала грошові кошти 26.06.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_4 ) на рахунок № НОМЕР_2 , про що свідчить копія квитанції з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Черкаси «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 . Після чого на почтову адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 )» надійшло повідомлення, про те, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не може виконати фінансові зобов`язання по оплаті заяв з вильотами в найближчі дати. У зв`язку з цим родина ОСОБА_5 на відпочинок не поїхали.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно клієнтів та відео з банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши матеріали справи та кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вважає, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем, банківського рахунку, на який перераховано грошові кошти потерпілої, зважаючи на відсутність можливості отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про номер рахунку та власника такого рахунку, а також спосіб отримання перерахованих грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімки даної особи, яка користується банківським рахунком, на які були перераховані грошові кошти. Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області. Зобов`язати уповноважених осіб банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відомості, щодо користувача банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 25.06.2015 по 30.06.2015 включно, а саме: вказати рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; чи були зараховані грошові кошти на вказаний рахунок у вказаний час, якщо так, то ким переводились грошові кошти, з якого відділення банку та якого міста України; чи був здійснений перерахунок грошових коштів 26.06.2015 року на вказаний банківський рахунок гр. ОСОБА_8 , якщо так, то прошу надати відповідні документи, що підтверджують вказане діяння; куди переводились грошові кошти з вказаного рахунку з використанням чого, яких програм, дані на осіб, на картки яких переводилися грошові кошти; персональні дані з ЄКБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на користувачів банківських карток, які знімали грошові; коли, в який час та де були зняті грошові кошти з банківських карток, на які були переведені грошові кошти з вказаного банківського рахунку; фото, відео з банкоматів осіб, які знімали грошові кошти з банківських карток на які були переведенні грошові кошти з банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , чи за її дорученням працівникам кримінальної поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на території ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпро слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1