КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 391/231/17
Провадження № 1-кс/391/24/17
У Х В А Л А

10.04.2017 р. селище Компаніївка

Слідчий суддя Компаніївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000088 від 04.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000088, яке погоджено зі прокурором Компаніївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , а саме тимчасовий доступ та тимчасове вилучення по розрахунковому рахунку розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПО № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 05.12.2016 року по 06.04.2017, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки концерну Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 05.12.2016 року по 06.04.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з концерну Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 05.12.2016 року по 06.04.2017, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно - технічного комплексу «Клієнт - Банк», які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 04.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, оскільки під час проведення перевірки по матеріалах журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення злочинів Компаніївського ВП 04.04.2017 до чергової частини Компаніївського ВП Долинського ВП в Кіровоградській області, із заявою про скоєний злочин звернувся голова С(Ф)Г « ОСОБА_5 » (замовник) ОСОБА_5 , у зв`язку з тим, що 06.12.2016 року ним було перераховано кошти в сумі 811920, 00 грн. на персональний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_6 товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 , засновник ОСОБА_6 , юридична адреса засновника: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_7 , як передплату за попередньою домовленістю про купівлю добрив (40,0 т., карбамід 46,6% N марки Б (Біг-Бег 1000 кг.ф), 40 т. селітра аміачна марки 34,4% N (мішки 50 кг), 40 т. селітра аміачна марки Б 34,4% N (б/б), ) за умовами договору поставки від 06.12.2016, який постачальником було запропоновано та скинуто на електронну адресу господарства факсимільним зв`язком, проте добрива постачальником не надані та зв`язок, який підтримувався за вказаним номером втрачений, на поштове листування постачальник із замовником не відповідає.

06 грудня 2016 року укладено договір поставки № 06.12.2016 відповідно до якого постачальник - Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити покупцеві - С(Ф)Г « ОСОБА_5 » товар (продукції) (відповідно до специфікації № 140,0 т., карбамід 46,6% N марки Б (Біг-Бег 1000 кг.ф), 40 т. селітра аміачна марки 34,4%N (мішки 50 кг), 40 т. селітра аміачна марки Б 34,4% N (б/б) загальною вартістю 811920, 00 грн. ) після 100 % передплати покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 . Самовивіз товару (продукції) здійснюється покупцем протягом 90 календарних днів, з моменту 100 % оплати.

06 грудня 2016 року С(Ф)Г « ОСОБА_5 » було оплачено 100% передплати, а саме кошти в сумі 811920, 00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПО № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно вищевказаного договору, що підтверджується копіями платіжних доручень № 22 та № 23.

Крім цього, після того як стільниковий зв`язок з представником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був втрачений представником С(Ф)Г « ОСОБА_5 » 17.02.2017 було направлено письмовий лист на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вимогою передати продукцію згідно умов вищевказаного договору поставки та лист повернений у зв`язку з відсутністю адресата за місцем відправки (тобто за адресою юридичної особи, що значиться в установчих документах).

Під час допиту представника потерпілого ОСОБА_5 , останній повністю підтвердив факт укладання договору від 06.12.2016 та факт повного розрахунку з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також факт не надання обумовленої договором продукції.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась. Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів не надходило.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити, оскільки дана банківська документація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ банківської інформації, щодо проведення розрахунків між СФГ « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з05.12.2016 року по 06.04.2017 року.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення речей, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі і документи, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію щодо проведення розрахунків між СФГ « ОСОБА_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.12.2016 року по 06.04.2017 року, містять зазначену інформацію і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно особи, причетної до скоєння злочину.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація містить охоронювану законом таємницю, проте, відомості, що містяться в такій інформації, можуть бути використані як докази. Оскільки довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому необхідно надати доступ до банківської документації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для її вилучення.

Керуючись ст.ст. 131,132,159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Компаніївського відділення поліції Долинського відділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів:

розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , ЄРДПО № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 відкритий Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (постачальник) ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , а саме роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період з 05.12.2016 року по 06.04.2017, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу; заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 -ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві; карток із зразками підписів та відбитку печатки концерну Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що діяли з 05.12.2016 року по 06.04.2017, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень; договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з концерну Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про надання банківських послуг з використанням програмно - технічного комплексу "Клієнт Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з з 05.12.2016 року по 06.04.2017, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно -технічного комплексу «Клієнт - Банк», які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 10 травня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Компаніївського
районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1