Справа № 591/3555/17
Провадження № 1-кс/591/2113/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 торгівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2015 до 04.07.2017.
Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000499 від 01.09.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня-лютого 2016 року службовими особами Лебединського ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та відображення по податковому та бухгалтерському обліках підприємства придбання послуг у ТВ ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ) (директор ОСОБА_5 , код НОМЕР_6 ), які фактично виконувались фізичними особами під керівництвом ОСОБА_6 (код НОМЕР_7 ), вчинено розтрату державних коштів на загальну суму 343 тис. грн.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того, службові особи Лебединського ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) у період з 2013 року по теперішній час формують податковий кредит з ПДВ від ТВ ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 , м. Харків) на лісозаготівельні роботи, але при цьому фактично вказане підприємство не надає даних послуг, а роботи виконуються сторонніми особами, які не мають відношення до ТВ ПП « ОСОБА_4 ». В результаті вказаних дій службові особи Лебединське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 163 238,29 гри.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Також, директор ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 на початку 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем дала незаконну вказівку своїми підлеглим працівникам організувати та здійснити поруб дерев, в результаті чого було незаконно зрубано 175 дерев різних порід, внаслідок чого навколишньому природному середовищу заподіяна шкода на суму 1 232 503,42 грн.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до договорів, укладених між Лебединським ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТВ ПП « ОСОБА_4 », останнє використовує під час здійснення господарської діяльності розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
З метою всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки показань свідків, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум, перерахованих за договорами, необхідно дослідити дані про рух коштів на розрахункових рахунках ТВ ПП « ОСОБА_4 » за період з 01.01.2015р. по 04.07.2017р.
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Беручи до уваги те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТВ ПП « ОСОБА_4 », неможливо встановити точні суми розтрати коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних, тому у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або членам слідчої групи тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 торгівельно-виробничого приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2015 до 04.07.2017.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1