Справа №504/584/17
№1-кс/504/183/17
27.02.2017смт.Доброслав
Старший слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області м-р поліції ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме: інформацію з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ; документи, що свідчать про відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 3 грудня 2014 року ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головою правління якого являється ОСОБА_6 , на підставі договорів, укладених з власниками квартир багатоквар-тирного будинку, АДРЕСА_2 , здійснює обслуговування будинків та прилеглих територій ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого входить шість будинків, об`єднаних спільною прибудинковою територією.
У вересні 2016 року голові правління ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 почали надходити скарги від жителів квартир будинку АДРЕСА_2 , що на їх адресу почали надходити платіжні листи двічі. Оглядаючи платіжні листи було виявлено, що вони надіслані від різних юридичних установ, а саме: з ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_3 .
Враховуючи те, що жителі квартир будинку розташованого за вищезазначеною адресою не надавали згоди на створення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується опитувальними листами, які підписані жителями квартир, голова правління ОСОБА_7 неправомірно надсилає на адреси жителів квартир будинку АДРЕСА_2 , платіжні листи, які в результаті оплачуються, та за оплачені послуги, кошти надходять на рахунок ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого має доступ ОСОБА_7 .
Крім того, в ході досудового розслідування були отримані відомості від підприємств, які здійснюють газо-постачання, електропостачання, водопостачання досудовому слідству відомостей головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 не укладено жодного договору з постачальниками газу, електроенергії, води та вивозу сміття.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , та був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , документи, що свідчать про відкриття й обслуговування заз-наченого рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримі-нальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації, яка відображає дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а також документів, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримала і просила його задовольнити, зазначивши, що оригінали документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, є офіційними документ-тами які утримують в собі інформацію, необхідну для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочи-ну, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не вилучення яких може призвести до втрати слідів вчиненого кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто за відсутність особи, у володінні якої знаходиться документи, відносно яких надійшло клопотання.
Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.
Правовою кваліфікацією ч.2 ст.190 КК України є заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому, що відповідно до ст.12 КК України віднесено до злочинів середньої тяжкості.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише за умови використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах та не можливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення слідчий в судовому засіданні аргументував тим, що інформація, яка утри-мується в документах, доступ до яких можливо отримати тільки з дозволу слідчого судді, відносить до охоронюваної законом таємниці, ці документи, є офіційними документами, що свідчать про відкриття і обслуговування банківсь-кого рахунку, відображають дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, тому як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані у клопотанні офіційні документи як сам по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів вчиненого кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалила:
Клопотання ст.слідчого СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури району Одеської області ОСОБА_8 , про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Лиманського ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_3 або за дорученням цих слідчих співробітникам Національної поліції України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів Об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебу-вають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити на паперовому та електронному носіях, а саме:
- інформацію з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та був відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ;
- документи, що свідчать про відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_3 який належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На виконання ухвали зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надити (забезпечити) слідчим СВ Лиманського ВП ГУНП в Одеській області: ОСОБА_4 або ОСОБА_3 , або за дорученням цих слідчих співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.
На виконання ухвали попередити керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимча-совий доступ до документів та їх вилучення на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Строк дії ухвали до 27.03.2017 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примирниках які мають однакову юридичну силу.

Слідчий суддя ОСОБА_1