Справа № 199/3764/17
УХВАЛА
19.06.2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_3 розглянувши в залі суду м.Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
19.06.2017 року до Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 від 16.06.2017 року про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що ПП « ОСОБА_4 » надає послуги по водопостачанню та водовідведенню, поточному ремонту доріг, благоустрою місць загального користування на території Дніпропетровської області на підставі договорів державної закупівлі, при цьому кількість робітників протягом 2016 року за трудовими угодами (договорами, контрактами) складала - 2 особи, за цивільно-правовими договорами - 4 особи, що свідчить про відсутність достатньої кількості найманих працівників та неможливість власними ресурсами здійснювати вищевказані роботи та надавати послуги.
ПП " ОСОБА_4 " є одержувачем бюджетних коштів на підставі ряду договорів із селищними та районними радами Дніпропетровської області. Отримані бюджетні кошти від виконкомів та сільрад області в подальшому спрямовані за нібито отримання послуг від ряду ризикових підприємств, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). ПП " ОСОБА_4 " за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 року придбано у вищевказаних підприємств послуги по благоустрою територій на загальну суму 18 518,4 тис. грн., в тому числі ПДВ - 3 086.
В ході попереднього аналізу та збору відомостей щодо зазначених контрагентів постачальників встановлено, що ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), згідно податкових накладних від вказаних підприємств, отримав наступні товари: суміші асфальтобетоні, дрова, послуги по благоустрою територій як у м. Дніпро так і в Дніпропетровській області, устрій вікон та дверей, встановлення паркану, устрій зовнішнього електричного обладнання, ремонт крівлі, ремонт системи постачання, тощо. Згідно аналізу податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН встановлено, що вказаними підприємствами задекларовані операції з придбання різноманітних товарів, а саме: продукти харчування, запчастини, інструменти, бензин, шини, телефони, акумулятори та інші товари, але придбання послуг по благоустрою територій не відбувалось, тобто дані ТМЦ мають різноманітні характеристики. Також, кількість співробітників на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) не перевищує одну особу, яка водночас являэться директором, головним бухгалтером та засновником ЄПД, відсутність у підприємств основних фондів, складських приміщень, відповідного автотранспорту та штату кваліфікованих співробітників, що давало б можливість зайняття вказаними видами господарської діяльності.
Таким чином, попередньо проведені заходи дають підстави вважати, що фінансово-господарські операції відображені у податковій звітності ПП " ОСОБА_4 " в частині отримання послуг від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають безтоварний характер, що ставить під сумнів сам факт отримання товарів, робіт чи послуг покупцем, проте у подальшому відомості щодо них внесені до актів виконаних робіт та стали підставою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
Крім того, згідно рапорту о/у співробітника ІНФОРМАЦІЯ_8 протягом періоду виконання зобов`язань за вищевказаними угодами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувало розрахункові рахунки з реквізитами № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

21.04.2017 року відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000049 за ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.1,4 ст.107 КПК України, за відсутності клопотань сторін, під час ухвалення даного рішення, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд вважає необхідним задовольнити клопотання прокурора, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться у банківській установі і яка, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, суд вважає надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 за її дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Керуючись ст.ст.28,107,110,131,132,159,162-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 або за її дорученням співробітникам Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали виписок (реєстрів) по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_5 , які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2016 року по теперішній час, як на паперових так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів: зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку на кожен день

2.Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

3. Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

4. У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1