печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 09.11.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006275, звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0006275 від 09.11.2014 слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або інших підрозділів зазначеної установи та провести у приміщенні вказаної установи виїмку оригіналів документів, а саме:- документи, які подавались ОСОБА_5 , як Директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі яких останній перерахував 22.01.2014 грошові кошти з рахунку Об`єднання на користь ЮА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (40 000 грн.);
- грошові чеки ЛИ 3498452 (цілі витрати ЗП за 04-09 2013, знята сума 15 438,66 грн.) та ЛИ 349853 (цілі витрати ЗП за 10-12 2013, знята сума 9 132,09 грн.).

Слідчий посилався на таке: слідчим відділом Печерського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006275 від 09.11.2014 на підставі розгляду заяви керівника Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочено - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), про те, що невстановлена особа з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману надала до АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 підроблені документи, завірені підробленою печаткою, що слугувало зміненню банківських карток НО ІНФОРМАЦІЯ_2 , після цього зняла з рахунків вказаної організації гроші на загальну суму 164508,71 грн., що є великим розміром. Крім цього, невстановлена особа перебуваючи в АДРЕСА_2 , надала завідомо підроблені документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вніс запис 30.12.2015 № 3025300 до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами до установчих документів, згідно яким новим керівником Об`єднання став ОСОБА_5 , такими чином вчинила використання завідомо підробленого документа. Вказані відомості внесено до ЄДРД № 0004099 від12.06.2016.

03.08.3016 матеріали кримінальних проваджень було об`єднано в одне, так як у слідства наявні підстави вважати, що вказані протиправні дії вчинені однією і тією ж особою.

У ході допиту представника потерпілого яким є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт НОМЕР_3 , Манківським РВ УМВС України в Черкаській обл., 22 липня 1999 року), що підтверджуються довіреністю № 24/03/16-1С від 24.03.2016 року, виданою Головою комісії з припинення ОСОБА_7 , встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі Об`єднання) за своєю організаційно-правовою формою є господарською асоціацією, виробничо-науковою організацією, що має статус юридичної особи.

Учасником Об`єднання (членами) можуть бути лише ті підприємства, організації, установи, їх об`єднання, основним напрямком виробничої діяльності яких є селекційно-племінна справа у тваринництві (п.7.1. Статуту організації).

Персональний склад Учасників Об`єднання відображається в Реєстрі учасників, який затверджує Голова Ради Об`єднання. Органами управління відповідно до Статуту Об`єднання є Збори Учасників, ІНФОРМАЦІЯ_7 , Виконавчий директор та Ревізійна комісія. Жодних інших органів управління чи контролю в Об`єднанні не створено.

Керівником Об`єднання на даний час є ОСОБА_7 , призначений Тимчасово виконуючим обов`язки Виконавчого директора відповідно до рішення Ради Об`єднання від 30 жовтня 2014 року, а з 02.04.2015 року з моменту призначення Загальними Зборами Комісії з припинення Об`єднання у зв`язку з його реорганізацією Керівником Об`єднання призначено його на посаду Голови комісії з припинення (реорганізації). Інформація про нього як про керівника Об`єднання внесена до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Від органів державної фіскальної служби, куди звернувся ОСОБА_7 та з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі ЄДР), йому стало відомо, що 30.12.2015 внесено запис за № 3025300 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 , згідно з яким новим Керівником Об`єднання (без обмежень) став з 29.12.2015 ОСОБА_5 .

Господарським судом м. Києва від 18.11.2015 у справі № 910/14721/15 (яке наразі не набрало законної сили та оскаржується повноважним та дійсним Учасником Об`єднання) винесено рішення про скасування реєстраційної дії, яка була вчинена 26.06.2015, на підставі якого, державним реєстратором ОСОБА_8 30.12.2015 № 1300) внесено зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Однак, як стало відомо, цей же реєстратор 30.12.2015 вніс зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, в т.ч. запис за № 3025300 про зміну керівника юридичної особи, згідно з яким було неправомірно вилучено запис про ОСОБА_7 , як Керівника Об`єднання та включено запис про «так званого нового» Керівника - ОСОБА_5 , що є незаконним.

Оскільки, ОСОБА_5 , наскільки відомо ОСОБА_7 , ніхто ні від органів управління Об`єднання, ні від чинних Учасників Об`єднання не уповноважував вносити такі зміни та не обирав його Керівником Об`єднання, ОСОБА_5 не мав таких повноважень також за будь-якими судовими ріннями чи виконавчими документами.

Крім цього, раніше ОСОБА_5 також скористався підробленою печаткою, сфальсифікованими документами та подав неправдиві відомості до органу державної реєстрації. Оскільки дії, спрямовані на протиправне набуття контролю над Об`єднанням та заволодіння його документами і печатками, а також використанням підроблених документів і печаток, шляхом подання їх до судів, державних реєстраційних органів та інших органів влади, банківських установ вже неодноразово мали місце та є доведеними, що, в свою чергу, може свідчити про наявність в діях ОСОБА_5 ознак кримінальних правопорушень (повторно), за якими вже порушувалися кримінальні розслідування.

Останні Загальні Збори Учасників, на яких на ОСОБА_7 , як Керівника Об`єднання було покладено обов`язки Голови комісії з припинення у зв`язку з реорганізацією відбулися ще 02.04.2015, в період з вказаної дати до 30.12 2015 жодних Зборів Учасників, на яких би обирали ОСОБА_5 . Керівником не відбувалося, принаймні, ні представнику, ні чинним учасникам Об`єднання про це нічого не відомо.

ОСОБА_5 , який до моменту першого його рейдерського захвату Об`єднання ще в 2013 році не мав до нього жодного офіційного відношення, в тому числі він ніколи не був працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , не входив до органів його управління, не мав офіційного відношення до учасників Об`єднання, вже неодноразово вчиняв дії спрямовані на протизаконне набуття контролю над Об`єднанням, що встановлено відповідними судовими рішеннями.

У липні 2013 року, ОСОБА_5 шляхом подання до обслуговуючого банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») підроблених документів та фіктивної печатки, змінив банківські картки та отримав доступ до рахунків Об`єднання. Аналогічна ситуація згодом сталася в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Захищаючи права та інтереси Об`єднання та його Учасників, чинний (попри незаконний запис до ЄДР) Виконавчий директор - ОСОБА_9 звернулася з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_9 про визнання протиправними дій та скасування запису до ЄДР №4025300 від 18.06.2013 року стосовно рішення відповідно до якого, з 29 квітня 2013 року ОСОБА_5 нібито є керівником Об`єднання.
08.11.2013 року Постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 08.11.2013 року у справі № 826/13567/13-а позов ОСОБА_9 задоволено та визнано дії державного реєстратора при проведенні 18.06.2013 року державної реєстрації змін протиправними .
Крім того судом встановлено, що реєстрація відомостей про ОСОБА_5 як керівника Об`єднання була проведена на підставі документів, які були подані ОСОБА_5 та підписані ним як керівником Об`єднання, на що він не мав жодних повноважень.
Разом з тим, суд вважав за необхідне зауважити, що Печатка Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка міститься на документах, поданих наданих державній реєстраційній службі 18 червня 2013 року для внесення зміни керівника, у тому числі й на довіреності № 1 від 29 квітня 2013 року, є іншою, ніж та, що наявна на документах Об`єднання, які подавались державному реєстратору до 18 червня 2013 року. Враховуючи встановлені судом фактичні обставини справи, суд прийшов до висновку, що поданий 18 червня 2013 року державному реєстратору пакет документів, скріплений «іншою» печаткою, відмінною від оригінальної печатки, для вчинення реєстраційних дій, а саме зміни керівника, є не були достовірними, та не могли слугувати підставою для здійснення реєстраційних дій.

У зв`язку з такими обставинами, судом було скасовано вказаний запис №4025300 від 18.06.2013 р. і поновлено повноваження законно призначеного керівника ОСОБА_9 (постанова набрала законної сили 19.12.2013 ).
Однак, в період до виконання вказаної Постанови Окружного адміністративного суду (бо фактично державний реєстратор виконав рішення суду та вилучив протиправний запис лише 27.01.2014 року) ОСОБА_5 переоформив картки зі зразками підписів на розпорядження банківськими рахунками Об`єднання та без жодних правових підстав у корисливих цілях розпорядився коштами Об`єднання на цих рахунках, зокрема:
- з рахунку Об`єднання у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі платіжних доручень, підписаних ОСОБА_5 , 25.12.2013 сплачено на користь ТОВ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 87 000 грн.;
- 21.01.2014 з цього ж рахунку сплачено 40 000 грн. на користь ЮРИДИЧНОЇ АГЕНЦІЇ ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 18.10.2013 року та 16.12.2013 року на підставі чеків ОСОБА_5 зняв із вказаного рахунку готівкою 24 570,66 грн.
Після цього, 27.06.2013 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_11 на підставі документів, поданих ОСОБА_5 , внесено запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та Фізичних осіб-підприємців № 6025300 стосовно рішення уповноваженого органу управління про реєстрацію статуту Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції.
Вказаний запис № 6025300 від 27.06.2013 р. було скасовано Постановою Окружного адміністративного суду від 25 лютого 2014 року у справі № 826/1479/14 за позовом ОСОБА_9 до ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії, яка набрала законної сили.
Отже, судовими інстанціями встановлено (і цей факт не заперечується), що ОСОБА_7 виконує повноваження Виконавчого директора Об`єднання з 03.11.2014 року і відповідний запис про нього, як Керівника Об`єднання було внесено до ЄДР. Такий запис був наявним включно до 30.12.2015 року, поки із нез`ясованих підстав ОСОБА_5 знову з 29.12.2015 (запис від 30.12.2015) оголосив себе керівником Об`єднання (без обмежень), очевидно, так само ввівши в оману державного реєстратора та використавши недостовірні документи та неправдиві дані.
Крім цього, у матеріалах кримінального провадження містяться копії грошових чеків ЛИ 3498452 (цілі витрати ЗП за 04-09 2013, знята сума 15 438,66 грн.) та ЛИ 349853 (цілі витрати ЗП за 10-12 2013, знята сума 9 132,09 грн.) на підставі яких ОСОБА_5 знято грошові кошти з рахунку Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відкритий у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на вищевикладене, в розпорядженні Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або інших підрозділів зазначеної установи знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, винних у вчиненні злочину тощо.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Крім цього, обґрунтування у вилученні саме оригіналів документів полягає у тому, що з метою доказування обставин кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні почеркознавчого дослідження документів, на підставі яких було знято з рахунку Об`єднання гр. ОСОБА_5 грошові кошти, та для з`ясування ряд обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться, виключно, в цих оригіналах документів, які, в свою чергу, зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 або інших підрозділів зазначеної установи.

Слідча ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0006275 від 09.11.2014 слідчому СВ Печерського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- документи, які подавались ОСОБА_5 , як Директором Національного об`єднання по племінній справі у тваринництві ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі яких останній перерахував 22.01.2014 грошові кошти з рахунку Об`єднання на користь ЮА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (40 000 грн.);
- грошові чеки ЛИ 3498452 (цілі витрати ЗП за 04-09 2013, знята сума 15 438,66 грн.) та ЛИ 349853 (цілі витрати ЗП за 10-12 2013, знята сума 9 132,09 грн.), що зберігаються в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або інших підрозділів зазначеної установи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість вилучити оригінали таких документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/59410/16-к
Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Слідчий суддя