Справа №766/4660/17
н/п 1-кс/766/3801/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.04.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого ОСОБА_2 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження:

- договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що раніше перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

- документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) - сторонами договору купівлі-продажу для укладення та посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів доручити співробітникам Херсонського міського відділу поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Херсонського міського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001232 від 06.03.2017 р. за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Кримінальне провадження відкрите за заявою ОСОБА_2 про вчинення кримінального правопорушення, тому в силу ст.. 55 КПК України він є потерпілим.

Група осіб заволоділи нерухомим майном, за адресою: АДРЕСА_1 , що належало на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за наступних обставин.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстроване 23.06.2011 р. Керівником та єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з 30.07.2015 р. є ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3 ). У власності зазначеного підприємства знаходився об`єкт нерухомого майна, - житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Під час підготовки декларації по податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки(місцевий податок) було з`ясовано, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано нову редакцію статуту, зміну складу засновників, зміну керівника та зміну юридичної адреси. Згідно зареєстрованих змін новим керівником і єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) є ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 . Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) змінилась з АДРЕСА_3 на АДРЕСА_4 .

ОСОБА_6 став єдиним учасником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протоколу загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. Договір купівлі-продажу корпоративних прав (частки у статутному капіталі) від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. ОСОБА_7 не підписував, його підпис підроблений.

Підроблені договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р. особи які заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) передали акредитованому суб`єкту державної реєстрації Комунальному Підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(код код НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 , тел.. НОМЕР_6 ) для внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Реєстратором ОСОБА_8 акредитованого суб`єкта державної реєстрації Комунального Підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації(код НОМЕР_5 ) вчинено дві реєстраційні дії щодо юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ): 1) державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи від 12.10.2016 № 8013579; зміна місцезнаходження, зміна складу засновників; 2) внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах від 12.10.2016 № 9013579; зміна додаткової інформації, зміна керівника юридичної особи.

Об`єкт нерухомості, - житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що раніше перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідченого приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 , гр. прим. № 1 літ. "А", тел.: НОМЕР_7 ) переданий ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 03.05.2013 Шевченківським РВ ГУДМС України в місті Києві, адреса: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_2 , як єдиний учасник і керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) зазначених договору і протоколу не підписував, документи на реєстрацію не подавав.

Органами досудового слідства у приватного нотаріуса не вилучені матеріали правочину, за яким злочинці на підставі підроблених документів здійснили відчуження жилого будинку.

Таким чином, планується отримати доступ до наступних речей і документів:

- договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що раніше перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

- документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) - сторонами договору купівлі-продажу для укладення та посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Витяг з Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень, свідчить що правочин посвідчувала приватний нотаріус Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 , гр. прим. № 1 літ. "А", тел.: НОМЕР_7 ).

Документи, до яких вимагається тимчасовий доступ, мають наступне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Договір та матеріали правочину підтвердять, що метою осіб, які підробили документи, на підставі яких відбулась перереєстрація частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), було заволодіння житловим будинком за адресою АДРЕСА_1 . Також в документах містяться зразки підписів особи, яка підписувала підроблені договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 10.10.2016 р. та протокол загальних зборів учасників №7/1 від 10.10.2016 р.

Договір та матеріали правочину (документи до яких вимагається тимчасовий доступ) можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Документи, до яких вимагається тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій (п.3 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обгрунтовується. Правочин посвідчувався нотаріусом, право власності на будинок реєструвалось тим же нотаріусом на підставі положень Закону України «Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень». Примірники договору могли отримати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), часткою в якому протиправно заволоділи, а також особа на користь якої здійснено відчуження спірного майна. Зміни до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) були зареєстровані 12.10.2015 р., а правочин з будинком укладений 15.11.2016 р., тобто майже через місяць після заволодіння підприємством. Враховуючи, що у зловмисників не було оригіналів правовстановлюючих документів, вважаємо, що впродовж місяця вони отримували дублікати. Єдиною незаінтересованою особою, яка зберігає документи, до яких вимагається доступ є приватний нотаріус. В інший спосіб отримати документи неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що раніше перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 та матеріали правочину мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_6 , гр. прим. № 1 літ. "А", тел.: НОМЕР_7 ) шляхом вилучення цих документів.

Необхідність вилучення документів обумовлена тим, що їх оригінали містять підписи осіб, які причетні до підробки підписів, документи підлягають експертному дослідженню.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Заслухавши пояснення заявника, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані представником потерпілого та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
При цьому, суд враховує, що згідно наданого витягу з кримінального провадження № 0001232, слідчим за даним провадженням є ОСОБА_9 , тому доступ до вказаних речей та документів необхідно надати саме йому, як стороні кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів із можливістю їх вилучення з метою долучення до матеріалів кримінального провадження:

- договір купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що раніше перебував у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ;

- документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_2 ) - сторонами договору купівлі-продажу для укладення та посвідчення договору купівлі-продажу житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , реєстровий номер 335 від 15.11.2016, посвідчений приватним нотаріусом Kиївського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Встановити строк дії ухвали до 25.05.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1