Провадження № 1кс-554/3164/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, подане слідчим Полтавського районного відділення Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0002338 від 16.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, і погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що Полтавським районним відділенням Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002338 від 16.06.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши у злочинну змову, умисно, з корисливих мотивів вносять до актів виконаних робіт Ф. КБ-2в та КБ-3 завідомо неправдиві відомості, які у подальшому стають підставою для перерахування бюджетних коштів на розрахунковий рахунок суб`єкта господарювання за роботи, які фактично не виконані, виконані не у повному об`ємі з використанням матеріалів, які не передбачені умовами проектно - кошторисної документації, або за матеріали, які придбані по значно завищеним цінам, чим спричиняють збитків місцевому бюджету.

Окрім цього, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, під час проведення тендеру на закупівлю робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 4,5 млн. грн. визнали переможцем ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має ознаки фіктивності, що завдає тяжких наслідків охоронюваним законом державним та громадським інтересам.

Слідчий вказує, що розпорядник бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , починаючи з 18.04.2016 року уклало ряд договорів підряду з приватним багатопрофільним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по виконанню ремонтних робіт в м. Полтава. Строк виконання робіт за умовами договорів до 31 грудня 2016 року. За даними порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 18.04.2016 по т/ч ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримує регулярно кошти за ремонтні роботи в м. Полтава.

В усіх випадках УЖКГ Полтавського міськвиконкому здійснило перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на повідомлення ДПІ у м.Полтава ГУ ДФС в Полтавській області ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті рахунки в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня).

У слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та подальшого їх вилучення, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а саме причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення службових осіб ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Також на підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий просив розглядати дане клопотання без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація.

Під час розгляду слідчим суддею питань даного клопотання рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів судом не приймалось, клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування до суду не надійшло, що відповідає приписам статті 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення, аналогічні викладеному в клопотанні, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані речі і документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні слідчого, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання слідчого в цілому відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначені слідчим у клопотанні відомості, які містяться в речах і документах, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим зазначені достатньо повні та конкретні відомості про документи та інформацію, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні встановлено, що 16.06.2016 року до ЄРДР внесені відомості за №0002338 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

До клопотання слідчим долучено копію витягу з бази даних ЄДРПОУ щодо юридичної особи ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також копію листа ДПІ у м.Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області №8682/16-01-08-01/24 від 19.09.2016 року, з якого вбачається про наявність відкритих банківських рахунків ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня).

Згідно копії виписки по рахунках № НОМЕР_7 вбачається рух грошових коштів між ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виконання робіт та оплати вартості матеріалів.

Таким чином, з огляду на наявні матеріали кримінального провадження, а також надані в судовому засіданні пояснення судом встановлені достатні дані щодо можливого використання під час вчинення кримінального правопорушення вказаних банківських рахунків, відкритих ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому, на підставі викладеного, беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що вищевказана інформація по банківським рахункам, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інші відомості, зазначені слідчим, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки, при цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчим не було обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів вищевказаних документів, а також того, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій необхідних документів.

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 110, 159, 160, 162, 163, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому Полтавського районного відділення поліції Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (Полтавське Головне Регіональне Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів податкової справи та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, включаючи опис документів цієї справи, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з 18.04.2016 року по 25.04.2017 року, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по 25.04.2017 року, платіжних доручень з 18.04.2016 року по 25.04.2017 року, заявок про зняття грошових коштів з рахунків з 18.04.2016 року по 25.04.2017 року (грошових чеків, чекових книжок), доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «Клієнт-Банк» та осіб які їх отримали (актів-прийому-передачі електронних ключів), роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 18.04.2016 року по 24.05.2017 року та інших документів по рахунках № НОМЕР_2 (гривня), № НОМЕР_3 (гривня), № НОМЕР_4 (гривня), що належать ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1