печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасовий доступ до завірених належним чином документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю щодо обліку та руху коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України розслідується кримінальне провадження №0000734 від 04.04.2013 за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та рядом інших невстановлених слідством осіб земельними ділянками загальною площею 1553,97 га. на території Ленінської сільської ради Первомайського району Миколаївської області, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України та ряду інших злочинів, передбачених КК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить на наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області раднику юстиції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю щодо обліку та руху коштів по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття по теперішній час, а саме: платіжних доручень, заяв на зарахування готівки, заяв на переказ готівки, чеків (заяв) на зняття готівки, меморіальних ордерів, міжбанківських меморіальних ордерів, рахунків, рахунків-фактур, виписок банку про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань (із зазначенням реквізитів учасників фінансової операції, МФО банків, реквізитів платіжних документів, дати та часу проведення фінансової операції та призначення платежу по рахунку на паперових носіях та в електронному вигляді) та дозвіл вилучити їх.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/26510/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1