Дата документу 02.02.2017 Справа № 554/731/17
Провадження № 1-КС/554/1083/2017
УХВАЛА

Іменем України
02 лютого 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004943 від 28.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

встановила:

01.02.2017 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

28.11.2016 року до ч/ч Полтавського ВП надійшло повідомлення про те, що 21.11.2016 року невідомі особи, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами в сумі 48 000 грн., належними ОСОБА_3 , які останній перерахував у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , автомобіль до цього часу ОСОБА_3 не отримав, чим завдано останньому матеріального збитку.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що 21.11.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , підписав договір майнового лізингу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахував на рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти Банк Отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сумма 47-828,80 грн. Але наступного дня написавши заяву про розірвання договору, працівники товариства відмовилися повертати сплачені ним грошові кошти.

В ході досудового розслідування потерпіли ОСОБА_3 надав накладну про оплату та чек, згідно якого 21.11.2016 року потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 47 828 грн. 80 коп. на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначає, що доступ до банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по даному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, тому прохав надати дозвіл на тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , а ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою АДРЕСА_4 , до оригіналів документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів з 20.11.2016 року по 30.01.2017 року, а саме:

- відомості на яке товариство зареєстрований даний рахунок, та абонентський номер мобільного оператора;

- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , а ІНФОРМАЦІЯ_5 розташоване за адресою АДРЕСА_4 , до оригіналів документів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із наданням вказаною установою можливості вилучити оригінали окремих документів з 20.11.2016 року по 30.01.2017 року, а саме:

- відомості на яке товариство зареєстрований даний рахунок, та абонентський номер мобільного оператора;

- документів щодо руху грошових коштів по рахунках, з вказівкою призначення кожного платежу, номери карт, з яких та на які були перераховані кошти та контрагентів з вказівкою дат та часу операції, сум перерахування, дати і місця зняття грошових коштів, цілей платежів, з виведенням щоденних залишків по рахунку та з виведенням залишку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1