Справа № 182/4478/17
Провадження № 1-кс/0182/1505/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.08.2017 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополь клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 № 0000097 про арешт майна
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
18.08.2017 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 № 0000097 про арешт майна, а саме: грошових коштів номіналом 500 грн. в кількості 43 шт; номіналом 200 грн. в кількості 130 шт; номіналом 100 грн. в кількості 73 шт.; номіналом 50 грн. в кількості 113 шт.; банківських білетів банка Росії номіналом 500 рублів 1 шт; номіналом 100 рублів в кількості 7 шт.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 № 0000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.
Згідно клопотання, ОСОБА_5 в невстановлений слідством час, місці та особи, незаконно, навмисно, без мети подальшого збуту, придбав психотропну речовину - метамфетамін, яку переніс до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де умисно незаконно зберігав без мети збуту психотропну речовину - метамфетамін до моменту вилучення.
17.08.2017 в період часу з 07.02 год. по 11.17 год. працівниками поліції був проведений санкціонований обшук квартири АДРЕСА_2 , в ході якого в тумбочці, яка знаходилась в кімнаті, було виявлено та вилучено 3 сліп пакети з полімерного матеріалу з «фіксатором» в яких знаходяться залишки речовини кристалічного походження, а також на кухні в нижній частині кухонного столу було виявлено та вилучено дві картонні коробки, в яких знаходилися сліп пакети з полімерного матеріалу з «фіксатором» в одній коробці 19 сліп пакетів з полімерного матеріалу з «фіксатором», в яких знаходиться речовина кристалічного походження, в другій коробці 10 сліп пакетів з полімерного матеріалу з «фіксатором» в яких знаходиться речовина кристалічного походження. Також в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 500 (п`ятсот) грн в кількості 43 (сорок три) шт. №№ СД8150134, СЗ1273260, ВВ0573552, ГТ3326235, ЛД9334973, ГК3964858, ЛВ2161917, СЗ1619211, ВІ5854066, ФБ6922197, СГ9866957, СЖ0493540, МВ6389411, СД9714598, БТ4501592, ЛД5335678, ВА5288880, ВХ3596082, СБ2115151, ЗФ824388І, ГК6879774, УЗ6727135, ЛА0194443, УЖ7922960, ЗГ4004578, УГ6425009, ЛВ3469261, ГК1739165, ВД7029336, ЗЗ2438574, СЗ3260407, ЛА4070376, СЗ6153771, ХЕ2322673, СГ1251333, МБ0955939, МА1811516, УЖ3774333, УД1024365, УД2591740, ГТ3300626, ВІЗ 139770, ЛВ6421269, номіналом 200 (двісті) грн, в кількості 130 (сто тридцять) шт., №№ ПД2712211, УЕ1277200, ЕЗ4427323, ЕЕ7375305, ТЕ6099910, КК1602522, ЕЕ5202773, ТГ8322727, ТЖ8444547, НГ2815279, УІ6293109, КА5303024, ЄЄ280553, ЕІ2372371, КК0409866, ВІ8497465, ВФ7135059, ЄЄ7571400, ЄЖ7252189, УБ0022700, ЄХ3013684, КЇ3958206, УБ5830707, ПБ5987702, ЗГ2766324, ТЄ3883164, ЄВ3470168, ЗГ4477423, ЗГ3820185, СБ5502150, СЖ4426893, УФ8389231, УФ3076763, ЄЮ0000068, КН2432479, ЕЕ5422627, СД3224707, ПЕ1328161, КЕ2647670, ЗВ0454083, КЛ3588364, АВ7266193, ЗВ7364763, АА0975539, ЄА9631114, УП4641034, ЕА49553727, МА5862437, ВЦ9025130, УХ3534146, ЗЗ7194575, СД5154841, ПЗ1433832, СЕ2431809, ВЧ44387545, СБ5744101, УБ1307790, ЕШ4274635, УА7551003, АЕ0695430, КК2607337, ЗГ8318139, ЕЕ2866891, ЗА5711539, ЕГ0722030, ВЦЗ869460, СЕ1459360, ВШ4688029, ТЕ7375675, СК0077015, КБ4282140, ТБ5071397, КЇ2425607, ЕБ8245267, ЕФ4532957, ЗЕ0081852, СЕ3626133, ЄВ4165534, КБ2873157, ЕБ6164273, ТЕ3995599, ПБ6127925, ПЕ3855516, ЕА5666462, ЕЗ3740246, ТВ8578257, ЕА3411650, ЕЖ9892077, ЗВ4340398, ХЕ3103290, ТЕ7984585, УЕ9097919, ЕЩ5762472, КД9014673, КЖ1986315, УН3097534, ХЕ1874979, ЕІЦ9383492, УЕ7920700, УА4504327, ТЖ6701920, ЕЕ6747696, ЕА4472146, ПЗ1995061, УЗ1566436, КК5028617, ПЗ5542764, ЗГ9029801, ЄВ2393007, КЇ6760926, ЕФ7742748, СЖ9920988, СД0031536, ЕБ0849561, ПІ5665709, ЄБ9451155, КЖ3950600, ХЕ0411034, СЄ5217501, УФ6544659, ВЖ6683756, К38919731, ПЄ4537237, КЄ9108240, ЄЄ0263301, ХЖ0156769, СЕ6704400, ЄЮ4286343, ЗА9408358, номіналом 100 (сто) грн в кількості 73 (сімдесят три) шт.: №№ ЕА1084625, КК6388561, КС5216191, ЕХ6787926, ЕЮ8540856, БА1575246, ЕА8434809, МЕ0666107, СГ9146536, КЗ2339357, КТ4257622, ЕХ4324435, СБ3504317, ЗВ1418188, СЕ6494948, КП5497569, СІ0671729, КЕ0468577, ЕШ7011469, СІ0600070, ЄЖ1181014, ВЕ1282583, ЕІ9208275, КЕ4184389, ВГ9020718, СІ1453986, ЕІ7846550, ЗВ0379448, ЗД5173543, ГЖ0683145, ЕВ0957795, СЕ2166807, СД7245782, ЕЕ5916912, СЕ9440456, ГД9894197, СЕ3480541, ЕЖ3359261, КЕ4455646, КІ3590296, СІ8827102, КЇ0861824, МН9648214, ЕЗ4073011, СІ8827102, ЕФ9273878, КЕ2106067, СГ2297962, ЕА3716291, МА4227919, 3X5982235, ЕЧ4890061, МЕ2303110, ВІ4676647, МР3921951, СІ0454960, БМ2187955, КІ579712, ВЕ7831413, БЇ4151709, ЕЗ5558295, КТ8845728, ЗА1882307, МІ3345345, КР7533249, КЄ9395167, АА7905016, СД2992011, МД1042944, ВЧ41658802, УВ2832021, ЕШ0180302, СІ5517951, МА2930224, МЕ0660395, КБ7365636, КЗ32957400, номіналом 50 (п`ятдесят) грн в кількості 113 (сто тринадцять) шт. №№ СД0500458, ЗБ40052440, ПА8033706, ТУ5846994, СЇ6918782, ТБ3515156, СІ1438205, ПЄ3029650, КТ6947999, П38677726, УЛ2753779, УЖ7291145, ТГ4664865, СД9201237, ПА5488701, СЗ1411369, СЗ8436333, УЗ8519566, СГ5156039, УМ5359977, ТВ1099878, ТЕ8401897, УЖ7792346, ТБ9695182, ФА0225602, ТГ4888865, УН8082647, СЕ5425017, ПЕ1208691, УЖ2364881, КК9636472, К37424984, СР0110017, ВІ375077, СЕ1350491, РА2747936, АЕ5168273, СР5885285, СГ0113322, УВ7364539, СС7297672, СІ5096275, СВ4882399, СР0494760, РЕ6901878, ЗІ9061425, РВ30078802, ТГ9210241, РГ5335000, ПД9802292, УЕ5132838, РЖ9483304. КБ0488625, УБ7982684, СІ4920078, ПЗ9396900, УВ4666207, УА3018161, УГ3265409, СЗ2111555, ТА0636879, СЖ9888882, ТС0414866, УГ3265369, УГ3265368, УГ2487864, УР2568005, КЕ7300628, ТІ8758173, ПГ8673041, КЄ9138396, УЕ8841646, УМ6438852, УЕ1476956, ПЖ6113496, У35725128, ТА8418632, ТА9936525, ТГ3036409, УЕ1392664, КТ4948845, ПА9256086, СР8412190, СТ9500801, ТА8027835, СП3948845, ФЄ2578050, ФЖ8529533, УВ2419837, СТ9149773, КР7344871, ТУ9175687, КЧ6626708, ТС5746682, СР4060738, СГ1886625, РД6855748, ПГ8145071, СЖ7884817, ТБ1391526, СГ0855192, УЖ3048872, УЖ6202931, СВ4368263, РЕ5259706, ТД7750344, УЗ6787847, також банківські білети банка Росії номіналом 500 (п`ятсот) рублів 1 (одна) штука МО5264325, а також номіналом 100 (сто) рублів в кількості 7 (сім) штук СЗ1068195, ЄН6525326, ОТ6483125, ЬТ9834067, ЬГ0642958, ЬЛ7008066, ЬВ791184.
Для виконання завдань кримінального провадження, встановлених ст. 2 КПК України щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків і забезпечення цивільного позову, керуючись ст. 131, 132, 170, 171 КПК України слідчий просить накласти арешт на грошові кошти.
Слідчий у судовому засіданні підтримав вказане клопотання і пояснив, що метою накладення арешту є забезпечення збереження грошових коштів.
Прокурор також підтримав клопотання, вважаючи його обґрунтованим і просив задовольнити.
ОСОБА_5 , будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого про арешт майна, у судове засідання 21.08.2017 не з`явився.
Вислухавши слідчого та прокурора, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Як встановлено у судовому засіданні, 17.08.2017 на підставі ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області від 20.07.2017 було проведено обшук житла, що перебуває у користуванні ОСОБА_5 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час проведення обшуку виявлено та вилучено: сліп пакети з полімерного матеріалу з залишками речовини кристалічного походження, дві картонні коробки в яких знаходилися 29 сліп пакетів з полімерного матеріалу з речовиною кристалічного походження, грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 43 шт; номіналом 200 грн. в кількості 130 шт.; номіналом 100 грн. в кількості 73 шт.; номіналом 50 грн. в кількості 113 шт.; банківські білети банка Росії номіналом 500 рублів 1 шт.; номіналом 100 рублів в кількості 7 шт.
Постановою слідчого від 17 серпня 2017 року грошові кошти вилучені під час проведення обшуку, приєднано до матеріалів кримінального провадження.
Вислухавши доводи слідчого, прокурора, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Разом з тим, слідчим і прокурором не доведено існування ризиків, визначених у абзаці другому ч. 1 ст.170 КПК України або достатність підстав вважати, що такі ризики можуть мати місце.
Не містять клопотання та додані матеріали провадження і будь-яких відомостей на обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні слідчого, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту.
Посилання слідчого, прокурора про те, що арешт слід накласти для виконання завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, для забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, не ґрунтується на вимогах закону і не переслідує легітимної мети такого заходу кримінального провадження.
Оскільки жодним доказом не доведено, що грошові кошти мають відношення до даного кримінального провадження, так як, згідно ухвали слідчого судді обшук давався з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, а також слідчим не доведено в розумінні положень ч. 1 ст. 98 КПК України про необхідність визнання та використання вказаних грошових коштів, як доказів у кримінальному провадженні № 0000097 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 309 КК України, санкція якої не містить можливості конфіскації майна, тому у задоволенні клопотання слід відмовити..
Крім того, враховуючи те, що із змісту клопотання, доданих матеріалів, як і доводів, висловлених слідчим та прокурором у суді, не доведено, що в кримінальному провадженні заявлений цивільний позов, вважаю не розумним та не співрозмірним обмеження права власності особи у вигляді арешту майна.
Керуючись ст.. 170-173, 376 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погодженого прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 № 0000097 про арешт майна - відмовити.
Зобов`язати слідчого СВ Нікопольського ВП ГУ НП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 негайно повернути власнику майна тимчасово вилучене майно, а саме: грошові кошти номіналом 500 грн. в кількості 43 шт.; номіналом 200 грн в кількості 130 шт.; номіналом 100 грн в кількості 73 шт.; номіналом 50 грн в кількості 113 шт.; банківські білети банку Росії номіналом 500 рублів 1 шт.; номіналом 100 рублів 7 шт.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1