Провадження № 1-кс/337/281/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням № 0003022 від 28.09.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , в якому ставить питання про надання слідчому тимчасового доступу та вилучення документів, а саме: отримання від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 - 30.08.2016 року та № НОМЕР_2 , в період часу з 03.09.2016р. по 15.09.2016 року, відкритим в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 з фото та відео матеріалами, відзнятими під час зняття коштів з цих рахунків; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ІР адрес, авторизованих входів до системи клієнт-банк до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 30.08.2016р. по 15.09.2016; даних стосовно власника рахунку та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

В клопотанні слідчий зазначила, що 03.09.2016 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу товару через мережу загального доступу Інтернет, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 330 гривень, чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003022 від 28.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство)

В обґрунтування клопотання зазначено, що згідно оперативної інформації зняття коштів заявника відбувалося 03.09.2016р. на території Хортицького района м. Запоріжжя, а саме у банкоматі ВТБ банку, розташованому у супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що у вересні 2016 року на Інтернет сайті «ОЛХ» вона знайшла оголошення про продаж бленд ера, після чого вирішила його придбати. Під час переписки, продавцем був вказаний номер картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_6 . Після того, як потерпіла переказала на вказану картку грошові кошти у розмірі 330 гривень, продавець на зв`язок не виходив, та куплений товар ОСОБА_5 поштою не вислала. Гроші також останній ніхто не повернув.

В ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 , яка пояснила, що вона в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформила 2 банківські картки: 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 . Влітку 2016 року ОСОБА_6 , вирішила шляхом обману отримувати гроші з людей за продаж вигаданих товарів на Інтернет сайті «ОЛХ». Їй стали дзвонити покупці, та перераховувати на вказані картки грошові кошти за товари, які начебто продавала остання. Куплений товар, ОСОБА_6 покупцям не відсилала. Приблизно у вересні місяці 2016 року вказані банківські картки були заблоковані банком.

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу та вилучення речей та документів: інформації за банківським рахунком.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, яке просили задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківських рахунків - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема - дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахункам, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться лише у володінні банку.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує загроза їх зміни або знищення. З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому можливість ознайомитись та зробити копії з вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 - 30.08.2016 року та № НОМЕР_2 , в період часу з 03.09.2016р. по 15.09.2016 року, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фото та відео матеріалами, відзнятими під час зняття коштів з цих рахунків; відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ІР адрес, авторизованих входів до системи клієнт-банк до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 30.08.2016р. по 15.09.2016; даних стосовно власника рахунку з можливістю ознайомитись та зробити копії з документів, а також отримання завірених відповідним чином копій документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку.

Строк дії ухвали встановити 30 днів - до 25 березня 2017 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1