Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/1479/15-к
Провадження № 1-кс/280/171/17
03 квітня 2017 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , будучи керівником Коростишівського відділення Кредитної спілки «Альянс Україна», перебуваючи на займаній посаді з 9 листопада 2006 року згідно наказу № 39, та згідно п.2 посадової інструкції будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, вступила в злочинну змову з колишнім бухгалтером ПП «Голубіївське» ОСОБА_5 . Маючи намір незаконно заволодіти грошовими коштами кредитної спілки «Альянс Україна», з метою реалізації свого злочинного наміру, ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що ОСОБА_5 має вільний доступ до документів, які зберігалися на підприємстві, домовилася з ОСОБА_5 робити копії паспортів, трудових книжок жителів с.Голубіївка та с.Кропивня Коростишівського району. ОСОБА_5 підроблювала довідки про заробітну плату, вносячи до них завідомо неправдиві дані та підроблювала підписи керівника даного підприємства і самовільно, без відома керівника підприємства ставила на довідках штампи та печатки приватного підприємства «Голубіївське». Вказані підроблені довідки, з метою отримання кредиту, ОСОБА_5 від імені жителів с.Голубіївка та с.Кропивня Коростишівського району, без їх відома, надавала до Коростишівського відділення кредитної спілки «Альянс Україна» в м.Коростишів по вул.Більшовицька, 83, де керівник Коростишівського відділення кредитної спілки «Альянс Україна» ОСОБА_4 , яка достовірно знала, що надані документи є фіктивними, складала кредитні договори. На підставі підроблених документів, в період з 15 березня 2007 року по 7 березня 2008 року ОСОБА_4 , будучи керівником Коростишівського відділення кредитної спілки «Альянс України», шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_5 привласнила чуже майно - кредитні кошти, належні кредитній спілці «Альянс Україна», в сумі 60 000 грн., якими ОСОБА_4 та ОСОБА_5 розпорядилися за власним розсудом.
27 серпня 2010 року по даному факту було порушено кримінальну справу № 10/1100174, за ознаками злочину передбаченого ст.ст.190 ч.3, 358 ч.2 КК України.
20 червня 2011 року кримінальну справу було перекваліфіковано з ч.3 ст.190 КК України на ст.191 ч.3 КК України та порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_5 за ст.ст.27, 191 ч.3, 358 ч.2 КК України та ОСОБА_4 за ст.191 ч.3 КК України.
22 червня 2011 року з кримінальної справи №10/110174 було виділено матеріали відносно ОСОБА_4 під номером №11/110074, оскільки ОСОБА_4 за місцем проживання була відсутня і її місце проживання не було встановлено.
18.07.2011 року відносно ОСОБА_4 було винесено постанову про притягнення, як обвинувачену по ст.191 ч.3 КК України.
В ході слідства було встановлено, що ОСОБА_4 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинений тяжкий злочин, залишила своє місце проживання і на даний час її місце знаходження не відоме.
14.09.2015 року ОСОБА_4 , за наявності достатніх доказів повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у власності підозрюваної рахується легковий автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності підозрюваної ОСОБА_4 перебуває будинок з надвірними будівлями (запис 3560 в книзі 16) за адресою: АДРЕСА_1 ; садовий будинок загальною площею 30,1 кв.м. з земельною ділянкою 954,7 кв.м. (запис 8 в книзі 1), який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.170 КПК України є всі підстави вважати, що вказаний автомобіль, будинки з земельною ділянкою підлягають спеціальній конфіскації відповідно до положення ст.203-2 КК України, для забезпечення цивільного позову, стягнення отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, у зв`язку з чим належить накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, будинок з надвірними будівлями (запис 3560 в книзі 16), який знаходиться за адресою: Житомирська область м.Коростишів вул.8-го Березня, 55, садовий будинок загальною площею 30,1 кв.м. з земельною ділянкою 954,7 кв.м. (запис 8 в книзі 1), який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених вище підстав.
Відповідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення даного клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ч.1, ч.2, ч.3 ст. 170, ч. 2 ст. 172, ч. 5 ст. 173 КК України,
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на автомобіль марки «VOLKSWAGEN PASSAT B6» державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, будинок з надвірними будівлями (запис 3560 в книзі 16), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 76,8 кв.м., садовий будинок загальною площею 30,1 кв.м. з земельною ділянкою 954,7 кв.м. (запис 8 в книзі 1), який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , власником яких являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1