У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

22.02.2017 року м.Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 Львівської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 13 жовтня 2016 у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшло звернення голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Г. Шатковські про те, що 14 березня 2014 року, ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом із використанням довіреності, виданої від 07 березня 2014 року, заволодів грошовими коштами із банківського рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), чим завдав останньому матеріальної шкоди на суму 12923891,01 грн.
Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.10.2016 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою звернувся ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) в якій просив надати інформацію по його рахунках, які попередньо були відкритими у Львівському відділенні Центральної філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В процесі розгляду заяви ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_7 ) від 10.10.2016 було встановлено, що 11 березня 2014 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , звернувся представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_7 ), який представився на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та при цьому надав копію паспорта громадянина України виданого на його ім`я, із заявами на дострокове розірвання Договору банківського вкладу №2630/01/3085037 від 08 травня 2007 та Договору банківського вкладу №2630/01/3085042 від 08.05.2007.
В якості підтвердження повноважень на вчинення дій від імені ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) ОСОБА_5 представив оригінал посвідченої нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , довіреності від 07 березня 2014 року, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за №147.
14 березня 2014 року грошові кошти в сумі 12 923 891,01 грн. на підставі платіжного доручення №7419110 від 14 березня 2014 року були перераховані з рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що підтверджується копією платіжного доручення №7419110 від 14 березня 2014 року, яке міститься у матеріалах кримінального провадження.
В той же час, у заяві від 10 жовтня 2016 року ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ) зазначає, що з моменту відкриття рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до цього часу до 10 жовтня 2016 року він не робив будь-яких розпоряджень і не видавав жодних довіреностей, які б стосувались рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із усних пояснень ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), вбачається, що довіреність від 07 березня 2014 року видана представнику ОСОБА_5 , яка посвідчена нотаріально приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , зареєстрована в реєстрі за №147 містить завідомо неправдиві відомості та підпис у графі «підпис» ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) виконаний не ним.
В судовому засіданні прокурор клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала та просила задоволити з мотивів викладений у клопотанні.

Беручи до уваги вище викладене, для повного та об`єктивного з`ясування усіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з яких формується справа відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: паспортних даних, договору банківського рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського вкладу, договору про надання додаткових послуг по розрахунковому обслуговуванню, довіреності про право представляти інтереси виданої на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого їх вилучення за місцем знаходження, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, можливість встановити причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнення останніх до відповідальності, встановити та підтвердити причетність ОСОБА_5 , до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість встановлення фактів внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів та їх використання, для внесення заяви на дострокове розірвання договорів банківських вкладів, можливість призначення судово почеркознавчої експертиз підписів, встановлення місця знаходження грошових коштів, які належать ОСОБА_12 , відшкодування останньому завданої матеріальної шкоди, встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 , встановлення причетності до вчинення даного кримінального правопорушення працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось відповідно до вимог п.1 ст.107 КПК України.

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, інформація щодо кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003685 від 13 жовтня 2016 року.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання підлягає до задоволення, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні., іншим способом не можливо довести ті обставини, які передбачено довести за допомогою вказаних документів, без здійснення виїмки існує реальна загроза знищення чи зміни документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164 КПК України,-

у х в а л и в :
клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 задоволити.

Надати тимчасовий доступу до речей і документів до оригіналів документів, а саме оригіналів справи, відкритої по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а також паспортних даних, договору банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), заяви про відкриття поточного рахунку, картки із зразками підписів, договору банківського вкладу, договору про надання додаткових послуг по розрахунковому обслуговуванню, довіреності про право представляти інтереси, виданої на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час в паперовому та електронному вигляді, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, за місцем знаходження, а саме у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Франківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_4 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням оперативним працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ ГУ НПУ у Львівській області, а саме ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕ майору поліції, ОСОБА_13 .
Зобов`язати директора Департаменту Безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , надати вищевказану документацію останнім.
Строк дії ухвали до 24.03.2017 року.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1