Справа № 462/10/17
У Х В А Л А
04 січня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м. Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
26.10.2016 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003876 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м. Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 26 жовтня 2016 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася гр. ОСОБА_3 , 1953 року народження, яка просить прийняти міри до невідомої особи, що 31.08.2016, шляхом обману та із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4 272 гривні.
В ході допиту потерпілої встановлено, що грошові кошти в розмірі 4 272 гривні, були частиною оплати, згідно договору укладеного між нею та гр. ОСОБА_4 , та за вказівкою останнього перераховані на банківську картку НОМЕР_1 , власником якої є гр. ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також в отриманні паспортних даних про власника рахунку, отриманні копій документів на основі яких відкрито даний рахунок, отриманні фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку. Вказану інформацію необхідно отримати за період з 31.08.2016 по даний час. Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використаною як доказ того, що власник вказаного рахунку отримував грошові кошти, які перерахувала потерпіла, та міг ними розпоряджатись, або міг бути в змові із іншими особами та спільно вчинити вказаний злочин.
Водночас вказана інформація відповідно до ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо підтвердити або спростувати причетність власника рахунку № НОМЕР_1 до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Так, відповідно до вимог ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; коди, що використовуються банками для захисту інформації та інше. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Статтею 62 вищевказаного Закону встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та те, що для повного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального правопорушення, зокрема встановлення чи спростування факту причетності власника рахунку № НОМЕР_1 до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів, з можливістю їх вилучення, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 , отриманні паспортних даних про власника рахунку, отриманні копій документів на основі яких відкритий даний рахунок, отриманні фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львів) Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття базових станцій операторів телекомунікацій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м. Львів) Головного управління національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення документів, а саме: виписки по рахунку № НОМЕР_1 , за період з 31.08.2016 по 04.01.2017 року; копій документів на основі яких відкритий даний рахунок; фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з даного рахунку (за період з 31.08.2016 року по 04.01.2017 року), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.