Провадження № 1-кп/161/754/16
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 21 грудня 2016 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000101 від 27 листопада 2015 року, про обвинувачення

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Луцька Волинської області, громадянина України, середньою освітою, не працюючого, одруженого, маючого на утриманні двох малолітніх та одну неповнолітню дочку що продовжує навчання, задовільним станом здоров`я, зареєстрованим місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,

з участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань вказане кримінальне провадження,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 в листопаді 2014 року перебуваючи в Камінь-Каширському районі, а саме в с.Карпилівка, де погодився на пропозицію незнайомої для ОСОБА_3 невстановленої досудовим розслідуванням особи за грошову винагороду в розмірі 2500 гривень, зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу). При цьому, ОСОБА_3 не мав жодного наміру та можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, оскільки не мав відповідної на це освіти та спеціальних знань чи навичок, а також необхідних для здійснення підприємницької діяльності капіталовкладень.

Маючи на меті отримання обіцяної грошової винагороди, ОСОБА_3 , виконуючи вказівки невстановленої особи в березні 2015 року прибув у місто Київ, де в офісному приміщенні, підписав виготовлені за невстановлених слідством обставин, установчі документи: протокол №1 від 03.03.2015 загальних зборів учасників ТОВ «Еко-Пелетта», відповідно до якого ОСОБА_3 одноособово прийняв рішення про призначення себе директором товариства, а також затвердив статутний капітал ТОВ «Еко-Пелетта» в розмірі 6000 грн. (100 %), обравши види економічної діяльності товариства (Код КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; Код КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням (основний); Код КВЕД 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; Код КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля).

В подальшому, ОСОБА_3 на підставі протоколу загальних зборів учасників ТзОВ "Еко-Палетта" від 03.03.2015 підписав наказ №1 від 03.03.2015 та приступив до виконання обов`язків директора вказаного товариства. Того ж дня, продовжуючи виконання вказівок невстановленої особи, ОСОБА_3 до Головного територіального управління юстиції у місті Києві подано документи на підставі яких, державним реєстратором ОСОБА_6 проведено реєстрацію ТзОВ "Еко-Палетта" за обліковим записом №0011543, з зазначенням про те, що ОСОБА_3 являється одноособовим власником та службовою особою товариства (ТОВ «Еко-Пелетта», яке зареєстровано за адресою: 02232, м.Київ, проспект Маяковського, будинок 68, офіс 233).

Окрім того, 06.03.2015 ОСОБА_3 , продовжуючи виконання вказівок невстановленої особи, у місті Луцьку в приміщенні відділення ПАТ «Укрсоцбанк» (ідентифікаційний код 00039019) за адресою: м. Луцьк, вул. Шопена, 22а, на підставі заяви від 06.03.2015 відкрив банківські рахунки ТОВ «Еко-Пелетта» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Вищевказані умисні дії ОСОБА_3 щодо придбання, тобто реєстрації на своє ім`я ТОВ «Еко-Пелетта», вчинені останнім без мети зайняття фінансово-господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, а також без мети здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, чим порушено ст.ст.81,87,89 Цивільного кодексу України, ст.56,57,62,79,80,89 Господарського кодексу України та ст.ст.8,24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», які встановлюють підстави і порядок реєстрації юридичних осіб, та загальні принципи здійснення господарської діяльності.

Крім цього, ОСОБА_3 на виконання вказівок невстановленої особи не вивчаючи зміст документів, щодо здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства підписував їх, та передав невідомій особі у тимчасове користування печатку ТОВ «Еко-Пелетта». За таких обставин, у невстановленої досудовим розслідуванням особи перебувала печатка ТОВ «Еко-Пелетта», що надало можливість вказаній особі здійснювати незаконну діяльність, а саме вчиняти шахрайські дії, що полягали в проведенні зовнішньо-економічної діяльності, пов`язаної з експортом товарно- матеріальних цінностей за межі території України (покупцем яких являлось «UNION DEALERS LIMITED», Гонконг, з місцем доставки товару м. Біла Подляска, Республіка Польща), у спосіб підміни документів щодо виду товару «відходи та брухт міді» на товар «паливні гранули з відходів деревини».

Під час досудового розслідування, 30 листопада 2016 року, між прокурором ОСОБА_4 і підозрюваним ОСОБА_3 , була укладена угода про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_3 , під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та зобов`язався беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри в судовому провадженні.

Також сторонами угоди було узгоджено, що при затвердженні угоди, ОСОБА_3 , буде призначено покарання за ч.1 ст.205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в грошовому виразі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Вирішуючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Згідно ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений визнав себе винуватим, віднесений до злочину невеликої тяжкості, тобто угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_3 розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Для з`ясування добровільності укладення угоди судом встановлено, що обвинувачений під час кримінального провадження зі скаргами на дії органів досудового розслідування не звертався.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального кодексу України та Кримінального кодексу України, зокрема, вимогам

ст.ст. 53,65 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_3 погоджується на призначення йому узгодженого покарання.

Суд вважає вірною юридичну оцінку діям ОСОБА_3 , за ч.1 ст.205 КК України, за ознаками, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності.

Дослідженням особи обвинуваченого встановлено, що ОСОБА_3 раніше не судимий, не працює, за місцем проживання характеризується позитивно, має задовільний стан здоров`я, на утриманні двох малолітніх дітей.

Обставиною, яка пом`якшує покарання ОСОБА_3 слід визнати щире каяття та активне сприяння у розкриттю злочину.

Обставин, які обтяжують покарання ОСОБА_3 не встановлено.
Суд, враховуючи обставини угоди, ступінь тяжкості вчиненого злочину, як за рівнем суспільної небезпеки так і за класифікацією злочину, як невеликої тяжкості, дані про особу винного, що указані вище, відсутності пом`якшуючих і відсутність обтяжуючих обставин покарання, визнанням своєї вини, приходить до висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_3 та призначення зазначеного в угоді покарання у виді штрафу в межі станції статті за якою притягається до кримінальної відповідальності.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.373-374,475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В:
Угоду від 30 листопада 2016 року по кримінальному провадженню №0000101 від 27 листопада 2015 року про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області юристом 1-го класу ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_3 - затвердити.

Визнати ОСОБА_3 винним в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 500 (п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, в грошовому виразі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) гривень.

Вирок суду першої інстанції на підставі угоди про визнання вини між прокурором та обвинуваченим може бути оскаржений до апеляційного суду Волинської області через Луцький міськрайонний суд на протязі тридцяти днів з дня його проголошення в наступному порядку:

1) обвинуваченим, його захисником, виключно з підстав: призначення судом покарання, суворішого ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою сьомою статті ст. 474 КПК України, в тому числі нероз`яснення йому наслідків укладення угоди;

2) прокурором виключно з підстав: призначення судом покарання, менш суворого ніж узгоджене сторонами, затвердження судом угоди в у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною четвертою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Копію вироку, після його проголошення, негайно вручити обвинуваченому, захиснику і прокурору.

Головуючий суддя: ОСОБА_1