печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1532/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого в ОВС ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про призначення позапланової виїзної ревізії,-
В С Т А Н О В И В:
11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про при призначення позапланової виїзної ревізії в рамках к/п № 0003026.

В обґрунтування клопотання слідчий пояснив наступне.
П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003026 від 27.10.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Євростандарт-автогаз», ТОВ «Різалт-нафтопродукти», ТОВ «Надежда Трейд», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Союз 2000», ТОВ «НВП «Дін ЛТД», ВЦ «10 Хіммотологічний Центр», ТОВ «Інспекторат Україна» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Євростандарт-автогаз», ТОВ «Різалт-нафтопродукти», ТОВ «НадеждаТрейд», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Союз 2000», вступивши в змову з вітчизняними органами сертифікації (ТОВ «НВП «Дін ЛТД», ВЦ «10 Хіммотологічний Центр», ТОВ «Інспекторат Україна»), організували схему імпорту з Республіки Білорусь недоброякісних нафтопродуктів шляхом внесення в офіційні документи (сертифікати відповідності, протоколи випробувань тощо) недостовірних відомостей щодо їх походження.

Для підтвердження походження імпортних партій нафтопродуктів, а також для проведення їх сертифікації, заводом-виробником вказаного товару видається доручення резиденту України на вчинення відповідних дій в уповноважених органах. Разом з тим, шляхом співставлення виданих ТОВ «Євростандарт-автогаз», ТОВ «Різалт-нафтопродукти», ТОВ «НадеждаТрейд», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Союз 2000» сертифікатів відповідностей на імпортні партії нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів Республіки Білорусь ВАТ «Нафтан», ВАТ «Мозирський НПЗ» в системі УкрСЕПРО та інформації заводів щодо фактичної видачі вказаним структурам довіреностей встановлено, що переважна частина обсягу нафтопродуктів сертифікована та імпортована за підробленими довіреностями вказаних НПЗ.

Надання вказаними суб`єктами господарювання офіційних документів з внесеними недостовірними відомостями щодо походження імпортної нафтопродукції до органів сертифікації та митних органів України свідчить про незаконне походження вказаного товару, його подальшу протиправну переробку на підконтрольних нафтобазах та міні НПЗ, а також реалізацію даної недоброякісної продукції через власну мережу АЗС.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2016 проведено обшук на території нафтобази «Селещина», що знаходиться за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90А, що належить на праві власності ПП «Компанія Надежда», яка безпосередньо використовується ПП «Компанія Надія», ТОВ «Надежда Ритейл», ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Різалт-нафтопродукт», ТОВ «Євростандарт Автогаз», ТОВ «Автогаз Груп», ТОВ «Альпарі ХХІ», ТОВ «Надежда Трейд», які входять до групи компаній «Надежда».

Крім цього, залученим до обшуку головним державним інспектором управління Держпраці у Полтавській області ОСОБА_5 виявлено порушення нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, не усунення яких може призвести до виникнення аварійних ситуацій та створити загрозу здоров`ю чи життю працівників підприємства, про що складено відповідну довідку, яку долучено до протоколу обшуку.

В судовому засіданні слідчий зазначив,що з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, підтвердження або спростування фактів порушень нормативно-правових актів з питань охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт та використання найманої праці; використання і переробки мінеральної сировини; діяльності, пов`язаної з об`єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об`єктами при здійсненні господарської діяльності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової перевірки співробітниками Територіальне управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Полтавській області нафтобази «Селещина».

Також, в судовому засіданні слідчий уточнив дату початку проведення позапланової ревізії, а саме з 19.01.2017, тривалістю 10 днів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, в тому числі і шляхом отримання від органів державної влади висновків ревізій та актів перевірок.
Згідно ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» № 2939-XI від 26.01.1993, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал. Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Дослідивши матеріли справи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 2, 40, 93, 110 КПК України, ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл на проведення перевірки дотримання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань: охорони праці, промислової безпеки, безпечного ведення робіт та використання найманої праці; використання і переробки мінеральної сировини; діяльності, пов`язаної з об`єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об`єктами при здійсненні господарської діяльності нафтобази «Селещина», що знаходиться за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90А, у період з 01.01.2013 по теперішній час, проведення якої доручити співробітникам Територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Полтавській області.

Встановити термін проведення перевірки 10 робочих днів, починаючи з 19.01.2017.

Зобов`язати службових осіб ПП «Компанія Надія», ТОВ «Надежда Ритейл», ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Різалт-нафтопродукт», ТОВ «Євростандарт Автогаз», ТОВ «Автогаз Груп», ТОВ «Альпарі ХХІ», ТОВ «Надежда Трейд», які входять до групи компаній «Надежда» забезпечити допуск працівників Територіального управління державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду в Полтавській області для проведення перевірки за місцезнаходження нафтобази за адресою: Полтавська область, Машівський район, с. Селещина, вул. Кірова, 90А.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1