Справа № 592/2870/17
Провадження № 1-кс/592/1376/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 березня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 від 13.10.2016 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000325 від 13.10.2016 року за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за міжнародними контрактами з Австрійським підприємством ОСОБА_4 ГибХ протягом січня-червня 2016 року здійснювало імпорт метил-трет-бутилового ефіру ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який використовується для підвищення октанового та метанового числа бензинів і є підакцизною групою товарів. Фактично, МТБЕ відвантажувався з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) та транспортувався через митні пункти пропуску. Зазначена хімічна продукція вивантажується на нафтобазі (паливному складі), орендованій приватним підприємцем ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) де і використовується для виробництва фальсифікованих ПММ шляхом змішування компонентів.
Крім того, досудовим слідством встановлено, що метил-трет-бутиловий ефір ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходить залізницею до нафтобази (паливного складу), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ФОП ОСОБА_5 , а саме, згідно декларацій №807100000/2016/648, №807100000/2016/7617, №807100000/2016/11705, №807100000/2016/15678, №807100000/2016/15706, №807100000/2016/15706, №807100000/2016/20148, №807000000/2016/900146, №807000000/2016/900166, №807000000/2016/903130, №807000000/2016/903215, №807000000/2016/904728, №807000000/2016/906545, №807000000/2016/906729, №807000000/2016/908171.

Так, 15.02.2017 року направлено до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимогу в порядку ст.93 КПК України щодо отримання оригіналів або завірені належним чином копії первинних бухгалтерських документів (договори, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти приймання-передачі, сертифікати якості, виписки по розрахункових рахунках та інші документи) про здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків у 2016 році з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

01.03.2017 року отримано лист від регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відмову у наданні первинних бухгалтерських документів, де зазначено, що необхідна інформація буде надана ,за умов ухвали суду про тимчасовий доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів (контрактів), рахунків (Invoice) або інші документів, які визначають вартість товару, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних або інших залізничних документів на вантаж, актів

приймання-передачі, специфікацій, сертифікатів якості та інших документів пов`язаних із перевезенням метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) залізницею у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні старший слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи договори (контракти), рахунки (Invoice) або інші документи, які визначають вартість товару, товарно-транспортні накладні, залізничні накладні або інші залізничні документи на вантаж, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати якості та інші документи пов`язані із перевезенням метил-трет-бутилового ефіру (МТБЕ) залізницею у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1