Справа № 727/7091/17
Провадження № 1-кс/727/2161/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Чернівецької місцевої прокуратури молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000430від 27.03.2014 року),

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000430 від 27.03.2014 року.

Вказує, що службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, протягом 2014-2015 років, діючи умисно, з метою незаконного збагачення,заволоділи коштами вкладників спілки, а саме ОСОБА_4 у розмірі 70 тисяч гривень, ОСОБА_5 в розмірі 90 тис. грн., ОСОБА_6 в розмірі 560 тис. грн., ОСОБА_7 в розмірі 103 тис. грн., ОСОБА_8 в розмірі 16 тис. грн., ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших вкладників, чим заподіяли вказаним особам матеріальні збитки.

Крім того, службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч інтересам Кредитної спілки, усвідомлюючи, що ухвалою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 04.06.2014накладено арешт на кошти та майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку забезпечення позову ОСОБА_7 , 18.06.2014 реалізували приміщення по АДРЕСА_1 площею 67,10 кв. метрів ОСОБА_11 за заниженою ціною, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків вкладникам спілки.

На даний час виникла необхідність у дослідженнівиписок з рухом коштів по банківським рахункам Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2005 року по даний час з метою проведення комплексного дослідження фінансово-господарської діяльності кредитної спілки, отримання фактичних даних про суми коштів, які надходили на рахунки та відомостей про використання цих коштів.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18.07.2017 за період свої діяльності Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалась банківським рахунком № НОМЕР_1 , який відкритий в Чернівецькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »( НОМЕР_2 ).

Згідно постанови правління Національного Банку України №83 від 05.02.2015 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » віднесено до категорій неплатоспроможних та виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 запроваджено тимчасову адміністрацію в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка діє за адресою: АДРЕСА_2 та призначено уповноважену особу ОСОБА_12 .

В зв`язку з цим, виписка з рухом коштів по вказаному рахунку знаходиться у володінні тимчасової адміністрації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виписка з рухом коштів по банківському рахунку КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в відкритий в Чернівецькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , має значення для встановлення обставин даного кримінального провадження, оскільки її дослідження надасть органу досудового розслідування можливість надати оцінку законності дій службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 час дії арешту на майно та не повернення депозитних вкладів членам кредитної спілки.

Відомості, які містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази протиправної діяльності службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке полягає у привласнення коштів членів Кредитної спілки та незаконної реалізації майна, яке б могло бути використаним для задоволення вимог вкладників.

Іншим чином, ніж вилученням виписки з рухом коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в Чернівецькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), одержати такі відомості неможливо.

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В іншій частині клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншому слідчому чи оперативному працівнику слід відмовити, оскільки вони не є стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , прокурорам Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_14 та ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє тимчасова адміністрація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка діє за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме завірену копію виписки з рухом коштів по банківському рахунку№ НОМЕР_1 Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2005 року по даний час із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку; призначення платежів, види банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото, відеозйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даних рахунків (із зазначенням адреси), в тому числі можливість їх вилучити.

Надати дозвіл здійснити тимчасовий доступ до вказаних документів у Чернівецькому регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1