печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001341 відомості про яке, 04.05.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за зверненням народного депутата України ОСОБА_4 , за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час внесення у 2011 році змін до п. 11.6 договору купівлі-продажу акцій ДАХК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що призвело зменшення обсягу інвестиційних зобов`язань на суму понад 500 млн.грн., чим спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державі та за фактом пособництва службових осіб Мінпромполітики службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 під час укладення договору, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 у вересні 2003 року проведено конкурс з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 466 401 776 простих іменних акцій номінальною вартістю однієї акції 0,25 грн., загальною вартістю пакета акцій 116 600 444 грн., що становить 90,25% статутного фонду підприємства.

В подальшому наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 88 від 21.01.2003 прийнято рішення про приватизацію Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 15.08.2003 затверджено Інформаційне повідомлення про проведення конкурсу з продажу пакету акцій вказаної компанії.

Протоколом № 2 від 22-23.09.2003 засідання комісії по проведенню конкурсу з продажу пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено переможцем конкурсу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, Комісією з питань надання державними органами приватизації згоди на подальше відчуження об`єктів, придбаних покупцями державного майна за договорами купівлі-продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Комісія) надано згоду ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (на даний час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на продаж пакета акцій Державної акціонерної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у кількості 466 401 776 штук, що становить 90,25% статутного фонду підприємства, обтяженого зобов`язаннями згідно з договором купівлі-продажу від 07.03.2003 №КПП-423, на користь ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору купівлі-продажу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (структура підконтрольна « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (на даний час входить до складу «Смарт-Холдингу») укладено договір фінансової підтримки, на підставі якого останньому надано грошові кошти в сумі 15 300 000 грн

У зв`язку з невиконанням умов договору рішенням господарського суду Миколаївської області від 25.10.2012 стягнуто з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 510 000 грн. боргу.

Слідчий зазначає, що На адресу господарського суду Миколаївської області та розпорядника майна - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із заявою про визнання кредиторських вимог 12.03.2014 звернулося ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з грошовими вимогами до боржника на суму 579 523 грн.

У вказаній заяві ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » вказує, що 29 липня 2011 року товариством з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » укладено договір №7514, предметом якого є виконання робіт на морському бункері « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 1 043 944 грн. При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не виконав свої зобов`язання за договором в повному обсязі, сума простроченої заборгованості становить 490 000 грн.

З метою спростування чи підтвердження зазначених обставин, встановлення джерел походження грошових коштів, факту реального виконання робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за договором №7514 від 29.07.2011 щодо оснащення морського бункеру « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ) та який належить ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мають суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення злочинів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001341 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходиться та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_2 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме

копій усіх документів юридичної справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 );

інформації в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ) відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_2 ); за період з 29.07.2011 по 08.06.2017, з обов`язковим повним зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, із зазначенням коду, номера рахунку, МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

угод (договорів) укладених ТОВ з ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_3 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 та документів, що складалися під час їх виконання та оплати, за період з 29.07.2011 по 08.06.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32359/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1