печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФРДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ФРДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві.звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

В ході досудового розслідувіання кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході здійснення фінансово-господарської діяльності пов`язаної з виконанням субпідрядних робіт по влаштуванню побутової каналізації тощо, з метою ухилення від сплати податків відображалось здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також, встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) виконували субпідрядні роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за державні кошти, розкрадаючи їх шляхом маніпулювання кількістю фактично виконаних робіт та перераховуючи їх на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності.

Крім того, встановлено факти виплати службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) працівникам підприємств зарплати «в конвертах» не відображаючи такі операції в документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства.

Речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть вказувати на фактичні дані, які свідчать про реальність та законність виконання будівельних робіт вищезазначеними підприємствами.

Копії зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ФРДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документівз можливістю вилучення належним чином засвідчених копій, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в тому числі: видані/зареєстровані документи дозвільного характеру (декларації, дозволи на виконання будівельних робіт) щодо проведення будівельних робіт, документи перевірок дотримання вимог містобудівного законодавства при виконанні будівельних робіт за вищевказаною адресою, які проводилися Департаментом протягом 2013-2016 років (надавши акти перевірок, приписів, протоколів, постанов тощо) із зазначенням виявлених порушень та стану їх усунення, в тому числі сплати штрафів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали судового провадження № 757/13374/17-к
Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя