Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3103/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 ,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невставлені слідством особи створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки, серед яких ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ).
Згідно інформації з ІС «Податковий блок» встановлено, що протягом 2015-2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податкову звітність до ДПІ не подавали.
Відповідно до реєстраційних документів встановлено, що з лютого 2015 року до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним призначенням на посаду директора, увійшов ОСОБА_5 та який повідомив, що службовою особою вказаного підприємства не являвся, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав, банківськими рахунками не користувався, до складу засновників не входив, звітність до контролюючих органів не подавав, печаткою не користувався.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до яких невстановлені слідством особи створили (придбали) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності реального сектора економіки.
В ході проведення огляду банківської виписки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_68 встановлено, що ряд житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів в період 2015 року перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у сумі понад 100 млн. грн. з призначенням платежу «Оплата за будівельно-монтажні роботи та придбання будівельних матеріалів».
Відповідно до реєстраційних документів встановлено, що з лютого 2015 року до складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з одночасним призначенням на посаду директора, увійшов ОСОБА_5 та який повідомив, що службовою особою вказаного підприємства не являвся, відношення до фінансово-господарської діяльності не мав, банківськими рахунками не користувався, до складу засновників не входив, звітність до контролюючих органів не подавав, печаткою не користувався.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, шляхом вилучення їх копій, а саме: декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації, замовниками яких є ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ).
У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: інформацію щодо адрес проведення будівельних робіт, генерального підрядника по виконанню будівельних робіт та проектувальника, відповідальних осіб за виконання робіт, інформацію про право користування земельною ділянкою та інше.
Відомості, що містяться у вищезазначених документах, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації, замовниками яких є зазначені кооперативи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_45 ( АДРЕСА_1 ) та/або в їх структурних підрозділах.
На підставі викладеного, прокурор просив надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 та слідчому СВ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до декларацій про початок будівельних робіт та про готовність об`єкта до експлуатації, замовниками яких є ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ),
ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), СК « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ОК « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ОК " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) та можливість вилучення завірених належним чином їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_45 ( АДРЕСА_1 ) та/або в їх структурних підрозділах.
Клопотання просить розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що це призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення.
Такого висновку слідчий суддя дійшов зі слідуючих підстав.
Судом установлено, що відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 05.01.2017 року (а.с. 6-9).
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Оскільки в клопотанні не обґрунтовано та належним чином не підтверджено, яке значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні має зазначена інформація, суду не надано доказів того, що зазначена інформація може бути використана як доказ у кримінальному правопорушенні, не викладені обставини на обґрунтування того, що в сукупності з іншими речами і документами ця інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та може використовуватися як доказ, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного,
керуючись ст.ст. 159-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В ИВ :
В задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів ВІДМОВИТИ.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1