Справа № 640/654/17
н/п 1-кс/640/369/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" січня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
особи, у володінні якої
перебувають документи - ОСОБА_4 ,
17.01.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до нотаріально завірених копій наступних документів, підписаних громадянкою ОСОБА_6 і посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити копії для запобігання їх можливому знищенню), а саме: довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також витягів з реєстру нотаріальних дій за №№ 3504, 3505, 3506, 3501 за 2012 рік, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 та можливості їх вилучити.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у 2012 році за грошову винагороду заснувала два суб`єкта господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , а потім стала і директором вищезазначених підприємств. З якою метою засновувались підприємства їй не відомо, бо ніякої фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_6 не планувала здійснювати, оскільки не мала відповідної освіти та досвіду роботи. Свідоцтво платника ПДВ не отримувала, розрахункові рахунки в банківських установах не відкривала і грошові кошти з них не знімала. Будь-які бухгалтерські та податкові документи не підписувала, товарно-матеріальні цінності не відвантажувала.
Допитана у ході досудового розслідування приватний нотаріус ОСОБА_4 повідомила, що у грудні 2012 року до неї особисто звернулась ОСОБА_6 щодо посвідчення справжності підпису на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посвідчення довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі вказаного підприємства. У реєстрі нотаріальних дій нотаріусом було зроблено запис № 3504 та № 3505 за 2012 рік. ОСОБА_6 особисто поставила підпис в реєстрі у присутності нотаріуса. Перед початком процедури вказаних нотаріальних дій нотаріус ОСОБА_4 перевірила паспорт ОСОБА_6 та поспілкувалась з нею. Також у грудні 2012 року до нотаріуса ОСОБА_4 звернулась ОСОБА_6 щодо посвідчення справжності підпису на статуті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за довіреністю на купівлю частки в статутному капіталі вказаного підприємства. У реєстрі нотаріальних дій нотаріусом ОСОБА_4 було зроблено запис № 3506 та № 3501 за 2012 рік. ОСОБА_6 особисто поставила підпис у реєстрі у присутності нотаріуса.
За вих. № 3740/М/20-40-23-13 від 17.11.2016 приватному нотаріусу ОСОБА_4 було направлено вимогу щодо надання у рамках кримінального провадження завірених копій документів, які були подані гр. ОСОБА_6 для посвідчення та подальшої реєстрації у державних виконавчих органах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Як свідчить з відповіді від 02.12.2016 № 201/01-16 приватного нотаріуса ОСОБА_4 , копії вказаних документів будуть негайно надані на виконання ухвали слідчого судді суду про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ст. 165 КПК України.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріально завірених копій наступних документів, підписаних гр. ОСОБА_6 та посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 .
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до нотаріально завірених копій документів та можливості їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
ПН ХМНО Харківської області ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 ),надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, підписаних громадянкою ОСОБА_6 і посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , а саме до: довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також витягів з реєстру нотаріальних дій за №№ 3504, 3505, 3506, 3501 за 2012 рік.
Дозволити старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: документів, підписаних громадянкою ОСОБА_6 і посвідчених приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_4 , а саме до: довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довіреності щодо купівлі частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також витягів з реєстру нотаріальних дій за №№ 3504, 3505, 3506, 3501 за 2012 рік, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.02.2017 року.
Роз`яснити ПН ХМНО Харківської області ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1