У Х В А Л А
Іменем України
10 серпня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 11.07.2017 року до СВ Московського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що, ФОП ОСОБА_5 за попередньою змовою з головою ІНФОРМАЦІЯ_1 внесла завідомо неправдиві данні в локально-кошторисну документацію (акти прийомки виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних робіт) щодо виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке, Шевченківський район, Харківська область, внаслідок чого з місцевого бюджету було виділено 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).
13.07.2017 допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається виконанням будівельно-ремонтних робіт, перебуваючи в с.м.т. Шевченкове випадково взнав від раніше йому невідомих осіб, про те, що ФОП ОСОБА_5 уклала 29.05.2017 року договір підряду № 18/05-02 з ІНФОРМАЦІЯ_3 , взявши на себе зобов`язання до 03.07.2017 р. виконати поточний ремонт плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області. Маючи корисний умисел заволодіння бюджетними коштами, ФОП ОСОБА_5 , фактично не виконуючи вказані ремонтні роботи, склала та підписала акти КБ2-В, довідки про вартість КБ-3 про нібито виконані роботи, що стало підставою для перерахування коштів на її власний рахунок , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків, тим самим фактично заподіявши шкоду місцевому бюджету на суму 102 000 грн. (сто дві тисячі гривень).
Під час досудового розслідування 13.07.2017 р. слідчим було здійснено виїзд до с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області, де в присутності понятих був здійснений огляд місця події - біля пам`ятника загиблим воїнам. Внаслідок огляду було встановлено, що старе покриття біля пам`ятнику було повністю демонтовано, але нове покриття на момент проведення огляду не було покладено.
Окрім того, слідчим було опитано двох найманих працівника ФОП ОСОБА_5 , які підтвердили факт невиконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с.Троїцьке Шевченківського району, Харківської області.
Враховуючи ту обставину, що без підпису актів КБ2-В, довідки про вартість КБ-3 з боку замовника виконання поточного ремонту плиткового покриття біля пам`ятника загиблим воїнам в с. Троїцьке Шевченківського району, Харківської області - Шевченківської селищної ради - ,перерахування коштів за вказані роботи на рахунок ОСОБА_5 було б неможливим, слідчому необхідна інформація про рух коштів по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 для розрахунків під час здійснення діяльності використовує рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Враховуючи необхідність підтвердження фактів перерахування коштів на з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ФОП ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Харків (МФО НОМЕР_5 ) за договором підряду № 18/05-02 та іншими договорами та іх подальший рух з метою легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та виведення в готівку, неможливість на даний момент підтвердження фактів перерахувань іншими слідчими діями та можливість отримання такої важливої для слідства інформації лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації рахунку № НОМЕР_2 , слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до копій документів до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :
-повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-рух грошових коштів по рахунку в період з моменту 01.01.2016 до 17.07.2017 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, їх рахунків, дати, часу, суми та призначення переказів.
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що в його задоволенні слід відмовити з таких підстав.
Суд вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.163 КПК України,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відмовити.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

10.08.2017