Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/867/17
Провадження № 1-кс/711/346/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 лютого 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000024 від 19.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:
В клопотанні вказано, що Оперативним підрозділом УСБУ в Черкаській області виявлений факт складання та видачі завідомо підроблених документів щодо походження обсягів лісоматеріалів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході досудового розслідування встановлено, що будучи опитаним ОСОБА_5 пояснив, що він почав співпрацювати з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2013 року, як з його представниками, так і з директором на ім.»я « ОСОБА_6 », якому проводилася реалізація пиломатеріалів. При цьому ОСОБА_5 здійснював закупівлю лісогосподарської продукції на БРДСАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також був опитаний ОСОБА_7 , який пояснив, що він з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайомий з 2008 року. Особисто спілкувався зі співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . З травня 2015 року ОСОБА_9 закуповував у нього пиломатеріали. Крім того ОСОБА_7 зазначив, що в 2015 році він з БРДСАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та МРДСА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не співпрацював та жодних закупівель деревини не здійснював.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій надали товарно-транспортні накладні, відповідно до яких ФОП ОСОБА_7 здійснював закупівлю деревини саме у БРДСАП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало по декілька разів для оформлення сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій товарно-транспортні накладні, а саме:

ТТН №225690 від 22.07.2015 (сертифікати № 028243 від 28.07.2015 та №028337 від 13.08.2015);

ТТН 12ААД №697647 від 14.08.2015 (сертифікати №028433 від 31.08.2015 та №028384 від 20.08.2015),-

які в подальшому були подані товариством до ІНФОРМАЦІЯ_6 як відомості щодо фактичних обсягів офіційно закупленої деревини.

Враховуючи викладене, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання сертифікатів щодо походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, вчинили дії, пов`язані із внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншим підробленням документів.

Крім того є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подавали до ІНФОРМАЦІЯ_6 підроблені товарно-транспортні накладні та специфікації-накладні на відпуск лісоматеріалів необроблених.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, неможливість отримати відомості в інший спосіб, для перевірки факту вчинення протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразились у поданні до ІНФОРМАЦІЯ_6 , неправдивих даних та підроблених документів, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз (почеркознавчої тощо), необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів сертифікатів щодо походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, які були видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в 2015 році, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та/або уповноваженому згідно доручення ст.оперуповноженому УСБУ в Черкаській області капітану ОСОБА_10 , а саме:

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697647 від 14.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №697647 від 14.08.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 656550 від 31.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №656550 від 31.07.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 622563 від 12.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №622563 від 12.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 0272 від 07.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск товарів необроблених до ТТН №0272 від 07.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 0284 від 12.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск товарів необроблених до ТТН №0284 від 12.08.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 839802 від 27.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №839802 від 27.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 0322 від 23.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск товарів необроблених то ТТН №0322 від 27.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 225690 від 22.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225690 від 22.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 0278 від 04.08.2015;

- специфікації-накладної на товарів лісоматеріалів необроблених до ТТН №0278від 04.08.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697634 від 31.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №697634 від 31.07.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697640 від 07.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №697640 від 07.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 0271 від 30.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск товарів необроблених до ТТН №0271 від 30.07.2015;

- товарно-транспортної накладної №225346 від 28.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225346 від 28.07.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 656545 від 28.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №656545 від 28.07.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697636 від 06.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №697636 від 06.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 225338 від 24.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225338 від 24.07.2015;

- товарно-транспортної накладної № 225340 від 27.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225340 від 27.07.2015;

- товарно-транспортної накладної № 225280 від 15.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225280 від 15.06.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697601 від 17.06.2015;

- специфікації до ТТН від 17.06.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697508 від 15.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №697508 від 15.06.2015;

- товарно-транспортної накладної № 43/2 від 05.11.2014;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №43/2 від 05.11.2014;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697520 від 17.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №697520 від 17.06.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697521 від 18.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №697521 від 18.06.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 10ААА № 093459 від 07.04.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №093459 від 07.04.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 622681 від 15.05.2015;

- специфікації до ТТН №622681 від 15.05.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 622680 від 15.05.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН № 622680 від 15.05.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636820 від 13.05.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №636820 від 13.05.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636816 від 08.05.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №636816 від 08.05.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636797 від 30.04.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №636797 від 30.04.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636785 від 28.04.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №636785 від 28.04.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636796 від 30.04.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №636796 від 30.04.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636783 від 27.04.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №636796 від 27.04.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636786 від 28.04.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №636786 від 28.04.2015;

- товарно-транспортної накладної № 240/2 від 15.10.2014;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №240/2;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697523 від 19.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених №697523 від 19.06.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 697609 від 23.06.2015;

- специфікації до ТТН від 23.06.2015;

- товарно-транспортної накладної № 240233 від 24.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №240233 від 24.06.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 706164 від 21.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №706164 від 21.07.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 706168 від 21.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №706168 від 21.07.2015;

- товарно-транспортної накладної № 225685 від 17.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225685 від 17.07.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 706167 від 21.07.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №706167 від 21.07.2015;

- товарно-транспортної накладної № 225257 від 04.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225257 від 04.06.2015;

- товарно-транспортної накладної № 225224 від 02.06.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №225224 від 02.06.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 636753 від 07.05.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН № 636753 від 07.05.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 748241 від 18.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН № 748241 від 18.08.2015;

- товарно-транспортної накладної серія 12ААД № 706032 від 14.08.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН № 706032 від 14.08.2015;

- товарно-транспортної накладної № 006640 від 12.02.2015;

- специфікації №006640 від 12.02.2015;

- товарно-транспортної накладної № 006639 від 12.02.2015;

- специфікації № 006639 від 12.02.2015;

- товарно-транспортної накладної № 241465 від 28.07.2014;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН № 241465 від 28.07.2014;

- товарно-транспортної накладної № 241390 від 22.07.2014;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №241390 від 22.07.2014;

- товарно-транспортної накладної № 241466 від 28.07.2014;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №241466 від 28.07.2014;

- товарно-транспортної накладної № 000064 від 18.05.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №000064 від 18.05.2015;

- товарно-транспортної накладної серія СМБ № 060872 від 20.05.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №060872 від 20.05.2015;

- товарно-транспортної накладної серія КВА № 160859 від 23.01.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН №160859 від 23.01.2015;

- товарно-транспортної накладної серія ЧРА № 032366 від 27.04.2015;

- специфікації-накладної на відпуск лісоматеріалів необроблених до ТТН № 032366 від 27.04.2015;

які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1