печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, та їх виїмку, які становлять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
13.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
З матеріалів клопотання вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001897 за фактом зловживання службовим становищем колишніми посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в порушення вимог чинного законодавства, діючи умисно та достовірно знаючи про існуючі заборони проведення активних операцій з пов`язаними з банком особами, здійснили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 15.12.2016 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло електронне повідомлення НБУ про те. що відповідно до Рішення Управління моніторингу пов`язаних з банками осіб №105 від 13 грудня 2016 компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано пов`язаною з Банком особою.

Згідно вимог постанови НБУ №103/БТ від 23.02.2016 Банку заборонено проведення будь-яких активних операцій з пов`язаними з Банком особами. Подібні вимоги також містяться в постановах НБУ № 494/БТ від 22.11.2012 та № 195/БТ від 24.03.2016.

Однак, незважаючі на існуючі обмеження і заборони, а також в порушення вимог "Положення про кредитні комітети в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 15.12.2016 та 16.12.2016 уклали з підприємством ІНФОРМАЦІЯ_2 кредитні договори від 15.12.2016 та 16.12.2016. видали кошти та відобразили в балансі Банку заборгованість даного підприємства, внаслідок чого завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, спричинивши своїми діями тяжкі наслідки.

Крім того, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка за рішенням від 07.12.2015 №12 Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов`язаними особами, визнана пов`язаною з банком особою. Дане підприємство також зазначено в пункті №94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016 як пов`язана з Банком особа.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов`язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.
Але, не зважаючи на існуючи заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3.2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за депозитним договором №467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. В цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили виплати коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чим завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Також, 16.12.2016 року службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили індексоване нарахування коштів у сумі 136,8 млн. грн. на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за депозитними договорами 2005 року та 2014 року при наступних обставинах.

Застосування індексації по зазначеним депозитним договорам, укладеним з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було оформлене протоколом Кредитного Комітету від 15.01.2014 року з граничною датою нарахування такої індексації до 16.12.2016 р.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " визнана пов`язаною з банком юридичною особою рішенням НБУ №105 від 13.12.2016 «Про визначення осіб пов`язаними з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доведеного банку листом-повідомленням НБУ.

Однак, 16 грудня 2016 року службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рішення КК від 16.12.2016, яке не відповідало вимогам «Положення про кредитні комітети в системі ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та достовірно знаючи про існуючи заборони проведення активних операцій з пов`язаними з Банком особами, здійснили підписання додаткових угод з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.12.2016 з зазначенням сум нарахування індексованої винагороди, на суму: 7 401 380, 94 грн. за депозитним договором від 29.12.2005 та 129 490 883, 54 грн. за депозитним договором від 11.01.2014, після чого здійснили виплату коштів на вказані суми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в наслідок чого завдали Банку матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Постановою Кабінету міністрів України від 18.12.2016 р. № 961 постановив, що держава в особі Міністерства фінансів придбаває акції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у повному обсязі за одну гривню, тобто держава націоналізувала банк.

Так, відомості у зазначених в клопотанні документах, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю .
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),- задовольнити.
Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001897 з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

-Виписок по всім кореспондентським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Розрахункам суми виплаченої індексованої винагороди за депозитними договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Положення банку про депозитні операції (в т.ч. про депозит « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);

-Розпорядження про перерахування коштів індексованої винагороди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Меморіальних ордерів/платіжних доручень згідно з якими здійснювалося перерахування коштів індексованої винагороди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-Локальних нормативних актів щодо визначення умов залучення коштів на депозит « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.01.2005 по 16.12.2016;
-Договорів про відкриття кореспондентських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Положення про роботу з заставним майном;
-Положення про роботу з проблемною заборгованістю;

-Інформації щодо нарахування резерву по кредитним договорам банку з ТОВ з ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Рішення органів управління банку щодо надання повноважень посадовим особам на прийняття рішень по вчиненню правочинів поза встановлених лімітів.
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:
Прим.1- справа : 757/40248/17-к
Прим.2- слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя