1-кс/754/449/17
Справа № 754/2041/17
У Х В А Л А
Іменем України
17 лютого 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 27 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
14.02.2017 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000138 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване в ЄРДР за заявою співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , згідно із якою службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2012 - 2013 років ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах в результаті взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).
В ході досудового розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_6 призначено документальну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті проведеної перевірки складено акт №73/1/26-50-22-07/37559551 від 17.12.14, згідно якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період 2012- 2013 років, в результаті взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 2 900 831 грн.
Відповідно до інформаційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційна справа знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин досудового розслідування необхідно отримати документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Іншим способом, ніж вилучити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ІНФОРМАЦІЯ_2 , неможливо довести обставини вчинення кримінального правопорушення та провести відповідні експертні дослідження, зокрема почеркознавчі та судово-економічну експертизи, які згідно підзаконних нормативних актів проводяться лише по оригіналах документів.
Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого, суд вирішив за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи, а саме: оригінали документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та за його дорученням оперативним співробітникам Головного оперативного управління ДФС України, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1