Справа № 592/4462/17
Провадження № 1-кс/592/2138/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

21 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що У провадженні слідчого відділу Сумського ВП знаходиться кримінальне провадження № 0000088 від 22.03.2017 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом надання гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з метою незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману, неправдивої інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо відсутності у них на депозитних банківських рахунках коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на підставі чого останнім призначили адресну допомогу як внутрішньо переміщеним особам.

У ході досудового розслідування встановлено, що внутрішньо переміщена особа ОСОБА_11 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Так, ОСОБА_11 нараховано та виплачено щомісячну допомогу за період з 01.12.2016 по 31.08.2016 в загальній сумі 15912 грн. В заявах про призначення щомісячної адресної допомоги ОСОБА_11 вказала про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В той же час згідно, наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, у вказаній банківській установі гр. ОСОБА_11 24.11.2015 відкрито депозит, сума якого перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Згідно п. 6 Постанови КМУ від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам», адресна допомога не призначається при наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Таким чином внаслідок надання ОСОБА_12 до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо неправдивої інформації про відсутність у неї депозитного вкладу, зазначена особа незаконно отримала грошові кошти на загальну суму 15912грн.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідніть в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація стосовно депозитного вкладу, відкритого ОСОБА_11 , а саме інформація щодо номеру депозитного банківського рахунку та суми грошових коштів, які знаходились на ньому за період з дня його відкриття по теперішній час, дата укладення даного депозитного вкладу та термін його дії.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Сумської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких містяться наступна інформація:

- інформація щодо депозитного вкладу, відкритого гр. ОСОБА_11 , а саме номер депозитного банківського рахунку та документи, що підтверджують відкриття даного депозитного вкладу вказаною особою (договір, заява);

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_11 депозитного вкладу та термін його дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_11 , на момент відкриття даного депозитного вкладу;

- відомості щодо руху грошових коштів по вказаному депозитному рахунку, відкритому гр. ОСОБА_11 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 31.12.2016.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1