Справа № 296/1909/17
УХВАЛА
Іменем України
10 березня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , за відсутності представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться речі і документи, розглянувши клопотання у кримінальному провадженні №0000036 від 03.03.2017 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 України.

З матеріалів вбачається, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ ОСОБА_4 , шляхом вчинення шахрайських дій, не виконавши умови договору поставки 4 000 тон соняшнику, заволоділи коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у розмірі 33 956 676 грн. 66 коп., чи заподіяли товариству матеріальної шкоди, у особливо великих розмірах, на вищевказану суму.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ФГ ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у Кіровоградському РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_4 , а також розрахункові рахунки № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) відкриті у Харківському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 МФО НОМЕР_10 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів отриманих від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ФГ ОСОБА_5 , а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Крім того, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести. Тому розгляд клопотання відбувається без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникові Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , МФО НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

документи про відкриття та обслуговування ФГ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня);

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2017 по 01.03.2017 по розрахункових рахунках ФГ ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (євро), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня);

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ФГ Братерське поза межами системи обслуговування Клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФГ ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФГ ІНФОРМАЦІЯ_5 отримували готівку з власних рахунків.

Зобов`язати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

АДРЕСА_1 , створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою:

АДРЕСА_2 .

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_11 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1