Справа №766/4660/17
н/п 1-кс/766/2908/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2017 року м. Херсон Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про накладення арешту на відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ "Кварц-Південь" зареєстровано житлова будівля із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями розташована у будинку АДРЕСА_1 : житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями, А; сарай Б; гараж К; туалет Л; огорожа 1,3,4 шляхом заборони державному реєстратору вчинення будь-яких реєстраційних дій.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001232 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1970 р.н. відносно представників КП "Солом`янка-Сервіс" та ОСОБА_6 які шляхом надання підроблених документів внесли зміни в установчі документи підприємства ТОВ "Кварц-Південь" та намагались продати майно підприємства на суму 1 млн. грн.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що він є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Кварц-Південь» Код , юридична адреса (місцезнаходження): м. Херсон, вул. Петренко, 79, частка якого становить 100% Статутного капіталу Товариства, що підтверджується Витягом з ЄДРЮОФОПГФ. Він є єдиним учасником Товариства.

02.03.2017 року йому стало відомо, що 12.10.2016 року державним реєстратором КП "Солом`янка - Сервіс" ОСОБА_7 було проведено реєстраційні дії, у результаті яких він більше не є учасником Товариства, а керівником Товариства є ОСОБА_6 (реєстраційні дії №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), що підтверджується Витягом з ЄДРЮОФОПГФ.

Дані реєстраційні дії були проведені на підставі документів доданих до реєстраційної заяви, а саме:

- Протоколу позачергових зборів учасників Товариства від 10.10.2016 р (далі Протокол);

- Статуту Товариства у новій редакції (далі Статут);

- Договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства.

Він є єдиним учасником Товариства, якому належить частка у розмірі 100 %, він ніякі збори не проводив, участі у цих зборах не приймав, жодного договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства не підписував.

З відкритих джерел реєстру ЄДРЮОФОПГФ йому стало відомо що:

- 10. 10. 2016 року було укладено Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства між ним (як Продавець) та ОСОБА_6 (як Покупець), згідно якого він передав ОСОБА_8 100 % у статутному капіталі Товариства, що еквівалентно 979982,82 грн., за ціною 979982,82 грн

Він ніяких угод ні з ким не укладав, ніяких документів пов`язаних із відчуженням належної йому частки у статутному капіталі не підписував Договір купівлі-продажу частки в Статутному капіталі Товариства, підпис на цьому документі підроблено, що видно навіть у простому порівняні з його підписом у паспорті.

Він ніколи не мав наміру продати належну йому частку у статутному капіталі Товариства ані ОСОБА_6 , ані будь-які іншій особі.

Грошові кошти у розмірі 979982,82грн., як оплату за частку від ОСОБА_6 він не отримував. З ОСОБА_6 він не знайомий та ніколи із ним не бачився.

Протокол позачергових зборів учасників Товариства № 7/1 від 10.10.2016 р. підроблений, оскільки 10.10.2016 року жодних позачергових (чергових) загальних зборів учасників товариства не проводилось.

Окрім того на зазначеному протоколі у порушення п.6 ч.1 ст. 15 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" згідно якого: "Рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом." його підпис нотаріально не завірений.

Відповідно до відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно за ТОВ "Кварц-Південь" зареєстровано житлова будівля із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями розташована у будинку 1 по вул. Червоностудентська в м. Херсоні: житловий будитнок з вбудованими нежитловими приміщеннями, А; сарай Б; гараж К; туалет Л; огорожа 1,3,4.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що житлова будівля із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями розташована у будинку АДРЕСА_1 : житловий будитнок з вбудованими нежитловими приміщеннями, А; сарай Б; гараж К; туалет Л; огорожа 1,3,4 є предметом кримінального правопорушення та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного, враховуючи, що в разі невжиття заходів щодо збереження житлової будівлі із вбудованими та прибудованими нежилими приміщеннями розташована у будинку АДРЕСА_1 : житловий будитнок з вбудованими нежитловими приміщеннями, А; сарай Б; гараж К; туалет Л; огорожа 1,3,4 остання може бути продана або знищена будь - яким способом, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що клопотання слідчого про арешт вказаного нерухомого майна ТОВ «Квар-Південь» подане з метою збереження його як речового доказу, однак до клопотання не надано постанови про визнання такого майна речовим доказом, що є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання - відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1