УХВАЛА
Справа № 521/1948/17
Номер провадження:1-кс/521/729/17
08 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця міста Одеси, з вищою освітою, тимчасово не працюючого, одруженого, без постійного місця реєстрації, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у січні 2016 року, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_6 , на одному з форумів в у всесвітній мережі Інтернет, познайомився із невстановленою слідством особою, яка використовувала псевдонім « ОСОБА_7 », та запропонувала ОСОБА_6 незаконний вид заробітку, який полягав у тому, що невстановлена особа, буде здобувати реквізити банківських карток осіб, і перераховувати з них грошові кошти без згоди власників грошових коштів та без законних на те підстав на банківські картки, які вкаже ОСОБА_6 , таким чином злочинним шляхом заволодівати грошовими коштами потерпілих, після чого отримані шляхом такого переказу у безготівковій формі грошові кошти, необхідно буде знімати в готівковій формі, та перераховувати на рахунки, які буде зазначати невстановлена особа, від чого ОСОБА_6 , буде отримувати як співучасник певну частину від незаконно здобутих грошових коштів.
Погодившись на умови невстановленої особи, вступивши з нею в попередню змову, ОСОБА_6 , розподіливши між ним та невстановленою особою ролі співвиконавців злочину, переслідуючи єдину злочину мету, направлену на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, які полягали у вчиненні ряду злочинів за наступних обставин:
Так, в липні 2016 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не вдалось, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, яка володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною технікою, а саме в роботі з персональним комп`ютером та в розробці Інтернет сайтів, розподілили ролі таким чином:
-невстановлена особа, з метою введення в оману потерпілих, створить копії відомого платіжного сервісу поповнення рахунку та переказів коштів з картки на картку, ззовні схожого на відомий сайт «www.portmone.com» та його аналоги. За допомогою даного фіктивного сайту буде здійснюватись незаконне копіювання карткових реквізитів банківських платіжних карток громадян, тим самим отримуватись контроль над банківськими картковими рахунками, які належать потерпілим, при спробі останніх перерахувати грошові кошти з належних їм карток на іншу;
-ОСОБА_6 в свою че ргу, повинен був знаходити шляхом придбання або іншим чином банківські картки, відкриті в різних банках України на невідомих йому осіб, з якими ОСОБА_6 знайомився на форумі «darkmoney.cc» - форумі, загальною специфікою якого є обговорення незаконних операцій з банківським картками, обготівковування та переказу грошових коштів. В подальшому, ОСОБА_6 надавав реквізити зазначених придбаних банківських карток невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка в подальшому, незаконно використовуючи одержані шахрайським шляхом реквізити банківських карток потерпілих, здійснювала переказ грошових коштів, які належали потерпілим, на надані ОСОБА_6 рахунки банківських карток.
Далі, продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, з метою створення більш сприятливих умов скоєння злочину, схилив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за грошову винагороду до діяльності, яка полягала в знятті грошових коштів в банкоматах, перерахованих з банківських карток потерпілих на банківські картки, придбані ОСОБА_6 , при цьому не повідомивши про правомірність надходження грошових коштів на дані банківські картки. В подальшому,отримані з банкоматів вказані грошові кошти ОСОБА_8 та ОСОБА_9 передавали ОСОБА_6 .
Таким чином, починаючи з липня 2016 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, шляхом обману(шахрайства) шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами потерпілих, чим заподіяли їм майнову шкоду, розпорядившись ними на власний розсуд.
Так, 11.07.2016 потерпіла ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_10 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_1 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
20.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_10 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_1 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1500 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_10 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_1 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 16.07.2016 потерпіла ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_11 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_3 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_11 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_3 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 3000 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_11 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_3 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 17.07.2016 потерпіла ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_12 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_5 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
17.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_12 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_5 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 700 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_12 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_5 .
В подальшому, ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану йому ОСОБА_6 банківську картку, 17.07.2016 о 12:03 годині, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_6 в розмірі 700 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд. 122/1 та передав їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_12 на загальну суму 700 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 19.07.2016 потерпіла ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_13 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_7 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
20.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_13 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_7 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1520 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_13 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 19.07.2016 потерпіла ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_14 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_8 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
20.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_14 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_8 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 5065 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_14 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_8 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 19.07.2016 потерпілий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_15 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_9 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
20.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_15 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_9 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 1500 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_15 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_9 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 20.07.2016 потерпілий ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_16 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_10 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_16 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_10 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 1924 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_16 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_10 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 22.07.2016 потерпіла ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_17 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_11 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_17 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_11 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 1924 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_17 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_11 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 23.07.2016 потерпілий ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_18 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_13 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_18 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_13 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_12 грошові кошти в розмірі 1924 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_18 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_13 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 23.07.2016 потерпілий ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_19 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_14 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_19 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_14 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_15 грошові кошти в розмірі 1924 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_19 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_14 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_20 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_14 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_21 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_16 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_22 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_17 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_22 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_17 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_15 грошові кошти в розмірі 5000 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_21 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_17 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 23.07.2016 потерпіла ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_23 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_18 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_23 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_18 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 999 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_23 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_18 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_4 в розмірі 999 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_23 на загальну суму 999 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 24.07.2016 потерпілий ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_24 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_19 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_24 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_19 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_15 грошові кошти в розмірі 1900 гревнь, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_24 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_19 .
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 26.07.2016 потерпіла ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, ззовні схожому на відомий сервіс «Portmone», заздалегідь створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_25 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_20 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 09.09.2016 потерпілий ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_26 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_22 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
10.09.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_26 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_22 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_23 грошові кошти в розмірі 9610 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_26 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_22 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 10.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_23 в розмірі 9610 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_26 на загальну суму 9610 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 10.09.2016 потерпілий ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_19 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_27 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_24 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
10.09.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_27 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_24 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_25 грошові кошти в розмірі 1300 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_27 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_24 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 10.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_25 в розмірі 1300 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, буд.122/1 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_27 на загальну суму 1300 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 10.09.2016 потерпіла ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_28 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_26 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
10.09.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_28 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_26 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_27 грошові кошти в розмірі 1100 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_28 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_26 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 10.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_27 в розмірі 1100 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_28 на загальну суму 1100 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 11.09.2016 потерпіла ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_29 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_28 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
11.09.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_29 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_28 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти в розмірі 1500 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_29 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_28 .
В подальшому ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану йому ОСОБА_6 банківську картку, 11.09.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_29 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передав їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_29 на загальну суму 1360 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 11.09.2016 потерпіла ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_31 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_30 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
11.09.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_31 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_30 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_29 грошові кошти в розмірі 695 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_31 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_30 .
В подальшому ОСОБА_8 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану йому ОСОБА_6 банківську картку, 11.09.2016, отримав в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_29 в розмірі 1500 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передав їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_31 на загальну суму 1500 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 14.09.2016 потерпіла ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_33 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_31 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
14.09.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_33 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_31 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_32 грошові кошти в розмірі 200 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_34 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_31 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 14.09.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_32 в розмірі 200 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_35 на загальну суму 200 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 09.12.2016 потерпілий ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_3 зайшов в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів він перейшов по одному із перших посилань, та опинився на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпілий ОСОБА_37 , ввів дані своєї платіжної картки № НОМЕР_33 та перерахував грошові кошти зі своєї картки на іншу.
24.07.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_37 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з його карткового рахунку № НОМЕР_33 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_34 грошові кошти в розмірі 1792 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_37 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_33 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 24.07.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_34 в розмірі 1792 гривні, в банкоматі ПАТ «Укрсоцбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 122/1 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_37 на загальну суму 1792 гривні.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 13.12.2016 потерпіла ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_39 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_35 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
13.12.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_39 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_35 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_36 грошові кошти в розмірі 1823 гривні, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_40 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_35 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 13.12.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_36 в розмірі 200 гривень, в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 47 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_41 на загальну суму 1823 гривні.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 19.12.2016 потерпіла ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_25 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_43 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_37 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
19.12.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_44 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_37 на номер мобільного телефону НОМЕР_38 , грошові кошти в розмірі 300 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_44 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_37 .
В подальшому, ОСОБА_6 , 13.12.2016, перевів грошові кошти з номеру мобільного телефону НОМЕР_38 за допомогою сервісу «Мобільні гроші Київтар» на картку «Укрсиббанку» № НОМЕР_39 , в розмірі 300 гривень, які ОСОБА_9 зняла в банкоматі ПАТ «Укрсиббанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 47 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_45 на загальну суму 300 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 19.12.2016 потерпіла ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_26 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_47 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_40 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
19.12.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_48 , за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_40 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_41 грошові кошти в розмірі 1000 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_40 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_40 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 19.12.2016, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_41 в розмірі 1000 гривень, в банкоматі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Бочарова, 44 та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_49 на загальну суму 1000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_6 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, яке кваліфікується як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно за попередньою змовою, групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство).
Також, 09.01.2017 потерпіла ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 зайшла в пошукову систему «Google» у всесвітній мережі Інтернет, ввівши пошуковий запит: «переказати грошові кошти з картки на картку». Після чого серед запропонованих сайтів вона перейшла по одному із перших посилань, та опинилася на сайті, створеному ОСОБА_6 разом з невстановленою особою задля незаконного збагачення.
Далі, потерпіла ОСОБА_51 , ввела дані своєї платіжної картки № НОМЕР_22 та перерахувала грошові кошти зі своєї картки на іншу.
09.01.2016 ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, скориставшись даними платіжної картки ОСОБА_52 за допомогою сервісу онлайн переказів коштів, перерахував з її карткового рахунку № НОМЕР_22 на заздалегідь наданий невстановленій досудовим розслідуванням особі співвиконавцю ОСОБА_6 , картковий рахунок № НОМЕР_42 грошові кошти в розмірі 4085 гривень, в зв`язку з чим, на мобільний телефон ОСОБА_51 почали надходити смс повідомлення, в яких містилася інформації щодо транзакції за платіжною карткою № НОМЕР_22 .
В подальшому, ОСОБА_9 , діючи за вказівками ОСОБА_6 , використовуючи надану їй ОСОБА_6 банківську картку, 09.01.2017, отримала в банкоматі грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_42 в розмірі 4085 гривень, в банкоматі ПАТ «Ощадбанк», розташованому за адресою: м. Одеса, просп. Добровольського, 159, та передала їх ОСОБА_6 , якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв майнову шкоду ОСОБА_51 на загальну суму 4085 гривень.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у відношенні ОСОБА_53 , метою якого є забезпечення виконання покладених на нього обов`язків.
Прокурор підтримав клопотання слідчого.
Підозрюваний не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку прокурора, підозрюваного, його захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Метою застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_6 є забезпечення виконання покладених на нього обов`язків.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої, на даному етапі, підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може не належним чином виконувати покладені на нього обов`язки. Більш м`які запобіжні заходи, на думку слідчого судді, не забезпечать належної поведінки підозрюваного.
При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий суддя також враховує інші обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_6 у разі визнання його винним; вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків в місці постійного проживання підозрюваного; майновий стан підозрюваного; відсутність судимості; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється.
Слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.
Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_5 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_6 задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_54 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, з забороною підозрюваному залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , з 20 години по 06 годину наступної доби.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_54 , обов`язки строком на 60 днів, передбачені ч.5 ст. 194 КПК України:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;
2) не відлучатися із населеного пункту, без дозволу слідчого, прокурора, суду.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення.
Контроль за поведінкою підозрюваного /обвинуваченого/, який перебуває під домашнім арештом покласти на співробітників Малиновського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 днів і обчислюється з моменту ухвалення, тобто з 08.02.2017 року. Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 09.04.2017 року.
Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_55