УХВАЛА

Справа № 569/11933/17

07 серпня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005743 від 17 вересня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 17.09.2014 року до Рівненського ВП ГУНП України в Рівненській області надійшли матеріали від УСБУ в Рівненській області про те, що 17.03.2008 року, ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 475000 гривень.

Досудовим розслідування було встановлено, що 12.07.2006 була оформлена довіреність ОСОБА_5 ( померла ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на ОСОБА_4 .

Після смерті ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повинен був повернути довіреність для її реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей в зв`язку з припиненням її дії (ст.248 ЦКУ). Натомість ОСОБА_4 13.03.2008 р. подає заявку на отримання кредиту в розмірі 475 тис. грн. під іпотеку майна ОСОБА_5 , на що, йому була надана відмова в оформленні даного кредиту працівниками банку, аргументуючи це тим, що згідно положення п.3 ст.238 ЦК України: «представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє у своїх інтересах».

Дізнавшись про неможливість підписання ним як законним представником ОСОБА_6 іпотечного договору для подальшого отримання кредиту, та знаючи про втрату чинності довіреності, 17.03.2008 не повідомивши нотаріуса про смерть довірителя він здійснив передоручення за довіреністю на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому це дозволило ОСОБА_7 безперешкодно оформити майно в іпотеку (майно, що належало ОСОБА_5 на праві власності, а саме жилий будинок та земельна ділянка під ним, розташована за адресою АДРЕСА_2 ) та виступити майновим поручителем ОСОБА_4 .

Так, між Рівненським обласним управлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 23 вересня 1997 року) 17.03.2008 року було оформлено кредитний договір № 129 на відкриття кредитної лінії, із загальним лімітом 475 000 грн. для споживчих цілей зі встановленою процентною ставкою в розмірі 15,7% річних. Термін кредитування 24 місяці.

Таким чином повністю усвідомлюючи свої дії, з метою отримання кредиту та подальшого його неповернення, 17.03.2008р. ОСОБА_4 надав до вказаної банківської установи при оформленні вище вказаного кредиту недійсний документ: передоручення за довіреністю (довіритель ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 )

На даний час, ОСОБА_4 від виконання боргових зобов`язань перед банком свідомо ухиляється. З моменту оформлення кредиту основний борг не сплачувався взагалі. Таким чином внаслідок вчинення вище вказаної протиправної діяльності, державі, в особі державного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдано шкоди на загальну суму 475 000 грн.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до матеріалів кредитної справи за договором відновлюваної кредитної лінії № 129 від 17.03.2008 укладений між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Підстави, що документи перебувають у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту подачі гр. ОСОБА_4 недійсних документів при оформленні кредит з метою подальшого його неповернення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Рівне, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт подачі недійсних документів при оформленні кредиту за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтування необхідності вилучення документів необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення відповідних судових експертиз щодо виявлення ознак недійсності документа серед тих що подавались для оформлення кредиту. Крім того, вилучення даних документів, оригінали яких являються джерелом доказів, є необхідним для запобігання їх випадковому знищенню або пошкодженню, що може істотно зашкодити досудовому розслідуванню. Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи.

Представник філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в філії Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме: кредитної справи за договором відновлюваної кредитної лінії № 129 від 17.03.2008 укладеним між ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя