Справа № 161/6686/17
Провадження № 1-кс/161/3227/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 травня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по всіх рахунках за ідентифікацією по номеру платників податків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), (на паперових носіях та в електронному вигляді), із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків за період з 01.01.2014 по дату отримання ухвали слідчого судді, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000135 від 27.07.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст.229 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2016 року на території м.Луцька, ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими досудовим слідством особами, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою незаконного особистого збагачення, незаконно використовуючи знак для товарів і послуг, організували незаконне виробництво контрафактного прального порошку під торговими марками відомих світових брендів « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що завдає правовласнику матеріальної шкоди в особливо великих розмірах. Крім того, що при виготовленні порошку ОСОБА_5 , використовує гелієвий порошок, який виготовляється в Україні, та польський порошок марки «Онікс». Необхідну для наповнення порошку пластикову тару, ОСОБА_5 , спільно зі ОСОБА_9 , отримують із Харківського заводу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », де по їхньому замовленню виробляють пластикову тару. Вироблений контрафактний порошок наповнюють в пластикові пляшки та відра, після чого на них наносять вироблені на станках в офісі ОСОБА_5 , етикетки відомих брендів. Крім цього, при замовленні товару, оператори які приймають замовлення, на номери телефонів замовників скидають «смс» повідомлення в яких зазначають номера банківських (пластикових) карток виданих на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які необхідно перерахувати кошти за продукцію. І лише після отримання на банківській картці коштів, проводиться реалізація контрафактного прального порошку. Вищевказані особи, з метою приховання своєї злочинної діяльності змінюють карткові рахунки на які перераховуються кошти за фальсифікований ними товар. В зв`язку з чим виникла необхідність отримати дані про рух коштів по всіх рахунках за ідентифікацією по номеру платників податків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ) відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , так як, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні дослідження руху коштів отриманих злочинним шляхом, а також встановлення винних у цьому осіб.
В судовому засіданні заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_4 , а за її дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу УЗЕ у Волинській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) оригіналів документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів по всіх рахунках за ідентифікацією по номеру платників податків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІПН НОМЕР_2 ), та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_3 ), (на паперових носіях та в електронному вигляді), із зазначенням контрагентів та призначення платежів, оригіналів документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначених рахунків за період з 01.01.2014 року по 10.05.2017 року включно.
Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: