Справа № 590/491/17
Пров. № 1-кс/590/101/17
УХВАЛА
15 травня 2017 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування технічних засобів клопотання ст. слідчого СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 22.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Ст. слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191 від 22.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погодженого прокурором Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що 19.07.2016 року невстановлена особа, представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами в сумі 8878,00 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який добровільно перевів вказану суму на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 для придбання будівельних матеріалів в мережі інтернет, проте замовленого товару так і не отримав, тобто невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 8878,00 грн.

За даним фактом слідчим Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області 22.07.2016 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами в розмірі 8878,00 грн., належних ОСОБА_5 , слідству необхідно отримати роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріали в період знімання коштів з 19.07.2016 року по 20.07.2016 року, а також повні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото) особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілим кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Ст. слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області в судовому засіданні підтримав своє клопотання та просив його задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

Особа, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якої знаходяться речі та документи, належним чином була повідомлена про місце та час розгляду справи, але в судове засідання не з`явилася (а.с.12).

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 ч.1 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст.162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки інформація про банківські рахунки, які відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація про осіб, які відкрили рахунки та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме, банківську таємницю.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки роздруківки руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період з 19.07.2016 року по 20.07.2016 року, анкетні дані особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, фото- та відеоматеріали в період знімання коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000191 від 22.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 право на тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , фото- та відеоматеріалів в період знімання коштів з вказаного рахунку з 19.07.2016 року по 20.07.2016 року, а також повних даних (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото) особи, яка є власником вказаного вище банківського рахунку, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 03.06.2017 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1