Іменем України Провадження № 1-кс/200/6934/17
19 липня 2017 року м. Дніпро
14 липня 2017 року слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання встановлено, 28.03.2017 до СУ ГУ Національної поліції України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали заяви ОСОБА_4 , за фактом заволодіння грошовими коштами в сумі 500 гривень шляхом шахрайства з боку невстановленої особи, під приводом отримання 100 % передоплати за продажу товару через веб-сайт мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1
Крім того, встановлено вчинення низки аналогічних кримінальних правопорушень відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громадян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , членам слідчої групи, а також у порядку ст. 40, 41 оперативному підрозділу за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- довідок що містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , оформлених в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- первинних банківських документів (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за вказаним рахунком за аналогічний період, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме договорів по банківському обслуговуванню вказаних карт із зразками підписів;
- інформації, отриманої банком під час обслуговування клієнта, а саме номерів телефонів, адрес проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку, довірених осіб (довірителів);
- інформації (прізвища, ім`я, по - батькові ), а також завірених належним чином копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів по розрахункових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали;
- ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу за весь час;
- завірених належним чином копій усіх письмових та друкованих звернень власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по дату оголошення ухвали.
- інформації про всі відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки власника рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації про всі відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунки власника рахунку № НОМЕР_3 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 19 серпня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1