Справа № 646/1881/17
№ провадження 1-кс/646/1526/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.03.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000974 від 04.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім*я ОСОБА_5 , які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошові чеки на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх даних.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000974 від 04.11.2016 за ч.3 ст.368 КК України за зверненням ОСОБА_6 та ОСОБА_7 щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З матеріалів кримінального провадження, зокрема з заяви та показань свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , вбачається, що 11.09.2015 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди для заступника начальника-керівника патрульної поліції ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 перерахували через термінал на банківський рахунок (картку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 по 10 тис.грн. готівкою кожна (всього 20 тис.грн.).

На підтвердження своїх доводів заявниками надано банківські чеки, де відображено дату, час, суму переведених коштів, номер банківського рахунку та їх телефонні номери.

За показаннями ОСОБА_11 , яка працює головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_3 , вона дійсно у вересні 2015 року отримала на свій рахунок№ НОМЕР_2 20 тис.грн., однак ОСОБА_10 їх не передавала, а вирішила, що це відшкодування завданої шкоди від крадіжки майна, вчиненої невідомими особами у травні 2015 році з магазину у селі, що оформлене на її матір.
Допитаний співмешканець ОСОБА_11 ОСОБА_12 підтвердив вказані доводи, додавши, що ініціатором переведення вказаних коштів на банківський рахунок ОСОБА_11 був він, саме в якості відшкодування завданої крадіжкою шкоди, вчиненою ОСОБА_13 (сином ОСОБА_7 )
Однак вказане твердження не відповідає дійсності, оскільки відомостей про таку крадіжку не зареєстровано, причетності до неї ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи їх родичів не встановлено.

При допиті ОСОБА_10 заперечив свою причетність до вимагання та одержання неправомірної вигоди за вказаних обставин, а також свій зв`язок з ОСОБА_11 та іншими особами фігурантами кримінального провадження.

У зв`язку з цим, з метою перевірки вказаних обставин, зокрема факту переведення 11.09.2015 грошових коштів в сумі 20 тис.грн. на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , що передбачались як неправомірна вигода для заступника начальника-керівника патрульної поліції Зачепилівського ВП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 , тобто для забезпечення мети досудового розслідування, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, органу досудового розслідування необхідні дані щодо руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування цього рахунку.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що у подальшому, в вересні-жовтні 2015 року, з вказаного карткового рахунку грошові кошти могли перераховуватись на інші рахунки, зокрема на банківський рахунок ОСОБА_10 , а тому необхідні вказані дані за період з 11.09.2015 по 31.10.2015.

Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.
Зазначені документи та інформація знаходиться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ).

Слідчий своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Оскільки інформація про переказ грошових 11.09.2015 на картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , прокурорам відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 та ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 / АДРЕСА_4 , а саме: документів юридичної справи, оригіналів платіжних доручень, довіреностей власників карткового рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім*я ОСОБА_5 , які мають право отримувати відомості, інформацію про рух коштів, отримувати готівку, грошових чеки на зняття готівки власника вказаної картки, інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів та їх даних.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1