Справа №295/5934/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.06.2017 року м. Житомир

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до ухвал Богунського районного суду міста Житомира від 05.05.2016 року та 03.06.2016 року головним державним фінансовим інспектором відділу інспектування в агропромисловому комплексі та сфері використання природних ресурсів ОСОБА_4 проведено позапланову документальну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради за період з 01.01.2014 року по 31.03.2016. Директор підприємства - ОСОБА_5 - з 01.01.2014 по 31.12.2014, в.о. директора підприємства ОСОБА_6 - з 01.01.2015 по 15.02.2015, директор підприємства ОСОБА_7 - з 16.02.2015 року по момент завершення ревізії. Проведеною ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на загальну суму 2 728 000 гривень.
Зокрема, ревізією встановлено, що в порушення вимог п. 5 розділу 1. п. 6.1 розділу ІІІ «Положення про інвентаризацію активів та зобов`язань», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 №879, пп.3.5, 3.6, 3.12, 4.1, 7.24 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637, протягом періоду з 01.01.2014 по 14.02.2015 року із каси посадовими особами Підприємства безпідставно видавались кошти на суму 2 673 300 грн. за видатковими касовими ордерами у яких відсутні-підписи одержувачів, дати отримання, суми прописом, які отримано, паспортні дані одержувачів, внаслідок чого в ході ревізії поновлено в обліку підприємства суму безпідставно виданих готівкових коштів та, як наслідок, за результатами проведеної-інвентаризації коштів в касі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвентаризаційною комісією встановлено недостачу готівки в касі в сумі 2 673 300 грн., чим нанесено матеріальної шкоди підприємству на вказану суму.
Вищевказані порушення долущено колишнім директором ОСОБА_5 колишнім головним бухгалтером ОСОБА_8 та колишнім касиром ОСОБА_9 .
У своїй поточній господарській діяльності комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує рахунок № НОМЕР_2 українська гривня, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ).
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, встановлення фактичного надходження грошей на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської радивідкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », законності використання, осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного кримінального правопорушення, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує рахунок № НОМЕР_2 українська гривня, відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ).
Прокурор зазначає, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 ) рахунок № НОМЕР_2 українська гривня, знаходяться відомості про стан руху коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на які мали надходити гроші від контрагентів, інші документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто можуть мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких прокурор просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури Житомирської області юристу 2 класу ОСОБА_3 , та за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_2 українська гривня який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість вилучити в оригіналах, а саме:
-банківську виписку руху коштів у паперовому (роздруківки) та електронному вигляді по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ, МФО контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів тощо, з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;
-платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, меморіальних ордерів, чеки на зняття готівки тощо…), з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших по указаним рахункам з з дати відкриття рахунку по день надання тимчасового доступу до документів;
- інформацію щодо інших рахунків, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код МФО НОМЕР_3 ).
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 Перекупка