Справа №718/1114/17
Провадження №1-кс/718/203/17
24.05.2017 року слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів внесене слідчим СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має кредитну картку цього банку. Так, 07 травня 2017 року на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з невідомого номера НОМЕР_1 із інформацією про те, що картку ОСОБА_5 заблоковано. Вона одразу зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був вказаний в смс повідомленні. Розмовляючи по телефону, невідомий чоловік представився ОСОБА_6 , працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомив, що картку заблоковано і сказав продиктувати 4 останні цифри та 2 перші цифри заблокованої картки, на що вона погодилася. Одразу після цього розмова закінчилась і невідомий сказав що картку розблоковано. Через деякий час ОСОБА_5 із своїм чоловіком поїхала в м. Вашківці, де перевіривши баланс рахунку власної карточки, виявила відсутність коштів у розмірі 6 800 гривень. Смс повідомлень про зняття коштів ОСОБА_5 не отримувала.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральне відділення якого розташоване за адресою:
АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, операції зняття готівки, із зазначенням адреси установи, де здійснювалось зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь яких інші операцій по руху коштів, за період часу з 06.05.2017 по 08.05.2017.
Прокурор підтримав клопотання вказуючи що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
В порядку ч.2 ст. 163 КПК України, особа, у володінні якої перебувають речі і документи в судове засідання не викликається.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 27, 107, 110, 162, 163, 164, 165, 166, 309, 369, 371, 372 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ст. о/у ОСОБА_7 , ст. о/у ОСОБА_8 , о/у ОСОБА_9 , о/у ОСОБА_10 , о/у ОСОБА_11 дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій, а саме:
- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.05.2017 по 08.05.2017;
- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 06.05.2017 по 08.05.2017;
- повну наявну інформацію про власників вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника рахунку на який
з рахунку № НОМЕР_3 були перераховані кошти за період часу з 06.05.2017 по 08.05.2017, яка перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральне відділення якого розташоване за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ обласне управління НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 та у відділенні в АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення згідно з положенням КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1