1-кс/381/160/17
381/4055/16-к
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 17 березня 2017 року та відповідає вимогам ст.160-162 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2016 до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Київській області по заяві ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож Донецька обл., м. Маріуполь, про те, що 25.05.2016 року, невідомою особою, не санкціоновано, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 18 000 грн., з терміналів банківських установ в м. Фастів, Київської обл.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 08.02.2013 в кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала меблі внаслідок чого на своє ім`я оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Користуючись, вказаною карткою вчасно погашала кредит. Після повного погашення кредиту отримала СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її кредитний ліміт підвищено до 18 000 грн. Вказаною карткою потерпіла користувалася до березня 2016 року. В травні 2016 року потерпілій на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй необхідно погасити заборгованість по кредиту розміром 4 грн. 74 коп. Невдовзі отримала ще одне СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що сума заборгованості по кредиту становить 29 грн. Потерпіла з даного приводу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером, НОМЕР_2 де працівники вказаного банку пояснили, що вказана сума заборгованості нарахована за банківські послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також запропонувала їй зателефонувати за номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши, за вказаним номером, потерпілій повідомили, що за послуги банка, а саме функція СМС-повідомлення з банку знімаються грошові кошти та доповнили, що для того щоб повністю закрити кредитну картку їй потрібно погасити кредитну заборгованість в розмірі 68 грн. які потрібно сплатити в найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в м. Бердянськ, Запорізької області. Потерпіла повідомили, що за станом здоров`я не зможе приїздити до відділення банку. Приблизно через хв. 10 після розмови до потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 невідомий чоловік переставився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також запропонував останній закрити кредитну картку, на що потерпіла погодилася. Далі в ході розмови невідомий чоловік для підтвердження персональних даних попросив у потерпілої повідомити її повні паспортні дані, ідентифікаційний код, повні реквізити кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, строк дії картки та захисний код. Потерпіла погодилася та надала всі необхідні дані. Невідома особа повідомила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в телефонному режимі закривається. Через деякий час потерпіла отримала СМС-повідомлення про те, що її кредитною карткою здійсненна покупка в магазині. Потерпілі знову зателефонувала за номером НОМЕР_4 та повідомила про дану подію, на що їй повідомила, що таким чином закривається рахунок картки. Після цього потерпілій ще прийшло декілька СМС-повідомлень, але потерпіла не придавала цьому значення. Через деякий час, потерпіла переглянувши всі СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що на її кредитному рахунку залишилися кошти в сумі 7 грн. Після цього потерпіла знову зателефонувала за вище вказаним номер. Слухавку підняли та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання повідомила про ситуацію, яка сталася з її карткою, на що їй повідомили, що кредитний рахунок по їй картці закритий, заборгованість відсутня, кредитна картка не дійсна. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй пояснили, щоб вона звернулася в поліцію по факту шахрайських дій відносно неї.
Окрім цього згідно листа з служби безпеки України встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка користується банківською картко. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який користується банківською карткою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 . Також з вказаного листа встановлено, що ОСОБА_7 несанкціоновано маючи всі необхідні відомості перерахував з банківської картки потерпілої 17 700 гривень на вищевказані банківські картки.
Вказані речі і документи зберігаються в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Інформація, яка перебуває у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.
Суд, враховуючи, що вилучення документів у Ват « ІНФОРМАЦІЯ_8 », є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також враховуючи те, що на даний час не встановлено особи, яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, тому клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з правом передоручення інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП ОСОБА_8 до інформації, яка перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи:
-копії документів, які містять інформацію про рахунок НОМЕР_6 власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку
-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_6 , за період з 11.05.2016 року по 13.03.2017 року;
-повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з карткового рахунку НОМЕР_6 в період часу з 11.05.2016 по 13.03.2017;
-надати дані в якому місті знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 в період часу з 11.05.2016 по 13.03.2017, а саме дані систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, які були переведені з вищезазначеної банківської картки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні дані про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які отримали кошти з даної картки.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1