154/3384/16
1-кс/154/400/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
«15» травня 2017 року Володимир-Волинський міський суд, Волинської області в складі:слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за № 0000463 від 08.06.2016 року, слідчого СВ Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, , -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що у період 2016-2017 років у АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , невстановлена особа організувала заклади із вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де жителі м. Володимира-Волинського, за допомогою комп`ютерної техніки, здійснюють азартні ігри, тобто невстановлена особа в порушення Закону України "Про заборону грального бізнесу" займається гральним бізнесом.

08 червня 2016 року, слідчим відділенням Володимир-Волинського відділення поліції відомості про даний факт внесено у ЄРДР за №0000463, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що нежитлові приміщення у АДРЕСА_1 і по АДРЕСА_2 , із вивісками « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають згідно договорів оренди та суборенди в користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 ), основним видом економічної діяльності якого є організування інших видів відпочинку та розваг.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного провадження, зокрема для отримання відомостей, котрі можуть використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ньому, виникла необхідність у дослідженні податкової звітності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку із цим на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , в порядку ст. 93 КПК України, було скеровано запит щодо отримання копій зазначених документів, які стосуються ведення господарської діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Однак, згідно листа №2812/10/03-18-12-03 від 19.04.2017 вказана державна установа відмовила у наданні копій податкових декларацій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на те, що такі документи можуть бути надані не інакше як за наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

У зв`язку з викладеним, з метою встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні доступу до податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за 2015-2017 роки, із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 , які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб їх отримати неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку старшого слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за 2015-2017 роки, із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,
УХВАЛИВ :
Старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ у Волинській області надати тимчасовий доступ до податкових декларацій Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), за 2015-2017 роки, із можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Старшому слідчому СВ Володимир-Волинського відділення поліції Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в паперовому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя :/-/ підпис.

З оригіналом згідно.

Суддя Володимир-Волинського

міського суду ОСОБА_1