Справа № 369/7617/17
Провадження № 1-кс/369/2048/17
УХВАЛА
Іменем України
18.07.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області рядового поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за № 0000278 відкритого 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що 10.11.2016 близько 11:30 год. до ОСОБА_4 на стаціонарний домашній телефон № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , та повідомив, що її син ОСОБА_5 на даний момент перебуває у данному відділі поліції у зв`язку з тим, що він розбив планшет невідомому хлопцеві, вартість якого становить 11500 тис. грн. Для того, щоб не притягувати до відповідальності її сина, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що потрібно заплатити 7000 тис. грн. Прохання ОСОБА_4 поспілкуватися із сином, невідомий чоловік відхилив та повідомив, що це заборонено.

При цьому невідомий чоловік наполягав саме на сумі 7000 грн. і не менше. Якщо ОСОБА_4 не заплатить даної суми грошей, її сина засудять на три роки. Потім невідомий чоловік продиктував ОСОБА_4 номер рахунку НОМЕР_2 і ПІБ отримувача, ОСОБА_6 , на який вона повинна була переказати кошти, а також продиктував свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 , з якого він телефонував до неї в подальшому на її ж мобільний телефон.

Отримавши вищевказані реквізити рахунку, ОСОБА_4 , перебуваючи у стресовому стані, зібрала вдома вироби із золота, а саме: сережки (2 шт.), перстень, обручку, ланцюжок із кулоном та пішла у один із ломбардів де здала сережки (2 шт.) та ланцюжок із кулоном, за що отримала близько 3400 грн. Після цього вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де о 12:23 год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказала на вищевказаний картковий номер суму 3030 грн. Коли ОСОБА_4 вийшла із відділення банку до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що грошовий переказ він отримав, та додав, що даних коштів не достатньо щоб випустити сина із відділку поліції, потрібно щоб сума була 7000 грн.

Після цього ОСОБА_4 знову пішла у ломбард де здала золоті вироби, а саме: перстень та обручку. Потім вона знову у такий же спосіб, 0 13:16 год. переказала на вищевказаний картковий номер гроші у сумі 1816 грн.

Після переказу коштів до неї знову зателефонував невідомий чоловік, та повідомив, що суми грошей не достатньо для того щоб вирішити питання про звільнення її сина від кримінальної відповідальності, та сказав, що бракує ще 2800 грн., і якщо у неї такої суми не має, нехай вона її у когось позичить. Після цього ОСОБА_4 по усній домовленості із своїм сусідом на ім`я ОСОБА_7 , позичила у останнього 2800 грн., і знову пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де через термінал о 14:28 год. переказала дану суму на вказаний невідомим чоловіком картковий рахунок, після чого йому зателефонувала, та запитала коли відпустять її сина, на їй відповіли, що скоро, і син прийде до неї за її місцем роботи. В продовж робочого дня ОСОБА_4 , ще декілька разів телефонувала до невідомого чоловіка, оскільки її син до неї на за місцем роботи не з`явився, проте невідомий запевняв, що найближчим часом її сина звільнять. Близько 18:00 год. до неї на роботу прийшов її син ОСОБА_5 , та під час розмови з яким вона дізналась, що протягом дня він проходив медичний огляд у ІНФОРМАЦІЯ_3 , і що у відділ поліції його ніхто не забирав. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали шляхом шахрайських дій, та звернулась по даному факту до Бережанського відділу поліції.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , який використовував невідомий чоловік під час вчинення кримінального правопорушення.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по номеру картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру картки НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Тому слідчий просив Надати слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру картки НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

Надати можливість слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 або за дорученням о/у ВКП Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по номеру картки НОМЕР_2 із зазначенням реквізитів контрагентів (номер карткового рахунку, ПІБ, адреса, номер телефону) та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період з початку відкриття карткового рахунку по дату розгляду клопотання суддею.

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_2 , з моменту відкриття карткового рахунку по дату розгляду даного клопотання слідчим суддею .

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1