печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт грошових коштів, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств: ТОВ "ГУД НАТ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), ТОВ «Новаро груп» (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" ().
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000362 від 23.03.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів Державної фіскальної служби України, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.
Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.
Слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі: ТОВ "НВП "ІНТЕП" (), ТОВ "РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО "ЕЙ ЕНД ПІ" (), ТОВ "ГАЗПРОМПОСТАЧ" (), ТОВ "АГРО СТАРТ ЛТД" (), ТОВ "ГУД НАТ" (), ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (), ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "МАРІУПОЛЬГАЗ" (ЄДРПОУ 3361135), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МАРГАЗ" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (), ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "БЮРО 7" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ІНДАСТРІАЛ-ТРАНС-АГРО" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АГРОМАРКЕТ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГІРНИЧНО ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА СХІДНО-ДОНБАССЬКА" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БРСМ-НАФТА" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СІТАРІ ТРЕЙД" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ГК "УКРГАЗ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАЗОЙЛПЕТРОЛЕУМ" (), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "МІТГАРД" ().

Слідчий у клопотанні зазначає, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваного злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом, тобто відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, слідчий суддя на підставі ст. 172 ч. 2 КПК України визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення та участі власника транспортних засобів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна, виходячи з наступного.

За вимогами п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна будь-якої фізичної або юридичної особи допускається з метою забезпечення, в тому числі, збереження речових доказів за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи, що вищезазначені грошові кошти відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність передбачених п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України підстав для арешту вказаних транспортних засобів.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у таких банківських установах:

1.АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) - ТОВ "ГУД НАТ" (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ТІКО-ТЕКС" (), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

2.ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ "КЬЮ АРТ ДИЗАЙН" (), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

3.ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

4.АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунок № НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

5.ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

6.ПАТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

7.АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЕВІ (МФО 380805) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
8.ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунок № НОМЕР_37 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
9.Акцiонерний банк"Пiвденний" (МФО 328209) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_39 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

10.ПАT "ПУМБ" (МФО 334851) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунок № НОМЕР_42 ; ТОВ «Новаро груп» (), рахунок № НОМЕР_43 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
11.ПАТ "МЕГАБАНК", Харкiв (МФО 351629) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунки №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
12.ПАТ "ДIВI БАНК" (МФО 380827) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунок № НОМЕР_47 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
13.ПАТ "АЛЬПАРI БАНК" (МФО 380894) - ТОВ "ІНОЛ ЕНЕРДЖІ" (), рахунок № НОМЕР_48 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
14.АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

15.АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), рахунки №№ НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_53 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
16.АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "СЕРВІСКОМ" (), рахунок № НОМЕР_54 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

17.АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

18.ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) - СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО "ЛЮБАВА-І" (), рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунок № НОМЕР_70 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

19.КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ (МФО 321842) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунки №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПЛАТЕК" (), рахунок № НОМЕР_74 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
20.ХЕРСОН.Ф.ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", М.ХЕРСОН (МФО 352479) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (), рахунок № НОМЕР_75 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
21.ФГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ (МФО 322669) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_76 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунок № НОМЕР_77 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

22.ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунок № НОМЕР_78 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

23.ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) - ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "АДІТУМ МАРКЕТ" (), рахунки №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

24.ПАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ПРОМ-АБРАЗИВ" (), рахунок № НОМЕР_87 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
25.ПАТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунок № НОМЕР_88 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), рахунок № НОМЕР_89 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
26.ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЛ-ОЙЛ" (), рахунок № НОМЕР_95 ; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗЕРНО ДІМ" (), рахунок № НОМЕР_96 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.
27.ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "СТЕЙТ ОІЛ" (), рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , в тому числі видаткові операції по вказаним рахункам.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1