Справа №592/8087/17
Провадження №1-кс/592/3887/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0001099, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.03.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом виграшу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 70000 грн., належні ОСОБА_3 , та які останній перерахував через " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 нарізні номери банківських рахунків, чим було спричинено ОСОБА_3 матеріального збитку на заявлену суму. (ЖЄО№ 1313 8 від 21.03.2017).

При допиті потерпілого ОСОБА_3 встановлено, що 20.03.2017 року близько о 04:15 год. ОСОБА_3 отримав з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 смс-повідомлення з текстом, про виграш автомобіля, та контактними номерами мобільних телефонів, сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 20.03.2017 року близько о 09:00 год., коли ОСОБА_3 прочитав смс-повідомлення, потім зателефонував на № НОМЕР_2 для з`ясування подробиць отримання призу. Оператор повідомив, що необхідно зареєструватися на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того щоб отримати приз, запитав ОСОБА_3 анкетні дані, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію, номер паспорт, ідентифікаційний код та електронну адресу, адресу місця проживання, номер банківської картки № НОМЕР_3 , з метою оформлення документів. Також оператор повідомив, що для того щоб отримати виграш в розмірі 410000 гривень, необхідно заплатити грошові кошти в розмірі 1% від вказаної суми. В подальшому в телефонному режимі, під час бесіди з оператором за № НОМЕР_2 , він ОСОБА_3 повідомив, що необхідно знайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зателефонувати йому, щоб він повідомив, які необхідно виконати наступні операції. 20.03.2017 року близько о 12:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_1 , та діючи за вказівками оператора через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вніс грошові кошти в сумі 4200 гривень. 20.03.2017 року о 12:30 год. з № прийшло смс-повідомлення з текстом «Вітаємо Вас! Реєстрація: 4100 грн. пройшла успішно. Ваш код GQH: НОМЕР_4 , комісія банку складає 10200 грн.». ОСОБА_3 зателефонував на № НОМЕР_5 . слухавку взяв оператор, який пояснив, що для здійснення транзакції між банками необхідно, ще через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувати кошти, а саме суму вказану в смс-повідомленні. 20.03.2017 року о 13:25:08 год. ОСОБА_3 перерахував на вказаний рахунок оператором грошові кошти в сумі 10500 гривень. Оператор повідомив, щоб ОСОБА_3 чекав на дзвінок або смс-повідомлення, та грошові кошти, в якості виграшу, будуть перераховані на його банківську картку. В подальшому 20.03.2017 року близько о 14:00 год. ОСОБА_3 зателефонував на № НОМЕР_5 , оператор повідомив, що необхідно здійснити ще один платіж в якості податку в пенсійний фонд та на АТО, загальна сума якого складала 15500 гривень. Того ж дня ОСОБА_3 о 15:27:50 год. перерахував грошові кошти в сумі 10205 грн.. Оператори ОСОБА_3 казали номери мобільних телефонів та номери рахунків, щоб здійснити поповнення. Потім о 15:34:35 год. ОСОБА_3 здійснив другий платіж на суму 5615 грн.. 20.03.2017 року близько о 17:00 год. ОСОБА_3 на зателефонував чоловік, з № НОМЕР_6 , який представився директором фінансового відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , та повідомив, що виграні грошові кошти, будуть перераховані на банківський рахунок 21.03.2017 року близько о 09:00 год., та вибачився. 21.03.2017 року о 10:30 год. ОСОБА_3 зателефонував чоловік з № НОМЕР_6 , та повідомив, що необхідно заплатити 12300 гривень, за оформлення документів. 21.03.2017 року близько о 13:00 год. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 12552 гривень. В подальшому 21.03.2017 о 12:30 год. ОСОБА_3 зателефонував з №« НОМЕР_6 фінансовий директор та сказав, що для отримання виграшу, залишилося виконати ще одну операцію, необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 25720 гривень, відсоток державі. ОСОБА_3 21.03.2017 року о 13:00:19 год., перерахував грошові кошти в сумі 25720 гривень, а саме один платіж на суму 12500 гривень отримав чек з № НОМЕР_7 (Мастер карт, ОСОБА_6 ), № НОМЕР_8 . Інший платіж на суму 13220 гривень о 13:07:29 год., отримав чек з № НОМЕР_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), № НОМЕР_10 . ОСОБА_3 зателефонував на № НОМЕР_6 , та повідомив, що всі необхідні грошові кошти перерахував. Чоловік сказав, що необхідно здійснити ще один платіж, запевнив, що останній. На що ОСОБА_3 повідомив, що грошових коштів не має, чоловік сказав, щоб він у когось позичив. ОСОБА_3 прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 , працівник банку повідомив, що його ошукали та порадив звернутися до центрального офісу по пл. Незалежності в м. Суми. В подальшому коли ОСОБА_3 телефонував на № НОМЕР_6 , дзвінки було переадресовано на відповідач. З даного приводу ОСОБА_3 звернувся до поліції. Таким чином ОСОБА_3 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 68792 гривень.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про те, в яких терміналах з якими імеі працювала сім-карта з номером НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , з прив`язкою їх до базових станцій та зазначенням адрес їх розташування, вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення із зазначенням дати, часу, тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів, з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалося з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування у вигляді роздруківки даної інформації з можливістю її вилучення в період з 19.03.2017 р. по день постановлення ухвали суду.

Зазначені документи зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 22.08.2017 р.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1