Справа № 522/2165/17
Провадження № 1-кс/522/1813/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2017 року Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001059 від 19.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що у період часу у період часу з 25.03.2014 до 19.10.2015 ПП « ОСОБА_3 » (код. НОМЕР_1 ) в особі директора підприємства ОСОБА_4 , шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено грошові кошти в сумі 1 137 500 гривень, які належать ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та були ввірені йому для виконання будівельних робіт, у зв`язку з чим ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. НОМЕР_2 ) спричинено матеріального збитку у вищевказаному розмірі.

За даним фактом 19.12.2016 розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.03.2014 між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_3 » (код. НОМЕР_1 ), був укладений договір підряду на виконання робіт №20/30/2014.

У відповідності до зазначеного договору, ПП « ОСОБА_3 » (код. НОМЕР_1 ) зобов`язується відремонтувати фасад багатоквартирного житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та рекреаційного призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 . На теперішній вказана будівля введена в експлуатацію, у зв`язку з чим, визначено нову адресу, а саме: АДРЕСА_1 та рекреаційного призначення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Крім цього, вищевказаним договором визначено умови та порядок розрахунків з ПП « ОСОБА_3 » (код. НОМЕР_1 ), а саме: замовник сплачує належні підрядникові кошти виключно за умови завершення 100% об`єму етапу робіт, прийняття етапу робіт технічним наглядом замовника та підписання сторонами акту приймання виконаних робіт, у зв`язку з чим, всі перераховані кошти до завершення етапу будівельних робіт та складання акту виконаних робіт, зазначених у додатку №1 до вищевказаного договору, мають чітко визначене цільове призначення та є власністю ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. НОМЕР_2 ).

Так, у період з квітня 2014 року по жовтень 2015 року, на виконання вищевказаного договору ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код. НОМЕР_2 ) перерахувало на банківський рахунок ПП « ОСОБА_3 » (код. НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 6 629 987,50 гривень, проте жодного з етапів будівельних робіт не доведено до завершення, будівельні роботи залишилися невиконаними, грошові кошти не повернуті.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ процесуальному керівнику по даному кримінальному провадженню прокурору відділу прокуратури Одеської області юристу 2 класу ОСОБА_2 або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів ГУ НП в Одеській області до документів, які знаходяться в приміщенні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів ПП « ОСОБА_3 » (код. НОМЕР_1 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , з моменту відкриття і по теперішній час із деталізованою інформацією про призначення платежів та повних реквізитів контрагентів;
- первинних фінансових документів (касових ордерів, доручень, чеків, векселів і квитанцій) й усіх інших документів, які стали підставами для проведення операцій по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих у ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , з моменту відкриття і по теперішній час;
2. Тимчасово вилучити копії вищевказаних документів, як майно, яке зберегло на собі сліди скоєного кримінального правопорушення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

03.02.2017