Справа №766/3841/16-к
н/п 1-кс/766/1221/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
25.01.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до узагальнюючих матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-по ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ): УМ № 5098/0440-04-1/дск від 31.12.2015; УМ № 809/0440-04-1/дск від 20.02.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (22886866): УМ № 2720/0440-04-1/дск від 05.06.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ): УМ 3014/0440-04-2/дск від 06.08.2013; УМ № 5098/0440-04-1/дск від 31.12.2015; УМ 426/0440-04-1/дск від 03.02.2012; УМ № 4865/0440-04-3/дск від 21.10.2014.

-по ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ): УМ 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ): УМ 2614/0440-04-2/дск від 01.08.2012; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; ДУМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014; ДУМ № 2347/0440-04-1/дск від 13.05.2014; ДУМ № 2678/0440-04-1/дск від 03.06.2014; УМ 2947/0440-04-1/дск від 26.06.2014; УМ № 2102/0440-04-2/дск від 02.07.2012; УМ 3205/0440-04-2/дск від 19.08.2013; УМ 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2015; УМ 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015; УМ № 4120/0440-04-1/дск від 09.10.2015; УМ № 2257/0440-04-2/дск від 09.07.2015; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ): УМ 1212/0440-04-1/дск від11.03.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ): ДУМ № 1697/0440-04-4/дск від 01.04.2014; УМ № 3130/0440-04-3/дск від 11.09.2012; ДУМ № 826/0440-04-3/дск від 05.03.2013; ДУМ № 396/0440-04-3/дск від 04.02.2013; ДУМ № 1765/0440-04-1/дск від 03.04.2014; ДУМ № 357/0440-04-2/дск від 03.02.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 4120/0440-04-1/дск від 09.10.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 982/0440-04-4/дск від 28.03.2012.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1534/0440-04-4/дск від 22.04.2013; УМ № 856/0440-04-2/дск від 14.03.2012; УМ № 2384/0440-04-3/дск від 04.06.2015; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (37447790): УМ № 4130/0440-04-1/дск від 12.09.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (37931224): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 2168/0440-04-3/дск від 14.05.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1771/0440-04/дск від 17.05.2013; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 1719/0440-04-1/дск від 01.04.2014; УМ № 4292/0440-04-1/дск від 28.10.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ): УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ): ДУМ № 4708/0440-04-2/дск від 03.12.2015; ДУМ № 1765/0440-04-1/дск від 03.04.2014; ДУМ № 826/0440-04-3/дск від 05.03.2013.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ): УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 4524/0440-04-1/дск від 18.11.2015; УМ № 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ): УМ 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 1771/0440-04/дск від 17.05.2013; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ): УМ № 963/0440-04-2/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ): УМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014; УМ № 2307/0440-04-2/дск від 12.05.2014; УМ № 5503/0440-04-1/дск від 01.12.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_21 ): УМ № 963/0440-04-2/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_22 ): УМ № 2307/0440-04-2/дск від 12.05.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_23 ): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 4292/0440-04-1/дск від 28.10.2015; УМ № 1681/0440-04-4/дск від 01.04.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_24 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_25 ): УМ № 426/0440-04-1/дск від 03.02.2012.

-по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_26 ) - всі наявні узагальнюючі матеріали та додаткові узагальнюючі матеріали за 2011-2016 роки.

Надати вказаним у п. 1 особам дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій зазначених в п. 1 матеріалів, в тому числі і в електронному виді (з усіма додатками, схемами, банківськими виписками руху коштів та іншими, отриманими під час проведення відповідних перевірок ДСФМУ) на цифрових носіях інформації.

У разі наявності в узагальнених матеріалах, дозвіл на доступ до яких та на вилучення копій яких надано судом, інформації підрозділу фінансової розвідки іншої держави (відповідно положень абзацу 4 п. 3.8 Наказу № 1026/1184/739/484 від 02.12.2013) надати слідчому відділу УСБУ в Херсонській області документальне підтвердження про надходження до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідних матеріалів та надання фінансовою розвідкою іншої держави дозволу на передачу такої інформації конкретному правоохоронному органу.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області розслідується кримінальне провадження № 0000524 за ознаками злочинів, передбачених ст. 191 ч. 5 та ст. 209 ч. 3 КК України. Розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених підрозділів, діючи за попередньою змовою із службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом придбання по договору від 26.10.2011 № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Херсонська область, м. Нова Каховка) обладнання по завідомо завищеним цінам, незаконно заволоділи грошовими коштами даного підприємства на загальну суму понад 300 млн. грн., що є особливо великим розміром. Так, встановлено, що 26.10.2011 року, за результатами проведення тендеру, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , АДРЕСА_2 ) укладено договір генерального підряду № 278/01-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Херсонська область, м. Нова Каховка). Загальна вартість договору - 841 783 976, 23 гривень (в тому числі: вартість будівельних робіт, пусконалагоджувальних робіт та розробки робочої документації 329 802 645, 37 гривень; вартість обладнання 446 020 792, 80 гривень), строк дії до 31.12.2014 (з пролонгацією дії договору до 31.12.2015).

Згідно додатку № 3 до договору № 278/01-11 від 26.10.2011 визначено розрахунок вартості обладнання, що необхідно придбати на будівництво об`єкту, згідно якого загальна сума вартості обладнання складає 446 020 792, 80 гривень.

18.11.2011 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) укладено договір субпідряду № 9-03/11-11 на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ». Загальна вартість договору 349 486 355, 71 гривень. При цьому, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були учасниками тендеру, що проводився ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою закупівлі робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».

В той же час встановлено, що з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великому розмірі, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладали відповідні договори субпідряду, купівлі-продажу, поставки тощо з суб`єктами господарської, відповідно яких вартість обладнання (робіт, послуг), які протягом 2011-2015 років було поставлено Замовнику (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на виконання робіт з реконструкції електромереж - Пускового комплексу № 3 (ПС) 330 кВ «Новокаховська» в 2-2,5 разів вища середньої ринкової вартості цього обладнання (робіт) на внутрішньому ринку України. При цьому, всі поставки обладнання на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При реалізації проекту «ПЛ 750 кВ ІНФОРМАЦІЯ_30 - Каховська з ПС 750 кВ «Каховська» та заходами ПЛ 330 кВ». Пусковий комплекс № 3. (Реконструкція ПС 330 кВ «Новокаховська» із заміною АТ 220/150/35 кВ на АТ 330/220/35 кВ)» службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спільно зі службовими особами ПрАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), незаконно отримавши різницю грошових коштів за поставлене по завищеній вартості обладнання та виконані роботи на загальну суму понад 300 000 000 грн., усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та діючи умисно, з корисливих мотивів, протягом 2011-2014 років легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі, шляхом вчинення з ними фінансових операцій - переказів на рахунки підконтрольних підприємств та підприємств з ознаками фіктивності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), та інших.

З банківських рахунків зазначених товариств незаконно отримані грошові кошти або переводились з безготівкової форми в готівкову, або перераховувались на рахунки інших юридичних осіб, у тому числі й так званих «транзитерів», або «податкових ям», серед яких: підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі ТОВ (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » іЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) та інших.

Засновники та керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та інших, в ході слідчих (процесуальних) дій показали, що жодного відношення до їх реєстрації та фінансово-господарської діяльності не мали та не мають. Це також підтверджено відповідними листами-повідомленнями оперативного підрозділу.

З метою здійснення моніторингу фінансових операцій з коштами ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках виконання договору №278/01-11 від 26.10.2011, в тому числі їх перерахування на рахунки зазначених вище суб`єктів господарської діяльності, а також аналізу фінансових операцій між ними за 2010-2015 роки, 29.08.2016 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_58 за № 71/22/3-6632 направлено відповідний лист. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_58 № 3686/0431-04-3/дск від 28.09.2016 відомості про фінансові операції зазначених у листі № 71/22/3-6632 від 29.08.2016 суб`єктів господарської діяльності містяться в узагальнених матеріалах, підготовлених ДСФМУ (перелік узагальнених матеріалів наведений в Додатку 1 до листа ДСФМУ № 3686/0431-04-3/дск від 28.09.2016).

23.11.2016 слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області винесено ухвалу (№ 766/3841/16-к н/п 1-кс/766/7587/16) про надання дозволу на тимчасовий до ступ та вилучення документів, що знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зважаючи на великий об`єм документів, на вилучення яких надано дозвіл, 09.12.2016 вказана ухвала нарочно передана до ІНФОРМАЦІЯ_1 , для підготовки відповідних документів та організації її виконання.

16.01.2017 до слідчого відділу УСБУ в Херсонській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 № 38/0440-04-3 від 06.01.2016, згідно якого ухвала від 23.11.2016 не може бути виконана, оскільки в ній не зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до документів та їх вилучення.

Зважаючи викладене, з метою отримання фактичних даних, що містяться у вказаних вище узагальнених матеріалах (перелік наведений в Додатку 1 до листа ДСФМУ № 3686/0431-04-3/дск від 28.09.2016), що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, ІНФОРМАЦІЯ_59 необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), яка згідно ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, а саме: дані фінансового моніторингу (зокрема, інформацію банківських та небанківських установ про фінансові операції та персональні дані їх учасників тощо), банківську таємницю та інші, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання дозволу суду на тимчасовий доступ та вилучення документів, у яких така інформація міститься.

Згідно абзаців 3 і 4 п. 3.8 Наказу № 1026/1184/739/484 від 02.12.2013, слідчим підрозділам правоохоронних органів у разі здійснення кримінального провадження за ознаками предикатного злочину, та/або легалізації (відмивання) доходів, та/або фінансування тероризму за фінансовими операціями, які безпосередньо або опосередковано пов`язані з операціями, відображеними в узагальненому матеріалі, наданому іншому правоохоронному органу, його територіальному підрозділу, за наявності їх згоди надається копія такого узагальненого матеріалу відповідно до рішення експертної комісії. Копії узагальнених матеріалів надаються без згоди іншого правоохоронного органу, його територіального підрозділу у разі закриття кримінального провадження, наявності рішення суду або закриття оперативно-розшукової або контррозвідувальної справи за реабілітуючими підставами відповідно до рішення експертної комісії.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_60 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_7 або слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до узагальнюючих матеріалів (в тому числі в електронному виді), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-по ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ): УМ № 5098/0440-04-1/дск від 31.12.2015; УМ № 809/0440-04-1/дск від 20.02.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (22886866): УМ № 2720/0440-04-1/дск від 05.06.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ): УМ 3014/0440-04-2/дск від 06.08.2013; УМ № 5098/0440-04-1/дск від 31.12.2015; УМ 426/0440-04-1/дск від 03.02.2012; УМ № 4865/0440-04-3/дск від 21.10.2014.

-по ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_3 ): УМ 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ): УМ 2614/0440-04-2/дск від 01.08.2012; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; ДУМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014; ДУМ № 2347/0440-04-1/дск від 13.05.2014; ДУМ № 2678/0440-04-1/дск від 03.06.2014; УМ 2947/0440-04-1/дск від 26.06.2014; УМ № 2102/0440-04-2/дск від 02.07.2012; УМ 3205/0440-04-2/дск від 19.08.2013; УМ 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2015; УМ 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015; УМ № 4120/0440-04-1/дск від 09.10.2015; УМ № 2257/0440-04-2/дск від 09.07.2015; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ): УМ 1212/0440-04-1/дск від11.03.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ): ДУМ № 1697/0440-04-4/дск від 01.04.2014; УМ № 3130/0440-04-3/дск від 11.09.2012; ДУМ № 826/0440-04-3/дск від 05.03.2013; ДУМ № 396/0440-04-3/дск від 04.02.2013; ДУМ № 1765/0440-04-1/дск від 03.04.2014; ДУМ № 357/0440-04-2/дск від 03.02.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 4120/0440-04-1/дск від 09.10.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 982/0440-04-4/дск від 28.03.2012.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1534/0440-04-4/дск від 22.04.2013; УМ № 856/0440-04-2/дск від 14.03.2012; УМ № 2384/0440-04-3/дск від 04.06.2015; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (37447790): УМ № 4130/0440-04-1/дск від 12.09.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (37931224): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 2168/0440-04-3/дск від 14.05.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1771/0440-04/дск від 17.05.2013; УМ № 1020/0440-04-1/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 1719/0440-04-1/дск від 01.04.2014; УМ № 4292/0440-04-1/дск від 28.10.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ): УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ): ДУМ № 4708/0440-04-2/дск від 03.12.2015; ДУМ № 1765/0440-04-1/дск від 03.04.2014; ДУМ № 826/0440-04-3/дск від 05.03.2013.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ): УМ № 965/0440-04-2/дск від 03.03.2015; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 4524/0440-04-1/дск від 18.11.2015; УМ № 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ): УМ 4272/0440-04-4/дск від 24.10.2013; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 1771/0440-04/дск від 17.05.2013; УМ № 3259/0440-04-1/дск від 16.07.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ): УМ № 963/0440-04-2/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ): УМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014; УМ № 2307/0440-04-2/дск від 12.05.2014; УМ № 5503/0440-04-1/дск від 01.12.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_21 ): УМ № 963/0440-04-2/дск від 03.03.2015.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_22 ): УМ № 2307/0440-04-2/дск від 12.05.2014; УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 1717/0440-04-1/дск від 01.04.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_23 ): УМ № 1521/0440-04-4/дск від 25.03.2014; УМ № 3812/0440-04-1/дск від 26.08.2014; УМ № 2907/0440-04-1/дск від 17.07.2015; УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014; УМ № 1228/0440-04-1/дск від 12.03.2014; УМ № 4292/0440-04-1/дск від 28.10.2015; УМ № 1681/0440-04-4/дск від 01.04.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_24 ): УМ № 1212/0440-04-1/дск від 11.03.2014.

-по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_25 ): УМ № 426/0440-04-1/дск від 03.02.2012.

-по ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_26 ) - всі наявні узагальнюючі матеріали та додаткові узагальнюючі матеріали за 2011-2016 роки.

Надати вказаним у п. 1 особам дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) копій зазначених в п. 1 матеріалів, в тому числі і в електронному виді (з усіма додатками, схемами, банківськими виписками руху коштів та іншими, отриманими під час проведення відповідних перевірок ДСФМУ) на цифрових носіях інформації.

У разі наявності в узагальнених матеріалах, дозвіл на доступ до яких та на вилучення копій яких надано судом, інформації підрозділу фінансової розвідки іншої держави (відповідно положень абзацу 4 п. 3.8 Наказу № 1026/1184/739/484 від 02.12.2013) надати слідчому відділу УСБУ в Херсонській області документальне підтвердження про надходження до ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідних матеріалів та надання фінансовою розвідкою іншої держави дозволу на передачу такої інформації конкретному правоохоронному органу.

Встановити строк дії ухвали до 25.02.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1