Справа № 462/2085/17
У Х В А Л А
12 липня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
04.05.2017 року слідчим Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001758 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що04.05.2017 до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5

18.10.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) укладено договір № 02-17-0016 поставки нафтопродуктів, відповідно до умов якого постачальник зобов`язався поставити покупцю картки на нафтопродукти, а покупець зобов`язався їх прийняти та оплатити на умовах договору.

19.10.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі рахунку на оплату №А-1810р6001 від 18.10.2016, виписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) проведено оплату в сумі 572 700 грн.

Однак, незважаючи на проведену оплату, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних карток від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримало.

Відповідно до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані кошти, в подальшому, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого у ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з призначенням платежу «оплата за талони».

В ході досудового розслідування встановлено, в липні 2016 року гр. ОСОБА_6 на прохання гр. ОСОБА_5 придбав корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Директором вказаних товариств був ОСОБА_6 , проте фактично фінансово-господарською діяльністю вказаних товариств займався ОСОБА_5 , який з використання електронних ключів доступу здійснював переказ коштів з рахунків вказаних товариств.

Зважаючи на викладене, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх документів, які стали підставою для проведення державної реєстрації (в тому числі змін до відомостей про юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Отримання тимчасового доступу до вказаних документів має істотне значення для з`ясування обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у можливості дослідити інформацію, що міститься у даних документах та дасть доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Вилучення завірених копій такої документації також дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення, в тому числі у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Вилучення зазначеної документації можливе шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації, та отримання розпорядження суду на вилучення їх завірених копій в ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх завірених копій.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ та можливості вилучення речей та документів, які знаходться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які стали підставою для проведення державної реєстрації (в тому числі змін до відомостей про юридичну особу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Виконання ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова покласти на слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 , або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останньої на працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.