Справа № 216/1198/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
30.06.2017 р. слідча СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що 17.02.2017 р. до Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області від відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області надійшли матеріали згідно яких невстановлені особи, діючи на території Дніпропетровської області, використовуючи комп`ютерну техніку та Інтернет-сайт «olx.ua» шахрайським шляхом привласнюють грошові кошти громадян після чого здійснюють їх зняття у банкоматах розташованих на території вказаної області.
Крім того, встановлено вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, а саме:
Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначених громодян, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить суд задовольнити клопотання.
Слідча надала суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ, лейтенанту поліції ОСОБА_23 або інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ майору поліції ОСОБА_24 , що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 :
1) довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжним пластиковим карткам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів:
- № НОМЕР_1 , (з 06.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_2 , (з 16.01.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_3 , (з 14.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_4 , (з 30.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_5 , (з 03.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_6 , (з 03.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_7 , (з 13.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_8 , (з 23.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_9 , (з 13.03.2017 по теперішній час);
2) документи на відкриття зазначених карткових рахунків;
3) даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками:
- № НОМЕР_1 , (з 06.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_2 , (з 16.01.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_3 , (з 14.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_4 , (з 30.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_5 , (з 03.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_6 , (з 03.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_7 , (з 13.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_8 , (з 23.03.2017 по теперішній час);
- № НОМЕР_9 , (з 13.03.2017 по теперішній час);
4) інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
5) ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
6) надати інформацію стосовно наявних відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), банківських рахунків з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2017 р. по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2017 по теперішній час.
Зобов`язати керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видати слідчій ОСОБА_3 чи інспектору відділу протидії кіберзлочинам ОСОБА_23 , та ОСОБА_24 , вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1