Дата документу 17.05.2017 Справа № 554/2571/17
Справа № 554/2571/17
Провадження № 1-кс/554/3422/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000697 від 21.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.12.2016 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про вчинення кримінального правопорушення від начальника відділення спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області, згідно якого встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи вплив на роботу підприємств-перевізників шляхом виконання своїх функціональних обов`язків зобов`язали власників суб`єктів господарювання, яким надано право перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в м. Полтава, здійснюють заправку автобусів на АГНКС, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2016 року за № 0000697 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування, від співробітників спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт про те, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 гр. ОСОБА_3 , розробив схему незаконного збагачення шляхом отримання коштів у вигляді (відкату) за умов заправлення пальним (газом «Метан») автобусів, якими здійснюється перевезення пасажирів у м. Полтаві на маршрутах загального користування в мережі АГНКС. Для досягнення злочинної мети гр. ОСОБА_3 вступив в злочинну змову з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , що належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знаходиться в м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: громадянином ОСОБА_4 , який в свою чергу на взаємовигідних умовах готовий надавати гр. ОСОБА_3 неправомірну вигоду у вигляді (відкату) розмір якого залежить від кількості відпущеного газу «Метан» авто перевізникам, які заправляється на АГНКС згідно вказівок ОСОБА_3 .

З цією метою ОСОБА_3 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи вплив на роботу підприємців-перевізників шляхом виконання своїх функційних обов`язків, а саме: (здійснення контролю за роботою транспорту усіх форм власності; затвердження маршрутів і графіків руху міського пасажирського транспорту незалежно від форм власності, визначення зупинок і кількість рухомого складу на маршрутах; підготовка проектів рішень, розпоряджень виконкому міської ради з питань роботи транспорту) зобов`язав власників суб`єктів господарювання, яким надано право перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в м. Полтаві здійснювати заправку автобусів на АГНКС, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

До зобов`язаних суб`єктів господарювання відносяться такі, що займають монопольне становище на ринку пасажирських перевезень в місті Полтава, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ). Власником та засновником яких є: гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Підприємствами, засновником та керівником яких являється ОСОБА_6 використовується понад 250 одиниць автомобільної техніки в м. Полтава для організації перевезення пасажирів, що становить близько 60% від всіх автобусів задіяних для перевезення пасажирів містом

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 )

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_8 ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) упродовж указаного часу має рахунки у публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними вище рахунками ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), яка міститься у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку, а також роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання частково з наданням можливості отримання належним чином завірених копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції України в Полтавській області ОСОБА_2 , до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні публічному акціонерному товаристві КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у його філії - "ПОЛТАВСЬКЕ ГОЛОВНЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) рахунки: № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , що належить(ли) ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 10.05.2017 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копіїдокументів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаних вище рахунках із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2016 року по 10.05.2017 року.
Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1