печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до документів надасть можливість органу досудового розслідування встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, а саме встановлення подальшого руху грошових коштів, які перераховувались від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,- задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2012 по 28.11.2016 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, за період з 01.01.2012 по 30.09.2016, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_3 , ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні:

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "

НОМЕР_6 АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "

НОМЕР_7 АДРЕСА_2 та/або за іншим місцем знаходження

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "

0478 АДРЕСА_3 та/або за іншим місцем знаходження

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "

3849 АДРЕСА_4 та/або за іншим місцем знаходження

АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "

НОМЕР_8 АДРЕСА_5 та/або за іншим місцем знаходження

Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_11 "

8209 АДРЕСА_6 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "

19358784 АДРЕСА_7 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "

34540113 АДРЕСА_8 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "

0913 АДРЕСА_9 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "

21580639 АДРЕСА_10 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "

20496061 АДРЕСА_11 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "

8760 АДРЕСА_12 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "

20026740 АДРЕСА_13 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 "

21685166 АДРЕСА_14 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "

0465 АДРЕСА_15 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "

НОМЕР_9 АДРЕСА_16 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_22 "

21677333 АДРЕСА_17 та/або за іншим місцем знаходження

АТ (публ.) " ІНФОРМАЦІЯ_23 "

НОМЕР_10 АДРЕСА_18 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 "

НОМЕР_11 АДРЕСА_19 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "

НОМЕР_12 АДРЕСА_20 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 "

09806443 АДРЕСА_21 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 "

0377 АДРЕСА_22 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 "

2313 АДРЕСА_23 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "

09807750 АДРЕСА_24 та/або за іншим місцем знаходження

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_30 "

НОМЕР_13 АДРЕСА_25 та/або за іншим місцем знаходження

ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_31 "

НОМЕР_14 АДРЕСА_26 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 "

НОМЕР_15 АДРЕСА_27 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "

НОМЕР_16 АДРЕСА_28 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "

НОМЕР_17 АДРЕСА_29 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_35 "

НОМЕР_18 АДРЕСА_30 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "

НОМЕР_19 АДРЕСА_31 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_37 "

НОМЕР_20 АДРЕСА_32 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "

0106 АДРЕСА_33 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "

НОМЕР_21 АДРЕСА_34 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 "

0346 АДРЕСА_35 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 "

0548 АДРЕСА_36 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 "

0720 АДРЕСА_37 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 "

НОМЕР_22 АДРЕСА_38 ( АДРЕСА_39 ) та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 "

НОМЕР_23 АДРЕСА_40 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_45 "

14360506 АДРЕСА_41 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 "

26237202 АДРЕСА_42 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 "

14070197 АДРЕСА_43 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 "

НОМЕР_24 АДРЕСА_44 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 "

НОМЕР_25 АДРЕСА_45 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 "

НОМЕР_26 АДРЕСА_46 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 "

НОМЕР_27 АДРЕСА_47 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_52 "

35371070 АДРЕСА_48 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_53 "

НОМЕР_28 АДРЕСА_49 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 "

НОМЕР_29 АДРЕСА_50 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 "

34186061 АДРЕСА_51 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 "

36002395 АДРЕСА_52 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 "

НОМЕР_30 АДРЕСА_53 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 "

39037656 АДРЕСА_54 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_59 "

36301800 АДРЕСА_55 в та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_60 "

НОМЕР_31 АДРЕСА_56 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 "

14359319 АДРЕСА_57 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 "

23362711 АДРЕСА_58 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_63 "

37572263 АДРЕСА_59 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_64 "

НОМЕР_32 АДРЕСА_60 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_65 "

7090 АДРЕСА_61 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_66 "

19390819 АДРЕСА_62 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_67 "

0526 АДРЕСА_63 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_68 "

5880 АДРЕСА_64 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_69 "

НОМЕР_33 АДРЕСА_65 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_70 "

14360570 АДРЕСА_66 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_71 "

НОМЕР_34 АДРЕСА_67 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_72 "

37119553 АДРЕСА_68 ) та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_73 БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_74 "

НОМЕР_35 АДРЕСА_69 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_75 "

19355562 АДРЕСА_70 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_76 "

НОМЕР_36 АДРЕСА_71 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_77 "

НОМЕР_37 АДРЕСА_72 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_78 "

0441 АДРЕСА_73 " та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_79 "

0614 АДРЕСА_74 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_80 "

09807862 АДРЕСА_75 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_81 "

39544699 АДРЕСА_76 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_82 "

21650966 АДРЕСА_77 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_83 "

09804119 АДРЕСА_78 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_84 "

35810511 АДРЕСА_79 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_85 "

3009 АДРЕСА_80 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_86 "

НОМЕР_38 АДРЕСА_81 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_87 "

26410155 АДРЕСА_82 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_88 "

НОМЕР_39 АДРЕСА_83 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_89 "

00039002 АДРЕСА_84 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_90 "

33308489 АДРЕСА_85 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_91 "

14282829 АДРЕСА_86 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_92 "

1768 АДРЕСА_87 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_93 "

9072 АДРЕСА_88 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_94 "

35917889 АДРЕСА_89 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_95 "

25959784 АДРЕСА_90 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_96 "

0797 АДРЕСА_91 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_97 "

21685485 АДРЕСА_92 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_98 "

00039019 АДРЕСА_93 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_99 "

2001 АДРЕСА_94 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_100 "

20041917 АДРЕСА_95 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_101 "

НОМЕР_40 АДРЕСА_96 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_102 "

0838 АДРЕСА_97 та/або за іншим місцем знаходження

ІНФОРМАЦІЯ_103

НОМЕР_41 АДРЕСА_98 та/або за іншим місцем знаходження

ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_104 "

НОМЕР_42 АДРЕСА_99 та/або за іншим місцем знаходження

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_105 " 0670 АДРЕСА_100

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Банківським установам у володінні яких перебувають вказані документи надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/59203/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1