Апеляційний суд Кіровоградської області
Провадження № 11-сс/781/378/17 Головуючий у суді І інстанції ОСОБА_1
Категорія ст. 170, 171 КПК України Доповідач у суді ІІ інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.08.2017 року, колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Кіровоградської області у складі:
Головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

із секретарем ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні №0000047 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01 серпня 2017 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 29.07.2017 року звернувся до Ленінського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про арешт майна, мотивуючи тим, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000047 за фактом вимагання службовими особами Управління Держпраці у Кіровоградській області неправомірної вигоди, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій, з використанням наданого службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, відомості про що 03.03.17 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

ОСОБА_10 , перебуваючи на посаді начальника Управління Держпраці в Кіровоградській області, з метою реалізації своїх злочинних намірів, вимагання та отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів від суб`єктів господарювання за не притягнення до передбаченої законодавством України відповідальності за порушення законодавства про працю, та безпосередньо за не накладення штрафних санкцій, залучив до вчинення зазначеного злочину свого родича та підлеглого службову особу - заступника директора державного підприємства "Кіровоградський Експертно-технічний цент" ОСОБА_11 , підлеглу службову особу - першого заступника начальника управління Держпраці у Кіровоградській області ОСОБА_12 , які починаючи з січня 2017 року одержують неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів шляхом використання наданої влади та службового становища від суб`єктів підприємницької діяльності за не вчинення дій щодо проведення перевірок суб`єктів підприємницької діяльності з питань праці та за не накладення штрафних санкцій за порушення законодавства про працю.

Крім того, ОСОБА_10 , являючись начальником Управління Держпраці в Кіровоградській області, з метою реалізації своїх злочинних намірів, вимагання та отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за не затягування процесу під час надання адміністративних послуг (видача, продовження дії, скасування дозвільних документів) згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, залучив до вчинення зазначеного злочину своїх знайомих та службових осіб: засновників ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , керівника ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" ОСОБА_16 та заступника керівника ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" ОСОБА_7 , разом з якими, починаючи з січня 2017 року, одержує неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, шляхом використання наданої влади та службового становища за не проходження навчання в ТОВ "Учбово-курсовий комбінат" і ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" та видачі їм дозвільних документів з питань охорони праці.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000047 встановлено, що ОСОБА_10 , являючись начальником Управління Держпраці в Кіровоградській області, з метою реалізації своїх злочинних намірів, вимагання та отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів за не затягування процесу під час надання адміністративних послуг (видача, продовження дії, скасування дозвільних документів) згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, залучив до вчинення зазначеного злочину керівника ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" ОСОБА_16 , та заступника керівника ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" ОСОБА_7 , разом з якими, починаючи з січня 2017 року, одержує неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, шляхом використання наданої влади та службового становища за фактичне не проходження навчання особами в ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" та видачі їм дозвільних документів з питань охорони праці.

Так, ОСОБА_7 являючись заступником керівника ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр", за попередньою змовою з керівником ПП «Кіровоградський регіональний учбовий центр» ОСОБА_16 12.04.2017 року та 14.04.2017 року діючи умисно, одержала неправомірну вигоду в вигляді грошових коштів на загальну суму 3500 грн. за фактичне не проходження навчання ОСОБА_17 та іншими особами в ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" та видачі їм посвідчення про закінчення курсів цільового призначення в Кіровоградському регіональному учбовому центр з професії виконання робіт на висоті для подальшої передачі частини грошових коштів начальникові Управління Держпраці в Кіровоградської області ОСОБА_10 , який являється членом комісії по проведенню кваліфікаційних іспитів в навчальних групах ПП "Кіровоградський регіональний учбовий центр" з питань правил охорони праці під час виконання робіт на висоті.

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 26.07.2017 року проведено обшук за місцем роботи ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 в ході якого слідчим виявлено та вилучено: 13 грошових купюр номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 6500 грн., які мають серії та номери: УЗ 0400596; УЗ 0400599; УЗ 0400597; УЗ 0400595; УЗ 0400593; УЗ 0400601; УЗ 0400604; УЗ 0400602; УЗ 0400600; ВИ 9456741; ХА 7227527; ХБ 4338042; ХА 3661588; одна грошова купюра номіналом 5 доларів США, яка має серію та номер ІЕ 00538640С, а також 8 грошових купюр номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 4000 грн., які мають серії та номери: УЗ 0400592; УЗ 0400589; УЗ 0400513; УЗ 0400512; УЗ 6400098; УЗ 6400097; УЗ 6400096; ФД 9267682; 7 грошових купюр номіналом по 500 грн. на загальну суму 3500 грн. кожна, які мають серії та номери: УЗ 6400095; УЗ 0400606; УЗ 0400598; УЗ 0400603; УЗ 0400608; УЗ 0400605; УЗ 2400804, 3 грошові купюри номіналом по 200грн. кожна на загальну суму 600 грн., які мають серії та номери: ХЕ 7135101; ХЕ 7135102; СЖ 1032060, 9 грошових купюр номіналом по 100 грн. кожна на загальну суму 900 грн., які мають серії та номери: СЕ 4203699; СБ 3278000; МВ 4205964; МЛ 4993448; СЕ 9927373; ТА 4668253; СГ 8145322; СБ 2417957; ГГ 2449093, 4 грошові купюри номіналом по 50 грн. кожна на загальну суму 200 грн., які мають серії та номери: СЗ 4851736; СА 8387194; ТБ 9023733; СГ 2297902, 5 грошових купюр номіналом по 20 грн. кожна на загальну суму 100 грн., які мають серії та номери: ТГ 1521576; СЕ 7045675; СГ 4146183; ТА 2451495; СЄ 95935391 грошова купюра номіналом 10 грн. з серією та номером ХВ 5973980, 1 грошова купюра номіналом 2 гривні з серією та номером СЄ 9548085; 3 грошові купюри номіналом по 200 грн. кожна на загальну суму 600 грн., які мають серії та номери: ХЕ 8878006; ХН 5422307; ХН 8878326; 2 грошові купюри по 100 грн. кожна на загальну суму 200 грн., які мають серії та номери: СА 6188458; СГ 0428508, 1 грошова купюра номіналом 50 грн. з серією та номером СР 2155651; 3 грошові купюри номіналом по 100 грн. кожна на загальну суму 300 грн., які мають серії та номери: МИ 1679165; МЛ 8074047; МП 7704030.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01 серпня 2017 року, відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 про накладення арешту на тимчасово вилучені грошові кошти, які вилучені 28.07.2017 року в ході проведеного обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 .

Рішення слідчого судді про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна мотивовано тим, що з матеріалів клопотання вбачається, що неправомірна вигода, яка була передана від ОСОБА_17 - ОСОБА_7 , 12.04.2017 року та 14.04.2017 року, для подальшої передачі ОСОБА_10 , становить 3500 грн., разом з цим слідчий просив накласти арешт на значно більшу суму, а саме 16692 грн. та 5 доларів США, крім цього, слідчим в клопотанні та прокурором в ході судового розгляду не доведено, що вилучені у ОСОБА_7 в ході обшуку кошти, отримані нею протиправним шляхом.

Також слідчим суддею враховано, що на момент розгляду даного клопотання ОСОБА_7 не повідомлено про підозру у даному кримінальному провадженні.

В апеляції прокурор у кримінальному провадженні просив скасувати оскаржувану ухвалу через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону та постановити нову ухвалу, якою накласти арешт на майно (грошові кошти у сумі 16962 грн. та 5 доларів США) ОСОБА_7 , вилучені 28.07.2017 року під час проведення обшуку.

Свої вимоги обґрунтував тим, що відповідно до протоколів огляду, ідентифікації (помічення) та вручення грошових коштів від 12.04. та 14.04.2017 року під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді спеціального слідчого експерименту та інших НСРД, частина вилучених в ході обшуку грошових коштів використовувалась для документування злочинної діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 .

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_7 інакше як дослідити грошові кошти та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, в тому числі у вигляді висновків проведених з використанням грошових коштів судових експертиз не представляється за можливе.

Вважає, що слідчий суддя не взяв до уваги доведені, на підставі наданих доказів прокурором, що вилучені в ході обшуку у ОСОБА_7 грошові кошти, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 368 КК України, та зберегли на собі їх сліди і доказову інформацію і в подальшому будуть використані, як речові докази у вказаному кримінальному провадженні, а також вони мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. А також не враховано передбачені ст. 170 КПК України ризики щодо запобігання можливості ОСОБА_7 приховувати, пошкодити, зіпсувати, знищити, перетворити чи відчужити вищезгадане майно (грошові кошти).

Заслухавши доповідача, прокурора, який просив задовольнити апеляцію, представника власника майна ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 який заперечував проти її задоволення, перевіривши матеріали клопотання слідчого про накладення арешту на майно, зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляція підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на вилучені грошові кошти серед яких є ідентифіковані та помічені купюри.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчого, в провину ОСОБА_7 ставиться вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Під час розгляду клопотання в апеляційній інстанції прокурором в судовому засіданні надано протоколи огляду, ідентифікації (помічення) та вручення грошових коштів від 12.04.2017 року та 14.04.2017 року.
Органом досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2017 року 28.07.2017 року проведено обшук за місцем роботи, в службовому кабінеті ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого слідчим виявлено та вилучено13 грошових купюр номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 6500 грн., які мають серії та номери: УЗ 0400596; УЗ 0400599; УЗ 0400597; УЗ 0400595; УЗ 0400593; УЗ 0400601; УЗ 0400604; УЗ 0400602; УЗ 0400600; ВИ 9456741; ХА 7227527; ХБ 4338042; ХА 3661588; одна грошова купюра номіналом 5 доларів США, яка має серію та номер ІЕ 00538640С, а також 8 грошових купюр номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 4000 грн., які мають серії та номери: УЗ 0400592; УЗ 0400589; УЗ 0400513; УЗ 0400512; УЗ 6400098; УЗ 6400097; УЗ 6400096; ФД 9267682; 7 грошових купюр номіналом по 500 грн. на загальну суму 3500 грн. кожна, які мають серії та номери: УЗ 6400095; УЗ 0400606; УЗ 0400598; УЗ 0400603; УЗ 0400608; УЗ 0400605; УЗ 2400804, 3 грошові купюри номіналом по 200грн. кожна на загальну суму 600 грн., які мають серії та номери: ХЕ 7135101; ХЕ 7135102; СЖ 1032060, 9 грошових купюр номіналом по 100 грн. кожна на загальну суму 900 грн., які мають серії та номери: СЕ 4203699; СБ 3278000; МВ 4205964; МЛ 4993448; СЕ 9927373; ТА 4668253; СГ 8145322; СБ 2417957; ГГ 2449093, 4 грошові купюри номіналом по 50 грн. кожна на загальну суму 200 грн., які мають серії та номери: СЗ 4851736; СА 8387194; ТБ 9023733; СГ 2297902, 5 грошових купюр номіналом по 20 грн. кожна на загальну суму 100 грн., які мають серії та номери: ТГ 1521576; СЕ 7045675; СГ 4146183; ТА 2451495; СЄ 95935391 грошова купюра номіналом 10 грн. з серією та номером ХВ 5973980, 1 грошова купюра номіналом 2 гривні з серією та номером СЄ 9548085; 3 грошові купюри номіналом по 200 грн. кожна на загальну суму 600 грн., які мають серії та номери: ХЕ 8878006; ХН 5422307; ХН 8878326; 2 грошові купюри по 100 грн. кожна на загальну суму 200 грн., які мають серії та номери: СА 6188458; СГ 0428508, 1 грошова купюра номіналом 50 грн. з серією та номером СР 2155651; 3 грошові купюри номіналом по 100 грн. кожна на загальну суму 300 грн., які мають серії та номери: МИ 1679165; МЛ 8074047; МП 7704030.

Серед вилучених під час обшуку грошових коштів наявні купюри номіналом 100 грн. кожна серія та номер яких МП7704030, МЛ8074047 та МИ1679165, які зазначено у протоколі огляду, ідентифікації (помічення) та вручення грошових коштів від 12.04.2017 року, тобто існує сукупність підстав та розумні підозри вважати, що вилучені грошові кошти у ОСОБА_7 в результаті обшуку серед яких є помічені є доказом злочину, а тому відповідно до вимог ст.170 КПК України є обґрунтовані підстави для накладення на них арешту.
За таких підстав, колегія суддів приходить до висновку, що слідчий суддя не дотримався вимог закону та припустився помилки, відмовляючи у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_7 , вилученого під час проведення обшуку 28.07.2017 року, а тому ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали.

Керуючись ст. ст.169, 170-173, 376, 407, 409, 422 КПК України, колегія суддів

ПОСТАНОВИЛА:
Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 01 серпня 2017 року, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 про арешт майна скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 про накладення арешту на грошові кошти. Накласти арешт на грошові кошти, вилучені під час обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , та яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 в ході якого слідчим виявлено та вилучено: 13 грошових купюр номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 6500 грн., які мають серії та номери: УЗ 0400596; УЗ 0400599; УЗ 0400597; УЗ 0400595; УЗ 0400593; УЗ 0400601; УЗ 0400604; УЗ 0400602; УЗ 0400600; ВИ 9456741; ХА 7227527; ХБ 4338042; ХА 3661588; одна грошова купюра номіналом 5 доларів США, яка має серію та номер ІЕ 00538640С, а також 8 грошових купюр номіналом по 500 грн. кожна на загальну суму 4000 грн., які мають серії та номери: УЗ 0400592; УЗ 0400589; УЗ 0400513; УЗ 0400512; УЗ 6400098; УЗ 6400097; УЗ 6400096; ФД 9267682; 7 грошових купюр номіналом по 500 грн. на загальну суму 3500 грн. кожна, які мають серії та номери: УЗ 6400095; УЗ 0400606; УЗ 0400598; УЗ 0400603; УЗ 0400608; УЗ 0400605; УЗ 2400804, 3 грошові купюри номіналом по 200грн. кожна на загальну суму 600 грн., які мають серії та номери: ХЕ 7135101; ХЕ 7135102; СЖ 1032060, 9 грошових купюр номіналом по 100 грн. кожна на загальну суму 900 грн., які мають серії та номери: СЕ 4203699; СБ 3278000; МВ 4205964; МЛ 4993448; СЕ 9927373; ТА 4668253; СГ 8145322; СБ 2417957; ГГ 2449093, 4 грошові купюри номіналом по 50 грн. кожна на загальну суму 200 грн., які мають серії та номери: СЗ 4851736; СА 8387194; ТБ 9023733; СГ 2297902, 5 грошових купюр номіналом по 20 грн. кожна на загальну суму 100 грн., які мають серії та номери: ТГ 1521576; СЕ 7045675; СГ 4146183; ТА 2451495; СЄ 95935391 грошова купюра номіналом 10 грн. з серією та номером ХВ 5973980, 1 грошова купюра номіналом 2 гривні з серією та номером СЄ 9548085; 3 грошові купюри номіналом по 200 грн. кожна на загальну суму 600 грн., які мають серії та номери: ХЕ 8878006; ХН 5422307; ХН 8878326; 2 грошові купюри по 100 грн. кожна на загальну суму 200 грн., які мають серії та номери: СА 6188458; СГ 0428508, 1 грошова купюра номіналом 50 грн. з серією та номером СР 2155651; 3 грошові купюри номіналом по 100 грн. кожна на загальну суму 300 грн., які мають серії та номери: МИ 1679165; МЛ 8074047; МП 7704030.

Ухвала апеляційного суду є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4