ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5538/16-к
Провадження № 1-кс/210/930/17

"23" травня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки, -
В С Т А Н О В И В :
23 травня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 з клопотання поданим в межах кримінального провадження №0003029 про проведення позапланової перевірки.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.
Другим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003029 від 27.10.2015 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 382 та ч. 5 ст. 191 КК України стосовно посадових осіб ДП «Криворізька теплоцентраль».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попереднім зговором з генеральним директором ДП «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_6 та невстановленими слідством особами, своїми умисними діями направленими на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в інтересах ТОВ «Нова-Ком», тобто укладенню від імені ДП «Криворізька теплоцентраль» договору із ТОВ «Нова-Ком» про надання послуг № 03-001/13-П від 07.10.2013, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов`язань ДП «Криворізька теплоцентраль» щодо наданих послуг ТОВ «Нова-Ком» у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП «Криворізька теплоцентраль», а саме до п. 8 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством «Криворізька теплоцентраль», затвердженої Постановою НКРКП від 06.06.2014 за № 650 (у редакції постанови НКРКП від 13.06.2014 №664), а також у тому, що ОСОБА_5 підписала та скерувала на розгляд НКРЕКП заяву за вих. 4533/08 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води ДП «Криворізька теплоцентраль», до якої долучено сформований пакет підтвердних та обґрунтовувальних вказаний тариф документів, у числі яких договір між ДП «Криворізька теплоцентраль» та ТОВ «Нова-Ком» № 01-001/16-П від 19.04.2016, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов`язань ДП «Криворізька теплоцентраль» щодо наданих послуг ТОВ «Нова-Ком» у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП «Криворізька теплоцентраль», а саме до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством «Криворізька теплоцентраль», затвердженої Постановою НКРЕКП від 06.10.2016 за № 1782, що спричинило абонентам ДП «Криворізька теплоцентраль», які є населенням міста Кривого Рогу, матеріальну шкоду у вигляді незаконних нарахувань та виплат грошових коштів у складі тарифу за послуги ЦО та ЦПГВ за фінансовими зобов`язаннями ДП «Криворізька теплоцентраль» перед ТОВ «Нова-Ком» на суму 6 728 102,59 грн., що є особливо великим розміром.
Висновком спеціаліста-правознавця Державного підприємства «Державного інституту судових економіко-правових та технічних експертних досліджень» Міністерства юстиції України № 10/11-24 від 10.11.2016 встановлено, що витрати понесені ДП «Криворізька теплоцентраль» за типовим договором № 0-001/16-11 від 17.04.2016 укладеним з ТОВ «Нова-Ком» не підлягають включенню до рядку 7 «Структури одноставкових тарифів на послуги з ЦО та ЦПГВ, що надаються населенню державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» як елемент собівартості послуг з централізованого опалення та послуг з централізованого постачання гарячої води, передбачений розділом IX і XIII Постанови НКРЕКП від 24.03.2016 № 377 «Про затвердження Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з ЦО і ЦПГВ», як витрати на оплату послуг банків та інших установ з приймання і перерахування коштів споживачів за надання послуг з централізованого опалення або як витрати на оплату розрахунково-касового обслуговування інших послуг банків.
Висновком судового експерта № 18/11-24 за результатами проведення судової економічної експертизи від 18.11.2016 встановлено, що, з урахуванням висновку спеціаліста-правознавця № 10/11-24 від 10.11.2016 стосовно відсутності правових підстав для врахування витрат з організації і забезпечення автоматизації процесу прийому платежів та обробки інформації щодо платежів населення, понесених ДП «Криворізька теплоцентраль» в результаті виконання договору ТОВ «Нова-Ком» та врахованих у відповідному рядку «Структури одноставкових тарифів на послуги з ЦО та ЦПГВ, що надаються населенню державним підприємством «Криворізька теплоцентраль» підтверджуються наведені у довідці № 14/11с від 14.11.2016 (Таблиця № 2) стосовно сум витрат по договору з ТОВ «Нова-Ком» № 03-001/13-П від 07.10.2013 зайво врахованих та необґрунтовано отриманих ДП «Криворізька теплоцентраль» за період з 29.11.2013 по 29.05.2015 включно на суму 6038576,57 грн., а по договору з ТОВ «Нова-Ком» № 01-001/16-П від 19.04.2016 за період з 30.06.2016 по 30.09.2016 року включено на суму 689 526,02 грн., всього на суму 6 728 102,59 грн.
23 січня 2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.
13.02.2017 ухвалою Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу та відповідним наказом Фонду державного майна України № 265 від 20.02.2017 генеральний директор і голова комісії з припинення ДП «Криворізька теплоцентраль» ОСОБА_5 відсторонена від займаних посад. Строк дії відсторонення ОСОБА_5 від вищевказаних посад закінчується 22.05.2017.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом дії зазначеної ухвали суду щодо відсторонення ОСОБА_5 від займаних посад на ДП «Криворізька теплоцентраль» (ПАТ «Криворізька теплоцентраль») остання відвідувала своє робоче місце та безпідставно отримувала заробітну плату.
У зв`язку з викладеним, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні перевірки можливого факту невиконання ДП «Криворізька теплоцентраль» (ПАТ «Криворізька теплоцентраль») вищевказаної ухвали Дзержинського районного суду від 13.02.2017 та безпідставної виплати заробітної плати ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Сторона обвинувачення не має іншої можливості отримати належні та допустимі докази в даному кримінальному провадженні, а саме отримати акт перевірки дотримання вимог трудового законодавства з боку ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ДП «Криворізька теплоцентраль») за період з 13.02.2017 по 22.05.2017. Саме зазначені обставини і є підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.
Просить призначити у кримінальному провадженні № 0003029 від 27.10.2015 перевірку дотримання вимог законодавства про працю ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ДП «Криворізька теплоцентраль») (, юридична та фактична адреса м.Кривий Ріг, вул. Електрична, 1) з питань підтвердження факту праці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному підприємстві, дотримані вимог трудового законодавства щодо підстав нарахування і виплати їй заробітної плати та інших виплат за період відсторонення останньої від займаних посад генерального директора і голови комісії з припинення ДП «Криворізька теплоцентраль» (ПАТ «Криворізька теплоцентраль»), а саме у період з 13.02.2017 по 22.05.2017.
В судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» здійснення заходів контролю за додержанням суб`єктами господарювання законодавства про працю покладено на органи державного нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятістю населення.
Вказаним Законом передбачені правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов`язки та відповідальність суб`єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
Відповідно до п. 6 ст. 7 вказаного Закону, за результатами здійснення планового або позапланового заходу посадова особа органу державного нагляду (контролю) складає акт. Планові та позапланові заходи здійснюються у формі перевірок. П. 2 ст. 8 Закону органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов`язані повно, об`єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом. За невиконання або неналежне виконання вимог законодавства посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе відповідальність у передбаченому законом порядку.
Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» до 31 грудня 2017 року встановлено мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 3 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» визначено, що до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю) за рішенням суду.
ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ДП «Криворізька теплоцентраль») (), зареєстроване та фактично знаходиться за адресою м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1, перебуває на податковому обліку в Криворізькій північній ОДПІ ГУ ДФС України у Дніпропетровській області.
Призначення перевірки дотримання вимог законодавства про працю ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ДП «Криворізька теплоцентраль») необхідно для повноти результатів досудового розслідування та прийняття об`єктивних та обґрунтованих рішень.
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.
Відповідно до ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Сторона обвинувачення не має іншої можливості отримати належні та допустимі докази в даному кримінальному провадженні, а саме отримати акт перевірки дотримання вимог трудового законодавства з боку ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ДП «Криворізька теплоцентраль») за період з 13.02.2017 по 22.05.2017.
Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень ЗаконуУкраїни «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» перевірку діяльності суб`єктів господарювання можливо проводити за рішенням суду, згідно з вимогами КПК України, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що маються всі правові підстави для задоволення клопотання та надання дозволу на проведення позапланової перевірки ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ДП «Криворізька теплоцентраль») (, юридична та фактична адреса м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1)
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 36, 93, 84, 99, 110 КПК України, Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про проведення позапланової перевірки - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0003029 від 27.10.2015 р. перевірку дотримання вимог законодавства про працю ПАТ «Криворізька теплоцентраль» (ДП «Криворізька теплоцентраль») (, юридична та фактична адреса м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1) з питань підтвердження факту праці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на зазначеному підприємстві, дотримані вимог трудового законодавства щодо підстав нарахування і виплати їй заробітної плати та інших виплат за період відсторонення останньої від займаних посад генерального директора і голови комісії з припинення ДП «Криворізька теплоцентраль» (ПАТ «Криворізька теплоцентраль»), а саме у період з 13.02.2017р. по 22.05.2017р.
Проведення перевірки доручити співробітникам Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області Державної служби України з питань праці.
Зобов`язати співробітників Головного Управління Держпраці у Дніпропетровській області Державної служби з питань праці по закінченню проведення перевірки акт перевірки з додатками акт перевірки з додатками направити до прокуратури Дніпропетровської області.
Встановити строк проведення ревізії з 23.05.2017 р. на 15 робочих днів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1