Провадження № 1-кс/734/274/17 Справа № 734/783/17
У х в а л а

іменем України

17 березня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000127 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження № 0000127 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській областіперебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000127 від 22 лютого 2017 року, за фактом таємного викрадення невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 3600 грн.
22 лютого 2017 року із заявою до Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в проміжок часу з 19.02.2017 по 20.02.2017 рік невідома особа з її банківської картки відкриту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла грошові кошти у сумі 3600 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що невстановлена особа незаконно заволоділа її банківською карткою та на протязі 19-20 лютого безпідставно викрала з її рахунку відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою її банківської картки грошові кошти у сумі 3600 грн.

Потерпілою ОСОБА_5 , в якості доказу надано довідку видану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 PNDJ-JT71-UH3K-UU67 від 15.03.2017 року про рух коштів по її рахунку № НОМЕР_2 .
В ході проведення огляду документів було встановлено, що в період часу з 19 по 20 лютого 2017 року з рахунку № НОМЕР_2 здійснювалось зняття коштів у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
ДатаДеталі операціїСума
20.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 »-2 200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-500,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 »-200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 »-200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-500,00

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу доречей і документів, які містять інформацію, щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », точного часу операції зі зняття готівки, а такожмісця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 у період часу з 19.02.2017 по 20.02.2017, а саме:

ДатаДеталі операціїСума
20.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 »-2 200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-500,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 »-200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 »-200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-500,00

- в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання.

Таким чином,речі та документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_5 ), а саме інформація щодо фото та відео фіксації осіб, які знімали готівку в банкоматах (касах відділень) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.

Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор клопотання підтримала та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи прокурора, слідчий судя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні № 0000127 від 22 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_6 , ЄРДПОУ - НОМЕР_7 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення інформації щодо фото та відео фіксації особи, яка знімала готівкові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », точного часу операції зі зняття готівки, а також місця знаходження банкомату з рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 у період часу з 19.02.2017 по 20.02.2017, а саме:

ДатаДеталі операціїСума
20.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 »-2 200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-500,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 »-200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_2 »-200,00
19.02.2017Зняття готівки в банкоматі: « ІНФОРМАЦІЯ_4 »-500,00

- в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме копій документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) по рахунку НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувалось зняття грошових коштів із зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2017 по 01.03.2017 року, а також копій документів про відкриття, обслуговування вказаного банківського рахунку, про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1