печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:
19.07.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У провадженні управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000273 відомості про яке 01.08.2013 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » діючи за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи злочинну мету заволодіння державним майном вирішили здійснити приватизацію частини приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого в АДРЕСА_1 ) за наступних обставин.

Оглядом реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також документами наявними у кримінальному провадженні встановлено, що з 1997 року ресторанний бізнес у вказаних нежитлових приміщеннях здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактичними власниками якого були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ресторанного бізнесу ресторан-кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » діючи за посередництва ОСОБА_12 , а також спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кінцевим бенефіціарним власником якого є кіпрська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), яке є пов`язаним з ОСОБА_5 , 18.08.2011 за безпосередньої участі ОСОБА_6 (довіреної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») створюють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке фактично починає здійснювати ресторанний бізнес замість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дати, місця і часу, але не пізніше 17.08.2011 (прийняття рішення про створення товариства) фактичні власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ресторанного бізнесу ресторан-кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішують заснувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для чого користуються послугами адвоката ОСОБА_7 , який 17.08.2011 приймає рішення про створення товариства та 18.08.2011 подає відповідні документи державному реєстратору.

В цей же час, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке засноване Міністерстром аграрної політики України ОСОБА_5 15.08.2011 укладає договір №14 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » про проведення оцінки нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_2 з метою передачі їх в оренду.

На підставі вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснено оцінку вартості нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_2 для передачі їх в оренду. Станом на 31.07.2011 вартість об`єкта оцінки, без врахування ПДВ склала 8 243 000 грн. Згідно вказаного висновку знос приміщень ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 » складає не більше 20%.

Разом з тим, 19.08.2011 на наступний день після реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виконувач обов`язків генерального директора державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_17 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 з листом про те, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не заперечує проти передачу в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_2 оскільки, вони не передані в оренду юридичним чи фізичним особам, незважаючи на той факт, що в згаданих нежитлових приміщеннях продовжував свою роботу заклад громадського харчування « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

26.08.2011 (на 9 день після юридичного створення) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось з листом до ІНФОРМАЦІЯ_3 з листом про передачу вказаних нежитлових приміщень в оренду для розміщення закладу громадського харчування.

З метою сприяння у наданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_2 в яких знаходився діючий ресторан « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 30.08.2011 направив листа № 37-11-1-15/13122 до РВ ДФМУ по м. Києву про те, що Міністерство не заперечує проти укладення договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Перед укладанням ІНФОРМАЦІЯ_3 договору оренди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 та власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 04.10.2011 вводять в склад засновників (власників) товариства ОСОБА_18 (особа на якій ОСОБА_5 особисто надавав довіреність на представництво власних інтересів) з метою контролю за діяльністю товариства.

В подальшому 13.10.2011 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 5978 щодо оренди нежитлового приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у АДРЕСА_2 .

28.04.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приміщень (приміщень ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») у зв`язку зі здійсненням останнім невід`ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в 2008 році займало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в 2012 та 2013 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

10.05.2012 Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_5 достовірно знаючи про розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у АДРЕСА_2 передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства, діючи всупереч абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» направив листа № 37-31-7/7870 за своїм особистим підписом про те, що ІНФОРМАЦІЯ_2 не заперечує проти приватизації згаданого об`єкта.

На підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 документів 24.10.2012 ІНФОРМАЦІЯ_16 прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об`єкта державної власності групи А нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 та знаходяться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Після державної реєстрації права власності на нежилі приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , 06.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ОСОБА_19 укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 31 (групи приміщень № 180) (в літ. А), загальною площею 516, 6 кв. м. у АДРЕСА_2 на суму 13 054 800 грн.

З метою приховання даного злочину, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 виконуючи вказівки ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_5 та фактичних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючи з відома ОСОБА_18 , 28.02.2013 уклав договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі ОСОБА_6 в якому частки статутного капіталу були порівну розподілені між пов`язаними особами з власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пов`язаними особами з ОСОБА_5 на суму 16 000 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015 ринкова вартість об`єкту приватизації, а саме: нежитлове приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у АДРЕСА_2 станом на момент оцінки 30.11.2012, становить 15 125 200 грн. Ринкова вартість нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_2 станом на момент передачі в оренду 13.10.2011 становить 13 774 650 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3088/15-45 від 05.11.2015, враховуючи те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 продало нежитлові приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною продажу у розмірі 13 054 800 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у АДРЕСА_2 станом на 30.11.2012, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 06.02.2013 № 1317 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015, на загальну суму 2 070 400 грн.

Після завершення злочинних дій, з метою приховання документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було ліквідовано, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » і продано сторонній особі.

Під час допиту власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_20 останнім надано оригінали дефектного акту за 2008 рік затверджений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_21 ; локальний кошторис № 2-1-1/-1-1; відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1/-1-1; договірну ціну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »; оригінал пояснювальної записки щодо ремонтних робіт; акт №1 приймання виконаних робіт за вересень 2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на суму 1 450 908 грн. від 30.09.2008; оригінал договору підряду від 25.07.2008 з додатками, що в своїй сукупності свідчать про те, що в 2008 році було проведено капітальний ремонт в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Відповідно до акту приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих об`єктів від 30.09.2008 підписаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » робота ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в зв`язку з проведенням ремонтних робіт зупинялась з 06.08.2008 до 30.09.2008 тобто на 56 днів.

Згідно наявних у матеріалах досудового розслідування документів ремонтні роботи в приміщеннях ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ніби-то проводились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в 2012 році.

Проте, аналізом фотографій до двох висновків оцінки нежилих приміщень площею 516, 6 кв. м. складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » встановлено, що інтер`єр ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_9 » протягом 2011-2012 років залишався майже незмінним за виключенням гостьових санітарних вузлів, а згідно допиту більше ніж 30 колишніх та діючих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ремонтні роботи в березні 2012 року не проводились, робота ресторану не зупинялась.

Крім того, у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » має всі ознаки фіктивного підприємства, яке маючи у своєму складі всього 1 найманого працівника, жодним чином не могло здійснити відповідні ремонтні роботи.

В зв`язку з цим, у кримінальному провадженні необхідним є дослідження руху коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо фінансування і виконання ремонтних робіт.

11.05.2017 у вказаному кримінальному провадженні постановлялась ухвала щодо тимчасового доступу до руху грошових коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » рахунки яких відкриті Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, службовими особами Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано повного доступу до руху грошових коштів на рахунках всіх зазначених підприємств з моменту їх відкриття.

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_22 слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів, або іншій службовій особі за дорученням у кримінальному провадженні № 0000273 від 01.08.2013 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), що розташований у АДРЕСА_3 (у АДРЕСА_4 ), з виготовленням відповідних копій та наданням документів в електронному вигляді, а саме:

Копій первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_6 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_10 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_13 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_14 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків;

Відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_6 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_10 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_13 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_14 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 за весь період функціонування рахунку;

виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаних рахунках № НОМЕР_5 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_6 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_7 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_8 від 08.09.2011 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 від 06.03.2012 (980 - Українська гривня), НОМЕР_10 від 22.05.2012 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_13 (980 - Українська гривня) від 08.09.2011, № НОМЕР_14 (980 - Українська гривня) від 19.10.2012 за весь час функціонування вказаних рахунків;

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), що розташований у АДРЕСА_3 (у АДРЕСА_4 ) надати відомості за весь період функціонування зазначених рахунків.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/41649/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1