Справа №173/2237/16-к
Провадження №1-кс/173/478/2016
У Х В А Л А
іменем України

09 грудня 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю:

и секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0001439 від 29 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України,

встановив:
Ст. слідчий Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001439 від 29 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в ніч на 29 листопада 2016 року невстановлені особи проникли до приміщення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 , де пошкодивши сейф терміналу ТS211100 КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", викрали грошові кошти на суму понад 30 000 гривен та 3350 доларів США, що належать КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також з торгівельної точки, розташованої у вищевказаному приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " викрали мобільні телефони, що належать ФОП ОСОБА_5 , чим спричинили заявниці майнову шкоду на суму понад 10 000 гривен. 29 листопада 2016 року інформація про вказане правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001439 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 185 КК України.

На підставі вищевикладеного, з метою встановлення істини у цьому кримінальному провадженні, слідчий просила суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме журналу транзакцій терміналу самообслуговування ТS21100 розташованого за адресою АДРЕСА_1 за період з 00.00 годин 27 листопада 2016 року до 03.00 години 29 листопада 2016 року.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні клопотання підтримала, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 29 листопада 2016 року за № 0001439 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.185 КК України у зв`язку з тим, що в ніч на 29 листопада 2016 року невстановлені особи проникли до приміщення " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого по АДРЕСА_1 , де пошкодивши сейф терміналу КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", викрали грошові кошти на суму понад 30 000 гривен та 3350 доларів США, що належать КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також з торгівельної точки, розташованої у вищевказаному приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " викрали мобільні телефони, що належать ФОП ОСОБА_5 , чим спричинили заявниці майнову шкоду на суму понад 10 000 гривен.

Згідно з протоколом допиту потерпілого від 29 листопада 2016 року ОСОБА_6 показав, що він працює головним спеціалістом департаменту безпеки по Дніпропетровському регіональному управлінню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано по АДРЕСА_1 був встановлений термінал КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29.11.2016 року стало відомо, що вночі невідомі особи проникли до приміщення універмагу та пошкодили термінал банку та викрали грошові кошти в сумі 30 419 грн. та 3320 дол.США.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено існування обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відомості про термінал ТS21100 знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за її дорученням (постановю) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: журналу транзакцій терміналу самообслуговування ТS21100 розташованого за адресою АДРЕСА_1 за період з 00.00 годин 27 листопада 2016 року до 03.00 години 29 листопада 2016 року, які зберігаються в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_2 та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготов провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1