Справа № 337/4319/13-к
Провадження №1-кс/337/385/2013
УХВАЛА

Іменем України

02.08.2013 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Громов І.Б. розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Хортицького району м.Запоріжжя юристом третього класу ОСОБА_2, у кримінальному провадженні № 0000008 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів з надання можливості вилучення у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя, МФО 313355, ЄДРПОУ № 09313350, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 20а документів, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в:

30.07.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юристом третього класу ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів з надання можливості вилучення у у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя, МФО 313355, ЄДРПОУ № 09313350, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 20а документів.

Слідчий в клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджене прокурором Проценко А.Є. зазначив наступне : Проведеною прокуратурою району перевіркою додержання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України Про охорону навколишнього природного середовища щодо законності розпорядження та використання коштів, виділених на виконання природоохоронних заходів упродовж 2011-2012 років встановлено, що 14.07.2011 між КП Управління капітального будівництва (Замовник) та ПАТ ПМК №28 Водбуд (Підрядник) , укладено договір підряду №11/11 на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру (ціна договору - 17720,5452 тис. грн.). На виконання умов договору №11/11 від 14.07.2011 КП УКБ за виконану роботу ПАТ ПМК №28 Водбуд сплачено 11638,37 тис. грн. Згідно з висновком спеціаліста в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в) підрядником заявлено недостовірні відомості, що призвело до зайвого перерахування останньому коштів місцевого бюджету на загальну суму 355 855,07 грн.

Таким чином, за період часу з 14.07.2011 по 04.12.2012 службовими особами ПАТ ПМК №28 Водбуд при виконанні підрядних робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру, шляхом безпідставного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, привласнено виділені з місцевого бюджету грошові кошти в особливо великому розмірі, на загальну суму 355 855,07 грн., що свідчить про наявність в їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За даним фактом слідчим 21 лютого 2013 року розпочато досудове розслідування та до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , за №0001218.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2011 між КП Управління капітального будівництва та ПАТ ПМК №28 Водбуд укладено договір підряду №11/11 на виконання робіт з реконструкції самопливного каналізаційного колектору від вул. Новгородської до ЦОС-2. Ділянка колектору від вул. Новгородської до дюкеру (ціна договору - 17720,5452 тис. грн.).

Відповідно до умов договору підряду № 11/11 від 14.07.2011, на протязі 2011-2012 років КП Управління капітального будівництва за рахунок коштів Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, проводились розрахунки за фактично виконані підрядні роботи, шляхом перерахування грошових коштів із поточного рахунку № 1998, який відкрито у Головному управлінні Державного казначейства України у Запорізькій області МФО 813015, на поточний рахунок № 3816 ПАТ ПМК №28 Водбуд , який відкрито у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя, МФО 313355, ЄДРПОУ № 09313350.

В подальшому, з метою виконання умов договору підряду № 11/11 від 14.07.2011, ПАТ ПМК №28 Водбуд на протязі 2011-2012 років закуповувало необхідні для виконання робіт будівельні матеріали, предмети та конструкції, шляхом здійснення безготівкових переказів грошових коштів із власного поточного рахунку № 3816 на поточні рахунки підприємств Продавців, в тому числі: під час закупівлі піску річкового у Дочірнього підпрємства Запорізький річковий порт Акціонерна судоплавна компанія Укррічфлот ЄДРПОУ № 31044582 та закупівлі труби безнапірної ТПС-БН у Корпорації Енергоресурс-Інвест ЄДРПОУ № 30336890.

На теперішній час, зобовязання за договором підряду № 11/11 від 14.07.2011 у повному обсязі не виконані, термін дії якого продовжено на 2013 рік.

Відповідно до умов п. 4.1. договору підряду №11/11 від 14.07.2011, розрахунки між Замовником та Підрядником проводяться у відповідності до законодавства у сфері бюджетного фінансування, в межах та за рахунок коштів, перерахованих Головним розпорядником коштів Управлінням з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради, наданих для фінансування предмету договору, шляхом: - поетапної оплати Замовником виконаних робіт, після підписання Сторонами довідки про вартість виконаних підрядних робіт у формі КБ-3, акту виконаних робіт у формі КБ-2в, складених підрядником, відповідно до вимог ДБН Д 1.1.1.-2000, в межах ціни договору підряду, у строк до 60 календарних днів, після надходження коштів для фінансування предмету договору на рахунок Замовника; - попередньої оплати, у строк на три місяці, але не більше терміну виконання робіт та не пізніше 25 грудня поточного року, шляхом надання авансового платежу для придбання необхідних матеріалів, виробів та конструкцій, для виконання предмету договору, в межах 30% від річного обсягу, який Підрядник зобовязаний використовувати в цей термін, з наданням Замовнику звіту про цільове використання авансу; - оплати обладнання згідно підписаного акту приймання передачі.

Як зазначено у розділі XIII Місцезнаходження та банківськи реквізити сторін договору підряду № 11/11 від 14.07.2011, Підрядник: ПАТ ПМК №28 Водбуд , під час виконання умов договору користується поточним рахунком № 3816, який відкрито у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя, МФО 313355, ЄДРПОУ № 09313350, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 20а.

Під час досудового розслідування встановлено, що підрядник: ПАТ ПМК №28 Водбуд , під час виконання умов договору користується поточним рахунком № 3816, який відкрито у Філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Запоріжжя, МФО 313355, ЄДРПОУ № 09313350, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Маяковського, б. 20а.

В клопотанні слідчим зазначено, що виникла потреба у розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме випискок та відомостей платіжних операцій з розшифровками за поточним рахунком № 3816, ПАТ ПМК №28 Водбуд , з відображенням щоденного залишку коштів на початок та кінець банківського дня, з відображенням дати та часу проведення операції, назви контрагентів, їх кодів по ЄДРПОУ, їх поточних рахунків та МФО банків в яких знаходяться, призначення платежів та куди перераховувалися грошові кошти, з вказівкою обсягів перерахованих коштів, за період з 14.07.2011 по 29.07.2013, та можливістю їх подальшого вилучення на паперовому носії, які мають суттєве значення для встановлення обставин вчиненого правопорушення, зокрема для встановлення (підтвердження) розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Крім того, слідчий в клопотанні посилається на існування ризиків передбачених ч.2 ст.163 КПК України та просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження , яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, однак ані слідчим , ані прокурором не доведено ризиків реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Крім того, слідчим до клопотання не додано доручення керівника органу досудового розслідування про проведення досудового розслідування та не долучено постанови прокурора про призначення прокурора за даним кримінальним провадженням.

Зважаючи на вищевикладене, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст. 160,163, 40 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити старшому слідчому Чижовій К.Ю. у прийнятті до розгляду клопотання розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 160, 163, КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити у прийнятті до розгляду клопотання старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, яке погоджене прокурором прокуратури Хортицького району м.Запоріжжя юристом третього класу ОСОБА_2Є про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Б.Громов