Справа № 277/446/17
УХВАЛА

26.05.2017 року смт. Ємільчине
Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
23.05.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000404 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання їй або оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії з подальшим їх тимчасовим вилученням, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку, а також надання інформації про проведені будь-які операції по вказаному рахунку і де саме вони були проведені 06.12.2016 року.

В обгрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 06.12.2016 року біля 22 години на мобільний телефон ОСОБА_6 , якому мали перерахувати кошти на його картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонував незнайомий чоловік, який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на його картку гроші не можуть надійти і для даного переказу потрібна інша картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_6 продиктував номер кредитної картки своєї матері ОСОБА_7 , з якої в подальшому були зняті гроші в сумі 5000 грн.

Згідно копії платіжного доручення №15 PT-0NEB-0BU0-0U7Q від 09.12.2016 року встановлено, що дійсно картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , з якої 06.12.2016 року були зняті гроші в сумі 200 грн. за послуги телезв`язку та того ж дня також з вказаної картки двічі були перераховані гроші в не фінансові установи в загальній сумі 5000 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин справи у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 06.12.2016 року.

Слідчий, прокурор підтримали заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надали суду заяви, просили розглянути справу у їх відсутності.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пп.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківські рахунки клієнтів банку, а саме інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п.2 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита на вимогу або за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку 06.12.2016 року, і що клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, з подальшим їх тимчасовим вилученням, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та надати інформацію про проведені будь-які операції по вказаному рахунку і де саме вони були проведені 06.12.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/

Копія вірна:

С Суддя : ОСОБА_1