Єдиний унікальний номер 366/535/13-к
Номер провадження 1-кс/366/5/13
У Х В А Л А

смт. Іванків 21 лютого 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУМВС України в Київській області Заєць Т.Ю., при секретарі Євтушенко В.Д., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 21.01.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення, а саме: документів про відкриття особових заробітних рахунків та перерахування на них грошових коштів із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми у ПАТ Банк Київська Русь, щодо клієнтів банку: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_4), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІН НОМЕР_6), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІН НОМЕР_7), які знаходяться у ПАТ Банк Київська Русь (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що починаючи з жовтня місяця 2012 року і по теперішній час, начальник Іванківського РВ МНС України в Київській області, майор внутрішньої служби, ОСОБА_9 займається привласненням грошових коштів виділених на заробітну платню 8 (восьми) чоловік, операторів котлів опалення професійно пожежних постів в с. Розважів та смт. Іванків, Іванківського району, Київської області.

Отже, всього за листопад-грудень 2012 року, операторам котлів твердого опалення ДПРЧ-41 та ППП-60 служби цивільного захисту в Іванківському районі було нараховано заробітної плати на загальну суму 27143 грн. 42 коп., якими, ОСОБА_9 заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Крім того, встановлено, що на призначених на посади машиністів операторів були відкриті особові заробітні рахунки в ПАТ Банк Київська Русь для перерахування на них коштів по заробітній платі.

За даним фактом 21 січня 2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У звязку з цим та з метою встановлення фактів заволодіння державним майном, неналежного виконання службовими особами Служби цивільного захисту в Іванківському районі своїх службових обовязків та встановлення збитків завданих державі в результаті незаконної діяльності службових осіб Служби цивільного захисту в Іванківському районі ГТУ МНС України (ідентифікаційний код 38090860), підтвердження фактів надходження грошових коштів на особові заробітні рахунки машиністів операторів котельні 41 ДПРЧ смт. Іванків та машиністів операторів котельні 60-ППП с. Розважів в Іванківському районі, встановлення їх джерел та напрямку руху, а також враховуючи те, що на даний час існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та вилученні документів у ПАТ Банк Київська Русь (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А, по відкриттю та обслуговуванню особових заробітних рахунків вищезазначених осіб.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ Банк Київська Русь (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А., ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :

1. Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУМВС України в Київській області Заєць Т.Ю., на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме:

документів про відкриття особових заробітних рахунків та перерахування на них грошових коштів із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми у ПАТ Банк Київська Русь, щодо клієнтів банку: ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІН НОМЕР_2), ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІН НОМЕР_3), ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІН НОМЕР_4), ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІН НОМЕР_5), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6 (ІН НОМЕР_6), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІН НОМЕР_7), які знаходяться у ПАТ Банк Київська Русь (МФО 319092), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11-А.

2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження Головному територіальному управлінню МНС України в Київській області про надання можливості вилучення вказаних документів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ткаченко Ю.В.