Справа № 761/4827/17
Провадження № 1-кс/761/3073/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 320 161 000 000 000 88, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся старший слідчий з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з погодженим з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за адресою - АДРЕСА_1 .

Відповідно до клопотання ВКРП СУ ФР ДФС у м.Києві у кримінальному провадженні № 320 161 000 000 000 88 за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України проводиться досудове розслідування, яким встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини з приводу купівлі-продажу товару з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Викладене підтверджується висновками документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 14.09.2015 №55/26-57-22-04-10/37832928 з питань дотримання вимог податкового законодавства, якою встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 службові особи даного товариства занизили грошове зобов`язання зі сплати податку на прибуток на загальну суму 10 763 620 грн., податку на додану вартість на суму 11 959 578 грн.

За даними розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало банківський рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , на який, на думку слідчого, здійснювався перерахунок грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення всіх обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, проведення почеркознавчої експертизи документів, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просив надати тимчасовий доступ до таких документів, які перебувають у володіння ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 .

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.
У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ліквідатора банківської установи, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, перебувають у володінні ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВКРП СУ ФР ДФС у м. Києві ОСОБА_3 або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 320 161 000 000 000 88, тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 02.12.2014 по 18.03.2016, які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявок на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.
Установити строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення, тобто по 13 квітня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1