Провадження № 1-кс/742/669/17
Єдиний унікальний № 742/2293/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2017 року
Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000430 від 04.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 03.03.2016 до Прилуцького ВП ГУНП у Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 з приводу можливого зловживання своїм службовим становищем державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення була визначена за ч.1 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що головним слідчим управлінням Генеральної прокурату України за заявою ОСОБА_6 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001716 від 12.08.2015 року, за фактом заволодіння керуючим партнером одного із підприємств належною іншому партнеру часткою корпоративних прав за попередньою змовою групою осіб, що здійснює свою господарську діяльність в аграрній сфері, шляхом обману та зловживання довірою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою апеляційного суду м. Києва від 30.10.2015 року було накладено арешт, зокрема, на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),.

Одночасно з накладенням арешту на корпоративні права державним реєстратором було заборонено здійснювати державну реєстрацію будь яких змін до установчих документів 22 аграрних підприємств холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які є предметом кримінального правопорушення № 0000430.

Станом на дату прийняття Апеляційним судом м. Києва ухвали:

А) учисниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр).

Б) учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр).

15.01.2016 року адвокату ОСОБА_7 , яка представляє інтереси ОСОБА_6 стало відомо, що незважаючи на арешт корпоративних прав та заборону державним реєстраторам вчиняти дії, державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 було проведено державну реєстрацію зміни учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так замість учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), учасниками визначено ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

При цьому, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає 66000000 грн.

Також, замість учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компаній ІНФОРМАЦІЯ_7 (Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Кіпр), учасником визнано ОСОБА_8 .

При цьому, згідно відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є необхідність дослідження законності здійснення реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а тому виникає необхідність / дослідженні документів, які стали підставою для здійснення реєстраційних дій по зміні учасників товариств, та які на даний час знаходяться в реєстраційних справах, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_15 оскільки станом на сьогодні даний орган є суб`єктом, який здійснкх реєстраційні дії та є зберігачем реєстраційних справ.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ІНФОРМАЦІЯ_15 у судове засідання не з`явилися, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Заслухавши думку слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_15 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000430 від 04.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , старшому слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_16 (код СДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1