УХВАЛА

18 липня 2017 року м.Хмельницький
17.07.2017 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка отримувала грошовий переказ від потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , відомості про рахунки, через який проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів з вказаного рахунку, починаючи з 01.06.2017 року по 10.06.2017 року, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та слідчому другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомості про рахунки, через який проведено операцію, із розшифруванням контрагенів, призначення платежів, банкоматів, місця зняття коштів з вказаного рахунку, починаючи з 01.06.2017 року по 10.06.2017 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 18 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя