печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5 та просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «ТРТ Компані» () в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313). Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТРТ Компані» () № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «ТРТ Компані» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Слідчий посилався на таке: 14 червня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000019 від 31 січня 2017 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) на рахунку ТОВ «ТРТ Компані» () № НОМЕР_1 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
У судовому засіданні слідчий СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 посилався на те, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, слідчим відділом ГУ СБУ у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з ухиленням від сплати податків, створенням фіктивних підстав для формування податкового кредиту та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із купівлею-продажем карток на паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензин марки А-95, А-98 та інш.).

Згідно отриманих даних, вищевказані особи із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (), ТОВ «ТРТ Компані» () та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» () здійснюють закупівлю карток на паливно-мастильні матеріали (далі - картки) у компаній-виробників, а саме: ПП «ОККО-Бізнес контракт» () та ТОВ «Навтотрейд Ресурс» () із відповідними знижками для подальшого продажу суб`єктам господарювання на території України.

З метою уникнення сплати ПДВ до державного бюджету та податку на прибуток, вищевказані особи здійснюють реалізацію карток фізичним особам за готівку, не звітуючись при цьому до фіскальних органів України.

За наявними даними, готівка, що накопичується у наслідок здійснення зазначених оборудок, використовується для протиправного обготівкування грошових коштів суб`єктам господарювання (юридичним особам), діяльність яких містить ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Світ Карток» (), ТОВ «Обєднана Софія» (), ТОВ «Рочестер» (), ТОВ «Євро стандарт буд» (), ТОВ «Велосіті інтернешнл» (), ТОВ «Редмі» (), ТОВ «Алфес» (), ТОВ «Кінг-Ойл» (), ТОВ «Атем Груп» (), ТОВ «Платерс Ком» (), ТОВ «Оптітрейд-центр» (), ТОВ «Є-Пауер» (), ТОВ «Комплектбілдінг» (), ПП «Флоппі» (), ТОВ «Ленкер» (), ТОВ «БМА Транс» (), ТОВ «АВП-Транс», (), ТОВ «Кінг-Енерджі» (), ТОВ «Альт-хаус» (), ТОВ «АК Трейд Компані» (), ТОВ «Плюс Атланта НК» (), ТОВ «Статус Буд-Плюс» (), ТОВ «ТД «Час Інвест» (), ТОВ «Сівер Транс Ойл» (), ТОВ «АРТЕРСТЕЛТ» () у спосіб укладання нікчемних договорів з купівлі-продажу карток з ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (), ТОВ «ТРТ Компані» () та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» ().

Встановлено, що фактично службовими особами ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (), ТОВ «ТРТ Компані» () та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» () здійснюється продаж карток вищевказаним суб`єктам господарювання лише документально.

Згідно попереднього висновку спеціаліста ГУ ДФС України у м. Києві, внаслідок вказаних незаконних оборудок у період з 01.01.2016 по теперішній час державним інтересам України завдано матеріальної шкоди (збитків) понад 4 млн. грн.

Накопичення готівки (близько 2 млн. грн. на добу) та видача її замовникам протиправних послуг за вирахуванням 7 % від загальної суми, вищевказаними особами здійснюється за адресою: м. Київ, вул. Попудренка, буд. 52 у офісних приміщеннях ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» () та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» ().

Установлено, що ТОВ «ТРТ Компані» () здійснює незаконні фінансові операції, використовуючи рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).

Кошти, розміщені на рахунках вказаного підприємства є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР,та набуті в результаті вчинення цього кримінального правопорушення, оминаючи при цьому систему оподаткування.
При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти, що знаходяться в банківській установі АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) на рахунку ТОВ «ТРТ Компані» () № НОМЕР_1 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Підставами вважати, що грошові кошти перебувають у володінні в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), є наявність витягу з бази даних ГУ ДФС України, згідно якого встановлено, що ТОВ «ТРТ Компані» (), має поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав: відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна підозрюваного розглянуто без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З урахуванням думки прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, враховуючи, відповідно до вимог ст.173 КПК України, наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ «ТРТ Компані» () або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна. Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках у безготівковому вигляді, а саме: грошові кошти що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ «ТРТ Компані» () в АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313).
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ТОВ «ТРТ Компані» () № НОМЕР_1 та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначений поточний рахунок за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу ТОВ «ТРТ Компані» () на банківський рахунок № НОМЕР_1 та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя