1Справа № 335/5649/17 1-кс/335/3819/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням прокурор відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000123 від 27.12.2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що прокуратурою Запорізької області здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у кримінальному провадження №0000123 від 27.12.2016 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період липня-серпня 2016 року, у ході здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної з виробництвом чавуну, сталі та феросплавів, шляхом відображення в податковій звітності безтоварних операцій з придбання шлакометалевої марганцевмісної суміші у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 4 140 791 грн., що є особливо великим розміром.

Підставою для реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стали матеріали аналітичного дослідження №18/08-01-16-02-05/32068473 від 02.03.2017 року, проведеного управлінням боротьби з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими, зокрема, згідно податкової звітності встановлена відсутність підприємств - постачальників шлакометалевої суміші марганцевмісної в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачало в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) товари, вироблені з шлакометалевої марганцевмісної суміші, нібито придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, які фактично постачали шлакометалеву марганцевмісну суміш, придбання якої документально оформлено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення походження зазначеного товару.

Документи, які підлягають дослідженню під час тимчасового доступу, можуть бути використані під час проведення судових експертиз, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню.

Прокурор посилаючись на те, що зазначені документи мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, а іншим способом їх отримати неможливо, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року з можливістю їх вилучення, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області раднику юстиції ОСОБА_3 , або уповноваженій ним службовій особі за його процесуальним рішенням, на тимчасовий доступ до оригіналів (або копій, в разі відсутності оригіналів) фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- договорів, контрактів та додатків до них, податкових накладних, видаткових накладних, банківських виписок, касових розрахункових документів, актів прийому - передачі, товарно-транспортних накладних, шляхових листів, додаткових угод, специфікацій, додатків, узгоджених постачальником замовлень покупця, рахунків-фактур, які визначені додатками до договорів, та усіма іншими документами, що підтверджують проведені взаємовідносини між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року;

- всіх наявних фінансово-господарських документів щодо подальшого використання у власній господарській діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) товарів (робіт, послуг), придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.07.2016 року по 31.12.2016 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій відповідних документів.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 16 червня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1