Справа № 461/4035/17
Провадження № 1-кс/461/4026/17
УХВАЛА
про арешт майна
16.06.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом УСБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000936 від 12 квітня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

14 червня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного сулу м.Львова від 09 червня 2017 року в орендованому приміщенні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , за адресою: м.Львів, вул.Котика, буд.7 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено речі, на які необхідно накласти арешт.

Старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, ДПС управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області, звернувся в суд з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, виявлені та вилучені під час обшуку 14 червня 2017 року в орендованому приміщенні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , за адресою: м.Львів, вул.Котика, буд.7, а саме: протокол загальних зборів трудового колективу ДП ЛОДзПЗ , від 24.09.2012 р., на 1 арк.; договір про надання правової допомоги на поворотній основі, від 25.09.2012 р. на 1 арк.; банківські виписки по операціях від 18.02.13 р., 07.12.13 р., 01.02.13 р., 13.02.13 р., 26.02.13 р., 25.02.13 р., 04.03.13 р., 26.03.13 р., 28.03.13 р., 19.03.13 р., всього на 10 арк.; картка рахунку 3711 за 2013 р., на 1 арк.; аналіз дебіторської заборгованості станом на 01.04.17 р. по ДП ЛОДПЗ, на 1 арк.; заяву про порушення провадження у справі про банкрутство, № 08/12/16-1 від 08.12.16 р., на 2 арк.; постанови про відкриття кримінального провадження, від 23.11.2015 р., від 06.12.2016 р., на 2 арк.; накази Господарського суду Львівської області, від 11.01.2015 р., від 03.06.2015 р., всього на 2 арк.; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, від 28.05.14 р., на 6 арк.; останню сторінку аудиторського висновку, на 1 арк.; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, 30 грудня 2016 р., на 3 арк.; акт про впорядкування бухгалтерського обліку необоротних активів, від 20.04.17 р., на 1 арк.; наказ № 1-ОД від 03.04.17 р., на 1 арк.; витяг з інформацією про основні засоби ДП ЛОДзПЗ, на 4 арк.; оборотно-сальдові відомості по рахунку 151 за листопад 2016 р., на 2 арк.; запити № 33-13-0.2-7681/2-1 від 23.05.17 р., № 23-13-0.2-7372/2-17 від 15.05.17 р., № 3368/13-06-08-01-12/599 на 3 арк.; лист № 02-16/53 від 23.05.17 р. та фіскальні чеки, всього на 4 арк.; наказ № 216, від 24.04.12 р., на 2 арк.; лист № 171/04-12 від 18.04.12 р., на 1 арк.; реєстр про вартість основних засобів по рах.106 станом на 01.04.12 р., на 1 арк.; аркуш з рукописними записами ОСОБА_4 , на 1 арк.; листи № 15/05-17 від 16.05.17 р., № 02-16/50 від 17.05.17 р., всього на 2 арк.; штатний розпис ДП ЛОДзПЗ, на 1 арк.; копії додатків до аудиторського висновку, всього на 13 арк.; договір банківського рахунку № 649 з додатками № 1-4, додаткова угода №1 та № 2 до договору банківського рахунку від 30.10.09 р. № 649, всього на 14 арк.; договір банківського рахунку, від 15.01.2010 р. з додатком № 2, договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору банківського рахунку від 15.01.10 р., довідку № 060/10 від 15.01.10 р., всього на 5 арк.; договір № 940 від 28.12.2009 р. з додатками №№ 1-3, всього на 4 арк.; договір № 1472, від 19.01.2009 р. з додатками №№ 1-3, всього на 5 арк.; оборотно сальдові відомості №№ 131, 133, 3711, 69, 6851, 6413, 6415, 487, 424, 401, 221, 141, 10, 127, за березень 2017 р., всього на 14 арк.; наказ № 76, від 13.06.16 р., на 3 арк.; роздрукована електронна версія листів кредиторів ТзОВ Леополіс-Плюс та ТзОВ Компанія з управління активами Активні інвестиції, всього на 4 арк.; договір відступлення права вимоги, від 26.01.17 р., на 2 арк.; довідка про хід процедури ліквідації ДП ЛОПЗ № 07/01-17 від 13.01.17 р., на 2 арк.; заява про грошові вимоги до боржника, з додатком, всього на 3 арк.; лист № 07/01-17 від 20.01.17 р. та заява про грошові вимоги до боржника, всього на 3 арк.; відзив боржника від 21.12.2016 р., на 3 арк.; протокол № 1 зборів кредиторів ДП ЛОДзПЗ, від 17.02.2017 р., на 4 арк.; лист № 10.02.2017 р., на 2 арк.; копію листа державного агенства водних ресурсів України, на 1 арк.; баланси та звіти про фінансові ресурси станом на 31 березня 2015 р., 30 червня 2015 р., 30 вересня 2015 р., 31 грудня 2015 р., звіт про рух грошових коштів за 2015 р., звіт про власний капітал за 2015 р., примітку до річної фінансової звітності за 2015 р., всього на 30 арк.; лист № 08/01-17 від 20.01.2017 р., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2016 р., баланс станом на 31 березня 2016 р., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2016 р., баланс станом на 30 червня 2016 р., звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2016 р., баланс на 30 вересня 2016 р., всього на 13 арк.; лист № 02-16/47 від 04.05.2017 р., квитанцію № 2, баланс на 31 березня 2017 р., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017 р., акт прийому-передачі, від 16.05.2017 р., всього на 6 арк.; баланс на 31.03.14 р., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2014 р., баланс на 30.06.14 р., звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2014 р., баланс на 30 вересня 2014 р., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2014 р., баланс на 31.12.014 Р., звіт про фінансові результати за 2014 рік., звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, звіт про власний капітал за 2014 р., примітку до річної фінансової звітності, всього на арк.; відбитки печаток ДП ЛОДзПЗ завірені арбітражним керуючим ОСОБА_4 , всього на 6 арк.; флеш накопичувач чорного кольору з написом на ньому SILIKON POWER.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані у даному клопотанні предмети та документи могли використовуватись в якості засобів, знаряддя вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а у випадку їх повернення власнику можуть бути знищені, приховані.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить слухати справу у його відсутності слідчих СВ УСБУ у Львівській області, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду скарги. Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, його відсутність не є перешкодою для розгляду клопотання, відтак, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності власника майна на підставі наявних у справі матеріалів.

Фіксування судового засідання технічними засобами не відбувалось, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, оскільки сторони у судове засідання не з`явились.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно вимог ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження , наслідки арешту майна, а також те, що вказані у даному клопотанні речі та документи мають значення для кримінального провадження, оскільки, згідно постанови слідчого у кримінальному провадженні від 14 червня 2017 року визнані речовими доказами. Враховуючи викладене, а також з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, з метою збереження речових доказів,слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, а тому слід надати згоду на арешт майна.
Керуючись ст.ст. 170-175 КПК України,

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, виявлені та вилучені під час обшуку 14 червня 2017 року в орендованому приміщенні арбітражного керуючого ОСОБА_4 , за адресою: м.Львів, вул.Котика, буд.7, а саме: протокол загальних зборів трудового колективу ДП ЛОДзПЗ , від 24.09.2012 р., на 1 арк.; договір про надання правової допомоги на поворотній основі, від 25.09.2012 р. на 1 арк; банківські виписки по операціях від 18.02.13 р., 07.12.13 р., 01.02.13 р., 13.02.13 р., 26.02.13 р., 25.02.13 р., 04.03.13 р., 26.03.13 р., 28.03.13 р., 19.03.13 р., всього на 10 арк.; картка рахунку 3711 за 2013 р., на 1 арк.; аналіз дебіторської заборгованості станом на 01.04.17 р. по ДП ЛОДПЗ, на 1 арк.; заяву про порушення провадження у справі про банкрутство, № 08/12/16-1 від 08.12.16 р., на 2 арк.; постанови про відкриття кримінального провадження, від 23.11.2015 р., від 06.12.2016 р., на 2 арк.; накази Господарського суду Львівської області, від 11.01.2015 р., від 03.06.2015 р., всього на 2 арк.; декларацію про готовність об`єкта до експлуатації, від 28.05.14 р., на 6 арк.; останню сторінку аудиторського висновку, на 1 арк.; інвентаризаційний опис товарно-матеріальних цінностей, 30 грудня 2016 р., на 3 арк.; акт про впорядкування бухгалтерського обліку необоротних активів, від 20.04.17 р., на 1 арк.; наказ № 1-ОД від 03.04.17 р., на 1 арк.; витяг з інформацією про основні засоби ДП ЛОДзПЗ, на 4 арк.; оборотно-сальдові відомості по рахунку 151 за листопад 2016 р., на 2 арк.; запити № 33-13-0.2-7681/2-1 від 23.05.17 р., № 23-13-0.2-7372/2-17 від 15.05.17 р., № 3368/13-06-08-01-12/599 на 3 арк.; лист № 02-16/53 від 23.05.17 р. та фіскальні чеки, всього на 4 арк.; наказ № 216, від 24.04.12 р., на 2 арк.; лист № 171/04-12 від 18.04.12 р., на 1 арк.; реєстр про вартість основних засобів по рах.106 станом на 01.04.12 р., на 1 арк.; аркуш з рукописними записами ОСОБА_4 , на 1 арк.; листи № 15/05-17 від 16.05.17 р., № 02-16/50 від 17.05.17 р., всього на 2 арк.; штатний розпис ДП ЛОДзПЗ, на 1 арк.; копії додатків до аудиторського висновку, всього на 13 арк.; договір банківського рахунку № 649 з додатками № 1-4, додаткова угода №1 та № 2 до договору банківського рахунку від 30.10.09 р. № 649, всього на 14 арк.; договір банківського рахунку, від 15.01.2010 р. з додатком № 2, договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору банківського рахунку від 15.01.10 р., довідку № 060/10 від 15.01.10 р., всього на 5 арк.; договір № 940 від 28.12.2009 р. з додатками №№ 1-3, всього на 4 арк.; договір № 1472, від 19.01.2009 р. з додатками №№ 1-3, всього на 5 арк.; оборотно сальдові відомості №№ 131, 133, 3711, 69, 6851, 6413, 6415, 487, 424, 401, 221, 141, 10, 127, за березень 2017 р., всього на 14 арк.; наказ № 76, від 13.06.16 р., на 3 арк.; роздрукована електронна версія листів кредиторів ТзОВ Леополіс-Плюс та ТзОВ Компанія з управління активами Активні інвестиції, всього на 4 арк.; договір відступлення права вимоги, від 26.01.17 р., на 2 арк.; довідка про хід процедури ліквідації ДП ЛОПЗ № 07/01-17 від 13.01.17 р., на 2 арк.; заява про грошові вимоги до боржника, з додатком, всього на 3 арк.; лист № 07/01-17 від 20.01.17 р. та заява про грошові вимоги до боржника, всього на 3 арк.; відзив боржника від 21.12.2016 р., на 3 арк.; протокол № 1 зборів кредиторів ДП ЛОДзПЗ, від 17.02.2017 р., на 4 арк.; лист № 10.02.2017 р., на 2 арк.; копію листа державного агенства водних ресурсів України, на 1 арк.; баланси та звіти про фінансові ресурси станом на 31 березня 2015 р., 30 червня 2015 р., 30 вересня 2015 р., 31 грудня 2015 р., звіт про рух грошових коштів за 2015 р., звіт про власний капітал за 2015 р., примітку до річної фінансової звітності за 2015 р., всього на 30 арк.; лист № 08/01-17 від 20.01.2017 р., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2016 р., баланс станом на 31 березня 2016 р., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2016 р., баланс станом на 30 червня 2016 р., звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2016 р., баланс на 30 вересня 2016 р., всього на 13 арк.; лист № 02-16/47 від 04.05.2017 р., квитанцію № 2, баланс на 31 березня 2017 р., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2017 р., акт прийому-передачі, від 16.05.2017 р., всього на 6 арк.; баланс на 31.03.14 р., звіт про фінансові результати за 1 квартал 2014 р., баланс на 30.06.14 р., звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2014 р., баланс на 30 вересня 2014 р., звіт про фінансові результати за 9 місяців 2014 р., баланс на 31.12.014 Р., звіт про фінансові результати за 2014 рік., звіт про рух грошових коштів за 2014 рік, звіт про власний капітал за 2014 р., примітку до річної фінансової звітності, всього на арк.; відбитки печаток ДП ЛОДзПЗ завірені арбітражним керуючим ОСОБА_4 , всього на 6 арк.; флеш накопичувач чорного кольору з написом на ньому SILIKON POWER.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1