Справа № 686/3509/17
УХВАЛА
13 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 18 грудня 2007 року в м. Хмельницькому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори про дольове будівництво торгівельно-офісно-житлового центру в АДРЕСА_1 з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Згідно даних договорів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 14 січня 2008 року перерахували як інвестицію в будівництво на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 700000 гривень кожний. В подальшому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з корисливих мотивів, не маючи на меті виконувати зобов`язання щодо будівництва центру та передачі у право власності площі по 200 м2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , 12 червня 2013 року відмовились від оренди земельної ділянки відведеної під будівництво на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівництво центру не здійснили, а заволоділи грошима ОСОБА_5 в розмірі 700000 гривень та ОСОБА_6 в розмірі 700000 гривень, чим спричинили їм тяжкі наслідки.
03 грудня 2016 року слідчим відділом Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, повна кваліфікація якого визначається як: зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
18 грудня 2007 року укладено договір про дольове інвестування у нежиле будівництво (інвестиційний договір) між генеральним інвестором: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 та вкладниками-довірителями: ОСОБА_5 і ОСОБА_6 . Згідно даного договору зазначені вкладники-довірителі беруть участь шляхом внесення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів-інвестицій в загальній сумі 1 400 000, 00 грн., по 700 000 грн. кожний, в інвестування будівництва торгово-офісного-житлового центру, який мав бути розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до даного договору генеральний інвестор, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується забезпечити передачу у власність зазначених вкладників-довірителів площ у торгово-офісному-житловому центрі, що мав бути побудований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно заяви про злочин від 30.11.2016 ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 24 березня 2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 уклало договір про дольове інвестування в нежитлове будівництво з ОСОБА_9 , за яким останній вносить на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4000 грн., але повне виконання договору і своїх зобов`язань підрядником, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбудеться шляхом зарахування зустрічного виконання зобов`язання підрядника щодо сплати грошових коштів Замовника, тобто ОСОБА_9 за договором купівлі-продажу на нежитлове приміщення, приватним нотаріусом Хмельницького міського нотаріального округу ОСОБА_10 19.12.2007 року за реєстровим номером 7082. Отримавши грошові кошти від вказаних інвесторів ( ОСОБА_9 , ОСОБА_5 і ОСОБА_6 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не мало наміру здійснювати будівництво торгового центру, тому що протягом 6 років дозвільні документи не отримало, будь-яких будівельно-монтажних робіт на орендованих земельних ділянках не здійснювало. Водночас у 2013 році з метою неповернення згаданим вкладникам-довірителям їхніх грошових коштів, з власної ініціативи, відмовилось від права оренди землі по АДРЕСА_1 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке здійснило будівництво торгового центру за вказаною адресою. Більше того, отримавши від них кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтратили їх, отримали кредит у банку на 11 мільйонів 932 тис. 301 грн., не повернули його та, довели товариство до банкрутства. Фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сьогодні не дає можливості повернення інвесторам коштів чи передачі майна, що підтверджується листом вказаного товариства від 02.11.2016. Шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » характеризуються також тим, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є родичка ОСОБА_8 . ОСОБА_11 та один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 . Тобто, знаючи про зобов`язання за договорами, ОСОБА_8 спільно із засновниками даного товариства та бухгалтером створили нову юридичну особу, яка не має відношення до наведених вище договорів і не має обов`язку їх виконувати. За цими особами на сьогоднішній день зареєстровано право власності на приміщення у торговому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 .
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_5 стало відомо, що у 2007 році він підтвердив факт укладання інвестиційного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зарахування на його банківський рахунок власних грошових коштів в сумі 700 000,00 грн. Також, він повідомив, що розумів факт довготривалого будівництва вказаного комерційного торгово-офісного житлового центру, тому не поспішав з отримання площі, а очікував коли буде завершено будівництво вказаної будівлі. В подальшому він бачив, що вказане будівництво розпочалося, та став очікувати коли воно буде закінчено, щоб отримати відповідну площу. В кінці літа 2016 року будівництво було повністю завершено, і він звернувся відповідно до керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитаннями про отримання площі, яку він придбав у 2007 році, на підставі інвестиційного договору. Проте йому було відмовлено, і керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомило, що їм не нададуть ту площу, яка зазначена в договорі, а як альтернативу запропонували надати 100 кв.м. на п`ятому поверсі, - на двох, хоча в договорі було прописано: 120 кв.м. - на першому поверсі, 120 кв.м. на другому поверсі та 120 кв.м. на третьому поверсі та 40 кв.м. на цокольному поверсі. При цьому ОСОБА_5 і ОСОБА_6 пояснили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банкротом та підприємство фактично не працює з 2013 року та дане будівництво здійснювала не дана організація, а інша. ОСОБА_5 пояснив, що відносно нього та ОСОБА_6 було вчинено шахрайські дії, після чого стало відомо, що в 2013 році рішенням Хмельницької міської ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовляється від земельної ділянки, оренда якої була на 13 років за даною адресою та не продовжили оренду. Після цього, дану земельну ділянку за адресою АДРЕСА_1 , передали в оренду іншому товариству, а саме ПП « ОСОБА_13 » в особі директора ОСОБА_12 , та 10.09.2013 про це укладено відповідний договір. Хоча директором даної приватного підприємства є ОСОБА_12 однак, дане підприємством повністю належить ОСОБА_11 , яка є донькою ОСОБА_14 , яка безпосередньо з ним укладала інвестиційний договір про передачу нежитлової площі та яка була власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до квитанції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 14 січня 2008 року, ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) з банківського рахунку № НОМЕР_2 вказаної банківської установи на рахунок Хмельницької філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , що є розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 700 000 грн. На відміну від вкладників-довірителів ОСОБА_15 і ОСОБА_6 , своїх зобов`язань не виконала, і не побудувала за вказані кошти торгово-офісний-житловий центр, який мав бути розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а натомість відмовилося від оренди земельної ділянки відведеної під вказане будівництво на користь ІНФОРМАЦІЯ_2 », і надіслало листи інвесторам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про свою неспроможність виконання договірних зобов`язань внаслідок економічної кризи. Під час додаткового допиту ОСОБА_5 як потерпілого, встановлено, що 03 березня 2008 року між ним і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_16 укладено договір міни квартир, згідно якого ОСОБА_5 міняє належну йому квартиру АДРЕСА_2 , на домоволодіння номер АДРЕСА_3 , яка належала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до вказаного договору міни квартир ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило доплату ОСОБА_5 в розмірі 7 000 000,00 грн. шляхом перерахунку даної суми на картковий рахунок № НОМЕР_4 ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ), призначення платежу: поповнення карткового рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 . Потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що після надходження вказаних грошових коштів на його картковий рахунок, він їх зняв у готівковій формі. Як тільки він отримав дану грошові кошти, до нього звернулася ОСОБА_8 з проханням надати їй у тимчасове користування вказані грошові кошти у зв`язку з її скрутним матеріальним становищем. ОСОБА_5 погодився допомогти ОСОБА_8 , і після зняття готівкових коштів в сумі 7 000 000,00 грн. протягом декількох днів на початку березня, відразу відвіз ці гроші разом з помічником ОСОБА_8 ОСОБА_17 у Хмельницьку філію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де залишив їй разом з грошима, а саме поїхав у своїх справах. Згідно попередньої домовленості з ОСОБА_8 . ОСОБА_17 повинна була сама особисто перерахувати грошові кошти ОСОБА_8 , але на який саме рахунок і якого банку він не знає, йому про це не повідомляли. Згідно поточного звіту за операціями по поточному (картковому) рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 в період часу з 03.03.2008 по 16.05.2017, зареєстрованому за ОСОБА_5 , 05.03.2008 через філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Хмельницького управління на вказаний рахунок надійшли кошти в сумі 3 350 000,00 грн. шляхом безготівкового поповнення поточного/карткового рахунку для погашення заборгованості, при цьому цього ж дня було знято з даного рахунку 100 000,00 грн., а 06.03.2008 знято ще 2 3500 000,00 грн. 07.03.2017 знову було здійснено поповнення вказаного карткового банківського рахунку ОСОБА_5 на суми 80 000,00 грн., 510 000,00 грн. і 3 060 000,00 грн., при цьому цього ж дня було здійснено видачу готівки на загальну суму 3 140 000,00 грн., а 11.03.2017 509700,00 грн.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 /рахунок НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреси Хмельницьких філій: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ), а саме : інформації про рух коштів (банківських виписок з призначенням платежу) та інші банківські операції, які здійснювалися через Хмельницькі філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05.03.2008 по 15.03.2008 по всіх поточних (карткових) банківських рахунках, зареєстрованих за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зокрема № НОМЕР_13 , та інших, що були зареєстровані за ОСОБА_8 і іншими фізичними і юридичними особами, банківських карток за цими рахунками та відомостей про їх власників і про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних банківських рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи).
На підставі викладеного,враховуючи, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, проведення подальших експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити (здійснити виїмку) оригінали наступних документів, що знаходяться у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 /рахунок НОМЕР_7 в ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреси Хмельницьких філій: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ), а саме: інформації про рух коштів (банківських виписок з призначенням платежу) та інші банківські операції, які здійснювалися через Хмельницькі філії ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 05.03.2008 по 15.03.2008 по всіх поточних (карткових) банківських рахунках, зареєстрованих за ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), зокрема № НОМЕР_13 , та інших, що були зареєстровані за ОСОБА_8 і іншими фізичними і юридичними особами, банківських карток за цими рахунками та відомостей про їх власників і про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних банківських рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 13 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: