Справа № 538/74/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2017 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лохвицького районного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 10.02.2017 року вказане клопотання направлено для розгляду до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 28.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2017 року до чергової частини Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від начальника управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що контролер-касир ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем та шляхом підробки підписів вкладників, привласнила 76 749 грн. 07 коп.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, яка є банківською таємницею, а саме до договорів, номерів рахунків та руху коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тому числі до касових документів вказаних вкладників по вкладах «Пенсійний» та вклад «Капітал», які зберігаються у ТВБВ НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитися з вказаними документами, виготовити їх примірники та при необхідності вилучати їх.

В судовому засіданні слідчий та прокурор, а також представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися. Про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що інформація щодо договорів, номерів рахунків та руху коштів вкладників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування, при цьому інший спосіб довести такі обставини не видається можливим.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять банківську таємницю слід надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , а саме до договорів, номерів рахунку та руху коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також до касових документів по вкладнику ОСОБА_6 , вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1. Заява на переказ готівки №25547516 (29940301) від 12.08.2014 р. на суму 12 120 грн.; 2. Заява на переказ готівки №25547516 (32061572) від 14.10.2014 р. на суму 7 000 грн.; 3. Заява на переказ готівки №25547516 (39146513) від 24.02.2015р. на суму 19 120 грн.; 4. Заява на переказ готівки №25547516 (39146539) віл 24.02.2015р. на суму 688 грн. 83 коп. Вклад «Капітал» від 13.01.2015 року на суму 12 254 грн. 1. Заява на переказ готівки №27638716 (36762170) від 13.01.2015р. на суму 12 254 грн. 2. Заява на переказ готівки №27638716 (39146609) від 24.02.2015р. на суму 12 254 грн. Касових документів по вкладнику ОСОБА_7 вклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.08.2014 року на суму 19 120 грн.: 1. Заява на переказ готівки №25549216 (29941572) від 12.08.2014р. на суму 12 120 грн.; 2. Заява на переказ готівки №25549216 (32061757) від 14.10.2014р. на суму 7 000 грн.; 3. Заява на переказ готівки №25549216 (60097136) від 16.02.2016р. на суму 19 120 грн.; 4. Заява на переказ готівки №25549216 (60097155) від 16.02.2016р. на суму 4 295 грн. 19 коп. Вклад «Капітал»: 1. Заява на переказ готівки №27638116 (36761664) від 13.01.2015р. на суму 12 254 грн.; 2. Заява на переказ готівки №27638116 (67318139) від 15.06.2016р. на суму 1 802 грн. 58 коп.; 3. Заява на переказ готівки №27638116 (69129543) від 13.07.2016р. на суму 12 254 грн.; 4. Заява на переказ готівки №27638116 (69129590) від 13.07.2016р. на суму 149 грн. 59 коп.

Строк дії даної ухвали закінчується 07 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1