Справа № 404/3362/17
Номер провадження 1-кс/404/957/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0006050, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

31 травня 2017 року слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 13.04.2017 року по 26.05.2017 року (включно), який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зокрема:

- відомостей, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ;

- заяви на отримання чекових книжок подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_1 ;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати , як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях банку (АТМ-терміналів), на яких зафіксовано зняття готівки із розрахунковому рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - надати засвідчені копії таких документів та документи на підставі яких було проведено їх вилучення.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0006050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою керівника ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошовими коштами, які останнім були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою реалізації запасних частин до сільськогосподарської техніки.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що встановлення осіб, причетних до відкриття та керування рахунками, а також встановлення документального підтвердження надходження коштів на рахунки та їх вибуття, можливе при проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаного рахунку з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин). Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 13.04.2017 року по 26.05.2017 року (включно), який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), зокрема:

- відомостей, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 ;

- заяви на отримання чекових книжок подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку НОМЕР_1 ;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати , як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

- чеків на отримання готівкових коштів по вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

- наявних фрагментів відеозаписів із камер спостережень у відділеннях банку (АТМ-терміналів), на яких зафіксовано зняття готівки із розрахунковому рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

з можливістю вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності - надати засвідчені копії таких документів та документи, на підставі яких було проведено їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали закінчується 30.06.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1