н/п 1-кс/640/6698/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.08.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 юристом другого класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 03.05.2017 до часу отримання ухвали; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.05.2017 до часу отримання ухвали; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до часу отримання ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 03.05.2017 невстановлена особа, що працює в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 під приводом продажу товару, а саме пилососу шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 у розмірі 5574 грн., чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вищезазначену суму.
17.05.2017 із заявою до Київського ВП ГУНП в Харківській області звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що 03.05.2017 він здійснив переказ грошей через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на покупку кондиціонеру Gree GWH07AAA-K3NNA2A в кількості 1 шт. на електронному сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.05.2017 ОСОБА_5 провів оплату товару в повному обсязі у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). 12.05.2017 ОСОБА_5 по мобільному телефону було повідомлено про те, що його замовлення прибуде до міста Харків 13.05.2017р., але в подальшому дата відправки товару виконувачем замовлення коригувалась, а згодом сайт було заблоковано, телефони вказані на сайті не працюють. По теперішній час замовлення не було виконане, товар замовником не отриманий.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так само як і подальша доля грошових коштів, які злочинним шляхом отримали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у потерпілого ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 03.05.2017 до 19.08.2017 року; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.05.2017 до 19.08.2017 року; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до 19.08.2017 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_1 , а саме: власника рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 03.05.2017 до 19.08.2017 року; відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період з 03.05.2017 до 19.08.2017 року; фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 03.05.2017 до 19.08.2017 року, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Роз`яснити ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.09.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1