печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7469/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 19.01.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.
Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання,оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеного банку оригінали наступних документів, що містять охоронювану законом, а саме банківську таємницю:

- запит Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 28.11.2014 про передачу оригіналів документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- акт прийому-передачі оригіналів договорів/додаткових угод/кредитних справ з УСБО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.11.2014, який у звіті про проведення службової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2015 зазначений як Акт № 1;

- акт прийому-передачі оригіналів договорів/додаткових угод/кредитних справ з УСБО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.11.2014, який у звіті про проведення службової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2015 зазначений як Акт № 2;

- розписка щодо отримання начальником УСБО ОСОБА_6 оригіналу договору іпотеки № 549 від 21.02.2014 від начальника фінансового контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- посадові інструкції Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

- посадові інструкції заступника начальника управління супроводження банківський операцій (УСБО) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- посадові інструкції начальника управління супроводження банківський операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ;

- посадові інструкції директора Департаменту юридичного забезпечення та роботи з проблемними активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ;

- порядок формування, ведення та зберігання кредитних справ позичальників в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із додатками), затверджений рішенням Правління № 11 від 17.02.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/7469/17-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

14.02.2017