печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника слідчого управління - начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника слідчого управління - начальник першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19 липня 2014 року.

У провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволодіння чужим майном - коштами, що надходили за зовнішньоекономічними контрактами від іноземних замовників.

Так, в ході дослідження взаємовідносин ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 14 січня 2008 року генеральний директор ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підписав угоду про співробітництво №USE-17.3-9-DK-08 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , United Kingdom), в якій зазначено, що від імені цієї компанії діяв на підставі генеральної довіреності ОСОБА_6 . Засновником цієї компанії значиться громадянин Белізу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно з умовами даної угоди компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язалася надавати сприяння ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в укладенні на території Республіки Казахстан відповідних контрактів та отриманні оплати за ними.

В подальшому до вказаної угоди ОСОБА_5 укладено ряд доповнень та ним і першим заступником підписано низку актів виконаних робіт.

Крім того, ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказаний рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж періоду з 18.11.2008 по 14.04.2010 перерахувала ще 11 462 330,04 доларів США, первинні документи про що знищила.

Також згідно з відомостями вищевказаних чотирьох зовнішньоекономічних контрактів, вони укладені ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами відкритого конкурсу із державних закупівель, участь у яких, як з`ясовано у провадженні, забезпечувалася виключно силами спеціалістів та керівників ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наданою ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформацією встановлено, що між даною компанією та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2008 2010 роках взагалі не велося будь-яке листування.

Під час тимчасових доступів до наявних у ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів не було надано для ознайомлення, виготовлення копії та/чи вилучення жодного документу, який би підтверджував відомості актів виконаних робіт та надання, передбачених угодою послуг.

Згідно отриманих відомостей ІНФОРМАЦІЯ_3 , структурні підрозділи цього Міністерства та ІНФОРМАЦІЯ_6 РК упродовж періоду з 2008 по 2015 роки не мали будь-яких фінансово-господарських, консультаційних, агентських чи інших відносин із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; будь-яке листування із цією компанією та ІНФОРМАЦІЯ_7 не велось; немає жодних відомостей про наявність будь-якого відношення компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до укладення Міністерством оборони Республіки Казахстан і його структурними підрозділами договорів з ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту ОСОБА_8 у своїх показах та заяві зазначає, що немає жодного відношення до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », його підписи в угоді про співробітництво від 14.01.2008 №USE-17.3-9-DK-08 і пов`язаних з нею документах підроблені, до Республіки Казахстан, Великої Британії він ніколи не виїздив, будь яких послуг ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавав.

За матеріалами отриманими від компетентних органів Латвійської Республіки з`ясовано, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримані від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти перерахувала з вказаного рахунку в сумі 391012,00 доларів США на належний компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , CША) рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Riga, Latvija, уповноваженим отримувача значиться ІНФОРМАЦІЯ_10 (РФ персональний код НОМЕР_4 ), а також на рахунок невстановленої компанії через уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_11 , персональний код НОМЕР_5 , що є відмінним від ідентифікаційного номеру ОСОБА_9 , від імені якого укладено зазначену угоду та відкрито рахунок.

У зв`язку з цим у провадженні виникла необхідність отримання в порядку виконання запиту про міжнародну правову допомогу тимчасового доступу до документів про відкриття зазначеного рахунку, його обслуговування, руху коштів по ньому, до документів про наявні у цих осіб рахунки у банку та інших пов`язаних з вказаними транзакціями документів, що перебувають у володінні банківської установи AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, у даному провадженні досліджуються факти відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, із відомостей узагальненого матеріалу №0701/2014/ДСК, наданого ІНФОРМАЦІЯ_12 за результатами аналізу інформації про фінансові операції, здійснені ОСОБА_5 за період з 13.11.2001 по 08.09.2014, слідує, що останній здійснив фінансові операції, пов`язані із зарахуванням коштів на власні рахунки, у загальній сумі 138,50 млн. грн. (у тому числі 95,92 млн. грн., внесених на депозитний рахунок), які спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В контексті зазначених фактів у даному провадженні, досліджуються також обставини укладення службовими особами ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер НОМЕР_6 , США), від імені якої нібито діяв директор - громадянин Латвійської Республіки Кобилянський Сергій ( ОСОБА_10 ) агентської угоди від 8 грудня 2004 року №USE-17.3-22-ДК-04, доповнень №№1-16 до неї та підписання, в тому числі генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , тридцяти дев`яти актів виконаних робіт. При цьому юридичною адресою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в угоді значиться: АДРЕСА_1 .

При цьому встановлено, що частина отриманих ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від безпосередніх замовників ремонтних робіт, з якими були укладені контракти: Міністерства оборони Республіки Казахстан, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_14 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » коштів, які мали становити прибуток компанії (комісійну винагороду), згідно підписаних керівниками цієї компанії актів виконаних робіт за угодою від 08.12.2014 №USE-17.3-22-ДК-04 перерахувалася у 2005 2007 роках у сумі загалом 1 379 334,70 доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (США): № НОМЕР_7 , який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Riga, Latvia, а упродовж 2007 2008 років у сумі загалом 6 206 547,83 доларів США та 69 000,00 Євро на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (реєстраційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ): №LV81 НАВА НОМЕР_8 , який був відкритий у кредитній установі Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») з призначенням платежу «за консультаційні послуги».

Отримавши вказані кошти упродовж періоду з січня 2005 року по березень 2009 року, представник компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_11 , маючи намір приховати дійсне походження отриманих вказаним шляхом коштів і ускладнити їх арешт у випадку викриття правоохоронними органами злочинної схеми заволодіння коштами, здійснив перерахування отриманих від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів з вказаних рахунків компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на рахунки ряду іноземних суб`єктів господарювання, у тому числі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Решту отриманих від ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів ОСОБА_11 у вказаний період перерахував на свою і ОСОБА_12 користь та витратив на потреби компаній « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Водночас із наявних у провадженні матеріалів слідує, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 », не реєструвала свою діяльність (чи діяльність представництва) у Латвійській Республіці, не мала жодного найманого працівника для виконання взятих на себе згідно агентської угоди від 08.12.2004 №USE-17.3-22-ДК-04 та доповнень до неї зобов`язань; не здійснювала свою діяльність у Республіці Казахстан, Словацькій Республіці, Республіці Джибуті, фактично не надавала передбачені угодою послуги; ОСОБА_12 , який зазначений у цій угоді, доповненнях, додаткових угодах та актах до неї як директор, офіційно не обіймав посаду директора цієї компанії, а частину таких документів, у тому числі текст самої угоди, підписав представник компанії ОСОБА_11 .

За інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_19 , встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») не мала відношення до укладення контрактів між підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З`ясовано, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 у період 2004 2008 роки не перетинали кордон Республіки Казахстан.

Слідством встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (Велика Британія), на рахунок якої ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2007 2008 роках фактично перераховувала кошти за угодою №USE-17.3-22-ДК-04 як оплату за консультаційні послуги, взагалі не мала будь-яких відносин із ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 від компетентних органів Латвійської Республіки отримано з матеріалів кримінального процесу №9 відомості про рух коштів на рахунку № НОМЕР_7 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та на рахунку № НОМЕР_9 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 », відкритих у AS « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (попередня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Riga, ІНФОРМАЦІЯ_21 ), на який надходили кошти, перераховані внаслідок протиправних дій службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З відомостей зазначених документів про рух коштів встановлено, що частина грошових коштів компанією « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Riga, Latvia, здійснювала перерахування 77 000,00 доларів США (09.11.05) на компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 », зазначивши рахунок одержувача: |PARXLV22 | НОМЕР_10 |, що належить іншій компанії.

У провадженні виникла потреба отримати належним чином посвідчені банком копії документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » рахунків у AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Латвія, відомостей про компанію, якій фактично належав рахунок |PARXLV22 | НОМЕР_10 |; відомостей про рух коштів на них за 2005 2008 роки; копії платіжних доручень про проведення зазначених та інших перерахувань, що здійснювалися по рахунках цих компаній, для встановлення осіб, які фактично розпоряджалися коштами, та встановлення наявності рахунків фігурантів провадження.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000640 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника слідчого управління - начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого управління - начальнику першого слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом доручення компетентним органам Латвійської Республіки в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000640 відповідно до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 1959 року отримання належним чином посвідчених копій документів, що перебувають у володінні банківської установи AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також її філіях та представництвах, а саме:

- договорів, заяв, заяв-анкет компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (реєстраційний номер НОМЕР_2 , CША) (надалі компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), її представників щодо відкриття у банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », її філіях та представництвах рахунків, а також опитувальних листків, карток із зразками підписів, реєстраційних, установчих документів компанії, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, у тому числі щодо рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, що стосуються уповноваження компанією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних їй рахунках, у тому числі рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо, у тому числі щодо уповноваженого одержувача ІНФОРМАЦІЯ_10 (РФ персональний код НОМЕР_4 );

- заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », уповноважених нею осіб щодо обслуговування її рахунків, у тому числі рахунку № НОМЕР_3 , у банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і розпорядження коштами, які знаходяться на них, а також видаткових касових ордерів, відомостей про виплату коштів з вказаних рахунків готівкою через касу банку;

- відомостей та документів щодо перевірки джерела походження коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритих у банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- відомостей (банківських виписок), у тому числі з електронних та інших баз даних, про рух коштів на рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у тому числі рахунку № НОМЕР_3 , відкритих у банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », її філіях та представництвах із зазначенням даних про контрагентів, призначення платежів, а також відомостей про залишок коштів на цих рахунках (у друкованому вигляді та на цифровому носії інформації);

- наявних документів про відкриття, обслуговування та рух коштів на рахунках у банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », її філіях, представництвах, на які перераховувалися в подальшому кошти з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ;

- усіх наявних документів про відкриття компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » у AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунків: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, реєстраційних і статутних документів; відомостей (банківських виписок, у тому числі з електронних баз даних) про рух коштів на цих рахунках у 2005 -2008 роках; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, листів та інших документів щодо обслуговування зазначеного рахунку;

- усіх наявних документів про відкриття у AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунку НОМЕР_11 | НОМЕР_10 |: заяв, анкет, договорів, довіреностей, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій документів, що посвідчують уповноважену особу; довіреностей на відкриття рахунків, реєстраційних і статутних документів власника рахунку; відомостей (банківських виписок, в тому числі з електронних баз даних) про рух коштів на цьому рахунку у 2005- 2008 роках; платіжних документів; документів про зняття коштів готівкою, листів та інших документів щодо обслуговування зазначеного рахунку;

- договорів, заяв, заяв-анкет наступних осіб: ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_8 ( ОСОБА_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_23 , Російська Федерація персональний код НОМЕР_4 ; Aleksey Вogucharskiy, персональний код НОМЕР_5 , щодо відкриття у банківській установі AS « ІНФОРМАЦІЯ_9 », її філіях, представництвах рахунків на їх ім`я, опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспортів власника рахунків; копій карток фізичних осіб-платників податків власників рахунків; довіреностей на відкриття рахунків; заяв, листів, платіжних доручень, чеків, інших платіжних документів; відомостей (банківських виписок, у тому числі з електронних баз даних) про рух коштів на рахунках цих осіб за весь період дії рахунків; а також відомостей про залишок коштів на їх рахунках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1