Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/64/17
Провадження № 1-кс/670/25/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2017 року смт. Віньківці

Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
01.02.2017 року старший слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 2 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні старший слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ, із можливістю вилучення, до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. 15 січня 2017 року по 00 год. 30.01.2017 року;фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

-- документів, що стали підставою для надходження на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 коштів в сумі 248750,00 грн. згідно накладної № 27 від 16 січня 2017 року в період часу із з 00 год. 15 січня 2017 року по 00 год. 30.01.2017 року та інформації, від кого надійшли кошти (анкетні дані фізичної особи та дані юридичних осіб) з інформацією про розташування місць надсилання коштів за вказаний період.

В обґрунтування клопотання старшим слідчим зазначено, що 18.01.2017 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , водій вантажного автомобіля «DAF 95 XF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , з напівпричепом «ЕХО 99983», реєстраційний номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами у сумі 169157,01 грн., які були перераховані на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 в сумі 80407,01 грн. та на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 в сумі 88750,00 грн., чим спричинив ОСОБА_8 значну шкоду.

19 січня 2017 року по даному факту розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_8 , дав покази, що він проживає в АДРЕСА_2 , та в нього є орендована земельна ділянка площею 10 га, на якій ростуть сади. 18.01.2017 біля 13 години 30 хвилин до нього на його мобільний телефон № НОМЕР_7 зателефонував абонент з № НОМЕР_8 , який назвав себе ОСОБА_6 , та повідомив, що раніше з ним спілкувався та привозив дизельне пальне. Після цього, так як кожного року йому привозять дизельне паливо оптом, він не зміг пригадати цього чоловіка,однак під час розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив йому, що в м. Городок Хмельницької області прийшов автомобіль, де злив дизельне пальне, але залишилось 12,5 тонн і запропонував йому придбати по ціні 13,5 грн. за 1 літр дизельного пального. На дану пропозицію він погодився і повідомив, щоб той присилав автомобіль в смт. Віньківці Хмельницької області. Після цього він домовився із директором ПП « ОСОБА_11 » ОСОБА_12 про те, що він на його території зіллє дизельне пальне, так як на даний час у нього не має змоги його зберігати. При цьому він взяв у ОСОБА_12 позику на купівлю даного пального. Коли приїхав вантажний автомобіль «DAF 95 ХF», реєстраційний номер НОМЕР_9 , з напівпричіпом «ЕХО 99983», реєстраційний номер НОМЕР_6 , під керуванням, як він пізніше дізнався ОСОБА_7 , до АЗС, що знаходиться на території ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до нього зателефонував знову чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив йому, що автомобіль вже є і щоб він перерахував йому гроші. Коли ОСОБА_13 пересвідчився у наявності дизельного пального, то водій автомобіля ОСОБА_7 під`єднав мотопомпу для викачки дизельного пального з цистерни, однак не розпочав розгрузку і повідомив, що йому ще не надійшла вказівка. Тоді до нього знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що йому необхідно перерахувати гроші, на що він погодився і поїхав в відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де через касу перерахував гроші в сумі 169157,01 грн. При перерахунку коштів він розмовляв із ОСОБА_6 по телефону і він йому повідомляв реквізити карток, а саме: на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 гроші в сумі 80407,01 грн. та на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 гроші в сумі 88750,00 грн. на які він перерахував кошти. Крім того, під час розмови ОСОБА_6 йому повідомив реквізити картки НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 , однак після надання реквізитів ОСОБА_6 повідомив, що на дану картку не потрібно перераховувати і назвав реквізити ОСОБА_10 . Після цього, ОСОБА_6 повідомив його, що через 10 хвилин він після перевірки наявності коштів дасть вказівку про розгрузку дизельного палива. Приїхавши на територію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_6 і той йому повідомив, щоб він зачекав 15 хвилин і він під`їде особисто до нього. Прочекавши 15 хвилин він зателефонував до ОСОБА_6 , однак його телефон був вимкнений. Відразу ж через 10 хвилин до нього на його мобільний телефон № НОМЕР_7 зателефонувала жінка з № НОМЕР_11 , яка назвала себе ОСОБА_15 і сказала, щоб він відпустив автомобіль, на що він категорично заперечив. Звідки ОСОБА_15 взяла його мобільний номер відразу ж після того, як ОСОБА_6 вимкнув свій телефон йому не відомо. Після цього він не дав змоги автомобілю під керуванням ОСОБА_7 залишити територію ПП « ОСОБА_16 » в зв`язку з тим, що він не здійснив розгрузку палива, за яке він перерахував кошти. Тоді водій автомобіля ОСОБА_7 йому повідомив, що він добровільно залишається на території заводу.

Допитаний по кримінальному провадженні в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що відпуск дизпалива він здійснює лише після вказівки менеджера підприємства, коли на рахунок фірми за банківськими реквізитами: НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 надійдуть кошти.

На підставі наведеного, з метою відшукання викрадених грошових коштів та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, беручи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були перераховані ОСОБА_8 на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 гроші в сумі 80407,01 грн. та на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 в сумі 88750,00 грн., на які він перерахував кошти відкритими у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання фотозйомки зняття грошових коштів з карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також перевірки про надходження на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 коштів за дизельне паливо, зазначених в накладній.

У судовому засіданні старшим слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.01.2017 року за № 0000015, 18.01.2017 року чоловік на ім`я ОСОБА_6 , водій вантажного автомобіля «DAF 95 XF», реєстраційний номер НОМЕР_5 , з напівпричепом «ЕХО 99983», реєстраційний номер НОМЕР_6 , ОСОБА_7 та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом, під приводом продажу дизельного пального заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами і сумі 169157,01 грн., які були перераховані на картку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 гроші в сумі 80407, 01 грн. та на картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 гроші в сумі 88750,00 грн., чим спричинив ОСОБА_8 значну шкоду.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, старший слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. 15 січня 2017 року по 00 год. 30.01.2017 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

-- документів, що стали підставою для надходження на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 коштів в сумі 248750,00 грн. згідно накладної № 27 від 16 січня 2017 року в період часу із з 00 год. 15 січня 2017 року по 00 год. 30.01.2017 року та інформації від кого надійшли кошти (анкетні дані фізичної особи та дані юридичних осіб) з інформацією про розташування місць надсилання коштів за вказаний період.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Старшим слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000015, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-- документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із з 00 год. 15 січня 2017 року по 00 год. 30.01.2017 року;фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період;

-- документів, що стали підставою для надходження на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 коштів в сумі 248750,00 грн. згідно накладної № 27 від 16 січня 2017 року в період часу із з 00 год. 15 січня 2017 року по 00 год. 30.01.2017 року та інформації, від кого надійшли кошти (анкетні дані фізичної особи та дані юридичних осіб) з інформацією про розташування місць надсилання коштів за вказаний період.

Надати старшому слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1