печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мейкбуд» ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні №0002684,-

В С Т А Н О В И В :
26.12.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «Мейкбуд» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 у кримінальному провадженні № 757/61186/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 та належать ТОВ «Мейкбуд» ().
Вказане клопотання мотивоване тим, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариств та його працівників. У зв`язку з чим, на підставі ст. 170 КПК України вважає арешт таким, що накладено необґрунтовано.
В судове засідання з розгляду клопотання, повідомлена належним чином, особа, яка подала клопотання, не з`явилася, про причини неявки суд не повідомила. Надав суду заяву про розгляд скарги за його відсутності.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходить до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 09.12.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у Миколаївському РУ «Приватбанк» у м. Миколаїв (, МФО 326610), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_2 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (); № НОМЕР_3 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (); № НОМЕР_4 (Українська гривня), який належить ПП «АНТ-АР» (); № НОМЕР_5 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (); № НОМЕР_6 (Українська гривня), який належить ТОВ «КАЙЛІНГ» (); № НОМЕР_7 (Українська гривня), який належить ТОВ «ІНФІМО» (); № НОМЕР_8 (Українська гривня), який належить ТОВ «ТРІКОР-СЕРВІС» (); № НОМЕР_9 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (); № НОМЕР_10 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІНІ» (); № НОМЕР_11 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФАБА» (); № НОМЕР_12 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (); № НОМЕР_13 (Українська гривня), який належить ТОВ «РІЛАКІ» (); № НОМЕР_14 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (); № НОМЕР_15 (Українська гривня), який належить ТОВ «БАТАВІ» (); № НОМЕР_16 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (); № НОМЕР_17 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (); № НОМЕР_18 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» (); № НОМЕР_19 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГОСТЕРА» ();
№ НОМЕР_20 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (); № НОМЕР_21 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (); № НОМЕР_22 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (); № НОМЕР_23 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПОСЛАНА» (); № НОМЕР_24 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (); № НОМЕР_25 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАМБО» (); № НОМЕР_26 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (); № НОМЕР_27 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (); № НОМЕР_28 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (); № НОМЕР_29 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРІКЛІ» (); № НОМЕР_30 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (); № НОМЕР_31 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (); № НОМЕР_32 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (); № НОМЕР_33 (Українська гривня), який належить ТОВ «КУРТУАС» (); № НОМЕР_34 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (); № НОМЕР_35 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (); № НОМЕР_36 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (); № НОМЕР_37 (Українська гривня), який належить ТОВ «МЕТАЛПОСТАЧСЕРВІС» (); № НОМЕР_38 (Українська гривня), який належить ТОВ «Н О В Е М» (); № НОМЕР_39 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (); № НОМЕР_40 (Українська гривня), який належить ТОВ «ПЛАГО» (); № НОМЕР_41 (Українська гривня), який належить ТОВ «РАБІО» (); № НОМЕР_42 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (); № НОМЕР_43 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (); № НОМЕР_44 (Українська гривня), який належить ТОВ «ФРЕМО» (); № НОМЕР_45 (Українська гривня), який належить ТОВ «ДАСІ» (); № НОМЕР_46 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (); № НОМЕР_47 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАБАТА» (); № НОМЕР_48 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (); № НОМЕР_49 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТАЙЕРС» (); № НОМЕР_50 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЛЕВІРА» (); № НОМЕР_51 (Українська гривня), який належить ТОВ «МАСЕРО» (); № НОМЕР_52 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (); № НОМЕР_53 (Українська гривня), який належить ТОВ «СТЕЙТС» (); № НОМЕР_54 (Українська гривня), який належить ТОВ «ВЕНЕТА» (); № НОМЕР_55 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРРАС» (); № НОМЕР_56 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (); № НОМЕР_57 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (); № НОМЕР_58 (Українська гривня), який належить ТОВ «КОРЕА» (); № НОМЕР_59 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (); № НОМЕР_60 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» ();
№ НОМЕР_61 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (); № НОМЕР_62 (Українська гривня), який належить ТОВ «КРЕЙЗЕР» (); № НОМЕР_63 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (); № НОМЕР_64 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (); № НОМЕР_65 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (); № НОМЕР_66 (Українська гривня), який належить ТОВ «ГАЛАДАР» (); № НОМЕР_67 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (); № НОМЕР_68 (Українська гривня), який належить ТОВ «БІМАРІС» (); № НОМЕР_69 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (); № НОМЕР_70 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (); № НОМЕР_71 (Українська гривня), який належить ТОВ «АРВІТ ІНВЕСТ» (); № НОМЕР_72 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (); № НОМЕР_73 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (); № НОМЕР_74 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (); № НОМЕР_75 (Українська гривня), який належить ТОВ «СЛАЙС-М» (); № НОМЕР_76 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (); № НОМЕР_77 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (); № НОМЕР_78 (Українська гривня), який належить ТОВ «БЛАЙСІ» (); № НОМЕР_79 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (); № НОМЕР_80 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЗЕЙТА» (); № НОМЕР_81 (Українська гривня), який належить ПП «Багіра 1» (); № НОМЕР_82 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (); № НОМЕР_83 (Українська гривня), який належить ПП «ВС-Блок Пост» (); № НОМЕР_84 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_85 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_86 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_87 (Долар США), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_88 (Словацька крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_89 (Українська гривня), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_90 (Євро), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_88 (Чеська крона), який належить ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); № НОМЕР_91 (Українська гривня), який належить ПП «Евро-ДГ» (); № НОМЕР_92 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (); № НОМЕР_93 (Українська гривня), який належить ПП «Компанія Долина-Агро» (); № НОМЕР_94 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (); № НОМЕР_95 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (); № НОМЕР_96 (Українська гривня), який належить ПП «Лідія» (); № НОМЕР_97 (Українська гривня), який належить ПП «СМ-Автосервіс» (); № НОМЕР_98 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (); № НОМЕР_99 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (); № НОМЕР_100 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (); № НОМЕР_101 (Українська гривня), який належить ТОВ «Авв-Авто» (); № НОМЕР_102 (Долар США), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (); № НОМЕР_103 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (); № НОМЕР_104 (Українська гривня), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (); № НОМЕР_105 (Євро), який належить ТОВ «Інженерний Науковий Центр» (); № НОМЕР_106 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (); № НОМЕР_107 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (); № НОМЕР_108 (Українська гривня), який належить ТОВ «Клуді Україна» (); № НОМЕР_109 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (); № НОМЕР_110 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (); № НОМЕР_111 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (); № НОМЕР_112 (Українська гривня), який належить ТОВ «Сервіс Еліт» (); № НОМЕР_113 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (); № НОМЕР_114 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (); № НОМЕР_115 (Українська гривня), який належить ТОВ «ЧС-Сервіс» (); № НОМЕР_116 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (); № НОМЕР_117 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (); № НОМЕР_118 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (); № НОМЕР_119 (Українська гривня), який належить ПП «Металіст-М» (); № НОМЕР_120 (Українська гривня), який належить ТОВ «Венета» (); № НОМЕР_121 (Українська гривня), який належить ТОВ «Бухпрофсервіс» (); № НОМЕР_122 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (); № НОМЕР_123 (Українська гривня), який належить ТОВ «БКБ Фінанс» (); відкритих у Філії "Житомирського регіонального управління" ПАТ КБ "Приватбанк" (, МФО 311744), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_124 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (); № НОМЕР_125 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (); № НОМЕР_126 (Українська гривня), який належить ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (); відкритих у ПАТ КБ "Приватбанк" м. Запоріжжя (, МФО 313399), юридична адреса головного офісу ПАТ КБ «Приватбанк» (, МФО 305299): 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50: № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мейкбуд» ().
Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 09.12.2016, в ході слідства встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.
Виходячи з вказаних обставин, слідчим суддею зроблено висновок про наявність передбачених ст.170 КПК України підстав для арешту грошових коштів, на які слідчий просив накласти арешт, як таких, що грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення.
Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Виходячи з ч.3 ст.132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.
Слідчий суддя, дослідивши надані в обґрунтування клопотання про скасування арешту майна дані та докази здійснення вищезазначеним товариствам господарської діяльності, приходить до висновку, що слідчому судді не доведено, що грошові кошти, наявні на рахунку ТОВ «Мейкбуд», є предметом кримінального правопорушенням, здобуті злочинним шляхом чи є знаряддям злочину у даному кримінальному провадженні.
Відсутні і обґрунтовані підстави стверджувати, що до юридичних осіб може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, оскільки до цього часу жодній із посадової особи ТОВ «Мейкбуд» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, що розслідуються у даному кримінальному провадженні, а також не заявлено цивільний позов. Також, слідчий суддя враховує, що слідчий протягом судового розгляду не заперечував проти задоволення клопотання та скасування арешту на вказані кошти.
Таким чином, протягом судового розгляду спростовано наявність передбачених ст.170 КПК України і встановлених ухвалою слідчого судді від 09.12.2016 підстав для арешту грошових коштів вказаного товариства.
Відтак, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав згідно ст.174 КПК України для скасування арешту грошових коштів ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 як необґрунтованого.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170, 174, 309, 372, 392 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Мейкбуд» ОСОБА_4 про скасування арешту у кримінальному провадженні №0002684, задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 09.12.2016 у кримінальному провадженні № 757/61186/16-к, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ «Приватбанк» юридична адреса: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50 та належать ТОВ «Мейкбуд» ().
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1