КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2402/17
Провадження № 1-кс/552/687/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.04.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 року до суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержання законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 11.02.2016 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Так встановлено, що що службові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

29.11.2016 року в ході проведення обшуку по вказаному кримінальному провадженню приміщень, розташованих на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:001:2933 та :03:001:2932 за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та являються фактичним місцем проживання колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , виявлено та вилучено документи, чорнові записи, що свідчать про проведення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівку, без обов`язкового відображення їх по податковому та бухгалтерському обліках, а також предмети та речі, що в сукупності стосуються суті кримінального провадження.

Відповідно до протоколу обшуку від 29.11.2016 року встановлено, що в двоповерховому житловому будинку, розташованому на вказаній вище адресі, зокрема на столі, що розміщено в кухні, виявлено та вилучено документацію, в тому числі блокнот синього кольору на 179 аркушах, блокнот зеленого кольору на 175 аркушах. Також в ході обшуку кімнати, яка використовується в якості робочого кабінету та розташована на другому поверсі зазначеного вище приміщення, виявлено та вилучено ряд документів, в тому числі блокнот з чорновими записами на 170 аркушах.

Під час дослідження вказаних блокнотів виявлено ряд записів, виконаних від руки, з зазначенням номерів карткових рахунків, відкритих у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Карта ПБ для ОСОБА_8 (на имя Мельник Надежда Александровна) № НОМЕР_1 ;

- Карта ПБ ОСОБА_9 № НОМЕР_2 ;

- Карта ПБ ОСОБА_10 № НОМЕР_3 ;

- Карта ПБ ОСОБА_11 № НОМЕР_4 ;

- Карта ОСОБА_12 Вас № НОМЕР_5 ;

- Карта ПБ (для ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_6 ;

- Карта ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) Гавриленко № НОМЕР_7 ;

- Карта ОСОБА_14 . Борис. № НОМЕР_8 та № НОМЕР_8 ;

- Карта ПБ ОСОБА_15 № НОМЕР_9 ;

- Карта ПБ ОСОБА_15 № НОМЕР_10 .

Вказані документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по картковим рахункам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки, отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів юридичної справи оформлення вказаних рахунків клієнтів банку, у т.ч. про відкриття вказаних карткових рахунків; карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків, або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_14 (або ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_11 ), на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних карткових рахунках, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);

підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;

дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_17 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_22 , а також іншим особам за дорученням.

Строк пред`явлення ухвали до виконання до 20.05.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1