Справа №766/9762/17
н/п 1-кс/766/6092/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
13.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів (відомостей), які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, на які рахунки було перераховано дані кошти ( з анкетними даними осіб на яких імітовані дані рахунки) та де знімалися(з яких банкоматів), а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 02.05.2017 до теперішнього часу.

Клопотання вмотивоване тим, що 02.05.2017до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що невстановлені особи, з використанням мобільного зв`язку, під приводом придбання майна з використанням мережі Інтернет ( інтернет-ресурсу «OLX»), шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму12 800 гривень, чим спричинили матеріальний збиток останній на вказану суму.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувані за № 0001639 від 03.05.2017 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, 02.05.2017 близько 13:00 годині їй зателефонували з м.т. НОМЕР_2 під приводом покупки візка, дізналися номер № НОМЕР_1 карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, о 20:00 годині на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що картка № НОМЕР_1 буде заблокована, так як на дану картку прийшли грошові кошти по продажу коляски від юридичної особи, та для того щоб її не заблоковувати потрібно назвати дані які прийдуть в смс повідомленні, що остання і зробила. Через 5 хвилин на мобільний телефон прийшло смс про те, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5 397 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні відомостей, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, на які рахунки було перераховано дані кошти ( з анкетними даними осіб на яких імітовані дані рахунки) та де знімалися(з яких банкоматів), а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 02.05.2017 до теперішнього часу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце слухання справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів (відомостей), які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: із зазначенням дат відповідних операцій, з повним розшифруванням призначення платежу та реквізитів контрагентів по рахунку, на які рахунки було перераховано дані кошти ( з анкетними даними осіб на яких імітовані дані рахунки) та де знімалися(з яких банкоматів), а також матеріалів фото-, відеозйомки з камер банкоматів, в яких знімалися кошти з вказаної картки за період часу з 02.05.2017 до теперішнього часу.

Встановити строк дії ухвали строком до 13.07.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1