Справа № 308/676/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.01.2017 місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Закарпатської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо інформації з приводу руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язання ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по поточному рахунку, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 : - п/р НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), сум та призначення платежів із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 27.07.2016 по 31.12.2016,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів до СУ ГУНП в Закарпатській області з прокуратури Закарпатської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000027, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч.2 ст. 366 Кримінального кодексу України, для організації подальшого проведення досудового розслідування.
У ході проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем допустили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 586 244 грн., виділених зокрема на ремонт шкільних котелень с. Поточок, с. Липецька Поляна та с. Залом, оплативши у серпні 2016 року на вищевказану суму ремонтні роботи згідно з актами виконаних робіт, хоча такі роботи виконані не були.
У клопотанні слідчий зазначає, що дане кримінальне правопорушення було вчинене при наступних обставинах.
Згідно з відомостями, наданими управлінням ІНФОРМАЦІЯ_3 , 2 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжного доручення №147 від 2 серпня 2016 року перераховано кошти в сумі 191110 грн. 74 коп. на рахунок ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт по поточному ремонту котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 1-3 ступенів. 2 серпня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжного доручення №146 від 2 серпня 2016 року перераховано кошти в сумі 198364 гри. 24 коп. на рахунок ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт по поточному ремонту системи теплопостачання Заломської ЗОШ 1-2 ступенів. 2 серпня 2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 відповідно до платіжного доручення №143 від 2 серпня 2016 року перераховано кошти в сумі 196770 грн. 23 коп. на рахунок ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання робіт по поточному ремонту котельні Поточанського НВК.
Згідно з даними зазначених платіжних доручень в графі призначення платежу наявні записи КБ-3; КБ-2Б: кошторис та договір, що свідчить про укладання відділом освіти з TOB ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідних договорів про виконання робіт, складання проектно-кошторисних документацій, довідок про вартість викопаних будівельних робіт та підписання актів виконаних робіт, тобто відповідно до документальних відомостей, станом на 2 серпня 2016 року, вище вказані роботи були виконані.
Під час перевірки законності перерахування вказаних коштів 04.05.2016 року було проведено огляд котельні Поточанського ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході якого встановлено, що ремонтні роботи взагалі не виконані. Підтвердженням цього є і пояснення директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 05.05.2016 року. Під час проведення огляду території ІНФОРМАЦІЯ_8 1-2 ступенів встановлено, що станом на 05.10.2016 року ТзОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виконано роботи по демонтажу старої системи теплопостачання, а саме викопано траншею довжиною приблизно 50 метрів, яка веде від приміщення котельні до навчального корпусу та демонтовано старі металеві труби. Підтвердженням чого є покази допитаної в якості свідка директора ІНФОРМАЦІЯ_8 1-2 ступенів ОСОБА_6 05.10.2016 року під час проведення огляду котельні ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що станом на 05.10.2016 року в приміщенні котельні тільки демонтовано старі наливні котли і будь-які інші ремонтні роботи не виконувались. Допитаний в якості свідка директор школи ОСОБА_7 показав, що вказані роботи по демонтажу котлів виконані працівниками ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом дня 05.10.2016 року до даного часу крім цього, жодні ремонтні роботи в котельні не виконувались.
Таким чином, слідчий зазначив на наявності достатніх підстав вважати, що кошти в загальній сумі 586246 грн. 31 коп., відповідно вище зазначених платіжних доручень були розтрачені і ремонти котелень та системи теплопостачання на вказаних об`єктах не виконані.
У зв`язку з вищенаведеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення та підтвердження фактичного здійснення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання ремонтних робіт, - слідчий вказує на необхідність отримати доступ до банківських документів по розрахунковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 - № НОМЕР_1 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_2 ) за період з 27.07.2016 по 31.12.2016.
Вказує, що документи, у яких міститься вказана інформація, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 (код банку НОМЕР_2 ).
Враховуючи, що зазначені документи та речі мають важливе значення для встановлення об`єктних обставин у даному кримінальному провадженні, можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, у зв`язку з чим, слідчий пояснює, що після надання тимчасового доступу до них, їх необхідно вилучити.
Приймаючи до уваги вищевикладене та доказове значення зазначених вище документів та речей для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю:
1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо інформації з приводу руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
2. Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по поточному рахунку, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 : - п/р НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів із можливістю вилучення на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 27.07.2016 по 31.12.2016, з можливістю проведення виїмки вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .
3. З метою попередження спроб змінити або знищити документи розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 .
4. Тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою можливістю їх вилучення надати слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У ході судового розгляду слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
За клопотанням слідчого розгляд клопотання проведено за ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Витягом з кримінального провадження № 0000027 від 05.10.2016 року, сформованим 24.01.2017 року, підтверджено, що органом досудового розслідування Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області, здійснюється розслідування кримінального провадження за правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 2 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За ст. 1076 ЦК банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей про клієнта, що кореспондується з обов`язками банку щодо надання такої інформації обмеженому колу осіб, визначеними Законом України «Про банки й банківську діяльність».
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, або за рішенням суду.
Разом з тим, враховуючи вищенаведені обставини та докази, додані на підтвердження доводів внесеного клопотання, беручи до уваги, що у судовому засіданні доведено, що вказані в клопотанні документи та речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027, можуть містити на собі сліди кримінально правопорушення і в подальшому можуть бути використані як доказ, а також підтверджено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення в частині підтвердження фактичного здійснення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання ремонтних робіт.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Надати учаснику кримінального провадження слідчому відділу СУ ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які в тому числі становлять банківську таємницю, а саме: юридичної справи, карток із зразками печатки та підписів, роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді по поточному рахунку, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 : - п/р НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі інструкції, з обов`язковою розшифровкою дати платежу, всіх даних контрагентів (найменування та код ЄДРПОУ), суми та призначення платежів на підтвердження фактичного здійснення розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ПБО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за виконання ремонтних робіт із можливістю вилучити на паперовий та електронний носій роздруківки руху грошових коштів у період з 27.07.2016 по 31.12.2016, з можливістю проведення виїмки вищевказаних документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1