Дата документу 17.05.2017 Справа № 554/3218/17
Справа № 554/3218/17
Провадження № 1-кс/554/3417/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження до ЄРДР 0000126 від 06.03.2017 року за ч.2 ст.146, ч.1 ст.345, ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 06.03.2017 року за ч.2 ст.146, ч.1 ст.345, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, незаконно позбавили волі ОСОБА_5 з метою начебто лікування останнього від алкоголізму та отримання грошових коштів від родичів за здійснення такого лікування.

Так, близько 17 години 25.04.2017 року ОСОБА_5 перебував біля будинку АДРЕСА_1 . У цей час ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, застосовуючи фізичне та психічне насильство, незаконно помістили ОСОБА_5 в салон автомобіля Daеwoo Lanos, д.н.з. НОМЕР_1 , та незаконно перемістили його у домогосподарство за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому протиправно перешкоджаючи ОСОБА_5 обирати за своєю волею місце знаходження.

У подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, до 9 години 40 хвилин 26.04.2017 року незаконно затримували ОСОБА_5 у вказаному домогосподарстві, де останній знаходитись не бажав та яке не мав змоги вільно залишити, чим незаконно позбавили його волі.

Також 26.04.2017 року, о 12 годині 15 хвилин старшим слідчим слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майором поліції ОСОБА_6 спільно з оперуповноваженим ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_7 та старшим оперуповноваженим ВБЗПТЛ ГУНП в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_8 , на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_9 від 20.04.2017 року, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 06.03.2017 року, було розпочато обшук за місцем мешкання ОСОБА_3 , а саме в квартирі АДРЕСА_3 . Таким чином вказані працівники правоохоронного органу виконували службові обов`язки, передбачені КПК України, оскільки слідчий ОСОБА_6 входив до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000126, а оперуповноважені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діяли на підставі доручення в порядку ст.41 КПК України.

В ході проведення даного обшуку о 13 годині 55 хвилин ОСОБА_3 , перебуваючи на кухні вказаної квартири, перешкоджаючи проведенню вказаної слідчої дії, вихопив з рук у слідчого ОСОБА_6 мобільний телефон, який останнім вносився до протоколу та підлягав вилучення, оскільки на відшукання та вилучення таких речей прямо надано дозвіл в ухвалі слідчого судді. На вимогу слідчого припинити перешкоджання проведенню слідчої дії та повернути мобільний телефон для належного виконання рішення слідчого судді, ОСОБА_3 почав чинити опір вказаним працівникам поліції, не віддавав мобільний телефон, після чого схопив зі столу кухонний ніж, яким почав інтенсивно махати перед працівниками поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які виконували службові обов`язки, погрожувати вказаним працівникам правоохоронного органу насильством у зв`язку виконанням ними своїх службових обов`язків та виганяти з квартири.

27.04.2017 року, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , урож. м. Кривий ріг, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_5 (РНОКПП: НОМЕР_2 ) повідомлено про підозру у вчинені вищевказаних кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.1 ст.345 КК України.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_3 причетний до вчинення інших подібних кримінальних правопорушень

В ході проведення досудового розслідування вказаного провадження, було встановлено, що ОСОБА_3 , отримував грошові кошти від родичів за здійснення лікування осіб від алкогольної та наркотичної залежності на свої банківські картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення їх оригіналів та подальшого використання для проведення судової почеркознавчої та судової бухгалтерської експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
З підстав викладеного, із метою недопущення знищення або заміни документів та враховуючи, що оригінали документів по всіх розрахункових рахунках (у тому числі депозитних), відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які мають значення для досудового розслідування, фіксують відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути доказами під час судового розгляду, знаходяться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати дозвіл для тимчасового доступу до таких документів, які становлять банківську таємницю та здійснити їх вилучення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання слідчого управління Головного управління національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_6 до завірених належним чином копій документів, а саме: справ з юридичного оформлення та відкриття всіх рахунків (у тому числі депозитних) на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 (РНКОПП НОМЕР_2 ),згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків по час дії ухвали, платіжних доручень моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку по час дії ухвали, а також документів, які свідчать про надання вказаній особі банківських послуг зі зберігання цінностей або надання йому в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по всіх банківським рахункам ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНКОПП НОМЕР_2 (у тому числі депозитних) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з моменту відкриття рахунку по час дії ухвали із наданням можливості вилучення завірених належним чином зазначених документів у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1