Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/182/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2017 року Слідчий суддя суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської міської прокуратури № 7,
про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0003690 від 04.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , як прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні, звернувся з клопотанням про наданняти тимчасового доступу до документів фінансово-господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: договорів, додатків до договорів, видаткових накладних податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок), журналу обліку видачі доручень, реєстру обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, та які знаходяться в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володіння якої знаходяться документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0003690, відомості про яке внесені СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві 04.06.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ОСОБА_4 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснив розтрату коштів очолюваного ним Товариства на суму 1 748 607,74 грн., що є особливо великим розміром. Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно протоколу загальних зборів від 15.06.2010 року, з метою розтрати грошових коштів підприємства, та отримання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права, вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 , яка є офіційною дружиною ОСОБА_4 . Реалізуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав 23.07.2014 року, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , договір на виконання будівельних робіт, всього через 6 днів після державної реєстрації підприємства. Предметом договору є проведення ремонтних робіт будівлі по АДРЕСА_4 , в якому підприємницькою діяльністю займається його дружина ОСОБА_5 . В подальшому, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 уклав договори підряду із рядом підприємств, предметом яких було проведення ремонтних (будівельних) робіт будинку по АДРЕСА_4 . На виконання умов договорів із вказаними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 перерахувало на поточні рахунки зазначених підприємств грошові кошти в сумі 1 748 607, 74 гривень. ТОВ «501» в особі директора ОСОБА_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-яких грошових коштів, згідно укладеного договору та виконаних іншими субпідрядними організаціями не перерахувало, оскільки вказані дії були попередньо узгоджені із ОСОБА_4 , та наміру розраховуватися із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та субпідрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: договорів, додатків до договорів, видаткових накладних податкових накладних, актів виконаних робіт, актів-прийому-передачі, рахунків-фактур, кошторисів, платіжних доручень (банківських виписок), журналу обліку видачі доручень, реєстру обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічної документації, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та регістрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей), за весь період фінансово-господарських взаємовідносин. Одержання зазначених документів також надасть стороні обвинувачення можливість встановити зміст та обсяги фінансово-господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити точну схему розтрати грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; встановити схему та обсяги виводу грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення злочинів; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди. Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що, згідно ст. 91 зазначеного Кодексу, підлягають доказуванню. Одержання зазначених документів надасть стороні обвинувачення можливість визначитись з необхідністю проведення судово-економічної та судово-бухгалтерської експертиз.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання за вказаними у ньому підставами.
Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представника мобільного оператора.
Вислухавши учасників судового розгляду, вчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
СВ Подільського УП ГУ НП України в м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 04.06.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України (№ з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003690 від 04.06.2016 р.), за заявою ОСОБА_6 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які своїми умисними діями здійснили розтрату коштів Товариства в особливо великих розмірах.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення слідчим не складалося та не вручалося.
Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України.
Відповідно до ст.132 ч.3 КПК України для застосування заходів забезпечення заходів кримінального провадження слідчий повинен довести, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.
На підставі ст.132 ч.4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, про доступ до яких клопоче сторона кримінального провадження.
Згідно з поданим клопотанням, прокурор просить доступ до документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Між тим, вказані документи орган досудового розслідування має можливість отримати безпосередньо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо якого і проводиться досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Прокурором не наведено в клопотанні доводів про неможливість отримання документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і документів про це до клопотання не додано (при цьому до клопотання додано документів на проведення слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, а лише копії заяви про вчинення кримінального правопорушення та витягу з акту проведення службового розслідування на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2016 р.).
До повноважень слідчого судді суду належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні (п. 18 ч.1 ст.3 цього Кодексу).
З`ясувавши обставини справи, оцінивши наведені прокурором доводу та надані документи, вважаю, що потреби досудового розслідування даного кримінального провадження не виправдовують ступінь втручання у права й свободи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом застосування заходу кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів вказаного товариства.
Вказані обставини дають підстави зробити висновки, що передбачені законом підстави для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні. В зв`язку з чим, клопотання прокурора слід залишити без задоволення.
Крім того, слід звернути увагу прокурора, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 06.01.2017 р. у справі № 758/30/17 вже було відмовлено у клопотанні, поданому за тими ж самими підставами та стосовно того ж самого підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 163 КПК України,
У Х В А Л И В :
Відмовити в клопотанні прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо фінансово-господарських відносин між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1