Справа № 504/318/17
№1-кс/504/149/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2017смт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006696 від 25.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,

встановила:

Прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням та законністю прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006696 від 25.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання слідчим слідчої групи Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: начальнику слідчого відділу ОСОБА_4 та слідчому ОСОБА_5 , а також співробітникам оперативного підрозділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, що будуть уповноважені слідчим, в порядку ст.ст.40,41 КПК України на проведення даної слідчої процесуальної дії, дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за юр.адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи - отримані та сформовані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в процесі реєстраційних дій за заявами №17624914 від 12.07.2016, №17679001 від 15.07.2016 та №17678857 від 15.07.2016 стосовно нежилого приміщення офісу № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які 20.09.2016 року за №02-17/1012 відправлені рекомендованим листом з описом вкладення до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою доручення до реєстраційної справи №01.

У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення прокурор посилається на те, що слідчим відділом Лиманського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0006696, внесеного до ЄРДР 25.08.2016 року за повідомленням Одеської місцевої прокуратури №3 про вчинення невстановленою особою кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, а саме, надання підробленого рішення Приморського районного суду м.Одеси. Правова кваліфікація ст.358 ч.4 КК України використання завідомо підробленого документа.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що документи, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: події кримінального правопорушення, речових доказів, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та повне коло осіб права та законні інтереси яких порушені незаконними діями. Здійснення саме тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів та надання можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку), надасть змогу запобігти зміні або знищенню цих документів, що мають суттєве значення для виконання завдань кримінального провадження, використання їх як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, які підтвердять чи спростують факт використання завідомо підробленого документу

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити по викладеним у клопотанні підставам, доповнивши, що відповідно до ч. 6 ст.17 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» витребування (вилучення) реєстраційних прав або документів із них здійснюються за рішенням суду, а відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянуто без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, про доступ до яких подано клопотання.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши прокурора, задовольняю клопотання з наступних підстав.

З матеріалів кримінального провадження №0006696 убачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 21 березня 2008 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника керуючого філії Одеське міське відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір відновлюваної кредитної лінії № 1808. За умовами договору позичальник отримав грошовий кредит у сумі 255 891,00 євро, що складає 1993036,48 гривень, по курсу НБУ на 21.03.2008 року (7,788615 грн. за 1 євро) строком до 21 березня 2018 року під 13,5 % річних. 21.03.2008 року укладено договір поруки №1 з фінансовим поручителем - ОСОБА_9 .

21.03.2008 року в забезпечення виконання умов кредитного договору укладено Іпотечний договір за №476 з майновим поручителем - ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн. НОМЕР_3 ), відповідно до якого передано у заставу Банку нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 132,6 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . У зв`язку з невиконанням позичаль-

- 2 -

ником та поручителями умов вищевказаного кредитного договору Банк звернувся до суду із відповідним позовом.

01 квітня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 винесено рішення по справі № 2-2934/11 про стягнення в солідарному порядку з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на користь банку грошової суми у розмірі 467 654,23 євро, в еквіваленті 4555673,36 гривень, та звернуто стягнення на майно, що належить ОСОБА_10 шля- хом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна.

20.10.2015 головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження по зверненню стяг-нення на майно, що належить ОСОБА_10 шляхом продажу на прилюдних торгах у межах процедури виконавчого провадження за початковою ціною на рівні, не нижчому за звичайні ціни на цей вид майна, та винесено постанову про арешт майна боржника.

04.07.2016 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено акт опису й арешту вищевказаного приміщення, що перебуває у заставі банку, та передано на відповідальне зберігання - ОСОБА_11 . Приблизна ринкова вартість предмета іпотеки складає 3 750 000,00 (три мільйони сімсот п`ятдесят тисяч) гривень.

В подальшому, співробітникам банку стало відомо, що на підставі рішення Приморського суду м. Одеси від 24.06.2016 року по цивільній справі за №523/12670/15-ц, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 припинено іпотеку та заборону на майно, що перебуває у заставі банку, а саме: нежиле приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 132,6 кв.м., яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знято арешти з вищевказаного майна.

Допитаний у якості свідка заступник начальника юридичного відділу філії Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 підтвердив наведені факти та пояснив, що в подальшому, після того, як працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 припинено іпотеку та заборону на майно, що перебуває у заставі банку, а саме: нежиле приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 132,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , знято арешти з вищевказаного майна, було здійснено незаконне відчуження предмета іпотеки, а саме: укладено договір купівлі-продажу від 27.07.2016 між ОСОБА_13 , діючим від імені ОСОБА_10 , та ОСОБА_14 , та договір купівлі-продажу від 19.08.2016 між ОСОБА_14 та ОСОБА_15 .

Перевіркою відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що 19.08.2016 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , на підставі договору купівлі-продажу №843 від 19.08.2016, зареєстроване право приватної власності на нежиле приміщення офісу № НОМЕР_1 , загальною площею 132,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за ОСОБА_15 , реєстраційний номер картки платника податків: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 09.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Згідно листа в.о.голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_17 за вих.№ С-02 від 16.06.2016 перевіркою відомостей обліково-статистичної картки на цивільну справу № 523/12670/15ц (пр.№2/522/4187/16), встановлено, що в автоматизованій системі документообігу суду КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » цивільна справа за №523/12670/15ц не значиться.

Крім того, в ІНФОРМАЦІЯ_13 цивільна справа за позовною заявою ОСОБА_10 до Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », третя особа ОСОБА_8 , про визнання договорів недійсними та скасування іпотеки та арешту, протягом 2015-2016 років по теперішній час, не реєструвалась та не розглядалась.

Згідно листа т.в.о.голови ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_18 від 18.08.2016 за № 292/02-15/900, записи в державних реєстрах щодо іпотеки та заборони, накладені на підставі іпотечного договору за № 476, що був укладений між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Філії Одеське обласне управління АТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , відповідно до якого передано у заставу банку нерухоме майно, а саме: нежиле приміщення офісу №167, загальною площею 132,6 кв.м., знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , знято арешти ВДВС на підставі рішення Приморського районного суду м.Одеси від 24.06.2016 року та ухвали від 29.06.2016 року по справі №523/12670/15-ц (пр.№2/522/4187/16).

Вказана реєстраційна дія підтверджується витягами рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №30430392 від 13 липня 2016 року, № 30484419 від 15 липня 2016 року, № 40484891 від 15 липня 2016 року, згідно яких державний реєстратор прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 здійснила вищевказані реєстраційні дії.

В ході виконання ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області від 12.10.2016 року про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 , слідчим була отримана інформація з ІНФОРМАЦІЯ_15 за №383/02-15/1223 від 11.11.2016 року, що документи, отримані та сформовані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_6 в процесі реєстраційних дій за заявами № 17624914 від 12.07.2016, № 17679001 від 15.07.2016 та №17678857 від 15.07.2016 стосовно нежилого приміщення офісу № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , відправлені 20.09.2016 за № 02-17/1012 рекомендованим листом з описом вкладення до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою долучення до реєстраційної справи № 01. Спрямування вказаних документів до ІНФОРМАЦІЯ_1 було здійснено державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 відповідно до п.3 Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого наказом Міністерства юсти-ції України № 111/5 від 20.01.2012, що діяв на момент вказаної дії (вказаний Порядок втратив чинність 22.11.2016), згідно якого «документи у сфері державної реєстрації прав передаються органу державної реєстрації

- 3 -

прав за місцем розташування нерухомого майна нарочно з описом вкладення або шляхом надіслання рекомендованого листа. Документи передаються до органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у строки, визначені законодавством у сфері держаної реєстрації прав».

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримі-нального провадження особою, у володінні якої знаходяться таки речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що зібрані матеріали досудового розслідування вказують на наявність достатніх підстав вважати, що під час припинення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 іпотеки та заборони на майно, зняття арешту з вищевказаного майна, були використані завідомо підроблені документи, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_16 від 24.06.2016 року по цивільній справі за № 523/12670/15-ц, що в подальшому надало можливість здійснити незаконне відчуження предмета іпотеки, що перебуває у заставі банку, документи, зазначені прокурором у клопотанні, являються об`єктом кримінальних протиправних дій та їх вилучення необхідно у якості речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ст.ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також співробітникам оперативного підрозділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, що будуть уповноважені цими слідчими на здійснення даної процесуальної дії, тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за юр.адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи - отримані та сформовані державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 в процесі реєстраційних дій за заявами №17624914 від 12.07.2016, №17679001 від 15.07.2016 та №17678857 від 15.07.2016 стосовно нежилого приміщення офісу № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які 20.09.2016 року за №02-17/1012 відправлені рекомендованим листом з описом вкладення до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою доручення до реєстраційної справи №01, та можливість їх вилучення.

На виконання ухвали зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 надити (забезпечити) слідчим слідчої групи Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також співробітникам оперативного підрозділу Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, що будуть уповно-важжені цими слідчими на здійснення даної процесуальної дії, тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати можливість їх вилучити.

На виконання ухвали попередити керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали до 11 червня 2017 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали підлягає поверненню до суду одразу же після її виконання або на день закінчення строку її дії.

Слідчий суддя ОСОБА_1