Справа № 639/2571/17
Провадження №1-кс/639/958/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000593 від 27.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківської області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту по кримінальному провадженню №0000593 від 27.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 27.03.2017 до СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 зареєстрована в Журналі єдиного обліку за №4120 про те, що 27.03.2017, приблизно о 15.55 за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-а, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2017 потерпілий ОСОБА_5 на сайті ОРТ.com.ua знайшов об`яву про продаж харчового спирту оптом та в роздріб не менше ніж 5 літрів, в якій було зазначено Комерсспирт ОСОБА_6 та телефонний номер НОМЕР_1 . Оскільки йому необхідно було придбати для власних цілей спирт, ОСОБА_5 набрав на зазначений номер телефону, слухавку взяла дівчина, яка назвалася ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_5 , що інформація, яка міститься в об`яві відповідає дійсності та вартість одного літру спирту складає 65 гривень. Також вона пояснила, що реалізацію спирту вона здійснює через Нову пошту або Інтайм за умови перерахування повної вартості на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 або наложним платежем. ОСОБА_5 погодився на її умови та заказав собі 5 літрів спирту наложеним платежем на відділення Нової пошти №72 по вул.Дудинської, 1-а. 27.03.2017 ОСОБА_5 на вказаному відділенні Нової пошти від імені ОСОБА_9 отримав посилку з 5-літровою полімерною пляшкою, сплативши за неї платіж в розмірі 325грн. Після того, як він відкрив ємність, то відчув з неї запах характерний для розчинника. Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_5 одразу написав заяву щодо вчиненого відносно нього шахрайства.

Відповідно до висновків фахівців ТОВ В Т І І Випробувальна лабораторія Універсалнафтохім, сприт, який придбав ОСОБА_5 за зазначених обставин, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003.

Крім того, в ході досудового розслідування співробітниками УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України під час роботи за дорученням у порядку ст. 40 КПК України було встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, організував незаконну діяльність, направлену на придбання спирту у великих розмірах, з подальшим виготовленням горілки і горілчаної продукції, та її зберігання з метою збуту.

Також, ОСОБА_10 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , та прилеглому до вказаного домоволодіння приміщення магазину-складу виробляє та реалізовує контрафактну підакцизну алкогольну продукцію.

23.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду від 19.05.2017 за адресою: м. Чугуїв, вул. Харківська. 43, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі:
-25 полімерних ємкості об`ємом 5л. кожна з рідиною прозорого кольору:
-4 полімерних ємкості об`ємом 5л. кожна з рідиною коричневого кольору:
-2 пристрої, схожі на фільтри-насоси з позначками на корпусі VICIDME-03 VLV02473686 BND02760343 та Ecosoft VICIDMF-03 VLV02014891 BND02260753:
-пластиковий прямокутний пристрій без позначок та маркеровок в корпусі сірого кольору з краником на корпусі у середині якого знаходиться речовина білого кольору у формі пігулок в діаметрі близько 2 см;
-балон в корпусі чорного кольору з маркуванням K603BY04617 13x54:
-балон в корпусі чорного сірого з маркуванням Ecosoft K722BW08303 12x52;
-32 пластикові пляшки ємкістю 0,5 л. з рідиною прозорого кольору;
-6 пластикові пляшки ємкістю 5 л. з рідиною прозорого кольору;
-один картонний ящик в якому знаходиться пусті полімерні пакети для зберігання рідини, з краном-дозатором;
-пристрій, схожий на електричний насос в корпусі синього кольору з маркуванням Watomo water pumps TN 13090042;
-18 пластикових пляшок з рідиною різного кольору з характерним запахом харчових барвників;
-74 полімерних ємкості об`ємом 5 л. кожна з рідиною прозорого кольору;
-21 полімерних ємкості об`ємом 10 л. кожна з рідиною прозорого кольору;
-5 аркушів різного формату з чорновими записами;
-транспортний засіб Volkswagen LT 35 білого кольору, вантажний фургон, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2003 року випуску;
-свідоцтво реєстрації транспортного засобу НОМЕР_5 на транспортний засіб Volkswagen LT 35, д.н.з. НОМЕР_4 ;
-3 пластикові ємкості об`ємом 1000 л. в яких знаходиться рідина прозорого кольору у кількості близько 2800 літрів.
Пакувальна продукція із зазначенням торгових марок:
-Attikus 2L - 1 шт.
-Metaxa 2L - 29 шт.
-Finlandia Redbeery 2L - 2 шт.
-Finlandia black currant 2L - 7 шт.
-Finlandia Vodka of Finland 2L - 3 шт.
-Jelzin 3L - 28 шт.
-Gorbatschow 3L - 1 шт.
-Absolut blue light 3L - 97 шт.
-Grey Goose classic - 29 шт.
-Kvint 5* 2L - 1 шт.
-Kvint 10* 2L-101 шт.
-Finlandia Vodka of Finland 3L - 70 шт.
-Beluga Gold line export 2L - 34 шт.
-Kvint monte Choco 2L - 2 шт.
-Jack Daniels 2L - 58 шт.
Готова продукція у картонних пакунках у середині яких знаходяться полімерні пакети з рідиною, а саме:
-Finlandia Vodka of Finland 2л 12 пакунків
-Finlandia Lime 2л. - 7 пакунків
-Finlandia Redbeery 2л. - 4 пакунки
-Grey Goose classic 2л. - 3 пакунки
-Finlandia winter edition 3 л. - 48 пакунків
-Volk imported vodka ultra Smooth Зл - 9 пакунків
-Absolut blue light 3л. - 16 пакунків
-Beluga Gold line export 2л. - 8 пакунків
-Janneau grand Armagnac Napoleon 2л. - 7 пакунків
-Kvint VSOP 5 years 2 л. - 9 пакунків
-Kvint cognac 10 years old 2л. - 3 пакунків.
Крім того власником зазначених вище предметів, продукції ОСОБА_10 документів, що підтверджують їх походження надано не було.
Власник транспортного засобу Volkswagen LT 35 білого кольору, вантажний фургон, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ОСОБА_11 ( АДРЕСА_2 ) взагалі на місці проведення обшуку був відсутній та документів на вантаж (З пластикові ємкості об`ємом 1000 л в яких знаходиться рідина прозорого кольору у кількості близько 2800 літрів) не надав.
У органу досудового розслідування є підстави вважати, що вказаний транспортний засіб, техніка для розливу рідини, яка у подальшому реалізовується під виглядом спиртних напоїв, пакувальний матеріал, продукцію, було використано в якості знарядь вчинення вказаного злочину.
З огляду на викладене, слідчий зазначає, що вилучене 23.05.2017 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , майно, є предметом та знаряддям кримінального правопорушення, по яким необхідно провести ряд судових експертиз, слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення. Вразі не накладання арешту на вказане вище майно в подальшому може бути прихована, знищена або передана третім особам ОСОБА_10 , з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим він просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор, слідчий та власник майна в судове засідання не з`явились, хоча повідомлялись належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, що відповідно до ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання та не обмежує у доступі до правосуддя.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Судовим розглядом встановлено, що 27.03.2017 року СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження за №0000593, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

23.05.2017 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 19.05.2017 виявлено майно, яке в подальшому було вилучено ( згідно наданого переліку).

За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, слідчим доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучене майно є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення на вилучене майно арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотаннястаршого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000593 від 27.03.2017 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведення 23.05.2017 року обшуку за адресою: м. Чугуїв, вул. Харківська, 43, майно, а саме:

-25 полімерних ємкості об`ємом 5 л. кожна з рідиною прозорого кольору:
-4 полімерних ємкості об`ємом 5 л. кожна з рідиною коричневого кольору:
-2 пристрої, схожі на фільтри-насоси з позначками на корпусі VICIDME-03 VLV02473686 BND02760343 та Ecosoft VICIDMF-03 VLV02014891 BND02260753:
-пластиковий прямокутний пристрій без позначок та маркеровок в корпусі сірого кольору з краником на корпусі у середині якого знаходиться речовина білого кольору у формі пігулок в діаметрі близько 2 см;
-балон в корпусі чорного кольору з маркуванням K603BY04617 13x54:
-балон в корпусі чорного сірого з маркуванням Ecosoft K722BW08303 12x52;
-32 пластикові пляшки ємкістю 0,5 л. з рідиною прозорого кольору;
-6 пластикові пляшки ємкістю 5 л. з рідиною прозорого кольору;
-один картонний ящик в якому знаходиться пусті полімерні пакети для зберігання рідини, з краном-дозатором;
-пристрій, схожий на електричний насос в корпусі синього кольору з маркуванням Watomo water pumps TN 13090042;
-18 пластикових пляшок з рідиною різного кольору з характерним запахом харчових барвників;
-74 полімерних ємкості об`ємом 5л кожна з рідиною прозорого кольору;
-21 полімерних ємкості об`ємом 10л кожна з рідиною прозорого кольору;
-5 аркушів різного формату з чорновими записами;
-транспортний засіб Volkswagen LT 35 білого кольору, вантажний фургон, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , 2003 року випуску;
-свідоцтво реєстрації транспортного засобу НОМЕР_5 на транспортний засіб Volkswagen LT 35, д.н.з. НОМЕР_4 ;
-3 пластикові ємкості об`ємом 1000 л. в яких знаходиться рідина прозорого кольору у кількості близько 2800 літрів.
Пакувальна продукція із зазначенням торгових марок:
-Attikus 2L - 1 шт.
-Metaxa 2L - 29 шт.
-Finlandia Redbeery 2L - 2 шт.
-Finlandia black currant 2L - 7 шт.
-Finlandia Vodka of Finland 2L - 3 шт.
-Jelzin 3L - 28 шт.
-Gorbatschow 3L - 1 шт.
-Absolut blue light 3L - 97 шт.
-Grey Goose classic - 29 шт.
-Kvint 5* 2L - 1 шт.
-Kvint 10* 2L-101 шт.
-Finlandia Vodka of Finland 3L - 70 шт.
-Beluga Gold line export 2L - 34 шт.
-Kvint monte Choco 2L - 2 шт.
-Jack Daniels 2L - 58 шт.
Готова продукція у картонних пакунках у середині яких знаходяться полімерні пакети з рідиною, а саме:
-Finlandia Vodka of Finland 2л. 12 пакунків
-Finlandia Lime 2л. - 7 пакунків
-Finlandia Redbeery 2л. - 4 пакунки
-Grey Goose classic 2л. - 3 пакунки
-Finlandia winter edition 3л. - 48 пакунків
-Volk imported vodka ultra Smooth 3л. - 9 пакунків
-Absolut blue light 3л. - 16 пакунків
-Beluga Gold line export 3л. - 8 пакунків
-Janneau grand Armagnac Napoleon 2л. - 7 пакунків
-Kvint VSOP 5 years 2л. - 9 пакунків
-Kvint cognac 10 years old 2л. - 3 пакунків.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на прокурора.

Слідчий суддя ОСОБА_1