Справа № 583/142/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" лютого 2017 р. м. Охтирка Сумської області

Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

головуючого-судді слідчого ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши справу за клопотанням прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 367, ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 140 КК України

про тимчасовий доступ до речей і документів
в с т а н о в и в:
03.02.2017 року до Охтирського міськрайонного суду Сумської області звернувся прокурор з клопотанням.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000001 від 16.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 367, ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 140 КК України, порушено щодо службових осіб Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор зазначав, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у детальному дослідженні руху грошових коштів по рахункам КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначення їх перерахувань по всім взаємовідносинам з підприємствами контрагентами за період 2015-2016 років.

Посилаючись на викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, встановлення факту відповідності відомостей, відображених в документах бухгалтерського обліку по придбанню кам`яного вугілля фактичним обставинам, проведення в подальшому судово економічної експертизи, враховуючи, що в банківських документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, прокурор просив надати йому, прокурорам Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській,а саме слідчим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або за їх дорученням уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, наданих в банк для відкриття рахунків КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ), в т.ч. банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригінали чеків на зняття коштів за період 2015-2016 років, для встановлення осіб, які здійснювали зняття коштів;

-відомостей про рух грошових коштів по рахункам КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період 2015-2016 років відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ), із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам.

Прокурор в судовому засіданні підтримав вимоги за клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на яку вказує прокурор, суд дійшов висновку, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши доводи за клопотанням, надані до нього докази, виходив з наступного:

Встановлено, що 16.01.2017 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 127 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 внесено інформацію про те, що службові особи Комунального закладу Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в його приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у січня 2017 року з метою дискримінації пацієнтів, вчинили катування, тобто умисно заподіли фізичне та моральне страждання шляхом мучення, а саме тривале позбавлення тепла, залишення у шкідливих для здоров`я умовах, в результаті чого заподіяли потерпілим захворювання на пневмонію.

22.01.2017 року за правовою кваліфікацією ст. 115 ч. 1 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 внесено повідомлення про те, що 21.01.2017 року близько 23.00 год. в анестезіологічному відділенні КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » померла хвора ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка 16.01.2017 року була доставлена до лікарні з КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з діагнозом: двостороння пневмонія. Ознак насильницької смерті не виявлено.

Крім того, 24.01.2017 року за правовою кваліфікацією ст. 367 ч. 1, ст. 140 ч. 1, 191 ч. 2, ч.3 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 внесено інформацію про те, що:

- службові особи КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2016-2017 років неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них під час закупівлі вугілля для потреб лікарні, заміни двох водогрійних котлів КВ-300, капітального ремонту очисних споруд та передачі земель в оренду, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, держави та окремих юридичних осіб;

- медичні працівники КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2014-2016 років неналежно виконували свої професійні обов`язки при лікуванні пацієнтки ОСОБА_15 , внаслідок чого остання померла;

- службові особи КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб упродовж 2015-2017 років здійснили розтрату бюджетних коштів при здійсненні розрахунків за наступними кодами економічної кваліфікації: 2200, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2270, 2272, 2273, 2274, 2275;

- службовими особами КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2015-2017 років здійснено привласнення бюджетних коштів шляхом здійснення оплати праці осіб, які фактично у психіатричній лікарні не працювали.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Крім того, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За висновком суду внесене прокурором клопотання відповідає означеним вище критеріям, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних прокурором документах можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України, суд,-

у х в а л и в:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 16.01.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 127, ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 367, ч. 2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 140 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та групі слідчих слідчого відділу Охтирського відділу поліції (м. Охтирка) ГУНП в Сумській,а саме слідчим: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 або за їх дорученням іншій уповноваженій особі на проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000001 від 16.01.2017 року, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити завірені належним чином копії відповідних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, наданих в банк для відкриття рахунків КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ), в тому числі банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та зразками відбитків печатки КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-доручень на право розпорядження коштами, що перебувають на рахунках КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , наказів про призначення та звільнення посадових осіб та оригіналів чеків на зняття коштів за період 2015-2016 років, для встановлення осіб, які здійснювали зняття коштів;

-відомостей про рух грошових коштів по рахункам КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , за період 2015-2016 років відкритих ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_14 ), із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам.

Строк дії ухвали встановити тривалістю один місяць з дня її ухвалення до 06.03.2017 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя слідчий Охтирського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_18