Справа № 182/3475/17
Провадження № 1-кс/0182/1190/2017
У Х В А Л А
Іменем України
07.07.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю в друкованому вигляді про рух коштів гр. ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) на рахунку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2017року до 28.02.2017 року, а також інформації з яких банкоматів в період вказаного часу за допомогою вищевказаного номера рахунку були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що в період часу з 01.02.2017 по 28.03.2017 року невідома особа, знаходячись на території м. Нікополь Дніпропетровської області, де шляхом обману з банквської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 ( який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 ) були зняті грошові кошти в сумі 999 грн, чим спричинено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальний збиток на вказану суму.

19.05.2017 року до Нікопольського ВП надійшли матеріали від ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу того, що відділом з питань призначення та перерахунку пенсій № 2 перевірено отримані списки померлих громадян по Дніпропетровській області надісланих ІНФОРМАЦІЯ_5 за № 291/142680 від 13.02.2017 року та з`ясовано, що пенсіонер ОСОБА_4 ( о/з 195133). який мешкав за адресою: АДРЕСА_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_3 , актовий запис № 289.

13.02.2017 року було зроблено запит коштів № 2126/06/08 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повернення пенсії, нарахованої на ім`я ОСОБА_4 за період з 01.02.2017 року по 28.02.2017 року на зальну суму 999,00 грн.

13.02.2017 року банком було перераховано грошові кошти в сумі 10,00 грн.

24.02.2017 року отримано листа з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було зазначено, що банк виконав повернення коштів в межах наявного залишку на рахунку. 01.02.2017 року спеціалістами відділу з питань призначення та перерахунку пенсій №2 було здійснено вихід за адресою місця проживання померлого по АДРЕСА_3 . Сусіди пояснили, що за останній час за вказаною адресою ніхто не мешкав.

Таким чином, невстановленою особою було безпідставно отримано вищевказані грошові кошти після смерті гр. ОСОБА_5 .

У зв`язку з цим в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину передбаченого ч.І ст. 190 КК України.

В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_1 ) за період часу з 01.02.2017 року до 28.02.2017 року, а також інформації з яких банкоматів або відділів банку в період часу з вказаного часу з рахунку ОСОБА_4 були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи та докази, суд приходить до висновку про можливість задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, ст.. 60,62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів та надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або СКП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській, на підставі доручення слідчого на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів гр. ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) на рахунку ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.02.2017року до 28.02.2017 року, а також інформації з яких банкоматів в період вказаного часу за допомогою вищевказаного номера рахунку були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07.08.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1