Справа № 522/3745/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3550/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригінали документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року Європейським Союзом, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалось фінансування проекту реалізації «Угоди про фінансування Спільної операційної програми прикордонного співробітництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄІСП 2007-2013 (далі «Угода»), а саме наукових досліджень за напрямками: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.
Бенефіціаром зазначеної угоди зі сторони України визначено ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - ОДА), а виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 . Кошторисна вартість проекту: 4 393 589 євро (грант для України). Строк реалізації: 19.04.2013-30.09.2016.
На виконання вимог проекту реалізації «Угоди», ІНФОРМАЦІЯ_5 , 06.01.2016 надано оголошення про проведення відкритих торгів, згідно якого розмір бюджетного призначення за кошторисом склав 10946145 грн. Найменування предмета закупівлі: «послуги щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук» - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води.
Згідно Звіту ІНФОРМАЦІЯ_5 про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №4 від 04.05.2016 визначені наступні суб`єкти господарювання: 1) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з ціновою пропозицією - 10 880 000 грн.; 2) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), з ціновою пропозицією - 10 785 000 грн.; 3) ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), з ціновою пропозицією - 8 244 652 грн., однак вказану пропозицію відхилено відповідно до п. З ч. І статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель» -пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Переможцем конкурсних торгів визначено TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пропозицією у сумі 10 785 000 грн. (акцепт пропозиції 22.03.2016).
12.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі т.в.о. директора департаменту ОСОБА_5 укладає договір про закупівлю послуг за державні кошти № 6/04-16 з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_6 на надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук за 4 (чотирма) етапами, а саме: 1) відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води; 2) оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; 3) підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; 4) Система довгострокового моніторингу та оцінки ризику виникнення джерел забруднення ґрунту та води, на загальну вартість 10 785 000 грн.
Разом з тим, 03.03.2016, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в особі директора ОСОБА_6 укладає договір про надання послуг № 28 з Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі в.о. директора ОСОБА_7 на дання послуг щодо проведення лабораторно-інструментальних досліджень, фактично на виконання 1 (першого) етапу послуг щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 . При цьому слід звернути увагу на те, що договір з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено 03.03.2016, тобто більш ніж як за місяць до перемоги TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у конкурсних торгах. В подальшому, ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виконані роботи за договором № 28, за що отримано від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошову винагороду у сумі 296 118,90 гривень (акт прийому - здачі виконаних робіт від 15.08.2016).
Крім того, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на виконання інших 3 (трьох) етапів щодо наукового дослідження за договором № 6/04-16 укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі цивільно-правових угод залучило відповідних фахівців ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 . ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Загальна сума витрачених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів на залучення вищезазначених фахівців склала 81 300 (вісімдесят одна тисяча) гривень.
Таким чином загальна вартість витрачених TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів на виконання умов договору склала 377 419 (триста сімдесят сім тисяч чотириста дев`ятнадцять) гривень.
В подальшому, на виконання умов договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надано акти виконаних робіт на загальну суму 10 785 000 гривень за виконання всіх чотирьох етапів згідно договору. В період часу з 26.08 по 28.09.2016 (26.08.,07.09., 19.09.28.09.) зазначена сума грошових коштів Департаментом була переведена на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». До актів виконаних робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надало Звіти про науково-дослідну роботу, які складені відповідно до вимог технічного завдання. В зазначених звітах по 4 (чотирма) етапах зазначені дані отримані в результаті досліджень ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та матеріалів відповідних фахівців ІНФОРМАЦІЯ_10 .
У відповідності до проведеного працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 аналітичного дослідження (№ 15/15-32-16-02/38721915 від 23.01.2017) вбачається привласнення посадовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів ОДА згідно договору №6/04-16 у сумі 10 407 581 (десять мільйонів чотириста сім тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривня.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, щодо проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньою кваліфікацією з надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води, укладання та виконання договору про закупівлю за державні кошти №6/04-16 від 12.04.2016, фінансових розрахунків, звітів щодо виконання робіт, тощо, що мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підлягають вилученню.
Крім того, окремі оригінали документів мають ознаки речових доказів, визначених у ст. 98 КПК України.
Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз, з метою встановлення обставин вчинення злочину.
Враховуючи викладене, а також можливість використання відомостей у вказаних документах як доказів вчинення кримінального правопорушення, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин його скоєння, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 наступні оригінали документів:
- документів щодо проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів, в тому числі з оцінкою тендерних пропозицій, за попередньої кваліфікації (код НОМЕР_5 ) з надання послуг щодо наукового досліджування та експериментального розробляння у сфері інших природничих наук: - підготовка транскордонного плану заходів зменшення впливу джерел забруднення з високими ризиками; - оцінка ризиків для здоров`я людини та навколишнього середовища від джерел забруднення ґрунту та води; - відбір проб та лабораторні аналізи для виявлення існуючих джерел забруднення ґрунту та води. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі -10 946 145 грн. Наказів, тощо;
- документів, що свідчать про визначення уповноваженими особами розміру бюджетного призначення за кошторисом або очікуваної вартості предмета закупівлі у сумі 10 946 145 грн.;
*договору про закупівлю за державні кошти №6/04-16 від 12.04.2016 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з всіма додатками, доповненнями, технічними завданнями, тощо;
*документів, що свідчать про надходження на розрахункові рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів у сумі 10 785 000 грн. призначених для сплати за надання послуг;
*документів, що свідчать про перерахування на розрахункові рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошових коштів у сумі 10 785 000 грн. призначених для сплати за надання послуг;
*повні звіти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо виконаної роботи згідно договору про закупівлю за державні кошти №6/04-16 від 12.04.2016, актів здачі - приймання наданих послуг, платіжних доручень, короткі щомісячні звіти TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », документи, що свідчать про взаємодію, координацію та консультування TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при виконанні кожного етапу за договором з ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , Асоціацією транскордонного співробітництва « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
*документів, що свідчать про проведення перевірки уповноваженими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 отриманих від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » звітів на відповідність та дотримання вимог чийого законодавства та технічного завдання згідно договору №6/04-16 від 12.04.2016;
*належним чином завірені копії планів тендерних закупівель за період 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
*інших документів, що стосуються проведення тендерних процедур, укладання та виконання договору №6/04-16 від 12.04.2016 та перерахування грошових коштів за виконані роботи.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
02.03.2017