Справа № 461/5046/16-к
Провадження № 1-кс/461/2595/17
УХВАЛА
18.04.2017 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -
в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання (забезпечення) тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документи щодо діяльності співпраці ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через розрахунковий рахунок (р/р) НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках відкритих товариством, в тому числі і (р/р) НОМЕР_5 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Києва, (МФО НОМЕР_6 ); юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи; рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, щодо співпраці з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відкритих у нього рахунках; грошових чеків на отримання готівки чи проведення операцій безготівкових з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по час надання доступу, щодо співпраці з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відкритих у нього рахунках;
Документів, які стали підставою здійснення сплати за бюджетні кошти, а саме: звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 12 від 15.10.2015; договір № 4 купівлі-продажу товарів за державні кошти від 08.10.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаток № 1,2 до нього від 08.10.2015 Специфікація; видаткова накладна № 673 від 29.12.2015 на суму 943 263,85 грн. та видаткова накладна № 674 від 29.12.2015 року на суму 856 155,15 грн.; рахунок на оплату № 629 та від 29.12.2015 року та рахунок на оплату № 630 від 29.12.2015; платіжне доручення № 112 від 29.12.2015 на суму 856 155,15 грн. та платіжне доручення № 5 від 29.12.2015 року на суму 943 263,85 грн., а також акти виконаних робіт по співпраці.
У зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів) необхідно терміново вилучити їх у стислі строки, просить при можливості розгляд даного клопотання провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , в групі із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створили умови для придбання у вказаного суб`єкта підприємницької діяльності за бюджетні кошти витратні матеріали для проведення гемодіалізу до обладнання, яке було передано 25.05.2015 року Департаменту охорони здоров`я ЛОДА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для проведення нирково-замісної терапії пацієнтам у відділенні амбулаторного гемодіалізу № 3 на базі ІНФОРМАЦІЯ_8 .
В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення фактів неправомірного використання бюджетних коштів на закупівлю витратних матеріалів для гемодіалізу, а також отримання відомостей по перерахунку коштів по зазначених рахунках, які містяться в документах щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Слідчий стверджує, що вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення реальних об`ємів проведених фінансових операцій та механізму проведених взаєморозрахунків з контрагентами є дані про рух грошових коштів по вказаних рахунках.
З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до предметів та оригіналів документів і інформації яка міститься в документації, з метою вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за юридичною адресою установи: АДРЕСА_1 ., щодо відкриття ДОЗ ЛОДА розрахункового рахунку (р/р) НОМЕР_3 відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 та обслуговування вказаного рахунку, зокрема: договорів щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, оригінал заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки, оригінали установчих документів юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаному розрахунковому рахунку із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів, за період співпраці ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з моменту відкриття по час отримання інформації, а також в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.
Таким чином, зазначені документи містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо приймали участь у заволодінні коштами. Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Просить клопотання задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про підставність клопотання слідчого про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора щодо внесеного клопотання, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, слід задоволити повністю.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - документи щодо діяльності співпраці ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) через розрахунковий рахунок (р/р) НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахункових рахунках відкритих товариством, в тому числі і (р/р) НОМЕР_5 відкритий у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 м. Києва, (МФО НОМЕР_6 );
-юридичної справи щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , договора щодо відкриття і обслуговування вказаного рахунку, заяви та доручення від імені підприємства, анкети клієнта-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчі документи юридичної особи;
-рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з моменту відкриття по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, щодо співпраці з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відкритих у нього рахунках;
-грошових чеків на отримання готівки чи проведення операцій безготівкових з рахунку № НОМЕР_3 , з моменту відкриття по час надання доступу, щодо співпраці з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та відкритих у нього рахунках;
Документів які стали підставою здійснення сплати за бюджетні кошти, а саме: звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 12 від 15.10.2015;
- договір № 4 купівлі-продажу товарів за державні кошти від 08.10.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », додаток № 1,2 до нього від 08.10.2015 Специфікація;
- видаткова накладна № 673 від 29.12.2015 на суму 943 263,85 грн. та видаткова накладна № 674 від 29.12.2015 року на суму 856 155,15 грн.;
-рахунок на оплату № 629 та від 29.12.2015 року та рахунок на оплату № 630 від 29.12.2015;
- платіжне доручення № 112 від 29.12.2015 на суму 856 155,15 грн. та платіжне доручення № 5 від 29.12.2015 року на суму 943 263,85 грн., а також акти виконаних робіт по співпраці.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та у відповідності до вимог ст. 40 КПК України оперативним співробітникам Управління СБ України у Львівській області які згідно ст. 41 КПК України під час виконання доручення, користуються повноваженнями слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1