Справа № 559/246/17
Номер провадження 1-кс/559/86/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на вилучення інформації про рух коштів
по банківському рахунку
"09" лютого 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

слідчого ініціатора клопотання ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 , а матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000134 від 12 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів з правом їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обґрунтовується наступними доводами. 01.02.2017, невідома особа, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа коштами в сумі 19 500 гривень, які знаходилися на банківській картці ОСОБА_4 , 1958 р.н., жителя м. Дубно.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000134 від 01.02.2017 - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування було встановлено, що 01.02.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_1 із номера оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що банківська картка останнього заблокована, і для вирішення даної проблеми потрібно зателефонувати на мобільний номер № НОМЕР_3 .

В подальшому ОСОБА_4 із стаціонарного телефону зателефонував на вказаний у СМС повідомленні мобільний номер. Під час даного дзвінка слухавку підняла особа чоловічої статті, яка назвалася працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови із розмови із даною особою, в наслідок обману, ОСОБА_4 назвав такій особі дані своєї банківської картки для виплат, № НОМЕР_4 та продиктував таємні коди підтвердження послуги інтернет-банкінгу, які надійшли на його мобільний телефон, що дало змогу такій особі здійснити переказ грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_4 . Таким чином невстановлена особа, перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_4 на невстановлений банківський рахунок, кошти в сумі 19 500 гривень, чим спричинила потерпілому останньому майнової шкоди на вказану суму.

В зв`язку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 01.02.2017 грошових коштів ОСОБА_4 та встановлення номеру банківського рахунку на який було здійснено такі перекази, а також встановлення особи, якій належить такий банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 за 01.02.2017 року.

При цьому слід зазначити, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Інформація про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_4 , знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

З наведених підстав клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_4 , картка № НОМЕР_4 за 01.02.2017 іззазначенням деталізованої інформації про рух коштів та повних номерів банківських рахунків (карток) на які здійснювалися грошові перекази із даної картки за 01.02.2017, розкривши для слідчого слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000134 банківську таємницю.

.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: