Справа № 357/4925/15-к
У Х В А Л А
14 квітня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
03.04.2015 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 зазначене клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.

В судовому засіданні встановлено, що 17.03.2015 року близько 13 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, належних ОСОБА_4 , які останній перерахував через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_1 . 19.03.2015 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що в мережі Інтернет, він побачив оголошення про оптовий продаж цигарок. Маючи намір здійснити благодійний внесок для учасників АТО, він вирішив замовити цигарки. 17.03.2015 року він зателефонував на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні. Під час розмови з чоловіком, який представився йому ОСОБА_5 , він повідомив, що хоче придбати оптом цигарки, на що ОСОБА_5 сказав йому номер своєї банківської картки, на яку потрібно перерахувати завдаток за цигарки в сумі 10000 гривень. Після отримання завдатку, ОСОБА_5 повинен був вислати цигарки. Цього ж дня, близько 13 год. 30 хв. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він перерахував кошти в сумі 10000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , однак по сьогоднішній час цигарки він не отримав.

В ході досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні особової справи клієнта -власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 17.03.2015 року по 02.04.2015 рік.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по даним рахункам, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи, тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого ОСОБА_3 приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та розкрити банківську таємницю, документів на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особову справу клієнта - власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , МФО: НОМЕР_2 . Зобов`язати слідчого СВ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 залишити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) належним чином завірені копії вищевказаних документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме фото - відеозйомки з камер зовнішнього спостереження банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.03.2015 року по 02.04.2015 року.

Строк дії ухвали не перевищує 14 травня 2015 року.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1