У Х В А Л А
13.03.2017 Справа №607/7828/16-к

Провадження № 1-кс/607/1972/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 та ч.1 ст.263 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджено начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_5 вступив у злочинну змову із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та керуючись корисливими мотивами, з метою отримання незаконного прибутку, вирішили організувати збут психотропних речовин на території м. Тернополя.

Також, 22.02.2017 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено 35 таблеток «екстазі», які містять психотропний засіб похідні амфетаміну, обіг яких обмежено, загальною масою 35 грам та 31 розфасований для збуту пакет з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 31 грам, які ОСОБА_6 та інші учасники організованої групи, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Окрім цього, 22.02.2017 під час проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено 4 розфасовані для збуту пакети з психотропною речовиною амфетамін, обіг якої обмежений, загальною масою 4 грами, які ОСОБА_5 та інші учасники організованої групи зберігали з метою збуту згідно зазначеної вище схеми.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.307 КК України, а саме зберіганні з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений повторно, організованою групою в особливо великих розмірах.

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з вересня 2016 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали збут психотропних речовин лише після перерахування відповідної суми грошових коштів особами, які здійснювали її придбання, на банківську картку № НОМЕР_1 відкриту відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_3 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Також, під час досудового розслідування проведено обшуки за місцем проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в ході яких вилучено ряд банківських карток, виданих ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, у ОСОБА_6 в ході проведення обшуку вилучено наступні банківські картки: № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .

Окрім цього, згідно даних щодо руху готівкових коштів по карткових рахунках на які здійснювалась оплата особами за придбання психотропних засобів встановлено, що за час здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на дані карткові рахунки було здійснено грошові перекази на загальну суму біля 1 000 000 грн.. В зв`язку з чим є підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 виручені грошові кошти за збут психотропних засобів могли переказувати на особисті карткові рахунки. Також зазначені особи могли здійснювати перекази грошових коштів з особистих рахунків, на рахунки інших на даний час невстановлених досудовим слідством осіб.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських карточках вилучених в ході проведення обшуків у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому необхідно їх вилучити.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що банківські документи, в яких міститься інформація про рух коштів по банківських карточках вилучених в ході проведення обшуків у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКР КП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на проведення тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1.про відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські та карткові рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , з наданням інформації, про дату їх відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

2.виписки про рух коштів по банківських та карткових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_5 , за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, а також фото особи (осіб) з вебкамер банкоматів під час кожного зняття готівки, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

3.про власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , з наданням інформації, про дату її відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, а також виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

4.про власника карткового рахунку № НОМЕР_5 , з наданням інформації, про дату її відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, а також виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

5.про власника карткового рахунку № НОМЕР_6 , з наданням інформації, про дату її відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, а також виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

6.про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , з наданням інформації, про дату її відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, а також виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

7.про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , з наданням інформації, про дату її відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, а також виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

8.про власника карткового рахунку № НОМЕР_9 , з наданням інформації, про дату її відкриття, місця розташування відділення банку, у якому вони були відкриті, фото особи (осіб), зробленого працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час їх відкриття, а також виписки про рух коштів по вказаному картковому рахунку за період з 4 травня 2016 року по 22 лютого 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку, в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

9.документів, пов`язаних з відкриттям та закриттям вказаних рахунків з можливістю зняття їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1