Справа № 555/971/17
Номер провадження 1-кс/555/78/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"19" травня 2017 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000302 від 17 травня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ст.198 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна у якому вказує, що 17.05.2017 приблизно о 01.15 годині на автодорозі сполученням Вітковичі-Березне, працівниками Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області був зупинений сідельний тягач «DAF 95XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом «ZREMB FPC N263», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , який перевозив 28,27 м? обрізного пиломатеріалу без відповідних документів.

17.05.2017 було проведено огляд напівпричепу «ZREMB FPC N263», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який здійснювався з письмового дозволу ОСОБА_5 . В ході огляду було встановлено, що в середині напівпричепа знаходиться обрізний не чіпований пиломатеріал загальною кубатурою - 32,22 м?. На момент зупинення транспортного засобу, всіх відповідних документів, які б підтверджували походження лісопродукції водій не надав. Зокрема, в документах, які представив ОСОБА_5 , а саме в накладній № 18 від 16.05.2017, виданою фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , зазначено інформацію про пиломатеріал обрізний в кількості 28,27 м?, однак відсутні товарно-транспортні накладні про закупівлю половника породи «сосна», а також документи, які підтверджують законну діяльність особи відправника.

Після проведення огляду вказаний транспортний засіб з вантажем був вилучений та доставлений до території Березнівського відділення поліції для проведення подальшої перевірки.

Слідчий вказує на те, що відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000302 від 17 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що 15.05.2017 приблизно 19.00 годині до нього на мобільний телефон зателефонував керівник підприємства на якому він працює, а саме директор ТзОВ «ТЕК» ВЕРОНІКА» ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив про те, що 16.05.2017 о 07.00 годині ранку ОСОБА_5 має їхати до с. Вітковичі Березнівського району Рівненської області для загрузки пиломатеріалами, які він в подальшому мав відвезти до Республіки Молдова. Приблизно о 10.00 годині 16.05.2017 ОСОБА_5 перебував на території с. Вітковичі Березнівського району, куди приїхав сідельним тягачем «DAF 95XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом «ZREMB FPC N263», реєстраційний номер НОМЕР_2 . На території вказаного населеного пункту він заїхав до одного з господарств, де до напівпричепа було завантажено 28,27 м? обрізного пиломатеріалу. На місці представник фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 надав йому накладну № 18 від 16.05.2017, після чого приблизною 23.30 годині він виїхав з с. Вітковичі. Неподалік м. Березне Рівненської області ОСОБА_5 був зупинений працівниками Березнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП в Рівненській області, яким він надав наявні документи, а саме накладну №18 від 16.05.2017. Після цього, за вказівкою працівників поліції він проїхав до місцевого відділення поліції, оскільки зі слів поліцейських у нього не було відповідних документів на перевезення вантажу.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на 32,22 м? пиломатеріалу обрізного, оскільки є підстави вважати, що зазначене майно одержано злочинним шляхом, оскільки на даний час відсутні в повному обсязі документи, які підтверджують його законне походження, а також на транспортний засіб, а саме сідельний тягач «DAF 95XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом «ZREMB FPC N263», який є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Із врахуванням вказаних обставин, 32,22 м? пиломатеріалу обрізного, відповідно до ст.98 КПК України, являється речовими доказами, як матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які з метою збереження підлягають арешту, для запобігання можливості їх приховування, зникнення, знищення, використання, пересування, передачі чи відчуження, а також транспортний засіб - сідельний тягач «DAF 95XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом «ZREMB FPC N263», який є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до супроводжуючих документів на вантаж, пиломатеріал обрізний належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 , однак їх відповідність стороною обвинувачення піддається сумніву, оскільки відсутні документи, які підтверджують законне походження вказаної деревини, а саме товарно-транспортні накладні про придбання половника.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що накладення арешту сприятиме в подальшому реалізації комплексу заходів, пов`язаних із відшкодуванням шкоди, завданої охоронюваним інтересам держави злочином.

Власник майна ОСОБА_4 у судовому засіданні вказав, що ним здійснювалось придбання пиловника у різних лісгоспах області. Кожне придбання підтверджувалось оформленням супровідних документів у вигляді товарно транспортних накладних та інших документів. Вказана деревина доставлялась на пилораму, де і здійснювався розпил на пиломатеріал. 16.05.2017 року вказана лісопродукція була завантажена та відправлена замовнику, при цьому водію було надано всі оригінали первинних супровідних документів на вантаж та оформлено відповідні ТТН для здійснення вантажоперевезення лісопродукції. 17.05.2017 року завантажений автомобіль був зупинений працівниками поліції та доставлений на територію Березнівського ВП. Вважає клопотання про накладення арешту необґрунтованим, безпідставним та упередженим, оскільки покликання слідчого на те, що відповідність копій супровідних документів оригіналу ставиться під сумнів, а тому, не може доводити факту їх не відповідності чи вказувати на злочинність дій. Просить у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно відмовити.

Представник власника транспортного засобу ТзОВ «ТЕК «Вероніка», без поважних причин за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття неповідомив, тому згідно ч.1 ст.172 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за відсутності вказаної особи.

Заслухавши пояснення слідчого та власника майна, дослідивши письмові докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно.

Згідно ч.2 ст.131 КПК України, одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі: збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «DAF 95XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 та напівпричеп «ZREMB FPC N263», реєстраційний номер НОМЕР_2 , належить ТзОВ «ТЕК «Вероніка».

Згідно протоколу огляду від 17.05.2017 року, виявлено та вилучено вищезазначені предмети.

Відповідно до наданих копії документів на придбання лісопродукції, пиломатеріал придбавався у ДП «Зарічненське лісове господарство», ДП «Сарненське лісове господарство», ДП «Чернігівське лісове господарство» у 2016 році.

Однак, вказані документи не можуть підтвердити законність походження лісопродукції, яким завантажено сідельний тягач «DAF 95XF», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з напівпричепом «ZREMB FPC N263», реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Крім того, слідчий суддя вважає, що вказаний транспортний засіб є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому наявні підстави для накладення арешту на автомобіль з напівпричепом.

Слідчий суддя, враховуючи правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.98,131,132,170,173 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на пиломатеріал обрізний об`ємом 32,22 метри кубічних та на сідельний тягач "DAF 95 XF" реєстраційний номер НОМЕР_1 з напівпричепом, "ZREMB FPC N263" з забороною на використання та розпорядження вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1