Справа № 209/1522/17
Провадження № 1-кс/209/508/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 000849,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю виготовлення копій документів в приміщенні філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На обґрунтування клопотання зазначено, що 09.05.2017 року приблизно о 13.00 годині невстановлена особа з кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 таємно викрала гроші в сумі 2510 гривень.

За даним фактом 09 травня 2016 року внесені відомості до ЄРДР за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час розслідування кримінального правопорушення було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 є користувачем послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на його ім`я. 09.05.2016 року на його мобільний телефон подзвонив невідомий, назвався представником банку та повідомив про те, що з його картки переведено гроші через мережу «Інтернет», після чого під час розмови переконав потерпілого ОСОБА_5 надати йому відомості щодо кодів, які надходять у смс - повідомленнях, таким чином обманувши потерпілого стосовно своїх намірів, переконав його. надати інформацію для доступу до особового рахунку по вказаній банківській картці та шахрайським чином заволодів грошима в сумі 2511 гривень, перевівши їх з банківського рахунку ОСОБА_5 на свою картку.

Під час досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано довідку - виписку по картковому рахунку, надану ТВБВ № НОМЕР_2 філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якої, гроші з банківського рахунку було переведено невідомою особу через послуги Ukr Kyiv Mobile Banking 657668 та Ukr Kyiv MKB-Portmone 657669 в сумі 2511 гривень

Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для повного та всебічного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, які здійснювали переведення грошових коштів з банківської карти потерпілого і можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий підтримувала клопотання, просила його задовольнити. Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_4 до оригіналів документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії в приміщенні філії Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до банківської справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (карта/рахунок № НОМЕР_1 ) із інформацією про номер основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, про рух грошових кошів власника карти (дату, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), про спосіб зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, про банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать ОСОБА_5 , (дата, час, місце (вулиця, місто, районний центр, область), спосіб зняття грошових коштів в період часу з 09 травня 2017 року до 10 травня 2017 року, з фотознімками власника карти, його адресою місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область) та з контактним зв`язком; з зазначенням дня, часу, місця зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), способу зняття грошових коштів (якщо були переведені через Ukr Kyiv Mobile Banking 657668 та Ukr Kyiv MKB-Portmone 657669 або будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, з зазначенням номеру рахунку та імені особи - отримувача, її місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 09 травня 2017 року до 10 травня 2017 року, з фотознімками осіб, які знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення з 14 червня 2017 року по 14 липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .