печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 за участю захисника ОСОБА_4 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_5 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат ОСОБА_4 вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000915 від 18.05.2015 р., яке було виділено з кримінального провадження №0000359 від 07.05.2014 року за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_6 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розтрачено ОСОБА_6 , зокрема з метою збагачення інших осіб.

Захисник зазначає, що ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014 року у справі № 757/34602/14-к та від 24.11.2014 року у справі № 757/34601/14-к, в рамках кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 року було накладено арешт на банківські рахунки ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_7 на загальну суму, що значно перевищує 220 000 000,00 грн. Проте припущення про злочинний характер набуття арештованих коштів, що знаходяться на рахунках, перелічених у вищезазначених ухвалах про арешт майна, стороною обвинувачення до сьогоднішнього дня не доведено, відповідні обвинувальні вироки відсутні.

Належним способом доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_6 та його дружини ОСОБА_7 є, зокрема, надання офіційних відомостей від банківських установ, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу,стосовно наявності чи відсутності обмежень щодо видаткових фінансових операцій за банківськими рахунками вказаних осіб.

З метою отримання відомостей про те, чи були у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які підозри стосовно правомірності набуття та витрачання грошових коштів ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_7 та надання можливості стороні захисту спростувати підозри органу досудового розслідування щодо злочинної діяльності ОСОБА_6 задля забезпечення принципу рівності сторін кримінального провадження необхідним є надання стороні захисту ОСОБА_6 тимчасовий доступ до докуменьтів, що містять рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_6 , підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій;інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення. З огляду на вищенаведені положення чинного законодавства та обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено, що зазначені документи та інформація можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 вказане клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проти задоволення клопотання заперечував.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання сторони захисту та додані до нього документи, заслухавши пояснення учасників судового розгляду клопотання дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 11, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державний фінансовий моніторинг сукупність заходів, які здійснюються суб`єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином існують підстави для часткового задоволення клопотання та надання стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні
Стосовно надання тимчасового доступу до речей, документів та інформації, власником якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 чи її структурні підрозділи та які можуть перебувати в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід зазначити, що такі вимоги є передчасними і задоволенню не підлягають, оскількиз огляду на системний аналіз Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» вбачається, за відсутності рішень банку, як суб`єкту первинного фінансового моніторингу, про зупинення фінансових операцій відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_3 в банківській установі не може бути, оскільки навіть у випадку ініціювання зупинення фінансових операцій ІНФОРМАЦІЯ_4 банк приймає власні рішення з цього питання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 160, 162 - 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання адвоката ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити частково.
Надати захиснику ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012) тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про:

-рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ;

-рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 45431/16-к
Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1