печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених у 2015 2016 роках на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, а також службових зловживань підчас проведення указаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015 та 2016 уклали із міжнародними спеціалізованими організаціями, а саме із ІНФОРМАЦІЯ_3 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), представництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) договори на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення за бюджетні кошти.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» установлено, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Установлено, що міжнародні спеціалізовані організації Crown Agent, ЮНІСЕФ та ПРООН, на виконання умов договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 закупило лікарські засоби та вироби медичного призначення за завищеними цінами, а уповноважені службові особо ІНФОРМАЦІЯ_2 погодили зазначені закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення за завищеними цінами та, у подальшому, прийняли їх на уповноважені державні підприємства.

Так, за умовами договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_8 установлено, що після того як ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахує кошти, а міжнародні організації проведуть процедури закупівлі, то вони передають до ІНФОРМАЦІЯ_2 детальну інформацію про поставку, включаючи інформацію про всі витрати, пов`язані із запропонованою поставкою, інформацію про постачальника, ціну товарів, вартість фрахту і страхування товарів, інших витрат, пов`язаних із поставкою (зокрема, при необхідності, витрат на логістику, пов`язаних із діяльністю по складуванню та дистрибуції на території України) товарів, специфікацію, дату поставки товарів. МОЗ розглядаю та погоджує умови закупівель не пізніше, ніж протягом п`яти робочих днів з моменту отримання такої інформації.

Указаними угодами передбачено 100% попередню оплату на закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення. Строк платежу складає впродовж 3-х тижнів з дати підписання угоду в доларах США.

Відповідно до умов договорів, передбачено, що кошти використовуються для закупівлі товарів, а також їх транспортування до порту прибуття та страхування. Кошти також використовуються для сплати комісійного збору на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ і ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі від 4,5% до 5,5% вартості товарів.

При цьому, указаними договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ і ПРООН на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення визначено, що міжнародні організації не несуть відповідальності за будь-яку претензії з боку третіх сторін, що випливають у зв`язку з договором.

Одночасно, цими договорами визначено, що лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями є власністю указаних організацій, включно до їх передачі у власність МОЗ чи призначеній ним установі. Підтвердження факту виконання факту виконання зобов`язань по договору є підписання Акту про поставку (передачу товару та виконання умов договору.

У ході досудового розслідування установлено, що закуплені ІНФОРМАЦІЯ_2 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ та ПРООН лікарські засоби та вироби медичного призначення, на виконання указаних вище угод, після їх митного оформлення відвантажуються на державне підприємство для постачання медичних установ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_9 (Далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Оскільки на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було покладено обов`язок у прийнятті закуплених МОЗ України в ПРООН лікарських засобів та виробів медичного призначення при виконанні умов указаних вище угод та їх розподіл в регіональні заклади охорони здоров`я, тому всі документи щодо виконання умов, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ та ПРООН у даний час знаходяться в указаному державному підприємстві за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених у 2015 2016 роках на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, а також службових зловживань підчас проведення указаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документівслідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

1.Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам Департаменту захисту економіки Національної поліції України тимчасовий доступ до оригіналів документів(з можливістю вилучення належним чином завірених копій), що знаходяться ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , що можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, зокрема:

1.1.угод з додатками, доповненнями та змінами до них, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent, ЮНІСЕФ і ПРООН на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення у 2015 та 2016 роках;

1.2.договорів доручень, додатків та доповнень до них, які укладались на виконання угод, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent, ЮНІСЕФ і ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

1.3.договорів, укладених між міжнародними спеціалізованими організаціями ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також додатків, доповнень та змін до них, документів щодо погодження ІНФОРМАЦІЯ_2 указаних договорів;

1.4.актів звірок та актів прийому-передачі лікарських засобів та виробів медичного призначення, які постачалися міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent, ЮНІСЕФ, ПРООН на виконання угод, укладених із МОЗ України, а також накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, митні декларації, генеральні декларації, інвойси, CMR, пакувальні листи, сертифікати якості, свідоцтва про реєстрацію, а також інші документи, що підтверджують їх доставку та вартість;

1.5.відомостей про суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів) із зазначенням назви, кодів ЄДРПОУ та місця реєстрації, у яких міжнародні спеціалізовані організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ та ПРООН закуповувало лікарські засоби та вироби медичного призначення на виконання умов угод, укладених із МОЗ України;

1.6.відомостей про перевізників із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ та місць реєстрації, які залучалися міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent, ЮНІСЕФ, ПРООН в Україні для надання послуг з перевезення (доставки) ліків та медичних препаратів в рамках виконання укладених угод із МОЗ та копії договорів, що були укладені з ними;

1.7.відомостей про стан виконання угод укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent, ЮНІСЕФ, ПРООН станом на момент виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів із зазначенням найменування лікарського засобу, торгової назви, серії та номеру партії, строку придатності, кількості закуплених лікарських засобів та вартості однієї дози лікарського засобу, виробника лікарського засобу, постачальника лікарського засобу та перевізника лікарського засобу, а також надати відомості про лікарські засоби, щодо яких виникли проблемні питання (затримка) під час проведення митного контролю.

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1