Справа № 212/523/17-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2017 року м. Кривий Ріг Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні №0000535 від 23 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у Філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про автоматизовану банківську систему (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовується у відділеннях філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (про її виробника, про її ліцензію, про введення її в дію, порядок її використання, порядок доступу до неї співробітників банку ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , правил з експлуатації ключової інформації стосовно зазначених осіб, інструкцію з використання, тощо), до всіх документів, які регламентують та закріплюють порядок здійснення операцій, пов`язаних з видачею готівкових коштів клієнтам відділень філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 2015 року по теперішній час, до Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.12.2012 року №693, до Інструкції про порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.02.2004 року за №17-2, до наказів про призначення (переведення, переміщення, звільнення), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, паспортів старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 і завідуючої ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , до документів, якими затверджена функціональна належність співробітників банку ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (касир, контролер, тощо), до документів, які регламентують здійснення контролю за касовими операціями та закріплюють певних співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 , або інших за здійсненням цього контролю, до документів, якими визначається коло осіб, уповноважених на підписання розрахунково-касових документів в ТВБВ № НОМЕР_1 , до документів, які містять відомості про закріплення співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 за певними сейфами з готівкою, за ключами до цих сейфів, за правом мати доступ до готівки та здійснювати її видачу, за період роботи співробітників банку ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та в електронному вигляді на СД до всіх документів, які перебувають у особових справах співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та оригіналів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000535 від 23 лютого 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, за фактом привласнення грошових коштів з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 30.12.2015 року в сумі 1200 гривень та 05.01.2016 року в сумі 1030,00 гривень,- в загальній сумі 2230,00 гривень, та ОСОБА_9 23.12.2015 року в сумі 1940,00 гривень, вчинене ОСОБА_5 - контролером-касиром ТВБВ № НОМЕР_1 філії - Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того в матеріалах кримінального провадження містяться відомості про виявлені факти привласнення грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 14.01.2016 року в сумі 1160,00 гривень та ОСОБА_11 20.08.2015 року в сумі 300 гривень, до яких має причетність ОСОБА_5 .

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 23.02.2016 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Філії-Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, та враховуючи: копію висновку службового розслідування за фактом незаконного зняття коштів з рахунку ОСОБА_12 , витяг з кримінального провадження №0000535 від 23.02.2016 року, слідчий суддя дійшов висновку що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та в електронному вигляді на СД-диску матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вимоги щодо вилучення оригіналів документів, належним чином не обґрунтовані, а отже задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Філії - Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, що містять відомості про автоматизовану банківську систему (АБС) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка використовується у відділеннях філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (про її виробника, про її ліцензію, про введення її в дію, порядок її використання, порядок доступу до неї співробітників банку ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , правил з експлуатації ключової інформації стосовно зазначених осіб, інструкцію з використання, тощо), до всіх документів, які регламентують та закріплюють порядок здійснення операцій, пов`язаних з видачею готівкових коштів клієнтам відділень філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », починаючи з 2015 року по теперішній час, до Інструкції з організації касової роботи та здійснення касових операцій в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13.12.2012 року №693, до Інструкції про порядок відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб, затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 16.02.2004 року за №17-2, до наказів про призначення (переведення, переміщення, звільнення), посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність, паспортів старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_6 і завідуючої ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_7 , до документів, якими затверджена функціональна належність співробітників банку ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (касир, контролер, тощо), до документів, які регламентують здійснення контролю за касовими операціями та закріплюють певних співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 , або інших за здійсненням цього контролю, до документів, якими визначається коло осіб, уповноважених на підписання розрахунково-касових документів в ТВБВ № НОМЕР_1 , до документів, які містять відомості про закріплення співробітників ТВБВ № НОМЕР_1 за певними сейфами з готівкою, за ключами до цих сейфів, за правом мати доступ до готівки та здійснювати її видачу, за період роботи співробітників банку ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій та в електронному вигляді на СД-диску.

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1