24.05.2017 Справа № 756/6956/17
Унікальний номер №756/6956/17
Провадження №1-кс/756/994/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000029 від 03.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000029 від 30.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно акту перевірки від 02.02.2017 №27/26-15-14-02-03/33998128, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.07.2013 по 30.06.2016, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2 527 860 грн., податку на прибуток на суму 2 616 627 грн., на загальну суму 5 144 487 грн., що є особливо великим розміром.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:
1) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_8 (українська гривня) в Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_10 (українська гривня), в ФІЛІЯ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ; № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (українська гривня) в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_17 (українська гривня), в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_19 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_21 (українська гривня), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_9 .
2) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_23 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_11 .
3) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 (українська гривня) в Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м. Києві (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; № НОМЕР_31 (українська гривня), в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (українська гривня) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_13 .
4) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_36 (українська гривня) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 ;
5) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_38 (українська гривня) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_15 ; № НОМЕР_40 (українська гривня), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_16 ;
6) службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкрито рахунки: № НОМЕР_42 (українська гривня) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; № НОМЕР_43 (українська гривня), в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_17 .
Як зазначається у клопотанні, вищевказані рахунки використовуються в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.
Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, дослідження обставин проведення розрахунків, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні та містять відомості за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню прокурор вказує, що виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
Крім того, в клопотанні зазначається, що на даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим прокурор у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.
У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим проте таким, що підлягає задоволенню лише частково.
В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.04.2017року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000029), яке вчинялося в період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік.
У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_13 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_17 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_13 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_17 та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії, оскільки прокурорм не доведено необхідності вилучення вищевказаних документів як в клопотанні, так і безпосередньо в судовому засіданні. Зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ФІЛІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_4 , у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_4 , у Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " у м. Києві (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_12 .

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.
Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, враховуючи те, що згідно клопотання, а також відомостей, внесених до ЄРДР за №0000029 від 03.04.2017 року кримінальне правопорушення вчинялося у період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, то і тимчасовий доступ до документів слід надати лише за вказаний період, а не з моменту їх відкриття по теперішній час, як про це у прохальній частині клопотання просить прокурор, оскільки вказані періоди часу виходять за межі вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Крім того, ст. 41 КПК України на яку посилається прокурор, передбачає можливість доручення слідчим або прокурором проведення лише слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій відповідним співробітникам оперативних підрозділів, однак не передбачає можливість доручення інших процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, не передбачає, що таке доручення відповідним співробітникам оперативних підрозділів може надаватися ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч.3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 41, 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 у межах кримінального провадження №0000029 від 03.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000029, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_19 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_23 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_31 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_36 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) -№ НОМЕР_42 (українська гривня) за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_38 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_40 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_17 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_43 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:
документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Зобов`язати посадових осіб Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_13 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_17 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000029, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 24 травня 2017 року включно.
Роз`яснити, посадовим особам Акцiонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_18 ) за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_8 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_22 ) за адресою: АДРЕСА_9 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_24 ) за адресою: АДРЕСА_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_35 ) за адресою: АДРЕСА_13 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_37 ) за адресою: АДРЕСА_14 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_15 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_16 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_17 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В решті вимог клопотання прокурора відхилити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя