Справа № 216/1768/17
Провадження № 1-кс/216/997/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
13.04.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 08.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
13.04.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

У провадженні слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000622 від 08.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.04.2017 до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у ВКП КВП про те, що у відділі кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області на розгляді перебувають матеріали зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події за

№ 4533 від 16.03.2017 року, за зверненням виконуючого обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів та сприяння у вирішенні питань, які виникли при неправомірному використанні землекористувачами (згідно наданого переліку) земельних ділянок.

В ході розгляду звернення було встановлено факт надання юридичними особами та фізичними особами - підприємцями, до територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_2 , недостовірних даних до декларацій про сплату земельного податку.

Досудовим слідством встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує земельну ділянку розташовану за адресою:

АДРЕСА_1 , загальна площа якої 10 100 м2 та цільове використання реконструкція комплексу будівель під комплекс з виробництва машин і устаткування для промисловості. Однак, фактично на вказаній ділянці реконструкція здійснюється без повної зупинки об`єкта, а саме на об`єкті здійснюється комерційна діяльність (орендна сплата здійснюється з урахуванням коефіцієнта К=0,5 «на будівництво»), відповідно до чого вносить недостовірні дані до декларацій про сплату земельного податку, які в подальшому подає до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Зважаючи на викладене, з метою підтвердження чи спростування зазначеного вище факту скоєння кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги, що реєстраційна справа юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності), довідки та акти перевірок, довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки, в яких містяться відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та можуть мати значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій передбачених цим Кодексом.

Згідно норм чинного кримінально-процесуального законодавства України встановлено відповідний порядок проведення процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Нормами ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи те, що кожне право однієї особи повинно співвідноситися з обов`язком іншої особи, згідно ст.21 Податкового кодексу України (далі за текстом ПК України), якою встановлені обов`язки і відповідальність посадових осіб контролюючих органів.

Так, відповідно до п.п.21.1.6 п.21.6 ст.21 ПК України, посадові особи контролюючих органів зобов`язані не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи та згідно п.п.21.1.7 п.21.7 ст.21 ПК України, надавати органами державної влади та органами місцевого самоврядування на їх письмовий запит відкриту податкову інформацію в порядку, встановленому законом.

Таким чином, орган ДПС має обов`язок в частині надання відкритої інформації та обмеження при наданні конфіденційної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню

№ 0000622, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- реєстраційної справи юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період часу з 01.01.2016 та по теперішній час, за всі земельні ділянки, що перебувають у власності та користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі за земельну ділянку розташовану за адресою:

АДРЕСА_1 ;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період часу;

- договори оренди земельних ділянок з додатками, за весь період часу..

Термін дії ухвали встановити до 13.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1