Справа №295/7221/17
УХВАЛА
Іменем України

05.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст.. слідчого Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003009 від 17.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч.1 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні:

- філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- у філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Житомирі, МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ,

відносно юридичних осіб, ПП « ОСОБА_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_20 ), ФОП « ОСОБА_5 » (і.к. НОМЕР_21 ) яким використовуються банківські рахунки у вказаних вище установах.

Досудовим слідством встановлено, що до правоохоронного органу надійшла заява ОСОБА_6 , який є співзасновником та директором приватного підприємства « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) про те, що невстановлені особи діючи в період часу з 2013 по 2017 рік, вчиняли дій направлені на заволодіння майном приватного підприємства « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та умисне укладення договорів із суб`єктами підприємницької діяльності, фактичне виконання зобов`язань по яких свідомо не здійснювалося.

Оперативним шляхом встановлено, що бухгалтером зазначеного підприємства являється ОСОБА_7 , другим співзасновником являється ОСОБА_8 . Громадянин ОСОБА_4 , являється рідним братом громадянки ОСОБА_8 . Крім того встановлено, що в період 2013-2017 років було перерахувала грошові кошти, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_7 ), в сумі 850 тис. грн. на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 . При перерахуванні вказаних коштів, призначенням платежів було зазначено як оплата за послуги, згідно договору б/н від 01.08.2016 та згідно договору б/н від 01.08.2016, як оплату за товар згідно накладних. Фактично укладених договорів з вищевказаними ФОП не було, товари не поставлялися та послуги не надавалися.

Крім того встановлено, що впродовж 2014-2017 років було здійснено перерахування грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) в загальній сумі 4 млн. 857 тис. грн. Дані грошові кошти, було спрямовано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , з призначенням платежу як плата за товар. Фактично з даним ФОП укладених договорів між ПП « ОСОБА_3 » не було і жодного товару підприємство не отримувало, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося..

Також в період 2013-2017 років, було здійснено перерахунок грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку підприємства, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в сумі 1 млн. 580 тис. грн. Вказана сума грошових коштів, також була спрямована на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 , з призначенням платежу як плата за товар, однак з даним ФОП укладених договорів між ПП « ОСОБА_3 » не було, рішень про проведення відповідних операцій уповноваженими особами не приймалося.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахункам, які належать ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », за період з 2013 року по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, інших документів, які мають значення та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже таким чином документально можуть бути встановлені відомості, які становлять предмет доказування по провадженню, а саме підтвердити здійснення перерахунків грошових коштів з ПП « ОСОБА_3 » на розрахункові рахунки ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 ». Крім того існує обґрунтована потреба в отриманні оригіналів документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_20 ) таФОП « ОСОБА_5 » (і.к. НОМЕР_21 ), так як відомості, які містяться в зазначених документах можуть підтвердити причетність зазначених вище інших осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_12 , викладеної в листі №1444/5/06-30-08-11 від 15.06.2017:

ПП « ОСОБА_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 , р/р НОМЕР_24 , р/р НОМЕР_25 , р/р НОМЕР_26 , р/р НОМЕР_27 ,р/р НОМЕР_28 , р/р НОМЕР_29 , р/р НОМЕР_23 , р/р НОМЕР_30 , р/р НОМЕР_31 , р/р НОМЕР_32 , р/р НОМЕР_33 , р/р НОМЕР_34 , р/р НОМЕР_35 , р/р НОМЕР_36 , р/р НОМЕР_37 , р/р НОМЕР_38 , р/р НОМЕР_39 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_40 , р/р НОМЕР_41 , р/р НОМЕР_42 , р/р НОМЕР_43 , р/р НОМЕР_44 , р/р НОМЕР_45 , р/р НОМЕР_46 , р/р НОМЕР_47 , р/р НОМЕР_48 , р/р НОМЕР_49 , р/р НОМЕР_50 , р/р НОМЕР_51 , р/р НОМЕР_52 , р/р НОМЕР_53 , р/р НОМЕР_54 , р/р НОМЕР_55 , р/р НОМЕР_56 , р/р НОМЕР_57 , р/р НОМЕР_58 , р/р НОМЕР_59 , р/р НОМЕР_60 , р/р НОМЕР_61 , р/р НОМЕР_62 , р/р НОМЕР_63 , р/р НОМЕР_64 , р/р НОМЕР_65 , р/р НОМЕР_66 , р/р НОМЕР_67 , р/р НОМЕР_68 , р/р НОМЕР_69 , р/р НОМЕР_70 , р/р НОМЕР_71 , р/р НОМЕР_72 , р/р НОМЕР_73 , р/р НОМЕР_74 , р/р НОМЕР_75 , р/р НОМЕР_76 , р/р НОМЕР_77 ;

у філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_78 , р/р НОМЕР_79 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_80 , р/р НОМЕР_81 , р/р НОМЕР_82 , р/р НОМЕР_83 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_84 , р/р НОМЕР_85 , р/р НОМЕР_86 .

ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_20 ), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_87 , р/р НОМЕР_88 , р/р НОМЕР_89 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_40 , р/р НОМЕР_90 , р/р НОМЕР_91 , р/р НОМЕР_92 , р/р НОМЕР_93 ;

ФОП « ОСОБА_5 » (і.к. НОМЕР_21 ), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_94 , р/р НОМЕР_95 , р/р НОМЕР_96 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_97 , р/р НОМЕР_98 ;

у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Житомирі, МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_99 , р/р НОМЕР_100 , р/р НОМЕР_101 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_102 , р/р НОМЕР_103 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_104 , р/р НОМЕР_105 , р/р НОМЕР_106 , р/р НОМЕР_107 , НОМЕР_106 (валюта рахунку 840-долар США), р/р НОМЕР_107 (валюта рахунку 840-долар США), р/р НОМЕР_108 (валюта рахунку 643-Російський рубль), р/р НОМЕР_108 , р/р НОМЕР_109 , р/р НОМЕР_106 (валюта рахунку 643-Російський рубль).

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в банківських установах, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , іншим слідчим, які перебувають в складі групи слідчих яким, доручено розслідування зазначеного кримінального провадження, а також за його дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- обліково-реєстраційних справ ПП « ОСОБА_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_20 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (і.к. НОМЕР_21 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копій свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП « ОСОБА_3 », ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 », оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством та вищевказаними фізичними особами-підприємцями за весь період діяльності, заяв клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договорів на обслуговування системи клієнт-банк, актів про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказанимнижче рахункам за період з 2013 року по теперішній час, чеків на отримання готівки по вказаним нижче рахункам в період з 2013 року по теперішній час;

- відомості про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 2013 року по теперішній час, по нижче наведених рахунках, належним наступним суб`єктам господарської діяльності:

ПП « ОСОБА_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), яким використовуються банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_23 , р/р НОМЕР_24 , р/р НОМЕР_25 , р/р НОМЕР_26 , р/р НОМЕР_27 , р/р НОМЕР_28 , р/р НОМЕР_29 , р/р НОМЕР_23 , р/р НОМЕР_30 , р/р НОМЕР_31 , р/р НОМЕР_32 , р/р НОМЕР_33 , р/р НОМЕР_34 , р/р НОМЕР_35 , р/р НОМЕР_36 , р/р НОМЕР_37 , р/р НОМЕР_38 , р/р НОМЕР_39 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_40 , р/р НОМЕР_41 , р/р НОМЕР_42 , р/р НОМЕР_43 ,р/р НОМЕР_44 , р/р НОМЕР_45 , р/р НОМЕР_46 , р/р НОМЕР_47 , р/р НОМЕР_48 ,р/р НОМЕР_49 , р/р НОМЕР_50 , р/р НОМЕР_51 , р/р НОМЕР_52 , р/р НОМЕР_53 , р/р НОМЕР_54 ,р/р НОМЕР_55 , р/р НОМЕР_56 , р/р НОМЕР_57 , р/р НОМЕР_58 , р/р НОМЕР_59 , р/р НОМЕР_60 , р/р НОМЕР_61 , р/р НОМЕР_62 , р/р НОМЕР_63 , р/р НОМЕР_64 , р/р НОМЕР_65 , р/р НОМЕР_66 , р/р НОМЕР_67 , р/р НОМЕР_68 , р/р НОМЕР_69 , р/р НОМЕР_70 , р/р НОМЕР_71 , р/р НОМЕР_72 , р/р НОМЕР_73 , р/р НОМЕР_74 , р/р НОМЕР_75 , р/р НОМЕР_76 , р/р НОМЕР_77 ;

у філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_78 , р/р НОМЕР_79 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_80 , р/р НОМЕР_81 , р/р НОМЕР_82 , р/р НОМЕР_83 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_84 , р/р НОМЕР_85 , р/р НОМЕР_86 .

ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_20 ), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_87 , р/р НОМЕР_88 , р/р НОМЕР_89 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_40 , р/р НОМЕР_90 , р/р НОМЕР_91 , р/р НОМЕР_92 , р/р НОМЕР_93 ;

ФОП « ОСОБА_5 » (і.к. НОМЕР_21 ), використовує банківські рахунки:

у філії "Житомирське регіональне управління" ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_22 , р/р НОМЕР_94 , р/р НОМЕР_95 , р/р НОМЕР_96 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_97 , р/р НОМЕР_98 ;

у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Житомирі, МФО НОМЕР_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_99 , р/р НОМЕР_100 , р/р НОМЕР_101 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_102 , р/р НОМЕР_103 ;

в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_10 », МФО НОМЕР_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_104 , р/р НОМЕР_105 , р/р НОМЕР_106 , р/р НОМЕР_107 , р/р НОМЕР_106 (валюта рахунку 840-долар США), р/р НОМЕР_107 (валюта рахунку 840-долар США), р/р НОМЕР_108 (валюта рахунку 643-Російський рубль), р/р НОМЕР_108 , р/р НОМЕР_109 , р/р НОМЕР_106 (валюта рахунку 643-Російський рубль).

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 05.08.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: