печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 погодженого прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
14.12.2016 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчий в особливо важливих справах Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 погодженого прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного у кримінальному провадженні № 0003900 від 13.12.2016 року ОСОБА_6 .
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003900 за підозрою ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, який не працює, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.
ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється в тому, що він в першій половині 2013 року, переховуючись після невдалого замаху на вбивство ОСОБА_7 у березні 2013 року від правоохоронних органів України на території Угорщини, діючи з метою усунення ОСОБА_7 , свідчення якого викривають його злочинну діяльність у кількох кримінальних провадженнях, що відкриті та розслідуються стосовно ОСОБА_6 правоохоронними органами України, у тому числі пов`язаних із розкраданням коштів Публічного акціонерного товариства «РОДОВІД БАНК» та вищевказаним замовленням вбивства ОСОБА_7 , бажаючи досягти своєї мети щодо протиправного позбавлення його життя, здійснив замах на організацію незаконного притягнення ОСОБА_7 до кримінальної відповідальності на території Російської Федерації, незаконного позбавлення його волі та подальшого вбивства.
Для реалізації свого злочинного задуму ОСОБА_6 за допомогою та безпосередньої участі громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 підшукав осіб із числа працівників правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації, які за грошову винагороду в розмірі 1 300 000 доларів США погодилися виконати дії, пов`язані із штучним створенням з використанням реквізитів і фабули реально існуючої кримінальної справи доказів щодо причетності ОСОБА_7 до вчинення тяжкого злочину, а також прийняттям незаконних процесуальних рішень про його притягнення до кримінальної відповідальності, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, оголошення його в міжнародний розшук для затримання за межами України, екстрадиції на територію юрисдикції правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації для подальшого незаконного тримання під вартою та вбивства.
Так, погодившись надати допомогу ОСОБА_6 в реалізації його злочинних намірів стосовно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в якості безпосереднього виконавця комплексу незаконних дій залучив свого знайомого працівника правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації на ім`я ОСОБА_9 , який із корисливих міркувань - збагачення за рахунок одержання від ОСОБА_6 через ОСОБА_8 матеріальної винагороди, погодився із використанням свого службового становища і професійних зв`язків вчинити незаконні дії, пов`язані із фальсифікацію (підробленням) матеріалів відповідної кримінальної справи для оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук з метою його подальшого затримання поза межами України органами Інтерполу, екстрадиції на територію юрисдикції правоохоронних органів Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації задля поміщення там до місця позбавлення волі та вбивства.
За виконання вказаного плану ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_9 зажадали від ОСОБА_6 оплату в сумі 1 300 000 доларів США.
ОСОБА_6 погодився і згодом організував отримання ОСОБА_8 грошових коштів у відповідному розмірі, як матеріальної винагороди за виконання його злочинного замовлення стосовно ОСОБА_7 , наступним чином:
- 1200000 доларів США шляхом перерахування 23.04.2013 року безготівкових грошових коштів з рахунку належної члену родини ОСОБА_6 - ОСОБА_11 компанії «ICD INVESTMENTS SA» (рахунок № НОМЕР_1 у швейцарському банку «Pictet») на рахунок підконтрольної ОСОБА_10 компанії «TRIUMF ART PROMOTION LTD» (рахунок № НОМЕР_2 USD в угорському банку MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Vaci utca 38);
- 61000 доларів США (сума витрат на «конвертацію» 1200000 доларів США) шляхом перерахування 29.04.2013 року безготівкових грошових коштів з рахунку належної члену родини ОСОБА_6 - ОСОБА_11 компанії «ICD INVESTMENTS SA» (рахунок № НОМЕР_1 у швейцарському банку «Pictet») на рахунок підконтрольної ОСОБА_12 компанії «TRIUMF ART PROMOTION LTD» (рахунок № НОМЕР_2 USD в угорському банку MKB Bank Zrt. 1056 Budapest, Vaci utca 38);
- 100000 доларів США 24.06.2013 шляхом передачі кредитної картки № НОМЕР_3 ПАТ «Європейський банк раціонального фінансування» (ЄБРФ), емітованої на ім`я ОСОБА_13 , з міста Києва у місто Москву через провідника поїзду сполученням Київ Москва; зняття грошових коштів з вказаної банківської картки здійснювалося з банкоматів у місті Москві найманим працівником ОСОБА_10 .
Після цього, за вказівкою ОСОБА_6 ОСОБА_14 , який надавав послуги ОСОБА_6 та його оточенню з обслуговування зашифрованого каналу зв`язку IP-телефонії, за допомогою засобів електронної пошти зашифрованими каналами зв`язку IP-телефонії переслав ОСОБА_10 біографічні (анкетні) дані щодо ОСОБА_7 , які були потрібні для фальсифікації в Російській Федерації матеріалів відповідної кримінальної справи.
У свою чергу ОСОБА_9 для виконання злочинного замовлення ОСОБА_6 залучив інших невстановлених слідством осіб, за допомогою яких вони фальсифікували матеріали кримінальної справи № 688323 про те, що ОСОБА_7 нібито причетний до фінансування терористичної діяльності, тобто до вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК Російської Федерації (фінансування озброєного формування (загону), не передбаченого федеральним законом).
До початку липня 2013 року ОСОБА_6 особисто контролював дії ОСОБА_10 , ОСОБА_9 і ОСОБА_15 з виконання свого злочинного замовлення стосовно ОСОБА_7 .
Але 04.07.2013 ОСОБА_6 і його дружина ОСОБА_16 , які на той час перебували у міжнародному розшуку, оголошеному правоохоронними органами України, були затримані у місті Будапешті Угорщини з подальшим їх поміщенням до місць ув`язнення на час вирішення питання про їх екстрадицію (видачу) в Україну.
З вищезазначеної дати ОСОБА_6 був позбавлений можливості здійснення саме оперативного особистого контролю за ходом виконання ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та іншими особами в його інтересах злочинних дій відносно ОСОБА_7 , що було для ОСОБА_6 неприйнятним, бо на час його затримання такі дії не були закінченими.
Переслідуючи мету не залишати контроль за ходом виконання свого злочинного плану ОСОБА_6 залучив для посередництва у спілкуванні з ОСОБА_8 свого сина ОСОБА_17 та свого тестя ОСОБА_18 .
В свою чергу ОСОБА_18 для узгодження подальших спільних дій 08.07.2013 в місті Києві особисто зустрівся із ОСОБА_10 , при цьому зазначену зустріч допомагав організовувати ОСОБА_17 . Під час зустрічі ОСОБА_10 повністю розповів ОСОБА_18 усі відомі йому обставини пов`язані з виконанням першого етапу злочинного плану ОСОБА_6 відносно ОСОБА_7 , а ОСОБА_18 виразив своє схвалення цього плану і зажадав від ОСОБА_10 подальшого прийняття заходів щодо його повного і найшвидшого виконання.
Надалі ОСОБА_17 і ОСОБА_18 отриману від ОСОБА_10 інформацію щодо ходу виконання злочинного замовлення ОСОБА_6 передавали під час побачень ОСОБА_6 , який таким чином, незважаючи на знаходження під екстрадиційним арештом в Угорщині, за допомогою і посередництва ОСОБА_17 і ОСОБА_18 , продовжував керувати діями інших співучасників організованих ним відносно ОСОБА_7 злочинів, надавав їм вказівки щодо подальшого виконання злочинних дій та їх прискорення.
В свою чергу ОСОБА_9 та інші невстановлені слідством особи виготовили та передали ОСОБА_10 , а той, на підтвердження виконання замовлення ОСОБА_6 , за допомогою засобів електронної пошти зашифрованими каналами зв`язку IP-телефонії, кілька разів особисто надсилав ОСОБА_17 фотокопії матеріалів кримінальної справи, а саме:
- постанову слідчого слідчого відділу по Приміському району слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Республіці Північна Осетія - Аланія лейтенанта юстиції ОСОБА_19 про порушення 23.10.2012 кримінальної справи № 21/1901 за фактом вчинення терористичного акту;
- постанову слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Слідчого Комітету Російської Федерації по Північно - Кавказькому федеральному округу полковника юстиції ОСОБА_20 від 03.06.2013 про притягнення ОСОБА_7 в якості обвинуваченого у кримінальній справі № 688323 і пред`явлення ОСОБА_7 обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 208 КК Російської Федерації;
- постанову слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Слідчого Комітету Російської Федерації по Північно - Кавказькому федеральному округу полковника юстиції ОСОБА_20 від 03.06.2013 про оголошення ОСОБА_7 у кримінальній справі № 688323 у розшук;
- постанову судді Магаського районного суду Республіки Інгушетія ОСОБА_21 від 23.06.2013 про обрання стосовно ОСОБА_7 запобіжного заходу тримання під вартою;
- довідку № 839054 від 15.07.2013 про результати перевірки, відповідно до якої ОСОБА_7 був оголошений у федеральний розшук (циркуляр № 2013/50, запобіжний захід: арешт, ст. Кримінального кодексу Російської Федерації: 208 ч. 1, справа № 23/13, заведена 05.06.2013 Міністерством внутрішніх справ Інгушської Республіки, виконавець: ОСОБА_22 );
- відповідь керівника філіалу Національного центрального бюро Інтерполу Міністерства внутрішніх справ по Республіці Інгушетія ОСОБА_23
№ 13/0096 від 22.07.2013 про те, що необхідні матеріали стосовно оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук направлено в Національне центральне бюро Інтерполу Міністрества внутрішніх справ Росії;
- постанову про оголошення ОСОБА_7 у федеральний розшук від 18.09.2013;
- постанову про оголошення ОСОБА_7 в міжнародний розшук від 18.09.2013 щоб він продемонстрував їх ОСОБА_18 , та повідомив про них безпосереднього замовника - ОСОБА_6 .
На протязі всього часу ОСОБА_18 і ОСОБА_17 за допомогою зашифрованих каналів зв`язку IP-телефонії підтримували зв`язок з ОСОБА_10 і, на вимогу ОСОБА_6 , вимагали від нього прискорити вчинення замовлених ОСОБА_6 злочинів відносно ОСОБА_7 .
За вказівкою ОСОБА_18 з метою перевірки інформації, яка надходила від ОСОБА_10 щодо оголошення ОСОБА_7 у розшук, ОСОБА_17 постійно за допомогою зашифрованих каналів зв`язку IP-телефонії підтримував зв`язок з колишнім співробітником Інтерполу ОСОБА_24 , який, в свою чергу, використовуючи зв`язки серед діючих співробітників Інтерполу, перевіряв наявність міжнародного розшуку ОСОБА_7 .
За таких обставин ОСОБА_6 вчинив всі дії, які вважав необхідними для закінчення злочинів, однак не зміг довести їх до кінця з причин незалежних від нього, оскільки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші безпосередні виконавці з числа працівників правоохоронних органів Російської Федерації, усвідомили неможливість доведення замовленого ОСОБА_6 злочину до кінця та відмовилися від втілення злочинних намірів ОСОБА_6 на території Російській Федерації.
03.08.2016 ОСОБА_6 повідомлено про змінену раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.
Доказами, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6
у вчиненні вказаних злочинів як зазанечене у клопотанні, серед інших є наступні:
- показання потерпілого ОСОБА_7 який під час допиту, повідомив, що ОСОБА_6 через громадянина Російської Федерації ОСОБА_8 залучив невстановлених осіб, у тому числі співробітників правоохоронних органів Російської Федерації, які за грошову винагороду на території Російської Федерації сфальсифікували матеріали кримінальної справа відносно ОСОБА_7 з метою притягнення останнього до кримінальної відповідальності та арешту на території вказаної держави;
- стенограми розмов виготовлених із аудіофайлів, які підтверджують домовленості ОСОБА_8 та ОСОБА_6 щодо незаконного притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 ;
- висновки судово фоноскопічних експертиз, які підтверджують приналежність голосів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які містяться в аудіофайлах;
- показання свідка ОСОБА_14 , який пояснив, що допомагав ОСОБА_6 контактувати із ОСОБА_8 за допомогою технічних засобів зв`язку ІР телефонії та передавав копії необхідних документів для фальсифікації кримінальної справи відносно ОСОБА_7 ;
- матеріали виконаного запиту про надання міжнародної правової допомоги компетентними органами Угорщини, якими підтверджується показання ОСОБА_8 в частині перерахування грошових коштів в розмірі 1 300 000 доларів США з рахунку компанії належної родичу ОСОБА_6 на рахунок компанії належної ОСОБА_8 ;
- показаннями свідка ОСОБА_25 , яка підтвердила фіктивність укладення угоди між компаніями приналежними родичу ОСОБА_6 та ОСОБА_8 в результаті якої було перераховано грошові кошти в розмірі 1 300 000 доларів США;
- копіями процесуальних документів із матеріалів сфальсифікованої кримінальної справи порушеної правоохоронними органами Російської Федерації відносно ОСОБА_7 ;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Підозрюваний ОСОБА_6 оголошений у державний та міжнародний розшук.
Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органу слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є наступне.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000029 підозрюваний ОСОБА_6 неодноразово переховувався від органів досудового розслідування та суду, зокрема він з 27.12.2012 перебував у міжнародному розшуку і лише 05.07.2013 його було затримано на території Угорської Республіки та згідно процедури екстрадиції 26.03.2014 доставлено в Україну. Після обрання ОСОБА_6 27.03.2014 (після екстрадиції з Угорської Республіки) запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, підозрюваний здійснив кілька спроб симулювання тяжких захворювань спочатку для створення видимості наявності підстав для зміни йому запобіжного заходу, а потім з метою потрапити із слідчого ізолятору до медичного закладу для реалізації плану втечі з-під варти. Так, протягом квітня-червня 2014 ОСОБА_6 неодноразово симулював підвищення артеріального тиску та втрати свідомості, одержав медичні висновки про нібито наявні у нього захворювання: «вірусний енцефаліт» та «розсіяний склероз», які у подальшому, об`єктивно, не знайшли свого підтвердження. Переведення ОСОБА_6 із слідчого ізолятору до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, з приміщення якої 06.07.2014 він здійснив втечу з-під варти та почав переховуватися від правоохоронних органів України на території Російської Федерації, розглядається слідством як частина його плану, для реалізації якого підозрюваний симулював тяжку хворобу.
Крім того, ОСОБА_6 вчинив втечу з під варти саме через свою обізнаність про його кримінальне переслідування, оскільки це було єдиним шляхом для ОСОБА_6 уникнути кримінальної відповідальності.
Обізнаність підозрюваного ОСОБА_6 про кримінальне переслідування на території України у кримінальному провадженні № 0000502 підтверджується його заявою поданою до Генеральної прокуратури України у якій останній вказує про те, що він не причетний до вчинення злочинів у вказаному кримінальному провадженні.
Згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_6 після прийняття компетентними органами Російської Федерації рішення про відмову в його видачі до України продовжує переховуватись від правоохоронних органів України на території Російської Федерації.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні також отримані відомості про те, що ОСОБА_6 співпрацює з Федеральною службою безпеки Російської Федерації.
На тимчасово окупованій території Донецької області сину ОСОБА_6 ОСОБА_17 на праві приватної належить житло, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Наведене не виключає можливості знаходження ОСОБА_6 і на тимчасово окупованій території Донецької області.
Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства та суду на іншій території, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинення ним особливо тяжкого злочину, за якими законом передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі. Притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому чинним кримінально-процесуальним законодавством, не надається можливим.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив суд його задовольнити, надавши дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 , яку призначено для здійснення захисту у кримінальному провадженні за дорученням Регіонального центру з надання безоплатної вторинної допомоги у м. Києві, у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності.
Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши в нарадчій кімнаті клопотання та дослідивши матеріали, якими клопотання обґрунтовується, приходить до наступного.
Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000502 здійснюється досудове розслідування стосовно декількох підозрюваних та існують підстави для звернення до суду із клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування лише стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , 13.12.2016 постановою прокурора у кримінальному провадженні матеріали стосовно останнього виділені в окреме провадження за № 0003900.
Частина 2 ст. 297-1 КПК України передбачає можливість здійснення спеціального досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні у тому числі щодо злочину, передбаченого статтею 115 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Відповідно до п. 2 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції», тимчасово дія положень частини п`ятої статті 139, частини другої статті 297-1, пункту 4 частини другої статті 297-2, частини першої та абзацу третього частини третьої статті 297-4, абзацу першого частини третьої статті 323 КПК України поширюється на осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції та/або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук.
Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваного, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованого йому злочину.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав, визначених ст. 297-1, 297-2, 297-4 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003900 від 13.12.2016 року стосовно ОСОБА_6 .
Керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003900 від 13.12.2016 за підозрою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Горлівка Донецької області, українця, громадянина України, з вищою освітою, який не працює, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 у вчинені злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 14, п.п. 6, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 371; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 372 КК України.
Зобов`язати прокурора у кримінальному провадженні відомості про здійснення спеціального досудового розслідування внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя