Справа № 369/2725/17 Головуючий у І інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/780/195/17 Доповідач у 2 інстанції ОСОБА_2
Категорія 13.04.2017

УХВАЛА
Іменем України
13 квітня 2017 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Київської області в складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
при секретарі ОСОБА_5
з участю прокурора ОСОБА_6
представників «Ес-Сі Секюр

Кепітал Лімітед» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

представника СТОВ «Юнайтет

Гроуверс» ОСОБА_10

потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві справу за апеляційною скаргою представника компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21 березня 2017 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_13 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, та накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим №:05:002:0001 площею 40,2785 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельну ділянку з кадастровим №:03:023:0001 площею 6,7616 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим №:03:023:0002 площею 24,3053 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :03:022:0005 площею 8,8874 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим №:10:007:0001 площею 34,6531 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :10:006:0001 площею 19,0312 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим №:10:005:0002 площею 41,1951 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс».

В решті клопотання залишено без задоволення.
Не погоджуючись із вказаним рішенням слідчого судді представником компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» - адвокатом ОСОБА_7 подано апеляційну скаргу, в якій вона просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим № :05:002:0001 площею 40,2785 га., що належить на праві власності компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед».

Обґрунтовуючи свої вимоги зазначає, що ухвала слідчого судді підлягає скасуванню у зв`язку з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження. Так, всупереч вимогам ст.172 КПК України слідчий суддя розглянув клопотання слідчого без участі представника компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед», в результаті чого порушив засаду змагальності у кримінальному процесі та прийшов до необґрунтованого рішення. Крім того, компанія «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» визнана потерпілим у даному кримінальному провадженні, стала власником зазначеної земельної ділянки і добросовісним її набувачем ще у 2008 році, у зв`язку із невиконанням СТОВ «Юнайтед Гроуверс» основного зобов`язання за договором позики від 14.06.2007 року у розмірі 10 000 000,00 доларів США, тобто до початку процедури банкрутства СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та до вчинення посадовими особами СТОВ «Юнайтед Гроуверс» за попередньою змовою із службовими особами державної реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції у Київській області діянь, із приводу яких внесено відомості до ЄРДР. Твердження слідчого судді про те, що вказана земельна ділянка є речовим доказом у кримінальному провадженні, на думку апелянта, є нічим не вмотивовані та не підтверджені матеріалами клопотання про арешт майна.

Заслухавши суддю-доповідача, доводи представників «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на підтримку поданої апеляційної скарги, думку прокурора, представника СТОВ «Юнайтет Гроуверс» ОСОБА_10 , потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про законність ухвали слідчого судді, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що в задоволенні апеляційної скарги необхідно відмовити з наступних підстав.

Із матеріалів провадження вбачається, що до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковник поліції ОСОБА_13 , із клопотанням про арешт майна, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:002:0001; :03:023:0001; :03:023:0002; :03:022:0005; :10:007:0001; :10:006:0001; :10:005:0002; :05:001:0023; :05:001:0022; :05:001:0021; :05:001:0020; :05:001:0019. Свої вимоги мотивував тим, що 19.05.2015 року до СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП у Київській області надійшла заява ОСОБА_11 щодо зловживання своїми повноваженнями службовими особами реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції в Київській області та посадовими особами СТОВ «Юнайтед Гроуверс».

У ході досудового розслідування було встановлено, що в період з 31.03.2015 року по 04.06.2015 року посадові особи СТОВ «Юнайтед Гроуерс» за попередньою змовою з службовими особами державної реєстраційної служби Києво-Сятошинського районного управління юстиції у Київській області, шляхом обману заволоділи майном товариства, а саме: земельною ділянкою загальною площею 40,2787 га.

Згідно установчого договору СТОВ «Юнайтед Гроуерс», який є невід`ємною частиною статуту, від 08.06.2001 року: ОСОБА_14 вніс до статутного фонду товариства належні йому на праві власності земельні ділянки (у власність товариству були передані земельні ділянки, а не права на розпорядженням даною землею): Державний акт на праві власності серії ІІ-КВ №021749, виданий Рожнівською селищною радою на земельну ділянку площею 8,887 га; Державний акт на право власності серії ІІ-КВ №076335, виданий Богданівською селищною радою на земельну ділянку площею 41,195 га; Державний акт на право власності серії РІ №293344, виданий Богданівською селищною радою на земельну ділянку площею 53,684 га; ОСОБА_15 внесла до статутного фонду СТОВ «Юнайтед Гроуерс» належну їй на праві власності земельну ділянку - Державний акт на право власності серії КВ №023095, виданий Рожнівською селищною радою на земельну ділянку площею 42,264 га.

Даний установчий договір СТОВ «Юнайтед Гроуерс» був посвідчений 31.05.2001 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрований в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №1376. Нотаріальне посвідчення вказаного установчого договору учасників СТОВ «Юнайтед Гроуверс» було обов`язкове оскільки передавалась у власність товариству земельні ділянки (нерухоме майно).

Ухвалою господарського суду Київської області від 14.06.2013 року розпорядником майна СТОВ «Юнайтед Гроуверс» було призначено ОСОБА_10

31.03.2015 року згідно протоколу № 57 учасників загальних зборів СТОВ «Юнайтед Гроуверс» було змінено склад учасників товариства, а саме ОСОБА_14 вийшов з складу учасників товариства, а фонд «East Prospeet Fund Ltd» (Фонд) увійшов до складу учасників з 47% статутного фонду. При цьому представником Фонду був ОСОБА_14 , який рахувався у вказаному фонді на посаді директора. Зміни учасників товариства відбувалась з відома розпорядника майна.

25.05.2015 року не повідомивши розпорядника майна СТОВ «Юнайтед Гроуверс», в порушення ст.ст.11,13 Закону України «Про банкрутство», загальними зборами СТОВ «Юнайтед Гроуверс» протокол № 59 від 25.05.2015 року, на яких були присутні ОСОБА_17 (1% статутного фонду), Фонд в особі директора ОСОБА_14 (47% статутного фонду), ОСОБА_18 (51% статутного фонду) прийняли рішення про міну/купівлю-продаж майнових внесків до Статуного капіталу товариства між СТОВ «Юнайтед Гроуверс» та Фондом, згідно якого земельна ділянка площею 40 га (частка статутного фонду) була поміняна на цінні папери - акції класу «В» емітованих Фондом.

25.05.2015 року директор СТОВ «Юнайтед Гроуверс» ОСОБА_19 передав по акту прийому-передачі земельну ділянку площею 40 га, як статутний внесок, а фонд «East Prospeet Fund Ltd» в особі директора ОСОБА_14 , прийняв дану земельну ділянку. Після цього ОСОБА_14 передав цінні папери, а ОСОБА_19 прийняв їх як статутний внесок до СТОВ «Юнайтед Гроуверс».

27.05.2015 року земельна ділянка площею 40 га була зареєстрована на праві власності за фондом «East Prospeet Fund Ltd».

02.06.2015 року фонд «East Prospeet Fund Ltd» в особі директора ОСОБА_14 передав земельну ділянку по договору передачі вкладу до статутного фонду ТОВ «Виробнича група «Роксолана»» (засновником є фонд «East Prospeet Fund Ltd»).

04.06.2015 року ТОВ «Виробнича група «Роксолана»» по договору передачі вкладу до статутного фонду було передано земельну ділянку ТОВ «Роялті груп».

Земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:002:0001; :03:023:0001; :03:023:0002; :03:022:0005; :10:007:0001; :10:006:0001; :10:005:0002; :05:001:0023; :05:001:0022; :05:001:0021; :05:001:0020; :05:001:0019, 11 березня 2017 року були визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України.

Органам досудового розслідування стало відомо, що в мережі Інтернет з`явились оголошення про продаж земельних ділянок, тобто посадові особи СТОВ «Юнайтет Гроуверс» незаконно, без відома розпорядника майна намагаються продати земельні ділянки, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно положень ч.1 ст.170 КПК України слідчий дійшов до висновку, що існують підстави вважати, що майно СТОВ «Юрайтет Гроверс», може бути відчужене, тому накладення на земельні ділянки арешту в рамках даного кримінального провадження має запобігти цьому.

Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21 березня 2017 року частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_13 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, та накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим №:05:002:0001 площею 40,2785 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельну ділянку з кадастровим №:03:023:0001 площею 6,7616 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим №:03:023:0002 площею 24,3053 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :03:022:0005 площею 8,8874 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим №:10:007:0001 площею 34,6531 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :10:006:0001 площею 19,0312 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим №:10:005:0002 площею 41,1951 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс».

Своє рішення про необхідність часткового задоволення клопотання слідчий суддя мотивував тим, що органами досудового розслідування було обґрунтовано необхідність накладення арешту з метою збереження даного майна як речових доказів, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. В частині накладення арешту на земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0023 площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0022 площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0021 площею 0,9856 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0020 площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельну ділянку з кадастровим № :05:001:0019 - площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед», клопотання не підлягає задоволенню, оскільки дані земельні ділянки не є речовими доказами в межах кримінального провадження за №0002224 від 19.06.2015 року.

Зі змісту ч.1 ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись п.2 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави застосування арешту майна.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Із клопотання слідчого та ухвали слідчого судді вбачається, що арешт було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто на підставі п.1 ч.2 ст.170 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Діючи в межах апеляційного перегляду ухвали слідчого судді про арешт майна, колегія суддів погоджується з висновками, викладеними в ухвалі слідчого судді про те, що вказане майно є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки постановою слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 від 11.03. 2017 року в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.4 ст.190 КК України, земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:002:0001; :03:023:0001; :03:023:0002; :03:022:0005; :10:007:0001; :10:006:0001; :10:005:0002; :05:001:0023; :05:001:0022; :05:001:0021; :05:001:0020; :05:001:0019, на які слідчий просив накласти арешт, визнано речовими доказами на підставі ст.ст.98,100,110 КПК України.

Також колегія суддів погоджується із рішенням слідчого судді про часткове задоволення клопотання слідчого, оскільки земельна ділянка з кадастровим № :05:001:0023 площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельна ділянка з кадастровим № :05:001:0022 площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельна ділянка з кадастровим № :05:001:0021 площею 0,9856 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельна ділянка з кадастровим № :05:001:0020 площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельна ділянка з кадастровим № :05:001:0019 - площею 0,25 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» не є речовими доказами в рамках кримінального провадження за №0002224 від 19.06.2015 року.

Із огляду на зазначене, колегія суддів вважає, що слідчий суддя цілком обґрунтовано врахувавши наявні у кримінальному провадженні докази прийшов до переконання про необхідність накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами: :05:002:0001; :03:023:0001; :03:023:0002; :03:022:0005; :10:007:0001; :10:006:0001; :10:005:0002; :05:001:0023; :05:001:0022; :05:001:0021; :05:001:0020; :05:001:0019.

При цьому слідчим суддею у відповідності до вимог ст.170 КПК України перевірено достатність підстав вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що протиправні дії службових осіб реєстраційної служби Києво-Святошинського районного управління юстиції в Київській області та посадових осіб СТОВ «Юнайтед Гроуверс» стосуються земельної ділянки з кадастровим №:05:002:0001 площею 40,2785 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед», яка відповідно до постанови слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_13 від 11.03.2017 року визнана речовим доказом в межах кримінального провадження №0002224 від 19.06.2015 року, доводи апеляційної скарги представника компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» - адвоката ОСОБА_7 про необґрунтованість накладення арешту на вказану земельну ділянку не відповідають матеріалам кримінального провадження і не можуть бути задоволені.

Таким чином, апеляційну скаргу слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без зміни.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу представника компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед» - адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 21 березня 2017 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_13 про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0002224 від 19.06.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.4 ст.190 КК України, та накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим № :05:002:0001 площею 40,2785 га, що належить компанії «Ес-Сі Секюр Кепітал Лімітед»; земельну ділянку з кадастровим №:03:023:0001 площею 6,7616 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :03:023:0002 площею 24,3053 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :03:022:0005 площею 8,8874 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим №:10:007:0001 площею 34,6531 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :10:006:0001 площею 19,0312 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс»; земельну ділянку з кадастровим № :10:005:0002 площею 41,1951 га, що належить СТОВ «Юнайтет Гроуверс» без зміни.

Головуючий:
Судді: