Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/338/17
Провадження по справі № 1-кс/514/53/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000011 від 11 січня 2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :
Тарутинським ВП Арцизького ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2017 за заявою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 від 10.01.2017 про те, що службові особи ТОВ «Алекс-М» протягом 2016 року надали завідомо неправдиві відомості до Управління праці та соціальної політики Тарутинської районної державної адміністрації з метою отримання субвенцій за перевезення пільгової категорії громадян, чим завдали матеріальної шкоди державному бюджету на суму 48,11 тис. грн.

За даним фактом 11 січня 2017 року внесено відомості до ЄРДР за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

З клопотання видно, що допитаний 07.02.2017 в якості свідка заявник ОСОБА_7 показав, що підставою для звернення до правоохоронних органів стала висадка пасажира-пільговика з маршрутки, що мало місце у вересні 2016 році на одному з маршрутів в межах Тарутинського району. В подальшому цього пасажира водій примусив сплати проїзд та лише після цього продовжив рейс. При цьому водій обґрунтовував свої вимоги зі сплати проїзду тим, що їм не компенсують затрати на перевезення осіб, які мають пільги на безоплатний проїзд. З огляду на зазначене, свідок звернувся до Тарутинської районної державної адміністрації з запитом щодо надання інформації про фінансування компенсації витрат перевізникам.

Так, в Тарутинському районі перевезення в межах району здійснюють два перевізника ФО-П ОСОБА_8 , та ТОВ «Алекх-М», на основі договорів №17 та №18 відповідно. За результатами аналізу наданої публічної інформації в середньому приблизно 5-6 пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, постійно кожний день їздять в обох напрямках по кожному з 16 маршрутів, тобто третина місць в маршрутному таксі займають пасажири, які мають право на пільговий проїзд.

Проте в дійсності всі водії відмовляються перевозити безкоштовно пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, посилаючись на те, що їм не відшкодовують витрати на перевезення.

При цьому середня ціна квитка одного квитка за проїзд в одну сторону пасажира, який має право на пільговий проїзд, згідно розрахунку бюджетних коштів на компенсацію фактично понесених збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення, складає 1,99 грн. (8990 грн. (рядок 10) : 4520 пасажира (рядок 5)), що на думку свідка є неправдоподібним.

З вищевказаного свідок зробив висновок про те, що з метою отримання бюджетного відшкодування перевізники завищують кількість перевезених пасажирів, які мають право на пільговий безоплатний проїзд.

Згідно розрахунку заявника приблизна сума майнової шкоди становить 48,11 тис. грн.

Ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області від 13.03.2016 у справі №514/293/17 зобов`язано товариство з обмеженою відповідальністю «Алекх-М» надати процесуальним керівникам та слідчим тимчасовий доступ шляхом огляду та можливість вилучити з товариства з обмеженою відповідальністю «Алекх-М» оригінали документів, що на підставі яких був здійснений розрахунок суми грошової компенсації за перевезення пільгової категорії громадян протягом 2016 року, а також зняти копії зі статутних документів ТОВ «Алекс-М», рішення (протокол) про призначення керівника ТОВ «Алекх-М», наказ про вступ директора ТОВ «Алекх-М» на посаду, ліцензії на здійснення перевезень, штатного розкладу, трудових та цивільно-правових договорів, за якими здійснювалось надання послуг перевезення водіями, документів, що підтверджують право власності ТОВ «Алекх-М» на транспортні засоби для перевезення пасажирів, договорів, що підтверджують право користування ТОВ «Алекх-М» транспортними засобами, що здійснюють перевезення пасажирів.

15.03.2017 на підставі вказаної ухвали прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури в присутності директора ТОВ «АЛЕКХ-М» ОСОБА_4 у товариства вилучено наступні документи: договір №17 про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгової категорії пасажирів по Тарутинському району від 01.05.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.07.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.08.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.10.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.11.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.12.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.01.2017 в 1 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Єлізаветівка №5 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Петрівка №9 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Петрівськ - 1 №10 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Ново - Українка №8 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС М. Ярославець 2 №6 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Бородіно №3 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Миколаївка №7 від 03.11.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Ламбрівка №1 від 15.01.2014 на 7 арк.; договір про організацію перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування Тарутине АС Вільне №4 від 03.11.2014 на 7 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.09.2016 в 1 арк.; розрахунок бюджетних коштів на компенсацію фактично понесених збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення ( звичайний режим руху) з травня 2016 по листопад 2016 по 1му аркуші кожен, в загальній кількості 7 арк.; довідка АБ №489842 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Алекх М» на 1 арк. (копія); протокол № 2 засідання засновників ТОВ «Алекх-М» від 30.01.2012 на 1 арк. (копія); наказ №6 к від 01.02.2012 ТОВ «Алекх-М» про призначення на посаду директора ОСОБА_4 на 1 арк. (копія); статут ТОВ «Алекх М» від 06.05.2006 №1000440 на 9 арк. (копія); свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Алекх-М» серія А01 №008079 на 1 арк. (копія); ліцензія серія АГ №590021 на 1 арк. (копія); витяг з реєстру платників податку від 19.02.2016 №352/10/15 28 15 01 21 на 1 арк. (копія); наказ №1 від 07.10.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_9 на 1 арк. (копія); наказ №АЛ9 від 02.09.2010 про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 арк. (копія); наказ №9 - к від 15.12.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_11 на 1 арк. (копія); наказ від 26.10.2009 №20 к про прийняття на роботу ОСОБА_12 на 1 акр. (копія); наказ №3 8-к від 02.07.2014 про прийняття на роботу ОСОБА_13 на 1 арк. (копія); наказ №АЛ000000048-к від 17.02.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_14 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДХХ №014539 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДАП №990907 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДХХ №014541 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДАП №808985 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДАП №469117 на 1 арк. (копія); тимчасовий реєстраційний талон ДАП №809000 на 1 арк. (копія) та тимчасовий реєстраційний талон ДАП №675008 на 1 арк. (копія).

Прокурор обґрунтувала в клопотанні необхідність накладення арешту на вилучені документи тим, що відомості, що містяться у вказаних документах щодо виплати суми компенсацій за 2016 рік, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підлягають дослідженню рамках даного кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Представники власника майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засіданнні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на перелічене майно.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, вислухавши думку прокурора, як слідчий суддя приходжу до наступного.

Так, відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою заступника керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури від 16.03.2017 визнано речовими доказами та залучено до матеріалів кримінального провадження наступні документи: договір №17 про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгової категорії пасажирів по Тарутинському району від 01.05.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.07.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.08.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.10.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.11.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.12.2016 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.01.2017 в 1 арк.; акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.09.2016 в 1 арк. розрахунок бюджетних коштів на компенсацію фактично понесених збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення (звичайний режим руху) з травня 2016 по листопад 2016 по 1му аркуші кожен, в загальній кількості 7 арк.

За таких обставин, з метою збереження вилучених за результатами тимчасового доступу до оригіналів документів та необхідності їх дослідження в ході проведення відповідних слідчих дій, за результатами проведених яких оригінали документів можуть бути використані як речові докази, засобом чи предметом вчинення кримінального правопорушення, а внесення в них змін чи знищення унеможливлять встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, є необхідність у накладенні на них арешту.

Таким чином, приходжу до висновку, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання внесене в кримінальному провадженні №0000011 від 11 січня 2017 року заступником керівника Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження №0000011, відомості про яке 11.01.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.222 Кримінального кодексу України, арешт на наступні документи, вилучені на підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суд Одеської області від 13.03.2017 у справі №514/293/17, а саме:

- договір №17 про розрахунки за надані послуги по перевезенню пільгової категорії пасажирів по Тарутинському району від 01.05.2016 в 1 арк.

- акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.07.2016 в 1 арк.

- акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.08.2016 в 1 арк.

- акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.10.2016 в 1 арк.

- акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.11.2016 в 1 арк.

- акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.12.2016 в 1 арк.

- акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.01.2017 в 1 арк.

- акт звірки розрахунків між ТОВ «Алекх-М» та розпорядником коштів районного (місцевого) бюджету УСЗН Тарутинської РДА Одеської обл. від 01.09.2016 в 1 арк.

- розрахунок бюджетних коштів на компенсацію фактично понесених збитків від пільгових перевезень окремих категорій громадян на автобусних маршрутах міського та приміського сполучення ( звичайний режим руху) з травня 2016 по листопад 2016 по 1-му аркуші кожен, в загальній кількості 7 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1