Справа № 504/2188/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.07.2016смт. Комінтернівське

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Комінтернівське Одеської області клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000486 від 24.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання можливості ознайомитися та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: інформацію про з`єднання абонентських номерів (моніторинг), які відбувалися в межах дії визначених базових станції, які обслуговують район місця вчинення злочину та інші можливі місця підходу та відходу злочинців, за певний період про з`єднання абонентів, які знаходилися в зоні дії цих базових станцій: м. Миколаїв виїзд в напрямку м. Одеса LAC: 40202 CID: 7791, 9172, 8123, 123, 17605 з 21:00 години 00 хвилин 23.03.2016 по 03 годину 00 хвилин 24.03.2016 року; Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка LAC: 37002 CID: 26061, 503, 8741, 26063, 11755 з 21:00 години 00 хвилин 23.03.2016 року по 03 годину 00 хвилин 24.03.2016; с. Розумівка Запорізького району Запорізької області LAC: 59001 CID: 9902, 9603 LAC: 59000 CID: 9233 з 00:00 години 00 хвилин 23.03.2016 по 17 годину 00 хвилин 23.03.2016 року у письмовому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали абонентські номери, в тому числі, технічну інформацію цих абонентів про «нульовий виклик», а також анкетні дані контрактних абонентів з зазначеного моніторингу, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити..

У клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий посилається що інформація до якої необхідний тимчасовий доступ має обмежений термін зберігання, та не вилучення її може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання. В зв`язку з чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого і просив його задовольнити по підставам, викладеним у клопотанні.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України за відсутністю клопотання учасників кримінального провадження, які з`явились в судове засідання, фіксування даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважаю, що клопотання має бути задоволене за наступними підставами.

В ході розгляду клопотання матеріалів клопотання встановлено, що 24.03.2016 року до Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області з заявою звернувся начальник служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що в період часу з 12.25 години 23.03.2016 року по 01.19 годину 24.03.2016 року не встановлена особа, під час руху з с. Розумівка Запоріжської області до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Сичавка, Комінтернівського району Одеської області, шляхом вільного доступу таємно викрала вантажний причеп марки ЗП д.з. НОМЕР_1 з вантажем об`ємом 36,620 т масла соняшника, тим самим спричинивши матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 на суму 1 620 603 гривні.

Під час досудового розслідування було встановлено, що у другій половині лютого 2016 року ОСОБА_6 , маючи злочинний намір на незаконне заволодіння вантажем, а саме соняшникової олії, переслідуючи ціль незаконного збагачення, зателефонував ОСОБА_7 , якому розповів про свій намір, на що останній погодився. Також при цьому ОСОБА_6 взяв на себе роль відшукання підприємства яке займається перевезеннями соняшникової олії, працевлаштування на вказане підприємство в якості водія ОСОБА_7 та надання ОСОБА_7 для вказаних цілей документів зі зміненими анкетними даними і таким чином, вказані особи досягли попередньої змови про спільне вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_6 наказав ОСОБА_7 , який перебував в м. Павлоград, Дніпропетровської області з метою вироблення підроблених документів, які б посвідчували його особу, за допомогою експрес доставки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслати свої фотографії до м. Одеси, де їх отримав ОСОБА_6 .

Далі, 02.03.2016, ОСОБА_6 запросив ОСОБА_7 до ресторанно-гостинного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . При зустрічі, ОСОБА_6 посприяв поселенню ОСОБА_7 до вказаного готелю та передав йому заздалегідь заготовані: телефон марки «Самсунг» з сім-карткою оператора мобільного зв`язку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_2 , яким наказав ОСОБА_7 користуватися протягом часу, за який планувалось скоїти злочин, а також підроблені документи для подальшої їх подачі при працевлаштуванні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме паспорт громадянина України, водійське посвідчення, медичну довідку та ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_8 в які було вклеєне фото ОСОБА_7 .

З метою реалізації злочинного наміру та згідно розробленого плану, 11.03.2016 ОСОБА_7 , прибув до відділу кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване в АДРЕСА_3 , з метою працевлаштування, при цьому надав документи на ім`я ОСОБА_8 , які йому були передані ОСОБА_6 та таким чином працевлаштувався водієм на зазначене підприємство. Крім того, ОСОБА_7 надав на підприємство номер свого телефону НОМЕР_2 , який йому був переданий ОСОБА_6

20.03.2016 від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на телефон ОСОБА_7 надійшов дзвінок, який сповістив про необхідність прибути йому на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в смт. Нові Біляри Комінтернівського району Одеської області, де у водія ОСОБА_9 прийняти автомобіль марки «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом-цистерною, реєстраційний номер НОМЕР_1 та реєстраційні документи з подальшим відбуттям до с. Розумівка Запорізької області, для завантаження вантажу соняшникової олії.

Того ж дня, ОСОБА_7 прибув до території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де прийняв автомобіль марки «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_3 з причепом-цистерною, реєстраційний номер НОМЕР_1 .

22.03.2016 в вечірній час доби, ОСОБА_7 з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керуючи вищезазначеним автомобілем відбув в напрямку Запорізької області, при цьому зателефонував ОСОБА_6 , якому повідомив, що відправляється автомобілем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до с. Розумівка Запорізької області за вантажем соняшникової олії.

Далі, 23.03.2016 біля 12.00 год. ОСОБА_7 в с. Розумівка Запорізької області отримав вантаж соняшникової олії, об`ємом 36,620 тон, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з подальшим його перевезенням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване в смт. Нові Біляри Комінтернівського району Одеської області.

Після отримання вантажу та реалізуючи злочинний намір, ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_10 та повідомив про отримання вантажу соняшникової олії та виконуючи в телефонному режимі вказівки ОСОБА_6 , керуючи автомобілем «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_3 з вантажним причепом-цистерною реєстраційний номер НОМЕР_1 , з вантажем соняшникової олії об`ємом 36,620 тон, став рухатися в напрямку Одеської області.

23.03.2016, біля 23.30 год., ОСОБА_7 , діючи спільно та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , за вказівкою останнього, зупинив автомобіль марки «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_3 з вантажним причепом реєстраційний номер НОМЕР_1 на виїзді з м. Миколаїв в напрямку м. Одеса, неподалік від АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де його чекали ОСОБА_6 та три невстановлені досудовим розслідуванням особи, які знаходились на вантажному автомобілі червоного кольору, марка та реєстраційний номер якого в ході досудового розслідування не встановлені. При цьому ОСОБА_6 надав вказівку ОСОБА_7 та двом невстановленим чоловікам з вантажного автомобілю червоного кольору від`єднати причеп цистерну реєстраційний номер НОМЕР_1 з вантажем соняшникової олії від автомобіль марки «Даф», реєстраційний номер НОМЕР_3 . Після того як причеп цистерну реєстраційний номер НОМЕР_1 було від`єднано, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 слідувати автомобілем яким керував останній в напрямку м. Одеси та залишити його на узбіччі автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_10 » поряд з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поряд з с. Сичавка Комінтернівського району Одеської області.

Тим самим ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 таємно викрали вказаний вантаж - соняшникової олії об`ємом 36,620 тон та вантажний причеп-цистерну реєстраційний номер НОМЕР_1 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим спричинили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » матеріальний збиток на суму 1620603 гривень.

Під час досудового розслідування та проведення слідчих (розшукових) заходів було отримано відомості про те, що в період планування та скоєння вказаного кримінального правопорушення підозрюваний ОСОБА_7 використовував мобільний термінал з нульовим серійним номером в який працював з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . При цьому було встановлено що останній по вказаному мобільному терміналі зв`язувався лише з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та організатором злочину ОСОБА_6 , який в свою чергу в зазначений період часу використовував також мобільний термінал з нульовим серійним номером з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 .

Крім було встановлено, що крім вище зазначених мобільних терміналів підозрювані мали у власності і інші мобільні термінали які використовували для приватних розмов, а саме у ОСОБА_7 на той період у власності знаходився мобільний термінал з абонентськими номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а у ОСОБА_6 мобільний термінал з абонентським номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

25.04.2016 за ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду від 20.04.2016 № 1-кс/504/315/16 за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_4 було проведено санкціонований обшук в ході якого було виявлено та вилучено картка «Приватбанку» № НОМЕР_8 , мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_9 , мобільний телефон «iPhone» НОМЕР_10 , мобільний телефон «iPhone» імеі НОМЕР_11 , мобільний телефон «SonyXperia», мобільний телефон «Nomi» імеі НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , мобільний телефон «Samsung» імеі НОМЕР_14 , грошові кошти в сумі 250 доларів США, 50 Євро, 2548 гривень, три фотокартки, на документи осіб чоловічої статі розміром 3х4. Результатами проведених у даному провадженні слідчих (розшукових) дій отриманні докази підтверджуючі достовірність вчинення кримінального правопорушення та злочинних намірів вказаних осіб.

Правовою кваліфікацією є Стаття 185 частина 5 КК України крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме: необхідність вилучення речей і документів у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є ліцензійним оператором телекомунікаційної мережі який надає послуги рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку на всій території України юридична адреса: АДРЕСА_5 , слідчий аргументував необхідністю використання вилученої інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин, які встановлюються та тим, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які іншим способом, з урахуванням обставин вчинення правопорушення, довести не можливо, крім цього ці обставини мають обмежений термін зберігання та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку їх зберігання.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання можливості для ознайомлення та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Націонацільної поліції, з можливістю тимчасового вилучення документів які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 :

Роздруківку на паперових носіях інформації щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань з каналів мобільного телефонного зв`язку оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: інформацію про з`єднання абонентських номерів (моніторинг), які відбувалися в межах дії визначених базових станції, які обслуговують район місця вчинення злочину та інші можливі місця підходу та відходу злочинців, за певний період про з`єднання абонентів, які знаходилися в зоні дії цих базових станцій:

м. Миколаїв виїзд в напрямку м. Одеса

LAC: 40202 CID: 7791, 9172, 8123, 123, 17605

з 21:00 години 00 хвилин 23.03.2016 по 03 годину 00 хвилин 24.03.2016;

Одеська область, Комінтернівський район, с. Сичавка

LAC: 37002 CID: 26061, 503, 8741, 26063, 11755

з 21:00 години 00 хвилин 23.03.2016 по 03 годину 00 хвилин 24.03.2016;

с. Розумівка Запорізького району Запорізької області

LAC: 59001 CID: 9902, 9603

LAC: 59000 CID: 9233

з 00:00 години 00 хвилин 23.03.2016 по 17 годину 00 хвилин 23.03.2016;

у письмовому та електронному вигляді, з обов`язковим зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали абонентські номери, в тому числі, технічну інформацію цих абонентів про «нульовий виклик», а також анкетні дані контрактних абонентів з зазначеного моніторингу, вказана інформація на електронному носії, та можливість їх вилучити.

На виконання ухвали зобов`язати керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СВ Комінтернівського ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , або уповноваженому за його дорученням, чи постановою співробітнику Націонацільної поліції тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати йому можливість вилучити зазначені роздруківки.

На виконання ухвали попередити керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали до 11 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1