УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 за погодженням з Начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000329, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09.08.2016 року детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та містять банківську таємницю щодо Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку:ІНФОРМАЦІЯ_5 (IBAN): НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, ІНФОРМАЦІЯ_6 : 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; ІНФОРМАЦІЯ_8 (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку:ІНФОРМАЦІЯ_5 (IBAN): НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, ІНФОРМАЦІЯ_6 : 00; ІНФОРМАЦІЯ_11 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; ІНФОРМАЦІЯ_8 (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4 »; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках Компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4 », і зняття коштів готівкою з вказаних рахунків - з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку) (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з - з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунків Компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку), в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів); документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками Компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку); документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунках Компаній «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договорів, зовнішньоекономічних контрактів, укладених « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, а також усіх інших документів по рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і по вказаним вище, за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку).
Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до матеріалів досудового розслідування, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 за пособництва службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 , є учасниками злочинної схем митного оформлення товарів з недостовірним декларуванням товарів та істотним заниженням митної вартості, шляхом підробки або заміни супровідних документів на вантаж, підміни товару на більш дешевий товар-прикриття, митна вартість яких менша, ніж реальних товарів, що імпортуються.

Зокрема, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 отримують неправомірну вигоду від суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності імпортерів за здійснення в інтересах останніх неналежного митного контролю товарів, що імпортуються, з метою сприяння таким суб`єктам господарювання-імпортерам у розмитненні ввезених на митну територію України товарів за ставками ввізного мита, нижчими від встановлених Митним кодексом України та Законом України «Про Митний тариф України.

Неправомірна вигода перераховується невстановленими слідством суб`єктами господарювання-резидентами, в т.ч. за допомогою системи грошових переказів SWIFT з використанням кореспондентських рахунків провідних банків світу, на рахунки компаній-нерезидентів, що зареєстровані на території офшорних юрисдикцій і контролюються посадовими особами ДФС України та особами з їх близького оточення, в т.ч. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою з`ясування джерел отримання коштів компаніями «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначень отриманих платежів, встановлення або спростування інформації, що бенефіціарними власниками вказаних компаній є посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_12 а також їх близьке оточення, встановлення або спростування фактів використання рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання неправомірної вигоди від підприємств-резидентів та з`ясування напрямків руху коштів після проведення таких операцій по рахунках «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до компетентних органів Латвійської республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та містять банківську таємницю щодо Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.
Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Крім того детектив просив здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки відкрите засідання може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

В силу положень ст. 27 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні, оскільки існує ймовірність, що відкрите засідання може призвести до розголошення таємниці, яка охороняється законом.

Згідно з ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.
Крім того, відповідно до ст. 3 договору між Україною та Латвійською республікою про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, підписаного 23.05.1995 та ратифікованого Верховною Радою України 22.11.1995 правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених.
Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
1.Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене із начальником четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2016 за № 0000329, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 КК України, - задовольнити.

2.Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської республіки тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до належним чином завірених копій речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою:АДРЕСА_2 , а саме:
-документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку:ІНФОРМАЦІЯ_5 (IBAN): НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, ІНФОРМАЦІЯ_6 : 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; ІНФОРМАЦІЯ_8 (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів та інформації, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) в Латвійській республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку:ІНФОРМАЦІЯ_5 (IBAN): НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, ІНФОРМАЦІЯ_6 : 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; ІНФОРМАЦІЯ_8 (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_5 (IBAN): НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, ІНФОРМАЦІЯ_6 : 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; ІНФОРМАЦІЯ_8 (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку) (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з - з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунку Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з- з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку), в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів);
-розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів по рахунках Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ІНФОРМАЦІЯ_5 (IBAN): НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 : АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, ІНФОРМАЦІЯ_6 : 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; ІНФОРМАЦІЯ_8 (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку) (в тому числі карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, чеків та доручень на отримання готівки; виписок про рух грошових коштів за період з - з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назви та ідентифікаційних даних підприємства від якого надійшли грошові кошти, дату списання коштів з рахунку Компанії «ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву та ідентифікаційних дані підприємства куди перераховані грошові кошти; копій судових рішень про вилучення вказаних документів (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку), в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів);
-документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунками: 1) Beneficiary Account Number (IBAN): НОМЕР_1 , Beneficiary Bank: АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_7 (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; Raiffeisen Bank International (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 ; 2) Beneficiary Account Number (IBAN): НОМЕР_4 , Beneficiary Bank: АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; Correspondent Banks: Deutsche Bank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; ІНФОРМАЦІЯ_8 (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку);
-документів щодо уповноважених осіб, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунках : 1) Beneficiary Account Number (IBAN): НОМЕР_1 , Beneficiary Bank: АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; Correspondent Banks: Deutsche Bank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; Raiffeisen Bank International (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, Beneficiary Bank Account Number: НОМЕР_3 ; 2) Beneficiary Account Number (IBAN): НОМЕР_4 , Beneficiary Bank: АДРЕСА_2 , SWIFT: НОМЕР_2 ; Correspondent Banks: Deutsche Bank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: DEUTDEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 00; Commerzbank (Frankfurt am Main, Germany), SWIFT: COBADEFF, Beneficiary Bank Account Number: 01; Raiffeisen Bank International (Vienna Austria), SWIFT: RZBAATWW, Beneficiary Bank Account Number: 55.036.040; ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , USA), SWIFT: BKTRUS33, ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_3 в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договорів, зовнішньоекономічних контрактів, укладених « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і документів, що складаються під час їх виконання та оплати, а також усіх інших документів по рахунках компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , в тому числі і по вказаним вище, за період з дати відкриття рахунку по дату надання інформації (дату закриття рахунку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1