печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

27.05.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000388 від 17.08.2015 за фактом зняття грошових коштів з банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належної ОСОБА_5 , в розмірі 135 000 грн, вилученої слідчим СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_6 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 24.04.2015 з 16 години 30 хвилин до 21 години 00 хвилин слідчим СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_6 в ході огляду житлового приміщення в рамках кримінального провадження № 0000902, окрім іншого, вилучено кредитну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за картковим рахунком № НОМЕР_3 .

В той же день, близько 17 години 00 хвилин на вказаний рахунок були перераховані кредитні грошові кошти в розмірі 135 00,00 грн. Джерело кредитних коштів в розмірі 135 000,00 грн підтверджується наданим заявником договором надання фінансового кредиту за рахунок власних коштів № 428 ФК від 24.04.2015. В липні 2015 року, отримавши виписку з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вказаному рахунку (п. 1 відповіді банку на адвокатський запит від 21.07.2015) ОСОБА_5 стало відомо, що у період з 26.04.2015 по 19.05.2015 шляхом використання його банківського картки (що підтверджується п. 6 відповіді банку на адвокатський запит від 21.07.2015), яка була вилучена в ході обшуку 24.04.2015, було зняті всі наявні грошові кошти.

З отриманих показань ОСОБА_5 вбачається, що під час перебування під цілодобовим домашнім арештом, наявністю коштів на рахунку, останній не цікавився. Приблизно 19.07.2015 ОСОБА_5 звернувся до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для з`ясування наявності та розміру коштів на його рахунку та отримавши виписку з банку дізнався, що упродовж 26.04.2015 по 19.05.2015 з його рахунку періодично знімались кошти в загальному розмірі 135 000,00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 невстановленими особами знімались, у тому числі, 26.04.2015 в банкоматі АТМ00187 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 в одну операцію сумою 1000,00 грн.

Фото особи (осіб), які проводили вказану операцію 26.04.2015 за вказаною адресою та інші відомості по банківській операції з банкомату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із якими подається дане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться інформація, яка становить банківську таємницю і містить в собі відомості стосовно особи (осіб), які проводили вказану операцію зі зняття готівки.

Посилаючись на те, що вказана інформація має значення для встановлення обставин вчинення невстановленими особами, в тому числі і слідчим СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_6 , злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а іншим способом окрім проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, довести дані обставини неможливо, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав,наполягав на його задоволенні.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000388 від 17.08.2015, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які містять банківську таємницю, а саме: фото особи (осіб), які проводили операцію зі зняття готівки з платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу здійснення операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23873/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1