Справа № 1522/5603/16-к
Провадження по справі № 1-кс/1522/6364/16
У Х В А Л А

01 квітня 2016 року місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області, погоджене з прокурором, про знищення речових доказів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області

ОСОБА_4 звернувся до суду з поданням, узгодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про знищення речових доказів у кримінальному провадженні №0000297 від 16.11.2015р. непридатних для використання та застосування тютюнових виробів, які за висновком ОНДІСЕ МЮ України №2310/26 від 23.03.2016р., не відповідають нормам і стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України, і таким чином підлягають знищенню, а саме:

- сигарети марки «AbsolutSilver» в кількості 1210 коробів, 605000 пачок (12 100 000 сигарет);

- сигарети марки «AsmoloffPremium» в кількості 400 коробів, 160 000 пачок (4 000 000 сигарет);

- сигарети марки «Rothmans» в кількості 160 коробів, 40 000 пачок (800 000 сигарет);

- сигарети марки «Vogue» в кількості 40 коробів, 12000 пачок (240 000 сигарет);

- сигарети марки «Dunhill» в кількості 100 коробів, 25000 пачок (500 0000 сигарет);

- сигарети марки «D&B» в кількості 520 коробів, 260000 пачок (5200 000 сигарет);

- сигарети марки «Kiss» в кількості 492 короби, 246000 пачок (4920 000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubSuperSlimCigarettesLight» в кількості 335 коробів, 167500 пачок (3350 000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubSuperSlimCigarettes» в кількості 335 коробів, 167500 пачок (3350000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubGold» в кількості 501 короб, 250500 пачок (5010000 сигарет);

- сигарети марки «LuckyStrike» в кількості 120 коробів, 30000 пачок (60 0000сигарет);

- сигарети марки «Dubao» в кількості 600 коробів, 300000 пачок (6000000 сигарет);

- сигарети марки «Kentnanotek 2.0» в кількості 150 коробів, 75000 пачок (1500000 сигарет);

- сигарети марки «B&H» в кількості 197 коробів, 59100 пачок (1182000 сигарет);

- сигарети марки «CaptainBlack» в кількості 933 короби, 279680 пачок (5593600 сигарет);

- сигарети марки «ФЭСТ», в кількості 1 600 коробів, 800000 пачок (16000000 сигарет).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ УСБУ в Одеській області

здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.199 КК України, у кримінальному провадженні №0000297 від 16.11.2015р..

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб за участі співробітників Міністерства доходів і зборів України (Державної фіскальної служби України) та Державної прикордонної служби України організовано та впроваджено схему з переміщення через митний кордон України поза митним контролем в зоні діяльності Південної митниці Міндоходів (Одеської митниці ДФС України) сигарет іноземного виробництва, що тягне тяжкі наслідки у вигляді ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

Так, в період серпня-жовтня 2014 року до Республіки Молдови (Придністровської Молдавської Республіки) в митному режимі «транзит» через пункти пропуску на ділянці державного кордону України з Республікою Молдовою (Придністровською Молдавською Республікою), в зоні діяльності Південної митниці Міндоходів, за протиправного сприяння співробітників Південної митниці Міндоходів та Державної прикордонної служби України, поєднаного із зловживанням ними владою та службовим становищем, за попередньою змовою з невстановленими особами організаторами та виконавцями злочинної схеми, під виглядом транзиту було вивезено вантажі сигарет іноземного виробництва. В подальшому 01.10.2014 та 02.10.2014 сигарети були ввезені на митну територію України через пункт пропуску «Йосипівка» (в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в тридцяти шести вантажних автомобілях поза митним контролем, з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та митних платежів у значних розмірах.

21.10.2014 р. на підставі ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів від 21.10.2014 р., вилучено:

- в пункті пропуску «Староказаче» митного поста «Білгород-Дністровський» Південної митниці, у вантажному автомобілі марки DAF, реєстраційний номер НОМЕР_1 , з причепом, реєстраційний номер НОМЕР_2 , вантаж сигарет марки «ФЭСТ», в кількості 1 600 коробів, 800000 пачок (16000000 сигарет).

Також, згідно повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області, додатково встановлено, що група невстановлених осіб на виконання вищевказаної злочинної схеми організувала доставку з іноземних країн до ДП «Іллічівський морський торгівельний порт», з подальшим кінцевим пунктом призначення Придністровська Молдавська Республіка, сигарет іноземного виробництва, а саме:

- сигарети марки «AbsolutSilver» в кількості 1210 коробів, 605000 пачок (12 100 000 сигарет);

- сигарети марки «AsmoloffPremium» в кількості 400 коробів, 160 000 пачок(4 000 000 сигарет);

- сигарети марки «Rothmans» в кількості 160 коробів, 40 000 пачок (800 000 сигарет);

- сигарети марки «Vogue» в кількості 40 коробів, 12000 пачок (240 000 сигарет);

- сигарети марки «Dunhill» в кількості 100 коробів, 25000 пачок (500 0000 сигарет);

- сигарети марки «D&B» в кількості 520 коробів, 260000 пачок (5200 000 сигарет);

- сигарети марки «Kiss» в кількості 492 короби, 246000 пачок (4920 000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubSuperSlimCigarettesLight» в кількості 335 коробів, 167500 пачок (3350 000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubSuperSlimCigarettes» в кількості 335 коробів, 167500 пачок (3350000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubGold» в кількості 501 короб, 250500 пачок (5010000 сигарет);

- сигарети марки «LuckyStrike» в кількості 120 коробів, 30000 пачок (60 0000сигарет);

- сигарети марки «Dubao» в кількості 600 коробів, 300000 пачок (6000000 сигарет);

- сигарети марки «Kentnanotek 2.0» в кількості 150 коробів, 75000 пачок (1500000 сигарет);

- сигарети марки «B&H» в кількості 197 коробів, 59100 пачок (1182000 сигарет);

- сигарети марки «CaptainBlack» в кількості 933 короби, 279680 пачок (5593600 сигарет).

В період з 14.11.2014 р. по 09.12.2014 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.11.2014 р. вищевказані сигарети були вилучені.

Також, слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснено відібрання зразків вищевказаних сигарет для проведення експертних досліджень.

Вказані вище цигарки були ретельно оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно висновку експерта №2310/26 від 23.03.2016р. Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок марок «AbsolutSilver», «AsmoloffPremium», «Rothmans», «Vogue», «Dunhill», «D&B», «Kiss», «BusinessClubSuperSlimCigarettesLight», «BusinessClubSuperSlimCigarettes», «BusinessClubExclusiveBlendGold», «LuckyStrike», «Dubao», «Kentnanotek 2.0», «B&H», «CaptainBlack», «ФЭСТ», не відповідають нормам і стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Згідно Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є:

- продукція, яка не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля;

-продукція, під час маркування якої порушено встановлені законодавством вимоги щодо мови маркування та (або) до змісту і повноти інформації, яка має при цьому повідомлятися;

- продукція, на яку немає передбачених законодавством відповідних документів, що підтверджують якість та безпеку продукції.

Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

У відповідності з п. 4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Згідно п.35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакцій, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються. Технологічна переробка або знищення таких предметів і товарів здійснюється з дотриманням вимог Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1340, Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2001 р. № 50 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 4, ст. 131).

Відповідно до п.9.13.Порядку обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 25.08.1998 року за № 1340, тютюнові вироби підлягають знищенню. Згідно п. 7 Загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції, затверджених Постановою Кабінету міністрів України від 24.01.2001 року № 50, способи утилізації, знищення або подальшого використання визначаються за погодженням із санітарно-епідеміологічною службою.

Згідно листа Головного управління Державної Санітарно-епідеміологічної служби України в Одеській області знищення продукції тютюнових виробів здійснюється шляхом спалювання на спеціалізованих підприємствах та не заперечує щодо їх знищення.

Згідно з п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010» вилучені товари і продукція, зберігання яких утруднено і не можуть бути повернуті власнику в зв`язку з непридатності зазначених товарів до використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наведених підстав.

Встановлено, що згідно висновку експерта №2310/26 від 23.03.2016р. Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз МЮ України, надані на експертизу зразки цигарок марок «AbsolutSilver», «Asmoloff Premium», «Rothmans», «Vogue», «Dunhill», «D&B», «Kiss», «BusinessClubSuperSlimCigarettesLight», «BusinessClubSuperSlimCigarettes», «BusinessClubExclusiveBlendGold», «LuckyStrike», «Dubao», «Kentnanotek 2.0», «B&H», «CaptainBlack», «ФЭСТ», не відповідають нормам і стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України.

Згідно Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної продукції та небезпечної продукції», № 1393-XIV від 14.01.2000 р. - неякісною та небезпечною продукцією є така, що не відповідає обов`язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров`я людини, майна і довкілля. Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу та знищенню.

У відповідності з п. 4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду, якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля. У випадках, передбачених цією частиною, речові докази фіксуються за допомогою фотографування або відеозапису та докладно описуються. У разі необхідності може бути збережений зразок речового доказу, достатній для його експертного дослідження або інших цілей кримінального провадження.

Відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104, речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду.

Відповідно до матеріалів клопотання та пояснень слідчого і прокурора власник вказаної продукції на цей час не встановлений.

Згідно листа Головного управління Державної Санітарно-епідеміологічної служби України в Одеській області знищення продукції тютюнових виробів здійснюється шляхом спалювання на спеціалізованих підприємствах та не заперечує щодо їх знищення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 40, 100 КПК України, «Інструкцією про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 № 51/401/649/471/23/125, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 про знищення речових доказів задовольнити.

Знищити речові докази по матеріалам досудового розслідування, за матеріалами кримінального провадження №0000297 від 16.11.2015р. непридатних для використання та застосування тютюнових виробів, які за висновком ОНДІСЕ МЮ України №2310/26 від 23.03.2016р., не відповідають нормам і стандартам встановленим в Україні та непридатні до реалізації на внутрішньому ринку України, і таким чином підлягають знищенню, а саме:

- сигарети марки «AbsolutSilver» в кількості 1210 коробів, 605000 пачок (12 100 000 сигарет);

- сигарети марки «AsmoloffPremium» в кількості 400 коробів, 160 000 пачок (4 000 000 сигарет);

- сигарети марки «Rothmans» в кількості 160 коробів, 40 000 пачок (800 000 сигарет);

- сигарети марки «Vogue» в кількості 40 коробів, 12000 пачок (240 000 сигарет);

- сигарети марки «Dunhill» в кількості 100 коробів, 25000 пачок (500 0000 сигарет);

- сигарети марки «D&B» в кількості 520 коробів, 260000 пачок (5200 000 сигарет);

- сигарети марки «Kiss» в кількості 492 короби, 246000 пачок (4920 000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubSuperSlimCigarettesLight» в кількості 335 коробів, 167500 пачок (3350 000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubSuperSlimCigarettes» в кількості 335 коробів, 167500 пачок (3350000 сигарет);

- сигарети марки «BusinessClubGold» в кількості 501 короб, 250500 пачок (5010000 сигарет);

- сигарети марки «LuckyStrike» в кількості 120 коробів, 30000 пачок (60 0000сигарет);

- сигарети марки «Dubao» в кількості 600 коробів, 300000 пачок (6000000 сигарет);

- сигарети марки «Kentnanotek 2.0» в кількості 150 коробів, 75000 пачок (1500000 сигарет);

- сигарети марки «B&H» в кількості 197 коробів, 59100 пачок (1182000 сигарет);

- сигарети марки «CaptainBlack» в кількості 933 короби, 279680 пачок (5593600 сигарет);

- сигарети марки «ФЭСТ», в кількості 1 600 коробів, 800000 пачок (16000000 сигарет).

Знищення вказаних речових доказів доручити ТОВ "Спецекоресурс" ( ).

Слідчий суддя:

01.04.2016