Справа № 727/3321/16-к
Провадження № 1-кс/727/1213/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000032 від 07 травня 2016 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

прокурор ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000032 від 07 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Вказує, що слідчим управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно не встановлених слідством осіб, які протягом квітня-травня 2016 року здійснювали закупівлю волоських горіхів без шкарлупи врожаю 2015 року у фізичних осіб без наявності довідок форми 3ДФ, при цьому навмисно не утримували та не перерахували до бюджету податок з доходів фізичних осіб та військовий збір, що призвело до ухилення від сплати податків у значних розмірах (відповідно до повідомлення понад 696 тис. грн.).

07.05.2016 року з ході огляду місця події, а саме автомобіля марки VOLVO державний реєстраційний номер НОМЕР_1 с причепом марки TIRSAN державний реєстраційний номер НОМЕР_2 виявлено та вилучено 2300 (дві тисячі триста) картонних коробок вагою по десять кілограмів кожна з ядром горіха волоського, орієнтовно загальною вагою понад двадцять тонн. На запитання надати документи на вантаж гр. Самі ОСОБА_5 вказав, що такі документи на даний час відсутні і будуть на дані 07.05.2016 року в м. Чернівцях. Вказаний автомобіль та вантаж ядро горіха волоського вилучено та доставлено в ГУ ДФС у Чернівецькій області.

Станом на даний час документи на вантаж ядро горіха волоського не надані.

07.05.2016 року ядро горіха волоського загальною вагою понад двадцять тонн визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, а автомобіль марки VOLVO державний реєстраційний номер НОМЕР_1 с причепом марки TIRSAN державний реєстраційний номер НОМЕР_2 знаряддям вчинення злочину.

А тому з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на ядро горіха волоського вагою понад двадцять тонн та траспортний засіб - автомобіль марки VOLVO червоного кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 с причепом марки TIRSAN білого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував під керуванням ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Суд, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з п. 2 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З копії протоколу огляду місця події встановлено, що 07.05.2016 року на стаціонарному посту «Атаки» було виявлено автомобіль марки VOLVO червоного кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки TIRSAN білого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував під керуванням ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому перевозився вантаж - 2300 коробок з ядром горіха волоського вагою понад двадцять тонн.

Вищевказаний транспортний засіб та вантаж відповідають критеріям ч.2 ст. 167 КПК України в зв`язку з чим вони були тимчасово вилучені.

З копії постанови від 07.05.2016 року встановлено, що вантаж - ядро горіха волоського вагою понад двадцять тонн та транспортний засіб автомобіль марки VOLVO червоного кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки TIRSAN білого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував під керуванням ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнані речовим доказом та зберігаються на території ГУ ДФС у Чернівецькій області, а також вказаний транспортний засіб визнаний знаряддям вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що з метою забезпечення збереження речового доказу та з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації слід накласти на арешт на тимчасово вилучене майно.

Керуючись ст.ст.170,172, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль марки VOLVO червоного кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки TIRSAN білого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , який перебував під керуванням ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , та на вантаж - ядро горіха волоського вагою понад двадцять тонн, які 07.05.2016 року були вилучені в ході проведення огляду місця події.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1