КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-330/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 травня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суд накласти арешт на грошові кошти.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 011, порушеній 05 травня 2011 року за фактом створення фіктивного підприємництва за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В поданні вказував, що органами досудового слідства встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію коштів в готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів. Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ», ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП «Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Алівіс» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешту суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось.

В наданих до суду матеріалах відсутні будь-які дані про те, що в справі заявлено цивільний позов, навпаки, вказано на можливість заявлення його в майбутньому. Подання не містить обґрунтування щодо можливої конфіскації майна. За таких обставин відсутні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Алівіс» в банківській установі, тому подання в цій частині задоволенню не підлягає.

Вимоги щодо надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів не містять жодних обґрунтувань, відсутні відомості щодо наявності таких сейфів, тому в цій частині подання також задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії АКБ «СЄБ» (МФО 331650, м. Кременчук) по банківському рахунку ТОВ «Алівіс» () № 0758 (українська гривня) відкритий 03.04.2002 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ТОВ «Алівіс» () за весь період використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання;

-відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вказаному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів по 10 травня 2011 року;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ТОВ «Алівіс» ();

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначеному банківському рахунку.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

10.05.2011