Справа № 592/3953/16-к
Провадження № 1-кс/592/1617/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006764 від 15.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.366, ч.1 ст.222 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00006764 від 15.12.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України за фактом підроблення кредитної угоди № 101-а, укладеної між СФ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ОСОБА_4 та ФГ « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 за матеріалами кримінальної справи № 10290421 від 04.06.2010 р. та за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.222 КК України за фактом повідомлення ОСОБА_6 недостовірних відомостей з метою отримання кредиту.

Під час досудового розслідування встановлено, що 12.03.2008 року кредитним експертом Сумської філії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 оформлена заявка на отримання кредиту юридичною особою, а саме ФГ « ОСОБА_5 ». В заявці вказаний вид діяльності, період роботи та інша інформація про підприємство, включаючи фінансову інформацію, про майно, керівників тощо. Метою отримання кредиту в сумі 400 000 грн. є придбання зерноуборочного комбайну, забезпеченням кредиту є сільгосптехніка та обладнання. Також в розділі «Досвід в отриманні кредитів» вказано отримання кредиту 01.06.2006 року в СОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 302080 грн. терміном до 01.03.2009 року.

У рішенні кредитного комітету від 17.03.2008 року, підписаного членами та учасниками малого кредитного комітету, який відноситься до відділу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проекту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вказано умови отримання кредиту.

Проаналізувавши текст кредитного договору № 101-А від 18.03.2008 року, встановлено, що кредит надавався в рамках програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час оформлення вищевказаного кредитного договору із СФ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надала працівникам банку завідомо неправдиву інформацію, вказавши в заявці на отримання кредиту, що у ФГ « ОСОБА_5 » є заборгованість за кредитним договором з СОД ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак не вказала при цьому на наявність другого кредитного договору та заборгованості по цим двом кредитам перед банком в сумі більше 500 грн. Таким чином, приховавши інформацію ОСОБА_6 вплинула на рішення СФ ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і домоглася отримання кредиту.

У слідства є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 для отримання вищевказаного кредиту за програмою «Агро» кредитування могла надати і іншу недостовірну інформацію, тому необхідно з`ясувати, які були умови кредитування в проекті «Мікрокредитування» на час подання заявки директором ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення обставин, які мають значення для справи, здобуття доказів вини ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 документи, а саме: положення про кредитні процедури ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 12.03.2008 року, положення про відділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 12.03.2008 року, а також інформацію про умови програми «Агро» кредитування та перелік документів, необхідних для отримання кредиту за вищевказаною програмою, тобто отримати тимчасовий доступ до такої інформації з можливістю її вилучення в електронному вигляді на електронному носії інформації та у паперовому вигляді їх копій, завірених належним чином, для подальшого аналізу таких документів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- положення про кредитні процедури ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 12.03.2008 року, положення про відділ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 12.03.2008 року, а також інформації про умови програми «Агро» кредитування та перелік документів, необхідних для отримання кредиту за вищевказаною програмою з можливістю вилучити інформацію в електронному вигляді на електронному носії інформації та у паперовому вигляді їх копій завірених належним чином для приєднання до матеріалів кримінального провадження, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право на дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .
Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1