Справа № 526/1666/16-к
Провадження № 1-кс/526/212/2016
У Х В А Л А
іменем України

17 серпня 2016 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гадяч, вул. Лесі Українки, 6, клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького РВ УМВС України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 25.07.2016 р. до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, яка представилася ОСОБА_6 та особою яка ніби то являється продавцем автомобіля 24.07.2016 р. близько 20 год. 38 хв. шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2,500 грн. які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 невідомої особи.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку № НОМЕР_1 через тимчасовий доступ до документів, а саме роздруківки виписки особистого рахунку про рух грошових коштів по вищезгаданому банківському рахунку

- підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

- роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 22.07.2016 року до моменту дії ухвали.

- інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 22.07.2016 р. до моменту дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

- за наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 22.07.2016 р. до моменту дії ухвали.

- чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.07.2016 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000662).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (як в електронному так і в письмовому вигляді) про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру; роздруківку руху коштів по вищевказаних картках за період часу з 00 год. 00 хв. 22.07.2016 р. до моменту дії ухвали; інформацію про проведені транзакції з період з 00 год. 00 хв. 22.07.2016 р. до моменту дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фото, відео зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 22.07.2016 р. до моменту дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, а також зобов`язати їх надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 .
Строк дії ухвали до 17 вересня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1