Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого Порощай Є.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000120 від 10 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

14 серпня 2013 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_2 в якому прохали: надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх: оригінали документів ПП «Декорт-Хайрінг» (), шо становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам №260514707 (українська гривня), №0779 (українська гривня), інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, та які перебувають у володінні ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО- 300863), за адресою 01014, м.Київ, бул.Дружби Народів, 38, а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату га час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху :тів на рахунках, за період з 01 січня 2012 року по дату проведення слідчої дії.

З матеріалів клопотання вбачається СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №№0000120 від 10 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України. Досудовим слідством встановлено, що в період часу 2012-2013 pоки невстановлені особи за адресою Полтавська область смт.Решетилівка, вул.Леніна, 73 організували діяльність підпільного цеху з незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які відповідно до ст.215 Податкового Кодексу України відносяться до підакцизних товарів. Дані незаконно виготовлені паливно-мастильні матеріали із недоброякісної сировини (матеріалів), які не відповідають встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, реалізовували оптовими партіями та для маскування їх походження і під час збуту задіювали підприємства ПП «Декорт-Хайрінг» () та ТзОВ «Кутузов» (). Також згідно рапорту оперативного співробітника СПНОПТ ГВПМ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_3 встановлено, що проведеним негласним оперативно-пошуковим заходом за адресою Полтавська область, смт.Решетилівка, вул.Леніна, 73 на земельній ділянці, яка обгороджена високим парканом, приховано споруди, обладнання та установку по перегонці газового конденсату, яка складається із чотирьох великих і приблизно 30 тонних ємностей, обєднаних спеціальними механізмами, підземними ємностями та близько 2.00 бочок ємністю по 200 літрів із іншими допоміжними рідинами, що необхідні для виготовлення. Незаконно виготовлені паливно мастильні матеріали із недоброякісної сировини (матеріалів), які не відповідають встановленим стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, реалізовуванії оптовими партіями та для маскування їх походження під час збуту задіювали підприємства ПП «Декорт-Хайрінг» () та ТзОВ «Кутузов»().

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО- 300863) в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, а саме: документів ПП «Декорт-Хайрінг» (), шо становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам №260514707 (українська гривня), №0779 (українська гривня) , а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату га час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху :тів на рахунках, за період з 01 січня 2012 року по 19 серпня 2013 року, які знаходяться ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО- 300863), за адресою 01014, м.Київ, бул.Дружби Народів, 38. Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл зробити копії вищезазначених документів.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у ПАТ «Кредит промбанк», не надавши доказів того, що працівники ПАТ Кредит промбанк», працівники ПП «Декор-Хайрінг» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000120 від 10 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000120 від 10 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 19 серпня 2013 року до 19 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії, старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, а саме документів ПП «Декорт-Хайрінг» (), шо становлять банківську таємницю і місять інформацію про рух коштів які надходили на рахунки, списувались з них по рахункам №260514707 (українська гривня), №0779 (українська гривня) , а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху :тів на рахунках, за період з 01 січня 2012 року по 19 серпня 2013 року, які знаходяться ПАТ «Кредитпромбанк» (МФО- 300863), за адресою 01014, м.Київ, бул. Дружби Народів, 38.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко