Справа № 303/3012/16-к
№ 1-кс/303/444/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 травня 2016 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: старшого слідчого СВ Мукачівського
ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000846 від 19 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 19 травня 2016 р.,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: заяви анкети про надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , від 16.10.2014 р.; заяви на оформлення дебетної картки (із можливістю встановлення кредитної лінії) №800/004868/14 від 16.10.2014 р.; розписки ОСОБА_5 від 16.10.2014 р.; інформації про рух коштів (операції) на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.10.2014 по 19.04.2016 р.; інформації про рух коштів (операції) на платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 16.10.2014 по 19.04.2016 р.; наказу про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_6 ; посадової інструкції ОСОБА_6 ; матеріалів внутрішньої перевірки банку. Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання старшого слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні старшого слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000846 від 19 квітня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, про те, що 19 квітня 2016 року о 13 годині 50 хвилин до чергової частини Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 про те, що 16 жовтня 2014 року у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 було оформлено дебетну картку (із можливістю встановлення кредитної лінії) № НОМЕР_2 на громадянина ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_3 . По картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 16.10.2014 по 25.10.2015 здійснювалися транзакції по зарахуванню на суму 165 235, 9 грн., та списанню на суму 169 897, 09 грн. Кошти в іноземній валюті (євро) знімалися за кордоном України. Поповнення карткового рахунку здійснювалося у гривнях на території України. Крім цього, 22 березня 2016 року до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся гр. ОСОБА_5 , із заявою про отриману вимогу з Банку на погашення боргу в сумі 5285,56 грн. В заяві гр. ОСОБА_5 повідомив, що він ніколи не звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитом та іншими банківськими послугами. В подальшому встановлено, що оформляла та видавала БПК співробітниця відділення ОСОБА_6 , зареєстрована в АДРЕСА_4 . Згідно вимог нормативних документів Банку на ОСОБА_6 покладався обов`язок ідентифікувати клієнта при наданні банківських послуг. В ході банківської перевірки встановлено, що 17.03.2016 близько 17 години ОСОБА_6 особисто поповняла картковий рахунок ОСОБА_5 на суму 5366 грн. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Мукачево, що підтверджує її безпосередню участь у підробці документів при оформленні та видачі БПК. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України внесено старшим слідчим слідчого відділу Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань «19» квітня 2016 року за №0000846.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 358 КК України (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів - підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати старшому слідчому слідчого відділу Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме: заяви анкети про надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , від 16.10.2014 р.; заяви на оформлення дебетної картки (із можливістю встановлення кредитної лінії) №800/004868/14 від 16.10.2014 р.; розписки ОСОБА_5 від 16.10.2014 р.; інформації про рух коштів (операції) на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.10.2014 по 19.04.2016 р.; інформації про рух коштів (операції) на платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 16.10.2014 по 19.04.2016 р.; наказу про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_6 ; посадової інструкції ОСОБА_6 ; матеріалів внутрішньої перевірки банку. Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- враховуючи те, що для вирішення питання щодо всебічного та об`єктивного прийняття рішення, а саме для встановлення факту підробки банківських документів на підставі яких була оформлена дебетна картку (із можливістю встановлення кредитної лінії) № НОМЕР_2 та відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 на громадянина ОСОБА_5 , з метою встановлення особи, яка подавала документи останнього в банківське відділення та перевірки на причетність до вчинення даного злочину працівниці відділення вказаного банку ОСОБА_6 , яка оформляла та видавала БПК, а також подальшого призначення почеркознавчої експертизи та з`ясування всіх обставин даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів документів, а саме заяви анкети про надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяви на оформлення дебетної картки (із можливістю встановлення кредитної лінії), розписки, інформації про рух коштів (операції) на картковому рахунку № НОМЕР_1 та на платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 16.10.2014 по 19.04.2016, наказу про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_6 та її посадову інструкцію.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні старший слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надала суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому слідчого відділу Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ, шляхом вилучення оригіналів наступних документів, а саме:
- заяви анкети про надання банківських послуг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , від 16.10.2014 р.;
- заяви на оформлення дебетної картки (із можливістю встановлення кредитної лінії) №800/004868/14 від 16.10.2014 р.;
- розписки ОСОБА_5 від 16.10.2014 р.;
- інформації про рух коштів (операції) на картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.10.2014 по 19.04.2016 р.;
- інформації про рух коштів (операції) на платіжній картці № НОМЕР_2 за період часу з 16.10.2014 по 19.04.2016 р.;
- наказу про призначення, переведення, звільнення ОСОБА_6 ;
- посадової інструкції ОСОБА_6 ;
- матеріалів внутрішньої перевірки банку.
Вищеперераховані документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню старшим слідчим СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1