СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/3270/16-к

Номер провадження 1кс/712/1757/16

м. Черкаси 25 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002355 від 15.03.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси звернувся начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що по АДРЕСА_1 , після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_5 в сумі 73 000 грн.

Згідно офіційної виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що грошові кошти отримані від ОСОБА_5 , ФГ ОСОБА_6 та ряду інших потерпілих сторін, було незаконно перераховано на банківські рахунки ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_8 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та в подільшому зняті з банківських платіжних терпінів на території м.Києва. Таким чином, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно здійснили їх перерахування на інший рахунок.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відео та фото-файлів з камер відео спостереження банкоматів, де знімались готівкові кошти, у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, котрі підтримали подане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що фото- та відео зображення осіб котрі знімали грошові кошти через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом їх ідентифікації, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні фото- та відео зображення, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК Українита ст. ст. 60,62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- відеозаписів та фотозображень з камер спостереження платіжних терміналів належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АТМ2519 PRX0020, АТМ2538 PRX039, АТМ2912 PRX3304, АТМ2520 PRX0021, АТМ2522 PRX0023, АТМ2518 PRX0019, АТМ2539 PRX040, АТМ2549 PRX050, АТМ2540 PRX041, АТМ2536 PRX037, АТМ2540 PRX041, АТМ2520 PRX0021, АТМ2862 PRX0101, АТМ2538 PRX039, АТМ2548 PRX049, АТМ2536 PRX037, АТМ2655 PRX0093, АТМ2580 PRX081, за допомогою яких знімались готівкові кошти в період часу з 01.12.2015 року по теперішній час;

- інформації про адреси розташування (місто, вулиця, номер будинку, назва споруди де установлено) платіжних терміналів належних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АТМ2519 PRX0020, АТМ2538 PRX039, АТМ2912 PRX3304, АТМ2520 PRX0021, АТМ2522 PRX0023, АТМ2518 PRX0019, АТМ2539 PRX040, АТМ2549 PRX050, АТМ2540 PRX041, АТМ2536 PRX037, АТМ2540 PRX041, АТМ2520 PRX0021, АТМ2862 PRX0101, АТМ2538 PRX039, АТМ2548 PRX049, АТМ2536 PRX037, АТМ2655 PRX0093, АТМ2580 PRX081.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1