печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
21 березня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , перелік яких наведений у клопотанні.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 за фактом перевищення службових повноважень службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та за іншими фактами, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364, ч.1 ст.365, ч.3 ст.365, ч.3 ст.368-2, ч.1 ст.373, ч.2 ст.382 КК.

В ході досудового розслідування встановлено, що СУ ГУ Міндоходів у м. Києві 18.09.2013 року поблизу прикордонного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Львівській області, зупинено транспортний засіб марки «МАН» (д.н.з. НОМЕР_1 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який відповідно до представлених документів перевозив через митний кордон України вантаж офсетних фотопластин вартістю 90 тис. грн., від компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду вищевказаного автомобіля співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_7 виявлено та вилучено ТМЦ вартістю15,8 млн. грн., які не відповідають відомостям зазначеним у супровідних документах щодо вантажу, що були надані митному органу.

27.09.2013 року на території ІНФОРМАЦІЯ_7 (в тому числі за участю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) було вилучено товарно-матеріальні цінності, що перевозились для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які фактично перебували у транспортному засобі марки «МАН» (д.н.з. НОМЕР_1 , власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В подальшому 28.09.2013 року відповідно до акту-прийому передачі майна б/н, складеному між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) в особі слідчого з ОВС ОСОБА_6 та директором підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (виконавець) ОСОБА_7 , в с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області вилучені товарно-матеріальні цінності на суму понад 15 млн. грн., було передано на матеріально відповідальне зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

17.01.2014 року з показів володільця складу в с. Любашівка громадянина ОСОБА_8 встановлено, що директор підприємства ОСОБА_7 разом із не встановленими слідством особами здійснив вивезення ввірених йому ТМЦ зі складу в с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області у невідомому напрямку.

Зі слів директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_7 , ним було передано ввірені йому товарно-матеріальні цінності слідчому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 та представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », попередньо умови передачі ТМЦ було обговорено в телефонній розмові з особою, яка представилась власником вилучених ТМЦ.

Так зі слів представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 та директора ОСОБА_7 03-04.02.2014 з території складу в с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області на підставі представленої йому ухвали ІНФОРМАЦІЯ_11 (суддя ОСОБА_11 ) було відвантажено вказані в ухвалі ТМЦ на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Досудовим слідством встановлено, що вказана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 ухвала ІНФОРМАЦІЯ_11 від 27.01.2014 за підписом судді ОСОБА_11 ніколи на приймалась та не виносилась.

В подальшому в ході проведення допитів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 та представника підприємства ОСОБА_10 було встановлено, що зі сторони працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 на посадових осіб підприємства здійснюється тиск. А саме з показів ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчий ОСОБА_6 використовуючи своє службове становище, ввели в оману директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 , та змусили прийняти на матеріально відповідальне зберігання ТМЦ вилучені 27.09.2013 року на території ІНФОРМАЦІЯ_7 . А після того як 03-04 лютого 2014 року невідомими особами, що представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_9 , було вивезено ТМЦ з території складу в с. Любашівка, Любашівського району, Одеської області у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_7 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та ОСОБА_17 , було вилучено оригінали документів, що підтверджують факт передачі ТМЦ з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Також було встановлено, що слідчий на прізвище ОСОБА_9 в ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не працював, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

15.01.2016 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , скеровано вимогу в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України про необхідність надання копій особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які мають відношення до кримінального провадження №0000306, а саме:

- старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_15 ;

- старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 ;

- начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_16 ;

- начальника відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_17 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_18 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_19 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_20 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_21 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_22 ;

- начальника четвертого відділу управління внутрішньої безпеки ОСОБА_23

- заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_12 ;

- начальника оперативного управління ОСОБА_14 ;

- заступника начальника оперативного управління ОСОБА_24 ;

першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_25 .

Станом на 25.01.2016 з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано відповідь про те, що копії особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 будуть надані лише за наявності ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилаючись на те, що інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію.

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження (ч. 2 ст. 11 Закону України «Про інформацію»). Конституційний Суд України в абзаці 1 п. 1 резолютивної частини Рішення від 30 жовтня 1997 року № 5-зп у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка) відніс до конфіденційної інформації про фізичну особу, крім вказаної, ще й відомості про її майновий стан та інші персональні дані.

Враховуючи ці вимоги інформація щодо власників транспортних засобів, яка міститься в журналі видачі договорів купівлі-продажу транспортних засобів ІНФОРМАЦІЯ_14 , носить конфіденційний характер, з цього приводу слідчий суддя вважає обґрунтованим звернення сторони обвинувачення з зазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів відповідно до вимог ст. 159 КПК України.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Зазначені вимоги кореспондуються з вимогами ч. 2 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних».

За вимогами ч. 2 ст. 21 «Про інформацію» конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом, та за вимогами ч. 2 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_15 ;

- старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_6 ;

- начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_16 ;

- начальника відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_17 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_18 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_19 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_20 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_21 ;

- старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ відділу протидії несплаті податків суб`єктами ЗЕД оперативного управління ОСОБА_22

- начальника четвертого відділу управління внутрішньої безпеки ОСОБА_23 ;

- заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_12 ;

- начальника оперативного управління ОСОБА_14 ;

- заступника начальника оперативного управління ОСОБА_24 ;

- першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_25 , які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11361/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1