печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.07.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , представника особи, у володінні, якого знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
27.05.2016 р., адвокат ОСОБА_3 який є представником та діє в інтересах потерпілого ОСОБА_5 у кримінальному проваджені №0001930, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судове засіданні адвокат ОСОБА_3 з`явився, та просив надати йому та/або старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , які можуть діяти як разом так і окремо дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: всіх документів, що знаходяться у кредитній справі щодо прийняття рішення про укладання та укладання кредитного договору № ML-004/460/2006 від 25.07.2006 р. між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 .
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого перебувають документи, що містять охоронювану законом таємницю заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що з таким клопотанням повинен звертатися не адвокат а слідчий, який здійснює досудове розслідування. Крім того, адвокату ОСОБА_3 вже було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відповідних документів на його адвокатський запит по цивільній справі № 757/28231/13-ц , яка розглядається ІНФОРМАЦІЯ_3 та надав копію відповіді на адвокатський запит із описом.
Заслухавши думку учасників судового розгляду та дослідивши матеріали клопотання. Обґрунтовуючи внесене клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначив, що ОСОБА_5 визнано потерпілим у кримінальному провадженні №0001930 від 08.04.2014 р. за ознаками ч.4 ст.190 КК України. Досудове слідство у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві. Дане кримінальне провадження стосується шахрайських дій при отриманні кредиту та оформлення застави на належну гр. ОСОБА_5 квартиру з боку гр. ОСОБА_7 , який засуджений вироком Богунського районного суду м. Житомира по справі № 1-183/12-к від 05.06.2013 р. за ч. 4 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі.
У володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи кредитної справи за договором від 25.06.2006 р. № МL -004/460/2006, щодо отриманого ОСОБА_7 кредиту, які містять охоронювану законом таємницю, а також фактичні дані, на підставі яких слідчий , прокурор, суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження № 0001930 . ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не надає документи на запит старшого слідчого СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 від 07.05.2015 р. № 54/57 , надісланого відповідно до ст.ст.40, 93 КПК України. При цьому директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначає у своїй відповіді, що вказані слідчим у запиті документи, відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять банківську таємницю, і можуть бути надані лише за умови отримання відповідного рішення суду. Також адвокат ОСОБА_3 зазначає, що отримані ним від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 копії документів є не повними, зокрема відсутні документи, які підтверджують рівень доходів ОСОБА_7 , а також отримувались ним не в порядку, що передбачений кримінальним процесуальним кодексом України по кримінальному провадженню № 0001930, а по адвокатському запиту у цивільній справі № 757/28231/13-ц, що може поставити під сумнів їх подальшу допустимість в якості доказів у суді по кримінальній справі.
Судовим розглядом встановлено, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001930 з правовою кваліфікацією злочину за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. Потерпілим у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_5 .
Як встановлено ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом. Відповідно до положень ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці , яка містяться в речах і документах, належить інформація, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
В своєму клопотанні представник потерпілого посилається на те, що у сторони обвинувачення не мається фактичної можливості отримати запитувану інформацію, у вигляді документів засвідчених належним чином, яка має доказове значення щодо обставин даного кримінального провадження.
Документи, які знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ст. ст. 159 - 162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення дія встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_3 у кримінальному проваджені № 0001930 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, а саме: всіх документів, що знаходяться у кредитній справі щодо прийняття рішення про укладання та укладання кредитного договору № ML-004/460/2006 від 25.07.2006 р. між АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 та надання кредиту.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів - адвокату ОСОБА_3 у кримінальному проваджені №0001930 та надати йому можливість отримати зазначені в ухвалі документи.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.
Примірник № 1 - зберігається в матеріалах провадження
Примірник № 2 та завірену копію ухвали видано стороні кримінального провадження, яка подала клопотання - адвокату ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1