Справа №1- кс/760/4009/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 04.06.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 273, ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення всупереч інтересам служби умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третьою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уклали з останньою договори на постачання природного газу об`ємом 349 млн. куб. м за завищеною ціною 6 028 грн. за 1 тис. куб. м., при цьому інші газопостачальні компанії надсилали до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропозиції щодо постачання природного газу за ціною, нижчою на 490-816 грн. за 1 тис. куб. м.

Згідно з листами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 25.06.2015 №6-4625/1.2-15, від 14.07.2015 №6-5068/1.2-15, від 27.08.2015 №6-6056/1.2-15, наданими у відповідь на листи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.06.2015 №2461, 10.07.2015 №2692, від 26.08.2015 №3292, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не володіє інформацією про наявність ресурсу на постачання природного газу у газопостачальних компаніях, окрім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комісіонером якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На виконання договорів на поставку природного газу №062015 від 30.06.2015, №142015 від 28.07.2015, №292015 від 31.08.2015, №612015 від 30.09.2015, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період з липня по жовтень 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставило на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » природний газ загальним обсягом близько 349 млн. куб. м на суму 2 581 065 515 грн.

Вказані обставини свідчать про те, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, у період липня жовтня 2015 року внаслідок придбання природного газу об`ємом близько 349 млн. куб. м. за завищеною вартістю здійснили розтрату державних коштів на суму понад 150 млн. грн., що є особливо великим розміром та містить ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до умов вищевказаних договорів поставки природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувалось передати, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось прийняти і оплатити природний газ на умовах, обумовлених у зазначеному договорі. Пункт 6.1 відповідних правочинів визначав, що розрахунки за газ здійснюються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування грошових коштів в національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказаний у розділі 11 зазначених договорів. У розділі 11 перелічених вище договорів зазначено наступні банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: р/р НОМЕР_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_2 ).

Досудовим розслідуванням також установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які могли використовуватись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для отримання грошових коштів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати за поставку природного газу відповідно до вищевказаних договорів, а також для подальшого перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », іншим суб`єктам господарювання та/або фізичним особам, у т.ч. на користь службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи пов`язаних з ними осіб.

Таким чином, виникла необхідність у визначенні суми коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у встановленні ідентифікаційних платіжних ознак, за якими здійснювались розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення шляхів їх перерахування між банківськими рахунками, відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківських установах, встановлення шляхів подальшого руху коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у т.ч. осіб одержувачів та призначення платежів), співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності та бухгалтерських документах підприємства, а також у встановленні осіб, причетних до перерахунків коштів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Тобто, відповідні документи, які згідно вимог чинного законодавства зберігаються в банку, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться в них, за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, а також тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця названих документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

Таким чином, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до документів шляхом надання стороні обвинувачення особою, у володінні якої знаходяться останні, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо.

Детектив просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази доданих до них, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Керуючись ст. ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , детективам Національного бюро Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю клієнта банку Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), по рахункам №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки; належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Клієнт-Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта); належним чином завірених виписок про рух грошових коштів за період з 30.06.2015 (дата укладення першого контракту) по теперішній час на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства); належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше); належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 30.06.2015 (дата укладення першого контракту) по теперішній час, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1