Справа № 464/7617/16-к
пр.№ 1-кс/464/1871/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
25 жовтня 2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 17.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме до оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня); комп`ютерної роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), за період з моменту відкриття до теперішнього часу; довідки про залишок грошових коштів на рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня) станом на кінець кожного місяця; копії документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копії угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; копії договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу; копії кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; копії договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; копії зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, за період з моменту відкриття до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), що знаходить за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000046 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 року щодо службових осіб ФГ « ОСОБА_3 ». В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ФГ « ОСОБА_3 » в період грудня 2015 року безпідставно відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства проведення фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , в наслідок чого занизили податкове зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 2 398 405 грн. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в травні 2015 року, будучи керівником СФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_5 ), ФОП « ОСОБА_4 (ДРФОУ НОМЕР_6 ) укладає ряд договорів з надання послуг ФГ « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Крім цього, ОСОБА_4 є підконтрольні ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківські рахунки, яких останній використовує для зняття готівкових коштів перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за поставлення товару наявність якого не підтверджується. Крім того досудовим розслідування встановлено, що ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в своїй господарській діяльності використовували рахунок № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня) відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФГ « ОСОБА_3 », просить клопотання задоволити.
Представник Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Враховуючи те, що вищевказані документи, перебувають у володінні (приміщенні) Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), що знаходить за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, щодо руху коштів підприємств, приходжу до висновку, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до копій вказаних документів.
В частині клопотання про вилучення оригіналів вказаних документів, слід відмовити, з огляду на те, що слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-
у х в а л и в :
клопотання задоволити часктово. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня); комп`ютерної роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня), за період з моменту відкриття до теперішнього часу; довідки про залишок грошових коштів на рахунку ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (валюта Українська гривня) станом на кінець кожного місяця; копії документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства; копії видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства; копії угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»; комп`ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних; копії договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу; копії кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів; копії договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів; копії зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати, за період з моменту відкриття до теперішнього часу, в паперовому та електронному вигляді, з можливість ознайомлення з ними та вилученням їх копій, які перебувають у володінні (приміщенні) Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси (МФО НОМЕР_3 ), що знаходить за адресою:
АДРЕСА_1 решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1