Справа № 640/4356/16-к
н/п 1-кс/640/2809/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
01.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку Харківської філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону абонента А та номера ІМЕІ мобільного телефону абонента Б, анкетних даних власників номерів, із прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх адрес в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи владою, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, використали владу всупереч інтересам служби, що виразилось у безпідставному підписанні 01.02.2016 року зі службовою особою ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) договору про визнання електронних документів, за наявності законних підстав для відмови у його підписанні, внаслідок чого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.02.2016 року здійснена реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних 27 податкових накладних на адреси 7 контрагентів на загальну суму 278 696,6 тис. грн., у тому числі податок на додану вартість 46 449,4 тис грн. тобто оформили безтоварні операції з реалізації насіння соняшнику у кількості 26 тис. тон, не маючи реальної можливості вирощування зернових культур у заявлені кількості, задля лише документального оформлення таких операцій, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заниження службовими особами ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) податку на додану вартість у сумі більш 4000 тис. грн.
В ході досудового слідства встановлено, що місцезнаходження ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до свідоцтва про державну реєстрацією: Харківська область, Близнюківський район, с. Надеждине. Зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_4 25.01.2000 року за №Ю0010029. Перебуває на податковому обліку в Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області з 09.02.2000 року. Основний вид діяльності: вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння мас-особистих культур. Засновники: громадянин ОСОБА_5 , код НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел. НОМЕР_5 та тел. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , код НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (тел. НОМЕР_2 ). Директор, бухгалтер, а також особа, яка має право підпису - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_7 , уродженець Автономної Республіки Крим, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , (призначений 03.12.2015 року, протокол №1).
У зв`язку з викладеним, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, підтвердження факту проведення 03.12.2015 року засідання співвласників ІНФОРМАЦІЯ_8 в с. Надеждине, Близнюківського району, Харківської області за участю громадянина ОСОБА_7 , встановлення зв`язків посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 з власниками (засновниками) ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також іншими невстановленими слідством особами, причетними до прийняття протиправного рішення, виникла необхідність витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про: вхідні та вихідні дзвінки за номерами телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону абонента А та номера ІМЕІ мобільного телефону абонента Б, анкетних даних власників номерів, із прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх адрес в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року.
Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні дзвінки за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону абонента А та номера ІМЕІ мобільного телефону абонента Б, анкетних даних власників номерів, із прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх адрес в момент здійснення дзвінків абонента А та абонента Б, у період з 02.12.2015 року по 15.03.2016 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.05.2016 року.
Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1