печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.03.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
15.03.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання доступу до оригіналів документів, у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000931, зареєстрованому в ЄРДР 15.09.2014 року за фактами зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди, службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2013 року по 30.06.2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ), МФО НОМЕР_2 , фактичним власником якого є ОСОБА_5 , з метою незаконного отримання банком державних коштів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби на порушення процедури залучення кредитів, визначеної Господарським кодексом України, Законом України «Про здійснення державних закупівель», а також постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2011 року № 809, здійснили незаконне кредитування: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму понад 2,5 млрд. грн..

З метою легалізації коштів вищезазначених державних підприємств, отриманих внаслідок вчинення протиправних дій, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розмістили їх на депозитних рахунках, оформлених на підставних осіб 33 працівників цього банку, а також на рахунки 12 підконтрольних юридичних осіб, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договорами від 12.11.2013 №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZKDPPND.51.081 - 20 051 232,89 доларів США.

У подальшому назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстроване і фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), у разі їх відсутності до копій документів, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та руху коштів по них, які перебувають у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_3 , НОМЕР_27 , НОМЕР_5 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , усіх інших рахунків у повному обсязі (заява на відкриття (закриття) рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цих рахунків, видачі платіжних карток по них, чекових книжок тощо, з моменту відкриття рахунків по 16.03.2016 року;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,№№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_5 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_3 , НОМЕР_27 , НОМЕР_5 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 ,усіх інших рахунках, у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача (коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з моменту відкриття рахунків по 16.03.2016 року;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки, заяви на переказ готівки, тощо з моменту відкриття рахунків по 16.03.2016 року;

- депозитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , за договором від 28.05.2013 року № ZKDID04.6314.039 з усіма додатками і додатковими угодами;

- депозитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,за договорами від 12.11.2013 року №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 року № ZKDPPND.51.081, з усіма додатками і додатковими угодами;

- банківських виписок, відомостей, роздруківок щодо руху коштів по рахунках, відкритих згідно з умовами укладених депозитних договорів від 12.11.2013 року №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 № ZKDPPND.51.081,з моменту відкриття рахунків по 16.03.2016 року;

- первинних платіжних документів, касових документів, які підтверджують внесення коштів на рахунки, відкриті згідно з умовами укладених депозитних договорів від 12.11.2013 року №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 року № ZKDPPND.51.081 та подальший рух цих коштів, з моменту відкриття рахунків по 16.03.2016 року;

- платіжних документів,банківських виписок, відомостей, роздруківок, інших документів, які відображають нарахування відсотків на кошти, розміщені за депозитними договорами від 12.11.2013 року №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073,ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 року № ZKDPPND.51.081 та їх подальших рух цих коштів, з моменту відкриття рахунків по 16.03.2016 року;

- документів, які відображають нарахування та сплату податків на депозитні вклади за договорами від 12.11.2013 року №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073, ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 року № ZKDPPND.51.081;

- усіх відомостей, які містяться в програмному забезпеченні «SR Bank» щодо укладання депозитних договорів від 12.11.2013 року №№ ZKDIND01.51.066, ZKDIND01.51.067, ZKDIND01.51.068, ZKDIND01.51.069, ZKDIND01.51.070, ZKDIND01.51.071, ZKDIND01.51.072, ZKDIND01.51.073, ZKDIND01.51.074, ZKDIND01.51.075, ZKDIND01.51.076, ZKDIND01.51.077, ZKDIND01.51.078, ZKDIND01.51.079 і від 02.12.2013 року № ZKDPPND.51.081, внесення коштів за цими договорами, подальшого руху цих коштів, нарахування відсотків та кошти, розміщені за цими договорами та подальшого руху цих коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11411/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1