1Справа № 335/9772/16-к 1-кс/335/5799/2016
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2016 року м. Запоріжжя
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності, придбали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та шляхом перереєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності на засновника та директора ОСОБА_4 , в подальшому використовували його реквізити для протиправного формування податкового кредиту підприємствам-контрагентам.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , але за юридичною адресою не знаходиться, перебуває на обліку у ДПІ у Оболонському районі м. Києва, підприємство зареєстровано платником ПДВ з 01.11.2014 по 12.08.2015, за період 11.2014-06.2015 року до податкового органу подано звітність з ПДВ, відповідно до якої розбіжності у декларуванні податкових зобов`язань та податкового кредиту контрагентів складають 1673 тис. грн., засновник та директор ОСОБА_4 , персональні дані якого неодноразово використовувались ОСОБА_5 для перереєстрації на його ім`я підконтрольних ФСГ, жодних доходів, в т.ч. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не отримує.
Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зберігається документів у ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_2 ).
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по вищезазначеному підприємству, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, в судове засідання не з`явився, про день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, зазначених у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходяться у володінні відділу ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: реєстраційних і статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період діяльності юридичної особи.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 06.10.2016 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1