Дата документу 11.04.2016 Справа № 554/1240/16-к

Справа №554/1240/16-к
Провадження № 1-кс/554/2991/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В :
11 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області, радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам: № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 а саме: документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків; інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках, за період з 01.01.2015 року по дату проведення даної процесуальної дії. Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , або іншій особі яка діятиме за дорученням слідчого. Клопотання прошу розглянути без повідомлення особи згідно вимог п.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000053 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, за фактом незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовленої підакцизної продукції. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території відокремленого підрозділу Новосанжарської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням виробничих потужностей, в період 2015 року незаконно виготовили та зберігали з метою збуту, а також збували незаконно виготовлену підакцизну продукцію, бензин та дизельне пальне. Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що підприємство під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з контрагентами використовувало банківські рахунки № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ). рахунків :№ НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків; інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на вилучення інформації по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 12 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 квітня 2016 року до 11 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення та відкриття уПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ). Рахунків : № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл з 11 квітня 2016 року до 11 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунках : № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме: документів про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів, документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку; інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), код ЄДРПОУ контрагента, номер розрахункового рахунку, з якого або на який здійснювалось перерахування, МФО банку контрагента, суму взаєморозрахунків; інформації щодо ІР-адреси з якої здійснювалось керування по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою системи клієнт-банк; підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл з 11 квітня 2016 року до 11 травня 2016 року старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5 ; старшому слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому з ОВС 1-го відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ДПІ у м. Полтаві ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 на вилучення інформації по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (ДОЛАР США), № НОМЕР_2 (ЄВРО), № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме : інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств); підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01 січня 2015 року по 11 квітня 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1