Справа № 727/3353/16-к
Провадження № 1-кс/727/1218/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000297 від 04 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що СУ ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000297 від 04 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та встановлено,що в період часу з 2010 року по грудень 2015 року ОСОБА_4 , діючи у попередній злочинній змові із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом зловживання довірою та обманом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму приблизно 77500 доларів США та правом власності на нерухоме майно, а саме: квартиру АДРЕСА_1 .

Зазначає, що дана квартира підпадає під ознаки речових доказів, так як вона була об`єктом кримінально-протиправних дій та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно на даний час зазначена квартира на правах власності належить ОСОБА_9 .

Вказує, що з метою забезпечення збереження речового доказу, а також запобігання можливості втрати, використання, передачі та відчуження даного майна, виникла необхідність у його арешті, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, зх. Підстав викладених в ньому.

Оглянувши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04 травня 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000297 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно яких ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_2 , діючи спільно із ОСОБА_5 , 1983 р.н., прож. АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_6 , шляхом зловживання довірою та обманом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму приблизно 77500 доларів США та правом власності на нерухоме майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 .

Із договору купівлі-продажу від 07 жовтня 2015 року вбачається, що ОСОБА_8 продала ОСОБА_11 , від імені якого виступає ОСОБА_6 квартиру АДРЕСА_1 (а.с.10).

Договором купівлі-продажу від 16 грудня 2015 року підтверджується, що ОСОБА_6 , який дій від імені ОСОБА_11 продав ОСОБА_7 квартиру АДРЕСА_1 (а.с.6-9).

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 58795699 від 10 травня 2016 року, квартира АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , на підставі договору купівлі-продажу від 19 грудня 2015 року (а.с.29-30).

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Однак, враховуючи те, що квартира АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на неї слід накласти арешт.
Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Отже, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, приходжу до висновку, що на квартиру АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , слід накласти арешт у вигляді заборони відчужувати та розпоряджатися вказаною квартирою, з метою її збереження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_9 у вигляді заборони останній відчужувати та розпоряджатися вказаною квартирою.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Чернівецької області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1