Провадження №1-кс/127/5564/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , моб. тел.. юриста НОМЕР_2 ),за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 07.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2013-2015 роках військова частина А 0215 на підставі «Річних планів закупівель» та рішень комітетів торгів уклала договори постачання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму понад 2,6 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму понад 1 млн. грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму понад 2 млн. грн.. Вказані товариства є пов`язаними суб`єктами господарювання, продають товари лише військовій частині НОМЕР_3 . Так, відповідно до специфікації товару, вказані комерційні структури поставили військовій частині авіаційні шини 2007-2014 років з паспортами від виробника. Фактично, останні виготовленні ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у 1997 1998 роках, про що свідчать номерні знаки на них. Проте, службові особи військової частини, достовірно знаючи про вказані факти, підписали акти прийому товару та перерахували бюджетні кошти на суму понад 4 млн. грн., за що отримали неправомірну вигоду. Зазначені шини розподілені ВЧ А 0215 між військовими частинами та використовуються на літаках Л39, Ан 24, ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В подальшому встановлено, що між військовою частиною А НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою відсутнє, зареєстрований один працівник - директор) укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти №89/14 від 24.07.2014 щодо закупівлі батарей « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір про закупівлю товарів за державні кошти №83/14 від 18.07.2014 щодо закупівлі журналів та періодичних видання друковані (річні бюлетні (поправки) до міжнародних збірників аеронавігаційної інформації видавництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або еквівалент); договір про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 авіаційні шини 1030х350 м.1А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010; договір про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 щодо закупівлі товару: лот №1 - авіаційні шини 570х140 м.5А або еквівалент, код 22.11.1; шини та камери гумові нові, згідно з Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний у договорах товар не поставили (чи поставили його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності) та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, керуючись корисливим мотивом та переслідуючи корисливу мету, незаконно заволоділи отриманими бюджетними коштами, які в подальшому перерахували на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності. Так, відповідно до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані за авіаційні шини, батареї та збірники аеронавігаційної інформації, бюджетні кошти були перераховані на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за юридичною адресою відсутнє), в сумі 940 000 гривень, у виді поворотної фінансової допомоги, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить брату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в якому останній рахується головним бухгалтером; ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , за юридичною адресою відсутнє) в сумі 1 881 768 гривень, у виді оплати по договору поставки ІН 03/2014 від 24.07.2014, який відповідно до акту ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.01.2015 №56/26-57-22-03-10/38590901 визнаний фіктивним, тобто операції здійсненні ПП « ОСОБА_5 » не мали реального характеру, товар не постачався, не встановлено наявність у контрагента основних фондів та остатніх трудових ресурсів, об`єктивно необхідних для постачання товару; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , за адресою відсутнє) в сумі 1 057 663 гривень, у виді оплати за договором поставки АВ -1 від 30.07.2014.

Крім того, військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », усвідомлюючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), всупереч інтересам служби підписали акти прийому поставленого товару, тим самим вчинили зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Також військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_13 та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » діючи умисно, усвідомлюючи що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаний у договорах товар не поставило (чи поставило його частково та неналежної якості, з відповідним підробленням сертифікатів відповідності), сформували та завідомо неправдиві документи, а саме акти прийому поставленого товару, які надані до ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Придбані військовою частиною НОМЕР_3 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вищевказаного договору про закупівлю товарів за державні кошти №90/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 570*140 м.5А, в кількості 82 одиниці, згідно нарядів військової частини НОМЕР_8 були передані іншим військовим частинам, а саме: до військової частини НОМЕР_9 4 шт. відповідно до наряду 26/1202 від 27.08.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1274 від 06.11.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1019 від 26.03.15, 4 шт. відповідно до наряду №26/1181 від 17.09.15; до військової частини НОМЕР_10 (А 4515) - 6 шт. відповідно до наряду №26/1204 від 04.09.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1021 від 20.02.15, 6 шт. відповідно до наряду №26/1137 від 25.06.15, 2 шт. відповідно до наряду №26/1159 від 07.08.15; до військової частини А 1789 16 шт. відповідно до наряду №26/1203 від 05.09.14, 10 шт. відповідно до наряду №26/1275 від 06.11.14, 12 шт. відповідно до наряду №26/1020 від 26.02.15, 4 шт. відповідно до наряду №26/1172 від 03.09.15.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_11 , їм дійсно було поставлено з військової частини А 2287 авіаційні шини 570*150 м. 5А в кількості 42 одиниці, однак на даний момент 27 одиниць списано та перебувають на складі.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_9 , їм поставлено в період 2014 по 2015 рік з військової частини А 2287 авіаційні шини 570*150 м. 5А в кількості 28 одиниці, однак на даний момент 19 одиниць зношена та перебувають на складі.

Відповідно до листа та копій документів, які були надіслані з військової частини НОМЕР_10 , їм поставлено в період 2014 по 2015 рік з військової частини А 2287 авіаційні шини 570*150 м. 5А в кількості 18 одиниці, однак на даний момент вищевказана авіаційна гума відпрацювала свій назначений термін експлуатації, зношена 6 одиниць списано.

Придбані військовою частиною А НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно договору про закупівлю товарів за державні кошти №91/14 від 25.07.2014 авіаційні шини 1030*350 м. 1А, в кількості 66 одиниці, відповідно до нарядів військової частини НОМЕР_8 були передані іншим військовим частинам, а саме: військова частина НОМЕР_12 - 4 шт. (для військової частини НОМЕР_13 ) відповідно до наряду №26/1197 від 21.08.14, 4 шт. відповідно до наряду №26/1251 від 07.10.14, 6 шт. відповідно до наряду №26/1273 від 19.11.2014, 4 шт. відповідно до наряду №26/1013 від 10.02.2015, 6 шт. відповідно до наряду №26/1038 від 16.03.15, 4 шт. відповідно до наряду №26/1056 від 24.03.15; військова частина НОМЕР_14 - 6 шт. відповідно до наряду №26/1201 від 03.09.14, 10 шт. відповідно до наряду №26/1250 від 07.10.2014, 10 шт. відповідно до наряду №26/1272 від 06.11.14, 10 шт. відповідно до наряду №26/1022 від 25.02.15, 2 шт. відповідно до наряду №26/1111 від 07.05.2015; військова частина А 2038 (через військову частину А НОМЕР_15 ) - 4 шт. відповідно до наряду 26/1197 від 21.08.14.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення судово - економічної експертизи (яка проводиться виключно на підставі оригіналів документів), проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та виїмки оригіналів відповідних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , моб. тел.. юриста НОМЕР_2 ) що відображають фінансово - господарські відносини з іншими товариствами, зокрема:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ".
Всудове засідання слідчий не з`явився, клопотання не підтримав.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає залишенню без задоволення.

Відповідно до узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07 лютого 2014 року Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ зазначається, якщо слідчий органу досудового розслідування, який звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, не з`явився для розгляду зазначеного клопотання слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання. Такий підхід слід застосовувати незалежно від того, яка із сторін кримінального провадження (обвинувачення чи захисту) звернулась до слідчого судді із відповідним клопотанням.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Слідчим не доведено в заявленому клопотанні обставини, обовязковість доведення яких на нього покладається вимогами п.5 ст. 163 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до до речей та документів та їх виїмки, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , моб. тел.. юриста НОМЕР_2 )- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: