Справа № 472/121/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
12 лютого 2016 року смт. Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000018 від 13 січня 2016 року, клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період 05.01.2016 року по теперішній час та надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 ,

В С Т А Н О В И В:
08 лютого 2016 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Веселинівського ВП Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області старшого майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період 05.01.2016 року по теперішній час та надання дозволу на проведення вилучення (здійснити виїмку) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

Подання вмотивоване тим, що 12.01.2016 року приблизно о 18:55 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошима в сумі 9400 гривень, які належать громадянину ОСОБА_5 , жителю с. Ставки Веселинівського району Миколаївської області.

Дане кримінальне правопорушення 13.01.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000018, правова кваліфікація правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що гроші в сумі 9400 гривень, потерпілим ОСОБА_5 були перераховані на відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_1 .

У органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме рахунку відкритого в РУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває (або може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та ознайомленні з рухом коштів по вказаному рахунку з 05.01.2016 року по теперішній час, зробити копії та тимчасово вилучити (здійснити виїмку), з метою підтвердження перерахунку коштів ОСОБА_5 .

Крім того у органа досудового слідства виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Дана інформація має суттєве значення до справи та може бути використана для встановлення та затримання осіб, які скоювали шахрайські дії.

Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами ідентифікувати особу, яка у вказаний в клопотанні період часу скоїла злочин, а також обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до карткового рахунку відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 (голова правління ОСОБА_6 ).

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) документів, що підтверджують рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період 05.01.2016 року по теперішній час.

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснення виїмки) фото та відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено ______________ 2016 року о ___ годині ___ хвилин.

Слідчий: ________________/підпис/