Кодимський районний суд Одеської області
______________________________________________________________________________________________
Справа №503/1982/16-к
Провадження №1-кс/503/263/16
У Х В А Л А

про арешт майна

15.11.2016 року м. Кодима, Одеської обл.

Слідчий суддя Кодимського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокуророа Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000077, відкритому 01 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про арешт майна, зокрема: 14 картонних коробок з цигарками іноземного виробництва «Nistru» з іноземними акцизними марками «Republica Moldova» по 750 пачок в коробці, загальною кількість 10500 пачок; 37 поліетиленових каністр білого кольору з червоними кришками, ємністю 25 літрів кожна із залишками прозорої речовини із запахом спирту 300-400 мл в кожній; поліетиленову бочку синього кольору ємністю 220 літрів із залишками прозорої речовини із запахом спирту близько 4 л; 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна коньяку іноземного виробництва «Белый аист», без акцизних марок; 2,5 л коричневої рідини із запахом спирту; 14 пляшок об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Коньяк» та 21 пляшку об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Ром»; записник коричневого кольору із записами марок цигарок іноземного виробництва та їх вартістю; два аркуші формату А-4 які містять перелік чигарок іноземного виробництва із зазначенням їх вартості; товаро-транспортну накладну «ООО «Шериф» (Республіка молдова (ПМР)) на перевезхення цигарок іноземного виробництва по території Молдови (кримінальне провадження №0000077, відкритому 01 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 КК України).

В судовому засіданні прокурор Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 пояснив те, що Котовським ВП ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000077 внесеному 01.11.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного введення в обіг на ринок України небезпечної продукції. Підставою для початку досудового розслідування є повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в ході проведення заходів щодо протидії протиправній діяльності на держаному кордоні України встановлено, що ОСОБА_4 за місцем свого фактичного проживання ( АДРЕСА_1 ) реалізує (вводить в обіг) небезпечну продукцію, яка виготовлена не у відповідності з державними стандартами України. 02 листопада 2016 року на виконання ухвали слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області №505/3829/16-к від 02.11.2016 працівниками Котовської місцевої прокуратури спільно з працівниками оперативного управління Білгород-Дністровської Об`єднаної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної сліжби в Одеській області та оперативними працівниками оперативно-розшукового відділу (з місцем дислокації м. Кодима) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено обшук будинку АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_4 .. В ході зазначеного обшуку виявлено та вилучено: 14 картонних коробок з цигарками іноземного виробництва «Nistru» з іноземними акцизними марками «Republica Moldova» по 750 пачок в коробці, загальною кількість 10500 пачок; 37 поліетиленових каністр білого кольору з червоними кришками, ємністю 25 літрів кожна із залишками прозорої речовини із запахом спирту 300-400 мл в кожній; поліетиленову бочку синього кольору ємністю 220 літрів із залишками прозорої речовини із запахом спирту близько 4 л; 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна коньяку іноземного виробництва «Белый аист», без акцизних марок; 2,5 л коричневої рідини із запахом спирту; 14 пляшок об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Коньяк» та 21 пляшку об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Ром»; записник коричневого кольору із записами марок цигарок іноземного виробництва та їх вартістю; два аркуші формату А-4 які містять перелік чигарок іноземного виробництва із зазначенням їх вартості; товаро-транспортну накладну «ООО «Шериф» (Республіка молдова (ПМР)) на перевезхення цигарок іноземного виробництва по території Молдови. Вказане майно пристосоване та використовується як предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди, та набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Вищеназване майно необхідно стороні обвинувачення для доведення або спростування факту вищезазначеного кримінального правопорушення, в тому числі шляхом проведення судових експертиз з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження. Без застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження не можливо досягнути завдань кримінального провадження, визначених у ст. 2 КПК України, щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти клопотання про арешт майна та просив суд відмовити у його задоволенні в повному обсязі.

Захисник ОСОБА_5 у задоволенні клопотання прокурора просив відмовити.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило, тому, враховуючи припис ст.107 КПК України, суд вважає за можливим розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Вислухавши слідчого, власника майна, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження №0000077, суд вважає необхідним клопотання задовольнити з таких підстав.

Згідно ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності з ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

З урахуванням викладеного суд прийшов до висновку про необхідність накладення арешту на майно, а саме: 14 картонних коробок з цигарками іноземного виробництва «Nistru» з іноземними акцизними марками «Republica Moldova» по 750 пачок в коробці, загальною кількість 10500 пачок; 37 поліетиленових каністр білого кольору з червоними кришками, ємністю 25 літрів кожна із залишками прозорої речовини із запахом спирту 300-400 мл в кожній; поліетиленову бочку синього кольору ємністю 220 літрів із залишками прозорої речовини із запахом спирту близько 4 л; 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна коньяку іноземного виробництва «Белый аист», без акцизних марок; 2,5 л коричневої рідини із запахом спирту; 14 пляшок об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Коньяк» та 21 пляшку об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Ром»; записник коричневого кольору із записами марок цигарок іноземного виробництва та їх вартістю; два аркуші формату А-4 які містять перелік чигарок іноземного виробництва із зазначенням їх вартості; товаро-транспортну накладну «ООО «Шериф» (Республіка молдова (ПМР)) на перевезхення цигарок іноземного виробництва по території Молдови.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167, 172,173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000077, відкритому 01 листопада 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 227 КК України - задовольнити.

Арештувати майно, а саме: 14 картонних коробок з цигарками іноземного виробництва «Nistru» з іноземними акцизними марками «Republica Moldova» по 750 пачок в коробці, загальною кількість 10500 пачок; 37 поліетиленових каністр білого кольору з червоними кришками, ємністю 25 літрів кожна із залишками прозорої речовини із запахом спирту 300-400 мл в кожній; поліетиленову бочку синього кольору ємністю 220 літрів із залишками прозорої речовини із запахом спирту близько 4 л; 2 пляшки об`ємом 0,5 л кожна коньяку іноземного виробництва «Белый аист», без акцизних марок; 2,5 л коричневої рідини із запахом спирту; 14 пляшок об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Коньяк» та 21 пляшку об`ємом 5 мл харчових добавок для напоїв «Ром»; записник коричневого кольору із записами марок цигарок іноземного виробництва та їх вартістю; два аркуші формату А-4 які містять перелік чигарок іноземного виробництва із зазначенням їх вартості; товаро-транспортну накладну «ООО «Шериф» (Республіка молдова (ПМР)) на перевезхення цигарок іноземного виробництва по території Молдови.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти дня з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1