П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Самсонова О.А., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 7, порушеної за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також вказував, що АТЗТ «Спецавтоцентр» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Скретчкартсервіс» ().

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів за період з моменту відкриття по теперішній час в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахункам ТОВ «Скретчкартсервіс» () №8300 (код валюти 980), №8301 (код валюти 980) в ПАТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період з моменту відкриття по 01.06.2011 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаним банківським рахункам ТОВ «Скретчкартсервіс» () за весь період використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання;

-відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вказаному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів по 01.06.2011 року;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ТОВ «Скретчкартсервіс» ();

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя О.А.Самсонова