УХВАЛА
іменем України
"26" серпня 2016 р. 145/1244/16-к 1-кс/145/161/2016

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

встановив:
Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 25.07.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 0835/16 на поставку паливно-мастильних матеріалів (далі - Договір).

27.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок на оплату № 1443 від 27.07.2016 на суму 569,241 грн. 00 коп. Оскільки Договором передбачена 100 % переплата за товар (п. 4.2.), того ж числа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату у вищевказаній сумі, що підтверджується платіжним дорученням № 1898 від 27.07.2016.

Після проведення оплати представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головний бухгалтер ОСОБА_7 повідомив представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про виконання своїх зобов`язань за Договором та запросив здійснення відповідної поставки. Представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було надано відповіді про дату початку здійснення поставки, після чого з 29.07.2016 представники даного товариства перестали виходити на зв`язок.

До теперішнього часу поставка так і не була здійснена, контактні телефони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не працюють, за фактичною та юридичною адресами, зазначеними в договорі, офіс даної компанії відсутній.

Після встановлення наведених фактів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фізична особа ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Він же є директором підприємства з 26.04.2016 р.

За місцем реєстрації в АДРЕСА_2 , підприємство відсутнє. За фактичним місцем знаходження, зазначеним у АДРЕСА_3 - підприємство також відсутнє.

Контактний телефон - НОМЕР_2 , оператором не обслуговується. Контактний телефон - НОМЕР_3 , зазначений у договорі, був зареєстрований за декілька днів до укладення договору та не працює.

Згідно фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чистий дохід підприємства складає 0 (нуль) грн., оплата праці 0 (нуль) грн., необоротні активи 0 (нуль) грн. Таким чином встановлено, що господарська діяльність підприємством не здійснюється, а розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, зазначений у Договорі та рахунку на оплату, відкритий лише напередодні укладення вищезгаданого Договору.

На підставі вказаного Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатило грошові кошти у розмірі 569 241 грн., 00 коп. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно наданого рахунку за № 1443 від 27.07.2016.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, грошові кошти в сумі 569,241 грн., 00 коп. були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказаний рахунок внаслідок обману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про їх наміри виконувати договір поставки і відповідну необхідність переплатити вказані послуги.

Таким чином, є підстави вважати, що кошти в сумі 569 241 грн., 00 коп., що перебувають на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто є доходами вчинення злочинних дій.

Ухвалою Тиврівського районного суду від 02.08.2016 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 накладено арешт, підтвердженням виконання арешту офіційне повідомлення Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , яка належить Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаного рахунку.

Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , що є територією обслуговування Печерського УП ГУНП у місті Києві.

Просить надати, тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_4 що належить Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити наступне:

1.Наявність рахунку № НОМЕР_5 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

в м. Київ, кому він належить та на підставі яких документів був відкритий?

2. Документи, якими підписант договору підтверджував свою особу та повноваження діяти від імені сторони - Клієнта банку (протокол, наказ про призначення, довіреність тощо).

3.Документи, що підтверджують дату отримання клієнтом доступу до рахунку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, МФО НОМЕР_6 .

4.Наявність коштів на даному рахунку.

5.Перелік осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку.
6.Документи, заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7.Документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне листування),

8.Яким підприємством було перераховано кошти на даний рахунок 27.07.2016 та яка сума надійшла на даний рахунок?

9.Рух коштів з даного рахунку, з переліком підприємств чи інших способів перерахування з даного рахунку, з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали.

10.Яким нотаріусом затверджено всі підписи на карточках, що надаються до банку?

11. Копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп!ютерів, з яких

проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп!ютером банку і

комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді?

12.Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

13.Документи, що містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів - якщо такий моніторинг здійснювався.

14. Якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами що діяли від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_4 , іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, вислухавши слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , прокурора, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 що належить Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаного рахунку, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_4 що належить Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю тимчасового вилучення.

Інформацію необхідно надати в письмовому та/або друкованому вигляді, яка повинна в собі містити наступне:

1.Наявність рахунку № НОМЕР_5 в Банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

в м. Київ, кому він належить та на підставі яких документів був відкритий?

2. Документи, якими підписант договору підтверджував свою особу та повноваження діяти від імені сторони - Клієнта банку (протокол, наказ про призначення, довіреність тощо).

3.Документи, що підтверджують дату отримання клієнтом доступу до рахунку № НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Київ, МФО НОМЕР_6 .

4.Наявність коштів на даному рахунку.

5.Перелік осіб, які мають право розпоряджатися грошовими коштами по даному рахунку.
6.Документи, заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

7.Документи, що свідчать про видачу готівкових коштів службовим особам підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційне листування),

8.Яким підприємством було перераховано кошти на даний рахунок 27.07.2016 та яка сума надійшла на даний рахунок?

9.Рух коштів з даного рахунку, з переліком підприємств чи інших способів перерахування з даного рахунку, з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали.

10.Яким нотаріусом затверджено всі підписи на карточках, що надаються до банку?

11. Копії виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп!ютерів, з яких

проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп!ютером банку і

комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по дату виконання ухвали слідчого судді?

12.Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

13Документи, що містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підлягають фінансовому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів - якщо такий моніторинг здійснювався.

14.Якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами що діяли від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", надати копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою АДРЕСА_4 .

Проведення тимчасового доступу доручити слідчому СВ Гніванського

ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції

ОСОБА_4 , іншій особі за дорученням слідчого, передбаченим ст. 40 КПК України, а також слідчому СВ Приморського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням керівника органу досудового розслідування, під територіальною юрисдикцією якого знаходиться місце проведення тимчасового доступу.

Визнати строк дії тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_8