н/п 1-кс/640/5951/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"02" серпня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретареві - ОСОБА_2 ,
за участі слідчого - ОСОБА_3 ,
29 липня 2016р. ст. слідчий 2-го ВРКП ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до відомостей відносно клієнта інформації про банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), у тому числі про рахунок за карткою № НОМЕР_4 за період з 01.01.2014р. по теперішній час та надати можливість їх вилучення, а саме: оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів осіб; оригіналів договорів на обслуговування рахунків; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних осіб за період з 01.01.2014р. по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
В обґрунтування заявленої вимоги слідчий послалась на те, що 02.04.2015р. на 546 кілометрі автодороги Київ Харків - Довжанський працівниками ДАІ зупинений транспортний засіб автомобіль «SCANIA», р.н. НОМЕР_5 під керуванням гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований: АДРЕСА_2 , який в напівпричепі р.н. НОМЕР_6 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні. На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_7 надана добровільну згода на проведення огляду вантажу. Крім того, 03.04.2015р. на 546 кілометрі автодороги Київ Харків - Довжанський працівниками міліції зупинений транспортний засіб автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_7 під керуванням гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , який в напівпричепі р.н. НОМЕР_8 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні. Також встановлено, що згідно роздруківок експрес-накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відправлення вищевказаного вантажу здійснювалось ОСОБА_5 . В ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виявлено, що ОСОБА_5 систематично здійснювався продаж продукції з використанням підприємств, що надають транспортно-експедиторські послуги. При цьому встановлено, що не у всіх випадках ОСОБА_5 використовував послугу післяплати. 21.04.2016р. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду Харківської області ОСОБА_9 від 05.04.2016р. проведено обшук за фактичною адресою проживання ОСОБА_5 в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , яке належить на підставі договору купівлі-продажу №2239 від 20.08.2008р. ОСОБА_10 , в ході якого було виявлено та вилучено ряд квитанцій про прийом вантажу від ОСОБА_11 та мобільний телефон чорного кольору Samsung model GT НОМЕР_9 . В ході огляду телефону виявлене вихідне повідомлення змісту: « НОМЕР_4 лужбина надежда ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за своєї відсутності.
Крім того, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, в яких необхідні саме оригінали вищевказаних документів.
З урахуванням викладеного, оскільки, слідчому судді не надано доказів необхідності вилучення (здійснення виїмки) оригіналів вказаних документів, клопотання цій частині задоволенню не підлягає.
Також, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому 2-го ВРКП ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до відомостей відносно клієнта інформації по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), у тому числі про рахунок за карткою № НОМЕР_4 за період з 02.04.2015р. по 02.08.2016р., а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів осіб; договорів на обслуговування рахунків; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних осіб за період з 02.04.2015р. по 02.08.2016р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).
Дозволити 2-го ВРКП ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів (у письмовому та електронному вигляді), що містять інформацію відносно клієнта інформації по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), у тому числі про рахунок за карткою № НОМЕР_4 за період з 02.04.2015р. по 02.08.2016р., а саме: усіх банківських карток зі зразками підписів осіб; договорів на обслуговування рахунків; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках вищевказаних осіб за період з 02.04.2015р. по 02.08.2016р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції)., що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.09.2016р.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1