Справа № 591/4838/16-к
Провадження № 1-кс/591/2985/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 листопада 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000102 від 19.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 195 КК України.

У судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У ході розслідування встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2015-2016 років, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », діючи в корисливих цілях з метою особистого збагачення уклали договір на постачання вугільної продукції від 11.09.2015 за завищеною ціною, внаслідок чого вчинили розтрату бюджетних коштів.

Основним видом діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є постачання пари гарячої води, кондиційованого повітря та теплової енергії до бюджетних установ Сумської області. Останні поставляють теплову енергію за рахунок закуплених паливних дров та вугілля.

Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договір поставки №1109-15 від 11.09.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого останні постачають КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугільну продукцію.

Однак, надалі встановлено, що юридична та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється: АДРЕСА_1 , дане підприємство у порушення наказу І-го заступника керівника Антитерористичного центру при СБУ України «Про затвердження тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення в межах Донецької та Луганської областей» від 12.06.2015 не змінили адресу своєї реєстрації та фактичного місця перебування.

Відповідно інформації з УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України ймовірно, що з метою легалізації отриманих від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » формує податковий кредит відповідно до укладених фіктивних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_4 », які згідно умов фіктивних договорів продавали вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про те, що вугілля перевозилось до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контрабандним шляхом.

У ході досудового розслідування у якості свідка допитаний ОСОБА_5 , який показав, що знайомий з директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який запропонував йому роботу на підприємстві та розповів, що займається поставкою вугільної продукції до закладів освіти Сумської області, у результаті чого заробляє дуже непогані гроші так, як закуповує вугілля у своїх товаришів на Донеччині за одну гривню, а поставляє за завищеною ціною через своїх знайомих, які надають йому документи про поставку.

28.09.2016 проведено обшук приміщення, у якому свою діяльність здійснює КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У ході обшуку виявлено та вилучено документи щодо господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з купівлі-продажу вугілля, на які в подальшому було накладено арешт. Серед зазначених документів вилучено накладні, згідно яких вугілля до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час, для подальшого досудового розслідування слідству необхідно отримати оригінал, або належним чином завірені копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою перевірки останніх за ознаками фіктивності, визначення їх ролі у фінансово-господарських відносинах між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, слідує, що зазначені документи самі по собі та у сукупності з речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначеної справи. Вказані документи знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1