Провадження №1-кс/389/32/15
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

9 лютого 2015 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 28.01.2015 невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, з метою власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 3000 грн.

За вказаним фактом 28.01.2015 Знам`янським МВ УМВС України в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000148 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Проведеними першочерговими слідчими діями, зокрема допитом потерпілої ОСОБА_3 , встановлено, що вона 28.01.2015 перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Особу, яка скоїла дане кримінальне правопорушення встановлено не було.

В обґрунтування поданого клопотання вказано, що виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , документів про рух грошових коштів, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось знаття готівкових коштів із зазначеного карткового рахунку, з метою використання їх як доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначена інформація може сприяти встановленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, та інших осіб, які можуть бути свідками, свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , враховуючи, що у вищезазначених документах та інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться відомості, які становлять банківську таємницю, приходить до висновку щодо наявності достатніх підстав вважати, що дані документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказу і доступ до них необхідний для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення досягнення дієвості кримінального провадження, а іншим способом не можливо їх отримати, а тому вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів та інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам`янського МВ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_2 (м.Знам`янка, вул.Київська,25, тел.2-20-94) дозвіл на тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), розташованого по АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; документів про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 00 години 00 хвилин 25.01.2015 по 00 годину 00 хвилин 09.02.2015, відомостей про те, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку та якщо так, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком у період з 00 години 00 хвилин 25.01.2015 по 00 годину 00 хвилин 09.02.52015; надати, за наявності, на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00 години 00 хвилин 25.01.2015 по 00 годину 00 хвилин 09.02.52015.

Строк дії даної ухвали з 9 лютого 2015 року по 9 березня 2015 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Знам`янського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1