Справа № 216/4744/16-к
Провадження № 1-кс/216/2655/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт тимчасово вилученого майна
13.10.2016 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

представників скаржника - ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В:

10 жовтня 2016 року слідчий СВ Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
В обґрунтування клопотання зазначив, що упровадженні слідчого відділу Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002414 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

13.08.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області поштою надійшло повідомлення з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про те, що під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "ВЕАГН України" розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, пр. К.Маркса, 51, виявлені факти підроблення посадовими особами даного підприємства офіційних документів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ «ВЕАГН України» відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області, виникли сумніви під час проведення фінансових операцій з ТОВ «Люкстрім» за період 2012-2014 років.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та інформації вказаній у систему Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, податкова та фактична адреса ТОВ «ВЕАГН України» м. Кривий Ріг, проспект Карла Маркса, 51.

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ", яке має основний вид діяльності "_72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, де офіційно основними видами діяльності є:

-ТОВ "Балтік тур" () - "_46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням";

-ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" () "73.11 рекламні агенства".

-ТОВ "Люкстрім" (кол ЄРДПОУ 37960868) " 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення".

Також в ході дослідження встановлено, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово-господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ТОВ "Балтік тур" () та ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" () були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директор та засновник ТОВ "Балтік тур" має місце проживання у відмінному регіоні, ніж податкова адреса підприємства (Дніпропетровська Харківська область).

Згідно з первинними документами ТОВ "Веагн України", встановлено, що покупцями товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур"() також були:

1.ПАТ "АБ"РАДАБАНК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 21322127), код 2801, сума обсягу -7 510,80 гривень (сума ПДВ 1 502,16 гривень);

2.ТОВ "ПРОМЗБУТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 24601497), код 486, сума обсягу - 1 006 738,45 гривень (сума ПДВ 201 347,69 гривень);

3.Українсько-Канадське ТОВ "СЕБЕКС-РИТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30260460), код 484, сума обсягу 205 000, 00 гривень (сума ПДВ 41 000 гривень);

4.ПП "Квадрат" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 30499156), код 482, сума обсягу - 1 139 527,50 гривень (сума ПДВ 227 905,50 гривень);

5.ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274), код 484, сума обсягу 398 048,05 гривень (сума ПДВ 79 609,61 гривень);

6.ТОВ "ПОЧИН" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 32097986), код 484, сума обсягу - 26 583,40 гривень (сума ПДВ 5 316,68 гривень);

7.ТОВ "ЄВРО-БЛОК" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33758778), код 484, сума обсягу - 59 966,65 гривень (сума ПДВ 11 993,33 гривень);

8.ПП "СОТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 33811417), код 486, сума обсягу 249 054,75 гривень (сума ПДВ 49 810,95 гривень);

9.ТОВ "АГРОСТИЛЬПЛЮС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 35005615), код 483, сума обсягу 1 074 145,00 гривень (сума ПДВ 214 829,00 гривень);

10.ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ ПРОГРЕС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041366), код 482, сума обсягу 182 069,70 гривень (сума ПДВ 36 413,94 гривень);

11.ТОВ "НЮАНС 15" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36041701), код 482, сума обсягу 1 073 473,85 гривень (сума ПДВ 214 694,77 гривень);

12.ТОВ "ПРИВАТЕЛЕКТРОМОНТАЖ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36220780), код 484, сума обсягу 12 595,30 гривень (сума ПДВ 2 519,06 гривень);

13.ТОВ "ТД КРИВБАСПРОКАТ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 36221123), код 481, сума обсягу 35 033,60 гривень (сума ПДВ 7 006,72 гривень);

14.ПП "ГРАНІТ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 366079223), код 483, сума обсягу 121 500,00 гривень (сума ПДВ 24 300, 00 гривень);

15.ТОВ "ВЕАГН УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37215640), код 482, сума обсягу 266 374,95 гривень (сума ПДВ 532 274,99 гривень);

16.ТОВ "БК ДІАБАЗ" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 37862156), код 482, сума обсягу 88 750,00 гривень (сума ПДВ 17 750,00 гривень);

17.ОСОБА_6 , ІНП , сума обсягу 86 081,40 гривень (сума ПДВ 17 216,28 гривень);

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ "Веагн України" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, основні види господарської діяльності яких не співпадають з основним видом діяльності ТОВ "Веагн України" (зокрема: "оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням" - ТОВ "Балтік тур" (), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан") ().

Так, підприємствами проведені видатки коштів в оплату за придбані товари (роботи, послуги) у ТОВ "Веагн України", отримані останнім від постачальників, внаслідок чого, за період з 01.01.12 по 31.12.14, профінансовано придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ "Балтік тур" (), ТОВ "Торгівельна Компанія "Морспан" (), ТОВ "Люкстрім" (код ЄРДПОУ 37960868) в сумі 654 000,06 гривень, в т.ч. ПДВ -109 000,01 грн.

02.09.2016 року до ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274) був надісланий запит з метою отримання копії наступних документів:

1. Уставних документів підприємства;

2. Накази на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства;

3. Договори, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" ();

4. Рахунки в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" ();

5. Накладні, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" ();

6. Акти виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274) та ТОВ "Балтік тур" ();

Але до теперішнього часу з ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274) з відповіді отримано.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

07.10.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 03.10.2016 під час проведення обшуку за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (колишня Орджонікідзе), буд. 10 оф. 407, у приміщенні офісу ТОВ "ІндустріяСервіс" було виявлено та вилучено наступну техніку:

- Системний блок комп`ютера без номеру;

- Системний блок комп`ютера Windows №00178-497-350-246;

Вилучені під час обшуку документи було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого та на даний час зберігаються у матеріалах кримінального провадження в службовому приміщенні слідчого Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області за адресою: 50099, м. Кривий Ріг, вул. Першотравнева, 14.

Зазначені документи мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки, по-перше, вони мають бути використані під час проведення почеркознавчої експертизи для з`ясування обставин підписання довіреності серії НАН №200465 від 02.07.2015, по-друге, такі документи можуть вказати на осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі. Крім того існує реальна загроза їх незаконного використання, зникнення або пошкодження, а також настання інших наслідків, які можуть перешкоджати у кримінальному провадженні.

Таким чином, документи, тимчасово вилучені під час обшуку, проведеного 07.10.2016, фактично є речовими доказами у підтвердження вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тому з урахуванням вимог ст. 170 КПК України, а також з метою забезпечення збереження інформації, що міститься на інформаційних носіях у вилучений системних блоках комп`ютерів, як доказів вчинення кримінального правопорушення, та з урахуванням того, що в найближчий час з вилученими системними блоками комп`ютерів будуть проведені необхідні слідчі (розшукові) дії, зокрема призначені судові експертизи, встановлена необхідність накладення арешту на зазначені документи.
Також згідно з абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Посилаючись на викладене, слідчий ОСОБА_3 просив клопотання про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
У судовому засіданні представники ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" - адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , кожен окремо в задоволені скарги слідчого просили відмовити, в зв`язку з пропуском строку та наполягали на поверненню їм майна яке було вилучено.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду скарги повідомлений належними чином, про причини неявки суд не повідомив. Відповідно до положень ч. 3 ст. 306 КПК України відсутність прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.
Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення слідчого, представників ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що у задоволені скарги слід відмовити.
Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03 жовтня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні розташування підприємства ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274) за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі (колишня Орджонікідзе), 10, з метою відшукання наступних документів: Уставних документів підприємства; Наказів на призначення-звільнення директорів за період 2012-2015 рр.. підприємства; Договорів, на підставі яких виконувались роботи чи придбались товарно-матеріальні цінності підприємства у ТОВ "Балтік тур" (); Номери рахунків в банківських установах, за допомогою яких здійснювались розрахунки за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (); Накладних, щодо розрахунку за виконання робіт чи придбання товарно-матеріальних цінностей підприємства у ТОВ "Балтік тур" (); Актів виконаних робіт та інші документи, які підтверджують взаємовідносини між підприємствами ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274) та ТОВ "Балтік тур" (); Бухгалтерської документації, у якій міститься інформація, що підтверджує господарські відносини між підприємствами ТОВ ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274)та ТОВ "Балтік тур" () та вилучення належним чином завірених копії вказаних документів, з можливісю вилученням комп`ютерної техніки за допомогою якої виготовлювалась документація, щодо взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274) та ТОВ "Балтік тур" () , інформаційні та електронні носії, на яких міститься інформація, що взаємовідносин між підприємствами ТОВ "ІНДУСТРІЯСЕРВІС" (код ЄДРПОУ (ДРФО) 31551274) та ТОВ "Балтік тур" ().

В іншій частині вимог, - відмовлено.

Термін дії ухвали встановлено до 03.11.2016 року.

07 жовтня 2016 року слідчим СВ Центрально- Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 було проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено належним чином завірені копії договорів … та податкових накладних .. крім того, виявленосистемний блок комп`ютера без номеру та системний блок комп`ютера Windows № 00178-497-350-246, які було вилучено, опечатано та направлено в Центрально-Міський ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.
Згідно із п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
З матеріалів справи вбачається, що вилучення майна відбувалось на підставі ухвали слідчого судді під час проведення обшуку 07 жовтня 2016 року з 11-30 годин до 13:55 годин, тому строк звернення з клопотанням про арешт майна спливає саме о 13:55 годині 09 жовтня 2016 року, а з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна слідчий звернувся до суду лише 10 жовтня 2016 року, тобто з порушенням строку встановленим ст. 171 п. 5 КПК України.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, щов задоволені клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна слід відмовити.
В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст. ст. 171- 172 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

В задоволені клопотання слідчого ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1