Справа № 715/2099/16-к
Провадження № 1-кс/715/129/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.11.2016 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні посилається на те, що 20 липня 2016 року близько 14:00 години невстановлена особа, представившись працівником правоохоронного органу, повідомила про необхідність перерахувати кошти за непритягнення зятя до кримінальної відповідальності і таким чином шахрайським шляхом заволоділа коштами гр. ОСОБА_5 в сумі 125455 грн., які він передав через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000435 від 21 липня 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по вказаним рахункам карткового номеру № НОМЕР_1 в період з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим так як вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Просить суд, зобов`язати директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані рахунки мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину та осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, а також важливих обставин у кримінальному провадженні, місця знаходження осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, і використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, вважаю за можливе зобов`язати директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.07.2016 року 14:00 години по теперішній час; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також надати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобов`язати директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 до документів:

- щодо повних анкетних даних власника рахунків картки № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер)

- до виписки руху грошових коштів по банківським рахункам картки № НОМЕР_1 з розшифровкою джерел отримання коштів в період з 20.07.2016 року 14:00 години по 07.11.2016 року, із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 20.07.2016 року 14:00 години по 07.11.2016 року; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, надати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також надати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: