Справа № 755/767/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "14" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0003766 від 28.05.2014 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що у листопаді 2013 року, для отримання начислень по безробіттю з центру зайнятості ОСОБА_4 отримала в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську картку для виплат і кредитну картку з кредитним лімітом на суму 2000 грн., яку вона не активувала.

27.05.2014, під час користування банкоматом, ОСОБА_4 виявила, що на її банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні 800 грн. У зв`язку з цим, ОСОБА_4 , звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй повідомили, що з її основної картки № НОМЕР_1 , було переведено грошові кошти на її кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через інтернет послугу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вона не реєструвалась.

У вищевказаному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 надали роздруківку по руху коштів, де вона дізналась, що 11.05.2014 р. та 25.05.2014 р. за допомогою інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки ОСОБА_4 було переведено гроші у розмірі 330 грн та 470 грн. Далі, прослідивши рух коштів, оператор повідомила ОСОБА_4 , що вони надійшли на кредитну карту № НОМЕР_2 , яка була активована 09.05.2014, невідомою особою. Дану картку було активовано в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 .

В подальшому на цю ж саму картку було здійснено поповнення ОСОБА_5 готівкою у розмірі 900 грн., за адресою: АДРЕСА_2 , в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Цього ж дня, 09.05.2014, на кредитну картку ОСОБА_4 було оформлено кредит частинами, в розмірі 7500 грн., про що ОСОБА_4 дізналась від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після цього, з банківською карткою проводились наступні операції: 12.05.14 з банкомату за адресою: АДРЕСА_3 , зняття грошових коштів у сумі 825 грн.; 14.05.14, з банкомату за адресою: АДРЕСА_4 , знято готівку у розмірі 420 грн..

Також, оператор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_4 , що фігурує № НОМЕР_3 і порадила звернутись за допомогою у відділ безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, ОСОБА_4 , зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_4 та залишила заяву №4253 у відділ служби безпеки про несанкціоноване зняття грошових коштів.

З моменту отримання банківської картки, ОСОБА_4 , зберігала картку при собі, нікому її не передавала та не розголошувала ПІН-Код від неї.

На даний час виникла необхідність дослідити документи, на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , рух коштів по вказаному рахунку, що мають значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме документи на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; анкетні дані особи, що використовувала номер № НОМЕР_3 на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді; анкетні дані особи ОСОБА_5 та дані на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, з зазначенням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: