Справа № 185/608/16-к
Провадження № 1-кс/185/133/16
У Х В А Л А

27 січня 2016 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.12.2015 року за № 0003198, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін.. документів), що знаходиться у володіння ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 09 листопада 2015 року по 12 листопада 2015 року у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

- на яки номер катки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошей з банкомату;

- відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

З клопотання вбачається, що 04 грудня 2015 року до чергової частини Павлоградського ВП із заявою звернулася ОСОБА_5 про те, що 09.11.2015 року невідома особа шляхом обману, під приводом продажу жіночих чобітків в мережі інтрнет на сайті «в Контакті», заволоділа грошовими коштами сумі 550 грн., які було переведено на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , внаслідок чого ОСОБА_5 задано матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання у повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до документів та інших даних про власника рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів та даних планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність вилучення вищевказаних документів, для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене із прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет), що знаходиться у володіння ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 09 листопада 2015 року по 12 листопада 2015 року у володінні яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей:

- дані карток з якими проводились транзакції;

- анкетні дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

- на яки номер катки були перераховані кошти та де саме вони були зняті;

- місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дата проведення відповідної фінансової операції;

- сума відповідної фінансової операції;

- призначення відповідного платежу;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

- фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття грошей з банкомату;

- відомостей (прізвище, ім`я по батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1