Справа №1-кс/760/1678/16
№760/2447/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002738 від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002738 від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області, згідно своїх службових обов?язків здійснювала загальне керівництво вказаним відділом прокуратури області.

У порушення Закону України «Про прокуратуру», діючого законодавства України, Присяги працівника прокуратури України та функціональних обов?язків начальника відділу прокуратури області, ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вирішила незаконно збагатитись шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди.

Діючи умисно та з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , користуючись тим, що очолюваним нею відділом підтримується державне обвинувачення у кримінальному провадженні №0004002 відносно ОСОБА_6 та нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000235 за фактом злочину за ст.366 ч.2 КК України, вступила у попередню змову з ОСОБА_7 з метою незаконно збагатитись шляхом висунення останнім вимоги знайомому ОСОБА_6 ОСОБА_8 про передачу ОСОБА_5 , за посередництва ОСОБА_7 , неправомірної вигоди в сумі 6000 доларів США за те, що вона, використовуючи свої владні повноваження, буде сприяти у кримінальному провадженні №0000235 у скасуванні рішення про визнання речовим доказом автомобіля «Порш Кайєн С» д.н. НОМЕР_1 , зняття арешту з вказаного автомобіля та передачу його третій особі в інтересах ОСОБА_6 в користування і розпорядження а у кримінальному провадженні №0004002 буде сприяти у зміні призначеного покарання ОСОБА_6 на менш суворе в апеляційному порядку. При цьому, ОСОБА_7 мав провести переговори з ОСОБА_8 , який діяв в інтересах ОСОБА_6 , отримати та передати ОСОБА_5 грошові кошти, а ОСОБА_5 , в свою чергу, мала за отриману неправомірну вигоду, використовуючи своє посадове становище, виконати дії зі сприяння ОСОБА_8 в судовому розгляді та досудовому розслідуванні зазначених кримінальних проваджень.

Діючи згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , 09.12.2015 р., перебуваючи в кабінеті захисника ОСОБА_6 ОСОБА_9 за адресою: м. Кіровоград, пров. Декабристів, 5, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 вимогу ОСОБА_5 , порядок і умови її виконання, за що поставив вимогу передати ОСОБА_5 неправомріну вигоду у розмірі 6000 дол. США, а особисто ОСОБА_7 у розмірі 500 дол. США за посередництво у передачі неправомірної вигоди, погрожуючи тим, що у випадку відмови від вказаної пропозиції ОСОБА_6 отримає більш суворе покарання за апеляцією прокуратури Кіровоградської області, а автомобіль «Порш Кайєн С» буде знаходитись на зберіганні на штрафному майданчику.

Усвідомлюючи, що в разі невиконання вимог ОСОБА_5 та ОСОБА_7 можуть наступити негативні наслідки для ОСОБА_6 у вигляді активної позиції прокурора в судовому засіданні в суді апеляційної інстанції щодо необхідності посилення призначеного судом покарання та невиконання вимог закону щодо скасування необгрунтованого арешту автомобіля, ОСОБА_8 погодився на пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , домовившись з ОСОБА_7 , що неправомірну вигоду буде передавати частинами після виконання ОСОБА_5 дій, спрямованих на звільнення з-під варти ОСОБА_6 та звільнення з-ід арешту автомобіля.

Отримавши згоду ОСОБА_8 на передачу неправомірної вигоди, ОСОБА_5 з використанням своїх владних повноважень сприяла у скасуванні арешту на автомобіль «Порш Кайєн С» д.н. НОМЕР_1 .

Продовжуючи діяти згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , 23.12.2015 р., в офісі адвоката ОСОБА_9 за адресою: м.Кіровоград, пров. Декабристів, 5, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 3000 дол. США за зняття арешту з автомобіля «Порш Кайєн С» д.н. НОМЕР_1 . Після цього, 24.12.2015 р. перебуваючи по вул.Велика Пермська у м.Кіровограді, ОСОБА_7 передав зазначені грошові кошти ОСОБА_5 .

В подальшому, ОСОБА_5 з використанням владних повноважень сприяла відкликанню апеляції прокурора на вирок суду з Апеляційного суду Кіровоградської області у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_6 13.01.2016 р. ухвалою Апеляційного суду Кіровоградської області вирок суду щодо ОСОБА_6 було пом?якшено і призначене покарання, яким ОСОБА_6 було зараховано попередньо відбутий строк покарання.

Продовжуючи діяти згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , 13.01.2016 р. ОСОБА_7 , перебуваючи по пров. Декабристів в м.Кіровограді, отримав від ОСОБА_8 обумовлену частину неправомірної вигоди в розмірі 3300 дол. США, з яких 3000 дол. США призначались для передачі ОСОБА_5

14.01.2016 р. повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.368 КК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродж.м. Дубно Рівненської області, громадянину України, одруженому, раніше не судимому, директору ТОВ «Українно-Російське спільне підприємство з іноземними інвестиціями «Союз-Преміум», адреса проживання та реєстрації: АДРЕСА_1 .

Санкцією ч.3 ст.368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна та спеціальною конфіскацією.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 08.11.2013 року придбав, але не здійснив державну реєстрацію в Україні рухомого майна - автомобіля «Рейндж Ровер», тип LM/AMC/013, номерний знак НОМЕР_2 , кузов (VIN) № НОМЕР_3 , реєстрація автомобіля здійснена в Республіці Словенія. Автомобіль використовувався ОСОБА_7 під час передачі хабара ОСОБА_5 .

Крім того, 13.01.2016 р. під час огляду місця події та подальшого затримання ОСОБА_7 добровільно видав належні йому грошові кошти у сумі 229 грн., купюрами: 3 по 1 грн., номери купюр СЖ7700668, РА1968310, ЗБ1454801; 3 по 2 грн., номери купюр МБ9611096, РА7101721, РФ1769781; 1 по 20 грн., номер КЛ2194213; 1 по 200 грн., номер КР9193063; а також 1 юань КНР, купюра номер Z7A6907034 та 1 долар США, купюра №В40609517Е.

Крім того, 13.01.2016 р. під час огляду місця події та подальшого затримання ОСОБА_7 добровільно видав 103 купюри по 500 грн., купюри №: ЛБ1461432, ЛБ1461434, ЛБ1710264, ЛБ1710265, ЛБ1710266, ЛБ1710267, ЛБ1710268, ЛБ1710269, ЛБ1710270, ЛБ1710271, ЛБ1977339, ЛБ1977341, ЛБ1977341, ЛБ1977343, ЛБ1977344, ЛБ1977345, ЛБ1977346, ЛБ1977347, ЛБ1977348, ЛБ1977349, ЛБ1977350, ЛБ1977351, ЛБ1977352, ЛБ1977353, ЛБ1977354, ЛБ1977355, ЛБ1977356, ЛБ1977357, ЛБ1977358, ЛБ1977359, ЛБ1977360, ЛБ1977361, ЛБ1977362, ЛБ1977363, ЛБ1977364, ЛБ1977365, ЛБ1977366, ЛБ1977367, ЛБ1977368, ЛБ1977369, ЛБ1977370, ЛБ1977371, ЛБ1977372, ЛБ1977373, ЛБ1977374, ЛБ1977375, ЛБ1977376, ЛБ1977377, ЛБ1977378, ЛБ1977379, ЛБ4227201, ЛБ4227202, ЛБ4227299, ЛБ4227300, ЛБ4227301, ЛБ4227302, ЛБ4227303, ЛБ4227304, ЛБ4227305, ЛБ4227306, ЛБ4227307, ЛБ4227308, ЛБ4227309, ЛБ4227310, ЛБ4227311, ЛБ4227312, ЛБ4227313, ЛБ4227314, ЛБ4227315, ЛБ4227316, ЛБ4227317, ЛБ4227318, ЛБ4227319, ЛБ4227320, ЛБ4227321, ЛБ4227322, ЛБ4227323, ЛБ4227324, ЛБ4227325, ЛБ4227326, ЛБ4227327, ЛБ4227328, ЛБ4227329, ЛБ4227330, ЛБ4227331, ЛБ4227332, ЛБ4227334, ВГ7363446, ВГ7363447, ВГ7363446, УГ9132661, УГ9132662, УГ9132664, УГ9132665, УГ9132666, УГ9132667, УГ9132668, УГ9132670, УГ9132671, УГ9132672, УГ9132673, УГ9132674, УГ9132675, а всього 51 500 грн., отримані ним від свідка в кримінальному провадженні ОСОБА_10 в результаті обміну раніше ідентифікованих грошових коштів в сумі 2000 дол.США, отриманих в якості хабара.

Крім того, ОСОБА_7 має відкритий банківський рахунок у АТ «Ощадбанк», що підтверджується вилученою платіжною карткою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , дійсною до січня 2017 року.

Детектив клопотання підтримав, просив його задовольнити з викладених у ній підстав.
Заслухавши детектива, дослідивши матеріали якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як зазначено в ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.2 ст.170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним кримінальним процесуальним законом, повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (зникнення чи відчуження) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна з підстав передбачених ч.2 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
При цьому, згідно з ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Керуючись ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- автомобіль «Рейндж Ровер» тип LM|/AMC/013, номерний знак НОМЕР_2 , кузов (VIN) № НОМЕР_3 , шляхом заборони його відчуження і користування; автомобіль передати на відповідальне зберігання до підрозділів Національної поліції України;

- грошові кошти, які знаходяться на будь-яких рахунках підозрюваного, відкритих в Акціонерному товаристві «Ощадбанк», 01001 м.Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, шляхом накладення арешту на такі рахунки;

- грошові кошти підозрюваного ОСОБА_7 в сумі 229 грн., купюрами: 3 по 1 грн., номери купюр СЖ7700668, РА1968310, ЗБ1454801; 3 по 2 грн., номери купюр МБ9611096, РА7101721, РФ1769781; 1 по 20 грн., номер КЛ2194213; 1 по 200 грн., номер КР9193063; а також 1 юань КНР, купюра номер Z7A6907034 та 1 долар США, купюра №В40609517Е, шляхом передачі їх на зберігання до установи банку;

- грошові кошти в сумі 51500 грн., отримані ОСОБА_7 від ОСОБА_10 в результаті обміну раніше ідентифікованих грошових коштів в сумі 2000 дол.США на гривні, номери купюр : ЛБ1461432, ЛБ 1461434, ЛБ1710264, ЛБ1710265, ЛБ1710266, ЛБ1710267, ЛБ1710268, ЛБ1710269, ЛБ1710270, ЛБ1710271, ЛБ1977339, ЛБ1977341, ЛБ1977341, ЛБ1977343, ЛБ1977344, ЛБ1977345, ЛБ1977346, ЛБ1977347, ЛБ1977348, ЛБ1977349, ЛБ1977350, ЛБ1977351, ЛБ1977352, ЛБ1977353, ЛБ1977354, ЛБ1977355, ЛБ1977356, ЛБ1977357, ЛБ1977358, ЛБ1977359, ЛБ1977360, ЛБ1977361, ЛБ1977362, ЛБ1977363, ЛБ1977364, ЛБ1977365, ЛБ1977366, ЛБ1977367, ЛБ1977368, ЛБ1977369, ЛБ1977370, ЛБ1977371, ЛБ1977372, ЛБ1977373, ЛБ1977374, ЛБ1977375, ЛБ1977376, ЛБ1977377, ЛБ1977378, ЛБ1977379, ЛБ4227201, ЛБ4227202, ЛБ4227299, ЛБ4227300, ЛБ4227301, ЛБ4227302, ЛБ4227303, ЛБ4227304, ЛБ4227305, ЛБ4227306, ЛБ4227307, ЛБ4227308, ЛБ4227309, ЛБ4227310, ЛБ4227311, ЛБ4227312, ЛБ4227313, ЛБ4227314, ЛБ4227315, ЛБ4227316, ЛБ4227317, ЛБ4227318, ЛБ4227319, ЛБ4227320, ЛБ4227321, ЛБ4227322, ЛБ4227323, ЛБ4227324, ЛБ4227325, ЛБ4227326, ЛБ4227327, ЛБ4227328, ЛБ4227329, ЛБ4227330, ЛБ4227331, ЛБ4227332, ЛБ4227334, ВГ7363446, ВГ7363447, ВГ7363446, УГ9132661, УГ9132662, УГ9132664, УГ9132665, УГ9132666, УГ9132667, УГ9132668, УГ9132670, УГ9132671, УГ9132672, УГ9132673, УГ9132674, УГ9132675 (всього 103 купюри по 500 грн.).

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1