№ 760/675/16-к
№ 1-кс/760/5198/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27. 04. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу представника Товарної біржі «Всеукраїнська Спеціалізована» ОСОБА_3 на бездіяльність детектива НАБУ щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
Представник Товарної біржі «Всеукраїнська Спеціалізована» ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність детектива НАБУ щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Скарга вмотивована тим, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку

приміщення, розташованого на другому поверсі в блоці НОМЕР_1 бізнес-центру «Ерідан» за адресою: м. Київ. вул. Григорія Андрющенка, 4-г, що використовується ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосується реалізації видобутого ТОВ «Надра ГеоВсеукраїнська спеціалізована», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» природного газу відповідно договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремленими підрозділами, та формування ціни на нього, зокрема, договорів купівлі-продажу (поставки) природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, карток угод (тікетів), укладених за результатами проведених торгів, підсумкових бюлетенів за результатами торгів, реєстрів біржових контрактів, платіжних документів з приводу здійснення розрахунків за укладеними на біржі контрактами, листування між учасниками укладених договорів та товарною біржою, платіжних документів щодо сплати на користь товарної біржі членських внесків чи на інші цілі, а також всіх інших документів щодо реалізації природного газу ТОВ «Надра ГеоВсеукраїнська спеціалізована», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» на біржових аукціонах, а також електронних носіїв інформації, зокрема, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися документи в електронному вигляді.

Скаржник зазначає, що під час проведення обшуку 16.03.2016 року детективами Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 на підставі вищезазначеної ухвали Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, 4-г, було вилучено документи та печатки, які не вказані в ухвалі слідчого судді та не є доказами у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України: печатка «Київська універсальна автотранспортна» ідентифікаційній код 34532186 ТОВАРНА БІРЖА, м.Київ. Україна; печатка ТБ «Всеукраїнська спеціалізована» ідентифікаційний номер 34532186; реєстраційні документи ТБ «Всеукраїнська спеціалізована», ТБ «Київська універсальна автотранспортна» в папках скорозшивач чорного кольору з написом Товарна біржа «Всеукраїнська спеціалізована».

Вказані речі та документи знаходились за адресою: м. Київ. вул. Григорія Андрющенка 4-г, так як були залишені там директором після проведення переговорів.

Скаржник зазначає, що детективами було вилучено документи та речі, які не мають значення для кримінального провадження, а вилучення документів та печатки у Товарної Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» перешкоджає здійсненню ними господарської діяльності.

Директором Товарної Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» було подано клопотання про повернення документів та печаток шляхом його направлення через відділення поштового зв`язку, однак жодної відповіді скаржником не отримано.

Також скаржник зазначає, що у встановлені законом строки детектив Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 не звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку, у зв`язку з чим, на думку скаржника, документи підлягають поверненню їх володільцю.

В зв`язку із зазначеним скаржник просив слідчого суддю:

- визнати протиправною бездіяльність детектива Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , що полягає у неповерненні Товарній Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» тимчасово вилучених документів та печаток під час обшуку за адресою: м.Київ. вул. Григорія Андрющенка, 4-г.;

- повернути Товарній Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» тимчасово вилучені детективами Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України документи та печатки, що не зазначені в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2016 року, а саме: печатку «Київська універсальна автотранспортна» ідентифікаційній код 34532186 ТОВАРНА БІРЖА, м.Київ, Україна; печатка ТБ «Всеукраїнська спеціалізована» ідентифікаційний номер 34532186; реєстраційні документи ТБ «Всеукраїнська спеціалізована», ТБ «Київська універсальна автотранспортна» в папках скорозшивач чорного кольору з написом Товарна біржа «Всеукраїнська спеціалізована».

Товарна біржа «Всеукраїнська Спеціалізована» в судове засідання свого представника не направили, надавши до суду заяву про розгляд скарги у відсутність представника скаржника.

Представник НАБУ в судовому засіданні не заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши пояснення представника НАБУ, вивчивши та дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку

приміщення, розташованого на другому поверсі в блоці 17-а бізнес-центру «Ерідан» за адресою: м. Київ. вул. Григорія Андрющенка, 4-г, що використовується ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що стосується реалізації видобутого ТОВ «Надра ГеоВсеукраїнська спеціалізована», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +», ТОВ «Карпатнадраінвест» природного газу відповідно договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та його відокремленими підрозділами, та формування ціни на нього, зокрема, договорів купівлі-продажу (поставки) природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу з відповідними додатками, комерційних пропозицій на реалізацію природного газу, укладених за результатами біржових торгів, протоколів проведених за участю вказаних суб`єктів господарювання біржових торгів, аукціонних свідоцтв на реалізацію природного газу, карток угод (тікетів), укладених за результатами проведених торгів, підсумкових бюлетенів за результатами торгів, реєстрів біржових контрактів, платіжних документів з приводу здійснення розрахунків за укладеними на біржі контрактами, листування між учасниками укладених договорів та товарною біржою, платіжних документів щодо сплати на користь товарної біржі членських внесків чи на інші цілі, а також всіх інших документів щодо реалізації природного газу ТОВ «Надра ГеоВсеукраїнська спеціалізована», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Фірма Хас», ТОВ «Природні ресурси +» на біржових аукціонах, а також електронних носіїв інформації, зокрема, системних блоків комп`ютерів, ноутбуків, мобільних телефонів, на яких можуть міститися документи в електронному вигляді.

Вбачається, що під час проведення обшуку 16.03.2016 року детективами Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 .. ОСОБА_6 на підставі вищезазначеної ухвали Солом`янського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, 4-г, було вилучено документи та печатки, які не вказані в ухвалі слідчого судді та не є доказами у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000002 від 04.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч,2 ст.28, ч.2 ст.364 КК України: печатка «Київська універсальна автотранспортна» ідентифікаційній код 34532186 ТОВАРНА БІРЖА, м.Київ. Україна; печатка ТБ «Всеукраїнська спеціалізована» ідентифікаційний номер 34532186; реєстраційні документи ТБ «Всеукраїнська спеціалізована», ТБ «Київська універсальна автотранспортна» в папках скорозшивач чорного кольору з написом Товарна біржа «Всеукраїнська спеціалізована».

Вказані речі та документи знаходились за адресою: м. Київ. вул. Григорія Андрющенка 4-г, так як були залишені там директором після проведення переговорів.

Скаржник при зверненні до суду з даною скаргою стверджував, що детективами було вилучено документи та речі, які не мають значення для кримінального провадження, а вилучення документів та печатки у Товарної Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» перешкоджає здійсненню ними господарської діяльності.

Директором Товарної Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» було подано клопотання про повернення документів та печаток шляхом його направлення через відділення поштового зв`язку, однак жодної відповіді скаржником не отримано.

У встановлені законом строки детектив Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 не звернувся до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку, у зв`язку з чим, на думку скаржника, документи підлягають поверненню їх володільцю, в зв`язку з чим скаржник просив слідчого суддю про задоволення скарги, на що слід зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 7 ст. 236 КПК України встановлено, що при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч.2 ст.168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України , а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений КПК України строк - заявником, володільцем тимчасово вилученого майна.

Згідно до п.3 ч.1 ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених ч.5 ст.171, ч.6 ст.173 КПК України .

Відповідно ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, чи прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі у якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 306 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими статтями 318-380 КПК України, з урахуванням положень цієї глави. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування розглядаються не пізніше сімдесяти двох годин з моменту надходження відповідної скарги, крім скарг на рішення про закриття кримінального провадження, які розглядаються не пізніше п`яти днів з моменту надходження скарги. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Відповідно до ст. 307 КПК України слідчим суддею за наслідками розгляду скарги на дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора останній може зобов`язати слідчого вчинити певну дію.

Отже, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно положень ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий, прокурор не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна мають подати до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Вбачається, що під час проведення обшуку детективом було вилучено речі та документи, без встановлення, чи містять вони інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, чи є знаряддями злочинів, зокрема: печатка «Київська універсальна автотранспортна» ідентифікаційній код 34532186 ТОВАРНА БІРЖА, м.Київ, Україна; печатка ТБ «Всеукраїнська спеціалізована» ідентифікаційний номер 34532186; реєстраційні документи ТБ «Всеукраїнська спеціалізована», ТБ «Київська універсальна автотранспортна» в папках скорозшивач чорного кольору з написом Товарна біржа «Всеукраїнська спеціалізована».

Отже, після проведення обшуку, в ході якого детективом були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі слідчого судді від 10. 03. 2016 р., детектив, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Слідчий суддя приймає до уваги, що детектив із клопотанням про арешт вищезазначеного тимчасово вилученого майна до суду у строки, визначені КПК України, так і не звернувся.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя погоджується із скаржником, що зазначених дій детективом не виконано і в цьому полягає бездіяльність слідчого.

Зважаючи на зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час відсутні законні підстави для подальшого утримання наступного майна: печатка «Київська універсальна автотранспортна» ідентифікаційній код 34532186 ТОВАРНА БІРЖА, м.Київ, Україна; печатка ТБ «Всеукраїнська спеціалізована» ідентифікаційний номер 34532186; реєстраційні документи ТБ «Всеукраїнська спеціалізована», ТБ «Київська універсальна автотранспортна» в папках скорозшивач чорного кольору з написом Товарна біржа «Всеукраїнська спеціалізована».

З огляду на викладене, вищезазначене майно підлягає поверненню його законному володільцю, а скарга підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 168, 171, 236, 303-308 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу задовольнити.

Визнати протиправною бездіяльність детектива Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , що полягає у неповерненні Товарній Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» тимчасово вилучених документів та печаток під час обшуку за адресою: м.Київ. вул. Григорія Андрющенка, 4-г.

Повернути Товарній Біржі «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА» тимчасово вилучені детективами Національного бюро першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України документи та печатки, що не зазначені в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 10 березня 2016 року, а саме: печатку «Київська універсальна автотранспортна» ідентифікаційній код 34532186 ТОВАРНА БІРЖА, м.Київ, Україна; печатку ТБ «Всеукраїнська спеціалізована» ідентифікаційний номер 34532186; реєстраційні документи ТБ «Всеукраїнська спеціалізована», ТБ «Київська універсальна автотранспортна» в папках скорозшивач чорного кольору з написом Товарна біржа «Всеукраїнська спеціалізована».

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1