№ провадження 1-кс/588/453/16
УХВАЛА

про відкриття провадження та призначення до розгляду клопотання

18.11.2016 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 14.08.2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.11.2016 р. слідчий СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що у провадженні СВ Тростянецького РВ УМВС України в Сумській області розпочато кримінальне провадження №0000383 від 14.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того, що 14.08.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8590 грн., належними ОСОБА_3 . Під час проведення слідчих дій було отримано виписку по картковому рахунку ОСОБА_3 згідно якої 14.08.2016 р. кошти з його карткового рахунку в сумі 8950 грн. були перераховані через Portmone НОМЕР_1 . Працівниками Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено номер банківської картки, на яку було перерахованого грошові кошти. Тому виникла необхідність щодо встановлення всієї можливої інформації, якою володіє банк про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. Тому слідчий звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме про анкетні дані власника рахунку № НОМЕР_2 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), фотознімків осіб, які здійснювали знімання коштів з вказаного рахунку.

Враховуючи, що клопотання подане стороною кримінального провадження, зміст клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України, - необхідно відкрити провадження та призначити до розгляду клопотання слідчого з викликом представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчого ОСОБА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160,163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відкрити провадження за клопотанням слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю.

Призначити провадження до розгляду у судовому засіданні на 21.11.2016 року о 13 годині 30 хвилин за участю слідчого Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 та представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1