Так, у квітні 2014 року в м.Луганську було створено стійке ієрархічне об`єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), яка у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини. Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення та діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.
Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
У лютому 2015 року громадянин України ОСОБА_6 у м.Луганську, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.
Для досягнення злочинного задуму та з метою особистого збагачення ОСОБА_6 вступив у злочинну змову з мешканцями м.Луганська ОСОБА_7 , м. Києва ОСОБА_8 та іншими особами.
В подальшому, у лютому 2015 року, ОСОБА_6 , знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими особами, умисно створив фінансову установу терористичної організації «ЛНР» під назвою «Перший фінансовий центр», який розпочав свою незаконну діяльність 02 березня 2015 року за адресою: м.Луганськ, вул.Радянська, 54, а у липні 2015 року його перейменовано у «Перший комерційний центр».
При цьому ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, заснував і організував роботу «Першого комерційного центру» під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.
Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам центру, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в центр клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх банківських карток перераховувалися на рахунки працівників центру, а в кінці кожного робочого дня концентрувалися на банківських рахунках ОСОБА_6 , звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, мешканцю м.Києва ОСОБА_9 .
Після цього, ОСОБА_9 та інші невстановлені особи здійснювали зняття готівки, організовували її доставку у м.Луганськ, видачу ОСОБА_7 і ОСОБА_6 для забезпечення подальшої незаконної роботи «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».
У березні - вересні 2015 року ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, організував відкриття і забезпечив діяльність 22-х відділень «Першого комерційного центру» на тимчасово окупованій території Луганської області в містах Луганську, Алчевську, Стаханову, Молодогвардійську, Красному Лучі, Ровеньках, Лутугіному, Свердловську та селищі Ювілейному.
Так, ОСОБА_10 , для досягнення спільного злочинного результату, одержував особисто готівкові кошти, передані ОСОБА_9 для злочинної діяльності центру, а також організовував їх отримання у м.Луганську по вул.Корольова, 78, від невстановленої особи на ім`я ОСОБА_11 і доставку у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР», забезпечував проведення звірок, наданих ОСОБА_9 фінансових звітів, про перерахування та обготівкування коштів.
Також, з метою захоплення ринку надання фінансових послуг так званої «ЛНР», ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, створив в соціальних мережах «Одноклассники», «ВКонтакте», «Фейбук» групи «Першого комерційного центру», де розповсюджував інформацію щодо діяльності центру, а також організував виготовлення і розповсюдження пластикових карток центру, як фінансової установи «ЛНР».
У вказаний період ОСОБА_10 , діючи у злочинній змові з ОСОБА_7 та іншими особами, організував та забезпечував сплату центром коштів так званими правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР», пенсійному фонду «Луганської народної республіки», і надання матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність, створеної ними незаконної фінансової установи. Зокрема, щомісяця фінансовому регулятору «ЛНР» - «Росфінгруп» вони сплачували грошові кошти в сумі 8 800 доларів США, що еквівалентно 191 224 грн. (станом на 23.09.2015 по курсу НБУ) та 400 грн. в так званий пенсійний фонд «ЛНР» за кожного співробітника «Першого комерційного центру», а також 05.08.2015 передали представникам так званої фінансової поліції «ЛНР» 38 000 грн.
Крім того у серпні 2015 року, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , передав представникам так званих прокуратури та міністерства внутрішніх справ «ЛНР» грошові кошти в сумі 5 000 доларів США і 2 тонни бензину.
З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_6 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм знижки за надані «Першим комерційним центром» послуги з обготівкування коштів.
У ході тривалої злочинної діяльності ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, постійно надавав вказівки підлеглим працівникам щодо переказів грошових коштів, з використанням платіжних систем Ірау, EasyPay, Portmone, LiqPay, з карток клієнтів центру на банківські рахунки працівників «Першого комерційного центру», а далі - на платіжні картки, відкриті на його ім`я у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Для досягнення спільного злочинного результату ОСОБА_10 перераховував гроші ОСОБА_9 у м. Київ та іншим невстановленим особам.
У свою чергу ОСОБА_9 , виконуючи роль у фінансуванні терористичної організації «ЛНР», у період з 09 березня до 25 вересня 2015 року через мережу банкоматів м. Києва зняв готівкою кошти в сумі 12 857 270 грн., надіслані ОСОБА_12 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими представниками «Першого комерційного центру» на його рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк»: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , та банківські картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , емітовані на ім`я його дружини ОСОБА_13 і тещі ОСОБА_14 .
При цьому, ОСОБА_9 , з корисливих мотивів у розмірі 1,5% від одержаної суми, провів зняття, частковий обмін даних коштів на російські рублі, долари США, організовував доставку готівки у м. Луганськ та видачу її ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , для забезпечення незаконної діяльності «Першого комерційного центру» і фінансування терористичної діяльності «ЛНР» та її так званих військових, контролюючих і правоохоронних органів.
Всього з 02 березня до 25 вересня 2015 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, видав клієнтам центру, в тому числі, учасникам терористичної організації «ЛНР» ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та іншим, готівкові кошти на суму 69 956 320 грн., чим фінансово і матеріально забезпечив функціонування терористичної організації «ЛНР» та її членів.
Вивчивши клопотання, оглянувши матеріали, додані до нього, заслухавши думки старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали з мотивів, що у ньому наведені, захисника, який заперечив у задоволенні наведеного клопотання, приходжу до висновку, що підозрюваний ОСОБА_6 дійсно переховується на тимчасово окупованій території та фінансував і матеріально забезпечував злочинну діяльність терористичної організації «ЛНР», що підтверджується достовірною інформацією, наданою органом, який провадить досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, тобто притягнути ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності у загальному порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством не представляється можливим, а тому клопотання слід задовольнити, виходячи з наступного.
Таку, згідно ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави. Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.
За п.2 Прикінцевих положень Закону України від № 119-VIII від 15.01.2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідворотності покарання осіб, які переховуються на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції» тимчасово дія положень ч.5 ст.139, ч.2 ст.297-1, п.4 ч.2 ст297-2, ч.1 та абзацу третього ч.3 ст.297-4, абзацу першого ч.3 ст.323 Кримінального процесуального кодексу України поширюється на осіб, які перебувають на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції та/або оголошені у міждержавний розшук та/або міжнародний розшук.
Відповідно до ст.5 Закону України «Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв`язку з проведенням антитерористичної операції» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває в районі проведення антитерористичної операції, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом. Вимога про оголошення у міждержавний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.
Вина ОСОБА_6 підтверджується зібраними у провадженні та оглянутими в судовому засіданні доказами, а саме наступними протоколами слідчих дій:
- огляду від 10.07.2015 Інтернет-сторінок; огляду від 26.10.2015 Інтернет-сторінки; оглядів від 23.10.2015 і 10.11.2015 Інтернет-сторінок, які підтверджують причетність ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 до діяльності терористичної організації; за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 31.08.2015, 04.12.2015, 01.02.2016 про те, що ОСОБА_6 організовує роботу «Першого комерційного центру», сплату центром грошових коштів так званим правоохоронним та контролюючим органам «Луганської народної республіки», забезпечує одержання центром готівкових коштів від ОСОБА_9 , для подальшої їх видачі клієнтам, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР»;
наступними документами: рапортом ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-3538 від 22.06.2015 щодо причетності ОСОБА_6 до фінансування терористичної організації «ЛНР»; листом ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-5193 від 12.09.2015 щодо фінансування ОСОБА_6 терористичної організації «ЛНР» та її учасників; листами ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-4008 від 16.07.2015, № 69/8-5390 від 21.09.2015, № 69/8-6073 від 10.11.2015 щодо причетності ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_20 до діяльності терористичної організації «ЛНР» та одержання ними коштів через «Перший комерційний центр»; витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 05.11.2015 згідно з якими «Перший фінансовий центр», «Перший комерційний центр» в зазначеному реєстрі не зареєстровані;- довідкою про рух коштів на рахунках ОСОБА_6 у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які підтверджують отримання ним коштів від працівників «Першого комерційного центру» та перерахунку грошей ОСОБА_9 ; роздруківкою телефонних з`єднань ОСОБА_6 з № НОМЕР_12 , яка підтверджує спілкування останнього з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими працівниками «Першого комерційного центру»; вироком Дарницького районного суду м.Києва від 28.12.2015 та ухвалою апеляційного суду м.Києва від 24.02.2016, згідно з якими ОСОБА_7 і ОСОБА_9 , які, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , скоїли кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.2585 КК України, визнано винними у вчиненні вказаного злочину;показаннями свідків: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
На даний час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії і зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак завершити досудове розслідування не виявляється за можливе, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду.
Згідно з повідомленнями оперативного підрозділу - ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-5929 від 28.10.2015, № 69/8-6324 від 27.11.2015 підозрюваний ОСОБА_6 перебуває на території Луганської області, яка тимчасово окупована терористичною організацією «ЛНР» та відповідно до рапортів від 28.10.2015, 12.11.2015, 28.11.2015, 01.12.2015 ОСОБА_6 на неодноразові виклики слідчого в слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області не з`являвся, про причини свого неприбуття не повідомляв.
Протоколом за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж від 01.02.2016 підтверджено, що ОСОБА_6 відомо про розслідування Службою безпеки України кримінального провадження стосовно нього, щодо причетності до діяльності «Першого комерційного центру» та накладення арешту на його майно.
03.12.2015 року підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук, проведення якого доручено відділу КЗЕ УСБУ в Тернопільській області та того ж дня слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвалу про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Відповідно до повідомлення ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області № 69/8-103 від 14.01.2016 та даних МВС України, ОСОБА_26 знаходиться у державному розшуку.
Крім того, згідно з листом сектору Українського бюро Інтерполу ГУ Національної поліції в Тернопільській області № 39/352 від 02.03.2016 документи щодо оголошення підозрюваного ОСОБА_27 у міжнародний розшук скеровані на адресу Робочого апарату Укрбюро Інтерполу НПУ.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 297-1, 297-3, 297-4 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ, державної прикордонної та фіскальної служб управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 внести відомості про здійснення спеціального досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1