Провадження № 1-кс/161/4116/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 14 вересня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Фермерському господарстві « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів купівлі-продажу ВРХ, які укладались між ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ В. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), Сільськогосподарським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ), а також фізичними особами - громадянами (продавцями ВРХ) в період з 01.05.2015 - 30.04. 2016 року, накладних та податкових накладних, які оформлялись на виконання вищевказаних договорів; товарно-транспортних накладних, які підтверджують транспортування придбаних, відповідно до вищевказаних договорів ВРХ; паспорти придбаної ВРХ; актів на купівлю тварин в населення (сільгоспоблік, форма № 95б); журналів-ордерів по рахункам 107, 212, 213; актів на купівлю ВРХ від населення; відомостей на закупівлю ВРХ від населення; а також, бухгалтерських документів, в яких дані операції, в тому числі проведення розрахунків за період з 01.05.2015-30.04. 2016 року повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000048 від 21.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.15 ч.2, ст.191 ч.5 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у Фермерському господарстві « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) заступнику начальника 2 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у Фермерському господарстві « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів купівлі-продажу ВРХ, які укладались між ФГ « ОСОБА_5 » та ФГ « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ В. « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ), Сільськогосподарським товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_6 ), ФГ « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_8 ), а також фізичними особами - громадянами (продавцями ВРХ) в період з 01.05.2015 - 30.04. 2016 року, накладних та податкових накладних, які оформлялись на виконання вищевказаних договорів; товарно-транспортних накладних, які підтверджують транспортування придбаних, відповідно до вищевказаних договорів ВРХ; паспорти придбаної ВРХ; актів на купівлю тварин в населення (сільгоспоблік, форма № 95б); журналів-ордерів по рахункам 107, 212, 213; актів на купівлю ВРХ від населення; відомостей на закупівлю ВРХ від населення; а також, бухгалтерських документів, в яких дані операції, в тому числі проведення розрахунків за період з 01.05.2015-30.04. 2016 року повинні бути відображені (головних книг, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, журналів-ордерів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1