Справа № 464/3706/14-к
пр.№ 1-кс/464/1020/14
У Х В А Л А

16.04.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 10.01.2014 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;
карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку № НОМЕР_1 ;
юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), АДРЕСА_2 ) в період 2013 року вчинили фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, чим здійснили їх легалізацію (відмивання), а також вчинили привласнення такого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах. Вищевказані обставини встановлені під час проведення працівниками ОУ ІНФОРМАЦІЯ_4 дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами якого старшим оперуповноваженим з ОВС ВОБРБК та їх легалізацією ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майором податкової міліції ОСОБА_5 складено рапорт. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є переможцями конкурсу державних закупівель з реконструкції водогону від водозабору «Хоросно» до резервуара чистої води м.Пустомити, Львівської області (процедура проведена комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), загальна сума освоєних бюджетних асигнувань станом на 01.01.2014 складає 4 971 308,72 грн. З метою розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримані від комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти, які в подальшому перераховувалися на банківські рахунки наступних підприємств: ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ Полімерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ Полімерна група « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). За допомогою вищезазначених СГД, виконавцем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося документальне оформлення закупівлі необхідних товарно-матеріальних цінностей (труби поліетиленової) за завищеними цінами та проводилася конвертація безготівкових коштів в готівку. Так, досудовим слідством встановлено, що сума завищення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документального придбання труби поліетиленової, необхідної для реконструкції водогону «Хоросно-Пустомити», склала 367 171 грн., сума оплачених за актами виконаних робіт замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але фактично не виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 1 012 514,84 грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) являється гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), який у лютому 2014 року став співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), приймаючи істотну участь в статутному фонді у розмірі 100 000 грн. (50 відсотків статутного фонду). На підставі наведеного, з метою з`ясування обставин внесення коштів статутного фонду посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.02.2014 по 01.04.2014 року, отримання інформації про надання поворотної фінансової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, сум податків, зборів та інших обов`язкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало рахунок відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 . Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які ймовірно пов`язані з ухиленням від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а тому просить клопотання задоволити.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження (ст.131 КПК України). У ст.132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином прокурором та слідчим, всупереч вищезазначеним вимогам закону, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вказано значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (не зазначено мети отримання доступу до документів), не надано слідчому судді обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів і не наведено підстав, яким чином можливо використати відомості, що містяться у вказаних документах, як доказ по кримінальному провадженні.
З наведених вище обставин немає, передбачених ст.132, ч.5-7 ст.163 КПК України, підстав для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів, з можливістю їх вилучення, та в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
в задоволені клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1