Провадження № 1-кс/592/4300/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003833 від 02.09.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.3 ст.15 ч.2 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу СВП (м. Суми) знаходиться об`єднане кримінальне провадження № 0003833 від 02.09.2016 року за фактом підроблення гр. ОСОБА_4 офіційних документів з метою отримання грошової допомоги шляхом обману, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, використання завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України, замаху на шахрайське заволодіння грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15- ч.2 ст.190 КК України та заволодіння грошовими коштами шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час розслідування кримінального провадження, встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , ідент. код НОМЕР_1 використовуючи офіційний документ, що має ознаки підроблення - рішення Зарічного районного суду м. Суми від 12.05.2016 року про визнання батьком її доньки ОСОБА_5 , 2013 року народження, гр. ОСОБА_6 , 1986 року народження, зверталася до державних органів з заявами про отримання соціальної виплати та призначення пенсії.

09.06.2016 року гр. ОСОБА_4 звернулася з письмовою заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій прохала внести до актового запису про народження 01 від 13.09.2013 року складеного виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_3 на ОСОБА_5 , а саме змінити прізвище батька ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 справа № 591/8698/15-ц, провадження № 2-0/591/20/16 від 12.05.2016 р.

10.06.2016 року використовуючи повторне свідоцтво про народження ОСОБА_5 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.05.2016 року гр. ОСОБА_4 звернулася до Недригайлівського райвійськомату з заявою про виплату одноразової допомоги у зв`язку з загибеллю батька ОСОБА_8 , 1986 року народження.

В подальшому ОСОБА_4 27.07.2016 року з заявою про призначення пенсії у разі втрати годувальника відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» на доньку ОСОБА_5 за загиблого батька ОСОБА_6 , 1986 року народження, звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 . 01.08.2016 року ОСОБА_5 була поставлена на облік як отримувач пенсії та отримала пенсію за серпень, вересень 2016 року в сумі близько 5 тис. грн.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_6 на ОСОБА_5 заведена пенсійна справа та призначена пенсія у разі втрати годувальника за ОСОБА_6 з 01.08.2016 року.

Згідно листа від 09.08.2016 року за вих. № 04-12/2016/343/2016 на запит військкомату за підписом в.о. голови Зарічного районного суду ОСОБА_9 встановлено, що в період з 01.01.2010 року по 09.08.2016 року в провадженні суду під № 591/8598/15-ц перебувала справа за заявою ОСОБА_10 , заінтересована особа: ОСОБА_11 , Управління Пенсійного фонду в м. Суми про встановлення факту, що має юридичне значення (головуючий суддя ОСОБА_12 ), яка розглянута 11 лютого 2015 року. ОСОБА_4 з позовною заявою про встановлення батьківства ОСОБА_6 відносно ОСОБА_5 до суду не зверталася.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, здобуття доказів причетності ОСОБА_4 до шахрайського заволодіння грошовими коштами держави необхідно розкрити банківську таємницю та отримати в Сумському обласному управлiнні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 повну інформацію щодо власника карткового

рахунку за № НОМЕР_2 з вказанням його прізвища, імені, по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_2 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 27.07.2016 по 21.11.2016 р., залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, тобто отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в оригіналі для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи в яких міститься інформація щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_2 з вказанням його прізвища, імені, по батькові, місця народження, місця реєстрації, місця фактичного мешкання, фотозображення при відкритті рахунку та часу його відкриття, а також виписку про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_2 з інформацією про точний час надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів по рахунку за період часу з 27.07.2016 по 21.11.2016 року, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів з розшифровкою контрагентів, а також до документів, які містять вищевказану інформацію, яка знаходиться в Сумському обласному управлiнні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити інформацію на матеріальних об`єктах чи в друкованому вигляді приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати Сумське обласне управлiнні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1