Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3615/16-к
Провадження № 1-КС/711/1112/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

18 квітня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000104 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним в кримінальному провадженні № 0000104 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000104 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2016 року в СУ ГУ НП України в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшов рапорт про те, що двоє чоловіків, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в першій декаді квітня 2016 року на територію Черкаської області планують ввезти з зони проведення АТО зброю, боєприпаси та інші засоби ураження з метою подальшого збуту, які можуть зберігати за місцем реєстрації та свого фактичного проживання та в автомобілях які використовують у своїй злочинній діяльності.

08.04.2016 року слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області спільно з працівниками СБУ в Черкаській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено предмети зовні схожі на вогнепальну зброю, боєприпаси різного калібру та вибухонебезпечні речовини, які в даний час знаходяться на проведені судових експертиз. Крім того в будинку було виявлено та вилучено 111 пластикових банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » походження яких не встановлено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 є волонтером БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та часто буває в зоні АТО, а тому є підстави вважати, що він може бути причетним до легалізації грошових коштів на території України отриманих незаконним шляхом на території Донецької та Луганських областей. Оглядом 111 пластикових банківських карток КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вони мають наступні номери:

1) НОМЕР_1 до 11/22; 2) НОМЕР_2 до 11/22 ; 3) НОМЕР_3 до 11/22; 4) НОМЕР_4 до 11/22; 5) НОМЕР_5 до 11/22 6) НОМЕР_6 до 11/22; 7) НОМЕР_7 до 11/22; 8) НОМЕР_8 до 11/22; 9) НОМЕР_9 до 11/22; 10) НОМЕР_10 до 11/22; 11) НОМЕР_11 до 11/22; 12) НОМЕР_12 до 11/22; 13) НОМЕР_13 до 04/18; 14) НОМЕР_14 до 04/18; 15) НОМЕР_15 до 04/18;16) 4149 4378 4590 764 до 04/18; 17) НОМЕР_16 до 04/18; 18) НОМЕР_17 до 12/15; 19) НОМЕР_18 до 12/17; 20) 5168 7553 7744 0660 до 12/17; 21) 5168 7554 0233 5638 до 04/18; 22) 5168 7553 5912 6766 до 10/17: 23) 5457 0824 5190 1487 до 11/16; 24) 5168 7553 8772 2214 до 10/18; 25) НОМЕР_19 до 11/16; 26) 521 1 5373 2704 0155 до 07/16; 27) НОМЕР_20 до 12/17; 28) НОМЕР_21 до 06/20; 29) НОМЕР_22 до 06/20; 30) НОМЕР_23 до 06/20; 31) НОМЕР_24 до 06/20; 32) НОМЕР_25 до 06/20; 33) НОМЕР_26 до 06/20; 34) НОМЕР_27 до 06/20; 35) НОМЕР_28 до 06/20; 36) НОМЕР_29 до 06/20; 37) НОМЕР_30 до 06/20; 38) НОМЕР_31 до 06/20; 39) НОМЕР_32 до 06/20; 40) НОМЕР_33 до 06/20; 41) 1201 0002 0029 6130 до 06/20: 42) 1201 0002 0029 6122 до 06/20; 43) НОМЕР_34 до 06/20; 44) НОМЕР_35 до 06/20; 45) НОМЕР_36 до 06/20; 46) 1201 0002 0029 6056 до 06/20; 47) 1201 0002 0029 6049 до 06/20; 48) 1201 0002 0029 6031 до 06/20; 49) 1201 0002 0029 6023 до 06/20; 50) 1201 0002 0029 6015 до 06/20; 51) 1201 0002 0029 6452 до 06/20; 52) НОМЕР_37 до 06/20; 53) 5168 7423 4606 7212 до 03/18; 54) 5168 7423 2948 0853 до 01/18; 55) 5168 7423 4551 3232 до 03/18; 56) 5168 7423 4606 1348 до 03/18; 57) 5168 7423 4606 1371 до 03/18; 58) 5168 7423 4606 1942 до 03/18; 59) 5168 7423 4606 1900 до 03/18; 60) 5168 7423 4606 7329 до 03/18; 61) 5168 7423 4606 1967 до 03/18; 62) 5168 7423 4556 9846 до 03/18; 63) 5168 7423 4551 4701 до 03/18; 64) 5168 7423 4606 7352 до 03/18; 65) 5168 7423 4606 2114 до 03/18; 66) 5168 7423 4606 5521 до 0.3/18; 67) 5168 7423 4606 5372 до 03/18; 68) 5168 7423 4606 5455 до 03/18; 69) 5168 7423 4606 4995 до 03/18: 70) 5168 7423 4606 2007 до 03/1 8; 71) 5168 7423 4606 6479 до 03/18; 72) 5168 7423 4550 8042 до 03/18; 73) 5168 7423 4606 5257 до 03/18; 74) 5168 7423 4550 8034 до 03/18; 75) 5168 7423 4556 9812 до 03/18: 76) 5168 7423 4551 3075 до 03/18; 77) 5168 7423 3012 6602 до 01/18: 78) 5168 7423 2948 0689 до 01/18; 79) 5168 7423 2948 0655 до 01/18: 80) 5168 7423 2948 0648 до 01/18: 81) 5168 7423 4406 1373 до 01/18; 82) 5168 7423 2948 1324 до 01/18: 83) 5168 7423 2948 0804 до 01/18; 84) 5168 7423 2948 0788 до 01/18; 85) 5168 7423 4406 1449 до 01/18; 86) 5168 7423 3078 0010 до 01/18; 87) 5168 7423 2948 0770 до 01/18: 88) 5168 7423 2948 0846 до 01/18; 89) 5168 7423 2948 0739 до 01/18; 90) 5168 7423 2948 0820 до 01/18: 91) 5168 7423 2948 0838 до 01/18; 92) 5168 7423 2948 0812 до 01/18: 93) 5168 7423 2948 0796 до 01/18; 94) НОМЕР_38 до 01/18; 95) НОМЕР_39 до 01/18: 96) НОМЕР_40 до 01/18; 97) НОМЕР_41 до 01/18; 98) НОМЕР_42 до 01/18: 99) НОМЕР_43 до 01/18; 100) НОМЕР_40 до 01/18; 101) НОМЕР_44 до 12/17; 102) НОМЕР_45 до 12/17; 103) НОМЕР_46 до 12/17: 104) НОМЕР_47 до 12/17; 105) НОМЕР_48 до 12/17; 106) НОМЕР_49 до 12/17; 107) НОМЕР_50 до 12/17; 108) НОМЕР_51 до 1 1/17; 109) НОМЕР_52 до 11/17; 110) НОМЕР_53 до 08/17; 111) НОМЕР_54 до 11/14.

Вказує, що для повного встановлення обставин вчиненого злочину та встановлення походження банківських карток необхідно отримати відомості про їх власників та рух коштів по картках.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КГЖ України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КІЖ України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки відомості про власників вищезгаданих карток та рух грошових коштів по карткових рахунках КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні та впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, та враховуючи що іншим способом довести обставини, які передбачається довести вказаної інформації не виявляється можливим, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про власників карткових рахунків, із зазначенням повних його анкетних даних, мобільного телефону, зазначенням анкетних даних, їх контактів та осіб які мають право обготівковувати грошові кошти, за період - з моменту відкриття карти до 14.04.2016 року, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по кожному розрахунковому рахунку, а саме: НОМЕР_1 до 1 1/22: 2) НОМЕР_2 до 11/22 ; 3) НОМЕР_3 до 11/22: 4) НОМЕР_4 до 11/22: 5) НОМЕР_5 до 11/22 6) НОМЕР_6 до 11/22: 7) НОМЕР_7 до 11/22; 8) НОМЕР_8 до 11/22: 9) НОМЕР_9 до 11/22: 10) НОМЕР_10 до 11/22; 11) НОМЕР_11 до 11/22; 12) НОМЕР_12 до 11/22; 13) НОМЕР_13 до 04/18; 14) НОМЕР_14 до 04/18; 15) НОМЕР_15 до 04/18; 16) 4149 4378 4590 764 до 04/18; 17) НОМЕР_16 до 04/18; 18) НОМЕР_17 до 12/15; 19) НОМЕР_18 до 12/17; 20) НОМЕР_55 до 12/17; 21) НОМЕР_56 до 04/18; 22) НОМЕР_57 до 10/17; 23) 5457 0824 5190 1487 до 11/16; 24) 5168 7553 8772 2214 до 10/18: 25) 5457 0824 5190 1081 до 11/16; 26) 521 1 5373 2704 0155 до 07/16; 27) НОМЕР_20 до 12/17; 28) НОМЕР_21 до 06/20; 29) НОМЕР_22 до 06/20; 30) НОМЕР_23 до 06/20; 31) НОМЕР_24 до 06/20; 32) НОМЕР_25 до 06/20; 33) НОМЕР_26 до 06/20; 34) НОМЕР_27 до 06/20; 35) НОМЕР_28 до 06/20; 36) НОМЕР_29 до 06/20; 37) НОМЕР_30 до 06/20; .38) 1201 0002 0029 6320 до 06/20:39) 1201 0002 0029 6155 до 06/20; 40) НОМЕР_33 до 06/20; 41) НОМЕР_58 до 06/20; 42) 1201 0002 0029 6122 до 06/20: 43 ) 1201 0002 0029 6080 до 06/20: 44) 1201 0002 0029 6072 до 06/20: 45) 1201 0002 0029 6064 до 06/20; 46) 1201 0002 0029 6056 до 06/20: 47) 1201 0002 0029 6049 до 06/20; 48) 1201 0002 0029 6031 до 06/20: 49) 1201 0002 0029 6023 до 06/20; 50) 1201 0002 0029 6015 до 06/20; 5 1) НОМЕР_59 до 06/20; 52) НОМЕР_37 до 06/20; 53) НОМЕР_60 до 03/18; 54) 5168 7423 2948 0853 до 01/18; 55) 5168 7423 4551 3232 до 03/18; 56) 5168 7423 4606 1348 до 03/18; 57) 5168 7423 4606 1371 до 03/1 8: 58) 5168 7423 4606 1942 до 03/18; 59) 5168 7423 4606 1900 до 03/18; 60) 5168 7423 4606 7329 до 03/18; 61)5168.7423 4606 1967 до 03/18; 62) 5168 7423 4556 9846 до 03/18; 63) 5168 7423 455 1 4701 до 03/18: 64) 5 168 7423 4606 7352 до 03/18; 65) 5168 7423 4606 2114 до 03/18; 66) 5168 7423 4606 5521 до 03/18: 67) 5168 7423 4606 5372 до 03/18; 68) 5168 7423 4606 5455 до 03/18; 69) 5168 7423 4606 4995 до 03/18; 70) 5168 7423 4606 2007 до 03/18; 71) 5168 7423 4606 6479 до 03/18; 72) 5168 7423 4550 8042 до 03/18; 73) 5168 7423 4606 5257 до 03/18; 74) 5168 7423 4550 8034 до 03/18; 75) 5168 7423 4556 9812 до 03/18; 76) 5 168 7423 4551 3075 до 03/18; 77) 5168 7423 3012 6602 до 01/18; 78) 5168 7423 2948 0689 до 01/18; 79) 5168 7423 2948 0655 до 01/18; 80) 5168 7423 2948 0648 до 01/18; 81) 5168 7423 4406 1373 до 01/18; 82) 5168 7423 2948 1324 до 01/18; 83) 5168 7423 2948 0804 до 01/18; 84) 5168 7423 2948 0788 до 01/18; 85) 5 168 7423 4406 1449 до 01/18; 86) 5168 7423 3078 0010 до 01/18; 87) 5168 7423 2948 0770 до 01/18; 88) 5168 7423 2948 0846 до 01 /18; 89) 5168 7423 2948 0739 до 01 /18; 90) 5168 7423 2948 0820 до 01/18; 91) 5168 7423 2948 0838 до 01/18; 92) 5168 7423 2948 0812 до 01/18; 93) НОМЕР_61 до 01/18; 94) 5 І 68 7423 2948 0622 до 01/18; 95) НОМЕР_39 до 01/18; 96) НОМЕР_40 до 01/18; 97) НОМЕР_41 до 01/18; 98) НОМЕР_42 до 01/18; 99) НОМЕР_43 до 01/18; 100) НОМЕР_40 до 01/18; 101) НОМЕР_44 до 12/17; 102) НОМЕР_45 до 12/17; 103) НОМЕР_46 до 12/17; 104) НОМЕР_47 до 12/17; 105) НОМЕР_48 до 12/17; 106) НОМЕР_49 до 12/17; 107) НОМЕР_50 до 12/17; 108) НОМЕР_51 до 11/17; 109) НОМЕР_52 до 1 1/17; 110) НОМЕР_53 до 08/17; 111) НОМЕР_54 до 11/14 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і вона в свою чергу є банківською таємницею, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 до 1 1/22: 2) НОМЕР_2 до 11/22 ; 3) НОМЕР_3 до 11/22: 4) НОМЕР_4 до 11/22: 5) НОМЕР_5 до 11/22 6) НОМЕР_6 до 11/22: 7) НОМЕР_7 до 11/22; 8) НОМЕР_8 до 11/22: 9) НОМЕР_9 до 11/22: 10) НОМЕР_10 до 11/22; 11) НОМЕР_11 до 11/22; 12) НОМЕР_12 до 11/22; 13) НОМЕР_13 до 04/18; 14) НОМЕР_14 до 04/18; 15) НОМЕР_15 до 04/18; 16) 4149 4378 4590 764 до 04/18; 17) НОМЕР_16 до 04/18; 18) НОМЕР_17 до 12/15; 19) НОМЕР_18 до 12/17; 20) НОМЕР_55 до 12/17; 21) НОМЕР_56 до 04/18; 22) НОМЕР_57 до 10/17; 23) 5457 0824 5190 1487 до 11/16; 24) 5168 7553 8772 2214 до 10/18: 25) 5457 0824 5190 1081 до 11/16; 26) 521 1 5373 2704 0155 до 07/16; 27) НОМЕР_20 до 12/17; 28) НОМЕР_21 до 06/20; 29) НОМЕР_22 до 06/20; 30) НОМЕР_23 до 06/20; 31) НОМЕР_24 до 06/20; 32) НОМЕР_25 до 06/20; 33) НОМЕР_26 до 06/20; 34) НОМЕР_27 до 06/20; 35) НОМЕР_28 до 06/20; 36) НОМЕР_29 до 06/20; 37) НОМЕР_30 до 06/20; .38) 1201 0002 0029 6320 до 06/20:39) 1201 0002 0029 6155 до 06/20; 40) НОМЕР_33 до 06/20; 41) НОМЕР_58 до 06/20; 42) 1201 0002 0029 6122 до 06/20: 43 ) 1201 0002 0029 6080 до 06/20: 44) 1201 0002 0029 6072 до 06/20: 45) 1201 0002 0029 6064 до 06/20; 46) 1201 0002 0029 6056 до 06/20: 47) 1201 0002 0029 6049 до 06/20; 48) 1201 0002 0029 6031 до 06/20: 49) 1201 0002 0029 6023 до 06/20; 50) 1201 0002 0029 6015 до 06/20; 5 1) НОМЕР_59 до 06/20; 52) НОМЕР_37 до 06/20; 53) НОМЕР_60 до 03/18; 54) 5168 7423 2948 0853 до 01/18; 55) 5168 7423 4551 3232 до 03/18; 56) 5168 7423 4606 1348 до 03/18; 57) 5168 7423 4606 1371 до 03/1 8: 58) 5168 7423 4606 1942 до 03/18; 59) 5168 7423 4606 1900 до 03/18; 60) 5168 7423 4606 7329 до 03/18; 61)5168.7423 4606 1967 до 03/18; 62) 5168 7423 4556 9846 до 03/18; 63) 5168 7423 455 1 4701 до 03/18: 64) 5 168 7423 4606 7352 до 03/18; 65) 5168 7423 4606 2114 до 03/18; 66) 5168 7423 4606 5521 до 03/18: 67) 5168 7423 4606 5372 до 03/18; 68) 5168 7423 4606 5455 до 03/18; 69) 5168 7423 4606 4995 до 03/18; 70) 5168 7423 4606 2007 до 03/18; 71) 5168 7423 4606 6479 до 03/18; 72) 5168 7423 4550 8042 до 03/18; 73) 5168 7423 4606 5257 до 03/18; 74) 5168 7423 4550 8034 до 03/18; 75) 5168 7423 4556 9812 до 03/18; 76) 5 168 7423 4551 3075 до 03/18; 77) 5168 7423 3012 6602 до 01/18; 78) 5168 7423 2948 0689 до 01/18; 79) 5168 7423 2948 0655 до 01/18; 80) 5168 7423 2948 0648 до 01/18; 81) 5168 7423 4406 1373 до 01/18; 82) 5168 7423 2948 1324 до 01/18; 83) 5168 7423 2948 0804 до 01/18; 84) 5168 7423 2948 0788 до 01/18; 85) 5 168 7423 4406 1449 до 01/18; 86) 5168 7423 3078 0010 до 01/18; 87) 5168 7423 2948 0770 до 01/18; 88) 5168 7423 2948 0846 до 01 /18; 89) 5168 7423 2948 0739 до 01 /18; 90) 5168 7423 2948 0820 до 01/18; 91) 5168 7423 2948 0838 до 01/18; 92) 5168 7423 2948 0812 до 01/18; 93) НОМЕР_61 до 01/18; 94) 5 І 68 7423 2948 0622 до 01/18; 95) НОМЕР_39 до 01/18; 96) НОМЕР_40 до 01/18; 97) НОМЕР_41 до 01/18; 98) НОМЕР_42 до 01/18; 99) НОМЕР_43 до 01/18; 100) НОМЕР_40 до 01/18; 101) НОМЕР_44 до 12/17; 102) НОМЕР_45 до 12/17; 103) НОМЕР_46 до 12/17; 104) НОМЕР_47 до 12/17; 105) НОМЕР_48 до 12/17; 106) НОМЕР_49 до 12/17; 107) НОМЕР_50 до 12/17; 108) НОМЕР_51 до 11/17; 109) НОМЕР_52 до 1 1/17; 110) НОМЕР_53 до 08/17; 111) НОМЕР_54 до 11/14 має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вищезгаданої інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000104 від 31.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про власників карток та рух грошових коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_1 до 1 1/22: 2) НОМЕР_2 до 11/22 ; 3) НОМЕР_3 до 11/22: 4) НОМЕР_4 до 11/22: 5) НОМЕР_5 до 11/22 6) НОМЕР_6 до 11/22: 7) НОМЕР_7 до 11/22; 8) НОМЕР_8 до 11/22: 9) НОМЕР_9 до 11/22: 10) НОМЕР_10 до 11/22; 11) НОМЕР_11 до 11/22; 12) НОМЕР_12 до 11/22; 13) НОМЕР_13 до 04/18; 14) НОМЕР_14 до 04/18; 15) НОМЕР_15 до 04/18; 16) 4149 4378 4590 764 до 04/18; 17) НОМЕР_16 до 04/18; 18) НОМЕР_17 до 12/15; 19) НОМЕР_18 до 12/17; 20) НОМЕР_55 до 12/17; 21) НОМЕР_56 до 04/18; 22) НОМЕР_57 до 10/17; 23) 5457 0824 5190 1487 до 11/16; 24) 5168 7553 8772 2214 до 10/18: 25) 5457 0824 5190 1081 до 11/16; 26) 521 1 5373 2704 0155 до 07/16; 27) НОМЕР_20 до 12/17; 28) НОМЕР_21 до 06/20; 29) НОМЕР_22 до 06/20; 30) НОМЕР_23 до 06/20; 31) НОМЕР_24 до 06/20; 32) НОМЕР_25 до 06/20; 33) НОМЕР_26 до 06/20; 34) НОМЕР_27 до 06/20; 35) НОМЕР_28 до 06/20; 36) НОМЕР_29 до 06/20; 37) НОМЕР_30 до 06/20; .38) 1201 0002 0029 6320 до 06/20:39) 1201 0002 0029 6155 до 06/20; 40) НОМЕР_33 до 06/20; 41) НОМЕР_58 до 06/20; 42) 1201 0002 0029 6122 до 06/20: 43 ) 1201 0002 0029 6080 до 06/20: 44) 1201 0002 0029 6072 до 06/20: 45) 1201 0002 0029 6064 до 06/20; 46) 1201 0002 0029 6056 до 06/20: 47) 1201 0002 0029 6049 до 06/20; 48) 1201 0002 0029 6031 до 06/20: 49) 1201 0002 0029 6023 до 06/20; 50) 1201 0002 0029 6015 до 06/20; 5 1) НОМЕР_59 до 06/20; 52) НОМЕР_37 до 06/20; 53) НОМЕР_60 до 03/18; 54) 5168 7423 2948 0853 до 01/18; 55) 5168 7423 4551 3232 до 03/18; 56) 5168 7423 4606 1348 до 03/18; 57) 5168 7423 4606 1371 до 03/1 8: 58) 5168 7423 4606 1942 до 03/18; 59) 5168 7423 4606 1900 до 03/18; 60) 5168 7423 4606 7329 до 03/18; 61)5168.7423 4606 1967 до 03/18; 62) 5168 7423 4556 9846 до 03/18; 63) 5168 7423 455 1 4701 до 03/18: 64) 5 168 7423 4606 7352 до 03/18; 65) 5168 7423 4606 2114 до 03/18; 66) 5168 7423 4606 5521 до 03/18: 67) 5168 7423 4606 5372 до 03/18; 68) 5168 7423 4606 5455 до 03/18; 69) 5168 7423 4606 4995 до 03/18; 70) 5168 7423 4606 2007 до 03/18; 71) 5168 7423 4606 6479 до 03/18; 72) 5168 7423 4550 8042 до 03/18; 73) 5168 7423 4606 5257 до 03/18; 74) 5168 7423 4550 8034 до 03/18; 75) 5168 7423 4556 9812 до 03/18; 76) 5 168 7423 4551 3075 до 03/18; 77) 5168 7423 3012 6602 до 01/18; 78) 5168 7423 2948 0689 до 01/18; 79) 5168 7423 2948 0655 до 01/18; 80) 5168 7423 2948 0648 до 01/18; 81) 5168 7423 4406 1373 до 01/18; 82) 5168 7423 2948 1324 до 01/18; 83) 5168 7423 2948 0804 до 01/18; 84) 5168 7423 2948 0788 до 01/18; 85) 5 168 7423 4406 1449 до 01/18; 86) НОМЕР_62 до 01/18; 87) НОМЕР_63 до 01/18; 88) НОМЕР_64 до 01 /18; 89) НОМЕР_65 до 01 /18; 90) НОМЕР_66 до 01/18; 91) НОМЕР_67 до 01/18; 92) НОМЕР_68 до 01/18; 93) НОМЕР_61 до 01/18; 94) 5 І 68 7423 2948 0622 до 01/18; 95) НОМЕР_39 до 01/18; 96) НОМЕР_40 до 01/18; 97) НОМЕР_41 до 01/18; 98) НОМЕР_42 до 01/18; 99) НОМЕР_43 до 01/18; 100) НОМЕР_40 до 01/18; 101) НОМЕР_44 до 12/17; 102) НОМЕР_45 до 12/17; 103) НОМЕР_46 до 12/17; 104) НОМЕР_47 до 12/17; 105) НОМЕР_48 до 12/17; 106) НОМЕР_49 до 12/17; 107) НОМЕР_50 до 12/17; 108) НОМЕР_51 до 11/17; 109) НОМЕР_52 до 1 1/17; 110) НОМЕР_53 до 08/17; 111) НОМЕР_54 до 11/14.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну інформацію про власників вищезгаданих карткових рахунках, із зазначенням їх повних анкетних даних, мобільного телефону, зазначенням анкетних даних осіб, їх контактів, які мають право обготівковувати грошові кошти; виготовити роздруківку руху коштів за період часу з моменту відкриття вищезгаданих карток до 14.04.2016 року на паперовому та електронному носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по кожному розрахунковому рахунку,

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1