Справа №4-623/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2010 р. м.Чернігів

Новозаводський районний суд міста Чернігова

В складі: головуючого судді КУЗЬМІНА М.В.

При секретарі ГРИЩЕНКО Н.С.

За участю прокурора МЕЛЬНИЧЕНКА В.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за поданням начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з даним поданням з тих підстав, що розслідується кримінальна справа , № 49/2551, порушена за фактом відкритого викрадення чужого майна службовими особами і невстановленими працівниками ТОВ ВТФ «Дайна» поєднаного з насильством, яке є небезпечним для життя та здоров'я потерпілого, вчиненого за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.186, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства по справі встановлено, що 16 січня 2008 року між ТОВ «Мартель ЛТД» (м.Дніпродзержинськ) та ТОВ «К.С.І.Спейс-ТЕК» (м. Київ) було укладено угоду про поставку нафтопродуктів - 39580 літрів бензину А-76 на загальну суму 150404 грн.

16 січня 2008 року ТОВ «К.І.С. Спейс-Тек» аналогічну угоду було укладено з ТОВ ВТФ «Дайна» (м. Короп).

23 січня 2008 року ТОВ «Мартель ЛТД» (м. Дніпродзержинськ) відповідно укладеного договору та заявки ТОВ «К.І.С. Спейс-ТЕК» від 22 січня 2008 року відпустило ТОВ « К.І.С. Спейс-Тек» 39580 л. пального, які транспортною компанією ТОВ « Нафта-Синтез Термінал» в супроводі водія та експедитора, на автомобілі Рено г/н НОМЕР_1 були доставлені в м. Короп вул. Київська 67 на територію бази ТОВ ВТФ «Дайна».

24 січня 2008 року, відповідно умов договору ТОВ ВТФ « Дайна» перерахувало ТОВ « К.І.С. Спейс-Тек» 145651,54 грн. на р/р 26005347 Київської філії ТОВ « Банк Фамільний» МФО 300625.

ТОВ «К.С.І. Спейс-Тек» ( м. Київ) з ТОВ «Мартель ЛТД» (м. Дніпродзержинськ) не розрахувалося, отримані від ТОВ ВТФ « Дайна» грошові кошти перерахувало на розрахунковий рахунок № 989 в ВАТ КБ « Преміум» МФО 339555 м. Київ, що належить ТОВ «Спецагро-ХХІ».

31 березня 2009 року в ВАТ КБ «Преміум» було вилучено юридичну справу а також роздруківку руху грошових коштів по р/р № 9089.

Разом з тим надана і вилучена в ВАТ КБ «Преміум» роздруківка руху грошових коштів не містить відомостей щодо номерів розрахункових рахунків та МФО банків на які перераховувалися та з яких надходили грошові кошти.

Окрім того, ВАТ КБ «Преміум» надана роздруківка руху грошових коштів за період з 17.01.2008 року по 31.01.2008 року, в той час як в постанові суду було зазначено період з 16.12.2007 року по 31.12.2008 року.

Згідно вилучених документів юридичної справи по р/р № 9089 в ВАТ КБ «Преміум», вказаний розрахунковий рахунок було відкрито 25.09.2007 року та закрито 08.05.2008 року.

В судовому засіданні начальник відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 подання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подання підтримав та вважав, що є всі підстави для його задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, вислухавши думку прокурора, суд вважає, що дане подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки документи, які мають доказове значення по даній кримінальній справі, знаходяться у ПАТ «КБ «Преміум»

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці у ПАТ «КБ «Преміум» МФО 339555 (юридична адреса: м. Київ вулиця Бастіона, 1/36) клієнту банку ТОВ «Спецагро-ХХІ» (м. Київ) та проведення виїмки банківських документів, що становлять банківську таємницю, а саме роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 9089 за період з 16.12.2007 року по 31.12.2008 року із зазначенням дати та часу надходження і перерахування грошових коштів, та обов'язковим зазначенням контрагентів (вказавши їх ідентифікаційні ознаки та призначення платежів) вказаного розрахункового рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: М.В.Кузьмін