Справа №: 398/541/16-к
ВИРОК
Іменем України
"29" березня 2016 р. Олександрійський міськрайонний суд

Кіровоградської області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Олександрії кримінальне провадження № 0000008 та кримінальне провадження № 0000014 по обвинуваченню

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Піщаний Брід Олександрійського району Кіровоградської області, громадянки України, з професійно-технічною освітою, яка не заміжня, є фізичною особою-підприємцем, проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судима,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки шахти Юнком Єнакієвського району Донецької області, громадянки України, з повною вищою освітою, пенсіонерки, заміжньої, яка проживає в АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Олександрії Кіровоградської області, громадянина України, з професійно-технічною освітою, який одружений, є фізичною особою-підприємцем, проживає в АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчинені злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пред`явлено обвинувачення в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового), незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, незаконному виготовленні алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, придбанні, зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного збору, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а ОСОБА_7 обвинувачення в незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів (спирту етилового), незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, незаконному виготовленні алкогольних напоїв з недоброякісної сировини (матеріалів), що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Так, з лютого 2015 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 29 жовтня 2015 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою змовою між собою неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, з метою подальшого незаконного виготовлення та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, купували у осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження незаконно виготовлений спирт етиловий, в магазинах м. Олександрії Кіровоградської області купували очищену воду, у ОСОБА_8 , що не був поставлений до відому про злочинність дій, купували порожні скляні пляшки, а у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет-ресурси порожні пластикові пляшки з кришками до них, металеві кришки з перфорованими захисними кільцями, етикетки і контретикетки для пляшок з горілчаними виробами: «Горілка Пшенична Хвиля» виробника АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» (м. Донецьк), спеціальні картонні піддони, плівку для пакування ящиків з незаконно виготовленою алкогольною продукцією, ємності різних розмірів, лійки. Також, ОСОБА_6 самостійно купувала у невстановлених досудовим розслідуванням осіб підроблені марки акцизного податку.

Незаконно виготовлений спирт етиловий, інгредієнти та обладнання для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 перевозили в належне ОСОБА_6 домоволодіння АДРЕСА_2 та в приміщення належного їй магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , на автомобілі під керуванням ОСОБА_7 , де незаконно виготовляли алкогольні напої та в подальшому реалізовували їх мешканцям м. Олександрії.

Крім того, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за попередньою змовою між собою, реалізовували незаконно виготовлену ними алкогольну продукцію з наклеєними підробленими марками акцизного податку, не залучаючи до цього ОСОБА_7 .

При цьому, з метою забезпечення безперервності виробничого процесу по виготовленню алкогольних напоїв, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, неодноразово, періодично, у тому числі 18 квітня 2015 року, 29 квітня 2015 року, 20 травня 2015 року, 15 червня 2015 року, 03 липня 2015 року, 21 липня 2015 року, 01 серпня 2015 року, 15 серпня 2015 року, 02 вересня 2015 року, 12 вересня 2015 року, 02 жовтня 2015 року, 13 жовтня 2015 року, 20 жовтня 2015 року, купували незаконно виготовлений спирт етиловий, в магазинах м. Олександрії Кіровоградської області купували очищену воду, у ОСОБА_8 , що не був поставлений до відому про злочинність дій, купували порожні скляні пляшки, а у невстановлених досудовим розслідуванням осіб, через невідомі Інтернет-ресурси порожні пластикові пляшки з кришками до них, металеві кришки з перфорованими захисними кільцями, етикетки і контретикетки для пляшок з горілчаними виробами: «Горілка Пшенична Хвиля» виробника АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» (м.Донецьк), спеціальні картонні піддони, плівку для пакування ящиків з незаконно виготовленою алкогольною продукцією. Крім того, ОСОБА_6 особисто купувала підроблені марки акцизного податку, виготовляла спеціальний клей та у співучасті з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 , а також за допомогою найнятих, не поставлених до відома про злочинність діяння ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , здійснювала заготівлю таких, що були у використанні пластикових та скляних пляшок, як тару для алкогольної продукції.

Незаконне виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 здійснювали у вказаних приміщеннях домоволодіння та магазину шляхом змішування у ємностях різних об`ємів етилового спирту з водою у співвідношенні 2 літри спирту до 3 літрів води, потім за допомогою лійок розливали їх в пластикові пляшки різних об`ємів, а також, розливали у скляні пляшки ємністю по 0,5 літрів, які закупорювали металевими кришками з перфорованими захисними кільцями за допомогою спеціального металевого пристрою та наклеювали етикетки «Горілка Пшенична Хвиля» виробника АМ та СП ТОВ «ДА-ЛВ» (м. Донецьк).

Після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 окремо від ОСОБА_7 оклеювали закорковані скляні пляшки з незаконно виготовленими алкогольними напоями підробленими марками акцизного податку та упаковували їх у ящики (термопаки) за допомогою промислового фена, з метою надання алкогольним напоям вигляду легально виготовленої продукції.

Незаконно виготовлені таким чином алкогольні напої у пластикових пляшках ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 зберігали з метою збуту в належних ОСОБА_6 приміщеннях: домоволодінні АДРЕСА_2 та магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , куди перевозили з метою збуту на автомобілі під керуванням ОСОБА_7 . Окрім цього, в цих же приміщеннях ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зберігали з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої у скляних пляшках з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку.

Незаконно виготовлені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 алкогольні напої не відповідали вимогам ст.15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої:

- споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію не вважається рекламою.

- інформація про продукцію повинна містити:

1) назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються;

2) найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

3) дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4) відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами;

5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів;

6) дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продукції;

7) дату виготовлення;

8) відомості про умови зберігання;

9) гарантійні зобов`язання виробника (виконавця);

10) правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11) строк придатності (строк служби) товару (наслідків роботи), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12) найменування та місцезнаходження виробника (виконавця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

- стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію.

- стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (виконавець, продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Тобто, зазначена продукція мала явні ознаки незаконного її виготовлення.

В подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за попередньою змовою між собою, не маючи відповідного дозволу на реалізацію підакцизних товарів - ліцензії на оптову та роздрібну торгівлю підакцизними товарами, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, систематично здійснювали реалізацію незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв під виглядом горілки з території домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до замовлень, які надходили на мобільні телефони ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а також, через магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 на розлив та у роздріб місцевим мешканцям.

Крім того, аналогічним способом ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою між собою, окремо від ОСОБА_7 здійснювали реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки з наклеєними ними підробленими марками акцизного податку.

Так, 13 липня 2015 року о 09 годині 55 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості трьох ящиків по 20 пляшок в кожному ємністю по 0,5 л кожна, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну вартість 1 080 грн.

17 липня 2015 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 360 грн.

18 липня 2015 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 6 пляшок ємністю по 5 л. кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку на загальну суму 960 грн.

21 липня 2015 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості двох ящиків по 20 пляшок в кожному, ємністю по 0,5 л у кожній, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 720 грн.

25 липня 2015 року близько 12 години 20 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості чотирьох ящиків по 20 пляшок кожний, ємністю по 0,5 л у кожній, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 1 440 грн. та у пластикових пляшках в кількості 6 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку на загальну суму 960 грн., а всього на суму 2 400 грн.

31 липня 2015 року близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л в кожній, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 360 грн.

01 серпня 2015 року близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л в кожній, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 360 грн.

05 серпня 2015 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості п`яти ящиків по 20 пляшок в кожному, ємністю по 0,5 л у кожній, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 1 800 грн. та у пластикових пляшках в кількості 6 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку на загальну суму 960 грн., а всього на суму 2 760 грн.

06 серпня 2015 року о 12 годині 45 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості п`яти ящиків по 20 пляшок в кожному, ємністю по 0,5 л у кожній пляшці, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 1 800 грн.

07 серпня 2015 року близько 15 години 30 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_11 незаконно виготовлений нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольний напій під виглядом горілки у кількості 1 пляшки ємністю 0,5 л з наклеєною на ній підробленою маркою акцизного податку, за ціною 18 грн.

08 серпня 2015 року у денний час ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках в кількості 4 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку на загальну суму 640 грн.

04 вересня 2015 року у денний час ОСОБА_5 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збула ОСОБА_12 незаконно виготовлений нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 алкогольний напій у вигляді горілки, на розлив у кількості 150 г, за ціною 7 грн. за 100 г, на загальну суму 10 грн. 50 коп.

04 вересня 2015 року у денний час ОСОБА_5 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збула ОСОБА_13 незаконно виготовлений нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 алкогольний напій у вигляді горілки, на розлив у кількості 50 г, за ціною 7 грн. за 100 гр., на загальну вартість 3 грн. 50 коп.

05 вересня 2015 року у денний час ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 4 пляшок, ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 640 грн.

12 вересня 2015 року у денний час ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 6 пляшок, ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну вартість 960 грн.

15 вересня 2015 року у денний час ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості двох ящиків по 20 пляшок в кожному, ємністю по 0,5 л у кожній пляшці, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 720 грн.

18 вересня 2015 року близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 3 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн.

19 вересня 2015 року близько 14 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 4 пляшок ємністю по 5 л кожна, безоплатно.

25 вересня 2015 року у денний час ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 4 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 640 грн.

28 вересня 2015 року у денний час ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості двох ящиків по 20 пляшок кожний ємністю по 0,5 л у кожній пляшці, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку на загальну суму 720 грн.

06 жовтня 2015 року о 14 годині 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 2 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 320 грн.

09 жовтня 2015 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л в кожній пляшці та 10 аналогічних пляшок з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 540 грн.

10 жовтня 2015 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 3 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн.

19 жовтня 2015 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна пляшка, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 360 грн.

21 жовтня 2015 року о 17 годині 15 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках, в кількості 3 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн.

23 жовтня 2015 року близько 10 години 30 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна пляшка, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 360 грн. та у пластикових пляшках в кількості 3 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн., а всього на суму 840 грн.

23 жовтня 2015 року у денний час ОСОБА_5 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збула ОСОБА_14 незаконно виготовлений нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 алкогольний напій у вигляді горілки у 1 пластиковій пляшці ємністю 5 л за ціною 160 грн.

24 жовтня 2015 року близько 09 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна пляшка, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 360 грн.

В той же день у денний час ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна пляшка, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 360 грн. та у пластикових пляшках в кількості 3 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн., а всього на суму 840 грн.

26 жовтня 2015 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості одного ящика на 20 пляшок ємністю по 0,5 л кожна пляшка, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, загальною вартістю 360 грн.

В той же день близько 19 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках в кількості 3 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн.

27 жовтня 2015 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості трьох ящиків по 20 пляшок у кожному ємністю по 0,5 л кожна пляшка, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн.

28 жовтня 2015 року близько 11 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у кількості трьох ящиків по 20 пляшок в кожному ємністю по 0,5 л кожна пляшка, з наклеєними на них підробленими марками акцизного податку, за ціною 18 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 480 грн.

В той же день близько 13 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_8 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках в кількості 2 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну суму 320 грн.

29 жовтня 2015 року близько 10 години 00 хвилин ОСОБА_6 на території домоволодіння АДРЕСА_2 за місцем свого проживання збула ОСОБА_15 незаконно виготовлені нею спільно з ОСОБА_5 і ОСОБА_7 алкогольні напої під виглядом горілки у пластикових пляшках в кількості 2 пляшок ємністю по 5 л кожна, за ціною 160 грн. за 1 пляшку, на загальну вартість 320 грн.

19 серпня 2015 року близько 12 години 00 хвилин ОСОБА_5 у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , незаконно збула особі, з якою в подальшому було встановлене конфіденційне співробітництво та якій відповідно до ст.15 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» змінено анкетні дані на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешкає: АДРЕСА_4 », за 36 грн. незаконно виготовлений нею спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 алкогольний напій в двох пляшках ємністю по 0,25 л кожна без марок акцизного податку.

Під час судового розгляду між начальником відділу за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 28 березня 2016 року укладені угоди про визнання винуватості. Згідно з угодами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 беззаперечно визнали себе винуватими у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, а ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_6 і ОСОБА_5 буде призначене покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.;

- за ч. 2 ст. 204 КК України - штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.;

- за ч. 3 ст. 204 КК України - 5 років позбавлення волі;

- за ч. 2 ст.199 КК України із застосуванням ст.69 КК України - 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_6 і ОСОБА_5 буде призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років кожній зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік кожній з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

При затвердженні угоди ОСОБА_7 буде призначене покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.;

- за ч. 2 ст. 204 КК України - штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.;

- за ч. 3 ст. 204 КК України - 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим ОСОБА_7 буде призначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років зі звільненням на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 1 рік з покладенням обов`язків, передбачених ст. 76 КК України, а саме: не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин за ч. 1 ст. 204 КК України, у вчиненні якого обвинувачені визнали себе винуватими, віднесений до злочинів невеликої тяжкості, злочин за ч. 2 ст. 204 КК України до злочинів середньої тяжкості, злочин за ч. 3 ст. 204 КК України до тяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише державним інтересам, злочин за ч. 2 ст. 199 КК України, у вчиненні якого обвинувачені ОСОБА_6 і ОСОБА_5 визнали себе винуватими, віднесений до тяжких злочинів, внаслідок якого шкода завдана лише державним інтересам, а отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 цілком розуміють положення ч.ч. 4, 5 ст. 474 КПК України та розуміють, що умисне невиконання даних угод є підставою для притягнення їх до кримінальної відповідальності за ст. 389-1 КК України.

Укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, умови угоди не суперечать вимогами Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угод про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і ОСОБА_7 .

Речові докази:

- диск з інформацією щодо з`єднань користувачів мобільних терміналів з SIM-картками з номерами НОМЕР_1 (що належить та яким користувалася ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 (що належить та якою користувалась ОСОБА_5 ) необхідно зберігати при матеріалах кримінального провадження,

- дві скляні пляшки ємністю по 0,5 літра кожна з етикетками із написом «Пшенична хвиля Горілка», заповнені прозорою безбарвною рідиною, з наклеєними марками акцизного податку, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Пшенична Хвиля», без марки акцизного збору, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Пшенична Хвиля», без марки акцизного збору, наполовину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Пшенична Хвиля» із залишками марки акцизного збору, на 1/4 частину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Златогор», без марки акцизного збору, на 3/4 частини заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, ПЕТ-пляшка ємністю 5 л на 1/4 частину заповнена прозорою рідиною світло-жовтого кольору з характерним запахом водно-спиртової суміші, ПЕТ-пляшка ємністю 5 л із залишками прозорої безбарвної рідини (близько 10 г) з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляні пляшки ємністю по 0,5 л кожна з написом на етикетках «Горілка «Пшенична Хвиля», порожні, з яких відчувається характерних запах горілчаного напою, у кількості 4 шт.; 5 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна, порожні, у кількості 52 пляшок; металеві кришки з-під алкогольних напоїв, з різзю та написом на кришках «Олександрія БЛІГ», бувші у використанні, у кількості близько 1 000 шт.; пластикова лійка, пластикова мірна кружка, 3 ящики (термопаки) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна по 20 пляшок у кожному ящику, з написом на етикетках «Горілка «Пшенична хвиля», з марками акцизного збору, у кількості 60 пляшок, скляні пляшки ємністю по 0,5 л кожна, з написом на етикетках «Горілка «Пшенична хвиля», з марками акцизного збору, у кількості 8 пляшок; 3 картонних короби, в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л кожна по 4 пляшки в кожному коробі, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 12 пляшок, металевий пристрій для закупорювання пляшок, 21 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна по 20 пляшок у кожному ящику, порожні, без етикеток, у кількості 420 пляшок, скляні пляшки ємністю по 0,5 л кожна, порожні, без етикеток, у кількості 2 шт., скляна пляшка ємністю 0,5 л, порожня, з написом на етикетці «Горілка «Пшенична хвиля», скляна пляшка ємністю 0,5 л, порожня, закоркована металевою кришкою з написом «Олександрія БЛіГ» та з написом на етикетці «Горілка «Пшенична», картонні заготовки для виготовлення піддонів під алкогольну продукцію, у кількості 36 шт., поліетиленові стрічки для термопакування алкогольної продукції, у кількості 4 шт.; етикетки з написом «Пшенична хвиля», у кількості 175 шт.; контретикетки з написом «Пшенична хвиля», у кількості 3 100 шт., марки акцизного податку у кількості 817 шт., металеві кришки з перфорованими захисними кільцями для закупорювання скляних пляшок у кількості 135 шт., промисловий фен «Термоповітродувка» виробництва «Ростех», пластикова лійка червоного кольору, скляна банка ємністю 0,5 л, в якій міститься близько 200 г саморобного клею для наклеювання етикеток та акцизних марок на алкогольну продукцію, чеки ПАТ КБ «Приватбанк» про перерахування грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_17 у кількості 14 шт., пластикові ємності (бутлі) місткістю по 20 л з поміткою на кришках « ОСОБА_18 », заповнені очищеною водою, у кількості 3 шт., які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградської області, підлягають знищенню,

- мобільний телефон «Samsung Duos», яким користувалася ОСОБА_5 , необхідно повернути обвинуваченій ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Samsung Duos», яким користувалась ОСОБА_6 , підлягає поверненню обвинуваченій ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Lenovo», яким користувалась онука ОСОБА_6 ОСОБА_19 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградської області, підлягає поверненню ОСОБА_19 ,

- грошові кошти в сумі 30 грн. (три купюри номіналом по 10 грн. кожна серія КВ № 2966473, серія МД № 1281472 та серія НЄ № 8569075), зазначені в протоколі огляду ОСОБА_16 від 11 вересня 2015 року, складеного після проведення оперативної закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_5 , в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину від 11.09.2015 року, які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградської області, повернути в фінансову частину ГУ ДФС України в Кіровоградській області.

Процесуальні витрати за проведення судових експертиз в розмірі 8 301 грн. 54 коп. підлягають стягненню з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 по 2 767 грн. 18 коп. з кожного.

Керуючись ст.ст. 373, 374, 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Затвердити угоди від 28 березня 2016 року про визнання винуватості, укладені між начальником відділу за додержанням законів органами державної фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 та обвинуваченими ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 .

Визнати ОСОБА_6 та ОСОБА_5 винними та призначити узгоджене покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожній, що становить 17 000 грн.;

- за ч. 2 ст. 204 КК України - штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожній, що становить 51 000 грн.;

- за ч. 3 ст. 204 КК України - 5 років позбавлення волі кожній;

- за ч. 2 ст.199 КК України із застосуванням ст.69 КК України - 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна кожній.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 і ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років кожній.

Визнати ОСОБА_7 винним і призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.;

- за ч. 2 ст. 204 КК України - штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 грн.;

- за ч. 3 ст. 204 КК України - 5 років позбавлення волі.

Відповідно до ч.1 ст.70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк п`ять років.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України засуджених від відбування призначеного покарання звільнити з іспитовим строком 1 рік кожному, зобов`язавши їх не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи; періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчу інспекцію.

Стягнути з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати по 2 767 грн. 18 коп. з кожного.

Речові докази:

- диск з інформацією щодо з`єднань користувачів мобільних терміналів з SIM-картками з номерами НОМЕР_1 (що належить та яким користувалася ОСОБА_6 ), НОМЕР_2 (що належить та якою користувалась ОСОБА_5 ) зберігати при матеріалах кримінального провадження,

- дві скляні пляшки ємністю по 0,5 літра кожна з етикетками із написом «Пшенична хвиля Горілка», заповнені прозорою безбарвною рідиною, з наклеєними марками акцизного податку, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Пшенична Хвиля», без марки акцизного збору, заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Пшенична Хвиля», без марки акцизного збору, наполовину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Пшенична Хвиля» із залишками марки акцизного збору, на 1/4 частину заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляна пляшка ємністю 0,5 л з написом на етикетці «Горілка «Златогор», без марки акцизного збору, на 3/4 частини заповнена прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом водно-спиртової суміші, ПЕТ-пляшка ємністю 5 л на 1/4 частину заповнена прозорою рідиною світло-жовтого кольору з характерним запахом водно-спиртової суміші, ПЕТ-пляшка ємністю 5 л із залишками прозорої безбарвної рідини (близько 10 г) з характерним запахом водно-спиртової суміші, скляні пляшки ємністю по 0,5 л кожна з написом на етикетках «Горілка «Пшенична Хвиля», порожні, з яких відчувається характерних запах горілчаного напою, у кількості 4 шт.; 5 ящиків зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна, порожні, у кількості 52 пляшок; металеві кришки з-під алкогольних напоїв, з різзю та написом на кришках «Олександрія БЛІГ», бувші у використанні, у кількості близько 1 000 шт.; пластикова лійка, пластикова мірна кружка, 3 ящики (термопаки) зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна по 20 пляшок у кожному ящику, з написом на етикетках «Горілка «Пшенична хвиля», з марками акцизного збору, у кількості 60 пляшок, скляні пляшки ємністю по 0,5 л кожна, з написом на етикетках «Горілка «Пшенична хвиля», з марками акцизного збору, у кількості 8 пляшок; 3 картонних короби, в яких містяться ПЕТ-пляшки ємністю по 5 л кожна по 4 пляшки в кожному коробі, заповнені прозорою безбарвною рідиною з характерним запахом спирту, у кількості 12 пляшок, металевий пристрій для закупорювання пляшок, 21 ящик зі скляними пляшками ємністю по 0,5 л кожна по 20 пляшок у кожному ящику, порожні, без етикеток, у кількості 420 пляшок, скляні пляшки ємністю по 0,5 л кожна, порожні, без етикеток, у кількості 2 шт., скляна пляшка ємністю 0,5 л, порожня, з написом на етикетці «Горілка «Пшенична хвиля», скляна пляшка ємністю 0,5 л, порожня, закоркована металевою кришкою з написом «Олександрія БЛіГ» та з написом на етикетці «Горілка «Пшенична», картонні заготовки для виготовлення піддонів під алкогольну продукцію, у кількості 36 шт., поліетиленові стрічки для термопакування алкогольної продукції, у кількості 4 шт.; етикетки з написом «Пшенична хвиля», у кількості 175 шт.; контретикетки з написом «Пшенична хвиля», у кількості 3 100 шт., марки акцизного податку у кількості 817 шт., металеві кришки з перфорованими захисними кільцями для закупорювання скляних пляшок у кількості 135 шт., промисловий фен «Термоповітродувка» виробництва «Ростех», пластикова лійка червоного кольору, скляна банка ємністю 0,5 л, в якій міститься близько 200 г саморобного клею для наклеювання етикеток та акцизних марок на алкогольну продукцію, чеки ПАТ КБ «Приватбанк» про перерахування грошових коштів на карткові рахунки ОСОБА_17 у кількості 14 шт., пластикові ємності (бутлі) місткістю по 20 л з поміткою на кришках « ОСОБА_18 », заповнені очищеною водою, у кількості 3 шт., які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградської області, знищити,

- мобільний телефон «Samsung Duos», яким користувалася ОСОБА_5 , повернути засудженій ОСОБА_5 , мобільний телефон марки «Samsung Duos», яким користувалась ОСОБА_6 , повернути засудженій ОСОБА_6 , мобільний телефон марки «Lenovo», яким користувалась онука ОСОБА_6 ОСОБА_19 , які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградської області, повернути ОСОБА_19 ,

- грошові кошти в сумі 30 грн. (три купюри номіналом по 10 грн. кожна серія КВ № 2966473, серія МД № 1281472 та серія НЄ № 8569075), зазначені в протоколі огляду ОСОБА_16 від 11 вересня 2015 року, складеного після проведення оперативної закупівлі алкогольних напоїв у ОСОБА_5 , в межах проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину від 11.09.2015 року, які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградської області, повернути в фінансову частину ГУ ДФС України в Кіровоградській області.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя Олександрійського

міськрайонного суду ОСОБА_1