Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/9638/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю слідчого - Руденко С.І.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №10000492 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

31 липня 2013 року слідчий СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором прокуратури м.Полтави юристом 3 класу ОСОБА_2 в якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому сектору ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів ТОВ «Архбудекспертиза» (код 37579211) та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ) та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА», які знаходяться у володінні Департаменту Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради (адреса: м.Харків, просп.Московський, 96-а). Надати слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому сектору ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4 дозвіл на вилучення (виїмку) вищезазначених оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, а також інших документів реєстраційної справи ТОВ «Архбудекспертиза» (код 37579211) та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), які мають значення для даного кримінального провадження та перебувають у володінні Департаменту Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради (адреса: м.Харків, просп.Московський, 96-а). Просили клопотання розглядати без представників Департаменту Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №10000492 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. 17 травня 2013 року працівниками відділу ДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області було встановлено що службові особи ТОВ «Архбудекспертиза» шахрайським шляхом під час надання позики коштів на придбання товару в групах, а саме: нерухомості, автомобіля та інше, не розяснюючи умови кредитних договорів, психологічно впливаючи на громадян України, обіцяючи останнім отримання кредитів протягом двох-трьох днів, повідомляючи, що необхідно сплачувати страхові внески та щомісячні обовязкові платежі до отримання позики, вводять в оману та привласнюють грошові кошти клієнтів програми «Б.А.Н.К. платинум» ТОВ «Архбудекспертиза», які в подальшому використовують на власні потреби. Допитана громадянка ОСОБА_5 яка пояснила що в січні 2013 року вона звернулася до «Б.А.Н.К. платинум» ТОВ «Архбудекспертиза», з метою оформлення кредиту на суму 10 000 гривень, після підписання всіх документів та сплати страхового внеску в сумі 850 гривень на розрахункові рахунки ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» їй пообіцяли, що кошти вона отримає протягом двох трьох годин, але на протязі пяти місяців їй кошти ніхто не видав та страхового внеску не повернув. Згідно листа Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №3282/16-6, що ТОВ «Архбудекспертиза» до Державного реєстру фінансових установ не вносилось, статусу фінансової установи не набувало, ліцензій та дозволів на право надання фінансових послуг не одержувало. Також в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що засновником ТОВ «Архбудекспертиза» (код 37579211) та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ) являється ОСОБА_6 В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Архбудекспертиза» (код 37579211) та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб товариства та підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетних до його вчинення, а також для проведення експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, проведення судових експертиз, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання та надання тимчасовий доступ документів та зняття копій документів ТОВ «Архбудекспертиза» (код 37579211) та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ) та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ «Архбудекспертиза» та ПП «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА», які знаходяться у володінні Департаменту Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради за адресою м.Харків, просп.Московський, 96-а.

В частині клопотання про вилучення оригіналів вищезазначених документів відмовити, оскільки в порушення ст.167 КПК України прохають тимчасово вилучити майно у Департаменту Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, не надавши доказів того, що працівники Департаменту Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківської міської ради, працівники ПП «Архбудекспертиза», ТОВ «Архбудекспертиза» є підозрюваними у кримінальному провадженні №10000492 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №10000492 від 17 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 31 липня 2013 року до 31 серпня 2013 року на тимчасовий доступ до документів та зробити їх копії слідчому слідчого відділу Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, оперуповноваженому сектору ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому сектору ВДСБЕЗ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_4, а саме документів товариства з обмеженою відповідальністю «Архбудекспертиза» (код 37579211) та приватного підприємства «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), в т.ч.: заяви про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію, статутів, реєстраційних карток, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, наказів про призначення та звільнення службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Архбудекспертиза» та приватного підприємства «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА» (код за ), посадових інструкцій, інших документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальнівстю «Архбудекспертиза» та приватного підприємства «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА», якими підтверджується державна реєстрація підприємства, службове становище посадових осіб підприємства, та які містять зразки підписів службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Архбудекспертиза» та приватного підприємства «АРХ БУД ЕКСПЕРИЗА», які знаходяться у володінні Департаменту Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Харківської міської ради за адресою м.Харків, просп.Московський, 96-а.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко