У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.11.2016 Справа №607/7828/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, звернувся начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.

В судовому засіданні начальник відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку; Фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді.

Заслухавши начальника відділу СУ, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
Так, 24 червня 2016 року в ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_6 (із зміненими даними ОСОБА_7 ) про те, що 24 червня 2016 року за грошові кошти в сумі 500 гривень він у невідомої особи в м.Тернополі придбав наркотичний засіб відомий йому як амфетамін.
Відомості про кримінальне правопорушення, 24 червня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000092.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року на зупинках громадського транспорту, стовпах та фасадах будинків в м.Тернополі ОСОБА_6 виявив оголошення з написами «Закладки Тернопіль TELEGRAM: @SLADOSTI». Сконтактувавши в месенджері «телеграм» з користувачем під ніком «Вкусные сладости» ОСОБА_6 з`ясував, що дана особа продає наркотичний засіб амфетамін. Наркотик реалізовується шляхом перерахування за нього грошових коштів в сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_4 , після чого продавець залишає його в тайнику в м.Тернополі та про місце знаходження наркотика повідомляє покупця. 24 червня 2016 року о 15 год.38 хв. ОСОБА_6 перерахував гроші в сумі 495 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 про що повідомив в месенджері «телеграм» продавця під ніком «Вкусные сладости». В 15 год.45 хв. в месенджері «телеграм» ОСОБА_6 від користувача з ніком «Вкусные сладости» надійшло повідомлення із вказаною адресою «Качали 1/3 между 2 и 3 этажами батарея 1 ребро справа». 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_3 в третьому під`їзді будинку між другим та третім поверхами будинку за батареєю ОСОБА_6 виявив поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Цього ж дня, ОСОБА_6 добровільно видав працівникам поліції поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною виявлений ним 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_3 .

Згідно висновку експерта №2-267/16 від 08.07.2016 року добровільно видана ОСОБА_8 , порошкоподібна речовина білого кольору масою 1,0073 грама, яка знаходилась в прозорому безбарвному пакетику на застібку з полоскою червоного кольору, містить амфетамін, який відноситься до психотропних речовин, обіг яких обмежено. Маса амфетаміну в перерахунку на основу, становить 0,6104 грама.

Проведеними заходами працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області встановлено, що з вересня 2016 року придбання психотропної речовини - амфетамін, здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_5 відкриті відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене та те, що інформація по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку; Фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку; Фото та відео фіксації зняття готівки, а також ІР-адреси з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 03.12.1998 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 20 серпня 2016 року по 15 листопада 2016 року, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1