10.06.16
У Х В А Л А Справа № 200/9871/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5543/16
10 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 02.09.1993р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 та орендним підприємством Дніпропетровською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу державного майна та згідно акту прийому-передачі вказаного у додатку до договору передано нерухоме майно розташоване, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 «Піонерський табір ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АДРЕСА_4 база відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; АДРЕСА_5 ; гуртожитки по АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 .
27.07.1994р. Орендне підприємством ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстроване в Колективне підприємство ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
21.04.2005р. згідно протоколу ради підприємства КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про створення ЗАТ ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого стали КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доля в статутному капіталі 24,5% та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » доля в статутному капіталі 75,5 % та внесення до складу статутного фонду ЗАТ ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна, виробничих фондів, ТМЦ згідно додатків.
При проведенні подальшого досудового розслідування було встановлено, що: загальні збори КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу створення ЗАТ ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачу майна до статутного фонду ЗАТ ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.04.2005р. взагалі не проводились, особи вказані у вказаному протоколі не були присутні та не підписували вказаного протоколу, вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків.
Згідно відповіді КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будівля гуртожитку за адресою: АДРЕСА_6 , належить ТОВ ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно даних ЄДР було встановлено, що: КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, перевірки показань свідків під час досудового розслідування, проведення судово-економічної та почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме: усіх оригіналів документів фінансово господарської діяльності КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), усіх оригіналів заяв вказаного підприємства наданих до ДПІ, оригіналів реєстраційних та юридичних справ, декларацій з прибутку та ПДВ, актів податкових перевірок, опису майна, супровідних листів та інших, а також всіх інших документів, що стосуються податкової звітності та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кореспонденції, документів, на які поширюється право податкової застави та інші документи, за весь період діяльності КП ДФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки вказані документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити, надав пояснення, аналогічні до тексту клопотання.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення,вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє до 10 липня 2016 року

Слідчий суддя ОСОБА_1 .