19.02.16
У Х В А Л А Справа №200/2905/16-к
Іменем України Провадження №1-кс/200/1854947/16
19 лютого 2016 року м. Дніпропетровськ
19.02.2016 слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 16.11.2006 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови зборів ОСОБА_4 та директора товариства ОСОБА_5 прийнято рішення про державну реєстрацію випуску цільових облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надаватимуть інвесторам право на придбання квартир в багатофункціональному будинку житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
16.03.2007 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано тимчасові свідоцтва про реєстрацію випуску цільових облігацій підприємств серії А - G за номерами 138/2/07-Т, 139/2/07-Т, 140/2/07-Т, 141/2/07-Т, 142/2/07-Т, 143/2/07-Т, 144/2/07-Т, у загальній кількості 3069242 штук на загальну суму 66497072,4 грн.
10.04.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), від імені якого діяло ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_6 укладено договори купівлі-продажу облігацій №01/07-А, 02/07-В, 03/07-С, 04/07-D, 05/07-Е, 06/07-F, 07/07-G відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало власні облігації за 66497072,4 грн.
24.05.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір на брокерське обслуговування №Б-49/07 відповідно до якого останнє прийняло на себе зобов`язання надавати посередницькі послуги щодо операцій з цінними паперами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною особою ОСОБА_8 укладено договір купівлі - продажу облігацій №Б-101/07; 28/07-1004А на загальну суму 375947,25 грн. та відкрито рахунок у цінних паперах № НОМЕР_4 .
Того ж дня між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 укладено інвестиційний договір на придбання квартири №28/07-1004А шляхом купівлі повного пакету облігацій.
11.07.2007 на виконання умов вказаного договору ОСОБА_8 сплатила рахунок ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 375947,25 грн.
Крім того, 05.07.2007 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізичною: собою ОСОБА_9 укладено договір купівлі-продажу облігацій №Б-102/07; 29/07-904А на загальну суму 375947,25 грн. та відкрито рахунок у пінних паперах №004071-3.
Злочинними діями службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 завдано шкоди на загальну суму 751894,5 грн.
Перевіркою національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановлено, що 13.09.2012 було здійснено вихід за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , але юридичної особи на місці юридичної адреси вже не існує.
Оскільки, будівництво квартир житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 не було завершено, про що свідчить довідка ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25.09.2012 щодо перевірки будівельних робіт за проектом, на які було видано дозвіл №16/01 від 17.02.2009 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на момент проведення перевірки будівельні роботи не виконувались.
На даний час відповідно до повідомлення №2431-13 про неможливість надання висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи, від 20.02.2014, комплексна судова будівельна-технічна експертиза не проведена, так як заявлене експертами клопотання №10/2431/3006 від 04.11.2013 до теперішнього часу не задоволено.
Інвестування грошових коштів приватними особами в будівництво здійснювалось, в більшій частині, за рахунок кредитування у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». З цією метою 24.05.2007 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_10 укладено договір про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит на первинному ринку». Згідно з зазначеним договором Банк зобов`язується надати кредитні кошти інвестору протягом 1-го банківського дня після оформлення інвестором договору застави облігацій на користь « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та укладення між Банком та Емітентом договору поруки, за яким Емітент (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») поручається за виконання інвестором своїх зобов`язань за кредитним договором в повному обсязі. Обов`язки банку щодо контролювання процесу будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначеним договором не передбачені.
Таким чином, на даний момент власники облігацій на недобудоване житло з вини посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » несуть збитки та відповідальність перед Банком за отримані кошти на придбання цих облігацій. Для встановлення меж відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при кредитуванні фізичних осіб в рамках вказаної програми «Житло в кредит», на виконання вказівок процесуального керівника, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення договору про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит на первинному ринку», укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.05.2007 з усіма супутніми додатками до вказаного договору, усіх кредитних договорів з усіма додатками (в т.ч. додаткових) з надання іпотечних кредитів фізичним особам, укладених в рамках вказаної програми на придбання облігацій для купівлі житла за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , емітентом яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: договору про співробітництво в рамках програми «Житло в кредит на первинному ринку», укладеному між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.05.2007 з усіма додатками до вказаного договору, усіх кредитних договорів з усіма додатками у кредитних справах (в т.ч. додаткових договорів) з надання іпотечних кредитів фізичним особам, укладених в рамках вказаної програми на придбання облігацій для купівлі житла за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , емітентом яких виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Строк дії ухвали до 19 березня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1