Дата документу 11.07.2016 Справа № 554/4919/16-к
Справа № 554/4919/16-к
Провадження № 1-кс/554/5084/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 20 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366,ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
11 липня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 , до документів з метою вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (деревини, пиломатеріалів, сталі, інших ТМЦ), у тому числі: реалізації (продажу) ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів) за період 2015 2016 років; придбання ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зазначених ТМЦ, у тому числі пиломатеріалів, сировини, сталі, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування. Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення указаних документів, прохали розглянути клопотання без виклику ФОП « ОСОБА_6 ».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за№0000262 від 20 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366,ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України. Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю із директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , являючись співвиконавцем, з метою отримання неправомірної вигоди у вигляді безпідставного отримання коштів для поповнення оборотних активів товариства з Місцевого бюджету за не виконанні роботи по капітальному ремонту покрівлі господарчого двору театру, шляхом умисного підписання завідомо неправдивого офіційного документу - акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ2в від 25.12.2015 року, незаконно отримав бюджетні кошти на загальну суму 251 311,69 грн., чим завдав збитків Місцевому бюджету у вказаній сумі. 12.05.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тимчасовий доступ до речей і документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Вході аналізу вказаного рахунку встановлено, що 28.12.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищевказаний рахунок отримали грошові кошти в розмірі 251 311,69 грн., за ремонт покрівлі господарчого двору ІНФОРМАЦІЯ_3 , які фактично не виконані та 29.12.2016 року перерахували грошові кошти в сумі 57 200 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за підрядні роботи згідно договору від 23 вересня 2015 року. Місце проживання ФОП ОСОБА_6 АДРЕСА_1 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (деревини, пиломатеріалів, сталі, інших ТМЦ), у тому числі: реалізації (продажу) ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів) за період 2015 2016 років; придбання ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зазначених ТМЦ, у тому числі пиломатеріалів, сировини, сталі, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 20 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366,ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 липня 2016 року до 11 серпня 2016 року старшому слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) з реалізації ТМЦ, а також їх придбання у суб`єктів господарювання (деревини, пиломатеріалів, сталі, інших ТМЦ), у тому числі: реалізації (продажу) ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ТМЦ до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а також їх перевезення: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з реалізації товару, акти приймання передачі товару, видані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки (виписки з отримання коштів) за період 2015 2016 років; придбання ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зазначених ТМЦ, у тому числі пиломатеріалів, сировини, сталі, інших ТМЦ у суб`єктів господарювання: договори, додаткові угоди, специфікації, товарно-транспортні накладні, накладні з придбання товару, акти приймання передачі товару, отримані податкові накладні, сертифікати на вироблену продукцію, паспорти якості на окремі партії відвантаженого товару, здійснені банківські розрахунки за період 2015 2016 років, які мають значення для досудового розслідування, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1