1-кс/754/1779/16
Справа № 754/8981/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
21 липня 2016 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004986 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка міститься в документах щодо функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) за період з 28.09.2015 по час постановлення ухвали, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня); документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії); технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаних операцій, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також виписки по рахункам № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) (на паперовому та електронному носіях), де необхідно відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежів, з яких рахунків надійшли кошти (їх номера), назви підприємств від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежів, на які рахунки перераховані кошти (їх номера), назви підприємств куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб) та залишок грошових коштів на рахунках.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Деснянського УП ГУ НП України в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0004986 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (ірнокпп НОМЕР_12 ) підробили офіційні документи, які видаються та посвідчуються підприємством та громадянином-підприємцем з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою.

Відповідно до баз даних ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що у одного із підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня).

З метою підтвердження місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , роздруковано сторінку з офіційного інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_10 та оформлено протоколом огляду інтернет-ресурсів.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені банківські рахунки відкрито за допомогою осіб, які контролюють незаконну діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою переведення безготівкових коштів у готівку, які поступають на рахунки від підприємств реального сектору економіки.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), встановлення реального руху грошових коштів, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів, що містять інформацію по вказаним рахункам за період з 28.09.2015 по час постановлення ухвали, а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня); документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії); технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаних операцій, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також виписки по рахункам № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) (на паперовому та електронному носіях), де необхідно відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежів, з яких рахунків надійшли кошти (їх номера), назви підприємств від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежів, на які рахунки перераховані кошти (їх номера), назви підприємств куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб) та залишок грошових коштів на рахунках, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, яка має доказове значення по кримінальному провадженні.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які мають значення для встановлення осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий вважає, що документи, які перебувають в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансово-банківські документи стосовно суб`єкта господарювання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємовідносин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам осіб, які використовували зазначені рахунки суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість встановити особу, яка скоїла злочин, та враховуючи, що зібрати докази, які необхідні для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) в судове засідання не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 162 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківськудіяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику розкривається банками лише в розрізі наявності банківських рахунків у конкретного суб`єкта. Інша наявна інформація, яка становить банківську таємницю, може бути відкрита органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику лише за рішенням суду.

Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України №267 від 14.07.2006.

Згідно положень глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.

Ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Слідчий в клопотанні та в суді довів наявність обставин передбачених ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо клієнта в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка міститься в документах щодо функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) за період з 28.09.2015 по час постановлення ухвали, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) , а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито розрахунковий рахунок, які необхідні для швидкого та повного досудового розслідування, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунків та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахункам підприємства, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, що скоїла злочин, та мати доказове значення у справі, тому слідчий суддя, для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні №0004986 , захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування вважає необхідним про доцільність надання тимчасового доступу зазначених документів, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись статями 159-164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка міститься в документах щодо функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) за період з 28.09.2015 по час постановлення ухвали 21.07.2016 року, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ДРПОУ НОМЕР_2 ) було відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня); документів про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників та всіх інших документів, на підставі яких функціонували вищевказані рахунки (договори, картки із зразками підписів службових осіб і відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); акти, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів та інші документи), всіх договорів укладених між банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до розрахункових рахунків № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) з використанням системи «Клієнт-Банк» (на електронному носії); технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаних операцій, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також виписки по рахункам № НОМЕР_3 у валюті (українська гривня), № НОМЕР_4 у валюті (українська гривня) та № НОМЕР_5 у валюті (українська гривня) (на паперовому та електронному носіях), де необхідно відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежів, з яких рахунків надійшли кошти (їх номера), назви підприємств від яких надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків, суму грошових коштів, призначення платежів, на які рахунки перераховані кошти (їх номера), назви підприємств куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичних осіб), код ЄДРПОУ даних підприємств (ідентифікаційні номера осіб) та залишок грошових коштів на рахунках, з можливістю ознайомитись та отримати в копіях.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення. Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -