УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/4165/16-к

23.03.2016 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши внесене за кримінальним провадженням №0001464, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України клопотання слідчого з ОВС ВКРСУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; відомості про рух коштів за вказаними в клопотанні рахунками в межах співрозрахунків між ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 » самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунком (ками) № НОМЕР_2 , відкритому (тими) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Надати слідчому з ОВС ВКРСУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, в межах співрозрахунків між ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП ПТФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », а саме:

виписку про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою тільки вище вказаних контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам № НОМЕР_2 від 16.12.2010 року (українська гривня), № НОМЕР_2 від 16.12.2010 року (Євро), № НОМЕР_2 від 16.12.2010 року (долар США) за період з 01.01.2011 року по 01.01.2016 року;
картки зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;
видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ПП ПТФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства;
зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплаті.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому з ОВС ВКРСУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1