Справа № 464/8099/14-к
пр.№ 1-кс/464/2039/14
У Х В А Л А
08.08.2014 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000156 від 08.07.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування покликається на те, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 уклала з корисливих мотивів свідомо невигідні для товариства та фіктивні правочини, які завдали великої матеріальної шкоди кредитору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства. Досудовим слідством встановлено, що станом на 23.06.2014 у бухгалтерському обліку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться кредиторська заборгованість перед ОСОБА_6 в сумі 1 021 250 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 409 221,44 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 43 074,00 грн., ОСОБА_5 в сумі 7 317,37 грн., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сумі 430 000,00гон., ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в сумі 1 304 372,79 грн. ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 3 515 962,06 грн., ІНФОРМАЦІЯ_8 в сумі 1 489 467,22 грн. Також встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в своїй господарській діяльності використовували рахунки № НОМЕР_7 (валюта Євро), № НОМЕР_8 (валюта Українська гривня) відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 . З метою підтвердження, або ж спростування фінансової неспроможності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), дослідження фактичної господарської діяльності вказаного товариства, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У зв`язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення із ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 (валюта Євро), № НОМЕР_8 (валюта Українська гривня), що відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з моменту відкриття до теперішнього часу;
- комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 (валюта Євро), № НОМЕР_8 (валюта Українська гривня), що відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з моменту відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- довідки про залишок грошових коштів на рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_7 (валюта Євро), № НОМЕР_8 (валюта Українська гривня), що відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) станом на кінець кожного місяця за період з моменту відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;
- оригінали документів, які міститься в юридичних справах по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригінали карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;
- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;
- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк»;
- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого здійснювався доступ та інших даних;
- оригіналів договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред`явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період з моменту відкриття кожного з рахунків до теперішнього часу;
- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів, зокрема договорів застави майнових прав на грошові кошти по депозитних договорах та договорів застави друкарської машини «ILMA МР 340» серійний номер 700004-1, 2005 року випуску та всіх документів які складались під час їх виконання;
- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;
- оригіналів зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1