Справа № 307/1079/16-к
Провадження № 1-кс/307/106/16
УХВАЛА
06 квітня 2016 року м.Тячів
Дану інформацію яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 просить виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Свої вимоги мотивує тим, що 02 березня 2016 року ОСОБА_8 звернувся в Тячівський ВП ГУНП в Закарпатській області з заявою про те, що з 27 лютого 2016 року по 01 березня 2016 року ОСОБА_7 шахрайським шляхом виманив від нього грошові кошти на волонтерську допомогу на загальну суму 10 110 гривень, які перерахував на банківську кредитну картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 .
Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , перерахував грошові кошти через термінали відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок НОМЕР_1 , виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання прошу розглянути без виклику особи(осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи у зв`язку з можливою причетністю до вчинення даного кримінального правопорушення працівників банківської установи, а тому наявна реальна загроза знищення або зміни інформації.
У судовому засіданні старший слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 2, 5 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для чого органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Тячівської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_3 та слідчому СВ Індустріального ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю та знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (керівник голова правління ОСОБА_6 ), а саме відомості про рух грошових коштів за рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 , копії документів, що стосуються банківських операцій з перерахунку вказаних коштів, відомості (документи) про власників платіжного рахунку на який були перераховані грошові кошти, фото та відео фіксацію здійснення операцій щодо зняття готівки з банкомату даного рахунку.
Дану інформацію яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , головою правління є ОСОБА_6 виготовити на паперових та електронних носіях інформації.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тячівського районного суду ОСОБА_1