УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.08.2016 року м. Житомир

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_3 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , які через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Малинському навчально-виховному комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншим загальноосвітнім навчальним закладам Житомирської області, в ході поставки обладнання для кабінетів фізики, яке до цього часу не введено в експлуатацію та не відповідає технічним вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 1088 від 15.10.2015 року «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», що свідчить про незаконне перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, чим спричинено тяжкі наслідки, а саме завдано збитків бюджету у розмірі понад 1 млн. грн. Будь яких сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно епідеміологічної служби на обладнання посадовим особам загальноосвітніх шкіл Житомирської області надано не було. Проте, останні перебуваючи у змові із СПД, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти прийому - передачі товарноматеріальних цінностей, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості.
Проведеними заходами встановлено, що під виглядом придбання обладнання, для кабінетів фізики за державні кошти посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір з фізичною особою підприємцем ОСОБА_3 (реєстраційний номер НОМЕР_1 ) та перераховано грошові кошти на відкриті рахунки ФОП ОСОБА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та Печерську філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 (українська гривня), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Також, слідчий в клопотанні зазначає, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також з метою перевірки показів осіб, які були отримані в ході досудового розслідування, необхідно отримати відомості, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів; документи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках), по розрахункових рахунках відкритих ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, щодокументи, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які іншим способом неможливо отримати, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам УЗЕ в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її подальшого вилучення, яка містить банківську таємницю що знаходяться у володінні Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , інформацію як на паперових так і на електронних носіях (у форматі EXEL), про рух грошових коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного доручення, сумою платежу, за період 2015-2015 років; документів, що стосуються відкриття та обслуговування вказаних рахунків (картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних, договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунках).
Встановити строк дії ухвали до 11.09.2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: