17.06.16
Іменем України Провадження № 1-кс/200/6109/16
17 червня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами клопотання, невстановлені слідством службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), діючи повторно, вчинили створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме суб`єктів підприємницької діяльності - TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 », TOB " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ». Всі зазначені підприємства створені шляхом реєстрації особи директором та засновником у одній особі, не мали штату робітників, на балансі відсутні основні засоби виробництва.
Крім того встановлено, що станом на 23.05.2016 дебіторська заборгованість ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розрізі юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » становить 83 457 184 грн 47 коп
Приймаючи до уваги викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, відслідковуванню використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, проведення судово-економічної експертизи, а слідчий прохав клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
1) Роздруківки інформації про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які були проведені на адресу даних підприємств та за його доручення з 01.01.2013 по 01.01.2016, з розшифрування платежів, а саме контрагентів з вказівкою коду ЄДРПОУ, призначення платежу та суми перерахувань.
2) Юридичну та кредитну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 17 липня 2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1