У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 185/650/14-к

Провадження № 1-кс/185/92/14

17 січня 2014 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням 10 січня 2014 року, яке надійшло до суду 16 січня 2014 року, погодженим з прокурором, слідчий Павлоградського МВ ГУМВС в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, за ч.1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2013 року за № 0004781, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за 27 жовтня 2013 (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).

З клопотання вбачається, що в період часу з 26.10.2013 року до 27.10.2013 року на мобільний телефон телефонував невідомий чоловік зі скритого номеру, який представився ОСОБА_5 та повідомив, що він телефонує по об`яві що до здійснення ремонтних робіт на його квартирі. Після чого повідомив, що для покупки матеріалів для ремонтних робіт він перечислить грошові кошти на картку ОСОБА_6 , останній надав номер своєї картки. Після чого до останнього зателефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі скритого номеру та в цілях безпеки попрохав ОСОБА_6 надати інформацію про останні його дзвінки, номера та остаток грошей на рахунку. ОСОБА_6 не задумуючись надав всю інформацію невідомому. 27.10.2013 року в ОСОБА_6 була заблокована сім карта, після чого були зняті грошові кошти в сумі 2301грн. з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Чим завдала останньому матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

28.10.2013 року за даним фактом було відкрито кримінальне провадження №0004781 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайство.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що вилучення документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за 27 жовтня 2013 року, які належить особі, причетній до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме те, що за допомогою цих документів можливо встановити те, особу, котра незаконно заволоділа грошима засобом шахрайства.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що отримання вищезазначеної інформації, має важливе значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 погоджене із прокурором Павлоградської міжрайонной прокуратури у Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за 27 жовтня 2013 (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

· дані карток з якими проводились транзакції;

· анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції;

· на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті

· місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

· дата проведення відповідної фінансової операції;

· сума відповідної фінансової операції;

· призначення відповідного платежу;

· номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб , які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

· назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

· відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату)

· відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1