Справа № 686/3337/15-к

УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
17 лютого 2015 року м. Хмельницький
В клопотанні слідчий зазначив, що службові особи комунального соціально-медичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при проведенні упродовж 2013 року процедур державних закупівель під час придбання вугілля кам`яного для потреб інтернату, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використали службове становище всупереч інтересам служби, та шляхом внесення до первинних офіційних документів недостовірні відомості щодо маркування та його вартості, провели фінансово-господарські операції із закупівлі вугілля по значно завищеним цінам, що призвело до спричинення збитків в розмірі 65 720,69 грн., спричинивши істотну шкоду інтересам комунального закладу.
Службові особи комунального соціально-медичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні робіт із капітального ремонту спального корпусу інтернату, упродовж 2011-2013 років умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використали службове становище всупереч інтересам служби, та шляхом внесення до первинних офіційних документів недостовірні відомості про фактичний обсяг виконаних робіт з утеплення фасадів, завищили обсяг та вартість фактично виконаних робіт на загальну суму близько 100 000 грн., спричинивши істотну шкоду інтересам комунального закладу.
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами перевірки проведеною ІНФОРМАЦІЯ_4 виявлено порушення законодавства про тендерні процедури та ведення бухгалтерського обліку щодо закупівлі вугілля по завищеним цінам, що призвело до спричинення збитків в розмірі 65 720,69 грн.
Дані порушення були виявленні за результатами перевірки документації, яка зберігається у службових кабінет адміністративного приміщення Комунального соціально-медичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі КСМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). До даної документації відносяться документи щодо проведення процедури державних закупівель вугілля за періоди 2011-2013 роки (тендерна документація відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 1 червня 2010 року N 2289-VI ), документи щодо поставки вугілля (накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, чеки тощо), документи щодо завершення процедури поставки та використання вугілля (акти виконаних робіт, довідки про вартість робіт), а також інша первинна та бухгалтерська документація, з даного приводу, де замовником робіт та розпорядником бюджетних коштів виступив КСМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а переможцем процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Такі ж документи зберігаються і у службових приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 .
Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення істини у провадженні, а також у використанні їх в ході проведення позапланової ревізії щодо перевірки використання бюджетних коштів та в ході проведення відповідних судових експертиз, з метою встановлення вартості виконаних робіт та можливого заподіяння матеріальних збитків.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у адміністративних приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться зазначенні фінансово-бухгалтерські документи, документи первинної звітності та документи щодо проведення тендерних процедур, які мають суттєве значення для встановлення всіх необхідних обставин у провадженні, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних документів, з можливістю здійснити їх вилучення.
Так, відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 163 КПК України клопотання розглянуте за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки враховуючи, що усі обставини які мають значення для розслідування кримінального провадження на даний час не встановленні, тому існує загроза знищення вказаних документів, а результати доступу до вказаних документів можуть негативно вплинути на інтереси осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.
Слідчим наведено підстави передбачені ст.ст. 159, 160 КПК України з якою метою йому необхідні документи, а відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗССД СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
2. Дозволити старшому слідчому в ОВС ВРЗССД СУ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_2 та/абоза його дорученням іншим співробітникам УМВС України в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи) до документів, в оригіналах, з можливістю здійснити їх вилучення, а саме до:
· тендерної документації за періоди з 2011 по 2013 роки включно, щодо проведення процедури державних закупівель (товарів, робіт і послуг за державні кошти щодо закупівлі вугілля для КСМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
· первинної документації (договори, платіжні доручення, накладні, товарно-транспортні накладні, квитанції, чеки, кошториси, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт тощо) щодо процедури закупівлі вугілля у 2011-2013 роках для потреб КСМЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
· іншої фінансово-бухгалтерської документації та статистично-облікової документації щодо господарських взаємовідносин між Комунальним соціально-медичним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період за 2011-2013 роки включно, які стосуються закупівлі вугілля для закладу,
· а також до установчих та реєстраційних документів (в офіційно завірених їх копіях) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
4. Ухвала підлягає до виконання в строк до 17 березня 2015 року.
5. Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя
Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1