гСправа № 358/1409/16-к Провадження № 1-кс/358/190/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів
19 жовтня 2016 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без застосування технічних засобів, відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000168 від 11.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
19 жовтня 2016 року до слідчого судді Богуславського районного суду звернулася із клопотанням слідчий СВ Богуславського відділення поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28 жовтня 2015 року по теперішній час, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_5 згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28 жовтня 2015 року з метою встановлення місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що 11 квітня 2016 року було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.04.2016 року до Богуславського ВП Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції звернулись директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 з повідомленням про те, що невстановлена особа підробила договір поворотної фінансової допомоги від 26.02.2013 року, укладений між ОСОБА_8 (Позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) в особі ОСОБА_9 та договір поруки від 26.02.2013 року, укладений між ОСОБА_8 (Позикодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Позичальник) в особі ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Поручитель) в особі ОСОБА_10 , на підставі яких під час розгляду цивільної справи 691/1008/15-ц за позовом ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості рішенням Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стягнуто солідарно заборгованість на користь Позивача ОСОБА_5 суму основного боргу, що становить 1675648 (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч шістсот сорок вісім) гривень 86 копійок, 638123 (шістсот тридцять вісім тисяч сто двадцять три) гривні 81 копійку процентів річних від простроченої суми, 474208 (чотириста сімдесят чотири тисячі двісті вісім) гривень 63 копійки сума інфляційного збільшення боргу, 377205 (триста сімдесят сім тисяч двісті п`ять) гривень 31 копійка пені за несвоєчасне виконання грошового зобов`язання, 1675648 (один мільйон шістсот сімдесят п`ять тисяч шістсот сорок вісім) гривень 86 копійок штрафу за прострочення повернення фінансової допомоги, що разом складає 4840835 (чотири мільйони вісімсот сорок тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень.

Разом з тим, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме перевірки факту перерахунку вказаних коштів на користь позивача у цивільній справі ОСОБА_5 , необхідно володіти інформацією про рух коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який зареєстровані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які відкриті 20.03.2013 року та з яких в період часу з 28 жовтня 2015 року згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року могли бути частково перераховані кошти на виконання рішення суду, з метою встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали, приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28 жовтня 2015 року по теперішній час, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_5 згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року з метою встановлення місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для об`єктивного досудового розслідування та нададуть можливість своєчасно закінчити дане кримінальне провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 28 жовтня 2015 року по теперішній час, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_5 згідно рішення Городищенського районного суду Черкаської області від 28.10.2015 року з метою встановлення місця зняття вказаної суми грошей або переведення її на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 19 листопада 2016 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1