Справа № 182/9687/14-к
Провадження № 1-кс/0182/1476/2014
У Х В А Л А
Іменем України

18.12.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0003591 клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , за період часу з 18.08.2014 року до 25.08.2014 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 18.08.2014 року до 25.08.2014 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 01.09.2014 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , 1994 року народження, про те, що 17.08.2014 року на одній із соціальних сторінок в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він знайшов оголошення про продаж кросівок «Nike», вартістю 450 грн. За допомогою листування в мережі інтернет він вийшов на зв`язок з користувачем соціальної сторінки, на якій було розміщеного оголошення. В листуванні користувач соціальної сторінки повідомив ОСОБА_6 , що йому необхідно для купівлі кросівок переслати гроші в сумі 450 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 , а кросівки відразу після оплати будуть переслані в одне з відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Нікополь. 19.08.2014 року о 12.18 год. ОСОБА_7 переказав гроші в сумі 450 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_8 , який мешкає в смт. Кринички, Дніпропетровської області. Однак станом на 12.12.2014 року ОСОБА_7 кросівок не отримав. Користувач соціальної сторінки, на якій було розміщено оголошення про продаж кросівок, на зв`язок не виходить.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003591 за правовою кваліфікацією передбаченою ст. 190 ч. 1 КК України.
З метою встановлення особи, що скоїла злочин, повного збору даних за даним фактом, встановлення інших обставин, що мають значення по справі, слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації по картці № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та можливість її вилучення.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка місить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містить банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0003591, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають саме у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0003591.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159, 161-160, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 і внесене у кримінальному провадженні № 0003591 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у банківській установі, задовольнити.
Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського району) лейтенанту міліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку картки № НОМЕР_1 відкритої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , за період часу з 18.08.2014 року до 25.08.2014 року, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 18.08.2014 року до 25.08.2014 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснили вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10