Справа № 344/2614/16-к
Провадження № 1-кс/344/1176/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000015, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу, створив і очолив організовану групу, до якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими впродовж 2014-2015 років, згідно спільно узгодженого плану та відведеної ролі, неодноразово, незаконно повторно придбавали, зберігали, перевозили з метою збуту та незаконно збували в м. Івано-Франківськ отримані контрабандним шляхом таблетки «Subutex 8 mg» із вмістом наркотичного засобу «бупренорфін» у різних кількостях. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_5 , у вказаний період часу збували отримані контрабандним шляхом таблетки «Subutex 8 mg» жителям Івано-Франківської області через створену ними мережу наркодилерів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб. ОСОБА_11 на початку жовтня 2015 року незаконно придбав у ОСОБА_7 30 таблеток «Subutex 8 mg» із вмістом наркотичного засобу бупренорфін, перевіз їх та незаконно зберігав без мети збуту.

Матеріалами клопотання зазначено, що під час проведення 11.10.2015р. санкціонованого обшуку по місцю проживання підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Слідчий вважає, що рух коштів по вказаних рахунках може вказувати на зв`язки підозрюваних, підтвердити або спростувати отримання ними коштів від збуту наркотичних засобів, та може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до вказаних документів, 26.01.2016 за клопотанням слідчого Івано-Франківським міським судом постановлено ухвалу, яку 27.01.2016р. передано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання, однак у межах строку дії даної ухвали суду працівники банківської установи не забезпечили надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи це великою кількістю ухвал про тимчасовий доступ, які надходять на адресу банку, та значним обсягом роботи з даного приводу. Тому просив повторно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , копій банківських документів щодо відкриття та використання зазначених вище рахунків, а також роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 січня 2014 року по 11 жовтня 2015 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області капітану юстиції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_3 , старшому слідчому-криміналісту капітану ОСОБА_13 та слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема банківських документів щодо відкриття та використання таких рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а також роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 січня 2014 року по 11 жовтня 2015 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1