печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів матеріалів судової справи № 296/2144/16-ц (провадження 2-з/296/24/16) за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про солідарне стягнення заборгованості за договором позики на суму 3 млн. грн., яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що 21.10.2015 невстановлені особи підробили договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.10.2015 про начеб то вихід із складу товариства ОСОБА_6 та входження ОСОБА_7 , наказ про призначення ОСОБА_7 на посаду директора цього товариства, після чого надали відповідні документи державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким внесено зміни в реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою заволодіння майном в особливо великих розмірах, чим заподіяли власниці товариства ОСОБА_6 матеріальної шкоди.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що для реалізації злочинного плану, спрямованого на набуття права власності на нерухоме, рухоме майно, активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом, а також одержання фактичного доступу до його приміщень, майна, речей і документів, невстановлені особи організували подання 15.03.2016 позову від імені ОСОБА_4 до Корольовського районного суду м. Житомира про солідарне стягнення з ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості за договором позики на суму 3 млн. грн., за яким в суді відкрито провадження у цивільній справі за № 296/2144/16-ц (провадження 2-з/296/24/16).

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 15.03.2016 задоволено у вказаній справі заяву про забезпечення позову, накладено арешт на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заборонено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти будь-які дії з рухомим та нерухомим майном, накладено арешт на всі грошові кошти на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалою Корольовського районного суду м. Житомира від 06.06.2016 позовну заяву ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про солідарне стягнення заборгованості залишено без розгляду.

27.10.2015 ОСОБА_7 , шляхом підроблення та використання документів, з метою створення видимості та штучної заборгованості товариства, уклав із фізичною особою ОСОБА_8 договір позики, поручителем для забезпечення виконання зобов`язань за яким виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

12.04.2016 ОСОБА_7 уклав з ОСОБА_9 договір про задоволення вимог іпотекодержателя, за змістом якого усе нерухоме майно з переліком приміщень, а також земельна ділянка за адресою АДРЕСА_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передано у власність ОСОБА_8 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема часу, місця, способу його вчинення, осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у справі № 296/2144/16-ц (провадження 2-з/296/24/16) за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про солідарне стягнення заборгованості за договором позики на суму 3 млн. грн. та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучити в оригіналах (здійснити виїмку), в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за фактами заволодіння невстановленими особами шляхом обману майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження оригіналів документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення запитуваних документів обґрунтовується необхідністю їх використання при проведенні почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 від 31.05.2016 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004810 від 23.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.ч. 1, 4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 296/2144/16-ц (провадження 2-з/296/24/16) за позовом ОСОБА_4 до ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про солідарне стягнення заборгованості за договором позики на суму 3 млн. грн. з можливістю її вилучення, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_2 (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/37601/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1