печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю представника ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
16.06.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання ОСОБА_3 вказала, що Печерським УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007244 за її заявою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

29.07.2015 року, на підставі договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного 03.07.2015 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі Державного реєстратора ОСОБА_6 , провів державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо складу або інформації про засновників (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0023978), та вніс в реєстр дані про те, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

31.07.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , вніс в реєстр дані про те, що ОСОБА_5 призначив керівником ОСОБА_7 , а 07.08.2015 року, що ОСОБА_7 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

29.09.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесено в реєстр дані про те, що ОСОБА_8 призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 є засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 почали розпоряджатися майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на власний розсуд, що спричинило та спричиняти значну шкоду справжньому власнику ОСОБА_3 .

В ході допитів по даному кримінальному проваджені, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили, що не підписували договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних зборів та інших реєстраційних документів даного товариства.

Станом на сьогодні оригінали вище перелічених документів перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи відповідають підписи виконані від імені ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на договорах купавлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів загальних зборів та інших реєстраційних документів даного товариства, що пов`язані із реєстрацією та перереєстрацією його корпоративних прав, для чого необхідно вилучити ІНФОРМАЦІЯ_1 оригінали документів саме на підставі яких по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Єдиному державному реєстрі було проведено вищезазначені реєстраційні дії.

В судовому засіданні представник - адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, задовольнивши тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення документів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи призначеної ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.07.2016 року. Щодо інших документів, зазначених в клопотанні, необхідність вилучення їх в оригіналах слідчому судді не доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

1) Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 03 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , з можливістю його вилучення;

2) Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 14 від 03 липня 2015 року, з можливістю його вилучення;

3) Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 1 від 30 липня 2015 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення його копії;

4) Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 15 від 29 липня 2015 року, з можливістю вилучення його копії;

5) Протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 16 від 30 липня 2015 року, з можливістю вилучення його копії;

6) Наказ по особовому складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 32-к від 30 липня 2015 року, з можливістю вилучення його копії.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29365/16-к

Примірник № 2 наданий представнику - адвокату ОСОБА_4

Слідчий суддя: ОСОБА_1