Справа № 727/5637/16-к Провадження № 1-кс/727/1863/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000075 від 12.11.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000075 від 12.11.2015 року.

Дане клопотання погоджене з прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000075 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування здійснено обшук будівель в с. Оршівці, які належать ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено 557 ящиків тютюнових виробів без марок акцизного податку України (марки «Джин Лінг», марки «Мінськ», марки «Мерілін») та 3203 ємності із рідиною з різким запахом спирту вагою 24,55 кг. кожна.

Згідно висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_1 №28-Х від 23.12.2015 року надані на експертизу рідини є спиртовмісними рідинами, а саме спиртом етиловим ректифікованим, з об`ємною часткою етилового спирту 96,5 %. Надані на дослідження рідини не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований.Технічні умови» за органолептичними показниками (наявність сторонніх домішок).

Під час проведення обшуку ОСОБА_5 вказав, що приміщення в яких виявлено підакцизні товари він здав в оренду. Прізвище орендаря не назвав та підтверджуючих документів не надав.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 в порядку ст. 63 Конституції України від показів відмовився.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець з 03.04.2007 року, види діяльності - розведення птиці та роздрібна торгівля з лотків на ринках іншими товарами. Вид діяльністі, який би передбачав здачу приміщень в оренду відсутній. Ліцензії на право оптової, роздрібної торгівлі алкогольними напоями не видавались. З 2013 року по даний час ОСОБА_5 податкову звітність про результати господарської діяльності до відповідних контролюючих органів не подавав.

13.01.2015 року ОСОБА_5 вручена вимога про надання копій всіх наявних у нього документів, які б підтверджували здачу в оренду вищевказаних приміщень на протязі 2015 року.

15.02.2015 року на вказану вимогу отримано лист ФОП ОСОБА_5 , в якому останній повідомив, що згідно ст. 63 Конституції України особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 204 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 , а саме до документів, які підтверджують здачу в оренду належних йому приміщень за період з січня 2015 року по даний час.

А тому просила надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що частина вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Оршівці, Кіцманського району, Чернівецької області). Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , юридична адреса: с. Оршівці, Кіцманського району, Чернівецької області), з можливістю їх вилучення, а саме:

- до документів, які підтверджують здачу в оренду належних йому приміщень за період з січня 2015 року по даний час.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1