печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1013/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
11.01.2016 заступник начальник третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копій паспортів засновників та службових осіб компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , який належить компанії - нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в свою чергу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2012 по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2012 по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод, тощо.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, 19.05.2014 у межах здійснення розслідування кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про підозру у вчиненні привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

18.05.2015 у межах виділеного з нього кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри - у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_6 вчинив за наступних обставин.

23.12.2010 Постановою Верховної Ради України за поданням Президента України ОСОБА_7 , ОСОБА_6 призначено на посаду Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому указом Президента України ОСОБА_7 від 17.01.2011 за № 49/2011 ОСОБА_6 присвоєно перший ранг державного службовця.

В 2011 році, точну дату під час проведення досудового розслідування встановити не вдалося, у Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , виник злочинний умисел на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на розтрату коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, під виглядом начебто здійснення законної діяльності, хибно використовуючи положення ст. 68 Закону України "Про Національний банк України", яке передбачає можливість створення в системі НБУ телерадіоорганізації, діючи всупереч вимог ст. 71 Закону України "Про Національний банк України", відповідно до якою НБУ забороняється бути акціонером або учасником банків та інших підприємств і установ, діючи у власних інтересах, застосовуючи адміністративний вплив на підлеглих, домігся прийняття Правлінням НБУ протиправного рішення щодо створення поза системою НБУ суб`єкта господарської діяльності - товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). При цьому статутний фонд зазначеного підприємства передбачався у розмірі 10 млн. грн.

17.06.2011 Голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на розтрату коштів НБУ, затвердив Постанову Правління ІНФОРМАЦІЯ_5 "Про створення телерадіоорганізації ІНФОРМАЦІЯ_5 " під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 " із статутним фондом у розмірі 10 млн. грн., за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 . У подальшому (упродовж 2012 2013 років) за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі відповідних постанов Правління НБУ, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " збільшено до 220 млн. грн.

Після державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_6 , маючи безпосередній вплив на економічну, ефірну та організаційну діяльність зазначеного товариства, став його фактичним власником.

30.06.2011 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " отримало від ІНФОРМАЦІЯ_7 з питань телебачення і радіомовлення рішення № 1264 щодо видачі ліцензії на мовлення телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (на цей час назва телеканалу - " ІНФОРМАЦІЯ_9 ").

Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що основною метою діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відповідно до її статуту є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_9 " тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_6 .

Таким чином, Голова НБУ ОСОБА_6 , використовуючи своє службове становище у власних інтересах, розтратив кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 через незаконне створення та фінансування господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " афілійованим власником якого він являвся на загальну суму 220 млн. грн. У діяннях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно даних досудового розслідування ОСОБА_6 є афілійованим власником ряду підприємств, які зареєстровані у Республіці Кіпр, зокрема : ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , на поточних рахунках та на рахунках в цінних паперах яких акумульовані значні фінансові кошти, які могли бути отримані ОСОБА_6 незаконним шляхом під час вчинення ним кримінальних правопорушень, у тому числі щодо привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 , під час перебування на посаді Голови ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Крім цього, у ході розслідування кримінального провадження встановлено, що уповноваженим представником компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , власником якого фактично є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_3 .

Орган досудового розслідування вказує, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи, слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційних документів компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- копій паспортів засновників та службових осіб компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , або уповноважених (довірених) осіб, які надані працівникам банку при відкритті рахунку;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 , або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття рахунку, або уповноважених (довірених) осіб;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_3 , який належить компанії - нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в свою чергу належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дня відкриття рахунку по 11.01.2016; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 11.01.2016;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по 11.01.2016;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2012 по 11.01.2016;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_1 з 01.01.2012 по 11.01.2016, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- кредитних угод.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1013/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1