Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3514/16-к
номер провадження 1-кс/695/460/16
Номер рядка у звіті 45
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ

23 листопада 2016 рокум. Золотоноша

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого СВ Золотоніського МВ УМВС України в Черкаській області, погодженого з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ

Слідчий Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду, з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано наступним.
Золотоніським ВП ГУНП в Черкаській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000047 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В процесі досудового розслідування встановлено, щослужбові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Школа), при здійсненні перерахуванні коштів з оплати праці внесли до платіжних доручень завідомо неправдиві відомості, що призвело до здійснення зарахування коштів на карткові рахунки окремим працівникам школи у завищених розмірах на загальну суму 161 тис.грн.. Вищевказаний факт встановлено за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності за період з 01.06.2013 по 31.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_1 проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 (акт № 03-15/01 від 25.03.2016).

Окрім того встановлено, що переважна більшість сум, зайво зарахованих коштів проходили через карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Лише одна відомість за вересень 2013 року містила безпідставне зарахування коштів на карткові рахунки, відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тих же осіб, у сумі 17 000,00 грн та 16 300 грн. відповідно.

25.07.2016 за № 7760/65/01-2016 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено письмовий запит про надання: договору про розрахунково-касове обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Школа) з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток від 16.05.2006 № 17, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними додатковими угодами; відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих ІНФОРМАЦІЯ_5 до банківської установи за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 в паперовому та електронному вигляді.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідь на вказаний запит не надало.

Згідно допиту свідка ОСОБА_7 директора Золотоніського відділення Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що відомості зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 надавались в електронному вигляді через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » безпосередньо до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Дніпро.

Для всебічного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманнідоговору про розрахунково-касове обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Школа) з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток від 16.05.2006 № 17, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними додатковими угодами; відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих Школою до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2013 по 01.10.2013 в електронному вигляді.

Крім того, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по рахунку ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 (із зазначенням даних про дату зарахування, зняття, перерахування коштів та ін.) в паперовому та електронному вигляді, а також інформації про те, чий електронний підпис був використаний при підписанні відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих Школою до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2013 по 01.10.2013.

Зазначені документи та інформація має доказове значення по кримінальному провадженню та без цього неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженні .

Ознайомлення зі змістом вказаних документів обмежує охоронювану законом банківську таємницю, що у відповідності до ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

В судовому засіданні слідчий повністю підтримав клопотання та просив суд не викликати в судове засідання володільця інформації.

Слідчий суддя вислухавши слідчого вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Також враховується та обставина, що у органу досудового слідства існують підстави вважати, що існує ймовірність втрати інформації, у зв`язку з чим клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Керуючись ст. 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати:
-завірену копію договору про розрахунково-касове обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Школа) з видачі заробітної плати з використанням платіжних карток від 16.05.2006 № 17, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з відповідними додатковими угодами;

-відомості зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих Школою до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2013 по 01.10.2013 в електронному чи паперовому вигляді;

-роздруківку руху коштів по рахунку ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_2 ) за період з 01.06.2013 по 31.12.2013 (із зазначенням даних про дату зарахування, зняття, перерахування коштів та ін.) в паперовому чи електронному вигляді;

-інформацію про те, чий електронний підпис був використаний при підписанні відомостей зарахувань заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 наданих Школою до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.06.2013 по 01.10.2013.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1