Справа № 527/1243/16-к
провадження № 1-кс/527/446/16
У Х В А Л А

09 вересня 2016 року м. Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника начальника СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання заступника начальника СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
05 вересня 2016 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому він прохає надати йому та прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, а саме: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення робіт капітального ремонту водогону по вул. Мічуріна (від буд. № 58/2 до буд. №104) в м. Глобине Полтавської області, договорів субпідряду та додатків до них, проектно-кошторисної документація на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків на оплату, руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документів в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об`єктах, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із липня 2015 р., особових справ працівників підприємства за указаний період часу, носіїв указаної інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано наступним.

28.09.2015 року до прокуратури Глобинського району із заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про те, що в серпні 2016 року по вул. Мічуріна в м. Глобине на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 було прокладено пластикову трубу, яка не відповідає вимогам, що ставляться до таких труб.

28.09.2015 року інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.07.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір підряду № 274. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося виконати наступну роботу - «капітальний ремонт водогону по вул. Мічуріна (від буд. № 58/2 до буд. №104) в м. Глобине, Полтавської області».

Допитаний в ході досудового розслідування гр. ОСОБА_5 пояснив, що в ході проведення виконання робіт по даному договору, у той час як труба, що прокладалася, була ще не поміщена під землю, ним було отримано фрагмент даної труби, яка мала наступне маркування: 013 м ТРУБА ПВД 110х8,2 батм ПИТЬЕВАЯ ТУ У 25.2--001:2007 «VORSKLAPLAST» 24/08/15.

01.07.2016 року було проведено огляд фрагменту труби, що був долучений до заяви, заявником ОСОБА_5 , в ході якого встановлено, що фрагмент труби має забарвлення сірого кольору із 4-ма повздовжніми смугами синього кольору, ширина 3 із яких 1 см, ширина 4-ї смуги 2 см. На широкій смузі наявне маркування виготовлене літерами та цифрами чорного кольору такого змісту: «ТРУБА ПВД 110х8,2 батм ПИТЬЕВАЯ ТУ У 25.2--001».

Допитані в ході досудового розслідування посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказали, що дійсно здійснювали роботи із капітального ремонту водогону по вул. Мічуріна (від буд. № 58/2 до буд. №104) в м. Глобине, Полтавської області, на підставі договору підряду № 274 від 21.07.2015 року. При виконанні робіт ними використовувалася труба «п/ет харчова діаметром 110 мм ПЕ-100», що була придбана у ФОП ОСОБА_6 31.08.2015 року, а також надали видаткові накладні на придбання матеріалів, в тому числі вказаної труби. Згідно видаткової накладної № 197 від 31.08.2015 року у ФОП ОСОБА_6 було придбано трубу «п/ет харч. ф 110 ПЕ 110 SDR 21» у кількості 1000 м, на загальну суму 132 500 грн. Згідно видаткової накладної № 298 від 12.10.2015 року у ФОП ОСОБА_6 було придбано трубу «п/ет харч. ф 110 ПЕ 110 SDR 21» у кількості 15 м, на загальну суму 1 987 грн. 50 коп.

01.08.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Глобинського районного суду ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей, було проведення розкопування та огляд вказаної труби, а також огляд чотирьох колекторів, розташованих поблизу із перехрестям вул. Мічуріна та вул. Виноградна, поблизу перехрестя вул. Приглєбова та вул. Мічуріна, поблизу із будинком АДРЕСА_2 та будинком АДРЕСА_3 .

При розкопуванні труби встановлено, що вона виготовлена із полімерного матеріалу, має забарвлення сірого кольору із 4-ма повздовжніми смугами синього кольору, ширина 3 із яких 1 см, ширина 4-ї смуги 2 см. Будь-яких маркувань на трубі виявлено не було через затирання його піщаною подушкою.

В ході огляду водяного колектора, розташованого поблизу із перехрестям вул. Мічуріна та вул. Виноградна було встановлено, що в колекторі наявне з`єднання двох видів труб, одна із труб, що відходить від з`єднання у бік вул. Виноградна має забарвлення чорного кольору із 6 повздовжніми смугами синього кольору, ширина кожної із яких складає 0,5 см. На трубі наявне маркування виконане літерами та цифрами білого кольору наступного змісту: «1ХТП. 6.3. бар ПИТНА ПЕ 80 SDR 21...110Х5.31..ПС 4 ДСТУ Б В.2.7-151:2008 14/04/24». У напрямку до вул. Гагаріна від з`єднання прокладена труба, що має забарвлення сірого кольору із 4-ма повздовжніми смугами синього кольору, ширина 3 із яких 1 см, ширина 4-ї смуги 2 см. На трубі наявне частково витерте маркування виготовлене літерами та цифрами чорного кольору такого змісту: «039 м ТРУБА ПВД (далі напис стертий) ПИТЬЕВАЯ (далі напис затертий).
В ході огляду водяного колектора, розташованого поблизу із домогосподарством АДРЕСА_2 встановлено, що в ньому проходить труба виготовлена із полімерного матеріалу, має забарвлення сірого кольору із 4-ма повздовжніми смугами синього кольору, ширина 3 із яких 1 см, ширина 4-ї смуги 2 см. На трубі наявне частково витерте маркування виготовлене літерами та цифрами чорного кольору такого змісту: « 043 м ТРУБА ПВД 110х8,2 батм ПИТЬЕВАЯ ТУ У 25.2-2(затерті цифри) 3058-001:200».

В ході огляду водяного колектора, розташованого поблизу із домогосподарством АДРЕСА_3 встановлено, що в ньому проходить труба виготовлена із полімерного матеріалу, має забарвлення сірого кольору із 4-ма повздовжніми смугами синього кольору, ширина 3 із яких 1 см, ширина 4-ї смуги 2 см. На трубі наявне частково витерте маркування виготовлене літерами та цифрами чорного кольору такого змісту: « 009 м ТРУБА ПВД 110х8,2 батм ПИТЬЕВАЯ ТУ У 25.2-2585013(три затерті цифри)8-001:2007 «VORSKLAPLAST» 24/08/15 21:18».

В ході огляду водяного колектора, розташованого поблизу із перехрестям вул. Мічуріна та вул. Приглєбова було встановлено, що в колекторі проходять два види труб, одна із труб, що відходить у бік вул. Приглєбова має забарвлення чорного кольору із 6 повздовжніми смугами синього кольору, ширина кожної із яких складає 0,5 см. Перпендикулярно до землі, за стінкою колектора прокладена труба, що має забарвлення сірого кольору із 4-ма повздовжніми смугами синього кольору, ширина 3 із яких 1 см, ширина 4-ї смуги 2 см. Через щільне прилягання труб до землі та стінки колектора встановити наявність на них маркувань не вдалося.

Таким чином, в ході огляду труби, було встановлено, що при ремонті водогону використовувалося два різних типи труб. Маркування жодної із труб не відповідає маркуванню заявленому підрядною організацією. Зокрема, одна із труб має забарвлення сірого кольору, при цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказують, що використовували трубу чорного кольору, а виявлена в ході огляду труба чорного кольору має маркування «1ХТП. 6.3. бар ПИТНА ПЕ 80 SDR 21...110Х5.31..ПС 4 ДСТУ Б В.2.7-151:2008 14/04/24», хоча підрядна організація вказує, що використовували трубу «п/ет харч. ф 110 ПЕ 110 SDR 21».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність встановити обставини та отримати докази вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку з чим необхідно вилучити для дослідження первинні фінансово-господарські документи про правовідносини ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення робіт із капітального ремонту водогону по вул. Мічуріна (від буд. № 58/2 до буд. №104) в м. Глобине Полтавської області.

Вилучення документів є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих Підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на виконання робіт із капітального ремонту водогону по вул. Мічуріна (від буд. № 58/2 до буд. №104) в м. Глобине Полтавської області та доведення факту завищення вартості та обсягів виконаних робіт. Вказані документи зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки безпосередньо стосуються фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості , які містяться в них , необхідні для призначення експертиз на досудовому слідстві.

У судовому засіданні заступник начальника СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на обставини та підстави, зазначені в ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, у судове засідання не викликався.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи необхідні досудовому слідству перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (зокрема, для встановлення вартості підрядних робіт і матеріалів по документах та фактичної ), мають значення доказів, крім цього, оригінали документів необхідні для проведення експертиз.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо. Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, ґрунтується на законі, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання заступника начальника СВ Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей - задовольнити.

Надати заступнику начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (слідчим) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України) дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, а саме: договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо проведення робіт капітального ремонту водогону по вул. Мічуріна (від буд. № 58/2 до буд. №104) в м. Глобине Полтавської області, договорів субпідряду та додатків до них, проектно-кошторисної документація на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , актів приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкових відомостей ресурсів, актів огляду прихованих робіт, накладних (податкові, видаткові, товарно-транспортні), підтверджуючих факт придбання та ціну використаних робіт та матеріалів на об`єктах виконання робіт по замовленню ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків на оплату, руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чекових книжок тощо, що стосуються взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також субпідрядними організаціями та контрагентами-постачальниками товарів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій, функціональних обов`язків, документів в яких визначені повноваження службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: директора, головного бухгалтера, виконроба, майстрів, які були причетні до виконання робіт на указаних об`єктах, табелів обліку робочого часу працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із липня 2015 р., особових справ працівників підприємства за указаний період часу, носіїв указаної інформації в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДЯ ГЛОБИНСЬКОГО
РАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_1