Справа № 521/7545/16-к
Номер провадження:1-кс/521/1261/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000534, слідство по якому розпочато 10.03.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо особи на ім`я ОСОБА_5 (повні анкетні данні, фотокартка, номер телефону, та інші документи, яки були підставою, для оформлення банківського рахунку), яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що 10.03.2016 р. до ЧЧ Хмельницького ВП Малиновського ВП м. Одеси надійшла заява від ОСОБА_6 , українки, гр. України, пенсіонер, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомого чоловіка, який 10.03.2016 р., шляхом шахрайства, під приводом вирішання питання щодо не притягнення її сина до кримінальної відповідальності, заволодів її грошима у розмірі 12000 гривень.

У цей же день, ОСОБА_6 будучи впевнена у щирості дій невідомого чоловіка, поїхала до відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , де потерпіла перевела грошові кошти у розмірі 12000 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 через термінал самообслуговування.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості щодо особи на ім`я ОСОБА_5 (повні анкетні данні, фотокартка, номер телефону, та інші документи, яки були підставою, для оформлення банківського рахунку), яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташован за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, а також матеріали відео зйомки з камер відео спостереження банкоматів, в яких було здійснене зняття грошових коштів з вказаного рахунку.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор підтримав дане клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького Малиновського відділу поліції в м. Одеса Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 за кримінальним провадженням №0000534, слідство по якому розпочато 10.03.2016 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо особи на ім`я ОСОБА_5 (повні анкетні данні, фотокартка, номер телефону, та інші документи, яки були підставою, для оформлення банківського рахунку), яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , терміном на 30 днів, а саме документів, які містять відомості щодо особи на ім`я ОСОБА_5 (повні анкетні данні, фотокартка, номер телефону, та інші документи, яки були підставою, для оформлення банківського рахунку), яка є власником карткового рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, а також матеріали відео зйомки з камер відео спостереження банкоматів, в яких було здійснене зняття грошових коштів з вказаного рахунку..

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою їх копіювання та вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 25 (двадцять п`ять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 26.04.2016 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)