Справа№751/9673/16-к
Провадження №1-кс/751/2363/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 20 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 внаслідок фінансово-господарських відносин з ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що мають ознаки фіктивності, у період 2010-2015 років ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства у сумі 1 352 948 грн.
Документи, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492, щодо відкриття та використання рахунку, самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення службових осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, об`єктивного дослідження всіх обставин, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню злочину. У зв`язку з вище викладеним, по провадженню виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи, а також руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , відкритому у філії Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2013 по 07.10.2016, які становлять банківську таємницю клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялося належним чином, про що свідчить зворотне поштове повідомлення.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до копії документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять охоронювану законом таємницю і містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (проведення виїмки) їх копій, а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_8 , відкритому у філії Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2013 року по 07.10.2016 року; руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 - НОМЕР_8 , який відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у Філії Чернігівське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ), з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунку за період з 01.01.2013 року по 07.10.2016 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_2 ).
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1