Справа № 170/449/14-к
Провадження № 1-кс/170/39/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2014 року смт. Шацьк

Слідчий суддя Шацького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , погодженого прокурором Любомльської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ВСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в травні 2013 року працівниками відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в смт. Шацьк, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою було виготовлено кредитну картку на ім`я ОСОБА_5 , з якої постійно ними ж знімалися гроші, в результаті чого з його зарплатної картки, банком стали вираховуватися кошти за погашення кредиту, чим спричинено потерпілому матеріальну шкоду на загальну суму близько 2000 грн.

22.01.2014 року по даному факту було розпочато кримінальне провадження №0000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні було встановлено, що в травні 2013 року ОСОБА_5 звернувся в відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Шацьк з проханням виготовити йому банківську картку на яку йому буде нараховуватися заробітна плата. Для отримання такої картки в той час було необхідно лише паспортні дані клієнта, адреса місця проживання, контактні телефони та копія паспорта. На прохання клієнта працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 виготовила йому банківську картку для нарахування на неї заробітної плати. Про те, що разом із зарплатною карткою клієнту видається його кредитна картка ОСОБА_6 . ОСОБА_5 не сказала і виготовлену ж нею кредитну картку на ім`я ОСОБА_5 останньому не віддала.

Виготовляла кредитну картку без відома клієнта через те, що на той час працівникам банку які оформляли кредитні картки нараховувалися премії до заробітної плати. Премії нараховувалися в залежності від кількості виданих кредитних карток, залучення клієнтів до якихось банківських акцій. Також розмір премії залежав від того чи користується клієнт (проводить якісь операції) кредитною карткою.

В ході досудового слідства виникає необхідність вилучення оригіналів документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме:

- Анкету - заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Трудовий договір між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 ;

- Договір про повну матеріальну відповідальність між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_6 ;

- Посадову інструкцію спеціаліста з продажу послуг клієнтам та касовим операціям ОСОБА_6 ;

- Накази про внесення змін в систему оплати праці працівників в фронт - офісах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2012 - 2013 р.р.;

Таким чином, слідчий вважає, що інформація про надані банківські послуги може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які клопотання підтримали, перевіривши наданні матеріали клопотання, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі ресі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване, слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів - задовольнити. Надати слідчому СВ Шацького РВ УМВС України у Волинській області майору міліції ОСОБА_4 , о/у СДСБЕЗ Шацького РВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, а саме:

- Анкету - заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про приєднання до Умов і Правил надання банківських послуг у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- Трудовий договір між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- Наказ про прийняття на роботу ОСОБА_6 ;

- Договір про повну матеріальну відповідальність між ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ОСОБА_6 ;

- Посадову інструкцію спеціаліста з продажу послуг клієнтам та касовим операціям ОСОБА_6 ;

- Накази про внесення змін в систему оплати праці працівників в фронт-офісах ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за 2012 - 2013 р.р.;

Строк дії ухвали до 25 липня 2014 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1