ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
16 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000898, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2015 року за фактом постановлення суддею Покровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 в інтересах ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в інших особистих інтересах завідомо неправосудних ухвал у справах № 189/2309/15-ц, № 189/2431/15-ц та № 189/2432/15-ц, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на суму 1001865,87 доларів США, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 , діючи умисно, в інтересах ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та в інших особистих інтересах, в порушення вимог ст.ст. 151, 152 Цивільного процесуального кодексу України, в період з 30 вересня по 27 жовтня 2015 року постановила завідомо неправосудні ухвали у справах № 189/2309/15-ц, № 189/2431/15-ц та № 189/2432/15-ц, якими задовольнила заяви ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про забезпечення позовів до ОСОБА_5 шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі обтяжень речових прав на нерухоме майно, записи до яких внесено на підставі постанов про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесених головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 у виконавчих провадженнях № 48478497, № 48478402 та № 48423635, відкритих на виконання наказів Господарського суду Дніпропетровської області щодо виконання рішень у справах № 904/2201/15 та № 904/2024/15 від 05 травня 2015 року, № 904/2226/15 від 18 травня 2015 року про стягнення з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості з повернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) частини отриманого кредиту в сумі 1001865,87 доларів США, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді спричинення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » матеріальної шкоди на вказану суму.

Згідно з абз. 1 п. 1 Генерального договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язується надавати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в доларах США на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього (надалі Кредит), в межах загального ліміту в сумі 10000000,00 (десять мільйонів) доларів США, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язується повертати кредит у строки/терміни та в порядку, визначених цим Договором та Додатковими договорами до нього, сплачувати проценти у розмірі, що визначатиметься у Додаткових договорах, також зобов`язується сплачувати комісії у розмірі та у порядку, визначених тарифами на послуги по наданню кредитів.

У рамках Генерального договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були укладені Додаткові договори №№ 1, 2, 3, 4 та Додаткові угоди до них (надалі Додаткові договори) зі змінами та доповненнями до них (разом Кредитний договір).

За умовами Додаткового договору № 1 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти на оплату податку на додану вартість по обладнанню, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1100000,00 (один мільйон сто тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 2 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування №085/12/13-010 від 15 серпня 2013р., Банк зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на аванси за обладнання, яке буде придбано в 2014 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 1500000,00 (один мільйони п`ятсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 3 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на ремонтні/будівельні роботи та придбання матеріалів в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

За умовами Додаткового договору № 4 про надання не відновлювальної кредитної лінії в рамках Генерального договору про здійснення кредитування № 085/12/13-010 від 15 серпня 2013 року, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти на фінансування виробничого обладнання, яке буде придбано в 2013 році, на суму, що не перевищує максимального ліміту заборгованості 3700000,00 (три мільйони сімсот тисяч) доларів США 00 центів.

На виконання вищезазначених Договорів, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитні кошти на загальну суму 6284292,88 доларів США.

У якості забезпечення виконання зобов`язання за Кредитним договором були укладені наступні договори: з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) іпотечний договір № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за №1938, згідно з яким в іпотеку передано нежитлову будівлю фабрики хімічного збагачення коаліну, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) договір застави № 085/15/13-073 від 16 серпня 2013 року, посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 , зареєстрований в реєстрі за №1937, згідно з яким в заставу передано рухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 (детальний опис майна вказано в додатку до договору застави); з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) договір застави корпоративних прав № 085/15/13-075 від 15 серпня 2013 року, згідно з яким в заставу передано корпоративні права у формі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) в розмірі 90%; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) договір застави майнових прав № 085/15/13-097 від 11 листопада 2013 року, згідно з яким в заставу передано право вимоги поставки товарів за договором поставки № 0811 від 08 листопада 2013 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ); з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) договір поруки №085/15/13-072 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) договір поруки № 085/15/13-071 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) договір поруки № 085/15/13-070 від 15 серпня 2013 року; з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) договір поруки № 085/15/13-069 від 15 серпня 2013 року; з фізичною особою ОСОБА_8 (ідентифікаційний номер НОМЕР_9 ) договір поруки № 085/15/13-068 від 15 серпня 2013 року.

У 2014 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинило обслуговування кредиту. У зв`язку з цим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулося до судів з позовними заявами про стягнення заборгованості з поручителів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У результаті розгляду позовів банку суди винесли рішення про стягнення заборгованості з поручителів. Рішення судів набрали законної сили і на їх виконання були видані відповідні виконавчі документи. Виконавчі документи були пред`явлені органи державної виконавчої служби. У свою чергу органи державної виконавчої служби відкрили відповідні виконавчі провадження та наклали арешти на майно боржників.

Так, 05 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2201/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 18 травня 2015 року було видано наказ. 18 серпня 2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 48478497 з виконання вказаного наказу суду. У цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження. Записи про накладення арешту були внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер обтяження 15466764 від 18.08.2015 року) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер обтяження 10842537 від 18 серпня 2015 року).

05 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2024/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 01 липня 2015 року було видано наказ. 18 серпня 2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 48478402 з виконання вказаного наказу суду. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження. Записи про накладення арешту були внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер обтяження 15487097 від 04 серпня 2015 року) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер обтяження 108742864 від 18 серпня 2015 року та 11047047 від 04 вересня 2015 року).

18 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2226/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 13 липня 2015 року було видано наказ. 17 серпня 2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 відкрито виконавче провадження № 48423635 з виконання вказаного наказу суду. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження. Записи про накладення арешту були внесені до Державного реєстру обтяжень рухомого майна (номер обтяження 15515124 від 25 вересня 2015 року) та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер обтяження 11512741 від 07 жовтня 2015 року).

13 травня 2015 року Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення у справі № 904/2197/15, згідно з яким постановлено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 доларів США та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 06 червня 2015 року було видано наказ. 11 червня 2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 47780443 з виконання вказаного наказу суду. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження.

25 травня 2015 року Кіровським районним судом міста Дніпропетровська області винесено заочне рішення у справі № 203/1513/15-ц, згідно з яким постановлено стягнути з ОСОБА_8 заборгованість з повернення частини отриманого кредиту в сумі 333955,29 дол. США (що в еквіваленті складає 5269814,48 грн.) та відповідні судові витрати. Рішення суду набрало законної сили і на його виконання 12 серпня 2015 року було видано виконавчий лист.18 серпня 2015 року головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відкрито виконавче провадження № 48478265 з виконання вказаного виконавчого листа. В цей же день державним виконавцем винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони його відчуження, згідно з якою на все майно ОСОБА_8 накладено арешт та заборонено здійснювати його відчуження.

Згідно з Конституцією України та законодавством України судові рішення є обов`язковими на всій території України, особам заборонено вчиняти дії, направлені на перешкоджання виконання судових рішень.

У подальшому йому стало відомо, що суддя Покровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_4 розглядає декілька справ, які безпосередньо стосуються взаємовідносин Банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Він особисто ознайомлювався з цими справами.

Так, з`ясувалося, що в вересні 2015 року ТОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_10 з позовом до ОСОБА_5 про захист прав споживача, розірвання договору та визнання недійсними договорів. Також ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» звернулося до суду з заявою про забезпечення позову шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були накладені державним виконавцем у виконавчому провадженні № 48478497 з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 18 травня 2015 року (номери обтяжень 15466764 від 18 серпня 2015 року та 10842537 від 18 серпня 2015 року). Ухвалою від 30 вересня 2015 року в справі № 189/2309/15-ц суддя ОСОБА_4 заяву про забезпечення позову задовольнила та скасувала записи в державних реєстрах.

У жовтні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_10 з позовом до ОСОБА_5 про захист прав споживача, розірвання договору та визнання недійсними договорів. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до суду з заявою про забезпечення позову шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були накладені державним виконавцем у виконавчому провадженні № 48478402 з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 01 липня 2015 року (номери обтяжень 15487097 від 04 вересня 2015 року, 108742864 від 18 серпня 2015 року та 11047047 від 04 вересня 2015 року). Ухвалою від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2432/15-ц суддя ОСОБА_4 заяву про забезпечення позову задовольнила та скасувала записи в державних реєстрах.

Також у жовтні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до ІНФОРМАЦІЯ_10 з позовом до ОСОБА_5 про захист прав споживача, розірвання договору та визнання недійсними договорів. Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулося до суду з заявою про забезпечення позову шляхом скасування обтяжень в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, які були накладені державним виконавцем у виконавчому провадженні № 48423635 з виконання наказу Господарського суду Дніпропетровської області від 13 липня 2015 року (номери обтяжень 15515124 від 25 вересня 2015 року та 11512741 від 07 жовтня 2015 року). Ухвалою від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2431/15-ц суддя ОСОБА_4 заяву про забезпечення позову задовольнила та скасувала записи в державних реєстрах.

Таким чином, суддя ОСОБА_4 постановила ухвали від 30 вересня 2015 року в справі № 189/2309/15-ц, від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2432/15-ц та від 27 жовтня 2015 року в справі № 189/2431/15-ц, якими скасувала записи в державних реєстрах про накладення арештів на майно ТОВ ЗІІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу, ці арешти були накладені державними виконавцями в ході виконання рішень судів про стягнення з вказаних підприємств заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів виконавчих проваджень № 48478497, № 48478402 та № 48423635, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому на АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Відповідно ч.2 ст. 9 3 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши матеріали клопотання по вказаному кримінальному провадженню № 0000898, вважаю, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволені клопотання заступника начальника слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1