11.03.2016 Справа № 756/3283/16-к
№ 756/3283/16-к
№ 1-кс/756/409/16
У Х В А Л А
Іменем України
11 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000308 від 14 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з посиланням на те, що встановлено факт перерахування грошових коштів службовими особами Центру медичної реабілітації та снаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 295000 гривень. Відповідно до рапорту оперативного працівника оплата проведена 18.12.2015 відповідно до договору № 250 від 14.12.2015 та акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015 За капітальний ремонт лікувальної купелі. Із матеріалів встановлено, що будучи опитаним директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 пояснила, що жодного відношення до вказаного товариства не має, жодних фінансово-господарських операцій не здійснювала.

В подальшому на територіюї Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 здійснено виїзд до приміщення, в якому відповідно до договору № 250 від 14.12.2015 та акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015 здійснено капітальний ремонт лікувальної купелі. В подальшому встановлено, що будівельні роботи не завершено. Під час проведення огляду, на будівельному майданчику знаходився робітник, ОСОБА_6 . Будучи допитаним у якості свідка ОСОБА_6 повідомив про те, що офіційно він не працевлаштований, роботи в даному приміщенні проводяться з листопада 2015 року, в тому числі за його участю. На роботу його влаштував ОСОБА_7 . Саме ОСОБА_7 сплачує йому заробітну плату готівкою у розмірі 3500 гривень на місяць.

20.01.2016 допитано у якості свідка заступника головного бухгалтера Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_8 та начальника групи логістики Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 . Вказані громадяни зазначили, що підписували акт щодо приймання виконаних робіт капітального ремонту в центрі від 16.12.2015, оскільки вважали, що будівельні роботи були завершені. Також ОСОБА_9 та ОСОБА_8 зазначили що не пригадують як називається суб`єкт господарської діяльності, який здійснював будівельні роботи, службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вони жодного разу не бачили. Також 20.01.2016 допитано у якості свідка заступника директора Центра медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 з лікувально-профілактичної роботи ОСОБА_10 , який повідомив про те, що підписував акт щодо приймання виконаних робіт капітального ремонту в центрі приблизно 12.01.2016 року, фактично не перевіряючи повноту виконаних робіт. ОСОБА_10 зазначив, що роботи по улаштуванню лікувальної купелі розпочались приблизно у вересні 2015 року, службових осіб та представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) він жодного разу не бачив.

21.01.2016 року Київською міською прокуратурою № 5 на адресу Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надано запит (вих. № 37-45-16) щодо надання належним чином завірених копій договору на виконання робіт капітального ремонту № 250 від 14.12.2015, акту виконаних робіт за договором від 16.12.2015 та платіжного доручення Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) коштів на суму 295000 гривень. 22.01.2016 службовими особами надано належним чином завірені копії вищевказаних документів.

25.01.2016 допитано у якості свідка начальника фінансово-економічної служби головного бухгалтера Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_11 , яка повідомила про те, що 17.12.2015 сформувала платіжне доручення № 5832 на оплату робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору, локального кошторису, договірної ціни, акту виконаних робіт та акту приймання робіт відповідно до наказу директора Центру. Також ОСОБА_11 зазначила, що посадових осіб та представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) жодного разу не бачила. 25.01.2016 на адресу т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено лист (вих. № 736/125/51-2016) щодо виділення вповноваженого працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 для встановлення повноти виконаних будівельних робіт по улаштуванню лікувальної купелі в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також встановлення суми завданими неправомірними діями збитків.

26.01.2016 проведено спільний виїзд з працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 до Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою проведення контрольних замірів та проведення огляду приміщення. Під час огляду встановлено, що будівельні роботи з улаштування лікувальної купелі практично завершено. 28.01.2016 районним інженером ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 за результатами завершення перевірки фактично виконаних робіт по капітальному ремонту влаштування лікувальної ванни-купелі складено акт. За результатом перевірки інженером виявлено завищення списання матеріалу на виконані роботи, що відображено в актах № 1 за січень 2016 та № 2 за грудень 2015 на загальну суму 2483,64 грн. Даний акт підписано начальником групи логістики ОСОБА_9

27.01.2016 допитано у якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив, що дійсно виконував певні роботи з улаштування лікувальної купелі, але до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не має жодного відношення. ОСОБА_7 зазначив, що також будівельні роботи з капітального ремонту лікувальної купелі здійснював й ОСОБА_13

01.02.2016 допитано у якості свідка ОСОБА_14 , який повідомив, що здійснював будівельні роботи з улаштування лікувальної купелі в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), разом з трьома робітниками, які так як і він офіційно не працевлаштовані. Заробітну плату вони повинні були отримати в готівці, але так і не отримали. Службових осіб та представників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_14 жодного разу не бачив.

На виконання доручення прокурора Київської місцевої прокуратури №5 (вих. № 37-45-16 від 29.01.2015 року) співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 -ні ІНФОРМАЦІЯ_6 01.02.2016 проведено огляд реєстраційних даних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей податкової звітності зазначеного суб`єкта господарської діяльності, які містяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 Податковий блок та Єдиному реєстрі податкових накладних. За результатами огляду встановлено, що протягом жовтня-грудня 2015 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не придбавало жодних ТМЦ, пов`язаних із будівництвом, будівельними матеріалами. В ході аналізу податкової звітності, що міститься в АІС ДФС України Податковий блок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015 року податкові звіти за формою 1-ДФ не подавало. Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано на території Оболонського району міста Києва, а саме за адресою: АДРЕСА_2 та має два відкритих розрахункових рахунка: р/р № НОМЕР_3 від 22.09.2015 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); 4998 від 01.10.2015 (Казначейство України).

04.02.2016 допитано у якості свідка директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що до даного товариства не має жодного відношення. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вона не реєструвала, себе на посаду директора не призначала, статутний капітал не формувала, розрахункові рахунки в банках не відкривала, фінансово-господарською діяльністю не займалась, бухгалтерію товариства не вела, жодних документів, що відносяться до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не підписувала. ОСОБА_5 зазначила, що зі службовими особами та представниками Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вона не знайома, жодних фінансово-господарських відносин з центром не мала, документи не підписувала.

З метою документального підтвердження розтрати бюджетних коштів та внесення службовими особами Центру медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме до договору № 250 На виконання робіт будівельного ремонту від 14.12.2015, акту виконаних робіт № 15 від 16.12.2015, акту № 1 На приховані роботи, дефектного акту від 26.11.2015, договірної ціни на капітальний ремонт лікувальної купелі що здійснюється в 2015 році, локального кошторису на будівельні роботи № 2-1-1 (форма № 1), акту щодо приймання виконаних робіт капітального ремонту в Центрі від 16.12.2015, платіжного доручення № 5832 на оплату робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , сформованого 17.12.2015 та інших документів, що відображають фінансово-господарські взаємовідносини між Центром медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), матеріали провадження № 000308 листом №37-45-16 від 16.02.2016 були направлені до ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення документальної перевірки ЦМР та СЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу на адресу Київської місцевої прокуратури №5 надійшло клопотання від старшого державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 з приводу необхідності надання до ІНФОРМАЦІЯ_12 додаткових документів, а саме: кошторис на 2015 рік по загальному та спеціальному фондах, лімітні довідки, розрахунки потреби по ІНФОРМАЦІЯ_13 , статут Центру, Контракт з директором Центру або його посадові обов`язки, посадові обов`язки начальника групи логістики ОСОБА_9 , заступника директора центру з лікувально-профілактичної роботи ОСОБА_10 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_8 ,сестри-господарки ОСОБА_16 , дозвільні документи (накази, розпорядження), якими начальнику продовольчої та речової служби ОСОБА_17 , завідуючій медичного відділення ОСОБА_18 , сестрі-господарці медичного віділення ОСОБА_19 та сестрі-господарці реабілітаційного відділення ОСОБА_20 надано право підписувати акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 №15 (ф.-КБ-2в) та посадові обов`язки зазначених осіб, Журнал реєстрації договорів за 2015 рік, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2015, запити Центру щодо вартості капітального ремонту лікувальної купелі та відповіді на запити, документи щодо надходження до Центру апарату « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір, накладні, акти приймання-передачі, довіреності), акти загального огляду приміщень, передбачені наказом ІНФОРМАЦІЯ_15 від 19.08.2011 №520 за 2013-2015 роки при наявності, договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на проведення ремонтних робіт в приміщенні Центру та первинні документи до них.
На виконання вказаного клопотання, та враховуючи, що спеціалістам виділено термін до 16.03.2016 на проведення перевірки слідчим було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України про надання копій вказаних документів до Центру, про що свідчить відмітка про отримання № 62 від. 26.02.2016, проте на момент подання вказаного клопотання відповіді від Центру на адресу СВ Оболонського УП ГУ НП в Києві не надходило.
У зв`язку з вищевикладеним, враховуючи, що вказані документи по даному кримінальному провадженню мають значення речових доказів та необхідні для проведення документальної перевірки ЦМР та СЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також враховуючи те, що органи досудового розслідування не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник Центра медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про день та час розгляду клопотання повідомлялись належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомили, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14 січня 2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу у формі вилучення до до оригіналів фінансово-господарських документів Центра медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються в Центрі медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів кошторису на 2015 рік по загальному та спеціальному фондах, лімітні довідки, розрахунки потреби по ІНФОРМАЦІЯ_13 , статут Центру, Контракт з директором Центру або його посадові обов`язки, посадові обов`язки начальника групи логістики ОСОБА_9 , заступника директора центру з лікувально-профілактичної роботи ОСОБА_10 , заступника головного бухгалтера ОСОБА_8 ,сестри-господарки ОСОБА_16 , дозвільні документи (накази, розпорядження), якими начальнику продовольчої та речової служби ОСОБА_17 , завідуючій медичного відділення ОСОБА_18 , сестрі-господарці медичного відділення ОСОБА_19 та сестрі-господарці реабілітаційного відділення ОСОБА_20 надано право підписувати акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2015 №15 (ф.-КБ-2в) та посадові обов`язки зазначених осіб, Журнал реєстрації договорів за 2015 рік, журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції за 2015, запити Центру щодо вартості капітального ремонту лікувальної купелі та відповіді на запити, документи щодо надходження до Центру апарату « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (договір, накладні, акти приймання-передачі, довіреності), акти загального огляду приміщень, передбачені наказом Міністерства оборони України від 19.08.2011 №520 за 2013-2015 роки при наявності, договори, укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на проведення ремонтних робіт в приміщенні Центру та первинні документи до них.
Посадовим особам Центра медичної реабілітації та санаторного лікування ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1