21.09.2016 Справа №607/293/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
23 вересня 2013 року надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що службові особи обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили службове підроблення платіжних документів.
Правова кваліфікація кримінальних правопорушень передбачена ч. 1 ст.366 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він пропрацював 23 роки. Згідно Наказу за стаж роботи йому було на пільгових умовах із знижкою 70% за рахунок підприємства продано квартиру АДРЕСА_1 . 30.01.1992 року він оплатив 7812 руб. 18 коп. за викуп вказаної квартири, на рахунок № НОМЕР_1 по замовленню №64 від 22.01.1992 р., про що він долучив копії квитанції та переказу. Кошти вносилися готівкою в АТ та були перераховані на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , яке є правонаступником «Тернопільського міжгосподарського підприємства по виробництву яловичини» йому було видано довідку про те, що ним дійсно викуплено вказану квартиру. Далі ним було оформлено на себе право власності та усі необхідні документи та дозволу.
Згідно показань ОСОБА_7 його мати ОСОБА_8 , провела оплату грошових коштів із свого особового рахунку № НОМЕР_2 в сумі 7659 карбованців на рахунок Тернопільського міжгосподарського підприємства з виробництва яловичини, за викуп належної ОСОБА_5 на праві приватної власності квартири АДРЕСА_2 .
Фактично його дружина ОСОБА_8 не мала права викупляти цю квартиру, оскільки вона не була працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та звідки вона взяла розрахунковий рахунок на який потрібно вносити грошові кошти і в кого викупляла квартиру невідомо.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки по руху коштів по особовому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Тернопільського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_8 , відкритого в ТВБВ № НОМЕР_3 філії - Тернопільського обласного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1