Справа № 755/5441/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" квітня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004040 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України),

в с т а н о в и в:
07 квітня 2016 року старший слідчий слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість їх вилучення, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_6 (валюта рахунка українська гривня) , НОМЕР_7 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №№ НОМЕР_9 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки №№ НОМЕР_12 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунки №№ НОМЕР_15 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_16 (валюта рахунка українська гривня);- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_18 , (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_19 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунки НОМЕР_21 , (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_22 (валюта рахунка українська гривня), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: розширених банківських виписок про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по 05.04.2016 в паперовому вигляді та на електронному носії; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на рахунках Товариств (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); банківських карток Товариств зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації; відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариств за довіреністю і довіреностей з моменту відкриття рахунку по 05.04.2016; касових документів щодо зняття готівкових коштів із зазначених рахунків; документів наданих Товариствами в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариств, які мають право розпоряджатися рахунками та здійснювати по ним фінансові операції.
Клопотання мотивоване тим, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004040 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами підприємства у розмірі 1 млн. 300 тис. грн., які знаходяться на відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки.

У ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) є декілька розрахункових рахунків, відкритих у фінансових установах м. Києва, в тому числі, й рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ, МФО НОМЕР_25 .
24.03.2016 року, під час формування банківської виписки за минулий банківський день, бухгалтером підприємства ОСОБА_4 було виявлено несанкціоновану банківську операцію по переведенню безготівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 1 300 000,00 грн. з рахунку Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Київ № НОМЕР_24 на поточний рахунок № НОМЕР_26 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Вказана операція відбулася 23.03.2016 о 17 год. 48 хв. 00 сек. із призначенням платежу: «Оплата за мебель для конференц-залу ГК Братислава зг дог №1251/7 від 22.03.2016 без ПДВ».
У подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », були перераховані на рахунки третіх осіб.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, а саме: щодо відкриття рахунків

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунки НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (валюта рахунка українська гривня) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів по вказаних рахунках з моменту перерахунку коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по 05.04.2016 року, та як зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей і документів. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання.
Враховуючи, що слідчим належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення речей і документів, щодо яких він просить надати розпорядження про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає за необхідне надати розпорядження про тимчасовий доступ з правом отримання копій зазначених речей і документів, також, оскільки грошові кошти були перераховані з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 23.03.2016 року, то доступ до речей і документів слід надати слідчому з 23.03.3016 року, а не з дня відкриття рахунків у банківських установах юридичними особами.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки №№ НОМЕР_6 (валюта рахунка українська гривня) , НОМЕР_7 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) рахунки №№ НОМЕР_9 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_10 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунки №№ НОМЕР_12 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_13 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) рахунки №№ НОМЕР_15 (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_16 (валюта рахунка українська гривня);- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) рахунки НОМЕР_18 , (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_19 (валюта рахунка українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) рахунки НОМЕР_21 , (валюта рахунка українська гривня), НОМЕР_22 (валюта рахунка українська гривня), з правом отримання копій з 23.03.2016 року по 05.04.2016 року, а саме: розширених банківських виписок про рух грошових коштів із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу за період з 23.03.2016 року по 05.04.2016 року в паперовому вигляді та на електронному носії; договорів на відкриття банківських рахунків і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера; відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на рахунках Товариств (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів); банківських карток Товариств зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації; відомостей про осіб, які представляли інтереси Товариств за довіреністю і довіреностей з моменту відкриття рахунку по 05.04.2016; касових документів щодо зняття готівкових коштів із зазначених рахунків; документів наданих Товариствами в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи); документів щодо внесення змін до інформації про осіб Товариств, які мають право розпоряджатися рахунками та здійснювати по ним фінансові операції.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: