Справа № 296/9366/16-к
07 листопада 2016 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Галасюк Р.А.
за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області Коротких-Булавіної В.Ю.
при секретарі Могилевець В.С.,
розглянув клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно.
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку учасників судового провадження, -
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомиробоагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності використовували підприємства – нерезиденти: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., шляхом експорту деревини за заниженими цінами та підконтрольні компанії – нерезиденти, які здійснюють подальший продаж лісопереробними підприємствами Румунії: FREE PATHAID SRL та Egger Romania SRL, за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 25 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP».
04.11.2016 у ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ДП «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), за адресою: Житомирська область, смт. Лугини, вул. Базарна, 12А, було виявлено та вилучено об'єкти схожі на холодну зброю, об'єкти, зовні схожі на вибухонебезпечні предмети, інше майно, яке може мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та має статус тимчасово вилученого майна, а саме:
1. металевий предмет, зовні схожий на корпус ручної гранати типу РДГ – 33, з осколковою рубашкою та рукояткою;
2. предмет, схожий на шаблю довжиною леза близько 76 см, шириною 3 см, з написом «Слава вільній Україні» з футляром;
3. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 76 см, з написом «За вільну і сильну Україною», шириною близько 3 см з футляром;
4. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 84 см, шириною близько 2,5 см, довжиною 13 см, зі значком «молоток» з футляром;
5. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 89 см, шириною близько 11 см, з гравіюванням «рицаря» з футляром;
6. предмет схожий шаблю довжиною леза близько 75 см, шириною близько 3 см, довжиною рукоятки близько 12 см з футляром,
7. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 76 см, шириною близько 2 см, довжиною рукоятки близько 13 см, на рукоятці «голова лева» з металу з футляром;
8. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 82 см, шириною близько 3 см, рукояткою близько 13 см чорного кольору, з написом «icapes»,
9. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 72 см, шириною близько 2 см, рукоятка близько 13 см, коричнева з різьбленням у вигляді пересічених ліній,
10. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 80 см, шириною близько 3,5 см, рукоятка близько 13,5 см з отвором, з значком на рукоятці «серп і молот»,
11. предмет схожий на шаблю без ручки довжиною леза близько 73 см, лезо шириною близько 3 см, на ручці вибито напис «П-5Б145»,
12. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням леза довжиною 98 см, шириною близько 2,5 см,
13. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням леза довжиною 95 см, шириною близько 3,5 см, на лезі гравіювання «герба 1917 р»,
14. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням приблизно довжиною 91 см, шириною близько 3 см, на рукоятці гравіювання «14»,
15. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням леза близько 110 см, шириною 3 см, покритий корозією,
16. предмет схожий на клинок довжиною леза 41 см, шириною 3 см, лезо з гравіюванням оленя на фоні дерев, довжиною дерев’яної рукоятки із залізним закінченням голови орла 16 см, з футляром,
17. предмет схожий на штик - ніж з надписом на лезі «STAHLBLUME», довжиною 37 см, шириною лез близько 3 см, дерев’яною рукояткою 13 см, з футляром,
18. предмет схожий на штик – ніж, довжиною леза 25 см, шириною леза близько 2,5 см, рукояткою, з металевим футляром,
19. предмет схожий на штик – ніж довжиною леза 25 см, шириною леза близько 2 см, довжиною рукоятки близько 10 см, з написом на лезі «GEWG», з металевим футляром;
20. предмет схожий на штик – ніж, довжиною леза близько 24 см, шириною близько 2,5 см, з написом «П 1966», дерев’яною рукояткою 11 см, з металевим футляром,
21. предмет схожий на штик-ніж, довжиною леза близько 25 см, шириною близько 2,5 см, з написом «BERG SCO 6426 K», з футляром,
22. предмет схожий на штик - ніж довжиною близько 21 см, рукоятка приблизно 12 см, з футляром, покритим корозією,
23. предмет схожий на ніж довжиною леза приблизно 14,5 см, шириною приблизно 2 см, з гравіюванням «RZ», рукоятка довжиною 10 см, з закінченням голови орла та німецькою свастикою по середині, з футляром,
24. предмет схожий на ніж з довжиною клинка близько 14 см, шириною близько 2 см, з гравіюванням «LR», з дерев’яною близько 10 см, з футляром з написом «Розвадовський WARSAVIE»,
25. предмет схожий на ніж з довжиною леза близько 14 см, шириною 2 см, рукоятка близько 8 см, металева з візерунками, з футляром,
26. предмет схожий на ніж з довжиною леза близько 14,5 см, шириною 2 см, з написом «IaGUSSTAHLPUNA INCAN», дерев’яною рукояткою,
27. предмет схожий на ніж довжиною леза близько 13 см, шириною 2 см, дерев’яною рукояткою довжиною близько 12 см, з металевим футляром,
28. предмет схожий на штик-ніж довжиною леза близько 22 см, шириною близько 2 см, дерев’яна рукоятка довжиною близько 11 см, шириною 2 см,
29. предмет схожий на штик - ніж довжиною близько 29 см, шириною близько 2,5 см, з написом ПС 1942 F 7497, рукоятка дерев’яна довжиною близько 11 см, шириною близько 2 см,
30. предмет схожий на штик – ніж довжиною близько 24 см, шириною близько 2 см, з надписом 1939 см RADOM, з рукояткою близько 13 см,
31. предмет схожий на лезо з зауженням покритим ерозією, довжиною близько 54 см, шириною близько 3 см,
32. предмет схожий на штик – ніж покритий ерозією, довжиною приблизно 42 см, шириною 2,5 см, рукоятка 12 см,
33. предмет схожий на штик до гвинтівки покритий ерозією довжиною приблизно 43 см, чотирьох гранний,
34. предмет схожий на штик до гвинтівки покритий ерозією довжиною приблизно 53 см, чотирьох гранний.
Для прийняття рішення в кримінальному провадженні необхідно дослідити вилучену об’єкти шляхом проведення оглядів та призначення відповідних експертиз.
Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України.
Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи.
Виходячи із змісту зазначеної норми закону можна дійти висновку, що майно на яке можливо накласти арешт не обов’язково повинно перебувати у власності підозрюваного, обвинуваченого, а може перебувати у власності третіх осіб, що також випливає з положень ст. 174 КПК України, де арешт майна може бути скасований за клопотанням «підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження».
На підставі викладеного та ґрунтуючись на матеріалах кримінального провадження, вважаю, що наявні усі підстави для накладення арешту на майно про яке йдеться у клопотанні з метою запобігання його пошкодження, відчуження третім особам та попередження настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
У залі суду слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, -
1. Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ДП «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), за адресою: Житомирська область, смт. Лугини, вул. Базарна, 12А, речі та предмети, а саме:
1. металевий предмет, зовні схожий на корпус ручної гранати типу РДГ – 33, з осколковою рубашкою та рукояткою;
2. предмет, схожий на шаблю довжиною леза близько 76 см, шириною 3 см, з написом «Слава вільній Україні» з футляром;
3. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 76 см, з написом «За вільну і сильну Україною», шириною близько 3 см з футляром;
4. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 84 см, шириною близько 2,5 см, довжиною 13 см, зі значком «молоток» з футляром;
5. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 89 см, шириною близько 11 см, з гравіюванням «рицаря» з футляром;
6. предмет схожий шаблю довжиною леза близько 75 см, шириною близько 3 см, довжиною рукоятки близько 12 см з футляром,
7. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 76 см, шириною близько 2 см, довжиною рукоятки близько 13 см, на рукоятці «голова лева» з металу з футляром;
8. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 82 см, шириною близько 3 см, рукояткою близько 13 см чорного кольору, з написом «icapes»,
9. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 72 см, шириною близько 2 см, рукоятка близько 13 см, коричнева з різьбленням у вигляді пересічених ліній,
10. предмет схожий на шаблю довжиною леза близько 80 см, шириною близько 3,5 см, рукоятка близько 13,5 см з отвором, з значком на рукоятці «серп і молот»,
11. предмет схожий на шаблю без ручки довжиною леза близько 73 см, лезо шириною близько 3 см, на ручці вибито напис «П-5Б145»,
12. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням леза довжиною 98 см, шириною близько 2,5 см,
13. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням леза довжиною 95 см, шириною близько 3,5 см, на лезі гравіювання «герба 1917 р»,
14. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням приблизно довжиною 91 см, шириною близько 3 см, на рукоятці гравіювання «14»,
15. предмет схожий на шаблю без рукоятки з зауженням леза близько 110 см, шириною 3 см, покритий корозією,
16. предмет схожий на клинок довжиною леза 41 см, шириною 3 см, лезо з гравіюванням оленя на фоні дерев, довжиною дерев’яної рукоятки із залізним закінченням голови орла 16 см, з футляром,
17. предмет схожий на штик - ніж з надписом на лезі «STAHLBLUME», довжиною 37 см, шириною лез близько 3 см, дерев’яною рукояткою 13 см, з футляром,
18. предмет схожий на штик – ніж, довжиною леза 25 см, шириною леза близько 2,5 см, рукояткою, з металевим футляром,
19. предмет схожий на штик – ніж довжиною леза 25 см, шириною леза близько 2 см, довжиною рукоятки близько 10 см, з написом на лезі «GEWG», з металевим футляром;
20. предмет схожий на штик – ніж, довжиною леза близько 24 см, шириною близько 2,5 см, з написом «П 1966», дерев’яною рукояткою 11 см, з металевим футляром,
21. предмет схожий на штик-ніж, довжиною леза близько 25 см, шириною близько 2,5 см, з написом «BERG SCO 6426 K», з футляром,
22. предмет схожий на штик - ніж довжиною близько 21 см, рукоятка приблизно 12 см, з футляром, покритим корозією,
23. предмет схожий на ніж довжиною леза приблизно 14,5 см, шириною приблизно 2 см, з гравіюванням «RZ», рукоятка довжиною 10 см, з закінченням голови орла та німецькою свастикою по середині, з футляром,
24. предмет схожий на ніж з довжиною клинка близько 14 см, шириною близько 2 см, з гравіюванням «LR», з дерев’яною близько 10 см, з футляром з написом «Розвадовський WARSAVIE»,
25. предмет схожий на ніж з довжиною леза близько 14 см, шириною 2 см, рукоятка близько 8 см, металева з візерунками, з футляром,
26. предмет схожий на ніж з довжиною леза близько 14,5 см, шириною 2 см, з написом «IaGUSSTAHLPUNA INCAN», дерев’яною рукояткою,
27. предмет схожий на ніж довжиною леза близько 13 см, шириною 2 см, дерев’яною рукояткою довжиною близько 12 см, з металевим футляром,
28. предмет схожий на штик-ніж довжиною леза близько 22 см, шириною близько 2 см, дерев’яна рукоятка довжиною близько 11 см, шириною 2 см,
29. предмет схожий на штик - ніж довжиною близько 29 см, шириною близько 2,5 см, з написом ПС 1942 F 7497, рукоятка дерев’яна довжиною близько 11 см, шириною близько 2 см,
30. предмет схожий на штик – ніж довжиною близько 24 см, шириною близько 2 см, з надписом 1939 см RADOM, з рукояткою близько 13 см,
31. предмет схожий на лезо з зауженням покритим ерозією, довжиною близько 54 см, шириною близько 3 см,
32. предмет схожий на штик – ніж покритий ерозією, довжиною приблизно 42 см, шириною 2,5 см, рукоятка 12 см,
33. предмет схожий на штик до гвинтівки покритий ерозією довжиною приблизно 43 см, чотирьох гранний,
34. предмет схожий на штик до гвинтівки покритий ерозією довжиною приблизно 53 см, чотирьох гранний.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Р. А. Галасюк