ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4793/16-к
Провадження № 1-кс/210/1340/16

"28" жовтня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 юристом 2 класу ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 20 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України , -

щодо здійснення тимчасового доступу до документів,

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: слідчий ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 юристом 2 класу ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що 19.08.2016 року до Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка в період часу з 00.00 годин 17.08.2016 по 16.50 годин 18.08.2016 року, знаходячись в невстановленому місці, шляхом вільного доступу, таємно викрала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8038, 60 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальний збиток на зазначену суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 дав наступні показання: що 16.08.2016 року о 11.02 годин на його абонентській номер НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок, зі скритого абонентського номеру. Піднявши слухавку ОСОБА_5 почув незнайомий чоловічій голос, який представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що нібито з належної ОСОБА_5 банківської картки на яку нараховується пенсія, хтось намагається зняти крупні грошові сумі, тому він хоче переконатися, що вказана банківська картка у ОСОБА_5 , і він її загубив. Після чого ОСОБА_5 відповів, що банківська картка у нього вдома та він її не губив і нікому не передавав. Потім незнайомий чоловік, що представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросив ОСОБА_5 повідомити йому номер своєї банківської картки але ОСОБА_5 відмовився в зв`язку з тим, що в нього виникла підозра, що це телефонує стороння особа яка лише представилась співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому він не став повідомляти номер своєї банківської картки яка до того ж була в нього вдома, про що він повідомив чоловікові який йому телефонував та зазначив, що вдома буде через годину. Наступного разу чоловік який назвався співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонував ОСОБА_5 о 12.01 годин але він відповів, що додому ще не прийшов, далі о 13.12. годин ОСОБА_5 зателефонували знову та в ході телефонної бесіди назвали такі персональні данні ОСОБА_5 , як прізвище, ім`я, по батькові, абонентський номер, баланс на банківській картці, перші та останні цифри рахунку, попросивши при цьому аби ОСОБА_5 назвавсередні цифри рахунку. Оскільки банківська картка була у ОСОБА_5 і пін код він нікому не повідомляв, а чоловік який телефонував назвав його персональні дані, то він йому повірив та повідомив середні цифри рахунку.

Після чого 18.08.2016 о 16.27 годин, до потерпілого ОСОБА_5 зателефонував чоловік з телефонного номеру НОМЕР_3 та представився співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та попросив назвати пароль який прийде в смс повідомленні з метою заблокувати його банківський рахунок. Потім на абонентський номер ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_4 в якому містився текст про підтвердження платежу у сумі 2900 гривен від адресату LiqpayWidget та не рекомендувалась повідомляти код який надійшов, що ОСОБА_5 і зробив.

Після цього, ОСОБА_5 звернувся до начальника відділення ТВБВ № НОМЕР_5 Дніпропетровського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про заблокування його банківської картки та отримав виписку про рух грошових котів з належної йому банківської картки № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_6 , згідно якого у період з 16.08.2016 по 17.08.2016 відбулось перерахування грошових коштів на загальну суму 8038,60 гривен.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002372 від 20.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

Встановлення місцезнаходження зазначеного мобільного телефону, а також осіб, які користуються ним, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному правопорушенні, так як особи, що користуються вищевказаним телефоном, можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти необхідною для розслідування інформацією.

Встановлення осіб, які на теперішній час користуються зазначеними мобільними телефонами, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_7 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період з 00.00 годин 16.08.2016 по 00 годин 18.08.2016 рок, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Встановлення осіб, які на час вчинення кримінального правопорушення користувались зазначеною абонентською карткою, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації: адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_7 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки(imfi), міждународний ідентифікатор кінцевого обладнання(imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період з 00.00 годин 16.08.2016 року по 00.00 годин 18.08.2016 року, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Встановлення інформації, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі тривалість з`єднання, типи з`єднання з imei абонентів та прив`язкою до базових станцій з вказанням адреси розташування, має істотне значення для цього кримінального провадження та допоможе встановити особу, яка може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особа, яка в теперішній час користуються зазначеними мобільними терміналами, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розгляд клопотання здійснено з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.7 ч.1 ст. 162 КПК України і знаходиться в операторів (провайдерів) телекомунікації, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо в оператора, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору.

Статтею 159 та п.7 ч.1 162 КРК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у операторів та провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість , зміст (вихідні чи вхідні з`єднання). Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним .

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобов`язати начальника Дніпропетровського відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 що містять інформацію:адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером НОМЕР_7 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сімкартки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типиз`єднання абонента А: вхідніта вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А(абонент Б), в період з 00.00 годин 16.08.2016 по 00.00 годин 18.08.2016, а за наявності контрактної угоди, або відповідної реєстрації абонента А, надати документи, що містять відомості про його особу, з можливістю тимчасового вилучення цих документів.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати слідчому слідчого відділення Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002372 або за його дорученням згідно ст. 40 КПК України співробітникам СКП Металургійного ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали до 24 листопада 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 4 цієї ували, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів , які не визначені п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути поподані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1