№ 566/31/16-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 28.03.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України, а саме: надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з 11 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів за період з 24 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що що в грудні 2014 року начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , являючись службовою особою, шляхом вчинення службового підроблення офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в ІНФОРМАЦІЯ_6 та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/2, №3 за грудень 2014 року по будівництву котельні у ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником Приватним підприємством « ОСОБА_5 » робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх навчальних закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, шляхом здійснення умисних дій, що забезпечили подання зазначених актів для оплати в ІНФОРМАЦІЯ_8 , здійснив розтрату бюджетних кошті в особливо великих розмірах.

У подальшому, на підставі зазначених актів виконаних робіт, генпідряднику Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_4 безпідставно перераховано кошти з державного бюджету за роботи, які фактично не виконані, на загальну суму 440 305,50 гривень.

Органом досудового розслідування діяння за даними фактами кваліфіковане за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

Будучи допитаною як свідок головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_6 повідомила, що в 2014 році ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі начальника ОСОБА_4 , з керівником Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох загальноосвітніх навчальних закладах Демидівського району (сіл Боремель, Княгинине та Вербень), а саме: договір від 13.11.2014 на будівництво котельні в ІНФОРМАЦІЯ_6 , договір від 02.12.2014 на будівництво котельні в ІНФОРМАЦІЯ_5 , договір від 09.12.2014 на будівництво котельні у ІНФОРМАЦІЯ_7 . Згідно зазначених договорів загальна сума вартості виконаних робіт становила 1302298,94 грн. Строк виконання договору обумовлений не був. Згідно умов договорів, перед початком виконання робіт генпідряднику (ПП « ОСОБА_5 ») потрібно сплатити аванс в розмірі 30% від обумовленої в договорах загальної суми коштів. Провівши відповідні розрахунки за договорами, вона підготувала і подала в Демидівське відділення державного казначейства платіжні доручення на оплату авансу. Контроль фактичного виконання умов зазначених договорів нею не проводився. Приблизно 12.12.2014, можливо пізніше, керівником ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_8 їй були подані акти виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких вона підготувала і подала в ІНФОРМАЦІЯ_11 платіжні доручення на оплату виконаних робіт у повному обсязі. Акти виконаних робіт мали усіх необхідні реквізити (підписи, відтиски печаток тощо). Умовами вищевказаних договорів не було передбачено облаштування (будівництво) теплотраси від котельні до школи, а тому в грудні 2014 року з ПП « ОСОБА_5 » укладені ще 3 (три) додаткові угоди на загальною вартістю робіт 357000 грн. (додаткові по відношенню до вже укладених договорів), на оплату яких були додатково виділені кошти та розроблено уточнений кошторис.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи № НОМЕР_6 Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 ) зареєстроване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

Також здобуто інформацію про банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 », а саме:

- р/р № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , що відкриті у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 що відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Житомир;

- р/р № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Харків;

- р/р № НОМЕР_14 , що відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації здійснено безготівкові розрахунки із ПП « ОСОБА_5 » шляхом переведення коштів в сумі 1302298,94 грн. на розрахунковий рахунок даного підприємства.

22.01.2016 за клопотанням органу досудового розслідування Млинівського відділення поліції слідчим суддею Млинівського районного суду постановлено ухвалу №566/31/16-к про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 », що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

26.01.2016 року на виконання доручення органу досудового розслідування №477/210/01-2016, оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_16 на підставі ухвали слідчого судді №566/31/16-к здійснено тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства « ОСОБА_5 », за результатами якого здобуто виписки про рух коштів ПП « ОСОБА_5 » по рахунках, що відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Згідно виписки про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в м. Житомир, виявлено надходження коштів для ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_10 за виконані генпідрядні роботи, що додатково підтверджує встановлений факт розтрати бюджетних коштів на користь вказаного підприємства.

Також встановлено, що в період проведення безготівкових розрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ПП « ОСОБА_5 », а саме листопад-грудень 2014 року та травень 2015 року, за кожним надходженням коштів ПП « ОСОБА_5 » слідує їх переказ для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно здобутих досудовим розслідуванням даних та наданої ПП « ОСОБА_5 » інформації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено як субпідрядник для проведення будівельних робіт по улаштуванню модульних теплогенераторів у навчальних закладах Демидівського району, а в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалася закупівля модульних котлів, які мали бути встановлені в навчальних закладах Демидівського району, що підтверджується договорами №81214 від 08.12.2014 та №25 від 25.11.2014.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстрі відомостей про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено:

- Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");

- Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ;

- Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ;

- Дата проведення державної реєстрації юридичної особи: 11.09.2014;

- Статус відомостей про юридичну особу: відсутність юридичної особи за місцезнаходженням;

- Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення: з 12.08.2015 в стані припинення;

- Керівник: ІНФОРМАЦІЯ_17 керівник з 07.08.2015 та

ІНФОРМАЦІЯ_17 голова комісії з припинення або ліквідатор.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено:

- Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ");

- Ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_4 ;

- Місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 ;

- Дата проведення державної реєстрації юридичної особи: 24.09.2014;

- Статус відомостей про юридичну особу: відомості не підтверджено;

- Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення: з 12.08.2015 в стані припинення;

- Керівник: ОСОБА_9 керівник з 07.08.2015 та ОСОБА_9 голова комісії з припинення або ліквідатор.

Із встановлених відомостей вбачається, що обидва підприємства зареєстровані в один період, тобто у вересні 2014 року. Також одночасно, тобто з 12.08.2015, перебувають в стані припинення та відсутні за своїми юридичними адресами.

Ураховуючи, що розтрачені ІНФОРМАЦІЯ_10 бюджетні кошти згідно договорів про будівництво котелень надійшли спочатку на розрахункові рахунки ПП « ОСОБА_5 », а згодом були переведені на розрахункові рахунки субпідрядників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому, з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі злочинами матеріальних збитків, є необхідність у їх відшуканні, виявленні і встановленні місця знаходження шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів на банківських рахунках зазначених юридичних осіб.

Відповідно до договору №81214 від 08.12.2014 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані наступні реквізити розрахункового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р № НОМЕР_2 .

Згідно договору №25 від 25.11.2014 за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані реквізити розрахункового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: р/р № НОМЕР_5 .

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення і відшукання розтрачених бюджетних коштів, на які згодом можна буде накласти арешт для забезпечення відшкодування завданої державі шкоди, є потреба у зверненні до суду для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Також необхідно здобути інформацію про рух коштів на цих рахунках та про контрагентів, з якими здійснювались розрахункові операції. Зазначена інформація надасть змогу достовірно перевірити можливу причетність службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розтрати бюджетних коштів та відшукати ці кошти.

Беручи до уваги, що органом досудового розслідування на даний час не встановлено з якого часу між ПП « ОСОБА_5 » та вказаними юридичними особами розпочалися взаємні розрахунки та чи тривають вони зараз, то період отримання інформації про рух коштів на рахунках цих підприємств необхідно встановити з моменту їх реєстрації (11.09.2014 - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 24.09.2014 - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») до моменту отримання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з 11 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до - відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 із зазначенням контрагентів за період з 24 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити з 01.04.2016 року по 01.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1