Справа №4-296/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2010 р. м.Чернігів

С у д д я Н о в о з а в о д с ь к о г о р а й о н н о г о с у д у м. Ч е р н і г о в а

ОСОБА_1,

розглянувши подання слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про проведення виїмки документів,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа №78/01051, порушена за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою службовими особами ТОВ "Альта-Буд-Сервіс", за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 03.05.2008 року між ДП "СТВ-Чернігів" ТОВ фірми "СТВ" (код 30449587) та ТОВ "Альта-Буд-Сервіс" (код 34452829) було укладено договір підряду №7 на виконання робіт по поточному ремонту покрівлі складських приміщень, які розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 66/2 на загальну суму 91930,8 грн. з використанням матеріалів замовника на загальну суму 55136,51 грн.

Згідно платіжного доручення №553 від 10.06.2008 року з розрахункового рахунку ДП "СТВ-Чернігів" ТОВ фірми "СТВ" (№4920, Чернігівська обласна філія АКБ "Укрсоцбанк" м. Чернігова) було перераховано 90000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Альта-Буд-Сервіс» (№828, ВАТ "Укрексімбанк"), як оплату за виконання робіт згідно договору №7. В ході досудового слідства було встановлено, що вказані роботи ТОВ «Альта-Буд-Сервіс» були виконані в неповному об'ємі, хоча керівництвом ДП "СТВ-Чернігів" ТОВ фірми "СТВ" був підписаний акт приймання виконаних робіт на суму 91930,8 грн. та акт про витрату давальницьких матеріалів на суму 55136,51 грн.

Також, 08.12.2008 року між ДП "СТВ-Чернігів" ТОВ фірми "СТВ" (код30449587) та ТОВ "Альта-Буд-Сервіс" (код 34452829) було укладено договір підряду №14 на виконання робіт по влаштуванню системи опалення зазначених складських приміщень та побутових котелень, які розташовані за адресою: м. Чернігів, вул. Щорса, 66/2 на загальну суму 552985,20 грн. з використанням матеріалів замовника на загальну суму 135940,51 грн.

Під час досудового слідства було встановлено, що згідно платіжного доручення №879 від 02.09.2008 року, №970 від 25.09.2008 року та №1003 від 08.10.2008 року з розрахункового рахунку ДП "СТВ-Чернігів" ТОВ фірми "СТВ" (№4920, Чернігівська обласна філія АКБ "Укрсоцбанк" м. Чернігова) було перераховано 450000,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ "Альта-Буд-Сервіс" (№828, ВАТ "Укрексімбанк"), було перераховано 248045,39 грн. на розрахункові рахунки ТОВ "Альта-Буд-Сервіс" №828 ВАТ "Укрексімбанк"), як оплату за виконання робіт згідно договору №14. В ході досудового слідства було встановлено, що вказані роботи ТОВ "Альта-Буд-Сервіс" практично не виконувались, хоча керівництвом ДП "СТВ-Чернігів" ТОВ фірми "СТВ" був підписаний акт приймання виконаних робіт на суму 552985,20 грн. та акт про витрату давальницьких матеріалів на суму 135940,51 грн.

Зазначені кошти за фіктивними договорами підряду між ТОВ "Альта-Буд-Сервіс" та ПП "БФ ТЕН", яке за вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.08.2009 року визнано фіктивним, перераховані на рахунки останньої, звідки після переведення в готівку директором ПП "БФ ТЕН" були передані службовим особам ТОВ "Альта-Буд-Сервіс" з вирахуванням 5% від суми.

Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у ВАТ "Укрексімбанк" м. Чернігова можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл відкритому акціонерному товариству "Укрексімбанк" м. Чернігова (МФО 353649, м. Чернігів, проспект Перемоги, 80) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта.

Провести виїмку у ВАТ "Укрексімбанк" наступних документів:

- оригіналів платіжних доручень та картку із зразками підписів та печатки по поточному розрахунковому рахунку №828 товариства з обмеженою відповідальністю "Альта-Буд-Сервіс", код 34452829, а також виписки стану даного розрахункового рахунку по наступних датах: 25.06.2008 року, 26.06.2008 року, 27.06.2008 року, 02.09.2008 року, 15.09.2008 року, 25.09.2008 року, 29.09.2008 року, 08.10.2008 року та 17.10.2008 року. За наявності платіжної системи "Банк-Клієнт" вилучити відповідний договір.

Постанова не оскаржується.

Суддя: О.Ф.Подалюка