Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 1622/6910/2012
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 травня 2012 року м.Полтава

Суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О. розглянувши матеріали подання начальника УБОЗ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналів документів , -

В С Т А Н О В И В :

21 травня 2012 року начальник УБОЗ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим першим заступником прокурора Полтавської області в якому прохав надати дозвіл на ознайомлення та вилучення, у разі необхідності, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» () та ДП «Гранд» ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» (), за місцями їх фактичного постійного та тимчасового знаходження; надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для УБОЗ УМВС України в Полтавській області у вигляді отримання регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них ( з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії) по вказаних рахунках: ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» (): р/р №2719) в Полтавському ГРУ КБ «ПриватБанк» (МФО 331401); ДП «Гранд» ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» (): р/р №5692 в Полтавському ГРУ «ПриватБанк» (МФО 331401).

З матеріалів подання вбачається, що УБОЗ УМВС України в Полтавській області в ході проведених заходів встановлено, що на території м. Полтави та Полтавської області здійснюють свою діяльність підприємства ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» () та ДП «Гранд» ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» (), які під виглядом підприємств, що здійснюють фінансові послуги, вводячи в оману з метою подальшого заволодіння коштами, надають громадянам послуги, спрямовані на придбання товару чи послуг на умовах діяльності в їх акційних програмах. При цьому працівники вищезазначених підприємств приймають внески (платежі) від громадян, які мають на меті придбати необхідний товар чи послугу, шляхом внесення коштів на їх розрахункові рахунки у банківських установах.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України, виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ч.4 ст.178 КПК України, виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виносить з додержанням порядку, встановленого ч.5 ст.177 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.186 КПК України, при обшуку та виїмці можуть бути вилучені лише предмети і документи, які мають значення для справи.

Відповідно до ч.2 ст.186 КПК України, всі документи і предмети, які підлягають вилученню, слідчий повинен пред»явити понятим та іншим присутнім особам і перелічити в протоколі обшуку або виїмки чи в доданому до нього опису.

Відповідно до п.13 ППВС України від 28 березня 2008 року N2 : суди не вправі надавати дозволи на проведення оперативно-розшукових заходів, якими тимчасово обмежуються конституційні права і свободи людини і громадянина, якщо стосовно особи не заведено оперативно-розшукову або контррозвідувальну справу чи немає даних, які б свідчили, що отримати інформацію в іншій спосіб неможливо.

Пунктом 2 ППВС України від 28 березня 2008 року N2 зазначено, що відповідно до п.п.7, 9 ч. 1, ч. 2 ст. 8 ЗУ "Про оперативно-розшукову діяльність", п. 6 ч. 2 ст. 7 ЗУ "Про контррозвідувальну діяльність", ст. 15 ЗУ "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" за вмотивованим рішенням суду можуть бути застосовані такі обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина, передбачених ст.ст.30, 31, 32 Конституції України : негласне проникнення до житла чи до іншого володіння особи; зняття інформації з каналів зв'язку; контроль за листуванням, телефонними розмовами, телеграфною та іншою кореспонденцією; застосування інших технічних засобів одержання інформації. КПК передбачено можливість застосування таких обмежень зазначених конституційних прав і свобод людини і громадянина : огляд та обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 14-1, ч. 5 ст. 177; ч. 4 ст. 190 КПК); примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи (ст. 14-1, ч. 4 ст. 178 КПК); арешт на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв'язку (ст. 14-1, ч. 4 ст. 187 КПК); огляд і виїмка кореспонденції та дослідження інформації, знятої з каналів зв'язку (ст. 187-1 КПК).

Таким чином, до вищезазначеного переліку не входить вилучення документів.

Дослідивши матеріали, додані до подання про розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналів документів, приходжу до висновку про відмову в задоволенні подання, оскільки не має даних про те, що відносно ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» та ДП «Гранд» ТОВ «Гранд Бізнес Фінанс» заведена оперативно-розшукова справа чи порушена кримінальна справа та немає даних, які б свідчили, що отримати інформацію в іншій спосіб неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.177, 178, 186 КПК України, постановою Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 2008 року N2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства», -

П О С Т А Н О В И В :

В подані начальника УБОЗ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та вилучення оригіналів документів

відмовити.

Постанова може бути оскаржена в Апеляційний суд Полтавської області протягом трьох діб.

Суддя І.О.Блажко