1-кс/381/608/14
381/5681/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій

18 листопада 2014 року м.Фастів

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянув клопотання ст. слідчого СВ Фастівського МВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0001761 від 13.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України КК України про тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 17 листопада 2014 р., та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У провадженні СВ Фастівського МВ перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001761 від 13.11.2014 року за заявою ОСОБА_4 , про те, що невідома йому особа 11.11.2014 року, з карткового рахунку його дружини ОСОБА_5 зняла кошти.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_4 показав, що для лікування тяжкохворої дитини він з дружиною вирішив збирати гроші за допомогою благодійних фондів, звернень до громадян через телебачення, використовуючи соціальні мережі. Для збору коштів, його дружиною - ОСОБА_5 у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 , номер якого повідомлявся в оголошеннях про допомогу дитині. При оформленні рахунку, обов`язково зазначався номер її телефону НОМЕР_2 , який зазначався і в оголошеннях. На початку жовтня 2014 року його дружина звернула увагу на те, що її номер телефону не працює. Передзвонивши оператору компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було з`ясовано, що номер телефону заблоковано, нібито дружина кілька хвилин назад, повідомила в компанію про втрату мобільного телефону та попрохала перевипустити СІМ карту з її номером. Дружина заперечила вказану інформацію, та повідомила компанію, що ні якого телефону вона не втрачала і попросила знов увімкнути її СІМ-карту. Після цього, на номер телефону дружини, передзвонили з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитанням про зняття коштів і дружина заперечила проведення будь-яких операцій з коштами та заблокувала картковий рахунок. Таким чином, на той час, вони попередили подальше зняття коштів невідомими особами з благодійного рахунку. Щоб в подальшому унеможливити шахрайства щодо фінансового рахунку, було вирішено відкрити ще один картковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 і гроші з благодійного карткового рахунку перевести на новий рахунок, який буде відомий тільки його дружині. Крім цього, за новим рахунком, 20.10.2014 року, був закріплений новий номер телефону НОМЕР_4 . Про рахунок та новий номер телефону, дружина інформації ні кому не надавала, і про їх наявність було відомо дружині, йому та банківським працівникам. 22.10.2014 року, його дружина виїхала з дитиною на лікування за кордон де на даний час і перебуває, а зв`язок з нею він підтримує по телефону та через інтернет. 11.11.2014 року в дружини перестав працювати новий номер телефону який був закріплений за картковим рахунком. Свідок запідозрив, що шахраї знов намагаються зняти кошти з карткового рахунку та зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і працівники банку заблокували всі рахунки його дружини та повідомили, що з нового рахунку були двічі переведені кошти на інші рахунки. Оскільки його дружина ні яких коштів в цей час не знімала, він зрозумів, що гроші переведені шахраями. Як йому вдалося з`ясувати з телефонної розмови з працівниками банку, невідома особа, перетелефонувала з мобільного телефону, що мав номер дружини, представилася ім`ям дружини, назвала необхідне кодове слово, та перевела 4300 грн. на один рахунок та 4200 грн. на інший рахунок. Також, з благодійного карткового рахунку, було переведено 4400 грн. на інший рахунок. Іншу інформацію банк відмовився надавати та повідомив, що надасть лише за письмовим запитом правоохоронного органу. Крім цього, 12.11.2014 року, свідок звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясувати яким чином у невідомих осіб з`явилася можливість замінити номер СІМ-карти дружини. В компанії йому повідомили, що в м. Харків, до їх представництва звернулася якась особа, данні якої мені відмовилися назвати, і повідомила, про зникнення телефону, заповнила необхідні документи на підставі яких їй була видана нова СІМ-карта з номером телефону його дружини, а СІМкарта моєї дружини була заблокована, хоча даний номер постійно працював та знаходився в роумінгу. В подальшому, свідок дізнався, що з благодійного карткового рахунку гроші були переведені на картковий рахунок № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 . На цю ж картку було переведено кошти з нового карткового рахунку. З нового карткового рахунку другий перевід було здійснено на номер картки № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , прож. АДРЕСА_2 .

Зважаючи на вказані обставини, інформація що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по картковим рахункам, ІП-адресам, лог-файлам має доказове значення у кримінальному провадженні і ні яким іншим шляхом не може бути встановлена, тому без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять інформацію, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_3 .

Однак, вилучення документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. А також враховуючи, що на даний час не встановлено особи, яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, тому прошу розглянути клопотання без участі власника в якого зберігаються документи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення механізму утворення суми розтрачених бюджетних коштів, наявності первинних та підтверджуючих документів, встановлення відповідальних осіб за порушення діючого законодавства України, суд, вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл ст.слідчому СВ Фастівського МВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ з можливістю вилучити з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 № НОМЕР_1 за 11.11.2014 року;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів по рахунку № НОМЕР_1 за 11.11.2014 року;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, що відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на прізвище ОСОБА_5 № НОМЕР_3 за 11.11.2014 року;

- повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів по рахунку № НОМЕР_3 за 11.11.2014 року;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за 11.11.2014 року, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_5 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 за 11.11.2014 року, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

- документів на відкриття рахунку № НОМЕР_7 , а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- надати лог-файли та ІP- адреси з яких здійснювалися спроби увійти до банківського рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_3 за 11.11.2014 року з використанням системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

- матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковими рахунками № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 за період з 11.11.2014 по теперішній час із зазначенням адрес банкоматів.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1