Справа № 165/527/16-к
Провадження № 1-кс/165/92/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2016 року м. Нововолинськ
встановив:
- матеріали облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та податкову звітність подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2015 роки, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема актів перевірок працівниками ОДПІ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових звітів поданих даним підприємством за вказаний період; розшифровку податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (додаток №5 до податкової декларації з ПДВ); банківських рахунків, які обслуговувалися в період з 2010 року по 2015 рік, тощо, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій, як в паперовому вигляді так і шляхом копіювання на змінні носії електронної інформації.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 19.07.2011 в м. Нововолинську, посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", всупереч умовам договору застави № 320-ЗТ від 19.07.2011 року укладеним між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що укладався для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань за кредитним договором № 311-КД від 19.07.2011, щодо повернення кредитних коштів та відсотків за користування кредитними коштами у розмірі 25067633 грн. та 63 коп., яким ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " передало в заставу ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 1185 тон товарів в обороті/переробці (олія соняшникова рафінована, олія соняшникова нерафінована, замінник молочного жиру, пальмоядрові фракції), які були описані банківськими працівниками та передані на зберігання у складське приміщення заставодавців, вчинивши незаконні дії з цим майном, його розтратили.
Згідно інформації Нововолинської ОДПІ ГУ ДФС у Волинській області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) з 18.01.2010 р., перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 даний платник перебуває на обліку, як платник окремих видів податку, а саме: рентної плати за спец використання води, земельного податку, екологічного податку та плати за користування надрами для видобування корисних копалин.
Враховуючи вищевикладене, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження фактів наявності майна, фінансової спроможності та виробничих потужностей ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на момент укладення кредитного договору із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також встановлення місцезнаходження заставленого майна товарів в обороті/переробці, необхідно дослідити матеріали облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та податкову звітність подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2015 роки, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема актів перевірок працівниками ОДПІ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових звітів поданих даним підприємством за вказаний період; розшифровку податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (додаток №5 до податкової декларації з ПДВ); банківських рахунків, які обслуговувалися в період з 2010 по 2015 роки, тощо, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які можуть мати значення для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а вилучення документів про дану юридичну особу для кримінального провадження буде мати доказове значення.
Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою, АДРЕСА_1 та у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів:
- матеріали облікової справи платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та податкову звітність подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2010-2015 роки, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема актів перевірок працівниками ОДПІ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; податкових звітів поданих даним підприємством за вказаний період; розшифровку податкового зобов`язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (додаток №5 до податкової декларації з ПДВ); банківських рахунків, які обслуговувалися в період з 2010 року по 2015 рік, тощо, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки) та виготовленням копій, як в паперовому вигляді так і шляхом копіювання на змінні носії електронної інформації. Виконання ухвали доручити старшому слідчому Нововолинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_5