справа №712/9421/14-К
провадження 1кс/712/3168/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 01 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000186 слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000186 за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи у 2012-2013 роках проводили фінансові операції, а саме: зняття готівкою коштів з банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнта ОСОБА_5 , що одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, зокрема, з сумнівних операцій отримання фінансової допомоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які передували легалізації доходів, на суму 10,9 млн. грн., що є особливо великим розміром.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з жовтня 2012 по квітень 2013 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було отримано дохід в розмірі 67,85 млн. грн. від реалізації на адресу СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) насіння соняшника, кукурудзи та повернення коштів, дохід в розмірі 9,06 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) насіння кукурудзи та картоплі, дохід в розмірі 25,7 млн. грн. від надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_3 ) послуг, дохід в розмірі 7,99 млн. грн. від реалізації на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) насіння кукурудзи.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення до матеріалів кримінального провадження документів реєстраційної та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, зокрема: довідки про взяття на облік платника податків, доручень на представництво інтересів, довіреності на отримання відповідних документів, електронні повідомлення від державного реєстратора про внесення змін в реєстраційні документи, наказів щодо призначення осіб, повідомлень щодо відкриття та закриття поточних рахунків, свідоцтв про державну реєстрацію, актів документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, рішень (ухвал) господарського суду, рішень власника щодо ліквідації підприємства, зустрічних перевірок, податкових декларацій, звітів підприємства, звітів за формою 1-ДФ або ідентифікаційні номера працівників які зазначені у звіті за формою 1 ДФ поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а також інші документи, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_9 , який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи реєстраційної та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, зокрема: довідки про взяття на облік платника податків, доручення на представництво інтересів, довіреності на отримання відповідних документів, електронні повідомлення від державного реєстратора про внесення змін в реєстраційні документи, накази щодо призначення осіб, повідомлення щодо відкриття та закриття поточних рахунків, свідоцтва про державну реєстрацію, акти документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, рішення (ухвали) господарського суду, рішення власника щодо ліквідації підприємства, зустрічні перевірки, податкові декларації, звіти підприємства, звіти за формою 1-ДФ або ідентифікаційні номера працівників які зазначені у звіті за формою 1 ДФ поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а також інші документи, що містяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають істотне значення для розслідування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ з можливістю вилучити документи реєстраційної та податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, зокрема: довідки про взяття на облік платника податків, доручення на представництво інтересів, довіреності на отримання відповідних документів, електронні повідомлення від державного реєстратора про внесення змін в реєстраційні документи, накази щодо призначення осіб, повідомлення щодо відкриття та закриття поточних рахунків, свідоцтва про державну реєстрацію, акти документальних перевірок щодо дотримання вимог податкового та валютного законодавства, рішення (ухвали) господарського суду, рішення власника щодо ліквідації підприємства, зустрічні перевірки, податкові декларації, звіти підприємства, звіти за формою 1-ДФ або ідентифікаційні номера працівників які зазначені у звіті за формою 1 ДФ поданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року, а також інші документи, які перебувають у володінні співробітників ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 , в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або за його дорученням на іншу особу.
Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1