Справа № 1-кс/243/771/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2016 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0003039 від 20.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
02.11.2016 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, просила винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 3003593 та 4003593, які знаходиться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в оригіналі.

З клопотання вбачається, що 20.10.2016 року до Слов`янського відділу поліції зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців з приводу засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані дії слідчим кваліфіковані за ст. 358 ч.1 КК України, про підозру не повідомлено.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є учасником та володіє 98% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) місце знаходження якого АДРЕСА_2 .

12 жовтня 2016 року шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стало відомо про те, що невідомими особами протягом вересня 2016 року без участі директора ОСОБА_5 та без відома засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили незаконні реєстраційні дії відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме було змінено інформацію, щодо діяльності підприємства на підставі модельного статуту, місцезнаходження юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та змінено керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 . Зазначені реєстраційні дії було проведено Державним реєстратором Слов`янської місцевої ради ОСОБА_7 27.09.2016 за номером 0000630, 27.09.2016, за номером 2000630 та 30.09.2016 року за номером 3000630.

Відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який зареєстрований в новій редакції 16.10.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером 5000630 рішення щодо внесення змін до статуту Товариства обрання і відкликання виконавчого та інших органів Товариства приймаються загальними зборами учасників Товариства.

Окрім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є учасником та володіє 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вартість зазначеної частки статутного капіталу складає 2 519 685, 06 гривень.

13 жовтня 2016 року шляхом отримання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стало відомо про те, що у зв`язку зі змінами, що були незаконно внесені в Державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невідомими особами протягом вересня та жовтня 2016 року, здійснено зміну складу учасників та зміну керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». А саме, 11.10.2016 року змінено учасника Товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та змінено керівника ОСОБА_8 на ОСОБА_9 . Зазначені реєстраційні дії було проведено Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_10 за номером 3003593 та номером 4003593.

Необхідність тимчасового доступу до вищевказаних документів, слідчий обґрунтовує тим що вони мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні оскільки в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів та для призначення відповідних судових експертиз, у тому числі судово-почеркознавчої.

Вислухавши прокурора сторону кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази:

- витяг з кримінального провадження №0003039, згідно якого до ЄРДР 20.10.2016 року, правова кваліфікація ст. 358 ч. 1 КК України, внесені відомості, що 20.10.2016 року до Слов`янського відділу поліції зі Слов`янської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про те, що невідома особа внесла неправдиві відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців з приводу засновників та керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- протокол допиту свідка ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») від 28.10.2016 року, який показав, що при отриманні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців та громадських організацій стало відомо що невідомі особи на протязі вересня та жовтня провели незаконні реєстраційні дії на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (реєстраційна справа №3000630) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реєстраційна справа № 4003593);

- Інформаційна довідка речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, адміністративна будівля за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить Територіальній громаді м. Бахмут в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно п.2.2 до Наказу Міністерства юстиції України №238/5 від 10.02.2012, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 р. за №203/20516, формування, ведення та забезпечення реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, зареєстрований відповідно до частини четвертої статті 3, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» здійснюються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб підприємців (далі державний реєстратор).

Згідно до п.п. 3.1, 3.2 зазначеного наказу, державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов`язаний сформувати реєстраційну справу. Реєстраційна справа формується та ведеться державним реєстратором щодо кожної юридичної особи або фізичної особи - підприємця окремо.

У відповідність до п.п. 5.2., 5.3., 5.4 вказаного наказу документи, що знаходяться в реєстраційній справі, не підлягають виїмці або розкомплектуванню, крім випадків, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що документи, які знаходяться у посадових та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини за провадженням не уявляється за можливе, тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за кримінальним провадженням № 0003039 від 20.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 3003593 та НОМЕР_7 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в оригіналі.

Термін надання відомостей ІНФОРМАЦІЯ_2 10 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 03.12.2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1