КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Провадження № 1-кс/1609/50/12
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2012 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М.

при секретарі Коломієць А.В.

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС СУ ДПС у Полтавській області про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ОВС СУ ДПС у Полтавській області звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Арт-мастер» ().

Подання обґрунтовує тим, що в провадженні ВРКС СУ ДПС у Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000001 внесене 21.11.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в період 2009-2012 років, створили та придбали ряд підприємств, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест», з метою прикриття незаконної діяльності, зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не мали ніякого відношення до діяльності підприємства. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів, для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж тринадцяти мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2010-2012 років ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Арт-мастер» ().

04.07.2012 року по вказаному кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: м.Кременчук, вул. Українська, 4-а, яка належить ОСОБА_1, в ході якого виявлений системний блок на якому знаходилася документи податкової звітності ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Анві Продукт», ТОВ «Арвет», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест».

12.09.2012 року проведено огляд системного блоку вилученого в ході обшуку 04.07.2012 року за адресою: м.Кременчук, вул. Українська, 4-а, були виявлені електронні файли в яких міститься дані про сертифікати подачі податкової звітності в електронному вигляді, видані ТОВ «АРТ-Майстер» в адресу ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «Верес Груп», ПП «Анві Продукт», ТОВ «Стар Прайм», ТОВ «Арвет», ТОВ «Леда-Ком», ПП «Дан-Кремінь».

13.09.2012 року проведено огляд системного блоку вилученого в ході обшуку 04.07.2012 року за адресою: м.Кременчук, вул. Українська, 4-а, були виявлено програму «Податкова звітність 1.30.2» (подача податкової звітності в електронному вигляді), та виявлено користувачів даної програми - ТОВ «Арвет», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Спецпродсервіс», ПП «Анві Продукт», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Верес Груп», ТОВ«Стар Прайм», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Продсервіс 2012» та податкові декларації з податку на додану вартість та податку на прибуток вказаних підприємств.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Оскільки матеріали клопотання мають достатні підстави вважати, що існує реальна загроз; зміни або знищення речей чи документів, суддя розглядає клопотання за відсутності ТОЕ «Повстинагроальянс».

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання суддя приходить до висновку пре задоволення клопотання, оскільки вилучення документів необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово- господарських документів ТОВ «Арт-мастер» () за адресою: м.Київ, вул..Сурикова, б.3/ЛІТ, по взаємовідносинах з ТОВ «Продсервіс 2012» (), ТОВ «Самі Груп» (), ТОВ «Леда-Ком» (), ТОВ «Сі Гейт» (), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (), ТОВ «Анві Продукт» (), ТОВ «Арвет» (), ТОВ «Стар Прайм» (), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (), ПП «Дан-Кремінь» (), ТОВ «Чєнгун» (), ТОВ «Економ-Ресурс» (), ТОВ «Імпекс Продгарант» (), ТОВ «Верес Груп» (), ТОВ «Спецпродсервіс» (), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (), ТОВ «Реал Інвест» () за період з 01.04.2009 року по 31.03.2012 року, що перебувають у володінні ТОВ «Повстинагроальянс» (), а саме: у тому числі договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки та інші документи та вилучення їх - за період часу з 01.01.2010 року по 13.12.2012 року.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручите працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 січня 2013 року.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.М. Васильєва