печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8213/16-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні № 000163 прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді з наведеним вище клопотанням.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке зареєстроване 15.01.2013 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000163 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 1 і 2 ст. 366, ч. 1 і 4 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 1 ст. 2232, ст. 356, ч. 1 ст. 364, ч. 1 і 3 ст. 206, ч. 1 ст. 279, ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 361, ч. 1 ст. 367

КК України.

Слідчий вказує, що з метою з`ясування всіх обставин учинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до наступної інформації:

-про власників акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-про рух цих акцій між власниками протягом 1994-2015 років;

-документів, на підставі якої здійснювалось відчуження та набуття права власності на акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаний період часу;

-документів, на підставі яких здійснено 1-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів, на підставі яких скасовано 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2010-2014 років, та у подальшому і 1-2 емісії акцій указаного підприємства;

-інформації про особу, яка була реєстратором акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації про те, чи отримувала ця особа відповідну ліцензію та чи діє вона на даний час;

-інформації та підтверджуючої документації про подальшу передачу реєстратором реєстру акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для обліку або зберігання;

-інформації про те, хто на даний час є офіційним реєстратором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-всіх реєстрів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності Товариства;

Для з`ясування вказаних обставин проведено ряд допитів з керівництвом зазначених підприємств.

Так, допитаний в якості свідка виконуючий обов`язки голови правління ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , пояснив, що вказану посаду він займає з 27.11.2015 року, під час скасування реєстрації емісій, проведення загальних зборів акціонерів, судових розглядів участі не приймав, тому відповісти на питання слідчого не має можливості.

Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , яка є генеральним директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не змогла пояснити обставин щодо подій, які цікавлять слідство, та посилаючись на необхідність детально підготуватись до допиту, а також у зв`язку зі станом здоров`я, попросила перенести допит.

З метою отримання вищеперерахованої інформації, 04.01.2016 (вих. 107/24/1/2-2016) на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит про надання інформації.

12.01.2016 на адресу ГСУ від НКЦПФР надійшов лист, в якому зазначено, що відповідно до п. 2 ст. 2 розділу І ЗУ «Про доступ до публічної інформації» поданий ГСУ запит не може бути розглянутий в рамках Закону України, однак про наявність запитуваної інформації НКЦПФ не заперечила.

Слідчий вказує, що з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу (з можливістю вилучення їх оригіналів) до документів, пов`язаних з обліком акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 1993-2011 років, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000163 від 15.01.2013, для встановлення осіб причетних до вчинених кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки в частині вилучення оригіналів документів та інших документів, що безпосередньо стосуються діяльності ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клопотання належним чином обґрунтовано в судовому засіданні та матеріалами провадження не було.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до оригіналів документів пов`язаних з обліком акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 1993-2011 років, з можливістю їх вилучення у копіях, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), зокрема:

-інформації про власників акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації про рух цих акцій між власниками протягом 1994-2015 років;

-документів, на підставі якої здійснювалось відчуження та набуття права власності на акції ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаний період часу;

-документів, на підставі яких здійснено 1-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-документів, на підставі яких скасовано 3-6 емісії акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2010-2014 років, та у подальшому і 1-2 емісії акцій указаного підприємства;

-інформації про особу, яка була реєстратором акцій ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-інформації про те, чи отримувала ця особа відповідну ліцензію та чи діє вона на даний час;

-інформації та підтверджуючої документації про подальшу передачу реєстратором реєстру акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для обліку або зберігання;

-інформації про те, хто на даний час є офіційним реєстратором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-всіх реєстрів акціонерів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності Товариства.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/8213/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1