13.09.2016 Справа №607/7455/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання до задоволення не підлягає, з огляду на наступне.
Як вбачається із клопотання, в період з грудня 2015 року по 23 серпня 2016 року ОСОБА_19 , перебуваючи в м. Києві, шляхом обману, разом з ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , використовуючи мобільні телефони заволоділи коштами ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на загальну суму 1131087,14 гривень, без мети повернення. Дані кошти потерпілі перераховували на наступних осіб у відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, з допомогою переказів «швидка копійка»: ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 .
Інформація про потерпілих та суми коштів, які останні перерахували зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Як вбачається із прохальної частини клопотання, старший слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів, що підтверджують факт переказу коштів через систему «швидка копійка» на прізвища ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також факт зняття коштів вищевказаними особами в період з 01 грудня 2015 року по теперішній час; оригіналів документів, які заповнили, підписали та подали у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , для отримання переказів, в період з 01 грудня 2015 року по теперішній час; інформації про анкетні дані осіб, які перераховували кошти з допомогою переказу «швидка копійка» на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в період з 01 грудня 2015 року по теперішній час, з вказанням сум переказів та часу їх здійснення; інформації про фото осіб, які знімали перекази на ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 в період з 01 грудня 2015 року по теперішній час (в разі наявності), з можливістю їх вилучення, однак не вказує де саме знаходяться вищевказані речі та документи, Тому, неможливо встановити, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий, мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Всупереч вимог вказаних норм законодавства, слідчим не було надано жодних доказів, які б давали слідчому судді підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2,3,4 ст. 190 КК України, оскільки до клопотання не надано жодного протоколу допиту потерпілих, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися чи дійсно були вчинені кримінальні правопорушення відносно ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 та ОСОБА_53 , які відповідно до витягу з ЄРДР являються заявниками чи потерпілими, та чи була завдана останнім матеріальна шкода, в той час як дана інформація має суттєве значення при розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Відносно доданого до клопотання рапорту старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 від 13.09.2016 року, то слідчий суддя, враховуючи вимоги ст.ст. 84, 99 КПК України, а також те, що вказаний рапорт не зареєстрований у встановленому порядку, не містить усіх необхідних реквізитів, не приймає його до уваги як належний та достатній доказ, який без інших, належним чином здобутих доказів не може бути підставою застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя також звертає увагу на те, що долучені до вказаного клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю копії документів не засвідчені належним чином, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів та вважати їх належними доказами по справі.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1