н/п 1-кс/490/828/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/571/15-к
У Х В А Л А
29.01.2015 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за № 0000020 від 20.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 219 КК України, а саме за фактом доведення до банкрутства ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

В ході досудового розслідування встановлено факт укладання службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 угод купівлі продажу цінних паперів, в результаті чого значно збільшилась кредиторська заборгованість підприємства і вказані факти можуть свідчити, що такі дії з боку службових осіб ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, а саме: 06.07.2012 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ) із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), уклали договір № 3-1БВ12 купівлі продажу цінних паперів (інвестиційних іменних сертифікатів номінальною вартістю 1тис.грн., емітентом яких є ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 )) на загальну суму 1 500 000 660,0грн.

В подальшому вказані цінні папери ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 продано ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_6 ), із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відповідно до договору купівлі продажу цінних паперів № Д 090712-80-1 від 09.07.2012 за ціною 1 501 000 660,0грн., але коштів за реалізовані цінні папери ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримано.

Крім того встановлено, що вказані цінні папери, емітентом яких є ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_4 ) (пайовий венчурний не диверсифікований закритий інвестиційний фонд „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_5 )), код ISIN: НОМЕР_8 в кількості 1904363шт. ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 придбало у ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) згідно договору № 59-1(12БВ) від 14.06.2012. При цьому розрахунок за придбані цінні папери ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснило шляхом передачі ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_9 векселів власної емісії.

У зв`язку з виниклою необхідністю та не можливістю іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не видається можливим, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000020 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО банку НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам податкової міліції тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитись та зробити копії) без їх вилучення, що перебувають у володінні АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО банку НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по банківським рахункам: НОМЕР_11 (код валюти 980); НОМЕР_12 (код валюти 840); НОМЕР_13 (код валюти 643); НОМЕР_14 (код валюти 978), НОМЕР_15 (код валюти 643); НОМЕР_16 (код валюти 978), НОМЕР_17 (код валюти 840); НОМЕР_18 (код валюти 980), які відкрито ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО банку НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2011 року по 29.01.2015;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків заяв на відкриття рахунків, укладених договорів, додатків та доповнень до них, наданих підприємством копій документів щодо підтвердження повноважень службових осіб на вчинення дій з відкриття та використання таких рахунків

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1