Справа № 755/761/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Київ "16" січня 2015 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,
Клопотання мотивоване тим, що 23.11.2014 року приблизно о 01 год. 50 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 6000,00 гривень.
В ході досудового розслідування стало відомо, що 09.04.2014 до Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшов рапорт співробітників ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві про те, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2009 по 01.03.2012, проведеної Державною фінансовою ревізією в м. Києві (акт № 05-30/691 від 17.04.2012) виявлено розбіжності між вказаним у актах так фактично виконаними обсягами будівельних робіт, що були виконані підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Будучи допитаною в якості свідка гр. ОСОБА_5 надала покази відповідно до яких в період часу з 03.03.2012 по 13.04.2012 відповідно до п.1.2.2.1 Плану роботи ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на I квартал 2012 року та на підставі направлень на проведення ревізії, виданих начальником ІНФОРМАЦІЯ_8 , в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ревізійною групою у складі: провідних державних фінансових інспекторів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступника начальника відділу ОСОБА_5 , головного державного фінансового інспектора ОСОБА_9 та старшого державного інспектора ОСОБА_10 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.07.2009 по 01.03.2012.
Під час проведення ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 мною здійснювалася ревізія видатків на капітальне будівництво, реконструкцію та ремонт.
Під час проведення ревізії фактичного виконання підрядних робіт було організовано та проведено 4 контрольних обміри.
Так комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_12 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_2 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно акту № 1 від 16.12.2011 в сумі 376 998,00 грн., акт № 2 від 22.12.2011 на суму 452 806,00 грн., акт № 3 від 21.12.2013 на суму 380 196,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » склала 35 370,84 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » склала 35 370, 84 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника начальника дільниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_3 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно акту № 1 від 23.11.2011 в сумі 281 257,20 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 10 350,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » склала 10 350, 00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_4 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника заступника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_14 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_4 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно акту № 10 від 14.10.2010 в сумі 99 816,00 грн. та акту № 11 від 05.11.2010 в сумі 99 922,00 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 по вищезазначених актах порушень не встановлено.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » склала 840,00 грн.
Також, комісією у складі представника Замовника заступника головного лікаря з технічних питань ОСОБА_11 ; представника Підрядника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , в присутності ОСОБА_5 , виконали вибіркові контрольні обміри фактичних обсягів виконаних робіт по капітальному ремонту приміщень Лікарні для розміщення амбулаторії сімейного лікаря за адресою: АДРЕСА_5 .
Обсяги виконаних підрядником робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно акту № 1 від 20.12.2011 в сумі 301 899,62 грн., акту № 2 від 21.12.2011 на суму 302 324,81 грн., акту № 3 від 16.12.2011 на суму 303 795,94 грн., акту № 4 від 19.12.2011 на суму 216 979,63 грн.
Контрольним обміром, що полягав у безпосередньому вимірюванні за допомогою вимірювальних пристроїв фактично виконаних робіт встановлено розбіжності на загальну суму виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 88 532, 40 грн.
За результатами контрольних обмірів складено акт контрольних обмірів, що скріплюється підписами представника Замовника, Підрядника та підписом ревізора.
Ревізією правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок зазначених ДБН Д.1.1-1-2000, затвердженого Держбудом України від 27.08.2000 № 174 в акті № 4 від 19.12.2011 встановлено, що в порушенні п. 3.1.18.4 завищення коефіцієнту адміністративних витрат к=1,25 замість к=1,23 в сумі 69,00 грн.
Загальна сума завищення вартості виконаних робіт підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » склала 88 532, 40 грн.
Внаслідок допущення вищезазначених порушень Лікарні завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 136 302,24 грн.
Таким чином на даний час достатні підстави вважати, що зазначені вище акти приймання виконаних робіт, містять завідомо неправдиві відомості.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом неможливо, необхідно інформацію щодо клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містить відомості, щодо того яким чином, від кого та на яких підставах вносилися на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти, яким чином та на які потреби службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовували грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків, в тому числі й грошові кошти отримані з державного бюджету України, що має значення доказів у вказаному кримінальному проваджені та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 .
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні якого знаходяться вище вказані документи.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВДСБЕЗ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до документів шляхом вилучення їх завірених копій (та в електронному вигляді на магнітному носії інформації), а саме що містять відомості, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) та закритті рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; інших документів, на підставі яких було відкрито/закрито рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому; документів, в тому числі, постанов, ухвал, протоколів слідчих дій, описів вилучених документів, копій вилучених документів, щодо тимчасових доступів (виїмок), обшуків, проведених щодо документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходилися у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_5 ) - «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: