печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.10.2016 Печерський район ний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

обвинуваченого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0003780, за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Іваньків Київської області, громадянина України, який має професійно-технічну освіту, розлучений, не працює, зареєстрований та фактично за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України такий, що не має судимості, і.п.н. НОМЕР_1 , -

у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Згідно висунутого обвинувачення, ОСОБА_6 12.03.2016 підробив документи ТОВ «Ардо Компані» () з метою їх використання іншими особами.

Так, для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_6 , передав невстановленій слідством особі на ім`я ОСОБА_7 копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкового номеру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що фактично частку статутного фонду не вносив, до статутного фонду грошових коштів не передавав та не від кого їх не приймав як засновник, і не збирався, як вказано в цих документах, займатись підприємницькою діяльністю, а також усвідомлюючи, що в подальшому, статутні документи ТОВ «Ардо Компані» (), які надають право на реєстрацію підприємства, проведення підприємницької діяльності та отримання від неї прибутку, будуть використані іншими особами шляхом їх подання у відповідні державні органи, підробив документи за наступних обставин:

13 березня 2016 року ОСОБА_6 під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , підписав протокол загальних зборів № 7 від 12.03.2016 та статут Товариства, в приміщенні нотаріальної контори поряд із ст.м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва, в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 7:

- п. 2. для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 1000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 1000,00 грн. є ОСОБА_6 , який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

- п. 5. ОСОБА_6 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- п. 1.3. місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Льва Толстого, 63, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 2.1. ОСОБА_6 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав.

На час підписання протоколу загальних зборів № 7 від 12.03.2016 та статуту Товариства, ОСОБА_6 розумів, що він створив суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Ардо Компані» (), оскільки ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_7 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_6 , і він, в подальшому, до діяльності ТОВ «Ардо Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Ардо Компані» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 12.03.2016 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 7 від 12.03.2016 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію ТОВ «Ардо Компані» (), про внесення змін до установчих документів та змін відомостей про юридичну особу ТОВ «Ардо Компані», призначення директором товариства ОСОБА_6 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Льва Толстого 63.

Підроблення ОСОБА_6 офіційного документу ТОВ «Ардо Компані» (), які посвідчувалися підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, дало змогу невстановленій слідством особі здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, що виразилися у підробленні офіційного документу, який посвідчується підприємством, яке має право видавати та посвідчувати такі документи, і які надають права, з метою використання їх підроблювачем, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім цього, 12.03.2016 року ОСОБА_6 , зустрівся із малознайомою особою на ім`я ОСОБА_7 поряд із ст.м. Печерська, що в Печерському районі м. Києва та запропонував стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 500 (п`ятсот) грн. за кожне підписання документів. В зв`язку із скрутним матеріальним становищем, ОСОБА_6 погодився на зазначену пропозицію.

В подальшому, ОСОБА_6 , знаходячись в Печерському районі м. Києва у невстановлений слідством час, усвідомлюючи противоправний характер дій запропонованих йому невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку пропозицію, та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, надав копію свого паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я ОСОБА_7 , який на підставі цих документів виготовив протокол загальних зборів № 7 від 12.03.2016 та статут ТОВ «Ардо Компані» ().

12.03.2016 року, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, під час зустрічі із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_7 , підписав протокол загальних зборів № 7 від 12.03.2016 та статут ТОВ «Ардо Компані» (), в які внесені неправдиві відомості, а саме:

Відповідно до протоколу загальних зборів № 7:

- п. 2. для забезпечення діяльності товариства, за рахунок внеску Засновників створено Статутний капітал Товариства у вигляді майнового внеску, у розмірі 1000,00 грн., власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу Товариства, що становить 1000,00 грн. є ОСОБА_6 , який фактично не вносив грошові кошти у статутний капітал та як засновник їх не приймав, та не був у складі учасників,

- п. 5. ОСОБА_6 призначено на посаду директора, який фактично посаду директора не займав, будь яких організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій не здійснював.

Відповідно до статуту Товариства:

- п. 1.3. місцезнаходження Товариства: м. Київ, вул. Льва Толстого, 63, однак фактично за місцем реєстрації не знаходиться,

- п. 2.1. ОСОБА_6 є засновником Товариства, який фактично будь яких організаційно-розпорядчих та у статутний капітал грошових коштів не вносив та не приймав..

На час підписання протоколу загальних зборів № 7 від 12.03.2016 та статуту Товариства, ОСОБА_6 , розумів, що він перереєстрував суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності «Ардо Компані» (), оскільки ОСОБА_6 та невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_7 , домовились про те, що директором товариства буде призначено ОСОБА_6 і він, в подальшому, до діяльності «Ардо Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням «Ардо Компані» будуть здійснювати інші особи.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок перереєстрації суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, 12.03.2016 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, заповнив, підписав та подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», протокол загальних зборів № 7 від 12.03.2016 та статут Товариства, в які внесені неправдиві відомості.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну реєстрацію «Ардо Компані» (), про перереєстрацію «Ардо Компані», призначення директором товариства ОСОБА_6 , юридична адреса товариства: м. Київ, вул. Льва Толстого 63.

Підписання ОСОБА_6 реєстраційних документів «Ардо Компані» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Дії ОСОБА_6 , який перереєстрував (придбав) «Ардо Компані» () здійснювалися в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме ст.ст.1, 14 Закону України Про підприємництво № 698-ХІІ від 02.07.1991, пункту 3 статті 8 Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні № 996-ХІV від 16.07.1999,-пункту 1 статті 9 Закону України Про систему оподаткування №1251-ХІІ від 25.06.1991, ст. ст. 81, 87,88, 89 Цивільного Кодексу України, ст. ст. 56, 57, 88, 89 Господарського кодексу України, статті 8, ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» № 755-IV від 15.05.2003, ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» N 1576-XII від 19.09.1991.

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, що виразилися у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

10 червня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора в даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_6 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та обвинувачений ОСОБА_6 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій обвинуваченого ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, обвинувачений ОСОБА_6 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_6 має понести за вчиненні злочини з урахуванням положень ст. 70 КК України, а саме у виді 1 року обмеження волі із застосуванням вимог ст. 75 КК України, з іспитовим строком 1 рік.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор, захисник, кожний окремо, в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просили угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_6 злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України знайшли своє об`єктивне підтвердження під час підготовчого судового засідання.

Злочини, передбачені ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, згідно зі ст. 12 КК України є злочинами невеликого та середнього ступеня тяжкості, від яких в даному випадку потерпілих немає.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_6 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_6 обвинувачення, даних про його особу та обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_6 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Речові докази, судові витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд,-

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 10 червня 2016 року між прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 та обвинуваченим ОСОБА_6 про визнання винуватості.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України, та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 205 КК України у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих доходів громадян, що становить 8500 грн;

- за ч. 1 ст. 358 КК України у виді 1 (одного) року обмеження волі.

На підставі ч. 1 ч. 2 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_6 остаточне покарання у виді 1 ( одного) року обмеження волі.

У відповідності до ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_6 від відбування основного покарання, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 рік не вчинить нового злочину.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1