печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
18.03.2016 прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на розкриття банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та використовувався компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із моменту його відкриття по теперішній час, компетентним органам Об`єднаних Арабських Еміратів в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26 листопада 2013 року та надати компетентним органам Об`єднаних Арабських Еміратів в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26 листопада 2013 року тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії Al-Jar Trading FZCO вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень Al-Jar Trading FZCO про перерахування з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інших документів, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 при розпорядженні рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні сторона кримінального провадження прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000396, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 8 листопада 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення службовими особами дочірнього підприємства державної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », державної компанії з експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживання своїм службовим становищем, яке полягало в безпідставному перерахуванні упродовж 2010-2014 років з рахунку ДП СЗТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь іноземних компаній близько 46 млн. дол. США за юридичні, консультаційні, агентські та інші послуги, яких у дійсності надано не було, у зв`язку з чим державі Україна завдано шкоду.

Слідчий вказує, що з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період із моменту його відкриття і по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і його використання, що становить банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п.1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та використовувався компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період із моменту його відкриття по теперішній час, компетентним органам Об`єднаних Арабських Еміратів в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26 листопада 2013 року та надати компетентним органам Об`єднаних Арабських Еміратів в порядку виконання запиту Генеральної прокуратури України про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні №0000396 відповідно до Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, Договору між Україною та Об`єднаними Арабськими Еміратами про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 26 листопада 2013 року тимчасовий доступ для ознайомлення та виготовлення копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 за період із моменту його відкриття по теперішній час, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме:

- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття рахунку по теперішній час із урахуванням всіх видів валюти по даному рахунку;

- про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

- контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт» а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери компанії Al-Jar Trading FZCO вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів та банком (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання);

- усіх наявних платіжних доручень Al-Jar Trading FZCO про перерахування з рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на рахунки резидентів та нерезидентів;

- заявок на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з моменту відкриття рахунку № НОМЕР_1 по теперішній час;

- угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 ;

- доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися від ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- інших документів, які надавалися ІНФОРМАЦІЯ_2 при розпорядженні рахунком № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12407/16-к

Примірник 2 прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

18.03.2016