16.06.2016 Справа № 756/7798/16-к
№ 756/7498/16-к
№ 1-кс/756/1024/16

У Х В А Л А
Іменем України

16 червня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про арешт майна,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012534 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, з посиланням на те, що о/у ВКР Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , який під час виїзду виявив, що під виглядом державної лотереї «Лото-Маркет» функціонує гральний заклад в якому надаються послуги у сфері грального бізнесу, а саме за допомогою персональних комп`ютерів надавалися послуги у віртуальному казино, що суперечить Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 16.06.2016 проведено ОМП за адресою: АДРЕСА_1 та вході проведення огляду було виявлено нежитлове приміщення з кімнатою, яка пристосована під ігровий зал де знаходяться шістнадцять комп`ютерних столів з портативними комп`ютерами, які на момент огляду знаходились у ввімкненому стані на яких інстальоване програмне забезпечення за допомогою якого надаються послуги у сфері грального бізнесу, а саме будь які особи за певні грошові кошти мали змогу пограти у віртуальному казино з метою отримання грошової винагороди, в подальшому зазначенні портативні комп`ютери були вилученні, оскільки є достатні підстави вважати, що дане інстальоване програмне забезпечення буде знищене.

В ході досудового розслідування було проведено огляд предметів під час якого було встановлено, що на накопичувачах на жорстких магнітних дисках оглянутих СБПК №№ 1-16 є інстальовані програмні ігрові продукти для гри на яких необхідною умовою є введення коду доступу, доступ до мережі Інтернет, а можливість виграшу залежить від випадковості.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які в своїх показах пояснили, що даний заклад прийшли з метою отримання грошової винагороди шляхом гри в віртуальному казино, яка здійснювалась за допомогою персональних комп`ютерів на яких було інстальоване програмне забезпечення для проведення азартних ігор та заплативши певні грошові кошти отримували персональний код доступу до віртуального казино, після ведення якого активувалося програма з переліком різних азартних ігор, на балансі якого відображалось сума кредитів, співвідношення 100 кредитів = 1 гривні, після чого вище вказані свідки у разі виграшу у віртуальному казино мали змогу отримати грошову винагороду.

В ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється помічником-консультантом народного депутата України, який в свої показаннях пояснив, що до нього, як до помічника депутата звертаються громадяни з приводу функціонування гральних закладів, які функціонують під вивіскою «Національної Державної лотереї», а саме ТОВ «МСЛ». Так приїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_8 побачив, що під вивіскою ТОВ «МСЛ» та ТОВ «Дрім Лото» надаються послуги у сфері грального бізнесу, а саме за допомогою інстальованих на комп`ютерах програми «Iconnect» та програмного продукту «Champion.Casino.net» надаються послуги у сфері грального бізнесу, що суперечить ЗУ «Про заборону грального бізнесу». Також під час виїзду за даною адресою було встановлено, що в реєстрі Інтернет сайту «МСЛ» не значить ТОВ «Дрім Лото», що за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 21, корп. 3, тобто ТОВ «Дрім Лото» не може розповсюджувати «Національну Державну лотерею», а також за вище вказаною адресою відсутній термінал, який друкує чеки та підключений до державного казначейства України. Після чого, ОСОБА_8 викликав по гарячій лінії «102» працівників поліції.

Також, останній надав звернення Народного Депутата України ОСОБА_9 вих.. №202-14316 від 14.06.2016 р. з проханням здійснення перевірки ігрових закладів на предмет порушення норм чинного законодавства про заборону грального бізнесу в Україні, а також фактів організації та проведення азартних ігор та надання послуг у сфері ігрового бізнесу, за адресами: АДРЕСА_1 («Дрім Лото»).

До СВ Оболонського УП надійшов лист від журналіста ОСОБА_10 , який повідомив, що у своїй відповіді Міністр Економіки України О. Макеєв від 11.04.2016 №31-26020-15, що суб`єкта господарювання ТОВ «М.С.Л.» строк ліцензії на здійснення та проведення лотереї закінчився ще 1 кварталі 2014 року. Також в листі було вказано, що відповідно до Указу Президента України від 16.09.2915 р. №549/2015 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 02.09.2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», повинні бути застосовані персональні економічні та інші обмежувальні заходи до ТОВ «М.С.Л.» (Код ) . На підставі вищевказаного ОСОБА_11 просить блокувати активи, вилучити обладнання ТОВ «М.С.Л.», кошти фірми передати до бюджету нашої держави.

У відповідності до вимог ст. 237 КПК України проведено огляд нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 21, корп. 3 та було вилучено речі та документи у відповідності до ч. 5 ст. 237 КПК України, які мають значення для кримінального провадження, а саме 16 персональних комп`ютерів.

У відповідності до ч.7 ст. 237 КПК України вилученні речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилученні законом з обігу вважаються тимчасово вилученим майном.

В відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, є достатні підстави вважати, що 16 персональних комп`ютерів, які влученні пд. час огляду використанні, як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України та зберегли на собі його сліди.

З метою недопущення приведення до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення або настання інших наслідків, слідчий просить накласти арешт на майно, яке вилучено в ТОВ «Дрім Лото» за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 21 корп. 3.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи. На майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 грудня 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (кримінальне провадження №0004236).

Таким чином, з метою недопущення приведення до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, на яке було направлено кримінальне правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено в ТОВ «Дрім Лото» за адресою: м. Київ, вул. Тимошенка, 21 корп. 3, а саме на 16 персональних комп`ютерів, а саме системні блоки марки «HP» чорного кольору з інвентарними номерами: 1) б.н., 2) б.н., 3) HUB5330H2R, 4) YKXR065218, 5) C2C64614H6, 6) Y13U023454, 7) б.н., 8) CZC6480HBS, 9) CZC6413294, 10) CZC64629QV, 11) CXC64619TM;

Системні блоки марки «Siemens» чорного кольору з інвентаризаційними номерами: 12) YK8X032729, 13) YK8X032394, 14) YK8XO32257, 15) YK8X032706, 16) б.н., які набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 .

Слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 забезпечити збереженість майна на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1