печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
29.03.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002440 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку) до оригіналів документів щодо оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договорів, на підставі яких майно зазначених підприємств надано у заставу (іпотеку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо проведення оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документів щодо оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » послуг з проведення оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- висновків, актів, звітів, інших документів, складених за результатами проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- договорів іпотеки (застави) з усіма додатками і додатковими угодами, на підставі яких майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передано у заставу (іпотеку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- договорів щодо реалізації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна, наданого у заставу (іпотеку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У клопотанні вказано, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002440, зареєстрованому Генеральною прокуратурою України в ЄРДР 05.11.2015 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання стороною кримінального провадження вказано, що під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до постанови НБУ від 16.07.2015 № 460 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконавчої дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 17.06.2015 № 138 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначення уповноваженої особи на ліквідацію банку». Згідно зі вказаним рішенням уповноваженою особою на ліквідацію банку призначено ОСОБА_4 . Упродовж 2015 року ОСОБА_4 /для проведення оцінки майна, що перебуває в заставі банку залучено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке занизило вартість цього майна. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оцінено чотири заводи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нерухомість площею 14 647,7 кв. м, газопроводи довжиною 38,7 км, 2 327 одиниць обладнання, у тому числі комбайни) у 0,00 грн. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » занижено вартість активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оцінило їх у 7,3 млн. грн. при попередній оцінці у 34,4 млн. грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оцінило їх у 13,5 млн. грн., при попередній оцінці у 36,6 млн. грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів щодо оцінки майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також договорів, на підставі яких майно зазначених підприємств надано у заставу (іпотеку) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зберігаються у вказаному банку, за адресою: АДРЕСА_1 , як вказано у мотивувальній частині клопотання.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Разом з тим, обов`язок доказування обставин, на які посилається заявник, покладається саме на нього.
Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 91 КПК України передбачено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню обставини, у тому числі: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Обов`язок доказування обставин, передбаченихстаттею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбаченихчастиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, на потерпілого.
Стороною кримінального провадження в обґрунтування клопотання надано копію заяви ОСОБА_5 , у порядку ст. 214 КПК України, та копію Витягу з кримінального провадження № 0002440, копію постанови про визначення підслідності, копію постанови про визначення групи прокурорів. Будь-яких інших письмових доказів, документів, на які у клопотанні міститься посилання, слідчому судді не надано, відтак необхідність надання тимчасового доступу стороною кримінального провадження не доведена.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1