печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
17.03.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погодженогопрокурором відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в якому слідчий просить накласти арешт на майно, що визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000025, згідно переліку в клопотанні.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 за фактами фіктивного підприємництва, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі та використання підроблених документів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається із фабули: на території м. Києва групою невстановлених осіб створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, які задіяні в протиправних фінансових механізмах, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів.

25.02.2016 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Возєднання, 15, група офісних приміщень 604-605, було проведено обшук, в ході якого були вилучені наступні документи, речі та грошові кошти:

- печатка підприємства ТОВ «Будпромторг» ;

- печатка підприємства ТОВ «ФАРГОН» ;

- 5 печаток з факсимільними підписами невстановлених осіб;

- платіжні картки ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299): № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- платіжні картки АТ «УкрСиббанк» : № НОМЕР_4 на ім`я «Marta Perevoznyk» рахунок НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_5 » рахунок НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 «Georgiieva Marta» рахунок НОМЕР_5 ; № НОМЕР_9 на ім`я « ОСОБА_6 » рахунок НОМЕР_10 ;

- платіжні картки АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: № НОМЕР_11 на ім`я « ОСОБА_7 »; № НОМЕР_12 на ім`я « ОСОБА_8 »;

- пін коди до платіжних карток АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ;

- полімерна папка зеленого кольору з документами ТОВ «НКР» та ТОВ «ФАРГОН» ;

- полімерна папка зеленого кольору з документами ТОВ «ФАРГОН» ;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Прибуткові накладні ТОВ «ФАРГОН» ;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Договори постачання ТОВ «ФАРГОН» ;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Видаткові накладні ТОВ «ФАРГОН» ;

- документи, які знаходяться в файлі щодо ТОВ «ФАРГОН» на 10 арк.;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Уставні документи контрагентів ТОВ «ФАРГОН» »;

- полімерна папка зеленого кольору з надписом «Договори з покупцями ТОВ «ФАРГОН» ;

- картонна папка з документами ТОВ «ФАРГОН» ;

- картонна папка з документами з надписом «Банк ТОВ «ФАРГОН» 2 квартал 2015 року»;

- полімерна папка синього кольору з надписом «ТОВ «Франкпостач»;

- договір поставки № 25-09/2015 від 25.09.2015 між ТОВ «Максимус центр» та ТОВ «ІБК Сінта» в 2-х прим.;

- видаткові накладні ТОВ «МІРОКОН» № 0087/0000004, № 0087/0000005 від 05.01.2016;

- рахунки-фактури ТОВ «МІРОКОН» № 0087/0000008, № 0087/0000009 від 05.01.2016;

- договір поставки № 77/3/24-06 від 24.06.2015 між ТОВ «Мастер преміям» та ТОВ «ТК Таргет» та видаткові накладні до нього на 9-ти арк..;

- договір переведення боргу між ТОВ «Філіс комфорт», ТОВ «Альтер Трейд», ТОВ «Сфера Автогаз» від20.01.2016 в 2-х прим. та від 07.01.2016 в 1-м прим.;

- грошові кошти в сумі 71 000 гривень;

- грошові кошти в сумі 33 162 гривні;

- печатка з факсимільним підписом невстановленої особи;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 20 л:

13, 14, 15, 19, 18, 17, 16, 12, 11, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. 03, 02, 00, 01, 86, 87, 88, 89, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 65, 66, 67, 68, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 45, 44, 42, 41, 40, 76, 59, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 50, 51, 22, 23, 33, 78, 77, 58, 57, 56, 55, 64, 63, 79, 52, 53, 54, 75, 60, 61, 62, 49, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 21, 20, 31, 39, 38, 74, 73, 72, 71. 70, 69, 68, 67, 66, 65, 48, 47, 846, 979, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, 71, 70, 69, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 00, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 58, 59, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 89, 88, 87, 86, 885, 84, 83, 82, 81, 80, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 53, 65, 66, 52, 54, 79, 59, 78, 70, 55, 77, 76, 58, 75, 74, 57, 73, 72, 56, 71, 69, 50, 51, 86, 67, 95, 95, 43, 42, 85, 41, 40, 49, 48, 47, 66, 65, 67, 68, 69, 74, 29, 86, 46, 45, 44, 89, 30, 31, 32, 16, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03, 02, 01, 00, 36, 07, 06, 13, 10, 11, 12, 59, 55, 22, 20, 23, 57, 74, 01, 73, 70, 72, 71, 93, 17, 18, 19, 58;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 15 л:

52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45;

- Картки на бензин марки А92 «Авіас» номіналом 10 л:

70, 35, 32, 33, 13, 20, 19, 08, 07, 09, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 42, 65, 87, 86, 88, 89;

- Картки на бензин марки А92 «Авіас» номіналом 15 л:

50, 14, 13, 12, 27, 10, 11, 62, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 75, 78, 77, 28, 29, 17, 27, 24, 16, 26, 18, 23, 19, 20, 21, 22, 64, 29, 65, 12, 13, 28, 15, 25, 14;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 20 л:

00, 01;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 30 л:

22, 20, 63, 62, 61, 60, 21, 74, 62, 73, 72, 71, 70, 69, 68, 67, 66, 65, 64, 60, 61, 79, 78, 77, 76, 75, 27, 26, 25, 24, 23, 63;

- Картки на газ «Авіас» номіналом 30 л:

14, 19, 16, 13, 11, 17, 12, 15, 66, 65, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 99, 98, 97, 96, 95, 96, 94, 93, 92, 91, 90, 10, 18;

- Картки на бензин марки А95 «Авіас» номіналом 15 л:

48, 47, 46, 45, 44, 42, 43, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 51, 50, 30, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31.

26.02.2016 року винесено постанову про визнання вищевказаних речей, документів та грошових коштів, вилучених під час обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , група офісних приміщень 604-605, речовими доказами.

З посиланням на положення пунктів 1, 2, 4 ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170 КПК України, враховуючи санкцію ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, зазначене у клопотанні.

При цьому, правових підстав для повернення тимчасово вилученого майна згідно із ч. 5 ст. 171 КПК України не має, оскільки будь-хто до органу досудового розслідування не звертався з даного питання.

Дослідивши клопотання та додані в його обґрунтування документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення даного клопотання прокурору з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Положеннями ст. 171 КПК України визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як вбачається з клопотання та встановлено в судовому засіданні, майно було вилучене під час проведення обшуку 25.02.2016 (четвер), тоді як з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся тільки 17.03.2016, тобто з пропуском, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України строку.

Згідно із ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Разом з тим, з клопотанням в порядку ст. 117 КПК України сторона кримінального провадження не зверталась, причини поважності пропуску процесуального строку не обґрунтовувала, що, в свою чергу, унеможливлює розгляд клопотання по суті.

За таких обставин, клопотання підлягає поверненню прокурору.

На підставі викладеного, керуючись ст. 171, ч. 3 ст. 172, ст. 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1