Провадження № 1-кс/714/18/16
У Х В А Л А
"02" березня 2016 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого СВ Герцаївського ВП Новоселицького ВП ГУПН в Чернівцькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Герца клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Новоселицького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Герцаївського ВП Новоселицького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Строжинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні Герцаївського ВП Новоселицького ВП ГУПН в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 02 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17176 грн.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29 грудня 2015 року через мережу Інтернат ознайомився з оголошенням розмішене на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж міні трактора марки «Shibaura P 17F», де також містилася інформація про контактні мобільні номери телефонів продавця. Протягом часу з 29 по 30 грудня 2015 року ОСОБА_5 по мобільному телефону зв`язувався з продавцем трактору та досягнувши домовленості на його придбання, ОСОБА_5 перерахував продавцю через Герцаївську філію Приватбанку 17176 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 . Згодом зв`язок із продавцем був втрачений та кошти перераховані потерпілим йому не було повернуто.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, слідчий просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, щодо особи (власника) банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти, руху грошових коштів по даному рахунку, даних щодо осіб, які скористались перерахованими коштами, за період часу з 09:00 год. 30.12.2015 року по 09:00 год. 20.02.2016 року. Крім цього, просить суд надати доступ до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку, з можливістю вилучення такої інформації. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в останньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлявся повісткою надісланою електронною поштою, про його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріалами, вважаю за необхідним зазначити про наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч.1 ст. 60 та п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та розкривається за рішенням суду.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 січня 2016 року внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за № 0000006 та дана правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17176 грн.

Та обставина, що потерпілим ОСОБА_5 було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 17176 грн. підтверджується доданою до клопотання квитанцією від 30 грудня 2015 року. (а.с.8)
Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла злочин на яку вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

Водночас, слідчим у своєму клопотанні не навів підстави за для якої саме мети йому необхідно отримати інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 30 грудня 2015 року по 20 лютого 2016 року, тому в цій частині, суд вважає що вимоги клопотання не підлягають задоволенню.

З вищенаведених обставин, зважаючи на тяжкість злочину та неможливості отримання відомостей щодо особи яка вчинила вказаний злочин в інший спосіб, то інформація з відео- (фото-) реєстраторів банкоматів з яких знімалися кошти за вищевказаним рахунком яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні, а тому її дослідження є необхідним для встановлення особи що скоїла злочин.
Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 372 КПК України ст.ст.60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

П О С Т Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Новоселицького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Новоселицького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 ), а саме: документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку НОМЕР_1 ; ПІБ особи власника рахунку НОМЕР_1 , місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів сплачених ОСОБА_5 30.12.2015 року в сумі 17176 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також копії матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти з даного рахунку (із зазначенням адреси).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію слідчому ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя