печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в жовтні-листопаді 2013 року з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із переміщенням через митний кордон в Україну з приховуванням від митного контролю товарів широкого вжитку (електроніки, автозапчастин, одягу, взуття тощо) під виглядом міжнародних експрес-відправлень, не встановлені досудовим слідством особи створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) та компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , Belize, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; далі за текстом - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Продовжуючи реалізовувати злочинні наміри, у 2014 році невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали до митних органів договір № 23-V-2014 від 23.05.2014 між цим товариством і компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про надання послуг на обробку міжнародних експрес-відправлень. І на підставі цього договору у кінці 2014 року на початку 2015 року одержали дозвіл на створення у місті ІНФОРМАЦІЯ_5 і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень.

До лютого 2015 року облаштували у місті Києві за адресою: АДРЕСА_2 , центральну сортувальну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розмістили у глобальній комп`ютерній мережі «INТERNET» за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .ua електронно-інформаційні ресурси, які забезпечували рекламу послуг щодо доставки компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в Україну придбаних громадянами за кордоном товарів у міжнародних експрес-відправленнях і одержання замовлень на такі послуги.

Кожен, хто виявляв бажання скористатися означеними послугами, реєструвався на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , після чого придбавав каналами глобальної комп`ютерної мережі «INTERNET» на торгових ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » потрібні йому товари і, слідуючи інструкціям, викладеним на вказаному сайті, зазначав перевалочний (форвардінговий) склад у Сполучених Штатах Америки, Об`єднаних Арабських Еміратах, Китаї як адресу доставки товару.

Після надходження на склад придбаних тим чи іншим покупцем товарів, купівельна ціна яких перевищувала межу вартості (160 доларів США), з якої в Україні не сплачувалися митні платежі, вони з метою заниження їх митної вартості пакувалися не в одне, а в декілька міжнародних експрес-відправлень із зазначенням різних адресатів (недійсних відомостей про одержувачів) і каналами авіаційного сполучення надсилалися в Україну на центральну сортувальну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Упродовж 2015-2016 років із перевалочних (форвардінгових) складів у Сполучених Штатах Америки, Об`єднаних Арабських Еміратах, КНР каналами авіаційного сполучення надходили міжнародні експрес-відправлення із товарно-супровідними документами (домашніми транспортними документами), що містили завідомо неправдиві відомості про вартість товарів і їх одержувачів. Відправником консолідованих вантажів із цими експрес-відправленнями у всіх випадках значилася компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Одразу після митного оформлення міжнародних експрес-відправлень без сплати митних платежів представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видавали їх фактичним замовникам в реально придбаних обсягах, вартість яких перевищувала розмір, що не оподатковується згідно з чинним законодавством.

Одночасно із означеними товарами, незаконним способом увезеними в Україну, кур`єрськими каналами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на центральну сортувальну станцію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надходили й міжнародні експрес-відправлення, які містили дійсні відомості про одержувачів, призначалися їм й одержувалися ними.

Згідно з умовами вищезгаданого договору № 23-V-2014 від 23.05.2014 за кожну поставку міжнародних експрес-відправлень від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися відповідні оплати послуг за тарифом від 1,75 до 20 і більше доларів США за 1 кг товарів в залежності від ваги і виду відправлення.

За таких обставин доходи від переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, фіктивного підприємництва змішувалися з легальними прибутками і залучалися на здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сплату податків, виплату зарплат персоналу товариства, у результаті чого маскувалося їх незаконне походження.

У деяких випадках під час видачі контрабандним способом імпортованих в Україну під виглядом міжнародних експрес-відправлень товарів їх фактичним замовникам від останніх представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержували оплату у доларах США та гривнях, на що вказують відповідні розписки і грошові кошти (7 255 доларів США і 11 500 грн.), виявлені і вилучені у приміщенні цього товариства у ході слідства. Такий спосіб фінансових розрахунків суперечить положенням договору № 23-V-2014 від 23.05.2014, за умовами якого плату за доставку міжнародних експрес-відправлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має отримувати на свій банківський рахунок від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Задекларована до митних органів загальна вартість однієї з останніх партій міжнародних експрес-відправлень, виявлених на центральній сортувальній станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вилучених у ході слідства під час обшуку упродовж 8-9 лютого 2016 року, становить більше 60 000 доларів США (за курсом НБУ 1 552 800 грн.), а вага товарів більше 1 500 кг.

Крім того, у ході досудового слідства 8.02.2016 під час обшуку житла ОСОБА_4 у м.Києві виявлено і вилучено круглу печатку, установчі документи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Беліз), реквізити поточного рахунку цієї компанії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (м. Рига, Латвія) і генератор одноразових паролів доступу до банківського рахунку, інструкцію користування ним у системі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також відповідно до положень вищевказаного договору № 23-V-2014 від 23.05.2014 (який став підставою для одержання товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволу на створення у місті ІНФОРМАЦІЯ_5 і здійснення господарської діяльності з пересилання міжнародних експрес-відправлень) він укладений у двох примірниках. Однак слідчими виявлено чотири примірники: один - у приміщенні центральної сортувальної станції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші два (в оригіналі та завіреній копії) у ІНФОРМАЦІЯ_13 , а четвертий, який підписаний і скріплений відбитками печатки лише з боку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - у житлі ОСОБА_4 . Наявні на усіх цих примірниках договору підписи від імені директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_14 відрізняються від його підписів на установчих документах компанії, що є предметом дослідження призначених у ході досудового слідства судово-почеркознавчої і документально-технічної експертиз, які тривають.

Подібним до означених підписів у примірниках договору є підпис від імені ІНФОРМАЦІЯ_14 у викладеному на бланку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і адресованому товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листі щодо пересилання посилок у квітні 2015 року, який, як і невикористані бланки цієї іноземної компанії, виявлений у житлі тієї ж ОСОБА_4 і вилучений під час обшуку.

ОСОБА_4 , будучи належним чином каналом телефонного зв`язку викликаною для допиту в якості свідка на 19.05.2016, 20.05.2016, до слідчого не з`явилася і про причини неявки не повідомила.

Отже, вищевикладені обставини засвідчують вчинення фіктивного підприємництва, що заподіяло велику матеріальну шкоду фізичним особам і державі, підроблення документів за попередньою змовою групою осіб і їх використання, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

Подія злочину охоплює створення і реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) як платника податків, сплату ним податків й інших обов`язкових платежів.

Відповідно до витягу з ЄДР ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як платник податків перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_3 ). Тобто документи, які стали підставами і засвідчують взяття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на облік як платника податків, його податкова звітність зберігаються і перебувають у володінні цього державного органу відповідно до вимог чинного законодавства, мають суттєве значення для встановлення обставин (осіб, які вчинили злочин, часу, місця і способу його вчинення) у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. 6.06.2016 слідчим винесено постанову про призначення судово-технічної експертизи цих документів.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_16 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088, зареєстрованому в ЄРДР 25.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, чч. 3,4 ст. 358, ч. 1 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу (з можливістю виїмки оригіналів документів) до усіх наявних у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_3 ) документів, які стали підставами і засвідчують взяття товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на облік як платника податків, податкової звітності цього товариства.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1