Справа № 159/993/16-к
Провадження № 1-кс/159/149/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , Ст. слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Ст. слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0000160 від 29.01.2016 року,

в с т а н о в и в:
Ст. слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивовано тим, що 28 січня 2016 року, близько 12 години 00 хвилин в АДРЕСА_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перерахувала власні кошти в сумі 3000 гривень на рахунок картки за № НОМЕР_1 , котрий дала їй невстановлена особа, яка представилась працівником поліції, під приводом не відкриття кримінального провадження відносно її сина ОСОБА_6 ..

Відомості про вищевказане правопорушення 29.01.2016 року СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 , за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показала, що 28.01.2016 року вона перебувала за місцем свого проживання. В ході цього близько 12 години до неї зателефонували, номер особи яка телефонувала не висвітився, а лише був запис «Приватний». Піднявши слухавку вона почула чоловічий голос який був схожий на голос її сина, ОСОБА_7 . В ході цього вказаний чоловік сказав, що її син ОСОБА_7 потрапив в неприємну ситуацію, а саме при ньому було вилучено наркотичні засоби. Після цього слухавку телефону взяв інший чоловік та представився слідчим вказавши, що він буде розслідувати справу по факту зберігання наркотичних засобів її сином. Крім цього в ході розмови він повідомив, що якщо вона хоче щоб справу не розслідували то потрібно перерахувати гроші в сумі тисячу доларів США. На його слова вона повідомила, що таких коштів не має. Тоді незнайомець назвав суму в три тисячі гривень на що вона погодилась. Після цього вказаний чоловік сказав телефон не вимикати, а постійно бути з ним на зв`язку. Тоді вона взяла аркуш паперу та ручку і записала номер рахунку НОМЕР_1 , на який мала відправити вказані грошові кошти. Продиктувавши номер рахунку чоловік назвав прізвище особи ОСОБА_8 , на ім`я якого вона мала відправити з терміналу грошові кошти. Тоді не відключаючи телефон положила його в кишеню свого одягу та взявши велосипед поїхала на АДРЕСА_1 , де знаходиться відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . По дорозі зв`язок переривався, однак вказаний чоловік знову передзвонював та вона постійно перебувала з ним на зв`язку. Відправивши грошові кошти на рахунок який їй дав незнайомець вона вийшла на вулицю та незнайомець сказав їхати додому і чекати сина, якого вони мали відпустити через 40 хвилин. Приїхавши додому зателефонувала до сина та запитала чи його вже відпустили на що він повідомив, що він на роботі та працівники поліції його не затримували.

Про те, що потерпіла ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3000 гривень через систему терміналу на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підтверджується чеком № ТS207779 від 28.01.2016 року о 12 годині 26 хвилин про проведення банківської операції.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих (розшукових) дій, однак будь-якої інформації з приводу особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та інформації по вищевказаному банківському рахунку встановлено не було.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані для вивчення матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст..2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст..132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст..159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст..160, ст..162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення особи, кому саме належить вищевказаний рахунок, де саме, коли і які були проведені банківські операції та чи були зняті з даного рахунку гроші, перераховані потерпілою ОСОБА_5 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею. Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для розкриття вищевказаного злочину.

Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження слід надати старшому слідчому тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та проведення вилучення документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням останнього іншим працівникам слідчого відділення чи працівникам оперативного підрозділу Ковельського відділу поліції ГУ Національної поліції у Волинській області копію інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , кому він належить та місце проживання даної особи, чи надходили в період часу з 28.01.2016 по 29.01.2016 кошти з м. Ковель Волинської області на даний рахунок в сумі 3000 гривень, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, також надати відеоінформацію з банкомату, з якого знімались гроші, перераховані потерпілою ОСОБА_5 та провести її виїмку.
Строк дії даної ухвали встановити до 16 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1