печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
01 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; інших рахунках зазначених підприємств.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ, в межах кримінального провадження № 0000474 від 07.08.2015, до речей і документів з можливістю здійснити вилучення їх копії (здійснення виїмки копій).

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000474 від 07.08.2015, а також співробітникам ДЗЕ НП України за відповідним дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та становлять банківську таємницю, щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_4 (ЄВРО), НОМЕР_5 (ДОЛАР США); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ; інших рахунках зазначених підприємств, а також надати можливість вилучити їх копії (здійснити виїмку копій): установчих, реєстраційних документів, карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; ксерокопій паспортів директорів, головних бухгалтерів та засновників, офіційного листування; заяв про відкриття та закриття рахунків, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки) та перерахування коштів (платіжні доручення), документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти підприємством за період з часу відкриття рахунка по 01.09.2016; інформації про рух коштів по рахункам (в електронному та паперовому вигляді) за період з часу відкриття рахунка по 01.09.2016, із зазначенням дати, часу, суми, призначень платежів, номеру платіжного документу, способу його отримання, IP-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи) операцій та залишків грошових коштів; заяв, анкет, документів, наданих до банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна; протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредитів (кредитних справ); документів щодо отримання перепусток представниками підприємств до банку; відеозаписів з камер спостереження, які фіксували осіб, що розпоряджалися рахунками зазначених підприємств, за період з 01.08.2015 по 01.09.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання 757/42647/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1