Справа № 182/5704/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1437/2016
У Х В А Л А
Іменем України
21.10.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме про надання можливості вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 05:00 год. 23.07.2016 року по 05:00 год. 26.07.2016 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 05:00 год. 23.07.2016 року по 05:00 год. 26.07.2016 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 23.07.2016 року до чергової частини Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області звернувся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з письмовою заявою, про те, що 15.07.2016 року він в соціальній мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістив об`яву щодо продажу дитячої коляски. 23.07.2016 року приблизно о 13 годині 29 хвилин йому на мобільний з № НОМЕР_2 зателефонував чоловік який сказав, що хоче купити дитячу коляску, в ході розмови вони домовилися, що чоловік на протязі робочого дня перерахує на його картку грошові кошти в сумі 1100 грн. за коляску. Після цього він йому назвав свій номер картки № НОМЕР_3 і чоловік сказав, що на протязі дня його бухгалтерія перерахує ОСОБА_4 грошові кошти на його картку і коли він їх отримає то одразу передзвоне і вони йому скажуть адресу. О 16.22 години з № НОМЕР_4 , зателефонував чоловік, який сказав що він співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що на його картку переведено гроші від юридичної особи, а оскільки він фізична особа то всі його рахунки заблоковано і для того щоб їх разблокувати необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і продовжувати спілкуватися з ним. Після чого він спитав пароль його входу до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і він йому назвав. Зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 зайшов в меню карт, після чого зайшов в меню «ліміт оплати в інтернеті» і представник банку йому назвав суму 14 999 грн., яку він вводив і таким чином збільшив ліміт оплати по карті. Так з картки № НОМЕР_3 він переказав невідомому 7 277 грн., з картки № НОМЕР_1 він переказав 14 150 грн, та з картки № НОМЕР_5 переказав 15 241 грн. Після чого він попросив його залишатися на лінії. ОСОБА_4 тривалий час чекав, а потім вирішив сам передзвонити в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де йому сказали, що зі співробітників ніхто не телефонував. Ніяких смс повідомлень йому не приходило. Даним злочином ОСОБА_4 завдано збитку на суму 36 668 грн.

За даним фактом 24.07.2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлена особа, мала умисел на заволодіння чужим майном шляхом введення в оману ОСОБА_4 , наразі у слідчого виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації про рух коштів на картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 05:00 год. 23.07.2016 року по 05:00 год. 26.07.2016 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 05:00 год. 23.07.2016 року по 05:00 год. 26.07.2016 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Вивчивши матеріали та вислухавши сторін приходжу до висновку, що без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин та довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , або співробітнику СКП Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , на підставі доручення слідчого, на отримання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити інформацію в надрукованому вигляді про рух коштів на рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в період часу з 05:00 год. 23.07.2016 року по 05:00 год. 26.07.2016 року, а також отримання інформації - з яких банкоматів в період часу з 05:00 год. 23.07.2016 року по 05:00 год. 26.07.2016 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, фотознімки, дані власника картки та можливість вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою : АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1