Провадження №1-кс/200/2934/16
Справа №200/4819/16-к
УХВАЛА

21 березня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів в кримінальному провадженні №0004953 від 19.12.2015 року, -
ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням їх оригіналів для забезпечення призначення та проведення усіх необхідних експертиз у провадженні, а саме до:
1) договорів та додаткових договорів, укладених у 2014-2015 роках та поточному періоді 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктам: «Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистка смт. Гвардійське, Новомосковського району», «Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка, Новомосковського району», а також усіх додаткових угод до нього, кошторисів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, актів ф. КБ-3, відомостей ресурсів, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів тощо;
2) проектів з додатками до них по об`єктам: «Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистка смт. Гвардійське, Новомосковського району», «Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка, Новомосковського району»;
3) наказів про утворення комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів по об`єктам: «Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистка смт. Гвардійське, Новомосковського району», «Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка, Новомосковського району», пропозицій учасників торгів, звітів, протоколів розкриття, оцінки та визначення переможців та іншої документації пов`язаної з організацією, проведенням конкурсних торгів та їх виконанням.
Відповідно до клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2015 СВ Бабушкінського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції Дніпропетровської зареєстровано кримінальне провадження № 0004953 за фактом привласнення чужого майна посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює слідчий СВ Бабушкінського ВП ДВП ОСОБА_2 , процесуальне керівництво - групою прокурорів у складі: прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що 07.11.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало переможцем конкурсних торгів на загальну суму 38 млн. 965 тис. грн., по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистка смт. Гвардійське, Новомосковського району», які були проведені ІНФОРМАЦІЯ_3 .
16.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знову стає переможцем конкурсних торгів на загальну суму 6 млн. 298 тис. грн. по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка, Новомосковського району», які також були проведені ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Наразі підрядником за виконання будівельно-монтажних робіт отримано понад 10 млн грн. Будівельно-монтажні роботи по вказаному об`єкту тривають.
Аналізом податкової звітності за 2015 рік було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » близько 700 тис. грн. із загальної кількості отриманих коштів були перераховані на підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зар.: АДРЕСА_3 ) на суму ПДВ 322 451 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зар.: АДРЕСА_5 ) на суму ПДВ 452 400 грн.
Слідством встановлено, що документація, пов`язана з проведенням конкурсних торгів, у тому числі щодо організаційних питань їх проведення, щодо предмету закупівлі, отримання та оцінки конкурсних пропозицій та вимог до учасників перебуває у замовника закупівель, яким є ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Вилучення саме оригіналів вказаних документів обумовлено необхідністю проведення у межах досудового розслідування по даному провадженню криміналістичної, інженерно-технічної та економічної експертиз, для проведення яких необхідні оригінали вказаних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлене клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні слідчого інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, проведення екпертизи.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Бабушкінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів договорів та додаткових договорів, укладених у 2014-2015 роках та поточному періоді 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктам: «Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистка смт. Гвардійське, Новомосковського району», «Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка, Новомосковського району», а також усіх додаткових угод до нього, кошторисів, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, актів зустрічних звірок та актів виконаних робіт, актів ф. КБ-3, відомостей ресурсів, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів тощо; проектів з додатками до них по об`єктам: «Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистка смт. Гвардійське, Новомосковського району», «Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка, Новомосковського району»; наказів про утворення комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів по об`єктам: «Реконструкція магістрального водопроводу на Голубівські очисні споруди від водозабору до станції очистка смт. Гвардійське, Новомосковського району», «Реконструкція водоочисних споруд в с. Голубівка, Новомосковського району», пропозицій учасників торгів, звітів, протоколів розкриття, оцінки та визначення переможців та іншої документації пов`язаної з організацією, проведенням конкурсних торгів та їх виконанням, з можливістю вилучення.
Строк дії ухвали до 21 квітня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1