УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СГ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001323 від 19.02.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 296, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 22.11.2013, у м. Києві, на майдані Незалежності розпочалися безстрокові мирні збори громадян на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України та зміни чинної влади.
З метою залякування учасників акцій протесту, протидії активістам руху «Євромайдан», службові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, протягом січня - лютого 2014 року, бажаючи якнайдовше зберегти свої владні повноваження та усунути перешкоди з боку активістів «Євромайдану», припинити будь-які масові збори, мітинги, вуличні походи та інші акції, розробили порядок протидії учасникам зазначених протестів в регіонах України, у тому числі шляхом їх залякування відповідними незаконними силовими акціями.
Незважаючи на викладене, протягом січня 2014 року перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 (призначений на посаду 19.12.2013 розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_5 №189/к-2013), за попередньою домовленістю з іншими, на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою своєчасного реагування на зібрання протестувальників проти дій тодішньої влади, їх залякування та придушення організованих ними мирних акцій на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України та зміни чинної влади, вжили необхідні заходи для пошуку, залучення та розміщення у м.Одесі, в тому числі в міських санаторіях, організованих груп чоловіків, загальною чисельністю близько 200 осіб, забезпечених необхідною екіпіровкою, засобами індивідуального захисту, дерев`яними кийками, битками, металевими прутами, тощо для нанесення тілесних ушкоджень мітингувальникам.
При цьому, ОСОБА_4 та інші, на даний час не встановлені досудовим розслідуванням особи, допускали спричинення в результаті злочинних дій спеціально залучених ними осіб тілесних ушкоджень мітингувальникам, та тим, хто їх підтримує, пошкодження або знищення їх майна, вчинення погромів, виникнення дестабілізації суспільно-політичної ситуації в м. Одесі.
19.02.2014, у першій половині дня, ОСОБА_4 та інші, на даний час не встановлені досудовим розслідуванням особи, які знаходились з ним у злочинній змові, отримали інформацію про заплановане мирне зібрання громадян поблизу Одеської обласної державної адміністрації на пр. Шевченка,4 у м. Одесі, на підтримку учасників «Євромайдану» на майдані Незалежності у м. Києві, яке викликало підвищений інтерес з боку мешканців Одеського регіону та очікувалась явка значної кількості учасників.
З урахуванням викладеного, перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації ОСОБА_4 , діючи спільно та узгоджено з невстановленими на даний час особами, навмисно порушуючи конституційне право учасників мітингу на мирне зібрання і вільне волевиявлення, з метою придушення мирної акції громадян на підтримку європейського вектору зовнішньої політики України та зміни чинної влади, вжили необхідні заходи для доставки близько 14 год. до будівлі Одеської обласної державної адміністрації на пр. Шевченка у м. Одесі близько 200 чоловіків, обличчя яких були приховані «балаклавами», мотоциклетними шоломами, тощо, з метою унеможливлення їх ідентифікації та притягнення до кримінальної відповідальності за злочини, які готувалися, які були одягнені у чорного кольору спортивний одяг, екіпіровані у засоби індивідуального захисту у вигляді наколінників та налокітників, були озброєні дерев`яними кийками, металевою арматурою, тощо.
При цьому, ОСОБА_4 та інші особи, які знаходилися з ним у попередній змові, усвідомлювали фактичну організацію ними масових заворушень, порушення громадського порядку, передбачаючи можливість застосування фізичного насильства над громадянами, які будуть приймати участь у мітингу, та будь-яким чином підтримували учасників мітингу, допускаючи при цьому і заподіяння їм тілесних ушкоджень, вчинення погромів, пошкодження та знищення майна громадян.
Близько 14 год. 19.02.2014, на площі перед будівлею Одеської обласної державної адміністрації на пр. Шевченка, 4 у м. Одесі розпочався проукраїнський мирний мітинг під гаслом Не стріляй - проти розстрілу 18.02.2014 перших мирних громадян на майдані Незалежності у м. Києві та в підтримку європейського вектору зовнішньої політики України, у якому прийняло участь близько 50 осіб.
Близько 14 год. 30 хв. того ж дня, голова Одеської обласної адміністрації ОСОБА_5 , після нетривалого спілкування на сходах будівлі з мітингувальниками, занепокоєними появою поблизу Одеської обласної державної адміністрації близько 200 агресивно налаштованих чоловіків в захисній амуніції та озброєних дерев`яними битами, кийками та металевими прутами, які вигукували гасла на підтримку Президента України ОСОБА_6 , ухилившись від відповіді на докори громадян з приводу необхідності залучення вищезазначених агресивно налаштованих осіб - повернувся до будівлі Одеської обласної державної адміністрації.
У той же час, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з іншими, на даний час не встановленими особами для досягнення спільної злочинної мети, завдаючи істотної шкоди охоронюваним законом правам окремих громадян, а також громадським інтересам на мирні зібрання, грубо порушуючи вимоги ст.ст. 22 та 39 Конституції України, ст. 1 Конвенції з захисту прав людини і основоположних свобод, за відсутності будь-якого судового рішення, яке б обмежувало право вищевказаних громадян на свободу мирних зібрань, розпорядився щодо силового припинення заздалегідь залученими чоловіками, озброєними дерев`яними битами, кийками та металевими прутами мирного зібрання громадян, які перебували в цей час на площі перед будівлею Одеської обласної державної адміністрації, за явної відсутності для цього будь-яких підстав.
На виконання вказівки ОСОБА_4 , дії якого були узгоджені з іншими, на даний час не встановленими спільниками, вищезазначені озброєні чоловіки, у кількості близько 200 осіб, грубо порушуючи громадський порядок, використовуючи свою чисельну перевагу, учиняючи опір представникам влади, спробували прорвати кордон із числа співробітників ГУ МВС України в Одеській області, які забезпечували громадський порядок та намагалися відокремити нападників від учасників проукраїнського мирного мітингу, які стали ховатися за правоохоронцями на сходинках Одеської обласної державної адміністрації.
Реалізуючи до кінця свій злочинний намір, направлений на активну участь у масових заворушеннях, невстановлені під час досудового розслідування особи, які діяли відповідно до вказівки ОСОБА_4 та його спільників, без будь-якого попередження, безпідставно застосували проти неозброєних мирних протестувальників заздалегідь заготовлені для спричинення їм тілесних ушкоджень дерев`яні бити, кийки та металеві прути, наносячи ними, а також руками та ногами удари по різним частинам тіла, застосувавши, таким чином, до них насильство та спричинили тілесні ушкодження середньої тяжкості: ОСОБА_7 , відео-оператору ТОВ "ТРК "Нова Одеса" ОСОБА_8 та легкі тілесні ушкодження: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , кореспонденту ТРК "Перший міський" ОСОБА_14 , оператору телекомпанії "Новий Канал" ОСОБА_15 , спричинили матеріальну шкоду громадянам: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , кореспонденту ТОВ "ТРК "Нова Одеса" ОСОБА_19 , оператору «5 канал ТВ» ОСОБА_20 , а також, застосовуючи дерев`яні бити та кийки, пошкодили мотоцикл марки «Yamaha XTZ 750», державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_21 та мотоцикл марки «Yamaha Dragstar», державний реєстраційний знак НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_22 , після чого, організовано покинули місце події, використовуючи автотранспорт, на якому прибули.
22.09.2016 ОСОБА_4 було вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294 КК України.
22.09.2016 під час санкціонованого обшуку місця мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , булі вилучені документі та особисті записи ОСОБА_4 які підтверджують причетність останнього до залучення та фінансування невстановлених осіб для використання їх у масових заворушень, що підтверджується роздруківками таблиць цін на продукцію, відомостей виплат невстановленим особам коштів, вилученим блокнотом з особистими записами ОСОБА_4 згідно яких останній залучав студентів до масових заворушень. Також вилучені оригінали договорів банківського вкладу, а саме:
- договір №1/161405 від 26.04.2012 відповідно до якого ОСОБА_4 у Публічному акціонерному товариству «Банк Восток» відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_3 для обліку суми вкладу та рахунок № НОМЕР_4 для обліку нарахованих процентів. Згідно квитанції №12782 від 26.04.2012 на рахунок № НОМЕР_3 зараховано 100.000 доларів США, що еквівалентно 798.770 гривнам;
- договір №1/161406 від 26.04.2012 відповідно до якого ОСОБА_4 у Публічному акціонерному товариству «Банк Восток» відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_5 призначений виключно для розміщення коштів, перерахованих з інших власних строкових депозитних рахунків, при цьому для обліку нарахованих процентів відкритий рахунок № НОМЕР_6 ;
- договір №1/161407 від 26.04.2012 відповідно до якого ОСОБА_23 у Публічному акціонерному товариству «Банк Восток» відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_7 для обліку суми вкладу та рахунок № НОМЕР_8 для обліку нарахованих процентів. Згідно квитанції №12783 від 26.04.2012 на рахунок № НОМЕР_7 зараховано 300.000 доларів США, що еквівалентно 2 396.310 гривнам;
- договір №1/161408 від 26.04.2012 відповідно до якого ОСОБА_23 у Публічному акціонерному товариству «Банк Восток» відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_9 для обліку суми вкладу та рахунок № НОМЕР_10 для обліку нарахованих процентів.
Приймаючи до уваги викладене, з урахуванням того що через депозитні рахунки ОСОБА_23 , здійснювалось фінансування невстановлених осіб для використання їх у масових заворушень, виникла необхідність у накладенні арешту на депозитний рахунок № НОМЕР_7 для обліку суми вкладу та рахунок № НОМЕР_8 для обліку нарахованих процентів, оформлений 26.04.2012 у Публічному акціонерному товариству «Банк Восток», розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, (ідентифікаційний код ЄДРПОУ№ 26237202) на ім`я ОСОБА_23 .
На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику ОСОБА_23 та представників ПАТ «Банк Восток», в зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, зникнення або втрати майна, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності ОСОБА_23 та представників ПАТ «Банк Восток».

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, клопотання слідчого про накладення арешту на депозитний рахунок № НОМЕР_7 для обліку суми вкладу та рахунок № НОМЕР_8 для обліку нарахованих процентів, оформлений 26.04.2012 у Публічному акціонерному товариству «Банк Восток», на ім`я ОСОБА_23 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З клопотання та наданих до нього матеріалів, відповідно до ст. 170 КПК України, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт грошових коштів та зупинення операцій по рахункам, а саме те, що існують достатні підстави вважати, що зазначені безготівкові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку, є об`єктом кримінально протиправних дій, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розгляду кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту грошових коштів, є запобігання можливості приховування, зникнення або втрати, оскільки його незастосування може призвести до їх втрати, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на грошові кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюється виключно на підставі рішення суду про накладення арешту. Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СГ прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на депозитний рахунок № НОМЕР_7 для обліку суми вкладу та рахунок № НОМЕР_8 для обліку нарахованих процентів, оформлений 26.04.2012 у Публічному акціонерному товариству «Банк Восток», який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24, (ідентифікаційний код ЄДРПОУ№ 26237202) на ім`я ОСОБА_23 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: