КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-402/2011
Провадження №
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченка Ю.В. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Васильченко Ю.В. звернувся до суду з поданням погодженим з прокурором про проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1.

Своє подання мотивував тим, слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

В ході розслідування даної кримінальної справи отримано рапорт ст. о/у з ОВС ПВ ВПНВ ПДВ УПМ ДПА у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції Ткаченка А.В. про те, що директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ТОВ „Легіон-Д" (, м. Кременчук) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, протягом 2008-2011 років під час здійснення фінансово- господарської діяльності, незаконно сформував податковий кредит на суму більше 1 млн. 800 тис. грн. ПДВ за рахунок взаємовідносин із вищевказаними підприємствами за нібито виконані роботи, надані послуги та поставлені товарно-матеріальні цінності, яких фактично не було. Також, встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає директор, головний бухгалтер та засновник підприємства ТОВ „Легіон-Д" гр. ОСОБА_3, знаходяться документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств: ТОВ „Легіон-Д" (), ПП „Алерт" (), ПП „Алерт Плюс" (). ПП „Інко" (), ПП „Авеланж" (), ПП „Арона Сервіс" (), ПП „Саланг-ТМ" (), ПП „Асіст" (), ТОВ „Інтермаксервіс" (), ПП „Маркап" (). ПП „Альпарі-Т" (), ПП „Агат Сервіс" (), ПП „Астелікс-2007" (), ТОВ „Алівіс" (), ПП „Оріль" (), ПП „Алькасар Плюс" (, м. Кременчук) та СГД-контрагентів, печатки та документи підприємств.

Згідно довідки за вих. №61 2798 від 12.05.2011 року Кременчуцького міжміського БТІ квартира АДРЕСА_1 належить на праві власності гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка являється матір'ю гр. ОСОБА_3 та згідно довідки СГ1РФО Кркжівського РК КМУ УМВС України в Полтавській області на вих. №4843/10/26-34 від 13.05.201 І року вищевказаний громадянин проживає за вказаною адресою.

Суддя, дослідивши матеріали подання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Оскільки є підстави вважати, що в квартирі АДРЕСА_1 можуть знаходитися документи, печатки, штампи, незаповнені бланки первинних документів підприємств , знаряддя злочину, речі і цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі та забезпечення цивільного позову, подання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 177 КПК України. с/д. -

ПОСТАНОВ И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 яка належить на праві власності гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2,

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва