Справа № 488/3794/16-к
Провадження № 1-кс/488/289/16 р.
УХВАЛА
17.10.2016 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з відповідним клопотанням в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

Згідно клопотанню, в період з лютого 2013р. по грудень 2014р. службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом внесення до податкових декларацій з ПДВ завідомо недостовірних відомостей, завищили заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ на 300465 грн. та заволоділи бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014рр. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладались та виконувались цивільно-правові договори, спрямовані на здійснення операцій з отримання податкової вигоди за допомогою контрагентів, які не виконують свої податкові зобов`язання; операції здійснювались з метою штучного формування податкового кредиту та витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування.

Встановлено відсутність поставок та використання у межах господарської діяльності підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТМЦ придбаних, зокрема, у постачальника - ПП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "-33367675.

Згідно відомостей ДФС України в Миколаївській області, ПП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ).

Слідчий, посилаючись на те, що документи, які містять інформацію про банківські рахунки ПП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та знаходяться у володінні Миколаївського РУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до них та дозволити їх тимчасове вилучення.

Зазначена інформація, відповідно до положень п. 7 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до неї неможливо встановити обставини злочину та винних осіб.

Слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб, які вчинили злочин, можуть знаходитися у володінні зазначеної юридичної особи, можуть бути використані в якості доказів.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Миколаївського РУ ІНФОРМАЦІЯ_3 м. Миколаїв (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів через банківські рахунки ПП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 (код валюти 978), № НОМЕР_4 (код валюти 840), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980).

Надати можливість отримати вказану інформацію на паперових та електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013р. по 31.12.2014р.;

Надати тимчасовий доступ до:

-карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів, довіреностей, представлених банку ПП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-грошових чеків та інших документів, що свідчать про отримання уповноваженими особами ПП ВКФ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) готівкових грошових коштів через касу банку за період з 01.01.2013р. по 31.12.2014 р.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок надати зазначену в ухвалі інформацію, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Встановити строк дії ухвали до 15.11.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1