Справа № 592/7079/16-к
Провадження № 1-кс/592/2889/16

УХВАЛА

22 серпня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання представника СТОВ «Піщане`адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В:
29 липня 2016 року представник СТОВ «Піщане» адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує тим, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 від 27.03.2014 року у кримінальному провадженні № 0000202 накладено арешт на майно, що належить СТОВ «Піщане», а саме: грошові кошти в сумі 728 395, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк».
Вищевказана ухвала винесена на підставі клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області, погодженого з прокурором у кримінальному провадженні № 0000202, яке зареєстроване 14.01.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, з приводу того, що невстановлені особи за допомогою мережі Інтернет шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 715 952, 00 грн., які належать СТОВ «Піщане», перерахувавши їх на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ «Амбер Трейдінг».
Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням були зібрані достатні дані, які вказують на те, що грошові кошти в сумі 715 952, 00., належні СТОВ «Піщане» перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 підприємства ТОВ «Амбер Трейдінг» , банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк», є речовими доказами, оскільки були обєктом кримінально протиправних дій та отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
21.05.2014 року Господарським судом Київської області прийнято рішення стягнути з ТОВ «Амбер Трейдінг» на користь СТОВ «Піщане» безпідставно отримані кошти у розмірі 715 952 грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 14 319 грн. 05 коп.
10.06.2014 року на виконання зазначеного рішення Господарського суду Київської області видано наказ № 911/1199/14 про примусове виконання рішення, яким зазначено стягнути з ТОВ «Амбер Трейдінг» на користь СТОВ «Піщане» безпідставно отримані кошти у розмірі 715 952 грн. 00 коп. та витрати по сплаті судового збору в розмірі 14 319 грн. 05 коп.
Відділом державної виконавчої служби Києво-Святошинського районного управління юстиції відкрите виконавче провадження № 44025381 з виконання наказу № 911/1199/14, однак рішення суду не може бути виконане, оскільки на грошові кошти накладено арешт у рамках кримінального провадження.
Відповідно до п.13 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ "Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження" № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слід звернути увагу, що згідно з ч. 1 ст. 147 КПК клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення розглядається слідчим суддею, судом (під час судового розгляду), який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Такий підхід, враховуючи зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, доцільно використовувати й при розгляді клопотань про скасування відсторонення від посади та арешту майна.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника майна, якщо в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба.
З урахуванням вищевикладеного, приймаючи до уваги, що знаходження грошових коштів, власником яких є СТОВ «Піщане» на рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» більше двох років спричиняє значні фінансові збитки власнику майна, викрадені грошові кошти не мають індивідуальних ознак і їх подальше перебування на рахунку ТОВ «Амбер Трейдінг» ніяким чином не впливає на встановлення осіб, які вчинили злочин та доведення їх вини, керуючись ст.174 КПК України, представник просить скасувати накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 від 27.03.2014 року у кримінальному провадженні № 0000202 арешт на майно, що належить СТОВ «Піщане», а саме: грошові кошти в сумі 728 395, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк»
У судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглядати за його відсутності та просив задовольнити його у повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглядати за його відсутності та не заперечує щодо задоволення клопотання.
Слідчий у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши дане клопотання, додані до нього документи, матеріали судової справи, суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 від 27.03.2014 року в рамках кримінального провадження № 0000202від 14.01.2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, накладено арешт на майно належне СТОВ «Піщане», а саме: грошові кошти в сумі 728 395, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк», представником власника майна СТОВ «Піщане» адвокатом ОСОБА_3 доведено, що в подальшому застосуванні арешту вказаних грошових коштів потреба відпала, тому арешт підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174,309 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника СТОВ «Піщане» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 від 27.03.2014 року на майно, належне СТОВ «Піщане», а саме: грошові кошти в сумі 728 395, 00 грн., у безготівковому вигляді, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Амбер Трейдінг» , юридична адреса: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 6-в, банк отримувач ПАТ КБ «Правекс-Банк», скасувати.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1