н/п 1-кс/766/5487/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.09.2016 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури в Херсонській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні відділу СУ ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 21.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

20.07.2016 до СУ ГУ НП надійшов рапорт о/у 2 сектору ВКЗІДСЕБ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_6 щодо отримання інформації про протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час освоєння бюджетних коштів.

Так, за результатами проведеного ІНФОРМАЦІЯ_5 конкурсу в 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори підряду на виконання робіт з капітального ремонту житлового фонду м. Херсона, а саме систем водопостачання та опалення, а також станцій підкачки води 28 житлових будинків, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , Зали АДРЕСА_5 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_17 .

Станом на 01.01.2016 вказані роботи проведено, закрито актами виконаних робіт та оплачено з міського бюджету за погодженням з замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 і представником технагляду ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході перевірочних заходів з`ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано бюджетних коштів на загальну суму 4 400 000 грн., з яких 2 800 000 грн. перераховано на розрахункові рахунки підконтрольних фізичних осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і в подальшому знято з рахунків в банківських установах готівкою.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ФОП ОСОБА_4 відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у ФОП ОСОБА_5 відкриті розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у ФОП ОСОБА_7 відкриті розрахункові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Разом з тим, за наявними оперативними даними, основний обсяг робіт, зазначений в договорах, виконали робітники КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримуючи при цьому заробітну плату у вказаному комунальному підприємстві..

З метою підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів фізичним особам-підприємцям необхідно провести аналіз юридичних (банківських) справ та роздруківок руху коштів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ОСОБА_2 або за його дорученням іншим працівникам тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Встановити строк дії ухвали строком до 20.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/10931/16-к в Херсонському міському суді Херсонської області.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ____________________