Справа № 344/6996/16-к
Провадження № 1-кс/344/2565/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0003873, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилався на те, що у період часу з 01.07.2015 р. по 12.08.2015 р. службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Липівка, грубо порушуючи вимоги ст. ст. 43, 45, 46 Конституції України, ст. 21, п. 6 ч. 1 ст. 24, ст. 24-1 Кодексу законів про працю України, Наказ Міністерства праці та соціальної політики № 260 від 08.06.2011 р. «Про затвердження форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником та фізичною особою», використовували найману працю ОСОБА_5 , не уклали з ним трудового договору та не зареєстрували його в центрі зайнятості. Таким чином, допустивши грубе порушення законодавства про працю, службові особи Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », порушили конституційні права ОСОБА_5 на соціальний захист, винагороду за працю, що включає в себе право на пенсійне забезпечення, на забезпечення в разі втрати працездатності, на випадок безробіття та відпочинок.

Крім цього, під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 дотримання вимого трудового законодавства в БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що протягом 2015 року працівникам-охоронцям БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 нарахована заробітна плата, яка їм не була виплачена, що є порушенням вимог ч. 2 ст. 30 ЗУ «Про оплату праці».

Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 13-БТ від 26.02.2016 р. вбачається, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 має у банку розрахункові рахунки: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Враховуючи те, що без інформації стосовно руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неможливо встановити рух коштів по даних рахунках, їх походження та шляхи використання, а також інші відомості, які сприятимуть встановленню осіб причетних до вчинення вказаного злочину, то на даний час виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до зазначених вище відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 за період часу з 01.10.2014 р. по 31.12.2015 р.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відтак, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема інформації, що становить банківську таємницю про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код юридичної особи НОМЕР_1 , із зазначенням суми та валюти платежу, його призначення, та контрагента за період часу з 01 жовтня 2014 року по 31 грудня 2015 року.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1