Справа № 203/3957/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2016 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002422, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
26 серпня 2016 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у період часу з 04.03.2016 по 21.06.2016 невстановлені особи ІНФОРМАЦІЯ_1 внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання-передачі виконаних робіт (форми КБ-2В) щодо об`єкту нерухомого майна, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в смт. Царичанка Дніпропетровської області.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.12.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №537 на виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Царичанка Дніпропетровської області», 01.03.2016 до вищезазначеного договору укладено Додаткову угоду №1.
В подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 253 277 грн. у якості авансу на підставі рахунку №1 від 03.03.2016. Крім того, 21.06.2016 на підставі акту №01-05-16 та рахунку №5 від 15.06.2016 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано бюджетні грошові кошти в сумі 447 454 грн. за виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований в смт. Царичанка Дніпропетровської області.
28.07.2016 виїздом на місце проведення робіт, встановлено, що роботи з реконструкції виконані частково. А саме виконано: здійснено ремонт м`якої кровлі, укладено близько 5 м трубопроводу. Також закуплено запорну арматуру та 2 електро двигуни.
19.08.2016 за результатами судової будівельно-технічної експертизи було складено висновок №40/16 від 19.08.2016 відповідно до якого за результатами проведення контрольних обстежень видів та обсягів робіт, даних проектної документації та перевірки актів виконаних робіт за грудень 2015 року травень 2016 року було виявлено, що фактичні обсяги робіт не відповідають заявленим у акті і є завищеними. Згідно до складеної кошторисної документації вартість фактично виконаних робіт складає ( з ПДВ): 29 759,00 гривень. Різниця вартості виконаних робіт вказаних у КБ-2в та фактично виконаних робіт підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на об`єкті складає (з ПДВ): 763 480,77 гривень.
В ході вивчення вказаних вище документів було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києв, МФО НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти згідно Договору №537 від 21.12.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту: «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києв (МФО НОМЕР_2 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 21.12.2015 по теперішній час.
Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 366 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0002422 від 03 серпня 2016 року.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києв.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отримання тимчасового доступу до до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києв (МФО НОМЕР_2 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 21.12.2015 по теперішній час.
Керуючись ст. 110, ст.162, 163-166, 369372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0002422, - задовольнити.
Надати слідчому Кіровського ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києв (МФО НОМЕР_2 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаним рахунком за період з 21.12.2015 по теперішній час.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1