Справа № 716/222/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

22.02.2016 року м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000224 від 22 серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий Заставнівського відділення поліції Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецької області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати інформацію про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 15000 гривень, а також де саме власник вказаного рахунку зняв перераховані йому гроші.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 21 серпня 2015 року невстановлена особа, в телефонному режимі, під приводом звільнення сина ОСОБА_5 , який нібито перебуває у відділі міліції, за скоєння вбивства, шахрайським шляхом, увівши потерпілу ОСОБА_5 в оману, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, яка перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку їй повідомила невстановлена особа.

09 грудня 2015 слідчим було направлено запит керуючому ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання довідки про те, хто являється власником рахунку № НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 15 000 гривень, які були перераховано потерпілою по кримінальному провадженню ОСОБА_5 . Однак згідно відповіді керівника юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк не має права надати інформацію стосовно інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття державним органам можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З цих підстав просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 не перешкоджає розгляду клопотання, а тому вказане клопотання розглянуто за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суддя слідчий, заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Суддею слідчим встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження №0000224 від 22.08.2015 року слідчим ОСОБА_3 в ЄРДР внесено відомостіза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 21 серпня 2015 року невстановлена особа, в телефонному режимі, під приводом звільнення сина ОСОБА_5 , який нібито перебуває у відділку міліції, за скоєння вбивства, шахрайським шляхом, увівши потерпілу ОСОБА_5 в оману, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, яка перерахувала грошові кошти в сумі 15000 гривень на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , яку їй повідомила невстановлена особа.
09 грудня 2015 року слідчим направлено запит керуючому ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання довідки про те, хто являється власником рахунку № НОМЕР_1 та в якому населеному пункті було знято гроші в сумі 15 000 гривень, які були перераховано потерпілою по кримінальному провадженні ОСОБА_5 . Однак згідно відповіді керівника юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк не має права надати інформацію стосовно інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, а її розкриття державним органам можливе лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст.62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі та документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії, та у разі прийнятті відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документіві іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Згідно наказу №33 начальника Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_6 , було створено слідчо-оперативну групу для розслідування кримінального провадження №0000224 від 22.08.2015 року, до складу якої включено слідчого СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженого СКР Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого УКП ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_8 . За вказаних обставин вважаю, що інформацію про доступ до документів, що становлять банківську таємницю слід надати всім членам слідчо-оперативної групи.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому СКР Заставнівського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому УКП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 інформацію про те, кому належить банківський рахунок НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала гроші в сумі 15000 гривень, а також де саме власник вказаного рахунку зняв перераховані йому гроші.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.
Ухвала складена в трьох примірниках, два із яких вручити ОСОБА_3 , інший залишити в матеріалах судової справи.
Суддя слідчий ОСОБА_1