Справа № 750/8213/16-к
Провадження № 1-кп/750/341/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2016 року Деснянський районний суд м. Чернігова в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
з участю прокурора - ОСОБА_3 ,
обвинуваченого - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні у залі суду в м.Чернігові кримінальне провадження №0008255 по обвинуваченню:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м.Кременчук Полтавської області, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, має на утриманні малолітню дитину 2006 року народження, працює директором ТОВ Фірма Олеандр, раніше не судимий, зареєстрований та проживає: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно обвинувального акту та угоди про визнання винуватості від 31.08.2016 року, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що він працюючи директором ТОВ «Фірма «Олеандр», та будучи службовою особою, на яку покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та керівником Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» ОСОБА_6 , вчинив розтрату коштів ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», засновником та власником майна якої є держава в особі Кабінету Міністрів України, чим спричинив шкоду державі у розмірі 185616,67 грн.

Зокрема, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 та невстановленою слідством особою, виконуючи свій злочинний умисел, направлений на розтрату майна, що належить державі, 01.10.2014 року, у денний час, перебуваючи у приміщенні ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», що знаходиться за адресою: м.Чернігів, вул.Шевченка,15, склав та підписав зі своєї сторони договір №80 між ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» та TOB «Фірма «Олеандр» по наданню послуг по капітальному ремонту дизельних двигунів внутрішнього згорання з заміною колінчастого валу на суму 400000 грн. зі строком дії до 31.12.2015 року. У подальшому, за допомогою невстановленої слідством особи, передав ОСОБА_4 , який діючи від імені ТОВ «Фірма «Олеандр», на підставі Статуту товариства, виступаючи у ролі виконавця, достовірно знаючи, що умови договору належним чином не будуть виконані, зі своєї сторони підписав та завірив печаткою зазначений договір.

Згідно п.5.1 договору №80 від 01.10.2014 року, виконавець зобов`язаний якісно провести ремонтні роботи у повному обсязі у термін одного місяця з дня підписання договору та повернути обладнання з ремонту замовнику.

Відповідно до п.8.2 вищезазначеного договору за виконані роботи замовник здійснює виконавцю оплату шляхом перерахування коштів на його розрахунковий рахунок на підставі виставленого рахунку на протязі 3-х банківських днів після отримання рахунку за проведені ремонтні роботи.

У подальшому, всупереч вимогам договору, без проведення будь-яких дій по виконанню договору, TOB «Фірма «Олеандр» 07.10.2014 року отримало кошти у сумі 400000 грн. ДП HAK «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у AT «Укрсиббанк», на підставі рахунку-фактури №СФ-0000046, виписаного TOB «Фірма Олеандр».

Після цього, з метою створення видимості виконання вказаного договору, маючи умисел на розтрату грошових коштів держави в особі ДП HAK «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», намагаючись надати своїм діям законний характер, з метою прикриття незаконної діяльності, будучи службовою особою, до компетенції якої відноситься оперативне керівництво діяльністю TOB «Фірма «Олеандр», маючи одноособові повноваження на підписання документів від імені товариства, та достовірно знаючи, що дизельні двигуни внутрішнього згорання «WOLA» 12Н71 №214858 та №215292, до TOB «Фірма «Олеандр» з ДП HAK «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» не надходили та ремонт останніх не проводився, ОСОБА_4 у невстановлений слідством час, перебуваючи у приміщенні TOB «Фірма «Олеандр» за адресою: м.Кременчук Полтавської області, вул.Сумська,69, склав та підписав, як керівник TOB «Фірма «Олеандр», а також скріпив відтиском печатки TOB «Фірма «Олеандр» наступні документи: акт №7/10 передання-прийняття для надання послуг з технічного обслуговування і ремонту від 07.10.2014 року, акт №15/10 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 15.10.2014 року на суму 130200 грн. та специфікацію запасних матеріалів і запчастин до акту здачі-прийняття робіт №15/10 від 15.10.2014 року на суму 120000 грн., акт №21/10 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 21.10.2014 року на суму 92540 грн. та специфікацію запасних частин і матеріалів до акту №21/10 здачі-прийняття робіт від 21.10.2014 року на суму 83740 грн., а також акт списання №СпТ-000007 від 15.10.2014 року на суму 100000 грн. та акт списання №СпТ-000008 від 21.10.2014 року на суму 69783,33 грн., які мають реквізити, передбачені ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та відповідно до примітки ст.358 КК України є офіційними.

Внаслідок вчинених дій, державі нанесена сума збитків в розмірі 185616,67 грн., що, згідно висновку судово-економічної експертизи, становить великий розмір, як такий, що перевищує 250 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , умисно, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, будучи достовірно обізнаним відносно джерела надходження грошових коштів, які були отримані TOB «Фірма «Олеандр», в результаті вчинення суспільно-небезпечного діяння, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, перебуваючи на посаді директора TOB «Фірма «Олеандр», знаходячись в приміщенні TOB «Фірма «Олеандр» за адресою: м.Кременчук Полтавської області, вул.Сумська,69, 08.10.2014 року надав усну вказівку головному бухгалтеру зазначеного товариства ОСОБА_7 перерахувати кошти до ПП «ТК «Оператор» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий у AT «Сбербанк Росії», тим самим, з метою надання правомірного вигляду процесові залучення розтрачених коштів у господарський обіг, вчинив фінансові операції з грошовими коштами, тобто легалізував доходи, здобуті злочинним шляхом на загальну суму 185616,67 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані органом досудового розслідування за ч.4 ст.191 КК України, як розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, за ч.1 ст.366 КК України, як складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, та за ч.1 ст.209 КК України, як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

31.08.2016 року у м.Чернігові між прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_4 була укладена угода про визнання винуватості. Відповідно до даної угоди, ОСОБА_4 повністю визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України.

У судовому засіданні прокурор та захисник просили затвердити угоду про визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 свою вину у пред`явленому йому обвинуваченні за ч.4 ст.191, ч.1 ст.366, ч.1 ст.209 КК України визнав повністю, просив затвердити угоду про визнання винуватості. Вказав, що наслідки укладення та затвердження угоди, вид покарання, йому зрозумілі. Вказав, що укладення угоди є добровільним.
Відповідно до ч.7 ст.474 КПК України, суд перевіряє угоду на відповідність вимогам КПК України та закону і відмовляє в затвердженні угоди, якщо умови угоди суперечать вимогам КПК України або закону та умови угоди порушують права, свободи чи інтереси інших осіб.

Як зазначено в обвинувальному акті, ОСОБА_4 вчинив злочин за попередньою змовою з невстановленою слідством особою та керівником ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» ОСОБА_6 , а саме вчинив розтрату коштів ДП НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія», засновником та власником майна якої є держава в особі Кабінету Міністрів України, чим спричинив шкоду державі у розмірі 185616,67 грн.

Таким чином, в обвинувальному акті вказано про дії не тільки ОСОБА_4 , а і про дії ОСОБА_6 , який не є учасником судового провадження, при цьому з обвинувального акту не вбачається, які рішення прийняті відносно нього у даному кримінальному провадженні. Оскільки ОСОБА_6 не є учасником судового провадження, він не може захистити свої права та інтереси при розгляді кримінального провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 , при цьому, у разі затвердження угоди, у судовому рішенні фактично вже буде встановлена його участь у вчиненні злочину, що слідує з обвинувального акту та угоди про визнання винуватості. За таких обставин угода порушує права, свободи та інтереси іншої особи, яка не є учасником судового провадження, а саме ОСОБА_6 , що є підставою для відмови у затвердженні угоди про визнання винуватості від 31.08.2016 року, укладеної у м.Чернігові між прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.314, 474 КПК України, суд, -
У Х В А Л И В :
Відмовити у затвердженні угоди про визнання винуватості від 31.08.2016 року, укладеної у м.Чернігові між прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_4 .
Повернути кримінальне провадження прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 для продовження досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: ОСОБА_1