Справа № 464/8385/13-к
пр.№ 1-кс/464/1333/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.09.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю прокурора Чемного О.В., слідчого Городецького Ю.Т., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого ОВС першого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в:

29.08.2013 року до суду надійшло клопотання слідчого ОВС першого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 від 30.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: анкет опитувальних, заяв на відкриття рахунків, договорів рахунків обслуговування, анкет на відкриття рахунків, а також інших документів клієнта АТ Укрсиббанк, який зазначив у них свій номер апарату стільникового звязку НОМЕР_1, що перебувають у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005), за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ході оперативно-профілактичного відпрацювання Акциз, 30.03.2013 в с.Ожидів Буського району Львівської області виявлено автомобіль марки Вольво д.н.з. НОМЕР_2 з причепом д.н.з 295 34 ОА, що перевозив ємності з рідиною, яка має явний запах етилового спирту, що не відповідає представленим документам на вантаж, в яких зазначено перевезення добавка комплексна до бетонів та цементів, Комплекс к-5 для ПрАТ Будівельник (ЄДРПОУ 1353999, Івано-Франківська область, м.Гроденка, вул.Братів Окуневських, 30).

В ході проведення 11.04.2013 обшуку вантажного відсіку причепа виявлено 23 ємності (бочки) заповнені прозорою рідиною із характерним запахом спирту.

За результатами проведеної НДЕКЦ при УМВСУ на Львівській залізниці хімічної експертизи (висновок експерта №300 від 24.04.2013) встановлено, що надані на дослідження рідини з вищевказаних ємкостей є спиртовмісними рідинами (96,2-96,3% етилового спирту), мають спільну родову належність між собою та не відповідають вимогам держстандарту України.

В ході досудового розслідування отримано доступ до інформації ПрАТ Київстар та вилучено електронні дані про усі види вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, що відбувались з номеру SІМ карти - , належного водієві вищевказаного транспортного засобу ОСОБА_2 Огли.

Під час огляду отриманої інформації, встановлено номер SIМ картки оператора Київстар: НОМЕР_1, з якого здійснювались телефонні дзвінки (розмови) з ОСОБА_3І.О. під час завантаження, транспортування та затримання працівниками міліції вантажного автомобіля.

В подальшому, отримавши доступ до інформації номеру SIМ картки оператора Київстар - НОМЕР_1, встановлено наявність отриманих ним СМС повідомлень від Ukrsibbank, а саме 30.04.2013 о 10 год. 55 хв.

З метою встановлення осіб, причетних до організації завантаження, супроводження при транспортуванні незаконно виготовлених спиртовмісних рідин та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, повноти, всебічності та обєктивності досудового розслідування, необхідно провести виїмку документів що перебувають у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005), за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які перебувають у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005), за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60 мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий просив подання задовольнити.

30.03.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000176 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ Укрсиббанк (МФО 351005), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого ОВС першого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому ОВС першого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: анкет опитувальних, заяв на відкриття рахунків, договорів рахунків обслуговування, анкет на відкриття рахунків, а також інших документів клієнта АТ Укрсиббанк, який зазначив у них свій номер апарату стільникового звязку НОМЕР_1, що перебувають у володінні АТ Укрсиббанк (МФО 351005), за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Шашуріна Г.О.