Справа №712/2991/16-к
Провадження №1кс/712/1630/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

м. Черкаси 21 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000015, слідчим ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 23.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), упродовж 2014 року умисно з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до фінансової неплатоспроможності вказаного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великих матеріальних збитків кредиторам.

Крім того під час досудового розслідування стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання грошових коштів підприємства здійснювали їх безпідставне виведення через банківські розрахункові рахунки відкриті в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та мультивалютний рахунок № НОМЕР_5 в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 на карткові рахунки третіх осіб, що призвело до стійкої неплатоспроможності підприємства.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та мультивалютний рахунок № НОМЕР_5 в період з 01.01.2014 по 31.12.2014, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити, згідно ст.ст. 159, 163, 164 КПК України.

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність»,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 .

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копію особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та мультивалютний рахунок № НОМЕР_5 ;

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.01.2014 по 31.12.2014, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та мультивалютний рахунок № НОМЕР_5 .
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/