Провадження №1-кс/200/3469/16
Справа №200/5821/16-к
04 квітня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».
Того ж дня, в.о. голови правління ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» ОСОБА_3 підписав вищезгадані договори та наклав резолюцію на листі ТОВ «Халкон» вих. № 17/06/15-03 від 17.06.15 та листі ТОВ «Сулар» вих. № 1706/16 від 17.06.15 про дозвіл на вивезення продукції з території ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», надав усну вказівку в.о. заступника голови правління з виробництва ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» ОСОБА_4 організувати вивіз колісних пар у кількості 18 шт. з території підприємства.
Крім цього, ОСОБА_3 підписав матеріальний пропуск № 521 від 25.06.15 на право виїзду з території підприємства із колісними парами у кількості 9 шт. автомобілем із д/н НОМЕР_1 , № 522 від 25.06.15 на право виїзду з території підприємства із колісними парами у кількості 4 шт. автомобілем (д/н НОМЕР_2 ).
21.07.15, в ході досудового розслідування, в якості свідків допитано начальника автотранспортного цеху ОСОБА_12 , начальника охорони ОСОБА_13 , які надали свідчення, що дозвіл на вивіз товарно-матеріальних цінностей, а саме: колісних пар у кількості 18 шт. 25.06.15 надавав ОСОБА_3 , а дозвіл на заїзд приватних автомобілів, на яких було у подальшому вивезено товарно-матеріальні цінності підприємства, в.о. заступника начальника по виробництву ОСОБА_4 .
Під час проведення досудового слідства встановлено, що колісні пари на підприємство ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» потрапляють тільки разом з тепловозами ДП «Укрзалізниці» за договорами на капітальний ремонт тягового рухомого складу, що підтверджується доповненням до акту інвентаризації № 362.
За результатами проведеної комплексної товарознавчої експертизи, проведеної судовою незалежною експертизою України, ринкова вартість 18 колісних пар станом на 25.06.015 становить 1 212 133,90 грн.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, на підставі договорів, приходних, бухгалтерських та інших документів виникла необхідність у проведення оцінки діяльності ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод».
ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод», розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Академіка Белелюбського, 7 (вул. Краснозаводська, 7).
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форм власності, які не віднесені до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленому на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.
Керуючись Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.110 КПК України
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про проведення позапланової виїзної ревізії задовольнити.
Проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії доручити інспекторам Державної фінансової інспекції в Дніпропетровської області.
Визначити термін проведення виїзної позапланової ревізії тривалістю 15 робочих днів: з 06.04.2016 року по 25.04.2016 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1