н/п 1-кс/766/7324/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: оригіналів документів, що подавались до митного оформлення з метою проведення оформлення товарів (меду натурального бджолиного) до ВЄЗ країн не резидентів у складі МД типу ЕК 10 АА №508050000/2015/042348, №50805000/2015/041316, №508050000/2015/041845, №508050000/2015/042258, №508050000/2015/042681, №508050000/2015/042896, №508050000/2015/039283, №508050000/2015/041579, №508050000/2015/024483, №508050000/2016/000177, №508050000/2016/000189 та №508050000/2016/000205: сертифікатів походження товару, міжнародні ветеринарні свідоцтва, рахунок фактури, СМR (міжнародна транспортна накладна), додатків до контрактів, закупівельних актів заготівлі меду, завірених копій паспортів громадян України, їх ідентифікаційних номерів, ветеринарно-санітарних паспортів пасік, оригінали документів на підставі яких закуповувався товар (перероблявся) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років, а саме: договори, видаткові накладні, товарне - транспортні накладні, платіжні доручення, та комп`ютерної техніки з використанням якої здійснювалась підготовка документів та подальше їх відправлення в електронному вигляді до митного оформлення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання, провести без участі представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з наявністю загрози зміни чи знищення речей та документів зазначених у клопотанні

Досудовим слідством встановлено, що в провадженні СВ Херсонського ВП ГУНГІ в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0004718 від 27.08.2016, на підставі отриманої інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо факту надання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 - 2016 років до ІНФОРМАЦІЯ_2 документів, які містять недостовірні відомості з метою отримання сертифікатів Eur. 1, для подальшого проведення митного оформлення, у митному режимі «експорт» поставки товару (меду бджолиного натурального) до країн не резидентів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 (Іспанія), ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франція), Germany (Німеччина), за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у кінці 2015 та початку 2016 років до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням технологій електронного декларування у складі 12-ти митних /декларацій товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі начальника служби збуту ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 подано митні декларації типу ЕК 10 АА: №508050000/2015/042348, №50805000/2015/041316, №508050000/2015/041845, №508050000/2015/042258, №508050000/2015/042681, №508050000/2015/042896, №508050000/2015/039283, №508050000/2015/041579, №508050000/2015/024483, №508050000/2016/000177, №508050000/2016/000189 та №508050000/2016/000205, на товар «мед натуральний бджолиний» загальною статистичною вартістю 12 млн. 881 тис. 495 грн. для отримання сертифікатів форми EUR1.

Відправником вказаного товару виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а покупцями та одержувачами виступали країни не резиденти,

До вказаних митних декларацій начальником служби збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також у якості обов`язкових додатків були подані сертифікати походження, що видані торгово-промисловою палатою, дублікати ветеринарних свідоцтв, рахунок фактури, СМК. та додатки до них (контрактів).

На підставі поданих до митного оформлення документів митним органом були видані сертифікати Еur.1 №А508.000064 від 01.01.2016, №А508.000090 від 01.01.2016, №А508.000059 від 01.01.2016, №А508.000050 від 11.01.2016, №А508.000051 від 01.01.2016, №А508.000112 від 12.01.2016, №А508.000096 від 01.01.2016, №А508.000056 від 01.01.2016, №А508.000139 від 20.01.2016, №А508.000133 від 18.01.2016, №А508.000131 від 18.01.2016 та №А508.000055 від 01.01.2016.

Також, в ході слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) подало до митного оформлення в зоні митного поста ІНФОРМАЦІЯ_2 підроблені документи для отримання вказаних сертифікатів Еиг.1, а саме: ветеринарно-санітарні паспорти на бджолині пасіки. Так, як згідно наданої інформації органам митниці від Головних управлінь ветеринарної медицини в Миколаївській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Дніпропетровській, Черкаській і Полтавській областях, ветеринарне - санітарні паспорти у яких закуповувся товар не видавались, по деяким з ним автентичність сертифікатів не відповідає тим, які видавались.

У зв`язку з вищезазначеними є підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) займаються фальсифікацією офіційних документів, щодо якості і походження «меду натурального бджолиного» що в подальшому ними використовуються для його транспортування та реалізації.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів документів, які подавались до митного оформлення з метою проведення оформлення товарів до ВЄЗ країн не резидентів у складі МД типу ЕК 10 АА №508050000/2015/042348, №50805000/2015/041316, №508050000/2015/041845, №508050000/2015/042258, №508050000/2015/042681, №508050000/2015/042896, №508050000/2015/039283, №508050000/2015/041579, №508050000/2015/024483, №508050000/2016/000177, №508050000/2016/000189 та №508050000/2016/000205, а саме: сертифікатів походження товару Еur.1 , міжнародні ветеринарні сертифікати, рахунок фактури, СМК. (міжнародна транспортна накладна), додатків до контрактів, закупівельних актів заготівлі меду, завірених копій паспортів громадян України, їх ідентифікаційних номерів, ветеринарно-санітарних паспортів пасік тощо.

Також, з метою дослідження походження вказаної продукції, необхідно отримати оригінали документів на підставі яких остання закуповувалась (перероблялась) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2015 - 2016 років, а саме: договори, видаткові накладні, товарне -транспортні накладні, платіжні доручення тощо.

Крім того, згідно даних митниці оформлення товарів в органах митниці за вищевказаними митними деклараціями, здійснювалось з використанням технологій електронного декларування. У зв`язку з чим, з метою підтвердження факту підробки офіційних документів, саме службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні доступу до комп`ютерної техніки з використанням якої здійснювалась підготовка документів та подальше їх відправлення в електронному вигляді до митного оформлення.

Необхідність виїмки повного пакету вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судове - почеркознавчої експертизи та судово -технічної експертизи документів, в ході яких будуть дослідженні їх. оригінали, Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Необхідність виїмки комп`ютерної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з використанням якої здійснювалась підготовка документів та подальше їх відправлення в електронному вигляді до митного оформлення обґрунтовується призначенням комп`ютерне - технічної експертизи, в ході якої буде досліджена вказана техніка. Іншим способом ніж вилучити комп`ютерну техніку не можливо забезпечити її дослідження під час проведення експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК україни.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 до доступу до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), а саме: оригіналів документів, що подавались до митного оформлення з метою проведення оформлення товарів (меду натурального бджолиного) до ВЄЗ країн не резидентів у складі МД типу ЕК 10 АА №508050000/2015/042348, №50805000/2015/041316, №508050000/2015/041845, №508050000/2015/042258, №508050000/2015/042681, №508050000/2015/042896, №508050000/2015/039283, №508050000/2015/041579, №508050000/2015/024483, №508050000/2016/000177, №508050000/2016/000189 та №508050000/2016/000205: сертифікатів походження товару, міжнародні ветеринарні свідоцтва, рахунок фактури, СМR (міжнародна транспортна накладна), додатків до контрактів, закупівельних актів заготівлі меду, завірених копій паспортів громадян України, їх ідентифікаційних номерів, ветеринарно-санітарних паспортів пасік, оригінали документів на підставі яких закуповувався товар (перероблявся) посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 - 2016 років, а саме: договори, видаткові накладні, товарне - транспортні накладні, платіжні доручення, та комп`ютерної техніки з використанням якої здійснювалась підготовка документів та подальше їх відправлення в електронному вигляді до митного оформлення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 16.12.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1