Справа № 216/5132/15-к
У Х В А Л А
16 липня 2015 року Центрально-міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
16.07.2015 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів вчинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області підполковник міліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи з метою заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , запропонували останнім обмін вищевказаної квартири на будинок в селі, отримавши шляхом обману від них доручення на приватизацію та продаж квартири та інші документи на квартиру. Так, згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було видано свідоцтво права власності Ц-59 від 01.11.2010 року на квартиру АДРЕСА_1 , яка в подальшому невстановленими слідством особи, згідно договору купівлі-продажу ВРД № 399236, ВРД № 399237 від 07.12.2013 року була продана ОСОБА_7 , тим самим причинивши ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну на суму 96 000 грн.
При проведенні досудового розслідування було встановлено, що 16.11.2010 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 знаходячись у державного нотаріуса третьої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , посвідчили довіреності на представництво, розпорядження квартирою розташованою за адресою АДРЕСА_2 , які зареєстровані в реєстрі за № 2-1674 та № 2-1676 (відповідно). 07.12.2010 року нерухоме майно яке належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого державним нотаріусом третьої ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 зареєстрованого в реєстрі за № 2-1917 було реалізоване.
12.12.2013 року на підставі ухвали Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області про проведення обшуку житла в квартирі АДРЕСА_3 за місцем проживання ОСОБА_9 був проведений обшук, в ході якого були вилучені документи потерпілих та інших осіб серед яких була вилучена копія договору № 2418197 про надання та використання міжнародної платіжної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12 березня 2011 року, укладеного з ОСОБА_5 та керуючим відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 .
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що за вказівкою ОСОБА_9 він підписав вищевказаний договір, але карту по договору не отримував, чи знаходились на рахунку картки гроші він не знає. Дану картку міг отримати ОСОБА_9 ..
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини, в зв`язку з чим, слідчий просить суд задовольнити клопотання.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
Задовольнити клопотання, надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме:
- договору № 2418197 про надання та використання міжнародної платіжної картки від 12 березня 2011 року;
- заявки-анкети наданої ОСОБА_5 та інших документів які надав ОСОБА_5 для відкриття Картрахунку згідно чинного законодавства;
- документів, які підтверджують отримання ОСОБА_5 міжнародної платіжної картки, згідно договору № 2418197 від 12 березня 2011 року;
- роздруківки руху коштів з Картрахунку відкритого на підставі договору № 2418197 від 12 березня 2011 року; які зберігаються в приміщені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів вищевказаних документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16.08.2015 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1