ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2551/16-к
Провадження № 1-кс/210/548/16

"11" травня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання та додані до клопотання матеріали надані слідчим в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000233 від 16 березня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

11 травня 2016 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернувся до Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 16 березня 2016 року, за правовою кваліфікацією правопорушення, ст.372 ч.2 КК України, за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності, фінансового контролера ОСОБА_4 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розслідування кримінального провадження №0000093 від 09 серпня 2014 року, відносно посадових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ст.212 ч.3 КК України, який у період вчинення злочину, згідно даних ДПІ, взагалі ніде не працював.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 листопада 2014 року, Криворізькою південною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області складено Акт №1067/22.01/36510824 про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань достовірності формування податкових зобов`язань і податкового кредиту з ПДВ за період з 01 серпня 2014 року по 31 серпня 2014 року. На підставі встановлених порушень в подальшому було притягнено до кримінально відповідальності громадянина ОСОБА_4 .

З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження до ІНФОРМАЦІЯ_3 було направлено запит в порядку ст.ст.40, 93 КПК України про надання належним чином завірених копій Акту №1067/22.01/36510824 із усіма додатками.

Листом від 20 квітня 2016 року за №7259/10/04-82-14.01 за підписом в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 у наданні копій документів було відмовлено.

Аналогічним запитом в порядку ст.ст.40, 93 КПК України було витребувано Акт №1067/22.01/36510824 в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Листом від 22 квітня 2016 року за №857/9/04-36-14-0314 за підписом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 у наданні копій документів було відмовлено.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ст.163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання доцільно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вказані обставини, враховуючи особливості розслідування не можливо встановити та довести іншим способом без використання як доказів відомостей, що містяться в наведених вище документах.

На підставі викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи.

Так, у клопотанні слідчим зазначено, що здійснення тимчасового доступу є необхідним для повного здійснення досудового розслідування.

Враховуючи те, що слідчий просить надати доступ до оригіналів Акту №1067/22.01/36510824 від 18 листопада 2014 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань достовірності формування податкових зобов`язань і податкового кредиту з ПДВ за період з 01 серпня 2014 року по 31 серпня 2014 року» з усіма додатками, з можливістю вилучення лише їх копій, без можливості вилучення оригіналів Акту перевірки, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369 - 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юриста 1-го класу ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області юристом 1-го класу ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0000233 від 16 березня 2016 року, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: Акту №1067/22.01/36510824 від 18 листопада 2014 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань достовірності формування податкових зобов`язань і податкового кредиту з ПДВ за період з 01 серпня 2014 року по 31 серпня 2014 року» з усіма додатками, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії даної ували, до 09 червня 2016 року включно.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечити тимчасовий доступ з метою ознайомлення, до Акту №1067/22.01/36510824 від 18 листопада 2014 року «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань достовірності формування податкових зобов`язань і податкового кредиту з ПДВ за період з 01 серпня 2014 року по 31 серпня 2014 року» з усіма додатками, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , без можливості за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України, відповідним оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п.10 ч.1 ст.309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1