Cправа № 750/6161/16-к
Провадження № 1-кс/750/2076/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 червня 2016 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000869 від 06.10.2015р., -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів документів поданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також за наявності фото- відео-матеріалів з місця зняття грошових коштів які необхідні для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, за період з 19 березня 2015 року по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000869, порушеному за ч.1 ст.190 КК України.

06.10.2015 року до Чернігівського РВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконало умов договору про поставку мінеральних добрив.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 17 березня 2015 року між ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки № 115, згідно якого постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язується поставити покупцеві мінеральні добрива нітроамофоски в кількості 40 тон, а покупець в свою чергу зобов`язується прийняти та оплатити товар в сумі 468000 грн. В подальшому на виконання умов вказаного договору представником ТОВ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в сумі 140400 грн., на рахунок № НОМЕР_1 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому умови договору не виконуються, грошові кошти на вимоги не повертаються та товар не постачається, та взагалі встановлено, що за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться багатоквартирний житловий будинок. А також представники вищевказаного товариства на зв`язок не виходять.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи органу досудового розслідування, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати слідчому Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів документів поданих представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку для подальшого призначення та проведення судово-почеркознавчої експертизи, а також за наявності фото- відео-матеріалів з місця зняття грошових коштів які необхідні для встановлення осіб причетних до кримінального правопорушення, за період з 19 березня 2015 року по час пред`явлення ухвали до виконання в межах строку її дії.

Строк дії ухвали встановити до 28 липня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1