ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8397/2015
УХВАЛА
26 серпня 2015 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Захисника ОСОБА_4

Підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпропетровську внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0000020 клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не працюючого , одруженого, раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України,

В СТ А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням до суду погодженим прокурором про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 23.05.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 2014 років, безпідставно перерахували грошові кошти з рахунків ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн.грн., начебто за надання останнім послуг з надання у використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволяє економити електроенергію та грошові кошти по оплаті за спожиту електроенергію, що відображали у податковій звітності та фінансово-господарських документах ДПП «Кривбаспромводопостачання», чим здійснили розтрату грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», будучи відповідальними за фінансово-господарську діяльність вказаного підприємства, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, в період 2010 - 2014 років, здійснювали документальне оформлення взаємовідносин між ДП «Дніпромашзбагачення» та ДПП «Кривбаспромводопостачання» шляхом складання, підписання, та передачі фінансово-господарських документів, відображення фінансово-господарських операцій у податковій звітності ДП «Дніпромашзбагачення», які фактично не здійснювались, а саме, начебто надання останнім послуг для ДПП «Кривбаспромводопостачання» з надання у користування корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ), яка начебто дозволяє економити електроенергію та грошові кошти по оплаті за спожиту електроенергію, в результаті чого службові особи ДПП «Кривбаспромводопостачання» безпідставно перерахували грошові кошти на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в загальній сумі 74,3 млн. грн., що призвело до розтрати грошових коштів ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особливо великих розмірах за пособництвом службових осіб ДП «Дніпромашзбагачення».

Продовжуючи свої злочинні діяння службові особи ДП «Дніпромашзбагачення», після отримання ДП «Дніпромашзбагачення» грошових коштів на розрахункові рахунки від ДПП «Кривбаспромводопостачання» в загальній сумі 74,3 млн. грн. маючи доступ до банківських рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» та фактично ними розпоряджаючись, у період з 2010-2014 років, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, при веденні фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства здійснили перерахування вказаних грошових коштів з розрахункових рахунків ДП «Дніпромашзбагачення» на розрахункові рахунки ТОВ «Інтер Корпорейшн», ТОВ «Промкор», ТОВ «Сіріус Опт», ТОВ «Нові Технології Дон» та ТОВ «Дніпротехноком», які мають ознаки «фіктивності», за послуги, які фактично не здійснювались, чим вчинили пособництво у розтраті службовими особами ДПП «Кривбаспромводопостачання» чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, буд. 7, к. 25, діючи умисно, передбачаючи суспільно небезпечний характер своїх дій та настання суспільно небезпечних наслідків, уклав в особі директора ДП «Дніпромашзбагачення» ліцензійний договір №1-ЛД/154 від 29.03.2010 року з ДПП «Кривбаспромводопостачання» в особі виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_7 , про надання у використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією», власником якої відповідно до патенту №45263 від 26.10.2009 року є ДП «Дніпромашзбагачення», яка начебто використовувалась ДПП «Кривбаспромводопостачання» з метою економії електроенергії при роботі насосної станції №1 каналу «Дніпро Кривий Ріг» (Мар`янська дільниця) в процесі експлуатації насосних агрегатів при подачі води (перерахуванню підлягало 70% коштів від зекономленої електроенергії). В результаті зазначених дій ДПП «Кривбаспромводопостачання» протягом 2010-2014 років безпідставно перерахувало на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» грошові кошти у розмірі 74,3 млн.грн., чим здійснили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах, що на момент вчинення злочину у 122 000 разів перевищувало неоподаткованих мінімум доходів громадян.

Розуміючи суспільну небезпечність своїх дій, та з метою приховування розтрати грошових коштів державного підприємства, вказані безтоварні взаємовідносини були оформлені відповідними господарськими документами, складеними від імені та підписаними колишнім директором ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 , а саме: розрахунками економічного ефекту від використання невиключною ліцензією на корисну модель № 45263 «Спосіб керування насосною станцією», яку Ліцензіат отримав для використання у власній господарській діяльності на території України з метою раціоналізації власних виробничих процесів та для науково-технічного забезпечення власної господарської діяльності; актами здачі-прийняття робіт (надання послуг); актами фактичних обсягів споживання електроенергії за тарифами, диференційованими за період часу та податковими накладними.

Використання корисної моделі «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ) декларувалось ДПП «Кривбаспромводопостачання» на насосній станції №1 каналу «Дніпро Кривий» (Мар`янська дільниця).

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично при роботі насосної станції №1 каналу «Дніпро Кривий» (Мар`янська дільниця) ДПП «Кривбаспромводопостачання» корисну модель «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ) не використовувало.

ДПП «Кривбаспромводопостачання» отримало змогу здійснювати оптимальне (найбільш економічне вигідне) використання насосних агрегатів для подачі води у канал «Дніпро Кривий Ріг», і таким чином використовувати роботу насосних агрегатів насосної станції №1 у нічний час доби, коли вартість електроенергії нижча, після встановлення на вказаній насосній станції систем плавного пуску насосних агрегатів.

Завдяки встановленню нового обладнання стало можливим виключати насосні агрегати вдень, коли вартість електроенергії згідно тарифів вища, і вмикати їх у нічний час (до цього підприємство не мало технічної змоги проводити роботу таким чином, оскільки при постійному вмиканні та вимиканні високовольтного обладнання насосні агрегати виходили із ладу).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ідея проведення вказаної модернізації для економії грошових коштів при використанні електроенергії виникла безпосередньо на ДПП «Кривбаспромводопостачання» в ході вивчення технічними підрозділами підприємства технологічного процесу, з урахуванням запровадженої в Україні системи зонних тарифів по оплаті електроенергії.

Саме вказана модернізація і дозволила здійснювати економію грошових коштів при використанні електроенергії шляхом збільшення кількості пусків електродвигунів і використання їх у нічний час, коли вартість електроенергії нижча, без будь-якої участі ДП «Дніпромашзбагачення». Тобто ДПП «Кривбаспромводопостачання» корисну модель «Спосіб керування насосною станцією» (Патент № НОМЕР_1 ) для економії грошових коштів при використанні електроенергії фактично не використовувало.

Таким чином, перерахування грошових коштів від ДПП «Кривбаспромводопостачання» на розрахункові рахунки ДП «Дніпромашзбагачення» в період 2010 2014 років проводилось безпідставно, що призвело до розтрати грошових коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

18.03.2015 року колишньому директору ДП «Дніпромашзбагачення» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України, тобто у вчиненні пособництва у розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

18.03.2015 ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду

м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту терміном до 18.05.2015 року.

Постановою першого заступника прокурора Дніпропетровської області від 21 квітня 2015 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 23.05.2014 продовжено до 4 (чотирьох) місяців, тобто до 28 червня 2015 року.

15.05.2015 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 подовжено до 28.06.2015 року.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області від 23 червня 2015 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 продовжено до 6 (шести) місяців (з дати винесення першої на той час підозри в рамках кримінального провадження), тобто до 28 серпня 2015.

26.06.2015 року ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 подовжено до 25.08.2015 року.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 23.05.2014 обчислювався з моменту повідомлення ОСОБА_8 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, тобто з 28.02.2015, та закінчувався 28.06.2015.

Постановою процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.08.2015 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_8 , якій було повідомлено про підозру 28.02.2015, за підозрою її у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, виділені в окреме кримінальне провадження за № 0000084 від 20.08.2015.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області від 25 серпня 2015 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 продовжено до 6 (шести) місяців, тобто до 18 вересня 2015.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав, посилаючись на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Суд, вислухавши думку сторін, дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження №0000020, суд, враховуючи необхідність забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Як вбачається із наданих суду матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст.191 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищувати, сковувати або спотворювати будь-яку з речей які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Наведені прокурором обставини, дають суду підстави вважати обґрунтованим існування ризиків, зазначених у п.1, 3-5 ч.1 ст.177 КПК України, що є достатньою підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи викладене, а також оцінуючи обставини, передбачені статтею 178 КПК України, у тому числі, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, вагомість наявних доказів, якими обґрунтовується повідомлення про підозру, суд вважає, що застосування більш м`яких запобіжних заходів до ОСОБА_5 є не доцільним.

Крім того, обираючи до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, суд вважає необхідним покласти на нього низку процесуальних обов`язків.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.177, 178, 181, 194-197 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою;

- з 19-00 до 07-00 години не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

- носити електронний засіб контролю.

Встановити, що датою закінчення дії цієї ухвали є 18 вересня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1