ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9848/16-к
Провадження № 1-кс/201/6201/2016
УХВАЛА
05 липня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 17.12.2013 року до Бабушкінського РВ надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1966 року народження, про те, що в серпні 2011 року в невстановлений час невстановлена особа, знаходячись біля ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнову шкоду на загальну суму 2 700 000 гривень.

За даним фактом 17.12.2013 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0008705 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 2011 році він познайомився з громадянином ОСОБА_5 , який запропонував йому зайнятись роботою с магнітною сепарацією, отриманою в результаті переробки шлакових відходів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробкою якого займається АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Після вислуховування даної ідеї вона його зацікавила. Після чого громадянин ОСОБА_4 приїхав до м. Дніпропетровська, де біля входу в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську, він зустрівся з громадянином ОСОБА_5 , який при зустрічі познайомив його з громадянином ОСОБА_6 . Після чого, гр. ОСОБА_5 , пояснив, що гр. ОСОБА_6 , буде вирішувати всі питання, так як він комерційною діяльністю не займається. Також ОСОБА_5 пояснив, що ОСОБА_6 в хороших відносинах з директором АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вже давно займається переробкою шлакових відходів сепарацією.

В той же день гр. ОСОБА_5 познайомив його з ОСОБА_7 (директором ПП « ОСОБА_8 ») котрий привіз ОСОБА_4 в м. Дніпродзержинськ на базу АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приїхавши на території даної бази він побачив всі необхідні обладнання, техніку для вищевказаної діяльності.

Після чого ОСОБА_4 пояснив ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , що ідея йому подобається і він буде з ними працювати.

З березня 2012 року гр. ОСОБА_4 почав фінансувати проект, а саме через свою зайнятість надав грошові кошти своєму товаришу ОСОБА_9 , який за допомогою відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переказав готівку фізичній особі ОСОБА_6 . Таким чином ОСОБА_9 оформив заяву про переказ готівки фізичними особами від 02 березня 2012 року на суму 39 680 гривень, 27 квітня 2012 року на суму 39682,54 гривень, 14 травня 2012 року на суму 64 484 гривень.

30.03.2012 року гр. ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень на, що останній написав розписку про їх отримання.

В серпні місяці 2012 року ОСОБА_4 знаходячись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Дніпропетровську, передав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 900 000 гривень. Тим самим, громадянин ОСОБА_4 фінансував в проект грошові кошти в сумі 2 277 000 гривень.

Після перерахування всіх грошових коштів гр. ОСОБА_6 пояснив гр. ОСОБА_4 , що підприємство запрацює вже в 2014 році. Але коли гр. ОСОБА_4 подзвонив спеціалісту ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 він йому пояснив, що оплати за проект не поступало та проект стоїть без роботи.

Допитано як свідка гр. ОСОБА_9 , який пояснив, що гр. ОСОБА_4 давав йому грошові кошти, щоб він перераховував їх гр. ОСОБА_6 в сумі 177 000 гривень.

Також, допитано як свідка гр. ОСОБА_11 , який пояснив, що в 2011 році він разом з ОСОБА_4 приїхав до м. Дніпропетровська, де познайомився з гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , після чого ми їздили в м. Дніпродзержинськ на базу АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В березні 2012 році йому стало відомо, що ОСОБА_4 фінансує проект по переробки магнітної сепарації. 30.03.2012 року він поїхав разом з ОСОБА_4 в м. Дніпропетровськ, де вони зустрілись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з гр. ОСОБА_6 , в його присутності гр. ОСОБА_4 передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень на, що останній написав розписку про тримання грошових коштів.

Також, в серпні 2012 року я знову поїхав з гр. ОСОБА_4 в м. Дніпропетровськ, де ми зустрілись в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з гр. ОСОБА_6 , в моїй присутності гр. ОСОБА_4 передав гр. ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 900 000 гривень. На даний час грошові кошти потерпілому ОСОБА_4 не повернуто, виробництво не запущене.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , являється засновником та відповідно до статуту керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зареєстровано в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 07.12.2015 року, та відомості про припинення діяльності вказаного підприємства відсутні. Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має відкритий рахунок № НОМЕР_2 в банківській установі, а саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У зв`язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені № 0008705 виникла необхідність в отриманні інформації що містить банківську таємницю про рух отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » коштів.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 (валюта гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0008705 від 17.12.2013 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У зв`язку з зазначеним, та враховуючи, що в ході досудового розслідування в кримінальному проваджені № 0008705 виникла необхідність у проведенні аналізу руху коштів, що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати документи, що містять банківську таємницю по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта гривня) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ).

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0008705, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Жовтневого ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів (із можливістю ознайомитись та вилучити необхідні документи для приєднання до матеріалів кримінального провадження) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валюта гривня) відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ) , а саме: обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ); банківським карткам із зразками підписів представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ); документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування; юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства; платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів; зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 13.01.2016 по теперішній час з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; заявам на переказ готівки; договорам на відкриття рахунків; всім платіжним документам та чекам за період з 13.01.2016 року по теперішній час; матеріалам кредитних справ стосовно надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (податковий номер НОМЕР_1 ) з дати відкриття рахунків по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0008705.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1