Справа №1кс/522/7024/16
№522/7944/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №00000046 від 02.02.2016 року, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.
Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 02.02.2016 року вчинено кримінальне правопорушення, а саме: посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, вчинили протиправні дії, що спричинило тяжкі наслідки.
Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_4 та її спільників, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 документи, що містять банківську таємницю, а саме:
-усі платіжні відомості (доручення), які надсилались за допомогою системи «Клієнт-банк» для списання грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 );
-список усіх закритих рахунків вищезазначеної юридичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду;
-матеріалів про встановлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) системою «клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису журналу обліку генерації ключів ЕЦП та інших документів що його замінює), уповноваженим особам або іншим операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду;
-матеріали справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо;
-матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування;
-платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції;
-фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у період з моменту його відкриття по 21.04.2016 року.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у власності ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , документи, що містять банківську таємницю, а саме: усі платіжні відомості (доручення), які надсилались за допомогою системи «Клієнт-банк» для списання грошових коштів з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ); список усіх закритих рахунків вищезазначеної юридичної особи у ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду; матеріалів про встановлення та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) системою «клієнт-банк» - договорів, актів, копій аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису журналу обліку генерації ключів ЕЦП та інших документів що його замінює), уповноваженим особам або іншим операторам клієнтів банку, довіреностей, що видавались для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «Клієнт-банк» із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік ІР-адрес, номерів телефонів) для переказу грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття вказаного рахунку по день виконання ухвали суду; матеріали справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ), а саме документи щодо відкриття (закриття) рахунку, договори, заяви, свідоцтва, установчих документів, довіреності, довідки, копії паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо; матеріали щодо операцій (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за період його існування; платіжні доручення (відомості), які надавались для зарахування або списання грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у період з моменту його відкриття по день виконання ухвали суду, а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку для зарахування або списання грошових коштів із зазначенням дати і номера платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, суми та призначення платежу, а також інших документів на підставі яких здійснювались вказані фінансові операції; фото та відео матеріали щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_3 ) у період з моменту його відкриття по 21.04.2016 року.
Відповідальні особи ГУ ДКС України в Одеській області, зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому першого слідчого відділу СУ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 зазначених речей та документів, шляхом надання оригіналів документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 21.05.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

21.04.2016