Справа № 755/4660/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0015829 від 17.10.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
15 березня 2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі матеріалів, 17.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0015829 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Як вбачається з клопотання слідчого, що на підставі постанови Правління Національного банку України від 28.05.2015р. № 348 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних», виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 28.05.2015 року прийнято рішення № 107 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з цим рішенням з 29.05.2015 року в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . В ході допиту тимчасового адміністратора ОСОБА_4 встановлено, що банк мав кореспондентський рахунок у доларах США в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Ліхтенштейн). На цьому рахунку банком було розміщено 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США. Відповідно до існуючих вимог національного та міжнародного банківського права списання коштів клієнта (в даному випадку банку) з його рахунку можливе виключно на підставі письмового розпорядження цього клієнта про списання таких коштів, складеного у відповідній формі, або ж на підставі примусового виконання рішення суду про стягнення коштів з такого клієнта. Жодних розпоряджень на списання зазначених коштів в рахунок третіх осіб у будь-якій передбаченій національним законодавством чи міжнародними нормами формі банк не надавав. Жодних рішень судів як національних, так і іноземних щодо примусового списання зазначених коштів не приймалось. Таким чином, відповідно до існуючих вимог банківського права ІНФОРМАЦІЯ_4 не мав повноважень на списання коштів Банку з його рахунку чи перерахування їх будь-яким особам. Незважаючи на зазначене, згідно з повідомленням BANK FRICK & CO AG 03.07.2015 року цією фінансовою установою за відсутності розпорядження банку на списання коштів здійснено перерахування усієї суми коштів разом з нарахованими відсотками на користь підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином сторонні особи протиправно заволоділи коштами банку в особливо великому розмірі.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні речей та документів, які мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іноземному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з приводу відкриття та використання, а також до документів щодо списання з рахунку або користування рахунком, відкритого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому або магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2015 року по 24.02.2016 року, та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: