УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000876 від 15.12.2012 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період 2000-2010 років ініціював придбання та створення у групу афілійованих компаній ряд юридичних осіб для подальшого використання їх в його будівельному бізнесі.

З метою створення контролю за їх діяльністю ОСОБА_4 як фізична особа, та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де обіймав посаду заступника директора, працівники якого здійснювали обслуговування створених та придбаних ним підприємств з юридичних, фізичних, податкових, бухгалтерських та інших питань.

У вказаний період часу ОСОБА_4 залучив до вказаної групи компаній юридичні особи, якими здійснював фактичне управління через матеріально залежних від нього службових осіб цих підприємств, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_5

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Засновник ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

- ПП « ОСОБА_6 »: ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_7

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_5

- ПП « ОСОБА_8 »: ЄДРПОУ НОМЕР_6 , реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР НОМЕР_7 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_9

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_10

- ПП « ОСОБА_11 »: ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 . Директор: ОСОБА_12 Головний бухгалтер: ОСОБА_13

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ЄДРПОУ НОМЕР_10 , реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР НОМЕР_11 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_14

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ЄДРПОУ НОМЕР_12 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_15 (у 2007 р. ОСОБА_16 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_6 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_17

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: ЄДРПОУ НОМЕР_14 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_18

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: ЄДРПОУ НОМЕР_15 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 . Директор та головний бухгалтер ОСОБА_19

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 . Директор: ОСОБА_20 Головний бухгалтер ОСОБА_21 .

Також у ході досудового слідства з`ясовано, що невстановлені особи з числа керівництва вищезазначеної групи компаній з корисливих спонукань вступили у попередню злочину змову між собою, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою.

Згідно з розробленим ними злочинним планом, керівництво ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_6 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повинно було укладати з громадянами договори про інвестицію та про пайову участь у будівництві, згідно з умовами яких:

- керівництво зазначених підприємств та товариств брало на себе зобов`язання побудувати до кінця 2008 р. житлові комплекси: « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_11 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_11 ), після здачі їх у експлуатацію - передати громадянам квартири (місце розташування яких, метраж та ціна були зазначені у відповідних договорах), а також і гаражні місця.

- громадяни (інвестори, пайовики) брали на себе зобов`язання у термін, обумовлений договором, перерахувати на зазначений у договорі рахунок кошти у відповідності до метражу квартир, які вони мали намір придбати та гаражних місць.

При цьому, пропонуючи громадянам укладати відповідні договори, керівництво вищезазначених підприємств та товариств достеменно знало про те, що ці житлові комплекси побудовані не будуть, а кошти, які згідно з умовами договору, будуть перераховані на зазначений рахунок, в подальшому будуть перераховані на рахунки вищезазначеної групи компаній, де після їхнього переведення у готівку, вони будуть привласненні та звернені на свою користь.

Як встановлено у ході досудового розслідування замовником будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_10 ) у м. Одеса виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), на даний час будівництво вказаного житлового комплексу не завершено, житловий комплекс не побудовано та не здано в експлуатацію, а кошти, які громадяни, згідно з умовами укладених договорів перерахували на зазначені у договорах рахунки, були привласнені та звернуті на свою користь.

В ході досудового розслідування встановлено, що замовником частки будівельних робіт щодо будівництва житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_10 ) у м. Одеса виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 .

Так, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 29.12.2015 здійснено тимчасовий доступ до документів за фактом сумісного будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за адресою АДРЕСА_6 . Згідно отриманих документів встановлено, що 21.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено договір №2013-03 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна, предметом якого є спільне завершення будівництва багатофункціонального громадсько-житлового-готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по АДРЕСА_6 . На підставі додатку до вказаного договору, сторони визначили обсяг будівельних робіт орієнтовною вартістю 17 000 000 грн., виконання яких має забезпечити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». В подальшому, 23.07.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено додатковий договір, на підставі якого підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснюється передача майнових прав на нежитлові приміщення у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за адресою АДРЕСА_6 , у зв`язку з виконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » будівельних робіт на суму, що становить 17 319 664, 96 грн.

23.05.2016 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було надано запит про надання копій документів, підтверджуючих факт виконання робіт на суму 17 319 664, 96 грн. У відповідь на запит запитувані документи надані не були, та зазначено про можливість отримання вказаних документів на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

Враховуючи зазначене, з метою підтвердження чи спростування факту передачі нежитлових приміщень у житловому комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за адресою АДРЕСА_6 , підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за відсутності виконання будівельних робіт, про факт виконання яких зазначено у договорі від 23.07.2014, під час досудового розслідування виникла необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: актів виконаних робіт, актів форми КБ-2, КБ-3, в разі наявності інші документи, підтверджуючі факт виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно договору №2013-03 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 21.03.2013; протоколів виробничих засідань №1 від 13.08.2013, №2 від 12.09.2013, №3 від 16.10.2013, №4 від 18.11.2013, №5 від 20.12.2103.

Володільцем вказаних документів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_12 .

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відсутність яких унеможливить в повній мірі дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що копії документів, а саме актів виконаних робіт, актів форми КБ-2, КБ-3, в разі наявності інших документів, підтверджуючих факт виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно договору №2013-03 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 21.03.2013, протоколів виробничих засідань №1 від 13.08.2013, №2 від 12.09.2013, №3 від 16.10.2013, №4 від 18.11.2013, №5 від 20.12.2013, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 , за адресою АДРЕСА_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , чи оперативним співробітникам національної поліції за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄРДПОУ НОМЕР_16 , за адресою АДРЕСА_12 , а саме:

- Актів виконаних робіт, актів форми КБ-2, КБ-3, в разі наявності інших документів, підтверджуючих факт виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно договору №2013-03 про пайову участь у будівництві об`єкта нерухомого майна від 21.03.2013;

- Протоколів виробничих засідань №1 від 13.08.2013, №2 від 12.09.2013, №3 від 16.10.2013, №4 від 18.11.2013, №5 від 20.12.2013.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: