печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 06.08.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Указом Президента України № 281/2012 від 20.04.2012 ОСОБА_6 призначено заступником Секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до законодавства України, посадові особи апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 є державними службовцями та суб`єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Так, статтею 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» передбачені обмеження, в т.ч. для службових осіб Ради національної безпеки та оброни України, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме: зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Водночас встановлено, що заступник Секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , будучи державною публічною службовою особою, одержав у грудні 2013 року - січні 2014 року, поза межами встановлених законом підстав та порядку, неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 35 000 000 доларів США, що за офіційним курсом ІНФОРМАЦІЯ_1 складає 279 755 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі, що не забезпечені еквівалентом витраченого робочого часу на виконання службових повноважень чи зайняття іншими дозволеними законами видами діяльності, що не суперечать інтересам служби.

У подальшому зазначені кошти у період з 27.12.2013 по 25.03.2014 довіреними особами ОСОБА_6 були частково перераховані на власні рахунки останнього у Швейцарії та використані ним на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_6 , розуміючи незаконність своїх дій, намагаючись приховати вчинений злочин, при складанні декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік, одержання вказаних вище коштів не вказав, зазначивши загальну суму сукупного доходу у розмірі 64 787 307,63 гривень, в тому числі, заробітну плату в сумі 235 393, 95 гривень, дохід від відчуження цінних паперів 40 208 874,30 гривень, одержані з джерел за межами України доходи в сумі 23 979 000 гривень.

У зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_6 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому особисто письмове повідомлення про підозру від 29.12.2014, зазначене повідомлення відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України направлено поштовим зв`язком у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Також, органом досудового розслідування, під час перевірки обставин походження грошових коштів у ОСОБА_6 встановлено, що останній є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

За повідомленням ІНФОРМАЦІЯ_1 зазначені підприємства упродовж 2012-2014 років отримували реєстраційні свідоцтва щодо реєстрації кредитних договорів/договорів позик на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів за № 14945 від 23.03.2012, № 13919 від 21.06.2011, № 15008 від 04.04.2012, № 14011 від 14.07.2011, № 15016 від 05.04.2012, № 15217 від 28.05.2012, № 18166 від 30.10.2014, № 13515 від 24.02.2011, № 14999 від 02.04.2012, № 17152 від 22.10.2013.

У зв`язку з викладеним, та з метою встановлення обставин вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційних свідоцтв щодо реєстрації кредитних договорів/договорів позик на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів: № 14945 від 23.03.2012 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 від 21.06.2011 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), № НОМЕР_3 від 04.04.2012 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 від 14.07.2011 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), № НОМЕР_7 від 05.04.2012 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), № НОМЕР_8 від 28.05.2012 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 від 30.10.2014 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 від 24.02.2011 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), № НОМЕР_14 від 02.04.2012 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), № НОМЕР_15 від 22.10.2013 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ) та документів, що стали підставою для їх видачі, і зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчення зазначених документів слідчими органу досудового розслідування надасть можливість обставини одержання підконтрольними ОСОБА_6 підприємствами грошових позик в іноземній валюті та джерела походження цих коштів.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в обґрунтування клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме реєстраційних свідоцтв щодо реєстрації кредитних договорів/договорів позик на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів:

№ 14945 від 23.03.2012 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

№ НОМЕР_2 від 21.06.2011 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 );

№ НОМЕР_3 від 04.04.2012 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 );

№ НОМЕР_5 від 14.07.2011 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_7 від 05.04.2012 - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 );

№ НОМЕР_8 від 28.05.2012 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_10 від 30.10.2014 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 );

№ НОМЕР_12 від 24.02.2011 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 від 02.04.2012 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_15 від 22.10.2013 - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 )

та всіх документів, що стали підставою для їх видачі, і зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1