Кримінальне провадження № 216/1389/16-к
Провадження № 1-кс/216/602/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2016 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до суду із скаргою на бездіяльність Центрально-Міського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення, мотивуючи свої вимоги тим, що 12.01.2016 року ним було надіслано засобами поштового зв`язку заяву про вчинення

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 Кримінального кодексу України.

Дана заява була отримана Центрально-Міським відділення поліції Криворізького відділу

поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 19.01.2016

року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, копія якого додається до цієї заяви.

В поданій заяві йшлося про те, що ОСОБА_4 , перебуваючи на

посаді директора ТОВ «Агротехнологія» (), одним із засновників

(учасників) якого є ОСОБА_3 (володіє часткою у розмірі 39 % статутного капіталу Товариства), перебуваючи в злочинній змові з іншими учасниками Товариства: ОСОБА_5 (володіє часткою 10 % статутного капіталу Товариства) та посадовими особами ПАТ «ЗНВКІФ «Ред-Плаза» (належить 51 % статутного капіталу), умисно, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинили ряд дій, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Агротехнологія», чим спричинили значну матеріальну шкоду державі.

В діяннях ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та посадових осіб ПАТ «ЗНВКІФ «Ред- Плаза» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Про те, Центрально-Міським ВП Криворізького ВП ГУНП в

Дніпропетровській області відомості за цією заявою до Єдиного реєстру досудових

розслідувань (далі - СРДР) не вносилися, а сама заява була розглянута в порядку,

передбаченому Законом України «Про звернення громадян», про що ОСОБА_3 стало відомо 26.02.2016 року з листа начальника даного відділення поліції ОСОБА_7

від 26.02.2016 року, в якому ОСОБА_3 рекомендували спірні питання, що виникли внаслідок здійснення цивільно-правових, фінансово-господарських відносин, в тому числі й спірні питання, що виникають стосовно ведення підприємством фінансово-господарської діяльності, здійснення ним та виконанням угод, договорів, тощо розглядати на загальних засадах виключно в судовому порядку шляхом подання позовної заяви до суду.

Проте, ОСОБА_3 вважає, що діяння вчинені ОСОБА_4 у змові з ОСОБА_5 та посадовими особами ПАТ «ЗНВКІФ «Ред-Плаза» містять усі ознаки складу злочину, передбаченого ст. 219 КК України.

Об`єктивну сторону даного злочину характеризує наступним чином:

1) вчиненням умисних цілеспрямованих дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ «Агротехнологія», що виражаються в наступному:

а) взяття на себе чужих боргів шляхом укладення договорів про переведення на Товариство боргів з Об`єднання громадян «ДОБРОБУТ» ДОГО «УСЗВІ МВС України» та ТОВ «АГРОТРЕЙД» перед ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» без жодних законних на то підстав;

б) підписання завідомо невигідних для Товариства договорів, в тому числі договір купівлі-продажу від 19.10.2015р. нерухомого майна ТОВ «КРИВБАСОПТІМА» в рахунок погашення так званої неіснуючої «заборгованості»;

в) заплутування звітності, внаслідок чого створено штучне збільшення розміру заборгованості (на зборах учасників Товариства, які відбулись 10.03.2015 р. директор ОСОБА_4 повідомив про фінансово-економічний стан підприємства та наявність збитків у сумі 4 980 300,00 (чотири мільйони дев`ятсот вісімдесят тисяч триста грн. 00 коп.) та запропонував на його переконання вихід з ситуації - продати все майно Товариства для погашення кредиторської заборгованості. На вимогу надати ОСОБА_3 на ознайомлення розшифровку кредиторської заборгованості ТОВ «Агротехнологія» відповідно до даних балансу, з повним переліком кредиторів, сумою вимог по кожному з них, датою та підставою виникнення. ОСОБА_4 відмовився).

2) наявність причинно-наслідкового зв`язку у заподіянні такими діями великої матеріальної шкоди державі, оскільки Товариство протягом довготривалого строку не в змозі сплачувати загальнообов`язкові податки та збори, що більше ніж у п`ятсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Суб`єктивну сторону ЗЛОЧИНУ характеризує умислом згаданих осіб як щодо першого наслідку - стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності, так і відносно великої матеріальної шкоди державі.

Вчинення злочинних дій ЩО продиктовано як корисливими мотивами, що полягають в отриманні неправомірної вигоди (грошових коштів або іншого майна) від посадових осіб Об`єднання громадян «ДОБРОБУТ» ДОГО «УСЗВІ МВС України», ТОВ «АГРОТРЕЙД- та ТОВ «КРИВБАСОПТІМА», так і в інтересах третіх осіб: після таких маніпуляцій ПАТ "ЗНВКІФ «Ред-Плаза» було відступлено свою частку статутного капіталу в розмірі 51% на користь ОСОБА_8 , який 24.11.2015 року замінив на посаді директора ТОВ «Агротехнологія» ОСОБА_4 .

Просить суд зобов`язати Центрально-Міське відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за поданою ним заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 Кримінального кодексу України, яка надійшла 19.01.2016 року.

В судовому засіданні скаржник скаргу підтримав та просив її задовольнити.

Заслухавши заявника ОСОБА_3 , дослідивши надані сторонами матеріали, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає задоволенню з підстав.

12.01.2016 року ОСОБА_3 було надіслано засобами поштового зв`язку заяву про вчинення

кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 Кримінального кодексу України.

Дана заява була отримана Центрально-Міським відділення поліції Криворізького відділу

поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області 19.01.2016

року, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, копія якого додається до цієї заяви.

Заявник ОСОБА_3 , виходячи із змісту його заяви звернувся із заявою про злочин, який він вбачає в діях і бездіяльності конкретно визначених ним посадових осіб. Скаржник навів у заяві про злочин конкретні фактичні обставини злочину та своє власне бачення кваліфікації цих обставин.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов.язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву та повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Відповідно до ст. 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно - небезпечне винне діяння (дія чи бездіяльність) вчинене суб`єктом злочину.

Ст. 219 КК України передбачена відповідальність за доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення громадянином-засновником ( учасником - або службовою особою суб,єкта господарської діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб,єкта господарської діяльності, якщо це завдало великої матеріальної шкоди державі чи кредитору.

Аналіз змісту тексту що складають предмет заяви скаржника ОСОБА_3 говорить про наявність об,єктивних даних про ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України , а тому заява ОСОБА_3 є заявою про вчинене кримінального правопорушення, а тому скаргу ОСОБА_3 слід задовольнити.

На основі викладеного та керуючись ст.ст.214, ч.2 ст.307 КПК України,

УХВАЛИВ:

Зобов`язати Центрально-Міське відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внести відомості заяви ОСОБА_3 від 12 січня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1