н/п 1-кс/640/7165/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" вересня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 - ОСОБА_4 ,
19.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення:
документів, які містяться в реєстраційній справі на об`єкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_6 , в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме:
-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_6 ;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена оригіналом печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена оригіналом печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Оригінал картки прийому заяви № 16435712 від 13.10.2014;
-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_6 ;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ФОП ОСОБА_7 та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Оригінал картки прийому заяви 16436541 від 13.10.2014;
Документів, які містяться в реєстраційній справі на об`єкт нерухомості - нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , в оригіналах та саме тих копій, які були подані безпосередньо ОСОБА_6 , в якості додатків до заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки та припинення заборони, а саме:
-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення іпотеки від 13.10.2014 подана ОСОБА_6 ;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія іпотечного договору № 08-086 від 27.03.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 461 від 25.02.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 297 від 29.02.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 535 від 19.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 365 від 11.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 , разом із заявою, щодо припинення іпотеки;
-Оригінал картки прийому заяви від 13.10.2014, поданої ОСОБА_6 ;
-Оригінал заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони від 13.10.2014 подана ОСОБА_6 ;
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена оригіналом печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія іпотечного договору № 08-085 від 27.03.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 460 від 25.02.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 277 від 27.02.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 534 від 19.03.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Копія договору про зміни до іпотечного договору № 364 від 11.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », завірена відбитком печатки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подана ОСОБА_6 разом з заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, щодо припинення заборони;
-Оригінал картки прийому заяв від 13.10.2014, поданої ОСОБА_6 .
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 27.03.2008 між ПАТ «
ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитор) та фізичною особою ОСОБА_8 (позичальник) було укладено договір №184 про надання споживчого кредиту у формі мультивалютної
кредитної лінії (відновлюваної), відповідно до якого останній отримав від банку
кредит в сумі 2040000 гривень.
В забезпечення виконання зобов`язань за даним кредитним договором у той
же день було укладено договори іпотеки:
-між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 № 08-085, посвідчений
приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові
приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою:
-між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , посвідчений
приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , згідно з яким банку в іпотеку передано нерухоме майно - нежитлові
приміщення підвалу I-VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХ, 1-го пов. №№ 1-11-7,
1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1-15, 1-17, 2-го пов. № 2-1-2-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов.
№№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «A-З», розташовані за адресою:
Починаючи з лютого 2014 року ОСОБА_10 перестав виконувати свої
зобов`язання по кредитному договору і перераховувати банку грошові кошти. На вимоги банку погасити заборгованість він не реагував, і, навпаки, зловживаючи довірою банку, маючи умисел на неповернення отриманих відповідно до кредитного договору грошових коштів, за попередньою змовою і в групі з третіми особами, шляхом підробки документів від імені банку незаконно зняв заборону відчуження та іпотеку з залогового майна, реалізувавши його, внаслідок чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано матеріальну шкоду на суму 4019047 гривень 00 копійок, що є особливо великим розміром.
Досудовим слідством встановлено, що під час вчинення протиправних дій ОСОБА_11 , подала до ІНФОРМАЦІЯ_5 листи від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140 від 10.10.2014, відповідно до яких ОСОБА_7 нібито у повному обсязі виконав свої зобов`язання за договором № 184 від 27.03.2008 про надання споживчого кредиту у вигляді мультивалютної кредитної лінії (відновлюваної) і втратили законну силу договори іпотеки.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів № 308 від 30.07.2015:
-листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких надруковані листи від 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані фірмові бланки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,
-відтиски круглої печатки у листах від 16.10.2014 за вих. 10.10.2014 за вих. №№ 72-1140, 73-1140, 74-1140, 75-1140, нанесені не печаткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі саме цих підроблених листів ІНФОРМАЦІЯ_5 було знято заборону на відчуження вищезазначеного нерухомого майна ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після цього ОСОБА_7 як фізична особа-підприємець на підставі договору купівлі-продажу від 17.10.2014 продав, тобто відчужив, нежитлові приміщення 1-го поверху №№ 97-1:-97-6 в літ. «А-5», розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_13 . В цей же день ОСОБА_10 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продав, тобто відчужив нежитлові приміщення підвалу VII, ІХ-ХХ, XXVII-XXX, ХХІХа, 1-го пов. №№ 1-11-7, 1-6а, 1-9-1-11, 1-13-1- 15, 1-17, 2-го пов. № 2-12-13, 2-2а, 2-12а, 3-го пов. №№ 3-63-8, 6а, 66 в літ. «А- 3», розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_14 .
Внаслідок зазначених дій ОСОБА_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позбавлений можливості звернутись до суду із заявою про його арешт та конфіскацію.
Крім того, була призначена судово-почеркознавча експертиза, на вирішення якою було поставлено питання «Ким, ОСОБА_6 , чи іншою особою виконані підписи від імені ОСОБА_6 в документах, які містяться в реєстраційних справах на об`єкти нерухомості, розташовані за адресами: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 ?»
Слідчий зазначає, що вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 , у володінні якого знаходяться речі та документи, будучи допитаною в судовому засіданні, проти задоволення клопотання заперечувала, вважаючи його безпідставним та необґрунтованим, оскільки головне ІНФОРМАЦІЯ_6 не є, і ніколи не було, тим органом у володінні якого знаходяться запитувані реєстраційні справи, просила у задоволенні клопотання відмовити. Крім того, зазначила, що абсолютно всі реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна від ІНФОРМАЦІЯ_7 передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яке здійснює ведення реєстраційних справ у паперовій формі у м. Харкові.
Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З 01.04.2016 ІНФОРМАЦІЯ_9 припинило надання адміністративних послуг з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та не здійснює повноваження з надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та не забезпечує ведення реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна.
На теперішній час, всі реєстраційні справи на об`єкти нерухомого майна від ІНФОРМАЦІЯ_7 передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яке здійснює ведення реєстраційних справ у паперовій формі у м. Харкові.
В обґрунтування клопотання слідчим не надано даних, що документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Тому слідчий суддя вважає відсутні підстави для задоволення клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 163, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1