Справа № 464/5849/13-к
пр.№ 1-кс/464/942/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2013 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю прокурора Буфана Н.М., слідчого Переймибіди П.Б., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 12.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Переймибіда П.Б. звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000224 від 12.06.2013р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212 КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку №9101 (980-гривня) ТОВ Річтер Трейд (); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №9101 (980-гривня) ТОВ Річтер Трейд (); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №9101 (980-гривня), який належить ТОВ Річтер Трейд () за період з 01.09.2012р. по 01.06.2013р., що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ Альфа Банку (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6. В обгрунтування клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП Інтергал-Буд ТОВ Фірма Інтергал () в період жовтня 2012 року, січня 2013 року при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ Річтер Трейд () в порушення п.п.14.1.181 п.14.1 ст.14, 185.1 ст.185, 198.1 п.198.2 п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-V1, безпідставно завищили податковий кредит в жовтні 2012 року на суму ПДВ - 968 374 грн., в січні 2013 року на суму ПДВ - 727 260 грн., а всього ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1 695 634грн. Досудовим розслідуванням також встановлено, що ТОВ Річтер Трейд () використовує банківський рахунок №9101 (980-гривня) відкритий в ПАТ Альфа Банку (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6. З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів, шляхом їх вилучення, оскільки такі можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та мати доказове значення по справі, а одержання зазначених документів іншими способами не можливе.

Представник ПАТ Альфа Банку на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПАТ Альфа Банку (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, знаходяться документи, які стосуються діяльності ТОВ Річтер Трейд () та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху коштів привласнення яких розслідується у кримінальному провадженні та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів юридичної справи про відкриття рахунку №9101 (980-гривня) ТОВ Річтер Трейд (); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №9101 (980-гривня) ТОВ Річтер Трейд (); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №9101 (980-гривня), який належить ТОВ Річтер Трейд () за період з 01.09.2012р. по 01.06.2013р., з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ Альфа Банку (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.