Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/5488/14-к
1-кс/554/2209/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю начальника відділу - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000051 від 10 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
23 квітня 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання начальника відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) по рахунках: № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрованому в АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2013 року по 01.03.2014 року, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках, вказаних в п.1 клопотання, що належать ФО-П ОСОБА_5 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 01 квітня 2014 року. Просили клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці розглянути без виклику представника установи банку, у володінні якої вона знаходиться, з метою унеможливлення затримок у проведенні процесуальних дій в кримінальному провадженні.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню№0000051 від 10 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 лютого 2014 року близько 15 год. 30 хв. начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 Бугайченко ОСОБА_6 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, перебуваючи у своєму службовому кабінеті одержала від бухгалтера ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у розмірі 5 500 грн., за видачу витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході обшуку, проведеного цього ж дня у службовому кабінеті ОСОБА_8 виявлено і вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 5 500 грн., а також ряд предметів і документів, що можуть свідчити про неодноразові факти отримання такої неправомірної вигоди керівництвом відділу за період 2012-2014 років. Виявлено рахунки, рахунки-фактури, накладні щодо поставки певними суб`єктами господарювання канцелярських товарів та будівельних матеріалів, в яких платники не зазначені взагалі, або платниками зазначено інші суб`єкти господарювання сільськогосподарські підприємства, що здійснюють свою діяльність на території Глобинського району області. Зокрема, від імені ФО-П Миркало складено 3 таких документи (договір купівлі-продажу, рахунок-фактура, видаткова накладна) на поставку вікон метало-пластикових на суму 2 840 грн. Свідченнями допитаних осіб підтверджено постачання і встановлення ним не тільки вікон, а й жалюзі, проведення ремонту комп`ютерної техніки (заправка картриджів, тощо). Розрахунки за поставлені ФО-П ОСОБА_5 металопластикові вікна і жалюзі та здійснені послуги повинні були здійснюватися шляхом перерахування коштів з рахунків відділу НОМЕР_5 , або інших суб`єктів господарювання сільськогосподарських підприємств товаровиробників та землекористувачів, що здійснюють свою діяльність на території Глобинського району області, на відповідні розрахункові рахунки ФО-П, зазначені у документах (рахунках-фактурах, видаткових накладних, договорі), що вилучені у ОСОБА_8 , а також інші рахунки, дані про які встановлені працівниками ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області (згідно відповіді на доручення слідчого), а саме : на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), та могли здійснюватися упродовж періоду часу з 01.01.2013 року по 01.04.2014 року, (оскільки видані від імені ФО-П ОСОБА_5 рахунок, накладна і договір датовані 03.12.2013, частина інших вилучених у ОСОБА_8 документів датована груднем 2013 року лютим 2014 року, частина документів не мають дати, а за оперативними даними ремонт у приміщеннях проводився у період 2013-2014 років).
У судовому засіданні начальник відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши начальника відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковник міліції ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2013 року по 01 березня 2014 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2014 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України, постанови НБУ №492 від 12 листопада 2003 року , -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000051 від 10 лютого 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 23 квітня 2014 року до 23 травня 2014 року начальнику відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований АДРЕСА_2 , яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл в період з 23 квітня 2014 року до 23 травня 2014 року начальнику відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення належним чином завірених копій документів по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 : карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, паспортів, чеків, документів на зняття готівки, договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали за період з 01 січня 2013 року по 01 березня 2014 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

Надати дозвіл в період з 23 квітня 2014 року до 23 травня 2014 року начальнику відділу РЗССД СУ УМВС України в Полтавській області підполковнику міліції ОСОБА_3 на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01 січня 2013 року по 01 січня 2014 року, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1