Провадження № 1-кс/537/318/2016
Справа № 537/1262/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , директора ТОВ «Кремпуть» ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , розглянувши в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 31.03.2016 року працівниками слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області під час проведення обшуку житлового будинку за місцем проживання директора ТОВ «Юстас-Концесія» ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме: 22 (двадцять дві) пластикові банківські картки: Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_1 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_7 ; строк дії картки 11/16; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_2 ; ім`я та прізвище клієнта: OL? ОСОБА_8 ; строк дії картки 11/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_3 ; ім`я та прізвище клієнта: OL? ОСОБА_8 ; строк дії картки 10/16; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_4 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 11/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_5 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 10/16; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент INDUSTRIALBANK; 16-значний номер картки НОМЕР_6 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_10 ; строк дії картки 04/13; міжнародна платіжна система Maestro; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Златобанк; 16-значний номер картки НОМЕР_7 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_11 ; строк дії картки 01/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Златобанк; 16-значний номер картки НОМЕР_8 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 01/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Credit Dnepr Bank; 16-значний номер картки НОМЕР_9 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_11 ; строк дії картки 11/19; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Credit Dnepr Bank; 16-значний номер картки НОМЕР_10 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 08/19; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент INDUSTRIALBANK; 16-значний номер картки НОМЕР_11 ; строк дії картки 10/17; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент INDUSTRIALBANK; 16-значний номер картки НОМЕР_12 ; строк дії картки 12/17; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент DELTA; 16-значний номер картки НОМЕР_13 ; валюта USD; строк дії картки 11/16; міжнародна платіжна система MasterCard; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент DELTA; 16-значний номер картки НОМЕР_14 ; валюта UAH; строк дії картки 07/17; міжнародна платіжна система MasterCard; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент UNION STANDART BANK; PERSONAL CARD; 16-значний номер картки НОМЕР_15 ; строк дії картки 08/16; міжнародна платіжна система MasterCard; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент UNION STANDART BANK; PERSONAL CARD; 16-значний номер картки НОМЕР_16 ; строк дії картки 08/16; міжнародна платіжна система MasterCard; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_17 ; строк дії картки 05/16; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_18 ; валюта USD; строк дії картки 11/19; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_19 ; валюта USD; строк дії картки 11/19; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_20 ; строк дії картки 01/20; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Альфа-Банк; 16-значний номер картки НОМЕР_21 ; валюта USD; строк дії картки 03/17; міжнародна платіжна система VISA; Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент ПУМБ; 16-значний номер картки НОМЕР_22 ; строк дії картки 10/17; міжнародна платіжна система VISA. та документи:реквізити для отримання грошових коштів у гривнах ОСОБА_4 , на 1 арк., заява про оформлення продукту «Вільні кошти» №1603, на 1 арк., заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної карти №1603, на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., платіжне доручення №11473505 на 1 арк., платіжне доручення №1409233 на 1 арк., платіжне доручення №133771973 на 1 арк., платіжне доручення №133040925 на 1 арк., квитанція №132617388 на 1 арк., квитанція №132196870 на 1 арк., квитанція без номеру на 1 арк., квитанція №130629404 на 1 арк., квитанція №131325801 на 1 арк., договір №263/74/688971 на 1 арк., договір б/н до договору №1209/980/Р на 1 арк., платіжне доручення №131326005 на 1 арк., платіжне доручення №131324084 на 1 арк., чорнові записи, на 1 арк., платіжне доручення №11473703 на 1 арк., платіжне доручення №1408959 на 1 арк., платіжне доручення №133770410 на 1 арк., квитанція №132624023 на 1 арк., квитанція без номеру від 23.12.2014 року на 1 арк., квитанція №131329164 на 1 арк., платіжне доручення №131783973 на 1 арк., платіжне доручення №133060607 на 1 арк., платіжне доручення №131329499 на 1 арк., платіжне доручення №132624209 на 1 арк., договір №263/74/688998 на 1 арк., договір б/н до договору №94872/980/Р з додатком на 2 арк., платіжне доручення №131329499 на 1 арк., квитанція №131327565 на 1 арк., квитанція №131327457 на 1 арк., договір №872/980/Р на 1 арк., квитанція №17506579 на 1 арк., квитанція №17506579 на 1 арк., договір №2044625 на 1 арк., договір банківського вкладу №13402305 на 2 арк., договір №13402337 на 1 арк., договір банківського рахунку №13402296 на 2 арк., додаткова угода №13402411 до договору 12638517 на 1 арк., квитанція №21 Реквізити для поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 , на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток, на 3 арк., договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, на 1 арк., додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 03.10.2014 року на 1 арк., реквізити для поповнення карткового рахунку на 1 арк., тарифи на видачу та обслуговування картки, на 1 арк., додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 06.10.2014 року на 1 арк., договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, на 1 арк., договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток на 2 арк., договір №13296266 на 4 арк., договір №13296124 на 2 арк., квитанція №8 на 1 арк., договір №13296142 на 1 арк., договір банківського рахунку №13296102 на 2 арк., договір №13296790 на 4 арк., квитанція №9 на 1 арк., договір банківського вкладу №13296666 на 2 арк., договір №13296646 на 1 арк., договір банківського рахунку №13296634 на 2 арк., чорнові записи, на 1 арк., тарифи на видачу та обслуговування картки «Максимум», на 6 арк., додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 21.06.2013 року на 1 арк., тарифи ПУМБ на обслуговування фізичних осіб на 8 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_23 , на 1 арк., договір №12638517 на 4 арк., договір №12638401 на 1 арк., договір банківського вкладу №12638455 на 2 арк., договір банківського рахунку № НОМЕР_24 на 2 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_25 , на 1 арк., інформаційний лист щодо мережі банкоматів на 2 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_4 , на 1 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_4 , на 1 арк., чорнові записи із відмітками «Дата вложения, Банк, сумма, дата окончания, на 4 арк., інформаційний лист про вклади, на 1 арк., візитна картка, на 1 арк., квитанція №3 на 1 арк., договір № 00324631 про розміщення вкладу «Знайомство» від 27.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки №2753А7С8D3 згідно договору №31179958 від 11.05.2014 року на 1 арк., видатковий касовий ордер №2C665348E8 від 13.02.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 31474730 від 17.11.2014 року на 3 арк., додаткова угода до договору строкового банківського вкладу (депозиту) від 05.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2FD3D81A77 від 17.11.2014 року на 1 арк., квитанція №62606 від 13.02.2015 року на 1 арк., квитанція № 188666 від 16.02.2015 року на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу № 9703 від 06.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 77816 від 06.11.2014 року на 1 арк., додаткова угода №1 до договору строкового банківського вкладу №31374730 від 14.11.2014 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 31395970 від 14.11.2014 року на 3 арк., квитанція №2A5F1526EC від 14.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331862182 від 13.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331724808 від 12.02.2015 року на 1 арк., договір № 00323747 від 23.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_2 від 06.02.2015 року на 1 арк., квитанція № 327378602 від 23.01.2015 року на 1 арк., аркуш паперу з написом «Снятие» та сумами на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_2 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_1 від 04.02.2015 року на 1 арк., договір строкового вкладу № 3222/0550/1173/14 від 04.12.2014 року на 1 арк., додаток строкового вкладу №3222/0550/1173/14 від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 318521.466.16 від 04.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 131224299 на 1 арк., заява № 12699713 на видачу готівки на 1 арк., заява на видачу готівки № 005880558 на 1 арк., квитанція про поповнення депозиту від 14.11.2014 року на 1 арк., квитанція №117813440 від 13.11.2014 року про видачу ОСОБА_12 коштів у сумі на 1 арк., платіжне доручення № 117813506 від 13.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 117397558 від 12.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 116962590 від 11.11.2014 року на 1 арк., платіжне доручення №116962651 від 11.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 116560507 від 10.11.2014 року на 1 арк., платіжне доручення № 116560635 від 10.11.2014 року на 1 арк., квитанція № від 11.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 125145243 від 17.11.2014 року на 1 арк., квитанція №125146243 від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 125707504 від 05.12.2014 року на 1 арк., платіжне доручення в іноземній валюті № 125707537 від 05.12.2014 року на 1 арк., квитанція №115220182 від 06.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 115217483 від 06.11.2014 року, квитанція № 115220358 від 06.11.2014 року на 1 арк., договір № 1209/980/Р від 06.11.2014 року з додатками на 3 арк., договір № 2060303 від 03.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 2486 від 03.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330575296 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330248511 від 04.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329687849 від 02.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329924741 від 03.02.2015 року на 1 арк., квитанція № 326927124 від 20.01.2015 року на 1 арк., договір № 00322799 від 30.01.2015 року про розміщення вкладу ОСОБА_12 в ПАТ «Платинум Банк» на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу №1603 на 1 арк., квитанція про виплату коштів від 03.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 326650974 від 19.01.2015 року на 1 арк., договір № 00322445 від 19.01.2015 року про на 1 арк., аркуші паперу з чорновими записами у вигляді таблиці зі стовпцями «Имя», «Дата влож», «Банк», «Сумма», «Дата оконч.», «Дата снятия», в який зазначені суми вкладених особами на імя « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » коштів на рахунки на 5 арк., заявка на видачу готівки № 2761B41AFA від 20.03.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 260584296 від 19.12.2014 року на 4 арк., квитанція № 302ВЕ28810 від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 58928 від 20.03.2015 року на 1 арк., квитанція № 89987 від 19.03.2015 року на 1 арк., Квитанція № 77982 від 18.03.2015 року на 1 арк., квитанція № 158434 від 16.03.2015 року на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами в доларах США на 1 арк., квитанція від 26.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 25.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 24.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 23.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 18.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 09.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 17509177 від 23.02.2015 року на 1 арк., заявка про розміщення банківського вкладу № 1607 від 09.12.2014 року на 1 арк., договір банківського рахунку № 3502 від 19.01.2015 року на 3 арк., договір №00324875 від 28.01.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 327681229 від 28.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 36В1253553 від 18.03.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 260579764 з угодою 14.12.2014 року на 4 арк., квитанція №338А84492В від 17.12.2014 року на 1 арк., аркуш паперу з записами про зняття готівки на 1 арк., заява на видачу готівки № 337697633 на 1 арк., заява на видачу готівки № 337380026 від 13.03.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 337227453 від 12.03.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 335329180 від 02.03.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 333773761 від 27.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 333394347 від 27.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 332647051 від 19.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 332125363 від 16.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № від 12.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331210211 від 09.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № від 06.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330579116 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330248634 від 04.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329924698 від 03.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 328065187 від 30.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329689046 від 02.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327760822 від 29.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327681280 від 28.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327440702 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327378640 від 23.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327298824 від 22.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326826254 від 20.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326926817 від 20.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326651056 від 19.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326557730 від 19.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326121343 від 16.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 325891066 від 15.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 325740929 від 14.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327119159 від 21.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327110016 від 21.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331862181 від 13.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 332461551 від 18.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 333441707 від 26.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 337064381 від 05.02.2015 року на 1 арк., договір про розміщення вкладу «Знайомство» від 14.01.2015 року на 1 арк., платіжне доручення в іноземній валюті № 1 від 14.01.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 325731146 від 14.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 322686484 від 06.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки №324852032 від 09.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 325031119 від 12.01.2015 року на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу ОСОБА_4 в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» від 12.12.2014 року на 1 арк., квитанція здійснення касової операції від 10.12.2014 року на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу ОСОБА_12 в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» від 14.11.2014 року на 1 арк., квитанція №88023 від 19.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №77753 від 18.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №287482 від 10.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №9711 від 14.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №82814 від 04.12.2014 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №9709 від 14.11.2014 р. на 1 арк., квитанція №87306 від 14.11.2014 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №1606 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №52020 від 08.12.2014 р. на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., квитанція №337214261 від 12.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №331210332 від 09.02.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №00327176 від 09.02.2015 р. на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., квитанція №337103761 від 11.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №00326855 від 06.02.2015 р. на 1 арк., квитанція №33087114 від 06.02.2015 р. на 1 арк., заява на видачу готівки №34492D364С від 11.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №260569994 від 10.12.2014 р. на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №260569994 від 10.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №2В903ЕС649 від 10.12.2014 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №260567265 від 08.12.2014 р. на 2 арк., додаткова угода №1 до договору №260567256 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №2СF0680982 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №17506883 від 23.02.2015 р. на 1 арк., квитанція №335350402 від 02.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №00326062 від 03.02.2015 р. на 2 арк., квитанція №4539386 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція № 329925158 від 03.02.2015 р. на 1 арк., квитанція № 22553780 від 10.03.2015 р. на 1 арк., квитанція № 127278401 від 10.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №126855543 від 09.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №126855552 від 09.12.2014 р. на 1 арк., квитанція № 126341085 від 08.12.2014 р. на 1 арк., договір про внесення змін №9071209 від 08.12.2014 року на 2 арк., платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 126342930 від 08.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 2DВ4А9АВ20 від 06.03.2015 року на 1 арк., додаткова угода №1 до Договору строкового банківського вкладу № 260565586 від 12.05.2014 року на 4 арк., Квитанція № 2F51В9768B від 05.12.2014 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №260564070 від 04.12.2014 року на 3 арк., квитанція № 2АВ1В67233 від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція №64590 від 06.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №70787 від 05.03.2015 р. на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу №9708 від 13.11.2014 року на 1 арк., квитанція №89575 від 13.11.2014 р. на 1 арк., заява на видачу готівки № 2229ЕFBF22 від 05.02.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 31180004 від 11.05.2014 року на 3 арк., додаткова угода №1 до Договору строкового банківського вкладу № 31180004 від 11.05.2014 року на 1 арк., квитанція № 243ЕВ55025 від 05.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 4343202 від 05.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 4343202 від 05.11.2014 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 31206751 від 11.06.2014 року на 3 арк., квитанція №05АF4A9C8 від 06.11.2014 року на 1 арк., додаткова угода №1 до Договору строкового банківського вкладу № 31206751 від 11.06.2014 року на 1 арк., квитанція № 751250018 від 12.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_4 від 24.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_2 від 23.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_18 від 20.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_1 від 19.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 18.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки №1715_7 від 17.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1715_4 від 16.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_1 від 19.02.2015 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.626.19 від 10.12.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.294.19 від 09.12.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.1283.1 від 08.12.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.779.17 від 12.11.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.840.16 від 11.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 11.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 12.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 13.02.2015 року на 1 арк., договір строкового вкладу стандарт № 3201/0550/37/14 від 11.11.2014 року з додатками на 3 арк., заява договір про відкриття та обслуговування картрахунку №0100/Ф/191413 від 11.11.2014 року на 2 арк., меморіальний ордер № 8476458 від 10.07.2015 року на 1 арк., платіжне доручення 8476457 від 10.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №8516515 від 13.07.2015 року на 1 арк., платіжне доручення №8516513 від 13.07.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1356844 від 15.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7277708 від 15.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-2356826 від 15.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №7274771 від 15.06.2015 року на 1 арк., платіжне доручення № 7274769 від 15.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1357881 від 17.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7389182 від 17.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1356270 від 12.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №7198219 від 12.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1360965 від 26.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7733350 від 26.06.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 338067 від 19.01.2015 року на 1 арк., квитанція № 26284 від 16.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 71176 від 16.12.2014 року на 1 арк., угода на розміщення владу № ДФЛ- 470211/14 від 16.12.2014 року на 4 арк., договір заява № 300131/145062/1-14 від 10.12.2014 року на 1 арк., меморіальний валютний ордер № 27814 від 10.12.2014 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1360330 від 25.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7686070 від 25.06.2015 року на 1 арк., договір заява № 300131/144559/1-14 від 09.12.2014 року на 1 арк., меморіальний валютний ордер № 40895 від 09.12.2014 року на 1 арк., договір № 00231843 від 03.01.2014 року на 1 арк., меморіальний ордер № 8154468 від 01.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 8488485 від 10.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 8488484 від 10.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7640537 від 24.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7640535 від 04.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1359902 від 24.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7640917 від 24.06.2015 року на 1 арк., квитанція №235475402 від 03.01.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки №147335 від 12.01.2015 року на 1 арк., договір банківського вкладу №1605 від 05.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 05.12.2014 року на 1 арк., заява-договір № 10-1355979 від 11.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №7169698 від 11.06.2015 року на 1 арк., договір банківського вкладу №2630/21/58408 від 09.12.2014 року на 2 арк., квитанція № 6230699 від 09.12.2014 року на 1 арк., договір банківського вкладу №2630/12/58409 від 09.12.2014 року на 2 арк., квитанція № 6230865 від 09.12.2014 року на 1 арк., заява-договір на розміщення банківського вкладу № 10-1313561 від 23.12.2013 року на 1 арк., меморіальний ордер № 13085835 від 23.12.2014 року на 1 арк., квитанція №12939184 від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 12914702 від 18.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки №12914682 від 18.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки №12942611 від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція №5346893 від 08.12.2014 року на 1 арк., договір банківського вкладу №2630/21/58369 від 08.12.2014 року на 2 арк., квитанція №5347085 від 08.12.2014 року на 1 арк., договір банківського вкладу № 2630/21/58371 від 08.12.2014 року на 2 арк., договір строкового вкладу № 2078981 від 03.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 9410 від 03.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 37815 від 04.06.2013 року на 1 арк., договір банківського вкладу № ВЛВ-75469 від 04.06.2013 року на 2 арк., квитанція №39634619 від 18.09.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 39634388 від 18.09.2014 року на 1 арк., квитанція № 39277277 від 09.09.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 39277094 від 09.09.2014 року на 1 арк., квитанція № 1840 від 02.10.2013 року на 1 арк., договір № 1723741 від 02.10.2013 року на 1 арк., договір № 1631236 від 29.04.2013 року на 2 арк., квитанція № 3016 від 29.04.2013 року на 1 арк., договір №ВДД75311 від 07.05.2013 року на 2 арк., квитанція № 20967 від 07.05.2013 року на й арк., Заявка на видачу готівки № 4686 від 30.10.2013 року на 1 арк., квитанція № 744 від 29.04.2013 року на 1 арк., Договір строкового вкладу № 1630548 від 30.04.2013 року на 2 арк., Договір банківського вкладу № 724730/2014 від 10.01.2014 року на 1 арк., Квитанція № 3696914 від 10.01.2014 року на 1 арк., Заява про дострокове розірвання договору № 724730/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 4094 від 30.04.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 5106 від 13.05.2014 року на 1 арк., Договір № 1746091 строкового вкладу від 31.10.2013 року на 1арк., Квитанція №6682 від 31.10.2013 року на 1 арк., договір № 1891768 строкового вкладу від 09.04.2014 року на 1 арк., Квитанція № 642 від 09.04.2014 року на 1 арк., договір № 02-16510 від 07.05.2013 року на 1 арк., Квитанція № 22293503 від 07.05.2013 року на 1 арк., договір банківського вкладу №724695/2014 від 10.01.2014 року на 1 арк., Квитанція №369295 від 10.01.2014 року на 1 арк., заява про дострокове розірвання договору № 724695/2014 на 1 арк., заява про дострокове розірвання договору № 877194/2013 на 1 арк., договір № 1810993 від 11.01.2014 року вкладу на 1 арк., договір банківського вкладу №811750/2014 від 19.06.2014 року на 1 арк., Квитанція № 841481 від 19.06.2014 року на 1 арк., квитанція № 376408 від 08.07.2014 року на 1 арк., квитанція № 376352 від 08.07.2014 року на 1 арк., Квитанція № 507083 від 11.07.2014 року на 1 арк., квитанція № 697420 від 15.07.2014 року на 1 арк., Квитанція № 221422 від 04.07.2014 року на 1 арк., Квитанція № 183431 від 03.07.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2570 від 19.06.2014 року на 1 арк., Квитанція № 756 від 11.01.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу №ВДД-75469/840 від 13.05.2013 року на 2 арк., Договір банківського вкладу № ВДД-75469/840 від 04.12.2013 року на 2 арк., Квитанція № 58810 від 04.12.2013 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790709/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 451470 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2532 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 455065 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір № 1923251 від 13.05.2014 року на 1 арк., Квитанція № 9048 від 13.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790725/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 452152 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 454837 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790673/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 450260 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790661/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 449291 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2531 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 463101 від 10.04.2014 року на 1 арк., Квитанція № 418571 від 11.01.2014 року на 1 арк., Квитанція № 418519 від 11.01.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 418570 від 11.01.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 418518 від 11.01.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 481650/2012 від 11.12.2012 року на 1 арк., Квитанція №551547 від 11.12.2012 року на 1 арк., Квитанція від 20.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № ВФД-75311/840 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № ВФД-75311/840 від 12.05.2014 року на 2 арк., Договір банківського вкладу № 772283/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 772115/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу №772123/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 772279/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 027949 від 17.09.2012 року на 2 арк.,Квитанція № 82480 від 17.09.2012 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 577194/2013 від 30.04.2013 року на 1 арк., Квитанція № 3180234 від 30.04.2013 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2 від 10.12.2012 року на 1 арк., Квитанція №448795 від 10.12.2012 року на 1 арк., Квитанція № 3270 від 19.09.2014 року на 1 арк., Договір № 2026370 від 19.09.2014 року на 1 арк., Договір вкладу № 481664/2012 від 11.12.2012 року на 1 арк., Квитанція № 552088 від 11.12.2012 на 1 арк., Договір вкладу № 2025268 від 18.09.2014 року ОСОБА_12 на 1 арк., Квитанція № 5628 від 18.09.2014 року на 1 арк., Аркуші паперу зі стовпцями «Имя», «Дата вложения», «Банк», «Сумма», «Дата окончания», «Дата снятия» про рух готівкових коштів на 3 арк., Квитанція № 288311 від 10.03.2013 року на 1 арк., Листки з чорновими записами, виконані рукописним почерком , з указанням цифр та знаків доларів США на 5арк., Заява на виплату переказу «Велсенд» від 11.02.16року на 1 арк., Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції від 20.11.2015р №13392494 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13392385 від 20.11.2015 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13392384 від 20.11.2015 на 1арк., Заява на видачу готівки №13136339 від 06.11.2015 на 1арк., Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції ОСОБА_4 від 06.11.2015р №13136481 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13179752 від 09.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на 1арк., Заява на видачу готівки №13179871 від 09.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на 1арк., Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції ОСОБА_4 від 09.11.2015р №13180243 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) №31296474 в установі ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_26 з додатковою угодою всього на 4арк., Квитанція №35У719СА9В від 10.11.2014 на внесення готівкових коштів на картковий рахунок ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №27СВ2318С5 від 9.02.2015 ОСОБА_12 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу/договір банківського вкладу №9706від 12.11.2014 на 1арк., Квитанція №107731 від 12.11.2014 на 1 арк., Квитанція №9480 від 13.06.14 на перерахування 5036,99 доларів США в «Надра банку» ОСОБА_4 на 1 арк., Заява на видачу готівки №163739 від 02.03.2015 ОСОБА_12 на 1арк., Заява на видачу готівки №88131 від 20.02.2015 ОСОБА_12 на 1арк., Квитанція №330580084 від 05.02.2015 на 1 арк., Лист з чороновими записами, виконаний рукописним почерком «Сняла», з указанням цифр та знаків долара США на 1 арк., Договір про розміщення вкладу «Знайомство» №00326619 від 05.02.2015 між ПАТ «Платинум Банк» та ОСОБА_17 на 1арк., Договір про розміщення вкладу «Знайомство» №00325747 від 02.02.2015 між ПАТ «Платинум Банк» та ОСОБА_12 на 1арк., Квитанція №329689137 від 02.02.2015 на здійснення касової операції ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №333451796 від 26.02.2015 ОСОБА_17 на 1арк., Заява на видачу готівки №333777595 від 27.02.2015 ОСОБА_17 на 1арк., Квитанція №4636018 від 22.12.2014 на 1арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_17 за 10.11.2014р. на 1арк., Листи з чорновими рукописними записами «сняла 15-500» та інші цифри на 2-х арк.,. Заява на видачу готівки №4324 від 13.10.2014 на 1арк., Квитанція №7318 від 09.10.2014 про внесення коштів на депозит на 1арк., Заява на видачу готівки №1812 від 09.10.2014 на 1арк., Заява на видачу готівки №364 від 08.10.2014 на 1арк., Квитанція №1726 від 08.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №2724 від 07.10.2014 на 1арк., Заява на видачу готівки №2118 від 07.10.2014 отримувач ОСОБА_4 на суму 297доларів США на 1 арк., Заява на видачу готівки №40 від 06.10.2014, отримувач ОСОБА_4 , на суму 297доларів США на 1арк., Квитанція №1176 від 06.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №3334 від 31.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №8658 від 31.10.2014 отримувач ОСОБА_4 на суму 297доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №8944 від 03.10.2014 отримувач ОСОБА_4 на суму 297доларів США на 1арк., Квитанція №8180 від 03.11.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №2110 від 30.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №9842 від 30.10.2014 отримувач на 1арк., Квитанція №4204 від 29.10.2014 про внесення коштів на депозит на 1арк., Квитанція №9078 від 21.10.2014 про внесення коштів на 1 арк., Квитанція №3856 від 27.10.2014 про внесення коштів на депозит на 1арк., Квитанція №5524 від 24.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №8678 від 23.10.2014 на 1арк., Квитанція №13354893 від 18.11.2015 на 1арк., Заява на видачу готівки №13354792 від 18.11.2015 на 1арк., Заява на видачу готівки №13354807 від 18.11.2015 на 1арк., Квитанція №13433618 від 23.11.2015 про здійснення валютно-обмінної операції в сумі 180доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №13418180 від 23.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на суму 0,98доларів США на 1арк.,Заява на видачу готівки №13418182 від 23.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на суму 100доларів США на 1арк., Квитанція №9036 від 22.10.2014 на 1арк., Лист з чорновими рукописними записами «снял 13.02.15-75 доларів» та інші записи на 1 арк., Заява на видачу готівки №21А6473385 від 10.02.2015 на 1арк., квитанція №2 від 14.11.2014, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., заява на видачу готівки №1 від 14.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про повернення грошових коштів та відсотків ОСОБА_12 на суму 950 доларів США, на 1 арк., квитанція №3 від 12.11.2014, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., квитанція №3 від 13.11.2014, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., заява на видачу готівки №2 від 13.11.2014, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит», про поверне грошових коштів та відсотків ОСОБА_12 на суму 950 доларів США, на 1 арк., квитанція №13 від 11.11.2014, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит», про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., заява на видачу готівки №11 від 11.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про повернення грошових коштів та відсотків ОСОБА_12 на суму 950 доларів США, на 1 арк., квитанція №41 від 06.11.2014, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит», про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 750 доларів США, на 1 арк., квитанція №12 від 10.11.2014, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит», про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 700 доларів США, на 1 арк., договір-заява №300131/166094/3-15 від 02.11.2015 між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ОСОБА_18 про банківський строковий вклад «Пенсійний», на 1 арк., квитанція №25 від 02.02.2015, видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит», про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 920 доларів США, на 1 арк., договір №2065960 від 14.11.2014 між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_17 строкового банківського вкладу без поповнення, оформлений в рамках Пакету послуг «ПУ «Перший», на 1 арк., заява №166 від 12.11.2014 видана ПАТ «Комерційний банк «Надра» про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 62 доларів США, на 1 арк., заява №336 від 12.11.2014, видана ПАТ «Комерційний банк «Надра», про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 62 доларів США, на 1 арк., квитанція №1212 від 12.11.2014, видана ПАТ «Комерційний банк «Надра», про поповнення вкладу ОСОБА_19 на суму 124 доларів США, на 1 арк., договір №2064787 від 11.11.2014 між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_17 строкового банківського вкладу без поповнення, оформлений в рамках Пакету послуг «ПУ «Перший», на 1 арк., заява №1530 від 11.11.2014, видана ПАТ «Комерційний банк «Надра», про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 64 доларів США, на 1 арк., заява №1692 від 11.11.2014, видана ПАТ «Комерційний банк «Надра», про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 64 доларів США, на 1 арк., квитанція №4568 від 11.11.2014, видана ПАТ «Комерційний банк «Надра», про поповнення вкладу ОСОБА_19 на суму 128 доларів США, на 1 арк., договір №300131/166912/07-15 від 03.02.2015 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_4 про банківський строковий вклад «Блискуча сімка», на 2 арк., квитанція №5 від 03.02.2015, видана АТ «Банк «Фінанси та Кредит», про поповнення вкладу ОСОБА_19 на суму 920 доларів США, на 1 арк., заява №2 від 09.02.2015, видана АТ «Банк «Фінанси та Кредит», про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 100 доларів США, на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_12 , на 1 арк., додаткова угода від 11.06.2015 року до договору строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_12 , на 1 арк., в 2 екземплярах, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.948060.44546.2011 від 11.06.2015, видане ПАТ «Діамантбанк», про винесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_12 в сумі 2333 доларів США, на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_4 , на 1 арк., додаткова угода від 11.06.2015 року до договору строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_4 , на 1 арк., в 2 екземплярах, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.948159.44974.2011 від 11.06.2015, видане ПАТ «Діамантбанк» про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_4 в сумі 2333 доларів США, на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_17 , на 1 арк., додаткова угода від 11.06.2015 року до договору строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_17 , на 1 арк., в 2 екземплярах, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.948094.44673.2011 від 11.06.2015 видане ПАТ «Діамантбанк» про внесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_17 в сумі 2333 доларів США, на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1359893 від 24.06.2015 ОСОБА_4 в ПАТ «Укрінбанк», на 1 арк., Меморіальний ордер №7640645 від 24.06.2015 про видачу ОСОБА_4 коштів у сумі 64 577,16/980 грн. в ПАТ «Укрінбанк», на 1 арк., Анкета-заява №001-Z/029865 від 24/02/2015 ОСОБА_12 до ПАТ «Банк «Фінанси та Коредит», на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами, виконаний рукописним текстом із зазначенням «Ім`я, дата оплати, банк, сума», на 10 арк., виписка від 14.07.2015 по особовому рахунку ОСОБА_12 за період з 14.07.2015 по 14.07.2015 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», на 4 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «прізвищ, сум», на 1 арк., договір-заява №300131/133226/5-14 від 14.11.2015 на 1 арк., квитанція №7 від 18.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №3 від 18.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №2 від 19.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №3 від 19.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №7 від 20.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №8 від 20.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №11 від 21.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №10 від 21.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №4 від 24.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №3 від 24.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №12 від 17.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №10 від 17.11.2014 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами, виконаний рукописним текстом із зазначенням «дати та сум в доларах», на 1 арк., квитанція №TR.7935194.9945.8710 від 26.02.2015 на 1 арк., квитанція №TR.7935194.8391.8710 від 24.02.2015 на 1 арк., квитанція №TR.7935194.28569.8710 від 09.02.2015 на 1 арк., квитанція №TR.7935194.8024.8710 від 06.02.2015 на 1 арк., квитанція №2В695ВЕА2D від 05.02.2015 на 1 арк., додаткова угода №1 до строкового банківського вкладу №260632143 від 05.02.2015 на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №260632143 від 05.02.2015 на 2 арк., договір страхування життя «з сервісом повернення загублених речей «Персональний» №OKLFUIB/ від 05.02.2015 на 1 арк., квитанція №4913436 від 05.02.2015 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами, виконаний рукописним текстом із зазначенням «дати, сум в доларах», на 1 арк., квитанція №21772108 від 17.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 16.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 10.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 09.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 08.12.2014 на 1 арк., квитанція №21696317 від 05.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 04.12.2014 на 1 арк., договір банківського вкладу «Універсальний» №312479 від 04.12.2014 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «дати, сум в доларах», на 1 арк., квитанція №315747 від 26.12.2014 на 1 арк., квитанція №315747 від 25.12.2014 на 1 арк., договір банківського вкладу «Універсальний» №315747 від 18.12.2014 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1369547 від 29.07.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №7096730 від 29.07.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371246 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595252 від 05.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371060 від 04.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9573241 від 04.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371257 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595527 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595486 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595485 від 05.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1369462 від 28.07.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9074309 від 28.07.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1369974 від 30.07.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9140294 від 30.07.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371260 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595635 від 05.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1397507 від 06.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13135986 від 06.11.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1395170 від 25.10.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №12622165 від 26.10.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №12622187 від 26.10.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1397016 від 04.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13092939 від 04.11.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1400298 від 20.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13392220 від 04.11.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1400483 від 23.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13407666 від 23.11.2015 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами, виконаний рукописним текстом із зазначенням «Ім`я, дата оплати, банк, сума», на 7 арк., Договір №2064262 на 1 арк., Заява на видачу готівки №2040 на 1 арк., Квитанція №4722 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4344 на 1 арк., Виписка-повідомлення на 3 арк., Заява на видачу готівки №1156 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5846 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1452 на 1 арк., Квитанція №7716 на 1 арк., Квитанція №3694 на 1 арк., Договір №2066545 на 1 арк., Квитанція №84 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7774 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7970 на 1 арк., Квитанція №3834 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6178 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6350 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6496 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1126 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7980 на 1 арк., Договір №2078986 на 1 арк., Заява на видачу готівки №3411424 на 1 арк., Заява на видачу готівки №496 на 1 арк., Договір №2078986 на 1 арк., Квитанція №9890 на 1 арк., Заява на видачу готівки №43 на 1 арк., Чорнові записи на 1 арк., Квитанція №6096 на 1 арк., Квитанція №1972 на 1 арк., Заява на видачу готівки №402 на 1 арк., Заява на переказ готівки №6096 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1104 на 1 арк., Заява на видачу готівки №43 на 1 арк., Чорнові записи «Снятие» на 1 арк., Заява на видачу готівки №4522 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4566 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6348 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1206 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8190 на 1 арк., Договір №2078931 на 1 арк.,Звіт по депозиту №2078981 на 3 арк., Анкета-заява №001-Z/025905 від 19/02/2015 на 1 арк., Договір №300131/168533/07-15 на 2 арк., Меморіальний валютний ордер №19213 на 1 арк., Заява на видачу готівки №20 на 1 арк., Заява на видачу готівки №22 на 1 арк.,Заява на видачу готівки №19 на 1 арк., Заява на видачу готівки №59 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9 на 1 арк., Заява на видачу готівки №36 на 1 арк., Квитанція №2 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1 на 1 арк., Квитанція №25 на 1 арк., Заява на видачу готівки №24 на 1 арк., Квитанція №5 на 1 арк., Квитанція №7 на 1 арк., Квитанція №16 на 1 арк., Квитанція №4 на 1 арк., Квитанція №36 на 1 арк., Квитанція №10 на 1 арк., Заява на видачу готівки №26 на 1 арк., Заява на видачу готівки №31 на 1 арк., Заява на видачу готівки №3 на 1 арк., Заява на видачу готівки №15 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4 на 1 арк., Заява на видачу готівки №17 на 1 арк., Заява на видачу готівки №48 на 1 арк., Заява на видачу готівки №10 на 1 арк., Заява на видачу готівки №30 на 1 арк., Заява на видачу готівки №19 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8 на 1 арк., Квитанція №9 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_27 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк., Заява на видачу готівки №80 на 1 арк., Заява на видачу готівки №78 на 1 арк., Заява на видачу готівки №36 на 1 арк., Заява на видачу готівки №11 на 1 арк., Заява на видачу готівки №12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №20 на 1 арк., Квитанція №27 на 1 арк., Квитанція №29 на 1 арк., Заява на видачу готівки №28 на 1 арк., Чорнові записи «Снимал Юра» на 2 арк., Заява на видачу готівки №38 на 1 арк., Заява на видачу готівки №37 на 1 арк., Заява на видачу готівки №60 на 1 арк., Договір «300131/169277/07-15 на 2 арк., Меморіальний валютний ордер №47841 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1355971 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-2355968 на 1 арк., Меморіальний ордер №7169415 на 1 арк., Договір-заява №300131/144383/1-14 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №29293 на 1 арк., Чорнові записи «Снято» на 1 арк., Конверт доступу до системи інтернет-банк на 1 арк., Квитанція №10 на 1 арк., Квитанція №2 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_29 на 1 арк., Квитанція №17 на 1 арк., Квитанція №9 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5 на 1 арк., Заява на видачу готівки №18 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8 на 1 арк., Заява на видачу готівки №20 на 1 арк., Заява на видачу готівки №19 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1355974 на 1 арк., Меморіальний ордер №7169589 на 1 арк., Договір-заява №300131/157330/1-15 на 11 арк., Договір №300131/169886/07-15 на 3арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1361997 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1357132 на 1 арк., Меморіальний ордер №7313285 на 1 арк., Чорнові записи «Сняла проценты» на 1 арк., Заява на видачу готівки №6947 на 1 арк., Квитанція №0187 на 1 арк., Квитанція №9055 на 1 арк., Квитанція №6843 на 1 арк., Квитанція №5775 на 1 арк., Квитанція №3875 на 1 арк., Квитанція №9710 на 1 арк., Квитанція №8187 на 1 арк., Квитанція №3825 на 1 арк., Квитанція №1353 на 1 арк., Квитанція №1119 на 1 арк., Договір №122872-48,5 на 1 арк., Договір банківського рахунку № НОМЕР_30 з додатками на 7 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1365617 на 1 арк., Меморіальний ордер №8639199 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1367660 на 1 арк., Меморіальний ордер №8883499 на 1 арк., Депозитивний договір №029/07/15/0327 на 2 арк., Квитанція №TR.1113068.3417.7394 на 1 арк.,Чорнові записи на 1 арк., Квитанція №623756 на 1 арк., Угода на розміщення вкладу № ДФЛ-481658/14 на 1 арк., Квитанція №44733 на 1 арк., Чорновий запис на 1 арк., Угода на розміщення вкладу № ДФЛ-481653/14 на 1 арк., Квитанція №44304 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №260699055 на 2 арк., Квитанція №38В20D6АВ2 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №260695847 на 2 арк., Чорнові записи «Пополнение» на 1 арк., Договір-заява №300131/129168/5-14 на 1 арк., Договір №2035805 строкового банківського вкладу від 02.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 з ОСОБА_12 на 1арк., Квитанція на здійснення операції валютування №1720 від 02.10.2014року 1арк., Заява на видачу готівки №384 від 02.10.2014 на 1 арк., Договір №2036806 строкового банківського вкладу від 03.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Квитанція на здійснення операціі валютування №518 від 03.10.2014року на 1арк., Заява на видачу готівки №9222 від 03.10.2014 на 1 арк., Договір №2038305 строкового банківського вкладу від 06.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2039480 строкового банківського вкладу від 07.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2040329 строкового банківського вкладу від 08.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2041700 строкового банківського вкладу від 09.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2042424 строкового банківського вкладу від 10.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 з на 1 арк., Договір №2043533 строкового банківського вкладу від 13.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2044656 строкового банківського вкладу від 14.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк., Договір №2045838 строкового банківського вкладу від 15.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2046893 строкового банківського вкладу від 16.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2047778 строкового банківського вкладу від 17.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2049072 строкового банківського вкладу від 20.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 з ОСОБА_12 на 1арк., Договір №2049076 строкового банківського вкладу від 20.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2036800 строкового банківського вкладу від 03.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк., Договір №2034829 строкового банківського вкладу від 01.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2030202 строкового банківського вкладу від 25.09.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2030874 строкового банківського вкладу від 26.09.2014 року по рахунку № НОМЕР_31 з ОСОБА_12 на 1арк., Договір №2032648 строкового банківського вкладу від 29.09.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2033552 строкового банківського вкладу від 30.09.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк., Квитанція на здійснення операції валютування №9778 від 30.09.2014року на 1 арк., Квитанція на видачу готівки №7794 від 30.09.2014року на 1арк., Копія заяви ОСОБА_12 від 08.09.2014 про видачу коштів коштів з рахунку № НОМЕР_32 на 1арк., Копія заяви ОСОБА_20 від 08.09.2014 про видачу коштів коштів з рахунку № НОМЕР_33 на 1арк., Договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №846021/2014 від 19.09.2014 рахунок № НОМЕР_34 на суму 10500доларів США на 1 арк., Платіжне доручення №994439 від 19.09.2014 на 1арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_34 за період з 18.09.14-19.09.14 на 1арк., Листи з рукописними записами початок першого листа «17583,00 1001.2014 Юра» з указанням цифр та імен на 3арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_35 за період з 30.01.14-22.08.14 на 4арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_36 за період з 10.01.14-22.08.14 на 8арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_37 за період з 12.05.14-22.08.14 на 4арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_38 за період з 11.01.14-22.08.14 на 11арк., Договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №843115/2014 від 12.09.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_39 на 1арк., Платіжне доручення №592639 від 12.09.2014 на 1арк., Договір банківського вкладу «Марафон лояльності Подвійний дохід ЕПС» №821861/2014 від 14.07.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_40 на 1арк., Платіжне доручення №619704 від 14.07.2014 на 1арк., Платіжне доручення №619640 від 14.07.2014 платник ОСОБА_12 на 1 арк., Договір банківського вкладу «Марафон лояльності Подвійний дохід ЕПС» №804540/2014 від 05.06.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_41 на 1арк., Платіжне доручення №173872 від 05.06.2014 на 1арк., Платіжне доручення №173958 від 05.06.2014 на 1арк., Договір банківського вкладу (депозиту) ВДБ-147901:840 від 28.07.2014 в ПАТ «Терра банк» по рахунку № НОМЕР_42 на 2арк., Квитанція №481428 для здійснення касової операції від 28.07.2014р. на 1арк., Квитанція №498939 для здійснення касової операції від 29.07.2014р. на 1арк., Квитанція №51662 для здійснення касової операції від 30.07.2014р. на 1арк., Квитанція №9236 для здійснення касової операції від 01.08.2014р. на 1арк., Квитанція №46258 для здійснення касової операції від 04.08.2014р. на 1арк., Квитанція №68074 для здійснення касової операції від 05.08.2014р. на 1арк., Договір заява №300131/127857/1-14 від 04.11.2014р. на 1арк., Валютний ордер №41573 від 04.11.2014 на 1арк., Договір заява №32659/370-13 від 30.10.2013р. на 1арк., Анкета Заява №001-Z/006915 від 22.10.2013 на 1арк., Заява на видачу готівки №33 від 06.11.2014 на 1 арк., Заява на видачу готівки №49 від 04.11.2014 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4 від 05.11.2014 на 1 арк., Квитанція №4110010 про здійснення касової операції від 30.10.2013 на 1 арк., Договір заява №300131/127874/1-14 від 30.10.2013р. на 1арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_12 в установі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за 04.11.2014 на 1арк., Договір заява №32654/370-13 від 30.10.2013р. на 1арк., Квитанція №2 про здійснення касової операції від 30.10.2013 на 1 арк., Анкета Заява №009-Z/025229 від 30.10.2013 в на 1 арк., Заява на видачу готівки №5 від 12.11.2014 на 1 арк., Заява на видачу готівки №17 від 04.11.2014 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» отримувач ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №19 від 07.11.2014 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» отримувач ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5 від 06.11.2014 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» отримувач ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №11 від 10.11.2014 на 1 арк., Договір строкового вкладу № 15-04-22- від 11.11.2014 року з додатками на 6 арк., Заява-анкета від 31.12.2015 року на 1 арк., Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» ОСОБА_4 від 31.12.2015 року на 1 арк., Меморіальний ордер №257585 від 17.11.2014 року на 1 арк., Угода № 073876 від 17.11.2014 року на 4 арк., Заява про задоволення вимог кредитора на 1 арк., Заява ОСОБА_4 на 1 арк., Меморіальний ордер № 257644 від 17.11.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 257641 від 17.11.2014 року на 1 арк., Угода № 03875 від 17.11.2014 року на 1 арк., Заява ОСОБА_4 на 1 арк., Договір банківського вкладу № 044338 від 17.06.2013 року на 2 арк., Квитанція № 174878 від 17.06.2013 року на 1 арк., Договір № від 16.01.2012 року на 4 арк., Меморіальний ордер № 257584 від 17.11.2014 року на 1 арк., Угода № 073874 від 17.11.2014 року на 2 арк., Заява ОСОБА_18 на 2 арк., Договір дарування грошових коштів від 29.03.2015 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 37695 від 10.04.2015 року на 1 арк., Виписка по рахунку за період з 24.03.2015 року по 15.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 56932 від 24.03.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 56933 від 24.03.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 08.02.2015 року на 1 арк., Копія договір дарування грошових коштів від 15.08.2014 року на 2 арк., Копія договору дарування грошових коштів від 16.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58142 від 15.04.2015 року на 1 арк., Виписка по рахунку за період з 21.04.2015 року по 21.04.2015 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 23293 від 21.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58144 від 14.04.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 10.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 57979 від 09.04.2015 року на 1 арк., Копія договору дарування грошових коштів від 16.04.2015 року на 1 арк., Виписка по особовому рахунку за період з 21.04.2015 по 21.04.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 23053 від 21.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58145 від 15.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58143 від 15.04.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 24.03.2015 року на 1 арк., Виписка по особовому рахунку з 30.03.2015 по 30.03.2015 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку з 27.03.2015 по 27.03.2015 на 1 арк., Анкета-заява № 56939 від 25.03.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 24.03.2015 року на 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк., Довідка ОСОБА_12 від 05.03.2015 року на 1 арк., Квитанція № 908582 від 22.04.2015 року на 1 арк., Квитанція № 908586 від 22.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 906401 від 22.04.2015 року на 1 арк., Квитанція №4588 на 1 арк., Договір банківського вкладу ВДБ-75311:840 на 2 арк., Меморіальний ордер №481310 на 1 арк., Договір банківського вкладу ВДБ-75311/840 на 2 арк., Договір банківського вкладу ВДД-75469/840 на 2 арк., Меморіальний ордер №36555 на 1 арк., Договір банківського вкладу ВДД-75311/840 на 2 арк., Договір №1947489 на 3 арк., Квитанція № ПК598601 на 1 арк., Квитанція № ПН598601 на 1 арк., Заява на страхування від 12.05.2014 року, на 1 арк., Квитанція №22490588 на 1 арк., Договір №006-16510-080413 на 3 арк., Квитанція №3971 на 1 арк., Договір №007-16510-080413 на 1 арк., Пам`ятка по депозитному договору на 1 арк., Квитанція №21569145 на 1 арк., Договір №004-16510-300913 з додатками, на 3 арк., Договір №003-16510-300913 на 2 арк., Договір про надання комплексних банківських послуг №005-16510-061112 на 3 арк., Договір №006-06510-061112 на 2 арк., Договір №020-16508-260312 з додатками на 6 арк., Рух коштів по рахунку № НОМЕР_44 на 1 арк., Договір №021-16508-260312 з додатками на 6 арк., Договір №018-16508-260312 з додатками на 3 арк., Рух коштів по рахунку № НОМЕР_33 на 1 арк., Додаткова угода до договору №018-16508-260312 на 1 арк., Договір №006-16508-170912 з додатками на 3 арк., Поточний звіт за операціями по рахунку № НОМЕР_45 на 4 арк., Квитанція №3411612, на 1 арк., Поточний звіт по рахунку № НОМЕР_46 на 5 арк., Заява на видачу готівки №3336 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8204 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9414 на 1 арк., Договір №2049977 на 1 арк., Договір №2051211 на 1 арк., Договір №2052231 на 1 арк., Договір №2052829 на 1 арк., Договір №2054474 на 1 арк., Договір №2055310 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1814 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7754 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6952 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9676 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4398 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5436 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6700 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5664 на 1 арк., Заява на видачу готівки №3396 на 1 арк., Договір №2056803 на 1 арк., Договір №2057246 на 1 арк., Договір №2058429 на 1 арк., Договір №2059491 на 1 арк., Чорнові записи із помітками сумм на 1 арк., Квитанція №58087 на 1 арк., Квитанція №78313 на 1 арк., Квитанція №150080 на 1 арк., Квитанція №154721 на 1 арк., Квитанція №154724 на 1 арк., Квитанція №187379 на 1 арк., Квитанція №201227 на 1 арк., Квитанція №219334 на 1 арк., Квитанція №257464 на 1 арк., Квитанція №258777 на 1 арк., Квитанція №392614 на 1 арк., Квитанція №91129 на 1 арк., Квитанція №91128 на 1 арк., Квитанція №113949 на 1 арк., Квитанція №146656 на 1 арк., Квитанція №162473 на 1 арк., Квитанція №177131 на 1 арк., Квитанція №360709 на 1 арк., Квитанція №407437 на 1 арк., Договір банківського вкладу №073037 на 1 арк., Договір №2060855 на 1 арк., Квитанція №6538 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6066 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6102 на 1 арк., Договір №2061219 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4408 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4568 на 1 арк., Квитанція №8098 на 1 арк., Договір №2062084 на 1 арк., Заява на видачу готівки №922 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1910 на 1 арк., Квитанція №7038 на 1 арк., Договір №2062946 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9050 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9496 на 1 арк., Квитанція №300 на 1 арк., Договір строкового вкладу стандарт між ПАТ АКБ «Індустріалбанк» та ОСОБА_4 №3201/0550/66/14 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Додаток до Договору строкового вкладу стандарт з ПАТ АКБ «Індустріалбанк» №3201/0550/66/14 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Платіжний календар за Договором №3201/0550/66/14 від 22.12.2014 року з підписом на 1 арк., Додаток до Договору про відкриття та обслуговування картрахунку № 0100/Ф/193061 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Заява-Договір про відкриття та обслуговування картрахунку № 0100/Ф/193061 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.22477.7720 від 08.01.2015 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.40840.7720 від 29.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.13287.2580 від 26.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.7054.7720 від 25.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2Е3АDDAF44 від 22.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 4636238 про здійснення валютно-обмінної операції з підписом (перечерпнута) на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банківського вкладу (депозиту) № 260586828 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 260586828 від 22.12.2014 року між ПАТ «Перший Український міжнародний банк» та ОСОБА_4 з відбиткою печатки та підписами на 3 аркушах. Валютне платіжне доручення № TR.7825180.14531.8710 від 26.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825180.7137.7720 від 25.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2CF0ABE29F від 22.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2АВВ9С9АА4 від 24.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825180.9786.8710 від 24.12.2014 року на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банківського вкладу (депозиту) №260586741 від 2014-12-22 з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) №260586741 від 22.12.2014 року ПАТ «Перший Український міжнародний банк» та ОСОБА_12 з відбиткою печатки та підписами на 3 арк., Заява про розміщення банківського вкладу/договір банківського вкладу № 9702 з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті № 64762 від 06.03.2015 року на 1 арк., Виписка від 06.03.2015 року ощадна книжка в ПАО «Банк Кредит Дніпро» по депозитному договору 9702 з підписом на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу/ договір банківського вкладу № 1609 в ПАО «Банк Кредит Дніпро» з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті № 288319 від 10.03.2015 року на 1 арк., Виписка від 10.03.2015 року ощадна книжка в ПАО «Банк Кредит Дніпро» по депозитному договору 1609 з підписом на 1 арк., Квитанція № 2ЕЕВССВС60 від 23.12.2014 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 260588838 від 23.12.2014 року між ПАТ «Перший Український народний банк» та ОСОБА_4 з відбиткою печатки та підписами на 2 арк., Додаткова угода до Договору строкового банківського вкладу (депозиту) № 260588838 від 23.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.908693.44413.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.908586.44915.2011 від 11.06.2015 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.908693.44530.2193 від 11.06.2015 року на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-2308023 між ПАТ УкрІнБанк» та ОСОБА_12 від 08.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12519730 від 08.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12448188 від 05.12.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 12525178 від 08.12.2014 року на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-2308851 між ПАТ УкрІнБанк» та ОСОБА_12 від 10.12.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 12599063 від 10.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12597718 від 10.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12571501 від 09.12.2014 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Додаткова угода до Договору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Додаткова угода до Договору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.908793.46065.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Заява на приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Діамантбанк» № 15-04-22-000506 від 22.04.2015 року. Реквізити поточних рахунків клієнта ОСОБА_12 в ПАТ «Діамантбанк» на 1 арк., Заява на видачу готівки № TR.908786.44485.2011 від 11.06.2015 року на 1 арк., Квитанція № TR.908786.45860.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_17 на 1 арк., Додаткова угода до Договору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Додаткова угода до Договору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.908718.44446.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Заява на приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Діамантбанк» № 15-04-22-000492 від 22.04.2015 року на 1 арк., Реквізити поточних рахунків клієнта ОСОБА_17 в ПАТ «Діамантбанк» на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_4 на 1 арк., Тарифи у ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB938 від 26.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № FJB550 від 25.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB577 від 25.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB909 від 24.12.2014 року на 1 арк.,Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB164 від 23.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № FJB948 від 19.12.2014 року на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» ОСОБА_4 на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №058DEBK143530001 від 19.12.2014 року на 1 арк., Додатковий договір до Договору-Анкети про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» від 19.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 4625719 про здійснення валютно обмінної операції від 19.12.2014 року з підписом (перечерпнута) на 1 арк., Квитанція № 058fxsw143570006 про здійснення валютно-обмінної операції від 23.12.2014 року з підписом на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-2307209 від 05.12.2014 року на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-1307204 від 05.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12410836 від 05.12.2014 року з підписом на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB682 від 29.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB655 від 26.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB724 від 24.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №058DEBK143570002 від 23.12.2014 року на 1 арк., Квитанція №FJB547 від 23.12.2014 року на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 на 1 арк., Додатковий договір до Договору-Анкети про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» від 23.12.2014 року на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банківського вкладу (депозиту) №31305301 від 11.11.2014 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) №31305301 від 11.11.2014 року на 3 арк., Квитанція №22ED49C88F від 11.11.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 219А0С7А9D від 10.02.2015 року на 1 арк., Угода на розміщення вкладу № ДФЛ-455643/14 від 06.11.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12 на 1 арк., Квитанція № 80209 про здійснення валютно-обмінної операції від 06.11.2014 року на 1 арк., Додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в рамках обслуговування пакету послуг від 06.11.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12 на 1 арк., Квитанція № 26565 від 16.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 52264 від 10.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 1196539 від 08.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 78591 від 05.12.2014 року на 1 арк.,Квитанція № 39699 від 04.12.2014 року на 1 арк.,Квитанція № 62448 від 14.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 60037 від 12.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 18107 від 11.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 79219 від 06.11.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 18405 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 570112 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 15446 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 18405 на 1 арк., Квитанція про здійснення валютно обмінної операції від 06.11.2014 року № 13973 (перечерпнута) на 1 арк., Договір-заява №300131/129425/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт» на 3 місяці в іноземній валюті від 07.11.2014 року між ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» та ОСОБА_17 на 1 арк., Квитанція № 16 від 07.11.2014 року з підписом на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банкіського вкладу (депозиту) №31305068 від 11.11.2014 року між ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_12 на 4 арк., Квитанція № 226985710F від 11.11.204 року на 1 арк., Аркуші паперу із чорновими записами на 2 арк., Заява на видачу готівки № 28 від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 27 від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 32 від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 33 від 05.02.2015р. на 1 арк., Чек від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 32 від 24.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 63 від 25.02.2015р. на 1 арк., Договір банківського вкладу № 859773/2014 від 07.02.2014р. на 1 арк., Платіжне доручення № 1748703 від 07.11.2014р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 332647059 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 332647060 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 333441695 на 1 арк., Чек № 06973 від 03.03.2015р. на 1 арк., Чек № 62145 від 04.03.2015р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 13.11.2014р. на 1 арк., Квитанція №85986 від 13.11.14р. на 1 арк., Аркуш паперу із чорновими записами на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 04.12.2014р. на 1 арк., Квитанція №83228 від 04.12.14р. на 1 арк., Квитанція від 05.03.15р. на 1 арк., Квитанція від 04.03.15р. на 1 арк., Повідомлення № 90.00.004625 від 21.08.15р. на 1 арк., Платіжне доручення № 1 від 21.08.2015р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 10.06.2015р. на 1 арк., Меморіальний ордер № 7127726 на 1 арк., Квитанція №7318 від 10.10.14р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 6338 на 1 арк., Платіжне доручення № 7169287 від 11.06.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7273787 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7169631 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7169207 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7213740 на 1 арк., Квитанція №7213802 від 12.06.15р. на 1 арк., Меморіальний ордер № 7127035 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7216971 на 1 арк., Платіжне доручення № 7127033 від 10.06.2015р. на 1 арк., Квитанція №12441942 від 05.12.14р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 05.12.2014р. на 1 арк., Меморіальний ордер № 12444887 на 1 арк., Квитанція №26917056 на 1 арк., Квитанція №26916893 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7738 на 1 арк., Квитанція №5574 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 3970 на 1 арк., Квитанція №9978 на 1 арк., Квитанція №1018 на 1 арк., Квитанція №7424 на 1 арк., Квитанція №1564 на 1 арк., Квитанція №8170 на 1 арк., Квитанція №6626 на 1 арк., Квитанція №1000 на 1 арк., Квитанція №9156 на 1 арк., Договір - заява про розміщення банківського вкладу від 09.12.2014р. на 1 арк., Виписка по рахунку від 09.12.14р. на 1 арк., Квитанція №78526 на 1 арк., Квитанція №62803 на 1 арк., Квитанція №11473467 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 05.11.2014р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 05.11.2014р. на 1 арк., Квитанція №66448 на 1 арк., Квитанція №52-160346 на 1 арк., Квитанція №52-160047 на 1 арк., Квитанція №52-155652 на 1 арк., Квитанція №52-160445 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330248597 на 1 арк., Заява на видачу готівки № б/н від 06.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 331733912 на 1 арк., Договір про розміщення банківського вкладу від 21.01.2015р. на 1 арк., Квитанція №327119128 на 1 арк., Договір про розміщення банківського вкладу від 21.01.2015р. на 2 арк., Заява на переказ готівки № 5696 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 4776 на 1 арк., Меморіальний ордер № 104403 на 1 арк., Меморіальний ордер № 104402 на 1 арк., Меморіальний ордер № 104445 на 1 арк., Квитанція №3116 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 2299 на 1 арк., Додаткова угода №1 на 1 арк., Договір банківського вкладу від 13.11.2014р. на 3 арк., Квитанція №277 на 1 арк., Додаткова угода №1 на 1 арк., Договір банківського вкладу від 12.11.2014р. на 3 арк., Квитанція №2d50 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837095 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837093 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 22.01.2015р. на 2 арк., Квитанція №327310359 на 1 арк., Квитанція №327310450 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837839 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837584 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 22.01.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 327491672 на 1 арк., Квитанція №327310615 на 1 арк., Квитанція №86993 на 1 арк., Квитанція №100670 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 21.01.2015р. на 2 арк., Квитанція №83597 на 1 арк., Заява на видачу готівки № б/н на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837105 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837384 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 04.02.2015р. на 1 арк., Квитанція №330248672 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 11.11.2014р. на 2 арк., Квитанція №110459 на 1 арк., Квитанція №03340 на 1 арк., Квитанція №84751 на 1 арк., Квитанція №97614 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837498 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 30.01.2015р. на 1 арк., Квитанція №328065824 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 29.01.2015р. на 1 арк., Квитанція №327761059 на 1 арк., Квитанція №327761440 на 1 арк., Квитанція №327761338 на 1 арк., Квитанція №327761528 на 1 арк., Квитанція №327761526 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 28.01.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837485 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330838992 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837306 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837228 на 1 арк., Квитанція №24084204 на 1 арк., Квитанція №45202530 на 1 арк., Квитанція №45202529 на 1 арк., Квитанція №9 від 30.10.13р. на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1403218, на 1 арк., Меморіальний ордер №13956074, на 1 арк., Акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №TDRM000146453, на 1 арк., Платіжне доручення №463095, на 1 арк., Чорновий запис із записами «Снял»., на 1 арк., Заява на видачу готівки, №1925_12, на 1 арк., Заява на видачу готівки №1659_1, від 21.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1659_1, від 15.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1659_1, від 10.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1925_7, від 09.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1715_18, від 03.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1925_2, від 30.03.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1925_6, від 27.03.2015 року на 1 арк., Квитанція №82467 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1715_20, від 23.03.2015 року на 1 арк., Квитанція №TR.320576.4501.1 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.10106 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.843.17 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.1177.1 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.1919.1 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13921755 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13956089 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13956102 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13921787 на 1 арк., Квитанція №13418316 на 1 арк., Квитанція №13392389 на 1 арк., Квитанція №13354808 на 1 арк., Квитанція №13180149 на 1 арк., Повідомлення №90.00.006120, на 1 арк., Платіжне доручення №1 від 22.09.2015 року, на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1387115 на 1 арк., Квитанція №11471559 на 1 арк., Меморіальний ордер №11543980 на 1 арк., Платіжне доручення №11543979 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1394511 на 1 арк., Квитанція №12548069 на 1 арк., Заява на видачу готівки №12547072 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1395838 на 1 арк., Квитанція №12669800 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1399902 на 1 арк., Меморіальний ордер №13354799, на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1402828 на 1 арк., Меморіальний ордер №13921730, на 1 арк., Повідомлення №90.00.003986 на 1 арк., Заява про приєднання до Договору ОСОБА_4 , на 1 арк., Квитанція №TR.66559.556.1347 на 1 арк., Повідомлення №90.00.003981 на 1 арк., Заява про приєднання до Договору ОСОБА_4 , на 1 арк., Квитанція без номеру на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1373691 на 1 арк., Меморіальний ордер №9928811, на 1 арк., Повідомлення №90.00.004613 на 1 арк., Платіжне доручення №1 від 21.08.2015 року на 1 арк., Договір №300131/191409/07-15 про банківський строковий вклад, на 2 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_47 , на 1 арк., Додаткова угода №1 до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_48 на 1 арк., Договір-заява №300131/191403/7-15 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_49 на 1 арк., Додаткова угода №1 до договору №300131/191403/7-15 на 1 арк., Договір №300131/191118/07-15 на 2 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_50 на 1 арк., Валютний ордер №26514, на 1 арк., Валютний ордер №26812 на 1 арк., Чорнові записи із відмітками сумм коштів, на 4 арк., Договір-заява №300131/191115/7-15 на 1 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_51 на 1 арк., Валютний ордер №26813 на 1 арк., Договір-заява №300131/191144/7-15 на 1 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_52 на 1 арк., Валютний ордер №26910 на 1 арк., Договір №300131/191143/07-15 на 2 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_53 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №26907 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №26882 на 1 арк., Договір-заява №300131/185042/7-15 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_54 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №260993351 на 2 арк., Виписка по операціям по Депозитному договору №260993351 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №261013264 на 2 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1370290 на 1 арк., Меморіальний ордер №9183326 на 1 арк., Договір-заява №300131/183843/7-15 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_55 на 1 арк., Договір-заява №300131/184019/7-15 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_56 на 1 арк., Договір-заява №300131/184016/7-15 на 1 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_57 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_58 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_59 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_60 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_61 на 1 арк., Договір-заява №300131/184089/7-15 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №41111 на 1 арк., Договір-заява №300131/184090/7-15 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №41142 на 1 арк., Договір-анкета, на 1 арк., Платіжне доручення №058DEBK151730003 на 1 арк., Договір-анкета, на 1 арк., Платіжне доручення №058DEBK151680003 на 1 арк., Квитанція №103801 на 1 арк., Заява про оформлення продукту «Вільні кошти» №9702 на 1 арк., Платіжне доручення №18745139 на 1 арк., Квитанція №17930108 на 1 арк., Квитанція №18745105 на 1 арк., Договір №263/74/705566 на 1 арк., Договір без номеру про внесення змін до договору №1209/980/Р на 1 арк., Платіжне доручення №17508284 на 1 арк., Рух коштів банк «Кредит Дніпро», на 1 арк., Платіжне доручення №18744696 на 1 арк., Квитанція №17930559 на 1 арк., Договір №263/74/705607 на 1 арк., Договір без номеру про внесення змін до договору №4872/980/Р на 1 арк., Платіжне доручення №17509289 на 1 арк., згідно протоколу обшуку від 31.03.2016 року, які пов`язані: з обліком та використанням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, для збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
В судовому засіданні старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , який входить до складу групи слідчих відповідно до постанови від 31.12.2015 року, клопотання підтримав, вказав, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 09.09.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Юстас - Концесія» у період часу з 01.01.2012р. по 31.05.2015р. шляхом відображення в документах податкової звітності фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «Органік Трейд» (код 38105803), ПМП «Домінанта» (), ТОВ «Барій Стандарт» (), ТОВ «Голден Люкс» (), ТОВ «Софтпро-Трейдінг» (), ТОВ «Джі. Ем. Ем. Експрес» (), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Інтерпайп Україна» (), ПАТ «ДНСЗ» (), ТОВ «Райз-Максимко» (), ТОВ «БК «Спецбуденерго» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Паломар» (), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (), ТОВ «Діас Агро» (), яких не було.
Також неіснуючі господарські відносини з ТОВ «Інтербуд-Центр», а також з ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Флеш-систем» (), ТОВ «Бізнесформат» (), ТОВ «Люкс Кепітал» (), ТОВ «Консалтрейд» (), ТОВ «Буд-Інсайт» (), у період з 01.01.2014р. по 30.06.2015 року, відобразили службові особи ПП «Тех-Маш» ().
Крім того, службові особи ТОВ «Юстас - Концесія», в період часу з 01.06.2013р. по 31.12.2015р., будучи пов`язаними особами з ТОВ «РБК «Кремремпуть» () та ТОВ «Кремпуть» (), шляхом відображення в документах податкового та бухгалтерського обліках фактично неіснуючих господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Компгруп-Постач», ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» () та ТОВ «Сігма Інвест» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ТОВ «КБ» (), ТОВ «Олвіст ЛТД» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Батафога» (), ТОВ «Байракс» (), ТОВ «Буд Інвест Груп» (), ТОВ «Атлантис Інвест» (), ТОВ «Тііда Груп» () відповідно, ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.
У ході досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2012 року по 31.05.2015 року службові особи ТОВ «Юстас - Концесія» відобразили в документах податкової звітності підприємства господарські взаємовідносини з фіктивними підприємствами, а саме:
- ТОВ «Будресурс-К» (, стан 7: до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей), сума взаємовідносин (з ПДВ) складає 7 839 286 грн. Директора ТОВ «Будресурс-К» ОСОБА_22 вироком Автозаводського районного суду м. Кременчука від 04.12.2014 р. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва щодо реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Будресурс-К» та ряду інших підприємств (юридичних осіб)
- ТОВ «Інтербуд-Центр» (, ДПІ у Солом`янському районі м.Києва, стан 7 до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей), сума взаємовідносин (з ПДВ) складає 104 180 грн. Директора ТОВ «Будресурс-К» ОСОБА_22 вироком Автозаводського районного суду м. Кременчука від 04.12.2014 р. визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом фіктивного підприємництва щодо реєстрації з метою прикриття незаконної діяльності ТОВ «Будресурс-К» та ряду інших підприємств (юридичних осіб).
Згідно повідомлення начальника оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_23 встановлено, що в ході супроводження розслідування даного кримінального провадження, внесеного за повідомленням оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, встановлено пов`язаних осіб ТОВ «Юстас-Концесія», а саме: ТОВ «РБК «Кремремпуть» () та ТОВ «Кремпуть» ().
Також встановлено, що гр. ОСОБА_24 являється засновником, директором та головним бухгалтером в одній особі ТОВ «Юстас-Концесія», ТОВ «Кремпуть», а засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ «РБК «Кремремпуть» є гр. ОСОБА_25 ..
Встановлено, що на протязі 2013-2015 років ТОВ «Юстс-Концесія» формувало податковий кредит з податку на додану вартість для ТОВ «РБК «Кремремпуть» та ТОВ «Кремпуть». В свою чергу останні виконували роботи на тих самих об`єктах, що і ТОВ «Юстс-Концесія», а саме: ПАТ «Харківська ТЕЦ 5» () та ПАТ «Одеська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 5471158). Зазначені факти свідчать про пов`язаність вищевказаних підприємств.
Оперативними співробітниками відділу ОСА ПДВ здійснювався аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ «РБК «Кремремпуть» та ТОВ «Кремпуть». В ході проведеного аналізу встановлено:
1.ТОВ «Кремпуть» протягом 2015 року безпідставно формує податковий кредит з ПДВ від СГД з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сігма Інвест» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ТОВ «КБ» (), ТОВ «Олвіст ЛТД» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Батафога» (). Загальна сума ризикового податкового кредиту становить 2187,64 тис. грн..
2.ТОВ «РБК «Кремремпуть» протягом 2015 року безпідставно формує податковий кредит з ПДВ від СГД з явними ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Компгруп-Постач», ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» ().
Згідно рапорту старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 стало відомо, що в ході аналізу реєстраційних даних вже зазначених підприємств встановлено, що гр. ОСОБА_24 являється засновником та директором ТОВ «Юстас-Концесія» (в період з 08.12.2011 по 16.10.2015 підприємство було зареєстровано за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б.13-А). З 18.02.2015 року по теперішній час гр. ОСОБА_24 являється засновником та директором ТОВ «КремПуть» (в період з 17.08.2011 року по теперішній час підприємство зареєстровано за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б .13-А).
Також було встановлено, що в період з 08.12.2006 по 07.07.2010 гр. ОСОБА_26 перебував на посаді директора ТОВ «РБК КремРемПуть», яке являється єдиним власником гаражів та адміністративно-господарської будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б.13-А).
Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ «РБК «Кремремпуть» та ТОВ «Кремпуть», за період часу з 01.06.2013 по 31.12.2015 встановлено відображення в документах податкового обліку фактично неіснуючих господарських взаємовідносин:
-ТОВ «РБК «Кремремпуть» з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Компгруп-Постач», ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» ()
-ТОВ «Кремпуть» з ТОВ «Сігма Інвест» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ТОВ «КБ» (), ТОВ «Олвіст ЛТД» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Батафога» (), ТОВ «Байракс» (), ТОВ «Буд Інвест Груп» (), ТОВ «Атлантис Інвест» (), ТОВ «Тіда Груп» ().
На виконання ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 25.09.2015р. проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юстас-Концесія» по фінансово-господарських взаємовідносинам з ТОВ «Інтербуд-Центр» та ТОВ «Будресурс-К», які знаходяться у відділі СУ УМВС України в Полтавській області. Після ознайомлення з вказаними матеріалами встановлено, що документи ТОВ «Юстас-Концесія» по фінансово-господарських взаємовідносинам з ТОВ «Інтербуд-Центр» та ТОВ «Будресурс-К» наявні частково.
Також до ТОВ «Юстас-Концесія» було направлено запит №3105/16-03-09 від 30.09.2015 про надання копій документів по фінансово господарських взаємовідносинах ТОВ «Юстас - Концесія» з ТОВ «Органік Тренд» (код 38105803), ПМП «Домінанта» (код 20245896), ТОВ «Барій Стандарт» (код 38858360), ТОВ «Голден Люкс» (код 38968653), ТОВ «Софт Про Трейдінг» (код 30330993), ТОВ «ДЖІ.ЕМ.ЕМ.Експрес» (код 34352743), ТОВ «Інтерпайп Україна» (код 33668606), ПАТ «ДНСЗ» (код 14367980), ТОВ «Райз - Максимко» (код 30382533), ТОВ «БК Спецбуденерго» (код 37773056), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (код 39161743), ТОВ «Діас Агро» (код 39325101) за період з 01.01.2012 по 31.05.2015.
Так, згідно відповіді ТОВ «Юстас-Концесія» №56 від 08.10.2015 встановлено, що вищевказані фінансово-господарські документи ТОВ «Юстас-Концесія» по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності були вилучені працівниками СУ УМВС в Полтавській області на підставі ухвал суду.
З метою встановлення інших документів ТОВ «Юстас-Концесія» по взаємовідносинам з підприємствами, що мають ознаки фіктивності до СУ ГУ НП у Полтавській області було направлено відповідний лист про наявність оригіналів таких документів. Згідно отриманої відповіді встановлено, що в СУ ГУ НП у Полтавській області наявні документи ТОВ «Юстас - Концесія» по взаємовідносинам з ТОВ «Спецпідряд сервіс», ПП «Астарта Трейд-М», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5».
На підтвердження вказаної інформації та з метою виявлення інших документів направлено відповідне доручення до оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області № 397/16-03-09-29 від 08.12.2015 року. На виконання вказаного доручення оперативними працівниками здійснено виїзд до СУ НП у Полтавській області та проведено візуальний огляд матеріалів закритого КП №00001573. В ході даного огляду було встановлено первинні документи по взаємовідносинам ТОВ «Юстас - Концесія» з ТОВ «Спецпідряд сервіс», ПП «Астарта Трейд-М», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», інших документів ТОВ «Юстас - Концесія» виявлено не було.
В зв`язку з вищезазначеним, на виконання ухвали Крюківського районного суду м.Кременчука Полтавської області 21.01.2016 проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Юстас-Концесія» по взаємовідносинам з ТОВ «Спецпідряд сервіс», ПП «Астарта Трейд-М», ПАТ «Харківська ТЕЦ-5», які знаходяться у відділі СУ ГУ НП в Полтавській області. Документи надано частково.
Згідно відповіді на доручення оперативного управління Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що оригінали первинних документів по взаємовідносинам ТОВ «Юстас-Концесія» з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ПМП «Домінанта» (), ТОВ «Барій Стандарт» (), ТОВ «Голден Люкс» (), ТОВ «Софтпро-Трейдінг» (), ТОВ «Джі. Ем. Ем. Експрес» (), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Інтерпайп Україна» (), ПАТ «ДНСЗ» (), ТОВ «Райз-Максимко» (), ТОВ «БК «Спецбуденерго» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Паломар» (), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (), ТОВ «Діас Агро» (), а також по взаємовідносинам з ТОВ «Компгруп-Постач», ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» (), ТОВ «Сігма Інвест» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ТОВ «КБ» (), ТОВ «Олвіст ЛТД» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Батафога» (), ТОВ «Байракс» (), ТОВ «Буд Інвест Груп» (), ТОВ «Атлантис Інвест» (), ТОВ «Тііда Груп» (), в тому числі і з ТОВ «РБК «Кремремпуть» та ТОВ «Кремпуть» знаходяться за адресами реєстрації останніх, а саме: м. Кременчук, вул. Ярмаркова, б.13-А та м. Кременчук, вул. Переяславська, б. 42.
Також, наявна інформація, що частина вказаних документів може знаходитись за адресою фактичного здійснення афілійованими особами вказаних підприємств, організаційно-розпорядчих функції, а саме за адресою: м. Кременчук, вул. Перемоги, б. 3 та за адресою реєстрації керівника ТОВ «Юстас-Концесія», ТОВ «Кремпуть» - м. Кременчук, вул. Ріхарда Зорге, б. 10.
31.03.2016 року працівниками СУ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області на підставі ухвали Крюківського районного суду м. Кременчука з метою виявлення та вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Юстас-Концесія», ТОВ «РБК «Кремремпуть», ТОВ «Кремпуть» з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ПМП «Домінанта» (), ТОВ «Барій Стандарт» (), ТОВ «Голден Люкс» (), ТОВ «Софтпро-Трейдінг» (), ТОВ «Джі. Ем. Ем. Експрес» (), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Інтерпайп Україна» (), ПАТ «ДНСЗ» (), ТОВ «Райз-Максимко» (), ТОВ «БК «Спецбуденерго» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Паломар» (), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (), ТОВ «Діас Агро» (), ТОВ «Компгруп-Постач», ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» (), ТОВ «Сігма Інвест» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ТОВ «КБ» (), ТОВ «Олвіст ЛТД» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Батафога» (), ТОВ «Байракс» (), ТОВ «Буд Інвест Груп» (), ТОВ «Атлантис Інвест» (), ТОВ «Тііда Груп» (), а також технічних засобів, у тому числі: комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді та грошових коштів отриманих злочинним шляхом, було проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Юстас-Концесія» ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 .
Під час обшуку було виявлено та на підставі ч.2 ст.168 КПК України тимчасово вилучено 22 (двадцять дві) пластикові банківські картки, оформлені на фізичних осіб, договори з банківськими установами про відкриття рахунків, документи, чорнові записи, дозвіл на вилучення яких не надано згідно ухвали Крюківського районного суду м.Кременчука про надання дозволу на проведення обшуку від 28.03.2016р., як такі, що підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
01.04.2016 року винесено постанову про визнання речовими доказами речей та документів, вилучених 31.03.2016 року під час обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Юстас-Концесія» ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені 31.03.2016 року за місцем проживання директора ТОВ «Юстас-Концесія» ОСОБА_4 (двадцять дві) пластикові банківські картки, оформлені на фізичних осіб, договори з банківськими установами про відкриття рахунків, документи, чорнові записи, згідно протоколу обшуку від 31.03.2016 року, пов`язані: з обліком та використанням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, для збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення експертиз, прохає суд клопотання задовольнити.
ОСОБА_27 прохав суд в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити, оскільки всі документи, перераховані в ухвалі слідчого судді про обшук він надав, зазначені в клопотання про арешт майна документи відсутні в ухвалі про обшук,банківські договора укладалися в минулому і на даний час закриті, вилучення документів інших осіб перешкоджає їх власникам зазначити необхідні дані в деклараціях про доходи за 2015 рік, офіціальні документи слідчі мають можливість витребувати іншим шляхом.
Представник ОСОБА_27 за дорученням адвокат ОСОБА_5 просив суд в задоволенні клопотання відмовити , оскільки зазначені в клопотанні документи вилучені поза порядком, передбаченим законом, для кримінального провадження не існує необхідності вилучення документів інших осіб, підстави для вилучення документів взагалі відсутні, за рахунок даних документів слідство незаконно розширює доказову базу, зазначені документи також не мають відношення до кримінального провадження, слідство має можливість отримати необхідні документи іншим шляхом.
Вислухавши пояснення старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000025 від 09.09.2015 року, за фактом ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Юстас - Концесія» за ч. 3 ст. 212 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0000025 у період часу з 01.01.2012р. по 31.05.2015р. службові особи ТОВ «Юстас-Консенсія» шляхом відображення в документах податкової звітності фінансово господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «Органік Трейд» (код 38105803), ПМП «Домінанта» (), ТОВ «Барій Стандарт» (), ТОВ «Голден Люкс» (), ТОВ «Софтпро-Трейдінг» (), ТОВ «Джі. Ем. Ем. Експрес» (), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Інтерпайп Україна» (), ПАТ «ДНСЗ» (), ТОВ «Райз-Максимко» (), ТОВ «БК «Спецбуденерго» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Паломар» (), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (), ТОВ «Діас Агро» (), ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах. Також неіснуючі господарські відносини з ТОВ «Інтербуд-Центр», а також з ПП «Строй-Пак» (), ТОВ «Флеш-систем» (), ТОВ «Бізнесформат» (), ТОВ «Люкс Кепітал» (), ТОВ «Консалтрейд» (), ТОВ «Буд-Інсайт» (), у період з 01.01.2014р. по 30.06.2015 року, відобразили службові особи ПП «Тех-Маш» (). Крім того, службові особи ТОВ «Юстас - Концесія», в період часу з 01.06.2013р. по 31.12.2015р., будучи пов`язаними особами з ТОВ «РБК «Кремремпуть» () та ТОВ «Кремпуть» (), шляхом відображення в документах податкового та бухгалтерського обліках фактично неіснуючих господарських взаємовідносин з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Компгруп-Постач», ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» () та ТОВ «Сігма Інвест» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ТОВ «КБ» (), ТОВ «Олвіст ЛТД» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Батафога» (), ТОВ «Байракс» (), ТОВ «Буд Інвест Груп» (), ТОВ «Атлантис Інвест» (), ТОВ «Тііда Груп» () відповідно, ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах.
Існувала інформація, що частина документів, а саме оригінали первинних документів по взаємовідносинам ТОВ «Юстас-Концесія» з ТОВ «Будресурс-К» (), ТОВ «Інтербуд-Центр» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ПМП «Домінанта» (), ТОВ «Барій Стандарт» (), ТОВ «Голден Люкс» (), ТОВ «Софтпро-Трейдінг» (), ТОВ «Джі. Ем. Ем. Експрес» (), ТОВ «Спецпідряд сервіс» (), ПП «Астарта Трейд-М» (), ТОВ «Інтерпайп Україна» (), ПАТ «ДНСЗ» (), ТОВ «Райз-Максимко» (), ТОВ «БК «Спецбуденерго» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Паломар» (), ТОВ «Софтпро-Технолоджі» (), ТОВ «Діас Агро» (), а також по взаємовідносинам з ТОВ «Компгруп-Постач», ТОВ «Юридична компанія «Фенікс ЮА» (), ТОВ «Сігма Інвест» (), ТОВ «Органік Трейд» (), ТОВ «КБ» (), ТОВ «Олвіст ЛТД» (), ТОВ «Приватна охорона «Тріумф» (), ТОВ «Батафога» (), ТОВ «Байракс» (), ТОВ «Буд Інвест Груп» (), ТОВ «Атлантис Інвест» (), ТОВ «Тііда Груп» (), в тому числі і з ТОВ «РБК «Кремремпуть» та ТОВ «Кремпуть» може знаходитися за адресою фактичного здійснення афілійованими особами, вказаних підприємств, організаційно-розпорядчих функції, а саме за адресою м. Кременчук, вул. Перемоги, б. 3 та за адресою реєстрації керівника ТОВ «Юстас-Концесія», ТОВ «Кремпуть» - м. Кременчук, вул. Ріхарда Зорге, б. 10.
31.03.2016 року під час обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Юстас-Концесія» ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 . було виявлено та на підставі ч.2 ст. 168 КПК України тимчасово вилучено 22 (двадцять дві) пластикові банківські картки, оформлені на фізичних осіб, договори з банківськими установами про відкриття рахунків, документи, чорнові записи, дозвіл на вилучення яких не надано згідно ухвали Крюківського районного суду м.Кременчука про надання дозволу на проведення обшуку від 28.03.2016р., як такі, що підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч. 7 статті 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 171 КПК України, у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому згідно з положенням ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При вирішенні питання про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя враховує вимоги положення ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Частиною 1 статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Слідчий суддя, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, а також те, що слідчим з посиланням на наявні матеріали кримінального провадження в судовому засіданні з розгляду клопотання належним чином доведено, що вказані в прохальній частині клопотання документи, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Юстас-Концесія» ОСОБА_4 : АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ч.2 КПК України, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення експертиз, приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на зазначені документи є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 376 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 31.03.2016 року працівниками слідчого управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області під час проведення обшуку житлового будинку за місцем проживання директора ТОВ «Юстас-Концесія» ОСОБА_4 : АДРЕСА_1 , а саме:
22 (двадцять дві) пластикові банківські картки:
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_1 ; ім`я та прізвище клієнта: MAKSYM KRUTOV; строк дії картки 11/16; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_2 ; ім`я та прізвище клієнта: OL? ОСОБА_8 ; строк дії картки 11/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_3 ; ім`я та прізвище клієнта: OL? ОСОБА_8 ; строк дії картки 10/16; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_4 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 11/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент НАДРА БАНК; 16-значний номер картки НОМЕР_5 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 10/16; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент INDUSTRIALBANK; 16-значний номер картки НОМЕР_6 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_10 ; строк дії картки 04/13; міжнародна платіжна система Maestro;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Златобанк; 16-значний номер картки НОМЕР_7 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_11 ; строк дії картки 01/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Златобанк; 16-значний номер картки НОМЕР_8 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 01/14; валюта USD; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Credit Dnepr Bank; 16-значний номер картки НОМЕР_9 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_11 ; строк дії картки 11/19; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Credit Dnepr Bank; 16-значний номер картки НОМЕР_10 ; ім`я та прізвище клієнта: ОСОБА_9 ; строк дії картки 08/19; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент INDUSTRIALBANK; 16-значний номер картки НОМЕР_11 ; строк дії картки 10/17; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент INDUSTRIALBANK; 16-значний номер картки НОМЕР_12 ; строк дії картки 12/17; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент DELTA; 16-значний номер картки НОМЕР_13 ; валюта USD; строк дії картки 11/16; міжнародна платіжна система MasterCard;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент DELTA; 16-значний номер картки НОМЕР_14 ; валюта UAH; строк дії картки 07/17; міжнародна платіжна система MasterCard;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент UNION STANDART BANK; PERSONAL CARD; 16-значний номер картки НОМЕР_15 ; строк дії картки 08/16; міжнародна платіжна система MasterCard;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент UNION STANDART BANK; PERSONAL CARD; 16-значний номер картки НОМЕР_16 ; строк дії картки 08/16; міжнародна платіжна система MasterCard;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_17 ; строк дії картки 05/16; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_18 ; валюта USD; строк дії картки 11/19; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_19 ; валюта USD; строк дії картки 11/19; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент BANK FINANCE&CREDIT; 16-значний номер картки НОМЕР_20 ; строк дії картки 01/20; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент Альфа-Банк; 16-значний номер картки НОМЕР_21 ; валюта USD; строк дії картки 03/17; міжнародна платіжна система VISA;
-Банківська платіжна картка, яка на лицьовій стороні містить наступну інформацію: банк емітент ПУМБ; 16-значний номер картки НОМЕР_22 ; строк дії картки 10/17; міжнародна платіжна система VISA.
та документи:
реквізити для отримання грошових коштів у гривнах ОСОБА_4 , на 1 арк., заява про оформлення продукту «Вільні кошти» №1603, на 1 арк., заява про відкриття поточного рахунку та надання платіжної карти №1603, на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., платіжне доручення №11473505 на 1 арк., платіжне доручення №1409233 на 1 арк., платіжне доручення №133771973 на 1 арк., платіжне доручення №133040925 на 1 арк., квитанція №132617388 на 1 арк., квитанція №132196870 на 1 арк., квитанція без номеру на 1 арк., квитанція №130629404 на 1 арк., квитанція №131325801 на 1 арк., договір №263/74/688971 на 1 арк., договір б/н до договору №1209/980/Р на 1 арк., платіжне доручення №131326005 на 1 арк., платіжне доручення №131324084 на 1 арк., чорнові записи, на 1 арк., платіжне доручення №11473703 на 1 арк., платіжне доручення №1408959 на 1 арк., платіжне доручення №133770410 на 1 арк., квитанція №132624023 на 1 арк., квитанція без номеру від 23.12.2014 року на 1 арк., квитанція №131329164 на 1 арк., платіжне доручення №131783973 на 1 арк., платіжне доручення №133060607 на 1 арк., платіжне доручення №131329499 на 1 арк., платіжне доручення №132624209 на 1 арк., договір №263/74/688998 на 1 арк., договір б/н до договору №94872/980/Р з додатком на 2 арк., платіжне доручення №131329499 на 1 арк., квитанція №131327565 на 1 арк., квитанція №131327457 на 1 арк., договір №872/980/Р на 1 арк., квитанція №17506579 на 1 арк., квитанція №17506579 на 1 арк., договір №2044625 на 1 арк., договір банківського вкладу №13402305 на 2 арк., договір №13402337 на 1 арк., договір банківського рахунку №13402296 на 2 арк., додаткова угода №13402411 до договору 12638517 на 1 арк., квитанція №21Реквізити для поповнення карткового рахунку ОСОБА_4 , на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток, на 3 арк., договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, на 1 арк., додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 03.10.2014 року на 1 арк., реквізити для поповнення карткового рахунку на 1 арк., тарифи на видачу та обслуговування картки, на 1 арк., додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 06.10.2014 року на 1 арк., договір про використання аналогу власноручного підпису та факсимільного відтворення печатки для вчинення правочинів, на 1 арк., договір добровільного страхування фінансових ризиків держателів кредитних платіжних карток на 2 арк., договір №13296266 на 4 арк., договір №13296124 на 2 арк., квитанція №8 на 1 арк., договір №13296142 на 1 арк., договір банківського рахунку №13296102 на 2 арк., договір №13296790 на 4 арк., квитанція №9 на 1 арк., договір банківського вкладу №13296666 на 2 арк., договір №13296646 на 1 арк., договір банківського рахунку №13296634 на 2 арк., чорнові записи, на 1 арк., тарифи на видачу та обслуговування картки «Максимум», на 6 арк., додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб від 21.06.2013 року на 1 арк., тарифи ПУМБ на обслуговування фізичних осіб на 8 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_23 , на 1 арк., договір №12638517 на 4 арк., договір №12638401 на 1 арк., договір банківського вкладу №12638455 на 2 арк., договір банківського рахунку № НОМЕР_24 на 2 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_25 , на 1 арк., інформаційний лист щодо мережі банкоматів на 2 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_4 , на 1 арк., довідка щодо реквізитів для зарахування коштів у національній валюті на рахунок № НОМЕР_25 , ОСОБА_4 , на 1 арк., чорнові записи із відмітками «Дата вложения, Банк, сумма, дата окончания, на 4 арк., інформаційний лист про вклади, на 1 арк., візитна картка, на 1 арк., квитанція №3 на 1 арк., договір № 00324631 про розміщення вкладу «Знайомство» від 27.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки №2753А7С8D3 згідно договору №31179958 від 11.05.2014 року на 1 арк., видатковий касовий ордер №2C665348E8 від 13.02.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 31474730 від 17.11.2014 року на 3 арк., додаткова угода до договору строкового банківського вкладу (депозиту) від 05.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2FD3D81A77 від 17.11.2014 року на 1 арк., квитанція №62606 від 13.02.2015 року на 1 арк., квитанція № 188666 від 16.02.2015 року на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу № 9703 від 06.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 77816 від 06.11.2014 року на 1 арк., додаткова угода №1 до договору строкового банківського вкладу №31374730 від 14.11.2014 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 31395970 від 14.11.2014 року на 3 арк., квитанція №2A5F1526EC від 14.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331862182 від 13.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331724808 від 12.02.2015 року на 1 арк., договір № 00323747 від 23.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_2 від 06.02.2015 року на 1 арк., квитанція № 327378602 від 23.01.2015 року на 1 арк., аркуш паперу з написом «Снятие» та сумами на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_2 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_1 від 04.02.2015 року на 1 арк., договір строкового вкладу № 3222/0550/1173/14 від 04.12.2014 року на 1 арк., додаток строкового вкладу №3222/0550/1173/14 від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 318521.466.16 від 04.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 131224299 на 1 арк., заява № 12699713 на видачу готівки на 1 арк., заява на видачу готівки № 005880558 на 1 арк., квитанція про поповнення депозиту від 14.11.2014 року на 1 арк., квитанція №117813440 від 13.11.2014 року про видачу ОСОБА_12 коштів у сумі на 1 арк., платіжне доручення № 117813506 від 13.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 117397558 від 12.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 116962590 від 11.11.2014 року на 1 арк., платіжне доручення №116962651 від 11.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 116560507 від 10.11.2014 року на 1 арк., платіжне доручення № 116560635 від 10.11.2014 року на 1 арк., квитанція № від 11.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 125145243 від 17.11.2014 року на 1 арк., квитанція №125146243 від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 125707504 від 05.12.2014 року на 1 арк., платіжне доручення в іноземній валюті № 125707537 від 05.12.2014 року на 1 арк., квитанція №115220182 від від 06.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 115217483 від 06.11.2014 року, квитанція № 115220358 від 06.11.2014 року на 1 арк., договір № 1209/980/Р від 06.11.2014 року з додатками на 3 арк., договір № 2060303 від 03.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 2486 від 03.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330575296 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330248511 від 04.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329687849 від 02.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329924741 від 03.02.2015 року на 1 арк., квитанція № 326927124 від 20.01.2015 року на 1 арк., договір № 00322799 від 30.01.2015 року про розміщення вкладу ОСОБА_12 в ПАТ «Платинум Банк» на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу №1603 на 1 арк., квитанція про виплату коштів від 03.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 326650974 від 19.01.2015 року на 1 арк., договір № 00322445 від 19.01.2015 року про на 1 арк., аркуші паперу з чорновими записами у вигляді таблиці зі стовпцями «Имя», «Дата влож», «Банк», «Сумма», «Дата оконч.», «Дата снятия», в який зазначені суми вкладених особами на імя « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 » коштів на рахунки на 5 арк., заявка на видачу готівки № 2761B41AFA від 20.03.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 260584296 від 19.12.2014 року на 4 арк., квитанція № 302ВЕ28810 від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 58928 від 20.03.2015 року на 1 арк., квитанція № 89987 від 19.03.2015 року на 1 арк., Квитанція № 77982 від 18.03.2015 року на 1 арк., квитанція № 158434 від 16.03.2015 року на 1 арк., аркуш паперу з чорновими записами в доларах США на 1 арк., квитанція від 26.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 25.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 24.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 23.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 18.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 09.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 17509177 від 23.02.2015 року на 1 арк., заявка про розміщення банківського вкладу № 1607 від 09.12.2014 року на 1 арк., договір банківського рахунку № 3502 від 19.01.2015 року на 3 арк., договір №00324875 від 28.01.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 327681229 від 28.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 36В1253553 від 18.03.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 260579764 з угодою 14.12.2014 року на 4 арк., квитанція №338А84492В від 17.12.2014 року на 1 арк., аркуш паперу з записами про зняття готівки на 1 арк., заява на видачу готівки № 337697633 на 1 арк., заява на видачу готівки № 337380026 від 13.03.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 337227453 від 12.03.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 335329180 від 02.03.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 333773761 від 27.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 333394347 від 27.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 332647051 від 19.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 332125363 від 16.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № від 12.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331210211 від 09.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № від 06.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330579116 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 330248634 від 04.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329924698 від 03.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 328065187 від 30.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 329689046 від 02.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327760822 від 29.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327681280 від 28.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327440702 від 05.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327378640 від 23.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327298824 від 22.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326826254 від 20.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326926817 від 20.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326651056 від 19.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326557730 від 19.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 326121343 від 16.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 325891066 від 15.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 325740929 від 14.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327119159 від 21.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 327110016 від 21.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 331862181 від 13.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 332461551 від 18.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 333441707 від 26.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 337064381 від 05.02.2015 року на 1 арк., договір про розміщення вкладу «Знайомство» від 14.01.2015 року на 1 арк., платіжне доручення в іноземній валюті № 1 від 14.01.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 325731146 від 14.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 322686484 від 06.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки №324852032 від 09.01.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 325031119 від 12.01.2015 року на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу ОСОБА_4 в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» від 12.12.2014 року на 1 арк., квитанція здійснення касової операції від 10.12.2014 року на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу ОСОБА_12 в ПАТ «Банк «Кредит Дніпро» від 14.11.2014 року на 1 арк., квитанція №88023 від 19.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №77753 від 18.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №287482 від 10.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №9711 від 14.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №82814 від 04.12.2014 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №9709 від 14.11.2014 р. на 1 арк., квитанція №87306 від 14.11.2014 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №1606 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №52020 від 08.12.2014 р. на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., квитанція №337214261 від 12.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №331210332 від 09.02.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №00327176 від 09.02.2015 р. на 1 арк., чорнові записи на 1 арк., квитанція №337103761 від 11.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №00326855 від 06.02.2015 р. на 1 арк., квитанція №33087114 від 06.02.2015 р. на 1 арк., заява на видачу готівки №34492D364С від 11.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №260569994 від 10.12.2014 р. на 3 арк., додаткова угода №1 до договору №260569994 від 10.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №2В903ЕС649 від 10.12.2014 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №260567265 від 08.12.2014 р. на 2 арк., додаткова угода №1 до договору №260567256 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №2СF0680982 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №17506883 від 23.02.2015 р. на 1 арк., квитанція №335350402 від 02.03.2015 р. на 1 арк., договір банківського вкладу №00326062 від 03.02.2015 р. на 2 арк., квитанція №4539386 від 08.12.2014 р. на 1 арк., квитанція № 329925158 від 03.02.2015 р. на 1 арк., квитанція № 22553780 від 10.03.2015 р. на 1 арк., квитанція № 127278401 від 10.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №126855543 від 09.12.2014 р. на 1 арк., квитанція №126855552 від 09.12.2014 р. на 1 арк., квитанція № 126341085 від 08.12.2014 р. на 1 арк., договір про внесення змін №9071209 від 08.12.2014 року на 2 арк., платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах № 126342930 від 08.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 2DВ4А9АВ20 від 06.03.2015 року на 1 арк., додаткова угода №1 до Договору строкового банківського вкладу № 260565586 від 12.05.2014 року на 4 арк., Квитанція № 2F51В9768B від 05.12.2014 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №260564070 від 04.12.2014 року на 3 арк., квитанція № 2АВ1В67233 від 04.12.2014 року на 1 арк., квитанція №64590 від 06.03.2015 р. на 1 арк., квитанція №70787 від 05.03.2015 р. на 1 арк., заява про розміщення банківського вкладу №9708 від 13.11.2014 року на 1 арк., квитанція №89575 від 13.11.2014 р. на 1 арк., заява на видачу готівки № 2229ЕFBF22 від 05.02.2015 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 31180004 від 11.05.2014 року на 3 арк., додаткова угода №1 до Договору строкового банківського вкладу № 31180004 від 11.05.2014 року на 1 арк., квитанція № 243ЕВ55025 від 05.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 4343202 від 05.11.2014 року на 1 арк., квитанція № 4343202 від 05.11.2014 року на 1 арк., договір строкового банківського вкладу № 31206751 від 11.06.2014 року на 3 арк., квитанція №05АF4A9C8 від 06.11.2014 року на 1 арк., додаткова угода №1 до Договору строкового банківського вкладу № 31206751 від 11.06.2014 року на 1 арк., квитанція № 751250018 від 12.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_4 від 24.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_2 від 23.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1925_18 від 20.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_1 від 19.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 18.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки №1715_7 від 17.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1715_4 від 16.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_1 від 19.02.2015 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.626.19 від 10.12.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.294.19 від 09.12.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.1283.1 від 08.12.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.779.17 від 12.11.2014 року на 1 арк., квитанція № TR 316115.840.16 від 11.11.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 11.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 12.02.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 1659_2 від 13.02.2015 року на 1 арк., договір строкового вкладу стандарт № 3201/0550/37/14 від 11.11.2014 року з додатками на 3 арк., заява договір про відкриття та обслуговування картрахунку №0100/Ф/191413 від 11.11.2014 року на 2 арк., меморіальний ордер № 8476458 від 10.07.2015 року на 1 арк., платіжне доручення 8476457 від 10.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №8516515 від 13.07.2015 року на 1 арк., платіжне доручення №8516513 від 13.07.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1356844 від 15.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7277708 від 15.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-2356826 від 15.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №7274771 від 15.06.2015 року на 1 арк., платіжне доручення № 7274769 від 15.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1357881 від 17.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7389182 від 17.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1356270 від 12.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №7198219 від 12.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1360965 від 26.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7733350 від 26.06.2015 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 338067 від 19.01.2015 року на 1 арк., квитанція № 26284 від 16.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 71176 від 16.12.2014 року на 1 арк., угода на розміщення владу № ДФЛ- 470211/14 від 16.12.2014 року на 4 арк., договір заява № 300131/145062/1-14 від 10.12.2014 року на 1 арк., меморіальний валютний ордер № 27814 від 10.12.2014 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1360330 від 25.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7686070 від 25.06.2015 року на 1 арк., договір заява № 300131/144559/1-14 від 09.12.2014 року на 1 арк., меморіальний валютний ордер № 40895 від 09.12.2014 року на 1 арк., договір № 00231843 від 03.01.2014 року на 1 арк., меморіальний ордер № 8154468 від 01.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 8488485 від 10.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 8488484 від 10.07.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7640537 від 24.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7640535 від 04.06.2015 року на 1 арк., заява договір розміщення банківського вкладу № 10-1359902 від 24.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 7640917 від 24.06.2015 року на 1 арк., квитанція №235475402 від 03.01.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки №147335 від 12.01.2015 року на 1 арк., договір банківського вкладу №1605 від 05.12.2014 року на 1 арк., квитанція від 05.12.2014 року на 1 арк., заява-договір № 10-1355979 від 11.06.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер №7169698 від 11.06.2015 року на 1 арк., договір банківського вкладу №2630/21/58408 від 09.12.2014 року на 2 арк., квитанція № 6230699 від 09.12.2014 року на 1 арк., договір банківського вкладу №2630/12/58409 від 09.12.2014 року на 2 арк., квитанція № 6230865 від 09.12.2014 року на 1 арк., заява-договір на розміщення банківського вкладу № 10-1313561 від 23.12.2013 року на 1 арк., меморіальний ордер № 13085835 від 23.12.2014 року на 1 арк., квитанція №12939184 від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 12914702 від 18.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки №12914682 від 18.12.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки №12942611 від 19.12.2014 року на 1 арк., квитанція №5346893 від 08.12.2014 року на 1 арк., договір банківського вкладу №2630/21/58369 від 08.12.2014 року на 2 арк., квитанція №5347085 від 08.12.2014 року на 1 арк., договір банківського вкладу № 2630/21/58371 від 08.12.2014 року на 2 арк., договір строкового вкладу № 2078981 від 03.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 9410 від 03.12.2014 року на 1 арк., квитанція № 37815 від 04.06.2013 року на 1 арк., договір банківського вкладу № ВЛВ-75469 від 04.06.2013 року на 2 арк., квитанція №39634619 від 18.09.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 39634388 від 18.09.2014 року на 1 арк., квитанція № 39277277 від 09.09.2014 року на 1 арк., заява на видачу готівки № 39277094 від 09.09.2014 року на 1 арк., квитанція № 1840 від 02.10.2013 року на 1 арк., договір № 1723741 від 02.10.2013 року на 1 арк., договір № 1631236 від 29.04.2013 року на 2 арк., квитанція № 3016 від 29.04.2013 року на 1 арк., договір №ВДД75311 від 07.05.2013 року на 2 арк., квитанція № 20967 від 07.05.2013 року на й арк., Заявка на видачу готівки № 4686 від 30.10.2013 року на 1 арк., квитанція № 744 від 29.04.2013 року на 1 арк., Договір строкового вкладу № 1630548 від 30.04.2013 року на 2 арк., Договір банківського вкладу № 724730/2014 від 10.01.2014 року на 1 арк., Квитанція № 3696914 від 10.01.2014 року на 1 арк., Заява про дострокове розірвання договору № 724730/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 4094 від 30.04.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 5106 від 13.05.2014 року на 1 арк., Договір № 1746091 строкового вкладу від 31.10.2013 року на 1арк., Квитанція №6682 від 31.10.2013 року на 1 арк., договір № 1891768 строкового вкладу від 09.04.2014 року на 1 арк., Квитанція № 642 від 09.04.2014 року на 1 арк., договір № 02-16510 від 07.05.2013 року на 1 арк., Квитанція № 22293503 від 07.05.2013 року на 1 арк., договір банківського вкладу №724695/2014 від 10.01.2014 року на 1 арк., Квитанція №369295 від 10.01.2014 року на 1 арк., заява про дострокове розірвання договору № 724695/2014 на 1 арк., заява про дострокове розірвання договору № 877194/2013 на 1 арк., договір № 1810993 від 11.01.2014 року вкладу на 1 арк., договір банківського вкладу №811750/2014 від 19.06.2014 року на 1 арк., Квитанція № 841481 від 19.06.2014 року на 1 арк., квитанція № 376408 від 08.07.2014 року на 1 арк., квитанція № 376352 від 08.07.2014 року на 1 арк., Квитанція № 507083 від 11.07.2014 року на 1 арк., квитанція № 697420 від 15.07.2014 року на 1 арк., Квитанція № 221422 від 04.07.2014 року на 1 арк., Квитанція № 183431 від 03.07.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2570 від 19.06.2014 року на 1 арк., Квитанція № 756 від 11.01.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу №ВДД-75469/840 від 13.05.2013 року на 2 арк., Договір банківського вкладу № ВДД-75469/840 від 04.12.2013 року на 2 арк., Квитанція № 58810 від 04.12.2013 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790709/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 451470 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2532 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 455065 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір № 1923251 від 13.05.2014 року на 1 арк., Квитанція № 9048 від 13.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790725/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 452152 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 454837 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790673/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 450260 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 790661/2014 від 12.05.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 449291 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2531 від 12.05.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення № 463101 від 10.04.2014 року на 1 арк., Квитанція № 418571 від 11.01.2014 року на 1 арк., Квитанція № 418519 від 11.01.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 418570 від 11.01.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 418518 від 11.01.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 481650/2012 від 11.12.2012 року на 1 арк., Квитанція №551547 від 11.12.2012 року на 1 арк., Квитанція від 20.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № ВФД-75311/840 від 12.05.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № ВФД-75311/840 від 12.05.2014 року на 2 арк., Договір банківського вкладу № 772283/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 772115/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу №772123/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 772279/2014 від 10.04.2014 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 027949 від 17.09.2012 року на 2 арк.,Квитанція № 82480 від 17.09.2012 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 577194/2013 від 30.04.2013 року на 1 арк., Квитанція № 3180234 від 30.04.2013 року на 1 арк., Договір банківського вкладу № 2 від 10.12.2012 року на 1 арк., Квитанція №448795 від 10.12.2012 року на 1 арк., Квитанція № 3270 від 19.09.2014 року на 1 арк., Договір № 2026370 від 19.09.2014 року на 1 арк., Договір вкладу № 481664/2012 від 11.12.2012 року на 1 арк., Квитанція № 552088 від 11.12.2012 на 1 арк., Договір вкладу № 2025268 від 18.09.2014 року ОСОБА_12 на 1 арк., Квитанція № 5628 від 18.09.2014 року на 1 арк., Аркуші паперу зі стовпцями «Имя», «Дата вложения», «Банк», «Сумма», «Дата окончания», «Дата снятия» про рух готівкових коштів на 3 арк., Квитанція № 288311 від 10.03.2013 року на 1 арк., Листки з чорновими записами виконані рукописним почерком з указанням цифр та знаків доларів США на 5арк., Заява на виплату переказу «Велсенд» від 11.02.16року на 1 арк., Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції від 20.11.2015р №13392494 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13392385 від 20.11.2015 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13392384 від 20.11.2015 на 1арк., Заява на видачу готівки №13136339 від 06.11.2015 на 1арк., Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції ОСОБА_4 від 06.11.2015р №13136481 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13179752 від 09.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на 1арк., Заява на видачу готівки №13179871 від 09.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на 1арк., Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції ОСОБА_4 від 09.11.2015р №13180243 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) №31296474 в установі ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_12 по рахунку № НОМЕР_26 з додатковою угодою всього на 4арк., Квитанція №35У719СА9В від 10.11.2014 на внесення готівкових коштів на картковий рахунок ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №27СВ2318С5 від 9.02.2015 ОСОБА_12 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу/договір банківського вкладу №9706від 12.11.2014 на 1арк., Квитанція №107731 від 12.11.2014 на 1 арк., Квитанція №9480 від 13.06.14 на перерахування 5036,99 доларів США в «Надра банку» ОСОБА_4 на 1 арк., Заява на видачу готівки №163739 від 02.03.2015 ОСОБА_12 на 1арк., Заява на видачу готівки №88131 від 20.02.2015 ОСОБА_12 на 1арк., Квитанція №330580084 від 05.02.2015 на 1 арк., Лист з чороновими записами виконаний рукописним почерком «Сняла» з указанням цифр та знаків долара США на 1 арк., Договір про розміщення вкладу «Знайомство» №00326619 від 05.02.2015 між ПАТ «Платинум Банк» та ОСОБА_17 на 1арк., Договір про розміщення вкладу «Знайомство» №00325747 від 02.02.2015 між ПАТ «Платинум Банк» та ОСОБА_12 на 1арк., Квитанція №329689137 від 02.02.2015 на здійснення касової операції ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №333451796 від 26.02.2015 ОСОБА_17 на 1арк., Заява на видачу готівки №333777595 від 27.02.2015 ОСОБА_17 на 1арк., Квитанція №4636018 від 22.12.2014 на 1арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_17 за 10.11.2014р. на 1арк., Листи з чорновими рукописними записами «сняла 15-500» та інші цифри на 2-х арк.,. Заява на видачу готівки №4324 від 13.10.2014 на 1арк., Квитанція №7318 від 09.10.2014 про внесення коштів на депозит на 1арк., Заява на видачу готівки №1812 від 09.10.2014 на 1арк., Заява на видачу готівки №364 від 08.10.2014 на 1арк., Квитанція №1726 від 08.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №2724 від 07.10.2014 на 1арк., Заява на видачу готівки №2118 від 07.10.2014 отримувач ОСОБА_4 на суму 297доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №40 від 06.10.2014 отримувач ОСОБА_4 на суму 297доларів США на 1арк., Квитанція №1176 від 06.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №3334 від 31.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №8658 від 31.10.2014 отримувач ОСОБА_4 на суму 297доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №8944 від 03.10.2014 отримувач ОСОБА_4 на суму 297доларів США на 1арк., Квитанція №8180 від 03.11.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №2110 від 30.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №9842 від 30.10.2014 отримувач на 1арк., Квитанція №4204 від 29.10.2014 про внесення коштів на депозит на 1арк., Квитанція №9078 від 21.10.2014 про внесення коштів на 1 арк., Квитанція №3856 від 27.10.2014 про внесення коштів на депозит на 1арк., Квитанція №5524 від 24.10.2014 про внесення коштів на депозит ОСОБА_12 в сумі 297доларів США на 1арк., Квитанція №8678 від 23.10.2014 на 1арк., Квитанція №13354893 від 18.11.2015 на 1арк., Заява на видачу готівки №13354792 від 18.11.2015 на 1арк., Заява на видачу готівки №13354807 від 18.11.2015 на 1арк., Квитанція №13433618 від 23.11.2015 про здійснення валютно-обмінної операції в сумі 180доларів США на 1арк., Заява на видачу готівки №13418180 від 23.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на суму 0,98доларів США на 1арк.,Заява на видачу готівки №13418182 від 23.11.2015 отримувач ОСОБА_4 на суму 100доларів США на 1арк., Квитанція №9036 від 22.10.2014 на 1арк., Лист з чорновими рукописними записами «снял 13.02.15-75 доларів» та інші записи на 1 арк., Заява на видачу готівки №21А6473385 від 10.02.2015 на 1арк., квитанція №2 від 14.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., заява на видачу готівки №1 від 14.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поверне грошових коштів та відсотків ОСОБА_12 на суму 950 доларів США, на 1 арк., квитанція №3 від 12.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., квитанція №3 від 13.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., заява на видачу готівки №2 від 13.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поверне грошових коштів та відсотків ОСОБА_12 на суму 950 доларів США, на 1 арк., квитанція №13 від 11.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 650 доларів США, на 1 арк., заява на видачу готівки №11 від 11.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поверне грошових коштів та відсотків ОСОБА_12 на суму 950 доларів США, на 1 арк., квитанція №41 від 06.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 750 доларів США, на 1 арк., квитанція №12 від 10.11.2014 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 700 доларів США, на 1 арк., договір-заява №300131/166094/3-15 від 02.11.2015 між АТ «Банк «Фінанси та кредит» та ОСОБА_18 про банківський строковий вклад «Пенсійний», на 1 арк., квитанція №25 від 02.02.2015 видана відділенням №41 м. Кременчука АТ «Банк «Фінанси та кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_18 на суму 920 доларів США, на 1 арк., договір №2065960 від 14.11.2014 між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_17 строкового банківського вкладу без поповнення, оформлений в рамках Пакету послуг «ПУ «Перший», на 1 арк., заява №166 від 12.11.2014 видана ПАТ «Комерційний банк «Надра» про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 62 доларів США, на 1 арк., заява №336 від 12.11.2014 видана ПАТ «Комерційний банк «Надра» про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 62 доларів США, на 1 арк., квитанція №1212 від 12.11.2014 видана ПАТ «Комерційний банк «Надра» про поповнення вкладу ОСОБА_19 на суму 124 доларів США, на 1 арк., договір №2064787 від 11.11.2014 між ПАТ «Комерційний банк «Надра» та ОСОБА_17 строкового банківського вкладу без поповнення, оформлений в рамках Пакету послуг «ПУ «Перший», на 1 арк., заява №1530 від 11.11.2014 видана ПАТ «Комерційний банк «Надра» про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 64 доларів США, на 1 арк., заява №1692 від 11.11.2014 видана ПАТ «Комерційний банк «Надра» про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 64 доларів США, на 1 арк., квитанція №4568 від 11.11.2014 видана ПАТ «Комерційний банк «Надра» про поповнення вкладу ОСОБА_19 на суму 128 доларів США, на 1 арк., договір №300131/166912/07-15 від 03.02.2015 між АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та ОСОБА_4 про банківський строковий вклад «Блискуча сімка», на 2 арк., квитанція №5 від 03.02.2015 видана АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про поповнення вкладу ОСОБА_19 на суму 920 доларів США, на 1 арк., заява №2 від 09.02.2015 видана АТ «Банк «Фінанси та Кредит» про видачу готівки ОСОБА_4 на суму 100 доларів США, на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_12 , на 1 арк., додаткова угода від 11.06.2015 року до договору строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_12 , на 1 арк., в 2 екземплярах, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.948060.44546.2011 від 11.06.2015 видане ПАТ «Діамантбанк» про винесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_12 в сумі 2333 доларів США, на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_4 , на 1 арк., додаткова угода від 11.06.2015 року до договору строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_4 , на 1 арк., в 2 екземплярах, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.948159.44974.2011 від 11.06.2015 видане ПАТ «Діамантбанк» про винесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_4 в сумі 2333 доларів США, на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_17 , на 1 арк., додаткова угода від 11.06.2015 року до договору строкового банківського вкладу №15-06-11-000001 від 11.06.2015 між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_17 , на 1 арк., в 2 екземплярах, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.948094.44673.2011 від 11.06.2015 видане ПАТ «Діамантбанк» про винесення коштів на депозитний рахунок ОСОБА_17 в сумі 2333 доларів США, на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1359893 від 24.06.2015 ОСОБА_4 в ПАТ «Укрінбанк», на 1 арк., Меморіальний ордер №7640645 від 24.06.2015 про видачу ОСОБА_4 коштів у сумі 64 577,16/980 грн. в ПАТ «Укрінбанк», на 1 арк., Анкета-заява №001-Z/029865 від 24/02/2015 ОСОБА_12 до ПАТ «Банк «Фінанси та Коредит», на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «Ім`я, дата оплати, банк, сума», на 10 арк., виписка від 14.07.2015 по особовому рахунку ОСОБА_12 за період з 14.07.2015 по 14.07.2015 ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит», на 4 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «прізвищ, сум», на 1 арк., договір-заява №300131/133226/5-14 від 14.11.2015 на 1 арк., квитанція №7 від 18.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №3 від 18.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №2 від 19.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №3 від 19.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №7 від 20.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №8 від 20.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №11 від 21.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №10 від 21.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №4 від 24.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №3 від 24.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №12 від 17.11.2014 на 1 арк., заява на видачу готівки №10 від 17.11.2014 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «дати та сум в доларах», на 1 арк., квитанція №TR.7935194.9945.8710 від 26.02.2015 на 1 арк., квитанція №TR.7935194.8391.8710 від 24.02.2015 на 1 арк., квитанція №TR.7935194.28569.8710 від 09.02.2015 на 1 арк., квитанція №TR.7935194.8024.8710 від 06.02.2015 на 1 арк., квитанція №2В695ВЕА2D від 05.02.2015 на 1 арк., додаткова угода №1 до строкового банківського вкладу №260632143 від 05.02.2015 на 1 арк., договір строкового банківського вкладу №260632143 від 05.02.2015 на 2 арк., договір страхування життя «з сервісом повернення загублених речей «Персональний» №OKLFUIB/ від 05.02.2015 на 1 арк., квитанція №4913436 від 05.02.2015 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «дати, сум в доларах», на 1 арк., квитанція №21772108 від 17.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 16.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 10.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 09.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 08.12.2014 на 1 арк., квитанція №21696317 від 05.12.2014 на 1 арк., квитанція №312479 від 04.12.2014 на 1 арк., договір банківського вкладу «Універсальний» №312479 від 04.12.2014 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «дати, сум в доларах», на 1 арк., квитанція №315747 від 26.12.2014 на 1 арк., квитанція №315747 від 25.12.2014 на 1 арк., договір банківського вкладу «Універсальний» №315747 від 18.12.2014 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1369547 від 29.07.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №7096730 від 29.07.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371246 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595252 від 05.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371060 від 04.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9573241 від 04.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371257 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595527 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595486 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595485 від 05.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1369462 від 28.07.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9074309 від 28.07.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1369974 від 30.07.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9140294 від 30.07.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1371260 від 05.08.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №9595635 від 05.08.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1397507 від 06.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13135986 від 06.11.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1395170 від 25.10.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №12622165 від 26.10.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №12622187 від 26.10.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1397016 від 04.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13092939 від 04.11.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1400298 від 20.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13392220 від 04.11.2015 на 1 арк., заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1400483 від 23.11.2015 на 1 арк., Меморіальний ордер №13407666 від 23.11.2015 на 1 арк., аркуш паперу з «чорновими» записами виконаний рукописним текстом із зазначенням «Ім`я, дата оплати, банк, сума», на 7 арк., Договір №2064262 на 1 арк., Заява на видачу готівки №2040 на 1 арк., Квитанція №4722 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4344 на 1 арк., Виписка-повідомлення на 3 арк., Заява на видачу готівки №1156 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5846 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1452 на 1 арк., Квитанція №7716 на 1 арк., Квитанція №3694 на 1 арк., Договір №2066545 на 1 арк., Квитанція №84 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7774 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7970 на 1 арк., Квитанція №3834 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6178 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6350 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6496 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1126 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7980 на 1 арк., Договір №2078986 на 1 арк., Заява на видачу готівки №3411424 на 1 арк., Заява на видачу готівки №496 на 1 арк., Договір №2078986 на 1 арк., Квитанція №9890 на 1 арк., Заява на видачу готівки №43 на 1 арк., Чорнові записи на 1 арк., Квитанція №6096 на 1 арк., Квитанція №1972 на 1 арк., Заява на видачу готівки №402 на 1 арк., Заява на переказ готівки №6096 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1104 на 1 арк., Заява на видачу готівки №43 на 1 арк., Чорнові записи «Снятие» на 1 арк., Заява на видачу готівки №4522 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4566 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6348 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1206 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8190 на 1 арк., Договір №2078931 на 1 арк.,Звіт по депозиту №2078981 на 3 арк., Анкета-заява №001-Z/025905 від 19/02/2015 на 1 арк., Договір №300131/168533/07-15 на 2 арк., Меморіальний валютний ордер №19213 на 1 арк., Заява на видачу готівки №20 на 1 арк., Заява на видачу готівки №22 на 1 арк.,Заява на видачу готівки №19 на 1 арк., Заява на видачу готівки №59 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9 на 1 арк., Заява на видачу готівки №36 на 1 арк., Квитанція №2 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1 на 1 арк., Квитанція №25 на 1 арк., Заява на видачу готівки №24 на 1 арк., Квитанція №5 на 1 арк., Квитанція №7 на 1 арк., Квитанція №16 на 1 арк., Квитанція №4 на 1 арк., Квитанція №36 на 1 арк., Квитанція №10 на 1 арк., Заява на видачу готівки №26 на 1 арк., Заява на видачу готівки №31 на 1 арк., Заява на видачу готівки №3 на 1 арк., Заява на видачу готівки №15 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4 на 1 арк., Заява на видачу готівки №17 на 1 арк., Заява на видачу готівки №48 на 1 арк., Заява на видачу готівки №10 на 1 арк., Заява на видачу готівки №30 на 1 арк., Заява на видачу готівки №19 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8 на 1 арк., Квитанція №9 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_27 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_28 на 1 арк., Заява на видачу готівки №80 на 1 арк., Заява на видачу готівки №78 на 1 арк., Заява на видачу готівки №36 на 1 арк., Заява на видачу готівки №11 на 1 арк., Заява на видачу готівки №12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №20 на 1 арк., Квитанція №27 на 1 арк., Квитанція №29 на 1 арк., Заява на видачу готівки №28 на 1 арк., Чорнові записи «Снимал Юра» на 2 арк., Заява на видачу готівки №38 на 1 арк., Заява на видачу готівки №37 на 1 арк., Заява на видачу готівки №60 на 1 арк., Договір «300131/169277/07-15 на 2 арк., Меморіальний валютний ордер №47841 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1355971 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-2355968 на 1 арк., Меморіальний ордер №7169415 на 1 арк., Договір-заява №300131/144383/1-14 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №29293 на 1 арк., Чорнові записи «Снято» на 1 арк., Конверт доступу до системи інтернет-банк на 1 арк., Квитанція №10 на 1 арк., Квитанція №2 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_29 на 1 арк., Квитанція №17 на 1 арк., Квитанція №9 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5 на 1 арк., Заява на видачу готівки №18 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8 на 1 арк., Заява на видачу готівки №20 на 1 арк., Заява на видачу готівки №19 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1355974 на 1 арк., Меморіальний ордер №7169589 на 1 арк., Договір-заява №300131/157330/1-15 на 11 арк., Договір №300131/169886/07-15 на 3арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1361997 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1357132 на 1 арк., Меморіальний ордер №7313285 на 1 арк., Чорнові записи «Сняла проценты» на 1 арк., Заява на видачу готівки №6947 на 1 арк., Квитанція №0187 на 1 арк., Квитанція №9055 на 1 арк., Квитанція №6843 на 1 арк., Квитанція №5775 на 1 арк., Квитанція №3875 на 1 арк., Квитанція №9710 на 1 арк., Квитанція №8187 на 1 арк., Квитанція №3825 на 1 арк., Квитанція №1353 на 1 арк., Квитанція №1119 на 1 арк., Договір №122872-48,5 на 1 арк., Договір банківського рахунку № НОМЕР_30 з додатками на 7 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1365617 на 1 арк., Меморіальний ордер №8639199 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1367660 на 1 арк., Меморіальний ордер №8883499 на 1 арк., Депозитивний договір №029/07/15/0327 на 2 арк., Квитанція №TR.1113068.3417.7394 на 1 арк.,Чорнові записи на 1 арк., Квитанція №623756 на 1 арк., Угода на розміщення вкладу № ДФЛ-481658/14 на 1 арк., Квитанція №44733 на 1 арк., Чорновий запис на 1 арк., Угода на розміщення вкладу № ДФЛ-481653/14 на 1 арк., Квитанція №44304 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №260699055 на 2 арк., Квитанція №38В20D6АВ2 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №260695847 на 2 арк., Чорнові записи «Пополнение» на 1 арк., Договір-заява №300131/129168/5-14 на 1 арк., Договір №2035805 строкового банківського вкладу від 02.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 з ОСОБА_12 на 1арк., Квитанція на здійснення операції валютування №1720 від 02.10.2014року 1арк., Заява на видачу готівки №384 від 02.10.2014 на 1 арк., Договір №2036806 строкового банківського вкладу від 03.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Квитанція на здійснення операціі валютування №518 від 03.10.2014року на 1арк., Заява на видачу готівки №9222 від 03.10.2014 на 1 арк., Договір №2038305 строкового банківського вкладу від 06.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2039480 строкового банківського вкладу від 07.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2040329 строкового банківського вкладу від 08.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2041700 строкового банківського вкладу від 09.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2042424 строкового банківського вкладу від 10.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 з на 1 арк., Договір №2043533 строкового банківського вкладу від 13.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2044656 строкового банківського вкладу від 14.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк., Договір №2045838 строкового банківського вкладу від 15.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2046893 строкового банківського вкладу від 16.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2047778 строкового банківського вкладу від 17.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2049072 строкового банківського вкладу від 20.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 з ОСОБА_12 на 1арк., Договір №2049076 строкового банківського вкладу від 20.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2036800 строкового банківського вкладу від 03.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк., Договір №2034829 строкового банківського вкладу від 01.10.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2030202 строкового банківського вкладу від 25.09.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2030874 строкового банківського вкладу від 26.09.2014 року по рахунку № НОМЕР_31 з ОСОБА_12 на 1арк., Договір №2032648 строкового банківського вкладу від 29.09.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1арк., Договір №2033552 строкового банківського вкладу від 30.09.2014року по рахунку № НОМЕР_31 на 1 арк., Квитанція на здійснення операції валютування №9778 від 30.09.2014року на 1 арк., Квитанція на видачу готівки №7794 від 30.09.2014року на 1арк., Копія заяви ОСОБА_12 від 08.09.2014 про видачу коштів коштів з рахунку № НОМЕР_32 на 1арк., Копія заяви ОСОБА_20 від 08.09.2014 про видачу коштів коштів з рахунку № НОМЕР_33 на 1арк., Договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №846021/2014 від 19.09.2014 рахунок № НОМЕР_34 на суму 10500доларів США на 1 арк., Платіжне доручення №994439 від 19.09.2014 на 1арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_34 за період з 18.09.14-19.09.14 на 1арк., Листи з рукописними записами початок першого листа «17583,00 1001.2014 Юра» з указанням цифр та імен на 3арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_35 за період з 30.01.14-22.08.14 на 4арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_36 за період з 10.01.14-22.08.14 на 8арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_37 за період з 12.05.14-22.08.14 на 4арк., Виписка по особовим рахункам в ПАТ «ВіЕйБі Банк» вкладник ОСОБА_4 рахунок № НОМЕР_38 за період з 11.01.14-22.08.14 на 11арк., Договір банківського вкладу «НВУ «Щомісячний» №843115/2014 від 12.09.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_39 на 1арк., Платіжне доручення №592639 від 12.09.2014 на 1арк., Договір банківського вкладу «Марафон лояльності Подвійний дохід ЕПС» №821861/2014 від 14.07.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_40 на 1арк., Платіжне доручення №619704 від 14.07.2014 на 1арк., Платіжне доручення №619640 від 14.07.2014 платник ОСОБА_12 на 1 арк., Договір банківського вкладу «Марафон лояльності Подвійний дохід ЕПС» №804540/2014 від 05.06.2014 в ПАТ «ВіЕйБі Банк» рахунок № НОМЕР_41 на 1арк., Платіжне доручення №173872 від 05.06.2014 на 1арк., Платіжне доручення №173958 від 05.06.2014 на 1арк., Договір банківського вкладу (депозиту) ВДБ-147901:840 від 28.07.2014 в ПАТ «Терра банк» по рахунку № НОМЕР_42 на 2арк., Квитанція №481428 для здійснення касової операції від 28.07.2014р. на 1арк., Квитанція №498939 для здійснення касової операції від 29.07.2014р. на 1арк., Квитанція №51662 для здійснення касової операції від 30.07.2014р. на 1арк., Квитанція №9236 для здійснення касової операції від 01.08.2014р. на 1арк., Квитанція №46258 для здійснення касової операції від 04.08.2014р. на 1арк., Квитанція №68074 для здійснення касової операції від 05.08.2014р. на 1арк., Договір заява №300131/127857/1-14 від 04.11.2014р. на 1арк., Валютний ордер №41573 від 04.11.2014 на 1арк., Договір заява №32659/370-13 від 30.10.2013р. на 1арк., Анкета Заява №001-Z/006915 від 22.10.2013 на 1арк., Заява на видачу готівки №33 від 06.11.2014 на 1 арк., Заява на видачу готівки №49 від 04.11.2014 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4 від 05.11.2014 на 1 арк., Квитанція №4110010 про здійснення касової операції від 30.10.2013 на 1 арк., Договір заява №300131/127874/1-14 від 30.10.2013р. на 1арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_43 ОСОБА_12 в установі АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за 04.11.2014 на 1арк., Договір заява №32654/370-13 від 30.10.2013р. на 1арк., Квитанція №2 про здійснення касової операції від 30.10.2013 на 1 арк., Анкета Заява №009-Z/025229 від 30.10.2013 в на 1 арк., Заява на видачу готівки №5 від 12.11.2014 на 1 арк., Заява на видачу готівки №17 від 04.11.2014 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» отримувач ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №19 від 07.11.2014 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» отримувач ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5 від 06.11.2014 в АТ «Банк «Фінанси та Кредит» отримувач ОСОБА_12 на 1 арк., Заява на видачу готівки №11 від 10.11.2014 на 1 арк., Договір строкового вкладу № 15-04-22- від 11.11.2014 року з додатками на 6 арк., Заява-анкета від 31.12.2015 року на 1 арк., Заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» ОСОБА_4 від 31.12.2015 року на 1 арк., Меморіальний ордер №257585 від 17.11.2014 року на 1 арк., Угода № 073876 від 17.11.2014 року на 4 арк., Заява про задоволення вимог кредитора на 1 арк., Заява ОСОБА_4 на 1 арк., Меморіальний ордер № 257644 від 17.11.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 257641 від 17.11.2014 року на 1 арк., Угода № 03875 від 17.11.2014 року на 1 арк., Заява ОСОБА_4 на 1 арк., Договір банківського вкладу № 044338 від 17.06.2013 року на 2 арк., Квитанція № 174878 від 17.06.2013 року на 1 арк., Договір № від 16.01.2012 року на 4 арк., Меморіальний ордер № 257584 від 17.11.2014 року на 1 арк., Угода № 073874 від 17.11.2014 року на 2 арк., Заява ОСОБА_18 на 2 арк., Договір дарування грошових коштів від 29.03.2015 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 37695 від 10.04.2015 року на 1 арк., Виписка по рахунку за період з 24.03.2015 року по 15.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 56932 від 24.03.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 56933 від 24.03.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 08.02.2015 року на 1 арк., Копія договір дарування грошових коштів від 15.08.2014 року на 2 арк., Копія договору дарування грошових коштів від 16.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58142 від 15.04.2015 року на 1 арк., Виписка по рахунку за період з 21.04.2015 року по 21.04.2015 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 23293 від 21.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58144 від 14.04.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 10.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 57979 від 09.04.2015 року на 1 арк., Копія договору дарування грошових коштів від 16.04.2015 року на 1 арк., Виписка по особовому рахунку за період з 21.04.2015 по 21.04.2015 року на 1 арк., меморіальний ордер № 23053 від 21.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58145 від 15.04.2015 року на 1 арк., Анкета-заява № 58143 від 15.04.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 24.03.2015 року на 1 арк., Виписка по особовому рахунку з 30.03.2015 по 30.03.2015 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку з 27.03.2015 по 27.03.2015 на 1 арк., Анкета-заява № 56939 від 25.03.2015 року на 1 арк., Договір дарування грошових коштів від 24.03.2015 року на 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_21 на 1 арк., Довідка ОСОБА_12 від 05.03.2015 року на 1 арк., Квитанція № 908582 від 22.04.2015 року на 1 арк., Квитанція № 908586 від 22.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 906401 від 22.04.2015 року на 1 арк., Квитанція №4588 на 1 арк., Договір банківського вкладу ВДБ-75311:840 на 2 арк., Меморіальний ордер №481310 на 1 арк., Договір банківського вкладу ВДБ-75311/840 на 2 арк., Договір банківського вкладу ВДД-75469/840 на 2 арк., Меморіальний ордер №36555 на 1 арк., Договір банківського вкладу ВДД-75311/840 на 2 арк., Договір №1947489 на 3 арк., Квитанція № ПК598601 на 1 арк., Квитанція № ПН598601 на 1 арк., Заява на страхування від 12.05.2014 року, на 1 арк., Квитанція №22490588 на 1 арк., Договір №006-16510-080413 на 3 арк., Квитанція №3971 на 1 арк., Договір №007-16510-080413 на 1 арк., Пам`ятка по депозитному договору на 1 арк., Квитанція №21569145 на 1 арк., Договір №004-16510-300913 з додатками, на 3 арк., Договір №003-16510-300913 на 2 арк., Договір про надання комплексних банківських послуг №005-16510-061112 на 3 арк., Договір №006-06510-061112 на 2 арк., Договір №020-16508-260312 з додатками на 6 арк., Рух коштів по рахунку № НОМЕР_44 на 1 арк., Договір №021-16508-260312 з додатками на 6 арк., Договір №018-16508-260312 з додатками на 3 арк., Рух коштів по рахунку № НОМЕР_33 на 1 арк., Додаткова угода до договору №018-16508-260312 на 1 арк., Договір №006-16508-170912 з додатками на 3 арк., Поточний звіт за операціями по рахунку № НОМЕР_45 на 4 арк., Квитанція №3411612, на 1 арк., Поточний звіт по рахунку № НОМЕР_46 на 5 арк., Заява на видачу готівки №3336 на 1 арк., Заява на видачу готівки №8204 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9414 на 1 арк., Договір №2049977 на 1 арк., Договір №2051211 на 1 арк., Договір №2052231 на 1 арк., Договір №2052829 на 1 арк., Договір №2054474 на 1 арк., Договір №2055310 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1814 на 1 арк., Заява на видачу готівки №7754 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6952 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9676 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4398 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5436 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6700 на 1 арк., Заява на видачу готівки №5664 на 1 арк., Заява на видачу готівки №3396 на 1 арк., Договір №2056803 на 1 арк., Договір №2057246 на 1 арк., Договір №2058429 на 1 арк., Договір №2059491 на 1 арк., Чорнові записи із помітками сумм на 1 арк., Квитанція №58087 на 1 арк., Квитанція №78313 на 1 арк., Квитанція №150080 на 1 арк., Квитанція №154721 на 1 арк., Квитанція №154724 на 1 арк., Квитанція №187379 на 1 арк., Квитанція №201227 на 1 арк., Квитанція №219334 на 1 арк., Квитанція №257464 на 1 арк., Квитанція №258777 на 1 арк., Квитанція №392614 на 1 арк., Квитанція №91129 на 1 арк., Квитанція №91128 на 1 арк., Квитанція №113949 на 1 арк., Квитанція №146656 на 1 арк., Квитанція №162473 на 1 арк., Квитанція №177131 на 1 арк., Квитанція №360709 на 1 арк., Квитанція №407437 на 1 арк., Договір банківського вкладу №073037 на 1 арк., Договір №2060855 на 1 арк., Квитанція №6538 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6066 на 1 арк., Заява на видачу готівки №6102 на 1 арк., Договір №2061219 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4408 на 1 арк., Заява на видачу готівки №4568 на 1 арк., Квитанція №8098 на 1 арк., Договір №2062084 на 1 арк., Заява на видачу готівки №922 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1910 на 1 арк., Квитанція №7038 на 1 арк., Договір №2062946 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9050 на 1 арк., Заява на видачу готівки №9496 на 1 арк., Квитанція №300 на 1 арк., Договір строкового вкладу стандарт між ПАТ АКБ «Індустріалбанк» та ОСОБА_4 №3201/0550/66/14 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Додаток до Договору строкового вкладу стандарт з ПАТ АКБ «Індустріалбанк» №3201/0550/66/14 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Платіжний календар за Договором №3201/0550/66/14 від 22.12.2014 року з підписом на 1 арк., Додаток до Договору про відкриття та обслуговування картрахунку № 0100/Ф/193061 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Заява-Договір про відкриття та обслуговування картрахунку № 0100/Ф/193061 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.22477.7720 від 08.01.2015 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.40840.7720 від 29.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.13287.2580 від 26.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825337.7054.7720 від 25.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2Е3АDDAF44 від 22.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 4636238 про здійснення валютно-обмінної операції з підписом (перечерпнута) на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банківського вкладу (депозиту) № 260586828 від 22.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 260586828 від 22.12.2014 року між ПАТ «Перший Український міжнародний банк» та ОСОБА_4 з відбиткою печатки та підписами на 3 аркушах. Валютне платіжне доручення № TR.7825180.14531.8710 від 26.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825180.7137.7720 від 25.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2CF0ABE29F від 22.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 2АВВ9С9АА4 від 24.12.2014 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.7825180.9786.8710 від 24.12.2014 року на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банківського вкладу (депозиту) №260586741 від 2014-12-22 з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) №260586741 від 22.12.2014 року ПАТ «Перший Український міжнародний банк» та ОСОБА_12 з відбиткою печатки та підписами на 3 арк., Заява про розміщення банківського вкладу/договір банківського вкладу № 9702 з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті № 64762 від 06.03.2015 року на 1 арк., Виписка від 06.03.2015 року ощадна книжка в ПАО «Банк Кредит Дніпро» по депозитному договору 9702 з підписом на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу/ договір банківського вкладу № 1609 в ПАО «Банк Кредит Дніпро» з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті № 288319 від 10.03.2015 року на 1 арк., Виписка від 10.03.2015 року ощадна книжка в ПАО «Банк Кредит Дніпро» по депозитному договору 1609 з підписом на 1 арк., Квитанція № 2ЕЕВССВС60 від 23.12.2014 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) № 260588838 від 23.12.2014 року між ПАТ «Перший Український народний банк» та ОСОБА_4 з відбиткою печатки та підписами на 2 арк., Додаткова угода до Договору строкового банківського вкладу (депозиту) № 260588838 від 23.12.2014 року з відбиткою печатки та підписами на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.908693.44413.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.908586.44915.2011 від 11.06.2015 року на 1 арк., Валютне платіжне доручення № TR.908693.44530.2193 від 11.06.2015 року на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-2308023 між ПАТ УкрІнБанк» та ОСОБА_12 від 08.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12519730 від 08.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12448188 від 05.12.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 12525178 від 08.12.2014 року на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-2308851 між ПАТ УкрІнБанк» та ОСОБА_12 від 10.12.2014 року на 1 арк., Меморіальний ордер № 12599063 від 10.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12597718 від 10.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12571501 від 09.12.2014 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Додаткова угода до Догоору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Додаткова угода до Догоору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.908793.46065.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Заява на приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Діамантбанк» № 15-04-22-000506 від 22.04.2015 року. Реквізити поточних рахунків клієнта ОСОБА_12 в ПАТ «Діамантбанк» на 1 арк., Заява на видачу готівки № TR.908786.44485.2011 від 11.06.2015 року на 1 арк., Квитанція № TR.908786.45860.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року між ПАТ «Діамантбанк» та ОСОБА_17 на 1 арк., Додаткова угода до Догоору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Додаткова угода до Догоору строкового банківського вкладу № 15-04-22-000001 від 22.04.2015 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №TR.908718.44446.2011 від 22.04.2015 року на 1 арк., Заява на приєднання до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Діамантбанк» № 15-04-22-000492 від 22.04.2015 року на 1 арк., Реквізити поточних рахунків клієнта ОСОБА_17 в ПАТ «Діамантбанк» на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_4 на 1 арк., Тарифи у ПАТ «Промінвестбанк» на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB938 від 26.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № FJB550 від 25.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB577 від 25.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB909 від 24.12.2014 року на 1 арк.,Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB164 від 23.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № FJB948 від 19.12.2014 року на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» ОСОБА_4 на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №058DEBK143530001 від 19.12.2014 року на 1 арк., Додатковий договір до Договору-Анкети про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» від 19.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 4625719 про здійснення валютно обмінної операції від 19.12.2014 року з підписом (перечерпнута) на 1 арк., Квитанція № 058fxsw143570006 про здійснення валютно-обмінної операції від 23.12.2014 року з підписом на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-2307209 від 05.12.2014 року на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу № 10-1307204 від 05.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 12410836 від 05.12.2014 року з підписом на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB682 від 29.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB655 від 26.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №FJB724 від 24.12.2014 року на 1 арк., Платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №058DEBK143570002 від 23.12.2014 року на 1 арк., Квитанція №FJB547 від 23.12.2014 року на 1 арк., Договір-Анкета про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА_12 на 1 арк., Додатковий договір до Договору-Анкети про приєднання до договору про комплексне обслуговування фізичних осіб у ПАТ «Промінвестбанк» від 23.12.2014 року на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банківського вкладу (депозиту) №31305301 від 11.11.2014 року на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу (депозиту) №31305301 від 11.11.2014 року на 3 арк., Квитанція №22ED49C88F від 11.11.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 219А0С7А9D від 10.02.2015 року на 1 арк., Угода на розміщення вкладу № ДФЛ-455643/14 від 06.11.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12 на 1 арк., Квитанція № 80209 про здійснення валютно-обмінної операції від 06.11.2014 року на 1 арк., Додаток до договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб в рамках обслуговування пакету послуг від 06.11.2014 року між ПАТ «Альфа-Банк» та ОСОБА_12 на 1 арк., Квитанція № 26565 від 16.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 52264 від 10.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 1196539 від 08.12.2014 року на 1 арк., Квитанція № 78591 від 05.12.2014 року на 1 арк.,Квитанція № 39699 від 04.12.2014 року на 1 арк.,Квитанція № 62448 від 14.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 60037 від 12.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 18107 від 11.11.2014 року на 1 арк., Квитанція № 79219 від 06.11.2014 року на 1 арк., Заява на видачу готівки № 18405 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 570112 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 15446 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 18405 на 1 арк., Квитанція про здійснення валютно обмінної операції від 06.11.2014 року № 13973 (перечерпнута) на 1 арк., Договір-заява №300131/129425/3-14 про банківський строковий вклад (депозит) «Стандарт» на 3 місяці в іноземній валюті від 07.11.2014 року між ПАТ «Банк Фінанси та Кредит» та ОСОБА_17 на 1 арк., Квитанція № 16 від 07.11.2014 року з підписом на 1 арк., Додаткова угода № 1 до договору строкового банкіського вкладу (депозиту) №31305068 від 11.11.2014 року між ПАТ «Перший український міжнародний банк» та ОСОБА_12 на 4 арк., Квитанція № 226985710F від 11.11.204 року на 1 арк., Аркуші паперу із чорновими записами на 2 арк., Заява на видачу готівки № 28 від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 27 від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 32 від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 33 від 05.02.2015р. на 1 арк., Чек від 05.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 32 від 24.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 63 від 25.02.2015р. на 1 арк., Договір банківського вкладу № 859773/2014 від 07.02.2014р. на 1 арк., Платіжне доручення № 1748703 від 07.11.2014р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 332647059 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 332647060 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 333441695 на 1 арк., Чек № 06973 від 03.03.2015р. на 1 арк., Чек № 62145 від 04.03.2015р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 13.11.2014р. на 1 арк., Квитанція №85986 від 13.11.14р. на 1 арк., Аркуш паперу із чорновими записами на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 04.12.2014р. на 1 арк., Квитанція №83228 від 04.12.14р. на 1 арк., Квитанція від 05.03.15р. на 1 арк., Квитанція від 04.03.15р. на 1 арк., Повідомлення № 90.00.004625 від 21.08.15р. на 1 арк., Платіжне доручення № 1 від 21.08.2015р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 10.06.2015р. на 1 арк., Меморіальний ордер № 7127726 на 1 арк., Квитанція №7318 від 10.10.14р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 6338 на 1 арк., Платіжне доручення № 7169287 від 11.06.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7273787 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7169631 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7169207 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7213740 на 1 арк., Квитанція №7213802 від 12.06.15р. на 1 арк., Меморіальний ордер № 7127035 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7216971 на 1 арк., Платіжне доручення № 7127033 від 10.06.2015р. на 1 арк., Квитанція №12441942 від 05.12.14р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 05.12.2014р. на 1 арк., Меморіальний ордер № 12444887 на 1 арк., Квитанція №26917056 на 1 арк., Квитанція №26916893 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 7738 на 1 арк., Квитанція №5574 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 3970 на 1 арк., Квитанція №9978 на 1 арк., Квитанція №1018 на 1 арк., Квитанція №7424 на 1 арк., Квитанція №1564 на 1 арк., Квитанція №8170 на 1 арк., Квитанція №6626 на 1 арк., Квитанція №1000 на 1 арк., Квитанція №9156 на 1 арк., Договір - заява про розміщення банківського вкладу від 09.12.2014р. на 1 арк., Виписка по рахунку від 09.12.14р. на 1 арк., Квитанція №78526 на 1 арк., Квитанція №62803 на 1 арк., Квитанція №11473467 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 05.11.2014р. на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 05.11.2014р. на 1 арк., Квитанція №66448 на 1 арк., Квитанція №52-160346 на 1 арк., Квитанція №52-160047 на 1 арк., Квитанція №52-155652 на 1 арк., Квитанція №52-160445 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330248597 на 1 арк., Заява на видачу готівки № б/н від 06.02.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 331733912 на 1 арк., Договір про розміщення банківського вкладу від 21.01.2015р. на 1 арк., Квитанція №327119128 на 1 арк., Договір про розміщення банківського вкладу від 21.01.2015р. на 2 арк., Заява на переказ готівки № 5696 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 4776 на 1 арк., Меморіальний ордер № 104403 на 1 арк., Меморіальний ордер № 104402 на 1 арк., Меморіальний ордер № 104445 на 1 арк., Квитанція №3116 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 2299 на 1 арк., Додаткова угода №1 на 1 арк., Договір банківського вкладу від 13.11.2014р. на 3 арк., Квитанція №277 на 1 арк., Додаткова угода №1 на 1 арк., Договір банківського вкладу від 12.11.2014р. на 3 арк., Квитанція №2d50 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837095 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837093 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 22.01.2015р. на 2 арк., Квитанція №327310359 на 1 арк., Квитанція №327310450 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837839 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837584 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 22.01.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 327491672 на 1 арк., Квитанція №327310615 на 1 арк., Квитанція №86993 на 1 арк., Квитанція №100670 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 21.01.2015р. на 2 арк., Квитанція №83597 на 1 арк., Заява на видачу готівки № б/н на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837105 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837384 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 04.02.2015р. на 1 арк., Квитанція №330248672 на 1 арк., Заява про розміщення банківського вкладу від 11.11.2014р. на 2 арк., Квитанція №110459 на 1 арк., Квитанція №03340 на 1 арк., Квитанція №84751 на 1 арк., Квитанція №97614 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837498 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 30.01.2015р. на 1 арк., Квитанція №328065824 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 29.01.2015р. на 1 арк., Квитанція №327761059 на 1 арк., Квитанція №327761440 на 1 арк., Квитанція №327761338 на 1 арк., Квитанція №327761528 на 1 арк., Квитанція №327761526 на 1 арк., Договір про розміщення вкладу від 28.01.2015р. на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837485 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330838992 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837306 на 1 арк., Заява на видачу готівки № 330837228 на 1 арк., Квитанція №24084204 на 1 арк., Квитанція №45202530 на 1 арк., Квитанція №45202529 на 1 арк., Квитанція №9 від 30.10.13р. на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1403218, на 1 арк., Меморіальний ордер №13956074, на 1 арк., Акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №TDRM000146453, на 1 арк., Платіжне доручення №463095, на 1 арк., Чорновий запис із записами «Снял»., на 1 арк., Заява на видачу готівки, №1925_12, на 1 арк., Заява на видачу готівки №1659_1, від 21.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1659_1, від 15.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1659_1, від 10.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1925_7, від 09.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1715_18, від 03.04.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1925_2, від 30.03.2015 року на 1 арк., Заява на видачу готівки №1925_6, від 27.03.2015 року на 1 арк., Квитанція №82467 на 1 арк., Заява на видачу готівки №1715_20, від 23.03.2015 року на 1 арк., Квитанція №TR.320576.4501.1 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.10106 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.843.17 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.1177.1 на 1 арк., Квитанція №TR.320576.1919.1 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13921755 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13956089 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13956102 на 1 арк., Заява на видачу готівки №13921787 на 1 арк., Квитанція №13418316 на 1 арк., Квитанція №13392389 на 1 арк., Квитанція №13354808 на 1 арк., Квитанція №13180149 на 1 арк., Повідомлення №90.00.006120, на 1 арк., Платіжне доручення №1 від 22.09.2015 року, на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1387115 на 1 арк., Квитанція №11471559 на 1 арк., Меморіальний ордер №11543980 на 1 арк., Платіжне доручення №11543979 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1394511 на 1 арк., Квитанція №12548069 на 1 арк., Заява на видачу готівки №12547072 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1395838 на 1 арк., Квитанція №12669800 на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1399902 на 1 арк., Меморіальний ордер №13354799, на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1402828 на 1 арк., Меморіальний ордер №13921730, на 1 арк., Повідомлення №90.00.003986 на 1 арк., Заява про приєднання до Договору ОСОБА_4 , на 1 арк., Квитанція №TR.66559.556.1347 на 1 арк., Повідомлення №90.00.003981 на 1 арк., Заява про приєднання до Договору ОСОБА_4 , на 1 арк., Квитанція без номеру на 1 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1373691 на 1 арк., Меморіальний ордер №9928811, на 1 арк., Повідомлення №90.00.004613 на 1 арк., Платіжне доручення №1 від 21.08.2015 року на 1 арк., Договір №300131/191409/07-15 про банківський строковий вклад, на 2 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_47 , на 1 арк., Додаткова угода №1 до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_48 на 1 арк., Договір-заява №300131/191403/7-15 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_49 на 1 арк., Додаткова угода №1 до договору №300131/191403/7-15 на 1 арк., Договір №300131/191118/07-15 на 2 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_50 на 1 арк., Валютний ордер №26514, на 1 арк., Валютний ордер №26812 на 1 арк., Чорнові записи із відмітками сумм коштів, на 4 арк., Договір-заява №300131/191115/7-15 на 1 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_51 на 1 арк., Валютний ордер №26813 на 1 арк., Договір-заява №300131/191144/7-15 на 1 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_52 на 1 арк., Валютний ордер №26910 на 1 арк., Договір №300131/191143/07-15 на 2 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_53 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №26907 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №26882 на 1 арк., Договір-заява №300131/185042/7-15 на 1 арк., Виписка по особовому рахунку № НОМЕР_54 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №260993351 на 2 арк., Виписка по операціям по Депозитному договору №260993351 на 1 арк., Договір строкового банківського вкладу №261013264 на 2 арк., Заява-договір про розміщення банківського вкладу №10-1370290 на 1 арк., Меморіальний ордер №9183326 на 1 арк., Договір-заява №300131/183843/7-15 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_55 на 1 арк., Договір-заява №300131/184019/7-15 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_56 на 1 арк., Договір-заява №300131/184016/7-15 на 1 арк., Додаткова угода без номеру до договору про банківський строковий вклад № НОМЕР_57 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_58 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_59 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_60 на 1 арк., Виписка по рахунку № НОМЕР_61 на 1 арк., Договір-заява №300131/184089/7-15 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №41111 на 1 арк., Договір-заява №300131/184090/7-15 на 1 арк., Меморіальний валютний ордер №41142 на 1 арк., Договір-анкета, на 1 арк., Платіжне доручення №058DEBK151730003 на 1 арк., Договір-анкета, на 1 арк., Платіжне доручення №058DEBK151680003 на 1 арк., Квитанція №103801 на 1 арк., Заява про оформлення продукту «Вільні кошти» №9702 на 1 арк., Платіжне доручення №18745139 на 1 арк., Квитанція №17930108 на 1 арк., Квитанція №18745105 на 1 арк., Договір №263/74/705566 на 1 арк., Договір без номеру про внесення змін до договору №1209/980/Р на 1 арк., Платіжне доручення №17508284 на 1 арк., Рух коштів банк «Кредит Дніпро», на 1 арк., Платіжне доручення №18744696 на 1 арк., Квитанція №17930559 на 1 арк., Договір №263/74/705607 на 1 арк., Договір без номеру про внесення змін до договору №4872/980/Р на 1 арк., Платіжне доручення №17509289 на 1 арк., згідно протоколу обшуку від 31.03.2016 року, які пов`язані: з обліком та використанням грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, щодо якого існує сукупність підстав вважати, що воно є доказом злочину, для збереження речових доказів, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1