07.07.2016

УХВАЛА
Іменем України
07 липня 2016 року м.Одеса

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , частка держави в якому становить 25 % акцій, провела тендери на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції: 1) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 2) обладнання 10кВ ПС 110/35/10кВ «Іллічівськ» (інв. № 305249920) АДРЕСА_1 (служба підстанцій); 3) обладнання РП-2 (інв. №103230790) АДРЕСА_2 ; 4) КЛ 10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 5) обладнання ПС 110/10кВ «Темп» (інв. № 305279750) АДРЕСА_3 (служба підстанцій); 6) ПЛ-0,4кВ від ТП-2082, 2083, 2065, 172, 991 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 7) ПЛ-0,4кВ від ТП-2074, ТП2075, ТП-65, ТП-2261, ТП-2078, ТП-2045, ТП-2032 в Південному РЕМ Одеська область, м. Одеса; 8) КЛ-10кВ ПС Іллічівськ-РП2, каб. 1, 2 (інв. № 103135240) м. Іллічівськ, вул. Перемоги, вул. Садова; 9) КЛ-10кВ ПС Темп-РП2 (інв. № 103154440) м. Іллічівськ, вул. Промислова-вул. Садова; 10) ПЛ-0,4кВ ІНФОРМАЦІЯ_2 : від ТП-978 (інв. № 10111603), від ТП-990 (інв. № 10111611), від ТП-805 (інв. № 10111471/1), від ТП-967 (інв. № 10111599/0). Загальна вартість запланованих робіт склала близько 15 млн. грн.
Переможцем проведених тендерів оголошено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано в ДПІ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказане підприємство, протягом 2015 року надало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обумовлені тендерною документацією послуги та отримало оплату на розрахункові рахунки підприємства у банківських установах Одеської області у вказаному розмірі, в тому числі ПДВ 3 185 тис. грн.
Разом з тим, з метою мінімізування своїх податкових зобов`язань та виведення отриманих від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів у готівку, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » скористалось послугами так званого «конвертаційного центру», до якого входять ряд суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (засновник, головний бухгалтер та директор одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації, вид діяльності не співпадає з наданими послугами, відсутня дозвільна документація на проведення будівельно-монтажних робіт у сфері проводового електрозв`язку), зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 . Зазначеним підприємствам, під виглядом отримання послуг з ремонту та реконструкції будівельно-монтажних робіт вказаних об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі документів, що містять неправдиві дані стосовно факту та характеру проведених операцій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило оплату в загальному розмірі близько 15 млн. грн. Отримавши вказані кошти, дані структури безпосередньо, або опосередковано через інші підконтрольні суб`єкти господарювання, вивели їх у готівку. Частина з так званого «тіньового доходу», можливо спрямовувалась на фінансування окремих представників терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР».
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року вищезазначені підприємства мали фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яке також має ознаки фіктивності (засновник, головний бухгалтер та директор одна особа, підприємство не знаходиться за адресою реєстрації). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) а саме, до інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, так як вказані документи містять відомості щодо осіб причетних до здійснення незаконної діяльності зазначених підприємств, а також містять вільні зразки підписів службових осіб.
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.
Слідчий обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області та слідчим слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києва та Київській області за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення копії, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ), а саме:
- виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ) за період з 01.01.2015 по 07.07.2016, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення, кореспонденту платежу та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: