Справа № 640/116/16-к
н/п 1-кс/640/3812/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" травня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; уродженки м. Запоріжжя; українки; громадянки України; працює Орджонікідзевський РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області, завідувач сектору централізованого оформлення документів, раніш не судима, зареєстрована: АДРЕСА_1 ; фактично мешкає: АДРЕСА_2 .
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -
встановив:
Як вбачається з клопотання, у вересні 2015 року (більш точна дата слідством не встановлена) для реалізації єдиного злочинного наміру, згідно розробленому плану організованої групи осіб, ОСОБА_6 до вчинення кримінальних правопорушень, а саме виготовлення паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземцям під іншими даними, була залучена його знайома ОСОБА_7 , яка мала велике коло зв`язків серед діючих співробітників УДМС України в Запорізькій області і не була обізнана про діяльність організованої злочинної групи. Остання використовуючи свої зв`язки серед діючих співробітників Орджонікідзевського РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області (далі: Орджонікідзевський РВ), звернулась до своєї знайомої ОСОБА_8 , яка не була обізнана про діяльність організованої злочинної групи, з метою сприяння незаконного оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземцям на чужі данні, які в подальшому надавали можливість нібито легально перебувати на території іноземних країн. Погодившись на пропозицію ОСОБА_7 , головний спеціаліст Орджонікідзевського РВ ОСОБА_8 розуміючи, що оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон не входить до її основних завдань та обов`язків, звернулась до завідувача сектору централізованого оформлення документів Орджонікідзевського РВ ОСОБА_5 , яка не була обізнана про діяльність організованої злочинної групи, з проханням сприяння незаконного оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон іноземцям на чужі данні, які в подальшому надавали можливість нібито легально перебувати на території іноземних країн, на що ОСОБА_5 , будучи посадовою особою та знаючи, що паспорт громадянина України для виїзду за кордон - це документ, що посвідчує особу громадянина України під час перетинання ним державного кордону України та перебування за кордоном, погодилась на пропозиції ОСОБА_8 . Так, ОСОБА_9 , будучи організатором групи, керуючи її діями з підготовки та здійснення незаконного переправлення осіб через державний кордон України, в період з вересня 2015р. по 12.01.2016р., усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, діючи умисно з корисливих мотивів, налагодив систематичну організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України за наступних обставин. У кінці вересня 2015р. ОСОБА_9 , будучи організатором організованої групи, діючи з корисливих мотивів, домовився із ОСОБА_10 про організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадянина Вірменії, жителя міста Дніпропетровська ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 . 28.09.2015р. ОСОБА_10 з належної їй електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 вислала ОСОБА_9 на належну йому електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 повні анкетні данні ОСОБА_11 та його фото. Надалі, після отримання від ОСОБА_9 грошових коштів, даних особи та його фото, ОСОБА_6 , відповідно до відведеної йому ролі, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи на досягнення єдиного наміченого плану, відомого всім учасникам організованої групи, підшукав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 під чужими даними. ОСОБА_6 маючі всі необхідні документи для оформлення ОСОБА_11 паспорту громадянина України для виїзду за кордон, повідомив про це ОСОБА_7 , яка заздалегідь домовилась зі співробітником Орджонікідзевського РВ ОСОБА_8 , та повідомила ОСОБА_6 дату та час в який ОСОБА_11 необхідно було прибути для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. 17.10.2015р. о 0900 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі організованої групи, зустрів ОСОБА_11 біля кінотеатру «Довженка» розташованого за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 145, після чого, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи умисно на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_11 , направив останнього до Орджонікідзевського РВ, де за попередньою домовленістю ОСОБА_7 його чекали працівники Орджонікідзевського РВ ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . По прибуттю ОСОБА_11 до Орджонікідзевського РВ головний спеціаліст Орджонікідзевського ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що перед нею знаходиться громадянин іноземної держави, якому необхідно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, для незаконного перетину державного кордону України, завела його до завідувача сектору централізованого оформлення документів Орджонікідзевського РВ ОСОБА_5 , якій попередньо передала оригінали документів на ім`я ОСОБА_12 , та повідомила про мету оформлення паспорту ОСОБА_11 . Після чого ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не власник паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , а закордонний паспорт громадянина України - це документ, що посвідчує особу громадянина України під час перетинання ним державного кордону України та перебування за кордоном, оформила ОСОБА_11 паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей. В подальшому ОСОБА_6 , зустрівши ОСОБА_11 , після успішного оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон та повідомив, про це ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Надалі, після виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_11 на ім`я ОСОБА_12 (серії НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 діючи умисно, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_11 через державний кордон України, реалізуючи спільний умисел всіх учасників організованої групи, отримав у ОСОБА_7 паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_12 , який останній передали співробітники Орджонікідзевського РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 передав вказаний паспорт ОСОБА_13 з метою подальшої передачі ОСОБА_11 для оформлення візи. 14.11.2015р. о 0537 на підставі підробленого паспорту громадянина України для виїзду за кордон (серії НОМЕР_2 ) повітряним транспортом ОСОБА_11 переправленирй до країни ЄС через аеропорт «Бориспіль» рейсом № 1382 Київ-Амстердам. Крім того, на початку жовтня 2015р. ОСОБА_9 , будучи організатором організованої групи, діючи повторно з корисливих мотивів, домовився із ОСОБА_10 про організацію незаконного переправлення через державний кордон України громадянина Азербайджану жителя м. Харкова ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 . 01.10.2015р. ОСОБА_10 з належної їй електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 вислала ОСОБА_9 на належну йому електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 фото ОСОБА_14 . Надалі, після отримання від ОСОБА_9 грошових коштів, даних та фото особи, ОСОБА_6 , діючи повторно, відповідно до відведеної йому ролі, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи на досягнення єдиного наміченого плану, відомого всім учасникам групи, підшукав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , власнику якого, за користування передав грошові кошти у розмірі 100 доларів США, для оформлення закордонного паспорту громадянина України ОСОБА_14 під чужими даними. ОСОБА_6 маючі всі необхідні документи для оформлення ОСОБА_14 паспорта громадянина України для виїзду за кордон, повідомив про це ОСОБА_7 , яка діючи повторно, заздалегідь домовилась зі співробітником Орджонікідзевського РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_8 , та повідомила ОСОБА_6 дату та час в який ОСОБА_14 необхідно прибути для оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон. 17.10.2015р. о 1030 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі організованої групи, зустрів ОСОБА_14 біля кінотеатру «Довженка» розташованого за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 145, після чого, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи умисно на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_14 , направив останнього до Орджонікідзевського РВ де за попередньою домовленістю ОСОБА_7 його чекали працівники Орджонікідзевського РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . По прибуттю ОСОБА_14 до Орджонікідзевського РВ головний спеціаліст Орджонікідзевського РВ ОСОБА_8 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , діючи повторно достовірно знаючи, що перед нею знаходиться громадянин іноземної держави, якому необхідно оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон, для незаконного перетину державного кордону України, завела його до завідувача сектору централізованого оформлення документів Орджонікідзевського РВ ОСОБА_5 , якій попередньо передала оригінали документів на ім`я ОСОБА_15 , та повідомила про мету оформлення паспорту ОСОБА_14 . Після чого ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не власник паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 , а закордонний паспорт громадянина України - це документ, що посвідчує особу громадянина України під час перетинання ним державного кордону України та перебування за кордоном, діючи повторно, оформила ОСОБА_14 паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей. В подальшому ОСОБА_6 , зустрівши ОСОБА_14 , після успішного оформлення паспорту гр. України для виїзду за кордон та повідомив, про це ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Надалі, після виготовлення паспорту гр. України для виїзду за кордон ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 (серії НОМЕР_1 ), 31.10.2015 ОСОБА_6 діючи умисно, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_14 через державний кордон України, реалізуючи спільний умисел всіх учасників групи, отримав у ОСОБА_7 паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , який останній передали співробітники ОСОБА_16 та ОСОБА_5 31.10.2015р. ОСОБА_6 перебуваючи в м. Запоріжжя особисто передав вказаний паспорт ОСОБА_14 з метою подальшої передачі ОСОБА_10 для оформлення візи. Згідно розробленого плану групи осіб, ОСОБА_10 через працівників візового центу «VFS.GLOBAL» який знаходиться на 8-му поверсі ТРЦ «Гуллівер» за адресою: м. Київ, Спортивна площа 1-А., виготовлення візу в паспорті гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , який переданий ОСОБА_14 01.12.2015р. о 1826 на підставі підробленого паспорту гр. України для виїзду за кордон (серії НОМЕР_1 ) автомобільним транспортом ОСОБА_14 переправлений до Польщі через МаПП «Краківець» Яворівського району Львівської області. Крім того, в листопаді 2015р. ОСОБА_9 , будучи організатором організованої групи, діючи повторно з корисливих мотивів, домовився із ОСОБА_10 про організацію незаконного переправлення через державний кордон України гр. Алжиру, жителя м. Харкова ОСОБА_17 . 23.11.2015р. ОСОБА_10 з належної їй електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_3 вислала ОСОБА_6 на належну йому електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 фото ОСОБА_17 . Надалі, після отримання від ОСОБА_10 грошових коштів та фото особи, ОСОБА_6 , діючи повторно, відповідно до відведеної йому ролі, маючи злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, діючи з корисливих мотивів у складі організованої групи на досягнення єдиного наміченого плану, відомого всім учасникам групи, підшукав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , для оформлення закордонного паспорту громадянина України ОСОБА_19 під чужими даними. ОСОБА_6 маючі всі необхідні документи для оформлення ОСОБА_20 паспорту гр. України для виїзду за кордон, повідомив про це ОСОБА_7 , яка, діючи повторно, заздалегідь домовилась зі співробітником Орджонікідзевського РВ ОСОБА_8 , та повідомила ОСОБА_6 дату та час в який ОСОБА_20 необхідно прибути для оформлення паспорту гр. України для виїзду за кордон. 08.12.2015 о 1630 ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на організацію незаконного переправлення Акуш Зіана через державний кордон України, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно у складі організованої групи, перебуваючи разом з ОСОБА_7 , зустрів ОСОБА_17 біля кінотеатру «Довженка» розташованого за адресою: м. Запоріжжя проспект Леніна 145, після чого, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, діючи умисно на виконання спільного з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_17 , направив останнього разом з ОСОБА_7 до Орджонікідзевського РВ, де за попередньою домовленістю ОСОБА_7 його чекали працівники Орджонікідзевського РВ ОСОБА_5 та ОСОБА_8 . По прибуттю ОСОБА_17 до Орджонікідзевського РВ ОСОБА_7 в присутності головного спеціаліста Орджонікідзевського РВ у місті Запоріжжі УДМС України в Запорізькій області ОСОБА_8 , яка достовірно знала, що перед нею знаходиться громадянин іноземної держави, якому необхідно оформити паспорт гр. України для виїзду за кордон, для незаконного перетину державного кордону України, ще раз пояснила ОСОБА_20 , про те, що в кабінеті де оформлюються паспорта гр. України для виїзду за кордон, йому не треба питати у зв`язку з чим у внутрішньому паспорті гр. України знаходиться не його фото, після чого завела його до завідувача сектору централізованого оформлення документів Орджонікідзевського РВ ОСОБА_5 , якій ОСОБА_8 раніше повідомила про мету оформлення паспорту Акуш Зіану. Після чого ОСОБА_5 , діючи повторно, достовірно знаючи, що перед нею знаходиться не власник паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , а закордонний паспорт гр. України - це документ, що посвідчує особу гр. України під час перетинання ним державного кордону України та перебування за кордоном, оформила ОСОБА_20 паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_18 , шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивих відомостей. У подальшому ОСОБА_6 , зустрівши ОСОБА_7 та ОСОБА_17 , після успішного оформлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон повідомив про це ОСОБА_10 . Надалі, після виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_17 на ім`я ОСОБА_18 (серії НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 діючи умисно, згідно єдиного плану з розподілом функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення кінцевої мети наміченого плану - незаконного переправлення ОСОБА_17 через державний кордон України, реалізуючи спільний умисел всіх учасників групи, отримав у ОСОБА_7 паспорт гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_15 , який останній передали співробітники Орджонікідзевського РВ ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_6 передав вказаний паспорт ОСОБА_21 з метою подальшого оформлення візи. Згідно розробленого плану групи осіб, ОСОБА_10 через працівників візового центу «VFS.GLOBAL» який знаходиться на 8-му поверсі ТРЦ «Гуллівер» за адресою: м. Київ, Спортивна площа 1-А., було виготовлення візу в паспорті гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_18 12.01.2016р. в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 , був вилучений паспорт паспорті гр. України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_18 (серії НОМЕР_3 ).
31.03.2016р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.
11.03.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_22 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід - у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 1 міс. 21 день, до 02.05.2016р.
В обґрунтування клопотання прокурор посилався на проведені у кримінальному провадженні слідчі дії та зібрані докази, що підтверджують обґрунтованість підозри, а також на наявність ризиків, передбачених п.1, п.3, п.4 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих та свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
У судовому засіданні прокурор у порядку ст. 185 КПК України відкликав клопотання з посиланням на невірність викладених в ньому обставин.
Вислухавши міркування прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного:
У відповідності до положень ч.2 ст. 185 КПК України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу, слідчому, прокурору сталі відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.
Оскільки право прокурора на відкликання клопотання передбачене ст. 185 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити та за відсутності предмету розгляду закрити провадження за клопотанням.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 181, 185, 309, 372, КПК України, слідчий суддя,

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1