Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/2922/16-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 жовтня 2016 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 23.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
У провадженні СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за № 0000040 від 23.08.2016, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно результатів ревізії фінансово - господарської діяльності Сторожинецької міської ради, проведеної спеціалістами Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області, при проведенні зустрічної звірки в ТОВ «МГБ Буд-Торг» та контрольних обмірів, встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 118,52 тис. грн., які Сторожинецькою міською радою оплачені в повному обсязі.
Зокрема, ревізією встановлено, що ТОВ «МГБ Буд-Торг (ідентифікаційний код юридичної особи - 38596039) уклало з Сторожинецькою міською радою договори про виконання будівельних робіт, які виконувалися субпідрядниками - приватними підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Вказані приватні підприємці включили до актів виконаних робіт форми КБ-2в загальновиробничі витрати ( а саме: єдиний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування) в розмірі 116, 4 тис. грн. без фактично понесених витрат на його оплату, оскільки у відповідності до інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Чернівецькій області та Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернівецькій області, наданої посадовим особам ДФІ в Чернівецькій області, вищевказані фізичні особи - підприємці з травня 2013 року по квітень 2016 року найману працю не використовували, звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб не подавали, а тому єдиний соціальний внесок не сплачували.
Таким чином своїми умисними та протиправними діями вказані вище особи завдали збитків міському бюджету на загальну суму 116,4 тис. грн.
Отже документи, які знаходяться у володінні ТОВ «МГБ Буд-Торг», що розташована за юридичною та фактичною адресою: м. Чернівці, Чернівецька область, вул. Чкалова, будинок 21, офіс 10, зокрема: договори про виконання будівельних робіт, укладених між Сторожинецькою міською радою та ТОВ «МГБ Буд-Торг», договори субпідряду, укладених між ТОВ «МГБ Буд-Торг» та підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , акти виконаних робіт, довідки вартості виконаних робіт, будь-які документи, що підтверджують фінансування коштів за виконані роботи та інші документи, які стосуються здійснення будівельних або інших робіт по договорах, укладених ТОВ «МГБ Буд-Торг» з Сторожинецькою міською радою, мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На даний час, іншим способом встановити всі обставини у кримінальному провадженні, без тимчасового доступу до вказаних вище документів, не представляється можливим, а тому виникла необхідність у зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В суд заступник начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вказані документи необхідно вилучити в оригіналі для подальшого проведення почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз документів та проведення повторних обмірів на об`єктах будівництва та реконструкції, а також з метою запобігання їх знищення, пошкодження або підроблення.
Вивчивши матеріали та зважаючи на те, що іншим способом отримати інформацію не можливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «МГБ Буд-Торг», що розташоване за адресою: м. Чернівці, Чернівецька область, вул. Чкалова, будинок 21, офіс 10, у виді договорів про виконання будівельних робіт (будівельного підряду), укладених між Сторожинецької міською радою та ТОВ «МГБ Буд-Торг», договорів субпідряду, укладених між ТОВ «МГБ Буд-Торг» та приватними підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , актів виконаних робіт, довідок вартості виконаних будівельних робіт, що підтверджують фінансування коштів за виконані роботи та інших документів, які стосуються здійснення будівельних або інших робіт за договорами, укладеними ТОВ «МГБ Буд-Торг» з Сторожинецькою міською радою з розпорядженням про надання можливості їх вилучення.
Попередити ТОВ «МГБ Буд-Торг» про наслідки невиконання даної ухвали судді.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, до 28 листопада 2016 року.

Слідчий суддя: