Справа № 640/4964/16-к
н/п 1-кс/640/6749/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" вересня 2016 р. м. Харків
- Статутні та дозвільні документи на провадження господарської діяльності;
- Документи щодо участі у аукціонах з реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2014-2016 років;
- Протоколи про проведення торгів та визначення переможців конкурсів з реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Договори про відступлення права вимоги, що укладалися за результатами аукціонів;
- Документи, що підтверджують сплату коштів за договорами відступлення права вимоги;
- Попередні договори, що укладалися з фізичними та юридичними особами;
- Договори про відступлення права вимоги (факторінгу), щодо подальшої реалізації прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Документи, що підтверджують отримання коштів від реалізації зазначених вище прав вимоги за договорами;
- Акти приймання-передачі (в тому числі і документів кредитних справ) щодо отримання документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про відступлення права вимоги та подальшої їх передачі;
- Документи, кредитних справ, що були отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про відступлення права вимоги.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2012-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з уповноваженими особами ФГВФО ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у змові із ОСОБА_5 і рядом інших осіб здійснили заволодіння коштами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах, чим завдали збитків вкладникам та кредиторам банку».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться у вищезазначених документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у справі, в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленою про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання не з`явилась, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до наступних документів з можливістю їх копіювання, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- Статутні та дозвільні документи на провадження господарської діяльності;
- Документи щодо участі у аукціонах з реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі 2014-2016 років;
- Протоколи про проведення торгів та визначення переможців конкурсів з реалізації майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Договори про відступлення права вимоги, що укладалися за результатами аукціонів;
- Документи, що підтверджують сплату коштів за договорами відступлення права вимоги;
- Попередні договори, що укладалися з фізичними та юридичними особами;
- Договори про відступлення права вимоги (факторінгу), щодо подальшої реалізації прав вимоги за кредитними договорами, укладеними з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- Документи, що підтверджують отримання коштів від реалізації зазначених вище прав вимоги за договорами;
- Акти приймання-передачі (в тому числі і документів кредитних справ) щодо отримання документів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про відступлення права вимоги та подальшої їх передачі;
- Документи, кредитних справ, що були отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами про відступлення права вимоги.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 до зазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.10.2016 року.
Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1