КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/9578/12
Провадження № 4/1609/790/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.11.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю, а також про накладення арешту на кошти.

Посилався на те, що слідчим управлінням ДПС у Полтавській області розслідується кримінальна справа порушена відносно генерального директора ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» ОСОБА_2 та головного бухгалтера даного підприємства ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ч. 2 ст. 212 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що в період часу з 01.01.2012 року по 30.06.2012 року службові особи ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» при проведенні фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом заниження ціни реалізації виготовленої продукції - мінеральної води і як наслідок заниження валового доходу підприємства, умисно ухилилися від сплати податку на прибуток на суму 2 919 200 грн., яка у 2012 році в 5 441 разів перевищувала неоподаткований мінімум доходів громадян, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету України коштів у особливо великих розмірах.

Згідно висновку заступника начальника відділу фінансових розслідувань управління з боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС у Полтавській області ОСОБА_4 №50/35-129/00382651 від 17.10.2012 року «Про результати аналізу правомірності формування валових доходів з урахуванням звичайних цін по ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» () за період з 01.01.2012 року по 30.06.2012 року»: службові особи ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» у період часу з 01.01.2012 року по 30.06.2012 року шляхом заниження ціни реалізації виготовленої продукції - мінеральної води і як наслідок заниження валового доходу підприємства, умисно ухилилися від сплати до бюджету України податку на прибуток на загальну суму 2 919 200грн.

ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» та ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» мають одного засновника АТ «Інтернешнл Дистриб»юшн Системз Лімітед». ПАТ «Миргородський завод мінеральних вод» перводить свої прибутки на пов»язане ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» шляхом реалізації останньому виробленої продукції по занижених на 40-50% цінах.

Також вказує, що під час досудового слідства встановлено, що ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» у період часу з 01.01.2009 року по теперішній час використовує та використовувало розрахунковий рахунок у АТ «ОТП Банк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, вказуючи, що злочинними діями службових осіб державі завдано матеріальної шкоди у великому розмірі, а також, враховуючи, що інформація по банківським розрахунковим рахункам ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» має суттєве значення для встановлення істини по кримінальній справі та відшкодування завданих державі збитків, просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки оригіналів документів по банківським рахункам.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання. Оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125,126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити .

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528 ) по банківському рахунку ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» () № 1425 - відкритий 26.03.2004 року, а саме:

* регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахункахза весь період їх використання;

*документів про залишок коштів на банківських рахунках;

*документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківських рахунків;

*оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків;

*завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунків;

*довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками;

*платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках.

Сдя /підпис/ ОСОБА_5

Суддя Т.В.Шаповал