Провадження №1-кс/485/168/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 червня 2016 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
у кримінальному провадженні № 0000245 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ
Клопотання надійшло до суду 17 червня 2016 року.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних по даних матеріалах заслухавши думку слідчого ОСОБА_2 , який клопотання підтримав,
дійшов до таких висновків:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського РВ УМВС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 10 травня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000245 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, за фактом звернення ОСОБА_5 про зникнення її сина ОСОБА_6 , який 06.05.2016 року приблизно о 23 год. пішов з дому та не повернувся.
В ході досудового розслідування з показань свідка ОСОБА_7 було встановлено, що пішовши з дому ОСОБА_6 забрав із собою належну йому банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , так як після його зникнення вказану банківську картку вона вдома не виявила.
В клопотанні слідчий просить розкрити банківську таємницю, надавши доступ до інформації та документів, у тому числі таких, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 з метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , який крім того, перебуває у розшуку по іншому кримінальному провадженні у статусі обвинуваченого.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_5 від 09.05.2016 року та її письмових пояснень, протоколів допиту свілдків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесно відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо можливих місць перебування ОСОБА_6 .
Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: відомостей про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_6 за період з 05.05.2016 року по 21.06.2016 року, в розрізі данних про дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки, телефонних номерів та ІР адрес, з яких здійснювалося керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", що знаходяться у володінні ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 21 липня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя