ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/8030/2016
УХВАЛА
20 вересня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
20 вересня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
На час внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2013 року по теперішній час, діючи умисно, в порушення вимог Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, ухилилися від сплати податків на загальну суму 3 087 500 грн., що є особливо великим розміром. Також було виявлено, що невстановлені особи створили ряд суб`єктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності. Крім того встановлено, що група осіб створили ряд суб`єктів господарської діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, чим вчиняють та продовжують вчиняти пособництво в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
У подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи зі спільниками, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили державну реєстрацію на підставних осіб ряду підприємств, в тому числі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_48 ), та в теперішній час надають зацікавленим юридичним особам-клієнтам послуги з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, тобто вчиняють пособництво в ухиленні від сплати податків та підроблення документів.
Так, ОСОБА_4 , маючи на меті особисту наживу та достовірно знаючи про протиправний характер своїх діянь, розподілив обов`язки між спільниками та особисто контролював та продовжує контролювати незаконну діяльність підконтрольних йому підприємств з ознаками фіктивності.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1