Справа № 159/430/16-к
Провадження № 1-кс/159/212/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 квітня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (проведення виїмки) по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000044 від 25.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 внесено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), а також розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2012..
Клопотання мотивовано тим, що працівниками Ковельської міжрайонної прокуратури здійснювався нагляд за додержанням вимог законодавства при виконанні постанови Волинського окружного адміністративного суду від 15.09.2015 у справі №803/1783/14 за позовом Ковельського міжрайонного прокурора в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 про стягнення з рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в дохід Державного бюджету України 6470361,34 грн. для погашення податкового боргу.

За результатами перевірки матеріалів наглядового провадження встановлено, що 24.10.2012 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 та учасником зазначеного товариства ОСОБА_5 укладено договір міни частки учасника в статутному капіталі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно даного договору ОСОБА_5 передав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19,7 % статутного капіталу зазначеного суб`єкта господарювання, що складало 1182182,00 грн. в обмін на рухоме та нерухоме майно суб`єкта господарювання, у тому числі основні засоби.

Внаслідок зазначених дій, всупереч абз. 5 ст. 53 Закону України «Про господарські товариства» , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад два роки є власником частки свого статутного капіталу. Водночас, наявного у юридичної особи майна та грошових коштів недостатньо для погашення заборгованості перед державою.
Таким чином, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженнями, з метою ухилення від сплати визначеної рішенням суду заборгованості перед державою, всупереч інтересам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали договір міни частки учасника в статутному капіталі товариства, внаслідок чого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неспроможне сплатити заборгованість перед Державним бюджетом в сумі 6470291,38 грн.

25 червня 2015 року заступником Ковельського міжрайонного прокурора ОСОБА_6 в порядку ст. 216 КПК України матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного Реєстру Досудових Розслідувань за № 0000044 від 25.06.2015 року були скеровані для подальшого розслідування до слідчого відділення Ковельського МВ (з обслуговування міста та району) УМВС України у Волинській області.

З метою відслідкування зареєстрованих рахунків у банківських установах у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) органом досудового розслідування було подано запит на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 з витребуванням всіх інформацію про рахунки в банківських установах починаючи з січня 2010 по грудень 2012 років (включно), які за реєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). У відповідь на даний запит було надано перелік рахунків відповідно до бази даних ІС «Податковий блок», відкритих у фінансових установах платника податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, відомості про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (на паперових носіях), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах), із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригінали документів, на підставі яких грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо) за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2012, а також розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах) - самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні доведення факту зловживання повноваженнями службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді завдання державі матеріальних збитків в сумі 6470291,38 грн. , а також встановлення винних у цьому осіб..

Зазначені документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах) містять охоронювану законом банківську таємницю, однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній установі.

Таким чином, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме: у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), а також розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі за період часу з 01.01.2010 по 31.12.2012..
Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

В силу ст.159, ст.160, ст.162 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається з витягу із кримінального провадження № 0000044, таке провадження було внесено до ЄРДР 25.06.2015 року з фабулою «Службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи повноваженнями, 24.10.2012 року уклали договір міни частки учасника статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним законом правам та інтересам держави», правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.364-1 КК України.
Для швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин події, зважаючи на характер та обставини розслідуваного правопорушення, наявні у матеріалах провадження дані дають достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурних підрозділах, філіях чи представництвах), при повідомленні про їх вилучення, оскільки вказані службові особи останнього можуть бути зацікавлені у вирішенні кримінального провадження та вдатися до фальсифікацій, а тому досудовому слідству для використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів слід надати тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання доведено, що в інший спосіб без вказаних вище документів неможливо з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки вони знаходяться лише у вказаній установі..

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з проведенням їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування та прийняття законного та обґрунтованого рішення по даному факту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України,слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам оперативного підрозділу,тимчасовий доступ до документів з проведенням їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,), його структурних підрозділах, філіях та представництвах відомостей про рух коштів по рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (на паперових носіях) із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховувалися або знімалися готівкою з вказаного рахунку (платіжні доручення, грошові чеки, тощо), а також розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі за період часу з 01.01.2010 року по 31.12.2012 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали встановити до 01 травня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1