печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України

ОСОБА_4 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 08.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , та просив надати старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016, та/або працівникам ДВБ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та провести у приміщенні банку виїмку їх копій за період з 01.01.2015 року до теперішнього часу, а саме: документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 203-2, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з грудня 2015 року по теперішній час заступник ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 неодноразово ставив вимогу керівникам структурних та територіальних підрозділів ГУНП про перерахунок грошових коштів в сумі 5000 грн. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та перебуває у близьких відносинах з ОСОБА_7 .

Всього у вказаний період часу перераховану на вказану банківську картку грошових коштів на суму близько 115 000 грн.

Виконуючи незаконні вимоги ОСОБА_7 , керівники структурних та територіальних підрозділів ГУНП в Хмельницькій області або шляхом доручення підлеглим працівникам неодноразово перераховували вказану суму грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 через відділення, термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ж використовуючи систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

11.10.2016 під час тимчасового доступу у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучені документи ОСОБА_6 про відкриття та обслуговування банківських рахунків, руху грошових коштів по її рахункам, зокрема Анкета-заява від 07.05.2015 про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПриватБанку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт НОМЕР_5 , виданий 05.05.2009 Івано-Франківським МВ УМВС, адреса реєстрації та мешкання: АДРЕСА_1 ; з зазначенням мобільного телефону: НОМЕР_6 .

При цьому встановлено, що 28.07.2016 о 17.14 г. на вказану картку ОСОБА_6 здійснено зарахування грошового переводу на картку за телефоном 3700 з картки № НОМЕР_7 на суму 4975,00 грн.

Крім того, 19.10.2016 під час проведеного обшуку у службовому кабінеті № НОМЕР_8 ОСОБА_7 , розташованого у адміністративній будівлі ГУНП в Хмельницькій області за адресою: АДРЕСА_2 , вилучені картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

З метою встановлення усіх істотних обставин кримінального правопорушення, для всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникли підстави в долученні до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, подальшому аналізу та проведення судових експертиз, документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за період з 01.01.2015 року по теперішній час, а саме:

1. документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_6 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

2. руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у тому числі рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки;

3. документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_7 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

4. руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі рахункам за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки;

5. договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунку за карткою № НОМЕР_7 , додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису власника вказаної банківської картки; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

6. руху грошових коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_7 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000971 від 08.04.2016 старшим слідчим в особливо важливих справах, слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, прокурорам Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, та/або працівникам ДВБ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , та провести у приміщенні банку виїмку їх копій за період з 01.01.2015 до дня винесення ухвали включно, а саме:

1. документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_6 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

2. руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , у тому числі рахунку за банківською карткою № НОМЕР_4 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки;

3. документів, які знаходяться у юридичних, карткових, кредитних, депозитних справах ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису ОСОБА_7 ; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

4. руху грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , у тому числі рахункам за банківськими картками № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки;

5. договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунку за карткою № НОМЕР_7 , додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між банком та клієнтом, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису власника вказаної банківської картки; документів щодо оформлення та отримання чекових книжок;

6. руху грошових коштів по рахунку за банківською карткою № НОМЕР_7 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також довіреностей, доручень, грошових чеків й інших документів щодо зняття грошових коштів з рахунків клієнтів, їх перерахування на інші рахунки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та зробити їх виїмку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження №757/52514/16-к.

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1