АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника власника майна ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу представника ТОВ «ВПК «Агроресурс» Вороницької- ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2016 року,-

В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання сторони кримінального провадження начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» код 39195809, а саме:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахункуДата відкриття
300120ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_1 840-долар США17.12.2015
300120ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_1 978-Євро17.12.2015
НОМЕР_2 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_1 980-Українська гривня17.12.2015
НОМЕР_2 ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»НОМЕР_3 злотий17.12.2015
НОМЕР_4 Акціонерний банк «Південний»НОМЕР_5 840-долар США30.06.2016
НОМЕР_4 Акціонерний банк «Південний»7014978-Євро30.06.2016
НОМЕР_4 Акціонерний банк «Південний»7014980-Українська гривня30.06.2016
НОМЕР_4 Акціонерний банк «Південний»НОМЕР_6 840-долар США12.08.2015
НОМЕР_4 Акціонерний банк «Південний»7014978-Євро12.08.2015
НОМЕР_4 Акціонерний банк «Південний»7014980-Українська гривня12.08.2015
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ5401840-долар США09.12.2015
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ5401978-Євро09.12.2015
300346ПАТ «АЛЬФА-БАНК» У М. КИЄВІ5401980-Українська гривня09.12.2015
353489ПАТ «АСВІО БАНК»0003978-Євро12.08.2015
НОМЕР_7 ПАТ «АСВІО БАНК»НОМЕР_8 840-долар США12.08.2015
353489ПАТ «АСВІО БАНК»НОМЕР_9 980-Українська гривня12.08.2015
380689ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»НОМЕР_10 840-долар США21.12.2015
380689ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»НОМЕР_10 978-Євро21.12.2015
НОМЕР_11 ПАТ «ВЕРНУМ БАНК»НОМЕР_12 гривня21.12.2015
305987ПАТ «ЮСБ БАНК» НОМЕР_13 840-долар США05.08.2015
305987ПАТ «ЮСБ БАНК»НОМЕР_13 978-Євро05.08.2015
НОМЕР_14 ПАТ «ЮСБ БАНК»НОМЕР_15 гривня05.08.2015
380474ПАТ «БАНК «ТРАСТ»
НОМЕР_16 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_17 840-долар США25.05.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_17 978-Євро25.05.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
НОМЕР_19 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_20 840-долар США13.06.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_20 978-Євро13.06.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_21 гривня13.06.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_22 рубль04.03.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_23 840-долар США04.03.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_23 978-Євро04.03.2016
НОМЕР_18 ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»НОМЕР_24 гривня04.03.2016
з забороною розпоряджатись зазначеним майном, що стосується видаткових операцій, або відчужувати його у будь-який спосіб, за виключенням видаткових операцій щодо обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, представник власника майна, подала апеляційну скаргу, в якій просить, скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02.08.2016 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.

В своїй апеляційній скарзі вказує на те, що кримінальне провадження №0000375 здійснюється відносно службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» за фактом привласнення грошових коштів упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ряду підприємств, за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України. ТОВ «ВПК «Агроресурс» не має та не мало жодних договірних відносин, в тому числі про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування». Арешт на майно ТОВ «ВПК «Агроресурс» було накладено за відсутності повідомлення службовій особі товариства та за відсутності провадження щодо відповідної юридичної особи. Крім того, посилання слідчого судді в оскаржуваній ухвалі на те, що арештоване майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України не відповідає дійсності, оскільки вказані грошові кошти, видаткові операції та цінні папери ТОВ «ВПК «Агроресурс» таким критеріям, на думку апелянта, не відповідають та не є матеріальними об`єктами (предметами), які могли бути знаряддям вчинення злочину і не можуть зберігати на собі його сліди.

Крім того, враховуючи те, що клопотання слідчого розглядалась без повідомлення власника майна, копія оскаржуваної ухвали отримана представником власника майна лише 18.07.2016 року, отже відповідно до ч. 3 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження не пропущено.
Заслухавши доповідь судді, думку прокурора, який підтримав ухвалу слідчого судді, вважає її законною та обґрунтованою, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді апелянтом не було пропущено, а апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно ч. 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Враховуючи, що ухвалу від 02.08.2016 року було постановлено без повідомлення власника майна, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження має бути поновлений, оскільки він був пропущений з поважних причин.
Що стосується безпосередньо поданої апеляційної скарги, то колегія суддів звертає увагу на наступні обставини.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 щодо привласнення грошових коштів службовими особами низки підприємств з видобутку вуглеводнів впродовж 2010-2014 років, в тому числі, під час виконання договорів про спільну діяльність, за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕСК Північ», ТОВ «Парі», ТОВ «Перша Українська Газонафтова компанія», ТОВ «НВП «Зонд», ТОВ «Інфокс», за фактом створення ряду суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності за ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 364; ч.ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205 КК України.

02.08.2016 рокуначальник управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс».

02.08.2016 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вказане клопотання задоволено та накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс».

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, ч. 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На думку колегії суддів, слідчий суддя під час розгляду клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, перевірив розумність та співрозмірність втручання у діяльність зазначеного товариства з потребами кримінального провадження, а тому доводи апеляційної скарги щодо необґрунтованості висновків слідчого судді, колегія суддів вважає безпідставними.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, суд дослідив зазначені обставини та не знайшов у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Істотних порушень вимог КПК України, які б давали підстави для скасування ухвали слідчого судді, по справі не вбачається.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційні скарги без задоволення.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 02 серпня 2016 року, якоючастково задоволено клопотання сторони кримінального провадження начальника управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про накладення арешту та накладено арешт га грошові кошти та видаткові операції, які знаходяться на рахунках ТОВ «Виробничо-промислова компанія «Агроресурс» код 39195809 залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «ВПК «Агроресурс» Вороницької- ОСОБА_7 без задоволення.

Ухвала Апеляційного суду м. Києва оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _________________ _______________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/796/2850/2016 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_9

Доповідач: ОСОБА_1