Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5974/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 травня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 05 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 05.04.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України. Приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стали матеріали ГВ БКОЗ СБУ у м. Києві та Київській області.
Клопотання мотивує тим, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних дій з документами на переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, використовуючи реквізити та печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що володіють ознаками фіктивності, запровадили протиправну схему руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою "конвертацією" їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов`язань та приховування джерел походження грошових коштів.
У клопотанні зазначено, що за результатами проведених заходів встановлено, що рахунки "транзитних" підприємств та рахунки фізичних осіб для зняття готівки відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ". При цьому, встановлено, що організатори даного " ІНФОРМАЦІЯ_19 " мають протиправні зв`язки із числа службових осіб середньої керівної ланки (начальники відділень, відділів, управлінь) вказаних банківських установ, які сприяють зазначені діяльності шляхом не внесення фінансових операцій, які здійснюються по рахунках юридичних і фізичних осіб та мають ознаки таких, що можуть бути пов`язані із легалізацію (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та не інформують Державну службу фінансового моніторингу України.
Прокурор вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " використовує рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».
Посилаючись на те, що для встановлення схеми руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою «конвертацією» їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов`язань необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з викладених у ньому підстав.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий навів достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 даного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та які стосуються відкриття й обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального провадження та з метою недопущення знищення необхідної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання в цій частині.
Що стосується вимог прокурора про розкриття інформації по контрагентам, то в цій частині клопотання не обґрунтоване та задоволенню не підлягає.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, стосовно клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 за період з 01.01.2015 року по 06.05.2016 року, а саме:
-відомостей про рух грошових коштів із зазначенням призначення платежу по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ";
-документів, на підставі яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відкрито рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - договорів, довіреностей, карток зі зразками підписів та відбитків печаток, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
У решті вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1