СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 18 травня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції Плахотньої О.В.., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000117, ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції Плахотнею О.В. і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117 від 26.04.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи СТОВ "Пальміра" () в період з 01.10.2010 по 31.12.2012 ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на суму 2 574 тис. грн. та екологічного податку на суму 2 тис. грн., а всього на загальну суму 2 576 тис. грн..

З метою з'ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин СТОВ "Пальміра", компанії Inerco Trade S.A., (Швейцарія) та ТОВ "Кернел Трейд", необхідності призначення відповідних експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахункових рахунках №479, №54, №479, №479, №479, №479 СТОВ "Пальміра" (), відкритих в установі філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 354789, м. Черкаси), а саме: роздруківок руху коштів за 01.10.2010 по 31.12.2012 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунку, роздруківка руху коштів, за період з 01.10.2010 по 31.12.2012, по рахунках філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 354789, м. Черкаси), №479, №54, №479, №479, №479, №479, особова справа, оригінали карток зі зразками підписів та відбитком печатки, платіжні доручення та грошові чеки мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність", -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції Плахотньої О.В.

2. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів СТОВ "Пальміра" () з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, за період з 01.10.2010 по 31.12.2012, а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунках (в тому числі встановлення та обслуговування системи "Клієнт Банк") СТОВ "Пальміра" () №479, №54, №479, №479, №479, №479, відкритого у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 354789, м. Черкаси);

- посекундних роздруківок руху коштів, за період з 01.10.2010 по 31.12.2012, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по рахунках СТОВ "Пальміра" () №479, №54, №479, №479, №479, №479, відкритих у філії АТ "Укрексімбанк" (МФО 354789, м. Черкаси);

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків.

-

3. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.П. Чепурний