Справа № 727/1672/16-к
Провадження № 1-кс/727/694/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000002від 04 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , використовуючи факт припинення діяльності банківських установ на тимчасово окупованій території Луганської області та про дефіцит готівки в жителів регіону, з власних корисливих мотивів налагодив протиправний механізм переведення в готівку коштів з карткових рахунків населення м. Краснодон та м. Молодогвардійськ Луганської області, відкритих в банківських установах України. Для цього ним створено злочинну організацію, в склад якої увійшли ОСОБА_6 (за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зрадник Батьківщини) та ще близько 10 невстановлених осіб. У ході здійснення протиправної діяльності, усвідомлюючи що так звана «Луганська народна республіка» відповідно до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією, учасники якої вчиняють терористичні акти на території України, ведуть збройне протистояння з правоохоронними органами і Збройними Силами України, спрямоване на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, з метою її фінансового та матеріального забезпечення, ОСОБА_5 здійснює щомісячні платежі в бюджет терористичної організації.

Крім цього, ОСОБА_5 проводиться фінансування окремих терористів, які звертаються до нього по допомогу. Встановлено, що 24.12.2015 року ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що співробітник Краснодонського підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 (за даними сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зрадник Батьківщини) є учасником терористичної організації «ЛНР», здійснив протиправні дії з метою його фінансового забезпечення готівковими коштами.

Відповідно до відповіді на доручення КЗЕ про проведення слідчих (розшукових) дій виявлено, що для здійснення операцій по переведенню готівкових коштів з території України на підконтрольну бойовиками територію т.зв. «ЛНР» через можливості фінансової установи, створеної ОСОБА_5 , використовуються рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), відкриті на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНН НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , громадянин України); ОСОБА_8 , ІНН НОМЕР_4 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженка та мешканка АДРЕСА_3 , громадянка України); ОСОБА_9 , ІНН НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та прописаний АДРЕСА_4 , громадянин України); ОСОБА_10 , ІНН НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 уродженець та прописаний в с.Новосвітлівка Краснодонівського району Луганської області, громадянин України); ОСОБА_11 , ІНН НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка та мешканка м. Краснодон Луганської області, громадянка України); ОСОБА_12 , ІНН НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка та прописана в АДРЕСА_5 , громадянка України).

Вказує, що інформація про рух коштів по карткових рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оформлених на вказаних осіб, має значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 04 лютого 2016 року, зареєстровано відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000002за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч. 2 КК України.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації старшому слідчому слідчого відділу УСБ України в Дніпропетровській області ОСОБА_13 відмовляє так, як дана особа згідно витягу з ЄРДР не являється стороною кримінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшим слідчим в ОВС СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС-криміналісту СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , факс ( НОМЕР_9 ) за період з 01 січня 2015 року по 11 березня 2016 року, а саме щодо: роздруківок про рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , із зазначенням контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них; роздруківок про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через які проводилося фактичне зняття готівки по карткових рахунках, оформлених на вказаних осіб із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вразі якщо керування рухом коштів по цих карткових рахунках здійснювався через « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за допомогою комп`ютера клієнта надати паролі та логіни доступу до даних рахунків

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1