Справа № 464/3784/15-к
пр.№ 1-кс/464/1115/15
У Х В А Л А

08.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

07.05.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 від 29.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ..

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 в період 2014 року під час здійснення фінансово - господарської діяльності підприємства, не сплатили до державного бюджету податок на додану вартість в сумі 956 846,6грн. Відповідно до матеріалів перевірки службові особи ПП « ОСОБА_4 » в період 2014 року занизили сплату податку на додану вартість в сумі 956 846 грн. при проведенні взаєморозрахунків із підприємствами з ознаками сумнівності: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що взаєморозрахунки між ПП « ОСОБА_4 » і суб`єктами господарювання протягом 2014 року здійснювались через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ПП « ОСОБА_4 » і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, слідчий просив подання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

29.04.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

· копії юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
· комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 в паперовому вигляді, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1