1кс/755/3818/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" вересня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 від 03.04.2015 року про арешт майна,

в с т а н о в и в:

05.09.2016 року слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_5 .

На підставі матеріалів, 03.04.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотанням мотивоване тим, що ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму близько 39 млн. грн.

Так, протягом 2011-2015 р. ОСОБА_6 увійшовши в довіру до ОСОБА_9 попросив щоб ОСОБА_9 залучав грошові кошти фізичних осіб, а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 для фінансування бізнес-проектів ОСОБА_6 . В подальшому вказані кошти перераховувались на підконтрольні ОСОБА_6 підприємства, а саме: ТОВ «Укртехно Капітал» (), ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (), ТОВ «Ліга Інвестгруп» (), ТОВ «Будівельна компанія «Трансінвестпроект» (), ТОВ «Укр-Транс-Буд» (), ТОВ «Українська міжрегіональна транспортно-будівельна компанія» (), ТОВ «НВП «Будальянс» (), ТОВ «Буд-побут-Сервіс» () та ін.

Однак, після отримання грошових коштів ОСОБА_6 відмовився виконувати свої зобов`язання та повідомив, що не збирається повертати отримані грошові кошти. Таким чином, в діях ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

З метою відкриття рахунків вказаних вище суб`єктів господарювання ОСОБА_6 приводив у Дніпропетровську РД AT«Златобанк» керівників вищезазначених підприємств, які в його присутності й відкривали рахунки. Після цього ОСОБА_9 , який був службовою особою вказаного банку, відкривав рахунки та обслуговував їх. Викладені обставини підтверджуються заявою про вчинення злочину від 30.03.2015 № 13/Г-2657, протоколами допиту свідків, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Факт перерахування ОСОБА_9 грошових коштів на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ «Центрально-Європейська Транспортна Компанія» (код ЄРДПОУ 38811448), підтверджується бухгалтерськими документами, що додаються до клопотання.

Засновником ТОВ «Центрально-Європейська Транспортна Компанія» () являється цивільна дружина ОСОБА_6 громадянка ОСОБА_10 .

Крім того, основним видом діяльності вказаних компаній є виконання будівельних земельних робіт для структурних підрозділів ДАЗТУ «Укрзалізниця»: ДП «Донецька залізниця», ДП «Придніпровська залізниця», ДП «Південна залізниця», ДП «Львівська залізниця» та ДП «Одеська залізниця», що може також свідчити про можливість привласнення коштів державних підприємств залізничного транспорту.

Згідно відповіді з ДАІ МВС України за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» () розташованої за адресою: м. Київ, бул. ЛесіУкраїнки, буд. 29, прим. 74-А, були зареєстровані наступні транспортні засоби, а саме:

1.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_1 , VINномер НОМЕР_2 ;

2.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_3 , VINномер НОМЕР_4 ;

3.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_5 , VINномер НОМЕР_6 ;

4.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_7 , VINномер НОМЕР_8 ;

5.FOTON, AUMARKЄ 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9 , VINномер НОМЕР_10 ;

6.МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_11 , VINномер НОМЕР_12 ;

7.FLIEGL, DTS300, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_13 , VINномер НОМЕР_14 ;

8.SUBARU, OUTBACK, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_15 , VINномер НОМЕР_16 ;

9.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_17 , VINномер НОМЕР_18 ;

10.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_19 , VINномер Y 6DTF69 Y 0D0321031;

11.SCANIA, Р400, 2014 року випуску, д.н.з НОМЕР_20 , VINномер НОМЕР_21 ;

12.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_22 , VINномер НОМЕР_23 ;

13.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_24 , VINномер НОМЕР_25 ;

14.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_26 , VINномер НОМЕР_27 ;

15.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_26 , VINномер НОМЕР_27 ;

16.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_28 , VINномер НОМЕР_29 ;

17.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_30 , VINномер НОМЕР_31 ;

18.ГАЗ, 32212, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_32 , VINномер НОМЕР_33 ;

19.ГАЗ, 322173-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_34 , VINномер НОМЕР_35 ;

20.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_36 , VINномер НОМЕР_37 ;

21.ГАЗ, 32213, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_38 , VIN номер НОМЕР_39 ;

22.ГАЗ, 330273-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_40 , VINномер НОМЕР_41 ;

23.ГАЗ, 27057, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_42 , VIN НОМЕР_43 ;

24.ГАЗ, 2705 ВП, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_44 , VINномер НОМЕР_45 ;

25.МАЗ, 5337, 1988 року випуску, д.н.з НОМЕР_46 , VIN номер НОМЕР_47 ;

26.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_48 , VINномер НОМЕР_49 ;

27.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_50 , VINномер НОМЕР_51 ;

28.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_52 , VINномер НОМЕР_53 ;

29.SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_54 , VINномер НОМЕР_55 ;

30.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_56 , VINномер НОМЕР_57 ;

31.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_58 , VINномер YS2P6X6;

32.АС, AC-G27057 ВП6, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_59 , VINномер Y 8XG200L0D0005 821;

33.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_60 , VINномер НОМЕР_61 ;

34.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_62 , VINномер НОМЕР_63 ;

35.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_64 , VINномер НОМЕР_65 ;

36.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_66 , VINномер НОМЕР_67 ;

37.VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_68 , VINномер НОМЕР_69 ;

38.VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ;

39.МАЗ, 5337, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_72 , VINномер НОМЕР_73 ;

40.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_74 , VINномер НОМЕР_75 ;

41.VOLKSWAGEN, PASSAT2.0, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_76 , VINномер НОМЕР_77 ;

42.ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_78 , VINномер НОМЕР_79 ;

43.МАЗ, 6303, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_80 , VINномер НОМЕР_81 ;

44.ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_82 , VINномер НОМЕР_83 ;

45.МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_84 , VINномерY3M856100D0006363

46.FLIEGL, SDS350, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_85 , VINномерWFDFLT7

47.МАЗ, 8925 ПЦ-6,7, 1986 року випуску, д.н.з НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

48.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_88 , VINномер НОМЕР_89 ;

49.МАЗ, 533702, 2009 року випуску, д.н.з НОМЕР_90 , VINномер НОМЕР_91 ;

50.LANDROVER, RANGEROVER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_92 , VINномер НОМЕР_93 ;

51.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_94 , VINномер НОМЕР_95 .

З метою забезпечення цивільного позову та схоронності транспортних засобів та заборони їх відчуження на час проведення досудового слідства 17 червня 2015 року Печерським районним судом було винесено ухвалу, якою накладено арешт на транспортні засоби, які зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія» (), що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Українки, буд. 29, прим. 74-А.

22 червня 2015 на адресу Департаменту ДАІ МВС України з ГСУ МВС України направлено ухвалу про накладення арешту за Вих. № 13/1/1-13163 з метою внесення відомостей до автоматизованої системи «Рубіж».

25 червня 2015 зазначену ухвалу з Департаменту ДАІ МВС України переслано на адресу начальника УДАІ ГУМВС України в м. Києві.

06 липня 2015 отримано відповідь з ДДАІ МВС України про те, що згідно даних ДДАІ МВС України, станом на 03.07.2015 року за ТОВ «Центрально- Європейська Транспортна компанія », зареєстровано один транспортний засіб, а саме МАЗ 5337А2, д.н.з. НОМЕР_96 , на який і накладено арешт згідно отриманої ухвали.

Однак, незважаючи на арешт зазначених транспортних засобів, які були зареєстровані за ТОВ «Центрально-європейська транспортна компанія»(), майно протиправно було відчужено на користь третіх осіб, а саме протягом 2015 року вказані транспортні засоби було знято з обліку та перереєстровано на інші підконтрольні ОСОБА_6 підприємства - ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» () та ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» (). Зазначені вище факти виявленні в результаті проведення моніторингу в Національній автоматизованій інформаційній системі Департаменту Державної автомобільної інспекції в ході якого отримано наступну інформацію, що автомобілі

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, відповідно до ст. 172 КПК України з метою необхідності забезпечення арешту майна, а також у зв`язку з ризиками відчуження майна до прийняття судом рішення.

Відповідно до ст. 170 КПК України, КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Зокрема, відповідно до ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, також слідчий в судовому довів наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини другої ст. 170 КПК України. При цьому слідчий суддя, не вбачає підстав для накладення арешту з метою заборони розпорядження та/або використання транспортними засобами, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині накладенні арешту з метою недопущення відчуження транспортних засобів.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «БА ЄВРОПЄАН ТЕХНІКС» (), а саме:

1.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_97 , VINномер НОМЕР_2 , який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації;

2.FOTON, AUMARKЄ 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_9 , VINномер LVBV4JBB3; НОМЕР_98 ;

3.FLIEGL, DTS300, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_99 , VINномер НОМЕР_14 , який 22.03.2016 знято з обліку для реалізації;

4.ГАЗ, 32212, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_32 , VINномер НОМЕР_33 ;

5.ГАЗ, 322173-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_100 , VINномер НОМЕР_35 , 09.04.2016 знято з обліку для реалізації;

6.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_101 , VINномер НОМЕР_37 , 29.03.16 знято з обліку для реалізації;

7.ГАЗ, 32213, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_102 , VIN номер НОМЕР_39 ; 22.03.16 зняття з обліку для реєстрації;

8.ГАЗ, 27057, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_103 , VIN НОМЕР_43 ; 29.03.16 зняття з обліку для реалізації;

9.ГАЗ, 2705 ВП, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_104 , VINномер НОМЕР_45 ; 22.03.2016 зняття з обліку для реалізації;

10.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_105 , VINномер НОМЕР_57 ; 29.03.16 зняття з обліку для реалізації;

11.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_74 , VINномер НОМЕР_75 ;

12.ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_82 , VINномер НОМЕР_83 ;

13.FLIEGL, SDS350, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , 29.03.16 зняття з обліку для реалізації 29.03.16.

14.МАЗ, 8925 ПЦ-6,7, 1986 року випуску, д.н.з НОМЕР_86 , VINномер 861955;

15.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_88 , VINномер НОМЕР_89 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які належать ТОВ «АГВ ТЕХ Україна» (), а саме:

1.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_108 , VINномер НОМЕР_61 ;

2.VOLKSWAGEN, TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_109 , VINномер НОМЕР_63 ;

3.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_110 , VINномер НОМЕР_65 ;

4.VOLKSWAGEN,TRANSPORTER, 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_70 , VINномер НОМЕР_67 ;

5.VOLKSWAGEN, CRAFTER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_111 , VINномер НОМЕР_69 ;

6.VOLKSWAGEN, CADDY, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_112 , VINномер НОМЕР_18 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який належить громадянці ОСОБА_10 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_113 ), а саме:

1.LANDROVER, RANGEROVER, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_114 , VINномер НОМЕР_93 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за громадянином ОСОБА_11 ,(реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_115 ), а саме:

1.WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_116 , VINномер НОМЕР_4 , який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації та 03.08.2016 зареєтровано за ОСОБА_11 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ТОВ «ЮГ-ЛОГІСТИК» (), а саме:

1. WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_117 , VINномер SUDNW50 який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації та 18.05.2016 зареєстровано за ТОВ «ЮГ-ЛОГІСТИК»;

2. WIELTON, NW3 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_118 , VINномер SUDNW48 який 29.03.2016 знято з обліку для реалізації та 27.04.2016 зареєстровано за ТОВ «ЮГ-ЛОГІСТИК».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_119 ), а саме:

1. МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_120 , VIN номер НОМЕР_12 , який 22.03.2016 знято з обліку для реалізації та 21.04.2016 зареєстровано за ОСОБА_12 ;

2. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_121 , VINномер НОМЕР_23 , 22.03.2016 знято з обліку та 11.08.2016 зареєстровано за ОСОБА_12 ;

3. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.зСА4493АХ, VINномер НОМЕР_25 ; 22.03.2016 знято з реєстрації 21.04.2016 реєстрація за ОСОБА_12 ;

4. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_122 , VINномер НОМЕР_27 ; 22.03.2016 знято з реєстрації - 03.08.2016 реєстрація за ОСОБА_12 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_13 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_123 ), а саме:

1.SUBARU, OUTBACK, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_124 , VINномер НОМЕР_16 , 04.03.2016 знято з обліку для реалізації та 13.04.2016 зареєстровано за ОСОБА_13 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_14 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_125 ) а саме:

1.ЗАЗ, LANOS, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_126 , VINномер Y 6DTF69 Y 0 НОМЕР_127 , який 08.04.2016 перереєстровано за ОСОБА_14 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано на ОСОБА_15 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_128 ), а саме:

1.SCANIA, Р400,2014 року випуску д.н.з. НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , який 29.03.2016 знято з обліку та 25.05.2016 перереєстровано за ОСОБА_15 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_16 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_131 ), а саме:

1.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_132 , VINномер НОМЕР_29 , який 22.03.2016 знято з обліку та 11.08.2016 перереєстровано за ОСОБА_16 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_133 ), а саме:

1. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_134 , VINномер НОМЕР_135 , який 22.03.2016 знято з реєстрації та 26.04.2016 перереєстровано за ОСОБА_17 ;

2. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_136 , VINномер НОМЕР_95 , який 21.04.16 вторинно перереєстровано за ОСОБА_17 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_18 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_137 ), а саме:

1.ГАЗ, 330273-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_138 , VINномер X96330273D0794156; 22.03.16 знято з обліку для реалізації та 15.06.16 укладено договір купівлі продажу з ОСОБА_18 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за «ЛЮБАРЕЦЬКЕ» СТОВ (), а саме:

1.МАЗ, 5337, 1988 року випуску, д.н.з НОМЕР_139 , VIN номер НОМЕР_47 , який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 17.08.16 вторинно зареєстровано за ЛЮБАРЕЦЬКЕ СТОВ.

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_19 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_140 ), а саме:

1.МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_141 , VINномер НОМЕР_49 , який 22.03.16 знято з обліку для реалізації та 21.06.16 вторинно зареєстровано за ОСОБА_19 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_20 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_142 ), а саме:

1. МАЗ, 551605-271, 2012 року випуску, д.н.з НОМЕР_143 , VINномер НОМЕР_51 , який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 15.04.16 вторинно зареєстровано за ОСОБА_20 ;

2. МАЗ, 856100-014, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_144 , VINномер НОМЕР_145 , який29.03.16 знято з реєстрації для реалізації та 15.04.16 вторинно зареєстровано на підставі договору за ОСОБА_20 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_21 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_146 ), а саме:

1.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_147 , VINномер НОМЕР_53 , який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 01.06.16 вторинно зареєстровано за ОСОБА_21 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за СВК «МИР» (), а саме:

1.SCANIA, P410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_148 , VINномер НОМЕР_55 , який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 22.06.16 вторинно зареєстровано за СВК «МИР».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ТОВ «Простір» (), а саме:

1.SCANIA, Р410, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_149 , VINномер НОМЕР_150 , який 29.03.16 знято з обліку для реалізації та 22.06.16 зареєстровано за ТОВ «Простір».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортні засоби, які зареєстровано за ОСОБА_22 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_151 ), а саме:

1. АС, AC-G27057 ВП6, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_59 , VINномер НОМЕР_152 , який 12.01.16 перереєстровано на ОСОБА_22 ;

2. ГАЗ, 32213-388, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_153 , VINномер НОМЕР_79 , який 17.03.16 перереєстровано на нового власника ОСОБА_22 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ФГ «ДЖОНДІР-Б» (), а саме:

1.МАЗ, 5337, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_154 , VINномер НОМЕР_73 , який 15.06.2016 перереєстровано на ФГ «ДЖОНДІР-Б».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ОСОБА_23 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_155 ), а саме:

1.VOLKSWAGEN, PASSAT2.0, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_156 , VINномер НОМЕР_77 , який 04.03.16 знято з обліку для реалізації та 24.03.16 перереєстровано на ОСОБА_23 .

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ПП «БДП-МОТОРС» (ЄРДПОУ 35093366), а саме:

1.МАЗ, 6303, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_80 , VINномер НОМЕР_81 , який 21.06.16 перереєстровано за ПП «БДП-МОТОРС».

З метою недопущення відчуження накласти арешт на транспортний засіб, який зареєстровано за ТОВ «Технічна Компанія ВЕСТЕР» ().

1.МАЗ, 533702, 2009 року випуску, д.н.з НОМЕР_157 , VINномер НОМЕР_91 , 28.04.16 вторинна реєстрація за ТОВ «Технічна Компанія ВЕСТЕР».

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.
Слідчий суддя: