печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3960/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 1 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що невстановлені особи умисно, повторно зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою прикриття незаконної діяльності, що виражалось в наданні можливості формувати валові витрати з податку на прибуток та податковий кредит з ПДВ підприємствам реального сектору економіки. Вказані документи та відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, а саме слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати відкриття та по час проведення виїмки;

-документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ;

-документів кредитних справ за кредитними договорами, які укладено між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі:

-кредитних договорів з договорами та документами, що свідчать про забезпечення кредитів (поруки, застави та повної інформації про майно, яке знаходилось в заставі для забезпечення кредиту);

-заявок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на видачу кредитів;

-документів про розгляд заявок на видачу кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-рішень та протоколів засідань кредитного комітету з питання видачі кредитів по кредитних договорах;

-експертних висновків щодо доцільності (можливості) надання кредитів (відкриття кредитної лінії) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-роздрукованої інформації про оплату зобов`язань по кредитних договорах (тіла кредиту та відсотків, з зазначенням дати та часу перерахування, назви платника, суми та ін.) та всіх інших документів кредитних справ по кредитних договорах;

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 банківських операцій по розрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

-документи щодо нарахування дивідендів та їх видач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

-банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки.

-документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського і податкового обліків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період діяльності, а саме: договорів, податкових накладних, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, актів прийому-передачі ТМЦ (робіт чи послуг), актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, засвідчених копій книги придбання та продажу товарів, робіт та послуг, товаро - транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, векселів, актів прийому-передачі векселів, листів, доручень, всіх документів, щодо операцій з цінними паперами та інших документів бухгалтерського і податкового обліків (декларацій з ПДВ, 5 додатків до них, декларацій з прибутку, уточнюючих розрахунків) де відображаються операції проведені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )..

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках. Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3960/16-к Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1