Справа №4-1436/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 жовтня 2011 року

Суддя Зарічного районного суду м.Суми - Мальована-Когер В.В.

з участю прокурора Колобиліна М.В.

розглянувши подання слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ в м. Суми старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки та розкриття банківської таємниці -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє подання мотивує тим, що її провадженні знаходиться кримінальна справа №11290660, порушена відносно службових осіб ДП «Сумський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. З, 366 ч. 2 КК України.

Слідчий зазначає, що для обєктивного, повного та всебічного проведення досудового слідства у кримінальній справі необхідно дослідити документи, які знаходяться у службових приміщеннях ПОДАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Полтава (МФО 3316605) за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Монастирська, 5а документів, що містять банківську таємницю, а саме:

щодо відкриття рахунків №№ 8487 (980), 5887 (980) у ПОДАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Полтава МФО 3316605 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 8487 (980), 5887 (980) ТОВ «Бест - Тайм» (32860353), з липня 2008 по дату останньої операції.

про використання коштів службовими особами ТОВ «Бест - Тайм» (32860353), а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на проведення виїмки та розкриття банківської таємниці. Вказане подання погоджено з заступником прокурора Сумської області К.В.Підлубним.

Прокурор подання слідчого підтримав.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як документи, які планується вилучити, мають значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Керуючись ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність, ст.178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку у службових приміщеннях ПОДАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Полтава (МФО 3316605) за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Монастирська, 5а документів, що містять банківську таємницю, а саме:

щодо відкриття рахунків №№ 8487 (980), 5887 (980) у ПОДАТ «Райффайзен банк Аваль», м. Полтава МФО 3316605 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі);

роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунках №№ 8487 (980), 5887 (980) ТОВ «Бест - Тайм» (32860353), з липня 2008 по дату останньої операції.

про використання коштів службовими особами ТОВ «Бест - Тайм» (32860353), а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ : В.В.Мальована-Когер