ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2551/16-к
Провадження № 1-кс/210/695/16

"10" червня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000233 від 16.03.2016 за правовою кваліфікацією правопорушення ч. 2 ст. 372 КК України за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності фінансового контролера ОСОБА_4 , службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час розслідування кримінального провадження №0000093 від 09.08.2014 відносно посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ч. 3 ст. 212 КК України, який у період вчинення злочину, згідно даних ДПІ, взагалі ніде не працював. В ході досудового розслідування встановлено, що 2015 році кримінальне провадження № 0000093 за ст. 212. ч. 1 КК України відносно ОСОБА_4 направлено до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

04.03.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 винесено ухвалу про закриття кримінальне провадження №0000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 (судовий № 210/263/15-к) на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а обвинуваченого звільнено від кримінальної відповідальності.

07 червня 2016 року було здійснено тимчасовий доступ до кримінальної справи №0000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 (судовий номер: справа №210/263/15-к, провадження №1-кп/210/200/15) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вході якого встановлено, що в матеріалах кримінального провадження в наявності повідомлено про підозру від 30 грудня 2016 року, в якій зазначено «… ОСОБА_4 маючи умисел на ухилення від сплати податків, будучи достовірно обізнаним про істинні результати фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за серпень 2014 року, в порушення вимог ст. 201, п.п. 198.2, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України у денний час 11.11.2014 знаходячись за фактичним місцезнаходженням офісу даного підприємства: АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, шляхом заниження об`єкту оподаткування, документально не оформляючи фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з яким фактично операцій не здійснювались, подав до ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань, начебто у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок за серпень 2014 року, в результаті чого умисно ухилився від сплати податкових зобов`язань на суму 5 879 2714 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету державних коштів на зазначену суму…»

Згідно Акту №1067/22.01/36510824 від 18.11.2014 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань достовірності формування податкових зобов`язань і податкового кредиту з ПДВ за період з 01.08.2014 по 31.08.2014» директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на момент проведення перевірки згідно довідки №262 лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з 10.11.2014 знаходився на лікарняному.

В ході ознайомлення із матеріалами кримінальної справи №0000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 (судовий номер: справа №210/263/15-к, провадження №1-кп/210/200/15) в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , вході якого встановлено, що в матеріалах кримінального провадження в наявності довідка №262.

Тобто, на момент відсутності директора підприємства, 11.11.2014 ОСОБА_4 згідно наказу по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2014 №68-од «Про наділення посадових осіб підприємства правом підпису» був наділений правом підпису фінансової, податкової та статистичної звітності.

З метою підтвердження або спростування наявності у фінансового контролера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 11.11.2014 повноважень щодо підпису фінансової, податкової та статистичної звітності підприємства за відсутності директора необхідно отримати тимчасовий доступ до медичної документації історії хвороби, виписного епікризу, листка непрацездатності, тощо які були заведені, складені листопаді 2014 року на хворого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівниками лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить суд отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем знаходження: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. Додатково зазначено, що в їхньому архіві зберігаються лише амбулаторні картки пацієнтів.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор містить охоронювану законом таємницю, а саме - медичну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотання, оскільки відсутні об"єктивні дані вважати, що оригінали даних документів потрібні для проведення експертиз та інших слідчих дій.

Вважаю, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: історії хвороби, виписного епікризу, листка непрацездатності, тощо які були заведені, складені в листопаді 2014 року на хворого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , працівниками лікувально-діагностичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за місцем знаходження: АДРЕСА_3 .

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , слідчим слідчої групи, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали до 05 липня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1