11.05.16
Справа № 200/8092/16-к
Провадження № 1-кс/200/4599/16
У Х В А Л А
Іменем України
11 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 0000231 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000231 від 29.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, під час досудового слідства отримано відомості щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності - виробництво вибухових речовин на базі селітри), які з метою незаконного формування податкового кредиту та несплати обов`язкових податкових платежів державі, створили підконтрольні суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які згідно документів здійснюють постачання селітри для виготовлення вибухових речовин на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по завищеній вартості, хоча фактично селітра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповується по значно нижчій вартості, при цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою накручування ціни на селітру до органів державної фіскальної служби, подають декларації з податку на додану вартість до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо закупівлі різноманітних товарів (продукти харчування, будівельні матеріали, мінеральна вода, тощо), хоча фактично ці товари ніколи не закуповували. У подальшому вибухову речовину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постачає підприємствам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та іншим для ведення підривних робіт з руйнування міцних гірських порід на відкритих гірничих роботах.

У відповідності до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано, як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали податкових та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку засновників та службових осіб підприємства, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 0000231 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-облікової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі її реєстраційної та звітної частини;

-усіх без виключення актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з усіма без виключення додатками до них, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

-декларацій з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- декларацій за формою 1ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 11 червня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1