Справа№751/1921/16-к
Провадження №1-кс/751/389/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 25 лютого 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -
Встановив:
Зазначає, що на даний час у сторони кримінального провадження для встановлення істини у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2015 року по 31.12.2015 року.
Первинні бухгалтерські документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 та які проводились по бухгалтерському і податковому обліку безпосередньо службовими особами цього підприємства та зберігаються на даному підприємстві.
Надання тимчасового доступу до цих документів та проведення виїмки їх оригіналів необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що причетні до складання та проведення по бухгалтерському та податковому обліку, та з метою отримання саме оригіналів цих документів, які містять зразки почерку та підписів, необхідних для можливого проведення криміналістичного дослідження у експертних установах.
Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні факту заподіяння матеріальної шкоди службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді несплачених податків до державного бюджету.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
оригіналів всіх фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори з усіма додатками, додаткові договори, видаткові накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, платіжні доручення, рахунки, довіреності на отримання товару, товарно-транспортні накладні, накази на відрядження співробітників для отримання товару, звіти про відрядження, документи складського обліку, тощо) щодо взаємовідносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.08.2015 року по 31.12.2015 року,
які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1