Справа№751/9556/15-к
Провадження №1-кс/751/2050/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 16 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженим начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, зареєстрованого 05.11.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000315, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1, 2 ст. 205, ч.3,4,5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , створив шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань всього на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також з`ясовано, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало взаємовідносини, з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та, які входять до «конвертаційного центру», підконтрольного ОСОБА_5 .. Службовими особами даного товариства під час здійснення господарської діяльності, використовувалися розрахункові рахунки відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення подальшого руху коштів, фактів можливого зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків підприємства, дослідження обсягу проведених розрахунків по рахункам, викриття всієї схеми задіяних підприємств та осіб, що сприяли вчиненню кримінального правопорушення, отримання зразків їх почерку та підписів для проведення, в разі необхідності, криміналістичного дослідження у експертних установах, з використанням банківських рахунків, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ та виїмку документів щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) і становлять банківську таємницю його клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Чернігові ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів (а в разі їх вилучення, завірені копії) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття вказаного банківського рахунку, а також зібраних в результаті користування вказаним рахунком за весь період функціонування рахунків (договорів на касове обслуговування, договорів на відкриття карткових рахунків, карток із зразками підписів та печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 . № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 . № НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 . № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 . № НОМЕР_67 ,№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ,№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ,№ НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ,№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 . № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 довіреностей, договорів кредитування, тощо);

- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 . № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 . № НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 . № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 . № НОМЕР_67 ,№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ,№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ,№ НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ,№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 . № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 18.09.2013 року по 10.09.2015 року;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ,№ НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ,№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ,№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ,№ НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ,№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 ,№ НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 ,№ НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ,№ НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 ,№ НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 . № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ,№ НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 . № НОМЕР_59 ,№ НОМЕР_60 . № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 ,№ НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 . № НОМЕР_67 ,№ НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ,№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 ,№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,№ НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ,№ НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ,№ НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 ,№ НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ,№ НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 ,№ НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , № НОМЕР_103 ,№ НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , № НОМЕР_106 . № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги та інші розрахункові документи) за період з 18.09.2013 року по 10.09.2015 року.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1