Провадження №1-кс/127/7282/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523 від 25.01.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРОПУ - НОМЕР_1 ) та ряд інших СГД, зокрема ПП « ОСОБА_5 » (код СДРОПОУ - НОМЕР_2 ), СГІД ФО ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_3 ), СПД ФО ОСОБА_7 (код ДРФО - НОМЕР_4 ), СПД ФО ОСОБА_8 (код ДРФО - НОМЕР_5 ), СПД ФО ОСОБА_9 (код ДРФО - НОМЕР_6 ), СПД ФО ОСОБА_10 (код ДРФО - НОМЕР_7 ), СПД ФО ОСОБА_11 (код ДРФО - ), СПД ФО ОСОБА_12 (код ДРФО НОМЕР_8 ), СПД ФО ОСОБА_13 (код ДРФО - НОМЕР_9 ) упродовж 2015 року, з метою здійснення експорту лісоматеріалів за межі митного кордону України до країн Європейського союзу, подавали до ІНФОРМАЦІЯ_3 , завідомо підроблені офіційні документи, згідно яких вищевказаним СГД, видано відповідні сертифікати про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій.

Також установлено, що лісоматеріали, які експортувалися вказаними СГД за кордон, придбано упродовж 2015 року у ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ- НОМЕР_10 ).
Разом з цим, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведеним аналізом реєстру отриманих та виданих податкових накладних ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено відсутність проведення будь-яких взаєморозрахунків упродовж 2015 року із вказаними СГД.

Крім того, упродовж 2015 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою, діючи в інтересах юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, внесли недостовірні відомості до офіційних документів - листів, відповідно до яких ТОВ СЛГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажило лісоматеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ряду інших ІНФОРМАЦІЯ_7 , що слугувало підставою для видачі ІНФОРМАЦІЯ_8 про проходження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснених експортних операцій, чим завдано шкоди державним інтересам.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння а також у отриманні відомостей щодо засновників та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРОПУ НОМЕР_1 ), дослідженні реєстраційних та установчих документів товариства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРОПУ - НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, чи змінені.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , а сааме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 )

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя