справа № 279/2099/16-к
Провадження № 1-кс/279/362/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" квітня 2016 р. Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001067 від 26.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 191,ч.1ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий зазначає,що в період з вересня по листопад місяць 2011 року засновники товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , при виході зі складу засновників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно отримали частки статутного фонду товариства по 500 000 грн. кожний, заволодівши таким чином грошовими коштами, чим заподіяли товариству матеріальної шкоди на вищевказану суму. Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 1 ст. 191 КК України.

Крім того, 17.05.2011 року, невстановлена особа, у невстановленому слідством місці, з метою внесення неправдивих відомостей до нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , підробила підпис ОСОБА_6 та внесла у вказаний статут неправильні відомості, в результаті чого зі статуту товариства вилучено норму про необхідність стовідсоткової присутності всіх засновників на загальних зборах засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим порушено право ОСОБА_6 , як засновника товариства, що володіє часткою статутного капіталу 33, 34 %, що дало змогу іншим засновникам проводити збори та приймати рішення без участі останнього. В подальшому нову редакцію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 01.06.2011 року зареєстровано державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 8000858.

За даними фактами внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001067 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 191 ч.1, ч.1ст.358 КК України .

Для встановлення істини по даній справі органу досудового розслідування необхідно отримати відомості, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які його вчинили, а саме :
виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів з моменту відкриття рахунку по даний час по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_3 ( долар США), № НОМЕР_4 ( українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (російський рубль), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Астрал поза межами системи обслуговування клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримували готівку з власних рахунків.

Вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ( долар США), № НОМЕР_4 ( українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (російський рубль), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ МФО НОМЕР_8 по яких міг здійснюватися рух грошових коштів, у подальшому незаконно отриманих ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у готівковій формі через касу підприємства, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його посадових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках вказаного підприємства, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Отримавши зазначені документи, досудове слідство зможе встановити правильну кваліфікацію дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, притягнути їх до кримінальної відповідальності , прийняти законне рішення по кримінальному провадженню та прийняти міри по відшкодуванню завданої потерпілому шкоди.

Таким чином, з врахуванням того, що за результатами вказаної слідчої дії можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для обставин кримінального правопорушення і встановлення осіб, які його вчинили, а відомості про зазначені документи ,неможливо отримати в інший спосіб, окрім як надання доступу до вказаних документів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до вимог ч.4ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або співробітнику оперативного підрозділу, вказаному в дорученні слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

виписки по рахунку із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів з моменту відкриття рахунку по даний час по розрахунковому рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

рахунок № НОМЕР_3 ( долар США), № НОМЕР_4 ( українська гривня), № НОМЕР_5 (долар США), № НОМЕР_6 (російський рубль), № НОМЕР_7 (російський рубль), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ ;

оригінали платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ТОВ Астрал поза межами системи обслуговування клієнт-банк;

оригінали заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

оригінали документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримували готівку з власних рахунків.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчої - судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчої- судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала протягом 5 днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області.
Слідчий суддя: ОСОБА_7