Провадження №1- кс/712/5144/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 жовтня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0006937 від 31.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що 30.08.2016 року до Черкаського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 26.07.2016 року з метою придбання запасних частин на автомобіль марки «Lend Rover» з власної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мережу інтернет перерахував грошові кошти в сумі 8450 на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак зазначений товар не отримав, в результаті чого йому завдано матеріальних збитків.

По даному факту Черкаським відділом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006937 від 31.08.2016 року за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 26.07.2016 року він з метою придбання запасних частин на автомобіль марки «Lend Rover» звернувся до інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 . На вказаному сайті він помітив інформацію стосовно пропозиції по реалізації необхідного йому товару з контактним номером телефону НОМЕР_3 . Особа, яка відповіла на дзвінок за вказаним номером назвалася ОСОБА_7 та повідомила, що знаходиться в м. Рівне та попросила перерахувати авансом грошові кошти на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якості оплати запчастин на його автомобіль. 26.07.2016 ним з власної кредитної картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мережу інтернет перераховано грошові кошти в сумі 8450 на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак в подальшому зазначений товар він так і не отримав, а абонент номеру НОМЕР_3 ОСОБА_7 на зв`язок не виходить, телефон знаходиться у вимкненому стані. Через деякий час він дізнався, що банківська картка № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_8 , що зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 8450 грн. потерпілий ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевикладене, а також те, що особа, яка вчинила вказаний злочин ймовірно являється власником або користувачем банківської картки № НОМЕР_2 , а також те, що відомості про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, слідчий у клопотанні, погодженого з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) про номер рахунку та власника такого рахунку, рух коштів по ньому, спосіб отримання грошових коштів, тобто час та місце, в разі наявності, фотознімків особи (осіб), які користувалися карткою в період часу з 26.07.2016 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , в тому числі щодо номеру рахунку, його власника, способу отримання грошових коштів (час, місце, в разі наявності, фотознімків осіб, що користувалися карткою в період часу з 26.07.2016 року по теперішній час), а також виготовити роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з можливістю їх подальшого вилучення.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної роздруківки руху коштів повказаному рахунку з можливістю її подальшого вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням співробітникам ГУНП в Черкаській області або інші уповноваженій особі.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію цієї ухвали мені вручено: «_____» жовтня 2016 року о ____ год. __ хв.
___________________________________