Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/4934/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 вересня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
09 вересня 2014 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів у ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договору купівлі-продажу автомобіля №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL8-20088553; платіжного доручення від 28.05.2012 року через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 200 євро; договору купівлі-продажу автомобіля №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 2 та Proforma factur № 69656 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL8-20088676; платіжного доручення від 12.06.2012 року через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 200 євро; договору на виконання разової роботи від 07.05.2012 року, укладений ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про доставку двох автомобілів придбаних на ім`я ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Нідерландах:І-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ;ІІ-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; акту здавання-приймання виконаної роботи від 25.06.2012 року, яким ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято виконану фізичною особою ОСОБА_5 разову роботу від 07.05.2012 року по доставці двох автомобілів на ім`я ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Нідерландів;митних декларацій Нідерландів на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_7 , №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ;експортних декларацій країни виїзду на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_7 , №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 . Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшу лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судово-почеркознавчої експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000013 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2012 році придбало у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 два вантажних автомобілі: DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, №двигуна: НОМЕР_7 , №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 , DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 . При цьому при переміщенні через митний кордон України зазначених автомобілів службові особи ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали документи, які містять неправдиві відомості для визначення митної вартості цих автомобілів: договори купівлі-продажу, проформи рахунки, згідно яких кожний з автомобілів придбано за 14 200 євро. Згідно отриманої від митних органів Королівства Нідерландів відповіді за результатами проведеної перевірки встановлено, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично продала зазначені вантажні автомобілі за цінами значно вищими від зазначених у рахунках, наданих ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митним органам України. Згідно експортної декларації №NL8-20088553 вартість автомобіля DAF модель СF85.410, 2007 року випуску становить не 14 200 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 140 765,99 грн.), а 29 600 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 293 427,7 грн.). Згідно експортної декларації №NL8-20088676 вартість автомобіля DAF модель СF85.410, 2007 року випуску становить не 14 200 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 142 445,7 грн.), а 29 600 євро (що на день перетину митного кордону України по курсу НБУ становить 296 929,06 грн.). Таким чином, службові особи ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення документів умисно ухилилися від сплати ввізного мита у повному обсязі та податку на додану вартість на придбані та ввезені в Україну два вантажних автомобілі. Згідно аналітичного дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 №22/16-31-16-02-09/13938392 від 08.08.2014 року: ймовірне підроблення договорів купівлі-продажу автомобіля: - №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року, - №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 arthurved 2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 № 69656 від 25.05.2012 року, дало можливість отримати ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинний дохід у вигляді майна, а саме: автомобілів, яке підприємство легалізує шляхом використання у власній господарській діяльності. Сума легалізованого доходу складає 307145,07 грн. ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , згідно картки платника. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених документів, а саме: договору купівлі-продажу автомобіля №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL8-20088553; платіжного доручення від 28.05.2012 року через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 200 євро; договору купівлі-продажу автомобіля №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 2 та Proforma factur № 69656 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL8-20088676; платіжного доручення від 12.06.2012 року через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 200 євро; договору на виконання разової роботи від 07.05.2012 року, укладений ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про доставку двох автомобілів придбаних на ім`я ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Нідерландах:І-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ;ІІ-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; акту здавання-приймання виконаної роботи від 25.06.2012 року, яким ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято виконану фізичною особою ОСОБА_5 разову роботу від 07.05.2012 року по доставці двох автомобілів на ім`я ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Нідерландів;митних декларацій Нідерландів на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_7 , №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ;експортних декларацій країни виїзду на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_7 , №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 29 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358, ч.4 ст.358, ч.1 ст.212, ч.1 ст.212, ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 11 вересня 2014 року до 11 жовтня 2014 року старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області старшу лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завіірених документів, а саме: договору купівлі-продажу автомобіля №01-/01/2012 від 07.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 та Proforma invoise № 69517 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL8-20088553; платіжного доручення від 28.05.2012 року через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 200 євро; договору купівлі-продажу автомобіля №02-/01/2012 від 25.05.2012 року, укладений між ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 2 та Proforma factur № 69656 від 25.05.2012 року; експортної декларації №NL8-20088676; платіжного доручення від 12.06.2012 року через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 14 200 євро; договору на виконання разової роботи від 07.05.2012 року, укладений ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою ОСОБА_5 , що проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про доставку двох автомобілів придбаних на ім`я ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Нідерландах:І-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: М07889, №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ;ІІ-й автомобіль: марка DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ; акту здавання-приймання виконаної роботи від 25.06.2012 року, яким ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято виконану фізичною особою ОСОБА_5 разову роботу від 07.05.2012 року по доставці двох автомобілів на ім`я ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Нідерландів;митних декларацій Нідерландів на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_7 , №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 ;експортних декларацій країни виїзду на автомобілі:DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_7 , №рами (шасі): НОМЕР_2 , номерний знак: НОМЕР_3 ,DAF, тип: СF85.410, рік випуску: 2007, країна походження: Нідерланди, колір: червоний, №двигуна: НОМЕР_4 , №рами (шасі): НОМЕР_5 , номерний знак: НОМЕР_6 , що перебувають у володінні ТОВ БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1