печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом з розслідування злочинів, скоєних працівниками Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002522 від 16.11.2015 за фактом перевищення службових повноважень, умисного вчинення працівниками правоохоронних органів дій, які явно виходять за межі наданих їм прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, та за фактом підроблення службовими особами офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи МВС України упродовж травня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах ОСОБА_5 , який з 05.03.2014 перебуває у розшуку, до ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно подали документи для призначення йому пенсії, які містять підписи ОСОБА_5 , датовані після оголошення останнього у розшук та на час його перебування за межами України, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень. Внаслідок цього протягом 2014-2015 років ОСОБА_5 , незаконно виплачено пенсії на суму 140 580 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Крім того, службові особи Служби безпеки України, МВС України та Генеральної прокуратури України, упродовж 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, перевищуючи свої службові повноваження, діючи в інтересах високопосадовців, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту, не забезпечили встановлення фактів одержання зазначеними особами пенсій, державної та соціальної матеріальної допомоги, дотацій, компенсацій та інших доходів, що виплачуються за рахунок держави, відкритих на їх ім`я рахунків у банківських установах, а також накладення арешту на них, тобто умисно вчинили дії, які явно виходять за межі наданих їм прав та повноважень. Внаслідок цього упродовж 2014-2015 років за рахунок державних коштів виплачено пенсії та інші доходи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим високопосадовцям, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту на загальну суму 540 543 грн., якими вони розпорядилися на власний розсуд.

Також встановлено, що службові особи МВС України упродовж травня 2014 року, перебуваючи у м. Києві, склали та видали завідомо неправдиві документи, необхідні для призначення та виплати пенсії ОСОБА_5 , який перебуває у розшуку у кримінальних провадженнях за фактами протидії акціям протесту в м. Києві упродовж листопада 2013 лютого 2014 років. Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, склали та видали завідомо неправдиві документи щодо обставин, підстав, порядку призначення, а також стану виплати пенсій колишнім високопосадовцям, які перебувають у розшуку у кримінальних провадженнях за фактами протидії акціям протесту. При цьому упродовж 2014-2015 років за рахунок державних коштів виплачено пенсії та інші доходи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншим високопосадовцям, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту на загальну суму 540 543 грн.

Таким чином, діями службових осіб правоохоронних органів інтересам держави заподіяно тяжких наслідків, які полягають у завданні матеріальних збитків державі на загальну суму 540 543 грн.

Крім того, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у період 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, склали та видали завідомо неправдиві документи щодо підстав та порядку призначення та виплати пенсії колишнім високопосадовцям, які перебувають у розшуку по кримінальним провадженням за фактами протидії акціям протесту.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.12.2015 № 757/46932/15-к у філії Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема, щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів за період з 07.04.2014 по 10.12.2015 по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), який з 05.03.2014 перебуває в розшуку.

Відповідно до зазначеної інформації, у вказаний вище період часу з використанням платіжної карти ОСОБА_5 неодноразово здійснювались видачі готівки невідомим особам через банкомати та операції розрахунків у торгово-сервісних мережах м. Києва і Київської області.

Тому слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність отримати в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме в його філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ) інформації за період з 11.12.2015 по 11.04.2016 щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , фото, відеофайлів (у тому числі в електронному варіанті), зроблених під час здійснення транзакції через банкомати у вказаний період, а також копій документів щодо вжитих під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами протидії протестним акціям, і зокрема у кримінальному провадженні № 0000228, заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відшукання та арешту майна ОСОБА_5 , як це передбачено ст. 170 КПК України, у тому числі грошових коштів від виплат пенсії, які в період 2014-2016 років було зараховано на його картковий рахунок у банківській установі.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст. 160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах відділу з розслідування злочинів, скоєних працівниками органів Служби безпеки України управління з розслідування злочинів, скоєних працівниками правоохоронних органів Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме його філії ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 ): інформації за період з 11.12.2015 по 11.04.2016 щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), фото, відеофайлів (у тому числі в електронному варіанті), зроблених під час здійснення транзакції через банкомати у вказаний період, а також копій документів щодо вжитих під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами протидії протестним акціям, і зокрема у кримінальному провадженні № 0000228, заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді відшукання та арешту майна ОСОБА_5 , як це передбачено ст. 170 КПК України, у тому числі грошових коштів від виплат пенсії, які в період 2014-2016 років було зараховано на його картковий рахунок у банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/20176/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1