Номер провадження: 11-сс/785/1396/16
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.10.2016 року м. Одеса

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Одеської області у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представника заявника -

адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши в судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2016 р.,

встановила:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2016 р. в клопотанні старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню за № 0000083 від 29.03.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України КК України відмовлено.

Речі та предмети вилученні під час проведення обшуку у нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 , яке належить та яким користується ОСОБА_9 , а саме:

- ноутбук Макбук Епл;
- мобільний телефон ТД-ЛТЕ НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон НТС;
- мобільний телефон Самсунг;
- конверт від кредитної картки;
- 6 аркушів паперу з записами;
- пристрій СР 1ТВ;
- кардхолдер;
- кредитна карта НОМЕР_2 ;
- кардхолдер;
- візитна картка;
- кредитна картка НОМЕР_3 ;
- кредитна кратка 0015948;
- кардхолдер;
- 6 аркушів паперу з записами;
- 4 пристрої ВАСКО;
- 5 сімкарт;
- пластикова картка № НОМЕР_4 ;
- грошові кошти у кількості 88205 Євро; 33810 доларів США; 16500 гривень;
- відео регістратор;
- 12 розписок про отримання коштів;
- документ № 7752 віл 22.09.2005;
- довідка № 587475;
- мобільний телефон НТС;
- ноутбук АСУС;
- діловий щоденник ООО «ЄлитметалЮг»;
- заява на AT «МоторСіч» від 06.07.2015
- 2 квитанція ДІЕЙЧЕЛЬ;
- договір № 1-19/08 від 1908;
- договір № 1-30/03 від 30.03.16;
- договір № 1-15/03 від 15.03.16;
- документи Sailine Согр на 9 арк.;
- документи History Согр, всього на 10 арк.;
- документи всього на 20 арк.;
- флешка Апасер;
- футляр АСС 04686;
- документ Selena Imex Согр на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.;
- податкова декларація платника єдиного податку ФРП Кішубав за 2013 рік на 3 арк.;
- аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;
- аркуш паперу формату а4 з машинописним тексом, виконаний на іноземній мові;
- документ, виконаний на іноземній мові з підписами виконаними синьою ручкою на 1 арк.;
- документ, виконаний на іноземній мові з підписом виконаними синьою ручкою на 1 арк.;
- Certificate of good standing № 19025 на 1 арк.;
- картка № 00002919 Invisticiju Bank;
- договір про відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк.;
- договір про виконання послуг Інтернетбанку № JP/1B-9114 на 1 арк.; - копія грошового чеку № Л33655033 на 1 арк.;
- Letter of registration на 1 арк.;
- документи, виконані на іноземній мові, прошиті червоною стрічкою на 14 арк.;

- чекова книжка ПАТ «Банк Восток» за №№ Л33655026 до Л336555050; - документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;
- документ, виконаний іноземною мовою на 1 арк.;
- документ, виконаний іноземною мовою з підписами виконаними синью ручкою на 1 арк.;
- Declaration of trust на 1 арк.;
- Letter of surrender of the subscriber shares на 1 арк.;
- заявка на формування посиленого сертифіката підписувала ЕЦП на 1 арк.;
- рахунок № 0809 на 1 арк.;
- записна книжка з 10 аркушами паперу вставленими у неї;
- папка, у якій містяться документи, виконані іноземною мовою на 24 арк.;
- аркуш паперу з надписом «UTR 725415832 налоговий номер»;
- Power of attorney на 1 арк.;
-Certificate of good standing № 16432 на 1 арк.;
- paxyнок-фактура odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;
- акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.;
- акт прийому-здачі наданих послуг odsi67110 від 31.08.2016 на 1 арк.; - - виписка по рахунку № НОМЕР_6 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;
- виписка по рахунку № НОМЕР_6 з 01.07.2016 до 01.08.2016 на 4 арк.;
- виписка по рахунку № НОМЕР_6 з 01.05.2016 до 31.05.2016 на 2 арк.;
- виписка по рахунку № НОМЕР_6 з 01.08.2016 до 31.08.2016 на 3 арк.;
- виписка по рахунку № НОМЕР_7 з 01.04.2016 до 30.06.2016 на 6 арк.;
- Certificate of incorporation № НОМЕР_8 на 1 арк.;
- лист на іноземній мові з підписом, виконаним синьою ручкою на 1 арк.; - документи, виконані на іноземній мові, прошиті та скріпленій позаду печаткою «Вс. Asam Homsi» на 28 арк.;
- розписка ОСОБА_11 на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_11 на 3 арк.;
- розписка ОСОБА_12 від 10.05.2016 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_12 від 13.08.2015 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_13 від 16.02.2016 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_13 від 19.04.2016 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_13 від 14.04.2016 на 1 арк.;
-розписка ОСОБА_12 від 25.03.2016 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_14 від 17.10.2015 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_15 від 08.05.2015 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_15 від 17.09.2014 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_16 від 16.07.2016 на 1 арк.;
- розписка ОСОБА_17 від 20.07.2016 на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк.;
- документи, виконані на іноземній мові на 6 арк.;
- аркуш паперу формату а4 з машинописним текстом зі словами «Great grain LLP...» на 1 арк.;
- картка № НОМЕР_9 Internet bank AB.LV;
- диск AB.LV Aiz kran kies banka latviza;
- foreign account tax compliance act на 9 арк.;
- документ «Agreement for the provision» на 2 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_14 на 1 арк.;
- документ НОМЕР_10 на 1 арк.;
- документ Invoice № 1609696 на 1 арк.;
- документ Invoice № UM-180816 на 1 арк.;
- аркуш паперу а4 з машинописним текстом на іноземній мові;
- документ Letter of resignation на 1 арк. повернуто ОСОБА_9 .
В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про арешт майна з тих підстав, що вона не відповідає вимогам закону.

Заслухавши суддю-доповідача, прокурора на підтримку апеляції, представника заявника, який просив ухвалу слідчого судді залишити без задоволення, перевіривши матеріали справи, доводи апеляції, колегія суддів вважає, що апеляція не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею не встановлено та слідчим не доведено необхідність накладення арешту на вказане в клопотанні майно.

З матеріалів, доданих до клопотання, вбачається, що ОСОБА_9 по кримінальному провадженні №0004362 не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим.

Слідчий суддя прийшов до правильного висновку про необгрунтованість клопотання про накладання арешту на майно.

Крім того, клопотання про арешт вказаного майна розглянуто не відповідно до вимог ст. 173 КПК України, згідно якої ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Із справи вбачається, що клопотання про арешт майна надійшло в суд 15.09.2016р., а ухвала слідчого судді постановлена 26.09.2016р, тобто поза межами строку, встановленого законом.

За таких обставин колегія суддів не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді.

Доводи, які вказані в апеляції, колегія суддів не може прийняти до уваги в силу викладеного.

Керуючись ст.ст. 170,171, 173, 407 КПК України, колегія суддів

ухвалила:
апеляційну скаргу прокурора залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 26 вересня 2016 р. про відмову в клопотанні слідчого про арешт майна - без зміни.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Судді апеляційного суду

Одеської області ОСОБА_2

ОСОБА_4

ОСОБА_3