г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/149/16-к
Номер провадження 1-кс/213/99/16
У Х В А Л А
Іменем України
07 квітня 2016 року слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000350 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся суду з вказаним клопотанням та просив надати доступ до речей та документів в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вислухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, суд дійшов наступного.

Згідно клопотання, 20.03.2015 до чергової частини Інгулецького РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої невстановлена особа на прізвище ОСОБА_5 , 22.01.2015 року о 09:00 годині, перебуваючи в Інгулецькому районі м. Кривого Рогу, шляхом зловживання довірою, під приводом встановлення пластикового перекриття балкону відповідно до укладеного договору, який заздалегідь виконувати не збирався, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 1000 гривень готівкою та у сумі 8000 гривень за допомогою терміналу, виконавши грошовий перевід на карту № НОМЕР_1 , спричинивши останній матеріального збитку на зазначену суму.

20.03.2015року даний матеріал зареєстровано до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Інгулецького ВП КВП за 1409 та розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_4 показала, 22.01.2015року уклала договір з невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , на виконання робіт щодо перекриття балкону у квартирі АДРЕСА_1 , при цьому розрахувалась за роботи одразу 1000 ( одна тисяча) гривень готівкою та 8000 (вісім тисяч) гривень електронним переказом на рахунок 2222…7924 за допомогою терміналу XIKR2GMV. 20.03.2015року потерпіла ОСОБА_4 зрозумівши, що її ошукали звернулась до поліції.

З метою встановлення особи причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення необхідно встановити власника рахунку на який переведено кошти.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07.12.2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо отримати іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", і яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Інгулецького ВП ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (право ознайомитись та отримати копії) до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме до:

?документів щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

?документів щодо руху грошових коштів 22.01.2015 р. по картковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням підстав для здійснення операцій (видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації), перерахування на інші рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти;

?документів щодо доступу протягом 22.01.2015р. до системи онлайн - керування рахунками ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені ОСОБА_4 із зазначенням: часу доступу, ІР-адреси вузлів комп`ютерної мережі, з яких здійснювався доступ, відомостей щодо часу зміни налаштувань безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 (логіну та паролю) із зазначенням нових логінів;

?документів щодо здійснення протягом 09.01.2016р. доступу до відомостей, які містять реквізити карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням часу здійснення доступу, анкетних відомостей та посад працівників.

Зобов,язати службову особу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 доступ до вказаної інформації.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1