У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справи № 712/5275/16к
Провадження № 1кс/712/2752/16

05 травня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № № 0001309 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21.12.2015 близько 16. 10. год ОСОБА_5 через сайт OLX замовив мобільний телефон та перерахував грошові кошти к розмірі 3100 грн. на к/р. № НОМЕР_1 , товар не отримав.

Вході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 21.12.2015 близько 16 год. 10 хв. він побачив об`яву на сайти OLX, яка була опублікована невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 , про продаж смартфону «Maizu M2 Note», у якій була вказана ціна у сумі 3 100 грн. Дана пропозиція його зацікавила, та він зателефонував по номеру телефону, який був вказаний у цій об`яві, а саме НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови, ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що необхідно перерахувати грошові кошти у вказаній сумі на банківську картку, після чого той вишле йому смартфон. Після цього, ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та перерахував на к/р № НОМЕР_1 яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 3 100 грн. Товар до цього часу не отримав. Номер по якому потерпілий зв`язувався з ОСОБА_8 вимкнений, та об`ява з товаром який він оплатив видалена з сайту OLX

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події і встановлення істини у кримінальному провадженні, можливе після здійснення доступу, до особових рахунків (справ) і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по особових рахунках № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у вище вказаній установі.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, а саме:

- до особових рахунку (справ) № НОМЕР_3 і документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ОСОБА_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ;

- роздруківки руху коштів, за період з моменту відкриття банківського рахунку (справ) НОМЕР_3 та по теперішній час, із зазначенням дати та часу проведення операції з розшифровками призначення платежів з зазначенням контрагентів (їх коди та банківські реквізити) по рахунку ОСОБА_7 вхідного та вихідного сальдо на початок та кінець дня в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ, які зберігаються у вище вказаній установі за адресою: АДРЕСА_2

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , прошу розглянути дане клопотання без повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання Ухвали покласти на слідчого СВ ЧВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1