Справа № 216/3670/15-к
У Х В А Л А

про проведення огляду

29.05.2015 року

Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області,в складі слідчого судді ОСОБА_1

за участю

секретаря: ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувш в закритому судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні № 0000046 клопотання слідчого СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_3 про проведення огляду, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000046, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.01.2015, з клопотанням про дозвіл на огляду володіння особи, що погоджене з прокурором прокуратури м. Кривого Рогу ОСОБА_5 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

06.01.2015 від представника «ТОВ «Ремгірмаш» ОСОБА_6 поштою надійшла заява до Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про невиконання невідомою особою ухвали Господарського суду Дніпропетровської області № Б26/161-09 від 24.12.2014 щодо накладення арешту на нерухоме майно, яке знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Халтуріна, буд. 3.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 07.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

10.01.2015 до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ поштою надійшла письмова заява від директора ТОВ «Санторин» ОСОБА_7 , про те, що невстановленою особою здійснюється крадіжка майна на території підприємства-банкрута ВАТ «Криворізького заводу гірничого будування», яке розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Халтуріна, 3.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 від 10.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Колишній ліквідатор ВАТ «Криворізький завод гірничого машинобудування» ОСОБА_8 відповідно до ухвали господарського суду Дніпропетровської області, будучи позбавленою права розпоряджатися коштами підприємства, в період з 21.01.2015 по 26.01.2015 вивела на користь третіх осіб з розрахункового рахунку підприємства банкрута кошти в розмірі 152 290,46 грн. та зняла готівкових коштів по чеку в розмірі 70 000 грн.

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 26.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

12.03.2015 в одне кримінальне провадження об`єднано матеріали досудового розслідування у кримінальних проваджень № 0000046 від 07.01.2015 за ознаками ч. 1 ст. 382 КК України, № 0000082 від 10.01.2015 за ознаками ч. 1 ст. 185 КК України, № 0000011 від 26.02.2015 за ознаками ч. 1 ст. 365-2 КК України

В ході проведеного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, ТОВ «Санторин» (код ЄРДПОУ 30643180) є конкурсним кредитором підприємства-банкрута ВАТ «КЗГМ» та членом комітету кредиторів.

Відповідно до договору зберігання № 02/13 від 03.01.2012, укладеного між ТОВ «Санторин» та ВАТ «КЗГМ», на території останнього підприємства на зберіганні знаходиться майно ТОВ «Санторин», яке відповідно до актів прийому-передачі, складених між директором ТОВ «Санторин» ОСОБА_7 та арбітражним керуючим ВАТ «КЗГМ» ОСОБА_9 , прийнято на відповідальне збереження: за актом № 5 прийому-передачі від 31.05.2013 головка бурова Б106.07.01.000, пневмопідтримка П2К, за актом № 1 прийому-передач від 14.02.2014 колесо НК1 01.047, за актом № 2 прийому-передачі від 04.03.2014 кільце ПКУ-А.10.501 140132-01, кільце 35.023.001.258 140132-02, кільце 35.023.001.259 140132-03, за актом № 8 прийому-передачі від 06.12.2013 установка бурильна шахтна УБШ 236.

Відповідно приписам п. 8 ст. 42 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» майно, щодо якого боржник є користувачем, балансоутримувачем або зберігачем, повертається його власнику відповідно до закону або договору.

ТОВ «Санторин» неодноразово зверталось до арбітражного керуючого ОСОБА_8 , ліквідатора банкрута, з проханням повернути майно, яке знаходиться на території заводу, але у поверненні майна було відмовлено.

Рішенням господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2014, яке набрало законної сили 23.12.2014, банкрута зобов`язано повернути ТОВ «Санторин» майно, що знаходилось на зберіганні і не увійшло до ліквідаційної маси банкрута протягом 7 календарних днів з моменту набрання рішенням законної сили.

На виконання рішення господарського суду Дніпропетровської області від 08.12.2014, Центрально-Міським ВДВС КМУЮ на підставі наказу господарського суду Дніпропетровської області від 23.12.2014 у справі № 904/8136/14 відкрито виконавче провадження № 45982468 від 06.01.2015, в якому зазначено строк до 12.01.2015 для добровільного повернення майна ТОВ «Санторин». Проте майно по сьогоднішній день не повернуто.

Так в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено що 22.12.2014 між арбітражним керуючим ВАТ «КЗГМ» ОСОБА_8 та ОСОБА_10 було укладено договір купівлі-продажу, відповідно до якого останній придбав у власність (купив) 262/1000 частки об`єкту нерухомості заводу, а саме:

будівля МЕРЦ з побутовими приміщеннями №30;

головний корпус будівля №34;

будівля фарбувально-пакувального відділення №46;

будівля побутових приміщень складу металів №126;

машини, обладнання, інструменти, передавальні пристрої та інвентар у кількості 380 найменувань.

Протед на дане майно згідно ухвали Господарського суду Дніпропетровської області справа №Б26/161-09 від 24.12.2014 накладено арешт та відповідно на підставі чого Центрально-Міським ВДВС КМУЮ відкрито виконавче провадження № 45949390 та винесено постанову від 29.12.2014 про арешт майна боржника ОСОБА_10 , яке знаходиться по АДРЕСА_1 , та оголошення заборони на його відчуження.

Крім того, 21.01.2015 господарський суд Дніпропетровської області ухвалив ухвалу про часткове задоволення скарги ТОВ «Ремгірмаш», визнав дії арбітражного керуючого ОСОБА_8 з укладання договору купівлі-продажу частини майна банкрута від 22.12.2014 неправомірним, визнав недійсним договір купівлі-продажу частини комплексу між ВАТ «КЗГМ» і ОСОБА_10 , припинив повноваження арбітражного керуючого ОСОБА_11 , призначив арбітражним керуючим ОСОБА_12

31.01.2015 Центрально-Міським ВДВС КМУЮ складено акт опису й арешту майна, до якого внесено 85 із вищезазначених 380 одиниць машин, різноманітного обладнання та інструментів які передані на відповідальне зберігання заступнику директора Криворізької філії ТОВ «Золоті леви 2014» ОСОБА_13 .

Окрім цього, під час досудового слідства були допитані в якості свідків ОСОБА_14 , колишня охоронниця ВАТ «КЗГМ», ОСОБА_12 , арбітражний керуючий ліквідатор ВАТ «КЗГМ», ОСОБА_6 , представник за довіреністю ТОВ «Санторин», які дали свідчення, що з території заводу постійно вивозиться майно підприємства-банкрута ВАТ «КЗГМ», що не контролюється ліквідатором ВАТ «КЗГМ». Таким чином, з території вказаного підприємства, яке розташоване по вул. Халтуріна, 3 у м. Кривому Розі, можливе незаконне вивезення та реалізація майна, яке належить ТОВ «Санторин».

28.02.2015 і 24.03.2015 проведено санкціоновані слідчим суддею огляди території ВАТ «КЗГМ», розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Халтуріна, 3; з метою відшукання та виявлення майна, яке належить ТОВ «Санторин» відповідно до договору зберігання № 02/13 від 03.01.2012, укладеного між ТОВ «Санторин» і ВАТ «КЗГО», актів прийому-передачі.

Проте при попередніх двох оглядах не було надано можливості в повному обсязі оглянути всі споруди, які розташовані території ВАТ «КЗГМ» по вул. Халтуріна, 3 у м. Кривому Розі, не було прийнято всіх необхідних мір з відшукання майна, яке на праві власності належить ТОВ «Санторин», а також з відшукання і перевірки збереженості майна, на які ухвалами Господарського суду Дніпропетровської області накладено арешти, а також майна підприємства-банкрота, яке на даний час знаходиться на реалізації.

Крім того, встановлено, що на території ВАТ «КЗГМ» по вул. Халтуріна, 3 у м. Кривому Розі здійснюється заготівля металобрухту та розбір будівель без погодження з ліквідатором підприємства-банкрута ОСОБА_12 .

Таким чином, з метою відшукання, вилучення, передачі на відповідальне зберігання (збереження) майна ВАТ «КЗГМ» і майна, яке належить ТОВ «Санторин», а також в зв`язку з необхідністю проведення додаткових процесуальних дій території ВАТ «КЗГМ», у будівлях і спорудах ВАТ «КЗГМ» за участю арбітражного керуючого ОСОБА_12 та його підлеглих.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000046 від 07.01.2015, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. ст.ст. 110,234,237 КПК України, -

У Х В А Л И В:

1. Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.01.2015 дозвіл на проведення огляду на території ВАТ «Криворізький завод гірничого машинобудування», в тому числі, у всіх будівля і спорудах, які розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, вул. Халтуріна, 3; з метою відшукання та вилучення майна, яке належить ТОВ «Санторин» і ВАТ «Криворізький завод гірничого машинобудування», із залученням арбітражного керуючого ОСОБА_12 та його підлеглих.

2. Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

3. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1