печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
22.04.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у зв`язку із здійсненням досудового розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2011-2015 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем під час підписання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса головного офісу: АДРЕСА_1 ) про відповідальне зберігання, ухилились від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та вчинили зловживання повноваженнями, що спричинило тяжкі наслідки. Так, 22 квітня 2011 року публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти в сумі 15 230 000,00 доларів США згідно розпорядження від 22 квітня 2011 року, яке підписане платіжним дорученням у форматі МТ 202 № В220411.26918 від 22 квітня 2011 року по SWIFT з кореспондентського рахунку, який відкрито в DEUTCHEBANKTRUSTCOMPANY на кореспондентський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий для публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з призначенням платежу - «Поповнення власного коррахунку».

30 вересня 2011 року публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало на кореспондентський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий для публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 24 770 000,00 доларів США згідно виписки ІНФОРМАЦІЯ_2 , отриманої по SWIFT від 30 вересня 2011 року, на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з призначенням платежу «Інвестиційні кошти».

Згідно бухгалтерського обліку публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені грошові кошти в сумі 44 000 00 доларів США не перебували у жодному обтяжені, в тому числі у заставі в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Однак, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15 червня 2015 року усі вищевказані грошові кошти в сумі 44 000 000 доларів США списанні із кореспондентського рахунку у зв`язку із переданням зазначених грошових коштів банком публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в заставу ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору застави від 23 березня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 28 вересня 2011 року (зі змінами від 18 березня 2015 року), договору застави від 07 березня 2012 року (зі змінами від 12 квітня 2013 року та 18 березня 2015 року).

Відповідно до юридичної справи Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначена компанія має відритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_4 .

З метою з`ясування обставин вчинення злочину та кола осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до банківських виписок по рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 р. до 01.05.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за вказаний період, що відкриті Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), та до юридичних (кредитних та депозитних за наявності) справ Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , та документів, що містять інформацію про укладення між Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 , слідчим слідчої групи у даному провадженні та слідчим слідчих підрозділів Служби безпеки України, які діятимуть на підставі постанови слідчого про проведення слідчих дій на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме до:

-банківських виписок по рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2011 р. до 01.05.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

-юридичних (кредитних та депозитних за наявності) справ Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , в тому числі карток із зразками підписів та документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного суб`єкта господарювання, документів які надавались в ході обслуговування рахунків, з можливістю вилучення копій зазначених документів,

-документів, що містять інформацію про укладення між Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/19264/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1