Справа № 216/8498/15-к
Провадження № 1-кс/216/3034/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
16.11.2015 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

слідчого: ОСОБА_4 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області про арешт на майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000782 від 17.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 190 ч. 3 КК України, погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області радником юстиції ОСОБА_5 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу з вищезазначеним клопотанням та просить накласти арешт на майно яке вилучено в ході проведення обшуків по кримінальному провадженню Дане клопотання мотивоване наступним.

В обґрунтування необхідності накладення арешту на майно вказується, що під час проведення досудового розслідування було встановлено, що що службові особи та інші працівники ТОВ «Агротехбізнес», ТОВ «Ларго», ТОВ «ВКФ Трансдизельсервіс», ТОВ «Торговий дім «Кривбас-Оіл», ПП "Хаттеятрейд", діючи за попередньою змовою, організували нелегальне підприємство по нелегальному видобуванню, зберіганню, виробництву та збуту контрафактного пального, яке в подальшому реалізується під фіктивними документами цих підприємств як доброякісна продукція споживачам, у тому числі через мережу своїх незаконно діючих АЗС, які розташовані на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області. За результатами вказаної злочинної діяльності, співучасники злочинної групи на тиждень виготовляють біля 100 000 літрів контрафактного палива (дизельне пальне, бензин) яке за ціною 16,30 грн. за 1 літр реалізують на АЗС на території м. Кривого Рогу, всього на загальну суму близько 1 630 000 грн., яке в подальшому, під виглядом доброякісної продукції за ціною встановленою законодавством України (19,40 грн. - 21,19 грн.) збувають споживачам, в результаті чого останнім спричиняються значні збитки, які виникають внаслідок передчасного виходу з ладу та пошкодження транспортних засобів, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, приблизно у січні 2014 року, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою, з метою незаконного збагачення шляхом підпільного виробництва та збуту контрафактного пального споживачам на території Дніпропетровській області, та отримання від своєї нелегальної діяльності прибутку у великих розмірах, збудували на території Жовтневого району м. Кривого Рогу саморобний виробничий нафто-переробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на дизельне пальне, яку за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи шляхом обману, видаючи за доброякісний продукт (пальне), протягом з січня 2014 року по теперішній час збувають через мережу встановлених ними незаконно діючих АЗС, розташованих на земельних ділянках по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , та по АДРЕСА_3 , в результаті чого, використання споживачами недоброякісного пального призводило до передчасного виходу з ладу належних їм транспортних засобів, та як наслідок до спричинення значних збитків, за наступних обставин.

Приблизно у січні 2014 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , вступили між собою в попередню змову, направлену на виробництво та збут контрафактного пального споживачам на території Дніпропетровській області, з метою отримання від своєї нелегальної діяльності прибутку у великих розмірах, після чого вказані особи розподілили між собою обов`язки при вчинені злочину.

Так, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, з метою досягнення бажаного ними злочинного умислу, відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, орендували у Товариства з обмеженою відповідальність «ЛАРГО» (), огороджений парканом окремий комплекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_4 , на якій збудували саморобний виробничий нафто-переробний комплекс, пристосований для переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у рідину, яка має властивості дизельного пального, де ОСОБА_8 , відповідно до своєї у вчинені злочину ролі, винайняв невстановлених досудовим слідством осіб, за допомогою яких організував придбання сумішей горюче-мастильних матеріалів, з яких, використовуючи збудоване саморобне обладнання, шляхом випарювання та переробки отримує суміш, яку за допомогою «присадок» доводить до властивостей дизельного пального. Після чого ОСОБА_8 отриману рідину зберігає у встановлених на вказаній території спеціально пристосованих резервуарах, з метою подальшого її транспортування до відокремленого комплексу будівель і споруд, пристосованого під склад паливно-мастильних матеріалів XVIII, розміром 18,6х85,2м., що розташований по АДРЕСА_5 , який відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

Після цього ОСОБА_8 , отриману з відходів паливно-мастильних матеріалів рідину, яка має властивості дизельного пального, відповідно до обумовленої йому у вчиненні злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 роллю, за допомогою автомобільних паливозаправників, наданих для забезпечення діяльності співучасникам злочину - ОСОБА_9 , а саме: автомобілю марки «ГАЗ-3307» (фургон ізотермічний-С), реєстраційний номер НОМЕР_1 ; автомобілю марки «МАЗ-533710» (паливозаправник-С), реєстраційний номер НОМЕР_2 ; автомобілю марки «ГАЗ-5312 АЦ-4,9» (паливо цистерна-С), реєстраційний номер НОМЕР_3 ; автомобілю марки «ГАЗ-3307 АЦ-4,9» (паливо цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_4 ; автомобілю марки «КАМАЗ-5410» (сідловий тягач-Е), реєстраційний номер НОМЕР_5 , які зареєстровані та належать ОСОБА_9 , під керуванням водіїв - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також інших невстановлених досудовим слідством осіб, доправляє до вищевказаного відокремленого комплексу по АДРЕСА_5 , де ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , відповідно до визначеної між ними у скоєнні злочину ролі, за допомогою найманих невстановлених досудовим розслідуванням осіб організували, та контролюють подальший процес фільтрації отриманої від ОСОБА_8 суміші ГММ до кінцевого продукту - дизельного пального, яке не відповідає якості, встановленої ДСТУ 4840:2007 і Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, яке під виглядом пального підвищеної якості (Євро) марки С виду I/Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО, вказаними автомобілями транспортують та збувають споживачам, у тому числі: до підрядних організацій горно-збагачувальних комбінатів, фермерських господарств, та через мережу вищевказаних АЗС по АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , а також по АДРЕСА_3 .

В результаті вказаної протиправної діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , приблизно протягом з липня 2015 року до 05 серпня 2015 року, виготовили та поставили до облаштованої вказаними особами незаконно діючої АЗС, розташованої на території комплексу будівель і споруд по АДРЕСА_2 , яка належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» (код ЄДРПО 30363641), виготовлене ними дизельне пальне, звідки діючи шляхом обману, під виглядом дизельного пального марки ДП-Л-Євро5-ВО, за ціною 16 грн. 30 коп. збували споживачам.

Також за результатами проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , з метою приховування вказаної протиправної діяльності та введення споживачів в оману, використовують документи фізичної-особи підприємця ОСОБА_13 та ТОВ «ВКФ ТРАНСДИЗЕЛЬСЕРВІС» (), офіс яких знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , де ОСОБА_9 працює головним бухгалтером, та використовуючи своє службове становище формує фіктивні товарно-транспортні накладні, сертифікати якості та інші документи, які надає покупцям при реалізації.

У ході досудового розслідування, з метою відшукання та вилучення речових доказів у вигляді: обладнання за допомогою якого виготовляється, зберігається, транспортується та збувається контрафактні паливо-мастильні матеріали, паливо-мастильних матеріалів яке є предметом злочину, а також документів: журнали, договори, накладні, реєстраційні документи підприємств, розрахункові чеки, чорнові записи, печатки підприємств, комп`ютерна техніка та інші електронні носії у яких може міститися інформація про скоєння кримінального правопорушення, підтверджуючих джерела надходження, місця, час, спосіб виготовлення (переробки), реалізації пального; мобільні телефони та сім-картки до них, які можуть сприяти встановленню осіб причетних до кримінального правопорушення; платіжні банківські картки, чекові книжки, документи про відкриття рахунків у банківських установах, та інші документи, які сприятимуть встановленню часу, способу та обсягів отримання коштів від незаконної діяльності, встановленню осіб до цього причетних; грошей отриманих за результатами злочинної діяльності, а також інших речей, предметів і документів, які незаконно зберігаються та вилучені законом з обігу, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані під час судового розгляду по суті кримінального правопорушення, протягом з 20 по 22 жовтня 2015 року, слідчим суддею Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу винесено ухвали про надання дозволу на проведення обшуків.
05.11.2015, в результаті обшуків, проведених на підставі ухвал слідчого судді Центрально-Міського району м. Кривого Рогу, було виявлено та вилучено:

1). На території відокремленого комплексу нежитлових будівель по АДРЕСА_4 , яка належить Товариству з обмеженою відповідальність «ЛАРГО» (), виявлено та вилучено:
- рідина із специфічним запахом нафтопродуктів у кількості 720 літрів, яка знаходилася у пластиковій ємкості «куб» об`ємом 1000 літрів,

- рідина із властивостями нафтопродуктів (поливно-мастильних) у кількості приблизно 2000 літрів, яка знаходилася у металевому резервуарі невстановленого об`єму,

- пластикова ємкість «куб» об`ємом 1000 літрів, з мастилом;

- саморобний виробничий нафтопереробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне.

2). На території відокремленого комплексу будівель, розміром 18,6х85,2м., який розташований по АДРЕСА_5 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:
- саморобний виробничий нафтопереробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне;

- міні заправка для палива «PLUSI», виробництва Італія,

- пластикова ємкість об`ємом 1000 літрів, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 100 літрів,

- металевий резервуар з надписом «керосин» об`ємом 10 м3, в які знаходиться невідома рідина об`ємом 5639 літрів;

- металевий резервуар з познакою «1» об`ємом 25 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 11 219 літрів,

- металевий резервуар з познакою «2» об`ємом 25 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 9 821 літрів,

- металевий резервуар з познакою «3» об`ємом 28 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 4 130 літрів,

- металевий резервуар з познакою «4» об`ємом 54 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 29 315 літрів,

- металевий резервуар з познакою «7» об`ємом 5 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 3 199 літрів,

- металевий резервуар з познакою «8» об`ємом 24 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 23 229 літрів,

- металевий резервуар з познакою «9» об`ємом 24 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 6 788 літрів,

- металевий резервуар з познакою «11» об`ємом 24 м3, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 16 645 літрів,

- пластикова ємкість об`ємом 1000 літрів, в якій знаходиться залишок невідомої рідини об`ємом 50 літрів,

- пластикова ємкість об`ємом 1000 літрів, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 1000 літрів,

- пластикова ємкість об`ємом 1000 літрів, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 100 літрів,

- пластикова ємкість об`ємом 1000 літрів, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 100 літрів,

- пластикова ємкість об`ємом 1000 літрів, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 100 літрів,

- пластикова ємкість об`ємом 1000 літрів, в якій знаходиться невідома рідина об`ємом 100 літрів,

- 79 пластикових ємкостей об`ємом 10 літрів кожна, в яких знаходиться невідома рідина об`ємом 10 літрів в кожній,

- автомобіль ГАЗ реєстраційний номер НОМЕР_6 , з кузові якого знаходяться 2 пластикові ємкості об`ємом 1000 літрів, 4 металеві ємкості об`ємом 200 літрів, міні заправка для палива «PLUSI», виробництва Італія,

- діджител відео рекордер (відео записуючий пристрій з камер зовнішнього спостереження);

3). На АЗС, яка розташована на земельній ділянці по вул. Вокзальна, 26-а, у Дзержинському районі м. Кривого Рогу, що належить ТОВ «Еліт-Бізнес» , виявлено та вилучено:
- 2000 літрів дизельного пального невстановленої якості;

- 1000 літрів бензину невстановленої якості;

- два металеві резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів,

- дві паливно-роздавальні колонки,

- тимчасова одноповерхова будівля (кіоск),

- термінал АЗС, фіскальний принтер,

- та обладнання, яке призначене для зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів;

4). На АЗС, яка розташована на земельній ділянці по вул. Іллічівська, 71-а, що належить ТОВ «АГРОТЕХБІЗНЕС» (код ЄДРПО 30363641), виявлено та вилучено:
- паливно-роздавальні колонки, з резервуаром,

- 800 літрів дизельного пального невстановленої якості;

5). На АЗС, яка розташована на земельній ділянці за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Заозерна 20, виявлено та вилучено:
- 580 літрів дизельного пального невстановленої якості;

- резервуари та обладнання, яке призначене для зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів;

6). В нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено:
- системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з надписом на передній панелі «LN»;

- системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з надписом на передній панелі «Delux», та інвентарним номером маркером синього кольору «100077»;

- ноутбук «Presfigio Nobile 151c», серійний номер 15104А61800918, в корпусі сірого кольору;

- ноутбук «Asus A2800S» з серійним номером 4ANG02003T, в корпусі сірого кольору, з відсутній батареєю;

- ноутбук «Acer Travel Mate 7520G» з серійним номером LXTL50X02000, в корпусі сірого кольору, з відсутньою кришкою нижнього блоку корпусу;

- зовнішній жорсткий диск ємкістю 500ГБ «Verbatium» з серійним номером JK, із з`єднувальним шнуром;

7). У квартирі АДРЕСА_7 , за місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у ОСОБА_6 виявлено та вилучено:
- ноутбук марки «Самсунг» модель NP-R 410-XAAOUA;

- флеш-пам`ять «PRETEK»;

- флеш-пам`ять «USB PIUS»;

-автомобілі марки «ГАЗ-3307» (фургон ізотермічний-С), реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-автомобіль марки «МАЗ-533710» (паливозаправник-С), реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-5312 АЦ-4,9» (паливо цистерна-С), реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-3307 АЦ-4,9» (паливо цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ-5410» (сідловий тягач-Е), реєстраційний номер НОМЕР_5 ,

які використовувались при скоєні кримінального правопорушення, зареєстровані та належать ОСОБА_9 .

Беручи до уваги, що вилучене обладнання, рідина, автомобілі використовувались та є предметом протиправної діяльності вищезазначених підприємств та осіб, речовими доказами кримінального правопорушення,покарання за яке передбачає конфіскацію майна, керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167 ч. 4, 170, 171, 172 КПК України, слідчий ппросив клопотання задовольнити.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу, а саме:

-підшукані, виготовлені, пристосовані чи використання як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

-надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення , фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;

-є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом,

-набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України заборона використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, суд вважає що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме слідчий в клопотанні просить накласти арешт на невідому рідину, невідомої якості, тим самим слідчий не надав суду достатніх даних, які б вказували на те що дана невідома рідина є засобом, знаряддям чи предметом кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.. ст. 131, 132, 170, 171 та 110, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно:

- саморобний виробничий нафтопереробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне

- саморобний виробничий нафтопереробний комплекс з переробки відходів паливно-мастильних матеріалів та їх компонентів у речовину схожу на пальне;

- міні заправка для палива «PLUSI», виробництва Італія,

- автомобіль ГАЗ реєстраційний номер НОМЕР_6 , з кузові якого знаходяться 2 пластикові ємкості об`ємом 1000 літрів, 4 металеві ємкості об`ємом 200 літрів, міні заправка для палива «PLUSI», виробництва Італія,

- діджител відео рекордер (відео записуючий пристрій з камер зовнішнього спостереження);

- два металеві резервуари для зберігання паливно мастильних матеріалів;

- дві паливно-роздавальні колонки,

- тимчасова одноповерхова будівля (кіоск),

- термінал АЗС, фіскальний принтер,

- та обладнання, яке призначене для зберігання та збуту паливно-мастильних матеріалів;

- паливно-роздавальні колонки, з резервуаром,

- резервуари та обладнання, яке призначене для зберігання та збуту паливно мастильних матеріалів;

- системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з надписом на передній панелі «LN»;

- системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з надписом на передній панелі «Delux», та інвентарним номером маркером синього кольору «100077»;

- ноутбук «Presfigio Nobile 151c», серійний номер 15104А61800918, в корпусі сірого кольору;

- ноутбук «Asus A2800S» з серійним номером 4ANG02003T, в корпусі сірого кольору, з відсутній батареєю;

- ноутбук «Acer Travel Mate 7520G» з серійним номером LXTL50X02000, в корпусі сірого кольору, з відсутньою кришкою нижнього блоку корпусу;

- зовнішній жорсткий диск ємкістю 500ГБ «Verbatium» з серійним номером JK, із з`єднувальним шнуром;

- ноутбук марки «Самсунг» модель NP-R 410-XAAOUA;

- флеш-пам`ять «PRETEK»;

- флеш-пам`ять «USB PIUS»;

-автомобілі марки «ГАЗ-3307» (фургон ізотермічний-С), реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-автомобіль марки «МАЗ-533710» (паливозаправник-С), реєстраційний номер НОМЕР_2 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-5312 АЦ-4,9» (паливо цистерна-С), реєстраційний номер НОМЕР_3 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-3307 АЦ-4,9» (паливо цистерна), реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ-5410» (сідловий тягач-Е), реєстраційний номер НОМЕР_5 ,

з забороною розпоряджатися будь яким чином, до закінчення досудового розслідування та судового провадження.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня отримання ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1