печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2016 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
20.07.2016 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0009026 від 10.10.2014 за фактами незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.

Слідчий клопотання обґрунтовує тим, що невстановлені слідством особи, шляхом підроблення документів, а саме: рішення загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/2014 від 26.09.2014 та договору про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.09.2014 змінили засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що 08.10.2014, під приводом проведення переговорів про здійснення спільної господарської діяльності до головного офісу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , увійшли невстановлені особи, які пред`явили директору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 витяг з ЄДРПОУ про те, що, станом на 08.10.2014 керівником TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється ОСОБА_6 та повідомили про зміну власника компанії.

При цьому проведено експертно-почеркознавче дослідження № 1-17/10, згідно якого встановлено, що в рішенні загальних зборів учасників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1/2014 від 26.09.2014 року, яке стало підставою для внесення змін до складу засновників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підпис перед словами « ОСОБА_7 » виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, з наслідуванням підпису ОСОБА_7 , ймовірно тому, що міститься на 3-й сторінці паспорта.

Таким чином, встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи майном компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основними видами економічної діяльності якої, в тому числі, є діяльність у сфері транспорту, та незаконно отримали можливість володіти, користуватися та розпоряджатися майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також грошовими коштами, розташованими у банківських установах. У подальшому управління над рухомим складом вагонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) яким, грошові кошти, що надходять на рахунки підприємства у банківських установах виводяться з реального сектору економіки.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження накопичення безготівкових коштів отриманих невстановленими слідством особами незаконним шляхом, а саме заволодіння майном вищевказаного підприємства здійснюється із використанням банківських розрахункових рахунків, у тому числі: № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні м. Дніпропетровськ, № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), які на даний час використовуються особами, що заволоділи майном підприємства.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані достатні дані, які дають підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, наявні на вищевказаному розрахунковому рахунку накопичені з метою заволодіння ними невстановленими особами (тобто набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, можливість проведення банково-розрахункових операцій за вказаними рахунками може призвести до втрати майна (коштів) та настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , буде використано як доказ злочинної діяльності осіб, які здійснили захоплення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені вище документи та інформація у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягають вилученню в копіях, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами та можуть бути втрачені або знищені.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Таким чином, в ході досудового розслідування отримані достатні дані, які дають підстави вважати, що безготівкові грошові кошти, наявні на вищевказаних розрахункових рахунках накопичені з метою заволодіння ними невстановленими особами (тобто набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим, для встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення необхідні дані про рух грошових коштів та їх залишок по вказаних рахунках.

Враховуючи вищевикладене, приймаючи до уваги, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть призвести до зміни, втрати майна або настання інших наслідків, які можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, у досудового слідства виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю виїмки належним чином завірених копій документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїмку їх копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити .

Надати у кримінальному провадженні № 0009026 від 10.10.2014 слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також слідчому, який діятиме на підставі ст.40 ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), які містять відомості про клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виїмку їх копій, а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо), договори банківського рахунку, усіх додатків до них, додаткових договорів, документів, які стали підставою для укладення цих договорів;

- документів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунків: № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні міста Дніпропетровськ, № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами для відкриття вказаних рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні міста Дніпропетровськ, № НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), в електронному вигляді у форматі Exel з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по час виконання ухвали, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку в паперовому та електронному носію;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточними рахунками;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками № НОМЕР_3 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відділенні міста Дніпропетровськ, НОМЕР_4 (валюта «українська гривня»), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ), і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/34834/16-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1