Справа № 579/822/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"24" травня 2016 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 та слідчого Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань №1 Кролевецького районного суду клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000210 від 04 квітня 2016 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити,-

в с т а н о в и в:
З матеріалів вказаного клопотання вбачається, що у провадженні Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000210 від 04 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04 квітня 2016 року до Кролевецького відділення поліції звернувся ОСОБА_4 , який повідомив, що він 14.03.2016 року за попередньою домовленістю з невстановленою особою перерахував за допомогою банківського терміналу на банківський рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 4400 в рахунок сплати за товар, однак по даний час товар не отримав.

У клопотанні слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.03.2016 року по 24.05.2016 року включно, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату, через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріалів із вказаних банкоматів під час зняття коштів вищевказаної банківської картки; інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаного рахунку (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, контактний номер телефону), з можливістю їх вилучення.

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку та відомості про стан рахунків клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Разом з тим, слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.03.2016 року по 24.05.2016 року включно, і вони, документи, перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини у кримінальному провадженні згідно ст.91 КПК України.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.03.2016 року по 24.05.2016 року включно, мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14.03.2016 року по 24.05.2016 року включно, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Юридичній особі - Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Кролевецького відділення поліції (м.Кролевець) Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- руху коштів на рахунку № НОМЕР_1 зареєстрованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14 березня 2016 року по 24 травня 2016 року включно, із зазначенням серії, номеру та адреси банкомату, через який було здійснено зняття коштів та фото, відеоматеріалів із вказаних банкоматів під час зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 зареєстрованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації де, коли і на чиє ім`я була відкрита банківська картка № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника вказаної картки (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи, контактний номер телефону)

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити Голові правління юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1