Справа № 344/8979/16-к
Провадження № 1-кс/344/3057/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2016 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалася на те, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ). У ході досудового розслідування досліджуються обставини фінансово-господарської діяльності товариства, пов`язаної із реалізацією продукції власного виробництва (чай, фіточай).

Як зазначається у клопотанні, впродовж 2012-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документально відобразило отримання маркетингових послуг у ряду суб`єктів господарювання, серед яких найбільше у товариств « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 АДРЕСА_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 АДРЕСА_3 ).

У клопотанні вказано, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в Івано-Франківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою підтвердження або спростування факту придбання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маркетингових послуг від суб`єктів господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, що перебувають у володінні Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які слугуватимуть основою для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обгрунтованого рішення та досягнення завдань даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, про вилучення, яких клопоче сторона кримінального провадження з боку обвинувачення в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином про причини неявки суд не повідомив.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні начальнику другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_5 та старшому слідчому з ОВС цього ж відділення - ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в Івано-Франківського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме:

виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 (код валюти: 980 українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012р. по 30.12.2014р.;

повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались з банком службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012р. по 30.12.2014р.;

довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012р. по 30.12.2014р.;

грошових чеків по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012р. по 30.12.2014р.;

платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012р. по 30.12.2014р.;

карток із зразками підписів та відбитком печатки уповноважених осіб по рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012р. по 30.12.2014р.;

заяви про відкриття, закриття рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2012р. по 30.12.2014р.;

угод та інших документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувалась система віддаленого доступу.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1