№ провадження 1-кс/646/5386/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2016 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005242 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів-

в с т а н о в и в :
16.11.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005242 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що до Основ`янського ВП надійшла заява ОСОБА_5 щодо невстановленої особи, яка у лютому 2016 року під приводом продажу італійської печі для випічки «Eksi EMD» в мережі Інтернет на сайті "OLX" шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, які останній перерахував на картку невстановленої особи, використовуючи систему електронних платежів.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 08.02.2016 року на сайті «OLX» знайшов оголошення № НОМЕР_1 щодо продажу італійської печі для випічки «Eksi EMD», вартістю 3400 гривень, було вказано номер телефону НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_6 . Він зателефонував за вказаним номером, поспілкувався із продавцем, яка повідомила, що здійснить відправку товару відразу ж після оплати. Він погодився на придбання вказаної італійської печі для випічки «Eksi EMD», після чого отримав смс-повідомлення з номером картки НОМЕР_3 та наступного дня 09.02.2016, скориставшись системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із картки дружини ОСОБА_7 , перерахував гроші в сумі 1500 гривень, після чого він надіслав смс- повідомлення продавцю та спитав, коли доставлять товар. Остання пообіцяла якнайшвидше відправити товар, але так нічого і не відправила, телефон не відповідав.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка з номером НОМЕР_3 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_3 , яка відкрита у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали за справою, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий суддя встановив, що у провадженні Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0005242 за ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04 листопада 2016 року, який доданий до клопотання.

Слідчий суддя на підставі наведених слідчим обґрунтуваних даних вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, що є підставою для висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає доцільним та необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів в межах матеріалів кримінального провадження №0005242 від 04 листопада 2016 року за ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , в межах матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005242 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.02.2016 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_3 за період з 09.02.2016 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній картці;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття картки та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі .

Проведення слідчої дії доручити слідчому СВ Основ`янського ВП Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 або за її письмовим дорученням відповідним працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала складена у двох примірниках, кожен з яких є оригіналом: один зберігається у матеріалах судової справи, а інший підлягає пред`явленню володільцю зазначених в ухвалі речей і документів, відповідно до положення ч. 4 ст. 165 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1