УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , представника особи, яка подала скаргу адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, подану у порядку ст.303 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у порядку ст.303 КПК України, просив зобов?язати компетентних осіб СУ кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України повернути належне йому майно та грошові кошти, які були тимчасово вилучені 29 березня 2016 року під час обшуків.

В обґрунтування посилається на те, що ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 4 березня 2016 року, 10 березня 2016 року, 11 березня 2016 року було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 про надання дозволу на проведення обшуків по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №0000210 від 5 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Відповідно до даних ухвал старшому слідчому з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 було надано дозвіл на проведення обшуків у приміщеннях, які використовуються для незаконного обміну валют з метою виявлення та фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп?ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій та пристроїв для рахунку коштів за відповідними адресами.
29 березня 2016 року на підставі зазначених ухвал були проведені обшуки та вилучене майно.
Вилучені грошові кошти і обладнання належали йому та перебували на відповідальному зберіганні відповідних осіб.
При цьому пояснив, що вилучені грошові кошти є його особистим накопиченням, які були здобуті ним упродовж життя, повністю задекларовані та передані на зберігання відповідним особам в обладнанні за стандартами банку надійно укріплені приміщення.
Стосовно вилученого в ході проведення обшуку обладнання зазначив на те, що комп?ютерна техніка, окрім його будинку, знаходилася в приміщеннях, де проводилися обшуки, для подальшого використання в діяльності фінансової компанії (співзасновником якої він є), яка має відповідну ліцензію НБУ та станом на день подання скарги, у відповідності з вимогами законодавства, здійснює господарську діяльність у даних приміщеннях. Вилучене обладнання було придбано ним та передано за договором відповідальній особі для тестування та проведення навчання персоналу, що в подальшому був прийнятий на роботу.
У даному кримінальному провадженні він не має ніякого процесуального статусу, до участі у проведенні слідчих дій його не залучали, про підозру його не повідомляли.
Арешт на вилучене майно слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва на накладався.
Відповідно до вимог ч.1 ст.220 КПК України до Генеральної прокуратури України та слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС України 4 травня 2016 року, 10 червня 2016 року було подано клопотання про повернення вилученого майна, оскільки Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.
На вказані клопотання було отримано відповідь, у яких роз?яснено право звернення до суду з відповідними скаргами на дії чи бездіяльність прокурора чи слідчого. При цьому не наведено доводів законного утримання вилученого майна.
Отже, компетентними особами СУ кримінальних розслідувань ГСУ ФР ДФС України порушено вимоги кримінального процесуального закону, що полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов?язаний вчинити у строк, визначений КПК України.
ОСОБА_7 зазначено на те, що ним вживалися всі можливі дії щодо повернення вилучених речей у позасудовому порядку, а тому строк для подання скарги був пропущений ним з поважних причин.
В судовому засіданні представники ОСОБА_7 адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підтримали скаргу, просили її задовольнити, посилаючись на те, що вилучені грошові кошти, майно належить ОСОБА_7 на законних підставах. Вилучене майно безпідставно та незаконно утримується слідчими СУ кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України.

Слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 заперечували проти скарги, посилаючись на те, що обшуки проводилися на підставі ухвал слідчого судді; в даному кримінальному провадженні проводяться слідчі дії; ОСОБА_7 був допитаний в якості свідка; вилучене майно та грошові кошти є речовими доказами по справі; обшук, відшукання та вилучення майна і грошових коштів здійснювалися в межах ухвали слідчого судді. При цьому зазначили на те, що арешт на вилучене майно не накладався.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які з?явилися для розгляду скарги, дослідивши матеріали, додані до скарги, приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва 4 березня, 10 березня 2016 року, 11 березня 2016 року за результатами розгляду клопотань старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_8 були постановлені ухвали, відповідно до яких було надано дозвіл вказаному слідчому та іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, чи за його дорученням, на проведення обшуку у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ( АДРЕСА_17 ); АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 , з метою виявлення та фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів, отриманих внаслідок незаконних валютних операцій, чорнових записів та комп?ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), за допомогою яких ведеться облік зазначених фінансових операцій, пристроїв для рахунку коштів.

29 березня 2016 року в рамках досудового розслідування кримінального провадження №0000210, на підставі вищевказаних ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва були проведені обшуки в приміщеннях за зазначеними вище адресами, в ході яких було вилучено грошові кошти, комп?ютерна техніка, документи, чорнові записи, зазначені в скарзі.
4 травня 2016 року, 10 червня 2016 року ОСОБА_7 звертався до старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_4 та до Генеральної прокуратури України з питання повернення тимчасово вилученого майна, за результатами розгляду яких йому було повідомлено про відсутність підстав для повернення майна. Одночасно його було проінформовано, що скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора на досудовому провадженні відповідно до ст.ст.303-306 КПК України розглядаються слідчим суддею місцевого суду згідно з правилами судового розгляду, передбаченими ст.ст.318-380 КПК України.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як зокрема, щодо неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також нездійснення інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
Ч. ч. 5,7 ст.236 КПК України визначено, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку; при обшуку слідчий, прокурор має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження; вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
За ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Під тимчасовим вилученням майна розуміється фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч.1 ст.167 КПК України).
Статтею 169 КПК України визначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Слідчим суддею було встановлено, ОСОБА_7 являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» (), яке є фінансовою установою, згідно Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг серії ФК №516, зареєстроване Розпорядженням Комісії від 18 лютого 2015 року №133, та на підставі Генеральної ліцензії національного банку України від 20 листопада2015 року №172 має право здійснювати валютні операції.
Порядок діяльності таких небанківських установ, як ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп», зокрема отримання ними Генеральної ліцензії Національного банку України на здійснення валютних операцій, регулюється Постановою Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок надання небанківським фінансовим установам, національному оператору поштового зв?язку генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій» від 9 серпня 2002 року №297.
Постановою Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, на реєстрацію до реєстру приміщень, в яких здійснюється діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг, які передбачають використання готівки в національній та іноземній валютах» від 12 грудня 2002 року №502, а саме розділом ІІ, встановлено порядок організації роботи банків, фінансових установ з готівковою іноземною валютою.
Відповідно до п.6 розділу ІІ вказаної Інструкції банк, фінансова установа мають право розпочинати роботу пункту обміну валюти після реєстрації реєстратора розрахункових операцій в органі доходів і зборів та повідомлення Національного банку України. Повідомлення надсилається до Національного банку України за місцем розташування пункту обміну валюти за 15 днів до початку здійснення валютно-обмінних операцій за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, для внесення інформації до електронного довідника.
З пояснень представників ОСОБА_7 , наданих в судовому засіданні, слідує, що станом на дату проведення обшуку у приміщеннях за вищезазначеними адресами проводилося облаштування майбутніх відділень ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп», тестування обладнання (комп?ютерної техніки, РРО, електронних приладів, табло, засобів підрахунку коштів, детекторів), комп?ютерної програми, систем зв?язку та сповіщення, а також навчання майбутнього персоналу. Все це здійснювалося з метою подальшої реєстрації у Національному банку України та фіскальних органах.
Дійсність намірів щодо відкриття структурних підрозділів ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» за вищевказаними адресами, у подальшому, підтверджується інформацією, яка міститься у Розширеному довіднику підрозділів небанківських фінансових установ, що одержали генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій в частині проведення діяльності з обміну валют, який перебуває у публічному доступі, зокрема, в графі «Дата надання ліцензії/Дата відкриття структурного підрозділу», з якої вбачається, що в основному структурні підрозділи, які розміщуються в приміщеннях за адресами, де проводилися обшуки, були відкриті в квітні-травні місяці 2016 року, також були укладені договори оренди (суборенди), видані накази про прийняття на посаду касира на осіб, які знаходилися у приміщеннях під час проведення обшуку.
Також актами приймання-передачі майна до договорів відповідального зберігання обладнання, датованих 3, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 19 лютого 2016 року, укладеними між ОСОБА_7 та зберігачем, підтверджується прийняття на відповідальне зберігання останнім за вищевказаними адресами майна, зокрема, комп?ютерної техніки, мобільних телефонів, пристроїв для рахунку коштів, які у подальшому були вилучені слідчими.
Крім того, представниками ОСОБА_7 були надані товарні чеки на підтвердження того, що вилучене майно, в тому числі, і револьвер сувенірний, модель «СМ 743», придбано останнім в період 2014 -2015 років.
Доводи скарги щодо грошових коштів, які були вилучені слідчими під час обшуку, зводяться до того, що вони являються власністю ОСОБА_7 , на підтвердження чого було надано податкову декларацію про майновий стан і доходи останнього за 2015 рік, а також розписки фізичних осіб про те, що вказані об?єкти права власності були передані останнім на відповідальне зберігання вказаним особам за вищезазначеними адресами, які зобов?язуються передати їх власнику за першою його вимогою.
Разом з тим, викладене не було спростовано стороною обвинувачення, не було надано слідчими належних, допустимих доказів щодо зворотного.
При цьому слідчий суддя зауважує, що неможливо вважати такими, щодо яких надано дозвіл на відшукання та вилучення, предмети, речі, які не ідентифіковані за родовими ознаками, тобто такі, які неможливо ідентифікувати серед інших аналогічних їм, оскільки таке формулювання не узгоджується з положеннями ч.2 ст.235 КПК України.
Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити на те, що у вказаних ухвалах слідчим суддею жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення особистих грошових коштів та майна ОСОБА_7 і, яким чином слідчий під час проведення обшуку мав ідентифікувати, зокрема, грошові кошти, отримані внаслідок незаконних валютних операцій.

Також під час обшуку було вилучене і майно не зазначене в ухвалах слідчого судді, зокрема, мобільні телефони, документи, а також документи, належні ФОП ОСОБА_9 .

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасове вилучення майна є видом забезпечення кримінального провадження. Для можливості його подальшого утримання та накладення арешту у кримінальному провадженні слідчим повинна бути доведена наявність обґрунтованої підозри, що вимагається положеннями ч.3 ст.132 КПК України (рішення ЄСПЛ «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року).

В судовому засіданні було з?ясовано, що ОСОБА_7 не перебуває в статусі підозрюваного. Між тим, застосування тимчасового вилучення майна можливе саме відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або його повернення.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано слідчими у встановлений законом строк., що підтверджується листом Шевченківського районного суду м. Києва №01-14/146/2016/кк/20 від 11 травня 2016 року, та не заперечувалося стороною обвинувачення в судовому засіданні.

Отже, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що майно за статусом є тимчасово вилученим, а неповернення його протягом всього часу свідчить про бездіяльність слідчого.

Доводи слідчих відносно того, що вилучене майно визначено речовими доказами, позбавлені юридичного обґрунтування, оскільки чинним КПК не передбачено можливості визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна без накладення на нього арешту у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України.

Таким чином, виходячи з вищенаведеного, враховуючи положення ст. 41 Конституції України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для неповернення майна ОСОБА_7 .
Слідчий суддя вважає переконливими доводи ОСОБА_7 щодо поважності причини пропуску строку для подання скарги, оскільки бездіяльність слідчого щодо повернення тимчасово вилученого майна фактично триває протягом всього часу з моменту проведення обшуку; при цьому ОСОБА_7 звертався до слідчого, прокурора з проханням вирішити питання щодо цього, а тому даний процесуальний строк підлягає поновленню..
За викладених обставин скарга підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167-169, 303, 304, 309, 376 КПК України, слідчий суддя -
У х в а л и в:
Поновити ОСОБА_7 строк для подання скарги у порядку ст..303 КПК України.
Скаргу ОСОБА_7 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна, подану у порядку ст.303 КПК України, задовольнити.
Зобов?язати старшого слідчого з ОВС Слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входить у групу слідчих по кримінальному провадженню №0000210 від 5 листопада 2015 року, повернути ОСОБА_7 майно, документи, грошові кошти, які були тимчасово вилучені 29 березня 2016 року під час обшуків приміщень за наступними адресами:
1) АДРЕСА_25 :
- пристрій, схожий на пістолет срібного кольору, без набоїв з написом з лівого боку «СМ 743» та справа від барабану написом «1943г» та знаком п?ятикінцевої зірки;
- картонна коробка з пластиковими картами червоно-жовтого кольору з написом в лівому верхньому куті: «044 232 67 86», з написом в правому верхньому куті: «093 690 44 38», з написами посередині «Обмін валют картка VIP клієнта» та з вказаними в правому нижньому куті наступними порядковими номерами: 0100009, 0090095, 0090195, 0090123, 0307, 03013, 0365, 0494;
- комп?ютер іМас, сірого кольору, s/n D25KKROCMDNCW;
- флеш-картка чорного кольору з написом «StrontLan» 16 Gb.
2) м. Київ, вул. Мечникова, 4/1 (бульвар лесі Українки, ?):
- пристрій для рахунку коштів «Magner 150 Digital», s/n. 2P2604245;
- ноутбук «Asus» s/n. EANOCV564957447 із зарядним пристроєм та сумкою;
- системний блок «Zalman» №20552F501538;
- ноутбук «Lenovo» s/n. LR-6561PI, product ID: 0301RC5 із зарядним пристроєм;
- мобільний телефон «Samsung» із стертим IMEI з SIM-картою «Київстар» № НОМЕР_1 ;
- мобільний телефон «NOKІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з SІМ-картою «Лайф» № НОМЕР_4 , SІМ-картою «Київстар» № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон «NOКІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з SІМ-картою «Лайф» № НОМЕР_8 , SІМ-картою «Київстар» № НОМЕР_9 ;

- USB накопичувач «Vегbаtіm» 4 Gb синього кольору;

- USB накопичувач «Trascend» 4 Gb чорного кольору;

- cистемний блок «Zalmап» № 20552Е6000287;

- грошові кошти в розмірі:

- 340 390 грн.;

- 31 256 доларів США;

- 4 520 Євро;

- 71 000 рос. рублів;

- 8 125 фунтів стерлінгів;

- 730 швейцарських франків.

3) АДРЕСА_2

- грошові кошти в розмірі:

- 332 446 грн.;

- 3 665 доларів США;

- 2 920 Євро;

- 10 000 рос. рублів.

- мобільний телефон «NOКІА» чорного кольору (має накладку на корпус червоного кольору) ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 оператор «Київстар», тел. номер: НОМЕР_12 , оператор «Лайф», тел. номер: НОМЕР_13 ;

- cистемний блок «Zalmап» чорного кольору;

- рахункова машина чорно-сірого кольору «Маgпег 150 Digitаl» s/п. 2Р262G539.

4) просп. Перемоги, 16

- грошові кошти в розмірі:

- 336 404 грн.;

- 2 082 доларів США;

- 2 040 Євро;

- 190 300 рос. рублів

- Digital Vіdео Recorder «НІК VISION» model DS 7104НWI-SH, s/п. АLN47325Z619;

- Жорсткий диск з/п. 3452GUUBSX13;

- Рахункова машина чорно-сірого кольору «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р2269В888;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.

*
5)просп. Героїв Сталінграду, 21/38

- грошові кошти в розмірі:

- 199 360 грн.;

- 1 610 доларів США;

- 1 860 Євро;

- 26 000 рос. рублів.

- Ноутбук «НР» чорного кольору s/п. 5СВ40814КW та зарядний пристрій до нього;

- Чорнові записи на 5 арк.;

- Блокнот коричневого кольору з записами;

- Мобільний телефон «NOКІА» чорного кольору 100:059S7Р6 з чеком на нього;

- 2 SІМ-карти мережі «Лайф» червоного кольору;

- Сервер «НІК VISION» чорного кольору model DS 7208НGНІ-SН, s/п. 526296692.

6) вул. Вільямса, 3/7

- грошові кошти в розмірі:

- 406 052 грн.;

- 6 871 доларів США;

- 6 265 Євро;

- 80 950 рос. рублів;

- 520 фунтів стерлінгів.

- Мобільний телефон «NOKІА» ІМЕІ: НОМЕР_14 ;

- Рахувальний апарат «Маgпег 150 Digital», s/п. 2Р269С512;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» s/п. 20552F6000248;

- Флеш-карта чорно-сірого кольору SР 8GЬ із червоною резинкою;

- Коричневий блокнот із чорновими записами та резинкою.

7) просп. Повітрофлотський, 34

- Грошові кошти в розмірі: 297 533 грн.;

- USВ накопичувач «Тгапsсепd» 4 GЬ білого кольору;

- Digital Vidео Recorder model DS 7108НWI-SН, № 434250031;

- Жорсткий диск «ТоshіЬа» s/п. 24S68RАКSХ13;

- Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ;

- Рахунок-фактура № 104/801-32016-3 від 10.03.2016 року надання послуг на 1 арк.;

- Договір оренди № 4 від 01.04.2015 року на 6 арк.;

- Акт прийому-передачі на 1 арк.;

- Копія ухвали на 1 арк.;

- Чорнові записи;

- Жорсткий диск «Тоshiba» s/п. 24SG474КSХ13;

- Ноутбук «АSUS» Х101С4-ВRN016W, s/n C50ABC031440;

- Рахувальна машина «Маgпег 150 Digitаl», s/п. 2СР764G160.

8) вул. Артема (Січових Стрільців), 14

- Грошові кошти в розмірі: 297 533 грн.;

- Рахувальна машина «Маgпег 150 Digital», s/п. 2Р764Н588;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» s/п. 20552Е8000777;

- Візитки «Обмін валют»;

- Мобільний телефон «Samsung Duos», ІМЕІ: НОМЕР_17 з SІМ-картами: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- Договір про надання послуг ФОП ОСОБА_10 від 03.12.2015 року;

- Квитанції та акти обстеження ФОП ОСОБА_10

9) АДРЕСА_8

- Грошові кошти в розмірі:

- 227 040 грн.;

- 10 135 доларів США;

- 4 530 Євро;

- 189 000 рос. рублів;

- 50 фунтів стерлінгів;

-100 швейцарських франків;

- Чорнові записи;

- Флеш-накопичувач чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору на зворотній стороні напис: 20552Р5000186;

- Мобільний телефон марки «NOKIA»;

- Рахувальна машина «Маgner 150 Digital»;

- Лампа ультрафіолетового світла;

- Візитні картки з написом «Обмін валют».

10) вул.Жилянська,56

- Грошові кошти в розмірі:

- 143 359 грн.;

- 6570 доларів США;

- 2 125 Євро;

- 89 550 рос. рублів.

- Мобільний телефон марки «NOКІА» ІМЕІ 1: НОМЕР_20 із SІМ-картами «Київстар» № НОМЕР_21 та «Лайф» № НОМЕР_22 .

11) просп. Бажана, 26

- Грошові кошти в розмірі:

- 378 972 грн.;

- 7 551 доларів США;

- 280 Євро;

- 30 000 рос. рублів.

- Жорсткий диск s/п. 9VV5М88F;

- Мобільний телефон «Samsung», ІМЕІ: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 з SІМ-картою «Лайф»;

- Рахувальна машина;

- Флеш-накопичувач «Verbatim».

12) просп.Московський,21

- Грошові кошти в розмірі:

- 208 678 грн.;

- 5 807 доларів США;

- 5 600 Євро;

- 85 000 рос. рублів.

- Системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «ZALMAN» № 20552Е8000400;

- Системний блок комп`ютера в корпусі чорного кольору з написом «ZALMAN» №20552Е8000112;

- Флеш-карта SР 8 GЬ;

- Флеш-карта пам`яті чорного кольору «РRЕТЕС»;

- Пластикові картки з написом «Обмін валют, картка VІР клієнта» в кількості 45 шт.;

- Записник з чорновими записами в обкладинці чорного кольору;

- Машинка для підрахунку грошей «Маgпег 150 Digital»;

- Мобільний телефон марки «NОКІА» в корпусі чорного кольору ІМЕІ 1: НОМЕР_25 , ІМЕІ 2: НОМЕР_26 SІМ-картка абонента «Київстар» № НОМЕР_27 , SІМ-картка абонента «Лайф» № НОМЕР_28 .

13) просп.Московський,17/1

- Грошові кошти в розмірі:

- 390 430 грн.;

- 1 160 доларів США;

- 163 500 рос. рублів.

- USВ накопичувач «SР» (Sі1ісоп Рower) 8 GЬ чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору збоку напис «Delих», s/п. 0711L123013; -- USB накопичувач «Тгапscend» 16 GЬ;

- Мобільний телефон «Аlcatel Опе Тоuсh» МЕID: НОМЕР_29 ;

- Мобільний телефон «Nокіа» ІМЕІ 1: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 ;

- Пристрій для рахунку коштів «Рогs Маgпег - SВ-1050».

14) вул.Чавдар,1

- Грошові кошти в розмірі:

- 51 345 грн.;

- 1 700 доларів США.

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 20552F6000157;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digita1» № НОМЕР_32 ;

- Блокнот коричневого кольору із фотокопією листа № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- Мобільний телефон «Noкіа» чорного кольору № .

15)вул.Дніпровська Набережна, 3

- Грошові кошти в розмірі:

- 345 749 грн.;

- 3 095 доларів США;

- 5 595 Євро;

- 139 350 рос. рублів;

- 530 фунтів стерлінгів;

- 50 швейцарських франків.

- Мобільний телефон «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_33 чорного кольору;

- Флеш-накопичувач синього кольору;

- Модем Інтертелеком «Нuawei» s/п. ;

- Відео реєстратор «Нікvіsіоп» s/п. 494250073;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 207595Е8000731

- Автомат для рахунку коштів «МАGNER» s/п. 2Р269В911.

16) вул.Декабристів,5

-Грошові кошти в розмірі: 83 871 грн.;

- Датовані чорнові записи в кількості 9 арк.;

- Оригінал інформаційного талону серія ТС № 07494-14;

- Договір оренди від 01.02.2015 року з додатками на 4 арк.;

- Оригінал супровідного листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ на 1 арк.;

- Оригінал договору № 00380160 від 03.08.2015 року на 1 арк.;

- Відомість по депозитному договору на 1 арк.;

- Флеш-накопичувач чорного кольору SР (Sі1ісоп Роwєг) 8 GЬ;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 46519700;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 465196509;

- Камера відео спостереження «Нікvіsіоп» s/п. 465196993;

- Рахівник з функцією аналізу купюр «Маgпег 150 Dіgytal»;

- Рахівник купюр «Shinwoo Banking Machines» SВ-1100;

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 2055ID9000803.

17) вул. Набережно-Хрещатицька, 33

- Грошові кошти в розмірі:

- 225 914 грн.;

- 6 872 доларів США;

- 1 845 Євро;

- 30 фунтів стерлінгів.

- Комп`ютер чорного кольору марки «ZALMAN» s/п. 20552F5000177;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digital» б/н.;

- Блокнот з чорновими записами гр. ОСОБА_11 ;

- Ноутбук марки «Dell» s/п. 11/5DТD432.

18) вул. Софіївська, 1 (провулок Тараса Шевченка, 2)

- Грошові кошти в розмірі:

- 317 076 грн.;

- 6 685 доларів США;

- 2 095 Євро;

- 25 000 рос. рублів;

- 430 фунтів стерлінгів.

- Апарат для рахування готівки «Маgпег 150» s/п. 23260А561;

- Флеш-накопичувач чорного кольору з кришкою сірого кольору без номеру;

- Флеш-накопичувач чорного кольору марки D-Ьіпк № ;

- Жорсткий диск, s/п. 76ЕВJ8WQ марки «Seagate»;

- Картка жовтого кольору з написом «Картка VІР клієнта «Обмін валют» в кількості 35 шт.

19) вул. Нижній Вал, 13

- Грошові кошти в розмірі:

- 13 377 грн.;

- 11 672 доларів США;

- 6 270 Євро;

- 215 фунтів стерлінгів.

- Записник коричневого кольору з чорновими записами;

- Аркуш паперу із записами телефонів 1 арк.;

- Жорсткий диск і/п. 26ЕJEН9Р;

- Телефон «Nокіа» чорного кольору;

- Апарат для перерахунку коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р269JЗ15;

- Лист на адресу НБУ за вихідним № 4 від 07.08.2015 року з вхідним штампом НБУ 08.08.2015 року;

- Приходна накладна на ТОВ «ЕФ.Дизайн»;

- Рахунок-фактура № СФ-0000129 від 31.01.2016 року;

- Акт здачі-прийняття робіт № ОУ-0000858 в 2 примірниках;

- Лист на ім`я ТОВ «ЕФ.Дизайн» вихідний № 25/02-20 від 25.02.2016 року;

- Рахунок-фактура № СФ-0000106 від 01.02.2016 року;

-Акт №ОУ-0000833;

- Рахунок-фактура № СФ-0000106 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000692 від 01.12.2015 року 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000619 а екземпляри на 1 аркуші кожен;

- Додаткова угода до договору оренди № 17/07-15 від 17.07.2015 року на 2 арк.;

- Картка для стартового пакету НОМЕР_34 без SІМ-карти; Картка для стартового пакету НОМЕР_35 без SІМ-карти; Аркуш паперу із написом телефонного номеру.

20) АДРЕСА_19

- Грошові кошти в розмірі:

- 270 126 грн.;

- 10 370 доларів США;

- 2 750 Євро;

- 20 000 рос. рублів;

- 100 фунтів стерлінгів

- 100 швейцарських франків.

- Електронний носій інформації 4 GЬ в металевому корпусі із червоною наклейкою;

- Електронний носій інформації 4 GЬ в металевому корпусі;

- Коробка білого кольору з написом «Віталій» та телефонами, в якій знаходилися пластикові картки з написом «Обмін валют картка VІР клієнта» в кількості 177 шт.;

- Системний комп`ютерний блок чорного кольору № НОМЕР_36 ;

- Ультрафіолетовий детектор s/п. 046317;

- Пристрій для перерахунку грошових коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р260К026;

- Довідка ТОВ «Фінансова компанія «Альфа-Інвест Груп» на 1 арк.;

- Копія інструкції на 4 арк.

21) вул. Кудряшова, 7

- Грошові кошти в розмірі: 17 000 грн.;

- USВ флеш-карта в корпусі чорного кольору «SР 4 GЬ»;

- Копія службової інструкції касира 2 арк.;

- Копія регламенту роботи 2 арк.;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- «Маgпег 150 Digital», серійний номер відсутній;

- Машина для рахування коштів «Маgпег 350», s/п. FS262М0072;

- USB-модем «Інтертелеком» № 202034642;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з SІМ-карткою «Лайф» ІМЕІ: НОМЕР_37 s/п. R21FВ5VРРХL;

- Мобільний телефон «Samsung» чорного кольору з SІМ-карткою синього -кольору: НОМЕР_38 ІМЕІ: НОМЕР_39 s/п. R21682МF53Y;

- Системний блок № НОМЕР_40 ;

- Системний блок № НОМЕР_41 ;

- Системний блок № НОМЕР_42 ;

- Системний блок № 20702Е7001661;

- Системний блок № 20551D9000825;

- Ноутбук марки «АSUS» № ВRОQDСОМ/ВСМ943142НМ;

- Жорсткий диск марки «Seagate» s/п.Z2ЕAKX6F 500 GЬ;

- Жорсткий диск марки «Seagate» s/п. Z6ЕАFGY6 500 GЬ;

- Картки VІР-клієнта в кількості 18 шт.

22) просп.Московський, 8

- Грошові кошти в розмірі:

- 164 595 грн.;

- 8 178 доларів США;

- 9 755 Євро;

- 87 300 рос. рублів;

- 1 275 фунтів стерлінгів;

- 2 570 канадських доларів;

- 890 швейцарських франків.

- Рахункова машина фірми «Маgпег 150 Digita1»;

- Ультрафіолетовий детектор модель DORSІ25 s/п. 045498;

- Мобільний телефон фірми «Lenovo А316і» чорного кольору з сенсорним екраном серії 8S5В19А4647НVVSZ3CCDCOE з двома картками: «МТС» № НОМЕР_43 та «Лайф» № 843

- Системний блок чорного кольору № 20595Е5003147;

- Рахункова машина «Маgпег 150 Digita1» серії НОМЕР_44 ;

- Детектор банкнот ДЕКО-70 завод. № 0167.

23) вул. Борщагівська, 152

- Грошові кошти в розмірі:

- 366 579 грн.;

- 6 176 доларів США;

- 7 370 Євро;

- 6 450 рос. рублів

- 5 фунтів стерлінгів;

- 400 швейцарських франків.

- Відео реєстратор «Нікvіsіоп» білого кольору model: DS-7108НVІ-SН s/п. 494250049;

- Флеш-накопичувач USB 2.0 4 GЬ марки «Тгапscend» чорного кольору;

- Системний блок чорного кольору «ZELMAN» № 20552Е6000144

- Свідоцтво фінансової установи ФК № 916 від 18.02.2015 року (лист).

24) вул. Гончара, 41

- Грошові кошти в розмірі:

- 16 223 грн.;

- 3 491 доларів США;

- З 195 Євро;

- 11 000 рос. рублів

- 200 канадських доларів;

- 100 швейцарських франків.

- Рахункова машинка «Маgпег 150 Digital»;

- Службовий мобільний телефон «Samsung Duos» s/п. R21FВ14КSRZ із SІМ-картками «Лайф і «Київстар»;

- Картка із написом «Обмін валют» 1 шт.;

- Картка із написом «Картка VІР клієнта» 1 шт.;

- Акт надання послуг № 173 від 31.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 133 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 156 від 30.09.2015 року на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 413 від 04.01.2016 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 5342 від 31.12.2015 року у 2 примірниках на 1 арк.;

- Рахунок на оплату № 4917 від 02.11.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4363 від 31.10.2015 року у 2 примірниках на 1 арк.;

- Копія листа ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» до НБУ № 4 від 07.08.2015 року на 1 арк.;

- Інформаційний лист на 2 арк.;

- Системний блок темного кольору із написом «ZELMAN» № 20552F5000695;

- Візитні картки «Обмін валют» в картонній коробці;

- Мобільний телефон «Samsung Duos» s/п. НОМЕР_45 з SІМ-картами «Лайф» та «Київстар»;

- Рахунок-фактура № СФ-0000026 від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000025 від 01.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт № ОУ-0000025 від 31.10.2015 року на 2 арк.;

- Акт № ОУ-0000022 від 30.09.2015 року на 2 арк.;

- Рахунок-фактура № СФ-0000029 від 30.10.2015 року на 1 арк.;

- Акт№ ОУ-0000027 від 31.10.2015 року на 2 арк.;

- Рахунок на оплату № 5422 від 01.12.2015 року на 1 арк.;

- Акт надання послуг № 4851 від 30.11.2015 року на 1 арк.;

- Квитанція від 26.12.2015 року на 1 арк.;

- Договір надання послуг доступу до мережі Інтернет з фізичною особою № 20150236 від 26.02.2015 року з додатками на 8 арк.

25) вул. Лятошинського, 14

- Грошові кошти в розмірі:

190 107 грн.;

13 470 доларів США;

2 300 Євро;

35 500 рос. рублів.

- Блокнот чорного кольору з чорновими записами;

- Флеш-носій «Тгапscend» 4 GЬ білого кольору;

- Флеш-носій «Verbatim» 8 GЬ чорного кольору;

- Жорсткий диск «ТоchіЬа» s/п. Y43ЕY48ВSХ13;

- Пристрій для рахунку коштів «Маgпег 150 Digital» s/п. 2Р261С150.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: