Справа № 216/4348/15-к
У Х В А Л А
24 червня 2015 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
у складі головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
В подальшому службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використали грошові кошти, отримані підприємством на вищезазначені поточні рахунки, на придбання сировини, матеріалів, оплату різноманітних видів послуг та інші потреби в загальній сумі понад 175 000 гривень, в господарській діяльності підприємства.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, що відображають відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по п/р № НОМЕР_1 в національній валюті, № НОМЕР_1 в доларах США.
З метою долучення необхідних документів до матеріалів кримінального провадження, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що відображають відкриття рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по п/р № НОМЕР_1 в національній валюті, № НОМЕР_1 в доларах США (в т.ч. заява на відкриття рахунку; картка з зразками підпису; договір на банківське обслуговування; копія паспорту власника підприємства; протокол зборів засновників, наказ чи інший розпорядчий документ на призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису, повноваженнями діяти від імені підприємства та здійснювати господарські операції; копія паспорта уповноваженого представника підприємства); роздруківки руху грошових коштів на вказаному рахунку з відображенням назв, кодів, банківських рахунків контрагентів, дати, суми виду, призначення платежу.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідчий надав заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб згідно ч.4 ст. 107 КПК України.
Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять в собі інформацію по поточним рахункам № НОМЕР_1 в національній валюті, № НОМЕР_1 в доларах США, в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю (можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії), які знаходяться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що відображають відкриття рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по п/р № НОМЕР_1 в національній валюті, а також розпорядження ним за період з 15.08.2014 по 23.06.2015 р.р. (в т.ч. заява на відкриття рахунку; картка з зразками підпису; договір на банківське обслуговування; копія паспорту власника підприємства; протокол зборів засновників, наказ чи інший розпорядчий документ на призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису, повноваженнями діяти від імені підприємства та здійснювати господарські операції; копія паспорта уповноваженого представника підприємства);
- роздруківки руху грошових коштів на вказаному рахунку з відображенням назв, кодів, банківських рахунків контрагентів, дати, суми виду, призначення платежу, за період з 15.08.2014 по 23.06.2015 р.р.;
- документів, що відображають відкриття рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по п/р № НОМЕР_1 в доларах США, а також розпорядження ним за період з 04.12.2014 по 23.06.2015 р.р. (в т.ч. заява на відкриття рахунку; картка з зразками підпису; договір на банківське обслуговування; копія паспорту власника підприємства; протокол зборів засновників, наказ чи інший розпорядчий документ на призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису, повноваженнями діяти від імені підприємства та здійснювати господарські операції; копія паспорта уповноваженого представника підприємства);
- роздруківки руху грошових коштів на вказаному рахунку з відображенням назв, кодів, банківських рахунків контрагентів, дати, суми виду, призначення платежу, за період з 04.12.2014 по 23.06.2015 р.р.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 24.07.2015 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1