СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА
Іменем України
10 листопада 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником П`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять комерційну таємницю, та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000977 від 11.04.2016, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Детектив стверджує, що НАБУ встановлено, що посадові особи з числа керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисно, всупереч інтересів служби, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили дії щодо тиску на члена правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , який був головою Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент вчинення тиску, шляхом перешкоджання останньому у виконанні своїх посадових обов`язків, з метою подальшого отримання неправомірної вигоди від прийняття незаконних рішень, чим спричинено істотну шкоду охоронюваним законом інтересам держави.

Так, 18.03.2016р. в неробочий час декілька співробітників служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом члена Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проникли в службовий офіс голови Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 в будівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вивчали особисті і службові дані, що містяться в службовому комп`ютері і службових і особистих документах ОСОБА_5 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що зазначене незаконне проникнення співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до службового офісу голови Тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 пов`язане з намаганням невстановлених осіб здійснити вплив на членів тарифної комісії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою надання тарифною комісією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пільг на вантажні транзитні перевезення залізничним транспортом експедиторам та вантажовласникам, які організовують здійснення залізничних перевезень.

Правові основи та порядок надання пільг на здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом Тарифною комісією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2014-2015рр. встановлено законами України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів», «Про залізничний транспорт», «Про транзит вантажів», «Про транспортно-експедиторську діяльність», «Про оренду державного та комунального майна»; Угодою про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС); Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ); Тарифною Угодою залізничних адміністрацій (Залізниць) держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав від 17.02.1993р.; Положенням про Міністерство інфраструктури України, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 12.06.2015р. № 460; Статутом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015р. № 735, Статутом залізниць України затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998р. № 457; наказами ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Тарифною політикою залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на відповідний фрахтовий рік; Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 28.12.2015р. Положенням про Тарифну комісію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») затвердженим наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 (з 28.12.2015р. - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та іншими нормативно правовими актами.

Згідно з ч. 1 ст. 3 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) зазначена Угода встановлює єдині правові норми договору перевезення вантажу в прямому міжнародному залізничному сполученні і в прямому міжнародному залізнично-паромному сполученні.

Відповідно до ст. 13 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) перевезення вантажів може здійснюватися із застосуванням накладної ЦИМ/СМГС. Примірник накладної, а також правила з її заповнення та застосування встановлені Керівництвом з накладної ЦИМ/СМГС (додаток 6 до даної Угоди).

Правовими положеннями ст. 14 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що у відповідності з договором перевезення перевізник зобов`язується за плату перевезти ввірений йому вантажовідправником вантаж до станції призначення по маршруту, узгодженому відправником і договірним перевізником, та видати його вантажоодержувачу. Укладення договору перевезення підтверджується накладною. Кожний наступний перевізник, приймаючи вантаж до перевезення разом з накладною, вступає тим самим до договору перевезення і приймає на себе зобов`язання, які за ним виникли.

Ст. 15 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлені правові вимоги до змісту накладної.

П. 7.1 Правил перевезення вантажів, які є додатком 1 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що перевезення вантажу оформлюється накладною єдиного зразка за формою, наведеною в додатку 1 до даних Правил. Накладна складається відправником і пред`являється договірному перевізнику. Графи накладної заповнюються відправником і перевізником у відповідності з приписами даних Правил.

П. 7.2 Правил перевезення вантажів, які є додатком 1 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що накладна є комплексним документом, який складається з шести пронумерованих листів і необхідної кількості екземплярів листа накладної «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)"). Лист накладної «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)") надається перевізникам. Вона призначена для перевізників на шляху прямування вантажу. Зазначений лист накладної оформлюється в кількості, відповідній до кількості перевізників (відповідно до ст. 2 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) перевізником в даній Угоді є договірний перевізник та всі наступні перевізники, які приймають участь в перевезенні вантажу в міжнародному залізнично-паромному сполученні), які приймають участь в перевезеннях (крім перевізника, який видає вантаж отримувачу).

П. 8 Правил перевезення вантажів, які є додатком 1 до Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) встановлено, що до накладної вносяться відомості щодо відправника, станції відправлення, вантажоодержувача, станція призначення вантажу, станції прикордонних переходів, маршрут перевезення, вид перевезення, маса та назва вантажу, тип цистерни (у наявності), та інша інформація (в тому числі й щодо тарифу, який було сплачено за перевезення вантажу).

Детектив стверджує, що в ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено перелік експедиторів, вантажовласників та інших суб`єктів господарювання, яким на протязі 2014 2016рр. надавалися пільгові тарифи на здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом, щодо яких є підозри вважати, що зазначені пільгові тарифи були надані їм протиправно, з порушенням вимог законодавства.

Транзитні перевезення суб`єктами господарювання, які зазначив детектив НАБ України, здійснювалися згідно вимог Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) з оформленням накладної СМГС, за формою встановленою додатком 1 до Правил перевезення вантажів.

Лист накладної СМГС «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)"), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом територією України, згідно вимог Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС), вищезазначеними суб`єктами господарювання, направлявся до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на підставі відомостей зазначених в первинних документах здійснювався остаточний розрахунок провізних платежів та стягнення коштів за транзитні перевезення.

З метою встановлення фактів здійснення впливу на службових осіб Тарифної комісії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , доказів пов`язаності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та службових осіб суб`єктів господарювання, які провадять транспортно експедиційну діяльність і вантажовласників, які зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_4 з запитами і пропозиціями щодо надання їм пільгових тарифів на здійснення вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом у 2014 2015рр., у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про фактично здійсненні перевезення вантажів територією України із застосуванням пільгових тарифів на протязі 2013 2015рр., які наявні у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступника Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Детектив зазначає, що отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені листи накладної СМГС «Дорожня відомість (додатковий екземпляр)" ("Дорожная ведомость (дополнительный экземпляр)"), дадуть змогу встановити фактичний обсяг здійснених залізницями України перевезень та можуть бути використані для проведення слідчих та інших процесуальних дій.

Вилучення оригіналів документів детектив обґрунтовує необхідністю призначення та проведення експертиз. Крім того, додав, що ці накладні заповнюються вручну, відтак отримання копій цих документів буде заважати їх дослідженню та може мати вірогідність виключення з числа доказової бази.

Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000977 від 11.04.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива - задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять комерційну таємницю та перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме:

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») суб`єктами господарювання (в інтересах суб`єктів господарювання) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом тропічної олії в цистернах (ГНВ 1511, 1513) за період 01.04.2013 31.12.2013р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом азотних добрив та зрідженого газу (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) за період 01.04.2013 31.12.2013р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом вакуумного газойлю (ГНВ 2742) та мазуту (ГНВ 2743, 2744) за період 01.01.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») суб`єктами господарювання (в інтересах суб`єктів господарювання) Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом мазуту (ГНВ 2743, 2744) за період 01.04.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) за період 01.01.2015 31.03.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») суб`єктами господарювання (в інтересах суб`єктів господарювання) Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом бензину та дизельного палива (ГНВ 2722 2725, 2741) за період 01.04.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) за період 01.04.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») суб`єктами господарювання (в інтересах суб`єктів господарювання) Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом мазуту (ГНВ 2743, 2744) за період 01.01.2015 31.12.2015р. та вакуумного газойлю (ГНВ 2742) за період 01.09.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом вапняного каменю (ГНВ 2521) за період 01.01.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом залізної руди та окатишів (ГНВ 2601, 7203) за період 01.06.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») суб`єктами господарювання (в інтересах суб`єктів господарювання) ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом сірки (ГНВ 2601, 7203) за період 01.01.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) за період 01.01.2015 31.12.2015р.;

-накладні СМГС, дорожні відомості (додаткові екземпляри)" ("Дорожные ведомости (дополнительные экземпляры)") накладних СМГС, інші документи, надані Філії «Єдиний розрахунковий центр» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ТОВ ТЕК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (в її інтересах), при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом дизельного палива (ГНВ 2741) за період 01.03.2013 31.12.2015р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 760/16768/16-к; 1-кс/760/14912/16.
Примірник 2 - детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1