Справа № 165/1636/16-к
Провадження № 1-кс/165/378/16
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 серпня 2016 року м. Нововолинськ
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що вперіод часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року в м. Нововолинську, службові особи відокремлених підрозділів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "Шахта " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995, п.1 ст.3 та п.6 ст.8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999, постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об`єднань державних підприємств» в частині встановлення розміру посадового окладу та преміювання», п. 9.15.9 Галузевої угоди між ІНФОРМАЦІЯ_6 , іншими державними органами, власниками (об`єднаннями власників), що діють у вугільній галузі, і всеукраїнськими профспілками вугільної промисловості з доповненнями і змінами, п. 3.2.4 «Положення про преміювання працівників на підприємствах вугільної промисловості», при перевитраті фактичного фонду оплати праці над скоригованим, видавши накази, що суперечать вищевказаним нормативним актам, окремим працівникам даних підприємств було безпідставно нараховано та виплачено премії на загальну суму 1068222 грн., за рахунок коштів вказаних відокремлених підрозділів та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що спричинило тяжкі наслідки.
Згідно акту проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відокремлених підрозділів " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є правонаступником його відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В період з 01.07.2012 по 06.03.2013 року обов`язки директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконував ОСОБА_5 , а з 07.03.2013 по 15.09.2014 виконуючим обов`язки директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 .
При нарахуванні та виплаті премій в період діяльності підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як відокремленого підрозділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Галузевої угоди і Колективного договору розроблене Положення про преміювання робітників та керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців за основні результати господарської діяльності.
Відповідно до п.9.5 Галузевої угоди, схеми посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат установлюється Підприємствами в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.
Протягом періоду, що підлягав ревізії їх виплата здійснювалась з порушенням умов Галузевої угоди, Колективного договору та Положення про преміювання.
Так, встановлено, що протягом періоду з 01.07.2012 по 30.09.2014 року у ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактичний фонд оплати праці постійно перевищує скоригований фонд оплати праці щомісячно та наростаючим підсумком з початку календарного року. На кінець 2012 року перевищення фактичного фонду оплати праці над скоригованим планом склало 371,7 тис. грн., на кінець 2013 року на 237,6 тис. грн., станом на 30.09.2014 фактичний фонд оплати праці перевищував скоригований на суму 334,9 тис. гривень.
Згідно з пунктом 9.15.11 Галузевої угоди відповідальність за перевищення фактичного фонду оплати праці над скоригованим покладається на першого керівника та головного бухгалтера підприємства.
Крім того встановлено, що при наявності перевитрат скоригованого фонду оплати праці колишніми керівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період їх перебування на посаді (чи виконання обов`язків) директора підприємства підписувались накази на виплату одноразових премій керівникам, професіоналам, фахівцям і технічним службовцям із посиланням на пункти 6.1 та 6.3 „Правил внутрішнього розпорядку, що є додатком до Колективного договору, на підставі яких здійснювалось нарахування премій, які не носять систематичний характер (до професійних свят, до 8 Березня, зразкове виконання трудових обов`язків, за якісну здачу річного звіту та інші).
Так, за період з 01.07.2012 по 31.12.2012 року в порушення п.8.3 Колективного договору, п. 8.3 Галузевої угоди, якими передбачено, що професійним святом працівників вугільної промисловості є День шахтаря - остання неділя серпня, на підставі наказу від 10.07.2012 № 68-зд, нараховано і виплачено 6-ти працівникам премію до Дня бухгалтера на суму 27 164,0 грн.; на підставі наказу від 23.08.2012 № 75-зд, нараховано і виплачено 3-ом працівникам премію до Дня незалежності на суму 11 208,0 грн.; до Дня працівників лісу згідно з наказом від 14.09.2012 № 84-зд виплачено премію в загальній сумі 22 983,0 грн;, до Дня юриста згідно з наказом від 08.10.2012 № 93-зд виплачено премію юристу в сумі 3 402,0 грн; до Дня автомобіліста і дорожника згідно з наказом від 26.10.2012 № 96-зд виплачено премію водію в сумі 3 238,0 грн; в порушення Галузевої угоди відповідно до наказу від 07.12.2012 № 108-зд, нараховано і виплачено премію працівникам підрозділу за зразкове виконання трудових обов`язків на суму 25 734,0 гривень. Всього за вищевказаний період нараховано і виплачено одноразових премій на суму 93 729,00 грн., на яку нараховано єдиний соціальний внесок в Пенсійний фонд України на загальну суму 41 500,92 гривень.
Виплата вищевказаних премій здійснювалась при збитковості підприємства, без визначення джерела покриття витрат на їх виплату та в порушення п. 9.15.9 Галузевої угоди, яким передбачено виплату заробітної плати підприємства здійснювати в межах скоригованого фонду оплати праці за відповідний період, п. 9.15.5 Галузевої угоди, відповідно до якого підприємство може збільшувати скоригований фонд оплати праці на суму фактичних виплат, не віднесених на валові витрати лише за рахунок коштів прибутку, передбаченого на ці цілі та п. 3.2.4 Додатку 26 до Галузевої угоди «Положення про преміювання..», яким передбачено преміювання керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців за іншими показниками виробництва проводити за рахунок одержуваної економії витрат за умови неперевищення планової собівартості кінцевої продукції по підприємству, відособленого підрозділу в цілому, а також в порушення ст.15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР (зі змінами), якою передбачено, що розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами.
Порушення виникло з вини колишнього директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яким підписано накази на виплату зазначених премій, і завдало матеріальної шкоди підприємству на суму 135 229,92 гривень.
Аналогічно, протягом 2013 року в порушення ст.15 Закону України «Про оплату праці», п.п. 8.3, 9.15.5, 9.15.9 Галузевої угоди в лютому 2013 року згідно з наказом, підписаним колишнім директором ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 20.02.2013 № 38-зд було нараховано і виплачено премію в розмірі посадового окладу директору ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 і провідному інженеру відділу кадрів ОСОБА_7 за якісну підготовку і своєчасну здачу звіту, всього на суму 9 686,0 грн., на яку нараховано і сплачено ЄСВ на суму 2 229,6 гривень.
В порушення вищевказаних нормативних актів за період з лютого по вересень 2013 року підписано 7 наказів колишнім в.о. директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 на виплату одноразових премій всього на загальну суму 118 807,0 грн., на яку нараховано і сплачено ЄСВ на суму 53 798,89 гривень.
Всього протягом 2013 року в порушення законодавства виплачено премій на загальну суму 128 493,0 грн., на які зайво сплачено ЄСВ на суму 56 028,49 грн., що завдало матеріальну шкоду підприємству на суму 184 521,49 гривень.
Порушення допущені колишнім директором ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яким підписано накази у лютому 2013 року на виплату вищезазначених премій на суму 11 915,60 грн. (з нарахуваннями суми єдиного внеску) та колишнім в.о. директора ОСОБА_6 , якою підписано накази на виплату премій (з врахуванням нарахованого єдиного внеску) на суму 172 605,89 гривень.
Слідчий вказує, що оскільки документи щодо працевлаштування директорів та осіб, що виконували їх обов`язки, а також преміювання та виплаті інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.09.2014 року можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати силу речових доказів, а вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також беручи до уваги, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищезазначені документи можуть бути засобами вчинення кримінального правопорушення та в подальшому мати силу речових доказів, а вилучення їх для кримінального провадження буде мати доказове значення, вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зокрема: наказів про прийняття на роботу та звільнення осіб, які перебували на посаді директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які виконували обов`язки директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2012 року по 30.09.2014 року; наказів про преміювання та виплаті інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.09.2014 року; відомостей про нарахування та виплату премій керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; книги реєстрації наказів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копію колективних договорів, що діяли на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2012 року по 30.09.2015 року, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється правонаступником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Нововолинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: наказів про прийняття на роботу та звільнення осіб, які перебували на посаді директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та осіб, які виконували обов`язки директорів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.07.2012 року по 30.09.2014 року; наказів про преміювання та виплаті інших заохочувальних та компенсаційних виплат керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.09.2014 року; відомостей про нарахування та виплату премій керівникам, професіоналам, фахівцям та технічним службовцям ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.07.2012 року по 30.04.2015 року; книги реєстрації наказів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копію колективних договорів, що діяли на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.07.2012 року по 30.09.2015 року, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являється правонаступником ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали суду встановити до 26 вересня 2016 року.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис
Слідчий суддя ОСОБА_1