Справа № 712/3162/16-к
Провадження №1кс/712/1718/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 22 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу ОСОБА_2 , слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соснівського районного суду м. Черкаси клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000836 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 189 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
22.03.2016 слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання погоджено прокурором прокуратури Черкаської місцевої прокуратури Черкаської області юристом 3 класу ОСОБА_2 .

В клопотанні зазначає, що В СВ Черкаського міського відділу Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000836 відомості якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 189 ч. 2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2016 до Черкаського відділу поліції в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.01.2016, близько 12.30 год. за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена особа з погрозою вчинення насильства вимагала грошові кошти в сумі 10000 грн.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст. 189 ч. 2 КК України вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

17.03.2016 винесено постанову про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим, членом групи якої призначено слідчого СУ ГУ НП в Черкаській обл. старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 26.01.2016 близько 13.00 год., до неї до дому, за місцем проживання прийшло троє злочинців, два з яких на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приходили раніше та вимагали гроші та один з яких вона бачила вперше. ОСОБА_6 , забігши на кухню, схопив кухонний ніж, погрожуючи його застосуванню ОСОБА_4 та почали вимагати грошові кошти в сумі 10000 грн., однак у зв`язку з тим, що у неї на руках грошових коштів не було, вони надали номер карткового рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що вищевказаний картковий рахунок належить одному з правопорушників, а саме - ОСОБА_7 , 1985 року народження.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація та користувача карткою - ОСОБА_7 , 1985 року народження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , клопотання розглянуто без повідомлення представників банку.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, які просили задовольнити дане клопотання та враховуючи те, що з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні роздруківки руху коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею.

На підставі вищевикладеного, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч. 1 п.5, 369-372 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ Про банк і банківську діяльність , -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в частині розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки руху коштів картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , 1985 року народження в період часу з 01.12.2015 по теперішній час із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконати ухвалу суду та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням о/у УКП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 .

Встановити строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1