Справа № 731/67/16-к
Провадження 1-кс/731/82/16
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2016 року
Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
21 вересня 2016 року слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по теперішній час (оскільки точна дата та місце зняття (перерахування, переведення в готівку) грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, невідомі); про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по теперішній час (оскільки власник даної картки може бути причетний до заволодіння грошовими коштами, отриманими шахрайським шляхом, та їхнього переведення в готівку).
В ході досудового розслідування встановлено, що 21 січня 2016 року близько 9 години невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які належать ОСОБА_5 .
При допиті потерпілої ОСОБА_5 остання дала показання, що 21 січня 2016 року на її мобільний телефон надійшов виклик від невідомого їй чоловіка, який назвався сином потерпілої. Чоловік сказав, що потратив у ДТП і для вирішення проблем (щоб його відпустили) йому потрібні грошові кошти у сумі 3 000 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . Того ж дня потерпіла ОСОБА_5 через касу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівково перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн. на вищевказану картку, а в подальшому дізналася, що з її сином все добре і він не потрапляв у ДТП.
16 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Варвинського районного суду Чернігівської області було отримано виписку руху коштів по картці № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , та встановлено, що 21 січня 2016 року на дану картку було зараховано кошти у сумі 3 016,00 грн. Крім того, встановлено, що 21 січня 2016 року з даної картки було здійснено списання грошових коштів у сумі 2 417,06 грн. на карту № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
В судовому засіданні слідчий Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по теперішній час, а також про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 і особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по теперішній час має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.
Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по дату постановлення ухвали, тобто по 26 вересня 2016 року включно;
-про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала даний картковий рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 21 січня 2016 року по дату постановлення ухвали, тобто по 26 вересня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1