Справа № 727/7304/16-к Провадження № 1-кс/727/2417/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування № 0000014 від 14.04.2016 року, за ознаками злочину, ч 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що у лютому 2016 року на картковий рахунок, відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мешканки м. Торез Донецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає в м. Чернівці як вимушена переселенка, надійшли кошти у розмірі 4400 грн. Вказані кошти шахрайським шляхом, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано з рахунку громадянина України ОСОБА_5 її чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час відбуває покарання в установі виконання покарань (Кіровській колонії) № НОМЕР_1 терористичної організації «Донецька народна республіка», що знаходиться в м. Кіровське Донецької області. В даній колонії, її керівництвом організована група осіб з числа близько 40 ув`язнених (куди і входить ОСОБА_6 ), яким роздано мобільні телефони для проведення дзвінків громадянам України з метою отримання інформації щодо номерів та інших даних їх карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане відбувається шляхом набору довільного номера оператора України від імені працівника безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . В разі успішного отримання інформації про рахунки клієнта, через систему здійснюється переказ всіх наявних на картці коштів на рахунки їх співучасників на території України, з яких знімається готівка та пересилається на територію установи відбуття покарання №33, яка підконтрольна бойовикам терористичної організації «ДНР».

В період з липня 2014 року по лютий 2016 року на картковий рахунок ОСОБА_4 ( НОМЕР_2 ), відкритий для соціальних виплат у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано шахрайським шляхом з інших карткових рахунків близько 180 000 грн., які переведені у готівку та переправлені представникам терористичної організації «ДНР».

Крім цього ОСОБА_6 для переведення у готівку, викрадених у фізичних осіб (власників карткових рахунків, відкритих у банківських установах України), грошових коштів використовувалися карткові рахунки його матері ОСОБА_7 та дружини ОСОБА_4 , які в подальшому переправляли їх в м. Кіровське Донецької області, співробітникам установи відбуття покарання №33, тобто представникам так званої «Донецької народної республіки».

Згідно відповіді оперативного підрозділу Управління №75/6/406 від 04.05.2016 для зняття готівкових коштів з метою їх передачі на підконтрольну бойовиками т.зв. територію «ДНР» ОСОБА_6 , використовує карткові рахунки дружини ОСОБА_4 та матері ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , тимчасово проживає в АДРЕСА_1 ), які відкриті в Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказує, що інформація про рух коштів по картковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 в Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для розслідування даного кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.04.2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1 ст. 258-5 КК України, згідно яких: у лютому 2016 року на картковий рахунок, відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мешканки м. Торез Донецької області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає в м. Чернівці як вимушена переселенка, надійшли кошти у розмірі 4400 грн. Вказані кошти шахрайським шляхом, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано з рахунку громадянина України ОСОБА_5 її чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час відбуває покарання в установі виконання покарань (Кіровській колонії) №33 терористичної організації «Донецька народна республіка», що знаходиться в м. Кіровське Донецької області. В даній колонії, її керівництвом організована група осіб з числа близько 40 ув`язнених (куди і входить ОСОБА_6 ), яким роздано мобільні телефони для проведення дзвінків громадянам України з метою отримання інформації щодо номерів та інших даних їх карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане відбувається шляхом набору довільного номера оператора України від імені працівника безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . В разі успішного отримання інформації про рахунки клієнта, через систему здійснюється переказ всіх наявних на картці коштів на рахунки їх співучасників на території України, з яких знімається готівка та пересилається на територію установи відбуття покарання №33, яка підконтрольна бойовикам терористичної організації «ДНР».
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по рахунках ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ), а саме до інформації:
1. Про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням контрагентів (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний номер платника податків, серія та номер паспорта) номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01 липня 2014 року по 21 квітня 2016 року.

2. Про банківські відділення або термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 липня 2014 року по 22 вересня 2016 року.

3. В разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювався через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою комп`ютера клієнта надати паролі та логіни доступу до даних рахунків.

4. Про матеріали перевірок відділу банківської безпеки Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сумнівних операцій по рахунках, оформлених на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ознайомитись з ними та отримати їх копії.

5. Про особисті дані ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які містяться в особовій справі Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1