печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 04.02.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст. 368-4 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу Міністерства юстиції України про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 14.02.2013№ 280/5 та свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого № 296 від 25.02.2013 ОСОБА_5 здійснює діяльність арбітражного керуючого.

Відповідно до постанови господарського суду міста Києва від 01.07.2014 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом, а ОСОБА_5 призначено арбітражним керуючим - ліквідатором вказаного товариства.

Крім того, встановлено, що 30.11.2015 товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвалось як учасник аукціону, та відповідно сплатило гарантійний внесок за участь в аукціоні в розмірі 10%, тобто 662 336 (шістсот шістдесят дві тисячі триста тридцять шість) гривень.

17.12.2015 відбувся аукціон, за результатом якого,відповідно до протоколу № 1 від 17.12.2015, переможцем аукціону визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_6 .

Проте, незважаючи на покладені на ОСОБА_5 обов`язки, передбачені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», у останнього виник умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за укладення договору купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкритих торгах, прийняття участі у його нотаріальному посвідченні та підписання акту приймання-передачі права власності на куплене майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

24.02.2016 близько 17 години 30 хвилин, на виконання попередніх вимог ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , усвідомлюючи відсутність іншої можливості оформити необхідні документи на придбаний майновий комплекс та небажаючи втратити сплачений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 внесок в розмірі 662 336 грн, сів до автомобіля «Volkswagen Touareg», д.н.з. НОМЕР_1 , припаркованого поблизу торгівельного центра « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому перебував ОСОБА_5 , та передав ОСОБА_5 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів в сумі 1 200 000 (один мільйон двісті тисяч) гривень за вчинення ОСОБА_5 дій в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є ОСОБА_6 , а саме підписання договору купівлі-продажу майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відкритих торгах, участь у процедурі нотаріального посвідчення та підписання акту приймання-передачі права власності на куплене майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Після чого ОСОБА_5 залишив місце злочину та в подальшому був затриманий в порядку ст. 207 КПК України за результатом безперервного переслідування.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних розрахункових рахунків (банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ). Інформація щодо діяльності та фінансового стану ОСОБА_5 , а також щодо руху коштів по вказаних рахунках має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- банківських карток із зразками підписів, заяв, копії паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , в тому числі інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначених рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» (у випадку її наявності), інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) та користуванні рахунком;

- відомостей про відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , зокрема фактичну адресу та номер відділення;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , з дня відкриття рахунків по 21.04.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 21.04.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 21.04.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером володільця рахунку, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по 21.04.2016;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по 21.04.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/17847/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1