Справа № 569/8223/16-к
УХВАЛА

05 липня 2016 року
м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено дві процедури відкритих торгів у 2015 році предметами закупівлі, яких були: Капітальний ремонт ділянки вул. Соборної (від вул. Коцюбинського до вул. Кн. Острозького)в м. Рівне; Капітальний ремонт ділянки вул. Кн. Володимира (в районі між шляхопроводами) в м. Рівне.

За результатами вказаних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 було укладено два договори про закупівлю робіт, а саме: Договір № 582 від 11.08.2015, предметом якого є «Капітальний ремонт ділянки вул. Соборної (від вул. Коцюбинського до вул. Кн. Острозького) в м. Рівне» на суму 10 015 050 гри.; Договір № 726 від 08.09.2015. предметом якого є «Капітальний ремонт ділянки вул. Кн. Володимира ( в районі між шляхопроводами) в м. Рівне на суму 4 854 000 грн.

За результатами виконаних робіт було складено акти приймання виконаних будівельних робіт, які підписані представниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому були оплачені. В результаті моніторингу засобів масової інформації, в т.ч. соціальних мереж інтернет (4 vlada.com.), стало відомо, що роботи на вказаних об`єктах виконані не у повному обсязі, не якісно та не у відповідності до ДБН, про що свідчить фото із сайту. Управлінням захисту економіки в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України зразки асфальтобетонного покриття (який використовувався під час будівельних робіт на вказаних об`єктах), направлені в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 для проведення дослідження. За результатами дослідження, згідно протоколу випробування асфальтобетонної суміші покриття з вул. Соборної (від вул. Коцюбинського до вул. Кн. Острозького) в м. Рівне проведеного лабораторією з контролю якості виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №266-8 встановлено, що асфальтобетонна суміш використана у нижніх шарах покриттів (вирівнюючий шар) на вказаному об`єкті відноситься до асфальтобетону АСГ.ДР. ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ТИП Б марка І), однак в акті приймання виконаних підрядних робіт за жовтень 2015 року включено суміш асфальтобетонну крупнозернисту типу А марки І (така ж марка передбачена ПКД та документацією конкурсних торгів).

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо і великих розмірах, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати договорів на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг, актів приймання- передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, |вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ. наданих послуг, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2015-2016 роки, а також аналогічних документів, щодо їх походження; актів приймання-передачі, актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2015-2016 роки, актів наданих послуг, дефектних актів; платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, . отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2015-2016 роки; документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей, посвідчень про , відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2015-2016 роки; документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2015-2016 роки; інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності. за 2015-2016 роки; інших документів, які стосуються господарських взаємовідносин із ТО В « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документи, що підтверджують призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », його посадова інструкція, документи з вільними зразками підпису.

Підстави, що документи перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий підтримав клопотання в повному обсязі , суду пояснив, що значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні - мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту розтрати майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах -всі вище перелічені документи до яких необхідний тимчасовий доступ, у разі їх вилучення, будуть використані в якості об`єкта дослідження, для проведення почеркознавчої експертизи та слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту розтрати майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Обгрунтування необхідності вилучення документів - необхідно для надання їх в якості об`єкта дослідження для підтвердженням або спростуванням факту розтрати майна службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи, доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ ~- НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів на придбання, продаж товарно-матеріальних цінностей, наданих послуг, актів приймання-передачі, сертифікатів, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, вантажно-митних декларацій, що підтверджують фактичну поставку товарів та інших ТМЦ, наданих послуг, довіреностей, по яких одержано продукцію, за 2015-2016 роки, а також аналогічних документів, щодо їх походження; актів приймання-передачі. актів приймання виконаних підрядних (будівельних) робіт форми КБ-2в з відомостями витрати матеріалів та розрахунками загальновиробничих витрат, за 2015-2016 роки, актів наданих послуг, дефектних актів; платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, за 2015-2016 роки; документів по списанню паливно-мастильних матеріалів і інших матеріальних цінностей посвідчень про відрядження, шляхових листів, табелів обліку робочого часу працівників та інших документів, що підтверджують понесені затрати, за 2015-2016 роки; документів про оплату придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей (платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок), переписки, інше, за 2015-2016 роки; інших юридичних та фінансово-господарських документів щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, за 2015-2016 роки; інших документів, які стосуються господарських взаємовідносин із 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, документи, що підтверджують призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », його посадова інструкція, документи з вільними зразками підпису, - з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1