УХВАЛА

17 жовтня 2016 року м.Хмельницький
Слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, впродовж 2015-2016 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), за сприянням службових осіб митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , із корисливих мотивів, використовуючи службове становище, діючи всупереч інтересам служби, провели незаконне розмитнення сільськогосподарської техніки та транспортних засобів, які імпортувалися із-за кордону, шляхом заниження їх фактурної вартості, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки інтересам держави.
В ході проведення досудового розслідування встановлено відсутність фактичної реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: мотоциклів двоколісних, вантажних автомобілів, комбайнів, тощо.
Крім цього, під час слідства стало відомо, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.11.2015 р. по 12.07.2016 р. здійснювало реалізацію ТМЦ (насіння соняшника, сої, біоприпарату Оксидом, одор Елімінатор, металеві бочки, папір формату А3, файли А3 та інше) для наступних юридичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 ; адреса ІР: НОМЕР_4 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_5 ; адреса ІР: НОМЕР_6 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 ; адреса ІР: НОМЕР_8 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_7 ; адреса ІР: НОМЕР_10 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ), адреса реєстрації АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_8 ; адреса ІР: НОМЕР_11 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_9 ; адреса ІР: НОМЕР_13 провайдер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_10 ; адреса ІР: НОМЕР_15 ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », НОМЕР_16 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_11 ; адреса ІР: НОМЕР_15 ДП НТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » адреса: АДРЕСА_10 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_13 ; адреса ІР: НОМЕР_19 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, необхідно встановити: адреси виходу в мережу «Інтернет» вказаних користувачів за даними ІР-адресами; чи використовується у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із даними ІР-адресами; логи файлів користувачів мережі «Інтернет»; всю можливу інформацію про веб-ресурси, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання із даними ІР-адресами.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу (серед яких може бути о/у УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП ОСОБА_14 ), на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, що містять наступну інформацію: адреси виходу в мережу «Інтернет» ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), адреса ІР: НОМЕР_19 провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2015 по 10.10.2016; використання у телекомунікаційній мережі оператора телекомунікацій кінцевого обладнання із вказаною ІР-адресою: НОМЕР_19 , з 01.01.2015 по 10.10.2016; щодо осіб, із якими укладені договори про надання телекомунікаційних послуг та які використовують кінцеве обладнання із ІР-адресою: НОМЕР_19 з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; логи файлів користувачів мережі «Інтернет» з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.; щодо веб-ресурсів, до яких здійснювався доступ із кінцевого обладнання за ІР-адресою: НОМЕР_19 з 01.01.2015 р. по 10.10.2016 р.
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 16 листопада 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя