У Х В А Л А

11.07.2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_2 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до документів у володільця - ПАТ «Акціонерний банк Південний», який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1,-

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором та матеріалів клопотання вбачається, що 29 травня 2014 року ОСОБА_3 перебуваючи в м. Ужгород шляхом обману, який полягав у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей про те, що він може вплинути на позитивне вирішення питання про оформлення шести довготривалих віз на території Угорщини, умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 25 000 Євро, які за курсом Національного Банку України Євро до національної валюти України української гривні, який станом на 29.05.2014 року складав 1601 грн. 0618 коп. за 100 Євро, еквівалентні 400 265 грн. 450 коп., надав останній обіцянку сприяти через офіційні органи та в офіційному порядку у видачі компетентними органами Угорщини 6 (шести) довготривалих віз, в дійсності не маючи наміру в такому сприянні, та переконавши її в можливості такого сприяння, спонукав ОСОБА_4 у передачі йому грошових коштів в сумі 25 000 Євро, що за курсом Національного Банку України еквівалентно 400 265 грн. 450 коп. для подальшої їх офіційної сплати, з його слів, у відповідні органи для видачі 6 (шести) довготривалих віз на територію Угорщини, та з метою переконання ОСОБА_4 , в правдивості своїх намірів надав письмову розписку гр. ОСОБА_4 , фактично не маючи на меті використовувати отримані 25 000 Євро, що за курсом Національного Банку України еквівалентно 400 265 грн. 450 коп., за обумовленим з потерпілою призначенням та повертати їх власнику, приховав факт відсутності у нього можливостей та повноважень в такому сприянні в оформленні 6 (шести) довготривалих віз на територію Угорщини, а отримані вищевказані кошти привласнив.

Внаслідок вказаних дій ОСОБА_3 спричинив гр. ОСОБА_4 матеріальні збитки на 25 000 Євро, що за курсом Національного Банку України на момент отримання таких коштів еквівалентно 400 265 грн. 450 коп.

Слідчий вказує на те, що потерпілою надано копії квитанцій про підтвердження перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_3 .

На думку органу досудового слідства вивчення та аналіз інформації, яка стосується руху коштів по рахунку ОСОБА_3 надасть можливість перевірити обставини джерела походження таких коштів, а також обставини при яких вони знімались, а також надасть можливість ідентифікації осіб, які стали кінцевими користувачами даних коштів.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування обставин злочинів у кримінальному провадженні, однак вона знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк Південний»містить відомості, які становлять банківську таємницю, а згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Акціонерний банк Південний» в судове засідання не з`явився, хоч був своєчасно повідомлений про дату та час розгляду клопотання.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що органом досудового слідства відкрито кримінальне провадження №0000030, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_5 про заволодіння ОСОБА_3 шляхом шахрайства у травні 2014 року належними їй грошовими коштами у сумі 25 000 євро, тобто завдавши матеріальної шкоди у великому розмірі, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучення копій вказаних у клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення фактичних обставин і такі можуть в подальшому слугувати речовими доказами, наведені правові підстави даного виду заходів забезпечення, тому приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання в частині доступу до банківських документів за 2013 рік.

Що стосується надання дозволу на доступ до документів за інший період, зокрема включно до 01.06.2016 року, то такий є безпідставним та необґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк Південний», який знаходиться за адресою м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 надати стороні кримінального провадження - №0000030 старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_2 - тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , МФО 328209, відкритим на ім`я ОСОБА_3 , мешканця АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 за 2013 рік.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1