Справа 127/5790/16-к
Провадження 1-кс/127/2240/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за відсутністю клопотання учасників процесуальних дій про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -

ВСТАНОВИВ:
22.03.2016, слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування які внесені в ЄРДР № 0002015 від 18.03.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що кримінальне провадження розпочате за повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_2 про кримінальне правопорушення, вчинене співробітниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що виразилось у невиконанні рішення суду в межах виконавчого провадження №33206789 про стягнення з останнього на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заборгованості. До повідомлення було також додано копії документів із виконавчого провадження № 33206789, а саме постанова про відкриття виконавчого провадження від 27.06.2012року, відповідь № від 04.03.2015року на запит № 10223814 від 03.03.2015року до Державної податкової служби про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками - юридичними особами та/або фізичними особами - підприємцями, постанова про арешт коштів боржника, реєстр платіжних вимог, розпорядження № 38811627/4, відповідь № від 26.01.2016року на запит № 16304964 від 25.01.2016року до ІНФОРМАЦІЯ_5 про номери рахунків, відкритих у банках та інших фінансових установах боржниками юридичними особами та/або фізичними особами підприємцями, постанова про арешт коштів боржника. Із даних відповідей Державної податкової служби вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) володіє рахунком у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 - № НОМЕР_4 . Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, перевірки факту здійснення фінансових операцій після арешту коштів боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та

отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до документів про використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД № НОМЕР_4 за період часу з 14.05.2012 (дата винесення рішення суду) по дату виконання ухвали, керуючись, ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий просила суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала за обставин викладених у ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджують неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ (виїмку) належним чином завірених копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: до документів про використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД № НОМЕР_4 (платіжних доручень, чеків, роздруківки руху коштів по даним рахункам з відображенням контрагентів) за період часу з 14.05.2012 року по 25.03.2016 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя