Справа № 464/4094/15-к
пр.№ 1-кс/464/1212/15
У Х В А Л А

25.05.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

21.05.2015 року до суду надійшло клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з ними та їх вилучення, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, здійснювало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в частині придбання природного газу. Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно бази даних «Податковий Блок» та Архів електронної звітності Центру обробки електронної звітності ДФС України, встановлено формування останнім податкового кредиту від СГД з ознаками фіктивності по взаєморозрахунках з якими відбувається обрив ланцюга постачання (податкові накладні не зареєстровані в ЄРПН) або трансформація товару, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).Також досудовим розслідуванням встановлено, що ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 01.01.2012 по 31.12.2014, здійснювало розрахунки по фінансово-господарських операціях, через рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках ВТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо, слідчий просив подання задовольнити.

Представник юридичної особи - ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

25.03.2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 131,132,159-164,166,309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання слідчого з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 25.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2012 по 31.12.2014;

- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- оригіналів міжнародних контрактів та додатків до них;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса банку: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1