Справа № 464/5452/13-к
пр.№ 1-кс/464/824/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11.06.2013 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Дулебко Н.І., за участю прокурора прокуратури Сихівського району м. Львова ОСОБА_1, слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 22.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч.5 ст. 191 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_2, погодженим з прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що згідно з Договором № TN/67/14-0610 від 15.06.2010 року (надалі - Контракт), укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю М-Фон (надалі - TOB М-ФОН) і Товариством з обмеженою відповідальністю Самсунг Електронікс Україна Компані (надалі - Постачальник), на TOB М-ФОН був поставлений товар, строк оплати за яким скінчився. 18.08.2011 року між Публічним акціонерним товариством Укрсоцбанк (Фактор) та Товариством з обмеженою відповідальністю Самсунг Електронікс Україна Компані (Клієнт) було укладено Генеральну угоду факторингу №000/1-06/7-008 (надалі - Генеральна угода факторингу). Відповідно до Генеральної угоди факторингу Фактору (ПАТ Укрсоцбанк) відступлені права вимоги за Договором №TN/67/14-0610, укладеним 15 червня 2010 року між Товариством з обмеженою відповідальністю М-ФОН та Товариством з обмеженою відповідальністю Самсунг Електронікс Україна Компані (надалі - Договір №TN/67/14- 0610 від 15 червня 2010 року). Крім того, між TOB М-ФОН та Банком було укладено Угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом № 000/1-06.7- 009 від 19.08.2011 року, із змінами та доповненнями, внесеними Договорами про внесення змін від 23.08.2011 року, від 31.03.2012 року та від 31.05.2012 року (надалі - Угода про співробітництво), якою врегульовані взаємовідносини між TOB М-ФОН та Банком при проведенні розрахунків за Контрактом на умовах факторингу. В забезпечення виконання зобов'язань за Угодою про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом №000/1-06/7-009 від 19.08.2011 року, між TOB М-ФОН (Заставодавець) та ПАТ Укрсоцбанк (Заставодержатель) було укладено Договір застави товарів в обороті №06.1.2.-13/71 від 22.08.2011 року (далі - Договір застави товарів в обороті). Відповідно до умов Договору застави товарів в обороті Заставодавець передав в заставу Заставодержателю у якості забезпечення Заставодавцем виконання зобов'язань за Угодою про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом № 000/1-06/7-009 від 19.08.2011 року товари в обороті, а саме мобільні телефони, пріпейд, цифрова техніка, аксесуари, згідно з переліком, що міститься у Додатку № 1 до цього договору, що є невід'ємною частиною цього Договору. Згідно до умов Договору застави товарів в обороті, загальна заставна вартість Предмета застави становить 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень 00 копійок. Відповідно до п. 1.11. Договору застави товарів в обороті, місце зберігання Предмету застави: м. Львів, вулиця Зелена, 153а. TOB М-ФОН своїх зобов'язань перед Банком, в тому числі, в частині своєчасного погашення заборгованості (Угода про співробітництво та організацію взаємовідносин за внутрішнім факторингом №000/1-06/7-009 від 19.08.2011 року) не виконало. Станом на 22 серпня 2012 року загальна суму заборгованості TOB М-Фон перед Банком за контрактом та угодою про співробітництво склала 38 126 640,81 грн. 31.08.2012 року на адресу ПАТ Укрсоцбанк надійшов лист TOB М-ФОН № 23/08-12Ю1 від 23.08.2012 року, в якому останнє повідомило щодо намірів учасників товариства прийняти рішення про його припинення. Згідно з п 2.1.1. Договору застави товарів в обороті закріплено обов'язок ТОВ М-ФОН надавати Банку можливість перевірки фактичної наявності, кількості, фізичного стану і якості використання Предмету застави, шляхом відвідування уповноваженими представниками Заставодержателя адміністративних, виробничих, складських та інших приміщень Заставодавця та надавати йому копії відповідних документів за першою вимогою. Однак з червня 2012 року ОСОБА_2 не може перевірити наявність заставленого товару за його місцем зберігання. Оскільки ТОВ М-ФОН не надає йому такої можливості та чинить перешкоди з доступу та перевірки товару. В органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що засновником TOB М-ФОН ОСОБА_3, який є керівником даної юридичної особи, вчиняються дії, що спричинили банкрутство ТОВ М-ФОН з метою ухилення від виконання зобов'язань з повернення ПАТ Укрсоцбанк усієї суми заборгованості і які також направлені на відчуження рухомого майна, яке є предметом застави за Договором застави товарів в обороті №06.1.2.-13/71 від 22.08.2011 року з метою конвертації його у готівкові грошові кошти.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ М-ФОН для здійснення господарської діяльності користується розрахунковим рахунком № 9302 в ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213). В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та інформації щодо відкриття розрахункового рахунку № 9302 та здійснених по ньому операцій ТОВ М-ФОН, наявних в ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що відкрито розрахунковий рахунок № 9302 в ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213), а тому вказаний банк може володіти інформацією про власника рахунку та про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку. Інформація та документи по розрахунковому рахунку № 9302 ТОВ М-ФОН в ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213) мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити проведені ТОВ М-ФОН фінансово-господарські операції та рух коштів по рахунку, необхідні для розслідування вказаного провадження. Документи та інформація по розрахунковому рахунку № 9302 знаходиться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку ТОВ М-ФОН наявного в ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213) дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як документи та інформація, які знаходиться в ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213) щодо відкриття ТОВ М-ФОН та проведених фінансово-господарських операцій по розрахунковому рахунку № 9302 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації та їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУ МВСУ у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме можливість ознайомлення та вилучення, що перебувають у володінні ПАТ Фольксбанк (МФО: 325213) за адресою: м. Львів, вул. Грабовського, 11, зокрема: юридичної справи ТОВ М-ФОН (); заяви про відкриття розрахункового рахунку № 9302 ТОВ М-ФОН; наказів про призначення директора та головного бухгалтера; статутних, установчих документів ТОВ М-ФОН; копії свідоцтва про реєстрацію ТОВ М-ФОН; картки взірців підписів та печаток клієнта банку ТОВ М-ФОН; заяви на отримання чекової книжки ТОВ М-ФОН; угоди про касове обслуговування укладеної з ТОВ М-ФОН; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 9302; всієї кореспонденції, яка надсилалась службовими особами вказаного підприємства, в т.ч. власноручних заяв, листів та інших документів за період з моменту відкриття по даний час по розрахунковому рахунку № 9302; повних даних інформації про трансакції з використання електронного ключа ТОВ М-ФОН із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номер телефону з якого зєднувалася особа з банком по розрахунковому рахунку № 9302; договору про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк укладеного з ТОВ М-ФОН; повного руху коштів ТОВ М-ФОН по розрахунковому рахунку № 9302 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 25.06.2009 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Дулебко Н.І.