Дата документу 14.03.2016 Справа № 554/275/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2016 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и л а:
11.03.2016 до суду надійшло вказане клопотання, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 .
Оскільки отримати дану інформацію в інший спосіб не можливо, ініціатор клопотання просить слідчого суддю надатитимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по теперішній час; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2014 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу; документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали із можливістю їх вилучення, а також вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по теперішній час.

Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час СУ ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України.

Із клопотання слідує, що військовою частиною НОМЕР_5 упродовж 2014-2015 років за результатами проведених процедур відкритих торгів укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чотири договори про закупівлю товарів за державні кошти, предметом яких є регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 на суму понад 13,5 млн. грн.

За обліковими даними військової частини НОМЕР_5 оприбутковано регенеративні патрони, що є предметом зазначених вище чотирьох договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За поданою до військової частини НОМЕР_5 документацією конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є єдиним на території України офіційним представником виробника регенеративних патронів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В той же час упродовж 2014-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » задіює в ланцюгах постачання товарів, визначених предметом договорів із військовою частиною НОМЕР_5 , не менше 11 суб`єктів господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), які у своїй податковій звітності відображають закупівлю товарів цієї категорії від підприємств, що мають ознаки «фіктивності». У зв`язку з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не мало можливості поставити до військової частини НОМЕР_5 визначені договорами закупівель регенеративні патрони.

За інформацією підрозділів митниці ІНФОРМАЦІЯ_14 регенеративні патрони РП-4, РП-5, РП-6, пристрої ПДУ-3 упродовж 2014-2015 років митний кордон України не перетинали.

Крім того, в ході проведення тендерних процедур військовою частиною НОМЕР_5 здійснювався акцепт цінових пропозицій за одиницю РП-5 - 7900 грн., РП-6 - 8200 грн., РП-4 - 8100 грн. При цьому, проведеним аналізом ринкових цін на вказані регенеративні патрони (Інтернет-ресурс) встановлено, що вартість однієї одиниці таких товарів не перевищує 500 грн.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи військової частини НОМЕР_5 упродовж 2014-2015 років без фактичного отримання товарів здійснили розтрату на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державних коштів у особливо великих розмірах на загальну суму понад 13,5 млн. грн.

В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що розрахунки проводились у безготівковій формі, а такі відомості щодо проведених розрахунків та інших банківських операцій, можливо отримати лише шляхом тимчасового доступу та вилучення документів, які становлять банківську таємницю інформації щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має безпосереднє відношення до справи. Указані відомості мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити фіктивність фінансово господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємствами контрагентами та можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підтвердження даних доводів слідчому судді надано матеріали, які досліджені.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
В ході розгляду слідчим суддею встановлено, що затребувана інформація, яка міститься в документах, до яких просить надати тимчасовий доступ прокурор в силу пункту 7 частини 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки знаходиться у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Ці документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159. 163- 166 КПК України,-
у х в а л и л а:
клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000004 від 12.01.2016 року з правовою кваліфікацією за ч.2 ст.205 та ч.5 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток;

-оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції);

-чеків та інших документів на зняття готівки з 01.01.2014 по теперішній час;
-оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів;
-оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.01.2014 по теперішній час, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 01.01.2014 по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали з можливістю вилучення їх оригіналів, а також роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам за № НОМЕР_2 (українська гривня) та № НОМЕР_3 (українська гривня),які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2014 по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому відділу організації викриття економічних злочинів ОУ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому спеціальної поліції Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей та документів, вказаних в ухвалі слідчого судді з можливістю вилучити їх.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1