Справа № 727/6117/16-к
Провадження № 1-кс/727/2022/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000337 від 22.06.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000337 від 22.06.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з серпня 2013 року по теперішній час ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_6 , під приводом здійснення господарської діяльності пов`язаної із придбанням, переробкою та реалізацією горіхів, ягід та грибів, заволодів грошовими коштами потерпілого на загальну суму приблизно 1 207 000 гривень, якими розпорядився на власний розсуд.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що він грошові кошти які призначалися для ведення господарської діяльності на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , перераховував зі свого рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особисту картку ОСОБА_5 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а саме 02.10.2013 перерахував гроші в сумі 100 тисяч гривень, 23.10.2013 гроші в сумі 190 тисяч гривень, двома платежами, 21.11.2013 грошові кошти в сумі 270 тисяч та 149 тисяч гривень, двома платежами, 27.12.2013 гроші в сумі 298 тисяч гривень, двома платежами по 149 тисяч гривень відповідно, 03.01.2014 грошові кошти в сумі 200 тисяч гривень двома платежами по 100 тисяч гривень, що підтверджується платіжними дорученнями, які були додані потерпілим під час написання заяви про вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до роздруківки руху коштів, яка містить інформацію - коли саме, звідки, від кого, в якій сумі надходили та де здійснювалось зняття коштів в період з 01.10.2013 року по 02.08.2016 року по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ), і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що зберігаються у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , (юридична адреса ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

- роздруківки руху коштів, яка містить інформацію - коли саме, звідки, від кого, в якій сумі надходили та де здійснювалось зняття коштів в період з 01.10.2013 року по 02.08.2016 року по картці № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1