Справа № 305/2230/14-к
Номер провадження 1-кс/305/189/14
УХВАЛА

03.11.2014 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором Рахівської районної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС в Закарпатській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВУ МВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням від 31.10.2014 року погодженим з прокурором Рахівської районної прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2014 року за № 0000755 в якому порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що В серпні 2006 року ОСОБА_4 надав до Богданського відділення кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , завідомо підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки за 2006 рік, в результаті чого використавши вказану довідку отримав кредитні кошти в сумі 5000 гривень.

01 вересня 2014 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000755 та розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 , яка на час видачі кредиту громадянину ОСОБА_4 займала посаду менеджера по наданню кредиту Богданського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показала, що оформлені у відділенні оригінали документів кредитних справ позичальників, вона здавала до основного офісу кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ужгород, в тому числі й кредитну справу на ім`я ОСОБА_4 , де вона на даний час знаходиться.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що в основному офісі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 зберігається кредитна справа укладена із ОСОБА_4 , в якій наявний кредитний договір № 79 від 19 серпня 2006 року, довідка про заробітну плату та інші прибутки за 2006 рік видана керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_4 , первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, а також інші документи, які були підставою для укладення кредитного договору і засвідчують отримання кредиту та інші документи, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному провадженні, а також документи які відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступі до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні

Слідчий ОСОБА_8 з наведених підстав просить задовольнити клопотання, надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупнеості з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у відповідності до діючого законодавства тимчасовий доступ до оригіналів документів можливий лише на підставі ухвали суду, тому вважаю за необхідне задовольнити вказане клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 371, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ, строком на один місяць з 31.10.2014 року по 30.11.2014 року, до документів кредитної справи згідно кредитного договору №79 від 19.08.2006 року укладеного між Богданським відділенням кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_3 , що є документами, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у справах в основному офісі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Строк дії ухвали визначити один місяць, з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керівнику кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1