печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000120 від 26.11.2012 року кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
03 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На судовий виклик представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не прибув. Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вказані обставини не є перешкодою для розгляду клопотання слідчий суддя ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кримінальних правопорушень передбачених ст. 356, ч. ч. 2, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 1 ст. 364-1; ч. 2 ст. 364; ч. 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3 ст. 212; ч. 5 ст. 191; ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 в період 2008-2015 років шляхом приховування об`єктів оподаткування під час отримання доходів на порушення п. п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177, п. п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 п. п. 49.18.5 п. 49.18, 293.4 ст. 294, п. п. 296.1.2 п. 296.1 ст.296, п. 176.1 ст. 176, п. 177.2 ст. 177, п. 2.4 п. 187.1 ст. 187 Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VІ умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на додану вартість, єдиного податку, а всього податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку на загальну суму 994 932,49 грн., що в тисячу і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до офіційного сайту Міністерства Юстиції.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до реєстрації, а також осіб, які фактично організували та здійснювали незаконну діяльність від імені зазначеної фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , які необхідні для повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в зазначеному кримінальному провадженні у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_6 та/або за дорученням іншим членам слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій всіх реєстраційних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53798/16-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1