Справа №766/8789/16-к
н/п 1-кс/766/4474/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
17.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або за її дорученням будь-якому іншому члену слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю: відеозапис із камер внутрішнього відеоспостереження, які зафіксували особу, яка 26.07.2016 близько 10:33 з терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і перераховувалися кошти в розмірі 500 гривень на ім`я ОСОБА_4 ; інформацію щодо здійснення транзакції: переведення грошових коштів на банківську картку за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої перераховувались грошові кошти в розмірі 500 гривень на ім`я ОСОБА_4 , а саме даних про відправника грошових коштів, його мобільний

телефон, та будь-які інші персональні дані.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004084, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.07.2016 за заявою гр. ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України.

До Херсонського відділу поліції надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1966 р.н., в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка 28.07.2016 близько 13:30 знаходячись у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Херсона, використовуючи підроблену накладну, намагалась отримати товар на загальну суму 244 475 гривень.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 було встановлено, що він являється начальником регіонального відділу безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в його функціональні обов`язки входить перевірка кандидатів на влаштування на роботу, супровід в розслідуванні кримінальних проваджень, порушених стосовно співробітників товариства, скоєнні крадіжок або шахрайств на відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і інше.

З приводу того, що сталося 28.07.2016 близько 13:30, а саме невстановлена особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надало підроблену накладну, і таким шахрайським шляхом намагався отримати товар на загальну суму 244 475 гривень, останній пояснив, що на даний момент, оперативним шляхом і власними методами було встановлено, що передоплата за зазначених товар здійснювалася 26.07.2016 близько 10:33 з терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і перераховувалися кошти в розмірі 500 гривень на ім`я ОСОБА_4 . Повідомив про те, що є необхідність в отриманні санкці і поводженні з нею в вказане відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення відеозапису з камер спостереження і отримання інформації про відправника грошових коштів, його мобільного телефону та інших персональних даних.

Також зупинений на місці у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » молодий чоловік представився як гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 . Він пояснив, що його послав отримати посилку раніше невідомий йому чоловік, який представлявся як ОСОБА_7 , який і надав йому дану накладну, яка в подальшому виявилася підробленою.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування проведені всі можливі слідчі дії і у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю щодо руху грошових коштів по вказані банківській картці та можливість її вилучення, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та/або за її дорученням будь-якому іншому члену слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю: відеозапис із камер внутрішнього відеоспостереження, які зафіксували особу, яка 26.07.2016 близько 10:33 з терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , і перераховувалися кошти в розмірі 500 гривень на ім`я ОСОБА_4 ; інформацію щодо здійснення транзакції: переведення грошових коштів на банківську картку за допомогою терміналу самообслуговування, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої перераховувались грошові кошти в розмірі 500 гривень на ім`я ОСОБА_4 , а саме даних про відправника грошових коштів, його мобільний телефон, та будь-які інші персональні дані.

Встановити строк дії ухвали строком до 17.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1