Номер провадження 11-сс/775/394/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2016 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Бахмут в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Бахмут кримінальне провадження № 0000617 за апеляційною скаргою захисника підозрюваної ОСОБА_6 ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 серпня 2016 року про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Відповідно до ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15.08.2016 року накладено арешт на документи, печатки, а також - грошові кошти у сумі 1900 грн. з серіями та номерами: КВ 7893620, ЕЖ9140604, ГХ 3276092, БТ 7282252, КЕ 8746486, ЕЕ 1498645, ГИ 0750992, ЗВ 7791899 КЕ 0980194 КГ 4472501 ЕЦ 5868155, ВВ 4274187 ГХ 5339357, ВЄ 5412151 ВФ 8312478 ЕЧ 8540180 ЕГ 4164887 КЗ 1875051 КН 9462178, які отримані ОСОБА_6 від ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди 02.08.2016 року; - грошові кошти у сумі 4800 грн. та 1100 доларів США;

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2016, о 17 год. 30 хв. ОСОБА_6 , знаходячись на вулиці біля місця своєї реєстрації та проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, являючись службовою особою, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, отримала від ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 3000 грн. за вклеювання фотокарток до паспортів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області у зоні проведення в кількості дев`яті штук, без особистої обов`язкової присутності останніх.

02.08.2016, о 17 год. 30 хв. ОСОБА_6 , знаходячись на вулиці біля місця своєї реєстрації та проживання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, являючись службовою особою, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби, отримала від ОСОБА_8 у якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 3000 грн. за вклеювання фотокарток до паспортів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області у зоні проведення в кількості дев`яті штук, без особистої обов`язкової присутності останніх.

04.08.2016, о 13 год. 45 хв. ОСОБА_6 , знаходячись біля адміністративної будівлі Димитрівського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області, розташованого за адресою: місто Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, б. 37 «а», діючи умисно, з корисливих мотивів, являючись службовою особою, з використанням свого службового становища всупереч інтересам служби та продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на вимагання грошових коштів у ОСОБА_8 , отримала від нього в якості неправомірної вигоди грошові кошти у розмірі 2000 грн. за вклеювання фотокарток до паспортів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Донецької області у зоні проведення в кількості п`яти штук, без особистої обов`язкової присутності останніх.

04.08.2016, слідчими першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області в ході обшуку адміністративної будівлі Мирноградського (Димитрівського) МВ ГУ ДМС України в Донецькій області, розташованого за адресою: місто Мирноград (Димитров), мікрорайон Молодіжний, 37 «а» виявлено та вилучено:

- один поліетиленовий пакет із паспортами громадян України на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з формою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , невстановлену особу, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які є простроченими, належать померлим особам та непридатні для використання;

- один поліетиленовий пакет із паспортами громадян України на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , паспорти громадянина Арменії на ім`я ОСОБА_36 , паспорт громадянина СССР на ім`я ОСОБА_37 , посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які є простроченими, належать померлим особам та непридатні для використання;

- один поліетиленовий пакет із паспортами громадян України на ім`я ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 з формою 1, ОСОБА_52 з формою 1, ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ОСОБА_55 , ОСОБА_56 з формою 1, паспорти громадян СССР ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , військовий квиток ОСОБА_59 , паспорт громадянина, які є простроченими, належать померлим особам та непридатні для використання;

- паспорти громадян України із заявами про видачу паспортів в кількості восьмі штук;

- паспорт з вклеєною фотокарткою без заяви;

- паспорт з повідомленням про вклеювання особи;

- документація про видачу паспортів у двадцяті чотирьох файлах;

- грошові кошти у розмірі 3500 гривень невідомого походження, вилучені в кабінеті начальника Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області ОСОБА_60 ;

- посадові інструкцій працівників Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області в кількості десяті штук та положення про міській відділ за 2015 та 2016 роки;

- одна гербова печатка, одна печатка «згідно з оригіналом», кліше з підписом ОСОБА_60 , одна суха печатка для паспортів;

- блокнот у обкладинці темного кольлору провідного спеціаліста ОСОБА_6 для записів коричневого кольору з записами та листками паперу з чорновими записами;

- флеш носій сталевого кольору провідного спеціаліста ОСОБА_6 з файлами - документами;

- двісті (200) гривень купюрами по сто (100) гривень з серіями та номерами КУ5535306; КЛ3839900, які вилучені у провідного спеціаліста ОСОБА_6 ;

- паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_61 та дві фотокартки, вилучені у сумці ОСОБА_6 ;

паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_62 та дві фотокартки, вилучені у сумці ОСОБА_6 ;

- один журнал обліку вклеювання фотокарток у паспорти;

- дві книги обліку надходження і витрачання бланків паспортів;

- канцелярський файл із залишками фотокарток;

- повідомлення осіб про вклеювання фотокарток у паспорти кількості 10 штук;

- копії паспортів та фотокартки у кількості 4 штук;

- дев`ятнадцять картонних папок з копіями документів щодо видачі паспортів;

- одинадцять папок з копіями документів щодо вклейки фотокарток та ксерокопій документів;

-двадцять повідомлень про вклеювання фотокарток.

Окрім того, 04.08.2016, слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області в ході обшуку за місцем реєстрації і проживання громадянки ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- грошові кошти у сумі 1900 грн. з серіями та номерами: КВ 7893620, ЕЖ9140604, ГХ 3276092, БТ 7282252, КЕ 8746486, ЕЕ 1498645, ГИ 0750992, ЗВ 7791899 КЕ 0980194 КГ 4472501 ЕЦ 5868155, ВВ 4274187 ГХ 5339357, ВЄ 5412151 ВФ 8312478 ЕЧ 8540180 ЕГ 4164887 КЗ 1875051 КН 9462178, які отримані ОСОБА_6 від ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди 02.08.2016 року;

- грошові кошти у сумі 4800 грн. та 1100 доларів США;

- документи та їх копії для оформлення паспортів Мирноградським МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.

- чисті бланки заяв та заповнені заяви на в клеєння фотокарток віком 25 років та 45 років;

- цвітні фотокартки жінок та чоловіків для в клеєння у паспорти;

- бланки та ксерокопії документів пов`язані з діяльністю працівника Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.

Окрім того, 04.08.2016, слідчим першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області в ході обшуку за місцем реєстрації і проживання громадянки ОСОБА_60 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

- документи та їх копії для оформлення паспортів Мирноградським МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.

- чисті бланки заяв та заповнені заяви на в клеєння фотокарток вікон на 25 років та 45 років від жінок та чоловіків.

- цвітні фотокартки жінок та чоловіків для в клеєння у паспорти.

- бланки та ксерокопії документів пов`язані з діяльністю працівника Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.

- додатки та копії додатків до Наказу МВС України № 320 від 13.04.2012 року (картки Ф.1).

- ксерокопії російських паспортів.

- паспорти громадян України.

В апеляційній скарзі захисника підозрюваної ОСОБА_6 ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_63 , про арешт майна, яке було вилучене під час проведення обшуку 04.08.2016 року за місцем реєстрації і проживання ОСОБА_6 відмовити. Апелянт вважає, що ухвала є незаконною та необґрунтованою, так як обшук за місцем проживання ОСОБА_6 був проведений 04.08.2016 року, а клопотання слідчого про арешт майна до Краматорського міського суду надійшло 12.08.2016 року. Також апелянт вказує, що серед майна, яке було вилучене під час обшуку, були грошові кошти у розмірі 4800 грн. та 1100 доларів США, які є особистими заощадженнями ОСОБА_6 та не містять слідів кримінального правопорушення. Значну частину коштів у сумі 3350 грн. було знято у банкоматі Приватбанку 01.08.2016 року, решта знаходилась вдома для потреб родини, і складається із заробітку. Грошові кошти у сумі 1100 доларів США є прибутком від продажу автомобіля чоловіком підозрюваної.

Заслухавши доповідача, думку прокурора, який вважав судове рішення законним і обґрунтованим, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона підлягає частковому задоволенню, а ухвала суду скасуванню, з наступних підстав.

Доводи апелянта про порушення строків розгляду клопотання слідчого про арешт майна не заслуговують на увагу з огляду на таке.

Дійсно, 04.08.2016 року були проведені обшуки за місцем роботи, реєстрації і проживання ОСОБА_6 .

05.08.2016 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_64 звернувся з клопотанням до Краматорського міського суду Донецької області про арешт майна.

09.08.2016 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_64 про арешт майна, повернуто прокурору, та надано строк сімдесят дві години для усунення недоліків.

12.08.2016 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_64 повторно звернувся з клопотанням до Краматорського міського суду Донецької області про арешт майна.

15.08.2016 року ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радник юстиції ОСОБА_64 про арешт майна задоволено.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Обставини кримінального правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого, давали слідчому судді підстави для арешту грошових коштів у розмірі 4800 грн.

Клопотання слідчого про арешт грошових коштів у сумі 1100 доларів США, є необґрунтованим, не містить підстав і мети відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідного обґрунтування необхідності арешту даних грошових коштів.

Судове рішення також в даній частині не відповідає вимогам ст.ст.170-173 КПК України.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника підозрюваної ОСОБА_6 ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 серпня 2016 року про арешт майна підлягає частковому задоволенню, а ухвала суду скасуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу захисника підозрюваної ОСОБА_6 ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 серпня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_65 про арешт майна - скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_65 - задовольнити. Накласти арешт на майно: - один поліетиленовий пакет із паспортами громадян України на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 з формою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , невстановлену особу, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які є простроченими, належать померлим особам та непридатні для використання;
- один поліетиленовий пакет із паспортами громадян України на ім`я ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , паспорти громадянина Арменії на ім`я ОСОБА_36 , паспорт громадянина СССР на ім`я ОСОБА_37 , посвідки на постійне проживання на ім`я ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які є простроченими, належать померлим особам та непридатні для використання;
- один поліетиленовий пакет із паспортами громадян України на ім`я ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 з формою 1, ОСОБА_52 з формою 1, ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ОСОБА_55 , ОСОБА_56 з формою 1, паспорти громадян СССР ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , військовий квиток ОСОБА_59 , паспорт громадянина, які є простроченими, належать померлим особам та непридатні для використання;
- паспорти громадян України із заявами про видачу паспортів в кількості восьмі штук;
- паспорт з вклеєною фотокарткою без заяви;
- паспорт з повідомленням про вклеювання особи;
- документація про видачу паспортів у двадцяті чотирьох файлах;
- грошові кошти у розмірі 3500 гривень невідомого походження, вилучені в кабінеті начальника Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області ОСОБА_60 ;
- посадові інструкцій працівників Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області в кількості десяті штук та положення про міській відділ за 2015 та 2016 роки;
- одна гербова печатка, одна печатка «згідно з оригіналом», кліше з підписом ОСОБА_60 , одна суха печатка для паспортів;
- блокнот у обкладинці темного кольлору провідного спеціаліста ОСОБА_6 для записів коричневого кольору з записами та листками паперу з чорновими записами;
- флеш носій сталевого кольору провідного спеціаліста ОСОБА_6 з файлами - документами;
- двісті (200) гривень купюрами по сто (100) гривень з серіями та номерами КУ5535306; КЛ3839900, які вилучені у провідного спеціаліста ОСОБА_6 ;
- паспорт НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_61 та дві фотокартки, вилучені у сумці ОСОБА_6 ;
паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_62 та дві фотокартки, вилучені у сумці ОСОБА_6 ;
- один журнал обліку вклеювання фотокарток у паспорти;
- дві книги обліку надходження і витрачання бланків паспортів;
- канцелярський файл із залишками фотокарток;
- повідомлення осіб про вклеювання фотокарток у паспорти кількості 10 штук;
- копії паспортів та фотокартки у кількості 4 штук;
- дев`ятнадцять картонних папок з копіями документів щодо видачі паспортів;
- одинадцять папок з копіями документів щодо вклейки фотокарток та ксерокопій документів;
-двадцять повідомлень про вклеювання фотокарток.
- грошові кошти у сумі 1900 грн. з серіями та номерами: КВ 7893620, ЕЖ9140604, ГХ 3276092, БТ 7282252, КЕ 8746486, ЕЕ 1498645, ГИ 0750992, ЗВ 7791899 КЕ 0980194 КГ 4472501 ЕЦ 5868155, ВВ 4274187 ГХ 5339357, ВЄ 5412151 ВФ 8312478 ЕЧ 8540180 ЕГ 4164887 КЗ 1875051 КН 9462178, які отримані ОСОБА_6 від ОСОБА_8 в якості неправомірної вигоди 02.08.2016 року;
- документи та їх копії для оформлення паспортів Мирноградським МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.
- чисті бланки заяв та заповнені заяви на в клеєння фотокарток віком 25 років та 45 років;
- цвітні фотокартки жінок та чоловіків для в клеєння у паспорти;
- бланки та ксерокопії документів пов`язані з діяльністю працівника Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.
- документи та їх копії для оформлення паспортів Мирноградським МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.
- чисті бланки заяв та заповнені заяви на в клеєння фотокарток вікон на 25 років та 45 років від жінок та чоловіків.
- цвітні фотокартки жінок та чоловіків для в клеєння у паспорти.
- бланки та ксерокопії документів пов`язані з діяльністю працівника Мирноградського МВ ГУ ДМС України в Донецькій області.
- додатки та копії додатків до Наказу МВС України № 320 від 13.04.2012 року (картки Ф.1).
- ксерокопії російських паспортів.
- паспорти громадян України.
- грошові кошти у сумі 4800 грн.
Відмовити в накладенні арешту на грошові кошти у сумі 1100 доларів США.
Грошові кошти у сумі 1100 доларів США - негайно повернути ОСОБА_6 .
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді