печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

19 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копій а саме: до документів, які містять відомості про контролерів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) впродовж всього періоду діяльності, відомості щодо надходження пропозицій та/або погоджень бути контролером даного Банку, а також прийняті Національним банком України рішення з даного приводу.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, щоу Головному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000490від 27.05.2015 за фактом вчинення 27.04.2015 службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під приводом отримання овернайту строком на 1 день для підтримки ліквідності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та дотримання відповідних економічних нормативів заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, що належали ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ",за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 і ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що27.04.2015 до ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " звернувся заступник Голови Правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_5 із проханням надати для ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кредит (овернайт) строком на 1 день (овернайт) для підтримки ліквідності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та дотримання відповідних економічних нормативів.

З метою забезпечення безризиковості та надійності процедури надання і повернення кредиту, відповідно до наданих гарантій посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", операція з кредитування була здійснена 27.04.2015 року шляхом перерахування ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " кредитних коштів на кореспондентський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", зі строком повернення 28.04.2015 року (овернайт), з яких 52 мільйони гривень (кредитні кошти, які під цю операцію надав ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), а решта - власні кошти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Надані посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", гарантії на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " про те, що перераховані кредитні кошти на кореспондентський рахунок ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", надійно контролюються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що унеможливлює їх використання на інші цілі, крім підтримки "на ніч" ліквідності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", і що 25.04.2015 року кредитні кошти зі сплатою процентів будуть повернуті на рахунки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Станом на момент подання клопотання ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не повернуло кредит на користь ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та має прострочену заборгованість, яка складає 93493655,08 гри, з яких: прострочена заборгованість за сумою кредиту - 90 000 000,00 грн, прострочені проценти - 1 405 479,45 грн, пеня (за сумою кредиту) - 2 071 232,87 грн, пеня (за процентами) -16 942,76 грн.

Таким чином, органом досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій власників та керівників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " завдано ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " майнової шкоди шляхом заволодіння його майном в особливо великих розмірах.

З метою встановлення осіб, які причетні до діяльності та володіння ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема контролерів, кінцевих бенефіціарних власників, осіб, які звертались до ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу пропозицій та/або погоджень бути контролерами даного Банку, а також прийнятих рішень з даного приводу, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та здійснити вилучення їх копії в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,з приводу чого слідчий просив клопотання задовольнити.

На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України з приводу отримання вказаних відомостей 19.08.2016 від ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано лише загальнодоступну інформацію, та інформацію, яка витребувана органом досудового розслідування в рамках заявленого клопотання, віднесена НБУ до банківської таємниці та її отримання можливо відповідно до вимог ст. 60Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчийсуддяпостановляєухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, щоціречі і документиперебувають у володіннівідповідноїюридичної особи, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, а такождоведеможливістьвикористання як доказіввідомостей, щомістяться в цих речах і документах, та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.

Заслухавшипоясненняслідчого, дослідившиматеріали, якимиобґрунтовуєтьсяподанеклопотання, слідчийсуддядійшоввисновку про наявністьпідстав для задоволенняклопотання, оскількислідчим у судовому засіданні доведено, щовідомості, якімістяться в документах, доступ до якихвін просить надати, перебувають у володіннівідповідноїюридичної особи, маютьсуттєвезначення для встановленняважливихобставин у кримінальномупровадженні, містятьвідомості, якіможуть бути використані як докази в кримінальномупровадженні та неможливістьіншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцихдокументів.

Керуючисьст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчийсуддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні № 0000490 від 27.05.2015з правом передоручення відповідному оперативному підрозділу - ІНФОРМАЦІЯ_7 ,в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), які становлять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, які містять відомості про контролерів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ) впродовж всього періоду діяльності, відомості щодо надходження пропозицій та/або погоджень бути контролером даного Банку, а також прийняті ІНФОРМАЦІЯ_8 рішення з даного приводу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50723/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції ОСОБА_7