Справа № 727/272/16-к
Провадження № 1-кс/727/131/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0001819 від 11 червня 2015 року),

сторони кримінального провадження:

-слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001819 від 11 червня 2015 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 24.02.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом продажу електро- акустичної гітари, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 500 грн., які остання добровільно перерахувала на особистий банківський рахунок ОСОБА_5 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 21.02.2015 ОСОБА_6 знаходилась за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в той день остання знайшла на сайті «olx.ua» оголошення про продаж акустичної гітари за грошові кошти в сумі 500 грн. В оголошенні був указаний банківський рахунок продавця, а саме рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_6 зв`язалась по телефону з продавцем, ОСОБА_5 , та домовилась з нею про купівлю-продаж вищевказаної гітари, після чого 24.02.2015 потерпіла добровільно перерахувала через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 500 грн. на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_5 . В подальшому куплений товар потерпілий не отримав.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.02.2015 року по 27.02.2015 року; документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 498 грн.); документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші; документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші транзакції з 24.02.2015 року по 27.02.2015 року власником рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період з 24.02.2015 року по 27.02.2015 року;

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 , (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо номерів рахунків, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей (у разі подальшого перерахунку 498 грн.);

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подальші транзакції з 24.02.2015 року по 27.02.2015 року власником рахунку № НОМЕР_1 .

- документів, які містять інформацію щодо номерів мобільних операторів з використанням яких знімались вказані кошти.

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1