Справа № 161/2748/16-к
Провадження № 1-кс/161/1030/16
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання тимчасового доступу до речей і документів
04 березня 2016 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, здійснення процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Луцьк (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та використання рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 02 червня 2014 року по 23 грудня 2014 року, з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов`язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань; копій установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків; інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках; заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк"; договору на обслуговування системи "клієнт-банк"; акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк"; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Оскільки, вищевказані документи, на думку старшого слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000012 від 26 лютого 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме, дослідження обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо робіт (послуг) умов та стану взаєморозрахунків між контрагентами, підтвердження або спростування імітації проведення таких розрахунків, дослідження документів, в тому числі, шляхом проведення судово-почеркознавчих експертиз, у зв`язку із чим старший слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, представника Волинського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Луцьк, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 5 ст. 162, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Луцьк (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування, чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Волинського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м.Луцьк (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) щодо відкриття та використання рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період з 02 червня 2014 року по 23 грудня 2014 року, з можливістю вилучення (виїмки) наступних документів: заяви про відкриття рахунків; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунками та печаток користувачів рахунків; копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунки та осіб, допущених, до користування рахунками; договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунків та банком; договору дистанційного розрахункового обслуговування та інших документів пов`язаних його виконанням; платіжних доручень, в тому числі зроблених за допомогою систем дистанційного обслуговування, документів про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами по вказаних рахунках; протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань; копій установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунків; наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунків; інформації про рух коштів по рахунках на паперовому носії та в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів; чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаних рахунках; заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк"; договору на обслуговування системи "клієнт-банк"; акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк"; документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий).

Тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку) провести до 04 квітня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1