Справа №766/3124/16-к
н/п 1-кс/766/2996/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
21.06.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання. Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 ,

прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню, а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 з наданням відомостей щодо здійснення руху грошових коштів по рахункам, які належать вказаній особі за період з 08.01.2008 по теперішній час; документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.01.2008 по теперішній час; інформацію у друкованому або електронному вигляді з камер спостереження банкоматів щодо осіб, які безпосередньо знімали готівкові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкомату та дати проведення операції за період з 08.01.2008 по теперішній час; інформацію у друкованому або електронному вигляді з камер спостереження банкоматів щодо осіб які безпосередньо знімали готівкові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Вказане клопотання мотивував тим, що за результатами проведеної перевірки посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що гр. ОСОБА_4 перебуваючи з 08.01.2008 року по 07.10.2015 року на посаді ветеринарного санітару ІНФОРМАЦІЯ_4 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 фактично свою трудову діяльність не здійснювала але останній, незаконно, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 нараховувалася та сплачувалася заробітна плата.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006986 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України.

Проведеним слідством встановлено, що під час проведення перевірки ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 06.10.2015 до 08.10.2015 комісією було встановлено, що ветеринарний санітар ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка працює в зазначеній посаді із 08.01.2008 фактично на роботу ніколи не виходила, ніхто з працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 її не бачив, прибирання приміщень пункту працівники здійснюють самостійно.

Допитані в якості свідків працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: діючий начальник ОСОБА_5 , ветеринарний лікар ОСОБА_6 , ветеринарний лікар ОСОБА_7 , ветеринарний інспектор ОСОБА_8 , ветеринарний лікар ОСОБА_9 , провідний ветеринарний лікар ОСОБА_10 показали, що ОСОБА_4 вони ніколи не бачили, прибирання ПДВСКН № 27 здійснювали самостійно. Також останні показали, що ОСОБА_4 є родичкою провідного ветеринарного лікаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та зарплатна картка ОСОБА_4 знаходилася у неї. Табелі обліку робочого часу складала ОСОБА_11 та затверджував їх колишній начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_12 .

Згідно наявних у кримінальному провадженні відомостей ОСОБА_4 отримувала заробітну платню через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на платіжну картку із номером карткового рахунку № НОМЕР_3 .

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, економічної, почеркознавчої.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи., що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особистостей осіб, які переводили у готівку грошові кошти з вказаних карткових рахунків, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком, оригіналів документів, що підтверджують такий рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх з метою подальшого дослідження, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та/або іншому працівнику Національної поліції за дорученням слідчого по кримінальному провадженню, а саме: документи, які містять інформацію щодо рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 з наданням відомостей щодо здійснення руху грошових коштів по рахункам, які належать вказаній особі за період з 08.01.2008 по теперішній час; документи, які містять інформацію щодо карткового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; доступ до матеріалів банківської справи на особу якій належить картковий рахунок № НОМЕР_3 ; інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 08.01.2008 по теперішній час; інформацію у друкованому або електронному вигляді з камер спостереження банкоматів щодо осіб, які безпосередньо знімали готівкові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкомату та дати проведення операції за період з 08.01.2008 по теперішній час; інформацію у друкованому або електронному вигляді з камер спостереження банкоматів щодо осіб які безпосередньо знімали готівкові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 21.07.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1