Провадження №1-кс/751/2673/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 17 листопада 2016 року
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на автомобіль HYUNDAI STAREX SVX, ,білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_4 про накладення арешту на автомобіль HYUNDAI STAREX SVX, ,білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, який відповідно до інформації регіонального сервісного центру в Чернігівській області № 31/25/6-1577вх від 07.11.2016 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що з 09.11.2015 Наказом № 248-к від 06.11.2015 ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ АФ «Обрій» LTD.
На підставі вказаної доповідної записки ОСОБА_7 , наказом генерального директора ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_8 № 95 від 13.10.2016 створено ревізійну комісію, якою проведено ревізію цільового використання грошових коштів підприємства головним бухгалтером ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_6 за період її роботи на посаді головного бухгалтера підприємства. За результатами складено акт ревізії №1 від 13.10.2016.
При цьому встановлено, що ОСОБА_6 привласнила кошти ТОВ АФ «Обрій» LTD шляхом незаконного перерахування грошових коштів Товариства на свій особистий картковий рахунок та карткові рахунки близьких родичів та третіх осіб, а також незаконного, шляхом підроблення документів, отримання готівкових грошових коштів з каси Товариства, внаслідок чого ТОВ АФ «Обрій» LTD завдано збитків на суму 3 612 550,09 грн.
Так, згідно Акту ревізії в період з 11.12.2015 по 04.10.2016 ОСОБА_6 безпідставно перераховано кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ АФ «Обрій» LTD в AT «Ощадбанк», на карткові рахунки:
ОСОБА_6 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 874 330,74 грн.;
ОСОБА_6 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 870 101,74 грн.;
ОСОБА_5 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 226 574,74 грн.;
ОСОБА_9 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 128 865,04 грн.;
ОСОБА_10 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 101011,04 грн.;
ОСОБА_11 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 41 133,96 грн.;
ОСОБА_12 в ПАТ «Креді Агріколь Банк» - 19 587,79 грн.;
ОСОБА_13 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 16 473,53 грн.;
ОСОБА_14 в ПАТ «КБ «Приватбанк» - 4 378,14 грн.
Таким чином, загальна сума безпідставно перерахованих коштів ОСОБА_6 з банківського рахунку Товариства на свою користь, користь своїх родичів та знайомих (третіх осіб) становить 2 282 456,97 грн. (два мільйони двісті вісімдесят дві тисячі чотириста п`ятдесят шість гривень 97 копійок).
Крім того, за результатами ревізії встановлено, що в період з 13.04.2015р по 07.10.2016 головний бухгалтер ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_6 незаконно отримала з каси Товариства готівкові грошові кошти на загальну суму 1 330 093,97 грн.
Допитані в якості свідків генеральний директор ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_8 та головний економіст ОСОБА_7 підтвердили обставини викладені, у акті ревізії № 1 від 13.10.2016.
Обґрунтованість клопотання підтверджується:
актом ревізії №1 від 13.102016;
посадовою інструкцією головного бухгалтера від 09.11.2015;
наказом № 248-к про прийняття на роботу від 06.11.2015;
доповідною запискою ОСОБА_7 на ім`я генерального директора ТОВ АФ «Обрій» LTD від 06.10.2016;
протоколом допиту свідка генерального директора ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_8 ;
протоколом допиту свідка головного економіста ТОВ АФ «Обрій» LTD ОСОБА_7 ;
07.11.2016 ТОВ АФ «Обрій» LTD під час кримінального провадження в порядку ст.. 128 КПК України заявлено цивільний позов до ОСОБА_6 на загальну суму 3 612 550, 09 грн.
Установлено, що відділом ДРАЦС Кагарлицького РУЮ 01.08.2014 зареєстровано шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 на праві приватної власності належать:
автомобіль Камаз 5410, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , номер шасі НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , 1989 року випуску - право власності виникло 15.06.2016 на підставі договору купівлі-продажу;
автомобіль Камаз 5511, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_10 , номер шасі НОМЕР_11 , 1990 року випуску - право власності виникло 21.06.2016 на підставі договору купівлі-продажу;
автомобіль MAN 19.361, коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_12 , номер шасі НОМЕР_13 , номер двигуна НОМЕР_14 , 1987 року випуску - право власності виникло 11.08.2016 на підставі договору укладеному в територіальному сервісному центрі;
автомобіль HYUNDAI STAREX SVX, ,білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску - право власності виникло 01.10.2016 на підставі договору купівлі-продажу.
Тобто вищезазначені автомобілі були придбані в період роботи ОСОБА_6 в ТОВ АФ «Обрій» LTD.
Згідно довідки ТОВ АФ «Обрій» LTD від 11.10.2016 ОСОБА_6 за період з листопада 2015 року по вересень 2016 року отримала доходи у розмірі 121 183,42 грн.
Відповідно до пояснень ОСОБА_6 , встановлено, що вищезазначені транспортні засоби придбані за грошові кошти ТОВ АФ «Обрій» LTD, які незаконно привласнила, працюючи на посаді головного бухгалтера.
Таким чином, вказане майно набуто внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи з того, що для забезпечення цивільного позову ТОВ АФ «Обрій» LTD, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також з метою запобігання ризику відчуження майна, набутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у цьому провадженні є потреба у накладенні арешту на автомобіль HYUNDAI STAREX SVX, ,білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, який відповідно до інформації регіонального сервісного центру в Чернігівській області № 31/25/6-1577вх від 07.11.2016 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України, а тому у задоволенні клопотання згідно ч.1 ст. 173 КПК України слід відмовити. Оскільки автомобіль HYUNDAI STAREX SVX, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, не відповідає критеріям ст. 98 КПК України, особа, якій належить вказаний автомобіль ні є підозрюваним, обвинуваченим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 19 Конституції України, ст.ст. 170-173, 395 КПК України
В задоволені клопотання старшого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту автомобіль HYUNDAI STAREX SVX, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2007 року випуску, який відповідно до інформації регіонального сервісного центру в Чернігівській області № 31/25/6-1577вх від 07.11.2016 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1