11.04.2016 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/351/16-к
Провадження № 1-кс/533/63/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2016 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

за участю:

слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання старшого слідчого Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000086 від 11.03.2016 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

08.04.2016 року старший слідчий Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернулася до Козельщинського районного суду Полтавської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 на який 11.03.2016 року о 08 год. 18 хв. 06 с. з терміналу ТS НОМЕР_3 Козельщинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 було перераховано кошти транзакція 1651FFBFA932-B736-AAC7-4F36-53E9AAD6A82A у сумі 2 500 гривень потерпілою громадянкою ОСОБА_4 ;
-копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки;
-копії фото та відео фіксації особи під час оформлення картки;
- інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 08 год. 18 хв. 11.03.2016 року по теперішній час та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
Клопотання старший слідчий ОСОБА_2 мотивувала тим, що 11.03.2016 року до чергової частини Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 11.03.2016 року близько 08 години невстановлена особа, зателефонувала на її мобільний телефон та в ході телефонної розмови шляхом обману спонукала останню перерахувати через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2500 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_5 .
Вказане повідомлення про кримінальне правопорушення 11.03.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, органом досудового слідства, було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала показали, що 11.03.2016 року вона знаходилась вдома і їй на мобільний телефон з її номером НОМЕР_4 зателефонував незнайомий чоловік з абонентського номера НОМЕР_5 , який не представився та повідомив їй, що він працівник поліції, але де саме працює не повідомив та інших даних не надав. Потім даний чоловік повідомив їй, що нібито її син ОСОБА_6 збив якусь дівчину і для того щоб з останньою вирішити всі питання потрібно заплатити їх грошові кошти в сумі 2500 гривень. Під час даної телефонної розмови вона попрохала молодшого сина ОСОБА_7 зателефонувати до ОСОБА_8 , але останній слухавку не підняв. Вона вирішила, що дана інформація правдива і тому вирішила скористатися допомогою даного чоловіка та повідомила, що зараз може скинути дані кошти. Після цього вона взяла вдома грошові кошти в сумі 2500 гривень і пішла до терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в смт. Козельщина, де чоловік продиктував їй рахунок на який вона скинула кошти, а саме № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 . Після того як вона скинула кошти та продиктувала даному чоловікові номер чека, а він повідомив, що зараз все владнає і що її син ОСОБА_8 їй незабаром зателефонує. Коли вона йшла назад по дорозі додому вона зателефонувала на номер незнайомого чоловіка і він уже був відключений, вона запідозрила, що її ошукали і вона зразу зателефонувала до сина ОСОБА_8 , останній взяв слухавку і повідомив, що він спав у гуртожитку і тому не відповідав і що з ним все добре, ніяку дівчину він не збивав. Тоді вона зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії і тому звернулась з письмовою заявою до працівників поліції.

Далі, слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься в вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який перерахувала кошти потерпіла ОСОБА_4 , необхідно встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також встановити подальшу долю коштів, які перераховані потерпілою на інший рахунок, так як інформація про власника рахунку в подальшому може бути використана як доказ.
Також, слідчий в клопотанні зазначила, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримала та прохала задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки відсутнє клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів звукозапису.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів, які приєднані до клопотання вбачається, що 11.03.2016 року відповідно до повідомлення заявника ОСОБА_4 внесенні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000086 про вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме про те, що 11.03.2016 року близько 08 години невстановлена особа, зателефонувала на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 та в ході телефонної розмови шляхом обману спонукала останню перерахувати через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 2500 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_5 .
Відповідно до квитанції вбачається, що 11.03.2016 року о 08 год. 18 хв. 06 с. з терміналу ТS НОМЕР_3 Козельщинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 було перераховано кошти транзакція 1651FFBFA932-B736-AAC7-4F36-53E9AAD6A82A у сумі 2 500 гривень.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.
Надати старшому слідчому Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
-інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 на який 11.03.2016 року о 08 год. 18 хв. 06 с. з терміналу ТS НОМЕР_3 Козельщинського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 було перераховано кошти транзакція 1651FFBFA932-B736-AAC7-4F36-53E9AAD6A82A у сумі 2 500 гривень потерпілою громадянкою ОСОБА_4 ;
-копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні даної картки;
-копії фото та відео фіксації особи під час оформлення картки;
- інформації про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 у період з 08 год. 18 хв. 11.03.2016 року по теперішній час та підтверджуючі документи у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.
Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали знаходиться в Козельщинському районному суді Полтавської області в справі № 533/351/16-к

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя