Справа № 640/3408/16-к
н/п 1-кс/640/1886/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" березня 2016 р. м. Харків
- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2 , а саме: власника рахунку, відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 04.02.2016 до часу отримання ухвали;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 04.02.2016 до часу отримання ухвали;
- відомостей про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових рахунків у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них;
- фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 04.02.2016 до часу отримання ухвали.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «04.02.2016 невстановлена особа, використовуючи Інтернет-ресурс ОЛХ, розмістивши повідомлення про нібито продаж цифрового фотоапарату, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 у розмірі 9852 грн., які остання перевела на банківській рахунок, вказаний невстановленою особою, в якості оплати за товар».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за місцем розташування центрального офісу за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане слідчим клопотання.
ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_4 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, прокурором, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність вилучення вказаних у клопотанні оригіналів документів та що без вилучення саме оригіналів зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу з можливістю копіювання оригіналів документів, що перебувають у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 за місцем розташування центрального офісу за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно:
- інформації, яка знаходиться в справі оформлення рахунку по платіжній карті № НОМЕР_2 , а саме: власника рахунку, відкритого у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням грошових сум на ній, документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття поточного рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів (довідки про надання ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також доручень на користуванням банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на вказаний банківській рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з нього грошових коштів (доручення про сплату, грошові чеки) за період з 04.02.2016 до 03.03.2016;
- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з 04.02.2016 до 03.03.2016;
- відомостей про наявність або відсутність у громадянина України ОСОБА_5 (ІН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , розрахункових рахунків у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням грошових сум на них;
- фотознімків або відеозаписів з камер банкоматів щодо осіб, які знімали грошові кошти з платіжної картки № НОМЕР_2 за період з 04.02.2016 до 03.03.2016.
Зобов`язати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.04.2016 року.
Роз`яснити ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1