Справа № 464/4615/14-к
пр.№ 1-кс/464/1252/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.05.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:

15.05.2014 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з оригіналами та їх вилучення, а саме:

- оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках, які відкривались гр. ОСОБА_4 для здійснення платежів по кредитному договору №KF49589 від 02.06.2008 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з червня 2008 по квітень 2014 року;

- комп`ютерну роздруківку (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках, які відкривались гр. ОСОБА_4 для здійснення платежів по кредитному договору №KF49589 від 02.06.2008 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з червня 2008 по квітень 2014 року, в паперовому та електронному вигляді;

- оригіналів документів, які містяться в юридичних, кредитних справах, які отримувались банком для прийняття рішення по видачі кредиту згідно кредитного договору №KF49589 від 02.06.2008;

- оригіналів документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

- оригіналів карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок для здійснення платежів по кредитному договору №KF49589 від 02.06.2008 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з червня 2008 по квітень 2014 року;

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків, про отримання гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків ОСОБА_4 ;

- оригіналів прибуткових ордерів та квитанцій, про внесення гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів квитанцій (заявок) на обмін (купівлю) валюти ОСОБА_4 ;

- оригіналів угод та інших документів, на підставі яких ОСОБА_4 використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк» (у разі використання такої);

- комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних;

- оригіналів кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів, за період з червня 2008 по квітень 2014 року;

- оригіналів договорів надання фінансової допомоги та документів, які складались під час виконання цих договорів;

- оригіналів документів, які надавались поручителями по кредитному договору №KF49589 від 02.06.2008 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з червня 2008 по квітень 2014 року;

- оригінали договорів поруки по кредитному договору №KF49589 від 02.06.2008 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з червня 2008 по квітень 2014 року; які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

м. Львів (МФО НОМЕР_3 ), на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), згідно договору банківського рахунку від 19.06.2012 №2620.9.073597.002 було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 , по якому можуть здійснюватись операції як в національній, так і в іноземній валюті

Встановлено, що ОСОБА_4 за період з 19.06.2012 по 25.06.2012, на рахунок № НОМЕР_4 (840), кошти у сумі 0,17 млн. дол. США, внесено готівкою, які одразу було перераховано з вищевказаного рахунку на рахунок № НОМЕР_4 (978), відкритий в тій же банківській установі на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з метою конвертації валюти в євро.

В подальшому, вказані кошти в сумі 0,14 млн. євро (еквівалент 1,36 млн. грн.), було одразу знято готівкою.

Враховуючи вищенаведене, є підстави вважати, що гр. ОСОБА_4 в порушення вимог податкового законодавства України, не сплатив до бюджету податок з доходів фізичних осіб з загальної суми 1 360 000 грн., що підтверджується узагальненими матеріалами Держфінмоніторингу України.

Також встановлено, що 02.06.2008, між Іпотекодержателем - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (тепер - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса банку: АДРЕСА_1 ) та Боржником - ОСОБА_4 , було укладено іпотечний договір №4349 та кредитний договір №KF49589, на загальну суму кредиту 70 000,00 Дол. США.

Предметом іпотеки є квартира, загальною площею 84,2 кв.м, за адресою АДРЕСА_2 , яка належить Іпотекодавцям ( ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_8

(РНОКПП НОМЕР_8 )), на праві спільної сумісної власності, на підставі свідоцтва про право власності на житло від 06.01.1999 № НОМЕР_9 .

Проте суми отриманих доходів ОСОБА_4 , згідно наданих ним довідок про доходи до банківської установи не відповідають сумам, які він вносив в якості погашення тіла кредиту та відсотків за кредитом.

Враховуючи відомості стосовно доходів ОСОБА_4 , є підстави вважати, що зарахування готівки на рахунок фізичної особи з метою подальшого її конвертування в іншу валюту та погашення кредиту, ймовірно здійснювалось за рахунок незаконних доходів, оскільки є невідповідність між розміром офіційно задекларованих доходів фізичної особи, та сумами фактично проведених фінансових операцій.

З метою перевірки діяльності гр. ОСОБА_4 , щодо ухилення від сплати податку з доходів фізичних осіб, встановлення походження грошових коштів та їх подальшого використання, виникла необхідність в проведенні виїмки документів, що становлять банківську таємницю по вищевказаних рахунках за період з червня 2008 по квітень 2014 року.

Беручи до уваги викладене, а також те, що документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення операцій по поточних рахунках гр. ОСОБА_4 , і мають суттєве значення для обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, слідчий просив подання задовольнити.

28.04.2014 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Представник юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що відшукувані речі, які мають значення для досудового розслідування, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, не надано жодного доказу в підтвердження взаємозв*язку ОСОБА_4 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

в задоволенні клопотання старшого слідчого другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса банку: АДРЕСА_1 ) -відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1