Справа № 712/5471/16-к
Провадження № 1-кс/712/2825/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на проведення перевірки

12 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000015, слідчим ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на проведення перевірки, та додані до клопотання матеріали, -
ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 , з клопотанням про надання дозволу на проведення перевірки.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 23.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.219 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Родоніт Стоун» (), упродовж 2014 року умисно з корисливих мотивів вчинили дії, що призвели до фінансової непплатоспроможності вказаного суб`єкта господарської діяльності, що завдало великих матеріальних збитків кредиторам.

Основним механізмом, який слугував поетапному виведеню грошових коштів з обороту підприємства стало укладення завідомо невигідних угод про переуступлення права вимоги на борги покупців продукції, вивезення зі складів готової продукції та основних засобів підприємства ТОВ «Родоніт Стоун», необгрунтоване переведення коштів із розрахункових рахунків підприємства на корпоративні картки з яких потім здійснювалось оготівкування грошових коштів без відображення мети їх використання. Часта зміна директорів підприємства, які не мали змоги в повній мірі ознайомлюватись із документами фанансової, бухгалтерської та податкової звітності підприємства. Такі дії спричинили настання тривалої неплатоспроможності підприємства та накопичення заборгованості перед кредиторами.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ТОВ «Родоніт Стоун» (), як платник податків перебуває на податковому обліку в Христинівській ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області (юридична адреса: Черкаська область, Христинівський район, м. Христинівка, вулиця Леніна, буд.59).

Крім того 26 березня 2015 року ухвалою Господарського суду Черкаської області по справі №925/292/15 за заявою ТОВ «Буассон Еліт» Бельведер Груп» до ТОВ «Родоніт Стоун», було порушено провадження у справі про банкрутство.

28 травня 2015 року ухвалою Господарського суду Черкаської області по справі №925/292/15 було затверджено перелік конкурсних кредиторів, розмір їх вимог за грошовими зобов`язаннями.

Відповідно до вищевказаної ухвали суду, загальна сума грошових вимог перед визнаними кредиторами ТОВ «Родоніт Стоун» становить 3 939 733,23 гривень.

Постановою Господарського суду Черкаської області від 16.12.2015 по справі №92292/15 ТОВ «Родоніт Стоун» визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

З метою встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності та виявлення незаконних дій службових осіб ТОВ «Родоніт Стоун», які слугували механізмом по виведенню грошових коштів із фінансового обороту підприємства та спричинили настання кредиторської заборгованості, вбачається необхідність у проведенні перевірки господарської діяльності ТОВ «Родоніт Стоун», з метою отримання висновку про те, чи призвели дії службових осіб вказаного підприємства до його банкрутства, що в тому числі завдало фінансової шкоди кредиторам підприємства.

У судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, отримання від органів державної влади, висновків ревізій та актів перевірок.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 93, 110, 131 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на проведення перевірки господарської діяльності ТОВ «Родоніт Стоун» () з питань встановлення ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності та виявлення інших незаконних дій вчинених службовими особами вказаного підприємства, які завдали фінансової шкоди кредиторам підприємства.

Проведення перевірки господарської діяльності ТОВ «Родоніт Стоун» () доручити співробітникам Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, яких зобов`язати провести перевірку в строки, передбачені наказом Міністерства юстиції України №327/5 від 26.02.2013.
Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або співробітникам ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області.

Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)