Провадження №1-кс/200/3569/16
Справа №200/6049/16-к
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, що становлять банківську таємницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 03.02.2015 по 31.03.2015 року,
- договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року,
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року.
В ході розслідування вказаного провадження встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року, в ході виконання умов договору № 5-т від 03.02.2015 року, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно проведеної процедури закупівлі товарів робіт та послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 по предмету закупівлі: «96.03.1 Послуги похоронні та суміжні послуги (послуги з доставки до ІНФОРМАЦІЯ_5 тіл одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, осіб від поховання яких відмовилися рідні, знайдених, невпізнаних трупів, у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе доставку тіл), здійснювали перевезення тіл померлих до ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При цьому посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розкрадання бюджетних коштів, здійснювали перевезення тіл, які не відповідають умовам договору.
В ході досудового слідства встановлено, що за перевезення тіл, відповідно до договору № 5-т від 03.02.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в період з 03.02.2015 року до 31.03.2015 року отримувало грошові кошти від ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом зарахування їх на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпропетровську (МФО НОМЕР_1 ).
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема встановлення факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі договору № 5-т від 03.02.2015 року необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), та свідчать про відкриття в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і подальше використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку), неможливо встановити факт отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі договору № 5-т від 03.02.2015 року, оскільки тільки у вказаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про вказані грошові суми.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити заявлене клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату слухання клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши надані матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні слідчого інформація, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровська, МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунок № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (заяви на відкриття рахунку, анкети клієнта банку та ін.);
- карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, який належить товариству, за період з 03.02.2015 по 31.03.2015 року,
- договорів, щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів, щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;
- документів, щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по вказаному рахунку;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня, за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року,
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 03.02.2015 року по 31.03.2015 року.
Строк дії ухвали до 08 травня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1