Справа № 640/9290/16-к
н/п 1-кс/640/4767/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
09.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення копій документів стосовно ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи службових осіб ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів).
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надали аналогічні показання з ОСОБА_5 , та надали тотожні пакунки документів підписаних ними з представниками ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та підтвердили перерахування коштів на той самий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) поточний рахунок № НОМЕР_3 .
Орган досудового розслідування вважає, що посадові особи ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, відкрили у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) поточний рахунок № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , всупереч охоронюваним законом прав та інтересам: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заволоділи грошовими коштами в сумі понад 127500,00 грн., що завдало істотної шкоди останнім.
Враховуючи вищевикладене з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі почеркознавчих та технічних експертиз, встановити повні анкетні дані особи що здійснювала відкриття поточного рахунку, та здійснювала перерахування з поточного рахунку отриманих грошових коштів на рахунки інших підприємств від імені ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів стосовно ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме до:
-документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи службових осіб ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів).
Дозволити слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до речей і документів стосовно ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), а саме до:
-документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі заяв на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_3 , карток із зразками підписів службових осіб підприємства та зразками печатки підприємства, договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку, в тому числі в системі «Клієнт-Банк», та інших документів юридичного оформлення рахунків, які містять підписи службових осіб та відбитки печатки ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-первинних документів, які свідчать про зарахування, перерахування та зняття з банківських рахунків № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, чеки чекової книжки, які містять відбитки печатки ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підписи службових осіб ТОВ ЛК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також інформації стосовно руху грошових коштів по вказаному рахунку (із зазначенням дати, відправника, отримувача, призначення платежу, з зазначеного рахунку, та інформації про зняття грошових коштів), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.07.2016 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1