Провадження №1-кс/127/4432/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 08.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 05 червня 2016 року працівниками Могилів-Подільського ВП ГУ НП у Вінницькій області по вул. Ставиській міста Могилів-Подільський Вінницької області, було зупинено автомобіль марки «Опель Віваро» державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час огляду якого виявлено та вилучено 60 упаковок з надписом «Wodka Gorbatschow» ємністю по 3 літра кожна без марок акцизного збору та 125 пляшок з алкогольними напоями без марок акцизного збору, а саме: 16 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вlack Valcet»; 15 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вallntines»; 6 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Firsburi»; 2 скляні пляшки ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вlavod»; 4 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Absolut»; 20 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Heaven Hil»; 26 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна із наявними на них надписом «Heankey Вannister»; 6 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вushmish»; 4 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Napoleon»; 12 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Jemeson»; 1 склянa пляшкa ємністю по 1 літра кожна з надписом «Mc Artur»; 4 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «die Amore»; 8 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Lounders»; 1 склянa пляшкa ємністю 1 літр з надписом «Sir Edward».
Під час огляду місця події вищевказаний автомобіль разом з алкогольними напоями вилучені та поміщені на штрафний майданчик Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області.
08.06.2016 автомобіль марки «Опель Віваро» державний номерний знак НОМЕР_1 та 60 упаковок з надписом «Wodka Gorbatschow» ємністю по 3 літра кожна без марок акцизного збору, 125 пляшок з алкогольними напоями ємністю по 1 літрі кожна без марок акцизного збору визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідного чинного законодавства України, а саме Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995 та постановою Кабінету Міністрів України №854 від 30.07.1996 «Про затвердження правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» - « зберігання та реалізація алкогольних напоїв, крім алкогольних напоїв з вмістом спирту етилового дозволяється тільки за наявності марки акцизного податку на пляшці або на іншій тарі».
Відповідно до п. 215.1 статті 215 Податкового кодексу України, спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої належать до підакцизних товарів.
Згідно статті 226 Податкового кодексу України, у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкривання товару. Маркування алкогольних напоїв здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.
Відповідно п. 24 Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року №1251 «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» - ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України маркованих з порушенням вимог цього Порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняється.
У разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв без марок акцизного податку встановленого зразка контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).
Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991, безпека продукції - це відсутність будь-якого ризику для життя, здоров`я, майна споживача і навколишнього природного середовища при звичайних умовах використання, зберігання, транспортування, виготовлення і утилізації продукції.
Згідно п. 1 ст. 5 Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» від 14.01.2000 року «Неякісна та небезпечна продукція підлягає обов`язковому вилученню з обігу».
Крім того, встановлено, що офіційним виробником продукції торгової марки «Wodka Gorbatschow» являється компанія Henkell& Co.KG Sektkellerei (Німеччина), виробництво алкогольних напоїв якої здійснюється лише в скляних пляшках. Випуск алкогольних напоїв торгової марки «Wodka Gorbatschow» в картонних коробках не здійснюється.
Також, згідно вироку Могилів-Подільського міськрайонного суду від 14.12.2015 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засуджено за аналогічний злочин, за ст. 204 ч. 1 КК України. Під час вчинення вказаного злочину ним використовувався цей же автомобіль, марки «Опель Віваро» державний номерний знак НОМЕР_1 .
Згідно вказаного вироку суду ОСОБА_4 в вересні 2014 року незаконно придбав з метою збуту у невстановлених осіб, без належних документів, які посвідчують якість та відповідність товару ДСТУ України, 72 картонних упаковки з маркуванням горілки торгової марки «Vodka Boris Jelzin», наповненні незаконно виготовленим алкогольним напоєм. Вказані упаковки ОСОБА_4 помістив до автомобіля «Опель Віваро» державний номерний знак НОМЕР_1 , де зберігав та перевозив з метою збуту.
Право власності на автомобіль марки «Опель Віваро» державний номерний знак НОМЕР_1 належить на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 ОСОБА_5 з правом вчиняти від імені останнього правочини щодо розпорядження і експлуатації на свій розсуд, як законному володільцю гр. ОСОБА_4 на підставі довіреності НАМ 740883.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, «Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди».
Також, згідно ст. 96-1 КК України, «Спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу».
У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на майно, а саме: автомобіль марки «Опель Віваро» державний номерний знак НОМЕР_1 , який є знаряддям вчинення злочину, 60 упаковок з надписом «Wodka Gorbatschow» ємністю по 3 літра кожна без марок акцизного збору та 125 пляшок з алкогольними напоями ємністю по 1 літрі кожна без марок акцизного збору, які є предметом вчинення злочину, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі є знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України та з метою забезпечення збереження доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на автомобіль марки «Опель Віваро» державний номерний знак НОМЕР_1 , законним володільцем якого на праві довіреності серії НАМ №740883 - є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також на алкогольні напої виявлені та вилучені з вказаного автомобіля під час огляду місця події, а саме: 60 упаковок з надписом «Wodka Gorbatschow» ємністю по 3 літра кожна; 16 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вlack Valcet»; 15 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вallntines»; 6 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Firsburi»; 2 скляні пляшки ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вlavod»; 4 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Absolut»; 20 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Heaven Hil»; 26 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна із наявними на них надписом «Heankey Вannister»; 6 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Вushmish»; 4 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Napoleon»; 12 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Jemeson»; 1 скляна пляшка ємністю по 1 літра кожна з надписом «Mc Artur»; 4 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «die Amore»; 8 скляних пляшок ємністю по 1 літра кожна з надписом «Lounders»; 1 скляна пляшка ємністю 1 літр з надписом «Sir Edward».
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя