Справа № 464/6736/16-к
пр.№ 1-кс/464/1645/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 вересня 2016 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 23.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,

встановив:

У клопотанні слідчого, погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТУ У 23.2-2:2013 на виробництво компоненту палива дизельного та ТУ У 23.2-1:2013 на виробництво компоненту бензину автомобільного), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 23.03.2016, за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (нафтопродуктів), шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст. 204 КК України.
Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування встановлено наступне.
Встановлено, що працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000077, за фактом незаконного зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, використання яких призводить до тяжких наслідків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Так, в ході розслідування вказаного кримінального провадження працівниками слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Івано-Франківській області кримінального провадження №000077, на виконання ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду ОСОБА_5 від 22.03.2016, проведено обшук на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), в ході якого виявлено підпільний цех з незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів), в якому використовувалось обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.
Таким чином, встановлені за результатами проведеного обшуку факти служили підставою для внесення до ЄРДР за №0000027 від 23.03.2016 відомостей про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України. В подальшому матеріали кримінального провадження №0000027, в порядку ст. 218 КПК України, скеровано для проведення досудового розслідування працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області.
Разом з тим, в ході обшуку з вищевказаних ємкостей (розміщених згідно з планом-схемою території, складеної слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Івано-Франківській області ОСОБА_6 , що є додатком до протоколу обшуку від 23.03.2016) проведено відбір взірців рідин із запахом нафтопродукту, згідно протоколу обшуку від 23.03.2016.
В ході розслідування кримінального провадження постановою слідчого від 28.03.2016 по відібраних в ході обшуку взірцях призначено експертизу нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів.
Згідно з висновком експертизи нафтопродуктів і паливно-мастильних матеріалів №1521 від 12.05.2016 встановлено, що наданий на дослідження зразок речовини, який був відібраний з металічної ємкості під № Е-3, є нафтопродуктом, являє собою суміш вуглеводнів широкого компонентного складу, у тому числі, низькооктанового бензину (прямогонного). Вказаний бензин не відповідає вимогам до бензину А-95 та А-92 ДСТУ 4839:2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови» за густиною, об`ємною часткою бензолу та октановим числом.
Розслідуванням кримінального провадження встановлено, що технологічне обладнання та ємкості, розташовані за адресою АДРЕСА_2 , на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наймодавець) перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з договорами найму №1 від 01.02.2012, №2 від 01.08.2012, та укладених додаткових угод. Як встановлено в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушувало істотні умови вказаних договорів, в результаті чого з 01.01.2015 такі були розірвані службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в односторонньому порядку, однак, продовжувались використовувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване в ЄДРЮО 21.06.2010, номер запису 1 413 102 0000 000603, за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснює діяльність на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Основними напрямками діяльності підприємства, згідно з КВЕД 2010 є 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має право виконувати переробку нафти і конденсату, відповідно до дозволу №0115.16.46 від 18.02.2016 ІНФОРМАЦІЯ_5 , виданого на підставі висновку експертизи №46.04.07.4820 15/5470 стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання. Відповідно до вказаної експертизи підприємство передбачає переробляти сировину (нафту, нафтовідходи) та виробляти наступну продукцію: компонент палива дизельного (ТУ У 23.2-2:2013), компонент бензину автомобільного (ТУ У 23.2-1:2013), мазут (ДСТУ 4058-2001). Як встановлено, технічні умови на продукцію затверджуються суб`єктом господарювання та не підлягають державні реєстрації.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.
Клопотання розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик такого може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене, клопотання необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись статтями 163, 164 КПК України,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому працівнику оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, за її процесуальним рішенням, тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТУ У 23.2-2:2013 на виробництво компоненту палива дизельного та ТУ У 23.2-1:2013 на виробництво компоненту бензину автомобільного), тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: підпис
З оригіналом вірно
Слідчий суддя ОСОБА_1