Справа № 362/5832/16-к
Провадження № 1-кс/362/803/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2016 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,з участю слідчого - ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

23.11.2014 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділу Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); податкових звітів (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.
Слідчим відділом Васильківського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002373 від 22.09.2016 р. з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшла заява ОСОБА_3 (представника ОСОБА_4 ), щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту ОСОБА_3 , останній повідомив, що 16.05.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (покупець) в особі керівника ОСОБА_6 укладено договір № 116052016.

Відповідно до вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а останні в свою чергу прийняти та оплатити товар у кількості та асортименті, обумовленій договором.

Товаром, що постачатиметься в рамках вище вказаного договору є яєчний порошок, крохмали, какао, мука, жири, сухе молоко, масло, спред вершковий та інші харчові продукти, які використовуються у якості сировини в харчовій промисловості.

Ціна, розрахунок за товар та поставка, обумовлювалась сторонами в ході подальшої співпраці відповідно до договору.

Крім того, відповідно до підпунктів розділу 4 «Якість товару, тара, упаковка» договору № 116052016 від 16.05.2016 р., якість товару повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам заводу-виробника. Постачальник зобов`язується разом з документами на товар надати сертифікат відповідності товару. Товар повинен бути упакований згідно вимог законодавства ДСТУ чи ТУ.

Так, 25.05.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 8400,00 грн. за товар, який в подальшому отримано відповідно до видаткової накладної № 1249 від 26.05.2016 р., товар молоко сухе знежирене, кількість 200 кг, сума з ПДВ 8 400 грн.

До видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у підтвердження якості товару (молока сухого знежиреного) надало копію «декларації виробника/якісне посвідчення», виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 02.06.2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти в сумі 2 075 грн. за товар, який в подальшому отримано відповідно до видаткової накладної № 1321 від 02.06.2016 р., товар молоко сухе знежирене, кількість 50 кг, сума з ПДВ 2 075 грн.

До видаткової накладної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у підтвердження якості товару (молока сухого знежиреного) надало копію «декларації виробника/якісне посвідчення», виробник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На мішках, в яких знаходився товар, а саме молоко сухе знежирене, були бірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не було підстав сумніватися у якісності придбаної продукції.

В подальшому, у ході виробничої потребності, при розпакуванні та перепакуванні мішків із сухим знежиреним молоком, придбаним у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникли сумніви, щодо якості поставленого останніми товару.

Таким чином, з метою перевірки якісності продукту, молока знежиреного сухого, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направило в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 2 мішки із сухим знежиреним молоком із бірками вище вказаних товаровиробників, які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до протоколу № 293-294-1/16 ІНФОРМАЦІЯ_5 , результати випробувань виявились незадовільними, оскільки продукція, а саме молоко сухе знежирене, виявилось таким, що не відповідає ДСТУ 4273:2015.

У наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на дослідження зразках молока сухого знежиреного, масова частина загального білка, г/100 сухого знежиреного залишку, становило 26,03 та 26.06, при ДСТУ не менше 34.

Як з`ясувалось пізніше, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2016 р. не поставляв товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставляв свою продукція для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у лютому 2016 року.

Таким чином, шляхом обману та зловживання довірою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 10475 грн., чим останнім завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Вказане свідчить, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляє недоброякісну продукцію товариствам, видами діяльності яких є оптова чи роздрібна торгівля товарами, а останні в свою чергу, маючи недостовірну інформацію щодо якості товарів, реалізують їх громадянам України.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , 09.04.2014 р. взяті на облік ІНФОРМАЦІЯ_2 як платники податків.

За таких обставин, орган досудового розслідування приходить до висновку про те, що документи, а саме юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Таким чином, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки документи що в ній містяться мають суттєве значення для подальшого розслідування, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

При цьому, вищезазначена документація знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з зазначеним, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні документи, а саме копія юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); податкові звіти (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 січня 2015 року по теперішній час - перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , задоволення клопотання має істотне значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення шляхом надання слідчому тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливості його вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162164, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити .

Надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); податкових звітів (податкова декларація з податку на додану вартість та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2015 р. по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1