Справа № 727/4129/15-к
Провадження № 1-кс/727/1247/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000085 від 06.06.2014 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000085 від 06.06.2014 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 06.06.2014 прокуратурою Чернівецької області в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0000085 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приводом для реєстрації кримінального провадження послужила заява про вчинення злочину начальника філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . У вказаній заяві зазначено, що між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № 34 від 30 жовтня 2007 року на суму кредиту 44 000 000 грн. та кредитний договір № 46 від 13 травня 2008 року на суму кредиту 277 890 863 грн. 06.06.2014 філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що 04.06.2014 незаконно, всупереч Закону України «Про іпотеку», за заниженою на 50 відсотків вартістю продано частину іпотечного майна переданого в іпотеку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме установку (міні завод) бетонних сумішей та естакаду для розгрузки сипучих матеріалів; склад запасних частин; нежитлову будівлю енергоблоку з механічною ремонтною майстернею.

21.08.2014 прокуратурою Чернівецької області зареєстровано кримінальне провадження № 0000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем заступником голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 при прийняття рішення про продаж іпотечного майна ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приводом для реєстрації кримінального провадження послужили матеріали проведеної прокуратурою області перевірки у порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів у Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перевіркою встановлено, що заступником голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 без належного встановлення ринкової вартості установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів та всупереч ціни, визначеної Генеральним кредитним договором, 03.12.2013 одноособово прийнято рішення щодо їх реалізації на прилюдних торгах. В результаті викладеного, вищевказане майно реалізовано на відкритих торгах (аукціоні) за 4 017 208 грн., тобто за ціною, що складає менше 50% від його початкової вартості, що є грубим порушенням вимог ст. 26 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

22.08.2014 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в єдине кримінальне провадження з присвоєнням єдиного реєстраційного номера 0000085.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2008 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено генеральний кредитний договір № 45, в рамках якого між сторонами було укладено договір невідновлюваної кредитної лінії № 46 від 13.05.2008 з лімітом 281 815 716 грн. з остаточним терміном повернення не пізніше 12.05.2013. Крім цього, 30.10.2007 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір відновлюваної кредитної лінії № 34 з лімітом кредитування 44 000 000 грн. з остаточним терміном повернення не пізніше 23.12.2010.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 03.07.2012 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порушено провадження у справі про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 12.06.2013 у справі про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » введено процедуру санації боржника.

Встановлено, що 26.12.2013 відбулося засідання кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до витягу з протоколу № 99 від 26.12.2013 на вказаному засіданні було проголосовано членами кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про надання повноважень ОСОБА_6 голосувати на засіданнях комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за прийняття наступних рішень:
1) зобов`язати керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 провести незалежну експертну оцінку частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі складу будівельних матеріалів (літ. Г-1), будівлі адміністративно-побутового корпусу (літ. Б), будівлі енергоблоку з механічною майстернею (літ. В), складу запасних частин (літ. З), установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів;
2) зобов`язати керуючого санацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , організувати проведення прилюдних торгів (аукціону) з продажу частини майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснити продаж зазначеного майна окремими лотами.
30.12.2013 проведено збори комітету кредиторів боржника, на яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав згоду на реалізацію частини майна боржника, яке є предметом забезпечення, в тому числі: складу будівельних матеріалів (літ. Г-1), будівлі енергоблоку з механічною майстернею, (літ. В), складу запасних частин (літ. З), установки (міні-заводу) бетонних сумішей та естакади для розгрузки сипучих матеріалів. Також на даних зборах комітету кредиторів доручено керуючому санацією ОСОБА_7 здійснити продаж зазначеного вище майна окремими лотами на аукціоні. На даному засіданні комітету кредиторів від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » голосував заступник голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності виданої головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 14.02.2013.
Під час досудового розслідування кримінального провадження 10.07.2014 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду надана тимчасовий доступ до документів кредитних справ позичальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебували у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю виготовлення копій вказаних документів. На виконання даної ухвали проведено тимчасовий доступ до кредитної справи позичальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що складено відповідний протокол від 31.07.2014.

14.05.2015 до СУ УМВС України надійшли вказівки ІНФОРМАЦІЯ_5 надані в порядку ст. 39 КПК України, в яких вказано на проведення неналежного досудового розслідування кримінального провадження та необхідність дослідження питання законності видачі кредиту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецьким обласний управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зокрема ГСУ МВС надано вказівки про необхідність звернення до слідчого судді для постановлення ухвали про: 1) надання дозволу на вилучення кредитної справи позичальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів інструкцій, вказівок та інших нормативних документів з питань кредитування, положень про функціональні обов`язки службових осіб, які відають питанням видачі кредитів, що перебувають у володінні Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, з метою повного дослідження обставин законності видачі кредиту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних вище документів.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню частково.

Судом встановлено, що частина з вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В наданні тимчасово доступу до оригіналів документів кредитної справи позичальника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по кредитному договору № 34 від 30.10.2007 та кредитному договору № 46 від 13.05.2008, укладених із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення слід відмовити, оскільки слідчим в клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також суд враховує, що 10.07.2014 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці був наданий тимчасовий диспут до вказаних документів, з можливістю виготовлення їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інструкцій, вказівок та інших нормативних документів банку з питань кредитування, положень про функціональні обов`язки службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які відають питанням видачі кредитів, що діяли на період видачі кредитів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1