Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1276/2016 Справа №641/5070/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2016 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.04.2016 року до чергової частини Комінтернівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшов звернення директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 , про те, що 19.04.2016 року шахрайським шляхом, під виглядом реалізації металопрокату, посадові особи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволоділи грошовими коштами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдали значної матеріальної шкоди на суму 187 158, 62 грн.
В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_5 , який пояснив, директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він працює з 23.12.2013 року. Основний вид діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є будівельно-монтажні роботи. Для виконання договору № 459-3Э ДОТЭС від 15.03.2016 року підряду із заміни гарячого повітря котла № 11 Добротвірської ТЕС, підприємству необхідні матеріали, зокрема металопрокат. За умовами тендеру ціни у наведеному договорі підряду були закладені у чітко визначеному розмірі, без права його зміни.
Враховуючи економічну ситуацію в країни ціни на металопрокат різко почали підвищуватись і пропозиції на ринку металопрокату по ціні перевищували закладені ціни у договорі підряду. Начальник відділу постачання ОСОБА_6 , через всесвітню мережу Інтернет знайшов підприємство, запропоновані яким ціни на металопрокат відповідали цінам контракту і почав з ними переговори щодо придбання металопрокатую. Цим підприємством виявилось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_7 . Всі відносини, а саме укладання договору та отримання реквізитів для подальшої оплати здійснювались через елкетронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після того, як було досягнуто певних домовленостей та укладено договір № 311П від 07 квітня 2016 року, на поставку металопрокату, 19.04.2016 року о 07.00 до м.Харків на автомобілі МАН 2000, який належить ТзОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 »» прибув водій ОСОБА_8 на склад, розташований за адресою: АДРЕСА_3 (цю адресу вказав менеджер ТД Вікант, пояснивши, що офіс та складські приміщення знаходяться за різними адресами). Із поясненнь водія, прибувши за вказаною адресою на склад пред`явив чоловіку, який назвався завідуючим складу ОСОБА_9 укладений договір ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (договір №311П від 07.04.2016) та рахунок на оплату металопрокату № 6135 від 12.04.2016, водія з автомобілем пропустили на теріторію складу, повідомивши, що металопрокат є в наявності, але потрібна вказівка керівництва.
Водій ОСОБА_8 , повідомив директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що все нормально, останній надав вказівку до бухгалтерії ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про перерахування 187 158, 62 грн. на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що повідомлено водія ОСОБА_8 втелефонному режимі.
Коли водій ОСОБА_8 повідомив завідуючого складом, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що грошові кошти переказані на рахунок, останній відповів, що зазначений рахунок не їх підприємства і завантажувати металопрокат вони не будуть.Про це водій негайно доповів директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телефонному режимі, за вказівкою якого бухгалтер ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » негайно повідомила оператора банку (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та особу, яка обслуговувала рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про викрадення грошових коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання відмовилась у наданні будь-якої інформації, посилаючись на банківську таємницю.
Слідчий вважає, що з метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів з інформацією про фінансові операції та осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають право їх здійснювати, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати дану інформацію неможливо, а враховуючи, що згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання можливо задовольнити частково, надавши їй тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:
документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);
усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій,
договору на обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ;
платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, які надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;
документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;
документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;
документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;
інформації про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №№ НОМЕР_2 із зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів, у яких знімали грошові кошти, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року, а у задоволенні клопотання в іншій частині відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Комінтернівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по банківському розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином ксерокопій наступних документів, а саме:
документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (документи про відкриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », свідоцтво про державну реєстрацію, статут, установчі договори, доручення, довіреності, довідки, копії паспортів тощо);
усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 або осіб по довіреностям з наданням їх ксерокопій,
договору на обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 ;
платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) в період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, які надавались до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;
документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;
документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року;
документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт - банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилось з`єднання з банківською установою або відомості про Інтернет ресурси клієнта;
інформації про рух та зняття грошових кошті з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 №№ НОМЕР_2 із зазначенням адреси, назви банківської установи або банкомату, повних даних осіб що видавали та знімали готівкові грошові кошти з даного рахунку у період часу з 19.04.2016 року по 01.05.2016 року, з наданням фото або відео матеріалів з банкоматів, у яких знімали грошові кошти, пов`язані з грошовими коштами в розмірі 187 158, 62 гр., які перераховані ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №311 П від 7 квітня 2016 року.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1