Справа № 308/5483/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2016 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання та матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000337 від 17.09.2015 року та 27.05.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , в період з березня 2015 року по травень 2016 року, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в корисних цілях, з метою подальшого збуту, організував за місцем свого проживання та у буд. АДРЕСА_2 , цех по виготовленню алкогольних напоїв, а саме коняку «Закарпатський» та «Тиса» у пляшках об`ємом 0,5 л., з підробленими марками акцизного податку України, які у подальшому останні збували мешканцям м. Ужгород.

В ході проведення обшуку 26.05.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , вилучено наступне: Блокнот чорного кольору з рукописним текстом; Блокнот А6 фірми «Navigator» з рукописним текстом; Аркуш паперу формату А-4 з рукописним записом: «Аня »; Грошові кошти (2500 (дві тисяча п`ятсот) угорських форинтів; 19 (дев`ятнадцять) доларів США; 49910 (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот десять) гривень); Аркуш паперу з рукописним записом з початком змісту: «270+405+10=…..»; Мобільні телефон марки «Nokia E6» ІМЕІ: НОМЕР_1 ; Мобільний телефон марки «Samsung» з корпусом чорно-білого кольору, ІМЕІ (всі нулі) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС»; Мобільний телефон марки «Samsung» з корпусом чорно кольору; Мобільний телефон марки «Samsung» з корпусом чорно кольору, ІМЕІ (всі нулі), з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»; Мобільний телефон марки «Lenovo» , моделі «А6010», з червоно-чорним корпусом, ІМЕІ-1: НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , з сім карткою «МТС» (№ НОМЕР_4 ) та сім карткою «Київстар» (№ НОМЕР_5 ); Платіжна банківська картка «ПриватБанк» (Ощадна книжка) № НОМЕР_6 ; Сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС» з маркуванням на корпусі « НОМЕР_7 »; Вкладка до сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_8 ; 40 (сорок) скляних порожніх пляшок з етикетками коньяку «Тиса»; 6 (шість) слідів папілярних ліній на 5 (п`яти) відрізках СДП; 1 (одна) пляшка коньяку «Закарпатський» з акцизною маркою з наявним маркуванням: «07ААББ 051735 12/15 11,992 грн. »; 1 (одна) пластикова ємність (каністра об`ємом 20 літрів) із залишками рідини коричневого кольору з різким запаху спирту (коньяку); 1 (одна) скляна банка об`ємом 1,5 літра в середині якої 51 (п`ятдесят одна) пробка (короки з кришками) від коньяку «Тиса»; 1 (одна ) скляна банка об`ємом 3 літри з рідиною світло-коричневого кольору з різким запахом спирту; 2 (дві) пластикові ємності об`ємом по 5 літрів кожна, які на половину заповненні рідиною світло-коричневого кольору з різким запахом спирту; 1 (одна) картонна коробка з маркуванням «ORIGINAL VIRGIN», біло-синього кольору в середині якого знаходиться 10 (десять) пластикових пляшок ємністю 30 мл. кожна марки «VIRGIN» та написом: «KONYAK AROMA»; Аркуш паперу з рукописним записом з початком змісту: «4400-1000-600=2800….»; 1 (одна) пластикова ємність об`ємом по 20 літрів, яка на половину заповнена рідиною темно-коричневого кольору з різким запахом спирту (коньяку); 1 (одна) дерев`яна бочка розмірами 52Х42 см. в середині якої знаходиться рідина з різким запахом спирту (коньяку); 1 (одна) дерев`яна бочка розмірами 68Х55 см. в середині якої знаходиться рідина з різким запахом спирту (коньяку); 9 (дев`ять) пустих пластикових ємностей (каністр) чорного кольору об`ємом по 20 літрів кожна; 32 (тридцять дві) пустих пластикових ємностей (каністр) білого кольору об`ємом по 20 літрів кожна; 2 (дві) пустих пластикових ємностей (каністр) об`ємом по 10 літрів кожна; 1 (одна) пуста пластикова ємність (типу бочка) синього кольору, без кришки з наявним маркуванням: «1Н1/Y1.9/200/15/ D/BAM5889-M8 M2»; 1 (одна) пуста пластикова ємність (типу бочка) синього кольору, без кришки з наявним маркуванням: «Sterk 120LT», з кришкою чорного кольору; 1 (один) електричний прилад для перекачування рідин марки «TECHNOKING BCH-75» з номером на корпусі: «EN60335-2-29» в комплекті з шнурами для живлення та прозорим шлангом для відкачування рідини; 22 (двадцять дві) пробки (короки з кришками) від коньяку «Тиса»; 2835 (дві тисячі вісімсот тридцять п`ять) етикеток лицевої сторони коньяка «Закарпатський» (ординарний чотири зірки) торгової марки «Тиса» об`ємом 0,5 літра; 2629 (дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) етикеток зворотної сторони коньяка «Закарпатський» (ординарний чотири зірки) торгової марки «Тиса» із зазначенням дати розливу: «20.01.2016» та номеру партії «11»; 404 (чотиристо чотири) етикеток лицевої сторони коньяку «Тиса» ОП «Ужгородський коньячний завод»; 373 (тристо сімдесят три) етикеток зворотної сторони коньяку «Тиса» із зазначенням дати розливу «27.11.15» та номер партії (П-53); 500 (п`ятсот) етикеток верхньої частини пляшки коньяку «Тиса» ОП «Ужгородський коньячний завод»; Блокнот із написом на титульній обгортці: «Jotter Stamp Collecting»; Аркуш паперу в клітку з рукописним текстом з початком змісту: «сметана…»; Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом з початком змісту: «торт…»; Блокнот з обгорткою з шкірозамінником коричневого кольору з рукописними записами на написом на першій сторінці: «Копча Игорь ул. Героев 5/3…. »; 208 (двісті вісім) полімерних мішків різного розміру з різною кількістю пустих пляшок з-під коньяку України «Закарпатський» (Ординарний чотири зірки) ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна; 52 (п`ятдесят дві) картонні коробки різного розміру з різною кількістю пустих пляшок з-під коньяку України «Закарпатський» (Ординарний чотири зірки) ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна; 9 (дев`ять) картонних коробок з фірменними логотипами торгової марки «Тиса» (Ординарний Закарпатський) ОП «Ужгородський коньячний завод» в яких знаходиться різна кількість пустих пляшок з-під коньяку України «Закарпатський» (Ординарний чотири зірки) ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна; 5 (п`ять) поліетиленових мішків з різною кількістю пошкоджених частин металевих кришок для закриття пляшок з-під коньяку з логотипами торгової марки «Тиса»; 3 (три ) пластикових ящика чорного кольору в яких знаходиться по 20 вимитих (без етикеток), пустих пляшок ємністю 0,5 літрів з-під коньяку «Закарпатський»; 1 (одна) поліетиленова ємність білого кольору марки «МGF» з клеєм ПВА; 1 (одна) кісточка для фарбування помаранчевого кольору; 6 (шість) пустих пляшок з-під коньяку «Ужгород» ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна; 1 (одна) пуста пластикова ємність (типу бочка) синього кольору, без кришки з наявним маркуванням: «1Н1/Y1.6/200/15/ …»; 20 (двадцять) пустих пластикових ємностей (каністр) об`ємом по 20 літрів кожна; 1 (одна) пластикова ємність (типу каністри) об`ємом по 20 літрів, яка на половину заповнена рідиною без різкого запаху; 1 (одна) пластикова ємність (типу каністри) об`ємом по 10 літрів, яка на половину заповнена рідиною без різкого запаху.

Клопотання мотивоване тим, що з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з огляду на те, що вищевказані предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення необхідних експертиз, а також зважаючи, що вищевказані предмети можуть бути використані як доказ у вчиненні даного кримінального правопорушення, є засобом учинення злочину, у даному провадженні проводилися НСРД та вилучені мобільні телефони та сім картки можуть містити інформацію яка має значення у даному провадженні, а також те, що санкція ч. 2 ст. 199 КК України передбачає конфіскацію майна, необхідно накласти на них арешт.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, просив врахувати майновий стан ОСОБА_4 та його родини.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 17.09.2015 року та 27.05.2016 року, за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, особа, яку повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З протоколу обшуку від 26.05.2016 року встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_4 АДРЕСА_1 , було вилучено майно, на яке просять накласти арешт.

Згідно із ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист держави від кримінальних правопорушень.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з п. 1 і п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Таким чином, оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, враховуючи правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб, оскільки в судовому засіданні слідчим доведено необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а також те, що санкція ч. 2 ст. 199 КК України передбачає конфіскацію майна, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 310, 392, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку 26.05.2016 року з будинку АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:

-Блокнот чорного кольору з рукописним текстом;

-Блокнот А6 фірми «Navigator» з рукописним текстом;

-Аркуш паперу формату А-4 з рукописним записом: «Аня »;

-Грошові кошти: ( 2500 (дві тисяча п`ятсот) угорських форинтів; 19 (дев`ятнадцять) доларів США; 49910 (сорок дев`ять тисяч дев`ятсот десять) гривень);

-Аркуш паперу з рукописним записом з початком змісту: «270+405+10=…..»;

-Мобільні телефон марки «Nokia E6» ІМЕІ: НОМЕР_1 ;

-Мобільний телефон марки «Samsung» з корпусом чорно-білого кольору, ІМЕІ (всі нулі) з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС»;

-Мобільний телефон марки «Samsung» з корпусом чорно кольору;

-Мобільний телефон марки «Samsung» з корпусом чорно кольору, ІМЕІ (всі нулі), з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар»;

-Мобільний телефон марки «Lenovo» , моделі «А6010», з червоно-чорним корпусом, ІМЕІ-1: НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , з сім карткою «МТС» (№ НОМЕР_4 ) та сім карткою «Київстар» (№ НОМЕР_5 );

-Платіжна банківська картка «ПриватБанк» (Ощадна книжка) № НОМЕР_6 ;

-Сім-картка оператора мобільного зв`язку «МТС» з маркуванням на корпусі « НОМЕР_7 »

-Вкладка до сім-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з № НОМЕР_8 ;

-40 (сорок) скляних порожніх пляшок з етикетками коньяку «Тиса»;

-6 (шість) слідів папілярних ліній на 5 (п`яти) відрізках СДП;

-1 (одна) пляшка коньяку «Закарпатський» з акцизною маркою з наявним маркуванням: «07ААББ 051735 12/15 11,992 грн. »;

-1 (одна) пластикова ємність (каністра об`ємом 20 літрів) із залишками рідини коричневого кольору з різким запаху спирту (коньяку);

-1 (одна) скляна банка об`ємом 1,5 літра в середині якої 51 (п`ятдесят одна) пробка (короки з кришками) від коньяку «Тиса»;

-1 (одна ) скляна банка об`ємом 3 літри з рідиною світло-коричневого кольору з різким запахом спирту;

-2 (дві) пластикові ємності об`ємом по 5 літрів кожна, які на половину заповненні рідиною світло-коричневого кольору з різким запахом спирту;

-1 (одна) картонна коробка з маркуванням «ORIGINAL VIRGIN», біло-синього кольору в середині якого знаходиться 10 (десять) пластикових пляшок ємністю 30 мл. кожна марки «VIRGIN» та написом: «KONYAK AROMA»;

- Аркуш паперу з рукописним записом з початком змісту: «4400-1000-600=2800….»;

-1 (одна) пластикова ємність об`ємом по 20 літрів, яка на половину заповнена рідиною темно-коричневого кольору з різким запахом спирту (коньяку);

-1 (одна) дерев`яна бочка розмірами 52Х42 см. в середині якої знаходиться рідина з різким запахом спирту (коньяку);

-1 (одна) дерев`яна бочка розмірами 68Х55 см. в середині якої знаходиться рідина з різким запахом спирту (коньяку);

-9 (дев`ять) пустих пластикових ємностей (каністр) чорного кольору об`ємом по 20 літрів кожна;

-32 (тридцять дві) пустих пластикових ємностей (каністр) білого кольору об`ємом по 20 літрів кожна;

-2 (дві) пустих пластикових ємностей (каністр) об`ємом по 10 літрів кожна;

-1 (одна) пуста пластикова ємність (типу бочка) синього кольору, без кришки з наявним маркуванням: «1Н1/Y1.9/200/15/ D/BAM5889-M8 M2»

-1 (одна) пуста пластикова ємність (типу бочка) синього кольору, без кришки з наявним маркуванням: «Sterk 120LT», з кришкою чорного кольору;

-1 (один) електричний прилад для перекачування рідин марки «TECHNOKING BCH-75» з номером на корпусі: «EN60335-2-29» в комплекті з шнурами для живлення та прозорим шлангом для відкачування рідини;

- 22 (двадцять дві) пробки (короки з кришками) від коньяку «Тиса»;

- 2835 (дві тисячі вісімсот тридцять п`ять) етикеток лицевої сторони коньяка «Закарпатський» (ординарний чотири зірки) торгової марки «Тиса» об`ємом 0,5 літра;

-2629 (дві тисячі шістсот двадцять дев`ять) етикеток зворотної сторони коньяка «Закарпатський» (ординарний чотири зірки) торгової марки «Тиса» із зазначенням дати розливу: «20.01.2016» та номеру партії «11»;

-404 (чотириста чотири) етикеток лицевої сторони коньяку «Тиса» ОП «Ужгородський коньячний завод»;

-373 (триста сімдесят три) етикеток зворотної сторони коньяку «Тиса» із зазначенням дати розливу «27.11.15» та номер партії (П-53);

-500 (п`ятсот) етикеток верхньої частини пляшки коньяку «Тиса» ОП «Ужгородський коньячний завод»;

-Блокнот із написом на титульній обгортці: «Jotter Stamp Collecting»;

-Аркуш паперу в клітку з рукописним текстом з початком змісту: «сметана…»;

-Аркуш паперу формату А-4 з рукописним текстом з початком змісту: «торт…»;

-Блокнот з обгорткою з шкірозамінником коричневого кольору з рукописними записами на написом на першій сторінці: «Копча Игорь ул. Героев 5/3…. »;

-208 (двісті вісім) полімерних мішків різного розміру з різною кількістю пустих пляшок з-під коньяку України «Закарпатський» (Ординарний чотири зірки) ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна;

-52 (п`ятдесят дві) картонні коробки різного розміру з різною кількістю пустих пляшок з-під коньяку України «Закарпатський» (Ординарний чотири зірки) ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна;

-9 (дев`ять) картонних коробок з фірменними логотипами торгової марки «Тиса» (Ординарний Закарпатський) ОП «Ужгородський коньячний завод» в яких знаходиться різна кількість пустих пляшок з-під коньяку України «Закарпатський» (Ординарний чотири зірки) ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна;

-5 (п`ять) поліетиленових мішків з різною кількістю пошкоджених частин металевих кришок для закриття пляшок з-під коньяку з логотипами торгової марки «Тиса»

-3 (три ) пластикових ящика чорного кольору в яких знаходиться по 20 вимитих (без етикеток), пустих пляшок ємністю 0,5 літрів з-під коньяку «Закарпатський»;

-1 (одна) поліетиленова ємність білого кольору марки «МGF» з клеєм ПВА;

-1 (одна) кісточка для фарбування помаранчевого кольору;

-6 (шість) пустих пляшок з-під коньяку «Ужгород» ОП «Ужгородський коньячний завод» ємністю по 0,5 літрів кожна;

-1 (одна) пуста пластикова ємність (типу бочка) синього кольору, без кришки з наявним маркуванням: «1Н1/Y1.6/200/15/ …»

-20 (двадцять) пустих пластикових ємностей (каністр) об`ємом по 20 літрів кожна;

-1 (одна) пластикова ємність (типу каністри) об`ємом по 20 літрів, яка на половину заповнена рідиною без різкого запаху;

-1 (одна) пластикова ємність (типу каністри) об`ємом по 10 літрів, яка на половину заповнена рідиною без різкого запаху.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1