СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа 712/2780/16-к

Номер провадження 1кс/712/1523/16

м. Черкаси 16 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0002355 від 15.03.2016 року, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002355, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 14.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), 25.02.2016 року незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що по АДРЕСА_1 , після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником вказаного товариства, шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 73 000 грн.

Згідно офіційної виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 наданому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що грошові кошти отримані від ОСОБА_6 , ФГ ОСОБА_7 та ряду інших потерпілих сторін, було незаконно перераховано на банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, невстановлені слідством особи, діючи з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно здійснили їх перерахування на інший рахунок.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, котрі підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:
- оригіналів документів юридичної справи, що стосуються відкриття рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати його відкриття по теперішній час;

- аудіо та відео файлів з камер спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), збережених під час відкриття рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , зняття грошових коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- у випадку якщо грошові кошти знімалися (пересилалися) за допомогою мережі «Інтернет», надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунків № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з моменту їх відкриття по теперішній час;

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1