Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5406/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2016 року Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 04 лютого 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , за згодою прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 лютого 2016 року за № 0000004.

Клопотання слідчий мотивує тим, що під час розслідування даного кримінального правопорушення на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15 квітня 2016 року 22 квітня 2016 року було проведено обшуку в офісних приміщеннях, за місцем знаходження ПАТ «ТОМАК» за адресою: м. Київ вул. Вікентія Хвойки, 15/15.

У ході проведення обшуку за даною адресою було виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, зокрема: податкові накладні ПАТ «Томак» з ТОВ «Діслав», ТОВ «Компанія «Сорбіт», ТОВ «К.А.М. союз лідер», ТОВ «Тайм Лукро» та електронні носії інформації, які містять на собі відомості про взаємовідносини між юридичними особами (2 системні блоки, жорсткий диск, ноутбук, мобільний телефон, 3 флеш-накопичувачі) відповідно до протоколу обшуку від 22.04.2016 року.

Слідчий вказує, що вилучені документи, предмети, речі під час обшуків згідно ухвали №758/4933/16-к від 15.04.2016 року оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 22.04.2016 року.

Посилаючись на те, що згідно ст. 170 КПК України на вилучені під час огляду документи необхідно накласти арешт, оскільки є всі підстави вважати, що вказані документи використовувались службовими особами ПАТ «Томак» з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прокурор також просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання відповідно до вимог КПК України.

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 15 квітня 2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях, за місцем знаходження ПАТ «ТОМАК» за адресою: м. Київ вул. Вікентія Хвойки, 15/15.

У ході проведення обшуку за даною адресою було виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, зокрема: податкові накладні ПАТ «Томак» з ТОВ «Діслав», ТОВ «Компанія «Сорбіт», ТОВ «К.А.М. союз лідер», ТОВ «Тайм Лукро» та електронні носії інформації, які містять на собі відомості про взаємовідносини між юридичними особами (2 системні блоки, жорсткий диск, ноутбук, мобільний телефон, 3 флеш-накопичувачі) відповідно до протоколу обшуку від 22.04.2016 року.

22 квітня 2016 року винесено постанову про приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, документи, які було вилучено під час обшуку, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 22.04.2016 року.

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Враховуючи, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тимчасово вилучені документи є предметом кримінального правопорушення, мають значення в якості речового доказу в кримінальному провадженні, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість, законність клопотання та про те, що на вказані речі та документи слід накласти арешт.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 167, 168, 170-173 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - документи, предмети, речі, які вилучено 22.04.2016 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях ПАТ «ТОМАК» за адресою: м. Київ вул. Вікентія Хвойки, 15/15, а саме:

1. Податкова накладна від 30.04.2014 №261 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

2. Копія податкова накладна від 30.07.2014 №489 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

3. Податкова накладна від 30.04.2014 №262 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

4. Податкова накладна від 31.04.2014 №381 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

5. Податкова накладна від 31.05.2014 №381 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

6. Податкова накладна від 31.05.2014 №380 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

7. Податкова накладна від 30.06.2014 №503 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

8. Податкова накладна від 30.06.2014 №502 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

9. Копія податкова накладна від 30.07.2014 №490 (Продавець ТОВ «Компанія «Сорбіт» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

10. Податкова накладна від 31.10.2014 №13 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

11. Податкова накладна від 31.10.2014 №16 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

12. Податкова накладна від 30.11.2014 №7 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

13. Податкова накладна від 30.11.2014 №8 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

14. Податкова накладна від 30.11.2014 №9 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

15. Податкова накладна від 31.10.2014 №12 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

16. Податкова накладна від 28.11.2014 №7 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк та квитанція №1 1 арк.;

17. Податкова накладна від 17.11.2014 №4 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

18. Податкова накладна від 31.12.2014 №8 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк та квитанція №1 1 арк.;

19. Податкова накладна від 31.12.2014 №9 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

20. Податкова накладна від 31.12.2014 №10 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

21. Податкова накладна від 31.12.2014 №11 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

22. Податкова накладна від 18.11.2014 №5 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

23. Податкова накладна від 31.12.2014 №12 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

24. Податкова накладна від 28.02.2014 №22 (Продавець ТОВ «К.А.М. союз лідер» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

25. Податкова накладна від 31.03.2014 №16 (Продавець ТОВ «К.А.М. союз лідер» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

26. Податкова накладна від 31.03.2014 №17 (Продавець ТОВ «К.А.М. союз лідер» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

27. Податкова накладна від 30.09.2014 №1 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк. та квитанція №1 1 арк.;

28. Податкова накладна від 31.10.2014 №10 (Продавець ТОВ «Тайм Лукро» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк. та квитанція №1 1 арк.;

29. Копія податкової накладної від 28.11.2014 №609 (Продавець ТОВ «ДІСЛАВ» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк. та квитанція №1 1 арк.;

30. Копія податкової накладної від 31.10.2014 №512 (Продавець ТОВ «ДІСЛАВ» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк. та квитанція №1 1 арк.;

31. Копія податкової накладної від 31.12.2014 №749 (Продавець ТОВ «Брокбудкапітал» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк.;

32. Копія податкової накладної від 30.09.2014 №381 (Продавець ТОВ «ДІСЛАВ» - покупець ПАТ «Томак») 1 арк. та квитанція №1 1 арк.;

33. Листок формату А-4 з реквізитами ТОВ «Компанія «Сорбіт» - 1 арк.;

34. Листок формату А-4 з реквізитами ТОВ «Діслав» - 1 арк.;

35. Копія акту прийому-передачі векселя без відтисків печаток та підписів від 19.02.2016 року (боржник ПАТ «Томак») 1 арк.;

36. Простий вексель серії АА №0806666 від 21.10.2015 на суму 4 841 085 грн. 62 коп. (векселедавець ПАТ «Томак») 1 арк.;

37. Простий вексель серії АА №0806666 від 19.02.2016 на суму 15 821 454 грн. 39 коп. (векселедавець ПАТ «Томак») 1 арк.; 1 арк.;

38. Прості векселі (не заповнені): серії АА №2434455, серії АА №2434456, серії АА №2434457, серії АА №2434458, серії АА №2434459, серії АА №2434460, серії АА №2434461, серії АА №2434462, серії АА №2434463, серії АА №2434464, серії АА №2434465, серії АА №2434466, серії АА №2434467, серії АА №2434468, серії АА №2434469, серії АА №2434470.

39. Довіреність від 19.01.2016 1 арк.;

40. Договір від 24.03.2016 №2403/2 2 арк.;

41. Договір від 24.03.2016 №2403/1 2 арк.;

42. Договір від 24.03.2016 №2403 2 арк.;

43. Ноутбуку Acer SNID: 3 1 шт.;

44. Накопичувач пам`яті, чорного кольору з надписом «WD Elements» s/n:wx81e73hjxa6 1 шт.;

45. Флеш-накопичувача, чорного кольору з металевою пластинкою та надписом «2 Gb» - 1 шт.;

46. Системного блоку чорного кольору, з надписом червоного кольору «230 VAC» на задній стороні та з полосою сірого кольору на лицьовій стороні 1 шт.;

47. Флеш-накопичувач, чорного кольору з надписом темно жовтого кольору «Transcend» - 1 шт.;

48. Системний блок чорного кольору з полосою сірого кольору на лицьовій стороні, прямокутної форми 1 шт.;

49. Відомість на виплату грошей Аванс за листопад 2015 року, з надписами у верхньому лівому куті: « ПАТ «Томак» ідентифікаційний код 14307305 Керівник: ОСОБА_5 . Головний бухгалтер: ОСОБА_6 2 арк.;

50. Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) між: ТОВ «Тайм Лукро» та ПАТ «Томак» без відтисків печаток та не завірені підписами:

- №ОУ-0000046 від 31.03.2016 1 арк.;

- №ОУ-0000047 від 31.03.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000048 від 31.03.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000025 від 29.02.2016 1 арк.;

- №ОУ-0000049 від 31.03.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000026 від 29.02.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000050 від 31.03.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000027 від 29.02.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000051 від 31.03.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000024 від 29.02.2016 1 арк. 2 шт.;

- №ОУ-0000052 від 31.03.2016 1 арк. 2 шт.;

51. Копія свідоцтва про право власності від 27.08.2004 року 1 арк;

52. Копія договору №1237 купівлі-продажу нежитлового будинку державної власності шляхом викупу від 23.06.2008 року з додатками 5 арк.;

53. Копія реєстраційного посвідчення від 03.02.2005 року №000094 1 арк.;

54. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 мая по 22 июня 2015 г. 3 арк;

55. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 сентября по 22 октября 2015 г. 3 арк;

56. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 июня по 22 июля 2015 г. 3 арк;

57. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 августа по 22 сентября 2015 г. 3 арк

58. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 января по 21 февраля 2016 г. 3 арк;

59. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 20 апреля по 18 мая 2015 г. 3 арк;

60. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 марта по 21 апреля 2016 г. 3 арк;

61. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 февраля по 21 марта 2016 г. 3 арк;

62. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 февраля по 21 марта 2016 г. 3 арк;

63. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 сентября по 22 октября 2014 г. 3 арк;

64. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 июля по 22 августа 2015 г. 3 арк;

65. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 марта по 20 апреля 2015 г. 3 арк;

66. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 20 июля по 20 августа 2014 г. 2 арк;

67. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 23 февраля по 21 матра 2015 г. 3 арк;

68. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 ноября по 22 декабря 2014г. 3 арк;

69. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 20 августа по 20 сентября 2014г. 3 арк;

70. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 22 ноября по 20 декабря 2015 г. 3 арк;

71. Копія реєстру «Проезда автомобилей с 21 декабря по 17 января 2016 г. 3 арк,

72. Акт взаємних розрахунків станом на 3.03.2016 на 1 арк. 2 шт;

73. Листок формату А-4 з вписаними з номерами телефонів працівників ПАТ «Томак» - 9 арк.;

74. Блокнот синього кольору з чорновими записами за період 2014-2015 років також 1 шт.;

75. Блокнот сірого кольору з чорновими записами за період 2014-2015 років також 1 шт.;

76. Блокнот зеленого кольору з чорновими записами за період 2014-2015 років також 1 шт.;

77. Жорсткий диск s/n:WMAAV302759 1 шт.;

78. Копія статуту в новій редакції від 2007 року Відкритого акціонерного товариства «Томак» - 11 арк.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1