У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива - заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження №0000222 від 05.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:
04.08.2016 детектив звернувся до суду з даним клопотанням, яке обгрунтовує наступним.

Першим відділом першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000222 від 05.07.2016 за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що без проведення тендерних процедур, з порушенням вимог нормативно правових актів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником 78,289% акцій якого є держава, 10.09.2015 уклало договір №111/39 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про закупівлю вугілля на суму 520 млн. грн.

Відповідно до специфікації №1 до вказаного договору поставки вугілля, постачальником вугілля є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покупцем - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вантажоотримувачем - Вуглегірська ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код 7053 залізнична станція Світлодарськ, код ст. 494209, а фактичним виробником та вантажовідправником вугілля є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином встановлено, що вугілля, яке реалізовувалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередньо закуплялося у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за значно нижчими цінами, вугілля безпосередньо постачалося в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » силами та засобами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке не виконувало будь-яких робіт та не надавало жодних послуг в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувало безпідставно отримувало на свої рахунки грошові кошти, а можливими кінцевими бенефіціарами цих коштів є народні депутати України та наближені до них особи.

Враховуючи вищевикладене, внаслідок того, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не уклало прямих договорів про закупівлю вугілля, відбувалася втрата активів державними підприємствами, точний розмір яких на даний час встановлюється.

Зокрема, на даний час встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно з договором №111/39 від 10.09.2015 за завищеними цінами здійснено наступні поставки вугілля виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

-на підставі накладної №1-Ресурс від 24.09.2015 поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля у кількості 11661,479 тон, ціною 1083,33 за 1 тону на суму 16 654 289,32 грн.;

-на підставі накладної 2-Ресурс від 29.09.2015 поставлено 6711,527 тон, ціною 1083,33 за 1 тону на суму 9 664 360, 67 грн.;

-на підставі накладної 3-Ресурс від 30.09.2015 поставлено 11 900, 148 тон, ціною 1083,33 за 1 тону на суму 16 791 866, 38 грн.;

-на підставі накладної 4-Ресурс від 30.09.2015 поставлено 942,25 тон, ціною 1083,33 за 1 тону на суму 1 391 666, 4 грн.;

-на підставі накладної 5-Ресурс від 13.10.2015 поставлено 2 661,618 тон, ціною 1083,33 за 1 тону на суму 3 822 842, 03 грн.;

-на підставі накладної 6-Ресурс від 15.10.2015 поставлено 11 900, 148 тон, ціною 1083,33 за 1 тону на суму 1 772 249, 72 грн.

Крім того встановлено, що на підставі договору №18/08-1 від 18.08.2015, укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу вказаного товариства 31.08.2015 поставлено 688,391 тон вугілля марки Г 0-100, вартістю 766,48 грн. за 1 тону усього на суму 633 164,34 грн. (з ПДВ) та у той же день на підставі договору від 20.08.2015 №11-15/ЕНЦ реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 1149, 71 грн. за тону, усього на суму 949 740, 02 грн.; 31.08.2015 поставлено 15 551, 734 тон вугілля марки Г 0-100, вартістю 700,96 грн. за 1 тону усього на суму 13 081 323, 74 грн. (з ПДВ) та у той же день на підставі договору від 20.08.2015 №11-15/ЕНЦ реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 1051, 43 грн. за тону, усього на суму 19 621 873, 07 грн.; 24.09.2015 поставлено 2054,084 тон вугілля марки Г 0-100, вартістю 745,25 грн. за 1 тону усього на суму 1 836 969, 61 грн. (з ПДВ) та у той же день на підставі договору від 20.08.2015 №11-15/ЕНЦ реалізовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 1117,869 грн. за тону, усього на суму 2 755 435, 61 грн.

Таким чином, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » закупило у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вугілля виробництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вартістю 15551 тис. грн. за 23 327 тис. грн., а різницею у 7776 тис. грн. заволоділо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У подальшому, з метою приховання незаконного походження коштів, джерел їх походження службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переміщення коштів, які надійшли на рахунки вказаного товариства від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у загальній сумі 73 424 тис. грн., під виглядом оплати за надання логістичних, агентських та маркетингових послуг перераховано на розрахункові рахунки ряду суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та інших.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які з порушенням вимог законодавства надходили на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у подальшому могли бути легалізовані (відмиті) з використанням вказаних розрахункових рахунків, та у подальшому отримані представниками органів державної влади, та використані ними на власний розсуд, у тому числі шляхом перерахування на розрахункові рахунки юридичних осіб зареєстрованих як в Україні, так і за її межами, або на рахунки фізичних осіб.

На даний час встановлено, що грошові кошти, які надходили на розрахункові рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спрямовувалися на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 № НОМЕР_19 , відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) та № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_3 .

Посилаючись на зазначені обставини, детектив вказує, що для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, механізму відкриття банківських рахунків товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) та руху грошових коштів по таких рахунках, а також щодо розміру завданих державним підприємствам збитків, внаслідок закупівлі (продажу) вугілля через посередника необхідно отримати доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому зазначає, що запитувані документи та інформація про відкриття товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , та подальшого руху грошових коштів можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99, 550, 553 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини одержання та використання коштів, одержаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які попередньо були одержані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Володільцем вказаної інформації є банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_3 .

Окрім того, детектив звертає увагу на те, що виходячи з обставин кримінального провадження, є необхідність розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, а також просить провести розгляд вказаного клопотання у закритому судовому засіданні з метою недопущення розголошення відомостей досудового розслідування.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею детектив підтримав клопотання та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до запитуваних речей та документів.

Слідчий суддя відповідно до частини другої ст. 163, частини другої ст. 27 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких перебувають запитувані документи у закритому судовому засіданні, за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду слідчим суддею даного клопотання за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України заходи забезпечення застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень частини п`ятої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно положень частини шостої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно положень частини сьомої ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши та оцінивши матеріали клопотання та докази надані детективом, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання детектива та надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та стосуються банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , а також розпорядження на їх вилучення, оскільки прийшов до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які у них містяться можуть бути використані як докази, а виходячи з доводів клопотання, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Окрім того, слідчий суддя вважає обґрунтованим вимоги детектива про надання йому можливості вилучення зазначених вище документів, оскільки визнає вагомими доводи щодо наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Таким чином, оскільки детективом доведено наявність підстав визначених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, за яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання стороні кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та за яких слідчий суддя надає розпорядження про надання можливості вилучення речей та документів, дане клопотання належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , інформації та документів щодо товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, а також інших документів, які надавалися товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у тому числі з рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 з моменту відкриття по 08.08.2016;

- документів про рух грошових коштів по рахунках товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у тому числі по рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та комп`ютером товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016;

- копій документів щодо проведення співробітниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), у тому числі по рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016;

- документів щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по 08.08.2016;

- документів депозитних, кредитних справ товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення до 08.09.2016 включно.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя