Справа № 296/8183/16-к
УХВАЛА
Іменем України
28 вересня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , за відсутності представників ПАТ Райффайзен Банк Аваль, у володінні якого перебувають речі та документи, розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 23.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 28.07.2016 по даний час невідомі особи, під надуманим приводом щодо сприяння у притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваної особи у скоєнні ДТП, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 20 400 гривень, що є великим розміром, чим заподіяли останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Потерпіла:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с.Українка, Малинського району, Житомирської області, українка, одружена, медична сестра Малинського районного територіального медичного об`єднання, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Номер мобільного телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідуванння установлено, що 09.07.2016 близько 00 годин 15 хвилин на пішохідному переході в м.Малині по вул.Грушевського, автомобіль Хундай д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебував ОСОБА_5 , здійснив наїзд на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок вказаного ДТП ОСОБА_6 від отриманих тілесних ушкоджень померла в кареті швидкої допомоги, а ОСОБА_7 . 09.07.2016 ОСОБА_5 затримали працівники поліції, на даний час він перебуває в СІЗО м.Житомира та йому повідомлено про підозру за ч.3 ст.286 КК України. Свою вину ОСОБА_5 не визнає та вказував, що за кермом в момент ДТП перебувала його дружина, а пізніше почав надавати свідчення про те, що за кермом перебував його знайомий ОСОБА_8 . Останній підтвердив покази ОСОБА_5 , однак відповідно до проведених експертиз у кримінальному провадженні встановлено, що під час скоєння наїзду за кермом перебував ОСОБА_5 .

Так, в 20 числах липня 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала її знайома ОСОБА_9 , яка працює в кафе Росинка та повідомила, що їй в кафе на стаціонарний номер НОМЕР_4 зателефонувала жінка, яка повідомила, що вона з м.Житомира і запитала у неї чи не знає вона батьків ОСОБА_10 , коли остання повідомила, що їй відомі

вказані особи, то жінка, яка телефонувала залишила свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомила, щоб батьки ОСОБА_10 терміно їй зателефонували. Після чого ОСОБА_9 передала вказану інформацію ОСОБА_4 , яка зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_5 . Під час розмови жінка їй повідомила, щоб їй зателефонували на її номер з іншого номеру мобільного телефону так як мобільний телефон ОСОБА_4 прослуховується і у неї є для них важлива інформація стосовно ДТП. Цього ж дня ОСОБА_4 зателефонувала з іншого номеру мобільного телефону на номер НОМЕР_5 близько 20 разів, однак їй ніхто не відповідав.

11.09.2016 на номер мобільного телефону ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_6 , коли вона відповіла на дзвінок, то почула голос, в якому відразу впізнала голос жінки, яка телефонувала їй з номеру НОМЕР_5 , ця жінка сказала, щоб ОСОБА_4 зателефонувала їй з іншого номеру, так як її телефон прослуховуться. ОСОБА_4 взяла мобільний телефон матері і з її номеру мобільного телефону НОМЕР_7 зателефонувала на номер НОМЕР_6 . Під час розмови дана жінка повідомила, що вона працює в Житомирі в прокуратурі та готує справу по ДТП, в якій загинула її донька, даній жінці залишилось працювати 4 місяця до пенсії і вона хоче, щоб була справедливість, так як вже три дні як з м.Києва приїхали працівники прокуратури і хочуть справу забрати на Київ, щоб в м.Києві справу сфальсифікувати і дітей, які загинули в ДТП, зробити винуватими. Після чого дана жінка сказала, що в Україні є лише дві особи, одна в м.Києві, а інша в м.Миколаєві, які можуть їй допомогти у даній справі, та назвала прізвище жінки, яка допоможе їй - ОСОБА_11 і дала її номер мобільного телефону НОМЕР_8 .

Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_8 з мобільного телефону своєї матері НОМЕР_7 під час розмови жінка погодилась їй допомогти, а саме щоб особа яка винна у скоєні ДТП, в результаті якої загинула її донька та племінниця, була притягнута до кримінальної відповідальності. 11.09.2016 ввечері ОСОБА_11 зателефонувала ОСОБА_4 та сказала, що вона з усіма домовилась та їй потрібно терміново виїхати з м.Вознесенськ Миколаївської області до м.Києва та повідомила, що їй потрібно перерахувати 4000 гривень, а саме 500 гривень вона має заплатили водію, а 3500 гривень на пальне, на що вони погодились. Також вказана жінка сказала, щоб вони зробили переказ коштів на ім`я ОСОБА_12 в центральне відділення банку ПАТ Райффайзен Банк Аваль. 12.09.2016 в 10 годині 22 хвилини ОСОБА_13 (чоловік ОСОБА_4 ) в Малинському відділенні банку ПАТ Райффайзен Банк Аваль здійснив грошовий переказ на ім`я ОСОБА_12 в сумі 4000 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_11 і повідомив, що грошові кошти в сумі 4000 гривень він відправив та продиктував по телефону контрольний номер грошового переказу 11. Близько 23 години 30 хвилин 12.09.2016 ОСОБА_11 зателефонувала і повідомила, що вона вже в м.Києві, ознайомилась з їхньою справою і сказала, що потрібно провести незалежну експертизу, яка проводиться тільки в м.Харкові, коштує вказана експертиза 7200 гривень з кожної сім`ї та по 1000 гривень з кожної сім`ї на дорогу експертам, які буть проводити експертизу, так як у нас дві різні справи і тому потрібно проводити дві експеритизи. 13.09.2016 о 09 годині 39 хвилин ОСОБА_13 в Малинському відділенні банку ПАТ Райффайзен Банк Аваль здійснив грошовий переказ на ім`я ОСОБА_12 в сумі 16 400 гривень, після чого він зателефонував ОСОБА_11 і сказав, що грошові кошти в сумі 16 400 гривень він відправив та продиктував контрольний номер грошового переказу 03, на що вона відповіла, що експерти вже працюють і щоб вони нікому нічого не розповідали. Після чого вказана жінка декілька днів їм телефонувала та розповідала, що саме роблять по справі ДТП, тому вони були впевнені в тому, що ОСОБА_11 дійсно їм допомагає і вона обізнана в їхній справі, тому що розповідала деталі ДТП про які ніхто не знає. 20.09.2016 ОСОБА_11 зателефонувала та сказала, що ми маємо приїхати 22.09.2016 о 16 годині до м.Києва, а саме на центральний автовокзал, де маємо зустрітися. Після чого її телефон був вимкнений і на зв`язок вона не виходила.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю, а саме документів щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ Райффайзен Банк Аваль (МФО: 380805, ),

контрольний номер грошового переказу: 11 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_12 , рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_12 , у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ Райффайзен Банк Аваль по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 11.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у Публічному акціонерному товаристві Райффайзен Банк Аваль (МФО: 380805, ), (м. Київ, вулиця Ліскова, 9) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригіналів документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ Райффайзен Банк Аваль контрольний номер грошового переказу: 11 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_12 , рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_12 , у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ Райффайзен Банк Аваль по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 11, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виклик у судове засідання службових осіб Публічного акціонерного товариства Райффайзен Банк Аваль може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд клопотання відбувається без участі представників ПАТ Райффайзен Банк Аваль.

Заслухавши думку слідчої, яка підтримала клопотання, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ Райффайзен Банк Аваль контрольний номер грошового переказу: 11 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_12 , рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_12 , у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ Райффайзен Банк Аваль по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 11 у Публічному акціонерному товаристві Райффайзен Банк Аваль (МФО: 380805, ), (м. Київ, вулиця Лїскова, 9), мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, керуючись статтями 40, 131, 132, 159-161 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому в ОВС У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 та заступнику начальника відділу У (КР) КП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_18 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у Публічному акціонерному товаристві у Публічному акціонерному товаристві Райффайзен Банк Аваль (МФО: 380805, ), (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лїскова, 9, за місцем фактичного надання їх працівникам ГУНП в Житомирській області) оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених

установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування (відправлення, отримання, рух коштів) грошового переказу за системою АВАЛЬ-ЕКСПРЕС ПАТ Райффайзен Банк Аваль контрольний номер грошового переказу: 11 від 12.09.2016 відправник: ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_9 , отримувач: ОСОБА_12 , рух коштів на розрахункових рахунках відкритих ОСОБА_12 , у вказаній банківській установі та відеозапису з камер відеоспостереження установлених у приміщеннях ПАТ Райффайзен Банк Аваль по обслуговування працівниками банку осіб під час отримання грошових коштів по грошовому переказу 11, на паперовому носії та/або в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням МФО банківських установ, призначення платежів, за період з 01.09.2016 до 23.09.2016.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ «Райфайзен Банк Аваль» як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1