Справа №173/2176/16-к
Провадження №1-кс/173/470/2016
У Х В А Л А
іменем України

29 листопада 2016 р. м. Верхньодніпровськ

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

встановив:
Слідчий СВ Верхньодніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного 19 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001296 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.10.2016 року близько 11.00 год. з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 невстановлена особа шляхом вільного доступу скоїла крадіжку грошових коштів більш як 16200 грн. На підставі вищевикладеного, з метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також особи, яка його вчинила, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме, рух коштів 11.10.2016 року в період з 11.00 годин по 13.00 годин по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а також відомості про те, куди були перераховані та де були зняті грошові кошти 11.10.2016 року. Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресом: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч 1,2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчим суддею встановлено, що 19 жовтня 2016 року за № 001296 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_5 внесені відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України у зв`язку з тим, що 11 жовтня 2016 року близько 11.00 год. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошових коштів на суму більше 1000 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 27 жовтня 2016 року ОСОБА_5 показав, що приблизно з 2014 року у нього у користуванні є пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка оформлена на моє ім`я та на якій знаходилося близько 16.200 грн. 11.10.2016 року близько 11.00 год. на його мобільній телефон зателефонував невідомий номер та чоловік представився ОСОБА_6 , та що він є працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та назвав номер моєї пенсійної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив мені що з цієї пенсійної картки невідомі особи хотіли перечислити грошові кошти. Потім цей ОСОБА_6 запитав чи він підтверджує цей перерахунок, але заперечив. Потім оцей чоловік запропонував поставити захист на рахунок та він погодився. ОСОБА_6 назвав чотири цифри «96-61», та сказав назвіть їх та заявник відповів «96-91», останній відповів що це не вірно, потім назвав знову «96-61» та потім ОСОБА_6 відповів що захист є та на цьому розмова з ним закінчилася. Потім 19.10.2016 року близько 13.00 год. ОСОБА_5 пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Верхньодніпровськ та гроші не отримав. Після чого відразу пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звернувся з цією інформацією до керівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Верхньодніпровськ та вона повідомила, що це були шахраї, з його пенсійної картки зняли 16200 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, що можу бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відомості про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 .

Документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи, а відомості в них можуть становити банківську таємницю. На думку слідчого судді такі документи можуть бути використані як доказ, який дасть можливість встановити обставини вчинення цього кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення. В цьому випадку потреби досудового розслідування виправдовують застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Верхньодніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Верхньодніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за його дорученням (постановою) іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та зберігаються у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, про рух коштів 11.10.2016 року в період з 11.00 годин по 13.00 годин по картці НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а також відомості про те, куди були перераховані та де були зняті грошові кошти 11.10.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1