КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/4049/12
Провадження № 4/1609/410/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєрякова О.А. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області Сєряков О.А. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилався на знаходження в провадженні СУ ДПС у Полтавській області кримінальної справи №9007, що розслідується за фактом внесення службовими особами ТОВ «Віста Торг» (, м.Кременчук) до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відносно директора ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 за ч. 3 ст.212 КК України, відносно жителів м. Світловодськ Кіровоградської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за фактом створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності: ПП ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», 1111 «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, в результаті чого заподіяно велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що допитані як свідки засновник, директор, головний бухгалтер ПП «Троян-СВ» ОСОБА_5, засновник, директор, головний бухгалтер ПП «Нафтобудком» ОСОБА_6, директор та головний бухгалтер 1111 «Кас-Капітал» ОСОБА_7, директор Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода» ОСОБА_8, засновник ТОВ «Технорес» ОСОБА_9 пояснили, що у 2010-201 Ір.р. за винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю зареєстрували на себе зазначені підприємства, стали їх службовими особами, надавши свої ідентифікаційні документи ОСОБА_4, первинні бухгалтерські та податкові документи підприємств не підписували, діяти від їх імені нікого не уповноважували, представників ТОВ «Віста Торг» не знають, в адресу ТОВ «Віста Торг» товарно-матеріальних цінностей не поставляли, робіт не виконували, послуг не надавали. Допитані як свідки засновник, директор, головний бухгалтер ТОВ «Профіль-Стиль» ОСОБА_10, засновник ПП «Сатурн-СВ» ОСОБА_11 пояснили, що господарською діяльністю даних підприємств також не займалися.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 пояснив, що протягом 2011 року, за попередньою домовленістю з ОСОБА_3 підшукував осіб для реєстрації на їх ім'я фіктивних суб'єктів господарської діяльності, передавав особисто та поштою первинні документи, оформлені по господарських взаємовідносинах між цими підприємствами, знімав готівкові кошти з свого особистого рахунку як приватного підприємця, а також з рахунку ПП ОСОБА_13 у Світловодській філії Банку «Фінанси та кредит», які передавав ОСОБА_3 Допитаний як свідок ОСОБА_3 пояснив: у 2010-2011 р.р. по взаємній домовленості він надавав послуги директору ТОВ «Віста Торг» ОСОБА_2 пр оформленню первинних бухгалтерських документів від імені 1111 ВКФ «Украгропродукт», ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Троян-СВ», ПП «Сатурн-СВ», ПП «Нафтобудком», ТОВ «Технорес», Підприємства «Спецбуд-інвест» СМОІ «Злагода», ПП «Кас-Капітал», ПП «Дніпропрогрес-сервіс» про нібито поставлені товарно-матеріальні цінності, надані послуги та виконані роботи, а проконвертовані готівкові кошти повертав. Допитаний як свідок ОСОБА_12 пояснив, що у травні 2011 року всі його бухгалтерські документи СПД-ФО були викрадені. Відновити всі документи не зміг, після чого передав свою печатку ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і припинив свою діяльність. Після передачі печатки та документів ОСОБА_12 наміру на здійснення діяльності не мав та її не проводив, жодних довіреностей на представництво інтересів не підписував, грошові кошти з свого розрахункового рахунку як СПД-ФО ніколи не знімав.

Також вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Вік трейд» у 2010 році у документах податкової звітності підприємства відобразили господарські взаємовідносини, яких не було, з ТОВ «Профіль-Стіль, ПП «Сатурн-СВ» та ПП «Нафтобудком». 05.04.2012 року службовим особам ТОВ «Вік Трейд» в порядку ст.66 КПК України було направлено запит до 12.04.2012 року надати копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів ТОВ «Вік Трейд», оформлених по взаємовідносинах з ТОВ «Профіль-Стиль», ПП «Сатурн-СВ» та ПП «Нафтобудком», але відповідь до даного часу не надано.

Органами досудового слідства встановлено, що в орендованому приміщенні ТОВ «Вік трейд», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Свіштовська, 1, знаходяться документи по його фінансово-господарській діяльності, у тому числі - первинні бухгалтерські та податкові документи, оформлені з метою ухилення від сплати податків для імітації господарських взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Профіль-Стіль, ПП «Сатурн-СВ» та ПП «Нафтобудком», та інші документи і предмети, які стосуються господарської діяльності ТОВ «Вік трейд», ухилення їх службовими особами від сплати податків до державного бюджету та незаконного привласнення, у тому числі: кошти отримані незаконним шляхом, комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять дані про взаємовідносини зазначених суб'єктів господарської діяльності, чорнові записи щодо такої діяльності, печатки, штампи, інші документи, предмети і речі, які вказують на порушення законодавства, можуть бути використані як докази під час досудового слідства і суду по кримінальній справі та мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх її обставин, забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову по справі.

Згідно договору оренди приміщення № 3135/8/3600 від 31.07.2010 року ТОВ «Вік Трейд» орендує приміщення за адресою: М.Кременчук, вул.Свіштовська, 1, у ПАТ «ТФПНК «Укртатнафта». Згідно довідки Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації №61/930 від 05.03.2012 року власником будівлі складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: М.Кременчук, вул.Свіштовська, 1, - є ПАТ «Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта» ().

З цих підстав просив суд надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ст. 177 КПК України обшук проводиться в тих випадках, коли є достатні підстави вважати, що знаряддя злочину, речі й цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі чи забезпечення цивільного позову, знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Розглянувши матеріали, приходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню, в матеріалах є достатні дані вважати, що за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 1 можливе виявлення слідів злочину та інших речових доказів, що мають значення для встановлення істини в справі.

Керуючись ст.177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення будівлі складу паливно-мастильних матеріалів ТОВ «Вік Трейд» за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 1.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Н.Л.Яковенко

24.04.2012