Провадження № 1-кс/592/4188/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
15 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000093 від 09.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що впродовж 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за участю підприємств-експедиторів ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) при здійсненні імпорту товару від компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КНР) вносили завідомо неправдиві відомості до вантажно-митних декларацій та рахунків-фактур, щодо виду, кількості та вартості імпортованого товару та надавали ці документи до митних органів України. В результаті вказаних дій при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету.

В подальшому невстановлені особи, використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) шляхом відображення безтоварних операцій, щодо реалізації товару імпортованого від компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КНР), ухилились від сплати митних платежів та податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 210,94 тис. грн., що є великим розміром.

На даний час протиправна діяльність не припинена.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) невстановленими особами заповнювалися статутні та реєстраційні документи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у реєстраційні справі.

У відповідності п.6 ст.11, ст.12, ст.13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ проводиться на підставі судового рішення.

Статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) перебувають у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів - статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) перебувають у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_7 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженню, з метою проведення почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) з правом їх вилучення з метою всебічного дослідження обставин скоєння злочину в межах кримінального провадження № 0000093.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_8 та знаходяться за адресою:

АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , та слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1