Справа № 527/315/16-к
провадження № 1-кс/527/591/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2016 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :
15 листопада 2016 року до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає:

- надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- надати йому та заступнику начальника Глобинського ВП - начальнику СВ ОСОБА_4 , слідчому Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів на відкриття (закриття) банківських рахунків Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2012 по 01.11.2016 р., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000005 від 20.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.382 КК України.

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження.

08.12.2015 на адресу УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України надійшло звернення громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому він зазначив, що став жертвою шахрайських дій з боку посадових осіб Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зловживаючи його довірою заволоділи належними йому коштами в розмірі 107 000 гривень.

Так, 25.08.2015 заявником після неодноразових запевнень з боку голови правління Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 щодо безумовного, своєчасного та повного повернення внеску, який він зробить до кредитної спілки, ним укладено договір №59 з КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) про надання фінансової послуги залучення строкового внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок. Всього заявником до каси зазначеної КС зроблено внески на суму 100 000 гривень, з метою отримання процентів за процентною ставкою 18 відсотків річних.

Строк дії договору закінчився 25.11.2015 року, після чого заявник звернувся до керівництва КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням повернути йому внесок (вклад). Йому було відмовлено з посиланням на те, що немає достатньої кількості грошей для повернення коштів.

Аналогічні заяви на адресу органу досудового розслідування надійшли і від інших вкладників КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення шахрайства службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку з чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківських рахунків Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреності на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договір щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси, з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком названого суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2012 по 01.11.2016 р.

Вилучення зазначених документів є необхідним для підтвердження особи розпорядника коштів спілки, встановлення вичерпного кола посадових осіб, які мали доступ до банківських рахунків спілки.

Названі документи містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні прокурор Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому. Вказав, що без вказаних документів неможливо провести судово-економічні (бухгалтерські) експертизи.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4, п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, прокурор ОСОБА_3 є повноважною особою у даному кримінальному провадженні.
Прокурором доведено, що вищевказані документи мають значення доказу, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:
Клопотання прокурора Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника Глобинського ВП - начальнику СВ ОСОБА_4 , слідчому Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_5 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, документів на відкриття (закриття) банківських рахунків Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаним рахунком указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2012 по 01.11.2016 р., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1