Справа №712/2151/16-к
Провадження №1кс/712/1192/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 01 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000005 слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном капітнаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи це тим, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 28.04.2015 № 2-1185 Про внесення змін до рішення міської ради від 23.01.2015 № 2-688 «Про міський бюджет на 2015 рік» достатутного капіталу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на капітальний ремонт 24 зупинок громадського транспорту виділено грошові кошти в сумі 1, 000 000 гривень.

В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 кладено три договори підряду від 24.11.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 3 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 156 459, 00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 153 204, 00 гривень.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » здійснено перерахування грошових коштів.

В подальшому між службовими обсами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приватним підприємством « ОСОБА_5 » укладено 8 договорів підряду від 18.02.2015 щодо виконання будівельно-монтажних робіт, а саме: здійсненн капітального ремонту 8 зупинок громадського транспорту у місті Черкаси на загальну суму 720 199,00 гривень та підписано акти приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 704 735, 00 гривень.

Під час досудовго розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунок ФОП « ОСОБА_4 » здійснено перерахування грошових коштів.

Згідно інформації, що міститься в інтернет-публікації, встановлено, що вартість робіт, відображених у зазначених актах, завищена, а тому службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено розтрату бюджетних коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є : відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Надати слідчому Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - до інформації про володільця розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

- виписку про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 05.05.2015 по теперішній час по теперішній час;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 05.05.2015 по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Виконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, зазначених в ухвалі документів, покласти на слідчого СВ ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Ухвала дії протягом 30 діб з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1