30.03.2016 Справа №607/868/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
У судове засідання представник особи у володінні якої знаходяться документи, не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий СВ Тернопільського слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до господарської справи №921/594/15-г/10, з можливістю вилучення копій документів із вказаної справи.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
22 січня 2016 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області, із Господарського суду Тернопільської області надійшли матеріали щодо незаконних дій із заставним майном, вчинене зі сторони арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .
Крім цього, 14 березня 2016 року в ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від представника споживчого кооперативу (житлово-будівельного кооперативу) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , про те що ОСОБА_8 , зловживаючи повноваженнями арбітражного керуючого ПП « ОСОБА_5 » вчинив протиправні дії, якими спричинив тяжкі наслідки пайовикам приватного підприємства.
В ході досудових розслідувань кримінальних проваджень встановлено, що Господарським судом Тернопільської області слухається справа № 921/557/15-г/10 від 21.12.2015 року, за позовом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до відповідача - ПП « ОСОБА_9 », третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про зобов`язання виконати умови договору від 16.12.2011 року, шляхом безоплатної передачі у власність земельних ділянок по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .
26.04.2011 року ухвалою Господарського суду Тернопільської області порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1319/2011 про визнання банкрутом ПП « ОСОБА_9 », по якій сформовано Реєстр вимог кредиторів та підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про арешт нерухомого майна ПП « ОСОБА_9 » та оголошення заборони його відчуження, про що внесено відповідні відомості Реєстраційною службою ТМУЮ.
Однак, в червні-липні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстроване речове право - право забудови земельних ділянок, розміщених за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , на підставі договорів про надання суперфіцію, укладених між приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та, відповідно, обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
12.08.2015 року Господарським судом Тернопільської області у справі № 921/594/15-г/10 за позовом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) за позовом до ІНФОРМАЦІЯ_10 , до ІНФОРМАЦІЯ_11 , до ПП « ОСОБА_5 » про визнання права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на земельну ділянку по АДРЕСА_6 та зняття арешту, в позові відмовлено. Однак, також встановлено що 09.06.2015 року ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перерахував на рахунок ПП « ОСОБА_5 » 280015,80 грн., призначення платежу - оплата за земельну ділянку по АДРЕСА_6 . У зв`язку із тим, що на все майно ПП « ОСОБА_5 » накладено арешт, право власності на земельну ділянку залишилося за приватним підприємством, та перераховані грошові кошти витрачено на господарську діяльність.
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
З врахуванням того, що слідчим доведена необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також те, що господарська справа до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги неможливість отримати тимчасовий доступ до документів в інший спосіб, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 та/або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів господарської справи №921/594/15-г/10 за позовом обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) до ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ПП « ОСОБА_5 » про визнання права власності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на земельну ділянку по АДРЕСА_6 та зняття арешту, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, які містяться у вищевказаній справі.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду ОСОБА_1