Дата документу 07.09.2016 Справа № 554/7272/16-к
Справа № 554/7272/16-к
Провадження № 1-кс/554/6825/2016
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 вересня 2016 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0003867 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.12.2015 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 989 грн. 80 коп. як оплату за товар належні ОСОБА_3 , які останній перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок невідомого та був обманутим, товар не отримав.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0003867 від 23.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_3 стало відомо, що невідома особа під приводом поставки товару 17.12.2015 року заволоділа його грошовими коштами в сумі 989 грн. 80 коп., які він перерахував через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 на картковий рахунок № НОМЕР_1 який оформлений на ім`я ОСОБА_4 , як переплату за товар, про те був обманутий та товар не отримав.

Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківському рахунку, який було відкрито на ім`я ОСОБА_4 , для встановлення особи, яка зняла грошові кошти, розміру внеску, місця зняття, дати внесення та зняття, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.12.2015 року по дату розгляду клопотання суддею.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Згідно із положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх( здійснити їх виїмку).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів ( в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні Полтавського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 з можливістю зробити копії речей та документів, які містять інформацію.

- Про рух грошових коштів-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру картки НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, хто відкривав рахунок, договору про відкриття карткового рахунку, копії паспорта, ідентифікаційного коду, місця укладання договору та отримання картки банку, фото та відеозапису з місця зняття грошових коштів, за період із 17.12.2015 року по дату розгляду клопотання суддею;

- Про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на ім`я ОСОБА_4 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 17.12.2015 року по дату розгляду клопотання суддею.

Зобов`язати ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » після одержання зазначених в ухвалі даних, невідкладно надати вище вказану інформацію для приєднання до матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0003867 від 23.12.2015 року.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1