11.07.2016 Справа № 756/8544/16-к
№ 756/8544/16-к
1-кс/756/1124/16
У Х В А Л А
Іменем України

11 липня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з подальшим їх вилученням.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 30.06.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що групою фізичних осіб в складі: ОСОБА_5 - ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 - ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 - ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 - ІНФОРМАЦІЯ_10 з використанням рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основним видом діяльності є посередництво за договорами по цінних паперах або товарах) за участю ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_12 , які в період з 10.06.2015 року по 27.10.2015 рік зняли готівкові кошти через пос-термінали та банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на загальну суму 39,11 млн. грн., вчинивши умисне ухилення від сплати податків шляхом не сплати податку з доходів фізичних осіб з таких операцій в особливо великих розмірах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує про те, що необхідний доступ до зазначених у клопотанні документів.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування всіх обставин у даному провадженні слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30 червня внесене відомості про вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ході розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », Київській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_23 », Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки вони мають значення речових доказів та необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому оперативного підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_22 , або/за письмовим дорученням слідчих в порядку ст. 41 КПК України оперативному підрозділу ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні:

ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (лiтера " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №НОМЕР_6 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 , за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_6 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №НОМЕР_8 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 , за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_8 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Київській фiлiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня),суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Київська фiлiї АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо відкриття та функціонування рахунку №НОМЕР_13 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 (українська гривня),суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_15 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_16 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_15 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_15 ) №НОМЕР_16 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_15 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_19 (українська гривня, долар США, ЄВРО), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ) №НОМЕР_19 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код ЄДР НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_5 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_20 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_21 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_20 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_20 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код ЄДР НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ,суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_17 ) за адресою: АДРЕСА_4 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_22 , (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) № НОМЕР_22 а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) № НОМЕР_22 за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) № НОМЕР_22 суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Київ (МФО НОМЕР_23 ) за адресою: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_24 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_24 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_24 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Філії "ЦРУ" АТ" ІНФОРМАЦІЯ_45 " м. Київ (МФО НОМЕР_25 ) за адресою: АДРЕСА_7 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_26 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_27 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_27 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_27 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_27 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (МФО НОМЕР_28 ) за адресою: АДРЕСА_8 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_26 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_29 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_29 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_29 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_29 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " м. Київ, (МФО НОМЕР_30 ) за адресою: АДРЕСА_9 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_26 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_31 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_31 , а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_31 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_31 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (МФО НОМЕР_32 ) за адресою: АДРЕСА_10 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_26 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США),а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_33 (долар США), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", (МФО НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_11 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 (код ЄДР НОМЕР_26 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (російський рубель), № НОМЕР_35 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (російський рубель), № НОМЕР_35 (долар США),а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (російський рубель), № НОМЕР_35 (долар США) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_35 (російський рубель), № НОМЕР_35 (долар США) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", (МФО НОМЕР_36 ) за адресою:

АДРЕСА_12 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), щодо відкриття та функціонування рахунків №НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків №НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США),а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам №НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня),,а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_40 (українська гривня), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_14 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_43 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_43 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_43 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_43 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_15 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_45 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_47 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_47 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_47 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_47 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_48 ) за адресою юридичною адресою: АДРЕСА_17 . Фактичне місцезнаходження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 »: АДРЕСА_18 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_49 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_49 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_49 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код ЄДР НОМЕР_42 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДР НОМЕР_50 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_51 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДР НОМЕР_50 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_51 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДР НОМЕР_50 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_51 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДР НОМЕР_50 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_51 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код ЄДР НОМЕР_50 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_13 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДР НОМЕР_52 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_53 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДР НОМЕР_52 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_53 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДР НОМЕР_52 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_53 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДР НОМЕР_52 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_53 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДР НОМЕР_52 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_16 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), № НОМЕР_57 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), № НОМЕР_57 (долар США), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), № НОМЕР_57 (долар США) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (євро), № НОМЕР_57 (долар США) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ",Чернігів (МФО НОМЕР_58 ), адреса головного офісу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ": АДРЕСА_19 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_60 (долар США), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_60 (долар США), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_60 (долар США) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_60 (долар США) ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код ЄДР НОМЕР_54 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Акцiонерний банк" ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_20 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_63 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_63 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_63 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_63 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (МФО НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_21 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_65 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_65 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_65 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_65 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_66 ) за адресою: АДРЕСА_22 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_67 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_67 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_67 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_67 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (МФО НОМЕР_68 ) за адресою: АДРЕСА_21 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_69 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_69 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_69 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_69 (українська гривня) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (код ЄДР НОМЕР_62 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_70 ) за адресою: АДРЕСА_23 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_72 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_72 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_72 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку № НОМЕР_72 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), за період з часу відкриття по теперішній час, а саме:

- документів, які містяться у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахункам № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня), а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 )вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

- заяв на купівлю валюти, заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку товариства;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки,суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня), № НОМЕР_75 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДР НОМЕР_71 ), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1