Справа № 159/1979/16-к
Провадження № 1-кс/159/395/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20 травня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000391 від 07.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Cлідчою ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що 06.04.2015, близько 16 години, невстановлена особа по телефону, шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , 1974 р.н., шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділа коштами на загальну суму 6432 гривень, належні гр. ОСОБА_5 , чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вищевказане кримінальне правопорушення (злочин) 07.04.2016 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000391, правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину) ч. 3 ст. 190 КК України.

За результатами досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , стало відомо, що 05.04.2015 вона через мережу Інтернет, на сайті «ОЛХ», виставила на продаж жіночу сумочку, де залишила номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 . Так, 06.04.2015 близько 12 години 16 хвилин до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік з № НОМЕР_2 , представившись ОСОБА_6 , який погодився купити її жіночу сумочку, яка виставлена на сайті «ОЛХ». Під час розмови ОСОБА_7 запитав як йому провести оплату за купівлю. Тоді вона по телефону продиктувала номер своєї карточки (заробітної) відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . Тоді чоловік повідомив, що в той же день проведе оплату за покупку жіночої сумки. Вона відповіла, що сумочку відправить завтра. Тоді ОСОБА_7 продиктував адресу, куди вона мала направити куплену жіночку сумочку, а саме в м. Бровари, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 1. Також чоловік дуже просив, що вона відправила сумочку до 14 години завтрашнього дня, на що та погодилася. На тому розмова була завершена. Близько 16 години 05 хвилин 06.04.2015 до неї на мобільний телефон подзвонив інший невідомий чоловік, який розмовляв на українській мові, з номера телефону НОМЕР_4 . Чоловік імені свого не назвав, представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запитав, чи чекає вона гроші в сумі 350 гривень (сума продажу сумочки), на що та відповіла, що так. Тоді чоловік сказав: «Що оплата має надійти від юридичної особи, а Ви як оформляли свої карточки (не кажучи які), то у Вас не має відмітки, що Ви можете отримувати оплату від юридичних осіб». Також додав, що якщо вона хоче отримати вказані кошти, то необхідно провести деяку «перекидку між картками», на що та погодилася. Тоді невідомий чоловік почав питати в неї чи є кредитна картка, на що та відповіла, що так. Тоді чоловік запитав її номер і вона продиктувала цифри, а саме НОМЕР_5 . Далі чоловік запитав чи в неї є Інтернет, на що та відповіла, що тільки в мобільному телефоні, яким вона користується. Далі чоловік попросив чи може вона знайти місце, де є Інтернет, на що та відповіла, що так. Тоді чоловік сказав, щоб вона йшла за комп`ютер з підключеним Інтернетом та щоб зайшла на свою сторінку ІНФОРМАЦІЯ_4 , на що та погодилася. Перед тим, чоловік запитав, скільки коштів у неї на кредитній карточці і на зарплатній, на що та відповіла, що на кредитній 5000 гривень, а на заробітній 1000 гривень. Тоді чоловік сказав, що до неї на мобільний телефон має прийти смс-повідомлення зі змістом коду, який необхідно йому продиктувати. Чоловік трубку не клав, вона постійно з ним була на зв`язку. Тоді в той же час до неї на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від номера НОМЕР_6 зі змістом: «Підтвердіть оплату 964,50 гривень. Співробітник банку ніколи не запитує паролю, нікому не передавайте цей пароль НОМЕР_7 ». Чоловік просив дуже швидко продиктувати йому пароль, оскільки у нього ліміт часу. Тоді вона швидко продиктувала пароль невідомому чоловікові, який дзвонив до неї з вищевказаного телефону. Після того, вона помітила на своїй сторінці ІНФОРМАЦІЯ_4 , що в неї на рахунку як на заробітній так і на кредитній відсутні кошти, а саме на заробітній 964,50 гривень, на кредитній 5257 (+ комісія 210,28 гривень). Тоді в розмові вона запитала чоловіка, де її кошти, на що той її заспокоїв, що зараз вони появляться, максимум 1-1,5 години. Тоді невідомий чоловік попросив змінити ліміт кредитної картки по перерахунку в Інтернеті, з 2000 на 6000 гривень. Вона тоді запитала для чого це йому треба. Тоді невідомий сказав, що це необхідно для того, щоб здійснити операцію по перерахунку коштів. Розмова з невідомим не припинялася, вона постійно вела з ним розмову. Змінивши ліміт кредитної картки вона відразу вийшла з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Розмова не припинилася. Тоді невідомий чоловік сказав, що зараз через деякий час до неї на мобільний телефон прийде смс-повідомлення з кодом від номера - НОМЕР_6 . Тоді відразу до неї прийшла смс-ка з кодом НОМЕР_8 , який вона відразу продиктувала невідомому чоловікові. Тоді чоловік сказав, що їй необхідно назвати номер телефону довіреної особи, це можуть бути близькі родичі, які стануть її гарантом в переведенні коштів. Тоді вона назвала номер телефону своєї мами ОСОБА_8 НОМЕР_9 , прож. АДРЕСА_1 . Також чоловік попросив, щоб вона до неї передзвонила та попередила, що до неї будуть дзвонити працівники банку для проведення операції перерахунку та повернення її коштів і що вона буде гарантом всієї тієї операції. На тому розмова була завершена. Вказана розмова з невідомим чоловіком тривала на протязі 17 хвилин 33 секунди. Тоді вона відразу подзвонила до своєї мами та сказала останній, що до неї будуть дзвонити з банку для «перекидки грошей» (її) та що вона виступає гарантом. Вона запевнила свою матір, що нічого страшного не відбувається. Мама погодилася. Тоді їй стало відомо від матері, що через деякий час до неї на мобільний телефон подзвонив невідомий їй чоловік з номера НОМЕР_4 , який просив назвати номер її кредитної карточки, а саме НОМЕР_10 , який вона відразу і назвала. Потім невідомий чоловік передзвонив до ОСОБА_9 та попросив її через Інтернет поміняти ліміт перерахунку в Інтернеті кредитної карточки її мами, що та і зробила. Коли ОСОБА_10 змінювала ліміт мамі, то на рахунку коштів в сумі 4550 гривень (+182 гривень комісія ) вже не було. Через деякий час, коли розмова з невідомим була припинена, вона зрозуміла, що її обманули, про що відповідну заяву написала в міліцію.

Під час досудового розслідування було встановлено, що з кредитної карточки потерпілої був здійснений перерахунок на карточку Visa/MasterCard отримувача № НОМЕР_11 (дата перерахунку 06.04.2015 16:16:02 та 06.04.2015 16:16:02).

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити осіб, причетних до вчинення злочину, не виявилось можливим.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки інформація про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_11 , що відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та може містити інформація про особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, або може бути причетною його вчинення.
В той же час вказана інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, ким саме було здійснено незаконну операцію. Іншими способами довести обставини викрадення грошових коштів з банківської картки та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, досудовим розслідуванням не представилося можливим.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Заслухавши слідчого, перевіривши надані для вивчення матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст. 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ст. 160, ст. 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При розгляді клопотання доведено, що з метою встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до його вчинення, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень та під час виконання процесуальних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, з метою досягнення мети кримінального провадження слід надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 9, 162, 163, п. 6, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_12 з можливістю доступу до місцезнаходження інформації за адресою: АДРЕСА_3 та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням (довіреністю), копію документів про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_11 , а саме:

-повний номер картки отримувача та дані про особу (прізвище, ім`я, місце проживання, контакти), якій належить карточка НОМЕР_11 ;

-про переказ коштів на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер замовчування НОМЕР_13 № карти отримувача НОМЕР_11 (дата перерахунку 06.04.2015 16:16:02), та на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 , номер замовчування НОМЕР_14 , № карти отримувача НОМЕР_11 (дата перерахунку 06.04.2015 16:16:02).
Строк дії даної ухвали встановити до 20.06.2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1