Справа № 715/1221/16-к
Провадження № 1-кс/715/87/16
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.06.2016 Глибоцький районний суд Чернівецької області

у складі слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Глибоцького ВП ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта полыції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Глибоцького районного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 11.02.2016, невстановлена особа, шляхом обману під приводом продажу телевізора на сайті «OLX», заволоділа майном гр. ОСОБА_5 , а саме грошовими коштами у сумі 1500 гривень, які ОСОБА_5 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошовими коштами у сумі 3000 гривень, які ОСОБА_5 переказав на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

По даному факту, слідчим відділенням Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 23.03.2016, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , 11.02.2016 року перерахував грошові кошти у сумі 1500 гривень, на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 11.02.2016 року, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, невстановлена особа використовувала вказані вище картки для нарахування на неї коштів здобутих злочинним шляхом, тобто на дані картки могли відправляти кошти інші особи, потерпілі від шахрайських дій невстановленої особи, які на даний момент досудовим розслідуванням

невстановлені.

Водночас встановлено, що вказані вище документи по картковим рахунком № НОМЕР_1 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та за картковим рахунком № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч2. ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення осіб потерпілих від шахрайських дій невстановленої особи, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до документів та до інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 . і зобов`язати надати стороні обвинувачення, а саме слідчому ОСОБА_4 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218

КПК України а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за картковим рахунком № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу: з 11.02.2016 по 15.02.2016;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за картковим рахунком № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу:

з 11.02.2016 по 15.02.2016;

- повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власників карткових рахунків: № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу: з 11.02.2016 по 15.02.2016.

З метою встановлення обставин, що мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому слідчого відділення Глибоцького відділення поліції Сторожинецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та до інформації, щостановлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 . і зобов`язати надати стороні обвинувачення, а саме слідчому ОСОБА_4 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст.218 КПК України а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за картковим рахунком № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу: з 11.02.2016 по 15.02.2016;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за картковим рахунком № НОМЕР_2 знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу: з 11.02.2016 по 15.02.2016;

- повну наявну інформацію про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власників карткових рахунків: № НОМЕР_1 знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу: з 11.02.2016 по 15.02.2016

Термін дії даної ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: