Справа № 626/202/16-к
Провадження № 1-кс/626/40/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

18.02.2016 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000662 від 26.10.2015 року, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000662 від 26.10.2015 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 15.10.2015 року до Красноградського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо громадянина - ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який зняв з реєстрації автомобіль марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, що перебував у заставі.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000662 від 26.10.2015 року за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України.

В заяві про вчинене кримінальне правопорушення, яке надійшло з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вказано, що 21.07.2011 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 був укладений договір застави транспортного засобу № 1245509, де згідно п.1,3 заставою є автомобіль марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на праві свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (видане МРЕВ № 1 ГУМВС України Харків). Місцезнаходження предмета застави в міжексплуатаційний період - АДРЕСА_3 . Даний договір забезпечує виконання зобов`язань за кредитним договором № 12134748 від 21.07.2011 року. Через не виконання позичальником зобов`язань, 24.06.2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був отриманий виконавчий документ - виконавчий напис № НОМЕР_4 приватного нотаріуса Київського МНО ОСОБА_6 , про звернення стягнення на предмет застави за договором застави транспортного засобу № 1245509 від 21.07.2011 року - автомобіль марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , в межах суми 49065,21 грн. і направлений до ІНФОРМАЦІЯ_4 для відкриття виконавчого провадження. 20.07.2015 року на підставі виконавчого напису № 1382 приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 було відкрито виконавче провадження № 48191911. У цей же день, 20.07.2015 року державним виконавцем ОСОБА_7 було винесено постанову про арешт майна боржника та про оголошення заборони на його відчуження, а також оголошено розшук боржника - автомобіль марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 . У відповідь на направлену постанову ВДВС Красноградського РУЮ, від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 надійшов лист за вих.№ 52/8227 від 17.08.2015 року про те, що автомобіль марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , 11.01.2014 року знятий з реєстрації.

Згідно листа № 267/119/20/03 -2016 від 21.01.2016 року заступника начальника УПД ГУ НП України в Харківській області полковника поліції ОСОБА_9 було встановлено, що 21.07.2011 року автомобіль марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , був зареєстрований на власника ОСОБА_5 , згідно вантажно-митної декларації № 12522242/1/122955, та довідки - рахунка № КІМ 596798 від 21.07.2011 року у ВРЕР № 1 ГУМВС України в Харків. 11.01.2014 року автомобіль марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , був знятий з обліку для реалізації ВРЕР №9 ГУМВС України Харківська область, та 11.01.2014 року згідно довідки - рахунка № НОМЕР_5 від 11.01.2014 року вказаний автомобіль був зареєстрований на іншого власника ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у ВРЕР № 9 ГУМВС України в Харківській області.

З метою встановлення перевірки та з`ясування обставин, викладених Банком у заяві про вчинене кримінальне правопорушення, та встановлення факту порушень норм чинного законодавства України необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів кредитної справи ОСОБА_5 , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 з подальшим їх вилученням.

Слідчий вказує, що матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до документів кредитної справи ОСОБА_5 , які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з подальшим їх вилученням, які мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідність використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приймаючи до уваги письмову заяву представника банку, де він підтримує клопотання вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшого майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000662 від 26.10.2015 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речі, а саме а саме документів кредитної справи ОСОБА_5 , які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 , з подальшим їх вилученням, а саме:

-Кредитного договору № 12134748 від 21.07.2011 року, який був укладений Банком з ОСОБА_5 ;

-Договору застави транспортного засобу № 1245509 від 21.07.2011 року, який був укладений Банком на забезпечення виконання ОСОБА_5 кредитних зобов`язань перед банком;

-Документами, які були надані Банку ОСОБА_5 , на підставі яких уповноваженими особами Банку прийнято рішення щодо надання кредитних коштів останньому;

-Документам, якими підтверджений факт отримання кредитних коштів ОСОБА_5 ;

-Документам, які були надані ОСОБА_5 до Банку на підтвердження виконання умов укладених угод, а саме укладення договору страхування предмету застави, здійснення оплати, згідно умов страхування, обтяження предмету застави, та інше;

-Документам, які були надані ОСОБА_5 до Банку на підтвердження права власності, місцезнаходження та зберігання предмету застави автомобіля марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 ;

-Документам, щодо узгоджень Банком з ОСОБА_5 проведення перевірок фактичної наявності, стану та умов зберігання переданого у заставу транспортного засобу автомобіля марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 , який повинен був зберігатися у між експлуатаційний період за адресою: АДРЕСА_3

-Документам щодо проведених співробітниками банку усіх перевірок фактичної наявності, стану, умов збереження та використання предметів застави автомобіля марки «MITSUBISHI ASX 1.8 AT Invite» державний номер НОМЕР_1 , 2011 року випуску, об`єм 1798 см3, VIN НОМЕР_2 ;

-Документам проведеної Банком претензійно позовної роботи до боржника ОСОБА_5 ;

-Службової переписки між Банком та ОСОБА_5 за весь час дії укладених між сторонами угод;

-Відомостям про кредитну заборгованість ОСОБА_5 за користування кредитними коштами Банку, у тому числі прострочену заборгованість по тілі кредиту та сплаті відсотків.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Посадови особи публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_5 зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1