Провадження № 1-кс/521/2295/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2016 року м. Одеса Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПФ у Малиновському району м. Одеси погоджено прокурором прокуратури Одеської області про проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 360 кв. м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Одеський завод поршневих кілець»,

В С Т А Н О В И В:
В провадженні Малиновського районного суду м. Одеси знаходиться клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПФ у Малиновському району м. Одеси погоджено прокурором прокуратури Одеської області про проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Желябова, 4, загальною площею 360 кв. м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Одеський завод поршневих кілець».

З клопотання вбачається, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стала ухвала Приморського районного суду м. Одеси від 01.04.2016 та заява ОСОБА_4 від 29.03.2015, щодо скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Броклогістік» () (далі ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «ТБЛ», протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08.04.2016 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_6 , яка повідомила, що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_7 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення.

13.04.2016 допитаний в якості свідка заступник директора по зовнішньоекономічній діяльності ТОВ «ТБЛ», повідомив, що йому також відомо що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_4 , став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП « ОСОБА_5 », шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення.

14.06.2016 року допитану в якості свідка ОСОБА_6 , яка повідомила, що ОСОБА_7 продовжує здійснювати незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків, а саме здійснює реалізацію водонагрівачів (бойлерів) «Klima Hitze», без відображення в податковій звітності, на території м. Одеси, а саме: ринку «Селянка», ринку «Малиновський», ринку «Добровольський». Також повідомила, що частина бойлерів, які завезені на територію України з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ» знаходяться на території ТОВ «Євротерминал» (м. Одеса, вул. Хаджибіївська дорога, 4/1), а саме на тягачі DAF XF 105/410, реєстраційний номер НОМЕР_2 та на причепі JANNERT А370043, реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » орендує у ПАТ «Одеський завод поршневих кілець» нежитлове приміщення площею 360 кв. м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 . зазначене не житлове приміщення на праві приватної власності належить ПАТ «Одеський завод поршневих кілець».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні огляду за адресою: м. Одеса, вул. Желябкова, 4, а саме: огляд нежитлового приміщення, площею 360 кв. м, яке належить на праві приватної власності належить ПАТ «Одеський завод поршневих кілець», з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення фактичної кількості ТМЦ (електронних побутових водонагрівачів «Klima Hitze»), які завозилися на територію України з використанням реквізитів ТОВ «Транс Броклогістік» () необхідно здійснити огляд наявних товарно-матеріальних цінностей які знаходяться у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 360 кв. м. Власником зазначених товарно-матеріальних цінностей ймовірно є ТОВ «Транс Броклогістік» (), ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_7 .

Враховуючи викладені обставини, прокурор просить надати дозвіл на проведення огляду за вказаною адресою.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 237 КПК України, огляд провадиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч.1 ст. 212 КК України.

Проведення огляду в нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 360 кв. м., що належить на праві приватної власності ТОВ «Одеський завод поршневих кілець», є необхідною дією, для встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. 237 КПК України, слідчий судця, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПФ у Малиновському району м. Одеси погоджено прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_8 про проведення огляду нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Желябова, 4, загальною площею 360 кв. м., яке належить на праві приватної власності ТОВ «Одеський завод поршневих кілець» - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду у нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Желябова, 4, загальною площею 360 кв. м., що перебуває у володінні ТОВ «Одеський завод поршневих кілець» членам слідчо-оперативної групи, а саме: лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 з метою виявлення виявлення та фіксації наявних товарно-матеріальних цінностей, в тому числі електронних побутових водонагрівачів (країна походження Македонія), які завозилися на територію України з використанням реквізитів ТОВ «Транс Броклогістік» () та ймовірно належать ТОВ «Транс Броклогістік» (), ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 04.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.09.2016 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1