Справа № 450/1403/15-к Провадження № 1-кс/450/111/16
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального

24 березня 2016 року м. Пустомити

Слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю під час досудового розслідування кримінального правопорушення,-
в с т а н о в и в :
23.03.2016 року слідча СВ Пустомитівського Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), а саме, до повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні данні) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року на паперових носіях та магнітних носіях - які перебувають у володінні в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000855 від 10 червня 2015 року, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2015, близько 17.00 год., невідома особа перебуваючи в АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 , сума завданих збитків становить 9 900 грн. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 07.06.2015 року, близько 17.00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував чоловік який представився її родичем та повідомив, що потрапив у ДТП, та йому необхідні кошти в сумі 12 000 грн., однак потерпіла передала лише 9900 грн. На даний час гроші невстановлений чоловік не повернув. Крім того встановлено, що кошти отримані злочинним шляхом зараховані на кредитну карту НОМЕР_1 жительки м. Кам`янка Бузька Львівської області ОСОБА_5 . Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб не представляється можливим встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації ) та можливості їх вилучення, а саме повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, на паперових носіях та магнітних носіях. Отримання вказаних документів ( інформації), надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього, з метою використання його під час доказування вчинення даного кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин.

Під час розгляду клопотання слідча та прокурор його підтримали та вказав, що вказані документи (інформація), містяться тільки у Західному ГРУ ПАТ КБО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів ( інформації ) та отримання ухвали суду на їх вилучення, та просять надати таку інформацію за рік часу, також слідча долучила до матеріалів скарги протокол допиту свідка ОСОБА_6 та копію квитанції.

Представник Західному ГРУ ПАТ КБО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не прибув за судовим викликом та не повідомили про причини неприбуття, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що інформація яка знаходиться в у Західному ГРУ ПАТ КБО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Західного ГРУ ПАТ КБО " ІНФОРМАЦІЯ_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які вчинили кримінальне правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Щодо клопотання слідчого в частині періоду часу протягом якого вона просить надати доступ, а саме з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, то таке підлягає до часткового задоволення, оскільки слідчою не доведено, достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація), за період який вона просить має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, оскільки подія мала місце 07.06.2015 року, тому такий доступ до вказаних документів (інформації) необхідно надати за період часу з 07.06.2015 року по 08.06.2015 року.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського ВП Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Пустомитівського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме, до повного руху грошових коштів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки № НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні данні) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 07.06.2015 року по 08.06.2015 року на паперових носіях та магнітних носіях - які перебувають у володінні в Західному ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1