печерський районний суд міста києва
Справа № 757/976/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.01.2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000320 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) невстановленими слідством особами ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що в період 20142015 років невстановлені особи діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62,79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили на території м. Києва та Київської області низку суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, в тому числі без відома осіб на ім`я яких зареєстровано указані підприємства.

Крім того у ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до реєстраційних документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) являється ОСОБА_6 . Будучи допитаний як свідок останній показав, що немає жодного відношення до реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », також будь-яких документів від імені указаного товариства ніколи не підписував та банківські рахунки не відкривав.

В подальшому, у ході аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), установлено, що останнє мало взаємовідносини із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючих» підприємств, а саме є проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» підприємствами реального сектору економіки, підприємствами з ознаками фіктивності та фізичними особами, якими безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що низкою зазначених суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частина коштів, з метою переведення їх у готівку, спрямована на рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Таким чином, установлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 фізичними особами, які задіяні у схемі переведення коштів у готівковий вигляд, відкрито банківські рахунки, а саме:

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 .

Згідно наявних у слідства даних, крім указаних фізичних осіб у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ) також відкриті банківські рахунки наступним фізичним особам: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_24 ), відповідно до наявної інформації від імені указаних вище підприємств з ознаками фіктивності на рахунки зазначених фізичних осіб надходили кошти в якості надання фінансової допомоги, з метою подальшого їх зняття та переведення у готівку.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), банківських виписок по рахункам ОСОБА_8 та ОСОБА_7 та інформації про відкриття/закриття рахунків зазначеними фізичними особами у період 2014-2015 років.

Орган досудового розслідування зазначає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Між тим, клопотання слідчого не містить доводів, які б давали підстави слідчому судді для надання доступу з метою вилучення саме до оригіналів запитуваних документів.

Посилання слідчого на те, що оригінали зазначених документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто мають значення речових доказів, не доводять того, що копії вказаних документів не зможуть підтвердити викладені слідчим у клопотанні обставини. Також слідчим до клопотання не додано будь-яких доказів того, що у провадженні призначено експертизу, для забезпечення проведення якої слід отримати оригінали запитуваних документів, а також те, що наявні достатні підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_21 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000320, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), АДРЕСА_1 , а саме документів по рахункам ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 :

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунку;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунку по 14.01.2016;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту його відкриття по 14.01.2016;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по 14.01.2016;

- заяв на зняття грошових коштів, видаткових касових ордерів на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаного рахунку за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

- інформації, щодо відкриття та закриття банківських рахунків фізичними особами: ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_24 ) за період з моменту їх відкриття 14.01.2016.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/976/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1