У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.11.2016 Справа №607/9490/16-к

Провадження №1-кс/607/5116/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0000136 від 29.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України, про накладення арешту на речі, які були виявлені та вилучені під час обшуків, а саме: деревину породи дуб в кількості 40 колод (15,58 куб.м.) за адресою АДРЕСА_1 , в приміщенні пилорами, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 ; деревину породи дуб в кількості 81 колод за адресою АДРЕСА_2 на території пилорами, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 ; лісоматеріали необроблені 1 сорт 7,2 куб.м., 2 сорт 9,1 куб.м., 3 сорт 30,4 куб.м., всього 46,7 куб.м. за адресою АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність СП ТОВ «Санза Топ»; ящики з колотими дровами породи бук, граб в кількості 120 штук (1м*1м*2м), відходи поторцовані від лісопродукції породи бук, граб в кількості 18 штук (3,5 куб.м.), в`язанки дров породи бук, граб в кількості 15 штук по 1,3 куб.м., всього 19,5 куб.м. за адресою АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовано тим, що виявлені деревина та лісопродукція, мають значення речових доказів під час розслідування даного кримінального провадження, є знаряддям вчиненого вказаного кримінального правопорушення, містять інформацію про його вчинення, отримання внаслідок його вчинення, виникла необхідність в накладенні арешту.

В судовому засіданні прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених, за винятком прешту майна, що було вилучене під час обшуку за адресою АДРЕСА_4 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_6 .

Заслухавши учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.

СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000136 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2016 року ФОП Завадівською через агента митного оформлення ОСОБА_7 до відділу митного оформлення №1 митного поста «Тернопіль-центральний» Тернопільської митниці ДФС подано документи для митного оформлення експерту пиломатеріалів, серед яких знаходився сертифікат про проходження лісоматеріалів та виготовлених із них пиломатеріалів для здійснення експертних операцій, серія ТР №044202 від 04.07.2016 року, у який внесено неправдиві відомості щодо походження партії лісо продукції, що експортується.
27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №00000136, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Крім цього, службові особи Бережанського районного державного агропромислового підприємства «Бережанирайагроліс», зловживаючи службовим становищем допустили розтрату ввірених їм лісових ресурсів на загальну суму понад 2 млн. гривень.
27 липня 2016 року відомості про даний факт внесені у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №70000023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. 16 серпня 2016 року матеріали кримінального провадження №00000136 та матеріали кримінального провадження №70000023, об`єднані в одне провадження за №00000136 про що внесено відомості у Єдиний реєстр досудових розслідувань.
Окрім того, в ході проведеного досудового розслідування встановлено, що впродовж 2015 поточного років суб`єкти підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_17 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_20 , СП ТОВ «Санза Топ», ПП «Віокс 2011», ТзОВ ТГ «ВУД», ТзОВ «Голден вуд»,на підставі одержаних від посадових осіб КЛП «Монастириськрайагроліс» фіктивних документів щодо походження деревини, одержували дозвільні документи для експорту лісопродукції за кордон та її експортували.

З метою припинення протиправної діяльності пов`язаної з привласненням лісових ресурсів, а також виявлення та вилучення документів, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 31.10.2016 було проведено ряд обшуків на підставі ухвал слідчого судді в ході яких було вилучено речі, документи, деревину, лісопродукцію, які мають значення для досудового розслідування та були вказані в ухвалах слідчого судді про проведення обшуку. В ході проведення обшуків, 31.10.2016 було виявлено та вилучено вищезазначені речі.
За змістом п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Заперечуючи щодо арешту майна ОСОБА_4 та його представник ОСОБА_21 пояснили, що прокуром не доведено обставин, що вилучена в ході обшуку деревина має значення доказу у даному кримінальному провадженні, та вказали, що дана деревина була придбана згідно біржового контракту із ДП «Бучацьке лісове господарство», подавши слідчому суді документи та підтвердження своїх заперечень.

За таких обставин, враховуючи заперечення ОСОБА_4 , ОСОБА_21 , слідчий суддя вважає, що прокурором в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вилучене майно є доказами вчиненого кримінального правопорушення, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчення кримінального правопорушення, є знаряддям вчинення злочину, отримані внаслідок його вчинення, у зв`язку з чим приходить до висновку, що з метою запобігання приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, беручи до уваги, що обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження, клопотання необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Тернопільської регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна-задовольнити.

Накласти арешт на речі, а саме: - деревину породи дуб в кількості 40 колод (15,58 куб.м.), вилучену за адресою АДРЕСА_1 , в приміщенні пилорами, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_4 ; - деревину породи дуб в кількості 81 колод вилучену за адресою АДРЕСА_2 на території пилорами, де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_5 ; - лісоматеріали необроблені 1 сорт 7,2 куб.м., 2 сорт 9,1 куб.м., 3 сорт 30,4 куб.м., всього 46,7 куб.м. за адресою АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність СП ТОВ «Санза Топ».

Ухвала про арешт майна виконується негайно прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 .

Копії ухвали направити ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), СП ТОВ «Санза Топ», (м.Бережани Тернопільської області, вул. Січових стрільців, 69).

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1 .
Копія вірна з оригіналом
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 .