Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1193/16-к
Провадження №: 1-кс/332/97/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 р. м.Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 Запорізької області ОСОБА_3 , яке надійшло до суду 18.04.2016 року на підставі матеріалів досудового розслідування № 0001283 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.04.2016 року про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
ВСТАНОВИВ:
Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001283 від 06.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2016 до Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 стосовно шахрайського заволодіння грошовими коштами вказаного товариства в сумі 193920 гривень 00 копійок, які були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Під час досудового розслідування допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що 01.04.2016 ним був укладений договір № ТДО-01795 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 про поставку металопрокату, а саме листів 4х1, 5х6 ст. 3 г/к, вагою 20,2 тони на загальну вартість 193920 гривень 00 копійок. 04.04.2016 вищевказана сума грошових коштів була переведена ОСОБА_4 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , однак по теперішній час металопрокат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отриманий. Таким чином, є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у великому розмірі, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги те, що по вказаному провадженню необхідно долучити банківські документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_1 .

Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, так як є можливість встановити обставини даного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити. Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , або за його дорученням працівникам іншого органу досудового розслідування на території, яка перебуває під їх юрисдикцією, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , та іншим рахункам у будь-яких валютах, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття по теперішній час, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

-всіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні зазначених рахунків, в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по вказаним розрахункових рахунках;

- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1