Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/172/16-к
Провадження №: 1-кс/332/101/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 р. слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 , погоджене із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002065від 02 вересня 2015 року, -

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2016 року старший слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , мотивуючи своє клопотання тим, що в провадженні слідчого відділення Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0002065 від 02 вересня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 02.09.2015р. надійшла заява від начальника планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що керівництво даного підприємства більше ніж один місяць безпідставно не виплачує співробітникам заробітну плату. У зв`язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування отримано ухвалу Заводського районного суду м.Запоріжжя у справі №332/172/16-к від 26.01.2016р. про надання тимчасового доступу до документів щодо наявних у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків, відкритих у банківських установах, дати їх відкриття та закриття за період з грудня 2012 по грудень 2015 року. На підставі вищезазначеної ухвали 23.02.2016 року в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до документів щодо наявних рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та згідно виявленої інформації встановлено, що підприємство має відкритий рахунок в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: № НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим, з метою досягнення дієвості кримінального провадження та всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, та надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також призначити судово-економічну експертизи по вказаному кримінальному провадженню, необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Враховуючи, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, доступ до якої відповідно до ст. 159 ч.2 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам, встановлення факту переказу та отримання грошових коштів має суттєве значення для з`ясування всіх важливих обставин у кримінальному провадженні, здійснення процесуального доказування та прийняття законного процесуального рішення, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи -ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не прибув до суду за викликом та не повідомив про причини неприбуття, що відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області, який підтримав доводи клопотання та в його обґрунтування надав пояснення аналогічні тим, що викладенні ним у клопотанні, а також заслухавши думку прокурора прокуратури Заводського району м. Запоріжжя, якатакож підтримала клопотання слідчого і просила його задовольнити, та перевіривши надані матеріали клопотання і дослідивши подані докази, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не було доведено про можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документахз наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0002065 на підставі заяви ОСОБА_5 про невиплату керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати, 02.09.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 175 КК України. З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що з грудня 2012 року на підприємстві почала утворюватися заборгованість по заробітній платі. Заробітну плату з грудня 2012 року по червень 2015 року вона отримувала один раз у три-чотири місяці у сумі до 1000грн., хоча заробітна плата в цілому складала 3000грн.. В зазначений період ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працювало у повній мірі. Аналогічні показання під час досудового розслідування дав потерпілий ОСОБА_6 , зазначивши, що в період з лютого 2014 року по лютий 2015 року він отримував заробітну платі один раз у три-чотири місяці в сумі до 1000грн., хоча його заробітна плата в цілому складала 3000грн..

Згідно даних про банківські рахунки, отриманих слідчим під час досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був відкритий 28.10.2015 року, тобто вже після того періоду, коли утворилася заборгованість по заробітній платі в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після внесення відомостей про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 175 КК України до ЄРДР. Разом з тим, в клопотанні слідчого номер рахунку відкритому у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і до якого слідчий просить надати йому тимчасовий доступ зазначений як НОМЕР_3 , тоді як у наданих слідчому даних, номер рахунку відкритому у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначений як НОМЕР_1 . Отже, розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 до якого слідчий просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відкривався, а тому підстави для задоволення клопотання в цій частині відсутні, також як і відсутні підстави для задоволення клопотання в частині надання виписок руху грошових коштів по іншим рахункам у будь-яких валютах, у зв`язку з відсутністю даних щодо відкриття таких рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 131-132, 159-166 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Заводського відділення поліції Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002065 від 2 вересня 2015 року, а саме у наданні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПАТ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1