Справа № 760/6617/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

24 червня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000284 від 22.03.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 14 000 300 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45 360 тон.
29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави товарів в обороті № 0705/01/S-1 відповідно до п.1 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Кредитному договору № 0705/01 від 05.07.2011 року передає у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому на праві власності товари в обороті, а саме білий цукор-пісок ДСТУ 4323-2006 в кількості 45 360 тонн, який залишається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходиться на складах за адресами:
- склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , що підтверджується договором №20/05-11/2 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей від 20.05.2011 року;
- склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , що підтверджується Договором №24-05/1 від 23.05.2011 року;
- склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , що підтверджується Договором №13/5-3 від 13.05.2011 року;
- склад Київська регіональна спілка споживчої кооперації, АДРЕСА_4 , що підтверджується договором оренди №63 від 02.06.2011 року;
- склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , що підтверджується Договором складського зберігання №30-06/11 від 30.06.2011 року;
- склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 , що підтверджується Договором складського зберігання цукру № 30-06/12 від 30.06.2011 року.
06.09.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито виконавче провадження № 39690381 про звернення стягнення на цукор у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості.
06.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке діяло від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

16.04.2015 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 роз`яснено рішення господарського суду Житомирської області від 20.12.12р. у справі №21/5007/1322/12 наступним чином: передача предмета застави, а саме білого цукру-піску ДСТУ 4623-2006 у кількості 45360 тон, здійснюється не залежно від місця знаходження/зберігання предмета застави, та не залежно від зберігача, який здійснює зберігання зазначеного предмета застави на момент виконання рішення господарського суду Житомирської області від 20.12.12 р. у справі №21/5007/1322/12 у порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

10.06.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 , на підставі незаконної постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_5 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження № 39690381 (про погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за рахунок предмету застави цукру піску у кількості 45360 тон), незаконно описано, арештовано та передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цукром-піском.

25.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », уклало з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
В подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_6 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукро-пісок у кількості 29 880 тонн приблизною вартістю 300 000 000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особливо великих розмірах.
Документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Так, копії зазначених документів були описані у довідці від 27.05.2016 головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_18 , складеної за результатами перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка проводилась у приміщенні вказаного суб`єкта господарювання.
Однак, оригінали вказаних документів (екземпляри ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») було вилучено 03.06.2011 та 10.02.2012 під час обшуків у приміщенні ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Довідкою від 27.05.2016 головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що Аграрний фонд на підставі договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » закупив 47 700 тонн цукру піску врожаю 2011 року, з якого 30 400 тонн було переміщено на підставі товарно-транспортних накладних, актів передавання-приймання на зберігання цукру, звітів щодо здійснення переміщення цукру-піску на складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .
Первинні документи щодо вказаних фінансово-господарських операцій з придбання, транспортування та зберігання 29 880 тонн цукру встановлюють обставину походження вказаного цукру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також спростовують можливу обставину зберігання цукру на складських приміщеннях, де знаходилось заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке відповідно до ухвали від 16.04.2015 Господарського суду Житомирської області підлягало передачі стягувачу як предмет застави не залежно від місця знаходження/зберігання.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, у ході досудового розслідування встановлено, що 05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено кредитний договір № 0705/01 на суму 14 000 300 доларів США під заставу продукції в обороті належного товариству цукру-піску з тростини в кількості 45 360 тон.
29.08.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір про відступлення права вимоги за вищевказаним кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.

05.07.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір застави товарів в обороті № 0705/01/S-1 відповідно до п.1 якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по Кредитному договору № 0705/01 від 05.07.2011 року передає у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належні йому на праві власності товари в обороті, а саме білий цукор-пісок ДСТУ 4323-2006 в кількості 45 360 тонн, який залишається у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і знаходиться на складах за адресами:
- склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , що підтверджується договором №20/05-11/2 про надання платних послуг по зберіганню товарно-матеріальних цінностей від 20.05.2011 року;
- склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , що підтверджується Договором №24-05/1 від 23.05.2011 року;
- склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_3 , що підтверджується Договором №13/5-3 від 13.05.2011 року;
- склад Київська регіональна спілка споживчої кооперації, АДРЕСА_4 , що підтверджується договором оренди №63 від 02.06.2011 року;
- склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_5 , що підтверджується Договором складського зберігання №30-06/11 від 30.06.2011 року;
- склад ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_6 , що підтверджується Договором складського зберігання цукру № 30-06/12 від 30.06.2011 року.
06.09.2013 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_3 за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито виконавче провадження № 39690381 про звернення стягнення на цукор у кількості 45360 тон у рахунок стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заборгованості.
06.03.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) передало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) право вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011. Відповідний договір та акт приймання-передачі підписано 06.03.2015 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке діяло від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

16.04.2015 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_12 роз`яснено рішення господарського суду Житомирської області від 20.12.12р. у справі №21/5007/1322/12 наступним чином: передача предмета застави, а саме білого цукру-піску ДСТУ 4623-2006 у кількості 45360 тон, здійснюється не залежно від місця знаходження/зберігання предмета застави, та не залежно від зберігача, який здійснює зберігання зазначеного предмета застави на момент виконання рішення господарського суду Житомирської області від 20.12.12 р. у справі №21/5007/1322/12 у порядку встановленому Законом України «Про виконавче провадження».

10.06.2015 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_4 , на підставі незаконної постанови державного виконавця відділу ДВС Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_5 про доручення проведення перевірки в рамках виконавчого провадження № 39690381 (про погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за рахунок предмету застави цукру піску у кількості 45360 тон), незаконно описано, арештовано та передано на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » належний ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » цукор-пісок з цукрового буряку в кількості 29880 тон, що зберігався на підставі договору складського зберігання, укладеного між ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у складському приміщенні в селі Червона Слобода Черкаської області. Зазначене послугувало підставою для вивезення та подальшого протиправного заволодіння належним ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) цукром-піском.

25.06.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », від імені та за рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », уклало з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договір про передачу останньому права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кредитним договором №0705/01 від 05.07.2011.
В подальшому, у період червня 2015 - лютого 2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_6 » та група невстановлених в ході досудового розслідування осіб вивезли зі складських приміщень цукро-пісок у кількості 29 880 тонн приблизною вартістю 300 000 000 грн., заволодівши майном держави в особі ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в особливо великих розмірах.
Документи до яких планується отримати доступ перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_7 .
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Довідкою від 27.05.2016 головного державного фінансового інспектора ІНФОРМАЦІЯ_18 встановлено, що Аграрний фонд на підставі договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та з ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » закупив 47 700 тонн цукру піску врожаю 2011 року, з якого 30 400 тонн було переміщено на підставі товарно-транспортних накладних, актів передавання-приймання на зберігання цукру, звітів щодо здійснення переміщення цукру-піску на складські приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_8 .
Первинні документи щодо вказаних фінансово-господарських операцій з придбання, транспортування та зберігання 29 880 тонн цукру встановлюють обставину походження вказаного цукру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », а також спростовують можливу обставину зберігання цукру на складських приміщеннях, де знаходилось заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке відповідно до ухвали від 16.04.2015 Господарського суду Житомирської області підлягало передачі стягувачу як предмет застави не залежно від місця знаходження/зберігання.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- договору № 10-Ц від 15.08.2011 року про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання, укладеного між ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- актів приймання-передавання до договору №10-Ц від 15.08.2011;

- договору № 3-Ц від 22.06.2012, укладеного між ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

- листа від 27.08.2012 року з дозволом на переміщення цукру;

- документів, які підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » грошових коштів від ДСБУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за договором № 10-Ц від 15.08.2011, у тому числі грошових чеків, платіжних доручень тощо.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: