Справа № 145/500/16-к
Провадження №1-кп/145/63/2016
У Х В А Л А
"20" жовтня 2016 р. Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі: головуючого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,
його захисника ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
захисника ОСОБА_7 ,
обвинуваченого ОСОБА_8 ,
захисника ОСОБА_9 ,
обвинуваченої ОСОБА_10 ,
захисника ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Тиврів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000234 від 18.06.2015 р., клопотання про звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , від кримінальної відповідальності на підставі ст. 48 КК України в зв`язку із зміною обстановки

встановив:
На розгляді Тиврівського районного суду Вінницької області перебуває кримінальне провадження № 0000234 від 18.06.2015 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, а також ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Згідно обвинувального акту протягом 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , маючи досвід діяльності у сфері обігу нафтопродуктів, з корисливих мотивів об`єдналися для організації незаконного, тобто без дотримання установленого законодавством України порядку, виготовлення нафтопродуктів шляхом прямої (первинної) перегонки нафти.

На виконання розробленого плану у другій половині 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , за невстановлених обставин придбати обладнання для переробки нафти, резервуари для зберігання сировини та виготовлення нафтопродуктів, розмістили їх на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , яка перебувала у користуванні ТОВ «Будіндустрія-09» на підставі договору оренди.

Для досягнення спільної мети ОСОБА_6 та ОСОБА_4 залучили ОСОБА_8 , який раніше працював з ОСОБА_6 у сфері переробки нафтопродуктів.

Згідно розробленого єдиного плану, відомого усім учасникам групи, ОСОБА_8 27.03.2011 р. зайняв посаду директора ТОВ «Будіндустрія-09» та, виконуючи вказівки ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , безпосередньо на місці керував процесом незаконного виготовлення нафтопродуктів, а також їх зберіганням, з метою збуту.

До безпосереднього здійснення переробки нафти та виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 залучили працівників ТОВ «Будіндустрія-09», які не усвідомлюючи своєї участі у вчиненні злочинів, виконували вказівки ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_8 , використовуючи працю зазначених найманих осіб, діючи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , у резервуарах по АДРЕСА_2 зберігав з метою збуту незаконно виготовлені нафтопродукти.

Підшуканням сировини для її подальшої незаконної переробки займалися ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які також: вживали заходи до прикриття незаконної діяльності шляхом отримання документів, що частково легалізують переробку нафти.

Таким чином, згідно розробленого та відомого усім учасникам групи плану ОСОБА_6 та ОСОБА_4 виступили організаторами вчинення злочинів, оскільки вони підшукали та пристосували засоби і знаряддя для масового виготовлення нафтопродуктів, їх зберігання з метою збуту, залучили співучасника та керували його діями.

Директор ТОВ «Будіндустрія-09» ОСОБА_8 виступив пособником та виконавцем, оскільки своїми діями сприяв вчиненню злочину та, використовуючи роботу найманих працівників, безпосередньо виготовляв нафтопродукти та зберігав їх з метою збуту на території ТОВ «Будіндустрія-09».

Установлено, що на обладнанні, підшуканому та пристосованому ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , залученими ними особами та під їхнім керівництвом протягом 2011-2015 років здійснювалось та планувалось здійснюватися на постійній основі масове незаконне виготовлення нафтопродуктів, а також їхнє зберігання з метою збуту, які припинені працівниками правоохоронних органів 23.06.2015.

Так, цього дня працівниками УМВС України у Вінницькій області проведено обшук земельної ділянки по АДРЕСА_2 , яка перебуває в користуванні ТОВ «Будіндустрія-09», а також об`єктів нерухомості та обладнання, що належать зазначеному товариству.

У ході обшуку виявлено установку по переробці нафти, встановлену та налаштовану ОСОБА_6 і ОСОБА_4 , з продуктивністю по сировині приблизно 50 м3 на добу, яка складається із фракціонуючої установки, горизонтальних циліндричних резервуарів для зберігання сировини та готової продукції, електричних насосів, труб, пожежного резервуару, побутових приміщень та інше, за допомогою якої працівниками ТОВ «Будіндустрія-09» незаконно масово виготовлялись нафтопродукти шляхом прямої перегонки нафти, тобто підігрівом нафти з подальшим випаровуванням летких вуглеводнів та конденсації в колонах.

Під час зазначеного виробничого процесу проводились роботи, які згідно «Переліку видів робіт підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 1107 від 26.10.2011, віднесені до робіт підвищеної небезпеки, а саме: газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (п. 6.), а також переробка нафти (п. 7.).

Крім, того, під час вказаних робіт експлуатувалось обладнання, яке згідно «Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки» затвердженого цією ж постановою КМУ віднесене до машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, а саме: устаткування, пов`язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням небезпечних або шкідливих речовин (п. І.); технологічне устаткування нафтогазопереробної промисловості (п. 12.): електрообладнання, призначене для експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах (п. 14,).

Згідно ч. 3 ст. 21 Закону України «Про охорону праці» роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Установлено, що жоден суб`єкт господарювання, у тому числі ТОВ «Будіндустрія-09», дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки по вул. Промисловій, 7 в м. Гнівані Тиврівського району Вінницької області та дозволу на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки за цією ж адресою не отримував та за отриманням такого дозволу не звертався.

Також в порушення наказу Держнаглядохоронпраці № 15 від 26.01.2005 р. «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою» переробка нафти на установці по вул. Промисловій, 7 в м. Гнівані Тиврівського району Вінницької області проводилась без спеціального навчання, проведення інструктажів та щорічної перевірки знань з питань охорони праці.

В порушення Інструкції з контролювання якості нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України та Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 271/121 від 04.06.2007, приймання, зберігання та відпуск нафти і нафтопродуктів в ході виробничого процесу по АДРЕСА_2 здійснювались без контролю якості.

Зокрема, не проводилось відбирання проб та їх випробування, не оформлялись журнали реєстрації, акти відбирання, графіки лабораторних випробувань, паспорти якості, відсутні окремі трубопроводи для приймання та відпуску кожної марки нафтопродукту, відсутні технологічні схеми (із зазначенням варіантів перекачування нафтопродуктів під час аварійних ситуацій), що унеможливлюють змішування різних марок нафтопродуктів та інше.

Крім того, порушувались вимоги Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв`язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 281/1717578/155 від 20.05.2008.

Зокрема, використовувались засоби вимірювальної техніки без чинних відбитків провірочних тавр та/або свідоцтва про їх повірку чи державну метрологічну атестацію, градуювальні таблиці на резервуари, що перебувачи в експлуатації, не затверджені в установленому порядку та інше.

Під час обшуку 23.06.2015р., у резервуарах по АДРЕСА_2 виявлено нафту та в резервуарі під №1 нафтопродукт у кількості приблизно 39479 літрів виготовлений у червні 2015 року ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за допомогою працівників ТОВ «Будіндустрія-09» на установці за вказаною адресою, який за фракційним складом відповідає терміну «важкі дистиляти» згідно примітки 2 (d) у товарній позиції 2710 УКТЗЕД та відповідно до підпункту 215.3.4. ст..215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

Зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари ОСОБА_8 діючи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за допомогою працівників ТОВ «Будіндустрія-09», зберігав з метою збуту.

Крім того, під час огляду 25.06.2015 року у автоцистерні д.н.з. НОМЕР_1 сідлового тягача марки «Renault Magnum», д.н.з НОМЕР_2 , який зупинений працівниками ДАІ в м. Немирові Вінницької області, виявлено нафтопродукт у кількості приблизно 24 500 літрів, виготовлений у червні 2015 року ОСОБА_8 під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 за допомогою працівників ТОВ «Будіндустрія-09» на установці по переробці нафти по вул. Промисловій, 7, м. Гнівань Тиврівського району Вінницької обл. та завантажений до автоцистерни 22.06.2015 року.

Вказаний нафтопродукт за фракційним складом відповідає терміну «легкі дистиляти» групи 2710 12 УКТЗЕД згідно примітки 4 до товарних позицій та відповідно до підпункту 215.3.4. ст..215 Податкового кодексу України відноситься до підакцизних товарів.

Згідно підпункту 212.1.1. ст. 212 цього ж Кодексу особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території України, у тому числі з давальницької сировини, являється платником акцизного податку.

Підпунктом 212.3.2 цієї ж статті визначено, що платники підлягають обов`язковій реєстрації як платники податку контролюючими органами за місцезнаходженням юридичних осіб не пізніше граничного терміну подання декларації акцизного податку за місяць, в якому розпочато господарську діяльність.

Платник товарів з підакцизних товарів (продукції), вироблених або переобладнаних на митній території України, подає щомісяця не пізніше 20 числа наступного періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку, що визначено ст. 223 ПК України.

Установлено, що жоден суб`єкт господарювання, у тому числі ТОВ "Будіндустрія - 09", являючись виробником підакцизних товарів по вул. Промисловій, 7, в м. Гнівані Тиврівського району Вінницької області, в порушення зазначених вимог законодавства України не подавав контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію акцизного податку та не зареєстрований як платник податку.

Таким чином в діяннях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, мотивуючи тим, що станом на 10.08.2016 року ТОВ «Будіндустрія» отримала дозволи №190.16.05, 191.16.05 Управління держпраці у Вінницькій області Державної служби України з питань праці від 01.08.2016 року на виконання роботи підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та 25.05.2016 року здійснила реєстрацію як платник акцизного податку з реалізації пального.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 клопотання підтримав із наведених у ньому підстав та пояснив, що в 2013 році їх підприємство почало працювати над оформленням дозвільних документів, не було дозволу "Гірпромнагляду" на проведення робіт із підвищеною небезпекою, точніше він був, але не було відповідної категорії, який вони отримали 01.08.2016 року на кожну частину устаткування. Дане підприємство вони купили в 2013 році, відбудовували АБЗ більше року, а в 2014 році частина дозвільних документів була на стадії виготовлення, так як такі документи виготовляють лише два підприємства, ДП "Масля" і підприємство "Альтернативні технології" які знаходяться в м. Києві. З "Альтернативними технологіями" вони працювали, воно їм виготовило технічну документацію на первинну переробку нафтопродуктів. Підприємство "Будіндустрія" платило кошти за весь пакет документів. Коли була порушена кримінальна справа, їм стало відомо, що частина документів не відповідає дійсності. А в 2015 р. виробили мазут та бензино лігроїнову фракцію, яка була затримана правоохоронцями. На даний час підприємством отримані всі дозвільні документи для його функціонування за профільним призначенням.

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 клопотання підтримав із наведених в ньому підстав.

Прокурор ОСОБА_3 заперечує в задоволенні клопотання.

Суд, вислухавши учасників кримінального провадження, вважає за доцільне клопотання задовольнити виходячи з наступного.
Ст.44.КК України (Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності) передбачено, що особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Ст. 48 КК України ( Звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки) передбачає, що особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, крім корупційних злочинів, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Відповідно до ст. 12 КК України, злочини, передбачені ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України відносяться до категорії середньої тяжкості.

П.2 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» роз`яснено, що умовою звільнення особи від кримінальної відповідальності є вчинення нею певного умисного злочину, незалежно від того, закінчено його чи ні, вчинений він одноособово чи у співучасті.
П. 7 вказаної Постанови зазначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за ст. 48 КК України можливе у разі, коли особа вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості.
Такою, яка вчинила злочин уперше, вважається особа, котра раніше не вчиняла злочинів або раніше вчинила злочин, що вже втратив правове значення.
Також судам слід мати на увазі, що в зазначеній статті передбачено дві самостійні підстави звільнення особи від кримінальної відповідальності - втрата суспільної небезпечності внаслідок зміни обстановки на час розслідування чи розгляду справи в суді або діянням, або особою, яка його вчинила.

При цьому треба розрізняти зміну обстановки в широкому розумінні, тобто соціальних, економічних, політичних, духовних, міжнаціональних, воєнних, міжнародних, природних, організаційних, виробничих та інших процесів у масштабах країни, регіону, області, міста, району, підприємства, установи, організації, та у вузькому, - тобто об`єктивних (зовнішніх) умов життя, в яких перебувала особа на час вчинення злочину та які значною мірою позначались на її суспільній небезпечності.

Для застосування ст. 48 КК необхідно встановити, що після вчинення певного злочину обстановка змінилася таким чином, що вчинене діяння вже не є суспільно небезпечним.

Особу можна визнати такою, що перестала бути суспільно небезпечною, у разі, коли вона сама, або обстановка навколо неї зазнала таких змін, що унеможливлюють вчинення нею нового злочину.

ОСОБА_4 є не судимим, позитивно характеризується за місцем проживання, 10.10.2015р. Інспекцією ДАБК у Вінницькій обл. зареєстровано Декларацію про готовність об`єкта ТОВ «Будіндустрія 09» до експлуатації, 01.08.2016 року ТОВ «Будіндустрія 09» отримало дозволи №190.16.05, та 191.16.05 Управління Державної служби України з питань праці у Вінницькій області на виконання роботи підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування підвищеної небезпеки та 25.05.2016 року здійснила реєстрацію як платник акцизного податку з реалізації пального, діяння обвинуваченого не потягло тяжких наслідків, а також те, що по справі відсутні потерпілі, свідчить про втрату суспільної небезпечності кримінального правопорушення в якому обвинувачується ОСОБА_4 внаслідок зміни обстановки на час розгляду справи в суді.

За п.1 ч.2 ст. 284 КПК України ( Закриття кримінального провадження та провадження щодо юридичної особи) передбачає, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності;

Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Суд, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що у справі достатньо підстав вважати клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, ст. 48 КК України,

ухвалив:
Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , від кримінальної відповідальності у зв`язку із зміною обстановки по кримінальному провадженню № 0000234 від 18.06.2015 за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 та ч. 2 ст. 204 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України, а кримінальне провадження відносно нього закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області через Тиврівський районний суд протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_13