справа № 208/2395/16-к
№ провадження 1-кс/208/507/16
УХВАЛА
Іменем України

18 квітня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому содовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: повну реєстраційну картку, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкові декларації (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; інформацію про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності; акти перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 , підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та прохав суд його задовольнити в повному обсязі.
Суд вислухавши слідчого, вивчивши надані до суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, до Дніпродзержинського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області надійшла заява начальника контрольно-ревізійного департаменту антикорупційного бюро ВГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , про факти складання та надання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційних документів - вантажних митних декларації, до яких останні вносять недостовірні відомості про код товару, з метою заниження митної вартості продукції що імпортується від закордонних контрагентів та в подальшому використовується при виробництві запасних частин до автомобілів із застосуванням схеми давальницької сировини, відходи якої оформляються з порушенням норм чинного законодавства, а залишок невикористаної сировини отримується товариством без сплати обов`язкових митних платежів.
Відповідно до положень ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами документи кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей,що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ та отримати копії документів: реєстраційної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі відомості про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларацій (з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , але в частині надання тимчасового доступу до інформації про контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ознаками фіктивності слід відмовити, у зв`язку з тим, що слідчим не доведено для якої мети вони необхідні.
Керуючись ст. 162,163,164 КПК України,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкових декларацій, в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р; актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі №2395/16к.

Суддя ОСОБА_1