Справа № 591/1866/16-к
Провадження № 1-кс/591/1437/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 травня 2016 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2016 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , анкетні дані осіб, за якими закріплені зазначені рахунки, а також інформацію про номери та власників рахунків, на які 29.04.2016 здійснювалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 3500 грн. і 3600 грн., та з № НОМЕР_2 в сумі 8500 грн., та відомості про знаття зазначених грошей такими особами зі своїх рахунків, з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представники володільців документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явились.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження внесене 12.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_4 , маючи на меті отримання незаконного прибутку, вступив в попередню змову з мешканцем міста Київ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для здійснення всупереч положенням Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» збуту психотропної речовини амфетамін на території м.Суми.

Так, 10.02.2016 ОСОБА_4 , з метою реалізації єдиного з ОСОБА_5 умислу, прибув до м.Київ, де останній передав ОСОБА_4 психотропну речовину амфетамін, для подальшого її збуту за грошові кошти на території м.Суми. В подальшому зазначену психотропну речовину ОСОБА_4 незаконно перевіз до м.Суми з метою її збуту.

11.02.2016 ОСОБА_4 у період часу з 10 год. 57 хв. до 11 год. 30 хв. у парку ім.Крожедуба в м.Суми, реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 злочинний умисел спрямований на незаконне збагачення, незаконно збув за 4500 грн. особі, анкетні дані про яку у кримінальному провадженні змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , поліетиленовий пакетик з порошкоподібною речовиною, загальною масою 8,4323 г, яка відповідно до висновку експерта №269 від 14.03.2016 містить психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,8601 г.

Вказана психотропна речовина - амфетамін, загальною масою 4,8601 г, яку ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 умисел, незаконно придбав, перевозив і зберігав з метою збуту, а також збув ОСОБА_6 , згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами, внесеними згідно Постанови КМУ №712 від 26.12.2014) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список №1), а відповідно до таблиці № 2 (Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу), затвердженою наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» - становить великий розмір.

Не зупиняючись на вчиненому, 29.04.2016 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , прибув до м.Київ, де ОСОБА_5 передав йому психотропну речовину амфетамін для подальшого її збуту за грошові кошти на території м.Суми. 30.04.2016 ОСОБА_4 перевіз зазначену психотропну речовину до м.Суми для її збуту.

30.04.2016 у період часу з 06 год. 39 хв. до 08 год. 43 хв. поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 на підставі ухвали слідчого судді проведено особистий обшук ОСОБА_4 , в ході якого в барсетці коричневого кольору, яка знаходилась при ньому, виявлено і вилучено порошкоподібну речовину жовтого кольору, яка знаходилась у чотирьох поліетиленових пакетах з пластиковою застібкою, загальною масою близько 250 грамів. Відповідно до висновку експерта №653 від 30.04.2016, у вилученому у ОСОБА_4 пакеті з порошкоподібною речовиною під №3 міститься, психотропна речовина, обіг якої обмежено амфетамін, який ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 , незаконно придбав, перевозив та зберігав з метою збуту.

Вказана психотропна речовина - амфетамін, загальною масою близько 250 грам, яку ОСОБА_4 , реалізуючи єдиний з ОСОБА_5 умисел незаконно придбав, перевозив і зберігав з метою збуту, згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 №770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами, внесеними згідно Постанови КМУ №712 від 26.12.2014) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено (таблиця ІІ, список №1), а відповідно до таблиці № 2 (Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу), затвердженою наказом МОЗ України від 01.08.2000 № 188 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», становить особливо великий розмір.

Під час проведення негласних розшукових заходів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номером телефону ОСОБА_4 № НОМЕР_6 встановлено, що ОСОБА_5 надсилав ОСОБА_4 02.02.2016 смс-повідомлення з номером банківського рахунку (карткового) « НОМЕР_5 ОСОБА_7 », на яку ОСОБА_4 перераховувались кошти за амфетамін.

01.05.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст. 307 КК України.

Під час проведення 30.04.2016 особистого обшуку ОСОБА_4 у нього з барсетки вилучено банківські пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а також касові чеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких з зазначених банківських карток 29.04.2016 здійснювалось перерахування коштів 7100 грн. та 8500 грн. відповідно.

Зважаючи на те, що 29.04.2016 ОСОБА_4 їздив до м.Київ з метою придбати амфетамін для подальшого збуту, тому є підстави вважати, що перераховані з зазначених банківських карток гроші є оплатою за придбаний у ОСОБА_5 амфетамін. На зазначені банківські картки ОСОБА_4 могли надходити гроші за збутий ним іншим особам амфетамін.

Крім того, під час обшуку 30.04.2016 за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 вилучено пластикові банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які могли використовуватись ОСОБА_4 для здійснення оплати за придбання чи отримання коштів від збуту амфетаміну.

З метою встановлення фактів перерахування грошей з зазначених вище банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за амфетамін, чи надходження грошей в якості прибутку від його продажу, а також встановлення осіб, на рахунки яких вони перераховувались, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в яких міститься інформація про рух коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2016 на карткових банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , анкетні дані осіб, за якими закріплені зазначені рахунки, а також інформацію про власників рахунків, на які 29.04.2016 здійснювалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 3500 грн. і 3600 грн., та з № НОМЕР_2 в сумі 8500 грн.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000026, а саме: слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2016 на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , анкетні дані осіб, за якими закріплені зазначені рахунки, а також інформацію про номери та власників рахунків, на які 29.04.2016 здійснювалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 3500 грн. і 3600 грн., та з № НОМЕР_2 в сумі 8500 грн., та відомості про зняття зазначених грошей такими особами зі своїх рахунків, з правом вилучення копій таких документів, завірених належним чином, у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1