Справа №162/504/16-к
Номер провадження 1-кс/162/108/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступник начальника

відділення поліції - начальника

СВ Любешівського ВП

Камінь-Каширського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_3 ,

начальника Любешівського відділу Маневицької

місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 15 серпня 2016 року.

Клопотання обгрунтоване тим, що під час проведення чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів у 2015 році голова ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнила грошові кошти, які були заощадженні в межах фонду оплати праці та призначені для виплати одноразової грошової допомоги членам виборчої комісії, чим спричинила державі майнову шкоду.

11 грудня 2016 року відомості про вказаний факт внесено в ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 20 вересня 2015 року між головою СВК №070552 ОСОБА_5 та громадянином ОСОБА_6 було укладено цивільно-правовий договір №5 про надання територіальній виборчій комісії послуг, пов`язаних з підготовкою та проведенням місцевих виборів, а саме про надання послуг оператора комп`юторного набору. За насідками проведеної роботи ОСОБА_6 30 вересня 2015 року, 30 жовтня 2015 року та 13 листопада 2015 року були складені акти приймання-передачі виконаної роботи, які підписані ним та головою СВК №070552 ОСОБА_5 . Облік робочого часу ОСОБА_6 був проведений бухгалтером СВК ОСОБА_7 та відображений у табелях обліку використаного робочого часу за вересень, жовтень та листопад 2015 року, які затвердженні головою цієї комісії.

Разом з тим проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що як на момент укладення цивільно-правового договору №5, так і на момент складення актів приймання-передачі виконаної роботи ОСОБА_6 знаходився за межами території держави на сезонних роботах.

Також розслідуванням встановлено, що до протоколу ІНФОРМАЦІЯ_2 №070552 від 4 листопада 2015 року були внесені завідомо неправдиві відомості в тій частині, яка стосується питання нарахування одноразової грошової винагороди членам виборчої комісії.

Зокрема допитані з даного питання члени комісії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 показали, що грошові кошти, які були виділені на преміювання найбільш активних членів комісії, були розподілені на власний розсуд головою комісії ОСОБА_5 без обговорення та голосування.

Проведеними заходами встановлено, що зарахування отриманих грошових коштів членам вказаної виборчої комісії відбувалося на відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунки та їх зняття проводилося з допомогою платіжних карток, а саме:

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 , рахунок № НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителька АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителька АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителька АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , житель АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жителька АДРЕСА_2 , рахунок № НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жителька АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , жителька АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , житель АДРЕСА_1 , рахунок № НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , жителька АДРЕСА_4 , № НОМЕР_14 .

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , житель АДРЕСА_5 , рахунок № НОМЕР_15 .

У зв`язку з вищевикладеним та необхідністю встановлення суми матеріальних збитків, які були заподіянні протиправними діями посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках членів цієї комісії, що має важливе значення в даному кримінальному провадженні.

Зазначена інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_6 ), містить охоронювану законом банківську таємницю, однак без здійснення

тимчасового доступу до неї та її вилучення не буде забезпечено виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за їх відсутності слідчим в ході досудового розслідування не представиться можливим в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони являються джерелом доказів.

З огляду на наявність достатніх підстав припускати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у володінні якого знаходяться документи.

Просить клопотання задовільнити та надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи оперативним працівникам здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 з 1 вересня 2015 року по 1 січня 2016 року із зазначенням ініціаторів платежів, сум зарахованих коштів, точного часу та дат проведення операцій із руху коштів по даним рахункам з можливістю вилучення даної інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_7 .

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заступник начальника відділення поліції - начальник СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи, наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 8 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи заступника начальника відділення поліції - начальника СВ Любешівського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальник СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,- задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл заступнику начальника відділення поліції начальнику СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому слідчому чи оперативним працівникам здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 з 1 вересня 2015 року по 1 січня 2016 року із зазначенням ініціаторів платежів, сум зарахованих коштів, точного часу та дат проведення операцій із руху коштів по даним рахункам з можливістю вилучення даної інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за адресою: АДРЕСА_7 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Любешівського

районного суду ОСОБА_1