Справа № 640/3547/16-к
н/п 1-кс/640/2973/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" квітня 2016 р. м. Харків
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), який був відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ПП « ОСОБА_6 » за довіреністю ОСОБА_7 про те, що посадові особи підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, впродовж 2015 року безпідставно перераховували грошові кошти на рахунок № НОМЕР_5 у ХГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Харків, під виглядом сплати за послуги згідно з договором № 1066 від 01.04.2015, укладеного з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та обов`язкових платежів до ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили ПП « ОСОБА_6 » збитки у сумі 1 314 641, 05 грн.»
Слідчий зазначає, що вказані документи, які перебувають у володінні у Харківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення - для використання їх під час досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане нею клопотання.
Харківське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; в судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів лише з можливістю їх копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність їх вилучення та що без вилучення зазначених в клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у Харківському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (№ НОМЕР_3 ), який був відкритий ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку і до дати оголошення постанови про виробництві виїмки в банківській установі на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.
Зобов`язати Харківське відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та забезпечити можливість їх копіювання.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.05.2016 року.
Роз`яснити Харківському відділенню ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1