печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 серпня 2016 року

Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Альянс-Імпекс» ОСОБА_4 про повернення тимчасового вилученого майна та скасування арешту майна у кримінальному провадженні номер 0000717,

ВСТАНОВИВ:
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Альянс ОСОБА_5 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням та просив скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2016 року у справі №757/16789/16-к та повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Альянс-Імпекс» наступне майно:

- ТОВ «Голден Індастрі» вих. № 5 від 15.01.2016 р.;

- Акти приймання передачі майна із зберігання по договору № № 12/12/15 ХР;

- Товарно-транспорт накладна № 12, в картонній пачці знаходяться 29 документів;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться 22 документа;

- Папка червоного кольору в якій знаходяться 6 документів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 306 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 120 аркушів;

- Картонна папка білого кольору (Уханов) в якій знаходиться 128 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 40 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 34 аркуші;

- Папка блакитного кольору в якій знаходиться 95 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 32 аркуша;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 167 аркушів;

- Папка синього кольору в якій знаходиться 54 аркуша;

- Папка світло коричневого кольору в якій знаходиться 216 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться ЗО аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 255 аркушів;

- Папка темно-зеленого кольору в якій знаходиться 37 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 237 аркушів;

- Папка в якій знаходиться 45 аркушів;

- Документи скріплені скрипкою металевою чорного кольору в кількості 109 аркушів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 499 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 125 аркушів з файлами;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 458 аркушів;

- Папка темно червоного кольору в якій знаходиться 17 аркушів;

- Папка сірого кольору в якій знаходиться 41 аркуш;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 192 аркуші;

- Папка синього кольору 548 аркушів;

- Папка зеленого кольору (договори) 49 аркушів;

- Папка червоного кольору 49 аркушів;

- Папка чорного кольору 57 аркушів;

- Папка чорного кольору 43 аркуша;

- Видаткова накладна № 81 від 16 березня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 90 від 18 березня 2016 р.;

- Товарно-транспортна накладна № 180316/7;

- Видаткова накладна № 89 від 18.03.16; -Товарно-транспортна накладна № 180316/1;

- Видаткова накладна № РН - 0000580 від 25.07.2014;

- Видаткова накладна № РН-0000568 від 21.07.14 р.;

- Видаткова накладна № РН -0001062 від 15.11.14, № РН-0001096 від 26.11.14, № 481 від

01.10.15 р., № 512 від 09.10.15 р., № 353 від 01.09.15 р., № 322 від 18.08.15, № 275 від 04.08.15 р., № 240 від 27.07.15, №33 від 16.02.16, №53 від 24.02.16, № 8 від 24.02.16 р.;

- Договір поставки №23/02/1;

- Видаткова накладна № 71 від 10.03.16;

- Довіреність № 11;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №10 від 03.03.16, № 9 від 02.03.16 р.. № 12 від 18.03.16 р.;

- Договір оренди 2а;

- Лист від ТОВ «Алекспром»;

- Накладна № 2830 від 01.04.16 р.;

- Довіреність № 13;

- Видаткова накладна № 187 від 16.03.16 р., № 190 від 16.03.16 р., № 181 від 15.03.16 р., № і 79 від 12.03.16 р.,№ 3 80 від 15.03.16 р., № 208 від 18.03.16;

- Договір № 2 зберігання;

- Договір № 1 зберігання;

- Рахунок па оплату № 66 від 06.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 109 від 06.04.16 р.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 16.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 60 від 05.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 107 від 05.04.16 р.;

- Рахунок па оплату № 59 від 04.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 104 від 04.04.16 р.;

- Рахунок на оплату № 5 від 16.03.16 р.; № 58 від 25.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 99 від 25.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 57 від 23.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 97 від 23.03.16 р.;

- Сертифікат відповідності;

- Паспорт № 20-Н;

- Декларація про відповідність № 25/03-1;

- Голден індастрі по договору № 12/12/15 ХР;

- Довідка про відкриття рахунків;

- Наказ № 05 «Про прийняття»;

- Додаткова угода № 2-ДУ до договору № 07/07/01-14 ХР;

- Накладна;

- Паспорт № 341;

- Паспорт № 289;

- Кредитний договір № 11 -2014 «Про відкриття відновлювальної кредитної ліції»;

- Папери скріплені металевою скріпкою чорно кольору в кількості 51 аркуш; -Договір оренди № 18/01/2012;

- Додаткова угода до договору оренди № 18/01/2012;

- Акти приймання передачі майна № 2/0108;

- Папка з дванадцяти посадовими інструкціями;

- Картка обліку особи яка здійснює операцію з товарами;

- Звіт про рух товарів на складі ТОВ «ЕКСПРЕС ТН» 37791819, М/0347/У/00 за 3 квартал 2014 р., за 2 квартал 2014 р., ліцензія серія АЕ № 293626 Міністерство доходів і зборів України;

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЕКСПРЕС ТН»;

- Довідка АВ № 358575 з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України ТОВ «Експрес ТН»;

- Витяг 002 з реєстру платників податку на додану вартість;

- Довідка про взяття на облік платника податків;

- Довідка № 126-041923 від 02.07.2014;

- Свідоцтво про право власності № 109;

- Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об`єкта в експлуатацію;

- Витяг з реєстру митних складів;

- Заява про відкриття митного складу;

- Технічна схема обліку та контролю товарів на митному складі ТОВ «Експрес ТН»;

- Метод обліку вантажів на МС ТОВ «Експрес ТН»;

- Технологічна схема резервуарного парку № 4;

- Схема митна конструкція;

- План схема розташування митного складу;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Кіровоградська митниця рішення про створення зони митного контролю;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/249;

- План-схема постійної зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/248;

- План схема тимчасової зони митного контролю;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого тину;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу (старий зразок);

- Договір оренди № 2а;

- Акт приймання передачі майна № 01;

- Статут ТОВ «Експрес ТН»;

- Наказ № 1 «Про призначення директора»;

- Наказ № 2 «Про призначення бухгалтера»;

- Наказ № 26-05/13 «Про прийняття»;

- Наказ № 26-05/14 «Про призначення осіб відповідальних за декларування товарів та інших предметів»;

- Копія паспорта гр. України ОСОБА_6 ;

- Копія паспорту гр. України ОСОБА_7 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ;

- Повідомлення про призначення дати проведення іспиту;

- Кваліфікаційне посвідчення агента з митного оформлення;

- Схема маршруту руху працівників охорони;

- Документ на відеореєстратор «ЕІ^ГОЕАУОЯ 264»;

- Договір на виконання послуг з технічного обслуговування установок потяжної сигналізації;

- Акти приймання установки сигналізації в експлуатацію;

- Відомість змонтованого обладнання та приладів;

- Відповідь на запит;

- План схема охорони тривожної сигналізації та території ТОВ «Альянс Імпекс»;

- Дозвіл № 60;

- Договір № 12 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно- рятувальними службами;

- Договір № 1663 обслуговування технічних засобів сигналізації встановлених на об`єкті;

- Протокол узгодження цін;

- Додаток № 1 до договору № 1663 від 01.05.2004 року;

- Договір № 1662 про спостереження за допомогою ПЦС за ручними системами тривожної сигналізації;

- Протокол уточнення цін;

- Додаток № 1 до договору № 1662 від 01.05.2004, розрахунок;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/97077;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04.97078;

- Висновок № 05.03.02-07/97079;

- Дозвіл № 103.12.35-51.51.0;

- Приватне підприємство Явір-2005;

- Повідомлення № 29-09-1 від 29.09.2015 р.;

- Схема розміщення камер відео спостереження на території митного складу;

- Лист про направлення документів;

- Лист про розгляд документів митного складу ТОВ «Експрес ТН»;

- Лист про направлення документів4

- Картонна пачка з копіями паспортів на резервуари в кількості п`яти паспортів;

- Договір зберігання № 19/11/15ХР;

- Договір зберігання № 21/12/15ХР;

- Договір зберігання № 06/11/15ХР;

- Договір оренди № 2а:

- Договір № 09/03/1-1 6ХР:

- Договір № 01/10/2/15ХР про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №5 від 13 жовтня 2015 р.;

- Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 17 грудня 2015 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 3 від 28 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02 лютого 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 25 січня 2016 р.;

- Кіровоградська митниця вих. № 14.01. від 14.01.2016 р.;

- Кіровоградська митниця вих.. № 20-01/1 від 20.01.16 р.;

- Договір доручення № 22-12-І5 та довіреність ТОВ «Люкс Оіл»;

- Відповідь на лист вих. № 138 від 28.01.2016;

- Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом установленим для них;

- Інформація про фактичне виконання митних формальностей;

- Договір доручення № 22-12-15;

- Звернення;

- Контракт па поставку товару № 16/11-15/ИІХ;

- Зміни № 1 до контракту № 16/11-15 ИІХ;

- Відповідь на запит № 4.3/1095 від 25.12.15;

- Кіровоградська митниця вих. № 20.01/1 від 20.01.16 р.;

- грошові кошти в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривен купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень. Крім того просив зобов,язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 та процесуального керівника досудового розслідування прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фірма «Альянс-Імпекс» тимчасово вилучені під час обшуку 08 квітня 2016 року за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. І. Франка, 1-А майно, а саме:

- жорсткий диск від системного блоку марки «WD» на 500 Гб;

- флеш-накопичувач «WB My passport Ultra»;

- флеш карта на 2 Гб; флеш-карта на 4 Гб;

- ноутбук «Асеr» s/n NXMECEN H7200 (чорного кольору).

Заявник посилався на таке: в провадженні старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 (процесуальний керівник досудового розслідування - прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 ) знаходиться кримінальне провадження за №0000717 щодо службових осіб ДП «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця» та «Львівська залізниця», TOB «Адерагрупп» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 227, ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході обшуку, який був проведений у ТОВ «Фірма «Альянс Імпекс» 08.04 2016 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 24.03.2016 року у справі №757/13517/16-к та згідно з протоколом обшуку від 08.04.2016 року слідчими слідчої групи ГСУ НП України у даному провадженні вилучено ряд не охоплених ухвалою слідчого судді речей та документів, перелічених вище, про що слідчий сам зазначив у протоколі обшуку, що належать ТОВ «Альянс-Імпекс».

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання.

Слідчий до судового засідання не з,явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заперечень або будь-яких документів на спростування доводів заявника не надав. У відповідності до ч.3 ст.306 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання за відсутності вказаної особи, на підставі матеріалів, доданих до клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягаючим частковому задоволенню за наступних підстав: в провадженні старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 знаходиться кримінальне провадження за №0000717 щодо службових осіб ДП «Південна залізниця», «Південно-Західна залізниця» та «Львівська залізниця», TOB «Адерагрупп» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ст. 227, ч. 1 ст. 204 КК України. В ході обшуку, який був проведений у ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс» 08 квітня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 березня 2016 року у справі номер 757/13517/16-к було вилучено, крім інших речей та документів, також ряд не охоплених ухвалою слідчого судді речей та документів, що належать ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс».

Крім того, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 квітня 2016 року у справі номер 757/16789/16-к було накладено арешт на майно та грошові кошти, які належать заявникові, в той час, як арешт на комп`ютерну техніку та електронні носії інформації не накладався взагалі, а вказані речі вилучені поза межами вимог ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 березня 2016 року у справі номер 757/13517/16-к.

У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. У відповідності до положень ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Але, незважаючи на неодноразові звернення директора ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс», станом на день розгляду справи у суді не прийнято рішення стосовно повернення тимчасово вилученого майна ТОВ «Фірма «Альянс Імпекс», а саме: жорсткого диску від системного блоку марки «WD» на 500 Гб; флеш-накопичувача «WB My passport Ultra»; флеш карти на 2 Гб; флеш-карти на 4 Гб; ноутбука «Асеr» s/n NXMECEN H7200 чорного кольору. Крім цього, відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 15.08.2016 року у справі №757/37692/16-к був скасований арешт, який в межах даного кримінального провадження накладався на інше майно ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс» відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.07.2016 р. у справі №757/34160/16-к.

У судовому засіданні встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Альянс-Імпекс» зареєстроване та перебуває на обліку як юридична особа у Головному управлінні регіональної статистики з 23 березня 1995 року, про що свідчить витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Державним реєстратором 16 серпня 2007 року номер запису 3600 здійснено державну реєстрацію нової редакції Статуту вказаного товариства, в якому вказані мета та предмет діяльності. У відповідності до довідки , виданої Світловодським відділенням Олександрійської об,єднаної державної податкової Інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області Державної фіскальної служби України від 25 серпня 2016 року номер 949/10/11-27-09-016 платником по банківському рахунку номер НОМЕР_1 АТ «Райффайзен Банк Аваль» у місті Києві є заявник. Дата відкриття рахунку 01 березня 2010 року у гривні, взято на облік 02 березня 2010 року. У відповідності до довідки, виданої Світловодським відділенням Олександрійської об,єднаної державної податкової Інспекції Головного управління ДФС у Кіровоградській області від 25 серпня 2016 року номер 951/10/1127 підтверджено факти подання звітності в електронному вигляді, згідно з АІС «Податковий Блок» з зазначенням податкових декларацій. Копії вказаних декларацій надані у судовому засіданні.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності комплекс будівель, розташованих за адресою: Кіровоградська область місто Світловодськ вулиця Франка Івана будинок 1-а на праві власності належить ТОВ Фірма «Альянс-Імпекс», що також підтверджено і технічним паспортом на нерухоме майно. У відповідності до договору оренди номер 2-А від 27 травня 2014 року товариство з обмеженою відповідальністю Фірма «Альянс-Імпекс» передало в оренду Товариству з обмеженою відповідальністю «Експрес ТН» резервуарний парк номер 4 /14 резервуарів, загальний об,єм 5925,26 м/куб./, засувки, приміщення для працівників митниці площею 28 м», інше майно, перелічене у договорі оренди. У відповідності до технічного паспорту та фотографій,наданих у судовому засіданні, вбачається, що ТОВ «Експрес ТН» займає дві кімнати за номерами 25, що підтверджується викопіровкою технічного паспорту, зробленою Бюро технічної інвентаризації, на дверях яких зазначено: «директор ТОВ «Експрес ТН», в якій під час обшуку нічого не виявлено, а також «Брокер ТОВ «Експрес ТН», де було вилучено частину майна, що належить заявникові на підставі договору оренди. Факт безготівкової сплати за договором оренди підтверджено випискою по рахунку Райффайзен Банк Аваль номер НОМЕР_1 за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2015 року та зарахування вказаних сум у відповідності до фінансового звіту та податкової декларації, які надані у судовому засіданні. Крім того, факт знаходження на балансі ТОВ Фірма «Альянс-Імпекс» станом на 25 серпня 2016 року на рахунку номер 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» обліковуються

- жорсткий диск від системного блоку марки «WD» на 500 Гб;

- флеш-накопичувач «WB My passport Ultra»;

- флеш карта на 2 Гб;

- флеш-карта на 4 Гб;

- ноутбук «Асеr» s/n NXMECEN H7200 (чорного кольору).

Представник заявника у судовому засіданні зазначає, що арешт на майно ТОВ Фірма «Альянс-Імпекс» неодноразово скасовувався Печерським районним судом м. Києва, про що свідчать ухвали цього суду від 17.05.2016 р. у справі №757/20869/16-к та від 23.06.2016 року у справі № 757/26637.

В ході розгляду зазначених справ судом неодноразово та чітко було встановлено і зазначено, що жодних об`єктивних даних, які б свідчили про те, що арештоване майно ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс», може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, за викладених в ЄРДР обставин, суду не представлено, відповідні відомості, які б вказували на те, що майно ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс» є предметом досудового розслідування до ЄРДР не внесені. Більш того, протягом більше 4 (чотирьох) місяців жодної слідчої дії за участю посадових осіб ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс» та с використанням вилученого (в т.ч. і арештованого) майна слідчим проведено не було. Також, за твердженням суду слідчим не було доведено, з посиланням на належні та допустимі в розумінні положень ст.ст. 84, 85, 86 КПК України докази, факту існування достатніх підстав для пред`явлення посадовим особам, як ТОВ «Фірма «Альянс-Імпекс», так і його контрагентів, обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину, у зв`язку з чим суд прийшов до висновку про скасування арешту майна через відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували втручання держави у право на мирне володіння майном у контексті забезпечення "справедливого балансу" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту прав конкретної особи. З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що тимчасово вилучене майно, на яке не надано арешт ухвалою слідчого судді печерського районного суду міста Києва та майно, яке арештоване на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва має бути повернуто заявникові, оскільки подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав порушує право ТОВ Фірма «Альянс-Імпекс» на вільне використання належного йому майна, що суперечить загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа "Баландіна проти України, "Батрак проти України", "Панов проти України").

У відповідності до ст. 90 КПК України рішення національного суду або міжнародної судової установи, яке набрало законної сили і ним встановлено порушення прав людини і основоположних свобод, гарантованих Конституцією України і міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, має преюдиціальне значення для суду, який вирішує питання про допустимість доказів.

У судовому засіданні не знайшли свого підтвердження вимоги заявника щодо повернення майна, а саме: - Кіровоградська митниця вих. № 14.01. від 14.01.2016 р.;

- Кіровоградська митниця вих.. № 20-01/1 від 20.01.16 р.;

- Договір доручення № 22-12-І5 та довіреність ТОВ «Люкс Оіл»;

- Відповідь на лист вих. № 138 від 28.01.2016;

- Звернення про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом установленим для них;

- Інформація про фактичне виконання митних формальностей;

- Договір доручення № 22-12-15;

- Звернення;

- Контракт па поставку товару № 16/11-15/ИІХ;

- Зміни № 1 до контракту № 16/11-15 ИІХ;

- Відповідь на запит № 4.3/1095 від 25.12.15;

- Кіровоградська митниця вих. № 20.01/1 від 20.01.16 р., оскільки не надано доказів належності вказаних документів заявникові, крім того, вони вилучені у приміщенні номер 25, орендованому Товариством з обмеженою відповідальністю «Експрес ТН».

Крім того, слідчий суддя враховує вимоги ч. 3 ст. 132. ч. 3 ст. 174 КПК України, та виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, а відтак приходить до висновку, що власником перерахованого майна, а також грошових коштів на підставі наданих в обґрунтування клопотання документів доведено відсутність підстав для їх арешту, а тому вважає наявними підстави згідно ст. 174 КПК України для його скасування, а також необхідності у поверненні тимчасово вилученого майна. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає у зв`язку з безпідставністю та необґрунтованістю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 169, 170-174, 309, 372, 392 КПК України. слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Альянс-Імпекс» ОСОБА_4 про повернення тимчасового вилученого майна та скасування арешту майна у кримінальному провадженні номер 0000717 задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000717 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Альянс-Імпекс» тимчасово вилучені під час обшуку 08 квітня 2016 року за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Івана Франка, 1-А йому належне майно, а саме:

- жорсткий диск від системного блоку марки «WD» на 500 Гб;

- флеш-накопичувач «WB My passport Ultra»;

- флеш карта на 2 Гб; флеш-карта на 4 Гб;

- ноутбук «Асеr» s/n NXMECEN H7200 (чорного кольору).

Скасувати арешт накладений ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 12.04.2016 року у справі №757/16789/16-к та зобов,язати старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 або іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні номер 0000717 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю Фірма «Альянс-Імпекс» йому належне наступне майно та документи:

- ТОВ «Голден Індастрі» вих. № 5 від 15.01.2016 р.;

- Акти приймання передачі майна із зберігання по договору № № 12/12/15 ХР;

- Товарно-транспорт накладна № 12, в картонній пачці знаходяться 29 документів;

- Папка сірого кольору в якій знаходяться 22 документа;

- Папка червоного кольору в якій знаходяться 6 документів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 306 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 120 аркушів;

- Картонна папка білого кольору (Уханов) в якій знаходиться 128 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 40 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 34 аркуші;

- Папка блакитного кольору в якій знаходиться 95 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 32 аркуша;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 167 аркушів;

- Папка синього кольору в якій знаходиться 54 аркуша;

- Папка світло коричневого кольору в якій знаходиться 216 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться ЗО аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 255 аркушів;

- Папка темно-зеленого кольору в якій знаходиться 37 аркушів;

- Папка чорного кольору в якій знаходиться 237 аркушів;

- Папка в якій знаходиться 45 аркушів;

- Документи скріплені скрипкою металевою чорного кольору в кількості 109 аркушів;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 499 аркушів;

- Папка зеленого кольору в якій знаходиться 125 аркушів з файлами;

- Папка червоного кольору в якій знаходиться 458 аркушів;

- Папка темно червоного кольору в якій знаходиться 17 аркушів;

- Папка сірого кольору в якій знаходиться 41 аркуш;

- Папка фіолетового кольору в якій знаходиться 192 аркуші;

- Папка синього кольору 548 аркушів;

- Папка зеленого кольору (договори) 49 аркушів;

- Папка червоного кольору 49 аркушів;

- Папка чорного кольору 57 аркушів;

- Папка чорного кольору 43 аркуша;

- Видаткова накладна № 81 від 16 березня 2016 р.;

- Видаткова накладна № 90 від 18 березня 2016 р.;

- Товарно-транспортна накладна № 180316/7;

- Видаткова накладна № 89 від 18.03.16; -Товарно-транспортна накладна № 180316/1;

- Видаткова накладна № РН - 0000580 від 25.07.2014;

- Видаткова накладна № РН-0000568 від 21.07.14 р.;

- Видаткова накладна № РН -0001062 від 15.11.14, № РН-0001096 від 26.11.14, № 481 від

01.10.15 р., № 512 від 09.10.15 р., № 353 від 01.09.15 р., № 322 від 18.08.15, № 275 від 04.08.15 р., № 240 від 27.07.15, №33 від 16.02.16, №53 від 24.02.16, № 8 від 24.02.16 р.;

- Договір поставки №23/02/1;

- Видаткова накладна № 71 від 10.03.16;

- Довіреність № 11;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №10 від 03.03.16, № 9 від 02.03.16 р.. № 12 від 18.03.16 р.;

- Договір оренди 2а;

- Лист від ТОВ «Алекспром»;

- Накладна № 2830 від 01.04.16 р.;

- Довіреність № 13;

- Видаткова накладна № 187 від 16.03.16 р., № 190 від 16.03.16 р., № 181 від 15.03.16 р., № і 79 від 12.03.16 р.,№ 3 80 від 15.03.16 р., № 208 від 18.03.16;

- Договір № 2 зберігання;

- Договір № 1 зберігання;

- Рахунок па оплату № 66 від 06.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 109 від 06.04.16 р.;

- Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 6 від 16.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 60 від 05.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 107 від 05.04.16 р.;

- Рахунок па оплату № 59 від 04.04.16 р.;

- Видаткова накладна № 104 від 04.04.16 р.;

- Рахунок на оплату № 5 від 16.03.16 р.; № 58 від 25.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 99 від 25.03.16 р.;

- Рахунок на оплату № 57 від 23.03.16 р.;

- Видаткова накладна № 97 від 23.03.16 р.;

- Сертифікат відповідності;

- Паспорт № 20-Н;

- Декларація про відповідність № 25/03-1;

- Голден індастрі по договору № 12/12/15 ХР;

- Довідка про відкриття рахунків;

- Наказ № 05 «Про прийняття»;

- Додаткова угода № 2-ДУ до договору № 07/07/01-14 ХР;

- Накладна;

- Паспорт № 341;

- Паспорт № 289;

- Кредитний договір № 11 -2014 «Про відкриття відновлювальної кредитної ліції»;

- Папери скріплені металевою скріпкою чорно кольору в кількості 51 аркуш; -Договір оренди № 18/01/2012;

- Додаткова угода до договору оренди № 18/01/2012;

- Акти приймання передачі майна № 2/0108;

- Папка з дванадцяти посадовими інструкціями;

- Картка обліку особи яка здійснює операцію з товарами;

- Звіт про рух товарів на складі ТОВ «ЕКСПРЕС ТН» 37791819, М/0347/У/00 за 3 квартал 2014 р., за 2 квартал 2014 р., ліцензія серія АЕ № 293626 Міністерство доходів і зборів України;

- Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «ЕКСПРЕС ТН»;

- Довідка АВ № 358575 з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України ТОВ «Експрес ТН»;

- Витяг 002 з реєстру платників податку на додану вартість;

- Довідка про взяття на облік платника податків;

- Довідка № 126-041923 від 02.07.2014;

- Свідоцтво про право власності № 109;

- Акт державної технічної комісії про прийняття закінченого будівництва об`єкта в експлуатацію;

- Витяг з реєстру митних складів;

- Заява про відкриття митного складу;

- Технічна схема обліку та контролю товарів на митному складі ТОВ «Експрес ТН»;

- Метод обліку вантажів на МС ТОВ «Експрес ТН»;

- Технологічна схема резервуарного парку № 4;

- Схема митна конструкція;

- План схема розташування митного складу;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Кіровоградська митниця рішення про створення зони митного контролю;

- План-схема тимчасової зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/249;

- План-схема постійної зони митного контролю;

- Рішення про створення зони митного контролю № 90100/248;

- План схема тимчасової зони митного контролю;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого тину;

- Процедура експлуатації митного складу відкритого типу (старий зразок);

- Договір оренди № 2а;

- Акт приймання передачі майна № 01;

- Статут ТОВ «Експрес ТН»;

- Наказ № 1 «Про призначення директора»;

- Наказ № 2 «Про призначення бухгалтера»;

- Наказ № 26-05/13 «Про прийняття»;

- Наказ № 26-05/14 «Про призначення осіб відповідальних за декларування товарів та інших предметів»;

- Копія паспорта гр. України ОСОБА_6 ;

- Копія паспорту гр. України ОСОБА_7 ;

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 ;

- Повідомлення про призначення дати проведення іспиту;

- Кваліфікаційне посвідчення агента з митного оформлення;

- Схема маршруту руху працівників охорони;

- Документ на відеореєстратор «ЕІ^ГОЕАУОЯ 264»;

- Договір на виконання послуг з технічного обслуговування установок потяжної сигналізації;

- Акти приймання установки сигналізації в експлуатацію;

- Відомість змонтованого обладнання та приладів;

- Відповідь на запит;

- План схема охорони тривожної сигналізації та території ТОВ «Альянс Імпекс»;

- Дозвіл № 60;

- Договір № 12 на постійне та обов`язкове обслуговування державними аварійно- рятувальними службами;

- Договір № 1663 обслуговування технічних засобів сигналізації встановлених на об`єкті;

- Протокол узгодження цін;

- Додаток № 1 до договору № 1663 від 01.05.2004 року;

- Договір № 1662 про спостереження за допомогою ПЦС за ручними системами тривожної сигналізації;

- Протокол уточнення цін;

- Додаток № 1 до договору № 1662 від 01.05.2004, розрахунок;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04/97077;

- Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-04.97078;

- Висновок № 05.03.02-07/97079;

- Дозвіл № 103.12.35-51.51.0;

- Приватне підприємство Явір-2005;

- Повідомлення № 29-09-1 від 29.09.2015 р.;

- Схема розміщення камер відео спостереження на території митного складу;

- Лист про направлення документів;

- Лист про розгляд документів митного складу ТОВ «Експрес ТН»;

- Лист про направлення документів4

- Картонна пачка з копіями паспортів на резервуари в кількості п`яти паспортів;

- Договір зберігання № 19/11/15ХР;

- Договір зберігання № 21/12/15ХР;

- Договір зберігання № 06/11/15ХР;

- Договір оренди № 2а:

- Договір № 09/03/1-1 6ХР:

- Договір № 01/10/2/15ХР про надання послуг з приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів;

- Акти здачі приймання робіт (надання послуг) №5 від 13 жовтня 2015 р.;

- Акти здачі-приймання робіт (надання послуг) № 7 від 17 грудня 2015 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 3 від 28 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 4 від 02 лютого 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 2 від 26 січня 2016 р.;

- Акт здачі приймання робіт (надання послуг) № 1 від 25 січня 2016 р.;

- грошові кошти в розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривен купюрами номіналом по 500 (п`ятсот) гривень.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя