Єдиний унікальний номер 205/1486/16-к
Провадження № 1-кс/205/163/16
У Х В А Л А
23 лютого 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000222 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
22.02.2016 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000222 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В своєму клопотанні слідчий посилався на те, що з Хмельницького ВП ГУНП до Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області 18.01.2016 надійшли матеріали ЖЄО № 3300 від 30.12.2015 року по заяві ОСОБА_4 за фактом шахрайського заволодіння його грошовими коштами. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», а саме «Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж фотоапарату «Nikon» вартістю 4500 гривень та зателефонував продавцю по мобільному телефону, який був вказаний в оголошенні. Як з`ясувалось в ході телефонної розмови продавцем виявився ОСОБА_5 . В подальшому в ході усної домовленості ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зійшлись на кінцевій сумі продажу фотоапарату в сумі 4000 грн., з передоплатою в сумі 1200 грн. Для оплати за товар продавець запропонував наступні платіжні реквізити: банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що оформлена на ОСОБА_8 . Домовившись з продавцем про придбання товару заявник 29.12.2015 року у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 здійснив перерахування грошових коштів у загальній сумі 4000 гривень двома платежами на вищезазначений банківський платіжний рахунок № НОМЕР_1 (основний рахунок № НОМЕР_3 ) на ОСОБА_8 , а саме перша сума склала 2800 грн., а друга 1200 грн. Так, 30.12.2016 року ОСОБА_4 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , отримав посилку, в якій замість очікуваного фотоапарату знаходилась цеглина та паралон. Таким чином, невстановленою особою зобов`язання перед заявником не виконані, товар не отримано, грошові кошти не повернуті, в результаті чого незаконними діями, шляхом обману та зловживання довірою із використанням електронно-обчислювальної техніки, ОСОБА_4 спричинено збитки у розмірі 4000 гривень.

З метою об`єктивного, повного і всебічного проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідна інформація, що міститься у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 (основний рахунок № НОМЕР_3 ), та яка має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення, а також встановлення доказової бази стосовно інших потенційних потерпілих та підозрюваних та іншої інформації для проведення досудового розслідування по вказаній справі.

В своєму клопотанні слідчий просить винести ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , із можливістю вилучення наступних документів: довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (основний рахунок № НОМЕР_3 ) із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 року по теперішній час; документи на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформацію щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 ; IP-адреси виходів до системи «он-лайн банкінг» із використанням рахунку № НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим в своєму клопотанні не обґрунтовано необхідності вилучення інформації яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання можливості ознайомитися з зазначеними документами та зробити їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 3, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000222 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ленінського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (основний рахунок № НОМЕР_3 ) із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок; повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2014 року до моменту проведення ознайомлення; документів на відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; інформації щодо номерів телефонів для управління обліковим записом банківського рахунку № НОМЕР_1 ; IP-адреси виходів до системи «он-лайн банкінг» із використанням рахунку № НОМЕР_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з нею та отримати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1