печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

провівши в приміщенні Печерського районного суду м. Києва підготовче судове засідання на підставі клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, тимчасово не працюючого, не одруженого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05.08.2016 року до Печерського районного суду м. Києва від прокурора надійшло клопотання з додатками у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 26.05.2015 року за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Ухвалою від 10.08.2016 року вказане клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності було призначене до підготовчого судового засідання, згідно вимог ч. 1 ст.314 КПК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор просив звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 у підготовчому судовому засіданні повністю погодився з клопотанням прокурора, надав свою згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України та підтвердив суду, що він не оспорює фактичні дані вчинення злочину, в якому він підозрюється, правильно розуміє значення своїх дій і просить звільнити його від кримінальної відповідальності з названих підстав.

Суд, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступних висновків.

Дане кримінальне провадження підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст.ст.32, 33 КПК України.

ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що на початку квітня 2013 року, в денний час доби ОСОБА_4 вступив в попередню змову з невстановленою особою з приводу придбання на його ім`я за грошову винагороду, суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Мільбертон Груп», з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою особою, як майбутнього засновника та власника створеного підприємства, усвідомлюючи, що підприємство перереєструється на його ім`я, з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, з корисливих спонукань, щодо незаконного збагачення за вчинення вказаних протиправних дій, погодився на таку пропозицію.

Так, 9 квітня 2013 року, за попередньою домовленістю, ОСОБА_4 , разом з невстановленою особою, прослідував до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , де за вказівкою невстановленої особи підписав, попередньо виготовлений статут ТОВ «Мільбертон Груп». Під час підписування Статуту товариства, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 перевірила справжність підпису та встановила особу ОСОБА_4 , вказану нотаріальну дію зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за №1164, в якому особисто розписався ОСОБА_4 . Також, ОСОБА_4 в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за вказівкою невстановленої особи підписав протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Мільбертон Груп» від 08.04.2013, згідно якого останній став володіти часткою у статутному капіталі товариства у розмірі 100% та призначений новим директором ТОВ «Мільбертон Груп».

Як попередньо було домовлено ОСОБА_4 , після виходу від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , передав, невстановленій особі вищевказані документи ТОВ «Мільбертон Груп», за що отримав грошову винагороду у розмірі 400 грн.

Статут ТОВ «Мільбертон Груп» підписаний ОСОБА_4 , як нібито засновником зазначеного підприємства, і переданий ним з метою використання іншим особам, був наданий невстановленою слідством особою 09.04.2013 до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. Суворова, буд. 19, для перереєстрації підприємства, та який зареєстрований за №2044625 від 09.04.2013.

Крім того, ОСОБА_4 перереєстровуючи ТОВ «Мільбертон Груп», та призначаючи себе керівником товариства, не мав наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені вказаного підприємства, а саме: укладати з підприємствами контрагентами фінансово-господарські договори про купівлю-продаж ТМЦ, виконання робіт, надання послуг, перераховувати/отримувати грошові кошти, з використанням рахунків підприємства, за проведені вищевказані дії.

Виходячи з вищевикладеного, ТОВ «Мільбертон Груп» придбавалось для здійснення діяльності спрямованої на проведення операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, тобто здійснення протиправної діяльності.

Дії ОСОБА_4 по придбанню юридичної особи ТОВ «Мільбертон Груп» вчинені в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва.

Таким чином, ОСОБА_4 , своїми діями, які виразились у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.205 КК України.

Вина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України, повністю підтверджується зібраними доказами:

-протоколом допиту як підозрюваного ОСОБА_4 від 29.07.2016;

-протоколом №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Мільбертон Груп» від 08.04.2013;

- статутом ТОВ «Мільбертон Груп» (нова редакція) від 09.04.2013.

Згідно вимог ч. 1 ст. 314 КПК України, після отримання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру або клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, суд, не пізніше п`яти днів з дня його надходження призначає підготовче засідання.

Частиною 3 статті 288 КПК України 2012 року визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Під час судового розгляду встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до Київської місцеової прокуратури №6 м. Києва із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Санкція ч. 1 ст.205 КК України (станом на момент вчинення ОСОБА_4 злочину, а саме 08.04.2011 року) передбачала покарання у вигляді штрафу від 300 до 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або обмеження волі до 3 років, тобто згідно ст.12 КК України даний злочин відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Згідно ст.49 Кримінального кодексу України особа звільняється від кримінальності відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули відповідні строки. Для злочинів невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі строк давності становить 2 роки. В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_4 вчинив злочин передбачений ч.1 ст.205 КК України 04.2013 року, тобто на даний час, з моменту вчинення ОСОБА_4 злочину пройшло більше 2 років.

Враховуючи вищезазначене, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Запобіжний захід до підозрюваного не застосовувався.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2121, 284, 288, 314, 369, 371 КПК України,

У Х В А Л И В :
ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України - звільнити, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 26.05.2015 року - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1