Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/2586/16-к
Провадження №: 1-кс/332/277/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 серпня 2016 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002673 від 16.07.2016 року за ст. 356 КК України,

В С Т А Н О В И В:
03 серпня 2016 року слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВ Виробнично-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано такими обставинами. Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2015 р., відповідно до договору дарування від 27.03.2015 р., ОСОБА_6 , яку визнано потерпілою у кримінальному провадженні, набуто у приватну власність частку у статутному капіталі ТОВ Виробнично-комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у розмірі 50 %. що складає 40600 грн. Іншим учасником Товариства є ОСОБА_7 , яка також володіє 50% статутного капіталу. Директором ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є чоловік ОСОБА_7 - ОСОБА_8 . Юридична адреса товариства АДРЕСА_2 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 15.07.2016, вона дізналась про те, що до статуту Товариства внесено зміни, та єдиним учасником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 . Крім того, остання пояснила, що після набуття прав на частку статутного капіталу, зміни до статуту Товариства внесені не були, через що вона звернулась із позовом до господарського суду. При розгляді справи Вищим господарським судом України винесено постанову, що справи даної категорії розглядаються судами загальної юрисдикції, і вимоги ОСОБА_6 не задоволено. Крім того у описовій частині постанови підтверджено, що ОСОБА_6 є власником частки статутного фонду. Як вважає потерпіла, дії пов`язані із зміною учасників Товариства спрямовані на відчуження з метою отримання прибутку нерухомого майна, яке належить ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Внаслідок відчуження нерухомого майна потерпілій буде спричинено шкоду у великому розмірі.

Склад учасників Товариства змінено шляхом надання протоколу загальних зборів учасників ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 15.07.2016 р.

Відповідно до статуту Товариства, при реорганізації юридичної особи, учасника Товариства, або у зв`язку із смертю громадянина, учасника Товариства, правонаступники спадкоємці мають переважене право вступу до Товариства. При відмові правонаступника (спадкоємця) від вступу до Товариства або відмови Товариства у прийнятті до нього правонаступника (спадкоємця), останньому видається у грошовій або натуральній формі частка у майні Товариства, яка належала реорганізованій або ліквідованій юридичній особі (спадкодавцю), вартість якої визначається на день реорганізації або ліквідації (смерті) учасника.

У цих випадках розмір статутного капіталу Товариства підлягає зменшенню. Відповідно до Статуту ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції від 26.10.2011 р., статутний капітал Товариства становить 81200 гривень, розподілений на сто часток, де одна частка дорівнює 812 грн. Частка учасника - ОСОБА_7 - 40600 грн. - 50 часток, учасника ОСОБА_9 - 40600 грн. - 50 часток.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 21.07.2016 р. єдиним учасником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , розмір внеску до статутного фонду складає 81200 грн., отже після виключення учасника Товариства статутний капітал не зменшено та не повернено спадкоємцю його частку.

Таким чином, учасником Товариства самоправно не виконано зобов`язання, викладені у статуті Товариства, чим ОСОБА_6 , як правонаступнику, спричинено матеріальну шкоду у розмірі 40600 грн.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні реєстраційної справи ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виявлення протоколу загальних зборів учасників для подальшого проведення судових почеркознавчих експертиз.

Вказана реєстраційна справа має значення для кримінального провадження, як речовий доказ, отримати її іншим шляхом, окрім як шляхом тимчасового доступу, неможливо відповідно до ст. 13 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття. Вказана обставина відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 просила задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Також пояснила, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Прокурор також підтримав клопотання слідчого, вважав його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. Просив суд доручити йому відповідно до вимог ст. 36 КПК України проведення тимчасового доступу до документів.

Заслухавши думку учасників судового провадження та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що, статутний капітал ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧНО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Статуту в новій редакції від 26.10.2011 року становить 81200 грн., розподілений на сто часток, де одна частка дорівнює 812 грн. Частка учасника - ОСОБА_7 складає 40600 грн. - 50 часток, а частка учасника ОСОБА_9 - 40600 грн. - 50 часток.
Згідно з копією свідоцтва про право на спадщину за законом, виданого приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу за реєстровим № 295, спадкоємцем частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧНО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_9 , 1962 року народження, який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , є його дочка - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, станом на 21.07.2016 р. єдиним учасником ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , розмір внеску до статутного фонду складає 81200 гривень.
Таким чином, в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 21.07.2016 р. відсутні відомості про дотримання прав правонаступника померлого учасника ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 .
У зв`язку з тим, що виявлені обставини стосуються реєстрації змін до статутних документів ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про підстави внесених змін має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені.
Таким чином слідчим доведено, що документи, доступ до яких необхідно надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, подальшого проведення судових експертиз та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчий суддя вважає за необхідне надати старшому слідчої групи у цьому кримінальному проваджені ОСОБА_4 .
На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення оригіналу реєстраційної справи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧНО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Слідчий СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 зобов`язана пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 дану ухвалу та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1