печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на нежитловий будинок загальною площею 411,4 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Перспективна, 7-а, літера А, на праві власності на підставі договору купівлі продажу нежитлового будинку від 28.02.2001 року, що посвідчений нотаріусам ОСОБА_5 , за реєстраційним номером 425 і зареєстровано в реєстрову книгу Київського міського БТІ за № 2462-П, від 20.06.2001 року УБСП «Британіка» (код за ).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 04.03.2016 до ЄРДР за № 0001627, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві надійшла заява Генерального директора Українсько-Британського спільного підприємства «Британіка» про те, що невстановлені особи, 23.02.2016шляхом обману, під приводом укладення договору оренди, заволоділи майновим комплексом нерухомого майна, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Перспективна, 7-а, літ. А. Окрім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, підробили підписи в установчих документах Українсько-Британського спільного підприємства «Британіка» (код за ), у наслідок чого, заволоділи часткою корпоративних прав зазначеного підприємства.

У ході досудового розслідування допитаний, як потерпілий Генеральний директор УБСП «Британіка» (код за ), а саме ОСОБА_6 , показав, що з 21.05.1994 року він є генеральним директором Українсько-Британського СП «Британіка» (код за ). Він також є співвласником вказаного підприємства, разом із Тілдеслі Робертом Джоном Россом та ТОВ «ЛСО» (код за ). На балансі вказаного підприємства знаходиться цінний об`єкт нерухомого майна, а саме нежитловий будинок загальною площею 411,4 кв. м., що розташований за адресою: м. Київ, вул. Перспективна, 7-а, літера А. Зазначений об`єкт нерухомого майна належить на праві власності на підставі договору купівлі продажу нежитлового будинку від 28.02.2001 року, що посвідчений нотаріусам ОСОБА_5 , за реєстраційним номером 425 і зареєстровано в реєстрову книгу Київського міського БТІ за № 2462-П, від 20.06.2001 року. 01.10.2015 року між УБСП «Британіка» та ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, 5, було укладено договір оренди нерухомого майна, відповідно до якого вказане підприємство взяло в оренду у УБСП «Британіка» нежитлову будівлю, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Перспективна, 7-а, літ. А. Директором вказаного підприємства, який підписував вказаний договір є ОСОБА_7 . Договір оренди було укладено до 31.12.2015 включно. Відповідно до договору, орендар зобов`язувався сплачувати орендну плату та комунальні платежі відповідно до умов договору. Оплата повинна була здійснюватись щомісячно. Однак, орендар не здійснював жодних оплат відповідно до договору оренди, а лише у лютому 2016 здійснив оплату комунальних послуг за грудень 2015. УБСП «Британіка» неодноразово направляло вимоги до ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ), для здійснення виплати комунальних послуг та орендної плати у відповідності до укладеного договору. Однак вказані вимоги залишалися не виконаними. Починаючи із січня 2016, співробітники ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ) перебували на території об`єкту нерухомого майна, який вони орендували у УБСП «Британіка», без жодних на те підстав. ОСОБА_6 , як генеральним директором орендодавця неодноразово пропонувалося укласти новий договір оренди, із підвищенням цін, із урахуванням ринкової вартості оренди майна у місті Києві. Однак, кожні його вимоги та пропозиції залишалися не розглянутими. А з приводу укладення нового договору оренди, ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ) повідомляло, що обов`язково укладе новий договір, однак пізніше при цьому точних дат не називали.

Враховуючи той факт, що юридична та фактична адреса ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ) не співпадають, а жодних відомостей про найманих працівників, які б працювали на вказаному підприємстві немає, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що ТОВ «Юридична Фірма «Аксіома» (код за ), зареєстроване з метою прикриття незаконної діяльності, або для здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона. Окрім цього, 03.03.2016 року із відкритих джерел, а саме Інтернет-бази даних Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch), що здійснено у відповідності до статті 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», було встановлено:

23.02.2016 року невідомі зловмисники, здійснили перереєстрацію УБСП «Британіка», що зареєстроване за адресою: м. Луганськ, вул. Леніна, 36А, за іншою адресою: м. Київ, бульвар Кольцова, 14-д. Зазначена вище перереєстрація була протиправно здійснена державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві на підставі завідомо підробленого статуту УБСП «Британіка» №19/01 від 22.02.2016, що був протизаконно завірений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

Даний статут, що затверджений Протоколом Загальних Зборів Учасників №19/01 від 22.02.2016 є підробленим, оскільки учасники УБСП «Британіка» ніколи не приймали жодних рішень про його розробку, затвердження та реєстрацію, та зазначений протокол не підписували. 22.02.2016 року невстановлені злочинці, підробили 3 договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі УБ СП «Британіка», а саме: - договір №1, згідно умов якого учасник УБСП «Британіка», громадянин Великої Британії (у цей час і до сьогодні не перебував в Україні) Тілдеслі Роберт Джон Росс, нібито, продав ТОВ «ВЛАСТ-БУД» () 50% частки в статутному капіталі СП «Британіка», розміром 142 272,50 грн.;- договір №2, згідно умов якого учасник УБСП «Британіка» ТОВ «ЛСО», в особі директора ОСОБА_9 , нібито, продало ТОВ «ВЛАСТ-БУД» () 7,4% частки в статутному капіталі УБСП «Британіка» розміром 21 043 грн.;- договір №3, згідно умов якого учасник УБСП «Британіка», громадянин Україні ОСОБА_6 , нібито продав ТОВ «ВЛАСТ-БУД» () 42,6% частки в статутному капіталі УБ СП «Британіка», в розмірі 121 229,50 грн. В результаті описаних дій, відбувся незаконний перехід права власності на 100% часток УБСП «Британіка» від перелічених законних власників до ТОВ «ВЛАСТ-БУД». Означений перехід був зареєстрований 23.02.2016 державним реєстратором Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві ОСОБА_10 .

При цьому, згідно інформації, отриманої з реєстраційної служби, вказані вище підроблені документи подавала громадянка України ОСОБА_11 (паспорт НОМЕР_1 , що виданий 09.12.1998 р. центральним Міським РВ Горлівського УМВС України Донецької області), яка діяла, нібито, на підставі довіреності, що нібито видана 22.02.2016 ОСОБА_6 . Жодних довіреностей ОСОБА_6 , не надавав ОСОБА_11 і вказану особу не знаю і ніколи не бачив.

У клопотанні слідчим зазначено, що з метою недопущення можливості перереєстрації права власності на нежитлове приміщення слід накласти на нього арешт.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нежитловий будинок загальною площею 411,4 кв. м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності на підставі договору купівлі продажу нежитлового будинку від 28.02.2001 року, що посвідчений нотаріусам ОСОБА_5 , за реєстраційним номером 425 і зареєстровано в реєстрову книгу Київського міського БТІ за № 2462-П, від 20.06.2001 року УБСП «Британіка» (код за ).

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1