Справа № 344/6910/16-к
Провадження № 1-кс/344/2549/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що група осіб, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені на даний час слідством особи, досягнули злочинної домовленості щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів в особливо великих розмірах та подальшого їх збуту на території України з метою отримання незаконного доходу.

Діючи згідно спільно розробленого злочинного плану та відведеної ролі, ОСОБА_5 , будучи об`єднаний з ОСОБА_6 та іншими особами єдиним злочинним умислом щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, організував придбання в країнах Європейського Союзу та подальше переміщення 15.04.2016 ОСОБА_6 на транспортному засобі марки «Renault», номерний знак НОМЕР_1 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Львівської митниці ДФС України таблеток «Subutex 8 Mg» з вмістом наркотичного засобу бупренорфін.

Під час проведення 15.04.2016 співробітниками Управління СБ України в Івано-Франківській області обшуку вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено чарункові упаковки з написами «Subutex 8 Mg» та «Subutex 2 Mg», у яких містяться таблетки у кількості 10419 одиниць, що містять наркотичний засіб «бупренорфін» в особливо великих розмірах.

15.04.2016 в ході санкціонованого обшуку транспортного засобу марки «Nissan», модель «Qashqai», д.н.з. НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , було вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Рух коштів по вказаному картковому рахунку може вказувати на зв`язки підозрюваного, підтвердити отримання ними коштів від збуту наркотичних засобів тощо, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

З метою розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до вказаних документів, 27.04.2016 за клопотанням слідчого, Івано-Франківським міським судом постановлено Ухвалу з даного приводу, яку 29.04.2016 було передано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виконання. Разом з цим, у межах строку дії даної Ухвали суду, працівники банківської установи не забезпечили надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи це великою кількістю ухвал про тимчасовий доступ, які надходять на адресу банку, та значним обсягом роботи з даного приводу.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання карткового рахунку, що використовувався підозрюваним ОСОБА_5 № НОМЕР_3 , які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Дніпро мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_3 , або групі слідчих у кримінальному провадженні №0000012 старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Івано-Франківській області капітану ОСОБА_8 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_1 копій банківських документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, з розшифровкою дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 грудня 2015 року по 15 квітня 2016 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1