Єдиний унікальний номер 719/228/16-к
Номер провадження 1-кс/719/22/16
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів
03 серпня 2016 року
м. Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю начальника СВ Новодністровського

ВП Кельменецького ВП ГУНП

в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області, клопотання

слідчого СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2016 року слідчий СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась в суд із вказаним вище клопотанням, яке погоджене 01.08.2016 року прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 ..

Посилалась на те, що у провадженні СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000043 від 04.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 03.07.2016 року невідома особа під приводом звільнення чоловіка з поліції шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , жительки м. Новодністровськ, Чернівецької області, в сумі 13100 грн.

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що 03.07.2016 року близько 04 год. 07 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував прихований номер, під час розмови з яким до неї звернувся чоловік за допомогою, повідомивши при цьому, що він знаходиться у поліції. Далі розмову продовжив інший співрозмовник, який представився слідчим та пояснив, що у чоловіка потерпілої проблеми пов`язані з законом, які можна вирішити за допомогою суми 10000 грн. Будучи в панічному стані, враховуючи те, що чоловіка ОСОБА_6 не було вдома, оскільки він перебував у своїх батьків у Вінницькій області, потерпіла погодилась виконати дані вказівки слідчого. В подальшому, не припиняючи розмови з невідомою особою, ОСОБА_6 близько 06 год. 45 хв. за допомогою терміналу, розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Новодністровськ, Чернівецької області, перерахувала грошові кошти на загальну суму 8100 грн. на мобільні номери: НОМЕР_2 в сумі 900 грн., НОМЕР_3 в сумі 3050 грн. та на номер НОМЕР_4 гроші в сумі 1050 грн., 3050 грн. та 50 грн.. Потім слідчий повідомив про необхідність доплати у сумі 5000 грн., на пропозицію якого потерпіла погодилась. Близько 07 год. 45 хв. ОСОБА_6 позичила у колеги кошти у сумі 5000 грн. та за допомогою терміналу перерахувала вказану суму на мобільні номери: НОМЕР_2 в сумі 2500 грн. та НОМЕР_4 в сумі 2500 грн. Далі слідчий знову наполягав на доплаті грошей, а тому потерпіла написала записку своїй колезі із проханням передзвонити до її чоловіка, яка пізніше повідомила, що з ОСОБА_7 все в порядку. В подальшому, ОСОБА_6 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайство. Тому 04.07.2016 року потерпіла зателефонувала на гарячу лінію з проханням видати їй копії платежів, де зазначаються дані про відправку коштів, які вона просила долучити до матеріалів провадження.

В ході досудового розслідування було з`ясовано, що грошові кошти в загальній сумі 13100 грн. ОСОБА_6 перерахувала на мобільні номери « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000043 від 04.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 ..

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати всю наявну інформацію про особу, яка здійснила зняття грошових коштів, її місце перебування у момент зарахування та знаття грошей із рахунків абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є приналежність коду оператора НОМЕР_5 , 068 та 097 мобільному оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» № 1280-IV від 01.03.2016 р., оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація не відноситься до документів, до яких заборонено доступ, передбачених ст. 161 КПК України.

Просить надати начальнику СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. вхідних та вихідних дзвінків, тривалості розмов, номерів терміналів мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також CMC-повідомлень абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка, починаючи з 03.07.2016 року 00 год. 00 хв. по теперішній час;

2. щодо осіб, яким належать мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

3. руху коштів із абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження у момент проведення розрахункових операцій, починаючи з 03.07.2016 року 00 год. 00 хв. по дату постановлення ухвали суду, у письмовому та електронному вигляді.

У судовому засіданні начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження №0000043 від 04.07.2016 року встановлено, що 03.07.2016 року невідома особа під приводом звільнення чоловіка з поліції шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , жительки м. Новодністровськ, Чернівецької області, в сумі 13100 грн..

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно із протоколами прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 03.07.2016 року та допиту потерпілого від 04.07.2016 року вищевказані обставини були підтверджені ОСОБА_6 ..

Крім того, як вбачається із копій виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з терміналу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти: на номер НОМЕР_4 в сумі 2500 грн., на номер НОМЕР_2 гроші в сумі 2500 грн., на номер НОМЕР_2 кошти в сумі 900 грн., на номер НОМЕР_3 гроші в сумі 3050 грн., на номер НОМЕР_4 в сумі 1050 грн., на номер НОМЕР_4 в сумі 3050 грн. та 50 грн.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

У відповідності до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді із даним клопотанням.

У відповідності до вимог п. 8 ч. 1 ст. 164 КПК України представнику ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику СВ Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

1. вхідних та вихідних дзвінків, тривалості розмов, номерів терміналів мобільного зв`язку (ІМЕІ), а також CMC-повідомлень абонентів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку на місцевості у момент дзвінка, починаючи з 03.07.2016 року 00 год. 00 хв. по теперішній час;

2. щодо осіб, яким належать мобільні номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

3. руху коштів із абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням часу та точного місцезнаходження у момент проведення розрахункових операцій, починаючи з 03.07.2016 року 00 год. 00 хв. по 02.08.2016 року включно, у письмовому та електронному вигляді.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі «Microsoft Excel», в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії даної ухвали визначити до 02 вересня 2016 року включно.

Два примірники копії даної ухвали для відома та виконання вручити начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд має право постановити за клопотанням сторони провадження ухвалу про проведення обшуку.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: