Справа № 216/4579/15-к
У Х В А Л А
06 липня 2015 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
в складі: слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі Центрально-Міського районного суду м.Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ, злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про арешт майна, -
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння чужим майном, правом на майно (квартирами громадян) шляхом шахрайства та вимагання у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, з підробкою документів та використання підроблених документів, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном (квартирами громадян) приблизно в січні 2013 року знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, вступив в попередню змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, скоївши злочини при наступних обставинах.
Так, в кінці січня 2013 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 , з підробкою та використанням підроблених документів, знаходячись в будинку АДРЕСА_2 заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_11 - НОМЕР_1 , виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, свідоцтво права власності на квартиру, технічний паспорт на квартиру та іншими важливими документами ОСОБА_11 , для подальшого використання даних документів в заволодіння чужим майном шляхом обману з використання підроблених документів. Крім цього, в кінці січня 2013 року, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, розподіливши ролі кожного в скоєні злочину обманним шляхом доставив ОСОБА_11 до будинку АДРЕСА_2 , де після заволодіння його паспортом громадянина України та документами на квартиру, останній знаходився під наглядом ОСОБА_8 , не маючи можливості вільно покинути приміщення будинку АДРЕСА_2 .
ОСОБА_5 , після заволодіння паспортом громадянина України ОСОБА_11 - НОМЕР_1 , виданого 18.12.2001 року Довгинцівським РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області та документами на квартиру АДРЕСА_1 , згідно розподілу ролей та попередньої домовленості, передав ОСОБА_12 підроблений шляхом переклеювання фотознімка вищевказаний паспорт громадянина України, де вклеєна була фотографія ОСОБА_12 , для подальшого його використання з метою заволодіння майном ОСОБА_11 , квартирою АДРЕСА_1 . ОСОБА_12 надав підроблений паспорт від імені ОСОБА_13 до приватного нотаріуса ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_3 та незаконно оформив від імені ОСОБА_13 довіреність з реєстровим номером 175 на ОСОБА_9 на право представництва та відчуження квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_4 . 19.02.2013 року, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману - квартирою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 , достовірно знаючи, що довіреність з реєстровим номером 175 на право представництва та відчуження квартири, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 , є підробленою і усвідомлюючи правові наслідки використання даної підробленої довіреності, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановленими особами, отримала дану підроблену довіреність від ОСОБА_12 для подальшої реалізації квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_11 ..
19.02.2013 року, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_11 , у денний час прибула до приміщення приватного нотаріуса Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровській області ОСОБА_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , де надала пакет документів у тому числі підроблену довіреність з реєстровим номером 175, яка надає право продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_11 та використовуючи підроблену довіреність уклала нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , реєстровий номер 348 від 19.02.2013 року із ОСОБА_16 , за що ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та невстановлені особи отримали грошові кошти за продану квартиру та розпорядилися ними на власний розсуд, чим спричинили ОСОБА_11 матеріальну шкоду в розмірі 144 000 грн., що на момент скоєння злочину у 251,08 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (573,5 грн.) та є великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , чим спричинили ОСОБА_11 матеріальну шкоду у великому розмірі.
Крім цього, ОСОБА_5 , повторно, достовірно знаючи, що ОСОБА_17 має в власності квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_6 , в ході користування якою в неї виникла заборгованість по комунальним послугам в середині квітня 2014 року вступивши в попередню змову з невстановленими особами вирішили заволодіти майном ОСОБА_17 шляхом обману та зловживання довірою.
Так, в середині квітня 2014 року, ОСОБА_5 , повторно, за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману і зловживання довірою, запропонували ОСОБА_17 сприяти їй в оформлені паспорта громадянина України, працевлаштуванні та виплаті заборгованості за комунальні послуги по квартирі АДРЕСА_7 . ОСОБА_17 не підозрюючи про дійсні наміри ОСОБА_5 та невстановлених осіб, довіряючи їм, погодилась на їх допомогу. У свою чергу ОСОБА_5 та невстановлені особи, постійно завіряючи ОСОБА_17 в своїй чесності і порядності, увійшли до неї в довіру, переконали її в тому, що вони допоможуть їй працевлаштуватись та виплатити заборгованість по комунальним послугам і умовили ОСОБА_17 видати доручення для здійснення всіх необхідних дій стосовно квартири.
Так, 20.05.2014 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, продовжуючи свої шахрайські дії з відчуження майна, що належить ОСОБА_17 , знаходячись в м. Дніпродзержинськ, шляхом обману та зловживання довірою переконали ОСОБА_17 видати довіреність та отримали від ОСОБА_17 довіреність на представництво інтересів з продажу належної їй на праві особистої приватної власності квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , посвідченого державним нотаріусом Третьої Дніпродзержинської державної нотаріальної контори ОСОБА_18 , зареєстрованого в реєстрі за №3-497.
27.11.2014 року, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими особами, діючи шляхом обману і зловживання довірою, оформили договір купівлі-продажу, згідно якого передали у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_6 іншій особі, чим завдали матеріальну шкоду ОСОБА_17 на загальну суму 160 00 грн., що є великим розміром на момент скоєння злочину.
Крім цього, на початку вересня 2013 року, ОСОБА_5 , повторно, переслідуючи корисну мету, направлену на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства (квартирами громадян) з використанням підроблених документів, вступив в попередню змову з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, на заволодіння шляхом шахрайства квартири АДРЕСА_8 , що належить ОСОБА_19 .
Згідно розподілу ролей ОСОБА_9 , діючи умисно, з метою підшукання літніх людей, які в власності мають нерухоме майно, прибула до квартири АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_19 , якій представилась співробітником виконкому і зловживаючи її довірою, дізналась що ОСОБА_19 є самотньою жінкою і являється власником вищевказаної квартири, обманним шляхом заволоділа копіями особистих документів та документів на квартиру, про що сповістила співучасника злочину ОСОБА_5 , який при невстановлених обставинах таємно заволодів документами ОСОБА_19 та документами на квартиру АДРЕСА_8 , які згідно розподілу ролей передав ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , для виготовлення підробленої довіреності на право представництва та розпорядження квартирою АДРЕСА_8 від імені ОСОБА_19
18.09.2013 року, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обманом - квартирою АДРЕСА_8 , яка належить на праві власності ОСОБА_19 , достовірно знаючи, що довіреність з реєстровим номером 1059 на право представництва та відчуження квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , яка належить на праві власності ОСОБА_19 , є підробленою і усвідомлюючи правові наслідки використання даної підробленої довіреності, згідно попередньої домовленості з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими особами, отримав дану підроблену довіреність для подальшої реалізації квартири, яка належить на праві власності ОСОБА_19 ..
18.09.2013 року, ОСОБА_8 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, реалізуючи свої злочинні наміри, з метою заволодіння шляхом обману квартирою АДРЕСА_8 , яка належить на праві власності ОСОБА_19 , у денний час прибув до приміщення приватного Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровській області ОСОБА_15 , розташованого за адресою АДРЕСА_5 , де надав пакет документів в тому числі підроблену довіреність з реєстровим номером 1059, яка надає право продажу квартири розташованій за адресою: АДРЕСА_9 , яка належить ОСОБА_19 та використовуючи підроблену довіреність уклав нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_9 , реєстровий номер 4271 від 18.09.2013 року із ОСОБА_20 , за що ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи отримали грошові кошти за продану квартиру та розпорядилися ними на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном шляхом обману квартирою АДРЕСА_8 , чим спричинили ОСОБА_19 матеріальну шкоду, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи № 41/13 від 12.12.2013 року у сумі 154 030 гривень, що у 268,58 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян (573,5 грн.) та є великим розміром.
02 липня 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу про проведення обшуку іншого володіння особи автомобіля «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_2 , було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 1000 грн. та 100 доларів США.
03 липня 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру в вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Слідчий надав суду заяву в якій просять розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за його відсутності.
ОСОБА_5 ухвалою суду від 03.07.2015 р. обрано запобіжний захід тримання під вартою.
Суд вислухавши учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 170, 171, 172, 173, 175 та 309, 369-372 КПК України,
Клопотання задовольнити, накласти арешт на майно, що належить ОСОБА_5 , вилученого 02.07.2015 року в ході обшуку автомобіля «BMW 520», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та будинку АДРЕСА_2 , а саме:
- грошові кошти в сумі 1000 /тисяча/ гривень та 100 /сто/ доларів США;
- мобільний телефон «Iphone» ІМЕЙ НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон «Iphone» ІМЕЙ НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон «HTC» ІМЕЙ НОМЕР_5 ;
- мобільний телефон «Samsung E2530» ІМЕЙ НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон «Nokia» ІМЕЙ НОМЕР_7 ;
- мобільний телефон «Samsung» ІМЕЙ НОМЕР_8 ;
- мобільний телефон «Samsung» без ІМЕЙ;
- мобільний телефон «Nokia» ІМЕЙ НОМЕР_9 .
Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала суду може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб.

СУДДЯ: