справа № 208/6282/16-к
№ провадження 1-кс/208/1326/16
УХВАЛА

12 жовтня 2016 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
При секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ст.107 КПК України клопотання прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
в с т а н о в и в:
В судовому засіданні слідчий СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в ньому, та мотивував тим, що без отримання вказаної у клопотанні інформації є не можливим довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В ході досудового розслідування були отримані дані про відкритий банківський рахунок ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ) , на який їм були перераховані бюджетні кошти, а саме: МФО банку НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер рахунку НОМЕР_3 , валюта рахунку українська гривня.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію, щодо руху грошових коштів, підстав відкриття-закриття, відомості про осіб, які користуються та розпоряджаються вищезазначеним рахунком в період часу з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року, отримати інші відомості, які становлять банківську таємницю.
Сама по собі вищевказана інформація та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню: події кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, вид і розмір шкоди, яку було завдано, та обставини які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, можливість використання їх як доказів та неможливість іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення.
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим встановити інформацію щодо руху грошових коштів по вищезазначеному рахунку.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».
Суд вважає, що для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
Враховуючи вище зазначене та керуючись ст..ст.159, 161, 162, 163 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Заводського ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 до відомостей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 та дозволити вилучення копій зазначених відомостей, а саме:
- Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за номером № НОМЕР_3 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року;
- Картки із зразками підписів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по поточному рахунку № НОМЕР_3 ;
- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
Чеки на отримання готівки за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року по поточному рахунку № НОМЕР_3 ;
- Платіжні доручення та платіжні вимоги по поточному рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 року по 01.10.2016 року;
- Заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Довіреності на керівництво розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво поточним рахунком № НОМЕР_3 ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_3 , акт приймання-передавання електронного ключа.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1