1-кс/754/2394/16
У Х В А Л А
Іменем України
19 жовтня 2016 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060,

ВСТАНОВИВ:
07 жовтня 2016 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до витягу з реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000060 невстановлені слідством особи у 2015 році, на території м. Києва, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме створили ряд суб`єктів господарювання (юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_63 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження необхідно дослідити рух коштів по зазначеним поточним рахункам, відкриття, використання та перерахування коштів на рахунки підприємств, подальше перерахування грошових коштів та відповідних підстав вказаних операцій, а також можливого зняття грошових коштів, що в подальшому стане доказом у вказаному кримінальному провадженні.
З метою підтвердження або спростування наявності умислу на ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні необхідно встановити такі обставини, як походження товару, кінцевого споживача товарів, розрахунки за товар від кінцевого споживача до виробника товару, переміщення товару, а зазначені у клопотанні речі та документи мають велике значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки будуть доказом безтоварності проведених операцій.
Одержати в інший спосіб відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само і отримати доступ до документів стосовно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в банківській установі.
На даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного рахунку, у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Деснянського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунків та надання згоди на їх вилучення.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » . Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, з можливістю вилучення відомостей по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ). розрахункові рахунки № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ; розрахункові рахунки № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , які належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_63 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), розрахункові рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); розрахункові рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ) та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) за місцем їх фактичного місцезнаходження за період з дня відкриття рахунків по 19 жовтня 2016 року, а саме:
-рух грошових коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» в паперовому вигляді, документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19 листопада 2016 року.

Відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя