УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000168 від 13.08.2014 року за фактами заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ) у період 2013-2015 р.р. капіталом та активами на суму понад 903,8 млн. грн. шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн. шляхом завищення валових витрат за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що власники та службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі за текстом - Банк) у період 2013-2015 р.р., залучивши підконтрольних їм працівників банківської установи, членів кредитного комітету, працівників операційного департаменту та касирів організували протиправну схему здійснення незаконних фінансових операцій з видачі кредитних коштів шляхом підготовки кредитних справ, документів по забезпеченню кредитів, прийняття незаконних рішень про їх видачу на завідомо незаконно відкриті рахунки підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання та по наданих завідомо підроблених первинних документах. 18 жовтня 2016 року начальнику управління активних операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. 20 жовтня 2016 року відносно ОСОБА_5 засновано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці. В ході проведення досудового слідства вилучені оригінали та копії кредитних справ певних позичальників та реєстри руху грошових коштів по розрахунковим рахункам вищевказаних підприємств. Відомості, що міститься в банківських документах, використовуватимуться як докази факту незаконного перерахування грошових коштів за проведення безтоварних операцій та подальшого заволодіння ними, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Документи вказаного підприємства мають значення для встановлення фактичних обставин у провадженні. Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази факту внесення, перерахування, отримання коштів та подальшого заволодіння ними, для встановлення реквізитів осіб які здійснювали внесення та зняття грошових коштів та як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз. Іншим способом, ніж вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), неможливо встановити обставини взаємовідносин та причетних осіб, які передбачається довести за допомогою цих документів. Також є достатні підстави вважати, що без вилучення оригіналів документів існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів. Відповідно до методичного листа Міністерства юстиції України «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз науково-консультативної та методичної ради при Міністерства юстиції України від 29.03.2012 р. та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.03.2012 р., а також п 1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Міністерством юстиції України за №53/5 від 08.10.1998 р. (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі дослідження проводяться тільки за наявністю оригіналів документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000168 від 13.08.2014 року за фактами заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ) у період 2013-2015 р.р. капіталом та активами на суму понад 903,8 млн. грн. шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб`єктів господарювання, подальшої їх легалізації та ухилення від сплати податку на прибуток на суму понад 10 млн. грн. шляхом завищення валових витрат за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 у.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення, а саме до:

рішення відповідних підрозділів і колегіальних органів Банку про прийняття рішень щодо надання кредиту (розгляд питань про зміни);

кредитну справу з кредитним договором № 150/ОВ-1214 від 26.12.2014 року, договорами застави, додатковими угодами та іншими документами (заяви на отримання кредиту, юридичні документи «Позичальника», юридичні документи «Поручителя», фінансові документи, документи по забезпеченню, документи стосовно фінансово-економічної діяльності «Позичальника», документи по кредитній заявці розпорядження), та надати можливість їх вилучити;

- документи справ з юридичного оформлення рахунків вищезазначеного підприємства, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справи під час його функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: