Справа №1- кс/760/3716/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011786 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -
в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011786 від 03.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України.
В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначав, що в період часу з листопада 2005 року по січень 2015 року, невстановлені особи використовуючи платіжну картку до поточного рахунку відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , незаконно заволоділи грошовими коштами які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_2 у якості пенсії.

Згідно повідомлення КГІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 по 26.10.2006 року та знятий з реєстраційного обліку згідно із свідоцтвом про смерть № НОМЕР_1 видане Дмитровським управлінням юстиції Донецької області, від 10.10.2005 року, актовий запис №807.

Відповідно до ст. 49 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» виплата пенсії за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду або за рішенням суду припиняється у разі смерті пенсіонера.

Статтею 53 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що у разі смерті пенсіонера особам, які здійснили його поховання, виплачується допомога на поховання пенсіонера в розмірі двомісячної пенсії, яку отримував пенсіонер на момент смерті.

Проте, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » листом № 11/2-122-02 від 27.02.2015 року повідомив, що власником поточного рахунку ОСОБА_4 , надано право на отримання додаткової картки до поточного рахунку його сину ОСОБА_5 , та у період з 2005-2015 років з вказаного поточного рахунку ініціювались платіжні операції, у тому числі, за допомогою додаткових карток.

У ході проведення досудового розслідування, для встановлення особи, яка оформлювала додаткові картки після смерті ОСОБА_4 , та ініціювала платіжні операції, за їх допомогою в період з листопада 2005 по січень 2015 років, виникла нагальна необхідність у тимчасовому доступі до документів з правом вилучення, оскільки дані відомості, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, та існує реальна загроза їх знищення.
Також, в обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, з метою дослідження надходження та використання грошових коштів, подальшого їх руху та підтвердження чи спростування фактів викладених у заяві, а також документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених прокурором підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , та слідчим Солом`янського УП ТУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , або за їх дорученням оперативному співробітнику Солом`янського УП ТУ НП у м. Києві, тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх огляду та вилучення, а саме:документів щодо відкриття, використання зазначеного рахунку, доручень та повідомлень від імені ОСОБА_4 , вичерпного переліку додаткових карток, їх номерів з зазначенням строку їх дії, та документів на підставі яких вони видавались;інформації про особу, яка знімала грошові кошти з вищезазначеного рахунку ОСОБА_4 , та її фотокартки під час здійснення операцій по зняттю готівки;крім того вичерпну інформацію щодо виконання п. 7.2 Договору про надання пластикової платіжної картки та розрахункове обслуговування від 12.08.2004 ОСОБА_4 , або його уповноваженою особою; (в разі наявності надіслане до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмове повідомлення про обставини втрати картки); перелік банкоматів та відділень в яких знімались кошти з рахунку ОСОБА_4 , з зазначенням їх адрес знаходження та переліку банків та банкоматів, які не належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в тому числі додатково виданих карток за період часу з листопада 2005 по січень 2015); інформацію щодо здійснення розрахункових операцій (транзакцій, в тому числі через інтернет) з рахунку ОСОБА_4 , (в тому числі додатково виданих карток за період часу з листопада 2005 по січень 2015) з зазначенням їх адрес знаходження та переліку з прив`язкою до місця; інформацію щодо працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (прізвище, ім`я, по-батькові), які видавали додаткові картки до рахунку ОСОБА_4 , з зазначенням чи працюються вказані особи на даний момент, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за період часу з листопада 2005 по січень 2015); в разі наявності номер телефону, який прив`язаний до банківського рахунку ОСОБА_4 , (в тому числі додатково виданих карток за період часу з листопада 2005 по січень 2015).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1