Справа № 490/7551/16-к
н/п 1-кс/490/4373/2016
Центральний районний суд м. Миколаєва
УХВАЛА
Іменем України
28 вересня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2014 року службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізували 1996,44 тон асфальтобетону власного виробництва за ціною 563,74 грн. за 1 тону підконтрольному підприємству - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в подальшому в зворотному порядку продало 600 тон асфальтобетону іншим філіям ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за більше ніж вдвічі завищеною ціною від 1069 грн. до 1400 грн. за 1 тону, в результаті чого спричинили матеріальні збитки в сумі понад 425 тис. грн.
Крім того, з липня 2015 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 679,6 тон в`яжучого компаундного матеріалу за ціною 6900 грн. за 1 тону, при тому, що його відпускна ціна становить 4500 грн. за 1 тону, в результаті чого спричинені матеріальні збитки в сумі понад 1 млн. 630 тис. грн.
При цьому, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завищені витрати на транспортування даної продукції, оскільки фактичним пунктом відвантаження продукції є м. Кривий Ріг Дніпропетровської області замість зазначеного в товарно-транспортних накладних пункту відвантаження - м. Авдєєвка Донецької області, чим збільшено відстань транспортування кожної партії на 394 км і в цілому завищені витрати на суму 428 тис. грн., в результаті чого спричинені матеріальні збитки у вказаній сумі.
Таким чином, службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах у сумі, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в сумі більше ніж 2 млн. грн.
Згідно відомостям Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 28.01.2014 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договірної та бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо закупівлі та постачання компаундного в`яжучого матеріалу та асфальтобетону за період з 28.01.2014 по 31.12.2015, з метою дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні ревізії, криміналістичних та економічних експертиз.
Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірної і бухгалтерської документації щодо закупівлі та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компаундного в`яжучого матеріалу і асфальтобетону, документів щодо проведеної за них оплати і витрачання зазначених коштів (договорів зі специфікаціями, додатками, додатковими угодами до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок, актів, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо здійсненої оплати тощо) за період з 28.01.2014 по 31.12.2015, які містяться на паперових носіях та електронних носіях у програмах бухгалтерського та податкового обліку - з метою дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні ревізії, криміналістичних та економічних експертиз.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних копій документів забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини. Разом із тим, вважаю, що вилучення оригіналів вказаних документів є необгрунтованим на теперешній час, у зв`язку із чим клопотанян підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159-164 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , або особі за дорученням слідчого, отримати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій необхідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договірної і бухгалтерської документації щодо закупівлі та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компаундного в`яжучого матеріалу і асфальтобетону, документів щодо проведеної за них оплати і витрачання зазначених коштів (договорів зі специфікаціями, додатками, додатковими угодами до них, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок, актів, платіжних доручень, виписок по рахункам щодо здійсненої оплати тощо) за період з 28.01.2014 по 31.12.2015, які містяться на паперових носіях та електронних носіях у програмах бухгалтерського та податкового обліку - з метою дослідження оригіналів зазначених документів при проведенні ревізії, криміналістичних та економічних експертиз.
Встановити строк дії даної ухвали 30 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя Центрального районного ОСОБА_1
суду м. Миколаєва