11.05.16
У Х В А Л А Справа № 200/7434/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4247/16

11 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000947 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000947 від 27.12.2014 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності у період часу з 24.04.2014 року по 06.04.2015 року в порушення п.п. 135,5,4 п. 135.5 ст. 135, п.п. 138.1.1 п. 138.1, п. 138.8 ст. 138, п.п. 139.1.9 п. 139.1 ст. 139 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року №2755-VI (із змінами і доповненнями) умисно занизили податок на прибуток у сумі 3 165 333 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.

Вказані порушення підтверджуються актом перевірки №458/04-66-22-02/25014919 від 03.06.2015 року «Про результати проведення документальної позапланової виїзної перевірки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства за період з 24.04.2014 року по 06.04.2015 року».

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до Розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 10.02.2014р. № Р-88/0/3-14, яким введено в дію рішення конкурсного комітету здійснює пасажирські перевезення за маршрутом м. Дніпропетровськ (станція «Новий Центр») м. Дніпродзержинськ (станція «Матеріал-Сервіс») та у зворотному напрямку.

Але, фактично у зворотному напрямку перевезення пасажирів здійснюється ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), про що свідчать чеки РРО, які продаються на станції « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У податкових накладних виписаних ПП « ОСОБА_4 » в адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номенклатура проданих товарів, робіт/послуг зазначається: «Проходження мед. огляду», «Проходження технічного огляду», «надання послуг реалізації білетів». Вказані послуги виконуються ПП « ОСОБА_4 » відповідно до договору між підприємствами від 01.04.2014р. № 289.

Таким чином, в порушення умов надання підприємствам прав міжміських пасажирських перевезень, не маючи відповідного Розпорядження Дніпропетровської облдержадміністрації та відповідного договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 » здійснює незаконні перевезення пасажирів.

Крім того, в чеках РРО ПП « ОСОБА_4 » зазначено, що страхування пасажирів здійснюється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ). На теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є банкрутом, розпорядженням Національної комісії фінансових послуг від 28.06.2015р. № 1169 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скасовано ліцензію на надання страхових послуг.

На квитках, які надаються перевізником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пасажирам на станції «Новий центр» (м. Дніпропетровськ) взагалі відсутні дані страхової компанії, яка здійснює страхування пасажирів.

Виходячи з вище наведеного службові особи ПП « ОСОБА_4 » в злочинній змові з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють протиправну діяльність, а неконтрольований прибуток отриманий від такої діяльності переводиться у тінь та у подальшому розподіляється між службовими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Дніпропетровській області, за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться документи які було надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою отримання ліцензії з надання послуг з перевезення пасажирів, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів та проведенні їх вилучення (виїмки) в Управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які підписували ті чи інші документи, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), посадові особи якого можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0000947 та інші документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Дніпропетровській області в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000947 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Управління « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в Дніпропетровській області (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

?заяви від заявника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на видачу ліцензії з надання послуг з внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів автобусами та ліцензійних карток до неї від 16 липня 2012 року; договору на проведення технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів; відомості про наявність матеріально-технічної бази; свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів чи тимчасові реєстраційні талони; наказ про призначення відповідальної особи за виконання ліцензійних умов; накази про прийняття водіїв на роботу; трудові договори зареєстровані в державній службі зайнятості; договори страхування водіїв від нещасних випадків; ;договори страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів

?відомості за підписом службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про наявність:
-матеріально-технічної бази, необхідної для провадження послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
-спеціалістів, необхідних для провадження послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом;
-надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним транспортом
?відомості за підписом службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про:
-наявність власної або орендованої матеріально-технічної бази, необхідної для проведення технічного обслуговування і ремонту автомобільних транспортних засобів, перевірки їх технічного стану, зберігання, забезпечення проведення медичного огляду водіїв або укладення договорів про закупівлю таких послуг з поданням їх завірених копій (для автомобільних перевізників, що використовують працю найманих водіїв);
-власні транспортні засоби (автобуси, вантажні та легкові автомобілі, вантажопасажирські автомобілі, таксі, причепи, напівпричепи) або транспортні засоби, які використовуються на інших законних підставах (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з внутрішніх перевезень пасажирів, багажу, небезпечних вантажів), із зазначенням їх типу, марки, моделі, державного номера, повної маси (пасажиромісткості), року випуску, реквізитів реєстраційного документа;
-спеціальне обладнання легкового автомобіля, зокрема наявність розпізнавального ліхтаря, сигнальних ліхтарів, нанесені композиції з квадратів, марку, тип та серійний номер таксометра (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з перевезення пасажирів на таксі);
-досвід роботи на внутрішніх перевезеннях на договірних засадах не менш як три роки (для автомобільних перевізників, що мають намір надавати послуги з міжнародних перевезень пасажирів, багажу, небезпечних вантажів)

-засвідчена в установленому порядку копія сертифіката відповідності надання послуг з перевезення пасажирів, багажу, небезпечних вантажів залізничним транспортом регламентним технічним умовам
-копія регламентних технічних умов, засвідчена ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 11 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1