УКРАЇНА
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
_____________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/712/5075/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 21 жовтня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0001677 від 19.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.
ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що у жовтні 2015 року заступник директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 заявив про наявність у зазначеного товариства насіння соняшнику і запропонував поставити його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого 05.05.2015 між вказаними суб`єктами господарювання укладений договір поставки Ч-222/16. За умовами укладеного договору ФГ « ОСОБА_6 » зобов`язувалося продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » насіння соняшнику в кількості 200 тонн, в свою чергу будучи введеним в оману щодо добросовісності виконання зобов`язань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ФГ « ОСОБА_6 » кошти в сумі 802000 грн., однак його посадові особи взяті зобов`язання не виконали, товар не поставили, в результаті чого спричинили матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній вказав, що на початку жовтня 2015 року до менеджера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Черкаське представництво) ОСОБА_8 звернувся представник ФГ « ОСОБА_6 » в особі ОСОБА_7 та вказав про наявність у зазначеного господарства насіння соняшнику у кількості 200 (двісті) тонн і запропонував поставити його на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Черкаське представництво) ОСОБА_8 здійснив збір відповідних документів вказаного контрагента та провів його перевірку. ОСОБА_7 , який представився заступником директора ФГ « ОСОБА_6 » та надав відповідні підтверджуючі документи, а саме копію наказу про призначення, будь-яких зрозумілих пояснень про строки повернення боргу не надавав, керівником було вирішено відшукати директора ФГ ОСОБА_9 . ОСОБА_7 мобільний телефон директора надавати відмовився та повідомив, що сам його шукає. При відвідування місця прописки вказаної особи було встановлено, що ОСОБА_9 там ніколи не проживав. При спілкуванні з особами, які знають ОСОБА_7 (мешканцями Золотоніського району) встановити особу ОСОБА_9 не вдалося. Тому, виникли підозри про те, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами їхнього Підприємства, використавши підроблені документи, не маючи на момент підписання договору відповідної кількості зерна на балансі Підприємства.

На даний час керівник ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_9 на зв`язок із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виходить, його місцезнаходження нам не відомо.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило попередню оплату в розмірі 409 581 (чотириста дев`ять тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривень 40 коп. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 .

При ознайомленні з банківськими документами по рахунку № НОМЕР_1 встановлено, що грошові кошти перераховував ОСОБА_7 на рахунки інших підприємств. Однак, є підозри вважати, що в подальшому грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок сина ОСОБА_7 ОСОБА_10 , зокрема той факт, що під час обшуку у ОСОБА_7 були вилучені роздруківки руху коштів по рахункам з відомостями про те, що грошові кошти отримував особисто його син ОСОБА_10 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою дослідження руху коштів по рахунках ОСОБА_10 , по справі виникла необхідність у вилученні руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 05.10.2015 року по 01.01.2016.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, враховуючи, що дані щодо відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 05.10.2015 року по 01.01.2016, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучення документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахункам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 за період з 05.10.2015 року по 01.01.2016, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

З ухвалою про тимчасовий доступ до речей і документів ознайомлений.

Копію ухвали отримав.

«___» _________ 2016 року _____________________________________________________