25 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
25 грудня 2015 року слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку за адресою розташування офісних приміщень ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571), а саме: м. Дніпропетровськ, проїзд Шаховий, буд. 63, а саме на:
- грошові кошти у розмірі 238800 гривень, 3800 доларів США;
- документи в теці чорного кольору з написом ООО «МН-Строй» подотч. лица/отчеты по зарплатам 2014-201_г.;
- документи в теці помаранчевого кольору із заявами, розписками щодо отримання готівкових грошових коштів співробітниками ТОВ «МН-Строй»;
- документи із відомостями видачі співробітникам ТОВ «МН-Строй» заробітної плати в картонній теці сірого кольору з написом «Зарплата сотрудникам офису»;
- відомість на виплату грошей за травень 2013 р. ТОВ «МН-Строй» № ВЗП-000012 з підписами про отримання грошей на 1 арк.;
- відомість на виплату грошей за червень 2013 р. ТОВ «МН-Строй» № ВЗП-000014 з підписами про отримання грошей на 1 арк.
- системний блок чорного кольору з красними вставками з написом FAST.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. Службові особи ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571), знаходячись за адресою: м. Дніпропетровськ, проїзд Шаховий буд. 63, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства в період з 01.01.2013р. по 31.12.2014р., здійснено ряд безтоварних операцій з підприємствами які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «ВЕНЦЕДОР КОМПАНІ» (код 38834486), ТОВ «СТРОЙБУД-2012» (код 38193580), ТОВ «ТД СПЕЦКОМПЛЕКТАЦІЯ» (код 35793128), ТОВ «АЛМЕДА ГРУП» (код 33495039), ТОВ «ТД АЛЬТ» (код 36574811), ТОВ «БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД» (код 38591266), ТОВ «ФОРТА-КОМ» (код 37748412), ТОВ «ШЕЛЕШ» (код 35236940), ТОВ «ІДЛЕР- БУД» (код 38441920), ТОВ «ТЕКС МЕНЕДЖМЕНТ» (код 38567139), ТОВ «БК ЄВРОБУД» (код 37700281), ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПРЕС» (код 38483295), ТОВ «СПЕЦ-ГРУПП» (код 38591004), ТОВ «ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП» (код 38671608), ТОВ «КОМПАНІЯ «КРИМУНІВЕРСАЛ» (код 38498846), ТОВ «МОНОЛІТ ТРЕЙД СИСТЕМ» (код 38747781), ТОВ «ПРОФСЕРВІС-ЛЮКС» (код 38434007), ТОВ «ІНТЕРГІПС» (код 31204496), ПП «ПРОМКВАРТ» (код 38433349), ТОВ «НІКА-СВІТ» (код 38104862), ТОВ «АСФАЛЬТПРОМ» (код 36862879), ПП «ВЕКТОР ГРАНТ» (код 30404347), ТОВ «БФ «СТРОЙ-КА» (код 38471164), ТОВ «МАЙ СВІТ» (код 35496579), ТОВ «ЕЛІС-БУД» (код 38434054), ТОВ «СОЗИДАТЕЛЬ» (код 20686595), ТОВ «СІРІУС СТАНДАРТ» (код 38434012), ТОВ «АЛЬЯНС-ІСТ» (код 38113730), ПП «ІТ-СПЕЦПРОММОНТАЖ» (код 34896140), ТОВ «СТРОЙБУД-2013» (код 38567144), ТОВ «ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС» (код 38746945), ТОВ «ПРО-ЕЛМОН» (код 38193381), ТОВ «ІЛАНА ПЛЮС» (код 38374975), ТОВ «АКОРД-ГРУП» (код 38104857) занижено податок на прибуток на загальну суму 2 090 703,18 грн., та занижено податок на додану вартість на загальну суму 1 996 764,02 грн., а всього податків на загальну суму 4 087 467,20 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у особливо великих розмірах.
942 купюри номіналом по 200 гривень (188 400 грн.),
504 купюри номіналом по 100 гривень (50 400 грн.),
702 купюри номіналом по 50 гривень (35 000,00 грн.)
усього вилучено грошових коштів на загальну суму 238 800 гривень.
38 купюр доларів США номіналом по 100 доларів США, а саме наступні купюри:
Усього вилучено грошових коштів на загальну суму 3 800 доларів США.
Крім цього, були вилучені документи, щодо яких не було прямо надано дозвіл на відшукання, а саме:
1) Документи в теці чорного кольору з написом ООО «МН-Строй» подотч. лица/отчеты по зарплатам 2014-201_г.;
2) Документи в теці помаранчевого кольору із заявами, розписками щодо отримання готівкових грошових коштів співробітниками ТОВ «МН-Строй»;
3) Документи із відомостями видачі співробітникам ТОВ «МН-Строй» заробітної плати в картонній теці сірого кольору з написом «Зарплата сотрудникам офису»;
4) Відомість на виплату грошей за травень 2013 р. ТОВ «МН-Строй» № ВЗП-000012 з підписами про отримання грошей на 1 арк.;
5) Відомість на виплату грошей за червень 2013 р. ТОВ «МН-Строй» № ВЗП-000014 з підписами про отримання грошей на 1 арк.
Також було вилучено системний блок, щодо якого було прямо надано дозвіл на відшукання, але без індивідуальних ознак.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав. Так, що є достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку грошові кошти та системний блок може бути предметом або доказом вчиненого кримінального правопорушення, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Тому, з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю за можливе накласти арешт на грошові кошти у розмірі 238800 гривень та 3800 доларів США, системний блок чорного кольору з красними вставками з написом FAST, які були вилучені 24 грудня 2015 року в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571), у буд. 63 по проїзду Шаховому у м. Дніпропетровську.
Накладення арешту на майно вважаю за можливе у межах загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 24 грудня 2015 року в ході проведення обшуку за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «МН-СТРОЙ» (код 35607571), у буд. АДРЕСА_1 , а саме на:
-грошові кошти у розмірі 238800 гривень, 3800 доларів США;
-системний блок чорного кольору з красними вставками з написом FAST.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1