Справа № 466/3325/16-к
У Х В А Л А
Іменем України
08 квітня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, зареєстрованого в ЄРДР 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

05 квітня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040, зареєстрованого в ЄРДР 28.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України встановлено, що 01.06.1999 СУРП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало в Акціонерного товариства закритого типу ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виробничі та складські будівлі в кількості 4 (чотири) шт. загальною площею 658,8 кв. м. за адресою: АДРЕСА_3 , на земельній ділянці площею 0,4278 га. за Договором №1 купівлі-продажу будівлі (споруди, приміщення) та фактично їх отримало відповідно до Акту приймання-передачі будівель від 3 листопада 1999 року.

Відповідно до Акту опису майна №24 від 14 листопада 2013 року складеного податковим керуючим ІНФОРМАЦІЯ_5 на зазначене вище майно накладена податкова застава, що зареєстровано в Державному

реєстрі речових прав на нерухоме майно 17.01.2014 року (запис №4297400
спеціальний розділ) та 30.05.2014 року (запис №5851965 спеціальний

розділ).

11.04.2013 за адресою: АДРЕСА_3 , в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЗКПО НОМЕР_1 ), зареєстровано право власності на будівлю, під літ. Ж-3, під літ. 3-1, під літ. К-1, під літ. Л-1 (загальною площею 1976,8 кв.м.).

Тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без законних на те підстав, зареєструвало на своє ім`я нерухоме майно відношення до якого воно не мало (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, запис про право власності - 640883, державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 .

29.12.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужило приміщення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (попередньо АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Тобто службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою

домовленістю з працівниками органів юстиції та іншими задіяними в

корупційній схемі посадовими особами оформили право власності на зазначене вище майно по АДРЕСА_3 , продали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (разом з нерухомим майном) до реальних покупців, які

сьогодні і є засновниками цієї фірми, які незаконно здійснюють демонтаж споруд за адресою: АДРЕСА_3 .

Із роздруківки пошуку відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , нежиле приміщення 56-58, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ): АДРЕСА_5 , реєстраційні справа яких зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На даний час в рамках розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність встановлення та допиту в якості свідків засновників, співзасновників, директорів та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) інформація про яких та про діяльність самого підприємства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), згідно відомостей, отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до документів, які згідно ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства.

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів щодо створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) з метою вилучення їх оригіналів, а за їх відсутністю - копій, а саме до установчого договору та статуту, свідоцтва платника ПДВ, свідоцтва про реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відкриття розрахункового рахунку в банку, договорів оренди або купівлі-продажу нерухомого майна за місцем реєстрації підприємства, доручень на представлення інтересів підприємства, а також копій паспортів та ідентифікаційних номерів платників податків засновників, співзасновників, директорів та представників вказаного підприємства, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 із правом доручення виконання цієї ухвали слідчим слідчої групи або процесуальним прокурорам по зазначеному провадженню, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1