Справа № 182/1139/14-к
Провадження № 1-кс/0182/193/2014
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.02.2014 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В.,

при секретарі Степановій О.Ю.

за участю прокурора Карюка Д.О.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в Дніпропетровській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк»,

в с т а н о в и в :

18 лютого 2014 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в Дніпропетровській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 12.12.2013 про вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час пропозиції службовою особою Товариства з обмеженною відповідальністю «Будмагістраль» () (далі по тексту ТОВ «Будмагістраль»), що зареєстроване за адресою: м. Дніпропетровськ пр. Кірова, 82-г до конкурсних торгів закупівлі «Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області», які призначалися та проводилися Управлінням житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради () Нікопольської міської ради за адресою м. Нікополь Дніпропетровської області, вул. Електрометалургів, 3 було надано: довідку про наявність усіх необхідних для виконання замовлення основних фондів у ТОВ «Будмагістраль»: 2 автомобілі ГАЗ, 2 автомобілі КАМАЗ, 1 грунтовий каток BOMAG, 2 асфальтоукладника, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, договір оренди № 0106 – 1 САИ (оренди транспортних засобів) від 07.05.2013 року, укладений з Товариством з обмеженою відповідальністю (ріелторською компанією ТПГТ „Нерухомість-Сервіс”) (), яка знаходиться за адресою: м. Нікополь, Дніпропетровської області, вул. Шевченка, 79-а.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що згідно інформації, наданої Центром надання послуг, пов’язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування міст Нікополь, Орджонікідзе, Марганець, Нікопольського та Томаківського районів, за підприємствами ТОВ «Будмагістраль» та ТОВ „РК ТПГТ „Нерухомість-Сервіс”, вказані в довідках та договорі оренди транспортні засоби не зареєстровані. Також, відсутність автотранспорту у виконавця робіт, тобто ТОВ „Будмагістраль”, підтверджується наданою директором ТОВ „Будмагістраль” Биченковим Д.В. балансовою довідкою підприємства станом на 06.11.2013 року та супровідним листом на УЖКХ Нікопольської міської ради за № 004 від 09.09.2013 року. Крім того, зазначені в довідці особи ніяких робіт по капітальному ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул.. Шевченка та пр. Трубників в м. Нікополі Дніпропетровської області не проводили.

Тобто, службові особи ТОВ «Будмагістраль» склали завідомо неправдиву довідку про наявність усіх необхідних для виконання замовлення основних фондів, а саме щодо наявності у ТОВ «Будмагістраль» грунтового катку BOMAG, 2 автомобілів ГАЗ та 2 асфальтоукладників, довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також уклали завідомо неправдивий договір оренди № 0106 – 1 САИ (оренди транспортних засобів) від 07.05.2013 року з ТОВ „Нерухомість-Сервіс”, які були надані комісії з конкурсних торгів УЖКГ Нікопольської міської ради, внаслідок чого ТОВ «Будмагістраль» визначено переможцем торгів із закупівлі робіт з капітального ремонту шляхів в м. Нікополь та укладено договір про виконання цих робіт. Внаслідок зазначених обставин на виконання робіт з капітального ремонту асфальтобетонного покриття проїжджої частини вул. Шевченка, пр. Трубників м. Нікополі згідно договору № 116/13 від 11.06.2013 року ТОВ «Будмагістраль» 31.07.2013 р. та 15.10.2013 р. було перераховано бюджетні кошти у розмірі 656801,40 грн. на розрахунковий рахунок № 7678, відкритий в ПАТ „ВТБ Банк” м. Дніпропетровськ та згідно договору № 153/13 від 09.08.2013 року - ТОВ «Будмагістраль» 15.10.2013 р. було перераховано бюджетні кошти у розмірі 73190,00 грн. Додатковими угодами до вищевказаних договорів, договори № 116/3 та № 153/13 розірвано 29.10.2013 року, однак, згідно актів виконаних робіт грошові кошти витрачалися ТОВ «Будмагістраль» на придбання будівельних матеріалів, оплату праці. На теперішній час роботи з капітального ремонту шляхів у м. Нікополі ТОВ «Будмагістраль» не виконані в повному обсязі, акти про виконання робіт закриті на суму 380 000. Трьохмісячний термін виконання робіт скінчився, а роботи з ремонту шляхів не проводяться, що свідчить про розтрату бюджетних коштів.

Під час досудового розслідування з метою перевірки використання за призначенням бюджетних коштів, перерахованих ТОВ «Будмагістраль» виникла необхідність у вилученні в Дніпропетровській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк» інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Будмагістраль» № 7678 за період з 31.07.2013 р. по 17.02.2014 р.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію іншим чином неможливо, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження).

Вислухавши прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч.6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалова В.М., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Карюком Д.О. по кримінальному провадженню № 0000140 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в Дніпропетровській регіональній дирекції ПАТ «ВТБ Банк» - задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського МВ (з обслуговування м. Нікополя та Нікопольського р-ну) ГУМВС України в Дніпропетровської обл.. Шаповалову В.М. тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000140) в приміщенні Дніпропетровської регіональної дирекції ПАТ «ВТБ Банк», що знаходиться м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 36-а до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Будмагістраль» № 7678 за період з 31.07.2013 р. по 17.02.2014 р.

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.03.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко