Єдиний унікальний номер (справа №) 216/311/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1927/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 липня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 0002414 від 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
У провадженні слідчого відділу Центрально-Міського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002414 від 13.08.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

13.08.2015 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 поштою надійшло повідомлення з Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області про те, що під час дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виявлені факти підроблення посадовими особами даного підприємства офіційних документів під час здійснення фінансово-господарської діяльності з іншими підприємствами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час дослідження фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відділом фінансових розслідувань Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_3 , виникли сумніви під час проведення фінансових операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2012-2014 років.

Відповідно до наданої інформації ГУ ДФС України у Дніпропетровській області та інформації вказаній у систему Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, податкова та фактична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке має основний вид діяльності "_72.22.0 Інші види діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення" здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, де офіційно основними видами діяльності є:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - "_46.66 оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням";

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) "73.11 рекламні агенства".

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (кол ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) " 46.43 - оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення".

Також в ході дослідження встановлено, що згідно з реєстраційними документами протягом періоду здійснення фінансово-господарської діяльності на посадах директорів, головних бухгалтерів та засновників підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були громадяни в одній і тій же посадовій одиниці відповідно. Директор та засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " має місце проживання у відмінному регіоні, ніж податкова адреса підприємства (Дніпропетровська Харківська область).

Згідно з первинними документами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", встановлено, що покупцями товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) також були:

1.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_4 ), код 2801, сума обсягу -7 510,80 гривень (сума ПДВ 1 502,16 гривень);

2.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_5 ), код 486, сума обсягу - 1 006 738,45 гривень (сума ПДВ 201 347,69 гривень);

3.Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_6 ), код 484, сума обсягу 205 000, 00 гривень (сума ПДВ 41 000 гривень);

4.ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_7 ), код 482, сума обсягу - 1 139 527,50 гривень (сума ПДВ 227 905,50 гривень);

5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), код 484, сума обсягу 398 048,05 гривень (сума ПДВ 79 609,61 гривень);

6.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ), код 484, сума обсягу - 26 583,40 гривень (сума ПДВ 5 316,68 гривень);

7.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), код 484, сума обсягу - 59 966,65 гривень (сума ПДВ 11 993,33 гривень);

8.ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_11 ), код 486, сума обсягу 249 054,75 гривень (сума ПДВ 49 810,95 гривень);

9.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_12 ), код 483, сума обсягу 1 074 145,00 гривень (сума ПДВ 214 829,00 гривень);

10.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), код 482, сума обсягу 182 069,70 гривень (сума ПДВ 36 413,94 гривень);

11.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), код 482, сума обсягу 1 073 473,85 гривень (сума ПДВ 214 694,77 гривень);

12.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), код 484, сума обсягу 12 595,30 гривень (сума ПДВ 2 519,06 гривень);

13.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_16 ), код 481, сума обсягу 35 033,60 гривень (сума ПДВ 7 006,72 гривень);

14.ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_17 ), код 483, сума обсягу 121 500,00 гривень (сума ПДВ 24 300, 00 гривень);

15.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), код 482, сума обсягу 266 374,95 гривень (сума ПДВ 532 274,99 гривень);

16.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), код 482, сума обсягу 88 750,00 гривень (сума ПДВ 17 750,00 гривень);

17. ОСОБА_7 , ІНП , сума обсягу 86 081,40 гривень (сума ПДВ 17 216,28 гривень);

В період часу з 01.01.2012 року до 31.12.2014 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств, основні види господарської діяльності яких не співпадають з основним видом діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (зокрема : "оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення оптова торгівля іншими офісними машинами та устаткуванням" - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Так, підприємствами проведені видатки коштів в оплату за придбані товари (роботи, послуги) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримані останнім від постачальників, внаслідок чого, за період з 01.01.12 по 31.12.14, профінансовано придбання товарів (робіт, послуг) у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (кол ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в сумі 654 000,06 гривень, в т.ч. ПДВ -109 000,01 грн.

11.07.2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_19 був надісланий запит з метою отримання копії документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_7 ), Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ), з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року; Копії документів облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_7 ), Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ).

12.07.2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_19 була отримана відповідь про те, що надання зазначених документів, які містять конфіденційну інформацію та/або персональні дані особи органам досудового розслідування, буде правомірним при дотриманні відповідної процедури, встановленої КПК України. Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного завищення обсягів виконаних послуг та безпідставного завищення вартості прийнятих послуг, виникла необхідність отримати дані, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

26.07.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_7 ), Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ), з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

-Копії документів облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_7 ), Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ).

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинців, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Центрально - Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № провадженню № 0002414 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-копії документів податкової звітності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_7 ), Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ), з податком на прибуток та податком на додану вартість, з розшифровкою контрагентів (додаток 5 до декларацій), за період часу з 01.01.2012 року до 01.07.2016 року;

-копії документів облікових справ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_7 ), Українсько-Канадське ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ (ДРФО) НОМЕР_9 ).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів зазначених в ухвалі документів з можливістю їх вилучення, вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 26 серпня 2016 року.

Надати слідчому слідчого відділення Центрально-Міського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_19 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1