печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
17 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000348 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 05.08.2016 до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 0000348 за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах посадовими особами УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли за попередньою змовою із засновниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що в процесі здійснення слідчих (розшукових) дій та проведення комплексу оперативно-розшукових дій, отримано ґрунтовну інформацію про те, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 та директором цього товариства ОСОБА_12 , впродовж 2015-2016 років під час проведення державних закупівель, використовуючи для видимості законності проведення тендерів документи підставних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та встановивши дискримінаційні вимоги до постачальників і відхиливши пропозиції інших учасників, організували закупівлю товарів побутової хімії державним підприємством від вище зазначених комерційних товариств по завищених на 20 % цінах.
В засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому Київського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Балаклійського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000348, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та можливість вилучення (виїмки) їх копій, а саме:
- документів щодо відкриття рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у гривнях;

- документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (квитанцій, платіжних доручень, чеків на зняття готівки) з 26.08.2015 по 01.09.2016;

- банківської виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у гривнях (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням контрагентів, тобто: призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з 26.08.2015 по 01.09.2016, з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48142/16-к
Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя ОСОБА_1