Справа №766/1206/16-к
н/п 1-кс/766/1590/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2016 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Херсонській області майора юстиції ОСОБА_3 ,у матеріалах кримінального провадження № 0000022 від 14.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зазначених у клопотанні.

Слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000022 від 14.04.2016 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ст. 258 ч. 3, ст. 263 ч. 1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що усічнілютому 2016 року громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зорганізувавшись з громадянином ОСОБА_5 на прізвисько « ОСОБА_6 » (на даний час проживає на території тимчасово окупованої АР Крим) та іншими невстановленими розслідуванням особами, у стійке об`єднання (організовану групу) з метою підготовки, організації та вчинення терористичних актів у південному регіоні, в тому числі у м.Херсоні та Херсонській області, спрямованих на порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту в Україні.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 167 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , з правом передоручення іншим слідчим слідчого відділу УСБУ в м.Дніпропетровську та Дніпропетровській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів дозволити вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій зазначених документів, та розкрити банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття клієнтом ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_3 ), банківських рахунків (усіх видів) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2013 по 11.05.2016;

- документів щодо руху грошових коштів по даним рахунку з моменту їх відкриття по 11.05.2016, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;
- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 (інн. НОМЕР_3 ) за період з моменту відкриття рахунків по 11.05.2016, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_7 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття нею грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1