Справа № 182/2433/16-к
Провадження № 1-кс/0182/649/2016
У Х В А Л А
Іменем України
13.05.2016 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення слідчих дій,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення слідчих дій, а саме на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ «Приват Банк», № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 квітня 2016 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отриманая фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 01 квітня 2016 року невідома особа, шляхом обману, через оголошення в соціальній мережі Інтернет розташованого на сайті «Auto.Ria» за продаж гідроциклу «Yamaha» заволоділа грошовими коштами в сумі 35 014 гривень гр. ОСОБА_4 , шляхом перерахування останнім грошових коштів на банківськівську картку невідомій особі, чим завдала матеріальної шкоди гр. ОСОБА_4 на вказану суму.

За даним фактом 30 квітня 2016 року порушено кримінальне провадження №0001631 заст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 30 березня 2016 року переглядаючи оголошення на сайті «Auto.Ria» в мережі Інтернет його зацікавило оголошення про продаж гідроцикла «Yamaha» ( ОСОБА_5 ) VX 1100. Потерпілий зателефонував на вказаний в оголошенні мобільний номер телефону НОМЕР_3 та йому відповів чоловік який представився ОСОБА_6 . В ході спілкування потерпілого влаштувала вартість та стан Гідроцикла «Yamaha» й чоловік на ім`я ОСОБА_6 надав потерпілому реквізити банківських карток за № НОМЕР_1 відкрита в ПАТ КБ «ПриваБанк» на ім`я ОСОБА_7 , та № НОМЕР_2 відкрита в ПАТ КБ «ПриваБанк» на ім`я ОСОБА_8 , на які необхідно було перерахувати у якості сплати за товар грошові кошти, на що потерпілий ОСОБА_4 погодився, та на протязі 1-2 квітня 2016 року перерахував кошти на банківську картку за № НОМЕР_1 відкриту в ПАТ КБ «ПриваБанк» на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 6037 грн. та на банківську картку № НОМЕР_2 , що відкрита в ПАТ КБ «ПриваБанк» на ім`я ОСОБА_8 грошові кошти на загальну суму 28977 грн. Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував на вказаний в оголошенні номер мобільний номер телефону НОМЕР_3 та виявив, що телефон вимкнутий, й товару, а саме Гідроцикла «Yamaha» він до сьогоднішнього дня не отримав. Після чого потерпілий ОСОБА_4 усвідомив, що його ошукали та звернувся до поліції. Загальну сума перерахованих коштів потерпілим на банківські карти невстановлених осіб становить 35014 грн. Про перерахування грошових коштів свідчать надані потерпілим дублікати квитанцій.

Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карти «Приват Банк» .

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.

У зв`язку з вищенаведеним, слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області і звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчих дій.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання.
Відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, згідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, о існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_2 погодженого з прокурором ОСОБА_3 .

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карти ПАТ «Приват Банк», № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01 квітня 2016 року і по теперішній час, на яку були перераховані грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів «Приват Банк» знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отриманая фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначеної інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1