У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити оригінали нотаріальної справи (нотаріальних справ), щодо укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,12 га, кадастровий номер :54:007:0124, на підставі договору-купівлі продажу серія та номер 4-246 виданий 26.02.2016 та щодо договору купівлі-продажу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , від 26.02.2016,та інших документів, які стосуються земельної ділянки, площею 0.12 га, кадастровий номер :54:007:0127, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та домоволодіння АДРЕСА_1 , а саме договорів купівлі продажу та інших документів, що стали підставою для їх укладання, у тому числі чорнових записів, які мають значення для встановлення усіх обставин вказаного кримінального провадження, що знаходяться (перебувають у володінні) (в приміщенні) здійснення нотаріальної діяльності державним нотаріусом ОСОБА_3 , а саме за адресою АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000552 від 31.08. 2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі 2010-2011 р.р. ОСОБА_4 надав у борг ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 563 400 доларів США, які підлягали поверненню останнім до кінця 2015 року.

11.01.2014 року ОСОБА_4 передав у борг ОСОБА_5 наступні грошові кошти у розмірі: 428 600 доларів США, 24 800 доларів США, що підтверджується відповідними розписками, написаними власноручно ОСОБА_5 .

Однак по спливу зазначеного у розписках часу, ОСОБА_5 не повернув грошові кошти ОСОБА_4 .

В подальшому ОСОБА_5 обіцяв повернути вищевказані грошові кошти після продажу будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належав йому на праві власності та на той період часу та знаходився в іпотеці у банку та корпоративні права в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, до теперішнього часу ОСОБА_5 грошові кошти не повернув та майно яким можливо було погасити борг перед ОСОБА_4 реалізував, шляхом продажу громадянину ОСОБА_6 .

Слід зазначити, що ОСОБА_5 , з метою неповернення грошових коштів ОСОБА_4 , здійснив фіктивну реалізацію земельної ділянки та будинку АДРЕСА_1 , у якому він мешкав разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , до теперішнього часу так і не повернув грошові кошти ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню було встановлено, що згідно з інформаційної довідки з реєстру речових прав на нерухоме майно від 26.02.2016 державний нотаріус шостої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 , зареєстрував право приватної власності на земельну ділянку кадастровий номер: :54:007:0124 площею 0,12 га за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору купівлі-продажу серія та номер 4-246 від 26.02.2016 за ОСОБА_6 .

Цього ж дня, державним реєстратором ОСОБА_3 зареєстровано право приватної власності на домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі договору-купівлі продажу серія та номер 4-243 від 26.02.2016 за ОСОБА_6 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 створено умови, щодо вчинення кримінального правопорушення, умисно не бажаючи повертати грошві кошти ОСОБА_4 , у завуальованій формі, вчинив всі дії на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, які були отриманні останнім в борг у ОСОБА_4 , в сумі 428 600 доларів США, 24 800 доларів США, здійснивши продажу земельної ділянки від 26.02.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,12 га, кадастровий номер :54:007:0124 та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , то з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідним є відшукання нотаріальної справи в якій міститься договір купівлі-продажу земельної ділянки від 26.02.2016 за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,12 га, кадастровий номер :54:007:0124 та інші документи на підставі яких було укладено договір, що підлягають дослідженню та вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , а нотаріальну справу шостої ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій міститься договір купівлі-продажу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , від 26.02.2016, також інші документи на підставі яких укладено вищевказаний договір, що підлягають дослідженню, вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 , вказані нотаріальні справи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, але можуть містити таємницю вчинення нотаріальних дій, вказані документи мають значення для встановлення усіх обставин вказаного кримінального провадження.

Зазначені документи перебувають місцем здійснення нотаріальної діяльності державним нотаріусом ОСОБА_3 , а саме за адресою АДРЕСА_2 .

Вищевказані документи, є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які можливо зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження зазначені документи необхідно тимчасово вилучити, для встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення необхідних експертиз та слідчих дій, в яких може виникнути необхідність в процесі досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до копій зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії нотаріальної справи (нотаріальних справ), щодо укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,12 га, кадастровий номер :54:007:0124, на підставі договору-купівлі продажу серія та номер 4-246 виданий 26.02.2016 та щодо договору купівлі-продажу домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , від 26.02.2016, та інших документів, які стосуються земельної ділянки, площею 0.12 га, кадастровий номер :54:007:0127, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та домоволодіння АДРЕСА_1 , а саме договорів купівлі продажу та інших документів, що стали підставою для їх укладання.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним підрозділом зазначених копій речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

14.11.2016