печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000823 від 29.08.2015 за фактом привласнення невстановленими особами офіційних документів та печаток ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_7 », а також заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 357 ч. 2 та 190 ч. 4 КК України.

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не зявився. Згідно ст. 163 КПК України присутність особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обовязковою.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування прокурора, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.
Разом з тим, слідчим не доведено необхідність на даній стадії досудового розслідування у вилученні оригіналів документів, а відтак клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документи про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , валюта рахунку ЄВРО, № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_6 , валюта рахунку долар США, які належатьПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді;

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеки та доручення на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунках № НОМЕР_2 , валюта рахунку ЄВРО, № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_6 , валюта рахунку долар США, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютером ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунків по 07.04.2016і;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , валюта рахунку ЄВРО, № НОМЕР_3 , валюта рахунку російський рубль, № НОМЕР_4 , валюта рахунку українська гривня, № НОМЕР_5 , валюта рахунку українська гривня та № НОМЕР_6 , валюта рахунку долар США, які належать ПП « ОСОБА_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , за період з моменту відкриття рахунків по 07.04.2016.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15316/16-к
Примірник 2 слідчому ОСОБА_4
Слідчий суддя: ОСОБА_1