печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчий як сторона кримінального провадження просить тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , до всіх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій всіх установчих, статутних та реєстраційних документів підприємств.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий як сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємцівпідприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

У зв`язку з розслідування вказаного кримінального провадженні у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що запитувані документи необхідні для: перевірки показів свідків по даному кримінальному провадженню; встановлення осіб, які здійснювали юридичне супроводження реєстрації підприємства; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Згідно ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, яким обґрунтовується внесене клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, надходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, КПК України суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_4 погодженого з старшим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням) до речей та документів слідчим слідчої групи (та оперативним співробітникам за дорученням) до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 відносно платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій наступних документів:

-установчих та реєстраційних документів;

-облікової справи платника податків;

-договору про визнання електронних документів підприємства;

-декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-коригуючи розрахунку за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-всі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-акти зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-акти камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-всі матеріали на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 25.08.2015.

Надати дозвіл на вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 відносно платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій, наступних документів:

-установчих та реєстраційних документів;

-облікової справи платника податків;

-договору про визнання електронних документів підприємства;

-декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-уточнюючі розрахунки до декларацій з податку на додану вартість з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-коригуючи розрахунку за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-податкові декларації з податку на прибуток підприємства з всіма додатками за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-уточнюючі розрахунки до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-звіти по формі 1 ДФ за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-всі акти документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платника податків за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-акти зустрічних звірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-акти камеральних перевірок за період з 01.01.2013 по 25.08.2015;

-всі матеріали на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2013 по 25.08.2015.

З обов`язковою заміною оригіналів документів на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних речей зазначеній в ухвалі особі (особам) та надати їй (їм) можливість вилучити зазначені в ухвалі речі та документи (їх копії).

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/30891/15-к

Примірник 2 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: