29.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/8585/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3200/15
29 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
27 квітня 2015 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до відеозаписів з банкоматі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 в яких зображено зняття грошей з рахунку № НОМЕР_2 за період лютий квітень 2015 року, виписки по особовим рахункам ОСОБА_4 № НОМЕР_2 до теперішнього часу, юридичну справу ФОП ОСОБА_4 , які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлена особа у період часу з березня 2015 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .
Допитаний ОСОБА_4 в своїх свідченнях зазначив, що приблизно у лютому місяці 2015 року до нього підійшов його знайомий ОСОБА_5 , який запропонував йому відкрити на себе приватного підприємця та займатися торгівлею паливно-мастильними матеріалами. ОСОБА_6 пояснив, що йому нічого робити не потрібно, торгівлею він буде займатися особисто та через декілька місяців закриє підприємство. Як пояснив ОСОБА_6 основною метою відкриття підприємства є переказ коштів з його власних рахунків з подальшим їх переведення в готівку. За це він йому запропонував винагороду у розмірі 400 гривень на що він погодився.
Так, 03.03.2015 року йому зателефонував ОСОБА_6 та запропонував зустрітися біля ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 де він повинен був йому передати копії паспорту та ІНН коду. У вечері вони зустрілися біля входу в ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_2 і він передав йому копію свого паспорту і ІНН код.
13.03.15 на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома йому жінка представилася ОСОБА_7 та повідомила що вона від ОСОБА_6 і запропонувала зустрітися біля реєстраційного центру підприємців на АДРЕСА_2 . В цей же день він зустрівся з Лілією біля входу до реєстраційного центру. Він разом з Лілією піднялися на 4 поверх в 401 кімнату де зліва було розташовано робоче місце за яким знаходився реєстратор. Лілія звернулася в цей момент до реєстратора сказавши що вони прибули на відкриття приватного підприємця на ім`я ОСОБА_4 , реєстратор надав йому 3 аркуша формата А4, які були попередньо заповнені, реєстратор вказав йому де потрібно поставити свій особистий підпис. Після вищевказаних дій реєстратор надала Лілії пакет документів на реєстрацію підприємця.
15.03.2015 року ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_6 і запропонував зустрітися біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований на ж/м Березинський і обов`язково взяти з собою паспорт. У відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 за проханням ОСОБА_6 відкрив рахунок. Після чого йому видали дві кредитні картки Універсал та Карта ключ. Картку Ключ він відав ОСОБА_6 та повідомив йому пінкод. Після чого ОСОБА_6 дав йому 200 гривень та поїхали на ж/м Лівобережний-3, де зустріли чоловіка на ім`я ОСОБА_8 . Разом з ОСОБА_8 і ОСОБА_6 вони підійшли до банкомату розташованого на ж/м Лівобережний-3, де ОСОБА_6 зняв гроші та передав їх ОСОБА_8 .
При оформленні зазначеної картки ОСОБА_4 було підключена повідомлення щодо зняття або поповнення його рахунку. На протязі лютого-квітня 2015 року він відслідковував фінансові операції за його рахунком. Приблизно сума на яку було поповнено його картку складає приблизно 400 тисяч гривень.
15.04.2015 на його телефон прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 що його рахунок поповнено на 100 тисяч гривень. Зрозумівши що гроші які надходять до його рахунку ймовірно отримання злочинним шляхом, він заблокував основний рахунок у відділені ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованому на ж/м Фрунзенський.
В ході досудового розслідування з метою належної організації досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, забезпечення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, для встановлення осіб причетних до вищевказаного злочину, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення у Публічному акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме відеозаписів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в яких зображено зняття грошей з рахунку № НОМЕР_2 за період лютий квітень 2015 року та виписки по особовим рахункам ОСОБА_4 № НОМЕР_2 до теперішнього часу.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до відеозаписів з банкоматі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 в яких зображено зняття грошей з рахунку № НОМЕР_2 за період лютий квітень 2015 року, виписки по особовим рахункам ОСОБА_4 № НОМЕР_2 до теперішнього часу, юридичну справу ФОП ОСОБА_4 , які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Строк дії ухвали - до 29 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1