Провадження № 1-кс/127/5563/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1, 08.10.2013 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивувала тим, що невстановлені особи, не маючи на меті здійснення господарської діяльності, зареєстрували ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999) з метою прикриття незаконної діяльності іншим суб'єктам господарювання.

В ході розслідування встановлено, що співробітниками УПМ ДПС у Вінницькій області з метою отримання копій первинних господарських документів підприємства, що свідчать про проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності за результатом розгляду клопотання отримано ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області щодо надання тимчасового доступу та зняття копій первинних господарських документів ПП «Редан 2000» за період 2012-2013 років. Проте при ознайомленні 28.04.2013 року з ухвалою суду директора ПП «Редан 2000» гр. ОСОБА_2 останній повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності даного СПД він не має ніякого відношення, так як з 24.04.2013 року звільнений з посади директора ПП «Редан 2000», а усі первинні бухгалтерські та установчі документи підприємства передав згідно акту прийому - передачі наступному директору ОСОБА_3

Відповідно до листа Вінницької об'єднаної державної податкової інспекції, встановлено, що директором та головним бухгалтером ПП «Редан 2000» в період з 17.12.2012 по 14.05.2013 являвся ОСОБА_2, а з 14.05.2013 по теперішній час є гр. ОСОБА_3.

В подальшому в ході здійснення досудового розслідування встановлено місцезнаходження та допитано теперішнього директора ПП «Редан 2000» ОСОБА_3, який повідомив, що до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства він не має ніякого відношення, реєстраційних та первинних господарських документів, банківських та інших документів, що стосуються ПП «Редан-2000» він не підписував та нікого на це не уповноважував. З попереднім ОСОБА_2 він не знайомий, дана особа йому не відома. Зважаючи на вищевикладене, та на неможливість отримання реєстраційних та первинних господарських документів від службових осіб ПП «Редан 2000», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у контрагентів, які отримували послуги від ПП «Редан 2000». Так, одним з таких підприємств є ТОВ «Міжлісся» (код ЄДРПОУ - 34918462, Вінницька обл., Барський р-н, с. Міжлісся, вул. Леніна, 1 А).

Враховуючи вищевикладене, та те, що зазначені вище документи та речі мають важливе

значення для об'єктивного провадження досудового розслідування, тому як відомості, що в них містяться необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутись до суду у наданні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів та проведення їх копіювання. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Закринична А.А. в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ «Міжлісся» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

З переліку СГД, яким надано послуги ПП «Редан 2000» у 2012 році вбачається, що ПП «Редан 2000» надавало послуги ТОВ «Міжлісся» (код ЄДРПОУ - 34918462, Вінницька обл., Барський р-н, с. Міжлісся, вул. Леніна, 1 А) .

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій між ПП «Редан 2000» та ТОВ «Міжлісся» (код ЄДРПОУ - 34918462, Вінницька обл., Барський р-н, с. Міжлісся, вул. Леніна, 1 А), а саме: зобов'язати ТОВ «Міжлісся» надати завірені відповідним чином копії первинних фінансово-господарських документів, що підтверджують проведення операцій з ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999) - договори, специфікації та інші додатки до договорів, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товару, банківські виписки, платіжні доручення, касові чеки, довіреності, товарно-транспортні накладні та інше за період з 01.01.2012 року по 01.09.2013 року.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій між ПП «Редан 2000» та ТОВ «Міжлісся» (код ЄДРПОУ - 34918462, Вінницька обл., Барський р-н, с. Міжлісся, вул. Леніна, 1 А), а саме: зобов'язати ТОВ «Міжлісся» надати завірені відповідним чином копії первинних фінансово-господарських

документів, що підтверджують проведення операцій з ПП «Редан 2000» (код ЄДРПОУ - 34324999) - договори, специфікації та інші додатки до договорів, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі товару, банківські виписки, платіжні доручення, касові чеки, довіреності, товарно-транспортні накладні та інше за період з 01.01.2012 року по 01.09.2013 року.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя