Провадження 1-кс/127/3540/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.06.2013 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленко А.В.,

при секретарі Храновській І.І.,

за участю слідчого Білого В.М.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні прокуратури Вінницької області знаходиться кримінальне провадження за № 0000059 від 12.03.2013 за ч. 3 ст. 368 КК України (щодо зловживання службовим становищем отримання хабарів працівниками у УВБ головного управління мін-доходів у Вінницькій області за сприяння у функціонуванні підприємства яке здійснює протиправну господарську діяльність).

Відповідно до кримінального провадження:

Так, на території Вінницької області діє схема мінімізації податкових зобовязань субєктами підприємницької діяльності через підприємство, яке має ознаки фіктивності та здійснювала господарську діяльність під контролем співробітника УВБ ОСОБА_2

Зокрема, за сприяння останнього, громадянин ОСОБА_3 придбав та переоформив на себе приватне підприємство «Експрес» (, вид діяльності поштова та курєрська діяльність, видання звукозаписів). За 2012 рік обіг коштів вказаного підприємства склав понад 800 тис. грн.

10.10.12 директор ПП «Експрес» ОСОБА_3 помер, однак податкова звітність подавалась від його імені в Вінницьку ОДГП протягом жовтня-листопада 2012 року електронною поштою з поштової скриньки , що належить ОСОБА_4. Крім того, після смерті директора підприємства від його імені невстановленими особами 23.10.12 у АТ «Брокбізнесбанк» відкрито розрахунковий рахунок № 4001.

В поточному році ПП «Експрес» переоформив громадянин ОСОБА_5, який встановив, що підприємство не мало умов для надання поштової та курєрської діяльності, видання звукозаписів, що підтверджується відсутністю персоналу, складських і виробничих приміщень та наявності автотранспорту. Крім того, відсутні будь які документи, що підтверджують законність проведених операцій за 2012 рік.

В розмові із ОСОБА_5 співробітник відділу УВБ ОСОБА_2 висловив останньому пропозицію щодо продовження здійснення «фіктивної» підприємницької діяльності за певну грошову винагороду шляхом мінімізації податкових зобовязань іншим субєктам підприємницької діяльності.

Приймаючи до уваги викладене ,а також приймаючи до уваги що для всебічності та неупередженості по кримінальному провадженню та для встановлення причетності інших службових осіб щодо господарської діяльності ПП «Експрес», необхідно здійснити виїмку податкової справи.

Іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо, просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник Вінницької обєднаної ДПІ в судове засідання не з'явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у Вінницькій обєднаній ДПІ.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС прокуратури Вінницької області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи () при реєстрації підприємства ПП «Експрес» та внесення змін щодо засновників, квартальних декларацій на прибуток за 2011 та включно по червень 2013 року та її вилучення, у Вінницькій обєднаній ДПІ (м. Вінниця вул. 30-річчя Перемоги 31).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: