печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання ТОВ «БВА-ТРЕЙД» про скасування арешту

В С Т А Н О В И В :
ТОВ «БВА-ТРЕЙД» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зняття арешту в кримінальному провадженні №0000133,в рамках якого ухвалою слідчого судді від 6.08.2015 у справі був накладений арешт на грошові кошти ТОВ «БВА-ТРЕЙД», які знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ «Укрсиббанк»

Посилається на те, що потреби в застосуванні арешту банківських рахунків не було та не має, , арешт накладено необґрунтовано , чим порушуються права підприємства.В судове засідання директор не з`явився.

Слідчий ГСУ МВС України в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали справи, приходить до слідуючого.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000133 від 14.03.2015, за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом підробки документів, які подаються для державної реєстрації фізичних осіб підприємців-підприємців, повторно за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом, тобто легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні фіктивні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період 2014-2015 років відкрила в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 ; та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 .

Встановлено, що ухвалою слідчого судді від 6.08.2015р. був накладений арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АТОЛ-АГРО М» () №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; ТОВ «АЛЮТЕХ-В» () № НОМЕР_3 ; та ТОВ «БВА-ТРЕЙД» () № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), який розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12,, шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по вищевказаних рахунках, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та з можливістю зарахування грошових коштів на вказані рахунки.

Доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, встановлено, що в подальшому застосуванні арешту не відпала потреба, арешт накладено обґрунтовано в зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «БВА-ТРЕЙД» про скасування арешту залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1