Провадження № 1-кс/760/4189/15
У Х В АЛ А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , представників власників майна ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України та 27.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

12 серпня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням посилаючись на те, що в провадженні ВКР СУФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування великих платників знаходиться вищезазначене кримінальне провадження за фактом легалізації протягом 2015 року службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності ПАТ «Укрвторчормет», ТОВ «Євро Метал Інвест», ТОВ «Нікморсервіс Миколаїв», ТОВ «Стіл Інвест Груп», ТОВ «Металінвест ЛТД», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Мохаммад Хні Омран Хосейн Залфалі, Мохаммад Хні Омрану Шевину ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші металобрухту в особливо великих розмірах, придбаного під час фіктивного підприємництва тобто незаконно, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності а саме, ПП ВКФ «Веоліс», ТОВ «Трекс Лайн», ТОВ «Грін Вейв», ПП «Родонід Плюс», ТОВ «Форт Айс», ПП «Родонід Плюс», ТОВ ВКФ «Юго», чим вчинили, операції з майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації такого майна, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження такого майна, джерело їх походження, місцезнаходження, переміщення та використання майна, тобто кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 209 КК України та ч. 1 ст. 205 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що на території ДП «Миколаївський морський торгівельний порт» знаходиться морське судно «QUIET LADY», на якому згідно вантажно-митних декларацій знаходиться металобрухт здобутий злочинним шляхом при використанні реквізитів фіктивних підприємств, фактичним поставщиком якого є ТОВ «Євро метал Інвест». В свою чергу одержувачем вказаних товарно-матеріальних цінностей відправлених на експорт є підприємство нерезидент Steel Mont Trading LTD, London, United Kingdom. Враховуючи, що печатка з відтиском даного нерезидента знайдена під час обшуку в офісних приміщеннях підприємств холдингу Steel Mont Trading LTD у слідства є всі підстави вважати, що фінансово-господарська операція поставки металобрухту, який знаходиться в трюмах морського судна «QUIET LADY» на адресу Steel Mont Trading LTD фактично оформлюється через фіктивні підприємства. З 08 по 10 серпня 2015 року було проведено обшук морського судна «QUIET LADY», власником якого є компанія «MAJESTIC MARINA S.A.» в ході якого було виявлено та вилучено металобрухт у загальній кількості 12 503, 77 тон, який визнано постановою слідчого речовим доказом. У зв`язку з вищевикладеним з метою недопущення знищення, втрати, пошкодження металобрухту, який є предметом кримінального правопорушення, просить накласти на нього арешт із забороною його відчуження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання у повному обсязі з викладених у ньому підстав.

Представники власника майна Steel Mont Trading LTD, проти арешту заперечили повністю, мотивуючи це тим, що компанія «Стіл Монт Трейдинг Лтд» є юридичною особою приватного права, яка належним чином зареєстрована Реєстраційною палатою Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії 4 серпня 2005 року та вже протягом 10 років здійснює свою законну комерційну діяльність по всьому світу, а також своєчасно та у повному обсязі сплачує податки. Зважаючи на те, що компанія «Стіл Монт Трейдинг Лтд» є законним власником металобрухту, тимчасово вилученого в ході проведення обшуку на судні «QUIET LADY», при цьому інформація щодо їхньої компанії навіть не внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вона не є підозрюваним, або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, тому вважають, що правові підстави для накладення арешту на їх мано, визначені ст.ст. 170-172 КПК України відсутні. Крім того зауважили, що у випадку накладення арешту на майно буде порушено принцип розумності та співрозмірності, оскільки, на даний момент незаконними діями слідчого компанії задано збитків на суму більше ніж 56000 доларів США. Також, звернули увагу суду на витяг з ЄРДР, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 205 КК України. При цьому обов`язковою умовою, за якою настає відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом є одержання таких доходів у наслідок вчинення визначеного у п. 1 примітки до ст. 209 КК України суспільно небезпечного протиправного діяння (предикатного діяння). Разом з цим, санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає штраф до двох тисяч неоподаткованих мінімумів громадян, а тому не може вважатись предикатним діянням в даному випадку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000173, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України та 27.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Як вбачається з витягу з ЄРДР кримінальне провадження здійснюється за фактом легалізації протягом 2015 року службовими особами суб`єктів підприємницької діяльності ПАТ «Укрвторчормет», ТОВ «Євро Метал Інвест», ТОВ «Нікморсервіс Миколаїв», ТОВ «Стіл Інвест Груп», ТОВ «Металінвест ЛТД», ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , Мохаммад Хні Омран Хосейн Залфалі, Мохаммад Хні Омрану Шевину ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інші металобрухту в особливо великих розмірах, придбаного під час фіктивного підприємництва тобто незаконно, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності а саме, ПП ВКФ «Веоліс», ТОВ «Трекс Лайн», ТОВ «Грін Вейв», ПП «Родонід Плюс», ТОВ «Форт Айс», ПП «Родонід Плюс», ТОВ ВКФ «Юго».

06 серпня 2015 року ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва було надано дозвіл на проведення обшуку на судні «QUIET LADY», яке знаходиться на території ДП «Миколаївський морський торгівельний порт», за адресою: м. Миколаїв, вул. Заводська, 23/14, власником якого є компанія «MAJESTIC MARINA S.A.» та яке перебуває у його фактичному володінні з метою відшукання, зокрема, металобрухту, який документально оформлено через підприємства з ознаками фіктивності.

З 08 по 10 серпня 2015 року на підставі вищезазначеної ухвали суду СУ ФР МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП було про проведено обшук морського судна «QUIET LADY», власником якого є компанія «MAJESTIC MARINA S.A.», в ході якого, відповідно до протоколу обшуку, було тимчасово вилучене мано, а саме металобрухт у загальній кількості 12 503, 77 тон, яке передано на відповідальне зберігання капітану судна «QUIET LADY».

З матеріалів клопотання встановлено, що власником металобрухту у загальній кількості 12 503, 77 тон, вилученого під час проведення обшуку з 08 по 10 серпня 2015 року морського судна «QUIET LADY», що не заперечувалось слідчим та прокурором, є компанія «Steel Mont Trading LTD», яка належним чином зареєстрована Реєстраційною палатою Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії 4 серпня 2005 року, набутого ними у встановлений Законом спосіб, що спростовує твердження слідчого про те, що вищезазначений металобрухт у загальній кількості 12 503, 77 тон, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

При цьому, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у кримінальному провадження в рамках якого було подано клопотання, підозра будь-яким особам пред`явлена не була, крім того, кримінальне провадження щодо компанії «Steel Mont Trading LTD», майно якої просить арештувати слідчий, не здійснюється.

Як зазначено в ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. При цьому, згідно з ч. 3 цієї статті відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора та представників власника майна, дослідивши матеріали клопотання та письмові документи, надані учасниками судового розгляду в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про арешт металобрухту у загальній кількості 12 503, 77 тон., вилученого під час проведення обшуку з 08 по 10 серпня 2015 року морського судна «QUIET LADY», оскільки ним не було доведено необхідність такого арешту, враховуючи, що кримінальне провадження щодо компанії «Steel Mont Trading LTD», майно якої просить арештувати слідчий, станом на момент судового розгляду не здійснюється, а тому таке майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 3 ст. 170 КПК України.

Крім того, слідчим не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що металобрухт у загальній кількості 12 503, 77 тон., вилучений під час проведення обшуку з 08 по 10 серпня 2015 року морського судна «QUIET LADY», відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, а саме, одержаний внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього, оскільки в судовому засіданні було встановлено, що таке майно набуто компанією «Steel Mont Trading LTD» у передбачений Законом спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. ст.ст. 131, 132, 159166, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС Центрального офісу з ОВП ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, а саме: металобрухту у загальній кількості 12 503, 77 тон, вилученого під час проведення обшуку з 08 по 10 серпня 2015 року морського судна «QUIET LADY», власником якого є компанія «MAJESTIC MARINA S.A.» - відмовити повністю.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали було складено та проголошено 17 серпня 2015 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1