Справа № 161/6129/14-к
Провадження № 1-кс/161/1624/14
У Х В А Л А
м. Луцьк 13 травня 2014 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду м. Луцька клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відділом з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102 від 12.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що протягом 2009-2013 років ОСОБА_5 та інші особи, здійснивши протиправні господарські операції з купівлі-продажу скрапленого газу із використанням підроблених документів, заподіяли збитки інтересам держави на загальну суму понад 1 млрд. грн. шляхом привласнення майна, яке належить державним підприємствам: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 . 17.03.2014 складено повідомлення ОСОБА_5 повідомлення про підозру у вчиненні ним, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слід зазначити, що стартова ціна на скраплений газ для потреб населення, який реалізовується на спеціалізованих аукціонах, складає всього 20 відсотків у порівнянні із стартовою ціною на скраплений газ, який реалізовувався на біржовий аукціонах.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та інші особи, за безпосередньою співучастю службових осіб Ради міністрів АР Крим, обласних, Київської та ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2009-2013 років, використовуючи документи створених з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємництва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (надалі - покупці скрапленого газу) та в порушення Порядку, вчиняли протиправні дії направлені на привласнення майна продавців скрапленого газу, шляхом його придбання за заниженими цінами, в максимальних для продавців обсягах, що значно перевищують потреби регіонів в скрапленому газі для потреб населення та без його подальшої реалізації для потреб населення.

При цьому, службові особи ОДА надавали до Міністерства енергетики та вугільної промисловості та Міністерства економічного розвитку і торгівлі неправдиву інформацію, завищуючи фактичну кількість суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, кількість зареєстрованих газобалонних установок, обсяг середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки, а також обсяг скрапленого газу для потреб населення.

Крім того, службові особи ОДА погоджували довідки, до яких були внесені неправдиві відомості, про обсяги та напрямки реалізації скрапленого газу, які покупці скрапленого газу, відповідно до п. 74 Порядку, надавали біржам.

Допитана у якості свідка головний бухгалтер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ОСОБА_7 показала, що придбання скрапленого газу з метою продажу для побутових потреб населення здійснюється на спеціалізованому аукціоні. Оприбуткування скрапленого газу здійснюється на підставі актів прийому передачі. 03.12.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » передало в оренду ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » обладнання для продажу скрапленого газу з метою подальшої реалізації скрапленого газу для побутових потреб населенню на території області. Підставою для проведення розрахунку за транспортування скрапленого газу здійснюється на підставі актів про надані послуги. Акти про надані послуги та акти прийому-передачі скрапленого газу зберігаються в бухгалтерії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». Придбаний на спеціалізованому аукціоні скраплений газ на підставі акту прийому-передачі для реалізації передається ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Наприкінці місяця вказане підприємство здійснюється на підставі договору-доручення, звіту комітента та платіжних доручень. неправдиву інформацію, завищуючи фактичну кількість суб`єктів господарювання, що реалізують скраплений газ для потреб населення, кількість зареєстрованих газобалонних установок, обсяг середньорічного споживання скрапленого газу однією газобалонною установкою за попередні два роки, а також обсяг скрапленого газу для потреб населення.

Таким чином в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, утворених за період часу з 01.01.2009 по 25.03.2014, з можливістю здійснення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме: договорів про передачу в оренду виробничого обладнання філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 », договорів транспортування скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах, до філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », документів про участь в аукціоні по продажу скрапленого газу для реалізації для побутових потреб населення, доручень на участь в аукціонах (журналів, у яких вказані доручення зареєстровані), договорів купівлі скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах з метою продажу для побутових потреб населення, документів про проведення розрахунків за скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення, документів про передачу скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 », звітів комітента, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_20 », документів про проведення розрахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за реалізований скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення.

З метою отримання вказаних документів, слідчим 07.04.2014 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » направлено відповідну вимогу, однак вказане товариство відмовило у їх наданні, а тому отримати зазначені документи в інший спосіб, окрім як здійснення доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення неможливо.

Необхідність вилучення документів обґрунтовується тим, що документи необхідні для проведення з ними ряду слідчих дій, таких як огляд, призначення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення авторів підписів, тощо.

У разі зволікання з вилученням вказаних документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, тому прошу розглянути клопотання у відсутності представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація, яка запитується реалізований скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення з можливістю подальшого вилучення зазначених документів (здійснити виїмку).

Прошу надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2009 року по 25.03.2014 року, а саме: договорів про передачу в оренду виробничого обладнання філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 », договорів транспортування скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах, до філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », документів про участь в аукціоні по продажу скрапленого газу для реалізації для побутових потреб населення, доручень на участь в аукціонах (журналів, у яких вказані доручення зареєстровані), договорів купівлі скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах з метою продажу для побутових потреб населення, документів про проведення розрахунків за скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення, документів про передачу скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 », звітів комітента, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_20 », документів про проведення розрахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за реалізований скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення з можливістю подальшого вилучення зазначених документів (здійснити виїмку). Розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, щодо яких вирішується питання тимчасового доступу та їх вилучення.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у відповідності до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з підстав у викладених у ньому та просив задовольнити клопотання.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді клопотання встановлено, що в провадженні прокуратури Волинської області перебуває кримінальне провадження № 0000102 від 12.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучення, в дійсності перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що слідчим повністю доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Іншим способами довести дані обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей неможливо. А тому за таких обставин, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому не може прийматися по уваги та підлягати до задоволення вимога про виїмку документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Так як маючи доступ до документів з можливістю їх копіювання, немає потреби у їх вилученні, оскільки всі копії будуть належним чином завірені і матимуть силу оригіналу, а тому за таких обставин, приходжу до висновку про відмову у задоволенні вимоги про виїмку документів.

Керуючись ст. ст. 162-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ прокуратури Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2009 року по 25.03.2014 року, а саме: договорів про передачу в оренду виробничого обладнання філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 », договорів транспортування скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах, до філії « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », документів про участь в аукціоні по продажу скрапленого газу для реалізації для побутових потреб населення, доручень на участь в аукціонах (журналів, у яких вказані доручення зареєстровані), договорів купівлі скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах з метою продажу для побутових потреб населення, документів про проведення розрахунків за скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення, документів про передачу скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення дочірньому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_20 », звітів комітента, наданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_20 », документів про проведення розрахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за реалізований скраплений газ, придбаний на спеціалізованих аукціонах для побутових потреб населення з можливістю копіювання.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1