Справа № 523/2104/15-к
УХВАЛА

12.02.2015 Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008145 від 04 лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Суворовського району м.Одеси ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме отримання інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2015 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до даного клопотання, досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що невставленими особами було несанкціоновано перераховано кошти з рахунку юридичної особи на рахунок фізичної особи з подальшим їх обготівковуванням наступного дня, а також здійснено спробу несанкціонованого перерахування коштів з рахунку іншої юридичної особи на рахунок тієї самої фізичної особи:

29.10.2013, з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), було перераховано 42,4 тис. грн., з призначенням платежу: «повернення грошових коштів фізичній особі, згідно рішення апеляційного суду м. Києва від 20.08.2013 №152-а,без ПДВ».

04.11.2013, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код СДРПОУ НОМЕР_5 ) було отримано лист №54-11 щодо випадку несанкціонованого доступу до рахунку підприємства через систему «Клієнт-банк»(ІР-адреса НОМЕР_7 ./192.168.1.150).

В подальшому, зазначені кошти у 42,2 тис. грн., з рахунку № НОМЕР_1 , 30.10.2013, було знято невідомою особою декількома сумами через ATM ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та іншого ATM, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

30.10.2013 року з рахунку № НОМЕР_8 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(код СДРПОУ НОМЕР_9 ), на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_11 ) на ім`я ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), було здійснено спробу перерахувати 45,2 тис. грн., з призначенням платежу: «для поповнення карти № НОМЕР_12 , ОСОБА_4 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), сплата згідно договору оренди приміщення від 28.10.2013 № 11/5». За інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зазначені кошти було перераховано на транзитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 ( кредитові суми до з`ясування).

30.10.2013 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м.Одеса (МФО НОМЕР_4 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) було отримано лист №01/30/10-13 що випадку несанкціонованого доступу до рахунку підприємства через систему «Клієнт-банк» (ІР-адреса НОМЕР_14 ).

31.10.2013 кошти у сумі 45,2 тис.грн., було повернуто на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,(МФО НОМЕР_11 ) № НОМЕР_13 (кредитові суми до з`ясування) з призначенням платежу: «повернення помилково перерахованих коштів, згідно листа від 30.10.2013 №01-36/3813».

Підставою для внесення відомостей щодо даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань, стали узагальнені матеріали № 0720/2013 ДСК від 04.12.2013 р. стосовно фінансових операцій гр. ОСОБА_4 , які надійшли до ІНФОРМАЦІЯ_6 з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того з огляду на те, що грошові кошти у 42,2 тис. грн., з рахунку № НОМЕР_1 , 30.10.2013, було знято невідомою особою декількома сумами через ATM ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та іншого ATM, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у слідства виникла необхідність у отриманні фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 г. 00. хв. 29.10.2013 р. по 00 г. 00 хв. 31.10.2013 р. з ATM ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Суд, вивчивши матеріали справи, керуючись ст.160-166 КПК України, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі слідуючого.

Відповідно ст.163 КУпАП, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копії цих документів.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме отримання інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2015 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 г. 00. хв. 29.10.2013 р. по 00 г. 00 хв. 31.10.2013 р. з ATM ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,які зберігаються у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення відомостей, документів та інформації що містить банківську таємницю, а саме отримання інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 ) на ім`я ОСОБА_4 , а саме документів, які були надані на відкриття рахунку, та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяви на його відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності (якщо такий має місце), оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунку, та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 01.02.2015 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку, фото або відео записів моментів поповнення чи зняття грошових коштів для встановлення особи яка здійснює операції з вказаним рахунком, та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_1 у період часу з 00 г. 00. хв. 29.10.2013 р. по 00 г. 00 хв. 31.10.2013 р. з ATM ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які зберігаються у головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Одеські області, за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя