У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2015 Справа №607/8642/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0001251 від 14.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 13.05.2015 року, невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом оману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на суму 7580 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
За даним фактом «14» травня 2015 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001251 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана як потерпілий ОСОБА_6 повідомила, що 13.05.2015 року, близько 17:00 год., вона розмістила на інтернет сайті «OLX.UA» оголошення про продаж дитячого плаття.

Близько 17 год. 39 хв. того ж дня до ОСОБА_6 на її мобільний номер телефону зателефонувала із мобільного номера НОМЕР_1 невідома особа, яка із її слів, зацікавилася купівлею плаття, яке ОСОБА_6 раніше розмістила на інтернет сайті. Невідома особа представилася Юлією із м. Харків, розмовляла російською мовою, більше жодних анкетних даних в ході розмови не називала. Юлія цікавилася купівлею плаття, розпитувала про його стан, договорилися про вартість купівлі, а саме 600 гривень. Домовилися також про те, що ОСОБА_7 спочатку переказує на рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 грошові кошти, а після цього ОСОБА_6 «Укрпоштою» пересилає їй плаття. Після цього вони закінчили розмову.

Через декілька хвилин після описаного вище до ОСОБА_6 зателефонували із мобільного номера телефону НОМЕР_3 , жінка представилася працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що на її рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 надійшли грошові кошти в розмірі 600 гривень від ОСОБА_8 , проте ОСОБА_6 не зможе їх зняти, оскільки в неї немає кредитного ліміту (із її слів). Попросила номер іншої картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди б вона могла перерахувати зазначені кошти, і щоб ОСОБА_6 без проблем могла їх зняти. Остання відповіла, що в неї іншої картки немає. Зазначила, що в неї є інша картка КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НОМЕР_4 , номер якої вона не хотіла повідомляти, бо знала про різного роду шахраїв. Дана жінка почала ОСОБА_6 переконувати, щоб вказала номер іншої картки, проте вона не піддавалася. Далі «працівниця ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказала, що є один вихід, а саме встановити кредитний ліміт на картці НОМЕР_2 і вона зможе в подальшому зняти гроші. Для цього необхідно відправити СМС - повідомлення на номер 1077 із текстом 9999 і чотири останні цифри картки, зазначила, що сказала чотири останні цифри картки НОМЕР_5 , таким чином ОСОБА_6 відправила СМС повідомлення на номер НОМЕР_6 із текстом НОМЕР_7 . Одразу ж до неї прийшло СМС повідомлення із номера телефону НОМЕР_8 із наступним текстом: «підтвердіть оплату на суму 7580, співробітник банку ніколи не запитує пароль, нікому не давайте цей пароль: НОМЕР_9 ». ОСОБА_6 продиктувала невідомій це пароль, далі вона сказала, що їй необхідно відлучитися, та перервала розмову. Одразу ж ОСОБА_6 прийшло повідомлення, що з її рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_4 знято грошові кошти в сумі 7580 гривень. Вона спробувала перетелефонувати на вказаний номер, проте абонент знаходився поза мережею дії служби. На «гарячій лінії» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сказали, що потрібно заблокувати картку, що вона і зробила.

14.05.2015 року ОСОБА_6 звернулася в службу безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , де їй повідомили, що гроші із її рахунку перерахували в м. Київ на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а далі в м. Дніпропетровськ, а саме на номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 .

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із старшим прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 13.05.2015 року по 14.05.2015 року, з можливістю виготовлення належним чином її завірених копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1