Провадження №1-кс/200/1609/15
Справа №200/4298/15-к
УХВАЛА
06 березня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів документів:

обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками та розрахунками коригування до них за 2012-2015 р.р. на паперовому носії;

- податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками та розрахунками коригування до них за 2012-2015 р.р. на паперовому носії;

- відомостей по сплаті податку з доходів фізичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2012-2015 р.р. на паперовому носії;

- відомості за формою 1-ДФ за 3, 4 квартал 2014 року;

- фінансовий баланс підприємства.

- Дані щодо працевлаштованих співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 3,4 квартал 2014 року (із зазначенням повних анкетних даних, коду ІНН, періоду роботи, заробітної плати).

Відповідно до клопотання слідчого, До СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали кримінального провадження №0000079, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2015 прокуратурою Дніпропетровської області за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у грудні 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що роботи з поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території ІНФОРМАЦІЯ_4 не виконані, внесли недостовірні дані в акти приймання виконаних робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , внаслідок чого на рахунок підприємства безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 3 921,00 тис. гривень, чим заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст.364 КК України.

Так, за результатами вивчення документів, що стали підставою для проведення процедури закупівлі та документації з проведення конкурсних торгів було з`ясовано, що на виконання Програми Охорона навколишнього природного середовища ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2011-2014 роки сільською радою замовлено у ПП ОСОБА_4 виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту Поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території червоненької сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області та спільно із представником ПП ОСОБА_5 28.05.2014 року обстежено земельну ділянку площею 38 га, на території якої планувалось проводити роботи.

Відповідно до річного плану закупівель на 2014 рік та згідно з вимогами ст.10 ЗУ Про здійснення державних закупівель (далі Закон), 26.09.2014 ІНФОРМАЦІЯ_5 га веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 було розмішено оголошення про проведення відкритих конкурсних торгів на виконання робіт з поліпшення малопродуктивних земельних угідь.

До Замовника закупівлі надійшло 3 цінові пропозиції від наступних підприємств:: ПП ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . За результатами розкриття (протокол від 24.10.2014) та оцінки (протокол від 28.10.2014) пропозицій учасників конкурсних торгів було відхилено цінову пропозицію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 у зв`язку з недотриманням вимог кваліфікаційних умов, акцептовано пропозицію ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та з останнім укладено договір №30/2014 від 18.11.2014на виконання робіт з поліпшення малопродуктивних земельних угідь на суму 4 818 тис.грн. (з ПДВ).

Вивченням матеріалів проведення процедури закупівлі встановлено порушення вимог ЗУ Про здійснення державних закупівель. Так, згідно зі ст.16 Закону та відповідно до п.1 Додатку 2 Документації конкурсних торгів, учасник зобов`язаних подати Замовнику документи для підтвердження наявності обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання робіт.

Разом з тим, на час розкриття та оцінки пропозицій учасників конкурсних торгів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 у відповідній довідці (Додатку 2) зазначено про відсутність у підприємства власної техніки та про наміри орендувати техніку. При цьому, договір оренди будь-якої техніки підприємством не надано, та відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 станом на момент проведення конкурсних торгів та на даний час за ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 не зареєстровано жодної техніки. Зазначене свідчить про порушення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 кваліфікаційних вимог (критеріїв) Конкурсної документації.

Крім цього, вивченням актів приймання виконаних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт №1,2 форми КБ-2в за грудень 2014 року з`ясовано, що підприємство у грудні 2014 року виконало роботи з викорчовування дерев, густого чагарника і дрібнолісся, обробки деревини, створення дров, розбирання бетонних фундаментів, засипання траншей та котлованів, розроблення грунту, перевезення сміття, каменів, деревини. За вказані роботи, з місцевого бюджету на рахунок підприємства було перераховано кошти у сумі 3 921 тис. грн.

Разом з тим, виїздом на місце із залученням представника ІНФОРМАЦІЯ_4 та спеціаліста ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що роботи фактично не виконані, на земельній ділянці площею 38 га розташовано цілі дерева, густі чагарники, скупчення зрізаних гілок та стовбурів. На вказаній земельній ділянці не встановлено ані бетонного фундаменту (його залишків), ані траншей, ям (котлованів), ані свіжих слідів земельних насипів (зрівняного грунту), що підтверджується комісійним актом обстеження земельної ділянки від 04.02.2015 та довідкою спеціаліста ДП ІНФОРМАЦІЯ_9 від 04.02.2015. При цьому, опитаний голова ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що він у грудні 2014 року, як представник замовника, на вказану земельну ділянку не виїжджав, обсяги фактично виконаних робіт не перевіряв, але акти виконаних робіт підписав, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів на рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , у грудні 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, в інтересах ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що роботи з поліпшення малопродуктивних земельних угідь на території ІНФОРМАЦІЯ_4 не виконані, внесли недостовірні дані в акти приймання виконаних ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт №№1,2 форми КБ-2в за грудень 2014 року, внаслідок чого на рахунок підприємства безпідставно перераховано бюджетні кошти на суму 3 921 тис.грн. та заподіяно тяжкі наслідки інтересам держави.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає виключний перелік процесуальних джерел доказів, а тому здобуті іншим шляхом фактичні дані не зможуть бути використані як допустимі докази.

Згідно зі ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та. У разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_11 (Саксаганський район).

Документи, в яких містяться дані про можливі протиправні діяння службових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 по своїй суті являються речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні і не можуть бути документально підтверджені ніяким іншим чином ніж проведенням тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

У відповідності до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням. Документи, тимчасовий до яких планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 та містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, про осіб, які розпорядилися цими коштами, а також інформацію про сплату до бюджету податків, осіб, які працевлаштовані та фактично виконували роботи на території ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, визначення розміру шкоди.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних оригіналів документів:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкової справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками та розрахунками коригування до них за 2012-2015 р.р. на паперовому носії;

- податкових декларацій з податку на прибуток ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з усіма додатками та розрахунками коригування до них за 2012-2015 р.р. на паперовому носії;

- відомостей по сплаті податку з доходів фізичних осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2012-2015 р.р. на паперовому носії;

- відомості за формою 1-ДФ за 3, 4 квартал 2014 року;

- фінансовий баланс підприємства.

- Дані щодо працевлаштованих співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 3,4 квартал 2014 року (із зазначенням повних анкетних даних, коду ІНН, періоду роботи, заробітної плати).

Строк дії ухвали до 06 квітня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Бабушкінського районного

суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1