Ленінський районний суд м. Запоріжжя
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 января 2011 года судья Ленинского районного суда г.Запорожья Дубина Л.А., рассмотрев представление следовательно-оперативной группы СО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Дядык О.Н. о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_2,
у с т а н о в и л а:
В производстве СО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области находится уголовное дело № 10870906, возбужденное по ч.3 ст. 358 УК Украины по факту подделки неустановленным лицом документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Октос-В».
Досудебным следствием по делу установлено, что в мае-июне 2008 года в дневное время, неустановленное лицо, имея умысел на использование заведомо поддельного документа, который выдается гражданином-предпринимателем и который представляет права, находясь в помещении Коммунарской районной администрации г. Запорожья, расположенном по адресу г. Запорожье, ул. Чумаченко, 32 предоставило государственному регистратору заведомо поддельные документы для государственной регистрации ООО «Октос-В» (код ЕГРПОУ 35979828), а также доверенность на представление интересов по вопросам регистрации ООО «Октос-В», выданную ОСОБА_2 в результате чего, указанное предприятие было зарегистрировано.
В дальнейшем, используя ООО «Октос-В», неустановленное лицо незаконно формировало налоговый кредит предприятиям города Запорожья с целью умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Следствием установлено, что в налоговых декларациях по НДС за 2010 г. в цепи поставщиков одного из СПД - ООО «Сортикс-Буд» (ЕГРПОУ 35763677) отражено предприятие ООО «Октос-В» (ЕГРПОУ 35979828). В свою очередь, ООО «Октос-В» в своей налоговой отчетности по НДС предприятие ООО «Сортикс-Буд» (ЕГРПОУ 35763677) не отразило. Таким образом, у органа досудебного следствия имеются основания полагать, что служебные лица ООО «Сортикс-буд» безосновательно завышали налоговый кредит по НДС, указывая в своей отчетности финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятием, с которым их фактически не было.
В ходе досудебного следствия для определения правильности уплаты налогов в бюджет предприятием ООО «Сортикс-буд» необходимы первичные бухгалтерские документы по взаимоотношениям между указанным предприятием и ООО «Октос-В».
Согласно регистрационным данным, имеющимся в ГНИ в Коммунарском районе г. Запорожья, юридическим и фактическим адресом ООО «Сортикс-буд» (код ЕГРПОУ 35763677) является адрес: г. Запорожье, ул. Жасминная,5. Однако установлено, что предприятие фактически по указанному адресу не находится.
Таким образом, у органа досудебного следствия есть основания полагать, что по адресу: АДРЕСА_2 могут находиться оригиналы бухгалтерских документов ООО «Сортикс-буд» по взаимоотношениям с ООО «Октос-В» и иными предприятиями, задействованными в схеме минимизации налоговых обязательств указанного предприятия, а также иные документы и предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.
Прокурор и органы досудебного следствия ходатайствуют о проведении обыска по адресу: АДРЕСА_1.
Суд полагает ходатайство подлежащим удовлетворению, поскольку непроведение обыска может воспрепятствовать получению объективных доказательств по делу, а также повлечь уничтожение вещественных доказательств.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Провести обыск в жилище ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 по адресу: АДРЕСА_1.
Копию постановления направить прокурору.
Производство обыска поручить Ленинского РО ЗГУ УМВД Украины в Запорожской области.
Постановление обжалованию не подлежит.