Справа № 640/7772/15-к
н/п 1-кс/640/6557/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
14.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстру руху грошових коштів за рахунком номер НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.02.2015 року по 20.05.2015 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, кодів ЄДРПОУ та повних назв відправників та отримувачів коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших осіб.
Під час досудового розслідування проведено аналіз фінансово господарської діяльності ПП " ОСОБА_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015рік. Встановлено, що вказане підприємство мало взаємовідносини із підприємством-покупцем: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", яке відображало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТМЦ (Система 1А34; Виріб 1Г-42 та інші вироби для танків Т-64) постачання яких відображалося на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено відсутність виробників (імпортерів) по ланцюгу постачання.
27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »-продавець та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - покупець зареєстровано податкову накладну №18 на суму 38 700 000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42 та 27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »-продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »-покупець зареєстровано податкову накладну №206 на суму 38304000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42. Але під час досудового розслідування отримані докази здійснення фіктивної підприємницької діяльності групи осіб з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та встановлено, що вказане підприємство не має ніяких дозволів на торгівлю вказаною продукцію та не має постачальника вказаної продукції, що вказує на безтоварний характер проведених господарських операцій, у зв`язку із відсутністю об`єкту оподаткування та безпідставність відображення податкового кредиту та податкових зобов`язань.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що протягом квітня-травня 2015 року, кожного тижня, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) частинами перераховують на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших підприємств оборонної промисловості України бюджетні грошові кошти, які перераховуються на рахунки вищевказаних юридичних осіб, з ознаками фіктивності та фізичних осіб, якими керує ОСОБА_6 після чого вказані кошти отримуються готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з рахунків підставних фізичних осіб кожного дня, на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
У зв`язку із необхідністю запобігання фіктивній підприємницькій діяльності та заволодінню бюджетними коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Київського районного суду м. Харкова в рамках розслідування кримінального провадження слідчим було подано клопотання про арешт коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке судом задоволено та винесено ухвалу на арешт грошових коштів. Ухвалу слідчого судді виконано та згідно інформації директора Департаменту супроводження операцій по рахунках клієнтів центру операційної діяльності та банківських технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » від 26.05.2015 залишок коштів на арештованих рахунках, які належать клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складає 2 992 825,90 грн.
Після того, як кошти на вказаних рахунках були арештовані, здійснення безтоварних операцій з переведення безготівкових коштів в готівку було продовжено та співробітниками ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів проведено аналіз підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), згідно АІС « ІНФОРМАЦІЯ_16 » встановлено, що підприємство виписало та зареєструвало на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) податкову накладну №5 від 29.05.2015 на загальну суму 27 316168,92 грн. (ПДВ 4552694,82 грн.) з номенклатурою товару: Виріб 1Г-42. Балістичний обчислювач 1В517М. Блок дозволення пострілу 1Г-43. Датчик пострілу 1Б-14. Електроблок П-2. Постачальники вказаних виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні.
Відповідно до висновків фахівців Держфінмониторингу України, які містяться в узагальнених матеріалах №0376/2015/ДСК, за результатами моніторингу фінансових операцій, здійснених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_15 за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, отриманих від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень, проведених за участю державного підприємства, комерційних структур та фізичних осіб, в основному, з використанням рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », встановлено, з рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_16 ), за період 07.04.2015 по 20.05.2015, на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), було перераховано безготівкові кошти, у сумі 28,97 млн. грн., з призначенням платежів «плата за комплектуючі згідно договору від 20.11.2014 №137 та, 27.04.2015, на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_20 ), - 1,63 млн. грн., з призначенням «за запчастини».
На кінцевому етапі, кошти державного підприємства, з врахуванням інших зарахувань на рахунки задіяних у схемі підприємств та фізичних осіб, були обготівковані у складі суми 31,43 млн. грн.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження реєстр руху грошових коштів за рахунком ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстру руху грошових коштів за рахунком номер НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.02.2015 року по 20.05.2015 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, кодів ЄДРПОУ та повних назв відправників та отримувачів коштів.
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_16 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстру руху грошових коштів за рахунком номер НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.02.2015 року по 20.05.2015 року, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, кодів ЄДРПОУ та повних назв відправників та отримувачів коштів, із можливістю вилучення належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2015 року.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1