Провадження 1-кс/127/4037/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.07.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Бондаря Ю.В. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Бондар Ю.В., 15.07.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про проведення обшуку. Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ПП "Кріптон" (код ЄДРПОУ-31325130, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 122) за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1, АДРЕСА_1) протягом 2011-2012 років з метою заволодіння бюджетними коштами, які виділялися ПП "Кріптон" на газифікацію сіл Вінницького району Вінницької області, незаконно перераховували їх на рахунки ФОП ОСОБА_2, які останні спрямовували на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Салкон-2012" (код ЄРДРПОУ-37996449) та ТОВ "Спецпідряд сервіс"(код ЄРДРПОУ-37634001) де гроші конвертувалися у готівку, у зв'язку з чим державі завдано матеріальної шкоди на суму близько 180 000 грн.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ -НОМЕР_1) за період із 01.01.2009 року по теперішній час здійснював конвертацію грошових коштів у ряду фіктивних підприємств, чим було надано можливість конвертувати безготівкові кошти у готівку через імітування реального здійснення господарської діяльності, що в свою чергу призвело до несплати обов'язкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

Так, ФОП ОСОБА_2 з метою штучного формування податкового кредиту за рахунок відображення неіснуючих операцій у податковій звітності та імітуючи проведення фінансово-господарських операцій із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «СтройбетонУкраїна» (код ЄДРПОУ -34725900), ТОВ «Вікант» (код ЄДРПОУ - 32633572), ПП «Меганом» (код ЄДРПОУ - 32402509), ТОВ «Агрохімпостач 2003» (код ЄДРПОУ - 36300205), ПП «Бері Мор» (код ЄДРПОУ - 37505972), ТОВ «Спецпідрядсервіс» (код ЄДРПОУ - 37634001) та ТОВ «Салкон-2012» (код ЄДРПОУ - 37996449) за період із 01.01.2009 р. по 31.06.2013 р. здійснював заниження податкових зобов'язань та завищення валових витрат, чим завдав великої шкоди державі.

Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем реєстрації та проживання ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ-НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1), оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності із СГД з ознаками фіктивності та бланки документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності, комп'ютерна техніка, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом. У зв'язку з вищевикладеними обставинами слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області старший лейтенант міліції Бондар Ю.В. клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про проведення обшуку, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до витягу Вінницької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькі області ОСОБА_2 зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000278 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2013 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ -НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1), з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності із СГД з ознаками фіктивності та бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших речей, що мають значення по кримінальному провадженню.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області старшого лейтенанта міліції Бондаря Ю.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та проживання ФОП ОСОБА_2 (код ЄДРПОУ -НОМЕР_1) за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності із СГД з ознаками фіктивності та бланків документів з відбитками печаток, які могли використовуватись для підробки документів при проведенні фінансово-господарської діяльності, комп'ютерної техніки, на якій друкувалися первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_2 із СГД з ознаками фіктивності та інших підприємств, які можливо використовувались для здійснення злочинної діяльності у сфері оподаткування, коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших речей, що мають значення по кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення та надає право проникнути до житла лише один раз.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя