УХВАЛА
Іменем України
07 серпня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах , заслухавши думку слідчого ,-
В С Т А Н О В И В:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2014-2015 років фізична особа підприємець ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та мешканець АДРЕСА_1 здійснює незаконне виготовлення, зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - нафтопродуктів (бензинів марки А-92, А-95, А-92 Форсаж, дизельне паливо, дизельне паливо Євро, паливо моторне альтернативне А-92Е Турбо, скраплений газ СПБТ) оптом та в роздріб через АЗС, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та належить на праві власності фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 .
У своїй діяльності з виготовлення нафтопродуктів ОСОБА_4 використовує підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), юридична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 , яке орендує виробничі потужності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), за адресою: Полтавська область, Шишацький район, с. Сагайдак.
Так, згідно рапорту ОУ ГУ Міндоходів у Сумській області від 27.05.2015 року та інших матеріалах кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взявши у оплачувану оренду виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з використанням технічних умов вказаного підприємства здійснює виробництво паливно-мастильних матеріалів при переробці газового конденсату. Крім цього, ФОП ОСОБА_4 займається реалізацією паливно-мастильних матеріалів на АЗС, яка належить ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ). В свою чергу ФОП ОСОБА_4 проводить переробку давальницької сировини на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У слідства виникла необхідність в отриманні матеріалів юридичної (реєстраційної) справи та податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в т.ч. посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпусток та викликів з неї, відомостей перебування на лікарняних, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також документів, якими підтверджується державна реєстрація підприємства, його перебування на обліку платника податків, службове становище посадових осіб підприємства, їх обов`язок сплачувати податки до бюджету, та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з моменту взяття на облік по теперішній час;
-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за період з 01.01.2014 року по теперішній час;
-договору про визнання електронних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.
Клопотання слідчим не вмотивоване та необґрунтоване. Підстав для надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 ,не вбачається, оскільки ФОП ОСОБА_4 лише зберігає свою продукцію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Доказів протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суду не надано.
Враховуючи вищевикладене, підстав для задоволення клопотання не вбачається.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-162, 169,171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання заступника начальника другого відділу КР СУ ФР ГУ Міндоходів у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1