У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.04.2015 Справа №607/6701/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000920 від «11» квітня 2015 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 11 квітня 2015 року, близько 10:00 год. невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , на суму 110 000 гривень, чим завдала останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 11 квітня 2015 року слідчим СВ Тернопільського MB УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0000920 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка показала, що 11 квітня 2015 року, близько 09:00 год., до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік із мобільного телефону номер НОМЕР_1 та сказав, що її онук збив людину, але якщо вона заплатить йому 5000 доларів США, то він буде мовчати. ОСОБА_6 погодилася, проте сказала невідомому, що такої суми в неї немає, але вона заплатить 4500 доларів США. Невідомий погодився, сказавши, щоб вона обміняла долари США на гривні. В подальшому остання взяла 4500 доларів США та обміняла долари США на гривні. Далі вона, сівши в таксі, поїхала в центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за допомогою касира даного банку, перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_2 гроші в сумі 110000 гривень. Зазначила, що невідомий весь час знаходився на зв`язку, та погрожував, якщо вона зателефонує куди-небудь, то він повідомить в правоохоронні органи про ситуацію із її онуком. Далі вона поїхала додому. Через годину після здійснення описаної вище ситуації до неї приїхав її син ОСОБА_7 із онуком ОСОБА_8 . Тоді ОСОБА_6 зрозуміла, що невідома особа, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами і зателефонувала в ОВС.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.04.2015 року по 15.04.2015 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю їі вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.04.2015 року по 15.04.2015 року містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 10.04.2015 року по 15.04.2015 року, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1