печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4777/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2013 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Майоренко Я.М., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області Шаменка О.А., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС прокуратури Київської області Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.03.2013 року у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області Шаменка О.А., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Київської області Шпирем А.В., про тимчасовий доступ до документів - науково-технічної документації із землеустрою, що посвідчує право власності на земельні ділянки Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті» () на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та державних актів на право власності на земельні ділянки , які знаходяться у володінні і зберігається в управлінні Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області, та надання згоди на їх вилучення.

У судовому засіданні слідчий Шаменко О.А. внесене клопотання підтримав та послався, що з метою перевірки законності набуття ТОВ «Інфініті» права власності на земельні ділянки, проведення на них будівельно-монтажних робіт та подальшу передачу їх в іпотеку установі банку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в приміщенні управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області державних актів та науково-технічної документації із землеустрою, що посвідчує право власності на земельні ділянки ТОВ «Інфініті», які розташовані на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 20.11.2012 за фактом заволодіння чужими майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Інфініті», за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.5 ст.191 КК України.

В обґрунтування внесеного клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до кредитного договору № 0626/01 від 26.06.07 (зі змінами) ТОВ «Комерційний банк «Актив-Банк», правонаступником майна, прав та обов'язків якого є ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк» (далі по тексту - Банк) надало кредит ТОВ «Інфініті» () на суму 135 905 624, 00 грн.

Згідно з нотаріально посвідченим договором іпотеки від 26.06.07, реєстровий номер 349, з подальшими його змінами, ТОВ «Інфініті» передало Банку в іпотеку належні на праві власності 23 земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, загального площею 39,3376 га.

Відповідно до кредитного договору №0925/01 від 25.09.09 (зі змінами) Банк надав кредит ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) на суму 37 898 998,47 грн.

Згідно з нотаріально посвідченим договором іпотеки від 30.09.09 реєстровий номер 6288, ТОВ «Інфініті» для забезпечення виконання в повному обсязі зобов'язань ОСОБА_3 передало Банку в іпотеку належні на праві власності 3 земельні ділянки, що знаходяться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, Крюківщинська сільська рада, загальною площею 5,3267 га (кадастрові номера земельних ділянок: НОМЕР_2;НОМЕР_3; НОМЕР_4).

Директор ТОВ «Інфініті» ОСОБА_4 умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ч. 6 ст. 6, ч. 3 ст. 9, ч. 4 ст. 16 Закону України «Про іпотеку», абзаців «е» та «є» підпункту 4.1 пункту 4 договору іпотеки від 26.06.07, діючи з корисливих мотивів, без письмової попередньої згоди і відома іпотекодержателя, здійснила незаконне відчуження нерухомого майна, яке побудоване на іпотечній земельній ділянці і в силу ч. 6 ст. 6 ЗУ «Про іпотеку» є предметом іпотеки, внаслідок чого отримала кошти на свою користь без контролю з боку Банку, без погашення кредиту і процентів за кредитом, тобто фактично розпорядилась іпотечним майном шляхом зловживання службовим становищем та привласнила грошові кошти в особливо великих розмірах, чим вчинила злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Інфініті» належить на праві власності 26 земельних ділянок на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області. На вказаних земельних ділянках протягом 2005-2010 років здійснювалось будівництво котежного містечка «Місто Сонця», а в подальшому земельні ділянки були передані в іпотеку ПАТ «Комерційний банк «Актив-Банк».

З метою перевірки законності набуття ТОВ «Інфініті» права власності на зазначені вище земельні ділянки, проведення на них будівельно-монтажних робіт та подальшу передачу їх в іпотеку банку, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні в приміщенні управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі Київської області державних актів та науково-технічної документації із землеустрою, що посвідчує право власності на земельні ділянки ТОВ «Інфініті», які розташовані на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

За доводами слідчого, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів необхідно розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається зі змісту ст. 162 КПК України документи, за дозволом про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий з відповідним клопотанням, не становлять та не містять в собі охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого в ОВС прокуратури Київської області Шаменка О.А., дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 159, 163,164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС прокуратури Київської області Шаменка О.А. про тимчасовий доступ до документів та надання згоди на їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та згоду на вилучення державних актів та науково-технічної документації із землеустрою, що посвідчує право власності на земельні ділянки Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфініті» () на території Крюківщинської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області з наступними кадастровими номерами:

Земельна ділянка площею 1,8401 га - НОМЕР_5;

Земельна ділянка площею 1,8400 га - НОМЕР_6;

Земельна ділянка площею 1,8291 га - НОМЕР_7;

Земельна ділянка площею 1,8195 га - НОМЕР_8;

Земельна ділянка площею 1,8410 га - НОМЕР_9;

Земельна ділянка площею 1,8300 га - НОМЕР_10;

Земельна ділянка площею 1,8468 га - НОМЕР_11;

Земельна ділянка площею 1,6803 га - НОМЕР_12;

Земельна ділянка площею 1,8199 га - НОМЕР_13

Земельна ділянка площею 1,7398 га - НОМЕР_14

Земельна ділянка площею 1,8203 га - НОМЕР_15;

Земельна ділянка площею 1,7585 га - НОМЕР_16;

Земельна ділянка площею 1,8299 га - НОМЕР_17;

Земельна ділянка площею 1,7917 га - НОМЕР_18;

Земельна ділянка площею 1,6899 га - НОМЕР_19;

Земельна ділянка площею 1,7693 га - НОМЕР_20;

Земельна ділянка площею 1,5999 га - НОМЕР_21;

Земельна ділянка площею 1,7901 га - НОМЕР_22;

Земельна ділянка площею 1,7400 га - НОМЕР_23;

Земельна ділянка площею 1,8206 га - НОМЕР_24

Земельна ділянка площею 1,8206 га - НОМЕР_25;

Земельна ділянка площею 1,8203 га - НОМЕР_26;

Земельна ділянка площею 1,8395 га - НОМЕР_4;

Земельна ділянка площею 1,7198 га - НОМЕР_3;

Земельна ділянка площею 1,7674 га - НОМЕР_2;

Земельна ділянка площею 3,6502 га - НОМЕР_27.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського В.Карабань

районного суду м. Києва