печерський районний суд міста києва
справа № 757/6744/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Марголіса Д.О.,
представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: ОСОБА_4,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенант податкової міліції Марголіс Д.О. (далі - слідчий) за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва молодшим радником юстиції Станковим О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ПАТ «Фінексбанк» (далі - особа у володінні якої знаходяться речі і документи) та містять відомості про клієнта банку - ПП «ТД«Оптіма» ().

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.02.2012 року, за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ПП «ТД«Оптіма» (), під час розслідування якого встановлено, що керівник ПП «ТД»Оптіма» () ОСОБА_6 не має жодного відношення до реєстрації підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності, про господарський стан підприємства йому не відомо, фінансово-господарську діяльність ПП «ТД»Оптіма» він ніколи не здійснював, податкову звітність не подавав, щодо обставин відкриття розрахункового рахунку № 06093 в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) останньому нічого не відомо. З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ПП «ТД«Оптіма» () № 06093 та дослідження документів юридичної справи ПП «ТД«Оптіма» () в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, щодо відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) рахунку ПП «ТД»Оптіма». Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

В судове засідання з'явився слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Марголіс Д.О. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував.

Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є частково обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.02.2012 року, за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ПП «ТД«Оптіма» (), під час розслідування якого встановлено, що керівник ПП «ТД»Оптіма» () ОСОБА_6 не має жодного відношення до реєстрації підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності, про господарський стан підприємства йому не відомо, фінансово-господарську діяльність ПП «ТД»Оптіма» він ніколи не здійснював, податкову звітність не подавав, щодо обставин відкриття розрахункового рахунку № 06093 в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) останньому нічого не відомо.

Отже, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунку ПП «ТД»Оптіма» № 06093 та дослідження документів юридичної справи ПП «ТД»Оптіма» в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) необхідно одержати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, щодо відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) рахунку ПП «ТД»Оптіма». В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що інформація про рух грошових коштів по рахунку № 06093 ПП «ТД»Оптіма» та дослідження документів юридичної справи клієнта ПАТ «Фінексбанк» - ПП «ТД«Оптіма» () має значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, і може бути використана як докази, враховуючи, що зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, та в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, враховуючи, що інформація не є такою, доступ до якої заборонено, суд вважає, що клопотання в частині надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на проведення вилучення зазначеної інформації, доступ до якої просить надати слідчий, то суд зазначає наступне.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення такої інформації та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цієї інформації, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу.

Отже, в частині вилучення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 108, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанта податкової міліції Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенанту податкової міліції Марголісу Д.О. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, клієнта ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) - ПП «ТД«Оптіма» (), а саме:

- специфікація та інші додатки до контракту на поставку товару № DS1804THO від 18.04.2012 року;

- документи щодо ведення контролю та зняття операцій ТОВ «Еталонпостачсервіс» (код за ) з банківського контролю ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) в тому числі оригіналів документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 року № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 року № 281;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ПП «ТД» Оптіма» () в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) та ПП «ТД» Оптіма» ();

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначеної інформації - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/6744/13-к

Прим. 2 - Слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС лейтенант податкової міліції Марголіс Д.О.

Копія - ПАТ «Фінексбанк»

08.04.2013 р.