Провадження 1-кс/127/4279/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2014 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 29.04.14, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у 2006-2007 р.р. на території Вінницької області невстановлені службові особи сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю (далі СТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами спілки громадян - співвласників розпайованого майна ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і іншими невстановленими особами заволоділи чужим майном майновим комплексом, який перебував у спільній частковій власності членів спілки громадян - співвласників розпайованого майна вказаного КСП та придбали право на це майно загальною вартістю 6 143 535 грн., шляхом введення в оману та зловживаючи довірою вищевказаних членів спілки, чим вчинили шахрайство в особливо великих розмірах.

Так, 25.12.02 була створена спілка громадян-співвласників розпайованого майна ІНФОРМАЦІЯ_3 , для чого були проведені загальні збори співвласників. У зв`язку з чим, у цей же день був підписаний договір про спільне володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться у спільній частковій власності та укладений договір оренди, відповідно до якого все майно співвласників колишнього КСП передавалось в оренду СТОВ.

В подальшому, службові особи СТОВ підготували та підписали фіктивний протокол загальних зборів співвласників № 1 від 16.03.06. Одним з пунктів порядку денного цих зборів було вирішення питання про продаж всього майна співвласників у власність СТОВ.

22.03.06, на підставі цього протоколу та договору про спільне володіння, користування та розпорядження майном від 25.12.02, службові особи Спілки від імені співвласників підписали договір купівлі-продажу всього майна співвласників.

З матеріалів справи вбачається, що справи платників податків та податкові звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2002 року по теперішній час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000140 виникла необхідність у тимчасовому доступі до справ платників податків та податкової звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2002 року по теперішній час, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до справ платників податків та податкової звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки зафіксовані у них відомості про дати платежів, їх суми, осіб, які їх готували і підписували сприятимуть встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, вказані документи у якості вільних зразків необхідні для подальшого використання під час проведення судово - почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчий має намір направити в експертну установу для проведення почеркознавчої експертизи вказані документи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до справ платників податків та податкової звітності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 2002 року по теперішній час, з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: