н/п 1-кс/640/4002/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" червня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Печерій Ю.С.,

за участі слідчого Міночкіна Д.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000256 від 07.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 червня 2013р. до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта: державне підприємство (далі за текстом - ДП ) «Ізюмське лісове господарство» () по рахунках №2500 (мультивалютний), №2500 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ДП «Ізюмське лісове господарство» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «Ізюмське лісове господарство»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ДП «Ізюмське лісове господарство»; оригіналів платіжних доручень ДП «Ізюмське лісове господарство», а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ДП «Ізюмське лісове господарство» по рахунках №2500 (мультивалютний), №2500 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташованого за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що СУ ДПС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, № 0000256 від 07.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що упродовж жовтня 2011 - грудня 2012 років згідно конкурсних пропозицій на закупівлю послуг в лісовому господарстві по лотах №№1,3,4,5,7,8,10, по результатах проведення процедур відкритих торгів між ДП «Ізюмський лісгосп» та ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» були укладені договори про закупівлю послуг в лісовому господарстві (заготівля та трелювання деревини) на загальну суму 1379054,70 гривень. Підставами для укладання зазначених договорів стали належним чином оформлені пропозиції конкурсних торгів на закупівлю послуг в лісовому господарстві, направлені поштою від імені ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» на адресу ДП «Ізюмський лісгосп», зокрема довідки про кваліфікацію та досвід найманих працівників ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» (лісоруби, вальщики, трактористи, водії тощо). За результатами виконання вищенаведених договорів у 2012 році між підприємствами були складені акти виконання лісозаготівельних робіт на загальну суму 1349213,00 гривень, фактичні обсяги державних коштів, перерахованих ДП «Ізюмський лісгосп» на поточні рахунки ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» склали 1272711,79 гривень. Водночас з цим, згідно пояснень осіб, перелічених у «довідках про кваліфікацію та досвід працівників» пропозицій конкурсних торгів на закупівлю послуг по заготівлі та трелюванню деревини встановлено, що упродовж 2011-2012 років жодних послуг з комплексу робіт, передбачених вищезазначеними договорами (підготовка лісосіки до рубки, звалювання дерев з обрубуванням гілок та сучків, трелювання деревини, розкряжування хлистів на сортименти, сортування-штабелювання деревини, очищення місць рубок) вказані особи, документально оформлені як наймані працівники ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» фактично не виконували, рахувались оформленими на підприємстві лише документально, від імені ПП «Туристичне агентство «Меридіан-2006» жодних робіт взагалі ніколи не виконували, послуг не надавали, заробітної платні на підприємстві ніколи не отримували. Також встановлено, що у володінні ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, маються документи по відкриттю та використанню службовими особами ДП «Ізюмське лісове господарство» банківських рахунків №2500 (мультивалютний), №2500.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) до судового засідання не зявився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000256 від 07.06.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобовязати ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташоване за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта: ДП «Ізюмське лісове господарство» () по рахунках №2500 (мультивалютний), №2500 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ДП «Ізюмське лісове господарство» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «Ізюмське лісове господарство»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ДП «Ізюмське лісове господарство»; оригіналів платіжних доручень ДП «Ізюмське лісове господарство», а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках №2500 (мультивалютний), №2500 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ і найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_1 вилучити в ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), розташоване за адресою: м.Харків, проспект Московський, 60, оригінали документів та інші носії інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ДП «Ізюмське лісове господарство» () по рахунках №2500 (мультивалютний), №2500 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, а саме: документів юридичної (реєстраційної) справи ДП «Ізюмське лісове господарство» (документів, договорів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ДП «Ізюмське лісове господарство»; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ДП «Ізюмське лісове господарство»; оригіналів платіжних доручень ДП «Ізюмське лісове господарство», у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) по рахунках №2500 (мультивалютний), №2500 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, котрі надавалися в банк клієнтом з вказанням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ДП «Ізюмське лісове господарство» по рахунках №2500 (мультивалютний), №2500 за період з 01.10.2011 року по 31.12.2012 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ і найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації транзакції).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.07.2013 року.

Розяснити службовим особам ПАТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: