Провадження 1-кс/127/5600/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що СУ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000013 від 04.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.
Службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , в період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, внесено до податкових декларацій з фіксованого сільськогосподарського податку та відомостей про наявність земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського господарства, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідомо неправдиву інформацію про фактичну наявність земельних ділянок, які використовувались в сільськогосподарському виробництві.
Окрім того, посадові особи вказаного підприємства продовжують вчиняти вказані дії протягом 2014 року.
Правопорушення полягає в безпідставному використанні пільг, передбачених для платників фіксованого сільськогосподарського податку, які зобов`язані протягом звітного періоду реалізувати не менше 75% особисто вирощеної продукції. З врахуванням того, що площа землі, яка використовується ФГ « ОСОБА_5 » складає 1,43 га, цілком зрозуміло, що вартість вирощеної на ній продукції не може складати 138 399 906 грн.
Зазначене підтверджено відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_2 № 01-02-10/966 від 03.04.2014року.
Також встановлено, що ФГ « ОСОБА_6 » відкрито рахунки в Київській філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У ході досудового розслідування, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до діяльності ФГ « ОСОБА_6 », виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, якими підтверджується здійснення ФГ « ОСОБА_6 » фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням банківських рахунків, відкритих в Київській філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні ряду почеркознавчих та криміналістичних експертиз, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів якими підтверджується здійснення ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , фінансово-господарської діяльності та банківських операцій, які зберігаються в Київській філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку) а саме:
- карток із зразками підпису та печатки;
- анкет клієнта, договорів про відкриття банківських рахунків;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ФГ « ОСОБА_6 »:
· № НОМЕР_3 в друкованому вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, за період з 05.11.2013 по день винесення ухвали;
- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;
- платіжних доручень, грошових чеків та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;
- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) співробітниками Київської філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період: з моменту відкриття по день винесення ухвали;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Київській філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських операцій по банківським рахункам ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо, за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за період з моменту відкриття по день винесення ухвали;
- документів щодо придбання ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та видачі Київською філією ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чекових книжок по банківському рахунку, векселів та ін., за період з моменту відкриття по день винесення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: