печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Мисік М.А. за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УМВС України на Південно-Західній залізниці Коновалової Т.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Киричок В.М. про надання тимчасового доступу до документів

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку В.М., старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С., старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку В.А., слідчому слідчого відділу Солом'янського районного управління ГУМВС України у м. Києві Сачук Г.І., оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку А.О., головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Є.О. тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), головний офіс розташований за адресою м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7:

- Договір про відкриття та використання рахунку між ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) та ПП «ТВФ Тріада» ();

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) та ПП «ТВФ Тріада» ();

- Платіжне доручення №846, призначення платежу «за проектну документацію згідно рах.№713 від 17.01.2013» на розрахунковий рахунок №7653 ТОВ «Форвард-Ойл» в ПАТ КБ «Приват-Банк» м. Суми (МФО 337546);

- Роздруківку руху коштів по рахунку №1331, що належить ПП «ТВФ Тріада» () у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 25.01.2013 по 31.01.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії log-файли доступу) до рахунку ПП «ТВФ Тріада» () у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з 25.01.2013 по 31.01.2013 на папері та в електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначає:

У провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000838 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.01.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15 ч. 3 ст.190, ч. 1 ст.361, ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15 ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено: 30.01.2013 з розрахункового рахунку № 1331 у ПАТ «Форум» (МФО 322948), що належить ПП «ТВФ Тріада» (), юридична адреса м. Рівне, вул. Д.Галицького, 19 оф.515 несанкціоновано перераховано кошти по платіжному дорученню №846, призначення платежу «за проектну документацію згідно рах.№713 від 17.01.2013» на розрахунковий рахунок №7653 в ПАТ КБ «Приват-Банк» м. Суми (МФО 337546), що належить ТОВ «Форвард-Ойл» у сумі 253,203 тис. грн.

Вказана операція була здійснена за допомогою електронної системи «Клієнт-банк», підставою для списання коштів виявилося направлення невстановленими особами платіжного доручення №846 від 30.01.2013.

Допитаний в якості свідка бухгалтер ПП «ТВФ Тріада» ОСОБА_7 пояснила, що 30.01.2013 року нею був виявлений факт несанкціонованого списання коштів з рахунку №1331, що відкритий і ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) на суму 253203 грн. на розрахунковий рахунок №7653 підприємства ТОВ «Форвард Ойл» (), що відкритий в ПАТ «ПриватБанк» (МФО 337546). Даний платіж бухгалтером не ініціювався. Ключ нікому не передавався.

Допитаний в якості свідка директор ПП «ТВФ Тріада» ОСОБА_8 повністю підтвердив показання бухгалтера ПП «ТВФ Тріада» ОСОБА_7

З метою встановлення важливих обставин справи щодо несанкціонованого доступу необхідно отримати договір на обслуговування рахунку ПП «ТВФ Тріада» у ПАТ «Банк Форум», додатковий договір на установлення системи «Клієнт-Банк», рух коштів розрахункового рахунку №1331 в ПАТ «Банк Форум», що належить ПП «ТВФ Тріада» із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 25.01.2013 по 31.01.2013, IP адреси-(log-файли) доступу до розрахункового рахунку ПП «ТВФ Тріада», фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси).

Враховуючи, що розрахунковий рахунок №1331 відкритий в ПАТ «Банк Форум», то зазначені документи містяться у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948).

Згідно ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 99 дублікат документа (документ, виготовлений таким же способом, як і його оригінал) може бути визнаний судом як оригінал документа.

Крім того, дослідження документів без їх вилучення неможливе.

Відповідно до ч.5 ст. 163 зазначені документи містять сліди вчинено злочину (у виписці про рух коштів, платіжне доручення) тому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи, як містяться у володінні ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом отримати вказані документи неможливо

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких та вилучення яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України Киричку Володимиру Миколайовичу, старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Міністерства внутрішніх справ України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Тетяні Станіславівні, старшому слідчому слідчого відділу Подільського районного управління ГУМВС України у м. Києві Романенку Володимиру Анатолійовичу, оперуповноваженому управління боротьби з кіберзлочинністю ГУМВС України у м. Києві Куліку Антону Олеговичу, головному оперуповноваженому - інспектору управління боротьби з кіберзлочинністю МВС України Бойку Євгену Олександровичу тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) документів у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), головний офіс розташований за адресою м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7:

- Договір про відкриття та використання рахунку між ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) та ПП «ТВФ Тріада» ();

- Додатковий договір на встановлення програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк» між ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) та ПП «ТВФ Тріада» ();

- Платіжне доручення №846, призначення платежу «за проектну документацію згідно рах.№713 від 17.01.2013» на розрахунковий рахунок №7653 ТОВ «Форвард-Ойл» в ПАТ КБ «Приват-Банк» м. Суми (МФО 337546);

- Роздруківку руху коштів по рахунку №1331, що належить ПП «ТВФ Тріада» () у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948) із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів в період часу з 25.01.2013 по 31.01.2013 включно на папері та у електронному вигляді;

- Роздруківки телекомунікаційних з'єднань системи «Клієнт-Банк» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP адреси-файли історії log-файли доступу) до рахунку ПП «ТВФ Тріада» () у ПАТ «Банк Форум» (МФО 322948), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з'єднань з 25.01.2013 по 31.01.2013 на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/19689/13-к.

Примірник №2 наданий старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу УМВС України на Південно-Західній залізниці Коноваловій Т.С

Слідчий суддя А.В.Мельник