печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ) оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2013 по теперішній час;

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226, внесеному 03.04.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.209, ч.2 ст.364 КК України.

У період 2013 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою особистого збагачення, надано усне розпорядження її територіальним підрозділам видавати Сертифікат суб`єктам господарювання виключно при наданні результатів (протоколів), проведених Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (далі ПП « ОСОБА_4 »), хоча вказані дослідження проводять близько 80 сертифікованих лабораторій на території України.

У разі відмови від послуг ПП « ОСОБА_4 », інспектори обласних інспекцій сільського господарства умисно затягували процедуру видачі Сертифікатів, що могло спричинити суб`єктам господарювання (експедиторам зернових) збитки через простій засобів транспортування.

Так, у період з 01.11.2013 по 31.03.2014 за отримані послуги з лабораторних досліджень від підприємців - перевізників зернових на поточні рахунки ПП « ОСОБА_4 » надійшло грошових коштів в сумі біля 60 млн. грн.

У подальшому, упродовж листопада 2013 року - березня 2014 року службовими особами ПП « ОСОБА_4 » вказані кошти перераховано за придбання хімічних елементів та наборів для проведення лабораторних досліджень на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зареєстрованих у м. Києві, Харківській та Одеській областях, одне з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та переведено у готівку.

Для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно перевірити факт проведення фінансових розрахунків з вищезазначеними підприємствами-контрагентами, а також встановити, яким чином в подальшому використовувались зазначені грошові кошти, ідентифікувати осіб, які мали право розпоряджатися зазначеними грошовими коштами та інше.

Розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ), з метою ведення фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів прошу здійснювати без виклику уповноваженої особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в силу наявності підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запрошених речей та документів.

Беручи до уваги, що в приміщенні вказаної банківської установи знаходяться документи, які необхідно використати для проведення судових експертиз, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення,, просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про часткову обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з підстав зазначених у клопотанні.

Вимоги клопотання про надання можливості вилучення документів задоволенню не підлягають оскільки є передчасними.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 оригіналів документів, наданих для відкриття та обслуговування рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

обліково - реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_11 ) оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі ЕХЕL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.01.2013 по 25.09.2014;

документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.2013 по 25.09.2014.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/27123/14-к.

Примірник №2 наданий слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1