Справа № 159/2292/13-к
Провадження № 1-кс/159/194/13
УХВАЛА

м. Ковель 25.04.2013

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області Миронюк М.Г., при секретарі Матвійчук Т.Е., за участі прокурора Ковельської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим СВ Ковельського МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 внесено клопотання про тимчасовий доступ до відомостей, що містять банківську таємницю і проведення вилучення документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк». Клопотання обґрунтоване тим, що в Ковельський МВ УМВС України у Волинській області 17.04.2013 р. надійшла заява гр-на ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. про те, що 17.04.2013 р. близько 13.30 год. невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, у телефонному режимі повідомила що син заявника потрапив у лікарню що в м.Києві, і сказав що на лікування потрібні гроші в сумі 5000 грн., які заявник має перерахувати на рахунок ПАТ КЬ «Приватбанку» за №5211 5374 2602 6360 па ім'я ОСОБА_4, після чого заявник перерахував 5000 грн. на вказаний рахунок,17 квітня 2013 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення перевірки особи ОСОБА_4, згідно БД УМВС «Армор», було встановлено що особа, яка могла скоїти вказаний злочин може бути особою ОСОБА_4 Юрієвичем ІНФОРМАЦІЯ_2 та проживати па території Луганської області за наступними адресами: Свердловський район м.Свердловськ вул.1 Папаніна, 33; Артемівський район м.Александрівськ вул.Центральна, 20; Артемівський район м.Луганськ Містечко ЛНАУ вул.Центральна, 20.

Встановлено, що перерахування коштів потерпілим ОСОБА_3 здійснювалось на рахунок: № 551 1 5374 2602 6360 філії ПАТ КБ «ПриватБанк», 144 (МФО 302689).

Тому з мстою всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідно здійснити аналіз інформації про рух грошових коштів зазначенням агентів та контрагентів рахунків 551 1 5374 2602 6360. що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що інформація про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_4 № 521 1 5374 2602 6360, що відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу с банківською таємницею, а тому є підстави для звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши слідчого, прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0000674 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 17.04.2013 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_4 № 5211 5374 2602 6360 матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_4 № 5211 5374 2602 6360 а саме:

інформацію про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку з 17.04.2013 р. (включно) по сьогоднішній день, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;інформацію про власника, замовника, користувача рахунку за № 5211 5374 2602 6360.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) документів про рух грошових коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_4 № 5211 5374 2602 6360 а саме:

-інформацію про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку з 17.04.2013 р. (включно) по сьогоднішній день, а якщо рахунок було закрито, то до моменту закриття рахунку, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів;

інформацію про власника, замовника, користувача рахунку за № 5211 5374 2602 6360.

Строк дії даної ухвали встановити до 24 травня 2013 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_5