Справа № 712/2340/15-к
Провадження № 1-кс/712/901/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку тримання під вартою

м. Черкаси 05 березня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області, ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 підозрюваного ОСОБА_6 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0003218, слідчим ОСОБА_4 та погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про продовження строку тримання під вартою, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0003218, за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем м. Черкаси, громадянином України, українцем, освіта середня, одруженим, на утриманні має малолітню дитину, інвалідом, учасником ліквідації наслідків на ЧАЕС та бойових дій не являється, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_1 , засудженим: 07.10.2013 Соснівським РС м. Черкаси за ст.190 ч.4 КК України вид покарання позбавлення волі на строк 5 років позбавлення волі. На підставі ст.75 КК України звільнений від відбуття покарання строком на 1 рік. Вироком Апеляційного суду Черкаської області від 26.09.2014 року про призначення покарання за ч.4 ст.190 КК України, із застосуванням ст.69 КК України, у виді 4 років позбавлення волі, з конфіскацією ? частини належного особистого майна, депутатом рад не являється.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.07.2003 по 05.08.2011 ОСОБА_7 вчинив шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_8 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_8 , скористався дружніми відносинами з останнім запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_8 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_8 щодо дійсних своїх намірів вчинив шахрайство, а саме 15.07.2003, знаходячись на ринку Ярославський, що розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Ярославська, 7, взяв у ОСОБА_8 гроші в сумі 4 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 21 328 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив таким чином ОСОБА_8 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії в подальшому неодноразово звертався з проханнями до ОСОБА_8 надавати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою 20.10.2004 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 5 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 26 533 грн., 18.02.2005 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 5 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 26 495,5 грн., 10.11.2006 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 6 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 30 300 грн., 20.10.2007 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 6 500 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 32 825 грн., 25.02.2008 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 5 500 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 27 775 грн., 28.10.2009 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 8 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 64 060, 80 грн., також знаходячись за адресою м. Черкаси вул. Л.Українки 4, в приміщенні магазину Декор, 01.02.2010 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 70 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 559 930 грн., 22.09.2010 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 12 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 95 030,40 грн., 07.12.2010 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 17 000 доларів США , що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 135 299,6 грн., 05.01.2011 отримав від ОСОБА_8 гроші в сумі 185 000 грн., і таким чином умисно з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима, які належали ОСОБА_8 , що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 2863,9 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, загальною сумою 1 204 277,3 грн.(139 000 доларів США та 185 000 грн) та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілому на вище вказану суму.

Він же повторно в період часу з 20.03.2006 по 18.03.2011 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_9 під час вчинення яких заволодів майном останньої, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_9 , скористався дружніми відносинами з останньою запропонував їй надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, при цьому зобов`язався сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши потерпілій по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_9 гроші. Таким чином, ввівши в оману ОСОБА_9 щодо дійсних своїх намірів, в денний час 20.03.2006 знаходячись біля будинку № 520 по вул. Гоголя в м. Черкаси взяв у ОСОБА_9 гроші в сумі 20 000 доларів США що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 101 000 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив таким чином ОСОБА_9 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії, в подальшому не одноразово звертався з проханнями до ОСОБА_9 надавати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою, 15.10.2006 отримав від ОСОБА_9 гроші в сумі 5 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 25 250 грн.. 10.07.2008 отримав від ОСОБА_9 гроші в сумі 10 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 48 417 грн. 20.11.2009 отримав від ОСОБА_9 8 000 доларів США, також знаходячись на ринку Ярославський, що за адресою м. Черкаси, вул. Ярославська, 7 16.12.2010 отримав від ОСОБА_9 гроші в сумі 4 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 31 852,4 грн. 18.03.2011 отримав від ОСОБА_9 гроші в сумі 1 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 7 943,9 грн.

Таким чином, умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою заволодів грошима, які належали ОСОБА_9 , на загальну суму 278 383,3 грн., що становили, на момент вчинення кримінального правопорушення 591,6 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (48 000 доларів США), та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілій на вище вказану суму.

Він же, повторно в період часу з 10.03.2011 по 10.06.2011 року вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_10 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_10 , скористався дружніми відносинами з останнім запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, при цьому зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_10 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_10 , щодо дійсних своїх намірів, в денний час 10.03.2011, знаходячись на ринку Ярославський що розташований за адресою м. Черкаси вул. Ярославська, 7 взяв у ОСОБА_10 гроші в сумі 20 000 доларів США що складали, в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 158 702 грн., та виплачуючи обіцяні відсотки за користування грошима, впевнив ОСОБА_10 в своїй платоспроможності та продовжуючи свої шахрайські дії в подальшому звертався з проханнями до ОСОБА_10 надати йому інші суми в грошах, а саме: знаходячись за тією ж адресою 10.06.2011 отримав від ОСОБА_10 гроші в сумі 10 000 доларів США, що складали в перерахунку на гривні, на час вчинення злочину, 79 735 грн., і таким чином умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою, заволодів грошима, які належали ОСОБА_10 , що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 496,7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, загальною сумою 238 437 грн. (30 000 доларів США)та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілій на вище вказану суму.

Він же, повторно 18.11.2011 вчинив шахрайські дії відносно ОСОБА_11 під час вчинення яких заволодів майном останнього, що виразилось в тому що він, маючи умисел на заволодіння грошима ОСОБА_11 скористався дружніми відносинами з останнім і запропонував йому надати грошові кошти для розвитку свого бізнесу, зобов`язавшись сплачувати великі відсотки грошима щомісячно за користування наданими йому коштами, а також пообіцявши по першій вимозі повернути отримані від ОСОБА_11 гроші і таким чином ввівши в оману ОСОБА_11 щодо дійсних своїх намірів в денний час 18.11.2011, знаходячись в офісі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 взяв у ОСОБА_11 гроші в сумі 38 000 доларів США що складали, в перерахунку на гривні на час вчинення злочину 303 411 грн., також ОСОБА_11 були надані ОСОБА_7 колеса на реалізацію та обладнання на шиномонтаж на суму 170 280 грн. і таким чином умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання довірою ОСОБА_7 заволодів грошима, які належали ОСОБА_11 загальною сумою 473 691 грн., що становили на момент вчинення кримінального правопорушення 961,8 неоподаткованих мінімумів доходів громадян та не виконавши своїх зобов`язань по поверненню вказаних грошей спричинив матеріального збитку потерпілому на вищевказану суму.

Він же, в грудні 2011 у невстановлений час та місці незаконно, умисно, з метою подальшого використання підробив договір № 11211 від 01.12.2011 укладений між приватним підприємством ТВФ Босфор та приватним підприємцем ОСОБА_12 , де було визначено що ПП ТВФ Босфор виступає в якості покупця в особі директора ОСОБА_13 а ПП ОСОБА_12 виступає в особі ОСОБА_12 в якості постачальника та згідно якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором та у відповідності з замовленням покупця поставити товар, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених вище вказаним договором прийняти товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в накладній, що виразилось в тому, що він отримавши два договори з реквізитами від ПП ТВФ Босфор в вказаних договорах не маючи на те ні дійсного, ні уявного права поставив власний підпис від імені приватного підприємця ОСОБА_12 що підтверджено висновком експерта № 292 від 15.08.2012 в якому значиться що підпис в графі Постачальник в договорі поставки № 11211 від 01.12.2011 від імені громадянина ОСОБА_12 виконаний ОСОБА_7 .

Він же, в грудні 2011 у невстановлений час та місці незаконно, умисно, з метою подальшого використання підробив договір № 11211 від 01.12.2011 року укладений між приватним підприємством ТВФ Босфор та приватним підприємцем ОСОБА_12 , де було визначено що ПП ТВФ Босфор виступає в якості покупця в особі директора ОСОБА_13 а ПП ОСОБА_12 виступає в особі ОСОБА_12 в якості постачальника та згідно якого постачальник зобов`язується в порядку та на умовах визначених вищевказаним договором та у відповідності з замовленням покупця поставити товар, а покупець зобов`язується в порядку та на умовах визначених вище вказаним договором прийняти товар і оплатити його вартість, за цінами зазначеними в накладній, що виразилось в тому, що він отримавши два договори з реквізитами від ПП ТВФ Босфор в вказаних договорах не маючи на те ні дійсного ні уявного права поставив власний підпис від імені приватного підприємця ОСОБА_12 що підтверджено висновком експерта від № 292 від 15.08.2012 року в якому значиться що підпис в графі Постачальник в договорі поставки № 11211 від 01.12.2011 року від імені громадянина ОСОБА_12 виконаний ОСОБА_7 в грудні 2011 року незаконно, умисно використав підроблений договір надавши один з його екземплярів, через ОСОБА_14 представнику ПП ТВФ Босфор з метою підтвердження дійсності укладення договору та отримання матеріальних цінностей.

07.11.2014 ОСОБА_7 1980 р.н повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358 КК України та ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси від 07.11.2014 відносно ОСОБА_7 обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Окрім викладеного вище, вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області, від 26 вересня 2014 року ОСОБА_7 визнанно винним у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та засуджено до позбавлення волі строком на 4 роки.

29.12.2014 за результатами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003218, від 12.08.2014 відносно ОСОБА_7 було складено обвинувальний акт, який було направлено до Соснівського районного суду м. Черкаси.

Ухвалою Соснівського районного суду м. Черкаси, від 19 січня 2015 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно ОСОБА_7 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190, ч.ч. 1,4 ст. 358 повернуто для усунення недоліків, в зв`язку з чим необхідно провести ряд слідчих дій.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили суд його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_7 та його адвокат ОСОБА_5 просили суд у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку сторін, дослідивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що зважаючи на те, що строк запобіжного заходу обраного відносно ОСОБА_7 закінчується 05.03.2014 та зважаючи на те, що, на даний час, не вбачається підстав для зміни міри запобіжного заходу підозрюваному, оскільки ОСОБА_7 вчинив тяжкі злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 , покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків, потерпілих; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області, від 26 вересня 2014 року ОСОБА_7 засуджено до позбавлення волі строком на 4 роки, що в подальшому значно ускладнить досудове розслідування та можливість проведення ряду слідчих дій за участі підозрюваного, керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 186, 192, 194КПК України, суд

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси ОСОБА_4 та погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси щодо продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_7 до трьох місяців, тобто до 04.04.2015 задоволити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя:

З ухвалою ознайомлений: ОСОБА_7
____ березня 2015 року