Провадження №1кс/712/3800/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 12 серпня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали кримінального провадження №0001556 від 19.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначає, що 18.04.2014 року до Соснівського РВ м. Черкаси із заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 18.04.2014 близько 17.00 год., перебуваючи в приміщенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_1 , перерахував ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 грн., де у свою чергу останній отримавши дані грошові кошти, умови договору не виконав.

В ході розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що протягом квітня 2014 року він, попередньо зареєструвавшись на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переглядав оголошення з приводу продажу автомобілів. Так 17.04.2014 на вищевказаному сайті знайшов оголошення з приводу продажу автомобіля «Daewoo Lanos» 2011 року. Оголошення його зацікавило, так як ціна 3200 доларів США автомобіля та його технічні характеристики потерпілого влаштовували. Оголошення було розміщено користувачем з номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Коли він зателефонував на вказаний номер, відповів чоловік та представився ОСОБА_5 . Після обговорення купівлі-продажу автомобіля чоловік повідомив, що йому необхідна попередня виплата. Чоловік також повідомив, що автомобіль він продає в найкоротші терміни, так як йому необхідні грошові кошти. Так як всі умови договору купівлі-продажу влаштовували ОСОБА_4 вирішив купляти даний автомобіль. В звязку з цим ОСОБА_5 повідомив номер своєї картки рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та потерпілий перерахував 17.04.2014 грошові кошти на вказаний рахунок в сумі 6000 грн. Переказ грошових коштів він здійснював в АДРЕСА_1 . Після цього він зателефонував вказаному чоловікові, на що він йому повідомив, що може приїхати за автомобілем та він знімає своє оголошення в Інтернет-мережі про продаж вказаного автомобіля. Коли ОСОБА_4 виїхав за автомбілем та перетнув межі міста Черкаси на мобільний телефон з вищевказаного номеру мобільного телефону прийшло смс-повідомлення про те, що паспортні дані ОСОБА_5 чоловік, який попередньо ним представився, знайшов на вокзалі, ніякого автомобіля він не має та відносно потерпілого вчинено шахрайські дії. Також він повідомив, що за вказаною адресою, якої на даний час не пам`ятає, де мав знаходитись автомобіль, чоловік також відсутній, так як він поїхав в інше місце.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дані щодо номеру мобільного телефону, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто зобов`язати працівників ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати: роздруківку руху коштів по рахунку за номером НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 17.04.2014, на яку було перераховано кошти в відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням інформації про власника картки; роздруківки фотокарток особи яка знімала грошові кошти з банкоматів ПАТ КБ ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з картки № НОМЕР_2 з 17.04.2014 по 17.05.2014.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів і виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1