Справа № 204/882/16-к
Провадження № 1-кс/204/183/16
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
09 лютого 2016 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000009, -

ВСТАНОВИВ:
04 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене заступником військового прокурора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000009 від 30.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.01.2016 року о 15.03 год. ОСОБА_4 через електронний термінал, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за замовлений в інтернет-магазині мобільний телефон, перерахував на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 4 299,00 грн., однак замовлений товар не отримав.

Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 4 299,00 грн, що належать потерпілому ОСОБА_5 .

В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

За даним фактом 30.01.2016 року СВ Відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстроване кримінальне провадження № 0000009.

В ході досудового розслідування у вказаному провадженні, допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 25.01.2016 року приблизно о 19.55 год. в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ), він оформив онлайн-замовлення на придбання мобільного телефону марки «Lenovo S 90», який коштував 4 299,00 грн. В цей же день, тобто 25.01.2016 року, приблизно о 21.00 год. йому на мобільний телефон з мобільного телефону № НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік, який представився працівником інтернет-магазину та назвав своє ім`я ОСОБА_6 . При цьому ОСОБА_6 повідомив, що його, тобто ОСОБА_4 замовлення на придбання мобільного телефону марки «Lenovo S 90» за ціною 4 299,00 грн. успішно оформлено за № 106. Потім, ОСОБА_6 повідомив, що для отримання замовленого мобільного телефону, йому тобто ОСОБА_4 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4 299,00 грн. на картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і потім вони перешлють мобільний телефон через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Так, 26.01.2016 року приблизно о 12.13 год. на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від абонента № НОМЕР_1 з текстом: « НОМЕР_2 ОСОБА_7 ». Після цього, 26.01.2016 року приблизно о 15.03 год., за замовлений в інтернет-магазині мобільний телефон марки «Lenovo S 90», він, тобто потерпілий ОСОБА_4 через електронний термінал, який розташований в ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 4 299,00 грн. Однак ні 27.01.2016 року ні в послідуючі дні до теперішнього часу, замовлений та оплачений ним мобільний телефон марки «Lenovo S 90», не отримав.

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до скоєння зазначеного кримінального правопорушення та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про власника рахунку № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку;

- відомості про подальший рух грошових коштів, зарахованих 26.01.2016 року о 15.03.40 год. через термінал TS 204406 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 4 299,00 грн., фото- та відео матеріали щодо зняття цих грошових коштів.

Виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані як докази вини невстановленої особи у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 підтримала своє клопотання та просила суд його задовольнити.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що вказані документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), можуть бути використані як докази і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено те, що іншими способами отримати вищевказані документи, не можливо, що узгоджується з ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження № 0000009 задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділу Відділу спеціальної поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомостей про власника рахунку № НОМЕР_2 , документи, що стали підставою відкриття вказаного рахунку;

- відомості про подальший рух грошових коштів, зарахованих 26.01.2016 року о 15.03.40 год. через термінал TS 204406 на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 4 299,00 грн, фото- та відео матеріали щодо зняття цих грошових коштів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1