печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 001333 від 23.02.2015, за фактом шахрайства, учиненого у великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, встановлено, що 23.09.2011 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та позичальник № 1 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») і позичальником № 2 Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») укладено Генеральний кредитний договір № 491/31/1. Сторони погодили суму діючого ліміту кредитування і визначили його в розмірі 350 000 000,00 грн., у тому числі ліміт кредитування для позичальника № 1 223 000 000,00 грн., для позичальника № 2 - 127 000 000,00 грн. Крім цього, 20.12.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (позичальник) було укладено договір №645/31/1 кредитної лінії, у відповідності до п.1.1 якого, банк зобов`язався надати на умовах договору, а позичальник зобов`язався отримати, належним чином використати та повернути у передбачені угодою строки кредит та сплатити проценти та інші платежі за користування грошовими коштами. Контрагенти у п.2.3 договору №645/31/1 від 20.12.2012 погодили суму максимального ліміту користування і визначили його в розмірі 55 000 000 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань за вказаними договорами укладені договори застави транспорту (з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). За даними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (листи від 11.02.2015 №55/2-01/202-1348, від 27.08.2015 №55/2-01/1133) під час перевірки предметів застави допущені випадки відсутності, розукомплектації, переміщення заставного майна. Зокрема, у відповідності до проведеної у червні 2015 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевірки заставного майна виявлено 84 транспортних засоби (із 624), а також 13 одиниць обладнання (із 51).

На даний час у ході досудового розслідування з метою перевірки обставин укладення генерального кредитного договору № 491/31/1 від 23.09.2011, договорів кредитної лінії № 491/31/1-1 від 23.09.2011, № 491/31/1-2 від 23.09.2011 та №645/31/1 від 20.12.2012 виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання не обґрунтовано та в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про необхідність вилучення документів у оригіналах, а відтак слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 001333, тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій до всіх документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 33088/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1