печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Фокіна А.С.

за участю сторони кримінального провадження слідчого Васильєвої М.Б.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

12 вересня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б., погоджене з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у ПАТ КБ "Надра" з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ПАТ КБ "Надра" в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0001912 від 01.03.2013, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 17.03.2008 року, ОСОБА_3, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, реалізуючи свій злочинний намір та керуючись умислом на заволодіння чужим майном шляхом обману, звернулася до Відділення №74 ПАТ «КБ»«Надра» за адресою: бул. Лесі Українки, 20/22 в м. Києві, з метою отримання кредитних коштів у сумі 190847,05 доларів США. Так гр. ОСОБА_3, надала завідомо підроблений документ, а саме довідку про доходи із «Таргентум» (код ЕДРПОУ 35016522) за період часу з 01 червня місяця 2007 року по лютий 2008 р. року на ім'я ОСОБА_3.

17.03.2008 року, ПАТ «КБ» «Надра» підписав із ОСОБА_3 кредитний договір № 120/П/74/2008-840 від 17.03.2008 року, за програмою «Іпотечний конструктор». Відповідно до вказаного кредитного договору, ОСОБА_3 отримала грошові кошти у сумі 190847,05 доларів США. На даний час гр. ОСОБА_3, які на даний час не повернула.

Також встановлено, що у ПАТ «КБ»»Надра», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, знаходяться документи юридичної справи ОСОБА_3, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме : довідка про доходи з із ТОВ «Таргентум» (код ЕДРПОУ 35016522), видана гр. ОСОБА_3, кредитний договір № 120/П/74/2008-840 від 17.03.2008 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ "КБ" "Надра", оскільки такі дані необхідні для проведення експертизи, призначеною постановою слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві від 11.09.2013р. та мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.

В частині надання довідки про доходи ТОВ «Таргентум» відмовити, оскільки слідчим не доведено, що такі дані необхідні для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвій М.Б. тимчасовий доступ до банківських документів що знаходяться у володінні ПАТ "КБ""Надра" (МФО 321024), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Артема, 15, а саме: до кредитного договору № 120/П/74/2008-840 від 17.03.2008 року з можливістю подальшого вилучення.

В іншій частині відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п'ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "КБ" "Надра" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 19683/13-к

Прим.2 - слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Васильєвій М.Б.

Копія: ПАТ "КБ" "Надра"

Виконавець: Остапчук Т.В.

13.09.2013