Провадження №1-кс/200/623/16
Справа №200/584/16-к
19 січня 2016 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -
Слідчий СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись, копіювати та у разі виявлення слідів злочину або відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин злочину здійснити їх виїмку для запобігання знищенню речових доказів) до оригіналів документів, що містять інформацію про надходження вищевказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо організації та проведення поставок вищевказаних товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі актів прийому-здачі товарів, відповідних звітів про здійснювану діяльність та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших підприємств щодо придбання-реалізації вказаних товарів, пов`язаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо придбання-реалізації вказаних товарів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто документів, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Відповідно до клопотання слідчого, 24.12.2013 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ПР/Р-131783/НЮ на виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_4 та Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км перегону Новомосковськ-Орлівщина. На виконання зазначеного договору посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у період 2013-2014 років було укладено ряд фіктивних договорів на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, а також на закупівлю будівельних матеріалів з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
Так, 05.05.2014 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) було укладено договір № 05-2014/БМ щодо продажу щебеню, труб металевих та інше.
Таким чином, враховуючи вищевикладене є достатні підстави вважати, що у приміщенні офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), знаходяться документи, дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме, які містять інформацію щодо надходження вищевказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; здійснення переддоговірної підготовки з приводу укладання вказаного вище договору, документація щодо укладання та виконання умов договору підписаного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи щодо організації та проведення поставок вищевказаних товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі акти прийому-здачі товарів, відповідні звіти про здійснювану діяльність, та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших підприємств щодо придбання-реалізації вказаних товарів, пов`язаних із цим фінансових розрахунків, фінансові та банківські документи, у тому числі платіжні доручення, квитанції, авізо, роздруківки платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо придбання-реалізації вказаних товарів, листування, у тому числі листи, повідомлення та факси, між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документи щодо перевезення товару, а саме: накладні, довіреності, податкові накладні, договори перевезення товару та специфікації до них, інші документи, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документи щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчі та статутні документи, зміни до них, нові редакції статуту, протоколи, накази про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також баланси, дозволи, ліцензії, висновки спеціалістів (експертів), копії документів засновників та працівників, документи із зразками підписів працівників, засновників і відбитки печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в судове засідання не викликався в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ УСБУ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій, а саме: до оригіналів документів, що містять інформацію про надходження вищевказаного товару у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; здійснення переддоговірної підготовки з цього приводу, документації щодо укладання та виконання умов контрактів підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів щодо організації та проведення поставок вищевказаних товарів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі актів прийому-здачі товарів, відповідних звітів про здійснювану діяльність та інше, листування (у письмовому та електронному вигляді), співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інших підприємств щодо придбання-реалізації вказаних товарів, пов`язаних із цим фінансових розрахунків, фінансових та банківських документів, у тому числі платіжних доручень, квитанцій, авізо, роздруківок платежів по свіфту, що підтверджують перерахування грошових коштів за виконання умов контрактів (договорів) щодо придбання-реалізації вказаних товарів, листування, у тому числі листів, повідомлень та факсів, між співробітниками і керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими підприємствами, що підтверджують договірні стосунки зазначених підприємств у 2013-2014 роках, документів щодо перевезення товару, а саме: накладних, довіреностей, податкових накладних, договорів перевезення товару та специфікацій до них, інших документів, що свідчать про виконання умов вказаного укладеного договору у 2014 році, а також про оплату за даним договором у вказаний період; документів щодо працівників, які були працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або працювали у даному підприємстві за трудовою угодою, із зазначенням їх повних анкетних даних, за період з 01.12.2013 року по 01.09.2014 року; установчих та статутних документів, змін до них, нових редакцій статуту, протоколів, наказів про призначення (переведення, звільнення) керівників (робітників) на посади, а також балансів, дозволів, ліцензій, висновків спеціалістів (експертів), копій документів засновників та працівників, документів із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали до 19 лютого 2016 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1