ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7607/13-к
провадження № 1-кс/201/2086/2013
УХВАЛА

02 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Рудниченко В.В., про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (), розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 Б,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000054 від 25.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Будінвест-ДФ" () зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Базова 8 кв. 7, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на додану вартість на загальну суму 3 337 004 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємство ТОВ "Будінвест-ДФ" () разом з суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (), ТОВ "Дніпрометалінвест" (), ТОВ "Еко Тест" (), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" () використовуються в протиправних схемах з легалізації (відмивання) товаро-матеріальних цінностей одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення в готівку грошових коштів.

В ході проведення слідчо - оперативних заходів встановлено, що фігуранти справи систематично відвідують офіс підприємства ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (), який розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, Молодогвардійська, 6 Б (нежитлові приміщення), де отримують готівкові кошти та "фіктивні" документи, які в подальшому передаються клієнтам "конвертаційного центру".

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (), розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 Б, які на правах приватної власності належать ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів по фінансово - господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "Будінвест-ДФ" (), ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (), ТОВ "Дніпрометалінвест" (), ТОВ "Еко Тест" (), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" (), неоприбуткованої готівки, накопиченої від реалізації продукції, чорнової бухгалтерії та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 0000054 від 25.06.2013 року.

Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження № 0000054, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Рудниченко В.В., проведення обшуку в нежитлових офісних приміщеннях ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (), розташованих за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Молодогвардійська, 6 Б, які на правах приватної власності належать ТОВ "ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ" (), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів по фінансово - господарським взаємовідносинам з підприємствами ТОВ "Будінвест-ДФ" (), ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (), ТОВ "Дніпрометалінвест" (), ТОВ "Еко Тест" (), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" (), неоприбуткованої готівки, накопиченої від реалізації продукції, чорнової бухгалтерії та інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під № 0000054 від 25.06.2013 року.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000054.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Башмаков Є.А.