Справа № 161/907/15-к
Провадження № 1-кс/161/255/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 04 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інструкції з функціональними обов`язками начальника та провідного спеціаліста по обслуговуванню індивідуальних VIP- клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- списків VIP-клієнтів за 2014 рік, які користуються депозитарієм відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- списків VIP-клієнтів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса проживання, номер телефону), з наданням відповідно до умов та правил користування індивідуальним сейфом реєстру всіх фактів допуску до індивідуальних сейфів в журналі відміток, які користуються депозитарієм та відвідували його за період з 09 год. 00 хв. по 18 год., 00 хв., 25.11.2014, з 09 год. 00 хв. по 18 год., 00 хв., 26.11.2014 та з 08 год. 00 хв., по 18 год. 00 хв., 27.11.2014 відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації про результати проведення внутрішньої (службової) перевірки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо крадіжки належних йому грошей з приміщення депозитарію, що мало місце в період часу з 15 год., 50 хв., 25.11.2014 по 12 год., 35 хв., 27.11.2014, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про наявність вмісту індивідуального сейфу клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та наданням можливості вилучення вище зазначених документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003108 від 28.11.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, оскільки було встановлено, що в період часу з 15 год. 50 хв. 25.11.2014 року по 12 год. 35 хв. 27.11.2014 року, невстановлена особа, керуючись корисливим мотивом та метою таємного заволодіння чужим майном, шляхом вільного доступу, перебуваючи в приміщенні депозитарію відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 для VIP- клієнтів, що по АДРЕСА_2 , таємно викрала 3 500 Євро, чим завдав потерпілому ОСОБА_5 матеріальних збитків на вказану суму, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інструкції з функціональними обов`язками начальника та провідного спеціаліста по обслуговуванню індивідуальних VIP- клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- списків VIP-клієнтів за 2014 рік, які користуються депозитарієм відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- списків VIP-клієнтів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса проживання, номер телефону), з наданням відповідно до умов та правил користування індивідуальним сейфом реєстру всіх фактів допуску до індивідуальних сейфів в журналі відміток, які користуються депозитарієм та відвідували його за період з 09 год. 00 хв. по 18 год., 00 хв., 25.11.2014, з 09 год. 00 хв. по 18 год., 00 хв., 26.11.2014 та з 08 год. 00 хв., по 18 год. 00 хв., 27.11.2014 відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації про результати проведення внутрішньої (службової) перевірки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо крадіжки належних йому грошей з приміщення депозитарію, що мало місце в період часу з 15 год., 50 хв., 25.11.2014 по 12 год., 35 хв., 27.11.2014, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про наявність вмісту індивідуального сейфу клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та наданням можливості вилучення вище зазначених належним чином завірених копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- інструкції з функціональними обов`язками начальника та провідного спеціаліста по обслуговуванню індивідуальних VIP- клієнтів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- списків VIP-клієнтів за 2014 рік, які користуються депозитарієм відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- списків VIP-клієнтів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса проживання, номер телефону), з наданням відповідно до умов та правил користування індивідуальним сейфом реєстру всіх фактів допуску до індивідуальних сейфів в журналі відміток, які користуються депозитарієм та відвідували його за період з 09 год. 00 хв. по 18 год., 00 хв., 25.11.2014, з 09 год. 00 хв. по 18 год., 00 хв., 26.11.2014 та з 08 год. 00 хв., по 18 год. 00 хв., 27.11.2014 відділення ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформації про результати проведення внутрішньої (службової) перевірки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо крадіжки належних йому грошей з приміщення депозитарію, що мало місце в період часу з 15 год., 50 хв., 25.11.2014 по 12 год., 35 хв., 27.11.2014, за адресою: АДРЕСА_2 ;

- інформацію про наявність вмісту індивідуального сейфу клієнта ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та наданням можливості вилучення вище зазначених належним чином завірених копії документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1