Придніпровський районний суд м.Черкаси

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
18 грудня 2014 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВР ЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №№ 0002066 від 27.08.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.185, ч.3 ст.191 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ВР ЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області юристом 2 класу ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 співзасновник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з часткою в установчому фонді 50%, звернувся з заявою, про те що в серпні 2014 року від бухгалтера ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надійшла доповідна записка щодо фінансового стану підприємства, згідно якої вбачається нестача товарно-матеріальних цінностей на суму 580 тисяч гривень.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що за наказом директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 від 18.08.2014 року була призначена ревізія ТМЦ на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно актів, якої виявлена недостача ТМЦ на суму 580 тисяч гривень, акти складені 21.08.2014 року. Під час ревізії були присутні матеріально - відповідальні особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому були проведені загальні збори ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час яких ОСОБА_7 зобов`язав матеріально відповідальних осіб та інших працівників зясувати факти нестач ТМЦ та пообіцяв покрити усі нестачі, але до цього часу ніяких дій не виконав. Як наслідок директор ОСОБА_7 забрав усю первинну документацію, печатку товариства і таким чином намагається укрити факти нестач ТМЦ на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також ОСОБА_5 показав, що уся бухгалтерія товариства велася бухгалтером ОСОБА_6 та міститься на персональному компютері (сервері), який буде наданий для проведення експертизи.

Допитана як свідок ОСОБА_6 головний бухгалтер ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 надала такі ж показання як і ОСОБА_5 .

Допитаний як свідок ОСОБА_7 директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з часткою в установчому фонді 50% показав, що після проведеної інвентаризації 21.08.2014 року та встановлених фактів нестач ТМЦ ОСОБА_5 забрав усю первинну документацію та не видає її. З даного приводу він звертався до правоохоронних органів, з заявою про вчинення крадіжки на ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проведеними слідчими діями первинна документація (бухгалтерсько-звітна та фінансово-господарська) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 не встановлена.

Згідно витягу з ЄДРПОУ місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юр.адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 являється: реєстраційна служба ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали внесене клопотання та просили його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно із п.п. 1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого ВР ЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінал реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати відповідальну особу реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_3 , видати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 оригінал реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1