Провадження №1-кс/554/7965/2015

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2015 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання Першого заступника прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
Перший заступник прокурора міста Полтави радник юстиції ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення. В якому прохав: надати тимчасовий доступ, на підставі виданого доручення про проведення слідчих дій, оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_5 до оригіналів наступних документів та їх вилучення, а саме: реалізації (продажу) юридичною особою ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) цегли марки «М-100» юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: договір поставки № 9/9 - Ц від 09.09.2015 року, специфікації та додаткові угоди, інші договори; накладні на відвантаження товарно матеріальних цінностей (цегли), товарно транспортні накладні на перевезення цегли (примірник продавця); довіреності на отримання цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі довіреність № 6 від 14.09.2015; сертифікати відповідності на цеглу повнотілу марки «М-100»; паспорти якості на кожну партію цегли, відпущену за накладними; завірену копію витягу або оригінал книги заїзду виїзду транспортних засобів за 2015 рік на територію підприємства ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо відвантаження цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); видані податкові накладні на реалізацію цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості (картки) складського обліку щодо наявності цегли на складі та її відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі жовтня грудня 2015; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар (цеглу); оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; придбання цегли марки «М-100» ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у суб`єктів господарювання, у тому числі: договори поставки, специфікації та додаткові угоди; накладні на отримання товарно матеріальних цінностей (цегли), товарно транспортні накладні на перевезення цегли; довіреності на отримання цегли; сертифікати відповідності на цеглу повнотілу марки «М-100»; паспорти якості на кожну партію цегли, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар (цеглу); оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 28, 631, 361, інші рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; виготовлення цегли марки ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у тому числі журнали обліку використаної сировини та матеріалів (глини), отримання їх на склад, сертифікацію виробництва партії товарів,які можливо використати як докази та які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення у кримінальному провадженні і без цих документів, речей неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та які перебувають у володільця ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за юридичною/фактичною адресами: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що як слідує із витягу з ЄРДР : ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи комітету з конкурсних торгів БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою домовленістю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми повноваженнями, діючи у складі групи, використовуючи транзитні підприємства, які є пов`язаними та створені останніми з метою участі у торгах, узгодження дій з іншими учасниками торгів, спотворення їх результатів та визначення переможцем одного із них, для завищення вартості придбаних у виробників (імпортерів) товарно матеріальних цінностей, шляхом внесення недостовірних відомостей до конкурсних пропозицій учасників торгів зазначених підприємств з предметів закупівлі, які не будуть відповідати вимогам торгів (ДКТ) у технічній частині, здійснили готування до заволодіння державними коштами у ході їх поставки до держаного підприємства за завищеною вартістю, чим нанести збитки у особливо великому розмірі. У ході проведення процедур державних закупівель, організованих службовими особами Філії БМФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за предметами закупівель, останні шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи за попередньою домовленістю між собою, а також з іншими учасниками групи, умисно, з корисливих мотивів, надали переваги при прийнятті рішення та визначили переможцем пов`язаних між собою вищезазначених юридичних осіб. При цьому за результатами торгів придбані ТМЦ не відповідають вимогам документації конкурсних торгів та вимогам щодо технічних характеристик ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а їх вартість при поставці буде завищена (або у кількості меншій від необхідної). Згідно вилучених документів у ході обшуку юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) установлено, що цегла марки «М 100» була придбана у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), загальна кількість товару 100 тис. штук, ціна товару 2 304, 00 грн. за 1 тис. штук, місце поставки АДРЕСА_4 та ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), кількість продукції 460 тис. штук цегли керамічної марки «М 100», місце поставки: АДРЕСА_5 , місце навантаження за накладними АДРЕСА_1 . При цьому, у ході здійснення обшуку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), документів, а саме сертифікатів якості на цеглу повнотілу марки «М 100», які підтверджують її якість та виготовлення виробником, яка отримана від ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), не встановлено. Установлено, що суб`єкт підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: реалізації (продажу) юридичною особою ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) цегли марки «М-100» юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: договір поставки № 9/9 - Ц від 09.09.2015 року, специфікації та додаткові угоди; накладні на відвантаження товарно матеріальних цінностей (цегли), товарно транспортні накладні на перевезення цегли (примірник продавця); довіреності на отримання цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі довіреність № 6 від 14.09.2015; сертифікати відповідності на цеглу повнотілу марки «М-100»; паспорти якості на кожну партію цегли, відпущену за накладними; завірену копію витягу або оригінал книги заїзду виїзду транспортних засобів за 2015 рік на територію підприємства ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо відвантаження цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); видані податкові накладні на реалізацію цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості (картки) складського обліку щодо наявності цегли на складі та її відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі жовтня грудня 2015; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар (цеглу); оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 28, 631, 361, рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; паспорти якості на кожну партію цегли, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар (цеглу); оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 28, 631, 361, рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; виготовлення цегли марки ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у тому числі журнали обліку використаної сировини та матеріалів (глини), отримання їх на склад, сертифікацію виробництва партії товарів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за юридичною/фактичною адресами: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання Першого заступника прокурора міста Полтави радника юстиції ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до оригіналів документів та їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000356 від 30 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.14, ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 21 грудня 2015 року до 21 січня 2016 року оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України (старшому оперуповноваженому в ОВС УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області) майору поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів, а саме: реалізації (продажу) юридичною особою ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) цегли марки «М-100» юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі: договір поставки № 9/9 - Ц від 09.09.2015 року, специфікації та додаткові угоди; накладні на відвантаження товарно матеріальних цінностей (цегли), товарно транспортні накладні на перевезення цегли (примірник продавця); довіреності на отримання цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі довіреність № 6 від 14.09.2015; сертифікати відповідності на цеглу повнотілу марки «М-100»; паспорти якості на кожну партію цегли, відпущену за накладними; завірену копію витягу або оригінал книги заїзду виїзду транспортних засобів за 2015 рік на територію підприємства ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 щодо відвантаження цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); видані податкові накладні на реалізацію цегли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); відомості (картки) складського обліку щодо наявності цегли на складі та її відвантаження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на протязі жовтня грудня 2015; банківські виписки та стан розрахунків щодо оплати за поставлений товар (цеглу); оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 28, 631, 361, рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; паспорти якості на кожну партію цегли, відпущену за накладними; отримані податкові накладні; платіжні доручення та стан розрахунків щодо оплати за отриманий товар (цеглу); оборотно сальдові відомості за аналітичними рахунками № 311, 301, 20 28, 631, 361, рахунки щодо відображення у первинному бухгалтерському обліку зазначених операцій; виготовлення цегли марки ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у тому числі журнали обліку використаної сировини та матеріалів (глини), отримання їх на склад, сертифікацію виробництва партії товарів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_6 » (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за юридичною/фактичною адресами: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1