печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого групи ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Кєві та Київській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу головного управління СБ України у м. Кєві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене рокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання доступу до документів, якф містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у водінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий, обґрунтовуючи клопотання, послалася на те, що слідчим відділом головного управління СБ України у м. Кєві та Київській області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000037 від 10.12.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, й під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що з боку службових осіб ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ) під час розробки концепції винесення промислових підприємств, що входять до складу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за межі міста Києва, в діях яких вбачаються окремі ознаки скоєння злочинів, відповідальність за які передбачена ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України. У клопотанні зазначено, що на даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №6146 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за період з 03.09.2013 р. по теперішній час, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 03.09.2013 р. по теперішній час, оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 03.09.2013 р. по теперішній час, SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 03.09.2013 р. по теперішній час (у випадках перерахування грошових коштів в іноземній валюті або в банківських металах), а також копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,160-164,166,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу головного управління СБ України у м. Кєві та Київській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах за період з 03.09.2013 р. по теперішній час, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), із обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, із наданням вказаної інформації у електронному виді;

копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 03.09.2013 р. по теперішній час;

копій документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 03.09.2013 р. по теперішній час;

SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 03.09.2013 р. по теперішній час;

копії юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 справа №757/28252/14-к

прим.2 слідчий ОСОБА_4

копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

виконавець: ОСОБА_1

7.10.2014