Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "06" грудня 2013 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В., при секретарі Яременко Ю.В., за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського районі ГУ Міндоходів у м. Києві Вишневського О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступу та можливість вилучення документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта ТОВ «Гратіон» (), що знаходяться в банківській установі Філія АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917, м. Київ вул. Саксаганського,74).

Як вбачається з клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського районі ГУ Міндоходів у м. Києві в ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Меліт Інвест» у період з 01.12.11 по 30.06.12 занизили податок на прибуток на суму 6 085 158,02 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Гратіон» () відкрито в Філія АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917, м. Київ вул. Саксаганського,74) рахунок №5601, який може використовуватись при здійсненні незаконної діяльності, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 30.09.2013 грошових коштів по рахунку № 5601 відкритому в Філія АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917, м. Київ вул. Саксаганського,74), власником якого являється ТОВ «Гратіон» ().

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що документи, які містять банківську таємницю (оригінали документів відкриття розрахункового рахунку, юридичної справи, прибуткових касових ордерів та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2011 по 30.09.2013 грошових коштів по рахунку №5601 відкритому в Філія АБ «Південний» в м. Києві (МФО 320917, м. Київ вул. Саксаганського,74), власником якого являється ТОВ «Гратіон» (), мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а здобути докази іншим шляхом не можливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Філію АБ «Південний» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Крім того, згідно ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не ставлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, у клопотанні слідчого та у судовому засіданні слідчий не довів підстав передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, -

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровського району ГУ Міндоходів у м. Києві Вишневського О.В. про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: