Справа № 524/92/16-к
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.12.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ст. 175 КК України, за фактами порушення вимог чинного законодавства про працю.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_5 »» безпідставно не виплачують заробітну плату найманим працівникам більш як за один місяць, внаслідок чого виникла заборгованість з виплати заробітної плати у сумі 12,5 тис. грн.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, слідчий вважає, що необхідно залучити до матеріалів дійсного кримінального провадження довідки про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (російський рубль) в АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Заслухавши слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання , приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню особи, яка його скоїла.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме до довідок про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (Євро), № НОМЕР_4 (російський рубль) ПП « ОСОБА_6 » із зазначенням виду операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та на кінець операційного дня за період з 01.01.2015 по 31.12.2015.
Строк дії ухвали визначити до 03 лютого 2016 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1