печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 06.10.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України, звернулась до слідчого судді із клопотанням погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Клопотання розглянуто відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, за участі слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 6 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000181, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що у березні 2015 року ОСОБА_5 маючи на меті вчинення контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) вступив у попередню злочинну змову із невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 .

Згідно розробленого злочинного плану, спрямованого на контрабанду психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 повинна була замовити міжнародним поштовим відправленням з Китайської Народної Республіки на ім`я ОСОБА_5 та вигадану адресу проживання останнього у м. Одеса вказану психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, а також гомологи особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено. У свою чергу, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Одеса, повинен був отримати психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомолог «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он), що надійдуть міжнародним поштовим відправленням на його ім`я та після отримання направити їх на адресу, яку невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 мала повідомити додатково.

У вересні-жовтні 2015 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 , реалізував свій злочинний задум, направлений на вчинення контрабанди з Китайської Народної Республіки до України психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он), за наступних обставин.

Так, на початку вересня 2015 року невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої злочинної змови з ОСОБА_5 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила замовлення та організувала відправлення з території Китайської Народної Республіки на територію України з приховуванням від митного контролю, шляхом використання міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN, психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомологу «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомологу «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он).

Крім того, для реалізації свого умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вказаної психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, а також гомологів особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_6 , діючи відповідно до попередньої злочинної домовленості з ОСОБА_5 , з метою уникнення ними кримінальної відповідальності у випадку виявлення правоохоронними органами контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, а також гомологів особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено та особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено адресою доставки міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN вказала вигадану адресу в м. Одеса, а саме: АДРЕСА_1 .

29.09.2015 року через митний кордон України до зони митного контролю Відділу митного оформлення № 1 митного посту «Східний термінал» Київської митниці Державної фіскальної служби України, розташованої на території міжнародного експрес-перевізника ТОВ «Вельт Експрес» (Київська обл.,м. Бориспіль, вул. Броварська, 1-а), міжнародною службою експрес-доставки «TNT Express» з Китайської Народної Республіки доставлено міжнародне поштове відправлення № СТ326599284CN.

Згідно супровідних документів до міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN його відправником є: «Mr. Duan, Wellchem Chemical co., Ltd No. 67 Shaoxing Road, Hangzhou, China», а одержувачем: «Bogdan Yavtushenko, Ukraine, Odessa, St. Panteleymonovskaya, 70, 65012, phone: 32».

Також, згідно супровідних документів у самому міжнародному поштовому відправленні № СТ326599284CN міститься хімічна речовина під назвою: «Ammonium Polyphosphate».

Під час митного огляду міжнародного поштового відправлення № CТ326599284CN, співробітниками Київської митниці Державної фіскальної служби України виявлено, що у ньому через митний кордон України переміщено кристалічну речовину білого кольору масою 4,9364 г., кристалічну речовину білого кольору масою 4,5293 г., порошкоподібну речовину бежевого кольору масою 4,3290 г., порошкоподібну речовину білого кольору масою 4,7229 г., кристалічну речовину білого кольору масою 0,8435 г. та гранульовану речовину світло-коричневого кольору масою 4,7188 г.

Згідно висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року, проведеного експертом Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України, в результаті проведених досліджень встановлено, що кристалічна речовина білого кольору, масою 4,9364 г., містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), маса якої становить 2,6543 г.; кристалічна речовина білого кольору, масою 4,5293 г., містить у своєму складі гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), маса якого становить 2,8435 г.; порошкоподібна речовина бежевого кольору, масою 4,3290 г., містить у своєму складі гомолог «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), маса якого становить 2,0892 г.; порошкоподібна речовина білого кольору, масою 4,7229 г., містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), маса якої становить 2,1187 г.; кристалічна речовина білого кольору, масою 0,8435 г., містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он), маса якої становить 0,6247 г.; а також гранульована речовина світло-коричневого кольору, масою 4,7188 г., містить у своєму складі хімічну речовину 4F-PV8 (4-флуоро-1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), на яку на теперішній час нормативно-правовими актами не були встановлені обмеження чи заборона до обігу.

28.10.2015 року ОСОБА_5 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, на виконання спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 злочинного наміру, під час телефонної розмови, з власного телефонного номеру « НОМЕР_1 », із представником міжнародної служби експрес-доставки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » домовився про доставку міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN за адресою його фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_2 .

Цього ж дня, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою доведення до кінця спільного з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_6 злочинного наміру, перебуваючи за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_2 , отримав від представника міжнародної служби експрес-доставки «TNT Express» міжнародне поштове відправлення № СТ326599284CN, у якому 29.09.2015 року через митний кордон України з приховуванням від митного контролю було переміщено психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю «Піровалерон» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон), гомолог «PVP» (2(-1-піролідиніл)валерофенон), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон), у великих розмірах, гомолог «МРВР» (3,4-метилендіокси-а-піролідинобутіофенону), що є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон), у великих розмірах, особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін), у великих розмірах, та особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено «Етилон» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он).

Згідно Списку 2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю» Таблиці ІІІ Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «Піровалерон» є психотропною речовиною, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «Піровалерону» (4-метил-2-(-1-піролідиніл)валерофенон) у кристалічній речовині білого кольору масою 4,9364 г. становить 53,77%, відповідно його маса становить 2,6543 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «Піровалерон» у кількості 2,6543 г. не підпадає під великі або особливо великі розміри.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «PVP» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Примітки до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, до цього списку також включаються гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «PV8» (1-феніл-2-(-1-піролідиніл)-1-гептанон) у кристалічній речовині білого кольору масою 4,5293 г. становить 62,78%, відповідно його маса становить 2,8435 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «PVP» розміром від 1,5 г до 15,0 г., є великим розміром.

Водночас, згідно п. 7 Примітки до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, при виявленні гомологів психотропних речовин, включених до Таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до Таблиці 2.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «МРВР» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Згідно Примітки до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, до цього списку також включаються гомологи перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не виключені) у разі, коли існування таких гомологів можливе.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «МРНР» (3,4-метилендіокси-а-піролідиногексанофенон) у порошкоподібній речовині бежевого кольору масою 4,3290 г. становить 48,26%, відповідно його маса становить 2,0892 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «МРВР» розміром від 1,5 г до 15,0 г., є великим розміром.

Водночас, згідно п. 7 Примітки до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, при виявленні гомологів психотропних речовин, включених до Таблиці 2, невеликі, великі та особливо великі розміри застосовуються, як для відповідних психотропних речовин, включених до Таблиці 2.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «25I-NBOMe» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація«25I-NBOMe» (2-(4-йод-2,5-диметоксифеніл)-N-[(2-метокси-феніл)метил]-етанамін) у порошкоподібній речовині білого кольору масою 4,7229 г. становить 44,86%, відповідно його маса становить 2,1187 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «25I-NBOMe» розміром від 1,5 г до 15,0 г., є великим розміром.

Відповідно до Списку 2 «Особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено» Таблиці І Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 року, «Етилон» є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 76/8 від 02.10.2015 року концентрація «Етилону» (2-етиламіно-1(3-4-метилендіоксифеніл)пропан-1-он) у порошкоподібній речовині білого кольору масою 0,8435 г. становить 74,07%, відповідно його маса становить 0,6247 г.

У відповідності до Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 року, «Етилон» у кількості 0,6247 г. не підпадає під великі або особливо великі розміри.

Таким чином, викладені обставини та матеріали кримінального провадження дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні за попередньою змовою групою осіб контрабанди психотропної речовини, обіг якої обмежено і стосовно якої допускаються виключення деяких заходів контролю, гомологів особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у великих розмірах, особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, контрабанди гомологу особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, а також контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено, у особливо великих розмірах, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305 та ч. 3 ст. 305 КК України.

28.10.2015 року співробітниками СБ України біля будинку № 27 по вул. Тихій в м. Одеса проведено огляд місця події під час якого у ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

- упаковка міжнародного поштового відправлення № СТ283691682CN з супровідними документами;

- упаковка міжнародного поштового відправлення № CТ326599338CN з супровідними документами;

- упаковка міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN з супровідними документами;

- реєстр доставок «TNT Express» у якому містяться рукописні записи та підписи ОСОБА_5 про отримання вищевказаних міжнародних поштових відправлень;

- мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Nokia», emei НОМЕР_2 з сім картою на якій містяться записи «Djuice НОМЕР_3 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вищезазначені речі та документи, які вилучені під час огляду місця події мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінальним кодексом України порядку. Відповідно до вимог Кримінального кодексу України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2

ст. 167 КПК України, а саме майно, яке було набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення, та яке зберегло на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення. Орган досудового розслідування, виходячи з фактичних обставин кримінального правопорушення, вважає що зазначені вище документи, вилучені під час проведення обшуку відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, оскільки вони є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на зазначене, враховуючи положення ст. 173 КПК України, клопотання слід задовольнити, накласти арешт на майно яке відповідає критеріям п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 131, 132,167, 170-175 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на речі та документи вилучені 28.10.2015 р. під час проведення огляду місця події біля будинку № 27 по вул. Тихій в м. Одеса, а саме: - упаковка міжнародного поштового відправлення № СТ283691682CN з супровідними документами;

- упаковки міжнародного поштового відправлення № CТ326599338CN з супровідними документами;

- упаковки міжнародного поштового відправлення № СТ326599284CN з супровідними документами;

- реєстру доставок «TNT Express» у якому містяться рукописні записи та підписи ОСОБА_5 про отримання вищевказаних міжнародних поштових відправлень;

- мобільного телефону ОСОБА_5 марки «Nokia», emei НОМЕР_2 з сім картою на якій містяться записи «Djuice НОМЕР_3 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1