печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2579/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді за погодженням з прокурором ОСОБА_4 і просить надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Залізничній філії ВАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ) по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 з можливістю проведення її вилучення, а саме:

Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_4 вказаної особи, у т.ч.:

заяви на відкриття вказаних вище банківського рахунку (встановленого зразка);

належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунками тапідписання розрахункових документів);

договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

договору щодо надання зазначеною вище банківською установою TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), пов`язаних з функціонуванням стеми Клієнт-Банк (а також будь-яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку.

Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № НОМЕР_4 протягом періоду: з дня його відкриття до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції; суми відповідної фінансово - господарської операції;

суми податку на додану вартість відповідної фінансово-господарської операції;

призначення відповідного платежу;

організаційно-правової форми суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

кодів ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

номерів банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово-господарської операції .

Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаних вище банківських рахунків.

Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з дня його відкриття рахунку по день проведення тимчасового доступу.

Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між комп`ютером банку і комп`ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки.

Документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів -повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, інтанцій, довідок щодо обгрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

Копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаними вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях , що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), шо стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_4 з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_4 будь- якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь- якої іноземної валюти.

Документів щодо видачі співробітниками Залізничної філії ВАТ КБ к» у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) чекових книжок по рахунку № НОМЕР_4 векселів та ін.

Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з дня його відкриття по день проведення тимчасового доступу.

Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь-яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (Відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь-яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих TOB ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тошо).

Договорів, укладених на користь чи за дорученням TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

Документів майнового найму банківського сейфу.

Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купіівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операцій з цінними паперами.

Клопотання слідчого обгрунтовано наступним.

У провадженні Головного слідчого управління МВС України перебуває кримінальне провадження № 0000054 за фактами створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_5 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.З ст. 212, ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , будучи організатором організованої злочинної групи у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб, з корисливих спонукань, з метою власного збагачення створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності, з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Також ОСОБА_5 у період 2006-2007 років, реалізуючи свій умисел, направлений на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, який не був відомий іншим членам організованої ОСОБА_5 групи, після відповідних перерахувань реально діючими суб`єктами підприємницької діяльності коштів у безготівковій формі, за нібито поставлений товар в адресу підприємств з ознаками фіктивності, які створено з метою прикритня незаконної діяльності, реально володіючи ними та усвідомлюючи їх незаконне походження, переслідуючи мету їх легалізувати шляхом вчинення правочинів, здійснив придбання різних об`єктів нерухомості не території м.Києва, а саме: п`яти кімнатних квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , перетин АДРЕСА_5 ), на суму , машино-місць у паркінгу № НОМЕР_5 (об`єкти інвестування №№4,5) за адресою : АДРЕСА_6 , на загальну суму 4 746 397,75грн.

03.09.2009 ОСОБА_5 оголошений у міждержавний розшук.

19.05.2011 Печереьким районним судом м. Києва винесено постанову про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 і доставку його під вартою в суд лля вирішення питання про зміну запобіжного заходу.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлене та він перебуває у розшуку.

Під час досудового розслідування встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) мало взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності та входять до конвертаційного центру, організованого ОСОБА_5 , а саме: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які наряду з іншими суб`єктами підприємницької діяльності створені членами вказаної організованої групи з метою прикриття незаконної діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 , осіб, яким відоме місцеперебування останнього, з`ясування інших обставин скоєних злочинів, виникла необхідність в отриманні роздруківок, що містять відомості про банківські операції і рух коштів на поточному рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у Залізничній філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із означенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу, а також документів щодо відкриття та обслуговування нього рахунку, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, шо містять відомості про рух коштів на поточних рахунках TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків з подальшим їх вилученням, неможливо встановити місцезнаходження розшукуваної особи, усіх осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваних злочинів, обставини скоєння інших кримінальних правопорушень.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , слід дійти наступного висновку.

Дійсно в даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 проводить досудове розслідування кримінального провадження №0000054 за фактами створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації доходів отриманих злочинним шляхом та пособництві в ухиленні від сплати податків щодо ОСОБА_5 та інших осіб за ч.2 ст. 205, ч.З ст. 212, ч. З ст. 209, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Також до клопотання додано декілька платіжних доручень щодо перерахування з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " грошових коштів .

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Посилаючись на необхідність встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, усіх осіб, яким відомі обставини вчинення розслідуваних злочинів, слідчим не наведено, яким чином усі перелічені ним документи, доступ до яких він просить надати, будуть сприяти меті отримання доступу до них, а також в свою чергу які обставини слідчий передбачає довести цими документами. В т.ч. враховуючи фабули правопорушення, щодо яких проводиться досудове розслідування.

Відсутність зазначеного свідчить про недоведеність слідчим необхідніості у наданні доступу до документів , про яких зазначено, та необхідність проведення їх вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1