печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження №0000209, внесене 04.12.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 5 ст. 191 КК України.
На даний час у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000209, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: відомості про клієнтів філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві: ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), а також рахунків означених фізичних осіб №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року грошових коштів вказаних фізичних осіб; виписки руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді; оригінали юридичних справ ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків; оригінали кредитних справ ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) укладені у період із 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено обставини, які свідчать про необхідність вилучення документів у оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим, які входять до складу слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві, а саме наступних фізичних осіб: ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), а також рахунків означених фізичних осіб №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2014 року по 01.09.2015 року грошових коштів вказаних фізичних осіб, та про проведення у приміщенні філії АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) у м. Києві вилучення наступних документів:

-виписки руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також інших рахункам в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-оригінали юридичних справ ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаної юридичної особи, документів які надавались в ході обслуговування рахунків;

оригінали кредитних справ ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ) укладені у період із 01.01.2014р. по 05.06.2015р. (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33184/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1