Справа № 727/3613/15-к
Провадження № 1-кс/727/1069/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю (матеріали кримінального провадження № 0000011 від 12.03.2015 року).

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у межах досудового розслідування кримінального провадження №0000011 від 12.03.2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що впродовж 2014-2015 років організованою групою осіб із числа мешканців Чернівецької області в складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснювався систематичний збут лікарських засобів, які містять в собі сильнодіючі речовини, по території України та за кордон.

При цьому для проведення розрахунку з покупцями вони використовували платіжну банківську систему. Крім цього, в ході проведення обшуків по місцю прописки та фактичного проживання ОСОБА_6 було виявлено банківську платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк № НОМЕР_1 , оформлену на її ім`я.

Таким чином під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 14 і ч. 2 ст. 201 та ч. 3 ст. 321 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні Голови правління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк, а саме до документів та інформації які зазначені в клопотанні.

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Голови правління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк за адресою АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Голови правління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію:

1)
Про наявність банківських рахунків у:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Чернівці, зареєстрований в АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_3 .

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Новоселиця Чернівецької області, зареєстрована за адресою АДРЕСА_4 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка та мешканка АДРЕСА_6 .

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка м. Чернівці, фактично проживає за адресою АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець та мешканець с. Годинівка Герцаївського району Чернівецької області, працює провідником на пасажирських потягах міжнародного сполучення.

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженка м. Чернівці, уродженка с. Червоні Красноперекопського р-ну Ярославської області РФ, мешканка АДРЕСА_8 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 уродженець та мешканець с. Годинівка, Герцаївського району, Чернівецької області,

деталізований рух коштів (регулярних платежів) по даних рахунках із зазначенням контрагентів, номерів мобільних телефонів які «прив`язані» до вказаних рахунків, або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.01.2015 по 20.04.2015.

2. Про банківські відділення або термінали «Otp» банк, через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням даного банку.

3. На чиє ім`я видавалася банківська карта «Otp» банк № НОМЕР_1 ; чи являється вищезазначена карта «основною» або «додатковою» (тобто прив`язаними до інших карткових банківських рахунків: універсальна, кредитна, накопичувальна, пенсіонна, ощадна, картка «Копілка» та всі інші депозитні карти); рух коштів по вказаних рахунках; в разі якщо дана банківські карта є додатковою - то рух коштів по основному банківському картковому рахунку; номери телефонів, які прив`язані до вказаних карт (основних та додаткових) і номери телефонів, з яких здійснювалося керування рухом коштів по всіх цих рахунках з 01.01.2015 по 20.04.2015;

4. В разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювався через Інтернет-мережу за допомогою комп`ютера клієнта надати паролі та логіни доступу до даних рахунків при входженні з комп`ютерної мережі, а також ІР-адресу комп`ютерів, з яких здійснювалося керівництво рухом коштів по цих рахунках.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1