1-кс/638/2319/2015
У Х В А Л А
іменем України
24 липня 2015 року Дзержинський районний суд містаХаркова у складіголовуючогослідчогосуддіШтих Т.В. при секретарі ОСОБА_1 за участі прокурора ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторонни кримінального провадження, старшого слідчого слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міського Управління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005913 від 06.11. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

11.06. 2015 року до суду звернувся слідчий слідчого відділу Дзержинського районного відділу Харківського міськогоУправління Головного Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005913 від 06.11. 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають матеріали досудового розслідування за № 0005913 від 06.11.2014 р. порушене за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за зверненням ОСОБА_4 , щодо прийняття заходів до посадових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які не здійснюють виплати по вкладам та відсотків.

Попереднім досудовим розслідуванням встановлено, що в за адресою: АДРЕСА_1 , члени КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (голова правління ОСОБА_5 ), ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали відповідно до довіреності від 05.01.2012 року представництво інтересів КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування було відібрано заяви про залучення в якості потерпілого, визнано потерпілим, надано пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Також було встановлено, що зазначені потерпілі є членами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно до наданих документів приймали участь в Соціальних программах накопичення такі як: «Капітал», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », «Соціальна програма №5», «Золота осінь», які передбачали внесення вкладів членами спілки та виплати відсотків в строки відповідно до програм та виплату вкладів при закінчені строків програми, але в період з 2013-2013 років КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинила виплати та не здійснює їх по теперішній час.

В якості свідків було допитано ОСОБА_6 , яка дала свідчення про те, щонавесні 2008 року від когось зі своїх знайомих дізналася про існування або створення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого в м Запоріжжі. Основним завданням цього союзу було добровільне акумулювання грошових коштів громадян з метою подальшого використання цих коштів в інтересах цих громадян, членів кредитної спілки. Форми надання послуг громадянам були різними, в т.ч. грошові позики під невеликий відсоток, акумулювання грошових коштів з метою подальшого отримання дивідендів. Маючи невеликі суми вільних грошей, вона підписала з КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який очолювала ОСОБА_5 , договір за однією з програм, згідно з яким протягом близько трьох років щомісяця вносила на рахунок КС по 150 гривень.

У 2010 р. Уклала договір про розміщення грошей, внісши на рахунок КС 10 000 гривень, з метою отримання річних нарахувань у розмірі 4800 гривень. Всього уклала 4 - 5 різних договорів, вносячи різні суми грошей. В результаті участі у всіх цих программах особисто ніякого прибутку не отримала і не повернула вкладені гроші у зв`язку з тим, що в кінці 2012 - початку 2013 року Кредитна Спілка призупинила виплати своїм членам, тому що виникли великі борги по кредитах. Про призупинення виплат дізналася тільки на початку літа 2013 року. У телефонній розмові керівник КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 пояснила, що кредитна спілка тимчасово призупиняє свою діяльність, оскільки якась кількість великих позичальників допустили неповернення кредитів. При цьому вона пояснила, що спілка не припиняє свою діяльність, а лише призупиняє її до стабілізації фінансового становища, також вона пояснила, що над цимпитаннямпрацюєправління союзу. У 2008 році, більш точного часу назвати не можу, на зборахчленівКредитноїСпілки в м. Запоріжжя за пропозицією голови правління ОСОБА_5 вона та її знайома ОСОБА_7 , так само член названого кредитної спілки, були визначені представниками КС в Харкові. З цією метою ОСОБА_5 виписала відповідні довіреності, якими їм доручалося надавати інформацію про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 , умовах членства в КС і приймати членські внески. Право приймати будь-які рішення з прийому в Союз і складання договорів їм надано не було. ОСОБА_14 видалатекстипрограм, бланки прибутковихордерів, якаськількістьбланківзаяв про вступ до КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та бланківдоговорівзісвоїмпідписом і печаткою. Ці заяви і договори післяпідписанняїхвступають в Союз, а так само сумивступнихвнесків передавали ОСОБА_5 через кого-небудь з членів ОСОБА_15 . Таким чином, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 були представниками Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Харкові протягом 2008 - 2013 років. Про те, що КС припинив свою діяльність, спеціально кожного з членівСпілки не повідомляли, але при спілкуванні ставили про це до відома, яке положення в КС на теперішній час їй невідомо.

У зв`язку з вищевикладе ним виникла необхідність встановити, має чи мало можливість керівництво КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювати виплати по укладеним договорах та програмах членам спілки.

Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкритонаступнірозрахунковірахунки: № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 .

Зокрема, необхідноотриматикопіїрегістрівбухгалтерськогооблікурухугрошовихкоштів по рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банківпідприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключівдо управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруків кистатистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рухкоштів по рахунках зазначеного КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні банків.

Оскільки, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківськудіяльність» віднесені до банківської таємниці, отриману інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттє везначення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначено їінформації .

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючисьст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчийсуддя,
ухвалив:

Клопотання сторонни кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість отримати копії до кументів стосовно Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю, а саме: реєстрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_6 , дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 14.08.2008 до 24 липня 2015 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24 серпня 2015 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягаєнегайномувиконаннюпісляїїоголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_16