номер справи 711/525/13- к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охороню вальну законом таємницю

25 січня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1прокурора - Жихарева В.А.

слідчого - Падалка Б.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 0000007 від 22.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, погоджене з старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням зі старшим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання доступу до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: Зобов'язати службових осіб Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк(МФО 354336), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Хрещатик 195,виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк №7001, який належить ДП Черкаський облавтодор ПАТ ДАК Автомобільні дороги України() за період з 01.01.2011 року по 01.09.2012 року та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк (МФО 354336) і які стали підставою для відкриття банківського рахунку Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк№7001, посилаючись на те, що 04.06.2010 року Службою автомобільних доріг (САД) у Черкаській області (замовник) укладено з дочірнім підприємством Черкаський облавтодорПАТ ДАК Автомобільні дороги України(генпідрядник ) загальний договір №3/3-10 щодо здійснення поточного ремонту і експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного та місцевого значення в Черкаській області.

На виконання вищевказаного договору, 01.12.2011 року ДП Черкаський облавтодор, як генпідрядник, уклав з ТОВ ОСОБА_4 Інтернешнлконтракт субпідряду №16 на поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-09 Миронівка Канів Софіївка на ділянці км. 21+700-км. 39+ 000 на суму 7 387 337 грн.

У грудні 2011 року службові особи ТОВ ОСОБА_4 Інтернешнл, провівши роботи по поточному ремонту автомобільної дороги Р-09, склали фіктивний акт приймання виконаних робіт та довідку про їх вартість за грудень 2011 року на суму 7 387 337 грн., в які внесли завідомо неправдиві дані щодо вартості виконаних робіт. Зокрема в ході проведення ремонтних робіт до актів виконаних робіт було внесена позиція по влаштуванню вирівнювального шару асфальтобетонного покриття, яке фактично не проводилось (що підтверджується протоколами випробувань зразків асфальтобетону, яке проводилось лабораторією ПАТ Південьзахідшляхбуд). Також встановлено, що до акту виконаних робіт включено роботи з подачі щебеню, піску бульдозером до робочого майданчику та подача вказаних матеріалів в бункери навантажувачем. При цьому виконання вказаних робіт вже передбачено в складі робіт розцінки ДА2-39-10 Приготування асфальтобетонної дрібнозернистої суміші на асфальтобетонному заводі МВА 160, що свідчить про подвійне врахування робіт в акті виконаних робіт №1 за грудень 2011 року. Крім того в акті виконаних робіт було завищено кількість виробленого та використаного бітуму нафтового дорожнього та асфальту. Так згідно норм ДА2-1-54 і ДА2-1-62 передбачено використання асфальту в кількості 2171,046 тонни. Водночас до акту виконаних робіт в позиції Приготування асфальтобетонної суміші на асфальтобетонному заводі МВА 160внесено дані про приготування асфальту в кількості 2249,06 тони, що на 78,014 тони більше нормативного.

Таким чином, службовими особами Служби автомобільних доріг у Черкаській області та ТОВ ОНУР ОСОБА_4 Інтернешнлбуло внесено до акту виконаних робіт за грудень 2011 року по обєкту Поточний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-09 Миронівка Канів Софіївка на ділянці км. 21+700 км. 39+000дані щодо завищення обсягів та вартості виконаних робіт на загальну суму 4 328 895, 16 грн.

За даними фактами СУ УМВС України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№0000007 від 22.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Служби автомобільних доріг в Черкаській області безпідставно, а саме не за фактично виконані роботи перерахували грошові кошти в загальній сумі 7 170 916 грн. на розрахункові рахунки ДП Черкаський облавтодор.

Ці відомості підтверджуються актом №06-20/40 складеного 30.10.2012 державною фінансовою інспекцією в Черкаській області за результатами фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Черкаській області за період з 01.04.2010 по 31.07.2012.

У зв`язку з цим та зокрема необхідно встановити обставини розтрати службовими особами ДП Черкаський облавтодор грошових коштів, які вони разом та за попередньою змовою із службовими особами ТОВ ОСОБА_4 Інтернешнлпривласнили зловживаючи своїм службовим становищем шляхом завищення обємів виконаних робіт на суму 4 328 895, 16 грн., при цьому службові особи ДП Черкаський облавтодоріз вказаної суми привласнили близько 1000 000 грн., які не перерахували в повному обсязі на розрахунковий рахунок ТОВ ОСОБА_4 Інтернешнл.

Ці відомості підтверджуються даними протоколу допиту свідка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що надходження та використання бюджетних коштів, розрахункові операції здійснювалися через банківські рахунки Служби автомобільних доріг у Черкаській області (ЄДРПОУ 5422303), а саме через розрахунковий рахунок № 7001 в банку Дніпровська філія ПАТ Укрінбанк, МФО № 354336, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Хрещатик 195, у зв'язку з чим необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку.

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: зобов'язати службових осіб Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк(МФО 354336), що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Хрещатик 195, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк №7001, які належать ДП Черкаський облавтодорПАТ ДАК Автомобільні дороги України() за період з 01.01.2011 року по 01.09.2012 року та надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк (МФО 354336) і які стали підставою для відкриття банківського рахунку Дніпровської філії ПАТ Укрінбанк№7001.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення..

Суддя: ОСОБА_5