Провадження №1-кс/200/2550/15
Справа №200/6978/15-к
УХВАЛА

08 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по рахункам:- № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Відповідно клопотання слідчого, особи ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2014 році внаслідок недбалого виконання покладених на них службових обов`язків здійснила відчуження комунального майна та грошових коштів, що надходили на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, що спричинили тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що група невстановлених осіб, в тому числі і службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , які займаються незаконним відчуженням та розкраданням комунального майна і грошових коштів, що надходять на рахунки житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств м. Дніпропетровськ, в якості оплати комунальних послуг від населення. З метою розкрадання грошових коштів вищевказаними особами розроблено наступну схему: організатори розпочинають процес штучного банкрутства ЖРЕП, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 );

- ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

одночасно створюючи фіктивне підконтрольне комерційне підприємство, яке нібито виконуватиме функції ЖРЕПа, а саме:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Згідно даних Держаного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні банківські рахунки, а саме:

ММФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяВзято на облікДата операцiїДата закриття
НОМЕР_12 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ05.12.201416.12.201405.12.2014
НОМЕР_12 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.11.201417.11.201417.11.2014
НОМЕР_15 ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРОПЕ3151УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ17.11.201417.11.201417.11.2014
НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.04.201414.04.201414.04.2014
НОМЕР_17 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ18.03.201418.03.201418.03.2014
НОМЕР_16 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ04.07.201407.07.201404.07.2014

З метою підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів згідно фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, встановлення їх суми, відслідковування використання перерахованих коштів та встановлення винних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в банківських установах, де відкриті розрахункові рахунки вказаного підприємства.

Приймаючи до уваги те, що в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; знаходяться оригінали документів мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення ряду судових експертиз та можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування по наступному клієнту ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по наступним рахункам, відкритим в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме:

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 ;

3) документи та відео камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по теперішній час по наступним рахункам, відкритим в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 - ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ; а саме:

- № НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 .

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з"явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) юридичні справи, в тому числі установчих і реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому та укладені договори на їх обслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді, інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2014 по 08.04.2015 року з відображенням наступних позицій: дата надходження /перерахування/, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу по рахункам: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

3) документи та відео з камер спостережень, які підтверджують факти зарахування та зняття грошових коштів за період з 01.01.2014 по 08.07.2015 року по рахункам: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 08 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1