КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-602/10
Провадження № 602/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2010 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В., розглянувши подання слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з поданням, погодженим з прокурором, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні № 302 АТ „Імексбанк у м. Полтаві (МФО 328384) за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського 1/27, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПНВБП „Архікад (Код ) № 8001 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 17.06.2010 р. по 01.10.2010 року; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; документів про залишок коштів на банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період часу з 17.06.2010 р. по 01.10.201 Ороку; оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам; платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках; оригіналів документів на встановлення та використання системи „Клієнт-банк по вказаним рахункам.

У поданні посилався на знаходження в провадженні кримінальної справи № 3 порушеної стосовно невстановлених осіб по факту придбання та створення субєктів підприємницької діяльності ПП „Оптіма сервіс, ТОВ „Ольвія кон, ТОВ „Санбуд, ПНВП „Енергомаш, ПП „ІВК „Алекс хіт, ПП „Абріс трейд з метою прикриття незаконної діяльності, що спричинило велику матеріальну шкоду державі за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України. Крім цього, в поданні посилався на те, що відносно директора ДП „Сателіт ЗАТ „СУ-405 „Полтаваелектромонтаж ОСОБА_2 була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та керуючого Першим Полтавським відділенням ПАТ „Універсал Банк ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які обєднані з кримінальною справою № 3. Також у поданні посилався на те, що ПНВБП „Архікад на протязі 2008-2010 років формувало собі податковий кредит, шляхом відображення взаємовідносин з ПП „Оптима сервіс, ПП „Абріс трейд, ТОВ „Санбуд, ТОВ „Ольвія кон, а також відкрило у у відділенні № 302 АТ „Імексбанк у м. Полтаві розрахункові рахунки та до цього часу їх використовує.

Просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів вищевказаних документів у відділенні № 302 АТ „Імексбанк у м. Полтаві щодо ПНВБП „Архікад.

Суд, дослідивши матеріали подання та кримінальної справи, приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що у зазначеній банківській установі містяться дані, що мають доказове значення для справи та необхідні для забезпечення повного та обєктивного проведення досудового слідства по зазначеній кримінальній справі.

Керуючись ст.178, 179 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у відділенні № 302 АТ „Імексбанк у м. Полтаві (МФО 328384) за адресою: м. Полтава, вул. Котляревського 1/27, а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по рахунку ПНВБП „Архікад (Код ) № 8001 (українська гривня) із зазначенням повних даних контрагентів, дат перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за період часу з 17.06.2010 р. по 01.10.2010 року; документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках за весь період їх використання; документів про залишок коштів на банківських рахунках; документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за період часу з 17.06.2010р. по 01.10.201 Ороку; оригіналів документів щодо відкриття та розпорядження зазначеними рахунками; оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаним банківським рахункам; платіжних доручень, грошових чеків по банківських рахунках; оригіналів документів на встановлення та використання системи „Клієнт-банк вказаним рахункам.

Суддя Київського районного

суду м. Полтави О.В. Чумак