Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, про причин своєї неявки не повідомив. На підставі ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даному рахунку, з можливістю їх вилучення.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 жовтня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено кредитний договір № КЛ/Ю/2014-15 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту па загальну суму 11 000 000 гривень для купівлі іменних інвестиційних сертифікатів емітента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діє в інтересах та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось погасити вказаний кредит до 23 жовтня 2015 року. В якості забезпечення виконання зобов`язань по вказаному кредитному договору, 23.10.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір іпотеки відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » комплекс споруд розташований в АДРЕСА_1 .
Однак після отримання кредитних коштів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснило жодного платежу по погашенню вказаного кредиту. Крім цього, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час стверджують, що кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не отримували та перевезли майно, яке перебувало в іпотеці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно умов вказаного кредитного договору.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність встановити яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було використано кредитні кошти отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку із чим слідчий клопоче про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в яких мітиться інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, та те, що документи в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема для з`ясування відомостей використання кредитних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати інформацію в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 який належить ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали банківські операції, що вказані на даному рахунку, які зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій таких документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1