УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , при секретарі ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання та додані до клопотання матеріали,
про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Марганець, Дніпропетровської області, українця, громадянина України, освіта повна вища, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_5 , а також з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обґрунтування клопотання зазначив, що наказом № 723-к від 19.03.2010 року, ОСОБА_5 призначений на посаду начальника відділу супроводження продажів Відділення «Запорізька регіональна дирекція» ВАТ ВТБ Банк з 22.03.2010 року, та ознайомлений з Положенням про відділ супроводження продажу Відділення «Запорізька регіональна дирекція» ВАТ ВТБ Банк (далі по тексту Положення про відділ супроводження продажу), та посадовою інструкцією.
Відповідно п.1.2 положення, відділ супроводження продажу у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом Банку а також іншими внутрішніми нормативними документами.
Відповідно п.1.3 Положення, відділ супроводження продажу є самостійним структурним підрозділом Відділення.
Пунктом 2.1 Положення на відділ супроводження продажу покладено завдання забезпечення якісного, професійного та ефективного супроводження операцій підрозділів фронт-офісу роздрібного бізнесу при здійсненні кредитних операцій, неторгових операцій та операцій з платіжними картками.
Положенням про порядок емісії та обслуговування платіжних карток (далі за текстом Положення про порядок емісії) передбачена можливість проведення клієнтом операцій без використання платіжної картки. Відповідно п.3.6.18. Положення про порядок емісії, списання грошових коштів з рахунку клієнта здійснюється у відділенні, в якому відкрито картковий рахунок клієнта, на підставі заяви клієнта фізичної особи, юридичної особи, фізичної особи підприємця.
Відповідно п. 3.6.18 Положення про порядок емісії, списання з карткового рахунку грошових коштів здійснюється через реєстрацію в ПЗ Is-Card форми «Платежная инструкция» (розпорядження про списання коштів з рахунку на адресу іншого клієнта банку) на підставі заяви клієнта, оригінал якої зберігається у справі. Подальше перерахування коштів відповідно до реквізитів, вказаних клієнтом у заяві здійснює відповідальний працівник підрозділу супроводження продажів.
Програмне забезпечення Is-Card надає доступ до обслуговування карткових рахунків клієнтів банку, та автоматично відображає дані про оператора, який безпосередньо виконував операцію.
02.06.2009 року ОСОБА_5 , як працівнику відділу супроводження продаж, наданий доступ до ресурсів програмного забезпечення Is-Card, чим покладено функції відповідальної особи, що виконує операції з картковими рахунками в ПЗ Is-Card.
В період часу з 26.11.2012року по 18.01.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35-а, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до клієнтської бази, та ПЗ Is-Card безпідставно сформував платіжні інструкції, тобто розпорядження про списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , вказавши реквізитом отримувача коштів свій картковий рахунок, а саме:
26.11.2012 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 5000 Євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 51 590 грн.
27.11.2012 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 5000 Євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 51 810 грн.
14.12.2012 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 5000 Євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 52 260 грн.
17.12.2012 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 5000 Євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 52 275 грн.
18.01.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 2000 Євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 21 370 грн.
У дійсності ОСОБА_6 з письмовою заявою про списання своїх коштів до банку не звертався.
Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 22 000 Євро, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 231 913 гривень, що є великим розміром.
В період часу з 08.02.2013 року по 11.02.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35-а, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до клієнтської бази, та ПЗ Is-Card безпідставно сформував платіжні інструкції, тобто розпорядження про списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 , вказавши реквізитом отримувача коштів свій картковий рахунок, а саме:
08.02.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 4000 доларів, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 31 972 грн.
11.02.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 4000 доларів, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 31 972 грн.
У дійсності ОСОБА_7 з письмовою заявою про списання своїх коштів до банку не звертався.
Таким чином ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 8000 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 63 944 грн.
21.02.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35-а, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до клієнтської бази, та ПЗ Is-Card безпідставно сформував платіжну інструкцію, тобто розпорядження про списання грошових коштів у сумі 4000 доларів, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 31 972 грн. з рахунку ОСОБА_8 , вказавши реквізитом отримувача коштів свій картковий рахунок. У дійсності ОСОБА_8 з письмовою заявою про списання своїх коштів до банку не звертався.
Таким чином ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 31 972 грн.
19.03.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35-а, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до клієнтської бази, та ПЗ Is-Card безпідставно сформував платіжну інструкцію, тобто розпорядження про списання грошових коштів у сумі 45 000 гривень з рахунку ОСОБА_9 , вказавши реквізитом отримувача коштів свій картковий рахунок. У дійсності ОСОБА_9 з письмовою заявою про списання своїх коштів до банку не звертався.
Таким чином ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 45 000 гривень.
В період часу з 27.03.2013 року по 15.04.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35-а, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до клієнтської бази, та ПЗ Is-Card безпідставно сформував платіжні інструкції, тобто розпорядження про списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 , вказавши реквізитом отримувача коштів свій картковий рахунок, а саме:
27.03.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 7000 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 71 953 грн.
28.03.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 7000 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 71 435 грн.
09.04.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 7000 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 72 863 грн.
10.04.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 7000 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 72 954 грн.
11.04.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 7000 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 72 954 грн.
15.04.2013 року, сформував розпорядження про списання грошових коштів у сумі 2500 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 26 075 грн.
У дійсності ОСОБА_7 з письмовою заявою про списання своїх коштів до банку не звертався.
Таким чином ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 37 500 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 388 234 гривень, що є особливо великим розміром.
15.04.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35-а, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до клієнтської бази, та ПЗ Is-Card безпідставно сформував платіжні інструкції, тобто розпорядження про списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 у сумі 3300 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 34 425 грн. та грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у сумі 10 000 гривень, які відкриті на ім`я ОСОБА_10 , вказавши реквізитом отримувача коштів свії карткові рахунки.
У дійсності ОСОБА_10 з письмовою заявою про списання своїх коштів до банку не зверталася.
Таким чином ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 у сумі 44 425 гривень.
15.04.2013 року ОСОБА_5 , знаходячись у відділенні «Запорізька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ БАНК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 35-а, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, маючи доступ до клієнтської бази, та ПЗ Is-Card безпідставно сформував платіжну інструкцію, тобто розпорядження про списання грошових коштів у сумі 1 000 ЄВРО, що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 10 432 грн., з рахунку ОСОБА_11 , вказавши реквізитом отримувача коштів свій картковий рахунок. У дійсності ОСОБА_11 з письмовою заявою про списання своїх коштів до банку не звертався.
Таким чином ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 у сумі 1000 ЄВРО , що за курсом НБУ на момент вчинення злочину складало 10 432 грн.
Органом досудового слідства дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні слідчого наведені дані, що вказують на причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому дій.
18.06.2013 року кримінальне провадження № 0002221 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.
29.08.2014 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених чч.3,4,5 ст. 191 КК України.
30.08.2014 року ОСОБА_5 оголошено в розшук.
Крім цього, слідчий вказує, що ОСОБА_5 усвідомлюючи ступінь тяжкості вчиненого ним злочину і наступного покарання, після повідомлення про підозру, знаючи, що відносно нього буде обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, зник та на теперішній час переховується від органів досудового розслідування, чим перешкоджає встановленню істини по справі.
Враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, може знищити, заховати або спотворити, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також незаконно впливати на потерпілого та свідків, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий просить суд клопотання задовольнити.
Перевіривши в закритому судовому засіданні надані матеріали, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вважає за необхідним клопотання задовольнити, оскільки за результатами проведеного досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою покладається необхідність запобігання переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, заховати або спотворити, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого та свідків, вчинення перешкод кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідним дане клопотання задовольнити.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 186-190 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвала та дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного до суду; закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановляння ухвали, у якій не зазначено строку її дії; або відкликання ухвали прокурором.
Прізвище слідчого слідчого відділу Орджонікідзевського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 ОСОБА_3 , адреса: 69001, м. Запоріжжя, вул. Возз`єднання України, буд. 32.
Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1