Справа №295/5678/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2015 року м. Житомир
24 квітня 2015 року слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до лопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 ,

у с т а н о в и в:
слідчий з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 за погодженням з процесуальним керівником у справі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000085 з посиланням на те, що на території Київської області діє група осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які займаються реєстрацією фіктивних підприємств на підставних осіб, які в подальшому використовуються в схемах незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Такими підприємствами являються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код СДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код СДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код СДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код СДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код СДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код СДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код СДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код СДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код СДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код СДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Встановлено, що суб`єкти господарювання, які мають ознаки «ризикових», використовуючи систему «Клієнт-банк» здійснюють підключення до системи електронних платежів з таких ІР - адрес: 14.04.2015 8:22:20 НОМЕР_14 ;10.04.2015 9:10:1678.111.186.78;09.04.2015 20:23:50 НОМЕР_15 ; 06.04.2015 14:50:45 НОМЕР_16 ; 06.04.2015 12:00:03 78.111.187.208; 03.04.2015 14:31:34 НОМЕР_17 ; 03.04.2015 8:56:40 НОМЕР_18 , які обслуговуються оператором (провайдером мережі Інтернет) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код СДР НОМЕР_19 ).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:14.04.2015 8:22:20 78.111.187.247; 10.04.2015 9:10:16 НОМЕР_20 ; 09.04.2015 20:23:50 НОМЕР_15 ; 06.04.2015 14:50:45 78.111.187.208; 06.04.2015 12:00:03 78.111.187.208; 03.04.2015 14:31:34 НОМЕР_17 ; 03.04.2015 8:56: НОМЕР_21 , а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та. у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 20 січня 2015 року внесено відомості про злочин, передбачений ч. 3 ст 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та у клопотанні доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код СДР НОМЕР_19 ), оскільки слідчим не доведено необхідності їх вилучення. Крім того, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.

На підставі викладеного та керуючись ст.сг. 159, 160. 162, 163, 164, 166, п. 10 ч І ст 309 КПК України

у х в а л и в:
клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), а саме: завірених належним чином копій документів щодо абонентів, яким виділено в користування ІР адреси:14.04.2015 8:22:20 78.111.187.247; 10.04.2015 9:10:16 НОМЕР_20 ; 09.04.2015 20:23:50 НОМЕР_15 ; 06.04.2015 14:50:45 78.111.187.208; 06.04.2015 12:00:03 78.111.187.208; 03.04.2015 14:31:34 НОМЕР_17 ; 03.04.2015 8:56:40 95.111.210.242, а саме: договори, заяви на підключення, акти виконаних робіт та інші документи (де зазначена адреса підключення та дані користувачів), ПІБ користувачів, адресні дані (в т.ч. фактичну адресу за якою закріплено вказана ІР адреса), контактні телефони, паспортні або інші персональні дані.

Посадовим особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити місяць з дня її постановлення

Роз`яснити, шо відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1