Справа №127/1028/16-к
Провадження №1-кс/127/463/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Вінницької області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000288 від 23.10.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невідомі особи в період з 2012 по 2013 рік включно, з метою поставлення на облік не розмитнених автомобілів, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ), подавали до ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підробленні документи. Також було встановлено, що всі вищевказані автомобілі до моменту ввезення на територію України перебували у власності громадян Німеччини, а ввезенні були громадянином Німеччини ОСОБА_4 .

Дані автомобілі реєструвались (ставились на облік) в ІНФОРМАЦІЯ_1 як конфісковані транспортні засоби. Для реєстрації автомобілів невідомими особами підроблялися документи, а саме постанови суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 про конфіскацію вищевказаних транспортних засобів в порядку провадження про адміністративне правопорушення передбачене ст. 247 КУпАП (відносно громадян Німеччини, які являлись власниками не розмитнених транспортних засобів), відповідь на запит надісланого до ІНФОРМАЦІЯ_2 від імені суді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 , довідки про нарахування податків та зборів на кожний автомобіль від ІНФОРМАЦІЯ_3 (яка з 24.06.2005 року припинила свою діяльність), банківських чеків про перерахунок на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 коштів на сплату податків необхідних для розмитнення вищевказаних автомобілів, акти про проведення аукціону з реалізації арештованого майна у виді вищевказаних автомобілів, оформленні від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , сертифікати відповідності даних автомобілів, документи щодо продажу автомобілів через Хмельницьку обласну філію ДП МВСУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводились фіктивні торги за результатами яких підроблялись документи, щодо продажу вищевказаних не розмитнених автомобілів тій чи іншій особі, яка за попередньою змовою з невідомими особами, за певну винагороду, погодилась зареєструвати (поставити на облік) автомобіль на власне ім`я. Після чого невідомими особами всі вищевказані підробленні документи, а також інші підробленні документи, вичерпний перелік яких на даний момент досудовим слідством не встановлений, надавались до ІНФОРМАЦІЯ_1 для реєстрації (поставлення на облік) вищевказаних автомобілів.

В подальшому, після поставлення на облік, дані автомобілі, а саме BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ) без участі осіб на яких були зареєстровані, були продані невідомими особами третім особам.

В ході досудового розслідування також встановлено, що в реєстраційних справах про поставлення на облік автомобілів BMW X5 (номер кузова НОМЕР_1 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_2 ), MERCEDES BENZ VIANO (номер кузова НОМЕР_3 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_4 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_7 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ), AUDI A8 (номер кузова НОМЕР_8 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_9 ), BMW X5 (номер кузова НОМЕР_10 ), BMW X83 (номер кузова НОМЕР_11 ), AUDI A6 (номер кузова НОМЕР_5 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_6 ), NISSAN MURANO (номер кузова НОМЕР_12 ), AUDI Q7 (номер кузова НОМЕР_13 ) містяться підробленні документи з реквізитами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме протоколи прилюдних торгів (аукціону) по реалізації арештованого майна, відомості прилюдних торгів (аукціонів) по реалізації арештованого майна, відповідно до яких нібито здійснювалась реалізація вищевказаних транспортних засобів державними виконавцями ІНФОРМАЦІЯ_7 . У протоколах та відомостях прилюдних торгів (аукціонів) по реалізації арештованого майна з реквізитами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОПЕРВ м. Хмельницький МФО НОМЕР_15 , на який нібито сплачувались кошти за придбані на аукціоні вищевказані автомобілі.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які мають відношення до підроблення документів, підтвердження факту підроблення документів з реквізитами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що містяться в реєстраційних справах про поставлення на облік вищевказаних автомобілів, виникла необхідність у тимчасовому та вилучені завірених копій документів, які містять інформацію, що є банківською таємницею та знаходиться у володінні Філії Хмельницьке обласне управління публічного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_16 ), саме у тимчасовому доступі та вилучені завірених копій документів, які містять інформацію щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_14 , роздруківки по даному рахунку за період часу з 01.01.2012 по 01.01.2014 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області раднику юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та здійснити виїмку завірених копій), які знаходяться у володінні Філії Хмельницьке обласне управління публічного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 , конт. тел. НОМЕР_16 ), а саме:

-документів, щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_14 ;

-роздруківки по рахунку № НОМЕР_14 за період часу з 01.01.2012 по 01.01.2014 із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вказаному банківському рахунку.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: