Справа №295/3424/14-к

УХВАЛА
Іменем України

14.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, винесене в кримінальному провадженні № 0000060 заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво - ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП ОСОБА_6 , в період 2012 року, шляхом завищення податкового кредиту від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави податків в значних розмірах, на суму 1097 тис.грн.

Відповідно до акту від 10.04.2013 №1867/22-2/33020013/0100 Про результати позапланової виїзної перевірки ПП ОСОБА_6 з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2012 по 31.12.2012 встановлено, що в лютому та березні 2012 ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 для ПП ОСОБА_6 здійснено будівельні послуги на будівництві житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , яке здійснювало КП ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДР НОМЕР_1 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні зразків почерку та підписів гр. ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являвся службовою особою ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно даних УМВС України в Житомирській області, встановлено, що ОСОБА_7 , 20.12.2011 засуджений Голосіївським районним судом м. Києва за ст.ст.309 ч.2, 71 КК України до 2 років 1 місяця позбавлення волі. Покарання ОСОБА_7 відбував у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Слідчий вказує на те, що у ІНФОРМАЦІЯ_5 зберігаються документи, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_7 , а вилучення оригіналів документів, де містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , необхідне для проведення почеркознавчої експертизи та слідчих дій у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У зазначених документах, наявна інформація, яка містить охоронюванe законом таємницю, а вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Розгляд клопотання проведено відповідно до ч.2 ст.163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 та особам, які діють за її дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 оригіналів всіх документів, записів, листів, де містяться зразки підписів та почерку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1