Справа № 640/3053/13-к
н/п 1-кс/640/1317/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Бондаренко Г.І,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого ОВС СУ ГУМВСУ у Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №№ 0000120 від 22.01.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

20 лютого 2013 суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу 04/2/4 прокуратури Харківської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення речей та документів про реєстрацію ТОВ «ТБ «Альянс-Проект» код 37367050, у т.ч. статутних документів, наказів про призначення посадових осіб, реєстраційних карток, повідомлень та листів посадових осіб ТОВ «ТБ «Альянс-Проект»; звітних документів ТОВ «ТБ «Альянс-Проект» код 37367050, у т.ч. податкових декларацій про прибуток, декларацій по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період с моменту реєстрації по 01.02.2013р., які перебувають у володінні ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського,41.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що відділом з розслідування особливо важливих справ, та злочинів учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ ГУМВС України в Харківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 22.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. Зазначає, що досудовим слідством встановлено, що ряд осіб у квітні 2012 року запропонували йому спільну господарчу діяльність на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» по придбанню та подальшому продажу молока та у період травня-вересня під виглядом інвестування ним придбання молока навмисно шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 500000гривень, після чого перевели всі кошти на рахунки знову зареєстрованого кооперативу «Велика родина» та фактично відсторонили його від отримання інформації по діяльності підприємства,чим йому завдано шкоди у великому розмірі. На його вимоги повернути борг він отримав відмову, всі кошти, які покупці молока зараховували на рахунок ТОВ «Сахновщинський молокозавод» були перераховані на рахунки фіктивних підприємств та зняті готівкою. Також зазначає, що молоко на ТОВ «Сахновщинський молокозавод» постачали фізичні особи-підприємці, з якими керівники розраховувалися готівковими коштами, однак, з метою навмисного зменшення сплати обов'язкових платежів до бюджету використовували завідомо неправдиві бухгалтерські документи по придбанню молока для завищення витрат. Крім того, кошти, зараховані на рахунок підприємства покупцями молока, перераховувались на рахунки інших підприємств для подальшої незаконної конвертації. Так, згідно додатку № 5 до декларації по ПДВ ТОВ «Сахновщинський молокозавод», по бухгалтерському обліку підприємства відображено отримання продукції від ТОВ «Індастрі плюс» код 38156994.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб, можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 0000120 від 22.01.2013 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, розташовану за адресою м. Харків, вул. Чернишевського,41, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів: про реєстрацію ТОВ «ТБ «Альянс-Проект» код 37367050, у т.ч. статутних документів, наказів про призначення посадових осіб, реєстраційних карток, повідомлень та листів посадових осіб ТОВ «ТБ «Альянс-Проект»; звітних документів ТОВ «ТБ «Альянс-Проект» код 37367050, у т.ч. податкових декларацій про прибуток, декларацій по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період с моменту реєстрації по 01.02.2013р.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 вилучити у ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, розташованій за адресою м. Харків, вул. Чернишевського,41, документи про реєстрацію ТОВ «ТБ «Альянс-Проект» код 37367050, у т.ч. статутні документи, накази про призначення посадових осіб, реєстраційні картки, повідомлення та листи посадових осіб ТОВ «ТБ «Альянс-Проект»; звітні документи ТОВ «ТБ «Альянс-Проект» код 37367050, у т.ч. податкові декларації про прибуток, декларації по ПДВ з додатками № 5, реєстрами податкових накладних, документами про корегування звітностей за період с моменту реєстрації по 01.02.2013р.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.03.2013 року.

Розяснити ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, що у разі невиконання хвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя