Справа 681/1482/15-к
Ухвала
21 жовтня 2015 року

слідчий суддя Полонського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
встановив:
З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовим коштами ОСОБА_5 , з`ясування місця та часу здійснення операцій з банківською карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 , необхідно здійснити доступ до інформації, яка є банківською таємницею. З метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування вказаного злочину, встановлення особи, яка його вчинила, слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор клопотання підтримують.
Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.
Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки є достатньо підстав вважати, що отримання відомостей, що містять банківську таємницю має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості розкриття кримінального правопорушення, а вказані обставини іншими способами довести неможливо, тому відповідно до ч.ч.5, 7 ст.163 КПК України суддя вбачає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до цих документів, а також дати розпорядження про їх вилучення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Надати дозвіл слідчому СВ Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у СКР Полонського РВ УМВС України в Хмельницькій області капітану міліції ОСОБА_7 , капітану міліції ОСОБА_8 , ст.. лейтенанту міліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), крім речей та документів, до яких заборонений доступ згідно ст.161 КПК України, а саме інформацію
про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ;
рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в період з 00 год. 17 липня 2015 року по теперішній час, з наданням фото та відеозаписів з камер відеонагляду банкоматів, з якими здійснювались операції по вказаній картці за вищевказаний період;
номер мобільного терміналу власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , який зазначений у документах на відкриття рахунку та адресу проживання чи реєстрації власника картки.
електронні розрахункові документи по банківських картках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 щодо списання з них коштів по системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які були здійсненні по телефону НОМЕР_4 , а саме: назва, ідентифікаційний код і номер рахунку одержувача,назва та код банку одержувача, сума переказу, призначення платежу.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію у друкованому вигляді, яку направити в СВ Полонського РВ УМВС в Хмельницькій області (м. Полонне вул. Героїв Майдану, 6).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Строк дії ухвали встановити до 20 листопада 2015 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10