Справа №668/6112/13-к
н/п 1-кс/668/1832/13
УХВАЛА

17.05.2013 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Головко О.В., при секретарі Дровосєкової В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ УМВС України в Херсонській області майора міліції Свєтлова І.С., про надання дозволу на проведення обшуку, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3, будучи співзасновником ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп" та директором ТОВ "Актив Трейд Компані", діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ТОВ "Кернел-Трейд", перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ "Актив Трейд Компані", розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт.Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон, в період з серпня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ТОВ "Кернел-Трейд" на суму 15 682 960 грн.

Так, між ТОВ "Актив Трейд Компані" та ТОВ "Кернел-Трейд" укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012, згідно з яким ТОВ "Кернел-Трейд" зберігає у зерновому складі ТОВ "Актив Трейд Компані" зерно насіння соняшнику.

У період з серпня 2012 року по березень 2013 року ТОВ "Кернел-Трейд" на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп" переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 3 647,29 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ "Актив Трейд Компані", тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ "Актив Трейд Компані" та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №07/08-21 від 07.08.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_3 та службовими особами ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп", містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ "Актив Трейд Компані" даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп" ТОВ "Кернел-Трейд" сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 15 682 960 грн. на розрахункові рахунки ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп".

Таким чином, діями ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп" ТОВ "Кернел-Трейд" заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 15 682 960 грн.

ОСОБА_3, будучи співзасновником ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп" та директором ТОВ "Актив Трейд Компані", повторно, діючи за попередньою змовою з службовими особами зазначених товариств, маючи єдиний корисний умисел спрямований на протиправне заволодіння грошовими коштами ПрАТ "Креатив", перерахованими за поставку зерна насіння соняшнику, шляхом обману, що виразився у складанні та видачі видаткових накладних та складських квитанцій, які містять недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ "Актив Трейд Компані", розташованому за адресою: Херсонська область, Високопільський район, смт.Високопілля, вул.Вокзальна, 43, зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон, в період з жовтня 2012 року по березень 2013 року заволодів грошовими коштами ПрАТ "Креатив" на суму 28,5 млн. грн.

Так, між ТОВ "Актив Трейд Компані" та ПрАТ "Креатив" укладено договір складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012, згідно з яким ПрАТ "Креатив" зберігає у зерновому складі ТОВ "Актив Трейд Компані" зерно насіння соняшнику.

У період з жовтня 2012 року по березень 2013 року ПрАТ "Креатив" на підставі договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ "Актив-Груп" переоформлено шляхом складання та видачі видаткових накладних та складських квитанцій зерна насіння соняшнику в кількості 5 707,4 тон на умовах його поставки: EXW, франко-елеватор ТОВ "Актив Трейд Компані", тобто фактично зерно насіння соняшнику не вибувало з зернового складу ТОВ "Актив Трейд Компані" та відповідно до договору складського зберігання сільськогосподарської продукції №19/04-17 від 19.04.2012 повинно зберігатися у ньому.

Вказані видаткові накладні та складські квитанції, складені ОСОБА_3 та службовими особами ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп", містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ "Актив Трейд Компані" даної кількості зерна насіння соняшнику.

Відповідно до договорів поставки зерна насіння соняшнику з ТОВ "Актив-Груп" ПрАТ "Креатив" сплачено за поставлене зерно насіння соняшнику шляхом перерахування коштів в сумі 28,5 млн. грн. на розрахункові рахунки ТОВ "Актив-Груп".

Таким чином, діями ОСОБА_3 та службових осіб ТОВ "Актив Трейд Компані" і ТОВ "Актив-Груп" ПрАТ "Креатив" заподіяно матеріальну шкоду в особливо великих розмірах на суму 28,5 млн. грн.

У вчиненні вказаних злочинів підозрюється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець м. Дніпропетровськ, громадянин України, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2., відносно якого винесено повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 КК України.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні злочинів підтверджується:

● показами свідків директора ТОВ "Актив-Груп" ОСОБА_5, водіїв вантажних автомобілів ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, директора ТОВ "Кернел-Трейд" ОСОБА_9 відповідно до яких підтверджено факт того, що ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ "Актив Трейд Компані" штучно завищував обсяги насіння соняшника яке зберігалось на елеваторі з метою його подальшого продажу.

● актом про пожежу від 26.03.2013.

● договорами відповідно до яких відбувалось зберігання та переоформлення насіння соняшника на ТОВ "Кернел-Трейд" та ПрАТ "Креатив", а саме, договором складського зберігання зерна пшениці № 19/04-17 від 19.04.2012, додатковою угодою № 1 до вищевказаного договору, договорами поставки № С12-1772 від 14.03.2013, № С12-632 від 13.11.2012, № С12-924 від 03.12.2012, № С12-837 від 27.11.2012, № С12-492 від 05.11.2012, № С12-478 від 31.10.2012, № С12-758 від 20.11.2012, № С12-301 від 03.10.2012, № С 12-337 від 12.10.2012, С 12-404 від 23.10.2012, С12-277 від 01.10.2012, договором складського зберігання сільськогосподарської продукції № 07/08-21 від 07.08.2012, договорами поставок № Н 1279/13 від 14.09.2012, № Н 1077/13 від 11.09.2012, № Н 1350/13 від 14.09.2012, № Н 1772/13 від 21.09.2012, № Н 1172 від 12.09.2012.

● платіжними документами від 20.03.2013 № 895, від 07.12.2012 № 6969, від 30.11.2012 № 912, від 06.11.2012 № 686, від 01.11.2012 № 647, від 21.11.2012 № 10052, від 10.10.2012 № 493, від 19.10.2012 № 593, від 24.10.2012 № 4378, від 10.10.2012 № 459, від 12.09.2012 № 609260, від 14.09.2012 № 610323, від 18.09.2012 № 611386, від 19.09.0212 №АП 037856, від 18.09.2012 № 611387, від 05.10.2012 № 618014, від 28.09.2012 № 615856, від 06.02.213 №АП 040332, від 12.02.2013 № АП 041171, від 13.02.2013 № АП 041464, від 15.02.2013 № 636037, від 13.02.2013 № АП 041440, від 14.02.2013 № 635582, від 27.02.2013 № 481692 про перерахування коштів ТОВ "Кернел-Трейд" та ПрАТ "Креатив" на розрахункові рахунки ТОВ "Актив-Груп" та ТОВ "Актив Трейд Компані".

● складськими квитанціями від 21.03.2013 № 1268, від 20.03.2013 № 1267, від 21.12.2012 № 995, від 21.12.2012 № 994, від 07.12.2012 № 933, від 20.11.2012 № 839, від 19.11.2012 № 836, від 12.12.2012 № 798, від 05.11.2012 № 745, від 26.11.2012 № 874, від 23.10.2012 № 655, від 29.10.2012 № 726, від 12.10.2012 № 594, від 11.09.2012 № 224, від 13.09.2012 № 259, від 17.09.2012 № 289, 17.09.2012 № 292, від 21.09.2012 № 334, від 03.10.2012 № 519, від 05.02.2013 № 1064, від 07.02.2013 № 1066, від 12.02.2013 № 1094, від 13.02.2013 № 1102, від. 18.02.2013 № 1023, від 19.02.2013 № 1024, від 25.02.2013 № 1166, від 25.02.2013 № 1167, від 05.03.2013 № 1205, від 15.03.2013 № 1263, від 18.03.2013 № 1264.

● протоколом обшуку від 03.04.2013 за місцем розташування зернових складів ТОВ "Актив Трейд Компані" згідно якого підтверджено відсутність на складах елеватора насіння соняшника яке належить ТОВ "Кернел-Трейд" та ПрАТ "Креатив".

● висновками пожежно - технічної експертизи від 22.04.2013 № 1010 відповідно до якої встановлено, що згоряння 8 тисяч насіння соняшнику у складі № 1 ТОВ "Актив Трейд Компані", відповідно наданих на експертизу копій матеріалів не можливе.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Актив-Груп" та ТОВ "Актив Трейд Компані" з метою заволодіння коштами за нібито поставлений соняшник ТОВ "Кернел-Трейд" та ПрАт "Креатив" склали видаткові накладні та складські квитанції які містили недостовірну інформацію про зберігання у зерновому складі ТОВ "Актив Трейд Компані" насіння соняшнику.

Відповідно до витягу ЄДР серії АА № 842135 співзасновником ТОВ "Актив Трейд Компані" та згідно наказу від 31.03.2011 № 21.1 директором є ОСОБА_3. Фактична адреса ТОВ "Актив Трейд Компані" Херсонська область Високопільський район смт. Високопіля, вул. Вокзальна,43.

В ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 р.н., (який є рідним батьком ОСОБА_3) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, де можуть знаходитися складські та бухгалтерські документи, які підтверджують продаж, купівлю, переоформлення, зберігання, транспортування, насіння соняшнику ТОВ "Кернел-трейд" та ПрАТ "Креатив" і ТОВ "Актив-Груп", комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які містять інформацію щодо діяльності підприємств ТОВ "Акти Трейд Компані" та ТОВ "Актив-Груп", чорнові записи, які б підтверджували взаємовідносини ТОВ "Кернел-трейд" та ПрАТ "Креатив", кошти, документи які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_3, цінності здобуті злочинним шляхом та на які можливо накласти арешт з метою забезпечення пред'явленого цивільного позову.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, судом встановлено, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали розслідування містять достатні данні, проте що за вказаною адресою можуть знаходитися документи та речі які мають значення у кримінальному провадженні, як речові докази без яких встановити суму заподіяної шкоди державі, не можливо. При цьому їх необхідно вилучити, так як зміст та реквізити документів необхідно дослідити під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз, щодо їх правомочності.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ УМВС України в Херсонській області майору міліції Свєтлову І.С., дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні документів, знарядь вчинення злочину - комп'ютерної техніки, даних які зберігаються на електронних носіях інформації, у тому числі й на жорстких оптичних дисках, коштів цінностей здобутих злочинним шляхом та на які можливо накласти арешт.

Строк дії ухвали - один місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. В. Головко