УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2015 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницького клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області про вирішення долі речових доказів, -
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання в повному обсязі.
Прокурор не заперечував щодо задоволення клопотання.
Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Під час досудового розслідування, на виконання ухвал Хмельницького міськрайонного суду від 13.02.2015, проведено обшуки у приміщеннях магазинів по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
В ході обшуків виявлено та вилучено алкогольні напої та тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку.
Зокрема, в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою діяльність ПП ОСОБА_5 вилучено алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 65 пляшок в різному асортименті та 69 пачок цигарок іноземного виробництва без марок акцизного податку.
В магазині «Асорті», що розташований за адресою: м. Кам`янець-Подільський вул. Лесі Українки, 47/1, де здійснює свою діяльність СТ «Врублівці» вилучено алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 116 пляшок в різному асортименті, а також горілчані напої українського виробництва з марками акцизного податку сумнівного походження в кількості 1329 пляшок в асортименті різної ємкості.
18.02.2015 року призначено судову експертизу харчових продуктів (спиртовмісних речовин), з метою підтвердження або спростування факту фальсифікації алкогольної продукції українського виробництва з марками акцизного податку, яка вилучена 13.02.2015 під час проведення обшуку у приміщенні магазину по АДРЕСА_2 , а також технічну експертизу для з`ясування відповідності марок акцизного податку, наклеєних на алкогольних напоях (горілці), встановленому зразку.
Згідно висновку експертизи № 178 від 27.02.2015, надані на експертизу спиртовмісні рідини являють собою горілку та відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Відповідно до висновку технічної експертизи документів 21Т від 02.03.2015, марки акцизного податку, наклеєні на алкогольних напоях, що надані для проведення експертизи, відповідають встановленому зразку. Тому, 04.03.2015 винесено постанову про повернення горілки українського виробництва з марками акцизного податку в кількості 1329 пляшок та повернуто бухгалтеру СТ «Врублівці» ОСОБА_6
29.09.2015, відповідно до акту приймання-передачі №35 вищезазначені тютюнові та алкогольні вироби іноземного походження в кількості 181 пляшка та 69 пачок передані для відповідального зберігання на ТОВ «Хімакс» (м. Хмельницький, пров. Купріна, 15) та 03.11.2015 слідчим визнані речовими доказами. В цей же день, 03.11.2015 дані речові докази оглянуті із застосуванням технічних засобів фіксування інформації, про що складено відповідні протоколи огляду. В ході проведення вказаних оглядів встановлено наявність тютюнових та алкогольних виробів в наступній кількості: тютюнові вироби іноземного походження марки «Marble Gold» в кількості 13 пачок; марки «Strand Blue» в кількості 29 пачок; марки «Strand King Size» в кількості 27 пачок; а також алкогольні напої іноземного походження, зокрема: коньяк «Atticus» ємкістю 0,7 літри в кількості 13 пляшок, віскі «Grants» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Tullamore Dew» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Jeam Beam» ємкістю 1 літра в кількості 5 пляшок; текіла «Souza» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; текіла «Montezuma» ємкістю 1 літра в кількості 2 пляшки; ром «Bacardi» ємкістю 1 літра в кількості 2 пляшки; «Amore Sambuca» ємкістю 1 літра в кількості 3 пляшки, віскі «Jameson» ємкістю 1 літра в кількості 3 пляшки; віскі «Jack Daniels» ємкістю 1 літра в кількості 3 пляшки; віскі «Jack Daniels» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Black Valvet» ємкістю 1 літра в кількості 2 пляшки; абсент «Mr.Jekyll» ємкістю 0,7 літри в кількості 1 пляшка, вино «Букет Молдавии» ємкістю 1 літра в кількості 2 пляшки; коньяк «Calarasi» ємкістю 0,5 літри в кількості 2 пляшки; лікер «Sheridance» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; ігристе вино «Fragolino» ємкістю 0,75 літри в кількості 8 пляшок, віскі в тубусі «Glendfidch» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Red Label» ємкістю 1 літра в кількості 6 пляшок; віскі «Black Label» ємкістю 1 літра в кількості 2 пляшки; віскі «Chivas» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; вино «Zebo Moscato» ємкістю 0,75 літри в кількості 5 пляшок, ром «Carribica» ємкістю 1 літра в кількості 2 пляшки; ром «Captain Morgan» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; коньяк «Vitil Armagnac» ємкістю 1 літра в кількості 3 пляшки; джин «Hendricks» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; коньяк «Kvint 3*» ємкістю 0,5 літри в кількості 1 пляшка; коньяк «Kvint 5*» ємкістю 0,5 літри в кількості 2 пляшки; горілка «Finlandia» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка, «Martini Asti» ємкістю 0,75 літри в кількості 6 пляшок, «Martini Asti» ємкістю 0,75 літри в кількості 3 пляшки; горілка «Finlandia» ємкістю 1 літра в кількості 4 пляшки; «Baileys» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка, «Absinth» зелений ємкістю 0,5 літри в кількості 1 пляшка; ром «Captain Jack» ємкістю 0,5 літри в кількості 1 пляшка; ром «Captain Jack» ємкістю 0,7 літри в кількості 1 пляшка; горілка «Царская» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; горілка «Русский Стандарт» ємкістю 1 літра в кількості 2 пляшки; горілка «Jelzin» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; горілка «Nemirovskaya» ємкістю 1 літра в кількості 6 пляшок, мартіні ємкістю 1 літра в кількості 4 пляшки, які містяться в 10 картонних ящиках, сині картонні ящики з надписом «Vodka Jelzin 3L» в кількості 8 штук, вино «Isabella Moldovanesca» ємкістю 2 літри в кількості 2 пляшки; віскі «Jeam Beam» ємкістю 1,75 літри в кількості 1 пляшка; «Lauders» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка, «Metaxa 5 років» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Pina Colada» ємкістю 0,75 літри в кількості 1 пляшка; віскі «Parkers» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Cancia Asti» ємкістю 0,75 літри в кількості 1 пляшка; «Feeneys» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Maliby» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка, «Metaxa 7 років» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; Віскі «Grants» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Teechers» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Hankey Bannister» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; ром «Captain Morgan» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «King Robert» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Label 5» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; вино «Isabella» ємкістю 1,5 літри в кількості 1 пляшка, віскі «Jack Daniels» ємкістю 0,7 літри в кількості 1 пляшка; горілка «Jelzin» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Montezuma» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Gleendfidch» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка, вино «Isabella Moldovanesca» ємкістю 2 літри в кількості 1 пляшка; горілка «Finlandia» ємкістю 2 літри в кількості 1 пляшка; віскі «Grants» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; горілка «Jelzin» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка, вино «Cabernet» ємкістю 1,5 літри в кількості 1 пляшка; вино «Fragolino» ємкістю 0,75 літри в кількості 1 пляшка; «Morguis de Ferral» ємкістю 1,5 літри в кількості 1 пляшка, віскі «Jeam Beam» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Jameson» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Heaven Hill» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Bushmills» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; «Ballantines» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка; віскі «Grants» ємкістю 1 літра в кількості 1 пляшка, вино «Legenda Vinului Separavi» у формі книги ємкістю 3 літри в кількості 1 штука; вино «Cosa Noаstra» в паперовій упаковці ємкістю 2 літри в кількості 1 штука; вино «Muscat» в паперовій упаковці ємкістю 3 літри в кількості 1 штука; вино «Lidia Moldovanesca» в паперовій упаковці ємкістю 3 літри в кількості 1 штука; вино «Muscat» в паперовій упаковці ємкістю 3 літри в кількості 1 штука; вино «Isabella» в паперовій упаковці ємкістю 3 літри в кількості 1 штука; вино «Cosa Noаstra» в паперовій упаковці ємкістю 2 літри в кількості 2 штуки, вино «Legenda Vinului Muscat» у формі книги ємкістю 3 літри в кількості 1 штука; вино «Legenda Vinului Separavi» у формі книги ємкістю 3 літри в кількості 1 штука; вино «Alov Cabarnet» в паперовій упаковці ємкістю 2 літри в кількості 1 штука, ігристе вино «Крікова» ємкістю 6 літрів в кількості 1 пляшка, вино «Fragolino» ємкістю 0,75 літри в кількості 2 пляшки; вино «Pacena Gran Dessert» ємкістю 0,75 літри в кількості 1 пляшка; вино «Martini Asti» ємкістю 0,75 літри в кількості 1 пляшка; вино «Fragolino» ємкістю 0,75 літри в кількості 3 пляшки; вино «Frizantino Amabile Terre Delsole» ємкістю 1,5 літри в кількості 1 пляшка, вино «Legenda Vinului» ємкістю 3 літри в кількості 1 пляшка; горілка «Finlandia» ємкістю 2 літри в кількості 4 пляшки; вино «Lambrusco Delle Milia» ємкістю 1,5 літри в кількості 1 пляшка; вино «Frizantino Amabile» ємкістю 1,5 літри в кількості 1 пляшка, горілка «Jelzin» ємкістю 3 літри в кількості 3 пляшки, поміщені в 13 картонних коробів.
Крім того, копії матеріалів кримінального провадження, що свідчать про можливе вчинення ОСОБА_5 та ОСОБА_7 адміністративних правопорушень направлені до ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області.
Так, 10.03.2015 та 29.03.2015 на підставі даних матеріалів, працівниками оперативного підрозділу складено протоколи про вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 адміністративних правопорушень за фактом зберігання алкогольних напоїв і тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного податку встановленого зразка, передбаченого ч.1 ст. 164-5 кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до постанов суддів Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 30.03.2015 та 29.04.2015, справи про вчинення ОСОБА_7 та ОСОБА_5 адміністративних правопорушень закриті за відсутністю в їх діях складу адміністративного правопорушення, а долі тютюнових виробів та алкогольних напоїв без марок акцизного податку не вирішено.
22.07.2015, ГУ ДФС у Хмельницькій області звернулося із заявою до Кам`янець-Подільського міськрайонного суду про вилучення в дохід держави (конфіскацію) вищезазначених тютюнових та алкогольних виробів. У зв`язку з цим, 06.08.2015 суддею винесено постанову, згідно якої у задоволенні заяви ГУ ДФС у Хмельницькій області про вилучення в дохід держави (конфіскацію) тютюнових та алкогольних виробів відмовлено.
Згідно з п.3 ч. 9 ст. 100 КПК України, у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання. При цьому, майно, що було предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з незаконним обігом, та/або вилучене з обігу, передається відповідним установам або знищується.
Виходячи з наведеного, керуючись ст. 100 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про вирішення долі речових доказів задовольнити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Хмельницької області через Хмельницький міськрайонний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1