Справа № 544/606/15-к
пров. № 1-кс/544/306/2015
У Х В А Л А
Іменем України
24 листопада 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора прокуратури Пирятинського району ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області, юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:
Прокурор прокуратури Пирятинського району ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання прокурор прокуратури обґрунтовує тим, що 30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке 31.07.2014 року об`єднано з кримінальним провадженням № 000005 відкритого за ч.2 ст. 191 КК України.

27.03.2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: № 0000151 за ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) № 203 на суму 1 349 937,00 грн. будівельні роботи по будівництву їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилося товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході яких були допущені порушення проведення таких робіт, що призвело до розтрати державних коштів.

Водночас, 09.07.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами якої встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138916,16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015, довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141775,29 грн. (в тому числі ПДВ 20%).

Прокурор прокуратури у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що під час досудового розслідування з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі щодо розпорядження коштами, які були перераховані на виконання робіт по будівництву їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу (з можливістю вилучення), до документів податкової звітності та документів, на підставі яких було проведено реєстрацію в ДПІ ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної (особової) справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкової звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток товариства та всіх додатків до них по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 і по 01.10.2015; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 і по 01.10.2015; форм № 1ДФ по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 і по 01.10.2015; декларацій про доходи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатком № 5 до них за період часу з 01.01.2012 і по 01.10.2015.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора прокуратури, приходжу до наступних висновків.

30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 0000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке 31.07.2014 року об`єднано з кримінальним провадженням № 000005 відкритого за ч.2 ст. 191 КК України.

27.03.2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: № 0000151 за ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) № 203 на суму 1 349 937,00 грн. будівельні роботи по будівництву їдальні на 75 місць у ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилося товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході яких були допущені порушення проведення цих робіт, що призвело до розтрати державних коштів.

Встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138 916,16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015, довідка ІНФОРМАЦІЯ_5 від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141 775,29 грн. (в тому числі ПДВ 20%).

З метою проведення перевірки даних щодо розпорядження коштами, які були перераховані на виконання робіт по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність у доступі до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі документів податкової звітності та документів, на підставі яких було проведено реєстрацію в ДПІ ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області не містять інформації, що охороняється законом.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні прокурором прокуратури Пирятинського району Полтавської області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по будівництву їдальні на 75 місць ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, є достатні підстави вважати, що матеріали податкової звітності знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання прокурора прокуратури про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :
Клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення) задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Пирятинського району Полтавської областу ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної (особової) справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкової звітності з податку на додану вартість та з податку на прибуток товариства та всіх додатків до них по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 і по 01.10.2015; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 і по 01.10.2015; форм № 1ДФ по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2012 і по 01.10.2015; декларацій про доходи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатком № 5 до них за період часу з 01.01.2012 і по 01.10.2015.

Строк дії ухвали - до 25 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1