У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2015 року смт. Близнюки

Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-

встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000672 від 26.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, вбачається, 25.03.2014 року від ФГ « ОСОБА_4 » надійшла заява про те, що керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , протягом 2011-2014 років використовує землі сільгоспризначення, що входять до складу земель державного резерву загальною площею близько 248 га, що розташовані на території Новонадеждинської, Бурбулатівської, Алісівської сільських рад Близнюківського району Харківської області, при цьому розрахунки за користування земельними ділянками не здійснює, чим завдав шкоди бюджету держави та місцевому бюджету Близнюківського району.

07.10.2015 року слідчим СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенантом міліції ОСОБА_3 , на ім`я голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було направлено офіційний запит в якому на підставі ст. ст. 6, 11 Закону України «Про міліцію» від 20.12.1990 року №565-ХІІ (із змінами і доповненнями), Закону України «Про інформацію» про надання завірених належним чином копій наступних документів, щодо використання вищевказаних земельних ділянок:

- журнал (книгу) реєстрації договорів про сплату за фактичне використання земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_3 за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- типові договори оренди про плату за фактичне використання земельної ділянки на території Близнюківського району, додатки до них, документи що стали підставою для укладання зазначених договорів (розрахунки за фактичне використання, заяви, викопіювання та інше) за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- документи що підтверджують сплату відшкодування за фактичне використання земельної ділянки в грошовій формі за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- рішення земельної комісії щодо надання дозволу на укладення типових договорів за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- довідку, в якій зазначити інформацію, щодо реквізитів банківських рахунків, МФО банків на які повинні були сплачуватись грошові кошти за фактичне використання зазначених земельних ділянок за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- довідку про вжиті заходи та наявні матеріали реагування на клопотання державної інспекції сільського господарства в Харківській області за фактом проведеною інспекцією перевірки за термін з 2011 по 2012 рік ІНФОРМАЦІЯ_4 .

15.10.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 було надано відповідь, що надати зазначені в запиті документи неможливо, оскільки згідно ч.2 ст. 159 КПК України доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий зазначає, що під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_5 останній пояснив, що земельними ділянками, які розташовані на території ІНФОРМАЦІЯ_7 , площею 53 га, ІНФОРМАЦІЯ_8 , площею 154 га та ІНФОРМАЦІЯ_9 , площею 41 га, він не користувався. У 2011 році ним було сплачено орендну плату за використання вищевказаних земельних ділянок, але після повідомлення про те, що ІНФОРМАЦІЯ_10 передала вищевказані земельні ділянки іншим особам, йому було повернуто всі сплачені кошти.

Крім цього, було допитано заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 , який вказав, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходяться: книга реєстрації договорів про сплату за фактичне використання земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_3 ; типові договори оренди про плату за фактичне використання земельної ділянки на території Близнюківського району; документи що підтверджують сплату відшкодування за фактичне використання земельної ділянки в грошовій формі за термін з 01 січня 2011 року по 31 березня 2014 року; рішення земельної комісії щодо надання дозволу на укладення типових договорів за термін з 01 січня 2011 року по 31 березня 2014 року, що стосується Новонадеждинської, Алісівської та Бурбулатівської сільських рад Харківської області.

Слідчий в наданому клопотанні зазначає, що вищезазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою:, АДРЕСА_2 , і в подальшому досудовому розслідуванні може бути використана як докази, але які неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_8 клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що іншими способами, довести чи спростувати факти скоєння кримінального правопорушення, встановити наявність чи відсутність завданих державі збитків, коло причетних осіб та довести обставини кримінального провадження без відповідних документів неможливо. Крім того ці документи самі по собі є потенційними доказами, а отже повинні міститися у матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування якого проводиться. Ця інформація є конфіденційною інформацією, тобто містить охоронювану законом таємницю, проте вона може бути використана як доказ і іншим способом довести обставини скоєння кримінального правопорушення неможливо.

Заступник голови районної державної адміністрації Харівської області ОСОБА_7 у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання без присутності їх представника за наявними в справі матеріалами.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, заслухавши пояснення слідчого, суд приходить наступного висновку.

Відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 85 КПК України передбачено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Відповідно до статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Частиною 1, пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000672 від 26.03.2014, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, пояснень слідчого ОСОБА_3 у судовому засіданні, вбачається достовірність обставин на які посилається слідчий у своєму клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджене з прокурором.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Прокурором прокуратури Близнюківського району Харківської області обгрунтовано наявність підозри щодо вчиненя кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи, про які заявлено в клопотанні.

З огляду на вищевикладене, у наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 знаходяться такі документи, як журнал (книгу) реєстрації договорів про сплату за фактичне використання земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_3 за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- типові договори про плату за фактичне використання земельної ділянки на території Близнюківського району, додатки до них, документи що стали підставою для укладання зазначених договорів (розрахунки за фактичне використання, заяви, викопіювання та інше) за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- документи що підтверджують сплату відшкодування за фактичне використання земельної ділянки в грошовій формі за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- рішення земельної комісії щодо надання дозволу на укладення типових договорів за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік.

Проте, як передбачено ч.1.ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадення особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню у з`язку з тим, що слідчим не доведено той факт, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувають або можуть перебувати довідки, щодо реквізитів банківських рахунків, МФО банків на які повинні були сплачуватись грошові кошти за фактичне використання зазначених земельних ділянок за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік та довідка про вжиті заходи та наявні матеріали реагування на клопотання ІНФОРМАЦІЯ_12 за фактом проведеною інспекцією перевірки за термін з 2011 по 2012 рік ІНФОРМАЦІЯ_3 із земельних питань.

Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпеченн кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумим, співрозмірним і доцільним.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, суддя
ухвалив :
Клопотання слідчого СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 26 березня 2014, - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділення Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб надати завірені належним чином копії наступних документів, щодо використання вищевказаних земельних ділянок:

- журнал (книгу) реєстрації договорів про сплату за фактичне використання земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_3 за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- типові договори про плату за фактичне використання земельної ділянки на території Близнюківського району, додатки до них, документи що стали підставою для укладання зазначених договорів (розрахунки за фактичне використання, заяви, викопіювання та інше) за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- документи що підтверджують сплату відшкодування за фактичне використання земельної ділянки в грошовій формі за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік;

- рішення земельної комісії щодо надання дозволу на укладення типових договорів за термін з 01.01.2011 року по 31.03.2014 рік.

Повідоми осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 ЦПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 08 грудня 2015 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому слідчого відділення Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1