Дата документу 09.04.2014
Справа № 490/3163/14-к
н/п 1-кс/490/1228/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

02 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотання слідчого СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні групи слідчих СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000275 від 19.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.27 ч. 2 ст.205 КК України, що полягає в організації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочинної схеми з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, шляхом використання реквізитів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для чого останній запропонував за грошову винагороду гр. ОСОБА_6 стати засновником та керівником вищевказаного підприємства, на що останній надав свою згоду

13 березня 2014 року слідчий ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії ПРУ АТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються документів ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, що перебувають у володінні у Філії ПРУ АТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито Філії ПРУ АТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Миколаїв, МФО НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 2011 року по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 » та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 » готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків, що перебувають у володінні та зберігаються в Філії ПРУ АТ банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 02 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1