Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2015 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення перевірки за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
20 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання прокурора Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_3 про проведення перевірки, а саме: про надання дозволу на проведення ревізії громадської організації - Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 50, за період з 2010 до 2015 року включно, до проведення якої залучити співробітників контрольно ревізійного управління м. Харкова, та під час проведення перевірки надати дозвіл співробітникам контрольно ревізійного управління м. Харкова на перебування на території та в приміщеннях громадської організації - Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (), та отримувати у даної організації необхідну документацію.

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що 04.06.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла колективна заява ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про те, що голова Харківського міського відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічний союз України» в період 2010-2015 років привласнив грошові кошти організації.

04.05.2015 року заява про виявлення кримінального правопорушення була прийнята та 05.06.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 1 КК України, тобто привласнення чужого майна, яке було ввірено особі.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 пояснила, що з 1991 року вона є членом Харківського міського відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 50. Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» є територіальним осередком «Кінологічної спілки України», розташованого у м. Києві, яке підпорядковується вказаному союзу у м. Києві, окрім фінансово господарської діяльності, яке ведеться окремо, та не є прибутковою організацію, а є громадською організацію, яка існує за рахунок членських внесків та цільових внесків за оформлення племінної документації, родоводів, чемпіонських сертифікатів, племінних сертифікатів, чіпування тварин, проведення виставок тощо. Один раз на 5 років перед проведення звітно виборчої конференції «Кінологічна спілка України» проводиться звітно виборча конференція у Харківському міському відділенні «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України», на якому обирається статутні керівні органи це голова та ревізійна комісія, які проходять шляхом голосування членів міського осередку. Після проведення виборів, протокол конференції відправляється до «Кінологічної спілки України», де президент спілки затверджує голову міського осередку. Також на даній конференції обираються шляхом голосування голова ревізійної комісії та її члени, які не потребують затвердження в КСУ в м. Києві. Голова міського осередку працює лише в рамках статутних документів, тобто грошові кошти повинні бути використані тільки на цільові задачі. Ревізійна комісія має право проводити перевірку у будь який час, однак як правило, проводять дану перевірку один раз на 5 років перед конференцією. З 20.02.2010 року головою Харківського міського відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України», є ОСОБА_7 , яка була обрана на конференції, та її було обрано головою ревізійної комісії, а членами ревізійної комісії були обрані ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Вся документації організації повинна зберігатися у клубі та надаватися за першою вимогою ревізійної комісії. 07.02.2015року проходила звітно виборча конференція «Кінологічна спілка України». Нею в усному порядку в присутності членів клубу висунуто вимогу ОСОБА_7 про надання документації для проведення ревізії перед конференцією. Жодних документів надано не було, та за книгами реєстрації надходження, за племінними документами, за реєстрами замовлень на виготовлення родословних, було приблизно підраховано суми, які проплачені до клубу, та які повинні залишитись у клубі. Після проведення конференції головою було обрано ОСОБА_6 . Однак, коли документи були відправлені до м. Києва, то президент «Кінологічної спілки України» не затвердив результати конференції, бо були допущені порушення при проведенні конференції. Та надано припис на проведення повторної конференції із дотриманням усіх правил, а саме при наявності звіту ревізійної комісії та ін. Наприкінці березня 2015 року ОСОБА_7 було вручено направлення з вимогою надати документацію клубу за період з 2010 до 2015 року, про отримання якого остання власноручно розписалась. Нею було надано частково документацію за 2014 рік. Жодних інших документів за інший період часу ревізійній комісії надано не було. Було надано виписку з банківського рахунку, на якому знаходилось 3 гривні 46 копійок. За касовою книгою в касі перебувало приблизно 38 гривень. Однак, грошові кошти повинні були міститись в більшій сумі. ОСОБА_7 фактично привласнила грошові кошти, які повинні були використовуватись за цільовим призначенням, а саме не були внесені на розрахунковий рахунок грошові кошти, які надійшли від членів організації. Нею та членами ревізійної комісії було складено звіт ревізійної комісії, згідно якого встановлено, що надходження за рік повинні складати 225 560 гривень, а залишок з проведення виставок 148 205 гривень. Однак, ОСОБА_7 не було надано жодного документального підтвердження про витрати даних грошей та видатки.

Аналогічні покази дали під час допиту в якості свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів ревізійної комісії (звіт, положення тощо).

Під час досудового розслідування було встановлено, що Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» , розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 50, підписантом та керівником є ОСОБА_7 .

18.06.2015 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова було надано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документації громадської організації - Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» за період з 2010 до 2015 року.

10.07.2015 року було проведено тимчасовий доступ та вилучено вищевказана документація.

Прокурор вважає, що оскільки для призначення судових експертиз експертам необхідно надати акти перевірки, тому в органа досудового розслідування виникла необхідність у призначенні та проведенні перевірки громадської організації - Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 50 за період з 2010 до 2015 року.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З наданих до суду матеріалів вбачається, що 05.06.2015 року відомості про кримінальне правопорушення були зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001351, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» , розташоване за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 50, підписантом та керівником є ОСОБА_7 .

Згідно зі ст. 71 КПК України спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок.
Відповідно до ст.ст. 36, 40 КПК України до повноважень слідчого та прокурора не входить призначення ревізій та перевірок, однак слідчий, прокурор уповноважений здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом, а також прокурор уповноважений звертатися до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

За п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю.
Позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Позапланова ревізія підконтрольної установи не може проводитися частіше одного разу на квартал.
Позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Орган або особа, що ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.
Тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів.
Слідчий суддя вважає, що для підтвердження або спростування факту привласнення чужого майна, яке було ввірено особі, необхідно провести судові експертизи, для призначення яких необхідно провести відповідні перевірки із залученням спеціалістів у даних галузях знань, а оскільки за п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно, то слідчий суддя вважає за необхідне доручити співробітникам об`єднаної державної фінансової інспекції в м. Харкові провести позапланову виїзну ревізію громадської організації - Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 50, за період з 2010 до 2015 року включно.
Керуючись ст. ст. 36, 40, 71 КПК України, Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Комінтернівського району ОСОБА_3 про проведення перевірки за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001351 від 05.06.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.
Доручити співробітникам об`єднаної державної фінансової інспекції в м. Харкові провести позапланову виїзну ревізію громадської організації - Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, 50, за період з 2010 до 2015 року включно, та під час проведення перевірки надати дозвіл співробітникам контрольно ревізійного управління м. Харкова на перебування на території та в приміщеннях громадської організації - Харківське міське відділення «Харківський центр собаківництва «Каніс» всеукраїнської громадської організації «Кінологічна спілка України» (), та отримувати у даної організації необхідну документацію.

Позапланову виїзну ревізію провести з 24.11.2015 року впродовж 15 робочих днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1