Справа № 714/92/13-к
У Х В А Л А

"08" лютого 2013 р. м. Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області

в складі:

судді-слідчого: ОСОБА_1

секретар: Самсін О.В.

з участю прокурора : Іліє П.М.

слідчого : Гождя В.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку в AT ОСОБА_3 АВАЛЬ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2013 року внесено під № 0000005 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.382 КК України.

Під час досудового розслідування ним встановлено, що ОСОБА_4 будучи керівником приватного підприємства Радуга-Д (), розташоване за юридичною адресою Чернівецька область, Герцаївський район, с. Горбово, з 11.12.2012 року умисно не виконує постанову Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03.10.2012 року про сплату податкового боргу підприємства в сумі 212821,89 гривень.

Згідно довідки Герцаївського відділення Новоселицької МДПІ від 29.01.2013 року за № 73/10/15-007 за приватним підприємством Радуга-Д рахуються наступні відкриті рахунки у банках:

- № 7001 відкритий 30.01.2012 року в ПАТ КБ Надра (МФО банку 380764);

- № 7002 відкритий 30.01.2012 року в ПАТ КБ Надра (МФО банку 380764);

- № НОМЕР_1 відкритий 15.02.2006 року в AT ОСОБА_3 АВАЛЬу м. Києві (МФО банку 380805).

У зв'язку з викладеним виникла необхідність в отриманні у AT ОСОБА_3 АВАЛЬ інформації по рахунку ПП Радуга-Д () № НОМЕР_1 відкритий в AT ОСОБА_3 АВАЛЬ. Зокрема необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів по вказаному рахунку ПП Радуга-Д, з розшифровкою сум, контрагентів з моменту відкриття рахунку ПП Радуга-Д до даного часу. Без вказаних виписок не можливо прослідкувати рух коштів на даному рахунку ПП Радуга-Д та встановити наявність можливості у керівника підприємства для виконання постанови Чернівецького окружного адміністративного суду № 2а/2470/2417/12 від 03.10.2012 року про сплату податкового боргу ПП Радуга-Д, що в свою чергу є важливим доказом для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку ПП Радуга-Д () ) № НОМЕР_1 відкритий в AT ОСОБА_3 АВАЛЬ з моменту відкриття по даний час.

Розгляд клопотання вважає необхідним провести без виклику представників Акціонерного товариства ОСОБА_3 АВАЛЬ у володінні яких знаходиться інформація, оскільки вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно представники Новоселицької МДПІ звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення посилаючись на те, що приватний підприємець ПП Радуга-Д ОСОБА_4 умисно не виконує рішення суду про стягнення боргу в розмірі 212821грн.89коп. Інформація про наявність відкритих рахунків вбачається з відповідної довідки Новоселицької МДПІ від 29.01.2013р., наявність рішення суду та сума боргу вбачається з відповідної постанови Чернівецького окружного адміністративного суду від 3 жовтня 2012 року.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку ПП Радуга-Д () № НОМЕР_1 відкритий в AT ОСОБА_3 АВАЛЬ, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 160,162, 163, 369, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Герцаївського РВ УМВС України в Чернівецької області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до виписок про рух коштів (з розшифровкою контрагентів) по рахунку приватного підприємства Радуга-Д () № НОМЕР_1 відкритий в AT ОСОБА_3 АВАЛЬ (01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9), з моменту відкриття по даний час, шляхом зобов'язання AT ОСОБА_3 АВАЛЬ надати виписку про рух коштів на паперовому носії.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5-ти днів.

Суддя: