печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8405/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Липській І.С.,

за участю сторони кримінального провадження - слідчого Гагаловського В.П.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

18 квітня 2013 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П., яке погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Рижук В.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828, м. Донецьк, вул. Артема, 63) щодо клієнта банку ПП «Промокомерц» () по рахунку даного товариства № 001.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000032 від 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактами вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 та ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

До судового засідання представник особи, у володіння якої знаходяться дані документи не з'явився. Тому, слідчий суддя розглянув дане клопотання у його відсутність на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828, м. Донецьк, вул. Артема, 63) щодо клієнта банку ПП «Промокомерц» () по рахунку даного товариства № 001, оскільки документи можуть мати причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень, та з метою уникнення відповідальності можуть приховати докази.

При цьому слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання щодо вилучення документів, оскільки слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - слідчого ГС ГСУ МВС України майора міліції Гагаловського В.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати слідчому ГС ГСУ МВС України майору міліції Гагаловському В.П. тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ «АКБ «Капітал» (МФО 334828, м. Донецьк, вул. Артема, 63) щодо клієнта банку ПП «Промокомерц» () по рахунку даного товариства № 001, а саме:

- роздруківки руху коштів по рахунку ПП «Промокомерц» № 001, з обов'язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по 31.12.12 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку № 001 ПП «Промокомерц»;

- оригіналів документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахунку № 001 ПП «Промокомерц»;

- завірених копій документів юридичної справи ПП «Промокомерц», в тому числі документів, на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався рахунок № 001 вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування даного рахунку.

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПП «Промокомерц» та ПАТ «АКБ «Капітал» договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків.

- оригіналів всіх наявних SWIFT-повідомлень по розрахункам ПП «Промокомерц»;

документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПП «Промокомерц» в системі клієнт-банк ПАТ «АКБ «Капітал».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АКБ «Капітал» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати йому можливість вилучити ознайомитись з ними, зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Батрин О.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/8405/13-к

Прим. 2 - слідчий ГС ГСУ МВС України майор міліції Гагаловський В.П.

Копія - ПАТ «АКБ «Капітал»

Виконавець: Батрин О.В.

19.04.2013