Справа № 738/581/16-к
№ провадження 1-кс/738/62/2016
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів
23 лютого 2016 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 03 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22 лютого 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ст. 192 ч.1 КК України, яке полягає в тому, що 03.02.2016 року до чергової частини Менського ВП ГУНП звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 27.01.2016 року невстановлена особа зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами її мами в розмірі 1250 грн., які ОСОБА_6 перерахувала на рахунок банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", номер якої був наданий невідомою особою. Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що у неї є дочка ОСОБА_5 , 1996 р.н.., яка у 20 числах січня 2016 року звернулась до неї та повідомила, що в мережі Інтернет на сайті оголошень OLX вона побачила оголошення про продаж телевізора в м. Градижськ Полтавської області та хоче його придбати. В ході телефонних розмов з продавцем даного телевізора на ім`я « ОСОБА_7 » дочка домовилась про перерахування двома платежами грошових коштів в сумі 2500 грн. один до отримання телевізора інший після його отримання, на картковий рахунок, як пояснив « ОСОБА_7 » його дружини ОСОБА_8 , номер рахунку він продиктував дочці по телефону № НОМЕР_1 . Після чого дочка попросила її, а та в свою чергу переказала частину грошей в сумі 1250 гривень 27.01.2016 року о 17:23 через ІНФОРМАЦІЯ_2 із своєї зарплатної картки № НОМЕР_2 на вказаний картковий рахунок ОСОБА_8 . В подальшому чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » підтвердив переказ грошей та запевнив, що зателефонує пізніше та продиктує номер накладної за якою буде відправлено даний телевізор, після чого відключив телефон і на зв`язок не виходив.
В подальшому ОСОБА_6 звернулась через мережу Інтернет он-лайн на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 з повідомленням про переказ грошей, детально описавши ситуацію, згодом представники ІНФОРМАЦІЯ_1 їй повідомили, що дійсно цього ж дня перераховані нею грошові кошти були зняті з даної картки і тому повернути їх немає можливості, картка ОСОБА_8 заблокована.
Отже, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи, а також відомостей як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю. Беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів, на яких міститься ця інформація.

Учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, тому відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Заслухавши слідчого, прокурора, дослідивши клопотання та матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 03 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні приватного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами встановити особу (осіб), що вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи приватного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ), що містяться в Чернігівському Регіональному Управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . а саме:
?справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за 27.01.2016 з 13:00 до 23:00 год. із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце, з зазначенням адреси, де 27.01.2016 відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;
?місцезнаходження об`єктів, де 27.01.2016 в період часу з 13:00 до 23:00 знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 ;
?фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали з 23 лютого 2016 року по 23 березня 2016 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1