печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.06.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
23.06.2015 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесеного 16 лютого 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 років невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ряду підприємств з ознаками фіктивності, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом створення видимості здійснення фінансово-господарських операцій з купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно наявних у слідства даних, ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що на даний час у досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000024, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в банківській установі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з метою відстеження руху коштів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з подальшим встановленням перерахування або обготівковування отриманих грошових коштів, а також встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 пояснив наступне. 22.01.2015 Національний банк України постановою №40 відкликав банківську ліцензію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Банківські виписки по рахунках, зазначеним у клопотанні на даний час у банківської установи відсутні, оскільки відповідно до договору документи були передані на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшої їх передачі до Національного банку України. Крім того, Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , додатково повідомив, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а юридична адреса АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, суддя не находить підстав для задоволення клопотання в частинні надання тимчасового доступу до банківські виписки (роздруківку руху коштів) по № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 11.02.2014 року по 22.06.2015 рік, (в друкованому та електронному вигляді) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції), оскільки слідчим не доведено, що вказані речі та документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперативним співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_3 , фактична адреса АДРЕСА_2 а саме до документів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- копії заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства за період з 11.02.2014 року по 22.06.2015.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21717/15-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1