н/п 1-кс/635/547/2013
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2013 року п. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_3 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення,-
Начальник відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, а саме до інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі " клієнт-банк", актів прийому- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) системи " клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 13.05.2008 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2011 2012 р.р. виконувало роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та отримувало на відкриті банківські рахунки бюджетні грошові кошти за виконання робіт в тому числі грошові кошти для сплати ПДВ.
Під час проведення розслідування кримінального провадження було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_10 , щодо надання інформації по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі сплати ПДВ на що, було отримано відповідь, в якій повідомлялося, що за період з січня 2012 по грудень 2012 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являлось платником податку на додану вартість, так як свідоцтво платника ПДВ було анульовано 26.02.2010 р., що підтверджує безпідставне внесення керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до документів відомостей про відрахування ПДВ.
14.12.2013 року колишньому директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.191, ч.3 ст.191 КК України та цього ж дня останній був допитаний в якості підозрюваного при цьому відмовився надавати будь які свідчення по суті пред`явленої підозри на підставі ст.63 Конституції України.
Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Згідно наданих ІНФОРМАЦІЯ_10 відомостей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві банківський рахунок № НОМЕР_1 .
У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
В теперішній час по кримінальному провадженню з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин виникла необхідність встановлення фактичного руху грошових коштів, законності їхнього перерахування, осіб, які безпосередньо відкривали рахунок, установлення надходження коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 документів про відкриття рахунку, реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які будуть як речові докази по кримінальному провадженню.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину
і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.
Так як існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної інформації, суд вважає розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
Враховуючи, що розгляд справи відбувається у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а також у зв`язку з тим, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування засобів фіксування, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В зв`язку з необхідністю отримання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення, а саме до інформації що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі " клієнт-банк", актів прийому- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) системи " клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 13.05.2008 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 164, 245 КПК України, суд,
УХВАЛИВ:
Надати начальнику відділення СВ Харківського РВ (з обслуговування Харківського району та м.Люботин) ГУМВСУ в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення, а саме до інформації що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі " клієнт-банк", актів прийому- передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) системи " клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з 13.05.2008 по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень; з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1