ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/9117/13-к
провадження 1кс/201/2701/2013
У Х В А Л А

01 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Кондратова О.Г.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №0000056 від 26 червня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

01 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 26.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, при веденні фінансово-господарської діяльності, в період часу перший квартал 2011р., діючи умисно, в порушення ст. 1 Указу Президента України від 03.07.98р. №727, п.п.2.3.1, п. 2.3 ст. 6 Закону України Про податок на додану вартість від 03.04.1997 року № 167/97-ВР (зі змінами та доповненнями), ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.10р. № 2755, умисно ухилилась від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток фізичних осіб на суму 1223000 грн., чим заподіяла збитки державі в значних розмірах.

Крім того, 27.06.2013 року до СУ ДПС у Дніпропетровській області з оперативного підрозділу ВПМ Нікопольскої ОДПІ Дніпропетровської області ДПС надійшла інформація про те, що документи, що підтверджують реальні обсяги продаж та отримані прибутки, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000056 від 26.06.2013 року, у паперовому та вигляді частково знаходяться за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску Мелітопольські курчата за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Петровського, 1А.

Таким чином, враховуючи вищевикладену інформацію, з метою найбільш повного, обєктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №0000056 від 26.06.2013 року, 30.07.2013 року за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску Мелітопольські курчата за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Петровського, 1А було проведено огляд.

За результатами вказаного огляду встановлено, що за місцем здійснення реалізації продукції ФОП ОСОБА_3 в торгівельному кіоску Мелітопольські курчата за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Петровського,1А, були встановлені та вилучені чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, грошові кошти отримані від здійснення діяльності які мають першочергове значення для встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню №0000056 від 26.06.2013 року.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в торгівельному кіоску Мелітопольські курчата за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.-т Петровського, 1А, а саме:

- Зошит з чорновими записами, який належить прадавцю на імя Світлана на 33 арк.

- Зошит з чорновими записами, з написом ОСОБА_4 на 30 арк.

- Зошит з чорновими записами з надписом Заказ товару на 25 арк.

- Зошит з чорновими записами з надписом ґпереучет на 15 арк.

- грошові кошти в сумі 1500 грн. ( одна тисяча пятьсот грн.).

Слідчий суддя В.М. Галічий