пр. № 1-кс/759/3564/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого прокурора ОСОБА_3 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000141 від 01.10.2013 слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_4 , і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, і перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 від 01.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту перевіркти №160/26-57-22-03-07/35507915 від 06.09.2013 Про результати документальної позапланової виїзної перевірки підприємства А-С-М (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог правильності обчислення, повноти та своєчасності сплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість по взаємовідносинах із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) встановлено порушення службовими особами ПП ОСОБА_6 положень податкового законодавства, Закону України Про оподаткування прибутку підприємств, Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, що призвело до заниження податку на прибутку на загальну суму 1 528 288 грн. та призвело до заниження податкового зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 1 387 716 грн., що в загальному становить суму ухилення у розмірі 2 916 004 грн.

Крім того, відповідно до зазначеного атку встановлено, що по ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 в ІНФОРМАЦІЯ_8 складено акти перевірок про неможливість проведення зустрічних перевірок, що були використані під час проведення перевірки №160/26-57-22-03-07/35507915 від 06.09.2013.

Встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) має поточний рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 , який свідчить про обіг коштів по зазначеному поточному рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкриття, використання та закриття поточного рахунку, мають значення для справи.

У зв`язку із стислими строками досудового розслідування та великим об`ємом необхідних слідчих дій, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають значення доказів по кримінальному провадженню, з метою їх вилучення.

Враховуючи викладене суд дійшов висновку про необхідність задоволенні вказаного клопотання,-

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162 ,309 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві ОСОБА_7 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 та/або за його дорученням оперативному працівнику ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_9 , на розкриття банківської таємниці і винести ухвалу щодо вилучення (здійснити виїмку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ), АДРЕСА_1 наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_9 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_9 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з дня відкриття рахунку та по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкрито рахунок № НОМЕР_9 ;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 );

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_10 ) банківських операцій по розрахунках ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_9 з дня відкриття рахунку та по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_9 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по момент проведення виїмки.

3.Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду
міста Києва ОСОБА_1