УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/2349/14-к

04.03.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 , внесеного за кримінальним провадженням №0000019 про тимчасовий доступ до документів та вилучення документів
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю, однак слідчим не доведена необхідність у розшифруванні всіх контрагентів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів за рахунками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритим в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:
- роздруківка руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 від 31.01.2005 року в українській гривні, №6112 від 31.01.2005 року в українській гривні у Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), які належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як на паперових, так і електронних носіях, без розшифровки контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.
- документи юридичної справи ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.
- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи, щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), платіжні доручення, за період з 01.01.2012 року по теперішній час.
- угоди та інші документи, на підставі яких службовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1