пр. № 1-кс/759/972/15
ун. № 759/3693/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на рахунок

в с т а н о в и в:

11.03.2015р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий ТОВ «Прайм Трейд Тайм», в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749 (юридична адреса: м. Київ вул. Мечникова, буд. 3) та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт. Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, який розташований за адресою: м. Київ вул. Мечникова, буд. 3, в день пред`явлення ухвали про накладення арешту протягом години з моменту оголошення письмово повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ТОВ «Прайм Трейд Тайм», , на яку накладено арешт.

Клопотання обгрунтовано наступним.

В провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2014 року ОСОБА_5 шляхом обману заволодів грошовими коштами ПАТ «Компанія «Райз», , за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 121-в, на загальну суму 2 223 000 гривень 00 копійок, чим завдано майновий збиток останнім на зазначену суму.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України) в рамках кримінального провадження № 0001066 та проведення комплексних відповідних заходів у результаті, яких встановлено, що реквізити ТОВ «Прайм Трейд Тайм» () використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням коштами ПАТ «Компанія «Райз» на суму 2 223 000 гривень 00 копійок.

В ході оперативного супроводження встановлено, що посадова особа ПАТ «Компанія «Райз», в особі ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, для надання консультаційних послуг запропонував залучити до співпраці ТОВ «Прайм Трейд Тайм» та повідомив, що вартість послуг за наданні консультаційні послуги складатиме 2,2 млн. грн., які повинні бути перераховані авансом.

29 грудня 2014 року з рахунку ПАТ «Компанія «Райз», номер НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ «КБ «Фінансова «Ініціатива», дані кошти перерахувано на розрахунковий рахунок ТОВ «Прайм Трейд Тайм», номер НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро». ОСОБА_5 було введено в оману керівництво ПАТ «Компанія «Райз» щодо існування та подальшого надання підписаного відповідного примірника договору з сторони ТОВ «Прайм Трейд Тайм».

Надалі ТОВ «Прайм Трейд Тайм» зазначені послуги надані не були, ОСОБА_5 посилаючись на стан здоров`я перестав приходити на роботу. В подальшому вказані кошти повернуті не були.

27.02.2015 року згідно ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Прайм Трейд Тайм», , у ДПІ у Печерському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві було виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку справу на ТОВ «Прайм Трейд Тайм», , згідно якої встановлено, що на вказане Товариство відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на рахунок ТОВ «Прайм Трейд Тайм», , досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та унеможливить виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти Банку) може бути приховане чи відчужене.

В ході досудового розслідування встановлено, що у разі судового виклику власника поточного рахунку та представників ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749, достатньо підстав вважати про існує реальна загроза зміни чи знищенню майна, на яке необхідно накласти арешт. А тому досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення зазначених осіб з метою забезпечення арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Як вбачається з матеріалів слідчий просить розглянути клопотання в межах кримінального провадження № 0001066, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2015р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, тоді як до матеріалів справи долучено витяг з кримінального провадження № 0001066 від 03.02.2015р.

Крім того, з матеріалів клопотання не вбачається взаємозв`язку та будь-яких відносин між ОСОБА_5 , ТОВ «Прайм Трейд Тайм» та ПАТ «Компанія «Райз».

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження не вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Прайм Трейд Тайм», , який відкритий в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749 та відповідно не вбачається необхідності заборони проводити видаткові операції по ньому, а тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя- -

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Святошинського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на рахунок.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Святошинського районного

суду міста Києва ОСОБА_1