печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
22.09.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під № 0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає наступне.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2012-2013 р.р. через підконтрольне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів, а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів, а також коштів, інвестованих Китайською Народною Республікою, в загальній сумі близько 2 млрд. грн., та послідуючої їх легалізації.

Як вказано у клопотанні, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, так як таке клопотання не заявлялося.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляють ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, виключно у випадку, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, і неможливість іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Разом з тим, на даній стадії досудового розслідування відсутня необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, як про це вказано в клопотанні, оскільки відповідна експертиза в даному кримінальному провадженні слідчим не призначалась.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні № 0000287 від 25.11.2013 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених копій (проведення виїмки), щодо відкриття та обслуговування рахунку ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_6 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_12 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених підприємств, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнтів банку - зазначених підприємств по банківських рахунках за період з моменту відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених підприємств за період з моменту відкриття по 22.09.2015 чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених підприємств, за період з моменту відкриття по 22.09.2015 чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги зазначеним підприємствам, співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 22.09.2015 чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) банківських операцій по банківських рахунках зазначених підприємств, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 22.09.2015 чи закриття;

- документів щодо придбання зазначеними підприємствами і видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів за період з моменту відкриття рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 22.09.2015 чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_1 ), відкритих в Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 ), а саме: № НОМЕР_16 (долар США); № НОМЕР_17 (російський рубль); № НОМЕР_18 (українська гривня); № НОМЕР_19 (українська гривня); № НОМЕР_20 (українська гривня).

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритих в ЗАХIДНЕ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " М.ЛЬВIВ (МФО НОМЕР_21 ), а саме: № НОМЕР_22 (українська гривня); № НОМЕР_23 (долар США); № НОМЕР_24 (євро); № НОМЕР_25 (українська гривня); № НОМЕР_26 (українська гривня).

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритих в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_27 ), а саме: № НОМЕР_28 (українська гривня); № НОМЕР_29 (українська гривня); № НОМЕР_30 (долар США); № НОМЕР_31 (українська гривня); № НОМЕР_32 (Євро).

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_14 ), а саме: № НОМЕР_33 (українська гривня); № НОМЕР_34 (українська гривня); № НОМЕР_35 (українська гривня).

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкритих в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_27 ), а саме: № НОМЕР_36 (українська гривня); № НОМЕР_37 (українська гривня).

- ПП " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритих в КРИМСЬКОМУ РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " в М.СIМФЕРОПОЛЬ (МФО НОМЕР_38 ), а саме: № НОМЕР_39 (українська гривня); № НОМЕР_40 (українська гривня); № НОМЕР_41 (українська гривня); № НОМЕР_42 (українська гривня); № НОМЕР_43 (українська гривня); № НОМЕР_43 (українська гривня).

- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відкритих в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО НОМЕР_27 ), а саме: № НОМЕР_44 (українська гривня) та № НОМЕР_45 (українська гривня).

- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " в М.КИЇВ (МФО НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_47 (українська гривня); № НОМЕР_48 (українська гривня); № НОМЕР_49 (українська гривня).

- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " в М.КИЇВ (МФО НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_50 (євро); № НОМЕР_51 (українська гривня); № НОМЕР_52 (українська гривня); № НОМЕР_53 (долар США); № НОМЕР_54 (українська гривня), а також СТОЛИЧНІЙ ФIЛIЇ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " М. КИЇВ (МФО НОМЕР_55 ), а саме: № НОМЕР_56 (українська гривня); № НОМЕР_57 (долар США); № НОМЕР_58 (українська гривня).

- ДП " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " в М.КИЇВ (МФО НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_59 (євро); № НОМЕР_60 (українська гривня); № НОМЕР_61 (українська гривня); № НОМЕР_62 (долар США); № НОМЕР_63 (українська гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відкритих в ЗАКАРПАТСЬКОМУ РУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " в м.УЖГОРОД (МФО НОМЕР_64 ), а саме: № НОМЕР_65 (українська гривня); № НОМЕР_66 (українська гривня); № НОМЕР_67 (українська гривня).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), відкритих в КИЇВСЬКОМУ ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_11 " в М.КИЇВ (МФО НОМЕР_46 ), а саме: № НОМЕР_68 (українська гривня); № НОМЕР_69 (українська гривня), та всіх інших без виключення рахунках зазначених товариств в національній та іноземній валютах, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 22.09.2015;

- юридичних справ зазначених підприємств;

- договорів, укладених зазначеними підприємствами та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до 22.09.2015 чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених підприємств, за період з моменту їх відкриття по 22.09.2015 чи закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких зазначені підприємства купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по 22.09.2015 чи закриття;

- кредитних документацій (справ), кредитних договорів та протоколів засідань кредитного комітету щодо видачі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) кредитів вищевказаним підприємствам;

- платіжних доручень зазначених підприємств в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по 22.09.2015 чи закриття.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня винесення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1: в матеріалах судового провадження № 757/35021/15-к.

Примірник № 2: слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1