Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/3737/14-к
Кримінальне провадження № 1-КС/711/711/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

28 квітня 2014 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю:
секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесеним в кримінальному провадженні №0000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового слідства встановлено, що 30.07.2010 року до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб, підприємців внесено відомості про державну реєстрацію благодійного фонду «За майбутнє Черкащини», (код НОМЕР_1 ). У період часу з 01.08.2010 року по 01.03.2014 року службові особи благодійного фонду як пособники шахрайства через невстановлених службових осіб органів держаної влади та місцевого самоврядування розповсюджували листи-звернення до суб`єктів господарювання (далі СПД) про надання благодійної допомоги на потреби інвалідів і ветеранів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, навчальних закладів, лікувально-профілактичних установ, церков та музеїв, переконуючи СПД що перераховані грошові кошти будуть використані лише на соціальні потреби. В результаті цього СПД були введені в оману, а службові особи органів держаної влади та місцевого самоврядування разом та за попередньою змовою з службовими особами Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи та розпорядилися грошовими коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки фонду, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
28.02.2014 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 з кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового слідства існують підстави вважати, що грошові кошти, які були зібрані Благодійним фондом « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), який відповідно до ЗМІ діяв за ініціативою колишнього голови облдержадміністрації ОСОБА_6 , частково використовувалися не за призначенням. Так у публікації інтернет-видання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначено, що Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонував по 600 грн. за кандидатів партії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також отримано оперативну інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка відповідним чином зареєстрована про те, що службові особи Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом протягом 2010-2014 року здійснювали заволодіння грошовими коштами, які належать суб`єктам підприємницької діяльності. Через розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » р/р № НОМЕР_3 .
Для підтвердження факту використання грошових коштів зібраних Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини» не за призначенням необхідно отримати роздруківку руху коштів по розрахункових рахунках закріплених за Благодійним фондом «За майбутнє Черкащини».
Відповідно до відповіді на запит ГОВ ДПІ у м. Черкаси Благодійний фонд «За майбутнє Черкащини» має розрахункові рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), р/р № НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ) р/р № НОМЕР_3 .
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Відповідно до відповіді на запит від ректора ЧДТУ встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 знаходиться Черкаський державний технологічний університет. Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаною адресою ніколи приміщення не орендував. Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках містять банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування; зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 18.05.2012 року по 01.04.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) закріпленого за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахуванням викладеного та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), закріпленому за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 18.05.2012 року по 01.04.2014 року, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до перерахованих документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 внесене в кримінальному провадженні № 0000147 від 04.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190 КК України про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених членами організованих груп, злочинних організацій СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 виготовити роздруківку руху коштів за період часу з 18.05.2012 року по 01.04.2014 року на паперовому носії, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) закріпленого за Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За згодою головного офісу банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), що має юридичну адресу: АДРЕСА_3 а провести виїмку документів у Черкаському відділенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1