Справа 127/4413/14-к
Провадження 1-кс/127/1528/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2014 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВР ЗЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вказаним клопотанням яке погоджене з прокурором ОСОБА_3 , мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001160 від 26.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 26 лютого 2014 року до Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 26 лютого 2014 року близько 09 год. 30 хв. до неї на мобільний телефон із засеркреченого номеру зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представившись двоюрідним братом ОСОБА_4 на ім*я ОСОБА_5 , попросила перерахувати 5 000 (пять тисяч) гривень на рахунок ( НОМЕР_1 ), для улагодження конфліктної ситуації з приводу дорожньо-трпанспортної пригоди, у яку він потрапив. Після чого ОСОБА_4 , приймаючи все за правду, через касу відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване на АДРЕСА_2 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 5 000 (пяти тисяч) гривень на рахунок ( НОМЕР_1 ), внаслідок чого невідома особа заподіяла ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 26.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001160 за ч. 1 ст. 190 КК України

В ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце, куди були перераховані кошти на рахунок № НОМЕР_1 , одержувачем яких відповідно до квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.02.2014 року являється ОСОБА_6 .

Тому, враховуючи те, що на даний час достовірно не відомо, де перебуває ОСОБА_6 , в розпорядженні якої знаходиться карта рахунок № НОМЕР_1 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку, а також є велика ймовірність вважати, що дана особа, тобто ОСОБА_6 , перебуває в Україні та користується картою № НОМЕР_1 .

Потерпілий у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомила, що переказ коштів в сумі 5 000 (п`яти тисяч) гривень вона здійснювала через касу відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване на АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги те, що документи, які містять вищенаведену інформацію, знаходяться у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та мають доказове значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, на даний час виникає необхідність у доступі до них з можливістю вилучення, тому слідчий просив клопотання задоволити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких та вилучення клопоче останній перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких зазначає слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати слідчому ВР ЗЛКР СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 або уповноваженій ним за дорученням особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, зняття з них копій, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до кредитної справи, заведеної на ім*я ОСОБА_6 , а також виписку про здійснені грошових операцій в період часу 25 лютого 2014 року по 03 березня 2014 року з банківського рахунку №. НОМЕР_1 , користувачем якого є ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання повернути без задоволення

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: