Сумський районний суд Сумської області
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2012 року суддя Сумського районного суду Сумської області Куц В.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми справу за поданням старшого слідчого прокуратури Сумського району ОСОБА_1 щодо проведення виїмки у АТ «Родовід Банк» м.Київ, вул. Північно Сиренька 1-3 документів про рух коштів.

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Сумського району звернувся до суду з даним поданням погодженим з в.о. прокурора Сумського району про проведення виїмки з АТ «Родовід Банк» м.Київ, вул. Північно Сиренька 1-3 документів щодо руху коштів на рахунку № 0026, відкритому ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»( ) за період з 2007 року до моменту закриття з деталізацією контрагентів, оригіналів документів щодо формування статутного фонду підприємства, платіжних доручень на перерахування коштів, заявки та документи на перерахування коштів, мотивуючи його тим, що згідно розділу 13 статуту ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» учасник товариства який систематично не виконує або неналежним чином виконує свої обовязки, може бути виключений з товариства прийнятим рішенням зборів учасників товариства, що володіють у сукупності більш ніж 50% загальної кількості голосів учасників товариства.

Так, рішенням установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю «САТВА-БУДМАРКЕТ» від 26.11.2007, ОСОБА_2 введено до складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ».

Також на вказаних зборах прийнято рішення про вихід учасників із складу засновників товариства - ОСОБА_3 та ОСОБА_4, при цьому належні вказаним громадянам частки у розмірі 20% (8800 грн.) статутного фонду кожна, передаються новому учаснику товариства ОСОБА_2

Окрім цього учасник товариства ОСОБА_5, передала належну їй частку, в розмірі 10% (4400 грн.) статутного фонду товариства - ОСОБА_2

Таким чином, загальна частка ОСОБА_2 у статутному фонді ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» склала 50%.

Також на установчих зборах товариства з обмеженою відповідальністю «САТВА-БУДМАРКЕТ» від 26.11.2007 прийнято рішення про збільшення статутного фонду товариства до 272000,00 грн.

При цьому долі та внески учасників розподілились таким чином: ОСОБА_2 розмір вкладу в статутному фонді 136000,00 грн., грошовими коштами, що відповідно становить - 50%; ОСОБА_5 розмір вкладу в статутному фонді 136000,00 грн., грошовими коштами, що відповідно становить - 50%.

Відповідно до рішення вказаних зборів станом на 26.11.2007 учасники товариства фактично внесли свої частки до статутного фонду товариства в розмірі 100%, тобто по 136000,00 грн. кожний.

Державним реєстратором Сумської районної державної адміністрації 30.11.2007 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, якою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виключено зі складу засновків ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», а ОСОБА_2 включено до складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» із внеском до статутного фонду - 136000,00 грн. про що внесено запис до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців № 1000564.

Загальними зборами засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», на яких була присутня ОСОБА_5, якій належить 50% внеску до статутного фонду та ОСОБА_4 з правом дорадчого голосу, в порушення розділів 4, 13 статуту ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», 18.09.2010 неправомірно прийнято рішення про виключення із складу засновників товариства ОСОБА_2 в звязку з не виконанням останнім взятих на себе зобовязань по внесенню коштів до статутного капіталу товариства.

Після прийняття вказаного рішення, 07.10.2010 директор ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» ОСОБА_4 звернувся до державного реєстратора Сумської РДА ОСОБА_6, для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ».

Для проведення державної реєстрації ОСОБА_4 подані наступні документи: реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, нотаріально засвідчена копія рішення про внесення змін до установчих документів, статут, нова редакція установчих документів (два примірники), копії квитанції виданої банком.

В той же час документ що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», а саме документ що міг засвідчити про внесення особисто ОСОБА_5 внесків в повному розмірі до статутного фонду, поданий не був.

На підставі поданих документів, 07.10.2010 державним реєстратором Сумської районної державної адміністрації проведено реєстраційну дію - державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи, якою ОСОБА_2 виключено зі складу засновків ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ», про що внесено запис до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних-осіб підприємців №4000564.

Таким чином, державний реєстратор Сумської районної державної адміністрації ОСОБА_7, здійснюючи функції представника влади, тобто будучи службовою особою спеціально уповноваженою Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» на державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, діючи протиправно, умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючі; його суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем з корисливих мотивів в інтересах окремих громадян, достовірно знаючи що документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» подані не повному обсязі, в порушення ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», не використала своє право залишити документи без

розгляду, а навпаки здійснила реєстраційну дію - виключила із складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» ОСОБА_2

Слідчий мотивує своє подання тим, що 20.06.2012 року порушено кримінальну справу № 12660011 щодо державного реєстратора Сумської РДА ОСОБА_7 за фактом зловживання службовим становищем за ознаками злочину передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Таким чином умисні, протиправні дії державного реєстратора Сумської районної державної адміністрації ОСОБА_7 перебувають у причинному звязку із суспільно-небезпечними наслідками у вигляді протиправного виключення зі складу засновників ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» гр. ОСОБА_2 та як наслідок втрати останнім свого внеску до статутного фонду ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ» в розмірі 136000,00 грн., що дорівнює (136000:434,5)=313 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, чим спричинено тяжких наслідків інтересам ОСОБА_2 та є кваліфікуючою ознакою скоєного.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки в ході подальшого провадження досудового слідства необхідно буде використовувати відповідні матеріали виїмки для встановлення істини по справі.

Керуючись ст.. 178 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку з АТ «Родовід Банк» м.Київ, вул. Північно Сиренька 1-3, документів щодо руху коштів на рахунку № 0026, відкритому ТОВ «САТВА-БУДМАРКЕТ»( ) за період з 2007 року до моменту закриття, з деталізацією контрагентів, оригіналів документів щодо формування статутного фонду підприємства, платіжних доручень на перерахування коштів, заявки та документи на перерахування коштів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя