Провадження № 1-кс/727/3283/14
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2014 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000008 від 17.05.2014 року),

сторони кримінального провадження:
- Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000008 від 17.05.2014 року.
Дане клопотання погоджене із заступником прокурора Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .
Вказує, що до СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області з Державної фінансової інспекції в Чернівецькій області надійшли матеріали перевірки діяльності ПП « ОСОБА_5 », під час якої було виявлено порушення службовими особами ПП « ОСОБА_5 » умов та порядку використання коштів, виділених з місцевого бюджету, а саме комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ПП « ОСОБА_5 » 11.04.13 із бюджету м. Чернівці перераховано 525 тис. грн. авансового платежу за ремонтні роботи по договору закупівлі. Однак, службовими особами ПП « ОСОБА_5 » не було виконано взятих на себе зобов`язань по договору, і кошти в розмірі 525 тис. грн. виділені з місцевого бюджету умисно, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, було привласнено та використано на власний розсуд, зокрема для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках.
Під час досудового розслідування, шляхом допиту заступника директора ОСОБА_6 було встановлено, що кошти які надійшли до ПП « ОСОБА_5 » в якості авансу в сумі 525 тис. грн., були використані підприємством для розрахунку із кредиторами підприємства за борги, які виникли в минулих роках, а шляхом тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, було встановлено, що більшість розрахункових операцій було здійснено на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де згідно реєстраційних документів, обов`язки керівника, головного бухгалтера виконує ОСОБА_6 , а тому є підстави вважати, що були здійснені незаконні фінансові операції з метою легалізації доходів отриманих незаконним шляхом.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме до матеріалів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі.
А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого в АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), місцезнаходження якого в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- до матеріалів юридичної справи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі.
Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1