ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/7051/13-к
провадження № 1-кс/201/1852/2013
УХВАЛА

13 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Полушкіної Т.М., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Кліпацькою Є.В., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

13 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.02.2013 року близько 13.00 години до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_3, про зафіксований факт несанкціонованого втручання невстановленими особами в мережу роботи системи "Клієнт-Банк"(згідно висновку техніко-компютерної експертизи, проведеної ПАТ "Укртелеком" (ліцензія Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, серії АГ № 572319 від 25.11.2011 року) на жорсткому диску що належить ФОП ОСОБА_4 виявлено шкідливе програмне забезпечення, яке ідентифікується як "Trojan.Win32.fakeGina.de" призначене для перехоплення ключової інформації, в тому числі зі зємних носіїв, з метою отримання доступу до платіжних систем, та можливості несанкціонованого керування системою шляхом віддаленого доступу), яка встановлена на комп'ютері ФОП ОСОБА_4 та з'єднана з сервером ПАТ "АктаБанк" (МФО - 307394) та виявлено списання грошових коштів загальною сумою 217 189 гривень з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2, відкритого в ПАТ "АктаБанк" (МФО - 307394), на рахунок № 0527, який належить ТОВ ВТФ "Проміс" (м. Суми) та відкритий в АКБ "ІндустріалБанк" (МФО - 313849), розташованого м. Сумах.

В ході проведення слідчих дій, було встановлено, що 07.02.2013 р. з рахунка № 0527, який належить ТОВ ВТФ "Проміс" (м. Суми, за юридичною та фактичною адресою підприємство відсутнє), директором якого є ОСОБА_5 1981 р.н. (урож. м. Суми, згідно відомостей АДП ГУДМС України в Сумській області 20.06.2012р., знятий з реєстрації за рішенням суду, на даний час ніде не зареєстрований, колишнє місце реєстрації: АДРЕСА_1) та відкритий в АКБ "ІндустріалБанк" (МФО - 313849) грошові кошти у сумі 215 000 гривень перераховані на рахунок № 7404, який належить ТОВ "Вендо-Плюс" () (м. Суми), директором якого є ОСОБА_7 1986р.н. (зареєстрований АДРЕСА_2) та відкритий в АТ "ОТП Банк" (МФО -300528). Будучи допитаний в якості свідка директор ТОВ "Вендо-Плюс"() ОСОБА_7 пояснив, що з 25.12.2012р. є директором зазначеного підприємства формально, котре на нього було переоформлене ОСОБА_8, за грошову винагороду, веденням фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства не займається, довіреності будь кому на право ведення фінансово-господарської діяльності від його імені не видавав, на зазначене підприємство розрахункові рахунки в будь яких банківських установах не відкривав, та відкритими рахунками не розпоряджався, будь яких договорів від імені директора вказаного підприємства з іншими підприємствами не укладав. Місце знаходження офісу фірми, та де знаходиться печатка фірми, обліково- реєстраційні документи йому не відомо.

Також в ході слідчих дій було встановлено, що в подальшому з розрахункового рахунку № 7404, відкритому в АТ "ОТП Банк" (МФО -300528), який належить ТОВ "Вендо-Плюс" () (м. Суми) за допомогою віддаленого керування рахунком ( "Клієнт-Банкінг", угода на представлення зазначеної послуги укладена між зазначеним банком та гр. ОСОБА_8, віддалене керування рахунком та з'єднання з сервером банку здійснювалося в основному з ІР-адреси НОМЕР_3), грошові кошти в сумі 200 000 грн. перераховані на розрахунковий рахунок № 5499 , відкритого в ПАТ КБ "ПриватБанк", та належить ТОВ "Пташине Подвір'я" () директором якого є ОСОБА_9 1987 р.н.

Згідно отриманої відповіді від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ "Арія-16" (), ІР-адреса НОМЕР_3 входить до діапазону їх обслуговування, угода на представлення послуги всесвітньої мережі "Інтернет" укладена між ними та ТОВ "Птахопродукт-2007" (), послуга надана за адресою: м. Суми, площа Покровська, буд. 13.

Згідно відомостей Реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції приміщення № 13, розташованого по Покровської площі, м. Суми, 11/1000 частка належить на правах колективної власності КП СМР "Сумикомунінвест" (), одне з приміщень за зазначеною адресою на підставі угоди № 01 від 02.10.2006 та по теперішній час орендує ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1). Згідно відповіді Управління майна комунальної власності Сумської міської ради на підставі документів Договір купівлі-продажу, Акт прийому передачі приміщення від 01.03.2010 року № 599 посвідченого приватним нотаріусом Марченко І.В., ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1) володіє на правах власності, одним з нежилих приміщень площею 114,2 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_3

Згідно витягам з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: директором ТОВ "Птахопродукт-2007" (, місцезнаходження юридичної особи: Сумська область, Липоводолинський район, смт Липова Долина, вул. Русанівська 15/1) значиться ОСОБА_11, засновником підприємства значиться ОСОБА_9; директором та засновником підприємства ТОВ "Пташине Подвір'я" (, місцезнаходження юридичної особи: м. Суми, площа Покровська, буд. 13) значиться ОСОБА_9

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених кримінальних правопорушень, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за місцем орендованого приміщення ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1) та приміщення, що знаходитися на правах власності ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1), розташоване за адресою: м. Суми, Покровська площа 13, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, з якої здійснювалось несанкціоноване втручання в систему "Клієнт-Банк" та ініціювання незаконних операцій переказів, фіктивні ключі електронного доступу до системи "Клієнт-Банк", чорнові записи з інформацією про факти вчинення злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного позову.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000830, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Полушкіній Т.М., проведення обшуку у приміщенні, що належить на праві властості ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1) на підставі Договору купівлі-продажу, Акту прийому-передачі приміщення від 01.03.2010 № 599 (посвідчений приватним нотаріусом Марченко І.В., частка власності: 8/100, пл. 114,2 кв.м.), розташоване за адресою: м. Суми, Покровська площа 13, з метою відшукання та вилучення комп'ютерної техніки, з якої здійснювалось несанкціоноване втручання в систему "Клієнт-Банк" та ініціювання незаконних операцій переказів, фіктивні ключі електронного доступу до системи "Клієнт-Банк", чорнові записи з інформацією про факти вчинення злочину, речі і цінності, здобуті злочинним шляхом та інші речі та документи, які мають значення для встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного позову..

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий