печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2015 м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
10 вересня 2015 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ,

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 ,

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 ,

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 ,

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 ,

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ,

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ,

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 ,

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 ,

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 ,

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 ,

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ,

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 ,

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ,

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 ,

- ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 ,

- ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 ,

- ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 ,

- ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 ,

- ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ,

- ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ,

- ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 ,

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 ,

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 ,

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 ,

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 ,

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 ,

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 ,

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 ,

- ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 ,

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 ,

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 ,

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 ,

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 ,

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 ,

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 ,

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 ,

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_124 ) № НОМЕР_125 ,

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 ,

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_128 ) № НОМЕР_129 ,

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_130 ) № НОМЕР_131 ,

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 ,

- ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 ,

- ОСОБА_73 ( НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 ,

- ОСОБА_74 ( НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 ,

- ОСОБА_75 ( НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 ,

- ОСОБА_76 ( НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 ,

- ОСОБА_77 ( НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 ,

- ОСОБА_78 ( НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 ,

- ОСОБА_79 ( НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 ,

- ОСОБА_80 ( НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 ,

- ОСОБА_81 ( НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 ,

- ОСОБА_82 ( НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 ,

- ОСОБА_83 ( НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 ,

- ОСОБА_84 ( НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 ,

- ОСОБА_85 ( НОМЕР_160 ) № НОМЕР_161 ,

- ОСОБА_86 ( НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 ,

- ОСОБА_87 ( НОМЕР_164 ) № НОМЕР_165 ,

- ОСОБА_88 ( НОМЕР_166 ) № НОМЕР_167 ,

та юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_173 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_178 ) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ,

- ПП « ОСОБА_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_193 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_198 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_204 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_205 ) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_215 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) № НОМЕР_221 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_222 ) № НОМЕР_223 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_224 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_229 ) № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_234 ) № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) № НОМЕР_240 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_246 ) № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_256 ) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_266 ) № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_271 ) № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_276 ) № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_281 ) № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_286 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001133 від 05.02.2015, за фактом розтрати службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » коштів банківської установи, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що при проведенні Національним банком України діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за період з 01.07.2014 по 16.09.2014 було встановлено, що в зазначений період юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » здійснено перерахування на користь широкого кола фізичних осіб кошти на загальну суму 2 052 349 175 грн., що були отримані останніми готівкою через касу банку. При цьому отримання готівкових коштів в банківській установі без відкриття останніми поточних рахунків, що надходили як «надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно договору» та «надання кредиту згідно договору».

Так, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що службові особи банківської установи, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_215 ), здійснили розтрату грошових коштів банківської установи, спричинивши збити банку в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги те, що без отримання зазначеної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (МФО НОМЕР_286 ), до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків фізичних осіб:

- ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ,

- ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ,

- ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_7 ) № НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_12 ) № НОМЕР_13 ,

- ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 ,

- ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_16 ) № НОМЕР_17 ,

- ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 ,

- ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 ,

- ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 ,

- ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_24 ) № НОМЕР_25 ,

- ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_26 ) № НОМЕР_27 ,

- ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_28 ) № НОМЕР_29 ,

- ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_30 ) № НОМЕР_31 ,

- ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 ,

- ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_34 ) № НОМЕР_35 ,

- ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 ,

- ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_38 ) № НОМЕР_39 ,

- ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_40 ) № НОМЕР_41 ,

- ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ,

- ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_44 ) № НОМЕР_45 ,

- ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_46 ) № НОМЕР_47 ,

- ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_48 ) № НОМЕР_49 ,

- ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_50 ) № НОМЕР_51 ,

- ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_52 ) № НОМЕР_53 ,

- ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_54 ) № НОМЕР_55 ,

- ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_56 ) № НОМЕР_57 ,

- ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 ,

- ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 ,

- ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_62 ) № НОМЕР_63 ,

- ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_64 ) № НОМЕР_65 ,

- ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 ,

- ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_68 ) № НОМЕР_69 ,

- ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_70 ) № НОМЕР_71 ,

- ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 ,

- ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 ,

- ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_76 ) № НОМЕР_77 ,

- ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_78 ) № НОМЕР_79 ,

- ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_80 ) № НОМЕР_81 ,

- ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 ,

- ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_84 ) № НОМЕР_85 ,

- ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_86 ) № НОМЕР_87 ,

- ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_88 ) № НОМЕР_89 ,

- ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_90 ) № НОМЕР_91 ,

- ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93

- ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 ,

- ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_96 ) № НОМЕР_97 ,

- ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 ,

- ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_100 ) № НОМЕР_101 ,

- ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_102 ) № НОМЕР_103 ,

- ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_104 ) № НОМЕР_105 ,

- ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_106 ) № НОМЕР_107 ,

- ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_108 ) № НОМЕР_109 ,

- ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_110 ) № НОМЕР_111 ,

- ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_112 ) № НОМЕР_113 ,

- ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_114 ) № НОМЕР_115 ,

- ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_116 ) № НОМЕР_117 ,

- ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_118 ) № НОМЕР_119 ,

- ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_120 ) № НОМЕР_121 ,

- ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_122 ) № НОМЕР_123 ,

- ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_124 ) № НОМЕР_125 ,

- ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_126 ) № НОМЕР_127 ,

- ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_128 ) № НОМЕР_129 ,

- ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_130 ) № НОМЕР_131 ,

- ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_132 ) № НОМЕР_133 ,

- ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_134 ) № НОМЕР_135 ,

- ОСОБА_73 ( НОМЕР_136 ) № НОМЕР_137 ,

- ОСОБА_74 ( НОМЕР_138 ) № НОМЕР_139 ,

- ОСОБА_75 ( НОМЕР_140 ) № НОМЕР_141 ,

- ОСОБА_76 ( НОМЕР_142 ) № НОМЕР_143 ,

- ОСОБА_77 ( НОМЕР_144 ) № НОМЕР_145 ,

- ОСОБА_78 ( НОМЕР_146 ) № НОМЕР_147 ,

- ОСОБА_79 ( НОМЕР_148 ) № НОМЕР_149 ,

- ОСОБА_80 ( НОМЕР_150 ) № НОМЕР_151 ,

- ОСОБА_81 ( НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 ,

- ОСОБА_82 ( НОМЕР_154 ) № НОМЕР_155 ,

- ОСОБА_83 ( НОМЕР_156 ) № НОМЕР_157 ,

- ОСОБА_84 ( НОМЕР_158 ) № НОМЕР_159 ,

- ОСОБА_85 ( НОМЕР_160 ) № НОМЕР_161 ,

- ОСОБА_86 ( НОМЕР_162 ) № НОМЕР_163 ,

- ОСОБА_87 ( НОМЕР_164 ) № НОМЕР_165 ,

- ОСОБА_88 ( НОМЕР_166 ) № НОМЕР_167 ,

та юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_168 ) № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_173 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_178 ) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 , № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ,

- ПП « ОСОБА_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_183 ) № НОМЕР_184 , № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_188 ) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_193 ) № НОМЕР_194 , № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_198 ) № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , № НОМЕР_201 , № НОМЕР_202 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_203 ) № НОМЕР_204 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_205 ) № НОМЕР_206 , № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 , № НОМЕР_209 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_210 ) № НОМЕР_211 , № НОМЕР_212 , № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_215 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 , № НОМЕР_218 , № НОМЕР_219 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_220 ) № НОМЕР_221 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_222 ) № НОМЕР_223 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_224 ) № НОМЕР_225 , № НОМЕР_226 , № НОМЕР_227 , № НОМЕР_228 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_229 ) № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_234 ) № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , № НОМЕР_237 , № НОМЕР_238 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_239 ) № НОМЕР_240 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_241 ) № НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 , № НОМЕР_245 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_246 ) № НОМЕР_247 , № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 , № НОМЕР_250 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_251 ) № НОМЕР_252 , № НОМЕР_253 , № НОМЕР_254 , № НОМЕР_255 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_256 ) № НОМЕР_257 , № НОМЕР_258 , № НОМЕР_259 , № НОМЕР_260 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_261 ) № НОМЕР_262 , № НОМЕР_263 , № НОМЕР_264 , № НОМЕР_265 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_266 ) № НОМЕР_267 , № НОМЕР_268 , № НОМЕР_269 , № НОМЕР_270

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_271 ) № НОМЕР_272 , № НОМЕР_273 , № НОМЕР_274 , № НОМЕР_275 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_276 ) № НОМЕР_277 , № НОМЕР_278 , № НОМЕР_279 , № НОМЕР_280 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_281 ) № НОМЕР_282 , № НОМЕР_283 , № НОМЕР_284 , № НОМЕР_285 , які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_286 ), адреса:

АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках

перелічених фізичних та юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам фізичних та юридичних осіб;

- банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/33356/15-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції ОСОБА_3 .

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »

Виконавець: ОСОБА_1 .

10.09.2015