Провадження № 1-кс/760/7194/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.11.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна, у кримінальному провадженні №0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18.11.2015 слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням та просить накласти арешт на банківські рахунки грошові кошти що знаходяться на картках ОСОБА_5 (ДРФО ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 (ДРФО ) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 (ДРФО ) № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 (ДРФО ) №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_9 (ДРФО ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 (ДРФО ) №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 (ДРФО ) №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 (ДРФО ) №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 (ДРФО ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ; ОСОБА_14 (ДРФО ) №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які відкриті вказаними особами в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), заборонити розпоряджатись та здійснювати видаткові операції з грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках

Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 та ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦК України майном як особливим об`єктом вважаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов`язки.
За договором банківського рахунка, відповідно до ч. 1 ст. 1066 ЦК України банк зобов`язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовуються, вбачається за необхідне повернути клопотання прокурору для усунення недоліків та встановити строк для їх усунення в 72 години з моменту отримання копії даної ухвали,оскільки в порушення вимог ст. 171 КПК України в клопотанні про арешт майна (банківських рахунків), не було зазначено документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, зокрема, в даному випадку правову підставу відкриття банківських рахунків та до клопотання не були додані оригінали або копії таких документів, а саме, договір банківського рахунку, який належить арештувати.

При цьому слідчим суддею не приймається до уваги на підтвердження вищевказаних обставин аркуші паперу з інформацію про банківські рахунки які зазначені в повідомленні про вчинення злочину (а.с. 6-12), оскільки вони не містять жодного реквізиту офіційного документу та не може вважаться допустимим доказам, у зв`язку з чим слідчий суддя позбавлений можливості перевірити правову підставу арешту майна.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Київській області ОСОБА_3 на підставі матеріалів кримінального провадження №0000056, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2015 за ч. 3 ст. 212 КК України про арешт майна повернути прокурору відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 для усунення недоліків.

Встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії даної ухвали для усунення зазначених у ній недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1