Справа № 127/7214/13-к
Провадження 1-кс/127/1851/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « Астеліт»,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 27.03.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « Астеліт». Клопотання мотивував тим, що Директор ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» м. Київ ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, зловживаючи довірою представників ПрАТ «Зернопродукт МХП» м. Ладижин Вінницької області, 30.01.2012 та 06.02.2012 уклав договори поставки мінеральних добрив № 9-01/2012 та 3-02/2012 відповідно.

Згідно умов договорів та додатків до них, ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» у строк до 30.03.2012 зобовязувалось поставити ПрАТ «Зернопродукт МХП» мінеральні добрива у загальній кількості 3,3 тис тонн. У свою чергу ПрАТ «Зернопродукт МХП» зобовязувалось сплатити грошові кошти у сумі 11,26 млн. грн. на умовах повної передоплати.

На виконання умов договору ПрАТ «Зернопродукт МХП» упродовж лютого-березня 2012 року перерахувало на рахунок ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» вищезазначену суму грошових коштів, проте ОСОБА_3 та невстановлена особа, не маючи наміру та реальної можливості виконувати взяті на себе зобовязання, від імені ТОВ «Балті ОСОБА_2Е.» поставили в ПрАТ «Зернопродукт МХП» частину мінеральних добрив, на суму 2,3 млн. грн. Решту з отриманих у якості передоплати коштів у сумі 8,93 млн. грн. ОСОБА_3 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, обернули у готівку та привласнили.

За даним фактом 26.04.2012 року СВ Ладижинського МВ УМВС України у Вінницькій області порушено та прийнято до провадження кримінальну справу № 12340041 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Кримінальну справу 14.05.2012 прийнято до провадження СУ УМВС України у Вінницькій області.

Відносно ОСОБА_3 12.06.2012 винесено постанову про притягнення як обвинуваченого за ч. 4 ст. 190 КК України. Цього дня, ОСОБА_3 оголошено в розшук (міждержавний) у звязку з не встановленням місце знаходження особи.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 24.12.2012 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000094.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти, які надішли на рахунок ТОВ «Балті Груп» внаслідок шахрайських дій, у подальшому упродовж березня 2012 року, конвертовані у готівку через рахунки ТОВ «АРТ Крафтс Плюс», «Автоцентр Престиж Моторс» м. Києва, до організації їх створення та зняття коштів, має відношення ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1

Згідно наявних матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 користувався оператором мобільного звязку, сім-карткою .

На підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду вилучено у оператора телекомунікаційних послуг ЗАТ «Український мобільний звязок» інформацію про телефонні зєднання по даній сім-картці.

Проведеним аналізом встановлено, що ОСОБА_4 підтримував інтенсивний зв'язок з абонентом (невстановленою досудовим слідством особою), який користувався мобільним телефоном з SIM карткою № . Зазначена невстановлена особа під час здійснення нею телефонних розмов найчастіше знаходилась у зоні дії базових станцій оператора телекомунікаційних послуг «УМЗ» («МТС»), розташованих за наступними адресами у м. Києві: вул. Боженко, 87; вул. Березняківська, 27; бульвар І. Лепсе, 10; вул. Якуба Коласа, 25; вул. Дегтярівська, 51; пров. Артилерійський, 7-а; вул. Василенка, 7; пров. Радіщева, 4 та у м. Бровари по вул. Кірова, 55.

Відповідно до проведеної радіорозвідки визначено адреси будинків, в районі яких перебувала зазначена невстановлена особа, під час здійснення телефонних розмов, а також координати LАC, CID базових станцій вказаного вище та інших операторів телекомунікаційних послуг, в зоні дії яких невстановлена особа здійснювала телефонні розмови, а саме:

1) 29.03.2012 з 19:30 до 23:30 за адресою у м. Бровари вул. Гагаріна, 27. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» за кодом сукупності базових станцій (далі LАС) 27012 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID) 58372; ТОВ «Астеліт»АС 10913, CID 50372,20026; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1340, CID 29266,10981;

2) 29.03.2012 з 19:30 до 23:30 за адресою м. Бровари, вул. Кірова, 34.Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27012, CID 373,28371; ТОВ «Астеліт»АС 10913, CID20115; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1340, CID 14342,3351;

3) 29.03.2012 з 19:30 до 23:30 за адресою у м. Київ, вул. Березняківська, 36. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27009, 27006, CID 41251, 7543; ТОВ «Астеліт»АС10925, 10915, CID1657, 3903; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1120, CID20921, 20923;

4) 29.03.2012 з 19:30 до 23:30 за адресою у м. Києві по вул. Броварський проспект 2 Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27009, CID 8141, 29121; ТОВ «Астеліт»АС 10916, CID 1825,2852; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1220,1340, CID 21041, 8075, 102;

5) 28.01.2012 з 16:30 до 19:30 за адресою у м. Київ, вул. І. Лепсе, 8. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27053, 27001, CID 21233, 19233, 2233, 19601, 7233; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 6335; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1020, 1050, CID 6571, 21182;

6) 21.02.2012 з 09:00 до 13:00 за адресою у м. Київ, вул. Боженко, 87. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27165, 27186, CID 1382, 7252, 11431, 7311; ТОВ «Астеліт»АС 10909, CID 211; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1130, CID 21801.

7) 21.02.2012 з 09:00 до 13:00 за адресою у м. Київ, вул. Дегтярівська, 51. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27017, 27053, CID 2191, 7191, 2171; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 1091; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1050, CID 20482, 6341, 1091.

8) 21.02.2012 з 09:00 до 13:00 за адресою у м. Київ, вул. ОСОБА_5/60. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27053, 27017 CID 2901, 47611, 7192; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 4383; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1050, CID 42707, 22633.

9) 30.03.2012 з 12:30 до 16:30 за адресою у м. Київ, Артелерійський провулок 7А.. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27017, CID 2111, 7111; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 5241; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1050, CID 20482, 6343.

10) 22.03.2012 з 12:00 до 16:00 за адресою у м. Київ, ОСОБА_6, 5. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27001, CID 1772, 18252, 18251; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 3791; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1020, CID 20482, 42625.

Слідчий звертає увагу на те, що дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у звязку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місця знаходження ОСОБА_3 та осіб, причетних до злочину, у т.ч. особи, яка представлялась ОСОБА_7, і може бути використана як докази, проте документи із зазначеними відомостями містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні декількох операторів телекомунікаційних послуг, в тому числі ЗАТ «Київстар», що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 51.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно довідки від 22.02.2013 року встановлено наступні базові станції операторів рухомого (мобільного зв»язку) здійснених через:

1) перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» за кодом сукупності базових станцій (далі LАС) 27012 та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (далі CID) 58372; ТОВ «Астеліт»АС 10913, CID 50372,20026; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1340, CID 29266,10981;

2) 29.03.2012 з 19:30 до 23:30 за адресою м. Бровари, вул. Кірова, 34.Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27012, CID 373,28371; ТОВ «Астеліт»АС 10913, CID20115; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1340, CID 14342,3351;

3) 29.03.2012 з 19:30 до 23:30 за адресою у м. Київ, вул. Березняківська, 36. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27009, 27006, CID 41251, 7543; ТОВ «Астеліт»АС10925, 10915, CID1657, 3903; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1120, CID20921, 20923;

4) 29.03.2012 з 19:30 до 23:30 за адресою у м. Києві по вул. Броварський проспект 2 Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27009, CID 8141, 29121; ТОВ «Астеліт»АС 10916, CID 1825,2852; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1220,1340, CID 21041, 8075, 102;

5) 28.01.2012 з 16:30 до 19:30 за адресою у м. Київ, вул. І. Лепсе, 8. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27053, 27001, CID 21233, 19233, 2233, 19601, 7233; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 6335; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1020, 1050, CID 6571, 21182;

6) 21.02.2012 з 09:00 до 13:00 за адресою у м. Київ, вул. Боженко, 87. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27165, 27186, CID 1382, 7252, 11431, 7311; ТОВ «Астеліт»АС 10909, CID 211; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1130, CID 21801.

7) 21.02.2012 з 09:00 до 13:00 за адресою у м. Київ, вул. Дегтярівська, 51. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27017, 27053, CID 2191, 7191, 2171; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 1091; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1050, CID 20482, 6341, 1091.

8) 21.02.2012 з 09:00 до 13:00 за адресою у м. Київ, вул. ОСОБА_5/60. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27053, 27017 CID 2901, 47611, 7192; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 4383; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1050, CID 42707, 22633.

9) 30.03.2012 з 12:30 до 16:30 за адресою у м. Київ, Артелерійський провулок 7А.. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27017, CID 2111, 7111; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 5241; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1050, CID 20482, 6343.

10) 22.03.2012 з 12:00 до 16:00 за адресою у м. Київ, ОСОБА_6, 5. Вказана адреса перебуває у зоні покриття базових станцій операторів мобільного звязку: ПрАТ «Київстар» LАС 27001, CID 1772, 18252, 18251; ТОВ «Астеліт»АС 10919, CID 3791; ПрАТ «МТС Україна» LАС 1020, CID 20482, 42625.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 0000094 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « Астеліт».

Юридична адреса ТОВ « Астеліт»: м. Київ, вул. Соломянська, 11.

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати працівникам УМВС України у Вінницькій області (старшому слідчому СУ, майору міліції ОСОБА_1 та іншим працівникам ОВС, які здійснюють оперативне супроводження кримінального провадження, і діють на підставі доручення слідчого) тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх на паперовому та електронному носіях), які перебувають у володінні ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Соломянська, 11, літера «А», а саме:

1. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10913

CID: 50372, 20026

за період часу з 19.30 год. до 23.30 год. 29.03.2012

2. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10913

CID: 20115

за період часу з 19.30 год. до 23.30 год. 29.03.2012

3. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10925, 10915

CID: 1657, 3903

за період часу з 19.30 год. до 23.30 год. 29.03.2012

4. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10925, 10915

CID: 1657, 3903

за період часу з 19.30 год. до 23.30 год. 29.03.2012

5. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10909

CID: 211

за період часу з 16.30 год. до 19.30 год. 28.01.2012.

6. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10919

CID: 1091

за період часу з 09.00 год. до 13.00 год. 21.02.2012.

7. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10919

CID: 4383

за період часу з 09.00 год. до 13.00 год. 21.02.2012.

8. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10919

CID: 5241

за період часу з 09.00 год. до 13.00 год. 21.02.2012.

9. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10919

CID: 6335

за період часу з 12.30 год. до 16.30 год. 30.03.2012.

10. Документ, що містить відомості про телефонні зєднання абонентів, які знаходились в зоні базових станцій операторів телекомунікаційних послуг із координатами LАC, CID таких базових станцій у визначений час, а саме:

LAC: 10919

CID: 3791

за період часу з 12.00 год. до 16.00 год. 22.03.2012.

Юридична адреса ТОВ «Астетіт» : м. Київ, вул. Соломянська, 11А.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: