Справа № 592/6384/14-к
Провадження № 1-кс/592/1865/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2014 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 03.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту незаконного заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державними коштами в сумі 196,4 тис.грн. при виконанні робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому переведені у готівку шляхом здійснення господарських операцій з використанням суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період з 14.02.2013 р. по 23.04.2013 р. взаєморозрахунки між вказаними контрагентами здійснювалися у безготівковому вигляді шляхом зарахування коштів на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ). Тому слідчий просить тимчасовий доступ до документів, які містяться в приміщенні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( і.к. НОМЕР_3 ), анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період 2013 2014 рр. Також просить надати доступ оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .
Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити осіб причетних до злочину.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:
АТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ЛВ на ст. Суми УМВС України на Південній залізниці ОСОБА_3 , оперуповноваженому УДСБЕЗ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_3 ), а саме: анкет, заяв, документації, що подавалася на підтвердження здійснення господарської діяльності товариством, на підтвердження повноважень представника; документації щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (повідомлень про відкриття, заяв тощо); договору банківського рахунку; карток зі зразками підписів; а також інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період 2013 2014 рр.
Строк дії ухвали до 08.07.2014 року.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1