Справа №4/2609/1768/12
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2012 року суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1, розглянувши в залі суду подання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Київській області майора юстиції ОСОБА_2, погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г.О. про зняття арешту з видаткових операцій по поточному рахунку ТОВ «Мерідіан Фінанс» () відкритому в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Київській області ОСОБА_2, у якого в провадженні знаходиться кримінальна справа №237 відносно ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. звернувся до суду з поданням про зняти арешту з видаткових операцій по поточних рахунках ТОВ «Мерідіан Фінанс» () відкритих в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092.

Із матеріалів подання вбачається, що в період грудня 2010року, з метою прикриття незаконної діяльності, невстановлені особи звернулись до ОСОБА_3, якому запропонували за грошову винагороду створити субєкт підприємницької діяльності, на що останній погодився хоча усвідомлював, що він фактично проводити фінансово-господарську діяльність не буде, а зазначене підприємство буде використовуватись іншими особами від його імені з метою прикриття незаконної діяльності. При цьому ОСОБА_3 розумів, що ніякого відношення до діяльності зареєстрованого ним субєкта підприємницької діяльності він не матиме, керівництво підприємством та формуванням податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку не здійснюватиме.

14.10.2010р. ОСОБА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на вчинення фіктивного підприємництва, тобто створення субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, створив - зареєстрував у Києво-Святошинській районної державної адміністрації Київської області субєкт підприємницької діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Стар-Лайн ЛТД» (далі - ТОВ «Стар-Лайн ЛТД») (, Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, 26), засновником директором та головним бухгалтером якого він є на даний час.

Крім того відповідно до руху коштів по рахунку ТОВ «Стар-Лайн ЛТД» №28 відкритому в АТ «Банк «Національні Інвестиції» МФО 300498) та відповідно до Узагальнених матеріалів № 0524/2011/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що більшість безготівкових коштів, яка надходила від замовників на вказаний рахунок ТОВ «Стар-Лайн ЛТД», за начебто придбаний товар, надані послуги, тощо, перераховувались на рахунки ТОВ «Мерідіан Фінанс» (), після чого знімаються у вигляді готівки. Вилученими документами ТОВ «Мерідіан Фінанс» та їх оглядом, а також за результатами податкової перевірки вищезазначена інформації не знайшла свого підтвердження.

Вивчивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи, а також заслухавши слідчого, суд приходить до висновку про його задоволення, оскільки зупинення видаткових операцій по розрахункових рахунках ТОВ «Мерідіан Фінанс» () №7001 відкритому в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) робить неможливим своєчасне перераховування обовязкових податків та зборів до фондів та державного бюджету України, а також відсутні підстави для подальшого зупинення видаткових операцій по зазначених рахунках.

П О С Т А Н О В И В:

Зняти арешт з видаткових операцій по поточному рахунку №7001 ТОВ «Мерідіан Фінанс» () відкритому в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092).

Дана постанова є обовязковою для виконання службовими особами ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя :