УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/13058/14-к

25.09.2014 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання слідчого з ОВС КРУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.
Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Розкрити банківську таємницю відносно клієнта ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху грошових коштів за рахунками № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 ).
Надати слідчому з ОВС КРУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:
· роздруківку руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 від 09.09.2013 року (Українська гривня), № НОМЕР_3 від 10.09.2013 року (Українська гривня), які належить ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2013 року по дату винесення ухвали суду;
· документи юридичної справи ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;
· видаткові ордери, касові чеки про отримання ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;
· угоди та інші документи, на підставі яких ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;
· кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних договорів;
· зовнішньоекономічні контракти та документи, які складались під час їх виконання та оплати;
Зобов`язати філії Херсонське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) надати слідчому з ОВС КРУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області ОСОБА_3 можливість вилучити зазначені вище документи.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1