Провадження № 1-кс/127/3729/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.06.2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Чернюк І.В., розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Орленка В.С. про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенант міліції Орленко В.С., 26.06.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про проведення обшуку. Клопотання мотивовано тим, що 16.01.2003 року гр. ОСОБА_2, заснував ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ЄРДПОУ 32340888 юридична адреса: АДРЕСА_2.

29.08.2012 року гр. ОСОБА_2 вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою від імені керівництва ПП "ІНФОРМАЦІЯ_1", зареєстрованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2, повідомивши представників ТОВ " Форсаж - Плюс", щодо можливості реалізації ріпаку в кількості 180 тонн по ціні 4090 гривень за тонну з току СТОВ "Маяк", яке розташоване в с. Пиків Калинівського району Вінницької області, заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння, умисно пред'явивши представникам ТОВ " Форсаж - плюс" документи про наявність в ПП " ІНФОРМАЦІЯ_1" ріпаку, шахрайським шляхом в ході виконання договору куплі-продажу отримав на розрахунковий рахунок ПП " ІНФОРМАЦІЯ_1" в якості оплати грошові кошти в сумі 736200 гривень, якими заволодів і в подальшому розпорядився на власний розсуд.

Продовжуючи свої злочинні дії в період часу з 29.08.2012 року по 30.08.2012 року гр. ОСОБА_2, вступив у злочинну змову з невстановленою слідством особою, виступаючи від імені керівництва ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1» зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2, повідомивши представників споживчого товариства «УТФ» щодо можливості реалізації зерна сої в кількості 78, 750 т по ціні 4279 гривень на 1 тону з комори СФГ ПП «Поділля», яке знаходиться в с. Перемога Козятинського району Вінницької області заздалегідь не маючи наміру на виконання взятих на себе зобов'язань щодо реалізації насіння сої, умисно, діючи повторно пред'явивши представникам СТ «УТФ» документи про наявність в ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» зерна сої, шахрайським шляхом в ході виконання умов договору купівлі-продажу отримала на розрахунковий рахунок ПП « ІНФОРМАЦІЯ_1» в якості оплати грошові кошти в сумі 336262,50 гривень, якими заволоділа та в подальшому розпорядилась на власний розсуд.

Крім цього вчинивши вищевказані злочини, 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» від СТ «УТФ» надійшли грошові кошти в загальній сумі 336262,5 гривень в якості оплати за продане насіння сої в кількості 78,750 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості.

Крім цього 29-30 серпня 2012 року на банківський рахунок ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» в ВОД ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» від ТОВ «Форсаж Плюс» надійшли кошти в загальній сумі 736200 грн. в якості оплати за придбане насіння сої в кількості 180 тонн. Дана господарська операція не була відображена директором ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2 в податковій декларації з податку на прибуток за серпень 2012 року та податковій декларації з податку на додану вартість за серпень 2012 року. Директор 1111 «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_2, з метою умисного ухилення від сплати податків вніс до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості. З вищевикладеного вбачається, що вищевказані кримінальні правопорушення вчинені одними ж і тими посадовими особами ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що засновник, директор та бухгалтер в одній особі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ідент. код 32340888 АДРЕСА_2 ОСОБА_2. Офісне приміщення вищевказаного підприємства фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2

Таким чином, оригінали договорів купівлі продажу, податкові декларації, платіжні доручення, які свідчать про проведені взаєморозрахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Міротрейд» можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, за вказаною адресою можуть знаходитись оргтехніка, за допомогою якої здійснювалося внесення до офіційних документів (податкової звітності, поданої до Вінницької ОДПІ) завідомо неправдиві відомості, грошові чеки, грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Слідчий звертає увагу на те, що для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, належної кваліфікації вчиненого діяння виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2 оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись грошові чеки, договори купівлі продажу, податкові декларації, платіжні доручення, які свідчать про проведені взаєморозрахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Міротрейд», комп'ютерна техніка, на якій друкувалися офіційні документи податкової звітності, грошові кошти отримані злочинним шляхом, також інші документи та предмети, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1». У зв'язку з вищевикладеними обставинами слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов'язковим.

Враховуючи те, що від учасника процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про проведення обшуку, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що засновник, директор та бухгалтер в одній особі ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» ідент. код 32340888 АДРЕСА_2 ОСОБА_2. Офісне приміщення вищевказаного підприємства фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. Дані обставини підтверджуються протоколом допиту ОСОБА_2 від 20.06.2013 року, рапортом о/у СДСБЕЗ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції Бешлея І.В. від 04.03.2013 року, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи - ПП «ІНФОРМАЦІЯ_1» та довідкою АА № 019522 з реєстру єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000226 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2012 року, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення істини в кримінальному проваджені необхідно надати слідчому дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення грошових чеків, комп'ютерної техніки на якій друкувалися офіційні документи податкової звітності, договори купівлі продажу, податкові декларації, платіжні доручення, які свідчать про проведені взаєморозрахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Міротрейд» та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших документів та предметів, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Вищевказані документи можуть мати суттєве значення для розкриття злочину та встановлення осіб причетних до його скоєння.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області лейтенанта міліції Орленка В.С. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення грошових чеків, комп'ютерної техніки на якій друкувалися офіційні документи податкової звітності, договори купівлі продажу, податкові декларації, платіжні доручення, які свідчать про проведені взаєморозрахунки ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» та ТОВ «Міротрейд» та цінностей здобутих злочинним шляхом, а також інших документів та предметів, що використовувалися у незаконній діяльності ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення та надає право проникнути до житла лише один раз.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя