печерський районний суд міста києва
справа № 757/1480/13-ц
(Пр. № 1-кс-404/13)
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2013 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,
при секретарі:Гурніку А.І.,
за участю:
слідчого:Миколаєвського Д.А.,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Миколаєвський Д.А. за погодженням з Старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в Південній митниці ДМС України.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що в проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 07.12.2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, у зв'язку із розслідуванням якого виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до оригіналів документів Південної митниці ДМС України, які свідчать про імпорт товарів на митну територію України службовими особами ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія»(код за ).

Крім того, старший слідчий СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітан податкової міліції Миколаєвський Д.А. в клопотанні зазначає, що існує загроза знищення вказаних документів з боку службових осіб Південної митниці ДМС України, відтак, розгляд клопотання доцільно проводити без виклику представника Південної митниці ДМС України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 року, суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий Миколаєвський Д.А. підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що в проваджені СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 07.12.2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, під час досудового слідства встановлено, що службові особи ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія»(код за ) імпортують та здійснюють продаж імпортованих товарів на адресу підприємств з ознаками фіктивності з метою ухилення від сплати податків. Крім того, встановлено, що порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія»(код за ) виникло в результаті здійснення імпортних операцій на митну територію України. Митне оформлення товарів здійснювалось на Південній митниці ДМС України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 8 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для розслідування кримінального провадження, та не є такими, доступ до яких заборонено, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 108, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України 2012 р. слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції Миколаєвського Д.А. -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів Південної митниці ДМС України, які свідчать про імпорт товарів на митну територію України службовими особами ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія»(код за ), які мають значення доказів для справи, а саме, надати дозвіл на вилучення документів на Південній митниці ДМС України, які оформлялись службовими особами ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія»(код за ) при здійсненні імпорту та розмитнені товарів, а також облікових карток (в тому числі електронних форм), витягів з установчих документів, які підтверджують право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копії витягів мають бути завірені печаткою юридичної особи), довідки органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою юридичної особи) інших документів ТОВ «Міжгалузева торговельна компанія»за весь період здійснення останньою імпортних операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк