Справа № 592/7441/13-к
Провадження № 1-кс/592/1601/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 липня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми Князєв В.Б., за участю слідчого СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченка О.Ю., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю: кредитну справу з додатками, по кредитному договору № 11/Мс-044-08-ФО від 27.06.2008 р.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Марченка О.Ю., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в ході розслідування встановлено, що 27.04.2008 р. ФОП ОСОБА_1, вступивши у змову з ФОП ОСОБА_2 та ОСОБА_3, надав до відділення № 11 Слобожанське регіональне управління ВАТ ОСОБА_4 та Кредит, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 76, завідомо підроблені документи про укладення між ФОП ОСОБА_2 та ФОП ОСОБА_1 договору на придбання верстату торцівного лінійного типу СТ-350, рахунку на оплату верстату на суму 64 700 грн., квитанції про сплату авансу в розмірі 19 409 грн. та 2 559 грн., акт приймання передачі товарів та робіт (станку торцівного), паспорт на вказаний станок та свідоцтво про приймання обладнання та інші документи, що підтвердили реальність укладання договору. На підставі наданих документів 27.06.2008 р. з ОСОБА_1 укладено кредитний договір № 11/мс-044-08-ФО від 27.06.2008 р., на суму 9 329,87 доларів США, під заставу верстату торцівного, та перераховано на рахунок ФОП ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 42 730,80 грн. за продаж обладнання. Після отримання кредиту ОСОБА_1 погасив заборгованість тільки на 1 050 доларів США. Крім того, ОСОБА_1 з працівником банку неодноразово перевірялось обладнання, яке не існувало, про що складались відповідні акти.

Беручи до уваги, що для повного, обєктивного та всебічного досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: кредитної справи з додатками по кредитному договору № 11/Мс-044-08-ФО від 27.06.2008 р., що зберігається в приміщені філії Полтавське регіональне управлінні ПАТ Банк ОСОБА_4 та Кредит (), розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 23, з можливістю її вилучення, для проведення почеркознавчої експертизи, а оскільки вказані документи містять в собі банківську таємницю, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- кредитна справа з додатками по кредитному договору № 11/Мс-044-08-ФО від 27.06.2008 р., що зберігається в приміщені філії Полтавське регіональне управлінні ПАТ Банк ОСОБА_4 та Кредит (), розташоване за адресою: м. Суми, вул. Кірова, 23.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів представник ПАТ Банк ОСОБА_4 та Кредит ОСОБА_5

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ СМВ УМВС України в Сумській області Марченку О.Ю.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв