№ 1-кс/760/657/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного Антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене начальником п`ятого відділу Управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 08.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000005 від 08.12.2015, за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, наявними в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (01.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило господарську діяльність та на його базі створено філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, з публічних джерел інформації, в тому числі з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», отримано інформацію та встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП уклали з вказаними СГД, договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом виписок по банківських рахунках контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отримані від державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торів, в тому числі на розрахункові рахунки наступних суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », фізичної особи ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та на корпоративну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

Згідно відомостей, отриманих з виписок по банківських рахунках переможців торгів встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має банківський рахунок НОМЕР_4 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » має банківський рахунок № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має банківський рахунок № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має рахунок № НОМЕР_7 , фізична особа ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) має рахунок № НОМЕР_8 .

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку з постачальниками за придбану продукцію або конвертацію коштів в готівку, отримання доказів привласнення коштів державного підприємства, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, а саме:документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки, договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення, виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань.

Зазначені документи відносно клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ОСОБА_4 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності розрахунків за поставлені ТМЦ з контрагентами, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів державного підприємства в готівковий обіг та їх подальшого привласнення службовими особами ЦУП. Крім того, інформація про рух коштів в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово-бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі. Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що вищеописані злочинні дії службових осіб ЦУП носять триваючий характер, крім того, відповідно до укладених договорів за результатами закупівель, поставки виробів з деревини та оплата за них здійснюються на даний час, прошу розглядати дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується отримати доступ.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість зняти з них копії (роздруківки з магнітного носія інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього Підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- відомостей (у вигляді роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи та електронному вигляді, відображеному на носій інформації) про рух коштів за період з 01.01.2014 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункових рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ) наступними клієнтами банку:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_3 ;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) рахунок № НОМЕР_7 ;

3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) рахунок НОМЕР_4 ;

4.ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) рахунок № НОМЕР_5 ;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) рахунок № НОМЕР_6 ;

6.фізична особа ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_8 .

- копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме:документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

- банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

- документів в електронному або паперовому вигляді про IP-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк» по розрахункових рахунках, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період з 01.01.2014 року по дату прийняття ухвали;

- договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

- виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1