печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого групи ОСОБА_3 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та

ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у період 2012-2014 років через підконтрольне підприємство ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі довгострокових договорів (строком на 10-15 років) надано ряд позик, здійснено інвестицій та поповнень статутного капіталу підприємств, створених напередодні для реалізації національних проектів, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших інфраструктурних об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_12 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та інших.

Фактично діяльність вказаних підприємств була спрямована не на реалізацію національних проектів: « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (його складової « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), «LNG Термінал», «Якісна вода», « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (та його складової «Боржава-Резорт»), «Технополіс» (та його складової «Біонік Хілл»), «Нове життя», а на виведення державних коштів в тіньовий обіг, перерахування їх на рахунки компаній, розташованих в офшорних зонах, та подальше привласнення вищевказаних коштів з подальшою їх легалізацією (відмиванням).

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою групою осіб, в тому числі службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та іншими особами вчинено заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах та їх послідуюча легалізація (відмивання).

Так, у вказаний спосіб для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в якості позики було надано кошти у загальній сумі 95,55 мільйонів гривень для реалізації національного проекту «Якісна вода», що передбачав створення інфраструктури для забезпечення населення України якісною питною водою.

Крім того, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надано в якості позики кошти у загальній сумі 165 мільйонів гривень для реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що передбачав створення спортивно-туристичної інфраструктури з метою проведення в Україні у 2022 році зимової олімпіади.

Отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державні кошти мали цільове призначення та могли бути використані підприємствами лише на цілі, пов`язані з реалізацією вищевказаних національних проектів.

Однак, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами, отриманими в якості позики, не використали їх для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », а натомість, конвертувавши у долари США, використали для купівлі часток у статутних капіталах українських підприємств по завищеним цінам, вчинивши у такий спосіб розтрату державних коштів.

В подальшому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, у період з 08.04.2013 по 18.12.2013 перерахували конвертовані кошти в загальній сумі 9,77 мільйонів доларів США на рахунок іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (Кіпр) в якості оплати за придбання часток у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

У такий же спосіб, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », діючи за попередньою злочинною змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », переслідуючи мету заволодіння належними державі Україна коштами з послідуючою їх легалізацією (відмиванням), вищевказані кошти для фактичного здійснення господарської діяльності по реалізації національного проекту « ІНФОРМАЦІЯ_15 » не використали, а конвертувавши їх в іноземну валюту у загальній сумі 19,51 мільйонів доларів США, перерахували на рахунки іноземних компаній, а саме:

- 06.12.2012 в сумі 5 мільйонів доларів США на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (Кіпр) в якості оплати за частку у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 »;

- в період з 22.04.2013 по 30.01.2014 в загальній сумі 14,51 мільйонів доларів США - на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Кіпр) в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 ».

Таким чином, у вищевказаний спосіб службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заволоділи коштами держави Україна, виділеними для реалізації національних проектів, та здійснили їх легалізацію (відмивання) шляхом перерахування на рахунки підконтрольних компаній-нерезидентів в якості оплати за придбані частки у статутних капіталах українських підприємств по значно завищеним цінам.

Під час досудового розслідування встановлено, що Господарським судом міста Києва розглядалися справи №910/7950/14 та №910/8004/14 за позовами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » відповідно про визнання недійсними договорів позики, відповідно до яких зазначеним товариствам було надано вищевказані позики, якими протиправно заволоділа злочинна група.

У судових справах по розгляду даних позовів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » містяться завірені копії договорів позики, додатків до них, а також розрахунково-платіжних документів, відповідно до яких було надано позики для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ». Дані документи мають важливе значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення усіх обставин та способу вчинення описаних кримінальних правопорушень.

Зважаючи на те, що в ході досудового розслідування вичерпано усі можливі способи отримання як оригіналів так і копій вказаних документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (здійснено тимчасовий доступ до документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та проведено обшук на підприємстві), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів вищевказаних судових справ, які розглядалися ІНФОРМАЦІЯ_34 , та отриманні їх копій, так як у них містяться документи, які необхідні органу досудового розслідування, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться документи, ОСОБА_4 , який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.11.2013 під №0000287 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та

ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління МВС України у кримінальному провадженні №0000287 від 25.11.2013 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, а саме: матеріалів судових справ №910/7950/14 та №910/8004/14 за позовами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » відповідно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1