У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.05.2015 Справа №607/7400/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, в рамках кримінального провадження № 0000986 від 18 квітня 2015 року звернувся старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 18.04.2015 року близько 17 год. 20 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом переказу грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами з розрахункового рахунку ОСОБА_6 в сумі 2 934 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом 18 квітня 2015 року старшим слідчим СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування № 0000986 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаного потерпілого ОСОБА_6 який показав, що 18.04.2015 р. за розміщеним оголошенням на інтернет-сайті «Olx.ua» до ОСОБА_6 зателефонував невідомий із номеру НОМЕР_1 та повідомив, що бажає купити візок. В подальшому о 18.11 ОСОБА_6 зателефонували із номера НОМЕР_2 та невідомий чоловік представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що надійшов платіж, проте через замалий ліміт на картку перерахунок не можливо здійснити. В подальшому невідомий запитав щодо наявності кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 на його прохання продиктувала йому номер картки НОМЕР_3 , після чого вказала невідомому код із смс-повідомлення, щодо перерахування коштів потерпілої на іншу картку. Таким чином, ввівши в оману ОСОБА_6 невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 2934 грн.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 15:00 год. 18.04.2015 року по 19:00 год. 18.04.2015 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до неї, з можливістю її вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація, яка містить банківську таємницю, а саме інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 15:00 год. 18.04.2015 року по 19:00 год. 18.04.2015 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та підлягає аналізу і дослідженню, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 15:00 год. 18.04.2015 року по 19:00 год. 18.04.2015 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, з можливістю виготовити належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1