Дата документу 11.03.2015 Справа № 554/2938/15-к
Справа № 554/2938/15-к
Провадження № 1кс/554/1550/2015
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.03.2015 м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000034 від 26.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и л а :

10.03.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, погоджене з прокурором ОСОБА_3 .

Ініціатор клопотання, просить слідчого суддю Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок, списувались з нього по рахунку № НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за період з часу 01.01.2014 року по дату винесення ухвали слідчим суддею, а саме:

- документів про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи суб`єкта господарської діяльності-фізичної особи, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

- з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

- підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

- призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

- дату та час перерахування;

- залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції.

Володілець затребуваної інформації та документів не прибув, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим вважаю за необхідне проводити судовий розгляд за їх відсутності.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

в даний час СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000034 від 26.01.2015 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України .
В ході досудового розслідування встановлено, що в період з листопада 2014 року по січень 2015 року службові особи ДП ДЛП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, групою осіб, за попередньою змовою зі службовими особами агролісництв Полтавської області та ІНФОРМАЦІЯ_4 , розтратили грошові кошти, здобуті внаслідок незаконної реалізації промислових лісоматеріалів під виглядом дров, чим завдали шкоди державі на загальну суму понад 300.000 гривень.

Органом досудового розслідування дане кримінальне провадження кваліфіковане ч.3 ст.191 КК України
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Однак, у судовому засіданні не встановлено наявність підстав для такого виду забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, про який просить слідчий у клопотанні, оскільки у матеріалах справи слідчий не надав відповідних доказів та не мотивував його.

Одночасно, в порушення вимог п.1 ч.1 ст. 164 КПК України слідчим не вказано прізвище, імя, по-батькові особи, якій необхідно надати доступ.

Таким чином, вважаю, що клопотання необґрунтоване та до задоволення не підлягає.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и л а:

у задоволенні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000034 від 26.01.2015 з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1