печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменм України

26 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення ,-

ВСТАНОВИВ:

21.11.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М., за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України О.П.Кіпчарського про надання дозволу на доступ до всіх оригіналів установчих, фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ "Сервіс Корея Моторс" (код 36047352) з ПП «Агроматпрофіт» (код 37635911), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у ТОВ "Сервіс Корея Моторс" (код 36047352), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 29.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та вважав можливим розгляд справи у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або їх знищення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий вказує, що у провадженні Головного слідчого управління МВС провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.03.2013 за фактом створення та використання юридичних осіб з метою прикриття незаконної діяльності - фіктивне підприємництво, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 КК України.

Встановлено, що у період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012 невстановлені слідством особи з метою незаконної діяльності створили та використали ряд суб'єктів підприємницької діяльності ПП «Експопрофіт» (код 37267902), ПП «Агроматпрофіт» (код 37635911), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), ПП «Анекс-автотрейд ТК» (код 38087879), ПАТ «Універсал-Агро» (код 36386093), ТОВ «Альфа-скрін» (код 37186462), ТОВ «Вайдек» (код 37524398), ПП «Тандемоптторг» (код 37851689), ПП «ЛинкоМекспо» (код 37642801), ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Глобалсервіс ЛТД» (код 37186347), ТОВ «ОлтимЛТД» (код 37186347), ТОВ «Брест Сейлер ЛТД» (код 37186347), ТОВ «Українські торгівельні шляхи» (код 37186733), ПП «Дніпро-капітал» (код 38103476), ТОВ «Мобіадо» (код 37178158), ПП «Грей-автотрейд» (код 37990824) ТОВ «Форс-опт» (код 36074009), ТОВ «Опт-торг Індастріал» (код 36073419), ТОВ «Леорд Плюс-к» (код 36129141), ПП «Мок-Спарта» (код 35773887) ТОВ «Компанія Укржилбуд» (код 25388152), ТОВ «Піб-Інтермедія» (код 36128347), ПП «Торгівельна фірма ЛІБ-ДАР» (код 36128577), ПП «Стратоз-Транзит» (код 36073272), ТОВ «Терраінвестбуд» (код 34531622), ПП «Аріас» (код 36589412), ПП «Експресс-Контракт» (код 37240697), ПП «Контрпромпостач» (код 37267923), ПП «Центр-Автокар» (код 37385132), ТОВ «ПІГ» (код 32921562), ТОВ «Контрактцентр КДЮ» (37165421), ТОВ «Десятий Вал» (код 36256313), ТОВ «Сілвермедіа» (код 37057817), ТОВ «Емірад Д.С.» (код 3637562).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 03.10.2013 внесено до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0000550.

10.10.2013 кримінальне провадження № 0000550 приєднано до кримінального провадження № 0000017, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000017.

Слідчий вказує, що необхідно вилучити оригінали документів у ТОВ "Спрінтк" (код 37973070) по взаємовідносинам ТОВ "Спрінтк" (код 37973070) з ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), ТОВ "Арді Буд" (код 38257869), ТОВ "Лінда 2012" (код 38257958), ТОВ "Проксі Плюс" (код 38008891), ТОВ "Промтрейд ЛТД" (код 38161131) та ТОВ "Хароптторг Ексім-ЛТД" (код 37366125), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, в подальшому виступати об'єктами експертних досліджень, та використовуватись під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також містити обставини, що можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення, невідомого у теперішній час органу досудового слідства.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу установчих, фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ "Спрінтк" (код 37973070) з ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у ТОВ "Спрінтк" (код 37973070), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 54, офіс 12.

Питання, щодо надання дозволу на доступ і вилучення оригіналів документів та щодо взаємовідносин з ТОВ "Арді Буд" (код 38257869), ТОВ "Лінда 2012" (код 38257958), ТОВ "Проксі Плюс" (код 38008891), ТОВ "Промтрейд ЛТД" (код 38161131) та ТОВ "Хароптторг Ексім-ЛТД" (код 37366125), то суд вважає, що такі вимоги не були належним чином обґрунтовані і підтверджені, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутності достатніх підстав для задоволення клопотання в даній частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Перехрестенка В.М. - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Перехрестенку В.М. тимчасовий доступ до установчих, фінансово-господарських та бухгалтерських документів по взаємовідносинам ТОВ "Спрінтк" (код 37973070) з ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000), в період часу з 11.10.2011 по 28.08.2012, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) у ТОВ "Спрінтк" (код 37973070), розташованого за адресою: м. Київ, пр-т. Науки, 54, офіс 12, а саме оригіналів: договорів (купівлі-продажу, виконання робіт, надання послуг, тощо) з додатками укладених між ТОВ "Спрінтк" (код 37973070) та ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000); рахунок-фактур, специфікацій, заявок, довідок про вартість товарно-матеріальних цінностей, тощо; податкових та видаткових накладних, доручень по яких отримано товарно-матеріальні цінності; товарно-транспортних накладних або інших документів, що підтверджують перевезення товарно-матеріальних цінностей у розрізі кожної фінансової операції окремо між ТОВ "Спрінтк" (код 37973070) та ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000); банківських виписок, платіжних доручень; реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, до яких включено зазначені податкові накладні (помісячно); та копій документів, а саме: журналу-ордеру та відомості по рахункам бухгалтерського обліку 10, 11, 15, 30, 31, 36, 63,64, 67, 68 (окремо за 2012 та 2013 роки); актів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей; статуту (положення, установчого договору, тощо) зареєстрованого у відповідному порядку; протоколів загальних зборів засновників, де фігурує за будь-яких обставин ТОВ «Соллер-ТС» (код 37164082), ТОВ «Мехтрансгрупінвест» (код 37146000); штатного розпису працівників (помісячно); наказів про призначення керівника товариства, головного бухгалтера, осіб відповідальних за збереження товарно-матеріальних цінностей, осіб відповідальних за прийом-відпуск товарно-матеріальних цінностей та охоронців, які контролюють пропускний режим на території товариства; посадових інструкцій керівника товариства, головного бухгалтера; виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; довідки про взяття на облік платника податків - форма №4-ОПП; свідоцтва платника податку на додану вартість; копію повідомлення про взяття на облік юридичної особи у відповідній установі Пенсійного фонду України; перелік осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або установчих документів вказаного вище товариства, надано право розпорядження рахунками та підписання розрахункових документів, та відповідних розпоряджень по товариству; копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; копії договорів з банківськими установами про відкриття та ведення рахунків (з додатками); договорів з банківськими установами про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» (з додатками); договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового офісного приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); договорів (угод, додаткових угод) оренди (суборенди) нежитлового складського (виробничо-складського) приміщення (з додатками, в т.ч. актами прийому-передачі таких приміщень); інструкцій, щодо порядку прийому, зберігання та відпуску товарно-матеріальних цінностей зі складських приміщень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська