УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002955 від 07.05.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, створили та зареєстрували на підставну особу фіктивні підприємства: в тому числі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано 12.06.2014 за адресою: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності оптова торгівля зерном; необробленим тютюном; насінням і кормами для тварин), керівником яких рахується громадянин ОСОБА_4 , якому в іншому кримінальному провадженні з 29.05.2014 було обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою. Відповідно ОСОБА_4 в період здійснення фінансово-господарських взаєморозрахунків ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (січень-травень 2015 року) знаходився в місцях позбавлення волі і до цього часу утримується в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, невстановлені особи, використовуючи дані громадянина ОСОБА_4 , протягом січня-квітня 2015 року, імітуючи ведення від його імені фінансово-господарської діяльності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , виступили пособниками іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Так, протягом січня-квітня 2015 року від підприємств з ознаками фіктивності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 сформували собі податковий кредит з податку на додану вартість ряд підприємств реального сектору економіки.
Згідно реєстраційних даних, службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) рахунок за № НОМЕР_3 , через який службові особи вказаного підприємства проводили розрахунки та отримували готівкою кошти.
Вінницьким міським судом Вінницької області 21.05.2015 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зупинено усі видаткові операції по рахунку з можливістю зарахування коштів, які на нього надходять, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
На підставі викладеного, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунку за № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою призначення судово-почеркознавчої експертизи.
В судовому засіданні слідчий клопотання уточнила, просила його задовольнити.
Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, хоча його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, а також мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 або оперуповноваженому ОУ Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , який буде діяти на підставі її доручення, тимчасовий доступ до оригіналів документів та здійснення їх виїмки стосовно інформації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що містить банківську таємницю, які знаходяться в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про суми грошових коштів, що знаходяться на рахунку, відкритому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 за № НОМЕР_3 , заблокованих на підставі ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 21.05.2015, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 21.05.2015 по 18.11.2015.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: