Провадження № 1-КС/554/6982/2015
УХВАЛА
Іменем України
12 листопада 2015 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

встановила:

Прокурор відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що у провадженні СУ УМВС України у Полтавської області перебуває кримінальне провадження за №0000164 від 23.04.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч.5 ст.191 та ч.2 ст. 205 КК України за фактом заволодіння бюджетних коштів представниками МПБРП «Сула».

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2013 - 2015 років представники МПБРП «Сула» маючи коло власних, ділових та афілійованих зв`язків, а також кваліфікованих робітників в галузі будівельно монтажних та ремонтних робіт організували незаконну діяльність по освоєнню та розкраданню бюджетних коштів в ході виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт шляхом відображення по документам бухгалтерського та податкового обліку підприємства фіктивних операцій через суб`єктів господарської діяльності «транзитно конвертаційної спрямованості».

В ході проведення детального аналізу наявних баз даних ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що вищевказані особи в період часу 2013 2015 років задіюють в ланцюгах постачання підконтрольного їм підприємства суб`єкти господарської діяльності «транзитно - конвертаційної» спрямованості на загальну суму понад 1 млн. 786 грн., а саме: ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398) та інші.

Додатково, отримано відповідь з головного управління Державної казначейської служби України у Полтавської області за №18-16/2/2026 від 10.03.2015 року згідно якого встановлено, що підприємством МПБРП «Сула» на протязі 2013 2015 років отримано бюджетних коштів в сумі понад 2 млн. грн. за виконання будівельно монтажних та ремонтних робіт в відділах Полтавського обласного театру та інших державних підприємствах.

Таким чином представники підприємства МПБРП «Сула» в період часу 2013 2015 років в ході виконання робіт по капітальному ремонту сцен, приміщень музичної школи, покрівель корпусів комунальних закладів та інших будівельно монтажних та ремонтних робіт на об`єктах Полтавського театру ім. М.В. Гоголя, Яхницької спецшколи інтернату, Гадяцької районної ради та інших розпорядників бюджетних коштів Полтавської області шляхом обману заволоділи бюджетними коштами в сумі понад 1 млн. 786 грн., та частково здійснили їх незаконну «конвертацію» через розрахункові рахунки вищевказаних підприємств «транзитно - конвертаційної» спрямованості.

Таким чином протягом 2013 2015 років представники МПБРП «Сула» спільно з фактичними власниками ПП «Ньюленд Про» (код 37709813), ПП «МК Строй» (код 37061137), ПП «Укрспецмонтаж 1» (код 37238122), ТОВ «Періктер» (код 38378310), ТОВ «Авесбуд» (код 38643497), ТОВ «Астарта Трейд М» (код 38170799), ТзОВ «Гама Продукт» (код 38719398) та іншими суб`єктами господарської діяльності, які створені без мети здійснення фінансово господарської діяльності та використовувалися вищевказаними особами лише з метою «конвертації» грошових коштів з безготівкових у готівкові та завищенням вартості виконаних будівельно монтажних та ремонтних робіт, а також будівельних матеріалів, на підставі недостовірних відомостей розрахунку фактичної собівартості товарно-матеріальних цінностей та послуг неправомірно освоїли кошти виділені з державного бюджету на проведення будівельно монтажних та ремонтних робіт в закладах освіти, культури та медицини Полтавської області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_3 незаконно користується послугами гр. ОСОБА_4 (фактичний власник та організатор діяльності підприємств ПП «МК Строй» (код 37061137), ТОВ «Консультант - В» (код 39654761), ТОВ «Фінкомгруп» (код 39161675), ТОВ «Люксорр» (код 39775961), ПП «Експоінструмент» (код 36903285), ПП «Акваріум» (код 32844787) та ряду інших підприємств) та використовуючи коло власних, ділових, а також афілійованих зв`язків по документах бухгалтерського та податкового обліку здійснював «фіктивне» постачання нафто - газового обладнання фактично виготовленого у власних виробничих приміщеннях підконтрольного йому підприємства ПП «Маяк Екологія Сервіс» в адресу підприємств підконтрольних гр. ОСОБА_4 , а фактично реалізує вищевказану продукцію за готівкові кошти при цьому умисно не відображаючи дані операції в офіційному бухгалтерському та податковому обліку підконтрольного йому підприємства ПП «Маяк Екологія Сервіс».

Попередня правова кваліфікація вчиненого вищезазначеними особами кримінального правопорушення ч.4 ст. 190 КК України.

У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність у відшуканні та вилученні оригіналів документів, щодо фактичного відображення операцій, здійснення розрахунків та виконання робіт. Вказана документація безпосередньо може знаходитись за адресою розташування виробничого приміщення гр. ОСОБА_5 , а саме: м. Полтава, вул. Ливарна, 5, серед якої повинні бути документи, що підтверджують факт здійснення фінансово-господарських операцій між підприємствами, а саме: технічна документація, робочі проекти; локальні кошториси, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; акти та дозволи, декларації щодо початку здійснення виконання робіт та готовності об`єкту; відомості по рахункам за № 361, 631, 311, 301, 20, 28, 90, 91, інші рахунки аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів; тендерна документація, у тому числі оголошення, акцепти, протоколи розкриття пропозицій, технічна документація, роз`яснення щодо об`єкту закупівлі, протоколи розкриття пропозицій, звіти про результати процедур торгів, договори підряду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт, відомості ресурсів, журнали обліку робіт; прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, довіреності, податкові накладні, рахунки-фактури, товарно-транспорті накладні, акти списання матеріалів, пального, акти виконаних робіт щодо машин та механізмів, здійснені розрахунки (платіжні доручення) щодо проведених робіт та матеріалів, чорнові записи, оргтехніка, необліковані грошові кошти, печатки, бланки документів з відтисками печаток фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та інші матеріали, що мають відношення до справи.

З метою забезпечення завдання досудового розслідування, запобігання зміни або знищення документів, необхідно провести обшук за адресою розташування виробничого приміщення гр. ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 . Вищевказана адреса на праві власності належить територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради (). Оскільки вищевказані особи є зацікавленими у результатах розслідування, вказаний факт унеможливлює ефективне проведення тимчасового доступу до указаних вище документів у зв`язку з можливістю їх приховування чи знищення вищевказаними особами.

Відшукання та вилучення оригіналів зазначених документів є необхідним для їх збереження до закінчення проведення відповідних слідчих дій, з метою недопущення внесення технічних змін чи знищення, яке може перешкодити всебічному, повному та об`єктивному дослідженню обставин кримінального провадження. Підставою для проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, та вивчивши матеріли клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування виробничого приміщення гр. ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить територіальній громаді м. Полтави в особі Полтавської міської ради (), з метою відшукання і вилучення оригіналів документів за період з 01.01.2013 року по 01.04.2015 року по взаємовідносинах з ТОВ «Фінкомгруп» з ПП «Маяк Екологія Сервіс».

Зобов`язати особу, яка буде проводити обшук відповідно до ухвали слідчого судді, перед початком виконання ухвали слідчого судді надати особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі її копію.

У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1