пр. № 1-кс/759/288/16
ун. № 759/1077/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене із прокурором Київської міської прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у межах кримінального провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань №0011426 від 17.11.2015 року,

В С Т А Н О В И В:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на речі та документи вилученні 21.01.2016 у ОСОБА_5 .

Старший слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, виходячи із такого.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання, на території м. Києва діє злочинне уповання керівником якого виступає ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ). Його помічником виступає ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює.

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою переведення безготівкових коштів у готівку та прикриття своєї незаконної діяльності ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 , створили ТОВ «Герич-ОТ» () та зареєстрували його на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому вони відкрили рахунок, та уклали договір еквайрінгу у філії ПАТ «Укрексімбанк» м. Київ, вул. Воровського, 11Б на вказане фіктивне підприємство. Після отримання POS-терміналу зловмисники планують ввести данні скомпрометованих карт серед яких карти Американ експрес, та обготівкувати кошти отриманні шляхом несанкціонованого втручання у платіжні системи через вказані рахунки.
Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_8 , оперуповноважений ГУ СБ України в м. Києві та Київській області, повідомив про те, що на території Київського регіону діє угруповання керівником якого виступає ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Києва, українець зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , добре обізнаний у функціонуванні ДБО та платіжних систем. Його помічником виступає ОСОБА_7 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає: АДРЕСА_3 ), який маючи зв`язки у кримінальному світі та у «хакерському середовищі», будучи власником підпільного ігрового закладу надає реквізити скомпрометованих банківських карт емітованих банками США, Німеччини, Канади, Австралії, тощо. Їх доручення щодо пошуку осіб з соціально незахищеного середовища, які за винагороду реєструють на себе фіктивні підприємства, на які відкриваються рахунки у банківських установах з метою обготівкування коштів виконує ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Київ, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 , тимчасово не працює).

Зловмисники розробили механізм несанкціонованого втручання у платіжні системи для заподіяння якого необхідно зареєструвати юридичну особу, відкрити рахунок (рахунки) у банківських установах, підключити клієнт-банк, укласти договір еквайрингу та отримати POS-термінал з можливістю ручного вводу реквізитів платіжних карток. Після отримання POS-терміналу зловмисники вводять реквізити платіжних карток та підборних карток (так званий білий пластик), як оплату за послуги чи товари. В результаті проведення таких незаконних операцій кошти через платіжні системи списуються з рахунків власників скомпрометованих платіжних карт та відповідно зараховуються на рахунок фіктивної юридичної особи. Після несанкціонованого списання зловмисники знімають кошти з рахунку фіктивної юридичної особи або перераховують на інші рахунки відкриті у різних банківських установах.
21.01.2016 в ході проведення огляду місця події за участі ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено значну кількість речей.
Частиною 3 статті 170 КПК України передбачено необхідність накладення арешту на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 статті 167 КПК України.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

За змістом наведених правових норм такий вид забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту може бути застосований щодо майна, власником якого є обвинувачений, підозрюваний, або особа, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого.

Відтак, враховуючи вищевикладене, суд вважає за можливе задовольнити клопотання слідства і накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170,171, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи вилученні 21.01.2016 у ОСОБА_5 , а саме : мобільний телефон марки Самсунг імеі НОМЕР_1 із сім картою МТС № НОМЕР_2 , печатку на ТОВ «Герич ОТ» ідентифікаційний код 40059348, статут ТОВ «ГеричОТ» ідентифікаційний код 40059348 на 9 арк., витяг із ЄДР фізичних та юридичних осіб на ТОВ «Герич ОТ» ідентифікаційний код 40059348, на 3 аркушах, протокол № 1 ТОВ«Герич ОТ» від 05.10.2015 на 1 аркуші, наказ №1 по ТОВ «Герич ОТ» від 05.10.2015 на 1 аркуші, виписка з ЄДР на 1 аркуші, довідка про відкриття рахунку ТОВ «Герич ОТ» на 1 арк., картка реєстрації ключа ТОВ «Герич ОТ» ідентифікаційний код 40059348 АС39970026 на 1аркуші, інструкція проведення авторизації POS-терміналу, договір про відкриття рахунку картокового рахунку № НОМЕР_3 на ТОВ «Герич ОТ», заява про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 на ТОВ «ГеричОТ», виписка по операції на ТОВ «Герич ОТ» від 02.11.2015, акт про підключення до системи «Клієнт Банк» ТОВ «Герич ОТ», повідомлення від 10.11.2015 по відкриття корпоративного рахунку № НОМЕР_5 на 1 арк., договір від 11.11.2015, акт прийому передачі POS-терміналу на ТОВ «Герич О.Т.», акт прийому передачі документації від 18.11.2015 чекова книжка для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_4 , чек НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , блокнот в синій обгортці із написом державний комітент з енергозбереження, в якому наявні чорнові записи та вкладений чек №1 на оплату товару на суму 275 000 гривень від 18.01.2016, банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_9 , банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_10 до якої на стрічку скотч прикріплена сім карта МТС № НОМЕР_11 , із написом ОСОБА_9 , банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_12 , з`єднана на стрічку скотч прикріплена сім карта МТС № НОМЕР_13 , із написом ОСОБА_10 , банківська карта «Приват Банку» № НОМЕР_14 , з`єднана на стрічку скотч прикріплена сім карта МТС № НОМЕР_15 , із написом ОСОБА_11 , сім карта НОМЕР_16 із написо Чорнобель, сім карта МТС № НОМЕР_17 на якій наявний напис ОСОБА_12 та три сім картки із дві написом 3G та одна МТС, сім карта МТС № НОМЕР_18 , яка знаходиться у стартовому пакеті, у якому також знаходиться банківська карта UniKredit card, № НОМЕР_19 , коробка від стартового пакету 3G МТС, у якому наявна картка від сім карти № НОМЕР_20 , у якій наявна банківська картка Приват банку № НОМЕР_21 та лист із написом пін код, коробка від стартового пакету № , яка запакований, коробка від стартового пакету № , та пластикова карта від сім карти, договір оренди нежитлового приміщення від 09.10.2015, візитка на ім`я ОСОБА_13 фрагмент аркуша із написами, карта Укрексімбанк № НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_14 , договір оренди нежитлового приміщення по вул.. Прорізна З в м. Києві від 05.12.2015, картка реєстрації ключа, заява незаповнена із печаткою ТОВ «Герич ОТ» без підпису дев`ять чеків «Укрексімбанк» фрагмент стрічки із написом, аркуші із написом, квитанція від 30.10.2015 на 1 арк., стартовий пакет із диском «Клієнт банк» виписка від 19.11.2015 на ТОВ «Герич ОТ» на 1 аркуші договір обслуговування платіжних карток від 11.11.2015 на 22 арк., договір про обслуговування платіжних карток, Americanexpress від 11.11.2015, та визначити місце зберігання даних речей та документів у камері зберігання речових доказів Святошинського УП ГУ НП у м. Києві що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 109, на час досудового розслідування, та судового розгляду.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особою, яка перебуває під вартою з моменту вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя: