Справа № 1-6/12
Провадження № 1/1015/220/12
В И Р О К

іменем України

25.04.2012 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі :

головуючого судді Бурбели Ю.С.,

за участю секретарів Євтушок Ю.О., Солдатенко В.С., Шереметьєвої Т.В.,

прокурорів Будніка І.А., Олейнікова О.В., Лавринюка М.І., Чешківського В.А.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5О.КононенкаА.П., ОСОБА_6, ОСОБА_7,

ОСОБА_8,ОСОБА_9, ОСОБА_10

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, який має вищу освіту, неодружений, працює директором ТОВ «Адлер», проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, раніше не судимий, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205; ч.ч. 2, 3 ст. 358; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305; ч.4 ст. 321; ч.3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_5, яка має середню-спеціальну освіту, неодружена, працює головним бухгалтером ТОВ «Адлер», проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, раніше не судима, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205;

ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305; ч. 4 ст. 321; ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_13, 11.03.1982 р. н., уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, який має вищу освіту, одружений, приватний підприємець, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_8, раніше не судимий, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 307; ч.4 ст. 321; ч.3 ст. 28, ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України;

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_10, який має середню-спеціальну освіту, одружений, має на утриманні двох доньок: ОСОБА_15 13 років, ОСОБА_3 6 років, приватний підприємець, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_11, раніше не судимий, у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.3 ст. 321 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_11, діючи умисно з метою протиправного збагачення за рахунок контрабанди наркотичних засобів, а також незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збуту сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, з використанням підроблених документів фіктивних субєктів підприємницької діяльності, в липні 2006 року, розробив план вчинення вказаних злочинів.

Так, згідно вказаного плану, ОСОБА_11, володіючи досвідом та практичними навичками в сфері обігу лікарських засобів, маючи вищу медичну освіту (диплом Української медичної стоматологічної академії КГ № 008491 від 22.06.1995), працюючи протягом тривалого часу, а саме з 31.03.1994, директором приватного підприємства «Адлер» в м. Кременчук, яке з 18.12.1996 року на підставі ліцензії №16370-ЮР, мало дозвіл та здійснювало підприємницьку діяльність по реалізації лікарських засобів, вивчивши тіньові сторони можливих економічних взаємовідносин суб'єктів різних форм господарювання, що надавало змогу останньому реалізувати свої злочинні наміри, направлені на протиправне збагачення, за рахунок контрабанди наркотичних засобів, а також незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, вирішив здійснювати злочинну діяльність, повязану з незаконним обігом сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, використовуючи при цьому підроблені документи та розрахункові рахунки фіктивних підприємств, на які отримав ліцензії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України на право здійснення оптової торгівлі лікарськими засобами, для можливості безперешкодно незаконно отримувати з метою збуту та збувати сильнодіючі і отруйні лікарські засоби.

Для реалізації злочинного умислу ОСОБА_11, 26.07.2006 в м. Київ, в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003, незаконно придбав можливість користуватися документами товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Інтермедприлад» , м. Київ, вул. Здолбунівська, 7А, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, та збуту сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, а також маючи на меті уникнення викриття незаконної діяльності правоохоронними органами. Директором і засновником ТОВ «Інтермедприлад» зареєстрований громадянин ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_18, який фактично був присутнім лише під час реєстрації підприємства та подальшого відношення до діяльності ТОВ «Інтермедприлад» не мав, і не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11

За дорученням ОСОБА_11, ОСОБА_19, якому про злочинні наміри останнього не було відомо, 26.07.2006 в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, на підставі підроблених документів, отримано ліцензію АВ № 154205 на право ТОВ «Інтермедприлад» оптової торгівлі лікарськими засобами, що надавала право на оптову закупівлю в ТОВ «ВВС-ЛТД», ЗАТ «Фармація 2000» сильнодіючих лікарських засобів (трамадол, кетамін), віднесених Наказом № 344 Міністерства охорони здоровя України від 07.07.2004 до сильнодіючих лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку.

У послідуючому, 25.04.2007 наказом № 33 Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України ліцензія ТОВ «Інтермедприлад» на право оптової торгівлі лікарськими засобами анульована на підставі акту про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов передбачених спільним Наказом № 3/8 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоровя України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 12.01.2001.

При цьому, з 26.07.2006, являючись директором ТОВ «Адлер» ЄДРПОУ 21073285 ОСОБА_11, в м. Кременчук Полтавської області, з метою тривалого зайняття злочинною діяльністю і забезпечення неможливості виявлення фіктивності підприємства залучив до вчинення злочинів головного бухгалтера ТОВ «Адлер» ОСОБА_12, яка мала необхідні освіту і досвід в сфері податкового і бухгалтерського обліку та звітності, визначивши їй роль, яка полягала у веденні обліку та складанні бухгалтерської та податкової звітності діяльності ТОВ «Інтермедприлад», а також підроблення документів товариства необхідних для незаконної діяльності.

Потім ОСОБА_11, ОСОБА_12, спільно з невстановленими слідством особами, в порушення Наказу № 344 від 07.07.2004, Наказу № 3/8 від 12.01.2001, Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996, незважаючи на анулювання 25.04.2007 ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, отримані у період з 24.01.2007 по 25.02.2008 на ТОВ «Інтермедприлад» з ТОВ «ВВС-ЛТД» і з ЗАТ «Фармація 2000» сильнодіючі лікарські засоби (трамадол, кетамін), реалізовували їх невстановленим досудовим слідством фізичним особам, що призвело до потрапляння в незаконний обіг сильнодіючих лікарських засобів.

Для безперешкодного здійснення незаконних операцій в сфері обігу лікарських засобів, ОСОБА_11 вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою, яка у липні 2006 року, шляхом внесення неправдивої інформації підробила: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Інтермедприлад» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Інтермедприлад» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу і довіреність серії ЯММ № 189706 на отримання ліцензії для ТОВ «Інтермедприлад» в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, які надавали право на отримання ліцензії на здійснення діяльності повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Отримавши від невстановленої слідством особи завідомо підроблені документи: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Інтермедприлад» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Інтермедприлад» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу і довіреність серії ЯММ № 189706 на отримання ліцензії для ТОВ «Інтермедприлад» в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, ОСОБА_11 20.07.2006 передав їх ОСОБА_19, якому про злочинні наміри останнього не було відомо. ОСОБА_19, не відаючи про те, що перелічені вище документи є підроблені, в той же день, в денний час надав до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, що розташовувалась за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 120, вказані завідомо підроблені документи, використавши таким чином завідомо підроблені документи.

24.01.2007 Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, ліцензійна комісія якої не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 і не відаючи про недостовірність даних внесених у вищевказані документи ТОВ «Інтермедприлад» прийняла рішення про видачу ліцензії серії АВ № 154205 на право ТОВ «Інтермедприлад» здійснення діяльності повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Крім цього, для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_11, 20.01.2007 в м. Київ, в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003, незаконно придбав можливість користуватися документами ТОВ «Істмедфарм Груп» (, м. Київ, вул. Марини Раскової, 4-А), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, та збуту лікарських засобів, а також маючи на меті уникнення викриття незаконної діяльності правоохоронними органами. Засновником і директором ТОВ «Істмедфарм Груп» являвся громадянин ОСОБА_20 Федерації ОСОБА_21, але він лише одного разу відвідував Україну (м. Київ 10.11.2006) і будь-яких дій, як засновник та директор зазначеного підприємства не вчиняв, і не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_11

Потім, за дорученням ОСОБА_11, ОСОБА_19, якому про злочинні наміри останнього не було відомо, 24.01.2007 в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, на підставі підроблених документів, отримано ліцензію серії АВ № 302375 на право ТОВ «Істмедфарм Груп» оптової торгівлі лікарськими засобами, що надавала право на оптову закупівлю в ТОВ «Ананта» лікарських засобів (Терофун), що підлягають предметно-кількісному обліку.

У послідуючому, 02.10.2009 наказом № 416 Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України ліцензія ТОВ «Істмедфарм Груп» на право оптової торгівлі лікарськими засобами анульована на підставі акту про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов передбачених спільним Наказом № 3/8 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоровя України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 12.01.2001.

При цьому, з 20.01.2007, являючись директором ТОВ «Адлер» ОСОБА_11 в м. Кременчук Полтавської області, з метою тривалого зайняття злочинною діяльністю і неможливості виявлення фіктивності підприємства залучив до вчинення злочинів головного бухгалтера ТОВ «Адлер» ОСОБА_12, яка мала необхідні освіту і досвід в сфері податкового і бухгалтерського обліку та звітності, визначивши їй роль, яка полягала у веденні обліку та складанні бухгалтерської та податкової звітності діяльності ТОВ «Істмедфарм Груп», а також підроблення документів товариства необхідних для незаконної діяльності.

В подальшому, ОСОБА_11, ОСОБА_12, спільно з невстановленими слідством особами, в порушення Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996, отриманий у період з 12.09.2007 по 29.02.2008 на ТОВ «Істмедфарм Груп» з ТОВ «Ананта» лікарський засіб Терофун, в кількості 191 747 упаковок реалізовували невстановленим досудовим слідством фізичним особам, що призвело до потрапляння в незаконний обіг лікарських засобів.

Крім цього, для безперешкодного здійснення незаконних операцій в сфері обігу лікарських засобів, ОСОБА_11 вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою, яка у січні 2007 року, шляхом внесення неправдивої інформації підробила: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Істмедфарм Груп» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Істмедфарм Груп» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу, довіреність від 19.01.2007 ОСОБА_19 на представлення ним інтересів від імені ТОВ «Істмедфарм Груп» і довіреність серії ИАМ № 610992 на отримання ліцензії для ТОВ «Істмедфарм Груп» в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, які надавали право на отримання ліцензії на здійснення діяльності повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Отримавши від невстановленої слідством особи, завідомо підроблені документи: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Істмедфарм Груп» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Істмедфарм Груп» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу, довіреність від 19.01.2007 ОСОБА_19 на представлення ним інтересів від імені ТОВ «Істмедфарм Груп» і довіреність серії ИАМ № 610992 на отримання ліцензії для ТОВ «Істмедфарм Груп» в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, ОСОБА_11 20.01.2007 передав їх ОСОБА_19, якому про злочинні наміри останнього не було відомо. В свою чергу ОСОБА_19, не відаючи про те, що перелічені вище документи є підроблені, в той же день, в денний час надав до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, що розташовувалась за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 120, вказані завідомо підроблені документи, використавши таким чином завідомо підроблені документи.

24.01.2007 Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, ліцензійна комісія якої не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 і не відаючи про недостовірність даних внесених у вищевказані документи ТОВ «Істмедфарм Груп» прийняла рішення про видачу ліцензії серії АВ № 302375 на право ТОВ «Істмедфарм Груп» здійснення діяльності, повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Крім цього, для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_11, 24.11.2008 в м. Київ, в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003, незаконно придбав можливість користуватися документами товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Сократес» , м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8, з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на контрабанду наркотичних засобів, а також незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут наркотичних засобів, а також маючи на меті уникнення викриття незаконної діяльності правоохоронними органами. Засновником і директором ТОВ «Сократес» зареєстрована ОСОБА_22, яка була присутньою лише під час реєстрації підприємства та подальшого відношення до діяльності ТОВ «Сократес» не мала, і не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_11

При цьому, з 24.11.2008, являючись директором ТОВ «Адлер» ОСОБА_11, в м. Кременчук Полтавської області, з метою тривалого зайняття злочинною діяльністю і неможливості виявлення фіктивності підприємства залучив до вчинення злочинів головного бухгалтера ТОВ «Адлер» ОСОБА_12, яка мала необхідні освіту і досвід в сфері податкового і бухгалтерського обліку та звітності, визначивши їй роль, яка полягала у веденні обліку та складанні бухгалтерської та податкової звітності діяльності ТОВ «Сократес», а також підроблення документів товариства необхідних для незаконної діяльності.

В грудні 2008 року, ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, з використанням фіктивного підприємства ТОВ «Сократес», як отримувача, незаконно придбали на суму 10 000 доларів США у компанії Vaishali Export Interworld ОСОБА_23 (країна реєстрації: 4805/24, BHARAT RAM ROAD, DARYA GANJ,NEW DELHI 110) наркотичний засіб (трамадол).

25.02.2010 придбані 499 191 капсул наркотичного засобу - трамадол на імя фіктивного підприємства ТОВ «Сократес», до фактичного перетинання меж митного кордону України, виявлені та вилучені працівниками Служби безпеки України.

Крім того, для безперешкодного здійснення незаконних операцій в сфері обігу лікарських засобів, ОСОБА_11 вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою, яка у січні 2008 року, шляхом внесення неправдивої інформації, підробила: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Вестмедфарм» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу, доручення ОСОБА_24 на подання до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України документів ТОВ «Вестмедфарм», для отримання ліцензії на оптову торгівлю, довіреність серії ЯОИ № 829895 на отримання ОСОБА_24 ліцензії для ТОВ «Вестмедфарм» в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, які надавали право на отримання ліцензії на здійснення діяльності, повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Отримавши від невстановленої слідством особи завідомо підроблені документи: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Вестмедфарм» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу, доручення ОСОБА_24 на подання до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України документів ТОВ «Вестмедфарм» для отримання ліцензії на оптову торгівлю, довіреність серії ЯОИ № 829895 на отримання ОСОБА_24Ф ліцензії для ТОВ «Вестмедфарм» в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, ОСОБА_11 29.01.2008 передав їх через ОСОБА_25 ОСОБА_24, яким про злочинні наміри останнього не було відомо. ОСОБА_24, не відаючи про те, що перелічені вище документи є підроблені, в той же день, в денний час надала до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, що розташовувалась за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 120, вказані завідомо підроблені документи, використавши таким чином завідомо підроблені документи.

30.01.2008 Державною службою лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, ліцензійна комісія якої не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 і не відаючи про недостовірність даних внесених у вищевказані документи ТОВ «Вестмедфарм» прийняла рішення про видачу ліцензії серії АВ № 388718 на право ТОВ «Вестмедфарм» здійснення діяльності повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Крім цього, для безперешкодного здійснення незаконних операцій в сфері обігу лікарських засобів, ОСОБА_11 вступив в попередню змову з невстановленою слідством особою, яка у березні 2009, шляхом внесення неправдивої інформації підробила: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Манкора» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Манкора» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу, доручення ОСОБА_26 на подання до Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України документів ТОВ «Манкора» для отримання ліцензії на оптову торгівлю, довіреність серії ЯПЛ № 909559 на отримання ОСОБА_27 ліцензії для ТОВ «Манкора» в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України, які надавали право на отримання ліцензії на здійснення діяльності повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Отримавши від невстановленої слідством особи завідомо підроблені документи: заяву про видачу ліцензії ТОВ «Манкора» на право оптової торгівлі лікарськими засобами, паспорт аптечного закладу ТОВ «Манкора» про наявні приміщення та устаткування аптечного закладу, доручення ОСОБА_26 на подання до Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України документів ТОВ «Манкора» для отримання ліцензії на оптову торгівлю, довіреність серії ЯПЛ № 909559 на отримання ОСОБА_27 ліцензії для ТОВ «Манкора» в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України, ОСОБА_11 07.05.2009 передав їх невстановленим слідством особам, яким про злочинні наміри останнього не було відомо. Невстановлена слідством особа, того ж дня, в денний час, надала до Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України, що розташовувалась за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 120, вказані завідомо підроблені документи, використавши таким чином завідомо підроблені документи.

10.04.2009 Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України, ліцензійна комісія якої не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_11 і не відаючи про недостовірність даних внесених у вищевказані документи ТОВ «Манкора», прийняла рішення про видачу ліцензії серії АВ № 469088 на право ТОВ «Манкора» здійснення діяльності повязаної з оптовою торгівлею лікарськими засобами.

Крім цього, ОСОБА_11, діючи з корисливих спонукань, з метою збагачення, маючи намір зайнятись тривалою злочинною діяльністю, 15.11.2008, з метою зростання обсягів незаконного збуту отруйних і сильнодіючих лікарських засобів та збільшення прибутків від їх незаконного збуту, не маючи фізичної можливості одноосібно реалізувати злочинні плани, вирішив створити організовану групу, у яку крім нього та ОСОБА_12, спільно з якою вони вже вчиняли злочини з січня 2007 року, запропонував вступити ОСОБА_13, який мав досвід роботи у сфері оптової торгівлі лікарськими засобами.

ОСОБА_13 на пропозицію ОСОБА_11 про вступ до організованої групи для незаконного придбання, перевезення, пересилання, збуту та зберігання з метою збуту отруйних і сильнодіючих лікарських засобів того ж дня погодився.

Діяльність організованої групи проходила з 15.11.2008 до 22.12.2009, до моменту викриття її працівниками міліції.

Являючись організатором угрупування, ОСОБА_11 з корисливих мотивів, для незаконного придбання, перевезення, пересилання, збуту та зберігання з метою збуту сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, розробив детальний план вчинення злочинів, залучив співучасників організованої групи (ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлену слідством особу), координував їх діями при вчиненні злочинів, знайшов підприємства, які займаються оптовою реалізацією сильнодіючих і отруйних лікарських засобів та ринок збуту незаконно отриманих організованою групою сильнодіючих і отруйних лікарських засобів.

Між учасниками організованої групи ОСОБА_11 були розподілені ролі та конкретизовані дії кожного з них під час незаконного отримання, придбання, перевезення, зберігання з метою збуту сильнодіючих і отруйних лікарських засобів та їх реалізації. Кожен із учасників організованої групи усвідомлював, що він приймає участь у вчиненні злочинів і робить свій внесок в злочинну діяльність групи.

В процесі діяльності організованої групи, ОСОБА_11, будучи директором ТОВ «Адлер» м. Кременчук Полтавської області, являючись її організатором, планував вчинення злочинів, повязаних з незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту та збутом та сильнодіючих і отруйних лікарських засобів. Підшукав та придбав документи і печатки підприємств, про що їх засновникам не було відомо, підробив документи, які послугували підставою на отримання цими підприємствами ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, займався пошуком осіб в м. Києві, Київській області і м. Запоріжжя, яким можна незаконно збути сильнодіючі і отруйні лікарські засоби, давав доручення, інструктував, контролював процес незаконного збуту сильнодіючих і отруйних лікарських засобів іншими учасниками організованої групи та дотримання членами групи встановлених заходів конспірації, приймав звіти про виконання злочинних дій учасниками групи, розподіляв між членами організованої групи злочинно здобуті кошти.

ОСОБА_12, займаючи посаду головного бухгалтера ТОВ «Адлер», знаходячись в службовій залежності від директора ТОВ «Адлер» ОСОБА_11, керівника організованої групи, безпосередньо займалась веденням бухгалтерського обліку на незаконно придбаних ОСОБА_11 підприємствах та подачу звітності до відповідних державних установ (підрозділів податкової інспекції), вела реальний облік незаконно придбаних та збутих сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, підроблювала документи для їх отримання, одержувала грошову винагороду та дотримувалася встановлених засобів конспірації, безпосередньо приймала активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах.

ОСОБА_13 безпосередньо займався незаконним отриманням на підприємствах оптової торгівлі лікарських засобів, їх перевезенням на автомобілі марки «Mercedes-Bens Vito», державний номерний знак НОМЕР_1, яким керував по довіреності наданій 09.03.2008 власником ОСОБА_28, який про вчинення зазначених злочинів не був обізнаний, пересиланням з допомогою автоперевізників «Автолюкс», «ОСОБА_29 Час», «Нічний Експрес», зберіганням з метою збуту та безпосередньо збутом сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, підроблював документи (довіреності, накладні) для отримання вказаних лікарських засобів, здійснював оплати від імені фіктивних підприємств за лікарські засоби, звітував організатору групи ОСОБА_11 про вчинення ним дій, одержував грошову винагороду та дотримувався встановлених засобів конспірації, з 15.11.2008 безпосередньо приймав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах.

Невстановлена слідством особа - займалася незаконним отриманням на підприємствах оптової торгівлі лікарських засобів, їх перевезенням, пересиланням з допомогою автоперевізників «Автолюкс», «ОСОБА_29 Час», «Нічний Експрес», зберіганням з метою збуту та безпосередньо збутом сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, підроблювала документи, здійснювала оплати від імені фіктивних підприємств за лікарські засоби, звітувала організатору групи ОСОБА_11 про вчинення нею дій, одержувала грошову винагороду та дотримувалася встановлених засобів конспірації, безпосередньо приймала активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах.

За період своєї злочинної діяльності організована група, очолювана ОСОБА_11, вчинила злочини при наступних обставинах.

ОСОБА_11, діючи умисно, з метою протиправного о збагачення, за рахунок незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, в липні 2006 року, розробив план вчинення злочинів.

Для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_11, попередньо 11.02.2008 в м. Київ, шляхом незаконного заволодіння печаткою та статутними документами ТОВ «Вестмедфарм» (, м. Київ, проспект Тичини, 20), незаконно придбав можливість ними користуватись з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, та збуту отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, а також маючи на меті уникнення викриття незаконної діяльності правоохоронними органами. Засновником ТОВ «Вестмедфарм» являвся громадянин ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_30, а директором даного товариства громадянка ОСОБА_16 ОСОБА_17 ОСОБА_31, але вони лише одного разу відвідували Україну (м. Київ 25.01.2007 та 13.03.2008 відповідно) і будь-яких дій, як засновник та директор зазначеного підприємства не вчиняли, і не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_11

За дорученням ОСОБА_11, ОСОБА_24, якій про злочинні наміри ОСОБА_11 не було відомо, 13.02.2008 в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення Міністерства охорони здоровя України, на підставі підроблених документів, отримано ліцензію серії АВ № 388718 на право ТОВ «Вестмедфарм» оптової торгівлі лікарськими засобами, що надавала право на оптову закупівлю в ТОВ «ВВС-ЛТД», ЗАТ «Фармація 2000» сильнодіючих та отруйних лікарських засобів (трамадол, кетамін, циклодол, клофелін, соннат, імован) віднесених Наказом № 490 Міністерства охорони здоровя України «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 до сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку.

При цьому, з 26.07.2006, являючись директором ТОВ «Адлер» ОСОБА_11, в м. Кременчук Полтавської області, з метою тривалого зайняття злочинною діяльністю і неможливості виявлення фіктивності підприємства залучив до вчинення злочинів головного бухгалтера ТОВ «Адлер» ОСОБА_12, яка мала необхідні освіту і досвід в сфері податкового і бухгалтерського обліку та звітності, визначивши їй роль, яка полягала у веденні обліку та складанні бухгалтерської та податкової звітності діяльності ТОВ «Вестмедфарм», а також підроблення документів товариства необхідних для незаконної діяльності.

У послідуючому, 18.09.2009 Наказом № 379 Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України ліцензія ТОВ «Вестмедфарм» на право оптової торгівлі лікарськими засобами анульована на підставі акту про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов передбачених спільним Наказом № 44/27 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоровя України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 03.03.2009.

Організованою групою у складі ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановленої слідством особи, в порушення Наказу № 344 від 07.07.2004, Наказу № 3/8 від 12.01.2001, Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996, незважаючи на анулювання 18.09.2009 ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, отримані у період з 18.02.2008 по 23.10.2009 на ТОВ «Вестмедфарм» з ТОВ «ВВС-ЛТД» і з ЗАТ «Фармація 2000» отруйні і сильнодіючі лікарські засоби (трамадол, кетамін, циклодол, клофелін, соннат, імован) реалізовували їх ОСОБА_32 та невстановленим досудовим слідством фізичним особам, що призвело до потрапляння в незаконний обіг отруйних і сильнодіючих лікарських засобів.

Крім цього, для реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_11, 07.04.2009 в м. Київ, в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003, незаконно придбав можливість користуватись документами з реквізитами ТОВ «Манкора» (, м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8), з метою прикриття незаконної діяльності організованої групи, спрямованої на незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, та збуту сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, а також маючи на меті уникнення викриття незаконної діяльності правоохоронними органами. Засновником і директором ТОВ «Манкора» являлася ОСОБА_33, але вона будь-яких дій, як засновник та директор зазначеного підприємства, не вчиняла, і не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_11

За дорученням ОСОБА_11, невстановленою слідством особою, якій про злочинні наміри ОСОБА_11 не було відомо, 13.05.2009 в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України, на підставі підроблених документів, отримано ліцензію серії АВ № 469088 на право ТОВ «Манкора» оптової торгівлі лікарськими засобами, що надавала право на оптову закупівлю в ТОВ «ВВС-ЛТД», ЗАТ «Фармація 2000» сильнодіючих та отруйних лікарських засобів (Клофелін, Циклодол, Кетамін, Димедрол, Соннат) віднесених Наказом № 490 Міністерства охорони здоровя України «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» від 17.08.2007 до сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку.

При цьому, з 13.05.2009, являючись директором ТОВ «Адлер» ОСОБА_11, в м. Кременчук Полтавської області, з метою тривалого зайняття злочинною діяльністю і неможливості виявлення фіктивності підприємства залучив до вчинення злочинів головного бухгалтера ТОВ «Адлер» ОСОБА_12, яка мала необхідні освіту і досвід в сфері податкового і бухгалтерського обліку та звітності, визначивши їй роль, яка полягала у веденні обліку та складанні бухгалтерської та податкової звітності діяльності ТОВ «Манкора», а також підроблення документів товариства необхідних для незаконної діяльності.

06.11.2009 Наказом № 519 Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя України ліцензія ТОВ «Манкора» на право оптової торгівлі лікарськими засобами анульована на підставі акту про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов передбачених спільним Наказом № 44/27 Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва і Міністерства охорони здоровя України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами» від 03.03.2009.

Організованою групою у складі ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановленою слідством особою, в порушення Наказу № 344 від 07.07.2004, Наказу № 3/8 від 12.01.2001, Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996, незважаючи на анулювання 06.11.2009 ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами, отримані у період з 18.02.2008 по 22.12.2009 на ТОВ «Манкора» з ТОВ «ВВС-ЛТД» і з ЗАТ «Фармація 2000» отруйні та сильнодіючі лікарські засоби (Клофелін, Циклодол, Кетамін, Димедрол, Соннат), реалізовуваі ОСОБА_32 та невстановленим досудовим слідством фізичним особам, що призвело до потрапляння в незаконний обіг отруйних і сильнодіючих лікарських засобів.

При цьому, ОСОБА_11, з 15.11.2008, в м. Кременчук Полтавської області, являючись директором ТОВ «Адлер», доручив ведення бухгалтерського обліку та подачу звітності до державної податкової інспекції, підробку документів, шляхом внесення неправдивих відомостей до договорів купівлі-продажу сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, довіреностей на їх отримання, видаткових накладних ТОВ «Манкора» та ТОВ «Вестмедфарм», своїй підлеглій, головному бухгалтеру ТОВ «Адлер» ОСОБА_12, яка з 25.04.2007 спільно з ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою приймала участь у вчиненні аналогічних злочинів.

На пропозицію ОСОБА_11 ОСОБА_12 погодилась і з 15.11.2008 вела реальний облік отриманих та відпущених лікарських засобів, отримала і використовувала печатки ТОВ «Вестмедфарм» і ТОВ «Манкора», готувала та направляла в м. Київ, через автоперевізників «Автолюкс», «ОСОБА_29 Час», «Нічний Експпрес», ОСОБА_13 документи на отримання отруйних і сильнодіючих лікарських засобів на перелічених вище підприємствах, у тому числі довіреності серії ЯПЛ №907901-№ 907952, серії ЯПЛ № 909552 -№ 909600 з відтисками печатки ТОВ «Вестмедфарм» і довіреності серії ЯПС № 292510- № 292550 з відтисками печатки ТОВ «Манкора».

Також, ОСОБА_12, 26.12.2008, з метою прискорення проведення фінансових операцій по отриманню грошових коштів здобутих від незаконної реалізації сильнодіючих і отруйних лікарських засобів та послідуюче оперативне використання зазначених коштів для потреб злочинного угрупування, у тому числі для оплати ЗАТ «Фармація-2000», ТОВ «ВВС ЛТД» за відпущені для ТОВ «Вестмедфарм» і ТОВ «Манкора» лікарські засоби, відкрила розрахунковий рахунок № 3442 на своє імя, в ВАТ "Хоум кредит банк" (МФО 307123, ЕДРПОУ 26237202).

Держателями платіжних карток по рахунку № 3442 (довіреними особами по вчиненню фінансових операцій по зазначеному розрахунковому рахунку) також являлись ОСОБА_11 і ОСОБА_13

З 15.11.2008 по 22.12.2009, ОСОБА_13, виконуючи відведену йому керівником організованої групи ОСОБА_11 роль, не являючись працівником ТОВ «Вестмедфарм» і ТОВ «Манкора», використовуючи документи вказаних товариств, отримував сильнодіючі та сильнодіючі лікарські засоби, на складах ЗАТ «Фармація-2000» та ТОВ «ВВС ЛТД».

У послідуючому ОСОБА_13, виконуючи відведену йому роль в організованій групі, діючи за вказівками ОСОБА_11 і ОСОБА_12, отримані сильнодіючі і отруйні лікарські засоби пересилав невстановленим слідством особам по різним регіонам України.

Так, ОСОБА_11, реалізуючи злочинний намір організованої групи, спрямований на досягнення корисливої мети, в період з червня по липень 2009 року, дав вказівку ОСОБА_13 збувати ОСОБА_32 лікарський засіб „Соннат ®"- що містить в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб зопіклон, віднесений, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоровя України №490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» до сильнодіючих лікарських засобів.

У послідуючому, організована група у складі ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, зазначені сильнодіючі та отруйні лікарські засоби, в порушення Наказу № 490 від 17.08.2007, Наказу № 44/27 від 03.03.2009, Закону України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996, незважаючи на анулювання ліцензії ТОВ «Манкора» і ТОВ «Вестмедфарм» на оптову торгівлю лікарськими засобами, реалізовувала їх ОСОБА_32 та невстановленим досудовим слідством фізичним особам, що призвело до потрапляння в незаконний обіг сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, при зазначених нижче обставинах.

Обставини отримання сильнодіючих і отруйних лікарських засобів ТОВ «Вестмедфарм» та ТОВ «Манкора» з ТОВ «ВВС ЛТД» наступні.

Відповідно до визначеної ролі в створеній ОСОБА_11 організованій групі, переслідуючи мотив особистого збагачення за рахунок коштів, здобутих внаслідок незаконного придбання і послідуючого збуту сильнодіючий лікарських засобів, в період з початку листопада по 23.12.2009, ОСОБА_12 за допомогою печатки ТОВ «Вестмедфарм» та ТОВ «Манкора» наданої їй ОСОБА_11 в м. Кременчук Полтавської області наносила її відтиск на довіреності і передавала їх в м. Київ ОСОБА_13

ОСОБА_13, виконуючи визначену йому ОСОБА_11 роль, відповідно до отриманої від активного учасника організованої групи ОСОБА_12 інформації про найменування лікарського засобу та назви фіктивного підприємства отримувача товару, на автомобілі НОМЕР_2, приїздив до складського приміщення ТОВ «ВВС-ЛТД» на вул. Промислова, 3 в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області, де в зазначеному автомобілі, умисно повторно заповнював всі графи довіреностей. Таким чином, ОСОБА_13 обєднаний єдиним планом з організатором групи ОСОБА_11 і ОСОБА_12І надав форму офіційного документа довіреностям, що дала право отримати сильнодіючі лікарські засоби зі складу ТОВ «ВВС-ЛТД». При цьому, ОСОБА_13 вніс неправдиві дані в бланки довіреностей, а саме реквізити юридичної особи ТОВ «Вестмедфарм» та ТОВ «Манкора», номер розрахункового рахунку, дату видачі довіреності, паспортні дані її директора ОСОБА_31, виконав запис про отримання останньою від ТОВ «ВВС-ЛТД» по накладним медикаментів, а також в зазначених довіреностях підробляв підписи від імені керівника підприємства, головного бухгалтера та особи, яка отримала довіреність (ОСОБА_31 та ОСОБА_33 відповідно).

В подальшому, ОСОБА_13, виконуючи свою функцію в очолюваній ОСОБА_11 організованій групі, відповідно до вказівок активного її учасника ОСОБА_12, зі складського приміщення ТОВ «ВВС-ЛТД» на вул. Промисловій, 3 в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області, завідомо незаконно повторно отримував (придбав) з метою подальшого збуту наступні сильнодіючі і отруйні лікарські засоби, з використанням зазначених нижче піддробених документів, а саме:

-по довіреності серії ЯПЛ № 907939, накладній №220440 від 18.11.2008, таблетки Імован®, з загальним вмістом зопіклону 4,380 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907932, по накладній № 232730 від 01.12.2008, таблетки Димедрол-Дарниця, з загальним вмістом (дифенгідраміну) 2056 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907941, по накладній № 236198 від 03.12.2008, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 153,3 г. ;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907942, по накладній № 244515 від 10.12.2008, сильнодіючий лікарський засіб Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 12,780 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907942, по накладній № 244516 від 10.12.2008, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 255,792 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907927, по накладній № 258794 від 23.12.2008, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 156,390 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907949, по накладній № 10704 від 15.01.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 157,680 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907921, по накладній № 23519 від 28.01.2009, Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 13,790 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907921, по накладній № 23522R від 28.01.2009, Циклодолу , з загальним вмістом (тригексифенідил) 41,040 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907950, по накладній № 31092 від 04.02.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 0,213 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907950, по накладній № 32561 від 05.02.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 104,480 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907924, по накладній № 36342 від 09.02.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 140,598 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909552, по накладній № 43006 від 12.02.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 1 552,236 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909552, по накладній № 46635 від 12.02.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 2,190 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907917, по накладній № 63328 від 03.03.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 105,120 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907916, по накладній № 85071 від 20.03.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 168,480 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907912, по накладній № 94860 від 27.03.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 52,272 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907911, по накладній № 108770 від 09.04.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 51,840 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907910, по накладній № 112266 від 13.04.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 155,520 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907908, по накладній № 118276R від 14.04.2009, Циклодолу , з загальним вмістом (тригексифенідил) 43,200 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907908, по накладній № 118277 від 14.04.2009, Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 6,621 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907908, по накладній № 119580 від 17.04.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 51,234 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907907, по накладній № 122812 від 22.04.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 152,820 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907915, по накладній № 132598 від 30.04.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 52,710 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909560, по накладній № 141166 від 12.05.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 151,200 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907902, по накладній № 155842 від 25.05.2009, Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 6,345 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907902, по накладній № 155991 від 25.05.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 100,800 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909600, по накладній № 162770 від 01.06.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 155,520 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909600, по накладній № 162770 від 01.06.2009, Циклодолу , з загальним вмістом (тригексифенідил) 45,360г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909600, по накладній № 163015 від 01.06.2009, Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 4,230 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909593, по накладній № 168897 від 05.06.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 116,070 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907942, по накладній № 244516 від 10.12.2008, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 255,792 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909592, по накладній № 178961 від 16.06.2009, Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 13,320 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909592, по накладній № 179166 від 16.06.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 157,680 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907936, по накладній № 187708 від 23.06.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 105,120 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909564, по накладній № 202813 від 08.07.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 105,120 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909564, по накладній № 202813 від 08.07.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 1311,882 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909562, по накладній № 205962 від 10.07.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 105,120 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909563, по накладній № 217903 від 21.07.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 989,010 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909557, по накладній № 223896 від 27.07.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 159,840 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909588, по накладній № 228270 від 30.07.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 53,280 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909591, по накладній № 231899 від 07.08.2009, Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 13,563 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909591, по накладній № 231900 від 07.08.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 159,840 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909591, по накладній № 231900 від 07.08.2009, Циклодолу, з загальним вмістом (тригексифенідил) 45,360 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909589, по накладній № 256510 від 21.08.2009, Циклодолу, з загальним вмістом (тригексифенідил) 41,040 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909589, по накладній № 256510 від 21.08.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 1388,800 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909586, по накладній № 267054 від 01.09.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 106,560 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909584, по накладній № 276187 від 08.09.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 106,560 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909583, по накладній № 277894 від 09.09.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 259,740 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909582, по накладній № 287466 від 16.09.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 259,200 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909581, по накладній № 295176 від 22.09.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 103,896 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909572, по накладній № 310070 від 02.10.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 153,387 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909578, по накладній № 336632 від 20.10.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 308,262 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 909577, по накладній № 340665 від 23.10.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 204,480 г.;

-по довіреності серії ЯПC № 292510, по накладній № 382434 від 17.11.2009, таблетки Імован®, з загальним вмістом зопіклону 286,272 г.;

-по довіреності серії ЯПС № 292545, по накладній № 414200 від 09.12.2009, Клофелін-Здоровя, з загальним вмістом (клонідіну) 15,873 г.;

-по довіреності серії ЯПС № 292545, по накладній № 414200 від 09.12.2009, Циклодолу , з загальним вмістом (тригексифенідил) 65,664 г.;

-по довіреності серії ЯПС № 292550, по накладній № 432022 від 22.12.2009, таблетки Соннат®, з загальним вмістом зопокліну 161,280 г.;

Після цього, ОСОБА_13, виконуючи покладену на нього ОСОБА_11 роль, з метою незаконного збуту переозив зазначені сильнодіючі та отруйні лікарські засоби від складського приміщення ТОВ «ВВС ЛТД» розташованого по вул. Промисловій, 3 в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області до місця свого проживання на ІНФОРМАЦІЯ_12, де незаконно з метою збуту зберігав його, невстановлений слідством час до моменту реалізації.

В період з січня по листопад 2009 року, ОСОБА_13, виконуючи визначену йому роль в очолюваній ОСОБА_11 організованій групі до складу якої входила ОСОБА_12, незаконно збув вказані сильнодіючі та отруйні лікарські засоби невстановленій слідством особі.

Обставини отримання сильнодіючих і отруйних лікарських засобів ТОВ «Вестмедфарм» та ТОВ «Манкора» з ЗАТ «Фармація 2000» наступні.

Відповідно до визначеної ролі в створеній ОСОБА_11 організованій групі, переслідуючи мотив особистого збагачення за рахунок коштів, здобутих внаслідок незаконного придбання і послідуючого збуту сильнодіючий лікарських засобів, в період з початку листопада по 23.12.2009, ОСОБА_12 за допомогою печатки ТОВ «Вестмедфарм» та ТОВ «Манкора» наданої їй ОСОБА_11 в м. Кременчук Полтавської області наносила її відтиск на довіреності і передавала їх в м. Київ ОСОБА_13

ОСОБА_13, виконуючи визначену йому ОСОБА_11 роль, відповідно до отриманої від активного учасника організованої групи ОСОБА_12 інформації про найменування лікарського засобу та назви фіктивного підприємства отримувача товару, на автомобілі НОМЕР_2, приїздив до складського приміщення ЗАТ «Фармація 2000» на вул. Чорноморська, 4 в м. Київ, де в зазначеному автомобілі, умисно повторно заповнював всі графи довіреностей. Таким чином, ОСОБА_13 обєднаний єдиним планом з організатором групи ОСОБА_11 і ОСОБА_12І надав форму офіційного документа довіреностям, що дала право отримати сильнодіючі лікарські засоби зі складу ЗАТ «Фармація 2000». При цьому, ОСОБА_13 повторно вніс неправдиві дані в бланки довіреностей, а саме реквізити ТОВ «Вестмедфарм» та ТОВ «Манкора», номер розрахункового рахунку, дату видачі довіреності, паспортні дані її директора ОСОБА_31 та ОСОБА_33 відповідно, виконав запис про отримання останньою від ЗАТ «Фармація 2000» по накладним медикаментів, а також в зазначених довіреностях підробляв підписи від імені керівника підприємства, головного бухгалтера та особи, яка отримала довіреність (ОСОБА_31 та ОСОБА_33 відповідно).

В подальшому, ОСОБА_13, виконуючи свою функцію в очолюваній ОСОБА_11 організованій групі, відповідно до вказівок активного її учасника ОСОБА_12, того ж дня, зі складського приміщення ЗАТ «Фармація 2000» на вул. Чорноморська, 4 в м. Київ, завідомо незаконно повторно отримував (придбав) з метою подальшого збуту наступні сильнодіючі і отруйні лікарські засоби, з використанням попередньо підроблених зазначених нижче документів, а саме:

-по довіреності серії ЯПЛ № 907901, по накладній №118555 від 12.01.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 1 978,146 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907903, по накладній № 1123922 від 18.05.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 410,630 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907903, по накладній № 1127005 від 22.09.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 1397,200 г.;

-по довіреності серії ЯПЛ № 907939, по накладній №974 від 12.11.2009, Кетамін, з загальним вмістом отруйної речовини 2 001,700 г..

Після цього, ОСОБА_13, виконуючи покладену на нього ОСОБА_11 роль, з метою незаконного збуту перевіз зазначені сильнодіючі та отруйні лікарські засоби від складського приміщення ЗАТ «Фармація 2000» на вул. Чорноморська, 4 в м. Київ до місця свого проживання на ІНФОРМАЦІЯ_12, де незаконно з метою збуту зберігав його, невстановлений слідством час до моменту реалізації.

У послідуючому, організована група у складі ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, зазначені сильнодіючі та сильнодіючі лікарські засоби, в порушення Наказу № 490 від 17.08.2007, Наказу № 44/27 від 03.03.2009, Закону України «Про лікарські засоби», незважаючи на анулювання ліцензії ТОВ «Манкора» і ТОВ «Вестмедфарм» на оптову торгівлю лікарськими засобами, реалізовували їх ОСОБА_32 та невстановленим досудовим слідством фізичним особам, що призвело до потрапляння в незаконний обіг сильнодіючих і сильнодіючих лікарських засобів.

Крім того, 22.12.2009, приблизно о 14 годині, ОСОБА_13, виконуючи покладені на нього функції у створеній ОСОБА_11 організованій групі та під керівництвом останнього, незаконно перевіз на автомобілі марки «Mercedes-Bens Vito», державний номерний знак НОМЕР_1, вищевказаний сильнодіючий лікарський засіб Соннат® серії 441009 до будинку № 2 по вул. Толстого в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, де збув ОСОБА_32 14 400 таблеток сильнодіючого лікарського засобу „Соннат ®" серії 441009, які містять в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб зопіклон.

Відповідно до висновку експерта № 5 від 09.02.2010, загальна маса зопіклону в таблетках „Соннат ®" серії 441009, збутих 22.12.2009 ОСОБА_32, очолюваною ОСОБА_11 організованою групою, до якої входив ОСОБА_13 і ОСОБА_12, складає 100,800 г, що є особливо великим розміром.

Також, 22.12.2009, о 15 годині, при проведенні огляду автомобіля ОСОБА_13, марки «Mercedes-Bens Vito», державний номерний знак НОМЕР_1, було виявлено та вилучено 23 040 таблеток сильнодіючого лікарського засобу „Соннат ®" серії 441009, які містять в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб зопіклон.

Відповідно до висновку експерта № 6 від 09.02.2010, загальна маса зопіклону в таблетках „Соннат ®" серії 441009, виявлених і вилучених 22.12.2009 в ході огляду автомобіля ОСОБА_13, складає 161,280 г, що є особливо великим розміром.

Розпорядитись отриманими коштами від ОСОБА_32, за незаконно збутий сильнодіючий лікарський засіб «Соннат ®» серії 441009, а також незаконно збути 23 040 таблеток сильнодіючого лікарського засобу „Соннат ®" серії 441009, ОСОБА_11, ОСОБА_12 і ОСОБА_13 не змогли, оскільки були затримані працівниками міліції.

Таким чином, в період з 15.11.2008 по 22.12.2009, організованою групою, очолюваною ОСОБА_11, до складу якої входили ОСОБА_12 та ОСОБА_13, з ТОВ «ВВС ЛТД» на фіктивне підприємство ТОВ «Манкора» незаконно отримано отруйних лікарських засобів (Клофелін, Циклодол)

65,664 г і сильнодіючих лікарських засобів (Соннат®) 807,840 г, в загальній кількості 8 208 упаковок зазначених лікарських засобів на суму 144 829 грн. 92 коп.

Загалом, в період з 15.11.2008 по 22.12.2009, організованою групою, очолюваною ОСОБА_11, до складу якої входили ОСОБА_12, ОСОБА_13 та невстановлена слідством особа, за допомогою фіктивних підприємств ТОВ «Вестмедфарм» і ТОВ «Манкора», незаконно придбано 7 891,284 г активних сильнодіючих речовин та 11 311,268 г активних отруйних речовин наявних в лікарських засобах, на загальну суму 1 107 903 грн. 40 коп. в загальній кількості 64 839 упаковок, які незаконно реалізовано на тіньовому ринку України, що призвело потрапляння зазначених лікарських засобів в незаконний обіг.

Крім того, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, маючи намір в досягненні корисливої мети за рахунок незаконного переміщення через митний кордон України, з використанням протиправно придбаного фіктивного підприємства ТОВ «Сократес», з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу - трамадолу гідрохлорид у особливо великих розмірах і його подальшого збуту, в листопаді 2008 року, розробили план вчинення вказаного злочину.

Так ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановлена слідством особа, реалізуючи свої злочинні наміри, 24.11.2008, за дорученням ОСОБА_11, від імені директора фіктивного підприємства, яке вони незаконно придбали, ТОВ «Сократес» ОСОБА_22 в Філії „Центральне регіональне управління" ВАТ „Банк„ОСОБА_34 та ОСОБА_35" відкрито розрахунковий рахунок № 6840.

ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, використовуючи документи і печатку ТОВ «Сократес», 03.11.2008 виготовили підроблену угоду (контракт) UKR-001 в яку внесли інформацію про те, що ТОВ «Сократес» в особі її директора ОСОБА_22 придбає у компанії Vaishali Export Interworld ОСОБА_23(країна реєстрації: 4805/24, BHARAT RAM ROAD, DARYA GANJ,NEW DELHI 110) 500 000 капсул Трамадолу на суму 10 000 доларів США та засвідчили вказану угоду відтиском печатки ТОВ «Сократес». Підроблена угода послугувала підставою поставки компанією Vaishali Export Interworld ОСОБА_23 500 000 капсул наркотичного засобу Трамадол ТОВ «Сократес».

Для прикриття незаконної діяльності та уникнення розголошення назви фактичного вантажу (Трамадолу), ОСОБА_11, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, з метою приховування від митного контролю, в грудні 2008 року, виготовили підроблену угоду (контракт) UKR-001 від 03.11.2008 в яку внесли інформацію про те, що ТОВ «Сократес», в особі її директора ОСОБА_22, придбає у компанії Vaishali Export Interworld ОСОБА_23 (країна реєстрації: 4805/24, BHARAT RAM ROAD, DARYA GANJ,NEW DELHI 110) на суму 10 000 доларів США, зазначивши предмет придбання не наркотичний засіб Трамадол, а харчові добавки та засвідчили вказану угоду відтиском печатки ТОВ «Сократес».

Потім ОСОБА_11, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, використовуючи розрахунковий рахунок № 6840 фіктивного підприємства ТОВ «Сократес» відкритого у Філії „Центральне регіональне управління" ВАТ „Банк„ОСОБА_34 та ОСОБА_35", платіжним дорученням № 001 від 10.12.2008, здійснили переведення грошових коштів за Трамадол в сумі 5 000 доларів США підприємству Vaishali Export Interworld на розрахунковий рахунок банка посередника HSBC BANK USA,NEW YORK (код банку MRMDUS33).

16.01.2009 до Одеського морського торгівельного порту з порту ОСОБА_36, ОСОБА_23, прибув контейнер TCKU 1806964 із капсулами наркотичного засобу трамадол вагою 227 418,7 г, хоча за коносаментом NQG041575 по лінії CSAV Norasia нa т/х «CSAV PYRENEES» в контейнері знаходились фармацевтичні капсули.

В Одеському морському торговельному порту 25.02.2010 правоохоронними органами викрито, що ТОВ «Сократес» фактично придбав і ввозив на територію України капсули з наркотичним засобом трамадол вагою 227 418,7 г і в ході огляду вантажу, який знаходився у контейнері

TCKU 1806964, що перебував у спеціальній митній зоні України, було виявлено 499 191 капсул темно-зеленого кольору, у яких міститься 26 773,44 г наркотичної речовини трамадол. Таким чином, ОСОБА_11, ОСОБА_12 та невстановленій слідством особі не вдалося з причин, що не залежали від їх волі, вчинити усіх дій, які вони вважали необхідними для доведення злочину до кінця, тобто для незаконного переміщення через митний кордон України, з використанням придбаного фіктивного підприємства ТОВ «Сократес», з приховуванням від митного контролю, 26 773,44 г наркотичного засобу - трамадолу гідро хлорид.

Відповідно до висновку експерта ДНДКЦ МВС України № 113 від 29.10.2010, в порошкоподібній речовині білого кольору в капсулах зеленого кольору, наданих на дослідження, міститься наркотичний засіб - трамадол гідрохлорид. Загальна маса трамадолу в наданій на експертизу порошкоподібній речовині масою 227 418,7 г становить 26 773,44 г.

Трамадол гідрохлорид включено у «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та внесено у список наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № II, список № 1).

Згідно Таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоровя України № 188 від 01.08.2000 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, виявлена у ході вказаного огляду кількість порошкоподібної речовини у якій міститься наркотичний засіб - трамадол гідрохлорид, вагою 26 773,44 г, становить особливо великий розмір наркотичних засобів.

При цьому, ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, маючи намір в досягненні корисливої мети за рахунок незаконного переміщення через митний кордон України, з використанням придбаного фіктивного підприємства ТОВ «Сократес», з приховуванням від митного контролю наркотичного засобу - трамадолу гідрохлорид у особливо великих розмірах і його подальшого збуту, в грудні 2008 року, вчинили підроблення документів при наступних обставинах.

Так ОСОБА_11, спільно з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, використовуючи документи і печатку ТОВ «Сократес», 03.11.2008 виготовили підроблену угоду (контракт) UKR-001 в яку внесли інформацію про те, що ТОВ «Сократес», в особі її директора ОСОБА_22, придбає у компанії Vaishali Export Interworld ОСОБА_23(країна реєстрації: 4805/24, BHARAT RAM ROAD, DARYA GANJ,NEW DELHI 110) 500 000 капсул Трамадолу, товар на суму 10 000 доларів США та засвідчили вказану угоду відтиском печатки ТОВ «Сократес». Підроблена угода послугувала підставою поставки компанією Vaishali Export Interworld ОСОБА_23 500 000 капсул наркотичного засобу Трамадол ТОВ «Сократес».

З метою прикриття незаконної діяльності та уникнення розголошення назви фактичного вантажу (Трамадолу), ОСОБА_11, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та невстановленою слідством особою, в грудні 2008 року виготовили підроблену угоду (контракт) UKR-001 від 03.11.2008 в яку внесли інформацію про те, що ТОВ «Сократес», в особі її директора ОСОБА_22 придбає у компанії Vaishali Export Interworld ОСОБА_23(країна реєстрації: 4805/24, BHARAT RAM ROAD, DARYA GANJ,NEW DELHI 110) товар на суму 10 000 доларів США, зазначивши предмет придбання не наркотичний засіб Трамадол, а харчові добавки та засвідчили вказану угоду відтиском печатки ТОВ «Сократес». Підроблена угода послугувала підставою перерахування ТОВ «Сократес» компанії Vaishali Export Interworld ОСОБА_23 5 000 доларів США за харчові добавки, а фактично сплата безготівкових коштів відбулась за наркотичний засіб Трамадол.

Крім цього, 22.12.2009, ОСОБА_13, діючи умисно, з метою протиправного особистого збагачення, за рахунок придбання, зберігання, перевезення і послідуючого збуту наркотичних засобів, на вул. Чистяківській у м. Києві, при невстановлених слідством обставинах, з метою збуту ОСОБА_32, придбав у невстановленої слідство особи 240 блістерів лікарського засобу Пара-Трал, який містить в своєму складі наркотичну речовину трамадол.

Після цього, ОСОБА_13, реалізуючи свої злочинні наміри направлені на збут ОСОБА_32 лікарського засобу Пара-Трал, незаконно перевіз зазначений лікарський засіб від вул. Чистяківській Святошинського району у м. Києві, на автомобілі марки «Mercedes-Bens Vito», державний номерний знак НОМЕР_1, до будинку № 2 по вул. Толстого в с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, де збув ОСОБА_32 60 блістерів з лікарського засобу Пара-Трал, який містить в своєму складі наркотичну речовину трамадол.

Відповідно до висновку експерта № 5 від 09.02.2010, у складі порошкоподібної речовини білого кольору з наданих на дослідження капсул біло зеленого кольору ( незаконно збутих ОСОБА_13 600 таблетках лікарського засобу Пара-Трал) міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол(+) (-) транс-2-[(диметиламіно)метил] -1- (м-метиоксиифеніл). Вміст трамадолу в порошкоподібній речовині становить 8,22 мас.%, загальна маса трамадолу (в перерахунку на першопочаткову кількість 600 капсул) складає 22,440 г.

Крім того, 22.12.2009 о 15 годині, при проведенні працівниками правоохоронних органів огляду автомобіля ОСОБА_13, марки Mercedes-Bens Vito», державний номерний знак НОМЕР_1, було виявлено та вилучено решту придбаного ним з метою збуту на вул. Чистяківській у м. Києві лікарського засобу - 190 ( по 10 таблеток в блістері) блістерів комбінованого лікарського засобу Пара-Трал, який містить в своєму складі наркотичну речовину трамадол.

Відповідно до висновку експерта № 6 від 09.02.2010, у складі порошкоподібної речовини білого кольору з наданих на дослідження капсул біло зеленого кольору ( вилучених у ОСОБА_13 1900 таблетках лікарського засобу Пара-Трал) міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол(+) (-) транс-2-[(диметиламіно)метил] -1-(м-метиоксиифеніл). Вміст трамадолу в порошкоподібній речовині становить 8,22 мас.%, загальна маса трамадолу ( вперерахунку на першопочаткову кількість 19000 капсул) складає 71,062 г.

Трамадол гідрохлорид включено у «Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 та внесено у список наркотичних засобів, обіг яких обмежено (таблиця № II, список № 1).

Згідно Таблиці № 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоровя України № 188 від 01.08.2000 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733, вилучена та збута ОСОБА_13 кількість порошкоподібної речовини у якій міститься наркотичний засіб - трамадол гідрохлорид, вагою 93,502 г, становить особливо великий розмір наркотичних засобів.

Крім цього, ОСОБА_14, діючи умисно, з метою протиправного особистого збагачення, за рахунок незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів, в грудні 2009 року в м. Запоріжжя, з метою збуту, при невстановлених обставинах, незаконно придбав у невстановленої слідство особи 20 блістерів лікарського засобу «Золдіар» (який містить у своєму складі наркотичний засіб - трамадол) та 1000 капсул рожево-білого кольору (які містять у своєму складі наркотичний засіб - трамадол), які незаконно перевіз та зберігав в багажнику автомобіля НОМЕР_3, належного його дружині ОСОБА_37, якій про злочинні наміри ОСОБА_14 не було відомо, що знаходився в гаражі № 11, розташованому біля будинку № 149 по вул. Леніна в м. Запоріжжя.

22.12.2009, в період часу з 20 год. 00 хв. до 21 год. 30 хв., при проведенні працівниками правоохоронних органів огляду гаража № 11, розташованого біля будинку № 149 по вул. Леніна в м. Запоріжжя, в багажнику автомобіля НОМЕР_3, було виявлено та вилучено 20 блістерів наркотичного лікарського засобу «Золдіар» та 1000 капсул рожево-білого кольору, які ОСОБА_14 придбав і зберігав з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта № 4 від 30.01.2010 у складі порошкоподібної речовини білого кольору з наданих на дослідження капсул біло-рожевого кольору та у складі таблеток «Золдіар» міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол. Вміст трамадолу в порошкоподібній речовині із капсул становить 20,01 мас.%, в таблетках «Золдіар» - 8,52 мас.%, загальна маса трамадолу (в перерахунку на першопочаткову кількість 1000 капсул та 200 таблеток) становить 58,522 г, що є особливо великим розміром.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 518 трамадол віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено (список 1таблиці 2).

Крім того, ОСОБА_14, діючи умисно, з метою протиправного особистого збагачення, за рахунок незаконного придбання, зберігання з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, в грудні 2009 року в м. Запоріжжя, з метою збуту, при невстановлених обставинах, незаконно придбав у невстановленої слідством особи 3 980 таблеток лікарського засобу «Зестра», які незаконно перевіз та зберігав в багажнику автомобіля НОМЕР_4, належного його дружині ОСОБА_37, якій про злочинні наміри ОСОБА_14 не було відомо, що знаходився в гаражі № 11, розташованому біля будинку № 149 по вул. Леніна в м. Запоріжжя.

22.12.2009, в період часу з 20 год. 00 хв. до 21 год. 30 хв., при проведенні працівниками правоохоронних органів огляду гаража № 11, розташованого біля будинку № 149 по вул. Леніна в м. Запоріжжя, в багажнику автомобіля НОМЕР_3, було виявлено та вилучено 3 980 таблеток лікарського засобу «Зестра», які

ОСОБА_14 придбав і зберігав з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Відповідно до висновку експерта № 4 від 30.01.2010 надані на дослідження таблетки «Зестра» в своєму складі містять псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів. Вміст псевдоефедрину у складі речовини таблеток становить 20,3 мас.%, загальна маса псевдоефедрину (в перерахунку на першопочаткову кількість 3980 таблеток) складає 119,252 г, що є особливо великим розміром.

Згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2008 № 518 псевдоефедрин віднесений до прекурсорів (таблиця 4 список 1).

Крім того, ОСОБА_14, діючи умисно, з метою протиправного особистого збагачення, за рахунок незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту та збуту отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, в грудні 2009 року, в м. Запоріжжя, при невстановлених обставинах, незаконно придбав у невстановленої слідством особи 9 000 таблеток сильнодіючого лікарського засобу «Клофелін-Здоровя», які незаконно перевіз та зберігав за місцем свого проживання, за адресою:

АДРЕСА_1, а також 498 ампул отруйного лікарського засобу «Кетамін», який незаконно перевіз та зберігав у багажнику автомобіля НОМЕР_3, належного його дружині ОСОБА_37, якій про злочинні наміри ОСОБА_14 не було відомо, що знаходився в гаражі № 11, розташованому біля будинку № 149 по вул. Леніна в м. Запоріжжя.

22.12.2009, в період часу з 17 год. 10 хв. до 19 год. 15 хв., при проведенні працівниками правоохоронних органів санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_14, за адресою: АДРЕСА_1, було виявлено та вилучено 9 000 таблеток сильнодіючого лікарського засобу «Клофелін-Здоровя», які ОСОБА_14 незаконно придбав і зберігав з метою збуту.

Також, 22.12.2009, в період часу з 20 год. 00 хв. до 21 год. 30 хв., при проведенні працівниками правоохоронних органів огляду гаража № 11, розташованого біля будинку № 149 по вул. Леніна в м. Запоріжжя, в багажнику автомобіля марки «HONDA ACCORD» державний реєстраційний номер

АР 7547 АМ, було виявлено та вилучено 498 ампул отруйного лікарського засобу «Кетамін», які ОСОБА_14 незаконно придбав і зберігав з метою збуту.

Відповідно до висновку експерта № 4 від 30.01.2010 надані на дослідження таблетки «Клофелін-Здоровя» містять сильнодіючий лікарський засіб - клофелін (клонідін). Відсотковий вміст клофеліну в речовині таблеток становить 0,214 мас.%, загальна маса клофеліну (в перерахунку на першопочаткову кількість 9000 таблеток) складає 1,348 г, що є великим розміром.

В складі рідини з наданих скляних ампул міститься отруйний лікарський засіб кетамін. Вміст кетаміну в рідині із ампул становить 5,0 мас.%, загальна маса кетаміну (в перерахунку на першопочаткову кількість 498 ампул) становить 49,80 г, що є великим розміром.

Наказом МОЗ України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів» клонідін (клофелін) віднесений до сильнодіючих лікарських засобів, кетамін віднесений до отруйних лікарських засобів.

Підсудний ОСОБА_11 винним себе у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, за виключенням інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. з ст. 15 ч. 3 ст. 305, винним себе у вчиненні якого не визнав, проте детальних показань про обставини вчинення злочинів, зазначених в обвинуваченні суду не надав, показав, що відношення до ТОВ «Манкора» не мав, що дійсно створив групу до складу якої входили підсудні ОСОБА_12 та ОСОБА_13, проте вважав, що ця група займалась бізнесом і тільки під час судового розгляду справи зрозумів, що цей бізнес є злочинним. Про те, що препарати, які збували ОСОБА_12 та ОСОБА_13 є сильнодіючими, обіг яких обмежено, не знав. Співпрацював з людиною, яка отримувала ліцензії на оптову торгівлю медпрепаратами, цього чоловіка звати ОСОБА_2 і саме цей ОСОБА_2 дав йому дозвіл на користування документами фірм ТОВ «Медленд», ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Інтермедприлад» та інших з якими співпрацювало належне йому ТОВ «Адлер», знав що ці підприємства фіктивні. Під час проведення досудового слідства давати свідчення по справі відмовлявся на підставі ст.. 63 Конституції України.

Підсудна ОСОБА_12 винною себе у вчиненні інкримінованих їй злочинів, передбачених ст. 358 визнала повністю, у вчиненні інших інкримінованих їй злочинів свою вину заперечувала, та показала суду, що працювала з грудня 1999 р. в ТОВ «Адлер» головним бухгалтером. З 2008 року знає підсудного ОСОБА_13, їх познайомив заочно підсудний ОСОБА_11 по телефону. Підсудного ОСОБА_14 не знала. Підсудного ОСОБА_11 знає оскільки працює у нього як найманий робітник. ТОВ «Адлер» сильнодіючими препаратами торгівлю не здійснювало. ТОВ «Медленд», ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Інтермедприлад», «ВВС ЛТД» поставляли препарати ТОВ «Адлер». ОСОБА_11 познайомив її з ОСОБА_2, якому вона надавала допомогу як бухгалтер і з другої половини 2008 року здавала декларації та звіти по деяким вказаним його фірмам. Звіти по ТОВ «Вестмедфарм» передавала ОСОБА_13, які той у свою черегу здавав у податкову. Про те, що ці підприємства фіктивні не знала. У неї були печатки цих підприємств, які вона проставляла н а документах за вказівками ОСОБА_11 Замовляла препарати за вказівками ОСОБА_11 ОСОБА_37, що ОСОБА_38 за її вказівками та вказівками ОСОБА_11 отримував та перепродавав товар не підтверджує. Всі довіреності на себе ОСОБА_13 виписував сам. Як він розпоряджався отриманими коштами вона не знає. Обвинувачення за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України не визнає з наступних підстав: Шиям Сундра приходив в ТОВ «Адлер» пропонував медикаменти, запитував її по бухгалтерії, вона надавала йому усні консультації. Пізніше він запропонував їй здавати його звіти, на що вона погодилася. Одного дня Шиям сказав, що повинна бути угода з Іспанією, дав телефон банка «ОСОБА_34 та ОСОБА_35», щоб перерахувати кошти за кордон. Валютний рахунок відкрили і потрібен був договір на обслуговування цього рахунку. Вона запитала працівника банка і віддала все банк, що було потрібно. В листопаді Шиям приніс контракт , його потрібно було передати в банк, на що вона погодилася, контракт був на англійській мові, яку вона не розуміє. Шиям сказав, що дасть ще один контракт англійською та українською мовами на суму десять тисяч доларів США. Цей контракт вона передала в банк і з банком відносини закінчилися. Звіти здавав Шиям. В кінці січня 2009 р. прийшов Шиям і сказав, що прийшов контейнер з біодобавками, просив позвати постащика ОСОБА_38, та запитати які потрібні документи і скинути по електронній пошті дівчатам. Вона зателефонувала нібито з фірми «Сократес» і запитала, які потрібно документи. Шиям скинув їй в електронному вигляді документи. Вона з ОСОБА_38 обмінялася телефонами. Також ще спілкувалася з ОСОБА_15 це також поставщик з контейнера. Її справою було здати звіт і відправити документи. Шиям в кінці лютого 2009 р. прийшов і спитав: «як можна зробити повернення вантажу». Вона зателефонувала на митницю, їй скинули документ про повернення. Вона направила цей лист про повернення вантажу. Їй сказали, що за відмову від вантажу потрібно заплатити 600 доларів США. Вони заплатили. Шиям сказав, що у нього є питання, я думаю він полетів у ОСОБА_23. В серпні їй телефонували з митниці та працівники Служби безпеки України і питали, ким вона працювала на фірмі Шияма. Шияма вона намагалася знайти, але не знайшла. Шиям був знайомий підсудного ОСОБА_11

Підсудний ОСОБА_13 винним себе у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав частково та показав, що не являвся членом злочинного угрупування, а лише виконував доручення ОСОБА_11 та ОСОБА_12, не приймав участь у створенні та придбанні ТОВ «Вестмедфарм» та ТОВ «Манкора». За іншими епізодами винним себе визнає. Раніше працював на фірмі ТОВ «Юніс-Фарм» водієм, яка займалася фармацевтичною діяльністю, де познайомився з ОСОБА_11, який через деякий час запропонував йому робити у нього на фірмі, яка також займається фармацевтичним бізнесом, на що він погодився. В його обов'язки входило забирати товар - лікарські засоби, які у подальшому направляти замовникам, а також складення відповідної бухгалтерської документації. ОСОБА_11 познайомив його з ОСОБА_12, яка також працювала на фірмі ОСОБА_11 Він по вказівці ОСОБА_12 відправляв з м. Києва товар фірмами перевізниками: «Автолюкс», «Нічний Експересс», при цьому ОСОБА_12 надавала вказівки щодо відправлення товару у виді CMC повідомлень на його телефон, в яких вона зазначала номер декларації на отримання товару, а також данні осіб, яким він мав переправити фірмами-перевізниками товар. Таким же чином він отримував товар у коробках та відправляв фірмами- перевізииками Товар який відправляв, отримував на фармацевтичних підприємствах: TOB «ВВС-ЛТД», розташованому в с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області та ЗAT «Фармація-2000», розташованому у м. Києві. Товар на підприємствах він отримував по довіреностях підприємств TOB «Вестмедфарм» і TOB «Манкора». Зазначені довіреності йому надавала ОСОБА_12 В них були зазначені довірені особи: TOB «Вестмедфарм» - ОСОБА_39, TOB «Манкора» - ОСОБА_33. У нього була кругла печатка TOB «Вестмедфарм», яку йому надала ОСОБА_12 Дану печатку він проставляв по вказаних вище довіреностях, а також у фінансових звітах підприємств. ОСОБА_40 печатка зберігалась у нього вдома. По вказаним довіреностям за вказівкою ОСОБА_11 або ОСОБА_12, які йому повідомляти на яке підприємство необхідно їхати та який саме там отримувати товар, він переправляв його куди йому повідомляли ОСОБА_11 або ОСОБА_12Працівники підприємств TOB «ВВС-ЛТД» та ЗАТ «Фармація-2000» його наглядно давно знають, у зв'язку з чим не приділяли уваги тому що в довіреностях на отримання лікарських засобів вказано не його прізвище. По довіреностям відпускався товар, видавалися: видаткова накладна, сертифікат, реєстр, та податкова накладна. Ці документи він або передавав ОСОБА_12 або знищував. Він отримував лікарські засоби: «Сонат», «Клофелін», «Терафун», «Кетамін» та «Циклодол». Займався їх перепродажем тому, що хотів заробити гроші на утримання своєї сім'ї. В його обов'язки за вказівками ОСОБА_11 та ОСОБА_12 входило отримати на TOB «ВВС-ЛТД» або ЗАТ «Фармація-2000» сильнодіючі лікарські засоби, та в подальшому переправити підприємствами- перевізниками до утримувачів. ОСОБА_11 являється фактичним організатором діяльності щодо збуту лікарських засобів, оскільки у нього є особисті зв'язки з представниками TOB «ВВС-ЛТД» та ЗАТ «Фармація-ІООО», з якими той домовляється щодо отримання ним або отримання TOB «Манкора» чи TOB «Вестмедфарм» сильнодіючих лікарських засобів. ОСОБА_11 особисто також надавав вказівки йому та ОСОБА_12 щодо отримання конкретних партій товару, які він з ОСОБА_12 виконували. Головний бухгалтер TOB «Адлер». ОСОБА_12 по вказівці ОСОБА_11 або з власної ініціативі надавала йому вказівки щодо отримання та відправлення товару, де товар отримувати та кому його відправляти, забезпечувала необхідними бухгалтерськими документами. Крім того вона безпосередньо керувала даною діяльністю, а саме по телефону робила замовлення товару на TOB «ВВС-ЛТД» та ЗАТ «Фармація-2000», а також проводила грошові платежі. Оплату товару здійснювала ОСОБА_12, яка використовувала банківський рахунок TOB «Манкора». Після арешту рахунку ТОВ «Манкора» по вказівці ОСОБА_12 він від імені даного товариства проводив платежі підприємствам-постачальникам лікарських засобів за поставлений товар. У зазначених квитанціях про оплату товару він зазначав платника - TOB «Манкора», через фізичну особу ОСОБА_41, але саме він особисто здійснював ці платежі грошовими коштами які йому надавали ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Зазначені квитанції про оплату, а також грошові кошти, які отримав від ОСОБА_11 та ОСОБА_12, зберігались у нього вдома. Вказані платежі проводились оскільки між підприємствами- постачальниками таким як TOB «ВВС-ЛТД» та ЗАТ «Фармація-2000» з однієї сторони та з іншої сторони TOB «Манкора» і TOB «Вестмедфарм» існували укладені договори щодо поставок лікарських засобів.У зазначеній діяльності щодо отримання та перепродажу сильнодіючих лікарських засобів мають відношення наступні підприємства:ТОВ«Адлер», директор ОСОБА_11, головний бухгалтер ОСОБА_12;TOB «Вестмедфарм», засновник громадянка ОСОБА_17 - ОСОБА_31, яка відношення до діяльності товариства не має, оскільки дане товариство лише зареєстроване на її дані; TOB «Інетрмедприлад», TOB «Манкора»: вказані товариства зареєстровані у м. Києві але вони фактичної діяльності не проводять тобто ці підприємства є фіктивними. ОСОБА_11, ОСОБА_12 та він лише використовували реквізити цих підприємств та їх печатки у зазначеній вище діяльності по збуту сильнодіючих лікарських засобів.TOB «ВВС-ЛТД» та ЗАТ «Фармація-2000» офіційні підприємства на яких він отримував товар. В грудні 2008 року за вказівкою ОСОБА_12 він отримав в авто перевізника «Автолюкс» контракт між ТОВ «Сократес»та індійською компанією про поставку медичних препаратів, який відвіз до банку «ОСОБА_34 та ОСОБА_35». Контроль та керівництво діяльності ТОВ «Сократес» займався ОСОБА_11, та при прийомі його на роботу ОСОБА_11 було оговорено, що виконання вказівок по роботі в ТОВ «Сократес» він буде отримувати лише від нього та ОСОБА_12

На початку серпня 2009 року у місті Києві, біля універмагу «Україна» він продав своєму знайомому на ім'я ОСОБА_29 240 упаковок сильнодіючого лікарського засобу «Сонат» за 12 тисяч гривень. Цей засіб «Сонат» він отримав по бухгалтерських документах на TOB «ВВС-ЛТД». У жовтні 2009 року таким же чином та на тому ж місці він продав ОСОБА_29 ще 240 упаковок «Сонату» за 12 тисяч гривень. 22.12.2009 він знаходився в Києво-Святошинському районі Київської області, а саме в с. Софіївська-Борщагівка, де продав ОСОБА_29 за 25 тисяч гривень 480 упаковок «Сонату» та 60 упаковок «Пара-Трал». «Сонат» він отримав по бухгалтерським документам на TOB «ВВС-ЛТД», а «Пара-Трал» він придбав у м. Одеса. Показав, що на ТОВ «ВВС-ЛТД» та ЗАТ «Фармація-2000» він отримував лікарські засоби наступним чином: він отримував на «Автолюксі» цінним переказом бухгалтерські документи (бланки довіреностей з відбитками печаток на них або печатками TOB «Вестмедфарм» та TOB «Манкора») від ОСОБА_12 з м. Кременчук, після чого вписував власноруч у довіреність данні особи директора TOB «Вестмедфарм» ОСОБА_31 або директора TOB «Манкора» ОСОБА_33 (в залежності від того довіреність яких товариств надходило) та зазначав всі їхні реквізити - назва товариства, місце знаходження, банківські реквізити товариства. ОСОБА_40 він їхав до TOB «ВВС-ЛТД» в с. Хотів, де у відділі видачі товарів TOB надавав працівникам довіреність, які її отримували та надавали товар, а саме: коробки «Соннату», «Клофеліну» чи «Цикладолу», в залежності від заявки, яку надавала за декілька днів до цього ОСОБА_12, після чого йому вантажники у супроводі охорони товариства відвантажували придбану кількість лікарських засобів, які він поміщав до автомобіля Mercedes-Benz Vito, д.н.з. 657-59 KT, після чого їхав до м. Києва на відправку через «Автолюкс» або «Нічний експрес» лікарських засобів до м. Запоріжжя для ОСОБА_14 та ще якимось особам, про які йому повідомляла ОСОБА_12 Таким же чином отримував лікарські засоби і на ЗАТ «Фармація- 2000» м. Києва, де працівникам відділу видачі товару подавав заповнені власноруч довіреності на імена зазначених осіб, після чого з придбаними лікарськими засобами «Кетамін» ixaв до фірми перевізника, через які відправляв даний товар замовникам. ОСОБА_12 дзвонила завжди до ОСОБА_42 чи ОСОБА_31, з якою домовлялась про замовлення товару, оскільки та є працівником TOB «ВВС-ЛТД». Інструкції про відправку товару по регіонам йому завжди надавала ОСОБА_12, іноді це був ОСОБА_11, декларації виписувалися ним власноруч на імена: ОСОБА_14 м. Запоріжжя та ще якісь особи в м. Запоріжжя. Про відправку товару він сповіщав у телефонному режимі або СМС повідомленням ОСОБА_12, якій він повідомляв про номер декларації та кількість місць, тобто кількість відправлених коробок з лікарськими засобами. На рахунок банківських рахунків ОСОБА_13 показав, що TOB «Вестмедфарм» мало рахунок у КБ «Меркурій» м. Києва, TOB «Манкора» - КБ «ОСОБА_34 і ОСОБА_35», про банківський рахунок TOB «Адлер» йому не відомо. Гроші він з даних рахунків ніколи не отримував та вони завжди були на рахунках у електронному вигляді, також на нього ніколи не виписувалися доручення на зняття грошей з даних рахунків.По вказівці ОСОБА_12, він протягом листопада-грудня 2009 року оплачував через різні відділення м. Києва КБ «Укргазбанк» рахунки за придбання товару у TOB «ВВС-ЛТД» та ЗАТ «Фармація-2000».

Підсудний ОСОБА_14 винним себе у вчиненні інкримінованих йому злочинів визнав повністю, та показав суду, що 22.12.2009 під час обшуку по місцю його проживання в ІНФОРМАЦІЯ_13 було виявлено та вилучено поліетиленовий пакет з надписом «Колінс», в якому знаходились конверти з таблетками білого кольору з маркуванням «Клофелін-Здоро"я 30 таблеток» в загальній кількості 9 тис. таблеток, які належать йому. ОСОБА_40 таблетки йому залишив в грудні 2009 року його знайомий на імя ОСОБА_29, який пообіцяв йому забрати дані таблетки приблизно через місяць. У приміщенні його гаражу № 11 за адресою м. Запоріжжя, пр. Леніна, 149 було оглянуто автомобіль «Хонда Акорд» д.н.з. НОМЕР_5 в ході якого було вилучено 200 пігулок «Золдіар», 498 пігулок «Кетамін», 2 тис. пігулок «Зестра» 1 тис. капсул біло-червоного кольору, дані медикаменти йому не належать, приблизно 20.12.2009 він таксував в районні центрального автовокзалу та підвозив раніше не знайомого йому хлопця, який залишав у нього в багажнику свої речі, що саме йому не відомо, коли він привіз даного хлопця до місця призначення тоді хлопець з багажника забрав свої речі, після того він до дня огляду автомобіля в багажник автомобіля не дивився та йому не було відомо, що там залишились якісь речі.

Винність підсудних у вчиненні інкримінованих їм злочинів підтверджується дослідженими в судовому засіданні доказами.

Так, підроблення документів ТОВ «Інтермедприлад» та використання завідомо підроблених документів підсудними ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підтверджується:

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_18, який під час проведення досудового слідства у справі показав, що у 2003-2005 роках з метою легкого заробітку в Києві його завозили до нотаріальної контори де він давав паспорт, заходив до нотаріуса, підписував напівзаповнені бланки, та документи які стосуються медичних препаратів. (т. 39 а.с. 26-32, 40-41);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_43, яка показала що довіреність директора ТОВ «Інтермедприлад» ОСОБА_18 20.07.2006 їй надала її тітка ОСОБА_44 з проханням завезти пакет документів до Держлікслуби (т. 43 а.с. 180-183).

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_44, яка показала, що заробляла гроші тим, що подавала документи до Державної служби лікарських засобів для отримання ліцензії. Її попросили за грошову винагороду подати документи для отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «Інтермедприлад». Вона домовилась, щоб довіреність виписали на її племінницю ОСОБА_43 Ліцензії вона їх відправляла за адресою з якої вони надійшли через автоперевізника «Автолюкс» (т. 34 а.с. 207-212);

- показаннями свідка ОСОБА_45, яка показала суду, що дійсно видавала свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Інтермедприлад» від 04.07.2006 на підставі поданих документів, перевіряла їх відповідність, реєструвала статут товариства. Документи приймала від ОСОБА_46, яку особисто не знала;

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_23 (ОСОБА_46), яка показала, що дійсно проводила реєстрацію підприємства ТОВ «Інтермедприлад» в Дарницькій районній адміністрації, отримала свідоцтво про реєстрації товариства та статут з відмітками державного реєстратора. З ОСОБА_18 не зустрічалась, усі домовленості проводились у телефонній розмові (т.38 а.с. 53-57);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_47, який показав, що 09.08.2006 ним дійсно посвідчено вірність свідоцтва серії А01 № 099400 про державну реєстрацію юридичної особи та статуту ТОВ «Інтермедприлад» (т. 38 а.с. 212-214);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_48, яка показала, що дійсно засвідчувала справжність підпису ОСОБА_18 як учасника ТОВ «Інтермедприлад» на 2х примірниках статуту ТОВ «Інтермедприлад» (т. 38 а.с. 219-221);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_49 від 04.11.2010, яка показала, що після прослуховування звукозапису під назвою «08_09_2009__10_10_49__ Хандусенко_(СБД)143340562_00» записаний на дисковий накопичувач «СД-Р» інвентарний номер 2/2/ 899т один із голосів вона впізнала як свій, інші належить жінці на імя ОСОБА_44. Світлана, це жінка з якою вона ніколи не зустрічалась з нею вона лише спілкувалась по телефону, її номер телефону 095-556-58-64 її номер був 067535 інші цифри вона не памятаю. ОСОБА_40 була представником ТОВ «Інтермедприлад» та ТОВ «Вестмедфарм», під час розмов зі ОСОБА_40 вона зробила висновок, що вона являється менеджером по закупкам на даних товариствах. З приводу представленої їй розмови вона повідомити, що ОСОБА_40 в розмові називала слово «сонька» таким іменем ОСОБА_40 називала медичний препарат «Соннат». ОСОБА_50 розмова йде про те, що ОСОБА_40 перерахувала грошові кошти за товар, а саме медичний препарат «Соннат» В кількості 2х ящиків, а вона перевіряла їх надходження на рахунок ТОВ «ВВС-ЛТД». ОСОБА_40 в розмові ОСОБА_40 сказала, що їй необхідно 5 «соньки», це вона мала на увазі 5 ящиків медичного препарату «Соннат», після чого вона їй назвала суму замовлення в розмірі 42 552 гривні, та вона в свою чергупоказала її, що гроші перерахує в той день коли вони з нею розмовляли по телефону. ОСОБА_40 вона в розмові вказала, що «ОСОБА_51 сегодня мы у вас будем», це означало, що товар зібраний на день телефонної розмови, також даний вираз вона вживала постійно зі всіма клієнтами. Також показала, що їй відоме імя ОСОБА_52, з яким вона декілька разів спілкувалась по телефону, даний чоловік представлявся як керівник ТОВ «Інтермедприлад», телефонував він їй переважно з метою дізнатись інформацію про наявність на складі медичних препаратів таких, як «Трамадол» та «Соннат», а також за вітаміни та інші медичні препарати, з ОСОБА_52 вона ніколи не зустрічалась. Їй точно не відомо, але ОСОБА_40 їй постійно називала імя «Олежка», який мав приїхати та забрати замовлений товар, з яким вона ніколи не зустрічалась та не спілкувалась (т. 24 а.с. 72-76);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_53, який показав, що йому відомі особи такі як ОСОБА_11 та ОСОБА_12, як представники ТОВ «Адлер». Також ОСОБА_11 відомий йому як представник ТОВ «Істмедфарм груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора», ТОВ «Інтермедприлад», який заключав договори з ТОВ «Ананта» на оптову торгівлю лікарськими засобами (т. 33 а.с. 82-84);

- даними з протоколу виїмки від 15.10.2010, згідно якого в адміністративному департаменті Міністерства охорони здоровя України вилучено всі документи, повязані з отриманням ліцензій ТОВ «Інтермедприлад» № 154205 на оптову торгівлю лікарськими засобами (т. 43 а.с 146-173);

- даними з протоколу виїмки від 22.01.2010, згідно якого в Дарницькій районній у м. Києві державній адміністрації вилучені ухвала Господарського суду м. Києва від 24.01.08 справа № 15/52 про визнання банкрутом ТОВ «Інтермедприлад»; та інші матеріали цієї справи (т. 38 а.с. 2-41);

- даними з висновку експерта № 147 від 03.10.10 згідно якого підписи в акті № 1 від 27.06.06 в графах «ОСОБА_18М.» виконані не ОСОБА_18, а іншою особою (особами)(т. 74 а.с. 174-178);

-даними з протоколу виїмки від 28.01.2010, згідно якого в ДПІ Дарницького районну м. Києва вилучено: форма № ПДВ про анулювання ліцензії та інші документи ТОВ «Інтермедприлад», в тому числі декларації з податку на прибуток; пояснювальні записки, податкові декларації з податку на додану вартість, уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань (т.38 а.с. 69-144);

- даними з висновку експерта № 150 від 03.10.10 згідно якого рукописні тексти у документах умовно позначених № 1 (реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Інтермедприлад» від 05.07.06), № 2 (довіреність ИАВ №922772 від 19.08.06), № 3 (податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2006 року вх. № 66877 від 21.08.06) виконані не ОСОБА_18, а іншою особою (особами). Всі досліджувані підписи у наданих документах: повідомленні від платника податків TOB "Інтермедприлад" про відкриття рахунку в фінансовій установі вх. № 16605 від 02.10.06 від 27.09.06; повідомленні від платника податків TOB "Інтермедприлад" про відкриття рахунку в фінансовій установі вх.№ 16606 від 02.10.06 від 27.09.06; повідомленні від платника податків TOB "Інтермедприлад" про відкриття рахунку в фінансовій установі вх.№ 16607 від 02.10.06 від 27.09.06; повідомленні від платника податків TOB "Інтермедприлад" про відкриття рахунку в фінансовій установі вх.№13696 від 10.08.06 від 09.08.06;; деклараціях з податку на прибуток, податкових деклараціях з податку на додану вартість пояснювальних записках до деклараціяим з податку на додану вартість, уточнюючих розрахунках податкових зобов'язань виконані не ОСОБА_18 (т. 71 а.с. 227-241);

- даними з протоколу виїмки від 15.10.2010 згідно якого ПФУ Дарницького районну м. Києва вилучено документи на проведення державної реєстрації ТОВ «Інтермедприлад», реєстраційна картка про внесення запису про порушення провадження у справі про банкрутство; реєстраційна картка про визнання банкрутства; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом (т. 38 а.с. 145-194);

- даними з протоколу виїмки від 12.10.2010 згідно якого у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_47 вилучено виписку з журналу вчинення нотаріальних дій під № 163/2 та 163/6 від 09.08.2006 (т. 39 а.с. 209-211);

- даними з протоколу виїмки від 12.10.2010 згідно якого у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 вилучено виписку з записів про вчинення нотаріальних дій, зареєстрованого в реєстрі вчинення нотаріальних дій за № 3889 від 27.06.2006 (т. 38 а.с. 216-218);

- даними з протоколу виїмки від 29.12.2009 відповідно якого на ЗАТ «Фармація-2000» вилучено накладні на реалізацію товарів ТОВ «Інтермедприлад» (т. 28 а.с. 130-131, 132-211, т. 29 а.с. 1-93, 105-197);

- даними з протоколу виїмки від 28.12.2009 відповідно якого в ТОВ «ВВС-ЛТД» за адресою Київська область, Києво-Святошинського р-н., с. Хотів, вул. Промислова, 3, вилучені довіреності, розхідні накладні, податкові накладні (т. 25 а.с. 162-165, 217-250, т. 26 а.с. 1-170);

- даними з висновку експерта № 133 від 03.10.10 згідно якого рукописні тексти у вилучених документах умовно позначених № 2 (довіреність ЯНЖ №310859 від 22.02.07), № 3 (довіреність ЯНЖ №310869 від 01.03.07), № 4 (довіреність ЯНЖ №310899 від 23.03.07), № 5 (довіреність ЯНЖ №310900 від 11.04.07), № 12 (довіреність ЯОК №124571 від 13.09.07), № 14 (довіреність ЯОК №124596 від 05.11.07), № 15 (довіреність ЯОК №124600 від 13.11.07), № 16 (довіреність ЯОИ №829901 від 21.11.07), № 17 (довіреність ЯОИ №829917 28.12.07), № 18 (довіреність ЯОИ №829893 від 08.01.08), № 19 (довіреність ЯОИ №829891 25.01.08) виконані ОСОБА_13. Рукописні тексти у документах умовно позначених № 6 (довіреність ЯОЖ №232319 15.08.07), № 8 (довіреність ЯОЖ №232334 від 28.08.07), № 9 (довіреність ЯОЖ №232339 від 03.09.07), № 10 (довіреність ЯОЖ №232347 від 05.09.07), № 11 (довіреність ЯОК №124571 від 13.09.07) виконані ОСОБА_12. Підписи, умовно позначені № 44 (довіреність ЯОЖ №232319 від 15.08.07), № 45 (довіреність ЯОЖ №232319 від 15.08.07), № 47 (довіреність ЯОЖ №232334 від 28.08.07), № 48 (довіреність ЯОЖ №232334 від 28.08.07), № 50 (довіреність ЯОЖ №232339 від 03.09.07), № 51 (довіреність ЯОЖ №232339 від 03.09.07), № 53 (довіреність ЯОЖ №232347 від 05.09.07), № 54 (довіреність ЯОЖ №232347 від 05.09.07), № 56 (довіреність ЯОК №124571 від 13.09.07), № 57 (довіреність ЯОК №124571 від 13.09.07), № 59 (довіреність ЯОЖ №232336 від 24.09.07), № 60 (довіреність ЯОЖ №232336 від 24.09.07), № 62 (довіреність ЯОК №124596 від 05.11.07), № 63 (довіреність ЯОК №124596 від 05.11.07), № 65 (довіреність ЯОК №124600 від 13.11.07), № 66 (довіреність ЯОК №124600 від 13.11.07), № 68 (довіреність ЯОИ №829901 від 21.11.07), № 69 (довіреність ЯОИ №829901 від 21.11.07), № 71 (довіреність ЯОИ №829917 від 28.12.07), № 72 (довіреність ЯОИ №829917 від 28.12.07), № 74 (довіреність ЯОИ №829893 від 08.01.08), № 75 (довіреність ЯОИ №829893 від 08.01.08), № 77 (довіреність ЯОИ №829891 від 25.01.08), № 78 (довіреність ЯОИ №829891 25.01.08) виконані ОСОБА_12. Відбитки печатки TOB «Інтермедприлад» в наданих довіреностях ЯОЖ №232319 від 15.08.07; ЯОЖ №232334 від 28.08.07; ЯОЖ №232339 від 03.09.07; ЯОЖ №232347 від 05.09.07; ЯОК №124571 від 13.09.07; ЯОЖ №232336 від 24.09.07; ЯОК №124596 від 05.11.07; ЯОК №124600 від 13.11.07; ЯОИ №829901 від 21.11.07; ЯОИ №829917 від 28.12.07; ЯОИ №829893 від 08.01.08; ЯОИ №829891 від 25.01.08 нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Інтермедприлад», яка вилучена у ОСОБА_12 та представлена на дослідження (т. 73 а.с. 168-190);

- даними з протоколу виїмки від 04.01.2010, згідно якого в ТОВ «Ананта», м. Харків, вилучено розхідні накладні; довіреності (т. 33 а.с. 108, 153-154);

- даними з висновку експерта № 140 від 03.09.10 згідно якого відтиски печатки TOB «Інтермедприлад» в вилучених накладних та довіреностях нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Інтермедприлад», яка вилучена у ОСОБА_12 та представлена на дослідження (т. 73 а.с. 234-240);

- даними з висновку експерта № 139 від 21.09.2010 згідно якого рукописні записи в вилучених довіреностях виконано ОСОБА_12, рукописні записи у накладних виконані не ОСОБА_18, а іншою особою (особами); накладних - в графі «отримав»; довіреностях - в графах «підпис», «керівник підприємства», «головний бухгалтер» виконано не ОСОБА_18, а іншою особою (т. 71 а.с. 30-46);

- даними з висновку експерта № 138 від 03.10.2010 згідно якого рукописні тексти у документах умовно позначених № 1 (договір поставки № 685 від 08.12.2006), № 3 (довіреність НБД № 369996 від 02.07.07), № 4 (накладна №Н-РНк-000779 від 04.07.07), № 5 (довіреність НБД № 369991 від 04.07.07), № 12 (довіреність ЯНП №557881 від 01.06.07), № 20 (довіреність АБО №069175 від 01.05.07), №21 (накладна №Н-РНк-000765 від 02.05.07). № 22 (накладна №Н-РНк-000428) та № 23 (довіреність ЯНП №557825 від 23.03.07) за загальними та окремими ознаками які є стійкі, істотні та достатні для висновків (у кожному окремо проведеному порівнянні) про те, що рукописні тексти у наданих документах виконані не ОСОБА_18, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у документах умовно позначених № 3 (довіреність НБД № 369996 від 02.07.07), № 5 (довіреність НБД № 369991 від 04.07.07), № 12 (довіреність ЯНП №557881 від 01.06.07), № 20 (довіреність АБО №069175 від 01.05.07), № 23 (довіреність ЯНП №557825 від 23.03.07) виконані ОСОБА_12. Всі досліджувані підписи у наданих документах виконані не ОСОБА_18, а іншою особою (особами). Підписи у документах, умовно позначених № 2 (накладна № Н-РНк-000912 від 02.07.07), № 3,4 (довіреність НБД № 369996 від 02.07.07), № 6 (накладна №Н-РНк 000779 від 04.07.07), №7,8 (довіреність НБД № 369991 від 04.07.07) №10 (накладна № Н-РНк-001014 від 06.07.07), №11 (накладна № Н-РНк-001020 від 09.07.07), №12 (накладна № Н-РНк-001021 від 11.07.07), №13 (накладна № Н-РНк-001045 від 12.07.07), №14 (накладна № Н-РНк-001046 від 16.07.07), №15 (накладна № Н-РНк-000884 від 01.06.07), №16 (довіреність № ЯНП-557881 від 01.06.07), №17 (довіреність № ЯНП-557881 від 01.06.07), №19 (накладна № Н-РНк-000604 від 04.06.07), № 20 (накладна № Н-РНк-000885 від 08.06.07), №21 (накладна № Н-РНк-000886 від 13.06.07), №22 (накладна № Н-РНк-000887 від 18.06.07), №23 (накладна № Н-РНк-000769 від 29.05.07), №24 (накладна № Н-РНк-000767 від 16.05.07), №25 (накладна № Н-РНк-000766 від 08.05.07), №26,27 (довіреність АБО № 069175 від 01.05.07), № 29 (накладна № Н-РНк-000765 від 02.05.07), № 30 (накладна № Н-РНк-000428 від 23.03.07), № 31, 32 (довіреність № ЯНП № 557825 від 23.03.07) виконані, вірогідно, ОСОБА_12. Відбитки печатки ТОВ «Інтермедприлад» в накладній №Н-РНк-000912 від 02.07.07; довіреності НБД № 369996 від 02.07.07; накладній №Н-РНк-000779 від 04.07.07; довіреності НБД 369991 від 04.07.07; накладній №Н-РНк-001014 від 06.07.07; накладній №Н-РНк-001020 від 09.07.07; накладній №Н-РНк-001021 від 11.07.07; накладній №Н-РНк-001045 від 12.07.07; накладній №Н-РНк-001046 від 16.07.07; накладній №Н-РНк-000884 від 01.06.07; накладній №Н-РНк-000604 від 04.06.07; накладній №Н-РНк-000885 від 08.06.07; накладній №Н-РНк-000886 від 13.06.07; накладній №Н-РНк-000887 від 18.06.07; накладній №Н-РНк-000769 від 29.05.07; накладній №Н-РНк-000767 від 16.05.07; накладній №Н-РНк-000766 від 08.05.07; накладній №Н-РНк-000765 від 02.05.07; накладній №Н-РНк-000428 від 23.03.07 нанесені, вірогідно, печаткою ТОВ «Інтермедприлад», яка вилучена у ОСОБА_12 та представлена на дослідження (т. 73 а.с. 135-152);

- даними з протоколу виїмки від 29.03.2010, згідно якого в приміщенні АКБ «Форум» вилучено документи TOB «Інтермедприлад» (код ЄДРПОУ - 34475081) (т. 50 а.с. 129-286);

- даними з висновку експерта № 168 від 03.10.10 згідно якого рукописні тексти у опитувальнику клієнта від 09.08.06 виконані не ОСОБА_18, а іншою особою. Підписи у заяві про відкриття поточного рахунку від 09.08.06; договорі банківського рахунку та стартового пакету послуг; опитувальнику клієнта від 09.08.06 виконані ОСОБА_18 Підписи у заяві про закриття поточного рахунку TOB "Інтермедприлад" від 25.09.08; картці з відбитком печатки та зразком підпису від 09.08.06; заяві про відкриття поточного рахунку від 27.09.06 виконані не ОСОБА_18, а іншою особою (особами)(т.72 а.с. 33-39);

- даними з висновку експерта №19/15-7 від 24.06.2010 згідно якого документально підтверджується отримання (придбання) ТОВ «Інтермедприлад» , ТОВ «Манкора» , ТОВ «Істмедфарм груп» , ТОВ «Вестмедфарм» лікарських засобів (димедролу, трамадолу, кетаміну, терофуну, клофеліну, сонату, циклодолу, імовану) у ЗАТ «Фармація-2000» , TOB "ВВС ЛТД" та TOB "Ананта" . Зокрема, за період з 29.01.2007 по 25.02. 2008 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Інтермедприлад" лікарських засобів (трамадолу, сонату, кетаміну) у кількості 317 478 упаковок на загальну суму 3 468 642, 96 грн. (ОСОБА_45 мільйона чотириста шістдесят вісім тисяч шістсот сорок дві грн. 96 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункових рахунків. За період з 24.01.2007 по 25.01.2008 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Інтермедприлад" лікарських засобів (кетаміну, трамадолу) у кількості 74 213 упаковок на загальну суму 764 286, 83 грн. (ОСОБА_54 шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят шість грн. 83 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункових рахунків. За період з 11.12.2006 по 04.11.2008 TOB "Ананта" поставило TOB "Інтермедприлад" лікарського засобу (терофуну) у кількості 179 493 упаковок на загальну суму 2 256 444, 00 грн. (Два мільйона двісті п'ятдесят шість тисяч чотириста сорок чотири грн. 00 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні. У період з 09.10.2007 по 18.01.2008 TOB "Інтермедприлад" перерахувало коштів TOB "ВВС ЛТД" за поставлені медикаменти на загальну суму 399 244, 48 (Триста дев'яносто дев'ять тисяч двісті сорок чотири грн. 48 коп. У період з 20.07.2007 по 30.01.2008 TOB "Інтермедприлад" перерахувало коштів ЗАТ "Фармація-2000" за поставлені медикаменти на загальну суму 431 553, 25 грн. (Чотириста тридцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три гривні 25 коп.) (т. 68 а.с. 59-43);

- даними з протоколу обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2, в ході якого виявлено та вилученІ:

- кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Інтермедприлад» ідентифікаційний код 34475081;

- кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Вестмедфарм» ідентифікаційний код 34875047;

- кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Сократес» ідентифікаційний код 36017239;

- кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Істмедфарм груп» ідентифікаційний код 34726804;

- Пластикова (банківська) картка Visa ОСОБА_48 банк зеленого кольору з вибитим цифровим написом: 4246 6670 9288 9932, 08/13 UAH 71;

- Пластикова (банківська) картка Visa ОСОБА_48 банк зеленого кольору з вибитим цифровим написом: 4246 6670 8795 9955, 07/12 UAH 7;

- Пластикова (банківська) картка Visa ОСОБА_48 банк золотистого кольору з вибитим цифровим написом: 4349 4455 9125 3959, 08/09 UAH 12 на імя ОСОБА_11;

- Свідоцтво серії А01 № 263391 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Манкора від 25.06.2008 року;

- Ліцензія серії АВ № 469088 на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ Манкора видана 10.04.2009 дійсна до 10.04.2014 року;

- Довідка АА № 185445 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ Манкора;

- Копія свідоцтва № 100005364 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ Істмедфарм груп від 12.12.2006 року;

- Копія ліцензії серії АВ № 302375 на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ Істмедфарм груп від 24.01.2007 року дійсна до 24.01.2012 року, на 1 арк.

- Копія довідки № 7373/07 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ Істмедфарм груп, на 1 арк.

- Копія свідоцтва серії А00 № 780074 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Істмедфарм груп від 15.11.2006 року, на 1 арк.

- Фотокопія свідоцтва серії А01 № 263391 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Манкора від 25.06.2008 року, на зворотній сторінці знаходяться печатка приватного нотаріусу ОСОБА_55;

- Копія паспорта громадянина України серії КН 556140 виданого на імя ОСОБА_11 ОСОБА_56 РВ УМВС України в Полтавській обл. 16 січня 1998 року;

- ОСОБА_57 паперу формату А4 посередині якого зверху розташований червоний логотип з написом Правекс, під ним друкованими літерами: Автобіографія, далі від руки синьою пастою розташований текст, який розпочинається словами: ОСОБА_58 ІНФОРМАЦІЯ_14... і закінчується на іншому боці аркуша словами: ОСОБА_59 роділась 30 января 2004 року..., в кінці сторінки тим самим почерком стоїть дата: 25 марта 2004 г. та особистий підпис;

- Системний блок з надписами «0239» та «Everest Home 70 дата виготовлення 02.11.2007 р. SU310340»;

- грошові кошти - 208 807 грн. та 360 ОСОБА_60 (т. 2 а.с. 202-212),

- даними з протоколу огляду від 22.12.2009 автомобіля НОМЕР_6 належного ОСОБА_12, розташованого біля буд. 22 по вул. Гагаріна в м. Кременчук Полтавської області, в ході якого виявлено та вилучено наступні речові докази:

- автоматична кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Інтермедприлад» ідентифікаційний код 34475081;

- кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Манкора» ідентифікаційний код 36017470 (т. 3 а.с. 11),

- даними з протоколу обшуку від 22.12.2009 в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41, м. Кременчуг, в ході, якого вилучені:

- системний блок Net Navigator E Xeon DC 3.00/2048/250/DVD RW ТУ-У 30.0-3:2006 зібраний 17-12-2009 серійний номер 242839 Укр СЕПРО UA 1.35.0124713-06;

- системний блок з надписами на наклейках intel inside Celeron, Компютер PANA DINA ПАНАДІНА, «ТОВ Юнітоп» та Персональний компютер «PANADINA» серійний номер 0966 грудень 2003;

- системний блок з надписами на наклейках intel inside Celeron, NeoS computer, Заказ № 40061740 серійний номер 30081539;

- системний блок з надписом «Адлер»;

- системний блок з надписами на наклейках АдLeR рукописним записом «ADЛЕР» серійний номер 070406/01;

- системний блок з надписами на наклейках intel inside Celeron, computer Discovery (т. 3 а.с. 57-60);

- даними з висновку експерта № 18-45 від 01.04.2010 згідно якого на двох жорстких дисках наданого на дослідження системного блоку, що вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41 в м. Кременчук Полтавської області, було виявлено 2102 файли з ключовими словами «ТОВ "Медленд"», «ТОВ "Вестмедфарм"», «ТОВ "Адлер"», «ТОВ "Манкора"», «ТОВ "ВВС-ЛТД"», «ТОВ "Ананта"», «ОСОБА_12І.», «ОСОБА_11О.» та 62 бази даних ТОВ «Адлер» в яких зустрічаються назви ТОВ «Медленд», ТОВ «Істмедфарм груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора», ТОВ «Інтермедприлад», ЗАТ «Фармація-2000», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «Ананта», та прізвища ОСОБА_12 і ОСОБА_11О.(т.69 а.с. 64-65, т. 76 а.с. 1-54, т. 77 а.с. 1-219);

- даними з висновку експерта № 18-44 від 26.04.2010 згідно якого на жорсткому диску системного блоку, що вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41 в м. Кременчук, Полтавської області та наданий на дослідження, виявлено 3063 файли з ключовими словами «ТОВ «Сократес» , «ТОВ «Медленд» , «ТОВ «Вестмедфарм» , «ТОВ «Адлер» , «ТОВ «Манкора» , ТОВ «Інтермедприлад» , «ТОВ «ВВС-ЛТД» , «ТОВ «Ананта» , «ПП «Тонус-М» , «ОСОБА_12І.», «ОСОБА_11О.», «ОСОБА_61Г.», та 7 баз даних ТОВ «Адлер», в яких зустрічаються назви ТОВ «Медленд», ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Інтермедприлад», ЗАТ «Фармація-2000», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «Ананта»(т. 69 а.с. 78-79, т. 76 а.с. 55-207);

- даними з висновку експерта № 18-33 від 15.04.2010 згідно якого на жорсткому диску системного блоку, що вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41 в м. Кременчук Полтавської області та наданий на дослідження, виявлено 274 файли з ключовими словами «ТОВ «Медленд», «ТОВ «Істмедфарм груп», «ТОВ «Вестмедфарм», «ТОВ «Адлер», «ТОВ «Інтермедприлад», «ЗАТ «Фармація-2000», «ТОВ «ВВС-ЛТД», «ТОВ «Ананта», «ПП «Тонус-М», «ОСОБА_12І.», «ОСОБА_11О.», 17 баз даних ТОВ «Адлер», в яких зустрічаються назви ТОВ «Медленд», ТОВ «Інтермедприлад», Фармація-2000», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «Ананта» (т. 69 а.с. 93-95);

- даними з висновку експерта № 18-34 від 26.04.2010 згідно якого на жорсткому диску системного блоку, що вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41 в м. Кременчук Полтавської області та наданий на дослідження, виявлено 185 файлів, що містять ключові слова «ТОВ «Сократес» , «ТОВ «Медленд» , «ТОВ «Вестмедфарм» , «ТОВ «Адлер» , «ТОВ «Манкора» , «ТОВ «Інтермедприлад» , «ЗАТ «Фармація-2000» , «ТОВ «ВВС-ЛТД» , «ПП «Тонус-М» , «ОСОБА_12І.», «ОСОБА_11О.»(т. 69 а.с. 114-123, т. 76 а.с. 208-228);

- даними з висновку експерта № 18-35 від 24.04.2010 згідно якого на жорсткому диску системного блоку, що вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41 в м. Кременчук Полтавської області та наданий на дослідження, виявлено 518 файлів з ключовими словами «ТОВ «Сократес», «ТОВ «Медленд», «ТОВ «Істмедфарм груп», «ТОВ «Вестмедфарм», «ТОВ «Адлер», «ТОВ «Манкора», «ТОВ «Інтермедприлад», «ТОВ «ВВС-ЛТД», «ОСОБА_12І.», «ОСОБА_11І.», 70 баз даних ТОВ «Адлер» в яких зустрічаються назви ТОВ «Медленд», ТОВ «Істмедфарм груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Інтермедприлад», ЗАТ «Фармація-2000», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «Ананта» та 19 файлів з листами електронної пошти ТОВ «Адлер» (т. 69 а.с.136-137);

- даними з висновку експерта № 18-36 від 15.04.2010 згідно якого на жорсткому диску системного блоку, що вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41 в м. Кременчук Полтавської області та наданий на дослідження, виявлено 129 файлів з ключовими словами «ТОВ «Медленд», «ТОВ «Вестмедфарм», «ТОВ «Адлер», «ТОВ «Інтермедприлад», «ЗАТ «Фармація-2000», «ТОВ «ВВС-ЛТД», «ОСОБА_12І.», «ОСОБА_11О.» та 55 баз даних ТОВ «Адлер», в яких зустрічаються назви ТОВ «Медленд», «Фармація-2000», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «Ананта»(т. 69 а.с. 150-151, 156-159);

- даними з висновку експерта № 18-42 від 12.03.2010 згідно якого в ході пошуку на системному блоці «VIST» №АФ212Ф675, вилученому 23.12.2009 року в приміщенні ПП «Тонус-М», по вул. Чичерина, 112 м. Дніпропетровськ та наданого на дослідження, було виявлено 820 файлів та 14 баз даних програмного продукту «1С:Предприятие 7.7.», що містять наступні слова: ТОВ «Медленд» , ТОВ «Вестмедфарм» , ТОВ «Адлер» , ТОВ «Інтермедприлад» , ТОВ «ВВС-ЛТД» , ТОВ «Ананта» , ПП «Тонус-М» та ОСОБА_61Г.(т. 69 а.с. 183-240);

Підроблення документів ТОВ «Істмедфарм Груп» та використання завідомо підроблених документів підсудними ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підтверджується:

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_21, який показав, що підприємницькою діяльністю на території України не займається, в м. Києві він був один раз на дні народження свого товариша, реєстрацію товариств за час візиту до України він не здійснював та органи влади не відвідував (т. 39 а.с. 21-23);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_62,яка показала, що в 2006 році її знайомий на імя ОСОБА_19 запропонував заробити грошей шляхом виїзду до України на що вона погодилась, поїхала до України, раніше їй невідомий чоловік, повіз їїдо контори де вона предявляла паспорт, виконувала підписи в документах які читала, за що отримала 100 доларів США, після чого повернулась до ОСОБА_17 (т. 39 а.с. 66-67);

- даними з протоколу виїмки від 30.12.2009, згідно якої в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів вилучені квитанція від 23.01.2007; заява про видачу ліцензії ТОВ «Істмедфарм груп» від 20.01.07; опис № 258 документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 20.01.07; довідка представництва державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в м. Києві від 06.02.07; довіреність від 19.01.2007 про уповноваження ОСОБА_19 представляти інтереси ТОВ «Істмедфарм груп»; фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Істмедфарм груп» А00 № 780074; паспорт аптечного закладу № 1 ТОВ «Істмедфарм груп»; довіреність ИАМ № 610992 від 31.01.2007; повідомлення від 26.01.2007 № 18.686/16-09; ліцензія державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення АВ № 302375 на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «Істмедфарм груп»; повідомлення до ТОВ «Істмедфарм груп» про анулювання ліцензії; рішення про анулювання ліцензії від 02.10.2009 № 94-А (т. 43 а.с. 3-24);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_44, яка показала, що в довіреності за серією ЯММ № 189706 заповнювала наступні дані: назва товариства, його код та місце знаходження, строк дії, дата видачі, на кого видано дані паспорту призначення довіреності та предмети які необхідно отримати за даною довіреністю; довіреність серії ИАМ № 610992 вона заповнювала частково, а саме вона заповнювала назву товариства, його код та місце перебування, з приводу довіреності від 19.01.2007 якою ОСОБА_21 уповноважував її чоловіка бути представником ТОВ «Істмедфарм груп» їй не відомо. До неї дзвонили та просили за грошову винагороду подати документи до Державної служби лікарських засобів для отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «Інтермедприлад», вона домовилась з замовниками, щоб ті довіреність виписали на її племінницю ОСОБА_43, довіреність про отримання ліцензії її надсилалась не заповненою, тому вона її заповнила на імя колишнього чоловіка, який вже отримував ліцензію. Після того як колишній чоловік їй передав ліцензії вона їх відправляла за адресою з якої вони надійшли їй через автоперевізника «Автолюк». У випадку з отримання ліцензії ТОВ «Істмедфарм груп» все відбувалось аналогічним чином (т. 43 а.с. 207-212);

- даними з висновку експерта № 143 від 02.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих документах виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у документах умовно позначених №1 (договір поставки (в постанові вказано "купівлі-продажу") 771 від 13.08.09), №3 (довіреність ЯПС №292487 від 26.11.09), №5 (довіреність ЯПС №292485 12.11.09), №9 (довіреність ЯПС №292500 від 05.10.09), №13 (довіреність ЯПС №292463 21.09.09), №17 (довіреність ЯПС №292461 від 01.09.09), №19 (довіреність ЯПС №292457 від 21.08.09), №21 (довіреність ЯПС №292456 від 18.08.09), №23 (довіреність ЯПС №292455 від 13.08.09 (в постанові вказано 31.08.09) виконані ОСОБА_12. Підписи у наданих документах виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (особами). Підписи, умовно позначені №1 (договір поставки (в постанові вказано "купівлі-продажу") 771 від 13.08.09), № 2 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001688 від 29.05.08), № 3 (довіреність ЯПС №292487 від 26.11.09), №4 (довіреність ЯПС №292487 від 26.11.09), №6 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001546 від 12.11.09), № 7 (довіреність ЯПС №292485 від 12.11.09), № 8 (довіреність ЯПС №292485 від 12.11.09), № 9 (довіреність ЯПС №292485 від 12.11.09), № 10 (накладна(в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001378 від 12.10.09), № 11 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001351 від 07.10.09), № 12 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001330 від 05.10.09), № 13, 14 (довіреність ЯПС №292500 від 05.10.09), № 16 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001292 від 29.09.09), № 17 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001275 від 28.09.09), № 18 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001229 від 21.09.09 ), № 19 (довіреність ЯПС №292463 від 21.09.09), № 20 (довіреність ЯПС №292463 від 21.09.09), № 22 (накладна(в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001117 від 1.09.09), № 23 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001148 від 07.09.09), № 24 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001120 від 01.09.09), № 25 (довіреність ЯПС №292461 від 01.09.09), №26 (довіреність ЯПС №292461 від 01.09.09), № 28 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001100 від 26.08.09), №29 (довіреність ЯПС №292457 від 21.08.09), № 30 (довіреність ЯПС №292457 від 21.08.09), № 32 (накладна(в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001080 від 21.08.09), № 33 (довіреність ЯПС №292456 від 18.08.09), № 34 (довіреність ЯПС №292456 від 18.08.09), №36 (накладна(в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001060 від 18.08.09), № 37 (довіреність ЯПС №292455 від 13.08.09 (в постанові вказано 31.08.09)), № 38 (довіреність ЯПС №292455 від 13.08.09 (в постанові вказано 31.08.09)), № 40 (накладна (в постанові вказано видаткова накладна) Н-РНк-001042) 13.08.09) виконані ОСОБА_12. Відбитки печатки ТОВ «Манкора» в наступних документах: договорі поставки (в постанові вказано "купівлі-продажу") №771 від 13.08.09; копії ліцензії №469088, копії свідоцтва №100127548, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №263391, копії довідки №185445, накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001688 від 29.05.08; довіреності ЯПС №292487 від 26.11.09; накладній (в постанові вказано .видаткова накладна) № Н-РНк-001546 від 12.11.09; довіреності ЯПС №292485 від 12.11.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) №Н-РНк-001378 від 12.10.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001351 від 07.10.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н- РНк-001330 від 05.10.09; довіреності ЯПС №292500 від 05.10.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001292 від 29.09.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н- РНк-001275 від 28.09.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001229 від 21.09.09; довіреності ЯПС №292463 від 21.09.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк- 001117 від 11.09.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001148 від 07.09.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001120 від 01.09.09; довіреності ЯПС №292461 від 01.09.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк- 001100 від 26.08.09; довіреності ЯПС №292457 від 21.08.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001080 від 21.08.09; довіреності ЯПС №292456 від 18.08.09; накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001060 від 18.08.09; довіреності ЯПС №292455 від 13.08.09 (в постанові вказано 31.08.09); накладній (в постанові вказано видаткова накладна) № Н-РНк-001042 від 13.08.09, вірогідно, нанесені печаткою ТОВ «Манкора», що вилучена у ОСОБА_12 та представлена на дослідження. У наданих договорі поставки (в постанові вказано "купівлі- продажу") №771 від 13.08.09; довіреності ЯПС №292455 від 13.08.09 (в постанові вказано 31.08.09) спочатку було нанесено відбитки печатки, а потім виконано підписи (т. 72 а.с. 182-202):

- даними з висновку експерта № 144 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих документах виконані не ОСОБА_63, а іншою особою (особами). рукописні тексти у документах умовно позначених №1 (договір поставки №701-1 від 12.09.07), №9 (довіреність ЯОН №232049 від 17.01.08), № 10 (накладна Н-РН-к-002141 від 29.02.08), №11 (довіреність ЯП А №144214 від 29.02.08), №13 (накладна Н-РН-к-001944 від 06.02.08), № 14(довіреність ЯОН №232050 від 06.02.08), № 15 (накладна Н-РН-к-001912 від 13.12.07), № 16 (накладна Н-РН-к-001913 від 28.12.07), № 17 (довіреність ЯОН №232031 від 03.12.07), №19 (довіреність ЯОН №232032 від 28.12.07), №21 (довіреність ЯОН №232024 від 22.11.07), №22 (накладна Н-РН-к-001630 від 12.11.07) виконані ОСОБА_12. Підписи у наданих документах виконані не ОСОБА_63, а іншою особою (особами). Підписи, підписи, умовно позначені №1 (договір поставки №701-1 від 12.09.07), №3 (накладна Н-РН-к-001864 від 25.01.08), №4 (накладна Н-РН-к-001818 від 17.01.08), №5 (довіреність ЯОН №232049 від 17.01.08), №6 (довіреність ЯОН №232049 від 17.01.08), №8 (накладна Н-РН-к-002141 від 29.02.08), №9 (довіреність ЯПА №144214 від 29.02.08), № 10 (довіреність ЯПА №144214 від 29.02.08), №12 (накладна Н-РН-к-002095 від 21.02.08), №13 (накладна Н-РН-к-001944 від 06.02.08), №14 (довіреність ЯОН №232050 від 06.02.08), №15 (довіреність ЯОН №232050 від 06.02.08), №17 (накладна Н-РН-к-001912 від 13.12.07), № 18 (накладна Н-РН-к-001913 від 28.12.07), № 19 (довіреність ЯОН №232031 від 03.12.07), №20 (довіреність ЯОН №232031 від 03.12.07), №22 (накладна Н-РН-к-001755 від 03.12.07), № 23 (довіреність ЯОН №232032 від 28.12.07), №24 (довіреність ЯОН №232032 від 28.12.07), №26 (накладна Н-РН-к-001700 від 22.11.07), № 27 (довіреність ЯОН №232024 від 22.11.07), №28 (довіреність ЯОН №232024 від 22.11.07), №30 (накладна Н-РН-к-001630 від 12.11.07) виконані ОСОБА_12. Відбитки печатки TOB «Істмедфарм Груп» в наданих довіреностях нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Істмедфарм Груп», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 73 а.с. 205-221);

- даними з протоколу виїмки від 25.01.2010, згідно якого в Дніпровській РДА м. Києва вилучено наступні документи: реєстраційна картка форма № 9; ухвала господарського суду м. Києва по справі №44/360-Б від 07.09.09; постанова про визнання банкрутом по справі ; 44/360-Б; опис документів про визнання банкрутом ТОВ «Істмедфарм груп»; постанова про визнання банкрутом від 07.07.09 по справі №44/360-Б; ухвала господарського суду м. Києва про порушення провадження у справі про банкрутство від 26.06.09 по справі № 44/360-Б; ухвала господарського суду м. Києва від 07.07.09 по справі № 44/360-Б; опис документів по внесення змін ТОВ «Істмедфарм груп»; форма № 18-ОПП повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем реєстрації; статут ТОВ «Істмедфарм груп»; акт прийому передачі та оцінки майна; протокол № 1 загальних зборів від 09.11.2006 ТОВ «Істмедфарм груп»; єдиний державний реєстр серіїї АБ № 053819; реєстраційна картка форма № 1 ТОВ «Істмедфарм груп»; довіреність ТОВ «Істмедфарм груп» протокол № 2 зборів засновників ТОВ «Істмедфарм груп» від 10.04.2007; реєстраційна картка форми № 4 ТОВ «Істмедфарм груп» (т. 39 а.с. 79-137);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_64, який показав, що ним вчинено дії відносно ТОВ «Істмедфарм груп», а саме: внесено інформації на підставі ухвали Господарського суду м. Києва про припинення юридичної особи у звязку з банкрутством до ЄДР та роздруківки вказаної картки (т. 39 а.с. 138-142);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_60, який показав, що про предявлений йому опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «внесення інформації щодо відсутності юридичної особи за вказаною адресою» ТОВ «Істмедфарм груп» йому знайомий та відповідно ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» кожна юридична особа щорічно повинна підтверджувати відомості про своє місце знаходження. З податкової інспекції Дніпровського району до відділу державної реєстрації Дніпровської РДА м. Києва надійшов лист форми 18-ОПП про відсутність за місцем знаходження ТОВ «Істмедфарм груп». У такому разі державний реєстратор повинен роздрукувати з ЄДР повідомлення на імя керівника юридичної особи про необхідність підтвердження відомостей. В разі, якщо повідомлення повертається назад з поштовою відміткою про відсутність за адресою, то державним реєстратором вноситься запис до ЄДР про відсутність за місцем знаходження юридичної особи та роздруковується відповідний опис, який предявлений йому для огляду. На зазначеному описі стоїть його підпис (т. 39 а.с. 143-147);

- показаннями свідка ОСОБА_65, який показав суду, що ним 10.11.2006 як приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу засвідчено підпис ОСОБА_21 в статуті ТОВ «Істмедфарм груп» під № 5418 в реєстрі реєстрації нотаріальних дій. (т. 39 а.с. 148-152);

- даними з протоколу виїмки від 01.02.2010, згідно якого в ДПІ Дніпровського району м. Києва вилучені декларація з податку на прибуток від 17.01.2008 вх. 159940; декларація з податку на прибуток від 20.12.2007 вх. 148198; декларація з податку на прибуток від 18.10.2007 вх. 108625; декларація з податку на прибуток від 19.07.07 вх. 74616; декларація з податку на прибуток від 08.05.07 вх. 40068; декларація з податку на прибуток від 19.01.07 вх. 14882; декларація з податку на прибуток від 26.01.2009 вх. 212331; декларація з податку на прибуток від 17.12.08 вх. 163351; декларація з податку на прибуток від 17.12.08 вх. 163462; декларація з податку на прибуток від 03.11.08 вх. 134186; декларація з податку на прибуток від 11.08.08 вх. 89190; декларація з податку на прибуток від 05.08.08 вх. 38527; декларація з податку на прибуток від 06.04.09 вх. 8003; декларація з податку на додану вартість від 17.01.08 вх. 189938; декларація з податку на додану вартість від 20.12.07 вх. 145200; декларація з податку на додану вартість від 20.11.07 вх. 184344; декларація з податку на додану вартість від 18.10.07 вх. 108627; декларація з податку на додану вартість від 20.09.07 вх. 97101; декларація з податку на додану вартість від 17.07.07 вх. 90280; декларація з податку на додану вартість від 19.07.07 вх. 73366; декларація з податку на додану вартість від 18.06.07 вх. 52646; декларація з податку на додану вартість від 17.05.07 вх. 45837; декларація з податку на додану вартість від 20.04.07 вх. 32676; декларація з податку на додану вартість від 20.03.07 вх. 12717; декларація з податку на додану вартість від 19.02.07 вх. 6234; декларація з податку на додану вартість від 19.01.09 вх. 203578; декларація з податку на додану вартість від 17.12.08 вх. 163392; уточнюючий розрахунок від 17.12.2008 вх. 163360; уточнюючий рахунок від 17.12.2008 вх. 163343; декларація з податку від 19.11.08 вх. 150578; декларація з податку від 20.10.08 вх. 127045; декларація з податку від 18.09.08 вх. 101104; декларація з податку від 20.08.08 вх. 94711; декларація з податку 21.07.08 вх. 79286; декларація з податку від 23.06.08 вх. 57899; декларація з податку вх. 49830; декларація з податку від 21.04.08 вх. 33107; декларація з податку від 20.03.08 вх. 14294; податкова декларація з податку на додану вартість від 20.02.08 вх. 6886; податкова декларація з податку на додану вартість від 07.07.09 вх. 128765; податкова декларація з податку на додану вартість від 24.06.09 вх. 43377; податкова декларація з податку на додану вартість від 20.05.09 вх. 99562; податкова декларація з податку на додану вартість від 13.05.09 вх. 90038; податкова декларація з податку на додану вартість від 19.03.09 вх. 27101; податкова декларація з податку на додану вартість від 19.02.09 вх. 13634; роздруківка Ф-1ДФ; заява Ф№1-ОПП від 13.04.07 реєстраційний номер 13330; довідка Ф№4 ОПП від 13.04.07 №6693/14/29-12113 ТОВ «Істмедфарм груп»; довідка №7373/07 ЄДРПОУ; протокол № 2 від 10.04.07 ТОВ «Істмедфарм груп»; реєстраційна картка Ф№4 ТОВ «Істмедфарм груп»; довіреність від 22.01.07 ИАМ № 610991на ОСОБА_46; свідоцтво № 100005364 Ф№2-Р ТОВ «Істмедфари груп»; реєстраційна заява від 11.12.06 вх. 1136; свідоцтво про державну реєстрація А00 №780074; довідка Ф№40ОПП від 16.11.06 № 4538/14/29-12113 ТОВ «Істмедфарм груп»; реєстраційна картка Ф№1 ТОВ «Істмедфарм груп»; лист до ДПІ Дніпровського району м. Києва від 08.12.06 вх. 21253/10; договір від 10.10.06 № 07-11-00001-ДПІ; копія паспорта республіки ОСОБА_17 на імя ОСОБА_66; повідомлення від 17.04.07; вх. 6416/10; довідка ТОВ «Істмедфарм груп»; уточнюючий розрахунок від 24.02.09 вх. 16322; уточнюючий розрахунок від 14.05.09 вх. 90312; уточнюючий розрахунок від 14.05.09 вх. 90301; уточнюючий розрахунок від 19.11.08 вх. 150563 (т. 39 а.с. 166-258 т. 40 а.с. 1-61);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_67, яка показала, що подані ОСОБА_21 і ОСОБА_68 документи, відповідають вимогам чинного законодавства і підстави для відмови у видачі свідоцтва про реєстрацію і зміни керівника ТОВ «Істмедфарм Груп» відсутні. Стосовно внесення до Єдиного державного реєстру порушення провадження у справі про банкрутство і визнання ТОВ «Істмедфарм Груп» банкрутом та призначення ліквідатора товариству,показала, що дійсно вона вказані процедури проводила на підставі рішення Господарського суду м. Києва від 07.07.09. (т. 42 а.с. 35-38);

- наведеними вище даними з протоколів обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2 (т. 2 а.с. 202-212); від 22.12.2009 в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41, м. Кременчуг ( т. 3 а.с. 57-60); висновку експерта № 18-45 від 01.04.2010 (т.69 а.с. 64-65, т. 76 а.с. 1-54, т. 77 а.с. 1-219); висновку експерта № 18-44 від 26.04. (т. 69 а.с. 78-79, т. 76 а.с. 55-207); висновку експерта № 18-33 від 15.04.2010 (т. 69 а.с. 93-95); висновку експерта № 18-35 від 24.04.2010 (т. 69 а.с.136-137);

- даними з протоколу виїмки від 29.03.2010, згідно якого в АКБ «Форум» вилучено наступні документи: анкета клієнта-юридичної особи резидента TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804); ОСОБА_55 з реєстру операцій по фінансовому моніторингу TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804) за 23.04.2007; виписка на паперовому носії (полотно) по особовому рахунку TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804) № 4147 (грн.), за період 3 17.04.2007р. по 07.07.2009р.; оригінал картки зі зразками підписів та відбитка печатки TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804), посвідчена 17.04.2007р. нотаріально держ. нотаріусом 4-ї КМНК ОСОБА_69; оригінал заяви про відкриття поточного рахунку TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804) № 4147 (грн., долари США, ОСОБА_60) від 17.04.2007р.; оригінал заяви про закриття поточного рахунку TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804) № 4147 (грн., долари США, ОСОБА_60)від 07.07.2009р.; Оригінал Договору банківського рахунку TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804) від 17.04.2007р.; оригінал Додаткової угоди до Договору банківського рахунку на РКО за допомогою електронних платежів АРМ «Клієнт-Банк», укладеного між TOB «Істмедфарм груп» та АКБ «Форум» (код ЄДРПОУ -34726804) від 18.04.2007р; копія завірена працівником АКБ «Форум» паспорту та довідки про одержання ідентифікаційного коду ОСОБА_70; оригінал опитувальника клієнта-юридичної особи резидента TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804) від 17.04.2007р.; Нотаріально завірена 17.04.2007р. копія свідоцтва про державну реєстрацію юр. особи TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ -34726804), від 15.11.2006р.; копія завірена працівником АКБ «Форум» довідки з ЄДРПОУ № 7373/07 TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804), від 13.04.2007р.; копія завірена працівником АКБ «Форум» повідомлення від ПФУ TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804), датованого 23.11.2006р.; копія завірена працівником АКБ «Форум» довідки ДПІ за Ф. 4-ОПП TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804), № 6693/14/29-12113 від 13.04.2007р.; нотаріально завірена 17.04.2007р., держ. нотаріусом ОСОБА_69 р. № 2-3089 копія Статуту TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ -34726804), затвердженого Дніпровською у м. Києві державною адміністрацією 15.11.2006р. за№ 00090409.; копія завірена працівником АКБ «Форум» страхового-свідоцтва № НОМЕР_7 TOB «Істмедфарм груп» (код ЄДРПОУ - 34726804) від Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань України, від 16.11.2006р. (т. 51 а.с. 10-219);

- даними з висновку експерта № 171 від 03.10.2010 згідно якого рукописний текст у документі умовно позначеному №3 (свідоцтво № 10.07.08) виконаний ОСОБА_22. Рукописні тексти умовно позначені №1 (реєстраційна заява платника податку на додану вартість вх.№42671 від 03.07.08), №2 (квитанція на суму 17 грн №100 касир №78 від 18.03.08) виконані не ОСОБА_22, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у документах умовно позначених № 6 (декларація з податку на прибуток півріччя 2009 р вх. №385293 від 10.08.09), № 7 (декларація з податку на прибуток 1 квартал 2009р вх. №186293 від 07.12.09), №8 (декларація з податку на прибуток 2008 р вх.№ 606790 від 18.12.08), №10 (декларація з податку на прибуток 2008 р ВХ 711755 від 30.01.09), №14 (декларація з податку на додану вартість 12 місяців 2008р вх № 667121 від 16.01.09), №17 (декларація з податку на додану вартість06 місяців 2009р вх № 301590 від 13.07.09), № 18 (декларація з податку на додану вартість 05 місяців 2009р вх № 247202 від 15.06.09), № 19 (декларація з податку на додану вартість 04 місяців 2009р вх № 222881 від 19.05.09), № 20 (податку на додану вартість 03 місяців 2009р 126987 від 16.04.09), № 21 (декларація з податку на додану вартість 02 місяців 2009р вх № 55788 від 16.03.09), №22 (декларація з податку на додану вартість 01 місяців 2009р вх № 22740 від 17.02.09), №23 (декларація з податку на додану вартість місяці в 2008р вх № 606791 від 18.12.08), №25 (декларація з податку на додану вартість 10 місяців 2008р вх № 571181 від 19.11.08) виконані ОСОБА_12. Рукописний текст у документі умовно позначеному №24 (декларація з податку на додану вартість 11 місяців 2008р вх № 606791 від 18.12.08) виконаний ОСОБА_13. Підпис, умовно позначений №23 (декларація з податку на додану вартість 11 місяців 2008р вх № 606791 від 18.12.08) виконаний, вірогідно, ОСОБА_13. Відбитки печатки TOB «Сократес» в наданих документах нанесені печаткою, кліше якої має такий же зміст, розміри та конфігурацію літер, що й печатка TOB «Сократес», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 72 а.с. 92-110);

- даними з висновку експерта № 182 від 03.10.2010, згідно якого відбитки печатки ТОВ «Сократес» в наданих документах: заяві про відкриття поточного рахунку № 6840 від 02.12.08; заяві про відкриття поточного рахунку №6980 від 02.12.08 документі «contract number ukr-001»; перекладі документу «contraci number ukr-001»; документі «annexe/01»; дозволі №1 від 25.07.08: протоколі №1 зборів учасників TOB «Сократес» від 20.06.08; договорі №12/1256 від 25.07.08; порядку проведення розрахункових операцій в системі електронних платежів «клієнт-Банк»; дозволі №1 від 02.12.08; додатковій угоді від 24.11.08; додатковій угоді від 02.12.08; повідомлення платника податків про відкриття рахунку TOB «Сократес»; картці зі зразками підписів та відбитком печатки TOB «Сократес» нанесені печаткою, кліше якої має такий же зміст, розміри та конфігурацію літер, що й печатка TOB «Сократес», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 72 а.с. 164-167);

- даними з висновку експерта № 181 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у порядку проведення розрахункових операцій в системі електронних платежів «клієнт-Банк» на останньому аркуші в графі «клієнт» виконані не ОСОБА_22, вказані рукописні тексти виконані ОСОБА_12 (т. 71 а.с. 59-65);

- даними з висновку експерта № 183 від 02.10.2010, згідно якого рукописні тексти у документах умовно позначених №1 (свідоцтво №100127548 від 10.07.08), №2 (декларація з податку на прибуток вх. №38499 від 10.08.09), №3 (декларація з податку на прибуток вх. №186374 від 07.05.09), №4 (декларація з податку на прибуток вх. №711747 від 30.01.09), №5 (декларація з податку на прибуток вх. №606758 від 18.12.08), №6 (декларація з податку на прибуток вх. №512016 від 31.10.08), №7 (декларація з податку на додану вартість вх. №301574 від 13.07.09), №8 (конверт 5510), №9 (декларація з податку на додану вартість вх. №247207 від 15.06.09), №10 (декларація з податку на додану вартість вх. №405784 від 16.09.08), №11 (декларація з податку на додану вартість вх. №498776 від 20.10.08), №12 (декларація з податку на додану вартість вх. №571179 від 19.11.08), №13 (декларація з податку на додану вартість вх. №371736 від 19.08.08), №14 (декларація з податку на додану вартість вх. №9189 від 18.12.08), №15 (декларація з податку на додану вартість вх. №667333 від 16.01.09), №16 (декларація з податку на додану вартість вх. №22742 від 17.02.09), №17 (декларація з податку на додану вартість вх. №75724 від 20.03.09), №18 (декларація з податку на додану вартість вх. №131781 від 16.04.09), №19 (декларація з податку на додану вартість вх. №222802 від 19.05.09) виконані ОСОБА_12 Іванівною.Всі підписи, відносно яких поставлені питання в постанові слідчого, у наданих документах: реєстраційній заяві платника податку на додану вартість вх. № 42670/10 від 03.07.08; повідомленні про відкриття рахунку № 47438/10; декларації з податку на прибуток вх. №38499 від 10.08.09; декларації з податку на прибуток вх. №186374 від 07.05.09; декларації з податку на прибуток вх. №71 1747 від 30.01.09; декларації з податку на прибуток вх. №606758 від 18.12.08; декларації з податку на прибуток вх. №512016 від 31.10.08; декларації з податку на додану вартість вх. №301574 від 13.07.09; декларації з податку на додану вартість вх. №247207 від 15.06.09; декларації з податку на додану вартість вх. №405784 16.09.08; декларації з податку на додану вартість вх. №498776 від 20.10.08; декларації з податку на додану вартість вх. №571179 від 19.11.08; декларації з податку на додану вартість вх. №371736 від 19.08.08; декларації з податку на додану вартість вх. №9189 від 18.12.08; декларації з податку на додану вартість вх. №667333 від 16.01.09; декларації з податку на додану вартість вх. №22742 від 17.02.09; декларації з податку на додану вартість вх. №75724 від 20.03.09; декларації з податку на додану вартість вх. №131781 від 16.04.09; декларації з податку на додану вартість від вх. №;222802 від 19.05.09 виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (особами) (т. 74 а.с. 11-24);

- даними з висновку експерта № 185 від 03.10.2010, згідно якого рукописні записи в наступних документах: довіреності від 20.07.07 в графі «директор ТОВ «Вестмедфарм»; заяві № 7646 від 06.02.07 крім відміток вхідної реєстрації виконані не ОСОБА_71, ОСОБА_31, а іншою особою (особами) (т. 72 а.с. 52-58).

Підроблення документів ТОВ «Сократес» та використання завідомо підроблених документів підсудними ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підтверджується:

- даними з протоколу виїмки від 06.09.2010 згідно якого в дозвільній системі Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві були вилучені наступні документи: корінець дозволу № 1586 виданий ТОВ «Сократес»; квитанція про сплату коштів в розмірі 81 гривень; заява на видачу дозволу вх. 1586 від 27.06.2008; ескіз печатки ТОВ «Сократес»; свідоцтво ТОВ «Сократес» фотокопія; довідка ЄДРПОУ ТОВ «Сократес»; довіреність ВКМ № 325108 (т. 41 а.с. 7-8, 9-14);

- показаннями свідка ОСОБА_72, який показав, що 27.06.2008 до СДС Печерського РУ з метою отримання дозволу на виготовлення однієї круглої печатки ТОВ «Сократес» ідентифікаційний код 36017239 звернулась ОСОБА_22 Відповідно з наказом 1117 від 11.01.99 «Що регламентує порядок видачі дозволу печаток і штампів» їй видано дозвіл на виготовлення круглої печатки ТОВ «Сократес» № 1586. ОСОБА_22 в вказаній організації була директором (т. 41 а.с. 23-24);

- даними з протоколу огляду речей від 01.10.2010 згідно якого в приміщенні ГСУ МВС України проведено огляд книг реєстрів нотаріальних дій, які перебували на зберіганні в приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_73 де під №№ 1516 внесено запис реєстрації нотаріальної дії завірення копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А 01 № 263391 видана 25.06.2008 Печерською РДА м. Києва на імя ТОВ «Манкора», № 1517 внесено запис реєстрації нотаріальної дії завірення копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А 01 № 263390 видана 25.06.2008 Печерською РДА м. Києва на імя ТОВ «Севтрейд», № 1518 внесено запис реєстрації нотаріальної дії завірення копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи А 01 № 263382 видана 25.06.2008 Печерською РДА м. Києва на імя ТОВ «Сократес», усі копії завірялись ОСОБА_22 (т. 41 а.с 39-61);

- даними з протоколу виїмки від 18.11.2008, згідно якого в РДА у Печерському районі м. Києва вилучено наступні документи: повідомлення про відсутність юридичної особи; опис документів що знаходяться в державному реєстрі; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу або нотаріально завірене посвідчення рішення засновників або уповноваженими органу; статут ТОВ «Сократес»; документи, що підтверджують внесення засновником вкладу до статутного або складного капіталу (статутного фонду) юридичної особи в розмірі, який встановлюється законом; документ, що засвідчує повноваження уповноваженої особи; квитанція видана банком; опис документів (т. 41 а.с. 84-110);

- даними з протоколу виїмки від 18.11.2008, згідно якого в ДПІ у Печерському районі м. Києва вилучено наступні документи, які відносяться до ТОВ «Сократес»: довідка про взяття на облік платника податків № 49398 від 16.07.2008; відомості із ЄДР щодо юридичної особи; декларація з податку на прибуток від 28.10.2008; декларація з ПДВ за 9 місяць 2008; декларація з ПДВ за 8 місяць 2008 року; декларація з ПДВ за 7 місяців (т. 41 а.с. 112-123);

- даними з протоколу виїмки від 09.02.2010, згідно якого в ДПІ у Печерському районні м. Києва вилучено наступні документи: повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі ТОВ «Сократес» від 02.12.2008 вх. 76/913/10; Повідомлення про відкриття рахунку Ф № П1 ТОВ «Сократес» від 25.07.2008 вх. 50343/10; повідомлення про відкриття рахунку Ф №П1 ТОВ «Сократес» від 25.07.2008 вх. 47437/10; корінець повідомлення НБ № НОМЕР_8 від 39.07.2008; повідомлення Ф №18-ОПП про відсутність юридичної особи за місцем знаходження № 9746/9/29-209; довідка про встановлення фактичного місцезнаходження від 07.07.2008 вх. 6899/26-06/52; свідоцтво № 100127560 Ф№2-П1В про реєстрація платника податку; реєстраційна заява Ф№1-ПДВ ТОВ «Сократес» від 03.07.2008 вх. 42671; довідка Ф№4-ОПП від 16.07.2008 № 49398; протокол виїмки від 18.11.2008 ОСОБА_74; податкова декларація від 18.12.2008 вх. 609065; податкова декларація від 20.11.2009 № 579372; податкова декларація від 16.10.2009 № 8766; податкова декларація від 14.09.2009 № 7834; податкова декларація від 07.08.2009 № 7380; податкова декларація від 13.07.2009 № 5938; податкова декларація від 07.08.2009 № 7380; податкова декларація від 13.07. 2009 №4582; податкова декларація від 15.04.2009 № 3339; податкова декларація від 16.03.2009 № 2336; податкова декларація від 17.02.2009 № 1766; податкова декларація від 16.01.2009 № 506; податкова декларація від 18.12.2008 № 9191; податкова декларація від 19.11.2008 № 8385; декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Сократес» від 30.01.2009 вх. 711735; декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Сократес» від 06.05.2009 вх. 4110; декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Сократес» від 03.11.2009 вх. 9318; декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Сократес» від 10.08.2009 вх. 7092; декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Сократес» від 18.12.2008 вх. 606790 (т. 41 а.с. 125-179);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_22, яка показала, що являлась засновником ТОВ «Сократес»., оскільки в літку 2008 року в м. Києві до неї підійшов незнайомий їй чоловік, який представився ОСОБА_72 , запропонував заробити грошей і показав, що потрібно зареєструвати на неї фірму. Сказав, що їй фактично нічого не треба буде робити, на неї тільки зареєструють фірму, яка буде займатись законною діяльністю. Того ж, дня з ОСОБА_72 зайшла до нотаріуса де підписала документи ТОВ «Сократес» за реєстрацію товариства вона отримала 100 гривень. Ніяких інших документів не підписувала і доручень на це нікому не давала. ОСОБА_33 вона знає наглядно. Приблизно у 2008 році, вона з ОСОБА_33 і ОСОБА_72 зайшли до нотаріуса де підписали якісь документи. Платіжне доручення ТОВ «Сократес» №001 від 10.12.08 про вчинення валютної операції по розрахунковому рахунку філії Центрального регіонального управління ВАТ «ОСОБА_34 та ОСОБА_35»; угода 001 від 03.11.08 ТОВ «Сократес» з Індійською компанією вона не підписувала та нікому не доручала підписувати дані документи від її імені (т. 41 а.с. 190-197);

- наведеними вище даними з протоколів обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2 (т. 2 а.с. 202-212); від 22.12.2009 в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41, м. Кременчуг ( т. 3 а.с. 57-60); висновку експерта № 18-45 від 01.04.2010 (т.69 а.с. 64-65, т. 76 а.с. 1-54, т. 77 а.с. 1-219); висновку експерта № 18-44 від 26.04. (т. 69 а.с. 78-79, т. 76 а.с. 55-207); висновку експерта № 18-33 від 15.04.2010 (т. 69 а.с. 93-95); висновку експерта № 18-35 від 24.04.2010 (т. 69 а.с.136-137);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_75, яка показала, що 25.07.2008 року до відділення звернулася директор TOB «Сократес» ОСОБА_22 з метою відкриття поточного рахунку. Вона особисто перевірила документи. Після цього було оформлено договір № 12/1256 на розрахунково-касове обслуговування (т. 49 а.с.212-215). 02 грудня 2008 між Банком «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» та TOB «Сократес» укладено додаткову угоду до договору № 12/1256 від 25.07.2008 згідно якого TOB «Сократес» відкрито поточний рахунок в іноземній валюті. 04.12.2008 на поточний рахунок TOB «Сократес» з TOB «Вестмедфарм» надійшли грошові кошти в сумі 42 000 грн. 08.12.2008 кошти в сумі 41 000 грн. перераховані по системі «Клієнт-Банк» на купівлю валюти. 17.04.2009 кошти в сумі 38 500 грн. повернулись на поточний рахунок TOB «Сократес». 23.04.2009 з поточного рахунку TOB «Сократес» перераховані на рахунок TOB «Вестмедфарм» (т. 49 а.с. 216-218);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_76, який показав, що про обставини відкриття рахунку TOB «Сократес» йому не відомо. У відділення приходив ОСОБА_13, на якого було предоставлено довіреність на внесення на рахунок та з рахунку грошових коштів, отримувати виписки про рух коштів по рахунку. Він особисто бачив ОСОБА_13 близько 3-5 разів протягом 3-4 місяців. Ним записано телефон ОСОБА_13, який той дав особисто, - НОМЕР_9, а також номер телефону бухгалтера «Світлана Іванівна» - НОМЕР_10. В другій половині листопада 2008 року до нього зателефонувала жінка, яка представилась як ОСОБА_77 бухгалтер TOB «Сократес». Останній потрібна була інформація з приводу оформлення документів на відкриття по зовнішньо-економічному контракту. В звязку з чим, він і записав її мобільний номер телефону. З ОСОБА_13 він спілкувався з приводу правильності оформлення банківських документів. Він бачив разом з ОСОБА_13 під час вище зазначених випадків директора TOB «Сократес» ОСОБА_22 (т. 49 а.с. 223-226);

- даними з протоколу виїмки від 24.03.2010, згідно якого в ВАТ «Бак «фінанси та кредит» вилучені: виписка по особовому рахунку ТОВ «Сократес» 6840 за період 10.12.2008 по 18.03.2010; картка зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ «Сократес» від 25.07.08; заява на відкриття поточного рахунку від 22.12.2008; заява на відкриття поточного рахунку від 25.07.08; корінець повідомлення від 02.12.08; корінець повідомлення від 25.07.08; копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Сократес»; договір № 12/1256 від 25.07.08; додаток № 2; додаткова угода до договору № 12/1256 від 02.12.08; додаткова угода від 24.11.08; порядок проведення розрахункових операцій в системі електронних платежів «Клієнт-Банк»; копія статуту ТОВ «Сократес»; копія довідки №49398; копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 26.06.08; копія страхового свідоцтва №; копія довідки АА № 185443; протокол № 1 від 20.06.2008; копія паспорту та індивідуального коду ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_15; анкета клієнта ТОВ «Сократес»; дозвіл № 1 від 27.07.2008; дозвіл від 02.12.2008; копія електронного файлу відповіді від 03.12.08; копія електронного файлу відповіді від 08.08.08; копія електронного файлу відповіді від 28.07.08; виписка по рахунку № 6980 (т. 50 а.с. 38-92);

- даними з протоколу виїмки від 16.07.2010 згідно якого в АТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» вилучені: меморіальний валютний ордер №5486852 від 10.12.08; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металів №001 від 10.12.2008; контракт №UKR-001 від 03.11.2008; додаток 1 від 03.11.2008 до контракту № UKR-001; лист б/н від 16.04.09; меморіальний валютний ордер №631877 від 16.05.09; меморіальний валютний ордер № 632007 від 17.04.09; меморіальний валютний ордер № 632008 від 17.04.09; меморіальний валютний ордер № 54866853 від 10.12.09; SWIFT №С1336290СРО41509 від 15.04.09; SWIFT № KRU 101221 (т. 50 а.с. 93-109);

- даними з протоколу виїмки від 01.10.2010 згідно якого в АТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» вилучені: довіреність ТОВ «Сократес» від 02.12.08 видана на заступника директора ОСОБА_13; фотокопія паспорту СН 764898 виданого Ленінградським РУ ГУМВС України в м. Києві 12.03.1998 ОСОБА_13; фотокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13 від 30.06.2000; ОСОБА_35 філії Центрального РУ ВАТ банка «ОСОБА_34 та кредит» з технічними характеристиками клієнта системи «Клієнт-банк» ТОВ «Сократес» від 24.11.2008; поштове повідомлення про вручення поштового відправлення на імя ТОВ «Сократес» від 06.02.09 (т. 50 а.с. 110-116)

- даними з протоколу виїмки від 15.10.2010 згідно якого в АТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» вилучені: акт від 28.12.2008 по встановленню системи «Клієнт-банк» у ТОВ «Сократес»; технічні параметри клієнта системи «Клієнт-банк ТОВ «Сократес» (т. 50 а.с. 117-119, 121);

- даними з висновку експерта №178 від 05.12.2010, згідно якого рукописні тексти у технічних параметрах клієнта системи «Клієнт-Банк» від 24.11.2008 в графах «наименование организации», у верхньому рядку графи «контактные телефоны», «ФИО заполнителя, подпись» виконані не ОСОБА_22, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у технічних параметрах клієнта системи «Клієнт-Банк» від 24.11.2008 в нижньому рядку графи «контактные телефоны», акті від 08.12.08 в графі «клиент» виконані ОСОБА_13 ОСОБА_52 (т. 69 а.с. 8-13);

- даними з висновку експерта № 177 від 04.12.2010, згідно якого рукописні тексти у технічних параметрах клієнта системи «Клієнт-Банк» від 24.11.2008 в графах «наименование организации», у верхньому рядку графи «контактные телефоны», «ФИО заполнителя, подпись» виконані ОСОБА_12. Рукописні тексти у технічних параметрах системи «Клієнт-Банк» від 24.11.08 в нижньому рядку графи «контактные телефоны» , довіреності від 02.12.08 в графі «подпись, фамилия инициалы» виконані ОСОБА_13 (т. 69 а.с. 25-33);

Підроблення документів ТОВ «Вестмедфарм» та використання завідомо підроблених документів підсудними ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підтверджується:

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_31, яка показала, що восени 2006 року приїжджала до м. Києва. Коли знаходилась на залізничному вокзалі та до неї підійшов раніше не відомий її чоловік та запропонував заробити грошей в сумі 100 доларів США, в замін на виконання кількох підписів в банку. Вони зайшли до банку, де вона давала свій паспорт та виконала кілька підписів після чого їй дали 100 доларів США (т. 39 а.с. 47);

- даними з протоколу виїмки від 26.05.2009, згідно якого в ДПІ Дніпровського району м. Києва вилучені: повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження; повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі; довідка про взяття на облік платника податків; заява для юридичних осіб; реєстраційна картка Ф№4; довідка №17079/07; довідка № 5664/14/29-12733 від 06.02.2007; копія закордонного паспорту; протокол № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вестмедфарм»; довіреність; свідоцтво реєстрації платника податків; квитанція; реєстраційна заява платника податку; довідка про взяття на облік платника податків; реєстраційна картка Ф№1№ 34875047; податкова декларація на додану вартість; декларація з податку на прибуток підприємства; звіт про суми пільг при оподаткуванні фізичних осіб; уточнюючий рахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість звязку з виправленням самостійно виявлених помилок; довідка ТОВ «Вестмедфарм» (т. 42 а.с. 61-170);

- даними з протоколу виїмки від 01.02.2010, згідно якого в ДПІ Дніпровського району м. Києва вилучені документи як відносяться до ТОВ «Вестмедфарм»: протокол виїмки о/у ВДС БЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_78; податкова декларація з податку на додану вартість від 21.12.2009 вх. 273726; податкова декларація з податку на додану вартість від 20.11.2009 вх. 261097; податкова декларація з податку на додану вартість від 19.10.2009 вх. 225820; податкова декларація з податку на додану вартість від 14.09.09 вх. 185534; податкова декларація з податку на додану вартість від 17.08.09 вх. 175227; податкова декларація з податку на додану вартість від 13.07.09 вх. 135491; податкова декларація з податку на додану вартість від 15.06.09 вх. 105667; податкова декларація з податку на додану вартість від 20.05.09 вх. 99504; декларація з податку на прибуток підприємства від 10.08.09 вх. 169580; декларація з податку на прибуток підприємства від 06.05.09 вх. 81140; роздруківка форми 1-ДФ за ІІ та ІІІ квартали 2008 року ТОВ «Вестмедфарм» (т. 41 а.с. 207-238);

- даними з висновку експерта № 187 від 03.10.2010, згідно якого відбитки печатки в наступних документах: уточнюючому розрахунку вх. №57891 від 23.06.08; розшифровці податкових зобовязань за 6 місяців 2008 р.; декларації з податку на додану вартість вх. №57896 від 23.06.08 нанесені печаткою ТОВ «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 71 а.с. 172-177);

- даними з висновку експерта № 141 від 01.10.2010 згідно якого підпис в графі «керівник ОСОБА_31І.» в податковій декларації з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» за 10 місяців 2009 року виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Даний підпис виконаний ОСОБА_13. Відтиск печатки ТОВ «Вестмедфарм», в податковій декларації з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» за 10 місяців 2009 року нанесено, вірогідно, печаткою ТОВ «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 74 а.с. 37-43);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_79, яка показала, що вчиняла камеральну перевірку юридичних осіб по податкам на додану вартість TOB «Вестмедфарм». Останній раз TOB «Вестмедфарм» надавало декларації для звітності у кінці 2009 року. У серпні 2010 року нею було складено акт про анулювання свідоцтва ПДВ TOB «Вестмедфарм», який направлено за юридичною адресою товариства (т. 42 а.с. 171-175);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_80 від 27.10.2010, яка дала показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_79 від 27.10.2010 (т. 42 а.с. 176-180);

- даними з протоколу виїмки від 20.05.2009, згідно якого в РДА Дніпровського району м. Києва вилучені форма №18-ОПП; реєстраційна картка форма; протокол №1загальних зборів засновників ТОВ «Вестмедфарм»; акт приймання-передачі та оцінки майна в якості внеска до статутного капіталу ТОВ «Вестмедфарм»; Довідка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про резервування найменування юридичної особи; квитанція; реєстраційна картка №1; статут ТОВ «Вестмедфарм»; опис документів від 20.08.2007; опис документів від 26.01.09; опис документів від 01.02.07; лист № 2583/34 від 26.12.08 (т. 42 а.с.1-33);

- даними з протоколу виїмки від 30.12.2009, згідно якої в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів вилучені ліцензія державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення АВ № 388718 на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «Вестмедфарм»; опис № 350 документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 29.01.07; доручення ОСОБА_31 від 27.01.2008; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Вестмедфарм» А00 №774545; квитанція від 13.02.08; заява на видачу ліцензії ТОВ «Вестмедфарм»; паспорт аптечного закладу (структурного підрозділу); лист до Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення про анулювання ліцензії від 22.04.2008; довіреність ЯОИ № 829895 від 13.02.2008; повідомлення до ТОВ «Вестмедфарм» про анулювання ліцензії; доручення ОСОБА_31 від 02.05.2008; повідомлення до ТОВ «Вестмедфарм» про анулювання ліцензії АВ388718; фотокопія ліцензії державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення АВ № 388718 на оптову торгівлю лікарськими засобами; опис № 1911 документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 06.05.08; свідоцтво про реєстрацію юридичної особи А00 № 774545; заява про видачу копії ліцензії ТОВ «Вестмедфарм»; паспорт аптечного закладу; висновок наявність приміщення та устаткування аптечного закладу аптечний склад № 1 ТОВ «Вестмедфарм»; доручення ОСОБА_31 від 05.05.2008; ліцензія державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення АВ № 388718 на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «Вестмедфарм»; повідомлення про видачу ліцензії; акт 6-21-0Д про неможливість ТОВ «Вестмедфарм забезпечення ліцензійних умов; повідомлення про анулювання ліцензії; рішення про анулювання ліцензії від 18.09.2009 № 31-А (т. 43 а.с. 3-8, 27-62);

- даними з висновку експерта № 149 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у дорученні про подання документів від 27.01.08, дорученні про отримання документів від 05.05.08, дорученні на анулювання копії ліцензії від 02.05.08, довіреності серії ЯОИ №829895 від 13.02.08 виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Відбитки печатки TOB «Вестмедфарм» в наступних документах: дорученні про подання документів від 27.01.08 в графі «підпис заявника», заяві про видачу ліцензії від 27.01.08 в графі «Підпис заявника», заяві про видачу копії ліцензії від 05.05.08 в графі «Підпис заявника», дорученні про отримання документів від 05.05.08 в графі «директор», дорученні на анулювання копії ліцензії від 02.05.08 в графі «директор», листі №8 від 22.04.08 в графі «директор», довіреності серії ЯОИ №829895 від 13.02.08 в графах «керівник підприємства», «головний бухгалтер» нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 71 а.с. 9-16);

- даними з протоколу виїмки від 16.11.2010, згідно якого в ПФУ Дніпровського району м. Києва вилучені: реєстраційна картка з проведенням державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Вестмедфарм»; рахунок суми страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплати за лютий серпень 2007 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за березень-жовтень 2008 року (т. 42 а.с. 189-223);

- показаннями свідка ОСОБА_67, яка показала, що державну реєстрацію ТОВ «Вестмедфарм» проводила ОСОБА_81. документи ТОВ «Вестмедфарм» подавав ОСОБА_71 Подані ОСОБА_71 документи, відповідали вимогам чинного законодавства і підстав відмови у видачі свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Вестмедфарм» не було (т. 42 а.с. 35-38);

- показаннями свідка ОСОБА_81, яка показала, що подані ОСОБА_71 документи відповідають вимогам чинного законодавства і підстав відмови у видачі свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Вестмедфарм» не було (т. 42 а.с. 39-42);

- показаннями свідка ОСОБА_82, яка показала, що ТОВ «Медленд», ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора» їй знайомі, оскільки чи вона, ОСОБА_68, ОСОБА_83 вчиняли реєстрацію або внесення змін до установчих документів. ОСОБА_84 вказана в установчих документах одного з наступних товариств ТОВ «Медленд», ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора». ОСОБА_85 був адвокатом ОСОБА_83 під час судових рішень зі страховими компаніями та клієнтом ОСОБА_83 під час вчинення правочинів щодо реєстрації та внесення змін до установчих документів вказаних товариств ( т. 42 а.с. 46-49);

- показаннями свідка ОСОБА_65, який показав, що посвідчив 25.01.07, як приватний нотаріус Київського нотаріального округу, підпис ОСОБА_71 в статуті ТОВ «Вестмедфарм» (т. 42 а.с. 56-59);

- наведеними вище даними з протоколів обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2 (т. 2 а.с. 202-212); від 22.12.2009 в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41, м. Кременчуг ( т. 3 а.с. 57-60); висновку експерта № 18-45 від 01.04.2010 (т.69 а.с. 64-65, т. 76 а.с. 1-54, т. 77 а.с. 1-219); висновку експерта № 18-44 від 26.04. (т. 69 а.с. 78-79, т. 76 а.с. 55-207); висновку експерта № 18-33 від 15.04.2010 (т. 69 а.с. 93-95); висновку експерта № 18-35 від 24.04.2010 (т. 69 а.с.136-137);

- даними з висновку експерта № 18-36 від 15.04.2010 (т. 69 а.с. 150-151, 156-15)

- даними з висновку економічної експертизи № 19/15-7 від 24.06.2010 відповідно до якої документально підтверджується отримання (придбання) TOB "Інтермедприлад" , TOB "Манкора" , TOB "Істмедфарм Груп" , TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (демідролу, трамадолу, кетаміну, терофуну, клофіліну, сонату, циклодолу, імовану) у ЗАТ "Фармація-2000" , TOB "ВВС ЛТД" та TOB "Ананта" . 10.07.2008 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Вестмедфарм" лікарського засобу (кетаміну) у кількості 800 упаковок на загальну суму 10 224, 00 грн. (Десять тисяч двісті двадцять чотири гривні 00 коп.) Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків відсутні. За період з 18.02.2008 по 22.09.2009 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (трамадолу, кетаміну, димедролу) у кількості 38 277 упаковок на загальну суму 647 222,03 грн. (Шістсот сорок сім тисяч двісті двадцять дві грн. 03 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні.За період з 06.03.2008 по 23.10.2009 TOB "ВВС-ЛТД" реалізувало TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (кетаміну, трамадолу, сонату, імовану, клофеліну, циклодолу, димедролу) у кількості 434 799 упаковок на загальну суму 4 373 720,41 грн. (Чотири мільйони триста сімдесят три тисячі сімсот двадцять грн. 41 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункового рахунку.У період з 08.05.2008 по 18.05.2009 TOB "Вестмедфарм" перерахувало коштів ЗАТ "Фармація-2000" за поставлені медикаменти на загальну суму 71 740,00 (Сімдесят одна тисяча сімсот сорок) грн. (т.68 а.с.59-114);

- даними з протоколу виїмки від 22.03.2010, згідно якого в АТ банк ОСОБА_68 вилучені: реєстр платіжних документів по рахунку ТОВ «Вестмедфарм» №177/09/14-біт від 19.03.2010. Особистий рахунок 6 з 13.03.2008 по 19.03.2010; оптичний носій інформації ТДК СД-Р80 з записами ТОВ «Вестмедфарм» 1777/09/145Т від 19.03.10 № 903039LA22105реєстраційна форма заяви від 13.03.2008 щодо підключення до системи клієнт-банк; акт прийому-передачі із спеціальними ключами ТОВ «Вестмедфарм»; картка із зразками підписів відбитками печатки ТОВ «Вестмедфарм» від 13.03.2008; договір банківського рахунку № 03/676 від 13.03.2008; договір №453 від 13.03.2008; анкета клієнта ТОВ «Вестмедфарм» від 13.03.2008; заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Вестмедфарм» від 13.03.2008; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів № 9814БГ від 09.04.09; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів № 34/14-бт від 20.03.2008; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів № 105/14-БТ від 25.05.2009; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів №143/14бт від 08.05.2008; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів 157/14бт від 13.05.2008; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів 32/14бт від 19.03.2008; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів 40/14бт від 31.03.2008; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів № 86/14бт від 03.04.2008; повідомлення фінансову операцію що може бути повязана з легалізацією доходів 93/14бт від 08.04.2008; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Вестмедфарм» №774545;довідка ЄДРПОУ 17079/07 від 21.08.2007; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Вестмедфарм» № 7646/14/29-12733 від 23.08.2007; копія повідомлення з П/Р від 02.02.07; страхове свідоцтво копія від 02.02.07; страхове свідоцтво копія №; копія протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ «Вестмедфарм»від 17.08.2007; копія протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Вестмедфарм»; копія паспорту ОСОБА_86 № АВ 1067887 ОСОБА_16 ОСОБА_17; копія карти фізичної особи платника податків ОСОБА_31 № 24.14.12.2080 від 01.06.1007; копія паспорта ОСОБА_71 № АВ 0338580 респубілки ОСОБА_17 з карткою фізичної особи № НОМЕР_11 від 15.12.2006; статут ТОВ «Вестмедфарм» (т. 48 а.с. 10-128, 133-184);

- даними з протоколу виїмки від 04.11.2010 згідно якого в АКБ ОСОБА_68 вилучені: довіреність ТОВ «Вестмедфарм» від 17.03.2008 видана ОСОБА_87, ОСОБА_88; довіреність ТОВ «Вестмедфарм» від 01.04.2009 видана ОСОБА_41 (т. 48 а.с. 129-132);

- показаннями свідка ОСОБА_89,яка показала, що з нею було узгоджено про підключення ТОВ «Вестмедфарм» до системи «Клієнт ОСОБА_90» «Стиль» (т. 49 а.с. 5-9);

- показаннями свідка ОСОБА_91, яка показала, що 13.03.2008 директором ТОВ «Вестмедфарм» ОСОБА_31 до установи банку «Меркурій» подано документи про відкриття рахунку, усі документи були в порядку, рахунок відкрито (т. 49 а.с. 19-25);

- даними з протоколу виїмки від 31.03.2010, згідно якого в банкнотномонетному дворі Національного Банку України були вилучені: картка зі зразками підписів та відбитків печаток; опис документів ТОВ «Вестмедфарм» копія електронного файла-відповіді; заява про відкриття поточного рахунку; довідка №1218/31 від 19.09.2007; договір №76/31 від 17.09.2007; договір №77/31 від 17.09.2007; акт прийому передачі систем електронних платежів від 17.09.2007; службова записка від 17.09.2007; статут ТОВ «Вестмедфарм»; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №774545; довідка про взяття на облік платника податків Форма №4-ОПП; повідомлення про взяття на облік; довідка №17079/07 ЄДРПОУ; страхове свідоцтво № НОМЕР_12; протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Вестмедфарм»; від 25.01.2007; протокол № 2 загальних зборів засновників ТОВ «Вестмедфарм» від 17.09.2007; наказ № 1 ТОВ «Вестмедфарм» про призначення на посаду від 17.09.2007; копія паспорту ОСОБА_31; копія паспорту ОСОБА_76; картка фізичної особи платника податків ДПА у м. Києві на ОСОБА_71 (т. 49 а.с. 50-96);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_75, яка показала, що 02 грудня 2008 між Банком «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» та TOB «Сократес» укладено додаткову угоду до договору № 12/1256 від 25.07.2008 на розрахунково-касове обслуговування та TOB «Сократес» відкрито поточний рахунок в іноземній валюті. Також з TOB «Сократес» укладено додаткову угоду до договору на РКО від 24.11.2008 про встановлення системи «Клієнт-Банк». В технічних параметрах була вказана адреса м. Київ вул. Цитадельна, 6/8. 04.12.2008 на поточний рахунок TOB «Сократес» з TOB «Вестмедфарм» надійшли грошові кошти в сумі 42 000 грн. 08.12.2008 кошти в сумі 41 000 грн. перераховані по системі «Клієнт-Банк» на купівлю валюти. 17.04.2009 38 500 грн. повернулись на поточний рахунок TOB «Сократес». 23.04.2009 з поточного рахунку TOB «Сократес» перераховані на рахунок TOB «Вестмедфарм» (т. 49 а.с. 216-218);

- даними з висновку експерта № 180 від 07.12.2010, згідно якого підпис у накладній «EXPRESS MAIL» № 1001941 в графі «підпис, з правилами та тарифами ознайомлені…» виконані ОСОБА_12 (т. 69 а.с. 45-51);

- даними з протоколу виїмки в Ленінській районній санітарно-епідеміологічній станції м. Харкова МОЗ України від 20.10.2010 та матеріалами виїмки відповідно до яких відсутня реєстрація та засвідчення факту проведення експертизи відповідності санітарно-епідеміологічним нормам аптечного складу розташованого в будинку № 10 по вул. Енгельса в м. Харкові, а так експертиз приміщень чи по зверненню ТОВ «Вестмедфарм» (т. 46 а.с. 133-255);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_92, яка показала, що займає посаду Головного державного санітарного лікаря Ленінського району м. Харкова МОЗ України в її посадові обовязки входить організація роботи по забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя в районі. Санітарно-епідеміологічна станція не перевіряла, не проводила експертиз відповідності санітарно-епідеміологічним нормам аптечного складу розташованого в будинку № 10 по вул. Енгельса в м. Харкові, а так само не проводила експертиз ТОВ «Вестмедфарм». Також вона не погоджувала ТОВ «Вестмедфарм» аптечний паспорт в будинку № 10 по вул. Енгельса в м. Харкові (т. 46 а.с. 102-105 );

- даними з протоколу виїмки в управлінні фармації і фармацевтичної промисловості Харківської обласної державної адміністрації від 20.10.2010 та матеріалами виїмки відповідно до яких відсутня реєстрація та засвідчення факту звернення про погодження аптечного складу розташованого в будинку № 10 по вул. Енгельса в м. Харкові, а так само відсутні звернення ТОВ «Вестмедфарм» і погодження вказаним підприємством будь-яких документів (т. 46 а.с. 257-265);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_93, яка показала, що займає посаду начальника управління фармації і фармацевтичної промисловості Харківської обласної державної адміністрації Очолюване нею управління не перевіряло аптечного складу ТОВ «Вестмедфарм» розташованого в будинку № 10 по вул. Енгельса в м. Харкові. Також вона не погоджувала ТОВ «Вестмедфарм» аптечний паспорт в будинку № 10 по вул. Енгельса в м. Харкові (т. 46 а.с. 266-269 );

- показаннями свідка ОСОБА_94, який показав суду, що займає посаду заступника міського голови м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області. З приводу наявності його підпису в погодженні аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» в приміщенні № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області 17.01.2008 показав, що він не підписував паспорт на аптечний заклад;

- даними з висновку експерта № 499/499 від 06.08.2009, згідно з яким відтиск круглої печатки «Виконавчий комітет Вишневої міської ради, Києво-Святошинського району Київської області», який наявний на паспорті аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» (приміщення № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області) не відповідає відтискам печатки Санітарно- епідеміологічній станції Києво-Святошинського р-ну Київської області. Відтиск круглої печатки «Виконавчий комітет Вишневої міської ради, Києво-Святошинського району Київської області», який наявний на паспорті аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» (приміщення № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області) був виконаний за допомогою кольорового струменевого принтера (т. 47 а.с. 107-108);

- даними з висновку експерта № 496/496 від 04.08.2009, згідно з яким підпис від імені ОСОБА_95, який наявний на паспорті аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» (приміщення № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області) виконаний не ОСОБА_95 (т. 47 а.с. 124-125);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_96, який показав, що займає посаду Головного державного санітарного лікаря Києво-Святошинського р-ну Київської області. З приводу наявності його підпису в погодженні аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» в приміщенні № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області 17.01.2008 показав, що підпис в паспорті не його, а також відтиск печатки не належить Санітарно- епідеміологічній станції Києво-Святошинського р-ну Київської області (т. 47 а.с. 81-82 );

- даними з висновку експерта № 498/498 від 06.08.2009, згідно з яким відтиск круглої печатки «Санітарно- епідеміологічна станція Києво-Святошинського р-ну Київської області», який наявний на паспорті аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» (приміщення № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області) не відповідає відтискам печатки Санітарно- епідеміологічній станції Києво-Святошинського р-ну Київської області. Відтиск круглої печатки «Санітарно- епідеміологічна станція Києво-Святошинського р-ну Київської області», який наявний на паспорті аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» (приміщення № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області) був виконаний за допомогою кольорового струменевого принтера (т. 47 а.с. 90-91);

- даними з висновку експерта № 497/497 від 04.08.2009, згідно з яким підпис від імені ОСОБА_97, який наявний на паспорті аптечного закладу ТОВ «Вестмедфарм» (приміщення № 9 в. м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області) виконаний не ОСОБА_97 (т. 47 а.с. 147-148);

- показаннями свідка ОСОБА_98, який показав суду, що надавав консультації та супроводжував документальне оформлення ліцензію на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі ліками. З 2002 року знайомий з ОСОБА_50, який проживає в Харківському районі м. Києва. ОСОБА_50 має у власності TOB «Салгір 2005». В кінці грудня 2007 року до нього звернувся ОСОБА_50, який працює і попросив допомогти ОСОБА_11 отримати ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами. Приблизно через декілька днів до нього зателефонував з №8-067-579-24-55 ОСОБА_11, ОСОБА_11. Вони домовились про зустріч в м. Києві. ОСОБА_75 декілька днів після розмови, в грудні 2007 року він зустрівся з ОСОБА_11 в м. Києві. Під час розмови ОСОБА_11 показав, що хоче отримати ліцензію на оптову торгівлю лікарськими засобами, але підприємство ще не зареєстроване і запитав які потрібні документи для складання паспорту на аптечний заклад (склад). Сказав, що тривалий час займається реалізацією лікарських засобів, але не відслідковував останніх змін в законодавстві, що стосуються отримання ліцензій. Він назвав ОСОБА_11 перелік документів, які необхідні для подачі заяви на отримання ліцензії в Державній службі лікарських засобів і виробів медичного призначення. ОСОБА_11 запитав його, чи зможе він знайти приміщення аптечного складу або адресу, на яку можна зареєструвати, а також затвердити висновок паспорту на аптечний склад в органах виконавчої влади. Він відповів, що лише оформляє та подає документи до Державної служби. Приблизно в середині січня 2008 року вони зустрілися біля станції метро «Позняки» в м. Києві. ОСОБА_11 показав уставні документи на товариство з обмеженою відповідальністю «Вестмедфарм» (юридична адреса: проспект Тичини, 20, місто Київ). Він назвав перелік документів, які необхідні для складання паспорту аптечного складу. ОСОБА_75 тиждень січень-лютий 2008 року ОСОБА_11 надав копії документів, які необхідні для складання паспорту аптечного складу. ОСОБА_40 документи він передав ОСОБА_25, яка в свою чергу склала паспорт аптечного складу. ОСОБА_11 під час розмови по телефону попросив віддати паспорт аптечного складу його знайомій на ім'я ОСОБА_89 та надав номер її мобільного телефону. Він це зробив. Подальше оформлення документів та подачу їх на отримання ліцензії проводила ОСОБА_25, На початку квітня 2008 року передзвонив ОСОБА_11 з Сполучених Штатів Америки та сказав, що TOB «Вестмедфарм» в Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення включено в планові перевірки на 2 квартал 2008 року і запитав що йому робити. Він запитав у ОСОБА_11, чому той хвилюється через проведення перевірки. Той відповів, що TOB «Вестмедфарм» вже не проводить діяльності в аптечному складі, що знаходився в місті Вишневому Київської області. Тоді він запропонував ОСОБА_11 анулювати ліцензію TOB «Вестмедфарм» за власним бажанням. ОСОБА_11 відповів, що йому зателефонує його помічниця на ім'я ОСОБА_40. В цей же день зателефонувала з мобільного номеру 0 жінка, яка назвалася ОСОБА_40, знайомою ОСОБА_11 та запитала, що необхідно зробити, щоб анулювати ліцензію вказаного товариства. ОСОБА_98 дав телефон ОСОБА_25 і сказав, щоб вона їй зателефонувала, котра пояснить з якої форми повинна бути заява. Приблизно через два тижні у квітні 2008 року ОСОБА_11 знову зателефонував і запитав як можна отримати копію ліцензії на другий аптечний склад, щоб при цьому не анулювати загальну ліцензію ТОВ «Вестмедфарм». ОСОБА_98 йому пояснив, що порядок отримання копії ліцензії на новий склад той же самий і запропонував зателефонувати ОСОБА_25 В подальшому оформленням документів на новий склад в місті Харкові TOB «Вестмедфарм» займалася безпосередньо ОСОБА_25 Копію ліцензії на другий склад компанії ні він, ні ОСОБА_25 не отримували, оскільки більше з ОСОБА_11 ніяких ділових стосунків не підтримували. В приблизно в серпні 2009 року перетелефонував 2008 року ОСОБА_11 з №8-067-579-24-55 і показав, що йому повторно необхідна допомога так як TOB «Вестмедфарм» в Державній службі лікарських засобів та виробів медичного призначення включено в планові перевірки. Він йому відмовив;

- даними з протоколу очної ставки між ОСОБА_98 та ОСОБА_11, у ході якої ОСОБА_98 підтвердив вищевказані показання (т. 81 а.с. 104-106);

- дослідженими в порядку ст.. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_25, яка під час проведення досудового слідства у справі показала, що проживає з матірю ОСОБА_24 ОСОБА_98 дає їй роботу, вона допомагає йому в наданні послуг по отриманню ліцензій на торгівлю лікарськими засобами. В середині лютого 2008 року ОСОБА_98 сказав, щоб вона проконсультувала жінку на ім'я ОСОБА_40 на предмет отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами. Світлана подзвонила і вона розказала їй процедуру отримання ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами. ОСОБА_75 кілька днів ОСОБА_75 передав свідоцтво про державну реєстрацію TOB "Вестмедфарм і попросив зробити паспорт на аптечний склад. Коли вона підготувала документи, їй зателефонував чоловік з номеру телефону 8-067-579-24-55 і назвався ОСОБА_98, представником TOB "Вестмедфарм". Вони домовилися про зустріч і він під'їхав на автомобілі «Ягуар» "кабріолет". Вона віддала йому документи. ОСОБА_75 декілька днів ОСОБА_98 передав підписані документи на TOB "Вестмедфарм". Вона через свою маму подала документи на отримання ліцензії в Державну службу лікарських засобів і виробів медичного призначення і отримала ліцензію, яку передала жінці на ім'я ОСОБА_89. ОСОБА_75 місяць зателефонувала ОСОБА_40 і сказала, що TOB "Вестмедфарм" заплановане в перевірках на 2 квартал та попросила допомогти закрити склад до перевірки. Вона пояснила, що якщо закриють склад, то у них автоматично анулюється ліцензія і тому їм бажано відкрити новий склад. Приблизно через два тижні ОСОБА_40 передзвонила і дала номер телефону кур'єра, який надасть документи на аптечний склад. Наступного дня зателефонував чоловік, який назвався ОСОБА_31, сказав, що він від ОСОБА_40 і привіз документи на аптечний склад. Вони зустрілися, ОСОБА_31 чекав на біля мікроавтобуса білого кольору. Він передав документи, які вона через маму подала до Державної служби (т. 47 а.с. 192-196);

- даними з протоколу впізнання від 20.05.2010 в ході якого свідок ОСОБА_25, серед предявлених фотокарток осіб впізнала ОСОБА_11, як особу на імя ОСОБА_11. ОСОБА_99 вона допомагала консультацію з приводу отримання в 2008 році для ТОВ «Вестмедфарм» ліцензії на оптову торгівлю лікарськими засобами (т. 47 а.с. 197);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_24, яка показала, що її дочка підробляє у ОСОБА_98 в супроводженні документального оформлення ліцензій на право виробництва, оптової та роздрібної торгівлі ліками. З приводу представлених документів TOB «Вестмедфарм», показала, що документи, які подавала до інспекції їй давала дочка, а отримані ліцензії TOB «Вестмедфарм», віддала своїй дочці (т. 47 а.с. 200-203);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_100, яка показала, що працює ТОВ «Салгір 2005» директором. Засновником являється ОСОБА_50. Підприємство ТОВ «Салгір-2005» займається роздрібною реалізацією лікарських засобів. З 2005 року їй знайомий ОСОБА_13., який працював на цьому підприємстві водієм. З 2008 року їй відомий ОСОБА_11. Перше спілкування із ОСОБА_11 відбулось по телефону. ОСОБА_11 перетелефонував з номеру телефону 067-579-24-55 і запропонував придбати, якісь ліки. У цей же період (у 2008 році) стало відомо, що ОСОБА_13 працює у ОСОБА_11 ОСОБА_11 є директором фармацевтичної компанії. В 2009 році у звязку з проблемами з транспортуванням ТОВ «Салгір 2005» наймав ОСОБА_13 для перевезення лікарських засобів по аптекам товариства.

У квітні 2009 року ОСОБА_50 сказав, що у ОСОБА_11 є за вигідною ціною «Активований уголь» та «Орасит». ОСОБА_11 і вона узгодили ціну. Їй перетелефонувала головний бухгалтер його підприємства на імя ОСОБА_40 і вони узгодили кількість придбаних лікарських засобів. Вона запитала у ОСОБА_40 чи мається у них ліцензія на оптову торгівлю і попрохала відправити на факс ТОВ «Салгір 2005» зазначену ліцензію. ОСОБА_75 якийсь час ОСОБА_40 відправила з факсу фірми «Адлер» ліцензію ТОВ «Вестмедфарм». 10.04.09 на склад до ТОВ «Салгір 2005» привезли лікарські засоби «Активований уголь» в кількості 15000 блістерів. З лікарським засобом «Активований уголь» надана товарно-транспортна накладна №41 від 10.04.09 на поставку лікарського засобу «Активований уголь» в кількості 15000 блістерів на суму 18 900 грн, де постачальником було зазначено ТОВ «Вестмедфарм» на накладній був відтиск печатки ТОВ «Вестмедфарм» і в графі «товар видав» підпис і рукописний запис «ОСОБА_31І.». 15.05.08 на склад ТОВ «Салгір 2005» привезли «Орасит». Постачальником було зазначено ТОВ «Вестмедфарм» на накладній був відтиск печатки ТОВ «Вестмедфарм» і в графі «товар видав» підпис і рукописний запис «ОСОБА_31І.». ОСОБА_11 в телефонному режимі в середині 2009 року пропонував їй, як директору ТОВ «Салгір 2005» придбати сильнодіючі лікарські засоби (мезім, кетанол, демідрол), але вона відмовила. У 2009 році, ОСОБА_11 пропонував їй придбати велику кількість демидролу. ОСОБА_11, як їй відомо являвся директором ТОВ «Вестмедфарм», а ОСОБА_40, яка їй телефонувала головним бухгалтером ТОВ «Вестмедфарм» (т. 47 а.с. 205-209);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_50, який показав, що являється засновником TOB «Салгір 2010». З ОСОБА_11 познайомився на конференції в Києві. ОСОБА_11 запитав чи є в нього людина яка може допомогти з у відкритті ліцензії для оптової торгівлі лікарськими засобами. Він згадав знайомого ОСОБА_98, який колись йому допомагав з відкриттям ліцензії. Він перетелефонував тому та сказав, що є такий ОСОБА_11 якому потрібна допомога у відкритті ліцензії, отримав дозвіл дати ОСОБА_11 його телефон. Після цього зателефонував ОСОБА_11 та дав телефон ОСОБА_101 (т. 47 а.с. 218-220);

- даними з протоколу виїмки від 09.03.2010 у ТОВ «Салгір-2005»» документів, що являлись підставою отримання від ТОВ «Вестмедфарм» лікарських засобів (т. 47 а.с. 212-217);

- даними з висновку експерта № 176 від 03.12.2010, згідно якого рукописні тексти у податковій накладній № 41 від 10.04.09 в графі «підпис і прізвище особи, яка складала податкову накладу», прибутковій накладній № 41 від 10.04.09 в графі «товар видав», податковій накладній № 52 від 15.05.09 в графі «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну», прибутковій накладній № 52 від 15.05.09 в графі «товар видав» виконані ОСОБА_12. Підписи у податковій накладній № 41 від 10.04.09 в графі «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну», прибутковій накладній № 41 від 10.04.09 в графі «товар видав», податковій накладній № 52 від 15.05.09 в графі «підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну», прибутковій накладній № 52 від 15.05.09 в граф «товар видав» виконані, вірогідно, ОСОБА_12 (т. 74 а.с. 234-240);

Підроблення документів ТОВ «Манкора» та використання підроблених документів підсудними ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підтверджується:

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_102, яка показала, що ніяких дій від імені ТОВ «Манкора» вона не вчиняла (т. 41 а.с. 27-30);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_103, яка показала, що складала довіреність від 20.06.2008 в присутності ОСОБА_33, посвідчувала підпис ОСОБА_33 на банківській картці із зразками підписів та відбитків печатки для розпорядження банківськими рахунками, крім того нею посвідчено копії документів: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 25.06.2008, статут ТОВ «Манкора» та довідку про взяття на облік платника податків. Також до неї зверталась ОСОБА_22 для вчинення нотаріальних дій (т. 41 а.с. 31-34);

- даними з протоколу виїмки від 06.09.2010 згідно якого в дозвільній системі Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві вилучені: корінець дозволу № 1587 виданого ТОВ «Манкора»; квитанція про сплату 81 гривень; заява на видачу дозволу вх. 1587 від 27.06.2008; ескіз печатки ТОВ «Манкора»; свідоцтво ТОВ «Манкора» фотокопія; довідка ЄДРПОУ ТОВ «Манкора»; довіреність ВКМ 325107(т. 41 а.с. 7-8, 15-22);

- показаннями свідка ОСОБА_72, який показав, що до СДС Печерського РУ з метою отримання дозволу на виготовлення однієї круглої печатки ТОВ «Манкора» звернулась по довіреності від ОСОБА_33 ОСОБА_22. В результаті ОСОБА_22 видано дозвіл на виготовлення круглої печатки ТОВ «Манкора» Директором ТОВ «Манкора» являлась ОСОБА_33В.(т. 41 а.с. 23-24);

- даними з протоколу виїмки від 30.12.2009, згідно якої в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів вилучені: опис № 1042 документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 07.04.09; довіреність ОСОБА_33 від 06.04.2009; ліцензія АВ № 469088 державної інспекції з контролю якості лікарських засобів на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «Манкора»; платіжне доручення № 2 від 06.05.2009; заява про видачу ліцензії ТОВ «Манкора»; свідоцтво А01 № 263391 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Манкора»; паспорт аптечного закладу ТОВ «Манкора»; висновок наявні приміщення та устаткування аптечного закладу Аптечний склад № 1 ТОВ «Манкора»; довіреність ЯПЛ № 909559 від 05.05.2009; повідомлення про анулювання ліцензії; рішення про анулювання ліцензії від 06.11.2009 № 146-А ТОВ «Манкора»; повідомлення про надання ліцензії(т. 43 а.с. 3-8, 63-77);

- даними з висновку експерта № 148 від 03.10.2010 згідно якого рукописні тексти у довіреності серії ЯПЛ № 909559 від 05.05.09, довіреності (дорученні) про подання документів від 06.04.09 виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (особами). Підписи у паспорті аптечного складу в графі «ОСОБА_33, директор».ю довіреності серії ЯПЛ № 909559 від 05.05.09 в графі «керівник підприємства», довіреності (дорученні) про подання документів від 06.04.-0 в графі «Керівник субєкта господарювання», заяві про видачу ліцензії від 12.03.09 в графі «Підпис заявника», платіжному дорученні № 2 від 06.05.09 в графі «підпис» виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (особами). Відбитки печатки ТОВ «Манкора» в наступних документах: паспорті аптечного закладу, довіреності серії ЯПЛ № 909559 від 05.05.09, довіреності про подання документів від 06.04.09, заяві про видачу ліцензії від 12.03.09, платіжному дорученні № 2 від 06.05.09 нанесені печаткою ТОВ «Манкора», що вилучена у ОСОБА_83 та представлена на дослідження (т. 74 а.с. 56-68);

- даними з протоколу виїмки від 14.01.2010, згідно якого у Печерській РДА м. Києва вилучені: протокол виїмки та огляду від 26.10.2009; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору; довіреність від 16.12.2009; реєстраційна картка форми 4; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційна картка форми №3; заява завірена приватним нотаріусом ОСОБА_104 від 15.12.2009; довіреність від 16.12.2009; протокол № 2 від 15.12.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Манкора»; статут ТОВ «Манкора» інд. код 36017470 дата реєстрації 21.12.2009 завірений державним нотаріусом ОСОБА_105О.(т. 40 а.с. 73-116);

- даними з висновку експерта № 146 від 03.10.2010 згідно якого рукописні тексти в графах «сторінку заповнив», що підлягає дослідженню у реєстраційній картці на державну реєстрацію від 24.06.08 на 1-й, 2-й сторінках картки та рукописний текст, що підлягає дослідженню на 3-й сторінці картки виконані не ОСОБА_22, не ОСОБА_33, а іншою особою. Рукописні тексти в реєстраційний картці на державну реєстрацію від 24.06.08 на 4-й сторінці картки в графі «прізвище, ініціали», рукописний текст, що підлягає дослідженню у описі документів від 25.06.08 виконані ОСОБА_22. Рукописний текст у довіреності ВКМ № 325107 від 20.06.08 виконаний ОСОБА_33.(т. 74 а.с. 153-161);

- даними з протоколу виїмки від 26.10.2009, згідно якого ДПІ Деснянського району м. Києва вилучені: реєстраційна заява ТОВ «Манкора» за вх. № 42670/10 від 03.07.2008; нотаріальна довіреність від 20.06.2008 ВКМ 325107; повідомлення за вх. №47438/10; довідка за формою № 4-ОПП № 49391 від 16.07.2008; корінець свідоцтва № 100127548 про реєстрацію платника ПДВ; картка відомостей з ЄДР за вх. № 49391 від 07.06.08; податкова декларація з ПДВ за 7 місяць 2009 року вх. 7381; декларація з податку на прибуток за півріччя 2009 року; податкова декларація з ПДВ за 6 місяців 2009 року вх. 5937 від 13.07.2009; податкова декларація з ПДВ за 5 місяць 2009 року вх. 5139 від 15.06.2009; податкова декларація з ПДВ за 4 місяць 2009 року вх. 4583 від 19.05.2009; декларація з податку на прибуток за 1 квартал 2009 року вх. 4109; податкова декларація з ПДВ за 3 місяць 2009 року вх. № 3333 від 15.04.2009; податкова декларація з ПДВ за 2 місяць 2009 року вх. 2475 від 19.03.2009; податкова декларація з ПДВ за 1 місяць 2009 року вх. № 1765 від 17.02.2009; декларація з податку на прибуток за 2008 рік вх. 1025 від 30.01.2009; податкова декларація з ПДВ за 12 місяць 2008 року вх. 524 від 16.01.2009; декларація з податку на прибуток підприємства за 11 місяців 2008 року; податкова декларація з ПДВ за 11 місяць 2008 року вх. 9189 від 18.12.2008; податкова декларація з ПДВ за 10 місяць 2008 року вх. 8386 від 1911.2008; податкова декларація з ПДВ за 9 місяць 2008 року вх. 7378 від 20.10.2008; декларація з податку на прибуток за 3 квартал 2009 року вх. 7734 від 31.10.2008; податкова декларація з ПДВ за 8 місяць 2008 року вх. 6455 від 16.09.2008; податкова декларація з ПДВ за 7 місяців 2008 року вх. 371736 від 19.08.2008 (т. 40 а.с. 133-187);

- даними з висновку експерта № 186 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у документах умовно позначених № 5 (звіт вх. №89050 від 05.08.08), № 6 (декларація з податку на додану вартість вх. 29119 від 18.04.08), № 7 (декларація з податку на додану вартість вх. 49118 від 27.05.08), № 8 (розшифровка податкових зобовязань за 4 місяці 2008 р), № 9 (декларація з податку на додану вартість вх. №56247 від 30.04.08), № 10 (розшифровка податкових зобовязань за 5 місяців 2008р), №15 (декларація з податку на додану вартість вх. №94868 від 28.08.08), № 16 (розшифровка податкових зобовязань за 7 місяців 2008р), № 17 (декларація з податку на додану вартість вх. №99610 від 30.09.08), № 18 (розшифровка податкових зобовязань за 8 місяців 2008р), № 19 (декларація з податку на прибуток вх. №89218 від 1.08.08), № 20 (таблиця розрахунку за півріччя 2008р), № 21 (фінансовий звіт за 1-ше півріччя 2008р), № 22 (декларація з податку на додану вартість вх. №127004 від 20.10.08), № 23 (розшифровка податкових зобовязань за 9 місяців 2008р), № 24 (декларація з податку на додану вартість вх. №19119від 19.11.09), № 25 (розшифровка податкових зобовязань за 10 місяців 2008р), № 26 (декларація з податку на додану вартість вх. №165823 від 18.12.08), № 27 (розшифровка податкових зобовязань за 11 місяців 2008р), № 28 (декларація з податку на додану вартість вх. №203523 від 19.01.09), № 29 (розшифровка податкових зобовязань за 12 місяців 2008р), № 30 (декларація з податку на додану вартість вх. №б/н від 19.02.09), № 31 (розшифровка податкових зобовязань за 1 місяць 2009р), № 32 (декларація з податку на додану вартість вх. №21865 від 16.03.09), № 33 (Розшифровка податкових зобовязань за 2 місяців 2009р), № 34 (декларація з податку на додану вартість вх. №67402 від 21.04.09), № 35 (розшифровка податкових зобовязань за 3 місяця 2009р), № 36 (декларація з податку на прибуток вх. №81140 від 06.05.09), № 37 (таблиця розрахунку1-ий квартал 2009р), № 38 (декларація з податку на додану вартість вх. №9950420.05.09), № 39 (розшифровка податкових зобовязань за 4 місяців 2009р), № 40 (декларація з податку на додану вартість вх. №105667 від 15.06.09), № 41 (розшифровка податкових зобовязань за 5 місяців 2009р), № 42 (декларація з податку на додану вартість вх. №135491 від 09.07.09), №43 (розшифровка податкових зобовязань за 6 місяців 2009р), №47 (розшифровка податкових зобовязань за 8 місяців 2008р), № 48 (конверт № 946), № 49 (конверт № 8789), № 50 (декларація з податку на прибуток вх. №169580 від 10.08.09), №51 (таблиця розрахунку 2-е півріччя 2010 р) виконані ОСОБА_12. Всі підписи, відносно яких поставлені питання в постанові слідчого, у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Підписи у документах, умовно позначених № 3 (уточнюючий розрахунок вх. №57891 від 23.06.08), №4 (уточнюючий розрахунок вх. №57891 від 23.06.08), №5 (розшифровок а податкових зобовязань за 6 місяців 2008р), № 6 (розшифровок а податкових зобовязань за 6 місяців 2008р), № 7 (довідка від 18.04.08), № 8 (довідка від 17.02.08), № 9 (довідка від 18.06.08), № 10 (звіт вх. №89050 від 05.08.08), № 11 (декларація з податку на додану вартість вх. №29119 від 18.04.08), № 12 (декларація з податку на додану вартість вх. №29119 від 18.04.08), № 13 (декларація з податку на додану вартість вх. №49118 від 27.05.08), № 14 (декларація з податку на додану вартість вх. №49118 від 27.05.08), № 15 (декларація з податку на додану вартість вх. №56247 від 30.04.08), № 16 (декларація з податку на додану вартість вх. №56247 від 30.04.08), № 17 (довідка від 18.05.08), № 18 (декларація з податку на додану вартість вх. №79905 від 22.07.08), № 19 (декларація з податку на додану вартість вх. №79905 від 22.07.08), № 20 (декларація з податку на додану вартість вх. №57896 від 23.06.08), 21 (декларація з податку на додану вартість вх. №57896 від 23.06.08), № 22 (декларація з податку на додану вартість вх. №94868 від 28.08.08), № 23 (декларація з податку на додану вартість вх. №99610 від 30.09.08), № 24 (декларація з податку на прибуток вх. №89218 від 11.08.08), № 25 (декларація з податку на прибуток вх. №89218 від 11.08.08), № 26 (фінансовий звіт за 1-ше півріччя 2008р), № 27 (фінансовий звіт за 1-ше півріччя 2008р), № 28 (декларація з податку на додану вартість вх. №127004 від 20.10.08), № 29 (декларація з податку на додану вартість вх. №127004 від 20.10.08), № 30 (декларація з податку на додану вартість вх. №150631 від 19.11.09), № 31 (декларація з податку на додану вартість вх. №165823 від 18.12.08), №32 (декларація з податку на додану вартість вх. №165823 від 18.12.08), №33 (декларація з податку на додану вартість вх. №203523 від 19.01.09), №34 (декларація з податку на додану вартість вх. №б/н від 19.02.09), № 35 (декларація з податку на додану вартість вх. №б/н від 19.02.09), № 36 (декларація з податку на додану вартість вх. №21865 від 16.03.09), № 37 (декларація з податку на додану вартість вх. №21865 від 16.03.09), № 38 (декларація з податку на додану вартість вх. №67402 від 21.04.09), № 39 (декларація з податку на прибуток вх. №81140 від 06.05.09), № 40 (декларація з податку на додану вартість вх. №99504 від 20.05.09), № 41 (декларація з податку на додану вартість вх. №99504 від 20.05.09), № 42 (декларація з податку на додану вартість вх. №105667 від 15.06.09), № 43 (декларація з податку на додану вартість вх. №105667 від 15.06.09), № 44 (декларація з податку на додану вартість вх. №135491 від 09.07.09), №45 (декларація з податку на додану вартість вх. №135491 від 09.07.09), № 46 (декларація з податку на додану вартість вх. №175227 від 17.08.09), № 47 (декларація з податку на додану вартість вх. №175227 від 17.08.09), № 48 (декларація з податку на додану вартість вх. №185534 від 14.09.09), №50 (декларація з податку на додану вартість вх. №225820 від 19.10.09), №52 (декларація з податку на додану вартість вх. №273726 від 21.12.09), №54 (декларація з податку на прибуток вх. №169580 від 10.08.09), №55(декларація з податку на прибуток вх. №169580 від 10.08.09) виконані, вірогідно, ОСОБА_12 (т. 71 а.с. 194-212);

- даними з висновку експерта № 174 ВКД від 29.03.2010, згідно якого рукописні записи в договорі поставки №1/147 від 15.05.2009 року постачальник ЗАТ «Фармація-2000», клієнт TOB «МАНКОРА» та довіреності серії ЯПС №292502 від 11.11.2009 року, виконанні ОСОБА_13. Відтиски печатки «МАНКОРА» нанесені барвниками синього та сірого кольорів у вище вказаних накладних на реалізацію товарів за період 2009 року ЗАТ «Фармація-2000», податкових накладних за період 2009 року договорі поставки №1/147 від 15.05.2009 року постачальник ЗАТ «Фармацп 2000», клієнт TOB «Манкора» та довіреності серії ЯПС №292502 від 11.11.2009 року, нанесені за допомогою кліше печатки «МАНКОРА», представленої на дослідження (т. 73 а.с. 12-25);

- даними з висновку експерта № 169 від 03.10.2010 згідно якого рукописні тексти на аркушу паперу з даними TOB «Вестмедфарм»виконані ОСОБА_13. Підписи на аркушу паперу з даними TOB «Вестмедфарм» виконані ОСОБА_12. Відбитки печатки TOB «Манкора» в наступних документах: довіреності ЯПС №292546, довіреності ЯПС №292547, довіреності ЯПС №292548, довіреності ЯПС №292549, довіреності ЯПС №292546, довіреності ЯПС №292546, довіреності ЯПС №292503, довіреності ЯПС №292504, довіреності ЯПС №292505, довіреності ЯПС №292506, довіреності ЯПС №292507, довіреності ЯПС №292508, довіреності ЯПС №292509, довіреності ЯПС №292511, довіреності ЯПС №292512, довіреності ЯПС №292513, довіреності ЯПС №292514, довіреності ЯПС №292515, довіреності ЯПС №292516, довіреності ЯПС №292517, довіреності ЯПС №292518, довіреності ЯПС №292519, довіреності ЯГІС №292520, довіреності ЯПС №292521, довіреності ЯПС №292522, довіреності ЯПС №292523, довіреності ЯПС №292524, довіреності ЯПС №292525, довіреності ЯПС №292526, довіреності ЯПС №292527, довіреності ЯПС №292528, довіреності ЯПС №292529, довіреності ЯПС №292530, довіреності ЯПС №292531, довіреності ЯПС №292532, довіреності ЯПС №292533, довіреності ЯПС №292534, довіреності ЯПС №292535, довіреності ЯПС №292536, довіреності ЯПС №292537, довіреності ЯПС №292538, довіреності ЯПС №292539, довіреності №292540, довіреності ЯПС №292541, довіреності ЯПС №292542, довіреності ЯПС №292543, довіреності ЯПС №292544 нанесено печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_106JI. та представлена на дослідження. Відбитки печатки TOB «Вестмедфарм» в наступних документах: довіреності ЯПЛ №909573, довіреності ЯПЛ №909574, довіреності ЯПЛ №909575 нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 74 а.с. 192-202);

- даними з висновку експерта № 145 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у договорі купівлі продажу №485/р від 13.11.09, видатковій накладній № 382434 від 17.11.09, видатковій накладній № 414200 від 09.12.09., видатковій накладній № 414201 від 09.12.09., видатковій накладній № 432022 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292545 від 09.12.09, довіреності серії ЯПС № 292550 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292510 від 17.11.09 виконані ОСОБА_13. Підписи в наступних документах: договорі купівлі продажу №485/р від 13.11.09 в графах «покупець», видатковій накладній № 382434 від 17.11.09 в графі «товар получен», видатковій накладній № 414200 від 09.12.09 , видатковій накладній № 414201 від 09.12.09 «товар получен», видатковій накладній № 432022 від 22.12.09 «товар получен», довіреності серії ЯПС № 292545 від 09.12.09 в графі «підпис», «керівник підприємства», «головний бухгалтер», довіреності серії ЯПС № 292550 від 22.12.09 в графі «підпис», «керівник підприємства», «головний бухгалтер», довіреності серії ЯПС № 292510 від 17.11.09 в графі «підпис», «керівник підприємства», «головний бухгалтер» виконані ОСОБА_13. Відбитки печатки TOB «Манкора» в наступних документах: договорі купівлі продажу №485/р від 13.11.09, копії ліцензії № 469088, копії свідоцтва № 100127548, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 263391, копії довідки № 185445, видатковій накладній № 382434 від 17.11.09, видатковій накладній № 414200 від 09.12.09., видатковій накладній № 414201 від 09.12.09, видатковій накладній № 432022 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292545 від 09.12.09, довіреності серії ЯПС № 292550 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292510 від 17.11.09 нанесені печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_106 та представлена на дослідження (т. 72 а.с. 231-244);

- даними з висновку експерта № 184 від 03.10.2010, згідно якого відбитки круглої печатки ТОВ «Манкора» у декларації з податку на прибуток вх. №38499 від 10.08.09; декларації з податку на додану вартість вх. №301574 від 13.07.09; декларації з податку на додану вартість вх. №598614 від 18.08.09; декларації з податку на додану вартість вх. №247207 від 15.06.09 нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_12 Відбитки круглої печатки TOB «Манкора» у реєстраційній заяві платника податку на додану вартість вх. № 42670/10 від 03.07.08; повідомленні про відкриття рахунку № 47438/10; декларації з податку на прибуток вх. №186374 від 07.05.09; декларації з податку на прибуток вх. №711747 від 30.01.09; декларації з податку на прибуток вх. №606758 від 18.12.08; декларації з податку на прибуток вх. №512016 від 31.10.08; декларації з податку на додану вартість вх. №405784 16.09.08; декларації з податку на додану вартість вх. №498776 від 20.10.08; декларації з податку на додану вартість вх. №571179 від 19.11.08; декларації з податку на додану вартість вх. №371736 від 19.08.08; декларації з податку на додану вартість вх. №9189 від 18.12.08; декларації з податку на додану вартість вх. №667333 від 16.01.09; декларації з податку на додану вартість вх. №22742 від 17.02.09; декларації з податку на додану вартість вх. №75724 від 20.03.09; декларації з податку на додану вартість вх. №131781 від 16.04.09; декларації з податку на додану вартість від вх. №222802 від 19.05.09 нанесені печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_106(т. 74 а.с. 216-222);

- показаннями свідка ОСОБА_107, який показав, що про ТОВ «Манкора» йому нічого не відомо, про те, що він являється співзасновником даного товариства дізнався від працівників міліції, з приводу реєстрації даного товариства він ніколи не звертався до органів державно влади та нотаріусів (т. 40 а.с. 194-197);

- показаннями свідка ОСОБА_26, яка показала, що 07.04.2009 в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України до неї звернулась невідома їй жінка, яка попросила її здати документи для отримання ліцензії за винагороду, оскільки вона стояла в черзі з метою подачі документів для отримання ліцензії на торгівлю лікарськими засобами. Вона погодилась після чого вони відійшли і та дала їй чистий аркуш паперу з підписом керівника ОСОБА_33 та печаткою ТОВ «Манкора», вона заповниладану довіреність та здала документи для отримання ліцензії на торгівлю лікарськими засобами ( т. 43 а.с. 174-179);

- показаннями свідка ОСОБА_33, яка показала, що в 2008 році до неї звернувся ОСОБА_108, запропонував за 100 гривень поїхати до нотаріуса для підпису документів. ОСОБА_108 являється товаришем ОСОБА_109. Вона погодилась, після чого спільно ОСОБА_109 та ОСОБА_108 В поїхали до Голосіївського району м. Києва до нотаріуса, де вона розписувалась в документах.(т. 43 а.с. 184-191);

- показаннями свідка ОСОБА_110, яка показала, що проводила державну реєстрацію в частині зміни складу учасників ТОВ «Манкора», а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, про зміну керівника (. 40 а.с. 122-126);

- даними з протоколу виїмки від 16.06.2010, згідно якого у ОСОБА_83вилучені: свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 263391; довідка АБ № 244707 з ЄДРПОУ; Статут ТОВ «Манкора» № 100127548; довідка фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України управління виконавчої дирекції фонду у місті Києві №; протокол № 1 від 1.12.2009; договір №12/1257 від 25.07.2008 на розрахунково-касове обслуговування між ВАТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» та ТОВ «Монкора»; печатка ТОВ «Манкора» (т. 40 а.с. 222-252);

- показаннями свідка ОСОБА_83,яка показала, що ТОВ «Медленд» їй відоме, оскільки представники даного товариства звернулись до неї з метою перенесення підприємства з м. Миколаїв до м. Києва, ніяких дій з даним підприємством не вчиняла, стосовно ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Інтермедприлад» - спільно з ОСОБА_111 та ОСОБА_82 займались першою реєстрацією даних товариств, стоовно ТОВ «Манкора» - вони проводили перереєстрацію дано товариства, що ОСОБА_33 та ОСОБА_107 являлись засновниками ТОВ «Манкора». ОСОБА_85 звернувся до неї для зміни засновника директора ТОВ «Манкора», а саме ОСОБА_33 передала усі свої повноваження по товариству на ОСОБА_104, у ТОВ «Манкора» була ліцензія на медичні препарати, на рахунок ОСОБА_22 та ОСОБА_31 були одними із засновників вище перечислених товарист (т. 40 а.с. 253-257);

- даними з висновку експерта № 179 від 06.12.2010, згідно якого рукописні тексти у технічних параметрах клієнта системи «Клієнт- Банк» від 23.02.09 в графах «наименование организации», «контактне телефоны», «ФИО заполнителя, подпись», акті від 24.04.09 в графі «клиент», довіреності від 01.04.09 в графі «подпись, фамилия,инициалы», «полное наименование организации», дозволі №1 від 25.07.08 в графі «назва підприємства/компанії...» виконані не ОСОБА_22, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у акті від 24.04.09 в графі «клиент» виконані ОСОБА_13. Підпис у акті від 24.04.09 в графі «клиент» виконаний, вірогідно, ОСОБА_13 (т. 72 а.с. 70-77);

- наведеними вище даними з протоколів обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2 (т. 2 а.с. 202-212); від 22.12.2009 в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41, м. Кременчуг ( т. 3 а.с. 57-60); висновку експерта № 18-45 від 01.04.2010 (т.69 а.с. 64-65, т. 76 а.с. 1-54, т. 77 а.с. 1-219); висновку експерта № 18-44 від 26.04. (т. 69 а.с. 78-79, т. 76 а.с. 55-207); висновку експерта № 18-33 від 15.04.2010 (т. 69 а.с. 93-95); висновку експерта № 18-35 від 24.04.2010 (т. 69 а.с.136-137);

- даними з висновку економічної експертизи № 19/15-7 від 24.06.2010 відповідно до якої документально підтверджується отримання (придбання) TOB "Інтермедприлад" , TOB "Манкора" , TOB "Істмедфарм Груп" , TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (демідролу, трамадолу, кетаміну, терофуну, клофіліну, сонату, циклодолу, імовану) у ЗАТ "Фармація-2000" , TOB "ВВС ЛТД" та TOB "Ананта" .За період з 17.11.2009 по 22.12.2009 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Манкора" лікарських засобів (сонату, циклодолу, клофеліну) у кількості 8 208 упаковок на загальну суму 144 829, 92 грн. (Сто сорок чотири тисячі вісімсот двадцять дев'ять грн. 92 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункових рахунків.За період з 27.05.2009 по 12.11.2009 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Манкора" лікарських засобів (кетаміну, демідролу) у кількості 2 070 упаковок на загальну суму 41 828, 80 грн. (Сорок одна тисяча вісімсот двадцять вісім грн. 80 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні(т.68 а.с.59-114);

- даними з протоколу виїмки від 24.03.2010 згідно якого ВАТ «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» вилучені виписки по особовому рахунку №7980 ТОВ «Манкора» за період з 23.07.2008 по 18.03.2010 (т. 49 а.с. 113-141);

- даними з протоколу виїмки від 04.11.2009 згідно якого в філії «Центрального регіонального управління ВАТ «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» вилучені заява про відкриття поточного рахунку від 25.07.08; корінець повідомлення про відкриття рахунку за вх. 12-001/709 від 07.08.08; фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Манкора» № 263391; договір №12/1257 від 25.07.08 з додатком №2; фотокопія статуту ТОВ «Манкора» за № запису 033551 від 25.06.2008; фотокопія довідки за Ф№4-ОПП від 16.07.08; копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 26.06.08; копія страхового свідоцтва № від 26.06.08; копія довідки АА № 185445 з ЄДРПОУ ТОВ «Манкора»; протокол № 1 від 20.06.08 ТОВ «Манкора»; додаткова угода № 15 до договору від 25.07.08; додаток № 1 до додаткової угоди № 15 від 23.02.09 до договору №12/1257 від 25.07.08; виписка по особовому рахунку №7980 ТОВ «Манкора» за період з 25.07.08 по 26.10.09 (т. 49а.с. 146-180);

- даними з протоколу виїмки від 05.10.10 згідно якого в ВАТ «ОСОБА_34 та кредит» вилучені повідомлення про вручення поштового відправлення № 60088350 на імя ТОВ «Манкора»; технічні параметри клієнта системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Манкора»; дозвіл ТОВ «Манкора» про не заперечення надання повідомлення про відкриття рахунку в електронному вигляді; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копія сторінок паспорту ОСОБА_33; довіреність ТОВ «Манкора» видана на імя ОСОБА_13 від 01.04.2009; копія сторінок паспорту ОСОБА_13.(т. 49 а.с. 181-190);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_75, яка показала, що 25.07.2008 р. до відділення звернулася директор TOB «Манкора» ОСОБА_33 з метою відкриття поточного рахунку. Після цього було оформлено договір № 12/1257 на розрахунково-касове обслуговування, заява на відкриття рахунку, дозвіл TOB «Манкора» про незаперечення надання повідомлення про відкриття рахунку в електронному вигляді, повідомлення в ДПІ про відкриття рахунку в електронному та паперовому носії. Договір підписують сторони угоди, спочатку клієнт, а потім начальник відділення. Паперовий носій повідомлення в ДПІ про відкриття рахунку дається клієнту наручно, корінець з відміткою ДПІ який клієнт повинен принести в банк. ОСОБА_33 отримала примірник угоди. 28 липня 2008 року, згідно електронного файла-відповіді щодо взяття на облік рахунку TOB «Манкора» в ДПІ, було встановлено, що даний рахунок був зареєстрований. З TOB «Манкора» було укладено додаткову угоду до договору на 4 РКО від 22.04.2009 про встановлення системи «Клієнт-Банк». В технічних параметрах вказана адреса м. Київ вул. Цитадельна, 6/8 (т. 49 а.с. 219-222);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_76 який показав, у день відкриття поточного рахунку TOB «Манкора» він бачив представника даного товариства, згідно фотокартки на копіях паспорту ОСОБА_33, стверджує, що саме вона в той день знаходилася в приміщенні банку. У день відкриття рахунку у приміщенні відділення № 12 Філії «Центральне РУ» AT «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» за одним столом для відвідувачів сиділи ОСОБА_33, ОСОБА_22 та третя особа - невідомий чоловік. У матеріалах юридичної справи TOB «Манкора» міститься довіреність видана TOB «Манкора» на ім'я ОСОБА_13 Останній раз ОСОБА_13 у приміщенні відділення банку №12 він бачив у літній період у 2009 році, особисто контактував з ОСОБА_13 який звернувся з проханням про повернення йому довіреностей виданих на його ім'я TOB «Манкора» та TOB «Сократес», також копій його паспорту з юридичних справ відповідних товариств, на що ним у його проханні було відмовлено, після чого ОСОБА_13 пішов. В записній книзі, в якій працівників відділення записують контактні номер);и телефонів клієнтів банку, записано телефон ОСОБА_13, який дав останній особисто, - НОМЕР_9 (т. 49 а.с. 228-231);

- даними з протоколу виїмки від 15.10.2010 згідно якого в АТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_35» вилучені акт від 24.04.2009 по встановленню системи «Клієнт-банк ТОВ «ОСОБА_111 кора (т. 50 а.с. 117-118, 120);

- даними з висновку експерта № 18-37 від 22.03.2010, згідно якого на жорсткому диску наданого на дослідження системного блоку (з позначкою «1104»), що був вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 та наданий на дослідження, виявлено 1 файл з ключовими словами «ТОВ «Адлер» та «ОСОБА_11О.», 7 файлів з ключовими словами «ТОВ «Манкора» та 1 базу даних ТОВ «Манкора» (з назвою ТОВ «Вестмедфарм»), в якій зустрічаються назви ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «Ананта» та ПП «Тонус-М» (т. 70 а.с. 9-29);

- даними з висновку експерта № 18-39 від 12.04.2010, згідно якого на жорсткому диску системного блоку (серійний номер №0239), що був вилучений під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 та наданий на дослідження, виявлено 42 файли з ключовими словами «ТОВ «Вестмедфарм», «ТОВ «Манкора» та «ОСОБА_11О.»(т. 70 а.с. 42- 47);

- показаннями свідка ОСОБА_112, яка показала, що займає посаду провізора в аптеці ПП «Лакатон» м. Ужгород Закарпатської області. В лютому-березні 2009 року їй на мобільний (050-171-9668) зателефонував невідомий чоловік та запропонував = посаду завідуючою складом лікарських засобів. Вона погодилась, але у послідуючому чоловік не телефонував. Відношення до діяльності ТОВ «Манкора» не має і про аптечний склад за адресою : вул. Грушевського, 25 в м. Ужгород їй нічого не відомо (т. 46 а.с. 15-18 );

- даними з листа №279/01 від 03.01.2010 Ужгородської міської санітарно-епідеміологічноної станції МОЗ України про те, що в журналах реєстрації висновків міськсанепідемстанції з 01.01.2006 відсутні записи про дозвільні документи ТОВ «Манкора» (т. 46 а.с. 34);

- даними з протоколу огляду від 11.02.2010 по вул. Грушевського будинок 25 в м. Ужгород Закарпатської області в ході, якого в зазначеному приміщенні обладнання та безпосередньо аптечного складу, у тому числі ТОВ «Манкора» не виявлено, приміщення належить ТОВ «Ідея МІК» (т. 46 а.с. 72);

- показаннями свідка ОСОБА_113., який показав, що являється власником ПП «Ідея МІК», яке володіє приміщенням № 25 по вул. Грушевського в м. Ужгород. Його знайомий ОСОБА_27 звернувся з проханням надати в оренду ТОВ «Манкора» це. Він погодився навіть підписав договір. Договір про надання в оренду приміщення до нього приїздила в м. Ужгород незнайома йому жінка, яка представилась представником ТОВ «Манкора». Фактично ТОВ «Манкора» орендоване у нього приміщення під аптечний склад не обладнували. ОСОБА_75 декілька місяців, у звязку з тим, що ТОВ «Манкора» не здійснювала орендної плати, договір з вказаним підприємством було розірвано (т. 46 а.с. 84-85);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_27, який показав, що в м. Кременчук випадков познайомився з ОСОБА_11. Йому стало відомо, що ОСОБА_11 займається аптечним бізнесом та у нього в м. Кременчук є мережа аптек. У 2009 році до нього звернувся ОСОБА_11 та попросив знайти для оренди складське приміщення в м. Ужгоро. Він погодився і з цією метою зателефонував до ОСОБА_113. ОСОБА_75 деякий час, приблизно через два місяці після підписання договору йому зателефонував ОСОБА_113 та показав, що особи яких він направив до нього не сплачують за оренду приміщення Він зателефонував ОСОБА_11 та запитав чому вони не платять за оренду, той завірив, що борг буде сплачений. Наскільки йому відомо ОСОБА_11 за оренду не сплатили та ОСОБА_113 розірвав з ними договір (т. 46 а.с. 78-82 );

- даними з протоколу очної ставки між ОСОБА_27 та ОСОБА_11, у ході якої ОСОБА_27 підтвердив вищевказані показання ( т. 81 а.с. 141-143);

Підроблення та використання завідомо підроблених документів, незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут отруйних та сильнодіючих лікарських засобів підсудними ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 підтверджується:

- даними з акту огляду грошових коштів, які використані при проведенні оперативної закупки від 09.08.2009 в ході якого оглянуто 120 купюр номіналом по 100 гривень на загальну суму 12 000 гр., призначених для проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_13 сильнодіючих речовин (т.2 а.с. 4-7);

- даними з акту огляду покупця та видачі грошових купюр, які використані при проведенні оперативної закупівлі 09.08.2009 в ході якого проведено огляд ОСОБА_32. Заборонених в обігу предметів у ОСОБА_32 під час огляду не виявлено. Після огляду ОСОБА_32 вручено оглянуті 120 купюр номіналом по 100 гривень на загальну суму 12 000 гр. для проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_13 сильнодіючого лікарського засобу (т.2 а.с. 8-26);

- даними з протоколу огляду та вилучення (оперативної закупівлі) від 09.08.2009 в ході якого у ОСОБА_32 виявлено і вилучено 240 упаковок лікарського засобу „Соннат R" з маркуванням «160409 V 12», які з його слів він придбав у ОСОБА_13 за надані йому 09.08.2009 грошові кошти (т.2 а.с. 27-29);

- даними з висновку експерта № 171 від 22.10.2009 року, згідно з яким надані на експертизу таблетки (в 240 паперових коробках з надписами: «СОННАТ R» 30 таблеток…»)у своєму складі містять сильнодіючий лікарський засіб зопиклон. Відсотковий вміст зопіклону становить 4,368 мас.%. Загальна маса зопіклону ( в перерахунку на першопочаткову кількість 7200 вилучених таблеток) складає 53,9990 г.(т. 67 а.с. 23-24);

- даними з акту огляду грошових коштів, які використані при проведенні оперативної закупки від 14.10.2009 в ході якого оглянуто 59 купюр номіналом по 200 гривень та 4 купюри номіналом по 50 гривень на загальну суму 12 000 гр., призначених для проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_13 сильнодіючих речовин.(т.2 а.с. 47-49);

- даними з акту огляду покупця та видачі грошових купюр, які використані при проведенні оперативної закупівлі 14.10.2009 в ході якого проведено огляд ОСОБА_32. Заборонених в обігу предметів у ОСОБА_32 під час огляду не виявлено. Після огляду ОСОБА_32 вручено оглянуті 59 купюр номіналом по 200 гривень та 4 купюри номіналом по 50 гривень на загальну суму 12 000 гр. для проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_13 сильнодіючого лікарського засобу(т.2 а.с. 50-60)

- даними з протоколу огляду та вилучення (оперативної закупівлі) від 14.10.2009 в ході якого у ОСОБА_32 виявлено і вилучено 231 упаковок лікарського засобу „Соннат R" з маркуванням «300909 Х 12» та 9 упаковок лікарського засобу „Соннат R" з маркуванням «250809 Х 12», які з його слів він придбав у ОСОБА_13 за надані йому 14.10.2009 грошові кошти (т.2 а.с. 27-29);

- даними з висновку експерта № 172 від 23.10.2009 року, згідно з яким надані на експертизу таблетки (в 240 паперових коробках з надписами: «СОННАТ R» 30 таблеток…») у своєму складі містять сильнодіючий лікарський засіб зопиклон. Відсотковий вміст зопіклону становить 4,369 мас.%. Загальна маса зопіклону в складі 7200 вилучених таблеток становить 54,0112 г.(Т.67 а.с. 172-173);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_114, який показав, що 09.08.2009 був запрошений в якості понятого до МВС України. Де проведено огляд ОСОБА_32, у якого вилучений пакет, та виявлено 240 упаковок лікарського засобу «Сонат», на яких розташовані написи «Соннат R». ОСОБА_32 пояснив, в коробці знаходиться 240 упаковок сильнодіючого лікарського засобу «Соннат» який він придбав у громадянина ОСОБА_13, під час проведення в нього санкціонованої оперативної закупівлі за гроші, отримані ним в м. Києві від працівника міліції у сумі 12000 гривень тарозповів детально як придбав у ОСОБА_13 вказані 240 упаковок сильно діючого лікарського засобу «Соннат (т.2 а.с. 65-68);

- показаннями свідка ОСОБА_115, який показав, що він, займаючи посаду заступника начальника ДБНОН МВС України, спільно з старшим оперуповноваженим з ОСОБА_116 МВС України ОСОБА_117 та старшим оперуповноваженого з ОСОБА_116 МВС України ОСОБА_118 проводились оперативні заходи з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_13. Було винесено відповідні постанови про проведення оперативної закупівлі наркотичних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, які планувалось здійснити у три етапи.Проведення оперативної закупівлі було доручено громадянину «А» зі зміненими установчими даними: ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_18, проживаючого у ІНФОРМАЦІЯ_19. 14.10.2009 року у приміщенні МВС України за адресою: м. Київ, вул.. Богомольця, 10, у кабінеті №713, за участю ОСОБА_119 проведено огляд грошових купюр у сумі 12000 гривень, призначених для проведення оперативної закупівлі сильнодіючого лікарського засобу «Соннат» у ОСОБА_13, про що було складено акт. ОСОБА_40 проведено поверхневий огляд ОСОБА_32, видано 12000 гривен, після чого За результатами огляду було складено відповідний акт, грошові купюри скопійовано та приєднано до акту (т.79 а.с. 25-28);

- даними з акту огляду грошових коштів, які використані при проведенні оперативної закупки від 22.12.(т.2 а.с. 87-89);

- даними з акту огляду покупця та видачі грошових купюр, які використані при проведенні оперативної закупівлі 22.12.2009 (т.2 а.с. 90-114);

- даними з протоколу огляду та вилучення (оперативної закупівлі) від 22.12.2009 в ході якого у ОСОБА_32 виявлено і вилучено 480 упаковок лікарського засобу „Соннат R" з маркуванням «441009 ХІ 12» та 60 блістерів лікарського засобу „Паратрал", які з його слів він придбав у ОСОБА_13 за отримані 22.12.2009 грошові кошти. (т.2 а.с. 115-117);

- даними з висновку експерта № 5 від 09.02.2010 року, згідно з яким у складі порошкоподібної речовини білого кольору з наданих на дослідження капсул біло-зеленого кольору міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол ((+)(-)транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-(м-метоксифеніл) -циклогексанолу (а також парацетамол, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів не відноситься). Вміст трамадолу в порошкоподібній речовині становить 8,22мас.%, загальна маса трамадолу (в перерахунку на першопочаткову кількість 600 капсул) складає 22,440 г.Надані на дослідження (в 480 паперових коробках з надписами: «СОННАТ R»…») таблетки в своєму складі містять сильнодіючий лікарський засіб зопіклон.Відсотковий вміст зопіклону 4,094мас.%, загальна маса зопіклону (в перерахунку на першопочаткову кількість 14400 вилучених таблеток) складає 100,800 г.(т. 67 а.с. 118-120);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_120, який показав, що 22.12.2009 був запрошений в якості понятого до МВС України. В кабінеті № 228 в його присутності було проведено огляд ОСОБА_32. В присутності його ОСОБА_32 надав пояснення, що в коробках знаходиться 480 упаковок сильдіючого лікарського засобу «Соннат» та 60 блістерів наркотичного лікарського засобу «Паратрал», який він придбав у ОСОБА_13, за 25000 гривень видаихі йому для проведення оперативної закупівлі (т.2 а.с. 137-140);

дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_121, який показав, що 22.12.2009 був присутній при вилученні у ОСОБА_32 480 упаковок сильнодіючого лікарського засобу «Соннат» та 60 блістерів наркотичного лікарського засобу «Паратрал», які з пояснень останнього він придбав у ОСОБА_13, 25000 гривень видаих для проведення оперативної закупівл (т.2 а.с. 141-143);

- дослідженими в порядку ст. 303 КПК України показаннями свідка ОСОБА_32, який показав, що в липні 2009 року добровільно дав згоду на документування ОСОБА_13, який займався незаконним збутом сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, представляючись представником фірми „ОСОБА_122 Фарм". Ввечері 7.08.2009 року вони домовилися про купівлю 09.08.2009 року ящику "Соннату". 09.08.2009 р. працівниками ДБНОН проведено його огляд, та видані 12 000 гривень на проведення оперативної закупівлі Біля універмагу "Україна" зустрівся з ОСОБА_13, надав ОСОБА_13 12 тисяч гривень, а останній передав паперову коробку, з 240 упаковками лікарського препарату "Соннат". Вони домовились, що ОСОБА_32 в наступному придбає ще „Соннат". Після зустрічіпоїхав до МВС, де в кабінеті № 6 у нього вилучили „Соннат", 14.10.2009 року, все відбулось аналогічним чином. Від ОСОБА_13 він дізнався, що той разом з ОСОБА_11 та ОСОБА_12, будуть збувати велику кількість сильнодіючого лікарського засобу. 22.12.2009 р. йому були видані 25000 гривень на проведення оперативної О 10 годині він вийшов з кабінету. Сів до автомобіля та поїхав у напрямку с. Софіївська Борщагівк, Києво-Святошинського району, де біля автосалону «Опель» мав зустрітись ОСОБА_13. О 14 годині20 хв. ОСОБА_13 приїхав на автомобілі «Мерседес Віто» та зателефонував, сказав щоб ві сідав до нього в автомобіль В салоні автомобіля, надав ОСОБА_13 25 тисяч гривень, останній їх перерахував і надав паперові ящики, з 480 упаковками лікарського препарату «Соннату», а такожі відрахував 60 блістерів наркотичного лікарського засобу «Паратрал», які поклав у поліетиленовий пакет. Після зустрічі у Києво-Святошинському РВ Київської області у нього вилучено вище зазначені коробки з упаковками «Соннату» та блістерами «Паратралу» (т.2 а.с. 131-134);

- даними з протоколу впізнання від 05.08.2010 в ході якого свідок ОСОБА_32, серед предявлених фотокарток осіб впізнав ОСОБА_13, як особу яка збувала йому сильнодіючі і наркотичні лікарські засоби (т. 28 а.с. 135);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_123, який показав, що займаючи посаду старшого оперуповноваженого в ОСОБА_116 МВС України спільно з старшим оперуповноваженим з ОСОБА_116 МВС України ОСОБА_117 та старшим оперуповноваженим з ОСОБА_116 МВС України ОСОБА_118 проводились оперативні заходи з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_13. З цією метою, 21.07.2009 року винесено відповідні постанови про проведення оперативної закупівлі наркотичних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів, які планувалось здійснити у три етапи. Проведення оперативної закупівлі було доручено громадянину «А» зі зміненими установчими даними: ОСОБА_32, 09.08.2009 р. у приміщенні МВС проведено огляд 12000 гривень, призначених для проведення оперативної закупівл, проведено поверхневий огляд ОСОБА_32, для оперативної закупівлі видано 12000 гривень. 22.12.2009 року, на підставі постанови Печерського районного суду проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_14, за адесою: АДРЕСА_1, під час якого виявлено та вилучено речі, документи та цінності (т. 79 а.с. 37-40);

- даними з протоколу огляду від 22.12.2009 автомобіля ОСОБА_13 марки «Mercedes-Bens Vito» державний номерний знак НОМЕР_1, в ході якого виявлено та вилучені: 1 900 капсул лікарського засобу «Пара-Трал»; 23 040 таблеток лікарського засобу «Соннат R»; документи та речі: Банківська картка «ОСОБА_124 кредіт банк» № 4173 5400 0727 3889 на імя ОСОБА_13; Банківська картка «ОСОБА_124 кредіт банк» № 4173 5400 0711 6245 на імя ОСОБА_13; Посвідчення № 1427 Акціонерного банку «Національні інвестиції» на імя ОСОБА_13; Подушечка для печаток на якій присутні записи «Тродат 9051 ОСОБА_121 С-1»; платіжне доручення № 84 від 01.10.2009 про передачу грошових коштів в сумі 5839,44 від ТОВ «Манкора» до ТОВ «Гледфарм ЛТД» за медикаменти згідно договору № 337 від 01.06.2009, Платіжне доручення № 96 від 12.10.2009 про передачу грошових коштів в сумі 18534,90 від ТОВ «Манкора» до ЗАТ «Фармація-2000», за медикаменти згідно договору 51/147 від 15.05.2009 заява про переказ готівки через АБ «Укргазбанк», м. Київ, від 21.12.2009 в сумі 44029,44 від ТОВ «Манкора» ОСОБА_90 до ТОВ «ВВС-ЛТД» за медикаменти згідно рахунку № 1327778 від 08; квитанція № 1327451 від 14.12.2009 комісія в сумі 4 грн. за прийняті платежі від ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41О; квитанція № 1327471 від 14.12.2009 призначення платежу оплата за медикаменти згідно договору № 1/147 від 15.05.2009 в сумі 49000,00 грн. від ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 до ЗАТ «Фармація-2000»; квитанція № 1327500 від 14.12.2009 гроші в сумі 65,91 платник ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 комісія за прийняті платежі від ТОВ «Манкора»; квитанція № 1327450 від 14.12.2009 платник ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 оплата в сумі 1,79 за медикаменти згідно договору № 43982 від 01.06.2009; квитанція № 1333561 від 16.12.2009 платник ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 комісія в сумі 294,00 за прийняті платежі від ТОВ «Манкора» квитанція № 1333560 від 16.12.2009 платник ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 отримувач ЗАТ «Фармація» гроші в сумі 49000,00 за медикаменти згідно договору № 2/147 від 15.05.2009; квитанція № 1327499 від 14.12.2009 платник ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 отримувач ТОВ «Гледфарм ЛТД» оплата в сумі 10985,06 за медикаменти згідно договору № 337 від 01.06.2009; квитанція № 1315137 від 08.12.2009 платник ТОВ «Манкора» отримувач ТОВ «Гледфарм ЛТД» плата в сумі 5839,44 за товар згідно договору № 337 від 01.06.2009; аркуш паперу зразка «А4» на якому з одного боку роздрукована додаток № 1а дані про клієнта, з іншого присутні рукописні записи, а саме: ТОВ «ВВС- ЛТД», код № 19351156, р/р № 7085, МФО № 322313, Призначення: за медикаменти згідно рахунку № 1327778 від 08.12.2009 без ПДВ Сума 53128,80, 59003,62, НОМЕР_13; платник ТОВ «Манкора» код: 36017470 ч/з ОСОБА_41, одержувач ТОВ «Ананта» код 31152527, р/р № 0398 МВ 380537 призначення за медикаменти згідно договору № 771 від 13.08.2009 без ПДВ 49000 грн НОМЕР_13; аркуш паперу з друкованим текстом в якому викладено інструкції з одного боку, з іншого рукописний текст, а саме: ЗАТ «Фармація - 2000», код № 30636477, МФО № 300744, р/р № 4326, За медикаменти згідно договору № 1/147 від 15.05.2009 без ПДВ 49000 грн т. 093-499-39-48 платник ТОВ «Манкора» ч/з ОСОБА_41 код 36017470; Платник ТОВ «Манкора» ч/з ОСОБА_41 код 36017470, одержувач ТОВ «Гледфарм ЛТД» код 20075891, МФО 322313, р/р 3917 плата за медикаменти згідно договору № 337 від 01.06.2009 без ПДВ 10985,06 т. 093-499-39-48; аркуш паперу з друкованим текстом бланку заяви на переказ готівки «Укргазбанку» з одного боку та рукописними записами, а саме: платник ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 код 36017470, одержувач ТОВ «ВВС_ЛТД» код 19351156 р/р 7085, МФО 322313, призначення: плата за медикаменти згідно рахунку 1327778 від 08.12.09 без ПДВ = 53128,80 т. 093-499-39-48, одержувач: ТОВ «Галафарм ЛТД» код 20075891, МФО 322313, р/р 3917 плата за медикаменти згідно договору № 337 від 01.06.09 без ПДВ; 10985,06 т. ; аркуш паперу з друкованим текстом бланку заяви на переказ готівки «Укргазбанку» з одного боку та рукописними записами, а саме: МФО 322313 код 21642228 СП «Оптіма-фарм ЛТД» р/р 7821 за мед № 43982 від 01.06.09 без ПДВ = 1,79 коп; два аркуші паперу скріплені між собою скобами з друкованим текстом в якому перераховані адреса відділень «Укргазбанку» м. Києва та рукописний текст ОСОБА_125 інд. НОМЕР_14 ОСОБА_29 54 кв. 7 КН 556140 Крюківським РУ УМВС Укр в Полтавській обл. 16.01.1998 та підпис який розпочинається з букви «З»; аркуш паперу з друкованим текстом: даними ТОВ «Манкора» та декілька підписів з одного боку та рукописними записами, а саме: ОСОБА_41 Олександрович КН 642693 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області 16.05.1998 клд НОМЕР_15; квитанція № 1341540 від 21.12.2009 призначення платежу оплата за товар (медикаменти) зг. рах. № 1345633 від 21.12.2009 в сумі 44029,44 платник ТОВ «Манкора» ч/з ОСОБА_41О; квитанція № 1327472 від 14.12.2009 призначення платежу комісія в сумі 94,00 за прийняті платежі від ТОВ «Манкора» через ОСОБА_41 платник ТОВ «Манкора» ч/з ОСОБА_41О; квитанція № 1341541 від 21.12.2009 призначення платежу комісія в сумі 264,18 за прийняті платежі від ТОВ «Манкора» платник ТОВ «Манкора» ч/з ОСОБА_41О;- мобільні телефон Nokia ІМЕІ 355762/02/1046454/1(9); мобільні телефон Samsung DUOS ІМЕІ 98146;- 80 купюр номіналом по 200 гривень та 18 купюри номіналом по 500 гривень на загальну суму 25 000 гр., серійні номери яких ідентичні грошовим купюрам оглянутим та врученим 22.12.2009 ОСОБА_32 для проведення оперативної закупівлі у ОСОБА_13О.( т. 2 а.с. 146-151);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_126, який показав, що 22.12.2009 був присутній в якості понятого для проведення огляду автомобіля марки «ОСОБА_127 ВІТО» д. н. з. 657-59 КТ, білого кольору який на той момент знаходився на автостоянці транспортних засобів автосалону «ОСОБА_120 центр на Кільцевій» , що в с. Софіївська Борщагівка, Києво Святошинського району, Київської обл., по вул. Толстого, 2.

Під час огляду вище вказаного автомобіля у водійських дверцятах було виявлено документи та речі, які упаковані в поліетиленові пакети та опечатані (т.2 а.с. 152-153);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_128, який дав показання аналогічні показанням ОСОБА_126 (т.2 а.с. 154-156);

- даними з висновку експерта № 6 від 09.02.2010 року, згідно з яким у складі порошкоподібної речовини білого кольору з наданих на дослідження капсул біло-зеленого кольору міститься наркотичний засіб, обіг якого обмежено трамадол ((+)(-)транс-2-[(диметиламіно)метил]-1-(м-метоксифеніл)-циклогексанолу (а також парацетамол, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, отруйних та сильнодіючих лікарських засобів не відноситься). Вміст трамадолу в порошкоподібній речовині становить 8,22мас.%, загальна маса трамадолу (в перерахунку на першопочаткову кількість 1900 капсул) складає 71,062 г. Надані на дослідження (в 768 паперових коробках з надписами: «СОННАТ R»…») таблетки в своєму складі містять сильнодіючий лікарський засіб зопіклон.Відсотковий вміст зопіклону 4,094мас.%, загальна маса зопіклону (в перерахунку на першопочаткову кількість 23040 вилучених таблеток) складає 161,280 г.(т. 67 а.с. 101-104);

- показаннями свідка ОСОБА_129, який показав суду, що він, за участю старшого оперуповноваженого з ОСОБА_116 МВС України ОСОБА_130 та старшого оперуповноваженого з ОСОБА_116 МВС України ОСОБА_131 проводив оперативні заходи з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_13. 21.07.2009 року, з цією метою було отримано дозвіл на проведення оперативної закупівлі наркотичних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів у три етапи, про що було винесено відповідні постанови про проведення оперативної закупівлі.Проведення оперативної закупівлі було доручено громадянину «А» зі зміненими установчими даними: ОСОБА_32, 22.12.2009 року у приміщенні МВС України ОСОБА_129, за участю ОСОБА_130 та ОСОБА_131 проведено огляд 25000 гривень, призначених для проведення оперативної закупівлі сильнодіючого лікарського засобу «Соннат» та комбінованого лікарського засобу, який містить невелику кількість наркотиків «Паратрал» у ОСОБА_13О ОСОБА_51, проведено поверхневий огляд ОСОБА_32 та ОСОБА_32 видано для оперативної закупівлі 25000 гривень. 22.12.2009 року, після проведення оперативної закупівлі сильнодіючого лікарського засобу «Соннат» та комбінованого лікарського засобу, який містить наркотики «Паратрал» у ОСОБА_13, у ОСОБА_32 вилучено 3 паперових ящика у двох з яких знаходилось по 192 (і в третьому 96 упаковки лікарського засобу «Соннат», також вилучено 60 блістерів комбінованого лікарського засобу «Паратрал», про що було складено відповідний протокол огляду та вилучення. Також, 22.12.2009 р. слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ОСОБА_132 проведений огляд належного ОСОБА_13 автомобіля «Мерседес Віто», державний номерний знак НОМЕР_1, У ході огляду вилучено речі, документи та цінності перелік яких у повному обсязі було внесено до протоколу огляду від 22.12.2009 р.;

- показаннями свідка ОСОБА_130, який дав суду свідчення, які за змістом аналогічні показанням свідка ОСОБА_129 ;

- даними з протоколу огляду від 04.03.2010 автомобіля ОСОБА_13 марки «Mercedes-Bens Vito» державний номерний знак НОМЕР_1, в ході якого виявлено та вилучено:

- стандартний аркуш паперу зразка «А4» з друкованим текстом, а саме: в якому йдеться про розяснення перевірки банками клієнтів на яких є підозра у відмиванні (легалізації) доходів з одного боку та рукописний текст, а саме: ТОВ «Манкора» код 36017470 р/р 7980 ОСОБА_133 300937 ОСОБА_33 Віталієвна МЕ 369499 Блосієвський РУ ГУ МВС України 11.03.2004;

- стандартний аркуш паперу зразка «А4» з друкованим текстом даними ТОВ «Манкора»;

- аркуш паперу з записом даних ТОВ «Вестмедфарм» з одного боку та рукописними записами, а саме: республіка Білорусь, Брестська обл., вул. Центральна, 56 04 лютого 1966, 6;

- бланки довіреностей про отримання продукції з печаткою ТОВ «Манкора», ТОВ «Вестмедфарм» та без печаток в кількості 48 шт. (т. 2 а.с. 171-172);

- показаннями свідка ОСОБА_54, який показав про обставини проведення огляду автомобіля «ОСОБА_127 - Бенс» білого кольору, д. н. з. 657-59 КТ 04.03.2010 (т.2 а.с. 173-175);

- показаннями свідка ОСОБА_134, яка була присутня в якості понятої при додатковому огляді автомобіля ОСОБА_13 і дала показання аналогічні показанням ОСОБА_54 (т.2 а.с. 175-176);

- даними з протоколу обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2 (т. 2 а.с. 202-212);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_135, який показав про обставини проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3., 22.12.2009 (*т.2 а.с. 218-220);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_136, який був присутній в якості понятого при ошуці домоволодіння ОСОБА_13 і дав показання аналогічні показанням ОСОБА_135 (т.2 а.с. 215-217);

- даними з протоколу обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_11, за адресою АДРЕСА_4, в ході якого виявлено та вилучено мобільний телефон Nokia 6500 ЕМЕІ 53419 (т. 2 а.с. 224-225);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_137, який показав про обставини проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 в квартирі АДРЕСА_5 22 грудня 2009 р. (т. 2 а.с. 231-232);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_138, який був присутній в якості понятого при ошуці домоволодіння ОСОБА_11 і дав показання аналогічні показанням ОСОБА_139 (т.2 а.с. 229-230);

- даними з протоколу обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_12, за адресою АДРЕСА_6, в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон Nokia ЕМЕІ 17073;мобільний телефон Nokia ЕМЕІ 38815;мобільний телефон Samsung ЕМЕІ 1950101;системний блок з надписами «Компютер PANA DINA ПАНАДІН» та «1104»;Зошит з назвою «Алерон» де є записи про витрату та прибуток грошових коштів з зазначенням фірм та фізичних осіб, включаючи фірми «ФАРМАЦІЯ», «МАНКОРА», «АНАНТА», «ВВС» та датами з 01.10.09; Зошит з обкладинкою фіолетового кольору з назвою WELLNESS», де є записи з приводу діяльності ОСОБА_12 в компанії ORIFLAM з окремими аркушами паперу з приводу діяльності в даній фірмі та інші записи, що не стосуються справи, а також квитанції з приводу сплати комунальних послуг; Пін код ТОВ «ХК Банк», № 013625, держатель картки ОСОБА_12, особливий секретний код 9330; Чек поповнення на номер оператора мобільного звязку НОМЕР_16, квитанція № 16492, термінал 8562574, дата 19.12.2009 р., оператор DJuice, одержано 40 грн., (протокол обшуку п. № 50); Сервісна книжка №33785 на автомобіль «Nissan Tida» , дата активації 04.06.08р., дійсний до 04.06.11, на імя власника ОСОБА_12І.» Заключення по технічному стану автомобіля, на імя власника ОСОБА_12, дата 04.06.2008; Договір № 459070 про відкриття картрахунку та обслуговування платіжної картки, від 27.11.2008р., м. Кременчук, між ОСОБА_12 та ЗАТ «АГРОБАНК», містить додаток 1 до Наказу №1357 від 23.10.2008р. та правила користування міжнародними платіжними картками ЗАТ «ХОУМ ОСОБА_35». Картковий рахунок № 2453, технічний рахунок № 3442 всього на 4 аркушах ; Договір № 43/116141 банківського вкладу «Максимальний», від 30 жовтня 2009р., м. Кременчук між ОСОБА_12 та ВАТ «ХОУМ ОСОБА_35» на суму 142000 грн., в двох примірниках по одному аркуші в кожному; Договір № 43/116143 банківського вкладу «Максимальний», від 30 жовтня 2009р., м. Кременчук між ОСОБА_12 та ВАТ «ХОУМ ОСОБА_35» на суму 15000 доларів США на одному аркуші; Квитанція № 878548, дата здійснення операції 30 жовтня 2009р., на суму 142000 грн., платник ОСОБА_12, банк платника 307123, ВАТ «ХК БАНК», м. Дніпропетровськ, призначення платежу: залучення коштів на депозит, угода №43/116141 від 30.10.2009р. на одному аркуші; Квитанція № 878577, дата здійснення операції 30 жовтня 2009р., на суму 15000 доларів США, платник ОСОБА_12, банк платника 307123, ВАТ «ХК БАНК», м. Дніпропетровськ, призначення платежу: залучення коштів на депозит, угода №43/116143 від 30.10.2009р. на одному аркуші; Папка чорного кольору, в якій знаходиться два аркуша паперу форматом А-4, з копією паспорта та ідентифікаційного коду на ОСОБА_13О.): Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ДПІ у Ленінградському р-ні, на імя ОСОБА_13, ідентифікаційний номер: НОМЕР_17, дата видачі довідки 30.06.2000р., внизу довідки є напис ручкою синього кольору «НОМЕР_17» на одному аркуші; Зошит, який пошкоджений має обкладенку «расчитать будущее», в якому знаходяться записи на 14 арк., з двох сторін, які починаються зі слів «Анд.Дм. 230000 март…», закінчуються словами та цифрами «…Фармац 14.12. 49000 16.12. 49000», на останньому аркуші є слова з написом «ОСОБА_132 900 т…», закінчуються словами «ОСОБА_136 октябрь 2009 600 т. по 2,5 %, 400 т. по 2,5 %». На обкладинке з внутрішньої сторони є наклеєний аркуш паперу з написами «Лескова, 2, 01011, ДПІ Печерський р-н, 77-06-71»,записи виконані ручками синього, чорного та червоного кольорами і олівцем; Конверт підписаний, як ООО «Ананта» г. Харьков ул. Искринская, 37 ООО «Адлер» г. Кременчук» Факсокопія з номера телефону 740088 від 25.11.2009 р., в документі є напис ручкою синього кольору «ОСОБА_132, 25.11. 49500». Факс з ОАО «ХКБ», выписка посчету частного клиента, №/1125, получатель: ОСОБА_140, отправитель: ОСОБА_13 на одному аркуші; Факсокопія з номера телефону 740088 от 13.11.2009, в документі є напис ручкою синього кольору «ОСОБА_13 10.10. дом 12000, ОСОБА_140, 13.11. 49500, 16.11. 49500, 17.11. 49500 18.11. 49500 20.11 49500 100000Ол». Факс з ОАО «ХКБ», выписка по счету частного клиента, получатель: ОСОБА_140, отправитель: ОСОБА_13 на одному аркуші; Два аркуша паперу, з назвою АКТ звірки з контрагентом ТОВ «Ананта» і ООО «Вестмедфарм» на 30.11.09 , з печаткою «ТОВ ОСОБА_120» та підписами на 64 000 грн. в двох екземплярах на двох аркушах кожний; Аркуш паперу, з назвою АКТ звірки з контрагентом ТОВ «Ананта» і ООО «Манкора» на 30.11.09 , з печаткою «ТОВ ОСОБА_120» та підписами на 542 000 грн., в двох екземплярах по одному аркушу кожний; Банківська картка «ОСОБА_124 банк» № 4173 5400 1401 3625 на імя ОСОБА_12. (т. 3 а.с. 5-9);

- даними з протоколу огляду від 22.12.2009 автомобіля НОМЕР_6 належного ОСОБА_12, розташованого біля буд. 22 по вул. Гагаріна в м. Кременчук Полтавської області, в ході якого виявлено та вилучено: автоматична кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Інтермедприлад» ідентифікаційний код 34475081; кругла печатка з надписами «Україна», «м. Київ» «товариство з обмеженою відповідальністю», «Манкора» ідентифікаційний код 36017470. (т. 3 а.с. 11);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_51, який показав про обставини проведення обшуку за адресою:Полтавська обл., АДРЕСА_7. 22.12.2009 та огляду автомобіля «Nissan tiida» з номерами «ВІ 7025 АТ» (т.3 а.с. 13-16);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_141, який був присутній в якості понятого при ошуку домоволодіння ОСОБА_12 і дав показання аналогічні показанням ОСОБА_51 (т.3 а.с. 17-20);

- показаннями свідка ОСОБА_117, який показав суду, що ним, спільно з оперуповноваженим ОСОБА_142 та оперуповноваженим ОСОБА_118 проводились оперативні заходи з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_13 Олександровича.З цією метою, 21.07.2009 року було отримано дозвіл на проведення оперативної закупівлі наркотичних, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів у три етапи. Проведення оперативної закупівлі доручено громадянину «А» зі зміненими установчими даними: ОСОБА_32. 09.08.2009 у приміщенні МВС України за адресою: м. Київ, вул.. Богомольця, 10, кабінет №713, проведено огляд 12000 гривень, призначених для проведення оперативної закупівлі сильнодіючого лікарського засобу «Соннат» у ОСОБА_13, про що складено відповідний акт. ОСОБА_40 проведено поверхневий огляд ОСОБА_32, та видано для оперативної закупівлі 12000 гривень, 09.08.2010 року, після проведення оперативної закупівлі сильнодіючих лікарських засобів у ОСОБА_13, у ОСОБА_32 вилучено паперовий ящик у якому знаходилось 240 упаковок лікарського засобу «Соннат». 14.10.2009 все відбувалось аналогічним чином.14.10.2009 року, після проведення оперативної закупівлі сильнодіючих лікарських засобів у ОСОБА_13, у ОСОБА_32 вилучено паперовий ящик та поліетиленовий пакет у яких знаходилось 240 упаковок лікарського засобу «Соннат».Крім того, 22.12.2009 р., за його участю проведено санкціонований обшук за місцем проживання гр. ОСОБА_12, за адресою: АДРЕСА_8. та проведений огляд належного їй автомобіля «Nissan Tiida»;

- наведеними вище даними з протоколів обшуку від 22.12.2009 помешкання ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2 (т. 2 а.с. 202-212); від 22.12.2009 в приміщенні ТОВ «Адлер» по вул. Жовтнева, 39/41, м. Кременчуг ( т. 3 а.с. 57-60); висновку експерта № 18-45 від 01.04.2010 (т.69 а.с. 64-65, т. 76 а.с. 1-54, т. 77 а.с. 1-219); висновку експерта № 18-44 від 26.04. (т. 69 а.с. 78-79, т. 76 а.с. 55-207); висновку експерта № 18-33 від 15.04.2010 (т. 69 а.с. 93-95); висновку експерта № 18-35 від 24.04.2010 (т. 69 а.с.136-137);

- даними з висновку економічної експертизи № 19/15-7 від 24.06.2010 відповідно до якої документально підтверджується отримання (придбання) TOB "Інтермедприлад" , TOB "Манкора" , TOB "Істмедфарм Груп" , TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (демідролу, трамадолу, кетаміну, терофуну, клофіліну, сонату, циклодолу, імовану) у ЗАТ "Фармація-2000" , TOB "ВВС ЛТД" та TOB "Ананта" . За період з 17.11.2009 по 22.12.2009 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Манкора" лікарських засобів (сонату, циклодолу, клофеліну) у кількості 8 208 упаковок на загальну суму 144 829, 92 грн. (Сто сорок чотири тисячі вісімсот двадцять дев'ять грн. 92 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункових рахунків. За період з 27.05.2009 по 12.11.2009 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Манкора" лікарських засобів (кетаміну, демідролу) у кількості 2 070 упаковок на загальну суму 41 828, 80 грн. (Сорок одна тисяча вісімсот двадцять вісім грн. 80 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні. 10.07.2008 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Вестмедфарм" лікарського засобу (кетаміну) у кількості 800 упаковок на загальну суму 10 224, 00 грн. (Десять тисяч двісті двадцять чотири гривні 00 коп.) Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків відсутні. За період з 18.02.2008 по 22.09.2009 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (трамадолу, кетаміну, димедролу) у кількості 38 277 упаковок на загальну суму 647 222,03 грн. (Шістсот сорок сім тисяч двісті двадцять дві грн. 03 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні. За період з 06.03.2008 по 23.10.2009 TOB "ВВС-ЛТД" реалізувало TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (кетаміну, трамадолу, сонату, імовану, клофеліну, циклодолу, димедролу) у кількості 434 799 упаковок на загальну суму 4 373 720,41 грн. (Чотири мільйони триста сімдесят три тисячі сімсот двадцять грн. 41 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункового рахунку. У період з 08.05.2008 по 18.05.2009 TOB "Вестмедфарм" перерахувало коштів ЗАТ "Фармація-2000" за поставлені медикаменти на загальну суму 71 740,00 (Сімдесят одна тисяча сімсот сорок) грн. (т.68 а.с.59-114);

- даними з нформації та розрахунком проведеним Державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів Міністерства охорони здоровя № 19560-03/07.2/17-10 від 19.11.2010 відповідно до якого, виходячи з наданого висновку експерта № 19/15-7 від 24.06.10, вилучених сертифікатів якості на кожну серію лікарського засобу і документів, що засвідчують проведення кількісного та якісного аналізу лікарських засобів поставлених з ТОВ «ВВС-ЛТД» на ТОВ «Вестмедфарм» і ТОВ «Манкора», а також з ЗАТ «Фармація 2000» на ТОВ «Вестмедфарм» і на ТОВ «Манкора», за період з 15.11.2008 по 22.12.2009, встановлений наступний кількісний та якісний обсяг: ТОВ «Вестмедфарм» отримано з ЗАТ «Фармація 2000» активної отруйної речовини в загальній кількості - 3 785,976 г; ТОВ «Вестмедфарм» отримано з ТОВ «ВВС-ЛТД» активної отруйної речовини в загальній кількості 5 475,928 г і активної сильнодіючої речовини в загальній кількості 7 083,445 г;

- ТОВ «Манкора» отримано з ЗАТ «Фармація 2000» активної отруйної речовини в загальній кількості 2001,700 г; ТОВ «Манкора» отримано з ТОВ «ВВС-ЛТД» активної отруйної речовини в загальній кількості 11 311,268 г і активної сильнодіючої речовини в загальній кількості 7 891,284 г. (т.68 а.с.118-122);

- даними з протоколу виїмки від в Закритому акціонерному товаристві Науково виробничий Центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод» (далі ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»), м. Київ, документів, що підтверджують факт виготовлення та проведення аналізу виготовленого лікарського засобу «Циклодол» з маркуванням серії № 121109, № 20109, № 80609, № 141108, та вилученими у ході зазначеної виїмки наступними досьє і сертифікатами якості (т.7 а.с.2); досьє і сертифікат якості на лікарський засіб Циклодол серії 141108 відповідно до якого маса тригексифенідилу гідро хлориду в одній таблетці складає 2 мг (т. 8 а.с. 146 ); досьє і сертифікат якості на лікарський засіб Циклодол серії 20109 відповідно до якого маса тригексифенідилу гідро хлориду в одній таблетці складає 2,1 мг (т. 8 а.с. 226 ); досьє і сертифікат якості на лікарський засіб Циклодол серії № 60708 відповідно до якого маса тригексифенідилу гідро хлориду в одній таблетці складає 1,9 мг (т. 8 а.с. 46 ); досьє і сертифікат якості на лікарський засіб Циклодол серії 80609 відповідно до якого маса тригексифенідилу гідро хлориду в одній таблетці складає 1,9 мг (т. 7 а.с. 99 ); досьє і сертифікат якості на лікарський засіб Циклодол серії 121109 відповідно до якого маса тригексифенідилу гідро хлориду в одній таблетці складає 1,9 мг (т. 7 а.с. 196 );

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_143, яка показала, що займає посаду начальника відділу контролю якості ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», який виготовляє отруйний лікарський засіб циклодол та показала про обставини виробництва цього лікарського засобу і обставини здійснення контролю якості медичних препаратів(т. 9 а.с. 60-65);

- показаннями свідка ОСОБА_144, допитаної в судовому засіданні, та дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідків ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_57, ОСОБА_147, які показала, як у відділі контролю якості ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» проводився відбір зразків медичного препарату Циклодол серій 60708, 60309, 141108, 121109, 80609, 20109 та яким чином визначали якісний склад готової продукції лікарського засобу Циклодол, а саме наявність у ньому діючої речовини тригексифенідилу гідрохлориду та кількісне визначення в міліграмах діючої речовини в одній таблетці (т. 9 а.с. 48-59,75-77, 66-74,87-98, 99-110);

- даними з протоколу виїмки в Відкритому акціонерному товаристві «Фармак» (далі ВАТ «Фармак»), м. Київ, документів, що підтверджують факт виготовлення та проведення аналізу лікарського засобу «Кетамін» з маркуваннями 50809, 320808, 380808, 420908, 330808, 340808, 350808, 131009, 141009, 410908, та вилученими у ході зазначеної виїмки протоколами аналізу і сертифікатами якості, відповідно до яких встановлена маса діючої (активної) речовини кета міна (т. 10 а.с. 12-20, 133-134,138-139, 143-144, 148-149, 62-63, 153-154, 158-159, 163-164, 168-169, 198-199);

- даними з протоколу виїмки в ВАТ «Фармак», м. Київ, документів, що підтверджують факт виготовлення та проведення аналізу виготовленого лікарського засобу «Кетамін» з маркуваннями 400908, 491008, 501008, 531008 та вилученими у ході зазначеної виїмки протоколами аналізу і сертифікатами якості відповідно до яких встановлена маса діючої (активної) речовини кета міна (т. 13 , а.с. 46-56 ,178-179, 173-174, 183-184, 188-189 );

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідків ОСОБА_148М, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154Я,ОСОБА_155,які показала, що працюють хіміками відділу контролю якості ВАТ «Фармак». ВАТ «Фармак» виготовляє отруйний лікарський засіб Кетамін, який відповідно до аналітично-нормативної документації перевіряється по якісним і кількісним характеристикам. Ними проводився аналіз лікарського засобу Кетамін в ході якого визначено наявність кетаміну в одному мілілітрі препарату серії 140408, 150408, 210408, 320808, 30808, 410908, 420908, 400908, 131009, 141009, 350808, 380808, 491008, 501008, 531008, 60108, 20108, 80208, 490208, 100208, 120208, 50809 (т. 10 а.с. 1-4, т. 9 а.с. 228, 206-213, 214-224,183-196, 197-205, 225-238, 239-251);

- даними з протоколу виїмки в Лабораторії з аналізу лікарських засобів Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів в Київській області всіх документів, що підтверджують проведення аналізу лікарського засобу «Імован» з маркуваннями серії 6L32С та вилученим у ході зазначеної виїмки висновку щодо якості (т. 14 а.с. 49 );

- даними з висновку щодо якості №33214/т від 17 грудня 2008 лікарського засобу Імован серії 6L32С відповідно до якого маса діючої (активної) речовини зопіклону в одній таблетці складає 7,3 мг. (т. 14 а.с. 130 );

- показаннями свідків ОСОБА_156, ОСОБА_157, про обставини надання замовнику ТОВ «ВВС-ЛТД» висновку щодо якості №33214/т від 17 грудня 2008 лікарського засобу Імован серії 6L32С, яким підтверджено наявність в лікарському засобі Імован серії 6L32С діючої (активної) речовини зопіклону і визначена її маса в одній таблетці, що склала 7,3 мг (т. 14 а.с. 242-245, 246-249);

- даними з протоколу виїмки в ВАТ «Київмедприпарат», м. Київ, документів, що підтверджують факт виготовлення та проведення аналізу виготовленого лікарського засобу Соннат® з маркуваннями 30209, 110409, 160409, 190409, 200409, 250809, 290809, 300909, 320608, 371009, 410808, 441009, 470808, 581108, 601108, 671108, та вилученими у ході зазначеної виїмки наступними протоколами аналізу і сертифікатами якості (т. 16 а.с. 158 );

- даними з протоколів аналізу і сертифікатів якості № 3028 на лікарський засіб Соннат® серії 290809 (т. 17 а.с. 91-95 ); серії 300909 (т. 17 а.с. 13,15-17 ); серії 320608 (т. 17 а.с. 64-67 ); серії 371009 (т. 17 а.с. 22-26); серії 410808 (т. 17 а.с. 37-41 ); серії 470808, 581108 (т. 17 а.с. 118-121 ); серії 601108 (т. 17 а.с. 127-130 ); серії 671108 (т. 17 а.с. 148-151 ); серії 30209 (т. 17 а.с. 162-165 ); серії 110409 (т. 17 а.с. 177-180 ); серії 160409 (т. 17 а.с. 198-201 ); серії 190409 (т. 17 а.с. 216-220 ); серії 200409 (т. 17 а.с. 234 ); серії 250809 (т. 17 а.с. 242-245 ); серії 441009 (т. 17 а.с. 35-39 );

- показаннями свідків ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, про те, що Відділом контролю якості ВАТ «Київмедпрепарат» проводився контроль якості лікарського засобу Соннат® за показниками «ідентифікація» та «кількісне визначення» серії 110409, 160409, 190409, 200409, 290809, 300909, 371009, 410808, 441009, 470808, 581108, 601108, 671108 та обєктивно визначалась маса діючої (активної) речовини зопіклону в одній таблетці (т. 15 а.с. 192-199, т. 16 а.с. 1-25, 26-31, 37-42, 43-47);

- даними з протоколу виїмки в ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоровя», м. Харків, документів, що підтверджують факт виготовлення та проведення аналізу виготовленого лікарського засобу Клофелін-Здоровя з маркуваннями 90408, 110608, 120608, 130608, 140608, 150608, 160608, 201208, 211208 та вилученими у ході зазначеної виїмки наступними протоколами аналізу і сертифікатами якості (т. 22, а.с. 44 46, 164 -166, 167-169, 170-172, 173-175, 179-181, 182-184, 185-187, 188- 190 );

- показаннями свідка ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165,іміка відділу контролю якості Фармацевтичної компанії "Здоров"я" про методику та порядок проведення аналізу лікарських засобів, які виготовляються компанією, а саме - кількість клонідіна гідрохлорида в одній таблетці Клофелін-Здоровя серій 80408, 40408, 130608, 140608, 110608, 90408, 70408, 150608, 160608, 191208, 201208, 211208, 30408 і 8 і 120608 (т. 21 а.с. 91-94, 101-103, 104-107);

- даними з протоколу виїмки в ЗАТ «Фармацевтична фірма»Дарниця»», м. Київ, документів, що підтверджують факт виготовлення та проведення аналізу виготовленого лікарського засобу Димедрол-Дарниця з маркуваннями 20908 та вилученими у ході зазначеної виїмки наступними протоколами аналізу і сертифікатами якості(т. 23 а.с. 40-42 ), та сертифікатом якості № 2 на лікарський засіб Димедрол-Дарниця серії 20908 відповідно до якого маса діючої (активної) речовини димедролу в одній таблетці складає 0,1488 г; (т. 22 а.с. 164 -166);

- показаннями свідка ОСОБА_166, що в ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» вона всі таблетки, оглядала на відповідність, проводила аналіз за показником ідентифікації на спектрофотометрі «Lambda 40», зняла ультрафіолетовий спектр поглинання випробуваного розчину, щоб лікарський засіб відповідав вимогам АНД за наведеними показниками. Результати виконаних випробувань внесені до лабораторного журналу та перенесені до сертифікату якості серії 20908 (т. 23 а.с. 18-21);

- даними з протоколу виїмки від 28.12.2009 в ТОВ «ВВС ЛТД» документів, що підтверджують, а також являлись підставою отримання та подальшої поставки лікарських засобів ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора»і ТОВ «Інтермедприлад» (т. 25, а.с. 162-165), в ході якого вилучені: договір купівлі продажу № 186/р від 05.01.2009 (т. 27 а.с. 64); копієя ліцензії від 30.01.2008 на право оптової торгівлі лікарськими засобами ТОВ «Вестмедфарм», (т. 27 а.с. 65); копієя довідки № 17079/07 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ТОВ «Вестмедфарм» (т. 27 а.с. 66); копія свідоцтва серії АОО № 774545 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Вестмедфарм»(т. т. 27 а.с. т. 67 ); довіреності ТОВ «Вестмедфарм» на отримання від ТОВ «ВВС-ЛТД» медикаментів(т. 27 а.с. 73); видаткові накладні про відпуск ТОВ «ВВС-ЛТД» покупцю ТОВ «Вестмедфарм» лікарських засобів Імован®, Димедрол-Дарниця, Соннат®, Клофелін-Здоровя, Циклодол, Кетамін (т. 27, а.с. 68, 81, 77, 84, 82,89,85,87,92,90,95,93,100,96,98,107,101,105,110,108,115,111,113,118,116,121,119,127,125,130,128,131,140,134,136,138,143,227); документів про отримання сильнодіючих і отруйних лікарських засобів від ТОВ «ВВС ЛТД» на ТОВ «Манкора» (т. 27, а.с. 231-243);

- даними з висновку експерта № 156 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих документах: договорі купівлі продажу № 186/р від 05.01.09 (на другій сторінці договору), довіреності ЯПЛ 907940 від 26.11.08; довіреності ЯПЛ №907938 від 10.11.08; довіреності ЯПЛ №907939 від 18.11.08: довіреності ЯОИ №829979 від 27.05.08; довіреності НБЙ №816901 від 21.08.08; довіреності ЯПА №144207 від 25.07.08; довіреності ЯПЛ №907942 від 10.12.08; довіреності НБЙ №816905 від 18.07.09; довіреності НБЙ №816906 від 17.07.08; довіреності ЯОИ №829965 від 12.03.08; довіреності ЯОИ №829957 від 17.03.08; довіреності ЯПА №144286 від 17.09.08; довіреності ЯПА №144202 від 26.03.08; довіреності НБЙ №816907 від 10.07.08; довіреності ЯПА №144290 від 28.07.08; довіреності НБЙ №816909 від 18.06.08; довіреності ЯПА №144285 від 04.09.08; довіреності ЯПЛ №907927 від 23.12.08; довіреності ЯОИ №829956 від 06.03.08; довіреності ЯПА №144210 від 07.04.08; довіреності ЯПА №144201 від: 06.03.08; довіреності ЯПА №144287 від 15.09.08; довіреності ЯПА №144204 від 10.04.08; довіреності НБЙ №816904 від 11.08.08; довіреності НБЙ №816902 від ...08.08; довіреності ЯПА №144294 від 06.10.08; довіреності ЯПА №144297 від 02.10.08; довіреності ЯПА №144298 від 08.10.08; довіреності ЯПЛ №907934 від 28.10.08; довіреності ЯПЛ №907941 від 03.12.08; довіреності ЯПЛ №907932 від 01.12.08; довіреності ЯПА №144292 від 18.09.08; довіреності ЯОИ №829961 від 14.04.8, довіреності ЯОИ №829967 від 23.04.08, довіреності ЯОИ №829977 від 03.06.08 виконані ОСОБА_13. Рукописні записи на першій сторінці договору № 186/р виконані, вірогідно, ОСОБА_13. Підпис в договорі купівлі-продажу № 186/р від 05.01.09 в графі «покупець ОСОБА_31І.», підписи в графах «підпис», «керівник підприємства, «головний бухгалтер»» в наступних документах: довіреності ЯПЛ №907940 від 26.11.08; довіреності ЯПЛ №907938 від 10.11.08; довіреності ЯПЛ №907939 від 18.11.08; довіреності ЯОИ №829979 від 27.05.08; довіреності НБЙ №816901 від 21.08.08; довіреності ЯПА №144207 від 25.07.08; довіреності ЯПЛ №907942 від 10.12.08; довіреності НБЙ №816905 від 18.07.09; довіреності НБЙ №816906 від 17.07.08; довіреності ЯОИ №829965 від 12.03.08; довіреності ЯОИ №829957 від 17.03.08; довіреності ЯПА №144286 від 17.09.08; довіреності ЯПА №144202 від 26.03.08; довіреності НБЙ №816907 від 10.07.08; довіреності ЯПА №144290 від 28.07.08; довіреності НБЙ №816909 від 18.06.08; довіреності ЯПА №144285 від 04.09.08; довіреності ЯПЛ №907927 від 23.12.08; довіреності ЯОИ №829956 від 06.03.08; довіреності ЯПА №144210 від 07.04.08; довіреності ЯПА №144201 від 06.03.08; довіреності ЯПА №144287 від 15.09.08; довіреності ЯПА №144204 від 10.04.08; довіреності НБЙ №816904 від 11.08.08; довіреності НБЙ №816902 від ...08.08; довіреності ЯПА №144294 від 06.10.08; довіреності ЯПА №144297 від 02.10.08; довіреності ЯПА №144298 від 08.10.08; довіреності ЯПЛ №907934 від 28.10.08; довіреності ЯПЛ №907941 від 03.12.08; довіреності ЯПЛ №907932 від 01.12.08; довіреності ЯПА №144292 від 18.09.08; довіреності ЯОИ №829961 від 14.04.8, довіреності ЯОИ №829967 від 23.04.08, довіреності ЯОИ №829977 від 03.06.08 виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Підписи, які належать дослідженню у графах «підпис», «Керівник підприємства» наданих довіреностей (крім підписів у графах «Керівник підприємства» у довіреностях ЯОИ №829957 від 17.03.08, ЯОИ №829956 від 06.03.08, ЯОИ №829961 від 14.04.08) та підпис у договорі № 186/р, виконані ОСОБА_13. Підписи, які належать дослідженню у графах «Керівник підприємства» у довіреностях ЯОИ № 829957 від 17.03.08, ЯОИ 829956 від 06.03.08, ЯОИ №829961 від 14.04.08 виконані ОСОБА_12. Відбитки печатки TOB «Вестмедфарм» в відбитки печатки TOB «Вестмедфарм» в наступних документах: договорі купівлі продажу № 186/р від 05.01.09, копії ліцензії серії AB №388718; копії довідки №17079/07, довіреності ЯПЛ №907940 від 26.11.08; довіреності ЯПЛ №907938 від 10.11.08; довіреності ЯПЛ №907939 від 18.11.08; довіреності ЯОИ №829979 від 27.05.08; довіреності НБЙ №816901 від 21.08.08; довіреності ЯПА №144207 від 25.07.08; довіреності ЯПЛ №907942 від 10.12.08; довіреності НБЙ №816905 від 18.07.09; довіреності НБЙ №816906 від 17.07.08; довіреності ЯОИ №829965 від 12.03.08; довіреності ЯОИ №829957 від 17.03.08; довіреності ЯПА №144286 від 17.09.08; довіреності ЯПА №144202 від 26.03.08; довіреності НБЙ №816907 від 10.07.08; довіреності ЯПА №144290 від 28.07.08; довіреності НБЙ №816909 від 18.06.08; довіреності ЯПА №144285 від 04.09.08; довіреності ЯПЛ №907927 від 23.12.08; довіреності ЯОИ №829956 від 06.03.08; довіреності ЯПА №144210 від 07.04.08; довіреності ЯПА №144201 від 06.03.08; довіреності ЯПА №144287 від 15.09.08; довіреності ЯПА №144204 від 10.04.08; довіреності НБЙ №816904 від 11.08.08; довіреності НБЙ №816902 від ...08.08; довіреності ЯПА №144294 від 06.10.08; довіреності ЯПА №144297 від 02.10.08; довіреності ЯПА №144298 від 08.10.08; довіреності ЯПЛ №907934 від 28.10.08; довіреності ЯПЛ №907941 від 03.12.08; довіреності ЯПЛ №907932 від 01.12.08; довіреності ЯПА №144292 від 18.09.08; довіреності ЯОИ №829961 від 14.04.8, довіреності ЯОИ №829967 від 23.04.08, довіреності ЯОИ №829977 від 03.06.08. нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 71 а.с. 121-135);

- даними з висновку експерта № 152 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих видаткових накладних №155991 від 25.05.09, №162770 від 01.06.09, №163015 від 01.06.09, №168897 від 05.06.09, №178961 від 16.06.09, №179166 від 16.06.09, №187708 від 23.06.09, №202813 від 08.07.09, №204694 від 09.07.09, №205962 від 10.07.09, №217903 від 21.07.09, №223896 від 27.07.09, №228270 від 30.07.09, №231899 від 07.08.09, №231900 від 07.08.09, №256510 від 21.08.09, №263680 від 28.08.09, №267054 від 01.09.09, №270489 від 03.09.09, №276187 від 08.09.09, №277894 від 09.09.09, №287466 від 16.09.09, №295176 від 22.09.09, №310070 від 02.10.09, №336632 від 20.10.09, №340665 від 23.10.09 виконані не ОСОБА_31, дані рукописні тексти виконані ОСОБА_13..Підписи в графах «товар получен» у видаткових накладних № 155991 від 25.05.09, № 162770 від 01.06.09; № 163015 від 01.06.09, № 168897 від 05.06.09, № 178961 від 16.06.09, № 179166 від 16.06.09, № 187708 від 23.06.09, №202813 від 08.07.09, №204694 від 09.07.09, №205962 від 10.07.09, №217903 від 21.07.09, №223896 від 27.07.09, №228270 від 30.07.09, №231899 від 07.08.09, №231900 від 07.08.09, №256510 від 21.08.09, №263680 від 28.08.09, №267054 від 01.09.09, №270489 від 03.09.09, №276187 від 08.09.09, №277894 від 09.09.09, №287466 від 16.09.09, №295176 від 22.09.09, №310070 від 02.10.09, №336632 від 20.10.09, №340665 від 23.10.09 виконані не ОСОБА_31, дані підписи виконані ОСОБА_13 (т. 71 а.с. 149-157);

- даними з висновку експерта № 154 від 02.10.2010 згідно якого рукописні тексти у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у документах умово позначених № 1 (довіреність ЯПЛ №909584 від 08.09.09), № 2 (довіреність ЯПЛ №909583 від 09.09.09), № 3 (довіреність ЯПЛ №909582 від 16.09.09), № 4 (довіреність ЯПЛ №909581 від 22.09.09), № 5 (довіреність ЯПЛ №909572 від 02.10.09), № 6 (довіреність ЯПЛ №909578 від 21.10.09), № 7 (довіреність ЯПЛ №909577 від 23.10.09), № 8 (довіреність ЯПЛ №907936 від 31.10.08), № 9 (довіреність ЯПА №144296 від 29.09.08), № 10 (довіреність ЯПА №144295 від 24.09.08), № 11 (довіреність ЯПЛ №907909 від 29.03.09), № 12 (довіреність ЯПЛ №909592 від 16.06.09) виконані ОСОБА_13. Рукописні тексти у документах умовно позначених № 13 видаткова накладна №42534 від 06.03.08, № 15 видаткова накладна № 46904 від 12.03.08, № 16 видаткова накладна № 49737 від 17.03.08; № 17 видаткова накладна №57580 від 26.03.08; № 18 видаткова накладна №64905 від 07.04.08, № 19 видаткова накладна №65796 від 07.04.08, № 20 видаткова накладна №68393 від 09.04.08, № 21 видаткова накладна №68803 від 10.04.08, № 22 видаткова накладна №70571 від 14.04.08, № 23 видаткова накладна №70871 від 14.04.08, № 24 видаткова накладна №78188 від 23.04.08, № 25 видаткова накладна №78334 від 23.04.08, № 26 видаткова накладна №79251 від 24.04.08, № 27 видаткова накладна №81169 від 29.04.08, № 28 видаткова накладна №84630 від 06.05.08, № 29 видаткова накладна №89847 від 14.05.08, № 30 видаткова накладна №89867 від 14.05.08, № 31 видаткова накладна №90788 від 15.05.08, № 32 видаткова накладна №96011 від 22.05.08, № 33 видаткова накладна №100129 від 28.05.08, № 34 видаткова накладна №104348 від 03.06.08, № 35 видаткова накладна №104360 від 03.06.08, № 36 видаткова накладна №114388 від 18.06.08, № 37 видаткова накладна №129709 від 10.07.08, № 38 видаткова накладна №134156 від 17.07.08, № 39 видаткова накладна №135697 від 18.07.08, № 40 видаткова накладна №140511 від 25.07.08, № 41 видаткова накладна №140902 від 28.07.08, № 42 видаткова накладна №149930 від 11.08.08, № 43 видаткова накладна №155830 від 19.08.08, № 44 видаткова накладна №156642 від 20.08.08, № 45 видаткова накладна №157801 від 21.08.08, № 46 видаткова накладна №166137 від 04.09.08, № 47 видаткова накладна №173374 від 15.09.08, № 48 видаткова накладна №175049 від 17.09.08 виконані, вірогідно, ОСОБА_13 Олександровичем.Підписи у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Підписи, умовно позначені № 1 довіреність ЯПЛ №909584 від 08.09.09, № 2 довіреність ЯПЛ №909584 від 08.09.09, № 4 довіреність ЯПЛ №909583 від 09.09.09, № 5 довіреність ЯПЛ №909583 від 09.09.09, № 7 довіреність ЯПЛ №909582 від 16.09.09, № 8 довіреність ЯПЛ №909582 від 16.09.09, № 10 довіреність ЯПЛ №909581 від 22.09.09, № 11 довіреність ЯПЛ №909581 від 22.09.09, № 12 довіреність ЯПЛ №9095 81 від 22.09.09, № 13 довіреність ЯПЛ №909572 від 02.10.09, № 14 довіреність ЯПЛ №909572 від 02.10.09, № 15 довіреність ЯПЛ №909572 від 02.10.09, № 16 довіреність ЯПЛ №909578 від 21.10.09, № 17 довіреність ЯПЛ №909578 від 21.10.09, № 18 довіреність ЯПЛ №909578 від 21.10.09, № 19 довіреність ЯПЛ №909577 від 23.10.09, № 20 довіреність ЯПЛ №909577 від 23.10.09, № 21 довіреність ЯПЛ №909577 від 23.10.09, № 22 довіреність ЯПЛ №907936 від 31.10.08, № 23 довіреність ЯПЛ №907936 від 31.10.08, № 24 довіреність ЯПЛ №907936 від 31.10.08, № 25 довіреність ЯПА №144296 від 29.09.08, № 26 довіреність ЯП А №144296 від 29.09.08, № 27 довіреність ЯПА №144296 від 29.09.08, № 28 довіреність ЯПА №144295 від 24.09.08, № 29 довіреність ЯПА №144295 від 24.09.08, № 31 довіреність ЯПЛ №907909 від 29.03.09, № 32 довіреність ЯПЛ №907909 від 29.03.09, № 33 довіреність ЯПЛ №907909 від 29.03.09, № 34 довіреність ЯПЛ №909592 від 16.06.09, № 35 довіреність ЯПЛ №909592 від 16.06.09, № 36 довіреність ЯПЛ №909592 від 16.06.09, № 37 видаткова накладна №42534 від 06.03.08, № 39 видаткова накладна №46904 від 12.03.08, № 40 видаткова накладна №49737 від 17.03.08, № 41 видаткова накладна №57580 від 26.03.08, № 42 видаткова накладна №64905 від 07.04.08, № 43 видаткова накладна №65796 від 07.04.08, № 44 видаткова накладна №68393 від 09.04.08, № 45 видаткова накладна №68803 від 10.04.08, № 46 видаткова накладна №70571 від 14.04.08, № 47 видаткова накладна №70871 від 14.04.08, № 48 видаткова накладна №78188 від 23.04.08, № 49 видаткова накладна №78334 від 23.04.08, № 50 видаткова накладна №79251 від 24.04.08, № 51 видаткова накладна №81169 від 29.04.08, № 52 видаткова накладна №84630 від 06.05.08, № 53 видаткова накладна №89847 від 14.05.08, № 54 видаткова накладна №89867 від 14.05.08, № 55 видаткова накладна №90788 від 15.05.08, № 56 видаткова накладна №96011 від 22.05.08, № 57 видаткова накладна №100129 від 28.05.08, № 58 видаткова накладна №104348 від 03.06.08, № 59 видаткова накладна №104360 від 03.06.08, № 60 видаткова накладна №114388 від 18.06.08, № 61 видаткова накладна №129709 від 10.07.08, № 62 видаткова накладна №134156 від 17.07.08, № 63 видаткова накладна №135697 від 18.07.08, № 64 видаткова накладна №140511 від 25.07.08, № 65 в идаткова накладна № 140902 від 28.07.08, № 66 видаткова накладна №149930 від 11.08.08, № 67 видаткова накладна №155830 від 19.08.08, № 68 видаткова накладна №156642 від 20.08.08, № 69 видаткова накладна №157801 від 21.08.08, № 70 видаткова накладна №166137 від 04.09.08, № 71 видаткова накладна №173374 від 15.09.08, № 72 видаткова накладна №175049 від 17.09.08 виконані ОСОБА_13. Відбитки печатки ТОВ «Вестмедфарм» в наданих довіреностях нанесені, вірогідно, печаткою ТОВ «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження.У наданих довіреностях ЯПЛ № 909591 від 07.09.09, довіреності ЯПЛ № 909572 від 02.10.09 спочатку було нанесено відбитки печатки, а потім виконано підписи (т. 74 а.с. 83-105);

- даними з висновку експерта № 155 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами) Рукописні тексти у документах умовно позначених № 1 довіреність ЯОИ №829974 від 22.05.08, № 2 довіреність ЯОИ №829969 від 29.05.08, № 3 довіреність ЯПА №144209 від 15.05.08, № 4 довіреність ЯОИ №829970 від 24.05.08, № 5 довіреність ЯОИ №829968 від 06.05.08, № 6 довіреність ЯПА №144205 від 14.05.08, № 7 довіреність ЯПА №144206 від 14.05.08, № 8 довіреність ЯПЛ №909587 від 28.08.09, № 9 довіреність Я ПЛ №909586 від 01.09.09, № 10 довіреність ЯПЛ №909591 від 07.08.09, № 11 довіреність ЯПЛ №909588 від 30.07.09, № 12 довіреність ЯПЛ №909563 від 21.07.09, № 13 довіреність ЯПЛ №909562 від 10.07.09, № 14 довіреність ЯПЛ №907916 від 20.03.09, № 15 довіреність ЯПЛ №907917 від 03.03.09, № 16 довіреність ЯПЛ №909552 від 12.02.09, № 17 довіреність ЯПЛ №907924 від 09.02.09, № 18 довіреність ЯПЛ №907950 від 05.02.09, № 19 довіреність ЯПЛ №907921 від 28.01.09, № 20 довіреність ЯПЛ №907949 від 15.01.09, № 21 довіреність ЯПЛ №907912 від 30.03.09, № 22 довіреність ЯПЛ №907911 від 09.04.09, № 23 довіреність ЯПЛ №907910 від 13.04.09, № 24 довіреність ЯПЛ №907908 від 17.04.09, № 25 довіреність ЯПЛ №907907 від 22.04.09, № 26 довіреність ЯПЛ №909560 від 12.05.09, № 27 довіреність ЯПЛ №907915 від 30.04.09, № 28 довіреність ЯПЛ №907902 від 25.05.09, № 29 довіреність ЯПЛ №909600 від 01.06.09, № 30 довіреність ЯПЛ №909564 від 08.07.09, № 31 довіреність ЯПЛ №907935 від 23.06.09, № 32 довіреність ЯПЛ №909593 від 03.09.09, № 33 довіреність ЯПЛ №909585 від 03.09.09 виконані ОСОБА_13 Олександровичем.Підписи у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Підписи, умовно позначені № 1 довіреність ЯОИ №829974 від 22.05.08, № 2 довіреність ЯОИ №829974 від 22.05.08, № 4 довіреність ЯОИ №829969 від 29.05.08, № 5 довіреність ЯПЛ №909583 від 09.09.09, № 7 довіреність ЯПА №144209 від 15.05.08, № 8 довіреність ЯПА №144209 від 15.05.08 № 10 довіреність ЯОИ №829970 від 24.05.08, № 11 довіреність ЯОИ №829970 від 24.05.08, № 13 довіреність ЯОИ №829968 від 06.05.08, № 14 довіреність ЯОИ №829968 від 06.05.08, № 16 довіреність ЯПА №144205 від 14.05.08, № 17 довіреність ЯП А №144205 від 14.05.08, № 19 довіреність ЯПА №144206 від 14.05.08, № 20 довіреність ЯПА №144206 від 14.05.08, № 22 довіреність ЯПЛ №909587 від 28.08.09, № 23 довіреність ЯПЛ №909587 від 28.08.09, № 24 довіреність ЯПЛ №909587 від 28.08.09, № 25 довіреність ЯПЛ №909586 від 01.09.09, № 26 довіреність ЯПЛ №909586 від 01.09.09, № 27 довіреність ЯПЛ №909586 від 01.09.09, № 28 довіреність ЯПЛ №909591 від 07.08.09, № 29 довіреність ЯПЛ №909591 від 07.08.09, № 30 довіреність ЯПЛ №909591 від 07.08.09, № 31 довіреність ЯПЛ №909588 від 30.07.09, № 32 довіреність ЯПЛ №909588 від 30.07.09, № 33 довіреність ЯПЛ №909588 від 30.07.09, № 34 довіреність ЯПЛ №909563 від 21.07.09, № 35 довіреність ЯПЛ №909563 від 21.07.09, № 36 довіреність ЯПЛ №909563 від 21.07.09, № 37 довіреність ЯПЛ №909562 від 10.07.09, № 38 довіреність ЯПЛ №909562 від 10.07.09, № 39 довіреність ЯПЛ №909562 від 10.07.09, № 40 довіреність ЯПЛ №907916 від 20.03.09, № 41 довіреність ЯПЛ №907916 від 20.03.09, № 43 довіреність Я ПЛ №907917 від 03.03.09, № 44 довіреність ЯПЛ №907917 від 03.03.09, № 46 довіреність ЯПЛ №909552 від 12.02.09, № 47 довіреність ЯПЛ №909552 від 12.02.09, № 49 довіреність ЯПЛ №907924 від 09.02.09, № 50 довіреність ЯПЛ №907924 від 09.02.09, № 52 довіреність ЯПЛ №907950 від 05.02.09, № 53 довіреність ЯПЛ №907950 від 05.02.09, № 55 довіреність ЯПЛ №907921 від 28.01.09, № 56 довіреність ЯПЛ №907921 від 28.01.09, № 58 довіреність ЯПЛ №907949 від 15.01.09, № 59 довіреність ЯПЛ №907949 від 15.01.09, № 60 довіреність ЯПЛ №907949 від 15.01.09, № 61 довіреність ЯПЛ №907912 від 30.03.09, № 62 довіреність ЯПЛ №907912 від 30.03.09, № 63 довіреність ЯПЛ №907912 від 30.03.09, № 64 довіреність ЯПЛ №907911 від 09.04.09, № 65 довіреність ЯПЛ №907911 від 09.04.09, № 67 довіреність ЯПЛ №907910 від 13.04.09, № 68 довіреність ЯПЛ №907910 від 13.04.09, № 70 довіреність ЯПЛ №907908 від 17.04.09, № 71 довіреність ЯПЛ №907908 від 17.04.09, № 73 довіреність ЯПЛ №907907 від 22.04.09, № 74 довіреність ЯПЛ №907907 від 22.04.09, № 76 довіреність ЯПЛ №909560 від 12.05.09, № 77 довіреність ЯПЛ №909560 від 12.05.09, № 79 довіреність ЯПЛ №907915 від 30.04.09, № 80 довіреність ЯПЛ №907915 від 30.04.09, № 82 довіреність ЯПЛ №907902 від 25.05.09, № 83 довіреність ЯПЛ №907902 від 25.05.09, № 85 довіреність ЯПЛ №909600 від 01.06.09, № 86 довіреність ЯПЛ №909600 від 01.06.09, № 88 довіреність ЯПЛ №909564 від 08.07.09, № 89 довіреність ЯПЛ №909564 від 08.07.09, № 90 довіреність ЯПЛ №909564 від 08.07.09, № 91 довіреність ЯПЛ №907935 від 23.06.09, № 92 довіреність ЯПЛ №907935 від 23.06.09, № 93 довіреність ЯПЛ №907935 від 23.06.09, № 94 довіреність ЯПЛ №909593 від 03.09.09, № 95 довіреність ЯПЛ №909593 від 03.09.09, № 96 довіреність ЯПЛ №909593 від 03.09.09, № 97 довіреність ЯПЛ №909585 від 03.09.09, № 98 довіреність ЯПЛ №909585 від 03.09.09 виконані ОСОБА_13. Відбитки печатки ТОВ «Вестмедфарм» в наданих довіреностях нанесені, вірогідно, печаткою ТОВ «Вестмедфарм», яка виручена у ОСОБА_13О.У наданій довіреності ЯПЛ №909588 від 30.07.09 спочатку було нанесено відбиток печатки, а потім виконано підписи (т. 74 а.с. 119-140);

- даними з висновку експерта № 153 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих видаткових накладних №176158 від 17.09.08, №180257 від 23.09.08, №183236 від 26.09.08, №183827 від 29.09.08, №186729 від 02.10.08, №188609 від 06.10.08, №190740 від 08.10.08, №190810 від 08.10.08, №203941 від 28.10.08, №206739 від 31.10.08, №211669 від 10.11.08, №211670 від 10.11.08, № 220439R від 18.11.08, №220440 від 18.11.08, №228826R від 26.11.08, №232730 від 01.12.08, №232736R від 01.12.08, №236198 від 03.12.08, №244515 від №244516 від 10.12.08, №258794 від 23.12.08, №10704 від №23519 від 28.01.09, №23522R від 28.01.09, №31092 від 04.02.09, №31103R від 04.02.09, №32561 від 05.02.09, №36342 від 09.02.09, №43006 від 12.02.09, №46635 від 12.02.09, №63328 від 03.03.09, №85071 від 20.03.09, №91327R від 26.03.09, №94860 від 27.03.09, №108770 від 09.04.09, №112266 від 13.04.09, №118276R від 14.04.09, №118277 від 14.04.09, №119580 від 17.04.09, №122812 від 22.04.09, №132598 від 30.04.09, №141166 від 12.05.09, №154660 від 25.05.09, №№154999 від 25.05.09, №155842 від 25.05.09 виконані не ОСОБА_31, дані рукописні тексти виконані ОСОБА_13. Підписи в графах «товар получен» у видаткових накладних № 176158 від 17.09.08, №180257 від 23.09.08, №183236 від 26.09.08, №183827 від 29.09.08, №186729 від 02.10.08, №188609 від 06.10.08, №190740 від 08.10.08, №190810 від 08.10.08, №203941 від 28.10.08, №206739 від 31.10.08, №211669 від 10.11.08, №211670 від 10.11.08, № 220439R від 18.11.08, №220440 від 18.11.08, №228826R від 26.11.08, №232730 від 01.12.08, №232736R від 01.12.08, №236198 від 03.12.08, №244515 від №244516 від 10.12.08, №258794 від 23.12.08, №10704 від №23519 від 28.01.09, №23522R від 28.01.09, №31092 від 04.02.09, №3110311 від 04.02.09, № 32561 від 05.02.09, №36342 від 09.02.09, №43006 від 12.02.09, №46635 від 12.02.09, №63328 від 03.03.09, №85071 від 20.03.09, №91327R від 26.03.09, №94860 від 27.03.09, №108770 від 09.04.09, №112266 від 13.04.09, №118276R від 14.04.09, №118277 від 14.04.09, №119580 від 17.04.09, №122812 від 22.04.09, №132598 від 30.04.09, №141166 від 12.05.09, №154660 від 25.05.09, №№154999 від 25.05.09, №155842 від 25.05.09 виконані не ОСОБА_31, дані підписи виконані ОСОБА_13 (т. 72 а.с. 4-20);

- показаннями свідка ОСОБА_167, яка показала, що підписувала договір № 485/р від 13.11.09 на продаж ТОВ «Манкора» лікарських засобів і на підставі договору ТОВ «ВВС-ЛТД» здійснювало поставку лікарських засобів вказаному підприємству (т. 24 а.с. 18-20 );

- показаннями свідків ОСОБА_168, ОСОБА_169, ОСОБА_49, які показали, що ТОВ «ВВС-ЛТД» протягом 2007-2009 р. здійснювало поставки лікарських засобів ТОВ «Манкора», ТОВ Вестмедфарм» і ТОВ «Інтермедприлад» (т. 24 а.с. 29-31 40-43, 72-76);

- даними з протоколу виїмки від 28.12.2009 в ЗАТ «Фармація-2000» документів, що підтверджують, а також являлись підставою отримання та поставки лікарських засобів ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора» і ТОВ «Інтермедприлад» (т. 28 а.с. 132-133,157-158,159,160,161,162,163,164); отримання сильнодіючих і отруйних лікарських засобів із ЗАТ «Фармація-2000» на ТОВ «Вестмедфарм» (т. 29 а.с. 58-74)

- даними з висновку експерта № 142 від 29.09.2010, згідно якого рукописні записи в наступних документах: довіреності ЯОИ №829966 від 17.04.08; довіреності ЯОИ №829962 від 27.02.08; довіреності ЯОИ №829963 від 25.02.08; довіреності ЯОИ №829954 від 20.02.08; довіреності ЯОН №232045 від 18.02.08; довіреності НБЙ №816903 від 06.08.08; довіреності ЯПА №144291 від 04.09.08; довіреності ЯПА №144299 від 09.10.08; довіреності ЯПЛ №907937 від 06.11.08; довіреності ЯПЛ №907903 від 19.05.09; довіреності ЯПЛ №907901 від 13.01.09; довіреності ЯПЛ №909570 від 22.09.09; довіреності ЯОИ №829959 від 07.05.08 виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у документі умовно позначеному №6 (довіреність ЯОН №23204518.02.08) виконані ОСОБА_12. Рукописні тексти у документах умовно позначених №1 (довіреність ЯОИ №829966 від 17.04.08), № 3 (довіреність ЯОИ №829962 від 27.02.08), №4 (довіреність ЯОИ №829963від 25.02.08), №5 (довіреність ЯОИ №829954 від 20.02.08), №7 (довіреність НБЙ №816903від 06.08.08), №8 (довіреність ЯПА №144291 від 04.09.08), №9 (довіреність ЯПА №144299 від 09.10.08), № 10 (довіреність ЯПЛ №907937 від 06.11.08), №11 (довіреність ЯПЛ №907903 від 19.05.09), № 12 (довіреність ЯПЛ №907901від 13.01.09), №13 (довіреність ЯПЛ №909570 від 22.09.09) - №14 (довіреність ЯОИ №829959 від 07.05.08) виконані ОСОБА_13. Підписи, умовно позначені № 1 (договір поставки №8/50 від 01.01.08), №2 (довіреність ЯОИ №829966 від 17.04.08), №3 (довіреність ЯОИ №829966 від 17.04.08), №5 (довіреність ЯОИ №829962 від 27.02.08), №8 (довіреність ЯОИ №829963 від 25.02.08), №11 (довіреністьЯОИ №829954 від 20.02.08), №17 (довіреністьНБЙ №816903 від 06.08.08), №18 (довіреністьНБЙ №816903 від 06.08.08), №20 (довіреністьЯП А №144291 від 04.09.08), №21 (довіреністьЯПА №144291 від 04.09.08), №23 (довіреністьЯПА №14429909. від 10.08), №24 (довіреністьЯПА №14429909. від 10.08), №26 (довіреністьЯПЛ №90793706. від 11.08), №27 (довіреністьЯПЛ №90793706. від 11.08), №29 (довіреністьЯПЛ №90790319.05.09), №32 (довіреністьЯПЛ №90790113.01.09), №33 (довіреністьЯПЛ №907901 13.01.09), №35 (довіреністьЯПЛ №90957022.09.09), №36 (довіреністьЯПЛ №90957022.09.09), №38 (довіреністьЯОИ №82995907.05.08), №41 (накладна на реалізацію товарів№112392218.05.09), №42 (накладна на реалізацію товарів№112700522.09.09), №43 (накладна на реалізацію товарів№111389806.08.08), №44 (накладна на реалізацію товарів №111456003.09.08), №45 (накладна на реалізацію товарів №111535708.10.080, №46 (накладна на реалізацію товарів №111608804.11.08), №47 (накладна на реалізацію товарів №112074602.03.09), №48 (накладна на реалізацію товарів №110645318.02.08), №49 (накладна на реалізацію товарів№110658019.02.08), №50 (накладна на реалізацію товарів №110683725.02.08), №51 (накладна на реалізацію товарівмав № 110697027.02.08), №52 (накладна на реалізацію товарів №1106970 (2-й екз.)27.02.08), №53 (накладна на реалізацію товарів №110999617.04.08), №54 (накладна на реалізацію товарів №111078307.05.08), №55 (накладна на реалізацію товарів №110999817.04.08), №56 (накладна на реалізацію товарів №11 1855512.01.09), виконані ОСОБА_13. Підписи, умовно позначені №6 довіреність ЯОИ №829962 від27.02.08, №9 довіреність ЯОИ №829963 від 25.02.08, №12 довіреність ЯОИ №829954 від 20.02.08, №14 довіреність ЯОН №232045 від 18.02.08, №15 довіреність ЯОН №232045 від 18.02.08, №39 довіреність ЯОИ №829959 від 07.05.08 виконані ОСОБА_12. Відбитки печатки ТОВ «Вестмедфарм» у договорі поставки №8/50 від 01.01.08, копії ліцензії серії АВ №3888718; копії довідки №17079/07; копії свідоцтва серії А00 №774545; копії свідоцтва №100024832; генеральній довіреності №5 від 01.01.09; генеральній довіреності №3 від 01.01.08; довіреності ЯОИ №829966 від 17.04.08; довіреності ЯОИ №829962 від 27.02.08; довіреності ЯОИ №829963 від 25.02.08; довіреності ЯОИ №829954 від 20.02.08; довіреності ЯОИ №232045 від 18.02.08; довіреності НБЙ №816903 від 06.08.08; довіреності ЯПА №144291 від 04.09.08; довіреності ЯПА №144299 від 09.10.08; довіреності ЯПЛ №907937 від 06.11.08; довіреності ЯПЛ №907903 від 19.05.09; довіреності ЯПЛ №907901 від 13.01.09; довіреності ЯПЛ №909570 від 22.09.09; довіреності ЯОИ №829959 від 07.05.08; накладній на реалізацію товарів №1113898 від 06.08.08; накладній на реалізацію товарів №1114560 від 03.09.08; накладній на реалізацію товарів №1115357 від 08.10.08; накладній на реалізацію товарів №1116088 від 04.11.08; накладній на реалізацію товарів №1120746 від 02.03.09; накладній на реалізацію товарів №1106453 від 18.02.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №1106580 від 19.02.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №1106837 від 25.02.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №1106970 від 27.02.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №1106970 (2-й екз.) від 27.02.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №1 109996 від 17.04.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №1110783 від 07.05.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №1109998 від 17.04.08 (відбиток печатки відсутній); накладній на реалізацію товарів №11 18555 від 12.01.09 нанесені, вірогідно, печаткою ТОВ «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження. (т. 72 а.с. 125-150);

- показаннями свідків ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, про те, що ЗАТ «Фармація-2000» дійсно здійснювало поставки лікарських засобів ТОВ «Манкора». у тому числі і сильнодіючих та отруйних лікарських засобів (т. 28 а.с. 60-63, 76-79 , 80-83 );

- показаннями свідків ОСОБА_173, ОСОБА_174, які показали, що ЗАТ «Фармація-2000» дійсно здійснювало поставки сильнодіючих лікарських засобів ТОВ «Інтермедприлад» і ТОВ «Вестмедфарм», що з 2008 року вони в телефонному режимі ( по робочому телефону № 239-19-22 і № 239-19-00) спілкувались з керівниками ТОВ «Вестмедфарм» - бухгалтером ОСОБА_173, керівником ТОВ на імя ОСОБА_173. зустрічались з працівником ТОВ «Вестмедфарм» ОСОБА_172, якому передавали бухгалтерські документи (т. 28 а.с. 97-101,107-115);

- даними з протоколу впізнання від 18.08.2010 в ході якого свідок ОСОБА_174, серед предявлених фотокарток осіб впізнала ОСОБА_13, як представника ТОВ «Вестмедфарм» на імя ОСОБА_13 (т. 28 а.с. 107-115);

- даними з протоколу виїмки від 29.09.2010 згідно якого у ТОВ «ФК Фармконтракт» м. Харків, 2-й Вологодський виїзд 6, оф. 211 було вилучено документи, що стосуються взаємодії між ТОВ «ФК Фармконтракт» та ТОВ «Манкора», ТОВ «Істмедфарм груп». При проведенні виїмки встановлено, що у податковій накладній № 8987 від 28.07.09, податковій накладній № 8863 від 20.07.09, податковій накладній № 9041 від 31.07.09, податковій накладній № 9144 від 07.08.09, податковій накладній № 9237 від 13.08.09, податковій накладній № 9593 від 02.09.09, податковій накладній № 10134 від 02.10.09, податковій накладній № 10135 від 02.10.09, податковій накладній № 10136 від 02.10.09, податковій накладній № 10298 від 12.10.09, податковій накладній № 10299 від 12.10.09, податковій накладній № 10300 від 12.10.09, податковій накладній № 10563 від 26.10.09, податковій накладній № 10564 від 26.10.09, податковій накладній № 10565 від 26.10.09, податковій накладній № 11302 від 30.11.09, податковій накладній № 11303 від 30.11.09, податковій накладній № 11304 від 30.11.09, податковій накладній № 11314 від 30.11.09 зазначено, що номер телефону ТОВ «Манкора», яке знаходиться в м. Києві, по вул. Цитадельній 6/8 - 3 (т. 35 а.с. 85-201)

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідків ОСОБА_175 та ОСОБА_176, про те, що в 2008 році підприємство ТОВ «ФК ФармКонтракт» працювало з ТОВ «Істмедфарм груп» на підставі договору № 3 від 01.10.07 та № 569 від 10.10.07. а також з ТОВ «Манкора» на підставі договрів поставки № 598 від 16.07.09 та № 12 від 10.07.09. ТОВ «Манкора» та ТОВ «Істмедфарм груп» знаходились за однією адресою. З 2010 року зв'язок з ТОВ «Манкора» та ТОВ «Істмедфарм груп» втрачено та співпраця припинилась (т. 35 а.с. 203-204, 209-210);

- даними з протоколу виїмки від 30.12.2009, згідно якого у Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів вилучений паспорт аптечного закладу ТОВ «Адлер» в якому зазначено місце знаходження: АДРЕСА_9, 2 (т. 43 а.с. 3-8,107-111);

- даними з протоколу виїмки від 11.03.2010 згідно якого в ПП «Нічний експрес» вилучено вантажні декларації , відповідно яким відправлялись та отримувались цінностями наступними підприємствами ТОВ «Сократес» , ТОВ «Медленд» , ТОВ «Істмедфарм груп» , ТОВ «Вестмедфарм» , ТОВ «Манкора» , ТОВ «Інтермедприлад» , ТОВ «Адлер» , ЗАТ «Фармація-2000» , ТОВ «ВВС-ЛТД» , ТОВ «Ананта» , зокрема було вилучено наступні вантажні декларації №№ 6738672, 6751310, 6732349, 6709953, 6703583, 6706179, 6691375, 6698958, 6697598, 6674158, 6669602, 6660072, 6561805, 6577329, 6585471, 6644126 (т. 36 а.с. 5-240, т. 37 а.с. 1-41);

- даними з висновку експерта № 357-ВКД від 25.06.2010, згідно якого підписи в графі: «Підпис одержувача» вантажних декларацій «Нічний експрес», з наступними номерами № 6738672, 6751310, 6732349, 6709953, 6703583, 6706179, 6691375, 6698958, 6697598, 6674158, 6669602, 6660072, 6561805, 6577329, 6585471, 6644126, ймовірно, виконані гр. ОСОБА_13 (т. 73 а.с. 110-122);

- даними з протоколу виїмки від 10.03.2010 згідно якого в ПІК ААЗ «Трейдінг Ко» «Автолюкс» вилучено вантажні декларації , відповідно яким відправлялись та отримувались цінностями наступними підприємствами ТОВ «Сократес» , ТОВ «Медленд» , ТОВ «Істмедфарм груп» , ТОВ «Вестмедфарм» , ТОВ «Манкора» , ТОВ «Інтермедприлад» , ТОВ «Адлер» , ЗАТ «Фармація-2000» , ТОВ «ВВС-ЛТД» , ТОВ «Ананта» , зокрема було вилучено наступні вантажні декларації №№ 1131141, 1131048, 1013489 (т. 37 а.с. 73-76);

- даними з висновку експерта № 360-ВКД від 09.07.2010, згідно якого рукописні записи у графах «1. ОПИС БАГАЖУ», «2. КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ», «3. ОСОБЛИВІ УМОВИ (ЛАМКИЙ, КРИХКИЙ ВАНТАЖ ТА ІН,), «ЗАДЕКЛАРОВАНА ВАРТІСТЬ (цифрами та прописом)», «МІСЦЕ ВІДПРАВЛЕННЯ», «6. МІСЦЕ ПРИБУТТЯ», «7. ВІДПРАВНИК (фіз.. особа: П.І.Б., якщо юр. особа через кого: П.І.Б., контакт. тел.)», «8. ОДЕРЖУВАЧ (фіз.. особа: П.І.Б., якщо юр. особа через кого: П.І.Б., контакт. тел.)»декларацій з наступними номерами: №1131141, 1131048, 1013489, накладних на отримання багажу у графах: «ОСОБА_51 відправлення», «Місце відправлення», «Опис багажу», «№ декларації», «Отримувач», «Кількість місць», «ОСОБА_51 видачі», виконані гр. ОСОБА_13. Підписи в графі: «Підпис отримувача» накладних на отримання багажу, виконані гр. ОСОБА_13 (т. 73 а.с. 84-95);

- показаннями свідка ОСОБА_103 від 04.06.2010, про те, що вона складала довіреність від 20.06.2008 в присутності ОСОБА_33, посвідчувала підпис ОСОБА_33 на банківській картці із зразками підписів та відбитків печатки для розпорядження банківськими рахунками, крім того нею було посвідчено копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи від 25.06.2008, статут ТОВ «Манкора» та довідку про взяття на облік платника податків, що до неї зверталась ОСОБА_22 для вчинення нотаріальних дій.(т. 41 а.с. 31-34);

- даними з протоколу виїмки від 14.01.2010, згідно якого у Печерській РДА м. Києва вилучені протокол виїмки та огляду від 26.10.2009; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору; довіреність від 16.12.2009; реєстраційна картка форми 4; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; реєстраційна картка форми №3; заява завірена приватним нотаріусом ОСОБА_104 від 15.12.2009; довіреність від 16.12.2009; протокол № 2 від 15.12.2009 загальних зборів учасників ТОВ «Манкора»; статут ТОВ «Манкора» інд. код 36017470 дата реєстрації 21.12.2009 завірений державним нотаріусом ОСОБА_105 (т. 40 а.с. 73-116);

- даними з висновку експерта № 146 від 03.10.2010 згідно якого рукописні тексти в графах «сторінку заповнив», що підлягає дослідженню у реєстраційній картці на державну реєстрацію від 24.06.08 на 1-й, 2-й сторінках картки та рукописний текст, що підлягає дослідженню на 3-й сторінці картки виконані не ОСОБА_22, не ОСОБА_33, а іншою особою. Рукописні тексти в реєстраційний картці на державну реєстрацію від 24.06.08 на 4-й сторінці картки в графі «прізвище, ініціали», рукописний текст, що підлягає дослідженню у описі документів від 25.06.08 виконані ОСОБА_22. Рукописний текст у довіреності ВКМ № 325107 від 20.06.08 виконаний ОСОБА_33 (т. 74 а.с. 153-161);

- даними з протоколу виїмки від 26.10.2009, згідно якого ДПІ Деснянського району м. Києва вилучені реєстраційна заява ТОВ «Манкора» за вх. № 42670/10 від 03.07.2008; нотаріальна довіреність від 20.06.2008 ВКМ 325107; повідомлення за вх. №47438/10; довідка за формою № 4-ОПП № 49391 від 16.07.2008; корінець свідоцтва № 100127548 про реєстрацію платника ПДВ; картка відомостей з ЄДР за вх. № 49391 від 07.06.08; податкова декларація з ПДВ за 7 місяць 2009 року вх. 7381; декларація з податку на прибуток за півріччя 2009 року; податкова декларація з ПДВ за 6 місяців 2009 року вх. 5937 від 13.07.2009; податкова декларація з ПДВ за 5 місяць 2009 року вх. 5139 від 15.06.2009; податкова декларація з ПДВ за 4 місяць 2009 року вх. 4583 від 19.05.2009; декларація з податку на прибуток за 1 квартал 2009 року вх. 4109; податкова декларація з ПДВ за 3 місяць 2009 року вх. № 3333 від 15.04.2009; податкова декларація з ПДВ за 2 місяць 2009 року вх. 2475 від 19.03.2009; податкова декларація з ПДВ за 1 місяць 2009 року вх. № 1765 від 17.02.2009; декларація з податку на прибуток за 2008 рік вх. 1025 від 30.01.2009; податкова декларація з ПДВ за 12 місяць 2008 року вх. 524 від 16.01.2009; декларація з податку на прибуток підприємства за 11 місяців 2008 року; податкова декларація з ПДВ за 11 місяць 2008 року вх. 9189 від 18.12.2008; податкова декларація з ПДВ за 10 місяць 2008 року вх. 8386 від 1911.2008; податкова декларація з ПДВ за 9 місяць 2008 року вх. 7378 від 20.10.2008; декларація з податку на прибуток за 3 квартал 2009 року вх. 7734 від 31.10.2008; податкова декларація з ПДВ за 8 місяць 2008 року вх. 6455 від 16.09.2008; податкова декларація з ПДВ за 7 місяців 2008 року вх. 371736 від 19.08.2008 (т. 40 а.с. 133-187);

- даними з висновку експерта № 186 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у документах умовно позначених № 5 (звіт вх. №89050 від 05.08.08), № 6 (декларація з податку на додану вартість вх. 29119 від 18.04.08), № 7 (декларація з податку на додану вартість вх. 49118 від 27.05.08), № 8 (розшифровка податкових зобовязань за 4 місяці 2008 р), № 9 (декларація з податку на додану вартість вх. №56247 від 30.04.08), № 10 (розшифровка податкових зобовязань за 5 місяців 2008р), №15 (декларація з податку на додану вартість вх. №94868 від 28.08.08), № 16 (розшифровка податкових зобовязань за 7 місяців 2008р), № 17 (декларація з податку на додану вартість вх. №99610 від 30.09.08), № 18 (розшифровка податкових зобовязань за 8 місяців 2008р), № 19 (декларація з податку на прибуток вх. №89218 від 1.08.08), № 20 (таблиця розрахунку за півріччя 2008р), № 21 (фінансовий звіт за 1-ше півріччя 2008р), № 22 (декларація з податку на додану вартість вх. №127004 від 20.10.08), № 23 (розшифровка податкових зобовязань за 9 місяців 2008р), № 24 (декларація з податку на додану вартість вх. №19119від 19.11.09), № 25 (розшифровка податкових зобовязань за 10 місяців 2008р), № 26 (декларація з податку на додану вартість вх. №165823 від 18.12.08), № 27 (розшифровка податкових зобовязань за 11 місяців 2008р), № 28 (декларація з податку на додану вартість вх. №203523 від 19.01.09), № 29 (розшифровка податкових зобовязань за 12 місяців 2008р), № 30 (декларація з податку на додану вартість вх. №б/н від 19.02.09), № 31 (розшифровка податкових зобовязань за 1 місяць 2009р), № 32 (декларація з податку на додану вартість вх. №21865 від 16.03.09), № 33 (Розшифровка податкових зобовязань за 2 місяців 2009р), № 34 (декларація з податку на додану вартість вх. №67402 від 21.04.09), № 35 (розшифровка податкових зобовязань за 3 місяця 2009р), № 36 (декларація з податку на прибуток вх. №81140 від 06.05.09), № 37 (таблиця розрахунку1-ий квартал 2009р), № 38 (декларація з податку на додану вартість вх. №9950420.05.09), № 39 (розшифровка податкових зобовязань за 4 місяців 2009р), № 40 (декларація з податку на додану вартість вх. №105667 від 15.06.09), № 41 (розшифровка податкових зобовязань за 5 місяців 2009р), № 42 (декларація з податку на додану вартість вх. №135491 від 09.07.09), №43 (розшифровка податкових зобовязань за 6 місяців 2009р), №47 (розшифровка податкових зобовязань за 8 місяців 2008р), № 48 (конверт № 946), № 49 (конверт № 8789), № 50 (декларація з податку на прибуток вх. №169580 від 10.08.09), №51 (таблиця розрахунку 2-е півріччя 2010 р) виконані ОСОБА_12. Всі підписи, відносно яких поставлені питання в постанові слідчого, у наданих документах виконані не ОСОБА_31, а іншою особою (особами). Підписи у документах, умовно позначених № 3 (уточнюючий розрахунок вх. №57891 від 23.06.08), №4 (уточнюючий розрахунок вх. №57891 від 23.06.08), №5 (розшифровок а податкових зобовязань за 6 місяців 2008р), № 6 (розшифровок а податкових зобовязань за 6 місяців 2008р), № 7 (довідка від 18.04.08), № 8 (довідка від 17.02.08), № 9 (довідка від 18.06.08), № 10 (звіт вх. №89050 від 05.08.08), № 11 (декларація з податку на додану вартість вх. №29119 від 18.04.08), № 12 (декларація з податку на додану вартість вх. №29119 від 18.04.08), № 13 (декларація з податку на додану вартість вх. №49118 від 27.05.08), № 14 (декларація з податку на додану вартість вх. №49118 від 27.05.08), № 15 (декларація з податку на додану вартість вх. №56247 від 30.04.08), № 16 (декларація з податку на додану вартість вх. №56247 від 30.04.08), № 17 (довідка від 18.05.08), № 18 (декларація з податку на додану вартість вх. №79905 від 22.07.08), № 19 (декларація з податку на додану вартість вх. №79905 від 22.07.08), № 20 (декларація з податку на додану вартість вх. №57896 від 23.06.08), 21 (декларація з податку на додану вартість вх. №57896 від 23.06.08), № 22 (декларація з податку на додану вартість вх. №94868 від 28.08.08), № 23 (декларація з податку на додану вартість вх. №99610 від 30.09.08), № 24 (декларація з податку на прибуток вх. №89218 від 11.08.08), № 25 (декларація з податку на прибуток вх. №89218 від 11.08.08), № 26 (фінансовий звіт за 1-ше півріччя 2008р), № 27 (фінансовий звіт за 1-ше півріччя 2008р), № 28 (декларація з податку на додану вартість вх. №127004 від 20.10.08), № 29 (декларація з податку на додану вартість вх. №127004 від 20.10.08), № 30 (декларація з податку на додану вартість вх. №150631 від 19.11.09), № 31 (декларація з податку на додану вартість вх. №165823 від 18.12.08), №32 (декларація з податку на додану вартість вх. №165823 від 18.12.08), №33 (декларація з податку на додану вартість вх. №203523 від 19.01.09), №34 (декларація з податку на додану вартість вх. №б/н від 19.02.09), № 35 (декларація з податку на додану вартість вх. №б/н від 19.02.09), № 36 (декларація з податку на додану вартість вх. №21865 від 16.03.09), № 37 (декларація з податку на додану вартість вх. №21865 від 16.03.09), № 38 (декларація з податку на додану вартість вх. №67402 від 21.04.09), № 39 (декларація з податку на прибуток вх. №81140 від 06.05.09), № 40 (декларація з податку на додану вартість вх. №99504 від 20.05.09), № 41 (декларація з податку на додану вартість вх. №99504 від 20.05.09), № 42 (декларація з податку на додану вартість вх. №105667 від 15.06.09), № 43 (декларація з податку на додану вартість вх. №105667 від 15.06.09), № 44 (декларація з податку на додану вартість вх. №135491 від 09.07.09), №45 (декларація з податку на додану вартість вх. №135491 від 09.07.09), № 46 (декларація з податку на додану вартість вх. №175227 від 17.08.09), № 47 (декларація з податку на додану вартість вх. №175227 від 17.08.09), № 48 (декларація з податку на додану вартість вх. №185534 від 14.09.09), №50 (декларація з податку на додану вартість вх. №225820 від 19.10.09), №52 (декларація з податку на додану вартість вх. №273726 від 21.12.09), №54 (декларація з податку на прибуток вх. №169580 від 10.08.09), №55(декларація з податку на прибуток вх. №169580 від 10.08.09) виконані, вірогідно, ОСОБА_12 (т. 71 а.с. 194-212);

- даними з висновку експерта № 174 ВКД від 29.03.2010, згідно якого рукописні записи в договорі поставки №1/147 від 15.05.2009 року постачальник ЗАТ «Фармація-2000», клієнт TOB «МАНКОРА» та довіреності серії ЯПС №292502 від 11.11.2009 року, виконанні ОСОБА_13. Відтиски печатки «МАНКОРА», нанесені барвниками синього та сірого кольорів у вище вказаних накладних на реалізацію товарів за період 2009 року ЗАТ «Фармація-2000», податкових накладних за період 2009 року договорі поставки №1/147 від 15.05.2009 року постачальник ЗАТ «Фармацп 2000», клієнт TOB «Манкора» та довіреності серії ЯПС №292502 від 11.11.2009 року, нанесені за допомогою кліше печатки «МАНКОРА», представленої на дослідження (т. 73 а.с. 12-25);

- даними з висновку експерта № 169 від 03.10.2010 згідно якого рукописні тексти на аркушу паперу з даними TOB «Вестмедфарм» виконані ОСОБА_13. Підписи на аркушу паперу з даними TOB «Вестмедфарм» виконані ОСОБА_12. Відбитки печатки TOB «Манкора» в наступних документах: довіреності ЯПС №292546, довіреності ЯПС №292547, довіреності ЯПС №292548, довіреності ЯПС №292549, довіреності ЯПС №292546, довіреності ЯПС №292546, довіреності ЯПС №292503, довіреності ЯПС №292504, довіреності ЯПС №292505, довіреності ЯПС №292506, довіреності ЯПС №292507, довіреності ЯПС №292508, довіреності ЯПС №292509, довіреності ЯПС №292511, довіреності ЯПС №292512, довіреності ЯПС №292513, довіреності ЯПС №292514, довіреності ЯПС №292515, довіреності ЯПС №292516, довіреності ЯПС №292517, довіреності ЯПС №292518, довіреності ЯПС №292519, довіреності ЯГІС №292520, довіреності ЯПС №292521, довіреності ЯПС №292522, довіреності ЯПС №292523, довіреності ЯПС №292524, довіреності ЯПС №292525, довіреності ЯПС №292526, довіреності ЯПС №292527, довіреності ЯПС №292528, довіреності ЯПС №292529, довіреності ЯПС №292530, довіреності ЯПС №292531, довіреності ЯПС №292532, довіреності ЯПС №292533, довіреності ЯПС №292534, довіреності ЯПС №292535, довіреності ЯПС №292536, довіреності ЯПС №292537, довіреності ЯПС №292538, довіреності ЯПС №292539, довіреності №292540, довіреності ЯПС №292541, довіреності ЯПС №292542, довіреності ЯПС №292543, довіреності ЯПС №292544 нанесено печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_106JI. та представлена на дослідження. Відбитки печатки TOB «Вестмедфарм» в наступних документах: довіреності ЯПЛ №909573, довіреності ЯПЛ №909574, довіреності ЯПЛ №909575 нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 74 а.с. 192-202);

- даними з висновку експерта № 145 від 03.10.2010, згідно якого рукописні тексти у договорі купівлі продажу №485/р від 13.11.09, видатковій накладній № 382434 від 17.11.09, видатковій накладній № 414200 від 09.12.09., видатковій накладній № 414201 від 09.12.09., видатковій накладній № 432022 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292545 від 09.12.09, довіреності серії ЯПС № 292550 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292510 від 17.11.09 виконані ОСОБА_13. Підписи в наступних документах: договорі купівлі продажу №485/р від 13.11.09 в графах «покупець», видатковій накладній № 382434 від 17.11.09 в графі «товар получен», видатковій накладній № 414200 від 09.12.09 , видатковій накладній № 414201 від 09.12.09 «товар получен», видатковій накладній № 432022 від 22.12.09 «товар получен», довіреності серії ЯПС № 292545 від 09.12.09 в графі «підпис», «керівник підприємства», «головний бухгалтер», довіреності серії ЯПС № 292550 від 22.12.09 в графі «підпис», «керівник підприємства», «головний бухгалтер», довіреності серії ЯПС № 292510 від 17.11.09 в графі «підпис», «керівник підприємства», «головний бухгалтер» виконані ОСОБА_13. Відбитки печатки TOB «Манкора» в наступних документах: договорі купівлі продажу №485/р від 13.11.09, копії ліцензії № 469088, копії свідоцтва № 100127548, копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 № 263391, копії довідки № 185445, видатковій накладній № 382434 від 17.11.09, видатковій накладній № 414200 від 09.12.09., видатковій накладній № 414201 від 09.12.09, видатковій накладній № 432022 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292545 від 09.12.09, довіреності серії ЯПС № 292550 від 22.12.09, довіреності серії ЯПС № 292510 від 17.11.09 нанесені печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_106 та представлена на дослідження (т. 72 а.с. 231-244);

- даними з висновку експерта № 184 від 03.10.2010, згідно якого відбитки круглої печатки ТОВ «Манкора» у декларації з податку на прибуток вх. №38499 від 10.08.09; декларації з податку на додану вартість вх. №301574 від 13.07.09; декларації з податку на додану вартість вх. №598614 від 18.08.09; декларації з податку на додану вартість вх. №247207 від 15.06.09 нанесені, вірогідно, печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_12 Відбитки круглої печатки TOB «Манкора» у реєстраційній заяві платника податку на додану вартість вх. № 42670/10 від 03.07.08; повідомленні про відкриття рахунку № 47438/10; декларації з податку на прибуток вх. №186374 від 07.05.09; декларації з податку на прибуток вх. №711747 від 30.01.09; декларації з податку на прибуток вх. №606758 від 18.12.08; декларації з податку на прибуток вх. №512016 від 31.10.08; декларації з податку на додану вартість вх. №405784 16.09.08; декларації з податку на додану вартість вх. №498776 від 20.10.08; декларації з податку на додану вартість вх. №571179 від 19.11.08; декларації з податку на додану вартість вх. №371736 від 19.08.08; декларації з податку на додану вартість вх. №9189 від 18.12.08; декларації з податку на додану вартість вх. №667333 від 16.01.09; декларації з податку на додану вартість вх. №22742 від 17.02.09; декларації з податку на додану вартість вх. №75724 від 20.03.09; декларації з податку на додану вартість вх. №131781 від 16.04.09; декларації з податку на додану вартість від вх. №222802 від 19.05.09 нанесені печаткою TOB «Манкора», що вилучена у ОСОБА_106 (т. 74 а.с. 216-222);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_107, який показав, що йому не відомо, про те, що він являється співзасновником ТОВ «Манкора», з приводу реєстрації даного товариства він ніколи не звертався до органів державно влади та нотаріусів (т. 40 а.с. 194-197,198-200);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_26 від 09.12.2010, про те, що 07.04.2009 вона знаходилась по пр.. в приміщенні Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів МОЗ України, де до неї звернулась жінка та попросила здати документи для отримання ліцензії на торгівлю лікарськими засобами за винагороду, оскільки вона стояла в черзі з цією ж метою вона погодилась, після чого дала їй чистий аркуш паперу з підписом керівника ОСОБА_33 та печаткою ТОВ «Манкора», вона погодилась заповнити дану довіреність та здати документи для отримання ліцензії на торгівлю лікарськими засобами. ОСОБА_40 вона заповнила довіреність та дочекавшись черги здала пакет документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами (т. 43 а.с. 174-179);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_33, яка показала, що в 2008 році до неї звернувся ОСОБА_108 та запропонував за 100 гривень поїхати до нотаріуса для підпису документів. ОСОБА_108 являється товаришем ОСОБА_109. Вона погодилась. Спільно з ОСОБА_109 та ОСОБА_108 поїхали до Голосіївського району м. Києва до нотаріуса. де вона розписувалась в документах, нотаріус у неї брав паспорт і зробив копію Можливо вона підписувала протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Манкора» від 20.06.2008, довіреність ВКМ 325107 від 20.06.2008, акт оцінки та прийому передачі майна учасника товариства до статутного капіталу ТОВ «Манкора» від 20.06.2008 та статут ТОВ «Манкора» за 2008 рік коли знаходилась у нотаріуса. Іншіих документів вона не підписувала (т. 43 а.с. 184-191);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_110, яка показала, що проводила державну реєстрацію в частині зміни складу учасників ТОВ «Манкора», а також внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, про зміну керівника (т. 40 а.с. 122-126);

- даними з протоколу виїмки від 16.06.2010, згідно якого у ОСОБА_83 вилучені свідоцтво про реєстрацію серії А01 № 263391; довідка АБ № 244707 з ЄДРПОУ; Статут ТОВ «Манкора» № 100127548; довідка фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України управління виконавчої дирекції фонду у місті Києві №; протокол № 1 від 1.12.2009; договір №12/1257 від 25.07.2008 на розрахунково-касове обслуговування між ВАТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_124» та ТОВ «Монкора»; печатка ТОВ «Манкора» (т. 40

- даними з протоколу виїмки від 15.10.2010 згідно якого в АТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_124» вилучено акт від 24.04.2009 по встановленню системи «Клієнт-банк ТОВ «ОСОБА_155 кора (т. 50 а.с. 117-118, 120);

- даними з протоколу виїмки від 04.11.2009 згідно якого в філії «Центрального регіонального управління ВАТ «ОСОБА_34 та ОСОБА_124» вилучені заява про відкриття поточного рахунку від 25.07.08; корінець повідомлення про відкриття рахунку за вх. 12-001/709 від 07.08.08 а.с. 222-252);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_83, яка показала, що ТОВ «Медленд» їй відоме, оскільки представники даного товариства звертались до неї, але вона ніяких дій з цим підприємством не вчиняла, ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «Інтермедприлад» спільно з ОСОБА_111 та ОСОБА_82 вперше зареєстрували, по ТОВ «Манкора» проводили перереєстрацію, що ОСОБА_33 та ОСОБА_107 являлась засновниками ТОВ «Манкора», в подальшому ОСОБА_33 передала усі повноваження по товариству ОСОБА_104 (т. 40 а.с. 253-257);

- даними з протоколу виїмки від 24.03.2010 згідно якого ВАТ «ОСОБА_34 та ОСОБА_124» вилучені виписки по особовому рахунку №7980 ТОВ «Манкора»за період з 23.07.2008 по 18.03.2010 (т. 49 а.с. 113-141);; фотокопія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «Манкора» № 263391; договір №12/1257 від 25.07.08 з додатком №2; фотокопія статуту ТОВ «Манкора» за № запису 033551 від 25.06.2008; фотокопія довідки за Ф№4-ОПП від 16.07.08; копія повідомлення про взяття на облік юридичної особи від 26.06.08; копія страхового свідоцтва № від 26.06.08; копія довідки АА № 185445 з ЄДРПОУ ТОВ «Манкора»; протокол № 1 від 20.06.08 ТОВ «Манкора»; додаткова угода № 15 до договору від 25.07.08; додаток № 1 до додаткової угоди № 15 від 23.02.09 до договору №12/1257 від 25.07.08; виписка по особовому рахунку №7980 ТОВ «Манкора» за період з 25.07.08 по 26.10.09 (т. 49а.с. 146-180);

- даними з протоколу виїмки від 05.10.10 згідно якого в ВАТ «ОСОБА_34 та кредит» вилучені повідомлення про вручення поштового відправлення № 60088350 на імя ТОВ «Манкора»; технічні параметри клієнта системи «Клієнт-Банк» ТОВ «Манкора»; дозвіл ТОВ «Манкора» про не заперечення надання повідомлення про відкриття рахунку в електронному вигляді; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера та копія сторінок паспорту ОСОБА_33; довіреність ТОВ «Манкора» видана на імя ОСОБА_13 від 01.04.2009; копія сторінок паспорту ОСОБА_13 (т. 49 а.с. 181-190);

- даними з висновку експерта № 179 від 06.12.2010, згідно якого рукописні тексти у технічних параметрах клієнта системи «Клієнт- Банк» від 23.02.09 в графах «наименование организации», «контактне телефоны», «ФИО заполнителя, подпись», акті від 24.04.09 в графі «клиент», довіреності від 01.04.09 в графі «подпись, фамилия,инициалы», «полное наименование организации», дозволі №1 від 25.07.08 в графі «назва підприємства/компанії...» виконані не ОСОБА_22, а іншою особою (особами). Рукописні тексти у акті від 24.04.09 в графі «клиент» виконані ОСОБА_13. Підпис у акті від 24.04.09 в графі «клиент» виконаний, вірогідно, ОСОБА_13 (т. 72 а.с. 70-77);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_75 про те, що 25.07.2008 р. до відділення звернулася директор TOB «Манкора» ОСОБА_33 з метою відкриття поточного рахунку. Після цього оформлено договір № 12/1257 на розрахунково-касове обслуговування. З TOB «Манкора» укладено додаткову угоду до договору на 4 РКО від 22.04.2009 про встановлення системи «Клієнт-Банк». В технічних параметрах вказана адреса м. Київ вул. Цитадельна, 6/8. В матеріалах юридичної справи TOB «Манкора» міститься довіренність видана TOB «Манкора» на ім'я ОСОБА_13 (т. 49 а.с. 219-222);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_76 який показав, що останній раз ОСОБА_13 у приміщенні відділення банку №12 бачив у у 2009 році, особисто контактував з ОСОБА_13 який звернувся з проханням про повернення довіреностей виданих на його ім'я TOB «Манкора» та TOB «Сократес», на що ним було відмовлено. Ззаписано телефон ОСОБА_13, який дав останній особисто, - НОМЕР_9 (т. 49 а.с. 228-231);

- даними з протоколу виїмки від 06.09.2010 згідно якого в дозвільній системі Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві вилучені корінець дозволу № 1587 виданого ТОВ «Манкора»; квитанція про сплату коштів в розмірі 81 гривень; заява на видачу дозволу вх. 1587 від 27.06.2008; ескіз печатки ТОВ «Манкора»; свідоцтво ТОВ «Манкора» фотокопія; довідка ЄДРПОУ ТОВ «Манкора»; довіреність ВКМ 325107 (т. 41 а.с. 7-8, 15-22);

- показаннями свідка ОСОБА_72, який показав, що 27.06.2008 до СДС Печерського РУ з метою отримання дозволу на виготовлення однієї круглої печатки ТОВ «Манкора» звернулась по довіреності від ОСОБА_33 ОСОБА_22 Всі документи відповідно з наказом 1117 від 11.01.99 були в порядку. В результаті чого громадянці ОСОБА_22 видано дозвіл на виготовлення круглої печатки ТОВ «Манкора» Директором ТОВ «Манкора» являлась ОСОБА_33В.(т. 41 а.с. 23-24);

- даними з висновку експерта № 18-37 від 22.03.2010, згідно якого на жорсткому диску наданого на дослідження системного блоку (з позначкою «1104»), що вилучений 22.12.2009 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12, виявлено 1 файл з ключовими словами «ТОВ «Адлер» та «ОСОБА_11О.», 7 файлів з ключовими словами «ТОВ «Манкора» та 1 базу даних ТОВ «Манкора» (з назвою ТОВ «Вестмедфарм»), в якій зустрічаються назви ТОВ «Істмедфарм Груп», ТОВ «ВВС-ЛТД», ТОВ «Ананта» та ПП «Тонус-М» (т. 70 а.с. 9-29);

- даними з висновку експерта № 18-39 від 12.04.2010, згідно якого на жорсткому диску системного блоку (серійний номер №0239), що був вилучений під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_17 та наданий на дослідження, виявлено 42 файли з ключовими словами «ТОВ «Вестмедфарм», «ТОВ «Манкора» та «ОСОБА_11О.» (т. 70 а.с. 42- 47);

- даними з протоколу виїмки від 30.12.2009, згідно якої в Державній інспекції з контролю якості лікарських засобів вилучені опис № 1042 документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії на оптову, роздрібну торгівлю лікарськими засобами від 07.04.09; довіреність ОСОБА_33 від 06.04.2009; ліцензія АВ № 469088 державної інспекції з контролю якості лікарських засобів на оптову торгівлю лікарськими засобами ТОВ «Манкора»; платіжне доручення № 2 від 06.05.2009; заява про видачу ліцензії ТОВ «Манкора»; свідоцтво А01 № 263391 про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Манкора»; паспорт аптечного закладу ТОВ «Манкора»; висновок наявні приміщення та устаткування аптечного закладу Аптечний склад № 1 ТОВ «Манкора»; довіреність ЯПЛ № 909559 від 05.05.2009; повідомлення про анулювання ліцензії; рішення про анулювання ліцензії від 06.11.2009 № 146-А ТОВ «Манкора»; повідомлення про надання ліцензії (т. 43 а.с. 3-8, 63-77);

- даними з висновку експерта № 148 від 03.10.2010 згідно якого рукописні тексти у довіреності серії ЯПЛ № 909559 від 05.05.09, довіреності (дорученні) про подання документів від 06.04.09 виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (особами). Підписи у паспорті аптечного складу в графі «ОСОБА_33, директор».ю довіреності серії ЯПЛ № 909559 від 05.05.09 в графі «керівник підприємства», довіреності (дорученні) про подання документів від 06.04.-0 в графі «Керівник субєкта господарювання», заяві про видачу ліцензії від 12.03.09 в графі «Підпис заявника», платіжному дорученні № 2 від 06.05.09 в графі «підпис» виконані не ОСОБА_33, а іншою особою (особами). Відбитки печатки ТОВ «Манкора» в наступних документах: паспорті аптечного закладу, довіреності серії ЯПЛ № 909559 від 05.05.09, довіреності про подання документів від 06.04.09, заяві про видачу ліцензії від 12.03.09, платіжному дорученні № 2 від 06.05.09 нанесені печаткою ТОВ «Манкора», що вилучена у ОСОБА_83 та представлена на дослідження (т. 74 а.с. 56-68);

- показаннями свідка ОСОБА_112, яка показала, що у 2009 році їй зателефонував (050-171-9668) невідомий чоловік та запропонував зайняти посаду завідуючою складом лікарських засобів. Вона погодилась, але у послідуючому чоловік не телефонував. Відношення до діяльності ТОВ «Манкора» вона не має Про те, що вона рахується завідуючим аптечного закладу ТОВ «Манкора», що розташований по вул. Грушевського будинок 25 в м. Ужгород, , їй не відомо (т. 46 а.с. 15-18 );

- даними з листа №279/01 від 03.01.2010 Ужгородської міської санітарно-епідеміологічноної станції МОЗ України про те, що в журналах реєстрації висновків міськсанепідемстанції з 01.01.2006 відсутні записи про дозвільні документи ТОВ «Манкора» (т. 46 а.с. 34);

- даними з протоколу огляду від 11.02.2010 по вул. Грушевського будинок 25 в м. Ужгород Закарпатської області в ході, якого в зазначеному приміщенні обладнання та безпосередньо аптечного складу, у тому числі ТОВ «Манкора» не виявлено, приміщення належить ТОВ «Ідея МІК» (т. 46 а.с. 72);

- наведеними вище показаннями свідків ОСОБА_113 та ОСОБА_27 про те, що фактично ТОВ «Манкора» орендоване приміщення під аптечний склад не обладнували, у звязку з чим, договір з вказаним підприємством було розірвано (т. 46 а.с. 84-85); та про те, що у 2009 році саме ОСОБА_11 просив знайти для оренди це складське приміщення в м. Ужгород (т. 46 а.с. 78-82 );

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_31, яка показала, що восени 2006 року на залізничному вокзалі Києва до неї підійшов чоловік та запропонував заробити 100 доларів США. Вона з тим чоловіком зайшли до банку, де вона працівникам банку дала свій паспорт і виконала кілька підписів (т. 39 а.с. 47);

- даними з протоколу виїмки від 26.05.2009, згідно якого в ДПІ Дніпровського району м. Києва вилучені повідомлення про відсутність юридичної особи за місцем знаходження; повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі; довідка про взяття на облік платника податків; заява для юридичних осіб; реєстраційна картка Ф№4; довідка №17079/07; довідка № 5664/14/29-12733 від 06.02.2007; копія закордонного паспорту; протокол № 2 загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вестмедфарм»; довіреність; свідоцтво реєстрації платника податків; квитанція; реєстраційна заява платника податку; довідка про взяття на облік платника податків; реєстраційна картка Ф№1№ 34875047; податкова декларація на додану вартість; декларація з податку на прибуток підприємства; звіт про суми пільг при оподаткуванні фізичних осіб; уточнюючий рахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість звязку з виправленням самостійно виявлених помилок; довідка ТОВ «Вестмедфарм» (т. 42 а.с. 61-170);

- даними з протоколу виїмки від 01.02.2010, згідно якого в ДПІ Дніпровського району м. Києва було вилучено наступні документи як відносяться до ТОВ «Вестмедфарм»: протокол виїмки о/у ВДС БЕЗ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_78; податкова декларація з податку на додану вартість від 21.12.2009 вх. 273726; податкова декларація з податку на додану вартість від 20.11.2009 вх. 261097; податкова декларація з податку на додану вартість від 19.10.2009 вх. 225820; податкова декларація з податку на додану вартість від 14.09.09 вх. 185534; податкова декларація з податку на додану вартість від 17.08.09 вх. 175227; податкова декларація з податку на додану вартість від 13.07.09 вх. 135491; податкова декларація з податку на додану вартість від 15.06.09 вх. 105667; податкова декларація з податку на додану вартість від 20.05.09 вх. 99504; декларація з податку на прибуток підприємства від 10.08.09 вх. 169580; декларація з податку на прибуток підприємства від 06.05.09 вх. 81140; роздруківка форми 1-ДФ за ІІ та ІІІ квартали 2008 року ТОВ «Вестмедфарм» (т. 41 а.с. 207-238);

- даними з висновку експерта № 187 від 03.10.2010, згідно якого відбитки печатки в наступних документах: уточнюючому розрахунку вх. №57891 від 23.06.08; розшифровці податкових зобовязань за 6 місяців 2008 р.; декларації з податку на додану вартість вх. №57896 від 23.06.08 нанесені печаткою ТОВ «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 71 а.с. 172-177);

- даними з висновку експерта № 141 від 01.10.2010 згідно якого підпис в графі «керівник ОСОБА_31І.» в податковій декларації з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» за 10 місяців 2009 року виконаний не ОСОБА_31, а іншою особою. Даний підпис виконаний ОСОБА_13. Відтиск печатки ТОВ «Вестмедфарм», в податковій декларації з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» за 10 місяців 2009 року нанесено, вірогідно, печаткою ТОВ «Вестмедфарм», яка вилучена у ОСОБА_13 та представлена на дослідження (т. 74 а.с. 37-43);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_79, яка показала, що вчиняла камеральну перевіру по податкам на додану вартість TOB «Вестмедфарм». Останнього разу TOB «Вестмедфарм» надавало декларації для звітності у кінці 2009 року. У серпні 2010 року нею було складено акт про анулювання свідоцтва ПДВ TOB «Вестмедфарм» (т. 42 а.с. 171-175);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідка ОСОБА_80 від 27.10.2010, яка дала показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_79 від 27.10.2010 (т. 42 а.с. 176-180);

- даними з протоколу виїмки від 20.05.2009, згідно якого в РДА Дніпровського району м. Києва вилучені форма №18-ОПП; реєстраційна картка форма; протокол №1загальних зборів засновників ТОВ «Вестмедфарм»; акт приймання-передачі та оцінки майна в якості внеска до статутного капіталу ТОВ «Вестмедфарм»; Довідка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про резервування найменування юридичної особи; квитанція; реєстраційна картка №1; статут ТОВ «Вестмедфарм»; опис документів від 20.08.2007; опис документів від 26.01.09; опис документів від 01.02.07; лист № 2583/34 від 26.12.08 (т. 42 а.с.1-33);

- даними з протоколу виїмки від 16.11.2010, згідно якого в ПФУ Дніпровського району м. Києва вилучені реєстраційна картка з проведенням державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Вестмедфарм»; рахунок суми страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплати за лютий серпень 2007 року; розрахунок суми страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування, що підлягають сплаті за березень-жовтень 2008 року (т. 42 а.с. 189-223);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідків ОСОБА_67, ОСОБА_81 про те, що документи ТОВ «Вестмедфарм», відповідали вимогам чинного законодавства і підстав відмови у видачі свідоцтва про реєстрацію ТОВ «Вестмедфарм» не було (т. 42 а.с. 35-38,39-42);

- даними з матеріалів по телефонним зєднанням абонентів ЗАТ «KYIVSTAR GSM» 067-579-24-55, яким користувався обвинувачений ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, 067-535-78-80, яким користувалася обвинувачена ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4,

067-613-48-61, яким користувався обвинувачений ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_9 та 097-971-01-72 і 096-125-29-05, якими користувався обвинувачений ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_20 за період з 24.05.2008 по 24.12.2009 включно (т. 59 а.с. 5-181);

- даними з матеріалів по телефонним зєднанням абонентів ТОВ «Астеліт» 063-070-17-41, яким користувалася обвинувачена ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_4, та 093-499-39-48, яким користувався обвинувачений ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_20, за період з 01.01.2007 по 24.12.2009 включно (т. 59 а.с. 186-250, т. 60 а.с. 1-250, т. 61 а.с. 1-85);

- даними з матеріалів наданих операторами мобільного звязку і проведеним аналізом телефонних зєднань абонентських номерів, якими користувались ОСОБА_11, ОСОБА_13 та ОСОБА_12, а саме, ОСОБА_11 користуючись № 067-579-24-55 та ОСОБА_12 користуючись номером телефону № 067-535-78-80 і № 063-070-17-41 неодноразово телефонували на № 095-556-58-64 менеджеру з продажу ТОВ «ВВС-ЛТД» ОСОБА_49 і на № 067-239-58-14 бухгалтеру ЗАТ «Фармація-2000» ОСОБА_177 ОСОБА_11 користуючись номером телефону 067-579-24-55, ОСОБА_12 користуючись номером телефону 063-070-17-41 і 067-535-78-80 та ОСОБА_13 користуючись номером телефону 096-125-29-05, в період з 15.11.2008 по 22.12.2009, мають велику кількість телефонних зєднаннь між собою (т. 61 а.с. 195-268);

- даними з матеріалів отриманихв результаті здійснення оперативно технічних заходів зняття інформації з каналів звязку , що проводились в період з 28.08.2008 по 22.12.2010 за постановами Апеляційного суду, стосовно ОСОБА_11 за номером телефону 067-579-24-55; ОСОБА_12 за номерами телефону 063-070-17-41 і 067-535-78-80 та ОСОБА_13 за номерами телефону 096-125-29-05 і 093-499-39-48, а саме протоколами прослуховування (огляду), якими підтверджено факти розподілу функцій, надання вказівок організатором ОСОБА_11 членам групи ОСОБА_12 і ОСОБА_13 та організація вчинення злочинів, а також інструктаж щодо конспірації зазначених учасників при вчиненні і після вчинення злочинів (т. 56 а.с. 3-247, т. 57 а.с. 1-246, т. 58 а.с. 1-189);

- даними з протоколу виїмки в Кременчуцькій обєднаній Державній податковій інспекції у Полтавській області ДПА України, документів, що підтверджують факт реєстрації, діяльності та подачі податкової звітності ТОВ «Адлер», в ході якої вилучено документи, у тому числі податкової звітності де відображено, що у період з 19.10.2007 по 09.11.2009 ОСОБА_11 являвся директором ТОВ «Адлер», а ОСОБА_12 головним бухгалтером підприємства (т. 18 а.с. 176-178 );

- декларації з податку на прибуток і податкових декларацій з податку на додану вартість ТОВ «Адлер» за період з 19.10.2007 по 09.11.2009 (т. 18 а.с. 204-246, т. 19 а.с. 1-100);;

Підроблення документів, використання завідомо підроблених документів та вчинення замаху на контрабанду наркотичних засобів підсудними ОСОБА_11 і ОСОБА_12 підтверджується:

- даними з акту проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД D/L NQ6041575 від 29.12.2008, згідно якого в морському порту «Одеса-Порт» майданчик ДП «ГПК-Україна» оглянуто контейнер № TCKU1806964, в якому виявлено 21 картонні коробки у яких знаходились прозорі банки з вмістом у них зелених капсул з наповненою порошкоподібною речовиною білого кольору (т. 4 а.с. 13);

- даними з акту взяття проб і зразків товару від 06.08.2009 було взято одну пластикову банку яка містить капсули зеленого кольору з вмістом у них порошкоподібної речовини білого кольору (т. 4 а.с. 14);

- даними з висновку № 16-1057 від 14.08.2009 Одеської служби з експертного забезпечення митних органів центрального митного управління лабораторних досліджень та експертної роботи Державної митної служби України, згідно якого надані на дослідження «капсули зеленого кольору, які містять в собі порошкоподібну речовину білого кольору» містять у своєму складі наркотичний засіб трамадолу гідро хлорид. Трамадолу гідро хлорид відноситься до таблиці ІІ списку № 1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. ОСОБА_29 речовини у капсулі складає 0,46 г. Порошкоподібна речовина капсул крім трамадолу гідрохлориду мітить у своєму складі сульфат кальцію. Методом вичерпного екстрагування з порошку капсул виділено трамадолу гідрохлориду у кількості яка відповідає його вмісту у одній капсулі 0,096 г. (т. 4 а.с. 17-18);

- даними з акту про проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД № D/L NQ604 від 27.11.2009, згідно якого було проведено огляд контейнеру № TCKU1806964 під час якого в контейнері було виявлено, що в 21 картонних коробках знаходяться пластикові банки в яких знаходяться поліетиленові пакети з зеленими капсулами в кількості приблизно 499191 шт. загальною вагою приблизно 229,630 г. (т. 4 а.с. 21);

- даними з листа ТОВ «Сократес» в особі директора ОСОБА_22 за вих. № 2 від 04.03.2009, згідно якого ТОВ «Сократес» відмовилось від вантажу 1х20 контейнера TCKU1806964 /20 у звязку з фінансовими негараздами (т. 4 а.с. 26);

- даними з протоколу огляду місця подія від 25.02.2010, згідно якого працівниками ГО БКОП УСБВ в Одеській області на стаф-площадці «ОСОБА_150 склади» ГП «Одеський морський торговий порт» було оглянуто контейнер TCKU1806964, в ході якого було виявлено та вилучено 21 картонну коробку з вмістом у них прозорі банки з капсулами зеленого кольору, які були поміщенні до 43 поліетиленових пакети чорного кольору (т. 4 а.с. 203-223);

- показаннями свідка ОСОБА_178, який показав, що був присутнім при проведенні огляду на стаф-площадці «ОСОБА_150 склади» ГП «Одеський морський торговий порт» контейнеру TCKU1806964, в ході якого виявлено та вилучено 21 картонну коробку з прозорими банками з капсулами зеленого кольору, які після огляду вилучені та поміщенні у 43-х поліетиленові пакети чорного кольору (т. 5 а.с. 14-18, 45-49);

- показаннями свідків ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182 які дав показання аналогічні показанням свідка ОСОБА_178 (т. 5 а.с. 19-22,23-26,27-31,32-37, 38-44);

- даними з протоколу виїмки від 18.03.2010, згідно якого в Морському вокзалі м. Одеса вилучені документи «Manifest of cargo»; B/L № NOR/IMP-843; список контрагентів на вигризку B/L № NOR/IMP-843, план розмитнення контейнера на судні «CSAV PYRENNES»; список контейнерів відповідно плану вигризки судна «CSAV PYRENNES»; General Statement по вигрузці судна «CSAV PYRENNES» (т. 4 а.с. 247-248 т. 5 а.с. 1-6);

- показаннями свідка ОСОБА_15 від 17.03.2010, яка показала, що працює начальником відділу зовнішньо - економічної діяльності ТОВ «ЦТЛ». У грудні 2008 року вона по робочому телефону спілкувалась з особою на імя ОСОБА_179, яка являлась представником ТОВ «Сократес» та остання показала, що компанія яка займалась «митною очисткою вантажу» відмовилась з ними працювати. ОСОБА_40 в ході розмови вона запропонувала посередницькі послуги по розмитненню - контейнера TCKU1806964, але ОСОБА_40 відмовилася. Номер телефону ОСОБА_40 +80. ОСОБА_75 деякий час їй зателефонувала ОСОБА_40 та сказала, що вони відмовляються від вантажу та в подальшому відправила лист про відмову від вантажу (т. 5 а.с. 7-10, 55-58, 199-202);

- даними з листа начальника відділу комплексної безпеки ЗАТ «ОСОБА_183Ес.Ем.» у м. Одесі, згідно якого встановлено, що номер телефону 067-535-7880 належить ТОВ «Адлер» м. Кременчук, вул. Жовтнева, 39/41, банк АКБ МТ банк МФО331304, рахунок 26006141 (т. 4 а.с. 92-93);

- наведеними вище показаннями ОСОБА_13, в тій частині, що у грудні 2008 року за вказівкою ОСОБА_12 він отримав в авто перевізника «Автолюкс» контракт між ТОВ «Сократес»та індійською компанією про поставку медичних препаратів, який відвіз до банку «ОСОБА_34 та ОСОБА_124». Контроль та керівництво діяльності ТОВ «Сократес» здійснював ОСОБА_11, та при прийомі його на роботу ОСОБА_11 було оговорено, що виконання вказівок по роботі в ТОВ «Сократес» він буде отримувати лише від нього та ОСОБА_12;

Незаконне придбання, зберігання, перевезення прекурсорів, наркотичних засобів, отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, з метою їх збуту підсудним ОСОБА_14 підтверджується:

- даними з протоколу обшуку від 22.12.2009 в квартирі АДРЕСА_10 по місцю проживання ОСОБА_14, в ході якого виявленіта вилучені 9 000 таблеток з маркуванням «Клофілін-Здоровя» (т. 3 а.с. 31);

- даними з протоколу огляду від 22.12.2009 автомобіля Honda, державний номерний знак НОМЕР_18, належного ОСОБА_14, біля будинку 149 по вул. Леніна в м. Запоріжжя, в ході якого виявлені та вилучені 20 блістерних упаковок по 10 таблеток «Золдіар»; 498 ампул з надписами «Кетамін» ємкістю 2 мл; 1000 капсул рожевого кольору; 398 блістерних упаковок по 10 таблеток «Зестра» (т. 3 а.с. 33-39);

- даними з висновку експерта № 4 від 30.01.2009 року, згідно з яким у складі порошкоподібної речовини білого кольору з наданих на дослідження капсул біло-рожевого кольору та у складі таблеток «Золдіар» міститься наркотичний засіб , обіг якого обмежений трамадол ((+)(-)транс-2[(диметиламіно)метил]-1-(м-метоксифеніл)-циклогексанолу. Вміст трамадолу в порошкоподібній речовині із капсул становить 20,01мас.%, в таблетках «Золдіар» - 8,52 мас.%, загальна маса трамадолу (в перерахунку на першопочаткову кількість 1000 капсул та 200 таблеток) становить 58,522 г. Надані на дослідження таблетки «ЗЕСТРА» в своєму складі містять псевдо ефедрин, який віднесений до прекурсорів. Вміст псевдоефедрину у складі речовини таблеток становить 20,3 мас.%, загальна маса псевдоефедрину (в перерахунку на першопочаткову кількість 3980 таблеток) складає 119,252 г. Надані на дослідження таблетки «Клофелин-Здоровье» містять сильнодіючий лікарський засіб клофелін (клонідін). Відсотковий вміст клофеліну в речовині таблеток становить 0,214мас.%, загальна маса клофеліну (в перерахунку на першопочаткову кількість 9000 таблеток) складає 1,348 г. В складі рідини з наданих скляних ампул міститься отруйний лікарський засіб кетамін. Вміст кетаміну в рідиині із ампул становить 5,0мас.%, загальна маса кетаміну (в перерахунку на першопочаткову кількість 498 ампул) становить 49,80 г. (Т. 67 а.с. 39-41);

- дослідженими в порядку ст. 306 КПК України показаннями свідків ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_142В, ОСОБА_123, який підтверди зафіксовані в протоколі обставини проведення обшуку за місцем проживання і у присутності ОСОБА_14 в АДРЕСА_11 (т.3 а.с. 40-42, 43-45, т. 79 а.с. 37-40, 37-40).

Оцінивши та проаналізувавши досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, суд визнає, що показання, які підсудний ОСОБА_13 та свідки давали в судовому засіданні і під час проведення досудового слідства у справі, підтверджуються дослідженими доказами по справі та свідчать про вчинення підсудними злочинів.

Суд визнає, що показання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 про їх непричетність до вчинення окремих з інкримінованих їм злочинів повністю спростовуються наведеними вище прямими доказами:

- показаннями свідка ОСОБА_49, яка як працівник ТОВ «ВВС-ЛТД» неодноразово спілкувалась з ними по телефону, що ОСОБА_12 була представником ТОВ «Інтермедприлад» та ТОВ «Вестмедфарм», що ОСОБА_11, представлявся як керівник ТОВ «Інтермедприлад»;

- показаннями свідка ОСОБА_53 про те, що ОСОБА_11 та ОСОБА_12 відомі йому як представники ТОВ «Адлер», а ОСОБА_11 відомий йому ще як представник ТОВ «Істмедфарм груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора» і ТОВ «Інтермедприлад», який заключав договори з ТОВ «Ананта» на оптову торгівлю лікарськими засобами;

- показаннями свідка ОСОБА_98 про те, що через власника ТОВ «Салгір 2005» ОСОБА_50 він познайомився з ОСОБА_11, який надавав йому документи на отримання ліцензії для ТОВ «Вестмедфарм», що дзвонила з даного приводу ОСОБА_12, а беспосередньо отриманням ліцензії займалась ОСОБА_25 ( вказані свідчення підтверджені на очній ставці між ОСОБА_98 і ОСОБА_11О.);

- показаннями свідка ОСОБА_25, які вона дала під час проведення досудового слідства у справі (яким суд надає перевагу, оскільки вони конкретні та послідовні на відміну від її показань, даних в судовому засіданні), згідно яких на прохання ОСОБА_98 подавала в лікінспецію документи на склад ТОВ «Вестмедфарм» та забирала ліцензію зазначеного підприємства, потім дані документи віддавала ОСОБА_186, дзвонила з даного приводу ОСОБА_12; протоколом впізнання, згідно якого ОСОБА_187 впізнала по фотокарткам ОСОБА_186;

- показаннями свідка ОСОБА_100, яка являється директором ТОВ «Салгір 2005», що по вказівці засновника ОСОБА_50 вона купляла у ТОВ «Вестмедфарм» лікарські засоби, які продавав представник даного товариства ОСОБА_11, що також вона по телефону спілкувалась з бухгалтером ОСОБА_186 і що ОСОБА_11 пропонував їй придбати сильнодіючі лікарські засоби;

- показаннями свідка ОСОБА_50, який являється засновником ТОВ «Салгір 2005», згідно яких він має знайомого ОСОБА_11, на прохання якого він рекомендував останньому ОСОБА_98 для допомоги в отриманні ліцензії для ТОВ «Вестмедфарм»;

- показаннями свідка ОСОБА_113, який являється директором ПП «Ідея МІК» та володіє приміщенням № 25 по вул. Грушевського в м. Ужгород Закарпатської області, згідно яких його знайомий ОСОБА_27 звернувся до нього з проханням надати в оренду приміщення для аптечного складу ТОВ «Манкора»;

- показаннями свідка ОСОБА_27, згідно яких до нього звернувся ОСОБА_11 з проханням підшукати приміщення під склад, після чого він перетелефонував знайомому ОСОБА_113 і просив допомогти ОСОБА_11 у вирішенні цього питання (на очній ставці між ОСОБА_27 і ОСОБА_11 ОСОБА_27 підтвердив свої показання),

а також іншими, наведеними вище дослідженими в судовому засіданні доказами в їх сукупності.

Суд приймає до уваги, що підсудні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у своїх показаннях під час судового розгляду справи заперечували свою причетність до дій, повязаних з замахом на вчинення контрабанди наркотичних засобів; їх захисники, виступаючи в дебатах заявляли про необхідність виправдання підсудних за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України.

Проте, суд визнає, що дослідженими в судовому засіданні доказами доведено здійснення підсудними ОСОБА_11 та ОСОБА_12 замаху на вчинення контрабанди наркотичних засобів, тобто замаху на їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, оскільки під час судового слідства встановлено, що контроль та керівництво діяльністю ТОВ «Сократес» здійснював ОСОБА_11; ОСОБА_12 та ОСОБА_13 діяли на підставі його вказівок (про це свідчать показання підсудних ОСОБА_13 та ОСОБА_12, які вони дали суду); відповідно до висновку експерта № 178 від 05.12.2010 (т. 69 а.с. 8-13) та висновку експерта № 177 від 04.12.2010 (т. 69 а.с. 25-33), рукописні записи в банківських документах ТОВ «Сократес» виконані ОСОБА_13 та ОСОБА_12; з протоколу виїмки від 16.07.2010 вбачається, що в АТ «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_124» вилучені: меморіальні валютні ордери, платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металів №001 від 10.12.2008; контракт №UKR-001 від 03.11.2008 з додатоком; SWIFT №С1336290СРО41509 від 15.04.09; SWIFT № KRU 101221 (т. 50 а.с. 93-109), тобто документи, які підтверджують, що ТОВ «Сократес», придбало у компанії Vaishali Export Interworld ОСОБА_181 (країна реєстрації: 4805/24, BHARAT RAM ROAD, DARYA GANJ,NEW DELHI 110), товар (харчові добавки) на суму 10 000 доларів США (перераховано як предоплату 5000 доларів США); згідно акту проведення митного огляду товарів, що переміщуються за ВМД D/L NQ6041575 від 29.12.2008 в морському порту «Одеса-Порт» на майданчику ДП «ГПК-Україна» оглянуто контейнер № TCKU1806964, в якому виявлено 21 картонну коробку у яких знаходились прозорі банки з вмістом у них зелених капсул з наповненою порошкоподібною речовиною білого кольору (т. 4 а.с. 13); згідно акту взяття проб і зразків товару від 06.08.2009, саме в цьому контейнері взято пластикову банку, яка містить капсули зеленого кольору з вмістом у них порошкоподібної речовини білого кольору (т. 4 а.с. 14), які згідно висновку експерта № 16-1057 від 14.08.2009, містять у своєму складі наркотичний засіб трамадолу гідрохлорид, який відноситься до списку №1 таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770; вага речовини у капсулі складає 0,46 г.; з порошку капсул виділено трамадолу гідрохлорид у кількості, яка відповідає його вмісту у одній капсулі 0,096 г. (т. 4 а.с. 17-18).

Та обставина, що згідно за вих. № 2 листа від 04.03.2009 ТОВ «Сократес» відмовилось від вантажу 1х20 контейнера TCKU1806964 /20 у звязку з фінансовими негараздами (т. 4 а.с. 26), не свідчить про відмову від вчинення злочину з волі ОСОБА_11 та ОСОБА_12, оскільки, ознаками добровільної відмови є остаточне припинення особою готування до злочину або замаху на злочин; відмова від вчинення злочину з волі самої особи; наявність у особи усвідомлення можливості довести злочин до кінця.

Згідно дослідженого в судовому засіданні протоколу огляду предметів - компютерного диску CD-R, який має надпис виробника «Verbatim», на якому є рукописний надпис: «Інв.2/2/900 т» та «ОСОБА_75 секретності знято. Перелік вих. 38/2-794 дск від 25.11.2009 ст. інспектор РСВ (підпис) ОСОБА_188», а також рукописний надпис: «3984-96,7 МБ», компютерний файл під назвою «20_08_2009__13_44_42 ОСОБА_11 (СБД)161133359_00» та компютерний файл під назвою «20.08.2009 14.32.56 ОСОБА_11 (СБД)161135531_00» містять зміст телефонних розмов між ОСОБА_11 та ОСОБА_12, текст яких свідчить про безпосередню причетність вказаних підсудних до вчинення замаху на контрабанду наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а також про їх повну обізнаність щодо виявлення та вилучення під час митного огляду наркотичного засобу - гідрохлориду трамадолу, після чого ними були узгоджені способи уникнення від відповідальності за вчинене, шляхом ухилення від дачі показань з використанням положень ст. 63 Конституції України та шляхом дачі неправдивих свідчень працівникам правоохоронних органів, яких в подальшому вони дотримувались як під час проведення досудового слідства по справі, так і в судовому засіданні, повністю заперечуючи свою участь у вчиненні даного злочину.

Тому суд вважає, що підсудні припинили замах на цей злочин не добровільно, а вимушено, переконавшись у фактичній неможливості його завершення.

Твердження захисників підсудних ОСОБА_11 та ОСОБА_12І про необхідність виправдання цих підсудних за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, які грунтуються на підставах, що суперечать одна одній та взаємо виключаються (у звязку з недоведеністю та у звязку з добровільною відмовою від злочину), суд розцінює як систему захисту підсудних.

Оцінивши та проаналізувавши досліджені в судовому засіданні докази в їх сукупності, співставивши їх з ознаками, які вказують на вчинення злочинів організованою групою, а саме - мету створення ОСОБА_11 такого обєднання, план злочинної діяльності, тривалість існування, наявність матеріальної бази, існування певних правил поведінки ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13, розподіл між ними функцій тощо, суд визнає, що вчинення злочинів організованою групоюу складі ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 доведено наведеними вище дослідженими в судовому засіданні доказами, у тому числі показаннями підсудних, які вона давали в судовому засіданні.

Оцінивши та проаналізувавши досліджені в судовому засіданні докази, суд дійшов до висновку, що дії ОСОБА_11 вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 4 ст. 321 КК України як незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України (в редакції до 06.10.2011 р.), як підроблення документа, який видається підприємством, що має право видавати і посвідчувати такі документи, та який надає права, з метою використання його підроблювачем, використання завідомо підробленого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (організованою групою); за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, як незакінчений замах на вчинення контрабанди наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах,

Суд також дійшов до висновку, що дії ОСОБА_12 вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 4 ст. 321 КК України як незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, як підроблення документа, який видається підприємством, що має право видавати і посвідчувати такі документи, та який надає права, з метою використання його підроблювачем, використання завідомо підробленого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (організованою групою); за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, як незакінчений замах на вчинення контрабанди наркотичних засобів, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Оцінивши та проаналізувавши досліджені в судовому засіданні докази, суд дійшов до висновку, що дії ОСОБА_13 вірно кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 4 ст. 321 КК України як незаконне придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту, збут отруйних і сильнодіючих лікарських засобів, вчинені повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою; за ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, як підроблення документа, який видається підприємством, що має право видавати і посвідчувати такі документи, та який надає права, з метою використання його підроблювачем, використання завідомо підробленого документа, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (організованою групою); ч.3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах ( в редакції до 06.10.2011 р.)

Суд вважає вірною кваліфікацію дій ОСОБА_14 за ч. 3 ст. 307 КК України, як незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів з метою збуту в особливо великих розмірах ( в редакції до 06.10.2011 р.) та за ч. 3 ст. 321 КК України як незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, у великих розмірах.

У той же час суд вважає, що винність ОСОБА_14 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України не знайшла свого підтвердження під час судового розгляду справи.

Так, обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони злочину є спеціальна мета - незаконні дії з прекурсорами вчиняються з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин.

ОСОБА_188 кваліфікуючих ознак цього злочину є вчинення незаконних дій з прекурсорами з метою збуту, яка також належить до обов'язкових ознак суб'єктивної сторони цього злочину (ч. 2 ст. 311).

Але зазначена мета не існує самостійно, а є доповненням мети основного складу злочину (ч. 1 ст. 311), - без неї відсутній склад даного злочину.

Доказів того, що ОСОБА_14 придбавав, зберігав, перевозив таблетки «Зестра», які в своєму складі містять псевдоефедрин, який віднесений до прекурсорів, саме з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, суду не надано.

Тому за ч. 3 ст. 311 КК України ОСОБА_14 підлягає виправданню за недоведеністю його вини у вчиненні даного злочину.

Суд також дійшов до висновку, що дії ОСОБА_11 органом досудового слідства помилково кваліфіковані за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України, оскільки відповідно до диспозиції ст. 205 КК України обовязковими ознаками складу злочину є створення, або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Під створенням суб'єкта підприємницької діяльності у ст. 205 КК України розуміється вчинення дій, результатом яких має стати юридичне заснування нової, раніше не існуючої організації, котра переслідує мету одержання прибутку.

Придбання суб'єкта підприємницької діяльності означає набуття права власності на майно юридичної особи як у цілому, так і в тій частині, яка дозволяє фактично керувати діяльністю даного підприємства, впливати на прийняття рішень його керівних органів.

Не може визнаватись придбанням суб'єкта підприємницької діяльності одержання за плату чи з інших підстав у користування установчих документів юридичної особи, її печатки або штампу з правом лише здійснювати від імені такого суб'єкта господарську діяльність. ОСОБА_50 про вчинення ним таких дій дав показання ОСОБА_11 в судовому засіданні.

Доказів, які б спростовували ці його твердження суду не надано.

Суд вважає, що дії ОСОБА_11, ОСОБА_12та ОСОБА_13, які підробляли документи, які видаються підприємством, що має право видавати і посвідчувати такі документи, та які надають права, з метою використання їх підроблювачем, використання завідомо підроблених документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб (організованою групою) з метою прикриття незаконної діяльності та здійснення видів діяльності, щодо яких е заборона, підроблення документів ТОВ «Інтермедприлад», ТОВ «Істмедфарм груп», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Манкора», ТОВ «Сократес», та використання завідомо цих підроблених документів з метою незаконного придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту і збуту отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів охоплюється ч. 3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України (в редакції до 06.10.2011 р.), обвинувачення за якими було предявлено підсудним. Тому кваліфікацію дій за ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 205 КК України суд виключає з обвинувачення ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13

Суд також виключає з обвинувачення, предявленого ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 твердження про те, що ОСОБА_13 «пересилав зазначені лікарські засоби в м. Запоріжжя ОСОБА_14, який в період часу з 15.11.2008 по 22.12.2009, отримані від ОСОБА_13 сильнодіючі і отруйні лікарські засоби, незаконно збував без відповідних дозвільних документів, на території м. Запоріжжя», оскільки ці обставини не знайшли свого обєктивного підтвердження в ході судового слідства по справі.

Призначаючи покарання підсудним, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, дані про особу винного та обставини справи, що помякшують і обтяжують покарання, а також те, що особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Обставиною, що помякшує покарання підсудним ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 321 КК України, ч. 3 ст. 321 КК України, відповідно; ОСОБА_11 та ОСОБА_12 за вчинення злочинів, передбачених ч.3 ст. 28 ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 та ОСОБА_13 за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України, суд визнає щире каяття, оскільки вони в судовому засіданні визнали себе винними у вчиненні вказаних злочинів, дали свідчення про обставини їх скоєння та виявили готовність нести за вчинене передбачену законом відповідальність.

Крім того, обставинами, що помякшують покарання підсудному ОСОБА_13 за вчинення кожного з із скоєних ним злочинів, відповідно до ч. 1 ст. 66 КК України, суд визнає явку з зізнанням та активне сприяння розкриттю злочинів, оскільки під час проведення дізнання та досудового слідства у справі він розповів про обставини вчинення злочинів підсудними, про які до того не було відомо працівникам міліції та які в подальшому були підтверджені як під час проведення досудового слідства, так і в судовому засіданні.

Обставиною, що помякшує покарання підсудним ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за вчинення кожного із скоєних ними злочинів, відповідно до ч. 2 ст. 66 КК України, суд визнає наявність у кожного з них на утриманні по двоє неповнолітніх дітей.

Обставинами, що помякшують покарання кожному з підсудних: ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14, суд, враховуючи зрілий вік кожного з них, визнає їх законослухняну поведінку до вчинення зазначених злочинів, а також те, що на час винесення вироку кожний з них утримується під вартою більше ніж 2 роки 4 місяці.

Обставин, що обтяжують покарання кожному з підсудних, відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Призначаючи покарання підсудним, суд враховує: що відповідно до ст. 12 КПК України, злочини, передбачені ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України ( в редакції до змін від 06.10.2011 р.) є злочинами середньої та невеликої тяжкості, відповідноі; злочин, передбачений ч. 4 ст. 321 КК України є тяжким злочином; злочини, передбачені ч. 3 ст. 305 та ч. 4 ст. 307 КК України є особливо тяжкими злочинами; що за місцем роботи та проживання підсудні ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 характеризуються позитивно; мають постійне місце проживання та роботи, на обліку у нарколога та психіатра не перебувають; що ОСОБА_13 та ОСОБА_14 одружені; що підсудні ОСОБА_11, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 мають літніх батьків, які хворіють; що підсудні ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 страждають на ряд хвороб.

Крім того, суд враховує: що згідно актів амбулаторних психолого-психіатричних та наркологічних експертиз № 710 від 06.07.2010, № 705 від 06.07.2010, № 718 від 08.07.2010, № 736 від 13.07.2010 ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ОСОБА_14, відповідно, в момент скоєння злочину якою-небудь психічною хворобою, тимчасовим хворобливим розладом психічної діяльності чи наркотичною залежністю не страждали і за своїм психічним станом тоді кожний з них міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. ОСОБА_11 притаманні такі психологічні особливості, як: збереженість інтелектуально-мнестичної діяльності, стійкість уваги, активність, цілеспрямованість, опора на власний досвід, емоційна стійкість, практичність інтересів. З урахуванням достатнього рівня інтелектуального та особистісного розвитку, ОСОБА_11 здатний розуміти значення власних дій та передбачати їх наслідки. ОСОБА_11 на час обстеження також психічно здоровий і за своїм психічним станом може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і не потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру. ОСОБА_11 якою-небудь наркоманією не страждає і проведення йому протинаркоманічного лікування не потребує (т.80 а.с.107-108); ОСОБА_13 притаманні такі психологічні особливості, як: збереженість інтелектуально-мнестичної діяльності, стійкість уваги, емоційна стабільність, доброзичливість, відповідальність, а також такі особливості мотиваційно-потребносної сфери, як трудова та сімейна направленість інтересів. З урахуванням достатнього рівня інтелектуального та особистісного розвитку, ОСОБА_13 здатний розуміти значення своїх дій та передбачати їх наслідки. ОСОБА_13 на час обстеження також психічно здоровий і за своїм психічним станом може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і не потребує застосування до нього примусових заходів медичного характеру. ОСОБА_13 якою-небудь наркоманією не страждає і проведення йому протинаркоманічного лікування не потребує (т.83 а.с.37-38); ОСОБА_14 якою-небудь наркоманією не страждає і проведення йому протинаркоманічного лікування не потребує. До психологічних особливостей ОСОБА_14 відносяться: достатній темп психічних процесів, збереженість пізнавальної діяльності (памяті, уваги, мислення), відповідний нормі рівень інтелектуального розвитку; у сфері особистості: стенічність, активність поведінки, екстравертованість, товариськість, успішна адаптація до нових умов, впевненість в собі, емоційна врівноваженість. ОСОБА_14 з урахуванням його психологічних можливостей здатний розуміти характер та зміст власних дій, керувати ними та передбачати їх наслідки (т.84 а.с.110-111); ОСОБА_12 притаманні такі психологічні особливості, як: збереженість інтелектуально-мнестичної діяльності, стійкість уваги, спілковитість, цілеспрямованість, доброзичливість, сімейно-трудова направленість інтересів. З урахуванням достатнього рівня інтелектуального та особистісного розвитку, ОСОБА_12 здатна розуміти значення власних дій та передбачати їх наслідки. ОСОБА_12 на час обстеження також психічно здорова і за своїм психічним станом може усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними і не потребує застосування до неї примусових заходів медичного характеру. ОСОБА_12 якою-небудь наркоманією не страждає і проведення йому протинаркоманічного лікування не потребує (т.82 а.с.68-69).

Враховуючи, викладене, суд дійшов до висновку про необхідність призначення кожному з підсудних - ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, покарання: за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України у виді обмеження волі в межах санкції ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції до змін від 06.10.2011 р.) ; за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі в межах санкції ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції до змін 06.10.2011 р.); за ч. 4 ст. 321 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_11, ОСОБА_12 за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України, ОСОБА_13 за ч. 4 ст. 307 КК України - у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 3 ст. 305 та ч. 4 ст. 307 КК України, відповідно; остаточне покарання кожному з підсудних призначити на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

Враховуючи, викладене, суд дійшов до висновку про необхідність призначення ОСОБА_14 покарання за ч. 3 ст. 321 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 3 ст. 321 КК України; за ч.3 ст.307 КК України у виді позбавлення волі в межах санкції ч. 3 ст. 307 КК України; остаточне покарання призначити на підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим.

За наявності декількох обставин, що помякшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи кожного з підсудних ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, а також враховуючи те, що під час проведення досудового слідства та в судовому засіданні причетності підсудного ОСОБА_14 до організованої злочинної групи не встановлено, суд дійшов до висновку про можливість призначення кожному з цих підсудних за вчинення кожного із злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 321, ч. 3 ст. 307 КК України на підставі ч.1 ст. 69 КК України основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за дані злочини, а також про можливість на підставі ч. 2 ст. 69 КК України не застосовувати до вказаних підсудних додаткового покарання у виді конфіскації майна, що зазначене як обовязкове в санкціях вказаних частин вказаних статей КК України.

Враховуючи ініціативну та організуючу роль у вчиненні злочинів організованою групою, підстав для призначення ОСОБА_11 за вчинення вказаних злочинів, основного покарання, нижчого від найнижчої межі, передбаченої законом за дані злочини, або переходу до іншого, більш мякого виду основного покарання, або непризначення йому обовязкового додаткового покарання судом не встановлено.

Крім того, враховуючи встановлені обставини справи та особу підсудного ОСОБА_13, його активну позицію під час проведення досудового слідства та судового розгляду справи, яка істотно сприяла розкриттю вказаних злочинів, суд дійшов до висновку про можливість його звільнення від покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України.

Судові витрати за проведення судових експертиз, проведених при розслідуванні злочинів, вчинених організованою групою, підлягають стягненню з підсудного ОСОБА_11, як організатора організованої злочинної групи та ініціатора вчинення злочинів, який розпоряджався отриманими внаслідок злочинної діяльності коштами.

Судові витрати за проведення судових експертиз, проведених при розслідуванні злочинів, вчинених підсудними ОСОБА_13 та ОСОБА_14, які ними вчинялись самостійно, підлягають стягненню з цих підсудних.

Вирішуючи питання про майно та кошти, що вилучені у підсудних, суд приймає до уваги, що згідно висновку економічної експертизи № 19/15-7 від 24.06.2010 р, за період з 17.11.2009 по 22.12.2009 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Манкора" лікарських засобів (сонату, циклодолу, клофеліну) у кількості 8 208 упаковок на загальну суму 144 829, 92 грн. (Сто сорок чотири тисячі вісімсот двадцять дев'ять грн. 92 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункових рахунків.

За період з 27.05.2009 по 12.11.2009 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Манкора" лікарських засобів (кетаміну, демідролу) у кількості 2 070 упаковок на загальну суму 41 828, 80 грн. (Сорок одна тисяча вісімсот двадцять вісім грн. 80 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні.

10.07.2008 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Вестмедфарм" лікарського засобу (кетаміну) у кількості 800 упаковок на загальну суму 10 224, 00 грн. (Десять тисяч двісті двадцять чотири гривні 00 коп.) Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків відсутні.

За період з 18.02.2008 по 22.09.2009 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (трамадолу, кетаміну, димедролу) у кількості 38 277 упаковок на загальну суму 647 222,03 грн. (Шістсот сорок сім тисяч двісті двадцять дві грн. 03 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні.

За період з 06.03.2008 по 23.10.2009 TOB "ВВС-ЛТД" реалізувало TOB "Вестмедфарм" лікарських засобів (кетаміну, трамадолу, сонату, імовану, клофеліну, циклодолу, димедролу) у кількості 434 799 упаковок на загальну суму 4 373 720,41 грн. (Чотири мільйони триста сімдесят три тисячі сімсот двадцять грн. 41 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункового рахунку.

У період з 08.05.2008 по 18.05.2009 TOB "Вестмедфарм" перерахувало коштів ЗАТ "Фармація-2000" за поставлені медикаменти на загальну суму 71 740,00 (Сімдесят одна тисяча сімсот сорок) грн.

За період з 29.01.2007 по 25.02. 2008 TOB "ВВС ЛТД" відпустило TOB "Інтермедприлад" лікарських засобів (трамадолу, сонату, кетаміну) у кількості 317 478 упаковок на загальну суму 3 468 642, 96 грн. (ОСОБА_100 мільйона чотириста шістдесят вісім тисяч шістсот сорок дві грн. 96 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункових рахунків. За період з 24.01.2007 по 25.01.2008 ЗАТ "Фармація-2000" реалізувало TOB "Інтермедприлад" лікарських засобів (кетаміну, трамадолу) у кількості 74 213 упаковок на загальну суму 764 286, 83 грн. (ОСОБА_54 шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят шість грн. 83 коп.). Оплата за лікарські засоби відбувалася з розрахункових рахунків. За період з 11.12.2006 по 04.11.2008 TOB "Ананта" поставило TOB "Інтермедприлад" лікарського засобу (терофуну) у кількості 179 493 упаковок на загальну суму 2 256 444, 00 грн. (Два мільйона двісті п'ятдесят шість тисяч чотириста сорок чотири грн. 00 коп.). Документи, що підтверджують форми проведених розрахунків за даними операціями відсутні. У період з 09.10.2007 по 18.01.2008 TOB "Інтермедприлад" перерахувало коштів TOB "ВВС ЛТД" за поставлені медикаменти на загальну суму 399 244, 48 (Триста дев'яносто дев'ять тисяч двісті сорок чотири грн. 48 коп. У період з 20.07.2007 по 30.01.2008 TOB "Інтермедприлад" перерахувало коштів ЗАТ "Фармація-2000" за поставлені медикаменти на загальну суму 431 553, 25 грн. (Чотириста тридцять одна тисяча п'ятсот п'ятдесят три гривні 25 коп.) (т. 68 а.с. 59-43).

Оцінивши та проаналізувавши досліджені в судовому засіданні докази, суд дійшов до висновку про те, що майно та кошти підсудного ОСОБА_11, а також кошти, вилучені у підсудних ОСОБА_12 та ОСОБА_13, здобуті злочинним шляхом, а тому підлягають зверненню в дохід держави на підставі вимог ст. 81 КК України.

Частина коштів в сумі 100000,00 грн., вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 підлягають поверненню його батькам, які в судовому засіданні обґрунтували належність їм цієї суми.

Доказів, про належність вилучених та заарештованих на рахунках грошових коштів іншим особам сторонами суду не надано.

Кошти, що використовувались для проведення оперативної закупки у ОСОБА_13, підлягають залишенню у користуванні МВС України.

Цивільного позову у справі не заявлено.

Доля речових доказів вирішується відповідно до вимог ст.. 81 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 323-324 КПК України, суд, -

З А С У Д И В:

ОСОБА_11 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305; ч. 4 ст. 321, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції до змін від 06.10.2011 р.) та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна;

- за ч. 4 ст. 321 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 (шість) років;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України (в редакції до змін від 06.10.2011 р.) у виді обмеження волі на строк 5 (пять) років;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки;

Остаточне покарання ОСОБА_11 призначити за сукупністю злочинів на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 8 (вісім) років із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, та з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_11 обчислювати з дня затримання 22.12.2009.

Запобіжний захід ОСОБА_11 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

ОСОБА_12 визнати винною у вчиненні злочинів, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305; ч. 4 ст. 321; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України (в редакції до змін від 06.10.2011 р.) та призначити їй покарання:

- за ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 305 КК України із застосуванням ч.ч. 1, 2 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (пять) років із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, без конфіскаціії майна;

- за ч. 4 ст. 321 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України ( в редакції до змін від 06.10.2011 р.) у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

Остаточне покарання ОСОБА_12 призначити за сукупністю злочинів на підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 5 (пять) років із конфіскацією наркотичних засобів, що були предметом контрабанди, без конфіскації майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_12 обчислювати здня затримання 22.12.2009 р.

Запобіжний захід ОСОБА_12 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

ОСОБА_13 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321; ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358; ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України ( в редакції до 06.10.2011 р.) та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ч.ч. 1, 2 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (пять) років без конфіскації майна;

- за ч. 4 ст. 321 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 358 КК України ( в редакції до змін від 06.10.2011 р.) у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки;

- за ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України у виді у виді обмеження волі на строк 2 (два) роки.

Остаточне покарання ОСОБА_13 призначити за сукупністю злочинів на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 5 (пять) років без конфіскації майна.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_13 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_13 обовязки не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу кримінально-виконавчої інспекції; повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід підсудному ОСОБА_13 до вступу вироку в законну силу залишити заставу, після набарання вироком законної сили предмет застави 17000 (сімнадцять тисяч) грн. 00 коп. повернути заставодавцю ОСОБА_189.

ОСОБА_14 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України та призначити йому покарання:

- за ч. 3 ст. 307 КК України із застосуванням ч.ч. 1, 2 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскаціії майна;

- за ч. 3 ст. 321 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді позбавлення волі на строк 3 (три) роки.

За ч. 3 ст. 311 КК України ОСОБА_14 виправдати за недоведеністю його вини у вчиненні даного злочину.

Остаточне покарання ОСОБА_14 призначити за сукупністю злочинів на підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки без конфіскації майна

Строк відбування покарання ОСОБА_14 обчислювати з дня затримання 22.12.2009 р.

Запобіжний захід ОСОБА_14 до вступу вироку в законну силу залишити тримання під вартою.

Стягнути з ОСОБА_190 судові витрати на користь Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця,10) за проведення судово-хімічної експертизи 1144 (одну тисячу сто сорок чотири) гривні 92 коп. (т. 67 а.с.38).

Стягнути з ОСОБА_13 судові витрати на користь Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру (03170, м. Київ, вул. Велика Окружна,4) за проведення судово-хімічної експертизи 1144 (одну тисячу сто сорок чотири) гривні 92 коп. (т. 67 а.с.100); за проведення судово-хімічної експертизи 1144 (одну тисячу сто сорок чотири) гривні 92 коп. (т. 67 а.с.117); ) за проведення судово-хімічної експертизи 6766 (шість тисяч сімсот шістдесят шість) гривень 20 коп. (т. 67 а.с.183); судові витрати на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Одеській області (65005, м. Одеса, вул. Прохоровська,35) за проведення судово-хімічної експертизи 1155 (одну тисячу сто пятдесят пять) гривень 94 коп. (т. 68 а.с.11).

Стягнути з ОСОБА_11 на користь Державного гемологічного центру України (м. Київ - 119, вул. Дехтярівська, 38-44) судові витрати за проведення судово-товарознавчої експертизи 714 (сімсот чотирнадцять) гривень 96 коп. (т. 66 а.с.107).

Стягнути з ОСОБА_11 на користь Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (14017, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 25а) судові витрати за проведення судово-товарознавчої експертизи 3741 (три тисячі сімсот сорок одну) гривень 00 коп. (т. 66 а.с.120).

Стягнути з ОСОБА_11 судові витрати на користь Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (03170, м. Київ, вул. Велика Окружна,4) судові витрати за проведення судово-хімічної експертизи 676 (шістсот сімдесят шість) гривень 80 коп. (т. 67 а.с.8); за проведення судово-хімічної експертизи 676 (шістсот сімдесят шість) гривень 80 коп. (т. 67 а.с.22); за проведення судово-хімічної експертизи 322 (триста двадцять дві) гривні 75 коп. (т. 67 а.с.54); за проведення судово-хімічної експертизи 322 (триста двадцять дві) гривні 75 коп. (т. 67 а.с.70); за проведення судово-хімічної експертизи 322 (триста двадцять дві) гривні 75 коп. (т. 67 а.с.85); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1216 (одну тисячу двісті шістнадцять) гривень 16 коп. (т. 67 а.с.133).

Стягнути з ОСОБА_11 судові витрати на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області (04071, м. Київ, вул. Воздвиженська,2) за проведення судово-криміналістичної експертизи 1216 (одну тисячу двісті шістнадцять) гривень 16 коп. (т. 67 а.с.160); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 1216 (одну тисячу двісті шістнадцять) гривень 16 коп. (т. 68 а.с.160). Стягнути з ОСОБА_11 на користь НДЕКЦ при ГУМВС України в Київській області (04071, м. Київ, вул. Воздвиженська,2) за проведення судово-криміналістичної експертизи 8223 (вісім тисяч двісті двадцять три) гривні 12 коп. (т. 73 а.с.11); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1504 (одну тисячу пятсот чотири) гривні 68 коп. (т. 73 а.с.46); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1504 (одну тисячу пятсот чотири) гривні 68 коп. (т. 73 а.с.63); за проведення судово-криміналістичної експертизи 3758 (три тисячі сімсот пятдесят вісім) гривень 16 коп. (т. 73 а.с.83); за проведення судово-криміналістичної експертизи 11302 (одинадцять тисяч триста дві) гривні 41 коп. (т. 73 а.с.109);

Стягнути з ОСОБА_11 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області (40007, м. Суми, вул. Кіровоградська,8) за проведення судово-криміналістичної експертизи 825 (вісімсот двадцять пять) гривень 60 коп. (т. 69 а.с.7); за проведення судово-криміналістичної експертизи 825 (вісімсот двадцять пять) гривень 60 коп. (т. 69 а.с.24); за проведення судово-криміналістичної експертизи 825 (вісімсот двадцять пять) гривень 60 коп. (т. 69 а.с.44); за проведення судово-криміналістичної експертизи 825 (вісімсот двадцять пять) гривень 60 коп. (т. 74 а.с.233).

Стягнути з ОСОБА_11 судові витрати на користь Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (01024, м. Київ, вул. Богомольця,10) за проведення судово-економічної експертизи 10052 (десять тисяч пятдесят дві) гривні 64 коп. (т. 68 а.с.58); за проведення судово-економічної експертизи 2992 (дві тисячі девятсот девяносто дві) гривні 80 коп. (т. 68 а.с.132); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 6084 (шість тисяч вісімдесят чотири) гривні 72 коп. (т. 69 а.с.63); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 4259 (чотири тисячі двісті пятдесят девять) гривень 30 коп. (т. 69 а.с.77); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 69 а.с.92); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 4259 (чотири тисячі двісті пятдесят девять) гривень 30 коп. (т. 69 а.с.113); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2129 (дві тисячі сто двадцять девять) гривень 65 коп. (т. 69 а.с.135); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 69 а.с.149); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 69 а.с.168); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 4056 (чотири тисячі пятдесят шість) гривень 48 коп. (т. 69 а.с.182); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 70 а.с.8); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 70 а.с.41); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 70 а.с.95); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 1622 (одну тисячу шістсот двадцять дві) гривні 59 коп. (т. 70 а.с.111); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 70 а.с.126); за проведення судово-компютерно-технічної експертизи 2028 (дві тисячі двадцять вісім) гривень 24 коп. (т. 70 а.с.144); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридцять одну) гривню 76 коп. (т. 71 а.с.9); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 81 коп. (т. 71 а.с.29); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридцять одну) гривню 76 коп. (т. 71 а.с.58); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридцять одну) гривню 76 коп. (т. 71 а.с.77); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 81 коп. (т. 71 а.с.96); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 81 за проведення судово-криміналістичної експертизи 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 81 коп. (т. 71 а.с.148); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 71 а.с.171); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 71 а.с.193); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 81 коп. (т. 71 а.с.226); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 81 коп. (т. 72 а.с.10); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2783 (дві тисячі сімсот вісімдесят три) гривні 81 коп. (т. 72 а.с.32); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 72 а.с.51); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1238 (одну тисячу двісті тридцять вісім) гривень 40 коп. (т. 72 а.с.69); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 72 а.с.91); за проведення судово-криміналістичної експертизи 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) гривень 22 коп. (т. 72 а.с.124); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридцять одну) гривню 76 коп. (т. 72 а.с.163); за проведення судово-криміналістичної експертизи 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) гривень 22 коп. (т. 72 а.с.181); за проведення судово-криміналістичної експертизи 665 (шістсот шістдесят пять) гривень 88 коп. (т. 72 а.с.214); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридцять одну) гривню 76 коп. (т. 72 а.с.230); за проведення судово-криміналістичної експертизи 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) гривень 22 коп. (т. 73 а.с.134); за проведення судово-криміналістичної експертизи 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) гривень 22 коп. (т. 73 а.с.167); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 73 а.с.204); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 73 а.с.233); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 74 а.с.10); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридяцять одну) гривню 76 коп. (т. 74 а.с.36); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридяцять одну) гривню 76 коп. (т. 74 а.с.55); з проведення судово-криміналістичної експертизи 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) гривень 22 коп. (т. 74 а.с.82); за проведення судово-криміналістичної експертизи 4328 (чотири тисячі триста двадцять вісім) гривень 22 коп. (т. 74 а.с.118); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 74 а.с.152); за проведення судово-криміналістичної експертизи 1331 (одну тисячу триста тридяцять одну) гривню 76 коп. (т. 74 а.с.173); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 74 а.с.191); за проведення судово-криміналістичної експертизи 2497 (дві тисячі чотириста девяносто сім) гривень 05 коп. (т. 74 а.с.215).

Речові докази, що знаходяться на відповідальному зберіганні в кімнаті зберігання речових доказів СУ ГУМВС України в Київській області: перепустка в «МТ банк», Реклама «ОСОБА_124 банк», Візитниця чорного кольору, Фотографія чоловіка, Візитки, Аркуш паперу з записом телефону, Блокнот зеленого кольору, де є напис власника «ОСОБА_12І.», процедурний лист на имя ОСОБА_140, Блокнот з назвою «Дискотека Авария», Конверт з ВАТ «ХК БАНК», Пластикова коробка від оператора мобільного звязку «Лайф» № НОМЕР_10, Блокнот з обкладенкою коричневого кольору, Консультатативное заключение специалиста, Квитанція №131_8, три зошити, квитанції; Пін код ТОВ «ХК Банк», особливий секретний код 9330, квитанція № 16492, Папка зеленого кольору, Квитанція №72, Квитанція №418, Фіскальний чек, Квитанція №202 Квитанція №59, Рахунок-квитанція №65, Памятка страхувальника (водія), договір страхування: В720-015/07/СТ; Рекламна листівка з назвою: ЗАТ «Українська транспортна страхова компанія» (UTICO), ліцензія Держфінпослуг України серії АБ № 100179, Договір №313/ф; Договір № 2504 Бланк декларація заявника; Чистий бланк, Договір № 1813 акт прийому передачі виконаних робіт від 19.03.2008, Товарный чек № 05/20, Посібник користувача телефону мобільного «NOKIA 1101» Талон-повідомлення; Фіскальний чек на суму 141 грн. 63 коп., Фіскальний чек на суму 4 грн. 50 коп., Товарний чек № 05/20 від 23.05.07 р. Попередня інформація про умови кредитування фізичних осіб, Рекламаційний акт №64, Рахунок № 1911 від 01.11.2007р., Рахунок № 1908, Калькуляция на ремонт автомобиля, Рахунок № 133, ОСОБА_27 № 2136, Рахунок № 175, Довідка ОК-1.2; Оригінал повторного свідоцтва про розірвання шлюбу І-ОЛ №043352; Договор № 052/980/05320/04/471, Папка чорного кольору, з документами форматом А-4, в копіях та оригіналах, а також на окремих аркушах з зошиту. Договір підряду № АК.ФО043147668, Договір №471648, Договір підряду № АК.ФО043147668, Сервісна книжка №33785, Договір страхування наземного транспорту, оригінал і копію договору № М1/02-5632268, Гарантійний сертифікат №33785, Папка з назвою «Заява на страхування життя №3002174», Аркуш з зошиту з молитвою; Копія позовної заяви від 30.01.2007р. №231»; Програма додаткового страхування життя; ОСОБА_162 ВАТ «Страхова компанія «ПЗУ Україна страхування життя»; Страхове свідоцтво № 200.3002174, Таблиця розмірів страхових виплат у разі травматичних ушкоджень; Договір кредиту № 720/1Ф-391; Договір № В720-015/07/СТ; Додаток №1 до договору № В720-015/07/CТ; Копія договору від 15.06.2007р., Рахунок-фактура №КМ-0000287, Квитанція № рк 114-1370637, Копія заяви на видачу готівки № 40101, Копія протоколу № 724, Копія розписки-зобовязання №724, Довідка від 24.12.2007р., Аркуш паперу форматом А-4, на якому є різні написи простим карандашем, Квитанція №43915, Квитанція № 0600/авт., Заява на видачу готівки №43914, Копія рахунку про оформлення довідки про ДТП, ОСОБА_182 з історії хвороби №6873, Копія довіреності; Квитанція № kr 24268, Квитанція № kr 20939; Квитанція № kr 32736/2 Квитанція № kr 26626, Квитанція № kr 79; Копія довідки № 319-027/87-19;Копія листа №319-027/67-322, Копія листа №319-027/67-323; Копія листа №720 /01; Копія візитки на імя Маслій; Копія листа з сайту інтернета; Заява про виплату страхового відшкодування; Договір № 459070; Договір № 43/116141; Договір № 43/116143; Квитанція № 878548, Квитанція № 878577; Копія акту№1; Копія довідки від 09.01.2009р.; Рахунок на оплату №21; Файл з документацією на квартиру АДРЕСА_12, в якому знаходились технічний паспорт на двох аркушах, договір дарування квартири від 05.04.2002 року на одному аркуші, технічний паспорт, квитанція № 16191, квитанції №16944, 215247, 215248; які вилучено ОСОБА_12 підлягають поверненню власнику ОСОБА_12;

- папка чорного кольору, в якій знаходиться два аркуша паперу форматом А-4, Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_13, Зошит в якому знаходяться записи на 14 арк., декларація № 3421472, декларація № 3411494, декларація № 3431222; Факсокопія з номера телефону 740088 від 25.11.2009 р., в документі є напис ручкою синього кольору «ОСОБА_190, 25.11. 49500»., выписка посчету частного клиента, №/1125; Факсокопія з номера телефону 740088 от 13.11.2009, выписка по счету частного клиента, получатель: ОСОБА_140, АКТ звірки з контрагентом ТОВ «Ананта» і ООО «Вестмедфарм» на 30.11.09 ; АКТ звірки з контрагентом ТОВ «Ананта» і ООО «Манкора» на 30.11.09 , Банківська картка «Надра Банк» № 4349 4455 9129 0951 на імя ОСОБА_12; Банківська картка «ОСОБА_124 банк» № 4173 5400 1401 3625 на імя ОСОБА_12; Банківська картка «Акціонерний банк «МТ Банк» № 9804 0012 0006 6306 7, № 5990 1020 0066 3067, які вилучено у ОСОБА_12 підлягають знищенню (т. 63 а.с. 186-197);

- мобільні телефони ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 Nokia 6151; Nokia 6500; Nokia 6060, Nokia 6555 Samsung U 600, Nokia 6303, Nokia 1600, Samsung x 460, Nokia 2865 І. Nokia 6500, Samsung DUOS 3780 та чехол до телефону чорного кольору знищити (т. 63 а.с. 218);

- сумочка з документами чорного кольору з надписом «Мерседес-Бенц», в якій міститься: документ про прийом робіт від 15.12.2003, два контрольних талони, талон з серійним номером ВВ № 193698,3 стандартних аркуші паперу з друкованим текстом, договір № 80599/ВБТ, ксерокопія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «ОСОБА_127 Бенц» 65759КТ, довідка № 229-11, дві квитанції, сертифікат відповідності ОДС 183, квитанціївід 06.11.2008 та від 21.06.2008. конверт, 4 книжки по експлуатації автомобіля «Мерседес Бенц «ОСОБА_182», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Мерседес Бенц» КІС 876942, довіреність ВКІ « 812246, довіреність ВКМ 869455, 6 візитних карток, дисконтна картка № 4173 5400 0727 3889; Банківська картка № 4173 5400 0711 6245; Посвідчення № 1427; Подушечка для печаток; чоловіча сумочка; кулькова ручка; платіжне доручення № 84, № 96, які вилучено у ОСОБА_13 підлягають поверненню власнику ОСОБА_13;

- заява на переказ готівки «Укргазбанку» від 01.06.09, аркуші паперу з адресами відділень «Укргазбанку», аркуш паперу з даними ОСОБА_125, аркуш паперу з даними ТОВ «Манкора», квитанція № 195864/368763, квитанція № 1965847/501987, квитанція № 1341540, квитанція № 1327472, квитанція № 1341541, два блокнота з рукописними записами, заява від 21.12.2009, квитанція № 1327451, квитанція № 1327471, квитанція № 1327500, квитанція № 1327450, квитанція № 1333561, квитанція № 1333560, квитанція № 1327499, квитанція № 1315137, аркуш паперу з данними ТОВ «ВВС- ЛТД», аркуш паперу з данними ЗАТ «Фармація - 2000», аркуш паперу з данними Укргазбанку, бланки довіреностей про отримання продукції з печаткою ТОВ «Манкора», ТОВ «Вестмедфарм» та без печаток в кількості 48 шт., вилучені у ОСОБА_13 підлягають знищенню(т. 64 а.с. 70-72);

- квитанції №1937086/652442, №115338, №1873352/198693, №115338, №1837577/286606 №115338, №115338, №1865692/970889 №115338, №1818899/45386, №115338, №1831787/142575, №115338, №1867697/11690, №115338, №18224468/890444, №115338, №1939824/778812, №115338, №1829738/48602, №115338, Прозора папка з документами в кількості 49 штук: Довідка №1656, Копія довідки №6-58-223 Оригінал довідки, Копії бланків трудового договору в трьох екземплярах, Бланк довідки; Копія довідки на імя ОСОБА_14 Заява від 18.07.2005 року на переказ готівки: Копії документів, Оригінали бланків трудових договорів від 13.12.2007, 11.01.2007, 10.11.2005, 12.05.2006, 12.05.2006, 10.11.2005, 29.10.2004, 29.10.2004, 12.05.2006, 10.11.2005;Бланки додаткових угод № 793AYW, № 793AYW. Зведений реєстр тарифів Договір купли-продажи №2-047 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на імя ОСОБА_14, Квитанція №30/ Квитанція №34/51 Квитанція №15/19 Квитанція №16/21 Квитанція №13/20 Квитанція №10/14 Квитанція №10/14 Квитанція № 9/12 Квитанція №14/20 Квитанція від 13.05.04, Квитанція 08.04.04 квитанція від 08.04.04 Квитанція від 30.12.03, Квитанція від 11.03.04р., Квитанція від 17.02.2004, Копію довідки № 8532/10/28-108 Оригінал свідоцтва серія В03, № 117720, Договір № 763AYW Копія державного акту на право приватної власності на землю видано громадянину України ОСОБА_191П, Чек № 9048 Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯЕ №054867, договорів оренди землі за № 21, Фотокопія договору № 383940, Фотокопія договору купівлі-продажу, ВЕР № 383939, Копія витягу з № 4080427, договір купівлі-продажу, Оригінал договору купівлі-продажу, ВЕР № 383939, Оригінал витягу з реєстру правочинів № 4080319, ГВ 661254, договір купівлі-продажу,Оригінал витягу № 15072550, Рахунок для сплати платежіввід 29.05.2007; Рахунок для сплати платежів від 05.06.07, Рахунок для сплати платежіввід 29.05.07, Копія державного акту на право приватної власності на землю, серія ЗП 000007 №000144, Оригінал договіру купівлі-продажу, ВЕР № 383940, ОСОБА_191 з Державного реєстру правочинів № 4080427, договір купівлі-продажу, Паперова папка з назвою «Справа, садове товариство «Чугун», садова ділянка №1, с. Придніпровське, р-н Запорізький, обл. Запорізька», Викопіюванняіз схем плана, План поверхів будівлі, Эксплікація внутрішніх площ, Файл з оригіналом договіру купівлі-продажу, ВМЕ № 579150, ОСОБА_191 з реєстру правочинів № 7300621, ОСОБА_191 про реєстрацію права власності на нерухоме майно, орендне підприємство Запорізьке міжміське бюро технічної інвентаризації № 22927700, Паперова папка з назвою «ОСОБА_51 №, гараж №12 у дворі буд. по пр. Маяковського №3а, м. Запоріжжя, Запорізька обл., р-н Орджонікідзевський» Технічний паспорт на гараж №12, №3а, вул.Маяковського, м. Запоріжжя, План поверхів, Эксплікація до плану гаража, Технічний паспорт на гараж №12, договір дарування ВЕО №200677, Оригінал витягу з реєстру правочинів №3998723, договір дарування від 18.05.2007р., Оригінал витягу про реєстрацію права власності №14675204, Технічний паспорт на квартиру №30, Технічна характеристика, Оригінал договору ВЕМ № 245236, Оригінал витягу №3397819, договір купівлі-продажу СТ 118149, Оригінал витягу реєстраційний номер: 12484380, папка з паперовою папкою з назвою «ОСОБА_51 № 48019», Платіжні картки № 1201 0000 7130 5713, № 1201 0000 7130 6000, Додаток до договору-доручення від 04.09.2009, Договір № SAMDN2633, Платіжне доручення №1, Договір №33-zpL0, Квитанція №1442, оригінал ощадного сертифікату №006787, Оригінал купоного листа №109, Договір № 33-zpL0, Оригінал технічного паспорту на гараж, План поверхів гаража, Оригінал технічного паспорту на гараж, План поверхів, Эксплікація плану, Повістка від 25.04.05, Квитанція № 54563, договір дарування гаражу, Копія схеми плану, Копія схеми плану, Квітанція № 24/519, Запит №0104/328, Запит № Б-1802, Запит №92/388, квитанція № 195842409 заява № 195842398, Повідомлення №46, Договір №031024, Квитанція про предоплату меблів, Договір №409, Договір №711, Технічний паспорт (інвентарний №40377, реєстраційний №259/37399), Договір дарування ВАА №010252, Договір про участь у витратах від 22.04.2005, Технічний паспорт (інвентарний №40377, реєстраційний №259/37399), Продовження технічного паспорту (інвентарний №40377, реєстраційний №259/37399), Копія технічного паспорту (інвентарний №40377, реєстраційний №259/37399), Копія договору про участь у витратах, Продовження копії технічного паспорту (інвентарний №40377, реєстраційний №259/37399), Продовження технічного паспорту (інвентарний №40377, реєстраційний №259/37399), ОСОБА_27 №ИФ 122/07-06 від 19.07.2006, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, Договір купівлі-продажу №ИФ 122/07-06, ML4600-8, Гарантійна і сервісна книжка користувача HONDA ACCORD 4D ідентифікаційний № а/м: JHMCL76806C210022, Нотаріально-завірена фотокопія статут ТОВ «Орбіта Сервіс», які вилучено у ОСОБА_14 підлягають поверненню власнику ОСОБА_14;

- договір № 1-1/128023, Договір № 1-1/129005, Договір № 1-1/107901, Договір № 1-1/107573, Договір № 1-1/105481, Договір № 1-1/105476, Договір № 1-1/123009, Договір № 009-D/010074, Доручення від 09.07.2004 № 19, Договір № 1-1/121099, Квитанція № 7, Квитанція № 4, Заява про видачу готівки № 6, Квитанція № 1, Заява про видачу готівки № 3, Заява про видачу готівки № 2, Додаткова угода № 2 до Договору № 1-1/123009, Договір № 1-1/113808, посвідчення водія на ОСОБА_11 серії ІХА № 018213; документ на автомобіль „Ягуар з номером „5ZRК727 серії СА № 104765551; міжнародне водійське посвідчення на ОСОБА_11 видане в США. Довідка від 26.10.2009, Паспорт громадянина України серії КН № 556140 на імя ОСОБА_11 Тимчасовий паспорт (Trevel document) серії AO58538471, Платіжне доручення № 234398 від 3 червня 2008 року, Додаткова угода до Договору строкового банківського вкладу № 352928 від 28.03.2008 Договір № 1-1/117045, Квитанція № 2, Заява № 7815, Заява № 8998, Квитанція № 253, Заява на видачу готівки № 9501, Заява № 9699, Квитанція № К71/1/4, Квитанція № К71/А/10, Пять папірців з різних блокнотів, Два бланка Простий вексель, серії АА 1438291 та АА 1438292, ОСОБА_162 № З-1072, Два примірника довідки ТОВ Адлер, Заява ОСОБА_11 від 08.01.2009, Договір № 742554, Довідка від 20.04.2006, Довідка № Л-23-06, Роздруківка на аркуші формату А4, ОСОБА_162 паперу формату А4, Копія диплому серії КГ № 008491, переклад даного диплому на англійську мову, Довідка (лист) № 14321/3/17-110, Свідоцтво про шлюб, Свідоцтво про розірвання шлюбу, Зошит, ОСОБА_15 банківського вкладу, Пластикова картка, Заява № 2166, Повідомлення № 13, Виписка № 003907, Виписка № 003907, Виписка № 003907, Виписка № 003907, Оригінал довіреності, Договір № 352928, які вилучено у ОСОБА_11 підлягають поверненню власнику ОСОБА_11 (т. 64 а.с. 237-242);

- ноутбук: Toshiba Satellite 1135-S1553, вилучений у ОСОБА_11 конфіскувати в дохід держави;

- ноутбук «Пресаріо», вилучений у ОСОБА_12 повернути власнику ОСОБА_12І.(т. 66 а.с. 162);

- круглі печатки «Інтермедприлад», «Вестмедфарм», «Сократес», «Істмедфарм груп», «Інтермедприлад», «Манкора», «Манкора», які вилучено у ОСОБА_13 і ОСОБА_12 знищити (т. 66 а.с. 289).

Речові докази, що зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів ГСУ МВС України: Системний блок «Net Navigator E Xeon DC 3.00/2048/250/DVD RW ТУ-У 30.0-3:2006 зібраний 17-12-2009 серійний номер 242839 Укр СЕПРО UA 1.35.0124713-06; системний блок з надписами на наклейках intel inside Celeron, Компютер PANA DINA ПАНАДІНА, «ТОВ Юнітоп» та Персональний компютер «PANADINA» серійний номер 0966 грудень 2003; системний блок з надписами на наклейках intel inside Celeron, NeoS computer, Заказ № /40061740 серійний номер 30081539; системний блок з надписом «Адлер»; системний блок з надписами на наклейках АдLeR рукописним записом «ADЛЕР» серійний номер 070406/01; системний блок з надписами на наклейках intel inside Celeron, computer Discovery; системний блок з надписами «Компютер PANA DINA ПАНАДІН» та «1104»; системний блок з надписами «K400Li Stylish Computing Experience» та диск для лазерних систем зчитування «FUJIFILM DVD+RW 1-4x HIGT SPEED VIDEO sp120min DATA 4.7 GB», які вилучено в ТОВ «Адлер» - повернути власнику ТОВ «Адлер»;

-системний блок з надписами «0239» та «Everest Home 70 дата виготовлення 02.11.2007 р. SU310340», який вилучено у ОСОБА_13 повернути ОСОБА_13 (т. 66 а.с.158-160);

-капсули з трамадолом, що містяться у 29 поліетиленових пакетах, що вилучені в Одеському мор порту конфіскувати в дохід держави (т.68, а.с. 1-3).

Речові докази, що зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві: паперовий ящик, у якому знаходилось 240 упаковок лікарського засобу „Соннат Я", в яких знаходило 720 блістерів, по 10 таблеток в кожному, а всього 7200 таблеток, що є сильнодіючим лікарським засобом - зопіклон, загальна маса якого складає 53,9990 г., який знаходиться в опечатаному паперовому ящику (висн. № 171); паперовий ящик та целофановий пакет, у яких знаходилось 240 упаковок лікарського засобу „Соннат К", в яких знаходило 720 блістерів, по 10 таблеток в кожному, а всього 7200 таблеток, що є сильнодіючим лікарським засобом - зопіклон, загальна маса якого складає 54,0112 г., який знаходиться в опечатаному паперовому ящику (висн. № 172) - знищити (т. 63 а.с. 2).

Речові докази, що зберігаються в кімнаті зберігання речових доказів УБНОН ГУМВС України в Київській області: 192 блістерних упаковок по 30 таблеток СОНАТ, 60 блістерних упаковок по 10 таблеток «Пара-Трал», 192 білстерних упаковок по 30 таблеток СОНАТ, 96 блістерних упаковок по 30 таблеток СОНАТ 6 медичних ампул з надписами «Димедрол», 19 таблеток в крафт-пакеті, 20 блістерних упаковок по 10 таблеток Золдіар, ампули з надписами «Кетамін» ємкістю 2 мл в кількості 498 шт., капсули біло світло рожевого кольору біло рожеві капсули в загальній кількості 1000 шт., 398 блістерних упаковок по 10 таблеток «Зестра», 300 блістерних упаковок по 30 таблеток з надписами «Клофелін - Здоровя», 192 блістерних упаковок по 30 таблеток СОНАТ, 190 блістерних упаковок по 10 таблеток ПАРА-ТРАЛ; 192 блістерних упаковок по 30 таблеток СОНАТ, 192 блістерних упаковок по 30 таблеток СОНАТ, 192 блістерних упаковок по 30 таблеток СОНАТ знищити (т. 66 а.с. 282-283).

Речові докази, що збергіються при матеріалах кримінальної справи: Копія угоди від 20.10.2009, Копія акту звірки з ТОВ Манкора, Копія угоди від 30.06.2009, Копія акту звірки, Копія договору купівлі-продажу № ДГ-0000030, Копія накладної № РН-0000014; Копія податкової накладної № 14; Копія видаткової накладної № РН-0000004, Копія довіреності № 292471; Копія податкової накладної № 4; Копія видаткової накладної № РН-0000020, Копія довіреності № 292476, Копія податкової накладної № 20, Копія договору поставки товару № 2, Копія довідки АА № 185445, Копія свідоцтва № 100127548, Копія свідоцтва серії А01 № 263391, Копія ліцензії серії АВ № 469088, Копія накладної № 2, Копія податкової накладної № 2, Копія накладної № 3, Копія податкової накладної № 3, Копія накладної № 26, Копія податкової накладної № 26, Копія накладної № 62, Копія податкової накладної № 62, Копія паспорту № 1, Копія сертифікату якості № 2, Копія угоди від 01.10.2009, Копія акту звірки (т. 66 а.с. 3-4);Опис документів, що надаються юридичної особою ТОВ Істмедфарм груп, Дві копії постанови Господарського суду м. Києва від 07.07.2009 року, Опис документів, Копія ухвали від 26.06.2009 року, Дві копії ухвали Господарського суду м. Києва від 07.09.2009, Опис документів, ОСОБА_162 № 788/34, Повідомлення № 1809/9/29-109. Статут ТОВ Істмедфарм груп від 15.11.2006, Опис документів, ОСОБА_27 від 09.11.2006, Протокол № 1 від 09.11.2006, довідка з ЄДРПОУ серії АБ № 053819, Квитанція, Реєстраційна картка № 1, Опис документів, Довіреність від 10.04.2007, Протокол № 2 від 10.04.2007, Реєстраційна картка форми № 4, Реєстраційна картка форми № 9 (т. 66 а.с. 7-8); Заява ТОВ Інтермедприлад, Повідомлення, Довідка від 05.07.2006, Свідоцтво № 38846230, Копія ухвали від 24.01.2008, Довідка від 05.07.2006, Повідомлення від 27.09.2006, Свідоцтво № 38846230, Повідомлення від 09.08.2006, Два повідомлення від 27.09.2006, Реєстраційна заява від 05.07.2006, Квитанція, Довіреність № 922772, Реєстраційна картка форми № 1 від 04.07.2006, Копія свідоцтва серії А01 № 099400, ОСОБА_100 декларації з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2006, Декларація з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2007, Податкова декларація з податку на додану вартість за червень 2007 року, Пояснювальна записка за червень 2007, Податкова декларація з податку на додану вартість за липень 2007, за липень 2007, за жовтень 2007, за вересень 2007, Дві декларації з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2007, за березень 2007 року, за січень 2007 року, за грудень 2006 року, за листопад 2006 року, за жовтень 2006 року, за вересень 2006 року, за серпень 2006 року, за липень 2006 року, за травень 2007 року, за квітень 2007 року,за квітень 2007 року,за лютий 2007 року,за серпень 2007 року,Пояснювальні записки до податкової декларації з податку на додану вартістьза серпень 2007 року,за травень 2007 року, Уточнюючий розрахунок податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ Інтермедприлад за серпень 2006 року, за серпень 2007 року (т. 66 а.с. 12-14);- Дві декларації з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2008 року ТОВ ОСОБА_125, Повідомлення від 02.12.2008, Копія довідки від 16.07.2008, Повідомлення від 25.07.2008, Повідомлення від 25.07.2008, Корінець повідомлення НБ № НОМЕР_8, Повідомлення від 20.08.2007, Довідка про встановлення місця знаходження, Свідоцтво № НОМЕР_19, Реєстраційна заява, Квитанція, Три декларації з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2009 року, Податкова декларація за вересень 2009 року, Податкова декларація за жовтень 2009 року, Податкова декларація за листопад 2009 року, за грудень 2008 року, за серпень 2009 року, за липень 2009 року, за червень 2009 року, за травень 2009 року, за квітень 2009 року, за березень 2009 року, за лютий 2009 року, за січень 2009 року, за листопад 2008 року, за жовтень 2008 року (т. 66 а.с. 23-24); Податкові декларації з податку на додану вартість TOB "Вестмедфарм" за липень, за жовтень, за листопад, за вересень, за липень, за серпень, за червень, за липень, , за травень, , за квітень, за липень за 2009 рік, декларація з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2009 року TOB "Вестмедфарм" (т. 66 а.с. 27); Пять декларацій з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2007 року ТОВ Істмедфарм груп. Декларація з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2006 року ТОВ Істмедфарм груп. Пять декларацій з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2008 року ТОВ Істмедфарм груп. Уточнюючий розрахунок Податкових зобовязань у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок за 1-й квартал 2008 року. Дві декларації з податку на прибуток підприємства за 1-й квартал 2009 року, за грудень, за листопад 2007 року, ТОВ Істмедфарм груп. Пояснювальні записки до Податкових декларацій з податку на додану вартість за листопад, за жовтень, за жовтень, за вересень, за вересень за серпень, за серпень, за липень за липень, за червень, за червень 2007 року. , за травень, за квітень, за квітень, за березень, за лютий, за січень, за грудень, 2007 року. Пояснювальні записки до Податкової декларації з податку на додану вартість за грудень, за листопад, за листопад, за грудень (2 екземпляра)., за жовтень, за жовтень, за вересень, за вересень, за серпень, за серпень, за липень, за липень 2008 року. Податкові декларації з податку на додану вартість за червень 2008 року, ТОВ Істмедфарм груп. Пояснювальна записка до Податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2008 року. Податкові декларації з податку на додану вартість за травень, за квітень, за березень, за лютий 2008 року, ТОВ Істмедфарм груп. Пояснювальна записка до Податкової декларації з податку на додану вартість за лютий 2008 року. Податкова декларація з податку на додану вартість за січень 2008 року, ТОВ Істмедфарм груп. Пояснювальна записка до Податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2008 року. Податкові декларації з податку на додану вартість за червень, за травень, за квітень, за березень, за лютий, за січень2009 року ТОВ Істмедфарм груп. Заява в ДПІ ТОВ Істмедфарм груп. Довідка № 6693/14/29-12113 (три екземпляра). Копія довідки № 7373/07. Копія протоколу № 2 загальних зборів засновників ТОВ Істмедфарм груп від 10.04.2007 року. Копія реєстраційної картки форми № 4 . Довіреність № 610991. Свідоцтво № 10000. Квитанція на суму 17 грн. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість. Копія свідоцтва серії А00 № 780074. Довідка № 4538/14/29-12113. Реєстраційна картка форми № 1. Договір № 07-11-00001-ДН. Копія паспорту ОСОБА_16 ОСОБА_17 на імя ОСОБА_192 та її ідентифікаційного коду № НОМЕР_20. Уточнюючі розрахуноки Податкових зобовязань з податку на додану вартість у звязку з виправленням самостійно виявлених помилок ТОВ Істмедфарм груп за листопад 2008 року, за лютий, за травень 2009 року.Пояснювальна записка до Податкової декларації з податку на додану вартість за січень 2009 року (т. 66 а.с. 32-35); Видаткові накладні - № 13374, 12069, 12021; 12022, 47123, 71980, 142303, 120526, 142278, 151180, 145239, 159321, 160962, 161410, 162182, 163696, 164482 , № 164639, 165327, 166928, 168064;168102; 167353, 169665 , 170283 , 171665 ,186380 , 175871, 176967, 178592 , 144450,149888, 141338, 182474 , 183273, 185124 , 186287 , 189404, 190907 , 191634 , 192465, 192602, 193286; 192827, 19, 1552, 1875, 4261, 7331 , 9090, 9815, 10945, 11668 ,15672, 15942, 17277 , 21995 , 24009, 25247 , 27155; № 5364, 27156 ,28183, 28496; 28657; 28707, 29068, 32048 , 33671, 33869 , 34654, 24115, Податкові накладні - № 13374, 12069; 12021; 12022, 71980, 120526 ,142278, 142303, 151180, 144450, 149888, 141338, 145239, 159321, 160962, 161410, 163696, 164482, № 13374, 12069; 12021; 12022, 71980, 120526 ,142278, 142303, 151180, 144450, 149888, 141338, 145239, 159321, 160962, 161410, 163696, 164482, 165327, 166928, 169665, 170283, 171665, 186380, 175871, 176967, 178592, 182474, 183273, 185124, 186287, 189404, 190907, 191634, 192465; 192602, 193286; 192827, 19, 1552, 1875, 4261, 7331, 9090, 9815, 10945, 11668, 15672, 15942, 17277, 21995, 24009; 24115, 25247, 27155; 27156, 28183, 28496; 28657; 28707, 29068, 32048, 33671, 33869, 34654, 162182,165327, 166928, 169665, 170283, 171665, 186380, 175871, 176967, 178592, 182474, 183273, 185124, 186287, 189404, 190907, 191634, 192465; 192602, 193286; 192827, 19, 1552, 1875, 4261, 7331, 9090, 9815, 10945, 11668, 15672, 15942, 17277, 21995, 24009; 24115, 25247, 27155; 27156, 28183, 28496; 28657; 28707, 29068, 32048, 33671, 33869, 34654, 164639, 168064; 168102; 167353, 5364, Довіреності № 310831, 901731, 901733, 232338, 124573, 124587, 124585,124597, 124598, 124599, 829864, 829865, 829867, 829866 , 829902 , 829903, 829904, 829919, 829905, 829906, 829907, 829911, 829908, 829909, 829910, 829913, 829920, 829914, 829915, 829916, 829918, 829884, 829885, 829886, 829887, 829888, 829889, 829892, 829890, 829826, 829827, 829828, 829930, 829931, 829935, 829934, 829933, 829932, 829944, 829945, 829947, 829943, 829946 (т. 66 а.с. 46-54); Договори купівлі-продажу № 485 /р., № 10890 /р., № 2952 /р., № 9273 /р., Видаткові накладні № 382434, 414200, 414201, 432022. Податкові накладні №№ 382434, 414200, 414201, 432022. Довіреності № 292510, 292545, 292550 (т. 66 а.с. 57-58);Податкові накладні № 103672729/0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, 1115, /0; Накладні на реалізацію товару № 1123890, 1123982, 1124155, 1124232, 1124431, 1124613, 1124233, 1124902, 1124913, 1125019, 1125462, 1125614, 1125684, 1125837, 1125839, 1125963, 1126540, 1126559, 1126625, 1126743, 1127191, 1127178, 1127134, 1127186, 1127313; Довіреність № 292502; Договір поставки № 1/147 від 15.05.2009 року, постачальник ЗАТ Фармація-2000, покупець ТОВ Манкора (т. 66 а.с. 62-64); Податкові накладні № /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0, /0; Довіреності № 310857, 310859, 310869, 557816, 310899, 310900, 901732, 369984, 369997, 323192, 232334, 232335, 232339, 232347, 124571, 232336, 124572, 124584, 124595, 124596, 124600, 829901, 829917, 829893, 829891; Накладні на реалізацію товару № 1087895, 1087950, 1087079, 0886361, 1088882, 1088932, 1089093, 1090028, 1090652, 1090896, 1095381, 1095614, 1096119, 1096454, 1096565, 1097014, 1097114, 1097133, 1097406, 1097909, 1098357, 1098811, 1099507, 1100645, 1100780, 1100810, 1101196, 1101317, 1101595, 1103752, 1103985, 1105097; Договір поставки № 62/16 від 26.09.2009 року, постачальник ЗАТ Фармація-2000, покупець ТОВ Інтермедприлад. т. 66 а.с. 70-74; Довіреності № 292487, 292485, 292500, 292463, 292461, 292457, 292456, 292455, 981060, 981037, 981008, 981029, 830795, 830774, 369996, 369991, 557881, 069175, 557825, 124575, 232324, 829882, 829972, 816960, 901694, 816953; Накладні № Н-РНк-001546, Н-РНк-001378, Н-РНк-001351, Н-РНк-001330, Н-РНк-001292, Н-РНк-001275, Н-РНк-001229, Н-РНк-001177, Н-РНк-001148, Н-РНк-001120, Н-РНк-001100, Н-РНк-001080, Н-РНк-001060, Н-РНк-001042, Н-РНк-001735, Н-РНк-001639, Н-РНк-000912, Н-РНк-001021, Н-РНк-001045, Н-РНк-000884, Н-РНк-000604, Н-РНк-000885, Н-РНк-000886, Н-РНк-000887, Н-РНк-000769, Н-РНк-000767, Н-РНк-000766, Н-РНк-000765, Н-РНк-000428, Н-РНк-000376, Н-РНк-001206, Н-РНк-001158, Н-РНк-001131, Н-РНк-001088, Н-РНк-001693, Н-РНк-001692, Н-РНк-002028, Н-РНк-003545, Н-РНк-003544, Н-РНк-003534, Н-РНк-003530, Н-РНк-001551, Н-РНк-003446, Н-РНк-003467, Н-РНк-003480, Н-РНк-003483, Н-РНк-003498, Н-РНк-003503, Н-РНк-003509, Н-РНк-003517, Н-РНк-003525, Н-РНк-001564;Податкові накладні № 1639, 1445, 1564, 1360, 1359, 1252; ОСОБА_162 з ТОВ Ананта до УБНОН ГУМВС України в Харківській обл., вихідний № 402 від 28.12.2009 року. Договір поставки № 771 від 13.08.2009 року між ТОВ Ананта та ТОВ Манкора. Копіясвідоцтва про державнуреєстраціююридичної особи ТОВ Манкора від 25.06.2008 року, серія А01 № 263391. Копія ліцензії державної інспекції з контролю якості лікарських засобів серії АВ № 469088 від 10.04.2009 року, надана ТОВ Манкора. Копія свідоцтва № НОМЕР_21 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ Манкора. Копія довідки АА № 185445 з ЄДРПОУ ТОВМанкора. Договір купівлі-продажу № 479 від 06.05.2003 року між ТОВ Ананта та ТОВ Адлер. Копія ліцензії Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та виробництвом засобів і виробів медичного призначення серії АА № 546874 від 07.05.2003 року надана ТОВ Адлер. Копія довідки АА № 25/2078 з ЄДРПОУ ТОВ Адлер. Копія свідоцтва № 24086968 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ Адлер. Договір поставки № 778 від 24.09.2009 року укладений між ТОВ Ананта та ТОВ Адлер. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Адлер серії А00 № 126934 від 12.08.1997 року. Копія ліцензії Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення серії АБ № 349825 від 22.02.2006 року набана ТОВ Адлер. Накладна № Н-РНк-001688 від 26.11.2009 року, постачальник: ТОВ Ананта, одержувач: ТОВ Манкора (т. 66 а.с. 81-86); Договір поставки 701-1 від 12.09.2007 року укладений між ТОВ Ананта та ТОВ Істмедфармгруп. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ Істмедфарм груп серії А00 № 780074 від 15.11.2006 року. Копія довідки № 7373/07 з ЄДРПОУ ТОВ Істмедфарм груп. Копія свідоцтва № 100005364 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ Істмедфарм груп. Копія ліцензії Державної сліжби лікарських засобів і виробів медичного призначення серії АВ № 302375 наданої ТОВ Істмедфарм груп(т. 66 а.с. 89); Довіреності № 232049, 144214, 232050, 232031, 232032, 232024, 232049. Накладні № Н-РНк-001921, Н-РНк-001864, Н-РНк-001818, Н-РНк-002141, Н-РНк-001944, Н-РНк-001912, Н-РНк-001913, Н-РНк-001755, Н-РНк-001630 (т. 66 а.с. 92-93); Податкові декларації № 301574, 398614, 247207, 405784, 498776, 571179, 371736, 9189, 667333, 22742, 75724, 131781, 222802, 49391, 384999 Довіреності № ВКМ №325107; Резолюційний аркуш за вх. №42670/10 від 03.07.2008 р., 1 арк. квитанція на оплату суми 17 гр. (плата за свідоцтво платника ПДВ) платник ОСОБА_33, сплачено 03.07.2008, 1 арк. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість TOB «Манкора», на другому аркуші мається підпис ОСОБА_33 та відбиток печатки TOB «Манкора», 2 арк. свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100127548 TOB «Манкора», 1 арк. (т. 66 а.с. 165-166); Податкові накладні №57891, 29119, 49118, 56247, 79905, 57896, 94868, 99610, 89218, 127004, 150631, 203523, 165823, 21865, 67402, 99504, 135491, 175227, 185534, 225820, 273726, 169580 ( т. 66 а.с. 169-170 ); Повідомлення ДПІ у Дніпровському районні м. Києва про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням від 24.12.2008; довідка про встановлення фактичного місцезнаходження платника податків за підписом начальника ГВПМ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва; повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в фінансовій установі від 13.03.2008; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Вестмедфарм» від 23.08.2007; заява для юридичних осіб ТОВ «Вестмедфарм»; реєстраційна картка на внесення змін для відомостей про юридичну особу, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємнців від 20.08.07 викладена в 3 аркушах; довідка №17079/07 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «Вестмедфарм»; довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Вестмедфарм»; ксерокопія закордонного паспорту громадянина ОСОБА_17 виданого на імя ОСОБА_86; протокол № 2 Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Вестмедфарм» від 17.08.2007 про звільнення ОСОБА_71 з посади директора; Довіреність ТОВ «Вестмедфарм» від 20.08.2007 про уповноваження ОСОБА_68, ОСОБА_82 та ОСОБА_83 представляти інтереси ТОВ «Вестмедфарм»; Довідка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про резервування найменування юридичної особи від 15.01.2007; Квитанція № 7 від 23.11.2006 за державну реєстрацію № 14060300; Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Вестмедфарм» від 06.02.2007; Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи ТОВ «Вестмедфарм» викладеного на шести аркушах; Податкова декларація податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» викладеного на двох аркушах; Податкова декларація податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» викладеного на двох аркушах; ОСОБА_162 від ТОВ «Вестмедфарм» до ДПІ у Дніпровському районні м. Києва. Декларація з податку на прибуток підприємця ТОВ «Вестмедфарм» від 11 листопада 2008 року; Декларація з податку на прибуток підприємця ТОВ «Вестмедфарм» від 19 грудня 2008 року; Декларація з податку на прибуток підприємства ТОВ «Вестмедфарм» від 03 лютого 2009 року; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» від 23.05.2007; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» від 25.06.2007; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» від 25.07.2007; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» від 28.08.2007; Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Вестмедфарм» від 25.09.2007; Декларація з податку на прибуток підприємства за 2007 рік (т. 66 а.с.173-174); Узагальнені матеріали Державного комітету фінансового моніторингу України № 0156/2010/ДСК по ОСОБА_11, ОСОБА_13, ТОВ «Адлер», ТОВ «Манкора», ТОВ «Вестмедфарм», ТОВ «Істмедфарм груп» (т. 66 а.с. 291 ); Сім-картка мобільного оператора «Київстар» (89850 400 OF) з мобільним номером (т. 2 а.с 129 ); Банківськи чеки вилучені 25.03.2010 у ВАТ КБ «Надра» т. 54 а.с. 41 Банківські чеки вилучені 30.03.2010 у ВАТ КБ «Надра» т. 54 а.с. 132 - зберігати у справі.

Майно, на яке накладено арешт:

- Автомобіль марки «Mercedes-BensVito» державний номер НОМЕР_1, що передував у користуванні ОСОБА_13, переданий на зберігання до Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України у Київській області повернути власнику - ОСОБА_28 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_21 (т. 62 а.с.69-71).

- Автомобіль марки „Ягуар державний номер „Саlівоrліа 5ZRК727, що належить ОСОБА_11 переданий на зберігання на штраф-майданчик Кременчуцького МУ ГУМВС України в Полтавській області. конфіскувати в дохід держави (т.80 а.с.26);

- Автомобіль марки „Ніссан Тііда державний номер НОМЕР_22, що належить ОСОБА_12 переданий на зберігання на штраф-майданчик Кременчуцького МУ ГУМВС України в Полтавській області. повернути власнику ОСОБА_12 (т. 82 а.с.31);

- Грошові кошти в сумі 108 807 грн., 360 ОСОБА_178 вилучені у ОСОБА_13; 286 000 грн., 3 571 доларів США, 960 ОСОБА_178 вилучені у ОСОБА_11; 29 169 грн., 443 долаларів США вилучено у ОСОБА_12; 5 000 грн. вилучено у ОСОБА_14, які внесено на депозит до ВФРЕ ГУМВС України в Київській області передати в дохід держави; 26 574,67 вилучено в касі ТОВ ОСОБА_27», які внесено на депозит до ВФРЕ ГУМВС України в Київській області.- повернути власнику - ТОВ ОСОБА_27 (т. 66 а.с. 261);

- Грошові кошти в сумі 100000,00 (сто тисяч гривень) вилучені за місцем проживання ОСОБА_13, повернути власнику ОСОБА_189 (місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_22).

- Грошові кошти в сумі 25 000 грн. вилучені при затриманні у ОСОБА_13 (грошові кошти використовувались при проведенні 22.12.2009 оперативної закупівлі), внесено на депозит до ДФЗБО МВС України. залишити у користуванні МВС (т. 66 а.с. 177).

- Грошові кошти: в сумі 2 000 271,46 грн., що знаходяться на рахунку ОСОБА_11 відкритому у відділенні № 71 філії відкритого акціонерного товариства КБ «Надра» Київське РУ (ЄДРПОУ 21707100, МФО 320564) (т. 54 а.с. 11); в сумі 7 972 314,92 грн., що знаходяться на рахунку ОСОБА_11, відкритому у ЗАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (ЄДРПОУ 00039002, МФО 300012) (т. 52 а.с. 12); в сумі 134 033,99 грн., 1 321,80 доларів США, що знаходяться на рахунку ОСОБА_11, відкритому у Філії «Придніпровське регіональне управління» відкритого акціонерного товариства «Банк «ОСОБА_34 та ОСОБА_124» (ЄДРПОУ 25717727, МФО 331564) (т. 52 а.с. 181); в сумі 155 375,5 грн., 15 603,54 доларів США, що знаходяться на рахунку ОСОБА_12, відкритому у ВАТ "Хоум кредит банк"(МФО 307123, ЕДРПОУ 26237202) (т. 54 а.с. 140) - конфіскувати в дохід держави .

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Київської області через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 15 діб з дня його проголошення, а засудженими ОСОБА_11, ОСОБА_193, ОСОБА_14М.в той же строк з дня отримання копії вироку.

Суддя Ю.С. Бурбела