Богунський районний суд м. Житомира
Справа № 1-79/2011 р.
ВИРОК

ІМ'ЯМ УКРАЇНИ

28 березня 2011 р. м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі:

Головуючий: Іонніков В.М.

При секретарях: Наральник, Білінська Л.С.,

ОСОБА_1, ОСОБА_2

З участю прокурорів: Романової Н.Л., Островської О.Л.,

ОСОБА_3

З участю захисників: ОСОБА_4, ОСОБА_5,

ОСОБА_6,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Житомирі кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, працюючого директором приватного підприємства „Укрспецекспотрейд", ІНФОРМАЦІЯ_3, розлученого, який має на утриманні неповнолітню дитину, проживаючого в ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше засудженого вироком від 29 травня 2009 року Богунського районного суду м.Житомира за ст.190 ч.З КК України до 3-х років позбавлення волі, за ст.75 КК України звільненого від відбування призначеного покарання з іспитовим строком 3 роки, - за ст. 191 ч.5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_7, являючись співвласником Приватного підприємства „Азія Моторс", предметом діяльності якого є торгівля автомобілями, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, та перебуваючи на посаді директора даного підприємства відповідно до рішення власника №1 від 01.08.2006 року, будучи службовою особою, у функції якої входить виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов'язків, з метою привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинив наступний умисний злочин.

Перебуваючи на посаді директора ПП „Азія Моторс" ОСОБА_7, відповідно до п.6.12 нової редакції Статуту вказаного підприємства, державну реєстрацію якого було проведено 26.03.2008 року у виконавчому комітеті'' Житомирської міської ради, в особі його керівника являється виконавчим органом підприємства, який вирішує всі питання діяльності підприємства за винятком тих, які відносяться до компетенції загальних зборів співвласників.

При цьому директор діє від імені підприємства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом і, зокрема, без доручення: виконує рішення загальних зборів; розробляє та затверджує оперативні плани діяльності підприємства; готує пропозиції щодо порядку розподілу прибутку та покриття збитків, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів підприємства; готує та подає на затвердження загальним зборам річні звіти та баланси; керує господарською діяльністю підприємства, відкриває рахунки в банках; видає накази, інструкції, інші акти з питань діяльності підприємства, відносин між структурними підрозділами, є розпорядником його коштів; розпоряджається майном та засобами підприємства в межах, встановлених Статутом; представляє підприємство в усіх організаціях, підприємствах, установах в Україні та за її межами, видає доручення; здійснює від імені підприємства правочини, підписує договори, угоди, контракти, інші документи; затверджує штатний розклад, визначає форми та розміри оплати праці найманих працівників; приймає на роботу працівників та звільняє їх, заохочує працівників, накладає на них дисциплінарні стягнення, притягує їх до майнової відповідальності; приймає рішення про пред'явлення від імені підприємства претензій, позовів до юридичних та фізичних осіб; відповідає за організацію та дотримання підприємством правил протипожежної безпеки, виробничої санітарії, правил охорони праці; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, встановлює порядок її захисту. Тобто ОСОБА_7 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки і відповідно являвся службовою особою в ПП „Азія Моторе".

16 квітня 2008 року в період часу з 11 години до 16 години директор приватного підприємства „Азія Моторс" ОСОБА_7, будучи службовою особою, в приміщенні торгового комплексу „Плазма", розташованого в м.Житомирі, майдан Згоди, 6, від імені продавця уклав договір купівлі-продажу №81 від 16.04.2008 року із покупцем - ОСОБА_8, предметом якого є поставка їй в строк до 22 квітня 2008 року автомобіля марки „ОСОБА_9 Фе", 2008 року випуску, темно-вишневого кольору, оздоблення салону - шкіра, об'єм двигуна 2.2 куб.см., вартістю 210 585 грн.

При цьому, ОСОБА_7, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересах служби із наміром в подальшому обернути на свою користь грошові кошти, переконав ОСОБА_8 у здійсненні повної передоплати за автомобіль та безпосередньо отримав від останньої під час готівкового розрахунку грошові кошти в сумі 41 тис. 700 доларів США, що за курсом Національного банку України 5 грн. 5 коп. за 1 долар США станом на 16 квітня 2008 року становило 210 585 грн., що являється сумою повної вартості автомобіля.

Продовжуючи свої злочині дії, ОСОБА_7 протиправно не оприбуткував отримані грошові кошти шляхом їх внесення до каси чи на рахунок приватного підприємства „Азія Моторс" та привласнив чуже майно - грошові кошти в сумі 41 тис. 700 доларів США, що в еквіваленті становить 210 585 грн. та отримав можливість розпорядитися ними, як своїми і в подальшому розпорядився ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 зобов'язання перед ОСОБА_8 про поставку їй в строк до 22 квітня 2008 автомобіля марки „ОСОБА_9 Фе", 2008 року випуску, темно-вишневого кольору, оздоблення салону - шкіра, об'єм двигуна 2.2 куб.см., вартістю 210 585 грн. не виконав та привласнив чуже, майно шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, спричинивши потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 210 585 грн.

В судовому засіданні підсудний ОСОБА_7 вину свою в пред'явленому йому обвинуваченні не визнав та пояснив, що він дійсно, як власник створив приватне підприємство „Азія Моторс", директором якого працював він. Підприємницьку діяльність він здійснював в приміщенні торгового комплексу „Плазма" в м.Житомирі, де орендував торгове приміщення на першому поверсі у ПП „Тізер-груп". В 2008 році до нього вернувся ОСОБА_10 и попросив його продати йому автомобіль „ОСОБА_9 Фе" з дизельним двигуном об'ємом 2,2. Пізніше до нього прийшов ОСОБА_10І з ОСОБА_8 з якою він, ОСОБА_7, як директор ПП „Азія Моторс", уклав договір купівлі-продажу автомобіля „ОСОБА_9 Фе" з дизельним двигуном об'ємом 2,2, салон - шкіра та отримав від неї гроші в сумі 210 585 грн. Проте вказаний автомобіль він ОСОБА_8 не поставив, а потім запропонував їй купити інший автомобіль - „ОСОБА_9 Веракруз". Даний автомобіль він їй теж не продав, а отримані ним від ОСОБА_8 грошові кошти, він віддав іншим особам, яким він теж був винен до цього гроші та за гроші, отримані від ОСОБА_8 він провів розрахунок за оренду приміщення салону, орендованого ПП „Азія Моторс". ОСОБА_8, отримані ним грошові кошти, він не повернув. В подальшому він змінив місце здійснення підприємницької діяльності та взагалі припинив свою діяльність.

Дослідивши матеріали справи, допитавши підсудного, потерпілу, свідків суд вважає, що вина підсудного ОСОБА_7 доказана та підтверджується наступними доказами по справі:

- заявою ОСОБА_8 про заволодіння посадовими особами ПП „Азія Моторс" її грошовими коштами під час придбання автомобіля за договором від 16.04.2008 року;

- показаннями потерпілої ОСОБА_8, яка пояснила, що про те, що приблизно на початку квітня 2008 року вона разом з ОСОБА_10 з метою придбання автомобіля „НYNDAI SANTA FE", 2008 року випуску звернулись до автосалону приватного підприємства „Азія Моторс", розташованого в приміщенні торгового центру „Плазма" м.Житомира, де познайомились з директором підприємства ОСОБА_7 Останній їм сказав, що даного автомобіля у нього немає, проте він запевнив їх, що вказаний автомобіль він зможе поставити при умові здійснення лише повної передоплати за автомобіль, вартість якого становить 210 585 грн. Вони з ОСОБА_10 повідомили ОСОБА_7, що мають валютні кошти - 40 тис. 700 доларів США, які, мають намір обміняти на гривні в банківській установі по курсу 5 грн. 5 коп. за 1 долар США, що буде становити саме 210 585 грн., щоб розрахуватись за автомобіль. ОСОБА_7 сказав, що особисто здійснить обмін валюти чи придбає автомобіль за валютні кошти. На вказану пропозицію вони погодились і 16 квітня 2008 року прийшли до автосалону ПП „Азія Моторс", де згідно попередньої домовленості вона надала ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 40 тис. 700 доларів США, що становило 210 585 грн. у якості передоплати за автомобіль „ НYNDAI SANTA FE ", 2008 року випуску. ОСОБА_7 отримав від неї грошові кошти, уклав договір купівлі-продажу та видав їй квитанцію про отримання цих коштів. Проте автомобіль, у вказаний ОСОБА_7 строк, не був поставлений і вона неодноразово дзвонила ОСОБА_7, який у розмовах запевнив її що автомобіль поставить або поверне гроші. Приблизно 12 травня 2008 року ОСОБА_7 запропонував їй укласти іншу угоду - з ТОВ „Паритет" на придбання автомобіля „ НYNDAI Veracruz ", вартістю 261 000 грн., оскільки, з його слів, попередня фірма нібито не може поставити автомобіль. Вона з ОСОБА_7 домовилась про те, що він особисто перерахує на підприємство грошові кошти за цей автомобіль, або поверне їй ці гроші, які були попередньо передані нею ОСОБА_7 Потім 14 травня 2008 року вона підписала з ТОВ „Паритет", наданий ОСОБА_7 договір купівлі-продажу автомобіля „ НYNDAI Veracruz ", вартістю 261 000 грн. Через кілька днів їй зателефонували та повідомили, що відповідно до умов договору необхідно сплатити на рахунок ТОВ „Паритет" грошові кошти за автомобіль „ НYNDAI Veracruz ". Вона зателефонувала ОСОБА_7, але останній гроші не перерахував. В подальшому ОСОБА_7 автомобіль не поставив і гроші їй не повернув, а на їх телефоні дзвінки не відповідав. У червні 2008 року вона виявила, що автосалону ПП „Азія Моторс" вже немає, а директор салону ОСОБА_7 зник, заволодівши її грошима;

-показаннями свідка ОСОБА_10, який пояснив, що на початку квітня 2008 року він разом із ОСОБА_8, з метою придбання автомобіля „ НYNDAI SANTA FE ", 2008 року випуску, звернулись до автосалону ПП „Азія Моторс", розташованого в приміщенні торгового центру „Плазма" в м.Житомирі, де познайомились з директором підприємства ОСОБА_7 16 квітня 2008 року він разом із ОСОБА_8 прийшов до автосалону ПП „Азія Моторс" де згідно попередньої домовленості мали намір придбати автомобіль „ НYNDAI SANTA FE " 2008 року випуску вартістю 210 585 грн. ОСОБА_8 дала ОСОБА_7 для придбання вказаного автомобіля 40 тис. 700 доларів США, які він мав обміняти та сплати за вказаний автомобіль. ОСОБА_7 отримав вказані кошти та надав ОСОБА_8 договір купівлі-продажу автомобіля і квитанцію про отримання коштів, запевнивши, що автомобіль він поставить до 22 квітня 2008 року. Потім він разом із ОСОБА_8 неодноразово приїзджав до ОСОБА_7, проте той весь час казав, що поставка автомобіля відкладається. В подальшому ОСОБА_7 автомобіль не поставив і гроші не повернув, а на їх телефоні дзвінки не відповідав і від зустрічі ухилявся. А в кінці червня 2008 року він разом з ОСОБА_8 взнав, що автосалон ПП „Азія Моторс" вже не існує, а директор ПП ОСОБА_7 зник, не повернувши гроші;

-протоколом очної ставки між ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_10, в ході якого останній повністю підтвердив свої попередні показання відносно отримання директором ПП „Азія Моторс" ОСОБА_7 грошових коштів та їх подальшого присвоєня;

- показаннями свідка ОСОБА_11, який пояснив, що його знайомий ОСОБА_12 мав намір придбати автомобіль „ НYNDAI SANTA FE ". Він порадив останньому звернутися до автосалону ПП „Азія Моторс", що в приміщенні торгового центру „Плаза". В подальшому від ОСОБА_12 він дізнався, що ОСОБА_8 в квітні 2008 року уклала з директором ПП „Азія Моторс" ОСОБА_7 договір купівлі-продажу автомобіля та зробила 100 % передоплату в сумі біля 210 000 грн. ОСОБА_12 з ОСОБА_8 попросив його разом з ними поїхати за автомобілем у день його поставки. Коли вони приїхали за автомобілем до автосалону ПП „Азія Моторс", то директор автосалону ОСОБА_7 повідомив, що поставка автомобіля відкладається. В подальшому автомобіль ОСОБА_7 так і непоставив, гроші ОСОБА_8 не повернув та постійно ухилявся від зустрічі з покупцями, а потім зник. Від ОСОБА_7 він ніяких коштів для ОСОБА_8 або для ОСОБА_12 не отримував;

- протоколом очної ставки між ОСОБА_7 та свідком ОСОБА_11, в ході якого останій повністю підтвердив свої попередні показання;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_13, яка на досудовому слідстві дала показання про те, що до травня 2008 року вона працювала в приватному підприємстві „Азія Моторс" на посаді бухгалтера та в її обов'язки входило ведення бухгалтерського обліку. Директором підприємства був її співмешканець ОСОБА_7;

- показаннями свідка ОСОБА_14, який пояснив, що з лютого 2008 року він працював продавцем в автосалоні ПП „Азія Моторс", директором якого є ОСОБА_7, розташованому в торговому комплексі „Плаза". Підприємство займалось продажем автомобілів у кредит та лише одного разу, в березні 2008 року автомобіль було продано за готівку. Автомобіля „ НYNDAI SANTA FE " у ОСОБА_7 не було в наявності. В подальшому до ПП „Азія Моторс" з претензіями звертались громадяни з приводу розшуку директора ОСОБА_7 та вимагали повернення їм грошей, проте знайти його вони не змогли;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_15, який на досудовому слідстві пояснив, що з березня 2008 року він разом з ОСОБА_16 був введений до складу співвласників ПП „Азія Моторс", засновником, власником та директором якого є ОСОБА_7 Управлінням та господарською діяльністю підприємства він не займався та грошових коштів від ОСОБА_7 ніколи не отримував, як і не отримував документацію підприємства, окрім статуту. В подальшому він взнав, що ОСОБА_17 отримав від громадян гроші та присвоїв їх ;

- показаннями свідка ОСОБА_16, який пояснив, що з березня 2008 року він разом з ОСОБА_15 був введений до складу співвласників ПП „Азія Моторс", засновником, власником та директором якого є ОСОБА_7 Управлінням та господарською діяльністю підприємства він не займався та грошових коштів від ОСОБА_7 ніколи не отримував, як і не отримував документацію підприємства, окрім статуту;

- показаннями свідка ОСОБА_18, який пояснив, що з 15 січня 2008 року на території торгівельного комплексу „Плазма" за адресою: м. житомир, майдан Згоди, 6, де він працює начальником охорони, здійснювало свою діяльність приватне підприємство „Азія Моторс", директором якого являється ОСОБА_7 10 червня 2008 року ПП „Азія Моторс" припинило свою діяльність на території торгівельного комплексу „Плазма", в зв'язку із наявною заборгованістю за оренду перед ПП „Тізер-Груп" м.Київ. Після чого, ряд громадян звертались з приводу пошуку та встановлення місцеперебуваня директора ПП „Азія Моторс" ОСОБА_7, який, з їх слів, взяв у них грошові кошти за продаж автомобіля, але відповідно до умов договору його не поставив та гроші їм не повернув;

- оглошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_19, яка на досудовому слідстві дала показання про те, що за відповідним дорученням вона являється представником фізичної особи-підприємця ОСОБА_20, що здійснює діяльність у посередництві в торгівлі автомобілями та демонструванням автомобілів за адресою: м.Одеса, вулиця 25-й Чапаївській Дивізії, 6, на підставі договору оренди та ліцензійного договору про передачу прав на використання торгової марки „Автобум". При цьому самого підприємства „Автобум" не існує, а є лише вищевказана торгова марка. В період часу з 2008 по жовтень 2009 року господарських правовідносин між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 та ПП „Азія Моторс" чи фізичними особами ОСОБА_7, ОСОБА_8 не існувало. Договора між фізичною особою-підприємцем ОСОБА_20 та ПП „Азія Моторс" чи фізичними особами ОСОБА_7, ОСОБА_8 не укладались. Грошові кошти на рахунки фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 від вказаних осіб не надходили. Усних чи письмових заявок на поставку якого-небудь автомобіля від ПП „Азія Моторс" чи фізичної особи ОСОБА_7 не поступало. Автомобіль марки „ НYNDAI SANTA FE " на демонстративній площадці в період часу з 2008 по жовтень 2009 року у фізичної особи-підприємця ОСОБА_20 за адресою: м.Одеса, вулиця 25-й Чапаївській Дивізії, 6, не перебував;

- протоколом виїмки від 02.10.2009 року документів у потерпілої ОСОБА_8, відповідно якого було вилучено: договір купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року, укладеного між продавцем - ПП „Азія Моторс", в особи його директора ОСОБА_7 та покупцем - ОСОБА_8, щодо поставки останній в строк до 22.04.2008 року автомобіля марки „ОСОБА_9 Фе", 2008 року випуску, темно-вишневого кольору, салон - шкіра, 2.2 СRDЕ, вартістю 210 585 грн.; квітанцію до прибуткового касового ордеру, без номеру, від 16.04.2008 року з відтиском печатки ПП „Азія Моторс", про отримання ПП „Азія Моторс" від ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 210 585 грн. згідно договору №81 від 16.04.2008 року;

- оглянутим договором купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року, укладеного між продавцем - ПП „Азія Моторс", в особи його директора ОСОБА_7 та покупцем ОСОБА_8 щодо поставки останній в строк до 22.04.2008 року автомобіля марки „ОСОБА_9 Фе" 2008 року, темно-вишневого кольору, салон - шкіра, 2.2 СRDЕ, вартістю 210 585 грн.;

- оглянутою квітанцією до прибуткового касового ордеру, без номеру, від 16.04.2008 року з відтиском печатки ПП „Азія Моторс", про отримання ПП „Азія Моторс" від ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 210 585 грн. згідно договору №81 від 16.04.2008 року;

- висновком судово-технічної експертизи документів №1/1154 від 16.12.2009 року, згідно якого відтиски печатки ПП „Азія Моторс" у договорі №81 від 16.04.2008 року купівлі-продажу автомобіля, укладеного між ПП „Азія Моторс" та ОСОБА_8, а також квитанції ПП „Азія Моторс" до прибуткового касового ордеру, без номеру, від 16.04.2008 року, виконані печаткою ПП „Азія Моторс";

- висновком почеркознавчої експертизи №1/1153 від 16.01.2010 року, згідно якого:

1. Рукописні записи у квитанції до прибуткового касового ордеру, без

номера, від 16.04.2008 року виконані ОСОБА_7;

2. Підпис в графі „Головний бухгалтер" квитанції до прибуткового касового ордеру, без номеру, від 16.04.2008 року виконані ОСОБА_7;

3. Підпис в графі „Касир" квитанції до прибуткового касового ордеру, без номеру, від 16.04.2008 року виконані ОСОБА_7;

4. Підписи в графі „Директор ОСОБА_7М." договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року, укладеного між ПП „Азія Моторс" та ОСОБА_8, виконані ОСОБА_7;

5. Підписи в графі „ОСОБА_8К." договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року укладеного між ПП „Азія Моторс" та ОСОБА_8, виконані ОСОБА_8;

- витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.09.2009 року, згідно якого приватне підприємство

„Автобум" зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, видом діяльності якого є будівництво будівель, надання інших індивідуальних послуг, організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду. Торгівлею автомобілями підприємство „Автобум" не займається;

- повідомленням Державної податкової адміністрації у Житомирській області від 07.10.2009 року №18943/10/29-008, відповідно до якого за даними Пошуково-довідникової системи ДПАУ підприємство з назвою «ТОВ „Автобум" - на території України не зареєстроване, що спростовує показання ОСОБА_7 в частині того, що він замовив для ОСОБА_8 автомобіль на підприємстві ТОВ „Автобум" м.Одеса;

- повідомленням Головного міжрегіонального управління статистики у м.Києві від 29.10.2009 року №12/1-7/2551 та витягом з ЄДРПОУ, відповідно до яких за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України при пошуку підприємств з контекстом назви „авто" та „бум" на території м.Києва та м.Одеса не зареєстроване станом на квітень 2008 року підприємство з назвою „Автобум", видом економічної діяльності якого є торгівля автомобілями, що спростовуються твердження ОСОБА_7 в частині того, що він замовляв для ОСОБА_8 автомобіль на підприємстві ТОВ „Автобум" м.Одеса;

- копією свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №511429, відповідно якої ТОВ „Одеса - Автобум", адреса: м.Одеса, вулиця Успенська, буд.78, офіс 33, зареєстровано 28.09.2009 року. Дане свідоцтво спростовує показання ОСОБА_7 в частині того, що він замовляв автомобіль для ОСОБА_8 у квітні 2008 року на підприємстві ТОВ „Автобум" м.Одеса, оскільки ТОВ „Одеса Автобум" м.Одеса було зареєстровано лише у 2009 році;

- довідкою Державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеса, відповідно якої ТОВ „Одеса Автобум", адреса: м.Одеса, вулиця Успенська, буд.78, офіс 33, було взято на облік 29.09.2009 року. Дана довідка повністю спростовуються показання ОСОБА_7 в частині того, що він замовляв автомобіль в квітні 2008 року на підприємстві „Автобум" м.Одеса, для

подальшої його реалізації ОСОБА_8, оскільки ТОВ „Одеса Автобум" м.Одеса було зареєстровано лише у 2009 році;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_21, який на досудовому слідстві дав показання про те, що про те, що він являється директором ТОВ „Урбан Моторс" в м.Одеса, яке здійснює діяльність з реалізації автомобілів. Упродовж 2008 - 2009 років ніяких господарських правовідносин між ТОВ „Урбан Моторс" м.Одеса та ПП „Азія Моторс" м. Житомир або з директором ОСОБА_7, громадянкою ОСОБА_8 не існувало.Ніякі договора з вказаним підприємством та вказаними особами не укладались. Грошові кошти на рахунки від цих осіб не надходили, усних чи письмових заявок на поставку автомобіля „ НYNDAI SANTA FE " від та ПП „Азія Моторс" м. Житомир або від директора ОСОБА_7, не поступало. В період з 16 по 25 квітня 2008, а також упродовж 2008-2009 років автомобіля марки „ НYNDAI SANTA FE " в наявності ТОВ „Урбан Моторс" не було;

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_22, який на досудовому слідстві дав показання в яких вказав, що з 25 грудня 2008 року він являється генеральним директором ТОВ „Інвест Моторс" в м.Києві, яке здійснює діяльність з реалізації автомобілів. 25 січня 2008 року між ТОВ „Інвест Моторс" та ПП „Азія Моторс" було укладено договір № 21 про відповідальне зберігання автомобілів. Заборгованість ПП „Азія Моторс" за поставку автомобілів перед ТОВ „Інвест Моторс" становить 478 350 грн., з цього приводу є рішення господарського суду Житомирської області. Від ПП „Азія Мотрс" в особі директора ОСОБА_7 не надходило ні усних, ні письмових заявок на поставку автомобіля „ НYNDAI SANTA FE " чи „ НYNDAI Veracruz ", договора з ним не підписувались та передоплата від ПП „Азія Мотрс" на рахунок ТОВ „Інвест Моторc" за такі автомобілі не здійснювалась. Проте автомобілі „ НYNDAI SANTA FE " орієнтовною вартістю 210 000 грн. ОСОБА_13 „ НYNDAI Veracruz" орієнтовною вартістю 285 000 грн. упродовж 2008-2009 років були в наявності у ТОВ „Інвест Моторc";

- оголошеними в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_23, який на досудовому слідстві дав показання в яких вказав, що упродовж 2008 року він перебував на посаді генерального директора ТОВ „Інвест Моторc" в м.Києві, яке здійснює діяльність з реалізації автомобілів. Протягом 2008 року між ТОВ „Інвест Моторc" та ПП „Азія Моторc" було укладено договора про співпрацю та відповідальне зберігання автомобілів. Станом на 31 березня 2008 в ПП „Азія Мотрс" на відповідальному зберігання перебував автомобіль „ НYNDAI SANTA FE ", але в зв'язку з тим, що даний автомобіль не було реалізовано, 4 квітня 2008 року його було повернуто до ТОВ „Інвест Моторc". Ніяких інших усних чи письмових заявок на поставку автомобілів „ НYNDAI SANTA FE " чи „ НYNDAI Veracruz " від ПП „Азія Моторc" та від директора ОСОБА_7 не надходило, ніякі договора з ним не укладались та не підписувались, передплата за автомобілі на рахунок ТОВ „Інвест Моторc" не здійснювалась. Щодо укладання договору між ПП „Азія Моторc" та фізичною особою ОСОБА_8, підприємство ніякою інформацією не володіє. Упродовж 2008 року автомобілі „ НYNDAI SANTA FE " орієнтовною вартістю 210 000 грн. станом на 16.04.2008 року та автомобілі „ НYNDAI Veracruz " орієнтовною вартістю 285 000 грн. були в наявності у ТОВ „Інвест Моторc" і могли бути поставлені до ПП „Азія Моторc", проте таких замовлень від ПП „Азія Моторc" та від директора ОСОБА_7 не було;

- листом з ТОВ „Інвест Моторc" від 21.10.2009 року №12/10-1, відповідно до якого підприємство являється торгівельною організацією з продажу автомобілів і на початку 2008 року уклало з директором ПП „Азія Моторc" ОСОБА_7 договора співпраці на поставку та демонстрацію автомобілів. Станом на 31.03.2008 року для ПП „Азія Моторc" було передано на відповідальне зберігання та демонстрацію в автосалоні автомобіль « НYNDAI SANTA FE », але ПП „Азія Моторc" даний автомобіль не реалізувало і згодом його повернуло до ТОВ „Інвест Моторc". Ніяких інших замовлень, ні письмових, ні усних, стосовно поставки автомобілів марки « НYNDAI SANTA FE » чи марки « НYNDAI Veracruz » до ТОВ „Інвест Моторc" не надходило. Передплата за вищезгадані автомобілі не проводилась, договори купівлі-продажу не підписувались, поставка не здійснювалась. Про існування взаємовідносин ПП „Азія Моторc" та ОСОБА_8, а також про існування договору №81 від 16.04.2008 підприємству ТОВ „Інвест Моторc" нічого не було відомо. Впродовж всього 2008 року в ТОВ „Інвест Моторc" були в наявності та вільні до продажу автомобілі марки « НYNDAI SANTA FE » 2,2 CRDE, салон шкіра, колір на вибір покупця, в тому числі і темно-вишневий, орієнтовна вартість даного автомобіля складала 210 000 грн., а також у них були в наявності автомобілі марки « НYNDAI Veracruz », орієнтовна вартість даного автомобіля складала 285 000 грн.;

- договором №21 про відповідальне зберігання товару від 21.01.2008 року, укладеного між ТОВ „Інвест Моторс", поставщик, та ПП „Азія Моторс", зберігач, відповідно якого перший передає, а другий приймає на відповідальне зберігання товар згідно актів прийому-передачі;

- актом прийома-передачі від 31.03.2008 року, відповідно до якого ТОВ „Інвест Моторс" в особі генерального директора ОСОБА_23 передав, а ПП „Азія Моторс" в особі ОСОБА_7 прийняв автомобіль « НYNDAI SANTA FE » чорного кольору, кузов №5094;

- актом прийома-передачі від 04.04.2008 року, відповідно до якого ТОВ „Інвест Моторс" в особі генерального директора ОСОБА_23 прийняв, а ПП „Азія Моторс" в особі ОСОБА_7 передав автомобіль « НYNDAI SANTA FE », чорного кольору, кузов №5094;

- протоколом обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 за адресою: м.Житомир, вулиця С.Наливайка, 48, згідно якого, під час обшуку не було виявлено фінансово-господарської документації, яка б свідчила про торгівельно-господарську діяльність ПП „Азія Моторс";

- протоколом обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 за адресою : АДРЕСА_1, згідно якого, під час обшуку не було виявлено фінансово-господарської документації ПП „Азія Моторс", яка б свідчила про торгівельно-господарську діяльність;

- протоколом обшуку за місцем проживання співвласника ПП „Азія Моторс" ОСОБА_15 за адресою: АДРЕСА_2, згідно якого, під час обшуку не було виявлено фінансово-господарської документації ПП „Азія Моторс", яка б свідчила про торгівельно-господарську діяльність даного підприємства;

- протоколом обшуку за місцем проживання співвласника ПП „Азія Моторс" ОСОБА_16 за адресою: АДРЕСА_3, згідно якого, під час обшуку не було виявлено фінансово-господарської документації ПП „Азія Моторс", яка б свідчила про торгівельно-господарську діяльність даного підприємства;

- протоколом виїмки від 24.09.2009 року, згідно якого у державного реєстратора виконавчого комітету Житомирської міської ради ОСОБА_24 було вилучено реєстраційну справу приватного підприємства „Азія Моторс", що містить Статути підприємства, реєстраційні документи та рішення співвласників даного ПП;

- рішенням №1 від 01.08.2006 року «Про створення приватного підприємства „Азія Моторс". Відповідно до п.1 даного рішення, було створено приватне підприємство „Азія Моторс" та затверджено його статут. Відповідно до п.2 даного рішення, було призначено директором приватного підприємства „Азія Моторс" ОСОБА_7 Відповідно до п.З даного рішення, було розпорядження провести державну реєстрацію приватного підприємства „Азія Моторс";

- статутом приватного підприємства „Азія Моторс" затвердженого рішенням №1 від 01.08.2006 року власника даного підприємства ОСОБА_7 та зареєстрованого 02.08.2006 року в Державному реєстрі юридичних осіб;

- рішення №3 від 21.03.2008 року співвласників приватного підприємства „Азія Моторс". Відповідно до даного рішення було прийнято до складу власників приватного підприємства „Азія Моторс" ОСОБА_16 та ОСОБА_15, яким ОСОБА_7 відступив кожному по 1/3 частини права власності на корпоративні права підприємства. Крім того, у рішенні зазначено - внести та затвердити зміни до статуту, виклавши в новій редакції та провести державну реєстрацію змін до статуту приватного підприємства „Азія Моторс";

- статутом приватного підприємства „Азія Моторс" в новій редакції, державну реєстрацію якого було проведено 26.03.2008 року у виконавчому комітеті Житомирської міської ради. Відповідно до п.6.12 нової редакції Статуту, директор, в особі керівника являється виконавчим органом підприємства, який вирішує всі питання діяльності підприємства за винятком тих, які відносяться до компетенції загальних зборів співвласників. При цьому директор діє від імені підприємства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом і, зокрема, без доручення: виконує рішення загальних зборів; розробляє та затверджує оперативні плани діяльності підприємства; готує пропозиції щодо порядку розподілу прибутку та покриття збитків, щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів підприємства; готує та подає на затвердження загальним зборам річні звіти та баланси; керує господарською діяльністю підприємства, відкриває рахунки в банках; видає накази, інструкції, інші акти з питань діяльності підприємства, відносин між структурними підрозділами, є розпорядником його коштів; розпоряджається майном та засобами підприємства в межах, встановлених Статутом; представляє підприємство в усіх організаціях, підприємствах, установах в Україні та за її межами, видає доручення; здійснює від імені підприємства правочини, підписує договори, угоди, контракти, інші документи; затверджує штатний розклад, визначає форми та розміри оплати праці найманих працівників; приймає на роботу працівників та звільняє їх, заохочує працівників, накладає на них дисциплінарні стягнення, притягує їх до майнової відповідальності; приймає рішення про пред'явлення від імені підприємства претензій, позовів до юридичних та фізичних осіб; відповідає за організацію та дотримання підприємством правил протипожежної безпеки, виробничої санітарії, правил охорони праці; визначає склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства, встановлює порядок її захисту. Таким чином ОСОБА_7, згідно даного Статуту, виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки і відповідно являвся службовою особою;

- повідомленням Державної податкової інспекції у м.Житомирі від 01.08.2008 року, відповідно до якого остання звітність з податку на прибуток ПП „Азія Моторс" була подана 12.05.2008 року за І квартал 2008 року, об'єкт оподаткування - 25 032 грн., нарахована сума податку на прибуток складає 6258 грн.;

- повідомленням Державної податкової інспекції у м.Житомирі від 05.12.2008 року за №103797/9/29, відповідно до якого ПП „Азія Моторс" має розрахункові рахунки в національній валюті гривні відкриті упродовж 2006-2008 років в банківських установах: в ВАТ „ЕРСТЕ БАНК", ВАТ „Кредитпромбанк", ТОВ «УКРПРОМБАНК", ВАТ КБ „Хрещатик", ВАТ КБ „Надра", АКІБ «УКРСИББАНК", ЗАТ „Перший Український міжнародний банк" (ПУМБ).

Перевірка ПП „Азія Моторс" з питань дотримання порядку проведення готівкових розрахунків та вимог з регулювання обігу готівки за період 2007-2008 року не проводилась в зв'язку з відсутністю суб'єкта підприємницької діяльності за юридичною адресою: м.Житомир, вулиця Черняхівського, 103-В та за місцем здійснення діяльності: м.Житомир, майдан Згоди 6;

- листом-повідомленням приватного підприємства „Тізер-Груп" від 30.09.2008 року за №30/09-3, згідно якого 28.12.2007 року ПП „Тізер-Груп" уклало з ПП „Азія Моторе" договір оренди нерухомого майна №28-12-07/Ж16, відповідно до якого ПП „Азія Моторс" отримало у тимчасове платне користування (суборенду) приміщення, розміщене на першому поверсі торгово-офісного комплексу „Плазма". У зв'язку з систематичними порушеннями ПП „Азія Моторс" умов укладеного договору, ПП „Тізер Груп" уклало 08.06.2008- року з ПП „Азія Моторс" угоду про розірвання договору. Заборгованість ПП „Азія Моторс" по орендній платі становить 73 987 грн. 07 коп.;

- листом-повідомленням приватного підприємства „Тізер-Груп" від 20.10.2009 року за №20/10-1, згідно якого заборгованість ПП „Азія Моторс" перед ПП „Тізер-Груп" по договору оренди складає 73 987 грн. 07 коп., а саме: за травень 2008 року - 54 038 грн. 65 коп, з 1 по 8 червня 2008 року 19 948 грн. 72 коп., а також заборгованість компенсації вартості комунальних послуг складає в сумі 3 175грн. 94 коп., а саме: за травень 2008 року - 2 324 грн., з 1 по 8 червня 2008 року 851 грн. 94 коп. Заборгованість перед ПП „Тізер-Груп" директором ПП ОСОБА_7 до цього часу не погашена. Відповідно наданих документів до ПП „Тізер-груп", місцезнаходження ПП „Азія Моторс" - м. Житомир, вулиця Черняхівського, 103-В. Про зміну фактичної адреси здійснення ПП „Азія Моторс" своєї господарської діяльності до ПП „Тізер- груп" інформації не надходило;

- листом-повідомленням приватного підприємства „Тізер-Груп" від 23.12.2009 року за №23/12-1, згідно якого у період з 16.04.2008 року по 26.08.2008 року ПП „Азія Моторс" не сплачувало ніяких платежів, згідно договору оренди нерухомого майна укладеного із ПП „Тізер-Груп";

- договором оренди нерухомого майна №28-12-07/Ж16 від 28.12.2007 року, укладеного між ПП „Тізер-Груп" та ПП „Азія Моторс", в особі його директора ОСОБА_7, відповідно до якого ПП „Азія Моторе" отримало у тимчасове платне користування (суборенду) нерухоме майно - частину нежилого приміщення площею 352,70 м.кв. розміщене на першому поверсі торгово- офісного комплексу „Плазма" м. Житомир, майдан Згоди, 6, для здійснення роздрібної торгівлі товарами;

- актом приймання-передачі нежилого приміщення від 01.01.2008 року, відповідно до якого ПП „Тізер-Груп" передало, а ПП „Азія Моторс", в особі його директора ОСОБА_7, отримало частину нежилого приміщення, яке розміщене на першому поверсі торгово-офісного комплексу „Плазма" м.Житомир, майдан Згоди, 6;

- угодою від 28.05.2008 року про розірвання договору оренди нерухомого майна за №28-12-07/Ж16 від 28.12.2007 року, відповідно до якого ПП „Тізер- Груп" у зв'язку з невиконанням ПП „Азія Моторс" зобов'язань, достроково розірвало договір оренди нежилого приміщення розміщеного на першому поверсі торгово-офісного комплексу „Плазма" м. Житомир, майдан Згоди, 6;

- листом-повідомленням з ТОВ „Паритет" від 19.11.2008 року за №1505, згідно якого:

1) Між ТОВ „Паритет" та ПП „Азія Моторс" договір на поставку автомобілів не укладався;

2) ПП „Азія Моторс" не замовляло в ТОВ „Паритет" автомобіль марки „ НYNDAI Veracruz " для поставки його до м.Житомира;

3) 14 травня 2008 року до ТОВ „Паритет" звернувся громадянин ОСОБА_7 з метою придбання автомобіля „ НYNDAI Veracruz ", 2008 року випуску на імя ОСОБА_8 Для здійснення початкового оформлення договору купівлі-продажу ним були надані копії документів ОСОБА_8 ТОВ „Паритет" було складено договір купівлі-продажу автотранспортного засобу за №14-09-05/08 від 14.05.2008 року та рахунок-фактура, які були передані ОСОБА_7 для подальшого ознайомлення, підписання та здійснення оплати громадянкою ОСОБА_8 Через деякий час потенційні покупці відмовились в придбанні автомобіля та станом на 19.11.2008 року з боку ОСОБА_8 та ПП „Азія Моторс" ОСОБА_7 ніяких дій по придбання вказаного автомобіля не проводилось;

- листом-повідомленням управління пенсійного фонду України в Богунському районі м.Житомира від 21.10.2009 року за №19543/04, відповідно до якого ПП „Азія Моторс" зареєстроване за юридичною адресою м.Житомир, вулиця Черняхівського, 103-В. Щодо змін про фактичне місце здійснення діяльності підприємство не інформувало;

- листом-повідомленням редакції обласної офіційної громадсько-політичної газети «Житомирщина» від 09.10.2009 року за №224, відповідно якого до редакції не надходило та не друкувалось оголошення про зміну фактичної адреси здійснення або припинення господарської діяльності ПП „Азія Моторс";

- листом-повідомленням редакції газети „Меркурій" від 07.10.2009 року за №31, відповідно якого до редакції не надходило від ПП „Азія Моторс" або від його директора ОСОБА_7 оголошення про зміну фактичної адреси здійснення або припинення господарської діяльності ПП „Азія Моторс";

- листом-повідомленням редакції Житомирської агенції газети „Авізо" від 13.11.2009 року за №28, відповідно якого до редакції не надходило інформації або оголошення від ПП „Азія Моторс", у тому числі за телефонами номерами 445-986 та 447-686, якими користувався директор ПП „Азія Моторс" ОСОБА_7;

- листом-повідомленням редакції газети „Місто" від 02.12.2009 року за №094, відповідно якого до редакції не надходило оголошення від директора ОСОБА_7 про зміну фактичної адреси здійснення або припинення господарської діяльності ПП „Азія Моторс";

- листом-повідомленням від ТОВ „Інтернешенел Телеком Юнікешен Компані" від 26.11.2009 року, відповідно якого власником телефоних номерів 445-986, 447-686 в період з 29.09.2006 року по 30.11.2008 року являлось ПП „Азія Моторс";

- протоколом виїмки від 10 грудня 2009 року, згідно якого в ТОВ „Інтернешенел Телеком Юнікешен Компані" було вилучено роздруківку дзвінків абонентів зв'язку СБМА з номерами 445-986 та 447-686 за період з 01.04.2008 року по 18.11.2008 року, які були у користувані директора ПП „Азія Моторс" ОСОБА_7;

- оглянутою роздруківкою дзвінків за період з 01.04.2008 року по 18.11.2008 року абонента з номером 445-986 зареєстрованого за ПП „Азія Моторс", відповідно якої упродовж 12-22 квітня 2008 року не було зареєстровано вихідних чи вхідних дзвінки за номерами 7280712, 7982244, 7940996, належних ТОВ «Урбан Моторе» м.Одеса, та номерів 2723660, 2723756, 2724753, 2234000, 2280042, 4091364, 2857797, належних ТОВ „Інвест Моторс" м.Київ;

- оглянутою роздруківкою дзвінків за період з 01.04.2008 року по 18.11.2008 року абонента з номером 447-686 зареєстрованого за ПП „Азія Моторс", відповідно якої упродовж 12-22 квітня 2008 року не було зареєстровано вихідних чи вхідних дзвінки за номерами 7280712, 7982244, 7940996, належних ТОВ «Урбан Моторс» м.Одеса та номерів 2723660, 2723756, 2724753, 2234000, 2280042, 4091364, 2857797, належних ТОВ „Інвест Моторс" м.Київ;

- протоколом виїмки від 13 жовтня 2009 року, згідно якого в Житомирській філії ВАТ КБ „Хрещатик" було вилучено картку із зразками печатки ПП „Азія Моторс" та підпису ОСОБА_7; заяву ОСОБА_7 про відкриття розрахункового рахунку ПП „Азія Моторс"; виписку по рахунку ПП „Азія Моторс";

- оглянутими виписками про рух грошових коштів по рахункам ПП „Азія Моторс" №026 за період з 24.01.2008 року по 19.07.2008 року, по рахунку №6515 за період з 20.02.2008 року по 25.09.2008 року відкритих в Житомирській філії ВАТ КБ „Хрещатик", відповідно яких на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

- протоколом виїмки від 30 жовтня 2009 року, згідно якого в філії ВАТ КБ „Надра" Житомирського регіонального управління було вилучено картку із зразками печатки ПП „Азія Моторс" та підпису ОСОБА_7; заяву ОСОБА_7 про відкриття розрахункового рахунку ПП „Азія Моторс"; роздруківки руху грошових коштів по рахункам ПП „Азія Моторс" №9001, №9001;

- оглянутою роздруківкою руху грошових коштів по рахункам приватного підприємства «Азія Моторс» №9001, №9001 за період з 01.01.2008 року по 25.09.2009 року відкритих у філії ВАТ КБ „Надра" Житомирського регіонального управління, відповідно яких на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

- протоколом виїмки від 2 листопада 2009 року, згідно якого в Житомирській філії ТОВ „Укрпромбанк" було вилучено картку із зразками печатки ПП „Азія Моторс" та підпису ОСОБА_7; заяву ОСОБА_7 про відкриття розрахункового рахунку ПП „Азія Моторс"; роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПП „Азія Моторс" №456; кредитну справу ОСОБА_7;

- оглянутою роздруківкою руху грошових коштів по рахунку приватного підприємства «Азія Моторе» №456 за період з 01.01.2008 року по 25.09.2009року відкритого у Житомирській філії ТОВ „УКРПРОМБАНК". Відповідно даної роздруківки на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

- протоколом виїмки від 11 грудня 2009 року, згідно якого в акціонерному товаристві „Ерсте Банк" було вилучено роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПП „Азія Моторс" №260001788;

- оглянутою роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ПП „Азія Моторс" №260001788 відкритому в акціонерному товаристві „Ерсте Банк", відповідно якої рух коштів по рахунку ПП „Азія Моторс" не здійснювався;

- листом-повідомленням філії Публічного акціонерного товариства „Перший Український міжнародний банк" від 07.12.2009 року, згідно якого у період з 01.01.2008 року по 13.10.2009 руху коштів по рахунку №0766, який належить ПП „Азія Моторс", не відбувалось;

- оглянутою роздруківкою руху грошових коштів по рахунку ПП „Азія Моторс" №1906 відкритому в філії Публічного акціонерного товариства „Перший Український міжнародний банк", відповідно якої, зарахування на рахунок ПП „Азія Моторс" грошових коштів отриманих ОСОБА_7 від громадянки ОСОБА_8 не здійснювалось;

- протоколом виїмки від 18 лютого 2009 року, згідно якого в Акціонерно- комерційному інноваційному банку „Укрсиббанк" було вилучено роздруківки руху грошових коштів по рахункам ПП „Азія Моторс" №9100, №9100 за період з 01.01.2008 року по 13.10.2009 року;

- оглянутою роздруківкою руху грошових коштів по рахункам приватного підприємства «Азія Моторс» №9100, №9100 за період з 01.01.2008 року по 13.10.2009 року, відкритих в ЖУ АКІБ „УКРСИББАНК". Відповідно до роздруківки на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від ОСОБА_8, згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

- повідомленням ВАТ „Кредитпромбанк" від 09.11.2009 року за №6211/01.9.1-7635-02 про те, що за період з 24.01.2008 року по 13.10.2009 року не було руху коштів по рахункам ПП „Азія Моторс", відкритих у даній банківській установі;

- протоколом огляду документів від 19 лютого 2010 року, з якого слідує що були оглянуті, вилучені у якості речових доказів документи:

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи за №511429, відповідно якої ТОВ „Одеса Автобум" м.Одеса, вулиця Успенська, буд.78, офіс 33 було зареєстровано 28.09.2009 року;

2. Довідка державної податкової інспекції у Приморському районі м.Одеса, відповідно якої ТОВ „Одеса Автобум" м.Одеса, вулиця Успенська, буд.78, офіс 33 було взято на облік 29.09.2009 року;

3. Договір №21 про відповідальне зберігання товару від 21.01.2008 року, укладений між ТОВ „Інвест Моторс", поставщик, та ПП „Азія Моторс", зберігач, відповідно якого перший передає, а другий приймає на відповідальне зберігання товар згідно актів прийому-передачі;

4. Акт прийому-передачі від 31.03.2008 року, відповідно до якого ТОВ Днвест Моторс" в особі генерального директора ОСОБА_23 передав, а ПП „Азія Моторс" в особі директора ОСОБА_7 прийняв автомобіль «ОСОБА_9 Фе», чорного-кольору, кузов №5094;

5. Акт прийому-передачі від 04.04.2008 року, відповідно до якого ТОВ «Інвест Моторс» в особі генерального директора ОСОБА_23 прийняв, а ПП „Азія Моторс" в особі директора ОСОБА_7 передав автомобіль «ОСОБА_9 Фе», чорного кольору, кузов №5094;

6. Договір купівлі-продажу автомобіля за №81 від 16.04.2008 року, укладеного між продавцем - ПП „Азія Моторс", в особи його директора ОСОБА_7, та покупцем - ОСОБА_8, щодо поставки останній в строк до 22.04.2008 року автомобіля „ОСОБА_9 Фе", 2008 року, темно- вишневого кольору, салон - шкіра, 2.2 CRDЕ, вартістю 210 585 грн.;

7. Квітанція до прибуткового касового ордеру, без номеру, від 16.04.2008 року з відтиском печатки ПП „Азія Моторс", про отримання ПП „Азія Моторс" від ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 210 585 грн. згідно договору №81 від 16.04.2008 року;

8. Статут приватного підприємства „Азія Моторс" затверджений рішенням №1 від 01.08.2006 року власника даного підприємства ОСОБА_7 та зареєстрованого 02.08.2006 року в Державному реєстрі юридичних осіб;

9. Статут приватного підприємства „Азія Моторс" в новій редакції, державну реєстрацію якого було проведено 26.03.2008 року у виконавчому комітеті Житомирської міської ради;

10. Договір оренди нерухомого майна №28-12-07/Ж16 від 28.12.2007 року, укладеного між ПП „Тізер-Груп" та ПП „Азія Моторс", в особі його директора ОСОБА_7, відповідно до якого ПП „Азія Моторе" отримало у тимчасове платне користування (суборенду) нерухоме майно - частину нежилого приміщення площею 352,70 м.кв. розміщене на першому поверсі торгово-офісного комплексу „Плазма" м.Житомир, майдан Згоди, буд.№6, для здійснення роздрібної торгівлі товарами;

11. Акт приймання-передачі нежилого приміщення від 01.01.2008 року, відповідно до якого ПП „Тізер-Груп" передало, а ПП „Азія Моторс", в особі його директора ОСОБА_7 отримало частину нежилого приміщення, яке розміщене на першому поверсі торгово-офісного комплексу „Плазма" в м. Житомирі, майдан Згоди, 6;

12. Угода від 26.05.2008 року про розірвання договору оренди нерухомого майна №28-12-07/Ж16 від 28.12.2007 року, відповідно до якого ПП „Тізер-Груп" у зв'язку з невиконанням ПП „Азія Моторс" зобов'язань, достроково розірвало договір оренди нежилого приміщення розміщеного на першому поверсі торгово-офісного комплексу „Плазма" в м.Житомирі, майдан Згоди, 6;

13. Копія заяви на переказ готівки від 14.05.2008 року, відповідно якої платник ОСОБА_8 перерахувала на рахунок ТОВ „Паритет" грошові кошти в сумі 26 100 грн. за автомобіль „ НYNDAI Veracruz ", згідно рахунку-фактури від 14.05.2008 року;

14. Витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 24.09.2009 року, згідно якого приватне підприємство Автобум" було зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6, видом діяльності якого є будівництво будівель, надання інших індивідуальних послуг, організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду;

15. Роздруківка дзвінків за період з 01.04.2008 року по 18.11.2008 року абонента з номером 445-986 зареєстрованого за ПП „Азія Моторс", відповідно якої упродовж 12-22 квітня 2008 року не було зареєстровано вихідних чи вхідних дзвінків за номерами 7280712, 7982244, 7940996, належних ТОВ «Урбан Моторс» м.Одеса та номерів 2723660, 2723756, 2724753, 2234000, 2280042, 4091364, 2857797, належних ТОВ „Інвест Моторе" м.Київ;

16. Роздруківка дзвінків за період з 01.04.2008 року по 18.11.2008 року абонента за номером 447-686 зареєстрованого за ПП „Азія Моторс", відповідно якої упродовж 12-22 квітня 2008 року не було зареєстровано вихідних чи вхідних дзвінків за номерами 7280712, 7982244, 7940996, належних ТОВ «Урбан Моторс» м.Одеса та номерів 2723660, 2723756, 2724753, 2234000, 2280042, 4091364, 2857797, належних ТОВ „Інвест Моторс" м.Київ;

17. Виписки про рух грошових коштів по рахункам ПП „Азія Моторс" №026 за період з 24.01.2008 року по 19.07.2008 року по рахунку №6515 за період з 20.02.2008 року по 25.09.2008 року відкритих в Житомирській філії ВАТ КБ „Хрещатик". Відповідно до них на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від громадянки ОСОБА_8, згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

18. Роздруківка руху грошових коштів по рахунку приватного підприємства «Азія Моторс» №456 за період з 01.01.2008 року по 25.09.2009 року відкритого у Житомирській філії ТОВ „УКРПРОМБАНК". Відповідно до неї на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від громадянки ОСОБА_8, згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

19. Роздруківка руху грошових коштів по рахункам приватного підприємства «Азія Моторс» №9001, №9001 за період з 01.01.2008 року по 25.09.2009 року, відкритих у філії ВАТ КБ „Надра" Житомирського регіонального управління. Відповідно до якої на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від громадянки ОСОБА_8 згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року.

20. Роздруківка руху грошових коштів по рахунку приватного підприємства «Азія Моторс» №260001788 відкритого у ВАТ „ЕРСТЕ БАНК". Відповідно до якої рух коштів не здійснювався. Даний рахунок з нульовим вхідним та вихідним залишком;

21. Повідомлення ВАТ „Кредитпромбанк" від 09.11.2009 року за №6211/01.9.1-7635-02 про те, що за період з 24.01.2008 року по 13.10.2009 року не було руху коштів по рахунку №2 ПП „Азія Моторс", відкритого у даній банківській установі;

22. Роздруківка руху грошових коштів по рахункам приватного підприємства «Азія Моторе» №9100, №9100 за період з 01.01.2008 року по 13.10.2009 року, відкритих в ЖУ АКІБ „УКРСИББАНК". Відповідно до роздруківки на рахунок ПП «Азія Моторе» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від громадянки ОСОБА_8, згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

23. Роздруківка руху грошових коштів по рахункам приватного підприємства «Азія Моторс» №1906, №0766 за період з 01.01.2008 року по 13.10.2009 року, відкритих у Філії ЗАТ „Перший Український міжнародний банк". Відповідно до роздруківки на рахунок ПП «Азія Моторс» не надходили грошові кошти в сумі 210 585 грн. від громадянки ОСОБА_8, згідно договору купівлі-продажу автомобіля №81 від 16.04.2008 року та квитанції до прибуткового касового ордеру без номера, від 16.04.2008 року;

24. Реєстраційна справа ПП „Азія Моторс", зареєстрована державним реєстратором виконавчого комітету Житомирської міської ради Житомирської області ОСОБА_24 Відповідно до даної справи ідентифікаційний код підприємства 34521070, юридична адреса - м.Житомир, вулиця Черняхівського, 103-В; місце здійснення діяльності - частина нежилого приміщення торгового комплексу „Плазма" м.Житомир, майдан Згоди, 6.

25. Рішення №1 від 01.08.2006 року «Про створення приватного підприємства „Азія Моторс". Відповідно до п.1 даного рішення було створено приватне підприємство „Азія Моторс" та затверджено його статут. Відповідно до п.2 рішення було призначено директором приватного підприємства „Азія Моторс" ОСОБА_7 Відповідно до п.З рішення слід провести державну реєстрацію приватного підприємства „Азія Моторс";

26. Рішення №3 від 21.03.2008 року співвласників приватного підприємства „Азія Моторс". Відповідно до даного рішення було прийнято до складу власників приватного підприємства „Азія Моторс" ОСОБА_16 та ОСОБА_15, яким ОСОБА_7 відступив кожному по 1/3 частини права власності на корпоративні права підприємства.

Скоєне ОСОБА_7 суд кваліфікує за ст.191 ч.5 КК України, як умисні дії, які виразилися в привласненні чужого майна, яке належало ОСОБА_8, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

При визначенні виду та міри покарання підсудному ОСОБА_7 суд враховує, що обставин, які пом'якшують або обтяжують його покарання по справі не встановлено. Суд також враховує, що він раніше засуджувався за вчинення умисних злочинів і знову вчинив умисний, тяжкий злочин, має на утриманні неповнолітню дитину, працює, характеризується за місцем проживання та роботи позитивно, вину свою не визнав, завдану злочином шкоду потерпілій не відшкодував, а тому суд, з врахуванням встановлених обставин справи та особи винного, його поведінки на досудовому слідстві і в суді вважає, що йому слід призначити покарання пов'язане з позбавленням волі.

При цьому суд враховує, що відповідно до вимог КК України та постанови Пленуму Верховного Суду №8 від 12.06.2009 року «Про практику призначення судами кримінального покарання», покарання, призначене судом, має бути необхідним і достатнім для виправлення засудженого та попередження вчинення ним нових злочинів.

Цивільний позов потерпілої ОСОБА_8 про стягнення з ОСОБА_7 В М. 210 585 гри. підлягає задоволенню в повному обсязі.

Судові витрати підлягають стягненню з підсудного ОСОБА_7

Речові докази слід залишити в матеріалах справи.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_7 визнати винним у скоєнні злочинів передбачених ст. 191 ч.5 КК України та призначити йому покарання за ст. 191 ч.5 КК України - 7 років позбавлення волі з позбавленням права обімати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно- господарських обов'язків на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності на строк 3 роки, з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності.

Міру запобіжного заходу для нього залишити до вступу вироку в законну силу - тримання під вартою.

Строк покарання рахувати з 28 березня 2011 року.

Зарахувати йому в строк відбутого покарання час перебування в ІТТ Богунського РВ та під вартою в СІЗО №8 з 26 серпня 2008 року по 29 серпня 2008 року, з 28 грудня 2009 року по 26 лютого 2010 року, з 27 лютого 2010 року по 28 березня 2011 року.

Вирок Богунського районного суду м. Житомира від 29 травня 2009 року відносно ОСОБА_7 виконувати окремо.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_8 210 585 грн. матеріальної шкоди.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь НДЕКЦ при УМВС України в Житомирській області судові витрати в сумі 450 грн. 72 коп.

Речові докази: документи, долучені до матеріалів кримінальної справи, залишити в матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду Житомирської області через Богунський районний суд м. Житомира протягом 15 діб з моменту його проголошення, а засудженим ОСОБА_7 в той же строк з моменту вручення йому копії вироку суду.

Головуючий В.М.Іонніков