ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/8716/13-к
провадження 1кс/201/2552/2013
У Х В А Л А

25 липня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого - слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі - Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора - Коровай А.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000047 від 14 липня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області Разбітнова К.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Короваєм А.А., про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

25 липня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Куббера" () зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Филосовская, 84, на протязі 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 650 тис. грн., тобто в значних розмірах

Крім того встановлено, що 12.06.13р. ТОВ "Куббера" (), ввезло на митну територію України вантаж відеотехніки, задекларована вартість якої викликає сумнів, оскільки вартість товарів ввезених ТОВ "Куббера", згідно отриманих з митниці документів та інформації про продаж аналогічних товарів в Україні, розміщеної в мережі Інтернет занижено від 10 до 100 разів. Крім того в інвойсу на товари відсутня підпис продавця, тобто посадової особи підприємства нерезидента, що також викликає сумнів, щодо походження ввезеного товару, та взагалі відповідність наданих документів, ввезеним товарам. Зазначений вантаж, відповідно до наданих до митниці документів ввезено на територію України на автомобілі Mersedes-bens Ахог 1840 державний номер НОМЕР_4 та напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_2, які належать ТОВ "АТП-1524" (), та знаходяться під керуванням ОСОБА_4

Таким чином, в ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню встановлено, що документи надані ТОВ "Куббера" до митниці для митного оформлення операцій з імпорту товарів містять неправдиві данні та можуть бути підробленими. Отже відповідно і ТМЦ, зазначені в даних документах можуть не відповідати дійсності, а також можуть слугувати доказами, що підтверджують реальні обсяги отриманих прибутків, що є предметом розслідування кримінального провадження №0000047 від 14.06.2013 року. Зазначені документи і товароматеріальні цінності, знаходяться в автомобілі Mersedes-bens Ахог 1840 державний номер НОМЕР_4 та напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_2, які належать ТОВ "АТП-1524" (), та знаходяться під керуванням ОСОБА_4, що підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження документами з Дніпропетровської митниці.

На підставі викладеного, 18.06.13 року отримано ухвалу Жовтневого районного суду М.Дніпропетровська на проведення обшуку автомобіля Mersedes-bens Ахог 1840 державний номер НОМЕР_4 та напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_2, які належать ТОВ АТП-1524" (), та знаходяться під керуванням ОСОБА_4, і знаходяться на території митного посту "Ліски -Дніпропетровськ" під митним контролем В ході підготовки до проведення обшуку і самого обшуку, з боку осіб, що причетні до діяльності ТОВ "Куббера" чинилися перешкоди, а зокрема створювалися умови до обмеження доступу до зазначеного автомобіля співробітників податкової міліції, а саме водій який керував автомобілем за командою невідомої особи зачинив автомобіль Mersedes-bens Ахог 1840 державний номер НОМЕР_4 та напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_2 і забравши ключи не зважаючи на те, що вантаж знаходиться під митним контролем, не повідомивши про це ні співробітників митниці ни податкової служби виїхав до м. Одеса, про що він пояснив у телефонній розмові, при цьому зазначивши, що без розпорядження особи, імя якої назвати відмовився до автомобіля не повернення.

У зв'язку з тим, що автомобіль був позбавлений можливості переміщуватися що повністю унеможливило застосування будь якої вантажної техніки і відповідно проведення обшуку було значно ускладнено, що призвело до задіяння значних зусиль та ресурсів до його проведення.

В ході проведення зазначеного обшуку в період є 12.07.13р. по 15.07.13р. та за результатами проведення обшуку, були встановлені товароматеріальні цінності ввезені на територію України, а зокрема відеотехніка яка була ввезені по заниженій ціні і яка мають значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню №0000047 від 14.06.2013 року.

Вказані товаро-матеріальні цінності у повному обсязі відображують діяльність осіб, причетних до ТОВ "Куббера" тобто дають змогу досудовому слідству встановити остаточну суму несплати в бюджет при проведенні зовнішньо-економічної діяльності, а автомобіль Mersedes- bens Ахог 1840 державний номер НОМЕР_4 та напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_2, може бути визнаний як знаряддя вчинення злочину та бути визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, тобто вказані предмети, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні, необхідно долучити до його матеріалів.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об'єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків ТОВ "Куббера" та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку в автомобілі "Mersedes-bens" Ахог 1840 державний номер ВН7303Е1 та напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_2, а саме:

- Автомобіль "Mersedes-bens" Ахог 1840 державний номер НОМЕР_4; Напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_2;

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CC12A2P-IN3, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 200 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-J142I, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 120 шт.

- Картонна коробка з маркуванням на коробці DS-2CE5582P-IRP, в якій знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 80 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CD8153F-E, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 50 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CD71464-E, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 50 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7608N1-SE, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 20 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CC52A1P-AVPIR2, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 100 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CD2132-I, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 50 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CC51A1P-VF, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 200 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CE5582P-VF, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 900 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CE1582P-VFIR3, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 120 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7204HFI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 300 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7208HFI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 150 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7216HFI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 180 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7732NI-ST, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 10 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7716NI-ST, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 10 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-4008HCI, в яких знаходяться відеокарти загальною кількістю 20 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-4208HFVI, в яких знаходяться відеокарти загальною кількістю 10 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-4216HFVI, в яких знаходяться відеокарти загальною кількістю 30 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-4016НСІ, в яких знаходяться відеокарти загальною кількістю 10 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7204HFHI-SE, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 21 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7204HWI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 34 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CC11D3S-IR, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 60 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CD2032-I, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 200 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7604NI-SE/P, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 20 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CE5582P (2.8mm), в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 386 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CE5582P (3.6mm), в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 1660 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CE5582P-IRP, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 960 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CE5582P-IR, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 480 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-2CE1582P-IR, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 920 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7208HWI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 20 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7216HWI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 20 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7208HWI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 20 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7208HVI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 152 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DS-7216HVI-SH, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 20 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DH-IPC-K100WP, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 50 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DH-IPC-HFW3200SP-0360B, в яких знаходяться відеокамери спостереження загальною кількістю 100 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DVR1604HD-S, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 5 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DVR3104H, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 100 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DHI-DVR5104, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 310 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DHI-DVR5108, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 190 шт.

- Картонні коробки з маркуванням на коробках DHI-DVR5116, в яких знаходяться відеорекордери загальною кількістю 50 шт.

- Картонна коробка з маркуванням на коробці DH NVR6000DR, в якій знаходиться відеорекордер загальною кількістю 1 шт.

- Картонна коробка з маркуванням на коробці DH NVR6000D, в якій знаходиться відеорекордер загальною кількістю 1 шт.

Слідчий суддя В.М. Галічий