справа № 4-87/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Лопатинська С.П., з участю старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_1, прокурора Мельниченко О., розглянувши в приміщенні суду в м. Бровари подання старшого слідчого Броварської міжрайонної прокуратури Київської області юриста 3 класу ОСОБА_1 за згодою заст.. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «БКК ШТЕРМАРР»( ) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

" 21 березня 2011р. ст.. слідчий Броварської міжрайонної прокуратури Київської області ОСОБА_1 вніс до суду подання за погодженням заст.. Броварського міжрайонного прокурора про розкриття банківської таємниці щодо діяльності та фінансового стану клієнта Печерської філії ПАТ КБ «Приватбанк» ТОВ «БКК ІНТЕРМАРР»( ) та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що Броварською міжрайонною прокуратурою розслідується кримінальна справа № 77-1207 порушена за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.З ст.209 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що здійснюючи підприємницьку діяльність і зловживаючи своїм службовим становищем, ОСОБА_2 у період 28.04.2006 по 25.12.2007 здійснював незаконну діяльність, унаслідок якої на розрахунковий рахунок ПП ""Ексім-Сервіс" № 901, відкритий у Київській філії АКБ "Новий", від суб'єктів господарювання різних форм власності надійшло 320,42 млн. грн. за непоставлені (невиконані) підприємством товари роботи, послуги).У подальшому директор ПП "Ексім-Сервіс" ОСОБА_2 у період з 01.01.2006 по 25.12.2007 за попередньою змовою із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, перерахував отримані злочинним шляхом, в сумі 13070473,45 грн. на рахунок, відкритий у Київській філії АКБ "Новий" на ім'я останнього за начебто надану поворотну фінансову допомогу.

Отримані від ОСОБА_2 кошти від здійснення незаконної діяльності ОСОБА_3 легалізував, спрямувавши їх на здійснення фінансових операцій, а саме погашення кредиту (згідно кредитного договору придбання транспортних засобів).

Таким чином ОСОБА_3 усупереч ст.ст.2,17 Закону України «Про запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шЛяхом» вступивши у злочинний зв'язок з ОСОБА_2 здійснив фінансові операції із коштами у розмірі 13070473,45 грн., що надійшли на його рахунок від ОСОБА_2 та кошти в сумі 8832143,9 грн., які надійшли з рахунку ПП "Ексім-Сервіс" незаконно одержані, ним як поворотна фінансова допомога - і в такий спосіб легалізував доходи, одержані злочинним шляхом.

В ході оперативного супроводження розслідування кримінальної справи встановлено ряд інших підприємств до протиправної діяльності, яких причетний ОСОБА_3, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Неттелко-Буддім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» ().

Додатково встановлено, що впродовж 2009-2010 років гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4, діючи з метою прикриття протиправної господарської діяльності - ухилення від сплати податків, створили ряд підприємств, а саме: ТОВ «Дюплекс» (), ТОВ «Технолоджігруп» (),ТОВ «Зодчій 1» (), ТОВ «БК» «Арміс» (), ТОВ «БКК» «Інтермарр» (), ТОВ «Міріс» (), ТОВ «Фортісгруп» (), ПП «Нетгелко-Будцім-СТ» (), ТОВ «СП «Декла» (), ТОВ «Торгівельна фірма «Діаніт» (), ПП «Фобос транс» (), та фактично придбали деякі інші підприємства, зареєстровані на території України.В подальшому вони використали реквізити даних юридичних осіб для укладання фіктивних угод, а їх банківські рахунки - для переведення в готівку грошових коштів, отриманих від інших суб'єктів підприємницької діяльності за безтоварними угодами. Зазначені дії призвели до нанесення шкоди Державі у вигляді несплати податків та обов'язкових платежів до Державного бюджету в особливо великих розмірах.

При цьому гр. ОСОБА_3, спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 для протиправної діяльності, складались первинні бухгалтерські документи по придбанню різного роду матеріальних цінностей і наданню послуг, які не надавались.

Директором ТОВ «Дюплекс» (), є ОСОБА_3, який спільно з гр. ОСОБА_5, ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_6 фактично керують діяльністю всіх зазначених підприємств.

Також встановлено, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 та ОСОБА_3 використовують з метою проведення «конвертації» безготівкових грошових коштів в готівку для подальшої їх злочинної легалізації поточний рахунок № 1389, який належить ТОВ «БКК ШТЕРМАРР» ( ) відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «Привапбаню» м. Кшв МФО 300711.

З метою повного, всебічного та об»єктивного дослідження всіх обставин справи необхідно шиушт докумеаїв, які містять банківську таємницю, а також банківські документи, які містять вдомостї їфо осіб,, тр фактично відкривали рахунки в установі банку і користувалися ними при

-господарських операцій, мшєріали кримінальної справи, вислухавши ст.. слідчого, прокурора, які з метою всебічного, повного та об»єктивного розслідування кримінальної асобхідним розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану іПсчгреьим філії ПТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Київ МФО 300711 ТОВ «БКК ЇНТЕРМАРР»( 33887638) та провести виїмку документів, що становлять банківську таємницю.

способом, ніж розкриття банківської таємниці та проведення виїмки, р^І. ім|ищміщїіо та документи, що мають доказове значення по справі неможливо, подання

сг.14-1,177, 178 КПК України, ст.. ст.. 60, 62 Закону України «Про банки та

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану клієнта Печерської 'КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ МФО 300 711 ТОВ «ДКК ІНТЕРМАРР»( код ЄДРПОУ і шдати дозвіл у порядку, погодженому з керівником відповідної установи на

[Документів в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Київ МФО 300711, і іа реєстраційні документи;

і картки зі зразками підписів та печаток, доручення на відкриття рахунків,

, накази на призначення, документи щодо ідентифікації осіб та матеріали ' кредитоспроможності.

валютних коштів згідно договорів з зазначенням суми, часу, розрахункових рахунків підприємств, на які були перераховані

продану листа» Постанова є «ПРИВАТБАНК»

І, по 01.03.11р., а саме: ІрОвхів по рахунку № 1389, на електронному та паперовому і а повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів( назва [ ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується . дата та час проведення операції, інші реквізити) та призначенням

фінансові документи, які стали підставою для закупки валюти;рнсіь чи за дорученням службових осіб, в тому числі купівлі- ї зберігання;

Суддя С.П. Лопатинська