Справа № 303/2937/15-к № 1-кс/303/1189/15
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 вересня 2015 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського МВ (з обслуговування
м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС ОСОБА_3
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 28.03.2014 по 07.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання слідчого СВ Мукачівського МВ погоджено прокурором прокуратури м. Мукачево юристом 1-го класу Прохоровим С..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення:
Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 190 КК України
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 28.03.2014 по 07.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 .
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- враховуючи те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відомості які містяться в документах можуть бути використані як доказ злочинної діяльності певних осіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів у яких міститься інформація про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 28.03.2014 по 07.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, оскільки існує необхідність встановити обставини пов`язані з ідентифікацією особи, та отримання доказів злочинної діяльності певних осіб.
6) Можливість використання, як доказів:
- використання як доказів причетності особи до вчинення даного кримінального правопорушення.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- в ході розслідування даного кримінального правопорушення, було встановлено, що невідома особа з метою незаконного заволодіння чужим майном використала банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який потерпілою ОСОБА_4 було переказано грошові кошти в сумі 4 000 гривень, у зв`язку з чим їй було спричинено матеріальну шкоду на вище вказану суму.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів;
За таких обставин, з метою розкриття даного злочину, та повного всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин справи під час кримінального провадження існує необхідність у тимчасовому доступі до документів у яких міститься інформація про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 28.03.2014 по 07.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов?язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, яка становить охоронювану законом таємницю, і яка надає можливість її використання як доказ причетності певних осіб до вчинення даного злочину, оскільки іншим способом довести обставини причетності певних осіб до вчинення даного злочину не має можливості.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за викликом суду, явку свого представника в судове засідання не забезпечив, про причини не повідомив, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 надала суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по даному рахунку в період часу з 28.03.2014 по 07.09.2015, та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , е.п. ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського МВ (з обслуговування м. Мукачево та Мукачівського району) УМВС України в Закарпатській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1