Справа № 621/737/13-к
Провадження № 1-кс/621/82/2013
УХВАЛА

Іменем України

18.03.2013 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області Бібік О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Учасник кримінального провадження слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000241 від 12 лютого 2013 року, звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 12.02.2013 року на чергову частину Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, що мешкає за адресою: вул. Андріївська, 6, с. Лиман, Зміївського району Харківської області про те, що її знайома ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: пров. Донецький, 24, с. Задонецьке, Зміївського району Харківської області, шахрайським шляхом заволоділа її коштами.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_3 вказала, що 09 січня 2013 року їй на мобільний телефон подзвонила дружина її троюрідного брата - ОСОБА_4 та попрохала, щоб остання взяла свій паспорт та оформила грошовий кредит та своє імя для вирішення її особистих питань, оскільки ОСОБА_4 являється юридичною особою та їй грошовий кредит не дадуть, на що остання вирішила допомогти своїй знайомій та погодилась на дане прохання. Цього ж дня, у відділенні банку Ренесанс, розташованого в м. Харкові, ОСОБА_3 взяла грошовий кредит на своє імя у сумі 8100 грн., на кредитній карті, яку видав банк Ренесанс. Дану кредитну карту з грошима на рахунку та документи про укладання кредитного договору ОСОБА_4 забрала собі, повідомивши при цьому ОСОБА_5, що кредитний договір їй потрібен для того, щоб виплачувати по ньому грошовий кредит. Після цього, через три дні, ОСОБА_4 попрохала ОСОБА_3 взяти ще кредит на її імя, остання погодилась та в той же день в м. Харкові в банку Русский стандарт ОСОБА_3 на своє імя оформила кредит плазмовий телевізор за суму 9100 грн., який в той же день ОСОБА_4 продала за 4500 грн. в ТЦ Караван, розташованому в м. Харкові, та гроші від продажу забрала собі разом із кредитною картою з грошима на рахунку, яка вдається банком при оформленні кредиту на побутову техніку та кредитним договором. Після цього, через три дні ОСОБА_4 знову попрохала ОСОБА_3 оформити кредит на побутову техніку в ч. Зміїв Харківської області на її імя, на що остання погодилась та в той же день оформила кредит в банку Платинум Банк, що розташований в м. Зміїв Харківської області на пральну машину, вартістю 3200 грн., та електрону записну книжку, вартістю 2500 грн. При цьому кредитну карту Платинум Банка з грошима на рахунку та кредитний договір на імя ОСОБА_3 ОСОБА_4 забрала собі, повідомивши при цьому, "що забовязується сплачувати усі кредити, які оформила на своє імя ОСОБА_3 Також, потерпіла ОСОБА_3 показала, що їй телефонують з різних банків про необхідність сплати кредитів, у звязку з чим, вона вважає, що ОСОБА_4 могла оформити кредити на документі потерпілої в інших банках.

26.02.2013 року за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Задонецьке, пров. Донецький, 24, на підставі ухвали слідчого сідді Зміївського районного суду від 26.02 2013 року проведено обшук, під час якого вилучено:

1)банківські картки: ПАТ Приватбанк (2 шт.), ПАТ Ренесанскоедит, ВАТ Мегабанк, ПАТ Кредіт ОСОБА_6, ПАТ А-Банк, ПАТ КредитПром, ПАТ Русский Стандарт.

2)кредитні договори на імя ОСОБА_3 з банками Русский Стандарт за №103580954; з банком Кредитпромбанк за №1258652; з банком Платинум Банк за №627/6594ACLAPT5; з банком Ренесанскредит за №.

3)пральну машину марки LG Р-8091LD з гарантійним талоном та посібником для експлуатації.

Для повного та всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню, а також встановлення обєктивної істині по справі, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банк;гсіхих рахункам:

1)банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 ПАТ Приватбакк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Приватбанк в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 в ПАТ Приватбанк на імя ОСОБА_3;

2)банківського рахунку №4149 4377 0327 ПАТ Приватбанк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зр.уття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Приватбанк в місці зглття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №4149 4377 0327 в ПАТ Приватбанк;

3)банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 ПАТ Ренесанс Кредит ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відаркітя. часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Ренесанс Кредит в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 в ПАТ Ренесанс Кредит;

4)банківського рахунку №051493900 ВАТ МЕГАБАНК ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ВАТ МЕГАБАНК в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №051493900 в ВАТ МЕГАБАНК;

5)банківського рахунку №59 0099 3025 6106 ПАТ Кредіт ОСОБА_6 (анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Кредіт ОСОБА_6 в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №59 0099 3025 6106 в ПАТ Кредіт ОСОБА_6;

6)банківського рахунку №4323 3473 0373 2751 ПАТ А-БАНК ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ А-БАНК в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №4323 3473 0373 2751 ПАТ А-БАНК;

7)банківського рахунку №4390 5253 0000 2116 в ПАТ КРЕДИТПРОМ банк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ КРЕДИТПРОМ банк в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №4390 5253 0000 2116 в ПАТ КРЕДИТПРОМ банк;

8)банківського рахунку №5364 0126 2011 6222 ПАТ Русский Стандарт ( анкетні дані фактичного власника рахунку, дату відкриття, місця відкриття, часу зняття коштів та даних відеоспостереження ПАТ Русский Стандарт в місці зняття коштів з рахунку, тощо ) приватного банківського рахунку №5364 0126 2011 6222 в ПАТ Русский Стандарт.

Учасники процесуальної дії не наполягали на застосуванні технічних засобів фіксування судового процесу, тому судове засідання проведено без фіксації даної процесуальної дії за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_1 підтримала клопотання, просила задовольнити в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Прокурор у судовому засіданні підтримала клопотання слідчого.

Судове зсідання проведено у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі і документи, що підлягають вилученню.

Як вбачається з копії Витягу з кримінального провадження № 0000241 від 12.02.2013 року, 12.02.2013 року на чергову частину Зміївського РВ ГУ МВС України в харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, мешкає за адресою: вул. Андріївська, 6 с. Лиман Зміївського району Харківської області. Про те, що її знайома ОСОБА_4 вікторія Анатоліївна шахрайським шляхом заволоділа її коштами. (а.с. 1)

З копії протоколу обшуку від 26.02.2013 року вбачається, що за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: Харківська область, Зміївський район, с. Задонецьке, пров. Донецький, 24, виявлено банківські картки: ПАТ Приватбанк (2 шт.), ПАТ Ренесанскоедит, ВАТ Мегабанк, ПАТ Кредіт ОСОБА_6, ПАТ А-Банк, ПАТ КредитПром, ПАТ Русский Стандарт; кредитні договори на імя ОСОБА_3 з банками Русский Стандарт за №103580954; з банком Кредитпромбанк за №1258652; з банком Платинум Банк за №627/6594ACLAPT5; з банком Ренесанскредит за №; пральну машину марки LG Р-8091LD з гарантійним талоном та посібником для експлуатації (а.с. 2-6)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_3 підтвердила обставини заволодіння ОСОБА_4 шахрайським шляхом її коштами (а.с. 7-9, 1-0-11)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 21 Закону України Про інформацію інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини повязані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Відповідно до п.1 ч.І ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, стосовно яких і звертається слідчий у своєму клопотанні.

Відповідно до п. 2 ч. І ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. В іншому порядку отримати необхідну інформацію не представляється можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Зміївського району Харківської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливості вилучити речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- приватного банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 в ПАТ ПриватБанк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття ), які знаходяться за адресою: ПАТ ПриватБанк, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094;

- дані відеоспостереження з ПАТ ПриватБанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 5577 2129 1816 3687 в ПАТ ПриватБанк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року;

- приватного банківського рахунку № 4149 4377 0327 1815 в ПАТ ПриватБанк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття ), які знаходяться за адресою: ПАТ ПриватБанк, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпропетровськ, Україна, 49094;

- дані відеоспостереження з ПАТ ПриватБанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 4149 4377 0327 1815 в ПАТ ПриватБанк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року;

- приватного банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 в ПАТ Ренесанс Кредит (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ПАТ Ренесанс Кредит, м. Київ, 02002, вул. Раїси Окіпної, 8-Б;

-дані відеоспостереження з ПАТ Ренесанс Кредит в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку №5365 0203 0007 7654 в ПАТ Ренесанс Кредит в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року;

-приватного банківського рахунку № 051493900 в ВАТ МЕГАБАНК (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ВАТ МЕГАБАНК, 61002, м. Харків, вул. Артема, 30;

- дані відеоспостереження з ВАТ МЕГАБАНК в місці знаття коштів з приватного банківського рахунку № 051493900 в ВАТ МЕГАБАНК в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року;

- приватного банківського рахунку № 59 0099 30?.5 6106 в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6 (анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться за адресою: ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4;

- дані відеоспостереження з ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6 в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № № 59 0099 3025 6106 в ПАТ КРЕДІ ОСОБА_6 в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року;

- приватного банківського рахунку № 4323 3473 0373 2751 в ПАТ А-Банк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття), які знаходяться я;: адресою: ПАТ А-Банк, вул. Батумська, 11, м. Дніпропетровськ, Україна, 49074;

- дані відеоспостреження з ПАТ А- Банк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 4323 3473 0373 2751 в ПАТ А-Банк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року;

- приватного банківського рахунку № 4390 5253 0000 2116 в ПАТ Кредитпромбанк ( анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття ), які знаходяться за адресою: ПАТ Кредитпромбанк Україна, 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38;

- дані відеоспостереження з ПАТ Кредитпромбанк в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 4390 5253 0000 2116 в ПАТ Кредитпромбанк в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року;

- банківського рахунку № 5364 0126 2011 6222 у ПА Т Русский Стандарт ( анкетні дані фактичного власника рахунку, час, дату відкриття, місце та підстави відкриття ), які знаходяться за адресою: ПАТ Русский Стандарт 04107, Україна, м. Київ, вул. Половецька, 3/42;

- дані відеоспостереження з ПАТ Русский Стандарт в місці зняття коштів з приватного банківського рахунку № 5364 0126 2011 6222 в ПАТ Русский Стандарт в період часу з 09.01.2013 року по 12.02.2013 року.

Вказану виготовлену інформацію в паперовому та електронному носії направити слідчому слідчого відділення Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 за адресою: 63400, Харківська область, м. Зміїв, вул. Донецька, 26.

У разі невиконання даної ухвали без поважних причин на винних осіб буде накладено грошове стягнення та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бібік О.В.