печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4477/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000946 від 26.06.2014 відносно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які протягом 2013-2014 років, використовуючи створену злочинну схему, за допомогою ряду суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення, вчинили розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів та послуг та ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 07.04.2014 та 30.07.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про закупівлю (поставку) товарів, згідно з яким останнє зобов`язується поставити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мазут топковий марки М-100 ДСТУ 4058-2001 виробництва Кременчуцького НПЗ кількістю 2000 тон на загальну суму 14 150 000 гривень. Поставка мазуту здійснювалася в період з квітня по серпень 2014 року. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до супровідних документів на товар додано копії паспорта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та сертифіката відповідності № UA1.035.022703-12. Згідно із цими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено мазут топковий 100 зольний сірчистий ДСТУ 4058-2001, виготовлений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10.04.2014, номер резервуару, партії 765. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вказаний період відобразило придбання «мазуту М-100 паливного» у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на підставі договору поставки №1/13 від 20.11.2013, а також у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на підставі договору поставки №18 від 05.05.2014. ПП « ОСОБА_5 » відобразило придбання «мазуту М-100 паливного» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - на підставі договору поставки №1 від 05.05.2014, а також у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на підставі договору поставки №15 від 02.06.2014. Однак, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, за період з 01.01.2014 по 09.07.2015 в реєстрі не зареєстровано жодної податкової накладної, в якій покупцем будь-якого товару чи послуги зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Окрім того, згідно із інформацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останнє будь-яких господарських взаємовідносин, у тому числі щодо реалізації мазуту, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не мало. Зазначені факти свідчать про фіктивність операцій щодо поставки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мазуту по всьому ланцюгу взаємовідносин вищевказаних підприємств, а відтак надають підстави для підозри їх службових осіб у привласненні чи розтраті грошових коштів в особливо великих розмірах. Для встановлення розмірів матеріальної шкоди, завданої злочинними діями, а також податків і зборів, які не надійшли до Державного бюджету України, під час досудового розслідування необхідно відслідкувати рух коштів на банківських рахунках вищевказаних підприємств по ланцюгу їх взаємовідносин та провести їх аналіз в співставленні із даними податковоїзвітності. Згідно даних органів Державної фіскальної служби України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовує банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , відкриті у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ). Головний офіс володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): документів, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до банківської установи для відкриття розрахункових рахунків та щодо його посадових осіб, які підтверджують їх право підпису банківських документів зазначеного Товариства; довіреностей, офіційного листування, копій паспортів директора, головного бухгалтера, засновників та уповноважених осіб підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); виписок про рух грошових коштів на рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назв підприємств, від яких надійшли грошові кошти, їх коди, дати списання коштів з рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , сум коштів, призначень платежів, на який рахунок перераховано грошові кошти, назви підприємств куди перераховані грошові кошти, їх коди ЄДРПОУ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/4477/16-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1
09.02.2016 р.