Справа 127/4210/14-к
Провадження 1-кс/127/1465/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2014 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_3 , 05.03.2014 року, звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором прокуратури м. Вінниці про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 04.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що службовими особами ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом використання реквізитів даного підприємства, створено видимість проведення ними фінансово-господарських операцій з поставки товарно-матеріальних цінностей та надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності шляхом штучного формування валових витрат та податкового кредиту, імітації проведення фінансово-господарських операцій та наданню податкових вигод вищевказаними суб`єктами господарської діяльності на загальну суму 2 439 781,14 гривен.

Як повідомив ОСОБА_4 , у нього є знайомий на ім`я ОСОБА_5 , який в 2011 році, коли точно не пам`ятає, запропонував йому за грошову винагороду переоформити на його ім`я підприємство, де він офіційно буде рахуватись директором та у зв`язку з тим, що у нього було скрутне матеріальне становище він погодився. В подальшому наприкінці 2011 року у нотаріуса було переоформлено ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він став єдиним засновником, директором та головним бухгалтером. Після того, він як директор ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався, ніяких договорів на виконання робіт та послуг не підписував, податкові звітності не готував, установчих документів та печатки підприємства у нього не було. Юридична адреса ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , наскільки йому відомо - це адреса проживання колишнього власника підприємства. Офісу або іншого приміщення у ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не було. Після реєстрації ОСОБА_5 заплатив йому гроші приблизно 200 грн. на тиждень за те що він офіційно був директором підприємства. Інколи у банківських установах він знімав кошти з рахунку ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та гроші віддавав ОСОБА_6 . Походження грошей йому не відомо.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.02.2014 року за вих. № 403/06-36/03 ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала звітність до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення виникла необхідність у наявності документів, а саме звіти про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахування Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України відповідно до форми додатку № 4 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкового державного соціального страхування.

За наявною інформацією зазначені вище документи зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься необхідна для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні, а також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналів документів, а саме звітів про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахування Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до форми додатку № 4 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкового державного соціального страхування в період часу з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року, а також отримати можливість вилучити їх для приєднання до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання при проведенні документальної перевірки. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.02.2014 року за вих. № 403/06-36/03 ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подала звітність до ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів звітів про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахування Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до форми додатку № 4 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкового державного соціального страхування в період часу з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На думку суду для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування достатньо копій вищевказаних документів, належним чином завірених вищевказаною установою.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до звітів про суми нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суму нарахування Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до форми додатку № 4 до порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого Єдиного внеску на загальнообов`язкового державного соціального страхування в період часу з 01.12.2011 року по 29.02.2012 року.

Юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СВ Вінницького МВ УМВС України у Вінницькій області майору міліції ОСОБА_3 вищевказані документи з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя