Провадження 1-кс/127/8278/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 грудня 2014 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Крикливець, Крижопільського району, Вінницької області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого, -
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 .
ОСОБА_4 28.12.2011, перебуваючи в квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів та використовуючи приятельські стосунки, які склались між ним та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останньої в сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 31 920 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_5 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність, ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, у період часу з 16.01.2012 по жовтень 2013 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи на території ринку «Урожай», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49, використовуючи приятельські стосунки, які склались між ним та ОСОБА_5 , заволодів грошовими коштами останньої в загальній сумі 51 960 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 83 880 грн., чим завдав останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , 04.05.2012, перебуваючи на території ринку «Урожай», що розташований за адресою: м. Вінниця, вул. Пирогова, 49, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 23 940 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_6 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, у період часу з 20.05.2012 по 24.06.2012, перебуваючи біля приміщення «Книжки», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 10 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 79 800 грн.), як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 103 740 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , 03.03.2014, приблизно о 10:00 год. перебуваючи в офісному центрі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в загальній сумі 90 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_7 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 90 0000 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , 11.03.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 27 600 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_8 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, в двадцятих числах березня, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи біля приміщення пологового будинку АДРЕСА_4 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 64 400 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 92 000 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , 12.03.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 40 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_9 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з 12.03.2014 по початок квітня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи, то в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», то за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , заволодів грошовими коштами потерпілої в загальній сумі 107 620 грн., як доплату за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 , за вищевказаних обставин, протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 147 620 грн., чим завдав останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , 17.03.2014, перебуваючи в приміщенні будівлі «Книжка», що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 94 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_10 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, 20.03.2014, перебуваючи, біля приміщення Вінницької міської ради, що розташована за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 64 250 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 158 250 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , в середині березня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи біля «Будинку Офіцерів», що розташований за адресою: м. Вінниця, площа Перемоги, 1, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 36 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_11 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з середини березня по кінець травня 2014 року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи, то біля «Будинку Офіцерів», то біля пологового будинку АДРЕСА_6 , або за місцем проживання ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_7 , заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в загальній сумі 178 090 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири та автомобіля «Шкода СуперБ» із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти у придбанні квартири та автомобіля із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 214 090 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 29.03.2014, перебуваючи в приміщенні кафе «Картопляна хата», що розташоване за адресою м. Вінниця, вул. Козицького, 51, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 в загальній сумі 4 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 43 400 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_12 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 43 400 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , 03.04.2014, перебуваючи в приміщенні пологового будинку АДРЕСА_4 , повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 в загальній сумі 5 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 56 200 грн.), під приводом сприяння у придбанні автомобіля «Мітсубіші Лансер» із прилюдних торгів з реалізації арештованого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_13 у придбанні автомобіля, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на загальну суму 56 200 грн.
Крім того, ОСОБА_4 , 10.04.2014, перебуваючи в приміщенні відділення №4, АБ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 45, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в сумі 80 000 грн., під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_14 у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
В подальшому, продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_4 , маючи єдиний злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, з середини квітня по кінець травня 2014року, точного часу слідством не встановлено, перебуваючи, то в приміщенні будівлі «Книжка», то на території ринку «Владімір», заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 в загальній сумі 236 250 грн., під приводом доплати за сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 не маючи наміру сприяти у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, розпорядився ними на власний розсуд.
Своїми умисними діями ОСОБА_4 за вищевказаних обставин протиправно заволодів грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 316 250 грн., чим завдав останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Крім того, ОСОБА_4 , 12.04.2014, перебуваючи на ринку «Владімір» що розташований за адресою м. Вінниця, вул. Чехова, повторно, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, діючи з корисливих мотивів, заволодів грошовими коштами ОСОБА_15 в загальній сумі 5 000 доларів США (еквівалентно відповідно до курсу Національного банку України 62 800 грн.), під приводом сприяння у придбанні квартири із прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна. Після заволодіння вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 , не маючи наміру сприяти ОСОБА_15 у придбанні квартири, розпорядився ними на власний розсуд, чим завдав потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 62 800 грн.
Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: протоколами допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , протоколами допиту свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , протоколами огляду предметів.
ОСОБА_4 підозрюється у вчинені ряду середньої тяжкості та тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч.3, ст. 190 КК України за які законом визначено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Крім того, встановлено, що відносно ОСОБА_4 слідчим СВ Вінницького МВ УМВС в квітні 2014 винесено постанову про закриття чотирьох кримінальних правопорушень. Вказані кримінальні провадження були закриті у зв`язку з ти, що ОСОБА_4 віддав потерпілим грошові кошти, які він із великою вірогідністю отримав від осіб, які є потерпілими у даному кримінальному провадженні. Всі вищевказані факти свідчать про систематичність вчинення ОСОБА_4 кримінальних правопорушень та вказують на те, що він з метою покращення свого процесуального становища, а саме відшкодування завданої шкоди, може продовжити свою злочинну діяльність в майбутньому та таким же чином шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами інших осіб, щоб відшкодувати завдану ним шкоду у існуючому кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_4 , його вік, стан здоров`я, та те, що він ніде не працює та не має постійного джерела доходів і перебуваючи на волі може продовжити свою злочину діяльність з метою незаконного збагачення та покращення свого процесуального становища, переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки на даний час змінився його процесуальний статус, а також перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, що передбачено ризиками визначеними у п. п.1,2,4 та 5 ч.1 ст. 177 КПК України та беручи до уваги, що більш м`який запобіжний захід не зможе запобігти зазначеним ризикам, тому необхідно застосувати до ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.
При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_4 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника.
Оскільки слідчим не було доставлено підозрюваного в судове засідання, що унеможливлює розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому у задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слід відмовити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ УМВС України у Вінницькій області капітана міліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: