У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.12.2013 Справа №607/23681/13-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Гуменний П.П. при секретарі Гніданику А.Р. в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0003728 від 28 вересня 2013 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ ОСОБА_3 Капітал в судове засідання не зявився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в Тернопільський МВ УМВС України в Тернопільській області звернувся гр. ОСОБА_4 із заявою про те, що невідома особа, шляхом обману, оформила в ПАТ ОСОБА_3 Капітал на його імя кредит на побутову техніку в розмірі 18 000 грн..

За даними фактами 28 вересня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0003728 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно із середини вересня 2013 року до ОСОБА_4 надходили телефоні дзвінки від працівників ПАТ ОСОБА_3 Капітал із повідомленнями про те, що він заборгував виплату за кредитом у розмірі 18 000 гривень, який він оформив в магазині побутової техніки в м.Київ.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, враховуючи те, що кредитна справа на імя ОСОБА_4, що перебуває у володінні ПАТ ОСОБА_3 Капітал, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до даної кредитної справи.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитна справа на імя ОСОБА_4, що перебуває у володінні ПАТ ОСОБА_3 Капітал, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України Тернопільської області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ ОСОБА_3 Капітал (вул.Раїси Окіпної, 8-б, м.Київ) та можливість вилучити їх, а саме до кредитної справи на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.н. НОМЕР_1.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.П.Гуменний