Справа № 283/2485/15-к
провадження №1-кс/283/360/2015
У Х В А Л А
22 жовтня 2015 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
19 жовтня 2015 року слідчий СВ Малинського МВ УМВС України в Житомирській області за погодженням з старшим прокурором прокуратури Малинського району звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000327 від 28.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.04.2015 року близько 13-00 години в м. Малин Житомирської області по вулиці 1-го Травня невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_3 в сумі 6000,00 грн., завдавши йому майнової шкоди на зазначену суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на мобільний телефон ОСОБА_3 , який виставив на продаж в мережі Інтернет на сайті "Сландо" електрогенератор від станції в розмірі 9000,00 грн., надійшов виклик з номеру НОМЕР_1 невідома особа, представившись ОСОБА_4 , заявивши про намір придбати даний товар, попросив назвати номер банківської картки для перерахунку коштів. Внаслідок цього, невідома особа з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами в сумі 6000,00 грн.

Також встановлено, що неустановлена особа, окрім заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 в сумі 6000,00 грн., з банківської картки належної ОСОБА_5 заволоділа належними їй коштами в сумі 6000,00 грн.

З цією метою виникла необхідність у встановленні номеру рахунку на який із банківської картки № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховані грошові кошти, рух коштів по ньому, місце зняття грошових коштів на невідомий рахунок.

Враховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які мають значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого вилучення, рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 27.04.2015 року по час надання інформації, дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належно .

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Сторона кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в судове засідання, а саме слідчий ОСОБА_6 не з`явився без поважної причини, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення обставин, передбачених п.п. 1,2,3 ч.5 ст. 163 КПК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання не вбачається обґрунтування доцільності витребування інформації, що становить банківську таємницю юридичної особи.

Крім того, в тексті клопотання не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, та коли розпочато досудове розслідування.

Нечіткі та загальні посилання слідчого в обґрунтування клопотання за відсутності точних пояснень, інформації та доказів не можуть вважатися достатніми для переконання того, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Керуючись ст.ст. 132, 162,163, 164 КПК України, -
ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого Малинського МВ УМВС України ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до документів - відмовити за безпідставністю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: