Провадження № 1-кс/161/3950/14
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 22 вересня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про накладення арешту на технологічне обладнання для виробництва вафельної трубочки EWB.2.2/4 IG (FRANS HAAS WAFFEL und KEKSANLAGEN INDUSTRIE GmbH/A 2100 LEOBENDORF, серійний номер 920073, 2007 року випуску, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000036 від 12.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.388, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.222 КК України, а саме на технологічне обладнання для виробництва вафельної трубочки EWB.2.2/4 IG (FRANS HAAS WAFFEL und KEKSANLAGEN INDUSTRIE GmbH/A 2100 LEOBENDORF, серійний номер 920073, 2007 року випуску, що включає в себе

- автомат для випічки вафельної трубочки EWB.2.2/4 IG (з комбінованим інфрачервоним і газовим нагрівом, з нержавіючої сталі, діаметр випічного барабана 2,2 м включає збірний транспортер ННS-D 2.0, шафи управління - 2шт., виробнича потужність 56 кг./ год.)

- обладнання наповнення начинкою * F- EWB 4 (для жирових кремів чи шоколаду з чотирма насосами і двома ємкостями для крема з мішалкою на 4 потоки);

- обладнання для другої тістової полоси * DA- EWB 4 ( з ємністю для тіста, для двоколірних вафельних трубочок на машинах типу EWB на 4 потоки);

- турбоміксер для тіста TMN 120(міксер для тіста, об`єм 120 літрів виконаний з нержавіючої сталі з спускним клапаном і сальником, що запобігає витоку води), яке було виявлене в приміщеннях належних ТОВ «Поларт-Інвест» за адресою м. Чернівці, вул.М.Ковальчука, 13.

Клопотання мотивує тим, що 12.03.2013 року заступником начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 розпочато кримінальне провадження №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.388, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.222 КК України.

В ході проведення слідчих та розшукових дій було встановлено, що в ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено: 27.01.2006 ТзОВ ВКФ «Луцькондитер» укладено кредитний договір №4-4 відповідно до якого відкрито відновлювальну мультивалютну кредитну лінію, яка не перевищує 3 071 тис. євро з цільовим використанням, на придбання сировини, матеріалів та інші виробничі потреби. Для забезпечення повернення кредиту укладено наступні договори, а саме договір іпотеки №236 від 27.01.2006 нерухоме майно в кількості 16 об`єктів, в м.Луцьку по вул.Володимирській, 57а (додаткова угода №4290 від 15.11.2006), договір застави №238 від 27.01.2006 - тимчасові споруди устаткування та обладнання в кількості 476 найменувань, транспортні засоби в кількості 12 шт., м.Луцьку, по вул.Володимирській, 57а (додаткова угода № 4291 від 15.11.2006), договір застави № 3-5 від 30.01.2006 товари в обігу та сировина в кількості 530 найменувань, що в м.Луцьку по вул.Володимирській, 57а (договір №1 від 15.11.2006), договір застави №121 від 18.02.2009 технологічне обладнання для виготовлення вафельної трубочки в м.Чернівці, вул.Ковальчук, 13 (власник АТЗТ «ВТКФ» Буковинка), договір застави №48-5 від 15.11.2006 - майнових прав за договором купівлі-продажу № 31/10/01. У подальшому, службовими особами ТзОВ ВКФ «Луцьккондитер», з метою виведення майна з під застави та ухилення від виконання зобов`язань по кредитним договорам, заставне майно реалізоване у незаконний спосіб іншій юридичній особі. Установлено, що з цією метою, між ТзОВ ВКФ «Луцьккондитер» та ТзОВ «Новітні крохмальні технології» (далі ТзОВ «НКТ»), укладений договір комісії, датований 12.12.2005, за умовами якого ТзОВ ВКФ «Луцьккондитер» доручало укласти договір купівлі - продажу нерухомого майна, що виступало предметом вищевказаної іпотеки. На виконання договору комісії 20.05.2009 ТзОВ «НКТ» укладено договір купівлі-продажу заставного майна з ТзОВ «Торговий дім «Поларт-Трейд», яким з тією ж метою, придбане майно передано до статутного фонду ТОВ «Поларт-Інвест».

Крім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23 листопада 2009 року рішенням позачергових зборів засновників ТзОВ «Поларт-Інвест» (в минулому ТзОВ «Супер-метр») було прийнято рішення про збільшення статутного фонду підприємства шляхом внесення ТзОВ «Торговим Домом Поларт-Трейд» рухомого та нерухомого майна, належне ТзОВ «Новітні Крохмальні Технології» та АТЗВ ВТКФ «Буковинка». Щодо передачі майна до статутного капіталу ТзОВ «Поларт-Інвест» було складено акт приймання - передачі майна від 23.11.2009 року.

Відповідно до даного акту, було передано до статутного фонду ТзОВ «Поларт-Інвест» технологічне обладнання для виготовлення вафельної трубочки, яке відповідно до договору застави №121 від 18.02.2009 перебувало у забезпеченні по кредитному договору №4-4 укладеному між ПАТ «Промінвестбанк» та ТзОВ «ВКФ Луцьккондитер» та внесене до реєстру обтяжень.

19.07.2013 потерпілим у даному кримінальному провадженні ПАТ «Промінвестбанк» було заявлено цивільний позов у даному кримінальному провадженні на суму 54 440 343, 35 грн.

Оскільки, вищевказані речі та предмети можуть зберегти на собі сліди вчиненого ним кримінального правопорушення, а також вище вказане технологічне обладнання для виробництва вафельної трубочки може бути засобом забезпечення виконання вироку в частині конфіскації майна та цивільного позову, тому виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно та у зв`язку із чим слідчий звернувся з клопотанням про арешт вказаних речей.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку заступника начальника відділу СУ УМВС України у Волинській області, прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Так, згідно ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час судового провадження.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, яке було виявлене в ході проведення оперативно-розшукових дій,а саме в приміщеннях належних ТОВ «Поларт-Інвест» за адресою м. Чернівці, вул.М.Ковальчука, 13 у кримінальному провадженні №0000036 від 12.03.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.388, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.222 КК України, слідчим надано всі необхідні доводи, яким обґрунтовується клопотання, тому клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000036, а саме технологічне обладнання для виробництва вафельної трубочки EWB.2.2/4 IG (FRANS HAAS WAFFEL und KEKSANLAGEN INDUSTRIE GmbH/A 2100 LEOBENDORF, серійний номер 920073, 2007 року випуску, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000036 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ст.388, ч.2 ст.366 та ч.2 ст.222 КК України, а саме на майно у кримінальному провадженні №0000311, а саме технологічне обладнання для виробництва вафельної трубочки EWB.2.2/4 IG (FRANS HAAS WAFFEL und KEKSANLAGEN INDUSTRIE GmbH/A 2100 LEOBENDORF, серійний номер 920073, 2007 року випуску, що включає в себе

- автомат для випічки вафельної трубочки EWB.2.2/4 IG (з комбінованим інфрачервоним і газовим нагрівом, з нержавіючої сталі, діаметр випічного барабана 2,2 м включає збірний транспортер ННS-D 2.0, шафи управління - 2шт., виробнича потужність 56 кг./ год.)

- обладнання наповнення начинкою * F- EWB 4 (для жирових кремів чи шоколаду з чотирма насосами і двома ємкостями для крема з мішалкою на 4 потоки);

- обладнання для другої тістової полоси * DA- EWB 4 ( з ємністю для тіста, для двоколірних вафельних трубочок на машинах типу EWB на 4 потоки);

- турбоміксер для тіста TMN 120(міксер для тіста, об`єм 120 літрів виконаний з нержавіючої сталі з спускним клапаном і сальником, що запобігає витоку води), яке було виявлене в приміщеннях належних ТОВ «Поларт-Інвест» за адресою м. Чернівці, вул.М.Ковальчука, 13.

Копію ухвали надати слідчому, прокурору, не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1