Справа № 490/1472/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А

11 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю: слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , зацікавленої особи ОСОБА_6 , представника зацікавленої особи ОСОБА_7 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти в сумі 74 800 гривень та 300 доларів США, а також закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 , які були вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 та належить ОСОБА_6 , -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого відділу прокуратури Миколаївської області перебувають матеріали досудового розслідування обставин умисного зловживання службовим становищем ОСОБА_4 , який обіймає посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, що полягає в організації протиправного механізму формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом, придбання та оформлення на певних осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, відомості про які 08 серпня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України під № 0000151.

05 лютого 2014 року слідчим суддею Центрального районного суду м. Миколаєва винесено ухвалу, якою з метою відшукання та вилучення документів підтверджуючих факт здійснення ОСОБА_4 вищевказаних правопорушень, надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 та в якій мешкає ОСОБА_4

06 лютого 2014 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді у вказаному приміщенні слідчим ОСОБА_8 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 74 800 гривень та 300 доларів США, а також документ закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4

07 лютого 2014 року старший слідчий СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_9 клопотанням про накладення арешту на зазначені вище гроші та речі.

Необхідність накладення арешту на вказане майно слідчий обґрунтовував тим, що в матеріалах провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати зазначені вище гроші такими, що були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення та є доходами від нього. Щодо накладення арешту на закордонний паспорт ОСОБА_4 , то зазначав, що підозрюваний може скористатися ним для перетинання державного кордону з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши старшого слідчого СВ прокуратури в Миколаївській області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

З наданих матеріалів кримінального провадження слідує, що в період 2013-2014 років, займаючи посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, маючи спеціальне звання підполковник податкової міліції, тобто відповідно до ст.2 Закону України Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів, являючись працівником правоохоронного органу, упродовж 2013-2014 років, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, із корисливих мотивів, спрямованих на незаконне збагачення, з метою наживи, вступив в злочинну змову з мешканцями міста Миколаєва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та іншими невстановленими в теперішній час досудовим розслідуванням особами, організував протиправний механізм формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки фіктивності і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_4 , який діяв повторно, за допомогою вищевказаних осіб, упродовж 2013 року було створено, придбано та оформлено на невстановлених досудовим слідством осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності. В результаті здійснення ОСОБА_4 вищевказаних злочинних дій, їм, як працівником правоохоронного органу було підірвано авторитет органу державної влади.

Крім того, 08.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000151 за ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом зловживання службовим становищем ОСОБА_4 , а саме: умисне, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, вчинене працівником правоохоронного органу, та фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, які вчинені повторно.

06.02.2014 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру в вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень.

Зі змісту ч. 3 ст. 170 КПК України слідує, що для забезпечення покарання у вигляді конфіскації майна можливе накладення арешту на майно, що належить підозрюваному.

В наданих матеріалах досудового розслідування містяться докази, які вказують на вчинення ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України. Санкція ч.3 ст. 364 КК України передбачає обов`язкове покарання у вигляді конфіскації майна.

При цьому вищезазначені кошти були вилучені за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , які за їх поясненнями знаходяться у сімейних відносинах. Крім того, за вищевказаною адресою були знайдені особисті речі та майно ОСОБА_4 , зокрема його закордонний паспорт, а також документи, які мають відношення до вказаних кримінальних правопорушень, а саме довідки про взяття на облік платників податків, виписки з ЄДРПОУ юридичних осіб. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти, які були вилучені під час обшуку як такі, що мають ознаки п.4 ч.2 ст.167 КПК України.

Щодо доводів зацікавленої особи ОСОБА_6 про те, що вищевказані грошові кошти належать їй, що підтверджується відповідним договором банківського вкладу від 10.01.2014 р., то вони можуть бути предметом самостійного розгляду слідчим суддею в порядку ст. 174 КПК України.

Стосовно клопотання слідчого в частині накладення арешту на закордонний паспорт ОСОБА_4 , то воно не підлягає задоволенню так як зазначений документ не відповідає критеріям, встановленим ч.2 ст.167 КПК України. При, цьому слідчий суддя може зобов`язати підозрюваного здати закордонний паспорт на зберігання до відповідних органів при обранні або продовженні дії запобіжного заходу на підставі п.8 ч.5 ст.194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт як на майно у вигляді грошових коштів, що мають ознаки п.4 ч.2 ст.167 КПК України, які були вилучені в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти в сумі 74800 гривень та 300 доларів США., шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на документ - закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_4 відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000151.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1