печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000046, внесеного в ЄРДР від 03.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

25.04.2014 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000046 старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № № НОМЕР_2 (українська гривня, російський рубль, долар США, євро), № НОМЕР_3 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які мають значення для справи (відповідно до переліку).

Клопотання мотивоване тим, що в результаті оперативно-розшукової діяльності зібрані матеріали, які містять достатні дані про те, що упродовж 2009-2010 років невстановлені працівники банківських установ та особи, що використовують реквізити та рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, займаються легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто незаконно переводять безготівкові кошти у готівку та здійснюють перерахування іноземної валюти за межі України.

Так, у 2009-2010 роках з метою прикриття незаконної діяльності невстановлені слідством особи придбали документи підприємств з ознаками фіктивності , зареєстрованих за грошову винагороду на підставних осіб, зокрема TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) та відкрили для них рахунки у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_19 )

В подальшому для реалізації злочинних намірів, протягом 2009-2010 років на рахунки зазначених підприємств налагоджено надходження від суб`єктів господарювання різних форм власності грошових коштів на загальну суму 3,2 млрд. грн., 175 млн. доларів США та 14,7 млн. євро., які за сфальсифікованими документами знімалися готівкою або перераховувалися за кордон, що підтверджується матеріалами розкриття банківської таємниці у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Будучи опитаними, громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які виступали від імені засновників та керівників вищевказаних підприємств пояснили, що ніякого відношення до їх створення, фінансово-господарської діяльності, та підписання будь-яких документів не мають.

Також, встановлено, що в період з 01.06.2009 року по 31.06.2009 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності за безтоварними операціями за підробленими фінансово-господарськими документами надійшли грошові кошти, одержані від протиправних фінансових оборудок, на загальну суму 69 075 394,60 грн.

Згідно з висновком Державної податкової адміністрації України №15813/5/26-3716 від 22.12.2009 року, заниження податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в червні 2009 року склало 11 512 566 грн., чим державі заподіяло велику матеріальну шкоду.

Крім цього, в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2009-2010 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) на загальну суму 13 687 476 грн. та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_15 ) на загальну суму 8 239 572 грн.

У розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб`єкта господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які в свою чергу знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_20 ).

Крім цього, вилучення оригіналів цих документів необхідно у зв`язку з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відбитку печатки та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), відображених у цих документах. Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій, в зв`язку з тим, що неможливо винести постанову про призначення експертизи без наявності оригіналів таких документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши витяг з кримінального провадження № 0000046, внесеного до ЄРДР 03.12.2012, слідчим суддею не вбачається за можливе встановити можливість причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей до ЄРДР № 0000046 від 03.12.2012 не внесено.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Разом з тим, звертаючись з відповідним клопотанням, слідчий не надав доказів на підтвердження того, що в період 2009-2010 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПП « ОСОБА_5 », а саме відповідних копій договорів, які підтверджують взаємовідносини зазначених суб`єктів господарювання між собою.

В той час, як додані до клопотання документи, а саме: витяг з ЄРДР за № 0000046; витяги з бази даних ГУ Міндоходів; копія протоколу допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », не підтверджують причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до можливого вчинення злочину за попередньою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України.

За таких обставин, внесене слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, визнається передчасним.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження № 0000046, внесеного в ЄРДР від 03.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1