29.12.2015
Провадження 1кс/462/3065/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 грудня 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000496 від 21.02.2015 прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення матеріалів формування юридичної справи державної податкової інспекції приватного підприємця ОСОБА_4 , а також декларації про доходи та всіх видів звітів, поданих ОСОБА_4 до ДПІ в період часу з 01.01.2010 року по 01.04.2015 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

За зверненням ОСОБА_5 слідчим відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 15- ч 3 ст. 190 КК України за № 0000496.

Прокурор обґрунтовує своє клопотання тим, що в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 4 березня 2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 від ФОП ОСОБА_4 до ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 надійшла уточнена позовна заява про витребування із володіння майна на користь ОСОБА_4 , у тому числі: 20 шт. диванів,10 шт столів, 24 шт. стільців, 3 шт. шаф, 3 шт. барних стійок, 1 шт. стейшин, 1 шт. тумби світильника, 1 шт. діджей пульта, 3-х шт. дверей, стелі, штор та карнизу, 6 шт. колон, дверей вхідних, гардеробу, 12 шт. бра, 6 шт. люстр, дизайн, фарбування бра, проводки та фарбування поверхонь, загальною вартістю понад 900 000 грн.

Зазначене майно, знаходиться в ресторані, розташованому за адресою: автодорога АДРЕСА_2 , і належить спільно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .. Вищезазначене майно було замовлено і оплачено останніми як дизайн авторської роботи митцю ОСОБА_7 ..

Зазначений ресторан, належний у рівних долях ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в період часу з 2010 року по 2013 р.р. орендував ОСОБА_4 , куди для здійснення господарської діяльності завіз і власне майно, перелік якого відображений у додатках до договору оренди ресторану.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_4 не виконував свої обов`язки по сплаті орендної плати згідно договору, утворилася значна заборгованість, яка була стягнута рішенням господарського суду Харківської області від 29.01.2015 року. Не маючи правових та законних важелів уникнення реального стягнення заборгованості, і знаючи, що на власне майно ОСОБА_4 , яке знаходилося в ресторані з метою стягнення боргу накладено арешт, ОСОБА_4 звернувся до господарського суду Харківськолї області з пзовом до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про стягнення збитків у суммі 1609 281 грн, після чого змінив позовні вимоги, та просив витребувати майно на зазначену суму, як і своє власне, на яке накладено арешт, так і на майно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вартістю понад 900 000 грн. На підтвердження своїх позовних вимог, ОСОБА_4 додав завірені копії договорів поставки, укладених між ним та ОСОБА_9 - 01.07.2010 року та 10.07.2010 року та додатки до вказаних договорів. Зазначені договори носять фіктивний характер, оскільки в собі підтверджують поставку ОСОБА_9 на користь ОСОБА_4 майна авторської роботи, належного ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яке насправді було придбано останніми у митця ОСОБА_7 , що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів формування юридичної справи державної податкової інспекції- приватного підприємця ОСОБА_4 , та декларації про доходи та всі види звітів, поданих ОСОБА_4 до податкової інспекції в період часу з 01.01.2010 року по 01.04.2015 року. Матеріали справи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор в обґрунтування клопотання посилається на те, що документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають по кримінальному провадженню доказове значення і необхідні для проведення технічної експертизи документів, з метою з`ясування дати створення зазначених документів.

ІНФОРМАЦІЯ_1 належним чином повідомлена про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що відомості які містяться в матеріалах юридичної справи приватного підприємця ОСОБА_4 , можуть бути використані як докази, вирогідну необхідність проведення експертиз по заявлених в клопотанні документах, прокурору необхідно надати тимчасовий доступ з можливісю вилучення, матеріалів формування юридичної справи державної податкової інспекції приватного підприємця ОСОБА_4 , а також декларації про доходи та всі види звітів, поданих ОСОБА_4 до ДПІ в період часу з 01.01.2010 року по 01.04.2015 року.

Прокурором доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого кримінального правопорушення, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати прокурору Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до матеріалів формування юридичної справи державної податкової інспекції приватного підприємця ОСОБА_4 , а також декларації про доходи та всіх видів звітів, поданих ОСОБА_4 до ДПІ в період часу з 01.01.2010 року по 01.04.2015 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1