печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3282/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2014 року Слідчий суддя Печерського районноо суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового провадження № 0000526, звернувся до слідчого судді за погодженням з прокурором ОСОБА_4 і просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і становлять банківську таємницю ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливість вилучити документи, на підставі яких товариством відкривались рахунки, картки зі зразками підписів, печаток , копій паспортів та інших документів, платіжних доручень, меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та викорисатння коштів по рахункам, договори про надання банківських послуг, заяви на зняття грошових коштів, документи щодо нарахування дивідендів, банківськи виписки . Клопотання обгрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом з січня по лютий 2013 року ОСОБА_5 обіймаючи посаду в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , тобто будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів в завуальованій формі, використовуючи підконтрольні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимагав та отримав в завуальованій формі від суб`єктів господарської діяльності хабарі понад 2 млн. грн.

Встановлено, що в грудні 2012 ОСОБА_5 , для реалізації свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди в завуальованій формі, через невстановлену слідством особу отримав доступ для пособниці ОСОБА_6 до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), що відкритий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), МФО НОМЕР_4 .

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ) має ознаки фіктивності, що підтверджується офіційними документами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення обшуку автомобіля «Subaru Outback» д.н.з. НОМЕР_5 який на праві сумісної власності належить ОСОБА_5 , вилучено ноутбук, котрий належить останньому.

В ході проведення комп`ютерної експертизи виявлено скайп переписку, що містилася у пам`яті вилучено ноутбуку.

Згідно тексту скайп переписки вбачається, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовував спільно з ОСОБА_6 розрахункові рахунки фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У свою чергу встановлено, що головним бухгалтером ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_6 ) являється ОСОБА_6

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_88 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, для встановлення і дослідження можливих шляхів легалізації незаконно отриманих коштів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 та свідчать про відкриття службовими особами указаного товариства в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_88 ( АДРЕСА_1 ) і подальше використання ними банківських рахунків , а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити (здійснити виїмку) неможливо дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, усі обставини отримання хабарів в завуальованій формі, оскільки в указаному банку наявні документи стосовно відкриття і використання зазначених банківських рахунків і тільки в зазначених документах об`єктивно відображають відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування. Вилучення на товаристві документів із указаними відомостями не може забезпечити об`єктивне встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Крім цього, для ідентифікації підписів у платіжних дорученнях по перерахуванню незаконно отриманих коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, необхідно провести судово-почеркознавчі експертизи, для чого експерту необхідно надати оригінали документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12.09.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Фабула вказаного правопорушення наступна: протягом січня по лютий 2013 року ОСОБА_5 обіймаючи посаду в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 , діючи за попередньою змовою групою осіб та з метою отримання хабарів в завуальованій формі, використовуючи підконтрольний р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " вимагав та отримав від суб`єктів господарської діяльності хабар понад 2 млн.грн.

Із наданих слідчим документів також вбачається, що у вказаних подіях використовувались р/р ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Отже з метою встановлення дійсного використання р/р під час вимагання та отримання хабарів від суб`єктів господарської діяльності та осіб, якім відомоі обставини використання, є необхідним надання тимчасового доступу до документів на підставі яких товариством було відкрито рахункі та рух коштів по рахунка. Інші документи, про доступ до яких зазначає слідчий в даний час не мають суттєвого значення для встановлення важливих обставин у справі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_88 , за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з можливістю зробити їх копії :

- документи, на підставі яких товариством відкрито рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 ;

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_88 , за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 з можливістю вилучити :

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з дня відкриття рахунків по 01 лютого 2014 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцяти днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3282/14-к

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

18.02.2013

Слідчий суддя ОСОБА_1