Справа №1- кс/760/7108/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 листопада 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003519 від 16.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) №№ НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) №№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_39 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) №№ НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) №№ НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) №№ НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) №№ НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_64 ; ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 із можливістю вилучення, зокрема: картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально; документів щодо відкриття та використання рахунку; роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді, а також до матеріалів справ карткових рахунків № НОМЕР_68 та № НОМЕР_69 із можливістю вилучення, зокрема: роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та рахунком клієнта, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді. Фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів в момент зняття готівки, які відкриті у відділеннях ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_70 ), а саме: філії Розрахунковий центр ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_71 ); філії ІНФОРМАЦІЯ_17 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_72 ); Хмельницькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_73 ).

Прокурор мотивував клопотання тим, що в провадженні СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003519 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 та ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшло повідомлення від заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_5 про те, що в ході відпрацювання ризикових суб`єктів господарської діяльності ними було виявлено підприємства з ознаками фіктивності, які зареєстровані на підставних осіб, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ).

Прокурор просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників банківських установ.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню.
Як вбачається із змісту клопотання, прокурор, обґрунтовуючи своє прохання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, посилається на те, що зазначені документи мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Втім, прокурор просить надати доступ до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку, що містять банківську таємницю, у банківських установах ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_70 ), а саме у філії Розрахунковий центр ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_71 ); філії ІНФОРМАЦІЯ_17 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_72 ); Хмельницькій філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 (МФО НОМЕР_73 ).

Однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні такої філії, є неможливим.
Отже, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки відсутні підстави для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого прокурора прокуратури Солом`янського району міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003519 від 16.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 205 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1