Справа № 592/8409/15-к
Провадження № 1-кс/592/2735/15
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до речей і документів/

31 серпня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 14.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором 31.08.2015 року звернувся до суду з клопотанням, яке обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.08.2015 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ст.205 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 19.01.2015 року невстановлені особи зареєстрували на ім`я ОСОБА_4 ряд підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів господарювання реального сектору економіки та подальшої конвертації грошових коштів у готівку.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване 15.12.2011 ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 . 13.03.2015 підприємство перереєструвалося за адресою: АДРЕСА_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять в собі відомості та можуть бути використані як доказ фактів порушень службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » законодавства, що встановлюється під час кримінального провадження, а також дані документи містять зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які необхідні для проведення експертного дослідження, відомості про осіб, які безпосередньо фактично здійснюють керівництво підприємством та займалися реєстрацією, переоформленням підприємства, а тому можуть бути свідками у кримінальному провадженні.

Зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що під час судового розгляду клопотання не знайшло свого підтвердження, що документи, що містять охоронювану законом таємницю, до доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 від 31.08.2015 року про надання тимчасового доступу до речей та документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити.

Суддя ОСОБА_1