печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4081/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Биковій А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Столяра І.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ГСУ МВС України Столяра І.М. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

25.02.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Столяра І.М., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Березіна М.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, документів в АБ «Південний», з можливістю їх вилучення.

У судовому засідання слідчий Столяр І.М. внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав.

Представник АБ «Південний» про судове засідання повідомлений належним чином, причин неявки суд не повідомив, суд визнав за можливе провести розгляд клопотання за відсутності представника АБ «Південний»

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів провадження вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, частинами 1 та 4 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що в період з вересня 2009 року по липень 2010 року, невстановлені особи, діючи від імені службових осіб приватного підприємства (далі - ПП) «Ентер-Ком» (), зареєстрованого в місті Одеса, вулиця Сегедська, 19, квартира 33, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом підроблення документів та їх використання, привласнили державні кошти в сумі 7 650 619 гривень, які виділялися для закупівлі робіт і послуг, пов'язаних з розробкою Автоматизованої інформаційної системи ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і Реєстру документів дозвільного характеру (далі -АІС ЄДР і РДДХ) для державного підприємства «Інформаційно-ресурсний центр» () (далі - ДП «ІРЦ»).

Вищевказані грошові кошти були перераховані на підставі підписаних між ДП «ІРЦ» та ПП «Ентер-Ком» актів прийому-передачі робіт, що були складені на виконання умов укладеного між вказаними суб'єктами господарської діяльності договору № 62 від 10.09.2009, предметом якого є розробка та впровадження АІС ЄДР і РДДХ, однак передане програмне забезпечення розроблене з суттєвими порушеннями і до теперішнього часу не введене в промислову експлуатацію.

Встановлено, що службові особи ПП «Ентер-Ком», з метою привласнення державних коштів, уклали договори з МБПП «А-Регіон» (місто Одеса), директором якого був ОСОБА_3 та ТОВ «Софт-Сервіс» (місто Одеса), директором якого був ОСОБА_4 на розробку АІС ЄДР і РДДХ. При цьому, службові особи ПП «Ентер-Ком», будучи обізнаними, що ТОВ «Софт-Сервіс» та МБПП «А-Регіон» не мають наміру і можливості, виконати взяті на себе зобов'язання, згідно вказаних договорів, отримавши грошові кошти від ДП «ІРЦ», перераховали їх на рахунки вказаних суб'єктів господарської діяльності, тим самим надали своїм діям вигляду законності.

В подальшому, з метою привласнення державних коштів, службові особи МБПП «А-Регіон» та ТОВ «Софт-Сервіс» перерахували їх на рахунок компанії «Exmont Resources LLP», розташованої в місті Лондон, Великобританія, за начебто розробку указаного програмного забезпечення.

Досудовим розслідуванням установлено, що контракт, на підставі якого здійснювалося перерахування грошових коштів, був укладений від імені ОСОБА_5, як керівника компанії Exmont Resources LLP, та ОСОБА_4, як директора ТОВ «Софт-Сервіс», громадянина України, зареєстрованого в місті Одеса. ОСОБА_4, як директор вказаного товариства, раніше укладав аналогічний контракт, проте керівником компанії Exmont Resources LLP, на той час в контракті зазначено ОСОБА_6, який найімовірніше є громадянином України, зареєстрованим в місті Одеса. Згідно показів свідків по кримінальному провадженню ОСОБА_6 безпосередньо причетний до створення та діяльності ТОВ «Софт-Сервіс» і МБПП «А-Регіон».

Після перерахування грошових коштів на рахунок компанії «Exmont Resources LLP», її директором призначено вищевказаного гр. ОСОБА_4

Банківський рахунок ТОВ «Софт-Сервіс» № 2702, з якого здійснювалося перерахування грошових коштів компанії «Exmont Resources LLP», відкритий в АБ «Південний» МФО 328209, що розташовується в м. Одесі.

З метою запобігання відпливу капіталу та підвищення прозорості платежів за договорами, які передбачають виконання робіт, надання послуг, передавання прав інтелектуальної власності нерезидентами, а також попередження можливих дій щодо відмивання грошей, Постановою правління Національного банку України № 597 від 30.12.2003 визначений перелік документів, які являються підставою для переказування уповноваженими банками та іншими фінансовими установами коштів у національній та іноземній валюті на користь (на рахунок) нерезидентів як за дорученням резидентів - суб'єктів підприємницької діяльності, так і на виконання власних зобов'язань щодо оплати робіт, послуг, прав інтелектуальної власності за договорами, які передбачають їх виконання, надання, передавання нерезидентами.

У зв'язку із зазначеним, при перерахуванні грошових коштів за кордон ТОВ «Софт-Сервіс» повинно було подавати до вказаної банківської установи договір з нерезидентом, яким є компанія «Exmont Resources LLP», оформлений відповідно до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який згідно з чинним законодавством України має силу договору, а також документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності.

Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, зокрема щодо операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, а також щодо здійснених ним угод, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Вказані документи мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, оскільки можуть підтвердити або спростувати товарність взаємовідносин між ТОВ «Софт-Сервіс» та компанією «Exmont Resources LLP».

Оскільки в ході досудового розслідування встановити фактичну адресу місцезнаходження ТОВ «Софт-Сервіс» не вдалося, іншим способом отримати інформацію, яка підтверджує вищевказані взаємовідносини, не можливо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ГСУ МВС України Столяра І.М., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей, документів в АБ «Південний» з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ГСУ МВС України Столяра І.М. про тимчасовий доступ до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Шайхету С.О., слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України Столяру І.М., слідчому СВ Одеського МУ ГУМВС України в Одеській області Дімчеву Р.Ф. тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) в АБ «Південний» МФО 328209, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналів договорів ТОВ «Софт-Сервіс» () з компанією «Exmont Resources LLP» (Лондон, Великобританія), або інші документи, який згідно з чинним законодавством України мають силу договорів, укладені між вищевказаними суб'єктами господарської діяльності, документи, які свідчать про фактично надані послуги, виконані роботи чи передані права інтелектуальної власності між ними, а також всі інші наявні документи, які були підставою для перерахування з рахунку № 2702, відкритому ТОВ «Софт-Сервіс» () в АБ «Південний» МФО 328209, м. Одеса наступних грошових коштів компанії «Exmont Resources LLP» (Лондон, Великобританія): 14.09.2009 в розмірі 110 000 доларів США, 29.09.2009 в розмірі 100 000 доларів США, 05.01.2010 в розмірі 130 000 доларів США, 13.01.2010 в розмірі 210 000 доларів США, а також 22.01.2010 в розмірі 100 000 доларів США.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 28.03.2013 року.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська