Провадження № 1 кс/712/5664/13
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 15 листопада 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С.. при секретарі Маламуж Н.В. за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000249 слідчим СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенантом податкової міліції Бакуменко В.І., і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І. та прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000249, щодо службових осіб ПАТ "НВП СЕМЗ" () за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ "НВП "СЕМЗ" (), що зареєстроване за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Коробейника, 1, відповідно до акту про результати планової виїзної перевірки № 234/22/30147563 від 19.09.2013, будучи відповідальними за правильність нарахування та своєчасність сплати податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, в період із 01.04.2012 по 31.12.2012, шляхом завищення витрат на збут та собівартості придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) від контрагентів-постачальників, а саме: ТОВ Фірма "Вертон-Сервіс", ТОВ "Южхімресурси", ТОВ "ТД "Стироплен", ТОВ "ТД "Глав - Снаб", ТОВ "БК "Рембудтранс", ПП "Транс-Атлантіка-Сервіс", ТОВ "Геосат плюс", ТОВ "Будмашпостач", ТОВ "Біофа", ТОВ "Харків-Енергопром", ТОВ "ВКП "Енком", ТОВ "Елєгін", ПП "ПаллетБудінвест", ТОВ "Оптіс Україна" по діяльності яких прописані акти нікчемності, ТДВ "СК "Сяйво", діяльність якої визнано такою, що проводилась удавано з метою приховування сплати податків третіх осіб, що суперечить інтересам держави та шляхом завищення витрат на гарантійний ремонт та гарантійне обслуговування товарів ухилилися від сплати податків на суму 2 682 тис. грн.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про відкриття та обслуговування рахунків ПАТ "НВП "СЕМЗ" №4723, №5123, №9, №1, 2, за період з 01.04.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805).

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий з СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенант податкової міліції Бакуменко В.І., та прокурор Бондаренко М.Ю. не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках №4723, №5123, №9, №1, 2, ПАТ "НВП "СЕМЗ", відкритих в установі АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) за період з 01.04.2011 по 31.12.2012, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Бакуменка Володимира Івановича та розкрити для СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області банківську таємницю клієнта АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805) - ПАТ "НВП "СЕМЗ" ().

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ "НВП "СЕМЗ" (), що містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення в АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м. Києві (МФО 380805), а саме:

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по поточним рахункам ПАТ "НВП "СЕМЗ" () №4723, №5123, №9, №1, 2 за період з 01.04.2011 по 31.12.2012, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- справи з юридичного оформлення поточних рахунків ПАТ "НВП "СЕМЗ" () №4723, №5123, №9, №1, 2 в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

2. Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області лейтенанта податкової міліції Бакуменка В.І., який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу Міністерства доходів і зборів України.

3. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ___________ П.С. Грабовий

Ухвала мені оголошена, копію отримав: "___"____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)