1-кс/134/203/2015
Справа № 134/1863/15-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 листопада 2015 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000018 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформація, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. Вказав, що 28.09.2010 року в смт. Крижопіль Вінницької області ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 80 000 грн. для того, щоб останній найняв у м. Києві адвокатів для надання правової допомоги ОСОБА_7 , який був підсудний у кримінальній справі, слухання якої здійснювалось в м. Одесі. Отримані кошит ОСОБА_6 перерахував через КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок свого знайомого, жителя м. Києва ОСОБА_8 , який пообіцяв залучити знайомих адвокатів для надання правової допомоги ОСОБА_7 . На початку жовтня 2010 року ОСОБА_5 виявивши відсутність будь-якої роботи в напрямку захисту прав його сина ОСОБА_7 заявив ОСОБА_9 про розірвання домовленості з приводу правової допомоги та висунув вимогу, щодо повернення йому коштів, які до даного часу йому не повернуті.

Вказаний факт 05.07.2014 року ст. слідчим СВ Крижопільського РВ УМВС України майором міліції ОСОБА_10 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018.

У зв`язку із тим, що інформація щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 в період вчинення кримінального правопорушення має суттєве значення для встановлення істини в справі в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано інформацію про те, що на вказаний рахунок, який належав ОСОБА_8 у період часу із 01.09.2010 року по 31.10.2010 року надходили кошти із відділень розташованих у Вінницькій області, а саме 17.09.2010 року 35995 гривень Бершадського відділення, 22.09.2010 року 35580 гривень із Тростянецького відділення, 22.09.2010 року 35900 гривень із Бершадського відділення, 20.10.2010 року 21 500гривень із Бершадського відділення. Однак, згідно отриманої від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації не було встановлено ким саме здійснювались вищевказані перекази, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, тому 10.10.2013 року отримано Ухвалу Крижопільського районного суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та зобов`язано дирекцію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про те, ким саме здійснювались перекази коштів, що були вищезазначені, яка була направлена для виконання та зареєстрована в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вх.170337 від 22.10.2013 року. Згідно, виконання даної Ухвали з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь про те, що згідно наявних документів всі перекази запитувані в резолютивній частині ухвали здійснювались гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .. Однак, в рамках досудового розслідування ОСОБА_6 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність згідно ст..384 КК України вказав, що перекази коштів, а саме 22.09.2010 року 35580 гривень із Тростянецького відділення, 22.09.2010 року 35900 гривень із Бершадського відділення здійснювались ним особисто, шляхом надання інформації ідентифікаційного коду ОСОБА_8 НОМЕР_2 та номеру його картки № НОМЕР_1 , а на підтвердження своїх слів надав свій мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_3 з наявними смс повідомленнями з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про здійснення вищевказаних переказів коштів. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, яке є обов`язковим з метою з`ясування всіх деталей та подій того часу є необхідним та обов`язковим перевірка показів наданих ОСОБА_6 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів (копій квитанцій), які зберігаються у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 та засвідчують факт перерахування коштів 22.09.2010 року в розмірі 35, 580 грн. та 22.09.2010 року 35900 гривень, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих матеріалів та їх приєднання до матеріалів кримінального провадження. Крім того, є необхідним отримання інформації про те, чи міг би здійснити перерахування коштів - 22.09.2010 року з Тростянецького відділення в розмірі 35, 580 грн. та 22.09.2010 року з Бершадського відділення в розмірі 35900 гривень особисто ОСОБА_6 чи інша особа, при цьому володіючи інформацією про номер картки ОСОБА_8 № НОМЕР_1 та його ідентифікаційний код НОМЕР_2 . Крім того, необхідно отримати інформацію про те чи рахується за ОСОБА_6 , який являється Клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонентський номер НОМЕР_3 на який саме і прийшли смс повідомлення про перерахування коштів 22.09.2010 року в розмірі 35, 580 грн. та 22.09.2010 року в розмірі 35900 гривень та отримання інформації про те, в якому випадку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надсилає такі повідомлення. Заступник начальника СВ Крижопільського відділення поліції Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_4 просив клопотання задовольнити. Дослідивши матеріали клопотання, вислухавши слідчого, думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню. Судом встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0000018 від 22 листопада 2012 року, що 28.09.2010 року в смт. Крижопіль Вінницької області ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 80 000 грн. для того, щоб останній найняв у м. Києві адвокатів для надання правової допомоги ОСОБА_7 , який був підсудний у кримінальній справі, слухання якої здійснювалось в м. Одесі. Отримані кошит ОСОБА_6 перерахував через КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок свого знайомого, жителя м. Києва ОСОБА_8 , який пообіцяв залучити знайомих адвокатів для надання правової допомоги ОСОБА_7 . На початку жовтня 2010 року ОСОБА_5 виявивши відсутність будь-якої роботи в напрямку захисту прав його сина ОСОБА_7 заявив ОСОБА_9 про розірвання домовленості з приводу правової допомоги та висунув вимогу, щодо повернення йому коштів, які до даного часу йому не повернуті. Вказаний факт 05.07.2014 року ст. слідчим СВ Крижопільського РВ УМВС України майором міліції ОСОБА_10 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018. Частиною другою статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазаначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене старшим прокурором прокуратури Крижопільського району ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 22 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка має охоронювану законом таємницю у КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст.163 - 165, 369 - 372 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Крижопільського відділення поліції Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

1.Надати тимчасовий доступ заступнику начальника слідчого відділення Крижопільського відділення поліції Тульчинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 до документів, які зберігаються у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 та засвідчують факт перерахування коштів 22.09.2010 року з Тростянецького відділення в розмірі 35, 580 грн. та 22.09.2010 року з Бершадського відділення в розмірі 35900 гривень, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих матеріалів та їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

2.Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про те: чи могла здійснити перерахування коштів - 22.09.2010 року з Тростянецького відділення в розмірі 35 580 грн. та 22.09.2010 року з Бершадського відділення в розмірі 35 900 гривень на рахунок ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 інша особа, володіючи при цьому номером картки ОСОБА_8 за № НОМЕР_1 та його ідентифікаційним кодом НОМЕР_2 ; Чи направлялись смс повідомлення про здійснення вищевказаної інформації? Якщо так, то вказати на який номер телефону та коли.

3.Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про те чи являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо так, то зазначити відомі банку його персональні дані клієнта, в тому числі номер телефону та вказати чи направлялись на даний номер смс повідомлення про перерахування коштів 22.09.2010 року з Тростянецького відділення в розмірі 35 580 грн. та 22.09.2010 року з Бершадського відділення в розмірі 35 900 гривень на рахунок ОСОБА_8 ..

4.Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про те за ким з клієнтів банку рахується абонентський номер НОМЕР_3 на який саме і прийшли смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про перерахування коштів 22.09.2010 року з Тростянецького відділення в розмірі 35 580 грн. та 22.09.2010 року з Бершадського відділення в розмірі 35 900 гривень на рахунок ОСОБА_8 ..

5.Зобов`язати КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію про порядок та термін зберігання оригіналів документів, які засвідчують факт перерахування коштів через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку фізичної особи. В тому числі з інформацією про те, чи повинні зберігатись по даний час оригінали документів, які засвідчують перерахування коштів: 22.09.2010 року з Тростянецького відділення в розмірі 35 580 грн. та 22.09.2010 року з Бершадського відділення в розмірі 35 900 гривень на рахунок ОСОБА_8 ..

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи

Слідчий суддя Крижопільського
районного суду ОСОБА_1