Справа № 138/872/15-к
Провадження №:1-кс/138/101/15

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 квітня 2015 року м. Могилів-Подільський

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вона виставила оголошення про продаж дитячих речей на Інтернет сайті ОЛХ. Номери та реквізити банківських карток вона там не вказувала. 09.02.2015 до неї на мобільний номер НОМЕР_4 телефонувало 2 номери з приводу оголошення, а саме НОМЕР_5 та НОМЕР_6 . Коли вона підійняла трубку, то дані люди повідомивши, що з приводу об`яви на ОЛХ робили вигляд, що нічого не чують і зв`язок із ними обривався. Крім того, до неї того ж дня зателефонувала якась жінка та представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що для того випадку, якщо їх банк втратить її мобільний номер, то їй потрібно повідомити 2 номери на які вона найчастіше дзвонить. В результаті розмови вона продиктувала номер її чоловіка. Того ж дня, о 16 год. 48 хв. її номер телефону було поповнено на 10 гривень з номера НОМЕР_7 . Після цього, о 16год. 55 хв. вона хотіла здійснити дзвінок та не змогла, так як її сім-карта була заблокована. 10.02.2015 вона пішла до центру обслуговування абонентів ІНФОРМАЦІЯ_4 та відновила свою сім-карту. Працівники центру повідомили їй, що сім-карта активна в іншому місті України та повідомили, що проблема з номером може бути результатом шахрайських дій. Вона вирішила піти в ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як у неї в наявності була кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_5 вищевказаного банку із кредитним лімітом в 3000 гривень. Крім того, у неї також була картка для виплат даного банку. В ІНФОРМАЦІЯ_3 їй повідомили, що із рахунку кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 було знято кредитні кошти в сумі 3000 гривень, а з карти для виплат її особисті кошти в сумі 778 грн. Їй працівники банку повідомили, що грошові кошти були переведені на інший рахунок.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба отримання відомостей про рух коштів даного рахунку для визначення того чи дані грошові кошти були перераховані чи вони були зняті з рахунку, а також для визначення місця де гроші були зняті. Дана інформація зберігається у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 09.02.2015, а також інформація про рахунки, на які переведені грошові кошти із вищевказаних рахунків знаходиться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), яке розташоване у АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів.
В судове засідання представник особи у володінні якої знаходиться інформація не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, пояснила, що на даний час не встановлено осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення. Просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оскільки остання включена до складу групи слідчих по даному провадження, що дасть можливість скоротити строки отримання інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши зміст клопотання з додатками, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.
Слідчим доведено, що отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили і отримати їх в інший спосіб не представляється можливим.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, яка знаходиться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159-169 КПК України, слідчий суддя, -
Зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване в АДРЕСА_2 - надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю тимчасового вилучення документів в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, у яких міститься інформація про:
- інформацію про рух коштів із рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 09.02.2015;
- номер рахунків, на які були переведені грошові кошти із рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 09.02.2015 та дані осіб на яких зареєстровані рахунки,
- копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, на які відкрито рахунки,
- фотокартки власників рахунків, які зберігаються в базі даних банку при відкритті рахунку,
- виписку руху коштів по рахунку.
Дана ухвала діє до 08.05.2015.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: