Справа № 1-кс/760/1071/14
№ 760/3733/14- к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на південно-Західній залізниці ОСОБА_2 погоджене з заступником начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання з якого вбачається, що в провадженні СВ ЛВ на станції Київ-Пасажирський УМВС України на ПЗЗ знаходиться кримінальне провадження №0000080 від 25.01.2014 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, щодо привласнення коштів Державного бюджету, які були ввірені ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими слідством особами.
В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті проведення процедур відкритих торгів ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЭДРПОУ НОМЕР_3 ).
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , відмовилась давати показання по кримінальному провадженню №0000080 від 25.01.2014 року (заява гр. ОСОБА_4 № 10/02-01 від 10.02.2014).
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувала продукцію, роботи та послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Згідно листа № 2889/5/99-99-18-03-02-16 від 10.02.2014 міністерства доходів і зборів, за період часу з 2010 по 2013 рік виплачувало кошти (в тому числі заробітну плату) одній особі, а саме директору, ОСОБА_5 , 1984 р.н.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ОСОБА_5 , ухиляється від явки до ІНФОРМАЦІЯ_5 на ПЗЗ для допиту в якості свідка та дачі показів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також встановлено, що 22.06.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито поточний рахунок підприємства № НОМЕР_5 в Столичній філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
В судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких просить надати доступ слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, доводи слідчого, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.
Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Київ-Пасажирський УМВС України на південно-Західній залізниці ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Столичної філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 22.06.2012 по 17.02.2014 року.
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 22.06.2012 по 17.02.2014 року;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та придбання і продажу цінних паперів за період з 22.06.2012 по 17.02.2014 року;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1