печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим старшим прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів».

Зі змісту та матеріалів клопотання, Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000344 від 27.08.2014 за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовими особами ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» своїм службовим становищем за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів», не маючи права самостійного відчуження майна підприємства, 08.06.2006 уклали з ПП «Фірма «Мега - Трейд» договір купівлі продажу №16-8, внаслідок чого реалізовано майно виробничої бази хлібопродуктів на суму 233 100 гривень .

Також установлено, що 12.06.2006 службові особи ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» уклали з ПП «Павлоградський торговий дім» біржовий контракт №ДМН-1, за яким здійснено продаж комплексу будівель і споруд виробничої бази хлібопродуктів за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Б. Хмельницького, №3 вартістю 1 400 000 гривень.

Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб, причетних до вчинення указаного злочину та точної суми спричиненої ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» () шкоди виникла необхідність у проведенні позапланової ревізії ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів».

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Вважаю, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, перевірки законності укладання вищевказаних договорів та встановлення дійсного розміру шкоди, спричиненої ймовірним злочином, наявні підстави для проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів».

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства Державної акціонерної компанії «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» (), розташованого за адресою: 39605, Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, буд.21.

Встановити термін ревізії з 25.11.2014 по 15.11.2014 включно.

В ході ревізії вирішити наступні питання:

- дотримання вимог чинного законодавства фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» за період часу з 01.01.2006 по 31.12.2013;

- стан укладання та виконання біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 укладеного між ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» та ПП «Павлоградський торгівельний дім » () щодо продажу будівель та споруд які знаходились на балансі ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Хмельницького Б., буд.3, та розрахунків за цими договорами;

- дотримання вимог чинного законодавства щодо укладання та виконання договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006, укладеного між ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» та приватним підприємством «Фірма «Мега-Трейд» () щодо продажу обладнання, механізмів, матеріалів, виробничої бази за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Хмельницького Б., буд.3, яке знаходилось на балансі ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів», та розрахунків за цими договорами;

- дотримання вимог чинного законодавства щодо збереження, використання та відчуження державного майна ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів», зазначеного в біржовому контракту ДМН-1 від 12.06.2006 укладеного між ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» та ПП «Павлоградський торгівельний дім » () та в договорі купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006, укладеного між ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» та приватним підприємством «Фірма «Мега-Трейд» () ;

- наявності прав та обов`язків директора ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_5 ?

- чи мав право директор ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» ОСОБА_5 одноособово приймати рішення та укладати біржовий контракт ДМН-1 від 12.06.2006 між ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» та ПП «Павлоградський торгівельний дім» та договір купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006, укладеного між ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» та приватним підприємством «Фірма «Мега-Трейд»?

- чи відповідали вказані угоди чинному законодавству?

- чи в повному обсязі виконані умови біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006 та чи підтверджується це документально?

- яке процентне співвідношення вартості вказаних договорів до вартості активів ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» за даними останньої річної звітності компанії на момент їх укладання?

- чи повинні були проводитись тендерні процедури для укладання біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006?

- кому на праві власності належать оборотні та необоротні активи, кошти на рахунках та в статутному капіталі ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів», чи є вони державними?

- яка вартість майнового комплексу та майна ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» які були відчужені згідно біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006?

- хто саме був відповідальним за укладання та виконання біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006?

- чи була заборгованість у ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» перед ПП «Павлоградський торгівельний дім» () та ПП «Фірма «Мега-Трейд» () за період часу з 01.01.2006 по 31.12.2007?

- з ким повинні бути, перед укладанням, узгоджені договори біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договір купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006?

- чи підлягало приватизації та відчуженню майно, яке є предметом біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006?

- чи передбачені були річними фінансовими планами ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» об`єкти біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006?

- чи було прибутковим ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» у період часу з 01.01.2006 по 31.12.2007?

- чи відповідає стан виконання ДП ДАК «Хліб України» «Кременчуцький комбінат хлібопродуктів» свої функцій щодо контролю за дотриманням вимог статуту під час діяльності підприємства, а саме укладання та виконання біржового контракту ДМН-1 від 12.06.2006 та договору купівлі продажу №16-8 від 08.06.2006?

- яка сума збитків, якою особою та кому спричинена виявленими під час проведення ревізії порушеннями?

Проведення ревізії доручити Державній фінансовій інспекції в Полтавській області.

Надати дозвіл на залучення до проведення ревізії спеціалістів Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Фонду державного майна України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва України, Державної цінової інспекції України.

Надати дозвіл на використання при проведенні ревізії акти ревізій фінансово-господарської діяльності ДП ДАК «Хліб України» за 2010-2012 роки і завершений звітний період 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/33009/14-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1