СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/14100/15-к

Номер провадження 1-кс/712/5683/15
м. Черкаси 25 грудня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000086, старшим слідчим з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Наявними матеріалами провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування другої групи з обмеженням обсягу доходу за календарний рік не більше 1, 5 млн. грн., здійснює діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами та розхідними матеріалами до вантажних автомобілів іноземного походження, які незаконно ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортного засобу та державного мита.
22.09.2015 в ході проведення обшуку на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 були вилучені предмети і документи, а також транспортні засоби. Вилучені товарно-матеріальні цінності були передані на відповідальне зберігання ФОП ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2 ).
23.09.2015, вилучені в ході проведення обшуку 22.09.2015 на земельній ділянці та у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , приєднані до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Наявними матеріалами провадженнями встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) у 2015 році ухилився від сплати податків на суму 3 260 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.
На даний час, з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_4 реалізовував автомобільні запчастини та розхідні матеріали до вантажних автомобілів, осіб, в яких він придбавав вантажні автомобілі іноземного виробництва, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , які відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по 04.11.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків;

у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_2 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурора та доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , які відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), керуючись ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , начальнику відділу ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_10 , або на іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ФОП ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , які відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, платіжних доручень, грошових чеків, особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), роздруківок руху коштів за період з 01.01.2015 по 04.11.2015, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку фізичної особи-підприємця, які перебувають у володінні службових осіб ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , начальника відділу ОУ ДПІ у м.Черкасах ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_7 , старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого ОУ ДПІ у м. Черкасах ОСОБА_10 , або на іншу особу за дорученням слідчого.

Термін дії цієї ухвали встановити 30 діб з дня її винесення.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом одного місяця з дати її винесення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1