Дата документу 16.02.2016

Справа № 334/948/16-к
Провадження № 1-кс/334/258/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 лютого 2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання

слідчого СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю, по кримінальному провадженню № 0006011 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 прокуратури Ленінського р-ну м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0006011, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що на виконанні в ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження відносно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради про стягнення заборгованості на користь державного бюджету, юридичних та фізичних осіб на загальну суму понад 11 мільйонів гривень.

У зв`язку з невиконанням боржником рішень 23.10.2014 року накладено арешт на кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР, що містяться на всіх рахунках відкритих в банківських установах на ім`я боржника станом на день накладення арешту.

При цьому в період з моменту накладення арешту до теперішнього часу посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР , не виконуючи судові рішення, що набрали законної сили, про стягнення боргу на користь державного бюджету, юридичних та фізичних осіб, неодноразово для здійснення господарської діяльності підприємства відкривали нові рахунки в банківських установах, на які також було накладено арешт.

Так протягом часу, на ім`я підприємства відкрито нові рахунки, а саме:

1.Згідно відповіді ДПС України № від 03.02.2015 року на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР відкрито новий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 . Постановою від 03.02.2015 року на кошти боржника, що містяться на рахунках, відкритих у даний банківській установі, накладено арешт. Згідно листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 № 165-БТ від 06.05.2015 року постанова про арешт прийнята до виконання, залишок коштів на рахунку склав 5 362, 46 грн..

2.Згідно відповіді ДПС України № від 08.06.2015 року на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР відкрито новий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 . Постановою від 19.06.2015 року на кошти боржника, що містяться на рахунках, відкритих у даний банківській установі, накладено арешт.

3.Згідно відповіді ДПС України № від 16.10.2015 року на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР відкрито новий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 . Постановою від 20.10.2015 року на кошти боржника, що містяться на рахунках, відкритих у даний банківській установі, накладено арешт. Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 № 200-3-1/288 БТ від 19.11.2015 року постанова про арешт прийнята до виконання. В ході виконавчого провадження з арештованого рахунку 25.11.2015 року списано кошти в сумі 263 993,11 грн..

4.Згідно відповіді ДПС України № від 25.11.2015 року на ім`я КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР відкрито новий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_5 . Постановою від 02.12.2015 року на кошти боржника, що містяться на рахунках, відкритих у даний банківській установі, накладено арешт.

Наявність коштів на рахунках , що відкривались після накладення арешту на кошти свідчить про використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР цих рахунків при веденні своєї господарської діяльності для отримання коштів та розрахунку зі своїми контрагентами.

Таким чином, посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЗОР всупереч вимогам законодавства щодо обов`язковості виконання судових рішень, достовірно знаючи про арешт коштів на всіх рахунках підприємства, ухилились від виконання судових рішень шляхом відкриття нових рахунків на ім`я підприємства та здійснювали за ними розрахунки не на погашення боргу за судовим рішенням, а для ведення господарської діяльності.

Дії посадових осіб підпадають під склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, а саме умисне невиконання службовою особою постанови суду , що набрала законної сили (невиконання судового рішення).

Відповідно до ст. 65 ЗУ «Про виконавче провадження» у разі якщо після накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника юридичної особи у банках чи інших фінансових установах боржник умисно не виконує судове рішення і відкриває нові рахунки у банках чи інших фінансових установах, державний виконавець надсилає відповідним правоохоронним органам матеріали для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

У зв`язку з чим, старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 було винесене відповідне подання, на підставі якого до ЄРДР було внесене кримінальне провадження № 0006011.

Допитана у якості свідка старший державний виконавець ОСОБА_5 повністю підтвердила дані, що вказані вище, та окрім цього зауважила, що керівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знали про арешт коштів, та виконавче провадження, про що свідчить відповідна переписка, що унеможливлює версію того, що останні не були повідомленні в установленому законом порядку про факти накладення вищевказаних арештів, що додатково підтверджує умисел на ухилення від виконання рішень суду та підтверджує наявність кримінального правопорушення.

На даному етапі досудового розслідування, з метою всебічного та об`єктивного досудового розслідування, у слідства виникла необхідність призначити та провести в рамках даного кримінального провадження судово економічну експертизу з метою з`ясування питання чи мали змогу посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриваючи нові рахунки в банківських установах виконувати рішення суду щодо погашення боргів по виконавчому провадженню, чи було у них достатньо коштів для цього, для чого слідству необхідно вилучити юридичні справи та роздруківки руху грошових коштів по кожному з чотирьох рахунків, які були відкриті останніми після накладення арешту на кошти державним виконавцем.

Окрім цього вилучення даних документів, надасть слідству можливість встановити посадову особу, яка безпосередньо приймала участь у відкритті даних рахунків, з можливою потребою призначення судової почеркознавчої експертизи, у подальшому, з метою встановлення виконавця підпису в юридичних справах по кожному з рахунків, та подальшого його притягнення до кримінальної відповідальності, якщо його вину буде доведено у встановленому законом порядку.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 від 25.11.2015 року відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункового рахунку підприємства, та інших документів, що входять до складу юридичної справи по даному рахунку.

Клопотання слідчого оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав доводи свого клопотання.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Судом установлено, що 15.12.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України (кримінальне провадження №0006011).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши доводи, вказані у клопотанні, вивчивши надані до клопотання матеріали, приходить до висновку про необхідність його задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в оригіналах, які знаходяться у власності ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 від 25.11.2015 року відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункового рахунку підприємства, та інших документів, що входять до складу юридичної справи по даному рахунку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Ленінського відділу поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню № 0006011, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «15» грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - з а д о в о л ь н и т и.

Надати слідчому СВ Ленінського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 або працівникам оперативного підрозділу за її дорученням дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до виписок руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 від 25.11.2015 року відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з вказанням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунки грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунків грошових коштів з вказанням вихідних залишків за період з дати відкриття рахунку по теперішній час у роздрукованому вигляді та у електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що були зібрані при відкритті та обслуговуванні вказаних розрахункових рахунків, у тому числі карток із зразками підписів, відтисками печаток, (довіреності, договори), що мають відношення до розрахункового рахунку підприємства, та інших документів, що входять до складу юридичної справи по даному рахунку.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до вищезазначених документів та інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16.03.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1