печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
29.07.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
17 липня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 12.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період березня - квітня 2014 року невстановлені особи використовуючи платіжні картки емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) здійснювали фінансування тероризму шляхом використання грошових коштів, які надходили на них від невстановлених фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, такими невстановленими особами було організовано та здійснено фінансування осіб, які були задіяні у створенні терористичних груп, активні члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, вчиняли опір представникам державної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії направленні на підготовку до вчинення терористичних актів. Зокрема, 06.04.2014р. активними учасниками таких терористичних груп захоплено адміністративну будівлю ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), де останні незаконно заволоділи зброєю та боєприпасами, яку в подальшому планували використовувати для здійснення терористичної діяльності. Також, невстановлені особи у період березня - квітня 2014 року організували активне переведення ресурсів у розмірі понад 45 млн. грн з безготівкової у готівкову форму, для фінансування таких терористичних груп. Крім того, ці ж особи для фінансування злочинної діяльності щоденно перераховують грошові кошти у розмірі від 200 до 500 доларів США на вказані платіжні картки, видані членам таких терористичних груп, чим фактично здійснюють їх фінансову підтримку та сприяють підготовці вчинення терористичних актів на території України.

Крім того протягом 2013-2014 років Колективне підприємство ветеранів інтернаціоналістів «Пам`ять» переказувало грошові кошти з власних банківських рахунків на фіктивні підприємства, пов`язані з керівництвом НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Зокрема, у 2013 році зазначені грошові трансферти проводились через розрахункові рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Посилаючись на те, що у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000133, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до: виписки руху коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах відкритими КПВІ «Пам`ять» у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р., оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять», в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р., оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять», в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р. та документи які слугували підставою для відкриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, про день час та місце проведення судового засідання повідомлено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.04.2014р., тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- виписки руху коштів по розрахунковим рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, відкритих КПВІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів з рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді (в таблицях Excel);

- всіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять» в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р.;

- документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків КПВІ «Пам`ять» в період з 01.01.2013 р. по 01.01.2015 р.;

- документів, які слугували підставою для відкриття рахунків №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24801/15-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1