Дата документу 09.04.2015
Справа № 490/2143/15-к
н/п 1-кс/490/2107/2015
Центральний районний суд м. Миколаєва
____________________________________________________________________________________

У Х В А Л А
09 квітня 2015 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ Земагротех, ,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України.

09 квітня 2015 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ Земагротех, , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих для вказаного підприємства в АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005), як на майно, на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури області ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З пояснень прокурора слідує, що ОСОБА_4 спільно з підконтрольними йому особами, окрім ТОВ Спектрус-Сервіс, ТОВ Росстань, (підприємств-платників ПДВ), створили також низку підконтрольних цим особам підприємств з ознаками фіктивності (ТОВ Нива Престиж, ТОВ Никагроторг, ТОВ Земагротех, ТОВ Агроснабюг, ТОВ Ланодар, ТОВ Агротехлюкс, ТОВ Фараон, ПП Вавілон-Юг та інших), які сприяють реальним СГД платникам ПДВ (у першу чергу підконтрольним ОСОБА_4 ) в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

За інших матеріалів кримінального провадження, а саме документів вбачається, що для протиправної діяльності, пов`язаної з переведенням безготівкових грошових коштів в готівку, без фактичного здійснення товарних операцій, використовуються підприємства, зареєстровані на підставних осіб, серед яких ТОВ Земагротех, .

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, а також що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ Земагротех, , мають ознаки майна, про які йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Зазначене не позбавляє законного володільця зазначених грошей або іншу зацікавлену особу звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту з банківського рахунку в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ТОВ Земагротех, , відкритих для вказаного підприємства в АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005) за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов`язати відповідні банки надати довідки слідчому, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахункових рахунках на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000226.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1