печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001348 від 07.07.2015, -
Встановив:
02.11.2015 слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 ,звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням та просить винести ухвалу про накладення арешту на грошові кошти, що знаходиться у будь-якій валюті на рахунках, відкритих в АБ "Пiвденний" (МФО 328209).

В обґрунтування клопотання зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0001348, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2015 за фактом зловживання службовими особами ГУ ДФС у Київській області службовим становищем за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Київській області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, під час розгляду скарг ПрАТ «Росава» від 13.11.2014 №14/8807, №14/8806-а, №14/8805, діючи в порушення вимог п. 2, 4 «Порядку взаємодії структурних підрозділів органів доходів і зборів у процесі розгляду скарг платників податку на рішення органів доходів і зборів щодо визначення сум грошового зобов`язання», затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №41 від 17.01.2014, безпідставно прийняли рішення про скасування винесених Білоцерківською ОДПІ податкових повідомлень-рішень від 16.11.2014 № форми «В1» (щодо зменшення бюджетного відшкодування з ПДВ на суму 14 936 130 грн.) та № форми «Р» (щодо нарахування суми, яка підлягає сплаті до державного бюджету у розмірі 14 936 130 грн. за основним платежем та 7 468 065 грн. за штрафними санкціями), чим завдано збитків державним інтересам на суму 14 936 130 гривень, що більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Додатково зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що послугами ТОВ"Анд-Груп" (), ТОВ "Євро Аква" (), ТОВ «ДК Славутич» (), ТОВ «Олга Торг» (), ТОВ «Олга-Логістік» (), ТОВ «Кушнєр» (), ТОВ «Мінеральні води України» () та ТОВ «Бар-ком» (), пов`язаними з наданням готівкових коштів, користуються інші «транзитні» підприємства, а саме: ТОВ "Інтехкомплект" (), ТОВ "Адвансін" (), ТОВ "Аріо Концепт" (), ТОВ "Арнадо" (), ТОВ "Бізнес Альпарі" (), ТОВ "Бельведер Трейд" (), ТОВ "Брет Компані" (), ТОВ «Буд Транс Груп» (), ТОВ "Велмарт" (), ТОВ "Геліос Продакт" (), ТОВ "Глобал Трейдинг Плюс" (), ТОВ "Граундін" (), ТОВ "Дезерт Ігл" (), ТОВ "ДК Престиж" (), ТОВ "Долас Трейд" (), ТОВ "Домінант-Інвест" (), ТОВ "Канборт" (), ТОВ "Кволт Рейт" (), ТОВ "Кортео" (), ТОВ "Ленджерс" (), ТОВ "Лорін Груп" (), ТОВ "Лукас Компані" (), ТОВ "Маяк Експрес" (), ТОВ "Моноліт Буд Сервіс" (), ТОВ "Праймс Лімітед" (), ТОВ "Продакт Компані" (), ТОВ "Ріомарк" (), ТОВ "Роял Компані ЛТД" (), ТОВ "Сіател Компані" (), ТОВ "Сістем Лайн" (), ТОВ "Світ охорони та захисту" (), ТОВ "СК Барс" (), ТОВ "Тефіда Фінанс" (), ТОВ "ТК Парадайс" (), ТОВ "ТК Райдер" (), ТОВ "Тревел Компані Плюс" (), ТОВ "Фінансреал" (), ПП "Правозахист" (), ТОВ "Топ-Книга" (), ТОВ "Техноком-Сіті" (), ТОВ "Інстафф." ().

На підставі вказаного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому зсіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Частиною 2 ст. 167 КПК України визначено, зокрема, такі критерії майна: є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (пункти 3, 4 ч. 2 зазначеної статті).

Враховуючи вищевикладене, те, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, слідчий суддя з метою забезпечення заходів кримінального провадження, всебічного, повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказані кошти, шляхом заборони будь яких видаткових операцій по рахунку, за виключенням видаткових операцій щодо сплати обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунок.

Відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ ГПУ ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001348 від 07.07.2015 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходиться у будь-якій валюті на рахунках, відкритих в АБ "Пiвденний" (МФО 328209) наступними СГД:
-ТОВ "Інтехкомплект" () відкритого 02.07.2015 за № НОМЕР_1 ;

-ТОВ "Адвансін" () відкритого 28.07.2015 за № НОМЕР_2 ;

-ТОВ "Аріо Концепт" () відкритого 17.06.2015 за № НОМЕР_3 ;

-ТОВ "Аріо Концепт" () відкритого 17.06.2015 за № НОМЕР_4 ;

-ТОВ "Арнадо" () відкритого 10.12.2014 за № НОМЕР_5 ;

-ТОВ "Арнадо" () відкритого 18.12.2014 за № НОМЕР_6 ;

-ТОВ "Арнадо" () відкритого 18.12.2014 за № НОМЕР_7 ;

-ТОВ "Бізнес Альпарі" () відкритого 17.07.2015 за № НОМЕР_8 ;

-ТОВ "Бельведер Трейд" () відкритого 10.12.2014 за № НОМЕР_9 ;

-ТОВ "Бельведер Трейд" () відкритого 02.04.2015 за № НОМЕР_9 ;

-ТОВ "Брет Компані" () відкритого 15.04.2015 за № НОМЕР_10 ;

-ТОВ "Брет Компані" () відкритого 17.04.2015 за № НОМЕР_10 ;

-ТОВ «Буд Транс Груп» () відкритого 01.09.2015 за № НОМЕР_11 ;

-ТОВ "Велмарт" () відкритого 03.06.2015 за № НОМЕР_12 ;

-ТОВ "Глобал Трейдинг Плюс" () відкритого 03.08.2015 за № НОМЕР_13 ;

-ТОВ "Граундін" () відкритого 02.07.2015 за № НОМЕР_14 ;

-ТОВ "Дезерт Ігл" () відкритого 09.09.2015 за № НОМЕР_15 ;

-ТОВ "ДК Престиж" () відкритого 29.07.2015 за № НОМЕР_16 ;

-ТОВ "Долас Трейд" () відкритого 21.04.2015 за № НОМЕР_17 ;

-ТОВ "Домінант-Інвест" () відкритого 06.07.2015 за № НОМЕР_18 ;

-ТОВ "Канборт" () відкритого 14.07.2015 за № НОМЕР_19 ;

-ТОВ "Кволт Рейт" () відкритого 31.07.2015 за № НОМЕР_20 ;

-ТОВ "Кортео" () відкритого 31.07.2015 за № НОМЕР_21 ;

-ТОВ "Ленджерс" () відкритого 16.03.2015 за № НОМЕР_22 ;

-ТОВ "Лорін Груп" () відкритого 05.03.2015 за № НОМЕР_23 ;

-ТОВ "Лукас Компані" () відкритого 03.06.2015 за № НОМЕР_24 ;

-ТОВ "Маяк Експрес" () відкритого 16.06.2015 за № НОМЕР_25 ;

-ТОВ "Моноліт Буд Сервіс" () відкритого 26.05.2015 за № НОМЕР_26 ;

-ТОВ "Праймс Лімітед" () відкритого 23.04.2015 за № НОМЕР_27 ;

-ТОВ "Ріомарк" () відкритого 25.09.2015 за № НОМЕР_28 ;

-ТОВ "Сіател Компані" () відкритого 10.07.2015 за № НОМЕР_29 ;

-ТОВ "Сістем Лайн" () відкритого 17.08.2015 за № НОМЕР_30 ;

-ТОВ "Світ охорони та захисту" () відкритого 04.06.2015 за № НОМЕР_31 ;

-ТОВ "СК Барс" () відкритого 06.05.2015 за № НОМЕР_32 ;

-ТОВ "Тефіда Фінанс" () відкритого 10.12.2014 за № НОМЕР_33 ;

-ТОВ "ТК Парадайс" () відкритого 06.08.2015 за № НОМЕР_34 ;

-ТОВ "ТК Райдер" () відкритого 03.07.2015 за № НОМЕР_35 ;

-ТОВ "Тревел Компані Плюс" () відкритого 29.07.2015 за № НОМЕР_36 ;

-ТОВ "Фінансреал" () відкритого 23.07.2015 за № НОМЕР_37 ;

-ТОВ "Техноком-Сіті" () відкритого 28.07.2015 за № НОМЕР_38 ;

-ТОВ "Топ-Книга" () відкритого 14.05.2015 за № НОМЕР_39 ;

-ПП "Правозахист" () відкритого 01.09.2015 за № НОМЕР_40 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1