Дата документу Справа № 335/2327/15-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №335/2327/15-к Слідчий суддя в 1 інст. ОСОБА_1
Провадження №11сс/778/303/15 Доповідач в 2 інст. ОСОБА_2
Категорія ст.199 КПК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2015 року місто Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Запорізької області в складі

ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

розглянувши матеріали кримінального провадження №0002085 від 12 липня 2014 року щодо

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м.Новоазовську Донецької області, до затримання проживав за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.309 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_7 ,

захисника адвоката ОСОБА_8 ,

встановила:
25 березня 2015 року захисник-адвокат ОСОБА_9 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 , звернувся до суду з апеляційною скаргою на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 20 березня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_10 , та строк тримання під вартою ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.309 КК України, продовжено на 60 днів. Строк дії ухвали встановлено до 20 травня 2015 року.

Слідчий суддя, приймаючи рішення, зазначив, що слідчим та прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а також наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, оскільки до цього часу не завершено виконання всіх процесуальних дій для направлення справи до суду відповідно до положень КПК України. На час звернення слідчого до суду з клопотанням, заявлені ризики, які виправдовують тримання особи під вартою, не зменшились.

В апеляційній скарзі захисник-адвокат ОСОБА_9 просить ухвалу слідчого судді щодо ОСОБА_6 скасувати, застосувати до останнього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту або особистого зобов`язання із застосуванням електронного засобу контролю. В обґрунтування своїх вимог вказує на те, що до прийнятого рішення слідчий суддя прийшов лише з міркувань можливості підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування, без посилання на матеріали, що підтверджували б існування такого ризику і виправдовували б тримання під вартою. Висновки суду не свідчать про обґрунтованість та достатню вмотивованість ухвали слідчого судді. На думку апелянта, сукупність даних про особу підозрюваного, дають підстави для застосування до ОСОБА_6 менш суворого запобіжного заходу ніж тримання під вартою.

З наданих суду матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , в якому зазначив наступне.

У червні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_13 .

Приблизно на початку 2014 року, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , розробив злочинну схему незаконного збагачення шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розподіливши план реалізації злочинних дій на декілька етапів.

Приблизно на початку червня 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_14 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_14 відомо не було.

Приблизно в двадцятих числах червня 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи стаціонарний комп`ютер, з`єднаний з мережею Інтернет, встановлений в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_13 щодо продажу автомобільного дитячого крісла.

22.06.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_13 на його мобільний телефон, вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_2 , та не представившись, замовила запропонований ним на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_13 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надіслав останній смс-повідомлення з реквізитами банківської картки № НОМЕР_3 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 1550 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку, запропонованого ОСОБА_13 на інтернет-сайті, товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11 . Після чого 23.06.2014 року зателефонувала ОСОБА_13 та повідомила, що вона не встигла оплатити замовлення та запевнила, що перерахує оплату до кінця дня.

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполь, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_13 та повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, зателефонував та представився йому працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_13 , що на його банківську картку № НОМЕР_3 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

23.06.2014 року приблизно о 17 год. 00 хв., коли ОСОБА_13 перебував біля банкомату №CAVO0676 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Луцьк, пр.Грушевського, буд.31, йому зателефонував ОСОБА_6 та представившись все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CAVO0676 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_13 перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 2 105 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 23.06.2014 року о 17 год. 12 хв., використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA0662, розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.146-А, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав готівкою кошти в сумі 2 105 грн., які належали ОСОБА_13 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 .

Приблизно у вересні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_17 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_4 , оформлену на ім`я ОСОБА_18 у ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відомо не було.

Приблизно на початку жовтня 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжя, використовуючи мобільний телефон, який з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті olx.ua оголошення ОСОБА_16 щодо продажу велосипеда.

03.10.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_16 на його мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_5 , та представившись ОСОБА_19 , замовила запропонований ним на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_16 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, надав останній у телефонному режимі інформацію з реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_6 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 3500 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_16 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполь, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_16 та повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, зателефонував та представився йому працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_16 , що на його банківську картку № НОМЕР_6 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

03.10.2014 року приблизно о 14 год. 20 хв., коли ОСОБА_16 перебував біля терміналу №TA202255 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50, йому зателефонував ОСОБА_6 та все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу ПАТ КБ ПриватБанк №TA202255 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_16 перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_6 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3 500 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 03.10.2014 року о 14 год. 36 хв. використовуючи банкомат №77777662 ATM ZAPORIZHZHIA 662, розташований в м.Запоріжжя, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав готівкою кошти в сумі 3 500 грн., які належали ОСОБА_16 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у червні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_20 .

Приблизно на початку жовтня 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_17 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_4 , оформлену на ім`я ОСОБА_18 у ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відомо не було.

Приблизно в двадцятих числах червня 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, який з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_20 щодо продажу пилососа.

05.10.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_20 на його мобільний телефон, вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_7 , та не представившись, замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_20 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомила останній інформацію щодо реквізитами банківської картки № НОМЕР_8 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 2400 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку, запропонованого ОСОБА_20 на інтернет-сайті, товару ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_20 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, зателефонував та представився її працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_20 , що на її банківську картку № НОМЕР_8 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

Після чого, 05.10.2014 року приблизно о 20 год. 10 хв., коли ОСОБА_20 перебувала біля терміналу №TA210101 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Обухів, вул.Миру, буд.13-А, їй зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу ПАТ КБ ПриватБанк №TA210101 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_20 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 1 212 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_20 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_9 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 05.10.2014 року о 20 год. 13 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA7521, розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.133, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав готівкою кошти в сумі 1 212 грн., які належали ОСОБА_20 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у жовтні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_21 .

Приблизно у вересні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_17 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_4 , оформлену на ім`я ОСОБА_18 у ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_17 та ОСОБА_18 відомо не було.

Приблизно у жовтні 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_21 щодо продажу компресору.

07.10.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_21 на його мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_10 , та не представившись, замовила запропонований ним на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_21 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомив реквізити своєї банківської картки № НОМЕР_11 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_21 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_21 та повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, зателефонував та представився йому працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_21 , що на його банківську картку № НОМЕР_11 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

Після чого, 07.10.2014 року приблизно о 15 год. 45 хв., коли ОСОБА_21 перебував біля банкомату №CADO2516 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: Донецька область, м.Славянськ, вул.Олімпійська буд.7, йому зателефонував ОСОБА_6 та представившись все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CADO2516 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_21 перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_11 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 421 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_21 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_4 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 07.10.2014 року о 15 год. 50 хв., використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA4606, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Героїв Сталінграду, буд.2, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 421 грн., які належали ОСОБА_21 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у червні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_22 .

Приблизно у листопаді 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_23 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_12 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_23 відомо не було.

Приблизно в двадцятих числах листопада 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті ОLX.ua оголошення ОСОБА_22 щодо продажу весільного плаття.

21.11.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_22 на її мобільний телефон, вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_13 , та представившись мешканцем м.Дніпропетровськ, замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_22 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, у телефонному режимі продиктувала реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_14 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 3000 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_22 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_22 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 23.11.2014 року зателефонував та представився їй працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_22 , що на її банківську картку № НОМЕР_14 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

23.11.2014 року приблизно о 14 год. 00 хв., коли ОСОБА_22 перебувала біля банкомату №CARO4306 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Рівне, вул.Відинська, 48, їй зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CARO4306 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_22 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_14 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 876 гривні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_22 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_12 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 23.11.2014 року о 14 год. 09 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA4606, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Героїв Сталінграду, буд.2, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 876 грн., які належали ОСОБА_22 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_24 .

Приблизно в жовтні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_25 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_15 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ "КБ "Приватбанк", та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_25 відомо не було.

У двадцятих числах жовтня 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжя, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті ОLX.ua оголошення ОСОБА_24 щодо продажу жіночої шуби.

02.11.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_24 на її мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_16 , та представившись ОСОБА_26 , замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_24 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару у телефонному режимі надала реквізити банківської картки № НОМЕР_17 , яка перебувала у її користуванні та оформлена на ім`я ОСОБА_27 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі4 300 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_24 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_24 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 02.11.2014 року зателефонував та представився їй працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_24 , що на її банківську картку № НОМЕР_17 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

02.11.2014 року приблизно о 17 год. 36 хв., коли ОСОБА_24 перебувала біля банкомату №CAPL8225 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Полтава, вул.Грушевського, 17, їй зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CAPL8225 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_24 перерахувати з банківської картки № НОМЕР_17 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_11 № НОМЕР_15 грошові кошти у сумі 1 212 гривні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_15 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 02.11.2014 року о 17 год. 36 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA4606, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Героїв Сталінграду, буд.2, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 1 212 грн., які належали ОСОБА_24 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у листопаді 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_28 .

Приблизно в листопаді 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_29 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_18 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_29 відомо не було.

Приблизно у листопаді 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжя, використовуючи мобільний телефон, який з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті olx.ua оголошення ОСОБА_28 щодо продажу зимового пальто.

20.11.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_28 на мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_19 , та не представившись замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. ОСОБА_28 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, повідомила останній інформацію по реквізитами банківської картки № НОМЕР_20 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 1 800 гривень за замовлений товар.

Не маючи наміру на покупку запропонованого ОСОБА_28 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок із ОСОБА_28 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, зателефонував та представився її працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_28 , що на її банківську картку № НОМЕР_20 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

20.11.2014 року приблизно о 20 год. 17 хв., коли ОСОБА_28 перебувала біля банкомату №CAKI7427 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: Київська область, м.Вишгород, пр.Тараса Шевченка, буд.1, їй зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CAKI7427 призначеного для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_28 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_20 , двома платежами, на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_18 грошові кошти у сумі 2 122 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_28 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_18 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 20.11.2014 року в період часу з 20 год. 19 хв. до 20 год. 20 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA8506, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Задніпровська, буд.48, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав готівкою кошти в сумі 2 122 грн., які належали ОСОБА_28 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно у червні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_30 .

Приблизно в листопаді 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_31 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_21 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_32 відомо не було.

У двадцятих числах листопада 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті ОLX.ua оголошення ОСОБА_33 щодо продажу жіночої пухової куртки.

22.11.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_34 на її мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_22 , та представившись ОСОБА_26 , замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. ОСОБА_35 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, у телефонному режимі продиктувала реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_23 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 1 600 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_36 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_36 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 25.11.2014 року зателефонував та представився їй працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_34 , що на її банківську картку № НОМЕР_23 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

25.11.2014 року приблизно о 15 год. 33 хв., коли ОСОБА_35 перебувала біля терміналу №TA204609 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою:м.Харків, пр.Людвіга Свободи, буд.43/1, їй зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №TA204609 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_37 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_23 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 № НОМЕР_21 грошові кошти у сумі 821 гривні.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_33 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_21 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 25.11.2014 року, використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA4606, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Героїв Сталінграду, буд.2, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 821 грн., які належали ОСОБА_34 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_38 .

Приблизно в листопаді 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_39 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_24 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_40 відомо не було.

На початку грудня 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_41 щодо продажу куртки.

05.12.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_42 на її мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_25 , та представившись ОСОБА_43 , замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_44 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, у телефонному режимі продиктувала реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_26 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 1 200 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_45 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_11 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_45 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 05.12.2014 року зателефонував та представився їй працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_42 , що на її банківську картку № НОМЕР_26 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише якщо повідомити йому термін дії картки та номерний код, який розташований на зворотній стороні зазначеної платіжної картки. Після чого, ОСОБА_44 надала зазначену інформацію ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 отримавши потрібну інформацію від ОСОБА_41 за допомогою інтернет платіжної системи portmone.com.ua 05.12.2014 року у період з 14 год. 24 хв. до 14 год. 27 хв. перерахував з її банківської картки № НОМЕР_26 двома платежами на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_24 грошові кошти у сумі 5 200 гривень.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_41 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_24 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 05.12.2014 року використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA1799, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Героїв Сталінграду, буд.30, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав готівкою частину кошти в сумі 1 650 грн. та іншу залишив на банківській картці, які належали ОСОБА_42 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_46 .

У червні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_47 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_27 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_48 відомо не було.

Приблизно в червні 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_49 щодо продажу мобільного телефону.

20.06.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_50 на його мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_28 , та представившись ОСОБА_51 , замовила запропонований ним на інтернет-сайті товар. ОСОБА_52 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, у телефонному режимі продиктував реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_29 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 2 200 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_53 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_11 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_6

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_53 та повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 20.06.2014 року зателефонував та представився йому працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_50 , що на його банківську картку № НОМЕР_29 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

20.06.2014 року приблизно о 16 год. 44 хв., ОСОБА_52 перебував біля банкомату №CAZH8649 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: Житомирська область, м.Овруч, вул.Радянська, буд.42, йому зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу ПАТ КБ ПриватБанк №CAZH8649 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_49 перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_29 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 3 755 гривен.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_49 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_27 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 20.06.2014 року у період часу з 16 год. 45 хв. до 16 год. 46 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA8510, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Запорізька,буд.9 б, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 3 755 гривень, які належали ОСОБА_50 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_54 .

Приблизно у серпні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_55 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_30 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_56 відомо не було.

У червні 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_57 щодо продажу ракетки для великого тенісу.

07.08.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_58 на його мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_31 , та представившись ОСОБА_43 , замовила запропонований ним на інтернет-сайті товар. ОСОБА_58 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, у телефонному режимі продиктував реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_32 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 1 200 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_59 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_11 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_6

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_57 та повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 09.08.2014 року зателефонував та представився йому працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_58 , що на його банківську картку № НОМЕР_32 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

09.08.2014 року приблизно о 16 год. 30 хв., коли ОСОБА_58 перебував біля терміналу №TA211176 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Київ, вул.Верхній Вал, буд.2 А, йому зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме терміналу ПАТ КБ ПриватБанк №TA211176 призначеного для виконання банківських операцій пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_58 перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_32 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_30 грошові кошти у сумі 3 434 гривен.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_58 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_30 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 09.08.2014 року о 16 год. 30 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA8675, розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.102, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 3 434 гривень, які належали ОСОБА_59 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_60 .

Приблизно у вересні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_25 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_33 , оформлену на ім`я останньої в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_25 відомо не було.

У вересні 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м.Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_61 щодо продажу свердлильного станка.

17.09.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_62 на його мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_34 , та замовила запропонований ним на інтернет-сайті товар. ОСОБА_63 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару, у телефонному режимі продиктував реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_35 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 11 600 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_61 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_11 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_64 та повідомила останньому завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 17.09.2014 року зателефонував та представився йому працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_61 , що на його банківську картку № НОМЕР_36 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

17.09.2014 року приблизно о 17 год. 33 хв., ОСОБА_63 перебував біля терміналу №CADN4612 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Будівельників, буд.28, йому зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CADN4612 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_61 перерахувати з його банківської картки № НОМЕР_35 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_33 грошові кошти у сумі 10 010 гривен.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_61 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_37 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 17.09.2014 року о 17 год. 33 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA4606, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Героїв Сталінграду, буд.2, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 10 010 гривень, які належали ОСОБА_62 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_65 .

Приблизно в жовтні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_66 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_38 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_67 відомо не було.

Приблизно у жовтні 2014 року ОСОБА_12 , знаходячись у м. Запоріжжі, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_68 щодо продажу бронежилету.

20.10.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_69 на її мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_39 , та замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. ОСОБА_70 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару у телефонному режимі, продиктував реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_40 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_71 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_11 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_6 .

Продовжуючи свій злочинний намір, ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполь, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_71 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 20.10.2014 року зателефонував та представився їй працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_69 , що на її банківську картку № НОМЕР_40 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

20.10.2014 року приблизно о 19 год. 26 хв., коли ОСОБА_70 перебувала біля банкомату №CAZA5281 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: Запорізька область, м.Мелітополь, пр.Богдана Хмельницького, буд.46 Б, їй зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA5281 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_72 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_40 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_38 грошові кошти у сумі 4 040 гривен.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_68 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_38 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 20.10.2014 року о 19 год. 28 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №CAZA7521, розташований за адресою: м.Запоріжжя, пр.Леніна, буд.133, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 4 040 гривень, які належали ОСОБА_69 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2014 року ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою між собою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_73 .

Приблизно у червні 2014 року, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , реалізуючи вище зазначену злочинну схему, отримала у користування від ОСОБА_47 за грошову винагороду банківську карту № НОМЕР_27 , оформлену на ім`я останнього в ПАТ КБ Приватбанк, та пін-код від неї. Про дійсні наміри використання вказаної банківської картки ОСОБА_48 відомо не було.

У червні 2014 року ОСОБА_12 знаходячись у м.Запоріжжя, використовуючи мобільний телефон, з`єднаний з мережею Інтернет, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_2 , підібрала на інтернет-сайті slando.ua оголошення ОСОБА_74 щодо продажу синтезатора.

24.06.2014 року ОСОБА_12 зателефонувала ОСОБА_74 на її мобільний телефон вказаний у реквізитах оголошення № НОМЕР_41 , та замовила запропонований нею на інтернет-сайті товар. Після чого ОСОБА_74 на виявлене бажання ОСОБА_12 , спрямоване на покупку товару у телефонному режимі продиктував реквізитами своєї банківської картки № НОМЕР_42 , на яку вона повинна перерахувати грошові кошти у сумі 2 000 гривень за замовлений товар.

Не маючи заздалегідь наміру на покупку запропонованого ОСОБА_74 на інтернет-сайті товару, ОСОБА_12 повідомила про замовлення ОСОБА_11 , після чого останній у телефонному режимі надав зазначену інформацію ОСОБА_6

ОСОБА_6 , перебуваючи в м.Маріуполі, Донецької області, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , заздалегідь знаючи про те, що ОСОБА_12 встановила зв`язок з ОСОБА_74 та повідомила останній завідомо неправдиву інформацію, про намір покупки товару, 24.06.2014 року зателефонував та представився їй працівником ПАТ КБ ПриватБанк. В ході розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_74 , що на її банківську картку № НОМЕР_42 надійшов електронний грошовий платіж, який можливо отримати лише за допомогою банкомату ПАТ КБ ПриватБанк через систему Золота корона, де він зможе надати інформацію, як саме отримати цей грошовий платіж.

Після чого, 24.06.2014 року приблизно о 19 год. 39 хв., коли ОСОБА_74 перебувала біля банкомату №CAVI7484 ПАТ КБ ПриватБанк, який розташований за адресою: м.Вінниця, пров.Карла Маркса, буд.48А, їй зателефонував ОСОБА_6 та представився все тим же працівником ПАТ КБ ПриватБанк та шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме банкомату ПАТ КБ ПриватБанк №CAVI7484 призначеного для виконання банківських операцій, пов`язаних з обігом грошових коштів, змусив ОСОБА_74 перерахувати з її банківської картки № НОМЕР_42 на банківську картку підконтрольну ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 № НОМЕР_27 грошові кошти у сумі 1 818 гривен.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_74 , які надійшли на рахунок банківської картки № НОМЕР_27 , ОСОБА_11 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_15 , 24.06.2014 року о 19 год. 40 хв. використовуючи банкомат ПАТ КБ ПриватБанк №8934, розташований за адресою: м.Запоріжжя, вул.Космічна, буд.96, що є електронно-обчислювальним пристроєм, отримав кошти в сумі 1 818 гривень, які належали ОСОБА_74 з можливістю ними розпоряджатися, тим самим довів злочинну схему до кінця.

Вказані дії ОСОБА_6 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст.190 КК України.

ОСОБА_6 при невстановлених обставинах, у невстановленому місці, у невстановленої слідством особи незаконно прибав без мети збуту скляну ємкість з прозорого темно-коричневого скла з етикеткою БОРНА КИСЛОТА, об`ємом 25 мл., заповнену на ? частину темною не прозорою рідиною, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб ацетильований опій, який зберігав при собі без мети збути.

22.01.2015 року співробітниками міліції біля буд. АДРЕСА_1 було проведено особистий обшук ОСОБА_6 , санкціонований слідчим суддею Жовтневого районного суду м.Запоріжжя, в ході якого у ОСОБА_6 було вилучено скляну ємкість з прозорого темно-коричневого скла з етикеткою БОРНА КИСЛОТА, об`ємом 25 мл., заповнену на ? частину темною не прозорою рідиною, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом опіем ацетильованим, маса якого в 9,6 мл. рідини становить 0,3936 г.

Дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.309 КК України.

22 січня 2015 року ОСОБА_6 затримано в порядку ст.208 КПК України, та в той же день йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.309 КК України.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 22 січня 2015 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

6 березня 2015 року ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.309 КК України.

Постановою заступника прокурора Запорізької області від 16 березня 2015 року строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0002085 від 12 липня 2014 року продовжено до 4-х місяців.

Заслухавши доповідь судді; захисника-адвоката ОСОБА_9 , який підтримав апеляційну скаргу, просив її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, і наполягав на законності та обґрунтованості ухвали слідчого судді, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи викладені в апеляційній скарзі, колегія суддів вважає, що остання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

За змістом ст.199 КПК України слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого про продовження строку тримання під вартою для прийняття законного та обґрунтованого рішення повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для застосування виняткового запобіжного заходу та умови за яких продовження строку тримання під вартою є можливим.

Під час розгляду клопотання слідчий суддя дотримався зазначених вимог закону.

Так, в ході апеляційного розгляду встановлено, що слідчий суддя з`ясував, що наведені у клопотанні дані свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованих йому органом досудового розслідування кримінальних правопорушень. Вказані висновки підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

При розгляді клопотання, відповідно до вимог ч.3 ст.199 КПК України, досліджені обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування та встановлено, що прокурором та слідчим у судовому засіданні доведено наявність обставин, які перешкоджають закінченню досудового розслідування.

Перевіряючи доводи клопотання слідчого на предмет наявності ризиків, передбачених ст.177 КПК України, слідчий суддя встановив, що доводи є обґрунтованими, а заявлені у клопотанні ризики не зменшились та існують на даний час. Такими ризиками слідчий суддя визнав можливість вчинення підозрюваним ОСОБА_6 нового злочину, оскільки він раніше неодноразово вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення корисливих злочинів, та звільнившись з місць позбавлення волі вчинив новий злочин.

Колегія суддів також вважає, що слідчий суддя, відповідно до вимог ст.178 КПК України, вірно врахував дані про особу підозрюваного ОСОБА_6 в їх сукупності, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, вік та стан його здоров`я, конкретні обставини інкримінованих йому кримінальних правопорушень, та обґрунтовано дійшов висновку про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про необхідність продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_6 , але в межах строку досудового розслідування, та вважає, що доводи викладені в апеляційній скарзі захисника-адвоката ОСОБА_9 , правильність вищевказаних висновків слідчого судді не спростовують.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які тягнуть скасування ухвали слідчого судді, при апеляційному розгляді не встановлено.

Керуючись ст.ст.199, 407, 422 КПК України, колегія суддів

ухвалила:
апеляційну скаргу захисника-адвоката ОСОБА_9 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 20 березня 2015 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Запорізькій області та строк тримання під вартою ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.309 КК України, продовжено на 60 днів, - без змін.

Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає, і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4