Справа № 369/109/16-к
Провадження № 1-кс/369/22/16
У Х В А Л А
іменем України
м. Київ 12.01.2016 року
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали ряд підприємств. в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб`єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_4 .

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) проводить експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії, та Тайланду зернових культур овочів та фруктів.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами, причетними до її організації подаються документи для митного оформлення товарів до ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі ВМО №3 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для митного оформлення товару зернові культури та плоди олійних рослин, а саме: пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівби, країна походження Україна, Ріпак з низьким вмістом ерукової кислоти. врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна. ячмінь фуражний врожаю 2015 року. не призначений для сівби, горох жовтий, сушений, очищений, неподріблений, врожаю 2015 року, не призначений для сівби, країна походження Україна.

Вищевказані товари придбаваються невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » згідно договору №81-85 купівлі продажу від 17.11.2015 року для реалізації підприємству нерезиденту « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вищевказані товари експортуються від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за межі території Україна.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), їх службових осіб, подано документи для митного оформлення до ІНФОРМАЦІЯ_4 аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур.

Таким чином, товари щодо яких проводиться, або проведено митне оформлення на ІНФОРМАЦІЯ_11 відповідно до документів, які надані невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є предметом вчинення злочину, та набуті у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Вищевказані товари, предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, такої як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час під час досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги. що оригінали документів являються джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, надають можливість доведення винуватості службових осіб підприємств до здійснення злочинної схеми при митному оформленні.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів з подальшим їх вилученням на підставі яких здійснювалося, здійснюється митне оформлення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі ВМО №3 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання розглядається у відсутність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі ВМО №3 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій. Слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі ОСОБА_7 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасового доступу до оригіналів речей і документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, на підставі яких здійснювалося, здійснюється митне оформлення товарно-матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , у тому числі ВМО №3 митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пункт контролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». а саме:

-митні декларації, які подавались від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для митного оформлення експортних операцій, в тому числі операцій з експорту сільськогосподарської продукції, а саме: зернових культур, овочів та фруктів за період часу з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали суду;

-рішення митного органу про коригування митної вартості експортних товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також інші рішення митного органу про коригування митної вартості експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), рішень про відмову у митному оформленні товарів, протоколів про порушення митних правил із відповідними матеріалами, що послугували підставою для складання таких протоколів (рішень);

-карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами та документами, що подавались вказаним підприємством до митних органів для оформлення обліку митниці;

-облікових карток суб`єкта зовнішньо-економічної діяльності, форма якої затверджується міністерством фінансів України;

-документів, які визначають вартість товару, задекларованого на підставі вказаних вище декларацій;

-договорів, контрактів, додатків до них та додаткових угод;

-довіреностей, доручень, на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-інших документів, які подавалися службовими особами та представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до митниці при здійсненні вказаних експортних та імпортних операцій та які мають значення для справи.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
СуСлідчий суддя: ОСОБА_1