Справа № 276/9/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/9/15

12 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
В ході досудового розслідування, встановлено, що 13.12.2014 близько 14 години потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний термінал SІМ-картки за номером НОМЕР_2 , який їй надав її колишній зять ОСОБА_6 , пояснивши, що з даного номеру йому телефонував її племінник ОСОБА_7 , який пояснив, що знаходиться в міліції та йому потрібна допомога. У телефонній розмові невідома особа представилась працівником міліції, і повідомила потерпілій ОСОБА_5 , що нібито її племінник ОСОБА_8 знаходиться в міліції через заподіяння тілесних ушкоджень, за його звільнення і не притягнення до кримінальної відповідальності потерпіла ОСОБА_5 повинна переказати гроші у сумі 4050 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , що в подальшому вона і зробила. Вказаний картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я невстановленої слідством особи.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішуватись питання про їх подальше приєднання до
- 2 -
кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_3 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
1. документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
2. відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12.12.2014 по 22.12.2014;
3. інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 12.12.2014 по 22.12.2014;
4. інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншій уповноваженій службовій особі.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1