печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

14.11.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

12.11.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 0000166 від 09.07.2013 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф., погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Семиженко О.І., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ПАТ «ЕРДЕ Банк» (МФО 380667, м. Київ, вул. Київська, 24) з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

В клопотанні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Зокрема, вказані відомості можуть бути використані як докази, і іншими способами довести обставини кримінального правопорушення неможливо.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - ст. слідчий СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. вказує, що СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 09.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Крім того, у внесеному клопотанні слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 02.11.2010 року казначейством ПАТ «АБ «Укргазбанк» укладено та виконано дві зустрічні угоди з ПАТ «ЕРДЕ Банк» (МФО 380667, ) з купівлі-продажу №Д-1579/10; Д115/10 та №Д1578/10; Д117/10, предметом яких були облігації внутрішньої державної позики (далі - ОВДП) одного випуску (серії UA № ). З боку ПАТ «АБ «Укргазбанк» вказані договори та тікети до них підписані директором казначейства ОСОБА_3 і завізовані начальником управління казначейських операцій на фінансових ринках казначейства ОСОБА_4, а з боку ПАТ «ЕРДЕ Банк» документи підписані начальником управління цінних паперів ПАТ «ЕРДЕ Банк» ОСОБА_5

За угодою від 02.11.2010 № Д-1579/10; Д115/10 ПАТ «АБ «Укргазбанк» продав ПАТ «ЕРДЕ Банк» ОВДП у кількості 34 000 шт. за ціною 1033,41 грн. за одиницю на загальну суму 35 135 940 грн.

Наступною угодою від 02.11.2010 №Д1578/10; Д117/10 ПАТ «АБ «Укргазбанк», з метою приховування збитковості укладення попереднього договору, придбав ОВДП більше, ніж продав на 10 000 шт., а саме, у кількості 44 000 шт. за ціною 1086,93 грн. за одиницю на загальну суму 47 824 920 грн.

У результаті проведеної операції відбулося зниження дохідності цих 34 000 штук облігацій в портфелі ПАТ «АБ «Укргазбанк» приблизно на 2,35%, що призвело до зменшення приблизно на 2,8 млн. грн. процентних доходів, які отримані ПАТ «АБ «Укргазбанк» за строк володіння цими ОВДП (строк погашення - 04.09.2013р.).

За результатами проведених операцій з цінними паперами службовими особами ПАТ «АБ «Укргазбанк» банківській установі нанесено шкоди на загальну суму понад 4,6 млн. грн.

Відповідно до ст. 132 ч. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Проте, слідчому судді докази обставин, на які посилається слідчий у своєму клопотанні не надані.

Крім того, в клопотанні слідчим не зазначено, яку саме охоронювану законом таємницю містять документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Разом з тим, ст. 62 ч. 1 п. 3 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Крім того, відповідно до Розділу V Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» інформація про облік цінних паперів розкривається на письмову вимогу органів прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, органів доходів і зборів і Антимонопольного комітету України, інших державних органів відповідно до законодавства - стосовно операцій у системах обліку іменних цінних паперів, що здійснюються конкретною юридичною особою або фізичною особою за конкретний проміжок часу

Тому, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що правові підстави для задоволення клопотання ст. слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, відсутні.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Печерського РУГУ МВС України в м. Києві Дроздова А.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий