22.07.2015
Іменем України Провадження № 1-кс/200/5693/15
22 липня 2015 року м. Дніпропетровськ
16.07.2015 р. старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , щодо отримання дозволу на отримання інформації у провайдера телекомунікаційних послуг.
Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Щит - Інвест» (код 30443407), при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), які мали безтоварний характер, та проводилось лише їх документальне оформлення, в порушення пп.14.1.56 п.14.1 ст.14, пп.135.5.4 п.135.5 ст.135, п.137.10 ст. 137 Податкового кодексу України №2755 - VI от 02.12.2010р. и п.п 1.6 «Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на прибуток», занизили податкове зобов`язання з податку на прибуток підприємств при проведенні господарських операцій з зазначеним суб`єктом господарювання, який має ознаки «фіктивності», що призвело до втрат бюджету у розмірі 3 319 464,73 грн., тобто в особливо великому розмірі.
Також вбачається, що невстановлені слідством особи, знаходячись на території м. Дніпропетровська, у період 2013-2015р., не маючи наміру займатися в подальшому фінансово-господарською діяльністю підприємства, зареєстрували ТОВ «Юста-Трейд» (код 37732203), ТОВ «Компанія Гарант» (код 37608960), тим самим створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом документального оформлення фінансово-господарських операцій з ТОВ «Щит-Інвест», які в дійсності не відбувалися і не відбуваються в теперішній час. Зазначеними діями була спричинена шкода державі на суму 3 319 464,73 грн.
Встановлено, що ТОВ «Щит - Інвест» здійснювало подання звітності до відповідних територіальних органів Державної фіскальної служби України в електронному вигляді із застосуванням цифрового підпису засобами телекомунікаційного зв`язку з наступної ІР адреси: 195.24.137.170 (час фактичного користування інтернет мережою 13.07.2015 року 16:55:44, 04.06.2015 року 12:19:50), - яка надана оператором телекомунікаційних послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл».
Таким чином, для кримінального провадження, з метою встановлення об`єктивної істини, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікаційних послуг Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл», а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Представник Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл», повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає..
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл» (юридична адреса: м. Дніпропетровськ, пр-т. Гагаріна, буд. 7), а саме:
- документально оформлену інформацію на паперовому носії та в електронному вигляді, в якій містяться контактні та ідентифікаційні дані клієнтів (для юридичних осіб назви, коду ЄДРПОУ, адреси; для фізичних осіб - П.І.Б., дати народження, номери телефонів, адреси), із зазначенням місця (адреси) розташування користувачів (точки надання доступу, послуг), МАС адреси обладнання, які здійснювали вихід до мережі Інтернет засобами телекомунікаційного зв`язку з наступної ІР-адреси: НОМЕР_1 (час фактичного користування інтернет мережою 13.07.2015 року 16:55:44, 04.06.2015 року 12:19:50), які надані оператором телекомунікаційних послуг Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково виробниче підприємство «Трайфл» за період часу з 01.01.2013 року по момент виконання рішення суду.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 22 серпня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1