30.06.2015
У Х В А Л А Справа № 200/13132/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/5098/15

30червня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчогопо кримінальному провадженню № 0000360 про проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності, -

В С Т А Н О В И В:

30.06.2015 р.старший слідчийз ОВС СУГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим зі старшим прокурором відділу прокуратуриДніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу напроведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльностідержавного підприємства «Смоли» (), за адресою:Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, проспектАношкіна, буд. 179, за період часу з 01.09.2013р. по 25.06.2015 р.

Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000360 від 09.04.2015 р., за ознакою складу злочинів, передбаченихч. 1 ст. 364 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 28.10.2013 р. службові особи ДП «Смоли» (), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам підприємства реалізували продукцію ДП «Смоли» на підставі договору №38-03/19 від 28.10.2013 р. під виглядом виробничих відходів, чим завдали істотної шкоди підприємству.

Окрім того встановлено, що директор ДП «Смоли» ОСОБА_4 у квітні 2015 р. міг отримати, зловживаючи своїм службовим становищем, заробітну плату на особисту зарплатну банківську картку з поточного рахунку ДП «Смоли» за період не находження його на посаді директора у 2014 р. Документи щодо нарахування заробітної плати директора знаходяться у володінні ДП «Смоли» та необхідні для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також для підтвердження чи спростування фактів злочинної діяльності службових осіб ДП «Смоли», а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Також встановлено, що службові особи ДП «Смоли» зловживаючи службовим становищем, без проведення конкурсних торгів, 18.05.2015 р. уклали з ПрАТ «Сєвєродонецьке об`єднання «АЗОТ» договір №29ОПр-1513/15-178 на закупівлю метанолу, що свідчить про продовження злочинної діяльності службових осіб ДП «Смоли». Вказаний договір зі специфікаціями, рахунками та іншими документами по даному договору знаходяться у володінні ДП «Смоли», оригінали яких необхідні для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, а також для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Нормою ч. 7 цієї статті цього Закону встановлено, що позапланові ревізії суб`єктів господарювання проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого чи прокурора.Згідно з вимогами п.п. 2 ч. 14 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб`єктів господарської діяльності під розписку, а саме: копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради ().

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчогоз ОВС СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати дозвіл напроведення, в рамках кримінального провадження № 0000360,позапланової ревізії фінансово-господарської діяльностідержавного підприємства «Смоли» (), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.09.2013 р. по 25.06.2015 р.

Проведення зазначеної позапланової ревізії доручити інспекторам Державної фінансової інспекції Дніпропетровської області.

Визначити термін проведення позапланової ревізії у 15 робочих днів з 13липня 2015 року по 31липня 2015року включно, без урахування вихідних днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5