печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7325/13-к
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

04.04.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., за погодженням старшого прокурора прокуратури Печерського району м. Києва О.Станкова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311).

У судовому засідання слідчий Марголіс Д.О. внесене клопотання підтримав. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, об'єднаного прокуратурою Печерського району м. Києва під номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000017 від 29 листопада 2012 року, відкритого за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ряду підприємств, серед яких ПП «Експопрофіт» (код за ), ПП «Контрпромпостач» (код за ), ТОВ «Печерський ЦП» (код за ), ТОВ «Терраінвестбуд» (код за ), ПП «Експрес-Контракт» (код за ), ПП «Агромат Профіт» (код за ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., дійшов висновку, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311), які перебувають у приміщенні Київської регіональної митниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309, 372 КПК України 2012 року, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про надання тимчасового доступу до речей, документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ на вилучення документів у ПАТ «Фінексбанк» (мфо 380311) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), а саме:

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунку № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, який належить ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи, на підставі яких ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) відкрито рахунок № НОМЕР_2, № НОМЕР_3;

- договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) працівниками ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311);

- документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) банківських операцій по розрахунках ОСОБА_3 (код НОМЕР_1);

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- документи щодо нарахування дивідендів та їх видачі ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), по рахунку № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_2, № НОМЕР_3 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки.

В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва А.О. Медушевська