Провадження № 1-кс/520/1620/15
УХВАЛА
08.09.2015 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одеса клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси з клопотанням звернувся слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області, вказуючи, що в провадженні СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002306 від 16.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З клопотання слідчого вбачається, що влютому 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 дізналась про намір ОСОБА_5 придбати земельну ділянку з дачним будинком. ОСОБА_4 діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи про наявність обтяжень на розпорядження земельною ділянкою з дачним будинком з господарчими спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 запропонувала останній придбати зазначений об`єкт нерухомості, запевнивши, що саме ОСОБА_4 є фактичним власником даного об`єкту. Продовжуючи свій злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_4 у лютому 2014 (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) вступила в злочинну змову з приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 та власником вказаного об`єкту нерухомості ОСОБА_7 для інсценування укладання договору купівлі-продажу зазначеної земельної ділянки та дачного будинку з господарчими спорудами.

Далі, на початку лютого 2014 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_4 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 завірила останню про наявність можливості продажу земельної ділянки з дачним будинком з господарчими спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 ) за 750 000 доларів США. 28.02.2014 у денний час, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 , ввівши ОСОБА_5 в оману, під приводом оформленням та збору необхідних для відчуження документів на земельну ділянку з дачним будинком та господарчими спорудами розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , не маючи намірів на вчинення зазначених дій, зловживаючи довірою, отримала від ОСОБА_5 частину грошових коштів в сумі 200 000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 1 997 200 гривень.

13.06.2014 у денний час, перебуваючи в офісному приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , діючі за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , як особа яка здійснює професійну діяльність з надання нотаріальних послуг, достовірно знаючи про наявність обтяжень на земельну ділянку з дачним будинком з господарчими спорудами, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , інсценувала вчинення нотаріальні дії, а саме склала договір купівлі продажу земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_4 серії, НАА 269439 та договір купівлі продажу дачного будинку з господарчими будівлями та спорудами, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , серії НАА 269438, на спеціальних бланках нотаріального документу, завіривши своїм посвідчувальним написом та печаткою, попередньо витребувавши документи які містять відомості про сторони та предмет договорів. ОСОБА_7 , в свою чергу, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою введення в оману ОСОБА_5 , в її присутності підписав вищезазначені договори купівлі-продажу, продовжуючи імітацію правочину. ОСОБА_5 , будучі введеною в оману та переконаною в правомірності вчинених ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 дій, підписала надані приватним нотаріусом ОСОБА_6 договори купівлі продажу, після чого в приміщенні зазначеної нотаріальної контори передала ОСОБА_4 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 550 000 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 6 450 400 гривень. Далі, ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , внесла в Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів запис про те, що спеціальні бланки нотаріальних документів серії НАА 269438 та серії НАА 269439, що використані для інсценування вчинення нотаріальні дії, з метою введення в оману ОСОБА_5 , були зіпсовані.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.10.2011 до Київського р/с м. Одеси надійшла позовна заява публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 та ОСОБА_9 про стягнення заборгованості за кредитними договорами, у забезпечення виконання яких ОСОБА_7 були укладені іпотечні договори про передачу в іпотеку нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_4 . Відповідно до зазначеної позовної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимагає стягнення з боржників - ОСОБА_7 та ОСОБА_9 суму заборгованості за кредитними договорами. За даною позовною заявою Київським р/с м. Одеси порушено провадження у цивільній справі №2-6964/11.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі, та просила суд його задовольнити, вказуючи на те, що документи цивільної справи №2-6964/11, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ винуватості ОСОБА_7 та ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, надання тимчасового доступу до речей і документів є можливим, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи цивільної справи №2-6964/11, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ винуватості ОСОБА_7 та ОСОБА_4 до вчиненого кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 або іншим особам за його дорученням тимчасовий доступ до цивільної справи №2-6964/11 за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_7 та ОСОБА_9 з можливістю зняття та вилучення копій документів зазначеної цивільної справи, для їх вивчення, проведення аналізу та долучення копій до матеріалів кримінального провадження

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1