печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії,

В С Т А Н О В И В :
20 листопада 2015 року слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» ( код банку 300249), за період з 01.01.2007 по теперішній час, в приміщеннях АТ «Брокбізнесбанк».

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000886 від 01.09.2014 за підозрою колишнього члена Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанк» ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими особами, брав участь у складі злочинної організації, створеній ОСОБА_8 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також був співвиконавцем вчинюваних цією організацією злочинів.

За результатами досудового розслідування відповідно до ст. 276 КПК України на підставі наявності достатніх доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, Генеральною прокуратурою України 22.06.2015 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні зазначених злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом; призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Як визначено у п.5 ч.5 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позаплановою виїзною ревізією вважається ревізія, яка не передбачена в планах роботи органу державного фінансового контролю і проводиться за наявності хоча б однієї з таких обставин, зокрема, у разі надходження доручення щодо проведення ревізій у підконтрольних установах від Кабінету Міністрів України, органів прокуратури, державної податкової служби, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, в якому містяться факти, що свідчать про порушення підконтрольними установами законів України, перевірку додержання яких віднесено законом до компетенції органів державного фінансового контролю.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення вищевказаної позапланової виїзної ревізії.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 40, 93, 107, 110, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 на проведення ревізії задовольнити.

Надати дозвіл на проведення у кримінальному провадженні № 0000886 позапланової виїзної документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності публічного акціонерного товариства «Брокбізнесбанк» ( код банку 300249), за період з 01.01.2007 по теперішній час, в приміщеннях АТ «Брокбізнесбанк», проведення якої доручити працівникам Державної фінансової інспекції у м. Києві строком з 07.12.2015 до 25.12.2015.

Надати дозвіл на розкриття АТ «Брокбізнесбанк» ( код банку 300249), ПАТ КБ «Експобанк» (), ПАТ «Банк «Національний кредит» (код банку 320702, ), АТ «Ощадбанк» (, код банку 300465), ПАТ «Реал Банк» (, код банку 351588)працівникам Державної фінансової інспекції у м. Києві банківської таємниці щодо інформації та документів, необхідних для проведення зазначеної позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності АТ «Брокбізнесбанк» та зустрічних звірок.

В ході ревізії встановити наступні обставини:

Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі внаслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» з АТ «КБ «Експобанк» договору № 05/2013-Л про встановлення кореспондентських відносин, додаткової угоди від 07.10.2013 № 1 до вказаного договору, договорів застави майнових прав від 04.02.2014, 24.02.2014, з порушенням вимог законодавства України, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «КБ «Експобанк» про формування ліквідаційної маси АТ «КБ «Експобанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?
Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) АТ «Брокбізнесбанк» (недоотримання банком належних доходів чи втрата активів) та в якому розмірі, внаслідок укладення та виконання АТ «Брокбізнесбанк» з ТОВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» договорів № К27/01-01 від27.01.2014, № К29/01-01 від 29.01.2014, № К 14/02-06 від 14.02.2014, № К 14/02-07 від 14.02.2014 страхування фінансових ризиків та ризику неповернення кредитної заборгованості, з порушенням вимог законодавства України, з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ?
Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) та у якому розмірі внаслідок укладення та виконання між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» 30.12.2013 договору про підтвердження резервного акредитива № LC39BBBI13A, на підставі постанови правління АТ «Брокбізнесбанк» від 30.12.2013 №12-30 про виписку резервного акредитиву в сумі 37,5 млн. Євро строком на 60 календарних днів, за заявою компанії KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови),з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
Чи заподіяно матеріальну шкоду (збитки) та у якому розмірі внаслідок укладення та виконання між АТ «Брокбізнесбанк» та АТ «Ощадбанк» 29.01.2014 договору про підтвердження резервного акредитива № LC03BBBI14A, на підставі постанови правління АТ «Брокбізнесбанк» від 29.01.2014 №01-29 про виписку резервного акредитиву, відповідно до якої банком здійснено випуск резервного акредитиву в сумі 13 млн. доларів США строком на 80 календарних днів, за заявою компанії KOMPANY KSANDRO ENTERPRISE LTD (Тортола, Британські Віргінські острови), з урахуванням акту уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Брокбізнесбанк» про формування ліквідаційної маси АТ «Брокбізнесбанк», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб?
Чи заподіяно збитки АТ "Брокбізнесбанк" та у якому розмірі внаслідок видачі 02.08.2013 кредитів ТОВ "Плавт сервіс" () (договір №11-13-980-KL від 02.08.2013), ТОВ "БК" Гефест альянс" () (договір №10-13-980-KL від 02.08.2013), ТОВ "Гатіора" () (договір №12-13-980-KL від 02.08.2013), ТОВ "Грант тайм" () (договір №13-13-980-KL від 02.08.2013) на загальну суму 2 348,88 млн. грн., здійснення фінансових операцій з перерахування цих коштів на банківські рахунки, відкриті в ПАТ "Реал банк" ТОВ «МУЙНЕ» (); ТОВ «АЙНАМ» (); ТОВ «АМІНАМІ» (); ТОВ «АНКОНА ТОРГ» (); ТОВ «АМАДІНА» (); ТОВ «ХІГАН» (); ТОВ «АЛКОНОСТ» (); ТОВ «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» (); ТОВ «УЛЬТРАСТАРІНВЕСТ» (), придбання за них у ОСОБА_9 (і.к. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_2 ) акцій АТ "Брокбізнесбанк" на підставі укладених 09.08.2013 відповідних біржових контрактів на купівлю-продаж цінних паперів, подальшого перерахування даних коштів на банківські рахунки ТОВ "ФК "БЛК" (), ТОВ "Капітал інвест лтд" () та ТОВ "Оста Плюс" () та наступного зарахування їх на користь АТ "Брокбізнесбанк" в якості погашення векселів, емітованих ТОВ "Капітал інвест" по договорам врахування векселів від 09.08.2013 на суму 846,01 млн. грн. та ТОВ "Оста плюс" по договорам врахування векселів від 09.08.2013 на суму 786,37 млн. грн., а також в якості погашення заборгованості за операціями з купівлі-продажу банківських металів згідно договору №4 від 31.07.2012?

Чи завдано збитки АТ "Брокбізнесбанк" та у якому розмірі внаслідок укладення договорів врахування векселів, укладених з ТОВ "Редан" () (№В-020409/02 від 02.04.2009), ТОВ "Синтез плюс" () (№В-310311/03 від 31.03.2011), ТОВ "Оста плюс" (), (№В-191212/08 від 19.12.2012), (стосовно векселя серії АА №0606995 від 30.05.2007, який був замінений на вексель серії АА №0606997), (стосовно векселя серії АА №06006999 від 11.02.2011, який був замінений на вексель серії АА №0606998 від 11.02.2011) ТОВ "Трейдбізнесцентр" () (стосовно векселя серії АА №0607607 від 30.05.2007, який був замінений на вексель АА серії №0607610) (стосовно векселя серії АА №0607606 від 30.05.2007, який був замінений на вексель серії АА №0607609), та погашення їх зазначеними товариствами 09.08.2013 за рахунок коштів, виданих АТ "Брокбізнесбанк" 02.08.2013 в якості кредитів ТОВ "Плавт сервіс" (), ТОВ "БК" Гефест альянс" (), ТОВ "Гатіора" (), ТОВ "Грант тайм" () на загальну суму 2 348,88 млн. грн.?

Чи заподіяно АТ "Брокбізнесбанк" збитки та у якому розмірі внаслідок укладення та виконання договору купівлі-продажу безготівкового золота між АТ "Брокбізнесбанк" та ОСОБА_10 (і.к. НОМЕР_2 ) №35 від 31.07.2012 та використання ОСОБА_10 коштів у сумі 897, 95 млн. грн.?

Чи заподіяно АТ "Брокбізнесбанк" збитки та у якому розмірі внаслідок видачі кредитів наступним фізичним особам: ОСОБА_11 (і.к. НОМЕР_3 ) (договір 07ф-281 від 19.12.2007, 08ф-186 від 06.10.2008), ОСОБА_12 (і.к. НОМЕР_4 ) (договір 07ф-283 від 12.12.2007, 08ф-187 від 06.10.2008), ОСОБА_13 (і.к. НОМЕР_5 ) (договір 08ф-154 від 22.08.2008, 07ф-142 від 22.08.2008, 07ф-153 від 22.08.2008, 07ф-159 від 22.08.2008, 07ф-288 від 21.12.2007), ОСОБА_14 (і.к. НОМЕР_6 ) (договір 07ф-144 від 22.08.2008, 07ф-151 від 22.08.2008, 07ф-155 від 22.08.2008, 07ф-141 від 22.08.2008, 07ф-145 від 22.08.2008), ОСОБА_15 (і.к. НОМЕР_7 ) (договір 08ф-189 від 06.10.2008, 07ф-286 від 20.12.2007), ОСОБА_16 (і.к. НОМЕР_8 ) (договір 07ф-140 від 22.08.2008, 07ф-138 від 22.08.2008, 07ф-146 від 22.08.2008, 07ф-147 від 22.08.2008, 07ф-148 від 22.08.2008, 08ф-190 від 06.10.2008, 07ф-279 від 18.12.2007), ОСОБА_17 (і.к. НОМЕР_9 ) (договір 08ф-191 від 06.10.2008, 07ф-278 від 18.12.2007), ОСОБА_18 (і.к. НОМЕР_10 ) (договір 08ф-192 від 06.10.2008, 07ф-284 від 20.12.2007), ОСОБА_19 (і.к. НОМЕР_11 ) (договір 07ф-143 від 22.08.2008, 07ф-149 від 22.08.2008, 07ф-158 від 22.08.2008, 08ф-188 від 06.10.2008, 07ф-270 від 17.12.2007, 08ф-216 від 30.12.2008), ОСОБА_20 (і.к. НОМЕР_12 ) (договір 07ф-137 від 22.08.2008, 07ф-160 від 22.08.2008, 07ф-156 від 22.08.2008, 07ф-185 від 06.10.2008, 07ф-287 від 21.12.2007, 08ф-215 від 30.12.2008), ОСОБА_21 (і.к. НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 (і.к. НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 (і.к. НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 (і.к. НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 (і.к. НОМЕР_17 ), ОСОБА_26 (і.к. НОМЕР_18 ), ОСОБА_27 (і.к. НОМЕР_19 ), ОСОБА_28 (і.к. НОМЕР_20 ), ОСОБА_29 (і.к. НОМЕР_21 ), ОСОБА_30 (і.к. НОМЕР_22 ), ОСОБА_31 (і.к. НОМЕР_23 ), ОСОБА_32 (і.к. НОМЕР_24 ), ОСОБА_33 (і.к. НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 (і.к. НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 (і.к. НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 (і.к. НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 (і.к. НОМЕР_29 ), ОСОБА_38 (і.к. НОМЕР_30 ), ОСОБА_39 (і.к. НОМЕР_31 ), та подальшого укладення банком 24.10.2013 договорів про відступлення права вимоги за вказаними кредитними договорами на користь ТОВ "Луганськпобутгаз" () (договір №1-2013), ТОВ "Константа вінст" () (договір 2-2013), ПП "Раритет" () (договір 3-2013), МПП "Айра" () (договір 4-2013), ТОВ "Сильмариил" () (договір №5-2013) на загальну суму 2 036 166 180, 88 грн.?

Чи заподіяно збитки АТ «Брокбізнесбанк» та в якому розмірі внаслідок укладення та виконання договору факторингу з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014 на загальну суму 41 463 468,8 грн.; договорів про відступлення права вимоги за іпотечними договорами з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 05.02.2014, 07.02.2014, договору про відступлення права за договорами застави з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014, договором про відступлення права вимоги за договорами поруки з ПАТ «Банк «Національний кредит» від 31.01.2014?

При з`ясуванні усіх зазначених вище питань перевіряти наявність заборгованості по укладеним операція (договорам), причини її виникнення, дотримання службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» вимог чинного законодавства, рух (аналіз) коштів, наявність збитків та встановлення службових осіб, причетних до їх заподіяння ?

Надати інспекторам Державної фінансової інспекції України у м. Києві можливість використати матеріали даного кримінального провадження для проведення ревізії.

Провести зустрічні звірки суб`єктів господарювання щодо здійснення між ними та АТ «Брокбізнесбанк» фінансово-господарської діяльності, а саме:

-АТ «Ощадбанк» () за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г).

-ПАТ КБ «Експобанк» (), місцезнаходження, 01054 м. Київ, вул. Дмитрівська, 18/24.

-ПАТ «Банк «Національний кредит» (код банку 320702, ) за адресою: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58.

-ТОВ «Страхова компанія «АВАНГАРД» () за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Сонячна, 5, офіс 302.

-ПАТ «Реал Банк» () за адресою: м. Харків, просп. Леніна, 60, а також м. Харків, вул. 23 Серпня, 34.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1