Справа № 157/103/16-к
Провадження №1-кс/157/12/16
УХВАЛА
про тимчасовий доспут до речей і документів

01 лютого 2016 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено 10 січня 2016 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000015

в с т а н о в и в :

У поданому до суду клопотанні, погодженому прокурором ОСОБА_3 , слідча зазначає, що 09 січня 2016 невстановлена особа шляхом обману назвавшись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа належними ОСОБА_5 грошима у сумі 11548 грн.

Для вчинення шахрайських дій ця невідома особа використовувала банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 і на яку ОСОБА_5 зі своєї картки № НОМЕР_2 перерахував трьома платежами кошти в загальній сумі 11548 грн.

Зважаючи на те, що на даний час не виявилось можливим встановити осіб, які причетні до вчиненого кримінального правопорушення, просить дати їй дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( у тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та зобов`язати цю юридичну особу надати:

- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 09 січня 2016 року до дати прийняття судом рішення про рух коштів за номером картки НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , зокрема, о котрій годині, якого числа, місяця, року, було перераховано на вказану картку з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 кошти в сумі 11548 грн., яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку, а також за наявності надати фото особи, яка знімала кошти з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкету клієнта ОСОБА_6 на оформлення банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також чи прив`язаний вищевказаний номер мобільного телефону до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча до суду не з`явились.

Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухав пояснення прокурора, який просить його задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім зазначених обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу кримінального провадження, внесеного 10 січня 2016 року до ЄРДР за №0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 09 січня 2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 11548 грн., які перебували на його банківській картці.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України серед іншого до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на те, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть містити дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення осіб причетних до вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення Камінь-Каширського відділу поліції ГУПН у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 та зобов`язати цю юридичну особу надати згаданому слідчому:

- інформаційного листа (роздруківку) на період часу з 09 січня 2016 року до дати прийняття судом рішення про рух коштів за номером картки НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , зокрема, о котрій годині, якого числа, місяця, року, було перераховано на вказану картку з картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 кошти в сумі 11548 грн., яким способом, в якій кількості та в якому відділенні банку, а також за наявності надати фото особи, яка знімала ці кошти з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- анкету клієнта ОСОБА_6 на оформлення банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію про те, чи прив`язаний номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_4 до банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також чи прив`язаний вищевказаний номер мобільного телефону до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_6 , в разі підтвердження даного факту, надати всю наявну інформацію про власників цих карток.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1