У Х В А Л А

Справа № 569/2289/14-к

18 лютого 2014 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 ,яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із начальником відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучити.
В обґрунтування клопотання зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування за матеріалами державної служби фінансового моніторингу України стосовно проведених фінансових операцій, пов`язаних із несплатою податків за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Із матеріалів перевірки встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи пов`язаними між собою родинними зв`язками, маючи досвід зайняття підприємницькою діяльністю, ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.
Під час досудового розслідування необхідно встановити осіб якими здійснювалась реєстрація ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), заповнювались, підписувались документи ФОП ОСОБА_4 . Вказані дані містяться у документах, які знаходяться у контролюючих органах і установах.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 була зареєстрована приватним підприємцем.
Враховуючи, що інформація, яка міститься в реєстраційній справі ФОП ОСОБА_4 , має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки буде мати доказове значення, отримання вільних зразків підписів для проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_4 (ід. код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), яка знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) та можливість її вилучити.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1