Провадження № 1-кс/592/3350/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
03 листопада 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ст. міліції ОСОБА_3 , без застосування фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ст.міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення по матеріалам кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001358 від 19.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 ,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 від 19.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2013 до чергової частини Сумського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 18.11.2013 невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її коштами в сумі 520грн., чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15.11.2013року в соціальній мережі «Вконтакте» на сторінці невідомої їй дівчини, а саме ОСОБА_5 , мешканки м.Київ, знайшла розміщену рекламу зимового взуття.

ОСОБА_4 , зв`язавшись в соціальній мережі 18.11.2013 з ОСОБА_6 , дізналась, що взуття можна замовити після перерахування грошових коштів за повну вартість товару на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На дану пропозицію ОСОБА_4 погодилась та за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на вказаний ОСОБА_6 рахунок грошові кошти в сумі 520грн. Грош були перераховані на №картки ( НОМЕР_1 ) на рахунок ОСОБА_7 .

ОСОБА_8 залишила ОСОБА_4 свій номер мобільного телефону ( НОМЕР_2 ), щоб у разі виникнення проблем ОСОБА_4 їй зателефонувала.

Так, 19.11.2013, коли потерпіла зателефонувала за вищевказаним номером для того, щоб їй поштою вислали замовлені чоботи, слухавку ніхто не підняв, а згодом взагалі увімкнувся автовідповідач.

Коли ОСОБА_4 зайшла в соціальну мережу, то сторінка користувача ОСОБА_5 була видалена. Звернувшись 12.12.2013 до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщене за адресою АДРЕСА_2 , то праівниками банку ОСОБА_4 була надана інформація про те, що перераховані нею гроші були відправлені у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м.Чернігів. Також їй було надано роздруківку руху коштів з її карти НОМЕР_3 , та платіжне доручення №Р24А79208, в якому вказано, що гроші були перераховані в м.Чернігів, код банку ( НОМЕР_4 ), отримувач: ОСОБА_7 , ідентифікаційний код фізичної особи платника податків ( НОМЕР_5 ).

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення операції зняття грошових коштів, які були перераховані потерпілою ОСОБА_4 на рахунок вищевказаної банківської картки, не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації про рух коштів на рахунку банківської картки ( НОМЕР_1 ), час та місце зняття грошових коштів із зазначеної картки за період часу з 20.00год. 18.1.2013 до 28.08.2014 (влючно), а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.

Відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які скоїли даний злочин, часу та місця скоєння правопорушення та бути доказами , які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримала в повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ
- до інформації про рух коштів на рахунку банківської картки ( НОМЕР_1 ), час та місце зняття грошових коштів із зазначеної картки за період часу з 20.00год. 18.11.2013 до 28.08.2014 (включно), а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 (центральне відділення в АДРЕСА_2 ,)

3. Строк дії ухвали тридцать днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського РВ УМВС України в Сумській області ст. міліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена лише в частині надання тимчасового доступу і документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати підприємницьку діяльність протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1