Провадження №1кс/712/5679/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 листопада 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції Хоменко О.В., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000136, старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітаном податкової міліції Хоменко О.В., і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю. клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого Хоменко О.В., прокурора Бондаренко М.Ю, -

ВСТАНОВИВ:

В СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000136 від 05.06.2013 року.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Нідас» (, м. Черкаси, вул. Г. Дніпра, 5, кв. 83) в період з 04.10.2012 по 31.12.2012, в порушення п. 181.1 ст. 181 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. №2755-VI ухилилися від сплати податку на додану вартість в розмірі 1 406 718,96 грн., в порушення вимог п.п. 134.1.1, п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку на прибуток на загальну суму 349 871,45 грн. та в порушення вимог п.п. 170.9.2 п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI ухилилися від сплати податку з доходів фізичних осіб на зальну суму 1 071 456, 60 грн., а всього на загальну суму 2 828 047,01 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Нідас» в період з жовтня - грудня 2012 року проводило сумнівні фінансово-господарські операції з ТОВ «Гердем» () з приводу реалізації кукурудзи на загальну суму 5 240 тис. грн., придбаної у свою чергу у ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2).

Крім цього, встановлено, що ТОВ «Нідас» проводило фінансово-господарські операції з ДП «Златодар» () з приводу зберігання та сушіння придбаної кукурудзи на загальну суму 1 300 тис. грн.

Для з'ясування обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Нідас» та ДП «Златодар», ТОВ «Гердем», ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4, а також з метою проведення перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з метою вилучення оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ «Нідас» та ТОВ «Гердем» (38369022, м. Черкаси), ДП «Златодар», ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів, які підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ДП «Златодар», а також ТОВ «Нідас», ТОВ «Гердем», ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) та ФОП ОСОБА_4 та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які знаходяться у володінні ДП «Златодар», керуючись ст. ст. ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області капітана податкової міліції Хоменко О.В. та надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення до речей і документів ДП «Златодар» () за адресою: Черкаська область, м. Золотоноша, вул. Шевченка, 47, які підтверджують взаємовідносини ДП «Златодар» () та ТОВ «Нідас» (), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), ТОВ «Гердем» () за період з 04.10.2012 по 31.07.2013, а саме: договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому - передачі, довідок ф.13, книг в'їзду та виїзду автомобілів, документів на електронних носіях та інших документів та предметів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, які перебувають у володінні ДП «Златодар» ().

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ДП «Златодар» в противному разі до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України, і виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області, капітана податкової міліції Хоменко О.В.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав:_____________________________________