№ 0827/3823/2012
производство № 0827/4-82/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Запорожье «06»апреля 2012 г.
Судья Шевченковского районного суда г. Запорожья Дмитрюк О.В., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Шевченковского района г.Запорожья о производстве выемки в учреждении банка документов, содержащих банковскую тайну, согласованное с прокурором Шевченковского района г. Запорожья,
Ст.следователем прокуратуры Шевченковского района г.Запорожья по согласованию с прокурором, в представлении ставится вопрос о выемке документов, содержащих банковскую тайну, в помещении АО «МетаБанк».
При рассмотрении представления, судом установлено, что постановлением прокурора Шевченковского района г.Запорожья от 23.01.2012 г. возбуждено уголовное дело в отношении ОСОБА_1 по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.191 УК Украины.
Согласно постановления прокурора Шевченковского района г.Запорожья от 23.01.2012 г. установлено, что на балансе управления образования и науки Запорожской областной государственной администрации находится КУ ЗУРЦ «Джерело», деятельность которого финансируется из государственного бюджета.
ООО «ЗапорожСантехПодряд»находится на учёте в налоговых органах Орджоникидзевского района г. Запорожья, основным видом его деятельности является общестроительные и сантехнические работы.
Между КУ ЗУРЦ «Джерело»и ООО «ЗапорожСантехПодряд»в период с февраля по август 2010 года заключён ряд договоров на выполнение строительных и сантехнических работ.
После выполнение работ по договорам, подрядчиком составлялись, подписывались и предоставлялись заказчику акты формы КБ-2в.
Во время документального исследования соответствия данных, указанных в актах приёмки-передачи выполненных работ типовой формы КБ-2в за период февраль-август 2010 года, подписанных между директором ООО «ЗапорожСантехПодряд»ОСОБА_2 и директором КУ ЗУРЦ «Джерело»ОСОБА_3, данным бухгалтерского учёта ООО «ЗапорожСантехПодряд»в разрезе заработной платы установлена разница между суммой, указанной в актах и данными бухгалтерского учёта предприятия на общую сумму 49 929,58 грн.
Таким образом, согласно постановления, директор ООО «ЗапорожСантехПодряд»ОСОБА_2 в период с февраля по август 2010 года, действуя умышленно, с целью собственного обогащения присвоил бюджетные средства, перечисленные КУ ЗУРЦ «Джерело», в т.ч. на выплату зарплаты работникам предприятия за выполненные работы в сумме 49 929,58 грн., чем нанёс ущерб государству на указанную сумму.
Статья 178 ч.3 УПК Украины предусматривает, что принудительное изъятие документов, которые содержат банковскую тайну, проводится только на основании мотивированного постановления судьи, которое выносится с соблюдением порядка, предусмотренного ч. 5 ст. 177 УПК Украины, и в порядке, согласованном с руководителем данного учреждения.
Поскольку необходимые документы являются документами, которые содержат банковскую тайну и имеются сведения о месте их нахождения, по мнению суда, они имеют значение для объективного расследования уголовного дела, суд пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения представления.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,
П О С Т А Н О В И Л :
1) выписок движения денежных средств по этому расчётному счёту с обязательным отражением даты операции, полного наименования контрагентов, их кодов ЕГРПОУ, номеров счетов контрагентов и реквизитов их учреждений банков, назначения платежей и их суммы, документов, на основании которых проведены операции;
всех документов, оформленных по установлению и предоставлению банковских услуг с использованием электронных систем «Клиент-Банк», «Интернет-Банк», услуги», а также информации в графическом виде относительно номеров телефонов, с которых поступали сообщения о перечислении денежных средств с указанного расчётного счёта или адресов, через которые осуществлялась связь с сервером банка;
платёжных поручений, подтверждающих движение денежных средств по данному расчётному счёту, а также чеков на получение денежных средств.
2) Карточек с образцами подписей должностных лиц и оттиска печати предприятия и всех документов по оформлению указанного банковского счёта.
О времени и дате проведения выемки уведомить руководителя ПАО «МетаБанк».
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Шевченковского районного суда
г. Запорожье
С постановлением ознакомлен «____» ________________ 2012 г.