Справа № 203/6640/13-к
УХВАЛА

09 жовтня 2013 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська

у складі: слідчого судді Маймур Ф.Ф.,

при секретарі: Величко О.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження № 0001894,

ВСТАНОВИВ:

09 жовтня 2013 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтування якого посилався на те, що в період часу з 25.09.2009 року по вересень 2010 року, ОСОБА_2, який до 25.09.2009 року перебував на посаді директора ТОВ УкрАнтКонсалтінг та колишній бухгалтер ОСОБА_3 за допомогою системи Клієнт-банк, маючи доступ до рахунку ТОВ УкрАнтКонсалтінг №491 в КБ ОСОБА_4 Капітал, здійснили перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку. В день звільнення ОСОБА_2 із займаної посади на р/р 434 було перераховано 1 217 439, 01 грн. під приводом оплати за ліквідаційну масу СФГ Бойка , яка насправді прийнята не була. У звязку з вищевикладеним ТОВ УкрАнтКонсалтінг завдано матеріальних збитків, тому виникла необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ КБ Банк ОСОБА_4 капітал.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ПАТ КБ Банк ОСОБА_4 капітал.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню.

Так, за змістом ст.ст.131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами кримінального провадження підтверджено факт вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи у даному провадженні є потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування ТОВ УкрАнтКонсалтінг грошових коштів у розмірі 1 217 439, 01 грн. під приводом оплати за ліквідаційну масу на поточний рахунок № 434 СФГ ОСОБА_5В. який оформлений у ПАТ КБ ОСОБА_4 капітал та отримання даних коштів СФГ ОСОБА_5В. за період з 01.09.2009 року по 10.10.2010 року.

При вирішенні питання про надання більш розширеної інформації, суд керується тим, що задоволення такої вимоги може призвести до безпідставного порушення законних прав та інтересів третіх осіб, тому вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159-166, 167, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Надати слідчому СВ Кіровського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ПАТ КБ ОСОБА_4 капітал (МФО 305880, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, проспект Пушкіна, 15), а саме:

- первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування ТОВ УкрАнтКонсалтінг грошових коштів у розмірі 1 217 439, 01 грн. під приводом оплати за ліквідаційну масу на поточний рахунок № 434 СФГ ОСОБА_5В. який оформлений у ПАТ КБ ОСОБА_4 капітал та отримання даних коштів СФГ ОСОБА_5В. за період з 01.09.2009 року по 10.10.2010 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двадцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ф.Ф. Маймур