Справа № 640/7772/15-к
н/п 1-кс/640/6556/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
14.09.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстрів руху коштів із розшифровкою, зазначенням дат, сум, призначення платежів, отримувачів коштів за період з 29.05.2015 року по 13.09.2015 року, за рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ОСОБА_5 № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , ОСОБА_12 № НОМЕР_22 , ОСОБА_13 № НОМЕР_23 , з вилучення копій документів на відкриття рахунку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 № НОМЕР_24 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_15 № НОМЕР_28 ; інформації про всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_29 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі № НОМЕР_30 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_31 та реєстрів руху коштів за ними із зазначенням дат, сум призначення платежів за період з 01.03.2015 року по 13.09.2015 року.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, під виглядом діяльності не зареєстрованого суб`єкта господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_8 » без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили, зареєстрували, а також придбали підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_10 ), від імені яких здійснювали фіктивну підприємницьку діяльність відображаючи у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, після чого отримані від підприємств реального сектору економіки грошові кошти знімалися групою вказаних осіб готівкою в банківських установах з рахунків вказаних підприємств, а також через рахунки фізичних осіб ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 та інших осіб.
Під час досудового розслідування проведено аналіз фінансово господарської діяльності ПП " ОСОБА_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за 2015рік. Встановлено, що вказане підприємство мало взаємовідносини із підприємством-покупцем: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", яке відображало придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТМЦ (Система 1А34; Виріб 1Г-42 та інші вироби для танків Т-64) постачання яких відображалося на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено відсутність виробників (імпортерів) по ланцюгу постачання.
27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »-продавець та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - покупець зареєстровано податкову накладну №18 на суму 38 700 000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42 та 27.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »-продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »-покупець зареєстровано податкову накладну №206 на суму 38304000 грн. на постачання обладнання для танків Т-64, а саме: системи 1А34, виробу 1Г-42. Але під час досудового розслідування отримані докази здійснення фіктивної підприємницької діяльності групи осіб з використанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та встановлено, що вказане підприємство не має ніяких дозволів на торгівлю вказаною продукцію та не має постачальника вказаної продукції, що вказує на безтоварний характер проведених господарських операцій, у зв`язку із відсутністю об`єкту оподаткування та безпідставність відображення податкового кредиту та податкових зобов`язань.
Крім того, під час досудового розслідування було встановлено, що протягом квітня-травня 2015 року, кожного тижня, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) частинами перераховують на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та інших підприємств оборонної промисловості України бюджетні грошові кошти, які перераховуються на рахунки вищевказаних юридичних осіб, з ознаками фіктивності та фізичних осіб, якими керує ОСОБА_7 після чого вказані кошти отримуються готівкою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з рахунків підставних фізичних осіб кожного дня, на загальну суму понад 1,5 млн. грн.
У зв`язку із необхідністю запобігання фіктивній підприємницькій діяльності та заволодінню бюджетними коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » до Київського районного суду м. Харкова в рамках розслідування кримінального провадження слідчим було подано клопотання про арешт коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке судом задоволено та винесено ухвалу на арешт грошових коштів. Ухвалу слідчого судді виконано та згідно інформації директора Департаменту супроводження операцій по рахунках клієнтів центру операційної діяльності та банківських технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 26.05.2015 залишок коштів на арештованих рахунках, які належать клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 2 992 825,90 грн.
Після того, як кошти на вказаних рахунках були арештовані, здійснення безтоварних операцій з переведення безготівкових коштів в готівку було продовжено та співробітниками ВОСА ПДВ ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ Міндоходів проведено аналіз підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), згідно АІС « ІНФОРМАЦІЯ_15 » встановлено, що підприємство виписало та зареєструвало на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) податкову накладну №5 від 29.05.2015 на загальну суму 27 316168,92 грн. (ПДВ 4552694,82 грн.) з номенклатурою товару: Виріб 1Г-42. Балістичний обчислювач 1В517М. Блок дозволення пострілу 1Г-43. Датчик пострілу 1Б-14. Електроблок П-2. Постачальники вказаних виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутні.
Відповідно до висновків фахівців Держфінмониторингу України, які містяться в узагальнених матеріалах №0376/2015/ДСК, за результатами моніторингу фінансових операцій, здійснених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 за результатами проведеного аналізу фінансових операцій, отриманих від суб`єктів первинного фінансового моніторингу у вигляді повідомлень, проведених за участю державного підприємства, комерційних структур та фізичних осіб, в основному, з використанням рахунків, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що з рахунку № НОМЕР_39 , який відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_40 ), за період 07.04.2015 по 20.05.2015, на рахунок № НОМЕР_41 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_42 ), було перераховано безготівкові кошти, у сумі 28,97 млн. грн., з призначенням платежів «плата за комплектуючі згідно договору від 20.11.2014 №137 та, 27.04.2015, на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), - 1,63 млн. грн., з призначенням «за запчастини».
В подальшому, за період з 10.04.2015 року по 21.05.2015 року, з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти державного підприємства, були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_27 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у якості оплати за послуги та повернення передплати, відповідно, у загальній сумі 30,31 млн. гривень.
У свою чергу, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вищезазначені державні кошти (30,31 млн. грн.), у складі інших зарахувань на рахунок Товариства, розподілялись між юридичними та фізичними особами, з подальшим обготівкуванням частини коштів, наступним чином: на рахунки юридичних осіб, у якості оплати товарів та послуг: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )), у складі суми 2,85 млн. грн.; інший власний рахунок (№ НОМЕР_4 , відкритий у межах банку), у складі суми 5,40 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )), у складі суми 6,86 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (№ НОМЕР_9 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )), у складі суми 3,91 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (№ НОМЕР_30 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )), у складі суми 1,35 млн. грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (№ НОМЕР_11 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )), у складі суми 6,75 млн. грн.; на рахунки фізичних осіб, у якості надання фінансової допомоги: ОСОБА_5 (№ НОМЕР_13 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 2,55 млн. грн.; ОСОБА_6 (№ НОМЕР_14 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 2,25 млн. грн.; ОСОБА_7 (№ НОМЕР_43 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_44 ), у сумі 0,15 млн. грн.; ОСОБА_7 (№ НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у складі суми 1,65 млн. грн.; ОСОБА_8 (№ НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )), у сумі 1,65 млн. грн.; ОСОБА_9 (№ НОМЕР_19 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 1,50 млн. грн.; ОСОБА_10 (№ НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 1,65 млн. грн.; ОСОБА_11 (№ НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 0,90 млн. грн.; ОСОБА_12 (№ НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 1,65 млн. грн.; ОСОБА_13 (№ НОМЕР_23 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 0,30 млн. грн.; ОСОБА_14 (№ НОМЕР_24 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), у сумі 0,15 млн. гривень.
На кінцевому етапі, кошти державного підприємства, з врахуванням інших зарахувань на рахунки задіяних у схемі підприємств та фізичних осіб, були обготівковані у складі суми 31,43 млн. грн.
В судовому засідання слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до реєстрів руху коштів із розшифровкою, зазначенням дат, сум, призначення платежів, отримувачів коштів за період з 29.05.2015 року по 13.09.2015 року, за рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ОСОБА_5 № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , ОСОБА_12 № НОМЕР_22 , ОСОБА_13 № НОМЕР_23 , з вилучення копій документів на відкриття рахунку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 № НОМЕР_24 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_15 № НОМЕР_28 ; інформації про всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_29 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі № НОМЕР_30 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_31 та реєстрів руху коштів за ними із зазначенням дат, сум призначення платежів за період з 01.03.2015 року по 13.09.2015 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстрів руху коштів із розшифровкою, зазначенням дат, сум, призначення платежів, отримувачів коштів за період з 29.05.2015 року по 13.09.2015 року, за рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ОСОБА_5 № НОМЕР_13 , ОСОБА_6 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ОСОБА_7 № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , ОСОБА_8 № НОМЕР_18 , ОСОБА_9 № НОМЕР_19 , ОСОБА_10 № НОМЕР_20 , ОСОБА_11 № НОМЕР_21 , ОСОБА_12 № НОМЕР_22 , ОСОБА_13 № НОМЕР_23 , з вилучення копій документів на відкриття рахунку ОСОБА_13 , ОСОБА_14 № НОМЕР_24 , з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , ОСОБА_15 № НОМЕР_28 ; інформації про всі рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_29 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі № НОМЕР_30 , № НОМЕР_17 , НОМЕР_31 та реєстрів руху коштів за ними із зазначенням дат, сум призначення платежів за період з 01.03.2015 року по 13.09.2015 року, із можливістю вилучення належно завірених копій вказаних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.10.2015 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1