№1-кс/756/1981/1

У Х В А Л А
Іменем України

01 грудня 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно.
у с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на банківські рахунки ПП «Стройторгтранс». При цьому, як убачається з клопотання, слідчим СВ Оболонського ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0011297 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України стосовно невстановленої особи, яка представилась як ОСОБА_4 , яка шляхом обману, під приводом продажу дизельного палива, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Оллгрін» на загальну суму в розмірі близько 443000 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору поставки нафтопродуктів №25/11/2015 від 25.11.2015, укладеного між ПП «Стройторгтранс» () та ТОВ «Оллгрін» (), ПП «Стройторгтранс» зобов`язалось передати, а ТОВ «Оллгрін» прийняти та оплатити на умовах, викладених в договорі, нафтопродукти.
Відповідно до рахунку-фактури ПП «Стройторгтранс» () №25/11-01 від 25.11.2015, останнє 25.11.205 виставило ТОВ «Оллгрін» () рахунок на суму 444 471,76 гривень за дизельне паливо ДТ-З-К5 УКТ ЗЕД в кількості 31 635 літрів.
Відповідно до платіжного доручення ТОВ «Оллгрін» () №183 від 25.11.2015, останнє 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. перерахувало з банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» № НОМЕР_1 , відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок ПП «Стройторгтранс» () № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль» грошові кошти в розмірі 443 839,05 гривень, в якості оплати за дизельне паливо згідно рахунку-фактури №25/11-01 від 25.11.2015.
Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ «Оллгрін» № НОМЕР_1 , відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) за 25.11.2015, з банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» () 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. перераховано на рахунок ПП «Стройторгтранс» () № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», грошові кошти в розмірі 443 839,05 гривень, в якості оплати за дизельне паливо згідно рахунку-фактури №25/11-01 від 25.11.2015.
Відповідно до інформації з офіційного інтернет-ресурсу Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205. Директором та засновником ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) являється ОСОБА_4 .
Відповідно до рапорту о/у УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 , на виконання постанови слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про проведення процесуальних дій на іншій території (в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), здійснено виїзд за адресою: м. Одеса, вул. Агрономічна, 205, однак ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) за вказаною адресою не знаходиться та ніколи не знаходилось.
Відповідно до листа ДПІ в Суворовському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області №13806/9/15-54-11-01 від 30.11.2015, ПП «Стройторгтранс» () має наступні діючі банківські рахунки, відкриті у банківських установах:
- № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;
- № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;
- № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;
- № НОМЕР_6 , відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк»;
- № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк 6, відкритий в Одеській Ф АБ «Укргазбанк» м. Одеса;
- № НОМЕР_7 , відкритий в Казначействі України;
- № НОМЕР_8 , відкритий в ОО ДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса;
- № НОМЕР_2 , відкритий в АТ ««Райффайзен Банк Аваль»;
- № НОМЕР_9 , відкритий в АТ «Укрсиббанк».
27.11.2015 слідчим відділом Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві направлено лист до АТ «Райффайзен Банк Аваль» з проханням призупинити банківські/розрахункові операції по банківським рахункам ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894), в тому числі банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» на триденний строк, а саме до 30.11.2015 включно, в зв`язку з тим, що органи досудового розслідування не мають можливості у зв`язку з вихідними днями звернутись у встановленому законом порядку до слідчого судді з метою накладення арешту на банківські рахунки ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894).
Постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 443 839,05 гривень визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0011297.
На підставі вищевикладеного, враховуючи те що грошові кошти на суму 443 839,05 гривень, перераховані 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. з банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» № НОМЕР_1 , відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок ПП «Стройторгтранс»№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», є предметом кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також те, що незастосування заборони на використання та розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894), в тому числі на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», може призвести до подальшого незаконного перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) на рахунки інших осіб з метою їх виведення та привласнення невстановленими особами, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на накладення арешту на майно.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 26 листопада 2015 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з посиланням на те, що невстановлена досудовим слідством особа шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ «ОПЛГРІН» на суму 443 839,05 грн.
Вирішуючи питання з приводу порушеного клопотання, ураховую наявність правової підстави для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
У зв`язку з цим, з метою забезпечення схоронності даного майна, а саме грошових коштів на суму 443 839,05 гривень, які були перераховані 25.11.2015 о 16 год. 59 хв. з банківського рахунку ТОВ «Оллгрін» № НОМЕР_1 , відкритого в КРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 321842) на рахунок ПП «Стройторгтранс»№ НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль», і який є предметом кримінального правопорушення, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, а також те, що незастосування заборони на використання та розпорядження грошовими коштами на банківських рахунках ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894), в тому числі на банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», може призвести до подальшого незаконного перерахування грошових коштів з банківських рахунків ПП «Стройторгтранс» (код ЄДРРПОУ 34872894) на рахунки інших осіб з метою їх виведення та привласнення невстановленими особами, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 443 839,05 гривень, що знаходяться на всіх банківських рахунках ПП «Стройторгтранс» (), відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме на банківські рахунки № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», та № НОМЕР_8 , відкритий в ООДАТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Одеса.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1