печерський районний суд міста києва
Примірник №_____
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.10.2015

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002060 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам, які відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вказаній банківській установі.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактом заволодіння шляхом використання електронно-обчислювальної техніки коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 » за ознаками учинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в документах щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Згідно ст. 163 КПК України явка в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є обов`язковою.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», пунктами 3.2, 3.3 Постанови НБУ від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», ст. ст.. 108, 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 та/або за оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх документів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків вказаного підприємства, що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкривалися в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів на рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про IP та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), за період з дати відкриття рахунків подень постанови ухвали;

- записів з камер відеоспостереження щодо фіксації 31.01.2013 факту отримання коштів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 з рахунку підприємства, що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які були несанкціоновано перераховані з рахунку ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- довідку про залишок коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), станом на день здійснення тимчасового доступу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в двох примірниках:

Прим.1-справа 757/37923/15-к

Прим.2-слідчий ОСОБА_3 ,

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя