печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3860/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Рудь Ю.О., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Рудь Ю.О. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

20 лютого 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Рудь Ю.О., про надання доступу до документів, які знаходяться в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - Товариства з обмеженою відповідальністю «Т.Е.М.А.» ():

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2869 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, за період із 01.01.2012 до цього часу;

- копій документів юридичної справи про відкриття зазначеного рахунку, контрольних карток та договору на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку;

- документів щодо надання доступу до дистанційного керування вказаним рахунком та подальшого керування ним за допомогою системи «Клієнт-Банк» чи в інший спосіб.

Представник АТ «Ерсте Банк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні Генеральної прокуратури України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 20.12.2012 за фактом вчинення службовими особами Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України злочину, передбаченого ч. 2 ст. 423 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що закупівлю вказаного портативного газового хроматографа була здійснено шляхом проведення конкурсу, за результатами якого з переможцем ТОВ «Т.Е.М.А.» укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 29.08.2012 №88.

Проте, всупереч умовам договору ТОВ «Т.Е.М.А.» передало не портативний газовий хроматограф «ZNOSE 4300», а значно дешевший «ZNOSE 4200», до того ж ще й не комплектний.

Проведеним криміналістичним дослідженням установлено, що на хроматографі маркування «ZNOSE 4200» було умисно знищено, а поверх нього нанесено маркування «ZNOSE 4300».

При цьому відповідно до акту приймання-передачі від 12.09.2012 №18/4-6260 та видаткової накладної від 10.09.2012 № РН-0000014 начебто було передано якісний і працездатний хроматограф «ZNOSE 4300».

У подальшому на підставі вказаних документів поставлений хроматограф було оприбутковано по бухгалтерському обліку Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як «ZNOSE 4300» та перераховано за нього 928 992 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Т.Е.М.А.» № 2869 в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009.

Отримати цю інформацію можливо шляхом дослідження відомостей щодо руху коштів на вищезазначеному розрахунковому рахунку ТОВ «Т.Е.М.А.» за період із 01.01.2012 до цього часу.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Т.Е.М.А.» має розрахунковий рахунок № 2869 в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009, яким користувалося під час укладення і виконання договору з Українським науково-дослідним інститутом спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України.

Таким чином є достатні підстави вважати, що в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009, зберігаються документи про відкриття та обслуговування вказаного розрахункового рахунку ТОВ «Т.Е.М.А.», а також відомості щодо руху коштів по цьому рахунку.

Документи, в яких міститься інформація про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, руху коштів по ньому, підстави та суми перерахувань, назви та банківські реквізити контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищенаведених документів, є неможливим, вони підлягають вилученню.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Рудь Ю.О., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Бугаєнку Сергію Валерійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення в АТ «Ерсте Банк», МФО 380009 документів, які становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку - Товариства з обмеженою відповідальністю «Т.Е.М.А.» (), а саме:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по розрахунковому рахунку № 2869 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, за період із 01.01.2012 до цього часу;

- копій документів юридичної справи про відкриття зазначеного рахунку, контрольних карток та договору на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування рахунку;

- документів щодо надання доступу до дистанційного керування вказаним рахунком та подальшого керування ним за допомогою системи «Клієнт-Банк» чи в інший спосіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик