22 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації (оригіналів документів) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет по ІP-адресам: НОМЕР_2 у наступні періоди часу, а саме: 02.09.2014 року 12:38 год.; 01.09.2014 року о 11:34 год., 02.09.2014 року о 12:38 год.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період 2014 року діючи в порушення п.198.1, п.198.2, п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від підприємств ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ) на загальну суму 5 724 889,95грн., що призвело до ненадходження протягом 2014 року до державного бюджету України податку на додану вартість в особливо великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню отриманні відомості від ІНФОРМАЦІЯ_6 в яких зазначено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) направляли електрону звітність в тому числі з ІР-адреси: НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, від провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, логів, дати та часу надходження повідомлень електронної кореспонденції, IP-адрес абонентів та їх зав`язків з яких здійснювалось використання Інтернет мережею за електронними скриньками вищевказаних підприємств з ознаками «фіктивності», згідно якої встановлено, що дані підприємства використовують IP - адреси: НОМЕР_2 , які належать провайдеру телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію щодо реєстраційних даних абонентів, (із зазначенням П.І.Б. (назви), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет) та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі інтернет по ІP - адреси 109.206.52.138, провайдера телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення має інформація щодо осіб, які входять до складу злочинної групи, контактів фігурантів з представниками банківських установ та «клієнтами» конвертації готівкових коштів, використання фігурантами, з метою приховування незаконної діяльності декількох тіньових офісів, в приміщенні яких зберігаються бухгалтерські документи, печатки та штампи підконтрольних суб`єктів господарювання.
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався відповідно ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, доведення події злочину, встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів задовольнити.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації (документів у копіях) про реєстраційні дані абонентів, (із зазначенням П.І.Б. абонента (назви установи), адреси реєстрації (місцезнаходження), контактного телефону, дати укладення (розірвання) договору про надання послуг доступу до мережі Інтернет та адреси, з яких здійснювався доступ до мережі Інтернет по ІP-адресам: НОМЕР_2 у наступні періоди часу, а саме: 02.09.2014 року 12:38 год.; 01.09.2014 року о 11:34 год., 02.09.2014 року о 12:38 год., з можливості вилучення.
Строк дії ухвали до 22 січня 2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом:

Секретар судового засідання ОСОБА_5

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду

м.Дніпропетровська ОСОБА_1