н/п 1-кс/640/6003/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий слідчого відділу Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 21.08.2015 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Київського району м. Харкова юристом 3-го класу ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття рахунку по 20.08.2015.
Досудовим слідством встановлено, що в період з літа 2014 року по теперішній час директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою із державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 здійснює оформлення без відома власників земельних ділянок в оренду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", які на законних підставах відповідно до раніше укладених договорів оренди перебувають у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що призводить до завдання шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах.
Зазначені вище дії здійснюються шляхом зловживання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 своїми службовими обов`язками, які використовуючи документацію відділу, що велася до 01.01.2013 у паперовому вигляді (поземельна книга та книга записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі), достовірно знаючи, що право оренди на земельні ділянки належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно вносять в Єдину базу даних автоматизованої системи державного земельного кадастру іншого користувача, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Адміністратором автоматизованої системи державного земельного кадастру, що забезпечує ведення поземельних книг у електронному вигляді на підставі даних файлів обміну про результати робіт із землеустрою, які надходять з територіальних органів, є ІНФОРМАЦІЯ_9 , без участі якого не можливе проведення державної реєстрації.
Крім того, досудовим слідством було встановлено, що ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 і ІНФОРМАЦІЯ_9 , з порушенням вимог чинного законодавства при проведенні земельних аукціонів на оформлення в оренду земель запасу, незаконно отримав оренду в 2014 2015 роках земельні ділянки на території Зачепилівського району Харківської області на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_9 договорів.
За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що ОСОБА_6 допомагає в оформленні документів у ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_7 є засновником і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , основним видом діяльності якого є діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.
Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 27.04.2012 відкрито поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .
За результатами проведених слідчих дій було встановлено, що після надходження коштів на рахунок № НОМЕР_4 вони незаконно переводяться в готівкову форму і використовуються для передавання неправомірної вигоди службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 і інших державних установ для позитивного вирішення питань щодо передавання в оренду земельних ділянок, реєстрації прав на земельні ділянки фізичним і юридичним особам, які звертаються до ОСОБА_7 за допомогою і перераховують під видом оплати землевпорядних робіт кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи реєстраційної (юридичної) справи про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 рахунку № НОМЕР_4 , документи за період з дати відкриття рахунку по теперішній час про рух коштів за рахунком № НОМЕР_4 , мають суттєве значення для отримання додаткових фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Слідчий вказав, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_4 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 відносно клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , за рахунком № НОМЕР_4 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_4 ; обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 27.04.2012 по 20.08.2015, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 26.09.2015 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1