печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
20 серпня 2015 року в провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів, які стосуються відкриття ОСОБА_5 карткового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні ГСУ МВС України перебувають матеріали кримінального провадження №0012308 відкритого 07.11.2014 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що 27.04.2010, з метою заволодінням грошовими коштами в особливо великими розмірами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (володільцем 100 % часткою статутного фонду товариства), перебуваючи в невстановленому слідством місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яким було вирішено звернутись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн. та уповноважено директора товариства ОСОБА_7 на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.

З метою введення в обману керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , доручили невстановленій слідством особі підготовити відповідний пакет документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що необхідний для отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надали вказівку невстановленій слідством особі внести недостовірні відомості у фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2010 рік, а саме завищення показників доходу та заниження показників витрат Товариства, з метою позитивного рішення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу можливості кредитування .

Реалізуючи свої злочинні наміри, направлені на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 передали пакет документів з недостовірними відомостями діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директору ОСОБА_7 , який не був обізнаний про реальні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , уповноважили останнього звернутись до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту в розмірі 10 млн. грн..

29.04.2010 ОСОБА_7 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявою про отримання у банківській установі кредиту в розмірі 10 млн. грн. При цьому, ОСОБА_7 , разом із заявою про надання кредиту, до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було подано пакет документів, який йому був наданий ОСОБА_6 та ОСОБА_5

18.05.2010, в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_1 , між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії та видано кредитні кошти на загальну суму 10 млн. грн., які в подальшому за ініціативою ОСОБА_6 і ОСОБА_5 збільшено до 62583 863,00грн., шляхом збільшення відновлювальної кредитної лінії.

Отримавши зазначенні кредитні кошти, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 шляхом укладання договорі про надання позиків вивели їх з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому розпорядились ними на власний розсуд.

Крім того, 25.05.2011, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надали вказівку директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , на отримання кредиту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для придбання сільськогосподарської техніки.

26.05.2011 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для придбання сільськогосподарської кредитні кошти у розмірі 135 366,40 Євро відповідно до офіційного курсу валют НБУ станом на 26.05.2013 становить 1 516 356,18грн.

08.07.2012 ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, без узгодження з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали вказівку невстановленим слідством особам, про підготовку документів для зняття з обліку заставного майна, а також його продажу. Цього ж дня був укладений договір купівлі-продажу сільськогосподарської техніки між Тернопільською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_8 ».

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам ОВС МВС України дозвіл на тимчасовий доступ що документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті карткового рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- довіреностей на право користування (розпорядження) картковим рахунком № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з карткового рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

-всіх документів, щодо зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_1 (Українська гривня, Швейцарський Франк, Євро, Долар США) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття рахунку по 12.08.2015;

- інших документів, які мають відношення до відкриття та використання ОСОБА_5 рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 30025/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1