Справа №295/800/16-к
УХВАЛА
Іменем України

20.01.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 00000237 старшим слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, а також додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:
У клопотанні слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000237, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, слідчим встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » занизили податкові зобов`язання по фінансово-господарських взаємовідносинах з СПД, які мають ознаки «ризикових», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інші.

Проведеними розшуковими заходами та в результаті аналізу матеріалів кримінального провадження слідчим встановлено, що питання, пов`язані зі злочинною діяльністю вищевказаних СГД вирішуються в телефонному режимі з номерів телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), та яка міститься в роздруківках телефонних з`єднань вказаного мобільного номеру телефону містить відомості щодо спілкування із співучасниками протиправної діяльності, задіяними в незаконній схемі формування податкового кредиту з ПДВ для СПД України, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх зв`язків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається у оператора стільникового мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), тобто встановити вказані вище відомості іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий також вказує на те, що виклик в судове засідання службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, тощо, містить охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що за таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з підстав, наведених у ньому.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 132, 159, 162-164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за його дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), а саме:

- інформації про належність номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказані номери телефонів;

- інформації по мобільним терміналам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.09.2015 по момент виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 21.02.2016 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя