Провадження 1-кс/127/6018/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2014 року м. Вінниця
в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ МФ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ МФ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000098 від 12.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) згідно акту №1167/2203/37695570 від 08.05.2014 року порушили вимоги п. 198.1, п.198.6 ст.198, п.200.1, п.200.2 ст.200 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (зі змінами та доповненнями), в результаті чого занижено податок на додану вартість, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду з урахуванням залишку від`ємного значення попереднього звітного періоду в податковій декларації за листопад 2013 року на суму 1 404 795 грн.

Контрагентом по якому виникли донарахування, являється підприємство ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Своїми діями службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухилились від сплати податків на загальну суму 1 404 795 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податків в значних розмірах.

Тому просила слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по р/р № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник Київської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Суд, дослідивши клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В матеріалах клопотання відсутні відомості, що в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС СУ МФ ГУ Міндоходів у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться в Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- відмовити.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя