Справа 727/2957/14-к
Провадження №1-кс/727/864/14
Ухвала
Іменем України
10 квітня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000417 від 24.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 23.02.2014 року приблизно о 14 год. 09 хв. гр-нка ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , після того, як її зацікавило оголошення, розміщене на веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , який належить гр-ну ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3000 гривень, за які останній повинен був надіслати останньому « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Однак до цих пір останній товар не прислав та грошей не повернув.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 23.02.2014 року через термінал « АДРЕСА_2 перерахувала грошові кошти в загальній сумі 3000 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Вказує, що по кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні інформації щодо того, якій особі належить рахунок № НОМЕР_1 на який перерахувала кошти ОСОБА_6 , в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 3000гривень з даного рахунку з 23.02.2014 року по даний час, тобто виникла необхідність в доступі до документів та інформації які становлять банківську таємницю власником якої є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 23.02.2014 року приблизно о 14 год. 09 хв. гр-нка ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , після того, як її зацікавило оголошення, розміщене на веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 , через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на банківський рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , який належить гр-ну ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 3000 гривень, за які останній повинен був надіслати останньому « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Однак до цих пір останній товар не прислав та грошей не повернув.
Дане кримінальне правопорушення 24.02.2014 року, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000417, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського РВ У МВС в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 /Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- якій особі належить рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 23.02.2014 року перерахував кошти в сумі 3000 гривень.
- в якому саме населеному пункті було отримано кошти з даного рахунку, та чи здійснювалось зняття коштів в сумі 3000 гривень з даного рахунку з 23.02.2014 року по день отримання копії ухвали суду.
Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1