печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Ковалевській А.П., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л. розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 000030 від 16 жовтня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 000030 від 16 жовтня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., погоджене прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Генеральної прокуратури України радника юстиції Сардінова Р.Т. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» та їх вилучення.

В судовому засіданні від 16 жовтня 2013 року сторона кримінального провадження № 000030 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Лещенко А.Л., послався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 000030 - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Лещенко А.Л., зазначив, про те, що документи які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Хрещатик» (01001, Київ, вул. Хрещатик, 8-A) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Відповідно до п. 5 та п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши доводи сторони кримінального провадження № 000030 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., про тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 000030 від 16 жовтня 2013 року старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції Лещенка А.Л., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 000030 від 16 жовтня 2013 року старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лещенку Андрію Леонідовичу тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО305299, ), відносно розрахункового рахунку №4183 клієнта банку ТОВ «Трансбудінвест» (), а також можливість їх вилучити, а саме до:

- відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по цьому рахунку за період із 01.01.2004 до 31.12.2007 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти;

- копії юридичної справи про відкриття цього розрахункового рахунку;

- копій контрольних карток зі зразками відбитка печатки та підписів службових осіб ТОВ «Трансбудінвест» ();

- копій договорів на розрахунково-касове та електронно-касове обслуговування цього розрахункового рахунку з додатками;

- відомостей на паперових носіях про трансакції, з використанням електронного ключа, по розрахунковому рахунку ТОВ «Трансбудінвест» () №4183 із зазначенням сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, дати та часу з'єднання клієнта з банком і номеру телефону, з якого відбувались з'єднання) за період із 01.01.2004 до 31.12.2007 включно по зазначеному рахунку (у разі наявності з банком договору «Клієнт-Банк»);

- копій заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунок, зняття коштів готівкою та здійснення банківських переказів.

Визначити строк дії ухвали тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ «Приватбанк» (49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, МФО305299, ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів стороні кримінального провадження № 000030 старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Лещенку Андрію Леонідовичу та надати йому можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Виготовлено в 2-ох оригінальних примирниках

Примірник № 1 - зберігається у справі № 757/22552/13-к

Примірник № 2 та належним чином засвідчена копія ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя О.М. Соколов