Справа №668/3632/15-к
н/п 1-кс/668/1522/15

УХВАЛА
30.03.2015 року м.Херсон

Слідчий суддя Суворовського районного суду міста Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , у матеріалах досудового розслідування №0000050 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зазначених слідчим у клопотанні.

Слідчим управління ФР ГУ ДФС у Херсонській області 11 березня 2015 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000050, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами підприємства ПП " ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Херсон (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок про рух коштів, як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), по рахункам підприємства ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (валюта: 980 Українська Гривня), № НОМЕР_4 (валюта: 980 Українська Гривня) за період з 21.03.2012 року по 30.03.2015 року;

- документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та касових чеків про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Херсон (МФО НОМЕР_1 ), довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

- кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1