Справа № 646/4879/14-к
№ провадження 1-кс/646/1255/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2014 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківський області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0001858 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

23.05.2014 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, погоджене з прокурором прокуратури Червонозаводського району м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 28 квітня 2014 року до Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали правоохоронних та контролюючих державних органів, про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 20 000грн.

Вказані відомості 28.04.2014 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001858 від 28.04.2014 року, за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

16.05.2014 кримінальне провадження № 0001858 від 28.04.2014 направлено за територіальністю до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 27 квітня 2014 року близько 19 години на її номер телефону ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий. Незрозумілим голосом з нею розмовляв чоловік, як їй здалося це був її син ОСОБА_6 , який повідомив їй про те, що він побився, у нього розбиті губи і обличчя і він не може виразно говорити, а також що він знаходиться в міліції і щоб його відпустили йому потрібні 20 000 грн. І він передає трубку слідчому, який все пояснить . Трубку взяв чоловік з нормальним голосом і сказав що син потерпілої побився, штовхнув людину, той упав і в процесі падіння отримав черепно-мозкову травму, зараз перебуває в лікарні і йому потрібні гроші на лікування в сумі 20 000 грн. Тоді він не буде заявляти в міліцію. Також сказав що про їхню розмову нікому не можна говорити. Сказав що потерпіла повинна приїхати з паспортом та грошима на АДРЕСА_1 . Все це потрібно робити терміново, так як часу дуже мало. Відразу ж вона зателефонувала своєму синові ОСОБА_7 розповіла йому про ситуацію, він приїхав за нею і вони разом поїхали за вказаною адресою. Поки вони їхали ця людина ще кілька разів телефонувала на її мобільний телефон (номер якого НОМЕР_2 ), питала про гроші, чи є у потерпілої зазначена сума, говорив, що він вже домовився з батьком тієї людини, нібито якого побив її син ОСОБА_8 . Номер телефону з якого дзвонив потерпілій невідомий, так як на телефоні він не визначився. Коли ОСОБА_5 приїхала за адресою: АДРЕСА_1 це виявилося не відділення міліції, а невеликий супермаркет, в якому є термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чоловік по телефону говорив цифри, а потерпіла під диктовку набрала і відправила на той рахунок, що він їй назвав 20 000 грн. Через 5-7 хвилин він передзвонив потерпілій і сказав що все гаразд, що він зараз привезе мого сина додому. Коли потерпіла з сином ОСОБА_9 вже збиралася їхати додому, як раптом, зовсім випадково, проїжджаючи повз ОСОБА_8 зупинився біля них. Він з дитиною їхав мити машину, він був цілий і неушкоджений.

Відомості щодо зняття або переведення вказаних грошових коштів в готівку з наведеного рахунку злочинців досудовим слідством не встановлені.

Слідчий зазначив, що при розслідувані кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якої, особу яка скоїла кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 190 КК України, можна буде притягти до кримінальної відповідальності, та яка може бути використана, як докази у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, будучи повідомленим про час слухання клопотання. Відповідно до ч. 4 ст. 163 неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.04.2014 року внесені дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0001858.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, те що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс котрого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вважає, що проведення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з тимчасовим вилученням документації з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, та для проведення ряду судових експертиз, є необхідним витребувати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації про переказ грошових коштів, 27.04.2014 о 19:33:13 годині з терміналу TS209886, розташованому у АДРЕСА_1 згідно чеку № 3313, з метою встановлення даних злочинця, його місцезнаходження, зв`язки, коло спілкування, можливих спільників.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Червонозаводського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 , дозвіл на отримання інформації, яка знаходиться в ЗАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_2 про переказ грошових коштів 27.04.2014 о 19:33:13 годині з терміналу TS209886, розташованому у АДРЕСА_1 згідно чеку № 3313 на рахунок отримувача № НОМЕР_4 , вказавши повний номер рахунку, повні анкетні дані отримувача власника даного рахунку № НОМЕР_4 , в т.ч. місце проживання, реєстрацію і таке інше, а також дані в який час були переведені грошові кошти на рахунок № НОМЕР_4 згідно вказаного чеку, та про те у якому відділенні, або банкоматі, ким та в який час, у разі їх зняття, знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з відеофіксуючої техніки зазначених банкоматів, за період часу з 27.04.2014 до моменту надання відомостей включно, з їх вилученням в тому числі на електронні носії інформації.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1