Справа № 565/321/15-к
У Х В А Л А
25 вересня 2015 року м.Кузнецовськ
Кузнецовський міський суд Рівненської області в особі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
- прокурора - ОСОБА_3 ,
- обвинуваченого - ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
Під час судового розгляду даного об`єднаного кримінального провадження 23 вересня 2015 року в суд надійшло клопотання прокурора прокуратури м.Кузнецовськ Рівненської області юриста 1 класу ОСОБА_3 від 23 вересня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у ПАТ КБ «Приватбанк», (м.Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення їх виїмки) в паперовому та в електронному вигляді, а саме: відомостей та повних анкетних даних про особу, за якою зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , коли і на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомостей про надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період часу з 04 березня 2015 року по даний час; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 04 березня 2015 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалося через банкомати або ж оплату платежів, - відомостей про адреси місць знаходження цих банкоматів, а якщо через каси відділень банку, - відомостей про адреси знаходження цих відділень; матеріалів фото- і відео- фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 04 березня 2015 року по даний час. Дане клопотання обґрунтовується необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, зокрема: вчинення 04 березня 2015 року шляхом обману під приводом продажу надувного човна «Kolibri K-250-Т» через інтернет-сайт «olx.ua» заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) грн. 00 коп., які останній переказав на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», у вигляді передплати товару, проте вказаного човна не отримав. Згідно з доводами прокурора, викладеними в клопотанні, в зв`язку із запереченням ОСОБА_4 своєї причетності до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 виникла необхідність встановити особу, яка 04 березня 2015 року зняла із рахунку № НОМЕР_1 з допомогою банківської картки грошові кошти в сумі 800 грн. 00 коп. у відділенні банку м.Луцьк, пр.Молоді, 14. Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк» також обгрунтовується доказовим значенням вказаних речей і документів в даному кримінальному провадженні, які нададуть можливість встановити осіб причетних до вказаного злочину, відслідкувати рух грошових коштів ОСОБА_5 , перерахованих на рахунок № НОМЕР_1 , та встановити місце вчинення злочину, а також неможливістю встановлення цих обставин іншим способом.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 повністю підтримав вказане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначивши, що в інший спосіб встановити істинні обставини події кримінального правопорушення та осіб, причетних до вчинення заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 1500 грн. 00 коп. ОСОБА_5 неможливо. При цьому прокурор вказав, що зазначені речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для кримінального провадження, та підлягають вилученню і зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого їх використання в якості речових доказів.
Обвинувачений ОСОБА_4 просив суд задоволити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ «Приватбанк», що нададуть можливість встановити особу, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
На розгляд вказаного клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 23 вересня 2015 року представник ПАТ КБ «Приватбанк» не з`явився, хоча належним чином був повідомлений судом про час, дату і місце розгляду даного клопотання.
Враховуючи вимоги ч.4 ст.163 КПК України та відсутність повідомлень про причини неприбуття представника ПАТ КБ «Приватбанк», клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів від 23 вересня 2015 року підлягає розгляду у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, - ПАТ КБ «Приватбанк».
З виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 /т.1 а.с.214-215/ слідує, що речі і документи, вказанні в клопотанні прокурора ОСОБА_3 від 23 вересня 2015 року, знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». Вказаних відомостей ПАТ КБ «Приватбанк» не спростовано.
Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи показання обвинуваченого ОСОБА_4 , який не визнає себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та заперечує свою причетність до вчинення 04 березня 2015 року шляхом обману заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1500 грн. 00 коп., а також показання потерпілого ОСОБА_5 , якому невідома особа, яка 04 березня 2015 року шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 1500 грн. 00 коп., суд прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання прокурора ОСОБА_3 від 23 вересня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, наявних у ПАТ КБ «Приватбанк».
Такий висновок суду ґрунтується на тому, що показаннями обвинуваченого ОСОБА_4 , показаннями потерпілого ОСОБА_5 та випискою по картці/рахунку № НОМЕР_1 /т.1 а.с.214-215/ підтверджується, що речі і документи, вказанні в клопотанні прокурора ОСОБА_3 від 23 вересня 2015 року, перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк». При цьому судом встановлено, що відомості, які містяться у вказаних речах і документах становлять банківську таємницю, та мають доказове значення для встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, яке інкримінується ОСОБА_4 . Зокрема, суд врахував, що з допомогою цих речей і документів є можливим встановлення таких обставин, які в даному кримінальному провадженні підлягають з`ясуванню: місця зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , особи, яка отримала гроші з вказаного рахунку, та особи, у володінні, користуванні та розпорядженні якої перебуває картка по зазначеному рахунку. Отже, зазначені речі та документи містять відомості, які можуть бути використані, як докази обставин події вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, та осіб, причетних до його вчинення. Неможливість іншими способами довести ці обставини повністю доведена прокурором ОСОБА_3 та підтверджується матеріалами кримінального провадження. Зазначені обставини відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, що згідно з ст.92 КПК України покладається на слідчого і прокурора. За таких обставин, слідуючи вимогам ст.98 КПК України, зазначені речі і документи є речовими доказами і підлягають вилученню (виїмці).
При цьому суд врахував, що вилучення цих речей і документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них. Таким чином, необхідність здійснення вилучення зазначених речей і документів з метою їх подальшого використання в кримінальному провадженні в якості речових доказів цілком обгрунтована.
Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, можуть становити банківську таємницю, що свідчить про те, що вказана інформація згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці і тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ч.6 ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення судом відповідної ухвали.
Отже, з наведених підстав клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості їх вилучення від 23 вересня 2015 року необхідно задоволити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, ч.2 ст.369, ч.1 ст.372 КПК України, суд, -
Надати прокурору прокуратури м.Кузнецовськ Рівненської області юристу 1 класу ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам ОСОБА_6 (з обслуговування м.Кузнецовськ та Володимирецького району) УМВС України в Рівненській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх тимчасового вилучення (здійснення їх виїмки) в паперовому та в електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (м.Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, 50), а саме: відомостей та повних анкетних даних про особу, за якою зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_1 , коли і на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалася до вказаного рахунку пластикова платіжна картка; відомостей про надходження грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 із зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період часу з 04 березня 2015 року по даний час; відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були перераховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 04 березня 2015 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалося через банкомати або ж оплату платежів, - відомостей про адреси місць знаходження цих банкоматів, а якщо через каси відділень банку, - відомостей про адреси знаходження цих відділень; матеріалів фото- і відео- фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 04 березня 2015 року по даний час.
Строк дії даної ухвали суду становить один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Головуючий суддя ОСОБА_7 Горегляд