УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/8141/13-к

03.07.2013 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона Зубов О.С., при секретарі Хандусенко О.Є., розглянувши клопотання слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Херсонській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю відносно клієнта АТ БМ БАНК (МФО 380913) - ПП Консалтингова група БМ Олешшя () та надати документи, які перебувають у володінні АТ БМ БАНК (МФО 380913) та містять вказані вище відомості старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлову Т.О. для їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме:

● роздруківка руху грошових коштів по рахунку № 922 (валюта- долар США, ЄВРО, українська гривня) та по рахунку №922 (валюта - українська гривня), який належить ПП Консалтингова група БМ Олешшя (), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунку;

● документи юридичної справи ПП Консалтингова група БМ Олешшя (), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

● видаткові ордери, касові чеки про отримання ПП Консалтингова група БМ Олешшя () або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ БМ БАНК (МФО 380913), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП Консалтингова група БМ Олешшя () , платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

● угоди та інші документи, на підставі яких ПП Консалтингова група БМ Олешшя () використовувалася система віддаленого доступу типу Клієнт-банк, технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

● кредитних договорів та документів, які складались під час виконання кредитних договорів;

● зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складались під час їх виконання та оплати.

Зобовязати АТ БМ БАНК (МФО 380913) надати старшому слідчому СУ ФР ГУ Міндоходів у Херсонській області Погорєлову Т.О. можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Розяснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2