Справа № 461/4370/15-к
Провадження № 1-кс/461/7044/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.11.2015 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковника податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні старшого слідчого ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників знаходиться кримінальне провадження № 0000337 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2014 року та 24.12.2014 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205 та ч.3 ст.212 КК України
Старший слідчий ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами ДФС Головного управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Генеральної Прокуратури України, звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 26.07.2014 року по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 26.07.2014 по даний час, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.07.2014 по даний час;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.07.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).
- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 в період з 26.07.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи).
Клопотання мотивує тим, що вказані дані сам по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищезазначені дані самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159, 164,165,166 КПК України, ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Слідчому ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 та старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період з 26.07.2014 року по даний час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
- платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) за період з 26.07.2014 по даний час, SWIFT-повідомлень отриманих та відправлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 26.07.2014 по даний час;
- карток із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- заяви про відкриття/закриття рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 );
- юридичних справ по відкриттю рахунку № НОМЕР_3 код валюти ( 980, 840, 978, 985 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме копій паспортів службових осіб, що надавались для відкриття рахунку № НОМЕР_3 , наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту з змінами та доповненнями, балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- міжнародні договори, контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 26.07.2014 по даний час зовнішньо - економічної діяльності (експортно-імпортних операцій).
- кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 в період з 26.07.2014 по даний час зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод ( кредитні справи).
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1