У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2016 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
встановив :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002172 від 03 вересня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, вбачається що, 02 вересня 2015 року до СВ Лозівського МВ ГУМВС України в Харківській області надійшло письмове звернення депутата ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який скаржиться на неправомірні дії посадових осіб, які самовільно та без дозвільних на те документів здійснили встановлення «Білбордів» на території смт. Близнюки та поза його межами.

Під час проведення досудового розслідування було виявлено, що на території смт. Близнюки встановлено шість рекламних щитів (білбордів) металевих.

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 слідчим було направлено відповідні запити, на що ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що відповідно до Закону України від 03.07.1996 року №270/96-ВР «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами у населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами селищних рад, тому інформацією про встановлення та місця розташування білбордів, а також осіб, відповідальних за їх встановлення ІНФОРМАЦІЯ_3 не володіє. ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що з метою висвітлення загальноселищних подій, відзначення видатних людей селища, популяризації загальнолюдських цінностей, залучення уваги територіальної громади до її проблем на виконання рішення LVI сесії VI скликання селищної ради від 10.07.2015 року за №1052-VI селищною радою було придбано у ФОП ОСОБА_5 рекламні щити металеві двосторонні в кількості 3 шт, встановлення рекламних щитів металевих було здійснено ФОП ОСОБА_5 самостійно за власні кошти.

Під час проведення допиту, в якості свідка, громадянин ОСОБА_5 пояснив, що 13 липня 2015 року, між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 було складено договір №83 щодо постачання товару, а саме: рекламних щитів металевих в кількості 3 шт, загальна сума договору складає 99 999 грн, згідно договору грошові кошти повинні були надійти йому з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

В клопотанні слідчий зазначає, що до ІНФОРМАЦІЯ_5 було направлено відповідні запити, після чого було встановлено, що рахунки № НОМЕР_2 (спеціальний реєстраційний), №0061 (котловий) відкриті на ім`я ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, до ІНФОРМАЦІЯ_5 було повторно направлено запит, для отримання завірених належним чином документів та наступної інформації: рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення змін до кошторисів за 2015 рік, бюджетний розпис, кошториси, платіжне доручення, а також інші документи, що стали підставою здійснення розрахунків за договором № 83 від 13.07.2015 року складеного між ФОП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 на придбання рекламних щитів; інформацію щодо руху грошових коштів по наступних рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2015 року по 31.07.2015 рік з вказанням контрагентів, номерів рахунків з яких та на які здійснювався переказ коштів; довідку щодо визначення істочнику походження вищезазначених грошових коштів, якими здійснювався розрахунок з ФОП ОСОБА_5 .

На даний запит ІНФОРМАЦІЯ_5 надало відповідь, що згідно пункту 2.3.9 Типового договору про здійснення розрахунково-касового обслуговування клієнтів, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 22.06.2002 року №758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_7 », казначейство зобов`язане гарантувати таємницю операції за рахунками клієнтів.

Вся інформація про рух коштів міститься у виписках з рахунків, які надаються разом з підтвердними документами відповідним клієнтам органів казначейства наступного робочого дня після здійснення ними операцій за рахунками. Закон України «Про банки і банківську діяльність» підпунктом 9 статті 62 «Порядок розкриття банківської таємниці» забороняє надання інформації про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.

В клопотанні слідчий зазначає, що згідно підпункту 1.5 та пункту 6 статті 162 Кримінально-процесуального Кодексу України передбачено, що доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, надається ухвалою слідчого судді. Тому інформація щодо руху коштів по бюджетних установам відноситься до інформації з обмеженим доступом.

Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження. Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, пояснення начальника управління ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 , яка не заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, перевіривши надані слідчим матеріали досудового провадження №0002172 від 03 вересня 2015 року, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002172 від 03 вересня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого, вбачається достовірність обставин на які він посилається у своєму клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 . Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Надання доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, спів розмірним і доцільним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002172 від 03 вересня 2015 року, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, інформацію:

1)Рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо внесення змін до кошторисів за 2015 рік, бюджетний розпис, кошториси, платіжне доручення, а також інші документи, що стали підставою здійснення розрахунків за договором № 83 від 13.07.2015 року складеного між ФОП ОСОБА_5 (ДРФО: НОМЕР_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) на придбання рекламних щитів;

2)Інформацію щодо руху грошових коштів по наступних рахунках: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 в період часу з 01.07.2015 року по 31.07.2015 рік з вказанням контрагентів, номерів рахунків з яких та на які здійснювався переказ коштів. Інформація може бути надана в електронному вигляді.

Ухвала діє до 18 лютого 2016 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1