№ 1кс/554/6916/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.11.2015 м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря ОСОБА_2
В С Т А Н О В И Л А :
Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити вилучити належним чином завірені копії документів, а саме угоди та додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комерційну переписку з приводу укладення договорів по проведених конкурсних торгів, актів взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, висновки експертних установ, сертифікати якості щодо предмету поставки ТМЦ, податкові накладні, касові ордери, рахунки на оплату.
З метою запобігання знищенню документів, їх володільця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання вважаю не викликати.
Вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
Із клопотання слідує, що службові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою між собою здійснили заходи, які полягають у привласненні та розтраті грошових коштів філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом перерахування коштів на суб`єкти господарської діяльності, які перемогли в конкурсних торгах (тендери) на закупівлю товарів, робіт та послуг з подальшою їх конвертацією у готівку з використанням підприємств, які мають ознаки фіктивності.
01.08.2014 року службовими особами філії газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оголошено про проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни на закупівлю крани, вентелі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, резервуарів, цистерн і подібних виробів (запірна арматура) в кількості 744 шт. (11 найменувань). 07.08.2014 протоколом №1-168Р було розкрито пропозиції процедури закупівлі зі зменшенням ціни. Учасниками процедури закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), що також знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Переможцем торгів було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з найменшою ціновою пропозицією у 7 996 314, 00 грн, про що складено 04.09.2014 року складено звіт №1-44 від 04.09.2014 року про результати проведення процедури закупівлі (редукціон).
04.09.2014 року було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі першого заступника директора філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 договір поставки запірної арматури на загальну суму 7 996 314, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_3 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_3 , централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Росія ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Даний договір виконано частково і поставлено товар на загальну суму 5622966,00 грн. В інший частині договору виконання зобов`язань було розірвано за згодою сторін 03.04.2015 року. Інші договори між вказаними сторонами за №160/14 від 28.03.14 та 727 від 07.11.14 також залишилися невиконаними за згодою сторін.
07.11.14 було укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі першого заступника директора філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 договір поставки фрезерів колонних конусних ФККІ 136 інтегрованих в кількості 2 шт. на загальну суму 68 832, 00 грн. Місце поставки товару: АДРЕСА_3 (цех капітального ремонту свердловин), а в подальшому на склад за адресою: АДРЕСА_3 , централізований склад №01 (для відвантаження). В специфікації до вказаного договору також вказано, що країна походження, виробник: Україна, ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В обґрунтування доводів, викладених у клопотанні слідчий послався на те, що на сьогоднішній день з метою встановлення об`єктивних даних, що підтверджують або спростовують факт порушень під час проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни, що виразилося у недобросовісної конкуренції під час проведення даних торгів, а також з метою підтвердження факту реальних господарських операцій між суб`єктами господарювання, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.
Відповідно до частини 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Таким чином, вказані вище документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мати суттєве значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки в них містяться відомості про господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може підтверджувати або спростовувати факт порушень під час проведення процедури відкритих торгів зі зменшенням ціни, що виразилося у недобросовісної конкуренції під час проведення даних торгів, а також з метою підтвердження факту реальних господарських операцій між суб`єктами господарювання.
Таким чином, вважаю, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159, 163- 166 КПК України, -
Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовити вилучити належним чином завірені копії документів, а саме угоди та додаткові угоди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та філією газопромислового управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комерційну переписку з приводу укладення договорів по проведених конкурсних торгів, актів взаєморозрахунків між даними суб`єктами господарювання, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно-транспорті накладні, видаткові накладні, висновки експертних установ, сертифікати якості щодо предмету поставки ТМЦ, податкові накладні, касові ордери, рахунки на оплату.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 та оперативному працівнику УПЗСЕ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання зазначеної ухвали, з метою відшукання речей чи документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1