Справа 562/3124/13-к
У Х В А Л А

28.10.2013 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Шуляк А.С., при секретарі Солдатовій О.Д., за участю заступника начальник СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівській залізниці ОСОБА_1 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Здолбунів, клопотання, погоджене з Рівненським прокурором з нагляду за додержанням законів в транспортній сфері про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

В клопотанні про тимчасовий доступ до документів слідчим зазначається, що на підставі, Контракту № 3 між ВАТ ДАК Автомобільні дороги України (замовник) та фірмою ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi (підрядник) - переможцем відкритого міжнародного тендеру з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп (км. 259+592 - км 322+000), фірмою ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi виконувались роботи з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ- Чоп (км. 259+592 - км 322+000).

В ході досудового розслідування було встановлено, що в процесі виконання вказаного контракту на протязі 2008- 2010 років службові особи представництва фірми ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi заволоділи коштами Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку, взятими під гарантії Уряду України, призначеними для виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп (км. 259+592 - км 322+000), влаштувавши дорожню розмітку з матеріалу нижчої якості ніж передбачена тендерною та контрактною документацією.

Дані про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000245 від 27.06.2013р.

Згідно інформації отриманої від Державного підприємства Українські дорожні інвестиції Укрдорінвест та Державного агентства «Автомобільні дороги України» представництву фірми «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» на проведення робіт було перераховано гроші в сумі 4856242,51 ЄВРО, в якості оплати за виконані роботи, а саме влаштування дорожньої розмітки на автомобільій дорозі Київ-Чоп км.260 - км.322.

Згідно отриманої інформації з Корецького відділення Гощанської ОДПІ ГУ Міндоходів у Рівненській області представництву фірми «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» належать банківські рахунки в Рівненській філії АТ «Укрексімбанк» № 794 та № 794.

На даний час в ході досудового слідства виникла необхідність встановити чи надходили на розрахункові рахунки представництву фірми «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» грошові кошти за контрактом № 3 між ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» (замовник) та фірмою «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» (підрядник) на виконання робіт по облаштуванню дорожньої розмітки під час капітального ремонту автомобільної дороги Київ-Чоп км.260 - км. 322.

Просить надати ухвалу про тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з 23.02.2009 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 23.02.2009 року та за період з 17.01.2011 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 17.01.2011 року в Рівненській філії АТ «Укрексімбанк» (м.Рівне, вул.Соборна,17).

В судовому засіданні заступник начальника СВ ЛВ на ст..Здолбунів клопотання підтримав та просить його задовільнити.

Представник Рівненської філії АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не зявився, хоча був повідомлений про час та місце розгляду справи. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши заступника начальника СВ ЛВ на ст..Здолбунів, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовільнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Заступником начальника СВ ЛВ на ст..Здолбунів, під час розгляду клопотання, відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України доведено, що відомості, які містяться в виписках про надходження та списання коштів за період з 23.02.2009 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 23.02.2009 року та за період з 17.01.2011 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 17.01.2011 року в Рівненській філії АТ «Укрексімбанк» (м.Рівне, вул.Соборна,17) фірмою «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Інформація про надходження грошових коштів на розрахункові рахунки представництва фірми «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi» на виконання робіт по облаштуванню дорожньої розмітки під час капітального ремонту автомобільної дороги Київ-Чоп км.260 - км. 322 не може бути здобута іншим шляхом, як проведенням огляду з подальшим вилученням виписок про надходження та списання коштів по вказаному рахунку в установі банку.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівський залізниці ОСОБА_1І тимчасовий доступ до документів та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з з 23.02.2009 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 23.02.2009 року та за період з 17.01.2011 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 17.01.2011 року в Рівненській філії АТ «Укрексімбанк» (м.Рівне, вул.Соборна,17) представництвом фірми «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi».

Зобовязати АТ «Укрексімбанк» (м.Рівне, вул.Соборна,17) забезпечити заступнику начальника СВ ЛВ на ст.Здолбунів УМВС України на Львівський залізниці ОСОБА_1І доступ до документів та подальше вилучення виписок про надходження та списання коштів за період з з 23.02.2009 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 23.02.2009 року та за період з 17.01.2011 року до 31.12.2012 року по банківському рахунку № 794, який відкритий 17.01.2011 року в Рівненській філії АТ «Укрексімбанк» (м.Рівне, вул.Соборна,17) представництвом фірми «ONUR Taahhut Tasimacilik ve Ticaret Limited Sirketi».

Строк дії ухвали встановити до 28 листопада 2013 року.

Слідчий суддя