печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (м.т. 098-998-88-89), про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності в рамках кримінального провадження № 000963 від 24.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КПК України, -

В С Т А Н О В И В :
слідчий в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення Державною фінансовою інспекцією України позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами (, фактична адреса: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2) щодо додержання законодавства при використанні державних коштів посадовими особами Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами, терміном 15 робочих днів, починаючи з 19.10.2015 по 06.11.2015 включно із одночасним проведенням під час ревізії зустрічної звірки з ТОВ Центравіа ().

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000963 від 24.09.2014.

В ході досудового розслідування указаного кримінального провадження, з метою отримання належних доказів винуватості, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, виникла необхідність у проведенні позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами, в зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000963 від 24.09.2014.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами України та службові особи ТОВ Центравіа, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог законодавства, без проведення конкурсних процедур, протягом 2011-2014 років уклали із ТОВ Центравіа низку договорів про закупівлю в одного учасника послуг з авіаперевезення осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Указані послуги надавалися вертольотами Agusta 139 та літаком Falcon 900, які фактично являлись власністю Президента України ОСОБА_5 та наближених до нього осіб, в результаті чого розтрачено державні кошти на суму більше 12,5 мільйонів гривень, що виділялися з державного бюджету на оплату цих договорів та були перераховані на рахунок ТОВ Центравіа.

Крім того, 16.02.2012 Управління адміністративними будинками Державного управління справами уклало з ТОВ Танталіт договір оренди нерухомого майна приміщення загальною площею 128,8 м2, розташованого в будинку №19-а в с. Нові Петрівці (резиденція Межигір`я) строком до 2020 року. Упродовж 2012-2013 років на підставі указаного договору витрачено державних коштів у сумі 191 тис. грн.

Попередньо проведеною у червні 2014 року Державною фінансовою інспекцією України ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного управління справами за період з 01.01.2012 по 2014 рік частково охоплено питання закупівлі ДАП Україна у ТОВ Центравіа послуг з авіаперевезення (акт від 26.06.2014 №08-21/23; довідка зустрічної звірки в ДАП Україна від 04.06.2014 №08-21/1/36-з).

Разом з тим, ревізією не охоплено період закупівлі вищевказаних послуг з авіаперевезень та проведення розрахунків у 2010-2011 роках, а також не дослідженні обставини укладання та виконання договору оренди приміщень в ТОВ Танталіт.

Водночас матеріали кримінального провадження свідчать про те, що повітряні судна, якими надавались послуги з авіаперевезень для обслуговування потреб колишнього Президента ОСОБА_5 , перебували у його власності та наближених до нього осіб.

За таких обставин орган досудового розслідування має обґрунтовані підстави вважати, що укладення та виконання договорів закупівлі послуг з авіаперевезень і оренди майна проведено з порушенням законодавства та призвело до необґрунтованих витрат державних коштів.

У зв`язку з цим у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності:

- Державного авіаційного підприємства Україна ДУС, за період за період 2010-2014 років, з питань дотримання законодавства при укладенні та виконанні договорів закупівлі послуг з авіаперевезення у ТОВ Центравіа за державні кошти;

На даний час у кримінальному провадженні з метою отримання належних доказів винуватості, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно провести позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами і зустрічну звірку в ТОВ Центравіа (). В ході проведення ревізії та зустрічної звірки перевірити питання правильності та законності проведення державної закупівлі в одного учасника послг з авіаперевезення у ТОВ Центравіа, правильності та законності використання державних коштів посадовими особами ДАП Україна на указані цілі, встановити збитки, завдані державним інтересам.

Згідно частин 6-8 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження. Орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.

Отже, призначення та проведення позапланової виїзної ревізії можливе виключно на підставі судового рішення.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, необхідно провести позапланову виїзну ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами і зустрічну звірку в ТОВ Центравіа ().

Відтак, клопотання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 (м.т. 098-998-88-89), про надання дозволу на проведення позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності в рамках кримінального провадження № 000963 від 24.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КПК України задовольнити.

Надати дозвіл Державній фінансовій інспекції України (м.Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4) на проведення упродовж 15 робочих днів, а саме з 19 жовтня 2015 року по 06 листопада 2015 року, позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами (, фактична адреса: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 2) щодо додержання законодавства при використанні державних коштів посадовими особами Державного авіаційного підприємства Україна Державного управління справами.

На вирішення перед ревізорами Державної фінансової інспекції України поставити наступні питання:

- Перевірити додержання законодавства України при укладанні ДАП Україна правочинів про закупівлю за державні кошти послуг з повітряних перевезень в одного учасника ТОВ Центравіа;

- Перевірити чи дотримано вимог законодавства при проведенні розрахунків за державні кошти за надані послуги з авіаперевезень та оплата фактично наданих послуг;

- Перевірити додержання законодавства України з питань витрачання державних коштів на оплату вказаних послуг за період 01.01.2012 по кінець 2014 року.

- Перевірити додержання законодавства України з питань складання фінансової звітності та її достовірності ДАП Україна за період з 01.01.2012 по кінець 2014 року.

- З вини яких службових чи посадових осіб допущені порушення вимог законодавства та яка сума завданих державі збитків.

У ході проведення ревізії провести зустрічну звірку з ТОВ Центравіа ().).

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ХА. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/37212/15-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали видано слідчому в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1