Справа № 727/8587/14-к
Провадження № 1-кс/727/2658/14
Ухвала
Іменем України
13 жовтня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Шевченківського районного суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого з УВС УФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000066 від 23 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася старший слідчий з УВС УФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.
В клопотанні посилається на те, що 23 вересня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклали договори про нібито виконання робіт по будівництву з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Одеса), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Одеса), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Дніпропетровськ); ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Донецьк), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Донецьк), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (м. Дніпропетровськ) та протягом 2012-2013 років ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 165,6 тис. грн.
Вказує, що з метою недопущення зникнення, зміни або знищення речей чи документів, а також для проведення почеркознавчої експертизи на предмет встановлення осіб, які підписували первинні бухгалтерські документи від імені контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кримської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а тому просить суд клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Встановлено, що 23 вересня 2014 року до ЄРДР внесено відомості №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, відповідно до яких: службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " уклали договори про нібито виконання робіт по будівництву з підприємствами: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (м. Одеса), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Одеса), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (м. Дніпропетровськ); ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 (м. Донецьк), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_6 (м. Донецьк), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (м. Дніпропетровськ) та протягом 2012-2013 років ухилились від сплати ПДВ в сумі 1 165,6 тис. грн. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів вказаних в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому чи оперативному підрозділу відмовляє так, як останній не являється стороною по справі.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з УВС УФР ГУ Міндоходів у Чернівецькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів на період проведення досудового слідства, а саме до: всіх первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт замовлення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кримської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фактичного виконання протягом 2012-2013 років наступних робіт та послуг: будівництво очисних споруд ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (1 черга), будівництво очисних споруд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Судак; прокладання кабелю, будівництво ІНФОРМАЦІЯ_10 по вул. Миколаївська; будівництво торгівельних павільйонів АДРЕСА_1 ; будівництво торгівельних павільйонів АДРЕСА_2 ; будівництво торгівельного павільйону №2 послуги по зовнішньому електропостачанню, мережам водопостачання торгівельного павільйону № НОМЕР_2 у м. Алушта; капремонт покрівлі школи с. Найдьоновка; будівництво торгівельного павільйону №4 послуги по зовнішньому електропостачанню, мережам водопостачання торгівельного павільйону № НОМЕР_3 у м. Алушта; послуги по зовнішньому електропостачанню торгівельного павільйону № НОМЕР_4 у м. Алушта; послуги по зовнішньому електропостачанню торгівельного павільйону № НОМЕР_5 у м. Алушта; послуги по зовнішньому електропостачанню торгівельного павільйону № НОМЕР_6 у м. Алушта; збірник стічних вод, будівництво очисних споруд ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " у м. Судак; загально-будівельні роботи багатоквартирних житлових будинків у м. Новодністровську; розробка дизайн-проекту сімейного розважального центру у м. Рівному, зокрема: договорів з усіма додатками, планів-завдань, калькуляцій, актів приймання виконаних підрядних робіт форми № КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт форми № КБ-3, журналів обліку виконаних робіт форми NКБ-6, податкових та видаткових накладних; оригіналів первинних фінансово-господарських документів, які підтверджують факт придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кримськоою філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (кабель, муфти, труби, інші), георешітки, збірника стічних вод, комплектів обладнання за договорами поставки згідно податкових накладних №4940 від 02.07.2012 р., №4987 від 12.07.2012 р., №2531 від 25.07.2012 р., №2532 від 26.07.2012 р., №3014 від 31.07.2012 р., №5057 від 03.09.2012 р., №5058 від 03.09.2012 р., №13002 від 27.06.13 р., №15007 від 31.07.13 р., №14015 від 29.11.13 р., №12530 від 26.12.13 р., №537 від 24.04.2013 р., №13002 від 27.06.13 р., №15007 від 31.07.13 р., №14015 від 29.11.13 р., №12530 від 26.12.13 р.; та отримання копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кримської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових інструкцій директорів та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кримської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатного розпису за період 2012-2013 років, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 15 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1