Справа № 592/5570/13-к
Провадження № 1-кс/592/1153/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28 травня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС у Сумській області ОСОБА_1, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Демченка С.О. про тимчасовий доступ до документів: про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Конвалія № 0055, відкритому в ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537) за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р. та документів реєстраційної справи ТОВ Конвалія.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - слідчого Демченка С.О., -

встановив:

Слідчим відділом ДПС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.01.2013 р. за № 0000001 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ Зернівська нафтобаза, ТОВ Конвалія, ТОВ Конвалія-Ш, ТОВ РЕД, ТОВ Украдор, ТОВ Асас, МПП Рай, в яких засновниками та службовими особами відповідальними за нарахування та сплату податків є одні і ті ж особи, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.

Слідчий своє клопотання мотивує необхідністю вилучення та дослідження документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ Конвалія № 0055, відкритому в ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537) за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р., а також документів реєстраційної справи ТОВ Конвалія, які перебувають у володінні ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537) і знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 5, оскільки вказані документи містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ Конвалія і можуть мати доказове значення для встановлення обставин скоєння вказаного кримінального правопорушення, а іншими способами одержати вказані документи неможливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які вчинили даний злочин, та бути доказами, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що є підстави вважати про можливе знищення або заміну документів, до яких заявлено клопотання, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представників установи, у володінні якої знаходяться такі документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- оригінали документів, які були надані ТОВ Конвалія (, Сумська область, м. Шостка, вул. Шевченка, 45) до ПАТ ВіЕйБі Банк (МФО 380537) для відкриття розрахункового рахунку № 0055, а також інші документи реєстраційної справи ТОВ Конвалія надані для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів (свідоцтво про державну реєстрацію, статутні документи, заяви, накази, копії паспортів службових осіб тощо), а в разі відсутності завірені відповідним чином копій вказаних документів;

- оригінали карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ Конвалія та відтиском печатки ТОВ Конвалія, а в разі відсутності завірені відповідним чином їх копій;

- роздруківка руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по розрахунковому рахунку № 0055 ТОВ Конвалія за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р.;

- чеки про зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № 0055 ТОВ Конвалія за період з 01.01.2010 р. по 31.12.2012 р.

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя В.Б. Князєв