Провадження № 1-кс/750/3048/15

У Х В А Л А
04 листопада 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000045 від 09.06.2015 року, -

В С Т А Н О В И В:
04.11.2015 р. слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення роздруківки руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 29.09.2015 р. по 02.11.2015 р., відкритих ОСОБА_4 , які перебувають у володінні філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління СБ України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за фактом сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка спільно з невстановленими особами організувала функціонування торгівельної мережі магазинів роздрібної торгівлі побутової хімії та косметики, розташованих на території, підконтрольній терористичній організації «Луганська народна республіка», постачання до них товарно-матеріальних цінностей в обхід встановлених пунктів пропуску на тимчасово окуповану територію та передачу грошових коштів, отриманих від їх реалізації, представникам «ЛНР» в якості так званих «податків», а також винагороди за безперешкодний пропуск вантажів. Для реалізації вказаної мети ОСОБА_4 10.10.2914 р. відкрила в філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточний рахунок № НОМЕР_4 , на який протягом листопада 2014 р. по травень 2015 р. було здійснено перерахування грошових коштів з тимчасово окупованої території Луганської області в сумі 4,6 млн. грн., частина з яких була переведена у готівку через банківські термінали в м. Чернігові та м. Києві. Відповідно до листа ВКЗЕ УСБУ в Чернігівській області №8/1-1820 від 22.10.2015 року, встановлено, що ОСОБА_4 з метою прикриття фактів використання вищевказаного карткового рахунку та вигляду, що кошти, які на ньому зберігаються це її особисті заощадження відкрила в філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » депозитні рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які з карткового рахунку № НОМЕР_4 перераховано грошові кошти.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно отримати роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 29.09.2015 р. по 02.11.2015 р. по депозитним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , у зв`язку з чим він звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом банківську таємницю, тому тимчасовий доступ шляхом їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в філії Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту сприяння діяльності терористичної організації ОСОБА_4 , можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати філію Чернігівське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ) надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити роздруківки руху грошових коштів із зазначенням даних контрагентів, їх призначення і підстав перерахування у період з 29.09.2015 р. по 02.11.2015 р. по депозитним рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 03 грудня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1