Справа № 727/4204/14-к
Провадження № 1-кс/727/1231/14
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2014 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 28.02.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся старший слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковник міліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що 28.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.2 КК України, відповідно до яких в період часу з 21.12.2013 року по 21.01.2014 року, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 внесли неправдиві дані, до актів виконаних робіт по проведенню берегоукріплення на р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району, Чернівецької області, та на сьогоднішній день вказані роботи не виконанні. В результаті незаконних дій вищезазначених осіб, з державного бюджету за програмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " незаконно було виплачено грошові кошти на суму понад 100 тис. грн..
Згідно договору субпідряду №142 від 01.08.2013 року між підрядником ІНФОРМАЦІЯ_4 та субпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що виконання робіт по берегоукріпленню на р.Сірет в с.Йорданешти Глибоцького р-ну Чернівецької області складають: початок червень (місяць) 2013 року, завершення вересень (місяць) 2013 року, та форми КБ-2 в акті №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2013 року встановлено, що з державного бюджету за програмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " незаконно було виплачено грошові кошти на суму понад 100 тис. грн..
Вказує, що з метою отримання додаткових доказів по справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, що 28.02.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості №0000167, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.364 ч.2 КК України, відповідно до яких в період часу з 21.12.2013 року по 21.01.2014 року, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , в змові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 внесли неправдиві дані, до актів виконаних робіт по проведенню берегоукріплення на р. Сірет в с. Йорданешти Глибоцького району, Чернівецької області, та на сьогоднішній день вказані роботи не виконанні. В результаті незаконних дій вищезазначених осіб, з державного бюджету за програмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " незаконно було виплачено грошові кошти на суму понад 100 тис. грн..
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , яка зберігається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, вважаю, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_4 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- періодичні виписки про стан рахунків, роздруківки руху коштів на паперових та електронних носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по даний час;
- платіжні доручення по цих рахунках на переказ коштів, касові ордери на отримання готівки, грошових чеків та інших касових документів;
-інформації на паперових носіях по електронній системі Банк-клієнт вказаних рахунків з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2012 року по даний час; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою з`єднання по яких з`єднувалась система «клієнт-банк» по вказаним клієнтам банку за період з 01.01.2012 року по даний час;
- матеріалів юридичних справ клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договорів про надання послуг банком, заяв на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даній справі.
Строк пред`явлення цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1