печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання представника ТОВ «Н.С.К. Сіті» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 у справі № 757/38860/15-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а саме:

- № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «Адванс Солюшнз» ();

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ «Еділас» ();

- № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «Н.С.К. Сіті» ();

- № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ «Ріелті класік» ();

- № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «Рітейл кепітал» ();

- № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ «Скай сіті груп» ();

- № НОМЕР_8 , відкриті ОК «ЖБК «Соло парк» ();

- № НОМЕР_9 , відкриті ТОВ «Хмільник Девелопмент» ()..

В обґрунтування доводів клопотання представник власника майна зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 у кримінальному провадженні № 0000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України накладено арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету № 0500, відкриті ТОВ «Н.С.К. Сіті» ().

При цьому зазначає, що органом досудового розслідування не надано жодних доказів, що посадові особи ТОВ «Н.С.К. Сіті» можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, підозра у даному кримінальному провадженні не пред`явлена, цивільний позовом в даному провадженні не заявлений.

Також вказує, що зазначені грошові кошти не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, за їх допомогою не відбувалось фінансування чи забезпечення кримінального правопорушення, а також те, що дані грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення або одержаними внаслідок кримінального правопорушення.

Додатково зазначає, що на даний час внаслідок накладеного арешту на грошові кошти ТОВ «Н.С.К. Сіті» не може здійснювати офіційні платежі, працювати у нормальному режимі та несе збитки.

Посилаючись на те, що арешт на майно слідчим суддею накладено необґрунтовано, представник ТОВ «Н.С.К. Сіті» просила задовольнити подане клопотання.

Представник органу досудового розслідування, за клопотанням якого було накладено арешт, у судовому засіданні зазначив про те, що станом на час розгляду клопотання про скасування арешту на спірне майно, підстави для його накладення відпали, та не заперечив проти задоволення внесеного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вислухавши думку учасників судового розгляду, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом на підставі доводів клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000574 від 06.12.2014, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході проведення вказаного досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 у справі № 757/38847/15-к, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках в ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, а саме:

- № НОМЕР_1 , відкриті ТОВ «Адванс Солюшнз» ();

- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкриті ТОВ «Еділас» ();

- № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «Н.С.К. Сіті» ();

- № НОМЕР_5 , відкриті ТОВ «Ріелті класік» ();

- № НОМЕР_6 , відкриті ТОВ «Рітейл кепітал» ();

- № НОМЕР_7 , відкриті ТОВ «Скай сіті груп» ();

- № НОМЕР_8 , відкриті ОК «ЖБК «Соло парк» ();

- № НОМЕР_9 , відкриті ТОВ «Хмільник Девелопмент» ()..

Згідно ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Окрім цього, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту, слідчий зобов`язаний довести, що майно, на яке накладається арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, слідчий суддя з урахуванням процесуальної позиції учасників судового розгляду приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту на спірне майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання представника власника майна ТОВ «Н.С.К. Сіті» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту на майно задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.10.2015 у справі № 757/38846/15-к, арешт на майно, а саме на грошові кошти на банківських рахунках АТ «УКРСИББАНК» - № НОМЕР_4 , відкриті ТОВ «Н.С.К. Сіті» ().

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1