Справа №643/1516/16-к, 1-кс/643/227/16
У Х В А Л А

Іменем України

15 лютого 2016 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що 29.12.2015 року до Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Депортаменту кіберполіції щодо шахрайських дій з боку невідомого відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 які мали місце 26.12.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом проводиться кримінальне провадження № 0006886 від 30.12.2015 року за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що у вересні 2015 на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж жіночої куртки. 26.12.2015 року приблизно о 14 год. 30 хв. на її номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , телефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 , сказав, що хоче придбати куртку. Також він повідомив, що сума його влаштовує, запитав номер потерпілої кредитної картки, щоб переказати грошові кошти, на що остання погодилась і продиктувала номер карти: НОМЕР_3 . ОСОБА_6 повідомив, що протягом години грошові кошти в сумі 5000 грн. перерахує на її карту, а вона в свою чергу через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправить куртку. 27.12.2015 року приблизно 19 год. 00 хв. ОСОБА_7 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , на її номер тел. НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 , дзвонила жінка, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », запитала, чи очікую вона грошовий переказ від ОСОБА_5 в сумі 5000 грн., ОСОБА_4 відповіла, що так. Також жінка повідомила, що гроші буду переказані від юридичної особи та з вересня місяця в банківську систему були внесені зміни в платіжну систему, згідно з якими потрібно відкрити ліміт на її карті через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на що потерпіла дала свою згоду, зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підвищила ліміт своєї карти, залишаючись з співробітником банку на лінії, паралельно надійшов дзвінок з номера НОМЕР_5 в телефонному режимі автовідповідач продиктував код, який потерпіла відразу продиктувала співробітнику банка, після чого вона повідомила, що зробити переказ на цю карту неможливо і запитала, чи є у неї інша карта, ОСОБА_4 відповіла, що так і продиктувала номер іншої карти: НОМЕР_6 , після чого також по другій лінії подзвонив автовідповідач і повідомив код, який вона також продиктувала жінці. Грошові перекази відбулися о 20 год. 30 хв. Після чого жінка повідомила, що очікуйте переказ грошей. Через пару хвилин ОСОБА_4 надійшло СМС повідомлення, де було зазначено, що з її карт № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 3 338 грн. та № НОМЕР_6 у розмірі 14569, 35 грн.

В ході досудового розслідування стало відомо, що грошові кошти в сумі 3338 грн. з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та грошові кошти в сумі 14569,35 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 які належать ОСОБА_4 були перераховані на карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання доступу до речей і документів, а саме до інформації, яка зберігається в банківській установі.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в електронному, друкованому та запечатаному вигляді), що знаходиться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ) про р/р № НОМЕР_7 , а саме інформації щодо особи, яка 27.12.2015 р. приблизно о 20 год. 30 хв. за адресою АДРЕСА_1 в телефонній розмові, шахрайським шляхом заволоділа з карти № НОМЕР_3 грошовими коштами на сумі 3338 грн. та з карти № НОМЕР_6 грошовими коштами на суму 14569,35 грн. які належать ОСОБА_4 (ПІБ, місце мешкання, документ, що засвідчує особу та інше), якій належить розрахункові рахунки № НОМЕР_7 , надати інформацію про фізичну, юридичну адресу закладу чи банкомату, де було здійснено зняття вищезазначеної грошової суми, надати відеозапис з камер відео спостереження в період часу з 27.12.2015 року по 30.12.2015 року, а також надати інформацію про всі транзакції з банківської картки № НОМЕР_7 в період часу з 26.12.2016 року по 30.12.2016 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

15.02.2016