Справа № 161/9429/14-к
Провадження № 1-кс/161/2550/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 червня 2014 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням їх,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період 2012-2014 років.

З матеріалів клопотання вбачається, що на території Волинської області, в період з початку 2012 року і по даний час, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , керуючись корисливим мотивом та метою незаконного збагачення, за грошову винагороду (8-12% від суми операції), надають службовим особам суб`єктів господарювання області послуги по мінімізації податкових платежів, переведенню безготівкових коштів в готівку по фіктивних документах, підробці даних документів, заволодінні грошовими коштами, тощо.

13.03.2014 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000112 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Беручи до уваги зазначене, з метою встановлення всіх обставин вчинення групою кримінальних правопорушень, викриття та притягнення до відповідальності усіх винних осіб у їх вчиненні, проведення позапланових податкових перевірок (взаємозвірок) і судових експертиз, а також беручи до уваги характер і обставини розслідуваних правопорушень, причетності до їх вчинення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення документів при повідомленні про їх вилучення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні не лише тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але і у їх вилученні без повідомлення про це осіб, у володінні яких вони перебувають, слідчий СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 звернувся із даним клопотанням.

Крім того, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Зважаючи на це, клопотання слід розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СУ УМВС та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.7 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період 2012-2014 років.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів з подальшим вилученням - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів всієї фінансово-господарської та бухгалтерської документації щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період 2012-2014 років.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 18 липня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий

суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1