печерський районний суд міста києва
Справа № 757/999/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Соколов О.М., при секретарі Кінаш О.М., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

11 січня 2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Соколова О.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., погоджене старшим прокурором відділу нагляду Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Асташовим Є.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED»(Hong Kong), що перебувають у володінні банку «Standard Chartered Bank Ltd»(Hong Kong), з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубков А.Ю. посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012 старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубков А.Ю. вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку «Standard Chartered Bank Ltd»(Hong Kong), шляхом направлення клопотання про міжнародно-правову допомогу.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю., дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банку «Standard Chartered Bank Ltd»(Hong Kong), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо та з метою направлення клопотання про міжнародно-правову допомогу.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 21.11.2012 старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радника юстиції Зубкова А.Ю про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення -задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України раднику юстиції Зубкову Андрію Юрійовичу тимчасовий доступ до банківських документів компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED»(Hong Kong), що перебувають у володінні банку «Standard Chartered Bank Ltd»(Hong Kong), та можливість їх вилучення, а саме:

- реєстраційних документів компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED»;

- паспортів засновників та службових осіб компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED»;

- карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED»;

- листів, заяв та інших документів наданих службовими особами компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED»для відкриття рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED» щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 5 та іншим наявним рахункам, які належать компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED», з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED», їх реєстраційних кодів;

- банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт»з комп'ютера компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED» з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам компанії «SANMAX ENTERPRISES LIMITED»за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії ANMAX ENTERPRISES LIMITED» за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов