Справа № 157/1474/14-к
Провадження №1-кс/157/77/14
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
17 жовтня 2014 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 09 липня 2014 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні за ст. 172 ч. 2 КК України встановлено, що ОСОБА_5 використовувала найману працю ОСОБА_6 з серпня 2013 року по квітень 2014 року включно, ОСОБА_7 з березня по червень 2013 року включно, ОСОБА_8 з жовтня 2008 року по травень 2009 року включно, ОСОБА_9 з листопада 2011 року по квітень 2013 року включно, ОСОБА_10 з жовтня 2010 року по жовтень 2011 року включно, як робітників по роздрібній торгівлі продовольчими та промисловими товарами в с. Малі Голоби Камінь-Каширського району без укладення у письмовій формі трудових договорів та їх реєстрації в органах Державного центру зайнятості, заробітну плату виплачувала в «конвертах», обов`язкові відрахування в дохід держави із заробітної платі не здійснювала, що є грубим порушенням ст. 43 Конституції України, ст.ст. 21, 24, 24-1, 26 Кодексу законів про працю України, ст.ст. 1, 3, 21, 23, 24, 30 Закону України «Про оплату праці», ст.ст. 7, 11, 14 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», ст.ст. 2, 4, 17, 19 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», ст.ст. 2, 6-8, 10 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», ст.ст. 6-7 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку із тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими народженнями і похованням» і яке потягнуло за собою істотні порушення їх трудових та конституційних прав на захист і опіку зі сторони держави, а саме: права на працю шляхом укладення трудового договору в письмовій формі, права на включення часу роботи в трудовий стаж працівника, права на щорічні відпустки із збереженням на їх період місця роботи і заробітної плати, права на матеріальне забезпечення шляхом соціального страхування в старості, а також у випадку хвороби, повної, часткової працездатності, права на звернення до суду для вирішення трудових спорів.
Своїми вищевказаними умисними діями, які скоєні всупереч вимогам п.п. 8.1.1 11.8.1. ст. 8 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб», абз. 4 п.2 Указу Президента Україні від 28 червня 1999 року № 746/99 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва». та ст.ст. 7, 11, 14, 20 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», ст.ст. 4. 7, 9 Закону України «Про збір та єдиний облік єдиного внеску загального обов`язкового державного соціального страхування», шляхом виплати заробітної плати «в конвертах», приховування її від обліку, ОСОБА_5 не сплатила до бюджету 7531 грн. 41 коп. податку з доходів найманих працівників, 2638 грн. 58 коп. страхових внесків до Пенсійного фонду України.
Одночасно, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 була зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності із 08 липня 2009 року по 28 березня 2011 року, згідно Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії ВОЗ № 345758 від 07 липня 2009 року, з метою несплати в дохід держави податкових та інших обов`язкових страхових платежів із заробітної плати найманих працівників з липня 2009 року по березень 2011 року склала та видала завідомо неправдиві офіційні документи - звіти суб`єкта малого підприємництва фізичної особи-платника єдиного податку за 3-4 квартали 2009 року, 1-4 квартали 2010 року та 1 квартал 2011 року, форма яких передбачена додатком № 3 «Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку» затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України № 599 від 29 жовтня 1999 року.
Вищевказані звіти підприємця ОСОБА_5 знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для справи, а також можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні
Просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: звітів суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_5 за 3-4 квартали 2009 року, 1-4 квартали 2010 року та 1 квартал 2011 року, форма яких передбачена додатком № 3 «Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку», затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України № 599 від 29 жовтня 1999 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.
Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку заступника прокурора, який клопотання підтримав, пояснення слідчого, яка просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
В документах, на отримання яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000006, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не є такими, доступ до яких заборонено і не становлять державної таємниці.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,
у х в а л и в :
Надати слідчому СВ Камінь-Каширського РВ УМВС України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до звітів суб`єкта малого підприємництва фізичної особи платника єдиного податку ОСОБА_5 за 3-4 квартали 2009 року, 1-4 квартали 2010 року та 1 квартал 2011 року, форма яких передбачена додатком № 3 «Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку», затвердженого Наказом Державної податкової адміністрації України № 599 від 29 жовтня 1999 року, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення та може бути оскаржена прокурором протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги до судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Волинської області.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Слідчий суддя: ОСОБА_1