пр. № 1-кс/759/3302/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського району міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0000113 від 09.08.2013 старшим слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 і погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів і перевіривши надані матеріали,
ВСТАНОВИВ:
До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документації у друкованому та електронному вигляді мобільних операторів.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні, за участю слідчого.
Слідчий клопотання підтримав і просив його задовольнити.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період 2010 2012 років занизили податок на прибуток на суму 1 751 744 грн. та занизили податок на додану вартість на суму 1 601 481 грн., загальна сума ухилення від сплати податків складає 3 353 225 грн., що є особливо великим розміром.
Розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Експедитор) уклали Договір №11/10-10 від 11.10.2010 року на експедиторське обслуговування, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нібито надавало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортно-експедиційні послуги у період з листопада 2010 року по квітень 2012 року.
Також, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Експедитор) було укладено Договір №140911 від 14.09.2011 року на експедиторське обслуговування відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нібито надавало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » транспортно-експедиційні послуги у період з вересня 2011 року по жовтень 2012 року.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю у вигляді інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефонним номерам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженим з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Відповідно до пункту 6 частини 2 статті 160 КПК України у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 309, 369-372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » задовольнити.
1. Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефонним номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації по телекомунікаційним послугам, наданим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефонним номерам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки за період 2014 року .
- документів щодо укладення договорів на контрактній основі зазначеного абоненту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефонним номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 (з додатками), що надаються на умовах контрактного сервісу.
2. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць до 28 листопада 2014 року.
3. Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: