УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"10" листопада 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0012916 від 27.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВ И В :
Слідчий СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , надав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за № 0012916 від 27.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Як вбачається з матеріалів 26.09.2014 гр. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 будучи ошуканий невідомою особою перерахував власні кошти в сумі 11 111 гривень на невідомий банківський рахунок.
На 16.10.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.09.2014 року по 27.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Витребувана інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілої дійсно було перераховано на інший банківський рахунок або знятий у банкоматі невідомою особою.
26.09.2014 гр. ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 будучи ошуканий невідомою особою перерахував власні кошти на невідомий банківський рахунок.
Виявлення даного кримінального правопорушення, громадянином ОСОБА_5 було, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань СВ Дніпровського РУ за № 0012916 від 27.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто «шахрайство».
Документи, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Станом на 16.10.2014 з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). У даний час, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.09.2014 року по 27.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма документами на підставі яких він був відкритий; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Зазначені вище документи, являються особистими документами клієнта ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які повинні зберігатись в зазначеному банку.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Інформація про рух товарів та коштів за них має важливе доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Отримана інформація стане одним із основних доказів, оскільки підтвердить той факт, що грошові кошти потерпілої дійсно було перераховано на інший банківський рахунок або знятий у банкоматі невідомою особою.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.
Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі викладеного враховуючи, що для з`ясування всіх обставин вказаного правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З матеріалів вбачається, що вчинено злочин середньої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3 років. Наявні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.
Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0012916 від 27.09.2014 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Зобов`язати надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, необхідно отримати інформацію про рух коштів які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 ; дати, місця, точного часу проведення транзакції; довідку про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.09.2014 року по 27.09.2014 року, з указуванням суми обороту та залишку, точного часу проведення транзакції, в тому числі і в електронному вигляді та надати дозвіл на їх вилучення; отримати інформацію на який саме рахунок були переведені кошти за вказаний період та власника даного рахунку з усіма до куме нтами на підставі яких був відкритий рахунок; довідку про рух коштів на який були переведені кошти.
Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: