Справа № 1809/1143/2012
П О С Т А Н О В А

07 червня 2012 року

Суддя Кролевецького районного суду Сумської області Бєгунова О.В., за участі секретаря Писаренко О.М., з участю прокурора Язикова О.В, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевці Сумської області подання слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_2 - у відділенні банку «Руский стандарт» у м.Києві,-

встановив:

слідчим СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_1 розслідується кримінальна справа №12100068, порушена СВ Кролевецького РВ УМВС 10 травня 2012 року щодо ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК КК України.

Як вбачається з матеріалів даної кримінальної справи досудовим слідством у справі встановлено, що 3 січня 2012 року ОСОБА_3 діючи повторно, з метою вчинення шахрайських дій вступив у злочинну змову з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 Для виконання задуманого злочинного наміру у січні 2012 року ОСОБА_3 шляхом обману заволодів паспортом свого двоюрідного брата ОСОБА_2 Після чого на початку січня 2012 року в денний час ОСОБА_4 в автомобілі таксі підробив паспорт ОСОБА_2 шляхом заміни фотокартки останнього на фотокартку ОСОБА_5 Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шахрайським способом, ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, узявши з собою підроблений паспорт, виїхали у м.Шостку, де за допомогою даного документа ОСОБА_5, діючи з корисливих мотивів на виконання єдиного злочинного умислу з ОСОБА_4 та ОСОБА_3, за адресою м.Шостка вул.Карла Маркса, 30 шляхом подачі неправдивих відомостей від імені ОСОБА_2 уклав кредитний договір за №94507519 на купівлю ноутбука. Отримавши ноутбук, ОСОБА_3, ОСОБА_4 ОСОБА_5 реалізували його невстановленим особам, отримавши за це грошові кошти, які використали на власні потреби.

В результаті зазначених дій ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 банківській установі було заподіяно матеріальну шкоду на суму 7199 грн.

За даним фактом СВ Кролевецького РВ УМВС була порушена кримінальна справа за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.ч.1, 3, 4 ст.358 КК КК України

Крім того, 4 січня 2012 року близько 14-ї години 20 хвилин ОСОБА_5, узявши підроблений документ (паспорт ОСОБА_2І.), виїхав у м.Конотоп, де за допомогою даного документа, діючи з корисливих мотивів, повторно у відділені ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованому по пр.Миру, 61 м.Конотоп, шахрайським шляхом отримав кредитну карту зазначеного банку на суму 1000 гривень та розпорядився даними коштами на власний розсуд. В результаті цих дій ОСОБА_5 указаній банківській установі було заподіяно матеріальну шкоду на суму 1000 гривень.

За даним фактом щодо ОСОБА_5 слідчим відділенням Кролевецького РВ УМВС була порушена кримінальна справа №12100068/3 за ознаками складів злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Для всебічного та повного дослідження обставин вчиненого злочину,і встановлення об'єктивної істини у справі в ході досудового слідства по даній кримінальній справі виникла необхідність у проведенні виїмки кредитної справи за кредитним договором №94507519 на придбання ноутбука на суму 7199 грн., укладеного від імені ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) у відділенні банку «Руский стандарт».

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи, суд вважає, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.3 ст.178 КПК України виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Враховуючи викладене вище, а також те, що обґрунтованість подання підтверджується наданими матеріалами кримінальної справи, з яких вбачається наявність точних даних, що документи, які мають значення для справи, знаходяться у банківській установі, є достатні підстави для надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів які містять банківську таємницю, щодо ОСОБА_2 - у відділенні банку «Руский стандарт» у м.Києві.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ч.3 ст.178 КПК України,

постановив:

подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки кредитної справи за кредитним договором №94507519 на придбання ноутбука на суму 7199 грн., укладеного від імені ОСОБА_2 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1) у відділенні банку «Руский стандарт» з розшифруванням платника і одержувача коштів призначення та часу здійснення операцій щодо руху коштів за період з 3 січня 2012 року до 5 січня 2012 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_6