Справа № 276/44/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/19/15

про тимчасовий доступ до речей і документів
19 січня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
В ході досудового розслідування встановлено, що на ім`я потерпілої ОСОБА_5 у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_1 (кредитна картка). 26 червня 2014 року під час телефонної розмови невідомої особи із ОСОБА_5 , зловживаючи довірою останньої, шляхом обману, невідома особа переконала ОСОБА_5 в тому, що з її банківського рахунку № НОМЕР_1 потрібно переказати гроші в сумі 12 377 гривень на невстановлений слідством банківський рахунок, що в подальшому ОСОБА_5 і зробила. Про здійснення банківських операцій по переказу коштів з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 свідчать квитанції про переказ коштів від 26.06.2014.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як наданими матеріалами доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання заступника начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій слідчим службовій особі тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.06.2014 по 30.06.2014;
- інформацію щодо банківських рахунків (номери рахунків, прізвища, ім`я та по батькові власників рахунків, їх місце проживання), на які було
здійснено переказ коштів з банківської картки за № НОМЕР_1 за період часу з 25.06.2014 по 30.06.2014.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Володарсько-Волинського районного суду

Житомирської області ОСОБА_1