02.02.2015
№642/237/15-к
№1кс/642/160/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 лютого 2015 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши внесене клопотання у кримінальному провадженні № 0003200 від 03 грудня 2014 року слідчим СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2014 року по теперішній час, а саме: інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вбачається, що 22 жовтня 2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 у розмірі 633 гривні, чим спричинила матеріальної шкоди останньому.

За даним фактом 03 грудня 2014 року СВ Ленінського РВ було розпочато кримінальне провадження №0003200 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , і якій останній перерахував грошові кошти у розмірі 633 гривні, користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2014 року по теперішній час, а саме інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 160 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.07.2014 року по теперішній час, а саме:

- інформації про рух грошових коштів власника рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.07.2014 року по теперішній час з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію щодо особи, яка оформлювала дану картку, що перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Крім цього, необхідно отримати інформацію, в якому відділенні банку та за якою адресою особа отримувала вищезазначену картку.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1