1-кс/638/1571/2015
638/8157/2015
У Х В А Л А
іменем України
м. Харків 18 травня 2015 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1

за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_2

секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова юрист 2 класу ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження № 002373, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань «08» травня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України щодо арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до Дзержинського районного суду з відповідним клопотанням.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 7 травня 2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України надійшло повідомлення про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , створено діючу букмекерську контору «Парі матч», по приїзду на місце виявлено ОСОБА_5 , який здійснив грошову ставку на футбольну гру команд «Севилья»-«Фиорентина» із коефіцієнтом 1.73 на суму 20 гривень, відповідна квитанція та протокол допиту свідка додаються.

7 травня 2015 року о 18 годині 40 хвилин слідчооперативною групою Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області здійснений виїзд у приміщення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вказаним приміщенням володіє ПФ «Світлана» (згідно наданого). У вказаному приміщенні, яке розташовано на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку, в присутності двох понятих, при огляді місця події, було виявлено два системних блоки, а саме: системний блок «Impression P+» 1) SN 1249744; системний блок «Impression P+» 2) SN 1249753; два пристрої для друкування гарантійних талонів та квитанцій, а саме: 1) «Epson» модель М267А SN_TC8F026910; 2) «Epson» модель М267А SN_TC8F026919; два лазерних пристрої для сканування штрих кодів «Datalogic», без будь яких серійних номерів та знаків розрізнення, які на момент приїзду слідчо-оперативної групи перебували увімкненому стані. Також оглядом було виявлено гарантійні талони з вказаними сумами здійснених грошових ставок, а саме: № 032219; 032221; 008222; 008230; 008143; 008240; 008229; 008224; 008190; 008220; 008181; 008024; 008212; 008213; 008168; 008231; 008226; 008177; 008184; 008208; 008206; 008187; 008199; 008176; 008201; 008170; 008175: 0081867; 008191; 008189; 008202, вилучено грошові кошти в сумі 3 219 гривень 00 копійок. Все вищезазначене свідчить про організацію незаконного грального бізнесу, забороненому на території України. Під час вищезазначеного огляду місця події, опечатано бірками з підписами понятих та слідчого, вилучено два системних блоки, два пристрої для друкування гарантійних талонів та квитанцій, два лазерних пристрої для сканування штрих кодів, грошові кошти в сумі 3219 гривень 00 копійок, гарантійні талони загальною кількістю 31 шт. з вказаними здійсненими грошовими ставками, які були поміщені в полімерні пакети чорного кольору та опечатано бірками з підписами понятих та слідчого.

Також, 7 травня 2015 року о 21 годині слідчооперативною групою Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області був здійснений виїзд у приміщення, що розташовано в житловому багатоквартирному будинку, за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаним приміщенням володіє ПФ «Світлана» (згідно наданого договору оренди). У вказаному приміщенні в присутності двох понятих, при огляді місця події, було виявлено два системних блоки а саме: 1) № 1189/ИТ/10; 2) 1189/ИТ/11 та два системних блоки без будь яких ознак розрізнення в корпусі чорного кольору, також виявлено і вилучено ігровий білет № від 07.05.2015 року.

Під час проведення слідчих дій за адресами розташування букмекерських контор «Парі матч»: м. Харків, пр. Л. Свободи, 39 та м. Харків, пр. Леніна, 37 невстановленими особами були надані лише копії формальних та ідентичних договорів оренди між ПФ «Світлана» (орендодавцем) та ТОВ «Лакі ленд» (орендарем), що в свою чергу додатково підтверджує про незаконність перебування та ведення забороненої господарської діяльності Парі матч.

8 травня 2015 року дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002373 та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що засновником ТОВ «Парі матч» (код юридичної особи 23504252) є ОСОБА_6 ( АДРЕСА_3 ), згідно коду КВЕД ведення господарської діяльності - організування азартних ігор; Діяльність спортивних клубів; Інша діяльність у сфері спорту; Організування інших видів відпочинку та розваг; Неспеціалізована оптова торгівля. ТОВ «Парі матч» має відокремленні підрозділи на території України в різних містах, однак на території м. Харкова та Харківської області жодної, що свідчить про незаконність знаходження букмекерських контор «Парі матч» за адресами: АДРЕСА_1 та м. Харків, пр. Леніна, 37. Огляду офіційного інтернет сайту (WWW.parimatch.com) встановлено, що «Парі матч», надає букмекерські послуги у вигляді прийняття грошових ставок в натурі та віртуальних грошей у всесвітній мережі Інтернет за допомогою платіжних систем: «EasyPay», «UniPay», «Qiwi», «Яндекс деньги», «Свободная касса», «Интер касса», «Webmoney», «Moneta ru» та інші, більша частина, яких зареєстрована та діє на території Російської Федерації, на вказаному сайті відсутні жодні посилання про діяльність на території України (Російська Федерація, Білорусь, Казахстан та інші), однак мається український номер телефону гарячої лінії.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснив, що 07.05.2015 року зайшов за адресою: АДРЕСА_1 , до букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб зробити грошову ставку на футбольну команду Севилья Фиорентина, в сумі 20 грн., касир прийняла ставку та надала гарантійний чек для отримання можливого грошового виграшу.

Ті ж самі свідчення надає також ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , він вказав, що 07.05.2015 року прибув до букмекерськкої контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка розташована за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 37, де здійснив ставку на футбольні команди з метою отримання грошового виграшу.

Крім того, жодна особа в якості представника (директора) ТОВ «Парі матч» або ТОВ «Лакі ленд» не надала органу досудового розслідування жодних письмових підтверджуючих документів, пояснень з приводу законності господарської діяльності, розташування вказаних юридичних осіб, належності або законності володіння вилученого, в ході проведення слідчих (розшукових) дій майна, що може свідчити про наміри та можливість уникнення організаторами кримінальної відповідальності.

Під час проведення слідчих дій, а саме складення протоколу огляду місця події із подальшим вилученням майна, яке використовувалось для організації ігорного бізнесу, за вказаними адресами з`явилась особа, яка представилась представником ФОП « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що він є відповідальним за діяльність букмекерських контор « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на території м. Харкова.

В ході досудового слідства допитано в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є нібито представником букмекерської контори « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але давати показання останній відмовився, та користуючись ст. 63 Конституції України відмовився від дачі показань, що свідчить про небажання співпрацювати з органом досудового розслідування та приховування організаторів злочину, перешкоди встановлення істини по справі.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження виявлено, що букмекерська контора «Парі матч», має 6 відкритих та робочих філій на території м. Харкова де здійснюється незаконна господарська діяльність гральний бізнес. Так допитаний в якості свідка ОСОБА_10 пояснив, що 12.05.2015 в м. Харкові по вул. Героїв Праці б. 28 побачив букмекерську контору «Pari Match» та зробив дві ставки на футбольні команди «Атлетико Насьональ проти Ємблек» та «Реал Мадрид проти Ювентус» з метою отримання грошового виграшу. Також, ОСОБА_10 пояснив, що того же дня зробив ставку в м. Харкові за адресою пр. Леніна 37 у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на футбольний матч «Реал Мадрид проти Ювентус». Допитаний, в якості свідка, ОСОБА_11 пояснив, що він 13.05.2015 в АДРЕСА_4 побачив букмекерську контору «Pari Match» та зробив грошову ставку на суму 20 гривень на футбольний матч команд «Реал Мадрид проти Ювентус» із метою отримання грошового виграшу.
Крім того, після встановлення та проведення необхідних заходів, 7 травня 2015 року, протиправної діяльності невстановлених осіб ТОВ «Парі матч» за адресою: АДРЕСА_2 , організатори знову продовжують свою незаконну господарську діяльність у сфері грального бізнесу, що підтверджує протокол допиту ОСОБА_10 в якому він пояснив, що 12.05.2015 зробив грошову ставку в м. Харкові за адресою пр. Леніна 37 у букмекерській конторі «Pari Match» на футбольний матч «Реал Мадрид проти Ювентус».
Також встановлено, що ліцензіатом Міністерством юстиції України, на території України видало лише дві ліцензії ПІІ «Українська Національна Лотерея» та ТОВ «М.С.Л.» із видом діяльності: «випуск та проведення лотерей».

Станом на 18 травня 2015 року до органу досудового розслідування, прокурора не з`явилась жодна посадова або фізична особа із вимогою повернення вилученого майна не надала будь яких документів підтверджуючих право власності на вилучене майно. Вжитими, органом досудового розслідування, в тому числі і оперативними, заходами на встановлення власників вилученого під час огляду місця події від 07.05.2015 позитивних результатів отримано не було про що також свідчить їх відсутність в куточку споживача чим підтверджуються незаконність даної господарської діяльності.
Особи, які організували незаконну господарську діяльність, а саме зайняття гральним бізнесом в м. Харкові розуміючи невідворотність покарання за особливо тяжкий злочин приховують свою причетність до вищезазначених букмекерських контор, які здійснюють свою злочинну діяльність на території м. Харкова та всіляко намагаються заважати розслідуванню приховуючи відомості про власника вилученого майна, якому загрожує кримінальна відповідальність

Вислухавши міркування сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

П. 29 ч.1 ст. 9 Закону України від 01.06.2000 « Про ліцензування певних видів господарської діяльності» визначено, що ліцензуванню підлягає, зокрема, такий вид господарської діяльності, як « організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей, організація діяльності з проведення азартних ігор».

Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009,в Україні біло заборонено гральний бізнес і участь в азартних іграх до прийняття спеціального законодавства, що передбачає право здійснення грального бізнесу у спеціально створених гральних зонах.

Частиною 2 ст. 4 цього Закону передбачено, що з дня набрання чинності цим Законом видача ліцензій на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор в Україні припиняється, а ліцензії, видані суб`єктам підприємницької діяльності до дан набрання чинності цим законом, скасовуються.

Відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» №1334-VI від 15.05.2009 ведення та організація ігорного бізнесу на території України заборонено та є кримінально караним діянням, так - 203-2 КК України гральний бізнес - це діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, за даний вид діяльності передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією грального обладнання. Згідно зі ст. 12 КК України особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.

Повернення вилученого комп`ютерного обладнання та іншого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, та встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, оскільки у разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення або зберегли на собі його сліди; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ст. 170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатись будь-яким чином таким майном та використовувати його. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню. Приймаючи до уваги, що гральні автомати можуть бути визнаними, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення то їх втрата, зникнення, або пошкодження перешкодить розслідуванню кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ст.ст. 168 ч. 2, 236, 237 КПК України тимчасове вилучення майна: речей та документів, які мають значення для кримінального провадження, може здійснюватись також під час обшуку та огляду. Тому тимчасове вилучене майно може належати не тільки підозрюваному (ч. 1 ст. 167 КПК України), а й іншим особам. Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 131, 132, 170, 171 КПК України,суд -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення огляду місця події від 07.05.2015 року, за адресою: АДРЕСА_1 , з приміщення яке розташовано на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку: два системних блоки, а саме: системний блок «Impression P+» 1) SN 1249744; системний блок «Impression P+» 2) SN 1249753; два пристрої для друкування гарантійних талонів та квитанцій, а саме: 1) «Epson» модель М267А SN_TC8F026910; 2) «Epson» модель М267А SN_TC8F026919; два лазерних пристрої для сканування штрих кодів «Datalogic», без будь яких серійних номерів та знаків розрізнення, гарантійні талони з вказаними сумами здійснених грошових ставок, а саме: № 032219; 032221; 008222; 008230; 008143; 008240; 008229; 008224; 008190; 008220; 008181; 008024; 008212; 008213; 008168; 008231; 008226; 008177; 008184; 008208; 008206; 008187; 008199; 008176; 008201; 008170; 008175: 0081867; 008191; 008189; 008202, вилучено грошові кошти в сумі 3219 грн. 00 коп., та вилучені під час проведення огляду місця події від 07.05.2015 року, за адресою: АДРЕСА_2 з приміщення яке розташовано на першому поверсі житлового багатоквартирного будинку два системних блоки а саме: 1) № 1189/ИТ/10; 2) 1189/ИТ/11 та два системних блоки без будь яких ознак розрізнення в корпусі чорного кольору, ігровий білет № від 07.05.2015 року.

Строк дії ухвали до 17 липня 2015 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя: