Заводський районний суд м. Запоріжжя

Справа № 332/2896/14-к
Провадження №: 1-кс/332/276/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2014 р.
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000013 від 13.02.2014 слідчим СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Заводського району м.Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, вчиненого невстановленими особами, відомості про яке внесено 13.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом створення(придбання) ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків іншими суб`єктами господарювання.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2010-2013 років мали фінансово-господарські взаємовідносини із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Відповідно до вимог чинного законодавства за наслідками проведення господарських операцій суб`єктами господарювання складаються, видаються та/або посвідчуються відповідні документи первинного бухгалтерського обліку та податкові документи.
З метою отримання необхідних первинних бухгалтерських та інших документів, 07.05.2014 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст..93 КПК України, однак до теперішнього часу відповідь на запит не надходила. Слідством встановлено, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться, за номерами засобів зв`язку, які зазначені у реєстраційних документах, повідомлено, що ці номери не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином стороною обвинувачення встановлено, що місце знаходження всіх первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомо, оскільки підприємство за юридичною адресою не знаходиться, будь-який зв`язок із підприємством відсутній.
З метою отримання іншого комплекту документів, які зберігаються у контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу цього підприємства також направлено відповідний запит, однак, у відповіді на запит міститься відомості про відмову представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у добровільному наданні стороні обвинувачення відповідних документів.
Таким чином встановлено, що другий і останній пакет документів первинного бухгалтерського обліку, складського обліку, товарно-транспортні накладні та інші документи, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.01.2014, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, адже містять дані про осіб, які їх підписали, суми взаємовідносин між підприємствами, постачальників товарів, їх перевізників, а також необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані документи зберігаються у вказаної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до цих документів та дозволі на їх вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " просить задовольнити клопотання частково, заперечує проти вилучення перших екземплярів документів, просить задовольнити клопотання надавши можливість органу досудового слідства зняти копії.

Перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вислухавши учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Прокуратурою Заводського району м.Запоріжжя здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального правопорушення, вчиненого невстановленими особами, відомості про яке внесено 13.02.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України за фактом створення(придбання) ряду суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків іншими суб`єктами господарювання.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2010-2013 років мали фінансово-господарські взаємовідносини із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(далі по тексту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Відповідно до вимог чинного законодавства за наслідками проведення господарських операцій суб`єктами господарювання складаються, видаються та/або посвідчуються відповідні документи первинного бухгалтерського обліку та податкові документи.
З метою отримання необхідних первинних бухгалтерських та інших документів, 07.05.2014 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит в порядку ст..93 КПК України, однак до теперішнього часу відповідь на запит не надходила. Слідством встановлено, що за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не знаходиться, за номерами засобів зв`язку, які зазначені у реєстраційних документах, повідомлено, що ці номери не мають жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином стороною обвинувачення встановлено, що місце знаходження всіх первинних бухгалтерських та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відомо, оскільки підприємство за юридичною адресою не знаходиться, будь-який зв`язок із підприємством відсутній.
З метою отримання іншого комплекту документів, які зберігаються у контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на адресу цього підприємства також направлено відповідний запит, однак, у відповіді на запит міститься відомості про відмову представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у добровільному наданні стороні обвинувачення відповідних документів.
Таким чином встановлено, що другий і останній пакет документів первинного бухгалтерського обліку, складського обліку, товарно-транспортні накладні та інші документи, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2010 по 01.01.2014, знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, адже містять дані про осіб, які їх підписали, суми взаємовідносин між підприємствами, постачальників товарів, їх перевізників, а також необхідні для проведення економічної та почеркознавчої експертиз.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані документи зберігаються у вказаної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування існує необхідність в отриманні дозволу суду на ознайомлення та зняття копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Заводського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ на ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій документів первинного бухгалтерського обліку, документів складського обліку, товарно-транспортних накладних та інших документів, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.10 по 01.01.2014

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 26.06.2013.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів , слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положень КПК України з метою знайдення та вилучення указаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1