Справа № 463/5920/15-к
Провадження № 1-кс/463/989/15
У Х В А Л А
04 грудня 2015 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , свідка ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

в с т а н о в и в :
старший слідчий СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0000031 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, погодженим прокурором прокуратури Личаківського району м.Львова ОСОБА_7 про накладення арешту на майно акції ПАТ «Львівелектромаш» в кількості 2965724 шт., що у процентному відношенні від загальної кількості акцій становить 60,0909%.

Клопотання мотивує тим, що 12.10.2015 року в прокуратуру м.Львова з письмовою заявою звернулась голова правління ПАТ «Львівелектромаш» ОСОБА_5 , про те, що 26.12.2014 року представники компанії «Global Financial Teсhnology Ltd.», шляхом обману та зловживання довірою, із залученням ПАТ «Національний депозитарій України», намагались скликати позачергові збори акціонерів ПАТ «Львівелектромаш». Одним із питань порядку денного мали бути питання про вирішення зміни голови та членів Правління Товариства, а також голови та членів Наглядової ради Товариства, внесення змін і доповнень до Статуту Товариства. Внаслідок незаконних дій, на рахунки «Global Financial Teсhnology Ltd.» були виведені прості іменні акції ПАТ «Львівелектромаш» в кількості 2965724 шт. на загальну суму 741431,00 грн., що в процентному відношенні від загальної кількості акцій Товариства становить 60,0909%, які знаходились у зберігача ТзОВ «Арт Капітал Кастоді».
В процесі досудового розслідування було встановлено, що 26.12.2014 року жодні позачергові загальні збори акціонерів Товариства не відбулись. Факт не проведення вказаних позачергових загальних зборів був засвідчений працівниками Західного територіального управління національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у протоколі нагляду, а також актами, складеними Головою правління ОСОБА_5 та членами правління, Головою наглядової ради та членами наглядової ради і самими акціонерами ПАТ «Львівелектромаш». Крім цього, за результатами проведеної Західним територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку перевірки щодо законності дій акціонера по скликанню 26 грудня 2014 року позачергових загальних зборів ПАТ «Львівелектромаш» у приміщенні конференц-залу, що на вул.Тершаківців,6А в м.Львові встановлено, що скликання 26 грудня 2014 року позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівелектромаш» було здійснено мажоритарним акціонером «Global Financial Technology Ltd. (представник ОСОБА_8 ) - у шахрайський спосіб шляхом подання ПАТ «Національний депозитарій України» неправдивих відомостей про відмову емітента цінних паперів виконати вимогу акціонера, який володіє більше 10 відсотків простих акцій ПАТ «Львівелеткромаш», щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства.
Незважаючи на це, 26.12.2014 року Державним реєстратором Реєстраційної служби Львівського міського управління юстиції на підставі сфальсифікованих документів, а саме протоколу позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Львівелектромаш», було проведено зміну керівника ПАТ «Львівелектромаш», до відомостей про юридичну особу було внесено дані про зміну ОСОБА_5 - як керівника Товариства на ОСОБА_9 .
Таким чином, офшорна компанія «Global Financial Technology Ltd» шляхом фальсифікації документів та підробки печатки підприємства її представниками, зуміла провести державну реєстрацію зміни керівництва ПАТ «Львівелектромаш», а отже фактично здійснили рейдерське захоплення підприємства та в подальшому почали здійснювати дії пов`язані із протидією законній господарській діяльності ПАТ «Львівелектромаш», що спричинило блокування банківських рахунків Товариства, нарахування пені до державного бюджету за припинення сплати податків у зв`язку з арештом рахунків, затримка виплати заробітної плати, зміна менеджменту.
Поряд з цим, рішенням Господарського суду Львівської області від 25.03.2015 року визнано недійсними рішення, які прийняті позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Львівелектромаш», оформлені протоколом від 26.12.2014 року за № 1П-2014 року, відповідно до якого ОСОБА_9 обрано головою правління вказаного товариства.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 16.06.2015 року, рішення Господарського суду Львівської області від 25.03.2015 року залишено без змін.
Постановою Вищого Господарського суду України від 06.10.2015 року, постанову Львівського апеляційного господарського суду від 16.06.2015 року залишено без змін.
Враховуючи наведене, в органів досудового розслідування є всі підстави вважати, що офшорна компанія «Global Financial Teсhnology Ltd» (юридична адреса: Беліз м.Беліз вул.1/2 Майлз Нозерн Хайвей, Р.О. Бокс оф.1922 фактична адреса: 03151, м.Київ, вул.Народного Ополчення,1 у зберігача ТзОВ «Арт Капітал Кастоді») і надалі буде намагатись шляхом призначення повторних позачергових зборів акціонерів ПАТ «Львівелектромаш», незаконно змінити керівництво, менеджмент з подальшим заволодінням майном ПАТ «Львівелектромаш».
В розумінні ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.

Згідно вимог ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, адвоката, представника потерпілого та свідка, вивчивши матеріали клопотання, враховуючи наведене, з метою недопущення зміни менеджменту підприємства, здійснення подальшого блокування, зупинення діяльності усього підприємства та повної втрати майна - ПАТ «Львівелектромаш», проведенні змін щодо керівництва товариства в офіційних відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПАТ «Львівелектромаш», що в подальшому унеможливить повернення незаконно відчужених акцій ПАТ «Львівелектромаш» у даному кримінальному провадженні або настання інших наслідків, для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173 КПК України, -

у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задоволити.

Накласти арешт на майно акції ПАТ «Львівелектромаш» () у кількості 2965724 шт., що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ «Львівелектромаш» становить 60,0909%, які засновниками ПП «Аваль Гарант» ОСОБА_10 та ОСОБА_11 шахрайським способом, групою осіб, шляхом обману та зловживання довірою акціонерів ПАТ «Львівелектромаш» - незаконно були виведені в офшорні зони та обліковуються на рахунках «Global Financial Technology Ltd» і знаходяться у зберігача цінних паперів ТзОВ «АРТ-КАПІТАЛ Кастоді», що у м.Києві, вул.Народного ополчення,1 - шляхом заборони користуватись вказаними акціями офшорною компанією «Global Financial Technology Ltd.» (код ЄДРПОУ 109,632, юридична адреса: Беліз м.Беліз вул.1/2 Майлз Нозерн Хайвей, Р.О. Бокс оф.1922 фактична адреса: 03151, м.Київ, вул.Народного Ополчення,1 - на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Львівелектромаш», (в т.ч. позачергових) при винесенні та голосуванні лише з питань: внесення змін та доповнень до Статуту Товариства способом викладення його у новій редакції; про дострокове відкликання Наглядової ради Товариства в повному складі та дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства про розірвання цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), укладених з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на розірвання договорів з ними; про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства; про обрання членів Наглядової ради Товариства; про затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, що укладаються з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, контрактів з Головою та членами Наглядової ради Товариства; про дострокове відкликання Правління Товариства в повному складі та дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління та осіб, які тимчасово виконують їх обов`язки; розірвання контрактів з Головою та членами Правління Товариства; про затвердження кількісного складу виконавчого органу Товариства; про обрання членів виконавчого органу Товариства; про обрання Голови виконавчого органу Товариства; про укладення контрактів з Головою та членами виконавчого органу Товариства, встановлення розмірів їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з Головою та членами виконавчого органу Товариства; про затвердження кількісного складу Ревізійної комісії Товариства; про обрання членів Ревізійної комісії Товариства; про обрання Голови Ревізійної комісії Товариства; про затвердження умов договорів, що укладаються з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства до закінчення проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000031 від 16.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1