Справа № 606/2090/14-к
12 вересня 2014 року м. Теребовля
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2014 року близько 20:40 год. невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_1 зателефонувавши на мобільний телефон жителя с. Струсів, Теребовлянського району ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 3351 грн. які знаходились на картковому рахунку потерпілого № НОМЕР_2 .
Відповідно до ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_2 , а також інформація про рахунки отримувачів коштів, банківські термінали з яких вказані кошти отримувались має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слыд надати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку № НОМЕР_2 , руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_5 , а також банківських терміналів з яких здійснювалось зняття цих коштів, а у випадку звернення потерпілого у службу безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - матеріалів службового розслідування, що зберігаються у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому о/у ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 14.06.2014 року.
- інформацію про рахунок на який із карткового рахунку № НОМЕР_2 14.06.2014 року, за допомогою банківського терміналу здійснено переказ грошових коштів у розмірі 3351 гривень з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.
- матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зверненню ОСОБА_5
- інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 належного ОСОБА_5 14.06.2014 року, а у випадку наявності відеоспоспостереження на банківських терміналах - копії записів з камер відеоспостереження банкоматів з яких здійснювалось зняття коштів ОСОБА_5 .
Тимчасовий доступ до вказаної інформації надати із можливістю ознайомитися з нею та отримати її копії.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя :