Провадження 1-кс/127/6918/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29, та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слободянюк А.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Швець А.П., мотивуючи свої вимоги тим, що у ньогої в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 23.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Голова фермерського господарства «Сатурн-К» ОСОБА_2, діючи умисно, з порушенням вимог ч. 6 ст.12 Закону України «Про виконавче провадження», відповідно до якої боржник (його представник) зобов'язаний утримуватися від вчинення дій, які унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення, відкрив 07.03.2013 рахунок у Вінницькому регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк», з якого у період з 07 березня по 30 вересня 2013 року здійснено не пов'язані з виконанням судового рішення фінансові операції на суму 1 243 000 гривень, не повідомивши про його відкриття та використання орган ВДВС Вінницького РУЮ. Внаслідок цих дій ОСОБА_2 фактично перешкоджав органу ДВС у примусовому виконанні судового рішення, тобто в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, а тому відомості про це підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2012 ВДВС Вінницького РУЮ відкрито виконавче провадження з виконання наказу №4/14/2012/5003 від 18.05.2012, виданого господарським судом Вінницької області про стягнення з ФГ «Сатурн-К» на користь Вінницького відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств коштів в сумі 179 190 грн. 64 коп. ВДВС Вінницького РУЮ накладено арешт на все майно та кошти боржника. В ході виконання провадження про стягнення боргів із ФГ «Сатурн-К» було реалізоване все майно, яке рахується за вищевказаним господарством, але в повній мірі не погашено, наявні борги. Згідно письмового пояснення голови ФГ «Сатурн-К»- ОСОБА_2 було встановлено, що будь-якого майна та грошові кошти за господарством не рахується, всі матеріальні цінності реалізовані з прилюдних торгів ВДВС Вінницького РУЮ для погашення боргів.

При повторній перевірці працівниками ВДВС Вінницького РУЮ, належних банківських рахунків за ФГ «Сатурн-К» встановлено, що 07.03.2013 у Вінницькому регіональному управлінні АТ «УкрСиббанк» представниками фермерського господарства відкрито рахунок № 3500 та з періоду відкриття даного рахунку здійснювалися фінансові операції на суму 1 243 000 грн.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, зокрема для доведення вини ОСОБА_2 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку № 3500, із встановленням конкретної фізичної особи, яка здійснювала відкриття даного рахунку та фінансові операції повязанні із рухом коштів на даному рахунку.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку № 3500 який рахується за ФГ «Сатурн-К» відкритого в АТ «УкрСиббанк», мають суттєве значення по кримінальному провадженню та містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ «УкрСиббанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ «УкрСиббанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ Радикал Банк та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому СВ Вінницького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів акціонерного товариства «УкрСиббанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Чорновола, 29, які стали підставою для відкриття рахунку № 3500, відкритого на ФГ «Сатурн-К», зокрема: до роздруківок про рух коштів по рахунку № 3500 із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритого на ФГ «Сатурн-К» ЄРДПУО 35558781, в період часу з 07.03.2013 року по 09.12.2013 року.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: