Справа № 1 кс/712/5542/14-к
Провадження № 1 кс/712/1981/14
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 10 квітня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю старшого прокурора прокуратури міста Черкаси ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001260, старшим слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майором міліції ОСОБА_3 , і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 0001260, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.358 КК України.

В клопотанні зазначає, що 01.04.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 з приводу того, що вона 04.01.2008 уклала з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитний договір, передавши в іпотеку своє майно, але у звязку з матеріальним становищем, у неї виникла заборгованість, у звязку з чим ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 виставив на продаж закладене в іпотеку майно, яке належить ОСОБА_4 , при цьому на її думку підробили та використали деякі документи, що стосуються продажу вказаного майна.

Відомості про вказаний факт внесені 18.10.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.2 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України та ст. ст. 60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області майора міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи, тобто зобов`язати працівників ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , що містить банківську таємницю, предоставити:

- матеріали кредитної справи на ОСОБА_4 по кредитному договору № СМ-SМЕF00/077/2007 від 04.01.2008

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :