Справа №712/3644/15-к
Провадження №1кс/712/1504/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси «03» квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000335 від 24.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

23.01.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_4 , за фактом заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами в сумі 7580 грн..

Будучи допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який дав покази, що 23.01.2015 року близько 18 год. 17 хв. на номер ОСОБА_5 , який являється братом ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 в якому було вказано, що останній виграв телевізор та вказано номер НОМЕР_2 . В подальшому здійснивши декілька дзвінків на зазначені телефонні номери ОСОБА_4 повідомив номер власної банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Через деякий час за невідомих причин без згоди останнього з рахунку ОСОБА_4 було знято грошові кошти в розмірі 7887 грн. 69 коп. (у тому числі 303 грн. 20 коп.)

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 , так як Іншим способом отримати доступ до рахунку банківської Картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КЇЖ України, тимчасовий доступ до речей І документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.І ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів,

4) Системи охорони банків та клієнтів;

Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи вище викладене та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 , та відкрита в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею,, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5, 309, 369372 та 395 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківської картки № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки № НОМЕР_3 , виписки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_3 в період з 01.01.2015 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернату надати ГР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період з 01.01.2015 по теперішній час.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 та ст. о/у СКР УМВС України в Черкаській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1