печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3744/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України лейтенант міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 22.03.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, за погодженням з прокурором ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів щодо здійснення фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) .

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами. Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, діючи умисно з корисливих мотивів, у період з вересня 2009 року по січень 2010 року, з метою прикриття незаконної діяльності, створили ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_10 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код НОМЕР_16 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_20 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_13 » (код НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_14 » (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_15 » (код НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_16 » (код НОМЕР_27 ).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 03.10.2013 внесено до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0000550.

10.10.2013 року кримінальне провадження № 0000550 приєднано до кримінального провадження № 0000017, об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000017.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_17 показав, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ніколи не був, господарську діяльність як директор вказаного підприємства не вів. Свій паспорт громадянина України втратив.

Допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

ОСОБА_17 показав, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) ніколи не був, господарську діяльність як директор вказаного підприємства не вів. Свій паспорт громадянина України втратив.

Допитаний як свідок директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_18 показав, що функції директора ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) він ніколи не виконував, господарську діяльність не вів. ПП « ОСОБА_5 » було створено без мети займатись підприємницькою діяльністю за проханням особи на ім`я ОСОБА_19 .

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що згідно постанови Печерського районного суду м. Києва (судді ОСОБА_20 ) у справі №1-335/12 ОСОБА_18 звинувачено у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення ПП « ОСОБА_5 » з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло великої матеріальної шкоди державі, та використання завідомо підробленого документу, тобто злочинів, передбачених ч.1 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України та якого звільнено від кримінальної відповідальності на підставі п. «і» ст. 1 Закону України «Про амністію».

В ході проведення слідчої дії отримання тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

(код НОМЕР_2 ) було встановлено наявність фінансово-господарських відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_1 ).

В ході проведення слідчої дії отримання тимчасового доступу до документів, а саме руху коштів по рахункам ПП « ОСОБА_5 »

(код НОМЕР_3 ) було встановлено наявність фінансово-господарських відносин між ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код НОМЕР_1 ).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення у подальшому ревізій та експертиз виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо здійснення фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо здійснення фінансово господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), неможливо встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, або яким відомі їх обставини.

Документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення оригіналів документів з метою проведення почеркознавчих експертиз.

Вислухавши слідчого, вивчивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, який полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказані документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці документи є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що містяться в цих документах, будуть використані, в сукупності з іншими документами, для доказування події кримінальних правопорушень, винуватості осіб у вчиненні цих правопорушень та розміру завданої шкоди. Відповідно до ст. 91 КПК України, доказування цих обставин у кримінальному провадженні є обов`язковим.

Іншим способом довести зазначені обставини, без отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів, неможливо, оскільки саме в них містяться фактичні дані щодо події кримінальних правопорушень, винуватості конкретних осіб та розміру завданої шкоди.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, слід дійти висновку про те, що відомості у документах щодо здійснення фінансово-господарської діяльності між вказаними підприємствами , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні . Вилучення цих документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 або старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів щодо здійснення фінансово господарської діяльності міжТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), , з можливістю їх вилучити, а саме:

- оригіналів договорів (купівлі-продажу, виконаних робіт, надання послуг, ) з додатками, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_3 ), ;

- банківських виписок, платіжних доручень, актів , що підтверджують факт перерахування коштів;

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3744/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 05.03.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1