Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 вересня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в місті Києві ОСОБА_3 , за згодою прокурора прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до якого, в провадженні органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 17 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державною фінансовою інспекцією України проведено ревізію фінансово-господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2009 року 2012 рік, в тому числі щодо використання коштів, виділених відповідно до державної цільової програми «Хокей України» та державної цільової програми з футболу.

Відповідно до акту № 03-21/43 державної фінансової інспекції України від 18 лютого 2013 року, складеного на підставі вказаної ревізії, встановлено завищення обсягів виконаних робіт генпідрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та субпідрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за державні кошти замовляло товари та послуги у ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджується випискою руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має ознаки фіктивності, а засновником та керівником підприємства рахується ОСОБА_6 , який ІНФОРМАЦІЯ_8 помер.

Під час досудового розслідування отримані фактичні дані, які свідчать про те, що ОСОБА_6 погодився бути формальним керівником та засновником вказаного підприємства, не маючи наміру займатись господарською діяльністю, на прохання невстановлених осіб за матеріальну винагороду.

Кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надходили ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ).

З метою встановлення реального руху грошових коштів по вказаному рахунку, а також осіб, причетних до його відкриття та використання, встановлення керівників, фактичних розпорядників ПП « ОСОБА_5 » у органа досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять інформацію по вказаним рахункам, що в свою чергу дасть можливість провести бухгалтерські експертизи та використати отриману інформацію як доказ у кримінальному проваджені.

У судовому засіданні слідчий СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких необхідно отримати, подане клопотання вважаю за можливе розглядати без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , у органа досудового розслідування з`явиться можливість їх опрацювання, експертного дослідження, встановлення осіб, причетних до його відкриття та використання.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у органа досудового розслідування підстав вважати, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів встановлених обставин, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ЛУ в метрополітені ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та стосуються відкриття й обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , що належать ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01 січня 2012 року по день винесення ухвали слідчого судді з можливістю виготовлення їх копій, а саме,

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПП « ОСОБА_5 », паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку (980, 978, НОМЕР_5 , 643 англійський фунт стерлінг);

- анкет вказаного клієнта банку, що стосуються оформлення вказаного рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- заяв про зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, квитанцій, доручень, інших документів, що стосуються вказаного рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг);

- банківських виписок, роздруківки руху коштів по рахунку (980, 978, 840, 643 англійський фунт стерлінг), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу.

Ухвала слідчого судді виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться

в матеріалах даного клопотання.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1