печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1731/13- к
У Х В А Л А

Іменем України

04.02.2013 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Полтавець А.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

22.01.2013 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «ТД «Оптіма» ().

В судовому засіданні слідчий посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів ПП «ТД «Оптіма» ().

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ст. 107 ч. 1 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О. вказує, що в провадженні СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, об'єднаного прокуратурою Печерського району м. Києва під номером Єдиного реєстру досудових розслідувань 0000017 від 29.11.2012 року, відкритого за фактом скоєння фіктивного підприємництва невстановленими особами шляхом створення ряду підприємств, за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, серед яких ТОВ «КА «ПАРІС» (), ТОВ «ОРІОН ЛІДЕР» () та ТОВ «ЕКСПОТЕРА» ().

В ході досудового слідства встановлено, що до реєстрації ТОВ «КА «ПАРІС» (), ТОВ «ОРІОН ЛІДЕР» (), ТОВ «ЕКСПОТЕРА» () та ПП «ТД «Оптіма» () причетні одні особи.

Опитаний керівник ПП «ТД «Оптіма» ОСОБА_3 пояснив, що не має жодного відношення до реєстрації підприємства та ведення фінансово-господарської діяльності, про господарський стан підприємства йому не відомо, фінансово-господарську діяльність ПП «ТД «Оптіма» він ніколи не здійснював, податкову звітність не подавав, щодо обставин відкриття розрахункового рахунку відкритого у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) останньому нічого не відомо.

21.01.2013 року до СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС надійшов рапорт оперативного співробітника, яким здійснюється супровід розслідування кримінального провадження з якого вбачається, що при проведенні аналізу вилучених документів на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 10.01.2013 року встановлено, що в установі ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) знаходяться документи ПП «ТД «Оптіма», а саме: заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів за період 2012 року, контракт на поставку товару № DS1804THO від 18.04.2012 року та вантажно-митні декларації, які є підтвердженням проведення зовнішньоекономічної діяльності ПП «ТД «Оптіма».

При проведенні додаткового аналізу вилучених документів встановлено, що в установі ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) знаходяться документи ПП «ТД «Оптіма», а саме: заяви про купівлю іноземної валюти або банківських металів за період 2012 року, контракт на поставку товару № DS1804THO від 18.04.2012 року та вантажно-митні декларації, які є підтвердженням проведення зовнішньоекономічної діяльності ПП «ТД «Оптіма», в подальшому зазначені документи можуть буди використані, як доказова база при повному, всебічному та об'єктивному розслідуванні вищезазначеного кримінального провадження.

Більш детальний аналіз фінансово-господарської діяльності ПП «ТД «Оптіма», стане за можливе провести лише при здійсненні аналізу заяв про купівлю іноземної валюти або банківських металів за період 2012 року, контракту на поставку товару № DS1804THO від 18.04.2012 року та вантажна митні декларації ПП «ТД «Оптіма» по розрахунковому рахунку № 6093 відкритого в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) 04.10.2010 року.

Відповідно витягу з бази даних ДПС України встановлено, що ПП «ТД «Оптіма», має рахунок відкритий в ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ № 6093.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 6 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС Марголіса Д.О., дійшов до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «ТД «Оптіма» (), оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів, за допомогою яких підприємство здійснює господарську діяльність.

Керуючись ст.ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Марголіса Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва Марголісу Д.О. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ПП «Дніпро - Капітал» (), що знаходяться у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ, а саме документів, які свідчать про обіг коштів по поточному рахунку № 6093, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, які мають значення для справи, та дозвіл на вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) м. Київ завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банку - ПП «ТД «Оптіма» (), а саме:

- договорів, документів щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) з ПП «ТД «Оптіма» (), накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, контракту на поставку товару № DS1804THO від 18.04.2012, листів, доручень, актів взаємозвірки за період з 04.10.2010 року та по день виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий