Справа № 4-215/12
Постанова

Іменем України

22.02.2012 року м.Житомир

Суддя Корольовського районного суду м. Житомира Драч Ю.І. за участю прокурора Гнідого І.А., розглянувши матеріали кримінальної справи № 12/110030, подання старшого слідчого СУ УМВС України в Житомирській області капітана міліції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки банківських документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.02.2011 близько 15 години ОСОБА_2 біля магазину «Оазіс», що по вул. Більшовицькій у м. Коростишів Житомирської області незаконно збув ОСОБА_3 психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, массою в перерахунку на загальну масу речовини 0,076 г., яку він, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

01.02.2011 о 21 годині біля будинку № 103 по. вул. Більшовицькій в м. Коростишеві Житомирської області, працівниками міліції був затриманий ОСОБА_2, де під час особистого огляду у ОСОБА_2 виявлено та вилучено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, массою в перерахунку на загальну масу речовини 0,042 г., яку він, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою, незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

01.02.2011 о 22 годині 25 хвилин працівниками міліції за місцем проживання ОСОБА_2 у квартирі АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено два згортки з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка є психотропною речовиною, обіг якої обмежено амфетамін, массою в перерахунку на загальну масу речовини 0,1202 г. та 0,142 г. відповідно, яку він, діючи за попередньою змовою з невстановленою слідством особою незаконно придбав та зберігав з метою збуту.

За даними фактами 04.02.2012 СУ УМВС України в Житомирській області відносно ОСОБА_4 порушено кримінальну справу №12/110030 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи, слідством встановлено, що гроші отримані в результаті продажу амфетаміну в період часу з червня 2011 року по 02.02.2012 року обвинувачений ОСОБА_2 перераховував на кредитну картку рахунок № 223358, яку попередньо відкрив в Коростишівському відділенні, ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Коростишів вул. Рози Люксембург 9.

В звязку з тим, що документи, які свідчать про відкриття вказаного рахунку, про рух коштів по даному рахунку, а також інформація щодо внесення готівкових коштів на даний рахунок, матимуть значення речових доказів по даній кримінальній справі, виникла необхідність у проведенні виїмки даних документів, тому керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл УМВС України в Житомирській області на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у Коростишівському відділенні, ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Коростишів вул. Рози Люксембург 9 - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо відкриття та обслуговування рахунку № 223358, в період з червня 2011 року по 02.02.2012 року, а саме:

-відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

-заяв та договорів на відкриття рахунку, та інших документів, які були підставою для його відкриття, проведення операцій по даному рахунку певними особами, отримання чекових книжок, програмно-технічних засобів, які забезпечують зв'язок з програмно-технічними засобами банку при поданні електронних розрахункових документів, та будь-яких інших документів, що мають відношення до функціонування даного рахунку;

Постанова оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Ю. І. Драч