Провадження №1-кс/127/9585/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання начальника першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000057 від 15.06.2015, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, згідно установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором вказаного підприємства являється ОСОБА_4 , який пояснив, що відношення до реєстрації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має. Жодних документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував.

Разом з тим слідством встановлено, що протягом 2015 року невідомими особами від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, одним з яких було - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покупець (адреса: АДРЕСА_2 ). При цьому, в документах митного оформлення вищевказаних підприємств зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться підписи, нібито виконані директором ОСОБА_4 .

Крім того встановлено, що безпосереднє відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, ОСОБА_5 згідно протоколу №1 від 19.01.2014 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було уповноважено на представництво вказаного Товариства перед третіми особами в установах та організаціях з питань реєстрації в органах державної влади та місцевого самоврядування, зокрема в органі, що здійснює державну реєстрацію підприємств та організацій.

Крім того, 23.03.2015 відповідно до протоколу №2 загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначено на посаду комерційного директора цього підприємства, а 02.06.2015 звільнено її з вказаної посади згідно наказу №01/16.

Разом з тим, слідством встановлено, що після звільнення, ОСОБА_5 від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продовжувала здійснювати діяльність направлену на митне оформлення та відправлення на експорт ядра горіхів волоських.

Також, встановлено, що 19.06.2015 гр. ОСОБА_6 засновано юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ).

17.07.2015 директором, засновником цього Товариства ОСОБА_6 уповноважено ОСОБА_5 бути представником у митних органах з питань митного оформлення багажу.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » аналогічно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено ряд зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, одним з яких було - ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покупець (адреса: АДРЕСА_2 ), що свідчить про продовження злочинної діяльності невідомих осіб.

Документи, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про проведення фінансово-господарських операцій підприємства, осіб причетних до незаконної діяльності, інші відомості необхідні для досудового розслідування.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 та проведення їх вилучення.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що свідчать про проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_7 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_3 як слідчому та іншим працівникам ГУ ДФС, які будуть проводити слідчі процесуальні дії за його дорученням (постановою) дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що свідчать про оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) дозвільних документів для проведення зовнішньоекономічних операцій по експорту ядра горіхів волоських в адресу підприємств-нерезидентів, а саме: заяв на сертифікацію, сертифікатів якості, заключень про походження товару, а також, копій документів: зовнішньоекономічних контрактів, інвойсів, видаткових накладних на товар, довідок на сировину за період з 19.06.2015 по 23.09.2015, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_4 , із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: