17.11.15
17 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
17 листопада 2015 року слідчий відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 04.08.2014 невстановлені слідством особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи чужим майном, яке належить ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами, які перебували на його рахунку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувавши їх без відома останнього на інші рахунки та знявши готівкою з використанням банківських карток.
Встановлено, що 04.08.2014 з карткового рахунку ОСОБА_4 18 окремими платежами по 1 тис. грн. переведенні грошові кошти з призначенням платежу «регулярний платіж на поповнення мобільного телефону» та одним платежем в сумі 19 тис. грн.. з зарахуванням на банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Згідно наданих матеріалів службового розслідування встановлена ip адреса 37.55.177.125 використання Інтернет - банкінгу та платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якої й було здійснено шахрайство відносно ОСОБА_5
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надано відомості про те, що IP адреса НОМЕР_3 відноситься до динамічного клієнтського пулу IP адрес ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в період з 02:31:27 год. 31.07.2014 по 08:49:02 год. 05.08.2014 зазначену IP адресу для підключення до мережі Інтернет за технологією ADSL використовував споживач за адресою: АДРЕСА_1 , абонент ОСОБА_6 . Будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що з налаштуванням Інтернету зі своїм власним ноутбуком білого кольору ОСОБА_7 допомагала її сусідка ОСОБА_8 , яка мешкає в кв. АДРЕСА_2 .
Під час сканування поверхонь жорстких дисків ноутбука SONY та пошуку інформації по відповідним сигнатурам виявлено інформацію про номери карткових рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 .
В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні його тексту. Прохала клопотання розглянути за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчій відділу РОВС та ЗУОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , МФО: НОМЕР_23 ), а саме:
- довідки інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по карткам № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_12 які оформлені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних даних розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, за період з моменту відкриття карткового рахунку по дату виконання ухвали;
- інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- інформацію (прізвище, ім`я та по - батькові ), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти в відділеннях банку, якщо з карток здійснювались переводи;
- також вказати чи звертались власники вищевказаних карткових рахунків до представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з заявою (у паперовому вигляді, чи в усній формі) про скаргу щодо незаконного списання грошових коштів з їхніх карткових рахунків.
У разі наявності таких фактів надати копію службового висновку по кожному факту шахрайських дій, щодо вищевказаних карткових рахунків.
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 грудня 2015 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1