Справа № 591/9081/14-к Провадження № 1-кс/591/1421/14
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 грудня 2014 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
При цьому невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, скориставшись наявністю договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з одного боку, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншого, щодо постачання кукурудзи згідно зазначених договорів, на підставі підроблених документів відкрили розрахункові рахунки, нібито належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Полтавському відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », куди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання умов договорів було перераховано оплату за товар, яку постачальники фактично не отримали, але, не будучи обізнаними про злочинні дії невстановлених осіб, погодили переоформлення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на зерно кукурудзи 3 класу загальною кількістю 8 255 258 кг, яка зберігається на зерновому складі згідно складських квитанцій на зерно № 2576 від 19.11.2014, № 2577 від 19.11.2014, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », засновником яких є одна і та сама особа, було заподіяно матеріальну шкоду в розмірі 20 469 920 грн.
Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчому СУ УМВС України в Сумській області або за його дорученням працівнику оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до оригіналів документів юридичної справи, оформлених у зв`язку з відкриттям розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) заяв про відкриття рахунку, карток зі зразками підписів, паспортних даних, статутних та реєстраційних документів та всіх інших документів з даного приводу, до документів (виписок по рахунках), які містять відомості про рух грошових коштів по вказаних розрахункових рахунках, із зазначенням дати, суми кожної операції, відомостей про контрагента, його розрахунковий рахунок і банківську установу, призначення платежу за період з 01.11.2014 по теперішній час, а також до матеріалів фото- і відеофіксації, на яких зображено особу, яка зверталась до банківської установи у зв`язку з відкриттям вказаних рахунків та проведенням банківських операцій по даних рахунках, з можливістю вилучення перерахованих документів.
Строк дії даної ухвали до 31.12.2014.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого управління УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1