Провадження № 1-кс/592/2447/13
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

16 жовтня 2013 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Князєв В.Б., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Демченка С.О., розглянув клопотання слідчого про дозвіл на обшук офісного приміщення № 338 розташованого за адресою: АДРЕСА_2, де фактично знаходиться ТОВ "Дельта-2010".

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази в поданих матеріалах, заслухавши думку слідчого Демченка С.О., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує ти, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.09.2013 р. за № 0000079 за фактами ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Дельта-2010", фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 та службовими особами ПП "Брокер", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, та за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Сумської митниці, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.3 КК України, в ході якого встановлено, що в період з травня 2011 року по березень 2012 року через Чернігівську митницю на митну територію України з Литви від імені іноземних компаній "ТіДіСі Логістік Лімітед" (вул. Наоусіс, 1 будинок Карапатакиса, Р.С. 6018, Ларнака, Кіпр) та "Саузвілл Інвестментс" (вул. Афентрікас, 4 квартал Афентріка, офіс 2, 6018, Ларнака, Кіпр), для ТОВ "Дельта-2010" (, Київська область, м. Бровари, вул. Чкалова, буд. 3-А) надходили шини пневматичні гумові нові для автобусів та вантажних автомобілів" (код УКТЗЕД 401120), які у подальшому доставлялись вантажним транспортом на митний пост "Ромни" Сумської митниці. Службові особи ТОВ "Дельта-2010", за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1, АДРЕСА_1) та службовими особами ПП "Брокер", (код 21118326, 42000, Сумська область, м. Ромни, вул. Тельмана, буд. 4/12), які за договорами комісії здійснювали митне оформлення товарів, з метою ухилення від сплати податків та митних платежів, для проведення митного оформлення надавали працівникам Сумської митниці підроблені офіційні документи: вантажно-митні декларації та рахунки-фактури, які містили неправдиві дані про ціну товару. При цьому, працівники Сумської митниці, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч законним інтересам держави, в інтересах ТОВ "Дельта-2010", ФОП ОСОБА_3, ПП "Брокер" здійснювали митне оформлення шин автомобільних в режимі "імпорт" за заниженою митною вартістю. В результаті вказаних дій при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету, внаслідок чого до бюджету не сплачено ввізного мита в розмірі 2 млн. 9 тис. 856 грн. та ПДВ в розмірі 6 млн. 144 тис. 417 грн., що призвело до ненадходження до бюджету податків та зборів на загальну суму 8 млн. 154 тис. 273 грн., що є особливо великим розміром. У клопотанні зазначено про проведення обшуку в офісному приміщенні № 338, розташованому за адресою: АДРЕСА_2, де фактично знаходиться ТОВ "Дельта-2010", оскільки вважає, що за вказаною адресою можуть знаходитися документи, які підтверджують придбання у підприємств Кіпру "ТіДіСі Логістік Лімітед" та "Саузвілл Інвестментс" шин пневматичних гумових нових для автобусів та вантажних автомобілів для ТОВ "Дельта-2010", здійснення їх митного оформлення та сплати відповідних митних платежів (контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, акти приймання-передачі вантажу, акти митного огляду, товарно-супровідні документи, платіжні документи та інш.), а також інші документи та предмети, які містять у собі відомості щодо обставин скоєння кримінальних правопорушень і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Згідно відомостей отриманих з Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що право власності на приміщення № 338, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, зареєстроване за ОСОБА_4.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, -

ухвалив:

1. Надати дозвіл на обшук офісного приміщення № 338, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2, де фактично знаходиться ТОВ "Дельта-2010", право власності на яке зареєстроване за ОСОБА_4.

2. Мотиви застосування клопотання про надання дозволу на обшук: у зв'язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Документи та речі, для виявлення яких проводиться обшук: документи, які підтверджують придбання у підприємств Кіпру "ТіДіСі Логістік Лімітед" та "Саузвілл Інвестментс" шин пневматичних гумових нових для автобусів та вантажних автомобілів для ТОВ "Дельта-2010", здійснення їх митного оформлення та сплати відповідних митних платежів (контракти, договори комісії, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури, акти приймання-передачі вантажу, акти митного огляду, товарно-супровідні документи, платіжні документи та інш.), а також інші документи та предмети, які містять у собі відомості щодо обставин скоєння кримінальних правопорушень і які можуть бути використані як докази у вказаному кримінальному провадженні.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

5. Проведення обшуку доручити старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Сумській області Демченку С.О.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Суддя В.Б. Князєв