н/п 1-кс/640/7953/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" грудня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Вакула І.В.,

за участі слідчого Ребенка С.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 0000051 від 23.11.2012р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

02 грудня 2013р. ст. слідчий СУ ГУ МВС України в Харківській області Ребенко С.М. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк», що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо абонентів за період з 01.11.2013р. по 28.11.2013р. з абонентських номерів ОСОБА_2 № НОМЕР_1.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що раніше судимий ОСОБА_2 на початку 2012р. в м. Харкові розробив план вчинення корисливих, особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння грошовими коштами ПАТ «Ідея Банк» шляхом обману та зловживання довірою (шахрайством), в великих розмірах, а також виготовлення та використання завідомо підроблених офіційних документів з цією метою. Так, ОСОБА_3, маючи намір на заволодіння чужим майном, а саме коштами ПАТ «Ідея Банк», шляхом обману, з корисливих мотивів, у організованій групі з директором ППФ «СВВ», ОСОБА_4 та регіональним менеджером ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_5, в період з квітня по жовтень 2012 року шляхом використання завідомо підроблених офіційних документів (довідок про доходи, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та матеріалів кредитних справ, документів про реалізацію транспортних засобів ППФ «СВВ»), що надають право на отримання кредиту, знаходячись у м. Харкові, уклали низку кредитних договорів, а саме:

1. № 910.14271 від 10.04.2012 на ім'я ОСОБА_6 у сумі 217537 грн.;

2. № 910.14487 від 19.04.2012 на ім'я ОСОБА_7 у сумі 67852 грн.;

3. № 910.14643 від 25.04.2012 на ім'я ОСОБА_8 у сумі 138433;

4. № 910.14753 від 27.04.2012 на ім'я ОСОБА_9 у сумі 138433 грн.;

5. № 910.15063 від 17.05.2012 на ім'я ОСОБА_10 у сумі 148321 грн.;

6. № 910.15131 від 21.05.2012 на ім'я ОСОБА_11 у сумі 148321 грн.;

7. № 910.15249 від 24.05.2012 на ім'я ОСОБА_12 у сумі 192508 грн.;

8. № 910.15508 від 06.06.2012 на ім'я ОСОБА_13 у сумі 192508 грн.;

9. № 910.15539 від 08.06.2012 на ім'я ОСОБА_14 у сумі 148321 грн.;

10. № 910.15657 від 14.06.2012 на ім'я ОСОБА_15 у сумі 198276 грн.;

11. № 910.15889 від 25.06.2012 на ім'я ОСОБА_16 у сумі 148321 грн.;

12. № 910.15883 від 25.062012 на ім'я ОСОБА_17 у сумі 297053 грн.;

13. № 910.16055 від 02.07.2012 на ім'я ОСОБА_18 у сумі 198276 грн.;

14. № 910.16064 від 03.07.2012 на ім'я ОСОБА_19 у сумі 192508 грн.;

15. № 910.16151 від 05.07.2012 на ім'я ОСОБА_20 у сумі 198997 грн.;

16. № 910.16150 від 05.07.2012 на ім'я ОСОБА_21 у сумі 192508 грн.;

17. № 910.16189 від 06.07.2012 на ім'я ОСОБА_22 у сумі 198997 грн.;

18. № 910.16229 від 09.07.2012 на ім'я ОСОБА_23 у сумі 198997 грн.;

19. № 910.16302 від 10.07.2012 на ім'я ОСОБА_24 у сумі 198997 грн.;

20. № 910.16498 від 17.07.2012 на ім'я ОСОБА_25 у сумі 192508 грн.;

21. № 910.16691 від 23.07.2012 на ім'я ОСОБА_26 у сумі 198997 грн.;

22. № 910.16720 від 24.07.2012 на ім'я ОСОБА_27 у сумі 198997 грн.;

23. № 910.16810 від 26.07.2012 на ім'я ОСОБА_28 у сумі 191581 грн.;

24. № 910.16811 від 26.07.2012 на ім'я ОСОБА_29 у сумі 190963 грн.;

25. № 910.16921 від 31.07.2012 на ім'я ОСОБА_30 у сумі 192508 грн.;

26. № 910.16922 від 31.07.2012 на ім'я ОСОБА_31 у сумі 192508 грн.;

27. № 910.17006 від 02.08.2012 на ім'я ОСОБА_32 у сумі 192508 грн.;

28. № 910.17007 від 02.08.2012 на ім'я ОСОБА_33 у сумі 195392 грн.;

29. № 910.17097 від 06.08.2012 на ім'я ОСОБА_34 у сумі 198997 грн.;

30. № 910.17122 від 07.08.2012 на ім'я ОСОБА_35 у сумі 198997 грн.;

31. № 910.17193 від 09.08.2012 на ім'я ОСОБА_36 у сумі 198997 грн.;

32. № 910.17231 від 13.08.2012 на ім'я ОСОБА_37 у сумі 198997 грн.;

33. № 910.17273 від 13.08.2012 на ім'я ОСОБА_38 у сумі 192508 грн.;

34. № 910.17457 від 20.08.2012 на ім'я ОСОБА_39 у сумі 195392 грн.;

35. № 910.17440 від 20.08.2012 на ім'я ОСОБА_40 у сумі 192508 грн.;

36. № 910.17459 від 20.08.2012 на ім'я ОСОБА_41 у сумі 192508 грн.;

37. № 910.17742 від 03.09.2012 на ім'я ОСОБА_42 у сумі 193950 грн.;

38. № 910.17842 від 06.09.2012 на ім'я ОСОБА_43 у сумі 166608 грн.;

39. № 910.17935 від 11.09.2012 на ім'я ОСОБА_44 у сумі 166608 грн.;

40. № 910.17965 від 12.09.2012 на ім'я ОСОБА_45 у сумі

194376 грн.;

41. № 910.18076 від 17.09.2012 на ім'я ОСОБА_46 у сумі 199680 грн.;

42. № 910.18113 від 18.09.2012 на ім'я ОСОБА_47 у сумі 194376 грн.;

43. № 910.18131 від 18.09.2012 на ім'я ОСОБА_48 у сумі 195832 грн.;

44. № 910.18356 від 25.09.2012 на ім'я ОСОБА_49 у сумі 199470 грн.;

45. № 910.18394 від 26.09.2012 на ім'я ОСОБА_50 у сумі 197290 грн.;

46. № 910.18442 від 27.09.2012 на ім'я ОСОБА_51 у сумі 199470 грн.;

47. № 910.18440 від 27.09.2012 на ім'я ОСОБА_52 у сумі

160066 грн. 50 коп.;

48. № 910.18478 від 28.09.2012 на ім'я ОСОБА_53 у сумі 194376 грн.

Внаслідок вказаної системи злочинних дій, члени організованої групи шахрайським шляхом отримували грошові кошти, які надавалися банком для купівлі транспортних засобів іноземного виробництва без пробігу і які перераховувалися на розрахунковий рахунок № 802 ППФ «СВВ» відкритий у відділенні № НОМЕР_2 «Форум Банк», шляхом їх зняття ОСОБА_4 за чеками чекової книжки, та розпоряджались ними за власним розсудом. 25.09.2013р. ОСОБА_2, повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч.2, 3 ст.190, ч.ч.3, 4 ст.358 КК України. 17.10.2013р. слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_2 обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в СІЗО м. Харкова 60 днів, тобто до 15.12.2013р. та визначено заставу у розмірі 91760 грн., яка внесена 21.10.2013 колишньою дружиною підозрюваного ОСОБА_54 на депозитний рахунок ТУ ДСА України в Харківській області, у звязку з чим 21.10.2013 ОСОБА_2 звільнений з Харківського СІЗО. Ухвалою апеляційного суду області від 24.10.2013р. ухвала суду від 17.10.2013р. скасована в частині визначення застави та визначено підозрюваному ОСОБА_2 заставу у розмірі 344 100 грн., яка до теперішнього часу підозрюваним не внесена.

04.11.2013 здійснений виклик підозрюваного ОСОБА_2 для участі у слідчих діях, проте останній до слідчого не зявився та про причини неявки не повідомив. Оскільки ОСОБА_2 не виконав обовязки, покладені на нього ухвалою слідчого судді від 17.10.2013, зокрема самовільно відлучився із населеного пункту, в якому проживає, без дозволу слідчого та його місцеперебування невідоме, 07.11.2013 оголошений його розшук.

13.11.2013 складено повідомлення про підозру ОСОБА_2, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні в складі організованої групи злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України, у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому, вчиненому організованою групою, повторно у великих розмірах, а також підробленні документів, які видаються, засвідчуються підприємством, установою, організацією, приватним підприємцем і надають права, з метою їх використання, вчиненому повторно організованою групою та використанні завідомо підроблених документів вчиненому організованою групою. Того ж дня ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів у складі організованої групи, а розшук ОСОБА_2 триває.

25.11.2013р. заступником прокурора Харківської області продовжені строки досудового слідства по кримінальному провадженню до 4-х місяців, тобто до 25.01.2014.

В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів по встановленню місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_2, встановлено, що в ніч з 4 на 5 листопада 2013 року, ОСОБА_2 спільно з ОСОБА_55, прибули до розважального закладу ТОВ «Карнавал Ресорт», с. Коропове, Зміївського району, Харківської області де зняли два готельні номери та залишились на ніч. Ранком 05.11.2013, ОСОБА_55 спільно з представниками ТОВ «Карнавал Ресорт» виявили факт зникнення ОСОБА_2 Крім того, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального проводження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_2 у власному користуванні мав термінали мобільного звязку № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та №.

Підставою надання тимчасового доступу слідчий зазначає необхідність отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Астеліт» до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенка С.М. у кримінальному провадженні № 0000051 від 23.11.2012р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобовязати ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк» надати ст. слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенку С.М. право тимчасового доступу до документів, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо абонентів за період з 01.11.2013р. по 28.11.2013р. з абонентських номерів ОСОБА_2 № НОМЕР_1.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУМВС України в Харківській області Ребенку С.М. ознайомитись, зробити копії (в письмовому та електронному вигляді) документів, що містять детальну роздруківку вхідних та вихідних дзвінків (у тому числі нульової тривалості, отримання SMS і інших видів повідомлень) з вказанням місця знаходження базових станцій обслуговування, зон їх покриття, IMEI використаних телефонів, а також інформацію щодо абонентів за період з 01.11.2013р. по 28.11.2013р. з абонентських номерів ОСОБА_2 № НОМЕР_1, що перебувають у володінні ТОВ «Астеліт» за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, Бізнес центр «Горизонт-Парк».

Розяснити ТОВ «Астеліт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.01.2014р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: