Провадження №1-кс/200/2433/15
Справа №200/6683/15-к
УХВАЛА

03 квітня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів -

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- договорів №№ ПР/П-131227/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-131226/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-13154/НЮ від 08.04.13 р., ПР/П-131281/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-13173/НЮ від 18.12.13 р., ПР/П-131282/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-131258/НЮ від 12.09.13 р., ПР/П-131176/НЮ від 30.08.13 р., ПР/П-1377/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-1376/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-131785/НЮ від 24.12.13 р., ПР/П-131193/НЮ від 03.09.13 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатків до цих договорів, специфікацій;

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг);

- податкових накладних;

- договорів з субпідрядними організаціями;

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг);

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів;

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту;

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту;

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- особових справ співробітників ТОВ ПІК ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були працевлаштовані в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2013-2014 роки;

- комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Відповідно до клопотання слідчого, 24.12.2013 року між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) в особі головного інженера першого заступника начальника залізниці ОСОБА_4 та товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_8 (підрядник), в особі ОСОБА_5 , укладено договір № ПР/П-131783/НЮ щодо виконання робіт з розчищення та кріплення русла рік ОСОБА_6 і Самара в районі залізничного мостового переходу на 159 км + 430 м перегону Новомосковськ Орлівщина для покращення пропуску води під мостовою спорудою на території Орлівщинської сільської ради з власних матеріалів.

Відповідно п. 3.1 вказаного Договору вартість робіт складає 5 473 231,20 гривень в тому числі ПДВ. Згідно п. 3.2 Договору оплата виконаних робіт проводиться замовником поетапно протягом 90 календарних днів з моменту підписання акту про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3. Акт про виконані роботи форми КБ-2в з довідкою форми КБ-3 підписується тільки після погодження замовником цін на матеріали, які зазначені у відомості матеріалів, що надаються до акту про виконані роботи.

На виконання договору № ПР/П-131783/НЮ від 24.12.2013 року директором ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 було укладено договори на оренду автотранспорту, будівельної техніки та обладнання, закупівлю будівельних матеріалів з наступними підприємствами: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 договір № 0105-2014/Т від 05.05.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 договір № 0106/2014/Т від 02.06.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 договір № 04/1-14/АрТех від 01.04.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 договір № 03-02/АТ від 03.02.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 договір 02-11/АТ від 04.11.2013 року (предмет договору автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 договір № АТ-01/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 договір № 0304-14/АЖ від 01.04.2014 (предмет договору оренда автотранспорту, машин та обладнання); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 договір № БМ-03/03-14 від 03.03.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 договір № 05-2014/БМ від 05.05.2014(предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_18 договір № 10414/1/СМ від 01.04.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_19 договір № 24/03 від 24.03.2014 (предмет договору постачання будівельних матеріалів); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 договір № 2614 від 02.06.2014 року (предмет договору постачання будівельних матеріалів).

Так, згідно договору № 05-2014/БМ від 05.05.2014 року укладеного між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 відвантажило товар (будівельні матеріали) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 на загальну суму 127 102,7 гривень. Однак встановлено, що директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 фактичного відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, жодних фінансово-господарських відносин з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 не підтримував, договорів не укладав.

Встановлено, що вищезазначені підприємства мають ознаки фіктивності та використовуються для переведення безготівкових коштів у готівку, при цьому будь-яку автотранспортну та будівельну техніку на балансі не мають.

Крім цього, відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2013-2014 роках мало договірні відносини з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання робіт для ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 7 млн. грн., а саме договори №№: ПР/П-131227/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-131226/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-13154/НЮ від 08.04.13 р., ПР/П-131281/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-13173/НЮ від 18.12.13 р., ПР/П-131282/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-131258/НЮ від 12.09.13 р., ПР/П-131176/НЮ від 30.08.13 р., ПР/П-1377/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-1376/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-131785/НЮ від 24.12.13 р., ПР/П-131193/НЮ від 03.09.13 р. за якими виконувало роботи з капітального ремонту водовідвідних споруд та мостів, в ході яких укладало договори з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , договори оренди автотранспорту, машин з підприємствами , що мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні та повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність вилучення оригіналів наступних документів: установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , договорів ПР/П-131227/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-131226/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-13154/НЮ від 08.04.13 р., ПР/П-131281/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-13173/НЮ від 18.12.13 р., ПР/П-131282/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-131258/НЮ від 12.09.13 р., ПР/П-131176/НЮ від 30.08.13 р., ПР/П-1377/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-1376/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-131785/НЮ від 24.12.13 р., ПР/П-131193/НЮ від 03.09.13 р. з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатків до цих договорів, специфікацій, документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг), податкових накладних, договорів з субпідрядними організаціями, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), договорів з компаніями-транспортувальниками товарів, документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту, договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту, документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; тендерна документація щодо отримання права на виконання вищезазначених робіт; особових справ співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були працевлаштовані в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2013-2014 років; накази про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх навчання (підготовку, перепідготовку); посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки; листування між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ; нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки; положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ; перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві; положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки; журналів проведення інструктажів з техніки безпеки; журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки; дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу; тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2013-2014 роки; комп`ютерної техніки; а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування докуцментів в судове засідання не викликався.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати слідчому з ОВС УСБУ України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів , а саме:

- установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- договорів №№ ПР/П-131227/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-131226/НЮ від 06.09.13 р., ПР/П-13154/НЮ від 08.04.13 р., ПР/П-131281/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-13173/НЮ від 18.12.13 р., ПР/П-131282/НЮ від 18.09.13 р., ПР/П-131258/НЮ від 12.09.13 р., ПР/П-131176/НЮ від 30.08.13 р., ПР/П-1377/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-1376/НЮ від 28.03.13 р., ПР/П-131785/НЮ від 24.12.13 р., ПР/П-131193/НЮ від 03.09.13 р. ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , додатків до цих договорів, специфікацій;

- документів щодо поставок або придбання товарів (робіт, послуг);

- податкових накладних;

- договорів з субпідрядними організаціями;

- актів виконаних робіт, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг);

- договорів з компаніями-транспортувальниками товарів;

- документів підтверджуючих наявність будівельної техніки, автотранспорту;

- договорів оренди будівельної техніки, автотранспорту;

- документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- особових справ співробітників ТОВ ПІК ІНФОРМАЦІЯ_7 , які були працевлаштовані в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2013-2014 років; документів, що підтверджують кваліфікацію співробітників (робітників) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх навчання (підготовку, перепідготовку);

- наказів про прийняття на роботу у 2013-2014 роках та звільнення з роботи співробітників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- посадових інструкцій; штатного розпису підприємства за 2013-2014 роки;

- листування між ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- нарядів допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- положення з техніки безпеки на підприємстві; наказів про призначення осіб відповідальних за виконання та дотримання техніки безпеки при виконанні робіт по договорам з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- перелік робіт підвищеної небезпеки на підприємстві;

- положення про видачу нарядів-допусків на виконання робіт підвищеної небезпеки;

- журналів проведення інструктажів з техніки безпеки;

- журналів видачі нарядів-допусків до виконання робіт підвищеної небезпеки;

- дозволів Держгірпромнагляду на проведення робіт підвищеної небезпеки і листування з цього приводу;

- тендерної документації щодо отримання права на виконання робіт по укладеним договорам з ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2013-2014 роки;

- комп`ютерної техніки, магнітних носіїв інформації, а також інших доказів, що мають значення, для встановлення істини у кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали до 03 травня 2015 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1