печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Прокопенка О.І., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Прокопенка О.І. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

03 червня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Прокопенка О.І., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П., про надання доступу у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300001), зареєстрованому за адресою: м.Київ, вул. Лєскова, 9, до документів, що становлять банківську таємницю стосовно розрахункових рахунків: НОМЕР_1; НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться речі та документи у судове засідання не викликався.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004584 від 21.05.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

09.09.2008 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_4 було укладено кредитний договір заборгованість за яким на даний час в гривневому еквіваленті становить 11 853 149,54 грн..

Рішенням господарського суду Кіровоградської області від 02.03.2010 стягнуто з ФОП ОСОБА_4 на користь банку 9 585 095,31 грн. 15.02.2012 постановою Господарського суду м. Києва боржника Фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 322904 та МФО 380805) було відкрито наступні розрахункові рахунки: НОМЕР_1; НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_3.

Фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ФОП ОСОБА_4 мають значення для встановлення факту отримання кредитних грошових коштів та перерахуванню їх за призначенням, а також відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, можуть бути використані як докази, вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в наданні тимчасового доступу та вилучення до вказаної інформації.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів необхідність надання доступу з подальшою виїмкою інформації щодо руху коштів за вказаними рахунками, справи по юридичному оформленню рахунків та кредитної справи ФОП ОСОБА_4 у АТ «Райффайзен Банк Аваль» та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах. Разом з тим, обставин необхідності надання доступу та вилучення документів, зазначених в іншій частині клопотання, не зазначив.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Прокопенка О.І., дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Прокопенку Олександру Івановичу дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 300001), зареєстрованому за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, документів стосовно розрахункових рахунків: НОМЕР_1 (валюта - українська гривня); НОМЕР_1 (валюта - долар США); НОМЕР_2 (валюта - українська гривня); НОМЕР_2 (валюта - долар США); НОМЕР_3 (валюта - українська гривня); НОМЕР_3 (валюта - долар США) ФОП ОСОБА_4, а саме:

- справи по юридичному оформленню рахунків: НОМЕР_1 (валюта - українська гривня); НОМЕР_1 (валюта - долар США); НОМЕР_2 (валюта - українська гривня); НОМЕР_2 (валюта - долар США); НОМЕР_3 (валюта - українська гривня); НОМЕР_3 (валюта - долар США) (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_1 (валюта - українська гривня); НОМЕР_1 (валюта - долар США); НОМЕР_2 (валюта - українська гривня); НОМЕР_2 (валюта - долар США); НОМЕР_3 (валюта - українська гривня); НОМЕР_3 (валюта - долар США) - за період з 01.01.2008 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.І. Смик

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження №757/11877/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Прокопенку Олександру Івановичу.

Слідчий суддя С.І. Смик