Справа № 276/1549/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/260/15

15 грудня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового слідує, що 26 лютого 2015 року близько 10 години до гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міліції та шляхом зловживання довірою переконав його в тому, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 потрібно переказати кошти в сумі 7000 гривень, що в подальшому ОСОБА_5 і зробив. В результаті чого невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 7000 гривень, завдавши потерпілому збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування, допитано як потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що 26 лютого 2015 року близько 10 години на його мобільний телефон за номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_2 зателефонував із номеру мобільного оператора НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився працівником міліції і повідомив їй що його сина ОСОБА_6 було затримано за незаконне зберігання наркотичних речовин , за його звільнення і не притягнення до кримінальної відповідальності він повинен перерахувати кошти в сумі 7000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що відразу ОСОБА_5 і зробив.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 .
Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить суд надати слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2015 р. по 27.02.2015 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 26.02.2015 року по 30.02.2015 року;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3
Слідчий заявлене клопотання підтримав і дав пояснення по його суті.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що є достатньо підстав вважати, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, що дає підстави суду задоволенню клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 26.02.2015 р. по 27.02.2015 р.;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 26.02.2015 року по 30.02.2015 року;
- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Володарськ-Волинського відділення поліції Коростишівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Володарсько-Волинського
районного суду: ОСОБА_1