печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9899/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., при секретарі Заліській Г.Г., за участю прокурора Массалітіна В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого прокурора Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Массалітіна В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 15 квітня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 423 та ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший прокурор Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Массалітін В.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 15 квітня 2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 423 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 50000038, за фактами зловживання військовими службовими особами Міністерства оборони України та службовими особами Центрального територіального управління капітального будівництва своїм службовим становищем на користь третіх осіб - товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгово-будівельна група».

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2012 року Міністерство оборони України проводило закупівлю квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України для військовослужбовців Збройних Сил України (далі - ЗС України.)

З метою попереднього обстеження наданих пропозицій щодо можливого придбання квартир на вторинному ринку, зокрема, за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Достоєвського, буд. 32, наказом Директора департаменту капітального будівництва МО України (далі - ДКБ МО України) було створено відповідну робочу групу.

Відповідно до акту попереднього обстеження наданих пропозицій щодо можливого придбання квартир на вторинному ринку від 30.11.2012 квартири за вищевказаною адресою не відповідали санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень.

Незважаючи на викладене, 21.12.2012 конкурсною комісією МО України з відбору пропозицій щодо закупівлі квартир на умовах пайової участі та на вторинному ринку в регіонах України визначено переможцем по закупівлі квартир у м. Первомайськ Миколаївської обл. ТОВ «Українська торгово-будівельна група», яке запропонувало 38 квартир у житловому будинку за адресою: Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Достоєвського, 32, загальною площею 2 194 кв. м., сумарною вартістю 10 706 720 грн.

26.12.2012 між МО України в особі начальника Центрального територіального управління капітального будівництва (далі - ЦТУ КБ) ОСОБА_2, який діяв на підставі довіреності Міністра оборони України, та ТОВ «Українська торгово-будівельна група» укладено договір купівлі-продажу вищевказаних 38 квартир, відповідно до п. п. 1.4 та 2.1 якого відчужувані квартири повинні відповідати санітарним, технічним та державним будівельним нормам щодо житлових приміщень.

Того ж дня, без проведення повторного огляду, указані квартири, які не відповідають санітарним та технічним нормам, прийнято ЦТУ КБ.

28.12.2012 з Державного бюджету України на виконання вищевказаного договору купівлі-продажу на розрахунковий рахунок ТОВ «Українська торгово-будівельна група» № 9980, який відкритий в Ф«ЦРУ»АТ«Б«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»М.КИЇВ, було перераховано двома платежами 7 720 736,08 грн. та 2 985 983,92 грн., всього 10 706 720 грн.

Внаслідок реалізації вищевказаного договору купівлі-продажу Державі заподіяно збитків на загальну суму 10 706 720 грн.

Згідно з повідомленням ГВ ПМ ДПІ у Оболонському районі м. Києва ДПС від 22.04.2013 № 1708/9/07-05 рахунок № 9980 у Ф«ЦРУ» АТ«Б«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» М. КИЇВ відкритий ТОВ «Українська торгово-будівельна група».

Прокурор стверджує, що з метою всебічного, повного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення фактів перерахування грошових коштів з Державного бюджету України на користь ТОВ «Українська торгово-будівельна група» та подальшого їх руху, використання отриманих даних в якості доказів у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті Ф«ЦРУ»АТ«Б«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Київ для Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері інформації, яка містить банківську таємницю, відносно ТОВ «Українська торгово-будівельна група» (м. Київ, вул. Богатирська, буд. 2, кв. 65, ) щодо відкриття та використання поточного рахунку № 9980.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Київською прокуратурою з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 50000038, за фактами зловживання військовими службовими особами Міністерства оборони України та службовими особами Центрального територіального управління капітального будівництва своїм службовим становищем на користь третіх осіб - товариства з обмеженою відповідальністю «Українська торгово-будівельна група».

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та вилучення запитуваних прокурором документів щодо банківського рахунку № 9980, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати старшому прокурору Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Масалітіну В.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, щодо клієнта банку Ф «ЦРУ»АТ«Б«ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»М.КИЇВ (01133, м. Київ, вул. Щорса, 31, МФО 300937, код ЗКПО 25745867) - ТОВ «Українська торгово-будівельна група» (м. Київ, вул. Богатирська, буд. 2, кв. 65. ), а саме:

- договорів та інших документів про відкриття та обслуговування рахунку № 9980, документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток за період з 01.12.2012 по 31.04.2013;

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по рахунку № 9980 за період з 01.12.2012 по 31.04.2013 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 14 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/9899/13-к.

Примірник 2 - старший прокурор Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Массалітін В.В.

Слідчий суддя В.П. Кицюк