Придніпровський районний суд м.Черкас
номер справи 711/3839/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/855/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 квітня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Смоляр А.О.,

за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Демченка М.І

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ УМВС України в Черкаській області Падалки Б.В. винесеного у кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, погоджене з старшим прокурором прокуратури Черкаської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що упродовж 2011 року службовими особами КП Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів внаслідок порушення Закону України №2289 Про здійснення державних закупівель в частині п.1, 5 ст.2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, без проведення передбачених законом процедур, за завищеними цінами було придбано продуктів нафтоперероблення рідких на загальну суму 1 086 258, 25 грн., чим нанесено збитки комунальному підприємству у вигляді втрачених матеріальних активів на загальну суму 199 580, 27 грн.

04.01.2012 за даним фактом СУ УМВС України в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 за фактом використання службовими особами КП ЧЕЛУАШ свого службового становища в інтересах третіх осіб-зокрема службових осіб ПП Бонанза-центр, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування зібрано дані про фальсифікацію перших примірників видаткових накладних, які вилучено в ПП Бонанза-центр.

Враховуючи те, що за результатами перевірки державних закупівель КП ЧЕЛУАШ ДФІ у Черкаській області виявлено, що без проведення процедур закупівлі у період часу з 01.01.2010 по 31.08.2011 було придбано асфальтобетон та бітум на загальну суму 142 460 грн., виникає необхідність перевірити чи допускали аналогічні факти службові особи ВАТ Асфальто-бетонний завод Південь та чи безпідставно перераховувались з КП ЧЕЛУАШ бюджетні кошти на розрахункові рахунки ВАТ Асфальто-бетонний завод Південь №6331, який відкрито у ВАТ ВТБ Банк в м. Києві та №7708, який відкрито у ПАТ ПІБ в м. Черкаси. Для цього необхідно вилучити та дослідити документи про банківські операції по вище вказаних розрахункових рахунках.

В судовому засіданні слідчий прокурор підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, клопотання про доступ з можливістю вилучення до яких подано до суду, в судове засідання не викликалася, оскільки прокурор заявив клопотання її не викликати оскільки є достатньо підстав вважати, що вказані документи можуть бути знищені або до їхнього змісту можуть бути внесені зміни.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками), специфікацій, актів прийому - передач, накладних, податкових накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних та інших фінансово господарських, бухгалтерських і супутніх документів, та можливість їх вилучити з метою проведення відповідних криміналістичних експертиз.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 40, 92, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме зобов'язати службових осіб Черкаської регіональної дирекції ВАТ ВТБ Банк, що має юридичну адресу: м. Черкаси, вул. Б.Вишневецького, 47, виготовити роздруківку руху коштів із зазначенням контрагентів, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку №6331 ВАТ Асфальто-бетонний завод Південь (код. 03090280), який відкрито у ВАТ ВТБ Банк в м. Києві, за період з 01.01.2010 року по 01.01.2011 року .

Зобовязати відповідальну особу Черкаської регіональної дирекції ВАТ ВТБ Банк, яка відповідає за збереження вказаних вище документів та наділена правом видавати такі документи, видати вказані документи, слідчому ВРЗСГД СУ УМВС України в Черкаській області Падалка В.Б., розяснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обовязків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: