Придніпровський районний суд м.Черкас
Справа № 711/4061/13-к
Кримінальне провадження № 1кс/711/932/13
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 травня 2013 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Бассак Т.Є. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Онищенко І.С.

слідчої - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_2, винесеного у кримінальному провадженні № 0000047 від 11 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до документів ТОВ Будівельна компанія Топаз за період 08.07.2011 до 22.02.2012 років, які знаходяться в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення документів, а саме: в копіях: статуту товариства; ліцензій на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; в оригіналах: договори на виконання будівельних робіт (субпідряду), укладених з ПрАТ ПМК-216; договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, укладених з ПрАТ ПМК-216; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), посилаючись на те, що 09.11.2009 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м.Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м.Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений контракт №1060/11 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка на загальну суму 10166179 грн.

05.07.2010 року між Національним дендрологічним парком Софіївка НАН України (м.Умань Черкаської області), як замовником, та ПрАТПМК-216 (м. Золотоноша Черкаської області), як генпідрядником, був укладений договір №491/07 на виконання будівельних робіт на обєкт Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка на загальну суму 33956214 грн., при цьому вартість робіт в 2010 році складає 11586690,02 грн., а в 2011 році 11407901,14 грн.

Загальна вартість виконаних за 2009 - 2011 роки ПрАТ ПМК-216 будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, склала 16432928,70 грн., в тому числі за 2011 рік 8043906,02 грн.

Під час проведення перевірки відповідності виконавчої документації (типові форми КБ-3, КБ-2в), складеної посадовими особами ПрАТ ПМК-216 щодо обсягів виконаних ремонтно-будівельних та будівельно-монтажних робіт, державним будівельним нормам, був встановлений факт безпідставного завищення вартості вказаних будівельних робіт за вересень грудень 2011 року на загальну суму 1 595 618, 71 грн., а саме: врахування в документації робіт, не передбачених кошторисом; неправильне застосування державних будівельних норм; завищення витрат праці робітників; завищення витрат на відрядження; завищення вартості використаних будівельних матеріалів; неврахування вартості зворотних будівельних матеріалів, тощо.

Таким чином, упродовж вересня грудня 2011 року посадові особи ПрАТ ПМК-216, шляхом внесення неправдивих даних в офіційні документи, заволоділи державними грошовими коштами в особливо великих розмірах в сумі 1 595 618, 71 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів господарсько-фінансової звітності ПрАТ ПМК-216 щодо проведення проектних та будівельних робіт з реконструкції гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотнього водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка за 2009 2010 рік, а також за період часу з вересня по грудень 2011 року, для чого 04.02.1013 року у слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до господарсько-фінансових документів ПрАТ ПМК-216.

11.02.2013 року в приміщенні ПрАТ ПМК-216, згідно ухвали слідчого судді, був проведений тимчасовий доступу до документів господарсько-фінансової звітності даного підприємства, під час якого були вилучені, зокрема, договори субпідрядів по обєкту Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, довідки про вартість виконаних робіт (типова форма КБ-3), акти приймання виконаних робіт (типова форма КБ-2), первинна бухгалтерська документація, тощо.

Крім цього, з метою перевірки цільового використання бюджетних коштів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до банківських документів, а саме отримана роздруківка руху коштів по розрахунковому рахунку в українській гривні за №8200, відкритому ПрАТ ПМК-216 в АТ УкрСиббанк (МФО банку 351005).

В ході проведення аналізу руху коштів по зазначеному розрахунковому рахунку, було встановлено, що в вересні-грудні 2011 року з розрахункового рахунку Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України на рахунок ПрАТ ПМК-216 були здійснені наступні перерахування: 08.08.2011 532748,74 грн., 11.08.2 грн., 30.09.2011 357274,49 грн., 10.11.2,65 грн., 30.11.2011 580182,47 грн., 21.12.2011 21296,99 грн., 111671,89 грн., 139041,65 грн., 169472,23 грн., 201742,07 грн., 310047,6 грн., 565792,75 грн., 26.12.2011 3278,29 грн., 15739,06 грн., 112875,6 грн., 248812,33 грн., 298228,61 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 8576654,76 грн.

Інших значних надходжень коштів на розрахунковий рахунок ПрАТ ПМК-216 в цей період часу не було.

В цей же самий час з розрахункового рахунку ПрАТ ПМК-216 на розрахунковий рахунок ТОВ Будівельна компанія Топаз (юр. адреса: АДРЕСА_2) були перераховані значні суми грошових коштів за будівельні матеріали та виконання робіт за договором субпідряду, а саме: 18.08.2011 67562,83 грн. 353727,68 грн., 19.08.2011 53272,44 грн. 144960 грн., 23.08.2011 224731 грн., 467998,34 грн., 26.09.2011 224731 грн., 30.09.2011 162603 грн., 12.10.2011 193097,74 грн., 24.10.2011 73215,46 грн., 03.11.2011 91519,32 грн., 14.11.2011 178089 грн., 251173,38 грн., 401312,4 грн., 28.11.2011 92916 грн., 06.12.2011 - 111000 грн., 12.12.2011 105609,14 грн., 19.12.2011 140173,38 грн., а всього було перераховано кошти на загальну суму 3337692,11 грн.

Аналізуючи зазначений рух коштів, можна зробити висновок, що ТОВ Будівельна компанія Топаз являлася однією із субпідрядних організацій, яка проводила будівельні роботи на обєкті Реконструкція гідротехнічних споруд зі створенням системи зворотного водопостачання Національного дендрологічного парку Софіївка НАН України, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Камянка, проведення благоустрою території в пониззі р. Камянка, проте під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ ПМК-216 директором та головним бухгалтером цього підприємства не були надані будь-які договірні чи бухгалтерські документи щодо господарських відносин між ПрАТ ПМК-216 та ТОВ Будівельна компанія Топаз. Також в первинних бухгалтерських документах, виданих під час проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ ПМК-216, немає жодної накладної щодо передачі ТОВ Будівельна компанія Топаз будівельних матеріалів, за які ПрАт ПМК-216 перераховувала кошти.

Крім цього, згідно довідки ДПІ, 06.12.2011 року свідоцтво платника НДС у ТОВ Будівельна компанія Топаз було анульовано, а 22.02.2012 року дане підприємство взагалі було знято з обліку ДПС.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що господарські відносини між ПрАТ ПМК-216 та ТОВ Будівельна компанія Топаз являються фіктивними, а взаєморозрахунки здійснювалися для легалізації коштів, добутих злочинним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки господарських взаємовідносин та взаєморозрахунків між ПрАТ ПМК-216 та ТОВ Будівельна компанія Топаз, необхідно дослідити ( в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) договірні, банківські та фінансово-бухгалтерські документи щодо укладання договорів субпідрядів та поставок будівельних матеріалів між ПрАТ ПМК-216 та ТОВ Будівельна компанія Топаз, які знаходяться в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1).

На думку суду є всі підстави для задоволення такого клопотання і воно є належним чином обґрунтоване.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів за період часу з 08.07.2011 року по 22.02.2012 року щодо проведення поставки будівельних матеріалів та проведення будівельних робіт ТОВ Будівельна компанія Топаз на замовлення ПрАТ ПМК-216, а саме: статуту товариства; ліцензій на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад; договори на виконання будівельних робіт (субпідряду), укладених з ПрАТ ПМК-216; договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, укладених з ПрАТ ПМК-216; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо), які знаходяться в приміщенні ТОВ Будівельна компанія Топаз, які знаходяться в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1).

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл СУ УМВС України в Черкаській області та УСБУ України в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів ТОВ Будівельна компанія Топаз за період 08.07.2011 до 22.02.2012 років, які знаходяться в приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1, а також надати дозвіл на тимчасове вилучення документів, а саме:

в копіях: статуту товариства; ліцензій на проведення будівельних робіт; наказів на призначення на посади та функціональні обовязки (посадові інструкції) директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт, головного бухгалтера; штатний розклад;

в оригіналах: договори на виконання будівельних робіт (субпідряду), укладених з ПрАТ ПМК-216; договорів на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, укладених з ПрАТ ПМК-216; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цих договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання; накладні, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2), звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29), акти на списання чи використання ТМЦ, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), накази на відрядження, посвідчення про відрядження, табелі обліку робочого часу, відомості на виплату грошей, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, тощо).

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обовязок по її виконанню.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т.Є.Бассак