УХВАЛА
іменем України
18 серпня 2015 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила, що "… В період часу з 26.07.2015 по 29.07.2015 невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_4 та представившись ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 5475 гривень, чим заподіяла потерпілому матеріального збитку на вищевказану суму.

04.08.2015 вказаний факт СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України і розпочато досудове розслідування

Потерпілий ОСОБА_4 під час допиту дав свідчення про те, що в період часу з 22.07.2015 по 26.07.2015 він разом з командою ФК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " с. Стремигород, Коростенського району перебував в м.Одесі на турнірі з міні-футболу. Коли 26.07.2015 вони поверталися в м. Коростень, під час руху близько 20 год. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , та представилися ОСОБА_5 , який сказав, що він селекціонер і вони домовилися про те, що ОСОБА_5 забере потерпілого до Польщі, але для цього потрібно зроби закордонний паспорт, за який потрібно внести відповідну суму. ОСОБА_4 на мобільний телефон прийшла СМС повідомлення з номером рахунку на якій потрібно було перерахувати кошти, а саме такий рахунок НОМЕР_2 , потім ОСОБА_4 взяв гроші та пішов до банку, де перерахував гроші в сумі 2100 гривень, в цей час знову перетелефонував ОСОБА_5 і сказав, що для того щоб оформити візу йому потрібні ще кошти, і знову перерахував гроші в сумі 3375 гривень, тільки на інший рахунок, а саме НОМЕР_3 . Через декілька хвилин йому зателефонував ОСОБА_5 і повідомив, що гроші надійшли і документи будуть через пару днів.

В ході розслідування, проведення оперативно-розшуковими заходами слідчими діями було встановлено, що грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_3 , яка перебуває у власності і обслуговуються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаних банківських карток.

Зважаючи на те, що особи, які використовували вказані банківські картки можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставини підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочину, виявлення злочинних зв`язків, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка містить в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з 26.07.2015 по час надання інформації..."

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважаю, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме до: виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 , з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, з зазначенням рахунків отримувачів коштів, анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок, за період часу з 26.07.2015 року по час надання інформації.
Щодо вирішення клопотання в частині надання доступу до "… Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів), у яких були проведенні будь-які банківські операції із використанням вказаних вище банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 26.07.2015 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії...",то вважаю, що в цій частині у задоволенні даного клопотання слід відмовити за його безпідставністю.

Свій висновок мотивую тим, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються…

Оглянувши матеріали, надані до клопотання (а це: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001004 від 04.08.2015 року; копія протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.08.2015 року; копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 на 2 аркушах; копія квитанції про переказ коштів) вбачається, що стороною кримінального провадження слідчою СВ Коростенського MB УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 не конкретизовано із яких саме відділень банку (банкоматів)пропонується отримати доступ, а тому вважаю, що в цій частині клопотання передчасне та не підлягає задоволенню.

Також не підлягає задоволенню вимога в частині "Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищевказаної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ", оскільки вимоги чинного процесуального законодавства і так встановлюють відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді (ст.166 КПК України).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162, 163, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчої СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- задовольнити частково.

Надати слідчий СВ Коростенського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом отримання інформації про особу, на яку зареєстрована банківський рахунок № НОМЕР_3 , виписки по ньому, з указаним трафіком банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) та місць їх проведення, з зазначенням рахунків отримувачів коштів (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції), за період з 26.07.2015 року по час надання інформації, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (адреса: АДРЕСА_2 ). Вищевказану інформацію надати на паперовому або електронному носії.

В задоволенні решти клопотання відмовити за його безпідставністю.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 КПК України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_1

З ухвалою ознайомлений (а) " ___ " _____________ 20 __ р. _______________________ (підпис)