Справа № 276/1159/15-к
Провадження по справі 1-кс/276/175/15

09 вересня 2015 року смт. Володарськ-Волинський
Із клопотання органу досудового розслідування слідує, що 5.05.2015 року близько 19 години 38 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та шляхом зловживання довірою дізнався реквізити банківської картки № НОМЕР_1 після чого заволодів грошовими коштами в сумі 2000 гривень, завдавши потерпілій збитку на вказану суму.
Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та дав пояснення по його суті.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню так як слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка необхідна органу досудового розслідування, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та розкритті злочину. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішуватись питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.
Довести іншим способом обставини вчинення злочину, встановити особу, яка вчинила злочин не представляється можливим.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_7 або о/у ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що
містять банківську таємницю та вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за місцем їх фактичного надання слідчому та у будь - якому відділенні даної фінансової установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:
- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 4.05.2015 р. по 10.05.2015 р;
- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 з наданням фото-або відео фіксування даної операції за період часу з 04.05.2015 року по 10.05.2015 року;
- інформацію щодо фото або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової картки № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Доручити виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Володарськ-Волинського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням о/у СКР ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Копія вірна.
Суддя: ОСОБА_1