Справа № 640/2491/13-к
н/п 1-кс/640/1072/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Єфіменко Н.В.,

при секретарі - Васалатій К.Є.,

за участі слідчого Кошелєвої В.Л.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУМВСУ В Харківській області Кошелєвої В.Л. у кримінальному провадженні № 0000130 від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

12 лютого 2013р. суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів: заяв про відкриття (закриття) рахунків для карт № 5577 2127 0305 6690, № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, № 4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955; реєстрів руху коштів по рахункам для карт № 5577 2127 0305 6690 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, № 4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955 за період з 16.01.2012р. по теперішній час з розшифровкою призначення знаття, зачислення коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату; фото-відеоматеріалів камер відеоспостеренежжня банкоматів та приміщень касових залів щодо отримання коштів з рахунків карт № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, №4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955 за період з 16.01.2012р. по теперішній час з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, , розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що нестановлена оcоба в період з січня по липень 2012р. шахрайським шляхом заволоділа коштами у сумі 205 250 грн., які належать гр. ОСОБА_2 Допитана у якості потерпілої ОСОБА_2, яка у власному користуванні має термінали мобільного звязку № 050-849-63-73 та № 098-566-63-58, пояснила, що в січні 2012р. її родичка ОСОБА_3 познайомила з особою по імені ОСОБА_4. Останній в період з 15 по 16 січня 2012 року особисто прибув за місцем мешкання ОСОБА_2 за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Щербакова б. 8 кв. 40, назвався студентом Національного Університету «ОСОБА_5 імені ОСОБА_6» та представником посадових осіб зазначеної установи, який за грошове винагородження в розмірі 50 000 грн. сприяє в зачисленні абітурієнтів на бюджетну форму навчання, а надалі за додаткову оплату - в наданні послуг мешкання в гуртожитку з трьохразовим харчування впродовж 5 років, сплати за навчання на військовій кафедрі та різноманітних послуг по збору документів. У власному користуванні ОСОБА_7 має термінали мобільного звязку № 063-265-41-62, № 063-173-30-18, № 097-036-06-23, № 097-599-46-44, № 096-748-81-91, № 098-224-88-81.

потерпілою ОСОБА_2 по телефону та шляхом направлення письмових СМС-повідомлень на термінали мобільного звязку № 050-849-63-73, № 098-566-63-58 в її користуванні повідомляв вартість послуг та розмір коштів, які підлягають направленні для отримання особою за іменем ОСОБА_7, а також номери розрахункових рахунків та кредитних карток АКБ «Приват Банку» для перерахування даних коштів.

ОСОБА_8 домовився з ОСОБА_2, що остання оформить у відділенні ПАТ КБ «Приват-банк» універсальну кредитку картку № 5577 2127 0305 6690, з якої на його вимогу буде перерховувати грошові кошти на вказані ОСОБА_8 розрахункові рахунки ПАТ КБ «Приват-банк» в його користуванні.

При цьому чоловік по імені ОСОБА_8 переконав ОСОБА_2 передати йому кошти як шляхом перерахування з розрахункового рахунка кредитної картки ОСОБА_2 № 5577 2127 0305 6690 на кредитну картку на імя ОСОБА_7 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727 в ПАТ КБ «Приват Банк», так і шляхом використання терміналу ПАТ КБ «Приват Банк» та шляхом поповнення готівкою коштів на картки на імя ОСОБА_7 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, ОСОБА_9 № 4627 0817 9850 6460, та ОСОБА_10 Нуріди Фердовсівни № 5577 2127 1705 8955 в ПАТ КБ «Приват Банк».

Після чого чоловік по імені ОСОБА_7 шляхом обману та зловживанням довірою потерпілої ОСОБА_2, під приводом сприяння у вступі її сина ОСОБА_11 до навчання на бюджетну форму Національного Університету «ОСОБА_5 імені ОСОБА_6», надання направлення Донецької обласної прокуратури, надання послуг мешкання в гуртожитку з трьохразовим харчуванням впродовж 5 років, сплати за навчання на військовій кафедрі та різноманітних послуг по збору документів, заволодів коштами гр. ОСОБА_2 на загальну суму 205 250 грн. При цьому останній не виконав взяті на себе зобовязання, а шляхом обману заволодів коштами гр. ОСОБА_2 на загальну суму 205 250 грн. та розпорядився на свій розсуд.

04.02.2013 слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України працівникам УБОЗ ГУМВС України в Харківській області, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину.

Згідно рапорту оперуповноваженого УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_12 від 05.02.2013 в ході проведених оперативно-розшукових заходів встановлені особи ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_1 та розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_7 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_2 та розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_9 № 4627 0817 9850 6460, ОСОБА_10 Нуріда Фердовсівна, ІНФОРМАЦІЯ_3 та розрахункові рахунки в ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_10 Нуріди Фердовсівни № 5577 2127 1705 8955.

Також встановлено, що ОСОБА_7 має у власному користуванні мобільні термінали з № 063-265-41-62, № 063-173-30-18 оператора ТОВ «Астеліт», з яких він шляхом написання СМС-повідомлень на мобільний телефон № 050-849-63-73 оператора ПрАТ «МТС Україна» в користуванні ОСОБА_2 повідомив номери карток ПАТ КБ «Приват Банк» на імя ОСОБА_7 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727 та ОСОБА_10 № 5577 2127 1705 8955.

З метою надання тимчасового доступу слідчий зазначає неможливість отримання вказаної інформації в інший спосіб та можливість використання її в якості доказів в кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, до судового засідання не зявився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.163, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУМВСУ В Харківській області Кошелєвої В.Л. у кримінальному провадженні № 0000130 від 23.01.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Зобовязати ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, , розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50, надати слідчому СУ ГУМВСУ В Харківській області Кошелєвій В.Л. право тимчасового доступу до документів: заяв про відкриття (закриття) рахунків для карт № 5577 2127 0305 6690, № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, № 4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955; реєстрів руху коштів по рахункам для карт № 5577 2127 0305 6690 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, № 4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955 за період з 16.01.2012р. по теперішній час з розшифровкою призначення знаття, зачислення коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату; фото-відеоматеріалів камер відеоспостеренежжня банкоматів та приміщень касових залів щодо отримання коштів з рахунків карт № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, №4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955 за період з 16.01.2012р. по теперішній час з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку.

Дозволити слідчому СУ ГУМВСУ В Харківській області Кошелєвій В.Л. вилучити у ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, , розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, буд.50, документи: заяви про відкриття (закриття) рахунків для карт № 5577 2127 0305 6690, № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, № 4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955; реєстрів руху коштів по рахункам для карт № 5577 2127 0305 6690 № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, № 4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955 за період з 16.01.2012р. по теперішній час з розшифровкою призначення знаття, зачислення коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату; фото-відеоматеріали камер відеоспостеренежжня банкоматів та приміщень касових залів щодо отримання коштів з рахунків карт № 4405 8850 1654 3222, № 6762 4620 5733 1727, №4627 0817 9850 6460, № 5577 2127 1705 8955 за період з 16.01.2012р. по теперішній час з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.03.2013 року.

Розяснити ПАТ «КБ «Приват Банк», філії «Дніпропетрівського головного регіонального управління» МФО 305299, , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: