печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3464/14-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000580 від 25.10.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

17 лютого 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000580, зареєстрованому в ЄРДР 25.10.2013 за фактами шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012 року директор ПП « ОСОБА_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , в порушення вимог п.п. 140.1.2. ст. 140 Податкового Кодексу України, безпідставно включив до складу витрат підприємства за 4 квартал 2011 року роялті платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування) на користь підприємств нерезидентів в сумі 15 414 716 грн., що перевищує 60 995 грн., тобто 4% від доходу за вказаний рік в сумі 1 524 869 грн.).

У подальшому ОСОБА_6 надав до органів ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначені завідомо неправдиві відомості про сплату роялті.

На підставі викладеного, ПП « ОСОБА_5 » незаконно отримало пільги щодо оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України податків на загальну суму 3 237 090,36 грн., чим завдано Державі великої матеріальної шкоди.

У подальшому директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , використовуючи зазначені приховані від оподаткування кошти, здійснив з ними фінансову операцію, перерахувавши на рахунки підприємств нерезидентів, як сплату роялті.

Досудовим розслідуванням установлено, що ПП « ОСОБА_5 » має наступні рахунки, відкриті у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

За викладених обставин у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять відомості про керівників підприємства, отримання та використання ними коштів, документи із вільними зразками підписів службових осіб ПП « ОСОБА_5 », які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність службових осіб указаного товариства, та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для проведення ревізій та експертиз.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу з наданням можливості вилучення документів, оскільки вказана слідча дія дійсно спрямована на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні і слідчому судді надано достатньо відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети - з`ясування усіх обставин, щодо шахрайства з фінансовими ресурсами, що завдало великої матеріальної шкоди.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 в повному обсязі (заява на відкриття рахунку, договір, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- банківських виписок (роздруківок щодо руху коштів) по рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 10.06.2009 по 10.02.2014;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по зазначеному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки дня за період з 10.06.2009 по 10.02.2014 тощо.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3464/14-к

Примірник 2- наданий старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_7

Слідчий суддя ОСОБА_1