КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-200/10
Провадження № 4-200/10
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.05.2010 року суддя Київського районного суду м. Полтави Шиян В.М.. розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про проведення обшуку у кримінальній справі Аг 10318007. -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1. звернувсяз поданням, погодженим заступником прокурора Полтавської області, про надання дозволу па проведення обшуку в квартирі, розташованій за адресою: Полтавська області,, м. Кременчук, вулиця Київська, б. 46. кв. 59. А частина якої на праві власнос ті належи ть ОСОБА_2, мотивуючи подання тим. що відносно суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1). порушена кримінальна справа №10318007 за ((тактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Згідно вказаного подання в період з 01.03.2008р. по 31.12.2009р., СПД-ФОП ОСОБА_3 діючи навмисно, усвідомлюючи покладені на нього права та обов'язки, щодо дотримання законодавства про оподаткування, будучи суб'єктом господарювання без створення юридичної особи, шляхом заниження об'єкта оподаткування необгрунтованого формування податкового кредиту з ПДВ переслідуючи умисел направлений на ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах, безпідставно відніс до податкового кредиту- з ПДВ операції з придбання товарів, робіт та послуг від 1111 «Авалон-27» (м. Львів, ). ПП «Дельта-юг» (м. Одеса. ). І1П ЛІК Промбудгарант» (м.Київ. код СДРІІОУ 36142073) та ПГ1 '(Дніпро ОСОБА_4-' (м. Л)цьк. ). чим умисно ухилився від сплати подагк) на додан) вартість в загальній сумі 2 172 081.16 гри., що в 7180 /2 172 081.16 : 302.5

7180/ разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та своїми незаконними діями призвів до фактичного ненадходжешія в бюджет кош тів в особливо великих розмірах.

В ході проведених оперативних заходів встановлено, що згідно реєстраційних даних, фактична та юридична адреса СГ1Д-ФОП ОСОБА_3 становить квартирне приміщення №59. розташоване за адресою: Полтавська обдасть м. Кременчук, вул. Київська, суд. 46.

Довідкою Кременчуцького міжміського бюро технічної інвентаризації № 61/2735 від 14.05.2010р.. квартирне приміщення Аз 59. розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, б. 46. зареєстроване на праві власності за самим ОСОБА_3 - частки та громадянкою ОСОБА_5 -- А частки.

Також згідно реєстраційних даних встановлено, що громадянин ОСОБА_2, проживає за адресою: Полтавська обдасть, м. Кременчук, вул. Київська, б. 46. кв. 59.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку, що є достатні підстави вважати, що предмети і документи, які мають значення для встановлення істини в справі, можуть знаходитися у житловому приміщенні за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Київська, б. 46. кв. 59.

Па підставі викладеного подання є обгрун тованим та підлягає задоволенню.

Керуючись сі . 177 КПК України. суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подаиня задовольнити.

Провести обшук в квартирному приміщенні розташованому за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вулиця Київська, б. 46. кв. 59, яке на праві власності належить ОСОБА_3 - 1/2 частки та ОСОБА_6 - /2 частки, з метою встановлення та вилучення документів і предметів суб'єкта підприємницької діяльності - фізичної особи підприємця ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) та інших суб'єктів господарської діяльності, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Проведення обшуку доручити співробітникам управління податкової міліції ДПА у Полтавській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя В.М.Шиян