печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2013 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Кірові О.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ МВС України Гордієнко О.О. про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Гордієнко О.О.звернувся до суду за погодженням з старшим прокурором Першого відділу Генеральної прокуратури України Бєлік А.А. із клопотанням і просить надати ГСУ МВС України тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ «Інпромбанк» та становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що ГСУ МВС України провадиться досудове слідство в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 21.11.2012 щодо директора ТОВ «Паблішінг Інформ» ОСОБА_3, директора ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_4, директора ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_5, директора ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_6, директора ТОВ «Джерела Знань» ОСОБА_7, директора ТОВ «ІКАПІТАЛ УА» ОСОБА_8, директора ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_9, директора ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» ОСОБА_10, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_11, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України. Під час досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, та необхідність їх вилучення.

Вислухавши слідчого Гордієнко О.О. ,пояснення представника ліквідатора ПАТ «Інпромбанк», дослідивши надані докази по кримінальному провадженню №0000041, суд прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в 2010 році невстановлені службові особи ПАТ «Інноваційно-промисловий банк» (надалі ПАТ «Інпромбанк») за попередньою змовою з акціонером зазначеної банківської установи ОСОБА_11, а також директором ТОВ «Паблішінг Інформ» ОСОБА_3, директором ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» ОСОБА_4, директором ТОВ «Берег Маклая» ОСОБА_5, директором ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» ОСОБА_6, директором ТОВ «Джерела Знань» ОСОБА_7, директором ТОВ «ІКАПІТАЛ УА» ОСОБА_8, директором ТОВ «Супер Сігвей» ОСОБА_9, директором ТОВ «Компанія «Іінжтехбудсервіс» ОСОБА_10 вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_11, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на організацію заволодіння майном ПАТ «Інпромбанк», з травня по липень 2010 року організував придбання наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела Знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» із призначенням на посади директорів цих підприємств, перелічених вище осіб без мети здійснення ними господарської діяльності, а з метою оформлення кредитів у ПАТ «Інпромбанк» та подальшого перерахування кредитних коштів на рахунки інших суб'єктів господарювання.

18 серпня та 21 серпня 2010 року директори ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела Знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» не маючи намір повертати кредитні кошти, звернулись із заявами до ФКД ПАТ «Інпромбанк», для отримання кредитних коштів ніби то для поповнення обігових грошових засобів та погашення заборгованості перед третіми особами згідно договорів, контрактів, рахунків тощо.

У свою чергу, 21.08.2010 посадові особи ФКД ПАТ «Інпромбанк», зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог ряду нормативних банківських документів, без належно проведених зборів кредитного комітету, на якому б обговорювалось питання видачі кредитних коштів, не перевіряючи ліквідність фінансового стану та платоспроможності позичальників надали їм дозвіл на кредитування.

В забезпечення виконання умов кредитних договорів, укладених із посадовими особами зазначених суб'єктів підприємницької діяльності було надано майно ТОВ «Юл Соф» на суму 320 млн. грн., яке фактично було відсутнім на балансі цього товариства.

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 07-2010 із ТОВ «Паблішінг Інформ» в особі директора ОСОБА_3

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 11-2010 із ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування» в особі директора ОСОБА_4

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 10-2010 із ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» в особі директора ОСОБА_6

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 05-2010 із ТОВ «ІКАПІТАЛ УА» в особі директора ОСОБА_8

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 12-2010 із ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» в особі директора ОСОБА_10

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 08-2010 із ТОВ «Берег Маклая» в особі директора ОСОБА_10

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 09-2010 із ТОВ «Джерела Знань» в особі директора ОСОБА_7

21.08.2010 між ПАТ «Інпромбанк» в особі директора філії Київської дирекції ОСОБА_12 укладено кредитний договір № 06-2010 із ТОВ «Супер Сігвей» в особі директора ОСОБА_9

В цей же день ПАТ «Інпромбанк» на розрахункові рахунки перелічених підприємств було перераховано кредитні кошти відповідно до умов укладених договорів на загальну суму 209 860 000 грн.

Після цього отримані кредитні кошти за вказівкою ОСОБА_11 директорами підприємств, задіяних у злочинній схемі по заволодінню майном ПАТ «Інпромбанк», було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Золотий Карась», як сплату за придбання інвестиційних сертифікатів.

Кредитні кошти за вищевказаними кредитами до ПАТ «Інпромбанк» не повернуті та використанні для погашення заборгованості перед банківською установою по кредитам інших підприємств.

В наслідок вчинення вказаних вище злочинний дій, спрямованих на заволодіння коштами банківської установи, ПАТ «Інпромбанк» спричинено матеріальну шкоду на суму понад 200 млн. гривень.

З 02.03.2012 триває ліквідаційна процедура ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ), ліквідатором призначено ОСОБА_13 (відомості наявні на офіційному інтернет-представництві Національного банку України).

22.08.2012 Філію «Київська дирекція ПАТ «Інпрмбанк» (ФКД ПАТ «Інпромбанк»), як відокремленого підрозділу ПАТ «Інпрмбанк» закрито та відомості щодо цього суб'єкта вилучено з ЄДРПОУ.

Відповідно до інформації т.в.о. ліквідатора ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_14 за вих. № 1750 від 20.03.2013 в період з 2001 по 2012 роки ОСОБА_11 та коло оточуючих його осіб: ОСОБА_15 (дружина), ОСОБА_16 (сестра дружини) в ПАТ «Інпромбанк» відкривали ряд рахунків, їх призначення та рух коштів за якими є банківською таємницею; між зазначеними вище особами та структурними підрозділами ПАТ «Інпромбанк» укладалися кредитні договори та договори поруки (кредитний договір № 37-2008 від 25.02.2008, укладений між ОСОБА_16 та ФКД ПАТ «Інпромбанк», кредитний договір № 24-2007 від 05.03.2007, укладений між ОСОБА_16 та ФКД ПАТ «Інпромбанк», договір поруки від 31.08.2007 року, укладений між ФКД ПАТ «Інпромбанк», ОСОБА_11 та ОСОБА_16 за кредитним договором № 24-2007 від 05.03.2007; між ОСОБА_11, ОСОБА_16 та структурними підрозділами ПАТ «Інпромбанк» укладалися депозитні договори, інформація по яких є банківською таємницею; в ФКД ПАТ «Інпромбанк» враховані 93 векселі наступних підприємств: ТОВ «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ - 36655998), ТОВ «Кредитно-Фінансовий Консалтінг» (), ТОВ «Сіті-Авто» (ЄДРПОУ - 32915056), ТОВ «Доместік Лайнс» (ЄДРПОУ 321813), ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини» (ЄДРПОУ - 35618976), ТОВ «Кепіталнайс» (), ТОВ «Конфером» (), ТОВ «Консалтингова компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ - 35978077), ТОВ «Ектар-Еліт» (), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Валентина і К» (ЄДРПОУ - 30683464), ТОВ «Єврокоттедж Групп» (), ТОВ «Квалітет ГмбХ» (), ТОВ «Прайм» (), ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ - 35619828), ТОВ «Левада-С» (), ТОВ «Рибальське Щастя» (), ТОВ Дубки Зелені» (), ТОВ «Вета-Постач» (), ТОВ «Отеро» (3), ТОВ «Сейв Груп» (), ТОВ «Земля України Плюс» (), ТОВ Тефіда (), ТОВ «Пломбір» (), ТОВ «Інкомартсервіс» (), ТОВ «Автомедон» (), ТОВ «АгроІнвестКомпані» (), ТОВ «Росстар» (), ТОВ «Комільфе» (ЄДРПОУ - 33777366), ТОВ «Астранотус» (ЄДРПОУ - 33263176), ТОВ «Лео Фіш» (ЄДРПОУ - 36356645), договори купівлі-продажу цінних паперів між зазначеними підприємствами, додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів; номер кореспондентського рахунку ПАТ «Інпромбанк» у національній валюті - 1200-5-01-9 (МФО 351878), номер кореспондентського рахунку ФКД ПАТ «Інпромбанк» у національній валюті - 1200.7 (МФО 322863); у балансі ПАТ «Інпромбанк» та ФКД ПАТ «Інпромбанк» застосовувались наступні балансові рахунки для обліку цінних паперів: 3014,3016 (боргові цінні папери в торгівельному портфелі банку), 3114, 3116 (боргові цінні папери в портфелі банку на продаж, 3541 (дебіторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами), 2020, 2027 (кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання), 9805 (прострочена заборгованість за кредитами, яка оформлена векселями), 9050 (бланки векселів); інформація щодо акціонерів банку є банківською таємницею.

Відповідно до положення про кредитний ФКД ВАТ «Інпромбанк» від 2008 року, копія якого разом з відповіддю на запит направлена до ГСУ МВС України ліквідатором ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_13 за вих. № 1684 від 26.02.2013, до складу кредитного комітету ФКД ВАТ «Інпромбанк» входять: заступник директора Філії - Голова комітету; головний бухгалтер; начальник управління активно-пасивних операцій; начальник відділу комісійної та комерційної діяльності з цінними паперами; начальник управління валютних операцій, обліку та звітності; начальник кредитного відділу, начальник юридичного відділу, начальник управління безпеки.

Відповідно до вилучених кредитних справ позичальників ФКД ПАТ «Інпромбанк»: ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела Знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» рішення щодо надання кредитів зазначеним підприємством приймали: заступник директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_19, заступник директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» в підпорядкуванні якого знаходиться управління безпеки ОСОБА_20, головний бухгалтер ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_21, начальник юридичного відділу ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_22, в.о. начальника кредитного відділу ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_23, начальник служби внутрішнього аудиту ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_24 Прийняті рішення щодо надання кредитів зазначеним позичальникам банківської установи затверджувались директором ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_12

Відповідно до наказу ПАТ «Інпромбанк» № 225-Б від 10.09.2010, копія якого разом з відповіддю на запит направлена до ГСУ МВС України ліквідатором ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_13 за вих. № 1684 від 26.02.2013, до складу Спостережної Ради ПАТ «Інпромбанк» були внесені зміни, відповідно до яких з 13.09.2009 року ОСОБА_11, який обіймав посаду заступника голови Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк» був призначений на посаду голови Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк», а до складу Спостережної ради банку були введені нові особи: ОСОБА_26 було призначено на заступником голови Спостережної ради, ОСОБА_27 було призначено членом Спостережної ради, ОСОБА_18 було призначено членом Спостережної Ради; до складу правління ПАТ «Інпромбанк» були внесені наступні зміни: з 13.09.2010 головою правління ПАТ «Інпромбанк» було призначено ОСОБА_28, заступником голови правління ПАТ «Інпромбанк» було призначено ОСОБА_29

Відповідно до відповіді ліквідатора ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_13 № 1085 від 07.08.2012 на адресу ДДСБЕЗ МВС України були направлені наступні копії документів: договору банківського рахунку № 1 від 08.12.2010, додатку № 1 до договору банківського рахунку № 1 в національній валюті від 08.12.2010, паспорта громадянина України на ім'я, ОСОБА_30, опитувальника для клієнта - фізичної особи, згідно якого ОСОБА_30 обіймає посаду директора ТОВ «Дубки Зелені», договору банківського вкладу № 553/грн. від 08.12.2010, заяви на повернення вкладу в ПАТ «Інпромбанк» в розмірі 39 468 000, 00 грн., від 09.12.2010, заяви на видачі готівки № 1 09.12.2010, в яких є підписи, виконані від імені ОСОБА_30, директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_19, головного бухгалтера ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_21, начальника відділу ресурсів ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_31, старшого касиру ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_32, виписки по особовому рахунку ОСОБА_30 за період з 21.08.2010 по 01.08.2012 р., згідно якої між останнім та наступними підприємствами: ТОВ «Експеранс Капітал», ТОВ «РМБС», ТОВ «Астранотус», ТОВ «Джерела Знань», ТОВ Комільфе», ТОВ Лео Фіш», ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «Ікапітал.УА», ТОВ «ТКЦ «Газавто», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ Супер Сігвей», ТОВ «Четвер» існували взаємовідносини з надання безвідсоткової поворотної допомоги.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_30 показав, що хоча в договорі банківського вкладу № 553/грн. від 08.12.2010, заяві на повернення вкладу в ПАТ «Інпромбанк» в розмірі 39 468 000, 00 грн. від 09.12.2010, заяві на видачу готівки № 1/д від 09.12.2010 виконані підписи, схожі на його підпис, проте зазначені документи він не підписував.

На адресу ГСУ МВС України від ТОВ «Бюро судових експертиз «СОВА», експертам якого доручено проведення судово-економічної експертизи, надійшло клопотання щодо надання експертам банківських виписок з руху коштів по рахункам кредитів і застави, рахункам бухгалтерського обліку:

- 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 2063 «Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 2067 «Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 9500 «Отримана застава»

по наступним підприємствам: ТОВ «Джерела Знань» (), ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (), ТОВ «Берег Маклая» (), ТОВ «Супер Сігвей» (), ТОВ «Ікапітал.УА» (), ТОВ «Торгівельно-комерційний центр «Газавтотехобслуговування» (), ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» (), ТОВ «Паблішінг Інформ» (), за період часу з моменту відкриття рахунків по сьогоднішній день.

Таким чином, в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ) знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та мають доказове значення для встановлення істини під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000041 від 21.11.2012, а саме:

- документи щодо відкриття ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16 в структурних підрозділах ПАТ «Інпромбанк» рахунків із зазначенням їх призначення,

- рух коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «Інпромбанк» та його структурних підрозділах на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

- кредитні справи позичальника ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_16 за кредитними договорами № 37-2008 від 25.02.2008 та № 24-2007 від 05.03.2007 із документами, які стосуються надання клієнту кредитів, видачі кредитів, усіх змін до кредитних договорів, забезпечення кредитів, цільового використання кредитних коштів, погашення кредитів, договорів поруки та змін до них, договорів іпотеки та змін до них,

- враховані 93 векселі наступних підприємств: ТОВ «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ - 36655998), ТОВ «Кредитно-Фінансовий Консалтінг» (), ТОВ «Сіті-Авто» (ЄДРПОУ - 32915056), ТОВ «Доместік Лайнс» (ЄДРПОУ 321813), ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини» (ЄДРПОУ - 35618976), ТОВ «Кепіталнайс» (), ТОВ «Конфером» (), ТОВ «Консалтингова компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ - 35978077), ТОВ «Ектар-Еліт» (), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Валентина і К» (ЄДРПОУ - 30683464), ТОВ «Єврокоттедж Групп» (), ТОВ «Квалітет ГмбХ» (), ТОВ «Прайм» (), ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ - 35619828), ТОВ «Левада-С» (), ТОВ «Рибальське Щастя» (), ТОВ Дубки Зелені» (), ТОВ «Вета-Постач» (), ТОВ «Отеро» (3), ТОВ «Сейв Груп» (), ТОВ «Земля України Плюс» (), ТОВ Тефіда (), ТОВ «Пломбір» (), ТОВ «Інкомартсервіс» (), ТОВ «Автомедон» (), ТОВ «АгроІнвестКомпані» (), ТОВ «Росстар» (), ТОВ «Комільфе» (ЄДРПОУ - 33777366), ТОВ «Астранотус» (ЄДРПОУ - 33263176), ТОВ «Лео Фіш» (ЄДРПОУ - 36356645), договори купівлі-продажу цінних паперів між зазначеними підприємствами, додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів;

- рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ «Інпромбанк» у національній валюті - № 1200-5-01-9 (МФО 351878);

- рух коштів по кореспондентському рахунку ФКД ПАТ «Інпромбанк» у національній валюті - № 1200.7 (МФО 322863);

- рух коштів по балансових рахунках для обліку цінних паперів ПАТ «Інпромбанк» та ФКД ПАТ «Інпромбанк»: 3014, 3016 (боргові цінні папери в торгівельному портфелі банку), 3114, 3116 (боргові цінні папери в портфелі банку на продаж, 3541 (дебіторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами), 2020, 2027 (кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання), 9805 (прострочена заборгованість за кредитами, яка оформлена векселями), 9050 (бланки векселів);

- інформація щодо акціонерів ПАТ «Інпромбанк» у період з 2006 року до початку ліквідаційної процедури банку,

- посадові інструкції, накази щодо призначення на посаду та звільнення з посади директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_12, заступника директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_19, заступника директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» в підпорядкуванні якого знаходиться управління безпеки ОСОБА_20, головного бухгалтера ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_21, начальника юридичного відділу ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_22, в.о. начальника кредитного відділу ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_23, начальника служби внутрішнього аудиту ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_24, голови правління ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_28, заступника голови правління ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_29, начальника відділу ресурсів ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_31, старшого касиру ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_32;

- накази щодо призначення ОСОБА_11 на посаду заступника голови Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк» та голови Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк»;

- накази щодо призначення ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_18 на посаду членів Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк»;

- договір банківського рахунку № 1 від 08.12.2010, додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1 в національній валюті від 08.12.2010, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_30, завірена його особистим підписом, опитувальник для клієнта - фізичної особи, відповідно до якого ОСОБА_30 обіймає посаду директора ТОВ «Дубки Зелені», договір банківського вкладу № 553/грн. від 08.12.2010, заява від імені ОСОБА_30 на повернення вкладу в ПАТ «Інпромбанк» в розмірі 39 468 000, 00 грн. від 09.12.2010, заява від імені ОСОБА_30 на видачу готівки № 1/д від 09.12.2010, виписки по рахункам ОСОБА_30 за період з 21.08.2010 по час надання інформації;

- банківські виписки з руху коштів по рахункам кредитів і застави, рахункам бухгалтерського обліку:

- 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 2063 «Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 2067 «Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 9500 «Отримана застава»

по наступним підприємствам: ТОВ «Джерела Знань» (), ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (), ТОВ «Берег Маклая» (), ТОВ «Супер Сігвей» (), ТОВ «Ікапітал.УА» (), ТОВ «Торгівельно-комерційний центр «Газавтотехобслуговування» (), ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» (), ТОВ «Паблішінг Інформ» ().

Аналізуючі обгрунтування слідчого з наданими матеріалами, суд дійшов висновку про те, що відомості у документах, доступ до яких просить надати слідчий, можуть бути використані як докази , при цьому іншим способом довести обставини, які передбачаєтсья довести не вбачається можливим. Суд також враховує, що вилучення документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до них.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчим ГСУ МВС України : Гордієнко О.О., Соха Ю.В., Перехрестенко В.М., Лєдовському Ю.М. тимчасовий доступ та можливість вилучити наступні документи, що перебувають в ПАТ «Інпромбанк» (МФО 351878, ) , розташованого в м.Харькові вул. Клочковська,3 та його філії , що в м. Києві по вул. Федорова,4 :

- оригінал протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Юл Соф» від 26.07.2010;

- висновки кредитної та юридичної служби щодо можливості кредитування ТОВ «Паблішінг Інформ», ТОВ «Берег Маклая», ТОВ «ТКЦ «Газавтотехобслуговування», ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт», ТОВ «Джерела Знань», ТОВ «ІКАПІТАЛ УА», ТОВ «Супер Сігвей», ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс»;

- типові інструкції директора філії ПАТ «Інпромбанк», заступника директора філії ПАТ «Інпромбанк», заступника директора філії ПАТ «Інпромбанк» в підпорядкуванні якого знаходиться управління безпеки, головного бухгалтера філії ПАТ «Інпромбанк», начальника юридичного відділу філії ПАТ «Інпромбанк», начальника кредитного відділу філії ПАТ «Інпромбанк», начальника служби внутрішнього аудиту філії ПАТ «Інпромбанк», голови правління ПАТ «Інпромбанк», заступника голови правління ПАТ «Інпромбанк», начальника відділу ресурсів філії ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_31, старшого касиру філії ПАТ «Інпромбанк»;

- документи щодо відкриття ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16 в структурних підрозділах ПАТ «Інпромбанк» рахунків із зазначенням їх призначення,

- рух коштів по рахунках, відкритих у ПАТ «Інпромбанк» та його структурних підрозділах на ім'я ОСОБА_11, ОСОБА_15, ОСОБА_16,

- кредитні справи позичальника ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_16 за кредитними договорами № 37-2008 від 25.02.2008 та № 24-2007 від 05.03.2007 із документами, які стосуються надання клієнту кредитів, видачі кредитів, усіх змін до кредитних договорів, забезпечення кредитів, цільового використання кредитних коштів, погашення кредитів, договорів поруки та змін до них, договорів іпотеки та змін до них,

- враховані 93 векселі наступних підприємств: ТОВ «Анатолія-Ніхат» (ЄДРПОУ - 36655998), ТОВ «Кредитно-Фінансовий Консалтінг» (), ТОВ «Сіті-Авто» (ЄДРПОУ - 32915056), ТОВ «Доместік Лайнс» (ЄДРПОУ 321813), ТОВ «Люди. Ідеї. Відносини» (ЄДРПОУ - 35618976), ТОВ «Кепіталнайс» (), ТОВ «Конфером» (), ТОВ «Консалтингова компанія «Сайгак» (ЄДРПОУ - 35978077), ТОВ «Ектар-Еліт» (), ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Валентина і К» (ЄДРПОУ - 30683464), ТОВ «Єврокоттедж Групп» (), ТОВ «Квалітет ГмбХ» (), ТОВ «Прайм» (), ТОВ «Золотий Карась» (ЄДРПОУ - 35619828), ТОВ «Левада-С» (), ТОВ «Рибальське Щастя» (), ТОВ Дубки Зелені» (), ТОВ «Вета-Постач» (), ТОВ «Отеро» (3), ТОВ «Сейв Груп» (), ТОВ «Земля України Плюс» (), ТОВ Тефіда (), ТОВ «Пломбір» (), ТОВ «Інкомартсервіс» (), ТОВ «Автомедон» (), ТОВ «АгроІнвестКомпані» (), ТОВ «Росстар» (), ТОВ «Комільфе» (ЄДРПОУ - 33777366), ТОВ «Астранотус» (ЄДРПОУ - 33263176), ТОВ «Лео Фіш» (ЄДРПОУ - 36356645), договори купівлі-продажу цінних паперів між зазначеними підприємствами, додаткові угоди до них, акти прийому-передачі цінних паперів;

- рух коштів по кореспондентському рахунку ПАТ «Інпромбанк» у національній валюті - № 1200-5-01-9 (МФО 351878);

- рух коштів по кореспондентському рахунку ФКД ПАТ «Інпромбанк» у національній валюті - № 1200.7 (МФО 322863);

- рух коштів по балансових рахунках для обліку цінних паперів ПАТ «Інпромбанк» та ФКД ПАТ «Інпромбанк»: 3014, 3016 (боргові цінні папери в торгівельному портфелі банку), 3114, 3116 (боргові цінні папери в портфелі банку на продаж, 3541 (дебіторська заборгованість за розрахунками з цінними паперами), 2020, 2027 (кредити, що надані за врахованими векселями суб'єктам господарювання), 9805 (прострочена заборгованість за кредитами, яка оформлена векселями), 9050 (бланки векселів);

- інформація щодо акціонерів ПАТ «Інпромбанк» у період з 2006 року до початку ліквідаційної процедури банку,

- посадові інструкції, накази щодо призначення на посаду та звільнення з посади директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_12, заступника директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_19, заступника директора ФКД ПАТ «Інпромбанк» в підпорядкуванні якого знаходиться управління безпеки ОСОБА_20, головного бухгалтера ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_21, начальника юридичного відділу ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_22, в.о. начальника кредитного відділу ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_23, начальника служби внутрішнього аудиту ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_24, голови правління ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_28, заступника голови правління ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_29, начальника відділу ресурсів ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_31, старшого касиру ФКД ПАТ «Інпромбанк» ОСОБА_32;

- накази щодо призначення ОСОБА_11 на посаду заступника голови Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк» та голови Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк»;

- накази щодо призначення ОСОБА_27, ОСОБА_26, ОСОБА_18 на посаду членів Спостережної ради ПАТ «Інпромбанк»;

- договір банківського рахунку № 1 від 08.12.2010, додаток № 1 до договору банківського рахунку № 1 в національній валюті від 08.12.2010, копія паспорта громадянина України на ім'я ОСОБА_30, завірена його особистим підписом, опитувальник для клієнта - фізичної особи, відповідно до якого ОСОБА_30 обіймає посаду директора ТОВ «Дубки Зелені», договір банківського вкладу № 553/грн. від 08.12.2010, заява від імені ОСОБА_30 на повернення вкладу в ПАТ «Інпромбанк» в розмірі 39 468 000, 00 грн. від 09.12.2010, заява від імені ОСОБА_30 на видачу готівки № 1/д від 09.12.2010, виписки по рахункам ОСОБА_30 за період з 21.08.2010 по час надання інформації,

- банківські виписки з руху коштів по рахункам кредитів і застави, рахункам бухгалтерського обліку:

- 2062 «Короткострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 2063 «Довгострокові кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 2067 «Прострочена заборгованість за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання»,

- 9500 «Отримана застава»

по наступним підприємствам: ТОВ «Джерела Знань» (), ТОВ «Компанія «Інжтехбудсервіс» (), ТОВ «Берег Маклая» (), ТОВ «Супер Сігвей» (), ТОВ «Ікапітал.УА» (), ТОВ «Торгівельно-комерційний центр «Газавтотехобслуговування» (), ТОВ «ДЗ Імпорт Експорт» (), ТОВ «Паблішінг Інформ» ().

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 11155/13-к

Прим. 2 - слідчий Гордієнко О.О.

Копія - ПАТ "Інпромбанк"

Копія -філія ПАТ "Інпромбанк" в м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І.

31.05.2013

Слідчий суддя Л.І. Цокол