Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке обґрунтовує тим, що в проваджені органу досудового розслідування знаходиться кримінальне провадження № 0000162, відомості про яке 31 серпня 2015 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи в період 2015 року, здійснюючи підприємницьку діяльність, накопичували грошові кошти на рахунках підприємств з ознаками фіктивності, а саме, ТОВ «Ексон-Проект», ТОВ «Глобал-Корс», ТОВ «Ларнака», ТОВ «Аламан Груп», ТОВ «Алькона Трейд», ТОВ «Тул Груп», ТОВ «Білд Нова», ТОВ «Соломія Тер», ТОВ «Позитно 96», ТОВ «Тегеран 80», ТОВ «Глобал Буд Ком», ТОВ «Сієна Люкс» (перерахували на рахунки зазначених підприємств грошові кошти в сумі понад 570 млн. грн.) та в подальшому легалізували незаконно отримані кошти шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій, що дало змогу підприємствам-вигодонабувачам мінімізувати свої податкові надходження.

Крім того, аналізом матеріалів провадження встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності» пов`язані єдиними фінансово-грошовими потоками, а банківські рахунки відкритті в одному банку ПАТ КБ «Євробанк».

На виконання ухвали слідчого судді від 15 вересня 2015 року в приміщеннях групи нежилих приміщень № 2 (в літ. Ж), загальною площею 504,60 кв.м., та групи нежилих приміщень № 3 (в літ. Ж), загальною площею 529,10 кв.м., розташованих в будинку №35 по бульвару Тараса Шевченка в м. Києві та які належать на праві власності ПАТ «Євробанк» (), 17 вересня 2015 року було проведено обшук, в ході якого, окрім речей та документів, дозвіл на виявлення яких був наданий слідчим суддею, були виявлені та вилучені юридичні справи товариств, які взаємодіяли з іншими підприємствами з ознаками фіктивності: ТОВ «Геополіс МК» () на 26 арк.; ТОВ «Фронтерра-Центр» () на 22 арк.; ТОВ «Оскар АВК» () на 26 арк.; ТОВ «Інтеграс Компані» () на 11 арк.; ТОВ «Асфард» () на 12 арк.; ТОВ «Євробуд ДБН» () на 26 арк.; ТОВ «Монтерей 92» () на 29 арк.; ТОВ «Надежда НСК» () на 28 арк.; ТОВ «Мідленд Груп» () на 30 арк.

Крім того, під час обшуку приміщення було проведено обшук фізичної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебував в обшукуваному приміщенні, оскільки були достатні підстави вважати, що останній переховував при собі предмети або документи, які мали значення для кримінального провадження.

За результатами його проведення у останнього виявлено та вилучено: заява до ДПІ у Солом`янському районі ГУДФС у м. Києві від ТОВ «Кімпі ЛТД» на 1 арк. (оригінал); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рост -Компані» (оригінал) на 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 11 вересня 2015 року (оригінал) на 2 арк.; незаповнені листи реєстраційної картки форми 4, який починається з сторінки №4 по сторінку №10 із відтиском печатки ТОВ «Рост-Компані» (міститься на кожному із арк. № 4-5, № 7-9); довіреність від 11 вересня 2015 року від ТОВ «Легіон Столиця» із відтиском печатки цього ж товариства (оригінал) на 1 арк.; лист із записами підприємств ООО «Деолюкс», ООО «Ферум Систем», ООО «Інтеко Транс», ООО «Форум Инвест», ООО «Либертис», ООО «Флайрис» на 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 11 вересня 2015 року (продавець ОСОБА_5 , покупець ОСОБА_6 ) (оригінал) на 2 арк.; довіреність від ТОВ «Рост Компані» на ім`я ОСОБА_4 від 14 вересня 2015 року (оригінал) на 2 арк; довіреність від ТОВ «Рост-Компані» на ім`я ОСОБА_7 від 14 вересня 2015 року (оригінал) на 2 арк.; наказ ТОВ «Рост-Компані» про звільнення ОСОБА_5 (оригінал) на 1 арк.; наказ ТОВ «Рост-Компані» про призначення на посаду ОСОБА_6 (оригінал) на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рост-Компані» від 11 вересня 2015 року (оригінал) на 1 арк.; реєстраційна картка на ТОВ «Рост-Компані» на 4 арк.; статут ТОВ «Гранд Лімітед» від 11 вересня 2015 року (оригінал) на 10 арк; статут ТОВ «Рост Компані» від 20 квітня 2012 року (оригінал) на 18 арк.; чорновий запис із надписом «Солом`янська РДА (відомості не підтвердились)?» на 1 арк.; чорновий запис із надписом ТОВ «Рікус ЛТД» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Рікус ЛТД» від 15 вересня 2015 року на 1 арк.; статистична картка ТОВ «Октава Лімітед» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Юрінтегро» від 10 вересня 2015 року на 1арк.; картка на ТОВ «Промін-Груп» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Трейдгруп ЛТД» від 10 вересня 2015 року на 2 арк.; реєстраційна картка ТОВ «Квінт-Торг» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Квінт-Торг» від 14 вересня 2015 року на 1 арк.; реєстраційна картка на ТОВ «Фінансактив» та довіреність цього ж товариства від 14 вересня 2015 року на 2 арк.; реєстраційна картка та довіреність від ТОВ «Ви-Менс» на 2 арк.; реєстраційна картка та довіреність від ТОВ «Астраморе» на 2 арк.; реєстраційна картка та довіреність від ТОВ «Гранд Юнайтед Плюс» на 2 арк.; реєстраційна картка та довіреність від ТОВ «Кісан» на 2 арк.; реєстраційна картка та довіреність від ГО «Асоціація Українських інвалідів» на 2 арк.; реєстраційна картка та довіреність від ГО «Комітет» на 2 арк.; незаповнені реєстраційні картки із відтиском печатки ТОВ «Виталайн» на 3 арк; незаповнені листи з відтиском печатки ТОВ «Виталайн» на 3 арк.; довіреність ТОВ «Дівілон» від 25 травня 2015 року на 1 арк.; заява до ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві від ТОВ «Стілпарк» від 13 серпня 2015 року на 1 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Стілпарк» на 2 арк.; довіреність від ТОВ «Єврофонтекс» від 11 вересня 2015 року на 1 арк.; статут ТОВ «Агроеквітас» від 10 вересня 2015 року (оригінал) на 10 арк.; статут ТОВ «Єврофонтекс» від 14 квітня 2015 року (оригінал) на 16 арк.; виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Агроеквітас» на 1 арк.; реєстраційні картки (незаповнені) із відтиском печатки від ТОВ «Скайюніон» на 6 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Скайюніон» на 5 арк.; статут ТОВ «Бізнесгарант» від 23 березня 2013 року (оригінал) на 18 арк.; статут ТОВ «Олтайм» від 12 лютого 2009 року (оригінал), на 14 арк.; статут ТОВ «Промконсалт» від 14 вересня 2015 року (оригінал) на 14 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників від 14 вересня 2015 року ТОВ «Промконсалт» на 1 арк.; наказ № 1 від 14 вересня 2015 року на ОСОБА_8 на 1 арк.; реєстраційна картка, що містить лише підпис (незаповнена) на 7 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Кімпі ЛТД» на 6 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 10 вересня 2015 року « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » (оригінал) на 2 арк.; наказ від 11 вересня 2015 року на ОСОБА_10 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників на ТОВ «Єврофонтекс» від 10 вересня 2015 року на 1 арк.; статистичні картки «стор.4-10» із відтиском печатки ТОВ «Єврофонтекс» на 6 арк. (окрім стор.6); реєстраційна картка (незаповнена) на ТОВ «Інфотранском», довіреність від 10 серпня 2015 року та незаповнений лист із відтиском печатки цього ж товариства на 3 арк.; «Таблица по подтверждению сведений в ЕДР на 2015 год» на 3 арк. (копія); статут ТОВ «Тотус Груп» від 29 липня 2015 року (нотаріальна копія) на 10 арк. та виписка з ЄДР на це ж товариство на 1 арк.; довідка Банк «Південний» на 1 арк. (оригінал); додаток № 1 на ТОВ «Агропром-Південь» у 2-х примірниках на 10 арк.; незаповнена статистична картка стор. 4-5, 7-10, із відтиском печатки ТОВ «Легіон Столиця» на 6 арк.; довіреність на 1 арк. від 15 вересня 2015 року із відтиском печатки ТОВ «Рікус ЛТД» на 1 арк.; статистична картка стор. 2-5, 7-10 із відтиском печатки ТОВ «Рікус ЛТД» на 8 арк.; «Бланк посилок» на 1 арк.; реєстраційна картка (незаповнена) із відтиском печатки ТОВ «Тріал Трейд» на 1 арк. та незаповнені листи із відтисками печатки цього ж товариства на 3 арк.; довіреність від 11 вересня 2015 року на ТОВ «Легіон Столиця» на 2 арк. (кожен окремо); бланк платіжного доручення на 1 арк.; копія повідомлення з ГУ Регіональної статистики ДСС України на 1 арк.; рішення Господарського суду Одеської області на 2 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Санторг Юг» на 2 арк.; незаповнені реєстраційні картки із відтиском печатки ТОВ «Ви-Менс» на 11 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ГО «Асоціація Українських інвалідів» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ГО «Комітет» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Кісан» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Гранд Юнайтед Плюс» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Астроморе» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Ви-Менс» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Фінансактив» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Квінт-Торг» на 4 арк.; незаповнені статистичні картки та листи із відтисками печатки ТОВ «Стар-Інфокс» на 6 арк.; довіреність від 11 вересня 2015 року на ТОВ «Легіон Стлолиця» на 1 арк.

Як зазначено в клопотанні, на даний час у органа досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищенаведене майно з метою його збереження оскільки вона має доказове значення, використовувалось як знаряддя вчинення злочину, зберегло на собі його сліди та підлягає подальшому експертну дослідженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

У судовому засіданні прокурор прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_3 внесене до суду клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про задоволення даного клопотання з наступних підстав.

Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

В судовому засіданні встановлено, що вказані в клопотанні тимчасово вилучені речі та документи відповідають критерію, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки вони є знаряддями вчинення злочину та зберегли на собі його сліди.

Оцінюючи в сукупності надані стороною кримінального провадження докази, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховую наявність обґрунтованої підозри та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, відсутність можливих наслідків арешту для інших осіб, розумність та співрозмірність застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурором доведено необхідність накладення арешту на зазначені в клопотанні тимчасово вилучені речі та документи, а також те, що незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження може привести до негативних наслідків, пов`язаних з їхньою втратою або знищенням, тому вбачаю достатні обґрунтовані підстави для задоволення поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 167, 170, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_11 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на

юридичні справи ТОВ «Геополіс МК» () на 26 арк.; ТОВ «Фронтерра-Центр» () на 22 арк.; ТОВ «Оскар АВК» () на 26 арк.; ТОВ «Інтеграс Компані» () на 11 арк.; ТОВ «Асфард» () на 12 арк.; ТОВ «Євробуд ДБН» () на 26 арк.; ТОВ «Монтерей 92» () на 29 арк.; ТОВ «Надежда НСК» () на 28 арк.; ТОВ «Мідленд Груп» () на 30 арк.;

заяву до ДПІ у Солом`янському районі ГУДФС у м. Києві від ТОВ «Кімпі ЛТД» на 1 арк. (оригінал); протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рост -Компані» (оригінал) на 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 11 вересня 2015 року (оригінал) на 2 арк.; незаповнені листи реєстраційної картки форми 4, який починається з сторінки №4 по сторінку №10 із відтиском печатки ТОВ «Рост-Компані» (міститься на кожному із арк. № 4-5, № 7-9); довіреність від 11 вересня 2015 року від ТОВ «Легіон Столиця» із відтиском печатки цього ж товариства (оригінал) на 1 арк.; лист із записами підприємств ООО «Деолюкс», ООО «Ферум Систем», ООО «Інтеко Транс», ООО «Форум Инвест», ООО «Либертис», ООО «Флайрис» на 1 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 11 вересня 2015 року (продавець ОСОБА_5 , покупець ОСОБА_6 ) (оригінал) на 2 арк.; довіреність від ТОВ «Рост Компані» на ім`я ОСОБА_4 від 14 вересня 2015 року (оригінал) на 2 арк; довіреність від ТОВ «Рост-Компані» на ім`я ОСОБА_7 від 14 вересня 2015 року (оригінал) на 2 арк.; наказ ТОВ «Рост-Компані» про звільнення ОСОБА_5 (оригінал) на 1 арк.; наказ ТОВ «Рост-Компані» про призначення на посаду ОСОБА_6 (оригінал) на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рост-Компані» від 11 вересня 2015 року (оригінал) на 1 арк.; реєстраційна картка на ТОВ «Рост-Компані» на 4 арк.; статут ТОВ «Гранд Лімітед» від 11 вересня 2015 року (оригінал) на 10 арк; статут ТОВ «Рост Компані» від 20 квітня 2012 року (оригінал) на 18 арк.; чорновий запис із надписом «Солом`янська РДА (відомості не підтвердились)?» на 1 арк.; чорновий запис із надписом ТОВ «Рікус ЛТД» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Рікус ЛТД» від 15 вересня 2015 року на 1 арк.; статистичну картку ТОВ «Октава Лімітед» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Юрінтегро» від 10 вересня 2015 року на 1арк.; картку на ТОВ «Промін-Груп» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Трейдгруп ЛТД» від 10 вересня 2015 року на 2 арк.; реєстраційну картку ТОВ «Квінт-Торг» на 1 арк.; довіреність ТОВ «Квінт-Торг» від 14 вересня 2015 року на 1 арк.; реєстраційну картку на ТОВ «Фінансактив» та довіреність цього ж товариства від 14 вересня 2015 року на 2 арк.; реєстраційну картку та довіреність від ТОВ «Ви-Менс» на 2 арк.; реєстраційну картку та довіреність від ТОВ «Астраморе» на 2 арк.; реєстраційну картку та довіреність від ТОВ «Гранд Юнайтед Плюс» на 2 арк.; реєстраційну картку та довіреність від ТОВ «Кісан» на 2 арк.; реєстраційну картку та довіреність від ГО «Асоціація Українських інвалідів» на 2 арк.; реєстраційну картку та довіреність від ГО «Комітет» на 2 арк.; незаповнені реєстраційні картки із відтиском печатки ТОВ «Виталайн» на 3 арк; незаповнені листи з відтиском печатки ТОВ «Виталайн» на 3 арк.; довіреність ТОВ «Дівілон» від 25 травня 2015 року на 1 арк.; заяву до ДПІ у Святошинському районі ГУДФС у м. Києві від ТОВ «Стілпарк» від 13 серпня 2015 року на 1 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Стілпарк» на 2 арк.; довіреність від ТОВ «Єврофонтекс» від 11 вересня 2015 року на 1 арк.; статут ТОВ «Агроеквітас» від 10 вересня 2015 року (оригінал) на 10 арк.; статут ТОВ «Єврофонтекс» від 14 квітня 2015 року (оригінал) на 16 арк.; виписку з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на ТОВ «Агроеквітас» на 1 арк.; реєстраційну картку (незаповнені) із відтиском печатки від ТОВ «Скайюніон» на 6 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Скайюніон» на 5 арк.; статут ТОВ «Бізнесгарант» від 23 березня 2013 року (оригінал) на 18 арк.; статут ТОВ «Олтайм» від 12 лютого 2009 року (оригінал), на 14 арк.; статут ТОВ «Промконсалт» від 14 вересня 2015 року (оригінал) на 14 арк.; протокол № 1 загальних зборів засновників від 14 вересня 2015 року ТОВ «Промконсалт» на 1 арк.; наказ № 1 від 14 вересня 2015 року на ОСОБА_8 на 1 арк.; реєстраційну картку, що містить лише підпис (незаповнена) на 7 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Кімпі ЛТД» на 6 арк.; договір купівлі-продажу корпоративних прав від 10 вересня 2015 року « ОСОБА_9 » та « ОСОБА_10 » (оригінал) на 2 арк.; наказ від 11 вересня 2015 року на ОСОБА_10 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників на ТОВ «Єврофонтекс» від 10 вересня 2015 року на 1 арк.; статистичні картки «стор.4-10» із відтиском печатки ТОВ «Єврофонтекс» на 6 арк. (окрім стор.6); реєстраційну картку (незаповнену) на ТОВ «Інфотранском», довіреність від 10 серпня 2015 року та незаповнений лист із відтиском печатки цього ж товариства на 3 арк.; «Таблицу по подтверждению сведений в ЕДР на 2015 год» на 3 арк. (копія); статут ТОВ «Тотус Груп» від 29 липня 2015 року (нотаріальна копія) на 10 арк. та виписка з ЄДР на це ж товариство на 1 арк.; довідка Банк «Південний» на 1 арк. (оригінал); додаток № 1 на ТОВ «Агропром-Південь» у 2-х примірниках на 10 арк.; незаповнену статистичну картку стор. 4-5, 7-10, із відтиском печатки ТОВ «Легіон Столиця» на 6 арк.; довіреність на 1 арк. від 15 вересня 2015 року із відтиском печатки ТОВ «Рікус ЛТД» на 1 арк.; статистичну картку стор. 2-5, 7-10 із відтиском печатки ТОВ «Рікус ЛТД» на 8 арк.; «Бланк посилок» на 1 арк.; реєстраційну картку (незаповнена) із відтиском печатки ТОВ «Тріал Трейд» на 1 арк. та незаповнені листи із відтисками печатки цього ж товариства на 3 арк.; довіреність від 11 вересня 2015 року на ТОВ «Легіон Столиця» на 2 арк. (кожен окремо); бланк платіжного доручення на 1 арк.; копію повідомлення з ГУ Регіональної статистики ДСС України на 1 арк.; рішення Господарського суду Одеської області на 2 арк.; незаповнені листи із відтиском печатки ТОВ «Санторг Юг» на 2 арк.; незаповнені реєстраційні картки із відтиском печатки ТОВ «Ви-Менс» на 11 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ГО «Асоціація Українських інвалідів» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ГО «Комітет» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Кісан» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Гранд Юнайтед Плюс» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Астроморе» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Ви-Менс» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Фінансактив» на 4 арк.; незаповнені статистична картка та листи із відтисками печатки ТОВ «Квінт-Торг» на 4 арк.; незаповнені статистичні картки та листи із відтисками печатки ТОВ «Стар-Інфокс» на 6 арк.; довіреність від 11 вересня 2015 року на ТОВ «Легіон Стлолиця» на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала підлягає оскарженню до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1