Справа № 1620/1565/2012
№ провадження 4/1620/56/2012
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області
П О С Т А Н О В А

25 травня 2012 року

Суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області Андрущенко-Луценко С.В., розглянувши подання слідчого Миргородської міжрайонної прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 про проведення виїмки в Головному офісі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»-

в с т а н о в и в :

24.05.2012 року слідчий Миргородської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до Миргородського міськрайонного суду з поданням про проведення виїмки: в Головному офісі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 32, документів на відкриття (закриття) рахунку №0001, відкритого ВАТ «Ресурс»(), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформації, що стосується погашення векселів, а також самих векселів: АА 0486323, на суму 32400 грн., дата видачі 10.08.2009р., за предявленням не пізніше 01.09.2012р.; АА 0486324, на суму 18000 грн., дата видачі 10.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486325, на суму 39840 грн., дата видачі 11.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486326, на суму 25200 грн., дата видачі 11.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486327, на суму 39360 грн., дата видачі 12.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486328, на суму 25200 грн., дата видачі 12.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року.

Необхідність проведення виїмки, як вбачається із подання та пояснень слідчого Жиліна А.С. при судовому розгляді подання, виникла у органу досудового слідства у звязку з проведенням досудового слідства по кримінальній справі №121160014, порушеній відносно службових осіб ВАТ «Санаторій Псьол»за фактом ненадходження до державного бюджету України коштів у значних розмірах в сумі 760334 грн., за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.212 КК України та за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.366 України.

В ході досудового слідства встановлено, що 04.02.2009 року між ВАТ «Санаторій Псьол» та ВАТ «Ресурс»укладено договір №26, щодо надання інформаційно-консультаційних послуг, на виконання вказаного договору складено акти виконаних робіт №26/1, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 26/8. За отримані послуги згідно вищезазначеного договору ВАТ «Санаторій Псьол»передав ВАТ «Ресурс»прості векселі: АА 0486323, на суму 32400 грн., дата видачі 10.08.2009р., за предявленням не пізніше 01.09.2012р.; АА 0486324, на суму 18000 грн., дата видачі 10.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486325, на суму 39840 грн., дата видачі 11.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486326, на суму 25200 грн., дата видачі 11.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486327, на суму 39360 грн., дата видачі 12.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486328, на суму 25200 грн., дата видачі 12.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року. Погашення векселів проведено на р/р №0001 ВАТ «Ресурс» в ВАТ КБ «Приватбанк»(МФО 341401) м.Полтава, в сумі 180000 грн., а також перераховано кошти на даний рахунок (з призначенням платежу : «за консультаційні послуги згідно актів виконаних робіт») на загальну суму 72000 грн.

Документи на відкриття (закриття) рахунку №0001 ВАТ «Ресурс», відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, картки зі зразками підпису та печатки підприємства, регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаному рахунку, довіреності на право отримання готівки та грошові чеки на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформації, що стосується погашення векселів, а також самих векселів, переданих ВАТ «Санаторієм Псьол»ВАТ «Ресурс»за отримані консультаційні послуги згідно договору №261 від 04.02.2009 року, перебувають в Головному офісі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 32, але отримати дані документи орган досудового слідства не може, оскільки виїмка документів, які становлять банківську таємницю проводиться тільки за вмотивованою постановою судді.

З метою повного та обєктивного розслідування кримінальної справи у строки визначені законом у органа досудового слідства є необхідність в проведенні виїмки вищезазначених документів в Головному офісі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 32, а отже подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.178 КПК України ст.ст.61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого Миргородської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому Миргородської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 дозвіл на проведення виїмки в Головному офісі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»(МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 32, документів на відкриття (закриття) рахунку №0001, відкритого ВАТ «Ресурс»(), відомостей про перерахування грошових коштів і платіжних доручень щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час; інформації, що стосується погашення векселів, а також самих векселів: АА 0486323, на суму 32400 грн., дата видачі 10.08.2009р., за предявленням не пізніше 01.09.2012р.; АА 0486324, на суму 18000 грн., дата видачі 10.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486325, на суму 39840 грн., дата видачі 11.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486326, на суму 25200 грн., дата видачі 11.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486327, на суму 39360 грн., дата видачі 12.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року; АА 0486328, на суму 25200 грн., дата видачі 12.08.2009 року, за предявленням не пізніше 01.09.2012 року.

Зобовязати слідчого Миргородської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1С негайно повідомити суд про результати виїмки.

Постанова може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом трьох днів з дня її винесення.

Суддя ОСОБА_2