печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.08.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливого важливих справах першого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить:

Надати у кримінальному провадженні № 0000228 від 22.01.2014 для слідчих слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належать Приватному будівельно - монтажному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

2. Надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № НОМЕР_3 , який належать Приватному будівельно - монтажному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів Приватного будівельно - монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

З метою нерозголошення охоронюваної законом таємниці слідства про розгляд клопотання повідомити тільки заявника Генеральну прокуратуру України.

В обґрунтування клопотання зазначає:

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми службовими особами вищих органів державної влади та працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року лютого 2014 року, що призвело до настання тяжких наслідків, а також відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та Приватно будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні досліджується епізод злочинної діяльності службових осіб Кабінету Міністрів України, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та приватно будівельно-монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які на підставі завідомо неправдивих офіційних документів, у порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», здійснили незаконне будівництво 10-ти поверхового багатоквартирного житлового будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час, інформація щодо діяльності та фінансового стану по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та належать ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а також руху коштів по вказаному рахунку з моменту їх відкриття по теперішній час має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити дату здійснених ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платежів, грошових переказів, їх призначення, розмір та встановити повний ланцюг грошових коштів, які були перераховані внаслідок незаконних операцій пов`язаних з реалізацією нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки інформація про стан рахунку, осіб, причетних до його відкриття, рух коштів, відноситься до відомостей, які становлять банківську таємницю, здобути її в інший спосіб, крім вилучення в банку з розкриттям банківської таємниці, і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів..

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про обґрунтованість клопотання, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи, про доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів , з підстав зазначених у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити

Надати у кримінальному провадженні № 0000228 від 22.01.2014 для слідчих слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , який належать Приватному будівельно - монтажному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

2. Надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних речей та оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- карток із зразками підписів та відбитків печаток;

- листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по рахунку № НОМЕР_3 , який належать Приватному будівельно - монтажному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- документів кредитних справ, кредитних договорів, іпотечних та депозитних договорів, листів та інших документів стосовно отримання кредитів;

- інших наявних банківських документів Приватного будівельно - монтажного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах справи №757/30613/15-к.

Примірник №2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1