Справа №712/1385/15-к
Провадження №1кс/712/600/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування до підозрюваного
запобіжного заходу особистого зобов`язання
м. Черкаси «06» лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_5 , погоджене із начальником відділу управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_6 , про застосування у кримінальному провадженні № 0000038 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Олександрія Кіровоградської області, українця, громадянина України, зареєстрованого і фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та його захисника, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про обрання до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У матеріалах кримінального провадження міститься інформація про те, що ОСОБА_4 , займаючи, на підставі наказу Державного підприємства «Центрально-Західна компанія «Вуглеторфреструктуризація» (далі ДП «ЦЗК Вуглеторфреструктуризація») № 2/1к від 07.04.2010, посаду директора філії ДП «ЦЗК Вуглеторфреструктуризація» - Олександрійської дирекції по реструктуризації вугільних підприємств (далі Олександрійська дирекція), будучи наділеним, згідно довіреностей ДП ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» № 57 від 18.08.2010, № 87 від 09.08.2012, повноваженнями представляти інтереси державного підприємства перед суб`єктами господарювання будь-якої форми власності, органами державної влади та місцевого самоврядування, укладати та підписувати від імені державного підприємства господарські договори, які стосуються діяльності Олександрійської дирекції, додатки до договорів, рахунки-фактури, акти приймання-передачі виконаних робіт та наданих послуг, авансові звіти, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжні відомості, та інші документи, які стосуються діяльності дирекції, тобто являючись службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями, будучи зобов`язаним, згідно п.7.1 «Положення про Олександрійську дирекцію по реструктуризації вугільних підприємств - філія ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація», затвердженого у 2010 році, здійснювати нагляд та нести відповідальність за своєчасне і якісне виконання підрядними організаціями об`ємів робіт, а також відповідність прийнятих об`ємів робіт затвердженій проектно-кошторисній документації та фактичному виконанню, та згідно п. 4.1 «Положення про порядок складання, строки подання, візування, реалізацію та відповідальність за виконання первинних документів», затвердженого наказом Олександрійської дирекції № 7а від 05.01.2011, здійснювати візування форм КБ-2в на відповідність обсягів робіт, відображених в актах виконаних робіт, фактичним обсягам, діючи умисно, в інтересах третіх осіб - працівників і представників ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+»), у період з червня 2011 року по жовтень 2012 року, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи надані йому повноваження всупереч інтересам служби, достовірно знаючи, що передбачені договорами № 8/р-11 від 22.06.2011, № 24/р-11 від 18.11.2011, № 27/р-12 від 04.07.2012, № 37/р-12 від 06.08.2012, № 38/р-12 від 06.08.2012 між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» і ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») будівельні роботи на об`єкті ДВАТ «Шахтоуправління» «Ватутінське» виконані останнім товариством частково, а деякі не проведені взагалі, складав і підписував від імені Олександрійської дирекції фіктивні акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в з незаконно завищеними обсягами нібито виконаних будівельних робіт та фіктивні довідки форми КБ-3 з незаконно завищеною їх вартістю, на підставі яких ДП «ЦЗК Вуглеторфреструктуризація» перерахувало з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУДКУ у місті Києві, на рахунок ТОВ «Скарабей+» № НОМЕР_2 , відкритий у ВАТ АБ «Укргазбанк», грошові кошти загального фонду Державного бюджету України, частину з яких в сумі 11 670 278 грн. 82 коп. ТОВ «Скарабей+» одержало незаконно, внаслідок завищення обсягів і вартості фактично виконаних робіт, чим своїми діями спричинив тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам та вчиняв службове підроблення.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» (а саме, його структурного підрозділу Олександрійської дирекції з реструктуризації вугільних підприємств), підписавши фіктивні акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3, на підставі яких у подальшому з рахунку ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» на рахунки ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») були перераховані кошти загального фонду Державного бюджету України, наніс державі матеріальні збитки на суму 11 670 278 грн. 82 коп., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та призвело до тяжких наслідків, тобто вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 зловживання владою або службовим становищем.

Водночас, підписавши зазначені акти та довідки, достеменно знаючи про їх фіктивність, ОСОБА_4 вчинив службове підроблення, що призвело до тяжких наслідків, а саме нанесенню державі матеріальних збитків на суму 11 670 278 грн. 82 коп., що більше ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України.

6 лютого 2015 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчинені вказаних кримінальних правопорушень, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, та висновок експерта, зокрема:

- висновок будівельно-технічної експертизи № 59/13/буд від 11.06.2014, згідно якого при проведенні будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011 на суму 12 729 918 грн., № 24/р-11 від 18.11.2011 на суму 1 428 118 грн. 53 коп., № 27/р-12 від 4.07.2012 на суму 4 368 721 грн. 02 коп., № 37/р-12 від 6.08.2012 на суму 299 757 грн. 06 коп., № 38/р-12 від 06.08.2012 на суму 2 056 899 грн. 60 коп., № 47/р-12 від 08.10.2012 на суму 1 201 786 грн. 80 коп. завищено вартість робіт на суму 15 484 448 грн. 72 коп.;

- висновок № 3/45 від 18.08.2014 судово-економічної експертизи, згідно якого обсяги робіт, вказані в актах форми КБ-2в та довідках форми КБ-3, які оформлялись між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» та ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на проведення будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011, № 24/р-11 від 18.11.2011, № 27/р-12 від 04.07.2012, № 37/р-12 від 06.08.2012, № 38/р-12 від 06.08.2012, № 47/р-12 від 08.10.2012 завищені на загальну суму 15 484 448 грн. 72 коп.;

- висновок № 1/916 від 0910.2014 почеркознавчої експертизи, згідно якого всі підписи від імені директора Олександрійської дирекції з реструктуризації вугільних підприємств ОСОБА_4 , проставлені на актах форми КБ-2в, які оформлялись між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» та ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на проведення будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011, № 24/р-11 від 18.11.2011, № 27/р-12 від 04.07.2012, № 37/р-12 від 06.08.2012, № 38/р-12 від 06.08.2012, № 47/р-12 від 08.10.2012 виконані самим ОСОБА_4 ;

- відомості, що містяться у протоколі допиту від 17.03.2014 як свідка директора ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» ОСОБА_7 та протоколі допиту від 17-18.03.2014 як свідка заступника директора ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» ОСОБА_8 , згідно яких підписи від імені директора Олександрійської дирекції з реструктуризації вугільних підприємств ОСОБА_4 , проставлені на актах форми КБ-2в, які оформлялись між ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» та ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») на проведення будівельних робіт по проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська» по договорах підряду № 8/р-11 від 22.06.2011, № 24/р-11 від 18.11.2011, № 27/р-12 від 04.07.2012, № 37/р-12 від 06.08.2012, № 8/р-12 від 06.08.2012, № 47/р-12 від 08.10.2012 виконані самим ОСОБА_4 ;

- інші зібрані в кримінальному провадженні докази.

На теперішній час є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та експертів з метою схилити їх до дачі неправдивих показів та необ`єктивного висновку.

Зазначені ризики існують, так як ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачене покарання на строк від 3 до 6 років позбавлення волі; до початку судового розгляду може впливати на свідків з метою зміни останніми своїх показань, даними під час досудового розслідування; а також не з`являтися за викликом слідчого чи суду, у зв`язку із проживанням за межами м. Черкаси.

Заслухавши доводи прокурора, який вважає, що клопотання підлягає задоволенню, пояснення підозрюваного та його адвоката, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0000038 та зважаючи на наявність обставин, що свідчать про існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, вважаю, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 176-179, 194, 196, 309, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований і проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утриматися від спілкування із громадянами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Копію ухвали вручити підозрюваному ОСОБА_4 та направити прокурору по нагляду за досудовим слідством у кримінальному провадженні № 0000038.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали одержав: «____» ______________ 2015 року

________________________ /________________________/