Провадження 1-кс/127/7009/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2013 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. розглянувши клопотання старшого старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1В про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Вінницької ОД "Райффайзен банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909), розташованої за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35, та можливість вилучити їх, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Пликанчук С.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Швець С.В., мотивуючи свої вимоги тим, що у нього в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 від 29.07.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 365-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що голова облагрообєднання "Вінницька рада сільгоспвиробників" ОСОБА_2 всупереч Статуту обєднання та рішенню засновників від 03.12.2007 про заборону відчуження майна ТОВ "Санаторій "Поділля" без згоди всіх учасників ради, вніс до протоколу № 1 засідання ради облагрообєднання "Вінницька рада сільгоспвиробників" від 19.02.2013 завідомо недостовірні відомості, згідно яких йому доручено прийняти рішення щодо відступлення 59% корпоративних прав, належних обласному обєднанню, на користь ТОВ "Здравниця "Поділля".

Не будучи уповноваженим головами райагрообєднань на відчуження частки у статутному фонді ТОВ "Санаторій "Поділля", ОСОБА_2 01.07.2013 уклав з головою ТОВ "Здравниця "Поділля" договір № 01-07/2013, за яким зобовязався передати частку у статутному фонді ТОВ "Санаторій "Поділля" у розмірі 59%, що становить 8 691 526 грн.

Як вбачається з договору № 01-07/2013 від 01.07.2013, ТОВ "Здравниця "Поділля" зобовязалось сплатити ціну частини корпоративного права у розмірі 8691526 грн. безготівковим перерахуванням коштів на рахунок облагрообєднання "Вінницька рада сільгоспвиробників" упродовж 2013-2016 років.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно зясувати наявність фінансової спроможності ТОВ "Здравниця "Поділля" сплатити зазначену суму коштів, що можливо шляхом отримання інформації про рух грошових коштів на рахунках товариства.

Отримання зазначеної інформації, яка є банківською таємницею, надасть можливість зясувати зазначені вище обставини, які мають значення для кримінального провадження та які неможливо довести іншим способом.

Згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, товариство з обмеженою відповідальністю "Здравниця "Поділля" знаходиться за адресою: АДРЕСА_1, код 38030157, зареєстроване 18.01.2012, керівник ОСОБА_3, телефон 097-967-72-03, користується рахунком № 9, відкритим 22.03.2013 в АТ "Райффайзен банк Аваль" (МФО 380805).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ "Райффайзен банк Аваль" до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в АТ "Райффайзен банк Аваль" .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ "Райффайзен банк Аваль" та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення вказаних документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів банківською установою.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_1В дозвіл на тимчасовий доступ до документів у Вінницькій ОД "Райффайзен банк Аваль" (ідентифікаційний код 14305909), розташованій за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 35, відомості про банківський рахунок № 9, відкритий 22.03.2013 ТОВ "Здравниця "Поділля", роздруківок про рух грошових коштів по цьому рахунку з інформацією про час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; призначення платежів.

В іншій частині клопотання повернути без задоволення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: