УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/3666/15-к

Пров. №1-кс/668/1538/15

27.03.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №00000188 від 03.12.2014 - про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:
Орган досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, та їх вилучення (у оригіналах), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Херсон).

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000188 за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків вчиненого службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , м.Херсон), які протягом січня-липня 2014 року надавали суб`єктам господарювання реального сектору економіки послуги з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, у результаті чого вчинили пособництво в ухиленні від сплати ПДВ останніми на суму понад 1 млн. грн., за ознаками ч.5 ст.27 та ч.1 ст.212 КК України.

Проведеним розслідуванням отримані дані про те, що невстановленими особами разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у протиправних схемах мінімізації податкових зобов`язань шляхом документального оформлення безтоварних операцій, незаконне переведення безготівкових коштів у готівку, використовувались ще ряд суб`єктів господарювання, одним з яких є: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Херсон).

Важливе значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Херсон).

З урахуванням викладеного, клопотання старшого слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використані як докази відомостей, що міститься в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст. ст. 132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 , або за його дорученням, оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м.Херсон).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1