пр. № 1-кс/759/353/14
ун. № 759/1653/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2014 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України шляхом накладення арешту на особовий рахунок, -
В с т а н о в и в :
04 лютого 2013 р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітана міліції ОСОБА_3 за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 як про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000837 в порядку ст.40 КПК України та накладення арешту на накладення арешту на поточний рахунок, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт; зобов`язати посадових осіб ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, який розташований за адресою: м. Київ вул. Димитрова, 9 А, негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), на яку накладено арешт.
Клопотання мотивоване тим, що невстановленими досудовим розслідуванням особами, вчинено діяння, спрямоване на створення ряду суб`єктів господарювання, серед яких: ТОВ «Гомеотон» (код за ), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ), ПП «Каннеті Груп» (код за ), ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» (код за ), ТОВ «Скайбілдван» (код за ), ТОВ «Центр будівельних експертиз «Гарант» (код за ), ТОВ «Темарал» (код за ЄДРПОУ 3748930), ТОВ «Боно Трейд Лідер» (код за ), ТОВ «Сафара» (), ТОВ «Декс Трейс Сервіс» (), ТОВ «Факторіум» (код за ), ТОВ «Гаст Трейд Союз» (код за ), ПП «Фора-Трейд» (код за ), ТОВ «БК «Євро Фасад» (код за ), ТОВ «Велко Трейд Юніон» (код за ), ТОВ «КУА «ІФГ Капітал Венчурні Фонди» (код за ), ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» на суму понад 50 мільйонів гривень, що завдало велику матеріальну шкоду Банку.
Окрім цього, встановлено, що ТОВ «Гомеотон» (юридична адреса: м. Київ, вул. Чистяківська, буд. 2а, оф. 301), ТОВ «Комплект Альянс» (юридична адреса: м. Олександрія Кіровоградської області, вул. Коваленка, буд. 35а) та ПП «Каннеті Груп» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пимоненко, буд. 19/21) за вказаними у реєстраційних документах адресами не знаходяться.
За результатами проведених, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розшукових заходів встановлено, що директори та засновники ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» жодного відношення до фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств не мають, комерційною діяльністю ніколи не займались.
В ході проведення аналізу податкової звітності ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» встановлено, що останні фінансово-господарську діяльність фактично не проводили з моменту реєстрації, необхідними виробничими потужностями, автотранспортом та приміщеннями не володіють, до податкових органів не звітують.
Вище наведені факти вказують на те, що ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» мають ознаки «фіктивного» підприємництва, створені та діють з метою прикриття незаконної діяльності.
Зазначене свідчить про те, що не встановлені на даний час досудовим розслідуванням особи використовують реквізити, печатку та банківські рахунки ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Каннеті Груп» з метою заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання, а також надають послуги суб`єктам підприємницької діяльності в різних галузях економіки по конвертації грошових коштів, мінімізації податкових зобов`язань, безпідставному формуванню від`ємного значення з ПДВ, а також легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, використовуючи при цьому реквізити вказаних підприємств.
В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження № 0000837 та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що реквізити ТОВ «Гомеотон» (код за ), ТОВ «Комплект Альянс» (код за ) та ПП «Канетті Груп» (код за ) використовуються для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної із заволодінням коштами ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» (далі Банк) на суму понад 50 млн. грн., яка була організована впродовж 2012 року Головою наглядової ради Банку ОСОБА_5 , 14.05.1977, членами наглядової ради Банку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Зокрема, ОСОБА_5 , використовуючи організаційно-розпорядчі повноваження щодо управління та розпорядження майном банківської установи, у тому числі коштами її клієнтів, надавав вказівки ОСОБА_6 щодо підбору фіктивних юридичних осіб для видачі їм кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.
Для виконання зазначеної вказівки ОСОБА_6 залучив службових осіб та співробітників підконтрольного йому ТОВ «Баристер і партнери», засновником і керівником якого він являється.
Співробітники ТОВ «Баристер і партнери» (на даний час встановлюються досудовим розслідуванням) здійснили пошук, підбір та юридичне переоформлення наступних фіктивних юридичних осіб: ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» та ряду інших товариств з ознаками фіктивності.
На виконання злочинного задуму ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем, ухвалили низку рішень щодо спрямування коштів Банку у сумі понад 50 млн. грн., які ймовірно були отримані банківською установою від Національного банку України в порядку рефінансування, на рахунки підібраних «фіктивних» підприємств у якості кредитів під заставу неліквідних цінних паперів.
У подальшому, вказані кошти під прикриттям виконання удаваних угод були перераховані на рахунки інших транзитних комерційних структур, переведені у готівку та розподілені між учасниками протиправної схеми.
Слід зазначити, що відповідальність за повернення кредитів, рефінансування та сплату процентів за користування ними, за достовірність, наданої відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України № 259 від 30.04.2009 інформації та її відповідність вимогам законодавства, у тому числі нормативно-правовим актам Національного банку, покладається на банк.
Крім того, встановлено, що до незаконного використання ТОВ «Гомеотон», ТОВ «Комплект Альянс» та ПП «Канетті Груп» за отриманими даними також причетні наступні особи - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , особистий водій Голови наглядової ради ПАТ «Комерційний банк «Інтербанк» ОСОБА_5 та директор ТОВ «Інвестиційна компанія «Центрпроект» (код за ), є також одним із позичальників Банку; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займався координацією фінансових операцій, спрямованих на переведення у готівку коштів банківської установи та їх привласнення, а також оформленням відповідних удаваних угод, фінансової документації та бухгалтерської звітності; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - член ревізійної комісії Банку у період з червня 2012 року по травень 2013 року, здійснювала оформлення бухгалтерської документації відповідних фіктивних підприємств, а також платіжних та фінансових операцій; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 здійснював юридичне оформлення емітентів та реєстрацію емісій неліквідних цінних паперів у ДКЦПФРУ, які у подальшому були використані учасниками протиправної схеми у якості застави під час видачі відповідних кредитів.
30.01.2014 на підставі Ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 29.01.2014 було проведено обшук за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було виявлено та вилучено протоколом обшуку банківську картку за № НОМЕР_1 , яка оформлена на Sergiy Melkonyants в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302. В ході обшуку було встановлено, що банківська картка за № НОМЕР_1 , оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.
Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження є підставами у зв`язку з якими потрібно здійснити накладення арешту на поточний рахунок, який відкритий в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), досудове розслідування вважає, що незастосування цього заходу зумовить труднощі та неможливість виконання вироку в частині забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно (грошові кошти Банку) може бути приховане чи відчужене.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на на поточний рахунок, який відкритий в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А) та закріплений за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів, на які буде накладено арешт, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень, а тому просять клопотання задовольнити, без виклику власника поточного рахунку, ОСОБА_5 , та представників ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А) достатньо підстав вважати про існує реальна загроза зміні чи знищенню майна, на яке необхідно накласти арешт. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, без повідомлення зазначених осіб з метою забезпечення арешту майна.
Зазначене питання вирішується у відкритому судовому засіданні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить слідчого суддю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302, оскільки їх присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.
У провадженні СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.
Згідно частини 2 ст.170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині 2 ст.167 цього Кодексу.
Відповідно до частини 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання, слідчий суддя, визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -
У х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на поточний рахунок, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants), в ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), та заборонити видаткові операції по ньому, які можуть негативно вплинути на стан грошових коштів на які буде накладено арешт.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ «Агрокомбанк» МФО 322302 (юридична адреса: м. Київ вул. Димитрова, 9 А), негайно повідомити СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві про суму грошових коштів на поточному рахунку, який закріплений за банківською карткою за № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 (на банківській картці вказано Sergiy Melkonyants).
На підставі ст.175 КПК України, копію ухвали направити старшому слідчому відділення господарських злочинів СВ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві капітану міліції ОСОБА_3 і старшому прокурору прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 для негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя: ОСОБА_1