Справа № 686/1994/16-к

УХВАЛА

29 січня 2016 року м.Хмельницький
27 січня 2016 року слідчий СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В січні 2015 року, службові особи ПП « ОСОБА_4 » зазначену підроблену біржову угоду надали до ІНФОРМАЦІЯ_6 , де службові особи, зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_4 », всупереч п.4 ч.1 ст.24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», ст.182, п.п.2, 3 ст.331 Цивільного кодексу України, п.82 Порядку державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 868 від 17.10.2013 року, 17.01.2015 року, за відсутності документів, що дають змогу встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують, безпідставно провели державну реєстрацію права власності ПП « ОСОБА_4 » на незавершене будівництво бази відпочинку та літнього торгівельного майданчика по АДРЕСА_2 , як об`єкт нерухомого майна (рішення про державну реєстрацію №18683804 від 17.01.2015р.), яке в дійсності є рухомим майном (будівельними матеріалами).
В подальшому, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ПП « ОСОБА_4 », на підставі незаконної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості, видали підприємству містобудівні умови та обмеження № 56/ГП-25.1-04 від 27.02.2015 р. для забудови земельної ділянки водного фонду по АДРЕСА_2 , внісши недостовірні відомості про цільове призначення земельної ділянки безпідставно вказавши її належність до земель житлової та громадської забудови, та не зазначивши наявність планувальних обмежень щодо забудови, а саме наявність прибережної захисної смуги.
Вказані дії спричинили тяжкі наслідки інтересам держави, що полягають у незаконній забудові земельної ділянки природоохоронного призначення, що перебуває в державній власності, вартістю 540 447 тис. грн., всупереч вимог закону щодо заборони будівництва, обмеженні права загального водокористування громадян у межах зазначеної земельної ділянки, внаслідок чого обмежено правомочності держави як власника земельної ділянки на володіння, користування та розпорядження нею.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці проведення аукціону на ІНФОРМАЦІЯ_2 та укладення біржової угоди від 12.05.2011 року про наче б то купівлю-продаж нерухомого майна ПП « ОСОБА_4 » в КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме незавершеного будівництва бази відпочинку за 120 924,10 грн., що в дійсності на відкритих (біржових) торгах було продано як рухоме майно (будівельні матеріали) ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ще 22.07.2008 року.
Окрім того виникла необхідність у перевірці чи дійсно ПП « ОСОБА_4 » було перераховано грошові кошти в сумі 120 924,10 грн. через Південно-Західну універсальну товарну біржу КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за купівлю незавершеного будівництва, так як у звіті ліквідатора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за весь період діяльності не зазначено про проведення біржових торгів з приводу продажу нерухомого майна 12.05.2011 року в АДРЕСА_2 , та не відображено отримання та реалізацію грошових коштів в сумі 120 924,10 грн.
Так, слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 під час своєї діяльності та проведення вищезазначеного аукціону 12.05.2011 року використовувала наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 , відкриті 07.09.2004 р. в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м.Хмельницький.
Інформація про рух коштів по вищезазначених розрахункових рахунках знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація про рух коштів по розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_10 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для перевірки чи дійсно ПП « ОСОБА_4 » після купівлі 12.05.2011 року нерухомого майна, що розташоване в АДРЕСА_2 , перераховував на банківські рахунки товарної біржі грошові кошти та чи перерахувала, в подальшому, Південно Західна товарна біржа грошові кошти на банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлення винних осіб у приховуванні чи привласнені вищезазначених грошових коштів.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 , іншим членам слідчо-оперативної групи СУ ГУНП в Хмельницькій області, за їх дорученням оперативним підрозділам, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, щодо руху коштів з 01.03.2011 року по 01.09.2011 року наступних банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_10 : № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2004 р. в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Хмельницький; № НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 , відкритий 07.09.2004 р. в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м.Хмельницький.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 28 лютого 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя