Дата документу Справа № 331/29/16-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 331/29/16-к Головуючий в 1 інстанції ОСОБА_1
№ провадження 11-сс/778/45/16 Доповідач 2 інстанція ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2016 р. м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Запорізької області у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

за участю прокурора ОСОБА_6 ,

адвоката ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні матеріал за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_8 , адвоката ОСОБА_7 , які діють в інтересах ТОВ «Сінергус» на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05 січня 2016 року, якою клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про арешт майна задоволено частково.
Накладено арешт на грошові кошти в розмірі 14 761 671 гривень, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, та які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Сінергус» () № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено.
Як вказано в ухвалі суду, старшим слідчим СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_9 до суду надано клопотання, погоджене з прокурором, в якому останній просить накласти арешт на грошові кошти в розмірі 14 761 671 гривень, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, та які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Сінергус» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299), а також, у разі здійснення ТОВ «Сінергус» операції щодо купівлі іноземної валюти - Євро - на рахунку № НОМЕР_4 ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299).
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом УСБ України в області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000048, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 15.09.2015 комітетом з конкурсних торгів до річного плану закупівель на 2015 рік КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» (далі КУ «ЗОКЛ») внесено зміни, якими передбачено проведення відкритих торгів на закупівлю за бюджетні кошти медичного обладнання - «Устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування». Апаратура, що базується на використанні рентгенівського випромінювання для медичних, хірургічних, стоматологічних і ветеринарних потреб (зокрема апаратура для радіографії та радіотерапі) (однопроекційна стаціонарна універсальна ангіографічна система з цифровим динамічним плоским детектором) - на загальну суму 25 млн. грн., які були виділені із Запорізького обласного бюджету.
25.09.2015 рішенням № 238 комітету з конкурсних торгів КУ «ЗОКЛ» затверджено документацію конкурсних торгів на закупівлю зазначеного обладнання, якою, поміж іншого, передбачено, що обладнання повинно бути новим, роком виробництва - не раніше 2014 - 2015 р.р.
10.11.2015 за результатами розкриття, оприлюднених на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі», пропозицій учасників торгів - ТОВ «Сінергус» (м. Дніпропетровськ) з пропозицією 24 894 941 грн. та ТОВ «Біосенс» (м. Київ) з пропозицією 24 940 630 грн., в той же день, рішенням комітету, із значним порушенням Закону України «Про державні закупівлі», переможцем було обрано ТОВ «Сінергус» за критерієм найнижчої цінової пропозиції.
У зв`язку з цим, 24.11.2015 між КУ «ЗОКЛ» в особі завідуючого господарством господарсько обслуговувального персоналу, юрисконсульта адміністративно управлінського персоналу ОСОБА_10 і ТОВ «Сінергус», в особі директора ОСОБА_11 , було укладено договір №109-11ТБ/15 на закупівлю за державні кошти медичного обладнання «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, Японія, загальною вартістю 24 894 941 грн.
Відповідно до п.4.1 договору «оплата здійснюється Покупцем в національній валюті гривнях на розрахунковий рахунок Продавця згідно рахунку на умовах попередньої оплати у розмірі 100% на строк не більше одного місяця, але не пізніше 31.12.2015». Згідно п.13 цього ж договору «Місце знаходження та банківські реквізити сторін» для отримання коштів зазначено розрахунковий рахунок ТОВ «Сінергус» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КБ Приватбанк».
Відповідно до отриманої у встановленому порядку інформації з ПАТ «КБ Приватбанк», 02.12.2015 з розрахункового рахунку КУ "ЗОКЛ" № НОМЕР_5 , відкритого в ГУДКСУ в Запорізькій області на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінергус» № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «КБ Приватбанк», за договором №109-11ТБ/15 грошові кошти в сумі 24 894 941 грн. перераховано в повному обсязі.
28.12.2015 ТОВ «Сінергус», у зв`язку із надходженням ангіограму в Україну, до Дніпропетровської митниці ДФС України подано декларацію №110120000/2015/417548 щодо здійснення митної процедури під час ввезення у режимі «імпорт» товару «Вироби медичного призначення: Апаратура, що використовує рентгенівське випромінювання, для використання у медицині, хірургії Системи рентгенівські агіографічні INFINIX-i: INFX-8000V INFINIX VF-i/SP. Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі».
В графі «Відправник/Експортер» вказано компанію «Medlogistics GmbH» (С/o Altrimo AG, Weissebadstrasse 1, CН-9050 Appenzell, Switzerland) (зі складу Vienna, Austria), в графі «умови поставки» вказано: EXW AT Vienna, Austria, а в графі «ціна товару» вказано: 820 000 Євро.
Крім того, під час проведення митної процедури посадовими особами до митниці ТОВ «Сінергус» було надано копію контракту №392 від 11.11.2015 року, укладений між компанію «Medlogistics GmbH» та ТОВ «Сінергус» та інвойс №1-392, виданий компанією «Medlogistics GmbH». Відповідно до умов контракту та інвойсу вартість вказаного медичного обладнання складає 820 000 Євро. Відповідно до п. 11 цього контракту «Адреси та реквізити сторін» вказано рахунок ТОВ «Сінергус» № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «КБ Приватбанк».
Разом з цим, за результатами проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що товар «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-i/SP, виробництва Toshiba Medical Systems Corporation, посадовими особами ТОВ «Сінергус» фактично було придбано через залучену до протиправної діяльності іноземну компанію «ESA Logistic GmbH» (Office Park 1, Top B02 A-1300 Wien, Austria) за контрактом №2015-12-02 від 09.12.2015 у офіційного дилера Toshiba Medical Systems Corporation, словацької компанії «InMed s.r.o.» (Klempova 2, 91701 Trnava, Slovak Republic).
За умовами контракту вартість вказаного товару, з врахування його доставки та встановлення на території України, складає 401 000 Євро (за курсом НБУ на день здійснення оплати - 10 133 270 грн.), що в більш, ніж в два рази нижче суми бюджетних коштів, перерахованих в якості оплати за той же самий товар.
В період з 03.12.2015 по 10.12.2015 року, з метою уникнення розкриття реальної вартості товару й злочинної схеми розкрадання коштів, а також одночасно виконання взятих зобов`язань - погашення заборгованості перед компанією «InMed s.r.o.» за придбання та поставку в Україну вищевказаного товару за контрактом № 2015-12-02 від 09.12.2015, ТОВ «Сінергус» в ПАТ «КБ Приватбанк» придбало іноземну валюту Євро. В подальшому, через кореспондентський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ «КБ Приватбанк» на рахунок іноземної компанії «Medlogistics GmbH», для послідуючого отримання компанією «InMed s.r.o.», було перераховано кошти в розмірі 10 596 940 гривень, в якості оплати за зовсім іншими, раніше вже виконаними контрактами - № 388 від 12.08.2015, № 387 від 01.07.2015, № 390 від 30.09.2015, № 391 від 12.10.2015, за якими медичне обладнання вже було поставлене.
Таким чином, різниця між бюджетними грошовими коштами на суму 24 894 941 грн., витраченими для придбання зазначеного обладнання у ТОВ «Сінергус» та сумою коштів (401 000 Євро, що еквівалентно 10 133 270 грн.), витрачених ТОВ «Сінергус» із застосуванням противоправної схеми придбання обладнання за фактичною ціною у офіційного дилера - «InMed s.r.o.» - складає 14 761 671 грн., що є особливо великим розміром.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що залишок грошових коштів в сумі 14 761 671 гривень, які надійшли на розрахунковий рахунок ТОВ «Сінергус» з р/р КУ «ЗОКЛ» в якості оплати за медичне обладнання - Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-I/SP, знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ТОВ «Сінергус», відкритих в ПАТ «КБ Приватбанк» МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, є предметом вчинення кримінального правопорушення та безпосереднім доказом протиправної діяльності невстановлених службових осіб ТОВ «Сінергус».
Крім того, для отримання та фіксації доказів причетності конкретних посадових осіб КУ «Запорізька обласна клінічна лікарня» та ТОВ «Сінергус» до протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах потрібен час, який не залежить від сторони обвинувачення та пов`язаний із термінами, об`єктивно необхідними для виконання тимчасового доступу до руху грошових коштів по рахунках ТОВ «Сінергус» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ «КБ Приватбанк» (ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 25.12.2015, направлена до банківської установи для виконання яка 28.12.2015 та до цього часу не виконана), а також виконання слідчих дій компетентними органами іноземних держав.
У цей час незастосування заборони або обмеження в користуванні, розпорядженні грошовими коштами призведе до їх перерахування за контрактом №392 від 11.11.2015 (що містить неправдиві відомості про вартість та постачальника товару і є підробленим) від ТОВ «Сінергс» на рахунки зазначеної іноземної компанії «Medlogistics GmbH», відкритих за кордоном. Зазначене призведе до зникнення, втрати, відчуження майна, знищення доказів протиправної діяльності та спричинення істотної шкоди інтересам держави, а тому слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05 січня 2016 року з метою забезпечення кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти в розмірі 14 761 671 гривень, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, та які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Сінергус» () № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.
В апеляції адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 вважають зазначене судове рішення таким, що не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження і вимогам кримінально процесуального закону. Просять скасувати ухвалу суду в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 14761671 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Сінергус» відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк» на постановити нову про відмову в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 000048 щодо накладення арешту на грошові кошти.

Заслухавши доповідь судді, адвоката ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора, який вважав, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, перевіривши матеріали справи, та доводи, викладені в апеляції, коллегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

З матеріалів, наданих до клопотання, вбачається, що стороною кримінального провадження відповідно до ч.2 чт.173 КПК України доведено наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти в розмірі 14761671 грн., які є предметом вчинення кримінального правопорушення, надійшли на рахунок підприємства № НОМЕР_1 від КУ «ЗОКЛ» 02.12.2015 року, та які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Сінергус» № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «КБ Приватбанк», що підтерджено протоколом тимчасового доступу до речей і документів - розрахунковому рахунку ТОВ «Сінергус» № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ «КБ Приватбанк»; протоколом обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ «Сінергус»: м. Дніпропетровськ, вул. Паторжинського, 11, прим.3, під час якого виявлено та вилучено оригінали та копії документів: копію контракту №2015-12-02 від 09.12.2015 року, інвойс та Packing List, що підтверджують фактичне придбання невстановленими службовими особами ТОВ «Сінергус» товару - Рентгенохірургічна ангіографічна система з монтажем на підлозі INFX-8000V INFINIX VF-I/SP по ціні 401 000 Євро у компанії «InMed s.r.o.»; протоколом тимчасового доступу до речей та документів, шо знаходяться в Дніпропетровській митниці ДФС, під час якого вилучено декларацію ТОВ «Сінергус» № 110120000/2015/417548, копію контракту №392 від 11.11.2015 року, та інвойс № 1-392, що підтверджують придбання ТОВ «Сінергус» товару за завищеною ціною; протоколом негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, слідчий суддя законно та обґрунтовано прийшов до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 14761671 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Сінергус» № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 необхідно задовольнити.
За таких підстав, колегія суддів вважає, що суд першої інстанції всебічно, повно та обєктивно дослідив усі надані йому матеріали справи та постановив законне та обгрунтоване рішення.

Доводи, викладені в апеляції не обгрунтовані, а тому не підлягають задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА

Апеляційну скаргу адвокатів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які діють в інтересах ТОВ «Сінергус» залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя від 05 січня 2016 року, якою клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Запорізькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000048 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2013 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України про арешт майна задоволено частково, накладено арешт на грошові кошти в розмірі 14761671 гривень, які є предметом вчинення кримінального правопорушення, та які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Сінергус» () № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 305299) юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, в іншій частині в задоволенні клопотання відмовлено залишити без змін.
Головуючий:
Судді: