15.04.2015 У Х В А Л А Справа № 200/7437/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2685/15
15 квітня 2015 року м. Дніпропетровськ
10 квітня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що невстановлені особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) протягом 2013-2014 років внесли у фінансово-господарські документи підприємства завідомо неправдиві відомості, використавши їх при проведенні операцій щодо продажу за бюджетні кошти спецтехніки ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради та Комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської міської ради, завдавши при цьому матеріальні збитки державі.
Під час здійснення досудового розслідування було установлено, що протягом 2013-2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_4 Дніпропетровської міської ради, Комунальним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_5 Дніпропетровської міської ради та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено ряд договорів на постачання останнім підприємством техніки спеціального призначення (бульдозери, механічні лопати, екскаватори тощо) на загальну суму понад 170 млн. гривень.
За інформацією УДСБЕЗ ГУМВС та УСБУ в Дніпропетровській області, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 поставило будівельну техніку спеціального призначення за завищеною вартістю та невідповідної якості. Частина зазначеної техніки не відповідає специфікаціям за договорами, а також мали місце факти сплати бюджетних коштів за таку техніку, що ще не потрапила на митну території України.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 : чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо.
Строк дії ухвали - до 15 травня 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1