Номер провадження 1 кс/712/4955/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 03 листопада 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003637, слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітан міліції ОСОБА_3 з вернувся з клопотанням про те, що 11.09.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшли матеріали перевірки з приводу надання фіктивних документів на підставі яких засновник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " передав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 1000 грн право вимоги з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Під час, розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що спільно з компаньйоном ОСОБА_5 , який являється-директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СДРПОУ НОМЕР_2 для спільного заняття підприємницькою діяльністю та отримання прибутку від діяльності вказаної юридичної особи. При реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було створено статутний фонд товариства у розмірі 16 500 (шістнадцять тисяч п`ятсот) грн., який було внесено ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_6 у співвідношенні 50% на 50%, а саме кожен із засновників вніс по 8 250 грн.

Вході подальшого озслідування кримінального провадження було встановлено, що постановою Господарського суду Черкаської області від 16.08.2012 по справі № 05/5026/1144/2012 визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру та призначено ліквідатором боржника арбітражного керуючого ОСОБА_7 . Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 25.02.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 545 785,45 грн, а саме: ДПІ у м. Черкаси на суму 3 405,69 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 424 345, 76 грн. регіональний фонд підтримки підприємців по Черкаській області на суму 118 034,00 грн. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 21.05.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 ухвалу Господарського суду Черкаської області від 25.02.2014 скасовано, справу направлено до суду першої інстанції для подальшого розгляду. Постановою Вищого господарського суду від 29.07.2014 по справі № 05/5026/1144/2012 провадження по справі № 05/5026/1144/2012 припинити, державному реєстратору за адресою місця знаходження боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про прийняття постанови Вищого господарського суду України від 29.07.2014 та скасування державної реєстрації визнання банкрутом юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час подальшого допиту потерпілого ОСОБА_4 , було встановлено, що 22.08.2014 року він отримав витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 19188402 в якому вказано, що єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якому належить 100% статутного капіталу, про те він являється власником 50% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які нікому не передавав, та не відмовлявся від належної йому частки статутного капіталу даного товариства на користь третіх осіб. В ході подальшого з`ясування обставин справи йому стало відомо, що від його імені, 14.08.2014 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав товариства на підставі якого ІНФОРМАЦІЯ_4 було внесено зміни до статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча такого документу, він 14.08.2014 не підписував, печатка підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у нього на момент підписання договору не перебувала, так як вона була передана арбітражному керуючому ОСОБА_7 ще у 2012 році під час процедури, банкротства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а під час ознайомлення з договором купівлі-продажу корпоративних прав товариства, в першому абзаці вказано, що він, ОСОБА_4 , має паспорт серії НОМЕР_3 , виданий Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області 12.12.1997, про те 05.06.2009 року він паспорт замінив на паспорт серії НОМЕР_4 , виданий також Придніпровським РВ УМВС України в Черкаській області, в зв`язку з втратою його, що відповідно прямо вказує на те, що договір виготовлений без його особистої участі, а в подальшому використаний для перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директором якого являється ОСОБА_8 .

З метою встановлення важливих обставин, а саме проведення почеркознавчої та технічної експертизи у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу корпоративних прав від 14.08.2014, протоколу №11 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2014, додатку до протоколу №11 від 14.08.2014.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що до надання тимчасового доступу, а саме: до оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав від 14.08.2014, протоколу №11 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2014, додатку до протоколу №11 від 14.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160 165, 309, 369 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та надати тимчасовий доступ до речей та документів на отримання інформації та вилучення документів, а саме: до оригіналу договору купівлі-продажу корпоративних прав від 14.08.2014 укладеного між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколу №11 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14.08.2014, додатку до протоколу №11 від 14.08.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 для вилучення та до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця із моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1