№ 1-кс-760-8029-15

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21. 12. 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Солом`янському районі м. Києва ГУ ДФС України у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого СВ ФР ДПІ у Солом`янському районі м. Києва ГУ ДФС України у м. Києві, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга вмотивована тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходилось кримінальне провадження за №0000177 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.212 КК України, яке було передано за підслідністю до слідчого управління ФР ДІЛ у Солом`янському районі м. Києва.

05 листопада 2015 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року у справі за №761/32497/15-к було проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 .

Даний будинок експлуатується ОСОБА_5 разом з його братом ОСОБА_3 сумісно.

Так, відповідно до Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року надано дозвіл групі слідчих на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000177 від 10.07.2015 року в будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: первинних фінансового-господарських документів ТОВ «ВКФ «Фарби України», ТОВ «Бендер Проджект» по проведеним фінансового-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Буд Тех», ТОВ «Топ Білдінг Груп», ТОВ «Спецсоюзінвест» (договорів з додатками, рахунків, рахунків-фактури, банківських документів, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, розрахунків, оборотно-сальдових відомості та інші ), та встановлення фактичних виконавців будівельно-монтажних робіт на вищезазначеному об`єкті, з можливістю вилучення будівельної документації (актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, журналів виконання робіт, актів на приховані роботи та конструкції, паспортів, сертифікатів, актів на випробування устаткування, журналів авторського нагляду, матеріалів перевірок, проекту організації будівництва та проекту виконання робіт на об`єктах будівництва., актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), локальних кошторисів (форми №4, 4-а), довідок форми КБ - та інші), яка у собі містить фактичних виконавців таких робіт та осіб, безпосередньо відповідаючих за проведення таких робіт, печаток, комп`ютерної техніки з документами бухгалтерського обліку зазначених товариств в електронному вигляді та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Відповідно до Протоколу обшуку від 05.11.2015 року слідчим ОСОБА_4 було вилучено 2799 купюр номіналом 100дол. США, 26 купюр номіналом 50 дол. США, які вилучено у поліетиленовому пакеті та опечатані Склепкою №2.

В протоколі обшуку грошові кошти, вилучені слідчим як здобуті злочинним шляхом, однак скаржник зазначає, що вони належать йому та його сім`ї на праві приватної власності та джерела їх походження є правомірними.

В зв`язку із зазначеним скаржник просив слідчого суддю зобов`язати слідчого, який провадить досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.212 КК України повернути ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 2799 купюр номіналом 100 $, 26 купюр номіналом 50 $, які вилучено у поліетиленовому пакеті та опечатані Склепкою №2 згідно до Протоколу обшуку, проведеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року у справі за №761/32497/15-к, від 05.11.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні за №0000177 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.З ст.212 КК України.

В судовому засіданні скаржник скаргу підтримав та просив про її задоволення.
СВ ФР ДПІ у Солом`янському районі м. Києва ГУ ДФС України у м. Києві в судове засідання свого представника не направили, про час та місце розгляду скарги повідомлялись належним чином.
Заслухавши пояснення скаржника, дослідивши матеріали скарги та додані до неї документи слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП знаходилось кримінальне провадження за №0000177 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, яке було передано за підслідністю до слідчого управління ФР ДІЛ у Солом`янському районі м. Києва.

Вбачається, що 05 листопада 2015 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року у справі за №761/32497/15-к було проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 .

Вказаний будинок експлуатується ОСОБА_5 разом з його братом ОСОБА_3 сумісно.

Так, відповідно до Ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року надано дозвіл групі слідчих на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000177 від 10.07.2015 року в будинку АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення: первинних фінансового-господарських документів ТОВ «ВКФ «Фарби України», ТОВ «Бендер Проджект» по проведеним фінансового-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Буд Тех», ТОВ «Топ Білдінг Груп», ТОВ «Спецсоюзінвест» (договорів з додатками, рахунків, рахунків-фактури, банківських документів, актів прийому передачі, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, розрахунків, оборотно-сальдових відомості та інші ), та встановлення фактичних виконавців будівельно-монтажних робіт на вищезазначеному об`єкті, з можливістю вилучення будівельної документації (актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книги в`їзду та виїзду автотранспорту, журналів виконання робіт, актів на приховані роботи та конструкції, паспортів, сертифікатів, актів на випробування устаткування, журналів авторського нагляду, матеріалів перевірок, проекту організації будівництва та проекту виконання робіт на об`єктах будівництва., актів приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2в), локальних кошторисів (форми №4, 4-а), довідок форми КБ - та інші), яка у собі містить фактичних виконавців таких робіт та осіб, безпосередньо відповідаючих за проведення таких робіт, печаток, комп`ютерної техніки з документами бухгалтерського обліку зазначених товариств в електронному вигляді та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Встановлено, що відповідно до Протоколу обшуку від 05.11.2015 року, слідчим було зазначено, що вилучені грошові кошти, а саме: «... три стопки купюр по 10 000,00 доларів були опечатані шматком бумаги з відтиском печатки ПАТ «Перший інвестиційний банк» від 19.09.2013 року, 20.11.013 року та 17.9.2013 року відповідно.

В протоколі обшуку грошові кошти, вилучені слідчим як здобуті злочинним шляхом, однак скаржник зазначає, що вони належать йому та його сім`ї на праві приватної власності та джерела їх походження є правомірними, в зв`язку з чим просив слідчого суддю про задоволення скарги на що слід зазначити наступне.

Встановлено, що обшук здійснювався для виявлення первинних фінансового-господарських документів ТОВ «ВКФ «Фарби України», ТОВ «Бендер Проджект» по проведеним фінансового-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Буд Тех», ТОВ «Топ Білдінг Груп», ТОВ «Спецсоюзінвест», які засновані відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців лише у 2014 році, що виключає приналежність вилучених грошових коштів із відмітками банку до грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Отже, враховуючи викладене вище вбачається, що грошові кошти, відповідно до Протоколу обшуку від 05.11.2015 року вилучені слідчим ОСОБА_4 у розмірі 2799 купюр номіналом 100 $, 26 купюр номіналом 50 $ , які вилучено у поліетиленовому пакеті та опечатані Склепкою №2 належать до особистих заощаджень ОСОБА_3 , що підтверджується відповідними доказами та не можуть належати до грошових коштів, здобутих злочинних шляхом відповідно до кримінального провадження №0000177 від 10.07.2015 року, а отже, не можуть бути в подальшому визнані речовими доказами у зазначеному провадженні.

У відповідності до п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржено зокрема й бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;
Згідно ст. 304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені частиною першою статті 303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.
Тимчасовим вилученням майна, відповідно до ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
- відшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
- призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
- є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
- одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:
- за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;
- за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;
- у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;
- у разі скасування арешту.
Згідно ст. 170 КПК України, арешт майна - тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Частина 5 ст. 171 КПК України зазначає, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Частиною 6 ст. 173 КПК України встановлено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.
З огляду на вказані норми КПК України, якими регламентовано порядок тимчасового вилучення майна та накладення арешту на майно, приймаючи до уваги той факт, що грошові кошти, які були вилучені 05.11.2015 р. старшим слідчим з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань міжрегіонального головного управління ДФС - Центрального офісу з обслуговування великих платників старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 на підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року, під час проведення обшуку вилучено останнім саме із зазначенням підстав, які не є доведеними слідчим під час вилучення майна, вилучені під час обшуку грошові кошти є тимчасово вилученим майном, на яке необхідно накладати арешт лише у встановленому чинним КПК порядку.
За таких підстав, враховуючи відсутність клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, поданого до суду, а також зважаючи на те, що арешт на вилучене під час обшуку 05.11.2015р. майно судом не накладено, скарга є обґрунтованою та підлягає задоволенню, а зазначене в скарзі майно підлягає невідкладному поверненню особі, у якої його було вилучено.
Керуючись ст.ст. 171 -173, 303 307 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити.

Зобов`язати слідчого, який проводить досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України повернути ОСОБА_3 грошові кошти у розмірі 2799 купюр номіналом 100 $, 26 купюр номіналом 50 $, які вилучено у поліетиленовому пакеті та опечатані Склепкою №2 згідно до Протоколу обшуку, проведеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 04.11.2015 року у справі за №761/32497/15-к, від 05.11.2015 року за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні за №0000177 від 10.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1