печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Терьохіна Д.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання про проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № № 0001018, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1,3,4 ст. 358, ч.4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Терьохіна Д.Г., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України К.В. Матюшенко, про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засіданні сторона кримінального провадження підтримав клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з поданого клопотання, досудовим розслідуванням установлено, що у травні 2008 року, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману, що виразився у підробці рішення загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» - протоколу загальних зборів учасників № 1-5/2006 від 03.05.2006 ТОВ «Аллонж» (код 32486856), та подання його до відповідних органів державної реєстрації, заволоділа корпоративними правами на ТОВ «Аллонж» та чужим майном, що належить ТОВ «Аллонж» у вигляді нерухомого майна, розташованого по АДРЕСА_2, а саме: нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б) 1-го, 2-го, 3 го, 4-го, 5-го, 6-го поверху та підвалом, загальною площею 2791,6 кв.м.;нежилими приміщеннями заводоуправління (в літ.А), 2-м поверхом загальною площею 197 кв. м., нежилими приміщеннями виробничого корпусу № 1(без бомбосховища), їдальнею (в літ. Б') 1-го, 2-го, 3-го, 4-го, 5-го та технічним поверхом загальною площею 5538 кв.м. на загальну вартість 700 000 доларів США, що на момент вчинення злочину більш ніж в 600 разів перевищувало НМДГ, після чого вказаним майном розпорядилась на власний розсуд.

Відомості про вказані кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 0004947, 0004948, 0004949 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

13.06.2013 кримінальні провадження №№ 0001018, 0004947, 0004948, 0004949 об'єднані, об'єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0001018.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аллонж» (код 32486856) придбало у ВАТ «Завод КІНАП» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_2, відповідно до:

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 31.03.2006: нежитлове приміщення 1-го поверху (в літ. Б' - виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня): приміщення 10 площею 296,9 кв.м., приміщення 9 площею 18,1 кв.м., приміщення 4 площею 88,8 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 403,8 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б'): поверх 1 - площею 621,9 кв.м., 2 поверх - площею 1077,1 кв.м., 3 поверх - площею 1230,6 кв.м., 4 поверх - площею 1033,0 кв.м., 5 поверх - площею 1115,7 кв.м., технічний поверх - площею 396,6 кв.м., загальная площа відчужуваних приміщень - 5474,9 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 21.07.2006: нежитлове приміщення виробничого корпусу № 1 (без бомбосховища), їдальня (в літ. Б): 1 поверх - площею 458,1 кв.м., 2 поверх - площею 451,9 кв.м., 3 поверх - площею 454,3 кв.м., 4 поверх - площею 454,9 кв.м., 5 поверх - площею 455,8 кв.м., 6 поверх - площею 457,9 кв.м., підвал - площею 58,7 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 2701,6 кв.м.;

- договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 24.10.2006: нежитлове приміщення заводоуправління (в літ.А), 2 поверху: приміщення 1 - площею 29,6 кв.м., приміщення 2 - площею 157,3 кв.м. (групи приміщень № 1) - площею 186,9 кв.м., та приміщення 5а - площею 10,1 кв.м., загальна площа відчужуваних приміщень 197 кв.м.

В подальшому, громадянин Ірландії ОСОБА_6 відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж № 9 від 02.04.2007 придбав корпоративні права на підприємство, якому належали вказані нежитлові приміщення.

Після цього, у травні 2007 року, невстановлені особи підробили документ - протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» № 1-5/2006 від 03.05.2006, відповідно до якого власниками корпоративних прав ТОВ «Аллонж» (код 32486856) є ОСОБА_7 та ОСОБА_8, який невстановлені особи подали до Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області.

На підставі вказаного підробленого документу суддею ОСОБА_11 у справі № 2-а-363/07 від 31.05.2007 винесено рішення, відповідно до якого реєстраційні дії та записи в Єдиному державному реєстрі Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, щодо державної реєстрації змін до статуту ТОВ «Аллонж», в тому числі щодо реєстрації права власності ОСОБА_5 на підприємство, визнані протиправними, а до складу учасників підприємства включено ОСОБА_8 (код НОМЕР_1) та ОСОБА_7 (код НОМЕР_2).

Під час досудового розслідування встановлено, що до скоєння зазначених правопорушень може бути причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

Так встановлено, що ОСОБА_3.17.09.2004 придбала у ТОВ «Агат» (Російська Федерація) 50 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж», та у ТОВ «Мегатрейд» (Російська Федерація) 16,5 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж».

Після цього 28.04.2006 ОСОБА_3 уступила 66,5 % корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» ОСОБА_8

В подальшому, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2, що належали ТОВ «Аллонж», на підставі рішення Третейського суду при Асоціації «Сила Закону» у справі № 3/2008 від 22.05.2008 передані у власність ВАТ «Завод КІНАП», після чого продані третім особам.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 повідомив, що усі документи щодо придбання та передачі корпоративних прав на ТОВ «Аллонж» йому на підпис надавав ОСОБА_10 Ніяких зборів учасників товариства, в тому числі за участю ОСОБА_3 не проводились. ОСОБА_3 він ніколи не бачив.

Згідно даних ВАДР ГУ ДМС в м. Києві ОСОБА_3 змінила прізвище на ОСОБА_3. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно даних Київського КП «БТІ» 1/4 квартира за адресою: АДРЕСА_1 частково належить ОСОБА_3.

Сторона кримінального провадження зазначає, що під час розслідування встановлено, що у квартирі яка належить ОСОБА_3 можуть знаходитись печатка, статутні та господарські документи ТОВ «Аллонж», комп'ютерна техніка, засоби мобільного зв'язку, пристрої для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі тощо), що використовувались під час виготовлення підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» №1-5/2006 від 03.05.2006, документи, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3, а також майно та грошові кошти, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що в результаті проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1., можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя злочину або майно, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також отримані зразки для експертизи, а тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Дмитру Германовичу провести обшук у житлі ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, огляду та вилучення: печатки, статутних та господарських документів ТОВ «Аллонж», комп'ютерної техніки, засобів мобільного зв'язку, пристроїв для зберігання даних (жорстких дисків, флеш накопичувачів тощо), що використовувались під час виготовлення підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Аллонж» №1-5/2006 від 03.05.2006, документів, які містять вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_3, в тому числі виконані нею як ОСОБА_3, а також майна та грошових коштів, які були здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали до 06 грудня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Гладун Х.А.

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/24370/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Терьохіну Д.Г.

Слідчий суддя Х.А. Гладун