У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.04.2015 Справа №607/7140/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 00000039 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що стосуються руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ПП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_1 ) та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

У судовому засіданні слідчий СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився із невідомих на те суду причин, хоча його було повідомлено про час та місце розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, протягом 2004-2011 років службовими особами ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без відповідних повноважень, передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_6 » ( АДРЕСА_5 ), ПП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_6 ), ПП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_7 ), ПП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_9 ), ПП « ОСОБА_9 » ( АДРЕСА_10 ), ПП « ОСОБА_10 » ( АДРЕСА_11 ) та основні засоби підприємства, які перебували в їх віданні на загальну суму 1738100 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000039 від 22.01.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України-привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Як встановлено в ході досудового розслідування, 29.12.2004 року директор ДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , всупереч наведених вимог Закону і Статуту, уклав з ПП ОСОБА_5 ( індивідуальний податковий № НОМЕР_2 , АДРЕСА_8 ) договір оренди обладнання № 38/4 від 29.12.2004 року терміном дії до 01.01.2015 року та здійснив незаконне відчуження верстата 2А622-2(інв..№2794), 1987 року випуску вказаному суб`єкту господарювання.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що він здійснив

купівлю вказаного верстата, за суму 41000 грн., і здійснив сплату за дане

обладнання 29.12.2004 року та 18.07.2005 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ПП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_1 ), що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із платіжним дорученням № 24 від 26.07.2005 року грошові кошти за верстат перераховувались на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_12 ), що обслуговується у ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговується у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення обставин кримінальному провадженні, зокрема для відстеження руху коштів та підтвердження чи спростування факту привласнення грошових коштів зі сторони службових осіб ТДНТП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважаю, що клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ПП ОСОБА_5 , ( АДРЕСА_1 ), з розшифровкою контрагентів за період часу з 29.12.2004 року по 30.12.2005 року та фото і відео фіксації фактів отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1