Справа № 592/3724/14-к
Провадження № 1-кс/592/1117/14

УХВАЛА

про відмову у тимчасовому доступу до документів

15 квітня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області - ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та дозволу на вилучення документів по матеріалам кримінального провадження внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 02.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження - ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2014 року до прокуратури м. Суми надійшло звернення УСБУ в Сумській області щодо виявлення факту вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст. 199 КК України.

Розглянувши дане звернення прокуратурою м. Суми 02.04.2014 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000024 від 02.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, та визначено підслідність за Сумським MB УМВС України в Сумській області, на підставі ст. 216 КПК України.

У ході здійснення першочергових слідчих дій прокурором було надано доручення відповідному підрозділу УСБУ в Сумській області щодо встановлення причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення шляхи реалізації незаконно виготовленої продукції.

На виконання наданого прокурором доручення оперативним підрозділом оперативним шляхом отримано інформацію, що на території автостоянки за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться автомобіль «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 з вантажем лікеро-горілчаної продукції продукція на якій використовуються підроблені акцизні марки, виготовлені на території Сумської області.

З метою перевірки даної інформації з Ковпаківським районним судом м. Суми було погоджено проведення огляду автомобіль «РЕНО-Магнум», д.н. НОМЕР_1 , з причепом НОМЕР_2 та винесено відповідну ухвалу.

03.04.2014 року було проведено огляд вище вказаного автомобіля та причепа, в ході якого було виявлено пляшки з лікеро-горілчаними виробами наступних найменувань:- «Духъ Царей»;- пляшки ємкістю 0, 25 л. без етикеток з написом «Sumska Gorobina» на ковпачках;- ємкістю 0, 25 л. «Сумской двор Особлива»;- ємкістю 0, 5 л. «Сумской двор Особлива»;- «Столичка Українська горілка»;- «Clubvodka Пшенична»;- «Clubvodka медово-перцова»;- «Clubvodka Ососблива».

При цьому, оглядом також було встановлено, що частина пляшок не містить марок акцизного збору, на деяких пляшках міститься по дві марки акцизного збору, наклейки на пляшках наклеєні не рівно, а на деяких пляшках вони взагалі відсутні.

З метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування та встановлення місця фактичного виготовлення вищевказаних алкогольних напоїв виникла необхідність в проведенні трасологічної експертизи, для забезпечення якої експерту мають бути надані порівняльні зразки пляшок безпосередньо заводського виготовлення в кількості не менше десяти штук кожного найменування.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що лікеро-горілчані вироби «Сумской Двор Особлива» ємкістю 0, 25 л. і 0, 5 л., а також «Духъ Царей» випускаються « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на правах оренди використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Таким чином у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу та вилученні з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » десяти пляшок «Сумской Двор Особлива» ємкістю 0, 25 л., десяти пляшок ємкістю 0, 5 л. «Сумской Двор Особлива», десяти пляшок ємкістю 0, 25 л. з ковпачком чорного кольору та написом «Sumska Gorobina», а також десять пляшок «Духъ Царей».

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Судом встановлено, що на підставі ухвали Ковпаківського районного суду м.Суми від 03.04.2014 року про огляд втомобіля «Рено Магнум» д.н. НОМЕР_1 з причепом НОМЕР_4 було вилучено 03.04.2014 року 18 тис. пляшок горілки з етикетками «Особлива», «Дух царів» та ін.. торгівельної марки «Сумской Двор» (м. Суми), а також з етикетками «Столичка» виробництва ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( м.Полтава)

Кількість виявленої продукції, зовнішній вигляд і зміст інформації етикеток на пляшках, спосіб наклейки етикеток, а також спосіб пакування пляшок в тару та контейнери вказує, що зазначена горілчана продукція виготовлена в заводських умовах.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей та документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання відомостей як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Перевіривши матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчий повністю не довів факт приналежності виявленої та вилученої партії алкогольних напоїв, що складалися з 16 934 пляшок з явними ознаками фальсифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та матеріали клопотання неналежним чином оформлені, а саме: 1)копій документів належним чином не засвідчені, що позбавляє слідчого суддю можливості пересвідчитися в ідентичності цих документів, в той час, як інформація, що в них міститься, має суттєве значення під час розгляду клопотання; 2)матеріали клопотання не прошиті та не скріплені відповідною гербовою печаткою установи.

Тому слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наведених вище підстав.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 від 15.04.2014 року про надання тимчасового доступу до документів зазначених в мотивувальній частині ухвали відмовити

Суддя ОСОБА_1