Справа №: 0418/2797/2012 4/0418/253/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление следователя старшего следователя следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы, согласованное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обыска по месту расположения ООО Предприятие Стройизделия, по адресу: г.Днепропетровск, ул. Винокурова, 2-А, -
Следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по адресу: г.Днепропетровск, ул. Винокурова, 2-А.
В обоснование своего представления следователь указывает на следующее.
В производстве следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы находится уголовное дело № 99126904 в отношении директора ООО Предприятие Стройизделия- ОСОБА_1 по факту умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 212 УК Украины.
В ходе досудебного следствия установлено, что в период с 01.01.2008 года по 20.05.2010 года ОСОБА_1, являясь директором ООО Предприятие Стройизделия(код 20248512) в нарушение требований п.1.7 ст. 1, п. 7.4.5 ст. 7 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость№ 168/97-ВР от 03.04.1997 года незаконно включил в состав налогового кредита ООО Предприятие Стройизделиясумму НДС в размере 782 186 грн., а также в нарушение п.п. 573.9 п.5.3 ст. 5 Закона Украины О налоге на прибыль предприятия№ 334/94-ВР от 28.12.1994 года незаконно завысил валовые расходы предприятия на суму 1 439 237 грн. по финансово-хозяйственным взаимоотношениям с предприятием ООО ПП Вторзаготметал(код 35043100), которое имеет признаки фиктивности, чем уклонился от уплаты налогов за период с 01.01.2008 года по 31.01.2010 года на общую сумму 2 221 423 грн., что привело к не поступлению в государственный бюджет денежных средств в особо крупных размерах.
В дальнейшем было установлено, что ООО Предприятие Стройизделия(код 20248512) зарегистрировано по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_1. Также, проведенными по делу оперативными мероприятиями установлено, что по вышеуказанному адресу могут находится документы, печати, штампы, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, иные предметы и ценности, добытые преступным путем, свидетельствующие о незаконной деятельности ОСОБА_1, ООО Предприятие Стройизделия, ООО ПП Вторзаготметали других предприятий, которые использовались в преступной схеме уклонения от уплаты налогов.
Установлено, что согласно информационной справки КП ДМБТИ№ 1576 от 03.02.2012 года здания и сооружения по адресу: г.Днепропетровск, ул. Винокурова, 2-А принадлежат на праве собственности ООО Предприятие Стройизделия, учредителем и директором которого является ОСОБА_1
Так, с целью полного, всестороннего и объективного расследования уголовного дела, а также с целью обнаружения предметов и документов имеющих значение для установления истины по делу, следователь просил разрешить проведение обыска по адресу: г.Днепропетровск, ул. Винокурова, 2-А.
Изучив предоставленные материалы, считаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному в представлении адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу.
На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, ст. 177 УПК Украины, -
Разрешить старшему следователю следственного отдела налоговой милиции Специализированной ГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Днепропетровске Государственной налоговой службы ОСОБА_2 проведение обыска зданий и сооружений по адресу: г.Днепропетровск, ул.Винокурова, 2-А принадлежащих на праве собственности ООО Предприятие Стройизделия с целью обнаружения документов, печатей, штампов, компьютерной техники, мобильных телефонов, электронных носителей информации, иных предметов и ценностей, добытых преступным путем, свидетельствующих о незаконной деятельности ОСОБА_1, ООО Предприятие Стройизделия, ООО ПП Вторзаготметал.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья: Ф.Ф.Маймур