печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
21.10.2015 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054, щодо розтрати майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2009 року по лютий 2010 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 і ОСОБА_7 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючих земельних ділянок по підроблених державних актах на право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн.

Так, 14.01.2010 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено кредитний договір № 22.1/01-КЛТ-10, відповідно до якого підприємству надано кредит на загальну суму 212 500 000 грн., термін погашення - не пізніше останнього робочого дня січня 2011.

Станом на теперішній час заборгованість за кредитним договором № 22.1/01-КЛТ-10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погашена.

Отримані у кредит грошові кошти були використані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на придбання об`єктів нерухомого майна, а саме: культурно-розважального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будівель та споруд, нежитлових приміщень площею 5422,5 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 , і нежитлової будівлі площею 348,8 кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 , у громадянина ОСОБА_5 , що мешкає у АДРЕСА_4 .

Слідчий вказує, що документи відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово - почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000054 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- юридичних та кредитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття) і обслуговування банківських рахунків (депозитних, кредитних, поточних), довіреностей, карток із зразками підпису;

- руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2008 по 26.10.2015;

- документів, які містяться відомості щодо погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (квитанцій, виписок за рахунками, актів оприбуткування заставного майна, банківських чеків), з моменту отримання ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , кредитів станом до 26.10.2015.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38607/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1