УХВАЛА

Іменем України

11.12.2013 року м. Житомир

Слідчий судя Богунського районного суду ОСОБА_1,

при секретарі Зоренко Т.О.,

за участю начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 0000128 слідчим з ОВС СУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_3, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4В клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 який в наслідок проведених фінансово-господарських операцій з ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Українська гарантійна агенція» використовуючи платіжну систему «WebMoney Transfer» протягом 2011-2013 шляхом приховування обєкта оподаткування ухилився від сплати податків на загальну суму 2,7 млн. грн.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ідн НОМЕР_1) використовує мобільний телефонний номер +38-067-410-40-82 (оператор стільникового мобільного звязку «Київстар ОСОБА_7Ем»).

У обґрунтування клопотання начальник відділу кримінальних розслідувань Слідчого Управління фінансових розслідувань Головного Управління Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 зазначає, що інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаного мобільного номеру телефону, яким користується ОСОБА_5, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі по розмитненню товарів за заниженими цінами, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх звязків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні., у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у оператора стільникового мобільного звязку «Київстар ОСОБА_7Ем».

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи с наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Також, згідно п.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні № 0000128 здійснюють працівники податкової міліції ГУ Міндоходів у Житомирський області.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Виходячи з того, що інформація яка міститься в роздруківках телефонних зєднань мобільного номеру телефону +38-067-410-40-82 (оператор стільникового мобільного звязку «Київстар ОСОБА_7Ем»), яким користується ОСОБА_5, містить відомості щодо спілкування із особами, задіяними в незаконній схемі по розмитненню товарів за заниженими цінами, місцезнаходження та ідентифікації осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, їхніх звязків, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні, мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ Міндоходів у Житомирський області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у оператора мобільного звязку «Київстар ОСОБА_7Ем», а саме:

- роздруківки зєднань по мобільному терміналу +38-067-410-40-82, в яких міститься інформація щодо виду, дати, часу, тривалості зєднання, номерів абонентів, IMEI, LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв'язок власник мобільного терміналу за період з 01.09.2013 по час надання інформації, як на паперових носіях, так і на електронних;

- інформації про належність номеру мобільного телефону +38-067-410-40-82 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи власника, паспортних даних, адресу отримання кореспонденції, або назву та код ЄДР юридичної особи власника, за якою зареєстровано вказаний номер телефону.

Встановити строк дії ухвали до 11.01.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути поставлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Корицька