Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/2821/15-к
У Х В А Л А
15.09.2015 року м.Виноградів
Клопотання, яке надійшло до суду мотивоване тим, що Невстановлена особа, яка назвалась ОСОБА_5 , зловживаючи довірою зняв з особистої банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (номер картки - НОМЕР_1 ), яка видана на ім`я ОСОБА_6 22 тисячі гривень, які перебували на даному банківському рахунку.
Отримати будь яку документальну інформацію про рух коштів банківської кредитної картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 не надається можливим оскільки у відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» дана інформація відноситься до банківської таємниці.
У відповідності до п. 17, ч. 1, ст. 11 Закону України «Про міліцію» органи МВС мають право отримувати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю в порядку та обсязі встановлених Законом.
Відповідно до ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що документальна інформація про рух коштів банківської кредитної картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , а тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документальної інформації руху коштів з метою ознайомлення, виготовлення копій та можливість їх вилучити.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у інший спосіб отримати тимчасовий доступ до документальної інформації руху коштів банківської кредитної картки № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_6 , відомості про яку перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , не надається можливим слідчий звернувся із даним клопотанням до слідчого судді.
Так, розглядаючи зазначене клопотання суд виходить з того, що заходи забезпечення кримінального провадження (ч.1 ст.131 КПК України) застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів саме і є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст.131 КПК України).
Відповідно до ч.ч.1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчий здійснює досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення звернувся у суд із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Хоча зазначені в клопотанні речі і документи і становлять собою або включають речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), слідчим і прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей.
Задовольняючи клопотання слідчий суддя виходить з того, що необхідність застосування даного виду забезпечення кримінального провадження слідчий і прокурор довели в даному засіданні, зокрема те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; без цього заходу не може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з даним поданням.
Беручи до уваги, що речі, доступ яких просить слідчий, мають суттєве значення для справи слідчий суддя, керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дозвіл органу досудового розслідування Виноградівського РВ УМВС України в Закарпатській області на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 27.05.2015 по 00 години 00 хвилин 29.05.2015, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_2 ), та можливості їх вилучення.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вказаним вище номером банківського рахунку та періодом часу з наступними відомостями:
- Рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 27.05.2015 по 00 години 00 хвилин 29.05.2015 з зазначенням дати, часу, грошових сум, які перераховувалися на баланс даного рахунку/картки, які відраховувалися з даного рахунку та всіх наявних відомостей про осіб, які здійснювали перерахунок коштів на баланс даного рахунку;

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Виноградівського РВ УВС в Закарпатській області Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 25 діб з дня ухвалення даної ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді відповідно до п.2 ч.1, п.3 ч.2 ст.395 КПК України може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, в порядку передбаченому ст.382 КПК України, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1