Справа №712/65/14-к
Провадження №1кс/712/87/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 13 січня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Черкаського району юриста 3-го класу ОСОБА_2 та старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001709 від 16.11.2013 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0001709, заслухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , думку прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей.

Клопотання зазначає, що 15 листопада 2013 року до Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , надійшла заява про те, що 15.11.2013 року близько 16 год. 45 хв. невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 3800 гривень через картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 15 листопада 2013 року близько 16 години до потерпілої ОСОБА_4 на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_3 та повідомив, що невідомий являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що з карткового рахунку потерпілої нещодавно знято грошові кошти. Невідомий в телефонній розмові з ОСОБА_4 запевнив останню, що необхідно змінити пін-код раткового рахунку з метою уникнення подальшого зняття коштів. Також невідома особа зазначила, що близько одного тижня назад потерпіла змінювала банківську картку в зв`язку зі зміною прізвища з ОСОБА_5 на ОСОБА_6 , а також назвав номер картки потерпілої. Потерпіла підтвердила даний факт та назвала невідомій особі свій дійсний пін-код банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього невідомий сказав, що на мобільний телефон ОСОБА_4 № НОМЕР_2 прийде смс-повідомлення про підтвердження зміни пін-коду. Після підтвердження смс-повідомлення на мобільний телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення про те, що через функцію програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з карткового рахунку потерпілої знято кошти в сумі 1 тисяча 700 гривень, а ще пізніше 2000 тисячі гривень. Потім були спроби, ще зняти кошти, але в зв`язку із закінченням ліміту на рахунку прийшло смс-повідомлення про відмову в знятті коштів з банківської картки потерпілої.

У зв`язку з тим, що проведеним досудовим розслідування осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення встановити не вдалося, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винуватих осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можуть містити інформацію про рух коштів та фото особи, яка знімала кошти через банкомати по наявному картковому рахунку № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 14.11.2013 по 16.11.2013 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку № НОМЕР_1 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- відомості по терміналу (банкомат) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з якого знято грошові кошти в період часу з 15.11.2013 15 година по 15.11.2013 18 година, зокрема адреса його розташування з можливістю вилучення копії чека та фото особи, яка знімала кошти у вказаний період часу.

- відомості, щодо мобільного номеру НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даний номер закріплений та надати повні установчі дані з фото особи за якою даний номер закріплений.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського РВ УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1