Справа № 199/6869/13-к
УХВАЛА

19.06.2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м.Дніпропетровська Воробйов В.Л., при секретарі Родина М.В., за участю: прокурора Геник В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпропетровську клопотання старшого слідчого прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

18.06.2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого прокуратури АНД району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів відділення №1 ПАТ ПроКредит Банк, розташованого за адресою: м.Дніпропетровськ вул.Харьківська, 8-а.

Клопотання обґрунтовано тим, що старшим слідчим прокуратури АНД району м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за дорученням прокурора АНД району м.Дніпропетровська від 13.06.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 за повідомленням про кримінальне правопорушення, а саме довідкою складеною за результатами проведення перевірки в порядку нагляду за додержанням і застосуванням законів старшим прокурором прокуратури АНД району м. Дніпропетровська ОСОБА_2

Посадовими особами ТОВ ВКФ Альтаір, які зловживаючи повноваженнями,тобто діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, для себе, інших осіб, використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження в порушення вимог ст..49 Бюджетного кодексу України, підписали ОСОБА_3 №1 ф.КБ-2в прийому виконаних робіт на загальну суму 1 475 867,98грн, за результатами проведення робіт з капітальних та поточних ремонтів КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по вул.С.Ковалевської, 53а та по пр.Воронцова, 29, хоча різниця між обєктами виконаних будівельних робіт на обєктах і актами форми КБ-2 на обєктах склала 201 627, 60грн, що відповідно є тяжкими наслідками заподіяними інтересам держави, оскільки у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України.

З матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 встановлено, що між ТОВ ВКФ Альтаір в особі директора ОСОБА_4 та КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 в особі головного лікаря ОСОБА_5Ю, було укладено ряд договір підряду, а саме:

1.№24 від 20.06.2012 року Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по пр.Воронцова, 29;

2.№28 від 03.07.2012 року Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по пр..Воронцова, 29;

3. №33 від 11.05.2012 року Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по пр.Воронцова, 29;

4. №103 від 24.10.2012 року Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по пр.Воронцова, 29;

5. №105 від 12.11.2012 року Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по пр.Воронцова, 29;

6. №65 від 11.07.2012 року додаткова угода №1 до договору підряду №65 від 11.07.2012 Капітальний ремонт внутрішніх приміщень (2-х коридорів) будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по вул.С.Ковалевської, 53а.

ОСОБА_3 прийняття виконаних робіт за формою № КБ-2В, вартість виконаних робіт за 2012 рік на обєкті Поточний ремонт внутрішніх приміщень будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги №8 по пр.Воронцова, 29 склала 923 955,88грн.

ОСОБА_3 прийняття виконаних робіт за формою КБ-2В, вартість виконаних робіт за 2012 рік на обєкті Капітальний ремонт приміщень (2-х коридорів) будівлі КЗ Дніпропетровський центр первинної медико-санітарної допомоги 8 по вул.С.Ковалевської, 53а склала 551 912,10грн.

Проте, в ході проведеного експертного будівельно-технічного дослідження № 373/03-13, встановлено розбіжності між фактичним обєктом виконаних робіт на вказаних обєктах та обємом виконаних робіт, вказаним у ОСОБА_3 прийняття виконаних робіт за формою №КБ-2в на вищеназваних обєктах.

З метою встановлення та підтвердження фактичного розміру завданих злочином збитків, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину вбачається за необхідне проведення ряду експертиз. При цьому в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні вбачається за необхідне встановлення факту руху коштів на банківських рахунках ТОВ КФ Альтаір за вказаними договорами.

ОСОБА_3 інформації ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м.Дніпропетровська ТОВ ВКФ Альтаір перебуває на обліку ДПІ в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська з 13.05.2013 року. При цьому у ТОВ ВКФ Альтаір відкрито наступні рахунки У ПАТ ПроКредит Банк МФО 320984: №3854 українська гривня, № 3854 українська гривня, № 3854 українська гривня.

У відділенні №1 ПАТ ПроКредит Банк у м.Дніпропетровську, МФО 320984, який розміщений у м.Дніпропетровську вул.Харківська, 8-а, зберігаються відомості про рух грошових коштів ТОВ ВКФ Альтаір за названими рахунками.

В судовому засіданні прокурор Геник В.М. просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтується необхідність тимчасового доступу до речей та документів вважаю, враховуючи те, що документі які мають значення для провадження досудового розслідування у кримінальному провадженні зберігаються у відділенні №1 ПАТ ПроКредит Банк у м.Дніпропетровську, МФО 320984, який розміщено у м. Дніпропетровську вул.Харківська, 8-а, також те що вказані документи носять ознаки речових доказів та можуть бути долучені до кримінального провадження, тому вважаю, що клопотання законне та обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Враховуючи те, що відомості про рух грошових коштів ТОВ ВКФ Альтаір за названими рахунками становлять банківську таємницю, а речі і документи, якими вказані відомості закріплені такими що містять охоронювану законом таємницю відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України та ч.2 ст.62 ЗУ Про банки і банківську діяльність становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання старшого слідчого прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчому прокуратури Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, які знаходяться у відділенні №1 Публічного Акціонерного Товариства ПроКредит Банк у м. Дніпропетровську, МФО 320984, який розміщено у м. Дніпроперовську вул.Харківська, 8-а, а саме, до оригіналів документів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № 3854 українська гривня, №3854 українська гривня, № 3854 українська гривня, що належить ТОВ ВКФ Альтаір (), а саме:

-обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ ВКФ Альтаір ();

-відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 3854 українська гривня, №3854 українська гривня, № 38854 українська гривня, що належить ТОВ ВКФ Альтаір (), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківським рахункам № 3854 українська гривня, №3854 українська гривня, № 3854 українська гривня, що належить ТОВ ВКФ Альтаір () з роз шифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2011 до 17.06.2013рр.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала підлягає обовязковому виконанню.

ОСОБА_3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Виготовити дві копії ухвали, які чітко позначити як копії.

Слідчий суддя: В.Л.Воробйов