Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
№ 4-620/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2 червня 2010 року м. Ужгород

Суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П. розглянувши подання старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатськiй областi підполковника юстиції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, та проведення виїмки документів в АБ «Національні інвестиції» (м. Київ, МФО 300498) щодо клієнта ТОВ «Векта»,-

В С Т А Н О В И В:

З подання слідчого, погодженого з заступником прокурора Закарпатської області вбачається, що в провадженні старшого слідчого в особливо важливих справах 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Закарпатськiй областi ОСОБА_1 знаходиться кримінальна справа №683 порушена 30.04.2010 року за фактом контрабанди товарів різних товарних груп, тобто за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

Підставами для порушення даної кримінальної справи, стали матеріали дослідчої перевірки проведеної УБОЗ ГУМВС України в Закарпатській області, якою встановлено, що в період 2008 року, на митну територію України було переміщено імпортні товари різних товарних груп загальною митною вартістю 3 416 438, 85 грн., що слідували від різних іноземних постачальників на адресу ПП «ОСОБА_2М.» (ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Мукачево, вул. Ак. Грабаря, 11А), ПП «ОСОБА_3В.» (ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_3, мешканець с. Барбово, вул. Зелена, 22), однак договори на поставку згаданих товарів останні не укладали і не підписували. Розмитненням товарів, що слідували на адресу вказаних субєктів ЗЕД займався громадянин України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, який діяв нібито на прохання свого знайомого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_7, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_8, директора ТОВ «Векта» (м. Київ, вул. Лихачова, 8, оф. 4» ()), яке має відкритий та використовується розрахунковий рахунок в АБ «Національні інвестиції» МФО 300498 260 083 012 105.

У звязку з чим, органом досудового слідства ставиться питання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ «Національні інвестиції» документів, які стосуються ТОВ «Векта» та свідчать про рух коштів, а також наявні документи, щодо здійснення зазначеним Товариством зовнішньо - економічної діяльності, що має важливе значення для встановлення істини у справі.

Дослідивши матеріали подання та матеріали, на підставі яких порушено кримінальну справу №683 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України, приймаючи до уваги, що АБ «Національні інвестиції» (м. Київ, МФО 300498) знаходиться та зберігається інформація та документи, які стосуються ТОВ «Векта» (м. Київ, вул. Лихачова, 8, оф. 4» (), які мають важливе значення для встановлення істини у справі, приходжу до висновку, що подання є підставним та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК України, та ст. ст. 60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на отримання повної та вичерпної інформації щодо руху коштів ТОВ «Векта» (м. Київ, вул. Лихачова, 8, оф. 4» ()), по рахунку № 260 083 012 105 (в гривнях), відкритому в АБ «Національні інвестиції» (м. Київ, МФО 300498), а також на отримання всіх документів, які свідчать про рух коштів зазначеного товариства по вищевказаному рахунку та про здійснення ним зовнішньо-економічної діяльності, а також надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів документів, які свідчать про відкриття вказаного рахунку та на підставі яких його було відкрито, також всієї наявної інформації про рух коштів за вказаному рахунку, зокрема: дати (терміни) проведення операцій по рахунку; види операцій; реквізити осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти на обумовлений вище рахунок та реквізити банківських рахунків, з яких переказувались кошти в кожному випадку; реквізити осіб (фізичних та юридичних), які переказували кошти з обумовлених рахунків та реквізити осіб (фізичних та юридичних) і їх банківських рахунків, яким переказувались кошти з таких рахунків в кожному випадку; розміри грошових переказів в кожному випадку; на яких підставах (в т.ч. наявність відповідних угод, договорів) та з якою ціллю (в т.ч. призначення платежів) здійснювались операції (перекази) по рахунку в кожному випадку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_6