Справа № 522/717/16-к
1-кс/522/1295/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2016 року слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні СВ Приморського ВП у м.Одесі ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0011762 від 10.12.2015р. за ч.5 ст.191 КК України.

під час досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ Приморського ВП у м. Одеса ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 який є одним з засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з часткою статного капіталу у розмірі 50 %. За вказаною заявою ОСОБА_6 , який також є засновником вказаного ТОВ з часткою статного капіталу у розмірі 0,243 %, у період часу з червня 2012 року по вересень 2013 рік, зловживаючи службовим становищем директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (перебував на посаді директора з 02.12.2011 по 29.10.2013), привласнив майно вказаного ТОВ і засновників Товариства на загальну суму 4232564 грн., шляхом перераховування коштів на власний рахунок і рахунки інших суб`єктів, на підставі нікчемних угод, по яким будь-які послуги не надавалися, роботи не здійснювалися, а вартість послуг завищена в сотні разів. Тобто вказані дії здійснені виключно для незаконного виведення грошових коштів Товариства для особистого збагачення, а також збагачення його дружини ОСОБА_7 . В результаті вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , як засновнику вказаного товариства, спричинена шкода на вищевказану суму.

В ході допитів в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що вивчаючи рух по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співзасновником якого він є, встановив, що деякі грошові перекази, здійснені за період з 01.05.2012 по 30.09.2013, за час перебування на посаді директора вказаного ТОВ іншого співзасновника ОСОБА_6 , мають невідомі і необґрунтовані великі суми, тобто переведені з невідомих і необґрунтованих нікому причин на особистий рахунок ОСОБА_6 і невідомих підприємства. Бажаючи встановити в рахунок чого, тобто за яку роботу переведені дані грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджуючої документації (договорів, платіжної документації) не знайшов.
Для підтвердження свої доводів, ОСОБА_5 надав витяги по руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2012 по 30.09.2013 , згідно яких рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі за № НОМЕР_1 , та відповідний договір з вказаним банком від 20.08.2012 № 73/12 .

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_8 , яка перебувала на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з початку 2012 року по травень 2013 року, вказала, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало відкриті рахунки в трьох банках, один з яких « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно перевірити банківський рахунок, відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі.
Документи, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », становлять банківську таємницю про рух грошових коштів на рахунку, контрагентів, посадових осіб, що відкрили рахунок, тощо, і самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення факту перераховування коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших суб`єктів з повною розшифровкою контрагентів, вказуванням призначення платежу.

Банківська установа згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» зобов`язана зберігати інформацію про рахунки своїх клієнтів, тобто наявні достатні підстави вважати, що вищевказані документи перебувають у її володінні.
Лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Крім цього слідчий просить розглянути вказане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що існує реальна загроза зміни або знищення інформації по рахунку № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Крім того, у суді слідчим доведено, що документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0011762 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП у м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до наявних у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі, МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , речей і документів, з подальшим їх вилученням (здійснення виїмки), які становлять банківську таємницю, та містять інформацію стосовно:
-руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Одесі, відображеного на паперовому носії, з вказуванням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежу за період з 01.05.2012 по 30.09.2013.
Доступ до вказаних речей і документів надати слідчому або іншій особі за його дорученням співробітникам ГУ НП в Одеській області.
Розглянути вказане клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому що існує реальна загроза зміни або знищення інформації по рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: