печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Пономаренко А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчо-оперативної групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 обєднані за №0000314,

В С Т А Н О В И В :

18 липня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до реєстраційних документів ТОВ «Моргот» (), юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Жені Дерюгіної, буд. 4, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в Автономній республіці Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Кірова, 52.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в Автономній республіці Крим в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Сторона кримінального провадження слідчий Гончар М.К., який входить до групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, відповідно до наказу МВС України від 16.05.2013 року, в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 обєднані за №0000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОСОБА_4 ТАШИМАДЖИЛИК ОСОБА_5 ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване за №0000314 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобовязань низки субєктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обовязкових платежів до Державного бюджету України. що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 0000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОСОБА_4 ТАШИМАДЖИЛИК ОСОБА_5 ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобовязань низки субєктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обовязкових платежів до Державного бюджету України.

30.04.2013 на адресу ТОВ «Моргот» () в порядку ст. 93 КПК України надіслано запит щодо надання копій документів по взаємовідносинам із ТОВ «Комспек-ЛТД» однак станом на даний час відповіді отримано не було.

З метою встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ «Моргот» на адресу УБОЗ ГУМВС України в Київській області в порядку ст. 40 КПК України надіслано доручення, однак позитивного результату отримано не було.

Крім того під час досудового розслідування встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «Моргот» () знаходиться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в Автономній республіці Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Кірова, 52.

Приймаючи до уваги, що в зазначеній реєстраційній справі ТОВ «Моргот» містяться дані про зміну учасників та керівників, місцезнаходження товариства, в сукупності з іншими документами кримінального провадження вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Крім того, в реєстраційних документах ТОВ «Моргот» () містяться документи із зразками підписів та почерку ОСОБА_6, які будуть використані в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 245 КПК України відібрання зразків з документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 КПК України).

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 обєднані за №0000314.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що метою проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження є відшукання учасників та керівників юридичних осіб з ознаками фіктивності, встановлення фактичного місцезнаходження таких юридичних осіб, клопотання сторони кримінального провадження в частині вилучення оригіналів запитуваних документів є безпідставним.

Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних оригіналів документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Не заслуговують на увагу доводи клопотання про вилучення запитуваних оригіналів реєстраційних документів, які містять зразки підписів та почерку керівника підприємства, з метою їх використання в якості порівняльних (вільних) зразків для проведення почеркознавчої експертизи, оскільки, належних доказів призначення та проведення такої експертизи стороною кримінального провадження не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000314 та №0000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 обєднані за №0000314 задовольнити частково.

Надати слідчим слідчо-оперативної групи ОСОБА_2, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, які здійснюватимуть досудове розслідування відповідно до наказу МВС України від 16.05.2013 року із змінами від 31.05.2013 р., тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до реєстраційних документів ТОВ «Моргот» (), юридична адреса: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Жені Дерюгіної, буд. 4, які перебувають у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян реєстраційної служби Сімферопольського міського управління юстиції в Автономній республіці Крим за адресою: м. Сімферополь, вул. Кірова, 52.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/15555/13-к

Примірник 2 старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ МВС України ОСОБА_2

Слідчий суддя Х.А. Гладун