пр. № 1-кс/759/2422/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Святошинського району м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014, начальником слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітаном міліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора,-

ВСТАНОВИВ:
Прокуратурою Святошинського району м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0003873, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та посадові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), зловживаючи службовим становищем, умисно, всупереч інтересам Держави та установленому законом порядку, вчинили дії пов`язані із уніфікацією всіх процедур з питань розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті комунальної власності та реклами в ліфтах будинків комунальної власності міста Києва, що спричинило велику шкоду державним інтересам.

В ході проведення ряду слідчих (розшукових) дій в рамках даного кримінального провадження та проведення комплексних відповідних заходів встановлено, що службові особи із числа діючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке підпорядковано зазначеному Департаменту, зорганізувалися для спільної діяльності з метою отримання неправомірної вигоди від розповсюджувачів реклами (РР) в особливо великому розмірі за видачу РР дозволів - документів установленої форми на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які дають право на розміщення зовнішньої реклами.

Також вказаними особами розроблена схема по отриманню неправомірної вигоди від РР, які самовільно встановлюють рекламні засоби, що розміщується без наявності виданого у встановленому порядку дозволу; після прийняття виконавчим органом ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розпорядження про відмову у продовженні терміну дії дозволу або його скасування на території міста Києва.

У результаті вказаної бездіяльності посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міський бюджет не до отримує мільярди гривень щороку, а разом з тим вказані члени злочинної організації незаконно збагачуються та отримують на свої поточні рахунки мільйони «дивідендів».

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ряд рекламних розповсюджувачів в супереч інтересів Держави, самовільно, без укладання договорів із КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та балансоутримувачами на право тимчасового користування місцем (-ями) для розміщення рекламного (-их) засобу (-ів), без укладання договорів із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », встановили рекламні засоби у межах форматних зон 0,1 та 4, без дозволів на розміщення зовнішньої реклами на відповідних вулицях, у межах указаних форматних зон, що регламентується Рішенням КМР 9 сесія 6 скликання від 26.01.2012 №20/7353 «Про затвердження Концепції розвитку зовнішньої реклами в місті Києві».

Вище вказані факти повністю підтверджуються зібраними матеріалами по даному кримінальному провадженню.

В ході досудового слідства встановлено, що згідно інформації із автоматизованих баз даних Міндоходів України та змісту Договорів на право тимчасового користування місцем для розміщення рекламного засобу юридична особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий поточний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , податкова адреса: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку, який відкритий ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України „Про банки та банківську діяльність - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 затверджено Інструкцію про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень. Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, у органа досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою проведення аналізу руху грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому проведення криміналістичних досліджень, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (суб`єктом господарювання) норм податкового та кримінального законодавства, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку Державі, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вище зазначених документів, а тому клопоче перед слідчим суддею про розгляд вказаного клопотання без виклику службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких перебувають вказані документи, предмети, речі, цінності, та які фактично займають приміщення.

На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, керуючись ст.ст. 2, 39, 40, 41, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ухвалив:

1. Клопотання начальника слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітаном міліції ОСОБА_4 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в місті Києві капітану міліції ОСОБА_4 , або працівникам МВС України у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 (адреса: АДРЕСА_1 ), негайно розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 - КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014;

- всі наявні документи стосовно КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - клієнта банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " МФО НОМЕР_3 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 22 липня 2014

3. Ухвала слідчого судді діє 1 місяць.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1