№ провадження 1-кс/588/7/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.01.2016 року м.Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000594 від 10.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що становлять банківську таємницю, посилаючись на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за оголошенням про придбання ноутбуку, яке знайшов на Інтернет-сайті "Olx.ua" домовився по телефону про придбання ноутбука з чоловіком, який представився йому як ОСОБА_5 . 10.11.2015 року перерахував як оплату за придбаний товар через банківський термінал 1490 грн., а потім через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував ще 1000 грн. на вказаний тим чоловіком номер банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
10.11.2015 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження за №0000594 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий вказує, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє банківська установа про всі обставини даної банківської операції, що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи та інформація, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий і звернувся з даним клопотанням про тимчасовий доступ до даних документів, яке просив задовольнити.

Представник установи, відносно якої подане дане клопотання в судове засідання не з`явився, але його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали справи, вислухавши слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000594 від 10.11.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україн, згідно з витягу якого до
чергової частини надійшла заява від ОСОБА_4 , 1990 р.н., про те, що він 10.11.2015 року за оголошенням про придбання ноутбуку перевів гроші на банківський рахунок, але покупки не отримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 перевів кошти на рахунок банківської картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
З метою отримання відомостей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При таких обставинах, враховуючи, що для досягнення повноти, всебічності досудового розслідування, встановленню обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до документів та інформації про банківську операцію, які згідно ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", становлять банківську таємницю, та якими володіє банківська установа, суд вважає за необхідне дане клопотання задовольнити, надавши термін для проведення дій строком на 1 місяць.

На підставі викладеного, керуючись ст.131,132,159-164,309,395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчім Тростянецького ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 та його власника, на який 10.11.2015 року було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з банківського карткового рахунку останнього за № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " загальною сумою 2490 грн., а саме:

- анкетні дані (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, фотокопію паспорта, номер мобільного телефону, фотозображення власника банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який 10.11.2015 року було перераховано грошові кошти ОСОБА_4 з його банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням способу зняття грошових коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів).

Строк дії даної ухвали 1 місяць з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя