Справа № 455/1427/14-к
Провадження № 1-кс/455/153/2014
У Х В А Л А

02 жовтня 2014 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області (надалі СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області) ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0000517 від 06.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Старосамбірського РВ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником прокурора Старосамбірського району ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження № 0000517, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2014 року.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 05.09.2014 року в Старосамбірський РВ ГУМВСУ у Львівській області надійшли матеріали Старосамбірського МРВ УСБУ у Львівській області про те, що 01.09.2014 року в період часу з 09 години 30 хвилин до 10 години 30 хвилин, невстановлена особа, представившись військовим командиром ОСОБА_5 , в ході телефонних розмов із головами сільських рад с. Терло, Чаплі, Тершів, Слохині Старосамбірського району Львівської області та, отримавши інформацію щодо осіб, які знаходяться в зоні АТО, повідомляв, що вони тяжко поранені, а тому необхідно отримати кошти від їхніх батьків для проведення операції. Під час перевірки даної інформації, було отримані дані щодо перерахування 01.09.2014 року мешканкою с.м.т. Стара Сіль Старосамбірського району Львівської області, ОСОБА_6 , грошей в сумі 5000 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, 01.09.2014року біля 09:30 години в телефонній розмові з ОСОБА_8 , яка є дочкою ОСОБА_6 , представившись працівником військової прокуратури, ОСОБА_9 , повідомив, що син потерпілої - ОСОБА_10 , який на даний час перебуває в зоні АТО, важко поранений і на його лікування потрібні кошти в сумі 5000 гривень, які необхідно перерахувати на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1

Потерпіла 01.09.2014 року о 09:46 годині перерахувала через Старосамбірське відділення ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаний банківський рахунок № НОМЕР_1 , гроші в сумі 5030 гривень. Після цього зв`язалася із сином , і вияснила, що з ним все гаразд .

Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправної діяльності невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , (анкетні дані та місце його проживання), інформації про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація, відповідно до положень ст. 60 Закону, України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органами, лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.09.2014 року було здійснено переказ коштів сумі 5030 грн. та рух коштів на даному рахунку з 01.09.2014 року по 30.09.2014 року, а також копії фото та відео матеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту здійснення будь-яких операцій по даному рахунку, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється, що дозволяється ч. 1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про час та місце слухання клопотання був належно повідомлений, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче слідчий, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.159, ч.1ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Старосамбірського РВ ГУМВСУ у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Старосамбірського районного відділу Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації, про анкетні дані особи, якій належить банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 01.09.2014 року було здійснено переказ коштів сумі 5030 гривень та рух коштів на даному рахунку з 01.09.2014 року по 30.09.2014 року, а також копії фото- та відеоматеріалів із банкоматів та інших терміналів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », моменту здійснення будь-яких операцій по даному рахунку.

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 01.11.2014 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1