справа №176/1092/14-к
провадження №1-кс/176/78/14
у х в а л а

28 травня 2014 р. Жовтоводський міський суд Дніпропетровської області в складі:

головуючої слідчої судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000039, -

ВСТАНОВИВ:

15.05.2014 року до Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 , узгоджене зі старшим прокурором прокуратури м. Жовті Води ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000039.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що службові особи комунального спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Жовтоводської міської ради в період з грудня 2009 року по грудень 2010 року перерахували грошові кошти у розмірі 1 935 644 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке входило до складу «конвертаційного центру» і яке згідно судового рішення /вироку Індустріального районного суду м. Дніпропетровськ від 12.08.2011 року/ визнано таким, що здійснювало фіктивну підприємницьку діяльність, чим здійснили розтрату коштів вказаного товариства шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

За даним фактом 28.02.2013 року та 22.03.2013 року розпочато досудове розслідування по кримінальних провадженнях, які об`єднанні в одне кримінальне провадження за № 0000039. Відомості по вказаних кримінальних правопорушеннях внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Правова кваліфікація вчинених кримінальних правопорушень була дана по ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 209 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння вказаних кримінальних правопорушень причетний головний інженер КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Частина грошових коштів вносилась на заробітну пластикову картку ОСОБА_5 . Юридична справа стосовно випуску заробітної пластикової картки на ім"я ОСОБА_5 знаходиться у відділенні № НОМЕР_1 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване в АДРЕСА_1 . Зазначені документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження, так як в справі маються документи, що підтверджують отримання саме ОСОБА_6 вказаної заробітної картки, яка, в подальшому, можливо, використовувалась для легалізації коштів КСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості, що містяться в юридичній справі, можуть бути використані як докази у провадженні.

В судовому засіданні старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відділення №13 Криворізької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свого представника в судове засідання не направило, про день та час розгляду клопотання був сповіщений належним чином.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частина 1 та 3 ст. 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для використання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на вивчені документи, судом встановлено, що документи про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Судом встановлено, що СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню № 0000039 з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.209 КК України, відомості про які внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань.

Суд приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання, як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи перебувають саме у володінні відділення № НОМЕР_1 Криворізької філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000039.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність надання оригіналів таких матеріалів, адже при оформленні працівниками банківської установи пластикових зарплатних банківських карток, фізичними особами надаються копії відповідних документів /паспорт, ідентифікаційний код/, які належним чином завіряються відповідальною особою банківської установи. Тобто в матеріалах справи стосовно випуску пластикових карток наявні також копії відповідних документів.

Окрім того, в судовому засіданні, на запитання слідчого судді, слідчий пояснив, що органу досудового розслідування немає необхідності та потреб в проведенні будь-якої експертизи документів, що містяться в матеріалах юридичної справи. Підстав обгрунтовано вважати, що зазначені документи можуть будуть знищені, спотворенні, приховані у органу досудового розслідування не має. Тому клопотання слідчого в частині надання оригіналів таких документів задоволенню не підлягає.

Під час виконання даної ухвали слідчий, в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000039 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до копій матеріалів юридичної справи стосовно випуску пластикової картки № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 Криворізької філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого по АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення.

Зобов"язати керівника відділення № НОМЕР_1 Криворізької філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого по АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій матеріалів юридичної справи стосовно випуску пластикової картки № НОМЕР_2 на ім"я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з правом їх вилучення.

В іншій частині клопотання слідчого - відмовити.

Попередити зазначену в ухвалі юридичну особу, що у разі не виконання нею даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

ОСОБА_7

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження № 1-кс/176/78/14

Примірник 2 старший слідчий СВ Жовтоводського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області майор міліції ОСОБА_3 .

Слідча суддя

Жовтоводського міського суду ОСОБА_8 ЗАВІЗІОН