Справа 127/4561/15-к
Провадження 1-кс/127/1419/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ВР ЗЛКР СВ УМВС України у Вінницькій області підполковник міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ВРЗ по лінії КР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000636 від 02.02.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.01.2014 року ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою під приводом надання допомоги в організації належної діяльності торговельно-оздоровчого комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та який належав ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи грошовими в сумі близько 1 000 000 грн.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_7 повідомила, що вона являється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В звязку з необхідністю здійснення фінансово-господарської діяльності, а саме реалізації спортивних товарів вона домовилась із гр. ОСОБА_4 про оренду нежитлового приміщення ТОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 та в подальшому 27.01.2014 року було укладено договір суборенди нежитлового приміщення із ФОП ОСОБА_5 . Проведення оплати за суборенду приміщення нею проводилось на розрахунковий рахунок який був вказаний гр. ОСОБА_5 .

З метою дослідження фінансової діяльності ФОП ОСОБА_5 виникла необхідність в отримані інформації щодо руху коштів по його рахунках.

Згідно листа ОУ ВОДПІ за ФОП ОСОБА_5 зареєстровано рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею. Однак дані про рух коштів по № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_5 мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, а також відомості про них у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Зазначені відомості про рух грошових коштів по вказаних рахунках містяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , тому просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився, однак повідомлявся своєчасно та належним чином.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ЗЛКР СВ ВМВ УМВС України у Вінницькій області підполковнику міліції ОСОБА_3 або старшому о/у ВОСА ПДВ ОУ Вінницької ОДПІ ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 філії МФО НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківських рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , виписки (у друкованому та електронному вигляді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з січня 2014 року по січень 2015 року із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою із посиланням на відповідний підтверджуючий документ.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: