Провадження № 1-кс/592/4019/14

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 грудня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005931 від 25.10.2014 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського МВ УМВС України в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005931 від 25.10.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудове розслідування по даному кримінальному провадженню розпочато у зв`язку з тим, що 23.10.2014 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 302000 гривень.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи в групі, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з метою незаконного збагачення, під виглядом продажу двох вантажних автомобілів ввели в оману ОСОБА_4 та, шляхом обману, зловживаючи його довірою переконали здійснити оплату безготівковим розрахунком, у дійсності не збираючись виконувати взятих на себе зобов`язань та передавати товар. У свою чергу ОСОБА_4 , перебуваючи в невірній впевненості щодо законності та добросовісності невстановлених осіб, будучи введеним в оману, 23.10.2014 року перерахував на вказаний зловмисниками розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 302000 гривень. Внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому ОСОБА_4 заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
У подальшому встановлено, що перераховані ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 302 000 гривень зловмисники 24.10.2014 р. перевели на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ).
Також установлено, що вантажні автомобілі, які шляхом обману намагались продати особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взагалі належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Донецьк), яке уклало договір оренди автомобілів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При укладенні вказаного договору особи, які виступали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в електронному вигляді електронною поштою надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номери мобільних телефонів для підтримання зв`язку по яким з ними зв`язувались, а саме:

ОСОБА_6 063-308-96-53;

ОСОБА_7 (директор) НОМЕР_6 ;

ОСОБА_8 066-567-06-02;

ОСОБА_9 (бухгалтер) НОМЕР_7 .

Для вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 , невідома особа, яка представилась ОСОБА_10 використовувала мобільні номери: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, є підстави вважати, що особи, які користувались вказаними мобільними номерами, можуть бути причетними до скоєння злочину стосовно ОСОБА_4 , але встановити даних осіб та їх місцезнаходження на даний час є неможливим. А тому, не допитавши їх, не можливо встановити істину у даному кримінальному провадженні, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного злочину, встановлення інших осіб, причетних до його скоєння, відшукання знарядь злочину, що може мати доказове значення під час досудового розслідування та розгляду обвинувального акту в суді.

З огляду на викладене є необхідність встановити місцезнаходження осіб, що користуються вказаними мобільними номерами, витребувавши інформацію у оператора мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TM life:) (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента НОМЕР_11 , їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 року по теперішній час.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи, в яких міститься інформація про вхідні та вихідні дзвінки за номером абонента НОМЕР_11 , їх тривалість, із зазначенням номера мобільного телефону та його IMEI, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків та адрес розташування базових станцій, смс повідомлень, за період із 14.10.2014 року по теперішній час.

по день винесення ухвали.

Тимчасовий доступ до документів мають надати посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », TM life:) (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 чи іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого.

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1