печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05.10.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
05.10.2015 року у провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007 року на підставі розпоряджень Кабінету Міністрів України № 405-р від 13.06.2007 (зі змінами внесеними розпорядженням № 584-р від 25.07.2007), № 521-р від 11.07.2007( зі змінами внесеними розпорядженнями КМУ № 585-р від 25.07.2007) із користування комплексу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Державного управління справами вилучено державну власність - комплекс будівель та споруд (94 об`єкти нерухомості) розташованих на території урочища «Межигір`я» Новопетрівської сільської ради Вишгородського району, Київської області, шляхом передачі їх з відання Державного управління справами до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а потім до статутного фонду НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

25.09.2007 в порушенням вимог ч. 4. ст. 293 ГК України, якими визначено, що не може бути об`єктом міни (бартеру) майно, внесене законодавством до основних фондів, яке належить до державної або комунальної власності, у разі якщо друга сторона договору міни (бартеру) не є відповідно державним чи комунальним підприємством, НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі голови правління ОСОБА_5 укладено договір міни, на підставі якого, передане до статутного фонду Компанії державне майно - комплекс будівель та споруд урочища Межигір`я КВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 відчужено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 19.11.2007 на підставі договору купівлі-продажу зазначені об`єкти нерухомості відчужило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке після одержання 02.10.2010 року у довгострокову оренду на 49 років земельної ділянки площею 129, 28 га, здійснювало будівництво «Центру відпочинку та здоров`я»- так званої Резиденції «Межигір`я».

Установлено, що у період серпня-вересня 2011 року службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 з рахунку № НОМЕР_2 у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_5 перераховано кошти, у загальній сумі 71,5 млн. грн., з призначенням платежів: «оплата за акції», у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановлення джерел походження коштів.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 .

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

-документів щодо відкриття документів щодо відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 - (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

-- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку № НОМЕР_2 ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», ЄДРПОУ НОМЕР_1 операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

-- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 банківських операцій по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 - № НОМЕР_2 , а саме, реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.;

- документів щодо контролю працівниками банку експортно-імпортних операцій по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 - договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, платіжні документи (платіжні доручення, меморіальні ордери, документи міжнародної платіжної системи SWIFT тощо) та інших документів), тощо, щодо нерезидентів за період з дати відкриття по 05.10.2015 р.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1