П О С Т А Н О В А

31 жовтня 2011 року м. Київ

Суддя Соломянського районного суду м. Києва Педенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду подання слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766) проведення виїмки документів ТОВ «Торіз» (), -

В С Т А Н О В И В :

31.10.2011 року слідчий Соломянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766), проведення виїмки документів ТОВ «Торіз» (), посилаючись на те, 07 вересня 2010 року прокуратурою Соломянського району в м. Києві було порушено кримінальну справу № 59-2775 по факту вчинення злочину передбаченого ст.200 ч.1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що згідно платіжного доручення № 4 від 02 лютого 2007 року з розрахункового рахунку ТОВ НВУКФ „Еско () № 1746, відкритому в ВАТ Банк „БІГ Енергія (МФО 322603) на розрахунковий рахунок ТОВ „КомпаніяЕверест Сервіс (), № 0101, відкритому в ПРОМІНВЕСТБАНК м. Київ (МФО 320650), перераховано 8 832 000 грн. в якості оплати за паливно мастильні матеріали згідно договору № 110/3 від 10.01.2007 року. Зазначене платіжне доручення підписане від імені директора ТОВ НВУКФ „Еско ОСОБА_2 та головного бухгалтера товариства ОСОБА_3

Водночас опитані в ході перевірки колишній головний бухгалтер ТОВ НВУКФ „Еско ОСОБА_3 та директор ТОВ НВУКФ „Еско ОСОБА_2 пояснили, що підписи від їх імені на платіжному дорученні № 4 від 02 лютого 2007 року про перерахування грошових коштів в сумі 8 832 000 грн. з рахунку ТОВ НВУКФ „Еско на рахунок ТОВ „КомпаніяЕверст Сервіс їм не належать. Також директор ТОВ НВУКФ „Еско ОСОБА_2 пояснив, що ним не укладався та не підписувався договір № 110/3 від 10.01.2007 року з ТОВ „КомпаніяЕверест Сервіс.

Згідно висновку спеціаліста № 864 від 25.06.2010 року підпис від імені ОСОБА_2 в платіжному дорученні № 4 від 02 лютого 2007 року виконаний не ОСОБА_2, а іншою особою.

Згідно отриманої роздруківки руху коштів встановлено, що з банківського рахунку ТОВ «Компанія «Еверест Сервіс» () грошові кошти в подальшому перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «Торіз» () № 9001 відкритий в філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766).

Для встановлення обставин здійснення господарської діяльності ТОВ «Торіз» () необхідно також дослідити інформацію, яка міститься у документах про касові операції та дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „банк-клієнт, "клієнт - Інтернет - банк", картки з підписами та відтисками печаток тощо. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю та провести виїмку руху по рахунку, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення по справі неможливо.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи № 59-2775 вислухавши слідчого, який подання підтримав, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, зазначених вище, які знаходяться у банківській установі філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766) містяться данні, які мають доказове значення по справі, керуючись ст. 14-1,178,179 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці клієнта філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766), проведення виїмки документів ТОВ «Торіз» () задовольнити.

Розкрити філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766) банківську таємницю для СВ Соломянського РУ ГУМВС України в м. Києві, а саме:

1.Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів по рахунку: назв субєктів підприємницької діяльності, кодів ЄДРПОУ, ідентифікаційних кодів фізичних осіб, ідентифікаційних кодів фізичних осіб - субєктів підприємницької діяльності, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Торіз» () № 9001 та в електронному вигляді на магнітному носії з моменту відкриття рахунку і по даний час з зазначенням конкретного часу (години та хвилини) проведення операції.

2. Інформацію про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку ТОВ «Торіз» (), здійснені ним угоди;

3. Інформацію, що міститься у довіреностях, що надавалися представникам ТОВ «Торіз» ().

Призначити по кримінальній справі № 59-2775 виїмку документів в банківській установі банківській установі філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766), а саме картки зі зразками підпису та відтиском печатки субєкта підприємницької діяльності, платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів (з зазначенням даних контрагентів рахунку: назв субєктів підприємницької діяльності, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків, МФО банківських установ, дебетових та кредитових сум, призначення платежу), що свідчать про обіг грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Торіз» () № 9001 з моменту відкриття по даний час, а також довіреності, що надавалися представникам ТОВ «Торіз» () грошових чеків, заяв на відкриття банківських рахунків та договорів на їх обслуговування, угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу „банк-клієнт, "клієнт - Інтернет - банк" тощо.

Постанова є обовязковою для виконання службовими особами філії АТ «ІМЕКСБАНК» в м. Києві (МФО 300766).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: