Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
757/9194/13-к: не визначено.
Надіслано судом: 23.12.2015. Зареєстровано: 24.12.2015. Забезпечено надання загального доступу: 26.12.2016.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9194/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про дозвіл на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва молодшим радником юстиції М.Є. Санак про надання дозволу на проведення обшуку за адресою фактичного проживання ОСОБА_4, а саме: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на підставі державного акту на праві приватної власності на земельну ділянку від 29.05.2001 НОМЕР_3.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та послався на достатність підстави вважати, що у вказаному житловому приміщенні можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, які мають значення для встановлення істини під час досудового розслідування.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000384 від 17 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ГВПМ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, приховують протиправну діяльність осіб, які з використанням реквізитів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності надають суб'єктам господарської діяльності послуги по мінімізації податкового навантаження внаслідок штучного формування податкового кредиту та завищення валових витрат, для подальшого незаконного переведення безготівкових коштів у готівку.

Так, за результатами проведення співробітниками ГВ БКОЗ ГУСБУ у м. Києві та Київській області комплексу оперативно - розшукових заходів по протидії корупції та організованій злочинній діяльності у кредитно-банківській сфері отримано інформацію, що громадяни України ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_9 з метою проведення безтоварних операцій від імені директорів підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності вносять неправдиві відомості до фінансово-господарської документації, в т.ч. до актів приймання виконаних підрядних робіт між замовником і генпідрядником щодо обсягів вартості виконаних робіт з капітального, поточного, ремонтів об'єктів житлово-комунального господарства і соціальної інфраструктури м. Києва.

Для забезпечення діяльності вказаної схеми використовуються реквізити наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Енергософт-3» (); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (); ТОВ «Енергозбут-5» (); ТОВ «Укрпрофгарант» (); ТОВ «ЕМФ Плюс» (); КФ «Королівський замок» (); ТОВ «Авалон 5» (); ТОВ «ЕЦБ мережа» (); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (); ТОВ «ДХ Київгорбуд» (), ТОВ «Вівал сервіс» ().

Досудовим розслідування встановлено, що під час зазначеної протиправної діяльності ОСОБА_4 серед інших використовується житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1.

За вказаною адресою проживає ОСОБА_4 У будинку на вказаній ділянці зазначена особа може переховувати фінансово-господарські документи та електронні носії інформації, що містять дані про обсяги перерахованих коштів та незаконно отриманої готівки.

Згідно отриманих під час досудового розслідування даних з Департаменту земельних ресурсів КМДА, встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу від 17.02.2001 № 939 кадастровий номер НОМЕР_2 ділянка по АДРЕСА_1 площею 619 кв. м. зареєстрована за ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на підставі державного акту на праві приватної власності на земельну ділянку від 29.05.2001 НОМЕР_3.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_4, а саме: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на підставі державного акту на праві приватної власності на земельну ділянку від 29.05.2001 НОМЕР_3 можуть знаходитись документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, інші документи, які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юриста 2 класу Алахвердієва С.Ш. про дозвіл на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш. провести обшук за адресою фактичного проживання за адресою фактичного проживання ОСОБА_4, а саме: АДРЕСА_1, яка на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на підставі державного акту на праві приватної власності на земельну ділянку від 29.05.2001 НОМЕР_3, з метою відшукання і вилучення документів щодо фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «Енергософт-3» (); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (); ТОВ «Енергозбут-5» (); ТОВ «Укрпрофгарант» (); ТОВ «ЕМФ Плюс» (); КФ «Королівський замок» (); ТОВ «Авалон 5» (); ТОВ «ЕЦБ мережа» (); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (); ТОВ «ДХ Київгорбуд» () та ТОВ «Вівал сервіс» (); печаток зазначених підприємств, робочих блокнотів в яких містяться чорнові записи ОСОБА_6, ОСОБА_4, щодо обліку обсягів перерахованих коштів та незаконно отриманої готівки; документів щодо призначення на посади та звільнення з посади працівників вищеперерахованих підприємств за період з 01.01.2012 по теперішній час; комп'ютерної техніки на електронних носіях якої містяться електронні документи та інформація щодо фінансово - господарської діяльності ТОВ «Енергософт-3» (); ТОВ «Сі оф ЛайфУкраїна» (); ТОВ «Енергозбут-5» (); ТОВ «Укрпрофгарант» (); ТОВ «ЕМФ Плюс» (); КФ «Королівський замок» (); ТОВ «Авалон 5» (); ТОВ «ЕЦБ мережа» (); ТОВ «Аквіта Нова Союз» (); ТОВ «ДХ Київгорбуд» () та ТОВ «Вівал сервіс» (); грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших документів, які мають відношення для повного, неупередженого досудового розслідування та встановленні істини.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/9194/13-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури м. Києва юристу 2 класу Алахвердієву С.Ш.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...