Справа №573/2611/15-к
Номер провадження 1-кс/573/358/15

УХВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и
04 грудня 2015 року м.Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Білопільського району юристом 1-го класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
04 грудня 2015 року слідчий Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Білопільського району ОСОБА_4 , підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 24.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364-1 КК України.

Слідчий мотивував своє клопотання тим, що в провадженні Білопільського відділення поліції (м.Білопілля) Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває об`єднане кримінальне провадження №№0000306 від 24.12.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2010 ухвалою господарського суду Сумської області порушено провадження у справі за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 до боржника Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання його банкрутом. Постановою господарського суду Сумської області від 01.08.2013 у справі №6/129-10 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Згідно ч.5 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом (далі Закон) ліквідатор здійснює продаж майна боржника у вигляді цілісного майнового комплексу. У разі якщо продати майно боржника у вигляді цілісного майнового комплексу не вдалося, ліквідатор здійснює продаж майна боржника частинами.
Не зважаючи на вказані норми Закону, а також відмову Міністерства юстиції України в опублікуванні повідомлення про призначення аукціону з продажу частини майна боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з посиланням на те, що продаж майна, який проводиться вперше, має здійснюватись у вигляді цілісного майнового комплексу за вартістю, яка становить суму вимог кредиторів, що визнані у встановленому порядку (про що зазначено у Протоколі №23 зборів комітету кредиторів від 28.05.2014), арбітражний керуючий ОСОБА_5 організував проведення аукціону з продажу майна банкрута, який відбувся 19 серпня 2014 року. Всупереч норм Закону продаж майна здійснювався не у вигляді майнового комплексу, а двома лотами. Лот №1 (майно, що є предметом забезпечення) та Лот №2 (майно, включене до ліквідаційної маси). При цьому продано було лише Лот №1 на суму 2371430,51 грн. Оцінка зазначеного проданого майна здійснювалась суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 . В той же час достовірність відомостей наведених у звіті суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_6 щодо оцінки майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались арбітражним керуючим ОСОБА_5 під час його продажу, викликають сумнів, оскільки в матеріалах провадження є інша оцінка проданого майна, згідно якої вартість є вдвічі більшою і складає 4520790,60 грн.
Крім цього, не зважаючи на не затвердження комітетом кредиторів складу майна ліквідаційної маси (що відноситься до її компетенції), та всупереч норм Закону (ч.8 ст. 26 Закону України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»), про що свідчить Протокол №25 зборів комітету кредиторів від 12.09.2014, арбітражним керуючим ОСОБА_5 22.09.2014 з організатором аукціону, а саме: товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір про проведення аукціону з продажу залишку майна ліквідаційної маси боржника, а саме: під`їзної залізничної колії 310 п.м., металобрухту 45т та залізобетонних кілець колодязя в кількості 6 шт., в той час, як зазначена залізнична під`їзна колія довжиною 310 п.м. не належить боржнику з 2010 року, про що арбітражному керуючому ОСОБА_5 було достовірно відомо виходячи з його листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.05.2014 за №02-02/553. Не дивлячись на вказане 30.09.2014 було опубліковано відповідне оголошення про проведення аукціону на сайті Міністерства юстиції. Вказаний аукціон відбувся 03.11.2014, на якому була здійснена реалізація вказаного майна. Оцінка вказаного реалізованого майна також здійснювалась суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_6 за договором, укладеним із арбітражним керуючим ОСОБА_5 .
З метою отримання матеріалів оцінки майна, 12.03.2015 на ім`я суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_6 направлено запит про надання копій звітів оцінки майна банкрута Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які здійснювались ним під час проведення ліквідаційної процедури вказаного боржника, на що надійшла відповідь про неможливість надання звітів, оскільки матеріали оцінки передані замовнику арбітражному керуючому ОСОБА_5 , а копії оцінювач не зобов`язаний зберігати.
З тією ж метою 01.04.2015 на ім`я арбітражного керуючого ОСОБА_5 направлено запит про надання копій звітів оцінок майна банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як майнового комплексу у цілому, так і окремого майна (залізничної колії, металобрухту, тощо), на що була надана відповідь про неможливість надання вказаних документів у зв`язку із долученням їх до справи про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у Господарському суді Сумської області. В свою чергу господарський суд Сумської області повідомив про неможливість ознайомлення зі справою про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з направленням справи на розгляд до Харківського апеляційного господарського суду. На даний час зазначена справа знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В той же час, подальшим досудовим розслідуванням було встановлено, що сектором з питань банкрутства ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2013-2015 роках проводились перевірки з приводу здійснення ліквідаційної процедури ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вказані матеріали перевірок містять в собі копії звітів оцінок майна банкрута як майнового комплексу у цілому, так і окремого майна (залізничної колії, металобрухту, тощо). На запит слідчого про надання копій вказаних матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_7 було відмовлено із посиланням про надання таких матеріалів лише на підставах, визначених законом, тобто за рішенням суду.
З метою підтвердження фактів розтрати майна боржника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснення реалізації майна, неналежного боржнику, реалізації майна за цінами нижче від їх ринкової вартості, надання суб`єктом оціночної діяльності необ`єктивних звітів із оцінки майна, а також з`ясування інших обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні матеріалів перевірок чи їх копій, що проводились сектором з питань банкрутства ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2013-2015 роках щодо здійснення ліквідаційної процедури ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі копій оцінок майна банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як майнового комплексу у цілому, так і окремого майна (залізничної колії, металобрухту, тощо).
Враховуючи, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_8 можуть мати причетність до укриття порушень вчинених арбітражним керуючим під час реалізації майна банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідство вважає, що залучення утримувача документів до розгляду клопотання про отримання тимчасового доступу створить реальну загрозу зміни чи знищення зазначеної документації, а тому слідчий вважає, що розгляд клопотання доцільно провести без його участі.
Так у ІНФОРМАЦІЯ_9 10.04.2015 на підставі ухвали слідчого судді проводився тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого, слідчим було здійснено ознайомлення з матеріалами звітів оцінки майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснено фотозйомку матеріалів.
Згідно листа від 20.07.2015 регіональним фондом ІНФОРМАЦІЯ_10 вказано, що надані копії звітів оцінки майна не відповідали вимогам чинного законодавства, які були виготовлені під час тимчасового доступу до речей та документів від 10.04.2015.
Враховуючи те, що для проведення рецензування звітів про оцінку майна та економічної, оціночної експертизи необхідні оригінали документів, відповідно до Положення про порядок рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав рецензентами Інструкції про призначення та проведення судових експертиз.
На підставі викладеного, враховуючи те, що інформація, яка міститься у матеріалах перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які проводились у 2013-2015 роках сектором з питань банкрутства ІНФОРМАЦІЯ_6 , може бути використана як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 , слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення. Вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх не можливо отримати в інший спосіб, зазначені документи не містять в собі охоронюваної законом таємниці.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, а також з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , у володінні яких вони знаходяться.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, погоджене прокурором, додані до клопотання матеріали, враховуючи те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначених документів є необхідним, суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-164, 166, 309, 369-372, 395 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області майора міліції ОСОБА_3 - про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до матеріалів перевірок, що проводились на той час ІНФОРМАЦІЯ_11 , у 2013-2015 роках щодо здійснення ліквідаційної процедури ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі наявних оцінок майна банкрута ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як майнового комплексу у цілому, так і окремого майна (залізничної колії, металобрухту, тощо) з можливістю їх вилучення та виготовлення копій.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя