печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6476/13-к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Мельник А.В., при секретарі Борисенко А.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України м. Києві Коваль О.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Никоненко В.С., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

27 березня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Мельника А.В. надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (, МФО 319111), розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, щодо відкриття рахунків, депозитів та оренди індивідуальних банківських ячейок, скриньок, сейфів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженкоюс. Чижівка Ізяславського району Хмельницької області, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а також руху коштів по таких рахунках (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2011 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання зазначає, що

В період з вересня 2011 року по листопад 2012 року ОСОБА_3, перебуваючи в м. Києві, шляхом обману, під приводом надання посередницьких послуг у придбанні автомобілів «Лексус» та житла по знижених цінах, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 в сумі 3 млн. 600 тис. доларів США, що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_3 в період з 20 серпня 2012 по 05 грудня 2012 року, знаходячись в м. Києві, шляхом обману, під приводом придбання автотранспорту марки «Лексус» та «Тойота» для сумісної діяльності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17 312 700 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в період з лютого 2012 року по травень 2012 року ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні бізнес-центру "Парус", розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечнікова, 2 літ. А, шляхом обману, під приводом придбання автомобілів марки «Лексус» за зниженими цінами для подальшого перепродажу, заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_6 на загальну суму 11 848 572 грн., що є особливо великим розміром.

Також, ОСОБА_3 в період з 15 жовтня 2012 року до 29 листопада 2012 року в м. Києві під приводом придбання транспортних засобів для сумісної діяльності, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 2 411 982 дол. США та 5 425 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, в період з травня 2012 року по вересень 2012 року ОСОБА_3, перебуваючи в м. Києві, шляхом обману, під приводом придбання транспортних засобів для сумісної діяльності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 7 000 000 дол. США, що згідно курсу національного банку України станом на 01.09.2012 становить 56 910 000 гривень, що є особливо великим розміром.

Крім того, в період з осені 2011 року по липень 2012 року ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні бізнес-центру «Парус», що по вул. Мечнікова, 2-а, в м. Києві, аналогічним чином, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 1 394 000 дол. США, що є особливо великим розміром.

Також, на протязі весни 2012 року ОСОБА_3, перебуваючи в м. Києві, шляхом обману під приводом придбання транспортних засобів для організації сумісної діяльності, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 3 400 000 дол. США, що є особливо великим розміром.

Крім того, в період часу з 11 травня 2012 року до 24 вересня 2012 року ОСОБА_3, знаходячись в приміщенні Державного управління справами Президента України, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Банкова, 11, та у приміщенні салону «Лексус сіті Плаза», що по вул. Мечнікова, 2-а, в м. Києві, під приводом надання посередницьких послуг з купівлі-продажу автомобілів «Лексус» та «Тойота» шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 1 974 000 дол. США, що становить особливо великий розмір.

Крім того, в травні 2005 року ОСОБА_3 з метою підроблення офіційного документа та подальшого його використання надала працівникам ВГІРФО неправдиві дані щодо дати свого народження. В подальшому працівники ВГІРФО видали в установленому законом порядку ОСОБА_3 паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_2, в якому внесено неправдиві дані щодо дати народження ОСОБА_3

Вказані кримінальні правопорушення кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ОСОБА_3 в період проведення досудового розслідування неодноразово відвідувала ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (, МФО 319111), де з метою переховування грошових коштів, речей, документів могла відкривати рахунки чи орендувати індивідуальні банківські ячейки, скриньки, сейфи, а також здійснювати інші фінансові та господарські операції.

З метою висвітлення фінансових та господарських операцій, які проводила ОСОБА_3, встановлення руху коштів по її рахункам та вилучення документів, які можуть мати значення для кримінального провадження, виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження документів, які містять відомості щодо відкриття рахунків, депозитів та оренди індивідуальних банківських ячейок, скриньок, сейфів на ім'я ОСОБА_3 в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (, МФО 319111), що становлять банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнта, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, яку банк зобов'язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази.

Беручи до уваги, що вказані відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (, МФО 319111), розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази шахрайських дій ОСОБА_3, а в інший спосіб довести вказані обставини не можливо, тому з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (, МФО 319111), а також їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, яка підтримала клопотання з викладених в ньому підстав, дослідивши додані до клопотання матеріали дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з викладених в ньому підстав, оскільки наявні достатні підстави вважати, що документи про доступ до яких та вилучення яких заявлене клопотання, мають суттєве значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні та мають доказове значення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів, з можливістю їх подальшого вилучення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України , слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Никоненко В.С. тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), в ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» (, МФО 319111), розташованому за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вул. Леніна, 2-В, щодо відкриття рахунків, депозитів та оренди індивідуальних банківських ячейок, скриньок, сейфів ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженкою с. Чижівка Ізяславського району Хмельницької області, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, а також руху коштів по таких рахунках (на паперовому та електронному носіях) за період з 01.01.2011 року по 27.03.2013року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Мельник