Справа № 755/8325/15-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 квітня 2015 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м.Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 31.07.2014 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

22 квітня 2015 року слідчий слідчого відділу Дніпровського РУ ГУ МВС України у м.Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та дозволу на можливість вилучення документів, а саме: оригіналів фінансово-господарської документації ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

31.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 внесено дані про вчинення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинили службову недбалість під час нарахування податкового зобов`язання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що спричинило збитки бюджету у сумі 92 674,20 грн.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що з метою більш повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи. 14.01.2015 року винесена постанова про призначення економічної експертизи в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000200 від 31.07.2014 року, яка направлена до ІНФОРМАЦІЯ_3 14.01.2015 року і зареєстрована за №900/15-45. За результатами вивчення постанови та наданих матеріалів експертом, якому доручено виконання експертизи, відповідно до п.п.69.3.2 п.69.3 ст.69 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. № 4651-VI (із змінами та доповненнями) та п.п.2.2.2 п.2.2 ст.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року №53/5 (із змінами та доповненнями), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.1998 р. за № 705/3145, підготовлено клопотання про надання додаткових матеріалів. Згідно вказаного клопотання судовий експерт ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 ознайомившись з постановою від 14.01.2015 року та матеріалами кримінальног7о провадження №0000200, відповідно до ст.69 КПК України для проведення судово-економічної експертизи, повідомив про необхідність надати документи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме оригінали, або належним чином завірені копії , щодо взаємодії між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договори про надання послуг між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); акти виконаних робіт; аудиторські звіти, які складені відповідно до договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); банківські виписки за період в якому відображені господарські операції, які проводились за договорами між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); відображення операції між зазначеними підприємствами в бухгалтерському обліку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); податкову звітність за період в якому відображені господарські операції, які проводились за договорами між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). До отримання необхідних матеріалів проведення експертизи призупинено.

Представника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договорів про надання послуг між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013; актів виконаних робіт та актів наданих послуг укладених між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013; аудиторських звітів, які складені відповідно до договорів між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); банківських виписок за період в якому відображені господарські операції, які проводились за договорами між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); документів де відображено операції між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в бухгалтерському обліку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документів податкової звітності за період часу з 01.10.2012 по 31.12.2013, в якому відображені господарські операції, які проводились за договорами між ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати розпорядження про надання можливості вилучення цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: