провадження № 1-кс/487/443/13
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

22.05.2013 місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва Кузьменко В.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, погоджене з прокурором прокуратури Заводського району міста Миколаєва ОСОБА_3, в рамках кримінального провадження №0002246 про тимчасовий доступ до документів із їх подальшим вилученням, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства БрокбізнесБанк.

Клопотання надійшло до суду 20.05.2013.

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

встановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам статті 160 Кримінального процесуального кодексу України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за розрахунковими рахунками №7001, №9110, відкритому у АТ БрокбізнесБанк на імя ТОВ Бареллі Н, а також матеріалів банківської справи вказаного підприємства.

Підставами вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні особи, зазначеної у клопотанні є те, що ТОВ Бареллі Н, яке, як встановлено органом досудового розслідування створено без фактичного наміру зайняття господарською діяльністю та ухилення від сплати податків третьою особою, від імені директора ОСОБА_4 23.04.2012 відкрило в Миколаївській філії АТ БрокбізнесБанк розрахунковий рахунок №9110 та 14.08.2012 розрахунковий рахунок №7001.

Установлено, що зазначені документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до статті 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у звязку з наданням правової допомоги, або обєктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні Миколаївської філії АТ БрокбізнесБанк (місто Миколаїв, вулиця Нікольська, 25) та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, містять охоронювану законом таємницю.

Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести.

Інформація про рух коштів за розрахунковими рахунками №7001, №9110, відкритими у АТ БрокбізнесБанк на імя ТОВ Бареллі Н, а також матеріали банківської справи вказаного підприємства необхідні для встановлення кола осіб, які від імені ТОВ Бареллі-Н укладали договори з АТ БрокбізнесБанк, здійснювали операції по рахункам, контрагентів і подальшого приєднання виявлених відомостей до матеріалів кримінального провадження.

Вказана документація підлягає вилученню на час проведення вказаних дій, але не пізніше за 22 червня 2013 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучити:

- інформацію про рух коштів в національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників, одержувачів платежів, а також призначення платежів, їх загальної суми, коду ЄДРПОУ і найменування контрагенту, МФО банків, найменування банків за розрахунковими рахунками №7001, №9110, відкритими на імя ТОВ Бареллі Н (), за кожен день і весь період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- документи (чеки, платіжні доручення), які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам №7001, №9110 відкритими на імя ТОВ Бареллі Н ();

- юридичну справу ТОВ Бареллі Н (), в якій містяться картки із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатись рахунком та підписанням розрахункових документів ТОВ Бареллі Н і відтиском печатки вказаного підприємства,

які знаходяться у володінні філії Акціонерного товариства БрокбізнесБанк міста Миколаєва, що розташоване по вулиці Нікольській, 25 в місті Миколаєві.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Заводського РВ Миколаївського МУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2

Розяснити посадовим і службовим особам Акціонерного товариства БрокбізнесБанк положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали: на період встановлення кола осіб, які від імені ТОВ Бареллі-Н укладали договори з АТ БрокбізнесБанк, здійснювали операції по рахункам, контрагентів і зняття копій для подальшого приєднання виявлених відомостей до матеріалів кримінального провадження, але не пізніше за 22 червня 2013 року.

Сплив строку дії ухвали про застосування заходу забезпечення кримінального провадження свідчить про припинення цього заходу забезпечення та поновлення прав і свобод особи, щодо якої він застосовувався або інтересів якої стосувався.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ В.В. КУЗЬМЕНКО