Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 26.01.2016. Зареєстровано: 27.01.2016. Забезпечено надання загального доступу: 30.01.2017.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

14.07.2014 р. в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в житлових приміщеннях домоволодіння та прибудинковій території, які належать на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримала клопотання з викладених в ньому підстав та просила клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України розслідується кримінальне провадження №0000076 від 24.02.2014 за фактами неправомірних дій службових осіб групи компаній «Східно-європейська паливно-енергетична компанія» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.1 ст.204, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364, ч.1 ст.364-1 КК України, а також щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_13 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

Під час розслідування вище вказаного кримінального провадження встановлено, що протягом 2013 2014 років на територію України здійснювалось ввезення нафтопродуктів під приводом подальшого їх транзиту, які в дійсності реалізовувались в межах держави без сплати належних податків, зборів і платежів. У вище вказаній злочинній схемі були задіяні офшорні компанії, підконтрольні ОСОБА_12 , серед яких «SOPREMA TRADING LTD», «KSANDRO ENTERPRISE LTD», «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.», та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «Дніпро Петроліум», ТОВ «Меридіан Трейд», ТОВ «Прем`єр Ойл», ТОВ «Укрсинтезполімер», через які здійснювалось придбання нафтопродуктів у іноземних підприємств виробників в Білорусії, Росії, Румунії, Болгарії, Греції тощо, які згідно фіктивних документів, начебто, експортувалися в режимі «реекспорт», за межі митної території України.

Фактично ввезені на територію України нафтопродукти зберігались на нафтобазах митних складах, орендованих вище вказаними підприємствами імпортерами та розташованих у Кіровоградській, Луганській, Рівненській, Черкаській, Одеській, Київській, Харківській та Хмельницькій областях, з яких реалізовувались вітчизняним споживачам від імені компаній ТОВ «ГазУкраїна - 2009», а в подальшому ТОВ «ГазУкраїна 2020», представництво «Сопрема Трейдінг ЛТД», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК» на загальну суму близько 36 млрд. грн.

У кримінальному провадженні 09.07.2014 повідомлено про підозру ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 358 КК України.

10.07.2014 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 оголошено в розшук.

Крім того, досудовим слідством встановлено, що 03.07.2014 ОСОБА_13 приїхав на територію України, на даний час перебуває в м. Дніпропетровську та переховується в домоволодінні та прибудинковій території, що розташовані по АДРЕСА_1 , де також зберігаються документи, печатки, чорнові записи, електронні носії інформації, комп`ютерна техніка, кошти, отримані незаконним шляхом, та інші предмети, які свідчать про незаконну діяльність ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших співучасників злочинної діяльності.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно від 14.07.2014, об`єкт нерухомого майна, а саме: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження розшукуваної особи, виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна (речі й цінності), яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення документів (договорів, додатків до договорів, актів прийому-передачі, накладних, митних декларацій, рахунків, сертифікатів якості, довіреностей та інших документів, що стосуються незаконного ввезення, вивезення, транспортування нафтопродуктів через територію України, печаток, засобів зв`язку, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки на якій підроблювались або зберігаються вказані документи, документів фінансово-господарської діяльності підприємств, що використовувались для вчинення злочинів: «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «KSANDRO ENTERPRISE LTD» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма«Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна-2009», ТОВ «ГазУкраїна 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «ДніпроПетроліум», ТОВ «МеридіанТрейд», ТОВ «Прем`єрОйл», ТОВ «Укрсинтезполімер", ПАТ «ОдеськийНПЗ», ТОВ «Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», ТОВ «Сфера Оіл Груп», ТОВ «Капитал Нафта», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб, майна (речі й цінності), які здобуті в результаті вчинення злочинів, необхідно провести обшук у нежитлових приміщеннях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття житло у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філії та інші приміщення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000076 від 24.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч.3 ст.27 ч. 4 ст. 358 КК України, в житлових приміщеннях домоволодіння та прибудинковій території, які належать на праві власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_13 , якого оголошено в розшук, відшукання та вилучення документів (договорів, додатків до договорів, актів прийому-передачі, накладних, митних декларацій, рахунків, сертифікатів якості, довіреностей) та інших, що стосуються незаконного оформлення ввезення, вивезення, транспортування нафтопродуктів через територію України, печаток, засобів зв`язку, чорнових записів, електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, на якій підроблювались або зберігаються вказані документи, документів фінансово-господарської діяльності підприємств, що використовувались для вчинення злочинів: «SOPREMA TRADING LTD» (Британські Віргінські Острови), «KSANDRO ENTERPRISE LTD» (Кіпр), «PROSPERITI DEVELOPMENT S.A.» (Панама), «ZEVIDON TRADING LIMITED» (Беліз) та ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-ФОРВАРДІНГ», ПП «Фірма«Армада-Плюс», ТОВ «Всеукраїнський промисловий союз», ТОВ «ГазУкраїна - 2009», ТОВ «ГазУкраїна 2020», ТОВ «Торговий дім «ВЕТЕК», ТОВ «Дніпро Петроліум»,ТОВ«МеридіанТрейд»,ТОВ«Прем`єрОйл», ТОВ «Укрсинтезполімер», ПАТ «ОдеськийНПЗ»,ТОВ«Інжерінг», ТОВ «Нафтоспецтранс», ТОВ «Сфера Оіл Груп», ТОВ «Капитал Нафта», які свідчать про незаконну діяльність вище вказаних фізичних та юридичних осіб, майна (речі й цінності), які здобуті в результаті вчинення злочинів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...