печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3932/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 звернулась з клопотанням, погодженим з старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про продовження терміну проведення позапланової виїзної ревізії фінансово господарської діяльності ПАТ КБ «Надра».

В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000245 від 26.02.2013 за фактом заволодіння коштами ПАТ «КБ «Надра» вчиненого службовими особами зазначеної банківської установи, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами Круар» і ТОВ «Соняшна долина», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дане досудове розслідування розпочато ГСУ СБ України 03.11.2010 у кримінальній справі № 587 за ознаками ч.5 ст.191 КК України, а 10.03.2011 в зазначеній кримінальній справі винесено постанову про притягнення як обвинуваченого голови правління - президента ВАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5 за вчинення злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та цього ж дня останнього оголошено у розшук.

Установлено, що службові особи ВАТ КБ «Надра», використовуючи документи ТОВ «Соняшна долина» та печатку зазначеного товариства, уклали зі вказаним банком договір кредитної лінії від 28.12.2006, відкрито кредитну лінію для придбання корпоративних прав ряду підприємств. В подальшому, ТОВ «Соняшна долина» передала в іпотеку банку ряд земельних ділянок на території Крушинської сільської ради Васильківського району Київської області, після чого службові особи ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») перерахували на рахунок ТОВ «Соняшна долина» кредитні кошти в загальній сумі 151 270 417, 19 грн., які в подальшому були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Розмір ймовірної матеріальної шкоди у кримінальному провадженні наближений до 151 270 417, 19 грн.

Слідчий в судовому засіданні доводи та вимоги клопотання підтримала з підстав, викладених у клопотанні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000245 від 26.02.2013 за фактом заволодіння коштами ПАТ «КБ «Надра» вчиненого службовими особами зазначеної банківської установи, за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами Круар» і ТОВ «Соняшна долина», шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з ч. 6 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», позапланові виїзні ревізії суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені цим Законом до підконтрольних установ, проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого, прокурора для забезпечення розслідування під час кримінального провадження.

Згідно з п. 2.4 Порядку взаємодії органів державної контрольно-ревізійної служби, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,Генеральної прокуратури України від 19 жовтня 2006 року № 346/1025/685/53, позапланова виїзна ревізія на об`єкті контролю за зверненням правоохоронного органу проводиться у разі надання ним постанови про призначення ревізії та відповідного рішення суду, яке є дозволом для органу ДКРС на проведення ревізії, у якому зазначаються: підстави проведення ревізії, дата її початку та дата закінчення, номер, дата та підстави порушення кримінальної справи, орган, що порушив кримінальну справу, - для ревізії у суб`єкта господарювання, який не віднесено Законом до підконтрольних установ.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» (МФО 380764), за період з 28.12.2006 по 21.01.2014 терміном в 15 робочих днів (з 10.02.2014 по 28.02.2014), проведення якої доручено Державній фінансовій інспекції України.

Як вбачається з листа Першого заступника Голови Державної фінансової інспекції України від 24.02.2014, в строк до 28.02.2014 неможливо провести позапланову виїзну ревізію у зв`язку зі значним обсягом документів, що підлягають ревізії і потребують тривалого терміну проведення ревізії, у зв`язку з чим і виникла необхідність у продовженні позапланової виїзної ревізії ПАТ «КБ «Надра» (ВАТ «КБ «Надра») терміном на 5 робочих днів з 03.03.2014.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що для забезпечення розслідування в кримінальному провадженні та збирання доказів, встановлення розміру ймовірної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, а також для перевірки законності фінансово господарської діяльності ПАТ КБ «Надра» за період з 28.12.2006 по 21.01.2014, необхідно продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 107, 110, 309 КПК України, ст.ст. 5, 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3 , - задовольнити.

Продовжити термін проведення позапланової виїзної ревізії фінансово- господарської діяльності Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Надра» ( ВАТ КБ «Надра») (МФО 380764) юридична та фактична адреса: м. Київ, вул.Артема,15, з 03.03.2014 по 07.03.2014 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3932/13-к

Примірник 2 старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1