печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1440/13- к
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Нєстєровій О. В., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

16 січня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Бенюха В.В. про надання тимчасового доступ до речей і документів, які містять конфіденційну інформацію про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Агропрайм».

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000379 від 06.12.2012 за фактом розтрати службовими особами майна ТОВ «Агропрайм», яке знаходилося у заставі ЗАТ «Альфа-Банк», за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2007 року ТОВ «Агропрайм» () одержано в ЗАТ «Альфа-Банк» по двох кредитних договорах грошові кошти на загальну суму близько 50 млн. грн. Грошові кошти витрачені за цільовим призначенням, частину кредитних коштів повернуто. В забезпечення умов виконання даних кредитних договорів (гарантій повернення кредитних коштів) між ЗАТ «Альфа-Банк» та рядом фізичних і юридичних осіб укладено договори застави рухомого і нерухомого майна та в заставу Банку передано майно (земельні ділянки, об'єкти нерухомості, товари в обороті тощо) на загальну суму близько 102 млн. грн.

Однак, у 2009 році заставне майно директором ТОВ «Агропрайм» () ОСОБА_2 реалізоване ТОВ «Сервіс-Грейн» () та ТОВ «Агропрайм Холдінг» (), які в свою чергу передали належне ТОВ "Агропрайм" нерухоме майно в іпотеку ПАТ АБ «Південний», з метою отримання ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз» () кредитних коштів.

Кошти, отримані від незаконного продажу заставного майна директором ТОВ «Агропрайм» () ОСОБА_2 на ЗАТ «Альфа-Банк» перераховані не були, а на підставі платіжних доручень за №№ 64-70 перераховані на розрахунковий рахунок 2901 ТОВ «Інвестиційний Менеджмент», відкритий у Київській філії АБ «Південний», як повернення фінансової безвідсоткової зворотної допомоги за договором № ФП-АП від 30.10.2008.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що одночасно з призначенням ОСОБА_2 в.о. директора ТОВ «Агропрайм» (), виконання ним організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків цього підприємства, фактична та юридична адреса, якого розташована у місті Ізмаїл, що потребувало постійного проживання у місті Ізмаїл Одеської області та укладання ним в приміщенні приватного нотаріуса Ізмаїльського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_3, розташованого в м. Ізмаїл, Одеської області нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу спрямованих на реалізацію майна вказаного підприємства, яке перебувало у заставі Банку, останнього 04.02.2009 затримано працівниками Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області на території м. Первомайськ, Миколаївської області за вчинення адміністративного правопорушення. Того ж дня в ході особистого огляду затриманого у ОСОБА_2 виявлено та вилучено предмет схожий на пістолет кустарного виробництва. 06.02.2009 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївській області відносно ОСОБА_2 порушено кримінальну справу № 09250078 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. 06.04.2009 ОСОБА_2 був засуджений Первомайським міськрайонним судом Миколаївської області за ч. 1 ст. 263 КК України до 3-х років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України від відбування покарання звільнений з іспитовим строком 2 роки.

Відповідно до копій матеріалів кримінальної справи ОСОБА_2 не працював, постійно проживав та був зареєстрований на території Миколаївської області, де йому було обрано міру запобіжного заходу у виді підписки про невиїзд з м. Первомайськ, Миколаївської області.

Крім того, за даними ДПІ м. Києва ОСОБА_2 в період часу з 2005 року по теперішній час не отримував доходів в ТОВ «Агропрайм» та інших підприємствах, організаціях та установах.

Враховуючи викладене є підстави вважати, що ОСОБА_2, являвся номінальним в.о. директора ТОВ «Агропрайм», був формально призначений на вказану посаду з метою розтрати заставного майна та уникнення невстановленими досудовим слідством особами від кримінальної відповідальності, а підписи у нотаріально посвідчених договорах купівлі-продажу, щодо реалізації майна ТОВ «Агропрайм», які було укладено у місті Ізмаїл, Одеської області виконані не ОСОБА_2, а іншою особою, оскільки останній у цей час перебував на підписці про невиїзд у м. Первомайськ, Миколаївської області, знаходився на слідчих діях чи судовому розгляді кримінальної справи порушеної відносно нього у місті Первомайськ Миколаївської області.

З метою виконання у кримінальному провадженні почеркознавчих експертиз необхідні вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_2, які містяться в оригіналі заяви про видачу паспорту (картки Ф № 1) на паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданого Первомайським РВ УМВС України в Миколаївській області 16.05.2000 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та інших документах поданих ОСОБА_2 для отримання паспорту.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання -задовольнити.

Надати особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до оригіналів заяви про видачу паспорту (картки Ф №1) на паспорт громадянина України серії НОМЕР_1, виданого Первомайським РВ УМВС України в Миколаївській області 16.05.2000 року на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та інших документах поданих ОСОБА_2 для отримання паспорту, тобто можливість ознайомитись з ними та їх вилучити (здійснити їх виїмку) у Первомайському районному відділі управління Державної міграційної служби України в Миколаївській області.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова