11.08.2014
справа № 642/4034/2014 к
провадження № 1кс/642/1904/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 серпня 2014 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , ст. прокурора ОСОБА_3 ,слідчого - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , підозрюваної- ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області майора міліції ОСОБА_7 , яке погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району міста Харкова юриста 3-го класу ОСОБА_3 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровськ, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована за адресою : АДРЕСА_2 , раніше не судиму , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за № 0003204 від 22.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
08.08.2014 року, слідчий СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області майор міліції ОСОБА_7 , звернувся до суду з клопотанням ,яке погоджене з прокурором прокуратури Ленінського району міста Харкова юриста 3-го класу ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 строком до трьох місяців.
В обґрунтування клопотання зазначив, що 22.11.2013 року Ленінським РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області на підставі заяви потерпілої ОСОБА_8 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003204 були внесені відомості про те , що 11.11.2013 року, працівники ТОВ « Гарант-Плюс» шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в розмірі 2515,56 грн., які належать ОСОБА_8 . Крім того встановлено, що протягом 2013-2014 років невстановлені особи, використовуючи підприємства ТОВ « Гарант-плюс» та ТОВ « Гарант-плюс-інформ», здійснюють заволодіння коштами громадян шляхом введення їх в оману щодо можливості отримання ними дешевих кредитів. Правова кваліфікація ст. 190 ч.3 КК України.
Органом досудового розслідування : СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВСУ в Харківській області 10.06.2014 року ОСОБА_6 , пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою ( шахрайство),вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у великому розмірі. Крім того ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 також було пред`явлено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час допиту підозрювана ОСОБА_6 від дачі показань відмовилась.
13.06.2014 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Харкова відносно ОСОБА_6 застосовано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 , поклавши на неї обов`язки: перебувати до слідчого за першою вимогою; не залишати місце постійного проживання - будинок АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду з 22.00 годин до 7.00 годин ранку.
05.08.2014 прокурором Ленінського району м. Харкова двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003204 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2014.
На підтвердження винуватості ОСОБА_6 надано докази: протокол допиту потерплої ОСОБА_8 ; протокол про результати проведення негласних слідчих (розшукових дій); протокол обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 від 05.06.2014;протокол огляду комп`ютерної техніки, вилученої за місцем мешкання ОСОБА_6 ; довідку ДПІ про засновників та керівників підприємства ТОВ «Гарант-плюс-інформ» ().
Термін досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню продовжений прокурором Ленінського району м. Харкова до 3-х місяців, тобто до 05.09.2014, оскільки, закінчити розслідування в 2-місячний термін не виявилося можливим, так як необхідно провести допити інших осіб, які перераховували кошти на рахунки підприємств ТОВ «Гарант-плюс», ТОВ «Гарант-плюс-інформ», ТОВ «Юнікредит групп» та ТОВ «Юнікредит інформ», з метою встановлення потерпілих та точної суми завданих збитків, провести експертизи аудіозаписів розмов підозрюваних, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та отримати їх висновки, що має суттєве значення під час досудового розслідування, провести судово-економічну експертизу і отримати її висновок для встановлення суми збитків та інших обставин , що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні , та з урахуванням здобутих доказів , з метою повноти , всебічності розслідування вказаного кримінального провадження провести інші слідчі ( розшукові дії) , необхідність в яких виникне під час досудового слідства .
Приймаючи до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, зважаючи на те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, слідчий вважає , що є достатні підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та продовження його терміну до трьох місяців.
Слідчий СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУСВСУ в Харківській області ОСОБА_4 підтримав заявлене клопотання , посилаючись на підстави зазначені в ньому.
Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання слідчого, посилаючись на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та на наявність ризиків, що викладені в клопотанні.
Підозрювана ОСОБА_6 та її захисник заперечували проти задоволення клопотання, вказавши, що підстав для його застосування не існує.
Вислухавши учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню частково з наступних підстав:
виходячи з наданих письмових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, про обґрунтовану підозру ОСОБА_6 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.п. 1,2,4,5 ст. 177 КПК України, а також оцінюючи сукупність обставин, а саме: те, що ОСОБА_6 підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує їй в разі визнання винуватою у кримінальному правопорушенні у вчиненні якого підозрюється, можливість знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення у зв`язку з наявністю доступу до документації підприємств ТОВ «Гарант-плюс», ТОВ «Юнікредит групп», ТОВ «Гарант-плюс-інформ» та ТОВ «Юнікредит інформ», факт вчинення шахрайств в ролі організатора за допомогою інших осіб, тривалого характеру вчинення злочину, що дає підстави вважати про можливість вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, можливість, використовуючи вплив на робітників ТОВ «Гарант-плюс», ТОВ «Юнікредит групп», ТОВ «Гарант-плюс-інформ» та ТОВ «Юнікредит інформ», перешкодити кримінальному провадженню іншим чином, а саме перешкоджати явці свідків до органу досудового слідства, вважає, що застосування більш м`якого запобіжного заходу недостатнє для запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, а також необхідністю проведення слідчих дій направлених на завершення досудового, а тому продовжує термін тримання під домашнім арештом на час досудового слідства до 05.09.14 року.
Керуючись 177, 178, 181, 395 ч. 2 п. 3 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 , про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити частково.
Продовжити термін тримання під домашнім арештом підозрюваної ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровськ, громадянки України, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрована в АДРЕСА_2 до 05.09.14 року.
Продовжити строк покладених на підозрювану ОСОБА_6 наступних процесуальних обов`язків:
1) Прибувати до слідчого СГ СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_7 за першою вимогою;
2) не залишати місце постійного проживання з 22.00 год. до 07.00 год. ранку, а саме будинок АДРЕСА_1 без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Строк дії ухвали до 05.09.14 року
Виконання ухвали доручити СВ Ленінського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області.
Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1