№ 1-кс/760/364/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене Начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 25.12.2015 за ч.2 ст.368-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні слідчої групи Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000017 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що до Національного антикорупційного бюро України звернувся народний депутат України ОСОБА_4 із заявою про вчинення керівником військової прокуратури сил АТО ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України.

В заяві зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на службі в органах прокуратури у 2014 році отримав у власність нерухоме майно, зокрема, 3-кімнатну квартиру загальною площею 249, 3 кв.м. АДРЕСА_1 (житловий комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), законність набуття якої не підтверджується доказами.

Згідно повних витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 30.12.2015 за №2 та №9 установлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надали 02.07.2011 та 18.11.2014 відповідно до Голосіївського ДРАЦС м. Києва спільну заяву батьків про визнання факту батьківства, таким чином здійснюючи відповідні права та обов`язки по відношенню до спільних дітей.

З наведеного слідує те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не перебуваючи у шлюбі, фактично мають взаємні права та обов`язки, які встановлені Сімейним кодексом України, а тому ОСОБА_6 відповідно до ч.1 ст.1 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII є близькою особою ОСОБА_5 ..

Окрім іншого, установлено, що ОСОБА_6 на праві приватної власності відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 належить автомобіль марки TOYOTA LAND CRUISER 200 (VIN НОМЕР_1 ) 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстрований 03.06.2014, при цьому підставою виникнення права власності слугувала довідка-рахунок НОМЕР_3 від 26.05.2014 року, видана Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Також з отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації встановлено, що дохід ОСОБА_6 у 2014 складав 1 686, 92 грн., а сукупний дохід останньої за період з 01.01.2005 до 30.12.2015 111 962, 71 грн..

Згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 30.12.2015 за №3, матір`ю ОСОБА_5 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , батьком ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , які проживають у АДРЕСА_2 .

З інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 також слідує те, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , матері ОСОБА_5 , на праві приватної власності належить автомобіль марки TOYOTA RAV4 (VIN НОМЕР_5 ) 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , підстава виникнення права власності: довідка-рахунок НОМЕР_7 від 09.06.2014 року, видана Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 від 12.01.2015 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », детективами Національного антикорупційного бюро України при отриманні належно завірених їх копій встановлено, що згідно договорів купівлі-продажу автомобілів TOYOTA RAV4 (VIN НОМЕР_5 ) 2014 року випуску, TOYOTA LAND CRUISER 200 (VIN НОМЕР_1 ) 2014 року випуску грошові кошти перераховувались на рахунок (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_8 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ, МФО НОМЕР_9 .

Відповідно до п.1.2.1. договору купівлі-продажу автомобіля марки TOYOTA RAV4 (VIN НОМЕР_5 ) 2014 року випуску № 0650/06/14 від 09.06.2014 ОСОБА_7 вартість цього автомобіля становила 459 028,00 грн..

Згідно п.1.2.1 договору купівлі-продажу автомобіля марки TOYOTA LAND CRUISER 200 (VIN НОМЕР_1 ) 2014 року випуску №0619/05/14 від 26.05.2014 ОСОБА_6 вартість цього автомобіля становила 1 210 825,00 грн..

Пунктами 2.7. обох договорів встановлено, що оплата здійснюється Покупцем в безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Продавця.

При цьому підтвердженням факту здійснення оплати за придбання автомобілів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно вказаних договорів слугували квитанції №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014 відповідно, які згідно п.2.9 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затверджених Правління НБУ №174 від 01.06.2011, видаються банком (філією, відділенням) тільки після завершення приймання готівки та є підтвердженням про її внесення у відповідній платіжній системі.

З наведеного слідує, що придбання автомобілів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проводили за готівкові кошти, на підтвердження чого свідчить і факт надходження на рахунок № НОМЕР_8 обслуговуючої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) філії банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Київ, МФО НОМЕР_9 , грошових коштів з одного і того ж рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ) за № НОМЕР_12 .

Таким чином, для всебічного і повного встановлення обставин кримінального провадження, у тому числі для з`ясування розміру видатків ОСОБА_5 , його співмешканки ОСОБА_6 та матері ОСОБА_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які б підтверджували факт внесення готівкових грошових коштів ОСОБА_7 та ОСОБА_6 на рахунок № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_11 ), а саме: оригіналів квитанцій №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014, а також інших документів, що готувалися, надавалися та створювалися при здійснення таких платіжних операцій, у тому числі щодо заходів фінансового моніторингу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого їх вилучення для доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що оригінали платіжних квитанцій №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014, засвідчених підписами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також інші документи, що готувалися, надавалися та створювалися при здійснення платіжних операцій придбання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 автомобілів за готівкові грошові кошти, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, викладені у вказаних документах, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

В зв`язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.
Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі: детектива ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_9 , детектива ОСОБА_10 , детектива ОСОБА_11 , детектива ОСОБА_12 , детектива ОСОБА_13 , детектива ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до оригіналів платіжних квитанцій №942610021 від 26.05.2014 та №84091008 від 09.06.2014, а також інших документів, що готувалися, надавалися та створювалися при здійснення таких платіжних операцій, у тому числі щодо заходів фінансового моніторингу вказаних операцій по рахунку № НОМЕР_12 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_11 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1