Справа № 640/9736/13-к
н/п 1-кс/640/5999/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"27" серпня 2015 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
21.08.2015 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене процесуальним керівником досудового розслідування старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаних від імені колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , колишнього директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а саме: заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2014; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.04.2014; акту звірки за договором №15/2008 від 15.08.2008; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №1309-2012 від 13.09.2012; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; акту звірки за договором №12/09-2012-ПЗ від 12.09.2012; акту звірки за договором №25-12/12-ПЗ від 25.12.2012; акту звірки за договором №16-04/13-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №1309-2012-ПЗ від 13.09.2012; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.09.2013; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.09.2014; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; акту звірки за договором №03-10/12 від 01.10.2012; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №29/11-2 від 28.11.2013; акту звірки за договором №03-1012 від 01.10.2011; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; договору позики №16-04/2013-03 від 16.04.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.11.2013; договору позики №17-12/2012-03; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; договору позики №19-12/2012-ПЗ; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.11.2013; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.01.2014; акту звірки за договором №2112/2; акту звірки за договором №12-10/2011-ПЗ від 12.10.2011; акту звірки за договором №16-04/2013-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №17-12/2012-ПЗ від 17.12.2012, що перебувають в господарському суді Харківської області, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява арбітражного керуючого - розпорядника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , директора ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 про доведення засновниками та службовими особами до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом штучного створення кредиторської заборгованості підприємств, які є заінтересованими особами стосовно боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що ухвалою господарського суду Харківської області від 08.01.2014 порушено провадження у справі №922/4938/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
До господарського суду Харківської області під час розгляду справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» надійшли заяви наступних кредиторів про визнання їх грошових вимог: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 (нерезидент, Кіпр).
Допитаний у якості свідка колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 пояснив, що в документах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »відрізняються від його підпису.
Допитаний у якості свідка колишній керівник СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 пояснив, що в документах справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписи від імені СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не дуже схожі на його підпис.
З огляду на вищевикладене, необхідним є проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення ознак підроблення вищевказаних документів, поданих до ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №922/4938/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також незаконних дій у разі банкрутства.
Згідно з п.1.1. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
В ході досудового слідства витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження фотокопії оригіналів документів, які містяться у справі №922/4938/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 , зазначені в клопотанні.
Слідчий зазначає, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 перебувають матеріали судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до яких необхідно отримати для повного та неупередженого розслідування. Відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та не є можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В судовому засідання прокурор підтримав подане клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, електронною поштою до суду від судді ОСОБА_11 надійшли письмові пояснення, в яких представник зазначив, що вказана справа знаходиться в провадженні колегії суддів у складі: головуючий суддя ОСОБА_11 , судді ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а в частині розгляду грошових вимог ІНФОРМАЦІЯ_8 до боржника та в частині затвердження реєстру вимог кредиторів НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " - ТОВ, справа розглядається колегією суддів у складі: головуючий суддя ОСОБА_14 , судді ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . На даний час провадження у справі не закінчено. Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 20 лютого 2013 року №28, вилучення зі справи документів допускається тільки післязакінчення провадження у справі. На підставі зазначеного суд категорично заперечує проти вилучення зі справи оригіналів будь-яких документів до закінчення провадження у справі, не заперечуючи проти надання слідчому можливості ознайомитися зі справою та зняти з неї копії, господарський суд Харківської області заперечує проти вилучення окремих документів у цій справі. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ,самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.
Як зазначено вище, на теперішній час вказана справа перебуває на розгляді в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , розгляд якої не завершено.
Відповідно до абз. 1 п. 2.5.12. Інструкції з діловодства в господарських судах України, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України від 20 лютого 2013 року №28, вилучення зі справи документів допускається тільки післязакінчення провадження у справі.
Витребування документів зі справи в період її розгляду є втручанням в судову діяльність, що недопустимо.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаних від імені колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , колишнього директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2014; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.04.2014; акту звірки за договором №15/2008 від 15.08.2008; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №1309-2012 від 13.09.2012; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; акту звірки за договором №12/09-2012-ПЗ від 12.09.2012; акту звірки за договором №25-12/12-ПЗ від 25.12.2012; акту звірки за договором №16-04/13-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №1309-2012-ПЗ від 13.09.2012; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.09.2013; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.09.2014; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; акту звірки за договором №03-10/12 від 01.10.2012; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №29/11-2 від 28.11.2013; акту звірки за договором №03-1012 від 01.10.2011; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; договору позики №16-04/2013-03 від 16.04.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.11.2013; договору позики №17-12/2012-03; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; договору позики №19-12/2012-ПЗ; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.11.2013; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.01.2014; акту звірки за договором №2112/2; акту звірки за договором №12-10/2011-ПЗ від 12.10.2011; акту звірки за договором №16-04/2013-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №17-12/2012-ПЗ від 17.12.2012, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні Господарського суду Харківської області, а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій.
Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_14 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому 2-го відділу фінансових розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів судової справи №922/4938/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписаних від імені колишнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , колишнього директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , а саме до: заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.04.2014; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 14.04.2014; акту звірки за договором №15/2008 від 15.08.2008; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №1309-2012 від 13.09.2012; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; акту звірки за договором №12/09-2012-ПЗ від 12.09.2012; акту звірки за договором №25-12/12-ПЗ від 25.12.2012; акту звірки за договором №16-04/13-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №14-02/2013-ПЗ від 14.02.2013; акту звірки за договором №1309-2012-ПЗ від 13.09.2012; акту звірки за договором №2112/3; акту звірки за договором №26-08/2011 від 26.08.2011; акту звірки за договором №07/209 від 28.01.2009; акту звірки за договором №20/07/11-П від 20.07.2011; заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.09.2013; довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.09.2014; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; акту звірки за договором №03-10/12 від 01.10.2012; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №29/11-2 від 28.11.2013; акту звірки за договором №03-1012 від 01.10.2011; акту звірки за договором №100602 від 10.06.2011; акту звірки за договором №07П11 від 08.06.2011; акту звірки за договором №01/08-2011 від 01.08.2011; заяви СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порядку ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»; договору позики №16-04/2013-03 від 16.04.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 04.11.2013; договору позики №17-12/2012-03; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 31.03.2013; договору позики №19-12/2012-ПЗ; акту зарахування зустрічних однорідних вимог від 05.11.2013; довіреності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 05.01.2014; акту звірки за договором №2112/2; акту звірки за договором №12-10/2011-ПЗ від 12.10.2011; акту звірки за договором №16-04/2013-ПЗ від 16.04.2013; акту звірки за договором №17-12/2012-ПЗ від 17.12.2012, шляхом ознайомлення з ними в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.09.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1