н/п 1-кс/640/137/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
11.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованогоза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час за місцем фактичного зберігання, де б вони не знаходились, а саме:
- договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації, укладених між оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні документи (договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації,) щодо взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ).
18.12.2015 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, т.б. заволодіння чужим майном службовою особою шляхом зловживання своїм становищем у особливо великих розмірах, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.09.2004 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), укладено договір №927 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), укладено договір № 1747 13.10.2004 про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, які фактично розташовані за однією адресою: АДРЕСА_2 .
Службові особи оператора спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснюють привласнення коштів отриманих від реалізації природнього газу під приводом виконання ремонтних робіт, інтенсифікацій та складання висновків проектно-кошторисної документації, укладаючи договори з підприємствами, які фактично дані роботи не виконують: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_24 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_25 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_26 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_27 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_28 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_29 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_30 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_31 ), а конвертують кошти в безготівкову форму, а також шляхом укладання договорів з підрядними організаціями TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які в подальшому також спрямовують дані кошти на розрахункові рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, з метою їх конвертації в готівкову форму. При цьому роботи з проведення ремонтів та інтенсифікацій на свердловинах фактично не виконуються.
Встановлено, що оператор спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) перерахувало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кошти в розмірі 3 млн. грн. за виконання робіт за темою: Оцінка вуглеводневого потенціалу і аналіз проблем експлуатації свердловини № 160 Більського НГКР з метою розробки комплексу досліджень і заходів з її відновлення, оптимізації роботи та ефективного освоєння дренованих запасів». Фактично даний вид робіт складається з надання методичних рекомендацій по підвищенню видобутку газу на свердловині, представляє собою проектно-кошторисну документацію.
У якості свідка було допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_9 , який повідомив, що він фактично працює ріелтором в агентстві нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_34 » у м. Києві, а директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він став фіктивно, у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, до діяльності підприємства він не має ніякого відношення, договори не укладає, роботи не виконує, а лише інколи знаходиться в офісі за адресою реєстрації підприємства з метою отримання направлень на перевірку посадовими особами ДПІ.
В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що діяльність по заволодінню державними коштами організована ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_35 . До здійснення вказаної незаконної діяльності залучені інші особи, між якими розподілені злочинні функції, а саме: за активною участю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , яка фактично забезпечує перерахування використаних коштів шляхом надання вказівок головним бухгалтерам, юристам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які є фактичними власниками та організаторами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), та є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), а також за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_12 , які організували діяльність вищевказаних фіктивних підприємств, за допомогою яких привласнюються державні кошти шляхом конвертації з безготівкової форми в готівкову.
Вважає, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можливо мають безпосереднє відношення до даної злочинної схеми, у зв`язку з тим, що останні отримували кошти від оператора спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за проведення інтенсифікацій, інженерного супроводу та виконання капітальних ремонтів свердловин та в подальшому спрямовували значну частину даних коштів на розрахункові рахунки підприємств з явними ознаками фіктивності, таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), печатки яких було вилучено в ході проведення обшуків у особи, яка причетна до діяльності конвертаційного центру, який організований ОСОБА_7 та ОСОБА_12 .
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованогоза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованогоза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час за місцем фактичного зберігання, де б вони не знаходились, а саме:
- договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації, укладених між оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні документи (договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації,) щодо взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ).
Дозволити слідчим слідчої групи СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 право тимчасового доступу до оригіналів документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованогоза юридичною адресою: АДРЕСА_1 , в частині взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по теперішній час за місцем фактичного зберігання, де б вони не знаходились, а саме:
- договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації, укладених між оператором спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всі наявні документи (договори з додатками, акти виконаних робіт, документи первинної бухгалтерської документації,) щодо взаємовідносин TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ( НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ( НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " ( НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "( НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( НОМЕР_18 ), з можливістю їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 12.02.2016 року.
Роз`яснити TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1