Справа №1-кс/760/3435/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 липня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт банківського рахунку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000043 від 05.11.2014, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000043 від 05.11.2014 за фактом вчинення кримінального правопорушення щодо фіктивного підприємництва та сприяння в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, передбачених ч. 5 ст. 27, ст.212 ч.3, ч. 2 ст. 205 КК України.
Так, впродовж 2012 2015 років встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали: СФГ «Проміньагросервіс» (колишня назва «Ланагросервіс ММ» 31295709), ТОВ «Прайм ворксінкорпорейтед» (39128947), ТОВ «ЛеоПринт» (37496188), ТОВ «Профіт партнер» (39207798), ТОВ «ПромБіз» (39207887), ПП «Олімп» (31414089), ТОВ «Киевпромбилдинг» (38922802), ТОВ «Киевагроконсалтинг» (38922865), ТОВ «Караген» (38750930), ТОВ «Укркредос» (39367288), ТОВ «Центральна збагачувальна фабрика «Сєвєрная» (31255912), ТОВ "СКАЙ-ФОЛД" (39692503), ТОВ «Артей груп» (39267857), ТОВ «Фідоконсалт» (39584569),ТОВ «Форе транс компані» (39584663),ТОВ «Трейденергодім» (), ТОВ «Траст консалт» (39342022),ТОВ «Нешнл консалтинг» (39343403),ТОВ «Кураж-магнетік» (39771527),ТОВ «Радеонтрейд» (39317530), ТОВ "Вертікс плюс" (39273719), ТОВ "Віртусінвест" (39317499), ТОВ "Разоркомпані" (39299889), ТОВ "Роял-трейдер" (39359476), ТОВ "Нубіром" (39267705), ТОВ "Морровінд" (39468208), ТОВ "Корел-ТМ" (39413061), ТОВ "Арка балено" (39301316), ТОВ "Аваст-плюс" (39412995), ТОВ "Скай-трейдкомпані" (39458013), ТОВ "Сандерленд" (39468147), ТОВ "Сігма-ЛТД" (39301295), ТОВ "Дементраз" (39584003), ТОВ «Девана» (39135179)засновники та службові особи яких зареєстрували вказані СГД за грошову винагороду та/або не володіють інформацією що вони є посадовими особами та засновниками підприємства і не мають відношення до діяльності даних підприємств. В подальшому зазначені особи використовуючи реквізити та поточні рахунки вищевказаних юридичних осіб, сприяли діючим суб`єктам підприємницької діяльності в умисному ухиленні від сплати податків, шляхом документального оформлення господарських операцій, які свідчать про нібито купівлю продаж товарно матеріальних цінностей, послуг або укладання угод.

Встановлено, щогр. ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 , є засновником ТОВ «Артей груп» (39267857), а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "АВЕНС-ГРУП" (39708586), ТОВ "БАЙСТОР" (39648098), ТОВ "ДЕЛЮКС ТРЕНД" (39861751), ТОВ "КОРОНІЯ" (39869567), ТОВ "КРАСТ-КОМПАНІ" (39590860), ТОВ "КРОНА ТРЕЙД" (39679435), ТОВ "ОВІДІЯ ТРЕНД" (39770886), ТОВ "ЮНІТ-ФІНАНС" (39622609).

Гр. ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 ,є директором ТОВ «Фідоконсалт» (39584569),а також єслужбовою особою та/або засновником підприємств із ознаками фіктивності, а саме:ТОВ "АМК ГРУП ЛТД" (39583963), ТОВ "ДЕМЕТРА-КОНСАЛТ" (39585143), ТОВ "КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584038), ТОВ "КАЛОС СІТІ ГРУП" (39584066), ТОВ "МЕЛДІ АЛЬЯНС" (39584071), ТОВ "МЕЛДІ СОЙТ" (39584108), ТОВ "МЕЛДІ ТРАНС ГРУП" (39584286), ТОВ "МИТРА БУДТРАНС" (39584307), ТОВ "МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД" (39584333), ТОВ «"МИТРА ПОЛІС"» (39585159), ТОВ "РЕЯН МАКС" (39584349), ТОВ "ФІДО АКТИВ ГРУП" (39584443), ТОВ "ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН" (39584369), ТОВ "ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584532), ТОВ "ФОРЕСТ ДАЙНАМІК" (39584904), ТОВ "ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ" (39584930), ТОВ "ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ" (39584972).

Гр. ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_3 , є директором, бухгалтером та засновником ТОВ «Кураж-магнетік» (39771527), а такожє засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивностіТОВ "БІЗНЕСКОМЕРЦГРУП" (З39640916), ТОВ "КАМРІП" (39819778), ТОВ "ТВІНТОРГ" (39647728), ТОВ "ЮВЕРОЛ" (39680105).

Гр. ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_4 є директором та бухгалтером ТОВ "Нубіром" (39267705), а також є засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме:ТОВ "АСТОР АГРОТРЕЙД" (39590404).

Гр. ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_5 , є директором та бухгалтеромТОВ «Траст консалт» (39342022), а такожє засновником та/або службовою особою підприємств із ознаками фіктивності, а саме:ТОВ "КОМПЛЕСТІК" (39603806), ТОВ "МІКРОТУБ" (39603628).

Вищевказане підтверджується легалізованими матеріалами проведення негласних слідчих дій (диск DVD-R № 52 від 29.12.2014 року, диск DVD-R № 50 від 29.12.2014 року, протокол № 65 від 02.03.2015 року, протокол № 77 від 23.03.2015 року, протокол № 110 від 17.04.2015 року), що визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, та матеріалами кримінального провадження.
Також встановлено, що: ТОВ "АРТЕЙ ГРУП" (39267857) відкрито рахунки№№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ "ФОРЕ ТРАНС КОМПАНІ" (39584663) відкрито рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; ТОВ "РАДЕОН ТРЕЙД" (39317530) відкрито рахунки №№ НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (39273719) відкрито рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; ТОВ "ВІРТУС ІНВЕСТ" НОМЕР_18 відкрито рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ТОВ "РАЗОР КОМПАНІ" (39299889) відкрито рахунок №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; ТОВ "РОЯЛ-ТРЕЙДЕР" (39359476) відкрито рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ТОВ "НУБІРОМ" (39267705) відкрито рахунки №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; ТОВ "МОРРОВІНД" (39468208) відкрито рахунки №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; ТОВ "КОРЕЛ-ТМ" (39413061) відкрито рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ТОВ "АРКА БАЛЄНО" (39301316) відкрито рахунки №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; ТОВ "АВАСТ-ПЛЮС" (39412995) відкрито рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ТОВ "СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (39458013) відкрито рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; ТОВ "САНДЕРЛЕНД" (39468147) відкрито рахунки №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ "СІГМА - ЛТД" (39301295) відкрито рахунки №№ НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; ТОВ «ДЕМЕНТРАЗ» (39584003) відкрито рахунки №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; ТОВ «АМК ГРУП ЛТД» (39583963) відкрито рахунки №№ НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; ТОВ «ДЕМЕТРА - КОНСАЛТ» (39585143) відкрито рахунки №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 ; ТОВ «КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584038) відкрито рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; ТОВ «КАЛОС СІТІ ГРУП» (39584066) відкрито рахунки №№ НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; ТОВ «МЕЛДІ АЛЬЯНС» (39584071) відкрито рахунки №№ НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; ТОВ «МЕЛДІ СОЇТ» (39584108) відкрито рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ;ТОВ «МЕДЛІ ТРАНС ГРУП» (39584286) відкрито рахунки №№ НОМЕР_74 , НОМЕР_75 ; ТОВ «МИТРА БУДТРАНС» (39584307)відкрито рахунки №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; ТОВ «МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД» (39584333) відкрито рахунки №№ НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; ТОВ «МИТРА ПОЛІС» (39585159) відкрито рахунки №№ НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ТОВ «РЕЯН МАКС» (39584349) відкрито рахунки №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; ТОВ «ФІДО АКТИВ ГРУП» (39584443) відкрито рахунки №№ НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; ТОВ «ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН» (39584369) відкрито рахунки №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ТОВ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584532) відкрито рахунки №№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; ТОВ «ФОРЕСТ ДАЙНАМІК» (39584904) відкрито рахунки №№ НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; ТОВ «ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584930) відкрито рахунки №№ НОМЕР_92 , НОМЕР_93 ; ТОВ «ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584972) відкрито рахунки №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_96 , де зберігаються кошти набутів результаті вчинення кримінального правопорушення.

На зазначенірахунки№№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ НОМЕР_97 надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунку фактично використовуються на власний розсуд встановленими особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому підстави та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку, що існує необхідність у накладенні арешту, а саме з метою відшкодування заподіяних злочином збитків та забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Оскільки в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ 380269, відкриті банківські рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 наступних підприємств, а саме: ТОВ "АРТЕЙ ГРУП" (39267857), ТОВ "ФОРЕ ТРАНС КОМПАНІ" (39584663), ТОВ "РАДЕОН ТРЕЙД" (39317530), ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (39273719), ТОВ "ВІРТУС ІНВЕСТ" НОМЕР_18 , ТОВ "РАЗОР КОМПАНІ" (39299889), ТОВ "РОЯЛ-ТРЕЙДЕР" (39359476), ТОВ "НУБІРОМ" (39267705), ТОВ "МОРРОВІНД" (39468208), ТОВ "КОРЕЛ-ТМ" (39413061), ТОВ "АРКА БАЛЄНО" (39301316), ТОВ "АВАСТ-ПЛЮС" (39412995), ТОВ "СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (39458013), ТОВ "САНДЕРЛЕНД" (39468147), ТОВ "СІГМА - ЛТД" (39301295), ТОВ «ДЕМЕНТРАЗ» (39584003), ТОВ «АМК ГРУП ЛТД» (39583963), ТОВ «ДЕМЕТРА - КОНСАЛТ» (39585143), ТОВ «КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584038), ТОВ «КАЛОС СІТІ ГРУП» (39584066), ТОВ «МЕЛДІ АЛЬЯНС» (39584071), ТОВ «МЕЛДІ СОЇТ» (39584108), ТОВ «МЕДЛІ ТРАНС ГРУП» (39584286), ТОВ «МИТРА БУДТРАНС» (39584307), ТОВ «МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД» (39584333), ТОВ «МИТРА ПОЛІС» (39585159), ТОВ «РЕЯН МАКС» (39584349), ТОВ «ФІДО АКТИВ ГРУП» (39584443), ТОВ «ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН» (39584369), ТОВ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584532), ТОВ «ФОРЕСТ ДАЙНАМІК» (39584904), ТОВ «ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584930), ТОВ «ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584972), а також може міститись інформація, яка має значення для розслідування кримінального провадження, та в подальшому розгляду питання щодо прийняття законного рішення щодо вказаних коштів, та конфіскації в дохід держави, слідчому необхідно звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням з дотриманням вимог передбачених ст.160 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 наступних підприємств, а саме: ТОВ "АРТЕЙ ГРУП" (39267857), ТОВ "ФОРЕ ТРАНС КОМПАНІ" (39584663), ТОВ "РАДЕОН ТРЕЙД" (39317530), ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (39273719), ТОВ "ВІРТУС ІНВЕСТ" 39317499, ТОВ "РАЗОР КОМПАНІ" (39299889), ТОВ "РОЯЛ-ТРЕЙДЕР" (39359476), ТОВ "НУБІРОМ" (39267705), ТОВ "МОРРОВІНД" (39468208), ТОВ "КОРЕЛ-ТМ" (39413061), ТОВ "АРКА БАЛЄНО" (39301316), ТОВ "АВАСТ-ПЛЮС" (39412995), ТОВ "СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (39458013), ТОВ "САНДЕРЛЕНД" (39468147), ТОВ "СІГМА - ЛТД" (39301295), ТОВ «ДЕМЕНТРАЗ» (39584003), ТОВ «АМК ГРУП ЛТД» (39583963), ТОВ «ДЕМЕТРА - КОНСАЛТ» (39585143), ТОВ «КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584038), ТОВ «КАЛОС СІТІ ГРУП» (39584066), ТОВ «МЕЛДІ АЛЬЯНС» (39584071), ТОВ «МЕЛДІ СОЇТ» (39584108), ТОВ «МЕДЛІ ТРАНС ГРУП» (39584286), ТОВ «МИТРА БУДТРАНС» (39584307), ТОВ «МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД» (39584333), ТОВ «МИТРА ПОЛІС» (39585159), ТОВ «РЕЯН МАКС» (39584349), ТОВ «ФІДО АКТИВ ГРУП» (39584443), ТОВ «ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН» (39584369), ТОВ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584532), ТОВ «ФОРЕСТ ДАЙНАМІК» (39584904), ТОВ «ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584930), ТОВ «ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584972),відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ 380269.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами та зупинити видаткові операції, що знаходяться на рахунках №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 наступних підприємств, а саме: ТОВ "АРТЕЙ ГРУП" (39267857), ТОВ "ФОРЕ ТРАНС КОМПАНІ" (39584663), ТОВ "РАДЕОН ТРЕЙД" (39317530), ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (39273719), ТОВ "ВІРТУС ІНВЕСТ" НОМЕР_18 , ТОВ "РАЗОР КОМПАНІ" (39299889), ТОВ "РОЯЛ-ТРЕЙДЕР" (39359476), ТОВ "НУБІРОМ" (39267705), ТОВ "МОРРОВІНД" (39468208), ТОВ "КОРЕЛ-ТМ" (39413061), ТОВ "АРКА БАЛЄНО" (39301316), ТОВ "АВАСТ-ПЛЮС" (39412995), ТОВ "СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (39458013), ТОВ "САНДЕРЛЕНД" (39468147), ТОВ "СІГМА - ЛТД" (39301295), ТОВ «ДЕМЕНТРАЗ» (39584003), ТОВ «АМК ГРУП ЛТД» (39583963), ТОВ «ДЕМЕТРА - КОНСАЛТ» (39585143), ТОВ «КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584038), ТОВ «КАЛОС СІТІ ГРУП» (39584066), ТОВ «МЕЛДІ АЛЬЯНС» (39584071), ТОВ «МЕЛДІ СОЇТ» (39584108), ТОВ «МЕДЛІ ТРАНС ГРУП» (39584286), ТОВ «МИТРА БУДТРАНС» (39584307), ТОВ «МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД» (39584333), ТОВ «МИТРА ПОЛІС» (39585159), ТОВ «РЕЯН МАКС» (39584349), ТОВ «ФІДО АКТИВ ГРУП» (39584443), ТОВ «ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН» (39584369), ТОВ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584532), ТОВ «ФОРЕСТ ДАЙНАМІК» (39584904), ТОВ «ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584930), ТОВ «ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584972) відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» Київ НОМЕР_97 за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати Столичну філію ПАТ КБ «Приватбанк» Київ 380269 надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунку №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ; НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 , НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 , НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 , НОМЕР_73 ; НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 ; НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ; НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ; НОМЕР_84 , НОМЕР_85 ; НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; НОМЕР_88 , НОМЕР_89 ; НОМЕР_90 , НОМЕР_91 ; НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 наступних підприємств, а саме: ТОВ "АРТЕЙ ГРУП" (39267857), ТОВ "ФОРЕ ТРАНС КОМПАНІ" (39584663), ТОВ "РАДЕОН ТРЕЙД" (39317530), ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (39273719), ТОВ "ВІРТУС ІНВЕСТ" НОМЕР_18 , ТОВ "РАЗОР КОМПАНІ" (39299889), ТОВ "РОЯЛ-ТРЕЙДЕР" (39359476), ТОВ "НУБІРОМ" (39267705), ТОВ "МОРРОВІНД" (39468208), ТОВ "КОРЕЛ-ТМ" (39413061), ТОВ "АРКА БАЛЄНО" (39301316), ТОВ "АВАСТ-ПЛЮС" (39412995), ТОВ "СКАЙ-ТРЕЙД КОМПАНІ" (39458013), ТОВ "САНДЕРЛЕНД" (39468147), ТОВ "СІГМА - ЛТД" (39301295), ТОВ «ДЕМЕНТРАЗ» (39584003), ТОВ «АМК ГРУП ЛТД» (39583963), ТОВ «ДЕМЕТРА - КОНСАЛТ» (39585143), ТОВ «КАЛОС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584038), ТОВ «КАЛОС СІТІ ГРУП» (39584066), ТОВ «МЕЛДІ АЛЬЯНС» (39584071), ТОВ «МЕЛДІ СОЇТ» (39584108), ТОВ «МЕДЛІ ТРАНС ГРУП» (39584286), ТОВ «МИТРА БУДТРАНС» (39584307), ТОВ «МИТРА ГРЕЙД ТРЕНД» (39584333), ТОВ «МИТРА ПОЛІС» (39585159), ТОВ «РЕЯН МАКС» (39584349), ТОВ «ФІДО АКТИВ ГРУП» (39584443), ТОВ «ФІДО ГЛОБАЛ СОЛЮШЕН» (39584369), ТОВ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584532), ТОВ «ФОРЕСТ ДАЙНАМІК» (39584904), ТОВ «ЮВЕНТУС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (39584930), ТОВ «ЮВЕНТУС МЕНЕДЖМЕНТ» (39584972) відкритих в Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_96 та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку за відповідним запитом слідчого.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1