ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/9284/13-к
провадження № 1кс/201/2752/2013
УХВАЛА

05 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

05 серпня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська знаходяться матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 29 листопада 2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в середині вересня 2011 року, між ТОВ "Етос ЛТД" директором котрого є ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, і ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" головою правління котрого є ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, була укладена угода на поставку продукції, а саме біо-палива, після чого невідомі особи, що виступали від імені ТОВ "Етос ЛТД", шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" на суму приблизно 69 300 гривень, тим самим нанесли матеріальної шкоди ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло".

Крім того встановлено, що 28.09.2011 року ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло" з рахунку № 649154 перерахувало грошові кошти у розмірі 6930 євро на рахунок ТОВ "Етос ЛТД" № 8188.

Під час допиту у якості свідка ОСОБА_2, пояснив, що не знає, що він значиться директором ТОВ "Етос ЛТД" і вперше чує про дану фірму. Жодних документів в особі директора ТОВ "Етос ЛТД" власноручно він не підписував і ніяких угод не складав. Ніяких грошових коштів з рахунку № 8188 не отримував. Вперше чує про підприємство ТОВ "Фор Сізонс Добре Сепло". Також під час допиту ОСОБА_3 стало відомо, що в кінці травня 2011 року, їй зателефонував чоловік, котрий назвався імям Андрій і запропонував скласти угоду про поставку їй біо-палива, на що вона дала свою згоду. Після чого пояснив, що дана угода буде складатися з ТОВ "Етос ЛТД" та надіслав їй документи. Після підписання угоди, 28.09.2011 року, вона перерахувала грошові кошти у розмірі 6930 євро на рахунок ТОВ "Етос ЛТД". 04.10.2011 року їй повідомили, що автомобілі з продукцією знаходяться на кордоні та проходять митний контроль, але досі продукція до неї не дісталася. Також, їй пізніше стало відомо, що ТОВ "Етос ЛТД" є фіктивним підприємством після чого звернулася до ОВС.

На даний час встановлено, що один із поточних транзитних рахунків ТОВ "Етос ЛТД" №8188, в національній та іноземній валюті, був відкритий ТОВ "Етос ЛТД" в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, та використовувався в господарській діяльності при розрахунках з контрагентами.

На підставі викладеного, прокурор, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, котрі знаходяться в приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк за адресою: м. Київ, бульвар Шевченко/ вулиця Пушкінська, 8/26, а саме: оригінали документів, що слугували підставою для видачі або перерахунку на інші розрахункові рахунки банків готівкових грошових коштів з розрахункового транзитного рахунку № 8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк (в т.ч. чеків, квитанцій, ордерів, договорів, т.п.) за період з 15.06.2011 року по 02.08.2013 року; оригінал юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів власника розрахункового транзитного рахунку №8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк, заяв на відкриття (закриття) розрахункових рахунків, у тому числі транзитних, в національній та іноземній валюті, карточок зі зразками підписів та відбитків печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в електронній системі клієнт-банк, акту прийому - передачі програмного продукту, копій особових документів засновників та посадових осіб підприємства, оригінал довіреності на право управління розрахунковим рахунком та розпорядженням грошовими коштами, які на ньому знаходяться; оригіналів всіх належних власнику розрахункового транзитного рахунку №8188 платіжних документів, на магнітному та паперовому носії, що відображають рух грошових коштів за період з 15.06.2011 року по 02.08.13 року, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахунку), МФО, номеру рахунків, номер платіжного документу, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по розрахунковому транзитному рахунку № 8188, в національній та іноземній валюті, відкритому в Дніпропетровській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства ВТБ Банк;

Вивчивши матеріали кримінального провадження №0000129, вважаю клопотання прокурора таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков