печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3

розглянув у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

В С Т А Н О В И В :

01 липня 2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "- ОСОБА_4 не заперечував щодо надання копій.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудового розслідування №0000317 від 15 серпня 2013 року, відносно службових осіб підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ІП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27 ч. 3 ст. 212 ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи використовуючи підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке має ознаки фіктивності та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) в період з 2012 по 2013 рік сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах компаніям реального сектору економіки, формуючи їм фіктивний податковий кредит та цим самим занижуючи їм податкові зобов`язання.

Також встановлено, що грошові кошти в сумі 162078711,02 грн., які надходили на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) від фінансово-господарської діяльності з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), перераховувались на внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_7 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ) та належить банківській установі, за депонування грошових коштів в погашення власного векселя згідно договору №ДОМ 13/04-4 від 02.04.2013 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого, представника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську інформацію та знаходяться у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки слідчим доведено, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та що встановити істину в даному кримінальному провадженні.

В частині надання доступу до копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів щодо прийняття банківською установою до погашення векселів, виписаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документіві щодо погашення таких векселів, документів щодо отримання комісійної винагороди за виконання послуг згідно договору-доручення №ДОМ 13/04/4 про виконання функцій доміциліата від 02 квітня 2013 року та інших документів що підтверджують виконання умов вказаного договору; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); документів, підтверджуючих факт придбання і продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше) - відмовити, оскільки слідчим не доведено, зазначені документи мають значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

В частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя відмовляє, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, постанови про призначення експертизи не надав.

На підставі викладеного та керуючись , ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, тобто можливість зробити копії, у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

· документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014р. (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

· довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по 04.07.2014р.;

· платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на списання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_9 за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014;

· документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів перерахованих з рахунку № НОМЕР_7 на рахунок № НОМЕР_9 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), а також подальшого їх перерахування, зняття і отримання у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014р.

· заяви на зняття грошових коштів, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_7 та в подальшому перераховувались на внутрішньобанківський рахунок № НОМЕР_9 (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_9 , за період з 01.01.2013 року по 04.07.2014р.;

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_9 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дня відкриття рахунків та 04.07.2014р.

В іншій частині відмовити.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в кримінальному провадженні № 757/ 17407/14-к

Прим.2 наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_7 Сидорчук ОСОБА_5

Копія: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1

04.07.2014