ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1кс/201/4297/2013
УХВАЛА

22 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого прокурора прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 жовтня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001322 від 07.03.2013 відносно службових осіб КП Південукргеологія за фактом невиплати заробітної плати, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи КП Південукргеологія в період з жовтня 2012 р. по березень 2013 р., в порушення ст.ст. 15, 21, 24 Закону України Про оплату праці, ст.115 Кодексу законів про працю, маючи фінансову можливість виплатити заборгованість з заробітної плати, умисно, безпідставно, не виплачували заробітну плату 484 працівникам КП Південукргеологія на загальну суму 4 010, 7 тис. грн., більш ніж один місяць, використовуючи грошові кошти на потреби підприємства.

Крім того, встановлено, що станом на 18.10.2013 р. службовими особами КП Південукргеологія за період з жовтня 2012 р. по березень 2013 р. не виплачена заробітна плата 339 працівникам на загальну суму 1 172, 9 тис. грн.

Також, при розслідуванні кримінального провадження встановлено, що службові особи КП Південукргеологія, причетні до невиплати заробітної плати, здійснюють протиправну діяльність з використанням банківських рахунків № 0100, № 0200, № 4300, № 4400, № 4500, № 4600, № 4700, № 4800, № 4900, № 4901, № 0100, відкритих у ДОД ПАТ ОСОБА_2 АВАЛЬ" в м. Дніпропетровську, МФО 395653, що належать КП Південукргеологія ().

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення, що підтверджують відкриття та використання в фінансово-господарській діяльності КП Південукргеологія () банківських рахунків № 0100, № 0200, № 4300, № 4400, № 4500, № 4600, № 4700, № 4800, № 4900, № 4901, № 0100, відкритих у ДОД ПАТ ОСОБА_2 АВАЛЬ", МФО 395653, які знаходяться у м. Дніпропетровську по вул. Миронова, 7А.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 0001322, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, що підтверджують відкриття та використання в фінансово-господарській діяльності КП Південукргеологія () банківських рахунків № 0100, № 0200, № 4300, № 4400, № 4500, № 4600, № 4700, № 4800, № 4900, № 4901, № 0100, відкритих у ДОД ПАТ ОСОБА_2 АВАЛЬ", МФО 395653, які знаходяться у м. Дніпропетровську по вул. Миронова, 7А, а саме:

- Документів підтверджуючих відкриття, розпорядження рахунками: заяви на відкриття рахунків, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, картки зі зразками підписів та відтиску печатки, документів, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи Кліент-Банк), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

- Юридичної справи, в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, що підтверджують зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (при наявності таких змін), копію паспорту уповноваженого представника підприємства;

- Платіжні документи, на підстав яких здійснювалось зарахування та списання коштів з зазначених рахунків, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів;

- Відомості (реєстр) про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.10.2012 по 18.10.2013 з зазначенням валюти платежу, найменування отримувача та платника грошових коштів, коду ЕДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежів на паперовому та магнітному носієві, первинних платіжних документів по зазначеним рахункам та інших документів, що в повній мірі, відображають проведення операцій по вказаним рахункам.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий