У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

„12 листопада 2014 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора прокуратури Дзержинського району м. Харкова ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001181 від 14.03.2014 року,
в с т а н о в и в :
Прокурор прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить накласти арешт на банківський рахунок ПТ "Батура О.В. і Компанія" та грошові кошти, які знаходяться на вказаному банківському рахунку, а саме - рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Харківському відділенні № 9 ПАТ "Універсал Банк", , МФО 322001, розташованому за адресою: 61003, м. Харків, вул. Кооперативна 13/2, заборонивши їх розпорядження та використання.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 14 березня 2014 року слідчим відділом Дзержинського РВ розпочато досудове розслідування на підставі заяви про вчинення кримінального правопорушення яка надійшла від ОСОБА_4 щодо шахрайських дій відносно неї з боку групи осіб у cкладі: приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , посадових осіб Товарної Біржі "Ресурс-Інформ", ОСОБА_6 та арбітражного керуючого ОСОБА_7 , в результаті чого заявниці була спричинена матеріальна шкода у значних розмірах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.05.2007 року АКІБ «УкрСиббанк» (в подальшому ПАТ «УкрСиббанк») з ОСОБА_6 було укладено договір споживчого кредиту № 0, згідно умов якого остання отримала грошові кошти в сумі 347 348,48 доларів США, що в еквіваленті складає 1 754 109, 82 грн. по офіційному курсу НБУ на день укладення договору.
В якості забезпечення своїх зобов`язань перед кредитором ПАТ «УкрСиббанк», позичальником ОСОБА_6 , 23.05.2007 та відповідно 03.08.2007 було укладено іпотечні договори без номерів та надано в іпотеку наступне майно:
1) Нежитлові приміщення в підвальній частині № XXVI-XXXIII LV житлового будинку літ. "А-5", що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 вартістю 1 908 900,00 грн.
2) Нежитлові приміщення 1-го поверху №1-7 в житловому будинку літ. "А-2", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 вартістю 595 000,00 грн.
Крім того, 23.05.2007 року банком було укладено договір поруки № П1-0 з фізичною особою ОСОБА_8 згідно якого остання зобов`язалася відповідати перед кредитором за виконання позичальником умов щодо сплати кредиту.
Через рік після укладення вищевказаного кредитного договору виплати з боку позичальника припинилися. У зв`язку з чим ПАТ «УкрСиббанк» звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості за договором кредиту.
22.07.2009 даний позов був задоволений судом у повному обсязі, а рішення суду про стягнення наявної заборгованості було передано на виконання до Київського відділу державної виконавчої служби ХМУЮ, оскільки ОСОБА_6 добровільно не виконала рішення суду у становленні для цього строки.
07.06.2012 після проведення заходів з виявлення всього рухомого та нерухомого майна ОСОБА_6 , відділом ДВС були накладено арешти на все майно боржника.
13.11.2013 після проведення всіх необхідних дій з виявлення, опису та подальшої оцінки майна ОСОБА_6 , Київським відділом ДВС були підготовлені та подані документи щодо реалізації вищевказаного нерухомого майна боржника.
Так, 25.02.2014 торгівельною організацією ПП "Нива-В.Ш." код ЄДРПОУ № 33668915 були проведені торги з продажу нерухомого майна, предметом яких були нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Переможцем торгів було визнано ОСОБА_4 . А кошти від продажу майна були перераховані переможцем торгів в повному обсязі на рахунок ДВС.
Але, ОСОБА_4 не змогла зареєструвати право власності на вказане нерухоме майно, оскільки як стало відомо: 24.02.2014 року, в рамках провадження справи про банкрутство повного товариства "Батура і компанія" код ЄДРПОУ № 38632548, вищевказане нерухоме майно яке належало на праві власності ОСОБА_6 , було продано з торгів як майно учасника цього товариства, який у випадках передбачених ч. 5 ст. 41 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі ЗУ «Про банкрутство») та ст. 119 Цивільного кодексів несе відповідальність за зобов`язаннями повного товариства.
В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, наступне: 03.12.2013 ухвалою Господарського суду Харківської області було прийнято заяву від ПТ "Батура і компанія" про порушення справи про банкрутство. Таке рішення було прийнято на загальних зборах боржника, у зв`язку з тим, що вартості активів підприємства було недостатньо для задоволення вимог всіх кредиторів. Вказана справа перебувала у провадженні судді ОСОБА_9 та зареєстрована за номером 922/4956/13.
Порушенню вищевказаної справи про банкрутство передувало звернення ТОВ Фондової Компанії "Фінекс-Україна" код ЄДРПОУ № 31063268 до Господарського суду Харківської області з позовом про стягнення з ПТ "Батура і компанія" боргу в сумі 550 050,00 грн. який виник в результаті неналежного виконання умов договору купівлі-продажу цінних паперів № 130820/1-ДД від 20.08.2013 з боку повного товариства. По вказаній позовній заяві Господарським судом було порушено провадження у справі номер 922/4176/13 яка перебувала у провадженні судді ОСОБА_10 .
В ході з`ясування обставин банкрутства ПТ "Батура і компанія" було встановлено, що ліквідатор (ліквідаційна комісія) до звернення в господарський суд з заявою про порушення справи про банкрутство, провела інвентаризацію основних засобів, ТМЦ, грошових коштів, нематеріальних активів, заборгованостей, а також всіх активів та пасивів боржника і склала акт інвентаризації цінностей. Крім того направила запити до всіх реєстраційних органів з метою виявлення майна боржника.
19.11.2013 року за результатами вищевказаних дій, відбулися загальні збори учасників ПТ "Батура і компанія", на яких був затверджений проміжний ліквідаційний баланс в якому було зазначено, що активи підприємства складають 145,75 тис. грн., а кредиторська заборгованість складає 561,05 грн. Крім того ознаки неплатоспроможності боржника були зазначені в даних бухгалтерського обліку та даних фінансового стану підприємства - поданих ліквідатором ОСОБА_7 .
Оскільки вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якої прийнято рішення про ліквідацію було недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа відповідно до ч. 1 ст. 95 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" повинна бути ліквідована в порядку, передбаченому цим законом. Так, як у разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов`язані звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи. Що і було зроблено ОСОБА_7 ,
Але обов`язковою умовою звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство є дотримання боржником порядку ліквідації юридичної особи відповідно до законодавства України.
А ліквідатором ОСОБА_7 на етапі ліквідації боржника, відповідно до ч. 3 ст. 110 ЦК України та ч. 5 ст. 41 ЗУ «Про банкрутство» не були пред`явлені вимоги до учасників товариства, щодо субсидіарного погашення зобов`язань повного товариства за рахунок належних їм на праві власності майнових активів. Тобто ОСОБА_7 як ліквідатором не було вжито всіх передбачених чинним законодавством України заходів з виявлення та реалізації майнових активів боржника.
Замість цього ліквідатор боржника ОСОБА_7 звернулася до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство ПТ "Батура і компанія". І тільки після винесення рішення суду про визнання боржника банкрутом, вже в рамках провадження справи про банкротство провела дії щодо виявлення, оцінки та подальшої реалізації майна учасників повного товариства "Батура і компанія". В тому числі реалізації 24.02.2014 на відкритих торгах у формі аукціону Товарною біржею «Ресурс-інформ» код ЄДРПОУ № 35600466 майна ОСОБА_6 громадянину ОСОБА_11 , яке було обтяжено в установленому законом порядку іпотекою та арештом. Використовуючи положення ст. 38 ЗУ «Про банкрутство» в частині скасування арешту, накладеного на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника.
В результаті вищевказаного, ліквідатором ПТ "Батура і компанія" ОСОБА_7 , гр-ю ОСОБА_6 , та посадовими особами Товарної біржі «Ресурс-інформ», в порушення ст. 586 ЦК України, ч. 4 ст. 42 ЗУ «Про банкрутство» та ст.ст. 9, 12 ЗУ «Про іпотеку» та інших норм діючого законодавства України за попередньою змовою, були скоєні дії спрямовані на незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, без дотримання передбаченої законодавством України процедури та порядку відчуження обтяженого майна. Оскільки відчуження вищевказаної нерухомості неможливо без правоустанавлюючих документів, а останні відповідно до умов договорів іпотеки знаходились у ПАТ «УкрСиббанк» на зберіганні. Внаслідок вищевказаних шахрайських дій ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди у значних розмірах.
17.07.2014 за № 3773/9/20-38-18-04-22 з Основянської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області було отримано реєстраційну частину облікової справи ПТ "Батура О.В. і Компанія", згідно якої встановлено, що 14.05.2013 вказане повне товариство, відкрило рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ "Універсал Банк", МФО 322001 (валюта - українська гривня).
Відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів у формі аукціону від 20.02.2014 кошти в розмірі 111 645 грн. внесені переможцем торгів - ОСОБА_11 в якості плати за придбані нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: м. Харків, Пушкінський в`їзд 7, були перераховані на вищевказаний рахунок ПТ "Батура О.В. і Компанія" в ПАТ "Універсал Банк".
Крім того, в ході розслідування було встановлено, що кошти від продажу нежитлових приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та іншого майна учасників повного товариства "Батура О.В. і Компанія" також були перераховані на вказаний вище рахунок.
У зв`язку з вищевикладеним, для встановлення суттєвих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, припинення незаконних дій з боку ліквідатора ПТ "Батура О.В. і Компанія" ОСОБА_7 та інших причетних до вказаного злочину осіб, а також можливості забезпечення відшкодування шкоди потерпілим у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладені арешту на банківський рахунок ПТ "Батура О.В. і Компанія" та грошові кошти, що знаходяться на вказаному рахунку, а саме - рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Харківському відділенні № 9 ПАТ "Універсал Банк", , МФО 322001, розташованому за адресою: 61003, м. Харків, вул. Кооперативна 13/2, заборонивши їх розпорядження та використання.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме майно і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову.

Виходячи з вищенаведеного, приймаючи до уваги те, що суду не надано доказів про те, що учасникам повного товариства «Батура О.В. і Компанія» повідомлено про підозру у вчиненні злочину, що останні в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, суд вважає дане клопотання про арешт майна безпідставним, необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131.132,170,171 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Дзержинського району міста Харкова ОСОБА_3 про арешт банківського рахунку Повного товариства «Батура О.В. і Компанія» по кримінальному провадженню № 0001181 від 14.03.2014 року - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1