Справа № 760/5217/15-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 27.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю тимчасового вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Києва, МФО НОМЕР_1 та стосуються банківських рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі) відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

підписів власника рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, додатків до договорів, анкет, протоколів, актів, розпоряджень, довідки, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ;

документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунків № НОМЕР_2 (українська документів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги власником рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

заяв на зняття грошових коштів, заяв на переведення на інший рахунок, заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки;

документів щодо придбання власником банківських карток по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рахунках № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та видачі співробітниками банку чекових книжок;

банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (українська гривня, російській рубль, долар США, Євро, юань ренмінбі), відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки.

Свої вимоги обґрунтовував тим, що СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві розслідується кримінальне провадження №0001884 від 26.02.2015 року за фактом невиконанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язань за договором та привласнення останнім грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому з метою отримання доказів та проведенні експертиз у досудового слідства виникла необхідність у вилученні вищевказаних документів.

Враховуючи те, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просив про розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якого вона знаходиться.
Суд відповідно до ч. 2ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів задоволенню не підлягає.

Згідно зі ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак з викладених обставин щодо фабули кримінального правопорушення вбачається, що кримінальне провадження відкрито за фактом невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взятих на себе зобов`язань за договором поставки №1812/1 від 18.12.2014 року.

За вказаною вище фабулою правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 191 КК України, тобто привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні.
Між тим, фабулою є фактична частина обвинувачення, його зміст, юридична форма якого обумовлюється конкретною нормою КК України. Вона завжди індивідуальна, бо стосується конкретної особи, яка вчинила злочин. Встановлення фактів, що визначають фабулу обвинувачення, і виявлення їх юридичних ознак є передумовою для прав, кваліфікації злочин, діяльності, а отже, і правильного застосування кримінальної відповідальності за конкретний злочин.

Наведене визначення обвинувачення вперше формулюється у внесених до ЄРДР відомостей, які мають містити три складові: фабулу обвинувачення, тобто реальний зміст інкримінованого обвинувачуваному діяння, та встановлені у справі факти, у яких передбачені ознаки відповідного складу злочину; юридичне формулювання, тобто ті правові ознаки, що притаманні типовому поняттю будь-якого виду злочину; правову кваліфікацію за відповідною статтею (частиною, пунктом) особливої частини КК України.

Саме ці обставини, які утворюють фабулу обвинувачення, і складають предмет доказування під час досудового розслідування.

Так, діяння може кваліфікуватися як привласнення чи розтрата лише у тому разі, коли його предметом виступає майно, яке було ввірене винному чи було в його віданні, тобто воно знаходилось у правомірному володінні винного, який був наділений правомочністю по розпорядженню, управлінню, доставці або зберіганню такого майна.

Разом з тим, виходячи з вказаних у внесених до ЄРДР відомостей щодо періоду, фабули та правової кваліфікацій кримінального правопорушення, в клопотанні відсутнє обґрунтування, яке б підтверджувало суттєве значення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та, більш того, - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки зі змісту клопотання не випливає, яким чином відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані в цілях, зазначених у клопотанні, відповідно до фабули кримінального правопорушення, яким чином вказана інформація має суттєве значення та стосується невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 27.02.2014 року зобов`язань за господарським договором від 18.12.2014 року поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » олії соняшникової.

При цьому орган досудового слідства не позбавлений можливості у реалізації прав на отримання інформації шляхом отримання конкретно визначених документів за певний період часу, які б, в свою чергу, могли підтвердити або спростувати певні обставини кримінального провадження.

Крім того, слідчим не обґрунтовані обставини щодо способу використання запитуваної інформації, що перешкоджає слідчому судді прийняти рішення щодо необхідності провадження даної слідчої дії, оскільки за викладених обставин не вбачається за можливе встановити подальші дії слідчого та їх обсяг використання отриманої інформації, а й відповідно встановити виправдану потребу досудового розслідування саме в такий ступінь втручання до інформації, якою володіє особа і яка становить охоронювану державою таємницю, щодо осіб, які, навіть, не фігурують у фабулі кримінального провадження, а законодавець чітко визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним.

Так, при розгляді клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід ретельно вивчати всі надані матеріали і у кожному конкретному випадку встановлювати наявність або відсутність всіх умов, на які посилається слідчий як на підставу надання такого дозволу, а також перевіряти відповідність змісту клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК.

За загальними принципами кримінального процесуального законодавства, ухвала слідчого судді має відповідати вимогам законності та обґрунтованості. Законною є ухвала слідчого судді, що ґрунтується на повному, всебічному та об`єктивному розгляді всіх обставин в їх сукупності, на підставі кримінального процесуального закону. Обґрунтованою є ухвала слідчого судді, яка обґрунтована на тих доказах, які були розглянуті під час розгляду клопотання.

За таких обставин, під час розгляду клопотання встановлено, що воно обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування викладених слідчім доводів необхідності отримання тимчасового доступу до запитаних документів, оскільки не було надано правового обґрунтування мети витребування усіх визначених ним документів; не доведено, що буде виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням; що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити оригінали документів; тобто не визначено, яке ці документи будуть мати доказове значення саме у даному кримінальному провадженні та без яких неможливо іншим способом довести обставини, що передбачається довести за їх допомогою. При цьому слідчій лише декларативно посилався в клопотанні на те, що вказані документи мають значення у кримінальному провадженні, а тому є необхідність отримати тимчасовий доступ, а також вилучити оригінали.

Таким чином, оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, то вважаю, що всупереч вимогам ст.160 ч.2 КПК України вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчій суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 26.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .