У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2014 Справа №607/4963/14-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 в залі суду в м. Тернополі, розглянувши клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю в рамках кримінального провадження №0000858 від 31.03.2014 року звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором прокуратури міста Тернополя ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, не дивлячись на те, що його було повідомлено про час та місце слухання клопотання.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, зі слів ОСОБА_5 , посадові особи відділення № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального управління АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 підробили документи в її банківському договорі щодо відкриття банківського рахунку.

За даним фактом 31 березня 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000858 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 серпня 2009р. ОСОБА_5 у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала договір № 802073 Про відкриття банківського карткового рахунку та обслуговування платіжної картки. Згідно умов даного договору, на її рахунок № НОМЕР_2 на умовах тарифного пакету Кредитні пенсійні картки щомісячно пенсійним фондом України перераховувалась пенсія. В період з 01 січня 2012 року по кінець лютого 2014 ОСОБА_5 даною пенсійною карткою не користувалась. В кінці лютого 2014 року остання звернулась до працівників відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 в АДРЕСА_1 , з проханням виготовити їй нову картку, оскільки термін попередньої пенсійної картонки закінчився. В розмові з працівниками банку ОСОБА_5 стало відомо, що її пенсійний рахунок у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 закритий та з червня 2013 року не обслуговується банком. Крім цього, працівники банку повідомили, що колишня їхня співробітниця, підробивши документи, скористалась коштами з пенсійного рахунку ОСОБА_5 та перевела їх на рахунок своєї матері.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до оригіналів усіх документів договору-анкети № 802073 від 20 серпня 2009 року (банківської справи), укладеного між АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . МФО НОМЕР_4 і ОСОБА_5 та до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 20.08.2009 року по теперішній час, які зберігаються у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та можливість їх вилучити.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що оригінали усіх документів договору-анкети № 802073 від 20 серпня 2009 року (банківської справи), та інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, на даний час отримати відомості в інший спосіб не вдається можливим, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів договору-анкети № 802073 від 20 серпня 2009 року (банківської справи), укладеного між АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . МФО НОМЕР_4 і ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) та до інформації про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період з 20.08.2009 року по теперішній час, які зберігаються у відділенні № НОМЕР_1 Тернопільського управління Західного регіонального департаменту АКІБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), та можливість їх вилучити.

Встановити строк дії ухвали терміном один місяць з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя ОСОБА_1