Справа № 1-кс/489/531/2013р.
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2013 р. м. Миколаїв

Ленінський районний суд м. Миколаєва в складі:

слідчого судді Беспрозванного О.В.

при секретарі- Онищенко М.В.

з участю старшого слідчого Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1

розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого Ленінського РВ ММУ МВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000048 від 09.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В травні 2011 року без наміру зайняття господарською діяльністю було зареєстровано ТОВ «МАР-ТА» (ідентифікаційний код юридичної особи №36201374), за адресою АДРЕСА_1 для здійснення безтоварних операцій та проведення у готівку незаконно здобутих грошових коштів.

За результатами протиправної господарської діяльності ТОВ «МАР - ТА», зареєстрованого на особу, яка жодного відношення не мала до вчинення та проведення будь-яких фінансово-господарських операцій від імені даного підприємства, вбачається, що вищезазначені дії невстановлених осіб по створенню фіктивного субєкта підприємницької діяльності ТОВ «МАР - ТА» з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема, ухилення від сплати податків, спричинили матеріальну шкоду державі у вигляді несплаченого до бюджету іншими реально діючими субєктами господарювання, їх посадовими особами платниками податків.

З метою здійснення господарської діяльності було відкрито в ПАТ «Марфін Банк» рахунок ТОВ «МАР-ТА».

Враховуючи вище вказане і те що для приєднання до матеріалів справи необхідні оригінали документів реєстраційної справи ТОВ «МАР - ТА», слідчий Тимощук-Ковальчук І.М. просить суд дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ «Марфін Банк».

В судовому засіданні слідчий Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 підтримала вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Враховуючи вищевказане, керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Ленінського РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_1 доступ та вилучити оригінали документів у відділенні ПАТ «Марфін Банк» , розташованого за адресою: м. Миколаїв вул. Радянська, 12-А, МФО 328168, а саме:

1.1. Документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку №1; (українська гривня), який належить ТОВ «МАР-ТА» ( ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з моменту відкриття рахунку до моменту проведення виїмки;

1.2. Оригіналів документів, які підтверджують зарахування чи списання грошових коштів по вищевказаним поточним рахункам за весь період обслуговування ТОВ «МАР-ТА », платіжні доручення, чеки, довіреності на право розпоряджання рахунком, заявки на тримання грошових коштів готівкою, а також реєстр із зазначенням дати та часу проведення операцій по розрахунковому рахунку у випадку зняття грошових коштів з вищевказаного розрахункового рахунку;

1.3. Оригіналів документів, які містяться у банківській юридичній справі ТОВ «МАР-ТА»: заяви на відкриття рахунків, заяви на закриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування вексельних рахунків, договори про використання «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з відповідними додатками, карток із зразками підписів та відтисками печатки, доручень, довіреностей на розпорядження рахунком, заяв на переоформлення рахунку на інших осіб, заяв на розпорядження рахунком без печатки, рішень засновників, договорів про призначення осіб, які мають право

розпорядного підпису при проведенні операцій по рахункам, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади, копії Статуту, установчий договір та акт, положень, наказів про призначення на посади службових осіб підприємства, довідки про внесення юридичної особи в Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, довідки про взяття юридичної особи на облік в органи державної податкової служби України, документи, які відображають видачу векселів та їх погашення;

1.4. Оригіналів документів, які містяться у кредитній справі ТОВ «МАР-ТА»;

1.5. Документів, які містять дані про ІР адреси компютерів з яких здійснювався обмін платіжними електронними документами та отримання з Банку виписок з поточних рахунків в разі використання ТОВ «МАР-ТА» системи «клієнт-банк», «клієнт Інтернет-банк», «телефонний банкінг».

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: Беспрозванний О.В.