Справа № 625/426/14-к
Провадження № 1-кс/625/40/14
29.09.2014 року с.Різуненкове
Слідчий СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Коломацького районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Валківської міжрайонної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю наступного вилучення інформації про рух грошових коштів на банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації, що мається в справах юридичного оформлення та фото-відеоматеріали з банківських терміналів, які можуть мати доказове значення по справі.
Також, слідчий вказав, що вищезазначену суму грошових коштів ОСОБА_5 отримав шляхом перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 по безробіттю для організації підприємницької діяльності на платіжний рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги вказані обставини, а також те, що інформація стосовно руху грошових коштів на платіжній картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та відомості щодо особи, яка отримала цю картку та користувалася нею, можуть мати доказове значення по справі, слідчий просить про надання доступу до вказаної інформації.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та наполіг на його задоволенні.
Будучи належним чином повідомленим, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
У відповідності до вимог ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За правилами ст. 107 КПК України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею не є обов`язковою, клопотання про фіксацію такої процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від слідчого не надходило, а тому така фіксація під час розгляду клопотання не здійснювалася.
Так, на виконання вимог ст.ст. 132, 163 КПК України слідчий повністю довів наявність достатніх підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів; потреби досудового розслідування виправдовують вищевказаний захід забезпечення; шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням, може бути виконане; речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить дозволу слідчий, перебувають (можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази. При цьому, обставини, що можуть бути доведеними вищезазначеними речами і документами не можуть бути доведеними іншим способом, окрім шляхом отримання у встановленому законом порядку тимчасового доступу до них та використання їх в якості доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 132, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період з 01 грудня 2012 року по 01 березня 2013 року;
2) відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в тому числі назв підприємств, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі: реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період з 01 грудня 2012 року по 01 березня 2013 року;
3) переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 та зняття з нього грошових коштів за період з 01 грудня 2012 року по 01 березня 2013 року та наданням фото-відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаних рахунків з 01 грудня 2012 року по 01 березня 2013 року;
4) інформації, що знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 №492, в тому числі: заяви на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів; договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк»; актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком; документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи; анкет-заяв; ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
Зобов`язати відповідного представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечити слідчому СВ Валківського РВ (з обслуговування Валківського та Коломацького районів) ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в ухвалі.
Ухвала слідчого судді діє до 29 жовтня 2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим суддею за клопотанням сторони кримінального провадження може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення таких речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1