печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000258, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у банківській установі.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (акт ревізії фінансово - господарської діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.07.2011 по 30.06.2013 №05-21/259 від 18.10.2013) встановлено порушення вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» по 12 процедурам закупівель за результатом яких укладено договорів на загальну суму 2 066 077 000 грн.

Згідно з інформацією Департаменту протидії злочинів у сфері економіки МВС України службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою власного збагачення, на протязі 2010-2015 років під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт та послуг, здійснили та продовжують здійснювати розкрадання державних коштів, шляхом обмеження кола учасників торгів та проведення закупівель у заздалегідь вибраних суб`єктів господарювання - підконтрольних фігурантам підприємствах, за цінами значно вищими від ринкових та у кількості, яка не відповідає фактичним потребам замовника торгів.
Так, колишній голова комітету з конкурсних торгів та на даний час перший заступник директора ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем у власних інтересах, з метою привласнення державних коштів у період 2010-2014 років сприяв та продовжує сприяти підконтрольним йому та членам родини підприємствам у визнанні їх переможцями у державних закупівлях товарів робіт послуг ДП НЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що до підконтрольних ОСОБА_5 та членам його родини підприємств належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 02.11.2015, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користувалось рахунками відкритими у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриття
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_3 ДОЛАР США19.11.2013
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_3 ЄВРО19.11.2013
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06.2013
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.01.2011
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.01.2014
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.06.2014
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2015
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.05.2015
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.06.2015
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.06.2015

Сторона кримінального провадження вказує, що з метою встановлення всіх осіб які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв`язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000258, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриття
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_3 ДОЛАР США19.11.2013
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_3 ЄВРО19.11.2013
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_4 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ07.06.2013
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_3 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.01.2011
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.01.2014
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_6 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.06.2014
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.04.2015
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ14.05.2015
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ02.06.2015
НОМЕР_2 ПАТ Банк " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.06.2015

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунків по даний час.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_2 ) вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/43717/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1