1Справа № 335/2168/15-к 1-кс/335/1164/2015
24 березня 2015 року м. Запоріжжя
Прокурор прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що 06.02.2015 року до прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя надійшло звернення голови благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , в якому вказано, що влітку 2014 року посадові особи Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, відкрили в зазначеному банку рахунки на трьох фізичних осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , перерахували на вказані рахунки грошові кошти в розмірі 150 000 000 гривень, від нерезидента України, та в подальшому не зважаючи на постанови правління НБУ № 328 від 30 травня 2014 року, № 540 від 29 серпня 2014 року, № 758 від 01 грудня 2014 року, про обмеження видачі готівкових коштів в національній валюті з поточних та депозитних рахунків клієнтів через каси та банкомати в межах до 150000 гривень на добу на одного клієнта, в порушення вимог ст. 16 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», видали акумульовану суму невстановленій особі за довіреністю впродовж однієї доби, без відома вищезазначених осіб. Також в звернені зазначено, що посадові особи Запорізького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не надали інформацію про вищезазначені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу, щодо проведених відповідних операцій сума, яких перевищує 150 000 гривень, з метою приховування клієнтами джерел походження грошових коштів.
В ході розслідування була допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою оформлення та відкриття будь-якого рахунку, не зверталась, довіреностей на представництво своїх інтересів та розпорядження будь-якими рахунками, а також зняття грошових коштів з її рахунків, не видавалась. Документів, пов`язаних з оформленням та відкриттям рахунків в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона також не підписувала.
Згідно матеріалів виконаного доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, співробітниками УДСБЕЗ ГУМВС України в Запорізькій області було встановлено коло осіб, на ім`я яких були відкриті рахунки в Запорізькому регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які було перераховано грошові кошти, які в подальшому були видані за довіреністю не встановленій особі, без відома зазначених осіб. Перелік осіб на ім`я яких були відкриті рахунки наступний: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_2 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ІНН НОМЕР_3 ).
Прокурор посилаючись на те, що з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, проведення судових експертиз, просить клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 .
В судове засідання представник Запорізького регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з урахуванням позиції слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання прокурора прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 задовольнити.
Надати прокурору прокуратури Орджонікідзевського району м. Запоріжжя ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , а саме:
- відомості стосовно наявності банківських рахунків відкритих на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ), з зазначенням повних даних власника рахунку;
- рух коштів по розрахункових рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ) з зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;
- завірені відповідним чином копії документів, які подавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ) для відкриття рахунків, а також копії документів, які укладалися за його участю, та де могли зберегтися його підписи;
- в випадку наявності системи клієнт-банк, яка підключена та активована в банківських рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ) прошу надати IP адреси входів до клієнт-банку, з зазначенням точної дати та часу перебування в системі віддаленого керування рахунку.
- в випадку зняття коштів з розрахункових рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ), не ним особисто, а довіреною особою, прошу надати оригінали документів на підставі яких здійснювалися дані транзакції;
- завірені відповідним чином копії особових справи, накази про призначення на посаду та посадові інструкції на посадових осіб Запорізького регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими були оформлені та відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_1 ).
Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 квітня 2015 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1