Справа № 686/1774/16-к
про тимчасовий доступ до документів
25 січня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), у період 2014 року, шляхом проведення безтоварних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), неправомірно віднесли до податкового кредиту суми податку на додану вартість та умисно ухилились від сплати податків в сумі 2 733 754 грн., чим завдали державі збитків у великих розмірах.
Досудовим слідством встановлено, що транспортні послуги по перевезенню масла надавало ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ) сідельними тягачами. Проте, згідно листа УДАІ УМВС у Житомирській області №6/1051 від 05.04.2015, напівпричіп, який зареєстрований на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знятий з обліку 23.10.2012 року, в зв`язку з його вибракуванням, що унеможливлює факт перевезення масла селянського та масла моноліту у період 2014 року. Крім того, окремі транспортні засоби, які нібито здійснювали перевезення масла, в період часу вказаного у товарно-транспортних документах, знаходились за межами України, здійснюючи міжнародні перевезення.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, водії ПП « ОСОБА_3 » повідомили, що транспортні засоби є тентовані та необладнані холодильними камерами, що унеможливлює перевезення вказаної продукції, а такі підприємства як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їм невідомі, будь-яких перевезень з м.Києва до м. Старокостянтинів не здійснювали. Серед даних водіїв був ОСОБА_4 , який користувався абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_8 .
З метою відстеження зв`язків зазначеної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів оператора зв`язку, відомості у яких можуть бути використані, як доказ і оскільки іншими способами довести обставини перебування певної особи у місці вчинення злочину та перевірити її зв`язки, не можливо, слідчий просить дати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передання тощо.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статей 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікації в зв`язку з чим клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 та/або за його дорученням оперативним працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, з можливістю отримання від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульові з`єднання, абонента мережі мобільного зв`язку за номером НОМЕР_8 , за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, дати та часу дзвінків, тривалості розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, власників вказаних стартових пакетів, а також адрес базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 25 лютого 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1