Справа № 161/1417/16-к
Провадження № 1-кс/161/537/16
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 15 лютого 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна, по кримінальному провадженні №0000005, внесеному з відомостями до ЄРДР 18 січня 2016 року, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.204 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
В поданому до суду клопотанні слідчий зазначив обставини, що на територію Волинської області невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людини.
Також зазначено, що 18.01.2016 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Так, в ході досудового розслідування 27.01.2016, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 27.01.2016, проведено обшук в гаражних та складських приміщеннях, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , в результаті якого виявлено та вилучено:

1)горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

2)горілка Медоф об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

3)горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

4)горілка Медоф об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

5)горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 28 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

6)горілка Хортиця срібна об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

7)горілка Неміроф чорна об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 25 ящиків по 18 шт. (бут.) в кожному ящику;

8)горілка Срібна преміям об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 7 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

9)коробка з маркуванням Пшенична в якій міститься поліетиленовий пакет об`ємом 10 л (Біг Бек) в кількості 30 коробок;

10)горілка Пшенична об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 29 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

11)горілка Хлібний дар об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 12 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

12)настойка Александріїська з перцем об`ємом 0,5 літ маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

13)горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик 12 шт. (бут.) в ящику;

14)горілка Первак об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 54 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

15)горілка Хортиця Платінум об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик 16 шт. (бут.) в ящику;

16)Шампанське Совєтскоє об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 8 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

17)горілка Неміроф чорний об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 18 шт. (бут.) в кожному ящику;

18)горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

19)горілка Мароша об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

20)горілка Хортиця Айс об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

21)коняк Айда диль об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящика по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

22)горілка Козацька рада об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

23)алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 6 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

24)алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

25)горілка Олександрія кришталева об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

26)горілка Олександрія об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

27)горілка Олександрія супер об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

28)горілка Хортиця об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

29)горілка Хортиця об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик в якому 18 шт. (бут.);

30)вино VILLA KRIM об`ємом 0,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 8 шт. (бут.) в кожному ящику;

31)горілка Хортиця об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 24 шт. (бут.);

32)вино Сандрія (Сангрія) об`ємом 1,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 10 шт. (бут.);

33)шампанське Совєтскоє об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 шт. (бут.);

34)шампанське Оріанда об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 шт. (бут.);

35)горілка Первак об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

36)вино BODEGA об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 шт. (бут.);

37)горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 18 шт. (бут.);

38)шампанське Артеміське об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 18 шт. (бут.);

39)шампанське Торіно об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 30 шт. (бут.);

40)вино Інкерман об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

41)вино Портвейн об`ємом 1 л марками акцизного податку запаковано у картоні коробки 5 ящиків по 15 упаковок;

42)алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

43)коняк Шабо об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 шт. (бут.);

44)коняк Патьомкін об`ємом 0,2 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

45)горілка Медоф об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 7 шт. (бут.);

46)горілка Неміроф чорний об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

47)коняк Закарпатський об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 шт. (бут.);

48)горілка Мароша об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 13 шт. (бут.);

49)горілка Хортиця об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 8 шт. (бут.);

50)горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

51)горілка Хлібний Дар об`ємом 1,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

52)горілка Срібна Преміум об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

53)пластикова пляшка об`ємом 10 л в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту;

54)сигарети LM з марками акцизного податку в кількості 750 пачок;

55)сигарети Ротманс з марками акцизного податку в кількості 4000 пачок;

56)сигарети LD слімс з марками акцизного податку в кількості 1000 пачок;

57)сигарети BOND з марками акцизного податку в кількості 490 пачок;

58)сигарети Прима без фільтра з марками акцизного податку в кількості 30 пачок;

59)сигарети Монте Карло з марками акцизного податку в кількості 1000 пачок.

Окрім того, слідчий зазначив, що відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , особа, яка орендувала вказане приміщення йому невідома та яке там майно знаходиться і кому належить вказати не може.

Крім того, допитаний в якості свідок ОСОБА_6 , зазначив, що приміщення, в якому проводився обшук було наданим в оренду на півроку особі на ім`я ОСОБА_7 для зберігання речей. Крім того, йому не відомо, що зберігалось у вказаному приміщенні та чим займалась вказана особа і кому належать вилученні в ході обшуку товарно-матеріальні цінності (алкогольна і тютюнова продукція).

Також слідчий зазначив, що 29.01.2016 року вище зазначені товарно-матеріальні цінності визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2016 року.

В зв`язку з цими обставинами, слідчий ОСОБА_4 , посилаючись на ст.ст. 110, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, просить суд:
1.Накласти арешт на тимчасово вилучене 27.01.2016 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 18.01.2016 майно, а саме:

?горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 28 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця срібна об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Неміроф чорна об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 25 ящиків по 18 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Срібна преміям об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 7 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?коробка з маркуванням Пшенична в якій міститься поліетиленовий пакет об`ємом 10 л (Біг Бек) в кількості 30 коробок;

?горілка Пшенична об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 29 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хлібний дар об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 12 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?настойка Александріїська з перцем об`ємом 0,5 літ маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик 12 шт. (бут.) в ящику;

?горілка Первак об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 54 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця Платінум об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик 16 шт. (бут.) в ящику;

?Шампанське Совєтскоє об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 8 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Неміроф чорний об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 18 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Мароша об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця Айс об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?коняк Айда диль об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящика по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Козацька рада об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 6 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Олександрія кришталева об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Олександрія об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Олександрія супер об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик в якому 18 шт. (бут.);

?вино VILLA KRIM об`ємом 0,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 8 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 24 шт. (бут.);

?вино Сандрія (Сангрія) об`ємом 1,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 10 шт. (бут.);

?шампанське Совєтскоє об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 шт. (бут.);

?шампанське Оріанда об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 шт. (бут.);

?горілка Первак об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

?вино BODEGA об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 шт. (бут.);

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 18 шт. (бут.);

?шампанське Артеміське об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 18 шт. (бут.);

?шампанське Торіно об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 30 шт. (бут.);

?вино Інкерман об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

?вино Портвейн об`ємом 1 л марками акцизного податку запаковано у картоні коробки 5 ящиків по 15 упаковок;

?алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

?коняк Шабо об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 шт. (бут.);

?коняк Патьомкін об`ємом 0,2 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

?горілка Медоф об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 7 шт. (бут.);

?горілка Неміроф чорний об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

?коняк Закарпатський об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 шт. (бут.);

?горілка Мароша об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 13 шт. (бут.);

?горілка Хортиця об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 8 шт. (бут.);

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

?горілка Хлібний Дар об`ємом 1,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

?горілка Срібна Преміум об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

?пластикова пляшка об`ємом 10 л в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту;

?сигарети LM з марками акцизного податку в кількості 750 пачок;

?сигарети Ротманс з марками акцизного податку в кількості 4000 пачок;

?сигарети LD слімс з марками акцизного податку в кількості 1000 пачок;

?сигарети BOND з марками акцизного податку в кількості 490 пачок;

?сигарети Прима без фільтра з марками акцизного податку в кількості 30 пачок;

?сигарети Монте Карло з марками акцизного податку в кількості 1000 пачок.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримав та в обґрунтування клопотання навів доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд винести рішення про накладення арешту на зазначене майно.
Разом з тим, прокурор ОСОБА_3 просив допитати свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою встановлення місцезнаходження володільця вилученого під час обшуку майна.
Так, свідок ОСОБА_6 показав, що дане приміщення здавав, на умовах усної угоди, чоловіку на ім`я ОСОБА_7 , для зберігання особистих речей. Також свідок зазначив, що йому не було відомо, що саме зберігається в орендованому приміщення. Крім того, вказав, що прізвища та місцезнаходження ОСОБА_7 йому не відомо.
Свідок ОСОБА_8 показав, що він прибував до місця проживання ОСОБА_9 та мав намір вручив йому повістку про явку в судове засідання для дачі показів при розгляді даного клопотання, однак сусіди повідомили, що за даною адресою тривалий час ніхто не проживає.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та подані докази, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , пояснення слідчого, покази свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , встановив наступні обставини та підстави щодо заявленого клопотання.

З витягу з Єдиного Реєстру Досудових розслідувань встановлено, що на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень внесені відомості, що на території Волинської області невстановленими особами здійснюється незаконне виготовлення, зберігання та збут підакцизних товарів з недоброякісної сировини, що призвело до отруєння людини з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 204 КК України (а.с. 6).
Слідчим суддею встановлено, що відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , особа, яка орендувала вказане приміщення їм невідома, яке та чиє майно знаходиться вказати не можуть (а.с. 26-30).

28.01.2016 року згідно ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 27.01.2016 року було проведено обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , та були виявлені та вилучені вище зазначені речі (а.с. 7-21).

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням може бути майно, що одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, які відповідають критеріям зазначеним в ч. 2 ст. 167 КПК України, являються предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів на вчинення особою кримінального правопорушення, можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні.
Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, суду надані достатні матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання, тому клопотання про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.167, 170, 172, 173, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене 27.01.2016 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження №0000005 від 18.01.2016 року майно, а саме:

?горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 28 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця срібна об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Неміроф чорна об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 25 ящиків по 18 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Срібна преміям об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 7 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?коробка з маркуванням Пшенична в якій міститься поліетиленовий пакет об`ємом 10 л (Біг Бек) в кількості 30 коробок;

?горілка Пшенична об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 29 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хлібний дар об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 12 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?настойка Александріїська з перцем об`ємом 0,5 літ маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Медоф об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик 12 шт. (бут.) в ящику;

?горілка Первак об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 54 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця Платінум об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик 16 шт. (бут.) в ящику;

?Шампанське Совєтскоє об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 8 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Неміроф чорний об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 18 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Мароша об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 ящиків по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця Айс об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?коняк Айда диль об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящика по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Козацька рада об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 6 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 12 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Олександрія кришталева об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Олександрія об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Олександрія супер об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 20 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 ящики по 16 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 1 ящик в якому 18 шт. (бут.);

?вино VILLA KRIM об`ємом 0,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 ящиків по 8 шт. (бут.) в кожному ящику;

?горілка Хортиця об`ємом 1 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 24 шт. (бут.);

?вино Сандрія (Сангрія) об`ємом 1,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 10 шт. (бут.);

?шампанське Совєтскоє об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 2 шт. (бут.);

?шампанське Оріанда об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 3 шт. (бут.);

?горілка Первак об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

?вино BODEGA об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 шт. (бут.);

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 18 шт. (бут.);

?шампанське Артеміське об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 18 шт. (бут.);

?шампанське Торіно об`ємом 0,75 л марковані марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 30 шт. (бут.);

?вино Інкерман об`ємом 0,75 л марковане марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 20 шт. (бут.);

?вино Портвейн об`ємом 1 л марками акцизного податку запаковано у картоні коробки 5 ящиків по 15 упаковок;

?алкогольний напій Блек Джек об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

?коняк Шабо об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 5 шт. (бут.);

?коняк Патьомкін об`ємом 0,2 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

?горілка Медоф об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 7 шт. (бут.);

?горілка Неміроф чорний об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

?коняк Закарпатський об`ємом 0,5 л маркований марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 15 шт. (бут.);

?горілка Мароша об`ємом 0,7 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 13 шт. (бут.);

?горілка Хортиця об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 8 шт. (бут.);

?горілка Мароша об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

?горілка Хлібний Дар об`ємом 1,75 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 4 шт. (бут.);

?горілка Срібна Преміум об`ємом 0,5 л маркована марками акцизного податку, що знаходиться у скляних пляшках у кількості 9 шт. (бут.);

?пластикова пляшка об`ємом 10 л в якій знаходиться прозора рідина з характерним запахом спирту;

?сигарети LM з марками акцизного податку в кількості 750 пачок;

?сигарети Ротманс з марками акцизного податку в кількості 4000 пачок;

?сигарети LD слімс з марками акцизного податку в кількості 1000 пачок;

?сигарети BOND з марками акцизного податку в кількості 490 пачок;

?сигарети Прима без фільтра з марками акцизного податку в кількості 30 пачок;

?сигарети Монте Карло з марками акцизного податку в кількості 1000 пачок.

Копію ухвали надати слідчому, прокуроруне пізніше наступного робочого дня після її постановлення

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1