Справа № 465/2675/14-к Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/783/243/14 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2014 року колегія суддів судової палати у кримінальних справах
апеляційного суду Львівської області в складі:
головуючого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю прокурора ОСОБА_6 ,

представника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Львові

апеляційну скаргу директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14 травня 2014 року,
встановила:
цією ухвалою слідчого судді задоволено клопотання слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Надано слідчій ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- висновок №23 від 14.02.2012 на КТЗ 52522, заводський номер 041 на "14" арк.;

- висновок автотоварознавчого дослідження №25 від 14.02.2012 року на КТЗ тролейбус 52522 із заводським номером 041 на "14" арк.;

- висновок автотоварознавчого дослідження № 25 від 14.02.2012 року, тролейбус КТЗ 52522, заводський номер 043 на "14" арк.;

- висновок автотоварознавчого дослідження № 26 від 14.02.2012 року на тролейбус КТЗ 52522, заводський номер 044 на "15" арк.;

- висновок автотоварознавчого дослідження № 24 від 14.02.2014 тролейбус КТЗ 52522, заводський номер 042 на "14" арк.;

- висновок автотоварознавчого дослідження № 28 від 14.02.2014 тролейбус КТЗ 52522, заводський номер 046 на "14" арк.;

- висновок автотоварознавчого дослідження № 27 від 14.02.2014 тролейбус КТЗ 52522, заводський номер 045 на "14" арк.;

- висновок автотоварознавчого дослідження № 29 від 14.02.2014 тролейбус КТЗ 52522, заводський номер 047 на "14" арк.;

- повідомлення про вручення поштового відправлення ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 21.03.2011 року на " 1" арк.;

- платіжне доручення копія №30 від 01.04.2011 на "1" арк.;

- аркуш жовтого кольору клейкий із написом "неустойка" від 15.03.2011;

- рішення Господарського суду у Львівській області від 16.06.2011, по справі № 5015/1831/11; ухвали Господарського суду про порушення провадження у справі № 5015/1831/11 від 05.04.2011 та від 03.06.2011 року;

- ухвала Господарського суду по справі № 5015/1831/11 від 17.05.2011 року;

- копія ухвали Господарського суду справа № 5015/1831/11;

- ухвала Господарського суду від 04.05.2011;

- оригінал клопотання про відкладення слухання справи та залучення третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору від 17.05.2010 року;

- копія статуту " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- доповнення до позовної заяви про стягнення заборгованості по договору оренди транспортних засобів та повернення предмету оренди орендодавцю від 17.05.2011 року;

- заява від представника ОСОБА_10 про видачу наказу від 14.07.2011;

- заява на видачу наказу від 29.06.2011;

- позовна заява про стягнення заборгованості по договору оренди транспортних засобів та повернення предмету оренди орендодавцю від 15.03.2011;

- додаток №1 до позовної заяви;

- додаток до позовної заяви, дати не вказано;

- квитанція від 17.03.2011;

- конверт;

- відповідь " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 25.10.2010 року вих. № 1025 з приводу здачі-прийняття робіт та податкові накладні на "21" арк.;

- супровідний лист до додаткової угоди №3 до договору №165 від 13.09.2006 року, від 01.02.2011 року;

- додаткова угода №3 про внесення змін до договору № 165 від 13.09.2006 року, від 12.09.2010 року;

- конверт;

- квитанція;

- опис вкладання у цінний лист;

- конверт "2" штуки:

- претензія від 14.02.2011 року від ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- вимога до начальника ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № 02/03-1;

- реєстраційна картка № 2-2541 від 04.03.2011;

- вимога до директора ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.03.2011 №03/03/1;

- відповідь ЛКП від 05.03.2011 № 05/04-1;

- реєстраційна картка № 2-4086 від 06.04.2011;

- вимога ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 05.04.2011 року № 05/04-1;

- копія відповіді від ЛМР від 23.02.2012 року;

- копія відповіді від 28.04.2011 року;

- письмове прохання ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №21/12/1 від 12.12.2011 року;

- реєстраційна картка № 2-1569;

- прохання в УТЗЛМР від 24.01.2012 року № 24/01-1;

- копія договору оренди транспортних засобів без підписів;

- мирова угода без підпису;

- відповідь управління транспорту зв`язку ЛМР від 23.01.2012 року;

- конверт;

- копія ухвали № 1446 ЛМР 7-ма сесія 6-те скликання від 26.04.2012 про внесення змін до міського бюджету за 2012 рік;

- копія звернення від 07.05.2012 № 06/487;

- звернення голові депутатської колегії від 23.03.2012 року № 23/03-1;

- звернення ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " департаменту житлового господарства та інфраструктури від 22.05.2012 №22/05-1;

- копія звернення від 23.02.2012 року № 23/03-1;

- витяг з протоколу комісії копія від 15.03.2012 від 21.05.2012 № 01/1605;

- супровідний лист від 31.05.2012 №2503В/1021 копія;

- відповідь (копія) від 05.06.2012 року №18/607 ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- реєстраційна картка №2-15046 ;

- звернення до голови постійної комісії інженерного господарства від 07.06.2012 року;

- відповідь від заступника начальника управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин від 23.06.2004 року № 2403-2838;

- конкурсні торги документація на закупівлю автобусів та тролейбусів ЛАЗ 52522 від 2012 року;

- додаток № 1 до конкурсних торгів;

- додаток № 3 до конкурсних торгів;

- додаток А до конкурсних торгів;

- протокол №1008/12 загальних зборів учасників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 10.08.2012 року;

- довіреність № 30 від 01.08.2012 року до 31.12.2012 року;

- довідка про відсутність звіту про рух грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", без підписів;

- інформація про технічні, якісні, кількісні характеристики пропозицій предмету закупівлі тролейбусів ЛАЗ 52522;

- довідка про технічні можливості учасника конкурсних торгів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- довідка про невизнання учасника торгів банкрутом від директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- наказ № 2209/10/1 від 22.09.2010 року;

- пропозиція конкурсних торгів на тролейбуси ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- повідомлення про розкриття пропозицій (копія) від 18.09.2012 року № 30/1042;

- повідомлення про акцепт від 28.09.2010 року;

- конверт;

- копія повідомлення про розкриття торгів від ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 21.09.2012 року;

- квитанція від 12.10.2012 року;

- прохання директору ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- реєстраційна картка № 2-2570 від 02.11.2012 року;

- повідомлення від 02.11.2012 № 0211/12-2;

- повідомлення ОСОБА_11 від 02.11.2012 року;

- квитанція від 17.09.2013 року;

- повідомлення;

- претензія №1609/13-1 від 16.09.2013 року;

- повідомлення від 12.11.2012 року № 1211/12/1 до начальника управління транспорту та зв`язку ЛМР;

- повідомлення начальнику управління транспорту та зв`язку ЛМР;

- копія наказу № 497 від 29.12.2012 року про введення в експлуатацію орендованих тролейбусів тину ЛАЗ 52522;

- витяг з протоколу комісії від 13.11.2012 року від 19.11.2012 року;

- витяг з протоколу комісії від 13.11.2012 року від 19.11.2012 року;

- повідомлення від 21.01.2013 року № 2101/13-1;

- відповідь директору ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 01.02.2013 року № 25-75;

- конверт;

- повідомлення директору ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 26.02.2013 року;

- квитанція від 27.02.2013 року;

- відповідь на лист директору " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.02.2013 року;

- конверт;

- відповідь ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 05.03.2012 року;

- квитанція від 20.03.2013 року;

- повторне прохання (копія) № 2003/13-1;

- копія витягу з протоколу комісії від 16.04.2013 року;

- квитанція від 02.09.2013 року;

- відповідь від ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 29.08.2013 року №2908/13-1;

- запит ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 21.08.2013 року № 30/1210;

- конверт;

- відповідь директору ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.08.2013 року;

- звіт про використання коштів наданих на відрядження або під звіт № ЮЕ 0501 від 05.01.2010 року; №0704 від 07.04.2010 року, №1803 від 18.03.2010 року, 0503 від 05.03.2014, 2902 від 16.02.2010 року, 0802 від 08.02.2010 року, 0502 від 05.02.2012 року, 2001 від 20.01.2010 року. 1051 від 15.01.2010 року, 0601 від 05.01.2010 року, 0510 від 05.10.2010 року, 0410, 0110 від 01.10.2010 року. ДЕ 20091 від 20.09.2010 року, ЮЕ 0609 від 06.09.2010 року, 0309 від 03.09.2010 року. ЮЕ 0209 від 02.09.2010 року. ЮЕ 1008 від 10.08.2010 року, 0408 від 04.08.2010 року, 0308 від 03.08.2010 року, 3007 від 30.07.2010 року, 3007 від 30.07.2010 року, 0207 від 02.07.2010 року. 2106 від 21.06.2010 року, 1806 від 18.06.2010 року, 0306 від 03.06.2010 року на "21" арк. 1805 від 18.05.2010 року, 0605 від 06.05.2010 року,

- квитанція № КРТ1 від 05.01.2010 року. № КП 68/1 від 05.01.2010 року, № КРТ 12 від 05.01.2010 року; № КРТ 12 від 05.01.2010 року; КП8205/1 від 07.01.2010 року, КП 8203/1 від 07.04.2010 року; КП 7571/1 від 18.03.2010 року, 12259 від 05.03.2010 року, 12260 від 05.03.2010 року, 30041 від 16.02.2010 року, 11954 від 08.02.2010 року, 11954 від 08.02.2010 року, 1939 від 05.02.2010 року, 11940 від 05.02.2010 року, 15632 від 16.01.2010 року, 1180/1 від 05.10.2010 року, КР51 від 05.10.2010 року, КП 1179/1 від 05.10.2010 року, КРТ 50 від 05.10.2010 року, №35 від 04.10.2010 року, № 33 від 01.10.2010 року, КП 6582/1 від 06.09.2010 року, КРТ8 від 06.09.2010 року, КП 65491/1 від 03.09.2010 року, КП 6548/1 від 03.09.2010 року, КП 29741 від 04.08.2010 року, КП 2907/1 від 03.08.2010 року, 22133 від 30.07.2010 року, 22133 від 30.07.2010 року, КП 8629/1 від 02.07.2010 року, КП 8622/1 від 02.07.2010 року. КП 78222/1 від 21.06.2010 року, 4173015 від 18.06.2010 року, 4173465, 4173464, 417314 від 18.06.2010 року, квитанція на 2 арк., КП 5235/1 від 03.06.2010 року, 5238/1 від 03.06.2010 року, 3301/1 від 18.05.2010 року, 3301/1 від 18.05.2010 року, КП 2186/1 від 06.05.2010 року, КП 2187 від 06.05.2010 року, КРТ61 від 06.05.2010 року, КП 9466/1 від 16.04.2010;

- квитанції №1, 2 на "3" арк.;

- заява-договір від 25.09.2006 року № 308/4 та акт прийому-передачі виконаних робіт;

- запит " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 29.06.2010 року № 301681;

- відповідь вих. № 0715 від 15.07.2010 року;

- довідка вих. №0205 від 05.02.2009 року;

- акт приймання-передачі від 30 листопада на тролейбус ЛАЗ 52522, заводський номер 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047 на "8" арк.;

- специфікація до договору №355 від 25.09.2012 року;

- податкова накладна від 29.09.2006 року ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", від 31.10.2006 року, від 30.11.2006 року, від 31.01.2007 року, від 29.12.2006 року;

- видаткова накладна № ЮЕ 301 1/10 до ЮЕ від 30.11.2012 року на тролейбуси, заводський номер 000070, 64, 62, 61, 58, 57, 51. 56 на "8" арк.;

- акт приймання передачі №1-8 від 30.11.2012 року на тролейбуси ЛАЗ 52522 із заводськими номерами 000051, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 70 на "8" арк.;

- видаткова накладна від №ЮЕ -3011/3 до 3011/9 від 30.11.2012 року на тролейбуси ЛАЗ 52522 із заводськими номерами №040, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 на "8" арк.;

- акт приймання передачі від 30.11.2012 року №1-8 на тролейбуси ЛАЗ 52522 із заводськими номерами № 0000051, 56, 57, 58, 61, 62, 64, 70 на "8" арк.;

- договір поставки № 355 від 25.09.2012 року (копія);

- копія акту приймання-передачі від 30.11.2012 року на тролейбуси ЛАЗ 52522 заводський номер 040, 042, 043, 044, 045, 046, 047;

- договір оренди транспортних засобів від 03.10.2011 року на "5" арк.;

- договір №0708/1 купівлі продажу від 07.08.2010 року підписаний;

- договір оренди транспортних засобів від 13.09.2006 року № 165 підписаний;

- додаткова угода №2 до договору № 165 від 13.09.2006 року;

- додаткова угода № 3 до договору № 165 від 13.09.2006 року від 03.09.2010 року;

- акт приймання-передачі тролейбусів від 29.11.2012 року на тролейбуси у кількості "8" шт.;

- акт приймання-передачі тролейбусів від 15.09.2006 року;

- договір поставки № 355 від 25.09.2012 року оригінал на "4" арк.;

- копія наказу № 2209/1 від 22.09.2010 року:

- протокол"№29/07/13 загальних зборів учасників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 29.07.2013 року;

- довідка серії АА №790490 з ЄДРПОУ;

- наказ № 2209/10/1к від 22.09.2010 року;

- виписка з ЄДРПОУ на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- статут ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", 2009 рік, на "13" арк.;

- обставини кримінального провадження по ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " №0000221;

- копія ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів;

- повідомлення ЛКП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від 27.06.2013 року;

- технічна документація щодо тролейбусів у кількості 8 штук ЛАЗ 52522. із заводськими номерами 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, які знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення.

Визначено також строк дії ухвали до 13.06.2014 року.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що на даний час проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань в кримінальному провадженні №0000221 від 19.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст. 191 КК України. А враховуючи, що прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.03.2013 року, і є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і іншим способом не можливо доказати вчинення кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого слід задоволити.

В апеляційній скарзі директор ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 покликається на те, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " орендує офісні приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Акцентує, що слідчим СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 28-29 квітня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 16.04.2014 року, проведено обшук в будівлі по АДРЕСА_1 . Внаслідок проведення обшуку було вилучено документи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", перелік яких міститься в документах долучених до поданої скарги. Вилучені документи перебували в статусі тимчасово вилученого майна, оскільки ухвалою Франківського районного суду м. Львова від 16.04.2014р. не було надано прямого дозволу на відшукання будь-яких речей і документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чи в приміщеннях ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а майно не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч.7 ст. 236 КПК України.

Наголошує, що клопотання про арешт тимчасово вилученого майна прокурором чи слідчим за погодженням з прокурором подано не було, при цьому слідчий не повернув тимчасово вилучені документи, деякі з яких є установчими документами товариства та документами, що посвідчують право власності товариства на нерухоме майно, а відтак за відсутності цих документів товариство позбавлене можливості здійснювати свою діяльність, що в свою чергу надає товариству право на оскарження спірної ухвали.

Зазначає, що в ухвалі слідчого судді відсутні посилання на доводи та докази слідчого про те, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий ступінь втручання у права і свободи ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; опис обставин, що дають підстави вважати про існування реальної загрози зміни або знищення відповідних документів; обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що станом на час розгляду клопотання документи перебувають у володінні саме ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім цього акцентує, що на момент розгляду клопотання, документи, про тимчасовий доступ до яких було заявлено, було вилучено згідно протоколу обшуку від 28.04.2014року, та вони перебували (неправомірно) в слідчого Франківського РВ ГУМВС України Львівської області ОСОБА_9 та не були повернуті товариству. Відтак, не могла існувати загроза зміни чи знищення документів з боку ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке на момент звернення з клопотанням не було фактичним володільцем документів.

Також зазначає, що в порушення ст. 164 КПК України в спірній ухвалі слідчого судді не зазначено ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; в порушення п.10. ч.1 ст. 309 КПК України зазначено про неможливість оскарження даної ухвали.

Просить ухвалу слідчого судді скасувати, ухвалити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , погодженим з прокурором прокуратури Франківського району міста Львова ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей та документів ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю їх подальшого вилучення, зобов`язавши слідчу ОСОБА_9 невідкладно повернути вилучені документи.

Заслухавши доповідача, пояснення представника ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу, думку прокурора про заперечення апеляційної скарги, перевіривши матеріали судової справи та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що така підлягає частковому задоволенню виходячи із наступного.

Згідно вимог ст. 108 КПК України, під час судового засідання ведеться журнал судового засідання, у якому зазначаються відомості, передбачені даною нормою закону.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 412 КПК України, судове рішення у будь-якому разі підлягає скасуванню, якщо у матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження у суді першої інстанції.

Колегією суддів встановлено, що у матеріалах справи № 465/2675/14-к відсутній журнал судового засідання, що є істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону і відповідно до положень п.1 ч.1 ст. 415 КПК України підставою для скасування ухвали слідчого судді та призначення нового розгляду у суді першої інстанції.

Виходячи з наведеного, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14 травня 2014 року необхідно скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою призначити новий розгляд в суді першої інстанції, який провести з дотриманням вимог кримінального процесуального закону.

Керуючись ст.ст. 392, 405, 407, 409, 412, 415, 422 КПК України, колегія суддів,

ухвалила:

апеляційну скаргу директора ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 задоволити частково.

Ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14 травня 2014 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 , погоджене з прокурором прокуратури Франківського району м. Львова ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення у ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " скасувати.

Ухвалити нову ухвалу, якою призначити новий судовий розгляд зазначеного клопотання слідчого СВ Франківського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_9 в Франківському районному суді м. Львова.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4