У Х В А Л А
Справа № 183/1902/14-к

№ 1-кс/183/158/14

25.03.2014 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчої слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
24.03.2014 р. до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з процесуальним керівником прокурором Новомосковської міжрайонної прокурори ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів а саме: документів, щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети н і а: копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку, документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11 листопада 2013 року по 27 січня року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів; фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 листопада 2013 р. по теперішній час, якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
Слідчий мотивував клопотання тим, що 01 листопада 2013 р. близько 13:00 потерпілому ОСОБА_5 зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_3 , який повідомив, що він є працівником міліції і що син ОСОБА_5 викрав в нього автомобіль, марки якої не вказав, а потім передав мобільний телефон іншому чоловіку, який також представився працівником міліції, та повідомив, що вони з його сином знаходяться у відділі міліції. На питання потерпілого, в якому саме вони відділі вони знаходяться, чоловік не відповів. Та щоб вирішити проблему яка склалася, потерпілому ОСОБА_5 необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн., але якщо потерпілий не в змозі перерахувати таку суму, то хоча б 1000 грн. На що потерпілий погодився, і сказав, що зможе приїхати до чоловіків, які представилися працівниками міліції, на що один з них відповів, що нікуди їхати не треба, потрібно лише перерахувати гроші на рахунок. Невідомий чоловік сказав, що потім передзвонить потерпілому ОСОБА_5 і скаже номер рахунку. Приблизно о 13:37 год. потерпілий перерахував грошові кошти в розмірі 1000 грн. на № НОМЕР_1 через відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до чеку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.11.2013 року, через відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 було здійснено переказ грошових коштів в розмірі 1000 гривень на №635890. (а.с.10)
02.11.2013 р. заяву було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0006829, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. (а.с.5)
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та можливості вилучення з метою дослідження документів про рух грошових коштів з 11.11.2013р. по 27.01.14р., яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
В судовому засіданні слідчий довів необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
постановив:

клопотання задовольнити, надати слідчому слідчого відділення Новомосковського міського відділу (з обслуговування м. Новомосковська та Новомосковського району) головного управління міністерства внутрішніх справ України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів:
- щодо відкриття усіх існуючих банківських карток у клієнта та власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: оригінал анкети н і а: копію паспорту; фото клієнта у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » » оформлені карти; дата оформлення карти № НОМЕР_1 з зазначенням адреси розташування відділення банку.
- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 11 листопада 2013 року по 27 січня року, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;
- фотоматеріали з банкоматів під час зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 за період з 02 листопада 2013 р. по теперішній час, якщо грошові кошти знімалися з банківського рахунку № НОМЕР_1 без карти (послуга «екстрені гроші» або «операція без карти), то зазначити адресу банкомату та фотоматеріали особи, яка здійснювала зняття коштів.
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 05 квітня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1