Справа № 335/7768/14-к 1-кс/335/3032/2014
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 , погодженого зі старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Запорізької області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000053 від 23 червня 2014 року, відносно ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя звернувся з клопотанням слідчий з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітан податкової міліції ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000053 від 23 червня 2014 року, відносно ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ФР ГУ Міндоходів у Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відносно фізичної особи ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), який здійснив 6 однотипних фінансових операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, з приводу купівлі-продажу пакету казначейських зобов`язань Міністерства Фінансів України, отримав інвестиційний прибуток у сумі 24 млн. грн., неправомірно зазначивши ці кошти в декларації про майновий стан і доходи за 2013 рік як пільгу з оподаткування податком на доходи фізичних осіб, внаслідок чого, діючи умисно, ухилився від сплати податку на доходи з фізичних осіб на суму 4 079 770, 60 грн., що є особливо великим розміром.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період скоєння правопорушення ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) використовував банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ), який з 16.07.2014 змінив назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просить суд клопотання задовольнити, надати тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ), який з 16.07.2014 змінив назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2013 року по теперішній час.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ), який з 16.07.2014 змінив назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якого знаходяться оригінали банківських документів ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку, причину не явки суду не повідомив.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітана податкової міліції ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому з ОВС 2-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 / НОМЕР_4 ), який з 16.07.2014 змінив назву на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2013 року по теперішній час, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який належить фізичній особі ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів необхідних документів, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів на паперовому носії по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 року по теперішній час, з зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;
- заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку;
- заяв на отримання чекових книжок;
- довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по рахунках;
- карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку;
- договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.
Встановити строк дії вказаної ухвали до 18 серпня 2014 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1