Справа № 464/146/15-к
пр.№ 1-кс/464/22/15
У Х В А Л А
14.01.2015 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судових засідань ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000219 від 19.09.2014, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Шуварівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати тимчасовий доступ до документів, тобто ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) Шуварівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) Шуварівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, що перебуває у володінні (приміщенні) Шуварівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Шуварівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014; вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Шуварівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014. Відповідальність за надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій) по вказаних рахунках покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В обґрунтування покликається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000219 від 19.09.2014 щодо ухилення від сплати податків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при проведенні господарських операцій з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 2013-2013 років на загальну суму 1 162 512 грн., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Разом з цим досудовим слідством встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 в Шуварівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичних обставин взаєморозрахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з іншими суб`єктами господарювання, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення (злочину) і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які становлять банківську таємницю; необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, проведення судовопочеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, просить клопотання задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що останній взаєморозрахунок між товариствами був проведений 28.02.2014, що підтверджено матеріали досудового розслідування.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 24.09.2013 по 22.12.2014, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними єдиного реєстру досудових розслідувань від 19.09.2014, внесено відомості про кримінальне провадження за період 2012-2013, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів за період з 24.09.2013 по 28.02.2014 (дата останньої фінансово-господарської операції між товариствами).

Разом із тим, надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: вилучити кредитні договори та документи, які складались під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Шуварівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014; вилучити договори комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з Шуварівським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014, то у такому тимчасовому доступі до документів необхідно відмовити за необґрунтованістю, оскільки слідчий суддя, не вбачає, що відомості, які становлять вищевказану банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000219 від 19.09.2014, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Шуварівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ознайомитись з юридичною справою про відкриття рахунку рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вилучити оригінали цих документів; вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 24.09.2013 по 28.02.2014;вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 24.09.2013 по 28.02.2014; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 , який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 24.09.2013 по 22.12.2014; вилучити картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )по рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 1985), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 643), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_2 (код валюти 978), № НОМЕР_3 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1