Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5038/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2013 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва Войтенко Т.В., при секретарі Злобарю А.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицького І.С. про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000020 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицький І.С. за погодженням зі старшим прокурором Прокуратури Подільського району м.Києва Малим Є.І. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів в межах кримінального провадження №0000020 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Г.Арт» () під час фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Елант» (), протягом 2012 року подаючи податкову звітність до ДПІ у Подільському районні м. Києва ДПС умисно ухилилися від сплати податків у великих розмірах на загальну суму 1 640 000 грн.

Даний факт зафіксовано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000020 від 28 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.212 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «Елант» () відкрито рахунок в АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за № 8883.

Посилаючись на те, що документи, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009) за № 8883, який містить інформацію стосовно ТОВ «Елант» мають значення речових доказів по кримінальному провадженню та можуть бути використані для проведення експертизи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Пояснив, що отримання оригіналу картки зі зразками підписів і відбитку печатки необхідні для проведення експертизи. Документи про рух коштів на рахунку необхідні для перевірки, чи дійсно відбувалися взаєморозрахунки між ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Г.Арт» та ТОВ «Елант», а також для з'ясування, на які рахунки перераховувалися кошти, отримані від ТОВ «Торгівельно-промислова компанія «Г.Арт».

Представник АТ «Ерсте Банк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином.

Зважаючи на те, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності представника АТ «Ерсте Банк».

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку про його задоволення у зв'язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.

Зважаючи на встановлені у судовому засіданні обставини справи та доведеність даних про те, що запитувана слідчим інформація наявна в АТ «Ерсте Банк» та може в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мати суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, та з огляду на те, що у інший спосіб зібрати відомості, що містяться в цих речах і документах, та можуть бути використані як докази, не можливо, прихожу до висновку про обґрунтованість клопотання, а відтак і про його задоволення.

При звернені з даним клопотанням слідчий не ставив питання про вилучення оригіналів певних документів, які могли б бути предметом експертизи, а відтак судом не вирішується питання в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України про вилучення оригіналів документів в АТ «Ерсте Банк».

За таких обставин, виконання даної ухвали можливе в загальному порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов'язати АТ «Ерсте Банк» (МФО 380009, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Польова будинок, 24-Д) надати старшому слідчому слідчого відділу ДПІ у Подільському районі м. Києва ДПС Синицькому І.С. тимчасовий доступ до документів, а саме:

- документів, які стосуються відкриття й обслуговування рахунку №8883, що належать ТОВ «Елант» ();

- карток із зразками підписів і відбитку печатки суб'єкта підприємницької діяльності, та заяв на відкриття рахунку, що подавалися для відкриття рахунку №8883, що належать ТОВ «Елант» ();

- договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком №8883, що належать ТОВ «Елант» ();

- договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк» по рахунку №8883, що належать ТОВ «Елант» ();

- довідки про рух коштів на рахунку із зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період з 28 травня 2012 року по 16 квітня 2013 року;

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів, які використовувались для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком №8883, що належать ТОВ «Елант» ();

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені ТОВ «Елант» при відкритті рахунку №8883 і здійсненні розрахункових касових операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала складена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у справі.

Cлідчий суддяТ.В. Войтенко