печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000546 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

05 серпня 2014 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до розрахункових рахунків підприємств, які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000546 від 26.09.2013, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яке заподіяло велику матеріальну шкоду державні, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинені за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами створено та придбано понад 60 суб`єктів підприємницької діяльності, розташованих на території м. Дніпропетровськ та м. Київ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів підприємств реального сектору економіки в готівку з послідуючим її виведенням із легального обігу.

Незаконне переведення безготівкових коштів у готівку відбувається у відділеннях банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 , за допомогою працівників вказаної банківської установи, які увійшли в злочинну змову з організаторами «конвертаційного» центру.

За результатами перевірки складений узагальнений матеріал № 0349/2014/ДСК та № 0350/2014/ДСК від 26.05.2014, в якому працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що грошові кошти, які надходять від суб`єктів господарювання реального сектору економіки на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, в подальшому, перераховуються на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Після цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховує грошові кошти ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_9 ), з призначеннями платежів «оплата по договорам займу».

Саме вказаними вище фізичними особами відбувається зняття готівкових коштів через касу вищезазначеного банку, отриманих незаконним шляхом

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків щодо вищевказаних суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, які містять відомості про осіб, що вчиняли дії від імені товариства, рух грошових коштів, отриманих від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, а також їх подальшого перерахування на рахунки фізичних осіб під виглядом оплати по договорам займу.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що отримання вказаних документів має суттєве значення для кримінального провадження, без встановлення якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з наданням можливості вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 ,ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення копій) до розрахункових рахунків наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за №0300 (валюта російський рубль), № НОМЕР_11 (валюта долар США), № НОМЕР_11 (валюта євро), № НОМЕР_11 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), за № НОМЕР_13 (валюта російський рубль), № НОМЕР_13 (валюта долар США), № НОМЕР_13 (валюта євро), № НОМЕР_13 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_17 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) за № НОМЕР_19 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 (валюта українська гривня), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) за № НОМЕР_23 (валюта російський рубль), № НОМЕР_23 (валюта долар США), № НОМЕР_23 (валюта євро), № НОМЕР_23 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) за № НОМЕР_25 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) за № НОМЕР_27 (валюта російський рубль), № НОМЕР_27 (валюта долар США), № НОМЕР_27 (валюта євро), № НОМЕР_27 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) за № НОМЕР_29 (валюта російський рубль), № НОМЕР_29 (валюта долар США), № НОМЕР_29 (валюта євро), № НОМЕР_29 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) за № НОМЕР_31 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) за № НОМЕР_33 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за № НОМЕР_35 (валюта російський рубль), № НОМЕР_35 (валюта долар США), № НОМЕР_35 (валюта євро), № НОМЕР_35 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) за № НОМЕР_37 (валюта російський рубль), № НОМЕР_37 (валюта долар США), № НОМЕР_37 (валюта євро), № НОМЕР_37 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за № НОМЕР_39 (валюта російський рубль), № НОМЕР_39 (валюта долар США), № НОМЕР_39 (валюта євро), № НОМЕР_39 (валюта українська гривня), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) за № НОМЕР_41 (валюта російський рубль), № НОМЕР_41 (валюта долар США), № НОМЕР_41 (валюта євро), № НОМЕР_41 (валюта українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) за № НОМЕР_44 (валюта російський рубль), № НОМЕР_44 (валюта долар США), № НОМЕР_44 (валюта євро), № НОМЕР_44 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), за № НОМЕР_46 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) за № НОМЕР_48 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за № НОМЕР_49 (валюта російський рубль), № НОМЕР_49 (валюта долар США), № НОМЕР_49 (валюта євро), № НОМЕР_49 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_50 (валюта російський рубль), № НОМЕР_50 (валюта долар США), № НОМЕР_50 (валюта євро), № НОМЕР_50 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_51 (валюта російський рубль), № НОМЕР_51 (валюта долар США), № НОМЕР_51 (валюта євро), № НОМЕР_51 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) за № НОМЕР_53 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) за № НОМЕР_55 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) за № НОМЕР_57 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) за № НОМЕР_59 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) за № НОМЕР_61 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за № НОМЕР_63 (валюта українська гривня), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за № НОМЕР_65 (валюта українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) за № НОМЕР_67 (валюта українська гривня), які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках вищезазначених суб`єктів господарювання за період дати відкриття рахунку по 01.08.2014, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищезазначених суб`єктів господарювання дати відкриття рахунку по 01.08.2014

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21877/14-к

Примірник 2- наданий слідчому ІНФОРМАЦІЯ_31 ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1