Справа № 367/7745/15-к
УХВАЛА
09 листопада 2015 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора прокуратури міста Ірпеня юрист 3 класу ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002562 від 30.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч.2 ст.206 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора прокуратури міста Ірпеня юриста 3 класу ОСОБА_3 , внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002562 від 30.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч.2 ст. 206 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 з наданням можливості вилучити документи в оригіналі з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За змістом клопотання прокуратура міста Ірпеня Київської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0002562 від 30.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч.2 ст.206 КК України.

Установлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи 30.10.2015 приблизно о 18.30 год. умисно, всупереч діючому законодавству з погрозою застосування насильства до охорони намагалися проникнути на територію за адресою: АДРЕСА_2 , де знаходяться виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ,, ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) з метою протидіяти законній господарський діяльності вказаного підприємства та відкритого викрадення її майна.

Крім того для реалізації задуманого злочинного плану вказані невстановлені досудовим розслідуванням особи незаконно внесли зміни в реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме після внесення змін керівником та підписантом вказаного підприємства став ОСОБА_4 хоча до цього вказані повноваження були покладені на ОСОБА_5 , який є учасником вказаного Товариства.

При цьому, відповідно до п.15.15.3 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключно загальним зборам Товариства надано право призначати та звільняти генерального директора та дирекцію Товариства які проведені не були взагалі.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та реєстраційна справа знаходиться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку із цим, просить отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває у володінні реєстраційної служби знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 вказує також положення ст. 15 Закону, згідно якого реєстраційна справа зберігається у державного реєстратора протягом п`яти років з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем. Після закінчення цього строку реєстраційні справи на паперових носіях, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_3 , знищуються в установленому законодавством порядку.

У зв`язку із цим, наявні підстави вважати, що документи (реєстраційна справа) до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Внаслідок наданого тимчасового доступу стороні обвинувачення будуть надані відомості, що містяться у документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які в подальшому будуть використані як докази винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, спрямованості умислу на протидію законній господарській діяльності та відкритого викрадення чужого майна.

Крім того, у сторони обвинувачення існує наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою ухилення повідомлення зацікавлених осіб про надання доступу до документів та перешкоджання досудовому розслідуванню. У зв`язку із чим, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої документи знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні надав доповнення до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому вказав, що після отримання тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) та зняття належним чином завірених копій, які в подальшому були представлені для огляду потерпілому ОСОБА_5 , додатково встановлено, що загальні збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , які нібито відбулися 22.10.2015, та 30.10.2015 проведені з порушенням статуту вказаного підприємства, оскільки учасник ОСОБА_5 не був попереджений про їх проведення взагалі, а відповідно до статуту таке попередження повинно відбуватися за 60 днів.

Крім того, ставляться під сумнів довіреності видані учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (особисто були відсутні на нібито установчих зборах підприємства по незрозумілих причинах, на зв`язок не виходять) на ім`я ОСОБА_8 яка особисто проголосувала за зміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_4 .

Також встановлено, що протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2015 та 30.10.2015 мають однаковий порядковий номер 65.

В протоколах загальним зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.10.2015 та 30.10.2015 замість учасника ОСОБА_7 підпис представника за довіреністю ОСОБА_8 яка зареєстрована в реєстрі за №2698, хоча під цим номером зареєстрована довіреність видана на ім`я ОСОБА_8 від ОСОБА_6 .

У зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучити документи в оригіналі з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання та доповнення до нього підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликались, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаного відділу.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002562 від 30.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 186, ч.2 ст. 206 КК України.

Органом досудового розслідування, не встановлено особу (осіб), які вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 186, ч.2 ст. 206 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, вказана інформація, згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні прокурора зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання прокурора у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.11.2015 року, закінчення строку дії ухвали 09.12.2015 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора прокуратури міста Ірпеня юриста 3 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати прокурору прокуратури міста Ірпеня юристу 3 класу ОСОБА_3 або за його доручення іншій особі тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один примірник оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один примірник оригіналів змін до установчих документів та/або один примірник установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості прокурору прокуратури міста Ірпеня юристу 3 класу ОСОБА_3 вилучити вказані документи в оригіналі з реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09.11.2015 року.

Закінчення строку дії ухвали 09.12.2015 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1