Справа №712/2496/15-к
Провадження №1кс/712/959/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів
місто Черкаси 17 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000144 заступником начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження №0000144, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Черкаській області 04 листопада 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0638/2014/ДСК від 17.10.2014, ОСОБА_4 в період з 09.08.2010 по 15.04.2014 легалізував валютні кошти в розмірі 5,29 млн. доларів США, одержані злочинним шляхом, перерахувавши їх з власних рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на рахунки ОСОБА_5 , відкриті в банківських установах Австралії та Республіки Австрії.

Встановлено, що ОСОБА_5 , який є громадянином Австралії, і на рахунки якого перераховувались грошові кошти в сумі 5,29 млн. доларів США, є засновником (учасником) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для з`ясування обставин надходження валютних коштів на рахунки ОСОБА_4 , встановлення їх походження та обставин перерахування на рахунки ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на обліку у вказаній установі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та дозволити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_3 оригінали документів щодо взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), статутних документів підприємств, відкриття рахунків, призначення або зміни службових осіб, документів щодо встановлення місцезнаходження підприємств, інших документів, що знаходяться в реєстраційній справі підприємств, та які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Організацію виконання даної ухвали покласти на заступника начальника СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 або іншій особі за його дорученням.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1