Справа № 214/1930/15-к
1-кс/214/338/15
У Х В А Л А
іменем України
23 березня 2015 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретареві ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором прокуратури Саксаганського району м. Кривого Рогу ОСОБА_4 , винесене в рамках кримінального провадження № 0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, винесеним в рамках кримінального провадження № 0000541, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтовано наступним. 20 лютого 2015 року до Саксаганського РВ КМУ з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановлених осіб які шахрайським шляхом в період часу з 25 січня 2015 року по 06 лютого 2015 року заволоділи належними заявникові грошовими коштами в сумі 32 500 гривень, через карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом того, що останній від співробітників фірми " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виграв автомобіль марки " Шкоди Фабія", та йому необхідно внести внесок за вищевказаний автомобіль, операції з приводу переводів коштів на карту " ІНФОРМАЦІЯ_1 " останній робив за місцем свого мекання в кв. АДРЕСА_1 . За даним фактом 20.02.2015 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.01.2015 року на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшло смс повідомлення з текстом: Вас вітає Автолюкс, на Ваш номер випал приз авто ІНФОРМАЦІЯ_3 інфо по тел. НОМЕР_1 ілі на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одразу після цього гр. ОСОБА_6 зайшов на вказаний сайт, де був зазначений його мобільний номер та на даному сайті було написано, що проводиться акція по номерам телефонів, які здійснювали оплату по стреч карткам або поповнювали рахунок мобільного телефону через термінал ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Приблизно через 30 хвилин після зазначеного смс повідомлення гр . ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшов дзвінок з того ж номеру, що і смс повідомлення та раніше невідомий чоловік який назвався ОСОБА_7 -оператором громадського зв`язку фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 , привітав його з виграшем автомобіля Шкода-Фабія та пояснив що п`ять виграшних мобільних номерів вибрав комп`ютер шляхом випадкового відбору і сказав, що для того, щоб отримати виграний приз, гр. ОСОБА_6 повинен оплатити 1% від суми виграшу, яка складає 193 000 гривень (вартість виграного автомобілю) через термінал ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Наступного дня 26.01.2015 року ОСОБА_6 пійшов до терміналу ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де перерахував грошові кошти на вказану представником фірми ІНФОРМАЦІЯ_5 картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Але через деякий час гр. ОСОБА_6 на його мобільний телефон знову надійшло смс повідомленням з інформацією про те, що платіж не пройшов, і його знову потрібно повторити. Таким чином у період з 26.01.2015 року по 07.02.2015 року гр. ОСОБА_8 намагався перерахувати названі невстановленою особою грошові кошти на картку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , які кожного разу з різних причин чомусь не надходили їм на рахунок. Загальна сума перерахованих гр. ОСОБА_6 грошових коштів склала 33 160 гривень.

Для повного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), що свідчать про відкриття рахунку № НОМЕР_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), виписки руху коштів по вказаних рахунках за період з 26.01.2015 року по 18.03.2015 року, а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідча ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити, пояснида суду, що надання тимчасового доступу необхідне з метою встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про місце, день та час слухання був повідомлений належним чином, однак в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним задовольнити клопотання слідчого, оскільки за обставин, викладених у клопотанні для всебічного та повного проведення досудового розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у Публічному акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначений у ст. 161 КПК України.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом банківську таємницю, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо, суд вважає, що необхідно надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити

Дозволити про тимчасовий доступ до документів Публічного Акціонерного Товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото зроблені під час відкриття рахунку), виписки руху коштів по вказаномк рахунку за період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015, а також зображення особи (на паперовому носії), яка була зафіксована в момент отримання коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 26.01.2015 року по 18.03.2015, які знаходяться в Публічному Акціонерному Товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_3 . з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Надати право тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту ухвали суду, співробітнику оперативного підрозділу оперуповноваженому сектору карного розшуку лейтенанту міліції ОСОБА_9 (посвідчення серії НОМЕР_4 ), що діє на підставі наказу №229 від 18.03.2015 року по Саксаганському РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області про створення слідчо-оперативної групу для розкриття та розслідування даного злочину, письмового доручення слідчого в порядку ст.ст.40 ч.2 п.3, 41 ч.2 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1