Справа №712/5377/15-к
Провадження №1кс/712/2167/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 15 травня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000947 від 04.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітаном міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого:-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 03.03.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03.03.2015 року, близько 11.00 години невстановлена особа заволоділа її грошовими коштами в сумі близько 8500 гривень шляхом зняття їх з карткового рахунку.
Опитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 03.03.2015 року, близько 11.00 год. на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_5 з м. Миколаїв та повідомив , що хоче придбати фортепіано, про продаж якого вона розмістила оголошення і вони домовились, що він його купує за гроші в сумі 6,500 грн. Він також повідомив, що автомобіль забере вказане фортепіано та попросив продиктувати номер картки, на котру можна відправити гроші. Вона спочатку продиктувала номер картки КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , також продиктувала номер його мобільного телефону НОМЕР_4 . Після чого їй зателефонував чоловік ОСОБА_7 та сказав, що до нього телефонували з ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомили, що не можуть на його карту переслати грошові кошти. Потім через деякий час до неї зателефонували з номеру НОМЕР_5 чоловік та представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та попросив продиктувати номер своєї картки, на що вона погодилась і продиктувала номер кредитної універсальної картки КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_6 та попросив назвати номер CVV коду за зворотній частині картки, що вона і зробила. Після цього їй на мій номер прийшло смс-повідомлення, що з її картки знято грошові кошти в сумі 4493,44 грн. Вона одразу зателефонувала на номер НОМЕР_5 , де її запевнили, що все буде добре, що це технічні моменти. Через деякий час вона зателефонувала на номер ОСОБА_5 , і він не брав слухавку, після чого звернулась до працівників міліції.
Опитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , показав, що 03.03.2015 року, його дружина ОСОБА_4 розмістила на сайті ОЛХ оголошення про продаж фортепіано та коли їй зателефонував клієнт для перерахування грошових коштів за товар вона назвала номер його кредитної картки КБ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 про що його в телефонному режимі повідомила. Через деякий час йому на мій мобільний НОМЕР_4 зателефонував номер НОМЕР_7 та чоловік представився працівником банку та повідомив, що перерахує грошові кошти в сумі 8500 грн, та попросив повідомити код, який прийде йому на телефон. Через деякий час йому зателефонувала дружина та повідомила що це можуть шахраї. Він поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому повідомили, що з його рахунку знято грошові кошти в сумі 3341 грн. Після вказаного він з дружиною звернувся до міліції.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4493,44 гривень та зловживанням довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 3 341 грн.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Враховуючи вищевикладене та те, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до інформації, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка має, істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банк і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 виготовити та надати:
- роздруківки руху коштів у період часу з 10.00 год. 03.03.2015 року по 20.00 год. 03.03.2015 року по рахунку № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_4 , 1965 року народження, мешканці АДРЕСА_2 ;
- роздруківки руху коштів у період часу з 10.00 год. 03.03.2014 року по 20.00 год. 03.03.2015 року по рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , 1961 року народження, мешканцю АДРЕСА_2 ;
- у випадку зняття коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 10.00 год. 03.03.2015 року по 20.00 год. 03.03.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
- у разі здійснення перерахунку коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_3 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про клієнтів банку, яким належать телефонні (абонентські) номери НОМЕР_8 , НОМЕР_5 або НОМЕР_7 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 10.00 год. 03.03.2015 року по 20.00 год. 03.03.2015 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області капітана міліції ОСОБА_3 та старшого оперуповноваженого УКР УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1