Справа №712/3547/15-к
Провадження №1кс/712/1452/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 27 березня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001014 від 08.03.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_2 , клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора та слідчого:-
ВСТАНОВИВ:
Слідчим слідчого відділу Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 192 ч. 1 КК України.
В клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 08.03.2015 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , з повідомленням про те, що 07.03.2015 близько 14.00 год., невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа її грошовими коштами в сумі 1823 грн. з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму.
08.03.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001014 від 08.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.
Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 07.03.2015 вона перебувала за місцем проживання. Та саме в той час на її мобільний телефон з № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почав казати про те, що її платіжну банківську картку (ПБК) намагадися «взламати» - тричі підбирали код до неї, і на даний час намагаються зняти грошові кошти. Тому по можливості вона повинна змінити (за допомогою банкомату) код доступу до своєї картки. Та для цього вона повинна підтвердити, що саме вона являється власником своєї ПБК. Для цього вона повинна назвати номер картки, дату її видачі, інші цифри на картці та інше. Після того, як вона продиктувала йому всі дані своєї ПБК, в тому числі її номер: НОМЕР_2 «працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що для подальшої звірки на її номер телефону буде надіслано СМС-повідомлення (код). Даний код вона повинна буде йому продиктувати. Вона продиктувала йому код, який прийшов на її мобільний за допомогою СМС-повідомлення, одночасно йдучи до банкомату, який знаходиться в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 . Та саме вставивши свою ПБК в банкомат вона дізналася, що з неї було знято грошові кошти в сумі 1 тисяча 823 грн. Тоді вона зателефонувала на «гарячу лінію» КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала її. Після чого на ній залишалося близько 110 грн. Тоді ж оператор і повідомила їй, що її ошукали шахраї та після цього вона звернулася до міліції.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_4 , відкритому у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному провадженні і впливають на повноту, об`єктивність та всебічність досудового розслідування, а також те, що доведення вказаних обставин можливо лише за допомогою відповідних документів, шляхом доступу до оригіналів документів та можливістю їх вилучення, керуючись ст. ст.40, 92, 93, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_3 в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме, зобов`язати службових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 виготовити та надати:
- роздруківки руху коштів у період часу з 12.00 год. 07.03.2015 року по 15.00 год. 07.03.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , 1963 року народження, мешканці АДРЕСА_1 ;
· у випадку зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у період часу з 12.00 год. 07.03.2015 року по 15.00 год. 07.03.2015 року та місце розташування банкомату ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з якого проводилось зняття коштів у вказаний період;
· у разі здійснення перерахунку коштів з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2 на інші рахунки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - відомості про власників даних рахунків, а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових).
- інформацію наявну у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 про клієнта банку, якому належать телефонний (абонентський) номер НОМЕР_3 , а саме прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу, наявність у даної особи банківських рахунків (кредитних, депозитних, особових, карткових), рух коштів по даних рахунках у період з 12.00 год. 07.03.2015 року по 15.00 год. 07.03.2015 року та у разі зняття коштів з вказаного рахунку, через банкомати ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 - фотографії, на яких зафіксована особа, що проводила зняття коштів у вказаний період.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає і діє 30 діб з моменту її винесення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1