Примірник № ___
Справа № п 1-кс/317/127/2013
УХВАЛА

м. Запоріжжя 27 травня 2013 р.

Слідчій суддя Запорізького районного суду Запорізької області Громова І.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором прокуратури Запорізького району ОСОБА_2, та надійшло до суду 24 травня 2013 року о 14 годині 00 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000908 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2013 року,

Про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про тимчасовий доступ до речей до суду звернувся слідчій СВ Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_1. В клопотанні зазначила наступне:

08.05.2013 до Запорізького РВ ГУМВС України в Запорізькій області звернулась ОСОБА_3 з заявою про те, що у період часу з 2003 р. по 2007 р., ОСОБА_4, шахрайським шляхом, зловживаючи її довірою, перебуваючи у с. Біленьке Запорізького району, заволодів належними їй коштами у сумі 12 000 доларів США та 1994 євро, чим спричинив їй майнову шкоду.

За вказаним фактом порушено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до показань ОСОБА_3 у 2003 та 2006 роках вона надала у борг ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 12 000 доларів США. Розписки з цього приводу, ОСОБА_4 не писав, тому що в них були довірливі дружні відносини. 04.12.2007, ОСОБА_4 перебуваючи зі слів останнього за межами країни, у телефонній розмові, попросив вислати йому кошти у сумі 3 000 доларів США, у звязку з виниклими проблемами, пообіцявши при поверненні до країни повернути борг у повному обсязі. Також ОСОБА_4 надав їй номер свого банківського рахунку (№ 514515), відкритого у ОСОБА_5 Аваль. Цього ж дня, ОСОБА_3 у ЗОД ОСОБА_5 Аваль перерахувала на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 кошти у сумі 1994 євро. У подальшому, ОСОБА_4 у телефонній розмові підтвердив факт отримання вказаних коштів.

З метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або перекручування відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у підтвердженні факту отримання ОСОБА_4 грошових коштів перерахованих ОСОБА_6 на його банківський рахунок, що є у виписці руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № 514515, який належить ОСОБА_4 та відносяться до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Відомості, щодо фінансового стану ОСОБА_4 перебувають у Запорізькій обласній дирекції ПАТ ОСОБА_5 Аваль за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Тургенева 29.

Суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані судді матеріали: клопотання, витяг з кримінального провадження №0000908 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 травня 2013 року, рапорт, довідку, копію протоколів допитів

Приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання. Оскільки зазначена інформація перебуває у володінні ЗОД ПАТ ОСОБА_5 Аваль за адресою: 69063, м.Запоріжжя, вул.Тургенева 29 у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження вказані данні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та становлять собою фінансову таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 161, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення та зобов'язати ЗОД ПАТ ОСОБА_5 Аваль за адресою: 69063, м.Запоріжжя, вул.Тургенева 29 надати виписки руху на розрахунковому рахунку № 514515, що належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 04.12.2007 року до 10.12.2007 року.

2. Строк дії даної ухвали встановити терміном на один місяць з моменту її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя І.Б.Громова