Справа № 216/14/15-к
Провадження 1-кс/216/39/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 січня 2015 року
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003721 від 13 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженого прокурором прокуратури Центрально - Міського району міста Кривого Рогу ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у зазначеному кримінальному провадженні, а саме про надання тимчасового доступу до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 та зберігаються у приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій цих документів, а саме відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 оформлену на гр. ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, виду та суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів із обов`язковим зазначенням персонального номеру та адреси його місцезнаходження за період часу з 09.10.2013 року по 13.10.2013 року; відомостей про осіб (П.І.Б., дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), на яких оформлено банківські картки, на які із картки № НОМЕР_1 було перераховано гроші у період 09.10.2013 року по 13.10.2013 року; даних систем відео спостереження на електронному та паперовому носії про отримання грошових коштів особою (особами), які отримували гроші, надіслані із картки № НОМЕР_1 оформленої на гр. ОСОБА_5 в період часу з 09.10.2013 року по 13.10.2013 року.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначив, що 12.10.2013 року до чергової частини Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, із письмовою заявою, звернулася гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те що 11.10.2013 року у всесвітній мережі «інтернет» розмістила повідомлення про те що продає прилад для профілактики хвороб «Лакей» у кількості 2 шт. загальною ціною 3000 грн. 12.10.2013 року, до неї, з мобільного телефону НОМЕР_2 , зателефонував чоловік, який представився як ОСОБА_6 та повідомив що він хоче придбати вказані прилади, у зв`язку із чим, гр. ОСОБА_5 надіслала номер своєї кредитної картки № НОМЕР_1 . О 15:30 годин цього ж дня, з приватного номеру, гр. ОСОБА_5 зателефонував невідомий, який представився працівником служби безпеки приватбанку, та повідомив про те що їй, для отримання грошей, необхідно підійти до будь якого банкомату приватбанку. Так, коли гр. ОСОБА_5 знаходилася поряд із банкоматом по вул. Харитонова у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй знов зателефонував чоловік який представлявся співробітником банку та сказав що гр. ОСОБА_7 має провести деякі маніпуляції із банкоматом, що вона і зробила, після чого, з її картки було знято гроші у сумі 8840 грн.
Відомості за даним фактом, було внесено до ЄРДР за номером 0003721 від 13.10.2013 року, із кваліфікацією за ст. 190 ч. 1 КК України.
У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є :
1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;
2) відомості про банківські рахунки клієнтів;
3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.
Разом з тим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст.163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 та зберігаються у приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Дозволити тимчасовий доступ слідчому СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області лейтенанту міліції ОСОБА_3 до документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 та зберігаються у приміщенні офісу Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених копій цих документів, а саме:
- відомостей про рух грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 оформлену на гр. ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, виду та суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів із обов`язковим зазначенням персонального номеру та адреси його місцезнаходження за період часу з 09.10.2013 року по 13.10.2013 року.
- відомостей про осіб (П.І.Б., дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактні телефони), на яких оформлено банківські картки, на які із картки № НОМЕР_1 було перераховано гроші у період 09.10.2013 року по 13.10.2013 року.
- даних систем відео спостереження на електронному та паперовому носії про отримання грошових коштів особою (особами), які отримували гроші, надіслані із картки № НОМЕР_1 оформленої на гр. ОСОБА_5 в період часу з 09.10.2013 року по 13.10.2013 року.

Строк дії ухвали встановити до 08 лютого 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1