Дело № 0418/5318/2012
Произволство № 4/0418/745/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.08.2012 г. г. Днепропетровск
Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Маймур Ф.Ф., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска, согласованное с и.о. прокурора Кировского района г. Днепропетровска, о проведении обыска по месту жительства и регистрации ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1, -
Старший следователь по согласованию с и.о. прокурора обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение обыска по месту жительства и регистрации ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1.
В обоснование своего представления старший следователь указывает на следующее.
В ноябре 2008 года директор ООО «Орфан»ОСОБА_1, достоверно зная о том, что имущественный комплекс, расположенный по адресу АДРЕСА_2, принадлежит ООО «Днепропетровский ремонтный завод электротранспорта»и то, что его стоимость составляет 16856962 гривен (без учета НДС в сумме 3371392,4 грн.), действуя умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, в нарушении интересов службы и интересов государства, на свою корысть и на корысть ООО «Орфан», создал формальные обстоятельства для приобретения права собственности на указанный имущественный комплекс за 9000000 гривен, в нарушение требований ст.2.3.1 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»предприятие в налоговой инспекции как плательщика налога на добавленную стоимость не зарегистрировал, кроме того в декларациях о доходе предприятия за указанный период данную операцию не отразил.
Так, директор ООО «Орфан»ОСОБА_1, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, вопреки интересам службы и государственным интересам, в нарушение п.3.1.1, 4.1 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость», заключил договор купли-продажи имущества с ООО «Еврострой»от 19 сентября 2009 года, на основании которого реализовал вышеуказанный имущественный комплекс за 400000 грн., а в дальнейшем ООО «Еврострой»реализовало данный имущественный комплекс ООО «Компания Агростроитель»за аналогичную сумму.
Таким образом, своими умышленными действиями директор ООО «Орфан»ОСОБА_1 уменьшил стоимость имущественного комплекса, расположенного по адресу АДРЕСА_2, вследствие чего интересам государства был причинен имущественный ущерб в виде непоступления в бюджет налога на добавленную стоимость в сумме 3371392,4 грн., что больше чем в 5000 раз превышает установленный законом необлагаемый налогом минимум доходов граждан, а также в виде непоступления в фонд общеобязательного государственного пенсионного страхования суммы в размере 168569,62 гривен, что привело к тяжким последствиям для охраняемых законом государственным интересов.
04 мая 2012 года прокурором Кировского района г. Днепропетровска в отношении директора ООО «Орфан»ОСОБА_1 по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, по признакам состава преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины, возбуждено уголовное дело.
Ссылаясь на вышеуказанные обстоятельства и указывая, что ООО «Орфан»по месту регистрации не находится, а ОСОБА_1 в ходе досудебного следствия утверждает, что ему о деятельности данного предприятия ничего не известно, старший следователь просил суд разрешить проведение обыска по месту жительства и регистрации ОСОБА_1 с целью обнаружения и изъятия документов, отражающих финансово-хозяйственные операции, и первичные бухгалтерские документы, имеющие значение для установления истины по делу.
Изучив материалы представления старшего следователя, считаю, что данное представление подлежит удовлетворению, поскольку предоставленные материалы дают достаточные основания полагать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по данному уголовному делу, а именно предметы и документы, свидетельствующие о злоупотреблении директором ООО «Орфан»ОСОБА_1 своим служебным положением.
На основании изложенного и руководствуясь ст.30 Конституции Украины, ст.177 УПК Украины, -
Разрешить старшему следователю прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска Н.В. Трикозенко проведение обыска по месту жительства и регистрации директора ООО «Орфан»ОСОБА_1 -в частном домовладении по адресу АДРЕСА_1 -с целью выявления и изъятия финансово-хозяйственных и бухгалтерских документов, а также иных документов и предметов, свидетельствующих о злоупотреблении директором ООО «Орфан»ОСОБА_1 своим служебным положением.
Обыск провести в десятидневный срок, с момента вынесения постановления суда.
Судья Ф.Ф. Маймур