печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1123/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.01.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
12.01.2015 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться в у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналів усіх документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000205 від 01 вересня 2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілому ОСОБА_4 належить частка у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі з текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 63%, вартістю 1 260 000 (один мільйон двісті шістдесят тисяч) гривень, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, з метою з`ясування фінансового становища Товариства у ДПІ Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_4 отримав копії фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2011, 2012, 2013 роки, з яких стало відомо, що господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за останні три роки була успішною. Чистий прибуток Товариства за 2013 рік склав 904 500, 00грн. При цьому не зважаючи на прибуткову діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2012, 2013, 2014 роках учасникам Товариства дивіденди не виплачувалися.

Матеріали кримінального провадження свідчать про невідповідність показів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо діяльності та взаємовідносин вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 ». Вказані підприємства не надавали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » послуг із обслуговування території, а тому є всі підстави вважати про фіктивність договірних взаємовідносин між зазначеними підприємствами.

Досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні полягає у необхідності розслідування обставин щодо неодноразового незаконного виключення ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » групою осіб: ОСОБА_6 (учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з часткою 64%), ОСОБА_7 (син ОСОБА_6 , колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_8 (заступник директора та юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), ОСОБА_9 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2005 року), ОСОБА_10 (представник ОСОБА_6 ), ОСОБА_11 (представник ОСОБА_6 ), з метою заволодіння належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухомим майном - нежитловими приміщеннями на І-му, ІІ-му та мансардних поверхах (в літ. Б) загальною площею 2455,70 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані вище нежитлові приміщення є єдиним цінним та основним активом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за відсутності якого воно не зможе здійснювати свою статутну, підприємницьку та господарську діяльність здавання в оренду вказаного майна від якого залежить наявність у товариства прибутку, з якого учасникам виплачуються дивіденди, а у разі виключення/виходу учасника частина вартості майна товариства пропорційно до розміру належної виключеному учаснику товариства частки.

Враховуючи вище викладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, що стосується банківської таємниці, а саме рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_7 ); № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Київ ( МФО банку НОМЕР_1 ); № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; № НОМЕР_9 в КМФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » м. Київ; № НОМЕР_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; № НОМЕР_11 в Печерській філії АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Київ; № НОМЕР_12 в Казначействі України.

Дані що містяться на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, для доведення незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 які спрямовані на незаконне заволодіння належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухомим майном. Оскільки на вказаних рахунках міститься інформація щодо фінансових операцій які здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з іншими контрагентами щодо нерухомого майна, в т.ч. і в момент його придбання у 2005 році.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, клопотання в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки на даному етапі досудового розслідування прокурором не доведена така необхідність (як-то призначення експертного дослідження, тощо).

За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО банку НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

? усіх документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ;

? усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

? усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

? договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день надання доступу;

? банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням їх реєстраційного номеру, номеру рахунку та даних банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу - за період з моменту відкриття рахунку по день надання доступу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури м. Києва ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1123/16-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1