пр. № 1-кс/759/458/15
ун. № 759/1782/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.02.2015 слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000099 від 11.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И Л А:
04 лютого 2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000099 від 11.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, в якому слідчий просила надати їй або іншим оперативним співробітникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з метою вилучення оригіналів документів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду, а саме:

1)
Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
2) інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , що додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
3) первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду по рахунку № НОМЕР_3 ;
4) договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
Як вбачається з матеріалів досудового розслідування, в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходиться кримінальне провадження №0000099 від 11.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Шевченківського районного суду м. Києва від 21.10.2014 року, з приводу внесення до ЄРДР заяви про кримінальне правопорушення представника ОСОБА_6 за довіреністю в інтересах гр. США ОСОБА_7 , щодо заволодіння протиправним шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 з метою їх привласнення та задоволення власних потреб гр. ОСОБА_5

23 вересня 2008 року гр. США ОСОБА_9 уклав інвестиційний договір без номеру з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), згідно якого вартість об`єкту фінансування складає 16 892 000 грн. Від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інвестиційний договір підписав ОСОБА_5

ОСОБА_5 являється Президентом Корпорації Граніт (в яку входить більше десяти підприємств) та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За його вказівкою грошові кошти на інвестування об`єкту будівництва в сумі 16 892 000 грн., згідно інвестиційним договором, були перераховані на власний розрахунковий рахунок гр. ОСОБА_5 , тобто грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не надходили.

Крім того, гр. США ОСОБА_10 станом на сьогодні не повернуто грошових коштів в сумі 16 892 000 грн. та в його відсутні майнові права на об`єкт, який у 2008 році був інвестований.

Досудовим слідством встановлено, що гр. ОСОБА_5 має розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування, для встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлено тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить, а також просила розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що виклик в судове засідання службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, вважаю за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Виходячи зі змісту ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), про якого йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №0000099 від 11.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, а тому клопотання вважаю обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути заначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаних речей і документів іншим оперативним співробітникам за дорученням слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки не грунтується на законі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №0000099 від 11.11.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України шляхом надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, відносно клієнта ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), з метою вилучення оригіналів документів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій), які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали суду, а саме:

· Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;
· інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_3 , що додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;
· первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду по рахунку № НОМЕР_3 ;
· договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.
У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину ненадання документів.

В частині клопотання щодо надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до вказаних речей і документів іншим оперативним співробітникам за дорученням слідчого відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя
Святошинського районного ОСОБА_1
суду м. Києва