Справа № 1 кс/760/1691/14
Провадження № 760/5981/14-к
УХВАЛА
31 березня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей, -
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та речей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)
Органом досудового розслідування встановлено, що згідно акту №7696/22-2/37939476 від 16.11.2012 року про результати невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань правомірності дотримання податкового законодавства при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.07.2012 року по 31.07.2012 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено порушення підприємством п.198.3, п. 198.6 ст. 198, п.201.4, п.201.6, п.201.7, п.201.8, п.201.10 ст. 201 Податкового кодексу України, в результаті чого занижено податок на додану вартість за липень 2012 року на суму 645340 грн.
Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про застосування заходів кримінального провадження шляхом надання тимчасового доступу до документів та які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактичним місцем знаходженням вказаних документів та матеріальних носіїв, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні
Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, які можуть знаходитись у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з дня реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по невизначений час.
Враховуючи вимоги глави 21 КПК України, надаю тимчасовий доступ до документів, які можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з дня реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 28.10.2011 року до дня звернення слідчого з відповідним клопотанням до слідчого судді.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
Клопотання слідчого СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та речей - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення документів податкової звітності та акти податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації 28.10.2011 року по 24.03.2014 року, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення почеркознавчої експертизи.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Солом`янського району м. Києва ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1