Справа № 4-45/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2011 року Суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області Овдієнко К.М., розглянувши подання тимчасово виконуючого обовязки начальника Управління СБ України в Київській області про розкриття Акціонерним товариством "ОТП Банк" (МФО 300528) банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

Тимчасово виконуючий обовязки начальника Управління СБ України в Київській області просить винести постанову про розкриття Акціонерним товариством "ОТП Банк" (МФО 300528) банківської таємниці щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надання завірених копій документів в яких вона міститься, а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ «Краєвид» (), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № НОМЕР_1;

-платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2009 по 01.08.2011;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № НОМЕР_1;

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Акціонерного товариства "ОТП Банк" (МФО 300528) ТОВ «Краєвид» ();

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1, а також доручення посадових осіб ТОВ «Краєвид» () видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2009 по 01.08.2011 з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Управлінням СБ України в Київській області здійснюється документування протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Краєвид» (, Київська область, смт. Згурівка, площа Кірова, 2а) та ТОВ «Інтелектресурси України», (, м. Київ, вул. Деревообробна, 12)., які, можливо, запровадили на території Київської області протиправну схему по незаконному переведенню безготівкових коштів у готівку.

Так, у ході перевірки встановлено, що ТОВ «Інтелектресурси України» (, м. Київ, вул. Деревообробна, 12) використовується з метою надання послуг суб'єктам підприємництва, різної форми власності, по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та протиправному оберненню безготівкових коштів у готівку, що дає змогу клієнтам-замовникам конвертації безпідставно формувати податковий кредит, ухилятися від сплати податків та розкрадати кошти з метою особистого збагачення.

Механізм протиправної діяльності полягає в наступному: кошти, які необхідно перевести у готівку, перераховуються «замовниками» в якості оплати товарів, робіт або послуг на рахунки вказаних підприємств, відкритих в банківських установах м. Києва.

В подальшому, кошти, накопичені на рахунках зазначеного підприємства перераховуються на адресу ряду підконтрольних невстановленим особам підприємств з ознаками фіктивності на підставі оплати товарів та послуг. Зазначені кошти отримуються готівкою в касах банківських установ та їх відділень в якості надання безповоротної фінансової допомого ряду фізичних осіб. Крім того, фінансово-господарська документація і звітність зазначених підприємств підписується від імені посадових осіб, які не причетні до їх діяльності, а управління рухом коштів здійснюється не уповноваженими на те особами.

Зокрема, встановлено, що послугами невстановлених осіб по протиправному формуванню податкового кредиту скористалось ТОВ «Краєвид» (, Київська область, смт. Згурівка, площа Кірова, 2а), яке за рахунок проведення безтоварних фінансових операцій незаконно формували податковий кредит та ухилялися від сплати обовязкових платежів до бюджету в особливо великих розмірах.

За отриманими даними, за надання послуг по оформленню права інтелектуальної власності та отримання патенту на інтелектуальну власність в ДП «Українського інституту промислової власності» ТОВ «Краєвид» перерахувало кошти на загальну суму 18 750 тис. грн. ТОВ «Інтелектресурси України», хоча останні до ДП «Український інститут промислової власності» не зверталось та не проводили ніяких розрахунків за видачу патенту на право власності.

Для повної, всебічної та обєктивної перевірки, встановлення походження коштів, обставин та підстав їх перерахування на рахунки субєктів господарської діяльності, що можливо використовуються учасниками протиправних дій, та їх документування, необхідно отримати в Акціонерному товаристві "ОТП Банк" (МФО 300528) документи, які містять банківську таємницю

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що подання підлягає задоволенню із вказаних підстав.

Керуючись п. 5 ст. 7 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність», п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ст. 141 КПК України, суд , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Зобов'язати Акціонерне товариство "ОТП Банк" (МФО 300528) розкрити банківську таємницю щодо стану рахунку клієнта, операцій, які були проведені банком на користь клієнта, фінансово-економічного стану клієнта та надати Управлінню СБУ в Київській області завірені копії документів в яких вона міститься, а саме:

-банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитками печаток ТОВ «Краєвид» (), які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) рахунку № НОМЕР_1;

-платіжні доручення, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2009 по 01.08.2011;

-документи, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкритий рахунок № НОМЕР_1;

-договори про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи "клієнт-банк", із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Акціонерного товариства "ОТП Банк" (МФО 300528) ТОВ «Краєвид» ();

-заяви на зняття готівкових коштів, грошові чеки з контрольною маркою, видаткові касові ордери на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_1, а також доручення посадових осіб ТОВ «Краєвид» () видані працівникам підприємства або третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів з рахунку, виписки по рахунку, тощо;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів в електронному та документальному вигляді) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2009 по 01.08.2011 з призначенням платежів, повних даних платників та одержувачів (назва, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретний час та дата платежів, номер платіжних документів).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя