Справа № 4-379/11
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.11.2011 року м. Кременчук

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області в складі:головуючого - судді - Гафяк В.М.

при секретарі - Шпунтовій А.С.

з уч. прокурора - Ядрової Л.О.

розглянувши подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області про проведення обшуку житла ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області Свіренко В.О. про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1, що належить гр.ОСОБА_2

Із подання та наданих матеріалів, які були предметом дослідження, вбачається, що в 2009 році Управлінням освіти та науки в Полтавській області було проведено тендер на виконання ремонтних робіт по реконструкції ізолятору під оздоровчий комплекс Гадяцької спеціалізованої школи інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради. Переможцем тендеру стало ТОВ «Нітон».

10.09.2009 року між ТОВ «Нітон» в особі директора ОСОБА_2 та бюджетною установою - Гадяцька спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені Є.П. Кочергіна в особі директора ОСОБА_4 було укладено договір № 10/09-09 на виконання робіт з реконструкції ізолятора під оздоровчий комплекс Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Сума договору складала 941 295,60 гривень, в тому числі ПДВ - 156 882,60 гривень.

За вказаним договором, після проведення робіт з реконструкції ізолятору було складено акти виконаних робіт та довідки вартості проведених робіт:

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року (типова форма № КБ-3) № 18-07-7-1-7-1-1 на загальну суму 587 325,60 гривень, в тому числі ПДВ- 97887,60 гривень;

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року (типова форма № КБ-3) № 18-07-7-1-7-1-1 на загальну суму 353 970,0 гривень, в тому числі ПДВ- 58 995,0 гривень;

За виконані роботи замовником в повному обсязі було проведено розрахунки з ТОВ «Нітон» згідно актів виконаних робіт.

10.09.2009 року між ТОВ «Нітон» особі директора ОСОБА_2 та ПП фірма «Стрілець» в особі генерального директора ОСОБА_5 укладено договір на виконання субпідрядних робіт з реконструкції ізолятору Гадяцької спеціалізованої школи-інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. із таким же номером № 10/09-09. Вартість робіт за договірною ціною склала 941 295,60 гривень, в тому числі ПДВ - 156882,60 гривень.

За вказаним договором, після проведення робіт з реконструкції ізолятору було складено акти виконаних робіт та довідки вартості проведених робіт:

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року та довідка про вартість виконаних будівельних робіт за жовтень 2009 року № 18-07-7-1-7-1-1 (типова форма № КБ-3) на загальну суму 283044,0 гривень, в тому числі ПДВ- 47174,0 гривень;

За виконані роботи по акту № 18-07-7-1-7-1-1 за жовтень 2009 року ТОВ «Нітон» розрахувалось із субпідрядником ПП фірма «Стрілець» шляхом перерахування грошових коштів в розмірі 283040,83 гривень в тому числі ПДВ - 47174,0 гривень.

- Акт № 18-07-7-1-7-1-1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2009 року та Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2009 року № 18-07-7-1-7-1-1 (типова форма № КБ-3) на загальну суму 298834,80 гривень в тому числі ПДВ- 49805,80 гривень;

За виконані роботи по акту № 18-07-7-1-7-1-1 за листопад 2009 року ТОВ «Нітон» розрахувалось із субпідрядником ПП фірма «Стрілець» шляхом перерахування грошових коштів згідно платіжного доручення № 1 від 05.11.2009 року в розмірі 298 838,26 гривень, в тому числі ПДВ - 49806,38 гривень, із призначенням: оплата за виконані роботи згідно договору № 10/09-09 від 10.09.09 року.

- Акт № 6-02-1-1 (цей же акт в документах ТОВ «Нітон» фігурує як акт № 18-07-7-1-7-1-1) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2009 року (типова форма № КБ - 2в).

Розрахунки по акту виконаних робіт за грудень 2009 року в розмірі 359416,51 гривень із субпідрядником ПП фірмою «Стрілець» не здійснювалися, хоча роботи ТОВ «Нітон» були здані замовнику - Гадяцькій спеціалізованій школі інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради згідно вказаного вище акту № 18-07-7-1-7-1-1.

Тобто, ТОВ «Нітон», отримавши на розрахунковий рахунок кошти в оплату за виконання будівельних робіт згідно акту № 18-07-7-1-7-1-1, з субпідрядною організацією - ПП фірма «Стрілець», що фактично виконувала будівельні роботи після складення акту виконаних робіт № 6-02-1-1, не розрахувалась, хоча мала на це можливість та обов'язок, передбачений договором.

За результатами документального дослідження з питань взаємовідносин ТОВ «Нітон» з Гадяцькою спеціалізованою школою-інтернатом 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради по договору № 10/09-09 від 10.09.2009 року, проведеного Відділом організації роботи та моніторингу фінансових операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА у Полтавській області, складено висновок № 64/21050769/35-129 від 23.09.2011 року, згідно з яким: «На р/р 0224 в КФ АКБ «Форум», який належить ТОВ «Нітон», надійшли бюджетні кошти в розмірі 941925,60 гривень, а саме:

·18.09.09 року грошові кошти в розмірі 282388,60 гривень;

·30.10.09 року грошові кошти в розмірі 304937,0 гривень;

·24.06.2010 року грошові кошти в розмірі 353970,0 гривень,

які використано не за цільовим призначенням (погашення заборгованості перед субпідрядником ПП фірма «Стрілець» в розмірі 359416,51 гривень), а на інші цілі, не пов'язані з проведенням запланованого обсягу робіт, та на потреби що не стосуються об'єкту будівництва».

Таким чином, ТОВ «Нітон», отримавши кошти в розмірі 353 970,0 гривень, які мало перерахувати на розрахунковий рахунок ПП фірма «Стрілець», вказаних дій не виконало, а кошти в розмірі 353 970,0 гривень, що являється особливо великим розміром, привласнило та вчинило їх розтрату шляхом перерахування на розрахункові рахунки інших суб'єктів господарювання, що фактично не здійснювали роботи на об'єкті та не проводили закупівлю будівельних матеріалів та відповідно не мають відношення до виконаних робіт згідно акту № № 6-02-1-1 за грудень 2009 року. Вказаними діями ПП фірма «Стрілець» спричинено матеріальну шкоду на суму 353 970,0 гривень.

За даним фактом 28.09.2011 року СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області було порушено кримінальну справу № 113315096 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеними по кримінальній справі слідчими діями та оперативно-пошуковими заходами встановлено, що бюджетні кошти, отримані ТОВ «Нітон» на розрахункові рахунки для проведення будівельних робіт на об'єкті - Гадяцькій спеціалізованій школі-інтернату 1-3 ступенів імені Кочергіна Є.П. Полтавської обласної ради, якими останні повинні були розрахуватись з ПП «Фірма Стрілець», що фактично виконували будівельні та ремонтні роботи в якості підрядника службовими особами ТОВ «Нітон» були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Олімп», , ФОП ОСОБА_6, ФОП ОСОБА_7.

Надалі встановлено, що директором ТОВ «Нітон» являється громадянин ОСОБА_2, засновником та власником підприємства являється громадянин ОСОБА_8.

Директором ТОВ «Олімп» являється громадянин ОСОБА_9, що являється одним із засновників підприємства поряд з ОСОБА_10, головним бухгалтером являється ОСОБА_11.

Директором та одним з засновників ТОВ «Фірма «Стаг» являється ОСОБА_12.

ТОВ «Нітон» та ТОВ «Стаг» зареєстровано за однією ж і тією адресою: Полтавська область, місто Кременчук, проїзд Галузевий, 18 В.

ТОВ «Олімп» зареєстровано за адресою: Полтавська область, місто Кременчук, проїзд Галузевий, 16.

Згідно довідок Кременчуцького МБТІ:

-за громадянином ОСОБА_2 зареєстровано:

·квартиру АДРЕСА_2;

·квартиру АДРЕСА_1;

-за громадянином ОСОБА_8 зареєстровано:

·квартиру АДРЕСА_4;

-за громадянкою ОСОБА_7 зареєстровано:

·квартиру АДРЕСА_5;

·квартиру АДРЕСА_6;

-за громадянкою ОСОБА_11 зареєстровано:

·квартиру АДРЕСА_7;

-за громадянином ОСОБА_12 зареєстровано:

·квартиру АДРЕСА_8;

-за громадянином ОСОБА_10 зареєстровано:

·квартиру АДРЕСА_9;

-за громадянкою ОСОБА_13 - матір'ю ОСОБА_9 зареєстровано:

·квартиру АДРЕСА_10;

Проведеними по кримінальній справі оперативно-пошуковими заходами та слідчими діями встановлено, що за вищевказаними адресами зберігаються бухгалтерські документи, системні блоки та інші магнітні носії інформації, грошові кошти та цінності здобуті злочинним шляхом.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що фінансово-господарська документація, печатки вказаних підприємств, системні блоки та інші магнітні носії інформації, цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші речі, що мають значення для встановлення істини по справі можуть знаходитися за адресою: квартира АДРЕСА_2 у громадянина ОСОБА_2.

На підставі викладеного та керуючись ст.177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Кременчуцького МУ УМВС України в Полтавській області про проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Провести обшук житла в квартирі за адресою: АДРЕСА_1, яка належить гр.ОСОБА_2 .

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: