У Х В А Л А

Справа № 569/8787/14-к

12 червня 2014 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_3 , звернувся із клопотання про арешт на майно а саме: на цінних паперів (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»; код ЄДРПОУ емітента: 05468819; номінальна вартість 1 (одного) ЦП:10,50 грн; кількість ЦП:976 ШТ; зберігач ЦП-ПАТ АКБ «Лівів»; власник ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» ().
В обґрунтування клопотання вказує, що кримінальне № 0000246, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 червня 2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 , ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
22.05.2014 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, що погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_4 .
16.02.2014 ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 200, ч. 4 ст. 190 , ч. 2 ст. 209 КК України, що погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні ОСОБА_4 .
ОСОБА_5 , предявлено підозру в тому, що він у період часу з листопада 2011 по 19 червня 2012 року, будучи службовою особою - начальником 13 відділення ПАТ АКБ «Львів» МФО 325268, , юридична адреса: Львівська область, м. Львів, вул. Володимира Великого, 16, виконуючи організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські обов`язки, маючи право оперативно-господарського управління, вирішуючи питання користування й управління майном і грошовими коштами відділення банку, зловживаючи службовим становищем, тобто використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в інтересах особистих та третіх осіб, а саме: ОСОБА_6 та невстановленої досудовим слідством особи, яка представлялася директором товариства з обмеженою відповідальністю «Квазар-Захід» , юридична адреса: м. Рівне, вул. П.Тичини, 14, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, використав завідомо підроблені документи товариства для отримання кредиту, а також розпорядився не за цільовим призначенням кредитними коштами по генеральному договору кредитної лінії № 47 від 19.06.2012 року у сумі 6 300 000 грн., які, перерахувавши на розрахунковий рахунок товариства, доступ до якого незаконно отримали за сприянням ОСОБА_5 . ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа, яка представлялася директором товариства ОСОБА_7 , які того ж дня зняли у касі банку по підробленому грошовому чеку серії ЛЄ7220551.
Клопотання про накладення арешту слідчий мотивує тим, що стаття КК України за якою кваліфіковані дії підозрюваного передбачає конфіскацію майта та тим, що від голови правління ПАТ РФ «Укрторгбудматеріали» ОСОБА_8 надійшло клопотання 170 КПК України накласти арешт на цінні папери (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»; код ЄДРПОУ емітента: 05468819; номінальна вартість 1 (одного) ЦП:10,50 грн; кількість ЦП:976 ШТ; зберігач ЦП-ПАТ АКБ «Лівів»; власник ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» ().
Такий арешт слідчому потрібен з метою забезпечення відшкодування збитків завданих внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, забезпечення конфіскації майна.
Слідчий вказує, що з урахуванням масштабів протиправної діяльності вищевказаної злочинної групи, котра діяла на території не тільки Рівненської області, але й поза її межами, орган досудового розслідування вважає, що існує реальна загроза зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна підозрюваного або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому згідно частини 2 статті 172 КПК України, дане клопотання необхідно розглядати без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, бо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Ознайомившись з матеріалами справи , заслухавши слідчого , приходжу до наступного висновку.
Згідно частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб , які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду , завданому діяннями підозрюваного, обвинуваченого або не судимої особи , яка вчинила суспільно небезпечне діяння , можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексу порядку.
Відповідно до частини 3 статті 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.
Клопотання про накладення арешту слідчий мотивує тим, що стаття КК України за якою кваліфіковані дії підозрюваного передбачає конфіскацію майна та тим, що від голови правління ПАТ РФ «Укрторгбудматеріали» ОСОБА_8 надійшло клопотання накласти арешт на цінні папери (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»; код ЄДРПОУ емітента: 05468819; номінальна вартість 1 (одного) ЦП:10,50 грн; кількість ЦП:976 ШТ; зберігач ЦП-ПАТ АКБ «Лівів»; власник ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» ().
Відповідно до статті 59 КК України підлягає конфіскації майно особи яка притягується до кримінальної відповідальності. Акції належать юридичній особі і не можуть бути конфіскаовані, тому клопотання слідчого про арешт майна з підстав, що стаття, по якій оголошено підозру підозрюваному, передбачає конфіскацію майна - задоволенню не підлягає.
Не підлягає задоволенню клопотання і у звязку із тим, що від голови правління ПАТ РФ «Укрторгбудматеріали» ОСОБА_8 надійшло клопотання - накласти арешт на цінні папери (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали» з наступних підстав:
1. З листа банку "Львів", якому злочином завдано шкоду, ( а.с. 69) слідує, що рішенням господарського суду Рівненської області від 25.09.13 р та 11.12.13 року з ТзОВ "Квазар - Захід" на користь банку стягнуто 7.840.684 гривні 13 копійок.
2. З листа ПАТ РФ «Укрторгбудматеріали» ( а.с.43-44) слідує, що 27 лютого 2014 року головним державним виконавцем Галицького відділу ДВС Львівського міського управління юстиції розпочато процедуру оцінки іменних акцій ПАТ РФ «Укрторгбудматеріали» власником яких є ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» .
- Отже задоволивши клопотання про накладення арешту на акції слідчий суддя зупинить виконання рішень господарських судів, що набрали сили закону та позбавить можливості банку "Львів" відшкодувати шкоду за рахунок майна ЦП ТзОВ «Квазар-Захід», яке є власником цих акції.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309, КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про арешт на майно цінні папери (вид, та форма ЦП: АКЦІЇ ПРОСТІ ІМЕННІ; емітент ЦП: ПАТ «Рівненська фірма «Укрторгбудматеріали»; код ЄДРПОУ емітента: 05468819; номінальна вартість 1 (одного) ЦП:10,50 грн; кількість ЦП:976 ШТ; зберігач ЦП-ПАТ АКБ «Лівів»; власник ЦП ТзОВ «Квазар-Захід» (), - відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя: ОСОБА_1