20.02.2015
справа №642/1011/2015
провадження №1кс/642/403/2015
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:
Старший слідчий СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні слідчого відділу ХМУ ГУМВС України в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000056, від 12.12.2014 із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.12.2014 до прокуратури міста Харкова надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо грубого порушення вимог трудового законодавства з боку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

12.12.2014 відомості про вчинене кримінальне правопорушення прокуратурою міста Харкова внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056, із попередньою правовою кваліфікацією передбаченою ч. 1 ст. 172 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що допитана у якості свідка заявник ОСОБА_4 пояснила наступне, що працює на посаді юристконсульта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») з вересня 2012 року. Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є турагентська і туроператорська діяльність, тобто надання громадянам туристичних послуг і в тому числі продаж авіаквитків. Генеральним директором підприємства є ОСОБА_5 . Головним бухгалтером - ОСОБА_6 . Також ОСОБА_4 , як юристконсульт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказівкою ОСОБА_5 за дорученням представляла інтереси Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Основним видом діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є чартерні перевезення. Директором підприємства є ОСОБА_5 . Головним бухгалтером - ОСОБА_6 . ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець) в 2012-2014 роках було укладено ряд договорів з футбольними клубами прем`єр ліги України (ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та їх інвесторами (замовник) на оплатну організацію виконавцем виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по Україні та надання туристичних послуг замовнику. ОСОБА_4 пояснила, що в ході представлення інтересів зазначених підприємств їй стали відомі факти протиправної діяльності службових осіб зазначених підприємств. Протиправність дій полягала в тому, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладений договір №0512 від 17.01.2012 із « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в особі представника за довіреністю ОСОБА_7 (яким є одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Предметом зазначеного договору було оплатне надання субвиконавцем « ІНФОРМАЦІЯ_8 » аеропортового, наземного, та інших видів обслуговування в аеропортах за межами України. Фактично зазначені послуги « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не надавалися. Зазначені послуги надавали авіакомпаніями комплексно в рамках договорів з авіакомпаніями на виконання чартерних рейсів, з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладало договори під конкретні замовлення від футбольних клубів прем`єр ліги України. На підтвердження наданих послуг між « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складалися фіктивні акти виконаних робіт і додатки до договорів (де вказується перелік послуг і вартість зазначених послуг) з наданням зазначених послуг. Таким чином, з метою фіктивного заниження бази оподаткування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено зазначений фіктивний договір, додатки та акти виконаних робіт до нього з « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким фактично послуги не виконувалися, безготівкові грошові кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », конвертувалися в готівку і привласнювалися службовими особами ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того ОСОБА_4 пояснила, що всі документи (в тому числі, які несуть недостовірні відомості) підтверджують зазначену протиправну діяльність службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються в офісі компаній за адресою АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 1 і АДРЕСА_5 , а також на жорсткому диску для ПК, який постійно знаходиться в сумочці директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 пояснила, що ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує способи фіктивного працевлаштування інвалідів - фіктивно наймає в штат необхідну кількість інвалідів, які ніколи не працювали на зазначеному підприємстві і вони отримують по 300-400 гривень, за те, що числяться працевлаштованими. Банківські картки, на які нараховувалася заробітна плата зазначеним фіктивно оформленим інвалідам, зберігаються у ОСОБА_5 в офісі компанії за адресою АДРЕСА_6 , 1 і АДРЕСА_5 . Згідно до показів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в порушення трудового законодавства, 05.12.2014, без пояснення поважних причин, змусила ОСОБА_4 написати заяву про звільнення майбутнім числом - 15.01.2015, і заборонила їй приходити в офіс, погрожуючи тим, що до неї буде застосована фізична сила, і її виженуть з офісу. Як зазначила ОСОБА_4 , зазначені протиправні дії з порушення трудового законодавства ОСОБА_5 застосовувалися неодноразово до багатьох звільненим співробітникам підприємства

Крім того, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_9 , в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, та вивченням податкової звітності встановлено, що основними підприємствами замовниками послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Донецьк)» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Із зазначеними підприємствами укладено договори на організацію виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по України та надання туристичних послуг. Основними підприємствами субпідрядниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є авіаційні компанії України та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Із зазначеним підприємством ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 укладено по наданню послуг в обслуговуванні польотів повітряних суден та пасажирів, які нібито також надають послуги, як субпідрядна організація замовникам, хоча фактично зазначені послуги не надаються. Тобто службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 вводять в оману службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Донецьк)» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , стосовно обсягів послуг, що надаються в рамках договору, та шахрайським шляхом, використовуючи підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заволодівають грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Донецьк)» ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 . За період з 01.01.2013 по 31.12.2014 згідно податкових накладних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на розрахункові рахунки підприємства надійшли грошові кошти у сумі близько 26,9 млн. грн.., а на розрахункові рахунки авіаційних компанії України за зазначений період перераховано грошові кошти у сумі близько 20, 2 млн. грн, залишок грошових коштів у сумі 6,7 млн. грн. перераховано на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою їх «конвертування» у готівку та заволодіння ними. Чорнова бухгалтерська документація, предмети та документи, що можуть мати доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні можуть знаходитись у приміщеннях за місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у нежитлових приміщеннях кімнат першого поверху №№82-1-:-82-6, та кімнат другого поверху №№84-1-:-84-2 в літ. Б-2 будинку АДРЕСА_3 , в тому числі на магнітних носіях персональних комп`ютерів, та на жорсткому диску, який перебуває у носильних речах ОСОБА_5 , або в її автомобілі НОNDA CIVIC, державний номер НОМЕР_7 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення, старшим слідчим СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, від 29.01.2015, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, щодо протиправних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які у період з 01.01.2013 по 31.12.2014, шахрайським шляхом, вводячи в оману замовників, стосовно обсягів наданих послуг з організації виконання міжнародних повітряних перевезень, перевезень по України, шляхом перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою їх «конвертування» у готівку, заволоділи грошовими коштами замовників у сумі близько 6,7 млн. грн.

Постановою прокуратури міста Харкова матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000056 від 12.12.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, та №0000011 від 29.01.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, об`єднано в одне провадження за №0000056, про що внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , було відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ). У зв`язку з чим виникла необхідність у вивченні відомостей про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках, з метою встановлення перерахування грошових коштів замовниками на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якості с плати за послуги, які фактично не надавались, та встановлення подальшого руху зазначених коштів.

З метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину, потерпілих, сум збитків, які спричинені потерпілим, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз, в тому числі економічних, установити рух грошових коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Представник ПАт " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з*явився, про час тадень розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Затаких підстав та відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність останнього.

Суд, вислухавши старшого слідчого СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали, які дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), та необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучити у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 вказані у клопотанні документи.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 160,162, 164 КПК України,-

ухвалив:
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення документів стосовно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014 по банківських рахунках №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 що відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 );

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) доручити старшому слідчому СВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням відповідним оперативним працівникам міліції.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1