Справа № 569/679/14-к
УХВАЛА

21 січня 2014 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -
Слідчий СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури м. Рівне ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав зазначених в ньому , суду пояснила, що у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в будинку АДРЕСА_1 , знаходиться інформація щодо руху коштів із розшифровкою надходжень коштів, переказу коштів, призначень платежів, номерів та власників рахунків отримувачів коштів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів) за період часу з 11.05.2012 року по 27.09.2013 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , а також інформації щодо карток, прив`язаних до вказаного рахунку, номерів мобільних телефонів, прив`язних до карткового рахунку для користування послугою «Інтернет-Банкінг», які мають значення по справі. Одним з джерел перевірки законності проведених операцій, встановлення об`єктивних даних стосовно використання завідомо підробленого документа, є дані, які містяться в русі коштів.
Крім того слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення речей чи документів, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд даного клопотання , без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, необхідне проведення судових експертиз, пред`явлення для впізнання учасникам кримінального провадження, а також безпосереднього використання в ході судового розгляду, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме інформації щодо розгорнутого руху коштів у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в будинку АДРЕСА_1 , із розшифровкою надходжень коштів, переказу коштів, призначень платежів, номерів та власників рахунків отримувачів коштів та указанням підстав проведення операцій (номерів та назв відповідних бухгалтерських документів), за період часу з 11.05.2012 року по 27.09.2013 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 а також інформації щодо карток, прив`язаних до вказаного рахунку, номерів мобільних телефонів, прив`язних до карткового рахунку для користування послугою «Інтернет-Банкінг», шляхом їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Рівненського міського суду ОСОБА_1