У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29.05.2015 Справа №607/9272/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 26.05.2015 року під час проведення огляду автомобіля марки «МАN», д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_1 під керуванням громадянина ОСОБА_6 , а саме: 18 пластмасових бочок ємкістю по 220 л. наповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, 12 порожніх бочок із різким запахом спирту та 46 600 грн.,мотивуючи тим, що вказані речі є предметом кримінального правопорушення пов`язаного з їх незаконним обігом, а грошові кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення осіб у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

05.01.2015 року працівниками ОУ ГУ ДФС у Тернопільської області встановлено факт незаконного збуту ПП ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) з торгового приміщення (магазину), що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Ланівецький район, с. Вишгородок громадянину ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) незаконно виготовлених алкогольних напоїв з етикетками «Горілка Пшенична», горловини яких обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки.

Згідно довідки про попереднє дослідження від 05.01.2015 року № 3-015, придбані та направлені на дослідження пляшки з прозорою рідиною є водно-спиртовою сумішшю та містять домішки речовин, які становлять потенційну загрозу для життя та здоров`я людей, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі».

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2015 року за №0000002 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.204 КК України та за №0000003 за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 199 КК України, які об`єднано в кримінальне провадження за №0000002.

Крім того, 21.01.2015 року СВ УСБУ в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за №0000001 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.204 КК України, яке об`єднано в кримінальне провадження за №0000002.

19.03.2015 року слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальні провадження за №0000039 за ч.3 ст.204 КК України та за №0000040 за ч.2 ст.199 КК України, за матеріалами УСБУ в Тернопільській області об`єднано в одне кримінальне провадження за №0000039.

23.03.2015 року кримінальне провадження за №0000002 за ч.3 ст.204, ч. 1 ст. 199 КК України та №0000039 за ч.3 ст. 204, ч.2 ст.199 КК України, об`єднано в кримінальне провадження за №0000002.

Під час досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області отримано інформацію, про те, що ПП ОСОБА_7 здійснює реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв жителям Ланівецького та Збаразького району Тернопільської області по ціні 15-18 гривень за одну скляну пляшку, ємкістю 0,5 літра. .

26.05.2015 року., поблизу кафе «Білка» у смт. Копичинці, Гусятинського району, Тернопільської області працівниками ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, спільно з співробітниками УДАІ УМВС України у Тернопільській області зупинено вантажний автомобіль «МАN», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , який належить ОСОБА_5 . У вказаному автомобілі виявлено та вилучено 18 пластмасових бочок ємкістю по 220 л. наповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, 12 порожніх бочок із різким запахом спирту та 46600 грн. готівкових коштів, а саме:
- 35 купюр номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: ВА6151155; ЗБ48880790; ВХ1888070; ВА3815246; ЛГ1232186; ЗГ1257283; МВ7593625; ВА1950792; ЛБ0006503; ВВ0893650; ВА3352059; ВБ1550840; ЛБ3638029; ВЖ7341291; ВВ8866116; ЛГ2527787; ВА7967781; АА4428879; ВХ4335364; ЛЗ0255102; ВА5764534; ВГ9336323; ВА8068122; ЗГ5324670; МБ0069615; ВВ6087561; ПБ8214868; ЗЗ9816891; ЛВ8696851; ЛИ8998660; ВЖ3101209; ЗЗ6264205; ВЖ1830711; ЛБ0009662; ЛЗ2792008;

- 81 купюр номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами:ЗЕ5145425; СВ6159451; ТА0184023; ЕГ3342965; ЄЧ2538037; ВФ9501650; АЗ5864070; ЗА5453234; ЕБ7578145; ЕЗ6168191; ЗД2819233; ЗВ0108989; КЖ7439229; ВЗ3301041; ЕЖ0269824; ВФ1935444; ЕГ4976688; КЛ7349670; КМ2703302; КБ7554284; ЕЮ4620804; ЕЧ2969735; ЕА5173074; ЕХ1855208; ПБ2501655; ЄД2903983; ЗЗ6660168; ЕД5126519; ЄВ3966391; ЕЄ0171348; ЄИ3338992; ПГ7875965; СЕ0655844; ЕИ7356970; СВ4693815; ЕГ5315344; КГ2595594; ВД5951695; АГ3191678; ПГ1019002; КБ7523442; СВ9708595; КЛ2877252; ЄЄ2403593; ЕШ5976454; ЗЗ6660169; КЙ6123991; ПД4512223; ЄХ3202342; ВБ8215595; КБ5954345; ВФ7900004; ЗА9590928; ЄД2905102; КЖ0471679; ЕИ3163645; КК1385896; ЗБ8193914; ЄЦ1871605; ЄВ2174801; МА5045057; ПЄ5292757; КЛ6143869; ВГ6219839; КМ6258126; ЗЗ6660170; АБ3667588; ЕБ9099774; КЖ9170676; ЗГ0865523; ЄЩ7674429; ЕЄ4281052; ЗЄ6033053; АА5771755; ВФ0058188; ВЧ8416230; ЕГ2094208; КГ9827135; ЄД4075066; КЛ7384793; ЄД5818263;

- 129 купюр номіналом 100 грн. з наступними серіями та номерами: КЛ6542849; КА0977271; ЗФ6983259; МН7989132; КТ5867280; ЕЖ2581547; КЄ7352934; ЗБ3341763; ЗБ3341758; ВЩ7622367; ЗБ3341766; ЗБ3341757; КК8769168; АЄ9026670; КЙ5468203; КЗ5585064; КК5989666; ЗИ8048396; КЄ2212727; МЗ1106351; ГХ3253959; КМ0574956; ЗБ3341762; КН5089114; ЕЕ9137237; ЗБ3341765; ЗБ3341520; МП1307355; КВ8716824; ЗХ2783332; КГ8400302; КЙ9272969; ЕЖ6152695; КЗ6857077; КЗ9880197; ВМ0448477; ЕЕ5000599; ЗБ3341761; КЄ6893858; ЗБ3341768; ЕЖ7269304; ВЩ6906242; ЗА1519054; МБ3165643; ЕЕ3205280; КР5582214; КС5131683; МЄ4278379; КЕ1483829; ЕЕ7096503; ЗА0380681; ЗБ3341764; ЗБ3341760; КР0284041; ЗБ3341767; ЗБ3341759; КЛ0869345; АВ9123772; ГЗ2117649; КВ9159939; КС4813325; ЗА1360053; ЗГ8654179; ЕЯ7869956; ВЗ3018229; ЄА5453673; ЗА7517866; ГВ9311587; ЗГ3784690; МЄ6454392; КК4685797; КВ5762113; КР8894779; КГ4374079; ГЦ7365877; КН8843339; ЗЕ5879064; ЕЗ2174129; МЕ0225093; КП1598356; ЗХ5705362; КС27116101; СЕ3945623; КТ2266712; ЕЄ3027193; МЗ8991210; КА9433954; КГ9739648; ГФ2142812; КП9263151; КС1440836; ЕЄ3756422; КЙ9398413; КТ4500200; СЕ4770620; МП4873823; КЛ2763963; ЗД2626585; ЗЄ9818017; КВ5124201; ЗА6277427; МП7491293; ЕЦ9633664; ЕА8879555; МА8705546; КЛ6675038; ГЦ7636635; КК4850537; МЕ9605128; КБ4078170; ЕД4839592; КЛ3767878; ЕЖ4329230; ЕЦ2989208; ЗБ0379403; КН3554026; КИ4002754; КГ3762124; КУ5825445; ЗА3314668; КС0984859; КЕ2928034; МК9007103; ЕШ2184441; СА6443285; КБ4679351; ЕИ6781848; КУ5018357; КУ8340805.

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_9 показав, що він користується автомобілем марки «МАN», д.н.з. НОМЕР_1 . 24.05.2015 року до нього зателефонував невідомий чоловік з питанням придбання спирту. В подальшому в ході розмови вони домовились про зустріч в смт. Копичинці Гусятинського району Тернопільської області поблизу кафе «Білка». Наступного дня він разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 біля 23 год. під`їхали до вказаного кафе, де до його автомобіля під`їхав автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER» білого кольору з якого вийшов чоловік, який представився ОСОБА_10 та автомобіль «Фіат Добло» з якого вийшов чоловік, що представився ОСОБА_11 . Вони поспілкувались і по голосу він зрозумів, що чоловік, який представився ОСОБА_11 і телефонував йому з пропозицією придбати спирт. В подальшому вони перевантажили шість бочок спирту з автомобіля марки «МАN» в автомобіль «MERCEDES-BENZ SPRINTER» білого кольору. Після того до них підійшли працівники податкової міліції.
Будучи допитаним як свідок ОСОБА_12 показав, що він 25.05.2015 року погодився на пропозицію свого знайомого ОСОБА_9 за винагороду поїхати в смт. Копичинці. По дорозі ОСОБА_9 спілкувався з особою на ім`я ОСОБА_11 , який і говорив куди саме потрібно їхати. В подальшому в ході допиту підтвердив свідчення ОСОБА_9 .
Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 власником автомобіля «МАN», д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 , житель. АДРЕСА_1 .
Згідно ст.ст. 167,170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння можливості відчужувати певне його майно, а також у зв`язку з тим, що дане майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

На думку слідчого судді майно, яке вилучене 26.05.2015 року під час проведення огляду автомобіля марки «МАN», д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 відноситься до категорії майна, зазначеного в ст. 167 КПК України, зокрема пластмасові бочки ємкістю по 220 л. наповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту та порожні бочки із різким запахом спиртує предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, а грошові кошти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому слід накласти арешт на вказане майно.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, п.9 ч.1 ст.309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

В рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 12.01.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.204, ч.1 ст.199, ч.2 ст.199 КК України накласти арешт на майно, вилучене 26.05.2015 року під час проведення огляду автомобіля «МАN», д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , жителю АДРЕСА_2 , а саме:

-18 пластмасових бочок ємкістю по 220 л. наповнених прозорою рідиною із різким запахом спирту, 12 порожніх бочок із різким запахом спирту;
-грошові кошти в сумі 46 600 гривень купюрами наступного номіналу:
- 35 купюр номіналом 500 грн. з наступними серіями та номерами: ВА6151155; ЗБ48880790; ВХ1888070; ВА3815246; ЛГ1232186; ЗГ1257283; МВ7593625; ВА1950792; ЛБ0006503; ВВ0893650; ВА3352059; ВБ1550840; ЛБ3638029; ВЖ7341291; ВВ8866116; ЛГ2527787; ВА7967781; АА4428879; ВХ4335364; ЛЗ0255102; ВА5764534; ВГ9336323; ВА8068122; ЗГ5324670; МБ0069615; ВВ6087561; ПБ8214868; ЗЗ9816891; ЛВ8696851; ЛИ8998660; ВЖ3101209; ЗЗ6264205; ВЖ1830711; ЛБ0009662; ЛЗ2792008;

- 81 купюр номіналом 200 грн. з наступними серіями та номерами:ЗЕ5145425; СВ6159451; ТА0184023; ЕГ3342965; ЄЧ2538037; ВФ9501650; АЗ5864070; ЗА5453234; ЕБ7578145; ЕЗ6168191; ЗД2819233; ЗВ0108989; КЖ7439229; ВЗ3301041; ЕЖ0269824; ВФ1935444; ЕГ4976688; КЛ7349670; КМ2703302; КБ7554284; ЕЮ4620804; ЕЧ2969735; ЕА5173074; ЕХ1855208; ПБ2501655; ЄД2903983; ЗЗ6660168; ЕД5126519; ЄВ3966391; ЕЄ0171348; ЄИ3338992; ПГ7875965; СЕ0655844; ЕИ7356970; СВ4693815; ЕГ5315344; КГ2595594; ВД5951695; АГ3191678; ПГ1019002; КБ7523442; СВ9708595; КЛ2877252; ЄЄ2403593; ЕШ5976454; ЗЗ6660169; КЙ6123991; ПД4512223; ЄХ3202342; ВБ8215595; КБ5954345; ВФ7900004; ЗА9590928; ЄД2905102; КЖ0471679; ЕИ3163645; КК1385896; ЗБ8193914; ЄЦ1871605; ЄВ2174801; МА5045057; ПЄ5292757; КЛ6143869; ВГ6219839; КМ6258126; ЗЗ6660170; АБ3667588; ЕБ9099774; КЖ9170676; ЗГ0865523; ЄЩ7674429; ЕЄ4281052; ЗЄ6033053; АА5771755; ВФ0058188; ВЧ8416230; ЕГ2094208; КГ9827135; ЄД4075066; КЛ7384793; ЄД5818263;

- 129 купюр номіналом 100 грн. з наступними серіями та номерами: КЛ6542849; КА0977271; ЗФ6983259; МН7989132; КТ5867280; ЕЖ2581547; КЄ7352934; ЗБ3341763; ЗБ3341758; ВЩ7622367; ЗБ3341766; ЗБ3341757; КК8769168; АЄ9026670; КЙ5468203; КЗ5585064; КК5989666; ЗИ8048396; КЄ2212727; МЗ1106351; ГХ3253959; КМ0574956; ЗБ3341762; КН5089114; ЕЕ9137237; ЗБ3341765; ЗБ3341520; МП1307355; КВ8716824; ЗХ2783332; КГ8400302; КЙ9272969; ЕЖ6152695; КЗ6857077; КЗ9880197; ВМ0448477; ЕЕ5000599; ЗБ3341761; КЄ6893858; ЗБ3341768; ЕЖ7269304; ВЩ6906242; ЗА1519054; МБ3165643; ЕЕ3205280; КР5582214; КС5131683; МЄ4278379; КЕ1483829; ЕЕ7096503; ЗА0380681; ЗБ3341764; ЗБ3341760; КР0284041; ЗБ3341767; ЗБ3341759; КЛ0869345; АВ9123772; ГЗ2117649; КВ9159939; КС4813325; ЗА1360053; ЗГ8654179; ЕЯ7869956; ВЗ3018229; ЄА5453673; ЗА7517866; ГВ9311587; ЗГ3784690; МЄ6454392; КК4685797; КВ5762113; КР8894779; КГ4374079; ГЦ7365877; КН8843339; ЗЕ5879064; ЕЗ2174129; МЕ0225093; КП1598356; ЗХ5705362; КС27116101; СЕ3945623; КТ2266712; ЕЄ3027193; МЗ8991210; КА9433954; КГ9739648; ГФ2142812; КП9263151; КС1440836; ЕЄ3756422; КЙ9398413; КТ4500200; СЕ4770620; МП4873823; КЛ2763963; ЗД2626585; ЗЄ9818017; КВ5124201; ЗА6277427; МП7491293; ЕЦ9633664; ЕА8879555; МА8705546; КЛ6675038; ГЦ7636635; КК4850537; МЕ9605128; КБ4078170; ЕД4839592; КЛ3767878; ЕЖ4329230; ЕЦ2989208; ЗБ0379403; КН3554026; КИ4002754; КГ3762124; КУ5825445; ЗА3314668; КС0984859; КЕ2928034; МК9007103; ЕШ2184441; СА6443285; КБ4679351; ЕИ6781848; КУ5018357; КУ8340805.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим в ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1