Провадження №1кс/712/5121/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Черкаси 12 листопада 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000016 від 30.10.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

12.11.2015 року до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що у період з липня 2012 року по квітень 2013 року ОСОБА_4 виконував обов`язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і згідно п.п.7.3.-7.6. Статуту підприємства являвся службовою особою, яка обіймала на державному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Вказав, що у період з жовтня по грудень 2012 року ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів та з метою особистого незаконного збагачення за рахунок держави, всупереч ст.6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» вирішив використати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості і заволодіти коштами підприємства та шляхом видання наказів по підприємству і укладання договорів від свого імені про надання самому собі поворотної безвідсоткової позики, тобто шляхом зловживання службовим становищем, заволодів коштами підприємства на загальну суму 482 тис. грн., що у 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, які використав на власний розсуд, чим заподіяв державі матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мало відкритий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , з якого на підставі грошових чеків № ЛЄ 6137841, ЛЄ 6137846, ЛЄ 6137847 та ЛЄ 6137848 була знята готівка 10.10.2012 у сумі 20 000 грн., 23.11.2012 у сумі 190 000 грн., 11.12.2012 у сумі 122 000 грн. та 28.12.2012 у сумі 150 000 грн., яку в подальшому отримав ОСОБА_4 в якості позики. Крім того, встановлено, що вказані грошові чеки заповнювала ОСОБА_5 , яка в той час не працювала у вказаному підприємстві.

Тому, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме правомірності оформлення грошових чеків та отримання готівки ОСОБА_5 , прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , таких, що містять інформацію пов`язану з відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, анкети, картки зі зразками підписів та відбитком печатки і договору банківського рахунку.

На думку прокурора, існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та попросив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Заслухавши пояснення прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення. Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю банківські документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом їх отримати неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за доцільне розглядати дане клопотання без виклику представника установи.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника військового прокурора Черкаського гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 , що пов`язані з відкриттям і обслуговуванням рахунку № НОМЕР_2 , зокрема, заяви на відкриття рахунку, анкети, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, договору банківського рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання покладених на неї процесуальних обов`язків, без поважних причин, на неї може бути накладене грошове стягнення.

Виконання ухвали про проведення тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення доручити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним Кримінально-процесуальним кодексом України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1