Провадження 1-кс/127/6724/13
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2013 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Андрєєвій А.Г.,

за участю слідчого Каспровича А.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ УМВС України у Вінницькій області майор міліції ОСОБА_1, 29.11.2013 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням УМВС України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 11.02.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 ч.ч. 2, 3, 4, ст. 191 ч.ч. 1, 4, 5, ст. 364 ч. 1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що начальник Вінницького відділення № З ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» ОСОБА_2, використовуючи своє службове становище, заволоділа грошовими коштами фізичних осіб (вкладників) - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_9. ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_2 Ю.М.5 ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 на загальну суму 14 254 839 грн., які знаходилися на їхніх депозитних рахунках у Вінницькому відділені № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що в м. Вінниці по прості. Космонавтів, 42.

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 30.12.1998 № 566 «Про затвердження Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України», із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку, бухгалтерський (фінансовий) облік в банках України - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації банку до його ліквідації із застосуванням комп'ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення інформації. Банки самостійно обирають систему та підсистеми бухгалтерського обліку, виходячи з потреб управління банком, обсягу операцій і кількості працюючих.

Бухгалтерський облік ведеться безперервно з часу реєстрації банку до його ліквідації із застосуванням комп'ютерних засобів, за допомогою яких в автоматизованому режимі здійснюється збирання, передавання, систематизація та оброблення інформації.

Банк самостійно визначає свою облікову політику, розробляє систему і форми управлінського обліку, внутрішньої звітності і контролю операцій, визначає права працівників на підписування документів, затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку.

Організація автоматизованої реєстрації і обробки даних повинна забезпечити суцільне і безперервне відображення всіх операцій, доказовість інформації, збереження узагальненої інформації на машинних носіях, а також можливість здійснення будь-якого подальшого контролю і одержання роздруківок на паперових носіях.

Банки можуть виділяти на окремий баланс філії, представництва та інші підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з подальшим включенням їх: показників до фінансової звітності банку. Філії та підрозділи працюють за режимом, що визначається банком - юридичною особою для кожної філії чи підрозділу окремо. При цьому банки повинні дотримуватися вимог, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України, щодо створення філій.

ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» веде бухгалтерський облік за допомогою власної електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2, у якій відображаються усі банківські операції, доступ до якої мають усі без виключення філії та відділення банку,

У АБС Б2 міститься інформація про рахунки фізичних осіб (вкладників) Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» - ОСОБА_3О,, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15. ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25. ОСОБА_26, їх рух, яка має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. У зв'язку з цим. виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до архівів електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 79. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Каспрович А.І. в судовому засіданні підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про що свідчить наявна в матеріалах справи телефонограма.

Відповідно до ст. 107 ч.1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки слідчим було доведено те, що вказані документи знаходяться в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім, того вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ УМВС України у Вінницькій області майора міліції ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до архівів електронної (автоматизованої) банківської системи - АБС Б2 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», яка знаходиться в ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м. Київ, вул. Щорса, 7/9, з можливістю ознайомитися з нею та здійснити роздруківку на паперові носії інформацію щодо:

1) поточних рахунків за балансовим № 2620 по наступним вкладникам, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) по рахунку № 872 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) по рахунку № 302 за період з 14.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3) по рахунку № 921 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4) по рахунку № 211 за період з 05.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) по рахунку № 630 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6) по рахунку №148 за період з 03.10.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7) по рахунку № 242 за період з 17.122012 по 04.09.2013; ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8) по рахунку № 739 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_9) по рахунку № 121 за період з 07.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_10) по рахунку №671 період з 12.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_11) по рахунку № 776 за період з 14.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_12) по рахунку № 737 за період з 13.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_13) по рахунку № 640 за період з 28.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7) по рахунку № 242 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_14) по рахунку № 377 за період з 29.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_15) по рахунку № 583 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_16) по рахунку № 770 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_17) по рахунку № 106 за період з 09.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_18) по рахунку № 792 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_19) по рахунку № 976 за період з 18.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_20) по рахунку № 221 за період з 28.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_21) по рахунку № 380 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_22) по рахунку № 103 за період з 23.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_23) по рахунку № 790 за період з 03.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_24) по рахунку № 496 за період з 15.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_25) по рахунку № 134 за період з 24.12.2012 по 04.09.2013.

2) Внутрішньобанківських рахунків для нарахування відсотків по вкладах (депозитах) фізичних осіб за балансовим № 2628 по наступним вкладникам - ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) по рахунку № 872 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2) по рахунку № 302 за період з 14.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3) по рахунку № 921 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4) по рахунку № 211 за період з 05.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5) по рахунку № 630 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6) по рахунку №148 за період з 03.10.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7) по рахунку № 242 за період з 17.122012 по 04.09.2013; ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8) по рахунку № 739 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_9) по рахунку № 121 за період з 07.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_10) по рахунку №671 період з 12.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_11) по рахунку № 776 за період з 14.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_12) по рахунку № 737 за період з 13.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_13) по рахунку № 640 за період з 28.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7) по рахунку № 242 за період з 17.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_14) по рахунку № 377 за період з 29.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_15) по рахунку № 583 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_16) по рахунку № 770 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_17) по рахунку № 106 за період з 09.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_18) по рахунку № 792 за період з 21.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_19) по рахунку № 976 за період з 18.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_21 ОСОБА_29 (ідентифікаційний код НОМЕР_20) по рахунку № 221 за період з 28.01.2013 по 04.09.2013; ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_21) по рахунку № 380 за період з 28.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_22) по рахунку № 103 за період з 23.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_23) по рахунку № 790 за період з 03.12.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_24) по рахунку № 496 за період з 15.11.2012 по 04.09.2013; ОСОБА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_25) по рахунку № 134 за період з 24.12.2012 по 04.09.2013.

3) Внутрішньобанківського рахунку руху готівкових коштів відділення банку за балансовим № 1002, а саме рахунок № 10025031 Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива» за період часу з 01.11.2012 по 06.02.2013.

4) Внутрішньобанківських транзитних рахунків за балансовим № 2900, передбачених для обліку грошових сум, які купуються або продаються на міжбанківському валютному ринку України (МВР), стосовно конвертаційних операцій наступних вкладників, а саме: ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1); ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_2); ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_3); ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМЕР_4); ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_5); ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_6); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7); ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8); ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_9); ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_10); ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_11); ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_12); ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_13); ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_7); ОСОБА_16 (ідентифікаційний код НОМЕР_14); ОСОБА_17 (ідентифікаційний код НОМЕР_15); ОСОБА_27 (ідентифікаційний код НОМЕР_16); ОСОБА_18 (ідентифікаційний код НОМЕР_17); ОСОБА_19 (ідентифікаційний код НОМЕР_18); ОСОБА_20 (ідентифікаційний код НОМЕР_19); ОСОБА_21 (ідентифікаційний код НОМЕР_20); ОСОБА_22 (ідентифікаційний код НОМЕР_21); ОСОБА_23 (ідентифікаційний код НОМЕР_22); ОСОБА_24 (ідентифікаційний код НОМЕР_23); ОСОБА_25 (ідентифікаційний код НОМЕР_24); ОСОБА_26 (ідентифікаційний код НОМЕР_25).

5) Внутрішньобанківських рахунків за балансовим № 3800, передбаченого для обліку валютної позиції банку, за період з 01.11.2012 по 06.02.2013.

6) Щоденного балансу Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», за період з 01.11.2012 по 06.02.2013.

7) Меморіальних та касових документів дня Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», за період з 01.11.2012 по 06.02.2013.

8) Видалених та сторнованих операцій Вінницького відділення № 3 ПАТ «КБ «Фінансова Ініціатива», за період з 01.11.2012 по 06.02.2013.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя