У Х В А Л А
Справа № 569/3608/15-к
11 березня 2015 року м.Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
Слідчий відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майор міліції ОСОБА_2 звернулась в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 34 від 04.09.2006, відповідно до якого були затверджені Правила ФФБ виду «А», договору від 17.10.2006 про організацію будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , змін та додатків до даного договору, копії договору обов`язкового страхування будівельно-монтажних робіт, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Акціонерною страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів про залучення коштів від довірителів та угоди із довірителями, документів, які підтверджують здійснення контролю за цільовим використанням коштів, дотримання строків виконання робіт та дотримання технічних характеристик об`єкта будівництва, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення.
Відсутності вказаних вище документів у матеріалах даного кримінального провадження унеможливлює подальше досудове розслідування даного кримінального правопорушення, з метою притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою документів, що містять охоронювану законом таємницю мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення.
Покликаючись на викладене,слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та можливість їх вилучити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому відділу розслідувань особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу Правління АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 34 від 04.09.2006, відповідно до якого були затверджені Правила ФФБ виду «А», договору від 17.10.2006 про організацію будівництва житлового будинку по АДРЕСА_2 , змін та додатків до даного договору, копії договору обов`язкового страхування будівельно-монтажних робіт, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із Акціонерною страховою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договорів про залучення коштів від довірителів та угоди із довірителями, документів, які підтверджують здійснення контролю за цільовим використанням коштів, дотримання строків виконання робіт та дотримання технічних характеристик об`єкта будівництва, з можливістю ознайомитися з ними та отримати належним чином завірені копії.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1