печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Кицюк В.П., за участю секретаря Скрибка А.В., слідчого Уколова А.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. про надання тимчасового доступу до документів при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 03.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюк І.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Малюк Б.М., про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» грошовими коштами ТОВ «ФК «Факторинг» в особливо великих розмірах, шляхом обману за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2012 році ТОВ «ФК «Факторинг» відповідно до договору № 108-09 Ф від 12.08.2009 перерахувало кошти ТОВ «ТД «Леопрінт» у сумі 2,2 млн. грн. Відповідно до вказаного договору ТОВ «ТД «Леопрінт» в рахунок забезпечення фінансування повинно переуступати свої боргові вимоги на користь ТОВ «ФК «Факторинг».

На виконання умов договору № 108-09 Ф від 12.08.2009, між ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» укладено додаткову угоду від 20.12.2012 до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, відповідно до умов якої ТОВ «ТД «Леопрінт» відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги до боржника ТОВ «НВП «Гетьман» за грошовими зобов'язаннями, які виникли між ТОВ «ТД «Леопрінт» і ТОВ «НВП «Гетьман» по договору поставки № 110611 від 01.06.2011 на суму 211 471,67 грн. та додаткову угоду від 08.11.2012 до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12.08.2009, відповідно до умов якої ТОВ «ТД «Леопрінт» відступило ТОВ «ФК «Факторинг» право грошової вимоги до боржника ТОВ «АБВ Техніка» за грошовими зобов'язаннями, які виникли між ТОВ «ТД «Леопрінт» і ТОВ «АБВ Техніка» по договору поставки № 180512 від 18.05.2012 на суму 2 016 533, 89 грн.

На даний час ТОВ «АБВ Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» свої боргові зобов'язання перед ТОВ «ТД «Леопрінт» та ТОВ «ФК «Факторинг» (пред'явлені останніми в офіційному порядку) не виконало.

Також встановлено, що ТОВ «АБВ Техніка» в 2012 році придбало у ТОВ «ТД «Леопрінт» поліграфічну продукцію (етикетки) на загальну суму 2 016 533,89 грн., які згідно товарно-транспортних накладних реалізовано ТОВ «НВП «Гетьман».

Слідчий зазначає, що з метою перевірки показань свідків, встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення судових експертиз, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ «АБВ Техніка».

Як стверджує слідчий, документи, які знаходяться у володінні ТОВ «АБВ Техніка» містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ «НВП «Гетьман» та ТОВ «АБВ Техніка» грошовими коштами ТОВ «ФК «Факторинг» в особливо великих розмірах, шляхом обману за ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, та обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що документи, на які посилається слідчий в своєму клопотанні можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюка І.Д. - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Гаврилюку І.Д. та слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які зберігаються у ТОВ «АБВ Техніка» () з можливістю їх вилучення, а саме: договорів укладених між ТОВ «АБВ «Техніка» та ТОВ «НВП «Гетьман» за період з 01.01.2009 по 01.07.2013, документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «АБВ Техніка» по взаємовідносинах з ТОВ «НВП «Гетьман», а саме угод, контрактів з вищезазначеним підприємством; виписок банку з додатками; платіжних доручень; рахунків - фактур; актів прийому-передачі та актів виконаних робіт; прибуткових та видаткових накладних; податкових накладних; товарно-транспортних накладних; доручень на отримання ТМЦ; довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.07.2013; реєстрів отриманих та виданих накладних, реєстрів бухгалтерського обліку (оборотно-сальдових відомостей) по рахунках: 10, 11, 20, 22, 23, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 36, 37, 40, 63, 64, 67, 68, 70, 74, 79 за період з 01.01.2009 по 01.07.2013; копій договорів оренди нежитлових офісних (складських) приміщень, укладених ТОВ «АБВ Техніка» з власниками приміщень, та документів, що підтверджують право власності ТОВ «АБВ Техніка» на будь-які нежитлові офісні (складські) приміщення; повідомлення від ТОВ «ФК Факторинг» про відступлення права грошової вимоги факторів від 08 листопада 2012 року до генерального договору факторингу № 108-09 Ф від 12 серпня 2009 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.П. Кицюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16065/13-к.

Примірник 2 - виданий слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Уколову А.П.

Слідчий суддя В.П. Кицюк