УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/801/16-к
Провадження №1-кс/712/425/16
м. Черкаси 01 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000872 від 26.02.2015, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що 25.02.2015 року до Соснівського РВ м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внесено недостовірні дані в акти виконаних робіт Кб 2в по договору підряду № 290 від 05.11.2014, а саме про капітальний ремонт мережі зливної каналізації по вул. Гоголя від вул. Пушкіна до вул. Котовського в м. Черкаси.
За даним фактом СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2015 за № 0000872, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до матеріалів дослідження відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинними шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4/23-00-16-004/ від 17.03.2015, ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) здійснила привласнення бюджетних коштів, шляхом документального оформлення робіт з ремонту мережі зливної каналізації по вул. Гоголя, від вул. Пушкіна до АДРЕСА_1 , які фактично не були виконані, на загальну суму 220 тис. грн.
СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2015 за № 0000038, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

25.05.2015 року кримінальні провадження № 0000872 та № 0000038 об`єднано в одне провадження № 0000872.

Під час досудового розслідування також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір №84 від 12.10.2015 року на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі вулиці Г. Сталінграду, відповідно до якого останній на розрахунковий рахунок перераховано кошти в розмірі 193 947 грн. на підставі акту №1 за жовтень від 13.10.2015 року, як за виконанні роботи на наступний день після укладання договору (копію транзакції із сайту ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) «офіційний портал публічних фінансів України». При виїзді на вказану вулицю візуально встановлено, що жодних ремонтних робіт в жовтні 2015 року не проводилось.
Оперативним шляхом встановлено, що ФОП ОСОБА_6 відповідно до податкової звітності взагалі не має жодного найманого працівника та не орієнтується в будівельній сфері, не має матеріально-технічної бази, найманих працівників відповідної кваліфікації. За адресою реєстрації ФОП не знаходиться. При не одноразових викликах для дачі пояснень остання не з`явилась. З метою отримання завірених копій договорів оренди по експлуатації машин по акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року від 05.03.2015 року по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя від вул. Пушкіна до АДРЕСА_1 , актів на приховані роботи, виконавчі схеми мережі каналізації, накладні та виписки з рахунку за розрахунок по оренді вказаних машин, накладні та виписки з рахунку на закупівлю труб, кілець, плит перекриття, залізобетону та інших будівельних матеріалів, які закуповувалися ФОП ОСОБА_6 для виконання робіт по договору № 290 по виконанню капітального ремонту мережі зливної каналізації вул. Гоголя відвул. Пушкіна до АДРЕСА_1 ФОП ОСОБА_6 , для проведення будівельної експертизи, останній було вручено ухвалу суду про проведення тимчасового доступу, але ФОП ОСОБА_6 вказаних копій документів надано не було.
Згідно руху коштів ФОП ОСОБА_6 було встановлено, що за період з листопада 2014 року по 08.12.2015 року на рахунок ПП « ОСОБА_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 було перераховано кошти в сумі близько 550 000 грн.

Слідчий вказав, що з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів, додаткових угод, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, накладні, рахунки, документи, що підтверджують розрахунок за придбаний товар чи виконані роботи (надані послуги) та інші документи, що підтверджують фінансово господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 з ПП « ОСОБА_8 » та можливість їх в подальшому вилучити.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання повністю підтримали та просили суд його задовольнити.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або за її дорученням ст. о/у Управління захисту економіки в Черкаській області департаменту захисту економіки НП України капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів договорів, додаткових угод, платіжних доручень, товарно транспортних накладних, накладні, рахунки, документи, що підтверджують розрахунок за придбаний товар чи виконані роботи (надані послуги) та інші документи, що підтверджують фінансово господарську діяльність ФОП ОСОБА_6 з ПП « ОСОБА_8 » в період часу з листопада 2014 року по 08.12.2015, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1