Справа № 202/9428/15-к
УХВАЛА
Іменем України
24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИЛА:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області про накладення арешту на грошові кошти.

В Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000065 від 27.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, створили суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (), реквізити якого використовуються для документального оформлення фінансово-господарських операцій з суб`єктами господарювання Дніпропетровської та інших областей, які в дійсності не відбувались і не відбуваються в теперішній час, мають безтоварній характер і необхідні лише для надання зовнішніх ознак законності. В ході проведених слідчих дій встановлено, що безготівкові кошти, які надходять від суб`єктів господарювання Дніпропетровської та інших областей на банківські рахунки ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» (код 37732203) в подальшому перераховуються в повному обсязі на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164) в ПАТ "Iдея Банк" (МФО 336310), за адресою: м. Львів вул. Валова,11. Слідством встановлено, що ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), задіяне в протизаконній діяльності ТОВ «ЮСТА-ТРЕЙД» з конвертації грошових коштів та створення умов для ухилення від сплати податків різним суб`єктам господарювання. Крім того додатково встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164), відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935), за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що є достатньо підстав вважати, що безготівкові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках суб`єктів господарювання «тіньового» сектору економіки, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є ключовими доказами, які допоможуть встановити джерела їх надходження, а також необхідні для забезпечення у майбутньому можливої конфіскації майна або цивільного позову з метою відшкодування спричинених державі збитків.

Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Згідно з ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність», арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, матеріали клопотання, вважаю що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935).

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 171, 173, 236, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у видатковій частині, що знаходяться на рахунках ТОВ "КАРАНТА ПЛЮС» (код 39747164) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" (МФО 380935), за адресою: м. Київ, провулок Рильський, будинок 10-12/3.

Зупинити видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку на ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання ухвали в банківську установу, а також суми коштів арештованих на рахунку та часу накладання арешту на кошти.

Зобов`язати службових осіб ПАТ "БАНК МИХАЙЛIВСЬКИЙ" направляти виписки (довідки) із зазначенням по вищевказаному рахунку даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Газети Правда, 95 А.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1