Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Справа № 576/2760/14-к
УХВАЛА
про застосування заходу забезпечення кримінального провадження
місто Глухів 24.11.14 року

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000743 слідчим Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Глухівського MB УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000743 , яке погоджено старшим прокурором Глухівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_5 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 2 серпня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 190 КК України. 1 серпня 2014 року о 15 годині 34 хвилин невстановлена особа шляхом обману через банківську операцію в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 заволоділа грошима ОСОБА_6 , які вона перерахувала на банківську картку зловмисника № НОМЕР_1 у сумі 5000 гривень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність дослідження інформації яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, - а саме документи, які складені банком та особою, якій належить рахунок № НОМЕР_1 , при його оформленні, а також роздруківку про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, за які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку, фото-відео зображення особи, що отримувала грошові кошти. Вказана інформація знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 .

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, слідчий суддя вважає , що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками серед іншого і за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий - рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 , перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 . а мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні як доказ.2
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ст.163 ч.5, ч. 6 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання щодо тимчасового доступу до руху коштів банківської картки № НОМЕР_1 та інформації про те кому належить банківська карта.

Згідно ст. 163 ч. 5 п. 1 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим у клопотанні не наведено, а прокурором в судовому засіданні не надано доказів того , що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мається фото-, відео зображення особи, що отримує кошти по банківській картці № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 надати слідчому Глухівського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_4 в електронному та друкованому вигляді тимчасовий доступ до руху коштів банківської картки НОМЕР_1 , з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості трансакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час трансакцій, адреси та дати можливого переведення їх у готівку за період часу з 1 серпня 2014 року по 11 серпня 2014 року , а також інформацію про те кому належить банківська карта № НОМЕР_1 копію паспорту особи, на кого вона зареєстрована, заяву на отримання даної банківської картки з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити керуючому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що відповідно до ч. І ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя