Справа № 216/7859/13-к
пров. 1-кс/216/1349/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18.10.2013 року. Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу в складі:

Слідчий суддя Філатов К. Б.

при секретарі Малиця С. О.

за участю прокурора Гриша С.М.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000185, внесеному до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором Гришою С.М. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - до руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 8980, який належить ФОП ОСОБА_2,, ідент. код НОМЕР_1, відкритому в ПАТ Банк Фінанси та ОСОБА_3 Криворізька філія, МФО 305835., м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 6 та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

08.10.2013 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, обгрунтовуючи його тим, що 25.05.2013 року до Криворізького МУ надійшла заява представника ТОВ Кривбасстар про те що посадові особи ТОВ Кривбасстар діючи умисно, зловживаючи службовим становищем, безпідставно, шляхом перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ Будмегаінвест, відділу Державного казначейства, ТОВ Нью-Дом, ФОП Стрельцов та ТОВ Тисей-Н, розтратили грошові кошти ТОВ Кривбасстар на загальну суму 1443031 грн., згідно проведеної аудиторської перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ Кривбасстар від 28.11.2012 року в результаті чого завдали зазначеному субєкту господарської діяльності, матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

25.05.2013 року за даним фактом слідчим слідчого відділу Криворізького МУ старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 були внесені відомості до ЄРДР за № 0000185 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі проведеної документальної перевірки незалежними експертами було встановлено, що з рахунку ТОВ Кривбасстар №1447 на протязі часу з 01.01.2012 по 01.11.2012 року було перераховано грошові кошти в розмірі 1443031,78 грн. на рахунки підприємств з якими ТОВ Кривбасстар ніколи не мали фінансово-господарських відносин, та з якими ніколи не укладалися договори.

Так згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ Кривбасстар на ТОВ Будмегаинвест 24.01.2012 року перераховано 105 000 грн. призначення платежу Сплата за виконані роботи в листопаді 2011 року, 08.02.2012 року перераховано 51500 грн. призначення платежу Сплата за виконані роботи згідно рахунків, 14.03.2013 року перераховано 80809,78 грн. призначення платежу Сплата за виконані роботи згідно рахунків. Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 237 309, 78 грн. Дані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №5734 відповідно до наявної інформації даний розрахунковий рахунок було відкрито в ПАТ ОСОБА_3 Банк та належить ТОВ Прогрес плюс Інтернаціонал (ЄРДПОУ 34684681).

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ Кривбасстар на відділення Державного казначейства 20.01.2012 року перераховано 133900 грн. призначення платежу Кредиторська заборгованість за грудень 2011 року, 21.02.2012 року перераховано 38 383, 00 грн. призначення платежу внески на єдиний внесок перераховано повністю по строку 23.02.2012 року, 06.03.2012 року перераховано 41 415, 00 грн. призначення платежу плата за послуги відповідно договору, 24.04.2012 року призначення платежу взнос в пенсіонний фонд- оплата повністю по сроку, 30.05.2012 року перераховано 3031,00 грн. призначення платежу взнос в пенсіонний фонд - оплата повністю по сроку, 06.06.2012 року перераховано 85860, 00 грн. призначення платежу взнос в пенсіонний фонд - оплата повністю по строку Загальна сума перерахованих грошових коштів склала 354130 грн. Дані кошти було перераховано на розрахунковий рахунок №5734 відповідно до наявної інформації даний розрахунковий рахунок було відкрито в ПАТ ОСОБА_3 Банк та належить ТОВ Прогрес плюс Інтернаціонал (ЄРДПОУ 34684681).

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ Кривбасстар на рахунок №0500 ТОВ Нью дом перераховані грошові кошти в розмірі 246 000 грн. за виконані роботи згідно рахунку №5 від 12.07.2012 року в період часу з 13.07.2013 року по 30.07.2013 року

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ Кривбасстар на рахунок №0300 ТОВ Тесей Н перераховані грошові кошти в розмірі 122 142 грн. за матеріали згідно договору №1408/2012 від 14.08.2012 року.

Згідно виписок з рахунку №1447 ТОВ Кривбасстар на рахунок №8980 ФОП Стрельцов перераховані грошові кошти в розмірі 483 450 грн. за надані послуги відповідно до договору №3007/2012 від 30.07.2012 року.

Матеріали кримінального провадження містять фактичні відомості про факт привласнення (розтрати) майна посадовими особами ТОВ Кривбасстар, які таким чином скоїли злочин, відповідальність за який передбачено ч.5 ст.191 КК України, де кваліфікуючими ознаками є привласнення (розтрата) майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, що завдало значної шкоди правам та законним інтересам підприємству ТОВ Кривбасстар.

На підставі наведеного, з метою перевірки факту перерахування грошових коштів посадовими особами ТОВ Кривбасстар в адресу ФОП ОСОБА_2, а також встановлення факту використання, або подальшого перерахування отриманих грошових коштів фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2, для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, слідчий просить клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки для досягнення ефективності досудового розслідування та отримання відомостей про злочин та осіб, які його вчиняють, необхідно надати тимчасовий доступ до документів - до руху грошових коштів на паперовому носії (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), за розрахунковим рахунком № 8980, який належить ФОП ОСОБА_2,, ідент. код НОМЕР_1, відкритому в ПАТ Банк Фінанси та ОСОБА_3 Криворізька філія, МФО 305835., м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 6 за період з 08.05.2008 року по 30.09.2013 року, з зазначенням дати, розміру платежів, контрагентів та призначенням платежів.

Керуючись, ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, 290 ЦПК України, -

УХВАЛИВ:

1.? Клопотання задовольнити. Надати співробітникам ВДСБЄЗ Криворізького МУ ГУМВС

України в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів - до руху грошових коштів на паперовому носії (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), за розрахунковим рахунком № 8980, який належить ФОП ОСОБА_2,, ідент. код НОМЕР_1, відкритому в ПАТ Банк Фінанси та ОСОБА_3 Криворізька філія, МФО 305835., м. Кривий Ріг, вул. Костенко, 6 за період з 08.05.2008 року по 30.09.2013 року, з зазначенням дати, розміру платежів, контрагентів та призначенням платежів.

2. Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її винесення.

3. Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Б. Філатов

Копію цієї ухвали мені вручено ___ __________________ 2013 року о ____ год. ____ хв. Одночасно розяснено порядок її оскарження.

______________