Провадження № 1-кс/185/1393/15
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2015 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з ст. прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчий СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2015 року за № 0002992, порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет та ін. документів), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття вищевказаної картки по 16 листопада 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

?дані карток, з якими проводились транзакції;

?анкетні на інші дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;

?на який номер картки були перераховані кошти, та де саме вони були зняті;

?місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?дата проведення відповідної фінансової операції;

?сума відповідної фінансової операції;

?призначення відповідного платежу;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться;

?а саме фотознімки фіксації особи, яка з моменту відкриття вищевказаної картки по 16 листопада 2015 року зняла грошові кошти в сумі 3000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Павлограда Дніпропетровської області, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична особа якого: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для кримінального правопорушення та отримати в інший спосіб не можливо.

З клопотання вбачається, що 11 листопада 2015 року надійшла заява в Павлоградський ВП від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09 листопада 2015 року приблизно о 11.17 годині невідома особа по мобільному телефону № НОМЕР_4 , повідомивши неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 грн., які потерпіла перерахувала з КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Павлограді, на картку № НОМЕР_1 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається за ч. 1 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, не підлягає задоволенню прохання слідчого надати тимчасовий доступ до інших документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки не містять певної конкретизації, до яких же саме документів планується отримати тимчасовий доступ.

Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Задоволення клопотання в такому вигляді, надасть слідчому необмежену свободу дій.

Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання постанови, давало міліції необмежену свободу дій у визначенні того, які документи становлять інтерес для розслідування справи.

В той же час, слідчий суддя не може задовольнити вимогу слідчого стосовно надання тимчасового доступу до певної інформації починаючи з з моменту відкриття вищезазначеної картки, оскільки дане кримінальне правопорушення було скоєно 09 листопада 2015 року.

Тому приходжу до висновку, що дану інформацію необхідно надати з 00.00 годин 09 листопада 2015 року до 00.00 годин 16 листопада 2015 року.

Крім того, не вбачається підстав для задоволення вимоги слідчого щодо надання документів із зазначенням таких відомостей, як призначення відповідного платежу, оскільки не зрозуміло, яке значення має ця інформація до даного кримінального правопорушення.

В іншій частині клопотання слідчого підлягає задоволенню. Так як, в клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, має важливе значення для встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 (заяв, анкет), що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 00.00 годин 09 листопада 2015 року до 00.00 годин 16 листопада 2015 року (з правом оголошення відповідної ухвали суду співробітникам Центрального відділення м. Павлоград, Павлоградського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), у володінні яких знаходяться документи, із зазначенням наступних відомостей:

?дані карток, з якими проводились транзакції;

?анкетні на інші дані власників карток, з якими здійснювались транзакції;

?на який номер картки були перераховані кошти, та де саме вони були зняті;

?місцезнаходження терміналів, з яких були здійснені операції з карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?дата проведення відповідної фінансової операції;

?сума відповідної фінансової операції;

?номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції;

?відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

?відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться;

?а саме фотознімки фіксації особи, яка з 00.00 годин 09 листопада 2015 року до 00.00 годин 16 листопада 2015 року зняла грошові кошти в сумі 3000 грн. з кредитної картки № НОМЕР_1 з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Павлограда Дніпропетровської області, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), юридична особа якого: АДРЕСА_1 .

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1