Справа № 579/557/14-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"16" квітня 2014 р. м.Кролевець Сумської області

Слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ Кролевецького РВ УМВС ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо депозитного договору №SAMDN 8143 від 01.12.2006 року на ім`я ОСОБА_4 ,-

в с т а н о в и в:
За матеріалами вказаного клопотання встановлено, що у 2006 році між потерпілим ОСОБА_4 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладений депозитний договір, за умовами якого ОСОБА_4 на депозитний рахунок перерахував 1054 грн. 35 коп. під річні проценти.

На початку лютого 2013 року ОСОБА_4 звернувся до відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із заявою про зняття грошових коштів з вищезазначеного рахунку. Однак, в проведені вказаної банківської операції йому було відмовлено, оскільки за інформацією банку, вказаний вище депозитний договір ним розірвано 07.12.2012 року, а також в той же день видані грошові кошти у розмірі 1054 грн. 35 коп.

У клопотанні та поясненні при його розгляді слідчий ОСОБА_3 зазначає, що є потреба у тимчасовому доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо депозитного договору №SAMDN 8143 від 01.12.2006 року на ім`я ОСОБА_4 ; витягу з електронної банківської системи про проведення операції отримання коштів депозиту ОСОБА_4 , касового ордеру, який при отриманні коштів підписував ОСОБА_4 , а також заяву ОСОБА_4 про розірвання депозитного договору з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю їх вилучення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан руху грошових коштів клієнтів банку становлять банківську таємницю.

Слідчий ОСОБА_3 під час розгляду клопотання довів можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у даних депозитного договору №SAMDN 8143 від 01.12.2006 року на ім`я ОСОБА_4 ; витягу з електронної банківської системи про проведення операції отримання коштів депозиту ОСОБА_4 , касового ордеру, який при отриманні коштів підписував ОСОБА_4 , а також заяву ОСОБА_4 про розірвання депозитного договору з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, поданого на підставі матеріалів досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000306 від 03 квітня 2013 року, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання і просить його задовольнити, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо депозитного договору №SAMDN 8143 від 01.12.2006 року на ім`я ОСОБА_4 ; витягу з електронної банківської системи про проведення операції отримання коштів депозиту ОСОБА_4 , касового ордеру, який при отриманні коштів підписував ОСОБА_4 , а також заяву ОСОБА_4 про розірвання депозитного договору з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для забезпечення швидкого та повного розслідування у кримінальному провадженні та встановлення важливих обставин у ньому, передбачених ст.91 КПК України, а також з метою досягнення мети отримання доступу до указаних документів, слідчий суддя вбачає наявність достатніх та обґрунтованих підстав для надання доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 щодо депозитного договору №SAMDN 8143 від 01.12.2006 року на ім`я ОСОБА_4 ; витягу з електронної банківської системи про проведення операції отримання коштів депозиту ОСОБА_4 , касового ордеру, який при отриманні коштів підписував ОСОБА_4 , а також заяву ОСОБА_4 про розірвання депозитного договору з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
клопотання про тимчасовий доступ до документів та речей задовольнити.

Публічному акціонерному товариству Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 надати слідчому СВ Кролевецького РВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо:

- депозитного договору №SAMDN 8143 від 01.12.2006 року на ім`я ОСОБА_4 ;

- витягу з електронної банківської системи про проведення операції отримання коштів депозиту ОСОБА_4 ;

- касового ордеру, який при отриманні коштів підписував ОСОБА_4 ;

- заяви ОСОБА_4 про розірвання депозитного договору №SAMDN 8143 від 01.12.2006 між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

з можливістю вилучення вказаних вищезазначених документів.

Встановити строк дії ухвали тривалістю 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити Голові правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя чи суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечень проти неї можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1