Справа № 444/748/15-к
Провадження № 1-кс/444/199/2015
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Жовква Львівської області 01 квітня 2015 року
слідчий суддя Жовківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю прокурора Прокуратури Жовківського району ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :
05.03.2015 року в Жовківський РВ ГУ МВС України у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 04.03.2015 року невідома особа, шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 гривень. 05 березня 2015 року слідчим слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_3 вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_4 пояснив, що він являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_2 та користується кредитною карткою № НОМЕР_1 . 04.03.2015 року на його мобільний телефон з номера НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік і сказав, що хоче придбати автомобільні диски, які були розмішені на сайті оголошень Сландо. Під час розмови домовились про ціну 5500 гривень і невідомий чоловік попросив надати йому реквізити банківської карти. Після цього ОСОБА_4 смс-повідомленням скинув невідомому чоловікові номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 і своє прізвище. Близько 21:00 години на номер ОСОБА_4 зателефонував чоловік із номери НОМЕР_3 і представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив про те, що на його картку зараховано кошти в сумі 5500 гривень, але оскільки кошти надійшли від юридичної особи, а він є фізичною особою, тому для зарахування грошових коштів необхідно надати, деяку інформацію, на що ОСОБА_4 погодився. Після цього ОСОБА_4 надав йому дані по карті, а саме термін дії та код, який розміщений під магнітною стрічкою. Чоловік, який назвався працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 сказав, що протягом години вказані грошові кошти будуть зараховані на рахунок. На протязі п`яти хвилин на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло повідомлення про те, що з його рахунку знято 5300 гривень. У зв`язку з наведеним, в ході слідства необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01 березня 2015 року по 06 березня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, яка згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а тому у відповідності до вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду. У випадку отримання тимчасового доступу до вказаного документу, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, встановити обставини та спосіб заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Клопотання вважає, що доцільно розглядати без участі представника ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена. Враховуючи викладене, просить надати дозвіл слідчому слідчого відділення Жовківського РВ ГУ МВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01 березня 2015 року по 06 березня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення. Клопотання просить розглянути без участі представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , так як вказана інформація зберігається на цифрових носіях в електронному вигляді і може бути власниками змінена або знищена.Виконання ухвали слідчого судді Жовківського районного суду Львівської області просить доручити працівнику СДСБЕЗ Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обовязковим.

Клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питань слідчим суддею на досудовому розслідуванні не здійснюється.

Слідчим СВ Жовківського РВ ГУ МВСУ у Львівській області наведено достатні підстави для того, щоб слухати клопотання без судового виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи зазначені у клопотанні, у зв"язку з цим суд розглядає клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 60, 62 "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 160, 163, 166, 395 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 01 березня 2015 року по 06 березня 2015 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття грошових коштів), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити працівнику СДСБЕЗ Жовтневого РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1