Справа №712/1405/16-к
Провадження №1кс/712/778/16
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 12 лютого 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000007 старший слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 , і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

ВСТАНОВИВ:

В слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області 10 січня 2014 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 по факту легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.209 КК України.

Порушення вимог податкового законодавства сталося в зв`язку з тим, що за період з 16.11.2012 по 04.12.2013, є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані зі надходження від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПзІІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівником ОСОБА_6 та довіреними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 , Черкаська обл., м. Умань), у приміщенні безбалансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , м. Одеса), на загальну суму 49,88 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Крім того, за період з 03.07.2013 по 16.12.2013, на рахунок ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 ) було зараховано кошти на загальну суму 15,03 млн. грн., у якості оплати «за с/г продукцію» та «за товар». Водночас, є підстави вважати, що фінансові операції, пов`язані із надходженням від ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) грошових коштів із подальшим зняттям їх готівкою з рахунків ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) керівником ОСОБА_12 , ОСОБА_6 та довіреними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у касах відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_14 , Черкаська обл., м. Умань та Кіровоградському відділенні № НОМЕР_22 , за адресою: АДРЕСА_1 ), у приміщенні безбалансового відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_15 , Черкаська обл., м. Умань) та у філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 , м. Одеса), на загальну суму 15,03 млн. грн., такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів).

Для з`ясування обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення копій документів фінансової звітності (форма 1-м «Баланс» та форма 2-м «Звіт про фінансові результати» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2012 по 31.12.2013.

Вказані документи перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_2 ).

Копії документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у кримінальному провадженні мають доказове значення, так як за допомогою них можливо встановити обсяги проведених операцій, та встановити осіб, які склали вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2012 по 31.12.2013, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 .

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю вилучити документи, виготовлення та вилучення копій документів фінансової звітності (форма 1-м «Баланс» та форма 2-м «Звіт про фінансові результати» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2012 по 31.12.2013, які знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_19 ( АДРЕСА_2 ).

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_20 .

У разі невиконання ухвали можливо застосування санкцій, передбачених ст. 166 КПК України, а саме проведення обшуку.

Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав: «___»____________________201__року

__________________________/ __________________________________________/

(підпис) (прізвище, ініціали)