СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа номер 712/1267/14к
Номер провадження 1кс/712/482/14
про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 03 лютого 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , ст..слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000304, ст..слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковником міліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

ВСТАНОВИВ:

Ст.слідчий СВ Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області підполковник міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначає, що 22.01.2014 до Соснівського РВ в м. Черкаси надійшла заява т.в.о. генерального директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 26.12.2013 при перевірці комісією у складі працівників товариства філії № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованої за адресою : АДРЕСА_1 були виявлені факти заволодіння грошовими коштами товариства кредитним консультатом філії № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 , шляхом укладання фіктивних кредитних договорів, кошти за якими використовувала у власних цілях. Сума матеріальних збитків встановлюється.

За даним фактом 23.01.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження свідок ОСОБА_7 , надав покази про те, що в листопаді місяці в нього виникла необхідність в отриманні кредиту на особисті потреби в сумі 10000 гривень, проходячи по місту Черкаси на перехресті вулиць Гоголя Смілянська на приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив об`яву про надання кредиту, звернувшись з цього приводу він отримав відповідь, що вони в такій сумі кредит не можуть надати і дали йому візитку особи, яка займається оформленням кредиту, на якій було зазначено ім.»я ОСОБА_8 та номер мобільного телефону, та товариство. В цей же день він зателефонував в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питання отримання в кредит грошових коштів в сумі 10000 гривень. В розмові він почув позитивну відповідь від працівника вказаного товариства жіночої статі і йому повідомили, що до нього додому прийде представник товариства, але дома його практично не буває і звернувся з проханням, щоб під`їхали до нього на роботу, тобто на АДРЕСА_2 . 20 листопада 2012 року до нього на роботу близько 13 години прийшли ОСОБА_9 яка представилась представником товариства з особою чоловічої статі, який представився працівником служби безпеки вказаного товариства. Він перевірив його документи, ОСОБА_9 заповнила анкету, в яку вона внесла відомості особисто нього, паспортні данні, номера контактних телефонів, він надав їм ксерокопії паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, та ксерокопії документів господарської діяльності- установчі документи- свідоцтво про платника податка, та свідоцтво про реєстрацію. Після чого ОСОБА_8 повідомила, що після узгодження угоди з офісом, розташованим в м. Київ вона особисто принесе грошові кошти і тоді потрібно буде підписати кредитний договір. Під вечір йому зателефонувала особисто ОСОБА_8 і повідомила, що йому відмовлено в наданні кредиту в сумі 10000 гривень, а узгоджено тільки суму 4000 гривень, його це не влаштовувало і він відмовився і звернувся до неї з проханням повернути йому ксерокопії документів, але вона ксерокопії документів не повернула. В грудні місяці подзвонила ОСОБА_8 і повідомила, що в них на підприємстві стався збій системи і йому може прийти повідомлення на мобільний телефон про те, що прийшли кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рахунок сплати заборгованості по кредиту, але щоб він не звертав на це уваги . Після Нового 2013 року десь в січні місяці йому подзвонили з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що в нього заборгованість по кредиту, він повідомив у відповідь, що кредит він не отримував. В це же день він пішов в вказане товариство і там написав пояснення про те, що він ніяких коштів не отримував, а навпаки йому було відмовлено в кредиті. Днів через 3-4 вказане товариство йому надало акт про те, що вони до нього претензій не мають і кредит закрито. Щодних документів, крім підпису в анкеті, яку заповнила ОСОБА_9 він не підписував і не заповнював.

В ході досудового слідства було допитано в якості свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 які надали аналогічні покази.

Під час розслідування встановлено, що всі документи узгоджуються та підписуються керівництвом Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано АДРЕСА_3 , але в АДРЕСА_1 знаходиться філія № НОМЕР_1 вказаного товариства, де знаходяться оригінали документів господарської діяльності вказаного товариства, якщо угоди укладались в м.Черкаси.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення істини по справі, та інших правопорушень ОСОБА_20 , ОСОБА_6 необхідно проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів, а саме:

- зобов`язати філію № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 видати :

1. Оригінал кредитної справи ОСОБА_18 , в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_18 від 10.12.2012;

- оригінал кредитного договору № від 11 грудня 2012 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_18

- оригінал видаткового касового ордеру від 11.12.2012 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55431 від 11.12.2012 з каси вказаного підприємства в сумі три тисячі гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 11.12.2012 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 55431 від 11.12.2012 року ОСОБА_18 в сумі три тисячі гривень.
2. Оригінал кредитної справи ОСОБА_21 ., в яку входять наступні документи:

- оригінал заяви на видачу кредиту ОСОБА_21 від 31.01.2013;

- оригінал кредитного договору № від 31.01.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_21

- оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 59977 від 31.01.2013 з каси вказаного підприємства в сумі одна тисячя гривень;

- оригінал видаткового касового ордеру від 31.01.2013 року про отримання грошових коштів згідно кредитного договора № 59977 від 31.01.2013 ОСОБА_21 в сумі одна тисяча гривень.
На момент проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишити завірені копії вищевказаних документів і пояснити, що по завершенню справи розглядом дані документи будуть повернуті назад.

2. Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області підполковника міліції ОСОБА_4 .

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення і діє протягом 30 діб з моменту її ухвалення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1