печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2014 року Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши матеріали досудового розслідування, кримінального провадження № 0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий до ступ до речей і документів , які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000489 від 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими, на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних суб`єктів господарювання, а саме: СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для суб`єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитана як свідок ОСОБА_7 мати директора

ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 , повідомила, що її син з 2003 року вживає наркотичні засоби, з 2008 року захворів невиліковними хворобами, відношення до діяльності ФГ « ОСОБА_6 » ніякого не має, так як навіть за станом здоров`я не здатний вчиняти будь-яких дій, на даний час перебуває на утриманні батька ОСОБА_9 .

Відповідно до листа КЗ Вінницького обласного наркологічного диспансеру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за №2536 від 04.09.2013 встановлено, що ОСОБА_8 на диспансерному наркологічному обліку перебуває з 30.07.2007 року.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_4 Мисик ОСОБА_10 у 2008 року засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_8 ніякого відношення до діяльності ФГ « ОСОБА_6 » не має.

Відповідно до наявної інформації ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) дійсно мало у 2012-2013 роках фінансово-господарські взаємовідносини з ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на загальну суму близько 41 920 000 грн.

Отримана від фіктивного підприємства ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продукція в подальшому ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) була реалізована на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) також придбало продукцію безпосередньо у підприємств з ознаками фіктивності ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане підтверджується відповідними допитами свідків, документами з податкових органів, інформаційними листами з державних органів, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Таким чином, документи, які знаходяться у розпорядженні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та з ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних судових експертиз, проведення позапланових ревізій з метою перевірки дотримання суб`єктами господарювання податкового законодавства.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по взаємовідносинам із ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) містять ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення від кримінальної відповідальності винних осіб, в зв`язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних документів.

Відомості, які містяться у зазначених документах, нададуть можливість підтвердити факти здійснення фінансово-господарських взаємовідносин із ФГ « ОСОБА_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а того в свою чергу з ФГ « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановити осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, забезпечать проведення судових експертиз та податкових перевірок.

Згідно ст. 505 Цивільного Кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Відповідно до ст. 36 Господарського Кодексу України, комерційною таємницею можуть бути визнані відомості, пов`язані з виробництвом, технологією, керуванням, фінансовою й іншою діяльністю суб`єкта господарювання, що не є державною таємницею, розголошення яких може завдати шкоди інтересам суб`єкта господарювання.

Згідно ст. 162 Господарського Кодексу України суб`єкт господарювання, що є володільцем технічної, організаційної або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами, за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв`язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах, а володілець інформації вживає належних заходів до охорони її конфіденційності.

Враховуючи, що досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.2 ст. 209 КК України, інформація про яке міститься в документах, що можуть містити комерційну таємницю, тому іншими способами довести зазначені обставини неможливо.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Документи, перелічені вище, в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин даного кримінального провадження.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених ст. 161 цього Кодексу

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що інформація , яку слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , інформація , доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема наступних документів за період часу з 01.01.2012 по 08.08.2014 рр., а саме:

- договір зберігання №2375 від 27.05.2013, укладеного між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

- акт приймання-передачі №1 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- договір поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником ФГ « ОСОБА_12 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 12750 тон на 5 арк.,

- договір зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

- акт приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- договір зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 12 750 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

- акт приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- перший аркуш договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 51 000 000 грн. на 1 арк.,

- копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

- копія акту приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного на загальну суму 65 025 000 грн. на 5 арк.,

- копія акту приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

- копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №6 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №7 від 29.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія договору зберігання №2375 від 27.05.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

- копія акту приймання-передачі №1 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №2 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №3 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №4 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №5 від 27.05.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія договору поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником ФГ « ОСОБА_12 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 10000 тон на 5 арк.,

- копія специфікації №1 до договору №2374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія договору поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником ФГ « ОСОБА_12 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 12750 тон на 5 арк.,

- копія специфікації №1 до договору №2374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052904 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052905 від 29.05.2013 на суму 3 825 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052702 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052703 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052802 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052803 від 28.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052903 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія податкової накладної №73/2 від 29.05.2013 на 1 арк.,

- копія податкової накладної №74/2 від 29.05.2013 на 1 арк.,

- копія договору поставки №2374 від 27.05.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником ФГ « ОСОБА_12 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 10000 тон на 5 арк.,

- копія специфікації №1 до договору №2374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- інформація щодо ФГ « ОСОБА_13 » на 1 арк.,

- копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФГ « ОСОБА_12 » серія ААВ №741184 на 2 арк.,

- копія свідоцтва №100191155 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податку на додану вартість НБ №040465 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на 1 арк.,

- інформація щодо ФГ « ОСОБА_14 » на 1 арк.,

- копія частини договору зберігання укладеного між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 1 арк.,

- копія наказу №2-ОК від 17.08.2012 ФГ « ОСОБА_12 » на 1 арк.,

- копія довідки АБ № 530364 з ЄДРПОУ ФГ « ОСОБА_12 » на 2 арк.,

- копія паспорту та іпн. ОСОБА_15 на 3 арк.,

- копія довідки про взяття на облік платника податків ФГ « ОСОБА_12 » №1020 від 28.08.2012 на 1 арк.,

- копія закордонного паспорту НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_16 на 2 арк.,

- копія паспорту та іпн. ОСОБА_17 на 3 арк.,

- специфікація №1 до Договору 32374 від 27.05.2013 на 1 арк.,

- договір зберігання №2355 від 26.04.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

- акт приймання-передачі №5 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №4 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №3 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №2 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- акт приймання-передачі №1 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія договору зберігання №2355 від 26.04.2013 укладений між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 5 арк.,

- копія акту приймання-передачі №5 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №4 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №3 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №2 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- копія акту приймання-передачі №1 від 30.04.2013 до договору зберігання №2355 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.,

- копія частини договору зберігання укладеного між поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зберігачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зберігання 10 000 тон цукру білого кристалічного загальною вартістю 51 000 000 грн. на 1 арк.,

- копія договору поставки №2354 від 26.04.2013 укладений між покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо купівлі цукор-пісок білий загальною кількістю 10000 тон на 5 арк.,

- копія специфікації №1 до Договору №2354 від 26.04.2013 на 1 арк.,

- інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.,

- копія Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АА №903060 на 3 арк.,

- довідка з ІНФОРМАЦІЯ_7 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №453/15 від 19.04.2013 на 1 арк.,

- копія свідоцтва № НОМЕР_8 про реєстрацію сільськогосподарського підприємства як суб`єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість НБ №116957 на 2 арк.,

- копія паспорту та іпн. ОСОБА_18 на 3 арк.,

- копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №6577 від 30.11.2012 на 1 арк.,

- копія довідки АА « НОМЕР_9 з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.,

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » серія ААВ №510386 на 2 арк.,

- інформація по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2 арк.,

- копія статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 21.11.2012 на 16 арк.,

- аркуш паперу з надписом Побережне та номером НОМЕР_10 ,

- документи щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (реєстр №2 від 05.13, податкова накладна №РН-000 від 30.04.13, податкові накладні №29/2, №30/2, №31/2, №27/2, №28/2 від 30.04.13) на 17 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052904 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052905 від 29.05.2013 на суму 3 825 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052702 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052703 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052803 від 28.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052802 від 27.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія видаткової накладної №РН-052903 від 29.05.2013 на суму 10 200 000 грн. на 1 арк.,

- копія податкової накладної №73/2 від 29.05.2013 на 1 арк.,

- копія додаткова угода від 11.09.2013 до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 між зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » та поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.,

- копія угода про внесення змін від 28.05.2013 року до договору зберігання №2375 від 27.05.2013 між зберігачем ФГ « ОСОБА_12 » та поклажодавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 1 арк.,

- копія листа від 21.11.2013 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ФГ « ОСОБА_12 » про належне виконання умов договору зберігання №2375 (щодо зберігання у складських приміщеннях цукру білого кристалічного у кількості 12750,00 тон) на 1 арк.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 23897/14-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Виконавець: ОСОБА_1 20.08.2014р.

Слідчий суддя ОСОБА_1