Справа № 592/9209/14-к
Провадження № 1-кс/592/2750/14

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду міста Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника ПрАТ «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» - ОСОБА_3 , заступника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми скаргу Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» у кримінальному провадженні №0000066, внесеному до ЄРДР від 28.04.2014 року на бездіяльність слідчого, в.о.заступника начальника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_5 щодо неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути вилучене майно,-

ВСТАНОВИВ:
Приватне акціонерне товариство «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» звернулося до суду із скаргою на бездіяльність слідчого, в.о. заступника начальника - начальника СУ ФР ГУ Міндоходів України у Сумській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000066 щодо неповернення тимчасово вилученого майна та зобов`язання повернути вилучене майно під час обшуку його володільцю, яку обґрунтовує, що 02.07.2014 старшим слідчим з ОВС ВПН СУФР Міндоходів України у Сумській області ОСОБА_6 , за участю інших слідчих з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України та інших осіб, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 27.06.2014 року про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 28.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, був проведений обшук нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Аміс Плюс», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . В ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Аміс Плюс», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , старшим слідчим з ОВС ВПН СУФР Міндоходів України у Сумській області ОСОБА_6 , за участю інших слідчих з ОВС ГСУ ФР Міндоходів України та інших осіб, були вилучені речі та документи, перелік яких міститься в протоколах обшуку від 02.07.2014 року, в продовженні протоколу обшуку розпочатого 03.07.2014 року за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 19-Б, протоколу обшуку від 04.07.2014 року та в продовженні протоколу обшуку розпочатого 02.07.2014року за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 19-Б, які належать ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» (). В свою чергу, вилучене під час обшуку майно, речі, предмети та документи, згідно протоколу обшуку від 02.07.2014 року, в продовженні протоколу обшуку розпочатого 03.07.2014 року, протоколі обшуку від 04.07.2014 року, не тільки видані за інший період, ніж це вказано в ухвалі слідчого судді, і не мають жодного відношення до вчинених кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 28.04.2014 року, а ще й не входить до переліку предметів та документів, щодо якого ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_7 від 27.06.2014 року прямо дано дозвіл на відшукання та не належать до предметів, вилучених законом з обігу. В відповіді від 15.08.2014 року на заяву про повернення тимчасово вилученого майна в.о. заступника начальника начальник СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_5 відмовився повернути тимчасово вилучене майно. Просить зобов`язати слідчого, в.о. заступника начальника - начальника СУ ФР ГУ Міндоходів України у Сумській області ОСОБА_5 повернути тимчасово вилучене майно, яке належить на праві власності володільцю ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент», вилучене під час обшуку 02.07.2014 року, 03.07.2014 року, 04.07.2014 року та 05.07.2014 року у нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 19-Б, що належать на праві власності ТОВ «Аміс Плюс», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в яких знаходяться офісні приміщення ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» () за переліком, зазначеним в резолютивній частині скарги.
В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав з зазначених підстав.
В судовому засіданні заступник начальника СУ ФР ГУ Міндоходів у Сумській області ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, пояснивши, що вилучені документи і речі ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» на підставі ухвали слідчого судді від 04.07.2014 року про надання дозволу на проведення обшуку не є тимчасово вилученим майном, постановою слідчого їх визнано речовими доказами. Згідно з постановою від 05.09.2014 року про доручення здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні іншому органу досудового розслідування досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 доручено слідчому управлінню фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві.
Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали провадження, вважаю необхідним відмовити в задоволенні скарги, виходячи з наступного:
Досудовим розслідування у кримінальному провадженні №0000066 від 28.04.2014 року встановлено, що службові особи МПП «Ледис» ухилилися від сплати до бюджету податку на прибуток за 2013 рік на загальну суму 17млн.790тис.460грн. шляхом невідображення у податковій декларації за 2013 рік 93млн.634тис.грн., перерахованих у період часу з 03.01.2014 року по 04.02.2014 року від ТОВ «Торггазстрим ЛТД» у вигляді надання зворотно-безвідсоткової фінансової допомоги без мети використання у господарській діяльності. Після цього вказані кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Вісті Мас-Медіа», після чого на особистий рахунок ОСОБА_10 . Згодом вказані грошові кошти частково зняті з рахунків ОСОБА_10 та рахунків ТОВ «Вісті Мас-Медіа» довіреною особою ОСОБА_10 ОСОБА_11 .. Досудовим слідством встановлено, що до легалізації грошових коштів причетні юридичні особи ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПФІ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного розвитку», ПАТ ЗНВКІФ «М-Капітал», ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс Фонд Нерухомості». Досудове розслідування проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 04.07.2014 року був наданий дозвіл на обшук нежитлових приміщень по АДРЕСА_2 з метою вилучення документів, які містять відомості про фактичних продавців та покупців цінних паперів, ринкову ціну акцій, інвестиційних сертифікатів, документів щодо проведення протягом 2013-2014 років операцій з придбання та погашення цінних паперів за участю фізичних осіб та суб`єктів господарювання, документів, що містять інформацію щодо інвестиційних фондів, документи, в яких міститься інформація про покупців протягом 2013 -2014 років цінних паперів, документи бухгалтерського та податкового обліку ЗНВПІФ «Альтера Перший», ЗНВПІФ «Кремінь-Інвест», ЗНВПІФ «Інвестиційний союз», ЗНВПФІ «Сучасні інвестиційні технології», ЗНКІФ «Голден Вертекс Фонд», ПАТ ЗНВКІФ «Фонд Аграрного розвитку», ПАТ ЗНВКІФ «М-Капітал», ПАТ ЗНВКІФ «Альтера Фінанс Фонд Нерухомості» щодо продажу, придбання цінних паперів протягом 2013-2014 років, документи щодо подальшого перерахування грошових коштів на адресу інших підприємств, відомості про використання незаконно отриманих коштів грошових коштів, передачу коштів у вигляді готівки суб`єктам господарювання та фізичним особам, відомості про осіб, причетних до вчинення злочину, грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
Речі і документи, вилучені під час обшуку у ПрАТ «Альтера Ессет Менеджмент», постановою слідчого від 23.07.2014 року визнані речовими доказами.
На даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000066 здійснює слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві відповідно до постанови в.о. прокурора Сумської області від 05.09.2014 року, тому є безпідставними вимоги до слідчого, в.о. заступника начальника начальника СУ ФР ГУ Міндоходів України у Сумській області ОСОБА_5 повернути тимчасово вилучене майно ПрАТ «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент», вилучене під час обшуку 02.07.2014 року, 03.07.2014 року, 04.07.2014 року, 05.07.2014 року.
З врахуванням викладеного, в задоволенні скарги ПрАТ «КУА «Альтера Ессет Менеджмент» необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст.305-307,309 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні скарги Приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент».
Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Суддя ОСОБА_1