Справа № 1-кс/243/513/2015
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2015 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
15.09.2015 року до Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського МВ (з обслуговування м. Слов'янська та Слов'янського району) ГУ МВС України в Донецькій області з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов'янської міжрайонної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна, що належить ОСОБА_4 , а саме: грошові кошти в сумі 521 (п`ятсот двадцять одна) гривня, а саме: 3 купюри номіналом 100 гривень (МЕ6298239, МЗ1533127, ЕД6278208); 3 купюри номіналом 50 гривень (РГ 3236018, ЕИ6122807, ПД7313945), 1 купюра номіналом 20 гривень (КЗ9309697), 2 купюри номіналом 10 гривень (МВ2520202, СЖ7563567), 4 купюри номіналом 5 гривень (МЭ1948644, СБ9800598, ТГ5630662, МД0917510), 2 купюри номіналом 2 гривні (СИ5506007, МВ8446444), 7 купюр номіналом 1 гривня (РЭ7733189, АИ6259184, РВ5601670, ВЗ1312795, МИ3849535, РЖ1357643, КЗ3689033); грошові кошти, у сумі 200 (двісті) гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083), на яких під ультрафіолетовим променем виднівся напис «Опер. закупка наркотиков у гр. Стріжакова 28.07.2015», та мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф».
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001653 від 01.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.
Під час досудового розслідування, встановлено, що 23.07.2015 року був проведений перший етап оперативної закупки наркотичних засобів, а 28.07.2015 року був проведений другий етап оперативної закупки наркотичних засобів у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
28.07.2015 після завершення другого етапу оперативної закупки наркотичних засобів о 14 год. 40 хв. під час проведення огляду у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:
- у правій кишені одягнених на ньому шортів грошові кошти в сумі 521 (п`ятсот двадцять одна) гривня, а саме: 3 купюри номіналом 100 гривень (МЕ6298239, МЗ1533127, ЕД6278208); 3 купюри номіналом 50 гривень (РГ 3236018, ЕИ6122807, ПД7313945), 1 купюра номіналом 20 гривень (КЗ9309697), 2 купюри номіналом 10 гривень (МВ2520202, СЖ7563567), 4 купюри номіналом 5 гривень (МЭ1948644, СБ9800598, ТГ5630662, МД0917510), 2 купюри номіналом 2 гривні (СИ5506007, МВ8446444), 7 купюр номіналом 1 гривня (РЭ7733189, АИ6259184, РВ5601670, ВЗ1312795, МИ3849535, РЖ1357643, КЗ3689033);
- у правій передній кишені одягнених на ньому шортів мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф»;
- у правій кишені одягнених на ньому шортів грошові кошти, в сумі 200 (двісті) гривень, а саме: 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083), під ультрафіолетовим променем виднівся напис «Опер. закупка наркотиков у гр. Стріжакова 28.07.2015». Вказані грошові кошти, а саме 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083) являються власністю держави та були надані з кошторису МВС України з метою проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів по кримінальному провадженню №0001653 від 01.07.2015 року за ч. 2 ст. 307 КК України.
Після чого ОСОБА_4 був затриманий на підставі ст. 208 КПК України, та в теперішній час утримується в ІТТ Слов`янського МВ.
Право в власності ОСОБА_4 на мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф» не підтверджується документально, однак вказані речі були вилучені у ОСОБА_4 під час його затримання та проведення огляду місця події 28.07.2015 року. Крім того, ОСОБА_4 під час допиту відмовився давати будь-які показання відносно вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі щодо мобільного телефону та грошових коштів в сумі 721 грн., проте вважає, що приналежність речей, вилучених під час проведення слідчих дій відносно останнього, що належить арештувати, підтверджується знаходженням цих речей при собі у ОСОБА_4
29.07.2015 року грошові кошти в сумі 521 (п`ятсот двадцять одна) гривня, а саме: 3 купюри номіналом 100 гривень (МЕ6298239, МЗ1533127, ЕД6278208); 3 купюри номіналом 50 гривень (РГ 3236018, ЕИ6122807, ПД7313945), 1 купюра номіналом 20 гривень (КЗ9309697), 2 купюри номіналом 10 гривень (МВ2520202, СЖ7563567), 4 купюри номіналом 5 гривень (МЭ1948644, СБ9800598, ТГ5630662, МД0917510), 2 купюри номіналом 2 гривні (СИ5506007, МВ8446444), 7 купюр номіналом 1 гривня (РЭ7733189, АИ6259184, РВ5601670, ВЗ1312795, МИ3849535, РЖ1357643, КЗ3689033); грошові кошти, у сумі 200 (двісті) гривень, а саме: 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083), на яких під ультрафіолетовим променем виднівся напис «Опер. закупка наркотиков у гр. Стріжакова 28.07.2015», та мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф» були повернені ОСОБА_4 під гарантійну розписку.
29.07.2015 року в ході огляду предмета, вказані грошові кошти в сумі 521 (п`ятсот двадцять одна) гривня, а саме: 3 купюри номіналом 100 гривень (МЕ6298239, МЗ1533127, ЕД6278208); 3 купюри номіналом 50 гривень (РГ 3236018, ЕИ6122807, ПД7313945), 1 купюра номіналом 20 гривень (КЗ9309697), 2 купюри номіналом 10 гривень (МВ2520202, СЖ7563567), 4 купюри номіналом 5 гривень (МЭ1948644, СБ9800598, ТГ5630662, МД0917510), 2 купюри номіналом 2 гривні (СИ5506007, МВ8446444), 7 купюр номіналом 1 гривня (РЭ7733189, АИ6259184, РВ5601670, ВЗ1312795, МИ3849535, РЖ1357643, КЗ3689033); грошові кошти, у сумі 200 (двісті) гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083), на яких під ультрафіолетовим променем виднівся напис «Опер. закупка наркотиков у гр. Стріжакова 28.07.2015», та мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф» у ОСОБА_4 були вилучені.
30.07.2015 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області було надіслано клопотання про арешт вищевказаного майна вилученого у гр. ОСОБА_4
31.07.2015 року Слов`янським міськрайонним судом Донецької області було винесено ухвалу, згідно якої клопотання про арешт майна вилученого у гр. ОСОБА_4 повернути Слов`янському міжрайонному прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
03.08.2015 року після усунення недоліків, до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області було надіслано клопотання про арешт вищевказаного майна вилученого у гр. ОСОБА_4
04.08.2015 року Слов`янським міськрайонним судом Донецької області було винесено ухвалу, згідно якої було накладено арешт на майно вилучене у гр. ОСОБА_4
08.09.2015 року до Слов`янського міського відділу міліції надійшла копія ухвали Апеляційного суду Донецької області від 20.08.2015 року, згідно якої ухвалу Слов`янського міськрайонного суду Донецької області скасувати, клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 повернути ОСОБА_3 для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин.
11.09.2015 року до Слов`янського міськрайонного суду Донецької області було надіслано клопотання про арешт вищевказаного майна вилученого у гр. ОСОБА_4
11.09.2015 року Слов`янським міськрайонним судом Донецької області було винесено ухвалу, згідно якої клопотання про арешт майна вилученого у гр. ОСОБА_4 повернути Слов`янському міжрайонному прокурору для усунення недоліків у строк 72 години.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені грошові кошти в сумі 521 гривня, грошові кошти у сумі 200 гривень, на яких під ультрафіолетовим променем виднівся напис «Опер. закупка наркотиков у гр. Стріжакова 28.07.2015», мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того, санкція інкримінованої підозрюваному статті передбачає конфіскацію майна.
Вказані дії підозрюваного ОСОБА_4 слідчим кваліфіковані за ст. 307 ч. 2 КК України та 29 і 31.07.2015 року повідомлено про підозру.
Необхідність арешту майна слідчий обґрунтує тим, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Прокурор повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, захисники адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 просили відмовити у задоволенні клопотання з тих підстав, що 28.07.2015 року ці речі були вилучені, а з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся лише 15.09.2015 року. Дії слідчого щодо нібито повернення цього майна підозрюваному 15.09.2015 року та вилучення їх в той же день не можуть бути прийняті до уваги, оскільки ОСОБА_4 перебуває під вартою та не може прийняти ці гроші, телефон, а також користуватися та розпорядитися ними.
Вислухавши сторін кримінального провадження, які з`явилися, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Під час досудового розслідування встановлено, що 23.07.2015 року був проведений перший етап оперативної закупки наркотичних засобів, а 28.07.2015 року був проведений другий етап оперативної закупки наркотичних засобів у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
28.07.2015 після завершення другого етапу оперативної закупки наркотичних засобів о 14 год. 40 хв. під час проведення огляду у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було виявлено та вилучено:
- у правій кишені одягнених на ньому шортів грошові кошти в сумі 521 (п`ятсот двадцять одна) гривня, а саме: 3 купюри номіналом 100 гривень (МЕ6298239, МЗ1533127, ЕД6278208); 3 купюри номіналом 50 гривень (РГ 3236018, ЕИ6122807, ПД7313945), 1 купюра номіналом 20 гривень (КЗ9309697), 2 купюри номіналом 10 гривень (МВ2520202, СЖ7563567), 4 купюри номіналом 5 гривень (МЭ1948644, СБ9800598, ТГ5630662, МД0917510), 2 купюри номіналом 2 гривні (СИ5506007, МВ8446444), 7 купюр номіналом 1 гривня (РЭ7733189, АИ6259184, РВ5601670, ВЗ1312795, МИ3849535, РЖ1357643, КЗ3689033);
- у правій передній кишені одягнених на ньому шортів мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф»;
- у правій кишені одягнених на ньому шортів грошові кошти, в сумі 200 (двісті) гривень, а саме: 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083), під ультрафіолетовим променем виднівся напис «Опер. закупка наркотиков у гр. Стріжакова 28.07.2015». Вказані грошові кошти, а саме 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083) являються власністю держави та були надані з кошторису МВС України з метою проведення контролю за вчиненням злочину шляхом проведення оперативної закупівлі наркотичних засобів по кримінальному провадженню №0001653 від 01.07.2015 року за ч. 2 ст. 307 КК України.
Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
Частиною 2 ст. 167 обумовлені критерії речей, що дають підставу для накладання арешту, а саме:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Таким чином, слідчим суддею враховується, що клопотання відповідає вищевказаним нормам закону, крім того, є достатні данні, що вказують на те, що зазначені речі можуть бути використані у подальшому у якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення необхідних у кримінальному провадженні обставин. Вказані підстави визнаються прийнятними і такими, що відповідають потребам кримінального провадження.
Слідчим у своєму клопотанні належним чином викладені підстави, у зв`язку з наявністю яких потрібно здійснити арешт вказаних у клопотанні грошових коштів та майна підозрюваного, конкретно вказано речі, на які планується накласти арешт, їх вичерпний опис та ознаки.
В даному випадку при затриманні ОСОБА_4 у нього були вилучені грошові кошти 721 грн., серед яких на 200 грн. купюрами по 100 грн. під ультрафіолетовим променем виявлений напис : «Опер. закупка наркотиков у гр. ОСОБА_4 28.07.2015», що вказує на достатність підстав для вилучення грошових коштів та мобільного телефону для об`єктивного та повного розслідування, забезпечення в майбутньому виконання вироку суду в разі визнання ОСОБА_4 винуватим в даному кримінальному правопорушенні. Будь-яких доказів, що вилучені під час огляду, обшуку предмети та грошові кошти належать іншим особам не надано, а на даний час є підстави для накладення арешту на ці предмети та грошові кошти, їх належність підозрюваному об`єктивно підтверджена протоколом огляду від 28.07.2015 р. та їх знаходженням серед особистих речей ОСОБА_4 .
Неможливість надання документів, що підтверджують право власності на майно, слідчий в судовому засіданні обґрунтував відсутністю таких документів, разом з тим належність речей та грошей, вилучених під час проведення слідчих дій відносно ОСОБА_4 , що належить арештувати, підтверджується знаходженням цих речей при собі у останнього.
При цьому слідчий суддя зазначає, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна мають право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.
Таким чином, у слідчого судді відсутні будь-які сумніви знаходження та визнання речей, арешт на які планується отримати, їх належність підозрюваній та можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні.
Строк звернення до слідчого судді з даним клопотанням слідчим не порушений, вказані у клопотанні грошові кошти та мобільний телефон були тимчасово вилучені у ОСОБА_4 15.09.2015 року, клопотання про арешт майна до суду надійшло 15.09.2015 року, що відповідає вимогам ч. 5 ст. 171 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Слов`янського МВ (з обслуговування м. Слов`янська та Слов`янського району) ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові кошти в сумі 521 (п`ятсот двадцять одна) гривня, а саме: 3 купюри номіналом 100 гривень (МЕ6298239, МЗ1533127, ЕД6278208); 3 купюри номіналом 50 гривень (РГ 3236018, ЕИ6122807, ПД7313945), 1 купюра номіналом 20 гривень (КЗ9309697), 2 купюри номіналом 10 гривень (МВ2520202, СЖ7563567), 4 купюри номіналом 5 гривень (МЭ1948644, СБ9800598, ТГ5630662, МД0917510), 2 купюри номіналом 2 гривні (СИ5506007, МВ8446444), 7 купюр номіналом 1 гривня (РЭ7733189, АИ6259184, РВ5601670, ВЗ1312795, МИ3849535, РЖ1357643, КЗ3689033); грошові кошти, у сумі 200 (двісті) гривень, 2 купюри номіналом 100 гривень (ВЮ4566340, ЕШ3228083), на яких під ультрафіолетовим променем виднівся напис «Опер. закупка наркотиков у гр. Стріжакова 28.07.2015», та мобільний телефон «Fly DS120» в корпусі сірого кольору, imei: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в якому знаходились 2 сім-карти операторів «МТС» та «Лайф», що належать підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області через Слов`янський міськрайонний суд протягом 5 днів.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1