печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.09.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилалася на те, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0017283, внесеному до ЄРДР 12.12.2014 за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » державних коштів в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 08.05.2012 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі генерального директора ОСОБА_6 укладено договір поставки товару за державні кошти № 08-05, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалося поставити товар, зазначений в Специфікації - автомобілі спеціальні та спеціалізовані. Згідно положень вказаного договору, державним підприємством у травні 2012 року перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму авансу у розмірі 6 868 567,80 грн. 26.11.2012 термін поставки товару на суму авансу закінчився, при цьому непогашеними, згідно договору поставки, залишилися кошти в сумі 2 180 064,60 грн., які до цього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуло державному підприємству. Державні кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахували через розрахункові рахунки транзитних СГД на підприємства «конвертаційного» центру за фактично проведені безтоварні операції, для подальшого їх переведення в готівку. Фактично послуги, які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернуті державному підприємству та привласнені службовими особами вказаного підприємства. Крім того встановлено, що кошти отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки № НОМЕР_4 (980) та № НОМЕР_5 (980). Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » наявні оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини вказаного підприємства з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими підприємствами на які перераховувалися державні кошти.

Ураховуючи викладене, відомості про рух коштів по рахунках № НОМЕР_6 (643), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (840), № НОМЕР_12 (978), № НОМЕР_13 (826) та № НОМЕР_14 (980), відкритих у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий прокурор, не доведе, що: існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходиться у володінні ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_1 ), головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_6 (643), № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), № НОМЕР_10 (980), № НОМЕР_11 (840), № НОМЕР_12 (978), № НОМЕР_13 (826) та № НОМЕР_14 (980) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), а саме: карток зі зразками підписів та відбитків печаток, всіх документів на підставі яких відкрито рахунок (заяви, доручення, анкети, листи, повідомлення службових осіб підприємства, реєстраційні та установчі документи підприємства, копій особистих документів службових осіб підприємства), розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відомостей про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахункам, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, за період з моменту відкриття рахунків по 22.09.2015 року.

В частині виїмки оригіналів документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/33717/15-к

Прим.2 старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_3

Копія: ЮЖНОМУ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1

22.09.2015р.