Справа №712/4907/15-к
Провадження №1кс/712/2020/15
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту
м. Черкаси «29»квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №000003, слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про накладення арешту на грошові кошти та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_2 , -

В С Т А Н О В И В:
У Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №00000003, щодо ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , в період з 01.01.2013 по 30.11.2014 безпідставно завищив податковий кредит з податку на додану вартість, включивши до його складу безтоварні операції з придбання хімічної продукції у ТОВ «Родень - М» (), ПП «Агро-Адмірал» (), ТОВ «Облагрохім Черкаси» (), ПП «Укртехпром - 2001» (), ТОВ «Гетьман» (), ПП «Хамсін Плюс» (), ТОВ «Компанія Енергомаш» (), ПП «Криниця-2007» (), ТОВ «Союз-Лед НВП» (), ТОВ «Райд ЛТД» (), ТОВ «Агронафтотрейд» (), ТОВ «Зеон 2012» (), ТОВ «Компанія Біо Макс» (), ТОВ «Активінвест Груп» (), ТОВ «Регіон Прайс» (), ТОВ «Формула Профіт» (), ТОВ «Сефт Плюс» (), ТОВ «Теслабуд» (), ТОВ «Інвестмент Кепітал Україна» (), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ «Домол-Трейд» (), ТОВ «Алантехсервіс» (), ТОВ «Скайлайн Компані» (), ТОВ «Авто-коннект ЛТД» (), яку попередньо придбавав у ПАТ «Азот» (код ЄДРПОУ 203826) в результаті чого умисно ухилився від сплати податку на додану вартість у сумі 3 680 тис. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що в злочинній діяльності ФОП ОСОБА_4 використовує банківський рахунок, який відкрито в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) № НОМЕР_3 . Даний рахунок використовуються для перерахування грошових коштів, зняття та акумулювання коштів отриманих від незаконо проведених операцій.

На даний рахунок надходять грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом і в подальшому можуть бути джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідується по даному кримінальному провадженню.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.
В рамках кримінального провадження, винесено постанову про визнання коштів речовим доказом, які знаходяться на банківських рахунках, які відкриті у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_4 .
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді грошей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.
Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому: 6) гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.
На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, грошових коштів, які знаходяться на вказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_4 , та в подальшому розгляду питання про їх долю, та конфіскацію в дохід держави, керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на речові докази, а саме: грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) № НОМЕР_3 , відкритому на імя ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківський рахунок відкритий в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) на внутрішньобанківський рахунок № 3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на банківські рахунки ОСОБА_4 та вже знаходяться на рахунку № НОМЕР_4 .

Зобов`язати співробітників ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) негайно надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 чи особі за його дорученням довідку про залишок коштів на вище вказаному банківському рахунку відкритому у ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) на імя ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та в подальшому щомісячно надавати дану інформацію про залишок коштів на вказаних рахунках на адресу слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_3 : 18001, м. Черкаси, вул.Хрещатик, 235.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Копію ухвали отримав:_____________________________________«____»____________