Справа № 712/4494/15-к
Провадження № 1-кс/712/1859/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Черкаси 20 квітня 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000091 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_4 , і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що В СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000091, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2013, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які протягом 2008 2012 років, шляхом відображення в податковому та бухгалтерському обліках підприємства, фінансово-господарських операцій з приводу маркетингових досліджень суб`єктами господарської діяльності, що мають ознаки фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 14 121 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) являвся ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак за вказаною адресою не проживає.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні слідчих дій з колишнім директором та головним бухгалтером ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , однак встановити вказаного громадянина до цього часу не представилось можливим.

Так, відповідно до відомостей, наявних в соціальній мережі Вконтакте син ОСОБА_5 ОСОБА_6 користується мобільним терміналом з номером сім-картки НОМЕР_11 .

На даний час виникла необхідність у встановленні місцезнаходження ОСОБА_5 , який проживає разом з сином ОСОБА_7 , та можливе місце розташування даних осіб, так як така інформація має доказове значення по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності представника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), який завчасно був повідомлений про розгляд даного клопотання, слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не заперечували, так-як неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться дані речі чи документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що іншим способом неможливо встановити осіб, аніж розкриттям охоронюваної законом таємниці з послідуючим вилученням на ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) таких речей і документів, а тому, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 та надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) про зв`язок абонента НОМЕР_11 , надання йому телекомунікаційних послуг (вхідних, вихідних дзвінків, СМС повідомлень, інформаційні повідомлення мережі, тощо), їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат, за період часу з 01.12.2014 по 08.04.2015, з можливість їх вилучення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого, яким проводиться досудове розслідування кримінального провадження, або на іншу особу за дорученням.

Строк дії даної ухвали встановити 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: