У Х В А Л А

29.11.2013 Справа №607/22300/13-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Герчаківська О.Я. при секретарі Дрозд Х.Я., з участю старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 в залі суду в м.Тернополі, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0002464 від 22 серпня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 за погодженням із старшим прокурором прокуратури м.Тернополя ОСОБА_2

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник ОК «ОСОБА_3 кооператив»Оселя-А» в судове засідання не зявився з невідомих суду причин, хоча про день та час розгляду клопотання судом повідомлявся.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, згідно заяви ОСОБА_4 до апеляційної скарги ОСОБА_5 додала довідку від 28.03.3013 року, видану ОБ «ЖБК «Оселя-А», яка не відповідає дійсності.

За даним фактом 22 червня 2013 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0002464 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 повідомив що він уклав договір про будівництво нежитлового приміщення площею 175,39 квадратних метри з ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» у житловому будинку по вул.Корольова, 3А в с.Байківці Тернопільського району Тернопільської області, відповідно до даного договору ним було внесено за будівництво даного приміщення грошові кошти в сумі 876 950 грн. у звязку з припиненням ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» будівельних робіт він звернувся до Тернопільського міськрайонного суду з позовом про визнання за ним права власності на дане приміщення. Рішенням суду його позовні вимоги задоволено.

В подальшому 07.03.2013 року до суду завернулась ОСОБА_5 з апеляційною скаргою про скасування рішення суду щодо визнання права власності за ОСОБА_4 на приміщення площею175,39 квадратних метри у житловому будинку по вул.Корольова, 3А в с.Байківці Тернопільського району Тернопільської області, та додала до апеляційної скарги договір від 17.01.2008 року, укладений між ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» на будівництво нежитлового приміщення площею 175,39 квадратних метри з ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» у житловому будинку по вул.Корольова, 3А в с.Байківці Тернопільського району Тернопільської області, договір про безоплатну передачу майна від ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» обслуговуючому кооперативу «Житлово-Будівельний Кооператив «Оселя А» від 28.03.2013 року про внесення ОСОБА_5 в рахунок добудови приміщення площею 175,39 квадратних метри з ПП «Тернопільська фірма «Будівельник» у житловому будинку по вул.Корольова, 3А в с.Байківці Тернопільського району Тернопільської області, грошових коштів в сумі 710 600 грн., однак, зі слів ОСОБА_4, дана довідка є підробленою і ОСОБА_5 даних грошових коштів не вносила.

Крім цього встановлено, що за обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельний Кооператив «Оселя А» (м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 1/211) відкрито рахунки №0438, №0438, №0438, №0438 в філії АТ «Укрексімбанк» (м.Тернопіль, вул.Шептицького, 21, , МФО 338879).

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи субєкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по рахунках №0438, №0438, №0438, №0438, що обслуговується в філії АТ «Укрексібанк» (м.Тернопіль, вул.Шептицького, 21, , МФО 338879) та належить обслуговуючому кооперативу ОСОБА_3 «Оселя А» (), юридична адреса: м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 1/211, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до інформації про повний рух коштів по рахунках №0438, №0438, №0438, №0438, що обслуговується в філії АТ «Укрексімбанк» (м.Тернопіль, вул.Шептицького, 21, , МФО 338879) та належить обслуговуючому кооперативу ОСОБА_3 «Оселя А» (, юридична адреса: м.Тернопіль, вул.15 Квітня, 1/211) з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень у період часу з 21.08.2011 року по 30.03.2013 року, які знаходяться у філії АТ «Укресімбанк» (м.Тернопіль, вул.Шептицького, 21, , МФО 338879) та можливість їх вилучити.

В силу ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою), або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Герчаківська