Справа № 161/1759/15-к
Провадження № 1-кс/161/486/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 лютого 2015 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури міста Луцька ОСОБА_3 , слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенант міліції ОСОБА_4 , за погодженням прокурора, 05.02.2015р. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та які містять наступну інформацію: відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 23.01.2015 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась до рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 23.01.2015р. по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 23.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що 23.01.2015р. близько 14 год. 40 хв., невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодінння чужим майном, шляхом обману, зателефонувавши з номеру телефону ( НОМЕР_2 ) на мобільний номер телефону ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) та представившись нібито працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши завідомо неправдиву інформацію під приводом отримання грошових коштів на картку ОСОБА_5 , заволоділа грошима потерпілого в загальній сумі 12 198 гривень, які були перераховані на невідомий платіжний рахунок. Використовуючи довіру потерпілого ОСОБА_5 , невстановлена особа незаконно заволоділа грошима останнього, чим завдала матеріальну шкоду на вищевказану суму.

23.01.2015р. СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за №0000218.

В ході проведення досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не виявилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити власника банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , де саме дані грошові кошти були зняті, куди саме були перераховані, а саме адресу філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому було відкрито рахунок, а також повні анкетні дані особи власника (клієнта банку) та рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період 23.01.2015 по даний час із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей на номера мобільних операторів стільникового зв`язку або оплати послуг; у разі використання систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІР-, та МАС-адреси обладнання, з яких здійснювалися платіжні операції по рахунку.

Враховуючи те, що на даний час не відомо власника банківського рахунку, на котрий було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_5 , не встановлено в якому місці та ким здійснювалося зняття коштів, тому виникла необхідність звернутися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою надання вказаної інформації, що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих з банківської картки № НОМЕР_1 .

Враховуючи те, що саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про своїх клієнтів, зокрема про рух коштів та інші опера ції з їх рахунками, у тому числі інформацією про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у вказаному банку, і довести іншими способами обставини вчинення вищевказаного кримінального правопорушення не являється можливим, а також для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, а також вилучення вказаних документів (виписки про рух коштів по рахунку) з метою їх наявності у матеріалах кримінального провадження як доказів вчинення злочину, встановлення причетних до цього осіб та доведення їх вини, оскільки в інший спосіб неможливо з`ясувати вказані обставини.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація про особу, на ім`я якої зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , часу та місця реєстрації вказаного рахунку, особи, якій видано до вказаного рахунку пластикову платіжну картку, матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого СВ Луцького МВ УМВС України та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 , слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію: - відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 23.01.2015 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась до рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 23.01.2015р. по даний час із зазначенням адреси зняття готівки; відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 23.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів; відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати (забезпечити) слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_4 , та слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 або оперативному підрозділу за дорученням вищевказаних слідчих дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), які містять інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 , коли та на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 23.01.2015 по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відомості та повні анкетні дані особи, на банківський рахунок якого було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 , коли, на яких умовах та де зареєстрований рахунок, чи видавалась до рахунку пластикова платіжна картка, рух коштів за період з 23.01.2015р. по даний час із зазначенням адреси зняття готівки;

- відео фотознімки особи/осіб, виконані в період із 23.01.2015 року по даний час засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, ІР-, та МАС-адреси обладнання, з використанням якого здійснювався доступ до рахунків в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: /підпис/
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1