УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №668/6636/15-к

04.06.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 , внесене за кримінальним провадженням № 0000190, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 190 ч. 4, 28 ч. 3, 358 ч. 2 (в редакції від 05.04.2001), 28 ч. 3, 358 ч. 3 (в редакції від 05.04.2001), 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 2, 15 ч. 2, 190 ч. 4, 205 ч. 2КК України КК України про тимчасовий доступ до документівта їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК Українислідчим у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; та можуть бути використанні як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливе іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та не становлять державну таємницю.

Керуючись ст.ст.132-135, 159-166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю про банківські операції, проведені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за кредитними договорами: № DNН4КP13690884 від 16.06.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEH3RX09220045 від 10.09.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НEH3RX09220130 від 13.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НECFRX09200273 від 20.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНFRX06790039 від 19.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНRRX06350054 від 03.02.2007 (укладений між ОСОБА_9 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації, а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для обслуговування кредитних договорів № DNН4КP13690884 від 16.06.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEH3RX09220045 від 10.09.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НEH3RX09220130 від 13.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НECFRX09200273 від 20.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНFRX06790039 від 19.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНRRX06350054 від 03.02.2007 (укладений між ОСОБА_9 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за період часу з дня укладення договору та до 26.05.2015;

- довідок про заподіяні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шляхом укладення кредитних договорів № DNН4КP13690884 від 16.06.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEH3RX09220045 від 10.09.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НEH3RX09220130 від 13.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НECFRX09200273 від 20.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНFRX06790039 від 19.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНRRX06350054 від 03.02.2007 (укладений між ОСОБА_9 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)та їх невиконання, матеріальні збитки, з обов`язковим зазначенням розміру прямих збитків (суми кредиту);

- інформації про відшкодування заподіяних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зазначеними кримінальними правопорушеннями матеріальних збитків;

- документів, які підтверджують факт відступлення права вимоги за кредитними договорами № DNН4КP13690884 від 16.06.2006 (укладений між ОСОБА_4 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEH3RX09220045 від 10.09.2006 (укладений між ОСОБА_5 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); № НEH3RX09220130 від 13.10.2006 (укладений між ОСОБА_6 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НECFRX09200273 від 20.10.2006 (укладений між ОСОБА_7 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНFRX06790039 від 19.10.2006 (укладений між ОСОБА_8 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), № НEНRRX06350054 від 03.02.2007 (укладений між ОСОБА_9 та ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)у цивільно-правовому порядку із зазначенням контактних даних осіб, яким права вимоги було відступлено.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншому слідчому можливість вилучити зазначені вище документи.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали а саме те, що відповідно до ст.166 КПК України у випадку відмови у доступу до вказаних документів слідчим суддею може бути наданий дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1