Справа № 592/8690/15-к
Провадження № 1-кс/592/2794/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
07 вересня 2015 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0004704 від 18.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_3 , -
встановив:
Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором м. Суми мотивує тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004704 від 18.08.2015 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, розпочатого та підставі матеріалів перевірки працівників УПЗСЕ УМВС України в Сумській області за фактом того, що протягом 2014 - 2015 років ОСОБА_4 , будучи директором ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи за сумісництвом та отримуючи дохід (заробітну плату та дохід від викладацької діяльності) від ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та Державного закладу післядипломної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій», з метою заволодіння державними грошовими коштами, вносила неправдиві відомості до табелів обліку робочого часу та інших офіційних документів, на підставі яких їй в подальшому нараховувалась та виплачувалась заробітна плата.Так, відповідно до табелів обліку робочого часу по ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 з 16.09.2014 року по 31.12.2014 відпрацювала повністю свої робочі дні (8 годин щодня.) Робочі дні у табелі обліку робочого часу ОСОБА_4 виставляла собі особисто, як керівник підрозділу, після чого їх надавала до бухгалтерії департаменту для нарахування та виплати заробітної плати. Відповідно до Індивідуального плану роботи викладача ОСОБА_4 нею протягом 2014-2015 років проводиться методична, наукова та організаційна робота у КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких особисто нею вносяться відомості щодо кількості відпрацьованого часу та виконання робіт, які можуть бути завідомо неправдивими та на підставі яких їй нараховувалась та виплачувалась заробітна плата у вказаному закладі.

Також, згідно табелів обліку навчальних занять, проведених викладачами Державного закладу післядипломної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій» ОСОБА_4 у період з 24.11.14 по 27.11.14 викладала заняття, а саме: 1 лекція, 9 практичних занять та 1 семінарський залік. Одночасно з цим в табелі обліку використання робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначено відпрацьовування робочих годин у вказаній установі, а також 26.11.2014 перебування у відрядженні.

Вказані обставини свідчать про можливе незаконне заволодіння державними коштами ОСОБА_4 , оскільки вона не могла фактично одночасно знаходитися в навчальних закладах та за основним місцем роботи.

Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, всебічної перевірки повідомлення УПЗСЕ УМВС України в Сумській області, що було підставою для початку кримінального провадження, а також з метою надання на дослідження спеціалістам - контрольно-ревізійній комісії ІНФОРМАЦІЯ_7 , проведення економічної експерти необхідним є дослідити оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу з 16 вересня 2014 по 05 вересня 2015, а саме: особова картка ( розрахунок) ОСОБА_5 ; бухгалтерські відомості щодо нарахування і перерахування заробітної плати; особова справа ОСОБА_5 , в тому числі накази про прийняття та переміще ння по посадам, інструкція з посадовими обов`язками, накази про присвоєння рангу державного службовця, накази про преміювання; табелі обліку робочого часу за період з 16 вересня 2014 по 05 вересня 2015; накази про відрядження, звіти про відрядження з копіями підтвердних документів щодо витрат, меморіальні ордери № 5; журнал-головна; лікарняні листи ОСОБА_5 ; копії ( належним чином завірені ) положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , колективний договір з додатками та внесеними змінами (за їх наявності).

Доведення обставин заволодіння державними грошовими коштами посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, або спростування цього факту, без тимчасового доступу до вказаних документів не можливо.

У зв`язку з тим, що документи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 16 вересня 2014 по 05 вересня 2015 містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також являються процесуальним джерелом доказів, в тому числі з метою подальшого проведення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз, виникає необхідність в їх вилученні.

Враховуючи, що особа, відносно якої здійснюється досудове розслідування, є керівником установи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, із метою запобігання знищенню вищевказаних документів, а також з метою запобігання заміни деяких документів, клопотання про тимчасовий доступ до документів прошу розглянути без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
ухвалив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
-оригінали документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 16 вересня 2014 по 05 вересня 2015, а саме:

-особова картка ( розрахунок) ОСОБА_5 ;

-особова справа ОСОБА_5 , в тому числі накази про прийняття та переміщення по посадам, інструкція з посадовими обов`язками, накази про присвоєння рангу державного службовця, накази про преміювання;

-табелі обліку робочого часу за період з 16 вересня 2014 по 05 вересня 2015;

- накази про відрядження, звіти про відрядження з копіями підтвердних документів щодо витрат,

- бухгалтерські документи щодо нарахування і перерахування заробітної плати;

-меморіальні ордери № 5;

-журнал-головна;

-лікарняні листи ОСОБА_5 ;

-копії ( належним чином завірені ) положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , колективний договір з додатками та внесеними змінами (за їх наявності)

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою:
АДРЕСА_1 . Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому слідчого відділу Сумського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1