Справа № 297/2526/14-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

16 жовтня 2014 року м. Берегово
Слідчий суддя Берегівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Берегово винесене у кримінальному провадженні № 0000008 від 03 січня 2014 року, відкритому за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, клопотання слідчого СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Берегівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородського РУ, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0000008 зареєстрованому за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 03 грудня 2013 року до районного відділу міліції надійшло відношення з відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в якому просять прийняти міри до колишнього начальника центрального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та колишнього менеджера ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_6 , які у 2006 році допомогли громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно отримати кредитні кошти в сумі 30 000 доларів США, які по кредитному договору гр. ОСОБА_7 до теперішнього часу не повернув.

Під час перевірки було встановлено, що оформлення та видачу кредиту здійснювали колишній начальник центрального відділення філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородського РУ ОСОБА_8 та менеджер ОСОБА_6 , начальник відділення № НОМЕР_1 в м. Берегово ОСОБА_9 підписував договір за місцем знаходження позичальника, таким чином слід вважати що в діях працівників банку ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Так, для з`ясування фактичних, важливих обставин у кримінальному провадженні та видачі кредиту ОСОБА_7 необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження документи (отримати тимчасовий доступ до документів з одночасною можливістю здійснити їх виїмку), а саме:

- оригіналу кредитного договору від 30 серпня 2006 року № 2006/978-МК/58, заяв, які подавались гр. ОСОБА_7 при укладанні договору, документи, що посвідчують його особу, довідки про доходи та інші документи, що складались під час оформлення кредитного договору, квитанції про отримання грошових коштів, роздруківку про рух коштів за кредитним договором із зазначенням часу, дати сплати коштів та кінцевої суми заборгованості;

- належним чином завірені фотокопії наказів про призначення на роботу працівників банку, які оформляли вищевказаний кредитний договір, їхні посадові інструкції, копії службових перевірок за вказаним фактом, якщо такі проводилися;

- внутрішні нормативні документи, якими повинні керуватись працівники банку при оформленні кредитного договору.

Вищевказані документи знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородського РУ, за адресою АДРЕСА_1 , та які в подальшому можуть слугувати доказами у вказаному кримінальному провадженні, тому слідчий просив надати до них тимчасовий доступ з можливістю вилучення.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородського РУ до судового засідання не викликались згідно клопотання слідчого та ч. 2 ст. 163 КПК України, так як не виключено, що існує загроза втрати (знищення) відеозапису.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У ході розгляду клопотання встановлено, що розглядувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та виникає необхідність їх вилученні, так як іншим способом неможливо отримати потрібну інформацію.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 370-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородського РУ надати слідчому СВ Берегівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

- оригіналу кредитного договору від 30 серпня 2006 року № 2006/978-МК/58, заяв, які подавались гр. ОСОБА_7 при укладанні договору, документи, що посвідчують його особу, довідки про доходи та інші документи, що складались під час оформлення кредитного договору, квитанції про отримання грошових коштів, роздруківку про рух коштів за кредитним договором із зазначенням часу, дати сплати коштів та кінцевої суми заборгованості;

- належним чином завірені фотокопії наказів про призначення на роботу працівників банку, які оформляли вищевказаний кредитний договір, їхні посадові інструкції, копії службових перевірок за вказаним фактом, якщо такі проводилися;

- внутрішні нормативні документи, якими повинні керуватись працівники банку при оформленні кредитного договору,

які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ужгородського РУ, за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала діє по 15 листопада 2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1