печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
26.11.2015 слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) для ознайомлення та виготовлення копій з наступних документів: договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються відкриття рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі тих, на підставі яких було відкрито банківські рахунки по яких видано платіжну картку № НОМЕР_3 на його ім`я, а також доповнень, додатків до відповідних договорів; договорів (угод) на обслуговування банківських скриньок та договорів зберігання, укладених ОСОБА_6 із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пов`язаних із ними документів; документів, що подавалися ОСОБА_5 при відкритті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків: опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспорту власника рахунку; копії картки фізичної особи-платника податків власника рахунку; довіреностей на відкриття рахунків тощо; документів, що стосуються уповноваження ОСОБА_5 третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних йому рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, платіжних доручень, чеків ОСОБА_5 щодо зарахування коштів на рахунки та щодо обслуговування рахунків і розпорядження коштами на його рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв, заявок ОСОБА_5 , на купівлю валюти та конвертацію валюти; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття до 13 листопада 2015 року, у тому числі тих, по яких видано платіжну картку № НОМЕР_3 на його ім`я із зазначенням даних про термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних платіжних карток, сум знятих грошових коштів, терміналів з яких здійснювалися розрахунки за придбані товари та надані послуги з вказаних платіжних карток, призначення платежів, одержувачів грошових коштів; інших документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також закриття таких рахунків.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002464 від 10.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_5 перебуваючи на посадах старшого прокурора та прокурора військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи як службова особа, яка наділена організаційно-розпорядчими функціями, будучи працівником правоохоронного органу, зловживаючи своїм службовим становищем, у порушення вищевказаних вимог Конституції України, Закону України «Про прокуратуру», Кримінального процесуального кодексу України, Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, використовуючи вільний доступ до сейфу, встановленого у його службовому кабінеті військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , за пособництва невстановлених осіб, протягом червня-жовтня 2015 року взяв із вказаного сейфу та виніс із приміщення прокуратури грошові кошти у сумі 38 800 доларів США (що станом на 08.06.2015 за курсом Національного банку України в перерахунку на гривню становить 815 801 грн.) та 60 500 гривень, які вилученні під час обшуку квартири підозрюваного ОСОБА_7 , що більше як у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд.

В результаті таких незаконних дій ОСОБА_5 , які виразились в оберненні вказаних грошових коштів на свою користь, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 спричинено збитки на загальну суму 876 301 грн.

13 листопада 2015 року у кримінальному провадженні за вказаним фактом повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

17 листопада 2015 року з військової прокуратури Центрального регіону України до Головної військової прокуратури надійшла банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , які останній передав на зберігання військовому прокурору Білоцерківського гарнізону ОСОБА_6 .

На даний час у провадженні потребується детально дослідити обставини відкриття ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських рахунків, в тому числі тих по яких йому видано платіжну картку № НОМЕР_3 , зарахування та списання коштів з них, встановити наявність у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших рахунків на ім`я ОСОБА_5 та банківських скриньок для чого виникла необхідність отримати копії документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документів щодо відкриття ОСОБА_5 банківських вкладів та рахунків, в тому числі рахунків по яких видано платіжну картку № НОМЕР_3 ; усіх наявних документів щодо обслуговування таких рахунків та руху коштів по них.

Зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення сум коштів, які перерахувалися по вказаних рахунках; терміналів з яких здійснювалось зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 , сум знятих грошових коштів, терміналів з яких здійснювалися розрахунки за придбані товари та надані послуги, які будуть свідчити про майновий стан ОСОБА_5 , його витрати.

З метою встановлення, обставин вчинення кримінального правопорушення або його спростування, а також встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину необхідно отримати інформацію у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0002464.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим слідчим, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) для ознайомлення та виготовлення копій з наступних документів: договорів, заяв, заяв-анкет ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що стосуються відкриття рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі тих, на підставі яких було відкрито банківські рахунки по яких видано платіжну картку № НОМЕР_3 на його ім`я, а також доповнень, додатків до відповідних договорів; договорів (угод) на обслуговування банківських скриньок та договорів зберігання, укладених ОСОБА_6 із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пов`язаних із ними документів; документів, що подавалися ОСОБА_5 при відкритті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків: опитувальних листків, карток із зразками підписів, копій сторінок паспорту власника рахунку; копії картки фізичної особи-платника податків власника рахунку; довіреностей на відкриття рахунків тощо; документів, що стосуються уповноваження ОСОБА_5 третіх осіб на управління та розпорядження коштами на належних йому рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: доручень, довіреностей, документів, що підтверджують особу повіреного тощо; заяв, платіжних доручень, чеків ОСОБА_5 щодо зарахування коштів на рахунки та щодо обслуговування рахунків і розпорядження коштами на його рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; заяв, заявок ОСОБА_5 , на купівлю валюти та конвертацію валюти; відомостей (банківських виписок) про рух коштів на рахунках ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття до 13 листопада 2015 року, у тому числі тих, по яких видано платіжну картку № НОМЕР_3 на його ім`я із зазначенням даних про термінали з яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаних платіжних карток, сум знятих грошових коштів, терміналів з яких здійснювалися розрахунки за придбані товари та надані послуги з вказаних платіжних карток, призначення платежів, одержувачів грошових коштів; інших документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також закриття таких рахунків.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/44655/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

01.12.2015