19.05.2015
№642/9922/14-к
№1кс/642/1377/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 травня 2015 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ ЛВ на станції Харків пасажирський ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000588 заступником начальника ЛВ на станції Харків - пасажирський УМВС України на Південній залізниці капітаном міліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ЛВ на станції Харків - пасажирський ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи повноваженням з метою отримання неправомірної вигоди, внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір поставки П/Л 131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., прийняли обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту.

За даним фактом 29.10.2014 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, розпочато досудове слідство за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 1 КК України.

Одночасно, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.10.2014 внесені відомості відносно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зловживаючи своїм службовим становищем, внаслідок значного завищення ціни на обладнання, уклали з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 року на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме замість комплекту системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 поставили IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11.

За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000589 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України. 11.11.2014 кримінальні провадження №№0000588, 0000589 об`єднані у одне провадження, в подальшому по вказаним кримінальним правопорушенням проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0000588 від 29.10.2014.

Проведеним досудовим слідством встановлено, що на момент укладання договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на поставку комплекту туманоутворення, вартість товару, відповідно до специфікації IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26, з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л/хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг, суттєво завищена та склала 729 960, 00 грн.

Відповідно до інформації виробника ІНФОРМАЦІЯ_5 , Італія вартість обладнання IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-26 складає 3580 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 37 296, 71 грн.)

03.09.2013 відповідно до акту прийому передачі цінностей від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 головним інженером пасажирської служби ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 було прийнято за адресою: АДРЕСА_1 , комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO та проведені розрахунки за товар, відповідно до податкової накладної № 1 від 03.09.2013, у повному обсязі, на суму 729 960,00 грн.

30.09.2013 відповідно до акту приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів № 634, що затверджений начальником Відокремленого підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , комісією проведено огляд та прийнято на баланс підрозділу комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 з технічними характеристиками 70 Бар, число форсунок 290, витрати 26 л/хв, потужність (кВт)- 5,5 л.с. (3х400 В-50 Гц), вага 80,5 кг.

05.11.2014 року проведеним оглядом, встановлено, що у підсобному приміщенні вокзалу станції Харків-Пасажирський встановлено обладнання, що не відповідає специфікації та асортименту до договору поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013, а саме замість IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, встановлено комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11 ( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), що відповідно до каталогу виробника ІНФОРМАЦІЯ_5 має інші технічні характеристики та суттєво нижчу ціну.

Відповідно до інформації компанії виробника IDROBASE GROUP, Італія вартість обладнання IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO-11 складає 2600 EUR ( розрахунок по курсу НБУ на 15.07.2013 - 27 086,99 грн.), що є в 25 разів меншою за суму, сплачену ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а саме 729 960 грн.

Таким чином встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок умисного не проведення цінового контролю та значного завищення ціни на обладнання, уклали договір поставки П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 на суму 729 960 грн., здійснили поставку прийом обладнання, що не відповідає за своїми технічними характеристиками специфікації та асортименту, а саме, замість комплекту системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26 поставили та встановили комплект системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), чим завдали істотної шкоди охоронюваним законам інтересам держави на суму не менше ніж 701 440 грн., що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 21.11.2015 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не були надані документи, що підтверджують придбання, поставленого на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до умов договору П/Л-131184/НЮ від 15.07.2013 комплекту системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 26, з причин передачі документів на зберігання адвокату ОСОБА_7 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору про надання правової допомоги від 08.01.2014, що укладений з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до документів з сертифікації та висновків державної санітарно епідеміологічної експертизи, що надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі комерційної пропозиції до укладання та під час укладання договору поставки зазначено, що митне оформлення вантажу на митній території України, а саме системи туманоутворення IDROBASE PERFECT COOL 70, проводила спеціалізована компанія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одночасно встановлено, що 30.05.2013 році до території України Товариством з обмеженою відповідальністю ввезено один комплект системи розпилення води FOG 70 BASICO-11, яку придбано у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідно до контракту № CV-02-12 від 24.02.2012, вартість продукції складає 437,40 $ USA. (відповідно до курсу валют НБУ на 30.05.2013 вартість складає 3 494, 826 гривні)
Всупереч вказаному, відповідно до Упаковочного листа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 13010767 від 23.05.2013, про переміщення товарів через державний кордон України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було ввезено від відправника ІНФОРМАЦІЯ_10 (MODENA) - ITALI, а не як значиться у контракті № CV-02-12 від 24.02.2012 від відправника ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , комплект системи розпилення води FOG 70 BASICO-11.

Таким чином, під час досудового слідства виникла необхідність у встановленні факту взаємовідносин та взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та представниками Італійських, Панамських фірм, що стосуються купівлі-продажу комплектів систем туманоутворення, у тому числі IDROBASE PERFECT COOL 70 BASICO 11( model FOG/1170 BASICO ZX.F70-11), та визначення ідентичності між комплектом системи туманоутворення, що фактично встановлений на вокзалі Харків-Пасажирський та комплектом, що ввезений на територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Юридична адреса Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), станом на 2013 рік мало рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_4 .
Таким чином, документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому.
Враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи, можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини зловживання службовим становищем посадовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинення ними перевитрачання та привласнення державних коштів, а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до документів діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що складають банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати заступнику начальника СВ ЛВ на станції Харків-Пасажирський УМВС України на Південній залізниці каптану міліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що складають банківську таємницю, та знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
· Завірених копій документів юридичної (реєстраційної) справи СК Вавілон» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
· Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по всіх рахунках, у тому числі і по рахунку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які були відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, коду ЗКПО платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2013 по дату виконання ухвали на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу ( щохвилинно ), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

· Завірених копій договорів на обслуговування рахунків за системою «Банк-Клієнт»;

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1