Справа № 405/5757/15-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2015 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000028 від 19.03.2015 року, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інвентарних справ об`єктів нерухомого майна, розміщених за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- плану земельної ділянки;

- плану будинку;

- журналу внутрішніх обмірів;

- журналу площ будинку з вбудованими приміщеннями;

- журналу зовнішніх обмірів;

- журналу розрахунку площі присадибної ділянки;

- оцінювального акту на будинок;

- оцінювального акту на господарські будівлі та споруди;

- ескізу планів поверхів будинку;

- абрису земельної ділянки;

- акту польової і камеральної перевірки;

- заяви (замовлення);

- актів технічних змін;

- заяви на оформлення права власності;

- заяви на видачу свідоцтв про право власності;

- копії свідоцтва про право власності, право користування (оренда, суборенда);

- договорів оренди, суборенди нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- висновків про реєстрацію нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- довідки по нерухомому майну, майнових комплексах, їх частинах;

- державних актів на право володіння (користування) на землю;

- договорів оренди (суборенди) землі.

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 19.03.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_4 ) в період з 01.03.13 по 30.06.14 шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності підприємства нікчемних фінансово-господарських операцій з придбання робіт по виготовленню обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 291742 грн. та податку на додану вартість в сумі 367168 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів у значних розмірах на загальну суму 658910 грн.

Вище вказане підтверджується матеріалами проведеної спеціалістами Петрівського відділення Олександрійської ОДПІ акту перевірки №5/22-10/36652824 від 21.11.14 «Про результати позапланової документальної виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з питання відображення у податковому обліку операцій із здійснення взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.03.13 по 30.06.14.

Вказане кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч.1 ст.212 КК України.

Документальна перевірка проведена на підставі постанови слідчого від 16.10.14 про призначення позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » винесеної у кримінальному провадженні №0000117 від 07.08.14, за результатами перевірки на підставі матеріалів вищезазначеного акту перевірки щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ЄРДР внесено дане кримінальне провадження за №0000028 від 19.03.15.

У постанові про призначення перевірки зазначено, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на території м. Києва та м. Дніпропетровська діяв міжрегіональний конвертаційний центр.

Як встановлено досудовим розслідуванням послугами „конвертаційного центру користувалися службові особи реально діючих підприємств, які зареєстровані на території Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської, Вінницької, Донецької та Львівської областей, загальна чисельність яких складає понад 1900 суб`єктів господарювання реального сектору економіки.

За період з 01.01.2012 по 01.01.2014 підприємствами, які входили до складу „конвертаційного центру незаконно сформовано податкового кредиту з ПДВ реально діючим підприємствам на загальну суму 248 млн. грн. (конвертовано 1 488 млн. грн.)

23.01.2014 протиправну діяльність вище вказаного конвертаційного центру було викрито шляхом проведення обшуків за адресами місцезнаходження офісів конвертаційного центру та адресами проживання активних учасників конвертаційного центру.

В ході проведення обшуків виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, печатки реєстраційні, первинні документи ФСПД, та грошові кошти отримані шляхом конвертації безготівкових коштів в готівку, які підтверджують протиправну діяльність осіб, які входять до складу конвертаційного центру.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що одним із вигодонабувачів конвертаційного центру являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке скористалося послугами конвертаційного центру, а саме, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) протягом березня 2013 року червня 2014 року шляхом відображення в бухгалтерському обліку та в податковій звітності безтоварних фінансово-господарських операцій проведених з суб`єктами з ознаками фіктивності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП " ОСОБА_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ухилились від сплати ПДВ та податку на прибуток на загальну суму 658910 грн.

ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 11.11.10 зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи від 11.11.10 за № 0000465. Код суб`єкта господарювання за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 . Взято на податковий облік в органах державної податкової служби 12.11.2010 за № 9270, перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Основними видами діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є виробництво, ремонт і технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості, металургії й будівництва, виробництво будівельних металевих конструкцій. Дані види робіт не підлягають ліцензуванню.

Місцезнаходження суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до установчих документів: АДРЕСА_5 .

Фактично на території Кіровоградської області не зареєстровані трудові ресурси, виробничі площі підприємства та будь-яка виробнича діяльність.

Згідно податкової звітності Ф.1ДФ станом на 31.12.2014 загальна чисельність працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » склала 11 осіб, які є мешканцями м. Кривого Рогу та 2 особи з них мешканці м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Згідно акту документальної перевірки № 5/22-10/36652824 від 21.11.14, проведеної спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_9 позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 » (Підрядники), що мають ознаки фіктивності, укладені договори підряду на виконання робіт, які здійсненні для виробництва продукції (обладнання), поставленої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) м. Донецьк та на підприємства м. Кривого Рогу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , скорочено - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , скорочено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП " ОСОБА_3 " мають стан «відсутні за місцем знаходження». Свідоцтва платників ПДВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПП " ОСОБА_3 " податковими інспекціями скасовані.

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є «виробництво, ремонт і технічне обслуговування машин та устатковання для металургії, добувної промисловості й будівництва, виробництва будівельних металевих конструкцій».

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_19 за вих. №01-22-04/395 від 03.04.15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з виготовлення обладнання для добувної промисловості й будівництва видано дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання № 010.12.12.35-29.52.1 від 07.02.2012 з терміном дії до 07.02.2017, а саме: зварювальні газополум`яні роботи та експлуатувати машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки, а саме: посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (балони з киснем 2 шт, пропан-бутаном 1шт.), зберігання балонів із стисненим, зрідженим газом за адресою виробництва і розташування устаткування: АДРЕСА_1 .

Дозвіл виданий на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва № 0101 №35.04-39-12 від 30.01.2012 виданого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

У висновку експертизи адресою виробництва і розташування устаткування зазначено адресу: АДРЕСА_1 по договору оренди приміщення 400 кв.м. укладеному 20.01.2011 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Орендар) та ФОП ОСОБА_4 (Орендодавець).

Відповідно до наданих на перевірку договорів підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » м. Дніпропетровськ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Київ, ПП « ОСОБА_3 » м. Київ усі роботи були виконані на виробничій території Замовника, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , на технологічному обладнанні Підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно п.5.2 договорів про виконання робіт укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 » (Підрядники), з передбачено: «усі роботи здійснюються на виробничій території Замовника за адресою: АДРЕСА_2 ».

Згідно листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » направлених на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виконання робіт згідно договору №1202 від 12.02.13 на промисловій площі за адресою вказаною в договорі АДРЕСА_2 із забезпеченням живленням також без відповідного дозволу ТУ Держгірпромнагляду розміщені обладнання та механізми.

Відповідно до умов із покупцями поставка виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для гірничодобувної промисловості обладнання відбувалась на умові ІНКОТЕРМС-200 «Склад постачальника», що підтверджено товарно-транспортними накладними, в яких місцем завантаження зазначена адреса: АДРЕСА_2 , місце розвантаження6:

Згідно товарно-транспортних накладних виготовлене обладнання від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортувалось до покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з адреси: АДРЕСА_2 .

В порядку ст.93 КПК України від ТУ Держгірпромнагляду у Києвській області та м. Києві (лист №04-03/1642 від 03.04.2015) отримані відомості, що великотонажні та інші технологічні транспортні засоби, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування, підіймальні споруди, парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води в ТУ Держгірпромнагляду у Києвській області та м. Києві за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 » не зареєстровані.

Також встановлено, що придбання газу газоподібного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось згідно договору поставки №ГО 0004425 від 01.02.2011 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (Постачальник) на умовах надання в оренду балонів як багатооборотної поворотної тари : азотних, артагонових, вуглекислотних, кисневих, гелієвих, міксових, пропанових балонів, на експлуатацію яких за вказаними адресами в Реєстрі виданий дозволів Держгірпромнагляду України відомості відсутні.

Фактично обладнання для гірничо-збагачувальних комбінатів і інших замовників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовлялось власними силами та поставлялось на ГЗК, в тому числі за безпосередньою участю власника виробничих територій ФОП ОСОБА_4 , якому на праві приватної власності належать площі виробництв за адресами: АДРЕСА_1 » та АДРЕСА_2 .

Так, у видатковій накладній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » №ДНЕГ0000634 від 21.06.2013 відпуск 10 балонів суміші зварювальної двокомпонентної (Ar-82% CO2-18%) 40л здійснено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_4 згідно довіреності ЧК №13019 від 20.06.2013 В ході досудового слідства встановлено внесення недостовірних відомості про склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем в документах поданих на експертизу від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

За вказаними адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , продовжується використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без дозволу не зареєстрованих в ТУ Держгірпромнагляду машин і механізмів, зокрема кран-балки, що встановлено при зовнішньому огляді території із проведенням фотофіксації.

Тобто, дозвіл виданий ТУ Держгірпромнагляд у Кіровоградській області на застосування газозварювальних апаратів та проведення робіт за адресою виробництва: АДРЕСА_1 », а роботи згідно договорів виконувались також за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому документально оформлено нібито придбання робіт у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_3 », які дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів і устаткувань підвищеної небезпеки не отримували.

В ході досудового розслідування встановлено, що виробничі площі за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Орендар) орендовані у мешканця м. Дніпропетровська ФОП ОСОБА_4 (Орендодавець - рнокпп НОМЕР_12 , АДРЕСА_6 ) відповідно до договору оренди б/н від 30.12.2011 із терміном дії до 31.12.12 та в подальшому із закінченням строку за умови подачі письмової заяви однієї із сторін про припинення Договору.

Предметом договору оренди (п.1.1.) є виробниче приміщення та технологічне обладнання згідно додатку №1 до договору, які орендар використовує для власних виробничих потреб: станок токарний 16К20 (1978р.в.), станок радіальний свердлувальний 2РС55 (1973р.в.), вальці ИБ2222 (1982р.в.), листогиб ЛП2143 (1989р.в.), зварювальний апарат НС500В (2008,2009,2010), кран-балка 3т (1965р.в.), апарат фарбувальний Wagner380 (1990р.в.).

Дозволи на експлуатацію вказаного зварювального та фарбувального апаратів, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, а також на вантажопідіймальний кран кран-балку 3т у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у ФОП ОСОБА_5 за даними ІС «Реєстр дозволів» відсутні.

Згідно листа ТУ Держгіпромнагляду у Дніпропетровській області №892-14/05 від 07.04.15 дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_22 на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи його структурні підрозділи не отримувало. Письмових повідомлень про отримання дозволу і про наміри виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки з наданням копії дозволу до територіального управління не надходило.

Нормативними актами з охорони праці забороняється експлуатація обладнання, машин, устаткування (в тому числі заводського виготовлення) без технічного паспорта та інструкції з експлуатації підприємства-виробника.

Будь-які відомості щодо експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на вищеперелічені механізми та устатковання, на які відсутній дозвіл Держгірпромнагляду відсутні.

Із змісту ст.5 Договорів наданих під час позапланової документальної виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та змісту акту перевірки №5/22-10/36652824 від 21.11.14 з суб`єктами фіктивного підприємництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_3 » встановлено: «усі роботи здійснюються на виробничій території Замовника за адресою: АДРЕСА_2 ».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №36496670 від 20.04.2015 об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_1 , тип майна побутові приміщення їдальня загальною площею 998,1 кв.м. згідно рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 07.05.2007 на праві приватної власності належить фізичній особі ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_12 ).

Згідно договору оренди ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останньому за адресою АДРЕСА_1 передано в оренду 400 кв.м. площі, але не визначено схематично яких саме приміщень та де розміщених із загальної площі за вказаною адресою зареєстрованого права власності на 998,1 кв.м.

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №35858372 від 02.04.2015 об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_2 , тип майна « ІНФОРМАЦІЯ_23 » загальною площею 650,3 кв.м. згідно рішення Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 25.03.2008 на праві приватної власності належить фізичній особі ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_12 ).

Зазначена адреса вказана в товарно-транспортних накладних як адреса відвантаження готового виготовленого обладнання для покупців без конкретизації з якої саме території площею у 650,3 кв.м. відбувалось завантаження.

На направлений згідно ст.93 КПК України запит ФОП ОСОБА_4 про надання підтверджуючих документів щодо взаємовідносин та виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підрядниками останнього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на належних ОСОБА_4 виробничих площах робіт, які перенесені на продукцію виготовлену (відремонтовану) і поставлену гірничозбагачувальним комбінатам, а також щодо передачі належного нерухомого майна у оренду документи не надані.

На направлений згідно ст.93 КПК України запит ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також підтверджуючі документи не надані.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність отримати відомості плану приміщень і будівель, цехів, побутових приміщень і територій, на яких вони розміщені, за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а також відомості щодо права власності та права користування (оренди, суборенди) вказаними майновими комплексами та визначення їх місця розташування на місцевості з визначенням розташування території та приміщень переданих в користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, для визначення дислокації приміщень і їх меж на місцевості, відповідно, їх пристосованості та відповідності до виконання на цих територіях робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, встановлення користувачів приміщеннями та територіями, які належні ФОП ОСОБА_4 та передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів інвентарних справ щодо визначення територій і дислокації переданих в оренду приміщень, плану приміщень за адресами виробництв: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 .

З посиланням на викладені обставини слідчим у клопотанні обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Представник Обласного комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_24 не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не сповістив, що відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали вважаю необхідним клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Надані до суду матеріали свідчать, що зазначені в клопотанні слідчого документи дійсно перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можливо використати як докази, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо довести іншими способами.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

З урахуванням викладеного і керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 19.03.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інвентарних справ об`єктів нерухомого майна розміщених за адресами АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні Обласного комунального підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме:

- плану земельної ділянки;

- плану будинку;

- журналу внутрішніх обмірів;

- журналу площ будинку з вбудованими приміщеннями;

- журналу зовнішніх обмірів;

- журналу розрахунку площі присадибної ділянки;

- оцінювального акту на будинок;

- оцінювального акту на господарські будівлі та споруди;

- ескізу планів поверхів будинку;

- абрису земельної ділянки;

- акту польової і камеральної перевірки;

- заяви (замовлення);

- актів технічних змін;

- заяви на оформлення права власності;

- заяви на видачу свідоцтв про право власності;

- копії свідоцтва про право власності, право користування (оренда, суборенда);

- договорів оренди, суборенди нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- висновків про реєстрацію нерухомого майна, майнових комплексів, їх частин;

- довідки по нерухомому майну, майнових комплексах, їх частинах;

- державних актів на право володіння (користування) на землю;

- договорів оренди (суборенди) землі.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 можливість вилучити вказані вище документи в копіях.

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2015 р.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Суддя Ленінського
районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1