печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Сторона кримінального провадження клопотання обґрунтовує тим, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір про надання кредитної лінії №1808/09-2-08 від 03.10.2013, відповідно до умов якого банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 кредит з сумою ліміту 76 500 000,00 грн. В подальшому кредитний ліміт збільшено до 82 000 000 грн.

Відповідно до листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 04.11.2015 за вих. № 14-04/1399 даних балансу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має загальну заборгованість 91 866 817, 45 грн., з них 82 000 000, 00 грн. (заборгованість за кредитом), 9 866 817,45 грн. (заборгованість за процентами), чим заподіяно матеріальної шкоди інтересам держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , що є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів фізичних осіб.

В подальшому в ході досудового розслідування допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який пояснив, що він керівництво підприємством не здійснював, погодився оформити його на себе за грошову винагороду. Щодо підписання договору про надання кредитної лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.2013 ОСОБА_5 повідомив, що підписував чисті аркуші паперу на прохання ОСОБА_6 , який сплачував йому за це. Також, ОСОБА_5 повідомив, що підписи в договорі про заставу майна та в документах, які підтверджують наявність в підприємства відповідних матеріальних цінностей належать не йому.

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даній стадії досудового розслідування, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення достовірності підпису від імені ОСОБА_5 , у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме, до документів, які стосуються отримання кредиту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), у зв`язку з чим клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів документів обґрунтовує тим, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використанні в якості об`єктів дослідження у почеркознавчій експертизі.

Судовим розглядом встановлено, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за фактами незаконного заволодіння службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » державними коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.163 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних , яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів обґрунтовано необхідністю їх використання в якості об`єктів експертних досліджень судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України від 09.11.2015 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000113 від 07.03.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27 ч.3 ст. 209, ч.1 ст. 191, ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 357, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 367 КК України задовольнити.

Надати слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » (і.к. НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме до:

-Договору про надання кредитної лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.2013;

-Додаткової угоди № 1809/09-2-08 від 03.10.2013 до договору про надання кредитної лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.2013;

-Додаткової угоди № 1858/09-2-08 від 11.10.2013 до договору про надання кредитної лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.2013;

-Додаткової угоди № 1857/09-2-08 від 11.10.2013 до договору про надання кредитної лінії № 1808/09-2-08 від 03.10.2013;

-Договору застави товарів в обороті або переробці № 1943/09-2-08 від 21.10.2013, разом з додатками № 1 та № 2 до договору;

-Акту огляду майна, запропонованого у заставу від 27.01.2014;

-Довідки по балансовому рахунку 281 «Товари на складі» від 27.01.2014 за вих. № 24/2014-27.01;

-Видаткової накладної № ПБ-00001611 від 12.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001618 від 13.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001635 від 16.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001657 від 17.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001676 від 19.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001691 від 20.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001728 від 23.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001747 від 24.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001759 від 25.12.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001773 від 26.12.2013;

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 12.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 13.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 16.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 17.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 19.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 20.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 23.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 24.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 25.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту приймання-здавання нафтопродуктів від 26.12.2013. до договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Договору відповідального зберігання № 02121301 від 02.12.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Довідки по балансовому рахунку 281 «Товари на складі» від 14.01.2014 за вих. № 16/2014-14.01;

-Балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 30.09.2013;

-Балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 9 місяців 2013 року, разом з додатком (квитанція №2);

-Пояснення до форми № 1 балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 30.09.2013;

-Договору добровільного страхування майна № 704/13 ст-м від 31.10.2013, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Договору добровільного страхування майна № 703/13 ст-м від 31.10.2013, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Договору добровільного страхування майна № 702/13 ст-м від 31.10.2013, укладеного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Довідки по балансовому рахунку 281 «Товари на складі» від 21.10.2013 за вих. № 53/2013-21.10;

-Акту огляду майна, запропонованого у заставу від 21.10.2013;

-Договору поставки нафтопродуктів № 08-07/20-2013 від 08.07.2013, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Видаткової накладної № ПБ-00001325 від 02.10.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001206 від 11.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001211 від 12.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001219 від 13.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001238 від 16.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001245 від 17.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001255 від 18.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001264 від 19.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001264 від 19.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001289 від 24.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001294 від 25.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001302 від 26.09.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000799 від 12.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000820 від 14.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000841 від 15.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000843 від 15.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000859 від 17.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000873 від 19.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000891 від 20.08.2013

-Видаткової накладної № ПБ-00000922 від 21.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000942 від 22.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000943 від 22.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000962 від 23.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00000988 від 27.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001010 від 28.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001015 від 28.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001030 від 29.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001054 від 30.08.2013;

-Видаткової накладної № ПБ-00001072 від 31.08.2013;

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 02.10.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 12.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 14.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 15.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 17.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 19.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 20.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 21.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 22.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 23.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 27.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 28.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 29.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 30.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 31.08.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 26.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 11.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 12.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 13.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 16.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 17.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 18.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 19.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 24.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Акту прийому-передачі бензину марки А-92 від 25.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Договору відповідального зберігання № 31/08-073Б від 31.08.2012, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (виконавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник);

-Довідки по балансовому рахунку 281 «Товари на складі» від 04.10.2013 за вих. № 52/2013-04.10;

-Заявки № 2 від 11.10.2013 про надання кредитних коштів у сумі 5 500 000 гривень;

-Заявки від 10.10.2013 на збільшення ліміту кредиту;

-Анкети суб`єкта господарської діяльності щодо виявлення ознак інсайдерів при проведенні активних операцій від 10.10.2013;

-Довідки про обороти за поточними рахунками та наявність/відсутність заборгованості за кредитами від 10.10.2013 за вих. № 10/2013-10.10;

-Акту перевірки цільового використання кредитних коштів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 08.10.2013;

-Листа від 03.10.2013 за вих. №3/2013-03.10 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Звіту комісіонера № 1 від 03.10.2013;

-Повідомлення від 03.10.2013 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-Акту приймання-передачі виконаних робіт від 03.10.2013 за договором комісії № 01/09-10 від 01.09.2010 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Заявки № 1 від 11.10.2013 про надання кредитних коштів у сумі 76 500 000 гривень;

-Зобов`язання до договору № 1808/09-2-08 про надання кредитної лінії від 03.10.2013;

-Заявки на отримання кредиту від 03.10.2013 № 1/2013-03.10;

-Анкети суб`єкта господарської діяльності щодо виявлення ознак інсайдерів при проведенні активних операцій від 03.10.2013;

-Довідки про доходи від 03.10.2013 за вих. № 5/2013-03.10;

-Балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 30.06.2013;

-Балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 6 місяців 2013 року, разом з додатком (квитанція №2);

-Пояснення до форми № 1 балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 30.06.2013;

-Балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 31.12.2012,;

-Балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 12 місяців 2012 року, разом з додатком (квитанція №2, довідка про рух коштів за рахунком);

-Довідки про обороти за поточними рахунками та наявність/відсутність заборгованості за кредитами від 03.10.2013 за вих. № 02/2013-03.10;

-Копії паспорту ОСОБА_5 серії НОМЕР_4 ,

-Копії довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного номеру від 15.10.2002

-Копії протоколу загальних зборів № 4 від 10.02.2012 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-Копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в редакції від 10.02.2012 р.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/42141/15-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СГ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1