печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Поклад А.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0000489 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

11 жовтня 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «МТС Україна» , що зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, з можливістю їх вилучення щодо абонентського номера +38095-239-99-94.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий слідчої групи ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000489, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими на даний час, особами створено та придбано ряд фіктивних субєктів господарювання, а саме: СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ «ОСОБА_4 макс і Ко» (код за ), ФГ «ОСОБА_4О.» (код за ), СГК ім. Шевченка (код за ) та інші, які використовуються для надання незаконних послуг по виготовленню та наданню підроблених документів, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для субєктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції.

Допитана як свідок ОСОБА_5 мати директора

ФГ «ОСОБА_4О.» ОСОБА_6, повідомила, що її син з 2003 року вживає наркотичні засоби, з 2008 року захворів невиліковними хворобами, відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_4О.» ніякого не має, так як навіть за станом здоровя не здатний вчиняти будь-яких дій, на даний час перебуває на утриманні батька ОСОБА_7.

Відповідно до листа КЗ Вінницького обласного наркологічного диспансеру «Соціотерапія» за №2536 від 04.09.2013 встановлено, що ОСОБА_6 на диспансерному наркологічному обліку перебуває з 30.07.2007 року.

За даними УІАЗ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_6 у 2008 року засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Так, на даний час отримано достатні відомості про те, що ОСОБА_6 ніякого відношення до діяльності ФГ «ОСОБА_4О.» не має.

Допитаний як свідок директор ФГ «ОСОБА_4 макс і Ко» (код за ) ОСОБА_8 повідомив, що приблизно в червні 2012 року він за грошову винагороду, за пропозицією малознайомого чоловіка зареєстрував підприємство ФГ «ОСОБА_4 макс і Ко» (код за ) та став його директором. Ніякої господарської діяльності в якості директора цього підприємства він не здійснював. Де знаходиться печатка підприємства та всі документи йому невідомо.

Місце виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, печаток та штампів підприємств, що надають послуги реальним субєктам господарювання, які здійснюють свою діяльність у сфері виготовлення, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції по незаконному переказу безготівкових коштів в готівку з подальшою їх легалізацією, під час досудового розслідування не встановлено.

В ході слідства отримано інформацію, що до створення та придбання субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності СТОВ «Побережне» (код за ), ФГ «ОСОБА_4 макс і Ко» (код за ), ФГ «ОСОБА_4О.» (код за ), СГК ім. Шевченка (код за ) та інші причетний чоловік на ім'я Ігор. Для спілкування з клієнтами, обговорення питань, повязаних з проведенням безтоварних операцій за підробленими документами він використовує телефон № 095-239-99-94.

Відповідно інформації ПрАТ «МТС Україна» № GB-13-20433/1 від 25.09.2013 абонентський номер 095-239-99-94 користується контрактними послугами зв'язку.

Сторона кримінального провадження зазначає, що на даному етапі слідства з метою встановлення місця виготовлення та зберігання підроблених бухгалтерських документів, штампів та печаток фіктивних підприємств, а також встановлення організаторів та активних учасників діяльності «конвертаційного» центру, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до запитуваних документів, які зберігаються в ПрАТ «МТС Україна».

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ОСОБА_1, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, слідчий суддя, дійшов до висновку, про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації (документів), які знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ «МТС Україна», про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст тощо, що здійсненні абонентом +38095-239-99-94, можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування всіх обставин вчинення злочину, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до запитуваних документів членам слідчої групи, оскільки такі вимоги суперечать положенням ч. 1 ст. 164 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2 тимчасовий доступ та прийняти рішення про вилучення (здійснити виїмку) документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного звязку) ПрАТ «МТС Україна» , що зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, щодо абонентського номера +38095-239-99-94, а саме: про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу зєднання, тривалості та вартості розмови, місця знаходження абонента на час проведення телефонних розмов, адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип зєднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість зєднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс звязку (абонент Б), зєднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.03.2013 до моменту винесення ухвали слідчого судді.

Зобовязати ПрАТ «МТС Україна» , що зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/22142/13-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_2

Слідчий суддя Х.А. Гладун