пр. № 1-кс/759/2137/13
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2013 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Величко Т.О., при секретарі Голубенко Т.В., за участю прокурора Речицької Н.А., слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000096 слідчого СУ ФР ДПІ Святошинському районі ГУ Мін доходів у м. Києві Литвиненка Д.О., і погоджене прокурором Речицькою Н.А., клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Речицької Н.А., -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 23.05.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Регент Дніпро" () під час проведення фінансово-господарської діяльності підприємства з ТОВ "Перший Український "Правочин" () упродовж 2011 - 2012, ухилились від сплати податків у значних розмірах на суму 961 996 грн.

Відповідно до висновків Акту перевірки №261/22-50/37675554 від 17.08.2012 року встановлено, що ТОВ "Регент Дніпро" () в період з 2011 - 2012 здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством, що має ознаки фіктивності, а саме ТОВ "Перший Український "Правочин" (), в наслідок чого відбулось ухилення від сплати податків на суму 961 996 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.05.2011 року ТОВ "Регент Дніпро" () зареєстровано в Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації, в приміщеннях якої зберігаються статутні та реєстраційні документи підприємства.

Тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ "Регент Дніпро" () є необхідним, оскільки вказані документи містять інформацію, яка несе доказову базу для кримінального провадження, та містяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 97.

Беручи до уваги, що в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 97 знаходяться реєстраційні документи ТОВ "Регент Дніпро" ().

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого повністю та надати тимчасовий доступ слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києва Литвиненку Д.О., до юридичної справи та реєстраційних документів ТОВ "Регент Дніпро" (), тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, які знаходяться в відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Святошинського району реєстраційної служби ГУ Юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги 97, слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві лейтенанту податкової міліції Литвиненку Д.О. або співробітникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві за його дорученням.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.О. Величко