Справа №761/2740/13-к
Провадження № 1-КС/761/600/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 лютого 2013 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва Маліновська В.М. розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві Трачука Б.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000003 за ч.3 ст.212, ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів цивільних справ Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу за позовами ОСОБА_3 в інтересах "Winsboro LTD" - справа № 2п-2380/06 (№ 2-1394/09), "Dreamlux LTD" - справа № 2-2611/07(№ 2-1583/09) та "Axley Developments LLP" - справа № 2-1775/07(№ 2-3269/09, № 2-814/10-0408), а також, надання можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Трачук Б.О. за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В., який здійснює повноваження прокурора у кримінальному провадженні №0000003 за ч.3 ст.212, ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, вніс до суду вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: матеріалів вищевказаних цивільних справ з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання слідчий аргументував тим, що провадженні слідчого управління ДПС у місті Києві перебуває кримінальне провадження №0000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 212 ч.3, 358 ч.ч. 2 та 3 КК України, зареєстроване в ЄРДР 21.11.2012 стосовно підроблення документів, використання завідомо підроблених документів з метою умисного ухилення від сплати збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні іноземної валюти від імені юридичних осіб-нерезидентів "Technoline Service LTD", "Winsboro LTD", "Dreamlux LTD", "Estor Consult LLP" і "Axley Developments LLP" громадянами України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6

Встановлено, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, діючи за попередньою змовою, організували у 2005 році та здійснювали у 2005-2009 роках діяльність, направлену на умисне ухилення від сплати податків шляхом заниження податкових зобов'язань та виведення валютних коштів за кордон без сплати податків та обов'язкових зборів, у т.ч. збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти на зальну суму 210 888 229,98 грн. під прикриттям нерезидентів псевдо-інвесторів "TechnolineService LTD", "Winsboro LTD", "Dreamlux LTD", "EstorConsult LLP", "Axley Developments LLP", "CHELSEA INDUSTRIAL GROUP inc", "Karanga Limited", "BERGMAX Corporation", "Spektor Invest LLP" і "TaigerInc".

Для досягнення вказаної мети вони підробили позовні заяви до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу та Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська про зобов'язання банківської установи продавати їм іноземну валюту без сплати вказаного збору та інших податків, а також, без подачі до банку підтверджуючих документів, обсяг яких затверджено нормативними актими КМУ та НБУ. В обгрунтування завідомо безпідставних позовних вимог було виготовлено пакет неправдивих документів, що нібито свідчать про інвестиційну діяльність вказаних вище нерезидентів, яких вони представляють по довіреностях. Наслідком розгляду вказаних позовів судами за поданих завідомо підроблених доказів псевдо-інвестиційної діяльності, у 2005-2009 роках Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу та Бабушкінським районним судом м. Дніпропетровська прийняті рішення про задоволення позовних вимог "TechnolineService LTD", "Winsboro LTD", "Dreamlux LTD", "EstorConsult LLP", "Axley Developments LLP", що уподальшому призвело до безконтрольного перерахування за межі України коштів банку ЗАТ "Фінансовий Союз Банк" в сумі 21 106 966 943,06 гривень (4,2 млрд. доларів США), несплативши з даних операцій 210 888 229, 98 грн. збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти.

Під час слідством планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з цивільних справ Дзержинського районнного суду м.Кривого Рогу за позовами ОСОБА_3 в інтересах: - "Winsboro LTD" - справа №2п-2380/06 (№2-1394/09), - "Dreamlux LTD" - справа №2-2611/07(№2-1583/09), - "Axley Developments LLP" - справа № 2-1775/07(№2-3269/09, №2-814/10-0408).

Так, згідно Актів №№ 22, 56, 76, 82, 135 та 165 перевірки ЗАТ "Фінансовий Союз Банк" (ПАТ "Єкатеринославський комерційний банк") Управлінням Пенсійного фонду України в Бабушкінському районі м.Дніпропетровська встановлено несплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу безготівкової валюти на наступні суми:

- в період з 01.03.07 по 30.11.08 компанією нерезидентом "Winsboro LTD" придбано валюти на суму 6 599 310 836, 25 грн., з них не сплачено збору у сумі 54 568 379, 57 грн.(Акти №№ 82, 135);

- в період з 12.05.08 по 30.11.08 компанією нерезидентом "Dreamlux LTD" придбано валюти на суму 915 686 177, 50 грн., з них не сплачено збору у сумі 4 578 160, 87 грн. (Акти №№ 82, 35);

- в період з 01.01.09 по 25.11.09 компанією нерезидентом "Axley Developments LLP" придбано валюти на суму 866 699 980, 46 грн., з них не сплачено збору у сумі 1 733 399, 96 грн. (Акти №№ 22, 135).

У вказаних актах вказано пред'явлення представниками банківської установи рішень Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу в справах №2п-2380/06 (№2-1394/09), 2-2611/07(№2-1583/09) та №2-1775/07(№2-3269/09, №2-814/10-0408) про примушення продавати іноземну валюту вказаним нерезидентам без сплати збору та подачі необхідних документів.

Документи, надані позивачем - ОСОБА_3 в інтересах "Winsboro LTD", "Dreamlux LTD" і "Axley Developments LLP" за довіреностями від підставних осіб ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_10, до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу в додатках до позову містять завідомо неправдиві відомості щодо статусу інвесторів вказаних нерезидентів, створення лише видимості продажу акцій цінних паперів, що в дійсності не відбувались під виглядом повернення раніше внесених інвестицій. Водночас, вказані документи підлягають дослідженню в ході судових експертиз з питань їх змісту та осіб, що їх підписували. Крім того, вказані документи необхідні для проведення процесуальних слідчих дій в ході досудового слідства по даному провадженню, а також, представлення в судовому засідані під час розгляду справи по суті.

Відомості, що містяться в містяться в цивільних справах за позовами ОСОБА_3 в інтересах "Winsboro LTD", "Dreamlux LTD" і "Axley Developments LLP" будуть використані, як докази.

Зазначені реєстраційні та звітні документи необхідно вилучити у Дзержинському районному суді м.Кривого Рогу з метою отримання доказів введення суд в оману і, таким чином, отримання можливості безконтрольно виводити кошти з України за кордон, а також, несплачути податки та збори. Крім того, ці документи необхідні для встановлення осіб, які їх підписували і інші важливі обставини у кримінальному провадженні. Вилучити оригінали, які обов'язкові для проведення судово-криміналістичних експертиз, у Дзержинському районному суді м. Кривого Рогу іншим шляхом - неможливо.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу, а саме, в справах №2п-2380/06 (№2-1394/09), 2-2611/07(№2-1583/09) та №2-1775/07(№2-3269/09, №2-814/10-0408) та можливість їх вилучити, для проведення судово-криміналістичних експертиз.

З огляду на викладене слідчий просив клопотання задовольнити.

Про день та час розгляду клопотання слідчим суддею повідомлено особу, у володінні якої перебувають документи, - Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу та слідчого, який вніс клопотання.

На виклик суду представник особи, у володінні якої перебувають документи, не з'явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з правом їх вилучення слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з огляду на таке.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.3 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів із вказаних слідчим цивільних справ у кримінальному провадженні №0000003 за ч.3 ст.212,ч.2 та ч.3 ст.358КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи (інформація) перебувають саме у володінні Дзержинський районний суд м.Кривого Рогу і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000003.

При цьому під час виконання даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а службові особи Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу в порядку ч.4 ст. 165 КПК України мають право вимагати залишення копій вилучених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у м.Києві Трачука Б.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м.Києва Дмитренком В.В. і внесене по кримінальному провадженню №0000003 за ч.3 ст.212, ч.2 та ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів цивільних справ Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу за позовами ОСОБА_3 в інтересах "Winsboro LTD" - справа № 2п-2380/06 (№ 2-1394/09), "Dreamlux LTD" - справа № 2-2611/07(№ 2-1583/09) та "Axley Developments LLP" - справа № 2-1775/07(№ 2-3269/09, № 2-814/10-0408), а також, надання можливості їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС СУ ДПС у м.Києві Трачуку Б.О. право тимчасового доступу до документів - матеріалів цивільних справ Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу за позовами ОСОБА_3 в інтересах "Winsboro LTD" - справа № 2п-2380/06 (№ 2-1394/09), "Dreamlux LTD" - справа № 2-2611/07(№ 2-1583/09) та "Axley Developments LLP" - справа № 2-1775/07(№ 2-3269/09, № 2-814/10-0408), та можливість їх вилучення.

Голові Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу (заступнику голови) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу та вилучення вищевказаних документів - матеріалів цивільних справ

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий з ОВС СУ ДПС у м.Києві Трачук Б.О., в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити голові (заступнику голови) Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу її оригінал, вручити копію та залишити опис документів, які були вилучені, а голова (заступник голови) Дзержинського районного суду м.Кривого Рогу в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: