печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Грицюк Н. А., за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Забуги В. В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Забуги В. В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

03 грудня 2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Забуги В. В., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Козловим П. Б., про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0007144 від 08.09.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчим вказано у клопотанні, що у ході досудового розслідування встановлено, що приблизно у період часу з 29.01.2013 по 06.09.2013 невстановлені особи, шляхом використання системи «Клієнт-Банк», незаконно, без відома керівництва підприємства, перерахували з рахунків ТОВ «ЗТЄ Україна» (м. Київ, вул. Л. Первомайського, 9 к. 38, код ЄРДПОУ 36086412), відкритих у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, м. Київ, вул. Жилянська, 43) грошові кошти у сумі 6 742 110 грн. на рахунки наступних суб'єктів господарювання: ТОВ «Клім-АС» (код ЄРДПОУ 38085337), ТОВ «Енергообладнання» (код ЄРДПОУ 37075899), ТОВ «Будівельний Дім «Асторіон» (код ЄРДПОУ 37955051), ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549), ТОВ «Юстон Плюс» (код ЄРДПОУ 37962619) та ТОВ «Астрата-Б» (код ЄРДПОУ 38759748).

Як зазначено у клопотанні, на підставі заяв від імені ТОВ «ЗТЄ Україна (код ЄРДПОУ 36086412) від 03.09.2013 та 04.09.2013, поданих невстановленими особами до АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розрахункові рахунки №6888 та №6888 товариства були закриті.

Також вказано у поданому клопотанні, що на підставі заяви від імені ТОВ «ЗТЄ Україна (код ЄРДПОУ 36086412) від 30.08.2013, поданої невстановленими особами до АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), товариству було відкрито новий розрахунковий рахунок № 6888, а усі грошові кошти із вищевказаних двох закритих розрахункових рахунків було переведено на відкритий рахунок товариства.

Крім того слідчий обґрунтовує клопотання тим, що при розслідуванні даного злочину виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності між ТОВ «ЗТЄ Україна» (код ЄРДПОУ 36086412) та ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549), вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від вказаного товариства.

Як вказано у клопотанні, ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549) використовувало наступний розрахунковий рахунок: № українська гривня, відкритий у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), зареєстрованому за адресою: Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, вул. Паризької Комуни, 40-А.

Слідчим вказується, що тимчасовий доступ необхідно отримати до документів банківської справи та руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549) у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489)

Обґрунтування слідчого у поданому клопотанні полягає у тому, що підставами вважати, що документи перебувають у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489) є наявність розрахункових рахунків ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549) у даному товаристві, відкриття, закриття та використання якого здійснюється, згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки и банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003

№ 492, які повинні знаходитись та зберігатись у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Слідчий зазначає, що у розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно суб'єкта господарювання - ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549), які мають значення для встановлення фактів перерахування грошових коштів на рахунки від ТОВ «ЗТЄ Україна» (код ЄРДПОУ 36086412), осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджалися коштами на рахунку вказаного суб'єкта господарювання, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами господарювання.

Як вбачається з клопотання, слідчий робить висновок, що відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб, які використовували зазначені рахунки, суб'єктів господарювання (контрагентів) та інші, зазначені в документах, можуть бути використані як докази, у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий вказує, що іншими способами, на його думку, встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв'язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які свою чергу знаходяться у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489).

Документи, які містяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), містять банківську таємницю, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України 2012 року, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України 2012 року, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки стороною кримінального провадження не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

Керуючись ст. ст. 39, 108, 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України 2012 року, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Забузі Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів, з можливістю їхнього вилучення у копіях, стосовно розрахункового рахунку № українська гривня, ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549) у ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), зареєстрованому за адресою: Полтавська обл., місто Полтава, Октябрський район, вул. Паризької Комуни, 40-А, а саме:

- справи по юридичному оформленню рахунку № українська гривня (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки суб'єкта господарювання, копій документів, що засвідчують посадових осіб суб'єкта господарювання, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

- документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунку № українська гривня - за період з 01.01.2013 по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

- довіреності ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з 01.01.2013 по 06.12.2013;

- платіжних доручень ТОВ «Маркет-Інвест» (код ЄРДПОУ 37813549) на списання грошових коштів з рахунку № українська гривня, за період з 01.01.2013 по 06.12.2013;

- документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2013 по 06.12.2013;

- вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- інформації про користування вказаним суб'єктом господарювання системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2013 по 06.12.2013, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаного суб'єкта господарювання, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

- договорів про відкриття вказаним суб'єктом господарювання рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах суб'єкта господарювання, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному суб'єкту господарювання, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів суб'єктів господарювання, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

- документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним суб'єктом господарювання цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

- завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/26711/13-к

Примірник 2 - старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в місті Києві Забуга В. В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова