У Х В А Л А

Справа № 126/4603/13-к

Провадження № 1-кс/126/641/13

"06" грудня 2013 р.

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області Хмель Р.В.

при секретарі Дончик О.А.

за участю прокурора Шеремети Ю.О.,

сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВУМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 0000092 -

в с т а н о в и в :

03.12 2013 року в провадження слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області Хмель Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по рахунку ТОВ «Укрцукорінвест» №6401, № 6402, № 6403 за період 2010-2011 років у друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття рахунку, повні анкетні дані (фізичної чи юридичної особи) на яку відкрито вказаний рахунок, рух коштів по рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь - які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що ОСОБА_2, являючись особою, яка надає публічні послуги, а саме арбітражним керуючим ПП «Санте», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах та з метою отримання неправомірної вигоди ПП «Кірс», не вживши заходів до розірвання договору оренди з ТОВ «Укрцукорінвест», 12.08.2011 та 25.08 11 уклав договори оренди цілісного майнового комплексу цукрового заводу с. Красносілка Бершадського району з ПП «Кірс» та ТОВ «Красносільський цукровий завод» чим позбавив ТОВ «Укрцукорінвест» права користування майном цілісного майнового комплексу, завдавши збитків в розмірі 177 875 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення прокуратурою Вінницької області внесено до ЄРДР за № 0000092 від 03.06.2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директор ТОВ "Укрцукорінвест" ОСОБА_3 в 2010-2011 р. здійснила нарахування працівникам заборгованої заробітної плати в ПП "Санте" в сумі 146 491 грн. та сплатила орендну плату за користування майновим комплексом цукрозаводу в 2011 році в сумі 31 384 грн., однак в судовому засіданні свідок ОСОБА_4, який був головним бухгалтером повідомив, що грошей в ТОВ "Укрцукорінвест" не було, по рахунку в банку вони не проходили, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні Вінницького відділення № 1 ПАТ "Універсал Банк", розташованого в м. Вінниця, вул. Гоголя, 4.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представник ПАТ "Універсал Банк" в судове засідання не з'явився.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1, прокурора Шеремети Ю.О. який просив задовольнити клопотання з вищенаведених підстав, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до даної інформації, з метою дослідження відомостей, які в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов'язати керуючого Вінницького відділення № 1 ПАТ "Універсал Банк", розташованого в м. Вінниця, вул. Гоголя, 4, надати старшому слідчому СВ Бершадського РВ УМВС України у Вінницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1, інформацію по рахунку ТОВ «Укрцукорінвест» №6401, № 6402, № 6403 за період 2010-2011 років у друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття рахунку, повні анкетні дані (фізичної чи юридичної особи) на яку відкрито вказаний рахунок, рух коштів по рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь - які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням субєкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: