Справа №:755/8976/15-к
Провадження №: 1-кс/755/3825/15
Ухвала
іменем України
(резолютивна частина)

"02" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю особи, що подала скаргу ОСОБА_3 , представників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурора ОСОБА_6 , розглянувши в приміщенні суду в м. Києві у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві та прокуратури Дніпровського району м. Києва у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006479, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 Кримінально процесуального Кодексу України, та у нездійсненні слідчим процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений Кримінальним процесуальним Кодексом України строк, -

в с т а н о в и в :
Враховуючи те, що для складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, відповідно до ч.2 ст. 376 КПК України, обмежуюсь складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Керуючись ст.ст. 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :
Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_7 повернути вилучене під час обшуку 17.09.2015 у відповідності до протоколу обшуку від 17.09.2015року, майно, зокрема:

1. Договір надання інформаційних послуг №000755 від 21.07.15.

2.Акт приймання-передачі приміщення №000755 від 21.07.15.

3.Договір найму нерухомого майна від 13.09.15 на майно за реєстр.: АДРЕСА_1 .

4.Копія довідки про присвоєння ІПН на ім`я ОСОБА_8 .

5.Договір оренди приміщення №00755 від 21.07.15.

6.Копія паспорту серії НОМЕР_1 ОСОБА_8 .

7.Копія договору дарування, бланк НАЕ 846852.

8.Копія витягу з державного реєстру (кв. 55, бул. Верховної Ради 22).

9.Довіреність від ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_9 на представництво інтересів.

10.Бланк НАО 688452.

11.Копія бланку.

12.Довіреність від ОСОБА_3 гр.-н ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

13.Бланк НАО 688451та 2 шт. копії вказаного бланку.

14.Витяг з державного реєстру речових прав на майно від 31.08.2015 за іпотекою (номер запису 7216113 час реєстрації 25.03.2010)- копія.

15.Листи формата А-4 з рукописним записом Свод на 13.03.2015р. та на 14.03.2015 (всього 2 аркуші).

16.Диск DVD-R №20499.

17.Конверт білого кольору у якому знаходяться гроші, а саме долари США наступні купюри:

-100 доларів КВ 24525881J, KA62122131A, KD18638337A, FF85550090B,KA32278893A, KA32278804A, KA32278898A, KA32278895A, FB58498830B, KK5816601C, KK58126602C, KD03895915A, KB05824856I, AC80163798A, HC80163799A, HC80163795A, HC83850905B, KB19040969M, KD89683865A, KD896838867A, KD896838866A, KL11253091A, HB6794831M, KB399886256G, KB22954161B всього купюр 25 шт.

18.Заперечення на позовну заяву справа №369/7428/15-ц від 10.08.2015.

19.Аркуш А4 на якому зазначені реквізити на платіжну картку (рахунок отримувача НОМЕР_2 ) банку «Кредит Дніпро».

20.Квитанція на отримання суми 299 999грн на ОСОБА_3 від 03.08.15.

21.Квитанція на отримання суми 299 999 від 28.07.15.

22.Платіжне доручення №В881012785 від 14.07.15.

23.Заява про зняття коштів з банківського вкладу від ОСОБА_3 28.07.15.

24.Виписка по операціям за період 26.06.15 по 14.07.15 за договором №260862885 від 26.06.15.

25.Виписка по операціям за період 30.06.15 по 14.06.15 за договором №260868469 від 30.06.15.

26.Заява про знаття коштів від гр. ОСОБА_3 14.07.15.

27.Заява на видачу готівки від 13.07.2015 (отримувач ОСОБА_3 ) суми 299 999

28.Заява про зняття коштів ОСОБА_3 .

29.Додаткова угода № від 10.07.2015.

30.Виписка по операціям за період 26.06.15 по 13.07.2015 по договору №260826885 від 26.06.2015.

31.Заява про видачу готівки №72406 17.07.15 на суму 299 999 грн.

32.Заява на видачу готівки №100726 від 14.07.15 сума 299 999 грн.

33.Заява на видачу готівки 6595050.48200.9724 від 14.07.2015.

34.Заява на видачу готівки 66096 сума 299 999 грн. від 15.07.2015.

35.Заява на видачу готівки №169328 від 13.07.2015 на суму 299 999.

36.Платіжне доручення №12606454.20989.9333 від 10.07.2015р.

37.Платіжне доручення №6595050.20824.9333 від 10.07.2015р.

38.Заява про зняття коштів від 10.07.15- ОСОБА_3 .

39.Виписка по операціям за 26.06.15 по 10.07.15 за договором №260862885 від 26.06.2015.

40.Заява на видачу готівки №6595050.42200.9724 від 10.07.15.

41.Заява про зняття коштів від 10.07.15 від ОСОБА_3 .

42.Заява на видачу готівки №81510 від 10.07.2015.

43.Заява на видачу готівки №6595050.48200.9724 від 09.07.15р.

44.Заява про зняття коштів від 09.07.15 від ОСОБА_3 .

45.Виписка по операціям за період 26.06.15 09.07.15 по договору №260862885 від 26.06.2015р.

46.Виписка по рахунку№ НОМЕР_3 від 09.07.2015р.

47.Заява на видачу готівки 92679 від 09.07.2015 на суму 100 000 грн.

48.Виписка по операціям за період з 26.06.15 по 08.07.2015р. за договором 260862885 від 26.06.15 на ОСОБА_3 .

49.Заява на видачу готівки №74841 від 08.07.2015 на суму 299 999 ОСОБА_3 .

50.Заява про зняття коштів з банківського вкладу від 08.07.15 на суму 8 200 000 грн.

51.Заява на видачу готівки від 08.07.2015р. на суму 299 999 грн.

52.Виписка на листах А4 в кількості 7шт з банку по оплатах у друкованому форматі без підписів та печаток.

53.Платіжне доручення від 16.07.2015 на суму 1511 грн. платник ОСОБА_3 .

54.Виписка за особовим рахунком № НОМЕР_4 з 07.06.2013 по 10.07.2015. «Укрсиббанк» (на 3-х аркушах).

55.Заява про зняття коштів з банківського вкладу, а саме:

-Від 07.07.15 на суму 8 500 000 грн.

-Від 30.06.15 на суму 8 350 000 грн.

56.Заява на видачу готівки, а саме

-Від 06.07.15 на суму 299 999 грн.

-Від 07.07.15 на суму 299 999 грн.

-Від 30.06.15 на суму 299 999 грн.

-Від 26.06.15 на суму 20 000 грн.

57.Платіжні доручення, а саме:

-Від 30.06.2015р. на 1 250 000 грн. отримувач ОСОБА_3

-Від 07.07.2015р. на суму 11 912,46коп. отримувач ОСОБА_3

-Від 26.06.2015р. на суму 5 000 000 грн. отримувач ПАТ БАНК «КРЕДИТ ДНІПРО».

-Від 26.06.2015р. на суму 1 000 000 ОСОБА_3 .

58.Заява на видачу готівки, а саме:

-№128650 від 06.07.2015р. на суму 299 999 грн.

-№531482 від 30.06.2015р. на суму 299 999грн.

-№75511 від 07.07.2015р. на суму 299 999 грн.

59.Договір позики №601227 позичальник ОСОБА_12 позикодавець ОСОБА_3 .

60.Розписка ОСОБА_12 .

61.Клопотання про повернення застави (затриману ОСОБА_13 1982 р.н.) 2 арк.

62.Виписка по операціям за період 26.06.15 по 07.07.15 за депозитним договором від 26.06.2015 ОСОБА_3 .

63.Виписка по рахунку 30.06.15 загальна сума 5 004 076 грн. 09 коп.

64.Договір строкового банківського вкладу №260862885 від 26.06.15.

65.Реквізити для отримання коштів у гривнях ОСОБА_3 № НОМЕР_3 .

66.Довідка для зарахування коштів у національній валюті на картковий рахунок НОМЕР_5 від 26.06.2015.

67.Договір оренди обладнання № НОМЕР_6 від 26.06.2015.

68.Предмет схожий на пістолет з написом Форт-12Р, 45 Rubber вироблено в Україні, на вигляд чорного кольору з магазином.

69.Лист формату А4 із рукописними записами номерів телефонів та інші прізвища.

70.Чек про поповнення рахунку на номер телефону НОМЕР_7 на суму 100 грн., з яких зараховано 95 грн. 14.09.2015 о «21:24:57».

71.Папірець прямокутної форми з записом рукописним « НОМЕР_8 ОСОБА_14 (клуб)».

72.Папірець з написами рукописними « ОСОБА_15 » та іншими рукописними записами на ньому.

73.Картка пластикова від стартового пакету МТС, сім-карта у якому відсутня (наяві записи PIN1 4702, НОМЕР_9 .

74.Мобільний телефон сенсорного типу користування Samsung із написом на звороті «DOUS» сріблясто-сірого кольору у виключеному стані, у ньому знаходиться сім-картка.

75.Нет-бук «ASUS»у вимкненому стані, темно-коричневого кольору.

76.Коробка від планшету «ASUS Phinepad 7», у ній знаходяться документи і чеки на придбання, а також планшет чорного кольору з задньою панеллю білого кольору з написом «ASUS», без зарядного пристрою.

77.Телефон із розбитим склом, с заду з емблемою iPhone чорного кольору.

78.Телефон білого кольору з емблемою iPhone, та коробка від телефону iPhone5S володільцю (власнику) ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києва ОСОБА_7 у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0006479 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України розглянути клопотання ОСОБА_3 зареєстроване у РУ 18.09.2015 року за вх. № С-4833 по суті у строк не більше трьох днів з моменту отримання даного судового рішення та постановити за наслідками такого розгляду відповідне процесуальне рішення згідно положень КПК України та з безпосереднім урахуванням вимог ст.ст. 94, 237 КПК України.

В іншій частині у задоволенні скарги відмовити.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді в частині зобовязання вчитини дію орган досудового розслідування, на підставі ст. 121 Конституції України, покласти на прокурора прокуратури Дніпровського району м. Києва, який у розумінні положень ст. 37 КПК України, наділений повноваженнями прокурора/страшого групи прокурорів у рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006479 від 05.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 115 ч. 1 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Повний текст ухвали оголосити 05.10.2015 року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, вул.. І.Сергієнка, 3.
Слідчий суддя: ОСОБА_1