У Х В А Л А
07 жовтня 2015 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури міста Рівне юриста 3 класу ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Прокурор прокуратури міста Рівне юрист 3 класу ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 10.10.2014 до Рівненського МВ УМВС України в Рівненській області надійшло повідомлення від директора ПП ОСОБА_3 » ОСОБА_4 про те що 10.12.2013 року між ПП « ОСОБА_3 », в особі директора ОСОБА_4 , та ПП « ОСОБА_5 », в особі директора ОСОБА_6 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , було укладено договір № П-101213 на перевезення вантажу за маршрутом: Польща - Україна.
За умовами вищезазначеного договору ПП « ОСОБА_3 » зобов`язалось забезпечити транспорт для перевезення вантажу (кормові добавки) за маршрутом: Польща-України, а ПП « ОСОБА_5 » - сплатити вантажоперевізнику за надані послуги.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном, шляхом обману, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи які становлять банківську таємницю, а саме: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЗКПО - НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , тел./факс НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 (згідно матеріалів кримінального провадження).
Документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами ПП « ОСОБА_3 » а також необхідні для встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Відомості, що містяться в документах можуть містити відомості, що підтверджують факт отримання на вказаний розрахунковий рахунок грошових коштів, їх зняття або перерахування, а також встановлення всіх осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, що має важливе значення у даному кримінальному провадженні та підлягає доказуванню. Крім того, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, отримати доступ до документів документи які становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується повідомленням. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору прокуратури міста Рівне юристу 3 класу ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: документи, які містять відомості про рух грошових коштів із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій стосовно рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЗКПО - НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період з 01.12.2013 по термін дії ухвали з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1