ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/8964/13к
провадження № 1-кс/201/2675/2013
УХВАЛА

30 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровської області Вишнивецького Р.О., погодженого з старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів у сфері протидії корупції та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні правопорушення прокуратури Дніпропетровської області Березюк М.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

30 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у вересні 2009 після проведеної у встановленому законом порядку процедури закупівлі в одного учасника за державні кошти на проведення робіт з "Реконструкції каналізаційних насосних станцій № 52, 62, 7-А" розташованих у м. Дніпропетровську, між Управлінням житлово-комунального господарства Дніпропетровської обласної державної адміністрації (далі - УЖКГ ДОДА) та Колективним підприємством "Альянс" (далі КП "Альянс" (код 32468182), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1, від імені директора ОСОБА_4, було укладено договори №309/1, №309/2, №309/3 від 27.10.2011. Загальна вартість робіт по угодам склала 3 228 224 грн., фінансування здійснювалось за рахунок коштів Дніпропетровського обласного бюджету.

Ініціатором проведення конкурсу за участю одного підприємства КП "Альянс" від імені Міського комунального виробничого підприємства "Дніпроводоканал" (далі - МКВП "Дніпроводоканал"), за згодою з виконуючим обов'язки директора ОСОБА_5, виступив заступник директора ОСОБА_6, за підписом якого до УЖКГ ДОДА було направлено листи-обумовлення. За результатами розгляду листів, протоколом від 05.09.2011 без номеру заступником начальника УЖКГ ДОДА ОСОБА_7, головою комітету з конкурсних торгів вказаного управління, було прийнято рішення про застосування трьох процедур закупівлі у одного учасника. Також ОСОБА_7 було підписано інші документи по узгодженню з Міністерством економічного розвитку і торгівлі України щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника за участю КП "Альянс".

На виконання вказаних вище договорів, у грудні 2011 року між МКВП "Дніпроводоканал" і КП "Альянс" були підписані акти прийомки обладнання та прийомки виконаних будівельних робіт на об'єкті: "Реконструкції каналізаційних насосних станцій № 52, 62, 7-А", на загальну суму 3 179 558,94 грн, на підставі якого УЖКГ ДОДА перерахувало з рахунку №3457 ГУДКУ в Дніпропетровській області, на рахунок №5500, що належить КП "Альянс", відкритий у АКІБ "Укрсіббанк" м. Харкова грошові кошти на суму 3 228 224 грн. за проведення вищевказаних робіт.

Акти прийомки обладнання від імені КП "Альянс" були підписані нібито директором ОСОБА_4, від імені замовника УЖКХ ОДА Дніпропетровської області ОСОБА_8, від МКВП "Дніпроводоканал" підписані виконуючим обов'язки директора ОСОБА_5.

Акти виконаних робіт від імені КП "Альянс" були підписані також нібито директором ОСОБА_4, від імені замовника УЖКХ ОДА Дніпропетровської області ОСОБА_8, зі сторони МКВП "Дніпроводоканал" - виконуючим обов'язки директора ОСОБА_5. Технічний нагляд здійснювало підприємство ДП "Жилком" в особі ОСОБА_9.

Складові обладнання, яке нібито поставлялось КП "Альянс" фактично придбавалось у НВП "Елеком", ТОВ ВП "Дебора-Електро" та ТОВ "Інтерпінк" та отримувалось за довіреностями від КП "Альянс" ОСОБА_10, який відповідно до наказу № К-4867 з 16.08.2010 був працівником МКВП "Дніпроводоканал".

Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи №8037 від 29.10.2012, проведеної Харківським НДІСЕ, вартість складових обладнання, яке було придбано за кошти бюджету у КП "Альянс" для МКВП "Дніпроводоканал", та у подальшому встановленого на каналізаційних насосних станціях МКВП "Дніпроводоканал" № 52, №62, №7-а, складає 269 216 грн. на кожній станції окремо, а всього 807 648 грн., що свідчить про завищення вартості складових обладнання на суму близько 2 371 910,94 гривень.

Також встановлено, що в період 2008-2012 КП "Альянс" нібито виконувало роботи для МКВП "Дніпроводоканал" з установки наладки та запуску обладнання на насосних станціях водовідведення №6,№51,№61 та №8, згідно договорів №1375 від 07.12.2009, №75 від 08.02.2010, №1374 від 19.01.2010, №23 від 17.02.2009, №28 від 17.02.2009, №30 від 17.02.2009. Технічний нагляд на вказаних об'єктах також виконувався підприємством ДП "Жилком".

Встановлено, що у провадженні ГСУ ДПС України знаходилась кримінальна справа №69-0146, в рамках якої ліквідовано "конвертаційний центр", який здійснював протиправну діяльність на територій АР Крим.

В ході розслідування вказаної кримінальної справи встановлено, що особа, яка значиться директором КП "Альянс" (м. Сімферополь, код 32468182) - гр. ОСОБА_4 - фактично не має відношення до фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства.

Допитаний головний енергетик МКВП "Дніпроводоканал" ОСОБА_11 показав, що з боку КП "Альянс" з початку робіт виступав ОСОБА_10, який потім був прийнятий в штат МКВП "Дніпроводоканал" на посаду начальника дільниці, та продовжував виконувати роботи по установці та наладці обладнання, яке постачалося від підприємства КП "Альянс".

Будучи допитаним начальник дільниці МКВП "Дніпроводоканал" ОСОБА_10 пояснив, що у 2011 році установку обладнання на каналізаційні станції № 52, № 62, № 7-а здійснювали працівники МКВП "Дніпроводоканал", а він здійснював контроль за їх діяльністю, яка здійснювалась за вказівкою керівництва, а саме ОСОБА_5, свідком чого був ОСОБА_11, оплату за монтування обладнання вони не отримували. Також працюючи на КП "Альянс" йому було доручено проведення закупівлі обладнання для зборки шаф АСУ НС для КП "Дніпроводоканал" для встановлення на насосні станції № 51,61,8, що було виконано у період до кінця 2011 року. Зборкою вказаних шаф займалося підприємство ТОВ ПП "Дебора-електро". Яким чином були оформлені відносини між ТОВ "Дебора-електро" та КП "Альянс" йому не відомо. Також за дорученнями виданими йому КП "Альянс" ним закупались та отримувались комплектуючі до шаф управління та спрямовувались для проведення зборки на ТОВ "Дебора-електро". Крім того він був уповноважений контролювати процес збирання шаф на вказаному підприємстві. Яка не будь документація, підтверджуюча те що виробником шаф являється ТОВ "Дебора-електро" відсутня, та йому не передавалась. Фактично виробником шаф автоматичного управління являється КП "Альянс". Зібрані шафи він приймав від ТОВ "Дебора-Електро" згідно накладних, як представник КП "Альянс". Після чого вони транспортувались на місце монтажу, тобто до об'єктів реконструювання КП "Дніпроводоканал", транспортом ТОВ "Дебора-електро". Де проводилась їх установка, монтування та пуск.

Представниками ТОВ "Дебора-електро" інформація підтверджена в частині збирання металевих шаф (ящиків) для КП "Альянс", інформацію щодо монтування та транспортування обладнання не підтверджено.

Згідно даних ДПС України, ОСОБА_10 в період з 2008-2012 р.р. не являвся працівником КП "Альянс", на час виконання робіт та на теперішній час являється працівником КП "Дніпроводоканал".

15.05.2013 року під час тимчасового доступу до речей і документів КП "Дніпроводоканал" документи вказані в ухвалі суду не надано, документів підтверджуючих їх псування або знищення не надано, з пояснень представників підприємства документація та обладнання підприємству не замовником робіт не передано, проте використовується підприємством у виробничому процесі, відповідальним призначено ОСОБА_10.

Перевірка приведених вище фактів, щодо дій посадових осіб КП "Дніпроводоканал" Дніпропетровської міської ради спрямованих на розкрадання бюджетних грошових коштів, має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини та кваліфікації кримінального правопорушення.

Враховуючи обставини встановлені у кримінальному провадженні, існує реальна загроза можливої фальсифікації, зміни або знищення документів, тому проведення активних слідчих дій без проведення обшуку у приміщеннях КП "Дніпроводоканал" є недоцільним.

Крім того, отримана під час слідчої дії інформація та документація може бути використана в якості доказів по кримінальному провадженню, яка самостійно так і у сукупності з іншими доказами та може мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину, або встановлення осіб які його вчинили та без вивчення якої неможливо надати об'єктивну оцінку викладеним обставинам.

Встановлено, що КП "Дніпроводоканал", знаходиться за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Червона,21а.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях КП "Дніпроводоканал" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 21а, з метою відшукування та вилучення документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000002, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень прокуратури Дніпропетровської області Вишнивецькому Р.О., проведення обшуку у приміщеннях КП "Дніпроводоканал" за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 21а з метою відшукування та вилучення документів, а саме кошторису, планів закупівель, звітів про використання коштів за період з 2008-2012 р.р., документів підтверджуючих листування УЖКГ Дніпропетровської ОДА та МКВП "Дніпроводоканал", УЖКГ Дніпропетровської ОДА та Дніпропетровської обласної ради, УЖКГ Дніпропетровської ОДА та КП "Альянс", КП "Дніпроводоканал" та КП "Альянс" з приводу робіт з ремонту, реконструкції, розбудови, удосконалення системи управління НСВ №6,7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську, за період з 2008 року по теперішній час, наказів, протоколів нарад, інструкцій, загально державних та обласних програм з приводу проведення робіт з удосконалення функціонування об'єктів водоканалу, дефектних актів, актів списання, утилізації, знищення, продажу, тощо обладнання демонтованого з НСВ №6,7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську за період з 2008 року по теперішній час, положення про тендерний комітет, список членів тендерного комітету, їх повноваження та обов'язки за період з 2008 по теперішній час, тендерної документації, договорів на виконання робіт (підряду), платіжної документації, проектно-кошторисної документації, актів прийомки виконаних робіт (ф-КБ-2б,КБ-3), декларацій про готовність об'єктів до експлуатації, документів підтверджуючих взяття на баланс та передачу об'єктів та обладнання на баланс, документів підтверджуючих поставку обладнання, документів на відповідність поставленого обладнання державним стандартам, відповідність сертифікатам щодо виконання робіт на об'єктах НСВ №6,7-а,8,51,52,61,62 у м. Дніпропетровську за період з 2008 року по теперішній час, а також всієї наявної документації стосовно виконання робіт за бюджетні кошти, такими підприємствами як КП "Альянс" (32468182), ТОВ ВТЦ "Динамо-Континент" (30460473), ДП "Жилком" (32350021) для МКВП "Дніпроводоканал" за період з 2008 року по теперішній час, а також речей, предметів, електронних ключів системи "Банк-клієнт", відомостей про відкриті банківські рахунки можливих підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності, комп'ютерної техніки, печатей, штампів, кліше підписів посадових осіб, правовстановлюючих та первинних фінансових документів підконтрольних СПД, грошових коштів та інших цінностей, а також предметів вилучених з офіційного обороту отриманих злочинним шляхом, які використовуються у злочинній діяльності, та мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий