Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1496/16-к
Провадження № 1-кс/711/403/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 лютого 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,
при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000292 від 10.07.2015, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000292 від 10.07.2015, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивовано тим, що 22.12.2014 року за результатами проведеного тендеру (переговорна процедура) між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір будівельного підряду №2. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинно здійснити реконструкцію об`єкту «Очисні споруди м. Золотоноша (третя черга)» на загальну суму 8 441 160 грн. з терміном виконання четвертий квартал 2014 року та четвертий квартал 2015 року. Подальшою перевіркою встановлено, що в період з 26 по 29 грудня 2014 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за виконані роботи по вищевказаному об`єкту в сумі 3 774 810 грн.

27.03.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено додаткову угоду №1 до договору будівельного підряду від 22.12.2014 року. Згідно даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2015 році зобов`язаний виконати роботи на загальну суму 2837708грн. В період з 21 по 27 травня 2015 року згідно наданих актів виконаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 було перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 1 852 136 грн. В ході проведення подальшої перевірки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в акти виконаних робіт форми КБ-2в внесли неправдиві дані про роботи, які не відповідають проектно-кошторисні документації.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в червні 2015 року здійснив перерахунок коштів на суму 92 645 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що на момент проведення перерахунку коштів було зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ; засновник та директор - ОСОБА_5 , а вже у вересні 2015 року до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесені зміни, згідно яких новою юридичною адресою являється АДРЕСА_3 (адреса масової реєстрації СПД з ознаками фіктивності), а також визначається новий засновник та директор - ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . Останнє може свідчити про «безтоварний» характер проведених з вказаною юридичною особою операцій.

Під час провадження досудового розслідування встановлено, що оригінали звітних, облікових і юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ознаки фіктивності, в т.ч. оригінали проведених за час існування підприємств (товариств) податкових перевірок, знаходяться за місцем взяття на облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) як платника податків в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання вважає за необхідне проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: звітних, облікових і юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а також інших документів податкової звітності з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також ст. о/у ОСОБА_7 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів - оригіналів звітних, облікових і юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) в тому числі оригіналів проведених податкових перевірок, а також відомостей щодо IP-адрес і назв електронних адрес, за якими службові особи вказаного товариства подавали податкову звітність та реєстрували податкові накладні в електронному виглядів в період часу з 01.12.2014 по теперішній час, з можливістю вилучення вищевказаних документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1