Справа № 464/8545/15-к
пр.№ 1-кс/464/2104/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.10.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000195 від 01.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :
слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів та речей за матеріалами у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПП « ОСОБА_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000195 від 01.10.2015р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням відповідно до акту ДПІ у Шевченківському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області №342/120/13-07-22-01-10/39424885 від 09.09.2015р. встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 в період 06.10.2014 по 31.07.2015 років, за рахунок відображення фінансово господарських операцій з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), занизили податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету в сумі 1 278 416,80 грн. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що приміщенні ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які свідчать про фінансово господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 » з підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПП « ОСОБА_3 », з огляду на доведення слідчим обставин існування загрози зміни чи знищення документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що в приміщенні ПП « ОСОБА_3 » знаходяться договори та угоди з додатками, товарно транспортні накладні, податкові та видаткові накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), рахунки та платіжні документи, векселі, акти прийому-передачі векселів, документи листування, претензійної роботи, сертифікати якості та відповідності, та інші документи, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінальних правопорушень та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України,-
у х в а л и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - договорів та угод з додатками, товарно транспортних накладних, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків та платіжних документів, векселів, актів прийому-передачі векселів, документів листування, претензійної роботи, сертифікатів якості та відповідності, та інших документів, які свідчать про фінансово - господарські взаємовідносини ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливість ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПП « ОСОБА_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1