печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 10.04.2014 по 23.12.2015, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000258 за фактом розтрати державних коштів в особливо великих розмірах службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою зі службовими особами комерційних структур під час закупівлі черевиків з високими берцями у листопаді 2014 року, які не відповідають якості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в 2014 році військовою частиною 3078 ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір № 133/В33-2014 від 27.11.2014 на постачання 10 000 пар черевиків з високими берцями на загальну суму 3 480 000 грн.

Згідно пункту 2.1. вказаного договору Продавець повинен передати (поставити) Замовнику товар (товари), якість яких відповідає діючим ГОСТам, ДСТУ, технічним умовам, технічним описам та узгодженим зразкам, які зазначаються у специфікації.

Відповідно до специфікації, яка є невід`ємною частиною зазначеного договору, черевики з високими берцями повинні бути виготовлені відповідно до ГОСТу 447-91 «Обувь из кож хромового дубления для военнослужащих. Технические условия» (далі ГОСТ 447-91).

Окрім того, вимоги до черевиків з високими берцями для військовослужбовців встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 №1073 «Про затвердження зразків форми одягу і знаків розрізнення військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших військових формувань, ІНФОРМАЦІЯ_6 з посиленою військово-фізичною підготовкою» (далі Постанова КМУ №1073 від 17.07.2003).

Разом з тим, органом досудового розслідування установлено, що черевики з високими берцями, які виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вищезазначеним договором та поставлені до військової частини НОМЕР_6 для потреб військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 не відповідають затвердженому зразку-еталону та вимогам нормативно-технічної документації та не мають товарного вигляду.

На даному етапі досудового розслідування необхідно підтвердити факт перерахування грошових коштів держави на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за виготовлені черевики з високими берцями, а також встановити коли, за якою ціною та у кого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбавало матеріали та фурнітуру для пошиття черевиків з високими берцями за договором № 133/В33-2014 від 27.11.2014.

Відомості про рух коштів по вказаним рахункам містять інформацію про здійснені перерахування за вищевказаним договором та інформацію щодо укладання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з суб`єктами господарської діяльності на постачання матеріалів та фурнітури для виготовлення черевиків з високими берцями.

У зв`язку з цим виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ). Для цього необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період з 10.04.2014 по 23.12.2015 із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні стосовно можливої розтрати державних коштів в особливо великих розмірах.

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та прокурору групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 10.04.2014 по 23.12.2015, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським рахункам, за період з 10.04.2014 по 23.12.2015 із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 48562/15-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1