пр. № 1-кс/759/136/14
ун. № 759/627/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 2010 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_5 , як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було засновано на державній власності і підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_3 (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).

Наказом № 1051 від 22.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було звільнено ОСОБА_7 з посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покладено виконання обов`язків генерального директора на ОСОБА_5 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов`язки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його основних засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 . ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.

Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 щодо прийняття рішення про припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Наказ).

Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_5 було призначено головою Комісії зприпинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у зв`язку з реорганізацієюшляхом приєднанням підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у такому складі: ОСОБА_5 , в.о. генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), голова комісії; ОСОБА_8 , член комісії; ОСОБА_9 , член комісії; ОСОБА_10 , член комісії; ОСОБА_11 ; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , було покладено обов`язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_5 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.

Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_5 .

Жодною нормою законодавства України, чи наказами ФДМУ, не передбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , одноособово, до складення передавального акту, давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства, і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення і заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів».

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_4 та старший прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 0000011 від 011.01.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання частково, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідуваннявстановлено, що 2010 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено порушення трудового законодавства України на Київському Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що призвело неправомірної безпідставної невиплати заробітної плати працівникам вказаного підприємства.

Встановлено, що ОСОБА_5 , як голова Комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи повноваженнями, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, в супереч інтересам підприємства та працівників підприємства, за наявності розпорядження сплатив кошти на погашення надуманих та не підтверджувальних заборгованостей сумнівним «кредиторам».

Так, згідно заяви про вчинення злочину від голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 , встановлено, що відповідно до Статуту Київського державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було засновано на державній власності і підпорядковано ІНФОРМАЦІЯ_3 (Зміни до вказано Статуту затверджено наказом ФДМУ № 1750 від 24.11.2010 року та зареєстровано 22.12.2010 року).

Наказом № 1051 від 22.07.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було звільнено ОСОБА_7 з посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та покладено виконання обов`язків генерального директора на ОСОБА_5 до винесення рішення постійної конкурсної комісії Фонду державного майна стосовно результатів конкурсу на заміщення вакантної посади генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, пунктом 3 вказаного наказу виконуючому обов`язки КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було заборонено здійснювати будь-які дії спрямовані на відчуження майна КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його основних засобів.

Таким чином, ОСОБА_5 . ФДМУ було призначено тимчасово в.о. Генерального директора підприємства до настання вказаної у наказі події винесення рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу на заміщення вакантної посади Генерального директора.

Фондом державного майна України 09.08.2012 року було видано наказ № 3275 щодо прийняття рішення про припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Наказ).

Згідно вищевказаного Наказу, ОСОБА_5 було призначено головою Комісії зприпинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (у зв`язку з реорганізацієюшляхом приєднанням підприємства до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно з п. 2 Наказу, утворено комісію з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у такому складі: ОСОБА_5 , в.о. генерального директора КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), голова комісії; ОСОБА_8 , член комісії; ОСОБА_9 , член комісії; ОСОБА_10 , член комісії; ОСОБА_11 ; член комісії (далі Комісія). Згідно вказаного наказу на голову комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , було покладено обов`язок здійснити комплекс заходів, зокрема щодо виявлення усіх можливих кредиторів. ОСОБА_5 не був наділений повноваженнями щодо дострокової оплати кредиторам за їхніми вимогами.

Відповідальність за дотримання норм чинного законодавства в процесі здійснення процедури припинення КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), згідно з п. 4 Наказу, покладено на ОСОБА_5 .

Жодною нормою законодавства України, чи наказами ФДМУ, не передбачено можливість голови комісії з припинення юридичної особи КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , одноособово, до складення передавального акту, давати розпорядження на перерахування коштів по спірним договорам, які закінчили строк дії, а також по яким взагалі сплинув загальний трьохрічний строк позовної давності.

ОСОБА_5 , будучи службовою особою, переслідуючи корисливу мету, діючи всупереч інтересам служби, діючи умисно, незважаючи на величезну заборгованість перед працівниками очолюваного підприємства, і зловживаючи наданими повноваженнями, надав незаконні розпорядження сплатити кошти, які надходили в рамках приватизації, не на погашення і заборгованості по заробітній платі, не на погашення заборгованості перед державними цільовими фондами та податковою службою, а на погашення і сумнівних, надуманих та не підтверджених заборгованостей так званих «кредиторів».

Отримання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення, а саме документів, що становлять реєстраційну справу та звітну частину КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді, а саме потребують дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, які виконані від посадових осіб КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (призначення почеркознавчої експертизи), необхідні для проведення в подальшому позапланової перевірки щодо додержання КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (суб`єктом господарювання) законодавства про працю та загальнообов`язкового державного страхування, економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілим, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, а також враховуючи неможливість здобуття слідством істотних для досудового розслідування доказів, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належно посвідчених копіях стосовно КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів КПЛ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в належно посвідчених копіях стосовно КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за весь період діяльності, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи, які знаходяться в реєстраційні справі) КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- податкові декларації подані КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації додатково в роздрукованому вигляді завірені належним чином;

- договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- реєстр контрагентів КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), визначених з використанням автоматизованої системи Міндоходів України із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- планові, позапланові, зустрічні перевірки, акти, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідка про відкритті рахунки в банківських установах КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідка щодо формування відомостей про розбіжності Системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на КДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя