У Х В А Л А Справа № 200/9652/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/3686/14
18 червня 2014 року м. Дніпропетровськ
13 червня 2014 року в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 , звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, у період 2012 2013 років на території Дніпропетровської області невстановленими особами створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою наданням послуг по переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, мінімізацією податкових платежів та легалізацією товарно-матеріальних цінностей отриманих злочинним шляхом, тобто з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з виведенням державних коштів підприємств Укроборонпрому в тіньовий сектор економіки.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що до фінансової схеми залучено наступні підприємства: ПП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які сплачують мізерні податки, мають спільних посадових осіб.
В зв`язку із чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційних справ зазначених вище підприємств, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
В.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_10 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться в реєстраційних справах зазначених у клопотанні підприємств, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_10 та вилучення оригіналів тих документів, що потрібні слідству.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати в.о. слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступних підприємств: ПП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: юридичні справи, податкові декларації з податку на прибуток та податок на додану вартість з 01.01.2012 року по теперішній час; акти перевірок вимог додержання податкового валютного та іншого законодавства (з додатками), які були проведені в період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.
Строк дії ухвали до 18 липня 2014 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4