печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5785/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.02.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
10.02.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0006257 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронної пошти « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві здійснюється досудове розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0006257 від 26.09.2015, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
01.07.2015 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_6 , який діяв на підставі довіреності № 145 від 17.04.2014 та Фермерським господарством « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі ОСОБА_8 укладено договір № МИК 119 П-С поставки зерна українського походження врожаю 2014 року.

Відповідно до вказаного договору, ФГ « ОСОБА_7 » повинно поставити Товариству зерно пшениці 3 класу в кількості 1039,736 тонн на суму 2 391 392, 80 грн. та зерно 6 класу в кількості 1182 тонни на суму 2 541 300,00 грн.

На початку липня 2014 року до начальника регіонального відділу № 3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , зателефонував директор ФГ « ОСОБА_7 » ОСОБА_8 та запропонував купити в нього зерно пшениці 3 класу в кількості 1000 тонн та зерно пшениці 6 класу в кількості 1182 тонни, що зберігалося на Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_6 у телефонній розмові з директором Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 отримав підтвердження того, що ФГ « ОСОБА_7 » дійсно зберігає зерно зазначеного класу в необхідній кількості. У зв`язку з цим, ОСОБА_6 підготував проект відповідного договору та надіслав його на електронну адресу ФГ « ОСОБА_7 ».

Укладання договору поставки № МИК 119 П-С від 01.07.2014 здійснювалось через електронну пошту шляхом надсилання сканованих копій необхідних документів.

В рамках внутрішньої службової перевірки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 , пояснив той факт, що електронна адреса ( ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ), на яку він відправляв скановані копії договору є дуже схожа на оригінальну адресу ФГ « ОСОБА_7 » (kray- ІНФОРМАЦІЯ_2 ) але відрізняється лише коротким підкресленням, на що ОСОБА_6 відразу не звернув уваги.

Той факт, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перерахувала на поточний рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4 932 692,80 гривень, згідно заявки № 2 та № 3 підтверджується податковою звітністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою встановлення особи та її місцезнаходження, яка за заздалегідь розробленому злочинному плану, заволоділа грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у доступі до інформації про ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з тим, що у слідства достатньо підстав вважати, що протиправні, шахрайські дії були вчинені посадовими особами ФГ « ОСОБА_7 » для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального правопорушення, з метою порівняння ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронної пошти також необхідно отримати доступ до інформації про ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованої на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), що перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації про ІР-адреси, місцезнаходження ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до електронної пошти « ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованих на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з моменту реєстрації по теперішній час та персоніфіковані дані про осіб які можуть бути користувачами вказаних електронних адрес.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5785/16-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3