Справа № 712/4067/15к
Провадження 1кс/712/1699/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення
м. Черкаси 09 квітня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено начальником відділу управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаської області старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю вилучення, належних Луганській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Луганськ, МФО НОМЕР_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000011 за фактом вчинення службовими особами ПП ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 2585 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у квітні-грудні 2014 року службові особи ПП ОСОБА_5 (м. Черкаси, код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи на виконання договорів №№ 8-т/14 від 14.03.2014, 19 від 01.04.2014 і 6/14 від 14.03.2014, які було укладено із ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, поставили закладам соціально-гуманітарної сфери вказаних районів Черкаської області кам`яне вугілля марок АМ і ДГр на загальну суму 2 203 941,24 грн., яке по своїм технологічним та якісним характеристикам не відповідало посвідченням про якість вугілля, чим завищили його вартість та незаконно заволоділи грошовими коштами державного бюджету у сумі 859 703 грн., що являється особливо великим розміром.

Крім цього, у цей же самий період службові особи ПП ОСОБА_5 з метою подальшого продажу установам соціально-гуманітарної сфери Черкаської області, здійснили закупівлю кам`яного вугілля марок АМ і ДГр у підприємств з міст Луганськ, Красний Луч, Антрацит смт. Фрунзе Луганської області та міст Донецьк, Красноармійськ, Сніжне, Красний Лиман Донецької області, достовірно знаючи, що ці постачальники вугілля причетні до незаконної діяльності терористичних організацій "Донецька народна республіка" і "Луганська народна республіка".

Слідством встановлено, що у 2014 році ПП ОСОБА_5 , код у ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що на той час мало назву ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювало закупівлю кам`яного вугілля ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Так, грошові кошти за вищевказане кам`яне вугілля були перераховані з банківського рахунку ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_5 ) на банківський рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 , відкритому в Луганській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Луганськ, МФО НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ із подальшим вилученням до роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 в період 01.01.2014-31.12.2014 із відображенням призначення платежу та усіх реквізитів контрагентів, а також до реєстраційних документів на підставі яких був відкритий зазначений банківський рахунок (заяви про відкриття рахунку, ксерокопії паспорту засновників підприємства, картки із зразками підписів і відбитками печатки та інші документи) дасть можливість слідству встановити у кого саме і по якій ціні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 придбало кам`яне вугілля, яке у подальшому було перепродано ПВКФ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також інші важливі обставини, які можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні.

У відповідності зі ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність від 07.12.2000 N 2121-III документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче отримати слідчий, становлять банківську таємницю, яка згідно вимог ст. 62 вказаного Закону України, може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Заслухавши доводи слідчого та прокурора, який підтримав дане клопотання, дослідивши матеріали справи і матеріали кримінального провадження № 0000011, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із подальшим вилученням до належних Луганській філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. Луганськ, МФО НОМЕР_1 речей і документів, а саме:

- роздруківки у паперовому та електронному вигляді про рух коштів за період з 01.01.2014 до 31.12.2014 по рахунку № НОМЕР_6 , що належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , код у ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного банківського рахунку на інші рахунки або знімалися з даного рахунку готівкою кошти;

- документів, що стали підставою для відкриття належного ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 рахунку № НОМЕР_6 ;

- документів щодо зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 та внесення на даний рахунок готівкових коштів у період 01.01.2014-31.12.2014.2. Розглянути клопотання без участі представників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення, належних ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6 , лейтенанта ОСОБА_7 і старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_4 .

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: