Справа № 464/8302/15-к
пр.№ 1-кс/464/2016/15
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.10.2015 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000069 від 31.03.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України,-
в с т а н о в и в :
слідчий з ОВС другого відділу КР СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0000069 від 31.03.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: завірених копій документів (угод, прибуткових касових ордерів, квитанцій, виписки з оборотно-сальдової відомості за відповідний період, банківських виписок тощо), що підтверджують внесення директором ПП « ОСОБА_4 » на рахунки (в касу) підприємства готівкових коштів у вигляді безпроцентної поворотної фінансової допомоги за період 2011-2014 років, що знаходяться у володінні (приміщенні) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням.
В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відносно службових осіб ПП « ОСОБА_4 », за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.5 ст.191 КК України. Відповідно до матеріалів ОУ ДПІ у м.Червонограді та дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_4 » оформлено документи по придбанню для державних потреб вугілля кам`яного в кількості 1 134 тони. Протягом листопада-грудня 2014р. ПП « ОСОБА_4 » отримано від ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти в сумі 2 118 312 грн. В подальшому для документального оформлення виконання своїх зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПП « ОСОБА_4 » укладено договори з ПП « ОСОБА_5 » на постачання вугілля кам`яного та внесено готівкові кошти на користь останнього на загальну суму 1 258 098 грн. Залишок отриманих «державних коштів» в сумі 860 тис. грн. використано посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » для ведення господарської діяльності підприємства (закупівля паливно-мастильних матеріалів, послуг, інших ТМЦ). Згідно вироку Сихівського районного суду м.Львова від 17.06.2015р. у справі №464/3740/15-к, директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як організатора фіктивних суб`єктів господарювання, визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в періоді поступлення бюджетних коштів з ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ПП « ОСОБА_4 », а саме листопаді - грудні 2014р., директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 знято 450 тис.грн. за чеками з особового рахунку підприємства № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як повернення безпроцентної поворотної фінансової допомоги. З метою з`ясування даних щодо сум і термінів внесення директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 на рахунки (в касу) підприємства коштів у вигляді безпроцентної поворотної фінансової допомоги, службовим особам ПП « ОСОБА_4 » було вручено вимогу №6396/13-01-09-30-16 від 15.05.2015р. в порядку ст.93 КПК України про надання копій підтверджуючих документів щодо внесення зазначених коштів на рахунки підприємства. Проте, службовими особами ПП « ОСОБА_4 » було відмовлено у надані витребовуваних документів із посиланням на норми законодавства, що підтверджується листом б/н від 25.05.2015р. Також, в ході допиту службові особи ПП « ОСОБА_4 » відмовились надавати будь-які відомості щодо внесення зазначених вище готівкових коштів на рахунки підприємства, посилаючись на ст.63 Конституції України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали документів, які свідчать про внесення директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 готівкових коштів на рахунки (в касу) підприємства у вигляді безпроцентної поворотної фінансової допомоги, про тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати дозвіл.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника ПП « ОСОБА_4 ».
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора в підтримку клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що у володінні (приміщенні) ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи, які можуть свідчити про проведення фінансово-господарських операцій, містити дані щодо сум і термінів внесення директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_8 на рахунки (в касу) підприємства коштів у вигляді безпроцентної поворотної фінансової допомоги, а також те, що такі відомості, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
клопотання задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у м.Червонограді ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: завірених копій документів (угод, прибуткових касових ордерів, квитанцій, виписки з оборотно-сальдової відомості за відповідний період, банківських виписок тощо), що підтверджують внесення директором ПП « ОСОБА_4 » на рахунки (в касу) підприємства готівкових коштів у вигляді безпроцентної поворотної фінансової допомоги за період 2011-2014 років, що знаходяться у володінні (приміщенні) ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1