Справа № 569/9468/13-к
УХВАЛА

03 червня 2013 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Ореховська К.Е., з участю слідчого Самолюка І.В. розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів , -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів (інформації).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив , що Директор Рівненської філії приватного вищого навчального закладу Європейський університет (далі по тексту РФ ПВНЗ Європейський університет) ОСОБА_3, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, без проведення засідання відбіркової (приймальної) комісії та належним чином підтверджуючих документів про попередню освіту, зарахував на навчання до Рівненської філії приватного вищого навчального закладу Європейський університет громадян в порушення наказів Міністерства освіти України, щодо правил прийому абітурієнтів на навчання, які в подальшому отримали дипломи державного зразка не пройшовши повний курс навчання, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

07.02.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

19.03.2013 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

29.03.2013 кримінальні провадження №0000067 та №0000094 обєднані в одне провадження і провадженням присвоєно №0000067.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час функціонування приймальної комісії абітурієнти, які вступали на навчання до РФ ПВНЗ Європейський університет на старші курси заочної та денної форми навчання, тобто на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й з порушенням чинного законодавства про вищу освіту, за вказівкою посадових осіб РФ ПВНЗ Європейський університет здійснювали оплату за навчання за ті роки, у яких фактично не вчились, згідно виставлених для них рахунків. В подальшому, після сплати таких коштів абітурієнтам видавались рахунки на які вони сплачували грошові кошти за той період у який вони фактично дійсно навчались. Крім того, встановлено, що ряд абітурієнтів за проходження навчання та отримання диплому платили грошові кошти посадовим особам РФ ПВНЗ Європейський університет.

Беручи до уваги вищевикладене, необхідно встановити куди дійсно сплачувались абітурієнтами грошові кошти за різницю у зарахуванні на навчання та чи вносились грошові кошти за навчання осіб, які фактично самостійно грошових коштів через каси банків на рахунки вказаного навчального закладу не вносили протягом 2005-2010, необхідно розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунків на які могли вноситися грошові кошти за навчання, що має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження для встановлення всіх обставин вчинення злочину, рух коштів по яким в подальшому може бути долучений до кримінального провадження в якості речових доказів.

Досудовим слідством встановлено, що за навчання у РФ ПВНЗ Європейський університет абітурієнтами здійснювалась оплата на наступні рахунки: № 0041 в КФ АКІБ УкрСиббанк КРУ м. Київ МФО 300733, № 8406 в ПАТ УкрСиббанк МФО 351005, № 0118 в філії АТ Укрексімбанк м. Київ, МФО 380333.

Крім того, рух коштів по розрахунковим рахункам вказаного навчального закладу містить охоронювану законом банківську таємницю та іншим способом, а ніж звернення до суду про надання доступу до такого рахунку, отримати його не можливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі з підстав зазначених в ньому , крім того суду пояснив, що , необхідно встановити куди дійсно сплачувались абітурієнтами грошові кошти за різницю у зарахуванні на навчання та чи вносились грошові кошти за навчання осіб, які фактично самостійно грошових коштів через каси банків на рахунки вказаного навчального закладу не вносили протягом 2005-2010, необхідно розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до рахунків на які могли вноситися грошові кошти за навчання, що має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження для встановлення всіх обставин вчинення злочину, рух коштів по яким в подальшому може бути долучений до кримінального провадження в якості речових доказів.

Представник філії АТ Укрексімбанк на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те, що розкриття руху коштів по рахунку № 0118, що відкрито в філії АТ Укрексімбанк, МФО 380333 дасть можливість встановити всі обставини отримання та використання коштів, які студентами сплачувалось за навчання та з метою всебічного та повного розслідування кримінального провадження, суд вважає,що дане клопотання обґрунтоване, таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 яке погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Рівненської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до руху коштів по розрахунковому рахунку № 0118, що відкрито в філії АТ Укрексімбанк, МФО 380333 (тобто можливість ознайомитись з ним та отримати його шляхом виготовлення копії руху коштів по вказаному розрахунковому рахунку), з розшифровкою контрагентів та виду платежу, на електронному носії, які зберігаються в філії АТ Укрексімбанк МФО 380333, за адресою м. Київ, вул. Воровського, 11б, станом з 01.01.2005 по 12.12.2010 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_4