27.11.15

27 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю представника ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську скаргу директора ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна -
24 листопада 2015 року до суду надійшла скарга директора ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, у якій він прохає зобов`язати слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 повернути негайно майно (документи), вилучене в ході проведення обшуку 18 листопада 2015 року, у приміщенні ТОВ «Міжгалузевий комплекс «ЮГ», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Леніна 29а, 10 поверх, що належить ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ», у відповідності до протоколу обшуку, а саме:
-папка-швидкозшивач з написом «Югхолодторг расчеты 2012, 2013, 2014, 1-ое полугодие 2015» на 105 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «июнь 2015 ООО Югхолодторг» на 123 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «июль 2015 ООО Югхолодторг» на 153 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «август 2015 ООО Югхолодторг» на 109 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «сентябрь 2015 ООО Югхолодторг» на 102 арк.
Скаргу обґрунтовує наступним чином. Так, 18 листопада 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, слідчим СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведено обшук приміщення ТОВ «МК «ЮГ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Леніна, 29а, 10 поверх, в ході якого вилучено документи, що належать ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» (вказане товариство жодним чином не стосується кримінального провадження та про його існування взагалі не йдеться в ухвалі слідчого судді). Вказані виявлені документи були вилучені в ході обшуку та опечатано.
До переліку таких документів відносяться:
-папка-швидкозшивач з написом «Югхолодторг расчеты 2012, 2013, 2014, 1-ое полугодие 2015» на 105 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «июнь 2015 ООО Югхолодторг» на 123 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «июль 2015 ООО Югхолодторг» на 153 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «август 2015 ООО Югхолодторг» на 109 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «сентябрь 2015 ООО Югхолодторг» на 102 арк.
У зв`язку з тим, що вищезазначені документи не мають жодного відношення до юридичних осіб, визначених в ухвалі слідчого судді, належать виключно ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» та не є доказами у кримінальному провадженні, а тому є такими, що відносяться до тимчасово вилученого майна та повинні бути повернуті слідчим власнику вказаного майна. Також скаржник зазначає, що слідчий на момент звернення до суду з цією скаргою, не звертався до суду із клопотанням про арешт зазначеного майна. З цих підстав, спираючись на норми ст. ст. 167, 171, 236, 303-307 КПК України вважає, що має право на задоволення скарги.
У судовому засіданні представник ОСОБА_2 скаргу підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні її тексту.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що 19 листопада він звернувся зо Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про накладення арешту на зазначене майно, але цього ж дня ухвалою слідчого судді ОСОБА_5 йому було відмовлено у задоволенні клопотання. Надав для огляду копію клопотання про накладення
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 ст. 167 КПК України майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Нормою ч. 7 ст. 236 КПК України встановлено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом із обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Документальних доказів того, що на дані документи накладено арешт не надано. Відповідно до вимог ч. 2 ст. 307 КПК України, за наслідками розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора під час досудового розслідування постановлюється ухвала, якою може бути скасовано рішення слідчого чи прокурора, зобов`язано припинити дію, зобов`язано вчинити певну дію, відмовлено у задоволенні скарги. Нормою ч. 3 цієї статті встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження.
Розглянувши скаргу та надані до неї додатки, заслухавши пояснення скаржника та слідчого, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
У судовому засіданні встановлено, що 18 листопада 2015 року на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, слідчим СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 проведено обшук приміщення ТОВ «МК «ЮГ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул.. Набережна Леніна, 29а, 10 поверх, в ході якого вилучено документи, що належать ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» (вказане товариство жодним чином не стосується кримінального провадження та про його існування взагалі не йдеться в ухвалі слідчого судді). Вказані виявлені документи вилучені в ході обшуку та опечатано. Доказів того, що на зазначені тимчасово вилучені документи накладено арешт, суду не надано. У зв`язку з цим, скарга підлягає задоволенню, а вилучені документи, що належать ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» поверненню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 60, 214, 303, 307, 369, 371-372, 395 КПК України, -
Скаргу директора ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого, щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.
Повернути ТОВ «ЮГХОЛОДТОРГ» майно, вилучене під час обшуку 18 листопада 2015 року, у приміщенні ТОВ «МК «ЮГ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 29а, 10 поверх, а саме:
-папка-швидкозшивач з написом «Югхолодторг расчеты 2012, 2013, 2014, 1-ое полугодие 2015» на 105 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «июнь 2015 ООО Югхолодторг» на 123 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «июль 2015 ООО Югхолодторг» на 153 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «август 2015 ООО Югхолодторг» на 109 арк.;
-папка-швидкозшивач з написом «сентябрь 2015 ООО Югхолодторг» на 102 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1