ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1585/16-к
провадження № 1-кс/753/535/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"03" лютого 2016 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , і містять інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ІНФОРМАЦІЯ_45

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих ІНФОРМАЦІЯ_1 розслідується кримінальне провадження № 0000172 про фіктивне підприємництво, підробку документів на переказ грошових коштів, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні зазначено, що група осіб спланувала та організувала на території м. Києва злочинний механізм, який полягає в перерахуванні коштів, отриманих від замовника, на рахунки підконтрольних їм підприємств з ознаками фіктивності без фактичного виконання робіт (постачання товарів, надання послуг тощо) та документальному оформленні безтоварних операцій при придбанні товару у підприємств-імпортерів. Фактично імпортований товар реалізовується за готівку на території м. Києва та інших областей, внаслідок чого до бюджету не надходять податки в особливо великих розмірах. Зазначена схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, отримувати готівкові необліковані кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ.

Невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 », які здійснюють документальне оформлення придбання імпортованої продукції від ряду підприємств-імпортерів та документально оформляють реалізацію на підприємства реального сектору економіки товару, який не відповідає номенклатурі придбаного товару.

Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , окрім фінансово-господарських документів та чорнових записів транзитно-конвертаційних підприємств, знайдено аркуш паперу з переліком електронних адрес, які зареєстровані у домені ІНФОРМАЦІЯ_6 та використовуються для подачі електронної звітності в системі « ІНФОРМАЦІЯ_48 ».

Клопотання мотивоване тим, що зазначені поштові скриньки використовуються у незаконній діяльності, а отже інформація про ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до поштових скриньок, має значення для досудового розслідування, і одержати її в інший спосіб неможливо.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало заперечення на клопотання пославшись на те, що такий доступ може бути наданий лише на підставі ухвали судді Апеляційного суду м. Києва, оскільки інформація про ІР-адреси створюється, обробляється та зберігається виключно в електронній інформаційний системі електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_49 та є приватним спілкуванням.

Заслухавши слідчого та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, підстав для задоволення клопотання не вбачаю з огляду на такі обставини.

Доступ до документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні здійснюється слідчим (прокурором) у спосіб та в порядку, чітко передбаченими КПК України, зокрема шляхом тимчасового доступу до речей і документів, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно з поясненнями представника володільця речей та документів інформація, про доступ до якої йдеться в клопотанні слідчого, створюється, обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі.

Доказів, які б спростовували ці ствердження, слідчий не надав.

Відповідно до положень ст. 258, 264 КПК України пошук, виявлення і фіксація відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або їх частин, доступ до електронної інформаційної системи або їх частин є різновидом втручання у приватне спілкування, і отримання таких відомостей можливо лише під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи, що за приписом ст. 247 КПК України розгляд клопотань щодо негласних слідчих (розшукових) дій здійснюється головою чи за його визначенням іншим суддею суду апеляційної інстанції, розгляд цього клопотання не відноситься до компетенції слідчого судді першої інстанції.

Враховуючи відсутність правових підстав для задоволення клопотання, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000172 відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: