Справа №209/3991/14-к
Провадження №1-кс/209/526/14
У Х В А Л А

07 липня 2014 року м. Дніпродзержинськ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001139 слідчим СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

07.07.2014 року в провадження слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 1.06.2014 року до Дніпроського РВ із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить ОВС вжити заходів щодо невідомої особи, яка в період часу з 20 год. 04 хв. 10.06.2014 року до 00 год. 01 хв. 11.06.2014 року таємно, шляхом доступу до інтернет мережі викрала із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Універсальна № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , грошові кошти, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 520 гривень.

Даний факт 11.06.2014 року було внесено в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування та допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 10.06.2014 року близько о 18.00 годині він знаходячись за місцем свого мешкання і мавши доступ до інернет мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », закачав собі з офіційного сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на персональний компьютер програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому по запитам, які надходили від інтернет послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вів всі дані, а саме; паспортні дані, номер карти, пін-код, власника карти № НОМЕР_2 , тобто своєї дружини ОСОБА_6 . Після чого за домогою мобільного номеру телефону № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 по вхідним смс-повідомленням, які надходили із номеру10060 повідомляв підтверджуючі коди для регістрації послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши всі необхідні дії, він із дружиною направилися на прогулянку, при цьому банківська карта дружини і мобільний телефон залишалися при ній. Приблизно о 20.00 годині на мобільний телефон його дружини почали приходити смс повідомлення від номеру НОМЕР_4 , в яких зазаначалося, що зняті грошові кошти з її карти в розмірі 100 грн., такі повідомлення надходили о 20 год. 32 хв., 20 год. 46 хв., 23 год. 54 хв., 00 год. 01 хв., всі повідомлення були однакового змісту із зняттям суми по кожному повідомленню в розмірі 100 грн. Приблизно о 20 год. 50 хв. потерпілий по мобільному телефону подзвонив у віділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і заблокував рахунок карти, однак після цього було о 23 год. 54 хв. та 00 год. 01 хв. зняття грошових коштів. Загальна сума знятих грошових коштів в період з 20 год. 04 хв. 10.06.2014 р. до 00 год. 01 хв. 11.06.2014 року становила 520 гривень. В ході досудового слідства потерпілим було надано виписку із банку по вищевказанній карті, в якій відобразилася ФІП отримувача грошового переказу, а саме ОСОБА_7 , а також перші чотири цифри і останні чотири цифри карти отримувача № НОМЕР_5 .

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також повного, об`єктивного та неупередженого розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини викладені в ньому та довів достатні підстави необхідності доступу до документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах банківської установи та відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, що скоїли або причетні до скоєння злочину.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РВ Дніпродзержинського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останніх надати копію інформаційних документів про стан банківського рахунку/карти, зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 , а саме:

- повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_5 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону. Фотозображення особи - власника вищевказаної карти. Місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_5 , (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область).

- вказати день, час, місце зняття грошових коштів (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою опетору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07.07.2014 року до 07.08.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1