Кримінальне провадження № 1-кс/760/3476/14
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2014 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального ГУ Міндоходів ЦО з обслуговування великих платників капітан податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мотивуючи це тим, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно службових осіб яких порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 КК України. Слідчий вказує на те, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

З матеріалів клопотання вбачається, що 28.11.2013 року внесено до ЄРДР кримінальне провадження за №0000539 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі службовими особами Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи Державного територіально-галузевого об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з 01.07.2010 року по 30.09.2011 року та з 01.11.2012 року по 31.12.2012 року ухилилися від сплати податку на додану вартість у розмірі 7 479 005 грн. та податку на прибуток у розмірі 7733178 грн. шляхом фінансово-господарських взаємовідносин з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Як встановлено досудовим розслідуванням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано 11.04.2011 року невстановленими особами під один проект (будівництво ремонтно-експлуатаційного депо в Дарницькому районі м. Києва), замовником та єдиним контрагентом реального сектору економіки якого було ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складає 1000 грн., директор, головний бухгалтер та засновник громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ігноруючи неодноразові виклики слідчого на допит у якості свідка не являється. Службовими особами ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти на загальну суму 333600000 грн.

З акту ДПІ у Печерському районі м. Києва ДПС від 14.03.2013 р. № 976/22-9/37635003 про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та відповідно висновку спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_7 на ІНФОРМАЦІЯ_8 від 11.03.2013 року № 8 вбачається, що на дослідження надавалися підписи ОСОБА_5 в наступних документах: протоколі № 1, реєстрі даних № ЦСК/Од/П2/12.07.2011, заявці - приєднання до Договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису» виконані однією особою від імені ОСОБА_5 , а в акті надання послуг № ЦСК/Од/П2/12.07.2011 від 08.08.2012 року та акті надання послуг № ЦСК/Од/П2/12.07.2011 від 18.07.2011 року виконані іншою особою.

Таким чином з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження фінансово-господарських взаємовідносин між ДТГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно дослідити факт реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у відділі державних реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Дані документи потребують дослідження в рамках кримінального провадження, зокрема проведення експертних досліджень, а тому мають значення під час розслідування даного провадження.

Ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Крім того, слідчим була доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

Таким чином, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР МГУ Міндоходів ЦО з ОВП капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали до 19.07.2014 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого прокурора відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 .

У разі не виконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторонни кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя: ОСОБА_1