Провадження № 1-кс/161/3690/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 25 вересня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Ющук О.С., за участю прокурора прокуратури м.Луцька ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького МВ у Волинській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів кредитної справи № GP-4823626 від 26.07.2013 року із наявними в ній документами, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Капітал» (юридична адреса: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 8Б), а саме документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору № GP-4823626 від 26.07.2013, заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору № GP-4823626 від 26.07.2013 та отримання кредитних коштів, кредитного договору № GP-4823626 від 26.07.2013 з усіма додатками та доповненнями, касових документів про видачу позичальнику кредитних коштів згідно укладеного кредитного договору, за період з 26.07.2013 по даний час, касових документів про погашення заборгованості за кредитним договором, за період з 26.07.2013 по даний час, розписок чи інших документів, якими підтверджується факт отримання позичальником кредитної картки, довідок про рух коштів на позичковому рахунку, з якого позичальником знімалися (обготівковувалися) кредитні кошти, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості по тілу кредиту, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості по нарахованих відсотках за користування кредитними коштами, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості за простроченими відсотками, довідок про розмір заборгованості по тілу кредиту та нарахованих відсотках, рішень кредитної комісії чи іншого органу банку, якими приймалося рішення про видачу кредитів, документів претензійно-позовної роботи банку зі стягнення з позичальника заборгованості, всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку, та наданням можливості вилучення документів.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0003901 від 22.08.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.357 ч.3 КК України, так як встановлено те, що 21 серпня 2013 року в СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_4, про те що 26 липня 2013 року близько 11 години 00 хвилин, її дочка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи за адресою її проживання, а саме: м. Луцьк, вул. Цукрова, 5/10А, зловживаючи її довірою, шахрайським шляхом заволоділа паспортом громадянина України АС 704145 виданий 12.09.2000 Луцьким МВ УМВС України у Волинській області на ім'я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, на який в подальшому згідно листа-повідомлення АТ «ОСОБА_3 Капітал» від 13.08.2013 у відділенні АТ «ОСОБА_3 Капітал», що за адресою м. Луцьк пр. Перемоги, 54, уклала від імені ОСОБА_4 з вказаною установою банку кредитний договір № GP-4823626 від 26.07.2013 і отримала кредит 9999,17 гривень, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку ст.слідчого СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому старшому слідчому СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів кредитної справи № GP-4823626 від 26.07.2013 року із наявними в ній документами, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Капітал» (юридична адреса: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 8Б), а саме документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору № GP-4823626 від 26.07.2013, заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору № GP-4823626 від 26.07.2013 та отримання кредитних коштів, кредитного договору № GP-4823626 від 26.07.2013 з усіма додатками та доповненнями, касових документів про видачу позичальнику кредитних коштів згідно укладеного кредитного договору, за період з 26.07.2013 по даний час, касових документів про погашення заборгованості за кредитним договором, за період з 26.07.2013 по даний час, розписок чи інших документів, якими підтверджується факт отримання позичальником кредитної картки, довідок про рух коштів на позичковому рахунку, з якого позичальником знімалися (обготівковувалися) кредитні кошти, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості по тілу кредиту, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості по нарахованих відсотках за користування кредитними коштами, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості за простроченими відсотками, довідок про розмір заборгованості по тілу кредиту та нарахованих відсотках, рішень кредитної комісії чи іншого органу банку, якими приймалося рішення про видачу кредитів, документів претензійно-позовної роботи банку зі стягнення з позичальника заборгованості, всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку, та наданням можливості вилучення документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з СВ Луцького МВ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів кредитної справи № GP-4823626 від 26.07.2013 року із наявними в ній документами, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Капітал» (юридична адреса: м.Київ, вул. Раїси Окіпної, 8Б), а саме документів, якими встановлено особу позичальника по кредитному договору № GP-4823626 від 26.07.2013, заяв, анкет інших документів, які заповнювалися позичальником для укладення кредитного договору № GP-4823626 від 26.07.2013 та отримання кредитних коштів, кредитного договору № GP-4823626 від 26.07.2013 з усіма додатками та доповненнями, касових документів про видачу позичальнику кредитних коштів згідно укладеного кредитного договору, за період з 26.07.2013 по даний час, касових документів про погашення заборгованості за кредитним договором, за період з 26.07.2013 по даний час, розписок чи інших документів, якими підтверджується факт отримання позичальником кредитної картки, довідок про рух коштів на позичковому рахунку, з якого позичальником знімалися (обготівковувалися) кредитні кошти, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості по тілу кредиту, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості по нарахованих відсотках за користування кредитними коштами, довідок про рух коштів на рахунку, який використовувався для погашення заборгованості за простроченими відсотками, довідок про розмір заборгованості по тілу кредиту та нарахованих відсотках, рішень кредитної комісії чи іншого органу банку, якими приймалося рішення про видачу кредитів, документів претензійно-позовної роботи банку зі стягнення з позичальника заборгованості, всіх інших документів, які наявні в кредитній справі, в тому числі внутрішніх документів банку, та наданням можливості вилучення документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.С.Ющук