Провадження № 1-кс/161/4626/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

м. Луцьк 02 грудня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Борнос А.В., за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С., секретаря Ющак О.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України у Волинській області Щербатюка Б.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ УМВС України у Волинській області Щербатюк Б.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Відкритому акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» в Волинській обласній дирекції ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 303569, ЄРДПОУ 20128756, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26), за період з 01.01.2011 року по даний час в, а саме: оригіналів документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці; довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів, а також фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000374 від 25.10.2013 року, відносно службових осіб Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з метою встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», укладення фіктивних договорів цивільно-правових угод, працевлаштування осіб на роботу, виплата їм заробітної плати і грошової винагороди, підтвердження чи спростування причетності до цього службових осіб Волинської регіональної філії ДП «Центр Державного земельного кадастру», необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ВАТ «ОСОБА_2 Аваль».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому СУ УМВС України у Волинській області Щербатюку Б.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у Відкритому акціонерному товаристві «ОСОБА_2 Аваль» в Волинській обласній дирекції ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» (МФО 303569, ЄРДПОУ 20128756, м. Луцьк, вул. Винниченка, 26, а саме:

оригіналів документів, які стали підставою для оформлення і видачі зарплатних карток на працівників Волинської регіональної філії Державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» згідно таблиці:

Прізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. кодПрізвище і ініціалиІдент. код
ОСОБА_3НОМЕР_1ОСОБА_4НОМЕР_2ОСОБА_5НОМЕР_3
ОСОБА_6НОМЕР_4ОСОБА_7НОМЕР_5ОСОБА_8НОМЕР_6
ОСОБА_9НОМЕР_7ОСОБА_10НОМЕР_8
довідки про рух грошових коштів по зарплатних картках вище перерахованих осіб з наданням фото особи під час відкриття заробітної картки із зазначенням часу, дати і місця отримання по зарплатній картці грошових коштів;

фото і відео файли під час отримання грошових коштів по зарплатних картках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду А.В. Борнос