АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2493/2015 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 жовтня 2015 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2015 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції ОСОБА_9 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (); № НОМЕР_2 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (); № НОМЕР_3 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ), та зупинено видаткові операції по даним рахункам.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою залишити без задоволення клопотання старшого слідчого. Зокрема, апелянт зазначає, що керівнику ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_10 не було відомо про дане кримінальне провадження та він не є підозрюваним у провадженні. Також представник стверджує, що ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» не має жодного відношення до кримінального провадження, його діяльність здійснюється виключно в рамках діючого законодавства України, правочини, які здійснюються підприємством, мають реальні юридичні наслідки, виконуються як з боку товариства, так і з боку контрагентів, а директор підприємства особисто розписується на первинній бухгалтерській документації, а також здійснює контроль за своєчасним виконанням господарських зобов`язань, правильною та своєчасною подачею податкової звітності із відповідними перерахуваннями податкових зобов`язань до бюджету.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, поясненняпрокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000424 від 14 липня 2014 року за фактами створення та придбання невстановленими особами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного діяння, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що членами організованого злочинного угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та іншими, на протязі 2014 2015 років з метою переведення безготівкових коштів у готівку, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, приховування та маскування незаконного походження грошових коштів, на території міст Києва та Харкова створено та придбано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме «ТОВ «Мєта-торг плюс» (), ТОВ «Рітейл Харків» (), ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» () та інших суб`єктів господарської діяльності, за допомогою яких в подальшому штучно формувався податковий кредит у ланцюгу товаропостачання та підроблялися відповідні документи.

Використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності члени організованого злочинного угрупування вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великому розмірі.

Так, останніми налагоджено надходження безготівкових грошових коштів від підприємств-замовників протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та їх привласнення. У подальшому з грошовими коштами у сумі близько 30000000 гривень, перерахованими на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств, були вчинені фінансові операції по переведенню їх у готівку в ПАТ «КБ «Глобус» та інших банківських установах і подальшу їх видачу посадовим особам підприємств-замовників протиправних фінансових послуг. Зазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

Також органи досудового розслідування вважають встановленим, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищезазначених фіктивних підприємств у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607), а саме: № НОМЕР_1 (гривня), що належить ТОВ «Мєта-торг плюс» ();№ НОМЕР_2 (гривня), що належить ТОВ «Рітейл Харків» (); № НОМЕР_3 (гривня), що належить ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ().

07 серпня 2015 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції ОСОБА_9 , звернулася до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритому ТОВ «Мєта-торг плюс» (); № НОМЕР_2 (гривня), відкритому ТОВ «Рітейл Харків» (); № НОМЕР_3 (гривня), відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ), юридична адреса: місто Харків, вул. Данилевського, буд. 19.

Того ж числа ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва дане клопотання було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000424, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, в тому числі і № НОМЕР_3 (гривня), відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення старшого слідчого ОСОБА_8 та прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави вважати, що грошові кошти на вказаному рахунку, відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» () у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ), були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, дані про які внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань, де також приведено значну кількість причетних до цих злочинів фіктивних суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс». При цьому слід зазначити, що представником власника майна в засіданні суду апеляційної інстанції жодного доказу на спростування таких даних не надано.

З урахуванням вищенаведеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170, п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» () у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ).
Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено, а матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання зникнення майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (); № НОМЕР_2 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (); № НОМЕР_3 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ).
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (); № НОМЕР_2 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (); № НОМЕР_3 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ), діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_7 стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 07 серпня 2015 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції ОСОБА_9 , та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках: № НОМЕР_1 (гривня), відкритий ТОВ «Мєта-торг плюс» (); № НОМЕР_2 (гривня), відкритий ТОВ «Рітейл Харків» (); № НОМЕР_3 (гривня), відкритий ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» (), у ПАТ «Східно-український банк «Грант» (МФО 351607, ), і зупинено видаткові операції по даним рахункам, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ «Торгівельно-будівельний альянс» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4