Справа № 304/2006/14-к Провадження № 1-кс/304/325/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2014 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю прокурора прокуратури Перечинського району ОСОБА_2 та слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Перечинського району ОСОБА_2 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000688 від 05 грудня 2014 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Перечинського району ОСОБА_2 , щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , починаючи з 03 грудня 2014 року; інформації, на який банківський рахунок були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 ; інформації про особу (із зазначенням повних анкетних даних та номерів контактних телефонів), на яку зареєстрований банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , а також інформації про те, чи проводилось зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , місце, де проводилось зняття або перерахування грошових коштів. Клопотання мотивує тим, що 05 грудня 2014 року біля 13 год.50 хв. надійшов протокол усної заяви від гр. ОСОБА_4 , 1990 року народження, виховательки ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Перечин, мешканки АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , повні анкетні дані встановлюються, яка через інтернет-оголошення хотіла купити в неї жіночі чоботи, та якій вона продиктувала номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який така повинна була перерахувати грошові кошти за чоботи, після чого з її рахунку зникли гроші в сумі 4800 грн. 00 коп. Дану подію 05 грудня 2014 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000688 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В ході проведення слідчих (розшукових) заходів по даному кримінальному провадженні встановлено, що 04 грудня 2014 року особа, яка представилась гр. ОСОБА_5 , умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, під приводом купівлі взуття по всесвітній мережі «Інтернет», а саме за допомогою сайту «OLX», у гр. ОСОБА_4 , 1990 року народження, мешканки АДРЕСА_2 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої, які були розміщені на банківському рахунку карти Універсальна № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 4805 грн. та 192,20 грн. комісії, чим спричинила останній матеріальні збитки на загальну суму 4997 грн. 20 коп. Для розкриття вказаного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , 1990 року народження, жительці АДРЕСА_2 , починаючи з 03 грудня 2014 року; інформації, на який банківський рахунок були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 ; інформації про особу (із зазначенням повних анкетних даних та номерів контактних телефонів), на яку зареєстрований банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , а також інформації про те, чи проводилось зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , місце, де проводилось зняття або перерахування грошових коштів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, тому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації.

У судовому засіданні прокурор та слідчий подане клопотання підтримали в повному обсязі і просили його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в ньому.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого представника у судове засідання не забезпечило, про причини його неприбуття слідчого суддю не повідомило, що в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши думку прокурора та слідчого, які просили клопотання задовольнити, вивчивши надані слідчим матеріали, зваживши доводи викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як убачається з наданих слідчим матеріалів справи, 05 грудня 2014 року біля 13 год.50 хв. надійшов протокол усної заяви від гр. ОСОБА_4 , 1990 року народження, виховательки ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м.Перечин, мешканки АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до гр. ОСОБА_5 , повні анкетні дані встановлюються, яка через інтернет-оголошення хотіла купити в неї жіночі чоботи, та якій вона продиктувала номер своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який така повинна була перерахувати грошові кошти за чоботи, після чого з її рахунку зникли гроші в сумі 4800 грн. 00 коп.

За даним фактом 05 грудня 2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000688 від 05 грудня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Згідно з вимогами ст.62 цього Закону, інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги те, що для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення речі та документи у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , починаючи з 03 грудня 2014 року; інформація, на який банківський рахунок були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 ; інформація про особу (із зазначенням повних анкетних даних та номерів контактних телефонів), на яку зареєстрований банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , а також інформація про те, чи проводилось зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , місце, де проводилось зняття або перерахування грошових коштів, а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні та враховуючи неможливість іншими способами встановити інформацію щодо особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.40,131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Перечинського РВ (з обслуговування Перечинського та Великоберезнянського районів) УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у друкованому та електронному вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_2 , починаючи з 03 грудня 2014 року; інформації, на який банківський рахунок були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 ; інформації про особу (із зазначенням повних анкетних даних та номерів контактних телефонів), на яку зареєстрований банківський рахунок, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , а також інформації про те, чи проводилось зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти, які належать гр. ОСОБА_4 , місце, де проводилось зняття або перерахування грошових коштів.

Строк дії даної ухвали до 26 грудня 2014 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1