печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

Іменем України

25 липня 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Медушевська А.О., при секретарі Крохмальовій Я.Е., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. про дозвіл на проведення обшуку ,-

В С Т А Н О В И В :

25.07.2013 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Медушевської А.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Городового О.А. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності посадовими особами ТОВ «Олвіс-Трейд Т» за адресою: АДРЕСА_1, комплекс № 1, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олвіс-Трейд Т» в печатному вигляді та на електронних носіях, штампів та печаток вказаного підприємства, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, продукції, що реалізується по підробленим документам та грошей, отриманих від реалізації такої продукції.

У судовому засідання слідчий Смирнова Е.Г. внесене клопотання підтримала та послалась на достатність підстав вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, які знаходяться в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності посадовими особами ТОВ «Олвіс-Трейд Т».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000053, за ознаками злочинів, передбачених ч.2,4 ст. 358, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що група осіб, діючи на території м. Києва та м. Донецька, здійснюючи оптово-роздрібну торгівлю припейд - продукцією (картки для поповнення рахунків мобільного зв'язку) на підставі легальних контрактів на придбання такої продукції у операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ«МТС Україна», ТОВ «Астеліт» організували схему отримання готівкових і безготівкових коштів та незаконного виведення їх в тіньовий обіг: вказані особи, без реєстрації суб'єктів господарювання, тобто ухиляючись від державного контролю за підприємницькою діяльністю та без дотримання норм податкового законодавства, здійснювали реалізацію припейд - продукції в мережі роздрібної торгівлі за готівку, яку в подальшому вводили в легальний обіг шляхом перерахування коштів на поточні рахунки підконтрольних підприємств, а також з використанням ряду навмисно створених для цього фіктивних підприємств.

Для здійснення своїх злочинних намірів по легалізації незаконно отриманих готівкових коштів невстановлені особи створили або придбали ряд фіктивних підприємств, за допомогою яких підробляли документи, створюючи тим самим штучне формування податкового кредиту для підприємств - «клієнтів» на території Київської, Дніпропетровської, Львівської та інших областей України.

Слідчий зазначено, що на території Харківської області невстановлені слідством особи за допомогою підконтрольних їм підприємств ТОВ «Валрус Ексім», ТОВ «Перша технологічна компанія СТГ», ТОВ «Лінда Стар», ТОВ «Харопторг Ексім ЛТД», ТОВ «Даніс Трейд», ТОВ «Лінктехсервіс», по підробленим документам відображали нібито придбання припейд-продукції, а фактично проводили безтоварні операції з метою конвертування отриманих безготівкових коштів у готівку.

Послугами «конвертаційного центру» м. Харкова по переказу безготівкових коштів у готівку, з метою подальшого її використання без відображення в бухгалтерському та податковому обліках користувалося підприємство ТОВ «Олвіс-Трейд Т» .

В період з 2011 року по теперішній час вказане підприємство мало взаємовідносини з підприємствами м. Харкова ПП «Женевьєва» , ТОВ «Даніс Трейд» , що мають ознаки фіктивності на загальну суму біля 30 млн. грн. Вказані гроші перераховувалися на адресу фіктивних підприємств начебто за придбання м'ясної продукції, в тому числі торгівельної марки «Гаврилівські курчата». Фактично, дана м'ясна продукція перероблюється та фасується в межах виробничих потужностей ТОВ «Олвіс-Трейд Т» і в подальшому реалізується через оптово-роздрібну мережу за готівковий розрахунок без відображення в бухгалтерському та податковому обліках.

Слідчий вказує, що під час досудового слідства встановлено, що зберігання підроблених бухгалтерських документів, по яким відображається реалізація м'ясної продукції в адресу суб'єктів господарської діяльності, «чорнової» бухгалтерії, значних сум неврахованих готівкових грошових коштів, а також м'ясної продукції здійснюється посадовими особами ТОВ «Олвіс-Трейд Т» в офісних та складських приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві № 2284281 від 15.05.2013 право власності на нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано: комплекс № 1 за ОСОБА_3, комплекс № 2 за ОСОБА_4, комплекс № 3 за ТОВ «Олвіс-Трейд Т» .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Смирнової Е.Г., дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1, які використовуються в своїй діяльності посадовими особами ТОВ «Олвіс-Трейд Т» , можуть знаходитись підроблені бухгалтерські документи, по яким відображається реалізація м'ясної продукції в адресу суб'єктів господарської діяльності, «чорнова» бухгалтерія, невраховані готівкові грошові кошти, а також продукція, що реалізується по підробленим документам.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Смирнової Е.Г. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, що використовуються в своїй діяльності посадовими особами ТОВ «Олвіс-Трейд Т» за адресою: АДРЕСА_1, комплекс № 1, право власності на які зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Олвіс-Трейд Т» в печатному вигляді та на електронних носіях, штампів та печаток вказаного підприємства, чорнових записів, що використовувалися при веденні бухгалтерського обліку, продукції, що реалізується по підробленим документам та грошей, отриманих від реалізації такої продукції.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О.Медушевська

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 знаходиться в матеріалах провадження.

Примірник №2 наданий стороні кримінального провадження.

Слідчий суддя А.О.Медушевська