Справа № 1109/2636/12
Номер провадження 4/1109/61/12
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2012 року Суддя Кіровського райсуду м. Кіровограда Панфілова А. В. , розглянувши подання старшого слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором м. Кіровограда про перенесення термінів ревізії з розкриттям банківської таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

14.03.2012 року до суду з поданням про перенесення термінів ревізії з розкриттям банківської таємниці по кримінальній справі позапланової виїзної документальної ревізії з розкриттям банківської таємниці в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, , юридична адреса м. Київ, вул.. Госпітальна, 12-Г) в частині діяльності Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 323475, , юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9) з питань видачі кредитних коштів ОСОБА_2 по кредитному договору № 231 від 15 травня 2008, укладеному в філії - Кіровоградському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України з моменту подання кредитної заявки 23 квітня 2008 року до моменту проведення ревізії в період 19.03.2012 по 06.04.2012.

28.02.2012 постановою Кіровського районного суду м. Кіровограду по даній справі призначено позапланову виїзну документальну ревізію з розкриттям банківської таємниці з питань видачі кредитних коштів ОСОБА_2 по кредитному договору № 231 від 15 травня 2008, укладеному в філії - Кіровоградському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України (МФО 323475, , юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9) з моменту подання кредитної заявки 23 квітня 2008 року до моменту проведення ревізії в період 05.03.2012 по 27.03.2012. Проведення ревізії доручено спеціалістам Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області.

01.03.2012 за вих. № 6/1403 до Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області направлено постанову слідчого та постанову Кіровського районного суду м. Кіровограду про призначення позапланової документальної ревізії.

07.03.2012 за вих. № 11-25-17-17/1464 до СВ «ОЗ» СУ УМВС в області з Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області надійшов лист, в якому зазначено, що в звязку з тим, що Філія Кіровоградське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» не являється юридичною особою у держфінінспекції відсутні правові підстави щодо проведення контрольного заходу в зазначеній установі. Крім того, проведення контрольного заходу та вирішення питання щодо розкриття банківської таємниці можливе лише в юридичній особі, а саме АТ «Державний ощадний банк України» в частині діяльності структурного підрозділу філія Кіровоградське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України». В разі отримання дозволу суду на проведення позапланової виїзної ревізії в юридичній особі АТ «Державний ощадний банк України» в частині діяльності Філії Кіровоградське обласне управління ВАТ «Державний ощадний банк України» державна фінансова інспекція розгляне можливість проведення контрольного заходу.

У звязку з зазначеним, провести позапланову виїзну документальну ревізію з розкриттям банківської таємниці з питань видачі кредитних коштів ОСОБА_2 по кредитному договору № 231 від 15 травня 2008, укладеному в філії - Кіровоградському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України (МФО 323475, , юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9) з моменту подання кредитної заявки 23 квітня 2008 року до моменту проведення ревізії в період з 05.03.2012 по 27.03.2012 не можливо, а тому необхідно перенести терміни проведення вищезазначеної ревізії у період з 19.03.2012 по 06.04.2012.

Вивчивши матеріали подання та матеріали кримінальної справи № 30-972, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з вище наведених підстав.

Керуючись ст. 11 Закону України Про державну контрольно-ревізійну службу в України, п.п. 2 п.2.4 «Порядку взаємодії між органами державної контрольно-ревізійної служби та органами прокуратури, внутрішніх справ і Служби безпеки України» затвердженої наказом Головного контрольно-ревізійного управління України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України від 19.10.2006 №346/1025/685/53, ст. 71 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 66, 130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Кіровоградській області ОСОБА_1 задовольнити.

Перенести термін проведення по вказаній кримінальній справі позапланової виїзної документальної ревізії з розкриттям банківської таємниці в АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 300465, , юридична адреса м. Київ, вул.. Госпітальна, 12-Г) в частині діяльності Філії Кіровоградське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України» (МФО 323475, , юридична адреса: м. Кіровоград, вул. Декабристів, 9) з питань видачі кредитних коштів ОСОБА_2 по кредитному договору № 231 від 15 травня 2008, укладеному в філії - Кіровоградському обласному управлінні ВАТ „Державний ощадний банк України з моменту подання кредитної заявки 23 квітня 2008 року до моменту проведення ревізії в період з 19.03.2012 по 06.04.2012.

Проведення даної ревізії доручити спеціалістам Державної фінансової інспекції в Кіровоградській області.

У ході ревізії:

Перевірити законність укладання кредитного договору № 231 від 15 травня 2008 між ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі начальника філії Кіровоградського обласного управління ОСОБА_3 (Банк) та фізичною особою ОСОБА_2 (Позичальник), відповідно до якого останній отримав кредит на споживчі цілі в сумі 150 000 грн., під 22 % річних, терміном на 36 місяців, щомісячними платежами по 5422,86 грн.

Перевірити законність укладання договору застави ВКО № 184070 від 15 травня 2008 між ВАТ «Державний ощадний банк України» в особі начальника філії Кіровоградського обласного управління ОСОБА_3 (Заставодержатель) та фізичною особою ОСОБА_2 (Заставодавець), відповідно до якого заставним майном є трактор «JOHN DEERE» 8520, 2005 року випуску, заводський № RW8520P027584, двигун № НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2, зареєстрований 17.09.2007 Олександрійською районною інспекцією держтехнагляду в Кіровоградській області.

Перевірити чи містяться в діях працівників філії Кіровоградського обласного управління ВАТ «Державний ощадний банк України» порушення норм діючого законодавства та внутрішніх розпоряджень щодо видачі кредиту ОСОБА_2, якщо так то вказати якими саме посадовими особами вони допущені.

На яку суму спричинені збитки та кому саме (банку чи кредитоотримувачу) на момент проведення ревізії.

Чи відшкодовані збитки на момент проведення ревізії, якщо так, то коли, ким, та на яку суму.

Датою початку проведення ревізії призначити: 19 березня 2012 року, датою закінчення: 06 квітня 2012 року

Постанова оскарженню на підлягає.

Суддя Кіровського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_4