Провадження №11-сс/772/385/2014
Головуючий у суді 1-ї інстанції: ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2014 р.

Колегія суддів судової палати у кримінальних справах
Апеляційного суду Вінницької області в складі:

Головуючого ОСОБА_2 ,

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

За участю: секретаря ОСОБА_5

Прокурора ОСОБА_6

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці 02 грудня 2014 р.

кримінальне провадження № 0000057 за апеляційною скаргою

адвоката ОСОБА_7

на ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області

від 22 жовтня 2014 р., якою клопотання слідчого військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_8 , погодженого з заступником військового прокурора Вінницького гарнізону ОСОБА_6 , про продовження строку тримання під вартою щодо

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, проживаючого в АДРЕСА_1 , лейтенанта, помічника командира батальйону з фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В НОМЕР_1 , підозрюваного у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 410 КК України,

задоволено та продовжено строк тримання під вартою до 20 листопада 2014 року.

Як зазначено в клопотанні та наведено в ухвалі в провадженні слідчого ОСОБА_8 перебувають матеріали кримінального провадження за №0000057 від 21 серпня 2014 року, за підозрою помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В НОМЕР_1 лейтенанта ОСОБА_9 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.410 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 12 травня 2014 року на підставі мобілізаційної директиви Генерального штабу ЗС України від 07.05.2014 №0360, розпорядження військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 від 08.05.2014 №53дск «Про поставку військовими комісаріатами Вінницької області мобілізаційних ресурсів до військової частини НОМЕР_2 », наказом військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.05.2014 №57 призвано по мобілізації лейтенанта ОСОБА_9

12 травня 2014 року наказом командира військової частини польова пошта В НОМЕР_1 №2 лейтенанта ОСОБА_9 призначено на посаду помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта НОМЕР_2 .

17 липня 2014 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якому військова частина польова пошта В НОМЕР_1 перебуває на фінансовому забезпеченні, та помічником командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В 2248 лейтенантом ОСОБА_9 укладено договір про повну матеріальну відповідальність, згідно умов якого останній окрім іншого зобов`язаний дбайливо ставитися до переданого йому на зберігання або інших цілей матеріальних цінностей, коштів і вживати заходів для попередження збитків.

Відповідно до ст.ст.82-84, 88 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, пунктів 3.1.9, 3.2.21. «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України», затвердженого наказом МО України від 16.07.1997 №300, пункту 3.3 «Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України», затвердженого наказом МО України від 12.11.2010 №590, «Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», затвердженої наказом МО України від 11.06.2008 №260 помічник командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальник фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В НОМЕР_1 молодший лейтенант ОСОБА_9 відповідає за організацію та ведення фінансового господарства військової частини, забезпечення коштами потреб частини та зобов`язаний організувати і вести фінансове господарство військової частини згідно з чинним законодавством України, дотримуватися фінансової дисципліни, забезпечувати контроль за витрачанням коштів, ощадливо ставитися до державних коштів, своєчасно задовольняти особовий склад частини грошовим забезпеченням (заробітною платою) та іншими виплатами, передбаченими чинним законодавством України, забезпечувати зберігання доручених коштів, доповідати командиру військової частини про одержання готівки.

Проте, лейтенант ОСОБА_9 , будучи матеріально-відповідальною особою та особою, яка постійно обіймала у військовій частині польова пошта В НОМЕР_1 посаду, пов`язану з виконанням адміністративно-господарських функцій, в порушення вимог вказаних Законів України та виданих в їх розвиток інших нормативно-правових актів, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, всупереч інтересів служби, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, в один із днів липня 2014 року привласнив військове майно грошові кошти військової частини виділені ІНФОРМАЦІЯ_4 на виплату грошового забезпечення та винагороди за Антитерористичну операцію військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_2 , і тим самим став на шлях злочинної діяльності.

Так, з метою своєчасного грошового забезпечення військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_2 , що несуть службу в зоні проведення Антитерористичної операції, зокрема частини військовослужбовців в кількості 80 чоловік, які виявили бажання отримувати грошове забезпечення з каси військової частини, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 було визначено спосіб доставки грошових коштів до місця дислокації військової частини для проведення виплат, шляхом здійснення перерахування бюджетних коштів на картковий рахунок помічника командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальника фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В НОМЕР_1 лейтенанта ОСОБА_9 , який в подальшому, оприбуткувавши кошти у військової частини, мав провести виплату коштів особовому складу батальйону згідно роздавальних відомостей з каси частини.

18.07.2014 з рахунку ОВК до Вф КБ «ПРИВАТБАНК» Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області були перераховані грошові кошти в розмірі 1172905.36 грн. для проведення виплати військовослужбовцям військової частини польова пошта В НОМЕР_1 грошового забезпечення за липень 2014 року. Вказані кошти Вф КБ «ПРИВАТБАНК» були перераховані на карткові рахунки військовослужбовців, в тому числі на картковий рахунок лейтенанта ОСОБА_9 в розмірі 225842,57 грн. для проведення виплати грошового забезпечення військовослужбовцям через касу військової частини.

Аналогічним чином 28.07.2014 з рахунку Вінницького ОВК до Вф КБ «ПРИВАТБАНК» Головним управлінням Державної казначейської служби України у Вінницькій області були перераховані грошові кошти в розмірі 1199119,23 грн. для проведення виплати військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_2 грошової винагороди за Антитерористичну операцію за червень 2014 року. Вказані кошти Вф КБ «ПРИВАТБАНК» були перераховані на карткові рахунки військовослужбовців, в тому числі на картковий рахунок молодшого лейтенанта ОСОБА_9 в розмірі 170487,58 грн. для проведення виплати грошової винагороди за АТО військовослужбовцям через касу військової частини.

Так, лейтенант ОСОБА_9 в липні 2014 року на належний йому картковий рахунок отримав з Вінницького ОВК бюджетні кошти на загальну суму 396330,15 для проведення виплати грошового утримання військовослужбовцям військової частини польова пошта В НОМЕР_1 .

Однак ОСОБА_9 , будучи службовою особою помічником командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби військової частини польова пошта В НОМЕР_1 , на яку покладено виконання адміністративно господарських функцій щодо управління та розпорядження державним майном грошовими коштами військової частини, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння військовим майном грошовими коштами військової частини польова пошта НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи, що він чинить протиправно, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, в період з 18 липня по 21 серпня 2014 року у одному з відділень Вф КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Вінниці та в місці дислокації військової частини польова пошта В НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 зняв перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок останнього грошові кошти передбачені для проведення виплати грошового забезпечення та винагороди за Антитерористичну операцію військовослужбовцям військової частини польова пошта В НОМЕР_1 , при цьому отримані грошові кошти у військовій частині польова пошта В НОМЕР_1 не оприбуткував, до каси не вніс, частину з яких в розмірі понад 210 тис. грн. особовому складу військової частини не видав, привласнивши їх.

В подальшому, доводячи свої злочинні дії до кінця, молодший лейтенант ОСОБА_9 привласненими грошовими коштами розпорядився на власний розсуд, придбавши за них для власних потреб легковий автомобіль, погасивши свої кредитні зобов`язання перед установами банків, погасивши борг по сплаті аліментів, та використавши на інші особисті потреби.

Таким чином, лейтенант ОСОБА_9 , будучи військовослужбовцем військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період військової частини польова пошта НОМЕР_2 , в порушення вимог ст.ст.82-84, 88 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, пунктів 3.1.9, 3.2.21. «Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України», затвердженого наказом МО України від 16.07.1997 №300, пункту 3.3. «Положення про фінансове господарство військової частини Збройних Сил України», затвердженого наказом МО України від 12.11.2010 №590, «Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам», затвердженої наказом МО України від 11.06.2008 №260, в період з 18 липня 2014 року по 21 серпня 2014 року, будучи службовою особою помічником командира батальйону з фінансово-економічної роботи начальником фінансово-економічної служби військової частини польова пошта НОМЕР_2 , на яку покладено виконання адміністративно-господарських функцій щодо управління та розпорядження державним майном грошовими коштами військової частини, достовірно знаючи порядок нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, маючи умисел на заволодіння військовим майном грошовими коштами військової частини польова пошта НОМЕР_2 , зловживаючи службовим становищем, усвідомлюючи, що він чин6ить протиправно, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, зняв у одному із відділень Вф КБ «ПРИВАТБАНК» на території м. Вінниці та на території за місцем дислокації військової частини польова пошта В НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на картковий рахунок останнього грошові кошти, що передбачені для проведення виплати грошового забезпечення та винагороди за Антитерористичну операцію військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_2 , та привласнив інше військове майно - грошові кошти в розмірі 210 тис. грн., в подальшому розпорядившись ними на власний розсуд, придбавши за них для власних потреб легковий автомобіль, погасивши свої кредитні зобов`язання перед установами банків, погасивши борг по сплаті аліментів, та використавши на інші особисті потреби.

Повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.410 КК України складено 26 серпня 2014 року та цього ж дня вручено ОСОБА_9

26 серпня 2014 року в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_9 було затримано та поміщено у ІТТ УМВС України у Вінницькій області та 28 серпня 2014 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області відносно ОСОБА_9 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб, а саме до 24 жовтня 2014 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_9 кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями свідка начальника відділу фінансового забезпечення Вінницького ОВК капітана ОСОБА_10 , показаннями свідка матері ОСОБА_9 громадянки ОСОБА_11 , військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , а також іншими матеріалами кримінального провадження, бухгалтерськими документами, банківськими виписками, тощо.

20 жовтня 2014 року постановою військового прокурора Вінницького гарнізону радника юстиції ОСОБА_29 за клопотанням слідчого ОСОБА_8 строки досудового розслідування було продовжено строком на три місяці, тобто до 26 листопада 2014 року у зв`язку із тим, що більшість свідків проходять військову службу в зоні Антитерористичної операції, а саме в м. Маріуполь, де по даний час проводяться бойові дії, та особовий склад військової частини - польова пошта НОМЕР_2 задіяний на блок-постах по всій області. Тому для повноти, об`єктивності досудового розслідування необхідно дослідити значну кількість доказів та провести велику кількість слідчих дій.

Приймаючи рішення про продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя послався на те, що у даному кримінальному провадженні продовжують бути ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а отже є достатні підстави для продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання ОСОБА_9 під вартою.

Так, у ході досудового слідства отримані дані щодо перешкоджання ОСОБА_9 повному, об`єктивному з`ясуванню всіх обставин, що мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: в ході досудового розслідування встановлено, що відомості щодо руху та витрат привласнених коштів по картковому рахунку ОСОБА_9 відображав в особистому записнику, який після встановлення факту вчинення даного кримінального правопорушення перебуває в зіпсованому стані, та жодної інформації в собі вже не містить. При цьому ОСОБА_9 в ході здійснення досудового розслідування будь-яких показів не дає, свою вину не визнає, висловлюючи під час допитів те, що як тільки він вийде із СІЗО, то всі питання вирішить так, що слідчі прокуратури не зможуть довести його вину.

Крім того, згідно показів матері ОСОБА_9 , останній передав їй на зберігання за його місцем проживання 22 оригінали доручень військовослужбовців, які повинні зберігатися в фінансовій службі ОВК, що також свідчить про намір знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. 30 серпня 2014 року дана інформація знайшла своє підтвердження під час проведення обшуку в жилому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , де постійно проживає ОСОБА_9 .

Згідно повідомлення 5 Головного відділу УВКРДКР СБ України, в ході проведення слідчих дій на виконання доручення слідчого Військової прокуратури Вінницького гарнізону були встановлені факти впливу зі сторони ОСОБА_9 на військовослужбовців військової частини - польова пошта НОМЕР_2 , спрямовані на зміну показів останніх, з метою приховати вчинення злочину та уникнути відповідальності за скоєне.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці військової частини - польова пошта НОМЕР_2 , які ризикуючи життям, маючи сім`ї та дітей, не отримавши належне їм до виплати грошове забезпечення та винагороду за АТО, дізнавшись істину причину не виплати їм грошей, а саме про злочинні дії ОСОБА_9 , виказували своє обурення в грубій формі на адресу ОСОБА_9 . Деякі з них станом на 20 жовтня 2014 року перебувають в м. Вінниці, зокрема 64 військовослужбовця. А тому є достатні підстави вважати про можливу загрозу здоров`ю ОСОБА_9 , що може проявитися у вчиненні самосуду зі сторони військовослужбовців військової частини - польова пошта НОМЕР_2 . Крім того, про це свідчить також заяви, які надійшли на адресу військової прокуратури Вінницького гарнізону, зокрема ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що 8150 грн. ОСОБА_9 витратив на придбання двох мобільних телефонів НТС Dеsіге 700 dual, ,близько 21000 грн. на придбання транспортного засобу марки ВМW, який через декілька днів розбив та на даний час даний автомобіль перебуває на штраф майданчику в Маріупольському ДАІ. Крім того, в ході огляду вилучених під час обшуку у військовій частині - польова пошта НОМЕР_2 документів було встановлено, що ОСОБА_9 власноруч писав на ім`я командування військової частини пояснення, згідно яких останній витратив на погашення кредиту в «ПриватБанк» 11000 грн., погашення кредиту в Раййфайзен Банк Аваль - 1000 грн., виплатив аліменти 1000 грн., придбав автомобіль 21000 грн., погасив особисті борги 3000 грн. та інше.

Також, оглядом особистого телефону ОСОБА_9 було встановлено, що останній має свій приватний профіль в онлайн букмекерській канторі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій присутні всі види азартних ігор, починаючи від ставок на футбольні матчі, закінчуючи онлайн казіно та ігри там проходять лише після перерахування коштів, які ОСОБА_9 привласнив.

Крім того, на виконання доручення слідчого по вказаному кримінальному провадженню УБОЗ УМВС України у Вінницький області було встановлено, що ОСОБА_9 , який в період з 18 липня по 21 серпня 2014 року, будучи службовою особою - помічником командира батальйону з фінансово-економічної роботи - начальником фінансово- економічної служби військової частини - польова пошта НОМЕР_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив грошові кошти, що були передбачені для проведення виплати грошового забезпечення та винагороди за АТО військовослужбовцям військової частини - польова пошта НОМЕР_2 в розмірі 210 тис. грн., які були перераховані на його картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в Вф КБ «Приват Банк». В подальшому ОСОБА_9 використовуючи суб`єкт первинного фінансового моніторингу - банк з даного карткового рахунку, за допомогою платіжної системи ІлдРау під виглядом купівлі товарів, перерахував грошові кошти в сумі 62011,20 грн. на картковий рахунок, після чого конвертував кошти в готівку. Також грошові кошти в сумі 10542,66 грн. були використані ОСОБА_9 на погашення кредитних зобов`язань перед установою банку (Вф КБ «Приват Банк»). Таким чином ОСОБА_9 були легалізовані кошти, одержані злочинним шляхом в сумі 72553,86 грн., про що 29 вересня 2014 року в Єдиний реєстр досудових розслідувань було внесено відповідні відомості.

Не погоджуючись з рішенням слідчого судді, адвокат просить ухвалу скасувати та обрати запобіжний захід у виді домашнього арешту, посилаючись на те, що стороною обвинувачення не надано доказів наявності зазначених у клопотанні ризиків, висновки з цього приводу є лише припущенням та не можуть бути підставою для тримання підозрюваного під вартою.

В судове засідання адвокат не з`явилась, відповідні судові повідомлення повернулись з відміткою про те, що за вказаною адресою адвокат ОСОБА_7 не проживає. Іншої адреси автор апеляційної скарги не зазначила, за вказаним в скарзі номером телефону з`єднання не відбувалось, а тому апеляційну скаргу розглянуто у відсутність адвоката.

Заслухавши доповідача, виступ прокурора, який проти апеляції заперечує, вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, пояснення слідчого про те, що на даний час строк слідства продовжений для допиту в якості свідків 49 військовослужбовців, які перебувають в зоні АТО та не отримали грошового забезпечення, також на даний час не завершена експертиза для встановлення точного розміру матеріальних збитків, перевіривши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про залишення апеляційної скарги без задоволення з таких підстав.

Приймаючи рішення, слідчий суддя дотримався положень ст. 199 КПК України стосовно підстав та обставин, які враховуються при продовжені строку тримання під вартою. Слідчим суддею зроблено правильний висновок про те, що заявлені в клопотанні ризики не зменшились, а тому застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможуть перешкодити підозрюваному негативно впливати на хід розслідування кримінального провадження. За наявності обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_9 вищезазначеного злочину та значного обсягу слідчих дій, які необхідно виконати слідчому для завершення розслідування, слідчим суддею прийняте правильне рішення про продовження строку тримання під вартою, а наведені в апеляції доводи сторони захисту є необґрунтованими. Зокрема, в мотивувальній частині ухвали зазначені мотиви прийнятого рішення з посиланням на ризики, які дають підстави для продовження строку тримання ОСОБА_9 під вартою.

Керуючись ст. ст. 376, 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляцію адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22 жовтня 2014 р. у справі за клопотанням слідчого військової прокуратури Вінницького гарнізону ОСОБА_8 про продовження строку тримання під вартою щодо

ОСОБА_9 без змін.

Судді: (підписи)

Вірно: