УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2015 року м. Вінниця

в складі
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 пропродовження строку обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, за національністю українця, одруженого, не працюючого, раніше не судимого, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 пропродовження строку обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України щодо підозрюваного ОСОБА_5 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться СУ УМВС України у Вінницькій області досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10006606 від 12.09.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.
Згідно клопотання ОСОБА_5 з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення шахрайським шляхом, вступивши в попередню змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, вчинили умисні дії, направлені на заволодіння, а також заволоділи коштами громадян України на загальну суму 970215 гривень наступним чином.

Так, ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у орендованому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 , організували незаконне виготовлення препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», «LIDA PLUS», «LIDA PREMIUM», «Билайт D-Lite», «DALI», «SUPER BURNING FAT BOMB», «Ubrina», «LIDA Maximum original» та «LIDA», шляхом поміщення в спеціально виготовлені на їх замовлення пакувальні матеріали, з позначеннями відповідних найменувань зазначених вище біологічно активних добавок, заспокійливого препарату «Седасен», на ємкостях з яким змінювали оригінальні етикетки на етикетки біологічно активних добавок для схуднення.

В подальшому ОСОБА_5 , спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , через спеціально створені у Всесвітній мережі загального доступу Інтернет інтернет-сайти: www.magicshop.com.ua, www.fitofarma.net та www.lidaonline.com.ua, вводили в оману користувачів зазначених інтернет-ресурсів шляхом розміщення неправдивих відомостей про характеристики незаконно виготовлених ними препаратів під виглядом біологічно активних добавок для схуднення «Волшебный лотос», «Редуксин феміна», «LIDA PLUS», «LIDA PREMIUM», «Билайт D-Lite», «DALI», «SUPER BURNING FAT BOMB», «Ubrina», «LIDA Maximum original» та «LIDA», видаючи їх за оригінальну продукцію. При цьому, отримуючи замовлення на вказані препарати від громадян України через вище перераховані інтернет-сайти Всесвітньої мережі загального доступу Інтернет, поставляли замовникам препарати, які не відповідають їх характеристикам на інтернет-сайтах, за що відповідно отримували кошти від замовників, як за оригінальну продукцію, через поштові відділення «Нова Пошта», таким чином заволодівши шляхом обману, у період з травня 2014 року по 28 липня 2015 року, коштами громадян України в загальній сумі 970215 гривень, що у 1592 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

28 липня 2015 року співробітниками УМВС України у Вінницькій області припинено вчинення кримінального правопорушення, а ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29 липня 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Вінниці, громадянину України, за національністю українцю, одруженому, не працюючому, раніше не судимому, проживаючому за адресою АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - шахрайство, кваліфікуючими ознаками якого є шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах.

Будучи допитаним у якості підозрюваного, ОСОБА_5 відмовився давати покази згідно ст. 63 Конституції України.
30 липня 2015 року слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області винесено ухвалу про обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 31 липня 2015 року ОСОБА_9 звільнений з-під варти, у зв`язку із внесенням визначеної слідчим суддею при обранні йому запобіжного заходу застави, а також ознайомлений з покладеними на нього обов`язками, передбаченими ч. 5 ст. 194 КПК України.

Вина ОСОБА_5 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень доводиться зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме : показаннями потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , показаннями свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; протоколами огляду інтернет сторінок, розсекреченими матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за номерами телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (офісний телефон), контроль за вчиненням злочину у виді контрольної закупівлі, обстеження публічно не допустимих місць, житла чи іншого володіння особи (за адресою АДРЕСА_2 ); протоколом огляду документів (дисків із відеозаписами, здобутими в ході негласних слідчих (розшукових) дій), протоколами обшуків від 28.07.2015: за місцем знаходження офісу АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ; інформацією ТОВ «Нова Пошта» вих. № 678-15 від 28.07.2015 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді, якою на підозрюваного ОСОБА_5 покладено обов`язки, передбачені п.п. 1-3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю - до слідчого за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, закінчується 28.11.2015. Однак завершити розслідування до цього часу не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
¦долучити до кримінального провадження частину матеріалів виконання постанов про проведення процесуальних дій на інших територіях;

¦долучити висновки комп`ютерно технічних експертиз, призначених у кримінальному провадженні;

¦з урахуванням здобутих доказів скласти та вручити остаточні повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;

¦ознайомити потерпілих (їх представників) та підозрюваних з матеріалами досудового розслідування;

¦скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування;

¦провести інші процесуальні дії, які мають значення для судового розгляду.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні продовжено до 5-ти місяців, тобто до 28.12.2015.

Беручи до уваги, що наведені слідчі та процесуальні дії виконати до закінчення строку дії ухвали, якою покладено на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язки, передбачені п.п. 1-3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, не є можливим, підстави для зміни покладних на нього обов`язків відсутні, оскільки ризики, пов`язані з тим, що підозрюваний може продовжити злочинну діяльність, впливати на свідків та потерпілих у кримінальному провадженні та переховуватись від органів досудового розслідування, не змінились, тому строк обов`язків, передбачених п.п. 1-3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 , необхідно продовжити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував щодо задоволення клопотання.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому просив продовжити обов`язки встановлені ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 30.07.2015.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
В судовому засіданні захисник не заперечував щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження №0006606 від 12.09.2014 року та клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.
Вінницьким міським судом Вінницької області 30.07.2015 щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід тримання під вартою. 31.07.2015 звільнений з під варти у зв`язку із внесенням грошової застави.

Відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 30.07.2015 на підозрюваного були покладені обов`язки, передбаченні п.п. 1-3, 8, 9 ч.5 ст. 194 КПК України у разі внесення ним застави. Також встановлено дію обов`язків, передбачених п.п. 1-3, 8, 9 ч.5 ст. 194 КПК України, протягом 2-х місяців з дня внесення ухвали.

Постановою прокурора строк досудового розслідування у даному провадженні продовжено до 28.12.2015.

Таким чином слідчий суддя переконується в доцільності продовження обов`язків, передбачених п.п. 1-3, 8, 9 ч.5 ст. 194 КПК України для попередження настання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених КПК України.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , строк покладених обов`язків, передбачених п.п.1-3 ч.5, 8, 9 ст.194 КПК України на строк проведення досудового розслідування, тобто до 28.12.2015.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню та набирає законної сили з моменту її винесення.
Слідчий суддя