печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2813/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007565 від 24.11.2015, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191КК України.

23.01.2016 слідчим за погодженням із процесуальним керівником, по матеріалах даного кримінального провадження, на підставі ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,уродженцю м. Херсон, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.01.2016 по справі №757/2213/16-к було надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку та його складових частинах: господарський блок «І» площею 72 кв.м.; навіс «К» площею 53,7 кв.м.; навіс «Л» площею 21,5 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 51150203 від 29.12.2015,належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення обшуку у зазначеному будинку було виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- Протокол засідання кредитного комітету АТ «Дельта Банк» від 2012 ТОВ «Яблуневий дар» на 02 арк.;

- Службова записка ПАО «ИМЖК» на 02 арк.;

- Протокол засідання кредитного комітету АТ «Дельта Банк» від 05.07.2012 ПАТ «Іллічівськийолійножировий комбінат » на 02 арк.;

- Копія додаткового договору № 8 до Договору кредитної лінії № НКЛ 2005814 від 12.07.2011 на 02 арк.;

- Довідка від 01.07.2014 вих. № 15-40/5410 на 01 арк.;

- Довідка від 01.07.2014 вих. № 15-40/5408 на 01 арк.;

- Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 04 арк.;

- Рахунок повідомлення № 60361 391050 на оплату послуг з газопостачання на 01 арк.;

- Повідомлення по перерахунку за газ від 24.01.2015 на 01 арк.;

- Рахунок повідомлення № 60361 209732 на 01 арк.;

- Копія свідоцтва про одруження НОМЕР_1 на 01 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 на 01 арк.;

- Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 01 арк.;

- Візитні карточки у кількості 40 (сорок) штук;

- Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_2 ;

- Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_3 ;

- Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_4 ;

- Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_5 ;

- Коробка від IPhone 5S, ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

- Коробка від IPhone 5S, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

- Коробка від IPhone 5S, ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

- Коробка від IPhone 6, ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

- Коробка від IPhone 6, ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

- Форма 3 від ЖЕД 318 на 01 арк.;

- Жорсткий диск ємкістю 4 (чотири) терабайтиS/N:WCC4E1097104;

- Жорсткий диск ємкістю 4 (чотири) терабайтиS/N:WCC4E1095580.

Крім того, із змісту ч. 5 ст. 191 КК України випливає, що обов`язковим додатковим покаранням в санкції зазначеної частини статі є конфіскація майна.

Під час проведення досудового слідства від потерпілого у кримінальному провадженні, якому завдано матеріальну шкоду у розмірі 1 188 772 833, 41 гривень, на підставі ст. 56 КПК України надійшло клопотання про накладення арешту на майно належне ОСОБА_5 з метою забезпечення ефективності кримінального провадження та інтересів осіб, яким спричинено шкоду внаслідок вчиненого злочину.

З метою забезпечення кримінального провадження, відшкодування завданих збитків, враховуючи, що не накладення арешту на вказане рухоме майно може призвести до його відчуження або інших наслідків, які перешкодять виконання вироку в частині конфіскації майна підозрюваного, у досудового слідства виникла необхідність у накладанні арешту на вищевказане майно.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах об`єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007565 від 24.11.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191КК України.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 167, 170,171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на зазначене в клопотанні органу досудового розслідування майно, враховуючи, що вказане майно може бути предметом вчинення розслідуваного кримінального правопорушення і, як самостійно, так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами, мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, а також з метою забезпечення кримінального провадження, відшкодування заподіяних збитків, оскільки не накладення арешту на вказане рухоме майно може призвести до його відчуження або інших наслідків, які перешкодять встановленню істини у кримінальному провадженні та виконанню вироку в частині конфіскації майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

В порядку забезпечення заходів кримінального провадження № 0007565 від 24.11.2015, накласти арешт на наступне майно:

1. Протокол засідання кредитного комітету АТ «Дельта Банк» від 2012 ТОВ «Яблуневий дар» на 02 арк.;

2. Службова записка ПАО «ИМЖК» на 02 арк.;

3. Протокол засідання кредитного комітету АТ «Дельта Банк» від 05.07.2012 ПАТ «Іллічівськийолійножировий комбінат » на 02 арк.;

4. Копія додаткового договору № 8 до Договору кредитної лінії № НКЛ 2005814 від 12.07.2011 на 02 арк.;

5. Довідка від 01.07.2014 вих. № 15-40/5410 на 01 арк.;

6. Довідка від 01.07.2014 вих. № 15-40/5408 на 01 арк.;

7. Копія паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 04 арк.;

8. Рахунок повідомлення № 60361 391050 на оплату послуг з газопостачання на 01 арк.;

9. Повідомлення по перерахунку за газ від 24.01.2015 на 01 арк.;

10. Рахунок повідомлення № 60361 209732 на 01 арк.;

11. Копія свідоцтва про одруження НОМЕР_1 на 01 арк.;

12. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_7 на 01 арк.;

13. Копія свідоцтва про народження ОСОБА_8 на 01 арк.;

14. Візитні карточки у кількості 40 (сорок) штук;

15. Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_2 ;

16. Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_3 ;

17. Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_4 ;

18. Пластиковий корпус від SIM-картки із номером НОМЕР_5 ;

19. Коробка від IPhone 5S, ІМЕІ: НОМЕР_6 ;

20. Коробка від IPhone 5S, ІМЕІ: НОМЕР_7 ;

21. Коробка від IPhone 5S, ІМЕІ: НОМЕР_8 ;

22. Коробка від IPhone 6, ІМЕІ: НОМЕР_9 ;

23. Коробка від IPhone 6, ІМЕІ: НОМЕР_10 ;

24. Форма 3 від ЖЕД 318 на 01 арк.;

25. Жорсткий диск ємкістю 4 (чотири) терабайтиS/N:WCC4E1097104;

26. Жорсткий диск ємкістю 4 (чотири) терабайтиS/N:WCC4E1095580.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1