Провадження №1-кс/200/9233/15
УХВАЛА

12 жовтня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1

Відповідно до клопотання слідчого, в провадженні СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 від 14 січня 2014 року за фактом ухилення від сплати податків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, за період з 18.04.2013 по 07.11.2013 р.р. відбувалося зарахування коштів у без готівковій формі на рахунки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", від підприємств-контрагентів на загальну суму 71,49 млн. грн. та 67,02 млн. грн., у якості зворотної «фіндопомоги», згідно з Договором безпроцентної позики від 03.01.2013 №03/01.

Водночас, в період 13.05.2013 по 18.10.2013 на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано 4,31 млн.грн. від ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

У подальшому, частина зарахованих коштів була знята ОСОБА_4 готівкою у сумі 79,47 млн. грн, через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Дніпропетровськ, які були спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів), що підтверджується матеріалами перевірки Державної Служби фінансового моніторингу України.

Так, згідно з електронною карткою платника податків підприємством ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (МФО НОМЕР_2 ), було відкрито рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , на який перераховувались кошти та, здійснювались за їх допомогою фінансові операції, про що свідчить витяг з автоматизованої інформаційної системи «Податки».

Таким чином, документи ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (МФО НОМЕР_2 ), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали документів.

В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити, представник , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» в судове засідання не викликався відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (МФО НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 адати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:
?документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), кредитних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

?документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 2013 по 12.10.2015 року;

?документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) період з 2013 по 12.10.2015 року.

?матеріали кредитних справ стосовно ТОВ ЛТД « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2013-2014 р.р.

Строк дії ухвали до 12 листопада 2015 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1